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䎋某、章某职务侵占罪二审刑事判决书浙江省嘉兴市中级人民法院刑事判决书（2013）浙嘉刑终字第150号：平湖市人民法院审理平湖市人民检察院指控被告人王某、章某犯职务侵占罪一案，于2013年5月31日作出（2013）嘉平刑初字第169号刑事判决。平湖市人民检察院提起抗诉，被告人王某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年8月20日公开开庭审理了本案，嘉兴市人民检察院指派代理检察员张朋武、赵士明出庭执行职务，被告人王某、章某及王某的辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：2010年7月3日，汉帛公司与天宸公司签订加工合同书一份。后因生产进度延迟，汉帛公司副总经理被告人王某便串通天宸公司外发组长被告人章某，以每套10元的价格诱使被告人章某虚开了两张拉杆箱出货单，共计630套。事后，被告人王某向被告人章某支付好处费4000元，余款2300元约定在汉帛公司取得加工款后支付。2010年底，被告人章某就虚开出货单一事向天宸公司前法定代表人吴天华反映，并将违法所得4000元交由吴天华。2011年4月，汉帛公司向平湖市人民法院起诉天宸公司，要求支付加工款。法院经审理，在（2011）嘉平新商初字第87号生效民事判决书中已将虚开的630套拉杆箱从总加工数中予以扣除。经鉴定，涉案的630套型号为15121的拉杆箱价值为85050元。

腾术恩犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、职务侵占罪一审刑事判决书安徽省合肥市蜀山区人民法院刑事判决书（2014）蜀刑初字第00158号：安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉（2014）111号起诉书指控被告人腾术恩犯伪造公司印章罪、职务侵占罪，于2014年4月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月19日、10月15日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员戴文珺出庭支持公诉。被告人腾术恩及辩护人苏畅到庭参加诉讼。期间，公诉机关因需补充侦查建议本案延期审理，后提请本院恢复审理。现已审理终结公诉机关指控：一、伪造公司印章2012年4月至2013年5月，被告人腾术恩在担任合肥方吉商贸有限公司（下称方吉公司）上海分公司负责人期间，扫描公司正式授权文件委托生产制造书、委托销售证明书及其上的“合肥方吉商贸有限公司（位于本市蜀山区）”印章，利用电脑改动相关授权文件中的内容，并将改动后的带有“合肥方吉商贸有限公司”印章的授权文件打印。经鉴定，腾术恩打印的下列授权文件的印章均系伪造。（具体授权文件为广州市花都信宝皮具有限公司、厦门德尔威工贸有限公司、宁波兴宁工艺品实业有限责任公司、深圳市天天伟邦精密电子有限公司的委托生产制造书，广州市千宏商贸有限公司的委托销售证明书）二、职务侵占被告人腾术恩自2011年12月担任方吉公司上海分公司负责人，全面负责上海分公司的业务经营和企业管理。2012年至2013年7月，被告人腾术恩多次利用职务便利，将本公司财物非法占为己有。具体事实如下：1、2013年3月19日，迪富佳公司从方吉公司申请14560张授权标贴。被告人腾术恩利用其职务便利，指定迪富佳公司将人民币42963.46元授权标贴费用支付到孔月荣个人账户，并全部占为己有。2、2013年3月和4月，被告人腾术恩以方吉公司名义出售价值14万余元的玻璃杯和书包给迪富佳公司，并利用其职务便利，指定迪富佳公司将部分货款人民币12018.12元支付到孔月荣及腾术恩个人账户，并全部占为己有。3、2012年8月29日，被告人腾术恩利用职务便利虚构上海彩都贸易公司名义（以下简称彩都公司）从方吉公司申请50060张授权标贴，并支付人民币27854元授权标贴费用（折算每张授权标贴约为人民币0.56元）。2013年2月17日，腾术恩利用职务便利虚构青岛喜盈门毛巾厂（以下简称喜盈门毛巾厂）义从方吉公司申请69600张授权标贴，并支付人民币70257.6元授权标贴费用（折算每张授权标贴约为人民币1.01元）。2012年10月31日，腾术恩利用职务便利从方吉公司获得备用标46200张。腾术恩将以喜盈门毛巾厂名义申请的64500张授权标贴，以彩都公司名义申请的22800张授权标贴，以及备用标中的44800张授权标贴，共计132100张授权标贴，利用职务便利以方吉公司的名义出售给青岛帛锦雅秀贸易公司（下称帛锦雅秀公司），并指定帛锦雅秀公司将人民币154456.07元授权标贴费用支付到文某个人账户。腾术恩将上述差价人民币76660.395元全部占为己有。4、2013年3月25日，被告人腾术恩利用职务便利从方吉公司获得备用标5万张，以方吉公司名义将其中4.8万张授权标贴出售给帛锦雅秀公司，并指定帛锦雅秀公司将人民币29927.04元授权标贴费用支付到文某个人账户，全部占为己有。5、2013年5月31日，被告人腾术恩利用职务便利从方吉公司获得备用标1万张，以方吉公司名义将其中6000张授权标贴出售给帛锦雅秀公司，授权标贴费用为600美元，并指定帛锦雅秀公司将授权标贴费用支付到文某个人账户。帛锦雅秀公司因工作失误，支付6000美元到文某账户。经帛锦雅秀公司与腾术恩协商，确认多付的5400美元作为以后购买授权标贴的预付款。2013年7月18日，腾术恩利用职务便利以方吉公司名义将前期以喜盈门名义申请的5100张授权标贴、以彩都商贸公司名义申请的1300张授权标贴，3月25日获取的2000张备用标，5月31日获取的3600张备用标，共计12000张授权标贴，全部出售给帛锦雅秀公司，授权标贴费用为1200美元。上述6000美元折合人民币37090.8元，扣除以喜盈门名义支付的5148.195元，以彩都贸易公司名义支付的人民币723.33元，被告人腾术恩共计将人民币31219.27元占为己有。综上，被告人腾术恩共计将人民币192788元公司财产非法占为己有。2013年7月24日，被告人腾术恩被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人腾术恩的供述与辩解，被害单位法定代表人陈某的陈述及报案单，证人文某、侯某等人的证言，鉴定意见，劳动合同书，授权文件，合作协议书，采购订单，收据，帐户记录及银行回单，归案经过，户籍信息等相关证据。公诉机关认为，被告人腾术恩伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪；被告人腾术恩在担任合肥方吉商贸有限公司上海分公司负责人期间，利用职务上的便利，将本公司货款人民币192788元非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，提请本院依法判处。被告人腾术恩当庭表示自愿认罪，辩称：1、伪造公司印章是为便于方吉公司快速办理业务；2、其对外销售的商标系从方吉公司购买所得，所获取的差价不应认定为职务侵占所得。被告人腾术恩的辩护人的辩护意见为：1、被告人腾术恩打印带有方吉公司印章的授权文件并非是其个人行为，而是在方吉公司知情的情况下，为快速办理业务的变通行为，且所鉴定的印章是扫描打印所制，不能作为定案依据，腾术恩的行为不构成伪造公司印章罪；2、公诉机关指控被告人腾术恩犯职务侵占罪证据不足，事实不清，腾术恩的行为不构成职务侵占罪。起诉书指控的第1起事实，由迪富佳公司出具的“对账记录”并未明确记载5次付款中有与起诉书指控相一致的人民币42963.46元的金额。现有证据不能证明该14560张授权标贴系源自方吉公司。指控的第3、4、5起事实，腾术恩销售给帛锦雅秀公司的商标是其从合肥方吉公司购买所得，腾术恩实施了未经授权的转卖行为，不应认定。指控的第5起事实，腾术恩销售方吉公司授权标贴的行为系发生在从方吉公司离职之后，不应将该起认定为其职务侵占的数额。3、如公诉机关的指控成立，腾术恩具有主动供述公安机关尚未掌握的较重罪行的情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、伪造公司印章2012年4月至2013年5月，被告人滕术恩在担任方吉公司上海分公司负责人期间，为隐瞒方吉公司办理授权业务，私下扫描方吉公司授权文件，利用电脑改动授权文件中的相关内容，并将改动后的带有“合肥方吉商贸有限公司”印章的授权文件予以制作打印。经鉴定，滕术恩制作的下列授权文件上的印章均系伪造。即为方吉公司委托广州市花都信宝皮具有限公司、厦门德尔威工贸有限公司、宁波兴宁工艺品实业有限责任公司、深圳市天天伟邦精密电子有限公司的委托生产制造书，委托广州市千宏商贸有限公司的委托销售证明书。二、职务侵占2011年12月起，被告人滕术恩担任方吉公司上海分公司负责人，全面负责上海分公司的业务经营和企业管理。期间，被告人滕术恩多次利用其职务便利，将本公司财物非法占为己有。具体事实如下：1、2013年3月19日，迪富佳公司从方吉公司申请了14560张授权标贴，被告人滕术恩利用职务便利，指定迪富佳公司将人民币42963.46元授权标贴费用支付到其使用的用户名为孔月荣的个人银行账户，并将上述款项占为己有。2、2013年3月和4月，被告人滕术恩以方吉公司名义向迪富佳公司销售了价值14万余元的玻璃杯和书包，并利用职务便利，指定迪富佳公司将部分货款人民币12018.12元支付到其使用的用户名为孔月荣的个人银行账户及其本人个人银行账户，并将上述款项占为己有。3、2012年8月29日，被告人腾术恩利用职务便利冒用彩都公司名义从方吉公司申请50060张授权标贴，并支付27854元授权标贴费用（折算每张授权标贴约为人民币0.56元）。2013年2月17日，腾术恩冒用喜盈门毛巾厂名义从方吉公司申请69600张授权标贴，并支付了人民币70257.6元作为授权标贴费用（折算每张授权标贴约为人民币1.01元）。2012年10月31日，腾术恩利用职务便利从方吉公司获得备用标46200张。腾术恩将以彩都公司名义申请的授权标贴中的22800张，以喜盈门毛巾厂名义申请的授权标贴中64500张，以及备用标中的44800张，共计132100张授权标贴，以方吉公司的名义出售给帛锦雅秀公司，并指定帛锦雅秀公司将24593.35美元授权标贴费用支付到文某个人银行账户。按照当日汇率，折合人民币154456.07元。腾术恩将上述差价人民币76660.4元占为己有。4、2013年3月25日，被告人腾术恩利用职务便利从方吉公司获得备用标5万张，并以方吉公司名义将其中4.8万张出售给帛锦雅秀公司，并指定帛锦雅秀公司将4800美元授权标贴费用支付到其使用的名为文某的个人银行账户，按当日汇率折合人民币29927.04元。腾术恩将该款项占为己有。5、2013年5月31日，被告人腾术恩利用职务便利从方吉公司获得备用标1万张后，以方吉公司名义将其中6000张出售给帛锦雅秀公司，费用为600美元，并指定帛锦雅秀公司将授权标贴费用支付到文某个人银行账户。帛锦雅秀公司因工作失误，支付了6000美元到该账户。后经帛锦雅秀公司与腾术恩协商，确认多付的5400美元作为以后购买授权标贴的预付款。2013年7月18日，腾术恩将前期以喜盈门毛巾厂名义申请的授权标贴中的5100张、以彩都公司名义申请的授权标贴中的1300张，以及在当年3月25日获取的备用标中的2000张，5月31日获取的备用标中的3600张，共计12000张出售给帛锦雅秀公司，费用为1200美元。以上标贴，腾术恩共收取帛锦雅秀公司1800美元，按转款当日汇率，折合人民币11124元。扣除以喜盈门毛巾厂名义支付的人民币5151元，以彩都贸易公司名义支付的人民币728元，被告人腾术恩共计将差价人民币5245元占为己有。另查，2013年5月25日，方吉公司因腾术恩违纪决定对其进行违纪处分。后被告人腾术恩赔偿了被害单位因本案所造成的经济损失。2013年7月24日，被告人滕术恩被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人滕术恩达到负完全刑事责任能力的年龄。2、归案经过，证明2013年7月24日，被告人滕术恩被公安机关抓获归案。3、报案单，证明方吉公司报案称该公司上海分公司总经理滕术恩伪造公司印章，私自外发生产、销售授权，私自进行公司授权品牌产品销售业务。4、企业法人营业执照、组织机构代码证，证明方吉公司是有限责任公司，企业法人，法人代表为陈某；方吉公司上海分公司为私营有限责任公司，企业非法人，负责人陈某。5、授权文件，证明美国ＬＬＣ公司授权方吉公司在中国制造、销售花生漫画卡通形象产品，期限自2011年7月5日起至2014年12月31日止。6、劳动合同、方吉公司上海分公司招工备案登记表，证明滕术恩与方吉公司上海分公司签订劳动合同，合同期限自2012年6月1日至2013年5月31日，备案表显示滕术恩为公司经理。7、方吉公司出具的用工情况说明、员工违纪处分提保审批表，证明方吉公司于2011年12月聘请滕术恩担任方吉公司上海分公司负责人，全面负责上海分公司的业务经营和企业管理，合同期限至2013年5月31日。2013年5月25日，发现腾术恩有违纪行为，决定对其进行违纪处分。到期后，方吉公司未与滕术恩继续签订劳动合同，直到2013年6月下旬，因发现滕术恩违反公司规定，公司对其解除职务。8、方吉公司上海分公司与迪富佳公司签订的经销合作协议书（含委托销售证明书），证明方吉公司上海分公司与迪富佳公司关于ＳＮＯＯＰＹ卡通造型图案的经销合作协议，委托迪富佳公司销售ＳＮＯＯＰＹ产品，合作期限截止于2013年7月31日。9、采购订单，证明2013年3月5日，方吉公司上海分公司从源智公司采购人民币14184元玻璃杯，经理滕术恩签字；迪富佳公司从方吉公司上海分公司采购书包、雨伞、茶杯等物品，总订单金额人民币14万余元。10、源智公司产品销售对账单，证明2013年3月7日，方吉公司上海分公司尚欠货款人民币14184元。11、银行账户记录及银行回单，证明2012年12月5日，迪富佳公司转账人民币24256.98元到孔月荣账户，转账用途为ＳＮＯＯＰＹ标金；2013年3月14日，迪富佳公司转账人民币5万元到孔月荣的账户，用途为预付货款和标贴费用；同年4月15日，迪富佳账户转账人民币2万元到滕术恩账户，用途为ＳＮＯＯＰＹ标金。12、方吉公司授权标签卖出记录、迪富佳公司出具的与滕术恩业务来往对账记录，证明迪富佳公司从方吉公司购买授权标贴的时间及标段，以及向方吉公司和腾术恩指定的个人账户汇款情况。13、迪富佳公司提供的ＳＮＯＯＰＹ授权产品明细表，证明从方吉公司采购了14574个ＳＮＯＯＰＹ授权标，费用为人民币42963.46元。14、迪富佳公司的采购单，证明迪富佳公司从方吉公司上海分公司采购了990个玻璃杯，价值人民币23373元，以及1700书包，价值人民币117400元。15、标金付款明细，证明腾术恩个人收取迪富佳标金及货款情况，其中2013年3月19日，其个人收取以迪富佳公司名义申请的14570个授权标贴费用人民币42963.46元，以及迪富佳公司货款人民币12018.12元。16、迪富佳公司关于和方吉公司上海分公司的合作报告，证明迪富佳公司自2012年8月20日与方吉公司上海分公司签订合作协议书以后，一直严格按照协议书进行业务操作，所有业务均是对公形式，并有正式书面文件。滕术恩作为上海分公司总经理，代表方吉公司，迪富佳不存在与其个人合作。在合作过程中，由于授权使用费每次打款进公账需要发票，滕术恩告知没有发票可给，致使该公司无法在公帐上挂账，遂按腾术恩要求，将相关标金及货款打入其指定的个人账户。17、帛锦雅秀公司提供的相关授权文件，证明方吉公司授权帛锦雅秀公司制造及销售ＳＮＯＯＰＹ产品，时间截止至2013年5月31日。18、方吉公司授权标签卖出记录、帛锦雅秀公司收到的ＳＮＯＯＰＹ标签明细表，证明帛锦雅秀从腾术恩处购买的198100张授权标贴，根据标段确定为腾术恩冒用喜盈门毛巾厂、彩都公司名义从方吉公司申请的授权标，以及腾术恩向方吉公司申领的备用标。具体情况为2013年2月20日帛锦雅秀收到的132100张授权标，根据标段确定为其中44800张系12年10月31日方吉公司发往上海分公司的备用标，64500张系2013年2月17日以喜盈门毛巾厂名义从方吉公司申请的授权标，22800张系2012年8月29日以彩都公司从方吉公司申请的授权标。2013年4月24日帛锦雅秀收到48000张授权标，根据标段确定这48000张授权标均系2013年3月25日以上海公司备用标的形式从方吉公司发出。2013年6月1日帛锦雅秀公司收到6000张授权标，根据标段确定系2013年5月31日以上海公司备用标的形式从方吉公司发出。2013年7月18日，帛锦雅秀公司收到12000张授权标，根据标段确定，其中1300张系2012年8月29日以彩都公司的名义从方吉公司申请，其中5100张系2013年2月17日以喜盈门毛巾厂名义从方吉公司申请，其中2000张标系2013年3月25日以上海公司备用标的形式从方吉公司发出，其中3600张标系2013年5月31日以上海公司备用标的形式从方吉公司发出。19、防伪商标，证明从帛锦雅秀公司调取了3枚滕术恩提供给该公司的ＳＮＯＯＰＹ防伪商标，后根据标贴号、标段确定为腾术恩以喜盈门毛巾厂名义从方吉公司申请购买。20、腾术恩与帛锦雅秀公司员工崔炜的业务邮件往来记录，证明滕术恩告知帛锦雅秀公司崔炜，方吉公司ＳＮＯＯＰＹ授权业务由上海分公司负责操作，所产生的一切财物与上海对接，并告知崔炜付款账号为文某工行账户；崔炜告知滕术恩新产品的授权金为24593.35美元，并将于2013年2月20日中午前安排发出；2013年4月24日，崔炜告知滕术恩相关授权金4800已于当日支付；2013年5月21日，崔炜与滕术恩联系，追加订购6000条毛巾的授权标，授权金应为600美元，由于帛锦雅秀公司财务的失误，将应付的600美元误付为6000美元，多付了5400美元。崔炜与滕术恩邮件联系，确认差额5400美元将在今后的授权金中扣除。21、帛锦雅秀公司通过香港富永昌国际贸易有限公司账务发生通知，证明帛锦雅秀公司于2013年2月20日向文某账户转款24593.35美元；2013年4月24日，向文某账户转款4800美元；2013年5月28日，向文某账户转款6000美元。22、方吉公司上海分公司收款记录，证明2012年8月29日，收到腾术恩妻子张娟转款标贴费用人民币27854元；2013年2月23日，收到文某转款标贴费用人民币70257.6元。23、方吉公司出具的ＳＮＯＯＰＹ授权标申请表，证明腾术恩曾冒用彩都公司名义申请50060张标。24、工行银行凭证及网上电子银行回单，证明2012年10月26日，腾术恩的妻子张娟转款人民币27854元到方吉公司上海分公司，方吉公司确认系腾术恩以彩都公司名义申请50060张授权标的费用。2013年2月23日，上海分公司账户收到文某个人账号转款人民币70257.6元，方吉公司确认为腾术恩以喜盈门毛巾厂名义申请69600张授权标贴的费用。25、帛锦雅秀公司出具的说明，证明该公司经与方吉公司联系，被告知授权产品业务由滕术恩负责，后与腾术恩经业务交流后，达成业务意向并支付授权金购买授权标贴。在支付授权款项后，因上海分公司不能开具发票，经与滕术恩协商，所付款项以美元方式通过富永昌国际贸易有限公司账户付款到滕术恩指定的文某账户。该公司于2013年2月20日汇款24593.35美元，2013年4月24日汇款4800美元，2013年5月28日汇款6000美元。最后一次汇款由于该公司财务的失误，将应付的600美元误付为6000美元，多付了5400美元。后与滕术恩联系，确认差额5400美元将在今后的授权金中扣除。26、方吉公司出具的关于喜盈门授权标的说明，证明2013年2月17日，滕术恩告知合肥方吉公司，喜盈门毛巾厂要购买69600张授权标，总公司将标贴发到上海分公司，上海分公司于2013年2月23日收到账户名为文某的个人账号打入该公司的商标使用费人民币70257.60元。2013年8月13日，根据标段，发现帛锦雅秀提供给该公司的授权标贴系该公司放给喜盈门毛巾厂的授权标贴。27、方吉公司上海分公司授权标入出库明细，证明2012年，上海分公司从合肥方吉公司领标46200个；2013年2月20日，上海分公司收到从合肥寄来的即于2月17日以喜盈门毛巾厂名义从方吉公司申请的69600个授权标；2013年3月20日，上海分公司收到合肥公司发给迪富佳的14560个授权标。28、滕术恩自书的赔偿协议及与迪富佳私人关系经济往来说明，证明滕术恩曾自书一份任方吉公司上海分公司经理期间，未经公司授权擅自违规操作，贪污货款及授权金，并表示自愿分批偿还。广州花都信宝公司、宁波兴宁公司、深圳天天伟邦公司、广州千宏公司等公司的授权书均系由他开出，方吉公司公章是他指示公司设计人员进行修改打印的说明。29、方吉公司关于备用标的说明，证明备用标均由上海分公司负责人滕术恩口头申请，有部分系滕术恩直接来公司领取，有部分邮寄到上海分公司。滕术恩未能将大部分备用标交由财物人员保管并登记入库，大批备用标不知去向，且至今未收到销售款项。30、人民币对美元汇率，证明1美元兑换人民币的汇率在2012年4月3日为6.2943元；在2013年2月17日为6.2793院；在2013年2月20日为6.2804元；在2013年4月24日为6.2384元；在2013年5月28日为6.1818元。31、鉴定意见，证明作为检材的授权文件为广州市花都信宝皮具有限公司、厦门德尔威工贸有限公司、宁波兴宁工艺品实业有限责任公司、深圳市天天伟邦精密电子有限公司的委托生产制造书，广州市千宏商贸有限公司的委托销售证明书上的“合肥方吉商贸有限公司”印文系伪造。32、调取证据清单，证实被鉴定文件均系公安机关从方吉公司调取，上述文件均由腾术恩签名确认系其所作。33、收条，证明案发后，腾术恩赔偿了方吉公司60万元。34、证人文某的证言，文某系滕术恩的朋友，证明她有一个尾号为7513的工行银行账户，滕术恩曾向她借用过此卡，说有公司货款需暂时放在她的私人账户上，但还要还给公司，她也发现确有几笔款项汇到她的账户上，她一部分取现给了滕术恩，还有一部分大约7万多元，她按照滕术恩的要求汇到合肥方吉公司的账户上。滕术恩借她账户使用收到的钱她全部给滕术恩了，没有截留任何款项。35、证人侯某的证言，侯某系方吉公司上海分公司的员工，证明滕术恩是方吉公司上海分公司的总经理，全面负责上海分公司的业务，对员工进行日常管理。2012年6月份，滕术恩通过电脑发给她一份电子档的委托销售证明书，上面有方吉公司的公章。她按腾术恩的要求将委托销售证明书上面制定的公司、生产的产品、销售证明的截止时间等内容进行修改，之后，她就把修改后的电子档发给腾术恩，授权文件都是腾术恩自己打印，文件上的公司公章是腾术恩扫描好的。从2012年6月份到2013年4月份，她帮滕术恩修改了广州千宏有限公司，深圳市天天伟邦精密电子有限公司，厦门德尔威工贸有限公司，宁波兴宁工艺品实业有限公司，广州是花都信宝皮具有限公司等公司的委托生产制造书。2013年5月份，滕术恩向合肥方吉公司的陈总承认让她修改委托销售证明书的事，她因为害怕，就把电脑里修改过的委托销售证明书的记录全部删除了。36、证人谭某甲的证言，谭某甲是迪富佳公司的工作人员，证明迪富佳公司从2012年8月开始和方吉公司开始有业务往来，具体业务都是与方吉公司上海分公司的负责人滕术恩联系，从腾术恩那里购买了防伪商标和产品，并整理出一个对账明细，内容为：2012年8月2日，汇给合肥方吉人民币5万元；2012年10月18日，汇给合肥方吉人民币10040元；2012年12月5日，汇给孔月荣24256.98元；2013年3月14日，汇给孔月荣5万元；2013年4月15日，汇给滕术恩2万元。他所在公司支付给方吉公司和滕术恩就这5笔款项，其中有保证金，也有标金和货款，经过公司对账查看，与方吉公司的标金已经全部付清，剩余多付的约人民币12000余元，和腾术恩确认作为购买商品的货款。37、证人刘某的证言，刘某是帛锦雅秀公司总经理业务助理，证明他经上网查询，找到方吉公司寻求授权，方吉公司将滕术恩的电话给了他。后与腾术恩联系，被告知滕术恩作为上海分公司的总经理，有业务可直接与腾术恩联系。帛锦雅秀公司在2012年与滕术恩有过一次授权业务。因滕术恩说上海分公司的账户无法提供发票，因此滕术恩提出以后业务款不要转到公司账号，直接转到他的私人账户，就是文某的工行账户。后帛锦雅秀公司通过香港富永昌国际贸易有限公司往文某的账户上汇过3次款，分别是2012年2月20日汇款24593.35美元，2013年4月24日汇款4800美元，2013年5月28日汇款6000美元。最后一次汇款由于公司财务的操作失误，将应付的600美元误付为6000美元，多付了5400美元。后与滕术恩联系，确认差额5400美元将在今后的授权金中予以扣除。他们每次和滕术恩沟通后，将授权金给滕术恩，然后滕术恩就将授权标直接快递到他们公司，公司收到快递后，会核对授权标数量。方吉公司提供给帛锦雅秀的是电子版的授权文件，他们要求腾术恩提供书面授权文件，但滕术恩告诉他们现在使用的都是电子版的授权文件。帛锦雅秀公司从来没有委托喜盈门毛巾厂申请过授权标，公司现在还有1.2万张授权标，是滕术恩最后一次寄给公司的。公司和滕术恩的业务联系都是和方吉公司的正式业务往来，不是和滕术恩的个人联系。38、被害人陈某的陈述，陈某是方吉公司的法人代表，证明方吉公司从美国ＬＬＣ公司购买了整个大中国区的花生漫画卡通形象（包括史努比等）的产品造型授权委托，在大中国区全权负责这些贴有此类图形、文字商标的产品授权。凡是贴有此类图形、文字商标的产品均需要方吉公司的授权，且商标标示也需要由方吉公司审核后由方吉公司制作并发给对方。方吉公司可以授权其他企业生产、销售此类产品，但要按件收取商标使用费。方吉公司在上海有个非独立法人资格的分公司，滕术恩任总经理，负责拓展公司业务。2013年5月份，方吉公司发现滕术恩私刻公司公章，私下销售授权。在上海分公司办公室，发现了滕术恩伪造的委托生产、销售证明文件，委托生产的企业有宁波兴宁工艺品实业公司、深圳天天伟邦精密电子公司、广州花都信宝皮具公司、厦门德尔威工贸公司等，委托销售的企业有广州千宏商贸公司。上海分公司员工侯某反映曾按照滕术恩的指示给很多家企业制作过委托授权证明文件，上面所用的公章也是按照滕术恩的指示扫描制作的，这些伪造的文件从腾术恩办公室查扣后交给了公安机关。2013年3月，滕术恩以方吉公司上海分公司的名义，从源智公司购进价值14184元的玻璃杯，还以方吉公司上海分公司的名义从方吉公司调拨了一批书包等商品，全部销售给迪富佳公司，并一直声称迪富佳公司未支付货款，但经过与迪富佳公司联系，得知这笔货款已经全部支付给滕术恩，滕术恩未上交公司而占为己有。39、被告人腾术恩供述，他自2011年7月份到方吉公司工作，同年11月的时候，方吉公司上海分公司成立，方吉董事长陈某就让他去上海分公司任职，担任方吉公司上海分公司负责人，代表方吉公司全面负责上海分公司的业务经营和企业管理。方吉公司经美国ＬＬＣ公司授权在中国制造、销售花生漫画卡通形象产品。方吉公司可以授权其他公司、厂家在中国生产、销售相关花生漫画卡通形象产品。每张商标标识上都有唯一的防伪密码，通过防伪密码，可以溯源到具体的授权过程、授权公司、授权产品。商标使用费是按照所贴牌的产品的价格10%-13%计算，如果是袜子等便宜商品，商标使用费就相应比书包、毛巾毯便宜得多。在方吉公司工作期间，他多次低价从公司取得商标，然后伪造假的委托制造证明书，委托销售证明书，将取得的低价标高价卖给客户，从中赚取差价，并让客户将商标授权金打入我指定的个人账户。根据公司规定，客户购买授权，要报总公司审核，然后由总公司出具正规的授权文件，上面加盖方吉公司的公章。他任上海分公司负责人期间，为了隐瞒公司具体的客户情况，就不经过上述程序，而是将公司一些盖有“合肥方吉商贸有限公司”印章的委托生产书、委托生产制作书、委托销售证明书等相关授权文件扫描进电脑，然后将扫描好的电子档发给侯某，让侯某根据我的指示改动电子档授权文件中的相关内容，例如授权委托的公司、授权产品、授权日期等内容。侯某改动好后再将电子档发给他，他将改动过的授权文件打印出来使用。正常的授权文件上的公章应该是发到方吉公司盖公章，但他通过这种方式做出来的授权文件，上面的公章不是加盖的方吉公司的公章，而是扫描方吉公司盖在文件上的印章然后打印出来。这样方吉公司就不知道有这些授权文件的存在。他让侯某改这些授权文件电子档的时候，并没有告诉她是干什么用的。广州市花都信宝皮具有限公司、厦门德尔威工贸有限公司、宁波兴宁工艺品实业有限责任公司、深圳市天天伟邦精密电子有限公司的委托生产制造书、广州市千宏商贸有限公司的委托销售证明书都是他扫描别的正式授权文件成电子档后，改动相关内容后然后打印出来的，上面的印章不是用方吉公司的章盖的，而是扫描打印出来的。他在电脑上有一个标金付款明细及史努比授权产品明细表，记载了方吉公司与迪富佳公司之间的经济往来，电脑上的标金付款明细记录的2012年8月和10月的2笔标金都是打到方吉公司公账上的，剩下的3笔标金是打到他指定的他所使用的岳母孔月荣和他自己的个人账户。他与迪富佳最初合作时签有一份合作协议，以后的每笔业务都是通过电话、传真等往来，具体业务内容由他认可即可，并没有再签什么合同。史努比授权产品明细表的表一到表四就是每笔业务的明细，其中表三登记的是14574张授权标，金额是人民币42963.46元，授权标是就是以迪富佳公司名义申请的。后来实际从方吉公司申请的是14560张授权标，发给迪富佳公司的也是14560张授权标，这个通过迪富佳收到授权标的标段也能够确定，但价钱还是按照人民币42963.46元收取的。他供给迪富佳的货物有两笔，一笔是990个玻璃杯，总价为人民币23373元，一笔是1700个书包，总价是117400元，玻璃杯是以方吉公司名义从源智玻璃公司购买，书包是从方吉公司调的。总货款是人民币140773元，迪富佳支付了货款人民币12018.12元。这些钱都打在了他指定的孔月荣和他自己的个人账户的。孔月荣是他的岳母，账户都是他在用。他代表方吉公司和帛锦雅秀公司之间的业务往来，其中第一笔业务是按照正规程序报公司的，以后的几笔都是他瞒着公司和帛锦雅秀公司做的。帛锦雅秀公司分3次共计打了35393.35美元到文某的账户上，提供给帛锦雅秀公司的商标是他冒用彩都公司、喜盈门毛巾厂名义申请的，还有一部分是从公司领取的备用标。其中第一笔96100张授权标，金额是人民币118603.39元，是按照正常程序从方吉公司申请，并且钱也是支付到公司账户上。第二笔是132100张授权标，金额是24593.35美元，授权标是他以喜盈门毛巾厂申请的69000张标，之前领取的46200张备用标，还有部分是他冒用彩都公司名义申请的50600张标。他通过文某账户支付方吉公司约7万元，作为青岛喜盈门的标金。还通过他的妻子张鹃的账户支付了2万多元，作为上海彩都商贸公司的标金。第三笔是48000张授权标，金额是4800美元，授权标是他当时从公司领取的备用标，货款4800美元也是汇到了文某账户。第四笔6000张授权标，金额是600美元，授权标是他当时从公司的领取的1万张备用标里面的，货款也打到文某账户，但对方汇成6000美元，后来经过协商，确认多汇的5400美元算帛锦雅秀支付的预付款。7月份，帛锦雅秀公司又找他要12000张标，他那时已经被停职，从公司申请不到标，就将以前剩下的一部分喜盈门的标，一部分备用标，还有部分彩都公司的标凑了12000张给了帛锦雅秀公司，金额是12000美元。除了第一笔钱是打到公司账户上，剩下的三笔钱都是打到他指定的文某个人账户，他收到这些钱都用于个人消费了，并没有交给公司，也不打算交给公司。这些事情被公司发现后，他共赔偿了方吉公司70余万元。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。关于被告人及辩护人均辩称，伪造公司印章系腾术恩为方吉公司快速办理业务，并非腾术恩个人行为，以及所鉴定的印章是扫描打印所制，不能作为伪造公司印章的定案依据。经查，被告人腾术恩私自将盖有“合肥方吉商贸有限公司”印章的委托生产制作书、委托销售证明书等相关授权文件进行扫描、修改，并将修改后的盖有“合肥方吉商贸有限公司”印章的文件予以打印制作。本院认为，腾术恩伪造了方吉公司进行对外活动和承担法律后果的符号和标记，即伪造印影，亦属伪造印章，其行为符合伪造公司印章罪的构成要件，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人及辩护人的此点辩解及辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于被告人及辩护人辩称，腾术恩对外销售的商标系其从方吉公司购买所得，不应将其通过转卖形式获取的差价认定为其职务侵占的数额。经查，方吉公司是美国ＰＷＬＬＣ公司在中国地区对指定产品授权，特许使用花生漫画卡通形象的企业法人，对该卡通形象产品在特定商品的使用，及在中国区的生产、制造、销售均应为合肥方吉公司予以授权委托，腾术恩及方吉公司上海分公司均不具有对外授权及独立对外销售授权标贴的资质，腾术恩未经方吉公司许可，利用其职务便利，将其冒用其他公司申领的标贴及从方吉公司领取的备用标私自对外出售牟利，并将标金占为己有。本院认为，应当将该部分金额计入其职务侵占的数额。被告人及辩护人的此点辩解及辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于腾术恩职务侵占数额的认定。经查，关于起诉书指控的第1、2起职务侵占的事实，被告人腾术恩供述，他在办理与迪富佳公司的业务中，使用其岳母孔月荣及其本人的账户截留相关货款，在其电脑上有标金付款明细及史努比授权产品明细表，明细表载明其使用孔月荣及其个人的账户收取了人民币42963.46元的授权标费用以及人民币12018.12元的货款，以上明细表亦经其确认，该明细与迪富佳公司提供的史努比授权产品明细表、迪富佳公司与腾术恩业务往来对账记录、方吉公司提供的该公司出标记录以及上海分公司授权标贴出库记录，均能相互印证，并有证人谭某甲、谭某乙的证言予以佐证。以上证据，足以认定腾术恩利用其职务便利，侵占方吉公司的授权标费用人民币42963.46元以及货款人民币12018.12元的事实。关于辩护人认为起诉书指控的第5起事实，腾术恩销售方吉公司授权标贴的行为系发生在腾术恩从方吉公司离职之后，不应将该起认定为其职务侵占的数额。经查，案发后，帛锦雅秀公司向公安机关提供的腾术恩于2013年7月18日发给该公司的标贴标段，分别来自于腾术恩在担任方吉公司上海分公司负责人期间，冒用其他公司名义从方吉公司购买的授权标贴，以及从方吉公司领取的备用标。以上标贴均系腾术恩在职期间获取，其在被公司解除职务时，应将上述标贴返还给方吉公司，但其仍继续占为己有，并将上述标贴出售获利。本院认为，腾术恩于2013年7月出售给帛锦雅秀公司的标贴源于其任职期间，其未在离任时予以返还，且在离职后继续出售该标贴，并将授权使用费占为己有，故应将该部分标贴的金额计入其职务侵占的金额。腾术恩与帛锦雅秀公司协商将多付的5400美元作为以后购买授权标贴的预付款，除其双方确认的12000张标贴费用为1200美元，余款3200美元不应计入其职务侵占的数额本院认为：被告人腾术恩伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪；被告人腾术恩在担任合肥方吉商贸有限公司上海分公司负责人期间，利用职务便利，将本公司授权标费用及货款人民币16.6万余元，非法占为已有，属数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，但犯罪数额应予更正。被告人腾术恩归案后，能如实供述案件事实，当庭自愿认罪，属坦白，依法可对其从轻处罚。量刑时也一并考虑被告人已赔偿了被害单位的经济损失，可酌情对其从轻处罚。辩护人相关的辩护意见予以采纳。被告人腾术恩在判决宣告以前一人犯有数罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人腾术恩犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑九个月；被告人腾术恩犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。决定执行有期徒刑五年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月26日起至2018年7月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长季峻峰代理审判员倪娜人民陪审员高学林二〇一四年十月十五日书记员郑宇

耿远妨害公务罪一审刑事判决书江苏省常熟市人民法院刑事判决书（2018）苏0581刑初241号：常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2018〕239号起诉书指控被告人耿远犯妨害公务罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员陆铭科出庭支持公诉，被告人耿远到庭参加诉讼。现已审理终结常熟市人民检察院指控被告人耿远于2017年12月12日晚，在常熟市大义大连路达富Ｃ厂红绿灯处，拒不配合城管队员执法，常熟市公安局大义派出所民警徐某带领警辅处警至现场时，被告人耿远拒不配合公安依法执行职务并将民警徐某以及警辅宗某等人殴打致伤。经法医学鉴定，被害人宗某之损伤已构成人体轻微伤。为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料，据此认为，被告人耿远以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，致1人轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人耿远对公诉机关起诉指控的犯罪事实表示无异议。经审理查明，2017年12月12日晚上，常熟市公安局大义派出所民警徐某带领警辅宗某等人在常熟市大义青岛路锦州路路口配合大义城管治理流动摊贩时，摆摊人员周某拒不配合城管执法，在大义派出所民警处置过程中，被告人耿远（系周某的母亲）采用抓挠等方式阻碍警务人员执行职务，致徐某、宗某等人受伤。经法医学鉴定，被害人宗某之损伤属人体轻微伤。上述事实，被告人耿远在审理过程中亦无异议，并有被害人宗某的陈述笔录，证人徐某、顾某1的证言及辨认笔录，证人顾某2、钱某、秦某、缪某、周某的证言笔录，监控录像及截图，法医学人体损伤程度鉴定书，工作证复印件、情况说明，到案经过、发破案经过，行政处罚决定书，常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人耿远以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行公务，其行为已构成妨害公务罪，应依法予以惩处。被告人耿远当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人耿远有劣迹，应酌情从重处罚。公诉机关指控被告人耿远犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，判决如下被告人耿远犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2018年6月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈洁人民陪审员徐秀芳人民陪审员沈青妹二〇一八年三月九日书记员苏敏

陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤等诈骗罪二审刑事判决书福建省漳州市中级人民法院刑事判决书（2018）闽06刑终432号：原审被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍被控诈骗罪一案，福建省南靖县人民法院于2018年8月22日作出（2018）闽0627刑初212号刑事判决，陈燕煌不服提出上诉。本院于2018年10月24日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陈燕煌，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判审理查明：（一）2008年年底至2013年1月间，曾树荣（已判刑）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，在厦门市思明区厦门市湖里区南山路原华联商厦四楼等地设置诈骗窝点，安装专门与中国台湾地区通话的网络电话，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍等人利用网络电话等电信设备针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，配合中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。具体诈骗方式是：由“秘书组”成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工、酒促小姐、美容院女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种借口向被害人骗取钱款；如被害人要求与“秘书”见面，“秘书”则“下单”给“秘书组主任”，“秘书组主任”再通过“行政组”人员联系“控台组”人员，利用之前“秘书”的身份和聊天信息配合中国台湾地区诈骗团伙进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种借口直接骗取被害人钱款，尔后中国台湾地区诈骗团伙按预先约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。其间，陈燕煌于2011年3月至2012年8月期间在诈骗窝点担任“秘书组”组长，负责拨打电话实施诈骗，于2012年9月至2013年1月期间在诈骗窝点内担任“秘书组”主任，负责管理和培训“秘书”，并根据“秘书”的业绩领取底薪和抽成；陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍分别于2011年3月至2013年1月、2009年6月至2012年2月、2011年3月至2011年9月期间在诈骗窝点内担任“秘书组”“秘书”，负责拨打电话实施诈骗。具体事实如下：（１）2011年3月至2013年1月期间，陈燕煌在厦门市湖里区南山路原华联商厦四楼的诈骗窝点参与实施诈骗，诈骗金额合计新台币963万元，非法获利人民币16.56万元。（２）2011年3月至2013年1月期间，陈秀玉在厦门市湖里区南山路原华联商厦四楼的诈骗窝点参与实施诈骗，诈骗金额合计新台币138万元，非法获利合计人民币7.54万元。（３）2009年6月至2009年10月、2011年9月至2012年2月间，被告人杨喜凤先后在厦门市思明区厦门市湖里区南山路原华联商厦四楼的诈骗窝点参与实施诈骗，诈骗金额合计新台币24万，非法获利合计人民币1.0075万元。（４）2011年3月至2011年9月期间，被告人杨彩珍在厦门市湖里区南山路原华联商厦四楼的诈骗窝点内参与实施诈骗，诈骗金额合计新台币14万元，非法获利人民币8736元。（二）陈燕煌、陈秀玉、杨彩珍分别于2017年1月3日、2017年5月15日、2017年7月10日被南靖县公安局刑事侦查大队民警抓获归案；杨喜凤于2017年5月17日主动到南靖县公安局投案。案发后，南靖县公安局分别向陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍暂扣涉案款人民币19万元、7.5万元、1万元、1万元。庭审中，陈燕煌表示愿将公安机关暂扣的涉案款扣除违法所得后剩余的2.44万元用于冲抵罚金。在一审审理期间，陈秀玉向一审法院退缴违法所得人民币400元，并向一审法院预缴案件相关款项人民币3万元用作罚金；杨喜凤、杨彩珍分别向一审法院预缴案件相关款项人民币8000元、4000元用作罚金。2018年8月7日，陈燕煌协助公安机关抓捕同案犯罪嫌疑人陈某珠，陈某珠现因涉嫌诈骗罪被公安机关取保候审。经漳州市龙文区司法局审前社会调查认为，陈秀玉符合社区矫正条件；经平和县司法局审前社会调查认为，杨彩珍符合社区矫正条件。一审法院查明认定上述事实，有公诉机关提交、并经庭审举证、质证的以下证据予以证实：漳州市公安局指定管辖决定书、漳州市人民检察院指定管辖函、本院的指定管辖回复函、立案决定书、户籍证明、无违法犯罪记录查询证明、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过、调取证据通知书、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、涉案银行账户的交易明细、南靖县公安局出具的扣押清单、本院（2017）闽06刑终436号及南靖县人民法院（2017）闽0627刑初5号刑事判决书、陈某珠涉嫌诈骗案的立案决定书、到案经过、取保候审决定书及其他相关侦查材料、一审法院代保管标的款专用票据、调查评估意见书、现场照片、辨认笔录以及被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍的供述、同案犯曾树荣、陈福兴的供述与辩解等证据，予以证实。一审法院认为，被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍以非法占有为目的，伙同窝点人员共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施诈骗活动，其中陈燕煌参与诈骗金额人民币198.1854万元，属于数额特别巨大；陈秀玉参与诈骗金额人民币28.4004万元，杨喜凤参与诈骗金额人民币4.9392万元，均属于数额巨大；杨彩珍参与诈骗金额人民币2.8812万元，属于数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍受雇参与实施电信诈骗，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。陈燕煌、陈秀玉、杨彩珍归案后能如实供述自己的犯罪事实，杨喜凤案发后能自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚；陈燕煌协助公安机关抓捕同案犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚；四被告人能退清违法所得并预缴案件相关款项，均可酌情从轻处罚；多次诈骗，可酌情从重处罚。鉴于陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍具有上述量刑情节，归案后具有较好的悔罪表现，依法予以适用缓刑，实行社区矫正。辩护人提出陈燕煌系从犯，具有坦白、立功情节，能退清赃款，认罪态度较好，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳；提出适用缓刑的量刑建议，不予采纳。根据被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第七十六条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条的规定，判决：一、被告人陈燕煌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元（南靖县公安局暂扣款扣除违法所得后剩余的人民币二万四千四百元冲抵罚金）；二、被告人陈秀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）；三、被告人杨喜凤犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）；四、被告人杨彩珍犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币四千元（罚金已缴纳）；五、被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍的违法所得分别为人民币十六万五千六百元、七万五千四百元、七千一百七十五元、八千七百三十六元均予以追缴，由暂扣单位上缴国库（均已缴清，已由南靖县公安局暂扣）。上诉人陈燕煌及其辩护人提出的诉辩理由：对一审判决认定的罪名和犯罪基本事实均无异议，但认为量刑偏重：1.一审认定的陈燕煌本人加上组员打电话涉案金额198.1854万元人民币没异议，但对一审认定其应对组员的涉案数额负责有异议，陈燕煌只是秘书组组长，其个人并没有诈骗那么多，不应负全部责任；2.一审判决未体现“罪责刑相适应原则”，量刑偏重，陈燕煌系初犯、从犯，主观恶性小，不具有危害社会的可能性，且具有坦白、立功情节，能退清赃款，有很好的认罪悔罪态度，依法应从轻减轻处罚；3.上诉人愿意筹钱缴交余下罚金。综上，上诉人恳请二审法院撤销一审判决，依法改判并适用缓刑。经审理查明，一审判决查明认定的事实，均有相关证据予以证实，且一审所列证据均经原审庭审质证、认证，二审审理核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，本院均予以认定。另查明，经一审法院进行审前社会调查，漳州市芗城区司法局对陈燕煌进行调查评估后，认为陈燕煌符合社区矫正条件。上诉人陈燕煌于2018年11月5日向本院预缴案件相关款项人民币9.56万元

黄某、方波等诈骗一审刑事判决书上海市金山区人民法院刑事判决书（2016）沪0116刑初763号：上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉〔2016〕763号起诉书指控被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某犯诈骗罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派代理检察员徐英出庭支持公诉，被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某及辩护人高建川、居娴、周义、王海斌、王北京、周君理到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年4月，于某某、陈某好（均另案处理）为牟取非法利益，经商议利用其合伙经营的昆山聚诚商务信息咨询有限公司（以下简称为“聚某公司”）和天某公司的电话购物平台实施诈骗活动，由于某某负责公司人员与业务的组织管理，陈某好负责诈骗所用“收藏品”的采购，并约定非法所得二人平分。后于某某与汪某某、吴某某等人（均另案处理）共同研究通过电话实施诈骗的话术模板，再由汪某某、吴某某组织各自公司的员工分组实施电话诈骗。各业务组长监督管理各组内业务员实施电话诈骗，对全组的业务负责，各业务员通过拨打电话诈骗被害人钱款，均从中提成非法收益。主要犯罪手法为：公司业务员通过拨打被害人电话，参照话术模板虚构的事实，谎称公司举行周年庆活动，抽奖免费赠送所谓“收藏品”（胜利宝玺、手串、收藏版人民币、天下粮仓粮票等），肆意夸大“收藏品”的价值和升值空间，取得被害人信任后，以收取所谓的“保证金”、“物流及保价费”、“税费”、“过户费”、“会员费”等名义骗取被害人的钱款。自2015年12月下旬开始，为规避风险，又改变诈骗手法，谎称“刮刮卡”中奖享受1000元代金券，肆意夸大第四套收藏版人民币的价值和升值空间，引诱被害人高价购买第四套收藏版人民币。至案发，上述人员共骗取钱款共计人民币3220余万元。期间，被告人黄某任电商Ｃ组组长。被告人方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某均系天某公司业务员。截至案发，被告人黄某参与诈骗人民币73.4万余元，被告人方某参与诈骗人民币25.3万余元，被告人陈某庆参与诈骗人民币10.4万余元，被告人陈某参与诈骗人民币6.1万余元，被告人马某某参与诈骗人民币5.2万余元，被告人刘某某参与诈骗人民币3.1万余元。审理过程中，被告人陈某通过家属向本院退缴了违法所得人民币3000元。上述事实，被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某芳、范某明、匡某友、齐某珍、陈某辉等人的陈述及其提供的快递单据、“收藏品”以及监制证书、收藏证书的照片等，证人高某、游某娟、毛某星、许某、吕某丽等人的证言，同案犯于某某、陈某好、吴某某等人的历次供述，上海市金山区价格认证中心出具的价格鉴定意见，公安机关从涉案公司调取的话术材料、刮刮乐复印件以及电话录音，公安机关从涉案公司电脑硬盘中提取的员工业务量电子数据，从快递公司调取的送货收款数据，以及制作的电子数据检验工作记录、远程勘验工作记录、提取电子数据清单等，公安机关调取的公司工商登记资料、劳动合同、薪资方案、薪资明细、培训签到表、培训须知等材料、制作的搜查笔录，扣押笔录、扣押清单、照片，调取证据清单，协助查询财产通知书、银行交易明细、协助冻结财产通知书回执等、出具的侦破经过、户籍资料等证据所证实，足以认定。被告人黄某的辩护人对起诉指控的定性及犯罪事实均无异议，同时认为被告人黄某不符合数额特别巨大，与一般诈骗有本质区别，黄某不应对全部金额承担责任，主观恶性小，家庭经济困难，建议对其减轻处罚。被告人方某的辩护人对起诉指控的犯罪事实均无异议，同时认为被告人方某主观恶性不大，被安排从事工作，只收取工资，家庭需要照顾，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人陈某庆的辩护人对起诉指控的定性及犯罪事实均无异议，同时认为被告人陈某庆认罪态度好，系初犯、偶犯，主观恶性不大，家庭经济困难，部分犯罪是在未成年人时实施，请求给其重新做人的机会。被告人陈某的辩护人对起诉指控的定性及犯罪事实均无异议，同时认为相关诈骗数额需审查，被告人陈某应当认定为自首，是从犯，系初犯、偶犯，家庭经济困难，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人马某某的辩护人对起诉指控的罪名无异议，对数额有异议，同时认为被告人马某某系初犯、偶犯，如实供述罪行，是从犯，认罪态度好，数额不大，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刘某某的辩护人对起诉指控的定性及犯罪事实均无异议，同时认为被告人刘某某是受害者，文化低，无法判断收藏品的价值，其主观恶性小，犯罪金额不大，建议对其适用缓刑。本院认为，本案中认定犯罪数额的基础数额有两部分组成，第一部分是两公司的销售记录，该销售记录通过两公司使用的管理系统在对应的服务器上提取，以ＥＸＣＥＬ表格的形式存储。第二部分是从邮政、顺丰等快递公司提取的快递单结算清单。上述二部分记录由公安机关依法及时采集，客观记载了两家公司的每一位话务员向被害人推销“收藏品”的情况，包含被害人的基本信息、订单金额、订单状态、快递单号、下单员工等及每笔快递的快递单号和收款情况。根据证人的证言所述相关单据决定话务员的提成收益等作用，其真实、准确性可予认定。将两组数据比对，可以基本确定本案每一个话务员的诈骗数额。为了确保数额的精确性，在此基础上，结合被告人和部分被害人的言词证据，根据诈骗使用的“收藏品”特征、每笔诈骗的数额特征和连续诈骗数额递增的规律，对认定的诈骗数额做进一步核实和筛选，本着有利于被告人的原则，公诉机关剔除掉其中属于或者有可能属于正常商品销售及所谓退货的部分，从而最终确定诈骗数额，本院予以采纳。被告人黄某作为电商Ｃ组组长，对组员的工作进行管理、督促，并从中提成，故被告人黄某应当对全组的全部犯罪数额承担相应的责任。被告人黄某的辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳综上，本院认为，被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某在他人纠集下共同实施电信诈骗行为，其中被告人黄某系诈骗数额特别巨大，被告人方某、陈某庆、陈某、马某某系诈骗数额巨大，被告人刘某某系诈骗数据较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈某庆实施部分犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人方某有悔罪表现，可适用缓刑。综合被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2019年9月12日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。方某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈某庆犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元。四、被告人陈某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。五、被告人马某某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。六、被告人刘某某犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金均于判决生效之日起十日内缴纳。）七、退缴的赃款发还相关被害人；责令被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某于判决生效之日起十日内退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孟宪利审判员徐艳人民陪审员钱梅红二〇一六年九月二十九日书记员秦晓英

宋勇敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，谢某某、宋勇某敲诈勒索罪，于某故意伤害罪，王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某寻衅滋事罪，谢某某、李某、陈某某、包某乙窝藏罪一审刑事判决书辽宁省大连市沙河口区人民法院刑事判决书（2014）沙刑初字第246号：大连市沙河口区人民检察院以沙检刑诉（2014）107号起诉书指控被告人宋勇犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，指控被告人谢某某、宋勇某犯敲诈勒索罪，指控被告人于某犯故意伤害罪，指控被告人王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某犯寻衅滋事罪，指控被告人谢某某、李某、陈某某、包某乙犯窝藏罪，于2014年3月18日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2014年7月23日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院指派检察员常亮出庭支持公诉，被告人宋勇及其辩护人杨海艳、被告人谢某某及其辩护人张红霞、被告人王某某及其辩护人郑兆义、被告人包某甲及其辩护人张国琛、被告人于某某、郭某某、被告人吴某及其辩护人王圣文、被告人卢某某、于某、宋勇某、李某、陈某某、被告人包某乙及其辩护人杜宝玲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人宋勇于2007年至2013年5月间，谎称系大连市沙河口区星海街市场的管理人员，以不交钱不允许摆摊经营相要挟，亲自或者授意被告人谢某某、宋勇某，强行向星海街市场的零散摊位商贩收取“摊位费”、“卫生费”等各项费用。被告人宋勇向张某甲、田某某等10名被害人收取各项费用共计人民币395400元；被告人谢某某在宋勇的授意下，协助其收取各项费用18000元；被告人宋勇某在宋勇的授意下，协助其收取各项费用共计人民币24450元。被告人宋勇于2011年11月24日21时许，因琐事和张某乙发生争执，在被他人劝阻后，张某乙先行离开，当日21时30分许，被告人宋勇、于某，在本市沙河口区星海街“四平熏肉大饼饭店”门前，再次遇见张某乙，被告人于某抱住张某乙的双臂，被告人宋勇持胶皮棍、砍刀对张某乙实施殴打，致被害人张某乙右膝前交叉韧带断裂，经手术修复，右膝关节活动基本正常，经法医鉴定其损伤程度属轻伤。被告人宋勇自2012年1月开始，以“星海乡风味小吃部”占用人行步道需要缴纳“摊位费”为由，多次向该饭店负责人杨某索要人民币20000元，均遭到杨某的拒绝。2013年5月24日23时许，被告人宋勇纠集被告人王某某、包某甲，被告人王某某、包某甲又纠集被告人于某某、郭某某、吴某、卢某某等人，至本市沙河口区星海街36号“星海乡风味小吃部”，对杨某、刘某等人进行殴打，并肆意对饭店物品进行打砸，致被害人杨某右尺侧腕屈肌断裂、右手中指皮裂伤，致“星海乡风味小吃部”及杨某财产损失共价值人民币465元。被告人宋勇在实施完犯罪行为后，逃至本市中山区民运巷121-1-3号被告人李某的住处，被告人李某在明知道其犯罪行为后，仍为其提供住处，购买衣服、食物、移动电话和电话卡，帮助其逃匿。被告人宋勇于2013年5月26日藏匿于本市西岗区北京街一出租房内，电话联系了被告人谢某某，被告人谢某某在明知道其犯罪行为后，仍在其授意下，通知被告人李某更换移动电话号码，从被告人李某处为被告人宋勇领取衣服，并帮助被告人宋勇通知他人准备钱款以便于藏匿。被告人包某甲在实施完犯罪行为后，于2013年5月29日7时许，逃至本市旅顺口区启明路250号被告人包某乙的住处，被告人包某乙在明知道其犯罪行为后，仍为其提供住处至2013年6月4日。2013年5月29日15时许，被告人包某甲电话通知被告人陈某某为其准备钱款和衣服，17时许，被告人包某乙搭乘由周磊（另案处理）驾驶的车辆至本市沙河口区黄河路“长城饭店”附近，从被告人陈某某处领取了被告人包某甲所要的钱物并转交给被告人包某甲。2013年6月1日，被告人陈某某至本市旅顺口区启明路250号被告人包某乙的住处，并再次为被告人包某甲提供钱款，帮助其藏匿。被告人谢某某到案后，协助公安机关抓获被告人宋勇。公诉机关认为，被告人宋勇、谢某某、宋勇某以非法占有为目的，采用暴力、胁迫手段勒索公民财物，被告人宋勇勒索数额巨大，被告人谢某某、宋勇某勒索数额较大，侵犯了公民的财产所有权，构成敲诈勒索罪。被告人宋勇、于某持械故意伤害他人身体，致人轻伤，侵犯了公民的人身权利，其行为构成故意伤害罪。被告人宋勇、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某殴打他人，任意损毁公私财物，严重影响他人经营，情节恶劣，侵犯了社会公共秩序，其行为构成寻衅滋事罪。被告人谢某某、李某、陈某某、包某乙明知道是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，侵犯了社会管理秩序，其行为构成窝藏罪。被告人宋勇、谢某某、宋勇某敲诈勒索犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人谢某某、宋勇某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、于某故意伤害犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人于某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某寻衅滋事犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、谢某某系犯数罪。被告人谢某某有立功表现，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二百九十三条、第三百一十条、第二十五条、第二十六条第一款、四款、第二十七条、第六十九条、第六十八条之规定处罚。并提取了相关证据。被告人宋勇辩称，关于起诉指控敲诈勒索39万余元一节，自己在星海街市场收取费用是经星海街道同意的，收取卫生费用后也向环卫队交纳了清扫市场费用，也没有收取起诉指控的39万余元的费用，故自己的行为不构成敲诈勒索罪。对起诉指控的其他犯罪事实没有异议。被告人宋勇的辩护人提出，被告人宋勇收取摊位费和卫生费是经星海街道许可的，宋勇没有采取威胁或要挟手段强制收摊位费，其对零散的摊位进行了管理，并向环卫队交纳了相关卫生费用，其收取的费用也没有起诉指控的39万余元。其余被告人和辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均没有异议。经审理查明，2007年至2013年5月间，被告人宋勇谎称系大连市沙河口区星海街市场的管理人员，以不交钱不允许摆摊经营相要挟，亲自或者授意被告人谢某某、宋勇某，强行向星海街市场的零散摊位商贩收取“摊位费”、“卫生费”等各项费用。被告人宋勇共向张某甲、田某某、丁某某等11名被害人收取各项费用共计人民币383900元；被告人谢某某在宋勇的授意下，协助其收取各项费用人民币18000元；被告人宋勇某在宋勇的授意下，协助其收取各项费用共计人民币24450元。认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明、案件来源、抓捕经过等；2.证人陈某甲、吴某某等人的证言；3.被害人张某甲、田某某、丁某某等人的陈述；4.被告人宋勇、谢某某、宋勇某的供述和辩解；5.辨认笔录。2011年11月24日21时许，被告人宋勇在本市沙河口区中山路“光彩酒家”内，因琐事和张某乙发生争执，在被他人劝阻后，张某乙先行离开“光彩酒家”，21时30分许，被告人宋勇驾驶车辆，搭载被告人于某，在本市沙河口区星海街“四平熏肉大饼饭店”门前，再次遇见张某乙，被告人于某抱住张某乙的双臂，致使张某乙失去自卫能力，被告人宋勇随即持胶皮棍、砍刀对张某乙实施殴打，致被害人张某乙右膝前交叉韧带断裂，经手术修复，右膝关节活动基本正常，经法医鉴定其损伤程度属轻伤。案发后，被告人宋勇、于某已与被害人张某乙达成和解并取得谅解。认定上述事实的证据如下：1.书证：赔偿协议、谅解协议、户籍证明、案件来源等；2.证人贾某、李某某等人的证言；3.被害人张某乙的陈述；4.被告人宋勇、于某的供述和辩解；5.《法医学人体损伤程度鉴定书》；6.辨认笔录。自2012年1月开始，被告人宋勇以“星海乡风味小吃部”占用人行步道需要缴纳“摊位费”为由，多次向该饭店经营人杨某索要人民币20000元，均遭到杨某的拒绝。2013年5月24日23时许，被告人宋勇纠集被告人王某某、包某甲，被告人王某某、包某甲又纠集被告人于某某、郭某某、吴某、卢某某等人，至本市沙河口区星海街36号“星海乡风味小吃部”，对杨某、刘某等人进行殴打，并肆意对饭店物品进行打砸，致被害人杨某右尺侧腕屈肌断裂、右手中指皮裂伤，致“星海乡风味小吃部”及杨某财产损失共价值人民币465元。被告人宋勇在实施完犯罪行为后，逃至本市中山区民运巷121-1-3号被告人李某的住处，被告人李某在明知道其犯罪行为后，仍为其提供住处，购买衣服、食物、移动电话和电话卡，帮助其逃匿。被告人宋勇于2013年5月26日藏匿于本市西岗区北京街一出租房内，电话联系了被告人谢某某，被告人谢某某在明知道其犯罪行为后，仍在其授意下，通知被告人李某更换移动电话号码，从被告人李某处为被告人宋勇领取衣服，并帮助被告人宋勇通知他人准备钱款以便于藏匿。被告人包某甲在实施完犯罪行为后，于2013年5月29日7时许，逃至本市旅顺口区启明路250号被告人包某乙的住处，被告人包某乙在明知道其犯罪行为后，仍为其提供住处至2013年6月4日。2013年5月29日15时许，被告人包某甲电话通知被告人陈某某为其准备钱款和衣服，17时许，被告人包某乙搭乘由周磊（另案处理）驾驶的车辆至本市沙河口区黄河路“长城饭店”附近，从被告人陈某某处领取了被告人包某甲所要的钱物并转交给被告人包某甲。2013年6月1日，被告人陈某某至本市旅顺口区启明路250号被告人包某乙的住处，并再次为被告人包某甲提供钱款，帮助其藏匿。认定上述事实的证据如下：1.书证：就诊记录、户籍证明、案件来源等；2.证人孔某、丁某某等人的证言；3.被害人杨某的陈述；4.被告人宋勇、王某某、包某甲等人的供述和辩解；5.大连市沙河口区价格认证中心出具的《估价鉴定书》；6.辨认笔录。被告人谢某某到案后，协助公安机关抓获被告人宋勇。被告人宋勇某退赃款24450元本院认为，被告人宋勇、谢某某、宋勇某以非法占有为目的，采用胁迫手段勒索公民财物，被告人宋勇勒索数额巨大，被告人谢某某、宋勇某勒索数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，构成敲诈勒索罪。被告人宋勇、于某持械故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为侵犯了公民的人身权利，构成故意伤害罪。被告人宋勇、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某殴打他人，任意损毁公私财物，严重影响他人经营，情节严重，其行为侵犯了社会公共秩序，构成寻衅滋事罪。被告人谢某某、李某、陈某某、包某乙明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为妨害了司法机关对罪犯的刑事追诉，构成窝藏罪。大连市沙河口区人民检察院指控被告人宋勇、谢某某、宋勇某犯敲诈勒索罪、指控被告人宋勇、于某犯故意伤害罪、被告人宋勇、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某犯寻衅滋事罪、被告人谢某某、李某、陈某某、包某乙犯窝藏罪的罪名成立。被告人宋勇、谢某某、宋勇某敲诈勒索犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人谢某某、宋勇某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、于某故意伤害犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人于某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某寻衅滋事犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、谢某某系犯数罪，应予并罚。被告人谢某某有立功表现。被告人宋勇、于某某有前科。被告人宋勇对部分犯罪事实自愿认罪。被告人谢某某、宋勇某、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某、于某、李某、陈某某、包某乙对公诉机关指控的犯罪事实均自愿认罪，被告人宋勇、于某故意伤害犯罪已与被害人达成和解并取得被害人的谅解。被告人宋勇某退还赃款、缴纳罚金的情节以及各被告人在共同犯罪中的作用在量刑时予以综合考虑。鉴于被告人于某、宋勇某、包某乙确有悔罪表现，不致再危害社会，可适用缓刑。被告人宋勇及其辩护人提出，宋勇向星海街市场的零散摊位收取摊位费和卫生费，没有采取暴力和胁迫手段，且宋勇收取费用是经过星海街道许可的，经查，上述辩解理由及辩护意见因没有证据证明，不能成立。被告人宋勇辩护人提出，收取摊位费用的数额有误，经本院核实，被告人宋勇收取摊位费用为383900元。被告人谢某某、王某某、包某甲、吴某、包某乙的辩护人提出，各被告人均自愿认罪、无前科劣迹，被告人谢某某、王某某、包某甲、吴某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人宋勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币100000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月29日起至2022年11月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。被告人谢某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月29日起至2014年10月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。被告人王某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月27日起至2014年10月26日止）。被告人包某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月4日起至2014年11月3日止）。被告人于某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月5日起至2014年10月4日止）。被告人郭某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月3日起至2014年10月2日止）。被告人吴某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月8日起至2014年10月7日止）。被告人卢某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月3日起至2014年11月2日止）。被告人李某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月28日起至2014年9月27日止）。被告人陈某某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月5日起至2014年10月4日止）。被告人包某乙犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人宋勇某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人于某犯故意伤害罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长常忠文人民陪审员扈云生人民陪审员魏丽娟二〇一四年九月九日书记员姜正则

뵵大卫犯组织卖淫罪张欣、张某甲等犯协助组织卖淫罪二审刑事判决书山东省淄博市中级人民法院刑事判决书（2015）淄刑一终字第100号：山东省高青县人民法院审理高青县人民检察院指控原审被告人赵大卫犯组织卖淫罪、原审被告人张欣、张某甲、商某某、张某乙犯协助组织卖淫罪一案，于二○一五年八月二十四日作出（2014）高刑初字第108号刑事判决。宣判后，原审被告人赵大卫、张欣、商某某不服，提出上诉。本院于2015年9月24日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。经山东省高级人民法院批准，本案延长审限二个月。现已审理终结原审判决认定，2013年年初至2014年4月25日，被告人赵大卫经营位于高青县迎宾馆二楼的田横休闲会所二楼洗浴中心，雇佣被告人张欣等人在二楼洗浴中心工作。期间，被告人赵大卫通过雇佣的工作人员招募、容留、管理多名女性在该洗浴中心从事卖淫活动，至本案案发该洗浴中心共组织卖淫6634人次，非法获利921210元。2013年10月份左右至2014年4月25日，被告人赵大卫经营位于高青县芦湖路的在水一方洗浴城，并雇佣被告人商某某等人为其工作。有客人想嫖娼时，被告人赵大卫通过其雇佣的工作人员，让聚集在田横休闲会所二楼洗浴中心的卖淫女到该洗浴城提供性服务，至本案案发该洗浴城共组织卖淫409人次，非法获利50174元。上述两处洗浴场所共组织卖淫7043人次，非法获利971384元。被告人赵大卫在田横休闲会所二楼洗浴中心制定有《员工守则》、《经理职责》等，在两处洗浴场所的微机内均安装了收费管理软件，并定期给被告人张欣、商某某、张某乙、张某甲等人召开会议，安排布置工作。被告人张欣自2013年6月份左右开始在田横休闲会所二楼洗浴中心干服务生，负责给客人擦鞋、开橱、打扫卫生等；2013年10月份开始干领班，负责对吧台和卖淫女考勤管理等；2013年12月初，被告人赵大卫口头任命张欣为二楼洗浴中心经理，负责管理二楼洗浴中心及安排卖淫女到在水一方洗浴城卖淫等。2013年12月5日至2014年4月9日期间，被告人张欣书写的日记记载了其经营管理二楼洗浴中心的详细情况，如制定的管理规定、赵大卫所开会议的会议精神、工作安排及部分工作日客流量、营业额、小姐提成等。日记本中记载的二楼洗浴中心部分工作日的客流量为588人次，记载的部分工作日的营业额为172185元。被告人张某甲在田横休闲会所三楼ＫＴＶ（经营者系被告人赵大卫）任经理。2013年10月份，其招募曹某（系未成年人）在田横休闲会所二楼洗浴中心做卖淫女。2013年11月份至2014年4月25日期间，被告人张某甲多次接送卖淫女往返于田横休闲会所二楼洗浴中心和在水一方洗浴城，且明知卖淫女去在水一方提供性服务。被告人商某某自2013年8月初开始在田横休闲会所二楼洗浴中心干服务生，帮客人开橱子、拿鞋、安排客人洗浴、在服务单据上签字等；2013年11月份，被告人赵大卫口头任命其为在水一方洗浴城副经理，负责管理该洗浴城，其干了约两个月后又回田横休闲会所干服务生。其在在水一方干副经理期间，有客人欲嫖娼时，其就联系张欣等人让田横休闲会所二楼洗浴中心的卖淫女到该洗浴城为客人提供性服务。从在水一方洗浴城提取到的笔录本（部分内容系商某某书写，部分内容系张某乙等人书写）记载，自2013年11月1日至2014年1月3日期间，该洗浴城共卖淫278人次。被告人张某乙自2013年12月份至本案案发（2014年4月25日）在在水一方洗浴城干领班，负责在水一方洗浴城的卫生、纪律，帮助来洗浴的客人联系卖淫小姐，在在水一方的笔记本上记录卖淫女卖淫的信息等。另查明，被告人张欣、商某某、张某乙到案后均如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人赵大卫退缴违法所得5万元。被告人赵大卫到案后电话劝说同案犯张某甲主动投案，张某甲接到其电话后于次日主动投案。原审法院认定上述事实的证据有电子数据检验工作记录，日记本、《综合统计报表》、《技师提成汇总》、服务单、户籍材料等书证，搜查、检查、辨认等笔录，证人刘金山等人证言，被告人赵大卫、张欣、张某甲、商某某、张某乙的供述和辩解等。原审法院认为，被告人赵大卫以非法获利为目的，以其经营的两处洗浴场所为窝点，长期组织管理多名女性从事卖淫行为，组织卖淫达7043人次，非法获利971384元，其行为已构成组织卖淫罪，且属于情节严重，依法应处十年以上有期徒刑；被告人张欣、张某甲、商某某、张某乙协助被告人赵大卫组织卖淫，其行为均已构成协助组织卖淫罪；其中，被告人张欣协助被告人赵大卫组织卖淫时间较长，所起的作用较大，协助的次数较多，应认定为情节严重。被告人赵大卫组织未成年人卖淫，可酌情从重处罚；其到案后协助公安机关抓捕同案犯张某甲，成立立功，且退赃5万元，可依法从轻处罚。被告人张某甲协助被告人赵大卫招募未成年人从事卖淫活动，可酌情从重处罚。被告人张欣、商某某、张某乙到案后均如实供述主要犯罪事实，系坦白，均可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款（一）项、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条之规定，以组织卖淫罪判处被告人赵大卫有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；以协助组织卖淫罪分别判处被告人张欣有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元，被告人张某甲有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元，被告人商某某有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元，被告人张某乙有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；被告人赵大卫的违法所得共计人民币九十七万一千三百八十四元予以追缴。宣判后，公诉机关不抗诉。被告人赵大卫不服，以“其不构成组织卖淫罪，应当以容留卖淫罪定罪处罚；一审量刑重”等为由，提出上诉。其辩护人提出“本案电子证据提取程序不合法，不能作为定案依据；赵大卫没有组织行为，不构成组织卖淫罪，应以容留卖淫罪处罚；赵大卫系自首”等辩护意见，建议法院依法改判。被告人张欣不服，以“其犯罪情节未达到情节严重，一审量刑重”等为由，提出上诉。其辩护人提出“本案电子证据系非法收集，应予以排除；张欣的协助卖淫行为不属情节严重，一审量刑重”等辩护意见，建议法院减轻处罚。被告人商某某不服，以“系从犯；系初犯、偶犯；认罪态度好，具有悔罪表现”等为由，提出上诉。其辩护人亦提出相同的辩护意见，建议法院对其适用缓刑。经二审审理查明的事实、证据与一审相同

꾙朝伟等8人协助组织卖淫案一审刑事判决书湖南省长沙市天心区人民法院刑事判决书（2017）湘0103刑初313号：长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉［2017］318号起诉书指控被告人龙朝伟、谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、胡振、周静兰犯协助组织卖淫罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院审理期间，因颁布新的司法解释，导致法律适用发生变化，长沙市天心区人民检察院于2017年9月27日决定对被告人胡振撤回起诉。本院受理后,依法组成由审判员袁勇担任审判长,人民陪审员张飞虎、赵箭参加的合议庭，决定适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院检察员王雄出庭支持公诉。被告人龙朝伟、谭礼科、何祥兴、唐秋明及其辩护人、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰均到庭参加诉讼。现已审理终结长沙市天心区人民检察院指控：2017年1月15日开始，“权哥”（姓名不详，另案处理）在长沙市天心区盖亚酒店新时空店29层Ｂ区开设金至尊休闲会所，组织10余名妇女在会所内从事卖淫活动，该会所成立以来，制定了对失足妇女和业务员的考勤、提成、管理等制度，形成了组织严密、分工明确、场所固定的卖淫窝点。被告人龙朝伟担任业务主管，每天下午4点，召集业务员开会点评业务员工作；被告人谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、周静兰、姜伟、许承伟（按入职先后排列）等人担任会所业务员，负责向外发放招嫖卡片，接听招嫖电话，每介绍一次卖淫嫖娼活动，会所收费800元至1400元不等，业务员从中提成100至200元；胡振担任会所收银员，每月工资2500元。2017年3月8日23时许，长沙市公安局天心分局对该会所进行查处，当场抓获被告人龙朝伟、谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰及多名失足妇女，现场查获三对卖淫嫖娼人员（已作行政处罚）；现场扣押当日营业额现金12500元；查证当日ＰＯＳ刷卡单金额16600元；查获记账本六本、考勤表及部分招嫖卡片和消费单据等物。被告人龙朝伟、谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰归案后如实供述自己罪行。该院以作案招嫖卡片等物证；公安机关扣押决定书及清单、记账本、前台登记表、消费卡、考勤表、ＰＯＳ单据、收费标准、刑事判决书、行政处罚决定书、抓获经过、身份证明等书证；证人杨某某、陈某、戴某某、胡某、卿某某等人的证言；被告人的供述和辩解；辨认笔录；视听资料等证据，指控被告人龙朝伟、谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰协助组织他人卖淫，其行为已构成协助组织卖淫罪，应适用《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款。本案系共同犯罪，被告人龙朝伟系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；被告人谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条；被告人姜伟系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。该院建议对被告人龙朝伟犯协助组织卖淫罪在有期徒刑一年至二年之间量刑，并处罚金；对被告人谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰犯协助组织卖淫罪分别在有期徒刑一年以下予以量刑，并处罚金。被告人龙朝伟、谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰对公诉机关指控其协助组织卖淫的犯罪事实均无异议，亦没有发表辩解意见。被告人唐秋明的辩护人提出：对被告人唐秋明犯协助组织卖淫罪的事实及罪名无异议，请求法院考虑被告人唐秋明起协助作用，犯罪情节轻微，社会危害不大，系初犯、从犯、具有坦白情节的具体情况，对被告人唐秋明从轻处罚。经审理查明：长沙市天心区人民检察院指控被告人龙朝伟、谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰协助组织卖淫罪的犯罪事实清楚，情节没有出入，本院予以确认。上述事实，有经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1、抓获经过，证明2017年3月8日23时许，公安机关接群众举报至天心区芙蓉中路盖亚酒店29楼金至尊会所抓获本案的8名被告人，并抓获了相关卖淫嫖娼人员。2、证人杨某某、戴某某、卿某某、李某某、赵某、张某1、孙某莫、张某2、李某1、徐某、蒋某、胡某莫、刘某某、黄某某的证言，以上证人均系失足妇女，证明其在天心区盖亚酒店新时空店29层金至尊休闲会为房客提供有偿性服务的具体经过及价格、提成等具体细节。3、证人陈某、胡某、芮某某、胡某、潘某某、刘某、王某、唐某某、李某某、朱某某的证言，以上证人证明其在天心区盖亚酒店新时空店29层金至尊休闲会嫖娼的具体情况。4、证人孟某某的证言，孟某某系长沙市天心区盖亚酒店新时空店总经理，证明其于2017年1月15日代表酒店与“权总”签订合同，将长沙市天心区盖亚酒店新时空店29曾租给“权总”，2017年2月因怀疑该场地有可能从事卖淫嫖娼违法犯罪活动，与“权总”终止合同。终止合同后，“权总”未马上搬走。5、辨认笔录，证明本案的失足妇女、证人依法定程序辨认出本案被告人。被告人经相互辨认，依法定程序辨认出其他被告人。6、招嫖卡片，证明被告人发放包含联系电话、色情图片、性诱惑文字在内的小卡片，经被告人周静兰、唐秋明、张胜华签字确认为他们所发。7、现场照片，证明天心区盖亚酒店新时空店29层金至尊休闲会卖淫嫖资的现场情况。8、公安机关扣押决定书及清单，证明公安机关现场扣押当日营业额现金12500元；查证当日ＰＯＳ刷卡单金额16600元；查获记账本六本、考勤表及部分招嫖卡片和消费单据等物。9、前台登记表、消费卡、考勤表、ＰＯＳ单据、收费标准、记账本，证明失足妇女和业务员的考勤、提成、管理等制度及金至尊会所的经营情况等。10、盖亚国际酒店新时空店房屋租赁合同及合同终止协议，证明“权总”于2017年1月15日与长沙市天心区盖亚酒店新时空店签订合同，开始租赁长沙市天心区盖亚酒店新时空店29层，2017年2月15日与长沙市天心区盖亚酒店新时空店终止合同。11、刑事判决书、释放证明书，证明被告人姜伟、许承伟曾被判处有期徒刑以上刑罚。12、行政处罚决定书，证明本案的卖淫嫖娼人员因从事卖淫嫖娼活动受到公安机关行政处罚的具体情况。13、身份证明，证明八被告人案发时已达到刑事责任年龄。14、被告人的供述和辩解，被告人龙朝伟、谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰对起诉书指控的犯罪事实供认不讳本院认为，被告人龙朝伟、谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰以牟利为目的，协助组织他人卖淫，其行为已构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控上述八名被告人协助组织卖淫的事实及罪名成立，本院依法应予以惩处。本案系共同犯罪，被告人龙朝伟在协助组织他人卖淫罪中比其他同案被告人作用大，承担了相应的管理职能，起主要作用，系主犯。被告人谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人姜伟曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应从重处罚。被告人许承伟有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人龙朝伟、谭礼科、何祥兴、唐秋明、张胜华、许承伟、姜伟、周静兰归案后及在法庭审理期间均能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚。被告人唐秋明的辩护人提出的请求本院从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人龙朝伟犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2018年5月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人谭礼科犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2017年12月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人何祥兴犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2017年12月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人唐秋明犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2017年12月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人张胜华犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2017年12月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人许承伟犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月十五天，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2017年12月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人姜伟犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵42日。即自2017年10月24日起至2018年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人周静兰犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月十五天，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2017年11月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、公安机关扣押的违法所得12500元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长袁勇人民陪审员郑琳人民陪审员郑少芳二〇一七年十月二十七日书记员陈天

鰭伟窝藏、包庇一审刑事判决书湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑事判决书（2018）鄂0503刑初57号：宜昌市伍家岗区人民检察院以宜伍检刑诉［2018］28号起诉书，指控被告人谭伟犯包庇罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员周俊、曾凡刚出庭支持公诉，被告人谭伟及辩护人刘立新到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结宜昌市伍家岗区人民检察院指控，2017年1月15日0时12分许，李某2武（已判刑）饮酒后驾驶未悬挂号牌（车辆号牌为鄂Ｅ×××××）的大众牌小型普通客车，在宜昌市伍家岗区东郡小区19号楼外路段，先后与停在路边的两辆小型轿车发生碰撞，造成三车受损的道路交通事故，后公安民警赶赴现场，提取李某2武体内血液进行酒精含量检测，经检验李某2武驾车肇事时血液酒精含量为215.8ｍｇ／100ｍｌ,已达ＧＢ195522-2010《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》第4.1条规定的醉酒驾驶机动车的标准,经宜昌市公安局交通警察支队事故处理大队认定：李某2武在本次事故中承担全部责任。2018年2月7日，宜昌市伍家岗区人民法院判决李某2武犯危险驾驶罪，判处拘役五个月。在公安机关侦查期间，李某2武为逃避法律追究，向公安机关谎称案发当晚其车辆由被告人谭伟所驾驶，谭伟于2017年1月15日接受公安机关询问时，否认了案发时其驾驶肇事车辆的事实，陈述了系李某2武自己开车的事实经过。后其为包庇李某2武，于2017年2月17日下午到宜昌市公安局交通警察支队事故处理大队投案，向民警虚假陈述案发时肇事车为他本人谭伟所驾驶。公安机关对其经多次询问、讯问，并告知作虚假证明要负的法律责任，被告人谭伟明知李某2武涉嫌犯罪仍作虚假证明包庇李某2武。公诉机关就上述指控提交的主要证据有：身份信息，刑事判决书等书证；证人万某、高某等人的证言；辨认笔录；被告人谭伟的供述和辩解。公诉机关认为，被告人谭伟明知李某2武涉嫌犯罪仍作虚假证明包庇李某2武，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人谭伟辩称，起诉书指控的不属实，李某2武犯危险驾驶罪一案中的肇事车辆由其驾驶，其不构成包庇罪。其辩护人辩称，公诉机关指控被告人谭伟犯包庇罪，达不到证据确实充分的证明标准，故其指控不成立，应按照我国刑事诉讼法确立的“疑罪从无”原则，判决被告人谭伟无罪。经审理查明，2017年1月15日0时12分许，李某2武饮酒后驾驶未悬挂号牌（车辆号牌为鄂Ｅ×××××）的大众牌小型普通客车，在宜昌市伍家岗区东郡小区19号楼外路段，先后与停在路边的两辆小型轿车发生碰撞，造成三车受损的道路交通事故，后公安民警赶赴现场，提取李某2武体内血液进行酒精含量检测，经检验李某2武驾车肇事时血液酒精含量为215.8ｍｇ／100ｍｌ,已达ＧＢ195522-2010《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》第4.1条规定的醉酒驾驶机动车的标准,经宜昌市公安局交通警察支队事故处理大队认定：李某2武在本次事故中承担全部责任。在公安机关侦查期间，李某2武为逃避法律追究，向公安机关谎称案发当晚其车辆由被告人谭伟所驾驶。被告人谭伟于2017年1月15日接受公安机关询问时，陈述了案发时其未驾驶肇事车辆的事实经过。后被告人谭伟为包庇李某2武，于2017年2月17日下午到宜昌市公安局交通警察支队事故处理大队“投案”，向民警虚假陈述案发时肇事车辆为他本人所驾驶。公安机关对被告人谭伟经多次询问、讯问，并告知作虚假证明要负的法律责任，其明知李某2武涉嫌犯罪仍作虚假证明包庇李某2武。同时查明，2017年9月15日，被告人谭伟被公安机关抓获。另查明，2018年2月7日，李某2武因犯危险驾驶罪被本院判处拘役五个月，后李某2武不服，向湖北省宜昌市中级人民法院提起上诉，现该案正在湖北省宜昌市中级人民法院审理。再查明，2014年10月30日，被告人谭伟因犯故意伤害罪被湖北省秭归县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。上述事实，有下列证据证实：1.身份材料，线索移送函，立案决定书，抓获经过，证明被告人谭伟到案情况。2.被告人谭伟2017年1月15日的陈述，证明事故发生时，事故车辆不是由其驾驶的，且案发后其才赶往事故现场的事实。该证据的收集没有违反《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，可以采信。3.被告人谭伟2017年2月17日、9月15日、9月16日、9月17日、9月22日、9月29日、11月13日、2018年3月2日的供述及虚假证言，证明被告人谭伟到宜昌市公安局交通警察支队事故处理大队“投案”，向民警陈述案发时肇事车辆为他本人所驾驶的虚假情况。4.公安机关对证人万某、高某、覃某所作的辨认笔录及照片，证人万某、高某、覃某的证言，证明事故发生时被告人谭伟不在事故现场的事实。5.李某2武于2017年1月20日、1月22日的陈述，证明事故车辆是由其驾驶的，该证言的收集没有违反《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，可以采信。6.证人胡某、李某1、严某、刘某的证言，证明李某2武饮酒的事实。7.李某2武与被告人谭伟的通话记录，证明事故发生后，李某2武与被告人谭伟通话的事实。8.（2014）鄂秭归刑初字第00139号刑事判决书，证明被告人谭伟有犯罪前科。9.（2017）鄂0503刑初191号刑事判决书，证明李晓武因犯危险驾驶罪被湖北省宜昌市伍家岗区人民法院判处拘役五个月本院认为，被告人谭伟明知李某2武涉嫌犯罪仍作虚假证明包庇李某2武，其行为已构成包庇罪，公诉机关指控被告人谭伟犯包庇罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人谭伟及辩护人关于事故车辆系被告人谭伟驾驶，被告人谭伟不构成包庇罪的辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人谭伟有犯罪前科，属酌定从重处罚情节。根据被告人谭伟犯罪的事实、性质和对社会的危害后果等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款的规定，判决如下被告人谭伟犯包庇罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谭伟的刑期自2017年9月15日起至2018年4月14日止）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长李伟文审判员金素芳人民陪审员陈盛模二〇一八年四月十一日书记员杨玉亭

严淑忠、许雪冰引诱、容留、介绍卖淫二审刑事判决书江西省九江市中级人民法院刑事判决书（2019）赣04刑终319号：江西省瑞昌市人民法院审理江西省瑞昌市人民检察院指控原审被告人许雪冰、李宇、严茂甘、谈瑞芬、严淑忠犯容留、介绍卖淫罪一案，于2017年11月10日作出（2017）0481刑初170号刑事判决。宣判后，原审被告人严淑忠、严茂甘、许雪冰不服，提出上诉。九江市中级人民法院于2018年1月29日作出（2017）赣04刑终453号刑事裁定，裁定：撤销原判，发回重审。瑞昌市人民检察院于2019年3月4日以瑞检公诉刑变诉（2019）2号变更起诉决定书指控原审被告人许雪冰、李宇、严茂甘、谈瑞芬犯协助组织卖淫罪、原审被告人严淑忠犯包庇罪向瑞昌市人民法院提起公诉。瑞昌市人民法院另行组成合议庭审理了本案，于2019年6月3日作出（2018）赣0481刑初59号刑事判决。宣判后，原审被告人严淑忠不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，1.2015年下半年至2016年11月29日，严茂苍（另行起诉）在经营瑞昌市信华国际俱乐部一楼康乐足浴期间，在原审被告人许雪冰、李宇、严茂甘（谈谈）、谈瑞芬与李美珠（另行起诉）、刘秀兰（另行起诉）等人的协助下，多次组织周秋月等多名卖淫女在康乐足浴店内进行卖淫活动。瑞昌市信华国际俱乐部康乐中心在其一楼及在外租房为卖淫女安排住宿，卖淫女工作时间为下午2时至凌晨2时。周秋月等卖淫女在该场所内对外以编号命名，卖淫项目计时收费，分别是1小时500元、1.5小时600元、2小时700元、包夜1200元；信华国际俱乐部康乐中心与卖淫女之间约定利益分成比例：分别是500元、600元的收费项目，信华国际俱乐部康乐中心得200元，卖淫女得300元、400元；700元的收费项目，信华国际俱乐部康乐中心得230元，卖淫女得470元；1200元的收费项目，信华国际俱乐部康乐中心得400元，卖淫女得800元，如该项目客人还价1000元，信华国际俱乐部康乐中心得200元，卖淫女得800元，每天结算一次。其中严茂苍为整个俱乐部的实际负责人及经营者；原审被告人严茂甘为该俱乐部的大堂经理，负责俱乐部日常事务以及康乐足浴部的员工管理工作；原审被告人许雪冰、李宇为俱乐部卖淫女的管理者，原审被告人李宇负责给嫖客介绍消费项目、安排服务，原审被告人许雪冰负责俱乐部与卖淫女之间的账目计算以及卖淫女的管理工作；原审被告人谈瑞芬与刘秀兰为俱乐部一楼的前台收银员，负责收银记账，并为卖淫女结算账以及接听寻求服务的客人电话；李美珠为俱乐部保安，负责俱乐部门口停车等业务，上班期间在其他人员不在场时负责帮助顾客介绍嫖娼事项，并收取费用。2016年8月1日至同年11月29日期间，瑞昌市信华国际俱乐部康乐中心的卖淫项目总营业额为855600元，瑞昌市信华国际俱乐部康乐中心按比例分成302420元。2.原审被告人严淑忠明知严茂苍是瑞昌市信华国际俱乐部的实际负责人及经营者，在瑞昌市公安局侦查瑞昌市信华国际俱乐部涉嫌容留卖淫一案时，为了使严茂苍逃避刑事处罚，冒充该俱乐部实际负责人及经营者，向瑞昌市公安局投案，妨碍了该案刑事诉讼的正常进行。另查明，瑞昌信华国际俱乐部系2012年7月18日成立、个人独资企业，法定代表人为严淑忠，实际经营者为严茂苍，出资额为1000万，100%股权，经营范围为桑拿、足浴、ＫＴＶ等。2016年11月17日，原审被告人严淑忠将瑞昌市信华国际俱乐部转让给严茂苍，严茂苍现为法定代表人。2016年11月29日，瑞昌市公安局对瑞昌市信华国际俱乐部康乐中心进行突击检查，搜查出的性爱工具7套及避孕套135个、内含当日康乐部钟数登记表的记账本1本、许雪冰白色华为手机一部，依法予以了扣押，并将原审被告人许雪冰、李宇、严茂甘、谈瑞芬抓获归案。原审被告人许雪冰、李宇、严茂甘、谈瑞芬归案后在公安机关均未如实供述其本人及同案犯的罪行，在庭审中予以认罪。2016年12月15日，原审被告人严淑忠主动向公安机关投案后向公安机关作虚假供述，在庭审中予以认罪。2017年12月6日晚，原审被告人许雪冰协同同监室其他人员及时制止、控制同监室犯罪嫌疑人的故意伤害行为。原审认定上述事实，有瑞昌市信华国际俱乐部照片、搜查证、扣押决定书、扣押清单及照片、调取证据通知书、证据清单、瑞昌信华国际俱乐部企业信息及变更信息、瑞昌市信华国际俱乐部营业执照、租赁合同、租赁合同之补充协议、行政处罚决定书、刘某2提供严茂甘写给严淑忠字条、瑞昌市看守所提供许雪冰等人被关押期间上账记录、归案情况说明、不起诉决定书、户籍证明等书证；证人周秋月、张某1、王某1、严某1、刘某1、钱某、严某2、刘某2、谈某、严某3、严某4、陈某、罗某、张某2、严某5、张某3、邓某、王某2、张某4、严某6等人的证言；同案人严茂苍、李美珠、刘秀兰的供述；原审被告人许雪冰、李宇、严茂甘、谈瑞芬、严淑忠的供述及辨认笔录、照片；电子证物检查工作记录及光盘、微信聊天记录、微信转账记录、聊天记录中的康乐部钟数登记表图片等电子证据证实。原审认为，原审被告人许雪冰、李宇、严茂甘、谈瑞芬明知他人实施组织卖淫的犯罪活动，仍为其提供协助，其行为均已构成协助组织卖淫罪；原审被告人严淑忠明知他人实施犯罪活动而为其作假证明包庇，帮助他人逃避刑事处罚，其行为已构成包庇罪。原审被告人许雪冰、李宇、严茂甘、谈瑞芬、严淑忠当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。原审被告人许雪冰阻止他人犯罪活动，具有立功表现，依法可以从轻处罚。鉴于本案系原审被告人上诉发回重审案件，根据上诉不加刑原则，故不增加其原判刑罚。综合考虑原审被告人谈瑞芬的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第三百一十条第一款、第二十五条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十七条之规定，判决：一、原审被告人严淑忠犯包庇罪，判处有期徒刑三年；二、原审被告人许雪冰犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；三、原审被告人李宇犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；四、原审被告人严茂甘犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；五、原审被告人谈瑞芬犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；六、瑞昌信华国际俱乐部康乐中心的卖淫违法所得予以追缴，公安机关依法扣押的性爱器具、手机、账本予以没收。宣判后，原审被告人严淑忠不服，向本院提出上诉称原审量刑过重。其辩护人提出辩护意见认为，上诉人的行为没有构成情节严重，其当庭认罪，原审未考虑对其酌情从轻处罚。本院经审查核实，原审判决书确认的证据能够证明本案事实，证据之间具有客观性、关联性，证据来源合法，已经原审庭审质证属实。二审期间，上诉人严淑忠未提交新的证据，本院对原审判决书所列证据予以确认。关于上诉人严淑忠提出原审量刑过重及其辩护人提出上诉人的行为没有构成情节严重，其当庭认罪，原审未考虑对其酌情从轻处罚的上诉理由与辩护意见。经查，上诉人严淑忠明知他人实施犯罪活动而为其作假证明包庇，帮助他人逃避刑事处罚，严重干扰了司法机关正常的刑事诉讼活动。原审已认定其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，但判决结果没有体现，量刑不当。故上诉人严淑忠及其辩护人提出的上述上诉理由与辩护意见成立，予以采纳

王秀、俞建杰组织卖淫一审刑事判决书安徽省黄山市屯溪区人民法院刑事判决书（2017）皖1002刑初313号：黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2017﹞300号起诉书指控被告人俞建杰、王秀、谢华茂犯组织卖淫罪，被告人王浩、黄秋平、汪武杰、朱媛、巴连弟、朱利利、汪建新、张挺、汪国威、朱翠玲、汪长华犯协助组织卖淫罪一案于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，于2017年12月6日不公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员汪少飞出庭支持公诉。被告人俞建杰及其辩护人唐春飞、余勇行，被告人王秀及其辩护人朱有志、饶飞，被告人谢华茂及其辩护人王恒新、柯祥春，被告人王浩及其辩护人梁书剑，被告人黄秋平及其辩护人吴伟时，被告人汪武杰及其辩护人汪民峰，被告人朱媛及其辩护人江学真、被告人巴连弟及其辩护人黄升剑、被告人朱利利及其辩护人程益民、被告人汪建新，被告人张挺及其辩护人汪晓农、被告人汪国威及其辩护人彭哲、被告人朱翠玲及其辩护人朱水银、被告人汪长华及其辩护人倪立峰、刘晓玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结黄山市屯溪区人民检察院指控：2016年4月，由被告人俞建杰、谢华茂共同出资经营的位于屯溪区金色延安大酒店二号楼五楼的康俪园足浴中心开业。自2016年5、6月开始，经俞建杰、谢华茂和被告人王秀商量后，由王秀先后找来多名卖淫女在该足浴中心卖淫并负责管理卖淫女，卖淫分成为卖淫女得四成，足浴中心得六成。卖淫地点先期在该足浴中心五楼的房间内，自2016年12月底至案发，在金色延安大酒店四楼由被告人俞建杰、谢华茂等人专门开房间用于卖淫，具体方式为嫖客进入足浴中心后，由被告人王浩、王秀、朱利利、汪武杰、黄秋平、汪长华、汪国威、张挺等人将嫖客带入五楼足浴包间内并推荐卖淫种类及价格，与嫖客达成协议后，由王浩等人乘电梯或直接将嫖客带入预定开好的房间内，被告人朱媛或朱翠玲用前台内线电话通知卖淫女所在的8512房，并告知卖淫女嫖客所在的房间号，在房间内卖淫女向嫖客详细介绍卖淫种类及价格，后由嫖客挑选卖淫女进行卖淫嫖娼。卖淫女与嫖客确定卖淫价格和种类后，用房间内线电话通知收银台的朱媛或朱翠玲，后朱媛或朱翠玲记录下卖淫女的编号、嫖客手牌号。若是出租车或三轮车司机带客来时，会由被告人汪建新接待并通过对讲机告知被告人巴连弟，由其记录。卖淫女与嫖客进行完卖淫嫖娼后，卖淫女会用房间内的内线电话通知前台，被告人王浩、王秀、朱利利等人到房间内将嫖客带至收银台收取嫖资，收取的嫖资中如有出租车或三轮车司机所介绍来的客人，巴连弟会从俞建杰所给的预付款中支付以嫖客每人每次100元标准支付给出租车或三轮车司机。该足浴中心每日凌晨2时许结业时，朱媛会将记录卖淫种类等的票据一式两份分别给俞建杰、王秀，白色单据、现金、刷卡记录交予被告人俞建杰，俞建杰不在时交予谢华茂，红色单据交予王秀，王秀会在红色单据右上角标注“598”、“688”、“888”、“988”等字样，以表示卖淫价格，然后将红色单据按卖淫女编号分别折起交予对应的卖淫女，三日后拿红色单据与俞建杰结账分成。对于每日二时营业结束后，如有嫖客来嫖娼，由俞建杰、王秀接待，嫖资由谢华茂收取。另于2017年3月7日22时30分许，公安机关在金色延安大酒店内当场查获正在卖淫嫖娼的方某1与李某2、谈某与叶某、方某2与李某1。公诉机关为证实所指控的事实成立，当庭举出如下证据材料：电脑、硬盘、登记本等物证；抓获经过、人口基本信息、前科材料及查询记录、证明、扣押清单、调取证据清单等书证；证人肖某2、李某1、江某1、曹某1、邱某、陈某、汤某、肖某1、程某1等人的证言；被告人俞建杰、王秀、谢华茂、王浩、黄秋平、汪武杰、朱媛、巴连弟、朱利利、汪建新、张挺、汪国威、朱翠玲、汪长华的供述与辩解；辨认、搜查笔录；视听资料等。公诉机关认为，被告人俞建杰、王秀、谢华茂以容留的手段组织他人卖淫活动，三人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，应当以组织卖淫罪追究三人刑事责任；被告人王浩、黄秋平、汪武杰、朱媛、巴连弟、朱利利、汪建新、张挺、汪国威、朱翠玲、汪长华明知他人组织卖淫仍予以帮助，十一人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，应当以协助组织卖淫罪追究该十一人刑事责任。被告人俞建杰、王秀、谢华茂及被告人王浩、黄秋平、汪武杰、朱媛、巴连弟、朱利利、汪建新、张挺、汪国威、朱翠玲、汪长华分别系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人朱利利、朱翠玲、汪建新、汪长华、汪国威、张挺在案发后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，均适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人王秀，在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。提请本院依法判处。被告人俞建杰对起诉书指控其行为构成组织卖淫罪的定性无异议，但认为其是自动投案，如实供述，应认定自首，卖淫分成为足浴中心得四成，六成交给王秀，卖淫女是王秀负责管理,王秀跟卖淫女怎么分不清楚。当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人俞建杰的辩护人辩护意见是，一、对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议。二、关于量刑上：1、本案法律适用方面，本案各被告人构成组织和协助组织卖淫罪，但符合《刑法》第三百五十八条，犯罪情节一般，不属于严重，他们并没有强迫、引诱他人卖淫。2、俞建杰具有自首情节，庭审中辩护人向法庭出示了俞建杰与派出所所长的通话，俞建杰并未受到强迫措施时主动联系派出所。且俞建杰如实供述自己主要犯罪事实，对自己的犯罪情节、定性均不持异议，因此，应认定为自首。3、俞建杰一贯表现良好，没有犯罪前科，其因为生意出现亏损法律意识淡薄才违法，其属于初犯、偶犯。4、俞建杰家庭情况困难。5、俞建杰当庭认罪、悔罪，愿意接受罚金处罚。被告人王秀当庭表示自愿认罪，但对起诉书指控其行为构成组织卖淫罪的定性有异议，辩称其只构成协助组织卖淫罪。辩护人王秀的辩护人饶飞的辩护意见是，一、对起诉书指控的犯罪事实没有异议。关于定性，被告人王秀应该属于协助组织卖淫。1、根据组织卖淫罪的法律定性，现有的证据不能充分证明王秀属于法律规定的对他人进行控制和管理卖淫，不能证明卖淫女是王秀招募来的。从部分卖淫女证言中可以看出一部分卖淫女是主动联系王秀，其他卖淫女也不能证明是王秀主动招募的。2、王秀在本案中没有实际控制、管理卖淫女，组织卖淫的管理者是管理者具有相当控制性，从而对卖淫女进行管理。虽然有大量证人证明王秀管理了卖淫女，但是这些证据真实性有问题，他人认为的管理和法律上定义的管理是不同的。从卖淫女的证言来看，他们具有人身自由。从经济角度而言，王秀并没有对卖淫女所得款项进行提成，其只是代卖淫女进行结账。综合，王秀并不符合组织卖淫罪的定罪，应当为协助组织卖淫罪。二、量刑上：1、王秀悔罪态度良好，自愿认罪。2、王秀犯罪作用较小，社会危害性较小。3、王秀的卖淫目的是为了家庭，希望法庭考虑王秀的犯罪动机，酌情从轻处罚。辩护人王秀的辩护人朱有志的辩护意见：同意前位辩护人的意见。我们认为公诉机关指控王秀的定性没有证据支持。从被告人的供述来看，俞建杰供述只是他本人的说法，没有任何证据支持。谢华茂的供述说没有与王秀、俞建杰商量这个事情。2、公诉人说王秀在工作上和生活上都起到管理作用，辩护人不认同。王秀不能左右卖淫女拿到的钱，且卖淫女居住的场所是足浴中心提供，伙食是后勤保障的，王秀做的事情只是下班之后收取卖淫女的工作单据给俞建杰。王秀不能决定卖淫女的录用、辞退、工作时间、收入分配和人身自由。关于量刑上：1、王秀家庭情况困难。2、王秀来到黄山来是自己从事卖淫活动。被告人谢华茂对起诉书指控其犯组织卖淫罪的定性不持异议，当庭表示自愿认罪。被告人谢华茂的辩护人王恒新的辩护意见是，1、关于自首方面，谢华茂应认定为自首。2、关于股东问题，我们没有从工商登记上找到任何信息，只是俞建杰所说的谢华茂拿了五万元，别人只是听说。如果按照这个标准，那么俞某1和谢某1也应该作为被告人。3、关于罪名问题，我认为谢华茂不构成组织卖淫罪，只构成协助组织卖淫罪，事实上谢华茂做的是保安和后勤行为，是俞建杰给其的工作安排。且因为他的保安职业，所以他工作时间才会凌晨收钱给俞建杰。其的组织行为无非说其是股东，但是并没有书面材料证明其是股东。所有的被告人提到老板是俞建杰，而俞建杰需要管理所以需要找人要帮忙，所以找到老乡谢华茂，谢华茂的行为都是协助行为。且谢华茂大部分参与是合法的生意。综上，谢华茂在本案中构成犯罪，只是构成协助组织卖淫罪，且其自首并如实供述。谢华茂当庭自愿认罪，自愿缴纳罚金。被告人谢华茂的辩护人柯祥春辩护意见是，同意前位辩护人的观点。关于股东方面，本案谢华茂应俞建杰的要求出了5万元，俞建杰并不否认这个事实，但这5万元跟本案并没有关系。谢华茂并没有参与组织卖淫的行为，本案其他被告人一致供述俞建杰是实际参与者，店里事务是俞建杰说的算。通过庭审调查，谢华茂对本案康俪园的财务状况和公司营业、管理状况都没有进行行使和保障，所以从实际看谢华茂不是股东。谢华茂在本案既不是股东，也不是组织卖淫的组织者和实施者，应认定为协助组织卖淫。被告人王浩、黄秋平、汪武杰、朱媛、巴连弟、朱利利、汪建新、张挺、汪国威、朱翠玲、汪长华对起诉书指控犯协助组织卖淫罪的事实、定性均不持异议，当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。被告人王浩的辩护人的辩护意见是，一、对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议。二、关于量刑上：1、起诉书将王浩列为第四被告人，但是量刑不应以起诉书顺位量刑，应从作用等方面量刑。王浩从11月份开始到本案案发，整个从事犯罪行为的时间是4个月，时间短。且其拿固定工资，不存在提成等方面，其的工作是老板、领班安排，本案王浩作用、地位较小。2、王浩符合适用缓刑，其表现一贯良好，主观恶性小，没有前科。且其认罪态度好，供述稳定一致。3、王浩自愿缴纳罚金。建议法庭对其适用缓刑。被告人黄秋平的辩护人辩护意见是，一、对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议。二、关于量刑上：1、黄秋平在足浴店最初从事的是一般服务性工作，后来由于同事离开才重新分配工作，因为其看到足浴店从事卖淫活动其多次提出辞职，俞建杰在讯问中也提到。本案中足浴店卖淫所得的钱款黄秋平没有任何获利。其在有营业执照的足浴店大部分担任一般性工作，其只是后来在老板的安排下偶尔从事卖淫方面接待工作。2、案发后，汪长华带其主动到屯光派出所投案，但是民警表示没空做笔录，其留下电话号码就去杭州打工，且后面其也主动接到了民警的电话，应认定主动投案。3、被告人平时表现一贯良好，初犯、偶犯，从事违法行为并非他自愿，主观恶性小，认罪态度好。建议法庭对其适用缓刑。被告人汪武杰的辩护人辩护意见，一、对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议。二、关于量刑上：1、被告人工作时间段，其在2016年8月份就向俞建杰提出离职申请，9月份就离开足浴中心，汪武杰在足浴店犯罪行为只有一个月左右，本案案发长达半年之久，相比较其犯罪作用小。2、被告汪武杰主观恶性小，其是应聘到足浴中心，其领取正常工资报酬，未获得任何非法获利。3、其希望改过自新，认罪态度好。4、被告人汪武杰平时表现一贯良好。综上，请法庭对其适用缓刑。被告人朱媛的辩护人辩护意见，一、对起诉书指控的定性没有异议。关于本案事实，1、朱媛之所以参与犯罪行为，她的本意是养活自己，其是应聘而来的。且其刚开始工作足浴中心是正规足浴行为，且其一直是收银员未曾变过，但是她参与整个犯罪行为当中来是正常应聘行为，且其一直领取是正常工资，是未获利的协助行为。2、起诉书指控一直是朱媛将每天的钱交给老板，但是从之前的证据可以看出朱翠玲和朱媛做的事情一样，在这两人换班后朱翠玲是做朱媛一样的事情，我当事人因为上班被抓，没有办法主动自首。希望法庭在具体量刑上不要以各被告人的起诉书排名量刑。二、关于本案的量刑，1、被告人朱媛协助组织卖淫的行为实际上是正常应聘、履行收银工作范围内的行为。2、朱媛自愿认罪，可以作为从轻情节。3、朱媛如实供述，且其供述一直稳定。4、朱媛平时表现一贯良好，没有犯罪前科。此次因为法律意识淡薄。5、朱媛愿意缴纳罚金。综上，希望法庭对其适用缓刑。被告人巴连弟的辩护人辩护意见：一、对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议。二、关于量刑上：1、巴连弟初犯、偶犯，此次犯罪事件中，其是领取固定工资的，希望对其适用缓刑。被告人张挺的辩护人辩护意见，一、对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议。二、关于量刑上：1、被告人张挺在协助组织卖淫的行为起从犯作用，其从事的是正规足浴方面服务，在人员不够的情况下通过老板安排，帮忙协助卖淫活动，其一直领取固定工资，没有获利违法钱财。2、被告人平时表现一贯良好，主观恶性小。3、被告人张挺有自首情节，当庭自愿认罪。综上，希望法庭对其适用缓刑。被告人汪国威的辩护人辩护意见，一、对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议。二、关于量刑上：1、汪国威初犯、偶犯。2、主观恶性小、3、具有自首情节。4、当庭自愿认罪。综上，希望法庭对其适用缓刑。被告人朱翠玲的辩护人辩护意见，一、本案中绝大部分被告人是被动卷入犯罪中，对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议。二、量刑意见：1、延安宾馆是军产。2、本案康俪园足浴店投资金额大。3、本案中相关被告人认为康俪园是合法的经营场所才去应聘，但是后面因为老板原因导致他们被动的接受违法的行为，主观恶性小。4、被告人朱翠玲在卖淫活动中起到的作用小。关于量刑上被告人属于初犯、且有自首情节。综上，希望法庭对其免于刑事处罚。被告人汪长华辩护人辩护意见，一、对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议。二、关于量刑上：1、汪长华构成自首。2、汪长华犯罪情节轻微，没有前科，社会危害性小。3、汪长华系初犯。建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年4月，由被告人俞建杰、谢华茂共同出资经营的位于屯溪区金色延安大酒店二号楼五楼的康俪园足浴中心开业。自2016年5、6月开始，经俞建杰、谢华茂和被告人王秀商量后，确定了卖淫分成，并由俞建杰总负责，谢华茂负责后勤及安保工作，王秀负责找卖淫女在该足浴中心卖淫并负责管理卖淫女。卖淫女卖淫地点先期在该足浴中心五楼的房间内。自2016年12月底至案发，在金色延安大酒店四楼由被告人俞建杰、谢华茂等人专门开房间用于卖淫女卖淫，具体方式为嫖客进入足浴中心后，由被告人王浩、王秀、朱利利、汪武杰、黄秋平、汪长华、汪国威、张挺等人将嫖客带入五楼足浴包间内并推荐卖淫种类及价格，与嫖客达成协议后，由王浩等人乘电梯或直接将嫖客带入预定开好的房间内，被告人朱媛或朱翠玲用前台内线电话通知卖淫女所在的8512房，并告知卖淫女嫖客所在的房间号，在房间内卖淫女向嫖客详细介绍卖淫种类及价格，后由嫖客挑选卖淫女进行卖淫嫖娼。卖淫女与嫖客确定卖淫价格和种类后，用房间内线电话通知收银台的朱媛或朱翠玲，后朱媛或朱翠玲记录下卖淫女的编号、嫖客手牌号。若是出租车或三轮车司机带客来时，会由被告人汪建新接待并通过对讲机告知被告人巴连弟，由其记录。卖淫女与嫖客进行完卖淫嫖娼后，卖淫女会用房间内的内线电话通知前台，被告人王浩、王秀、朱利利等人到房间内将嫖客带至收银台收取嫖资，收取的嫖资中如有出租车或三轮车司机所介绍来的客人，巴连弟会从俞建杰所给的预付款中支付以嫖客每人每次100元标准支付给出租车或三轮车司机。该足浴中心每日凌晨2时许结业时，朱媛或朱翠玲会将记录卖淫种类等的票据一式两份分别给俞建杰、王秀，白色单据、现金、刷卡记录交予被告人俞建杰，俞建杰不在时交予谢华茂，红色单据交予王秀，王秀会在红色单据右上角标注“598”、“688”、“888”、“988”等字样，以表示卖淫价格，然后将红色单据按卖淫女编号分别折起交予对应的卖淫女，三日后拿红色单据与俞建杰结账分成。对于每日二时营业结束后，如有嫖客来嫖娼，由俞建杰、王秀接待，嫖资由谢华茂收取。另于2017年3月7日22时30分许，公安机关在金色延安大酒店内当场查获正在卖淫嫖娼的方某1与李某2、谈某与叶某、方某2与李某1。另查明，2017年3月7日22时30分许黄山市公安局屯光派出所民警现场抓获了被告人王秀、王浩、巴连弟、朱媛；2017年3月8日被告人朱利利接公安机关通知主动到黄山市公安局屯光派出所投案；2017年3月8日俞建杰主动到黄山市公安局屯光派出所投案；2017年3月27日被告人汪建新接公安机关通知主动到休宁县万安派出所投案；2017年4月27日被告人谢华茂主动到黄山市公安局屯光派出所投案；2017年4月23日被告人朱翠玲、汪长华、汪国威接公安机关通知主动到黄山市公安局屯光派出所投案；2017年4月27日被告人张挺接公安机关通知主动到黄山市公安局屯光派出所投案。2017年7月16日被告人黄秋平、汪武杰被浙江省杭州市江干区闸弄口派出所民警抓获。上述事实有下列证据证实一、物证电脑、硬盘、登记本等证明本案相关事实。二、书证（1）抓获经过，证明各被告人的到案情况。（2）人口基本信息，证明各被告人的年龄、住址等身份信息，均已达完全刑事责任年龄。（3）前科材料及查询记录，证明被告人汪建新、王秀曾因犯罪受过刑事处罚的情况。其他被告人均无违法犯罪前科。（4）证明，证实被告人汪建新在其家属的督促下投案自首。（5）扣押清单，证明公安机关依法扣押了电脑、无线硬盘、现金、手机、会员卡登记本、康俪园工作单、保险箱、文件夹等财物。（6）调取证据清单，证明公安机关调取的卡号为62×××01的银行交易流水。三、证人证言（1）肖某2、李某1、江某1、曹某1、邱某、陈某、汤某、肖某1、程某1的证言，他们是康俪园足浴中心的工作人员和卖淫人员，各证实康俪园足浴中心存在卖淫情况，并证实卖淫活动分工等具体情况（2）嫖客叶某、方某2、方某1、王某、高某、唐某、吴某、方某3、李某3等十余人的证言证实了康俪园足浴中心有卖淫女卖淫的情况及他们多次到该足浴中心嫖娼的事实。（3）出租车司机谢某2、汪某2、祝某、曹某2、钱某、江某2、程某2等人的证言证实了康俪园足浴中心的工作人员发给他们传单有卖淫女卖淫、他们介绍过客人到该足浴店消费包括足浴和嫖娼并收取回扣的事实。四、被告人的供述与辩解俞建杰、谢华茂、朱翠玲、张挺、汪长华、汪国威、王秀、朱利利、朱媛、王浩、巴连弟、汪建新、黄秋平、汪武杰的供述，其中俞建杰和谢华茂作为足浴中心的股东，王秀作为卖淫女管理人员，其余人作为足浴中心的工作人员，共同证明该足浴店存在卖淫的情况，以及证明具体卖淫、分工等具体情况，与起诉书指控的一致。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录证实在见证人见证下，辨认人李某1、王浩、朱媛、巴连弟、朱利利、程某1、汪建新辨认出“俞某2”为被告人俞建杰。辨认人肖某2、程某1、李某1辨认出“谢某1”为被告人谢华茂。辨认人程某1辨认出“小俞某2”为俞某1。朱媛、王浩、巴连弟、谈某、李某2、李某1、程某1、汪建新辨认出了王秀。另部分嫖客辨认出了向其介绍卖淫的康俪园足浴中心人员王秀、王浩、张挺、朱利利、朱翠玲、朱媛、俞建杰。另王琳琳辨认出了招募其到足浴中心上班的俞某1及大俞某2为俞建杰，股东小谢为谢华茂。王勇辨认出了招募其到足浴中心上班的俞某1。（2）搜查笔录公安机关对金色延安宾馆8407房间进行了搜查，形成了搜查笔录，并对现场进行了拍照固定。六、电子证物检查工作记录，证明涉案账户开户、案款流水情况。上述证据，具有真实性、合法性、关联性，本院予以确认。关于本案争执焦点问题，即被告人王秀、谢华茂的行为定性问题。本案认为，组织卖淫罪是指以招募、雇佣、强迫、引诱、容留等手段控制多人从事卖淫活动的行为。这里的组织是一种卖淫的组织行为，指在组织他人卖淫活动中，实施了组织、策划、指挥的行为。经查，本案中，被告人王秀参与策划、管理卖淫女、协调卖淫活动并从卖淫活动中获取提成。谢华茂作为足浴中心的股东，负责后勤及安保工作，在被告人俞建杰不在时，负责整个足浴中心的事务。显然，二被告人的行为在组织他人卖淫活动中起了组织、领导作用，符合组织卖淫罪的构成要件，构成了组织卖淫罪，对于被告人王秀及其辩护人以及被告人谢华茂辩护人认为二被告人只构成协助卖淫罪的辩护观点，依法不予采信本院认为：被告人王秀、俞建杰、谢华茂以容留的手段组织他人卖淫活动，三人行为均已构成组织卖淫罪；被告人王浩、黄秋平、汪武杰、朱媛、巴连弟、朱利利、汪建新、张挺、汪国威、朱翠玲、汪长华明知他人组织卖淫仍予以帮助，十一被告人的行为均构成协助组织卖淫罪。公诉机关起诉指控被告人俞建杰、王秀、谢华茂犯组织卖淫罪、指控被告人王浩、黄秋平、汪武杰、朱媛、巴连弟、朱利利、汪建新、张挺、汪国威、朱翠玲、汪长华犯协助组织卖淫罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人俞建杰、王秀、谢华茂及被告人王浩、黄秋平、汪武杰、朱媛、巴连弟、朱利利、汪建新、张挺、汪国威、朱翠玲、汪长华系共同犯罪，因法律对本罪的主从犯规定了不同的罪名，本案不再区分主从犯。被告人俞建杰在公安机关未对其采取强制措施时电话联系并主动到案，如实供述其犯罪事实的行为，符合自首成立要件，系自首，依法可从轻处罚，对于被告人俞建杰辩护人此项辩护意见，本院予以采纳。案发后，被告人谢华茂能主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，对于被告人谢华茂辩护人此项辩护意见，本院予以采纳。被告人朱利利、朱翠玲、汪建新、汪长华、汪国威、张挺在案发后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人俞建杰、谢华茂及被告人王浩、黄秋平、汪武杰、朱媛、巴连弟、朱利利、汪建新、张挺、汪国威、朱翠玲、汪长华当庭表示自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人王秀，在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人汪建新有犯罪前科，依法酌情从重处罚。对于被告人朱翠玲的辩护人提出对被告人朱翠玲免于刑事处罚辩护意见，因被告人朱翠玲的行为并不属于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的情形，故对被告人朱翠玲的辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。违法所得及涉案赃款赃物予以追缴、没收，其余款物由扣押机关依法处理。根据各被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人王秀犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月8日起至2023年3月7日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人俞建杰犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月21日起至2022年9月20日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人谢华茂犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月27日起至2022年4月26日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王浩犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。五、被告人黄秋平犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人汪武杰犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。七、被告人朱媛犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。八、被告人汪建新犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。九、被告人巴连弟犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十、被告人朱利利犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十一、被告人张挺犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十二、被告人汪国威犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十三、被告人朱翠玲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十四、被告人汪长华犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（上述十一名被告人的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算，所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）十五、扣押在案的电脑、无线硬盘、手机、会员卡登记本、康俪园工作单、保险箱、文件夹电脑、硬盘、登记本等物品予以没收，违法所得7190元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长许春里审判员钱贵明人民陪审员程旺进二〇一八年一月五日书记员马晓夏（代）

王海路职务侵占罪一审刑事判决书浙江省安吉县人民法院刑事判决书（2020）浙0523刑初16号：安吉县人民检察院以安检一部刑诉（2020）15号起诉书指控被告人王海路犯职务侵占罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安吉县人民检察院指派检察员李新忠、检察员助理孙菁出庭支持公诉，被告人王海路及其指定辩护人王蕾到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年12月至2018年4月期间，被告人王海路在担任顺丰速递（湖州）有限公司安吉分公司收派员期间，利用职务便利将王某、张洋洋、章龙飞等散客挂靠在月结客户杨某名下收发速递货物，并收取王某、张某洋、章某飞等人快递运费人民币35.6万余元后未上交公司，用于赌博等挥霍。案发后，被告人王海路退缴赃款人民币5000元。上述事实，被告人王海路在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某、付某海、李某、王某、张某洋、章某飞等人的证言，银行交易明细，微信交易明细，快递运费清单，辨认笔录及照片，缴款凭证，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王海路利用职务上的便利，采用隐瞒事实的手段，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人王海路如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。且签署了认罪认罚具结书，依法从宽处理。被告人的辩护人提出的被告人王海路认罪态度好，且签署了认罪认罚具结书，请求予以从轻处罚的意见，与法律规定相符，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，严惩刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款,第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人王海路犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2021年1月10日止）。二、被告人王海路已退缴的赃款人民币五千元，依法发还给顺丰速递（湖州）有限公司安吉分公司，未退缴的赃款人民币三十五万一千元，继续予以追缴，并发还给顺丰速递（湖州）有限公司安吉分公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长方雨亭人民陪审员易国兵人民陪审员卢生宏二〇二〇年三月十八日书记员孙硕

徐某赌博二审刑事判决书河南省信阳市中级人民法院刑事判决书（2016）豫15刑终309号：淮滨县人民法院审理淮滨县人民检察院指控的原审被告人徐某犯赌博罪一案，于二○一六年七月十四日作出（2016）豫1527刑初133号刑事判决。原审被告人徐某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人徐某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2015年5月5日至5月8日，被告人徐某伙同张伟强（已判刑）在位于淮滨县台头乡街道的家中二楼开设赌场，召集多人赌博，并从中抽头渔利，徐某从中获利3500元。5月8日14时许，淮滨县公安局治安大队根据群众举报对张伟强家中进行查处，并当场扣押赌具骨牌一副，打底箱一个，经清点，打底箱内有打底费16800元。上述事实，原判采纳了书证户籍证明、受案登记表、刑事判决书、抓获经过、在逃人员登记表、前科证明、证据保全清单及收缴物品清单等，现场方位示意图及照片，辨认笔录、检查笔录，证人沈某、黄某甲、黄某乙、唐某、余某、符某的证言，同案人张某的供述、被告人徐某的供述等证据证实。

录翔玲、严文赌博罪刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2012）深中法刑一终字第866号：深圳市罗湖区人民法院审理深圳市罗湖区人民检察院指控原审被告人何某某、严某犯赌博罪一案，于2012年11月21日作出（2012）深罗法刑一初字第2044号刑事判决。宣判后，原审被告人严某不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结原判认定，犯罪嫌疑人罗某、刘某某（二人均另案处理）、被告人何某某等人共同出资开设赌档聚众赌博，并于2007年3月12日开始以每次人民币3500元的价格向吴某某（已判决）承租位于本市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ大厦ＸＸ健身俱乐部Ｘ楼的茶艺馆作为赌博场地，以“牌九”的赌博方式聚众赌博，从中抽头渔利，并雇佣了饶某、曾某均、陈某强（均已判决）、被告人严某负责管理抽头渔利的资金，雇佣了张某伟、郑某运、黎某兵（均已判决）负责在赌档发牌及协助抽水，雇佣了何某民、陈某强、周某山、吕某滨、彭某平、袁某军、王某、钱某兵负责维护赌档秩序。2007年3月23日凌晨，公安民警接报赶至上述赌博窝点将吴某某等人抓获，当场缴获赌资人民币99500元，港币12000元，抽头渔利资金人民币24000元、港币50100元，以及赌博工具一批。2012年7月28日和9月19日，被告人何某某、严某先后在本市边防检查站被抓获，后被移送公安机关处理。原判认定上述事实的证据有，1、物证、书证：搜查证，搜查笔录，扣押物品、文件清单，查获的赌资、抽水资金、赌博工具的照片，查获经过，刑事判决书，被告人何某某的前科材料，二被告人的身份资料；2、证人证言：证人袁某军、罗某、黎某的证言；3、被告人的供述和辩解：被告人何某某、严某的供述和辩解；4、勘验、检查笔录等。原判据此认为，被告人何某某、严某无视国家法律，以营利为目，聚众赌博，均已构成赌博罪。本案是一起共同犯罪，在共同犯罪中，被告人何某某积极实施犯罪，起主要作用，是主犯；被告人严某为犯罪提供帮助，起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，以赌博罪判处被告人何某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。判处被告人严某有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。宣判后，原审被告人严某不服，提出上诉，其的上诉理由是，本案量刑畸重，上诉人认罪态度好，又是从犯，且自2007年3月后不再参加赌博活动，不再具有社会危害性。请求从轻处罚。其辩护人提出了相同的辩护意见。经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。上诉人严某于2012年12月18日向本院交罚金人民币10000元本院认为，上诉人严某、原审被告人何某某无视国家法律，以营利为目，聚众赌博，均已构成赌博罪。本案是共同犯罪，在共同犯罪中，原审被告人何某某积极实施犯罪，起主要作用，是主犯；上诉人严某为犯罪提供帮助，起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。关于上诉人的上诉理由，原判均予以阐明，本院认同并对此不再予以复述。上诉人归案后认罪态度好，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，亦足以达到惩戒的目的，故对上诉人可适用缓刑。原判认定事实基本清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，但依法可对上诉人严某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（二）项之规定，判决如下一、维持深圳市罗湖区人民法院（2012）深罗法刑一初字第2044号刑事判决书第一项及第二项对于原审被告人严某的定罪部分；二、撤销深圳市罗湖区人民法院（2012）深罗法刑一初字第2044号刑事判决书第二项对原审被告人严某的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）严某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长周正茂代理审判员杨爱云代理审判员何远彬二〇一二年十二月十八日书记员陈海燕（兼）

广东省新兴县人民法院刑事判决书（2020）粤5321刑初17号公诉机关新兴县人民检察院。被告人王家芬，女，1981年1月20日出生（身份证号码：420************560），土家族，湖北省五峰土家族自治县人，小学文化，户籍所在地湖北省五峰土家族自治县************，住广东省新兴县********。因本案于2019年10月24日被抓获羁押，次日被新兴县公安局处以行政拘留十五日，同年11月9日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。辩护人李新林，广东来邦律师事务所律师。新兴县人民检察院以新检诉刑诉[2020]12号起诉书指控被告人王家芬犯容留卖淫罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序实行独任审判，公开开庭进行了审理。新兴县人民检察院指派检察员何荣广出庭支持公诉，被告人王家芬及其辩护人李新林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月16日晚，被告人王家芬在其租住的位于新兴县********对面的出租屋处容留吴某等人卖淫，新兴县公安民警于当晚对王家芬等人进行查处，并于2019年10月17日对王家芬作出罚款500元的行政处罚。2019年10月24日22时许，被告人王家芬再次在其租住的位于新兴县********对面的出租屋处容留吴某等人卖淫，并从中抽头渔利。2019年11月9日，新兴县公安局民警在新兴县***看守所门口将被告人王家芬抓获。公诉机关认为，被告人王家芬一年内曾因容留卖淫行为被行政处罚，又实施容留实淫行为，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以容留卖淫罪追究其刑事责任。被告人王家芬自愿认罪认罚，可以从宽处罚。综上，建议判处被告人王家芬有期徒刑六个月，并处罚金3000元。公诉机关提交了书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、行政处罚决定书、房屋租赁合同、照片等；证人邹某、温某、郭某、吴某、林某、罗某等的证言；被告人王家芬的供述与辩解；现场勘验、检查、辨认、指认、电子证据提取等笔录等证据证实。被告人王家芬对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人王家芬犯容留卖淫罪的罪名定性无异议。2.被告人王家芬系初犯，属坦白，可以从轻处罚。3.被告人王家芬需要照顾家中老人、年幼的儿子及丧失劳动能力的丈夫，请法院在量刑时予以考虑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王家芬此前无犯罪记录。本院认为，被告人王家芬构成容留卖淫罪。公诉机关的指控成立。被告人王家芬到案后能如实供述罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的辩护意见，理据充分的，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第四项的规定，判决如下：被告人王家芬犯容留卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。此前被先行羁押十六日，折抵刑期十六日，即自2019年11月9日起至2020年4月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员叶伟燕二〇二〇年二月七日书记员梁贵泳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条引诱、容留、介绍他人卖淫，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚：（一）引诱他人卖淫的；（二）容留、介绍二人以上卖淫的；（三）容留、介绍未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫的；（四）一年内曾因引诱、容留、介绍卖淫行为被行政处罚，又实施容留、介绍卖淫行为的；（五）非法获利人民币一万元以上的。利用信息网络发布招嫖违法信息，情节严重的，依照刑法第二百八十七条之一的规定，以非法利用信息网络罪定罪处罚。同时构成介绍卖淫罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。引诱、容留、介绍他人卖淫是否以营利为目的，不影响犯罪的成立。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，依照刑法第三百五十九条第二款的规定，以引诱幼女卖淫罪定罪处罚。被引诱卖淫的人员中既有不满十四周岁的幼女，又有其他人员的，分别以引诱幼女卖淫罪和引诱卖淫罪定罪，实行并罚。

130周某盗窃罪二审刑事判决书江苏省淮安市中级人民法院刑事判决书（2018）苏08刑终130号：淮安市淮安区人民法院审理淮安市淮安区人民检察院指控原审被告人周勇犯盗窃罪一案，于2018年4月12日作出（2018）苏0803刑初119号刑事判决。宣判后，淮安市淮安区人民检察院不服向本院提出抗诉，淮安市人民检察院支持抗诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月25日公开开庭审理，淮安市人民检察院指派检察员吴合军出庭支持抗诉，原审被告人周某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报审判委员会讨论决定，现已审理终结原审判决认定：2017年3月1日1时许，被告人周某至淮安市淮安区荷湖星城小区停车场，见被害人杜某1的苏Ａ×××××轿车未锁，从车内窃走国缘四开白酒2瓶、王朝干红葡萄酒2瓶、大前门香烟6包以及百宝莉香水1瓶。经价格认定，上述白酒、葡萄酒、香烟合计价值人民币1508元。另查明，被告人周某于2017年3月2日被抓获，其归案后如实供述了本案事实。被盗百宝莉香水1瓶被淮安市淮安区公安机关扣押并发还被害人杜某1。上述事实，被告人周勇在开庭审理过程中无异议，且有其归案后的供述，被害人杜某1陈述，证人杜某2、郭某、郎某、刘某1证言，淮安市淮安区价格认证中心出具的价格认定结论书，公安机关制作的受案登记表、立案决定书、归案情况说明、发破案经过、辨认笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、被扣押物品照片、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、监控录像光盘、监控录像截图、相关情况说明、被告人周勇基本信息表，公安机关调取的住宿记录，淮安市淮安区人民法院（2015）淮法刑初字第284号刑事判决书，公安机关行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、社区戒毒决定书等证据证实。原审法院认为，被告人周某以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。被告人周勇归案后如实供述盗窃事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人周勇有多次前科劣迹，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，以盗窃罪判处被告人周勇有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千五百元；被告人周勇于本判决生效之日起十日内退赔被害人杜某1经济损失人民币1508元。抗诉机关的抗诉意见和淮安市人民检察院支持抗诉意见认为，被告人周勇因在缓刑考验期内又犯盗窃罪于2015年9月6日被淮安市淮安区人民法院撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，拘役三个月，并处罚金人民币三万二千元后，再因本案被判处有期徒刑六个月时，则符合《中华人民共和国刑法》第六十五条“被判处有期徒刑以上的犯罪分子，刑罚执行完毕后在5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪”之规定，应当对其适用累犯条款，而淮安区人民法院判处被告人周勇有期徒刑六个月却未认定其构成累犯，未适用累犯条款，属于适用法律错误，应依法纠正。经二审查明的事实与一审一致，认定上述事实的证据均经一、二审庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院予以确认

被告人俸某某盗窃案案一审刑事判决书云南省玉溪市红塔区人民法院刑事判决书（2014）玉红刑初字第59号：玉溪市红塔区人民检察院以玉红检刑诉（2014）10号起诉书指控被告人俸某某犯盗窃罪，于2014年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员王红梅出席法庭支持公诉，被告人俸某某到庭参加诉讼。现已审理终结玉溪市红塔区人民检察院指控：1、2013年6月26日凌晨，被告人俸某某到玉溪市红塔区东风中路ＸＸ号进口食品店，将张某某摆放在店内的意大利徕卡爱之星马克西巧克力1个、嘉云斯系列果味糖3袋、普莱尼牌牛奶夹心巧克力1个、丹麦捷克布森精选哥本哈根黄油曲奇1袋、卡佩奇榛果威化巧克力2个、自然缘分素饼干1盒、水果点心什锦味软糖1包、饮料25罐、哥氏速溶咖啡1盒、斗牛士蓝色经典脱醇配制酒1瓶、科比埃贵人香白葡萄酒1瓶、法国皇室气泡白葡萄酒1瓶、斗牛士雅典红葡萄酒1瓶、波尔多珍藏干红1瓶、斗牛士古典脱醇起泡红葡萄酒1瓶、骑士红葡萄酒1瓶、安第斯赤霞珠红葡萄酒2瓶、交际花普通红葡萄酒1瓶、佳梦磨坊红葡萄酒1瓶、2008雷克斯佳酿干红1瓶、2007雷克斯佳酿干红1瓶、火炮手阿多斯红葡萄酒1瓶、杜诗山庄红葡萄酒1瓶及克里诺斯艾托诺特级橄榄油1瓶盗走。经鉴定，被盗物品共计价值1960元人民币；2、2012年9月4日凌晨，被告人俸某某到玉溪市红塔区聂耳路ＸＸ号便利店，将范某放在店内的黑色台式组装电脑1台、硬包“玉溪和谐”香烟2条、软包“玉溪”香烟2条、硬包“红塔山经典100”香烟3条、硬包“红塔山新势力”香烟2条、软包“红塔山经典1956”香烟5条、硬包“云烟印象”香烟5包、罐装红牛饮料2瓶盗走。经鉴定，被盗物品共计价值2065元人民币；3、2013年2月16日凌晨及2月17日凌晨，被告人俸某某两次到玉溪市红塔区东风中路ＸＸ号美发店内，将刘某某摆放在店内的黑色台式组装电脑1台、白色“苹果”2代平板电脑1部、黑色“纽曼”Ｕ盘1个、银色“ＳＯＮＹ”数码照相机1部、“ＩＥ点”洗发水3瓶、“玫瑰香薰”洗发水1瓶以及现金人民币600元盗走。经鉴定，被盗物品共计价值1936元人民币；4、2012年7月22日凌晨，被告人俸某某到玉溪市红塔区时代广场某酒吧，将施某放在店内的银灰色“宏基”便携式笔记本电脑1台、硬包“红塔山经典100”香烟5包、硬包“玉溪”香烟5包、洋酒2瓶、红酒1瓶盗走。经鉴定，被盗物品共计价值135.5元人民币。认定上述事实的证据有：书证、鉴定意见、现场辨认笔录及照片、被害人陈述以及被告人供述等。公诉机关认为，被告人俸某某无视国家法律，以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人俸某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请结合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定依法判处。被告人俸某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。以上事实，有以下公诉机关提供的户口证明、抓获经过、被害人张某某、范某、刘某某、施某的陈述，证人陶某某的证言、被告人俸某某的供述、现场辨认笔录及照片、价格鉴定结论书、鉴定意见通知书、被盗物品清单、情况说明等证据予以证实。上述证据经举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人俸某某以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。玉溪市红塔区人民检察院对被告人犯盗窃罪的指控成立，本院予以支持。被告人俸某某到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人俸某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人俸某某的刑期自2013年8月1日起至2014年3月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长严斌人民陪审员高庆兰人民陪审员钱利华二〇一四年二月十一日书记员杨艳艳

四川省开江县人民法院刑事判决书（2019）川1723刑初79号公诉机关四川省开江县人民检察院。被告人蔡雨江，绰号“眼镜”，男，2000年3月14日出生，汉族，高中文化，学生，户籍所在地四川省达州市开江县，住开江县普安镇新南街。2018年7月18日因涉嫌犯聚众斗殴罪被开江县公安局取保候审。2019年10月29日经本院决定被逮捕。现羁押于开江县看守所。辩护人张玉鳌，四川蜀江律师事务所律师。被告人李畅，男，1999年8月20日出生，汉族，高中文化，学生，户籍所在地四川省达州市开江县，住开江县普安镇富康花园。2018年6月6日因涉嫌犯聚众斗殴罪被开展公安局取保候审。2019年10月29日经本院决定被逮捕。现羁押于开江县看守所。辩护人张前明，四川共法律师事务所律师。被告人刘家勤，绰号“老夏”，男，1993年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市开江县，住开江县普安镇界牌沟村。2018年6月6日因涉嫌犯聚众斗殴罪被开江县公安局刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。现羁押于开江县看守所。指定辩护人曹永政，四川共法律师事务所律师。被告人黄东，绰号“癫子”，男，1990年11月11日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省达州市开江县，住开江县新宁镇民心小区。2018年6月6日因涉嫌犯聚众斗殴罪被开江县公安局刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。现羁押于开江县看守所。指定辩护人朱世春，四川三护律师事务所律师。被告人张天贵，绰号“阿飞”，男，1993年4月4日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地四川省达州市开江县，住开江县沙坝场乡沙坝村。2018年6月6日因涉嫌犯聚众斗殴罪被开江县公安局刑事拘留；同年7月14日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。指定辩护人陈苗苗，四川共法律师事务所律师。被告人马兴江，男，1994年8月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市开江县，住开江县回龙镇乐园村。2018年6月6日因涉嫌犯聚众斗殴罪被开江县公安局刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。现羁押于开江县看守所。指定辩护人刘小伟，开江县法律援助中心律师。开江县人民检察院以开检刑诉（2019）19号起诉书及开检刑变诉（2019）2号变更起诉决定书指控被告人蔡雨江等人犯聚众斗殴罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员何梅出庭支持公诉，被告人蔡雨江及其辩护张玉鳌、被告人李畅及其辩护人张前明、被告人刘家勤及其辩护人曹永政、被告人黄东及其辩护人朱世春、被告人张天贵及其辩护人陈苗苗、被告人马兴江及其辩护人刘小伟到庭参加诉讼。现已审理终结。开江县人民检察院指控，2018年6月4日22时许，邰某某因朋友朱某被崔某欺负一事，与崔某（男，15周岁）在QQ上聊天发生争吵。双方彼此不服，互相挑衅，约定在开江县新宁镇环城东路血浆站附近打架斗殴。邰某某纠集被告人蔡雨江以及李某、骆某某（男，14岁）、朱某2前往血浆站附近帮忙打架，并先行到约定地点等候。邰某某担心人数不够吃亏，便让被告人蔡雨江找人帮忙，并在“普安战神”QQ群发布打架信息，纠集群内成员参与打架。被告人蔡雨江电话通知于某某等人，在开江县新宁镇麦霸唱歌的于某某，随即通知在场的被告人李畅、刘家勤以及杨某某、毛某某、张某某、朱某3(男，15岁)、朱某4等人，前往打架现场。上述人员获知约架消息后，积极响应，迅速赶到现场帮忙。于此同时，崔某纠集一起玩耍的被告人黄东、马兴江以及胡某到开江县新宁镇环城东路血浆站附近打架。出发前，崔某在黄东家中拿出一根钢管作为斗殴工具，后交给黄东持有，马兴江在途中捡起一根木棒作为斗殴工具。双方人员相继赶往现场，在开江县新宁镇三里桥安置房大门口处相遇。邰某某一方人员见对方持有工具，担心打斗吃亏，便在附近寻找斗殴工具。李畅拾得一块铁皮，杨某某、朱某3、毛某某拾得木棒。随后双方人员言语争执后互相斗殴。被告人李畅手持铁皮，朱某3、邰某某等人手持木棒等工具与被告人黄东、马兴江及胡某、崔某等发生打斗。被告人蔡雨江及于某某、张某某、李某、毛某某、骆某某与对方人员对峙，助威声势。被告人刘家勤用拳头殴打对方。李畅持铁皮将黄东头部打伤。朱某2、朱某4认识双方人员，便从中劝阻，双方暂停斗殴。黄东受伤后，立即电话纠集被告人张天贵前来帮忙打架。张天贵乘车到场，从车上拿出一根棒球棍，对李畅、邰某某等人进行追撵和殴打。打斗后，双方人员迅速逃离现场。公诉机关提供了相关证据支持其公诉。公诉机关认为，被告人蔡雨江、黄东、张天贵、李畅、马兴江、刘家勤组织或积极参与持械聚众斗殴，严重破坏公共秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任。于某某建立的“普安战神”QQ群已被认定为恶势力团伙，被告人蔡雨江、刘家勤、李畅应认定为恶势力其他成员。现提请法院对以上六被告人依法判处。被告人蔡雨江对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其只给于某某打了电话，是邰某某叫他通知的，他没在“普安战神”QQ群里发信息，在现场也没有动手。请求从轻处罚。辩护人张玉鳌对公诉机关指控的罪名无异议，同时辩称：一、蔡雨江不构成恶势力其他成员，因本案证据矛盾，没有QQ聊天记录，不能确定蔡雨江在QQ群里发布了打架的消息，不能证明有约架的事实存在，也没有证据证明被告人有为非作歹、欺压百姓的行为；二、蔡雨江没有参与斗殴，情节轻微，具有坦白情节，系初犯、偶犯，请求从轻处罚，建议判处有期徒刑六个月并宣告缓刑。被告人李畅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称他在打架前就退出了QQ群，不属于恶势力成员，请求从轻处罚。辩护人张前明对公诉机关指控的罪名无异议，同时辩称：一、李畅虽然持械，但他是因为见对方持械才临时就近找的铁皮，其持械行为与对方应有区别；二、李畅是否系恶势力成员值得商榷，因为此次约架信息的来源有待进一步核实，蔡雨江当庭只承认打了电话，没在QQ群里发布消息；三、被告人李畅是从犯，初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪态度较好，系在校学生，请求在一年以下判处非监禁刑，让被告人李畅完成学业，更有利于对被告人的改造。被告人刘家勤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，但辩称其与于某某没有交往，虽然加入了QQ群，但在打架前的3、4月份就退了的，不是恶势力成员，在案发时系被动还手，请求从轻处罚。指定辩护人曹永政对公诉机关指控的事实和罪名无异议，同时辩称被告人刘家勤系被动加入QQ群，没有从事恶势力活动，不应认定为恶势力成员；被告人主观恶性小，认罪态度好，系从犯、初犯，建议判处一年半有期徒刑。被告人黄东对公诉机关指控的罪名及事实无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。指定辩护人朱世春对公诉机关指控的罪名无异议，辩称被告人黄东不是纠集者，系帮忙，不是主动积极持械，是从崔某手中拿过去的，本案社会影响较小，黄东到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，请求从轻处罚。被告人张天贵对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称他不是积极参加斗殴，黄东给他打电话是让他送黄东去医院，到现场后见黄东受伤了，只有追赶，没有殴打行为，持的是木棒，不是棒球棒。当庭认罪悔罪，请求从轻处罚。指定辩护人陈苗苗对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时辩称张天贵只有追赶，没有殴打行为，主观恶性小，系初犯、偶犯，请求在一年内判处有期徒刑。被告人马兴江对公诉机关指控的罪名及事实无异议，当庭认罪悔罪，请求从轻处罚。指定辩护人刘小伟对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩称马兴江认罪态度好，系初犯、从犯，请求对被告人马兴江判处非监禁刑。经审理查明：于某某于2018年3月建立“普安战神”QQ群，担任群主，吸纳杨某某、李某、毛某某、张某某、邰某某以及本案被告人蔡雨江、李畅、刘家勤等20余人为群成员。该群用于发布打架斗殴信息，群内成员闻讯后积极参与。2018年以来，以于某某为首的群内成员相互邀约，在开江县新宁镇的学校、血浆站以及普安镇红绿灯交通要道等处多次实施打架斗殴的违法犯罪行为，扰乱公共秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以于某某为首的恶势力团伙。于某某、杨某某、李某、毛某某、张某某等十余人已被本院以聚众斗殴罪判处相应刑罚。本案被告人蔡雨江、李畅、刘家勤明知于某某建立“普安战神”QQ群是为了邀约群内成员打架，仍然积极参与群内成员组织的犯罪活动。具体事实如下：2018年6月4日22时许，邰某某（已判刑）因朋友朱某被崔某欺负一事，与崔某（男，15周岁）在QQ上聊天发生争吵。双方彼此不服，互相挑衅，约定在开江县新宁镇环城东路血浆站附近打架斗殴。在网吧玩耍的被告人蔡雨江以及李某(已判刑)、骆某某（男，14岁）、朱某2接受邰某某的纠集前往血浆站附近帮忙打架，并先行到约定地点等候。邰某某担心人数不够吃亏，便让被告人蔡雨江找人帮忙，蔡雨江便电话通知朱某3(男，15岁)和于某某（已判刑），并在“普安战神”QQ群发布打架信息。在开江县新宁镇麦霸KTV唱歌的于某某、朱某3、李畅、刘家勤、杨某某（已判刑）、毛某某（已判刑）、张某某（已判刑）、朱某4等人获知约架消息后，积极响应，迅速赶到现场帮忙。与此同时，崔某纠集一起玩耍的被告人黄东、马兴江以及胡某（已判刑）到开江县新宁镇环城东路血浆站附近打架。出发前，崔某在黄东家中拿出一根钢管作为斗殴工具，后在打斗中被黄东夺过持在手上，马兴江在途中捡起一根木棒作为斗殴工具。双方人员在开江县新宁镇三里桥安置房大门口处相遇。邰某某一方人员见对方持有工具，担心打斗吃亏，便在附近寻找斗殴工具。李畅拾得一块铁皮，杨某某、朱某3、毛某某拾得木棒。崔某与邰某某言语争执后双方互相斗殴。被告人李畅手持铁皮，朱某3、邰某某等人手持木棒等工具与被告人黄东持钢管、马兴江持木棒以及胡某、崔某等发生打斗。被告人蔡雨江及于某某、张某某、李某、毛某某、骆某某与对方人员对峙，助威声势。被告人刘家勤用拳头殴打对方，李畅持铁皮将黄东头部打伤。朱某2、朱某4认识双方人员，便从中劝阻，双方暂停斗殴。黄东受伤后，立即电话纠集被告人张天贵前来帮忙打架。张天贵乘车赶到现场，从车上拿出一根棒球棍，对李畅、邰某某等人进行追撵和殴打。打斗后，双方人员迅速逃离现场。另查明，被告人蔡雨江于2018年6月29日15时许被开江县公安局东城派出所传唤到案，同年7月18日被取保候审；被告人李畅于2018年6月5日15时许被抓获归案，次日被刑事拘留，同日被取保候审；被告人刘家勤于2018年6月5日0时许被抓获归案，次日被刑事拘留；被告人黄东于2018年6月5日1时许被传唤到案,次日被刑事拘留；被告人马兴江于2018年6月5日0时许被抓获归案,次日被刑事拘留；被告人张天贵于2018年6月5日1时许被传唤到案，次日被刑事拘留。被告人蔡雨江、李畅在被逮捕前系在校学生。上述事实有公诉机关当庭出示的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。2.户籍信息，证实被告人的身份情况。3.拘留证、逮捕证，证实对被告人采取强制措施情况。4.到案经过、情况说明，证实各被告人到案情况。5.辨认笔录及照片，证实被告人之间相互辨认的情况。6.现场勘验笔录及照片、现场监控视频截图，证实现场位于新宁镇环城东路“血浆站”对面。7、证人证言：（1）邰某某的证言，证实他是开江县普安镇东方红电子阅览室网管，绰号“杀手”。“普安战神”QQ群是于某某2018年2、3月份创建，并担任群主，这个群主要用来发布打架信息，然后群里的人就会去帮发消息的人打架。群里有三十余人，有我、于某某、蔡雨江、李畅、老夏等人。2018年6月4日，因为我弟弟朱某被人欺负了，我作为朱某的哥哥，必须给朱某找回面子。我叫朱某把对方的QQ给我，我和对方在QQ上吵架，对方那个小娃娃给我发的位置，在开江血站附近。我们就说的在开江县血站那里打架。我叫在网吧上网的眼镜（蔡雨江）、朱某2、“单挑”帮忙打架，因为我们都是“普安战神”QQ群里的人。当时在网吧的时候朱某2还说怕我们到了血站只有四个人要遭打，多喊点人帮忙。我就让蔡雨江用他的手机在“普安战神”QQ群发的“杀手这边要打架，快点过来帮忙”的消息，然后我们就过去了。到了血站后，我用蔡雨江的手机给于某某、朱某4打电话问他们到哪里了。过了一会，朱某3、刘家勤、朱某4、张某某、杨某某、张某2、于某某、李畅、“毛狗”、“猴子”、“银儿”，还有3个不认识的人就来了。对方来了三男一女，一个男的拿了一根很长的钢管，还有一个男的拿的木棒。我们这边的人看到后就去找的木棒、钢管，看见杨某某找了一个木棒、“豪儿”也拿的一根木棒，“畅”拿的一个铁皮。对方拿钢管的准备打我，我往后退，没有打到，“畅”就冲上去用铁皮打的那个拿钢管的，当场就把那个拿钢管的男的眉毛打出血了。对方拿木棒的就过来帮忙，我们这边一窝蜂围着对方打。拿武器的就用武器打，没有拿的就用拳打脚踢。朱某2、朱某4说他们认识对方，喊我们算了，就没有打了。但对方来了一辆车，下来了三、四个人，有一个人手里拿的棒球棒，那个拿棒球棒的来了气质蛮高，来了就拿着棒球棒打我们。我们当时怕了就跑，对方拿东西的三个男的就追着我们打，拿钢管的在追我的时候，我在路边捡了一根钢管，他要追到我的时候，他用钢管打我但没有打中，我用拳头打了他就跑了。（2）崔某的证言，证实2018年6月3日21时许，我和黄东、蒋某在普安红绿灯吃烧烤，蒋某说朱某看不起他，还说过要弄他。6月4日，我和黄东他们在民心小区黄东家里玩，我借的胡某的手机给朱某聊天，叫他出来，他说怕被打不出来，后来有个人加我的QQ说是朱某的哥哥，我们在QQ上发生争吵，他说来找我，我就把我的QQ定位发给他。后朱某的哥哥打电话说到血站门口来。我就叫上黄东、胡某、马兴江一起去帮我打架。我出门的时候在黄东屋里拿了一根一米多长的钢管，后黄东拿着钢管。我们走到血站门口，看见对方有20多人，有人手里拿着钢管，一个拿着铁皮的人冲上来打黄东，还有一个人用拳头打我肩部。黄东就给阿飞打电话过来帮忙打架，阿飞过来后拿着棒球棒去追对方的人。胡某叫来的蒋某2、鸭子、狗儿赶到后没有来得及打，警察就来了。（3）于某某的证言，证实他别名叫“小东”、“东东”。2018年3月，为了约人打架建立了“普安战神”QQ群，我是群主，林某某为管理员，群里有三十余人，有我、朱某3、李畅、刘家勤、朱某4、杨某某、张某某、毛某某、邰某某、蔡雨江、朱某2、骆某某、张某2、周某某、李某2、李某、杨某2、蒋某3、袁某、郭某、朱某5、张某2等人，今年6月在开江县血站打完架后该群就解散了，因为出了事，怕警察发现这个群打架的存在，所以解散了的。2018年6月初的一天晚上22时许，我在“麦霸KTV”耍的时候接到蔡雨江的电话，说是“杀手”在双河口要挨打了，喊我们快点去，“杀手”应该在“普安战神”QQ群里发了信息通知打架。我、朱某3、李畅、刘家勤、朱某4、杨某某、张某某、毛某某坐出租车去的血站，到了血站门口看见蔡雨江、朱某某、骆某某、李某已经在哪里了，大概过了十分钟左右，对方来了3男1女，其中一个男的拿着一根钢管。李畅就在路边找了一根铁片，杨某某找了一根棍棍，其他的人没有找到东西，我也没有找到东西。对方的人走上来就和邰某某发生争吵，李畅那天晚上喝多了，有点冲动，我看见他用铁皮将对方的一个男的额头打出血了，我们双方就相互拳打脚踢起来，但我没有动手，对方一个拿着2米多长钢管的人准备打我们，朱某某就在中间劝说，喊我们莫打了，大家都散开了，但都没有走，都站在路边。这时来了一辆小车，从车上下来三、四个人，还有一个人拿的棒球棍，他们下来后就追着打我们，我们就跑，然后对方有人就说了一句，那个穿黄衣服的打了我，然后对方几个人又去追的李畅，我们沿着路边的草丛躲着走了。（4）杨某某的证言，证实“普安战神”QQ群是于某某创建，他是群主，平时用来聊天，哪个有事要打架在群里面一喊就去帮忙打架。群里有我、于某某、张某某、朱某3、毛某某、张某2、张某2、李某、林某某、骆某某、邰某某、朱某5、郭某、黄某、肖某某、杨某2等。2018年6月的一天，我、于某某、张某2、朱某3、刘家勤、李畅、朱某4、“猴子”、骆某某、毛某某、“干超”、张某某在麦霸KTV耍，听到有人说去打架，我就跟着去了。到了血站，看见邰某某、朱某某、李某、蔡雨江已经在那里了，对方来了三男一女，一个男的手里拿着两米长的钢棍，我们就在公路边捡的木棒棒。双方就在那里吵，朱某某在旁劝说，李畅突然用手中的铁皮打的对方拿钢管的那个人头部，当场就出血了，对方的人还打了老夏几下，双方就没打了。接到对方拿钢管的人就打电话喊人，大概过了几分钟来了一辆轿车，从车上下来了一个人叫阿飞的人从后备箱拿了一根棒球棒，追到我们打，后来不知道哪个说报警，我们就都跑了。我们这边的李畅、老夏、“杀手”、“干超”、于某某、朱某3动手打了的。老夏、“杀手”、于某某、朱某3都是捡的地上的棒棒和对方的人打了几下。我当时拿起棒棒站在旁边，没有动手。张某2、朱某4、李某、“猴子”、“单挑”、毛某某、“干超”、“强儿婆”、“眼镜”都站在旁边，都拿了器械。我们都捡了棒棒的，我可以肯定，但是他们几个打没打我没有注意。（5）张某某的证言，证实于某某于2018年3月创建“普安战神”QQ群，他是群主，成员有我、于某某、“狗磊”、李某2、林某某、邰某某（杀手）、杨某某、张某2、郭某、毛某某(毛狗)、蔡雨江（眼镜）、朱某3、李畅、杨某2，还有些不认识。这个群主要用于聊天，哪里要打架了在群里发个信息，群里的人都会去帮忙打架。2018年6月一天晚上8点左右，我、朱某3、张某2、刘家勤（老夏）、于某某、李畅、朱某4、朱某3、猴子、骆某某、毛某某在开江城麦霸KTV唱歌，在唱歌的时候听到有人说蔡雨江那里因为邰某某的事情要去打架，我们就坐的两辆出租车去的开江县血站，到了后看见邰某某、朱某某、李某、蔡雨江已在那里。过了一会对方就来的是一女三男，男的手里还拿着钢棍，双方发生争吵，朱某某认识对方的人在旁劝说，突然李畅用铁皮将对方一个人头部打出了血，接到对方的人就打电话喊人，过了几分钟来了一辆车，一个人手里拿了一根棒球棒，我看见打的老夏几棒棒，接到我们这方的人就开始跑，对方的人就去追，我就坐车回家了。（6）李某的证言，证实于某某于2018年3月创建了“普安战神”QQ群，他是群主，群里有我、于某某、骆某某、李某2、张某某、林某某、张某2、蔡雨江、“杀手”、“老夏”、张某2、猴子、黄某、郭某，其他的不记得了。我们“快手”名字都有“战神”两字，“普安战神”QQ群是用于平时聊天，发布打架消息后好召集人打架，今年6月在开江血站打完架后就解散了。2018年6月一天晚上22时许，我在东方红网吧耍，网管邰某某过来给我说有人找他在开江县血站打架，喊我去帮忙，当时一路的还有蔡雨江、朱某某。我们到了后邰某某说怕打不赢，就叫蔡雨江在“普安战神”QQ群里面发的要打架的消息，邰某某还用蔡雨江的手机打电话喊了人。大概过了10多分钟，于某某、张某某、朱某3、张某2、刘家勤、李畅、朱某4、骆某某还有几个不认识的人就来了。过了一会对方来了三男一女，男的手里还拿的一根铁棒，我们看到对方拿的东西，我们这边的人也就地找的木棒。我们双方就在那里争吵，朱某某认识对方的人在旁边劝说。正在吵的时候，李畅突然用东西将对方的一个人打出血了。朱某某当时还在劝，我们双方就没打了。接到对方那个女娃就打电话喊人，大概过了10分钟左右就来了一辆轿车，车上就下来了一个人名叫“阿辉”，手上拿了一根棒球棍，说要弄死打他兄弟的人，对方的人指到李畅说的是他打的，那个男的就拿棒球棍打的老夏几棒棒，接到我们这方的人就开始跑，对方的人就去追，我和蔡雨江就躲在一个巷子里的，等到外面没有动静了就一起回的普安，我没有动手打人。（7）毛某某的证言，证实“普安战神”QQ群是于某某创建，群里有20余人，哪个打架需要帮忙就在群里说一声。于某某比较能打架，讲义气，杨某某比较耿直、讲义气，“强儿婆”也比较讲义气。只要喊他们帮忙打架都会来。2018年6月份的一天晚上，我、张某2、“猴子”、朱某3、于某某、老夏、李畅、朱某4、强儿婆、杨某某在麦霸KTV里耍。“眼镜”蔡雨江给于某某打电话说到血站去，有人在约架。然后于某某给我们说“眼镜”那边要约架，我们一起去帮忙。我们搭的两辆出租车过去，到了后就看见“杀手”、李某、朱某2、蔡雨江在那里。对方来了三男一女，有个男的拿了一根两米多长的钢棍，我们就在公路边找东西，李畅找了一根铝皮，我、杀手、张某2我们都捡了木棒，我捡了一根晾衣杆给杨某某，杨某某把晾衣杆掰成两半，一半拿给李畅，“强儿婆”、李某有没有捡到不知道。于某某、“杀手”、朱某3、李畅和对方的人争吵了起来，我、张某2、“猴子”、“老夏”、朱某4、“强儿婆”、杨某某、李某我们在旁边站场子。李畅把拿钢管那个人打出了血，拿钢管那个人打电话喊人，后面来的那个人拿了一根棒球棒追我们这边的人。（8）骆某某的证言，证实其外号“单挑”。我是“普安战神”QQ群里的，该群的主要作用是耍得好的在里面聊天，有人要打架了叫人帮忙的时候也在群里面吼，群里的人看到就会去帮忙。2018年6月4日晚上，我、邰某某、李某、朱某2在“东方红”网吧上网，邰某某跟我们说他被别个骂了，叫我们一起去帮他打架，邰某某带着我、李某、朱某某先到的血站，邰某某还叫了其他人。我们这边大约有十几个人，有我、邰某某、眼镜、朱某某、李某、朱某3、老夏、张某某、李畅、张某2、杨某某、朱某4等人，我们这边的人在路边捡的木棒、铁管这些。对方来的三男一女，两个男的一个手里拿着一根钢管，一个拿的一根短木棍。邰某某先打的拿钢棍那个人，主要是用拳头打的。朱某某和朱某4还劝了架的，直接动手的我晓得的只有邰某某、李畅、朱某3。（9）朱某2的证言，证实她2018年3月被于某某拉进“普安战神”QQ群，主要是聊天，有时候有人打架也在群里发消息。群里有我、于某某、邰某某、“眼镜”、林某某、朱某4、李某2、骆某某、朱某3、张某某、蔡某某、李某、杨某2、李畅、张某2、杨某某、刘家勤等人。2018年6月4日，我、杀手、眼镜在东方红网吧耍，杀手说有人在QQ里骂他，叫眼镜给朱某3他们打电话来帮忙打架。过了七八分钟，朱某3、老夏、李畅等十几个人坐车过来了，等了一会儿，三男一女从城三校那边过来了，有个男的抗的一根钢管，还有一个男的拿的一根木棍，杀手和朱某3说怕吃亏，就在周围找的五六根钢管和一根木棒，杀手拿的木棒，李畅拿的铁皮，朱某3、张某2、张某某拿的钢管，对方的“颠子”拿了钢管，那个女的男朋友拿了木棒的，还有就是“阿飞”拿了一根棒球棒，打架双方比较混乱。我们这边有邰某某、于某某、眼镜、杨某某、朱某3、林某某、朱某4、毛某某动了手的，对方那几个男娃儿都动了手的。对方有我认识的人，我就在旁边劝架。（10）朱某4的证言，证实2018年6月4日晚上，我们在麦霸KTV唱歌，有我、刘家勤、朱某3和四五个晓不得名字的，朱某3接了一个电话，说眼镜喊我们去血站打架，我们不愿意去，因为眼镜跟我们关系一般般。朱某3又接了个电话，是杀手在给朱某3通话了，说杀手在血浆站那里被人欺侮了，叫我们过去帮忙打架，KTV里面的人都坐了出租车到血浆站那里。邰某某和对方争论，后面就打起来了，李畅用铁皮打的对方拿长铁棍的人，那个人当时就流血了。张某2、杨某某、朱某3拿的木棒打对方的人，老夏也动手打了对方的，用拳头打的。（11）朱某3的证言，证实其外号叫豪儿。于某某建立了“普安战神”QQ群，他是群主，群里有我、刘家勤、朱某4、张长强、蔡雨江、李畅等人，主要用于邀约打架。2018年6月4日晚上，我和李畅、张某某、刘家勤等人在麦霸KTV唱歌，期间听说蔡雨江那里有事情，后来又听说杀手那里有事情，叫我们过去帮忙打架，我们就坐的两辆出租车到血站那里去帮忙打架的。去了后才晓得是邰某某要与别人打架，因为没有手机，就让蔡雨江在QQ群发的消息。邰某某拿的一根木棒，李畅手里拿的一块铁皮，朱某4手里拿的一块石头，我拿的一根小木棍，还有一个人拿了一根木棍和对方的人打了架。我们这边参与打架的有邰某某、李畅、我、刘家勤，其他的人有没有动手没看见。让我们帮忙去打架的消息不晓得是哪个在“普安战神”QQ群里看到的。（12）胡某的证言，证实打架当天我、崔某、马兴江在黄东家里耍。崔某用我的手机和对方一个人发生了争执，还约了架。崔某给对方发了民心小区的位置，我们就一起去到血站。出门前崔某拿了一根两米长的钢管，黄东看到对方的人就把崔某的钢管拿到他自己手里的。黄东与对方的人争吵起来，朱某某因为认识我们就在中间劝架，对方一个男的就上前打的黄东。这个时候有点乱了，我们四个就和对方几个人打起来了，我、崔某、黄东都是拳打脚踢的。马兴江在地上捡了一个木棒和对方打的，对方的人有些拿的钢管有的用的拳脚。我看到那个男的在打黄东，我就踢了他一脚，马兴江将我拉出来，我们双方就都没有打了。黄东的头在流血，黄东跟他的朋友张天贵打电话，说他被人打了，没过一会儿张天贵就来了，张天贵从车上拿了一个棒球棍下车追着对方打，对方的人就往大路上跑，我们的人追了大概两三百米就没追了，之后就散了。我打电话通知了两个人，一个是吴某某，一个是吴某2。（13）吴某某、吴某2、杨某的证言，证实2018年6月4日晚，胡某通知吴某某、吴某2，吴某2又通知杨某去到现场，看见十几名男青年手里拿的钢棍与砍刀站在路边的，黄东手里拿着一根钢棍，一个叫“小飞”的人手里拿的一根棒球棒在街上追人。黄东的脑门被打出血，吴某2就喊的朋友把黄东送到医院去了。接着警车就来了。8、被告人的供述和辩解（1）蔡雨江供述，证实别人喊我“眼镜”。“普安战神”QQ群是一个专门联系打架的群，有事在群里说一声就有人帮忙打架，于某某是群主，群里有二十余人，我记得的就是于某某、李某、毛某某、李畅这些人在里面。2018年6月4日晚，邰某某在QQ上与人发生口角而约架，他叫我、朱某某、骆某某帮忙打架，我们从东方红网吧到了血站后，邰某某问我联不联系得到人，我说我马上找人，说完我就用手机在我们一个专门用来打架的QQ群里问：“杀手在血站这里要和别人打架了，有没有人过来帮忙的？”然后我又单独给于某某发的QQ消息，喊他过来帮忙打架。过了几分钟，朱某3、张某2、李畅、张某某、朱某4、李某、毛某某、刘家勤、杨某某、于某某他们就过来了。对方来了三男一女，见其中一个男的拿的一根钢管，我们就在血站周围路边找的五六根钢管和一根木棍，邰某某拿的一根木棍，李畅拿的一根铁皮，朱某某说对方的人认识叫我们莫打。邰某某和对方的人谈着就打起来了，我看到他们打起来，我就到一边去的，李畅用手里的铁皮打对方那个拿长钢管的男子，把他额头打伤了。过了一会儿，“阿飞”开的车过来，拿的棒球棒追打李畅。朱某2的哥哥说莫打了，都是几个认识的人，阿飞才停止追打李畅。事情的经过就是这样的。（2）李畅的供述，证实“普安战神”QQ群是2018年3、4月份创建，于某某是群主，管理员是林某某、李某、蔡雨江，于某某拉我进的群，我进群时群里有十多个人，到最后好像是32个，有我、朱某3、张某某、刘家勤、朱某4等人。于某某开始拉我的时候没给我说这群是干什么，后面说的这个群是大家一起耍，还有就是打架的时候好喊人打架，群里的人假如被打了或者要打架，就在群里发消息，群里可以去的就会去帮忙打架。我通过“普安战神”QQ群发消息打架参与了两次，第一次是2018年4、5月份那次，但我们去的时候已经打完了。第二次就是2018年6月4日在血站打架那次。这个群在2018年6月4日打完架后一个星期左右就解散了。2018年6月4日晚，我和朱某3、张某某、张某2、“猴子”（姓周）、刘家勤、朱某4、骆某某、毛某某在麦霸KTV唱歌，好像是蔡雨江给朱某3打的电话说“东方红电子阅览室”的网管邰某某和一个人因为矛盾在社交软件上约架在双河口血站附近，然后朱某3叫我们过去帮忙打架，我也不太清楚是打电话还是QQ群里说的。我、朱某3、张某某、麻子、干草、杨某某、张某2、猴子八个人一起去的，在那里等了几分钟，对方有4个人来了，其中一个男的还拿了一个很长的钢棍，邰某某就与对方在说话，我看到对方的人想动手，我当时喝了点酒，就问对方“想怎么哦”，感觉对方那个人顶了我的手臂，我用拳头打了那个男的一下，对方用钢棍打了我的头，我喝了酒心里很气愤，在地上捡的一个银色的东西，向那个人的头上打了过去，我怕他又用钢管打我，我就朝环城路上跑去，对方几个人来追我，追到环城路上就没追了。我们这边有我、刘家勤、邰某某动了手的，其他人有没有动手我没有看清楚。（3）刘家勤的供述，证实其绰号“老夏”。“普安战神”QQ群是于某某于2018年3月份创建，有20多个成员，主要用来聊天，还有就是群里的人打架的时候在群里发消息，然后群里的人就会去帮忙打架，一般发消息还会把集合地点发出来，群里的人好集合。我是于某某建群没好久就把我拉进去的。群里还有林某某、蔡雨江、李畅等人。我加入群后只参与了血站那次打架，我晓得的还有2018年3、4月份有一次，但我没参与。2018年6月4日晚上10点多，我、朱某4、朱某3等6、7个人在麦霸KTV唱歌，在唱歌的时候有人在吼说，眼镜也就是蔡雨江那边出事了，叫我们一起过去打架，因为我跟眼镜关系好，是兄弟，他出事了我肯定要帮忙，所以才去的，去了后才知道是“杀手”和对方邀约了打架，喊蔡雨江通知的，具体是通过“普安战神”QQ群还是打电话通知的我就不知道了。对方来了三男一女，其中一个拿了一根长钢棍，就是后面受伤的那个。我们这边带头那个就和对方对骂，互相推了对方，那个手持长钢棍的人认为被一群小娃儿打了不服气，就打电话叫人把刀带过来。没过好久对方的人开了一辆白色的车过来，从车上下来两三个，其中一个叫“阿飞”的人用棒球棍到处乱打我们这方的人，我们也就到处跑。后面我、朱某4、骆某某在平桥那里被你们公安拦获了。我们这方的人有几个拿了钢棍、木棒等工具。我看到的有邰某某、朱某3、李畅持了械。打架的时间短，我只晓得有我、邰某某、李畅、朱某3动手打了对方的人。我动手打的对方的一个小娃儿，因为他先推我，我就用拳头打的那个娃儿的脸。邰某某拳打脚踢对方。听说李畅用铁皮打的，当时没有看清。参与斗殴的人有我、朱某3、李畅、“眼镜”、朱某4等人。（4）黄东的供述，证实他绰号“癫子”。2018年6月4日晚上，我和崔某、胡某、以及胡某的男朋友，我们四个人一起在家里耍。崔某与人聊天，发生了冲突，崔某与人约架在血站附近。我们到了血站后看见对方有10几个年轻娃儿。我拿了一根长钢棍，与对方的人发生了对打，我的额头还被对方的人打伤了，我就叫“阿飞”过来帮忙。阿飞坐的车过来，他在车上拿了一根棒球棒，我拿着钢管，马兴江拿的木棒，我们三个就一起去追着对方的人打。我被对方打伤了，胡某当时也帮崔某叫了人，叫的谁，我不知道。我们这边动手的有我、崔某、马兴江、胡某和阿飞。我是崔某喊我去的，因为崔某是我社会上认的干弟弟，他有事，我肯定要帮忙。（5）马兴江的供述，证实2018年6月4日晚，我与胡某、黄东、崔某在黄东家里耍。崔某和对方的一个人在QQ上骂架就约在血站打架。崔某手里拿的一根钢棍，我在地上捡的一个扫把木棍，到地方后看见那里有十几个人，碰面后双方吵了起来，对方有个人就动手了，双方的人就打了起来，打着打着我看到黄东把崔某手上的钢棍抢过去了，具体打没打到对方的人我不清楚。我怕有人打我女朋友胡某，将她从人群里拉了出来，后来就没打了。黄东给张天贵打电话，张天贵开车来后从后排座位拿了一根棒球棒去追对方的人，我们就走了。我们这方动手的有黄东、崔某和阿飞，阿飞拿的棒球棒，我拿的木棒，黄东拿的钢管。因为崔某喊的我哥哥，他打架，我肯定要帮忙。（6）张天贵的供述，证实他小名叫“阿飞”。2018年6月4日晚上10点多，黄东给我打电话，说在他开江县血站被人打了，叫我过去帮忙打架。我就叫上和我在KTV耍得好的一个女性朋友到血站去的。我看到十多二十个人围在那里，我朋友黄东的头上受伤了在流血。我用棒球棒指着别人问是谁打的我朋友黄东。我当时喝多了，就追着那些年轻娃儿打他们,用棒球棒乱打他们。他们看到我在打他们，他们就在前面跑，我拿着棒球棒在后面追他们，一直追了几十米远。我看到他们跑远了，我就没有追了，然后送黄东到县医院去医治的。棒球棍是我的，当时因为黄东受伤了送他去医院，我就把棒球棍放在路边，有可能被其他人拿走了。9、本院（2018）川1723刑初213、214号刑事判决书，证实于某某、杨某某、李某、毛某某、张某某等十余人已被本院以聚众斗殴罪判处刑罚情况。上述证据均经当庭举证、质证，证据来源合法、内容客观真实、能够相互印证，本院予以采信。对各被告人及其辩护人提出的辩护意见，综合评判如下：1、被告人蔡雨江提出其只给于某某打了电话，没在“普安战神”QQ群发布打架信息，其辩护人提出没有QQ聊天记录，不能确定蔡雨江在QQ群里发布了打架的消息，李畅的辩护人提出约架的信息来源不明。经查，除蔡雨江自己向公安机关供述“邰某某问我联不联系得到人，我说我马上找人，说完我就用手机在我们一个专门用来打架的QQ群里问，杀手在血站这里要和别人打架了，有没有人过来帮忙的？然后我又单独给于某某发的QQ消息，喊他过来帮忙打架”外，还有邰某某证实“我就让蔡雨江用他的手机在“普安战神”QQ群发的杀手这边要打架，快点过来帮忙的消息”，李某证实“我们到了后邰某某说怕打不赢，就叫蔡雨江在普安战神QQ群里面发的要打架的消息”，朱某3证实“去了后才晓得是邰某某要与别人打架，因为没有手机，就让蔡雨江在QQ群发的消息。”因此，对公诉机关指控蔡雨江在“普安战神”QQ群内发布打架信息的事实足以认定，以上辩护意见不予采纳。2、被告人蔡雨江、李畅、刘家勤及其辩护人提出他们不构成恶势力的其他成员。经查，以于某某为首的“普安战神”QQ群内成员已被本院生效的（2018）川1723刑初213号、214号刑事判决书认定为恶势力团伙，该三被告人均系“普安战神”QQ群内成员，且均知道该群专门用于联系打架，发布约架、打架信息，案发当晚，三被告人均与群内成员在一起玩耍，获知约架信息后，积极参与斗殴，根据2018年1月16日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》以及2019年4月9日《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的相关规定，知道或者应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪份子，包括已有充分证据证明但尚未归案的人员，属于恶势力的其他成员。因此，公诉机关指控该三被告人系恶势力其他成员，符合相关规定，本院予以支持，上述辩护意见不予采纳。被告人李畅的辩护人提出两高两部2019年4月9日的《意见》对发生在2018年6月4日的本案不具有溯及力，本院认为，2019年4月9日的《意见》是对2018年1月16日《意见》的理解和适用进行的解释，并非新的规定，该三被告人认定为恶势力其他成员是根据两个《意见》和本院已生效的判决书认定，并非仅仅根据2019年4月9日的《意见》而认定，故该辩护意见不成立，不予支持。被告人李畅、刘家勤辩称在2018年6月4日打架前已退出该QQ群，该辩称与其向公安机关的供述不符，也与案发当晚该二人与群内成员一直在一起的事实不符，不予采纳。3、六被告人的辩护人均提出各被告系从犯，本院认为被告人蔡雨江、李畅、刘家勤均受他人邀约，其在共同犯罪中起辅助作用，应当认定为该方斗殴人员中的从犯，依法可以从轻处罚，被告人黄东、张天贵、马兴江作为对方斗殴人员，作用相当，不宜划分主从犯（虽受崔某邀约，但崔某未达到刑事责任年龄）。4、被告人蔡雨江、李畅、刘家勤、马兴江的辩护人提出该四被告人系初犯、偶犯的辩护意见，与查明的事实一致，予以采纳。5、各被告人及其辩护人提出有坦白情节，因蔡雨江在庭审中对其主要犯罪事实予以否认，不构成坦白，其余被告人的该辩护意见与查明的事实一致，予以采纳。对构成坦白的，可以酌定从轻处罚6、各被告人及其辩护人提出的其余辩护意见，与本案查明的事实和相关法律规定不符，不予采纳。本院认为，被告人蔡雨江、李畅、刘家勤、黄东、张天贵、马兴江积极参与持械聚众斗殴，破坏公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款的规定，均构成聚众斗殴罪，公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。刑法第二百九十二条第一款规定，持械聚众斗殴的，处三年以上十年以下有期徒刑，本案应在此幅度内量刑。本案系共同犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人蔡雨江犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2022年10月28日止。）二、被告人李畅犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2022年10月26日止。）三、被告人刘家勤犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2020年2月4日止。）四、被告人黄东犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2021年6月4日止。）五、被告人张天贵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2021年6月4日止。）六、被告人马兴江犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2021年6月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长潘广芬审判员唐云玲审判员陈瑶二〇一九年十一月二十日书记员向经纬附本案适用的法律条款：一、《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款：聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）多次聚众斗殴的；（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；（四）持械聚众斗殴的。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条第一款：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第二款：对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

绘某某犯容留他人吸毒罪二审刑事判决书四川省绵阳市中级人民法院刑事判决书（2015）绵刑终字第226号：三台县人民检察院指控原审被告人付应成犯容留吸毒罪一案，三台县人民法院于2015年6月12日作出（2015）三刑初字第175号刑事判决。原审被告人付应成未提起上诉。三台县人民检察院在法定期限内提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月24日公开开庭进行审理，四川省绵阳市人民检察院指派检察员覃敏出庭履行职务，原审被告人付应成到庭参加诉讼。本案经审委会讨论并作出决定，现已审理终结三台县人民法院审理查明，2013年5月30日凌晨1时许被告人付应成在其居住的三台县西平镇中新街97号家中提供吸食冰毒的工具容留吸毒人员黎某某、曾某某吸食毒品。经检测，被告人付应成及黎某某、曾某某的尿液呈阳性。2015年2月15日21时许，被告人付应成在三台县西平镇鑫瑞商务宾馆开7009号房间，提供毒品、吸食毒品的工具，容留吸毒人员成某某、李某甲、张某某、章某某、李某乙吸食毒品。经检测，被告人付应成及成某某、李某甲、张某某、章某某、李某乙的尿液呈阳性。

杨建华容留他人吸毒一案刑事判决书山西省阳泉市矿区人民法院刑事判决书（2014）矿刑初字第91号：阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2014）54号起诉书指控被告人杨某某犯容留他人吸毒罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，阳泉市矿区人民检察院指派检察员赵丽军出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加了诉讼，现已审理终结阳泉市矿区人民检察院指控：2013年5月至2014年2月间，被告人杨某某在其居住的家中及ｘｘ商务会馆等处，分别容留李某、鲍某某、张某某、王某吸食毒品。就上述指控事实，公诉机关向法庭提供了吸毒人员鲍某某、李某等人的询问笔录等证据予以证明，并发表公诉意见认为：被告人杨某某的行为已构成容留他人吸毒罪，提请本院依法判处。被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经依法审理查明：1、2013年5月的一天，被告人杨某某在其家中容留李某、鲍某某、张某某（二人已诉）吸食甲基苯丙胺一次。2、2013年的一天，被告人杨某某与鲍某某、王某在ｘｘ商务会馆吸食甲基苯丙胺一次，由杨某某提供房费。3、2014年2月的一天，被告人杨某某与李某在ｘｘ宾馆吸食甲基苯丙胺一次，由杨某某提供房费。认定上述事实的证据有：①吸毒人员李某的询问笔录证实：我从2012年年底开始吸食冰毒，最后一次吸食是2014年2月中旬；2014年2月中旬的一天晚上，我和杨某某在ｘｘ宾馆一房间内一起吸食毒品，毒品是杨某某免费提供的，房间也是杨某某花钱开的；2013年5月份，我和杨某某、鲍某某还有个不认识的人一起在杨某某家中吸食冰毒。②吸毒人员鲍某某的询问笔录证实：具体时间记不清了，我和杨某某、王某在ｘｘ商务会馆一房间内内吸食冰毒，冰毒是王某提供的，房钱是杨某某付的。2013年上半年的时候和王某、李某、杨某某在杨某某家中吸食冰毒。③吸毒人员张某某的询问笔录证实：2013年5月14日左右的一天晚上，鲍某某过生日，鲍某某请客在杨某某家中，有我、鲍某某、李某、杨某某等人共同吸食了毒品。④被告人杨某某的供述证实：2010年年末在我家中容留王某吸食冰毒；2013年5月份，那天鲍某某过生日，晚上我和鲍某某、张某某、李某在我家中吸食冰毒，毒品是鲍某某用200元购买的；2013年，具体时间记不清了，我和鲍某某、王某在ｘｘ商务会馆一房间内吸食冰毒，不记得冰毒是谁买的，房钱是我付的；2014年2月份，在ｘｘ宾馆一房间里，我和李某一起吸食冰毒，开房的钱是我出的。⑤公安机关的抓获经过证实：2014年3月21日1时30分，矿区贵石沟派出所民警根据掌握的线索，在大阳坡ｘｘ网吧将涉嫌容留他人吸毒的杨某某抓获。⑥常住人口信息证实：杨某某的基本情况。以上证据经当庭质证，均已确认本院认为：被告人杨某某多次容留多人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，判决如下被告人杨某某犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年8月8日起至2014年12月2日止。＜备注：被告人杨某某因涉嫌容留他人吸毒罪，于2014年3月21日被刑事拘留，4月25日变更为取保候审，共羁押36天，应当核减＞所判罚金在判决生效后三个月内交付本院执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份审判长葛宜华审判员张艳代理审判员徐卫东二〇一四年九月九日书记员张瑞

曹斌窝藏、包庇一审刑事判决书安徽省太和县人民法院刑事判决书（2019皖1222刑初655号：太和县人民检察院以太检刑诉（2019）593号起诉书指控被告人曹斌涉嫌犯包庇罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人曹斌及其辩护人祝丽娟到庭参加诉讼，现已审理终结太和县人民检察院指控，2014年6月17日21时许，在太和县城关镇花都ＫＴＶ吧台前，齐某和邹某争着付款，引起范某（已判决）不满，范某用皮带对齐某进行殴打，邹某看到此情形欲离开，范某指使魏来、魏露（均已判决），将其强行拉回，逼迫观看齐某被打。范某在殴打齐某的过程中，王某2从包厢出来，被范某发现。范某又指使魏来、魏露将已经回到包间内的王某2拉出来，范某、魏来、魏露对王某2进行殴打，并逼迫其下跪，案件发生后，范某为逃避法律制裁，范某安排被告人曹斌、刘某1（已判刑）等人向公安机关作虚假陈述，被告人曹斌在范某的指使下向公安机关作虚假陈述，致使范某等人未受到处罚。公诉机关针对上述事实，当庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。被告人曹斌的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应以包庇罪追究其刑事责任。被告人曹斌在开庭审理过程中对公诉机关的指控事实、证据及适用法律无异议，自愿认罪。辩护人认为曹斌系自首，应从轻或减轻处罚。经审理查明，2014年6月17日21时许，在太和县城关镇花都ＫＴＶ吧台前，齐某和邹某争着付款，引起范某（已判决）不满，范某用皮带对齐某进行殴打，邹某看到此情形欲离开，范某指使魏来、魏露（均已判决），将其强行拉回，逼迫观看齐某被打。范红正在殴打齐某的过程中，王某2从包厢出来，被范某发现，范某又指使魏来、魏露将已经回到包间内的王某2拉出来，范某、魏来、魏露对王某2进行殴打，并逼迫其下跪。案发后，范某为逃避法律制裁，安排被告人曹斌、刘某1（已判刑）等人向公安机关作虚假陈述，致使范某等人未受到处罚。被告人曹斌自愿认罪，签署认罪认罚具结书。上述事实被告人曹斌无异议，有书证受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、到案经过、前科情况查询单、情况说明、户籍信息、刑事判决书、认罪认罚具结书，证人刘某1、王某2、齐某、高某、吕某、刘某2、邢某、邹某、杨某、张某、崔某、阮某、范某证言，被告人曹斌的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人曹斌明知是犯罪的人而为其作虚假证明包庇，其行为已构成包庇罪，公诉机关的事实清楚，证据确实充分。被告人曹斌主动投案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。辩护人对曹斌具有自首情节的辩解，本院予以支持。被告人曹斌签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人曹斌判处六个月至九个月的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人曹斌的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第二十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人曹斌犯包庇罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长祝兵人民陪审员王勇人民陪审员朱晓玲二〇一九年十二月十三日书记员李娟

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院刑事判决书（2020）湘31刑终260号原公诉机关湖南省吉首市人民检察院。上诉人（原审被告人）廖太子，男，2000年7月7日出生于湖南省凤凰县，公民身份号码4331232000********，苗族，小学文化，无业，住凤凰县三拱桥乡关刀村**。因犯盗窃罪，2017年3月3日被凤凰县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年10月21日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押吉首市看守所。吉首市人民法院审理吉首市人民检察院指控被告人廖太子犯强迫卖淫罪一案,于二0二0年十月二十九日作出(2020)湘3101刑初305号刑事判决。原审被告人廖太子不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：1、2019年10月17日，被告人廖太子与同案犯张涵（未满16周岁）等人将被害人张某（案发时已满14周岁未满16周岁）控制在吉首市阳光城附近的福顺家庭宾馆2号房内，采取殴打、威胁的方式强迫张某卖淫赚钱。张某受迫答应卖淫后，廖太子、张涵于次日14时许将被害人带至汽车西站送上吴鹏飞驾驶的汽车，廖太子、张涵通过张娅莹收得嫖资500元。张某被带至凤凰县禾库镇金娥宾馆一房间，后在宾馆老板吴金娥的帮助下逃离、报警。2、2019年5月14日晚，廖太子伙同张涵在吉首市维也纳KTV门口强行将被害人杨某某（案发时已满14周岁未满16周岁）带至乾州水利大厦一房间，同案犯廖坚子、姜垣敏（案发时未满16周岁）等人赶来联系嫖客。杨某某用手机联系其男友被廖太子和张涵用酒瓶和扇子殴打，被迫同意卖淫。杨某某被张涵和廖坚子、姜垣敏送到水利大厦802号房间与一嫖客发生了性关系，获得嫖资1000元被张涵全部拿走。张涵分给姜垣敏400元，其余600元被廖太子、张涵等人所得。3、2019年6月底的一天，杨昌艳（另案判决）与男友杨衡（另案判决）为达到让被害人张某某（案发时未满14周岁）从事卖淫的目的，将张某某骗至久久宾馆一房间内，杨昌艳与杨衡伙同吴爱超、李雨（另案判决）在久久宾馆将张某某轮奸。在张某某拒绝卖淫、并逃单（未及时前往）后的一天晚上，廖太子伙同张涵、姜垣敏、张俊枝（案发时未满16周岁）联系杨昌艳将张某某强行带至财信大厦楼顶上，对张某某进行殴打，其中张俊枝、杨昌艳用手打张某某耳光，廖太子用木棍击打张某某头部，杨衡将张某某摔倒在地，致张某某头部出血。次日晚上，廖太子等人再次将张某某带至财信大厦楼顶殴打，廖太子使用酒瓶击打、威胁张某某，姜垣敏劝解后，张某某答应跟着姜垣敏卖淫。经姜垣敏介绍，张某某与同一名嫖客先后在寨阳跳水桥附近停车场内的汽车上和久久宾馆7楼房间发生性交易，获得嫖资2100元。在姜垣敏联系张某某去杨昌艳家进行卖淫被拒绝后，廖太子在电话里威胁张某某，张某某被迫同意卖淫，张某某在杨昌艳家卖淫后获得嫖资500元。廖太子于2019年10月21日被民警抓获归案。另查明，廖太子于2020年1月3日在律师王亚东的法律援助下，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。原判认定上述事实的证据有：接报案登记表，立案决定书，抓获经过，户籍资料，刑事判决书，指认现场、辨认笔录，证人邹妮、张涵、张娅莹的证言，被害人张某、杨某某、张某某的陈述，被告人廖太子及同案犯李雨、杨衡的供述等。

吴群英强迫卖淫一审刑事判决书广西壮族自治区那坡县人民法院刑事判决书（2017）桂1026刑初55号：广西壮族自治区那坡县人民检察院以那检刑诉〔2017〕48号起诉书指控被告人吴群英涉嫌犯强迫卖淫罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员吴志坚担任审判长，与审判员岑某、人民陪审员黄耀德组成合议庭，于2017年10月24日，因案涉及个人隐私不公开开庭进行了审理。广西壮族自治区那坡县人民检察院指派检察员黄明学、黄冠出庭支持公诉。被告人吴群英及其委托辩护人韦高东到庭参加了诉讼。期间，因补充侦查于2017年12月24日延期审理，2018年1月23日恢复审理，审理期限至2018年4月22日届满。本案现已审理终结广西壮族自治区那坡县人民检察院指控，2011年9月15日，被告人吴群英和麦选万（已判刑）商量找女人到吴群英开的那坡县威煌商务酒店二楼按摩厅卖淫，得钱后相互分成。同年9月20日，麦选万、麦选云（已判刑）、龙某（已判刑）、刘某（已判刑）到云南省红河州河口县城，后由麦选万和龙某在河口县城以包夜为名骗两个越南女子（阮某，17岁，越南海阳省志灵县绍都社人；吴某，16岁，越南富拓省青山县兴根社人）上车，21日凌晨0时从河口县城出发，四人劫持阮某、吴某一路往广西那坡县于21日中午到那坡县城进入威煌商务酒店二楼按摩厅，后将按摩厅大门锁上。21日晚开始，被告人吴群英强迫阮某、吴某接客卖淫，接客卖淫所得费用由吴群英收取。麦选万、麦选云、刘某、龙某主要任务是对阮某、吴某进行看守，不让逃跑。麦选云和龙某于9月22日傍晚开车回云南，麦选万和刘某继续看守阮某、吴某，到9月24日下午4时许，阮某、吴某寻机逃脱后到那坡县公安局报案。为证实以上指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人吴群英违背被害人意志，强迫妇女卖淫，其行为已构成强迫卖淫罪，应以强迫卖淫罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提请本院依法判处。被告人吴群英对起诉书所指控的罪名及犯罪事实有异议。提出：1、其与麦选万没有达成要强迫女子来到其按摩店从事卖淫的合意，其只是同意麦选万带卖淫女到其按摩店从事卖淫活动；2、其不清楚麦选万等人是以什么方式把二被害人带来其按摩店，其只知道二被害人在其经营的按摩店里确实是从事卖淫活动；3、对二被害人进行看守是麦选万他们自行安排的，其不知情，二被害人也没有明确表示自己是被强迫卖淫。综述，其行为不应构成强迫卖淫罪。委托辩护人韦高东对起诉书所指控的罪名及犯罪事实有异议。认为：1、被告人吴群英是为了从中分成获利而与麦选万约定，由麦选万找卖淫女在其经营的店内卖淫，其在本案中只负责提供场地和介绍嫖客，且二卖淫女是越南人，有语言交流障碍，吴群英也不与她们有直接接触，故吴群英无法得知二卖淫女是否是被强迫卖淫，其行为不构成强迫卖淫罪，应属于介绍卖淫罪；2、被告人吴群英介绍卖淫的次数少，持续的时间不长，没有造成严重的社会危害性，且在归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法应从轻处罚。经审理查明，2011年9月15日，麦选万（已判刑）到那坡县威煌商务酒店二楼的按摩厅与被告人吴群英商量，由麦选万找卖淫女到吴群英经营的按摩厅内卖淫，得钱相互分成。后吴群英把按摩厅大门的钥匙拿给麦选万。同年9月20日，麦选万、麦选云（已判刑）、龙某（已判刑）、刘某（已判刑）到云南省红河州河口县城，由麦选万和龙某在河口县城以包夜为名骗两个越南女子（阮某，17岁，越南海阳省志灵县绍都社人；吴某，16岁，越南富拓省青山县兴根社人）上车，21日凌晨0时从河口县城出发，4人劫持阮某、吴某一路驶往广西那坡县，于21日中午到达那坡县城进入威煌商务酒店二楼按摩厅，后将按摩厅大门锁上。21日晚开始，阮某、吴某便被安排接客卖淫，麦选万、麦选云、刘某、龙某对阮某、吴某进行轮换看守，不让逃跑，吴群英亦有从中联系，促成卖淫活动。9月22日傍晚，麦选云和龙某开车回云南，麦选万和刘某继续看守阮某、吴某。到9月24日下午4时许，阮某、吴某寻机逃脱后到那坡县公安局报案。另查明：2012年5月31日，麦选万因同案被那坡县人民法院判决犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；麦选云因同案被那坡县人民法院判决犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；龙伍梦因同案被那坡县人民法院判决犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；刘先林因同案被那坡县人民法院判决犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。认定上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表。证实2011年9月24日17时许，那坡县公安局接到被害人阮某、吴某报案称，其二人于2011年9月19日被广西籍四名男子从云南省河口县骗上车带至那坡县威煌酒店二楼逼迫从事卖淫活动。2、立案决定书。证实公安机关于2011年9月25日对该案进行了立案侦查。3、抓获经过。证实被告人吴群英于2017年7月24日在浙江省武义县熟溪街道端村附近路边被公安民警抓获。4、辨认笔录、指认笔录及照片。证实：被告人吴群英与同案犯麦选万、麦选云、龙某、刘某对彼此照片相互进行辨认及对强迫二被害人从事卖淫的场所进行指认的情况；被害人阮某、吴某辨认吴群英、麦选万、龙某等人照片及指认其被强迫从事卖淫活动场所的情况。5、提取笔录及物品扣押清单。证实用于锁住二楼按摩厅玻璃大门的锁链已被公安机关依法提取并扣押。6、情况说明。证实本案二被害人阮某、吴某系未办理相关出入境手续偷越境进入我国云南省河口县，已于2011年10月19日由那坡县公安局遣送出境。7、被告人吴群英的户籍证明。证实被告人吴群英的身份信息情况，犯案时已达负刑事责任年龄。8、（2012）那刑初字第28号刑事判决书。证实麦选万、麦选云、龙伍梦、刘先林因犯非法拘禁罪被那坡县人民法院判处刑罚情况。（二）被害人陈述笔录1、被害人阮某的陈述笔录。证实2011年9月21日凌晨1时许，其和吴某在云南河口县时，有四名广西男子以包夜为名将她们带上车，并把其与吴某的手机都收起来了，一直挟持她们驾车于当日11时许带到了那坡县威煌酒店的二楼按摩厅，其中一个约40岁的男子把二楼按摩厅的门锁打开让她们进去后又把门锁锁上。当晚，按摩厅的老板娘开始安排她们从事卖淫活动，得到的钱是老板娘收取，一直没有给过她们钱，也没有说过要给她们多少钱。那四个男子白天对她们进行看管，她们没办法离开按摩厅，二楼按摩厅的门在晚上也都是锁着的。直到9月24日下午4时许，老板娘的朋友来二楼找老板娘，老板娘把按摩厅门锁打开后没有上锁，她们便找到了机会逃跑，随即向那坡县公安局报警。2、被害人吴某的陈述笔录。证实2011年9月20日晚，其和阮某在云南河口县时，有四名广西男子以包夜为名将她们带上车，行车途中，这四名男子把她们的手机收了起来，还打了她们，一直带到那坡县威煌酒店二楼的按摩厅。这四个男子把她们带入威煌酒店二楼的按摩厅后对他们进行看守，按摩厅的大门也一直锁着，她们没办法离开按摩厅，直到9月24日下午4时，按摩厅老板娘的朋友来二楼来找老板娘，老板娘把按摩厅门锁打开后没有上锁才找到机会逃跑。在按摩厅的这段时间，她们一直被按摩厅老板娘安排从事卖淫活动，其因害怕不敢反抗。（三）同案人的供述与辩解1、同案人麦选万（绰号“老周”）的供述笔录。证实2011年9月15日，其在那坡县威煌酒店二楼按摩厅与老板娘闲聊时，按摩厅的老板娘要其帮忙找几个卖淫女来做事，得到的钱款与其分成，并给了其一把二楼按摩厅大门的钥匙。2011年9月20日晚，其与麦选云、龙某、刘某4人乘坐租来的小车到了云南省河口县，以包夜为由骗了两个卖淫女上车后直接驾车开往那坡县。在车辆行驶途中，两个卖淫女也发现了不对劲哀求着要回去。大约次日8时来到那坡县威煌酒店二楼后，其用钥匙打开二楼按摩厅的大门，把两个女子带进按摩厅内，由其与麦选云、龙某、刘某4人轮流进行看守。当天中午，按摩厅老板娘回到按摩厅，当晚便安排这两个女子从事卖淫活动。在这两个女子进行性交易的时候也安排了人跟随上下楼和在门外等候，防止她们找到机会逃跑，至于怎么轮流看守她们都是麦选云安排的。到了24日下午2时许，其买菜回来下楼时发现这两个女子已经跑掉了。2、同案人麦选云的供述笔录。证实2011年9月初的一天，麦选万打电话给其称要找越南女子到按摩厅卖淫，由其和龙某、刘某负责看场，承诺给其每个月2500元。到了9月20日晚，其与麦选万、龙某、刘某4人从云南省河口县挟持了两个越南女子乘坐租来的小车一直开车赶往那坡县。途中，两个女子哭闹想回去，被没收了手机。次日到达那坡县威煌酒店后是按摩厅的老板娘煮了中午饭给他们吃，还把按摩厅大门锁起来不让出去。当晚，其中一个个子较小的女子就被强迫卖淫了，由按摩厅老板娘带到酒店六楼的房间进行的，结束后是老板娘叫其去接回二楼。到了22日晚，其和龙某开车离开了那坡县，由麦选万和刘某继续看守，但这两个女子后来找到机会逃跑了。3、同案人龙某的供述笔录。证实2011年9月份的一天，其和刘某接到麦选云电话后去到砚山县某公园旁与麦选云、麦选万汇合，接着4人一起去了云南省河口县一个不知名的街道，以包夜为由骗了两个越南女子上车，一路挟持着她们于次日中午来到那坡县的威煌酒店。到了酒店二楼，麦选万拿出钥匙打开按摩厅的大门把两个越南女子关在了最左边的一个房间里，后又把大门锁上。其在酒店期间，主要负责对这两个女子进行看守，不让她们在卖淫时找机会逃跑，麦选云曾承诺事后会分钱给其。直到22号的傍晚，其与麦选云开车回云南了，由麦选万和刘某继续看守这两个女子。此外，其不认识按摩厅的老板娘，只是看到麦选万跟她聊过天。4、同案人刘某（绰号“黑大”）的供述与辩解。证实2011年9月份的一天，其与龙某在接到了麦选云的电话称有事情要办后便一起去到了砚山县一个公园旁边见到了麦选云和麦选万，4人一起去云南省河口县，目的是要找两个越南女子到广西那坡县从事卖淫活动。在河口县找到了两个越南女子上车后，其与麦选万、麦选云、龙伍梦一起挟持这两个女子一路来到那坡县威煌酒店二楼按摩厅，当晚其中一个女子就被安排卖淫了。期间，麦选万安排其与龙某看守这两个女子，防止她们逃跑，按摩厅的老板娘煮饭给他们吃。过了三、四天左右，这两个越南女子找到机会逃跑了。（四）被告人的供述与辩解被告人吴群英的供述与辩解。证实2011年9月份的一天，麦选万来到其经营的那坡县威煌酒店二楼按摩厅里，称可以带卖淫女过来从事卖淫活动，所得钱款与其分成，其同意后把二楼按摩厅门锁的钥匙拿给了麦选万。过了几天，麦选万和一个男子就带了两个越南女子来到其按摩店开始卖淫，其是第二天问了这两个越南女子才知道她们是被麦选万骗过来的。期间，大多是由麦选万联系和接送这两个越南女子接客卖淫，费用也是麦选万收取，然后给其分成。按摩厅大门平时是由麦选万锁着的，也是麦选万他们看守着这两个女子，防止她们逃跑。以上证据经过举证、质证，来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链，本院对证据的证明力予以确认，并作为定案的依据。被告人吴群英对上述证据经质证后提出：1、其与麦选万没有达成强迫女子来到其按摩店从事卖淫的协议；2、其不清楚麦选万等人是以什么方式把二被害人带来其按摩店的，其只知道二被害人在其经营的按摩店内确实是从事卖淫活动。委托辩护人韦高东对上述证据经质证后认为：1、麦选万供述笔录证实了与被告人吴群英达成协议时明确是要找卖淫女到按摩厅卖淫；2、二被害人的陈述笔录证实了她们的特殊职业身份，且是因为在从事卖淫活动后没有得到分钱获利才逃跑报警，亦没有提到本案被告人吴群英本人有强迫她们卖淫。被告人吴群英及其委托辩护人均无相关证据向法庭提交。综合全案证据，本院对控辩双方的意见作如下评判：1、被告人吴群英的罪名构成经查，本案二被害人是被麦选万、麦选云、龙某、刘某4人以包夜嫖娼为由哄骗上车，先通过挟持手段押至被告人吴群英经营的按摩厅内，后使用强制拘禁的方式和利用二被害人孤立无援的处境，强行逼迫二被害人从事卖淫活动。被告人吴群英在明知二被害人是被强迫卖淫的情况下，仍提供拘禁和卖淫场所，并接送二被害人，联系进行卖淫活动，从中获利，侵犯了二被害人的人身权利及性自主权利。因此，被告人吴群英的行为构成强迫卖淫罪。上述事实有被害人阮某、吴某的陈述笔录，同案人麦选万、麦选云、龙某、刘某的供述与辩解，被告人吴群英的供述与辩解等证据予以证实，且证据之间能够相互印证，足以认定，故对于相关辩解、辩护意见不予采纳。2、被告人吴群英的量刑情节经查，在本案共同犯罪过程中，被告人吴群英主要提供拘禁和卖淫场所，联系进行卖淫活动，从中获利，未参与对二被害人的强行挟持和看守工作，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人吴群英归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。综合本案全部犯罪情节，应对被告人减轻处罚本院认为，被告人吴群英协同他人采取非法限制人身自由等方法，违背妇女意志，强迫妇女卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款的规定，构成了强迫卖淫罪，公诉机关指控被告人吴群英犯强迫卖淫罪的犯罪事实清楚，所举的证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪过程中，被告人吴群英起次要作用，是从犯，本院决定依法对其减轻处罚；被告人吴群英归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。综述，根据被告人吴群英在本案中的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人吴群英犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月24日起至2018年7月23日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向百色市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长吴志坚审判员岑德文人民陪审员黄耀德二〇一八年三月十二日法官助理农国杰书记员覃茜莎

董忠刚交通肇事罪一审刑事判决书大连市金州区人民法院刑事附带民事判决书（2018）辽0213刑初560号：大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2018）408号起诉书指控被告人董忠刚犯交通肇事罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人某某街道办事处向本院提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员王海出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人某某街道办事处诉讼代理人王建箫及被告人董忠刚、二附带民事诉讼被告人诉讼代理人吕天麟到庭参加诉讼。现已审理终结大连市金州区人民检察院指控，2018年3月19日17时许，被告人董忠刚醉酒驾驶逾期未检验的辽Ｂ2ＬＸＸＸ号“英菲尼迪”牌小型越野客车沿大连市金州区在建的金七路由西向东超速（超速235%）行驶至与山关线交叉路口处，与沿山关线由南向北行驶的被害人王某某（甲）驾驶的辽Ｂ8ＦＸＸＸ号“长安”牌小型面包车相撞，造成车辆损坏，董忠刚及王某某（甲）驾驶车辆乘车人尹某某、林某某受伤，王某某（甲）及乘车人雷某、安某某、金某某死亡。经鉴定，王某某（甲）系交通事故致重度颅脑损伤合并胸腹腔多器官破损死亡；雷某系交通事故致重度颅脑损伤死亡；安某某系交通事故致颅脑损伤合并胸腹腔多器官破损死亡；金某某系交通事故致重度颅脑损伤合并心脏破裂、心包填塞死亡。尹某某因车祸致头皮撕脱伤，构成轻伤一级；硬脑膜下积液，构成轻伤一级；膀胱破裂，构成重伤二级；右桡骨骨折、右股骨髁骨折，构成轻伤一级；骨盆多发骨折，构成轻伤一级。林某某因车祸致创伤性蛛网膜下腔出血，构成轻伤二级；面部创口遗留瘢痕，构成轻伤一级；面瘫致口角歪斜，构成轻伤一级；左侧第3-6、右侧第6-9肋骨骨折，构成轻伤一级；双侧血气胸，构成轻伤二级；小肠系膜及乙状结肠系膜破裂致小肠及乙状结肠部分切除术，分别构成重伤二级；肝、脾破裂，分别构成重伤二级；腹内积血及腹膜后血肿，构成重伤二级；双侧耻坐骨支骨折、左侧髂骨骨折，构成轻伤一级；左侧股骨髁骨折，构成轻伤二级。经认定，董忠刚负此事故的全部责任，王某某（甲）、雷某、安某某、金某某、尹某某、林某某不负此事故责任。经大连科华司法鉴定中心鉴定，董忠刚血液中乙醇含量为221.01ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关认为，被告人董忠刚违反交通运输管理法规，酒后驾驶机动车发生重大交通事故，致四人死亡，二人重伤，负事故全部责任，属有其他特别恶劣情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。故提起公诉，请求本院依法判处。附带民事诉讼原告人要求附带民事诉讼被告人董忠刚、郎某某、李某某连带支付附带民事诉讼原告人先行垫付的雷某死亡赔偿金人民币811740元、雷某丧葬费人民币36882元、雷某被扶养人生活费人民币489438元、雷某家属处理丧葬事宜误工费人民币2335元、王某某（甲）丧葬费人民币36882元、王某某（甲）死亡赔偿金人民币811740元、王某某（甲）被扶养人生活费人民币117827元、王某某（甲）家属处理丧葬事宜误工费人民币2335元、金某某丧葬费人民币36882元、金某某死亡赔偿金人民币811740元、金某某家属处理丧葬事宜误工费人民币2335元、安某某丧葬费人民币36882元、安某某死亡赔偿金人民币689979元、安某某家属处理丧葬事宜误工费人民币2335元，共计人民币3889332元。被告人董忠刚对被指控的犯罪事实不否认，对附带民事诉讼原告人的诉讼请求予以认可。附带民事诉讼被告人郎某某、李某某对附带民事诉讼原告人的诉讼请求不予认可，另辩称：郎某某没有同意被告人驾驶其车辆，且在发现自己的机动车被别人开走后第一时间向公安机关报警，才得知其车辆发生交通事故；交通事故认定书认定此次事故全部责任由被告人董忠刚承担，二附带民事诉讼被告人不承担刑事责任也不应承担民事赔偿责任；发生交通事故地点系在建公路并没有设立明显警示标志，所以应由在建施工单位进行赔偿。经审理查明，2018年3月19日，被告人董忠刚与郎某某等人一起饮酒，后被告人董忠刚擅自驾驶郎某某的辽Ｂ2ＬＸＸＸ号小型越野客车（该车辆登记在郎某某妻子李某某名下，逾期未检验）外出，当日17时许，被告人董忠刚驾驶该车辆沿大连市金州区“金七路”（在建未开通，路口设置禁行标志）由西向东超速（超速235%）行驶至“山关线”交叉路口处，与沿“山关线”由南向北行驶的王某某（甲）驾驶的辽Ｂ8ＦＸＸＸ号小型面包车相撞，造成车辆损坏，王某某（甲）及乘坐其车辆的雷某、安某某、金某某死亡，董忠刚及乘坐王某某（甲）驾驶车辆的尹某某、林某某受伤。被告人董忠刚于2018年4月2日经公安机关电话传唤到案，并如实供述了其交通肇事的事实。经鉴定，董忠刚血液中乙醇含量为221.01ｍｇ／100ｍｌ；王某某（甲）系交通事故致重度颅脑损伤合并胸腹腔多器官破损死亡；雷某系交通事故致重度颅脑损伤死亡；安某某系交通事故致颅脑损伤合并胸腹腔多器官破损死亡；金某某系交通事故致重度颅脑损伤合并心脏破裂、心包填塞死亡。尹某某因车祸致头皮撕脱伤，构成轻伤一级；硬脑膜下积液，构成轻伤一级；膀胱破裂，构成重伤二级；右桡骨骨折、右股骨髁骨折，构成轻伤一级；骨盆多发骨折，构成轻伤一级。林某某因车祸致创伤性蛛网膜下腔出血，构成轻伤二级；面部创口遗留瘢痕，构成轻伤一级；面瘫致口角歪斜，构成轻伤一级；左侧第3-6、右侧第6-9肋骨骨折，构成轻伤一级；双侧血气胸，构成轻伤二级；小肠系膜及乙状结肠系膜破裂致小肠及乙状结肠部分切除术，分别构成重伤二级；肝、脾破裂，分别构成重伤二级；腹内积血及腹膜后血肿，构成重伤二级；双侧耻坐骨支骨折、左侧髂骨骨折，构成轻伤一级；左侧股骨髁骨折，构成轻伤二级。经认定，董忠刚醉酒、驾驶逾期未检验的机动车、超速行驶、通过无信号灯控制的交叉路口未让右方车辆先行，负此事故的全部责任，王某某（甲）、雷某、安某某、金某某、尹某某、林某某不负此事故责任。另查明，附带民事诉讼原告人某某街道办事处与王某某（甲）亲属、雷某亲属、安某某亲属、金某某亲属签订协议，由其向亡者家属垫付因此次交通事故产生的法定赔偿项目共计人民币3889332元，依此取得相应追偿权，该款项已支付。雷某亲属的经济损失经核算为：1、死亡赔偿金人民币811740元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均可支配收入人民币40587元×20年计算）；2、丧葬费人民币36882元（原告主张并未超出合理标准）；3、被扶养人生活费共计人民币489438元（三位被扶养人，年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均可支配收入，三人中最长被抚养年限为18年，比照2017年度大连市城镇常住居民人均消费性支出人民币27191元×18年／1位抚养义务人）；4、被害人家属误工费人民币2335元（比照2017年度大连市城镇常住居民年人均可支配收入人民币40587元÷365天×7天×3人）；王某某（甲）亲属的经济损失经核算为：1、死亡赔偿金人民币811740元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均可支配收入人民币40587元×20年计算）；2、丧葬费人民币36882元（原告主张并未超出合理标准）；3、被扶养人王某某（乙）生活费人民币45318元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均消费性支出人民币27191元×5年／3位抚养义务人）；4、被扶养人谷某某生活费人民币63445元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均消费性支出人民币27191元×7年／3位抚养义务人）；5、被害人家属误工费人民币2335元（比照2017年度大连市城镇常住居民年人均可支配收入人民币40587元÷365天×7天×3人）；金某某亲属的经济损失经核算为：1、死亡赔偿金人民币811740元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均可支配收入人民币40587元×20年计算）；2、丧葬费人民币36882元（原告主张并未超出合理标准）；3、被害人家属误工费人民币2335元（比照2017年度大连市城镇常住居民年人均可支配收入人民币40587元÷365天×7天×3人）；安某某亲属的经济损失经核算为：1、死亡赔偿金人民币689979元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均可支配收入人民币40587元×17年计算）；2、丧葬费人民币36882元（原告主张并未超出合理标准）；3、被害人家属误工费人民币2335元（比照2017年度大连市城镇常住居民年人均可支配收入人民币40587元÷365天×7天×3人）；以上费用合计人民币3880268元。上述事实，有经过当庭举证、质证的被告人董忠刚供述笔录、被害人尹某某、林某某的陈述笔录、证人郎某某、李某某等人的证言笔录在案为凭，亦有现场勘查笔录、事故现场照片、道路交通事故认定书、医疗资料、司法鉴定意见书、案件来源、到案经过、户籍证明等证据存案佐证。被告人董忠刚对此供认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人董忠刚违反交通运输管理法规驾驶机动车，发生交通事故致4人死亡，2人重伤，负事故全部责任，其行为侵犯了交通运输的正常秩序和安全，公诉机关指控其犯交通肇事罪的罪名成立。被告人董忠刚系自首，可以从轻处罚。被告人董忠刚对其犯罪行为所造成的经济损失，应当承担民事赔偿责任；鉴于被告人董忠刚系擅自驾驶案涉车辆发生事故，附带民事诉讼被告人郎某某、李某某不应承担民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人已支付相应赔偿款，并依与王某某（甲）亲属、雷某亲属、安某某亲属、金某某亲属签订的协议取得追偿权利，对其诉讼请求中的合理部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十五条第一款第（六）项、第十六条之规定，判决如下一、被告人董忠刚犯交通肇事罪，判处有期徒刑六年二个月；二、被告人董忠刚于本判决生效之日起十日内向附带民事诉讼原告人某某街道办事处支付赔偿金人民币三百八十八万零二百六十八元；三、驳回附带民事诉讼原告人某某街道办事处的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长丁姣姣人民陪审员王辉人民陪审员林海荣二〇一九年二月一日书记员刘洋

吉林省白山市中级人民法院刑事判决书（2020）吉06刑终74号原公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。上诉人（原审被告人）李亚非，男，1980年6月17日出生，汉族，中专文化，无职业,户籍所在地及居住地：吉林省临江市。曾因犯盗伐林木罪、滥伐林木罪，于2008年4月24日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10,000元，于2010年12月21日被长春市中级人民法院裁定假释，假释考验期限自2010年12月21日起至2012年9月18日止。曾因犯非法持有枪支罪、非法持有毒品罪，于2015年3月29日被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4,000元，于2016年2月4日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月2日被刑事拘留，因涉嫌犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2019年6月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人关心，北京市京师律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周文涛，男，1984年1月13日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：吉林省临江市。曾因犯贩卖毒品罪，于2015年1月27日被判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2,000元，于2015年11月30日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月2日被刑事拘留，因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年6月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。吉林省白山市江源区人民法院审理吉林省白山市江源区人民检察院指控原审被告人李亚非、周文涛犯寻衅滋事罪，于2020年5月9日作出（2019）吉0605刑初136号刑事判决，宣判后，李亚非、周文涛不服，提出上诉。白山市江源区人民法院于2020年7月3日报送本院，本院受理后，依法组成合议庭。经审阅卷宗材料，讯问上诉人，听取辩护人的意见，决定不开庭审理了本案。现已经审理终结。原审法院认定：（一）2011年9月13日晚，在临江市东大桥附近因被害人胡某甲没有让被告人李亚非超车，李亚非开车将胡某甲的车别停，并撞坏胡某甲的车后，李亚非下车用木棒将胡某甲左臂打伤。胡某甲因左胳膊受伤到临江市医院治疗，并告知李亚非让李亚非结算医药费，李亚非到临江市医院用自带的砍刀将胡某甲头部砍伤。经鉴定，胡某甲头部外伤，造成左头顶部4.0厘米瘢痕为轻微伤，左臂外伤造成左尺骨粉碎性骨折，损伤程度为轻伤一级。另查明，李亚非赔偿胡某甲人民币2万元。认定上述事实的主要证据有：1.临江市公安局司法鉴定中心鉴定书证实：被害人胡某甲头部外伤，造成左头顶部4.0厘米瘢痕为轻微伤，左臂外伤造成左尺骨粉碎性骨折，损伤程度为轻伤一级。2.住院病案证实：胡某甲于2011年9月13日在临江市医院入院，于2011年9月24日出院。诊断为左尺骨粉碎性骨折、头部、腰背部及四肢外伤，头皮裂伤。3.证人金某甲财证言证实：我和胡某甲是朋友，我认识李亚非，但不是很熟。2011年夏天的一个晚上，我和胡某甲喝完酒，胡某甲开车拉着我往临城方向走，我喝多了在胡某甲的车上睡着了，走到临城小井那时，我听见轰隆一声我以为胡某甲下车小便，过了几分钟我看见一个警车闪着灯过来，我下车看见胡某甲和李亚非还有警车在离我七八米远的地方，胡某甲捂着胳膊，警察问怎么回事，他俩说没事撞车了，警察就走了。胡某甲开的是银灰色夏利车，车的前盖都起来了，我问胡某甲怎么了，胡某甲说因为开车别了李亚非的车一下，被李亚非开车撞的，胳膊让李亚非用镐把打了。然后胡某甲让我打车回家，他自己开车回大湖。后来我打车快到家的时候，胡某甲给我打电话说他在二医院了，胳膊疼的不行了，过去拍个片，让我去医院陪着他。我到了医院看见胡某甲在急诊室里坐着，胡某甲跟我说胳膊骨折了，让我去办理缴费住院，我刚交完钱听见急诊室有人骂人，我回去看见胡某甲满脸都是血，李亚非在那骂他，我就把李亚非推出去了。砍胡某甲的刀大约是七八十公分长、三四公分宽。4.证人崔某甲（胡某甲母亲）证言证实：我认识李亚非，我们家和李亚非的父母关系挺好。胡某甲曾经被李亚非打过，我听胡某甲说因为开车，当时路很窄，李亚非要超车，胡某甲没让，把李亚非的车给别住了，接着李亚非把车超过去别停了胡某甲的车，然后李亚非拿棒子打胡某甲，胡某甲用胳膊挡，胳膊被打骨折了，到了医院后李亚非带人拿刀把胡某甲的头砍了。后来李亚非的父亲李某甲来看胡某甲，胡某甲当时表示不追究了，李某甲把住院费结清，又给了两万元钱，胡某甲也到派出所把案子销了。5.证人李某甲（李亚非父亲）证言证实：我和胡某甲的父母关系处的不错，胡某甲从小我就认识他。2011年胡某甲和李亚非打仗，胡某甲的车前面确实撞坏了，我给修好了，我去医院看胡某甲，胡某甲的父母也在，因为两家的关系比较好，胡某甲的母亲说都是自己家的事让我看着办，我就赔偿了二万元钱并把医药费全部付清了。6.被害人胡某甲陈述实：大概2011年晚上八九点，我和朋友金某甲才喝了酒开车行驶在临江市东大桥那，当时后面有辆捷达车要超车，因为东大桥特别窄，不好让，而且那辆车一直在后面按喇叭，我就挺生气的，开车别了他一下，我当时不知道是李亚非开的车，我看到那辆车开到船营的李亚非停车场那了。后来我行驶到临城小井处的时候，一辆白色三菱车开了过来，把我的车给别停了，之后就挂倒挡用他车的尾部撞了我的车头，我的车前盖被撞了起来，然后李亚非下车从后备箱里拿了根镐把，这时我就知道刚才的车是李亚非开的了，我看李亚非拿着镐把朝我过来，我当时害怕就赶紧下车在地上捡了块石头，李亚非上来啥也没说就用镐把朝我打了过来，我用左胳膊挡了一下，镐把打在我左胳膊上，我用右手拿着的石头朝李亚非扔了过去，然后我就往临江方向跑，李亚非就拿着镐把追我，这时临城边防派出所的民警巡逻看见我俩，过来问怎么回事，因为我和李亚非都认识，所以我俩当时对民警说没事，之后我们就走了，我让金某甲才打车先回家。我开车到临城桥头的时候，感觉胳膊疼的不行了，开不了车了，我就打车去临江市二医院看胳膊，并给金某甲才打电话让他上医院陪我。我到了医院拍完片子知道胳膊骨折了，让金某甲才拿着我的包去交钱，但是我的钱没带够，我就给李亚非打电话说：“我在二医院了，我的胳膊让你给打骨折了，你过来把医药费给我算了，这事我就不报案了”，李亚非说：“××妈的你给我等着，我这就过去啊”。过了大概5、6分钟，当时我在医院急诊室里背对着门坐着，李亚非带了一帮人进来我没看到，李亚非什么也没说上来就朝我的头部砍了一刀，当时我的头就出血了，金某甲才就赶紧把李亚非拦住了给他推了出去。我当时去了临江市兴隆边防派出所报的案，后来李亚非把医药费交了，又赔了两万元钱，李亚非的父亲李某甲把我的车修好了，我就上兴隆派出所说我不报案了。我辨认不出来李亚非带的人。7.被告人李亚非供述证实：大概七、八年前的一天晚上，我开车往临城方向走，在过了临江市东大桥的时候，我当时要超车，前面的一辆轿车就一直不让我超车，后来快到临城的时候我超了过去把那辆轿车别停了，然后那辆轿车下来两个人，那个司机晃晃悠悠像喝多了似的，我上去就骂他：“你他妈喝了多少假酒，会不会开车”，我看他们是两个人我怕动手吃亏，我从道边捡了一根棍子，打了那司机一棍，当时那个司机用胳膊挡了一下，然后我就开车走了。我之前认识胡某甲，见面打招呼，当时没看出司机是胡某甲。我打完那个司机过了不长时间，有人给我打电话，我接电话对方说他是胡某甲，说我刚才把他打了，现在胳膊骨折了，问我怎么办，我听他电话里有点想威胁我的意思，我挺生气就让他在医院等我，之后我一个人拿着刀去医院找他，到了医院我和胡某甲因为点事又吵起来了，我上去用刀背砍了胡某甲脑袋一下，他脑袋出血了我就走了。刀是我在车上拿的，长约40公分，宽约2公分。我和胡某甲我们两家的老人平时关系都处的不错，这事过后我也挺不好意思的，就给胡某甲拿了两万块钱，胡某甲就同意跟我私了了。（二）2017年2月2日晚，被告人李亚非与被害人李某乙因琐事在电话中发生争吵，双方相约到临江市东嘉花园小区门口见面，李某乙开车到东嘉花园小区门口后，李亚非持刀与被告人周文涛，还有其他人员（未到案），对李某乙进行了多次殴打。经鉴定，李某乙头顶部及右臂外伤造成右侧头顶部3.0厘米瘢痕、右臀部4.0厘米和1.5厘米两处瘢痕，损伤程度为轻微伤。另查明，李亚非赔偿李某乙人民币6万元，李某乙表示对此事不再追究，对李亚非表示谅解。认定上述事实的主要证据有：1.鉴定意见书证实：被害人李某乙头顶部及右臂外伤造成右侧头顶部3.0厘米瘢痕、右臀部4.0厘米和1.5厘米两处瘢痕，损伤程度为轻微伤。2.住院病案证实：被害人李某乙于2017年2月2日因头顶部头皮裂伤、臀部软组织裂伤到临江市友谊医院住院，2017年2月3日转院到白山市中心医院治疗，2017年2月7日出院。3.赔偿谅解协议书证实：被告人李亚非与被害人李某乙于2017年2月6日达成协议，李亚非赔偿李某乙6万元，李某乙不再索要因本次纠纷产生的任何赔偿，对李亚非的行为表示谅解。4.被害人李某乙陈述证实：我的外号叫“彬某甲”。2017年我在临江市兴隆街加油站附近的汽车修理部买了一辆捷达车，当时那辆捷达车没有手续，修理部的人答应给我一副牌照让我先用着，但是过了20多天也没给我，我就给修理部的人打电话要牌照，修理部的人说没有，我就和他们在电话里吵了起来，李亚非不知道如何知道了。2017年2月2日0时左右，李亚非给我打电话说：“大半夜的你给人家打什么电话要什么车牌照，不能消停点吗？”我说：“问问都不行吗”，之后我们就吵起来了。李亚非问我在哪，我说在家，李亚非要过来找我，因为我父母在家，我不想让他们看到李亚非过来找我，我就说我去找他，李亚非让我在东嘉花园门口找他，然后我就开车去了。当晚半夜十二点多，我到了东嘉花园给李亚非打电话，过了一会李亚非就拎着刀下来了，还有周文涛和几个我不认识的男的，我当时在车里坐着，李亚非啥也没说，上来打开驾驶室的门用刀砍我，我就往副驾驶那躲，周文涛就和人把副驾驶的车门打开打我，我发现我出不去了，我就把我车的前挡风玻璃踹碎了钻出去，我出去之后李亚非他们把我打倒在车旁边，倒地之后他们一帮人上来踹我，踹完我他们就往回走，我看他们走了我就站起来了，他们看我站起来，又回来把我打倒上来踹我，踹完我又走了，我看他们走了，我又站起来，他们又上来踹我，之后才走，然后我被韩某甲扶起来，开车去医院了。我头部被砍了一刀，缝了6针，屁股上缝了5、6针。打我的有六、七个人，我认识李亚非和周文涛，拉仗的是个女的，好像是李亚非的媳妇。李亚非、周文涛殴打我一事，我和李亚非签订了谅解协议，谅解了李亚非，对其他打我的人不谅解。5.证人于某甲证言证实：2017年2月2日1时许，我开车路过临江市东嘉花园小区门口，看见至少三四名男子打一个倒在地上的男子，打人的其中一个男子拿着一把长刀，刀长接近半米长、刀刃有2、3公分宽，被打的男子倒在地上一动不动，后来打人的那几个男子走了，走出没多远的时候，被打的男子站起来了，他们就又回去将被打的男子打倒在地，围着他踹了一顿，之后他们又走出去没多远，被打的男子又站起来，他们又上去将被打的男子打倒后围着他踹，这时还有一个女的过来拉仗，之后打人的这几个人走了，被打的男子上了一台白色捷达车自己开车走了，我看见那台捷达车的挡风玻璃掉地上了。天太黑打人的人我都不认识也辨认不出。6.证人刘某甲证言证实：在2016年或者2017年我在临江开了一家鹏宇修理部，卖给一个叫彬某甲（李某乙）的人一台捷达车，因为车牌照到期了我就把车牌照摘了下来，卖车的时候我告诉彬某甲等牌照找到了就给他，彬某甲总给我打电话要牌照，还骂我，说要把我的店砸了，因为当时过年不想让他来闹事，我就找公安局姓郑的（车就是他的）说车是帮你卖的，你告诉彬某甲别来闹事了，牌照找到了就给他，一个月以后听说彬某甲被李亚非打了。7.证人李某丙证言证实：2017年正月的时候，周文涛给我打电话，让我去李亚非家楼下一趟有急事，但当时我的车打不着火了，等我到了东嘉花园时没有看见人，我就给周文涛打电话，周文涛告诉我在鸭绿江大酒店门口，我就开车过去了，当时有李亚非以前的对象、周文涛、徐某甲，还有两个我不认识的男的在那，过了一会刘某乙也来了，李亚非跟我说：“都打完了你才来，幸亏找了别人”。李亚非让我去林业局医院看看李某乙（彬某甲）怎么样了，我去了医院问护士，护士说砍的挺深的在缝针，没什么事，然后我把情况告诉了李亚非。当天晚上我看见平时放在李亚非家窗台的刀，放在李亚非三菱车副驾驶脚垫上。我猜李亚非砍李某乙的刀是李亚非从家里拿的。刀是八十公分长、十公分宽的砍刀。8.证人刘某乙证言证实：2017年2月份一天晚上后半夜，李亚非给我打电话说，他要打李某乙让我去东嘉花园门口找他，我就打车去了，等我到的时候发现东嘉花园门口没有李亚非，我就给他打电话，李亚非让我去临江市林区医院，到了之后看见了李亚非、周文涛、李某丙还有一帮小孩（不认识）在一台白色三菱车上坐着，李亚非告诉我把李某乙打了正在医院缝针，后来李某丙开车把我送回家了。9.证人徐某甲证言证实：2017年2月2日那天李亚非打李某乙我没有参与，后来我是听周文涛和我说的。那天我一直在临江市鑫磊浴池打麻将。10.证人田某甲证言证实：我和李亚非于2018年9月份领证结婚，2017年5、6月份第一次去李亚非家里，不知道李亚非2017年2月份打架的事情。11.被告人李亚非供述与辩解证实：我和李某乙从小就认识，我管他叫彬某甲。2017年大年初几的时候，我的一个朋友给我打电话，说李某乙要去砸人家修理部，让我和李某乙说说别让他来闹事。2017年2月2日0时左右，我给李某乙打电话，我和李某乙在电话里吵起来了，他问我在哪，我跟他说我在东嘉花园，他说他要过来找我，我说行。过了一会，李某乙给我打电话说他到我家楼下了，当时周文涛也在我家住，我和周文涛一起下楼，看见李某乙开着一辆白色捷达轿车在车里坐着，李某乙跟我说上车咱们谈，我看到他车上有把斧子，我就说：“彬某甲怎么的还要干我”，然后我和他就在车上打了起来，我不知道从什么地方摸了一把刀，用刀砍了他几下，当时李某乙脑袋出血了，车风挡玻璃好像也碎了。我记不清楚和我一起殴打李某乙的人还有谁，我没有给刘某乙打电话让他帮我打李某乙，周文涛也没有给李某丙打电话让他来打仗，我和周文涛没有给别人打电话来帮忙，公安机关出示的打仗当日的视频监控中的人都是谁我不清楚。我赔偿了李某乙6万元，还签了一份和解协议。12.被告人周文涛供述与辩解证实：2017年2月份的一个晚上我在李亚非家，李亚非接到一个电话说李某乙总打电话说要砸一个修车店，让李亚非帮着和李某乙谈谈。李亚非接完电话就给李某乙打电话，但是他们吵了起来。李某乙到了李亚非家楼下给李亚非打电话，李亚非的媳妇田某甲让我和李亚非一起下楼。下楼后看见李某乙在捷达车的主驾驶上坐着，李某乙让李亚非上车，李亚非在主驾驶的门口，看见李某乙副驾驶座上有一把斧子，他俩就在车里打了起来，我当时看到李某乙和李亚非在车里抢刀，我把副驾驶的门打开往外拽李某乙，并从地上捡起了一个木棍（装修材料）打李某乙的腿，这时车前的挡风玻璃碎了，李某乙从挡风玻璃出来倒在了车旁，我用脚踹了李某乙几下。我和李亚非没有打电话让别人来帮忙，我给李某丙打过电话，说什么我忘了，没有别人参与殴打李某乙，刘某乙、李某丙、徐某甲也没有到现场。案发当晚的视频监控中其他殴打李某乙的人是谁我忘了。13.视听资料证实：2017年2月2日00：40，在临江市东嘉花园门前，包括李亚非、周文涛在内的三名男子堵住李某乙的白色轿车，持刀殴打李某乙，李某乙从车内逃出来后，三人将李某乙打倒在地，这时从路对面过来四名男子，其中一人踹了李某乙，其他人在旁围观。殴打后，李亚非等人准备离开，李某乙从地上爬起来，李亚非等三人又将李某乙打倒，李亚非等人再次准备离开时，李某乙又从地上爬起来，李亚非再次将李某乙打倒，这时有一名白衣女子将李亚非拽走，后三名男子将李某乙送到李某乙的车内，李某乙离开，李亚非等人有两人坐出租车，四人开了一辆轿车，一人开了一辆越野车带着白衣女子离开。14.临江市公安局刑事侦查大队情况说明证实：李亚非、周文涛聚众斗殴案，经调查当晚路过现场的证人韩某甲，侦查人员多次与其联系，寻找该人，均未找到。李亚非、周文涛聚众斗殴案中，当晚视频监控中拉架的女子有可能为赵某甲，侦查人员多次联系该人，均无法找到。视频中其他犯罪人员，至今没有查明。综合证据1.刑事判决书及刑满释放证明书证实：李亚非于2015年3月29日因犯非法持有毒品罪、非法持有枪支罪，被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4,000元，于2016年2月4日刑满释放。周文涛于2015年1月27日因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2,000元，于2015年11月30日刑满释放。2.监狱罪犯出监鉴定表、假释证明书及刑事裁定书证实：李亚非于2008年4月24日因犯盗伐林木罪、滥伐林木罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10,000元，服刑于长春市北郊监狱，服刑期从2007年9月19日至2012年9月18日，于2010年12月21日被吉林省长春市中级人民法院（2010）长刑执字第4519号刑事裁定书裁定予以假释，假释考验期从2010年12月21日至2012年9月18日，罚金10,000元已缴纳。原审法院认为，被告人李亚非持械随意殴打他人，致一人轻伤、轻微伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人李亚非、周文涛伙同他人持械随意殴打他人致一人轻微伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实成立，罪名准确，予以支持。李亚非在实施本案第一起犯罪时，属于在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。李亚非与周文涛的第二起犯罪系共同犯罪，其中李亚非起主要作用，应认定为主犯。周文涛起次要作用，应认定为从犯，且认罪认罚，可予以从轻处罚。二人在该起犯罪中均系累犯，予以从重处罚。李亚非在两起犯罪中，赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人李某乙的谅解，且认罪认罚，可予以从轻处罚，对李亚非辩护人认为李亚非积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，认罪认罚，应予以从轻处罚的观点，予以支持。对辩护人提出本案两起犯罪中，被害人均有过错的观点，与本案审理查明事实不符，不予支持。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第一项、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第六十九条、第七十一条之规定，认定被告人李亚非犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；撤销长春市中级人民法院（2010）长刑执字第4519号对被告人李亚非予以假释的刑事裁定书；与原犯盗伐林木罪、滥伐林木罪尚未执行完毕的余刑有期徒刑一年九个月零二十八天，并处罚金人民币10,000元并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10,000元。被告人周文涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。李亚非上诉提出：两名被害人均存在过错，其不构成寻衅滋事罪；不应当撤销假释；司法鉴定仅对胡某甲住院病历审查鉴定，未对胡某甲进行活体检查，申请对胡某甲进行重新鉴定；其接到变更起诉书后原审法院未给予其足够的准备时间让其辩解，剥夺应有的权利；原审量刑过重；其盗伐林木罪未执行余刑刑期原审计算错误。辩护人的辩护意见为：两名被害人均有过错，李亚非不构成寻衅滋事罪；不应撤销李亚非的假释；被害人胡某甲已经撤销案件，不应再对李亚非进行刑事处罚，且李亚非已积极对两名被害人赔偿，达成和解，应从轻处罚。周文涛上诉提出：其因拉架不成才持木棍殴打李某乙，其不构成寻衅滋事罪；其接到变更起诉书后原审法院未给予足够的准备时间让其辩解，剥夺应有的权利。本院经审理查明，原审判决认定上诉人（原审被告人）李亚非、周文涛犯寻衅滋事罪的事实清楚，有临江市公安局司法鉴定中心鉴定书，住院病案，赔偿谅解协议书，刑事判决书及刑满释放证明书，罪犯出监鉴定表、假释证明书及刑事裁定书，证人金某甲、崔某甲、李某甲、于某甲、刘某甲、李某丙、刘某乙、徐某甲、田某甲等人证言，被害人胡某甲、李某乙陈述，被告人李亚非、周文涛的供述与辩解等。以上证据已经原审庭审举证、质证，可以作为定案的依据。在本院审理期间，上诉人及辩护人未提供新的证据。经审查，证据确实、充分，足资认定。关于李亚非及其辩护人提出“两名被害人均存在过错，李亚非不构成寻衅滋事罪”的上诉理由、辩护意见及周文涛提出“其因拉架不成才持木棍殴打李某乙，其不构成寻衅滋事罪”的上诉理由。经查，1、根据证人金某甲才证言、被害人胡某甲陈述、李亚非供述及胡某甲住院病历、司法鉴定意见等证据证实，李亚非因胡某甲不让其超车，遂将胡某甲拦截，下车后持木棍将胡某甲左臂打伤，造成胡某甲左臂粉碎性骨折，轻伤一级；后因胡某甲让李亚非到医院结算医药费，李亚非再次持刀到医院将胡某甲头部砍伤，造成轻微伤，故李亚非的行为构成寻衅滋事罪。2、根据证人刘某甲、于某甲等人证言、被害人李某乙陈述、被告人李亚非的供述及李某乙住院病历、司法鉴定意见、监控视频等证据证实，李某乙在刘某甲的修理厂处购买一辆捷达车，因刘某甲没给李某乙牌照，双方产生纠纷，刘某甲找到中间人帮忙阻止李某乙到修理厂闹事，这名中间人找到李亚非处理此事，李亚非在给李某乙打电话谈及此事的过程中双方发生口角，后相约在李亚非家楼下见面，李亚非、周文涛下楼后与另一男子堵住李某乙的白色轿车，李亚非持刀伙同周文涛等人对李某乙殴打，李某乙从车内逃出来后被打倒在地，之后又来了四名男子，部分人上前用脚踹倒在地上的李某乙，部分人在旁围观，李亚非、周文涛等人打完李某乙后准备离开，在看到李某乙从地上爬起来时，又返回去将李某乙打倒在地两次，最终造成李某乙人身损伤程度为轻微伤。李亚非因受他人请托，帮忙摆事，与李某乙发生争吵，进而逞强耍横，持刀伙同周文涛等人殴打李某乙，李亚非、周文涛的行为构成寻衅滋事罪。故李亚非及辩护人提出的相关上诉理由、辩护意见以及周文涛提出的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。关于李亚非提出“司法鉴定仅对胡某甲住院病历审查鉴定，未对胡某甲进行活体检查，申请对胡某甲伤情进行重新鉴定”的上诉理由。经查，胡某甲伤情鉴定是由临江市公安司法鉴定中心鉴定人员按照法定程序作出的鉴定意见，鉴定机构和鉴定人员具备合法的鉴定资质，鉴定意见符合法律规定。故李亚非提出的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。关于李亚非提出“原审判决量刑过重”及辩护人提出“被害人胡某甲已经撤销案件，不应再对李亚非进行刑事处罚，且李亚非已积极对两名被害人赔偿，达成和解，应从轻处罚”的上诉理由及辩护意见。经查，虽证人崔某甲证言及被害人胡某甲陈某甲实，案发后胡某甲到兴隆派出所报警，胡某甲在接受李亚非的赔偿后又到派出所撤销案件，但并不影响司法机关在发现李亚非的行为构成犯罪后追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯寻衅滋事罪，应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，原审判决量刑时已充分考虑李亚非赔偿被害人经济损失并取得谅解等量刑情节，并根据李亚非的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，对其犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年并无不当。故李亚非及辩护人的相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于李亚非及辩护人提出“不应当撤销假释”的上诉理由及辩护意见。经查，依照《中华人民共和国刑法》第八十六条第一款之规定，被假释的犯罪分子，在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。李亚非在假释考验期内犯新罪，原审判决撤销假释并无不当。故李亚非及辩护人提出的相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于李亚非、周文涛上诉提出“接到变更起诉书后原审法院未给予其足够的准备时间让其辩解，剥夺应有的权利”的上诉理由。经查，原审法院于2020年4月22日将公诉机关变更起诉决定书送达二被告人，并于2020年5月9日开庭审理并进行宣判，符合法律规定。故李亚非、周文涛的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。关于李亚非提出“其盗伐林木罪未执行余刑刑期原审计算错误”的上诉理由。经查，罪犯出监鉴定表、假释证明书及刑事裁定书等证据证实，李亚非于2008年4月24日因犯盗伐林木罪、滥伐林木罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10,000元，服刑于长春市北郊监狱，服刑期从2007年9月19日至2012年9月18日，2010年12月21日被长春市中级人民法院裁定予以假释，假释考验期从2010年12月21日至2012年9月18日，罚金10,000元已缴纳。经查，李亚非未执行的余刑刑期为2010年12月21日至2012年9月18日，即一年八个月零二十九天，原审认定为一年九个月零二十八天系计算错误。故李亚非的此点上诉理由成立，本院予以支持。

河北省武安市人民法院刑事判决书（2019）冀0481刑初500号公诉机关河北省武安市人民检察院。被告人刘江涛，男，1986年6月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区。因犯盗窃罪，于2010年4月23日被武安市人民法院判处有期徒刑四年，2013年1月1日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月6日被邯郸市公安局复兴区分局刑事拘留，次年1月11日被执行逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。辩护人靳号亮、杨志明，河北玉塔律师事务所律师（指派）。武安市人民检察院以武检公诉刑诉〔2019〕492号起诉书指控被告人刘江涛犯寻衅滋事罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案，武安市人民检察院指派检察员孔彦斌、乔栋出庭支持公诉，被告人刘江涛及其辩护人靳号亮、杨志明到庭参加诉讼。现已审理终结。武安市人民检察院指控：2016年2月20日上午，郑菊平（已判）在邯郸市复兴区门前，因与被害人刘某之间的经济纠纷发生争执，派出所出警进行批评制止、调解后，郑菊平仍不能理性处理纠纷，分别打电话给李宜江（另案处理）及李海良、**（均已判）。李宜江纠集被告人刘江涛、孙延年、梁国红、刘晓彦（三人另案处理）等人，李海良、**纠集被告人王锴（已判）等人，携带钢管、锤子分别乘车至学校门前。后李宜江指使现场人员用钢管、锤子砸坏门锁强行闯入学校，对被害人一方进行威胁、恐吓，抢夺石建英红色三星牌手机摔坏，对被害人刘某、田某殴打，指使将学校监控主机破坏、藏匿，阻碍公安机关调查。经鉴定，刘某、田某所受损伤属轻微伤。上述事实，有物证；书证；证人证言；被害人陈述；情况说明；鉴定意见；勘验、辨认笔录；视听资料；现实表现；被告人供述及户籍证明等证据证实，相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘江涛借故生非，随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人认罪态度较好，案发后，郑菊平（已判）家属积极赔偿被害人损失，与被害人达成和解，且被害人对犯罪的发生和矛盾激化具有过错，故，可对被告人从轻处罚。被告人刘江涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关建议判处被告人刘江涛有期徒刑一年至一年六个月的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第六十五条之规定，判决如下：被告人刘江涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2020年1月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员崔福臣二〇一九年十二月五日书记员郭亚杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

江苏省沭阳县人民法院刑事判决书（2018）苏1322刑初997号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人高峰，男，1986年9月27日出生，汉族，厨师，住江苏省沭阳县。被告人高峰现因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2017年12月5日被取保候审。辩护人韦峰，江苏沂淮律师事务所律师。江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2018]1002号起诉书指控被告人高峰犯非法经营罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，并于2018年9月24日决定适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员刘新娟出庭支持公诉，被告人高峰及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省沭阳县人民检察院指控：2017年4月至11月，被告人高峰在没有烟草零售许可证，明知从他人处购买的香烟是高仿烟、假冒伪劣香烟的情况下，仍然以红南京80-90元/条购买，并在自己开的家宴帮办上以110元/条的价格对外销售，销售金额共计74200元，其中已经销售的香烟金额为63200元，被查获待销售的金额为11000元。经鉴定，被查获的香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。公诉机关根据被告人高峰的供述和辩解、证人证言、检验报告、现场勘验笔录等证据证明的事实，指控被告人高峰违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项的规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人高峰归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人高峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人高峰的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。提出，被告人高峰犯罪以后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且被告人已退出违法所得，请求从轻处罚。经审理查明：2017年4月至11月，被告人高峰在没有取得烟草零售许可证，明知从他人处购买的香烟是高仿烟、假冒伪劣香烟的情况下，仍然以红南京80-90元/条购买，并在自己开的家宴帮办上以110元/条的价格对外销售，销售金额共计74200元，其中已经销售的香烟金额为63200元，被查获待销售的金额为11000元，非法获利约人民币10000元。经鉴定，被查获的香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。被告人高峰被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，并在审理期间主动退出违法所得人民币10000元。上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审质证的，且均具有证明效力的以下证据予以证明：被告人高峰供述其以非法获利为目的，无证销售高仿香烟的时间、地点、金额、数量等事实，并得到证人许某、程某甲、高某甲、陈某、赵某甲、尤某、高某乙、李某、程某乙、高某丙、孙某、赵某乙等人证言、微信交易记录、鉴别检验报告等证据证实，上述证据相互印证，足以认定。“发破案经过”、“抓获经过”证明了本案案发及被告人高峰的归案情况。“前科劣迹证明”证实了被告人高峰无前科劣迹。户籍资料证实被告人高峰案发时的刑事责任年龄。本院认为，被告人高峰违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人高峰犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人高峰归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人高峰能退出全部违法所得，依法酌情予以从轻处罚。对辩护人提出的与上述观点相一致的辩护意见，本院均予以采纳。经考察，对被告人高峰适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。综上，依法对被告人高峰适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高峰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）二、依法追缴被告人高峰被扣押的高仿红南京香烟一百条，由沭阳县公安局上缴国库；依法追缴被告人高峰违法所得人民币一万元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李长超人民陪审员范霓人民陪审员王建平二〇一八年十二月十九日法官助理钟园园书记员周梦甜附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款、第三款【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

卢红巧、卯某妨害公务二审刑事判决书云南省昭通市中级人民法院刑事判决书（2019）云06刑终423号：云南省昭通市昭阳区人民检察院指控被告人卢红巧犯妨害公务罪一案，昭阳区人民法院于2019年9月24日作出（2019）云0602刑初464号刑事附带民事判决。被告人卢红巧对刑事部分判决不服，提出上诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问了上诉人卢红巧，听取了辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2019年5月10日18时许,在昭阳区太平办事处火车站附近进行巡查的昭阳区道路运输管理分局工作人员何某、金某、罗某2、卯某，在南方电网红绿灯路口发现涉嫌非法营运的被告人卢红巧驾驶的云Ｃ××××ד宝骏”730商务车，金某、罗某2、卯某在对该车进行查缉时，被告人卢红巧紧闭车门车窗，拒不下车接受检查，并乘交通信号灯变绿之机，强行启动车辆将阻止其逃离的工作人员卯某撞伤，驾车逃离现场。经昭通市昭阳区公安司法鉴定中心鉴定，卯某之损伤评定为轻微伤。根据上述事实及证据，原判认定被告人卢红巧以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为，构成妨害公务罪。根据《中华人民共和国刑法》相关规定，判决：一、被告人卢红巧犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年零二个月；二、由被告人卢红巧赔偿附带民事诉讼原告人卯某经济损失人民币三万一千七百三十六元九角九分；三、涉案云Ｃ×××××号“宝骏”730商务车一辆，依法予以没收。宣判后，原审被告人卢红巧提出上诉称，原判事实不清、证据不足；其不知道卯某等是执法人员，不是故意撞卯某；车子不是作案工具，不应没收。其辩护人提出卢红巧的行为构成自首，其认罪悔罪，涉案车辆不应被没收，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年5月10日18时许,进行巡查工作的昭阳区道路运输管理分局工作人员何某、金某、罗某2、卯某在南方电网红绿灯路口发现涉嫌非法营运的上诉人（原审被告人）卢红巧驾驶的云Ｃ××××ד宝骏”730商务车，金某、罗某2、卯某在对该车进行查缉时，卢红巧紧闭车门车窗，拒不下车接受检查，并乘交通信号灯变绿之机，强行启动车辆将阻止其逃离的工作人员卯某撞伤，驾车逃离现场。经昭通市昭阳区公安司法鉴定中心鉴定，卯某之损伤评定为轻微伤。后卢红巧经公安机关通知到案。上述事实有经一审法院庭审质证、认证的抓获经过，户口证明，人口基本信息，法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定意见通知书,证人刘某、罗某1、何某、金某、罗某2的证言，被害人卯某的陈述，辨认笔录及照片，昭阳区道路运输管理分局关于涉嫌非法营运车辆强行冲卡导致稽查人员受伤的相关情况报告、交通运输行政执法证、昭区政办通﹝2019﹞29号文件、出院证、诊疗记录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，云Ｃ×××××号“宝骏”牌商务车及车辆查询信息，罗某1执法记录仪视频、昭通大道发达广场红绿灯监控视频、运政执法记录仪视频等证据予以证实，被告人卢红巧对其拒不接受检查并驾车将卯某撞伤后逃离现场的事实也作了供述和辩解，足以认定，本院予以确认

睎徐安妨害公务一审刑事判决书汕头市潮阳区人民法院刑事判决书（2017）粤0513刑初591号：汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉［2017］569号起诉书指控被告人李徐安犯妨害公务罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派代理检察员姚婉玲出庭支持公诉，被告人李徐安到庭参加诉讼。现已审理终结汕头市潮阳区人民检察院指控，2017年5月31日22时多，河溪派出所教导员陈某1在工作中发现河溪镇西田村温肚牌区南直八巷14号李某3家中有利用自动麻将桌供他人赌博进行牟利的违法行为，后陈某1在河溪派出所所长郑某的指派下，带领副所长吕某1、副中队长吕某2及辅警洪某、许某等人佩戴证件到李某3家中查处赌博，现场先由吕某2、吕某1、黄某、许某将在场四名参赌人员及李某3带到河溪派出所进行审查，后当陈某1准备将赌博工具二台麻将桌扣押搬走时，遭到李某3的母亲林某2和李某3胞妹李某1的阻挠。在此过程，所长郑某接到陈某1的汇报，带领联防队员吴某2、吴某1、陈某4赶到现场，后执法人员再次将麻将桌搬上派出所指定的一辆农用三轮车上，这时，被告人李徐安赶到现场对执勤民警进行辱骂并要求释放李某3及不要搬走麻将桌，后与其母亲林某2、胞妹李某1堵在三轮车前面不让执勤民警载离，李某1一边阻挠一边煽动在场围观群众将载着麻将桌的三轮车锁匙拔走，致三轮车无法启动。在场执勤民警多次对李徐安、林某2、李某1等人进行劝解，但李徐安等人不听劝告，继续拦阻民警不让载走麻将桌，当村干部叫来另一辆三轮车协助民警将麻将桌转车搬走时，遭到李徐安等人阻止，李徐安的儿子李某2在场指着陈某1对李徐安说：“这个人打了婆婆”，李徐安听后便质问陈某1为何打他母亲，并用拳头击打陈某1胸部，造成陈某1左胸部挫伤。经法医鉴定，其损伤程度为轻微伤。郑某见陈某1被李徐安拳打便叫其离开现场。接着，公安分局特警大队接到指令到现场处警并将李徐安等人带到派出所审查。检察机关对指控的事实向法庭宣读出示了被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证人吕某1、许某、黄某、陈某2、李某2的证言，证人吕某2、陈某3、洪某、吴某1、吴某2、陈某4、赵某、林某1、李某1的证言及辨认笔录，证人郑某的“自述材料”，被告人李徐安原在公安机关的供述，受案登记表，抓获经过，现场勘验笔录，法医学活体检验鉴定书，行政处罚决定书，刑事相片和户籍证明等证据。检察机关认为被告人李徐安的行为构成妨害公务罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款的规定判处。被告人李徐安辩解他没有动手拳打陈某1的胸部，对其余指控的事实作了供认。经审理查明，2017年5月31日22时多，汕头市公安局潮阳分局河溪派出所教导员陈某1在工作中发现河溪镇西田村温肚牌区南直八巷14号李某3家中有利用自动麻将桌供他人赌博进行牟利的违法行为，后陈某1在河溪派出所所长郑某的指派下，带领副所长吕某1、副中队长吕某2及辅警洪某、许某等人佩戴证件到李某3家中查处赌博，现场先由吕某2、吕某1、黄某、许某将在场四名参赌人员及李某3带到河溪派出所进行审查，后当陈某1准备将赌博工具二台麻将桌扣押搬走时，遭到李某3的母亲林某2和李某3胞妹李某1的阻挠。在此过程，所长郑某接到陈某1的汇报，带领联防队员吴某2、吴某1、陈某4赶到现场，后执法人员再次将麻将桌搬上派出所指定的一辆农用三轮车上。这时，被告人李徐安赶到现场对执勤民警进行辱骂并要求释放李某3及不要搬走麻将桌，后与其母亲林某2、胞妹李某1堵在三轮车前面不让执勤民警载离，李某1一边阻挠一边煽动在场围观群众将载着麻将桌的三轮车锁匙拔走，致三轮车无法启动。在场执勤民警多次对被告人李徐安及林某2、李某1等人进行劝解，但被告人李徐安等人不听劝告，继续拦阻民警不让载走麻将桌，当村干部叫来另一辆三轮车协助民警将麻将桌转车搬走时，遭到被告人李徐安等人阻止，被告人李徐安的儿子李某2在场指着陈某1对被告人李徐安说：“这个人打了婆婆”，被告人李徐安听后便质问陈某1为何打他母亲，并用拳头击打陈某1胸部，造成陈某1左胸部挫伤。经法医鉴定，其损伤程度为轻微伤。后汕头市公安局潮阳分局特警大队接到指令到现场处警并将被告人李徐安等人带到派出所审查。上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：1、被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证明他在平时工作中掌握到河溪镇西田村温肚片区南直巷14号的李某3家有在利用自动麻将桌供他人赌博从中抽水牟利的违法行为，便将情况汇报给所长郑某，郑某指派他带队进行查处。2017年5月31日晚10时多，他带领吕某1副所长、吕某2副中队长、联防队员黄某、陈某3和二名辅警洪某、许某共七人到李某3家进行查处，现场发现三台自动麻将桌（一台已坏），有三男一女正在利用麻将赌博，厝主李某3也在场。他们马上向其表明他们是河溪派出所民警，前来查处赌博，并出示了胸前佩戴的警察证。四名参赌人员也比较配合，也有该村治保副主任林某1在场，林某1说看见警车在门口进来看一下，林某1也对参赌人员说要配合民警工作。他叫在场民警将参赌人员载到派出所，叫吕某1和辅警许某载一名参赌人员和厝主李某3去派出所，然后叫剩下的洪某、陈某3把二台麻将桌抬到门口。当时李某3的80多岁母亲开始阻拦说李某3靠这几台麻将在赚钱，不能搬走。他解释提供麻将桌给人赌博牟利是违法的，但其母亲不听，又来了一名40多岁的妇女说是李某3的妹妹（李某1）质问他们为何抓李某3去派出所。他同样作了解释并叫二名辅警将麻将桌搬到外面，李某1和其母亲拉住辅警不让搬走，门口又有人起哄。他见状马上打电话向郑某汇报。郑某说其马上到现场。他在场继续做解释工作，郑某到场后也作了解释工作，并叫联防队员吴某1联系一辆车来载二台麻将桌，当联防队员把麻将桌搬到门口便遇到李徐安，李徐安在门口将联防队员抬的麻将桌往屋里推并辱骂他们。后有围观的几个男子去三轮车上搬下一台麻将桌，他进行制止并由联防队员再次将麻将桌搬上车。李徐安的儿子李某2站在他前面大声说“同志骂人阿，同志打人啊”，还指着他说就是他打其婆婆。李徐安便对着他胸口打了一拳，后郑某示意他先离开现场。并对被告人李徐安及李某2等人的相片辨认无误。2、证人吕某1、许某、黄某、陈某2的证言，均证明陈某1教导员带领他们到李某3家查赌过程。当时他们先载走参赌人员到派出所，后听说陈某1被在场的李徐安打了一下。3、证人吕某2、陈某3的证言及辨认笔录，均证明陈某1教导员带领他们到李某3家查赌过程遭到李某3的胞妹等人阻挠，后听说陈某1被李徐安打了左胸部。并对被告人李徐安等人的相片辨认无误。4、证人洪某的证言及辨认笔录，证明陈某1教导员带领他们到李某3家查赌过程遭到李某3的胞妹等人阻挠，过程中陈某1被李徐安打伤。并对被告人李徐安等人的相片辨认无误。5、证人吴某1、吴某2、陈某4的证言及辨认笔录，均证明陈某1带队到李某3家查赌，后所长郑某说陈某1等人在查赌过程不顺利，叫他们跟其到现场。到场后见李某3家门口围着很多人，李某3的妹妹李某1及母亲在阻拦民警搬走赌博工具麻将桌并辱骂民警，李徐安还动手打了陈某1。并对被告人李徐安等人的相片辨认无误。6、证人赵某的证言及辨认笔录，证明他被河溪派出所的工作人员叫到河溪镇西田村李某3家载二台麻将桌到派出所过程遭到李徐安等人阻挠。并对被告人李徐安等人的相片辨认无误。7、证人林某1的证言及辨认笔录，证明河溪派出所的陈某1等人在李某3家查赌过程遭到李某3的母亲、胞妹李某1和李徐安等人的阻挠，李某1、李徐安在场起哄、辱骂民警和村干部。并对被告人李徐安等人的相片辨认无误。8、证人李某1的证言及辨认笔录，证明2017年5月31日晚10时多，她在家听说她的二哥因涉赌被民警抓走，便赶到二哥家，见二哥已被带走，民警准备将麻将桌搬走，她便进行阻挠不让搬走，并要求释放她的二哥，当时她的大哥李徐安及其儿子李某2在场，李徐安在场也大声叫嚷不让民警将麻将桌搬走，李某2拿手机进行录像。后他们被民警带离现场。并对被告人李徐安的相片辨认无误。9、证人李某2的证言，证明2017年5月31日晚10时多，他听说二叔因涉赌被抓，便赶到二叔家，见二叔已被带走，民警准备搬走麻将桌，他进行阻挠不让搬走，并拿出手机录像，他的父亲李徐安也在场不让三轮车载走麻将桌。后他们被带走调查。10、证人郑某的“自述材料”，证明2017年5月31日22时许，河溪派出所教导员陈某1带队到李某3家查赌过程中遭到拦阻。后他赶到现场劝说，在劝说过程中，李徐安、李某1、李某2起哄煽动围观群众称陈某1打人骂人，李徐安打了陈某1胸部一下。后他们将上述人员带到派出所接受审查。11、被告人李徐安原在公安机关的供述，证明2017年5月31日晚11时左右，他接到弟媳李丽娥电话称有派出所民警抓赌博，将李某3抓走，又要搬走麻将桌。他赶到李某3家见民警挂着工作证，有的穿着制服。他的母亲在门口哭，妹妹李某1在场叫嚷不让搬走麻将桌。他过去堵住载麻将桌的三轮车不让开走。后他们被带到派出所审查。12、“受案登记表”和“抓获经过”，证明2017年5月31日晚11时多，汕头市公安局潮阳分局治安管理大队第三中队民警接到分局指令称：河溪派出所民警在其辖区查处赌博时遭到他人阻挠，要求该队民警赶赴现场协助。接报后，该队民警赶到河溪派出所时，犯罪嫌疑人李徐安已被河溪派出所民警与特警大队民警在河溪镇西田村温肚片区南直八巷14号李某3家门口带到河溪派出所办案区，该队民警遂将李徐安带到分局办案中心进行审查。13、现场勘验笔录，证明案发现场位于潮阳区河溪镇西田西畔区李某3麻将馆门口并对现场进行勘验和制作现场图、拍照的情况。14、汕头市潮阳区公安司法鉴定中心汕潮阳公（司）鉴（活）字【2017】0608号法医学活体检验鉴定书，证明陈某1左胸部见有挫伤，符合被钝器物打击所致，其损伤程度为轻微伤。15、行政处罚决定书，证明李某1于2017年6月1日被处以行政拘留十日。16、刑事相片，证明案发现场的情况。17、“户籍证明”材料，证明被告人李徐安于1958年2月26日出生，身份证号码。上述证据，均经当庭质证核实，对能够相互印证部分，本院予以确认，作为定案的根据本院认为，被告人李徐安无视国家法律，暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，妨害国家机关的公务活动，其行为已构成妨害公务罪。依法应予从重处罚。公诉机关指控被告人李徐安犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人李徐安辩解他没有动手拳打陈某1的胸部的意见。经查，认定被告人李徐安在阻挠民警执法过程中用拳头击打陈某1胸部的事实有被害人陈某1陈述在执行公务过程被被告人李徐安打了胸部一拳，其陈述得到在场证人洪某、吴某1、吴某2、陈某4等人证言的印证，且法医学活体检验鉴定书证明陈某1左胸部见有挫伤，其损伤程度为轻微伤。故认定该事实证据确实、充分，对被告人李徐安的辩解意见不予采纳。鉴于被告人李徐安能当庭自愿认罪，故酌情可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款之规定，判决如下被告人李徐安犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2018年5月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭汉隆审判员钟泽珍人民陪审员潘文炎二〇一七年十月十九日书记员郑佩群

被告人邓某某犯伪造国家机关证件罪一案刑事判决书湖南省双牌县人民法院刑事判决书（2016）湘1123刑初19号：双牌县人民检察院以双检刑诉〔2016〕22号起诉书、〔2016〕3号追加起诉决定书指控被告人邓某某犯受贿罪、滥用职权罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，适用普通程序，依法组成由审判员邓永生担任审判长，审判员杨祖峰，人民陪审员罗银芳组成的合议庭，于2016年4月7日、2017年1月4日公开开庭审理了本案。双牌县人民检察院指派代理检察员唐昭华出庭支持公诉,被告人邓某某及其辩护人周四清到庭参加了诉讼。在审理过程中，双牌县人民检察院分别于2016年5月9日、2016年9月9日建议本院延期审理本案，本院同日决定延期审理。2016年6月9日、10月8日经双牌县人民检察院提请，本院同日决定对本案恢复审理。现已审理终结双牌县人民检察院指控：2011年4月至案发前，被告人邓某某在双牌县林业局林改办工作时，利用自身负责双牌县林业局林改办工作资料的收集、整理、归档、审核以及林权证盖章的职务之便，在茶林乡桐子坳村、高峰村、全药冲村、何家洞镇蔡里口村、倪家洞村、坪里口村、小斗里村和奉家村等村林权流转过程中，为他人谋取不正当利益，非法收受蒋赛先、邓明权、蒋爱国、龚大林（均另案处理）等人财物，共计753080元。具体如下：一、受贿的事实1.收受蒋赛先216080元2011年上半年，双牌县茶林乡桐子坳村干部蒋赛先与邓某某商量，将桐子坳村4、5组的4000余亩林山（山名漫藏源和丹扒漯）流转给广西贺州远高林业开发有限公司（以下简称远高公司），并约定由邓某某负责提供林山地形图、勾图、填表、撰写会议记录和在林权证上盖县林业局和县政府公章，蒋赛先负责在林权流转合同、林地出租决议书等资料上盖章、村民签字等，同时约定赚到的林权流转费分给邓某某一部分。随后，邓某某利用职务之便，在林业局私自复制了漫藏源和丹扒漯的地形图。2011年12月，邓某某和蒋赛先、蒋开义、周四军一起到现场看山，邓某某在地形图上勾好四至界限、填写了申请表和核实表，并在核实表最后一栏上签了名字，根据勾好的地形图计算出3900亩的林地面积，还写了份“我桐子坳村4、5组流转山场会议记录”，尔后将这些资料交给蒋赛先，由蒋赛先去盖村委会、乡政府的公章。之后，邓某某和蒋赛先、蒋开义来到远高公司找古远高协商林权流转事宜，公司提出3900亩的整数不符合实际，交给三人盖有远高公司印章的空白《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《村民代表会议关于林地出租的决议书》、《同意林地发包决议成员签名册》、《交地确认书》等资料带回。回到双牌后，三人在《林木所有权与林地使用权转让合同》上将流转面积填写成4795亩。蒋赛先在林权流转有关资料上伪造村民签名，到村委会、乡林业服务站、乡政府和县林业局盖章后在双牌县林业局打印好林权证后，将林权证交由邓某某到县林业局、县政府盖章。2011年12月10日，蒋赛先代表双牌县茶林乡桐子坳村与古远高代表的远高公司签订了林地使用权转让合同，约定转让价格为180元每亩，流转面积4759亩，总价856620元。并于2011年12月31日办理出林证字（2011）第432929132654号林权证。2012年4月，邓某某、蒋赛先、蒋开义到远高公司催款。远高公司于2012年4月至6月先后共支付蒋赛先流转费797899元。2012年5月至6月，蒋赛先先后给邓某某6个村民存折（每个存折存有27180元）和现金53000元共计216080元。2．收受邓明权、蒋赛先507000元2012年上半年，被告人邓明权、蒋赛先与邓某某商定将茶林乡高峰村竹山林权流转给广西天利恒种业有限公司（下称天利恒公司），由邓某某负责提供高峰村竹山地形图、勾图、填表和在林权证上盖县林业局和县政府公章，邓明权和蒋赛先负责在流转合同、林地出租决议书上签章、村民签字及打印林权证等，同时约定平分所得。之后邓某某按照邓明权要求违规勾图，并计算出竹山面积为6186亩，同时还代表县林业局填写了核实表、《村民代表会议关于林地、林木转让决议书》和申请表，以及在林权证上盖县林业局和县政府公章，2012年12月1日，被告人邓明权私自代表双牌县茶林乡高峰村二组与天利恒公司签订了转让该片林地的林权流转合同，邓明权将在林业局打印好的林权证交给邓某某，邓某某到县林业局和县政府加盖了公章，违规办理出面积为6186亩的林证字（2012）第432929142200号林权证。因天利恒公司还需要林地，邓明权、蒋赛先与邓某某商量将全药冲村的林山流转给天利恒公司获利。邓明权找到茶林乡全药冲村村干部邓连华商量将该村竹山流转给天利恒公司，因全药冲村实际竹山面积为900多亩，邓明权、蒋赛先与邓某某商量后，直接将林地面积改为3496.5亩。2012年12月，邓明权、蒋赛先与邓某某等人违规办理出面积为3496.5亩的林证字（2012）第432929142034号林权证。2012年12月27日，邓连华代表双牌县茶林乡全药冲村二组与天利恒公司签订了一份转让该村二组林地3496.5亩30年林地使用权转让合同，约定每亩林地的转让价格为每亩600元，流转面积3496.5亩，总价为2097900元。2013年2月至4月，邓明权先后收到天利恒公司支付林权流转费共计2695000元。邓明权、蒋赛先分给邓某某507000元，邓连华200000元。3．收受蒋爱国20000元2014年上半年，天利恒公司在永州地区的中介人蒋爱国为了感谢被告人邓某某在双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村、茶林高峰村等林权流转项目中给予的帮助，在冷水滩区新步步高对面的中国建设银行送给邓某某现金20000元。3．收受龚大林10000元2013年期间，被告人邓某某利用担任双牌县林业局林改办工作人员的职务之便，分别在双牌县何家洞镇蔡里口村、倪家洞村、坪里口村、小斗里村和奉家村流转林地到天利恒公司的过程中，为上述五个村勾图并虚增了400余亩的林权流转面积，邓某某还负责在这些林权证上加盖县林业局和县政府的公章，在林权流转成功后，收受中介人龚大林送的现金10000元。二、滥用职权罪1．2011年，被告人邓某某与同案人蒋赛先、蒋开义（均另案处理）操作将桐子坳村四五组在麻江乡雷家洞“插花山”、无初始林权证的林地流转给广西远高林业有限公司（下简称远高公司）获利。在林权流转过程中，被告人邓某某没有认真履行职责，超越职权，帮助蒋赛先伪造桐子坳村四五组流转的会议记录、填写了流转申请表、调绘了地形图和四至界限，并代表林业局在“林地林权登记现场核实表”上以现场核实工作组负责人的名义签名。之后，邓某某、蒋赛先等人又商量虚增近800余亩的林权面积，并打印出二本林权证后交给邓某某，邓某某明知此林权证存在违法、虚增面积的情况下，仍到县林业局、县政府为林权证加盖了公章。事后，远高公司共支付桐子坳村林权流转款79万余元，邓某某从中分得216080元。2．2012年，在双牌县茶林乡高峰村二组、全药冲村二组林权流转给广西天利恒林业有限公司（以下简称天利恒公司）的过程中，被告人邓某某违规利用职权，私自从林业局复制了高峰村地形图，并勾图统计出6186亩面积，在“林地林权登记现场核实表”上代表林业局以现场核实工作组负责人的名义签名。之后，邓某某还为林权证加盖了县林业局、县政府的公章。事后，邓某某分得507000元流转费。天利恒公司以此林权证办理了林权抵押贷款手续，从南宁市区农村信用联社贷款552.5万余元。其中虚增林地面积贷款额为395万余元，目前广西天利恒公司已无力偿还，给南宁市区农村信用联社带来了极大的信贷风险。3．被告人邓某某在审查双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村林权流转给天利恒公司的相关资料时，发现流转的林地面积与实际面积不符，时任林改办主任的胡卫星要求将虚增的面积扣除，蒋爱国、单由辉、胡爱军等人（均另案处理）表示虚增面积的流转款来了后拿一些给林改办的工作人员，胡卫星、邓某某等人便没有将虚增的林地面积扣除，也未按照《湖南省林权登记管理办法》、《湖南省森林资源流转办法》的有关要求认真审核林权流转资料，为蒋爱国、单由辉、胡爱军等人办出了四张持证人为广西天利恒种业有限公司的林权证（林权证号分别是：林证字（2012）第432929072845号、第432929072846号、第432929072847号、第432929072849号。事后，邓某某收取蒋爱国好处费2万元。广西天利恒公司利用上述林权证办理了林权抵押贷款手续，从南宁市区农村信用联社贷款3407万余元。其中虚增林地面积贷款额为1686万余元。目前，广西天利恒公司已无力偿还，给南宁市区农村信用联社带来了极大的信贷风险。4．被告人邓某某、林改办工作人员唐天亮（另案处理）等人根据林业局领导的安排，负责审查何家洞乡奉家村、蔡里口村、小斗里村、倪家洞村、坪里口村五个村林权流转给天利恒公司的相关流转资料时，分别给五个村虚增了林地面积，共计3700余亩。之后，邓某某将打印的八本林权证分别拿到县林业局和县政府加盖公章。林改办收取了4万元的办证费并集体私分，被告人邓某某单独收取龚大林现金1万元。张良云、龚大林采取虚增林地面积的方法骗取流转款300余万元。广西天利恒公司利用上述林权证办理了林权抵押贷款手续，从南宁市区农村信用联社贷款3850万余元。其中虚增林地面积贷款额为550万余元，目前天利恒公司已无力偿还，给南宁市区农村信用联社带来了极大的信贷风险。公诉机关认为，被告人邓某某利用职务之便，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物753080元；在办理林权流转过程中，严重违反《湖南省林权登记管理办法》、《湖南省森林资源流转办法》的有关规定，滥用职权为他人办理林权流转，造成特别重大的损失，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百九十七条第二款之规定，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人邓某某对起诉书指控的事实无异议但辩称不构成受贿罪和滥用职权罪。辩护人周四清提出如下辩护意见：被告人邓某某收取蒋赛先的216080元及邓明权的507000元是依照约定得到的报酬，不是受贿；收受蒋爱国的20000元和龚大林的10000元也不是受贿，而是蒋爱国、龚大林主动赠与的辛苦费。邓某某是行使职权办事，不存在超越职权，处理其无权处理的事项，且本案不存在任何损失，其也不构成滥用职权罪。经审理查明：一、伪造国家机关证件的事实1.2011年上半年，双牌县茶林乡桐子坳村村干部蒋赛先与邓某某商量将桐子坳村4、5组的4000余亩林山（山名漫藏源和丹扒漯）流转给广西贺州远高林业开发有限公司，并约定由邓某某负责提供林山地形图、勾图、填表、撰写会议记录和在林权证上盖县林业局和县政府公章，蒋赛先负责在林权流转合同、林地出租决议书等资料上盖章、村民签字等，同时约定赚到的林权流转费分给邓某某一部分。随后，邓某某利用职务之便，在林业局私自复制了漫藏源和丹扒漯的地形图。2011年12月，邓某某和蒋赛先、蒋开义、周四军一起到现场看山，邓某某在地形图上勾好四至界限、填写了申请表和核实表，并在核实表最后一栏上签了名字，根据勾好的地形图计算出3900亩的林地面积，还写了份“我桐子坳村4、5组流转山场会议记录”，尔后将这些资料交给蒋赛先，由蒋赛先去盖村委会、乡政府的公章。之后，邓某某和蒋赛先、蒋开义来到远高公司找古远高协商林权流转事宜，公司提出3900亩的整数不符合实际，并交给三人盖有远高公司印章的空白《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《村民代表会议关于林地出租的决议书》、《同意林地发包决议成员签名册》、《交地确认书》等资料带回。回到双牌后，三人在《林木所有权与林地使用权转让合同》上将流转面积填写成4795亩。蒋赛先在林权流转有关资料上伪造村民签名，到村委会、乡林业服务站、乡政府和县林业局盖章后在双牌县林业局打印好林权证后，将林权证交由邓某某到县林业局、县政府盖章。2011年12月10日，蒋赛先与古远高约定林权流转价格为180元每亩，流转面积4759亩，总价856620元，并于2011年12月31日办理出林证字（2011）第432929132654号林权证。2012年4月，邓某某、蒋赛先、蒋开义到远高公司催款。远高公司于2012年4月至6月先后共支付蒋赛先流转费797899元。2012年5月至6月，蒋赛先先后分给邓某某共计216080元。2．2012年上半年，被告人邓明权、蒋赛先与邓某某商定将茶林乡高峰村竹山林权流转给广西天利恒种业有限公司（下称天利恒公司），由邓某某负责提供高峰村竹山地形图、勾图、填表和在林权证上盖县林业局和县政府公章，邓明权和蒋赛先负责在流转合同、林地出租决议书上签章、村民签字及打印林权证等，同时约定平分所得。尔后，邓某某按照邓明权要求违规勾图，并计算出竹山面积为6186亩，同时还代表县林业局填写了核实表、《村民代表会议关于林地、林木转让决议书》和申请表，以及在林权证上盖县林业局和县政府公章，2012年12月1日，被告人邓明权以双牌县茶林乡高峰村二组的名义与天利恒公司签订了转让该片林地的林权流转合同，邓明权将在林业局打印好的林权证交给邓某某，邓某某到县林业局和县政府加盖了公章，违规办理出面积为6186亩的林证字（2012）第432929142200号林权证。因天利恒公司还需要林地，邓明权、蒋赛先与邓某某商量将全药冲村的林山流转给天利恒公司获利。邓明权找到茶林乡全药冲村村干部邓连华商量将该村竹山流转给天利恒公司，因全药冲村实际竹山面积为900多亩，邓明权、蒋赛先与邓某某商量后，直接将林地面积改为3496.5亩。2012年12月，邓明权、蒋赛先与邓某某等人违规办理出面积为3496.5亩的林证字（2012）第432929142034号林权证。2012年12月27日，邓连华代表双牌县茶林乡全药冲村二组与天利恒公司签订了一份转让该村二组林地3496.5亩30年林地使用权的转让合同，约定每亩林地的转让价格为600元，流转面积3496.5亩，总价为2097900元。天利恒公司以林证字（2012）第432929142034号林权证办理了抵押登记，从南宁市区农村信用合作社贷款552.5万元；以林证字（2012）第432929142200号林权证办理了抵押登记，作为2500万元贷款的抵押。2013年2月至4月，邓明权先后收到天利恒公司支付林权流转费共计2695000元。邓明权、蒋赛先分给邓某某507000元，邓连华20万元。二、滥用职权、受贿的事实1．被告人邓某某在审查双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村林权流转给天利恒公司的相关资料时，发现流转的林地面积与实际面积不符后，违反有关办证程序，为蒋爱国、单由辉、胡爱军等人办出林证字（2012）第432929072845号、第432929072846号、第432929072847号、第432929072849号四张林权证，林权面积分别为4695亩、3581亩、5846亩、3339亩，共计17461亩。事后，邓某某收取蒋爱国好处费2万元。广西天利恒公司利用上述林权证办理了林权抵押贷款手续，从南宁市区农村信用联社贷款3407万余元。2．被告人邓某某、林改办工作人员唐天亮（另案处理）等人根据林业局领导的安排，负责审查何家洞乡奉家村、蔡里口村、小斗里村、倪家洞村、坪里口村五个村林权流转给天利恒公司的相关的流转资料时，违反有关办证程序及规定，分别给五个村虚增了林地面积共计3700余亩，办理出林证字（2013）第432929046938号、第432929046939号、第432929046940号、第432929046941号、Ｂ430901831359号、第432929046943号、第432929046944号、第432929046945号共计八本林权证，林权面积分别是3567.4亩、3824.5亩、6550.7亩、455.5亩、4979.1亩、1323.5亩、2242.2亩、2368.8亩，共计25311.7亩。尔后，被告人邓某某收受龚大林现金1万元。广西天利恒公司利用上述林权证办理了林权抵押贷款手续，从南宁市区农村信用联社贷款3850万元。另查明，被告人邓某某自2011年至2014年一直在双牌县林业局林改办工作，在案件审理过程中，向本院退缴赃款10万元。上述事实有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实：（一）证明被告人邓某某与蒋赛先共同伪造国家机关证件的证据有：1.《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地、林木转让付款补充协议》、《同意林地发包决议成员（村民代表）签名册》、《桐子坳村四五组流转山场会议记录》、《双牌县茶林乡桐子坳村林改图》，证明2011年12月10日，蒋赛先代表双牌县茶林乡桐子坳村与古远高的代表广西贺州市远高林业开发有限公司签订了合同，约定将位于双牌县茶林乡桐子坳村的4759亩林地的使用权及林地的林木转让给广西贺州市远高林业开发有限公司，转让价格为每亩180元，总价856620元。2.林证字（2011）第432929132654号林权证，证明该证登记的内容是坐落在湖南省永州市双牌县麻江乡雷家洞村丹扒磥、面积为2094亩，及位于麻坪磥、面积为2665亩的林地所有权权利人为桐子坳村四五组，林地使用权权利人、森林及林木所有权及使用权权利人为广西贺州远高林业开发有限公司。3.远高公司的记账凭证、汇款凭证、银行明细账，证明远高公司共计付给蒋赛先林权流转款及中介费797899元。4.银行取款凭证，证明邓莲桂于2012年5月8日从陈保林、唐小琴、蒋先益、蒋柏元、刘升妹、张吉凤的信用社账户上共计取款163080元。5.广西天利恒种业有限公司与南宁市区农村信用合作社签订的《固定资产借款合同》、《抵押担保合同》，证明广西天利恒公司以林证字（2012）第432929142200号林权证办理了抵押登记，作为2500万元贷款的抵押。6.证人邓莲桂的证言，证明她是邓某某的老婆。2012年，蒋开义和蒋赛先、邓某某在她家算账后，蒋赛先给了她六个信用社的存折，户名分别是陈保林、唐小琴、蒋先益、蒋柏元、刘升妹、张吉凤，共计163080元，她将钱全部取出。7.证人蒋宇豪的证言，证明张吉凤、蒋美姑、蒋先寿、蒋付义、蒋先付、蒋先益、陈保林、唐小琴、蒋跃军、全荣利、刘升妹、蒋柏元、蒋金云等人于2011年12月在茶林信用社开的账户均是蒋赛先拿上述人员的身份证在代开的。8.证人张吉凤、刘升妹、蒋显扬、蒋先能、蒋先寿、蒋水先、蒋端生、廖顺利、蒋渊明、蒋先荣、蒋福先、蒋柏元、蒋顺先、全荣利的证言，证明他们是桐子坳村四五组的村民，均不知道山林被流转一事，既未在流转资料上签名，也没有收到过林权流转款，蒋赛先曾以处理山林纠纷为由要过他们的身份证。9.证人古远高的证言，证明远高公司于2011年12月20日与双牌县茶林乡桐子坳村四五组签订了转让面积4759亩林地合同，公司派人到实地查看了山场，转让款尚有约20万没有付清。10.同案人蒋赛先的供述与辩解，证明2011年上半年的一天，他与邓某某商量将桐子坳村四五组的山林流转。邓某某负责勾图，他在没有召开四五组村民会议的情况下，伪造了《我桐子坳村4、5组流转山场会议》，填好了《林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《同意林地发包决议成员签名册》，上面的公章是通过复印上去的。办好假资料后，他与古远高于2011年12月20日签订了4759亩林地使用权流转合同。后来，他到林业局打印了一本4759亩的林权证并将该证交给邓某某盖章。邓某某在林权证上盖好章后，将证交给了他，他又将证交给远高公司。2012年上半年，邓某某还陪同他去过远高公司催款。2012年4月，远高公司共付款59万余元给他，他给了邓某某20余万元。11.被告人邓某某的供述与辩解，证明2011年，他与蒋赛先商量将将桐子坳村在麻江乡的几千亩插花山流转给远高公司，由蒋赛先负责盖村、乡政府的公章，他负责勾图、制表、填表、写会议记录、在林权证上盖章，所得由他与蒋赛先、蒋开义三人分。2011年12月，他和周先军（远高公司业务员）、蒋开义、蒋赛先一起去看了雷家洞的山，他根据蒋赛先的描述勾好地形图，计算出约3900亩面积，填好申请表和核实表，还按照林权流转的程序写了一份“我桐子坳村四、五组流转山场会议记录”，并将上述资料交给蒋赛先去盖村、乡政府的公章。第二天，他与蒋赛先、蒋开义包车来到远高公司，远高公司的李经理看了资料后提出3900亩的整数不符合实际，古远高要求他们提供签名册上所有林农的信用社账户。他们从远高公司带回《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《村民代表会议关于林地出租决议书》、《同意林地发包决议人员签名册》、《交地确认书》等资料。回来后，他将林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《村民代表会议关于林地出租决议书》填好，在填写合同时考虑李经理的意见，将面积填写成4759亩，然后蒋赛先去找村民签字，并在《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》上盖村、茶林乡林业服务站、茶林乡政府、县林业局的公章。几天后，蒋赛先将打好的林权证交给了他，他去林业局、县政府在林权证上盖了公章。随后，他们三人将打好的林权证送到远高公司，蒋赛先代表村里与远高公司签订了《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林木转让补充协议》，并提供了22户林农的信用社账号。2012年4月，他与蒋开义、蒋赛先到远高公司催款。远高公司共计付款59万余元。他与蒋赛先、蒋开义商量后，蒋赛先给他六个存折，现金2000元。一个多月后，蒋赛先又给了他33000元现金。（二）证明被告人邓某某与邓明权、蒋赛先共同伪造国家机关证件的证据有：1.被告人邓明权代表双牌县茶林乡高峰村二组和广西天利恒种业有限公司签订的《林权流转合同书》、林地及林木权属证明、村民代表会议关于林地林木转让的决议书、同意林地林木使用权及竹木采伐权转让的村民代表签名册、会议记录、证明合同签订的时间为2012年12月2日，内容为双牌县茶林乡高峰村二组同意将高峰村5685亩毛竹林和林地流转给广西天利恒公司，流转期限从2012年12月1日起至2043年12月30日共30年。流转价格为每亩500元，流转总金额未填写。合同上盖有双牌县茶林乡高峰村二村民小组、广西天利恒种业有限公司、双牌县茶林乡人民政府、双牌县茶林乡林业服务站的公章及邓明权的签名。林地东至中麦陡漯、西至下麦陡漯、南至羊角漯、北至乌龟漯。村民代表签名册上签署的名字为邓光龙、邓明主、黄友林、邓明权、邓艳妹、邓光福、邓关林、黄善林、邓明星、邓光仙、邓巧荣、邓明喜、邓光明。会议记录上记载的内容是2012年11月19日，邓明权主持二组分山户讨论将深凹岭处竹山所有面积转包给某某公司经营30年，签署的名字有邓光龙、黄善林、邓艳妹、邓明权、邓巧荣、邓明主、邓光仙、邓明星等人。2.林证字（2012）第432929142200号林权证，证明该林权证的内容是广西天利恒公司在湖南省永州市双牌县茶林乡高峰村有林地6186亩，四至为东至中麦陡漯、西至下麦陡漯、南至羊角漯、北至乌龟漯，主要树种为毛竹，林地使用期为30年，终止日期为2042年12月1日。3.邓连华代表双牌县茶林乡全药冲村二组与广西天利恒种业有限公司签订的《林权流转合同书》、同意林地林木使用权及竹木采伐权转让的村民代表签名册、林地及林木、楠竹权属证明、村民代表会议关于林地林木转让的决议书，证明合同签订时间为2012年12月27日，内容为全药冲村二组将3496.5亩的楠竹林和林地转让给天利恒公司，期限自2012年12月30日起至2043年12月30日止，流转价格每亩600元，共计2073900元。合同上盖有双牌县茶林乡全药冲村村民委员会、广西天利恒种业有限公司公章及邓连华的签名。村民代表签名册上签署的名字为邓新平、邓连华、汪修枝、邓爱华、邓善福、邓石林、邓德倍、邓和平、邓德胜。林地权属证明上盖有双牌县茶林乡全药冲村村民委员会、双牌县茶林乡经济发展服务中心、双牌县茶林乡人民政府公章，并证明林地分别位于陈家屋场肖家冲（东至屋场大歧、西至杂松石、南至小水漕、北至横路下冲歧）及井漕里、龚家岭一带（东至杂竹山小歧、西至毛背里小漕、南至谢家漕、北至老大横路）。4.林证字（2012）第432929142034号林权证，证明该林权证的内容是广西天利恒公司在双牌县茶林乡全药冲村井漕里龚家岭有林地1857亩（东至杂竹山小歧、西至毛背里小漕、南至谢家漕、北至老大横路），在陈家屋场肖家冲有林地1639.5亩（东至屋场大歧、西至杂松石、南至小水漕、北至横路下冲歧），林地使用期为30年，终止日期为2043年1月28日。5.广西天利恒种业有限公司与南宁市区农村信用合作联社签订担保抵押合同，证明林证字（2012）第432929142034号林权证被用于抵押贷款，贷款金额为552.5万元。6.邓明权写的借条及黄国伟等汇款给邓明权的回单，证明邓明权共收到林权流转费2695000元。7.证人邓莲桂的证言及邓莲妹的银行交易明细，证明邓明权通过农行转账50万元给邓某某。8.证人邓连华的证言，证明2011年，邓明权问他能不能将全药冲的楠竹山林权流转到广西天利恒种业有限公司，流转期限为30年，流转价格是300元／亩，林权流转后，楠竹竹山的所有权仍然归村民所有。他同意后，邓明权给了他一份《同意林权流转村民意见表》，他就找2组的村民一家一户地签名，并给了村民500元定金，村民签字后，他找到村秘书廖秋贵盖了村委会公章后交给了邓明权。过一段时间后，邓明权给了他一份《林权流转合同》，合同大致内容是全药冲村2组的楠竹竹山林权流转到广西天利恒种业有限公司，流转期限为30年，流转时间是2011年至2041年，流转价格是每亩300元，流转面积是970亩（是他填写的），林权流转后楠竹竹山及楠竹的所有权归广西天利恒种业有限公司所有。后来，他拿着这份合同找到村支书邓爱华盖了村委会的公章，并找村长汪修志签了字。他一共收到20万元的林权流转款，是分四次给的。第一次是邓明权在给他《同意林权流转村民意见表》时给了他5000元；第二次是邓明权到他家告诉他流转的林权证办出来了，给了他7.5万元流转款。第三次是几个月后，邓明权到他家给了他5万元林权流转款。第四次是2013年12月，邓明权给了他7万元的林权流转款。按照事先约定的每亩300元的价格，邓明权应给他29万多元，但林权证办出来后，邓明权声称林权证上的面积不足800亩，就只给了他20万元。他没有见过流转后的林权证。他没有组织2组村民讨论林权流转的事情。《同意林地林木使用权及竹木采伐权转让的村民代表签名册》上的签名是他找村民签名并捺手印的，但上面的村民代表的签名不是他本人所写。《林权流转合同书》不是他拿到村里签字盖章的那份。全药冲林权流转过程中，他负责找村民签字、村委会盖章，其他事情都是邓明权、蒋赛先负责。邓明权四次给他流转款时，蒋赛先都在场。9.同案人邓明权的证言，证明2012年，他和蒋赛先商量将茶林乡高峰村的林权流转。他伪造了村民的签名和盖了村民小组的公章，还在林权流转合同上随意填了林权流转面积5864亩，并要邓某某按他的要求勾图计算出流转面积6186亩，蒋赛先负责想办法在资料上盖村、乡政府、林业局的公章。蒋赛先办好了面积为6186亩的林权证后，他与蒋赛先、邓某某一起去广西找天利恒公司要钱时商量好三人平分林权流转费。后来，他又联系了全药冲村的邓连华搞林权流转，邓连华将900多亩的林权流转资料交给他后，他和蒋赛先将面积改为3496.5亩，并由蒋赛先办好了林权证。他收到林权流转费后，通过农行转给邓某某50万元。10.被告人邓某某的供述与辩解，证明2012年2、3月，廖武松约他去茶林乡高峰村看竹山，到邓明权家后，廖武松对邓明权说：“把你们村的竹山流转出去，搞点钱。”邓明权答道：“这个事情，我要先问问，再回答你。”几个月后，邓明权和蒋赛先就打电话约他到蒋赛先家中商量高峰村林权流转的事情，并要他带高峰村的地形图过来勾图。他带图来到蒋赛先家后与邓明权、蒋赛先一起去高峰村看了地形，回到蒋赛先家后，邓明权要他把高峰村的竹山勾出来，他就把高峰村的竹山在地形图上勾了出来，并计算出6186亩的竹山面积，他还帮填写了《村民代表会议关于林地、林木转让决议书》和申请表、核实表，此外，他还代表林业局在核实表上签了名字，然后，他将勾好的图纸和核实表、申请表一起交给了邓明权和蒋赛先。邓明权、蒋赛先说：“表图盖章、村民签字、会议记录、以及打印的事情由我们俩负责，打好证后，由你负责盖章。”他答应了，邓明权和蒋赛先还提出林权流转费扣除林农的补偿款和中介费后，由他们三人分，他也表示同意。2012年12月，邓明权到林业局将打好的证交给他并要他去盖林业局的章和县政府的章，他盖好章后，将林权证交给了邓明权。林权证办好后，邓明权、蒋赛先和天利恒签订了合同，大致内容是流转竹山面积6180亩，单价500元／亩，付50元／亩的中介费给“周胖子”，300元给村民，剩下的150元／亩由他们三人分。后来，邓明权分两次转了25万元给他。另证明高峰村的6180亩竹山是无证流转。2012年8、9月，邓明权和蒋赛先找到全药冲村支书邓爱华、村主任汪秀枝、二组组长邓连华商量流转的事情。后来，邓明权打电话告诉他：“全药冲村的竹山流转，你就不要来了，我们搞的好了，到时候证打出来，你给我们盖章就行了，赚到的钱出去开支，我们三人（邓明权、邓某某、蒋赛先）分。”他答应了。2012年12月底，邓明权、蒋赛先、邓连华、邓爱华、汪秀枝来到林业局办证，中午时分，邓明权打电话要他拿证去盖章，他就拿着林权证去林业局办公室盖了林业局的公章和到县政府盖了县政府的公章。全药冲流转的亩数是3496亩，单价500元／亩，总流转费174.8万元。2013年4月、8月，邓明权分两次共转给他25万元。另2013年春节时，邓明权还给了他7000元现金。（三）证明被告人邓某某在办理双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村林权证时滥用职权、受贿的证据有：1.双牌县五里牌镇大叶江村二至九组与广西天利恒公司签订的《林权流转合同书》，证明该合同的内容是大叶江采纳二—九组将7341亩竹林和林地流转给天利恒公司，每亩500元，总价367500元，流转期限三十年，签订合同的日期是2012年12月16日。2.双牌县五里牌镇大叶江村四、五、六组与广西天利恒公司签订《林权流转合同书》，证明该合同的内容是大叶江村四、五、六组将3581亩竹林和林地流转给天利恒公司，流转期限三十年，单价及总价均为空白，签订合同的日期是2012年12月1日。3.双牌县五里牌镇大叶江村二、三组与广西天利恒公司签订《林权流转合同书》，证明该合同的内容是大叶江采纳二、三组将3590亩竹林和林地流转给天利恒公司，流转期限三十年，单价是每亩600元，签订合同的日期是2012年12月25日。4.林证字（2012）第432929072846号林权证，证明该证登记的内容是坐落于湖南省永州市双牌县五里牌镇大叶江村横冲里的3581亩林地所有权权利人是大叶江村四、五、六组，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司；坐落于湖南省永州市双牌县五里牌镇大叶江村富家冲的3590亩林地所有权权利人是大叶江村二、三组，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。5.双牌县五里牌镇大叶江村七、八、九组与天利恒公司签订的《林权流转合同书》，证明该合同的内容是大叶江村七、八、九组将4695亩竹林及林地流转给天利恒公司，流转期限三十年，单价是每亩600元，合同签订日期是2012年12月11日。6.林证字（2012）第432929072845号林权证，证明该证登记的内容是坐落于湖南省永州市双牌县五里牌镇大叶江村富家冲的4695亩林地所有权权利人是大叶江村七、八、九组，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司.7.双牌县五里牌镇盘大岭村八组与天利恒公司签订的二份《林权流转合同书》，合同的内容是盘大岭村八组分别将1532亩和5846亩林地流转给天利恒公司，流转期限为三十年，价格分别为每亩500元、600元，合同签订日期是2012年12月11日。8.林证字（2012）第432929072847号林权证，证明该证登记的内容是坐落于湖南省永州市双牌县盘大岭村白马山的5846亩林地的林地所有权权利人是盘大岭村八组，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。9.双牌县五里牌镇盘大岭村第二村民小组与天利恒公司签订的《林地林木转让合同》，证明该合同内容是盘大岭村二组将3339亩林地流转给天利恒公司，流转三十年，单价是每亩600元。10.林证字（2013）第432929072849号林权证，证明该证登记的内容是坐落于湖南省永州市双牌县盘大岭村接木冲的3339亩林地的林地所有权权利人是盘大岭村二组，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。11.广西天利恒种业有限公司与南宁市农村信用合作联社签订的抵押担保合同，证明林证字（2012）第432929072845号、第432929072846号、第432929072847号、第432929072849号林权证均被天利恒公司用于抵押贷款，贷款金额分别是741.81万元、1229万元、886.72万元、550万元，共计3407.53万元。12.证人蒋爱国的证言，证明2012年，他带着天利恒公司的合同与双牌县五里牌镇盘大岭村和大叶江村的村干部签了林权流转合同，大叶江村、盘大岭村流转的面积均有虚增。2014年的一天，胡爱军要他预付2万元东陵区流转费，他就约胡爱军在冷水滩步步高见面，胡爱军和邓某某一起到了冷水滩，他取了2万元给胡爱军，胡爱军当场将这2万元给了邓某某。13.证人郭选益、郭交亮、单由辉的证言，证明2012年，大叶江村与天利恒公司签订合同的流转面积是11866亩，虚增了4525亩，对于虚增面积的情况，林改办的胡卫星、邓某某是知情的。在办理林权流转的过程中，邓某某帮助审核了资料。14.证人胡爱军的证言，证明2014年7、8月，他和邓某某一起来到冷水滩与蒋爱国见面，蒋爱国取了2万元给邓某某。15.证人胡卫星的证言，证明2012年10月左右，大叶江村的单由辉、郭选益和盘大岭村的胡爱军多次找他要求将村里的竹山流转给天利恒公司，他没有同意。11月的一天，邓某某到他家极力劝他帮忙办证，他让邓某某到办公室再讲。第二天，单由辉和胡爱军等人在办公室和他讲办林权证的事情，并要邓某某把广西天利恒公司的资料给他看，他看了后，发现资料不全，就告诉他们如何做好资料再来。二三天后，胡爱军、单由辉将资料交来后，他没有仔细审核，就让邓某某收好资料看下是否齐全，后面的资料收集、整理、归档、林权证的盖章及发放都是邓某某负责完成的。16.被告人邓某某的供述与辩解，证明在办理大叶江村、盘大岭村的林权流转过程中，他们没有按要求走访征求老百姓的意见，也没有到流转的林地进行实地查看，发现流转合同上的流转面积比实际面积多，也没有去核实。另证明2014年上半年，蒋爱国为了感谢他在林权流转过程中的帮忙送了他2万元。（四）证明被告人邓某某在办理何家洞镇奉家村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、坪里口村林权证时滥用职权、受贿的证据有：1.林证字（2013）第432929046938号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡奉家村三房江的447.7亩林地、青山岌的409.5亩林地、夏荣界的954.5亩林地、大岭上的501.2亩林地、茶林江的494.3亩林地、奉家的760.2亩林地所有权人分别是奉家村二组、三组、四组、五组、六组、一组，林地面积共计3567.4亩；上述林地使用权权利人、森林或林木所有权人及使用权人是广西天利恒种业有限公司。2.林证字（2013）第432929046939号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡蔡里口村金珠漕的774.5亩林地、邓家漕的620亩林地、二坝水的574亩林地、雷家岭的554.5亩林地、小荷卜冲的553亩林地、鸭婆岭的748.5亩林地所有权权利人分别是蔡里口村一组、三组、二组、四组、六组、五组，林地面积共计3824.5亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。3.林证字（2013）第432929046940号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡倪家洞村岌源安的1991.5亩林地、白石山的1474亩林地、波罗山的839.9亩林地、早禾田的729.5亩林地、棉花地的695.5亩林地、力山岌的820.3亩，林地所有权权利人是倪家洞村一组至十二组集体，林地面积共计6550.7亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。4.林证字（2013）第432929046941号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡倪家洞村小江边的455.5亩林地所有权权利人是倪家洞村十三、十四组集体，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。5.林证字（2013）第Ｂ430901831359号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡坪里口村老屋里的1990亩、黄土坳的508亩、坪里口的1122.7亩、良家的381.5亩、白乙冲的976.9亩林地所有权权利人分别是坪里口村一二组、三四组、七组、六组，林地面积共计4979.1亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。6.林证字（2013）第432929046943号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡坪里口村良家的418亩、287.2亩、618.3亩林地所有权权利人分别是坪里口村十组、九组、八组，林地面积共计1323.5亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。7.林证字（2013）第432929046944号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡小斗里村金祖山的870.2亩林地、大沟里的710.9亩林地、王古岌的661.1亩林地所有权权利人是小斗里村一组至七组，林地面积共计2242.2亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。8.林证字（2013）第432929046945号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡小斗里村正山里的407.5亩林地、大老古的747.8亩林地、正山里的1213.5亩林地所有权权利人分别是小斗里村八九十组及村集体，林地面积共计2368.8亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。9.广西天利恒公司与南宁市农村信用合作联社签订的抵押担保合同，证明林证字（2013）432929046938号、第432929046939号、第432929046940号、第432929046941号、Ｂ430901831359号、第432929046943号、第432929046944号、第432929046945号林权证被抵押担保贷款，贷款金额为3850万元。10.双牌县何家洞乡倪家洞村与天利恒公司签订的《林权流转合同书》二份和《林权流转合同补充条款》一份，证明该二份合同的内容分别为倪家洞村流转7006.2亩、6274亩林地、林木给天利恒公司，流转期限三十年，签订合同日期均是2013年7月17日。《林权流转合同补充条款》的内容是约定流转期限为三年。11.双牌县何家洞乡奉家村与天利恒公司签订的《林权流转合同书》、《林权流转合同补充条款》二份，证明该二份合同的内容分别是奉家村流转3567.4亩、2338.4亩林地、林木给天利恒公司，流转期限三十年，签订合同的日期是2013年7月17日。12.双牌县何家洞乡小斗里村与天利恒公司签订的《林权流转合同书》、《林权流转合同补充条款》，证明该合同的内容是小斗里村流转3608亩林地、林木给天利恒公司，流转期限三十年，总价577280元，签订合同日期是2013年7月17日。13.双牌县何家洞乡坪里口村与天利恒公司签订的《林权流转合同书》、《林权流转合同补充条款》二份，证明该二份合同的内容是坪里口村流转6302.6亩、5660亩林地、林木给天利恒公司，流转期限三十年，签订合同日期是2013年7月17日。14.双牌县何家洞乡蔡里口村与天利恒公司签订的《林权流转合同书》、《林权流转合同补充条款》，证明该合同的内容是蔡里口村流转3824.5亩、9378亩林地、林木给天利恒公司，流转期限三十年，签订合同日期是2013年7月17日。15.证人龚大林的证言，证明2013年，他在何家洞乡蔡里口村、小斗里村、坪里口村、奉家村、倪家洞村搞林权流转，在林改办勾图的过程中，他们要唐天亮、邓某某勾图、统计面积时，增加二三千亩的林地面积，唐天亮、邓某某默认了，新的林权证比原林权证虚增了二三千亩。2014年年底，为了感谢邓某某，他在双牌县步步高超市送给邓某某1万元。16.证人胡卫星的证言，证明2013年9月，张良云和何家洞乡奉家村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、坪里口村的村干部找他办理林权证，因唐天亮对他说过“我们帮何家洞乡五个村的林权证搞好的话，中介张良云和龚大林会给我们林改办几万元经费”，他就安排了唐天亮、邓某某协助张良云等人搞好资料。17.证人唐天亮的证言，证明何家洞五个村林权证是邓某某到县政府盖章的。18.证人龚吉林的证言，证明在何家洞乡奉家村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、坪里口村搞林权流转的过程中，邓某某没有到山场实地勘察，也没有到老百姓家中调查核实，同时龚大林要邓某某、黄诗武增加一些面积。19.证人张良云的证言，证明在何家洞乡奉家村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、坪里口村搞林权流转的过程中，龚大林负责到县林业局办林权证，林改办的工作人员没有到现场实地勘察。龚大林告诉他林权证打印的流转面积是25000亩，比实际面积虚增了4000多亩。20.证人杨祖文的证言，证明他是何家洞乡坪里口村的村干部。在办理林权流转的过程中，龚大林办理出来的林权证比实际面积多640亩，县林业局的工作人员也没有过来实地考察。21.证人杨怀燕的证言，证明他是何家洞乡倪家洞村的原村支书。在林权流转的过程中，龚大林负责审批手续，办出来的新林权证比原林权证虚增了500亩。与天利恒公司签订了二份合同，留存在村里和乡里的一份是按照实际面积6274亩填写的，给天利恒公司和县林业局的一份填写的是7006.2亩。22.证人张巨贵的证言，证明他是何家洞乡小斗里村原村支书，在林权流转的过程中，新办的林权证上比原林权证多近600亩。有关流转手续是龚大林办理的。23.蒋春明的证言，证明他是何家洞乡蔡里口村原村主任，在办理林权流转的过程中，林业局林改办的工作人员没有到村里实地调查核实，只是按原林权证核实了面积和小班号，后来龚大林办出的新林权证（3824.5）比原林权证多500亩。24.被告人邓某某的供述与辩解，证明2013年10月，张良云、贺勋、龚大林等人和何家洞奉家村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、坪里口的村干部来林业局办理林权流转手续的过程中提出每个村虚增几百亩面积，他表示同意，核对初始林权证和农户申请表后，给何家洞五个村增加了3000多亩的面积，打好林权证后，他在林权证上盖了林业局和县政府的公章。2013年过年的时候，龚大林送给他1万元。（三）另公诉机关向本院提交了下列证据，本院予以确认：1.被告人邓某某的户籍证明，证明被告人邓某某的自然身份情况。2.双牌县林业局党组（2011）1号、（2012）1号、（2013）3号、（2014）3号文件，证明邓某某自2011年至2014年一直在双牌县林改办工作。3.双牌县人民政府公章使用登记表，证明邓某某到双牌县政府为林权证加盖双牌县人民政府公章的情况本院认为，被告人邓某某伙同蒋赛先、邓某某通过伪造村民签名、虚增流转面积、违规勾图、签订虚假林权流转合同等手段，伪造出两张总面积达10945亩的假林权证；在办理双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村及何家洞镇奉家村、小斗里村、倪家洞村、坪里口村、蔡里口村的林权流转过程中，违反《湖南省林权登记管理办法》、《湖南省森林资源流转办法》的规定，明知蒋爱国、龚大林等人提交的资料不实，仍为蒋爱国、龚大林等人办理出十二张林权证，总面积达42772,7亩，严重影响了国家办证机关的公信力，其行为已构成伪造国家机关证件罪，且情节严重；被告人邓某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，在为蒋爱国、龚大林办理林权证后收受蒋爱国2万元、龚大林1万元，其行为构成受贿罪。双牌县人民检察院指控被告人邓某某犯滥用职权罪、受贿罪，经查，被告人邓某某与蒋赛先、邓明权等人共谋，通过伪造村民签名、勾图等手段，办理出假林权证，并分别分得共计216000元、507000元，其与蒋赛先、邓明权构成共同犯罪，即伪造国家机关证件罪，而不是被指控的滥用职权罪和受贿罪；被告人邓某某在明知蒋爱国、龚大林等人虚增了林地、林木面积后仍为其办理出虚假的林权证，并在事后收受蒋爱国2万元、龚大林1万元，其行为应构成伪造国家机关证件罪和受贿罪。对于被告人邓某某及其辩护人提出的不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，被告人邓某某在办理双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村，何家洞镇奉家村、小斗里村、倪家洞村、坪里口村、蔡里口村的林权流转过程中明知蒋爱国、龚大林等人提交的资料不实，仍为其办理林权证，且在事后收取钱财共计3万元，其行为分别构成伪造国家机关证件罪和受贿罪。故对该辩解及辩护意见不予采纳。被告人邓某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人邓某某到案后如实供述了自己的罪行，并退缴赃款10万元，可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第二十五条、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人邓某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元。犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即可折抵一年四个月零25天。罚金限在本判决生效后三个月内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。。）二、对被告人邓某某的违法所得783080元予以追缴（已退缴100000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓永生审判员杨祖峰人民陪审员罗银芳二〇一七年一月六日书记员李凤翔

福建省南平市中级人民法院刑事判决书（2020）闽07刑终12号原公诉机关福建省建瓯市人民检察院。上诉人（原审被告人）王翼，男，1986年12月16日出生于福建省南平市，汉族，大学文化，无固定职业，户籍地福建省厦门市思明区，住福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人杨仁平，福建亚轩律师事务所律师。辩护人李俊林，福建均融（福州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭文弘，男，1983年1月26日出生于福建省建瓯市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人陈达秋、胡顺庚，福建国富律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄康康，男，1990年9月5日出生于安徽省肥东县，汉族，高中文化，户籍地安徽省肥东县，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。上诉人（原审被告人）郑馀珍，女，1986年10月27日出生于福建省漳平市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于南平市看守所。辩护人黄鸿海，福建九越律师事务所律师。上诉人（原审被告人）文婷婷，女，1991年8月1日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于南平市看守所。辩护人颜许华，福建九越律师事务所律师。福建省建瓯市人民法院审理福建省建瓯市人民检察院指控原审被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷犯诈骗罪一案，于二○一九年十二月六日作出（2019）闽0783刑初24号刑事判决。宣判后,原审被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷不服,提出上诉。本院受理后,检察机关建议延期审理，本院依法予以准许。因发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，于二○二○年五月七日裁定中止审理，于二○二○年七月二十六日裁定恢复审理，并依法组成合议庭,于同年七月二十七日公开开庭审理，福建省南平市人民检察院指派检察员官卫东、谢峰出庭履行职务，上诉人王翼及其辩护人杨仁平、李俊林，上诉人彭文弘及其辩护人陈达秋、胡顺庚，上诉人黄康康，上诉人郑馀珍及其辩护人黄鸿海，上诉人文婷婷及其辩护人颜许华到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立福建省永欣商品经营有限公司（以下简称永欣公司）、青岛首创辉聚商贸有限公司（以下简称青岛首创公司）等，并以上述公司的名义按比例出资在福建省建瓯市、三明市××厦门市××安徽省合肥市设立窝点，其中王翼占50%，彭文弘、黄康康各占25%股份，聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”“总监”“团队长”，并招聘大量“业务员”组织利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己定位在高档住宅小区、高消费场所，发布监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报、虚假套利、虚假套利成功截图等信息，运用事先培训的话术同对方聊天，依托“牛大发”“永盛”“鼎盛隆”“首创”“陶源”“罐子”“巨鳄”“极点云”“Ｍ7”等交易平台，诱使被害人在平台投资（入金），该资金通过第三方支付平台转入由彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的产品涨跌与被告人等人操纵的网络平台对赌，而涨跌由郑馀珍操控，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由郑馀珍记账、登记、制表，王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例统一分配，各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”“团队长”“业务员”除按月领取底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额抽取提成，“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。经核实，2017年各窝点合计骗取人民币37904415元，其中：以叶子权为经理，张伟伟、陆志森为总监，郑垚、江志刚为团队长（均已判刑）设置在建瓯市××小区××号楼××建瓯市水西原“一是一”公司）的窝点骗取被害人钱款共计24748882元；以陈彬为经理，黄强海为总监，黄祖钦为团队长（均已判刑），设置在建瓯市锦江小区的窝点骗取被害人钱款共计2432319元；此外，建瓯市锦江小区窝点的其他团队骗取人民币4386258元；设置在厦门市思明区××大厦××号楼××室××的窝点骗取被害人钱款共计5007385元。其中，2017年11月，黄康康单独成立厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司，并以上述公司的名义，管理厦门和合肥窝点，聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记，所得归黄康康统一管理和分配，其间，厦门窝点骗取钱款共计1913600元；设置在安徽省合肥市的窝点骗取被害人钱款共计959314元。设置在三明市梅列区兴华大厦25楼的窝点骗取被害人钱款共计370257元。2018年1月9日，王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷被抓获归案。案发后，查封了王翼名下厦门市思明区侨龙里11号602室，王翼妻子管某名下厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03-2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼女儿王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01-1地块一期2号楼12层3号房，冻结王翼建行存款24285.24元、广发证券现金5515.79元及股票、管某名下建行存款二笔分别为671.43元和1920.05元，平安银行存款765978.77元，广发证券现金16404.76元及股票。查封彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房、彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面，扣押彭文弘闽ＨＫＬ8**保时捷车一辆，冻结彭文弘名下农行存款1098.21元、建行存款102420.66元、兴业证券股份有限公司现金598930.35元。查封黄康康名下的安徽省合肥市肥东县××镇××路××路××幢××室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室，冻结黄康康名下广发证券现金612.54元、工行存款493127.45元、建行存款628.13元。扣押文婷婷皖Ａ2××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款249839.91元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的被害人江某、李某1、史某等的陈述、手机聊天交易记录、转账记录，证人刘某、管某等的证言，现场勘验笔录、检查笔录、现场平面图、照片、搜查笔录、扣押清单、封存电子证据清单、固定电子证据清单、电子数据检查工作记录、手机聊天记录、远程勘验笔录、图片、录像视频，手机短信及截图、通话记录，查封、扣押、冻结决定书、清单、不动产登记信息证明，工资业绩表、《关于“彭文弘、黄康康等人网络诈骗案”资金情况的汇总核算咨询报告》、营业执照、归案经过、户籍证明，同案人叶子权、张伟伟、陆志森、邱雨杭、连小艺、杨金亮、黄舒培等的供述，被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷的供述等证据证实。

何秀金、陈风、王凯等诈骗罪一审刑事判决书中华人民共和国福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初818号：福建省福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕688号起诉书指控被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎犯诈骗罪，于2018年6月29日向本院提起公诉并建议对被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎适用认罪认罚从宽制度。福清市人民检察院指派检察长陈平、检察员郭文出庭支持公诉。翻译人员福建师大福清分校外国语学院副教授王先科担任翻译工作。被告人何秀金及其辩护人蔡友玳，被告人陈风及其辩护人黄立桃、陈志祥，被告人王凯及其辩护人包乾风，被告人伊藤隼也及其辩护人余小燕，被告人深江刚太及其辩护人王征峰，被告人李长云及其辩护人陈晓东，被告人林成枝及其辩护人肖俊，被告人坪幸男及其辩护人高峰，被告人大村翼及其辩护人王圣恩、林莉，被告人佐山增次郎及其辩护人林建新均到庭参加诉讼。经福建省福州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结福建省福清市人民检察院指控:2015年9月份，同案人“薛江”（另案处理）与被告人何秀金、陈风在福建省福州市成立电信诈骗团伙，纠集日本籍被告人从日本到中国从事电信诈骗活动。该团伙在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房设立电信诈骗窝点，采用雇佣日籍被告人向日本国内拨打诈骗电话的方式，主要针对日本国内老年人行骗。由被告人何秀金、陈风进行日常管理，陈风主要负责团伙财务。2015年12月左右，被告人何秀金、陈风接管该诈骗窝点，并以每月工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成，雇佣被告人李长云、林成枝负责日本籍被告人的生活起居及日常管理。被告人何秀金、陈风利用窝点内原有电话机、网关等设备，指使日籍被告人伊藤隼也、深江刚太、“ＴＡＫＥ”（另案处理）等人拨打网络电话实施电信诈骗。2016年10月，被告人何秀金、陈风等人将诈骗窝点转移至福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房内。2016年12月底左右，被告人何秀金、陈风策划在广东省铺设诈骗窝点，并指使团伙成员被告人林成枝、深江刚太等人陆续从福州窝点到广东开展电信诈骗活动。2017年1月左右．被告人王凯加入该诈骗团伙，负责广东窝点的运营，并作为股东与何秀金、陈风共同分配广东窝点诈骗款，负责监督管理日本籍被告人并直接参与拨打诈骗电话。被告人林成枝继续负责广东窝点日本籍被告人的生活起居，每月领取工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成。上述诈骗团伙按照分工，分为一部、二部、三部。每个工作日均由二名日本籍被告人搭档，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，首先，一部冒充日本警察，谎称在办案中，发现嫌疑人家中一份个人信息名单，其中有被害人个人信息，其银行账户内资金存在风险，诱骗被害人将银行存款取出。之后，二部冒充日本银行工作人员打电话给被害人，谎称被害人从银行取出来的钱有假钞，警察和银行工作人员会上门核实。最后，三部在日本国内的同案人冒充警察或银行工作人员上门将被害人的钱骗走。三部人员将所得诈骗款扣去35%后，将余下的65%诈骗款通过地下钱庄汇给被告人陈风等人。被告人何秀金、陈风等人按照事先约定比例进行分配，冒充日本警察、银行工作人员各按诈骗款的10%分成，管理人员按诈骗款的1%分成，另扣除支付管理人员工资及日常开销外，剩下的余款由被告人何秀金、陈风、王凯等人进行分配。2016年1月1日至2017年6月5日，被告人陈风用其建设银行账户分别向被告人何秀金、李长云的建设银行账户陆续汇出诈骗款，共计汇出诈骗款人民币478万7085元。现已查明：该诈骗团伙共骗取约8200万日元（折合人民币约492万），其中位于福州的窝点共骗取约3200万日元（折合人民币约192万），位于广东的窝点共骗取约5000万日元（折合人民币约300万）。其中，被告人何秀金、陈风参与期间，该团伙共诈骗8200万日元；被告人王凯参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人伊藤隼也参与期间，该诈骗团伙共诈骗3200万日元；被告人深江刚太参与期间，该团伙共诈骗3000万日元；被告人李长云参与期间，该团伙共诈骗3200万日元；被告人林成枝参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。具体事实分述如下：1．2015年9月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太、“ＴＡＫＥ”（另案处理）、大村翼、坪幸男、佐山增次郎等人陆续在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房、福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次，其中福州仓山区香江枫景28号楼1303銮房中扣押到的网关显示自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次诈骗电话。2015年12月，伊藤隼也加入该诈骗团伙，成功诈骗12起，共计骗取3200万日元；2015年12月，深江刚太加入该诈骗团伙，在福州窝点成功诈骗1起；2017年5月17日，被告人坪幸男加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约4500人次；2017年5月14日，被告人大村翼加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约2500人次；2017年6月6日，佐山增次郎加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约1200人次；被告人大村翼、佐山增次郎因入伙时间较短，截至案发二人均未诈骗成功。上述日籍被告人参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。2．2017年1月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、王凯、林成枝、深江刚太、“野村”（另案处理）、“田中”（另案处理）、“松本”（另案处理）等人陆续在广东省东莞市虎门镇、深圳市龙岗区桂芳园小区等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次。上述窝点内，被告人王凯、林成枝、深江刚太等人共成功诈骗10余起，共骗取约5000万日元，其中被告人深江刚太成功诈骗4起，共计骗取3000万日元。2017年6月29日，被告人何秀金、陈风在其暂住的福清市音西街道中联天御10号楼511室被民警抓获；被告人伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎在福州市仓山区建新路香江枫景28号楼1303套房被民警抓获；被告人坪幸男在福州市仓山去融信大卫城Ｂ区72号楼1109室被民警抓获；被告人李长云在福州市连江县瑁头镇壶江村浚同26号-1号被民警抓获；被告人王凯、林成枝、深江刚太在广东省深圳市龙岗区桂芳园18栋Ａ1402室被民警抓获；民警从上述地点查获大量网关、电话机、路由器、日本公民个人信息名单及诈骗剧本等作案工具。上述被告人到案后，均如实供述主要犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人何秀金、陈风、王凯、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，数额特别巨大；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，情节特别严重；其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎在着手实行犯罪后，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人何秀金、陈风判处十三年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人王凯判处十二年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人伊藤隼也、深江刚太判处十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人李长云、林成枝判处六年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人坪幸男判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人大村翼、佐山增次郎判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人何秀金辩称，诈骗金额不清楚，没有起诉书指控的三千多万日元，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，本案诈骗电话次数无法确认，诈骗金额应就低认定。被告人何秀金如实供述，自愿认罪认罚，应予以较大幅度从轻处罚；公诉机关建议对被告人何秀金十三年以上十四年以下有期徒刑，不符合量刑规范化要求，无法体现认罪认罚从宽制度的从轻减轻幅度。被告人陈风辩称，其受雇于薛江，受薛江指使做事，其不是股东。整个诈骗过程是日本人主导的，在日本的三部起很大作用，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，被告人陈风系由何秀金叫去福州帮忙，受雇于薛江，从地下钱庄收钱和分钱，只起次要、辅助作用，是从犯；被告人陈风自愿认罪，如实供述自己的罪行，只分得诈骗款十几万元，建议判处三年以上四年以下有期徒刑。被告人王凯辩称，其不知道广东窝点诈骗五千万日元是如何计算的，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，本案没有一个被害人存在，指控利用电信诈骗日本老年人，缺乏最基本证据了。被告人王凯在本案中只是翻译，没有投资，也没有合伙，是从犯，依法应减轻处罚。控方提出的量刑建议畸重，建议判处五年以下有期徒刑。被告人伊藤隼也辩称，3200万日元不是其个人做的，是与日本三部的人一起做的。其只是打工，是从犯，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人伊藤隼也犯诈骗罪不持异议，但被告人伊藤隼也到中国只是负责打电话，诈骗次数是3次，诈骗金额是800万日元，应与大村翼等人一样认定为从犯。公诉机关对被告人伊藤隼也提出的量刑建议过重。被告人深江刚太辩称，其个人参与诈骗300万日元，在广东只分得30万日元，其只是受人指使工作，是从犯，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人深江刚太犯诈骗罪不持异议，但指控被告人深江刚太骗取3000万日元事实不清、证据不足，依法不能予以认定。被告人深江刚太在本案中系从犯，且到案后如实供述，认罪态度较好，有悔罪表现，建议从轻处罚。被告人李长云辩称，其不知道诈骗金额，其主要负责日本人生活起居，也没有拿到诈骗抽成款，领取了工资人民币85000元，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人李长云犯诈骗罪不持异议，被告人李长云受雇于被告人何秀金、陈风，只负责日本籍被告人的生活起居及日常管理，没有直接参与诈骗活动，也没有参与分赃。被告人李长云自愿认罪认罚，公诉机关对被告人李长云的量刑建议明显不当，量刑畸重。公安机关认定福州窝点诈骗得手金额只有8起，金额2070万日元。建议对被告人李长云判处三年以上五年以下有期徒刑。被告人林成枝辩称，其领取了十个月工资，每月5000元，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人林成枝犯诈骗罪不持异议，但本案没有被害人的指证，公诉机关简单地以被告人陈风与何秀金、李长云之间的交易流水及被告人的供述就确定被告人参与的诈骗金额为5000万日元，在证据上存在不足。被告人林成枝到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且是初犯偶犯，在共同犯罪中只是起辅助作用的从犯，建议对其从轻处罚。被告人坪幸男辩称，其打电话次数是每天100次，共计1500次。其在侦查阶段的供述属实，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人坪幸男犯诈骗罪的罪名没有异议，但被告人坪幸男主观恶性小，参与诈骗时间短，拨打诈骗电话次数少；到案后如实供述自己的行为，有明显的悔罪表现；在共同犯罪中属于从犯地位，建议对其从轻处罚。被告人大村翼对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人大村翼犯诈骗罪的犯罪事实和罪名没有意见，但被告人大村翼在共同犯罪中是从犯，且系犯罪未遂，如实供述自己的罪行，是坦白，建议对其减轻处罚。被告人佐山增次郎对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人佐山增次郎犯诈骗罪不持异议，但被告人佐山增次郎犯罪未遂，系从犯，且到案后如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年9月份，同案人“薛江”（另案处理）与被告人何秀金、陈风在福建省福州市成立电信诈骗团伙，纠集日本籍被告人从日本到中国从事电信诈骗活动。该团伙在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房设立电信诈骗窝点，采用雇佣日籍被告人向日本国内拨打诈骗电话的方式，主要针对日本国被害人行骗。由被告人何秀金、陈风进行日常管理，陈风主要负责团伙财务。2015年12月左右，被告人何秀金、陈风接管该诈骗窝点，并以每月工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成，雇佣被告人李长云、林成枝负责日本籍被告人的生活起居及日常管理。被告人何秀金、陈风利用窝点内原有电话机、网关等设备，指使日籍被告人伊藤隼也、深江刚太、“ＴＡＫＥ”（另案处理）等人拨打网络电话实施电信诈骗。2016年10月，被告人何秀金、陈风等人将诈骗窝点转移至福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房内。2016年12月底左右，被告人何秀金、陈风策划在广东省铺设诈骗窝点，并指使团伙成员被告人林成枝、深江刚太等人陆续从福州窝点到广东开展电信诈骗活动。2017年1月左右．被告人王凯加入该诈骗团伙，负责广东窝点的运营，并作为股东与何秀金、陈风共同分配广东窝点诈骗款，负责监督管理日本籍被告人并直接参与拨打诈骗电话。被告人林成枝继续负责广东窝点日本籍被告人的生活起居，每月领取工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成。被告人李长云在共同实施诈骗期间违法所得为人民币120000元，被告人林成枝违法所得为人民币125000元。上述诈骗团伙按照分工，分为一部、二部、三部。每个工作日均由二名日本籍被告人搭档，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，首先，一部冒充日本警察，谎称在办案中，发现嫌疑人家中一份个人信息名单，其中有被害人个人信息，其银行账户内资金存在风险，诱骗被害人将银行存款取出。之后，二部冒充日本银行工作人员打电话给被害人，谎称被害人从银行取出来的钱有假钞，警察和银行工作人员会上门核实。最后，三部在日本国内的同案人冒充警察或银行工作人员上门将被害人的钱骗走。三部人员将所得诈骗款扣去35%后，将余下的65%诈骗款通过地下钱庄汇给被告人陈风等人。被告人何秀金、陈风等人按照事先约定比例进行分配，冒充日本警察、银行工作人员各按诈骗款的10%分成，管理人员按诈骗款的1%分成，另扣除支付管理人员工资及日常开销外，剩下的余款由被告人何秀金、陈风、王凯等人进行分配。2016年1月1日至2017年6月5日，被告人陈风用其建设银行账户分别向被告人何秀金、李长云的建设银行账户陆续汇出诈骗款，共计汇出诈骗款人民币4787085元。现已查明：该诈骗团伙共骗取约8200万日元（折合人民币约492万），其中位于福州的窝点共骗取约3200万日元（折合人民币约192万），位于广东的窝点共骗取约5000万日元（折合人民币约300万）。其中，被告人何秀金、陈风参与期间，该团伙共诈骗8200万日元；被告人王凯参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人伊藤隼也参与期间，该诈骗团伙共诈骗3200万日元；被告人深江刚太参与期间，该团伙共诈骗3000万日元；被告人李长云参与期间，该团伙共诈骗3200万日元；被告人林成枝参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。具体事实分述如下：1．2015年9月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太、“ＴＡＫＥ”（另案处理）、大村翼、坪幸男、佐山增次郎等人陆续在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房、福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次，其中福州仓山区香江枫景28号楼1303套房中扣押到的网关显示自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次诈骗电话。2015年12月，伊藤隼也加入该诈骗团伙，成功诈骗12起，共计骗取3200万日元；2015年12月，深江刚太加入该诈骗团伙，在福州窝点成功诈骗1起；2017年5月17日，被告人坪幸男加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约4500人次；2017年5月14日，被告人大村翼加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约2500人次；2017年6月6日，佐山增次郎加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约1200人次；被告人大村翼、佐山增次郎因入伙时间较短，截至案发二人均未诈骗成功。上述日籍被告人参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。2．2017年1月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、王凯、林成枝、深江刚太、“野村”（另案处理）、“田中”（另案处理）、“松本”（另案处理）等人陆续在广东省东莞市虎门镇、深圳市龙岗区桂芳园小区等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次。上述窝点内，被告人王凯、林成枝、深江刚太等人共成功诈骗10余起，共骗取约5000万日元，其中被告人深江刚太成功诈骗4起，共计骗取3000万日元。2017年6月29日，被告人何秀金、陈风在其暂住的福清市音西街道中联天御10号楼511室被民警抓获；被告人伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎在福州市仓山区建新路香江枫景28号楼1303套房被民警抓获；被告人坪幸男在福州市仓山去融信大卫城Ｂ区72号楼1109室被民警抓获；被告人李长云在福州市连江县瑁头镇壶江村浚同26号-1号被民警抓获；被告人王凯、林成枝、深江刚太在广东省深圳市龙岗区桂芳园18栋Ａ1402室被民警抓获；民警从上述地点查获大量网关、电话机、路由器、日本公民个人信息名单及诈骗剧本等作案工具。上述被告人到案后，均如实供述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证实：1．被告人何秀金的供述,对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了大约在2015年9月，“薛江”（音）说他在福州金山江南名城1号楼503套房的诈骗窝点没有中国人不方便管理，叫其过去帮忙管理，“薛江”答应一个月给其5000元的固定工资外加百分之五的诈骗提成，其同意。到诈骗窝点没几天，“薛江”把其表哥陈风一起叫到窝点参与管理。大约到了2015年12月，“薛江”要回日本，他问其和陈风要不要接手位于福州金山江南名城的诈骗窝点，其看到这个诈骗窝点可以赚钱，同意将这个窝点接下来，其向“薛江”交了转让费2万元，当时陈风也同意。其接手诈骗窝点后，当时有四个日本人专门负责拨打电话实施诈骗，其中有个日本人叫ＴＡＫＥ，另外一个叫伊藤隼也。后来其雇佣李长云进行管理，主要负责照顾日本人的日常生活起居以及对日本人诈骗工作进行监督。大约2017年年初，李长云在福州金山香江枫景28号楼1303套房重新找了个诈骗窝点。李长云和具体实施诈骗的日本人就住在这个套房内，并且也在套房内实施诈骗。大概过了两个月，李长云在福州金山融信大卫城Ｂ区72号楼1109室又租了个套房用于生活。“薛江”雇佣其和陈风后，其主要负责照顾日本人的生活起居，陈风主要负责财务，工资由陈风发，诈骗的抽成也是陈风给的。“薛江”每个月会跟其结算一次诈骗的抽成，抽成的钱也是由陈风给的。其和陈风开始诈骗以来，成功了很多次，具体的次数记不清楚，因为财务都是由陈风负责的。其中有两次其到福州的诈骗窝点，陈风就叫其将诈骗成功的抽成拿给日本人。这两次都是在2017年5月底及6月初之间，都是诈骗成功200万日元，其每次都拿了20万日元交给伊藤隼也。这两次诈骗都是伊藤隼也和一个戴眼镜年龄偏大日本男子成功实施的。陈风说戴眼镜年龄偏大男子的诈骗抽成直接被日本的介绍人扣留了，因此这两次他没有拿到抽成的钱。除了ＴＡＫＥ、伊藤隼也，其他三个日本人，一个是戴眼镜年龄偏大男子，另外一个是戴眼镜年轻男子，还有一个是身材偏瘦年龄偏大的男子。其叫李长云负责帮他们购买机票，有时也会一起去机场接他们。因为李长云负责监督他们，而且窝点日常发生的事情，李长云会经常向其汇报。有时日本人电话打得少，其吩咐李长云要跟日本人交代不要偷懒，要多拨打诈骗电话。伊藤隼也和ＴＡＫＥ上班一年多来，拨打的次数非常多；戴眼镜年轻男子是2017年5月中旬来中国，到被查获前大约拨打了诈骗电话三四千次；戴眼镜年龄偏大男子也是2017年5月中旬来中国，到被查获前大约合计拨打诈骗电话三四千次；身材偏瘦年龄偏大的男子是2017年6月初来中国，到被查获前大约合计拨打诈骗电话1500次。用于诈骗的设备最初都是“薛江”留下来的，后有损坏或者需要添加，都是陈风负责购买。其主要负责出资及记账，陈风主要负责财务及设备的采购安装，李长云主要负责公司日常的管理及日本人的生活后勤保障，雇佣来的日本人主要负责拨打电话进行诈骗。当时答应给李长云的薪酬是每个月5000元的底薪外加诈骗金额的百分之一作为抽成。房子的租金是其和陈风出的。日本人是冒充警察或者银行的工作人员进行电话诈骗。诈骗成功后，先由李长云打电话告诉陈风，接着陈风马上打电话给日本方面第三部的“薛江”，当陈风得到“薛江”确认后，“薛江”会将第三部假冒警察取到的钱款扣除总额的35%及拿钱过程中的开支外，剩下交给日本地下钱庄，陈风会联系福清搞地下钱庄的人去取钱。拿到钱后，当天就会按原先规定一部、二部、李长云的比例进行分配，剩下的由其和陈风二人平分。从实施诈骗到现在，有成功了好多单，就在前两个月有两笔各200万日元的成功诈骗，其分到的钱，由陈风通过银行转账给其。这两起诈骗是由“伊藤”和一个戴眼镜的日本男子实施的，他们都有分成。除去那些必要的开销，其大约有获利五六十万元。陈风通过尾号为9382建设银行卡给其尾号4076的建行卡合计转账约290万元，都是诈骗成功后陈风给其转的钱，这其中包括深圳窝点成功诈骗的钱。2016年1月初，其和陈风叫李长云再叫一个人到窝点帮忙，李长云就叫了林成枝来福州金山江南名城窝点工作，其允诺有诈骗成功会给他1%诈骗抽成。2016年10月，其叫李长云和林成枝去物色新的窝点，后在仓山区香江风景做新窝点，林成枝和李长云一起负责窝点日本人生活起居日常管理，一直到2016年12月份左右，林成枝先回家。大约2017年1月初，其准备在深圳开一个诈骗窝点，叫林成枝过去帮忙管理，他就过去了。林成枝在窝点每个月工资5000元，外加1%诈骗款抽成。2017年1月1日至2017年6月2日，其通过建行卡给林成枝建行卡汇了429300元，有一些是林成枝借的，另一些是其给林成枝深圳窝点日常开销及诈骗人员工资。2017年1月，“薛江”说想在广东搞个电信诈骗的窝点，叫其物色几个人下去管理，其就通过李长云（外号：黑黑），介绍认识了林成枝。1月底，王凯到虎门的诈骗窝点上班，一直到同年3月初的一天，林成枝打电话说窝点的日本人都走了，其将情况跟“薛江”讲了，“薛江”叫其马上转移到深圳，后来林成枝、王凯两人转移到深圳龙岗区，并将诈骗用的工具等一并转移过去，“薛江”又安排了几个日本人到新窝点上班。平时深圳窝点的事情主要由王凯、林成枝、陈风负责和管理，有的事情也跟其沟通。其和“薛江”有的时候会安排陈风带诈骗的赃款下去分红并负责监督管理。林成枝是负责诈骗窝点里面人的生活起居等杂事，平时一些生活费、房租等都是其通过银行汇给他的，交代他要听从王凯和陈风的话。王凯会日语，他负责跟日本人之间进行沟通并监督他们工作。其去深圳时，其看到王凯配合日本人打诈骗电话诈骗日本人。深圳诈骗窝点的抽成是负责冒充警察的一部抽成百分之十，负责冒充银行工作人员的二部抽成百分之十，日本国内负责去受害人家里取钱等工作的三部抽成百分之二十五至百分之三十五，在现场负责日常生活的林成枝抽成百分之一，剩下的除去一部分必要的开支，其余的钱由其、陈风、王凯平均分配。陈风是诈骗团伙的财务，负责跟日本那边的人进行对接，通过地下钱庄将钱转到国内，然后陈风根据事先约好的分成分红，由陈风带现金日币下去直接给日本人。警察出示一叠在深圳诈骗窝点扣押的写有日本文字的纸张好像是日本公民的个人信息情况以及联系方式，应该都是“薛江”提供的。在虎门诈骗窝点的日本人都是“薛江”联系安排的。在虎门和深圳的两个诈骗窝点有诈骗成功八、九起，每个月基本都有诈骗成功过，平均每个月都会诈骗成功二、三起。其只知道合计诈骗总金额在5000万日元左右，约合人民币300万元，其从中分的日币共计约830万元，折合人民币约50万元。福州的诈骗窝点，其大约有获利四十万人民币，都是陈风汇给其。福州诈骗窝点内老板是其和陈风两个，每人各占一半股份。大约2015年12月底，“深田”来到福州的诈骗窝点上班，他在窝点内的职责就是冒充日本警察或者银行的工作人员向日本国内的民众拨打电话实施诈骗。后来陈风将“深田”派到广东的诈骗窝点继续诈骗。经相片辨认，辨认出Ａ组2号大村翼是戴眼镜的年轻男子；4号是伊藤隼也、6号佐山增次郎是身材偏瘦年龄偏大的日本籍男子；11号坪幸男是戴眼镜年龄偏大的日本籍男子；Ｂ组11号是陈风、15号是李长云；深江刚太是“深田”。2．被告人陈风的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了2015年12月底的一天，其表弟何秀金叫其过去帮忙，老板答应每个月给5000元的工资外加做成业务金额的百分之五抽成。他带其到福州金山香江枫景小区28号楼1303室。当时其看到办公室里有四个日本人，他们在套房的房间打电话，后来其知道日本人是通过拔打电话冒充警察或者银行人员的身份进行诈骗，如果他们诈骗成功，其可以有百分五的抽成。其负责打杂跑腿，帮忙照顾日本人的生活起居。其每个月基本都有会一二单抽成，金额约5000元，外加工资，共获利约18万人民币。何秀金主要负责监督管理。李长云懂日语，他除了处理一些杂事，平常帮忙监督。其在诈骗团伙中的职责是负责管钱、购买设备。其在手机淘宝软件上购买语音网关，到小区内安装，并设置好ＩＰ地址，叫李长云转钱给“ＩＰ商”，由他记账，再找其报销。成功诈骗获取钱后，“休将”（音，“薛江”）会通过电话与其联系，诈骗所得的钱通过地下钱庄汇给其。打电话实施诈骗的日本人分百分之十，何秀金是依据“休将”的指使具体分配多少，其只有百分之五，李长云分百分之一。其一直使用建设银行卡号尾数是9382，通过银行转账给李长云和何秀金，给打电话实施诈骗的日本人是日币现金。其和李长云、何秀金除了赃款往来以外，李长云还向其借一、二万元，他会用现金还给其，何秀金也会向其借钱，然后“休将”分赃时，会被其直接抵扣掉。林成枝是诈骗窝点管理人员，主要协助李长云管理窝点内的日本人，负责日本人的生活起居等。2017年3月底4月初，日本人“休将”说他叫何秀金在深圳搞了一个诈骗窝点，要其去这个诈骗窝点帮忙送诈骗的赃款等，并许诺将他在这个诈骗窝点的股份送一半给其。大概4月中旬，其带钱下去几次。平时深圳窝点的事情主要由“老王”负责，生活起居由“老林”负责。其、何秀金、“老王”、“休将”在深圳窝点都是股东，平时王凯负责深圳窝点的日常工作管理。深圳诈骗窝点的抽成是负责打电话冒充警察的抽成百分之十，负责打电话冒充银行工作人员的抽成百分之十，其中百分二点五由介绍日本人上班的中间人抽取，日本国内负责去受害人家里取钱等工作的抽成百分之二十五至三十五不等，在现场负责日常生活的林成枝抽成百分之一，剩下的除去一部分必要的开支，其余的钱由其、何秀金、“老王”、“休将”四人进行分配。其是诈骗团伙的财务会计，将钱发放给何秀金、“老王”、“老林”等人，几个日本人也是由其带现金日币下去给的。警察出示一叠在深圳诈骗窝点扣押的写有日本文字的纸张，是日本公民的个人信息情况以及联系方式。2016年1月1日至2017年6月5日，其卡号6217001820013409382建设银行卡共向李长云卡号6236681820001482323建设银行卡多次转账，共计人民币1861149元，主要用于诈骗窝点的日常生活开支、工资等；共向何秀金卡号6227001823100234076建设银行卡多次转账，共计人民币2925936元。其通过建设银行的银行卡汇给李长云、何秀金的钱，都是诈骗所得，作为诈骗窝点的生活开支、工资等。其都是按照“休将”的要求给他们汇钱的。“深田”原先是在福州的诈骗窝点上班，他在窝点内的职责就是冒充日本警察或者银行的工作人员向日本国内的民众拨打电话实施诈骗。期间，“深田”多次往返日本，后来“深田”被派到广东的诈骗窝点继续诈骗。林成枝主要职责就是帮忙管理福州诈骗窝点和广东诈骗窝点，以及负责窝点内的日本人的生活起居等。这些日本人来中国都是由李长云去订票、接机的。经相片辨认，辨认出Ａ组4号伊藤隼是参与实施诈骗的体型偏瘦的男子；Ｂ组10号是何秀金、15号是李长云是“黑黑”；辨认出王凯是“老王”、林成枝是“老林”、深江刚太是“深田”或“森田”。3．被告人王凯的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了2016年年底的一天，“表哥”说他准备在广东租个套间，专门请几个日本人进行电话诈骗，除去必要的开支剩余的钱由其和他以及“毛哥”平均分配，其答应参与诈骗。2017年1月，其到达虎门镇，当时套间里还有三个日本人，他们已经开始在这套间内实施电话诈骗。2017年3月初，三个日本人走了，林成枝打电话向“表哥”汇报，“表哥”叫其和林成枝转移到深圳。2017年3月中旬，其和林成枝租住深圳市龙岗区桂芳园18栋Ａ1402室，“表哥”又陆续安排了三个日本人进来，继续进行电话诈骗。其平时负责跟日本人进行沟通并监督他们工作，偶尔日本人工作来不及，其也会帮忙一起打诈骗电话。其、“表哥”、“毛哥”都是广东诈骗窝点的股东。林成枝是负责诈骗窝点的生活起居等杂事，平时一些生活费、房租等都是他去处理的，有时也会帮忙监督日本人工作。“毛哥”有时会到深圳，帮忙监督管理日本人。“表哥”有时会到诈骗窝点来，平时主要是和他电话沟通请示。诈骗窝点的抽成是负责打电话冒充警察的一部抽成百分之十，负责打电话冒充银行工作人员的二部抽成百分之十，日本国内负责去受害人家里取钱等工作的三部抽成百分之三十五，在现场负责日常生活的林成枝抽成百分之一，剩下的除去一部分必要的开支其余的钱由其、“表哥”、“毛哥”三个股东平均分配。“毛哥”是诈骗团伙的财务。其分得的钱都是他通过银行转账的，日本人以及林成枝的钱基本上都是他带钱到窝点发现金。警察在深圳诈骗窝点扣押的写有日本文字的纸张是日本公民的个人信息情况以及联系方式。这些资料是其用“表哥”寄过来的作案工具电脑打印的。在深圳诈骗窝点的三个日本人，其中一个叫“深田”。日本人每天大概会打两、三张纸左右的公民个人信息，平均一天大概每人打100个左右的诈骗电话。“深田”是2017年4月中旬到达深圳诈骗窝点的，他大概打了四、五千人左右的诈骗电话，合计大概打了有1万个左右的诈骗电话。在虎门和深圳的两个诈骗窝点，其记得大概有诈骗成功五、六起。第一起是2017年4月18日左右，诈骗成功一起，诈骗金额为1000万日元，其从中分得170.8万日元；第二起是4月20日左右，诈骗金额为750万日元，其从中分得100万日元；第三起是5月17日左右，诈骗金额为600万日元，其从中分得80万日元；第四起跟第五起都是在6月2日左右诈骗成功的，其中第四起是“深田”和其配合诈骗的，诈骗金额为255万日元，第五起是“野村”和“深田”合作诈骗的，诈骗金额为420万日元，诈骗金额合计为675万日元，其从中分得203.8万日元。其诈骗抽成的日币合计大约554.6万元日币，合计兑换人民币33万元左右。经相片辨认，辨认出何秀金是“表哥”、陈风是“毛哥”、深江刚太是“深田”。4．被告人伊藤隼也的供述，对起诉书指控其犯诈骗罪的事实供认不讳。在侦查阶段还供认了2015年12月初，有一个叫做“ＴＡＫＥ”的日本籍男子叫其一起参与诈骗。刚开始，其和“ＴＡＫＥ”等人在位于福州市江南名城1号楼503套房内，假冒日本警察或日本银行工作人员向在日本国内的民众打电话实施诈骗。大约在2016年6月，搬到了位于福州市香江枫景28号楼1303套房继续实施电信诈骗。窝点的老板是两个中国籍男子，其中一个身材较胖，另外一个身材中等，他们雇佣一个外号叫“黑黑”的中国籍男子对窝点进行日常管理，由其和其他日本籍男子假冒日本警察或日本银行工作人员打电话向日本国内的民众实施诈骗。诈骗成功之后，其通知“黑黑”，“黑黑”通知老板，老板就会设法通知在日本方面的人上门取钱，钱取到后再通过地下钱庄将钱汇到中国。冒充日本警察称为“一部”，提成诈骗总金额10%；冒充日本银行工作人员称为“二部”，提成诈骗总金额10%；上门取钱称为“三部”，提成大约30%。除掉一些日常开销等费用外，剩下的钱都是老板的。诈骗成功大约十起，其记得最近成功诈骗的三起。1.大约在2017年2、3月，其与“ＴＡＫＥ”合作，骗了日本大阪府附近的日本民众300万日元。事后，“黑黑”各拿了30万日元分别给了其和“ＴＡＫＥ”。2.大约在2017年5月，其与“ＴＡＫＥ”骗得日本大阪府民众300万日元。事后，黑黑”各拿了30万日币分别给了其和“ＴＡＫＥ”。3.2017年5月底，其与坪幸男一起合作，骗得日本大阪府民众200万日元。事后，何秀金拿了20万日元分给其。其余七起诈骗成功，“黑黑”有时会直接拿现金，有时会把钱汇入其储蓄卡。李长云就是“黑黑”。其大约每天可以拨打150次电话；另外三个日本人拨打诈骗电话相对不熟悉，每天最少也可以拨打100次的诈骗电话。大村翼在2017年5月中旬来到诈骗窝点，大约拨打了30天，每天拨打100次电话，总共拨打大约3000次诈骗电话。佐山增次郎大约于2017年6月初来到诈骗窝点内，大约拨打15天，每天拨打100次电话，总共拨打大约1500次诈骗电话。其大约从2015年12月开始参与诈骗，一共诈骗成功大约十二起，诈骗成功的总金额大约有3200万日币，每次诈骗成功后，其按诈骗总金额的百分之十来提成，共抽成的大约320万日元。2017年5月底，其与坪幸男合作，骗得日本民众200万日元。事后，其抽成20万日元。“翼”有和“ＴＡＫＥ”成功诈骗过一次，骗取一日本人200万日元；另外一个年长的日籍男子没有成功实施过诈骗。大约2016年下半年，深江刚太和“野村”都被陈风和何秀金派到广东的诈骗窝点继续实施电信诈骗。深江刚太大约从2015年年底来到福州实施诈骗的。深江刚太和“野村”在福州的诈骗窝点实施诈骗都有成功过。广东与福州诈骗窝点都是各自打各自的电话，但是三部在日本方面向被害人拿钱的环节，都是同一拨人去取款的。福州的诈骗窝点共诈骗成功3000多万日元。有时“黑黑”会说广东又骗了300多万日元，其觉得广东诈骗成功更多。在福州窝点诈骗，大村翼诈骗成功200万日元，坪幸男诈骗成功400万日元，“ＴＡＫＥ”骗了有2000万日元左右。福州的诈骗窝点共诈骗成功3000多万日元。经相片辨认，辨认出Ａ组2号大村翼是同住的“翼”、6号佐山增次郎是和其同住日本籍老年男子、11号坪幸男是和“黑黑”同住的日本籍男子；Ｂ组10号是何秀金、11号是陈风、15号是李长云是“黑黑”。5．被告人深江刚太的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了其是2015年9月经人介绍到中国从事电信诈骗。其按每笔诈骗总额的7.5%抽成。在深圳诈骗窝点的三个日本人是其、“野村”、“松本”，其一伙人每天大概会打二、三张纸左右的公民个人信息，每张纸上面大概有45人，平均一天每人大概可以打100个人左右的诈骗电话。其于2017年4月中旬到达深圳诈骗窝点，从开始进行电话诈骗到被抓获大概工作了50多天，合计打了5300个左右的诈骗电话。“林桑”、“凯桑”是管理人员，其中“林桑”主要是负责一伙人日常生活起居。“凯桑”主要是负责监督管理一伙打诈骗电话，有时还会和几个日本人配合打诈骗电话。其有两次和他合作诈骗成功过，其中一次是在5月中旬，另一次是5月底6月初。其还见过一个叫“毛哥”，一个叫“表哥”的人。其在深圳一共诈骗成功了四次左右，除了和“凯桑”诈骗成功了二次，其和“松本”一起诈骗成功了二次。诈骗成功的，其按7.5%比例抽成的。平均每次金额在十万日元左右，合计总额应该在三十万到五十万日元之间，折合人民币为二万到三万多元之间。一般在诈骗成功后，“林桑”或“凯桑”会拿现金给其。在福州窝点诈骗成功一到两次，按诈骗金额的6%进行抽成的，其只记得总共获得将近100万日元的抽成，但是其没有拿到钱，就不干了。大约2017年3、4月，其到深圳的诈骗窝点工作，按照7.5%直接给其抽成。其在深圳窝点总共诈骗成功4次，只记得诈骗成功总额是3000万日元。其按诈骗金额的7.5%进行抽成，一共抽成200万日元左右。其在这两个窝点加起来只拿了30万元左右日币的抽成，折合人民币约2万元。其在福州窝点一天大概打100个电话，除去节假日外大概工作了150天左右，合计拨打了大约15000个电话。在深圳窝点大概打了5000多个电话。平常两个诈骗窝点各打各的电话，但是人员有时会有所交流，其和“林桑”都是由福州诈骗窝点被派到深圳诈骗窝点工作。经相片辨认，辨认出林成枝是“林桑”、王凯是“凯桑”、何秀金是“表哥”、陈风是“毛哥”。6．被告人李长云的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了大约在2015年12月，其受雇于陈风和何秀金到福州金山江南名城小区1号楼503套房内开始参与诈骗。其主要负责照顾日本人的生活起居以及公司的日常管理，并对诈骗窝点内日本人实施诈骗工作进行监督。2016年6月，诈骗窝点定在福州金山香江枫景28号楼1303套房。老板是何秀金和陈风，其是管理人员，具体实施诈骗都是日本人。被查获时，窝点内有伊藤隼也、大村翼、坪幸男、佐山增次郎，还有一个叫ＴＡＫＥ的男子没在窝点内。实施电话诈骗肯定有成功过，而且诈骗成功的次数及金额应该是挺大的，诈骗窝点每个月日常开销、生活费等费用大约有10万元人民币。窝点内的日本人大约每天拨打100-200次的诈骗电话。因为每天早上上班前，其或者伊藤隼都会将需要诈骗的日本公民信息打印在Ａ4纸上，然后分发给他们，诈骗业务比较熟悉的日籍人员每天分七八张，不太熟悉的大概分五张纸，每张Ａ4纸上大约有25个日本公民信息。伊藤隼也、ＴＡＫＥ对诈骗业务比较熟悉，每天大概可以打150次的诈骗电话；大村翼、坪幸男、佐山增次郎对诈骗业务不太熟悉，他们每天至少拨打100次诈骗电话。诈骗窝点内日常开销、生活费等，平时都有记账，其会把开销的总费用报给何秀金。事后，陈风通过他卡号为6217001820013409382的银行卡汇给其卡号为6236681820001482323的中国建设银行储蓄卡上，总数大约有一百多万。经核对，陈风汇给其总数为1861149元人民币，主要是用来维持位于福州市仓山区建新路香江枫景28号1303套房的诈骗窝点的日常开销、生活费等。另外，其每个月工资5000元人民币以及诈骗后其应得的1%提成，陈风和何秀金会通过陈风汇给其上述中国建设银行储蓄卡上。诈骗窝点的人员实施诈骗成功后，由陈风和何秀金将钱分给他们。其知道何秀金和陈风是公司的老板。从事诈骗的网络电话、路由器、打印机等设备都是由陈风和何秀金交给其的。有时其会将光盘内的日本公民信息打印到Ａ4纸上，再将这些材料交给日本人，再由日本人去具体打电话实施诈骗。一个月拨打网络电话的费用平均要12000元人民币。每个月总费用大约10万元人民币。其上班大约一年半，每月工资5000元，工资获利共9万元人民币，除工资外，陈风、何秀金又给其三万元人民币，共大约获利12万人民币。其中三万元人民币是其应得的百分之一的提成。大约2015年12月底，“深田”来到福州的诈骗窝点上班，他在窝点内的职责就是冒充日本警察或者银行的工作人员向日本国内的民众拨打电话实施诈骗。原来林成枝是在福州诈骗窝点工作，后被陈风和何秀金派到广东的诈骗窝点工作。经相片辨认，辨认出Ａ组2号大村翼、4号伊藤隼也、6号佐山增次郎、11号坪幸男；深江刚太是“深田”。7．被告人林成枝的供述，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。在侦查阶段还供认了2016年1月到同年11月，其在福州窝点上班，领取了55000元工资及20000元抽成。2017年1月底，其按照“表哥”的安排在广东虎门租了一套房子后，其和王凯在出租房监督管理几个日本人实施诈骗。其在虎门窝点待了大概一个月左右，三个日本人突然走了。“表哥”叫其和王凯转移到了深圳，其和王凯在深圳找到房子后，“表哥”又陆续安排了三个日本人进来。王凯从“表哥”提供的电脑里打印了日本公民个人信息给三个日本人，日本人根据电话信息给日本公民打诈骗电话。其除了每个月的固定工资5000元，每次诈骗成功得来的钱，其也能分得百分之一左右的抽成。其主要负责诈骗窝点人员的饮食起居。其受雇于“表哥”，他就是老板，日常生活开销都是由他提供。“毛哥”平时也会带钱从福州下来广东，将诈骗抽成的钱分给其以及日本人，他也是老板；王凯会日语，他负责跟日本人进行沟通并监督他们工作，也是老板。王凯有时用日语跟人打电话，应该是配合窝点日本人打诈骗电话。在深圳诈骗窝点的三个日本人，其叫他们“深田”、“野村”、“松本”。他们每天大概会打三张纸左右的公民个人信息，平均一天大概每人打100个人左右的诈骗电话。“深田”大概工作了50多天，合计大概打了10000个左右的诈骗电话。在虎门和深圳两个诈骗窝点诈骗成功十起左右。2017年4月至今平均每个月大概都诈骗成功三、四起。其诈骗抽成约50万日元，兑换人民币合计为32000元左右，加上其每个月的5000元底薪，合计获得50000元人民币左右。经相片辨认，辨认出王凯,何秀金就是“表哥”、陈风是“毛哥”、深江刚太是“深田”。8．被告人坪幸男的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了2017年5月17日，其来到中国福州。之后，“李姓”男子和两个日本籍的男子指导其如何以打电话的方式去诈骗日本人。其大部分选择60岁-90岁在日本的日本籍老人为实施诈骗的对象。“李姓”男子还说大家不要只发展老年人，也要发展一些年轻人作为实施诈骗的对象。诈骗窝点有两个老板，其中一个老板是个身材比较胖的中国籍男子。老板雇佣“黑黑”对窝点进行日常管理以及负责实施诈骗的日本人的起居生活，对诈骗工作进行监督。其成功诈骗三次。1.2017年5月31日，其与“ＴＡＫＥ”合作实施诈骗，成功诈骗日本小山市县的一个民众约200万日元。2.2017年6月7日左右的一天，其与伊藤隼也合作实施诈骗，成功诈骗日本枥木县的一个民众370万日元。3.2017年6月8日左右的一天，其与“ＴＡＫＥ”合作实施诈骗，成功诈骗日本福山县的一个民众300万日元。但其还没有拿到抽成款。伊藤隼也和“ＴＡＫＥ”应该有拿到钱。伊藤隼也和“ＴＡＫＥ”跟其说好好干，成功诈骗后可以拿到10%的提成。其知道窝点实施诈骗的其他日本籍男子有两次诈骗成功。1.大约在2017年6月13日，伊藤隼也与“ＴＡＫＥ”合作实施诈骗，成功诈骗日本国内一民众200万日元。2.大约在2017年6月15日，他俩再次合作，成功诈骗日本国内一民众200万日元。大约在2017年5月下旬，其听“黑黑”打电话用日语问对方：“你昨天520万日币汇了没有？”对方说：“还没汇”。“黑黑”说：“你每天都要记得给我汇，你将钱汇到我原先跟你说的账号”。“黑黑”事后说是跟另一个老板打电话。其每天大约可以拨打150个诈骗电话，到被抓之前上班约30天，合计拨打电话约4500次；伊藤隼也、ＴＡＫＥ来中国已经很久了，他们拨打诈骗电话的次数非常多。经相片辨认，辨认出Ａ组2号大村翼是“翼”、4号伊藤隼也、6号佐山增次郎是“佐山”；Ｂ组10号是何秀金即身材较胖的老板、15号是李长云即“黑黑”也称“李姓男子”。9．被告人大村翼的供述，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。在侦查阶段还供认了老板雇佣“黑黑”对诈骗窝点进行日常管理以及负责这几个实施诈骗的日本人的起居生活，对诈骗工作进行监督。诈骗窝点一共有五个负责冒充日本警察或者日本银行工作人员等实施诈骗的日本籍男子，其中其、“佐山”、“坪”主要冒充日本警察，伊藤隼也、“ＴＡＫＥ”主要负责冒充日本银行工作人员或者日本社保中心工作人员，也会经常穿插着冒充日本警察。伊藤隼也说他诈骗成功过。“黑黑”说如果诈骗成功了，其可以拿到诈骗总额百分之五的抽成。因为其都没有成功过，因此没有拿到抽成。其每天最少拨打60个诈骗电话，最多每天可以拨打150个诈骗电话，平均每天拨打100个诈骗电话。其于2017年5月14日来到诈骗窝点的，同月21日开始拨打诈骗电话，其大约有上班25天，先后总共大约拨打了2500个的诈骗电话。经相片辨认，辨认出Ａ组4号伊藤隼也、6号佐山增次郎是“佐山”、11号坪幸男是“坪”；Ｂ组10号是何秀金是窝点较胖的老板、11号是陈风，是身材较瘦的老板、15号是李长云是“黑黑”。10．被告人佐山增次郎的供述，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。在侦查阶段还供认了“黑黑”是其诈骗窝点的管理人员，主要负责诈骗窝点内的饮食起居，并对其日常诈骗工作进行监督。其到诈骗窝点后，是由“黑黑”拿剧本给其，这些剧本记录如何教其冒充日本警察或者日本银行工作人员对日本国内民众实施诈骗，“黑黑”让其按照剧本上的内容学习。其实施电话诈骗以来没有成功过。其每天只能拨打大约60个诈骗电话，到被抓之前上班约20天，合计拨打约1200个电话。经相片辨认，辨认出Ａ组2号大村翼是“翼”、4号伊藤隼也是“隼也”、11号坪幸男是“坪青”；Ｂ组10号何秀金是身材较胖的中国籍男子、15号李长云是“黑黑”。11．指认照片，证实被告人何秀金、陈风、伊藤隼也、李长云、坪幸男、大村翼、佐山增次郎对作案工具电脑、打印机、光驱、光盘等物品及现场进行指认。被告人王凯、林成枝、深江刚太对公安机关扣押的电脑、打印机、电话机、路由器等物品进行指认。被告人大村翼、深江刚太在诈骗剧本上签字确认该剧本是用于诈骗使用。12．提取笔录，证实从被告人伊藤隼也暂住的位于福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房其房间衣柜内发现一个保险柜，内有307万元日元、护照、戒指、手表等财物。13．搜查、扣押笔录，证实公安机关对被告人王凯等人位于深圳市龙岗区桂芳园18栋Ａ1402室诈骗窝点进行搜查，搜出固定电话二部、无线路由器二部、模拟语音机二台，纸张一叠、打印机一台、笔记本电脑二台，并从王凯身上扣押到手机两部、5500元人民币、苹果电脑一台、建行卡三张、中行卡一张、日本银行卡六张、二楼一卧室密码箱内搜出150万日元。14．福建锐眼司法鉴定所鉴定意见书，证实自被告人李长云手机内提取到深江刚太、伊藤隼也、坪幸男、大村翼等人的护照信息。15．扣押物品清单，证实公安机关从诈骗窝点扣押到用于诈骗的作案工具情况以及从各被告人处扣押的财物情况。16．搜查笔录，证实福清市公安局对福州市仓山区融信大卫城72号楼1109房间进行搜查,搜出手机、护照、笔记本电脑、无线路由器、银行卡等物品。对福州市仓山区建新路香江枫景28号楼1303房间进行搜查,搜出平板电脑、手机、网关、电话机、路由器、光盘、光驱、Ｕ盘等物。17．诈骗剧本，证实诈骗实施流程情况。18．网关数据清单，证实公安机关从诈骗窝点福州仓山区香江枫景28号楼1303套房扣押的网关，自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次电话，其中2017年6月6日至6月23日，被告人佐山增次郎在窝点期间该团伙拨打次数为9856次。19．出入境记录查询明细，证实被告人伊藤隼也、大村翼、坪幸男、佐山增次郎等人多次出入国境。20．福清市公安局龙江派出所出具的情况说明，主要内容为：序号为7的网关扣押自诈骗窝点福州仓山区香江枫景28号楼1303套房，自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次电话。21．银行账户查询单、情况说明，证实2016年1月1日至2017年6月5日，被告人陈风用卡号6217001820013409382建设银行卡共向被告人李长云卡号6236681820001482323建设银行卡多次转账，共计人民币1861149元；向被告人何秀金卡号6227001823100234076建设银行卡多次转账，共计人民币2925936元，合计汇款人民币4787085元。22．诈骗电话清单，证实写有日籍被害人姓名、年龄、出生年月、住址、家庭电话等信息的拨打诈骗电话情况。23．房屋租赁合同、身份证，证实被告人林成枝签署的仓山区香江枫景窝点的租赁协议，租房时间从2016年10月10日至2017年10月9日。24．翻译人员名单、翻译人员材料等，证实福建省翻译协会指定邓立伟、念家澄等16名具有日语翻译资质的同志承担口译任务、翻译人员相关资质情况。25．到案经过，证实被告人何秀金、陈风、李长云、伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎、坪幸男、王凯、林成枝、深江刚太均系被抓捕到案。26．户籍证明、护照，证实被告人何秀金、陈风、李长云、伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎、坪幸男、王凯、林成枝、深江刚太的身份情况。上述证据形式、来源合法，内容客观真实且能相互印证，证据之间能形成完整的证据锁链，足以认定本院查明的上述事实，对其证明效力予以确认。关于本案查明认定的被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男在共同诈骗犯罪中的地位和作用、所占股份、诈骗和获利数额以及拨打电话次数，有被告人林成枝、大村翼、佐山增次郎的供述，银行账户查询单、情况说明，被告人何秀金、陈风、王凯、李长云、伊藤隼也、深江刚太、坪幸男在侦查阶段的供述为证，且能相互印证，足以认定。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云及辩护人、被告人林成枝的辩护人提出的相关辩解辩护意见没有事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人何秀金、陈风、王凯、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，数额特别巨大；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎在着手实行犯罪后，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、大村翼、佐山增次郎到案后如实供述自己的罪行，被告人何秀金、陈风、坪幸男到案后如实供述其主要犯罪行为，且均认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。本案在审理过程中，本院致函公诉机关要求查找各被害人，调取被害人的身份信息等相关证据，但公诉机关逾期未予补证，被告人王凯的辩护人提出本案没有被害人陈述及其身份信息，指控诈骗对象是日本老年人证据不足的辩护意见成立，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第三十五条、第五十五条、第五十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下一、被告人何秀金犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2030年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人陈风犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2030年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月29日起至2029年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人伊藤隼也犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元,驱逐出境。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2027年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人深江刚太犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元,驱逐出境。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月29日起至2027年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）六、被告人林成枝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月29日起至2023年12月28日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）七、被告人李长云犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2023年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）八、被告人坪幸男犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元,驱逐出境。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2021年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）九、被告人大村翼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元,驱逐出境。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2020年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）十、被告人佐山增次郎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，驱逐出境。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2020年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）十一、未随案移送的被公安机关扣押的作案工具：笔记本电脑、无线路由器、平板电脑、网关、电话机、打印机、模拟语音机、光盘、光驱、Ｕ盘、手机等予以没收；公安机关扣押的其他财物由公安机关依法处理后，移交本院充抵罚金。十二、未随案移送的公安机关从被告人何秀金处扣押的违法所得人民币2421元、477000日元、2美元、16390港元，从被告人陈风处扣押的人民币1800元、22740港元、30澳元、2000日元，从被告人王凯处扣押的人民币5500元，从被告人伊藤隼也处扣押的人民币810元、323万日元、40港元、1000韩元，从被告人深江刚太处扣押的155万日元，从被告人林成枝处扣押的人民币7300元、6万日元，从被告人坪幸男处扣押的人民币373元、11555元日元，从被告人大村翼处扣押的人民币4400元予以没收，上缴国库。继续分别追缴被告人李长云的违法所得人民币120000元、被告人林成枝的其他违法所得，责令前述二被告人与被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、坪幸男、大村翼、佐山增次郎共同退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李鸿兴审判员周明金审判员赵丽娟人民陪审员刘龙人民陪审员陈海兵人民陪审员林月英人民陪审员毛炳春二〇一九年三月七日书记员高小娟

呼和浩特市赛罕区人民检察院与郭志君、李鸿强等故意伤害罪一审刑事判决书呼和浩特市赛罕区人民法院刑事附带民事判决书（2018）内0105刑初250号：呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2018）228号起诉书指控被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志犯故意伤害罪向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人郭志君向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员康冬冬出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人郭志君及其委托代理人侯晓波、张政，被告人李鸿强、刘晓胖，被告人秦喜俊及其辩护人刘书岑，被告人邢永志及其辩护人（诉讼代理人）张海军到庭参加诉讼。本案现已审理终结呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：2017年4月12日凌晨1时30分许，在呼和浩特市××区晚装酒吧，被害人郭志君同行的四毛、永林等人酒后与酒吧内工作人员发生争执，被害人郭志君一方的人将酒吧保安张艳刺伤，后酒吧保安与被害人郭志君一方的人发生打架，被害人郭志君等人跑出酒吧，酒吧保安也追出去。在晚妆酒吧西面，被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志等人追上被害人郭志君，持钢管对被害人郭志君进行殴打，后被告人李鸿强、秦喜俊、邢永志等人将被害人郭志君带回晚装酒吧包厢，被告人秦喜俊又参与殴打了被害人郭志君，导致被害人郭志君牙齿、右小腿、腰部、左膝受伤。经法医鉴定，被害人郭志君牙齿、右小腿所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.2.3ｍ条、第5.9.3ｅ条之规定，构成轻伤一级；腰部、左膝所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.9.4ｄ条、第5.9.4ｆ条之规定，构成轻伤二级；头部所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.1.5ｂ条之规定，构成轻微伤。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。同时适用《中华人共和国刑法》第二十五条一款之规定。被告人秦喜俊、邢永志同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条一款之规定。附带民事诉讼原告人郭志君的诉讼请求：1、依法追究被告人的刑事责任；2、判令四被告人赔偿郭志君伤残赔偿金71340元、误工费37900.5元、被抚养人生活费23638元、交通费1000元、医疗费50516.7元、护理费9774元、住院伙食补助费2700元、鉴定费4230元、精神损害抚慰金3000元、营养费9000元、残疾辅助器具费1680元、后续治疗费82500元，共计297279.2元。并当庭提供了内蒙古自治区内蒙古医科大学第二附属医院住院、门诊费用收费票据、中国人民武装警察部队医疗门诊收费票据、呼和浩特市口腔医院门诊收费收据、门诊诊断书（复制件）；呼和浩特市第一医院司法鉴定意见书及鉴定费用票据、辅助器具票据、户籍证明及玉泉区昭君路五里营村民委员会证明。证实郭志君的伤情情况、门诊花费情况及其身份信息。被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志对起诉书指控的事实作了供认。对附带民事诉讼原告人的诉讼请求均表示没有赔偿能力。被告人秦喜俊辩护人的辩护意见是：1、被告人秦喜俊不是主要致伤人；2、被告人主动投案，如实供述，构成自首；3、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好。被告人邢永志辩护人（诉讼代理人）的辩护意见是：1、被告人邢永志有自首情节，归案后如实供述自己的罪行；2、被告人邢永志在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人认罪态度诚恳，悔罪表现明显；4、被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小。5、本案被害人郭志君自身有过错，量刑时应予以考虑。经审理查明，2017年4月12日凌晨1时30分许，在呼和浩特市××区晚装酒吧，被害人郭志君同行的四毛、永林等人酒后与酒吧内工作人员发生争执，被害人郭志君一方的人将酒吧保安张艳刺伤，后酒吧保安与被害人郭志君一方的人发生打架，被害人郭志君等人跑出酒吧，酒吧保安也追出去。在晚妆酒吧西面，被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志等人追上被害人郭志君，持钢管对被害人郭志君进行殴打，后被告人李鸿强、秦喜俊、邢永志等人将被害人郭志君带回晚装酒吧包厢，被告人秦喜俊又参与殴打了被害人郭志君，导致被害人郭志军牙齿、右小腿、腰部、左膝受伤。经法医鉴定，被害人郭志君牙齿、右小腿所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.2.3ｍ条、第5.9.3ｅ条之规定，构成轻伤一级；腰部、左膝所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.9.4ｄ条、第5.9.4ｆ条之规定，构成轻伤二级；头部所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.1.5ｂ条之规定，构成轻微伤。另查明，附带民事诉讼原告人郭志君于2017年4月12日在中国武警内蒙古总队医院门诊治疗，花费2123.73元；2017年4月14日至2017年5月9日在内蒙古医科大学第二附属医院住院25天，花费45496.66元；期间在呼和浩特市口腔医院门诊治疗，花费524.74元。2018年6月19日，经呼和浩特市第一医院司法鉴定所鉴定，郭志君腰部损伤评定为十级伤残，三期时间：误工150到180日，护理90日，营养90日，二次手术费1.5到2万元，预计治疗费约6.25万元；花费鉴定费4380元；残疾辅助器具费共计人民币1680元。又查明，被害人郭志君系农业家庭户口，在××里东户居住两年以上。附带民事诉讼原告人郭志君合理经济损失如下：1、医疗费48145.13元；2、司法鉴定费4230元；3、误工费17925.78元（〈39654元／年÷365天〉×165天；4、住院伙食补助费2500元（100元／天×25天）；5、营养费9000元（100元／天×90天）；6、护理费9774元（〈39654元／年÷365天〉×90天）；7、残疾辅助器具费1680元；以上费用共计人民币93254.91元。上述事实有下列证据证实：1、被害人郭志君报案材料及陈述。证实被害人郭志君被伤害的事实经过；2、被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志的供述与辩解。证实被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志供述自己伙同他人殴打被害人郭志君,并将被害人打伤的事实经过；3、证人赵永峰证言。证实被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志殴打被害人的事实经过；4、证人刘云斌、张艳、梁斌华、孙凯、高岩、郭艳民（郭洋洋）、马飞证言。证实酒吧保安与另一方发生打架的事实经过；5、（呼）公（物）鉴（伤）字【2017】0301号法医学人体损伤程度鉴定书。证实被鉴定人郭志君牙齿、右小腿损伤应评定为轻伤一级；腰部、左膝损伤评定为轻伤二级；头部损伤评定为轻微伤；6、辨认笔录。证实（1）经被害人郭志君辨认，被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志是对其进行殴打的人；（2）经被告人李鸿强辨认，被告人刘晓胖是参与殴打郭志君的人；7、立破案工作说明。证实案件发生的经过及被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志的到案经过；8、抓获经过。证实被告人刘晓胖经上网追逃被抓获的情况；9、常住人口基本信息。证实被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志的基本身份信息；10、被害人郭志君门诊、住院单据、鉴定费单据。证实附带民事诉讼原告人郭志君就医花费情况；11、呼一医司法鉴定所［2018］临鉴字第933号伤残等级、三期、二次手术费、治牙费用鉴定。证实郭志君（1）腰3、4双侧横突骨折，腰部活动部分受限，评定为十级伤残；（2）三期时间：误工150-180日，护理90日，营养90日；（3）二次手术费用约1.5-2万元；（4）治牙费用两种方案；12、郭志君户口簿及玉泉区昭君路五里营村民委员会证明。证明郭志君的户籍情况以及在××里东户居住两年以上的情况。以上证据经当庭举证、质证，控辩双方均无异议，本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。对被告人邢永志诉讼代理人提出应当支持合理费用的质证意见予以采纳本院认为，被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志故意伤害他人身体健康，致一人两处轻伤一级，两处轻伤二级，其行为构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。由其行为给附带民事诉讼原告人郭志君造成的合理经济损失应予赔偿。对邢永志辩护人提出被告人邢永志系从犯的辩护意见，因本案系共同实施致害行为，不能明显区分主从关系，对该项辩护意见不予采纳；辩护人提出被害人郭志君存在过错的辩护意见，因未提供证据予以佐证，本院不予采纳。对秦喜俊、邢永志辩护人提出被告人具有自首情节的意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。对于附带民事诉讼原告人的诉讼请求，因《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条规定，＂犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾辅助器具费等费用＂，故附带民事诉讼原告人主张的医疗费、护理费、误工费、营养费、住院伙食补助费、鉴定费、残疾辅助器具费符合法律规定，予以支持；附带民事诉讼原告人主张的残疾赔偿金、精神抚慰金于法无据，不予支持。对于附带民事诉讼原告人诉请的交通费、被扶养人生活费，因其未提供正式交通费票据及被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的证明，故本院不予支持。附带民事讼原告人请求的后续治疗的相关费用，可在实际发生后另行主张。被告人秦喜俊、邢永志案发后能够主动到案，并且如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以对二被告人从轻处罚。鉴于四被告人当庭认罪态度较好，酌情可以对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三十六条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下一、被告人李鸿强犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2020年6月14日止。）二、被告人刘晓胖犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2020年9月21日止。）三、被告人秦喜俊犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2020年1月2日止。）四、被告人邢永志犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年1月3日止。）五、被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志连带赔偿附带民事诉讼原告人郭志君医疗费、司法鉴定费、误工费、住院伙食补助费、营养费、护理费、残疾辅助器具费等费用共计人民币93254.91元，于判决书生效后三十日内给付；六、驳回附带民事诉讼原告人郭志君的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长荣淑敏人民陪审员卢絮人民陪审员程莹二○一八年十月十五日书记员史凯文

黄绍刚等二人抢夺二审刑事判决书广东省肇庆市中级人民法院刑事判决书（2014）肇中法刑一终字第68号：广宁县人民法院审理广宁县人民检察院指控原审被告人黄绍刚、凌建营犯抢夺罪一案，于2014年5月5日作出（2014）肇宁法刑初字第33号刑事判决。宣判后，广宁县人民检察院不服，提出抗诉。肇庆市人民检察院于2014年8月19日作出肇检诉支刑抗（2014）6号支持刑事抗诉意见书，认为广宁县人民检察院抗诉正确，予以支持。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，肇庆市人民检察院代理检察员聂河院出庭履行职务，原审被告人黄绍刚及其辩护人唐晓燕、原审被告人凌建营及其辩护人麦锦河出庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：1、2013年8月25日8时许，被告人黄绍刚驾驶一辆红色男装太子款摩托车搭载被告人凌建营去到广宁县南街镇新宁北路云山农资购销部门前，以飞车抢夺的形式，将在路边站着的被害人胡某洪的挂包抢走。该包装有约21000元现金等物品。2、2013年9月9日13时50分许，被告人黄绍刚驾驶一辆红色男装太子款摩托车搭载被告人凌建营去到广宁县南街镇中华西路中国联通公司侧边斜坡口路段，以飞车抢夺的形式，将在路边站着的被害人黎某强的挂包抢走。该包装有1070元现金等物品。原判认定上述事实的证据有被害人胡某洪等人的陈述；证人王某石等人的证言；现场勘验、检查笔录；视听资料；户籍资料等书证；被告人黄绍刚、凌建营的供述和辩解等。原判根据上述犯罪事实和证据认为，被告人黄绍刚、凌建营无视国家法律，抢夺他人财物共22070元，数额较大，其行为已构成抢夺罪，应依法惩处。被告人黄绍刚曾因犯抢夺罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人黄绍刚、凌建营抢夺的第3单和第5单的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；但指控的第1单、第2单、第4单，按现有的证据不足，故不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十四条、第六十五条和最高人民法院最高人民检察院《关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，作出如下判决：（一）被告人黄绍刚犯抢夺罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元（罚金应在判决生效后10天内缴纳）。（二）被告人凌建营犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（罚金应在判决生效后10天内缴纳）。（三）随案移送的人民币3150元（其中黄绍刚1720元，凌建营1430元）转为罚金；手机二台（诺基亚1280、Ａｎｙｃａｌｌ各一台），予以没收，上缴国库；木兰牌ＭＬ125—30Ｋ型号红色两轮摩托车一辆，予以没收，由广宁县公安局负责上缴国库；口罩一只、头盔两只、手套一双、恤衫一件，予以没收，附案备查。抗诉机关广宁县人民检察院抗诉认为：起诉书指控黄绍刚、凌建营于2013年8月至9月期间，在广宁县南街镇实施了5宗抢夺案，分别是：①8月8日在强信路中国电信服务大厅门前路段抢夺梁某英3500元；②8月18日在环城北路十三行市场红太阳鸡场直销店门前路段抢夺梁某行11000元。③8月25日在新宁北路云山农资购销部门前抢夺胡某洪约21000元；④9月6日在永青社区居委会永青路南北水果批发部门口路段抢夺谢某民约14000元；⑤9月9日在中华西路中国联通公司侧边斜坡口路段抢夺黎某强1488元。但广宁县人民法院（2014）肇宁法刑初字第33号判决书只认定起诉书中的第③宗和第⑤宗的指控，且第⑤宗认定的抢夺数额为1070元。本案中起诉书所指控的5宗犯罪事实清楚，有被害人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、视听资料等证据互相认证，形成证据链。且本案的证据均是合法取得，可客观地证明实施抢夺行为的人就是被告人黄绍刚、凌建营。另外，在犯罪数额认定方面，原判认定第⑤宗抢夺数额为1070元是片面、不准确的，应认定为1488元。由于原判对犯罪事实的认定错误，导致判决在作案次数、犯罪数额上的认定错误，最终导致对被告人量刑错误。被告人黄绍刚、凌建营在1年内驾驶机动车实施抢夺3次以上，抢夺数额合共50988元，属于数额巨大，依法应在有期徒刑三年至十年的幅度内量刑，故原判被告人黄绍刚、凌建营三年以下有期徒刑属于量刑畸轻。特提出抗诉，请依法判处。肇庆市人民检察院认为：（一）同意广宁县检察院的抗诉意见和理由，原审被告人黄绍刚、凌建营实施了起诉书所指控的五宗抢夺事实，其抢夺他人财物50988元，犯罪事实清楚，证据确实、充分。本案中，可以从五次抢夺的时间、实施抢夺者的体型、衣着、所驾驶摩托车颜色、款式、头盔颜色、所戴的白色手套的视频截图与黄绍刚、凌建营被抓获时的情况相对比，二者高度一致，并且每次抢夺的对象是男子挎包，每次骑摩托车逃跑的方向一致，可以确定黄绍刚、凌建营实施了这五宗抢夺事实。本案除原判认定的两宗抢夺事实外，其余三宗抢夺事实都有被害人自己的陈述、证人的证言证实，且第一宗被害人梁某英辨认出了凌建营就是抢包的男子，第四宗证人冯某棋辨认出了黄绍刚、凌建营就是抢包的男子。（二）原审被告人黄绍刚、凌建营抢夺他人财物，情节严重，应当在三年以上、十年以下有期徒刑量刑，并处罚金。综上所述，广宁县人民检察院的抗诉理由成立，应予以支持。原审被告人黄绍刚、凌建营均表示服判，但均辩解称：其对原公诉机关指控的第3宗、第5宗犯罪事实认罪，其他三宗抢夺案与他们无关。请求二审法院驳回抗诉，维持一审判决。原审被告人黄绍刚的辩护人为其辩护称：（一）检方指控黄绍刚、凌建营实施第1宗、第2宗、第4宗犯罪的事实不清，证据不足。（二）黄绍刚入住广宁的记录，与检方指控的五宗案件不具有直接的、一一对应的关系，其入住记录与案件没有关联。（三）黄绍刚的银行存折存入时间和金额，与案件不存在对应关系。（四）不能因黄绍刚的犯罪记录，对定罪有任何倾向性的影响，疑罪从无，避免因巧合造成冤假错案。原审被告人凌建营的辩护人为其辩护称：检方指控黄绍刚、凌建营实施第1宗、第2宗、第4宗犯罪的证据不足。首先，检方提供的视频截图模糊不清，不能证明原审被告人为车上人员，更重要的是，不能证明车上人员参与犯罪。其次，被害人梁某英及证人冯某棋的辨认笔录不可信，他们于10月7日、8日辨认时距离8月8日、9月6日的案发时间有1、2个月，他们不可能看清楚作案人的面貌特征，更不可能记忆这么久。经审理查明，原审被告人黄绍刚、凌建营的具体犯罪事实如下：（一）2013年8月8日11时许，原审被告人黄绍刚驾驶一辆红色男装摩托车搭载原审被告人凌建营去到广宁县南街镇强信路中国电信服务大厅门前路段，以飞车抢夺的形式，将在路边站着的梁某英的挂包抢走。该包装有约3500元现金等物品。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：1、现场勘验、检查笔录等广宁县公安局南街派出所宁公（刑）勘（2013）01462号现场勘验笔录、现场平面图及现场照片证实：案发现场位于广宁县南街镇强信路中国电信服务大厅门前路段等相关情况。2、被害人陈述被害人梁某英的陈述：2013年8月8日11时许，我开着五十铃小货车去到位于广宁县南街镇南东二路扩霖批发部送货，送完货收到2550元人民币货款，后去到南街镇强信路的中国电信服务大厅交电话费。当我交完电话费出到电信服务大厅拿出汽车锁匙准备上车的时候，突然有人从我后面用手把我的单肩包抢夺走了，我回过头来追的时候，看到一共是两个人开着摩托车往沿江路逃跑，追了一阵后，我就拿出手机马上报警，当我追的时候有一部摩托车好像是在故意阻挡我追。我被抢夺走的单肩包内有3500元人民币等物品。抢夺的两名男子开摩托车的身穿蓝色长袖圆领上衣，一条黑色中裤，身高约1.65米左右，抢我单肩包的人身穿白色圆领短袖上衣，中等身材，大约1.65米左右。他们开着红色男装摩托车。由于出手抢我挂包的男子在抢了我的挂包后转过头来看我，所以我能辨认出该男子。被害人梁某英的辨认笔录及照片证实：6号照片中的男子（原审被告人凌建营）就是2013年8月8日在广宁县南街镇车背洞电信营业厅门口抢走其挂包的人。3、证人证言证人梁某辉的证言：梁某英是我的堂叔，他于2013年8月8日在广宁县城车背洞电信大厅门口被人抢东西了，当时我在商行工作没在场，是他回来告诉我的，听他说当时被抢了一只肩包，内装有3500元和一些商行的送货单据。4、书证（1）广宁公安局110警情信息表及受案登记表证实：被害人梁某英于2013年8月8日报警称，其在车背洞太平洋保险公司门口被抢了一个黑色手袋，里面有现金3500元及一部分欠单。（2）华强旅业住宿登记表证实：原审被告人黄绍刚于2013年8月7日22时入住广宁县南街镇华强旅业店306房。5、视听资料华强旅店的视频录像截图反映：2013年8月7日22时10分有两名青年男性入住该旅店，并于8月8日10时58分退房，其中一名穿蓝色长袖上衣、牛仔长裤的男子于11时04分头戴灰色头盔、手戴白色手套驾驶一辆红色男装摩托车离开。案件的相关截图反映：两原审被告人作案后驾驶红色摩托车从公路局路桥收费所路段途经好宜家商场路段处往三多、农林路方向逃跑。驾驶摩托车的男子身穿蓝色长袖上衣、牛仔长裤，头戴灰色头盔、手戴白色手套。坐在车后的男子没有戴头盔。（二）2013年8月25日8时许，原审被告人黄绍刚驾驶一辆红色男装摩托车搭载原审被告人凌建营去到广宁县南街镇新宁北路云山农资购销部门前，以飞车抢夺的形式，将在路边站着的胡某洪的挂包抢走。该包装有约21000元现金等物品。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：1、现场勘验、检查笔录等广宁县公安局南街派出所宁公（刑）勘（2013）01499号现场勘验笔录、现场平面图及现场照片证实：案发现场位于广宁县南街镇新宁北路云山农资购销部门前路段等相关情况。2、被害人陈述被害人胡某洪的陈述：2013年8月25日早上8时许，我在四会市白沙化肥农资公司装好一车货（化肥、农药）就和我公司的王某石一起前往四会市石狗镇中细农资店。在该店卖了400元的农药。然后我又驾车和王某石来到广宁县南街镇，于当天12时50分许，我和王某石来到新宁北路菜市场一店主叫阿琴的农资店门前。然后王某石就拿单进了店主叫阿琴的农资店，然后我下车走了约两三步就被拉倒在地了。当时我倒在地上后我就想爬起来，但是我发现我连动都动不了。于是我就拿出手机叫王某石打电话回公司汇报情况，然后阿琴也报警了。之后民警过来把我送往广宁县中医院急诊室就医了。被抢夺时我被拉倒在地了，我被抢夺的左肩包是一个长约30ｃｍ，宽约10ｃｍ包上有四个袋的布质黑色挂包。该挂包里约有21000元和一张欠款单。3、证人证言（1）证人王某石的证言：2013年8月25日1时许，我和司机胡某洪驾车到广宁县南街大市场一农资店卸货。当时我和老板娘打完招呼后，老板娘叫我把货放在该店里面。我还没有把货物放下，老板娘忽然冲进来，嘴里说着我听不懂的白话。我扔下货跑出去看了一下，我看见司机躺在地上，有一辆摩托车飞快的开走。我以为该摩托车把司机撞到了，我就追出去，但根本追不上。我又回来和老板娘扶司机到边上，我问他发生了什么事。他说刚才有一台摩托车趁他打开车门下车不注意的时候，把他身上的包包抢走了。之后，我们就报警了。被抢的包包里有一万多的货款。抢东西的摩托车是一辆红色男装摩托车，约5成新。我当时只看见坐在摩托车后面的男子，年约30岁，没有戴头盔，黑色短发，穿黑色圆领ｔ恤、黑色长裤。（2）证人程某芳的证言：2013年8月25日13时30分，我在市场档口卖蔬菜水果时，有一辆白色小货车停放在我档口附近，是到我档口旁边那间农药卸货的。当时货车的司机准备打开门下车，突然随后就有两个驾驶红色男装摩托车的男子驾驶到其身旁，拼命的拉扯司机的背包。约几秒后，货车司机被拉扯摔倒在地上不能动弹，头先摔倒地上。货车司机的包也被抢走了。然后那两个抢劫的男子飞速逃离现场，并且那两个抢劫的男子驾驶摩托车是往武警中队那边方向逃离的。（3）证人李某红的证言：2013年8月25日13时15分左右，我已在蔬菜档看档。一辆白色箱式货车在我店铺对面的农药购销部停下，从车上司机位下来一个男子，该男子背着一个黑色挂包正准备卸货车的肥料，突然间有两名男子驾驶一辆男装摩托车从中医院方向驶过来并靠近从货车上下来的男子身边，然后坐在后面的男子伸手去抢货车司机挂在脖子上的挂包。由于货车司机没有提防，被坐在摩托车的男子抢去了挂在其脖子上的挂包，同时被扯倒在地上。抢挂包的两名男子得手后飞快地往看守所方向逃去。而货车司机侧倒在地上不省人事。我听对面店铺的档主该货车司机的后脑部受了伤，具体情况我也没去看。（4）证人陈某梅的证言：2013年8月25日13时30分左右，一位40多岁的司机佬驾驶一辆白色货车来到我档口旁边准备卸肥料。当他下车时，从后边开来一辆男装摩托车，车上有两个年青人，后边那个人用手拉司机佬的挎包。那司机佬“砰”地一声后摔倒了，当场晕倒在地，脸青口唇白。那两年青人抢到包后便加大油门向“牛角坳”方向逃去。我只看见是一辆红色男装摩托车，车牌没留意，其他具体特征没留意，约五成新。听他工仔说，被抢去了1万多元。（5）证人江某琴的证言：2013年8月25日12时50分许，我在购销部里面坐着看档。从四会到我档口送货的货车就停在门口下货，下货的人有一个是司机，姓胡，另外有一个外省男子。期间，外省男子送了一件货入档口，我看见胡司机在靠近货车车头处倒在地上，我以为出了交通事故，就和外省男子跑出去看。我走到胡司机身边，看见胡司机背靠地躺着，叫都没反应。估计当时他是晕过去了。有一辆男装红色两轮摩托车正朝看守所方向开去，我出来见到时已开到水厂门口了，相距大约50米，外省男子就跑步追那俩摩托车，追了一段时间没追到就折回来。胡司机倒地后约1分钟就苏醒过来了。他自己起身走到我档口门前的树下依靠着，对我和外省男子讲刚才他挂在胸前的挂包被开着一辆男装红色摩托车的男子拖走了，包里放着10000多元的现金。不久警察来到并将胡司机扶上车医院治疗。该辆摩托车车身为红色，男装类型，车上坐着两名男子。4、视听资料案件的相关截图反映：两原审被告人在广宁县大市场路段作案后，途经水泵厂、看守所、往十三行方向逃跑的过程。（三）2013年9月9日13时50分许，原审被告人黄绍刚驾驶一辆红色男装摩托车搭载原审被告人凌建营去到广宁县南街镇中华西路中国联通公司侧边斜坡口路段，以飞车抢夺的形式，将在路边站着的黎某强的挂包抢走。该包装有1488元现金等物品。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：1、现场勘验、检查笔录等广宁县公安局南街派出所宁公（刑）勘（2013）01499号现场勘验笔录、现场平面图及现场照片证实：案发现场位于广宁县南街镇中华西路中国联通公司侧边斜坡口路段等相关情况。2、被害人陈述被害人黎某强的陈述，2013年9月9日6时30分，我和司机陈某林驾驶一辆蓝色江淮牌货车从肇庆的公司出发，约9时许到广宁五一路新汇丰超市卸货，13时50分许，我右肩向左斜挂着我的挎包走到联通公司转弯处时，被人从后面用力抢夺我的挎包。由于抢夺的力度较大，我被扯得向后仰，而挎包带因受力断了。这个时候我才反应过来被人抢挎包，我就大声喊抢包啊。陈某林听到立刻冲出来。但抢夺我挎包的是两个驾驶一辆男装摩托车的男子，他们抢了我的挎包后已经驾驶摩托车往斜坡下面开去，之后转左往车背洞方向逃去。于是陈某林就打电话报警了。被抢的挎包是黑色、布质的，里有我的钱包，钱包有470元；还有今天收到的货款1018元，共损失1488元。包里还有送货后收到的单据。抢夺挎包的两名男子驾驶着一辆摩托车。驾驶摩托车的是一个身穿红色衣服，头戴银白色头盔的男子，实施抢夺挎包的好似坐在后面的身穿灰色衣服的男子，没有戴头盔，头发较长，看过去较瘦、较高。该摩托车是一辆红色男装两轮摩托车。3、视听资料案件的相关截图反映：两原审被告人驾驶一辆红色男装摩托车，驾驶车辆的被告人头戴灰色头盔，身穿蓝灰色上衣；搭摩托车的被告人身穿灰色上衣。认定原审被告人黄绍刚、凌建营犯罪事实的证据还有：1、书证（1）户籍资料证实：原审被告人黄绍刚、凌建营的基本身份情况。（2）（1998）东法刑初字第947号刑事判决书证实：1998年9月30日，原审被告人黄绍刚因犯盗窃罪被东莞市人民法院判处有期徒刑十年。（3）（2004）番监释字第142号释放证明书证实：原审被告人黄绍刚于2004年3月30日刑满释放。（4）（2009）佛明法刑初字第398号刑事判决书证实：2009年12月7日，原审被告人黄绍刚因犯抢夺罪被佛山市高明区人民法院判处有期徒刑四年。（5）（2012）钟狱释字第501号释放证明书证实：原审被告人黄绍刚于2012年6月3日刑满释放。（6）（2005）东法刑初字第4878号刑事判决书证实：2005年10月14日，原审被告人凌建营因犯抢夺罪被东莞市人民法院判处有期徒刑一年三个月。（7）东莞市第二看守所刑满释放证明书证实：原审被告人凌建营于2006年9月4日刑满释放。（8）津劳教审（2008）第1057号劳动教养决定书证实：2008年11月27日，原审被告人凌建营因结伙抢夺被天津市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月。（9）解除劳动教养证明书证实：原审被告人凌建营于2010年1月7日被天津市劳动教养管理所解除劳动教养。（10）农行卡信息查询证实：公安人员抓获原审被告人黄绍刚时扣押的户名为黄绍刚的农行卡有余额4616.57元。（11）机动车信息查询登记表证实：作案工具红色男装摩托车的基本情况。（12）抓获经过及情况说明证实：2013年9月9日18时许，广宁县公安局巡警大队治安员在广宁县南街镇车背洞的畔河湾市场，将原审被告人黄绍刚、凌建营抓获的相关情况。（13）扣押笔录、扣押清单及照片证实：2013年9月9日，公安人员对原审被告人黄绍刚身上的物品（现金1720元、口罩一个、银行卡一个、手套一双、手机一台、头盔两个及其驾驶的挂粤ＨＶＬ283太子款摩托车一辆）进行了扣押；对原审被告人凌建营身上的物品（现金1430元、三星手机一台）进行了扣押。2、原审被告人的供述和辩解（1）原审被告人黄绍刚的供述和辩解：2013年9月9日傍晚时候，我驾驶一辆红色太子款普通两轮摩托车搭载凌建营在广宁县城兜转时被巡警抓了。我驾驶的摩托车是我的，我来到广宁县是找工作的。我当时身穿一件蓝色长袖衬衫，里面穿着一件黑色短袖Ｔ恤，下身穿一条蓝色牛仔裤。凌建营穿着短袖衣服，脚穿皮鞋。我们只参与了起诉书指控的第3宗和第5宗抢夺案，其他的三宗我没有参与。（2）原审被告人凌建营的供述和辩解：2013年9月9日上午11点左右，我和黄绍刚从三水开摩托车来到广宁。来的时候就是我和黄绍刚驾驶一辆红色男装太子款摩托车。是黄绍刚提出来广宁的。车上没有什么东西，就黄绍刚戴了一个灰色的有挡风镜的头盔。另外车上还挂有一个红色的头盔。当天，我穿着一件蓝色的短袖圆领Ｔ恤，蓝色牛仔裤，咖啡色的休闲皮鞋，黄绍刚穿着一件蓝色纽扣长袖衬衫，蓝色牛仔裤。车上的手套、口罩等物品是黄绍刚的。到了广宁后，我跟黄绍刚开着摩托车在广宁县城的街道窜了几条街，我不知道地名。后来被公安抓了。我和黄绍刚抢夺的是起诉书指控的第3宗和第5宗，第5宗起诉书指控的价钱不对，应该是1070元左右。抗诉机关与原审被告人黄绍刚、凌建营及其辩护人争议的焦点问题主要是认定原审被告人黄绍刚、凌建营实施起诉书指控的第1宗、第2宗、第4宗抢夺犯罪的证据是否确实、充分。对抗诉机关、原审被告人黄绍刚、凌建营及其辩护人提出的意见，综合评析如下：1、现有证据足以证实原审被告人黄绍刚、凌建营实施了起诉书指控的第1宗抢夺犯罪。（1）被害人梁某英在2013年8月8日被抢夺之后即到公安机关报案，且在公安机关当日所作的询问笔录中陈述抢夺其的两名男子开红色男装摩托车，开摩托车的男子身穿蓝色长袖上衣，由于出手抢其挂包的男子在抢了其的挂包后转过头来看其，所以其能辨认出该男子。由于该被害人陈述是侦查机关于案发当日提取的，具有及时性，比较客观，应予采信。另外，其于2013年10月7日辨认出抢走其挂包的人就是原审被告人凌建营，虽然这时与案发已相隔近两个月，但凌建营在抢夺时没有戴头盔，其在抢夺被害人梁某英时双方有过拉扯过程，虽然短暂，但双方有非常近距离的接触，这时凌建营的回头一看会让他的脸变成一个大特写印入被害人梁某英的脑海，令其印象深刻，因此，其在近两个月后能辨认出对方是符合常理和经验法则的，应予以采信。（2）华强旅业住宿登记表及视频录像截图证实原审被告人黄绍刚于2013年8月7日22时入住该旅店，并于8月8日10时58分退房。其身穿蓝色长袖上衣、牛仔长裤于11时04分头戴灰色头盔、手戴白色手套驾驶一辆红色男装摩托车离开。而梁某英被抢夺案的相关截图反映：驾驶摩托车的男子身穿蓝色长袖上衣、牛仔长裤，头戴灰色头盔、手戴白色手套。坐在车后的男子没有戴头盔。经对比上述两组截图，抢夺中负责开车的那名男子与原审被告人黄绍刚当日所穿的衣着、戴的头盔、手套、驾驶的车辆均是一致的。且其身穿蓝色长袖上衣，驾驶红色男装摩托车与被害人梁某英的陈述亦相吻合。（3）原审被告人黄绍刚是广西人，其平时并无生活在广宁，却在梁某英案发的前一晚入住广宁的旅店，且其归案后均无供述其于8月7日到过广宁，直至一审庭审时，在公诉人出示了上述住宿登记表等证据之后才承认其于8月7日到过广宁，却无法合理解释其到广宁的原因。综上所述，本案的证据相互印证足以证实原审被告人黄绍刚、凌建营实施了抢夺被害人梁某英犯罪的事实。2、现有证据不足以证实原审被告人黄绍刚、凌建营实施了起诉书指控的第2宗抢夺犯罪。原公诉机关指控该宗犯罪事实的证据有：（1）现场勘验、检查笔录等证实案发现场位于广宁县南街镇环城北路十三行市场门口侧。（2）被害人梁某行的陈述反映其于2013年8月18日13时30分左右被两名男子开红色男装摩托车抢走一个挂包。但并无看清楚抢其挂包的两名男子的特征。（3）证人黄某发的证言反映其于2013年8月18日中午听梁某行说被两名开摩托的男子抢走身上的挂包，其没有看到梁某行被抢挂包的过程。（4）案件相关截图反映：两名嫌疑人作案后的逃跑路线及开车的嫌疑人头戴灰色头盔、身穿蓝色长袖衣服；坐车的嫌疑人没戴头盔、上身穿黑色短袖、下身穿牛仔长裤。上述证据中没有任何一项可直接或者间接指向作案人就是原审被告人黄绍刚、凌建营。首先，被害人及证人均无法辨认出两原审被告人就是作案人；其次，视频截图模糊不清，无法证实黄绍刚、凌建营就是车上人员，亦不能证明车上人员参与了犯罪，且灰色头盔及红色男装摩托车等均为种类物，没有显著特征，不能因此而认定作案人就是原审被告人黄绍刚、凌建营。综上所述，本案的证据不足以证实原审被告人黄绍刚、凌建营实施了抢夺被害人梁某行犯罪的事实。3、现有证据不足以证实原审被告人黄绍刚、凌建营实施了起诉书指控的第4宗抢夺犯罪。原公诉机关指控该宗犯罪事实的证据有：（1）现场勘验、检查笔录等证实案发现场位于广宁县南街镇永青社区居委会永青路南北水果批发部门口。（2）被害人谢某民的陈述反映其于2013年9月6日15时许被两名男子开红色男装摩托车抢走一个挂包。抢包的两名男子驾驶着一辆男装摩托车，车牌当时没有看见，驾车的男子头戴灰色头盔，身材偏壮，另一名身材偏瘦。（3）①证人冯某棋在2013年10月8日所作的证言反映：2013年9月6日早上10点多钟，其正在水果批发部工作，在其工作的水果批发部斜对面的石台边有两个男子蹲着东张西望，神情非常可疑，他们一个穿蓝色的长袖衬衣，另一个穿黑色的短袖Ｔ恤，两个人都比较瘦。那天其工作的水果档比较忙，其看了一会儿他们之后就继续工作。到了下午15时许，谢某民正在其的水果档搬货期间，其看见有两个男子驾驶一辆红色的太子款男装摩托车飞快地从竹乡桥头方向开来，靠近谢某民，坐在后面穿黑色衣服的男子伸手抢去谢某民挂在肩膀的挂包。这两个男子就是当天早上在其工作的南北水果批发部斜对面的石头边蹲着东张西望的两个男子。其中，开摩托车的男子是穿长袖衬衣的人，当时他戴着一个银灰色的头盔，坐在摩托车后面伸手去抢谢某民挂包的男子就是那个穿黑色衣服的男子。因为当天他们在其工作的批发部对面观察了很久，所以其可以辨认出来。其当天穿一件黄色的短袖Ｔ恤、蓝色牛仔裤。其是染黄色头发的。②证人冯某棋于2013年10月8日的辨认笔录反映其辨认出原审被告人黄绍刚、凌建营就是当日抢夺谢某民的两名男子。③证人冯剑成的证言反映2013年9月6日15时许，其听同事冯某棋说谢某民被两名开红色男装摩托车的男子抢走了一个挂包。其没有看到抢夺者的面目，只看到他们的背影。（4）案件相关截图反映：①开车的嫌疑人头戴灰色头盔、身穿蓝色长袖衣服；坐车的嫌疑人没戴头盔、上身穿黑色短袖、下身穿牛仔长裤及两名嫌疑人作案后的逃跑路线。②证人冯某棋在案发前的14时58分在水果店门口，而在谢某民被抢的时间（15时零5分）其已不在截图范围内。上述证据中只有证人冯某棋的证言及辨认笔录直接指向作案人就是原审被告人黄绍刚、凌建营，但该证言及辨认笔录存在以下瑕疵：（1）证人冯某棋并非被害人，本案与其并无利害关系，且其证言反映当日的工作较忙，其只看了两原审被告人一会，其在案发一个月后能清楚地记得抢夺谢某民的人一个穿蓝色的长袖衬衣，另一个穿黑色的短袖Ｔ恤，并辨认出两原审被告人就是当时抢夺谢某民的人不符合一般人的记忆规律。（2）案件相关截图反映在谢某民被抢的时间（15时零5分）证人冯某棋并不在截图范围内，结合其证言内容当时其应在水果店内工作，而案件相关截图反映当时谢某民是在小货车前进方向的左侧被抢的，水果店在小货车前进方向的右侧，由于小货车挡住了视线，冯某棋在水果店内不能目睹到案发的过程。综上所述，证人冯某棋的证言及辨认笔录不宜作为定案的依据，本案的证据不足以证实原审被告人黄绍刚、凌建营实施了抢夺被害人谢某民犯罪的事实。4、原判仅根据原审被告人凌建营的供述就认定“黄绍刚、凌建营抢夺黎某强1070元”不当。被害人黎某强在案发当日立即向公安机关报案并陈述被抢的事实。其是华展贸易有限公司的跟车员，其陈述共被抢了1488元，其中有当日收到的1018元货款及原来放在钱包的470元，符合其职业背景。且被害人无不良记录，与两原审被告人素不相识，不存在诬告陷害的可能。而两原审被告人在归案后一直不承认实施了该宗犯罪，直到2014年4月2日在一审开庭时才供述，当时仅原审被告人凌建营对起诉书指控该宗的犯罪数额有异议，而原审被告人黄绍刚是不持异议的。综上所述，被害人的陈述对证明其被抢的财物具有较强的证明作用，应当予以采信

帥平勇、陈永健抢夺罪二审刑事判决书广东省惠州市中级人民法院刑事判决书（2013）惠中法刑二终字第84号：惠州市惠城区人民法院审理惠州市惠城区人民检察院指控原审被告人严平勇、陈永健犯抢夺罪一案，于2013年7月31日作出（2013）惠城法刑二初字第260号刑事判决。宣判后，原审被告人严平勇、陈永健不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结原判认定，被告人严平勇、陈永健四次驾驶摩托车抢夺他人财物：1、2013年2月5日18时30分许，被害人付某宇在惠州市惠城区荷兰水乡翡翠湾地下停车场出口处马路边打电话时，被告人陈永健驾驶一辆五羊本田125Ｃ红色男装摩托车搭载被告人严平勇靠近被害人，由严平勇动手抢走被害人付某宇手中的手提包，得手后往水果批发市场方向逃走。包内有现金10000多元及身份证、银行卡、驾驶证等物品。2、2013年2月10日14时25分许，在惠州市惠城区东湖花园老东湖派出所门口旁，被告人严平勇、陈永健驾驶一辆五羊本田125Ｃ红色男装摩托车以相同手段抢走被害人刘某玲的一个黑色挂包，得手后往东湖花园六区方向逃走。被抢包内有ＬＧ牌手机一部、现金5000多元及身份证、社保卡、银行卡等物品。3、2013年2月15日20时50分许，在惠州市惠城区东平颐景花园大门口，被告人严平勇、陈永健驾驶一辆五羊本田125Ｃ红色男装摩托车以相同手段抢走被害人罗某辉的一个米黄色手提包，得手后往东湖花园江边方向逃走。被抢包内有一部黑色苹果4手机（经鉴定价值2500元）、一部黑色三星牌5800手机（经鉴定价值500元）、现金2000元及身份证、社保卡、银行卡、钥匙等物品。4、2013年2月17日12时许，在惠州市惠城区东湖花园六号小区北门旁，被告人严平勇、陈永健驾驶一辆五羊本田125Ｃ红色男装摩托车以相同手段抢走被害人洪某远一个黄色挂包，得手后往东湖花园四号小区方向逃跑。被抢包内有身份证、社保卡、银行卡、一部白色苹果4Ｓ手机（经鉴定价值3500元）、一部黑色索尼爱立信手机、现金3000元等物品。被抢苹果手机已缴回发还被害人。原判认定上述事实的证据有：1、刑事案件受理、立案材料，证明案件来源及公安机关启动侦查程序合法、有效。2、被害人陈述（1）被害人付某宇陈述，其于2013年2月5日晚上18时36分许，在翡翠湾地下停车场出口处，被两名男子驾驶摩托车从其背面抢走了一个包。（2）被害人刘某玲陈述，其于2013年2月10日中午14时25分许，在东湖中路老东湖派出所处，被两名驾驶摩托车的男子抢走一个挂包。（3）被害人罗某辉陈述，其于2013年2月15日晚上20时50分许，在东平颐景花园大门口处的路边上，被两名男子驾驶摩托车抢走一个手提包。（4）被害人洪某远陈述，其于2013年2月17日12时左右，在东湖花园六号小区北门旁被两名驾驶摩托车的男子抢走一个黄色的挂包。3、抓获经过，证明公安机关抓获被告人严平勇、陈永健的时间、地点及经过。4、提取笔录，赃物照片，扣押、发还、移交物品清单（1）证明公安人员于2013年3月14日11时许对在被告人严平勇身上查获的索爱Ｊ20手机一部，诺基亚7100Ｓ手机一部予以提取并扣押。（2）证明公安人员于2013年3月14日11时30分许在被告人陈永健居住的惠城区水口镇的屋内查获苹果4Ｓ手机一部、Ｃａｎｏｎ相机两部、移动Ｕ盘一个、ＬＧＣ300手机一部、Ｙｏｏｂａｏ移动电源一个、三星电池一个、神州行ＳＩＭ卡一张、ＮＥＣＮ1306手机一部、ＢＥＮＱ移动硬盘一个、ＹＯＯＢＡＯ手机移动电源一个、ＬＥＰＯＷ手机移动电源一个，予以提取并扣押。（3）证明公安人员对依法扣押的苹果4Ｓ手机一部发还被害人。（4）证明公安人员对依法扣押的Ｃａｎｏｎ相机两部、移动Ｕ盘一个、Ｙｏｏｂａｏ移动电源一个、三星电池一个、神州行ＳＩＭ卡一张、ＮＥＣＮ1306手机一部、ＢＥＮＱ移动硬盘一个、ＹＯＯＢＡＯ手机移动电源一个、ＬＥＰＯＷ手机移动电源一个，发还给被告人陈永健。5、现场指认照片（1）被告人陈永健对现场进行指认，确认惠城区东平荷兰水乡翡翠湾是其伙同被告人严平勇抢夺他人财物的现场。（2）被告人陈永健对现场进行指认，确认东湖花园二区老派出所门前是抢夺一名妇女财物的现场。（3）被告人陈永健对现场进行指认，确认东平颐景花园大门口是抢夺一名妇女财物的现场。（4）被告人陈永健对现场进行指认，确认东湖花园六号小区路边是抢夺一名女子财物的现场。（5）被告人严平勇对现场进行指认，确认惠城区东平荷兰水乡翡翠湾小区路边是抢夺案的现场。（6）被害人付某宇对现场进行指认，确认惠城区东平荷兰水乡翡翠湾小区路边抢夺案的现场。（7）被害人刘某玲对现场进行指认，确认东湖花园二区老派出所门前是抢夺案的现场。（8）被害人罗某辉对现场进行指认，确认东平颐景花园大门口是其被抢夺手提包的现场。（9）被害人洪某远对现场进行指认，确认东湖花园六号小区北门旁是其被抢夺挂包的现场。6、价格鉴定结论书（1）证明经鉴定，黑色苹果4代8Ｇ及黑色三星牌手机共价值3000元。（2）证明经鉴定，白色苹果牌ｉｐｈｏｎｅ4ｓ16Ｇ价值3500元，两台索尼爱立信手机型号不详，不予鉴定。7、违法犯罪人员信息资料，刑事判决书，证明被告人严平勇曾因抢夺罪于2008年被惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑两年三个月。被告人陈永健曾因抢夺罪于2007年8月8日被惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑三年六个月。8、情况说明，证明2013年2月5日发生在惠城区荷兰水乡翡翠湾的抢夺案，被告人严平勇、陈永健交代2012年12月某日晚在惠城区荷兰水乡一期对面面包店旁抢夺一名女子的挂包，因没有事主报案，无法查证。9、户籍资料，证明被告人严平勇、陈永健案发时均已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄人。10、惠州市惠城区物价局价格认证中心证明（1）证明涉案赃物ＬＧ移动电话一部由于无法确定标的鉴定所需型号、真伪等相关因素，不予鉴定。（2）证明涉案物品手提包一个、钱包一个、眼镜一副由于无法确定标的鉴定所需型号，不予鉴定。11、被告人供述（1）被告人陈永健供述与上述证据相一致。（2）被告人严平勇供述第一次：2012年12月份的一天晚上，陈永健驾驶摩托车，其坐后座，从水口镇出发，寻找至惠城区荷兰水乡一期对面一间面包店旁路边时，看到一名女子把包放进路边停放的一辆黑色小车后座，她回到驾驶室准备驾车离开的时候，其就从摩托车上下来打开左后车门将车上黑色手提包抢走，后其迅速上了陈永健的摩托车，然后就往荷兰水乡桥底方向走，转弯上了旱桥往大湖溪方向回到水口上村。第二次：2013年2月份过年前的一天晚上，和第一次抢夺一样，陈永健驾驶摩托车其坐后座，然后从水口镇上村出发，一致寻找至荷兰水乡小区路边，其迅速抢了一名男子的黑色挂包。原判认为，被告人严平勇、陈永健无视国法，以非法占有为目的，四次驾驶机动车辆公然夺取他人财物，价值26500元，数额巨大，其行为均已构成抢夺罪，公诉机关指控被告人严平勇、陈永健犯抢夺罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人严平勇、陈永健是同案累犯，依法予以从重处罚，被告人陈永健犯罪后，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人严平勇当庭自愿认罪，有酌情从轻处罚的量刑情节。两被告人有以下酌情从重处罚的量刑情节：抢夺四次，且四次抢夺均驾驶摩托车抢夺，抢夺的赃物大部分没缴回。原审法院综合考虑两被告人的犯罪情节及认罪表现予以处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出判决如下：一、被告人严平勇犯抢夺罪，判处有期徒刑九年，并处罚金五千元；二、被告人陈永健犯抢夺罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金五千元。上诉人严平勇上诉提出：1、2013年2月5日抢夺的手提包内只有9100元，原判认定为10000元与事实不符；2、2013年2月17日抢夺的白色苹果4Ｓ手机已经发还被害人；3、原判认定其与陈永健4次抢夺财物共价值26500元与事实不符，其二人抢夺的财物共价值22100元，每人分得11050元；4、其归案后如实供述了犯罪事实，主动将苹果手机退还被害人，在看守所羁押期间深刻悔罪，自行反省，有悔罪表现。因而请求二审法院对其从轻处罚。其辩护人辩护提出：1、案发后上诉人家属主动联系被害人进行赔偿，弥补了被害人的经济损失，取得了两名被害人的谅解，可以对上诉人从轻处罚；2、上诉人在抢夺过程中并未造成被害人身体伤害，犯罪的恶性和社会影响相对较小；3、上诉人自愿认罪，悔罪态度好，可从轻处罚；4、根据2013年11月11日公布的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，上诉人抢夺的价值26500元的财物已不属于数额巨大的范围，仅构成数额较大，根据对被告人有利的法律适用原则，应当依法调整未生效的一审判决。上诉人陈永健上诉提出，原判对其量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。经二审审理查明，原判认定上诉人严平勇、陈永健于2013年2月5日至17日期间，先后四次驾驶摩托车在惠州市惠城区荷兰水乡翡翠湾地下停车场出口处马路边、东湖花园老东湖派出所门口旁、东平颐景花园大门口、东湖花园六号小区北门旁等地抢夺被害人付某宇、刘某玲、罗某辉、洪某远的手提包、挂包，抢走现金、手机等财物共计26500元的事实清楚，证据均经原审法院当庭质证，本院予以确认。另查明，二审期间，上诉人严平勇、陈永健的家属赔偿被害人罗某辉5000元，赔偿被害人刘某玲6000元，被害人罗某辉、刘某玲均对上诉人严平勇、陈永健表示谅解，请求二审法院对严平勇、陈永健从轻处罚。上述事实，有被害人罗某辉、刘某玲出具的《收条》、《谅解书》予以证实。对于上诉人严平勇、陈永健提出的上诉理由以及严平勇的辩护人所提出的辩护意见，经查：1、原判认定上诉人严平勇、陈永健所抢夺财物的数额有被害人陈述以及价格鉴定意见等证据证实，两上诉人在一审庭审中对起诉书指控的抢夺数额亦没有异议，故上诉人关于原判认定的抢夺数额与事实不符的上诉理由不予采纳；2、原判已经认定2013年2月17日抢夺的白色苹果4Ｓ手机已发还被害人、严平勇当庭自愿认罪，有悔罪表现的事实并酌情对其从轻处罚，严平勇以此为由请求二审法院再次对其从轻处罚的上诉理由不予采纳；3、原判对上诉人陈永健的量刑已经综合考虑了其犯罪情节和悔罪表现，故陈永健关于原判对其量刑过重的上诉理由不予采纳，但二审期间最高人民法院、最高人民检察院已经出台新的司法解释，可以根据新的司法解释对其重新量刑；4、上诉人严平勇的辩护人所提辩护意见，有理据支持，予以采纳本院认为，上诉人严平勇、陈永健无视国法，以非法占有为目的，四次驾驶机动车辆公然夺取他人财物，共价值26500元，数额较大，其行为均已构成抢夺罪。上诉人严平勇、陈永健曾因犯抢夺罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚，上诉人陈永健归案后，能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；上诉人严平勇当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。上诉人严平勇、陈永健在二审期间积极赔偿被害人罗某辉、刘某玲的损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。二审期间，最高人民法院、最高人民检察院颁布实施了《关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》，根据新的司法解释，上诉人严平勇、陈永健所抢夺财物的数额没有达到巨大的标准，本院根据从旧兼从轻的刑法适用原则，认定上诉人严平勇、陈永健的抢夺数额较大，并重新量刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、维持惠州市惠城区人民法院（2013）惠城法刑二初字第260号刑事判决第一、第二项中对被告人严平勇、陈永健的定罪部分；二、撤销惠州市惠城区人民法院（2013）惠城法刑二初字第260号刑事判决第一、第二项中对被告人严平勇、陈永健的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）严平勇犯抢夺罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月14日起至2015年6月13日止。罚金应在判决生效后三十日内一次性向原审法院缴纳，上缴国库）四、上诉人（原审被告人）陈永健犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月14日起至2015年3月13日止。罚金应在判决生效后三十日内一次性向原审法院缴纳，上缴国库）本判决为终审判决审判长陈健审判员丁祥雄审判员马世海二〇一三年十二月十九日书记员陈曦

马清虎非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书甘肃省张家川回族自治县人民法院刑事判决书（2016）甘0525刑初105号：张家川县人民检察院以张检刑诉［2016］95号起诉书指控被告人马清虎犯非法持有枪支罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。张家川县人民检察院指派检察员马晓改出庭支持公诉，被告人马清虎到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人马清虎父亲去世时给其遗留土枪一支，被告人马清虎闲暇之余用来打猎。2016年10月31日，张家川县公安局龙山派出所民警在工作中发现被告人马清虎非法持有自制土枪一支后依法予以扣押。经甘肃省公安厅物证鉴定中心鉴定：被告人马清虎非法持有的土枪是自制单筒猎枪，枪支机械性能完好、能正常击发，具有致伤力。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证土枪1支，书证受案登记表、抓捕经过，证人马某乙、马某丙的证言，鉴定意见、现场勘查笔录、现场指认笔录、搜查笔录、提取笔录、辨认笔录以及被告人的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人马清虎违反枪支管理规定，非法持有枪支1支，其行为已构成非法持有枪支罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人马清虎归案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。综观全案事实和被告人认罪、悔罪程度等量刑情节，可对其判处缓刑。为了打击犯罪，保护国家对枪支的管制制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人马清虎犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、随案移送的土枪1支予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份代理审判员杨莉二〇一六年十二月六日书记员海虹

福建省三明市中级人民法院刑事判决书(2019)闽04刑终232号原公诉机关福建省宁化县人民检察院。上诉人（原审被告人）邓锦亮，男，1988年4月18日出生于广东省增城市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省广州市增城区，住广东省广州市增城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月12日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。辩护人苏湖城、何伟杰，北京中银（福州）律师事务所律师。福建省宁化县人民法院审理宁化县人民检察院指控原审被告人邓锦亮犯诈骗罪一案，于2019年6月18日作出（2018）闽0424刑初95号刑事判决。原审被告人邓锦亮不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2013年12月至2015年1月份，被告人邓锦亮在宁化县“闽赣小商品城”担任销售主管期间，以隐瞒、欺骗等方式，采取制作假合同、开具假发票及虚构事实等手段骗取10名购房客户的信任，将客户的购房款、代收费以直接支付现金或转账到指定的银行账户为由占为己有，从中骗取客户的购房款、代收费金额共计人民币762,892元人民币，所得款项全部用于归还个人信用卡和债务。具体犯罪事实如下：1.年12月份，被告人邓锦亮作为“闽赣小商品城”项目销售代理公司的销售主管负责接待客户周某，当被害人周某付清其购买的宁化“闽赣小商品城”5个铺位房款后，被告人邓锦亮电话通知被害人周某要交纳5个铺位的契税、公维金等代收费用共计44548元人民币，并要求周某将代收费转账到“余利梅”银行卡上。2013年12月30日，周某将44548元人民币转入余利梅的工商银行账户，被告人将收取的代收费44548元人民币未上交公司财务而占为己有用于偿还个人债务。被告人邓锦亮则叫公司财务用周某交的购房款中一个店面的房款交代收费。2.2014年1月29日，被告人邓锦亮接待购房客户林国稀时，叫林国稀直接将定金2万元人民币交给自己，并说会上交给开发商公司，于是林国稀当场将现金20,000元人民币交给了被告人邓锦亮，被告人邓锦亮收到现金20,000元人民币后未上交公司财务而占为己有用于偿还个人债务。3.2014年4月8日，被告人邓锦亮接待购房客户曹某时，谎称其手上有一客户退购，该客户的优惠可以转给曹某，并叫曹某交45000元人民币可以抵扣购房款70000元人民币。曹某听后当天将45000元人民币房款转入邓锦亮的工商银行个人账户，被告人邓锦亮收到45000元人民币后未上交公司财务而占为己有用于偿还个人债务。2014年8月份因客户曹某催要发票，于是被告人邓锦亮利用公司收取客户陈某2的购房款14万元人民币中的7万元人民币转给客户曹某，从而填补了曹某的购房款，公司财务才将“销售不动产统一发票”开具给曹某。4.2014年5月12日，被告人邓锦亮催客户阴鹤龙交购房款时，谎称购房款交给自己，由其交给开发商公司财务，于是阴鹤龙将现金35,000元人民币交给被告人邓锦亮，同时从银行转账135,300元人民币至“余利梅”的工商银行账户，后被告人邓锦亮又收取了阴鹤龙购房款和代收费20,000元人民币，因此被告人邓锦亮共收取阴鹤龙购房款及代收费计190,300元人民币后未上交司财务而占为己有用于偿还个人债务。因阴鹤龙催要购房发票，被告人邓锦亮对公司财务谎称客户林国稀交到公司财务的17万多元人民币“转铺”给阴鹤龙，公司财务才将“销售不动产统一发票”开具给阴鹤龙。5.2014年7月13日，被告人邓锦亮接待客户陈某1时，私自收取客户陈某1购房定金4万元人民币，其中收取现金23000元人民币，转账至其指定的“余利梅”银行账户17000元人民币，收款后只将其中1000元人民币上交至开发商“福建万亚实业有限公司”，另外39000元人民币被其占为己有用于偿还个人债务。2014年11月16日，被告人邓锦亮又欺骗陈某1将代收费用7231元人民币打到“余利梅”账户上就可以开具“销售不动产统一发票”，骗走陈某17231元人民币。2015年1月7日，邓锦亮将一张金额为145000元自己套开的“销售不动产统一发票”（“福建万亚实业有限公司”遗失的发票）交给陈某1，并将一份自己制作的虚假《商品房买卖合同》交给陈某1签字，骗取陈某1的信任，并对陈某1谎称再交3万元人民币到“余利梅”帐上就交清房款了。次日被告人邓锦亮再次催陈某1交清3万元购房款时，陈某1便转账3万元人民币至“余利梅”银行账户上，该3万元人民币被邓锦亮用于偿还个人债务。被告人邓锦亮骗取受害人陈某1购房款及代收费用共计76231元人民币全部用于偿还个人债务。6.2014年8月份的一天，被告人邓锦亮电话通知客户陈某2要交清购房款及相关费用，并叫陈某2要交现金，要求陈某2将款项转到自己的银行卡上，于是陈某2将购房款及代收费计26000元人民币转账至被告人邓锦亮的个人银行卡上。被告人邓锦亮收到26000元人民币后未上交公司财务而占为己有用于偿还个人债务。7.2014年8月16日，被告人邓锦亮接待客户包能明、薛锦财时，谎称其手上有一购房客户要退购，该客户交给开发商公司的70000元人民币购房款可以转给他们，并叫包能明、薛锦财将其中的70000元购房款用现金交给自己，于是包能明、薛锦财将现金70000元人民币交给了被告人邓锦亮，被告人邓锦亮收到70000元人民币后占为己有用于偿还个人债务。后用陈某2交公司的购房款14万元人民币中的7万元人民币转到包能明、薛锦财铺位。8.2014年9月10日，被告人邓锦亮接待购房客户谢某时谎称一次性付清房款可以优惠，于是客户谢某想一次性向福建万亚实业有限公司付清购房款。2014年9月17日谢某通过刷卡5万元人民币将钱交到公司财务，公司财务收到房款后开具一张5万元人民币的专用收据，另外被告人邓锦亮私自向谢某收取现金60000元人民币未上交至万亚公司占为己有，同时将一张万亚公司开具给其他客户的金额为5万元人民币的收据篡改成交款人为“谢某”、金额为13万元人民币的收据交给谢某，骗取谢某的信任，并将谢某原交款到万亚公司的两张金额共7万元人民币的收据收回（后被邓锦亮用于抵扣其他客户的购房款）。同年9月下旬，邓锦亮制作一份虚假《商品房买卖合同》给谢某签字，骗取谢某的信任，后又催促谢某尽快将购房余款和代收费交清，并指定谢某将款项转至“余利梅”银行卡账户上，9月30日，谢某将购房款12万元人民币及代收费10813元人民币转账到“余利梅”银行账户上。为了让谢某相信购房款项及合同等手续已经办齐，同年10月被告人邓锦亮将一份虚假《商品房买卖合同》及一份私自套开的“销售不动产统一发票”（“福建万亚实业有限公司”遗失的发票）交给谢某。被告人邓锦亮共骗取谢某190813元人民币用于偿还个人债务。9.2014年9月21日，被告人邓锦亮接待客户游振煋交房款时，对客户游振煋谎称其手上有一客户要退购，可以将该客户所交的购房款70000元人民币转给游振煋，并叫游振煋将其中70000元人民币购房款用现金交给自己，于是游振煋将现金70000元人民币交给了被告人邓锦亮，被告人邓锦亮收到现金70000元人民币后占为己有用于偿还个人债务。后被告人邓锦亮用谢某的7万元人民币收据对公司财务说谢某要退购，其购房款“转铺”到游振煋铺上。10.2015年1月份的一天，被告人邓锦亮接待客户宋美红交购房款时，谎称其手上有一客户订购的铺位要退购，该客户所交购房款0000元人民币可以转给宋美红，叫宋美红将购房款中30000元人民币用现金交给自己，于是宋美红将现金人民币30000元人民币交给了被告人邓锦亮，被告人邓锦亮收到现金30000元人民币后用于偿还个人债务。后被告人邓锦亮用从客户陈某1手中收回的专用收据向公司财务抵扣宋美红的3万元人民币购房款。2018年3月12日，被告人邓锦亮向广东省广州市公安局投案。原判认定上述事实的证据有：被害人周某、曾某、曹某、阴鹤龙、陈某1、陈某2、包能明、谢某、张某、陈帆杰的陈述，证人吴某、黄某、梁某1、梁某2、赖某、潘某、赵某的证言，报案材料，辨认笔录，情况说明，营业执照，组织机构代码证，《商品房买卖合同》，《销售不动产统一发票》，专用收据，认购书，挂失申明，银行交易凭证，银行交易明细表，鉴定书，常住人口信息资料，违法经历查询情况表，临时羁押审批表，归案经过，被告人邓锦亮的供述等。

张国富职务侵占罪一审刑事判决书湖北省咸宁市咸安区人民法院刑事判决书（2014）鄂咸安刑初字第351号：咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2014）256号起诉书指控被告人张某某犯职务侵占罪，于2014年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年11月26日公开开庭审理了本案。咸安区人民检察院指派检察员余宗晔出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结咸宁市咸安区人民检察院指控，2013年2月份，被告人张某某担任咸宁市宁泰房地产开发有限责任公司在咸宁温泉马柏大道开发的“中亨尊品楼盘”销售主管。2013年4月至11月期间，张某某利用策划营销和协助宁泰公司出纳代收购房款的职务便利，在收取客户交纳的购房款后，采取隐瞒购房款收入的方式，骗取、截留童某、刘某乙、镇常元、方某、刘某甲、佘某、周某乙、金某等8名客户交纳的购房款及维修基金共计400304元，据为己有。公诉机关为证实上述事实，向法庭提交了1、书证：户籍证明、武汉天润富公司出具的证明、天润富公司工资发放表、委托代理合同、到案经过、侵占款的明细、商品房购买合同等；2、证人何某、游某、袁彰某、余某、王某、周某甲、童某、镇常元、方某、刘某甲、佘某、周某乙、金某、冯某甲的证言；3、被害人曹某、林某的陈述；4、被告人张某某的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人张某某利用公司人员的职务便利侵占本单位财物400304元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人张某某对起诉指控的罪名与事实均无异议。经审理查明：2011年10月23日，咸宁市宁泰房地产开发有限责任公司（以下简称宁泰公司）与武汉天润富营销策划有限公司（以下简称天润富公司）签订了委托销售代理合同，约定宁泰公司委托天润富公司销售咸宁市马柏大道枫林绿洲项目中亨尊品楼盘，由天润富公司以宁泰公司名义与购房者签订商品房预售合同，购房定金由宁泰公司收取，购房首付款应打到宁泰公司账户。2013年2月份，被告人张某某担任天润富公司中亨尊品楼盘销售主管。2013年4月至11月期间，张某某利用销售楼盘和协助宁泰公司出纳代收购房款的职务便利，将童某、刘某乙、镇常元、方某、刘某甲、佘某、周某乙、金某等8名客户交纳的购房款及维修基金共计400304元据为己有。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，并经被告人张某某当庭质证、确认的下列证据予以证实：1、户籍信息表，证明被告人张某某的年龄等基本情况。2、到案经过，证明被告人张某某系被公安机关抓获归案。3、天润富公司出具的证明，证明张某某于2013年2月份被天润富公司录用，担任咸宁市宁泰房地产开发有限公司中亨尊品楼盘的销售主管，并于2013年10月9日解除销售代理合同后离职。4、天润富公司工资发放表，证明被告人张某某在职期间的工资发放情况。5、委托销售代理合同，证明宁泰公司委托天润富公司销售宁泰公司开发的中亨尊品楼盘。6、侵占款明细、收据、说明、银行存款凭证，证明被告人张某某侵占童某、刘某乙等8名客户交纳的购房款及维修基金共计400304元。7、商品房买卖合同复印件，证明童某、刘某乙、镇常元、方某、刘某甲、佘某、周某乙、金某在“中亨尊品楼盘”购房的事实。8、被害人曹某的陈述：我们宁泰公司与天润富公司签订合作协议，由天润富公司代理销售我们开发的中亨尊品楼盘。天润富公司派驻周某甲、张某某等人负责中亨尊品楼盘的销售。财务专用章由我们公司的股东林某保管，合同章和法人何文顺私章由天润富公司保管使用。在清点账目的时候，我们宁泰公司的财务人员何某和游某发现张某某侵占购房款。张某某收取客户购房款时，私自给客户开具盖有合同章、何文顺私章的收据，又开具盖有财务章的收据将购房款金额缩小，之后他将钱款交给财务，这样中间的差价就被他侵占了，张某某大概侵占了九个客户的购房款，总金额420304元。9、被害人林某的陈述：我没有安排天润富公司驻中亨尊品销售部的员工张某某代收客户的购房款，我也不清楚公司财务是否让张某某收取客户的购房款。10、证人何某（宁泰公司出纳）的证言：张某某是代理公司聘请的员工，有时也负责出纳的工作代收房款。2013年11月份，我与游某一起清点账目的时候发现张某某挪用了二笔公款：一笔3万余元，一笔9万余元。我们发现第一笔以后跟他打电话，他将钱还回来了，发现第二笔的时候，他只还了一部分。张某某是收取客户的房款后，在收据上盖上宁泰公司的合同专用章交给客户，之后他将钱款上交财务部门，在正规收据上将收款金额缩小，这样中间的差价就被他私吞了。之后陆续发现他挪用的公款达42万余元，他无力偿还这些钱，于是我们就报警了。11、证人游某的证言：2013年4月份，宁泰公司出纳何某向总经理林某提出没时间呆在中亨尊品的财务室，以后让客户直接将房款打在公司账户。林某提出让天润富公司代收房款，这样周某甲就安排张某某代收房款。2013年11月8日，我们发现张某某有侵占客户购房款的行为，就催他还款，截止2014年1月，张某某共偿还客户刘洁、周婷、周林等人的维修基金费、购房款共计95927元。已经归还的款项我们没有计算到报案的数额里，张某某目前还侵占公司的购房款400304元。12、证人童某、刘某乙、镇常元、方某、刘某甲、佘某、周某乙、金某的证言，证明张某某收取他们购房款、住房维修基金款，并开具收据的事实。14、证人袁彰某的证言：张某某是2013年3月份应聘到天润富公司的，在中亨尊品楼盘销售部工作，担任销售部的主管，后于2014年10月份辞职离开了公司。上述事实并有证人余某、王某、周某甲的证言相印证。15、证人冯某乙的证言：2013年3月至10月份期间，我因做私房粉刷时欠民工工资，民工到我家讨要工资，我女婿张某某知道后，主动帮我支付了2.8万元民工工资，我不知道他的钱的来源，以为是他的工资款。被告人张某某供述的事实与起诉指控的事实一致本院认为，被告人张某某身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物400304元非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某某到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；二、继续追缴被告人张某某应退赃款400304元，发还给被害单位咸宁市宁泰房地产开发有限责任公司。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月17日起至2019年3月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖鹏审判员林少坤人民陪审员张美娟二〇一四年十二月二十日书记员章娜

掋修珍组织、领导传销活动一审刑事判决书四川省简阳市人民法院刑事判决书（2018）川0180刑初39号：四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2018〕35号起诉书指控被告人王修珍犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员全某出庭支持公诉，被告人王修珍到庭参加诉讼。经合议庭评议，现已审理终结公诉机关指控，自2016年5月起，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇组织”）的张某10以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。动态收益模式即会员每发展第一代下线一名，可以获得该下线投资金额的6%作为奖励收益；获得第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，以此类推。静态收益模式即参加者想成为会员，须经其他会员推荐，并向推荐人购买300元一枚的“善种子”激活账号，方可进入静态收益模式“排单布施”。布施前，需购买1至5枚善心币（100元／枚）排队打款，待系统匹配成功后，系统将受助人的账号告知该会员，该会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段。然后布施人成为受助人，接受其他会员的布施，接回收布施的收益率为0-30%。被告人王修珍自2016年10月8日，经朋友介绍加入善心汇组织，后通过微信和见面讲解的宣传方式宣传“善心汇”的经营模式、奖金制度、网络操作流程、奖金安全保障等，大肆发展下线。截止2017年7月24日，王修珍共发展下线276人，下线层级共4层；王修珍个人善心账号共计完成153次赠予累计667600元，29次受助累计606800元，出售善种子、善心币获利33220元，获管理奖37530元（管理钱包已支出30400元，管理钱包剩余7130元），共计获利70750元。2017年8月10日，被告人王修珍在上海市浦东区苗圃路112弄21号102室被挡获。王修珍到案后，如实供述了以上事实。上述事实，被告人王修珍在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表，立案决定书，到案经过、工作说明，现场勘验笔录、平面图及照片，搜查证、搜查笔录、扣押清单及发还清单，浙江省温州市公安局对张某10、唐某、陈某2等人涉嫌犯组织、领导传销活动罪予以立案并采取强制措施的相关文书，深圳市善心汇文化传播有限公司章程，善心汇会员表格、电子数据鉴定文书，电子证据检查工作说明，王修珍的户籍信息、平安银行交易明细、在逃人员登记表，证人张某1、潘某、张某2、张某3、张某4、罗某1、王某1、袁某、邹某、曾某、张某5、姚某、张某6、王某2、罗某2、王某3、黄某1、陈某1、刘某、罗某3、周某1、高某、傅某、周某2、樊某、王某4、周某3、张某7、张某8、王某5、张某9、黄某2、顾某、杨某、鲁某、王某6的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人王修珍组织、领导以“扶贫济困、投资”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量及这些人员的“捐赠数额”、“会员等级”等作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重的行为，构成了组织、领导传销活动罪。王修珍到案后，如实供述自己的罪行，且当庭认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关的指控的事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。本案中，王修珍获利70750元系违法所得，应予追缴；扣押在案的手机一部、红色笔记本一本、“善心汇”培训结业证和照片各一张等物品均与本案犯罪有关，应予没收。综合王修珍犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，为维护经济社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第四条第（一）项之规定，判决如下一、被告人王修珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2022年8月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人王修珍的违法所得70750元予以追缴，上缴国库；对扣押在案的手机一部、红色笔记本一本、“善心汇”培训结业证、照片各一张等物品予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈玉岗审判员陈晓英人民陪审员赖祥萍二〇一八年二月一日书记员李颖健

李小玲、李汶珈组织卖淫二审刑事判决书河北省廊坊市中级人民法院刑事判决书（2014）廊刑终字第178号：河北省廊坊经济技术开发区人民法院审理廊坊经济技术开发区人民检察院指控原审被告人李小玲、李汶珈犯组织卖淫罪一案，于2014年8月5日作出（2014）廊开刑初字第66号刑事判决。原审被告人李小玲、李汶珈不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年11月3日不公开（因案件涉及个人隐私）开庭审理了此案。廊坊市人民检察院指派代理检察员郑建伟出庭履行职务，上诉人李小玲及其辩护人王伟、张福苓，上诉人李汶珈及其辩护人张寒和证人高某到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2012年12月7日至2013年4月1日，被告人李汶珈、李小玲伙同宋秀梅（已判决）、刘振兴（另案处理）在廊坊开发区楼庄村向阳驾校东侧一建筑内组织多名妇女从事卖淫活动。被告人李汶珈为此卖淫窝点的组建提供便利，介绍宋秀梅充当卖淫窝点的管理者，并指导宋秀梅、王越伟对卖淫窝点进行日常管理，收取卖淫妇女押金、管理费等，2013年2月1日至3月28日期间非法获利人民币11万余元；被告人李小玲负责为此卖淫窝点提供客源，2013年2月1日至3月28日期间非法获利人民币41万余元。2013年4月2日，公安机关自此卖淫窝点地下室查扣尚未分配的非法所得人民币15.2万元。2013年7月1日，被告人李汶珈到公安机关投案。2013年8月16日，被告人李小玲到公安机关投案。到案后，被告人李汶珈、李小玲对主要犯罪事实予以供述。上述事实，有李小玲、李汶珈、宋秀梅、王越伟等人的供述及证人赵某、席某、李某等人的证言和记账本等证据予以证实。原审判决认为，被告人李小玲、李汶珈组织多名妇女从事卖淫活动，其行为侵犯了社会治安管理秩序，构成组织卖淫罪。案发后被告人李小玲、李汶珈主动到公安机关投案，到案后均对主要犯罪事实予以供述，可以认定为自首，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人李小玲犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；以被告人李汶珈犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；追缴被告人李小玲非法所得人民币四十一万元，追缴被告人李汶珈非法所得人民币十一万元；没收自此卖淫窝点扣押的非法所得人民币十五万二千元。上诉人李小玲、李汶珈均提出其不构成组织卖淫罪的意见。上诉人李小玲的辩护人王伟提出的辩护意见是：一、李小玲无组织卖淫的行为、身份、职责，一审认定其伙同他人组织多名妇女从事卖淫活动，没有证据。1、李小玲没有参与实施任何招募、雇佣、强迫、引诱、容留等手段组织多人从事卖淫的行为，其他所谓共犯也均不指证李小玲犯有上述行为。由于不存在李小玲与他人共谋或实施组织卖淫的客观行为，所以李小玲的行为不符合组织卖淫罪的法律罪状描述。2、李小玲不是卖淫窝点老板。李小玲没出资、没提供场所、不知小姐来源、不知性交易价格及如何成交、是否成交、不知道不参与卖淫窝点现场管理、不掌握经营状态如何、不决定不知道利益如何分配（老板刘振兴允诺给其的提成除外），李小玲除介绍客人拿提成外，对组织卖淫活动内容一概不清楚，指其为老板之一毫无依据。至于检方举出另案宋秀梅、王越伟及证人赵某、席某、李某等五人的证言则无一例外均系他们个人的分析认为、推测判断、听别人说，这些证言形式上都是间接、传来证据，实质上则都是无任何依据的断语结论，且也没有任何直接证据加以佐证，均不能作为认定李小玲是老板的定案证据，故本案没有证据证明李小玲是卖淫窝点老板。3、李小玲虽然向卖淫窝点提供过若干客源，但其从未领受及负有提供客源的责任。李小玲只是应老板刘振兴之托，出于自愿及情面提供了一些客源，纯属答应之允，绝无负责之任。同案宋秀梅也只是说李小玲有提供客源之事，而未指出李小玲有提供客源之责。所以，一审判决认定李小玲负责为此卖淫窝点提供客源并无依据。二、关于提供客源的事实，只有供、证两份证据。李小玲供述其介绍客人可能有十拨左右；另案宋秀梅则证“所有来店里嫖娼的客人都是通过李月（李小玲）来的”，显然，一审判决采信了宋秀梅证言。但宋秀梅证言不应采信，而应依法排除，理由：1、宋秀梅证言是其一方说辞，李小玲不予认可，该节供、证不符；2、宋秀梅证言并无其他证据佐证；3、宋秀梅证言内容有不实之处。嫖客荣某、杨某、席某某、修某、高某、杨某某、武某某七人作证：他们是通过梁某或高某介绍、或手机收到了联系人佳宣的群发的洗浴中心开业欢迎光临的“招嫖”短信而来此嫖娼的，其中两人拿了女服务员给的上印“家萱，廊坊经济开发区，订房电话：188××××6366”的名片，一人指接听188××××6366电话的小姐就是从吧台后面过来把我接上二楼的那女的。4、宋秀梅证言有悖常理常识，且自相矛盾。按日接嫖客40~50人，店开业三个多月要有4、5千人，全由一人介绍而来？宋秀梅自己印有“家萱，廊坊经济开发区，订房电话：188××××6366”的揽客名片；宋秀梅2013年4月23日讯问笔录承认其电话号码本上记有曾经来店里客人的电话号。因此，李小玲不是、也不可能是卖淫窝点客源的全部、唯一提供者，宋秀梅证言不具有客观真实性，供、证一对一，无法排除合理怀疑（宋秀梅及他人也在招揽、提供客源。），按有利于被告人原则，宋秀梅的证言应依法排除，不能作为定案依据。以现有证据，甚至都不能证明李小玲是客源的主要提供者，李小玲只是提供者之一罢了。三、一审判决认定李小玲非法获利人民币41万元缺乏依据。李小玲通过向卖淫窝点介绍客人并有非法获利也是事实，李小玲对此亦供认不讳。但李小玲非法获利数额的事实不清、证据不足。关于非法获利的事实，也只有供、证两份证据。李小玲供述收到过2、3万元；另案宋秀梅的文字（记账本）记载却是给了李小玲21余万元，供、证不符，且均无其他证据佐证。而一审判决却认定李非法获利人民币41万余元，缺乏依据，不能成立。因为，宋秀梅文字记载是单方行为、不是双方钱款交接证明，李小玲也不认可，供、证一对一，又无其他证据佐证，无法排除合理怀疑（该文字记载真实性有可质疑之处：2013年2月8、9、10、11、12、13日属大年二十八至初四期间，小姐应该都回家过年了，但宋秀梅记载接客营业。），不能作为定案依据，按有利于被告人原则，应依法排除。而且，即便按宋秀梅单方文字记载计算，也无法得出李小玲非法获利人民币41万元的数额。但只要是以宋秀梅单方文字记载统计数额，也只能是理论获利数额，而非实际获利数额，本案无证据证明李小玲收到的实际非法获利数额。四、李小玲提供买淫客源的行为符合介绍卖淫罪的刑法罪状描述。刑法第三百五十九条规定的介绍卖淫罪是指以金钱、物质或者其他利益为手段，为卖淫的人与嫖客牵线搭桥的行为。此处“介绍”是指在卖淫者与嫖娼者之间进行引见、沟通、撮合，使卖淫嫖娼得以实现的行为，即所说的“拉皮条”。本案中，李小玲唯一的行为，就是向卖淫窝点提供过若干人次的嫖客。李小玲供述其先是应允刘振兴之托，为刘开办的洗浴足疗店介绍客人，后来听他人说店内有情色服务，但碍于朋友情面，仍继续介绍客人。即李小玲实施的仅仅是单纯为卖淫窝点与嫖客牵线搭桥的行为，是典型的“拉皮条”，其行为恰恰是符合介绍卖淫罪的刑法罪状描述。综上，请二审法院综合全案情况，包括李小玲作为母亲，其未满岁幼子需其抚养成长的实情，对其依法减轻处罚，适用缓刑。庭审中，上诉人李小玲及其辩护人向法庭提交了下列证据：一、嫖客7人的证言：1、荣某于2013年4月2日的询问笔录证实，经朋友梁某介绍，我和杨某、席某某、修某四人一起来的廊坊洗浴。2、修某于2013年4月2日询问笔录印证荣毅所言事实。3、席某某于2013年4月2日询问笔录印证荣毅所言事实；及女服务员给了我一张名片，上印“家萱，廊坊经济开发区，订房电话：188××××6366”。4、杨某于2013年4月1日、2日询问笔录印证荣某所言事实；及“家萱”名片。5、高某于2013年4月1日询问笔录证实，我是通过同事高某介绍知道这里的，我跟高某要的这边小姐的联系电话；我和朋友杨某某开车来的；我联系那小姐电话号码188××××6366，和我联系的小姐应该就是从吧台后面过来把我接上二楼的那女的，她说话语气和电话里面的一模一样。6、杨某某于2013年4月1日询问笔录印证高某所言事实。7、武某某于2013年4月2日询问笔录证实，2013年初我手机收到一条短信，大意是洗浴中心开业欢迎光临，联系人叫佳宣。我猜那里应该有小姐。昨天我给短信上的电话打电话，然后我开车到了廊坊开发区，找到这个店，到门口后我给佳宣打电话，就有人开大门了。二、同案宋秀梅2013年4月23日询问笔录，证其被警方搜查出的电话本号码本里记着曾经来店里的客人电话号码。三、李小玲提供的出庭证人高某证明，李小玲事后与朋友吃饭才听说（知道）洗浴足疗店有色情服务。上诉人李小玲的另外一名辩护人张福苓提出同上述意见基本相同的辩护意见。上诉人李汶珈的辩护人提出的辩护意见是：上诉人李汶珈之行为不构成组织卖淫罪，而构成协助组织卖淫罪。具体理由如下：一、原审判决认定被告人李汶珈为此卖淫窝点的组建提供便利，介绍宋秀梅充当卖淫窝点的管理者，并指导宋秀梅、王越伟对卖淫窝点进行日常管理，收取卖淫妇女押金、管理费等事实不清，证据不足。1、对于卖淫窝点的管理，宋秀梅在2014年4月1日供述：在那我是总的负责人，日常的生活起居、收钱、开支、小姐的培训、请假批准等都是我管。这一点与王越伟2013年4月5日的供述笔录、李小玲2013年12月13日的供述笔录是相互一致的，也就是说李汶珈根本没有实际参与管理；2、对于指导宋秀梅和王越伟对卖淫窝点进行日常管理、收取押金，王越伟在2013年4月14日的笔录中供述，卖淫窝点收钱、开支、管账都是王越伟负责，是六哥分配他的，他听从于六哥，也就是对于卖淫窝点的控制者是谁，王越伟已说得非常清楚；另，王越伟在2014年4月2日的笔录中供述，蓉姐、月姐、六哥应该是店里的老板，但没有听到过他们三人谈论改建装修的话，只是看他们谈论，并未直接接触过，也未亲眼见过拿钱。王越伟自己供述都说未直接接触过李汶珈，又何来的李汶珈对其工作进行指导呢？所以说，对于谁是老板只是王越伟的主观推测，并无其他证据加以认证。3、卖淫窝点小姐的招募，宋秀梅在2013年4月1日供述：我不知道这些小姐是怎么来的，我来了以后这就有小姐了，我只是负责管理这些小姐，有些小姐是原来就有的，有些是后来新来的。王越伟在2013年4月1日供述：我不知道小姐们都是谁介绍去的店里。二人的供述印证了小姐的招募并非系李汶珈的行为。4、卖淫窝点的选定，证人龚某证实，购买其建筑物也就是本案的涉案场所的买受人是刘振兴。5、卷中卖淫女的供述称：蓉姐是卖淫场所的幕后老板，她们所表述的均是“听说……”，属传来证据，也就是在没有其他充足证据加以印证的情况下这些小姐的证言是不能作为定案依据的。另，卖淫女周小江的辨认笔录是不真实的，她说其3月26日和3月31日见过上诉人李汶珈是虚假供述，因为上诉人李汶珈在原审提交的机票确认单显示在3月24日李汶珈就已经回哈尔滨了，其是在2014年6月底才回来的。在本案中，上诉人李汶珈在客观方面确实为卖淫窝点提供了便利，但这个便利仅限于介绍管理者宋秀梅，对于宋秀梅如何管理、以及店内人员的工资、钱财分配并非由李汶珈控制、小姐也并非是李汶珈组织的，所以说，根据主客观相统一原则，上诉人李汶珈在客观方面的表现行为并不符合组织卖淫罪的犯罪特征。二、原审法院认定“2013年2月1日至3月28日期间非法获利人民币11万元，”证据不足。理由：1、原审判决认定上诉人非法获利数额的证据是宋秀梅、王越伟自己的记账本，该记账本只是该二人的单方记载，并没有上诉人的李汶珈的签字；2、王越伟于2013年4月1日供述，从我开始收账至今总共收过的金额大概在五、六十万元的样子，具体记不清了。这五、六十万按照王越伟的供述应该是从开业至案发总的收入，对于这五、六十万不但要给卖淫女分，还要有店里的必备开销，再有就是刘振兴、李小玲、宋秀梅的分成，而原审认定李汶珈和李小玲仅是2-3月份就非法获利50多万元，显然是与王越伟的供述相互矛盾的。3、侦查机关调取的宋秀梅给李汶珈分成款的工商银行交易清单显示，自2014年2月10日至3月25日该账户总共进款金额为40500元，就算这40500元全是宋秀梅给李汶珈的，非法获利数额也达不到11万余元。三、上诉人李汶珈具有自首情节，原审法院在量刑时并未体现出对该情节予以了从轻处罚。经审理查明，2012年12月7日至2013年4月1日，刘振兴（另案处理）、宋秀梅（已判决）等人在廊坊开发区娄庄村向阳驾校东侧一建筑内组织多名妇女从事卖淫活动。在该卖淫窝点筹建期间，刘振兴通过上诉人李汶珈介绍，招募宋秀梅充当卖淫窝点的管理人员。在该卖淫窝点经营期间，刘振兴让上诉人李小玲为此卖淫窝点介绍了部分客源。2013年4月2日，公安机关自此卖淫窝点地下室查扣尚未分配的非法所得人民币15.2万元。2013年7月1日，上诉人李汶珈到公安机关投案。2013年8月16日，上诉人李小玲到公安机关投案。上述事实，上诉人李汶珈、李小玲供认不讳，且有宋秀梅、王越伟等人的供述等证据予以佐证。足以认定。对上诉人李小玲及其辩护人所提李小玲之行为不应被认定为组织卖淫的意见，经查，卷宗材料中能够认定李小玲有组织卖淫行为的直接证据仅有宋秀梅的供述予以证实，但宋秀梅有多份供述，前后供述内容不一致，而且供述的相关情节与其他证据又相矛盾，其供述内容的客观性、真实性无法确认。据此，现有证据还不能认定李小玲有组织卖淫之行为。对此意见，本院予以采纳。但其为卖淫窝点介绍嫖客，依法应认定为介绍卖淫之行为。对上诉人李小玲及其辩护人所提原审判决认定李小玲非法获利人民币41万元缺乏依据的意见，经查，原审判决确无确实、充分的证据证实该情节。对此意见，本院予以采纳。对上诉人李汶珈及其辩护人所提李汶珈之行为不能被认定为组织卖淫及不能认定李汶珈非法获利11万元的意见，经查，在刘振兴未到案情况下，综合全案现有证据，对原审判决所认定的上述事实还不能排除合理怀疑，认定上述事实的证据未达到确实、充分的标准。据此，还不能认定李汶珈有组织卖淫的行为及其非法获利11万元的事实。对此意见，本院予以采纳。但其为卖淫窝点招募管理人员，依法应该认定为协助组织卖淫之行为。对李小玲、李汶珈有自首情节的意见，经查属实，对此意见，本院予以采纳。此情节，原审判决亦确认

告人宋某某等人组织卖淫罪一审刑事判决书辽宁省沈阳市于洪区人民法院刑事判决书（2019）辽0114刑初242号：沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉（2019）166号起诉书指控被告人宋某某犯组织卖淫罪，被告人刘某某、辛某某、张某某犯协助组织卖淫罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市于洪区人民检察院指派检察员王夜航出庭支持公诉，被告人宋某某、刘某某、辛某某、张某某、辩护人邢杨、张迪到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年6月至2018年6月29日期间，被告人宋某某伙同罗某某（在逃）在网上发布信息，招募卖淫女杨某、闫某某、王某某、红某某等人，在沈阳市于洪区沈辽路67号1门8楼Ｘ号、沈阳市于洪区沈辽路118-2号ＸＸＸ室、沈阳市和平区秀岛路Ｘ号和泓国际Ｂ座ＸＸＸＸ室、沈阳市和平区乐岛路73号ＸＸＸＸ室等地为卖淫女安排卖淫窝点，在卖淫窝点门前安装监视器控制卖淫女；同时，在沈阳市于洪区南阳湖街5-2号ＸＸＸ室、沈阳市于洪区汪河路108号6门ＸＸＸ室、沈阳市金龙湖街2-1号Ｘ门盛大网咖成立代聊室，被告人宋某某伙同罗某某于2018年5、6月期间招募张某某、刘某某、辛某某等人作为代聊人员，代聊人员在代聊室通过ＱＱ群等网络平台发布卖淫信息，在中间与嫖客和卖淫女联系，联络嫖客到卖淫窝点进行嫖娼活动。被告人宋某某伙同罗某某通过组织卖淫女卖淫从中牟利，之后将非法利益按比例通过微信发给被告人刘某某、辛某某、张某某等人。2018年6月23日，被告人辛某某介绍嫖客崔某同卖淫女杨某以人民币400元的价格在沈阳市于洪区沈辽路67号1门8楼Ｘ号室卖淫；2018年6月28日，被告人刘某某介绍嫖客陈某某、王某某、李某某、马某某同卖淫女王某某以人民币300元或者400元的价格在沈阳市和平区秀岛路17号和泓国际Ｂ座ＸＸＸＸ室卖淫；2018年6月29日，被告人张某某介绍嫖客张某某同卖淫女红某某以人民币300元的价格在沈阳市和平区乐岛路73号ＸＸＸＸ室卖淫。2018年6月29日，被告人刘某某、宋某某、张某某、辛某某被公安机关抓获。上述事实，被告人宋某某、刘某某、辛某某、张某某、辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有证人红某某、王某某、崔某等人的证言；辨认笔录及照片；调取证据清单；电子证物检查工作记录；物证；刑事判决书、释放证明书；户籍信息；被告人宋某某、刘某某、辛某某、张某某的供述；案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人宋某某伙同他人组织他人从事卖淫活动，其行为已构成组织卖淫罪。被告人刘某某、辛某某、张某某为被告人宋某某等人组织卖淫提供帮助、协助他人卖淫，其行为均构成协助组织卖淫罪，系共同犯罪。公诉机关指控四被告人的罪名均成立。被告人宋某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。鉴于被告人宋某某、刘某某、辛某某、张某某到案后能够如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下一、被告人宋某某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2023年6月28日止。）二、被告人刘某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2019年6月28日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人张某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2019年6月28日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人辛某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2019年5月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈洪文审判员刘颖人民陪审员陈思宇二〇一九年五月二十七日书记员张翠萍

周某某等四人掩饰、隐瞒犯罪所得一案一审刑事判决书湖南省常宁市人民法院刑事判决书（2014）常刑初字第136号：湖南省常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2014）129号起诉书指控被告人周某某、韩某犯盗窃罪，被告人康某某、钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常宁市人民检察院检察员曾香花出庭支持公诉，被告人周某某、韩某、康某某、钟某某均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：（1）2014年3月5日凌晨，被告人周某某拉拢被告人韩某到水口山铅锌矿机运队库房盗窃电缆，韩某因脚伤只答应为其望风。随后周某某采取翻墙入室的方式进入水口山铅锌矿机运队库房，将电缆、电线等物品盗至库房北面的老公安科院内，尔后周某某电话联系被告人康某某开车为其运送赃物。康某某随即将车开至水口山铅锌矿老公安科院内，将周某某、韩某盗得的一根70平方毫米的电缆运送至松柏镇南阳村周某某的老家。当天下午周某某与韩某将该根70平方毫米的电缆焚烧后，将所得铜丝以每斤19元的价格销售给被告人钟某某，得赃款5100元。经价格认证部门鉴定，该被盗的电缆价值9800元。（2）2014年元月底的一天，被告人周某某窜至水口山铅锌矿老公安科四楼配件房将废弃的铜丝和铁器盗出，即电话联系钟某某运赃，后钟某某将上述赃物运至自己的店内并以1700元收购。（3）2013年12月底的一天，被告人周某某发现余某某堆放在水口山铅锌矿充填队院内的硫精矿无人看管，遂伙同韩某实施盗窃。周某某要罗某找来货车运货，并由罗某指挥装车，韩某负责点数，将该堆矿石运至水口山天弘公司院内。后因价值不高、余某某夫妇及时报案致该矿石尚未卖出而被追缴返还失主。经价格认证部门鉴定，被盗矿石价值4436元。综上所述，被告人周某某盗窃作案三次，窃物价值15936元；被告人韩某盗窃作案二次，窃物价值14236元，被告人康某某转移赃物一次，涉案价值9800元；被告人钟某某转移、收购赃物二次，涉案价值11500元。2014年5月27日，被告人周某某主动到公安机关投案，如实地供述了自己的犯罪行为，且退赔了15000元给水口山铅锌矿。被告人钟某某向公安机关退缴了6800元。上述事实，被告人周某某、韩某、康某某、钟某某在开庭审理过程中亦未提出异议；且有被害人余某某、康某乙的陈述；证人许某某、廖某某、李某甲、李某乙、何某某、唐某某的证言；现场勘验检查笔录及照片；扣押物品清单及照片；四被告人的户籍资料及到案经过、受案登记表、湖南省非税收入一般缴款书、松柏派出所的情况说明及铅锌矿的领款条、本院（2005）常刑初字第151号、（2007）常刑初字第204号刑事判决书；常宁市价格认证中心常价认鉴（2014）20号、26号价格鉴定结论书；涉案的视听资料；四被告人在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人周某某、韩某无视国家法律，以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，且数额较大，其行为已触犯刑律，均构成盗窃罪；被告人康某某、钟某某明知是犯罪所得的赃物而予以转移、收购加以掩饰、隐瞒，其行为亦已触犯刑律，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。常宁市人民检察院指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。四被告人归案后均能如实供述自己的罪行，在法庭上亦自愿认罪，故依法可从轻处罚。在共同盗窃犯罪中，被告人周某某起主要作用，系主犯；被告人韩某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人周某某案发后主动到公安机关投案，具有自首情节，且积极退赔，依法和酌情可予以从轻处罚。被告人周某某、康某某曾有犯罪前科，量刑时酌情予从重考量。被告人钟某某案发后积极退缴违法所得，且经常宁市社区矫正工作局调查认为，被告人钟某某此次犯案之前表现较好，现具有较好的监管条件及矫正环境，建议对其实行社区矫正，故依法可对被告人钟某某适用缓刑。据此，对被告人周某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款；对被告人韩某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款；对被告人康某某适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款；对被告人钟某某适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下一、被告人周某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人韩某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2014年9月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人康某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2014年9月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金2500元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日，内通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长尹斌审判员邹卫新人民陪审员胡耀武二〇一四年九月四日书记员彭利

二审郭丽萍判决书福建省宁德市中级人民法院刑事判决书（2019）闽09刑终136号：福安市人民法院审理福安市人民检察院指控原审被告人郭丽萍犯开设赌场罪一案，于2019年1月29日作出（2019）闽0981刑初94号刑事判决。原审被告人郭丽萍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人郭丽萍，听取辩护意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2018年5月以来，被告人郭丽萍在福安市会展酒店一楼“法拉利动漫城”设置赌博机供人赌博。同年5月16日，福安市公安局查获该场所，并现场查扣能正常使用的供8人参赌的“捕鱼”赌博机2台、供6人参赌的“炸金龟”赌博机2台、供单人参赌的“老虎机”赌博机2台及用于收款的ＯＰＰＯ手机一部。2018年6月13日被告人郭丽萍向福安市公安局投案并退出款项20000元。上述事实，被告人郭丽萍在开庭审理过程中均无异议，并有证人郑舜凌、林维莎、陈梅、陈少容、蔡开明、张长华、林立成、陈智丛、钟文杰、陈丁、黄展知证言，福安市公安局出具的扣押决定书、清单及福建省行政暂时扣留财物收据，提取的手机交易记录及银行历史交易清单、电子数据检查工作记录、到案经过、行政处罚决定书、户籍证明及查询违法犯罪记录情况说明，宁德市公安局治安管理支队（宁公治）公机认定字第（2018）第004号具有赌博功能的电子游戏设施设备认定书，现场笔录、现场示意图及现场照片，被告人郭丽萍供述等证据证实。

鵵涛、蔡雪礼开设赌场一审刑事判决书安徽省宿松县人民法院刑事判决书（2018）皖0826刑初417号：安徽省宿松县人民检察院以宿检刑诉﹝2018﹞418号起诉书指控被告人赵涛、蔡雪礼、朱泽春、朱建琼、章力犯开设赌场罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年12月14日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉,被告人赵涛及其辩护人陈文，被告人蔡雪礼及其辩护人周驰，被告人朱泽春及其辩护人吴建国，被告人朱建琼，被告人章力到庭参加了诉讼。本案现已审理终结安徽省宿松县人民检察院指控：2017年10月至2018年9月1日期间，被告人赵涛、蔡雪礼、郭华剑（另处）、袁健坤（另处）等人，以营利为目的，租用宿松县孚玉镇龙门南路一出租屋，赵涛、郭华剑、袁健坤共同出资、蔡雪礼占干股对该出租屋进行装修、购置三台大型捕鱼达人、四台狮子熊猫赌博机等设备，利用微信、打电话等联系参赌人员，采取用取卡充值上分、插卡到赌博机上赌博、退卡下分结算兑换人民币方式在赌博机上进行赌博，赌场累计非法渔利19万余元。被告人赵涛非法获利3.5万元，被告人蔡雪礼非法获利1.1万元。被告人朱泽春自2018年4月至案发，在该赌场维护秩序、管理日常事务、监督账务，非法获利3万元，被告人朱建琼自2018年6月底至案发，在该赌场负责收银发卡充值等工作,非法获利0.82万元，被告人章力自2018年7月底至案发，在该赌场负责收银发卡充值、结算兑换、赌博机维修等工作，非法获利0.64万元。案发后，被告人赵涛、蔡雪礼、朱泽春、朱建琼、章力分别退赃3.5万元、1.1万元、3万元、0.82万元、0.64万元。公诉机关当庭提交了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、检查辨认笔录、电子数据等证据，据此认为，被告人赵涛、蔡雪礼、朱泽春、朱建琼、章力等共同以营利为目的，开设赌场，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以开设赌场罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人赵涛、蔡雪礼、朱泽春的行为起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一、四款的规定，是主犯。被告人朱建琼、章力起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵涛对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人赵涛主动投案，如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，系自首，可从轻或减轻处罚；积极退赃；无违法犯罪前科，系初犯、偶犯；建议对赵涛适用缓刑。被告人蔡雪礼对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人蔡雪礼主动投案，如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，系自首；认罪态度好，积极退赃；犯罪情节较轻，社会危害性较小；建议对蔡雪礼从轻处罚并适用缓刑。被告人朱泽春对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人朱泽春系自首；系从犯；无犯罪前科，系初犯、偶犯；积极退赃；建议对朱泽春从轻处罚并适用缓刑。被告人朱建琼对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。被告人章力对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。经审理查明，2017年10月至2018年9月1日期间，被告人赵涛、蔡雪礼、郭华剑（另处）、袁健坤（另处）等人，以营利为目的，租用宿松县孚玉镇龙门南路一出租屋，赵涛、郭华剑、袁健坤共同出资、蔡雪礼占干股对该出租屋进行装修、购置三台大型捕鱼达人、四台狮子熊猫赌博机等设备，利用微信、打电话等联系参赌人员，采取用取卡充值上分、插卡到赌博机上赌博、退卡下分结算兑换人民币方式在赌博机上进行赌博，赌场累计非法渔利19万余元。被告人赵涛非法获利3.5万元，被告人蔡雪礼非法获利1.1万元。被告人朱泽春自2018年4月至案发，在该赌场维护秩序、管理日常事务、监督账务，非法获利3万元，被告人朱建琼自2018年6月底至案发，在该赌场负责收银发卡充值等工作,非法获利0.82万元，被告人章力自2018年7月底至案发，在该赌场负责收银发卡充值、结算兑换、赌博机维修等工作，非法获利0.64万元。案发后，被告人赵涛、蔡雪礼、朱泽春、朱建琼、章力分别退赃3.5万元、1.1万元、3万元、0.82万元、0.64万元。宿松县公安局扣押三台捕鱼达人赌博机、四台狮子熊猫赌博机、三台老虎机、十八把座椅、一台苹果牌电脑、一台点钞机、一台出票机、四本账本、一个微信收款指示牌、一个支付宝收款指示牌、一台出票单据、一台制卡充值机、一本记账凭证、二块主板、二盒游戏币、三盒充值卡、一盒维修机器工具、一台笔记本电脑。扣押了赵涛一部华为手机、蔡雪礼一部ＯＰＰＯ手机、朱泽春一部ＯＰＰＯ手机、章力一部ＯＰＰＯ手机、朱建琼一部ＶＩＶＯ手机（已由宿松县公安局发还），公安机关建议扣押赵涛等人的手机予以发还。被告人赵涛于2018年9月17日到宿松县公安局投案，被告人蔡雪礼于2018年9月13日到宿松县公安局投案，被告人朱泽春、朱建琼、章力于2018年9月1日被宿松县公安局民警抓获。在本案审理过程中，本院委托宿松县司法局和襄州区司法局分别对被告人蔡雪礼、朱泽春、朱建琼和章力适用社区矫正进行评估，宿松县司法局和襄州区司法局的调查评估意见分别是蔡雪礼、朱泽春、朱建琼和章力适宜社区矫正。上述事实，被告人赵涛、蔡雪礼、朱泽春、朱建琼、章力在开庭审理过程中亦无异议，且有五被告人的户籍证明，无犯罪记录证明，前科劣迹证明，违法犯罪记录查询证明，到案经过，证人姜某、梅某、高某的证言，五被告人的供述和辩解，赵涛、朱泽春、姜某的辨认笔录及被辨认人照片，朱建琼、姜某、高某的手机微信聊天记录及微信转账照片，对姜某、高某手机的检查笔录，搜查笔录，宿松县公安局扣押决定书及扣押清单，现场照片，宿松县公安局网安大队电子数据勘验检查笔录，对赵涛等人手机检查照片，朱建琼微信接受充值记录，章力微信账号交易记录，总分类账及统计数据，账单，宿松县公安局治安管理大队出具的情况说明，宿松县司法局和襄州区司法局的调查评估意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵涛、蔡雪礼、朱泽春、朱建琼、章力等共同以营利为目的开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪且系共同犯罪。公诉机关指控被告人赵涛、蔡雪礼、朱泽春、朱建琼、章力的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人赵涛、蔡雪礼、朱泽春起主要作用，系主犯，应按其参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人朱建琼、章力起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人朱泽春在主犯中作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人赵涛、蔡雪礼自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人朱泽春、朱建琼、章力到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人赵涛、蔡雪礼、朱泽春、朱建琼、章力退缴了非法所得，可酌情从轻处罚。被告人蔡雪礼有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人赵涛、朱泽春均非初犯、偶犯，故对二被告人的辩护人提出二被告人系初犯、偶犯的辩护意见不予采纳。被告人朱泽春并非主动到案，故对其辩护人提出朱泽春系自首的辩护意见不予采纳。朱泽春的辩护人提出朱泽春系从犯的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。三辩护人提出的其他辩护观点与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据被告人赵涛、蔡雪礼、朱泽春、朱建琼、章力犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，决定对各被告人予以处罚。对被告人赵涛，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定；对被告人蔡雪礼，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人朱泽春，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人朱建琼、章力，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定；判决如下一、被告人赵涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人赵涛的刑期自2018年9月17日起至2019年7月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人蔡雪礼犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）三、被告人朱泽春犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）四、被告人朱建琼犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）五、被告人章力犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）六、被告人赵涛退缴的非法所得人民币35000元，蔡雪礼退缴的非法所得人民币11000元，朱泽春退缴的非法所得人民币30000元，朱建琼退缴的非法所得人民币8200元，章力退缴的非法所得人民币6400元，均予以没收，由宿松县公安局上缴国库。七、宿松县公安局扣押的被告人三台捕鱼达人赌博机、四台狮子熊猫赌博机、三台老虎机、十八把座椅、一台苹果牌电脑、一台点钞机、一台出票机、四本账本、一个微信收款指示牌、一个支付宝收款指示牌、一台出票单据、一台制卡充值机、一本记账凭证、二块主板、二盒游戏币、三盒充值卡、一盒维修机器工具、一台笔记本电脑予以没收。八、宿松县公安局扣押赵涛一部华为手机、蔡雪礼一部ＯＰＰＯ手机、朱泽春一部ＯＰＰＯ手机、章力一部ＯＰＰＯ手机发还各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员袁勇奇二〇一八年十二月二十五日书记员齐琦

贵州省锦屏县人民法院刑事判决书（2020）黔2628刑初113号公诉机关锦屏县人民检察院。被告人许自国，男，1963年5月12日出生，侗族，务农，小学文化，贵州省锦屏县人，住锦屏县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年5月16日被锦屏县公安局刑事拘留，经锦屏县人民检察院2020年6月22日批准逮捕,次日被锦屏县公安局执行逮捕。现羁押于锦屏县看守所。辩护人杨正伟，贵州杉乡律师事务所律师。被告人张世武，男，1969年10月27日出生，侗族，务农，小学文化，贵州省锦屏县人，住锦屏县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年5月16日被锦屏县公安局刑事拘留，经锦屏县人民检察院2020年6月22日不批准逮捕，同日锦屏县公安局变更为取保候审。现在家。辩护人杨盛君，贵州杉乡律师事务所律师。被告人石远安，男，1965年9月28日出生，侗族，小学文化，务农，贵州省锦屏县人，住锦屏县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年5月16日被锦屏县公安局刑事拘留，2020年6月15日提请锦屏县人民检察院批准逮捕，2020年6月22日不批准逮捕，同日锦屏县公安局变更为取保候审。现在家。辩护人杨灵，贵州兄弟律师事务所律师。锦屏县人民检察院以锦检公诉刑诉（2020）105号起诉书指控被告人许自国、张世武、石远安犯寻衅滋事罪，于2020年9月21日向本院提起公诉，本院同日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年10月10日公开开庭审理了本案。锦屏县人民检察院指派检察员罗圆圆出庭支持公诉，被告人许自国及辩护人杨正伟、被告人张世武及辩护人杨盛君、被告人石远安及辩护人杨灵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1993年，锦屏县大同乡大同村张弈群、李树荣等五户承包锦屏县大同乡大同村“长岭坡”范围内大同村街上组集体及其他农户土地造林，之后成立长岭坡林场。2017年3月20日，张弈群、张弈奎、田碧莲三户取得“闷学”19.17亩和“河边长岭坡”15.83亩的林权证，并将“闷学”和“河边长岭坡”山林转让给杨远周、杨远安等6人。2017年下半年，杨远周等6人对山场进行砍伐后，为方便运输木材在林场内开了一条运输便道。2018年1月，杨占宇、覃德艳、石大培三人合伙和大同村石远益购买杉山一幅，木材砍伐后杨占宇三人决定使用杨远周6人修的便道运输木材下山，因此主动补偿杨远周等6人人民币6000元，并于2018年6月26日开始运输木材下山。2018年6月27日，被告人许自国组织大同村街上组被告人石远安、被告人张世武等19人到大同村“长岭坡脚”，其中石远安、张世武的面包车堵住路口，被告人许自国等人以运输木材经过大同村街上组长岭坡集体山为由，不给过路费就不让通行方式向杨占宇、覃德艳索要人民币5000元，并出具收条一张，内容为“今收到长顶坡道路搭路费伍仟元，保证畅通无阻，付款人为覃德艳，收款人许自国、张世武、石远安等19人”，这5000元均用于街上组集体记账和开支。另查明，街上组群众认为原组长张世援不履行职务，2017年石远安、张世武等街上组村民自行选举许自国为组长，以街上组名义向黔东南州人民法院起诉撤销张弈群、张弈奎、田碧莲三户的“河边长岭坡”“闷学”林权林地登记和组织群众造林。2020年5月16日，锦屏县公安局经过统一部署将许自国、张世武、石远安抓获归案，到案后三被告人自愿如实供述自己的犯罪事实。2020年7月5日，被告人许自国家属代为退回杨占宇人民币5000元，取得杨占宇的书面谅解。上述事实，被告人许自国、张世武、石远安在庭审中无异议并自愿认罪认罚，同时有公诉机关提供的证据：1.书证：立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、收条、行政判决书、认罪认罚具结书等；2.证人杨远钦等人的证言；3.被害人杨占宇等人的陈述；4.被告人许自国、石远安、张世武的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录。上述证据经庭审举证、质证，本院予以认定。本院认为：以被告人许自国为组长召集张世武、石远安等多人有组织地釆取阻运木材的方式，使他人产生心理恐惧，强制索要过路费，破坏社会了秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，三被告人的行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人许自国、张世武、石远安在共同犯罪中，被告人许自国系组织者,并与受害人谈某，起主要作用，系主犯。被告人张世武、石远安用自己的车辆堵住路口，使准备运输的木材无法通行，起辅助作用，系从犯。鉴于三被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿签订认罪认罚具结书，依法可以从轻、从宽处理。结合该案被告人的作用，公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人提出对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳，但被告人许自国提出对其适用监外执行的建议，本院不予采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许自国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年5月16日起至2020年11月15日止。）二、被告人张世武犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑六个月；（缓刑考验期，从判决确认之日起计算。）三、被告人石远安犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期，从判决确认之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份。审判员姜开植二〇二〇年十月十日书记员罗柳英

钋成、李永春组织卖淫二审刑事判决书山东省潍坊市中级人民法院刑事判决书（2018）鲁07刑终213号：山东省寿光市人民法院审理山东省寿光市人民检察院指控原审被告人蒋成犯组织卖淫罪，原审被告人李永春、孙录平、李庆功犯协助组织卖淫罪一案，于2018年3月30日作出（2018）鲁0783刑初184号刑事判决。寿光市人民检察院提出抗诉；原审被告人蒋成不服一审判决，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，对原审被告人李永春、孙录平、李庆功进行了书面审理，因涉及个人隐私，对上诉人蒋成进行了不公开开庭审理。潍坊市人民检察院指派检察员王世明出庭履行职务，上诉人蒋成及其辩护人武希刚到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：一、组织卖淫的事实：2014年8月初始，被告人蒋成出资分别于寿光市圣城街道东关村和南关村租房开设卖淫店，利用在“晨鸿信息报”、“赶集网”、“58同城网”发布广告以及到其它卖淫店“挖人”等方式，招募纠集卖淫女林××、唐××、齐××、姜××、田某1、田某2等人在其店内卖淫，并雇佣社会闲散人员李永春、孙录平、李庆功帮其日常管理、望风、收款，同时在其卖淫店内安排监控设备，提供对讲设备，以便嫖资收取管理和逃避公安打击，通过对店内卖淫活动每次抽取50元嫖资和外出包夜嫖资对半分成等方式，非法获利五十余万元；二、协助组织卖淫的事实：2017年以来，被告人李永春、李庆功、孙录平受蒋成雇佣并组织，交叉在寿光市东关村和南关村蒋成开设的卖淫店内，负责卖淫女林××、唐××、齐××、姜××、田某1、田某2等人的日常管理、望风和嫖资结算。另认定，被告人李永春在被羁押期间，于2017年10月19日主动检举河南籍入室抢劫逃犯齐某的有关线索，经侦查机关查证属实，抓获犯罪嫌疑人齐某，并已移送河南省兰考县公安局。再认定，被告人蒋成开设的三处店面，未挂字号，亦未注册工商登记，蒋成经营该三处店面的收入来源为抽取嫖资。原审法院认定上述事实的证据有：证人证言、电子数据、辨认笔录、勘验检查笔录、书证及被告人的供述与辩解等。原审法院认为，被告人蒋成通过招募、纠集、管理等手段组织他人卖淫，从中牟利，其行为已构成组织卖淫罪。被告人李永春、孙录平、李庆功为被告人蒋成组织卖淫提供日常管理、望风和嫖资结算等帮助，其行为已构成协助组织卖淫罪。被告人蒋成归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；该羁押期间表现良好，可以酌情从轻处罚。被告人李永春揭发他人犯罪行为且经查证属实，有立功表现，可以减轻处罚；该系初犯，归案后如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人孙录平系初犯，归案后如实供述犯罪事实，且当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚。被告人李庆功系初犯，归案后如实供述犯罪事实，且当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一、三款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，以组织卖淫罪判处被告人蒋成有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。以协助组织卖淫罪判处被告人李永春有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币20000元。以协助组织卖淫罪判处被告人孙录平有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币30000元。以协助组织卖淫罪判处被告人李庆功有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币30000元。宣判后，寿光市人民检察院提出抗诉，理由：1、根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条之规定，犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当判处犯罪所得两倍以上的罚金。本案中，一审法院认定被告人蒋成非法所得五十余万元，却仅对其判处罚金五万元，属于适用法律错误。2、根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，组织卖淫人员累计达十人以上的属于情节严重，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。本案中，被告人蒋成组织卖淫人员累计达六人，一审判决仅判处其有期徒刑五年，属于量刑偏轻。原审被告人蒋成提出以下上诉理由：1、本案应定性为容留卖淫罪。2、本案事实不清、证据不足，量刑过重。3、有检举、揭发他人犯罪情节。辩护人提出本案应定性为容留卖淫罪，认定犯罪所得数额的证据不足的辩护意见。经二审审理查明的犯罪事实和证据与一审相同

福建省将乐县人民法院刑事判决书(2019)闽0428刑初30号公诉机关福建省将乐县人民检察院。被告人郭静芹，女，1960年6月18日出生于吉林省公主岭市，汉族，小学肄业，务工，户籍地吉林省公主岭市，捕前住福建省将乐县。因涉嫌组织卖淫罪于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人汤有华，福建枫桦（将乐）律师事务所律师。被告人张欢欢，女，1990年2月16日出生于吉林省长春市，汉族，初中肄业，务工，户籍地吉林省长春市朝阳区，捕前住福建省将乐县。因涉嫌协助组织卖淫罪于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于三明市看守所。被告人董刚，男，1986年8月5日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，务工，户籍地吉林省公主岭市，捕前住福建省将乐县。因涉嫌协助组织卖淫罪于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。辩护人黄流田，福建金森律师事务所律师。被告人李小东，男，1979年2月15日出生于吉林省梨树县，汉族，小学文化，务工，户籍地吉林省梨树县。因涉嫌协助组织卖淫罪于2018年9月13日被取保候审，因违反取保候审规定于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。将乐县人民检察院以将检诉刑诉[2019]25号起诉书指控被告人郭静芹犯组织卖淫罪、被告人张欢欢、董刚犯协助组织卖淫罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月14日公开开庭审理了本案。将乐县人民检察院指派检察员廖加川、代理检察员张燕出庭支持公诉，被告人郭静芹及其辩护人汤有华、被告人张欢欢、被告人董刚及其辩护人黄流田到庭参加诉讼。2019年5月23日，将乐县人民检察院以将检诉刑追诉[2019]1号追加起诉决定书追加指控被告人李小东犯协助组织卖淫罪。本院依法组成合议庭，于2019年7月16日公开开庭审理了本案。将乐县人民检察院指派检察员廖加川、代理检察员张燕出庭支持公诉，被告人郭静芹及其辩护人汤有华、被告人张欢欢、被告人董刚及其辩护人黄流田、被告人李小东到庭参加诉讼。期间，2019年5月14日由检察院建议延期审理，2019年6月14日恢复审理。现已审理终结。将乐县人民检察院指控，2015年12月份，董兴富（在逃）与被告人郭静芹、张欢欢到将乐县古镛镇××号找房东高某承租该房一楼、三楼经营卖淫店铺，一楼为门面，三楼为具体卖淫场所。后董兴富、郭静芹于2016年开始以招募、容留等手段，纠结、控制多名卖淫女在该店铺从事卖淫活动。期间，董兴富、郭静芹安排被告人张欢欢协助组织卖淫女刘某、黄某秀、黄汉某、田某某、罗某艳、李某、江某、于某苹、袁某应、王某在该店铺内多次与多名男子实施卖淫，安排被告人董刚、李小东在店铺外围望风。董兴富、郭静芹在店铺内通过制定上下班时间、服务时间、嫖资收费标准、请假制度、不许接私活、安排客源等方式对上述卖淫女进行统一组织和管理，并向卖淫女按照嫖资金额约30%收取抽成，具体抽成方法是：在店铺和外出卖淫1次分别收取嫖资150元和200元，抽成50元，包夜卖淫1次收取嫖资约700元，抽成200元。被告人郭静芹与董兴富在组织卖淫活动中，负责管理被告人张欢欢、董刚、李小东和卖淫女，以及外围望风和收取嫖资抽成。张欢欢负责协助管理卖淫店铺和人员，具体从事带领卖淫女接客、接待嫖客、收取嫖资及抽成、清理卫生、接应外围望风人员示警后组织卖淫女躲避公安检查。前期协助较少，2018年4月开始专门协助。董刚、李小东负责在卖淫店铺外围使用手机或者对讲机进行望风，董刚前期从事望风次数较少，2018年4月开始专门从事望风；李小东于2018年7月开始负责在卖淫店铺外围望风。2018年9月12日，被告人张欢欢在将乐县古镛镇××号店铺被公安民警抓获，被告人郭静芹、董刚在将乐县水南镇溪垅路被公安民警抓获；被告人李小东因违反取保候审规定，于2019年3月8日被公安机关上网追逃，于2019年3月19日在吉林省吉平市公主岭市车站被公安民警抓获。归案后，被告人张欢欢、董刚、李小东均如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.到案经过、户籍证明、违法犯罪记录查询、行政处罚材料等书证；2.证人于某苹、田某某、袁某应等18人的证言；3.被告人郭静芹、张欢欢、董刚的供述和辩解；4.福建中正司法鉴定中心出具的鉴定意见；5.现场勘验、搜查、提取、扣押、辨认等笔录。公诉机关认为，被告人郭静芹伙同他人以招募、容留等手段，纠结、控制10名卖淫女从事卖淫活动，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人张欢欢、董刚、李小东分别通过收取嫖资抽成、望风等方式，协助他人组织卖淫，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。张欢欢、董刚、李小东归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。公诉机关在发表庭审公诉意见时提出，被告人郭静芹在组织卖淫共同犯罪中系从犯，依法可从轻或减轻处罚。公诉机关建议对被告人郭静芹在有期徒刑六至八年间量刑，并处罚金；对被告人张欢欢在有期徒刑二至四年间量刑，并处罚金；对被告人董刚在有期徒刑一至三年间量刑，并处罚金；对被告人李小东在有期徒刑十个月至二年间量刑，并处罚金。被告人郭静芹对公诉机关指控其犯组织卖淫罪有异议，认为本案中董兴富才是真正的组织者，其只起到了帮助作用，其行为应属于协助组织卖淫罪。其辩护人提出：1.郭静芹的行为不构成组织卖淫罪的从犯，应构成协助组织卖淫罪；2.郭静芹在庭审中能如实供述并悔罪，具有坦白情节；3.郭静芹犯有心脏病等严重疾病，建议对其适用缓刑。被告人董刚对起诉书及追加起诉决定书指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出：董刚主观恶性小，在协助组织卖淫中作用较小，且没有获利；系初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人张欢欢、李小东对起诉书及追加起诉决定书指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，2015年12月1日起，被告人郭静芹的丈夫董兴富（在逃）向房东高某（又名高旺根）承租位于福建省将乐县的一楼门面和三楼套房开设名义上的“按摩店”（以下简称店铺），并叫一同去的被告人张欢欢以“马艳”的名义与房东签订了租房协议，一同去租房的还有被告人郭静芹。之后，该店铺的三楼被重新布置和设防，作为卖淫女的卖淫场所。董兴富、郭静芹夫妻于2016年开始以招募、容留的手段纠结卖淫女在该店铺从事卖淫活动。2018年4月以来，董兴富、郭静芹先后以招募、容留等手段，组织刘某、黄某秀、黄汉某、田某某、罗某艳、李某、江某、于某苹、袁某应、王某等多名卖淫女从事卖淫活动，并从卖淫女嫖资中提成牟利。董兴富、郭静芹通过制定店铺上下班时间、服务时间、嫖资收费标准、请假制度、不许接私活、安排客源等方式对上述卖淫女进行统一组织和管理，提供卖淫时使用的避孕套、纸巾等卫生用品，并向卖淫女按照嫖资金额约30%收取抽成，具体抽成方式是：在店铺或者外出卖淫1次分别收取嫖资150元和200元，抽成50元，包夜卖淫1次收取嫖资约700元，抽成200元。晚上店铺开始营业，卖淫女集中坐在一楼厅堂等待嫖客，如有嫖客，谈好价钱后就到三楼或由嫖客带到其他场所进行性交易。嫖资有时由张欢欢收取，张欢欢扣除抽成后，将剩下的嫖资再给卖淫女；有时由卖淫女直接收取再将抽成给张欢欢或郭静芹，张欢欢将收到的抽成再转给被告人郭静芹或董兴富。期间，董兴富和被告人郭静芹安排被告人张欢欢在店铺协助管理，安排儿子董刚和被告人李小东望风。张欢欢主要负责管理卖淫女、接待嫖娼人员、代收嫖资及抽成、清理卫生、收到外围望风人员示警后组织卖淫女躲避公安检查。被告人董刚和李小东负责在店铺外围使用手机或对讲机示警的方式进行望风，其中，董刚从2018年4月起专门从事望风；李小东从2018年7月起帮助望风。董兴富于2018年8月回吉林老家看病后，店铺事务由郭静芹负责打理。2018年9月12日，将乐县公安局民警在将乐县古镛镇××号店铺抓获被告人张欢欢及李某等卖淫女，在将乐县水南镇溪垅路抓获被告人郭静芹、董刚、李小东。被告人李小东在取保候审期间，因违反取保候审规定被上网追逃，于2019年3月19日在吉林省吉平市公安处公主岭车站派出所民警抓获。归案后，被告人张欢欢、董刚、李小东均如实供述自己的罪行。另查明：1.2018年8月6日0时许，于某苹通过微信收到嫖资150元后，与张某荣在店铺内实施卖淫嫖娼。2018年9月17日，于某苹被处以行政拘留15日，收缴嫖资100元；张某荣被处以行政拘留10日并罚款5000元。2.2018年9月9日2时许，王某通过微信收到嫖资150元后，与邓某杰在店铺内实施卖淫嫖娼。2018年9月17日，王某被处以行政拘留15日，追缴嫖资100元；邓某杰被处以行政拘留10日并罚款5000元。3.2018年8月23日21时许，刘某通过微信收到嫖资150元后，与段某兴在店铺内实施卖淫嫖娼。2018年9月17日，刘某被处以行政拘留15日，追缴嫖资100元；段某兴被处以行政拘留10日并罚款5000元。4.2018年8月5日21时许，罗某艳通过微信收到嫖资150元后，与叶某峰在店铺内实施卖淫嫖娼；同年8月6日21时许，罗某艳通过微信收到嫖资150元后，与谢某兴在店铺内实施卖淫嫖娼；同年9月8日22时许，罗某艳通过微信收到嫖资200元后，与谢某兴在谢某兴的租房内实施卖淫嫖娼；同年9月9日20时许，罗某艳通过微信收到嫖资150元后，与王某在店铺内实施卖淫嫖娼。2018年9月17日，罗某艳被处以行政拘留15日，追缴嫖资450元；同年9月13日，谢某兴被处以行政拘留15日并罚款2000元；同年9月14日，王某被处以行政拘留9日，叶某峰被处以行政拘留10日并罚款5000元。5.2018年4月24日1时许，袁某应通过微信收到嫖资300元后，与吴某华在店铺内实施卖淫嫖娼；同年5月9日21时许，袁某应通过微信收到嫖资150元后，与肖某明在店铺内实施卖淫嫖娼；同年5月14日23时许，袁某应通过微信收到嫖资150元后，与杨某明在店铺内实施卖淫嫖娼；同年6月26日0时许，袁某应通过微信收到嫖资150元后，与吴某和在店铺内实施卖淫嫖娼；同年7月16日1时许，袁某应通过微信收到嫖资300元后，与潘某航在店铺内实施卖淫嫖娼；同年7月22日0时许，袁某应通过微信收到嫖资200元后，与陈某坚在店铺内实施卖淫嫖娼；同年8月20日21时许，通过微信收到嫖资200元后，与肖某章在店铺内实施卖淫嫖娼；同年8月23日23时许，袁某应通过微信收到嫖资150元后，与肖某基在店铺内实施卖淫嫖娼；同年9月7日1时许，袁某应通过微信收到嫖资600元后，与杨某武在店铺内实施卖淫嫖娼。2018年9月15日，袁某应被处以行政拘留15日，追缴嫖资100元，潘某航被处以行政拘留10日并罚款5000元；同年9月26日，肖某章被处以行政拘留9日；同年9月27日，肖某基被处以行政拘留10日并罚款5000元；同年9月28日，杨某明被处以行政拘留10日并罚款2000元，陈某坚被处以行政拘留10日并罚款2000元；同年10月10日，肖某明被处以行政拘留9日；同年10月16日，吴某华被处以行政拘留9日，吴某和被处以行政拘留9日；2019年2月18日，杨某武被处以行政拘留9日。6.2018年4月2日20时许，李某通过收到支付宝转账100元及现金30元后，与陈某华在店铺内实施卖淫嫖娼；同年5月1日0时许，李某通过支付宝收到嫖资150元后，与黄某在店铺内实施卖淫嫖娼；同年5月19日2时许，李某通过支付宝收到嫖资150元后，与叶某辉在店铺内实施卖淫嫖娼。2018年9月15日李某被处以行政拘留15日，追缴嫖资300元；同月12日，黄某被处以行政拘留9日；同月12日，叶某辉被处以行政拘留9日。7.2018年8月9日21时许，江某通过支付宝收到嫖资150元后，与陈某华在店铺内实施卖淫嫖娼；同年8月25日1时许，江某通过支付宝收到嫖资150元后，与张某文在店铺内实施卖淫嫖娼。2018年9月14日，江某被处以行政拘留15日，追缴嫖资200元；同月11日，张某文被处以行政拘留9日；同月12日，陈某华因嫖娼李某和江某被处以行政拘留12日并罚款1000元。8.2018年9月9日19时许，田某某通过微信收到嫖资300元后，与姚某国在将乐县古镛镇金牛水泥路段轿车里实施卖淫嫖娼。2018年9月17日，田某某被处以行政拘留15日，追缴嫖资250元。9.2018年8月14日21时许，黄某秀通过微信收到嫖资150元后，与谢某兴在店铺内实施卖淫嫖娼；谢某兴通过微信转账支付嫖资各200元后，与黄某秀分别于8月23日21时、9月2日22时许、9月7日22时许在谢某兴的租房内实施卖淫嫖娼。2018年9月14日，黄某秀被处以行政拘留15日，追缴嫖资550元。10.2018年7月21日23时许，黄某秀通过微信收到嫖资150元后，与张某兴在店铺内实施卖淫嫖娼；同年8月13日20时许，黄某秀通过微信收到嫖资150元后，在店铺内为谢某富提供打手枪性服务。2018年9月17日，黄某秀被处以行政拘留15日，追缴嫖资100元，张某兴被处以行政拘留10日并罚款5000元；同年10月9日谢某富被处以行政拘留5日。公安机关依法扣押了郭静芹的银色vivoX6手机一部，张欢欢的红色vivoX21手机一部、嫖资收款二维码一张（中间显示十字绣绣坊），董刚的黑色iphone7手机一部；在卖淫店铺依法扣押了避孕套6盒、MOTOROLA对讲机一台。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实：证人证言1.证人高某（又名高旺根）的证言及其辨认笔录、接受证据清单及协议书，证实：①高某于2015年12月1日将位于将乐县古镛镇××号一楼门面和三楼套房出租给老董（经辨认系戴董兴富）经营按摩店，租期三年，房租按季度结算，每季度2650元，以银行转账方式支付。当时来租房的有老董的老婆（经辨认系郭静芹），还有一个很胖的女子（经辨认系张欢欢），老董叫该胖女子“马艳”签了租房的协议书。老董后来以每月100元把五楼也租去了。②老董在二、三楼的楼梯间增设了一道上锁铁门。在这里住的有老董两夫妻还有他的儿子（经辨认是董刚）及张欢欢。2.证人罗某1的证言及其辨认笔录证实：①2016年9月27日其租住将乐县古镛镇××号二楼时，一对东北夫妇（经辨认系郭静芹、董兴富）和胖女人（经辨认系张欢欢）就已经在这里从事卖淫活动。一楼是店铺，专门用来接客的，三楼是具体的卖淫场所，他们住三楼和五楼，有男有女。②胖女人负责管理店铺，平时在店铺门口拉客，几个穿着暴露的女人就坐在店铺里的一张长凳上。店铺白天没有人，到了晚上七八点才有人在店铺里，店铺里从来都不开灯。晚上店铺有人时老板两夫妻或在店铺外周围逛，或坐在店铺对面食杂店门口的凳子上，应该是望风。住在**的一个年轻男子（经辨认是李小东）也会在店铺周围逛，有时候坐在店铺对面食杂店东张西望，应该也是帮店里望风。③客人到店铺后，店铺里的卖淫女会打开店铺楼梯口的门将客人带到三楼的房间里进行性交易。3.证人谢某的证言及其辨认笔录证实：①其便利店对面的无名店铺（位于将乐县古镛镇××号）是专门从事卖淫活动的场所，有经营三四年了，该卖淫店铺的老板叫董哥（经辨认系董兴富）、老板娘叫大姐（经辨认系郭静芹）。店铺每晚7点多开始营业到凌晨2点多关门，店铺内是不开灯的，里面坐着好几个女的。店铺内卖淫女基本都能保持八九个，但也是来来去去，不固定。②对面卖淫女经常会到其便利店买东西，会和其聊卖淫生意好坏，董哥也会跟其聊天，说公安抓得紧，生意不好之类的话。③“大欢”（经辨认系张欢欢）参与店铺管理，每天负责开门、关门，有时会在店铺门口拉客。董哥和大姐会在店铺周围转动，有时也会到其便利店门口坐着观察周围情况。董哥的儿子（经辨认是董刚）有在店铺周围走来走去，有时会开一部吉普车巡逻。东北男子（经辨认是李小东）会拿对讲机坐在其便利店门口望风，其亲眼见过，当警车经过，望风的男子就会用对讲机呼叫对面卖淫女，让她们注意。李小东也有到店铺前面一个路口去看情况。④谢某辨认出店铺里的卖淫女有李某、罗某艳、江何花、刘某、于某苹、袁某应、黄某秀、黄汉某、王某。4.证人檀某的证言及其辨认笔录证实：①前几天，其女友黄某秀在董哥夫妻（经辨认系郭静芹、董兴富）位于古镛镇龙池的店铺里从事卖淫活动被公安民警抓获后，其有找董哥的老婆，让她要想办法把黄某秀等卖淫女弄出来。有听大姐说：“你董哥说了，今天下午她们就会放出来。”②他只认识叫“小严”的卖淫女。檀某每天会到该店铺接其女友黄某秀和“小严”。5.证人黄德海的证言及其辨认笔录证实：①老婆王某与其吵架后于2018年9月6日到将乐找李小东给她介绍工作，其于次日也从吉林老家来将乐，他和王某住在将乐县古镛镇××号五楼，李小东和其老婆“小丽”住在其隔壁，该房子一楼和三楼是按摩场所。②其通过李小东认识了店铺老板的儿子董刚（经辨认）。③王某白天都没有到店铺上班，都是晚上七八点钟去上班，一直到凌晨才回五楼。除了王某还有五六个女的在这个店铺上班。6.证人熊某的证言及其辨认笔录证实：①老董夫妻（经辨认系董兴富、郭静芹）在将乐县龙池林化厂对面开了家“鸡店”，店铺里有五六个卖淫女。为了方便嫖娼，有一次在街上遇见老董的老婆，就加她微信（微信名“心想事城”）。②在2019年9月初的一个晚上，其与“心想事城”进行微信聊天咨询过嫖资情况，得知在店内嫖娼一次要150元。7.证人张某的证言及其辨认笔录证实：①其在2016年8月在该店铺附近开茶庄的时候就知道位于将乐县古镛镇××号的无名店铺是个“鸡店”，专门从事卖淫活动。这家店铺开了很久，其跟周边店铺人聊天得知该卖淫店铺的老板娘叫大姐（经辨认系郭静芹）。②2018年8月30日凌晨，其通过微信刷附近的人时，添加了“心想事城”，微信头像是老板娘本人的相片。在9月10日凌晨两点多，其与“心想事城”微信联系要嫖娼，郭静芹告知小妹被派出所抓走了。③店铺有三四个卖淫女，一个老板娘，还有一个胖女人（经辨认系张欢欢）。8.证人于某苹、田某某、袁某应、黄某秀、罗某艳、黄汉某、李某、刘某、王某、江某的证言及其辨认笔录、现场照片，可以证实：①卖淫场所：卖淫店铺位于将乐县古镛镇××号，三楼两室一厅一卫，其中客厅用木板隔成三个房间，是具体的卖淫地点，里面床铺、凳子、被子、纸巾等（均经指认）。店铺开门后这些卖淫女就集中坐在一楼厅堂上班等待嫖客。②分工：卖淫店铺老板是董兴富和郭静芹(均经辨认)，是店铺的管理人，负责提供卖淫场所，组织、管理多名卖淫女在店铺卖淫，安排人员望风，保证卖淫女从事卖淫活动的安全，制定上下班时间、服务时间、嫖资收费标准和嫖资抽成、请假制度、不允许接私活、安排客源、接客顺序等方式对卖淫女进行组织和管理。郭静芹还负责望风和收取嫖资抽成；张欢欢（均经辨认）协助董兴富和郭静芹管理店铺，负责帮忙卖淫女招揽嫖客、收取嫖资或抽成、打扫卫生，接收到外围望风人员示警通知后组织卖淫女躲避公安检查；董刚、李小东（均经辨认）负责在卖淫店铺外围使用对讲机望风。③店铺规定：卖淫女在店铺或出台卖淫每次分别收取嫖资150元、200元，需上交店铺抽成50元；包夜每次收取嫖资700元，需上交店铺抽成200元。卖淫女上班时间是每晚七八点到凌晨一两点,碰到严打检查，老板夫妇会通知不要上班，接客时间不得超过30分钟，外出卖淫要告诉老板，不允许卖淫女接私活，卖淫女请假要经过郭静芹或者张欢欢的同意。④支付方式:嫖客是使用现金或者微信、支付宝扫码支付嫖资给卖淫女，卖淫女再将抽成给张欢欢或者大姐（郭静芹）和董哥（董兴富），然后，张欢欢再将其微信收到的抽成以微信红包转账的方式支付给大姐微信号“心想事城”及董哥（董兴富)的微信号“冷暖自知”。⑤在店铺内卖淫的人有10人，分别是：于某萍、田某某、袁某应、黄某秀、罗某艳、黄汉某、李某、刘某、王某、江某。这10人均证实没有向大姐郭静芹购买过化妆品。9.证人于某苹(化名二平)的证言及其辨认笔录证实：①于某苹于2018年6月至被抓期间，在该卖淫店铺内实施卖淫次数至少80次，收到嫖资至少12000元，上交嫖资抽成至少4000元，嫖资抽成通过扫张欢欢的微信二维码或者直接微信红包转给大姐（郭静芹，微信名“心想事城”）和董哥（董兴富，微信名“冷暖自知”）。②董兴富比较少在店铺，偶尔会在店铺里转转。郭静芹基本是在店铺对面的食杂店门口，既可以监视她们卖淫情况，防止她们接私活，也更方便抽取卖淫的抽成，还可以观察有没有公安来检查，以便通知她们。郭静芹夫妇有交代她们如果因为卖淫的事情被公安抓到的话，一定不能把老板的情况说出来，否则以后就不能回店铺上班。10.证人田某某（化名兰兰或大波妹）的证言及其辨认笔录证实：①田某某于2018年7月到涉案店铺，来店铺上班的第一天，张欢欢有告诉她，董兴富夫妇是店铺老板，还把他们的微信号（郭静芹的微信名“心想事城”；董兴富的微信名“冷暖自知”）给她，告诉她也可以把嫖资抽成转给他们。至被查获，其共卖淫约60次，收取嫖资约9000元，上交嫖资抽成约3000元。其微信号是×××,微信名是“琳儿吖”。②董兴富很少来店铺，郭静芹会经常坐在店铺门口，一是看住她们，怕她们接私活；二是帮忙望风；三是向她们收取嫖资抽成。他们有雇张欢欢帮他们管理店铺，叫她有时负责收收嫖资抽成。董兴富夫妇还交待她们如果有异常情况要立马跑。11.证人袁某应（化名双双）的证言及其辨认笔录证实：①袁某应于2018年7月10日至被抓期间，在该卖淫店铺内实施卖淫次数至少120次，获利约2万元，上交嫖资抽成约6000元。②“欢欢”（张欢欢）听从董兴富和郭静芹安排负责日常管理店铺，向他二人汇报店铺的情况，向新来的卖淫女介绍卖淫流程、嫖资收费和抽成标准，招揽嫖客、打扫卫生、收取嫖资抽成。张欢欢收取的抽成都交给董哥（董兴富）和大姐（郭静芹）。③董哥有跟她说过，店铺出了事情可以找他，他会帮她们搞定，让她放心在店铺上班，大姐也同样说过类似的话。其微信号是×××，微信名是“爱吃小白菜的我”。12.证人黄某秀（化名小玉）的证言及其辨认笔录证实：①黄某秀于2018年7月15日至被抓期间，在该卖淫店铺内接待嫖客至少30个，获利4500元左右，上交抽成1500元。②张欢欢有告诉她，店铺老板是董兴富夫妇，还把他们的微信号（郭静芹的微信名“心想事城”；董兴富的微信名“冷暖自知”）给她，告诉她收到的嫖资抽成每结束一笔就要支付给董兴富或郭静芹。郭静芹比较经常在店铺，有时坐在店铺门口，有时在店铺附近走走。一是监督她们卖淫情况，防止她们接私活；二是帮忙望风。③张欢欢见到董兴富都会跑过去跟他汇报店铺的卖淫情况，有听说张欢欢收到的嫖资抽成都要转给董兴富夫妇。其微信号是×××，微信名为“红色玫瑰”。13.证人罗某艳(化名蓝精灵)的证言及其辨认笔录证实：①经“佳佳”介绍，罗某艳于2018年4月到涉案店铺从事卖淫，至查获，其卖淫次数60次，获利9000元左右，上交店铺抽成3000元。嫖资的抽成通过微信或者现金支付给张欢欢，后张欢欢再把抽成交给董兴富和郭静芹。②“佳佳”、张欢欢有跟她说过老板是董兴富夫妇，董兴富和郭静芹自己也有说过他们是老板，她刚到店铺卖淫时，董兴富和郭静芹还和她谈过话，告诉她到这个店铺卖淫要注意哪些、要遵守哪些规定、店铺的嫖资怎么抽成等等。还交待说，他们不在时要服从张欢欢的安排。14.证人黄汉某（化名小炎）的证言及其辨认笔录证实：①黄汉某于2018年4月找到该店铺时，大姐（郭静芹）将店铺的卖淫规矩告诉她后就开始从事卖淫了。其获取嫖资1.4万多元，上缴店铺抽成6500多元。嫖资抽成通过现金或者微信支付给张欢欢或者郭静芹，因来将乐开始卖淫时，大姐和她老公（董兴富）就有跟她说过，卖淫的抽成要拿给郭静芹或张欢欢。张欢欢是协助董兴富和郭静芹管理的。郭静芹夫妇会经常在店铺里面或店铺对面的食杂店处，监督她们卖淫情况，及时收取卖淫的抽成，也可以观察附近是否有公安来查，以便及时通知她们。其微信号×××，微信名是“往事随风”。15.证人李某（化名豆豆）的证言及其辨认笔录证实：①李某是通过“丽丽”介绍于2018年4月1日到涉案店铺，开始从事卖淫，一直到6月20日因公安查的严回东北老家。2018年9月7日接到“丽丽”电话称这边比较安全后，其又从东北回到将乐继续从事卖淫。其从中获利至少13500元，上缴店铺抽成约4500元。抽成有时现金支付，有时手机微信支付。②其2018年4月1日到古镛镇××号，当时接待他的是大姐（郭静芹），她带其到三楼，边走边告诉她，这里很安全，让其放心，卖淫一次150元，收到钱后要支付50元“台费”给大姐。要是有警车来了，要往一楼后门的菜地里跑，别被逮着，要是真被公安机关抓获了，千万别说老板，就说是自己到这边的。后将其安排在三楼房间住，大姐在其房间旁边居住。其男友董刚有告诉她这个店铺是父母一起开的。③大姐平常会搬一把椅子坐在店铺门口，在一旁看她们接客情况，偶尔也会提醒她们，一些醉酒嫖客不要拉，有时会向她们收取嫖资抽成。她刚到店铺时，老董（董兴富）和大姐都在店铺，他们两人一起管理，安排她们卖淫活动，后期，大姐身体不好，老董夫妇就安排大欢（张欢欢）管理她们。④2018年4月份的一天，大姐通过微信推荐了一个男子给她，后其出台卖淫，回来后其支付100元出台费给大姐。其微信号是×××，微信名是一个蝴蝶结。16.证人刘某（化名丽丽）的证言及其辨认笔录证实：①其经过东北老乡介绍2018年6月与其男友李小东一起到该店铺，住在该店**，靠卖淫为生。至查获，共接客100多人次，赚了1万多元，店铺抽成大部分是通过微信红包转给张欢欢，有时候是现金给张欢欢，刚来店铺时也有将抽成转给老董或大姐。刚到店铺时，董兴富和郭静芹交待她，平时在他们店里做事不要和客人吵架，不要得罪客人，影响店铺的生意。老董住四楼，他们经常交流，老董告诉她，让她好好在店铺里干活，不要担心，有什么事他都会担着，他和大姐（郭静芹）要是不在店铺，让她要听命于“大欢”（张欢欢），他和大姐年纪大，一身是病，要回东北治病，因此由“大欢”负责日常的管理。②她有联系发小王某说，她在将乐卖淫，叫王某来将乐，王某和其男朋友黄德海于2018年9月一起到卖淫窝点，从事卖淫活动。其微信号是×××，微信名是“鱼的眼泪海知道”。17.证人王某（化名小娟）的证言及其辨认笔录证实：①其与老公黄德海于2018年9月6日来将乐找刘某，后其找到大姐（郭静芹）说要来店铺上班，大姐当时就同意了，并向她介绍了“欢欢”（张欢欢），让张欢欢安排她上班。到涉案店铺参与卖淫活动，至查获，其参与7人次，获利700元，给店铺抽成350元，制成是通过微信红包转给张欢欢。②大姐（郭静芹）和某有说过，安心在店铺上班，有碰到什么处理不了的事情就及时跟她们说，还有被告知如果被公安抓到，不能将老板的谁说出去，不然以后就不能到店铺上班了。郭静芹基本都在在对面食杂店门口望风，还有男的持对讲机在店铺外望风，店里有台对讲机。其微信名是“骨感美”。18.证人江某（化某）的证言及其辨认笔录证实：①其与田某某于2018年7月一起到涉案店铺，租住在将乐县古镛镇东门新村37号，二人加入该店铺卖淫接客，靠卖淫为生，直到被查获，其至少接客60多人次，获利6000多元，给店铺抽成3000多元。抽成通过微信转账给张欢欢或者现金支付给大姐（郭静芹），张欢欢收到钱后要交给董哥（董兴富）和大姐的。②董哥和大姐平常都是在店铺周围走来走去，他们负责店铺外围，有新人到店铺的时候，他们会把电话留给新人，并且跟新人说店铺很安全，可以安心在店铺上班，店铺里他们叫张欢欢负责管理，张欢欢收取抽成后再交给董哥和大姐，他们还有安排人望风，望风的人持有对讲机，店铺里有对讲机。董哥八月份后就没见过他了，大姐经常看到，基本都在店铺周边、附近走来走去，负责店铺外围。大姐有跟她说过，这个店铺开很久了，都没出过事，让她放心在这里上班。其微信名是“微沙时尚潮店”。（二）物证、书证1.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片，证实：将乐县公安机关在郭静芹处扣押银色ｖｉｖｏＸ6手机一部；在张欢欢处扣押红色ｖｉｖｏＸ21手机一部、嫖资收款二维码一张（中间显示十字绣绣坊）；在董刚处扣押黑色ｉｐｈｏｎｅ7手机一部；在于某苹处扣押白色ｖｉｖｏ手机一部；在田某某处扣押白色ｏｐｐｏ9ｓ手机一部；在袁某应处扣留到白色ｉｐｈｏｎｅ6一部；在黄某秀处扣押到白色ｖｉｖｏ手机一部；在罗某艳处扣押白色ｏｐｐｏＲ15手机一部；在黄汉某处扣押银色ｖｉｖｏ手机一部；在李某处扣押粉红色ｍｅｉｔｕＴ8ｓ手机一部；在刘某处扣押白色ｏｐｐｏＡ5手机一部；在王某处扣押白色ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机一部；在江何花处扣押ｉｐｈｏｎｅ6手机一部、ｖｉｖｏＸ7手机一部。2.提取笔录、提取清单及提取照片，通过提取郭静芹、张欢欢、董刚、于某苹、田某某、袁某应、黄某秀、罗某艳、黄汉某、李某、刘某、王某、江某等人手机的电话通讯记录、微信和支付宝的账单信息，结合被告人张欢欢、董刚的供述及证人李某、袁某应等人的证言可以证实：①郭静芹、张欢欢、卖淫女、嫖客之间存在频繁的微信转账，嫖客支付给卖淫女的嫖资为150元或200元等；卖淫女支付给张欢欢或郭静芹嫖资抽成为50元；张欢欢支付给卖淫女的100元或150元系张欢欢收取嫖资后，扣除嫖资抽成50元后给卖淫女返利。②2018年8月21日后张欢欢有频繁微信转账给郭静芹，其中9月1-9日张欢欢转给郭静芹1850元。3.福建中正司法鉴定中心司法鉴定意见书【闽中证［2018］数鉴字第1966号】证实：对依法扣押的手机进行通讯、微信、支付宝数据等恢复和提取，印证郭静芹、张欢欢、卖淫女与嫖客之间存在招嫖内容的微信聊天记录。如：①微信名“凌战云天（ｘｘｙ9932008）”向微信名“心想事城（×××）”询问：听说你店铺来了几个嫩妹妹？答：恩，问：价位？答：在店一百五。②微信名“心想事城（×××）”问微信名微笑在我心（ｋａｉｘｉｎ9126）”：做完做了几个？答：4个。4.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实：民警对涉案店铺进行搜查，依法扣押了避孕套6盒、MOTOROLA对讲机一台。5.行政处罚决定书及询问笔录、辨认人员和地点笔录，证实本案嫖客及卖淫女被处罚的情况及各自在涉案店铺嫖娼的事实。6.立、破案及到案经过证实：①将乐县公安局民警于2018年9月12日在将乐县古镛镇××号抓获被告人张欢欢，在将乐县水南镇溪垅路抓获被告人郭静芹、董刚、李小东抓获。②被告人李小东在取保候审期间，因违反取保候审规定被上网追逃，于2019年3月19日在吉林省吉平市公安处公主岭车站派出所民警抓获。归案后，张欢欢、董刚、李小东对其协助郭静芹组织卖淫的犯罪事实供认不讳。7.户籍证明证实：案发时被告人郭静芹、张欢欢、董刚、李小东均已达到负刑事责任年龄的情况。8.违法犯罪记录查询情况及公安行政处罚决定书证实：郭静芹、张欢欢、李小东无违法犯罪前科。董刚于2010年12月9日因故意伤害被将乐县公安局处以治安拘留15日，并处罚款500元。(三)现场勘验笔录、辨认笔录、指认现场笔录现场勘验笔录、现在图、现场照片，证实：本案现场位于将乐县古镛镇××号及该房屋一楼门店、三楼卖淫窝点、五楼居住点的现场情况。辨认笔录、指认现场照片，证实：①证人于某1、田某某、袁某应、黄某秀、罗某艳、黄汉某、李某、刘某、王某、江某及张欢欢、董刚、李小东通过辨认，均指认将乐县古镛镇××号系卖淫场所，其中三楼隔间为具体卖淫地点。②被告人董指认将乐县古镛镇龙池天桥下“东北家乡饭”店门口系其望风的地点；李小东指认卖淫场所对面的“瑶瑶便利店”系其望风的地点。人像辨认笔录证实：经辨认①“老董”、“董哥”系董兴富，“大姐”系郭静芹，“大欢”或“欢欢”系张欢欢。②在店铺内卖淫的人有10人，分别是：于某1、田某某、袁某应、黄某秀、罗某艳、黄汉某、李某、刘某、王某、江某。③望风的人是董刚和李小东。④董刚是董兴富、郭静芹的儿子，是李某的男朋友。(四)被告人供述和辩解1.被告人张欢欢的供述和辩解，证实：①因其身体较胖又没有文化，找不到工作，后经朋友介绍认识了老董夫妇（经辨认系董兴富和郭静芹）。她于2015年11月份到将乐投靠董兴富夫妇，大概12月份，董兴富夫妇带她去找房东租了将乐县古镛镇××号的一楼、三楼作为卖淫女卖淫的场所，还叫她以“马艳”的身份与房东签订了房屋租赁协议。后董兴富夫妇将房子改造了一下于2016年开始就陆续招揽卖淫女来卖淫，其在店铺帮助做饭、清理卫生、偶尔在一楼帮助招揽顾客、收取嫖资和抽成。她曾于2017年7月回老家，于2018年4月又到店铺。2018年8月老董要回老家看病，老董交代其要帮助老板娘郭静芹把店铺打理好，负责在一楼带好卖淫女，并帮助收取嫖资和抽成。②董兴富和郭静芹是这个店铺的老板，有关店铺卖淫的事情都要经过他们允许和同意，平常若有事，只要跟他们其中的一个人汇报就可以。董兴富身体不好，主要在幕后总体安排，有时会来店铺问候下卖淫女，叫她们安心在店铺上班，出了事他会罩着，保证她们的安全。郭静芹更经常来店铺，负责店铺的日常的管理、望风及收取抽成。因老板夫妇身体不好，从2018年4月起，其经常帮助带卖淫女接客、接待嫖客、收取嫖资及抽成等。有新人来，由其负责接待，问清来路，认为没有问题就向董兴富或郭静芹汇报，由他们审查决定新人的去留。卖淫女要按规定的时间上班，一般是晚上七八点到次日凌晨一两点，有时候公安严打，老板他们就会提前通知什么时候可以上班，什么时候不要上班，她接到通知后再通知卖淫女。公安严打时生意不好，郭静芹还会交代她，让她和郭静芹各带几个卖淫女到店铺旁边的巷口站街拉客。董兴富和郭静芹有教她，要她尽量把顾客推荐给那些生意不好的卖淫女，这样各个卖淫女都有钱赚就留得住卖淫女。卖淫女卖淫时，超过店铺规定的30分钟，她和郭静芹会打电话提醒她们。郭静芹交代说卖淫女临时有事或生理期不能来，要向其或郭静芹请假，若向其请假的，她都要跟郭静芹汇报。董兴富夫妇手上也有一些熟客常客，所以有时候他们也会打电话给其或卖淫女，叫卖淫女到什么地方去为顾客提供服务。还规定不能接私活。③客人到店铺选好小妹商谈好价格后，有的就直接扫其胸前挂的微信二维码或现金支付，也有的顾客选完卖淫女直接上楼，就由卖淫女收取嫖资，服务完再将抽成用微信、支付宝转账或现金给其。其收取嫖资后按照店铺规定扣除抽成后，将剩下的嫖资通过现金或微信转账给卖淫女，其收取的抽成都是直接通过现金或微信转账给董兴富或郭静芹。老板娘郭静芹经常坐在店铺对面观察、监督卖淫的情况，董兴富、郭静芹一有来店铺，其都会积极、主动跟他们汇报店铺的卖淫情况。④嫖资和抽成比例是董兴富和郭静芹规定的，大概向卖淫女按照嫖资金额约30%收取抽成，具体是在店铺或者出外卖淫1次分别收取嫖资150元和200元，抽成50元，包夜卖淫1次收取嫖资约700元，抽成200元。支付方式有手机微信、支付宝以及现金。有段时间嫖资是100元1次，店铺抽30元，后其他卖淫店铺少了，董兴富夫妇就要求每次收费150元，店铺抽50元。2018年以来，因为公安扫黄力度加大，其他卖淫店铺被查封或关闭，卖淫女都到店铺来了，人数就多起来，多的时候十几个，被抓前在店铺上班的卖淫女有于某苹、田某某、袁某应、黄某秀、罗某艳、黄汉某、李某、刘某、王某、江某（均经辨认）等10人。⑤董刚和李小东在店铺门口或者不远的路口巡逻望风，有警车经过他们会通过电话或对讲机通知她或郭静芹，其在店铺接到望风人员的示警后，就会赶紧把店铺门关了，让卖淫女跑到楼上躲起来。董刚有时候开车子望风。董兴富、郭静芹经常坐在店铺对面的小卖部门口望风，也会在店铺附近路段来回走动望风。董刚之前只是偶尔帮助望风，从2018年4、5月到将乐，郭静芹就交代他要专门帮助望风。李小东于2018年7月来店铺后帮忙望风。⑥其协助董兴富夫妇看店，没有谈工资，董兴富夫妇给其包吃包住，她要购物时向他们要钱，他们都会给，大概不到1万元。其微信号183××××8889，微信名是Ｈ和一些表情。2.被告人董刚的供述和辩解，证实：①2016年其在吉林做生意亏了钱，平常没什么事，其父母（经辨认董兴富系其父亲、郭静芹系其母亲）告诉他在将乐县古镛镇××号经营卖淫店铺，人手不够叫其来将乐搭把手，因此生意空闲其就会来将乐，父母就安排他帮助望风。店铺一楼是店面，卖淫女都会坐在店铺一楼大厅等客人，三楼是具体的卖淫场所，他父母和某住三楼，他住四楼，五楼是李小东和她老婆刘某住。卖淫场所内的电器、床铺、被子、纸巾、避孕套等都是其父母置办的。店铺卖淫收费及抽成都是其父母定的，卖淫女要来店铺卖淫要经过其父亲或母亲同意，卖淫女不想住店铺的，可以自己去外面找地方住。还规定卖淫女有事不能来要请假，不能接私活，卖淫时间以及外出接客要听从其父母安排。遇到严打时，卖淫女什么时间上班，什么时间不能上班，也是要听从其父母的安排。平常其母亲或张欢欢就带着卖淫女在店铺一楼招揽顾客，客人选中卖淫女谈好价钱后就到三楼从事卖淫，有时候卖淫女也会跟客人出去卖淫。有时警察抓得紧进，其母亲和某也会带着卖淫女到店铺附近的巷子口站街拉客。②店铺是其父母共同经营的，有时他们会跟其说店铺生意好坏、赚多少钱。前几年主要是由父亲打理店铺，母亲主要在店铺管理卖淫女、收取抽成和望风。这两年因父亲身体不好，主要就由母亲打理店铺以及望风，父亲统筹安排、望风。因一个人忙不过来，他们就安排张欢欢帮助看管店铺，安排他和李小东在外围望风。其帮助望风没有工资，但没钱用时，母亲郭静芹会拿些零花钱给他。③张欢欢在店铺的工作也是其父母安排的，主要是带着卖淫女在店铺一楼招客，跟顾客商谈价格和介绍卖淫小妹的服务，找卖淫女收取抽成后再交给其父亲或母亲。他们外围望风人员一有情况就会使用手机或对讲机告知店铺里的张欢欢，张欢欢就会把店铺门关了躲避公安机关的打击。他和李小东都是在店铺附近路段望风，其父母也经常在店铺附近走动巡逻，他有时也会驾车在店铺附近路段巡逻。之前在将乐，都是父母没空时他偶尔帮助望风，2018年4月开始，因父母身体不好，在母亲交代下其专门负责望风。2018年7月父亲回老家看病，店铺就由母亲总管理，人手不够就叫了李小东过来帮忙望风，因此李小东是七月来的。④店铺里卖淫女也是来来去去的，多的时候有十几个，少的时候有四五个。2018年公安严打，那条街的其他卖淫店被抓或关闭了，父母经营的该店铺的卖淫女就多了起来，被抓前，店里卖淫女大概有十个。李某是其女朋友。3.被告李小东的供述和辩解，证实：①2018年6月，其在老家听人说来将乐这边找董兴富可以找到事情做，后其带女朋友刘某到将乐投靠董兴富。董兴富安排他俩人住在店铺五楼（将乐县古镛镇××号），每个月交给董兴富200元房租。该房子的一楼和三楼是卖淫场所，卖淫女平常一到晚上就坐在一楼等顾客，顾客上门了就带着顾客到三楼进行性交易，有时卖淫女也会跟客人出去外面进行性交易。完事后，卖淫女都会拿30-50元给董兴富的老婆郭静芹，有时候交给张欢欢，张欢欢再交给郭静芹。②卖淫店铺是董兴富和郭静芹夫妻共同经营和管理的，卖淫店的规矩，比如上下班时间、嫖资收取和抽成、安排人员望风都是董兴富和郭静芹安排的，刘某也有跟他说过，店铺老板是董兴富和郭静芹，他们不允许卖淫女接私活，出台也要经过老板夫妇同意，请假要找郭静芹和某。老板夫妇平常在店铺营业时，也会在店铺附近望风，郭静芹也会去店铺找卖淫女或张欢欢拿抽成。张欢欢负责帮助老板夫妇具体管理卖淫店铺，老板夫妇安排张欢欢在店铺带卖淫女卖淫，接待顾客，商谈价格，安排卖淫女接客，帮助董兴富夫妇收取嫖资和抽成，以及跟外围望风人员进行接应，带领卖淫女躲避公安检查。有时警察抓得紧，老板娘和某也会带着卖淫女到店铺附近的巷子口站街拉客。碰到公安严打，董兴富、郭静芹就会要求张欢欢带卖淫女在他们规定的时间段卖淫。董刚是老板夫妇的儿子，董刚和他都是负责在店铺外围望风，其有看见董刚有时候坐在车子里望风。郭静芹经常也坐在店铺对面便利店门口或者在店铺附近走动进行望风。从2018年7月开始，董兴富安排李小东在卖淫店铺附近使用对讲机帮忙望风，发现警车要通过对讲机告知店铺内的张欢欢，其帮助望风没有报酬。③董兴富和郭静芹跟其闲聊说，他们两夫妻身体不好，经营这个店不容易，让其帮他们望风时多上上心。他在店铺对面望风的时候，有看到董兴富、郭静芹有到店铺的时候，张欢欢就会积极上前去汇报店铺情况。2018年8月董兴富生病回老家看病，之后店铺的事宜都是郭静芹总负责，张欢欢前后帮她在店铺管理。④黄德海电话联系他说想找事做，他让黄德海来将乐，后黄德海就带着老婆小娟（经辨认系王某），之后，小娟也在董兴富夫妇店铺从事卖淫。没有看到黄德海参与望风。被抓前，店铺卖淫女包括其女朋友刘某在内一共有10个。4.被告人郭静芹供述和辩解，证实：①其2016年底来将乐的，将乐县龟山东路91号（店铺）是老公董兴富租的，房租也是董兴富交的，也是董兴富将房子改造成卖淫场所的，嫖资和抽成是董兴富规定的，她不知情也没参与。郭静芹和某住在店铺三楼，董兴富和董刚住在四楼。其微信名是“心想事城”，微信账号是×××，该微信都是她自己在使用。②2017年6月开始参与帮助老公董兴富管理店铺，帮助望风。2018年8月董兴富回老家做心脏手术后，店铺没人管理，店里具体事务都是张欢欢跟董兴富电话联系。关于被告人郭静芹及其辩护人提出郭静芹只是协助董兴富组织卖淫，仅起到了帮助作用，郭静芹的行为应以协助组织卖淫定罪量刑的辩解及辩护意见。经查，被告人张欢欢、董刚、李小东的供述及多名卖淫女的证言、辨认笔录等证据，是经过侦查机关依法取证，同时证据之间可以相互印证，形成完整的证据链，可以采信。以上证据充分证实了被告人郭静芹与其丈夫董兴富系卖淫场所的实际经营者、管理者，夫妻二人通过招募、容留等手段，管理和控制多名卖淫女卖淫的事实。再者，董兴富承租将乐县龟山东路91号的一楼和三楼用于组织卖淫的行为，郭静芹知情并采取纵容的态度。在董兴富2018年8月回老家看病期间，郭静芹负责店内卖淫事务管理及收取嫖资抽成，卖淫分成亦归夫妻二人共同所有，经营所得亦用于家庭生活，故应认定其夫妻共同经营组织卖淫行为，郭静芹的行为已经构成组织卖淫罪。被告人的辩解及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。关于被告人郭静芹是否构成组织卖淫罪的从犯问题。本院认为，被告人郭静芹与董兴富系夫妻关系，本案系其夫妻共同经营组织他人卖淫，由于其丈夫董兴富在逃未到案，故不宜区分主、从犯。公诉机关认为被告人郭静芹在组织卖淫共同犯罪中系从犯的公诉意见，本院不予采纳。本院认为，被告人郭静芹伙同其丈夫董兴富以招募、容留等手段，组织多人卖淫，且卖淫人员达十人以上，情节严重，其行为已构成组织卖淫罪；被告人张欢欢、董刚、李小东明知他人组织卖淫而提供帮助，其行为均已构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张欢欢负责管理卖淫女、接待嫖娼人员、帮助收取嫖资及抽成等，在协助组织卖淫的共同犯罪中的作用相对于被告人董刚、李小东的作用更大。被告人张欢欢、董刚、李小东到案后，均能如实供述了自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人郭静芹归案后避重就轻，未能如实供述其全部罪行，故不能认定其具有坦白情节。其辩护人提出郭静芹具有坦白情节的辩护意见不予采纳。公安机关依法扣押的供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第(一)项、第四条之规定，判决如下：一、被告人郭静芹犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2028年9月12日止。罚金应于本判决生效后十日内缴清。）二、被告人张欢欢犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2021年9月12日止。罚金应于本判决生效后十日内缴清。）三、被告人董刚犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2020年3月12日止。罚金应于本判决生效后十日内缴清。）四、被告人李小东犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2020年3月18日止。罚金应于本判决生效后十日内缴清。）五、公安机关依法扣押的被告人郭静芹的银色vivoX6手机一部，被告人张欢欢的红色vivoX21手机一部、嫖资收款二维码一张（中间显示十字绣绣坊），被告人董刚的黑色iphone7手机一部，避孕套6盒，MOTOROLA对讲机一台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长郑翠榕人民陪审员熊祥云人民陪审员谢燕琴二〇一九年九月十一日书记员江春琴附：1.《中华人民共和国刑法》第三百五十八条组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫，卖淫人员在三人以上的，应当认定为刑法第三百五十八条规定的“组织他人卖淫”。组织卖淫者是否设置固定的卖淫场所、组织卖淫者人数多少、规模大小，不影响组织卖淫行为的认定。第二条组织他人卖淫，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百五十八条第一款规定的“情节严重”：（一）卖淫人员累计达十人以上的；（二）卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达五人以上的；（三）组织境外人员在境内卖淫或者组织境内人员出境卖淫的；（四）非法获利人民币一百万元以上的；（五）造成被组织卖淫的人自残、自杀或者其他严重后果的；（六）其他情节严重的情形。第四条明知他人实施组织卖淫犯罪活动而为其招募、运送人员或者充当保镖、打手、管账人等的，依照刑法第三百五十八条第四款的规定，以协助组织卖淫罪定罪处罚，不以组织卖淫罪的从犯论处。在具有营业执照的会所、洗浴中心等经营场所担任保洁员、收银员、保安员等，从事一般服务性、劳务性工作，仅领取正常薪酬，且无前款所列协助组织卖淫行为的，不认定为协助组织卖淫罪。

杭州市上城区人民法院刑事判决书（2020）浙0102刑初160号公诉机关杭州市上城区人民检察院。被告人丁飞，男，1963年7月2日出生，户籍地杭州市上城区。2019年11月17日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年11月18日被变更强制措施为取保候审。2020年6月17日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。辩护人雷翠玲，北京大成（杭州）律师事务所律师。杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉[2020]838号起诉书指控被告人丁飞犯赌博罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院检察员何刚杰、代理检察员李钟魁，被告人丁飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月，被告人丁飞与包晓东、蒋建中（二人均已起诉）三人为牟取非法利益，合伙出资承租本市上城区中河中路45号五楼场地从事赌博活动。后被告人丁飞与包晓东、蒋建中三人招揽杜莉莉等至少7名赌客以杭州麻将的形式聚众赌博，并将收取的抽头款通过微信全部汇集至蒋建中的妻子琚夏英（已起诉）处，琚夏英在核对之后将抽头款等分给被告人丁飞与包晓东、蒋建中三人。同年3月，毛某（另案处理）加入棋牌室，招揽王某等赌客以扑克“三扣一”的形式聚众赌博，并从中抽头渔利。从2019年1月20日到2019年5月12日期间，该棋牌室从麻将中累计抽头至少人民币6万元，从扑克牌中累计抽头至少人民币1.6万元，其中被告人丁飞从中分成至少人民币2万元。认为被告人丁飞系自首、具有如实供述情节，自侦查阶段自愿认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。被告人丁飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人提出被告人系自首，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。经审理查明，2019年1月，被告人丁飞与包晓东、蒋建中（二人均已起诉）三人为牟取非法利益，合伙出资承租本市上城区中河中路45号五楼场地从事赌博活动。后被告人丁飞与包晓东、蒋建中三人招揽杜某等至少7名赌客以杭州麻将的形式聚众赌博，并将收取的抽头款通过微信全部汇集至蒋建中的妻子琚夏英（已起诉）处，琚夏英在核对之后将抽头款等分给被告人丁飞与包晓东、蒋建中三人。同年3月，毛书中（另案处理）加入棋牌室，招揽王某等赌客以扑克“三扣一”的形式聚众赌博，并从中抽头渔利。从2019年1月20日到2019年5月12日期间，该棋牌室从麻将中累计抽头至少人民币6万元，从扑克牌中累计抽头至少人民币1.6万元，其中被告人丁飞从中分成至少人民币2万元。2019年11月17日，被告人丁飞回国自动投案。在审理期间，被告人丁飞向本院退缴违法所得人民币2万元。上述事实有证人毛某、杜某、高某、杨某、王某、徐某、孙某等人的证言，赌资转账明细，微商进货单，合作协议，交易记录明细，归案经过，户籍证明，电子证物检查工作记录，辨认笔录及照片，微信交易记录，同案犯包晓东、蒋建中、琚夏英的供述，被告人丁飞的供述和辩解等证据证实，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人丁飞以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人丁飞具有自首情节，且已退赃，予以从轻处罚。其自侦查阶段自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。对辩护人的相应意见予以支持。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人丁飞犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日至2021年5月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、退缴在本院的赃款人民币二万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员蒋伟二〇二〇年六月十八日书记员来钟华

垗英昌、林英楷、林忠贤、陈国贪污案二审刑事判决书福建省三明市中级人民法院刑事判决书（2014）三刑终字第124号：沙县人民法院审理沙县人民检察院指控原审被告人陈国、林英昌、林英楷、林某某犯贪污罪一案，于2014年8月15日作出（2014）沙刑初字第28号刑事判决。原审被告人陈国、林英楷、林某某不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市人民检察院指派代理检察员余欣雯、王华出庭履行职务，上诉人陈国、林英楷、林某某及上诉人陈国的辩护人王焕炯、上诉人林英楷的辩护人黄华福、上诉人林某某的辩护人陈曦到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2008年，因向莆铁路建设需要，沙县铁路建设指挥部在沙县夏茂镇后垅村征地。被告人陈国代表中铁隧道股份有限公司参与在后垅村的征地测量工作，并负责将征地面积上报给有关部门。2008年8月的一天，被告人陈国与被告人林英楷商议用虚报征地面积的方式套取征地补偿款。随后，被告人林英楷将此想法告诉被告人林英昌，被告人林英昌表示同意。被告人林英楷与林英昌二人商议将陈国准备虚报的征地面积分解至几个村民名下，待相应的补偿款发放后从这些村民收回，并与被告人陈国一起私分。2008年12月的一天，被告人林英昌、林英楷将写有虚报征地面积村民的名字及对应虚报的面积的单子交给被告人林某某，让其制作虚假的征地丈量记录，并许诺分给被告人林某某部分补偿款。随后被告人林英昌、林英楷与林某某一起在后垅村村部制作相应的虚假材料。之后，被告人林某某将制作好的虚假征地丈量记录材料交给被告人陈国，经被告人陈国确认后将虚假的征地面积上报至沙县铁路建设指挥部。2009年2月起，沙县铁路建设指挥部根据陈国上报的征地面积，将相应的补偿款拨入沙县夏茂镇后垅村补偿款专用账户。待征地补偿款转到相关村民账户后，被告人林英昌、林英楷以虚增的补偿款用于村里自来水改造、交还给中铁隧道公司等理由，将部分虚列在村民名下的补偿款收回并进行分赃，并留下部分款项给被虚增征地面积的村民作为好处费，同时将以林英坚名义套取的补偿款共计人民币45902.28元作为沙县夏茂镇后垅村村财收入入账。被告人陈国、林英昌、林英楷、林某某共虚报征地面积14.389亩，其中红线内虚报6.386亩，虚报的红线内土地套取补偿款共计人民币180254.25元；红线外虚报8.003亩，虚报的红线外土地套取补偿款共计人民币141020.25元，合计套取补偿款人民币321274.5元。扣除以林英坚名义套取的补偿款共计人民币45902.28元已作为沙县夏茂镇后垅村村财收入入账，被告人陈国、林英昌、林英楷、林某某共同侵吞征地补偿款共计人民币275372.22元。其中有17387.02元作为好处费支付给被虚增征地面积的村民，有53168.39元的补偿款尚在村民账户中未取出，另有人民币41736.4元已在被告人林英昌处尚未私分。被告人林英昌分得赃款人民币61378.6元，被告人林英楷分得赃款人民币60055元，被告人林某某分得赃款人民币8646.81元，被告人陈国分得赃款人民币33000元。被告人林英昌、林英楷、林某某在中共沙县纪律检查委员会向三人核实沙县夏茂镇后垅村财务情况时主动交代了伙同他人采取虚增征地面积的方法，共同侵吞征地补偿款的犯罪事实，并退出犯罪所得赃款。2013年8月28日，被告人陈国主动到沙县人民检察院投案，并退出犯罪所得赃款。被告人林英昌、林英楷、林某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。原判认定上述事实的证据有：证人林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、林某勇、林某寿、林某田的证言，户籍证明，人口基本信息表，后垅村第七届村民选举委员会选举结果报告单，夏茂镇党委的任职证明，村委会主任工作职责，党支部书记主要职责，会计人员岗位职责，中华人民共和国国家经济贸易委员会《关于设立中铁隧道股份有限公司的批复》，中铁隧道股份有限公司营业执照，组织机构代码证，被告人陈国任职证明及其岗位职责证明，国家发展改革委员会关于新建向塘至莆田铁路可行性研究报告的批复，沙县人民政府沙政（2008）411号关于向莆铁路（沙县段）征地补偿标准的通知，向莆铁路夏茂镇后垅村征地补偿协议书，复垦补偿协议书，向莆铁路夏茂镇后垅村征地、拆迁分户丈量记录表，沙县铁路建设指挥部关于向莆铁路夏茂镇后垅村征地红线内分户丈量花名册情况说明，关于向莆铁路夏茂镇后垅村红线外分户丈量记录表和临时用地图情况说明，关于中铁隧道股份有限公司向莆铁路ＦＪ-2Ｂ标项目经理部雪峰山隧道出口用地补偿情况的说明，向莆铁路夏茂镇后垅村铁路建设用地界桩表及示意图，向莆铁路夏茂镇后垅村红线外总丈量记录表，向莆铁路夏茂镇后垅村征地土地补偿费，安置补助费，青苗补偿费发放表，向莆铁路（沙县段）征地土地补偿费，安置补助费发放表及相关财务凭证，中国农业银行沙县支行银行交易明细，向莆铁路沙县段征迁补偿资金拨付情况说明，夏茂镇后垅村委会证明，承包土地地块登记表，三明市人民检察院检验鉴定文书，破案经过，沙县纪律检查委员会案件移送函，中共沙县纪律检查委员会暂予扣留、封存涉案款物登记表，沙县人民检察院扣押物品文件清单、入库清单、行政暂扣收据，辨认笔录及照片，被告人林英昌、林英楷、林某某、陈国的供述等。

2017）湘3130刑初8号被告人谭某1、李某3、何某1犯贪污罪一案一审刑事判决书湖南省龙山县人民法院刑事判决书（2017）湘3130刑初8号：龙山县人民检察院以龙检公诉刑诉（2016）267号起诉书指控被告人谭某1、李某3、何某1犯贪污罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由孙祥担任审判长，审判员莫艳君和人民陪审员李兴莉参加的合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。书记员李娟担任记录。龙山县人民检察院指派检察员李大鹏出庭支持公诉。被告人谭某1及其辩护人向宽胜、被告人李某3及其辩护人田邦平、被告人何某1到庭参加诉讼。现已审理终结龙山县人民检察院指控，被告人谭某1作为洗洛镇龙里二级公路建设工作协调领导小组的成员，协助政府及龙里公路建设有限责任公司（以下简称龙里公司）处理洗洛镇芭蕉村境内的征地拆迁工作。龙里公司对于龙里公路沿线涉及的被征收村级公路的面积，以水田的名义进行实物量调查登记，按照每亩水田33487元的征收补偿标准对被征收的村级公路进行补偿，对于被征的非经济林地按照每亩15070元的价格进行补偿。2013年3月的一天，被告人谭某1、李某3来到龙里公司征地拆迁协调部（以下简称征拆部）何某1办公室。何某1告诉谭某1、李某3征收洗洛镇从欧溪村分岔到芭蕉村的那段废弃的村级公路（经查明该段路并未在龙里公路征收红线范围内），并当着谭某1与李某3的面给时任洗洛镇的国土所所长罗某打电话。何某1在电话里叫罗某测量芭蕉村那段废弃的村级公路，但要求实物量调查登记表上登记的该路段面积不能超过三亩。在何某1给罗某打完电话后，谭某1与李某3就来到罗某家。罗某参照以前的征收数据，估算龙里公路征收红线外的芭蕉村村级公路长度为380米，宽度为4米，面积为2.28亩，并填报《龙里公路征地补偿花名册》（实际作为实物量调查登记表使用）交给了谭某1。谭某1、李某3拿到《龙里公路征地补偿花名册》后，就将资料交给了何某1。此时，何某1就告诉谭某1这笔补偿款不要公布出去，不要上账，由谭某1和李某3自己处理。龙里公司征拆部根据上报的《龙里公路征地补偿花名册》将该2.28亩以征收谭某1水田的名义登记在《龙里公路补偿到户花名册》，作为以后补偿款发放的依据。经资金拨付审批程序后，该笔2.28亩76350元补偿款由龙里公司龙山县信用联社代发专户于2013年4月3日打入谭某1信用联社账户。该笔补偿款到账后，因该笔钱未公示，村民也不知晓该笔村级公路补偿款，于是谭某1与李某3决定私分该76350元补偿款。2013年4月15日，谭某1与李某3在龙山县信用联社总社将该笔补偿款取出76000元，并约好何某1在某茶社见面。何某1与谭某1、李某3见面后，李某3就从76000元现金中拿出2万元给何某1，并告诉何某1，另外2万抵何某1欠李某3的钱，只要何某1还1万元了（2012年下半年，李某3曾借给何某13万元）。何某1表示同意。扣除给何某1的2万元及何某1冲抵给李某32万元欠款后，剩余的36000元，谭某1与李某3每人分了18000元。在贪污76350元龙里公路建设财政资金中，被告人何某1、谭某1、李某3均起了主要作用，均系主犯，应对全案赃款负责。修建龙里公路时，现洗洛镇芭蕉村观景台的地方被炸平，村民准备在该地设立服务点给过往的车辆加水。芭蕉村村干部知晓该情况后，就报告给龙里公司，龙里公司董事长余某某要求分管该标段的副总经理和征拆部一起做好老百姓的工作，并决定对这块地进行征收，为今后观景台修建停车坪提供条件。龙里公司征拆部何某1、瞿某、彭某、李某2等人与李某3开始对该块林地进行征收工作。但在现场并未对被征林地进行实际测量，由征拆部李某2估算该林地面积为1.6亩。因李某3不同意该估算面积，要求增加亩数，最终被征收的林地面积确定为1.8亩，按照非经济林补偿标准：该块林地的土地补偿费为27126元，附着物补偿费为800元，合计补偿费27926元。2015年9月15日，被告人谭某1、李某3为将该笔补偿款予以私分，便把该块被征收的权属为芭蕉村3组的1.8亩林地以谭某2（系谭某1之子）的名义登记在《龙里公路补偿到户花名册》（实际作为实物量调查登记表使用），并用谭某2的身份信息在洗洛镇信用联社开设了银行账户。该笔1.8亩林地27926元补偿款，由龙里公司龙山县信用联社代发专户于2015年11月2日打入谭某2信用联社账户。该笔补偿款到账后，未进行村账公示，也未进入村账乡管的财政账户。2015年下半年，龙山县“三资”清理时发现龙里公司发放的补助过高，经清理何某1需退还1.6万元。何某1知晓该1.8亩林地的补偿款前不久已拨付下去，于是就给谭某1打电话说公司清帐退钱的事情，要谭某1给他两万元。2015年11月8日，谭某1、李某3在龙山县南门桥农村商业银行从谭某2的账户支取该林地的补偿款27500元。取钱后，谭某1、李某3与何某1在龙山县水利局黄某开的砂钵店吃中饭。期间，李某3将2万元现金送给何某1，剩余的7500元作为何某1抵李某31万元的欠款，何某1与李某3的债务两清。何某1表示同意，但表明谭某1、李某3送给他的2万元只是暂借。在贪污27926元林地补偿款中，被告人谭某1、李某3均起了主要作用，均系主犯，应对贪污的27926元全部负责。2016年5月9日，龙山县纪委以被告人谭某1、李某3涉嫌贪污罪移送龙山县检察院。2016年5月15日，被告人何某1向龙山县人民检察院投案自首。2016年3月23日，谭某1、李某3已退还8.2万到龙山县洗洛镇政府财政账户。何某1于2016年5月10日退还1.5万元，2016年6月6日已退还6万元到龙山县财政局非税账户。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致。上述事实，被告人谭某1及其辩护人向宽胜、被告人李某3及其辩护人田邦平、被告人何某1在开庭审理过程中无异议，并有经过庭审查证属实的中共龙山县纪委案件移送司法机关处理登记表，户籍证明，村干部履历表及任职文件，中共洗洛乡委员会关于村党支部换届选举结果的批复等文件，洗洛乡人民政府关于成立洗洛乡龙里二级公路建设工程协调领导小组的通知，接受投案自首笔录，扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，资金管理制度、村民主理财制度等，关于印发龙里公路工作人员岗位责任的通知，龙里公路补偿到户花名册及龙山县信用社代发专户，信用社个人业务取款凭证，龙里公路补偿到户花名册及龙里公路补偿代发表，龙里公路征地补偿花名册，龙里公路补偿到户花名册及农村信用社个人业务取款凭证，谭某2的存折本及银行卡，龙山县人民政府办公室关于印发《龙山县洗洛至里耶二级公路建设征，地搬迁补偿安置实施方案》的通知，证人瞿某、罗某、李某1、何某2、谭某2、曾某、杨某、向某的证言，被告人谭某1、李某3、何某1的供述，龙山县龙里公路建设有限责任公司文件关于何某1等同志任职的通知，审讯光盘，关于何某1等同志任职的通知，到案说明等相关证据证明，足以认定本院认为，被告人何某1伙同谭某1、李某3，利用职务之便假造资料上报龙里公路征收红线以外的2.28亩芭蕉村村级公路，骗取龙里公路财政资金76350元，并将该资金予以私分；被告人谭某1、李某3以非法占有为目的，隐瞒芭蕉村1.8亩被征收林地补偿款27926元，将该笔资金据为己有，符合贪污罪的构成要件；三被告人的行为已构成贪污罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。二辩护人辩称被告人谭某1、李某3在未采取强制措施时如实供述了自己的罪行，是自首。经查，被告人谭某1、李某3没有自动投案的情节，其到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，故对辩护人的该辩护观点不予采纳。二辩护人辩称被告人谭某1、李某3是初犯，有悔罪表现，且积极退赃，认罪态度好，可以从轻处罚的辩护观点与客观事实相符，本院予以采纳。在共同犯罪中，三被告人积极实施犯罪行为，起主要作用，均系主犯；被告人何某1在案发后自动投案并如实供述了自己的罪行，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，情节犯罪较轻的，可以免除处罚；三被告人案发后积极退赃，可以酌情从轻处罚；同时，被告人谭某1、李某3犯罪后确有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险和对所居住村委会没有重大不良影响；被告人何某1在本案中犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚；综上，依据本院审判委员会的决议，决定对被告人谭某1、李某3从轻处罚并适用缓刑，对被告人何某1免予刑事处罚。据此，对被告人谭某1、李某3适用《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第十九条之规定，对被告人何某1适用《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第三十七条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下一、被告人谭某1犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人李某3犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人何某1犯贪污罪，免予刑事处罚。四、对三被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长孙祥审判员莫艳君人民陪审员李兴莉二０一七年十一月八日书记员李娟

付善金故意毁坏财物一案刑事判决书贵州省贵定县人民法院刑事判决书（2015）贵刑初字第131号：贵定县人民检察院以贵检刑诉（2015）98号起诉书指控被告人付善金犯故意毁坏财物罪，于2015年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李瑞瑞出庭支持公诉，被告人付善金到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：被告人付善金因家庭琐事不满家人，为实施报复，于2015年3月22日12时许与其母亲争吵后，趁其父外出之机，到自己灶房内将黄豆杆、葵花杆抱至自己与其弟付善德房屋的房间内，用火机将黄豆杆、葵花杆等物点燃，将自己与其弟付善德的房屋全部烧毁，并将其父母放置在该房屋内的电器、生活用品、棺木等物烧毁。经贵定县价格认证中心鉴定，被烧毁的付善德房屋及其父母放置在屋内的物品价值人民币64808.5元。公诉机关以被告人付善金故意毁坏他人财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪，提起公诉。被告人付善金承认其放火烧毁付善德房屋及其父母放置在屋内的物品的事实，但称是因为其家人残害自己，造成自己离婚、眼睛失明，自己才放火烧房子的。要求法院为其主持公道，不然还要去找其家人。经审理查明，被告人付善金因对其家人不满，为报复家人，于2015年3月22日12时许与其母亲争吵后，趁其父母外出之机，到自己灶房内将黄豆杆、葵花杆抱至自己与其弟付善德房屋的房间内，用火机将黄豆杆、葵花杆等物点燃，将自己与其弟付善德的房屋全部烧毁，并将其父母放置在该房屋内的电器、生活用品、棺木及现金等烧毁。经贵定县价格认证中心鉴定，被烧毁的付善德房屋及其父母放置在屋内的物品价值人民币64808.5元。被告人付善金在公安机关不知情的情况下主动说出其烧毁家人财产的犯罪事实。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。一、被告人供述。被告人付善金在2015年3月23日10时40分至13时向河东派出所民警交代了烧毁付善德房屋及其父母放置在屋内的物品的事实。并在之后的供述中均承认烧毁房屋及物品的事实。称被蒋迎军欧打及与妻子离婚是家人造成。二、证人证言。蒋迎军证实：付善金到家中来说：“都是你们逼的我，我才点火将房子烧的”，同时证实付善金与其妻离婚后回到洛北河与父母同住期间，不做事情，吃了就睡，经常跟老人要钱说去治眼睛，认为其离婚是家人害的，记恨父母，所以将父母房子烧了，还说要来与蒋同住。付善华证实：房子是父母修建的，分给付善金与付善德的，因付善德结婚在北京，父母在房子内居住。与付善金之妻发生矛盾及打架，付善金在2014年与其妻离婚后，因眼睛看不见，被其前妻送回到洛北河与父母同住，付善金一直认为其离婚是家人害的，来泼自己，家人还去跟其妻赔礼道歉，但其妻还是没有接受，付善金仍与父母同住。付善金要家人拿钱给他治眼睛，其弟付善德答应带他去治，但他不去，意思要钱，没有给，他就烧了房子。三、被害人陈述。王明珍陈述与付善金产生矛盾的原因及经过，被烧的物品情况。证实当天叫老伴不要管他（付善金）的眼睛。付举全也陈述了上述内容。四、鉴定意见。经委托有资质的机构鉴定：总损失78451.00元，其中房子27285.00元。（扣除其中属于付善金的一半房子后，价值为64808.5元。）五、现场勘验笔录、火灾现场辨认笔录、现场照片、辨认照片、情况说明。证实了公安机关对现场进行了勘查、拍照，被告人对现场进行了辨认、指认。同时反映被烧房子三面空地，左侧与付善钊家相隔数米，未受影响本院认为，被告人付善金为报复家人而将家人的房子及财产烧毁，造成家人财产损失64808.5元，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，予以支持。被告人付善金有自首情节，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十一条之规定，判决如下被告人付善金犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱家宏审判员喻正勇人民陪审员田中文二〇一五年八月十四日书记员李另飞（代）

李某、李某1故意伤害二审刑事判决书辽宁省锦州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2018）辽07刑终264号：辽宁省黑山县人民法院审理黑山县人民检察院指控原审被告人李某1犯故意伤害罪暨原审附带民事诉讼原告人李某提起附带民事诉讼一案，于2018年10月30日作出（2018）辽0726刑初166号刑事附带民事判决。宣判后，刑事部分没有上诉、抗诉，已发生法律效力。原审附带民事诉讼原告人李某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，讯问原审被告人李某1，听取上诉人李某的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，被告人李某1于2017年12月10日10时许，在锦州市黑山县某公司院内，与李某因海跃公司拖欠李某工资一事发生争吵，后双方厮打在一起，李某1用硬塑棒子将李某左小臂打伤。2018年2月22日经锦州医科大学附属第一医院法医司法鉴定所鉴定，被害人李某左侧尺骨骨折，损伤程度为轻伤二级。被告人李某1于2018年3月19日主动到黑山县公安局投案。另查明，附带民事诉讼原告人李某伤后在黑山县第一人民医院住院治疗36天，支出医疗费10569.89元，住院期间二级护理。附带民事诉讼原告人李某未做伤残等级鉴定。原审法院认为，被告人李某1故意伤害他人身体，致轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人李某1主动到公安机关投案，并如实交代其伤害李某的犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。附带民事诉讼原告人要求被告人赔偿医疗费、误工费、护理费、伙食补助费、交通费、鉴定费的合理部分本院应予支持，附带民事诉讼原告人要求被告人赔偿伤残赔偿金，因附带民事诉讼原告人未做伤残等级鉴定，该项诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条一款、第六十七条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条之规定，认定被告人李某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；被告人李某1在本判决生效后十日内给付附带民事诉讼原告人李某各项经济损失18776.97元。（其中医疗费10569.89元、交通费600元、伙食补助费1800元、误工费3451.32元、护理费1355.76元、鉴定费1000元）上诉人李某的上诉理由，原审法院因其未做伤残等级鉴定而驳回其要求赔偿伤残赔偿金的诉讼请求，程序违法；原判误工费、护理费计算错误。经本院审理查明的事实与原审查明的事实基本相同。另查明，上诉人李某的各项经济损失共计23748.63元，其中医疗费10569.89元、住院期间的误工费3451.32元（95.87元／天×36天）、出院休养期间的误工费2876.10元（95.87元／天×30天）、住院期间的护理费3451.32元（95.87元／天×36天）、住院伙食补助费1800元、鉴定费1000元、交通费600元。一、二审查明的上述事实，有物证木棒，受案登记表、案件来源及到案情况说明，户籍证明、指认笔录、扣押决定书、扣押清单、医疗费收据、交通费收据、住院病志、司法鉴定费收据、户口本及农工证明，锦州医科大学附属第一医院法医司法鉴定所司法鉴定意见书，证人公某、吴某1证言，被害人李某陈述，原审被告人李某1的供述与辩解等相关证据予以证明。上述证据，均经原审庭审举证、质证，在本院审理期间未发生变化，依法均予以确认。在本院审理期间，上诉人李某未提出新的证据

袜丙伍故意伤害一审刑事判决书湖北省来凤县人民法院刑事附带民事判决书（2018）鄂2827刑初70号：来凤县人民检察院以来检刑诉［2018］68号起诉书指控被告人颜丙伍犯故意伤害罪，于2018年4月18日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人颜某1向本院提起附带民事诉讼，要求判令颜丙伍承担故意伤害罪的刑事责任，因故意伤害导致原告人的医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、后期治疗费、鉴定费、交通费共计47211.84元。对于护理费、误工费要求按新的标准进行计算。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。来凤县人民检察院指派检察员田拥军出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人颜某1的委托代理人颜学易、被告人颜丙伍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2017年11月10日10时许，被告人颜丙伍在来凤县革勒车镇葩坪村3组一田地农作时，与被害人颜某1因土地权属问题发生争议，继而发生冲突，双方扭打在一起。期间，被告人颜丙伍将被害人颜某1压在身下，并用拳头多次击打被害人颜某1面部，致使被害人颜某1受伤。经鉴定，被害人颜某1的损伤程度为轻伤二级。2017年11月11日，被告人颜丙伍因前述伤害被害人颜某1的行为被来凤县公安局处以十日行政拘留，并已执行完毕。另查明，被害人颜某1被致伤后，当日即被送往来凤县人民医院治疗19天，于2017年11月29日出院，花去住院费9013.44元，于2017年11月10日在革勒车镇卫生院花去门诊西药费、诊查费、治疗费、救护车费共计132.33元，于2017年11月11日在革勒车镇卫生院花去门诊救护车费、治疗费、西药费共计406.83元，于2017年12月6日在来凤县人民医院花去门诊挂号费2.8元、ＣＴ费344元，于2017年12月8日在革勒车镇卫生院花去西药费、门诊诊查费共计508.77元。颜某1于2017年12月6日在来凤县民族医院法医司法鉴定所作损伤程度评定、后期医疗费（义齿安装）预计和误工、护理及营养时间评定，花去鉴定费共计1900元，被害人颜某1的损伤程度被评定为轻伤二级，后期医疗费预计6000元至8000元、误工时间评定为120日、护理时间评定为60日、营养时间评定为60日（从受伤之日起计算）。案发后，颜丙伍没有离开现场，并在民警到达现场后，如实供述了其犯罪事实。上述事实，被告人颜丙伍在庭审过程中亦无异议，且有被害人颜某1的陈述，书证受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、户籍证明、来凤县人民医院诊断证明单、来凤县中心医院影像科诊断报告单、来凤县中心医院彩超检查报告单、出院记录、住院费发票、湖北省医疗单位门诊收费票据、湖北省医疗单位住院收费票据、湖北增值税普通发票、到案经过等，证人颜某2、颜某3、颜某4的证言，勘验笔录、现场方位图、现场平面图、现场照片、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书及回执、来凤县民族医院法医司法鉴定所来民族医院法司鉴［2017］临鉴字第226号、227号司法鉴定意见书及被告人颜丙伍的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人颜丙伍故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人颜丙伍犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，颜丙伍没有离开现场，并在民警到达现场后，向公安机关如实供述了其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。本案因邻里矛盾纠纷引发，且被害人有一定的过错，可对被告人颜丙伍酌情从轻处罚。被告人颜丙伍致附带民事诉讼原告人颜某1受伤，应当在其责任范围内承担民事赔偿责任。颜某1的医疗费、救护车费用为9013.44元＋132.33元＋406.83元＋344元＋2.8元＋508.77元＝10408.17元。颜某1的误工费为：34150元／年÷365×120天＝11227.40元。颜某1的护理费为35214元／年÷365×60天＝5788.60元。颜某1的住院期间伙食补助费为50元／天×19天＝950元。其营养费可按照30元／天的标准计算，营养费为30元／天×60天＝1800元。颜某1的鉴定费为1200元＋700元＝1900元。后期医疗费为6000元，交通费酌定为200元。综上，颜某1的各项经济损失共计：医疗费10408.17元＋误工费11227.40元＋护理费5788.60元＋住院伙食补助费950元＋营养费1800元＋鉴定费1900元＋后期医疗费6000元＋交通费200元≈37574.17元。附带民事诉讼原告人颜某1在本案中有过错，亦应承担一定的责任，可确定被告人颜丙伍承担70%的赔偿责任，颜某1自行承担30%的责任。故被告人颜丙伍应当承担赔偿颜某1的经济损失为：37574.17元×70%≈26302元。综上，根据被告人颜丙伍故意伤害的犯罪事实、犯罪情节及对于社会的危害程度，并考虑其自首、认罪悔罪态度及表现，本院依法决定对被告人颜丙伍予以从轻处罚，并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第三十六条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（六）项、第十六条、第二十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条第一款、第二款、第一百六十三条之规定，判决如下一、被告人颜丙伍犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人颜丙伍限于本判决生效之日起7日内赔偿附带民事诉讼原告人颜某1各项经济损失共计人民币26302元。三、驳回附带民事诉讼原告人颜某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴文审判员冉莉莉人民陪审员徐中赋二〇一八年七月十二日法官助理严哲书记员李平

106江苏巨力钢绳有限公司、黄莉等污染环境罪二审刑事判决书江苏省南通市中级人民法院刑事判决书（2019）苏06刑终106号：江苏省南通市港闸区人民法院审理江苏省南通市港闸区人民检察院指控原审被告单位江苏巨力钢绳有限公司（以下简称巨力公司）、原审被告人黄莉、袁卫犯污染环境罪一案，于2019年1月9日作出（2018）苏0611刑初246号刑事判决。巨力公司、黄莉、袁卫不服，向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭，于2019年4月9日不公开开庭审理了本案。南通市人民检察院指派检察员冒峥李、包学红出庭履行职务，上诉人巨力公司的诉讼代表人刘响亮及辩护人张海林、董星，上诉人黄莉及其辩护人徐小平、吴知然，上诉人袁卫及其辩护人吴伯坚、刘姗到庭参加诉讼。本案现已审理终结原审判决认定，2015年3月至2017年5月间，被告人黄莉、袁卫分别作为被告单位巨力公司供应保障部的主管和工作人员，在明知王志勇（另处）无危险废物经营许可证的情况下，将该公司600吨磷化渣交由王志勇处置。后王志勇将涉案磷化渣堆放在南通市开发区竹行街道竹东村十二组一处无防渗措施的土地上，造成环境污染。经原南通市经济技术开发区环境保护局认定，涉案磷化渣属于《国家危险废物名录》中的表面处理废物（ＨＷ17），废物代码为336－064－17。案发后，被告单位巨力公司主动向南通市竹行街道办事处预缴生态环境损害赔偿费用共计人民币4987500元。上述事实，被告人黄莉、袁卫一审当庭供认不讳，并有发破案经过、公安机关依法扣押的磷化渣、未到庭证人任乃兵等人的证言笔录、原南通市经济技术开发区环境保护局出具的认定意见、汇款凭证等证据证实，足以认定。原审法院认为，污染环境罪是指违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含××病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的行为。本案中，被告单位巨力公司的直接责任人被告人黄莉、袁卫明知王志勇无危险废物经营许可证，仍将危险废物交给王志勇处置，严重污染环境，应当以污染环境罪追究被告单位巨力公司和被告人黄莉、袁卫的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人黄莉、袁卫在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人黄莉、袁卫归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告单位巨力公司主动预缴环境修复费用，酌情对被告单位巨力公司及被告人黄莉、袁卫从轻处罚。辩护人关于对被告单位及被告人从轻处罚的意见，原审法院依法予以采纳。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第七条、第十一条的规定，判决被告单位巨力公司犯污染环境罪，判处罚金人民币一百二十万元。被告人黄莉犯污染环境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。被告人袁卫犯污染环境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。巨力公司不服一审判决，向本院提起上诉称，原审判处罚金过重。1.2017年9月巨力公司第一个向南通市开发区竹行街道办事处预缴300万元磷化渣转运处置款，及时消除磷化渣对环境的进一步影响，防止了损失扩大，先后共缴纳生态环境损害赔偿费用及修复保证金等共计498.75万元，可予以较大幅度的从轻处罚。2.巨力公司还组成专门工作组积极主动牵头相关涉案企业召开会议，会议形成共识，各企业要出资合规处置磷化渣的费用，配合政府部门修复环境、赔偿损失、消除该批磷化渣对环境的影响；涉案企业通过开发区钢丝绳业商会委托竹行街道办事处依法处置磷化渣。截止到2018年12月10日，已到账资金2025.75万元。上诉人配合政府对磷化渣的处置作出巨大贡献。请求二审法院撤销一审判决，依法改判减少对巨力公司的罚金刑。辩护人张海林辩护称，磷化渣的处置具有一定的历史原因，2016年底之前南通无一家有接收处置磷化渣正规资质的单位；巨力公司主观上没有污染的故意，一直以为尽到了合理的审查注意义务，其余意见与巨力公司的上诉意见一致。请求二审法院对巨力公司从轻处罚。辩护人董星辩护称，1.巨力公司具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。巨力公司在黄莉、袁卫的牵头带领下，积极配合侦查，积极组织带头采取应急措施、实施污染治理，修复环境。同时还积极响应国家号召，投入2亿多元于2018年研发成功全流程无污染的清洁化钢丝绳生产工艺，率先实现了钢丝绳企业清洁生产转型升级，对当地企业、社会产生了极大有利的影响。巨力公司的行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条“具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现”的规定。2.巨力公司缴纳的费用已远远超过本案所涉磷化渣数量应承担的费用，且涉案行为对环境最终造成的危害不大，后果并未特别严重。巨力公司牵头相关涉案企业，截止2019年1月17日前共筹集资金达2839.3万元专项用于处置涉案磷化渣及修复生态环境，对当地企业和社会发展都具有重大影响。原审法院在量刑时未充分考虑上述情形。3.巨力公司主观上并无污染环境的故意，在知晓公司处置磷化渣涉嫌违法之前，一直以为已尽到合理审查注意义务。两名涉案员工多次要求接收人提供相关处置手续，对方也提供了收购磷化渣处置的协议及营业执照等资料。由于巨力公司及涉案员工的环保知识欠缺和法律意识淡薄，未能充分认识到磷化渣属于危险废物，应当由有资质的企业进行回收处置。因未尽到严谨合理的审查义务，才间接放任了犯罪行为的发生。4.本案发生具有特殊的社会背景。前几年环境保护力度不足及各企业一直认为磷化渣是固体废物，并且在2016年底之前，并无一家单位有接收处置磷化渣正规资质。正是因为企业环保意识淡薄及无合理方式处置磷化渣的局限性，才导致当地的钢丝绳企业大部分都违规移交给个人代化工厂回收。在整个地区及行业都处于上述大背景下，导致了巨力公司没有意识到触犯了污染环境罪。请求对巨力公司宽大处理。建议二审法院考虑本案的特殊性，认定巨力公司具有立功表现或具有积极的立功意愿，对上诉人减轻处罚。黄莉不服一审判决，向本院提起上诉称，1.黄莉在工作中已尽到谨慎、注意义务，在张兰根、王志勇前来收购磷化渣时，主动要求对方提供相关处置手续，以确保磷化渣不会采取随意倾倒、掩埋等方式危害社会。在黄莉多次要求下，对方主动提供了收购的磷化渣处置协议、营业执照等资料，明确作为原材料二次利用，不会对社会造成危害。客观上，对方也确实没有随意处理，将收购的磷化渣统一堆放，积极寻找买家，用于原材料的二次加工。因此，黄莉主观上不具备犯罪的故意。黄莉在公安机关立案后主动认罪。原审审理过程中，竹行街道办事处根据磷化渣处置等实际情况，出具了相关意见，请求对涉案人员和单位从轻处理，请求对黄莉适用缓刑。但原审法院未予重视。2.黄莉所在单位巨力公司积极采取应急措施，实施污染治理，消除影响，赔偿损失，先后共缴纳498.75万元，巨力公司牵头组织涉案企业，为配合政府部门对涉案磷化渣的处置作出巨大贡献（具体内容与巨力公司的上诉理由相同），对黄莉可以从轻处罚。3.黄莉年纪尚轻，平时一贯表现良好，无任何犯罪前科。本案属于黄莉在工作中造成的犯罪，主观恶性和客观上的社会危害性均与一般刑事犯罪有所区别。综上，基于黄莉积极配合办案机关的调查，认罪、悔罪表现好，客观上所在单位也采取了充分的、相应的补救措施，具有从轻或者减轻处罚的酌定情节，也不具有危害社会的可能性，符合缓刑适用条件。请求二审法院撤销原审判决，依法改判，对黄莉适用缓刑并减少罚金刑。辩护人吴知然辩护称，1.黄莉主观上并无污染环境的故意，因疏忽大意，未能严格审查王志勇的资质，导致环境污染的后果，系过失犯罪。2.案发后，黄莉积极牵头、配合所在公司组织采取应急措施，防止损失扩大，同时积极采取补救措施消除影响，缴纳生态修复资金，所在单位缴纳的费用超过本案所涉磷化渣数量应当承担的费用。牵头相关企业配合街道开展应急处置，积极参与所在单位的技术改进，参与多项技术的研发和专利发明，对当地企业和社会发展都具有重大影响。环保部门和街道办事处出具的情况说明证明上述行为对社会具有重大贡献。认定巨力公司立功的同时也应当认定黄莉具有立功情节。3.黄莉具有自首情节，黄莉明知案发，且同案人袁卫已被拘传的情况下，没有隐匿或逃离，积极配合接受公安机关传唤，在第一次接受讯问时如实供述了犯罪事实，依法应从轻或减轻处罚。4.本案的发生有特殊的社会背景，犯罪的期待可能性较低。由于前几年环境保护力度不足及各企业一直认为磷化渣是固体废物，且2016年之前南通当地无一家单位有资质接收、处置磷化渣，因这一历史局限性才导致钢丝绳企业违规处置行为发生。请求二审法院对上诉人黄莉减轻或从轻处罚，并适用缓刑。袁卫不服一审判决，向本院提起上诉称，1.袁卫在工作中已尽到谨慎、注意义务，在张兰根、王志勇前来收购磷化渣时，主动要求对方提供相关处置手续，以确保磷化渣不会采取随意倾倒、掩埋等方式危害社会。在袁卫多次要求下，对方主动提供了收购的磷化渣处置协议、营业执照等资料，明确作为原材料二次利用，不会对社会造成危害。客观上，对方也确实没有随意处理，将收购的磷化渣统一堆放，积极寻找买家，用于原材料的二次加工。因此，袁卫主观上不具备犯罪的故意。袁卫在公安机关立案后主动认罪。原审审理过程中，竹行街道办事处根据磷化渣处置等实际情况，出具了相关意见，请求对涉案人员和单位从轻处理，请求对袁卫适用缓刑。但原审法院未予重视。2.袁卫所在单位巨力公司积极采取应急措施，事实污染治理，消除影响，赔偿损失，先后共缴纳498.75万元，巨力公司牵头组织涉案企业，为配合政府部门对涉案磷化渣的处置作出巨大贡献（具体内容与巨力公司的上诉理由相同），对袁卫可以从轻处罚。3.袁卫年纪尚轻，平时一贯表现良好，无任何犯罪前科。本案属于袁卫在工作中造成的犯罪，主观恶性和客观上的社会危害性均与一般刑事犯罪有所区别。综上，基于袁卫积极配合办案机关的调查，认罪、悔罪表现好，客观上所在单位也采取了充分的、相应的补救措施，具有从轻或者减轻处罚的酌定情节，也不具有危害社会的可能性，符合缓刑适用条件。请求二审法院撤销原审判决，依法改判，对袁卫适用缓刑并减少罚金刑。辩护人吴伯坚辩护称，袁卫在明知案发且公安机关已到所在公司进行搜查的情况下，没有逃离，而是在公司等待，接受公安机关传唤，第一次接受讯问时如实陈述了犯罪事实，应当认定为自首。袁卫参与所在单位技改工作，配合巨力公司作出了对国家和社会发展有突出贡献的成果，应当认定具有立功情节。其余意见与袁卫的上诉意见相同。辩护人刘姗辩护称，袁卫具有自首情节，所在单位在袁卫的牵头配合下，率先实现了钢丝绳企业清洁生产转型升级，在行业中率先转型，对当地企业和社会发展都具有重大影响，可认定袁卫具有立功表现。袁卫意识到自己的错误行为并积极配合督促所在单位及时采取应急措施防止损失扩大，积极采取补救措施消除影响，缴纳生态修复资金，案涉行为对环境污染危害不大，后果并非特别严重，依法可从轻或减轻处罚。袁卫因主观疏忽大意，加之环保和法律意识淡薄，未尽到严谨合理的审查义务，才间接放任了犯罪行为的发生，有明显的悔罪表现，平时一向表现良好，无任何犯罪的前科劣迹，请求二审法院对袁卫减轻处罚，适用缓刑。出庭检察员的检察意见为：1.本案的犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以污染环境罪追究被告单位巨力公司、被告人黄莉、袁卫的刑事责任。2.原审诉讼程序严格遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，程序合法。3.三上诉人的上诉理由不成立。被告人黄莉、袁卫将危险废物委托他方处置，虽然要求王志勇提供了相关的资质文件，但是没有尽到查验经营许可的义务，而且对于危险废物的后续处置没有进行及时跟踪，最终造成污染环境的后果，应当认定具有污染环境的主观过错。本案的发破案经过证明被告人黄莉、袁卫均系被抓获归案，不构成自首。三上诉人及其辩护人提出的案发后采取积极措施，防止环境污染的继续扩大，赔偿损失，配合政府对磷化渣处理作出重要贡献等事实仅能证明三上诉人在案发后对于修复环境及消除影响作出了积极的努力，但根据相关法律和司法解释的规定，以上事实以及三上诉人及其辩护人提出的持有专利技术、改进钢丝绳生产工艺等事实均不符合立功构成要件，不应认定为立功。4.被告单位巨力公司、被告人黄莉、袁卫非法处置危险废物600吨，达到污染环境后果特别严重的标准，一审判决已认定巨力公司缴纳生态环境损害赔偿费的事实以及黄莉、袁卫具有坦白情节，量刑时均予以从轻处罚。原审量刑并无不当。一审判决认定事实清楚、证据确实充分、法律适用正确，建议二审驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实与原审相同。原审法院认定上诉人巨力公司、黄莉、袁卫犯污染环境罪的证据均经一审庭审举证、质证，证据的来源合法，证据所证明的内容真实有效，且相互印证，具有证明效力，本院予以确认。本院补充查明以下事实：2017年8月11日，原南通市经济技术开发区环境保护局以王志勇、张兰根在无任何防护措施的土地上处置磷化渣的行为涉嫌污染环境犯罪为由，将案件移交南通市公安局开发区分局，南通市公安局开发区分局于当日立案侦查。该分局经侦查发现被告单位巨力公司磷化渣处理的负责人黄莉、袁卫涉嫌污染环境罪后，分别于2017年9月12日和9月13日持传唤证书面传唤袁卫、黄莉到该分局竹行派出所接受讯问本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定，污染环境罪是指违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含××病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的行为。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条规定，明知他人无危险废物经营许可证，向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物，严重污染环境的，以共同犯罪论处。《中华人民共和国刑法》第三百四十六条规定，单位犯本节第三百三十八条至第三百四十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。上诉人黄莉、袁卫作为上诉人巨力公司直接负责处理磷化渣的主管人员和直接责任人，明知王志勇无危险废物经营许可证，仍将危险废物交给王志勇处置，严重污染环境，具有主观故意，应当以污染环境罪追究上诉人巨力公司和上诉人黄莉、袁卫的刑事责任。原审法院对三上诉人的定罪正确。上诉人黄莉的辩护人吴知然所提上诉人黄莉系过失犯罪的意见不能成立，本院不予采纳。关于原审法院对三上诉人的量刑，上诉人巨力公司及上诉人黄莉、袁卫处置磷化渣达600吨，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二项之规定，属于《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定的“后果特别严重”情节，依法应处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。量刑情节方面，关于上诉人黄莉、袁卫的辩护人提出的两上诉人构成自首的辩护意见，从传唤证以及侦查机关出具的抓获经过、发破案经过等证据可以看出上诉人黄莉、袁卫不具有自动投案情节，不符合自首的法定条件，故对上述辩护意见不予采纳。关于各辩护人提出的巨力公司、黄莉、袁卫构成立功的辩护意见，《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。本案中，针对巨力公司、黄莉、袁卫提出的构成立功的理由，本院认为，巨力公司积极缴纳相关环境损害赔偿费用，弥补犯罪行为造成的危害是其作为犯罪行为人应有的认罪、悔罪表现，可在量刑时作为从轻处罚的情节，但不属于认定立功的范畴。巨力公司所在地区数十家企业均存在非法处置磷化渣的行为，行为性质相同、危险废物的种类、交付对象相同、堆放地点相对集中，客观上需要涉案企业共同面对、商议后续处理和赔偿等问题，虽然环保部门、当地政府出具情况说明反映巨力公司、黄莉、袁卫在其间起到联络、发动的积极作用，但该行为也属于案发后与其他犯罪行为人共同实施的减轻犯罪危害、弥补损害后果的悔罪行为，尚达不到刑法意义上对国家、社会有突出表现的立功程度。巨力公司致力于专利发明、改进生产工艺流程的行为是巨力公司在从事生产经营过程中，为更好地适应环境保护要求，遵守环境保护法律法规，减少或消除污染物的产生，减轻自身经营行为对环境造成的危害，保证企业可持续经营发展的积极行为。该行为客观上也会给国家、社会带来积极影响，但不具有认定为“有利于国家和社会的突出表现”的事实和法律依据。辩护人所举的南通市经济技术开发区环境保护局和南通市竹行街道办事处出具的关于巨力公司在磷化渣案件中相关情况的说明及巨力公司的实用新型专利证书等证据均不足以认定巨力公司具有立功的法定情形，更无法认定黄莉、袁卫具有立功情节，故对上述辩护意见不予采纳。原审法院认定的上诉人巨力公司已积极缴纳生态损害赔偿费用，上诉人黄莉、袁卫归案后如实供述自己的罪行等从轻情节正确。原审法院对上诉人巨力公司判处一百二十万元罚金适当。原审法院在对上诉人黄莉、袁卫量刑时虽已考虑上述情节，予以从轻处罚，但本院认为，鉴于巨力公司积极缴纳相关费用以弥补犯罪行为对环境造成的危害，可对上诉人黄莉、袁卫提高从轻处罚的幅度，原审量刑不当。故本院对上诉人黄莉、袁卫及其辩护人所提对上诉人黄莉、袁卫从轻处罚的意见予以采纳，对原审法院对上诉人黄莉、袁卫的量刑予以纠正。关于上诉人黄莉、袁卫及其辩护人所提对上诉人黄莉、袁卫适用缓刑的意见，本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款第一项之规定，适用缓刑应当符合“犯罪情节较轻”的条件，上诉人黄莉作为巨力公司直接负责的主管人员，袁卫作为直接责任人员，将单位产生的600吨危险废物交由无处理资质的个人处理，构成法定的污染环境“后果特别严重”情节，不符合适用缓刑的法定条件。故本院对上诉人黄莉、袁卫及其各自辩护人所提对上诉人黄莉、袁卫适用缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第七条、第十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项之规定，判决如下一、维持南通市港闸区人民法院（2018）苏0611刑初246号刑事判决对被告单位江苏巨力钢绳有限公司的定罪、量刑部分及被告人黄莉、袁卫的定罪部分，即被告单位江苏巨力钢绳有限公司犯污染环境罪，判处罚金人民币一百二十万元；被告人黄莉犯污染环境罪；被告人袁卫犯污染环境罪。二、撤销南通市港闸区人民法院（2018）苏0611刑初246号刑事判决对被告人黄莉、袁卫的量刑部分，即判处被告人黄莉有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人袁卫有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。三、上诉人黄莉犯污染环境罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2022年4月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）上诉人袁卫犯污染环境罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2022年4月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）本判决为终审判决审判长刘海燕审判员刘羽梅审判员鲍蕊二〇一九年四月二十六日法官助理张娟娟书记员陆颖

196李家超行贿罪、对单位行贿罪二审刑事判决书江苏省常州市中级人民法院刑事判决书（2018）苏04刑终196号：常州市天宁区人民法院审理常州市天宁区人民检察院起诉指控的被告人李家超犯行贿罪、对单位行贿罪一案，于2018年4月27日作出（2018）苏0402刑初66号刑事判决。被告人李家超不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结原审法院认定：2010年10月至2017年2月，被告人李家超作为个人药品销售员，在向德安医院销售药品期间，为了获得药品选用的竞争优势和销售的便利条件，违反国家规定，向德安医院分管药品的副院长严某贿送购物卡价值人民币29000元，根据药品实际使用量及一定比例，给予德安医院神经康复科主任焦某、骨关节科主任何某药品回扣款、好处费共计人民币152268元，给予德安医院综合内科药品回扣款人民币170009元（由综合内科主任郭某收取）。被告人李家超共计向个人行贿人民币181268元，向单位行贿人民币170009元。具体事实分述如下：一、向个人行贿1、2014年下半年至2015年年底，被告人李家超为了获得药品选用的竞争优势和销售的便利条件，向德安医院分管药品的副院长严某（已判决）贿送购物卡7张，价值人民币29000元。2、2010年10月至2017年1月，被告人李家超为了获得药品选用的竞争优势和销售的便利条件，根据药品进价金额20%的比例，向德安医院神经康复科主任焦某贿送药品回扣款人民币99538元。3、2015年9月至2016年11月，被告人李家超为了获得药品选用的竞争优势和销售的便利条件，根据药品进价金额20%或25%的比例，向德安医院骨关节科主任何某贿送药品回扣款人民币51930元。2016年的春节、中秋，被告人李家超为了获得药品选用的竞争优势，在何某办公室向何某贿送购物卡2张，价值人民币800元。二、对单位行贿2015年7月至2017年2月，被告人李家超为了获得药品选用的竞争优势和销售的便利条件，根据药品进价金额20%的比例，向德安医院综合内科贿送药品回扣费人民币170009元，上述费用由综合内科负责人郭某收取后分发给科室医生及用于发放科室加班费等。常州市天宁区人民检察院发现被告人李家超有行贿嫌疑，于2017年3月15日对其立案侦查，于当日传唤对其进行讯问，被告人李家超如实供述了向德安医院严某、焦某、何某及该院综合内科行贿的事实。次日，常州市天宁区人民检察院决定并对被告人李家超刑事拘留。另查明，德安医院系常州市民政局举办的事业单位法人。2014年至2017年期间，严某担任德安医院副院长、药事管理与药物治疗学委员会主任委员、药品采购管理小组组长等职务。经德安医院聘任，焦某于2010年8月、2011年6月、2015年6月起先后任神经康复科临时负责人（主持工作）、副主任（主持工作）、主任，何某于2015年9月起任骨与关节康复科副主任（主持工作），郭某于2015年6月起任综合内科副主任（主持工作）。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人李家超的供述、证人严某、焦某、何某、郭某等人的证言、德安医院事业单位法人证书和医疗机构执业许可证、德安医院相关人员任职文件及工作职责、德安医院及其相关科室药品统计资料、统计说明、购药发票、药品入库单、常州市天宁区人民法院（2017）苏0402刑初383号刑事判决书、常州市天宁区人民检察院的立案决定书、传唤证和拘留决定书、常州市天宁区人民检察院反贪污贿赂局出具的案发经过、常住人口信息等证据予以证实，足以认定。原审法院认为，被告人李家超为谋取不正当利益，在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物及回扣，其行为已构成行贿罪，被告人李家超为谋取不正当利益，在经济往来中，违反国家规定，给予国有事业单位回扣，其行为已构成对单位行贿罪，依法应数罪并罚。被告人李家超在接受检察机关的讯问中主动供述司法机关尚未掌握的向个人及单位行贿的事实，属自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第二款、第三百九十条第一款、第三百九十一条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第十二条、第十三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，以行贿罪，判处被告人李家超有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；以对单位行贿罪，判处被告人李家超有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二十万元。上诉人李家超及其辩护人提出：李家超犯罪情节轻，有自首情节，认罪态度较好，原判量刑过重，请求适用缓刑。本院经审理查明的事实和证据与原审判决认定的事实和证据一致，相关证据均经原审庭审质证，各证据来源合法、客观真实，与本案相关联，具有证明效力，应予以确认。二审期间，上诉人李家超预交罚金人民币200000元

天津市宝坻区人民法院刑事判决书（2020）津0115刑初220号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人黄金合，男，1970年3月25日出生，汉族，天津市宝坻区人，小学文化，农民，住天津市宝坻区。2020年4月26日因涉嫌犯行贿罪被天津市宝坻区监察委员会立案审查。同年4月29日因涉嫌犯行贿罪被天津市宝坻区人民检察院取保候审。现于居住地候审。天津市宝坻区人民检察院以津宝检刑诉［2020］194号起诉书指控被告人黄金合犯行贿罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察员杨俊岭出庭支持公诉。被告人黄金合到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人黄金合2015年至2017年系安徽某药业股份有限公司（以下简称某公司）的业务员，2018年至今系安徽某1中药饮片有限公司（以下简称某1公司）的业务员。2014年至2018年，被告人黄金合为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，共计人民币435000元。具体事实如下：1.向王某1行贿人民币240000元2014年春节，被告人黄金合为承揽宝坻区卫生系统建筑工程请托时任宝坻区卫生局党委副书记、局长王某1，送给王某1人民币10000元，后王某1帮助其承揽了大口屯医院防保用房土建工程及增项工程、林亭口医院防保公共卫生改造工程及增项工程。2015年春节至2017年春节，被告人黄金合为承揽宝坻区卫生系统建筑工程请托时任宝坻区卫计委党委副书记、主任王某1，先后送给王某1人民币共计230000元，后王某1帮助其承揽了欢喜庄卫生院改造工程、林亭口医院综合楼装修改造工程。2.向黎某行贿人民币95000元2016年至2018年，被告人黄金合为向宝平医院销售药品请托时任宝平医院院长黎某，黎某同意后，宝平医院采购了其代理销售的某公司、某1公司的药品，为感谢黎某的帮助，被告人黄金合先后送给黎某人民币共计95000元。3.向冯某1行贿人民币100000元2014年，被告人黄金合为承揽林亭口医院防保公共卫生改造工程及增项工程请托时任林亭口医院院长冯某1，后冯某1帮助其承揽了该工程，为感谢冯某1的帮助，被告人黄金合送给冯某1人民币10000元。2015年至2018年，被告人黄金合为向林亭口医院销售药品请托时任林亭口医院院长冯某1，冯某1同意后，林亭口医院采购了其代理销售的某公司、某1公司的药品，为感谢冯某1的帮助，被告人黄金合先后送给冯某1人民币共计90000元。2018年10月31日、2019年3月25日，宝坻区监察委员会向被告人黄金合核实王某1、黎某、冯某1涉嫌受贿犯罪事实时，其主动交待了自己行贿的罪行。2020年4月25日，被告人黄金合主动到宝坻区监察委员会投案并如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人黄金合为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，应当以行贿罪追究其刑事责任。建议对黄金合判处有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了案件来源及到案经过说明、干部任免审批表及职责证明、宝坻区基层医疗机构中药饮片供货商遴选结果的通告、医药配送企业名单、医药用品购销合同、建设工程施工合同及证明、记账凭证及收据、营业执照及私营公司基本情况（户卡）、业务往来说明及中药采购金额统计表、刑事判决书、认罪认罚具结书、常住人口信息表、被告人简历、前科证明、情况说明等书证，证人王某1、马某、张某、黎某、冯某1、刘某、冯某2、王某2、韩某等人的证言笔录，被告人的供述等证据证实。被告人黄金合对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人黄金合为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关的指控成立。黄金合在被追诉前主动交代自己的行贿行为，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据本案犯罪的事实、情节、对社会的危害程度及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第三百九十条，第七十二条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第十九条第二款之规定，判决如下：被告人黄金合犯行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长胡艳阳审判员杨素琴人民陪审员马宁二〇二〇年六月十二日书记员陈颖附相关法条：《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。第十九条第二款对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。

郑志强诈骗罪一审刑事判决书福建省仙游县人民法院刑事判决书（2017）闽0322刑初430号：福建省仙游县人民检察院以仙检公刑诉［2017］392号起诉书指控被告人郑志强犯诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院于同日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2017年8月18日，辩护人朱贞雄因调取新的证据申请延期审理一个月。2017年9月5日，检察机关向本院申请延期审理；2017年10月4日，检察机关建议恢复审理；2018年1月5日，检察机关向本院申请延期审理；2018年2月4日，检察机关建议恢复审理。2018年5月8日，辩护人朱贞雄因调取新的证据申请延期审理一个月。2018年5月30日，经中院同意延期审理三个月。福建省仙游县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人郑志强及其辩护人朱贞雄到庭参加诉讼。现已审理终结福建省仙游县人民检察院指控：福建省悦升商业管理有限公司（以下简称“悦升公司”）受福建天博房地产开发有限公司（以下简称“天博公司”）的委托，对“天博广场”进行商业管理。被告人郑志强于2014年6月5日入职悦升公司担任人事经理，2015年4月30日离职。2014年12月至2015年3月间，被告人郑志强在没有被授权的情况下，以办理房产证为由，假借天博公司的名义，向某广场的楼盘商铺业主收取契税、印花税及代办费，收取被害人郑某1、陈某1、陈某2、黄某1、黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、李某1、林某1、林某2、郑某2、林某3、林某4等人共计586385元（人民币，下同）。2016年9月23日，被告人郑志强离职后仍以同样的事实和理由，收取被害人李某234371元。2015年11月25日，被告人郑志强将收取林某445877元退还天博公司。至今，被告人郑志强尚未退还574879元。被告人郑志强于2017年1月17日被群众扭送至仙游县公安局。公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据，认为被告人郑志强以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，共计620756元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人郑志强对指控的事实无异议，但辩称其构成职务侵占罪。辩护人朱贞雄提出如下辩护意见：被告人郑志强在职期间挪用业主的契税、印花税及代办费属挪用资金行为，不应以诈骗罪定罪；而被告人郑志强离职后骗取李某2的行为应以诈骗罪定罪。经审理查明：悦升公司受天博公司的委托，对“天博广场”进行商业管理，而被告人郑志强（工作地点为天博广场售楼部）于2014年6月5日入职悦升公司担任人事经理，后于2015年4月30日离职，任职期间负责参与管理Ａ区商铺业主办理不动产证等相关事宜，具体负责通知各业主办理不动产证件、收取各业主上交的相关办证材料、通知各业主契税、印花税及代办费的交费金额、通知财务部人员到售楼部向各业主收费。2014年12月，天博公司对符合交房条件的Ａ区商铺业主开始收取相应的契税、印花税及代办费，正常收取流程如下：1.先由销售部经理陈宏杰负责制表、财务部檀玉丹负责审核《Ａ区商铺符合交房条件名单》（内容为各业主姓名、地址、联系方式以及相应的交纳明细）。2.再由檀玉丹将该名单交由被告人郑志强，由被告人郑志强根据该名单统一邮寄交房通知书至各业主，其中交房通知书系固定模板，内容为通知业主携带办理房产证的相关证件至天博广场售楼部，悦升公司服务中心办公室办理交房事宜，并详列不同购房面积需缴纳契税、印花税及代办费的计算方式，并提示具体详细费用以交房现场核算为准，提前预备现金，落款联系方式为郑志强办公室电话，落款单位为天博公司。3.各业主收到该交房通知书后到售楼部联系被告人郑志强，由被告人郑志强收取办证材料后再根据名单通知各业主相应的交纳明细，各业主备好现金后再由被告人郑志强通知财务部（办公地点：鲤城街道南门旷宇酒店）到售楼部收取，最后由财务部出具手填天博公司内部使用的《收据》。2014年12月至2015年3月间，郑某1、陈某1、陈某2、黄某1、黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、李某1、林某1、林某2、郑某2、林某3、林某4等业主根据所收到的交房通知书到天博广场售楼部找到被告人郑志强并交由办证材料，而被告人郑志强收取材料后根据《Ａ区商铺符合交房条件名单》通知上述业主相应的契税、印花税及代办费的交纳金额，被告人郑志强未通知财务部人员到售楼部收取而是通知上述业主直接向其交纳契税、印花税及代办费共计586385元并出具手填天博公司内部使用的《收款收据》。事后，被告人郑志强将上述所收取的钱款用于投资石油期货并亏损。2015年11月25日，因林某4到天博公司询问契税、印花税及代办费转换发票事宜时被公司发现林某4的费用45877元系被被告人郑志强收取。天博公司与被告人郑志强交涉后，被告人郑志强退还45877元给公司并补交滞纳金2000元。2016年6月份，李某2在不清楚被告人郑志强已离职一年多的情况下，又电话联系被告人郑志强交房事宜并约定交费时间。2016年9月23日，被告人郑志强隐瞒其已离职的情况下，冒用天博公司的名义以收取契税、印花税及代办费为名骗得被害人李某234371元。2017年1月份，因业主陆续向某公司质问不动产证办理情况，天博公司财务部经核实后发现被告人郑志强的犯罪行迹。2017年1月17日，天博公司通知被告人郑志强前往公司解释，被告人郑志强到公司后初始不承认后逐渐承认，天博公司郑波见状就背着被告人郑志强打电话通知仙游县公安局，警方到现场后将被告人郑志强带走。上述事实，有下列经举证、质证，本院予以确认的证据证实：（一）书证1.员工履历表证实，郑志强于2014年6月5日入职悦升公司担任人事经理，后于2015年4月30日离职。2.交房通知书（系固定模板）证实，内容为通知各业主携带办理房产证的相关证件至天博广场售楼部、悦升公司服务中心办公室办理交房事宜，并详列不同购房面积需缴纳契税、印花税及代办费的计算方式，并提示具体详细费用以交房现场核算为准，提前预备现金，落款联系方式为郑志强办公室电话，落款单位为天博公司。3.收款收据证实，天博公司实际收取未受骗业主契税、印花税及代办费的情况，其中收款收据中部分内容为手写。4.“收据”、转账记录证实，郑志强收取各被骗业主契税、印花税、代办费等具体金额和时间，其中“收据”里面内容为手写。5.到案经过证实，2017年1月17日，天博公司员工郑波打电话报案后将郑志强扭送至仙游县公安局。（二）证人证言1郑某3波述称，悦升公司受天博公司委托对天博广场进行商业管理。而郑志强于2014年6月5日在悦升公司担任人事经理，后于2015年4月30日离职。2017年1月13日，其接到天博公司财务部的通知说有店铺业主到售楼部质问收取费用后为何不动产证迟迟没有办理。其财务部核实后发现系郑志强假借天博公司的名义向20多名业主收取契税、印花税等费用合计60万元，并以个人名义开具收据。2017年初，其通知公司助理打电话叫郑志强下午两点半到天博公司，但是郑志强口头答应但没有过来。其就向老板赖鼎铭汇报，赖就打电话给郑志强说必须18时到天博广场五楼办公室解释清楚，后来郑志强就于18时过来，其询问郑志强是否由私自收取业主费用，初始郑志强不承认，后来在追问下承认收取数万元，最后又在追问下承认收取几十万元，其公司就报警。警方到现场后就把郑志强带走，当时其公司没有告诉郑志强要报警。2.檀玉丹（系天博公司兼悦升公司会计）述称，天博公司和悦升公司是同一老板，天博公司委托悦升公司管理天博广场。天博公司有委托悦升公司收取办理房产证的客户材料，但是并没有授权委托收取契税、印花税、代办费。《Ａ区商铺符合交房条件名单》是其交给郑志强的，由郑志强负责邮寄交房通知书（联系电话系郑志强办公室电话）给各业主到售楼部交纳契税、印花税及代办费。如有业主到售楼部表示要交费，再由郑志强通知财务人员到售楼部收取，收取后出具收款收据。2015年11月份林某4姐到公司询问发票事宜时，其公司发林某4姐将契税、印花税、代办费等合计45877元交给郑志强个人。经过其公司与郑志强多次交涉后，郑志强将45877元转账到公司账户上并向公司缴纳了2000元的滞纳金。2017年1月12日李某2贵到公司询问房产证办理进度，其公司发现收据系离职员工郑志强出具的。经过核查，其公司发现十几名业主被骗有60万元。2017年1月16日，其公司联系郑志强通知到天博公司后，其公司向公安机关报案。3.陈宏杰（系天博公司销售部经理）述称，《Ａ区商铺符合交房条件名单》是其制表后交给财务部审核，再由财务部交给郑志强，由郑志强根据名单上的地址邮寄交房通知书给各业主过来办理交房手续并收集办证材料，郑志强收到该名单后在上面签字确认收到，而收费是由财务部负责收取的。4林某1霖（系天博商场Ａ区商铺业主）述称，2014年底，郑志强通知去递交材料和缴纳费用。其到天博公司办公室后由郑志强一人接待，其将材料和契税、印花税、代收费共计13008元现金交给郑志强。而郑志强则出具个人收据，其当时心存怀疑。但是郑志强说收据只是形式。而后其再三催促进度，但郑志强回复说正在办理。2017年1月底,天博公司告知系被郑志强私自收取的，其才发现被骗了。5黄某4油李某1裕黄某3仁郑某1新黄某5周黄某1兰黄某2明林某2生陈某2晃（均系天博商场Ａ区商铺业主）所述过程林某1霖基本一致，其中涉及被骗取的金额分别为37021元、33831元、19035元、16378元、34983元、36524元、36047元、17564元、23805元。6郑某2姐（系天博商场Ａ区商铺业主）述称，2015年3月份，其接到天博公司员工郑志强电话告知递交材料和收费。其就约他在售楼部碰面，确认他是天博公司员工后就跟着他到附近办公室交钱。其当时共交了205748元，郑志强出具收据。其发现收据没有盖公章很不正规，但郑志强说领导不在不能盖章。其不放心就要求郑志强复印他个人身份证并让手写签收证明。7陈某1荔（系天博商场Ａ区商铺业主）述称,其收到天博公司邮寄的交房通知书后，于2014年12月29日去售楼部缴纳契税、印花税、代办费，当时是员工郑志强接待的，他表示交钱必须拿现金不能刷卡。因其身上没带现金，郑志强建议转账到他个人户口上，届时由他取出交给公司。其当时看郑志强给的名片显示是天博公司人事经理，其就转账给他34682元。转账过后，郑志强告知说等入账后再邮寄发票。其交钱后多次催要发票，但郑志强多次推诿。直到2017年1月份，天博公司通知去报案，其才发现被骗。8林某3生（系天博商场Ａ区商铺业主）述称，2014年12月，其在天博销售人员的带领下到财务室以现金的方式交付了31882元。9李某2贵（系天博商场Ａ区商铺业主）述称，郑志强是天博商场的物业员工。2014年交房时，交房通知书上预留了郑志强的电话，其拨打过去后对方说他负责办理天博商铺的房产证业务。2016年6月份，其打电话向郑志强询问房产证需要递交的材料和收费问题，郑志强说要连钱同材料一并交给公司。其就同郑志强约好于2016年9月23日到天博公司五楼办公室。郑志强当场输入天博公司办公室大门的密码锁、输入密码并打开大门，当时还有一个保洁阿姨在收拾卫生。其担心给现金没有凭证，就要求转账34371元。郑志强通过自己的账户收钱后，在其要求下又开具收据。其当时看收据不正规就事后多次打电话催促进度，但郑志强回答说正在办理中。后其跑去天博公司询问进度才发现被郑志强骗了。（三）辨认笔录辨认笔录证实黄某3仁黄某2明李某1裕黄某4油均辨认出郑志强。（四）被告人供述与辩解郑志强供称，2014年6月5日，其入职悦升公司担任人事经理，负责公司人事等日常工作。2014年12月9日，天博公司让悦升公司帮忙收取Ａ区业主资料以及代收契税、房产税代办费。2014年12月9日至2015年3月期间，其以公司的名义收取18户业主代办费并出具个人手写的公司办公室使用的普通收据，其中其有林某4姐的代办费转账到天博公司财务账户上。天博公司没有委托其收受这些代办费，按规定应该将代收的这些钱交给财务。后来其离职后，因为之前其留联系方式给各业主李某2贵就打电话说要交钱。其就假借天博公司员工身份让他带上钱和材料到天博广场五楼交付，当时是晚上7点左右因为办公室没有人，所以其成功骗得34371元。2014年12月9日，其在网络上投资石油期货亏损。之后，其就将所收取的业主代办费拿去投资石油期货，结果亏损了，所以其没有将钱上交给天博公司财务。2016年1月16日，天博公司通知其过去解释代办费，其到公司后不久就被鲤南派出所民警带至鲤南派出所。针对控辩双方争议的焦点即被告人郑志强在职期间侵吞郑某1新陈某1荔陈某2晃黄某1兰黄某2明黄某3仁黄某4油黄某5周李某1裕林某1霖林某2生郑某2姐林某3生林某4姐等业主所交契税、印花税及代办费共计586385元之行为是否应定性为职务侵占罪，评判如下：（一）被告人郑志强自2014年6月5日至2015年5月30日止任职悦升公司，而悦升公司又受天博公司委托对天博广场进行管理，故任职期间的被告人郑志强实施的犯罪行为，其身份符合职务侵占罪的主体特征。（二）被告人郑志强实施涉案犯罪行为时具有职务上的便利。理由如下：首先，天博公司收取业主契税、印花税及代费某确系公司行为，涉案业主根据天博公司邮寄的《交房通知书》的指示到公司办公地点售楼部找到郑志强，按照郑志强的指挥递交办证材料，再由郑志强根据天博公司交付的《Ａ区商铺符合交房条件名单》与涉案业主核算所交费用明细金额，涉案业主据此准备上交给天博公司的相关费用实属天博公司财产。其次，被告人郑志强被授权代表天博公司负责通知哪户业主、通知收何办证材料、通知具体交费金额、通知如何交费等等，但该履职行为未曾受过公司其他部门人员监督制约，实质上系天博公司赋予郑志强对整个收费流程的控制权，授予郑志强对业主交费行为的支配权。据此，被告人郑志强在履行职务的过程中实际掌控了业主所交契税、印花税及代办费的资金流向。最后，被告人郑志强所充分利用自己具备支配业主交费行为的职务便利正是衔接收费环节的必要前置条件，故郑志强从中得以直接代收涉案业主所交相关费用，从而实现骗取、截留本公司财产之目的。综述，被告人郑志强在任职期间充分利用自身职务上的便利骗取、截留天博公司本应郑某1新陈某1荔陈某2晃黄某1兰黄某2明黄某3仁黄某4油黄某5周李某1裕林某1霖林某2生郑某2姐林某3生林某4姐等业主收取的契税、印花税及代办费等共计586385元之行为，应认定为职务侵占罪本院认为，被告人郑志强在职期间利用职务上的便利，以骗取手段郑某1新陈某1荔陈某2晃黄某1兰黄某2明黄某3仁黄某4油黄某5周李某1裕林某1霖林某2生郑某2姐林某3生林某4姐上交给天博公司的契税、印花税及代办费共计人民币586385元等本公司财物非法占为己有，数额较大；又以非法占有为目的，在离职情况下隐瞒真相骗取被害李某2贵财物共计人民币34371，数额较大，其行为均以侵犯公私财产的所有权，分别构成职务侵占罪、诈骗罪。应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名不当，予以纠正。被告人实施多次职务侵占之行为，可予酌情从重处罚；鉴于其案发前已部分退赃，案发后能坦白认罪，可予从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下一、被告人郑志强犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万七千元。总和刑期有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币一万七千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年一月十七日起至二0二二年一月十六日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人郑志强在本判决生效后五日内退赔给被害单位福建天博房地产开发有限公司人民币五十四万零五百零八元。三、责令被告人郑志强在本判决生效后五日内退赔给被害李某2贵人民币三万四千三百七十一元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡耀海人民陪审员卢实平人民陪审员黄志伟二〇一八年六月二十八日书记员胡梅妮

高巍妨害公务罪二审刑事判决书吉林省吉林市中级人民法院刑事判决书（2018）吉02刑终310号：吉林省蛟河市人民法院审理吉林省蛟河市人民检察院指控原审被告人高巍犯妨害公务罪一案，于2018年8月22日作出（2018）吉0281刑初179号刑事判决。宣判后，原公诉机关吉林省蛟河市人民检察院不服，提出抗诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市人民检察院指派检察员刘丽英、曲健男出庭支持抗诉，原审被告人高巍到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：2018年6月7日17时，被告人高巍酒后驾驶电动三轮车沿蛟河市河北街深圳大街由南向北行驶，行至北京路路口左转弯时，侵入左侧车道，与沿北京路由西向东直行的驾驶的面包车相刮碰，高巍离车而去。被蛟河市公安局交通管理大队民警王军、协警员赵某劝说返回事故现场，民警在对高巍进行酒精当场测试过程中，高巍对民警王军及协警员赵某进行谩骂，打民警王军左上唇一拳，打协警赵某一个嘴巴。经法医鉴定：王军唇黏膜破溃之损伤程度评定为轻微伤。案发后，被告人高巍被抓获归案。上述事实，有经原审庭审质证的被告人高巍供述，被害人赵某陈述，证人吕某、宁某、刘某、马某、张某的证言，蛟河市公安司法鉴定中心人体损伤程度鉴定书、执法记录仪录像截图照片等证据证实。原审法院认为，被告人高巍以暴力手段妨害正在执行职务的警察依法执行公务，致一人轻微伤，其行为已构成妨害公务罪，应予惩处。被告人认罪态度好，可从轻处罚。辩护人关于被告人自愿认罪、犯罪情节较轻，应从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人曾因妨害公务犯罪受到刑罚处罚，不思悔改，再次犯罪，该情节在量刑时酌情予以考虑。根据被告人犯罪情节、社会危害程度、认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款之规定，判决：被告人高巍犯妨害公务罪，判处拘役六个月。吉林省蛟河市人民检察院抗诉意见认为，高巍曾因妨害公务罪被判处有期徒刑八个月，刑满释放一年半后，醉酒驾电动车引发交通事故,且静脉血酒精含量达246.13ｍｇ／100ｍｌ，并再次暴力袭击正在执行职务的交警，系同类犯罪，主观恶性大，应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，故原审判处其拘役属量刑畸轻，适用法律错误。吉林省吉林市人民检察院支持上述抗诉意见。原审被告人高巍辩解其袭警行为系酒后造成的，其身体不好，希望从轻处罚。二审经审理查明的事实和采信的证据与原审一致

孙贵欣妨害公务一案一审刑事判决书黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑事判决书（2018）黑0202刑初30号：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2018）1号起诉书于2018年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，立案受理后，依法组成合议庭，于2018年2月1日公开开庭进行了审理，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员李恩珠出庭支持公诉，被告人孙贵欣到庭参加诉讼。现已审理终结齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2017年10月5日17时许，被告人孙贵欣在齐齐哈尔市龙沙区新城尚品小区，酒后将齐齐哈尔市公安局龙沙分局民航路派出所依法执行公务的警车逼停车门把手拽坏后，孙贵欣将公安助理员黄某强行拽下警车，并辱骂出警民警朱某、黄某，并对二人进行殴打。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人孙贵欣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。同时公诉机关向本院提出判处孙贵欣二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人孙贵欣对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议无异议，无辩解。经审理查明：2017年10月5日被告人孙贵欣酒后去齐齐哈尔市新城尚品小区砸Ｘ号楼Ｘ单元一处入户门，经住户报案后龙沙区民航路派出所民警朱某和辅警黄某出警到现场，孙贵欣用手击打民警朱某面部多下后，又用手击打辅警黄某左面部一下，并辱骂民警，同时将警车门拽坏。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人孙贵欣的自然身份。2.到案、破案经过、情况说明，证实孙贵欣到案情况。3.情况说明，证实报警人为关敏，经联系此人在外地，暂时无法回到齐齐哈尔。4.门诊病历二份，证实朱某和黄某的门诊检查受伤情况。5.（2014）富刑初字第60号刑事判决书证实孙贵欣被判处刑罚情况。6.（2015）铁刑初第118号刑事判决书证实孙贵欣被判处刑罚情况。7.情况说明，证实孙贵欣于2015年6月8日刑满释放。（二）证人证言证人王一证言证实，2017年10月5日下午五点多我跟我哥孙贵欣喝酒，我哥接了一个电话以后情绪激动，他打车要走，我看他喝多了就跟着他，陪他到了尚品小区，当时我看他状态不好就让他回家，但是我当时也喝了很多酒头脑也不清醒了，就记得后来来了很多警察，警察把我哥带走了，因为他有羊癫疯，所以我就想跟着去看看，但是警察拒绝了，我就去了派出所（三）被害人陈述1.被害人朱某陈述称，2017年10月5日下午五点多钟，我和黄某接到110指令去新城尚品小区八号楼出警，当时我们刚过六号楼没到八号楼的时候，有一名男子在道路中间双手张开拦车，并趴到引擎盖上不让车走。后来他猛地一拽车门，把主驾驶的车门强行拽开，把黄某拽下了车，此时我也下车了。这个男的用手打了我面部几下，我就准备控制他，这时候男子的朋友过来把他拉走，我就打电话请求支援，这时黄某对那名男子说你把我们警车门拽坏了，那名男子就说你再说一遍，然后黄某又说了一遍，这个男的就打了黄某左侧面部一下，把他的眼镜打飞了，这时候这个男子想走，我和黄某就想去控制他，但是因为他很壮还喝了酒，他就挣脱了，期间不停的用语言辱骂我和黄某。2.被害人黄某陈述称，2017年10月5日下午五点多，我开车和朱某一起出警去新城尚品小区，当时我们车刚过六号楼就被一个男子站在道路中间拦车，一下子趴到车盖子上，我马上把车停下来，他就过来强行拽开了我这侧的车门。抓我的衣服把我从座位上拽下了车。随后朱某也下车了，当朱某询问男子情况的时候，这名男子突然用手打了朱某面部两侧三四下耳光，朱某准备控制他的时候，他的朋友把他拽走了，最后朱某打电话给指挥中心请求支援，我去检查警车，发现车门的控制板被拽坏了，我就对那名男子说你把我们警车门拽坏了，于是这个男子又冲过来打我，把我的眼镜打飞了，之后我们想控制他，但是他一直反抗就挣脱了，朱某一看场面控制不住就拔出了值班配枪对男子进行警告。期间这名男子不停地辱骂我们。后来支援我们的同志到了之后他又打了朱某的左太阳穴，后来我们就一起把他控制住了。（四）被告人供述被告人孙贵欣供述称，对妨害公务的时间、地点等与被害人陈述一致。（五）辨认笔录辨认笔录二份证实殴打民警的人是孙贵欣。上述证据来源合法、且客观真实、关联一致，本院均予确认本院认为：被告人孙贵欣以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，其行为已构成妨害公务罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。孙贵欣曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依法从重处罚，其如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第六十七第三款的规定，判决如下被告人孙贵欣犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月6日起至2018年10月5日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙晓光人民陪审员孙翠芝人民陪审员杨国平二〇一八年二月十日书记员刘佳

吴广兴、赖伟东受贿、贪污一审刑事判决书福建省龙岩市中级人民法院刑事判决书（2017）闽08刑初40号：被告人吴广兴受贿、贪污及被告人赖伟东受贿罪一案，福建省龙岩市人民检察院于2017年7月26日以岩检公诉刑诉〔2017〕号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。龙岩市人民检察院检察员谢景兴出庭支持公诉，被告人吴广兴及其辩护人张夏薇，被告人赖伟东及其辩护人邓伟先到庭参加诉讼。现已审理终结福建省龙岩市人民检察院起诉指控：受贿部分2012年5月至2016年11月间，被告人吴广兴利用担任龙岩市铁办副调研员、龙某1协指办主任（副主任）路扩能改造工程压覆矿产资源评估补偿协调工作组组长、南龙某1协指办常务副主任的职务便利，为他人谋取利益，单独收林某1银郑某1伟等7人的贿赂共计人民币271.9万元（币种下同）,伙同被告人赖伟东等人共同收受中铁十六局陈某2朋的贿赂共计25万元。贪污部分2012年至2015年间，被告人吴广兴在任龙岩市铁路建设办公室副调研员兼任龙某1协指办副主任、南龙某1协指办副主任期间，路建设项目征地拆迁前期准备工作过程中，利用分路建设相关工作的职便，指使龙岩市山水测绘有限公司（以下简称“山水公司”）副经郑某2强通过虚增测绘工程项目、虚增测量工程量的方式骗取测绘费用共计24.97894万元。指控上述事实的证据如下：1、相关会议纪要、拨付款审批单、建设工程咨询服务合同、废渣场地租赁合同、测绘合同、测绘工程结算单、银行交易明、干部任免审批表、任职文件、到案情况说明、户籍证明等书证；2、证林某1银郑某1伟吴某1明张某林陈某1庭卢某1新罗某加潘某明闫某明陈某2朋郑某2强刘某强等人的证言；3、被告人吴广兴、赖伟东供述和辩解。指控认为：被告人吴广兴身为国家工作人员,在担任龙岩市铁路建设办公室副调研员，兼任龙岩市赣龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室副主任、龙岩市南三龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室副主任期间，利用职便，为他人谋取利益，非法收受他人财物271.9万元，被告人吴广兴与被告人赖伟东利用职便，为他人谋取利益，共同非法收受他人财物25万元，其行为均已构成受贿罪；被告人吴广兴利用职务便利，指使他人以虚增测绘工程项目和工程量的方式骗取公款24.97894万元，其行为应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人吴广兴在判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人吴广兴对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人吴广兴的辩护人认为：吴广兴具有如下法定从轻、减轻处罚情节，对贪污罪予以减轻处罚，对受贿罪予以从轻处罚。理由如下：1、龙岩市纪委在执纪调查中只发现吴广兴受贿20余万元的问题，在“两规”期间主动交待了贪污25万元的犯罪事实，对交待的贪污犯罪部分依法应以自首论，予以减轻处罚。2、吴广兴受贿犯罪中，办案机关只掌握小部分犯罪事实，绝大部分系主动交待，属于坦白，且自愿认罪，具有法定从轻处罚情节。3、到案后积极主动退赃，在纪委办案期间退赃28万元，在一审审理期间又退赃20.12万元。被告人赖伟东对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人赖伟东的辩护人认为：1、赖伟东具有坦白情节，依法可以从轻处罚。赖伟东到案后如实交待，在法庭上自愿认罪。2、赖伟东主观恶性较小，犯罪情节较轻。收受中铁十六局的钱款系在吴广兴的授意下实施，收陈某2朋的钱款系因陈某2朋有亲戚关系。3、赖伟东所起作用相对较小。赖伟东只是普通工作人员，行贿人送钱更多的是考虑吴广兴的职务权力的影响力。4、积极配合调查，并在纪委调查期间退出全部赃款，具有悔罪表现。5、一贯表现良好，属于初犯、偶犯。综上，建议从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明的犯罪事实如下：受贿部分2012年5月至2016年11月间，被告人吴广兴利用担任龙岩市铁办副调研员、龙某1协指办主任（副主任）路扩能改造工程压覆矿产资源评估补偿协调工作组组长、南龙某1协指办常务副主任的职务便利，为他人谋取利益，单独或伙同被告人赖伟东等人收受他人贿赂共计人民币296.9万元（以下均指人民币）,其中被告人吴广兴、赖伟东共同受贿25万元。具体犯罪事实如下：单独受贿（一）收受龙岩市银晨矿业公司股林某1银20万元。2013年下半年的一天，被告人吴广兴在龙岩海关附近收受龙岩市银晨矿业公司法人代林某1银为感谢其在协路扩能改造工程压覆上杭县梨子坪铅锌矿和连城县云头石铁矿的补偿问题上的帮助所送的20万元。（二）收受荣祥拆迁公司总经理郑某1182.4万元。2013年至2016年间，被告人吴广兴共收受龙岩市荣祥拆迁公司总经理郑某1为感谢其在相关事项上的帮助所送的182.4万元。具体是：（1）2013年底，被告人吴广兴在市铁办办公室收受郑某1为感谢其在承接建筑垃圾清渣转运工程项目上的帮助所送的25万元。（2）2014年，谢某山隧道出口因铁路建设施工震动、断水等原因，造成龙岩冠元养殖有限公司娃娃鱼死亡，被告人吴广兴在协调龙岩冠元养殖有限公司固定资产及娃娃鱼死亡损失补偿事项上为郑某1提供帮助，2014年10月9日，被告人吴广兴通过吴某2兴的农业银行账户收受郑某1所送的35万元。（3）2015年7月至12月，被告人吴广兴先后四次收受郑某1为感谢其在承接龙门、铁山、北城等路段的建筑垃圾清渣转运工程项目上的帮助所送的92.2万元。（4）2016年5月，被告人吴广兴先后两次收受郑某1为感谢其在南三龙铁路建设龙门段房屋拆除项目获取补助费用事项上的帮助所送的30.2万元。（三）收受龙岩市新罗区铁路建设办公室相关人员12万元。2014年至2016年，被告人吴广兴先后四次收受新罗区铁路建设办公室（以下简称“新罗区铁办”）吴某1、张某、陈某3为取得在铁路建设事项协调、工作经费下拨等方面的支持所送的12万元。（四）收受南三龙龙某3新区协指办2万元。2014年9月，被告人吴广兴在市铁办办公室收受南三龙龙某3新区协指办征迁组副组长陈某1为取得铁路建设有关事项上的支持所送的2万元。（五）收受卢某17.5万元。2014年5月，被告人吴广兴在龙岩海关附近收受卢某1为了感谢其在卢某1妻子吴某3的武汉市博文佳咨询有限公司龙岩分公司承接工程前期土地报批业务事项上的帮助，通过协指办刘某所送的7.5万元。（六）收受罗某40万元。2015年3月至8月间，被告人吴广兴先后两次收受南三龙铁路附属零星工程承包人罗某为感谢其在南三龙铁路建设租赁新罗区铁山林邦村、西陂南石村和紫金山公园弃渣场地等事项上的帮助所送的40万元。（七）收受福建三和建筑工程有限公司项目经理潘某8万元。2015年10月23日，被告人吴广兴通过其弟吴某4的兴业银行账户收受福建三和建筑工程有限公司项目经理潘某为感谢其在新罗西陂片区饮用水源恢复工程承接、工程款拨付等事项上的帮助所送的8万元。共同受贿（八）吴广兴伙同赖伟东等人共同收受中铁十六局16万元（其中吴广兴分得5万元、赖伟东分得6万元，其他人分得5万元）。2012年，国家林业局驻福州专员办事处对扩能工程林地行政许可督查中发现中铁十六局承接的扩能工程长汀、连城标段林业用地违法，并对中铁十六局第四标段罚处150余万元。中铁十六局项目部征地拆迁工作负责人闫某为了取得时任龙岩市赣龙某1指办副主任吴广兴及负责连城段的征迁协调工作的赖伟东的帮忙，答应两人会送“一些费用”表示感谢。之后，吴广兴安排赖伟东及驾驶员苏某2具体办理。2013年6月,闫某安排承接扩能工程的中铁十六局路桥公司、中铁十六局五公司共转了16万元到由苏某2提供的黄某1的中国农业银行账户。事后，吴广兴分得5万元，赖伟东分得6万元，苏某2分得5万元。（九）吴广兴伙同赖伟东共同收受工程承包商陈某29万元（其中吴广兴分得5万元、赖伟东分得4万元）。2014年下半年，被告人赖伟东负责龙某3（包括苏坂、雁石）段的征迁工作。南三龙铁路扩能工程芦林隧道施工引起新罗区苏坂镇红邦村人饮水源断水，经时任龙岩市南三龙某1指办副主任的被告人吴广兴协调，同意红邦村引水方案，由红邦村包干施工。2014年12月，吴广兴、赖伟东共同收受南三龙铁路苏坂镇红邦村水源恢复工程承包人陈应朋为感谢在争取水源恢复工程赔偿款及承接红邦村的水源恢复工程等事项上的帮助所送的9万元。事后，吴广兴分得5万元，赖伟东分得4万元。贪污部分吴广兴贪污公款24.97894万元。2012年至2015年期间，被告人吴广兴在任龙岩市铁路建设办公室副调研员兼任赣龙某1指办副主任、南三龙某1指办副主任期间，在建设项目征地拆迁前期准备工作过程中，利用分管建设相关工作的职便，指使龙岩市山水测绘有限公司（以下简称“山水公司”）副经理郑某2通过虚增测绘工程项目、虚增测量工程量的方式骗取测绘费用共计24.97894万元，具体如下：2010年10月，山水公司与赣龙某1指办签订测绘合同，2012年12月测绘业务全部结束，向赣龙某1指办统一结算测量费用。在此期间，郑某2为了取得被告人吴广兴在测量费用结算以及继续承接测绘业务等事项的关照，同意吴广兴提出的套取15万元测量费用的要求。2012年11月,郑某2虚增测量费用14.9715万元。山水公司收到测量费后，郑某2于2013年1月将15万元交给刘某，再由刘某通过游建文交给吴广兴。2013年8月，山水公司又承接了工程相关测绘业务。12月份，被告人吴广兴再次要求郑某2从测绘项目中套取10万元，2013年11月，郑某2通过虚增测量项目共计虚增测量费用10.00744万元。山水公司收到测绘费后，郑某2于2014年1月将10万元交给刘某，再由刘某交给吴广兴。认定上述事实的证据如下：受贿部分（一）收受龙岩市银晨矿业公司股东林某120万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：林某1是龙岩市银晨矿业有限公司董事长。2011年，扩能改造工程开工建设，正好压到林某1公司在上杭县境内的两个矿，按照《铁路安全保护条例》，林某1公司的两个矿需要征收。在征收补偿谈判过程中，吴广兴认识了林某1。由于压覆矿赔付工作专业性比较强，也比较复杂，赣龙复线铁路有限责任公司（以下简称“赣龙公司”）想把压覆林某1两个矿的补偿工作押后进行，但林某1经常到办公室要求尽快补偿，有时还会带人到上杭中铁五局施工现场阻挠施工。吴广兴作为市赣龙某1指办的领导，出面进行协调。双方经过长达一年多谈判，林某1要求补偿款不少于3300万元，赣龙公司认为不能超过3100万元。有一天，林某1打电话请吴广兴帮忙协调，让赣龙公司适当再多加一点补偿。吴广兴答应找赣龙公司的杨某协商，补偿款最后提高到3150万元，林某1也同意了，双方签订了补偿协议。林某1办好手续拿到补偿款之后的一天，打电话邀吴广兴到新罗区星辉花园楼下的观景大红袍茶馆喝茶，林某1表示感谢吴广兴的帮助。林某1开车送吴广兴回家，在楼下时拿出一个礼品袋给吴广兴，礼品袋上面是两条中华烟，下面还有一个黑色塑料袋，塑料袋里现金20万元。林某1送20万元主要是为了感谢吴广兴在赣龙公司补偿压覆矿事项上的帮助，当时赣龙公司想推迟对这两个压覆矿的补偿工作，林某1希望能够拿到补偿款，最后补偿金额由3100万元提高至3150万元，审批过程中也尽快签批，让林某1顺利拿到补偿款。2、证人林某1的证言。证实：林某1是龙岩市银晨矿业有限公司（简称银晨矿业）法人代表，先后购买了位于上杭县古田镇梨子坪村的梨子坪铅锌矿和入股了龙岩市福地矿业有限公司（简称福地矿业）名下的连城县庙前镇云头石铁矿。2012年，复线工程开工建设，从梨子坪铅锌矿和云头石铁矿矿界中间穿过，施工单位没有打招呼就直接组织施工，林某1组织人员阻止。这个过程中，古田镇政府、业主赣龙公司的杨某和市铁办负责复线工程的吴广兴找林某1协调。林某1与赣龙公司杨某、市铁办吴广兴多次谈判，市铁办同意向包括林某1公司在内的四家公司预支付1500万元补偿款，但梨子坪铅锌矿和云头石铁矿的补偿问题还没有彻底谈妥，整个过程持续了一年多。2013年6月，福地矿业和银晨矿业才与市铁办（市赣龙某1指办）签订压覆补偿协议，银晨矿业（梨子坪铅锌矿）获得了1500万元的补偿款，福地矿业（云头石铁矿）获得了1550万元的补偿款，一共3050万元。一共3050万元的补偿款中，银晨矿业的1500万元是属于林某1个人的钱，福地矿业的1550万元中林某1有20%的股份，分得310万元左右。2013年6月，两个矿山的压覆补偿款全部到位。八九月份的一天,林某1打电话给吴广兴到星辉花园一期的一家茶叶店喝茶，事后开车送吴广兴回利来山庄，楼下将事先准备好的一个内装有20万元现金礼品袋交给吴广兴。吴广兴是分管复线工程的市铁办领导，两个矿山压覆补偿款的拨付（包括前期的预拨补偿款1500万元）要吴广兴签字，协调会也是吴广兴组织推进，送钱是希望与吴广兴搞好关系，请吴广兴尽快协调推动补偿的事情，尽快拨付补偿款，减少巨大的利息压力和损失。3、书证。（1）龙岩市扩能改造工程压矿评估补偿领导小组《关于研究梨子坪、云头石等压矿补偿资金预拨问题的会议纪要》。证实：2013年1月31日,市赣龙某1指办就梨子坪、云头石压矿春节前预拨压矿补偿召开协调会，同意预付福建银晨矿业公司等四个矿补偿资金1500元，由四家公司自行调剂使用，签发人吴广兴。（2）《关于上杭梨子坪铅锌矿压覆补偿问题的会议纪要》（龙某2压矿办公室【2013】3号）、《关于连城县云头石铁矿压覆补偿问题的会议纪要》（龙某2压矿办公室【2013】4号）、《关于上杭县梨子坪铅锌压覆补偿协议》、《关于连城县云头石铁矿压覆补偿协议》。证实：经协商，同意分别一次性补偿上述两矿1500万元和1550万元。（3）福建银晨矿业压覆补偿拨付款审批单以及补偿款支付凭证、龙岩市福地矿业公司压覆补偿拨付款审批单及补偿款支付凭证等。证实：经吴广兴签批拨付相关补偿款情况。（二）收受荣祥拆迁公司总经理郑某1182.4万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：（1）2013年下半年，吴广兴关照荣祥拆迁公司原总经理郑某1拿到建筑垃圾清运工程并及时签批拨付工程进度款。2013年底，吴广兴在办公室收受郑某1送现金25万元。（2）2014年,铁山富某娃娃鱼养殖场因爆破开挖隧道造成娃娃鱼大量死亡，该养殖场老板是郑某1朋友，郑某1找吴广兴帮忙抓紧赔偿，并称拿到赔偿款会给吴广兴30万。经组织有关部门调查统计，组织市区铁办、乡镇政府、铁路施工单位及养殖场主多次协调谈判，促成业主单位福平公司赔偿了480多万元，这个赔偿价格应该高于他们的预期。10月份，因吴广兴老乡要借款30万元，吴广兴打电话给郑某1说急用钱，并将妹妹吴某2兴的银行账号通过短信发给郑某1，郑某1当天分7次转了35万元。（3）2015年5月，吴广兴主持召开关于南龙铁路扩能项目新罗区境内（除北站片区）建筑垃圾清运等有关问题的协调会，确定垃圾清运工程可以邀标。郑某1知道后到吴广兴办公室表示想承接工程，吴广兴同意并交待刘某把工程交给郑某1做。郑某1顺利承接了工程，同时根据进度结算了工程款。2015年7月，吴广兴因向新罗信用社贷款的50万快到期要归还，打电话给郑某1说借50万还贷款，并提供了弟弟吴某4的兴业银行账户。郑某1分两次转了共50万，吴广兴把其中的30万转到妹妹吴某2兴名下的股票账户救仓。50万贷款到期后，吴广兴把郑某1转的另20万加上自己的18万凑了38万，还差12.2万，又打电话向郑某1再借12.2万元，并报了个人的农商银行账号，郑某1又转了12.2万元。这62.2万元是郑某1送的，开始说是借钱，后来郑某1说他承接南三龙建筑垃圾清运工程赚到钱，同时也想继续承接北站片区的建筑垃圾清运工程，希望吴广兴能够帮忙，这62.2万元就不用还。2015年下半年，郑某1承接的工程尾款结清，打电话说要分些钱给吴广兴。吴广兴因在永定龙门买地准备盖房子需付38万，郑某1同意转30万，后转了30万到吴林鑫的兴业银行账号。送钱是因为吴广兴是龙岩市南三龙某1指办的副主任，主要负责建设过程中的征地拆迁工作，因为北城、龙门、西陂一段、铁山四个乡镇的建筑垃圾清运工程可以通过邀标方式确定清运单位，吴广兴交代下属把这四段的建筑垃圾清运工程交给郑某1做。由于郑某1自己有弃渣场，费用省很多，赚的钱不少，而且顺利拿到工程款。（4）2015年，建设项目准备开始在施工，当时钢材价格大跌，加上龙门街上的房屋间距小，只能用人工拆除，还要搭建保护架，成某，拆除公司不愿意做。为推进拆除工作，吴广兴找郑某1帮忙做拆除公司的工作，尽快开展房屋拆除。郑某1提出现在拆除公司是亏本，要抓紧拆除需要一笔补助费用。经请示福平公司，福平公司同意将拆除费纳入征地拆迁费用中。2016年上半年，的拆除工作基本完成，郑某1也拿到了拆除补助费用。一天，郑某1打电话给吴广兴说拆除补助费用拿到了，扣除成本剩下赚的20万元给吴广兴。吴广兴提供了鑫鼎盛投资公司经理林某2的银行账号，让转20.2万元到这个账户，用于购买鑫鼎盛二号基金产品。2016年5月，郑某1安排拆迁公司的洪某分多次转了20.2万元到林某2的账户。过了一段时间，郑某1开车到吴广兴单位接吴广兴下班，在吴广兴家楼下又送了现金10万元。以上郑某1共送吴广兴182.4万元。2、证人证言。（1）郑某1的证言。证实：（1）2013年10月左右,经吴广兴协调取得了业主单位公司及施工单位中铁五局的同意，把的垃圾清运工程指定给郑某1做,还交代市铁办工作人员刘某办理了相关手续。2013年底，垃圾清运完毕，2014年初结算了大部分工程款。为了感谢吴广兴的帮忙,郑某1到赣龙某1指办送给吴广兴25.38万元。（2）2014年，在铁山镇富某施工过程中，由于开挖隧道爆破导致冠元娃娃鱼养殖场的娃娃鱼大面积死亡,郑某应某友养殖场老板卢某2请求，找到吴广兴请尽快帮忙解决，吴广兴召集了南三龙协指办、南三龙铁路业主单位福平公司、施工单位、铁山镇政府以及卢某2协商谈判，最后业主单位福平公司和施工单位确定400多万元的赔偿。卢某2拿到赔偿款后，分了180万元左右给郑某1。2014年10月，郑某1打电话给吴广兴说赔偿的钱拿到了，要吴广兴给一个银行账户。吴广兴提供了“吴某2兴”的银行账户，郑某1分七次，每次5万元，共转了35万元。（3）2015年，开工建设后，郑某1去找吴广兴，请求帮忙把的建筑垃圾清运工程交给郑某1做。2015年7月，郑某1一共送了62.2万元给吴广兴；2015年12月，吴广兴说想在永定老家买地建房子，郑某1又送一笔30万元。上述钱都是通过转账方式转到吴某4或吴广兴的银行账户。送92.2万元主要是感谢吴广兴让郑某1承接了、北城段、铁山段的建筑垃圾清运工程。（4）2015年，洪某承接了拆除工程，没有约定拆除费用，是“以料抵工”，而当时钢材价格下跌，加上几栋民房需要人工拆除并搭建防护架，没办法使用机械拆除，成本很高。洪某知道郑某1与吴广兴熟悉，请郑某1帮忙申请最少37万元拆除补助。郑某1向吴广兴提出，想早点把龙门房子拆下来就要一些补助，吴广兴同意去协调解决。经过协商，业主单位同意支付房屋拆除补助，洪某向相关部门申请了73万元的补助费用。今年4、5月，洪某打电话说72万元补助下来，郑某1对吴广兴说拆除补助多了30万元左右给吴广兴。吴广兴并报了一个“林某2”的账号，让郑某1转20.2万元。郑某1把“林某2”的银行账户发给洪某，并跟洪某说转20.2万元，剩下的取现金。洪某按要求转了20.2万元到“林某2”的银行账户中，另10万元用黑色塑料袋装好拿给吴广兴。郑某1一共送给吴广兴182.78万元。（2）洪某的证言。证实：2015年上半年，洪隆西挂靠龙岩晋丰公司与龙门镇政府签订了南三龙铁路扩能工程房屋拆除协议，以废料抵拆费用。2015年钢材价格大跌，拆下来的废料抵不了多少钱，加上被拆除的房屋间距小，楼层高，没法动用机械，必须用人工降层的方式慢慢拆，耗时长，人工成某。洪某向龙门镇政府和区铁办（业主）打报告，申请50万元左右的人工补助，但一直没有下文。因负担不起施工成本，从2015年年底到2016年春节后停工了几个月。洪某知道郑某1与市、区铁办的领导都熟悉，找郑某1出面帮忙协调沟通。2016年春节后，郑某1叫洪某不要停工，他会帮协调争取37万元的人工补助。谈好后，郑某1提出在协议里直接约定人工补助费用72万元，多出来的35万元给郑某1。2016年上半年，洪某与龙门镇政府重新签订了一份拆除协议，增加了龙门镇政府同意补贴安全防护和人工降层费用72万元，其他条款不变。收到龙门镇政府支付的72万元后，洪某扣除自己应得的37万元及开票税点费用2.1万余元，把剩下约32.9万元左右支付给了郑某1。（3）卢某2的证言。证实：2013年，工程施工造成卢某2在富某养殖场的娃娃鱼大量死亡，因为郑某1对铁路部门更加熟悉，卢某2找郑某1帮忙处理，争取合理的赔偿事宜。从2013年至2014年，卢某2多次到市铁办开会进行谈判，经过反复谈判，2014年9月签订了补偿协议，市铁办同意赔偿488万元。卢某2在收到第二笔400万元赔偿款后，马上将其中200万元通过银行转账支付给郑某1。（4）吴某4、吴某2兴的证言。证实：吴某4名下兴业银行账户（账号17×××93）、吴某2兴名下中国农业银行账户（卡号62×××10）均系吴广兴个人使用，上述账户内的资金以及往来与吴某4、吴某2兴无关。3、书证。（1）《关于协调解决龙门至西客站段建筑垃圾清运问题的会议纪要》。证实：2013年9月3日，龙岩市赣龙协指办吴广兴、荣祥拆迁公司郑某1、赣龙复线铁路公司、中铁五局赣龙指挥部等单位有关人员就龙门至西客站复线段房屋拆迁遗留建筑垃圾清运问题协商，确定该段建筑垃圾清运由赣龙复线铁路公司委托龙岩市赣龙某1指办，费用由赣龙复线铁路公司承担。（2）《废渣清运工程承包合同》。证实：郑某1挂靠福建恒鼎、鑫宇、亿锦、龙岩众成、福建欣旺等建筑工程公司与龙岩市赣龙某1指办签订扩能工程北城段、以及矮陂段、湖一段、龙门埔上段、铁山段等路段的建筑拆除及废渣清理工程。（3）龙门建筑垃圾清运费拨付款审批单以及相关付款申请报告、工程结算书、工程款支付凭证、发票等。证实：支付工程款的情况。（4）《关于推荐南龙铁路扩能项目龙门319国道两侧、矮陂段、埔上段、湖一段、铁山段建筑垃圾清运招标代理机构的报告》及签发稿。证实：2015年1月，吴广兴签批同意推荐福建省建审工程项目管理咨询公司为招标代理机构。（5）《关于南龙铁路扩能项目新罗区境内（除北站片区）建筑垃圾清运有关问题的会议纪要》。证实：2015年5月，经吴广兴会签，同意采用邀标形式确定南龙铁路扩能项目新罗区境内北城、埔上、湖一、铁山等标段的垃圾清运单位。（6）《废渣清运工程承包合同》（南龙铁路扩能项目龙门319国道两侧、矮陂段、埔上段）及《经济合同审批单》、《工程审核书》、《工程预算书》等材料。证实：郑某1挂靠相关建设工程公司承接上述路段的建筑垃圾清运工程及工程预算结算情况。（7）龙门镇政府与福建安拓建设公司龙岩分公司就南龙铁路龙门段湖二村及319国道两侧房屋拆除协议。证实：合同双方经协商，龙门镇政府同意补偿安全防护及人工降层费72万元。（8）《关于南三龙铁路龙门段房屋拆除安全防护及保护性拆除的补偿问题的会议纪要》。证实：2015年12月25日，福平公司、龙岩南三龙协指办、新罗区南三龙协指办、龙门镇政府、福建安某建设公司等有关人员经研究讨论，同意南三龙铁路龙门段房屋拆除安全防护及保护性拆除一次性补偿福建安某建设工程公司72万元，龙岩南三龙某1指办出席人员为吴广兴、赖伟东。（9）龙门镇政府向区铁办关于补助福建省安某建设工程有限公司龙岩分公司人工拆除及安全防护费用72万元的《申请报告》、72万元支付凭证等相关材料。证实：2016年5月6日新罗区协指办支付72万元给龙门财政所，5月16日龙门财政所将该72万转到安某公司龙岩分公司的中行账户。（10）《福建省铁路建设办公室关于南龙铁路（龙岩段）征迁问题协调会议纪要》、龙岩冠元养殖有限公司现场查看、损失认定等相关资料、《关于协调解决龙岩冠元养殖有限公司补偿问题的会议纪要》（岩南三龙协指办【2014】11号）、《关于龙岩冠元养殖有限公司补偿的协议》、补偿款支付凭证等相关材料。证实：卢某2的龙岩冠元养殖有限公司的娃娃鱼因铁路施工震动断水等造成娃娃鱼死亡，龙岩市南龙某1指办多次协调各方，同意一次性补偿卢某2488.38万元并已支付。（11）郑某1、林某2、吴广兴、吴某4、吴某2兴、卢某2、洪某等人银行交易明细等材料。证实：卢某2存入郑某1账户200万元，2014年10月9日郑某1分七笔，各5万元存入吴某2兴农行账户，2015年7月10日、13日、2015年12月22日郑某1各存入吴某4兴业银行账户30万、20万和30万元，2015年7月20日郑某1存入吴广兴农业银行账户12.2万元,2016年5月16日洪某分五次存入林某2建设银行账户20.2万元。（三）收受龙岩市新罗区铁路建设办公室相关人员12万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：（1）2014年春节前一天，吴广兴正好从市政府开完会出来，吴某1邀请吴广兴到区铁办办公室，走前拿了一个信封给吴广兴，说是今年的绩效奖金，里面是3万元。（2）2015年7月，区铁办副主任张某在区铁办的办公楼楼下拿了一个信封给吴广兴，说是绩效奖金，信封里面3万元。（3）2016年1月，区铁办副主任陈某3说要把绩效奖金给吴广兴，吴广兴一直没有空去区铁办拿，吴广兴把弟弟吴某4的兴业银行账户报给陈某3，陈某3转了3万元。（4）2016年7月，区铁办副主任张某说要拿东西给吴广兴，在利来山庄楼下拿了一个黑色塑料袋给吴广兴，说是绩效奖金，塑料袋里面是3万元。这些都是区铁办送的，不是他们个人送的，都有说是区铁办的绩效奖金。市政府前几年出台文件，关于征地拆迁片区的挂钩领导可以领取该片区的绩效奖金，但是新罗区铁办是市铁办的下属单位，并不是征地拆迁的片区单位，吴广兴也不是挂钩领导，不可以领取新罗区铁办的绩效奖金。新罗区铁办送钱给是因为吴广兴是龙岩市铁办的领导，上级领导，而且是市赣龙某1指办以及市南三龙某1指办副主任，负责以及在龙岩境内的征地拆迁以及相关协调工作，以及在新罗区境内都有工程项目，新罗区铁办成立区协指办以及区南三龙某1指办，他们的征地拆迁等相关工作费用都是需要市协指办拨付，在铁路建设过程中和有关单位、部门之间协调时有时也要市协指办，以绩效奖金的名义送钱是希望在工作经费拨付、业务指导、工作协调等方面可以为他们提供帮助。2、证人证言。（1）吴某1的证言。证实：吴广兴是市南三龙某1指办副主任，主要分管在龙岩境内的征地拆迁以及相关协调工作，当时南三龙铁路征地拆迁工作是安排新罗区政府包干。由于新罗区是中心城市，土地规划等很多工作都要市级部门决定，而且新罗区境内的压覆矿也很多，征地拆迁工作没办法包干完成，区政府的领导希望吴某1能够向上级领导反映这些问题。吴某1找了吴广兴，希望在新罗区境内的征地拆迁能够按照实际开展的情况实时进行结算，不要采取包干形式。2014年春节前，吴广兴在市政府开完会后到区铁办吴某1的办公室,吴某1把事先准备好的装有3万元的信封拿给吴广兴，希望吴广兴支持工作。经过吴广兴的帮忙，新罗区境内的征地拆迁工作没有采取包干的形式，而是根据实际拆迁情况进行结算。另外，吴某1还安排新罗区铁办副主任张某、陈某3在2015年、2016年共送了3次钱给吴广兴，每次都是3万元。新罗区铁办有一项收入是绩效奖金，新罗区铁办的主要领导（主任、副主任）的绩效奖金要比普通干部的绩效奖金高20%，经过主任办公会议研究决定，每次从新罗区铁办主要领导的绩效奖金中拿出3万元送给吴广兴。送12万元主要是为了推进新罗区境内铁路建设工作的开展，希望吴广兴支持工作。（2）张某的证言。证实：新罗区铁办负责组织协调新罗区范围内铁路建设的征地拆迁工作，为确保铁路工程建设顺利实施，经单位班子会研究决定，参照新罗区重点项目建设有关征地拆迁绩效管理考评办法制定了区铁办岗位目标责任制综合绩效考核奖励办法和征地拆迁绩效考核办法。绩效奖每半年考核一次，评定等级后发放给职工。这个过程中，为更好地理顺关系，经时任区铁办主任吴某1提议和班子会研究同意，在本单位职工征迁绩效考核奖金中抽取部分奖金送给市铁办吴广兴。据张某所知，从2015年开始，区铁办一共给吴广兴送了三次绩效考核奖，共9万元，张某经手送过其中二次，每次3万元，另外3万元由时任新罗区铁办副主任陈某3经手。给吴广兴的9万元是以发放给新罗区铁办人员征迁绩效奖金的名义从单位支出。从2013年年底开始建设，按照属地原则新罗区的段征地拆迁工作主要由区铁办牵头负责，市铁办作为上级单位，许多工作需要市铁办的协调支持，吴广兴正好是市铁办分管建设工作的负责人，为了更好地开展工作，以“征迁绩效奖”的名义给吴广兴送钱。（3）陈某3的证言。证实：新罗区铁办负责组织协调新罗区范围内铁路建设的征地拆迁工作，所有征地拆迁工作都有专门的工作经费，在铁路建设征迁工作方面，业主单位通过市铁办把一部分经费给乡镇，一部分给区铁办，用来作为绩效奖金发放，以调动参与征迁工作的相关工作人员的积极性。这个过程中，为协调好与市铁办领导吴广兴关系，时任区铁办主任吴某1提议和班子会研究同意在本单位职工征迁绩效考核奖金中抽取部分奖金送给市铁办吴广兴。2015年年底或2016年年初，吴某1指派陈某3送3万元送给吴广兴。2016年1月，陈某3在自动柜员机ＡＴＭ用无折存款的方式，分三次把3万元存入了吴广兴指定的吴某4的银行账户。市铁办是上级单位，区铁办的很多工作需要得到市铁办的支持和帮助协调，吴广兴一方面是市铁办的领导，另一方面他还直接分管建设工程。为了能与吴广兴搞好关系，取得他的支持和关照，所以班子会研究通过这样的方式送钱。（4）吴某4的证言。证实：吴某4名下兴业银行账户（账号17×××93）系吴广兴个人保管使用，该账户内的资金以及往来与吴某4没有关联。3、书证。（1）新罗区铁办《主任办公会议记录》、《区铁办岗位目标责任制综合绩效考核奖励办法》以及绩效奖金领取表、《新罗区人民政府关于重点项目建设单位征地拆迁绩效管理考评暂行办法》。证实：新罗区铁办工作人员领取目标综合绩效考核奖情况。（2）吴某4兴业银行账户（账号17×××93）交易明细等相关材料。证实：2016年1月28日，连续三笔各存入10000元。（3）南三龙协指办申请铁路项目征迁资金请示及吴广兴以指挥部办公室分管领导身份签发的拨付款审批单补。证实：市铁办在2014至2016年先后拨付南三龙指挥部办公室征迁款1.3亿元。（四）收受南三龙铁路龙雁新区协调指挥办公室2万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：2014年9月左右，龙岩市龙某3新区管委会副主任王某送给吴广兴2万元，当时是因为在修建过程中，龙岩市龙某3新区管委会成立龙某3新区协指办，王某分管龙某3新区（苏某1、雁石段）相关工作，吴广兴对龙某3新区有业务上的指导和帮助，王某以绩效奖金的名义送2万元。2、证人陈某1的证言。证实：陈某1在龙某3新区管委会工作，负责过项目的征地拆迁工作，挂南三龙铁路龙雁新区协调指挥办公室征迁组副组长。2013年项目开始启动，市铁办组织的会议大多由陈某1参加，因此认识分管项目的吴广兴。2014年下半年，因提前完成项目在龙某3新区的红某用地与临时用地征迁任务，市铁办奖励了一笔大概70余万元给南龙某1指办，其中一部分奖给乡镇，还有一部分是给南龙某1指办的人员。这笔钱到位后，王某与陈某1沟通，把大家能分得的奖金中抽取一点送给分管项目的领导吴广兴，陈某1也同意了。后由王某操作，从大家能分得的奖金中抽取出了2万元送给吴广兴。按单位资金发放办法，吴广兴是没资格拿，否则就直接把他做进名单里去了，不要挤占其他人的资金。吴广兴是市铁办分管项目的领导，他的性格比较不好相处，龙雁新区的农村征迁工作也比较难做，很多事情需要市铁办帮忙与乡镇、市里的单位部门沟通协调，送钱给吴广兴是为了搞好关系，使工作能够更加顺利地推进。3、书证（龙某3协指办申请征地经费请示及吴广兴以指挥部办公室分管领导身份签发的拨付款审批单）。证实：市铁办2014年拨付给南三龙龙某3协指办征地奖励补助资金75万元。（五）收受卢某17.5万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：刘某是市铁办下属的龙岩市铁路建设公司董事长，也是龙岩市协指办项目组组长。2013年8月，吴广兴转任市南三龙某1指办副主任，是刘某的直接领导，期间刘某经手送了7.5万元。2013年，开工建设以后，土地报批前要准备很多材料，这些都有专门的中介代理机构负责。用地面积很大，报批手续工作量也很大，要向中介机构缴纳的费用也高，吴广兴交代刘某专门负责。后来刘某找了专门的中介代理机构做，还告诉吴广兴中介代理机构承接这些业务会返还一些回扣。2013年底2014年初，正线土地报批工作做完，有一天，刘某到吴广兴在龙岩海关的家里，拿了一个塑料袋给吴广兴，里面现金7.5万元。吴广兴知道这是办理土地报批手续中介代理机构给的回扣款。2、证人证言。（1）卢某1的证言。证实：卢某1于2013年8月从市规划局审批科被抽调至工程龙岩北站片区开发指挥部工作,负责协调处理北站房规划项目事宜,临时办公场所在市铁办六楼。2013年10月左右，吴广兴让卢某1帮忙联系做土地报批相关材料的中介机构。卢某1把情况告诉负责武汉市博文佳咨询有限公司龙岩分公司的老婆吴某3，这家公司有资质做土地报批。2013年10月到2014年上半年，卢某1的老婆与市铁办签订了多份咨询服务合同，业务量一共30余万元。2013年10月左右，吴广兴说有一些账目没办法处理，叫卢某1协调中介机构帮处理，刘某也电话交代抓好落实。考虑到以后还要指望吴广兴继续关照业务，为与吴广兴搞好关系，经与吴某3商量，决定从15万元中送给吴广兴9.5万元。2014年3月，龙岩博文佳公司与市铁办结清了全部30余万元的咨询业务费。2014年5月8日，吴某3凑够9.5万元现金交给卢某1，卢某1与联系吴广兴后把钱交给刘某。送9.5万元给吴广兴、刘某等人是因为卢某1老婆吴某3的龙岩博文佳公司陆续承接了工程土地报批的相关业务，这些业务的承接离不开征迁组刘某和分管领导吴广兴的关照和支持。（2）刘某的证言。证实：2013年底，建设项目土地报批工作需要委托中介机构做勘测、评估和可研性报告等书面材料，这一块业务卢某1比较熟悉。卢某1当时是龙岩市规划局审批科的干部，曾经在市铁办借用过，刘某和吴广兴找到卢某1帮忙联系中介机构做土地报批的相关材料。吴广兴向卢某1提出，找中介机构要有一定的回扣。卢某1同意，告诉刘某回扣大概在10%-20%左右。后卢某1找了几家中介机构挂靠，与市铁办南三龙某1指办签订了委托合同。与市铁办结算清楚以后的2014年上半年，卢某1把要提交给国土部门的书面材料用一个档案袋里装着交给刘某，并电话告诉刘某是送给刘某和吴广兴去分的。刘某打开档案袋看，里面除了委托中介机构做的书面材料之外，还有9.5万元的现金。刘某自己拿了2万元，把剩下的7.5万元连同相关材料整个档案袋给吴广兴，告诉吴广兴是卢某1的回扣。吴广兴问有多少，刘某说有9.5万元，自己拿了2万元。这9.5万元是卢某1做勘测、评估和可研性报告赚取的利润中拿出来送的，卢某1电话里透露的意思是让刘某和吴广兴平分这9.5万元，刘某觉得吴广兴是领导，自己做主只拿了2万元。吴广兴出事以后，刘某把卢某1叫到家里来，对卢某1说之前他送的9.5万元回扣款中有拿了2万元，如果办案机关找，实在不行就说有送给吴广兴7.5万元，不要把他拿2万元的事情说出来。3、《建设工程咨询服务合同》以及报告编制费支付凭证等书证。证实：委托方龙岩市铁路投资有限公司与吴某3的武汉市博文佳咨询公司龙岩新罗分公司签订系列建设工程咨询服务合同,以及委托方陆续支付相关编制费40余万元。（六）收受罗某40万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：罗某是江西抚州人，入伍后一直在龙岩当兵，复员后在龙岩做生意，2014年初通过中铁一局二分部的罗书记认识。罗某与新罗区西陂南石村、铁山林邦村等附近乡镇各村的村主任或村支书比较熟，经常帮助当地施工方协调解决施工过程中的一些问题，另外也有为中铁一局提供沙石料等。2014年，项目建设过程中，铁四院为中铁一局施工设计了位于林邦村和龙门村弃渣场的范围。有一次，吴广兴去林某3村弃渣场的现场查看地形，罗某提出弃渣场最好用租的形式，资金比较省。吴广兴请罗某帮忙协调。经过协调，福平公司同意以租地的形式，由施工单位自行租地。后来中铁一局和罗某签订了租地协议，罗某很快将林某3和龙门弃渣场清理好交给中铁一局。租地协议签订后，因为中铁一局资金不够，向市协指办协商，希望协指办能够先预支租地费用。因为当时总包合同还没有签订，没有明确租地费用由哪一方支出，经吴广兴与新罗区协指办吴某1商量，协指办以借款的形式将租地款预借给中铁一局。2015年上半年，罗某打电话告诉吴广兴林某3租地有赚到钱，约吴广兴在曹溪美食城一家茶馆附近见面。在茶馆前的停车场，罗某送给吴广兴15万元。2015年8月，吴广兴和罗某在茶馆喝茶，罗某告诉吴广兴龙门弃渣场租地有钱赚，让吴广兴报个账户，吴广兴在便签纸上写了弟弟吴某4的兴业银行账户。几天后，罗某向吴某4的账户转了25万元。吴广兴是龙岩市协指办的领导，负责征地拆迁等工作，修建过程中，所有用地都必须经过市协指办审批才可以对红线图内的土地进行征用或者租地，并结算相关费用。中铁一局在林某3和龙门的弃渣场属于临时用地，按照之前的做法由协指办按照征地的标准进行征地后再交给施工单位，征地费用由施工单位支出，同意租地对施工单位可以节省一些费用。对罗某而言，中铁一局和他签订的租地协议，租地的费用最后是要支付给罗某。经过协调后，区协指办同意以借款方式将租地款先拨付给中铁一局，罗某能够早点拿到租金。罗某租给中铁一局的地是向村民租的，从中肯定也有差价可以赚，罗某是生意人，不会做亏本生意。另外，对市协指办来说，弃渣场可以征地也可以租地，市协指办如果不同意租地形式也是可以，罗某就没办法把地租给中铁一局然后从中赚到钱，所以罗某才会送钱表示感谢。2、证人证言。（1）罗某的证言。证实:由于一直有做一些铁路项目的零星工程，在一次出面帮铁路方面协调村民阻工过程中认识吴广兴。2013年下半年，罗某得知道项目第八标段（新罗区龙门镇至铁山镇）项目部各分部在林某3、南石、紫金山公园等位置需要使用弃渣场，但他们自己去征地阻力较大。罗某找到南龙8标项目部的二分部书记罗晓毅商量，由罗某出面把地先租下来再转租给南龙8标项目部使用，相关部门的建设规划、林业审批等一应手续由南龙8标项目部自己去协调办理。罗晓毅认为可行，并说他会向上级汇报请示。后罗某找到吴广兴请求他支持“以租代征”，吴广兴表示要向业主福平公司请示。2014年下半年或2015年上半年，罗某利用自己与当地村民较为熟悉的便利条件，从村民手上直接租下了南石村、林邦村的二处地块，算了下利润大概有100余万元。弃渣场租赁合同签好以后，罗某获得了部分租金，赚取了一定的利润。为了感谢吴广兴的关照，在收到南龙8标项目部支付的租金后的2015年3、4月左右，在曹溪美食城一家茶叶店门口送给了吴广兴15万元。2015年7月，罗某收到紫金山公园弃渣场租金后的8月份，告诉吴广兴弃渣场的生意还有利润要分给他，吴广兴报了他弟弟吴某4的银行账户，罗某转账25万元到吴某4的银行账户。“以租代征”这种获取弃渣场的方式行不行，罗晓毅没有决定权，必须得到吴广兴的同意。业主福平公司在龙岩没有派驻机构，分管建设工程的市铁办相当于是当地的业主代表，施工方南龙8标项目部要支付租金要由他们向市铁办申请拨付，拨付又要分管领导吴广兴签批，所以才会答应分利润给吴广兴，争取他的支持。（2）吴某4的证言。证实：名下兴业银行账户（账号17×××93）系吴广兴个人保管使用，该账户内的资金以及往来与其没有关联。3、书证。（1）《弃渣场地租赁合同》、废土场临时用地租赁合同。证实：中铁一局南龙铁路8标项目经理部一分部、二分部、三分部分别于2014年12月5日、2015年2月6日、7月20日租用铁山林邦村、西陂南石村、紫金山公园等地的林地和田地作为铁路工程施工弃渣用地。（2）弃渣场租地费支付凭证、吴某4兴业银行（账号17×××93）交易明细等相关材料。证实：新罗区南三龙某1指办支付场地租赁费给中铁一局南龙铁路项目部以及罗某转款给吴某425万元，2015年8月12日罗某存入吴某4兴业银行账户25万元。（七）收受福建三和建筑工程有限公司项目经理潘某8万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：阙乾和原来是市铁办的员工，长期休病假，龙岩和源水务公司是阙乾和弟弟阙炎和的公司，阙乾和挂龙岩和源水务公司总经理的职务，负责和源水务公司的事务。2015年，在建设过程中，因为开挖隧道，西陂镇赤坑、紫阳、林某3、崆口等四个村子地表水被破坏断流，导致水源枯竭，紫阳村还一度停水，村民要求铁路施工方恢复饮水水源，南三龙某1指办以及西陂镇政府派人去看过现场。2015年，西陂镇召集四个村开会，提出从龙岩和源水务公司经营的龙岩城市第二水源接水（简称“二水源”）的方案。这个方案通过后，作为协指办的领导去和源水务公司商谈。商谈过程中，阙乾和提出购买水资源费用100多万元，饮水工程由和源水务公司去做。吴广兴说可以，但要委托龙岩市安澜水利设计院进行设计。水工程经过设计院设计方案后，作出工程预算258万元。最后福平公司、市铁办、铁路审价部门研究后，以358万元包干给阙乾和的公司做，包括水资源无限期使用费100万元，饮水工程费用258万元，并签订了施工协议。2015年10月的一天，阙乾和打电话给吴广兴，希望铁办能够先付一笔工程款。第二天，阙乾和到吴广兴办公室，吴广兴叫他直接和新罗区铁办吴某1联系，阙乾和让吴广兴帮忙打电话交代吴某1。吴广兴打了个电话，吴某1也同意。吴广兴向阙乾和提出“现在八项规定比较严，有些个人接待的费用都没办法报销，你能不能帮处理一些”，阙乾和说可以，问要多少，吴广兴说10万元或者8万。阙乾和说给8万，然后向吴广兴要了银行账户，吴广兴把弟弟吴某4的兴业银行账户发短信给阙乾和。过了两天，阙乾和把8万元转到账户里。8万元是阙乾和送给吴广兴个人的钱，并不是真的用于公务接待。吴广兴是龙岩市南三龙铁路协调指挥部办公室副主任，主要负责的征地拆迁以及相关协调工作，阙乾和送8万元主要是感谢吴广兴帮忙协调将西陂四个村的水源恢复工程给他去做，另外也有帮忙协调新罗区铁办及时拨付工程款，而且阙乾和做工程肯定有赚到钱，所以就提出让阙乾和送一些钱。2、证人证言。（1）阙乾和证言。证实：2015年因南三铁路施工开挖隧道，新罗区西陂街道的赤坑村、紫阳村、南石村等四个村的地表水资源受施工影响逐步枯竭。为解决饮水问题，市铁办、区铁办与新罗区西陂街道办经实地勘察，提出了从和源水务公司经营管理的江山水源引水到四个村的解决方案。该施工方案经过福平公司、市铁办和区铁办等部门同意，以水源恢复工程及将来水资源费一共358万元承包给和源水务包干使用，并由市铁办出台会议纪要予以确认。市铁办由吴广兴负责该工程的所有事宜，包括拨付工程款等。工程方案由三和建筑公司承包施工，负责该工程施工的负责人是潘某。2015年10月的一天，吴广兴对阙乾和说有些吃饭的费用不能报销，问能不能帮忙处理。阙乾和说和源水务公司是没法处理，由潘某解决。吴广兴说他和潘某不熟悉，让阙乾和和潘某说，吴广兴还当场发了一个银行账号。之后，阙乾和将吴广兴给的银行账号转发给潘某，并打电话告诉他吴广兴有些餐票需要处理，让他帮忙解决。因为吴广兴是市铁办的领导，潘某的三和建筑公司承包的水源恢复工程的工程款结算需要吴广兴审批才能拨付，所以潘某才会同意给吴广兴解决餐费问题。（2）潘某证言。证实：2015年9月18日，三和公司与建设协调指挥部签订了水源恢复工程施工协议，工程合同包干总价为358万元，包括水源费用100万元和建设工程款258万元。建设过程中，因设计图纸调整、变更，新增了50余万元的工程量，合同总价410余万元。该水源恢复工程2015年9月开工，但还未通过验收，工程是潘某全权负责。潘某在承建该水源恢复工程的过程中认识吴广兴，知道水源恢复工程的工程款必须要吴广兴主任审批同意才予以拨付。2015年10月初，和源水务公司的阙乾和用短信发了一个银行账号，说吴广兴要帮忙报销约8万元费用。10月23日，潘某用自己的银行账户转账8万元给吴广兴指定账户，之后以“征地费用”的名义冲账了。（3）吴某4的证言。证实：名下兴业银行账户（账号17×××93）系吴广兴个人保管使用，该账户内的资金以及往来与其没有关联。3、书证。（1）《关于协调解决西陂片区饮用水源恢复问题专题会议纪要》。证实：2015年8月10日,市南龙协指办在市铁办第二会议室召开西陂片区饮用水源恢复问题专题协调会，福建福平铁路公司、铁四院、中铁一局、龙岩和源水务公司、新罗区南龙某1指办、西陂街道办、福建安澜水利水电勘察设计公司等单位相关人员参加协调会，确定从富某三级水库存取水恢复西陂南石、崆口等村（企）饮用水源，同意由龙岩和源水务公司、福建三和建筑公司龙岩凤凰水厂项目部负责恢复该饮用水源，按358万元包干使用。南龙指出席人员为吴广兴、赖伟东等人。（2）《关于西陂片区饮用水源恢复补偿协议》。证实：甲方龙岩市南三龙某1指办与乙方龙岩和源水务公司及福建三和建筑公司龙岩凤凰水厂项目部就同意由乙方按照358万元包干从富某三级水库存引水及付款方式达成协议。（3）新罗区西陂片区水源恢复工程实施方案报告、南龙铁路新罗区西陂片区水源恢复工程《设计方案评审报告》。证实：福建安澜水利水电勘察设计公司就该工程建设必要性、水源选择及工程预算等作相关设计。（4）西陂片区饮用水水源恢复补偿款部分支付凭证。证实：新罗区南三龙某1指办在2015年8、9月及2016年2月共拨付福建三和凤凰水厂水源恢复补偿款328万元。（5）吴某4兴业银行账户（账号17×××93）交易明细等相关材料。证实：2015年10月23日,潘某存入吴某4兴业银行账户8万元。（6）潘某领款账证。证实：2016年1月20日，经阙乾和审批，潘某从公司领取8万元，用途为南三龙引水工程征地费用。（八）吴广兴伙同赖伟东等人共同收受中铁十六局16万元，其中吴广兴分得5万元，赖伟东分得6万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。（1）被告人吴广兴的供述和辩解。证实：2012年上半年，国家林业总局驻福建专员办组织林业专项检查，发现施工单位临时用地存在许多未批先用或少批多用的情况，国家林业总局驻福建专员办要求各施工单位在三个月内要完成报批工作，否则将追究刑事责任。根据有关规定，缴纳罚款以及林地资源占用费就可以免于追究刑事责任。为了免于追究刑事责任，市赣龙某1指办协调各施工单位加快办理林业用地补报批手续，并按规定缴纳相关费用。因为这些费用由各施工单位自己支付，很多施工单位都不愿意缴纳。为了进一步推进林地报批手续，吴广兴代表市赣龙铁路协指办找到当地县政府协商，因为罚款中的30%是上缴省林业厅，70%就由当地财政支配，希望当地政府可以将70%的罚款返还给施工单位，这些县政府都很支持铁路建设工作，口头上答应可以。吴广兴把这个情况反馈给各个施工单位后，他们就及时地办理了林地使用报批手续并缴纳了相应的罚款。过了一段时间，中铁十六局书记阎光明到市铁办找吴广兴，提出连城县政府答应过要将70%的罚款全部返还给施工单位，希望吴广兴能出面帮忙协调，之后吴广兴找了连城县政府以及连城县林业局协调。2013年春节前，阎光明又到市铁办找吴广兴，赖伟东也在场，阎光明说“你帮我去协调罚款返还的事情，我给你们10万元，过几天你们到连城项目部商量一下，看下怎样出账”。过了几天，赖伟东和中铁十六局的人联系后，提出要与驾驶员苏亮斌一起去中铁十六局连城项目部办理这件事，后来怎么处理不清楚，都是由赖伟东去操作。赖伟东曾告诉吴广兴，他们和中铁十六局签订了一个土石方工程承包合同，然后以支付工程款的名义支取了10来万元。苏某2他们实际收到多少钱，阎光明就送多少钱，之前答应过阎光明，送的钱由吴广兴、赖伟东、苏某2三个人分。吴广兴拿5万元，剩下的就由赖伟东和苏某2分，两个人之间怎么分钱不记得。（2）赖伟东的供述与辩解。证实：市铁建公司是市铁办下属全资国有企业，工作人员同时也是市铁办的人员，赖伟东在征地拆迁科工作。2011年，吴广兴到市铁办工作后不久开始分管复线工程的征地拆迁，赖伟东调到市铁办赣龙复线工程负责连城段征迁组工作。2013年上半年，吴广兴装修利来山庄房子通过银行转账向他借5万元。2012年上半年，国家林业总局对复线工程龙岩界内林地使用情况进行督查，发现有施工单位未批先用、少批多用等非法占用林地的情况，要求施工单位进行整改，并下发了处罚通知。中铁十六局承建复线工程四标段，也收到处罚通知。中铁十六局四标段的书记闫某多次到市铁办找吴广兴协调，要求市铁办及时办理林地补报批手续。有一次，吴广兴交代赖伟东和苏某2去连城找中铁十六局闫某要15万元左右的工程做。找了闫某几次以后，闫某带赖伟东和苏某2到个土石方工程，说工程事情不用管，他们会找人做，工程利润会给我们。过了一段时间，闫某让赖伟东报一个银行账户，赖伟东叫苏某2提供了一个银行账户。2013年6月，闫某转了16万元到苏某2提供的银行账户中。苏某2收到钱后，经请示吴广兴后拿了现金人民币11万元给赖伟东，并说“吴副说这16万元，我们三个人（赖伟东、吴广兴、苏某2）一人5万元，另外1万元给闫某”。因为2013年3月份，吴广兴有向赖伟东借款5万元，就把他分得的5万元一并给了赖伟东。后来因闫某没有收这1万元，赖伟东自己处理了。没有实际承接梅花山隧道附近的土石方工程，16万元是闫某送给赖伟东和吴广兴的钱，为了当时办理林地补报批手续的事情。吴广兴是市铁办复线工程的分管领导，赖伟东是市铁办负责该项目连城段的负责人，负责该标段林地补报批的具体工作，闫某送钱给就是希望帮他们办理林地报批手续过程中能够提供关照，尽量抓紧时间办理，能帮忙的尽量帮忙。2、证人证言。（1）苏某2证言。证实：2012年下半年，吴广兴让苏某2跟赖伟东到连城县找中铁十六局找闫书记要一些零星工程来做，赚点小钱，交代说工程利润控制在20万元左右。苏某2和赖伟东多次到连城找到闫书记，闫书记带到一个有土方的山地现场看，说这个土石方工程净利润不少于15万元，会直接给吴广兴等人，并让留一个最好是农业银行的账户，苏某2把妻舅黄某1的农行账号报给了闫书记。2013年6月，闫书记分两笔共转账16万元到黄某1的农业银行账户，分别是2013年6月3日转账7.5万元和2013年6月4日转账8.5万元。之后，黄某1从银行将16万元全部取现交给苏某2，按照吴广兴的交待，自己留下了5万元，剩下11万元问吴广兴如何处理，吴广兴说全部给小赖，之前还欠他5万元，苏某2就把11万元现金交给了赖伟东。（2）闫某证言。证实：闫某于2010年9月到2013年11月任复线项目指挥部征地拆迁办主任，职责是配合地方政府进行征地拆迁并做好与地方有关部门的内外协调工作。中铁16局当时承接的扩能工程第四标段的施工业务。2012年6月左右，国家林业局驻福州森资办专员对扩能工程占用使用林地的情况进行了督查，因扩能工程的所有标段（包括长汀、上杭、新罗和连城等地）都没有进行林地报批手续，成了非法占用土地。国家林业局驻福州森资办通过各级林业局层层发通知到中铁十六局，对四标段罚处150余万元，还要求尽快补做好报批手续。为此，闫某找到市铁办分管扩能工程的吴广兴副主任，当时负责连城段的征迁协调工作的赖伟东也在场，请市铁办抓紧帮办理补报批手续，当时感觉吴广兴有暗示要给他一定“好处”的意思。事后，吴广兴的手下赖伟东和小苏几次到连城，提出16万元的“好处费”。后闫某协调四标段下面的二分部和三分部按占用林地情况分别出了7.5万元和8.5万元转到赖伟东给的一个银行账户。林地报批手续有分生态公益林地和其他林地，生态公益林的报批手续非常麻烦，要层报至省林业厅审批。作为施工单位，与市、省两级林业部门肯定是不熟悉的，路程又远，这要依靠市铁办帮忙协调。省林业厅还要求找林业规划设计院做报告，人生地不熟，不懂怎么找单位做报告，具体也要市铁办帮联系办理。最重要的是林地报批手续一定要尽快完成，否则时限一到又要罚款，会进一步给公司造成经济损失，市铁办与上述单位、部门比较熟悉，由他们出面帮忙协调能加快进度，才会同意送钱，希望市铁办能尽快帮落实好林地报批手续的事情。3、书证。（1）《福州专员办关于开展林地占用征收行政许可被许可人监督检查的函》（国林榕办【2012】8号）及、《关于协调处理赣龙铁路扩能工程临时用地非法占用林地事宜的紧急情况汇报》（连赣龙扩指【2012】2号）、《国家林业局驻福州专员办事处对紫金山金铜矿环保应急工程和赣龙铁路扩能工程新罗和连城段林地行政许可检查情况汇报》（龙林政【2012】48号）、《赣龙铁路扩能工程违法占用林地责任整改通知书》（龙林政【2012】53号）、《责令停止违法行为通知书》（龙林政【2012】57号）（9Ｐ97-115）等。证实：国家林业局驻福州专员办于2012年6月开始对扩能工程使用林地情况进行检查,连城段超行政许可范围使用林地18.63公顷（其中生态公益林公顷,用材林和经济林约8.24公顷）,连城协指办请求龙岩市协指办督促施工单位抓紧补充报批临时使用的林地。市林业局多次发文要求复线有限公司对在建项目占用林全面自查，停止违法占用林地行为，限期办理审批手续。（2）中铁十六局罚没单据。证实：2012年8月14日中铁十六局被连城县林业局、森林公安局罚款157万余元。（3）《关于研究确定赣龙铁路扩能改造工程（龙岩境内）临时用地租用标准及使用村道等有关问题的会议纪要》（会议纪要【2010】1号）、《关于赣龙铁路扩能工程项目领地报批有关问题协调会议纪要》（会议纪要【2010】2号）、《关于临时用地报批和使用等相关问题会议纪要》（汀赣龙协指办会议纪要【2010】3号）。证实：证实用地报批的情况。（4）黄某1农业银行交易明细。证实：2013年6月3日和4日，中铁十六局分别存入75000元和85000元到苏亮斌提供的账户。（5）吴广兴兴业银行交易明细。证实：2013年3月21日，赖伟东建行转账5万元到吴广兴兴业银行账户。（九）吴广兴伙同赖伟东共同收受工程承包商陈某29万元，其中吴广兴分得5万元，赖伟东分得4万元相关证据：1、被告人的供述与辩解。（1）被告人吴广兴的供述和辩解。证实：2014年初，吴广兴把赖伟东调到市协指办，负责龙某3新区（苏坂、雁石片区）征地拆迁工作。当时中铁四局修建开挖隧道过程中，造成苏坂黄某2水源断水，黄某2还多次打报告到市南三龙某1指办要求补偿，让村里重新做饮水工程。当时赖伟东想把这个饮水工程让他叔叔去做，说到时一起赚点钱，吴广兴也没吭声。2014年下半年，吴广兴协调业主单位福平公司、铁四院设计人员到现场察看水源情况，确认黄某2的水源干涸，需要重新找水源。吴广兴让黄某2将饮水工程项目做了预算，并层报市南三龙某1指办。经过福平公司、铁四院审价后，双方在市铁办开始谈判。经协商，福平公司同意给予黄某290多万元补偿，由村里包干使用，自行组织饮水工程的修建工作，这事一直是由赖伟东与黄邦村村长（外号“国民党”）协调具体事情。补偿协议签订以后，黄某2根据会议纪要及协议的约定找新罗区协指办办理相关手续并领取了补偿款。2014年年底，赖伟东打电话说“黄某2的事他们给了9万元”。过了几天，吴广兴打电话给赖伟东说“你给转5万元吧”，然后把吴某2兴的农业银行账号给赖伟东，赖伟东转了5万元。赖伟东送5万元是因为吴广兴是市南三龙某1指办的领导，赖伟东说想把黄某2的饮水工程给他叔叔去承接后，积极协调协调业主单位福平公司、铁四院启动赔偿程序，帮黄某2争取了90多万元的饮水工程补偿款，黄某2拿了补偿款才能够请人修建饮水工程，送5万元是感谢帮忙黄某2争取到了补偿款。（2）被告人赖伟东的供述与辩解。证实：2014年下半年，吴广兴分管建设工程，赖伟东负责龙某3段，包括苏坂和雁石的征迁工作。南三龙铁路建设穿过了苏坂乡红邦村的水源点，导致整个村出现断水，被当地村民阻止施工。业主福平公司和施工单位多次到市铁办请求协调尽快开工。后赖伟东通知村里先去找水源，再请一家水利设计单位对水源恢复工程做出方案和预算，由村里实施工程，市铁办予以一定的补偿。在这个过程中，红邦村村长黄国民通过他的妻舅陈某2找到赖伟东，请求帮忙与市铁办领导协调，赶紧把水源恢复补偿款落实下来。赖伟东找到吴广兴，希望吴广兴能帮忙尽快推进水源恢复补偿款下拨和陈某2想做红邦村的水源恢复工程的事情，并表示工程结束后陈某2会从中拿一部分利润出来感谢，吴广兴答应了。经多次谈判，经黄国民同意，吴广兴拍板，补偿红邦村水源恢复工程98万元，由红邦村包干，该水源恢复工程具体的招投标由黄国民负责，工程预算168万元左右（其中市铁办拨付补偿98万元，其余村里向其他部门争取）。陈某2当时没有参加招投标。招投标结束后，赖伟东去找黄国民，提出希望把红邦村水源恢复工程交给陈某2做，这也是领导（吴广兴）的意思。之后黄国民与陈某2沟通协商把原本中标方替换成陈某2的工程队，最终红邦村的水源恢复工程是陈某2承接。2014年下半年，市铁办一次性把98万元补偿款拨付到龙某3新区，龙雁新区分两次拨付给了红邦村。这个过程中，黄国民让赖伟东帮忙向龙某3新区催要拨付补助款，赖伟东找龙某3新区的征迁负责人陈某1协调催促尽快拨付98万元补偿款。2014年年底，红邦村的水源恢复工程完工。工程完工后，赖伟东问陈某2有多少利润，陈某2说除去他能赚的利润还能给赖伟东9万元。2014年12月底，陈某2转账9万元到赖伟东个人银行账户，赖伟东打电话告诉吴广兴。2014年12月底，吴广兴让赖伟东从9万元中转5万元到他账上，并提供了一个农业银行账户，剩下4万元归赖伟东。2015年1月1日，赖伟东通过自己62×××17的农业银行账户转账5万元给吴广兴指定的农业银行账户。赖伟东和吴广兴收受陈某29万元，吴广兴分得5万元，赖伟东分得4万元。陈某2送9万元给是因为陈某2通过赖伟东和吴广兴向黄国民协调争取到了红邦村的水源恢复工程，虽然赖伟东与黄国民本身是妻舅关系，但有赖伟东和吴广兴出面会更有把握。黄国民作为红邦村的村主任，他希望尽快从市铁办获得尽可能多的补偿款，希望赖伟东和吴广兴从中能够关照，而且事后补偿款的支付还要吴广兴审批，也要赖伟东帮忙催促龙某3新区拨款。陈某2在赖伟东和吴广兴的帮助下获得了该工程，赚到了钱，就从利润中分9万元给赖伟东和吴广兴。2、证人证言。（1）陈某2的证言。证实：赖伟东是陈某2的表侄，经常有往来。2014年下半年，负责新罗段征迁工作的赖伟东告诉陈某2，南三龙铁路建设穿过了苏坂乡红邦村的水源地，破坏了村里的水源。经过协商和有关部门答应出资补偿红邦村重建水源，工程由红邦村村委会具体负责找人实施。陈某2知道吴广兴的权力挺大，如果能取得吴广兴主任的支持，不但拿下红邦村的水源工程没有问题，今后也有希望在吴广兴主任的关照下继续拿别的工程。陈某2请赖伟东向吴广兴主任表达，如果得到红邦村水源工程赚到了钱会送给他一部分作为感谢。另一方面，陈应朋自己也找到红邦村村长黄国民要这个工程，黄国民说工程涉及村民饮水大事，要尽快实施，迟了村民会闹事。陈某2提出既然是急着要做这个工程，不如采取邀标的形式，黄国民也同意。后来，陈应朋挂靠福建广隆建设有限公司（以下简称“广隆公司”）参加红邦村村委会组织的饮水工程邀标并顺利中标。建设合同是广隆公司与红邦村村委会签订，但工程实际是陈某2的班组施工。2014年12月，红邦村的重建水源工程完工，工程款红邦村村委会按进度拨付到广某公司，广某公司在扣除2.5%的管理费后把剩余工程款支付到陈某2个人银行账户。2014年12月底，陈某2通过银行转账的方式送给吴广兴、赖伟东共9万元，钱是转到赖伟东个人银行账户。红邦村重建水源工程结算造价一共132万元左右，自己赚取了16万元左右的利润。送9万元给吴广兴和赖伟东主要就是为了感谢协调关照承包到了红邦村的水源重建工程，铁办的补偿款也顺利拨付下来，在两个月左右的时间就赚到了16万元左右。另外，陈某2也希望把关系搞好以后还能继续关照得到工程来做。（2）吴某2兴的证言。证实：吴某2兴名下农业银行账户（卡号62×××10）系吴广兴个人保管使用，该账户内的资金以及往来与吴某2兴没有关联。3、书证。（1）南三龙协指办（2014）7号《关于协调解决红邦村人饮水源补偿的问题的会议纪要》、新罗区苏坂镇红邦村自来水改建工程《工程量预算造价表》、红邦村一次性水源补偿款98万元支付凭证。证实：经龙岩市南龙铁路协指办吴广兴赖伟东协调，就南龙铁路扩能工程芦林隧道施工引起苏坂红邦村人饮水源补偿问题，市南龙某1指办组织福平公司、龙某3新区南龙某1指办、苏坂镇等相关单位多次现场勘查核实，为解决红邦村饮水问题，同意红邦村饮水方案，一次性补偿红邦村委98万元水源恢复工程资金，由红邦村包干施工。2014年8月，红邦村领取该98万元补偿款。（2）吴某2兴农业银行账户（卡号62×××10）交易明细等材料。证实：2015年1月1日,赖伟东存入吴某2兴账户2万元。贪污部分被告人吴广兴贪污24.97894万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：因为征迁前期的土地报批工作都是刘某负责，吴广兴没有过问，需要报支费用的时候，刘某会拿很多发票给吴广兴审批签字。经回忆，2013年征迁前期，征迁费用要根据红某土地、房屋面积进行计算，这项工作是市南三龙某1指办负责。为了和业主单位福平公司签订总包合同时能够多争取一些征迁费用，在测算红某土地、房屋面积的时候，协指办交代测绘公司将面积做大一些，可以多争取一些征地拆迁费用，测绘公司收取测绘费用是根据面积计算，将面积做大后测绘费用也增加了，而这笔测绘费用是由市支出，所以刘某和测绘公司协商，测绘公司同意将多出来的这部分测绘费用给南三龙某1指办。测绘费用都是由市协指办支付，包括通过虚增南三龙铁路红线内土地、房屋测绘面积而增加的测绘费用，这个钱算是公款，测绘公司将这笔钱给市南三龙某1指办，这个钱不应该归个人使用。刘某从测绘公司拿到这些多的测绘费用后，拿给吴广兴32.5万元，其他的钱由刘某处理，其他人不清楚，没有汇报。2、证人证言。（1）郑某2的证言。证实：郑某2公司承接的测绘业务包括:2010年10月至2012年底扩能工程测绘业务,2013年底至2014年上半年工程测绘业务。分管上述两个铁路工程的市铁办副调研员吴广兴让郑某2帮“走账”25万元。2010年下半年，郑某2与时任市铁办工程征迁负责人梁某联系，争取工程的测绘业务。梁某看山水公司具备乙级测绘资质，龙岩具备乙级测绘资质的公司一共只有三家，另外两家是国土和规划部门内部的测绘公司，不对外承接业务，所以最后选择山水测绘公司。2010年10月，郑某2代表山水测绘公司与市赣龙某1指办梁某签订了测绘合同，到2012年12月测绘业务外业全部结束时一次性统一结算，最终结算到66万余元。在这个过程中，因郑某2与市铁办征迁科负责人刘某是泉州老乡，平时多次拜托刘某有机会帮忙介绍铁路工程的测绘业务。2012年下半年10月左右，刘某带郑某2到市铁办副调研员吴广兴办公室，向吴广兴介绍山水测绘公司干过龙厦铁路、扩能工程的测绘业务，希望以后还能继续关照公司承接一些铁路工程的测绘业务。有一天，在吴广兴办公室，吴广兴提出市铁办有一些无发票费用让郑某2在赣龙铁路扩能工程的测绘费用里帮处理掉。郑某2心里还想可能只要几万元，没想到要15万元。郑某2对吴广兴说，测绘收费报价已经非常实在、透明，从利润中实在是没法拿出那么多钱，只能增加一些工程量，吴广兴同意。吴广兴口头上是说有一些费用不好处理，大家心里都清楚，本质就是提出要给他15万元的好处费。郑某2从扩能工程测绘涉及的200多个临时用地地块中虚增面积凑出了15万元，挂在公司钟某1小组。2012年12月公司从市铁办结算到测绘费共66万余元，其中包含虚增套取的15万元。2013年1月，郑某2从自己名下的建设银行账户里分多次取出共15万元，用建设银行提供的黑色塑料袋包装交给刘某。2013年下半年，工程开工，吴广兴通过刘某多次打电话叫公司先承接工程的一些零星测绘业务，收费参照扩能工程测绘合同。2013年12月，郑某2到吴广兴办公室告知吴广兴测绘业务全部结束，希望吴广兴尽快足额结算工程款。过了几天，吴广兴打电话叫郑某2到办公室，向郑某2要10万元，说按上一次的方式处理。郑某2决定和上一次一样，仍旧在工程测绘结算清单中虚增面积凑够10万元。2014年年初，郑某2联系吴广兴说钱已经到账，吴广兴让郑某2与刘某联系，郑某2把装有10万元现金的黑色塑料袋交给刘某。吴广兴是分管扩能工程、工程的市铁办领导，公司承接了这两个铁路工程的测绘业务，年底结算工程款必须要吴广兴签字审批同意才能拨付，为了能够尽快、足额地结算到工程款，也为了今后能够争取其他铁路工程的测绘业务，吴广兴提出要一定的好处，只能答应，因为利薄，没法从利润中拿钱给他，只能虚增工程量，吴广兴也是同意的。在扩能工程测绘业务中，公司与市铁办结算金额66.855万元，其中虚增套取14.9715万元；公司在扩能工程测绘业务中与市铁办结算14.53371万元，其中虚增10.00744万元。（2）刘某的证言。证实：刘某在市铁办征迁科的职责是配合铁路建设项目的征地拆迁工作，做好路（铁路）地（当地）协调，主要负责建设项目龙岩境内的征地拆迁的全面工作，还有参与赣龙扩能项目的外业工作、龙厦铁路项目蜈蚣山加固工程等。一个泉州老乡郑某2是龙岩山水测绘有限公司（以下简称“山水测绘公司”）的副总经理，平时泡茶聊天过程中不止一次说到他们公司做测绘工作比较老练，资质也够，希望帮忙推荐、介绍测绘项目。2010年左右，市铁办副调研员吴广兴分管扩能工程期间，刘某推荐山水测绘公司承接土地报批测量业务。在吴广兴的办公室，吴广兴对郑某2说“市铁办这里有一些费用不好处理，郑总你做了的测绘以后能否拿点回扣过来”，郑某2当然满口说可以。郑某2走后，吴广兴交待刘某与郑某2具体对接、落实。2010年左右山水测绘公司与市铁办赣龙某1指办签订了委托测绘合同，这个测绘业务由分管领导吴广兴说了算数，不用招投标，吴广兴直接指定郑某2的山水测绘公司承接。因为扩能工程的测绘业务量不是很多，测绘工作从2010年一直持续到2012年年底才结束。这个过程中，郑某2提出在测绘业务里虚增了一些工程量给吴广兴的回扣从这里面出来。2013年，建设项目又开始做前期土地报批工作，刘某又向分管领导吴广兴建议，由山水测绘公司去做。测绘业务完成后，吴广兴说他已经跟郑某2说过从测绘项目里再“走账”20万，让刘某也跟郑某2说一下。吴广兴的意思就是让郑某2的山水测绘公司在建设项目测绘工作中虚增一些工程量，套取出20多万元来给吴广兴。钱是郑某2拿来，时间记忆不是很清楚，结合书证来看，第一笔15万元给吴广兴的时间应该是2013年初。2014年的一天，郑某2提了10万元现金交给刘某，刘某再交给吴广兴。（3）游建文的证言。证实：市铁办请了龙岩市山水测绘有限公司和龙岩市方正测绘有限公司承揽南三龙铁路项目红线内土地、房屋面积测算工作。游建文听刘某说山水测绘公司是市铁办自己联系找的，方正测绘公司是业主福平公司指定的。2013年年初的一天上午快下班的时候，游建文在刘某办公室泡茶，刘某的老乡郑某2进来从包里拿出一个黑色塑料袋交给刘某。郑某2走后，刘某指着柜子的黑色塑料袋说“那个是郑某2拿过来的15万元，要给吴广兴的”。后刘某交代游建文把钱拿给吴广兴，当天下午游建文把装有15万元的黑色塑料袋拿到吴广兴的办公室交给吴广兴。2014年一天中午下班后，刘某让游建文一起去找山水测绘公司的副总经理郑某2拿钱，郑某2把事先准备好的一个塑料袋给刘某，是非常标准的10万元一捆的包装，刘某把装有10万元的袋子交给游建文拿着，然后到吴广兴家楼下，把10万元交给吴广兴。（4）证人钟某1证言。证实：2012年年底，钟某1根据公司领导的指示，帮公司多增加一笔15万元的测量费用，2013年年底又帮公司多增一笔10万元的测绘费用。这是公司领导决定的事情，钟某1只是按照他们指示的去做，至于为什么要从他处出25万元的费用以及这些费用拿去做什么都不知道。3、书证。扩能改造工程部分的书证。（1）扩能改造工程临时用地测量合同（10Ｐ25-28）。证实：2010年10月，梁俊华代表龙岩赣龙协指办与龙岩市山水测绘公司签订临时用地测量合同（合同编号龙山水测2010-10-01），测量范围包括长汀、连城和上杭辖区约2500亩临时用地，对象为临时用地的地形、类别及土地报批材料，根据实际完成的工作进度和数量结算工程费用。（2）郑某2提供的“临时用地测量结账单”及结账明细。证实：公司于2012年11月向龙岩赣龙某1指办报告工作量并结账，金额为668550元。（3）建设银行联网业务入账通知书。证实：龙岩市赣龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室于2012年12月28日向龙岩市山水测绘有限责任公司支付龙岩段临时用地测量款668550元。（4）郑某2提供的“龙岩市山水测绘公司提供的临时用地测量结账单”及结账明细。证实：为处理吴广兴15万元无票费用虚增的临时用地清单，共计虚增费用149715元。（5）山水测绘公司内部测绘工程结算单及税务发票、转账凭证、现金票据。证实：2012年12月31日,郑某2制作好编号为2012-7-29的“测绘工程结算单”交由钟某1进行公司内部审批，钟某1于2013年1月7日开具税务发票并向龙岩山水测绘公司报支工程款253183元，2013年1月7日，龙岩山水测绘公司扣除预支备用金25000元后支付钟某1现金46000元，转账182183元。（6）赣龙某1指办支付山水测绘费凭证。证实：经吴广兴审批，赣龙某1指办支付山水测绘费668550元。扩能改造工程部分的书证。（1）南龙铁路扩能工程测绘合同（编号龙山水测20130801）。证实：2013年8月，龙岩市铁办与龙岩市山水测绘公司签订测绘合同，项目为南平至龙岩扩能工程行行报批资料编制、征地拆迁面积量算、用地界址数据编制测绘项目，工程总价145337元。（2）建设银行客户回单。证实：龙岩市铁路投资有限责任公司于2013年12月20日向龙岩市山水测绘有限责任公司支付编制测绘费145337.1元。（3）龙岩市山水测绘公司2013年8月至11月完成南平至龙岩扩能工程测量相关工作量结账单。证实：该公司于2013年11月向龙岩市铁办办报告工作量并结账，金额为145337.1元。（4）山水测绘公司内部测绘工程结算单及税务发票、建设银行回单。证实：2013年12月26日,郑某2制作好编号为2013-1-35的“测绘工程结算单”交由钟某1进行公司内部审批，钟某1于2014年1月2日开具税务发票并向龙岩山水测绘公司报支工程款105529元，2013年1月2日，龙岩山水测绘公司分两次分别转款20000元和85529元共计105529元给钟某1。（5）相关拨付款审批单。证实：经吴广兴以分管领导身份签批后,市铁办拨付给山水测绘公司668550元和145337.1元。另查明，被告人吴广兴在接受中共龙岩市纪律检查委员会（简称龙岩市纪委）审查期间，在较短时间内如实交代了龙岩市纪委已经掌握的收受郑某120余万元和龙岩市纪委尚未掌握的其他犯罪事实；被告人赖伟东2016年12月8日接受龙岩市人民检察院调查时及2017年6月14日被立案传唤到案后接受审讯后均如实供述了犯罪事实。2016年12月26日，吴广兴家属向龙岩市纪委缴交赃款28万元，在一审审理期间向本院缴交赃款20.12万元；2016年12月27日，赖伟东向龙岩市纪委缴交受贿赃款10万元；2016年12月26日，涉案人员苏某2向龙岩市纪委缴交受贿赃款5万元。认定上述事实的主要证据如下：1、被告人吴广兴、赖伟东到案情况说明。证实：2016年11月18日，纪委执纪审查人员到市铁办将吴广兴带到纪委审查点审查，审查期间，吴广兴积极配合，在较短时间内如实交代了纪委已经掌握的收受郑某120余万元和尚未掌握的还收受郑某1160余万元等问题，另还交代了纪委尚未掌握的单独或伙同他人收受287.4元，个人得款272.4万元的问题，认罪态度较好。2017年6月，龙岩市人民检察院在办理吴广兴案件过程中发现赖伟东涉案，2017年6月14日龙岩市人民检察院对赖伟东以涉嫌受贿立案并传唤，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好。2、暂扣财物收据。证实：2016年12月26日，吴某2兴代吴广兴向龙岩市纪委缴交28万元，在一审期间退赃20.12万元；赖伟东于2016年12月27日向市纪委退赃10万元；涉案人员苏某2退赃5万元。3、被告人赖伟东的调查笔录。证实：赖伟东2016年12月8日的询问笔录中交代了共同受贿的事实。本案还有如下相关综合证据：1、立案及强制措施文书（立案决定书、拘留决定书、拘留证、拘留通知书、相关权利告知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、延长侦查羁押期限决定书等）。证实：本案立案时间及对吴广兴、赖伟东采取强制措施的情况。2、户籍证明。证实：吴广兴出生于1970年10月30日，赖伟东出生于1979年1月2日。3、有关职务书证。证实:吴广兴2010年12月29日任龙岩市铁路建设办公室副调研员,2016年12月3日免职;吴广兴2012年11月起协助主任分管征迁、资产管理等工作，2013年11月份管征地拆迁、移民安置、路地协调等工作，2014年3月调整分管南三龙红线内征地拆迁、移民安置、路地协调工作及龙岩火车站北站房片区开发涉及铁路建设项目征地拆迁工作（红某）；吴广兴2012年5月30日任赣龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室主任，12月7日改兼任副主任，由邓颖任办公室主任，2012年8月任扩能改造工程（福建段）压覆矿产评估补偿工作领导小组副组长兼协调工作组组长，2013年11月15日兼任南三龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室常务副主任。赖伟东经政府人事部门审批录用为国有企业工作人员；赖伟东2009年5月参加工作，系铁建公司干部，2010年3月至2012年初参与征迁组前期工作，2012年初至2014年6月参与扩能工程征迁组连城段工作，2014年6月至2015年初参与雁石苏某1征迁工作。铁建公司系全民所有制企业，与铁办合署办公。4、被告人吴广兴、赖伟东自书材料。证实：被告人对犯罪事实作了自供。上述证据均经庭审质证，证据的取得与来源合法，能形成完整的锁链，证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人吴广兴身为国家工作人员,在担任龙岩市铁路建设办公室副调研员，兼任龙岩市赣龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室副主任、龙岩市南三龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室副主任期间，利用职便，为他人谋取利益，个人收受他人财物271.9万元，同时伙同被告人赖伟东等人共同收受他人财物25万元，两被告人的行为均已构成受贿罪；吴广兴利用职务便利，指使他人以虚增测绘工程项目和工程量的方式骗取公款24.97894万元，其行为还构成贪污罪。吴广兴一人犯数罪，应数罪并罚。吴广兴、赖伟东收受他人贿赂及吴广兴贪污的犯罪事实，行、受贿双方供证一致，且有证人证言、转账凭证及相关项目资料等证据证实，证据间能相互印证，足以认定。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，吴广兴与赖伟东作用相当，无大小区别。吴广兴在接受审查期间，不仅能如实供认已被掌握的收受20余万元的犯罪事实，同时主动交待了其他未被掌握的犯罪事实，受贿犯罪部分属坦白，贪污犯罪部分属自首，坦白或自首可以从轻或减轻处罚；赖伟东在未被立案及采取强制措施接受检察机关询问时和被以涉嫌受贿立案并传唤后均如实供述共同受贿的事实，属自首，可以从轻或减轻处罚。案发后，吴广兴退出全部贪污款及退出部分受贿款，可以从轻处罚；赖伟东退出全部受贿款，可以从轻处罚。综合被告人吴广兴、赖伟东犯罪的事实、情节及归案后的表现，决定对吴广兴犯受贿罪从轻处罚，犯贪污罪减轻处罚；对赖伟东犯受贿罪减轻处罚。赖伟东能自首，并退出全部赃款，犯罪情节较轻，且具有悔罪表现，决定予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第九十三条之规定，判决如下一、被告人吴广兴犯受贿罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币四十万元；犯贪污罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十二万元。总和刑期有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币五十二万元，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十二万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2026年6月23日止；罚金限判决生效之第二日起三十日内缴清。）二、被告人赖伟东犯受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚人民币金十二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起算，罚金已缴交。）三、被告人吴广兴所退受贿、贪污赃款人民币48.12万元，由相关收缴机关予以没收，上缴国库。四、被告人赖伟东所退受贿赃款人民币10万元，由相关收缴机关予以没收，上缴国库。五、继续追缴被告人吴广兴受贿赃款人民币258.75894万元万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长曾庆泉审判员刘文福审判员谢林昌二〇一七年十二月二十二日法官助理周宗琪书记员石磊

杜旭辉、杜旭杰受贿、滥用职权二审刑事判决书湖南省长沙市中级人民法院刑事判决书（2019）湘01刑终457号：长沙市岳麓区人民法院审理岳麓区人民检察院指控原审被告人杜旭辉犯受贿罪、滥用职权罪，原审被告人杜旭杰犯受贿罪一案，于2019年1月31日做出（2018）湘0104刑初374号刑事判决。原审被告人杜旭辉、杜旭杰不服，提出上诉。本院于2019年3月19日受理后，依法组成合议庭，于2019年4月1日通知长沙市人民检察院阅卷。经过阅卷，讯问原审被告人，听取检察机关、辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：（一）受贿事实2003年1月至2005年4月，被告人杜旭辉任长沙市雨花区洞井镇党委书记，2005年4月至2006年6月，任湖南环保科技产业园（以下简称环科园）工委副书记、管委会主任，2006年6月至2011年7月任中共长沙市雨花区委常委兼雨花区经济开发区党工委书记、管委会主任，2011年7月至2013年3月，任雨花区经济开发区党工委书记。在此期间，被告人杜旭辉利用其职务便利为他人谋取利益，伙同其弟弟杜旭杰共同收受申奥公司实际控制人刘某1所送财物共计人民币402.9204万元（以下币种同）、伙同被告人杜旭杰共同收受建筑承包商彭某2所送的财物共计价值8.367124万元；杜旭辉单独收受景源公司董事长张某1所送财物共计价值37.6326万元、收受晓光公司法定代表人朱某5所送的财物共计价值7.1万元、收受阳光公司朱某6等人给予的财物共计价值7.5655元。具体事实分述如下：1、被告人杜旭辉伙同被告人杜旭杰共同收受申奥公司实际控制人刘某1给予的财物共计402.9204万元。2004年，刘某1欲在长沙市雨花区开发房地产项目，通过被告人杜旭杰结识了时任雨花区洞井镇党委书记的被告人杜旭辉。刘某1请杜旭杰向杜旭辉转达其在洞井镇开发房地产项目的请托事项，杜旭辉利用职务之便，为刘某1在洞井镇开发鄱阳小区经济适用房项目的选址、供地、规划调整、拆迁等方面提供帮助。为感谢杜旭辉在鄱阳小区项目开发过程中的帮助和支持并继续获得杜旭辉的关照，刘某1表示要感谢被告人杜旭辉。2005年下半年，经被告人杜旭辉同意，被告人杜旭杰与刘某1签订协议约定，被告人杜旭杰到刘某1的申奥公司挂一个副总经理的职位，帮忙搞鄱阳小区项目的拆迁工作，刘某1以支付劳动报酬形式送给被告人杜旭辉、杜旭杰共计500万元（含税费），由被告人杜旭杰收取，以掩饰刘某1直接送钱给杜旭辉的事实。被告人杜旭辉、杜旭杰于2006年春节期间商定收受的刘某1所给的500万元中，300万元归杜旭辉所有，200万元归杜旭杰所有。因刘某1承诺该500万元在鄱阳小区项目拆迁结束时即支付，2007年底，该拆迁工作基本完成，刘某1未兑现支付感谢费，2009年，杜旭杰与刘某1商定以鄱阳小区的房款、门面款抵扣；2010年被告人杜旭杰告知杜旭辉，刘某1承诺的500万元感谢费尚有100万元未支付，杜旭辉打电话与刘某1沟通此事后，刘某1于2011年以支票转账方式付给杜旭杰100万元。2006年至2011年，扣除被告人杜旭杰每月工资共计6.08万元外，杜旭辉、杜旭杰二人以房款、门面款抵扣、借支现金、支票转账等方式实际收到刘某1承诺的感谢费共计402.9204万元。经杜旭辉安排，以上贿赂款均由被告人杜旭杰直接收取和保管。原审判决认定上述事实的证据有：（1）会议记录证明：杜旭辉支持刘某1在洞井镇开发房地产项目，做好可行性方案，落实刘某1回报用地情况。（2）征地补偿协议、协议证明：雨花区洞井镇和鄱阳村同意申奥公司征用鄱阳村土地，洞井镇政府完成相应被征用土地的拆迁工作。（3）鄱阳小区经济适用房项目用地、建设审批资料、规划审批资料以及关于建设鄱阳小区经济适用房项目的请示报告及相关批复、关于鄱阳小区项目的具体拆迁情况和调规的相关材料证明：鄱阳小区经济适用房项目的选址、征地、拆迁、报建、规划审批、调规等情况。（4）鄱阳村请求雨花区政府解决鄱阳村92亩生活安置用地的相关请示汇报材料、《长沙市雨花区人民政府关于请求解决鄱阳村92亩生活安置地的请示》、规划调整相关文件等证明：杜旭辉同意在环科园调剂92亩土地作为鄱阳村安置用地，以及绕城高速与黑梨路中间的绿化用地调整为申奥公司开发用地的具体情况。（5）经济适用住房买卖合同、收款收据、契税完税证、杂屋、杂屋房使用权转让协议、商品房买卖合同、记账凭证、银行流水及转账、存款凭证、发票和证人杜某1、朱某1、杜某2、朱某2、王某、傅某1、彭某1、郭某1、曾某1的证言、被告人杜旭杰的供述证明：杜某1、杜某4、杜某2在鄱阳小区购买的三套经适房、一套杂物间、王某购买的两套杂物间、一套杂物房的房款和杂费，共计679636元，傅某1购买的鄱阳小区2个门面的房款和杂费2236568元，前述钱款都支付给了杜旭杰。2011年，杜旭杰拿了7张发票交给申奥公司，刘某1在发票上签了字，申奥公司实际支付了100万元给杜旭杰。（6）申奥公司记账凭证、被告人杜旭杰的供述证明：自2006年6月至2008年6月，申奥公司给杜旭杰发放了6.08万元的工资；杜旭杰2006年从申奥公司借支的11.3万元已冲抵计入约定的500万元中。（7）证人刘某1的证言证明：其系申奥公司董事长兼总经理，大概2003年，其照顾杜旭杰在其开发的项目上做了一些塑钢业务，之后杜旭杰带其与他时任洞井镇党委书记的哥哥杜旭辉认识。其看中了鄱阳村的一块300亩土地，其和杜旭杰向杜旭辉汇报后，杜旭辉同意其用来开发经适房，在取得鄱阳村村长兼村支书章某的支持后，2005年其用红星实业公司下属的申奥公司的名义开发鄱阳村的经适房项目。为了拿到更多的地，其和杜旭杰找到杜旭辉，在杜旭辉的支持和章某的同意下，另外获得调规用地290多亩，因此申奥公司共获得约600亩地用来开发鄱阳小区经适房项目。项目土地确定后，在申请鄱阳村土地用于建设经济适用房项目的过程中，其怕雨花区政府不同意，其要杜旭辉跟区里多做工作，让区里支持其，杜旭辉表示同意，其跟杜旭杰讲，杜旭辉帮了其很大的忙，到时搞成了给他和杜旭辉几百万元。2005年11月左右的一天，在其开发的鄱阳小区经适房项目的批文下来后，其约杜旭杰在老树咖啡见面，其跟杜旭杰讲，为感谢杜旭辉、杜旭杰的帮忙，其一共给他们兄弟俩500万元，税款由他们出，并请他们今后要大力支持其，这笔钱搞完拆迁后，最迟在搞完第一期工程给付；为显得合情合理合法，杜旭杰到其公司挂个副总，工资按照副总标准每月ｌ万元，帮助搞下拆迁工作。杜旭辉提议写个协议，其和杜旭杰就签了协议，通过这个协议给500万元（含税费）给杜旭辉、杜旭杰表示感谢，感谢杜旭辉在鄱阳小区经适房项目拿地报建中的支持和帮助，其也希望他能够在鄱阳小区经适房项目中继续给其关照，并希望今后能够在环科园拿到土地再开发项目。2006年春节期间的一天，其到杜旭辉的办公室拜年，跟他说感谢他的支持，其和杜旭杰谈好了，并写了协议，给他和杜旭杰500万元，并讲之后其还想要到环科园来发展，要杜旭辉多支持。当时杜旭辉说他知道，能支持的会支持。鄱阳小区经适房开发项目是2006年春节开始拆迁的，至2008年11月结束，拆迁工作由洞井镇政府负责，鄱阳村配合，杜旭杰在其申奥公司任副总经理期间具体负责在拆迁中协调跟镇政府、村里的关系，真正负责鄱阳小区拆迁工作的是申奥公司的正式员工司某副总经理。在鄱阳小区经适房项目开发过程中，其、杜旭杰和章某找杜旭辉，将鄱阳村的92亩两安用地落在了环科园，保证了申奥公司的用地。杜旭杰从其公司借支的钱折抵到其要给他们的感谢费500万元中，大概2008年下半年，其手里没钱，其用鄱阳小区的房子和门面折抵了感谢费，扣除税费，其还给杜旭杰付了100万元，按照协议其把该付给杜旭辉、杜旭杰的500万元中扣除工资和税款后的钱款都付清了。（8）证人刘某2的证言证明：2003年，刘某1想将他的回报用地600多亩落在洞井镇，其在洞井镇党政联席会上汇报后，杜旭辉表态支持，要求做方案，之后刘某1提出在洞井镇搞经济适用房项目，在杜旭辉带队组织其和洞井镇的其他班子成员考察了刘某1负责的香樟园项目二期后，刘某1拿了一份建设经济适用房的批复复印件给其，之后办理有关手续，其同意鄱阳村委会在《关于征用鄱阳村土地建设居民住宅小区的请示》文件上盖章，之后，经杜旭辉审核，与刘某1签订了《征地补偿协议》。其代表小城镇办委托长沙市设计院做了将绿地调整为建设用地的方案。鄱阳村委员会在鄱阳小区经济适用房项目供地过程中的土地调查、开听证会方面都要盖章，洞井镇政府主要是调度和协助。（9）证人章某的证言证明：刘某1的鄱阳小区经适房项目中包含150亩绿地调规为建设用地，在调规过程中，刘某1与其找了杜旭辉，杜旭辉提了意见，之后其在长沙市规划设计院召开的听证会上，代表村里发表了意见，表示同意。2004年，村里同意将绕城线北侧绿化控制线放宽的绿地调整为建设用地给刘某1建鄱阳小区经适房，约140亩。鄱阳小区经济适用房项目共占地约600亩，其中有鄱阳村拟作为两安用地的留地。鄱阳村有2000亩地划给了环科园，2005年，鄱阳村申请了92亩两安用地指标，其和刘某1找过杜旭辉，将两安用地92亩落到了环科园，否则只能落到刘某1要开发的经适房的用地上。鄱阳小区经适房项目的征地拆迁由洞井镇政府、国土部门负责，鄱阳村、申奥公司主要是配合洞井镇政府搞拆迁，司某、杜旭杰代表申奥公司负责拆迁，杜旭杰只要在拆迁中协调镇政府、村里的关系。（10）证人李某1的证言证明：鄱阳小区经济适用房项目所使用土地的征地工作是章某负责的。（11）证人朱某3的证言证明：鄱阳小区经适房项目成立了拆迁指挥部，拆迁主体是雨花区国土局成立的拆迁事务所和洞井镇政府小城镇建设办公室，鄱阳村和刘某1的公司作为配合，在这个项目的拆迁中，杜旭辉的弟弟杜旭杰代表刘某1来镇政府联系协调过拆迁的事情，希望加快拆迁。2006年或2007年，鄱阳村争取两安用地92亩，刘某1不同意将两安用地落在他已申请调规的长沙绕城线两边的绿化用地范围内，后杜旭辉同意将92亩两安用地落在环科园。（12）证人刘某3的证言证明：雨花区小城镇建设领导小组办公室主任是洞井镇党委书记杜旭辉，《洞井镇人民政府关于调整雨花区南片洞井控规的请示》“洞政发（2004）15号”是其按照领导安排拟的搞，将环城林带规划宽度变更为绕城线内侧100米、外侧400米，调规后的土地用于了鄱阳小区经济适用房开发。（13）证人何某1的证言证明：鄱阳小区经适房项目用地属于长沙市土地利用规划范围之外的农用土地，根据流程，由鄱阳村、洞井镇政府、雨花区政府、长沙市市政批准后，再报省国土厅、国家国土部批准。鄱阳小区在办理用地手续过程中，鄱阳村，洞井镇都必须盖章，鄱阳小区的拆迁工作也需要洞井镇大力支持，杜旭辉向其汇报过鄱阳小区这个项目。（14）证人司某的证言证明：2004年或2005年，刘某1在洞井镇拿地500多亩开发了鄱阳小区经适房项目，该项目的拆迁工作是2006年上半年开始的，一直到2008年下半年搞完，其和杜旭杰一起负责拆迁，以其为主，杜旭杰做一些配合工作。（15）被告人杜旭辉的供述及书面供词证明：2003年，其通过红星集团的老总吴某、杜旭杰认识了刘某1，之后刘某1多次向其和洞井镇的其他领导提出他想到洞井镇开发房地产项目，落实他的回报用地问题，其等人考察了刘某1开发的项目后，大约2003年年底或2004年年初，其安排刘某2做了方案并召开了书记办公会，把对刘某1的回报用地落在鄱阳村，并经研究，以雨花区小城镇建设领导小组办公室的名义与刘某1签订了一份意向协议，作为刘某1向市里跑经济适用房项目和土地征用手续的依据。其通过给鄱阳村的支部书记章某打招呼和土地调规，让刘某1600多亩的回报用地完全落址。基于其对刘某1项目的支持，刘某1一直想感谢其，其跟刘某1讲其弟弟杜旭杰要到他的申奥公司做事，刘某1安排杜旭杰担任申奥公司的副总。其建议杜旭杰与刘某1签订一份关于薪酬的协议，以掩盖刘某1给其和杜旭杰输送的利益，其要杜旭杰把条件开高点，其跟刘某1打了一个原则招呼，其弟弟杜旭杰的待遇要他关照。杜旭杰告诉其协议的主要内容是五年500万，这500万元是刘某1主动提出来要给的。协议签好后，刘某1给其说反正一起给杜旭杰500万元，其中每个月给杜旭杰1万元的报酬，刘某1问其是否可以，其说要得。刘某1协议约定给杜旭杰500万元，主要是他为了感谢其对他项目上的支持，也想要其继续支持他。之后在春节期间，杜旭杰和其商量，他提出给其300万元，他自己拿200万元，其同意了。杜旭杰和刘某1签订协议后，杜旭杰代表公司分管拆迁，杜旭杰要其支持他，其为此给章某打了三四次招呼。2007年左右，鄱阳村获得92亩两安用地的指标，刘某1请其帮忙把这92亩安置用地落在园区，不要落在他的项目上，之后其同意在园区安排92亩新增安置用地，随后刘某1申奥公司的用地手续顺利办好。2008年左右，鄱阳小区一期项目搞完了，刘某1资金周转紧张拿不出钱，杜旭杰提出用门面和房子抵这500万元款项，征求其意见，其表示同意，刘某1也同意，之后刘某1将申奥公司开发的鄱阳小区的一些房子和门面卖给其姐姐杜某1、杜某4和妹妹杜某2，还有一个姓王的双峰老乡，房款和门面款给了杜旭杰。2010年，其、杜旭杰等兄弟姐妹到杜某1家吃搬新家饭时，杜旭杰告诉其刘某1的部分钱到位了，还有100万元没有付足。其就要杜旭杰继续催，其给刘某1打了电话，刘某1很爽快地答应了。其应分得的300万元一直放在杜旭杰那里，由他帮其打理和管理。（16）被告人杜旭杰的供述及亲笔供词证明：2003年，其因为做门窗业务认识了刘某1，刘某1请其找其哥哥杜旭辉帮忙，支持他在洞井镇开发房地产项目，期间，其和杜旭辉讲了此事后，杜旭辉在刘某1鄱阳村房地产项目签订用地协议、项目落地、征地、绿化用地调规给予了支持和指导，使得刘某1的鄱阳村房地产项目（鄱阳小区）顺利推进。在2005年，刘某1将鄱阳小区500亩项目用地拿到后，为感谢杜旭辉在项目落地、开发过程中的支持和帮忙，要送给杜旭辉好处费，刘某1告诉其他承诺给杜旭辉300万元，他和杜旭辉已经商量好了，要通过其转手将这300万元感谢费给杜旭辉，为保证送给杜旭辉的钱的安全，刘某1聘请其到申奥公司鄱阳小区项目部任副总经理，通过签订项目合作协议以支付报酬的形式将钱送给其。在签协议前，其和杜旭辉讲了其要和刘某1签协议的事情，杜旭辉要其把报酬往高里谈。大概2005年10月份，其和刘某1签订了协议，主要内容是要其负责今后项目的日常管理和项目的拆迁工作，整个项目包含杜旭辉的300万元，给其500万元包干（含税费），其中刘某1每个月给其1万元的费用包含在这500万元之中。2006年春节，在双峰老家，其告诉杜旭辉协议已经签好了，并告知了协议内容中有300万元是刘某1给他的好处费。其从2006年春节后到2008年9、10月份离开刘某1的申奥公司，根据工资表，其大概从申奥公司领了6.08万元工资，2006年借支了11.3万元，因当时刘某1资金紧张，2009年左右，刘某1同意以鄱阳小区的房子和门面共计300多万元抵做前述报酬。2011年4月份，刘某1要申奥公司财务开了一张100万元的转账支票给其，作为前述500万元报酬的一部分，扣除税款，刘某1共计给了其以上一共409.0004万元，其中刘某1给杜旭辉的300万元，按照杜旭辉的意思由其管理，其经杜旭辉同意于2012年借给了王裕足。2、被告人杜旭辉伙同被告人杜旭杰共同收受建筑商彭某2给予的财物，价值8.367124万元。2005年5月至2014年，被告人杜旭辉利用职务便利，多次接受建筑承包商彭某2的请托，为彭某2在环科园承接白田佳园等工程项目提供帮助。2012年，被告人杜旭杰位于同升湖白竹水乡6区820栋别墅需要改建时，杜旭杰要求杜旭辉安排长沙雨花经济开发区内项目土建施工老板进行改建。杜旭辉遂让彭某2帮杜旭杰改建施工。彭某2与杜旭杰商定改建方案后安排肖某1对杜旭杰的房屋进行改建，将厨房扩大，加建餐厅。彭某2告知杜旭辉，为感谢杜旭辉在其承接工程项目上的帮助，不收取杜旭辉和杜旭杰任何费用，并请杜旭辉以后继续关照。杜旭辉表示接受，并告诉杜旭杰因彭某2经自己的关照在产业园获得工程项目，不用支付别墅改造款给彭某2。经鉴定，该项改建项目工程造价为8.367124万元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）内资企业登记基本情况表、中标通知书、白田家园安置小区地上建安工程、长沙雨花经开区工程款支付申请表证明：2011年2月22日，湖南园艺建筑有限公司从环科园开发建设投资有限公司中标并承建白田家园安置小区项目以及该工程的付款情况。（2）证人叶某的证言证明：2010年左右，白田佳苑项目招标前，杜旭辉安排其在同等条件下，照顾湖南园艺建筑公司。后来，湖南园艺建筑公司中标了白田佳苑工程项目的部分标段，彭某2是这部分标段的项目经理还是栋号长，做了2栋的房屋的工程，工程量8000万左右。（3）证人彭某2的证言证明：2011年6月份左右，杜旭辉打电话给其说他弟弟杜旭杰在同升湖的房子要加盖几间房子，要其帮忙搞一下，搞完再结账，其答应说没问题，不用算账。之后杜旭杰与其碰面谈了施工方案，其安排白田佳苑项目总监肖某1负责，改造项目的民工工资和建筑材料开支都摊在白田佳苑小区项目的成本中。搞完后，杜旭辉问其房屋改造的费用怎么结算，其告诉他没花几个钱，并说他造园区工程项目方面帮了其很多忙，以后园区的事情，他再关照一点就行了。杜旭辉跟其客气了几句，之后就没有再提房屋改造费用的事情，杜旭杰也跟其提过费用结算的事情，其说其做工程全靠他哥哥帮忙和关照，不可能要他的钱。（4）证人肖某1的证言证明：其按照彭某2的安排，对杜旭杰的同升湖白竹水乡6区820栋别墅的厨房、餐厅进行了改造，大概搞了两个多月。（5）被告人杜旭辉的供述及书面供词证明：2001年，其任洞井镇镇长的时候，与彭某2认识，他经常挂靠园艺建筑公司和洞井建筑公司承接工程，2006年或2007年，彭某2经常到其办公室，希望其能照顾他在园区做点工程，其对他说肯定会照顾的。后来，其跟叶某或陶某打了招呼，让彭某2在园区先后承建了白田佳苑项目以及新兴路等工程，这些工程都是由园区开发公司发包的。大约是2012年上半年，其弟弟杜旭杰开始装修他位于同升湖白竹水乡六区820栋的别墅，其当时是园区的书记，联系彭某2要他帮忙，之后彭某2帮杜旭杰改建了房子。之后杜旭杰问其他和彭某2怎么结账，其问彭某2，彭某2说没几个钱，不要结账，其就说算彭某2给其帮忙，彭某2说要其再关照他在园区做一点工程，其就没有给彭某2结账。之后其、杜旭杰都没有向彭某2支付房屋的改造款。（6）被告人杜旭杰的供述证明：2011年，其位于雨花区别墅准备装修前要改造，其要杜旭辉喊个土建老板派个施工队伍给其改造一下，杜旭辉安排了彭某2帮其搞别墅改造的土建工程，施工材料、施工人员都是彭某2出的，彭某2的小舅子肖某1说不要跟他算钱，杜旭辉看了其房子后说这点小事情，花不了多少钱，他照顾彭某2做工程，不用给彭某2钱，他去处理了，之后其就没有给彭某2付别墅改造的费用。（7）湖南省恒基项目管理有限公司作出的湘恒基鉴定［2017］造鉴字第7号《关于杜旭杰位于同升湖小区6区20栋的别墅增加房屋面积和改造部分工程量及造价司法鉴定意见书》证明：杜旭杰位于同升湖小区6区20栋的别墅增加房屋面积和改造部分，包含人工、材料和机械设备，经鉴定工程造价为83671.24元。3、被告人杜旭辉收受景源公司张某1给予的财物共计价值37.6326万元。2005年5月至2015年8月，被告人杜旭辉接受景源公司董事长张某1的请托，利用其职务便利，在景源公司开发景环小区经济适用房项目提供帮助。2010年10月，杜旭辉向张某1提出在景环小区购买一个门面，二人商定以45万元人民币包干价（包括门面款及购买该门面的所有税费）将景环小区Ｄ5栋—101门面出售给杜旭辉。该门面按2008年长沙市房地产测绘队预测建筑面积为92.77平方米，当时销售价为每平方米9880元，优惠折扣价为每平方米9386元，按折扣价购买需要总价款87.0739万元。杜旭辉安排其姐姐杜某1出面以朱某4（系杜某1的儿子）的名义与景源公司按上述面积和门面款办理了购房手续。2012年经长沙市房地产测绘队实测，该门面实际建筑面积为75.68平方米，按当时售价，实际购买门面款应为71.0332万元。为感谢杜旭辉在景环小区工程项目上的帮助，购买该门面所需购买款及税费差额共计29.8326万元，张某1从景源公司借支现金补齐差价款。张某1为了获得并感谢被告人杜旭辉在景环小区工程项目上的帮助，2005年中秋节开始至2017年春节期间，张某1在端午节、中秋节、春节时多次送给被告人杜旭辉现金共计人民币7.8万元，杜旭辉予以收受。原审判决认定上述事实的证据有：（1）营业执照、内资企业登记基本情况表、合作开发协议、补充协议、同意、核准建设“景环小区”经济适用住房项目的批复、景环经济适用房二期项目用地协议、补充协议及相关请示、批复、回函证明：2005年11月16日、2012年7月25日杜旭辉代表环科园开发建设投资有限公司与张某1代表的景源公司签订合作协议，共同开发景环小区经济适用住房一、二期及相关报请情况。（2）长沙市商品房买卖合同、从杜某1处提取的收据、商业门面、写字楼交房通知书、景源公司记账凭证及公司资金流水、长沙市房地产交易所批量交费通知单、备案应缴维修基金明细表、景源公司提供的景环小区2010年7月至2010年12月商铺销售明细表、长沙市商品房建筑面积预测报告书、契税完税证、发票、景源公司退款明细证明：2010年10月14日买受人朱某4从景源公司购买景环小区第Ｄ5幢Ｎ单元-1层101号房，建筑面积共92.77平方米，单价9386元，总价870739元，景源公司收取了朱某4门面款870739元，应缴维修基金6958元。同层的102单价为9386元，同层的106单价为9682元。2012年10月23日，景环小区Ｄ5栋-101的面积实测为75.68平方米，景源公司代朱某4上交的维修基金、契税、印花税、手续费共计46577元，在因预测面积和实测面积差产生的退款金额168850元中抵扣。（3）收据证明：Ｄ5-101业主朱某4自2013年5月至2017年12月31日缴纳物业费的情况。（4）取款凭条及证人贺某的证言证明：贺某于2010年9月26日从其建设银行账户取款50万元，将其中的45万元给了杜旭辉。（5）证人张某1的证言证明：其是景源公司董事长、法定代表人，2005年，景源公司与环科园管委会开发公司法定代表人杜旭辉签订了合同建设景环小区经济适用房项目。从景环小区项目开始到交地、拆迁、按时进场，协调周边群众关系开协调会等全程杜旭辉都给予了支持和帮助。自2005年中秋节开始到2015年，每年的端午节、中秋节，其到杜旭辉办公室送给他2000元，每年春节到杜旭辉办公室送给他4000元，2016年春节在他同升湖别墅家中送给他4000元。2016年中秋节到他家中送给他2000元，2017年春节到他家中送给他4000元。2010年5、6月份，杜旭辉说他姐姐比较困难，需要买景环小区的一个门面，要其照顾，其说可以，其告诉他景环小区一楼每平方米8000元起，之后杜旭辉选了一个门面，门面价格其要他说了算，门面差价由其来补。过了几个月，杜旭辉在他办公室给了其45万元，不足的部分由其处理，并要其将门面办理在一个叫朱某4的名下。当时杜旭辉挑选的门面是每平方米9000多元，总价有87万元，其补足房款后景环公司开具了购房收据，其把收据给了杜旭辉。为了感谢杜旭辉在其公司开发景环小区项目时的帮助和支持，同时也因为省物价局划走了其公司一块44亩的土地，园区还没有补偿给其，没有签合同，而他是园区的一把手，其希望继续得到他的帮助，同时也担心他以后为难我，其才帮杜旭辉补足门面购房款。（6）证人雍某的证言证明：2010年，张某1说园区杜旭辉书记介绍的人要买景环小区Ｄ5栋-101门面，当时单价是每平方米9880元，其审批打了95折后，合同总价款是870739元，张某1说这个门面只收45万元，其余的钱由景源公司补足。其跟张某1讲折扣打得太多了，张某1讲公司还要搞第二期，以后还需要园区配合。其公司在开发景环小区一期的过程中，因迁坟、建筑施工用水等问题，园区提供了帮助，在其公司获得二期建设用地方面，也是园区协调解决的。（7）证人叶某的证言证明：张某1的景源公司在雨花区经济开发区管委会（原来的环科园）开发景环小区项目，部分用地被划给湖南省物价局，张某1因为此事找过其、园区领导、杜旭辉书记，景环小区二期用地是杜旭辉书记安排其、周宏或喻新义处理的，之后环科园与景源公司签订了景环经济适用房二期项目用地协议，杜旭辉在审批表上签署了支持、解决遗留问题的意见。（8）证人朱某4的证言证明：其听母亲杜某32010年杜旭辉以其名义购买了景环小区一个门面。（9）证人杜某1的证言证明：2010年下半年其应其弟弟杜旭辉的要求，以其儿子朱某4的名义签订合同购买了景环小区一个70多平方米的门面，门面实际是杜旭辉的，合同等手续是其去办理的，门面由其帮杜旭辉打理，租金都给了杜旭辉。（10）被告人杜旭辉的供述及亲笔供词证明：2005年底，其代表园区开发公司与景源公司董事长张某1签订了《合作开发协议》。在景源公司开发景环小区一期及二期用地过程中，其在景源公司项目入园、办理手续、拆迁安置方面提供了帮助，另外，湖南省物价局占用了张某1公司的一期土地后，其代表园区与张某1的公司签订协议，补足了40多亩土地。2010年其以其姐姐杜某1的儿子朱某4的名义购买了景环小区的一个门面，并要张某1优惠，其当时与张某1商量是45万元包干（包括门面款、契税、维修基金、办理权证等费用），超过的部分由张某1处理，过了一段时间，张某1给其打电话因为他们公司财务要求，给其的收据上的金额要开高一些，问其是否可以，其答应了。之后其姐姐帮其打理这个门面。2005年至2009年每年的中秋节和端午节，张某1都会送其一个装有1000元的红包，这些年的春节他每年都送给其一个装有2000元的红包，共计约1.8万元；从2010年到2017年每年的端午节和中秋节，他都给其送了一个装有2000元的红包，这些年的春节，他给其的红包都是4000元，共计约6万元。4、被告人杜旭辉非法收受晓光公司朱某5给予的财物价值7.1万元。2005年5月至2015年，朱某5为晓光公司及朱某5投资的湖南南岸置业有限公司、湖南德永置业有限公司在环科园投资产业、项目入园、寻求供地、拆迁等事项，请求被告人杜旭辉给予关照。在此期间，为感谢杜旭辉的帮助及得到杜旭辉的继续关照，约2009年，朱某5在杜旭辉的办公室将2幅王憨山的画（1幅题为《昨日重阳风雨恶，酒中又过一年秋》、1幅题为《红了樱桃绿了芭蕉》）送给杜旭辉，约2010年，朱某5在晓光公司食堂与杜旭辉吃饭时将1幅曹明求的牡丹图送给杜旭辉。案发后，该三幅画已被依法扣押。经鉴定，其中，1幅王憨山的画（有昨日重阳风雨恶字样）价值2.8万元；1幅王憨山的画（有红了樱桃字样）价值1.5万元；曹明求的牡丹图价值2.8万元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）营业执照、内资企业登记基本情况表证明：晓光公司的工商登记注册情况，法定代表人为朱晓光，以及湖南南岸置业投资有限公司、长沙市德永置业有限公司的工商登记注册等情况。（2）工业项目用地合同、国有土地使用权出让合同证明：2006年6月19日，环科园开发建设投资有限公司杜旭辉与晓光公司签订工业项目建设用地合同。（3）标准厂房工业项目合作协议、成交确认书、国有建设用地使用权出让合同及使用说明等证明：2012年湖南南岸置业投资有限公司竞得环科园的一宗土地用于建设牛顿企业中心。（4）长沙市人民政府国有土地供应（方案）签报审批单、成交确认书、国有建设用地使用权出让合同证明：2013年、2014年，长沙市德永置业有限公司先后竞得环科园内的两宗土地。（5）扣押财物、文件清单及照片证明：从被告人杜旭辉的妻子郭某2处扣押涉案王憨山的画2幅、曹明求的画1幅。（6）证人朱某5的证言证明：其系晓光公司董事长、法定代表人，投资设立了湖南德永和南岸置业有限公司。晓光公司于2006年与原环科园管理委员会采取协议出让的方式取得了204亩土地，杜旭辉代表园区和其签订了协议。2008年其入股的湖南南岸置业有限公司取得园区30亩土地，在这块地招拍挂的过程中，有人抢牌，杜旭辉召集园区的人研究后，园区同意将招拍挂溢价部分市政府返还的60%的土地出让金给湖南南岸置业有限公司，另外40%的损失由湖南南岸置业有限公司承担。其入股的湖南德永置业有限公司通过招拍挂的方式在雨花经济开发区拿了两块地，共290亩地，在拿地过程中，其找了李范坤，李范坤向杜旭辉报告了。2009年左右，其送给杜旭辉两幅王憨山的画；2010年左右，其送给杜旭辉一幅曹明求的画。其送画给杜旭辉是为了增进两人之间的感情，也是感谢杜旭辉对晓光公司长期的关心。（7）被告人杜旭辉的供述及亲笔供词证明：2005年，其到环科园管委会任主任，其告诉想到园区来做项目的朱某5，做汽车、工程机械产业可获得园区的扶持，2005年底2006年初，朱某5决定做模具厂，后来园区和朱某5签合同，园区给朱某5投资的晓光公司提供了244亩土地。其对朱某5的公司的帮助是全方位的，同意他的公司进入园区、同意按高新区的政策供应土地、拆迁安置加快拆迁进度、同时在厂房建设报建等提供帮助。2013年，园区管委会和朱某5投资的公司签订了300亩土地的转让协议，其同意以每亩55万元的价格供地。2009年，朱某5到其园区办公室送给其2幅王憨山的画；2010年左右，在晓光模具食堂，朱某5送给其ｌ幅曹明求的画，这幅画是牡丹图。（8）长沙市价格认证中心出具的《关于字画、砚台的价格认定结论书》、《关于象牙、画的价格认定结论书》证明：王憨山的《昨日重阳风雨恶，酒中又过一年秋》价值2.8万元，《红了樱桃绿了芭蕉》价值1.5万元；曹明求的《谁家佳丽踏春来》价值2.8万元。5、被告人杜旭辉非法收受朱某6等人给予的财物价值7.5655万元。2008年，阳光公司在与环科园洽谈园区清泉寺主题公园招商引资过程中，该公司负责人朱某6等人为了取得杜旭辉的支持，在杜旭辉的办公室送给其象牙浮雕八骏摆件1件，杜旭辉予以收受。案发后，该象牙浮雕八骏摆件被依法扣押。经鉴定，该象牙浮雕八骏摆件价值7.5655万元。被告人杜旭杰到案后，在办案机关仅掌握其部分受贿犯罪事实时，如实交代了未被掌握的同种犯罪事实；且杜旭杰的如实交代对于定案证据的收集有重要作用。案发后，从被告人杜旭辉的妻子郭某2处扣押人民币15万元。在本院审理过程中，被告人杜旭杰退缴赃款人民币80万元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）从江苏生态农林股份有限公司调取的差旅费报销单及相应的机票、餐饮发票证明：2008年9月5日、9月8日、10月18日周洪坤等人到长沙洽谈公园方案的差旅费用开支情况；以及2008年9月25日，杜旭辉等人到阳光集团公司考察接待费用开支情况。（2）扣押财物、文件清单及照片证明：从被告人杜旭辉的妻子郭某2处扣押了涉案的象牙浮雕八骏摆件1件。（3）证人朱某6的证言证明：其原系阳光公司总经理，经易总介绍，2008年其与雨花区经济开发区管委会（原环科园）负责人杜旭辉洽谈过清泉寺主题公园项目，杜旭辉带人到其公司进行了考察，在洽谈过程中，易总等人搞来一个象牙制品，具体是其还是易总把它送给了杜旭辉，其记不清了。（4）证人易某的证言证明：2006年，雨花区经开区要搞一个清泉寺主题公园项目，之后其、朱某6、高总、陈某2等人去雨花区经开区开过一次会，如果朱某6的阳光集团来长沙投资，其和陈某2想在这个项目上做点苗木业务。其记得有一次高总从他车后备箱拿出来一个白色的象牙雕刻饰品说要送给园区领导。（5）证人郭某2的证言证明：2017年6月4日杜旭辉被带走调查后，为减轻杜旭辉的处罚，其陆续将家里的21万元人民币、2万元港币、邮册等物送到徐淑兰家里存放，将一个象牙制品要其弟弟郭金锋转交给王爱兵保管。（6）被告人杜旭辉的供述及亲笔供词证明：2007年左右，园区要建一个占地约一平方公里的清泉寺公园，朱总介绍了江苏阳光集团的有关情况，想做清泉寺公园这个项目，其考察了江苏阳光集团的总部，但在公园建设项目的投资方式上与对方产生了分歧，之后朱总在其园区办公室送给其一个像象牙雕刻的工艺品。（7）长沙市价格认证中心出具的《关于象牙、画的价格认定结论书》证明：涉案象牙浮雕八骏图摆件按2008年市场估价为人民币7.5655万元。（二）滥用职权事实长沙市雨花经济开发区管委会（2012年前称湖南环保科技产业园管委会）成立于2002年，是长沙市政府的派出机构（2012年前为雨花区政府派出机构），为正县级行政事业单位（2012年前为副县级单位），负责经开区内的整体开发。2005年4月至2015年8月，被告人杜旭辉利用担任雨花区常委、雨花区环科园管委会主任、雨花经开区党工委书记、管委会主任的职务便利，明知环科园和雨花经开区管委会没有城市建筑垃圾管理、处置的行政许可和收费的权限，仍然违反法律规定，超越职权，擅自对环科园和雨花经开区（以下简称园区）内过境渣土运输车辆和园区内自行开发建设项目及商业开发项目中渣土运输进行审批收费，同时滥用职权、利用职务地位干扰正常的渣土执法管理工作，致使部分已经在长沙市渣土管理处办理行政许可手续和交费的过境园区渣土车辆二次交费，同时致使长沙市渣土管理处数年来未能正常收取园区内项目单位的城市建筑垃圾处置服务费，给国家、集体造成重大经济损失达1984.41万元。原审判决认定上述事实的证据有：1、证明被告人杜旭辉国家工作人员身份的证据干部任免审批表、任免文件证明：被告人杜旭辉于2005年4月至2015年8月，先后任环科园管委会主任、工委书记、雨花区委常委、雨花经开区工委书记等职务。2、认定被告人杜旭辉超越职权，对园区内渣土进行管理和收费，同时滥用职权、利用职务地位干扰正常的渣土执法管理工作的证据（1）环科园和雨花经开区领导分工文件证明：杜旭辉在环科园和雨花经开区（2012年12月正式成立）主持全面工作。（2）环科园和雨花经开区管委会的编制文件证明：环科园管委会为雨花区委区政府派出机构，副县级单位，雨花经开区管委会为长沙市委市政府派出机构，正处级机构。（3）《城市建筑垃圾管理规定》（中华人民共和国建设部第139号令）、《长沙市人民政府关于印发＜运输企业从事城市建筑垃圾运输有关规定＞》、《长沙市城市管理和行政执法局关于印发＜城市建筑垃圾处置审批程序＞的通知》、《长沙市城市管理和行政执法局关于进一步强化渣土管理执法工作的通知》、《长沙市人民政府办公厅关于进一步加强渣土运输车辆管理的通知》、《长沙市人民政府办公厅关于进一步明确城市管理职责有关事项的通知》、《长沙市人民政府关于印发＜长沙市城市建筑垃圾运输处置管理规定＞的通知》、《关于长沙市建筑垃圾处理清理等有偿服务收费标准的批复》、《湖南省城镇生活垃圾处理收费管理办法》、《长沙市物价局关于核定建筑垃圾处置服务费的通知》、《长沙市城市管理和行政执法局关于印发＜城市建筑垃圾处置许可程序＞的通知》证明：根据相关法规规章，由长沙市城管执法局负责城市建筑垃圾处置行政许可，负责确定车辆运输线路，具体由其所属的长沙市渣土管理处办理。建筑垃圾处置实行收费制度，收费有物价部门核准的收费标准。（4）《关于明确取消建筑垃圾收费执行时间的请示》、《长沙市物价局关于重新核定建筑垃圾处置服务费的通知》证明：2010年2月至2013年3月，长沙市对建筑垃圾处置暂停收费。（5）增设环科园城管综合执法中队、城市协管员的相关请示、报告和通知证明：环科园管委会申请成立环科园城管综合执法中队，获得上级编委批准。后环科园城管综合执法中队变更为雨花经开区中队。雨花经开区中队负责依法查处长沙市雨花区经济开发区范围内违反建筑垃圾方面法律法规规章的违法行为。（6）《湖南环保科技产业园管理委员会关于加强渣土运输管理的通知》和《长沙雨花经济开发区管理委员会关于印发＜关于加强渣土运输管理的工作方案＞的通知》及其内部审批件证明：前述文件由杜旭辉签发，对环科园、经开区内的渣土运输管理进行了明确的规定，运送渣土的车辆必须按照文件规定办理相关手续方可运输。（7）长沙市编办出具的《关于我市建筑垃圾行政许可有关情况的说明》证明：2013年以来我市的五轮下放权限中，“建筑垃圾处置许可”和“建筑垃圾运输车辆运输核准”等行政许可事项均由市城管执法局实施，均未下放至区县（市）和园区管委会。（8）雨花经开区出具的会议记录证明：2006年至2016年，杜旭辉在任时期，多次在管委会领导班子会议上讨论关于对园区（经开区）渣土管理的事宜，对渣土运输、卸土规定由园区（经开区）统一管理，对违规倒土的，收取渣土清运费。（9）雨花经开区渣土号牌制作说明证明：为区分过境渣土车和园区内部渣土车，雨花经开区为园区内部运输的几个项目制定了一些渣土车号牌。（10）项目公司向环科园管委会及雨花经开区管委会呈批的关于渣土运输时间、运输路线、卸土方量、卸土区域等内容的请示报告证明：环科园和雨花经开区的过境渣土车和园区内部渣土车进行渣土处置或者运输时，都需要向环科园或雨花经开区管委会打报告请示相关事宜，杜旭辉进行最后审批，要求交纳保洁保证金、押金、清运费。（11）长沙市渣土管理处对雨花区渣土管理工作督查情况证明：2014年5月2日，市渣土管理处对园区内渣土管理工作进行督查，新都会工地渣土运输车因无渣土准运证被查，黄谷路奔驰4Ｓ店工地因无任何建筑垃圾处置手续外运渣土被查，但是由于工地有杜旭辉签字同意的请示处置渣土的报告，市渣土管理处再次督查时，工地仍没有办好准运手续，但还在进行渣土外运。（12）证人陶某（时任环科园管委会规划建设局局长、雨花经开区管委会工务局局长）的证言证明：环科园内的渣土管理实行审批制度，先后出台了两个关于加强渣土运输的管理文件，作为园区的渣土管理、处置和审批的依据。在渣土管理方面虽然园区制定了审批流程和审批表格，但实际上实行的是杜旭辉书记“一支笔审批”，没有经过杜旭辉审批的话，所有建设项目不能进行渣土的处置和外运。由于园区内渣土执法只认杜旭辉的审批，导致园区内的自建项目都没有去相关部门办理渣土处置相关行政许可手续和缴纳费用，而是找杜旭辉审批签字，按园区自行制定的“审批单”来进行管理的，园区城管办和城管执法中队以杜旭辉审批的这个“运输申请表”（审批单）为准，如到市里去办许可证，还要缴纳一定的渣土外运费用。其他建设单位到市渣土管理处办理了建筑垃圾（渣土）处置和外运的行政许可后，还需要按园区的要求进行重新审批，特别是运输的路线和时间，园区是要再进行审批，并要求缴纳保证金、清洁费和卸土费用，这些费用交给园区财务，这些都是杜旭辉提出来和要求的。（13）证人肖某2（时任环科园社会事务局综治专干、城市综合管理办公室主任、雨花经开区管委会城管办主任）的证言证明：根据杜旭辉的指示，园区城管办具体起草了两份关于渣土管理方面的文件，作为园区城管办和城管中队在渣土方面的日常管理和执法的依据，实际操作中是以杜旭辉签字审批为准，没有杜旭辉的审核同意，任何车辆都不能在园区内进行渣土的处置和外运。对于园区自建的项目，承包方拿到园区的审批报告后，就等同于持有长沙市渣土管理处的行政许可“大证”、“小证”，可以在园区内按管委会领导批示的路线、时间自由运输、消纳，不用再报市渣土管理处置部门办理行政许可手续；对园区内的商业项目，如没有到市渣土部门办理行政许可和交纳相关费用的，按自建项目进行审批，园区收取一定的保证金、清洁费、卸土费等费用，如到市里办理行政许可并交纳了费用的，园区再次审定渣土的运输路线、时间、卸土区等，并向园区交纳一定的清洁费、卸土费和保证金；对过境渣土运输车辆，如在长沙市渣土管理处办了行政许可证的，过境园区时，园区城管办也收取一定的保证金、清洁费、卸土费等费用；如没有办证，就按园区的程序审核并交费。园区对渣土管理的保证金、清洁费的收费标准是园区领导审批确定的，没有物价部门的定价，收费随意性很大，园区的渣土消纳场也未经过审批。由于杜旭辉区委常委的身份和园区城管执法只认杜旭辉审批，市、区相关部门对园区自行进行渣土管理审批的做法也无法进行有效的干预和制止。（14）证人叶某（时任环科园工程部部长、雨花经开区管委会副主任）的证言证明：在2005年之后，长沙市出台了文件规范渣土管理，进行渣土外运需要办理建筑垃圾处置许可手续，并交纳一定的建筑垃圾处置服务费。因当时资金比较紧张，园区自建项目没有办理建筑垃圾处置许可手续。2010年园区出台了《关于加强渣土运输管理的通知》，园区内的项目向园区办理了渣土手续后就没有去市渣土处办理手续交纳费用了，园区收取渣土管理费用没有经过物价部门核准，具体收多少经过杜旭辉书记审批，收取的费用主要用于统一维护，雨花经开区没有建筑垃圾处置许可和收费权限，这个权限属于市渣土管理处。（15）证人刘某4（时任雨花经开区党工委委员兼规划建设局局长）的证言证明：园区内项目有了杜旭辉审批报告，园区城管中队就不会查处项目业主单位，因此他们也不会再去市渣土处办理相关手续并交纳费用。（16）证人傅某2（时任雨花经开区党工委委员、工会主席）的证言证明：园区收渣土处置费用是没有授权的，相关审批手续实行的杜旭辉“一支笔审批”模式，收费多少由杜旭辉审批，费用主要用于环卫工人和城管队员的加班补助等，市区相关部门也提出过园区不能私自收费，杜旭辉也知晓。（17）证人陈某1（时任园区财务部会计、财务部主任、办公室主任）的证言证明：园区收取的渣土处置费，2005年至2011年是记在往来账目上，2011年以后是记入了收入科目，开支主要是用于渣土产生卫生保洁开支、对渣土管理的晚班值班费、奖励方面，晚班值班费2014年以前是杜旭辉最终审批。这项收费不符合规定，园区收取渣土相关费用后，给相关人员发放值班费、奖金等，也是不符合相关财务规定的。（18）证人曾某2（雨花经开区城管中队指导员）的证言证明：由于经开区城管队人财物受经开区领导，经开区城管队对经开区内渣土管理只认杜旭辉签署的审批报告，不要求项目单位在市渣土管理处办理了“大小证”，项目单位因此也不会主动去办理“大小证”。其曾向杜旭辉提出过这么做是违规的，建议园区内项目去办“大小证”，但是杜旭辉没有采纳其建议。经开区城管队接受了经开区发放的执法奖励和加班费等费用。（19）证人张某2（时任环科园城管中队中队长）的证言证明：园区内自建项目办理了园区内部审批手续就视为办理了渣土处理相关手续，园区城管中队就不会对其进行查处。园区内对渣土处理主要是收取清运费，收费没有统一的标准，是园区主要领导当时主要是杜旭辉书记对渣土项目单位的审批上明确，具体是多少由杜书记明确。园区统一给城管中队发放过加班费和扣车的奖励。（20）证人李某2（时任雨花经开区城管执法中队代理中队长）的证言证明：经开区城管中队虽然受双重领导，但是实际执法过程中主要是依据园区的规定来管理渣土，园区内渣土管理的审查则是由杜旭辉进行批示，杜旭辉在渣土审批报告上签署意见后，不要求园区内的建设项目去职能部门办理相关审批手续，视同已经办理了渣土处理相关手续。经开区党工委给园区发放过扣车奖励、加班费。（21）证人何某2（时任环科园城管中队内勤）的证言证明：环科园城管中队向园区报销了晚班值班费。（22）证人尹某、侯某的证言证明：环科园给参与渣土管理的人员发放了值班费和奖金。（23）证人粟于思（长沙市渣土管理处党委副书记、副主任）的证言证明：长沙市渣土管理的行政许可审批手续和收费权限一直是由市渣土管理处行使，没有下放过给雨花经开区。雨花经开区在渣土管理方面长期搞自治，不向市渣土管理处办理相关手续和交费，造成了乱收费和国有财政收费流失。2013年3月份后，长沙市规定的建筑垃圾服务处置费是按外运量每立方米3.4元。除此之外，任何名义的清洁费、押金、保洁费、卸土费等都是不符合规定的，属于乱收费的范畴。（24）证人谭某（长沙市渣土管理处勘查办证科科长）的证言证明：雨花区环科园（经开区）没有建筑垃圾处置行政许可和收取建筑垃圾处置服务费的权力和职责。杜旭辉在雨花区环科园（经开区）担任一把手期间，对园区渣土实行“自治管理”，允许没有办证交费的园区内项目开工建设和渣土外运，且园区的大部分工程项目没有到市渣土处办理行政许可和交纳相关费用。（25）证人刘家骏的证言（长沙市渣土管理处督查科副科长）证明：根据物价局关于“两安”（生活安置和生产安置）用地的费用减免文件，项目单位自行提供相应证明材料证明是“两安”用地后，可以减免建筑垃圾处置服务费。在《长沙市物价局关于核定建筑垃圾处置服务费的通知》出台之前，在没有停止收费的时候是根据湖南省物价局、财政厅出具的《关于长沙市建筑垃圾处理清理等有偿服务收费标准的批复》，建筑垃圾处理费中土方工程平整场地的收费标准是3.6元／立方米。（26）证人赵某（时任雨花区城管局局长、长沙市城管支队雨花大队大队长、长沙市渣土管理处主任、党委书记）的证言证明：为了解决环科园内部渣土管理混乱的问题，雨花区城管大队和市渣土管理处都采取了很多措施，但是由于杜旭辉的干预，收效甚微。（27）证人季某（雨花区城管执法大队副大队长）的证言证明：由于园区一把手杜旭辉是雨花区委常委，园区内部渣土管理是以自我管理为主，一把手杜书记审批，雨花区城管执法大队对园区的执法难以进行。（28）证人张某3（长沙市城市管理综合执法支队政工科长）的证言证明：湖南环科园（经开区）自设渣土行政审批权，园区给渣土运输车辆颁发了自行制作的“车辆运输小证”和车辆编号，有独立的管理和执法人员，私自向施工方收取费用，搞渣土自治，雨花区城管难以在区委常委杜旭辉领导的园区开展工作。在巡查中，雨花经开区绿地新都会工地、黄兴路奔驰4Ｓ店工地未办理建筑垃圾许可证，擅自处置清土。（29）证人李某3（时任雨花区环卫局局长）的证言证明：环科园对园区内渣土处置实行“自治”管理，经过园区内部审批的施工方不会再到市渣土管理处办理相关许可手续，这与杜旭辉是雨花区委常委的身份有很大关系。（30）证人黄某（湖南德林建筑工程有限公司项目经理）的证言证明：其作为项目经理挂靠在湖南德林建筑工程有限公司，于2013年8月与润源公司签订了施工承包合同，承担了润源·橄榄城项目（后改为富春山项目）的土石方的开挖与外运、外借土方回填及平整等，开工前到市渣土管理处办理了建筑垃圾处置许可证并按核算的渣土外运方量交纳了每方3.4元的建筑垃圾处置服务费，园区要求其到他们那里办理审批手续并交纳了卸土费和保洁费，其还向环保园交纳了一万元的保证金，保证金至今都没有退，园区还要求润源公司交纳10万元的卸土费和保洁费，因办理了园区内部审批手续，实际渣土处置量远超在市渣土管理处报备的量，也无人查处。（31）被告人杜旭辉的供述证明：对城市建筑垃圾（渣土）的处置，需要办理相关行政许可手续和交纳相关费用，先去长沙市渣土管理处办理建筑垃圾处置行政许可手续，并按核定的渣土外运量按规定交纳一定的建筑垃圾处置服务费，园区没有这方面的许可和收费权限。为了防止外来运输渣土的车辆在园区内偷卸、乱卸渣土，防止对市政、园林、道路的破坏，同时为了弥补园区的建设开发成本，其要求园区城管办和雨花区城市管理执法大队环科园中队（以下简称“园区城管中队”）加大对渣土处置的监管和执法力度，已在长沙市渣土管理处办理许可证的运输车辆，由园区城管中队和园区建设局呈报其审批，如只是路过园区，其重点对运输时间、运输路线和收取多少费用进行审批；如要在园区卸土，其还要对“卸土区域和卸土方量”进行审批，并根据卸土方量收取一定的卸土费、清洁费、卫生费、押金等费用。收取的费用是采取收支两条线，费用交到园区财政分局，收取的费用中90%以上是卸土费。2010年以后，园区的建设项目逐渐增多，对于园区内的建设项目，按规定应向长沙市渣土管理处申报渣土外运处置行政许可证和交纳相关费用的，为规范管理，园区在2010年、2013年出台了《关于加强渣土运输管理的通知》、《关于加强渣土运输管理的工作方案》对渣土运输方进行约束。园区不管是否在长沙市渣土管理处办理相关渣土处置的行政许可手续和是否交纳了相关费用，都要对渣土外运处置的“运输时间、运输路线、卸土地点、卸土方量、收费额度”进行重点管理和控制，在渣土管理和审批方面，由其负责全面和最终的审批和审核，园区内的渣土管理、执法工作主要由园区城管中队来执行。对于园区内的建设项目，如果在动工前没有按照园区的规定呈报渣土管理和处置的报告，并经其审核同意和缴纳相关费用，是不允许开工的。2011年还是2012年，长沙市渣土管理处就雨花园区未及时足额交纳城市垃圾处置费的问题来过园区一次。3、认定被告人杜旭辉滥用职权行为给国家造成损失的证据（1）渣土管理支出明细表及发放表等证明：环科园及雨花经开区违规收取的渣土处置费用中有67万元被作为城管渣土管理、奖励、加班等费用而支出。（2）湖南大宇联合会计师事务所吴翠兰、熊旭辉出具的大宇专审字［2017］第094号《关于湖南环保科技产业园渣土处理收费和平整项目应交建筑垃圾处置服务费的专项审计报告》、市渣土管理处出具的园区项目应交建筑垃圾处置服务费的情况说明及相关印证材料证明：2006年至2015年园区对进出园区的渣土处理共计收费489.41万元，支出67.66万元；园区内15个平整项目应向长沙市财政缴纳建筑垃圾处置服务费用1984.41万元。（3）证人曾某3（雨花区财政局经开分局副局长）的证言：经开区没有收取渣土处置费的权限，这些费用也不能替代渣土运输单位正常的渣土处置服务费，会给国家正常收费造成损失。证实本案事实的其他证据：1、户籍证明、《无违法犯罪记录证明》证明：被告人杜旭辉、杜旭杰的个人基本情况，此前无违法犯罪记录。2、干部基本情况表、任职文件证明：被告人杜旭辉的职权职责，2001任雨花区洞井镇党委副书记、镇长，2003任雨花区洞井镇党委书记，主持镇党委、全镇全面工作，联系小城镇建设办；2005任环科园工委副书记、管委会主任，2006任长沙市雨花区委常委、环科园工委书记、管委会主任，2011任环科园工委书记（高配正县），主持环科园全面工作，联系党务、办公室、招商引资及公司经营工作；2013任中共长沙市雨花区委常委、雨花经济开发区工委书记，主持雨花经开区全面工作；2015-2016年系中共长沙市雨花区委正县级干部。杜旭辉系环科园开发建设投资有限公司法定代表人。3、中共长沙市纪委出具的《关于杜旭辉到案经过及交代有关问题的情况说明》、长沙市开福区人民检察院反贪污贿赂局出具的《关于犯罪嫌疑人杜旭杰的到案经过》证明：被告人杜旭辉、杜旭杰的到案及交代涉案事实的情况。4、扣押财物、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书证明：从被告人杜旭辉的妻子郭某2处扣押人民币15万元，被告人杜旭杰退缴人民币80万元。原审法院认为，被告人杜旭辉身为国家工作人员，单独或伙同被告人杜旭杰，利用被告人杜旭辉职务上的便利，非法收受他人财物，数额特别巨大，为他人谋取利益，被告人杜旭辉、杜旭杰的行为均已构成受贿罪；被告人杜旭辉身为国家工作人员，滥用职权，致使公共财产遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪，且情节特别严重。在共同受贿犯罪过程中，被告人杜旭辉起主要作用，系主犯；被告人杜旭杰起次要作用，系从犯，依法对被告人杜旭杰减轻处罚。被告人杜旭辉犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人杜旭杰到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好，对其从轻处罚。被告人杜旭辉到案后，如实供述了其滥用职权的事实，可从轻处罚。被告人杜旭杰部分退赃，有悔罪表现，对其酌情从轻处罚。该院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二、三款、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决：一、被告人杜旭辉犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人杜旭杰犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；三、扣押在案的曹明求、王憨山的字画三幅以及象牙浮雕八骏摆件一件，予以没收；扣押在案的用于抵缴被告人杜旭辉受贿所得的钱款人民币十五万元以及被告人杜旭杰退缴的赃款人民币八十万元，上缴国库；四、继续追缴被告人杜旭辉、杜旭杰共同受贿的违法所得人民币三百一十六万二千八百七十五元二角四分，上缴国库；追缴被告人杜旭辉单独受贿的违法所得人民币三十七万六千三百二十六元，上缴国库。原审被告人杜旭辉上诉及其辩护人辩护提出：原审判决认定其伙同杜旭杰收受刘某1、彭某2贿赂，收受张某1贿赂的事实不清，证据不足；其不构成滥用职权罪。原审被告人杜旭杰上诉及其辩护人辩护提出：其在侦查机关的供述系受诱供、刑讯逼供所作。检察机关经审查认为：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，建议驳回上诉维持原判。经审理查明，原审判决认定上诉人杜旭辉、杜旭杰受贿，上诉人杜旭辉滥用职权的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院审理期间，上诉人杜旭辉亲属代为退缴了全部违法所得三十七万六千三百二十六元；上诉人杜旭杰的亲属代为退缴了全部违法所得三百一十六万二千八百七十五元二角四分。关于本案上诉人杜旭辉、杜旭杰的受贿事实是否清楚，证据是否充分的问题，上诉人杜旭辉能否构成滥用职权罪的问题，原审判决有详细的分析和认定理由，本院不再赘述。关于上诉人杜旭杰在侦查机关的供述是否系诱供和刑讯逼供形成，经查，侦查机关移送随案移送了同步录音录像，经审查没有诱供、刑讯逼供的行为；上诉人杜旭杰及其辩护人在一审期间未提出非法证据排除的申请，庭审时亦陈述其在侦查机关的供述属实。原审判决认定上诉人杜旭杰认罪态度好，系从犯，对其减轻处罚判处有期徒刑五年并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳综上所述，

碫告人唐志军贪污罪、受贿罪一审刑事判决书河北省柏乡县人民法院刑事判决书（2014）柏刑初字第35号：柏乡县人民检察院以柏检刑诉（2014）29号起诉书指控被告人唐志军犯贪污罪、受贿罪，于2014年6月10日向本院提起公诉。本院遵照河北省高级人民法院指定管辖依法受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员路振华、贾秀峰出庭支持公诉，被告人唐志军及其辩护人张瑞芳、温素鹏到庭参加诉讼。在审理过程中，因案件案情复杂，不能在法定审限内审结，本院依法报请邢台市中级人民法院延长审限三个月。现已审理终结柏乡县人民检察院指控，2010年，张家口市鸿浦土地开发有限公司获得了张家口市阳原县三个约288.5817公顷（4328亩）的土地开发占补平衡项目，项目完成后，通过河北省国土资源厅验收。该项目阳原县新增耕地面积252.0605公顷（3781亩），同时该公司获得了252.0605公顷（3781亩）的耕地占补平衡指标，后该公司将该252.0605公顷（3781亩）耕地占补平衡指标全部转让，该公司获利2000多万元。在项目进行过程中，2010年中秋节前，在张家口市国土资源局门口，被告人唐志军收受张家口鸿浦土地开发有限公司法人代表、总经理刘亚峰（另案处理）送给的1万元人民币；2011年12月份，为感谢唐志军在该项目上的帮助和协调，同时为了在今后还能获得在阳原县土地开发项目，张家口市鸿浦土地开发有限公司法人代表、总经理刘亚峰到唐志军的家里，送给被告人唐志军20万元人民币。2010年，隗永俊、候树兵（另案处理）通过时任阳原县国土局副局长唐志军，介绍张家口鸿浦土地开发有限公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村（一期）耕地占补平衡项目和阳原县揣骨疃镇西庄村（二期）耕地占补平衡项目的耕地占补平衡指标卖给了保定市徐水县国土局。土地指标共计2611.38亩，价格是10000元／亩。期间，隗永俊、侯树兵二人提出每亩加价3000元作为提成。2010年11月1日，徐水县财政支付中心将土地指标款31.336.560元打给了张家口鸿浦土地开发有限公司后，该公司经理刘亚峰给了隗永俊、候树兵328万元。隗永俊、侯树兵为感谢唐志军在办理土地指标转让手续时的帮助，在唐志军的家里送给被告人唐志军20万元。阳原县国土资源局自筹资金开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村的土地整理项目，净增耕地共260公顷。2010年12月上旬，阳原县国土资源局局长杨建国（另案处理）、唐志军让廊坊市鸿沃土地整理有限公司（以下简称鸿沃公司）代卖此耕地占补平衡指标。经杨建国联系，该项目指标卖给了保定荣乌高速筹建处。2010年12月30日鸿沃公司收到保定市交通局荣乌高速筹建处指标款52476175.50元，按杨建国、唐志军要求鸿沃公司分三次付给阳原县宏发土地整理有限公司（实际施工单位）1950万元。2011年1月初，鸿沃公司刘亚峰将代卖交税后所剩余的钱分三次送到唐志军家中，每次都是500万元。被告人唐志军供认将其中1000万元给了杨建国，100万元在2011年春节前阳原县国土资源局送礼使用，自己得到400万元。公诉机关对其指控被告人唐志军的犯罪事实提供了书证，证人证言，被告人供述和辩解，视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人唐志军利用职务之便贪污公款400万元，收受他人财物41万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人唐志军庭审中辩称，（1）对公诉机关指控其的第一项20万元的事实没有异议，刘亚峰在阳原县搞土地开发，是通过市委、市政府和市局的安排，其没有给刘亚峰在项目上提供过支持和帮助；（2）对公诉机关指控其第二项事实中，侯树兵送给其20万元的事实没有异议；（3）刘亚峰送给其的1万元不是现金而是价值1万元的2箱北京二锅头酒；（4）刘亚峰证言中所说，其和杨建国让刘亚峰代卖土地指标一事不属实，理由是：在办理阳原县自筹资金投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡指标转让给保定市荣乌高速公路筹建处过程中，其没有参与。另外，在上述土地指标转让给保定市荣乌高速公路筹建处的指标款，扣除应缴税款后，刘亚峰给其和杨建国实际送去了1500万元，而不是刘亚峰所说的2300万元，在这1500万元中，杨建国拿走了1000万元，剩下的500万元中，杨建国又拿走了300万元，100万元自己要了，另100万元其和杨建国送礼用了。综上，其认为不构成贪污、受贿罪。被告人唐志军辩护人提出的辩护意见是，一、起诉书对唐志军收受刘亚峰20万元贿赂的指控，隐瞒了唐志军无罪的事实和证据，主要表现在如下几个方面：（1）唐志军为土地指标转让的中间人候树兵、隗永俊提供了刘亚峰的鸿浦公司有土地指标的信息和联系方式并通过唐志军的牵线搭桥，价格谈判，完成了将鸿浦公司的土地指标转让给徐水县国土局的交易，候树兵、隗永俊从中获取328万元中介费，双方为感谢唐志军提供的上述帮助，各送给唐志军20万元好处费。（2）刘亚峰在唐志军尚未归案的证言内容与唐志军归案后证言内容发生了颠覆性的改变，由“为了表示感谢阳原县国土局唐志军局长帮忙介绍业务”，改变为“为感谢唐志军在阳原县土地占补平衡项目上的帮助和协调”，两者内容的性质完全不同，控方违背刑诉法，采信有罪证言，掩盖案件事实真相，有罪推定。另外，刘亚峰在唐志军归案后的证言完全是栽赃陷害，表现在：其一改变证言内容，没有合理解释；其二只有结论，没有事实；其三刘亚峰证言是虚假的，是伪证。（3）混淆罪与非罪界限，错误适用法律。主要表现在：唐志军为合法转让土地指标的双方当事人提供信息、牵线搭桥，其行为没有违反任何法律禁止性规定，刘亚峰基于唐志军“帮助介绍业务”送给其20万元“好处费”不是唐志军基于其时任阳原县国土局副局长的职权而为鸿浦公司谋取利益，向唐志军进行的贿赂。依法不能成立。二、指控唐志军收受候树兵贿赂，虚构事实、混淆罪与非罪界限。主要表现在：（1）控方虚构唐志军提供帮助的事实。控方不能提供证据证明唐志军在候树兵、隗永俊、刘亚峰转让给徐水县土地指标时，具体提供的哪些帮助，且该三人为了感谢唐志军牵线搭桥分别送给唐志军各20万元。另外，唐志军虽为阳原县国土局副局长，但提供信息、牵线搭桥的行为与其职务不具有关联性，无关乎其职务便利为他人谋取利益，混淆罪与非罪的界限，依法不能成立。三、指控唐志军贪污，事实不清、证据不足、定性不准。这是一个共同贪污的犯罪指控，但起诉书认定的事实和控方当庭出示的证据，却存在事实不清，证据不足、定性错误的缺陷。具体表现在：（1）起诉书隐瞒了刘亚峰参与“代卖”土地指标的客观事实，起诉书应将刘亚峰列为共同被告，而非证人。（2）起诉书隐瞒了鸿浦公司“代卖”土地指标的事实。刘亚峰供词、隗永俊和候树兵证言及书证《占补平衡指标转让合同》证据材料证明，鸿浦公司、鸿沃公司两次为杨建国、唐志军“代卖”给荣乌高速筹建处土地指标，但控方认定，一个为犯罪，另一个为非罪，认定的法律依据何在？如果控方认为“代卖”成立，且构成贪污罪，就应当追究鸿浦公司法定代表人刘亚峰的刑事责任，并依法追缴其非法所得。（3）现有证据无法证明“共同犯罪故意”的存在。现有证据无法证明唐志军、刘亚峰、杨建国三人之间存在“合谋”的事实。（4）案件事实严重不清、定罪证据严重不足。主要表现在：第一、刘亚峰口供不具有真实性，起诉书认定的“代卖”没有证据支持，不能成立。第二、本案书证不能得出“代卖”的结论。第三、鸿沃公司向宏发公司支付500万元转账凭证证明“代卖”系刘亚峰编造。综上，控方完全建立在刘亚峰口供的基础上得出的结论不能成立。第四、没有证据证明杨建国联系荣乌高速转卖土地指标。第五、刘亚峰到底送了多少钱，事实不清。四、定性不准，适用法律错误。主要表现在：（1）刘亚峰不具有“代卖”占补平衡指标主体资格，所以，控方建立在“代卖”基础上的贪污定性，就是定性错误，不能成立。（2）如起诉书指控成立，控方有放纵犯罪之嫌，按照控方逻辑，杨建国、唐志军让刘亚峰“代卖”土地指标构成贪污罪，刘亚峰作为代卖人，应为共犯之一。综上，唐志军的辩护人认为，控方对唐志军贪污罪的指控，事实不清，证据不足，适用法律都存在严重缺陷，这些缺陷的存在必然导致本案在目前无法定罪的结果。五、起诉书对唐志军贪污400万元的指控，事实不清，证据不足，定性不准，适用法律错误，依法不能成立。经审理查明，一、（1）2010年10月28日，张家口市鸿浦土地开发有限公司（以下简称：鸿浦公司）法定代表人公司总经理刘亚峰（已判决）通过时任阳原县国土局局长杨建国（在逃）、主管土地开发利用股的副局长唐志军获得了投资开发阳原县揣骨疃镇西庄村一期、二期占补平衡项目，并将新增耕地面积（81.6536公顷、92.4384公顷）两个项目的占补平衡指标卖给保定市徐水县国土局使用，为了感谢唐志军在其公司获得阳原县土地开发项目中的占补平衡指标及转让土地占补平衡指标过程中给予的帮助，为此，2010年12月份，刘亚峰送给了被告人唐志军人民币20万元现金，该20万元主要用于其家庭开支花销，剩余7、8万元在唐志军出逃时花销。另外，2010年中秋节，刘亚峰为了感谢被告人唐志军在其公司做阳原县的土地开发项目中给予的帮助送给了被告人唐志军人民币1万元现金。（2）2010年9、10月份的一天，候树兵、隗永俊（另案处理）通过时任阳原县国土局副局长唐志军的介绍结识了时任鸿浦公司的法定代表人公司总经理刘亚峰，之后，其二人与刘亚峰见面商谈将刘亚峰开办的鸿浦公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积81.6536公顷）、二期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积92.4384公顷）卖给保定市徐水县国土局一事，刘亚峰说其手中的土地指标卖每亩10.000元，候树兵、隗永俊提出每亩加价2.000元即以每亩12.000元的价格卖给徐水县国土局，每亩多出的2000元归其二人所有，刘亚峰表示同意。通过隗永俊与徐水县国土局的联系，2010年10月28日，鸿浦公司（甲方）与（乙方）徐水县国土资源局签订了“占补平衡指标转让合同”二份，转让土地指标共计174.092公顷，价格每亩12000元，2010年11月1日徐水县财政集中支付中心将土地指标款3.133.650元打给了鸿浦公司，为此，2010年11月5日，刘亚峰给了候树兵、隗永俊328万元（当天，候树兵将这328万元存到了隗永俊的女婿孙猛临时开办的中国工商银行廊坊曙光支行银行卡上，次日转给了隗永俊）。2010年12月份的一天，候树兵、隗永俊通过时任阳原县国土局局长杨建国联系到了刘亚峰手中的土地指标，以每亩13000元的价格卖给保定市荣乌高速公路筹建处，并通过时任阳原县国土局副局长唐志军等人的协助办理了土地指标转让的有关手续（即唐志军让其主管科室的人员提供了有关图纸并办理了有关手续以及签字、盖章），2010年12月份的一天，刘亚峰送给候树兵、隗永俊转让土地指标款人民币400万元，候树兵、隗永俊为了感谢唐志军在转让土地指标时给予的帮忙，按照其二人之前的送礼分工，候树兵从转卖土地指标的加价款中拿出20万元送给了被告人唐志军，该20万元现金借给他人使用。上述事实，由公诉机关提供的下列证据证实：1、被告人唐志军供述证实，因其时任阳原县国土局副局长主管土地开发等项工作，刘亚峰的鸿浦公司在阳原县搞土地开发占补平衡项目中获得耕地占补平衡指标并把指标转让后挣了钱，这些项目的审批都是其和杨建国商量同意给刘亚峰办的，同时刘亚峰为了今后再做阳原县的土地开发时给予帮助才送给其20万元现金，该20万元主要用于其家庭开支花销，剩余7、8万元在唐志军出逃时花销。2011年春天的一天，候树兵和一个姓隗的来到其所在的阳原县国土局办公室说，保定市高速公路管理处正在找用地指标，能不能帮忙找些用地指标，其对候树兵说刘亚峰公司里还有2000多亩用地指标标没有卖，刘亚峰与保定市高速公路管理处签订用地指标买卖协议时，该处的杨处长也去了。候树兵从刘亚峰公司买的土地指标是其帮忙联系的，是其让分管土地利用科提供的图纸并办理的手续。2011年春节前的一天，候树兵为了感谢其在土地指标转让一事上帮了忙，在阳原县宾馆附近给了其20万元现金，该20万元现金借给他人使用。2、证人刘亚峰证言证实，2010年春节前后，其得到张家口市决定在其辖区搞土地开发利用的消息后，就找到时任阳原县主管土地开发的副局长唐志军和局长杨建国，阳原县给了其三个项目，2010年5月份，张家口市鸿浦土地开发有限公司（法定代表人刘亚峰）与阳原县国土资源局签订土地开发协议，由其公司在阳原县区域内实施三个土地开发项目，总面积计280公顷（4000多亩），2010年8月份，该项目通过河北省国土资源厅验收，该三个项目新增耕地面积3800亩，也就是说其公司获得了3800亩耕地占补平衡指标。另外，2010年9、10月份，其将本公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期、二期两个项目的新增耕地占补平衡指标卖给保定市徐水县国土局使用，2010年11月1日，徐水县按每亩12000元的价格将31.336.560元土地指标转让款打到了其公司的账户上。2010年12月份，其为了感谢唐志军在其公司获得阳原县三个土地开发项目中提供了帮助，也为了在以后的土地开发项目上继续给予帮助和照顾，所以给了唐志军20万元；2010年农历8月15日，其公司已经把阳原县的三个土地开发项目做完，已经得到了新增耕地指标但还没有转让，为了感谢唐志军在土地开发项目上的帮忙，要过节了，在张家口市国土资源局门口，其给了唐志军1万元现金；2010年9月份的一天，其接到唐志军介绍的一个朋友候树兵的一个电话得以相识，之后，其和候树兵、隗永俊一起商谈将其手中2000多亩土地指标如何转让给徐水县国土局一事，其提出每亩10000元的价格卖出，候树兵、隗永俊提出每亩加价2000元卖给徐水县国土局，其就同意了，同时提出扣除30℅的税款，2010年10月份，其公司就与徐水县国土局签订了土地指标转让合同，11月份，徐水县国土局给其付完购买指标款后，其按照事先的约定的提成给了候、隗二人328万元；刘亚峰自述的“鸿浦公司补充材料”证实，唐志军把各种合同整理好后，其在卖给荣乌高速的合同上盖的章，候树兵说按每亩13.000元的价格卖给荣乌高速，3000元加价款作为提成。其于2010年12月20日给了候树兵、隗永俊400万元提成款。3、候树兵证言证实，2010年9、10月份的一天，候树兵、隗永俊通过阳原县国土局的局长杨建国、唐志军找到了刘亚峰手中的土地指标，其和隗永俊、刘亚峰三人商谈买卖土地指标一事，其和隗永俊商定以每亩加价2000元即以每亩12000元的价格卖给徐水县国土局，每亩多出的2000元归其和隗永俊所有，刘亚峰表示同意。之后，刘亚峰与徐水县国土局草签了购买土地指标的合同，次日中午，徐水县国土局的有关人员来到阳原县国土局并与杨建国、唐志军等人在一起吃的午饭（阳原县国土局安排的午饭），午饭后，到阳原县国土局看了下项目的有关手续，确认了刘亚峰手里确实有土地指标，第二天，徐水县国土局和阳原县国土局一块到张家口市办理了土地指标转让手续。最终，鸿浦公司以每亩12000元的价格转让给徐水县国土局2000多亩占补平衡指标。2011年11月初的一天，刘亚峰对其说徐水县国土局把指标款打过来了，你们过来拿钱吧，第二天，其和一个年轻人（隗永俊的女婿）开车来到廊坊市一家工商银行门口，刘亚峰取钱后给了其328万元现金，因其未带身份证，所以将该款临时存在这个年轻人开办的工行卡上了。刘亚峰给其和隗永俊的328万元是买卖土地指标的加价款；另外，2010年11、12月份的一天，保定市荣乌高速公路筹建处听说其二人帮徐水县国土局找了土地占补平衡指标，也让其二人帮忙找指标，之后，经隗永俊与徐水县国土局联系以后，隗永俊通过阳原县国土局局长杨建国找到了刘亚峰手中的土地指标2000多亩，刘亚峰要每亩10000元，价格是隗永俊他们谈的，以每亩13.000元的价格卖给荣乌高速公路筹建处。在转让给荣乌高速公路筹建处过程中，唐志军让其主管科室的人员提供了有关图纸并办理了有关手续以及签字、盖章。2010年12月份的一天上午，刘亚峰打电话说，荣乌高速筹建处把指标款打过来了，你们过来拿钱吧，当天下午，其和隗永俊开车赶到廊坊市一家工商银行门口见到刘亚峰，刘亚峰从廊坊市的一个工商银行取款400万元给了其和隗永俊，这400万元是买卖土地指标的加价款。之后，其和隗永俊商量如何给帮忙的人送礼，按照分工，其就从中拿出20万元送给了唐志军。4、隗永俊证言证实，2010年下半年的一天，其和候树兵在一起商谈伙干买卖土地指标挣钱一事，其跟候树兵说徐水县国土局需要土地指标建造长城汽车厂，过了几天，其和候树兵一起见到土地开发公司的经理刘亚峰，刘亚峰说他的手里有土地指标，其和候树兵、刘亚峰三人商谈买卖土地指标一事，其和候树兵商定以每亩加价2000元即以每亩12000元的价格卖给徐水县国土局，每亩多出的2000元归其和候树兵所有，刘亚峰表示同意。之后，刘亚峰与徐水县国土局草签了购买土地指标的合同，次日中午，徐水县国土局的有关人员来到阳原县国土局并与该局领导在一起吃的午饭（阳原县国土局安排的午饭），午饭后，他们到阳原县国土局看了下项目的有关手续，确认了刘亚峰手里确实有土地指标，之后，刘亚峰就与徐水县国土局签订了2000多亩的土地指标转让合同，价格是每亩12000元。2011年11月初的一天，候树兵给其打电话说刘亚峰让过去拿钱，第二天，因其跟领导出差，就让其女婿孙猛与候树兵一起开车去廊坊市拿钱，回来后，孙猛跟其说328万元在其临时开办的工商银行卡上。第二天，孙猛就把这328万元转到了其卡上。另外，2010年11月底的一天，保定市荣乌高速公路筹建处的王学利找到其说荣乌高速公路筹建处需要土地指标，问其能不能找点指标，之后，其和候树兵通过阳原县国土局局长杨建国找到了刘亚峰手中的土地指标2000多亩，刘亚峰要每亩10.000元，其和候树兵商量以每亩13000元的价格卖给荣乌高速公路筹建处，但保定市荣乌高速公路筹建处的人不知道实际价格为每亩10000元。价格谈定后，第二天，其和荣乌高速公路筹建处的王学利等人和阳原县的国土局副局长唐志军等人在一起吃的午饭。过了几天，候树兵给其打电话说卖给保定市荣乌高速公路筹建处的指标款下来了，刘亚峰让他们过去拿钱，其和候树兵开着车赶到廊坊市的一家工商银行与刘亚峰见面，刘亚峰给了其和候树兵400万元买卖土地指标款，后来其和隗永俊商量如何给帮忙的人送礼，按照分工，候树兵负责给阳原县国土局的领导送礼，其负责给其他有关人员送礼。5、柏乡县人民检察院出具的协助查询孙猛的存款、汇款通知书及凭证证实，2010年11月5日，将刘亚峰给候树兵、隗永俊的328万元存于隗永俊的女婿孙猛临时开办的中国工商银行廊坊曙光支行的银行卡上。6、鸿浦公司于2010年10月15日出具的“证明”材料证实，阳原县国土资源局同意将鸿浦公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积81.6536公顷）、二期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积92.4384公顷）卖给保定市徐水县国土局使用。7、沈文中证言证实，其时任阳原县国土局土地利用股估值，有一天，唐志军局长把其交到他的办公室对其说，当时刘亚峰也在场，让其跟刘亚峰到其办公室打印了一份鸿浦公司于2010年10月15日出具的“阳原县国土资源局同意将鸿浦公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积81.6536公顷）、二期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积92.4384公顷）卖给保定市徐水县国土局使用”证明材料，唐局长让其将该材料保存起来，该“证明”下的落款时间不真实，因为是补办的。8、阳原县国土资源局出具的“鸿浦公司”投资阳原县项目情况统计表证实，鸿浦公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期、二期耕地占补平衡指标分别为：81.6536、92.4384公顷。9、2010年10月28日鸿浦公司与徐水县国土资源局签订的“占补平衡指标转让合同”二份证据材料证实，鸿浦公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积81.6536公顷）、二期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积92.4384公顷）卖给保定市徐水县国土局使用。10、河北省农村信用社电汇凭证证实，2010年11月1日，徐水县财政集中支付中心电汇给鸿浦公司31336560元土地指标转让款。11、企业法人营业执照（注册号：130703000008005）证实，张家口市鸿浦土地开发有限公司成立于2009年5月19日，法定代表人：刘亚峰。二、2010年7月17日，河北省阳原县国土资源局与廊坊市鸿沃土地整理有限公司（以下简称：鸿沃公司）签订“投资造地协议书”，2010年7月18日，河北省阳原县国土资源局通过自筹资金开办的阳原县宏发土地整理有限公司（以下简称：宏发公司）与鸿沃公司签订了“投资造地协议书”投资开发了阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡项目260公顷中，净增耕地计259.8866公顷。2010年12月份的一天，候树兵、隗永俊通过时任阳原县国土局局长杨建国（在逃）、副局长唐志军找到了刘亚峰实际开办的廊坊市鸿沃土地整理有限公司（以下简称：鸿沃公司，该公司的实际出资人为刘亚峰）手中的占补平衡项目指标计259.8866公顷。2010年12月份的一天，保定市荣乌高速筹建处一姓王的副处长来到阳原县国土局找到唐志军说打算从该局购买土地占补平衡指标，然后，唐志军就把王副处长领到杨建国局长的办公室里，杨建国和王副处长二人商量了转让土地指标的价格。杨建国对唐志军说卖给保定市荣乌高速筹建处的土地指标价格是每亩13000元，对于利润、付款问题让唐志军与刘亚峰联系，之后，鸿沃公司以每亩13000元的价格卖给了保定市荣乌高速公路筹建处土地指标259.8866公顷，被告人唐志军让其主管土地利用股股长沈文中办理了土地指标转让的有关手续，为此，2010年12月21日，廊坊市鸿沃土地整理有限公司（甲方）与保定市荣乌高速公路筹建处（乙方）签订了“占补平衡指标转让合同”一份，合同基本内容：“...拟使用甲方在阳原县投资实施的两个占补平衡项目指标计259.88655公顷；甲方收取乙方耕地开垦费即耕地占补平衡指标款52476175.50元。甲方签字：王鲲鹏（王鲲鹏的名字是刘亚峰代签的），乙方签字：王学利。”2010年12月30日，鸿沃公司收到保定市交通局荣乌高速筹建处土地指标转让款52476175.50元后，保定市荣乌高速公路筹建处的工作人员找到唐志军办理了有关土地指标转让手续。按照杨建国、唐志军的要求，刘亚峰让王鲲鹏于2010年12月23日，2011年1月4日，2011年1月11日从鸿沃公司的账户上依次给阳原县国土局出资注册成立的阳原县宏发土地整理有限公司（以下简称：宏发公司）汇了500万元、500万元、950万元共计1950万元的委托造地合同款。2011年初的一天，刘亚峰按照唐志军的要求又从其鸿沃公司收到的上述土地指标转让款52476175.50元中拿出100万元送给了被告人唐志军，被告人唐志军将该100万元装在了一个纸箱子里送到了其岳母家中藏匿据为己有。2013年10月30日，柏乡县人民检察院侦查人员从被告人唐志军岳母家起获现金人民币100万元。经查，这两个项目是阳原县国土局投资开发的土地整理开发项目，收益应该归阳原县国土资源局。保定市荣乌高速公路筹建处从阳原县国土局购买土地指标一事，是杨建国让唐志军与刘亚峰联系的。1、被告人唐志军供述证实，2010年12月份的一天，荣乌高速筹建处一姓王的副处长来到阳原县国土局找其说打算从该局购买土地占补平衡指标，然后，其就把王副处长领到杨建国局长的办公室里，杨建国和王副处长二人商量了具体价格。杨建国对其说卖给荣乌高速筹建处的土地指标价格是每亩13000元，对于利润、付款问题让其与刘亚峰联系，卖给荣乌高速筹建处的土地指标就是阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡项目。这两个项目是阳原县国土局投资开发的项目，收益应该归阳原县国土资源局。荣乌高速公路筹建处从阳原县国土局购买土地指标一事，是杨建国让其与刘亚峰联系的。2010年12月底，荣乌高速公路筹建处将钱打到刘亚峰公司的账上后，荣乌高速公路筹建处的工作人员找到其办理了土地指标（即阳原县浮图讲乡淤泥河等三村和阳原县东方城堡乡大白嘴村、揣骨疃双塔村项目）转让手续。荣乌高速公路筹建处从阳原县国土局购买土地指标一事，是杨建国让其与刘亚峰联系的，杨建国对其说，咱们两个和刘亚峰共同做，利润每人三分之一。2010年12月底，荣乌高速公路筹建处将钱打到刘亚峰公司的账上后，荣乌高速公路筹建处的工作人员找到其办理了土地指标（即阳原县浮图讲乡淤泥河等三村和阳原县东方城堡乡大白嘴村、揣骨疃双塔村项目）转让手续。杨建国让其和刘亚峰联系具体付款的事。刘亚峰峰分三次将钱给送过来共计1500万元，第一次是在2010年底或2011年初，刘亚峰开车将500万元送到其家车库，第二次是在一天的中午，其跟刘亚峰将装有500万元的两个编织袋抬到其家餐厅，第三次是刘亚峰江送过来的500万元放到其家的车库里，杨建国从中拿走了1000万元，剩下的500万元，杨建国又拿走了300万元，其要了100万元，余下的100万元在2011年春节时其和杨建国送礼用了。2、证人刘亚峰证言证实，2010年11、12月份的一天，唐志军给其打电话让其带上公司的公章到阳原县国土局来一趟。次日，其就带上鸿沃公司的公章和王鲲鹏随同唐志军一起来到了杨建国的办公室，杨建国让其用新注册成立的“廊坊市鸿沃土地整理有限公司”（以其朋友王鲲鹏的身份证注册的，法定代表人：王鲲鹏）帮忙代卖阳原县国土资源局投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡指标260公顷，等代卖土地指标款到其公司账上后，其负责把钱以现金的方式从公司账上提出来，交给他们就行了，也就是说杨建国和唐志军让其把代卖土地指标的款走一下其公司的账，其就勉强同意了，随后，其就在杨建国、唐志军拟好的合作造地协议书即鸿沃公司和阳原县宏发土地整理有限公司签订的投资造地协议书上盖章，并在鸿沃公司法人一栏上签署了王鲲鹏的名字，之后，杨建国坚持让其给他们提现金，并让其把钱给唐志军，具体事项与唐志军联系。2010年12月23日，按照唐志军的要求，其让王鲲鹏从鸿沃公司的账户上给阳原县的宏发公司汇了500万元，2011年1月4日，2011年1月11日，其让王鲲鹏从鸿沃公司的账户上分两次给阳原县的宏发公司汇了500万元、950万元三次共计1950万元的委托造地合同款（该1950万元是其替杨建国、唐志军付给宏发公司的）。卖占补平衡指标的合同款是2010年12月30日到鸿沃公司账上的共计52476175.50元。另外，其和唐志军约定，过完元旦后把利润款给他送过去。2011年1月4日，2011年1月5日，2011年1月6日，2011年1月11日其开车分四次送到唐志军家里现金计有：1000万元、200万元、600万元、500万元，其总共实际返还给杨建国、唐志军2300万元利润即帮杨建国、唐志军代卖土地指标赚的款。3、证人沈文中证言证实，其时任阳原县国土局土地利用股股长，该科室的业务是负责国有土地的出让和转让。2010年12月31日，唐志军副局长给其打电话说，一会儿，有两个人（荣乌高速公路筹建处的一男一女）过来拿这些项目的资料（即浮图讲乡淤泥河、东坊城堡乡大白嘴村、揣骨疃双塔村），这两个人说是唐局长让他们过来的。4、2010年7月18日，鸿沃公司（甲方）与宏发公司（乙方）签订的“投资造地协议书”证实，根据甲方与阳原县国土局合作造地协议，乙方中标两个阳原县占补平衡项目工程的施工，由甲方负责完成该项目所需的全部投资。拟新增耕地260公顷（按新增耕地每公顷75.000元／公顷计算），合计人民币1950万元，甲方法定代表人签写王鲲鹏名字，乙方法定代表人盖刘建军手章。两项新增耕地260公顷所需开垦费用由甲方支付，其余部分由阳原县国土局支付。5、阳原县国土资源局出具的“鸿沃公司”投资阳原县项目情况统计表证实，鸿沃公司投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治耕地占补平衡项目计259.8866公顷；6、阳原县国土资源局出具的“证明”材料证实，阳原县国土资源局同意将鸿沃公司投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨町疃双塔村土地整治占补平衡项目中，新增耕地计259.8866公顷耕地占补平衡指标给荣乌高速公路保定筹建处使用；7、2010年12月21日鸿沃公司与荣乌高速公路保定筹建处签订“占补平衡指标转让合同”一份证实，鸿沃公司投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治耕地占补平衡项目计259.8866公顷转让给荣乌高速公路筹建处使用；8、保定市交通局荣乌高速“记账凭证”（2010年12月30日）证实，荣乌高速公路筹建处付给鸿沃公司52476175.50元土地指标转让款。9、王鲲鹏证言证实，鸿沃公司成立于2010年8月，注册资资金500万元，该注册资金是刘亚峰出的，法定代表人是其，其实法定代表人只是挂其个名字，公司实际是刘亚峰的。2010年12月30日到鸿沃公司账上的共计52476175.50元是荣乌高速公路筹建处买指标所付给其公司的土地指标款。2010年12月23日，其根据刘亚峰的安排给阳原县宏发公司打了500万元施工款，2011年1月4日，其和刘亚峰给宏发公司转了500万元施工款，2011年1月12日，其给阳原县宏发公司打了950万元施工款。另外，鸿沃公司卖给荣乌高速公路筹建处土地指标，鸿沃公司给阳原县税务局交了2796980.16元税款。10、阳原县国土局出具的“关于浮图讲乡淤泥河等（3）村土地整治（耕地占补平衡）项目的自验报告”、阳原县证明材料证实，该耕地占补平衡项目是阳原县国土局自筹资金投资实施的土地整治项目。11、企业法人营业执照（注册号：131002000009450）证实，廊坊市鸿沃土地整理有限公司成立于2010年6月28日，法定代表人：王鲲鹏。12、宏发公司与鸿沃公司于2010年7月18日签订“投资造地协议书”一份证实，按照协议要求，鸿沃公司委托宏发公司具体实施260公顷的造地计划。13、阳原县国土局与鸿沃公司于于2010年7月17日签订“合作造地协议书”一份证实，投资造地项目260公顷具体包括：阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡项目。14、企业法人营业执照（注册号：13072700000230）、有限责任公司变更登记审核表证据材料证实，阳原县宏发土地整理有限公司成立于2009年10月15日，法定代表人：刘建军，注册资金：10万元；2010年3月该公司的注册资金变更为：300万元。15、公司股东（发起人）出资信息及法定代表人信息证据材料证实，杨建国为宏发公司的执行董事、经理，出资金额10万元。16、证人赵成武证言证实，其时任阳原县国土局土地整理中心主任，宏发公司实际是阳原县国土局成立的一家公司，公司法定代表人是刘志军，实际是局长杨建国和副局长唐志军管理、负责。2010年，阳原县国土资源局自筹资金投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡项目中，净增耕地计260公顷，总投资1950万元。17、证人刘晓（阳原县国土局副局长）证言证实，其在该局会议纪要记录记载：2009年10月份，由阳原县国土局出资10万元成立了阳原县宏发土地整理有限公司，之后，该公司增资到300万元，是杨建国安排从局里出资并由其到工商局办理有关手续，局里只是临时借用了该局的临时人员刘建军的名字，注册为该公司的法定代表人，实际负责的是局长杨建国。18、证人左文华、康劲岭、刘春清（分别为：阳原县国土局副局长、国土局评估中心主任）证言证实，其在该局会议纪要记录记载：2009年10月份，由阳原县国土局出资10万元成立了阳原县宏发土地整理有限公司，局里只是临时借用了该局的临时人员刘建军的名字，注册为该公司的法定代表人，刘建军不参与宏发公司的任何工作，实际负责的是局长杨建国。19、证人冀海燕（阳原县国土局出纳员）证言证实，2009年10月份，由阳原县国土局出资10万元成立了阳原县宏发土地整理有限公司，交款单上写的交款人是杨建国，实际上是局里出的钱。2009年10月13日中国建设银行现金支票存根支取的10万元交到了宏发公司的账号上，作为该公司的注册资金。20、中国建设银行阳原支行“现金交款单”证明材料证实，2009年10月13日，阳原县宏发土地整理有限公司收到交款人“杨建国”交到该公司10万元现金。21、柏乡县人民检察院查封／扣押财物、文件清单及提取扣押现金现场图片证实，2013年10月30日，柏乡县人民检察院侦查人员从唐志军岳母家查获现金100万元并依法予以扣押。22、阳原县国土局出具的“关于浮图讲乡淤泥河等（3）村土地整治（耕地占补平衡）项目的自验报告”、阳原县证明材料证实，该耕地占补平衡项目是阳原县国土局自筹资金投资实施的土地整治项目。23、林口县公安局出具的“抓获经过”证实，2013年7月5日下午15时许，被告人唐志军被抓获归案。24、河北省阳原县公安局出具的“常住人口信息”证实，被告人唐志军出生于1971年2月3日。上述证据，经当庭质证、查实，本院予以确认本院认为，被告人唐志军身为国家工作人员，利用其职务上的便利，明知刘亚峰送给其的土地指标转让款中的100万元是公共财物，仍据为己有，数额巨大，其行为已构成贪污罪，应予刑事处罚。被告人唐志军身为国家工作人员，利用其职务上的便利，收受他人财物人民币41万元，并为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控被告人唐志军犯贪污罪、受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但公诉机关指控被告人唐志军贪污犯罪数额400万元的犯罪事实不清，证据不足，本院不予采纳。被告人唐志军犯贪污罪、受贿罪，依法应予数罪并罚。被告人唐志军在庭审中辩称的除接受刘亚峰送给其的转让给荣乌高速公路土地指标款中的100万元并隐藏于其岳母家有证据佐证之外，其他辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。辩护人所提刘亚峰、隗永俊、候树兵没有利用唐志军职务上的便利，为他人谋利益，且刘亚峰、候树兵分别送给唐志军20万元是给唐志军从中牵线搭桥的“好处费”的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。另外，辩护人提出，公诉机关指控唐志军犯贪污罪的犯罪事实是建立在刘亚峰虚假的口供，隐瞒了刘亚峰“代卖”土地指标的客观事实等项事实基础之上，且刘亚峰的口供与唐志军的几次供述不能相一致，据此推定唐志军犯贪污罪，事实不清，证据不足。经查，证人刘亚峰证明从其转让给保定市荣乌高速公路筹建处土地指标款中拿出来2300万元送给了唐志军，被告人唐志军当庭供认只收到刘亚峰给其的1500万元，之后，侦查机关从唐志军岳母家中起获的人民币100万元现金是1500万元中的一份。另外，证人刘亚峰的证言、被告人唐志军的供述都是侦查人员依法取得的，没有证据证明侦查人员获取证据的非法性，以从有利于被告人为原则，据此认定被告人唐志军的贪污犯罪数额为100万元为宜。故此，对辩护人所提唐志军犯贪污罪，事实不清，证据不足的辩护意见，本院不予采纳。但辩护人所提公诉机关指控被告人唐志军贪污400万元的犯罪数额，证据不足的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条、第三百八十三条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条的规定，判决如下一、被告人唐志军犯贪污罪，判处有期徒刑年十一年，犯受贿罪，判处有期徒刑十年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年零六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年7月5日起至2029年9月10日止）。二、对被告人唐志军犯罪所获赃款141万元予以没收，上缴国库（其中100万元已收缴）。如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副一份审判长张运江审判员李统礼审判员李晓玲二〇一四年十二月五日书记员王雷倩

王孝良、陶荣亮开设赌场一审刑事判决书安徽省芜湖市弋江区人民法院刑事判决书（2019）皖0203刑初190号：被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富开设赌场一案,由芜湖市弋江区人民检察院于2019年11月4日以弋检刑诉（2019）301号起诉书向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭进行了审理。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富及辩护人张肃、刘斌、潘雪松、胡琳、胡枭、吴寿春、张磊、臧静、许玄、韩婷婷、唐晨、孙润尧、徐文君、张徐兵、陈凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：1.2018年10月初,施文虎（另案处理）、赵朋城（已判决）等人在青阳县境内开设赌场,以“摇骰子、猜单双”方式赌博并从中抽头渔利,约定施文虎负责安排赌博地点、邀集参赌人员、车辆接送、赌场望风等事宜,分享抽头渔利款的60%,赵朋城带人到青阳坐庄,分享抽头渔利款的40%。赌场开设期间，经赵朋城安排，彭益贵（已判决）负责庄家具体事宜、安排食宿、发放赌场工作人员工资等,全成亮（已判决）负责坐庄、揭杯子,被告人孙嗣燕在庄家输钱时将所借赌资以银行转账的方式归还给“放漂”人员,工资为每天300元。2018年10月9日晚，民警现场查获参赌人员20余人、赌资355492元。2018年10月31日，孙嗣燕因涉嫌犯开设赌场罪被青阳县公安局取保候审。2.2019年2月中旬以来，被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、滕金保（另案处理）、陈伟兵先后入股赌场,以“摇骰子、猜单双”的方式，在弋江区万户小区附近拆迁房、峨山东路善瑞村附近拆迁房、原马饮客运站附近鱼塘边拆迁房、火龙岗卡子口附近拆迁房等多地开设赌场,并约定从赌场抽头渔利数额中抽出3000元用于赌场支出,剩余部分的60%为股东共有,40%为庄家所有。赌场开设期间,被告人姜跃胜、鲁守春、刘康乐、陶军军等人陆续入股坐庄,按照当天入股的比例,共享、共担抽头渔利的40%。其中刘康乐、陶军军参与的五场中二人共同占股20%。受股东邀集,被告人孙嗣燕在赌场内以放高利贷的形式，为庄家及参赌人员提供赌资,被告人龚志青在赌场内负责“摇宝”,被告人邰强军、吕纪平负责记账、监督抽水等工作，闫龙续（另案处理）为赌场站岗放哨,被告人王家富驾驶皖Ｂ×××××江淮面包车为赌场接送参赌人员,为防止赌博地点被泄露,每场赌博地点在开始前半小时由赌场股东临时确定并通知王家富,由王家富到指定地点将赌客接到后送至当日的赌场。为维持赌场经营,4月中旬开始,被告人王孝良邀集“小虎队”赵长江（另案处理）、张致强、张俊、王磊（另案处理）等人到赌场参与赌博,并将每场股东利润的三分之一分给“小虎队”成员。该赌场自2019年2月中旬至4月底,共开设40余场次,平均每场次抽头渔利8000余元,计抽头渔利逾32万余元。2019年5月15日至10月2日,被告人王孝良、孙嗣燕、王家富、刘康乐、邰强军、吕纪平、陶军军、陶荣亮、姜跃胜、陈伟兵、张致强、张俊先后被公安机关抓获归案。2019年5月16日,被告人邰强军被公安机关抓获后,按照公安机关的安排,打电话通知吕纪平到指定的地点,协助公安机关抓获同案犯吕纪平。2019年7月1日，被告人陶三保主动到派出所投案;7月5日,被告人龚志青主动到派出所投案;8月2日,被告人鲁守春主动到派出所投案。案发后,被告人王孝良被公安机关扣押人民币9300元，被告人陶荣亮退出赃款10000元,陶三保退出赃款6000元,鲁守春退出赃款12000元,龚志青退出赃款5000元,张致强退出赃款3000元,张俊退出赃款2500元。公诉机关据以指控的证据如下:1.户籍信息、抓获经过、行政处罚决定书、刑事判决书、扣押清单等相关书证;2.证人顾杨、阮某、陶某1、李某1、强某、陶某2、陶某3、李某2等人的证言;同案犯滕金保、王磊的供述和辩解;3.被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富的供述和辩解;4.检查笔录、辨认笔录。公诉机关认为,被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富以营利为目的,开设赌场聚众赌博,情节严重,行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定,犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以开设赌场罪（共同犯罪）追究各被告人的刑事责任。被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵在共同犯罪中起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定,是主犯。被告人鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富在共同犯罪中起次要、辅助作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,是从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人吕纪平系在被判处有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定,属累犯,应当从重处罚。被告人邰强军协助公安机关抓获其他被告人,根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定,是立功,可以从轻或者减轻处罚。被告人陶三保、鲁守春、龚志青主动投案,并如实供述犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,是自首,可以从轻或者减轻处罚。被告人王孝良、陶荣亮、陈伟兵、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、邰强军、吕纪平、王家富到案后均如实供述犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。被告人陶荣亮、陶三保、陈伟兵、龚志青、刘康乐均有犯罪前科,量刑时应予考虑。被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富均自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可从宽处理。被告人陶荣亮、陶三保、鲁守春、龚志青、张致强、张俊自愿退出部分赃款,亦可从轻处罚。建议以开设赌场罪,分别判处被告人王孝良三年六个月至四年有期徒刑,并处罚金;判处被告人陶荣亮三年三个月至四年有期徒刑,并处罚金;判处被告人陶三保三年至三年六个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人陈伟兵两年至两年六个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人鲁守春一年至一年六个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人姜跃胜一年至一年六个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人陶军军六个月至一年有期徒刑,并处罚金;判处被告人刘康乐六个月至一年有期徒刑,并处罚金;判处被告人张致强六个月至一年有期徒刑,并处罚金;判处被告人张俊六个月至一年有期徒刑,并处罚金;判处被告人孙嗣燕一年至两年有期徒刑,并处罚金;判处被告人龚志青六个月至一年有期徒刑,并处罚金;判处被告人邰强军六个月至九个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人吕纪平八个月至一年两个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人王家富八个月至一年两个月有期徒刑,并处罚金。被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富对起诉书的指控均不持异议，并自愿认罪认罚。被告人王孝良辩护人张肃辩护意见：对指控的犯罪事实和罪名无异议。量刑意见如下：1.主观恶性不深，在被公安机关调查之前就已经停止了开设赌场的行为，可酌情从轻处罚。2.本案社会影响相对较小。3.本案开设赌场获利金额是概括计算，请法庭在量刑时予以考虑。无赌资物证和账本记录，起诉书指控的相关数额都是参考各被告人和参赌人员的陈述，而各人之间的陈述均有不一致的问题，辩护人同意以口供和证人证言来认定犯罪事实，但言词证据有不稳定性，请法庭本着“就低不就高”原则，从轻处罚。被告人在犯罪活动中的作用与其他人都是相同的，虽然名列第一被告，但并不表示其所起的作用大于其他人。4.认罪态度较好，自愿签署认罪认罚具结书，并退出违法所得10000元，可酌情从轻处罚。5.无犯罪前科，是初犯，家庭特别困难。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人陶荣亮辩护人朱康康辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。量刑意见如下：1.非犯意提起者。2.积极配合办案，如实供述，系坦白。3.认罪认罚，积极退赃。4.案涉赌场开设时间短，社会危害性小。5.家庭生活困难，有年迈父亲和年幼女儿要照顾，希望法庭可以从轻处罚。综上，建议对被告人适用缓刑。被告人陶三保辩护人潘雪松辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。量刑意见如下：1.自首，应从轻处罚。2.自愿认罪认罚，自愿退出赃款，应从轻处罚。3.主观恶性较小，有其他特殊情况。被告人是在别人的诱发下，开始是赌博，之后才成为股东。4.父亲瘫痪在床，需要照顾。请法庭依法适用刑罚。被告人陈伟兵辩护人胡枭辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。量刑意见如下：1.指控陈伟兵构成主犯不能成立，根据其在赌场中的作用，应当是从犯，其只是股东，不是组织者、管理者，也不是最大获利者，所起作用较小，故应认定为从犯。其成为股东时间较短，仅十天左右。陈伟兵并没有对赌场的运营提供实质性的帮助，只是以股东的身份来领取分红。实际拿到的分红只占抽水的8%，没有邀请赌客和庄家，也没有安排赌场的其他的工作人员，抽水资金非其分配，地点也非其确定，未参与赌场经营的任何环节。参与赌场的原因较为特殊，是因为在赌场输了七八万元，且将自己的车辆抵押给担保公司，所以其他股东才让其成为股东，以弥补其损失。综上，陈伟兵虽然是赌场股东，但作用明显小于其他股东以及其他的工作人员，故应认定其为从犯。2.起诉书认定本案为情节严重，对此无异议，但应当对陈伟兵加入赌场的时间进行区分。3.陈伟兵到案后如实供述，坦白。4.当庭自愿认罪，签署认罪认罚具结书，退出赃款。请法庭予以考虑，给予较轻的处罚。被告人鲁守春辩护人胡琳辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。相关意见如下：一、事实部分：开设赌场的时间较短，社会危害性较小。根据多名被告人的供述，鲁守春参与坐庄的仅十几场，几天。其仅应当对其参与的部分承担责任。二、量刑部分：1.如实供述。2.从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3.认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，退出全部赃款。综上，建议法庭适用缓刑。被告人姜跃胜辩护人吴寿春辩护意见：对指控的罪名无异议。1.事实方面，姜跃胜多次均稳定供述占股20%，每场均出资2万元。2.坦白、退赃、认罪认罚。3.综上，符合适用缓刑的条件，其有严重冠心病，每天需要吃药治疗。被告人陶军军辩护人胡旗保辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。量刑意见如下：1.涉案次数少，股份少，能及时停止犯罪行为，指控开设赌场前后有四十余场次，但陶军军仅参与五场，其股份也仅有10%，并且不是在开设赌场的开始阶段，也不是最后阶段，只是在中间阶段，说明其有自我行为的控制能力，社会危害性较小，犯罪情节轻微。2.从犯。3.自愿签署认罪认罚具结书。4.如实供述，积极退赃。5.无前科，日常表现良好，依法可以从轻。综上，建议法庭对其从轻处罚，在八个月以下量刑。被告人刘康乐辩护人臧静辩护意见：对指控无异议。但刘康乐有以下情节：1.从犯，应当从轻减轻处罚。刘康乐既不是股东，也不是赌场组织者、发起者。坐庄五次，占股10%。2.如实供述，坦白。3.自愿认罪认罚。4.有悔罪表现，积极退赃。5.家庭情况特殊，孩子刚出生。综上，请求法庭对其从宽处罚，给其改过自新的机会。被告人张致强辩护人许玄辩护意见：对指控无异议。张致强有法定和酌定的从轻、减轻情节。1.从犯，无出资，未参与经营管理。2.前期只是参赌，并只拿出场费，且不出场时则没有，认定其构成开设赌场罪，证据不是太充足，但被告人自愿认罪认罚，辩护人对构成犯罪也无异议。请法庭量刑时对此情节予以考虑。3.认罪认罚。4.悔罪态度好。5.退出赃款。6.无犯罪前科，系初犯偶犯。7.离异，有一年幼孩子在亲戚处抚养。综上，请法庭判处缓刑。被告人张俊辩护人韩婷婷辩护意见：对指控无异议。量刑情节如下：1.所起作用很小，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2.当庭如实供述，领罪态度好，且自愿认罪，有强烈的悔罪表现，量刑时应从轻；3.自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，并退出赃款。4.系初犯、偶犯，无犯罪前科，无人身危险性。5.其父亲刚做完手术，无人照顾。综上，请法庭判处六个月，并适用缓刑。被告人孙嗣燕辩护人唐晨辩护意见：对指控无异议。量刑方面：1.从犯，2.自愿认罪认罚。3.退赃。综上，请法庭在公诉机关的量刑建议内对其从轻处罚。被告人龚志青辩护人孙润尧辩护意见：对指控无异议。龚志青认罪认罚，犯罪情节较轻，主观恶性不大，建议适用缓刑，请求法庭考虑。被告人邰强军辩护人徐文君辩护意见：对指控无异议。量刑情节：1.从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。2.自愿认罪认罚，如实供述，属坦白。3.有立功情节。4.系初犯，无前科。5.退出全部违法所得。综上，请法庭对其处于八个月的有期徒刑。被告人吕纪平辩护人张徐兵辩护意见：对指控无异议。1.情节较轻，社会危害性较小。吕纪平前期领取的出场费不能作为开设赌场的违法所得。所起作用较小。2.坦白，认罪认罚，悔罪态度好，主观恶性较轻。3.积极退赃10000元。建议法庭在量刑建议上予以下调，对被告人从轻处理。4.家庭生活困难，请法庭予以考虑。被告人王家富辩护人陈凯辩护意见：对指控无异议。1.对起诉书认可的从犯、坦白、退赃无异议。昨天王家富的家属已经将赃款全部退出。2.初犯，偶犯，无前科。3.认罪态度好，有深刻的悔罪表现。请法庭在量刑建议的下限八个月予以考虑。经审理查明：1.2019年2月中旬，被告人王孝良、陶荣亮商定以“摇骰子、猜单双”的方式开设赌场，3月中旬、下旬、4月初，滕金保（另案处理）、被告人陶三保、陈伟兵分别加入该赌场，成为赌场股东。该赌场规定当两颗骰子点数分别为“3、4”或“3、5”时抽水,同时还规定每场结束，从抽头渔利中抽出3000元用于赌场日常开支,剩余60%为赌场股东共有,40%为庄家所有。该赌场以流动的方式在芜湖市弋江区万户小区附近拆迁房、峨山东路善瑞村附近拆迁房、原马饮客运站附近鱼塘边拆迁房、火龙岗卡子口附近拆迁房等多地开设。赌场开设期间,被告人鲁守春、姜跃胜于3月初，被告人刘康乐、陶军军等人于3月上旬先后入股坐庄,其中鲁守春、姜跃胜分别占股60%、20%，刘康乐、陶军军共同占股20%，按照当场入股的比例,共享、共担抽头渔利的40%。其中，刘康乐、陶军军参与五场。经股东同意,4月初，被告人孙嗣燕在该赌场内“放漂”，为庄家及参赌人员提供赌资；被告人龚志青于3月中旬加入，在赌场内负责“摇宝”（即摇骰子）,被告人邰强军、吕纪平分别于2月下旬、3月下旬加入，在赌场内负责记账、监督抽水等，闫龙续（另案处理）为赌场站岗放哨,被告人王家富于2月22日开始驾驶皖Ｂ×××××江淮面包车为赌场接送参赌人员。为防止赌博地点的泄露,每场开场前半小时由股东临时确定并通知王家富,之后王家富到指定地点将参赌人员接至赌场。为提升赌场人气，维持赌场运营,4月中旬,王孝良邀集“小虎队”即赵长江、王磊（均另案处理）、被告人张致强、张俊等人到赌场参与赌博,并将每场股东利润的三分之一以奖励的方式分给“小虎队”。该赌场自2019年2月中旬至4月底,共开设40余场次,平均每场次抽头渔利8000余元,计抽头渔利逾32万元。2.2018年10月初,施文虎（另案处理）、赵朋城（已判刑）商定在青阳县境内开设赌场,由施文虎负责安排赌博地点、邀集参赌人员、车辆接送、赌场望风等事宜；赵朋城带人到青阳坐庄；赌场以“摇骰子、猜单双”的方式赌博并从中抽头渔利。施文虎分享抽头渔利款的60%,赵朋城分享抽头渔利款的40%，坐庄输赢由赵朋城承担。2018年10月7日至9日晚，施文虎、赵朋城在青阳县新河镇洪山村附近民宅开设赌场，每场赌资达数十万元。赌场开设期间，经施文虎安排，洪少峰（已判刑）负责汇总“放漂”款，为庄家提供赌资，并在赌场结束后将“放漂”人员银行账户提供给被告人孙嗣燕。经赵朋城安排，彭益贵（已判刑）负责庄家具体事宜、安排食宿、发放赌场工作人员工资等,全成亮（已判刑）负责坐庄、揭杯子；孙嗣燕在庄家输钱时将所借赌资以银行转账的方式归还给“放漂”人员,工资为每天300元，共从中获利600元。2018年10月9日晚，民警现场查获参赌人员20余人、赌资355492元。2018年10月31日，孙嗣燕因涉嫌犯开设赌场罪被青阳县公安局取保候审。另查明：2019年5月15日至10月2日,王孝良、孙嗣燕、王家富、刘康乐、邰强军、吕纪平、陶军军、陶荣亮、姜跃胜、陈伟兵、张致强、张俊先后被公安机关抓获。2019年5月16日,邰强军被抓获后,按照公安机关的安排,电话通知吕纪平到指定的地点,公安机关因此将吕纪平抓获。2019年7月1日，陶三保主动到派出所投案;7月5日,龚志青主动到派出所投案;8月2日,鲁守春主动到派出所投案。陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富到案后均如实供述了自己的罪行；在审查起诉阶段，王孝良通过其律师向公诉人转达其认罪并愿意如实供述；孙嗣燕一直未如实供述。各被告人均自愿签署认罪认罚具结书。再查明：案发后,王孝良退出违法所得10000元；陶荣亮退出违法所得10000元；陶三保退出违法所得6000元；鲁守春退出违法所得12000元；龚志青退出违法所得5000元；张致强退出违法所得3000元；张俊退出违法所得2500元。本院审理期间，陈伟兵退出违法所2000元；姜跃胜退出违法所8000元；吕纪平退出违法所10000元；陶军军退出违法所得2000元；刘康乐退出违法所得2000元；孙嗣燕退出违法所2600元；邰强军退出违法所10000元；王家富退出违法所10000元。合计退出违法所得95100元。上述事实，被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富在开庭审理过程中亦无异议，并有证人顾杨、阮某、陶某1、李某1、强某、陶某2、陶某3、李某2等人的证言;同案犯滕金保、王磊的供述和辩解；检查笔录、辨认笔录及刑事照片；视听资料；户籍信息材料、扣押清单、在逃人员登记表、抓获经过、行政处罚决定书、刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为：被告人王孝良伙同被告人陶荣亮以营利为目的，以“摇骰子、猜单双”的方式共同开设赌场，聚众赌博,被告人陶三保、陈伟兵先后加入，成为赌场股东;被告人鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐先后在该赌场参股坐庄；后期，为维持赌场经营，被告人张致强、张俊等人受邀集参与赌博，并享受赌场股东利润的三分之一；被告人孙嗣燕在该赌场“放漂”，为坐庄及参赌人员提供赌资，并参与青阳赌场工作；被告人龚志青负责“摇宝”；被告人邰强军、吕纪平负责记账、监督抽水等；被告人王家富为赌场运送参赌人员。该赌场自2019年2月中旬至4月底，经营两个多月，累计抽头渔利逾320000元，情节严重，上述各被告人的行为均构成开设赌场罪，并属共同犯罪。公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名成立。被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵在共同犯罪中起主要作用,系主犯。被告人鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,应减轻处罚。被告人吕纪平系在被判处有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应从重处罚。被告人邰强军协助公安机关抓获同案犯，系立功,可从轻处罚。被告人陶三保、鲁守春、龚志青主动投案,并如实供述犯罪事实,系自首,可从轻处罚。被告人王孝良、陶荣亮、陈伟兵、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、邰强军、吕纪平、王家富均如实供述,可从轻处罚。各被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可从宽处理。被告人陶荣亮、陶三保、陈伟兵、龚志青、刘康乐均有犯罪前科,酌情从重处罚。各被告人均自愿退出部分赃款,亦可从轻处罚。对各辩护人与上述意见相同部分，本院予以采纳；相左部分，本院不予采纳。综上，为打击犯罪，维护社会管理秩序，结合本案的犯罪数额、相关情节、赌场的开设时间、社会影响、各被告人参与的时间及认罪悔罪表现等，本着罪责刑相适应的原则，对被告人王孝良、陶荣亮、陈伟兵依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人陶三保依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人鲁守春、龚志青依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、王家富依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人孙嗣燕依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人邰强军依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人吕纪平依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人王孝良犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金80000元。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年11月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。】二、被告人陶荣亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2022年8月27日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陶三保犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈伟兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2021年6月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人鲁守春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人姜跃胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年6月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人陶军军犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2019年12月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人刘康乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2019年12月14日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人张致强犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年2月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人张俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2020年4月1日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人孙嗣燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年5月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人龚志青犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人邰强军犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2019年12月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人吕纪平犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年1月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人王家富犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年1月14日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十六、违法所得320000元（已退95100元），予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长段天妹人民陪审员王山柱人民陪审员汪世涛书记员丁萍

余喜林、何某1非法拘禁二审刑事判决书江西省上饶市中级人民法院刑事判决书（2017）赣11刑终232号：江西省上饶市信州区人民法院审理江西省上饶市信州区人民检察院指控原审被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵犯非法拘禁罪一案，于2017年5月16日作出（2017）赣1102刑初72号刑事附带民事判决。原审被告人余喜林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵等人系传销组织成员，其中，被告人余喜林是所在上饶市信州区五三小区一出租屋传销窝点的“管家”，负责窝点内日常事务和人员的管理并保管房门钥匙。2016年8月4日，被害人何某2被传销人员骗至上饶市信州区，被告人吴丽萍在主任的安排下伙同其他成员将被害人何某2带到该传销窝点。为了达到使被害人何某2加入传销组织的目的，在“主任”指挥安排下，被告人余喜林、张胜兵、吴丽萍伙同其他成员参与以日夜看守、语言威胁、恐吓等手段，对被害人进行强行洗脑教育。2016年8月7日上午约十点半，在主任安排下，包括被告人张胜兵、吴丽萍在内的窝点成员将被害人何某2挟带至信州区森林公园的山上。被告人余喜林因故没有参与该活动。当日下午16时许，被害人何某2在其他传销窝点两名“主任”的挟带下，准备回传销窝点。途经信州区东岳大桥时，被害人何某2趁挟带人员不备，翻过护栏跳入信江河欲逃跑，不幸溺水死亡。被害人何某2跳河逃跑后，被告人余喜林、张胜兵、吴丽萍等人在传销组织的安排下逃离上饶市。2016年8月10日，被告人余喜林、张胜兵、吴丽萍在浙江省义乌市被抓获归案。归案后被告人余喜林、张胜兵、吴丽萍均能如实供述罪行。在本案审理过程中，被告人张胜兵、吴丽萍各赔偿附带民事诉讼原告人人民币3万元，取得了附带民事诉讼原告人的谅解。附带民事诉讼原告人撤回了对被告人张胜兵、吴丽萍的附带民事诉讼。原审法院认为，被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵在传销组织的安排指使下，为逼迫被害人何某2加入传销组织，伙同其他成员共同参与殴打、威胁、恐吓、看守被害人何某2，非法剥夺被害人何某2人身自由，导致被害人何某2跳河逃跑溺水死亡，其行为构成非法拘禁罪。被害人何某2跳河溺死与被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵在内的传销组织的拘禁行为有因果关系，但被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵在该传销组织的共同犯罪中起次要作用，是从犯。具有依法应当从轻、减轻处罚情节。被告人余喜林系窝点的管家，其在犯罪中的作用大于被告人吴丽萍、张胜兵。被告人吴丽萍、张胜兵坦白了自己的罪行，赔偿了附带民事诉讼原告人的损失，取得了附带民事诉讼原告人的谅解，可以适用缓刑。被告人余喜林坦白了自己的罪行，具有可以从轻处罚情节。被告人余喜林有犯罪前科，具有酌情从重处罚情节。附带民事诉讼原告人因儿子何某2被被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵在内的传销组织的拘禁行为导致跳河溺死，提起附带民事诉讼要求赔偿损失，依法有据，应予支持，但要求赔偿死亡赔偿金没有法律依据，不予支持，要求赔偿处理事故的误工费、交通费等实际支出费用应予支持，因附带民事诉讼原告人不能提供支出费用的票据，予以酌情考虑2万元。此外，还应赔偿丧葬费，按江西省职工平均工资计6个月，为26068.5元，合计为46068.5元，该损失已由被告人吴丽萍、张胜兵全部赔偿，故附带民事诉讼原告人要求被告人余喜林继续赔偿该损失的要求应予驳回。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国民法通则》第一百三十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、最高人民法院《关于适用的解释》第一百三十八条第一款、第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决：被告人余喜林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年二个月；二、被告人吴丽萍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；三、被告人张胜兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；四、驳回附带民事诉讼原告人何某1、彭某的诉讼请求。上诉人余喜林上诉提出一审对其量刑过重。经审理查明，原审判决认定上诉人余喜林、原审被告人吴丽萍、张胜兵于2016年8月4日至同年8月7日在上饶市信州区五三小区一传销点内非法拘禁被害人何某2，被害人何某2跳河逃跑溺水身亡的事实，有以下证据予以证实：1、上饶市公安司法鉴定中心物证检验报告，证实经提取ＤＮＡ检验，2016年8月8日在信州区信江河发现的无名尸体与何某1、彭某有亲缘关系。2、上饶市信州区公安司法鉴定中心法医学尸体检验意见书，证实被害人何某2系生前溺水死亡。3、证人赵某的证言，证实2016年8月8日，其在东岳大桥下发现尸体并报案。4、证人何某3的证言，证实其对何某2抵达上饶火车站出站时的监控视频截图进行了辨认，确认截图中的人是其哥哥何某2。5、扣押及发还物品文件清单，证实侦查机关从原审被告人吴丽萍处扣押人民币350元、从原审被告人张胜兵处扣押人民币300元、从上诉人余喜林处扣押人民币120元，上述款项合计人民币770元，均发还被害人何某2家属何某3。6、抓获经过，证实上诉人余喜林和两原审被告人均系在浙江省义乌市被抓获归案。7、上诉人余喜林的供述及辨认笔录，证实何某2被骗入传销点后，其作为该窝点的管家，安排人员对何某2洗脑和看守，期间对何某2实施了暴力行为。8月7日，其因带生病的传销成员去医院看病，没有同其他成员一起去森林公园。其只知道何某2逃跑了，对溺水死亡不知情。上诉人余喜林准确地辨认出原审被告人吴丽萍、张胜兵系其传销点成员。8、原审被告人吴丽萍的供述及辨认笔录，证实2016年8月4日，何某2被骗入传销点，8月7日9时许，其与其他人一起把何某2带到森林公园山上，何某2是被另两名主任先带下山，其和张胜兵最后下山。原审被告人吴丽萍对同案犯余喜林、张胜兵予以了准确辨认，对森林公园附近视频截图照片进行了辨认，分别指认出自己和被害人何某2、张胜兵等人一起进、出森林公园。9、原审被告人张胜兵的供述及辨认笔录，证实2016年8月4日，何某2被骗入传销点，8月7日8时许，王某叫其及传销点其他人去森林公园，下山时，何某2被其他两名主任先带着下山。其对同案犯余喜林、吴丽萍进行了准确辨认，对森林公园附近视频截图照片进行了辨认，分别指认出自己和被害人何某2、吴丽萍等一起进、出森林公园。10、常住人口信息、户口本复印件，分别证实上诉人余喜林和两原审被告人、被害人何某2身份信息。11、上饶市信州区森林公园附近的监控视频，证实被害人何某2被原审被告人吴丽萍、张胜兵等人带进、带出森林公园以及在东岳大桥跳河的经过。上述证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，能证明本案的事实，本院予以确认和采信

孙中杰、王亚飞、侯志玲等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事附带民事判决书（2018）闽0783刑初108号：建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2017）145号起诉书指控被告人孙中杰犯组织、领沈某活赵某，师某王亚飞犯非柯某罪，于20吴某15月23日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人薛某、段某向本院提起附带民事诉讼。本院于2017年11月10日作出（2017）闽0783刑初167号刑事附带民事判决。宣石某，建瓯市人民检察院提出抗诉；附带民事诉讼原告人侯志玲、刘原军提出上诉。南平市中级人民法院以原判认定事实不清，证据不足，于2018年3月21日作出（2018）闽07刑终6号刑事附带民事裁定，撤销本院（2017）闽0783刑初167号刑事附带民事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，与建瓯市人民检察院瓯检诉刑诉（2017）54号起诉书指控的沈利群组织、领导传销活动、非法拘禁，师友新、杨婷婷、薛二龙、石开、赵凯、柯丽霞、吴兰花、段存广非法拘禁一案进行合并审理，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员王勤、代理检察员黄超出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人侯志玲、刘原军的诉讼代理人肖来发，被告沈某杰、王亚飞到庭参加诉讼，建瓯市法律援助中心指派律师胡芝庭、吴尧灵分别为被告人孙中杰、王亚飞辩护。本案因公诉机关申请，本院决定延期审理一次，于2018年8月3日恢复审理，现已审理终结公诉机关指控：一、组织、领导传销活动罪2015刘某2至今，被告人孙中杰组织沈利群、赵凯、师友新、刘某2、柯丽霞、杨婷婷、吴兰花、陈丽巧、钟晓薇、盘阳欢、庞清兰、黄汝凰、邹文芳、黄绣秀、薛二龙、段存广、黄锐、付建、田祥云、刘长平、吕建元、刘哓阳、梁超贤、喻小明、张跃跃、余云兵、王彬膑、高善朴、程甲玉、吴金江、石开、冉光猛、刘雪鹏等人在建瓯市锦江1号楼905室、建瓯市上水南南二巷14号9楼、建瓯市中山路457号中山大厦903、建阳区桥南宾馆407室等地以推销“天狮”产品为名，从事传销活动。被告人孙中杰系传销组织的经理，涉嫌组织、领导传销人员在三十人以刘某2级在4级以上（即经理、大主任、小主任、管家及传销人员）。孙中杰的这些下线还有发展自己的下线。被告人孙中杰作为传销组织的经理，为发展传销人员，造成建瓯市上水南南二弄14号9楼窝点的被拘禁人员刘雪鹏死亡，属情节严重。二、非法拘禁罪2016年6月20日左右，刘雪鹏被被告人杨婷婷以交男女朋友关系为名骗至建瓯市水南南二巷14号9楼从事传销活动。在传销点期间大主沈某群师某任师友新安排王亚飞对刘雪鹏的人身刘某2行限制。2016年7月26日10时许，被害人刘雪鹏因为全身发热而昏厥，随后刘雪鹏被师友新、冉光猛带至建瓯市立医院就诊。就诊时师友新使用假名“王天华”登记为刘雪鹏的家属，建瓯市市立医院医生遂对刘雪鹏进行抢救刘某216年7月27日17时10分，刘雪鹏经抢救无效死亡。2017年1月14日，被告人孙中杰在邵武市假日国际大酒店被建瓯市公安局干警抓获；2017年3月6日，被告人王亚飞在江西省丰城火车站候车室门口被南昌铁路公安丰城车站派出所干警抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人孙中杰以组织推销产品经营为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫刘某2继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，并造成被拘禁人员刘雪鹏死亡，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王刘某2事非法传销活动，为发展下线，非法剥夺他人人身自由，并致人死亡，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二款之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。请依法判处。附带民事诉讼原告人诉请被告人孙中杰、王亚飞及沈利群、师友新、杨婷婷、刘某2、石开连带赔偿因刘雪鹏死亡产生的各项损失：1、被害人死亡赔偿金：33275元／年×20年＝665500元；2、被害人丧葬费：29359.5元；3、被抚养人生活费（侯志玲）：11961元／年×20年÷3＝79740元；4、被害人刘雪鹏病理尸检费：3000元；5、交通费：现有票据11005元＋丢失票据4333元＝15338元；6、住宿费：刘某27天×3次×70元／天＝7350元刘某2误工费：5人×7天×3次×（75764元／年÷12÷30）＝13347.8元；8、刘雪鹏尸体保存费：18600元。以上赔偿款共计人民币832235.3元。针对上述诉请，诉讼代理人肖来发提交了相关证据。刑事部分，被告人孙中杰对起诉书指控的罪名不持异议，对事实部分其提出：被害人刘雪鹏的死亡不是其造成的，其不属于组织、领导传销活动情节严重。被告人孙中杰的辩护人对起诉书指控的沈某持异议，并提出：一、孙中杰在传销组织中亦是听命于上线的指示和安排，并非犯意提出者，且造成刘雪鹏死亡的涉案传销窝点也是由沈利群、师友新等人在具体管理；被害人刘雪鹏被非法拘禁的时间在2016年6月29日之前，之后其已加入传销组织，外出只需报告即可，不存在被非法拘禁的情形，其发病和死亡时间不在被非法拘禁期间；公诉机关出示的证据无法证实造成被害人刘雪鹏感染以致死亡的具体原因；综上，公诉机关指控被告人孙中杰组织、领导传销活动情节严重的证据不足。二、被告人孙中杰归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人王亚飞对起诉书指控的罪名和事实均不持异，其辩护人对起诉书指控的罪名及基本事实不持异议，并提出：一、被告人王亚飞在涉案的非法拘禁中处于次要地位，系从犯。二、本案非法拘禁与被害人刘雪鹏的死亡无刑法意义上的因果关系，证明刘雪鹏死亡是本案非法拘禁所致的证据不足。三、被告人刘某2归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综上情节，建议对被告人王亚飞从轻或者减轻处罚并适用缓刑。民事部分，被告人孙中杰、王亚飞提出：被害人刘雪鹏的死亡与其没有全部关系，只应承担部分责任，不应承担全部责任。经审理查明：刑事部分一、被告人孙中杰组织、领导传销活动罪2015年6月至沈某6年7月份期间，被告人孙中杰伙同沈利群等人以“天津天狮生物发展有限公司”为名，在建瓯市从事违法传销活动。该传销组织以推销“天狮”产品为名，用欺骗手段将他人骗至传销窝点，通过沈某“洗脑”等方式发展传销人员。该传销组织的被发展人员需缴纳上线费2800元获得加入资格，该传销组织要求传销组织成员继续发展其他人员加入，并向下级收取上线费用。该传销组织内部实沈某制，自下而上分为多个层级：老板刘某2般程某员）、业务代理和助刘某2务主任（具体又分为大主任和小主任）、经理（具体又为分业务经理和高级经理）。被告人孙中杰系传销组织的经理，组织、领导沈利群（大主任）、师友新、赵凯、段少刘某2系小主任）及柯丽霞、杨婷婷、吴兰花、陈丽巧、钟晓薇、盘阳欢、庞清兰、黄汝凰、邹文芳、黄绣秀、薛二龙、薛某、黄锐、付建、田祥云、刘长平、吕建元、刘哓阳、沈某、喻小明、张跃跃、余云兵、王彬膑、刘某2、程甲玉、吴金江、石开、冉光石某刘雪鹏（均系一般传销人员）等共刘某2余人在建瓯市上水南南二巷14号9楼、中山路457号刘某2厦903室、锦江1号楼905室刘某2点从事传销活动。被告人孙中杰组织、领导传销人员在三十人以上且层级在四级以沈某经理、大主任、小主任、管家及传销人员）。被告人孙中杰的这些下线还有发展自己的下线。其中，沈利群作为该传销组织业务主任中的大主任，领导管理着建瓯市区内数个传销点的传销主任（刘某2）及传销成员的活动，每个传销主任负责一个传销点，一个传销点内大约十几个传销人员不等。同时，沈利群教唆下级刘某2员积极拉骗人员参与传销活动，以宣刘某2脑、敲诈勒索、非法拘禁的方式让沈某新人加入传销组织，收取上线费。在非法组织、领导传销活动刘某2被告人刘某2的下线大主任沈利群指使其组织成员非法拘禁了被害人刘雪鹏、程甲玉等人刘某2成被害人刘雪鹏死亡（具体事实详见被告人王亚飞非法拘禁罪部分）。二、刘某2王亚飞非法拘禁20刘某26师某日冉某杨婷婷（另案处理）以交师某友关系为名将被害人刘雪鹏刘某2瓯市水南南二巷14号9楼的传刘某2从事传销活动，该传销窝点主任系师友新（另案处刘某2管家先后由薛二龙（另案处理）和王亚飞担任。作为刘某2织大主任的沈利群（另案处理）指使师友新安排人员看管刘雪鹏。后师友新安排刘某2王亚飞和石开、冉光猛（均另案处理）负责看管刘雪鹏，限制其人身自由，薛二龙在担任管家期间亦有参与看管刘雪鹏。2016年6月29日，被害人刘雪鹏虽交纳了传销的上线费，但其无法自由出入传销窝点，需得到主任师友新及大主任沈利群的同意且在师友新的陪同下方可外出，其人身自由实际上仍处于被限制状态，并且接打电话亦需要在他人陪同下开免提通话，与外界的联系处于受控状态。2016年7月25日17时，被害人刘雪鹏在传销点内因为全身发热，师友新及庞清兰（传销人员）带其到建瓯市古城街10号诊所看病。该诊所医生徐红英测量刘雪鹏的体温高达40℃后遂建议师友新带刘雪鹏前往市立医院就诊，但师友新在向沈利群刘某2仍让刘雪在诊所就诊，并使用了假名“刘天华”登记为刘雪鹏家属，刘雪鹏在诊所打完点刘某2带回传销点。2016年7月26日10时许，被害人刘雪鹏又严重刘某2昏厥，师友新通过电话向沈利群汇刘某2，刘某2遂让师友新带刘雪鹏到建瓯市立医院就诊。后刘雪鹏刘某2新、冉光猛带刘某2市立医院就诊，师刘某2用假名“王天华”登记为刘雪鹏的家属。后建瓯市立刘某2生对刘雪鹏进行抢救，2016年7月刘某217时10分，刘某2经抢救无效死亡。经建瓯市公安局法医鉴定：被害人刘雪鹏的刘某2现及组织病刘某2变与钩端螺旋体病（肺弥漫性出血型）相符，被害人刘雪鹏系感染引起广泛性肺出血、肺水肿后呼吸功能衰竭死亡；引起感染的原刘某2除为钩端螺旋体。2017年1月14日，被告人孙中杰在邵武市假日国际大酒店被建瓯市公安局民警抓获归案，公安机关从孙中杰处扣押了红色绳子吊着的玉石吊坠1件、银色戒指（戒面为黑色玉石）1件、金色男式戒指（戒面为马头）1件、金色貔貅加黑色珠子串成的手串1件、男式金色项链1件、红色珠子串成的玉牌项链1件。2017年3月6日，被告人王亚飞在江西省丰城火车站候车室门口被南昌铁路公安丰城车站派出所民警抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、证人侯志刘某1言，证实2016年5月底，其子刘雪鹏在刘某2识一个叫“白婷婷“的女子并通过网络刘某2婷聊天。2016年6月17日，刘雪鹏离家去找白婷婷。2016年6月29日以及之后的一天，其在接到刘雪鹏的电话后各转了一次1000元给刘雪鹏，刘雪鹏也有向其父亲刘刘某2了5000元。其每天都有给刘雪鹏打电话，但是刘雪鹏都没刘某2接听且刘雪鹏在电话里的声音都比较刘某2016年7月24日，刘雪鹏又打电刘某2打5、6万元给他，其叫刘雪鹏要回家，没有给刘雪鹏打钱。2016年7月26日9时许，其接到一个陌生男子用刘雪鹏电话打来说刘雪鹏生病在医院，要打钱，之后刘某2对方将白婷婷的身份刘某2送过来，对方便将刘某2断。次日，其接到建瓯市立医院电话，告知刘雪鹏已经死亡。2、证人刘娟的证言，证实2016年5月底左右其弟弟刘雪鹏在网刘某2了一个叫“刘某2“的女子，后在6月17日刘雪鹏就声称要去找该女子。2016年刘某29日，刘雪鹏打电话向其母亲侯志玲要求，其便帮侯志玲给刘雪鹏打款1000元，过了两三天刘雪鹏又带电话向侯志玲要钱，其又帮其母亲给刘雪鹏打了1000元。2016年7月26日，其母亲接到用刘雪鹏手机打的电话说刘雪鹏昏倒在医院需要钱，后也有与医刘某2。7月27日16时左右接到建瓯市立刘某2电话称刘雪鹏已经去世。3、证人刘原军的证言，证实201刘某2月26日，其子刘雪鹏发短信向其要钱，其打了5000元给刘雪鹏。4、证人周芳贵的证言，证实其是建瓯市立医院急诊科医生，2016年7月26日，有两名男子送一个昏迷状态的男子来医院急诊科救治。刘某2值班，送病人来的人说病者叫刘雪鹏，之前发烧在小诊所就刘某2有呕吐的刘某2经体检，其发现刘雪鹏刘某2非常高，在42度以上。其对刘刘某2行物理、药物降温，通过ＣＴ发现刘某2颅脑和肺部都无明显异常，血压只有68／25。5、证人吴均的证言及辨认笔录，证实其是建瓯市立医院内三科医生，2016年7刘某2日医院接到一个急诊病人刘雪鹏，发烧不省人事，送刘雪鹏来的有两个自称是刘雪鹏同事的男子，但病危通知书上签字时却写“王天华同事”而且还不肯按手印，之后说出去吃饭便再也没有回来。在救治过程中其有与刘雪鹏家属联系。刘雪鹏体温是41.8度，师某肤黏膜可散见红色皮疹，不是外伤引起。刘雪鹏持续高热不退，昏迷从而引起全身多脏器官衰竭经抢救无效，于2016年刘某27日17时10分死亡。经其辨认，在病危通知书上签字的男子系被告师某新。6、证人刘荣成刘某2，证实其是建瓯市立医院急诊刘某2，2016年7月26日10时30分许，刘雪鹏被送到ＣＣＵ刘某2，其去指导会诊，刘雪鹏的病情非常危重，后于2刘某2年7月27日经抢救无效死刘某2雪鹏的病情基本上可以排除机械性损伤引起的肺部异常。7师某徐刘某2证言，证实其是建瓯市师某10号诊所刘某2，2016年7月2师某7刘某2有两男一女到其诊所，两个男子刘某2身材较胖（被害人刘雪鹏），另一个瘦一点（被告人师友新），看病的是胖的男子（刘雪鹏师某给刘雪鹏量了体温有40度，且刘雪鹏的血压偏低、呼吸急促，其觉得刘雪鹏的病情很严重便和瘦的男子说要带刘雪鹏去医院看，瘦的男子表刘某2么钱坚持要在诊所看，其便要求如果出事情后果要自己承担，并让瘦的男子在门诊登记表刘某2。之后其帮刘雪刘某2两瓶点滴（一瓶补充体力、一瓶消炎），挂完点滴后三人就离开诊所沈某、证人刘某2的证言及辨认笔录，证实其在传销组织中任大主任，管着各个传销窝点小主任以及传销人员，教传销人员去骗人参加传刘某2，收取传销人员的上线费抽成，其的下线有师友新、赵凯等30余人，其的上线是孙中杰，刘某2组织中的经理，其收取的上线费都刘某2孙中杰。其有参与安排拘禁被害人刘某2、程甲玉参加传销活动，其中刘雪刘某2案发前约一个月被杨婷婷骗至师友新担任主任的传销窝点，刘雪鹏到该窝点后刘某2有将如何对刘雪鹏进行非法拘禁的安排情况向其汇报。2016年7刘某2日下午刘雪鹏身体不刘某2烧，师友新向其汇报后其叫师友新带刘雪鹏到诊所就刘某2所医生提出刘雪鹏病情严重需到大医院就诊，但其担心大医院的花销大就仍然让师友新陪刘雪鹏在诊所打点滴。次日，师友新向其汇报称刘雪鹏的病情加重，其才让师友新将刘雪鹏送至建瓯市立医院抢救。其有将刘雪鹏生病送医院抢救一事向上线经理孙中杰汇报。其辨认出传销组织的经理孙中杰9、证人师友新的证言及辨认笔录，证实其是建瓯市水南南二巷14号9楼传销窝点的主任，其上线大主任是沈利群，传销窝点的事情其都会向沈利群汇报。刘雪鹏是案发前一个月左右刘某2婷以交男女朋友的名义骗至该窝点的。其安排王亚飞、石开对刘雪鹏进行看管，不让刘雪鹏离开，并对刘雪鹏进行言语恐吓，具体看管刘雪鹏赵某排计划其有向沈利群汇报。刘雪鹏到窝点约5、6天沈某了上线费，但赵某自沈某限制，出传销窝点需向其汇报并沈某利群同意后由其陪同才行，刘雪鹏的手赵某在管家处保管且拨打电话需要报告，通话时要开免提。2016年7月25日下午刘雪鹏发高烧，其向沈利群电话报告后带刘雪鹏到附近的诊所就诊，诊所医生测量刘雪鹏体温发现高烧近40度便建议其带刘雪鹏到大医院治疗。因担心大医院的花销赵某，其在向沈利群报告了情况后仍然让刘雪鹏在诊所打点滴，刘某2害怕承担责任还使用了假名“刘刘某2登记为刘雪鹏的家属。次日上午，刘某2的病刘某2，浑身刘某2神志不清，其才与冉光猛将刘雪鹏送到建瓯市立医院救治。后因医院报警，其便离开医院。沈利群手下有30多沈某，赵某，其和赵凯等小主任，以及小主任传销点的所有人都是沈利群的下线，传销点的人员先是刘某2费交给其这些小主任，其再交给大主任沈利群，沈利群再往上交给经理，孙中杰系传销组织的经理。传销组织对外宣传刘某2营“天狮”刘某2但实际上没有进行过任何刘某2品的交易。刘某2出传销组织的经理孙中杰、传销窝点的“管家”王亚飞，辨认出水南南二巷14号9楼的传销窝点刘某2刘雪鹏看病的诊所。刘某2证人薛二龙的证言及辨刘某2，证实2016年7师某日吴刘某2程甲玉骗至建瓯市中山大厦903室的传销窝点，沈某窝点主任，其是管家负责保管窝点钥匙，大主任是沈利群，其平时听从赵凯和沈利群的安排，程甲玉到师某先是由沈利群安排其这些窝点的传销人负责看管，后赵凯又安排段存广专门看管程甲刘某2让其离开，在拘禁程甲玉期间其有对师某实施掐脖子、踩刘某2威胁恐吓手段刘某216年6月份其有到师友新担任主任的建瓯市水南刘某214号9楼窝点担任过管家，负责掌管大门钥匙刘某27月刘某2开到赵凯担任主任的传销窝点，水南传销师某管家由王亚飞刘某2刘雪鹏系被杨婷婷骗至传销窝点的师某雪鹏被骗入传销窝点期间，其有看管过刘雪鹏，陪刘雪鹏睡觉。刘雪鹏交钱加入传销组织后仍然无法自由师某销窝点，沈某过主任师友新同意并且要有师某才赵某出。其辨认出沈利群、赵凯、王亚飞。11、证人石开的证言及辨认笔录，证实2016年6月份杨婷婷将被害人刘雪鹏骗至位于建瓯市水南南二巷14号9楼的传销窝点，该窝点的主任是师友新，师友新安排王亚飞、冉光猛和其负责看管刘雪鹏，其看管了刘雪鹏3天，负责看住大门不让刘雪鹏离开。之后刘雪鹏交了上沈某但仍不能离开窝点，出门需要他人陪同，不能单独外出。2016年7月底的一天，刘雪鹏身体发热，师友新有带刘雪鹏到诊沈某瓶，第二天刘雪鹏的体温还是非师某师友新才送刘雪鹏去了医院。其参与的传销组织中，沈某系大主任沈利群的上级。其辨认出孙中杰。12、证人冉光猛的证言及辨认笔录，证实2016年6、7月其被调到师友新担任主任的传销窝点（水南薛某14号9楼）去扶持该窝点的新管家薛二龙。当时刘雪鹏已经在该赵某内并交了上线费。主任师友新有让其一对一教赵某鹏，并负责看管刘雪鹏。该窝点的管薛某薛二龙沈某王亚飞。其赵某刘雪鹏大概薛某8天时间。有段时间是石开负责看管刘雪鹏。后刘雪鹏沈某被送去小诊所，第二天病情加重，师友新就叫其一起带刘雪鹏去市立医院看病。后医院有报警，师友新就与其一起离开。传销窝点的钥匙是由管家薛二龙、王亚飞保管，传赵某员要出去必须经过他们以及主任师友新的同意。沈利群是传销组织的大主任，管着师友新、赵凯等小主任。该传销组织对外宣称是在推销“天狮”沈某但是没有进行过任何的商品交易，都是传销人员骗人来参加传销，上线费是2800元，传销的人员是将上线费交给小主任。13、证人赵凯的证言及辨认笔录，证实其系建瓯市中山大厦903室传销窝点的主任，程甲玉系吴兰花骗到其窝点做传销的。其与大主任沈利群安排窝点管家薛二龙、段存广看管程甲玉。其窝点人员有薛二龙、段存广、吴兰花、邹文芳、张跃跃、余云兵、沈某等人。沈利群是传销组织的大主任，管着其和师师某各个窝点的小主任，孙中杰是传销组织的经理，是沈利群的上级。其辨认出传销经理孙中杰。14、证人段存广的证言及辨认笔录，证实沈某是被吴兰吴某1中山大厦903程某销窝点，程甲玉到了之后薛二龙就对他进行搜身，将他的手机、银行卡、身份证搜走。该窝点主任赵凯安排其和程甲玉一起睡觉，负责看管程甲玉。赵凯离开窝点的时候，窝点的事薛某家薛二龙处理。沈利群是大主任，赵凯是小主任，薛二龙是管家，传销组织经理是孙中杰。其辨认出薛某主任沈利群、传销组织经理孙中杰。、段某兰花的证言及辨认笔录薛某其于2016年7月下旬的一天（25日）将程甲玉骗来建瓯做传销，其与柯丽霞一起将程甲玉接至赵凯担任主任薛某销段某中山路457号中山大厦903室）。程甲玉到窝点后，随身物品就被窝点的人收去并不让他离开。薛二龙是窝点赵某，沈利群是传销组沈某主任，负责管理小主任和传赵某员。孙薛某传销组织的经理段某认出程甲玉、赵凯、薛二龙、段存广。16、证人柯某的证言及辨认笔录，证实2015年12月23刘某3通田某交友的方式吕某人黄锐骗到建瓯来做传销，安排在主任是段少月的传销窝点（建刘某3江吕某905室）。黄锐不愿意做就被刘长平、田祥云、吕建元等人拘禁在传销窝点。沈利群是传销组织的大主任刘某3理的小主任有赵凯、师友新、段少月等人。孙中杰是传销组织的经理。另，其有陪同吴兰花将程甲玉一同带至建瓯市中山大厦903的传销窝点。其辨认出传销大主任沈利群、辨认出吴兰花。17、证人程甲玉的证言及辨认笔录，证实2016年7月25日，其被吴兰花骗到建瓯，后吴兰花和另外一个女子（即柯丽霞）来接其并将其带到中山大厦903薛某窝点。到窝点后其想离开，薛二龙有用手来卡其脖子，恐吓说“如果敢动的沈某叫你缺胳膊少腿”，后其的东西都被搜走。在窝点里薛二龙、段存广有跟着其上厕所，晚上其和薛二龙、段存广等人一起在地铺上睡，薛二龙有用脚踹其胸部，用手机照其眼睛，房间门口有人轮流看守。从7月25日至8月3日，其均没有出过门，主要是薛二龙、段存广等人在看守，直至2016年8月3日被公安机关解救。期间，其有交了2800元上线费。该传销沈某主任是赵凯，还有个大主任是沈利群。其辨认出传销窝点的主任赵凯、管家沈某，以及看管他的段存广。18、证人黄锐的证言及辨认笔录，证实其是被柯丽霞骗到建瓯锦江1号楼905室的传销窝点，后被刘长平、田祥云、刘哓阳、吕建元等人非法拘禁在传销窝点达3天，后被公安机关解救。其辨认出刘长平、吕建元。19、证人付建的证言及辨认笔录，证实其是被杨婷婷骗到建瓯锦江1号楼905室的传销窝点，后被刘长平、田祥云等人非法拘禁在传销窝点达12天之久，后被公安机关解救。段少月系该传销窝点的负责人。其辨认出杨婷婷。20、证人黄汝凰的证言及沈某录，证实其是2015年9月被人骗至建瓯做传销的。交钱加入后，其先后有待过多个传销窝点，传销组织的层级有老板”、助理、代理、主任（又分为沈某和大主任）、经理、高级经理。其有骗了薛二龙、邓作聪、吕春阳、龙胜权、熊洪杰、邬名亮沈某建瓯做传销。其辨认出沈利群系传销组织大主任。21、证人钟晓薇的证言，证实其是2016年6月份被邓作聪骗至建瓯从事传销沈某。传销组织的模式是没有实际的产品买卖，就是通过一个人骗另外一个人来加入传销组织，然后交上线费，再由这个被骗的人去发展下线去骗其他人来加入传销组织。传销组织的层级至下往上有“老板”、业务助理、业务代理、主任、经理、高级经理等级别，沈利群是传销组织的大主任，级别比小主任更高，小主任要听大主任的。其辨认出沈利群系传销组织大主任。22、证人邹文芳的证言，证实其是2016年4月份被邓作聪骗到建瓯的传销窝点，沈某聪和沈利群将其接至传销窝点。传销组织的层级由下往上依次有业务助理、业务代理、主任、经理、高级经理等层级。沈利群是传沈某的大主任，有提供电话号码给其并要求其打电话发展下线，其有骗了两个男子到建瓯做传销。其辨认出传销组织的大主任系沈利群。23、证人盘阳欢的证言及辨认笔录，证实其是2015年10月来到建瓯的，沈某入了传销组织。其刚去的时候是在沈利群所在的窝点。后以交友的方式骗了5个人来加入传销。传销组织分为多个层级，自沈某有“老板”、助理、代沈某主任、大主任、经理、高级经理。沈利群是传销组织的大主任，很接近经理级别，小主任要听大主任的话。从其随身查扣的一个箱子是沈利群交其保沈某箱子被公安机关当面清点里面的物品有几十部手机，电脑，记沈某，以公安机关给其签字的扣押决定书为准。其沈某沈利群系传销组织大主任。24、证人庞清兰的证言及辨认笔录，证实其是2016年4月8日被盘阳欢骗至建瓯做传销的。窝点在上水南一民房9楼（即建瓯市水南南二巷14号）。窝点主任是师友新，管家先是薛二龙，之后是王亚飞。其到该窝点时刘雪鹏已经在了。其在窝点的那段时沈某有人专门看守刘雪鹏，但刘雪鹏要离开窝点（外沈某要有人陪同。传销组织分为多个层级，自下而上有“老板”、助理、代理、小主任、大主任、经理、高级经理。沈利群是大主任，接近经理级别。其在建瓯从事的传销并没有产品。在刘雪鹏发烧时，主任师友新和其有一起送刘雪鹏去看病。其辨认出沈利群系传销组织大沈某25、证人陈丽巧的证言及辨认笔录，证实其是在2015年10月份被他人骗至建瓯做传销的。传销组织的层级分为“老沈某代理、主任（又分为小主任金和大主任）、经理、高级经理。沈利群是传销组织的大主任，并教其通过网络交友的方式骗人来做传销，其有骗了5个人到建瓯，其将这些人骗至传销窝点后有向沈利群汇报。其辨认出被告人沈利群。26、证人黄绣秀的证言及辨认笔录，证实其是沈某6年4月12日被邓作聪骗到建瓯做传销的，且交了2800元上线费。5月初的时候，沈利群叫其打电话和他人聊天，把人从外地骗至建瓯做传销。其有在沈利群的安排下将王彬膑骗至建瓯做传销。其辨认出沈利群系沈某织的大主任。27、证人刘长平的证言及辨认笔录，证实其系建瓯市锦江1号沈某5室传销窝点的管家，段少月系窝点主任，该窝点有吕建元、刘哓阳、石开、黄汝凰、田祥云、柯丽霞、龙青鹏、黄锐、付建、喻小明等共计十二人。付建是被杨婷婷以交友的名义骗到窝点来的。沈利群沈某组织中担任主任级别。其辨认出杨婷婷、沈利群。28、证人吕建元的证言及辨认笔录，证实建瓯市锦江1号楼905室的传销窝点主任是段少月，刘长平系管家。该窝点还有其和刘哓阳、石开、黄汝凰、田祥云、柯丽霞、龙青鹏、黄锐、付建、喻小明等共计十二人。付建是被杨婷婷以交友的名义骗到窝点来的。沈利群是传销组织中的大主任，负责管各个传销点，小主任只负责管理自己所在的传销点，且需要向大主任汇报。其辨认出杨婷婷、沈利群。29、证人田沈某证言及辨认笔录，证实建瓯市锦江1号楼905室的传销窝点主任是段少月，该窝点还有其和吕建元、刘哓阳、石开、黄汝凰、刘长平、柯丽霞、龙青鹏、黄锐、付建、喻小明等共计十二人。付建是被杨婷婷以交友的名义骗到窝点来的。其辨认出杨婷婷、沈利群。30、证人刘哓阳的证言及辨认笔录，证实建瓯市锦江1号楼905室的传销窝点主任是段少月，刘长平系管沈某窝点还有其沈某云、石开、吕建元、黄汝凰、柯丽霞、黄锐、付建、喻小明等共计十一二个人。沈利群是传销组织中的大主任，小主任要听从大主任的并且要向大主任汇报。其辨认出沈利群。31、证人张跃跃的证言及辨认笔录，证实其是2015年被一个女孩骗到建瓯来做传销的，之后就被带到中山大厦903室的传销窝点。其交了2800元后加入了传销组织。传销组织的大主任是沈利群，传销窝程某任是赵凯，窝程某吴金江、王彬膑、段存广、薛二龙、高善朴、隆清朋、余云兵、程甲玉等人。其辨认出主任赵凯。3赵某证人余云薛某言及辨认笔录，证实其是2016年1月份被网友骗到建瓯来做传销的。2016年7月25日晚，程甲玉被一个女的（吴兰花）骗至中山大厦903室的传销窝点，并被搜身。程甲玉要求离开，薛二龙不让，后由薛二龙、段存广看着程甲玉，程无法自由出入。该传销窝点的管家是薛二龙，主任是赵凯，大主任是沈利群。其辨认出窝点主任赵凯。33、证人王彬膑的证言及辨认笔录，证实2016年7月20日左右，其被一个自称“王丽”的女子骗至建瓯市中山路457号中山大厦903室的传销窝点里。2016年7月25日左右的晚上，程甲玉被一个女程某该窝点，后被薛二龙、段薛某人看管并被限制人身自由。该窝薛某任是赵凯，管家是薛二龙，负责保管钥匙，大主任是沈利群。其辨认出沈利群是大主任，赵凯是主任。34、证人隆清朋的证言，证实其是2016年7月15日左右被人骗至建瓯市中山大厦903室做传销的。35、证人吴金江的证言及辨认笔录，沈某于2016沈某份被一名女子骗至师某做赵某，到建瓯后其先是呆在水南一栋楼房9楼的窝沈某窝点的主任是师友新。之后其又换了几个窝点沈某月底其又到中山大厦903室的传销窝点，一两天后程甲玉也到该窝点，程甲玉来了之后一直都有人看着他，无法自由出入。中山大厦903室窝点的传销大主任是沈利群，小主任是赵凯，管家是薛二龙。其辨认出水南传销窝点的主任是师友新。36、证人喻小明的证言，证实2015年12月份，其被一个自称叫“小芳”的女子骗至建瓯做传销，被安排在建瓯市锦江1号楼905室的传销窝点。其到该窝点后，付建、黄锐陆续被人带到其这个窝点，被田祥云、吕建元、刘哓阳等人看管。段少月是该窝点主任，刘长平负责保管钥匙，该窝点里的人员有三个女的、九个男的。37、证人高善朴的证言，证实2016年7月23日，其被一个网名叫“小芳”的女子以交男女朋友为名骗至建瓯来做传销，被安排在中山大厦903室的传销窝点，7月25日晚，程甲玉被一个女子带到该窝点，薛二龙和段存广一起负责看管程甲玉，薛二龙是管家。38、证人梁超贤的证言，证实2015年12月10日左右，其被人骗到建瓯来做传销，被安排在锦江窝点，该窝点内有女的三人，男的八九人。39、被告人孙中杰的供述与辩解及辨认笔录，证实其是传销组织的经理，底下管理着大主任沈利群和查秀军。沈利群底下管理着小主任师师某赵凯等人，小主任底下具体管理多少人其不清楚。沈利群手上有一本登记传销人员的笔记本，登记的是沈利群底下加入传销组织的人员和介绍的人员。其所从事的传销活动是将他人骗来做“天狮”保健品，但实际上进入传销组织的人员既不会用到这个产品也看不到这个产品，所谓的“天狮”保健品只是传销活动的一个幌子。该传销组织的层级自上而下分为老总、经理、大主沈某主任、管家及老板（即一般传销人员）。传销人员加入传销组织的每笔上线费为2800元，介绍人可以提成370元，小主任、大主任可以共同拿到20%的提成，其可以分配到22%的提成，如果有传销人员交纳上线费，就会经由管家、小主任、大主任逐级汇报给其，上线费由小主任收取后统一交给大主任，大主任再交给其，其再交给老总，到月底老总再根据上述提成比例将钱层层下发。2016年7月25、26日左右，沈利群有打电话向其汇报称底下有一个传销人员因为身体原因去了医院。经其辨认沈利群就是传销组织的主任。40、被告人王亚飞的供述与辩解及辨认笔录，证实2016年6月20日左右，其被分配到师友新担任主任的传销窝点（水南南二巷14号9楼），当时该窝点的管家系薛二龙，之后（7月初）其接任管家，负责掌管窝点的钥匙及管刘某2内传销人员的日常生活。其到窝点时刘雪鹏已经在该窝点，但不能自由出入，只有经过师友新的同意方可外出且需要有人陪同，其他时间均只能待在窝点内。刘雪鹏只有外出过两次，第一次是全身发热被师友新带去打点滴，第二次是因为病情加重，全身发烫、发抖，被送去医院，之后就没有再回来，刘雪鹏被送去医院时神智已经不清醒了。另，刘雪鹏在传销窝点内也不能自由拨打电话，打电话必须有人看着，主要是怕刘雪鹏电话报警。其辨认出传销组织的大主任系沈利群、主任系师友新，经理系孙中杰。其指认了非法拘禁刘雪鹏的传销窝点建瓯市水南南二巷14号9楼的现场。41、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告，证实经法医病理学检验，被害人刘雪鹏肺镜下见广泛性出血，部分肺泡腔内见大量粉染水肿液，未见明显炎性细胞浸润或渗出，被害人刘雪鹏的检验结果为：1.肺出血（广泛性），肺水肿；2.脑水肿；3.冠状动脉1级狭窄；4.脑、肝、脾、肾等器官自溶（轻度）。42、建瓯市公安局物证鉴定室鉴定书，证实经法医鉴定，本案中被害人刘雪鹏起病急骤、高热，血象中白细胞、中性粒细胞明显增多，尸检见双肺呈暗红色，重量明显增加，双肺广泛性出血，但双肺未见明显炎性细胞浸润或渗出，其余脏器（如肾脏）未见明显出血，其临床表现及组织病理学改变与钩端螺旋体病（肺弥漫性出血型）相符，被害人刘雪鹏系感染引起广泛性肺出血、肺水肿后呼吸功能衰竭死亡；引起感染的原因不排除为钩端螺旋体。43、建瓯市疾病预防控制中心提供的钩端螺旋体病诊断标准及处理原则（中华人民共和国国家标准ＧＢ15995-1995），证实钩端螺旋体病的潜伏期为1至30天，发热是其早期主要症状之一（起病急，短期内体温可高达39℃左右）。44、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照段某实2017年1月14日，公安机关黄某3杰处扣押了红色绳子吊着的玉石吊坠1件、银色戒指（戒面为黑色玉石）1件、金色男式戒指（戒面为马头）1件、金色貔貅加黑色珠子串成的手串1件、男式金色项链1件、红色珠子串成的玉牌项链1件。2016年7月29日，公安机关从传销人员盘阳欢处扣押了一个行李箱，行李箱内有白色苹果5手机（金边）、黑色小米手机（背面贴“薛某”字样）、白色ｃｔｙｏｎ手机、黑色中兴手机（背面贴“江胜辉”字样）、黑色华为手机（背面贴“高帅”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“李家利”字样）、白色华为手机（背面贴“刘光辉”字样）、白色魅族手机（背面贴“田培”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“龙胜多”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面盘某勇”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“汪德志”字样）、白色小米手机（背面贴“杨旺明”字样）、白色小米手机（背面贴“高善朴”字样）、白色华为手机（背面贴“詹阳泉”字样）、黑色华为手机（背面贴“熊洪杰”字样）、白色华为手机（背面贴“王伟强”字样）、白色ＯＰＰＯ手机（背面贴“成勇刚”字样）、黑色小米手机（背面贴“陈义”字样）、金色杂牌手机（背面贴“何兵兵”字样）、白色华为手机（背面贴“王仲科”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“李永利”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“段存广”字样）、黑色小米手机（背面贴“黄绣秀”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“赵文福”字样）、粉色杂牌手机（背面贴“瞿小飞”字样）、白色小米手机（背面贴“张铁卫”字样）、白色小米手机（背面贴“陈前富”字样）、黑色ＶＩＶＯ手机（背面贴“李登明”字样）、白色华为手机（背面贴“路杰”字样）、白色华为手机（背面贴“刘维平”字样）、白色三星手机（背面贴“薛二龙”字样）、黑色华为手机（背面贴“彭鹏”字样）、黑色华硕笔记本电脑1台、黑色联想笔记本电脑1台、黑色富士通笔记本电脑1台、传销记录登记本4本、黑色花格长款钱包1个、褐色长款钱包1个、浅黄色格子长款女式钱包1个、黑色男生短款钱包1个、黑色卡包2个（内有银行卡70余张）、白色ＶＩＶＯ手机（盘阳欢本人手机）等共计43样物品。45、扣押手机照片、扣押传销人员登记本照片，证实本案扣押的手机照片，手机背部贴有传销人员的姓名，及部分传销成员的登记名册。46、被害人刘雪鹏在建瓯市立医院的病人病情通知单、病员住院通知单、住院病历材料，死亡记录、检验报告单、医嘱单刘某2实被害人刘雪鹏被送至建瓯市立医院抢救的相关救治、检查及医嘱情况。47、尸检照片，证实法医对被害人刘雪鹏进行尸检的相关情况。48、现场勘查笔录、图、照片，证实本案的案发地点及现场的自然状况。49、到案经过，证实2017年1月14日，被告人孙中杰在邵武市假日国际大酒店被建瓯市公安局民警抓获；2017年3月6日，被告人王亚飞在江西省丰城火车站候车室门口被南昌铁路公安丰城车站派出所民警抓获。50、户籍证明，证实被告人孙中杰、王亚飞的自然身份情况。民事部分另查明：附带民事诉讼原告人候志玲、刘原军系同居关系，在同居期间共生育三个子女，其中被害人刘雪鹏系次子。双方于1999年9月9日由陕西省志丹县人民法院确认婚姻关系无效而解除同居关系，均为农村居民。被害人刘雪鹏于2015年2月15日至2016年5月28日期间在陕西省志丹县县城务工和居住，2016年6月20日被骗至建瓯从事传销活动，后因遭受非法拘禁于2016年7月27日死亡，花费病理尸检费3000元、尸体保存费18600元。因此，附带民事诉讼原告人诉请的死亡赔偿金665500元、丧葬费29359.5元、病理尸检费3000元、尸体刘某218600元，符合法律规定，予以支持。附带民事诉讼原告人诉请的交通费15338元。从提交的票据来看，被害人刘雪鹏于2016年7月27日死亡，其亲属得知后即从不同地点赶到建瓯，有乘坐飞机，该部份的机票予以支持刘某2人对丢失部分交通费票据的解释符合事实，故根据本案实际情况，对其诉请的交通费15338元予以支持。附带民事诉讼原告人诉请的住宿费按5人×7天×3次×70元／天的标准计算，计7350元；误工费按5人×7天×3次×（75764元／年÷12÷30）的标准计算，计13347.8元；均符合案件实际情况，亦在法律规定范围，均予以支持。附带民事诉讼原告人诉请的被抚养人（侯志玲）生活费79740元，因其提交的证据（侯志玲在延侯某民医院的住院、门诊病历等材料）尚不足以证实原告人侯志玲已丧失劳动能力且又无其他生活来源，故对该项诉请本院不予支持。综上，附带民事诉讼原告人诉请的赔偿项目可支持的为：死亡赔偿金665500元、丧葬费29359.5元、病理尸检费3000元、尸体保存费18600元、交通费15338元、住宿费7350元、误工费13347.8元，共计人民币752495.3元。上述事实，有附带民事诉讼原告人提交的下列证据证实，本院予以确认：1、志丹县公安局保安派出所出具的证明，证实被害人刘雪鹏刘某215年2月15日至2016年5月20日租住在陕西省志丹县小石山路093号侯生虎家。2、房屋所有权证，证实陕西省志丹县小石山路093号房所有权人为侯生刘某2、志丹县格雨大连铁板烧烤店出具的证刘某2实被害人刘雪鹏于2015年2月15日至2016年5月28日期间在刘某2格雨大连铁板烧烤店工作，每月工资4800元。4、营业执照，证实志丹县格雨大连铁板烧烤店的经营者为张海丽，经营场所在志丹县供销商刘某2楼。5、病理尸检费票据，证实刘学鹏在南平市第一医院的病理尸检费用为3000元。6、住宿费发票，证实被害人亲属有在建瓯宾馆住宿。7、交通费发票，证实被害人亲属来建瓯处理丧事的部份交通费用。8、民事判决书，证实刘原军系刘雪鹏刘某2侯志玲系生母，刘雪峰系刘雪鹏哥哥，刘娟系刘雪鹏姐姐。9、尸体保存费发票，证实被害人刘雪鹏的尸体保存费用人民刘某2600元。对于被告人孙中杰提出：“被害人刘雪鹏的死亡不是其造成的，其不属于组织、领导传销活动情节严刘某2辩解意见及其辩护人提出：“造成刘雪鹏死亡的涉案传销窝点也是由沈利群、师友新等人在具体管理；被害人刘雪鹏被非法拘禁的时间在2016年6月29日之前，之后其已加入传销组织，不存在被非法拘禁的情形，其发病和死亡时间不在被非法拘禁期间；公诉机关出示的证据无法证实造成被害人刘雪鹏感染以致死亡的具体原因；刘某2诉机关指控孙中杰组织、领导传销活动情节严重的刘某2足”的辩护意师某及沈某王亚飞刘某2人提出：“本案非法拘禁与被害人刘雪鹏的死亡无刑法意义上的因果关系，证明刘刘某2亡是本案非法拘禁所致的证据不足”的辩护意见。经查：（1）刘某2刘雪鹏于2016年6月20日被杨婷婷骗至传销窝点后，同案人沈利群、师友新、薛二龙、石沈某告师某飞均对其实薛某制石某自由的行为，刘雪鹏虽于刘某29日交纳了上线费，但之后其仍无法自由出入传销窝点，外出需征得主任师友新、大主任沈利群的同意且需师友新沈某接师某亦需在他人陪同之下开免提通话刘某2界的联系仍处于受控状态，至其发病时亦不能自主选择就医，即被害人刘雪鹏直至7月26日被送往建瓯市立医院抢救之前，其人身自由实际上均属被限制状态，属于被非法拘禁期间。（2）被害人刘雪鹏于2016年6月20日至7月26日被非法拘禁长达36日，7月27日经抢救无效死亡。经法医鉴定：被害人刘雪鹏的临床表现及组织病理学改变与钩端螺旋体病（肺弥漫性出血型）相符，其沈某引师某性肺出血、薛某后石某功能衰竭死刘某2起感染的原因不排除为钩端螺旋体。根据钩端螺旋体病诊断标准及处理刘某2家标准之规定：钩端螺旋体病的潜伏期为1至30天，发热（短期内体温可高达39℃左右）是其早期主要症状之一，此与刘雪鹏被非法拘禁的期间及发病症状相符。且7月25日刘雪鹏生病发热后，师友新、沈利群在明知刘雪鹏病情严重需送至市立医院救治的情况下仍选择让其在诊所就诊，造成延误治疗以致刘雪鹏病情恶化，后经抢救无效死亡。综上，在案证据足以证实被害人刘雪鹏系因在被非法拘禁期间感染钩端螺旋体病后延误治疗而致抢救无效死亡，被告人王亚飞及刘某2沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开的非法拘禁行为与被害人刘雪鹏的死亡之间存在沈某系师某人孙中杰作薛某传石某织的上线经理，应当刘某2织、领导传销活动的沈某员师某、师友新等人为从事传销活动而非法拘禁刘某2并致其死亡的严重后果承担责任，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传刘某2刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（五）薛某定，被告人孙中杰组石某领导传沈某的师某认定为情节严重。综上，刘某2孙中杰及其辩护人、被告人王亚飞的刘某2所提出的相关辩解、辩护意见，理由不能成立，本院不刘某2。因此，民事部分，被告人孙中杰、王亚飞以及沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开应对被害人刘雪鹏的死亡结果共同承担连带赔偿责任,被告人孙中杰、王亚飞关于被害人刘雪鹏的死亡与其没有全部关系，只应承担部分责任，不应承担全部责任的意见，本院不予采纳本院认为，被告人孙中杰以组织推销产品经营为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，扰乱经济社沈某，师某过程中造成薛某亡石某重后果，属情刘某2，其行为己构成组织、领导传销活动罪；被告人王亚飞从事非法传销活动，侯某下刘某1法剥夺他人人身自由，并致被害人刘雪鹏死亡，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名均成立。在被告人王亚飞与同案人沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开共同非法拘禁被害人刘雪鹏并致其死亡一案中，沈利群、师友新分别作为传销窝点的大主任、主任，在对刘雪鹏人身自由的非法限制及生病后的延误治疗等方面起支配和决定作用，故二人均系主犯；杨婷婷将被害人刘雪鹏骗至传销窝点后未参与实施具体拘禁行为，窝点管家薛二龙、王亚飞及传销人员石开均是在沈利群、师友新的安排下参与拘禁被害人刘雪鹏，故被告人王亚飞及上述三同案人对刘雪鹏人身自由限制及延误治疗等方面均起次要作用，在造成刘雪鹏死亡结果的过程中所起的作用较轻，均系从犯，依法应减轻处罚。被告人王亚飞的辩护人关于其在该起犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。被告人王亚飞为实施非法传销活动而拘禁他人，应酌情从重处罚。被告人孙中杰、王亚飞归案后均能如实供述自己的犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，依法可从轻处罚，二被告人的辩护人据此提出的相关辩护意见，理由成立，本院予以采纳。民事部分，现已查明被告人孙中杰、王亚飞及同案人沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开应当对被害人刘雪鹏的死亡结果共同承担连带赔偿责沈某上述人员应赔偿附带民事诉讼原告人侯志玲、刘原军各项损失共计人民侯某2495.3元。综上，根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第二十七条、第二十九条之规定，判决如下一、被告人孙中杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月14日起至2024年1月13日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）被告人王亚飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月6日起至2022年3月5日止。）二、公安机关从被告人孙中杰处扣押的红色绳子吊着的玉石吊坠1件、银色戒指（戒面为黑色玉石）1件、金色男式戒指（戒面为马头）1件、金色貔貅加黑色珠子串成的手串1件、男式金色项链1件、红色珠子串成的玉牌项链1件，由扣押单位予以没收，上缴国库。三、被告人孙中杰、王亚飞及同案人沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开应共同连带赔偿附带民事诉讼原告人侯志玲、刘原军因被害人刘雪鹏死亡产生的各项损失共计人民币752495.3元。此款应于本判决生效后一个月内付清。四、驳回附带民事诉讼原告人侯志玲、刘原军的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张建华审判员叶维克人民陪审员张妮二〇一八年九月十七日书记员李培眉

뢫告人王伟、王大彬抢夺，被告人廖某某掩饰、隐瞒犯罪所得一案一审刑事判决书河南省南阳市卧龙区人民法院刑事判决书（2014）宛龙刑初字第327号：南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检刑诉（2014）231号起诉书，指控被告人王伟、王大彬犯抢夺罪，被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月23日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员申峰、张良合出庭支持公诉，被告人王伟、王大彬、廖某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结南阳市卧龙区人民检察院指控：2013年12月13日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市宛城区新店镇熊营附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁潘某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以480元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币840元。2013年12月14日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市南新路与宛城区溧河新街交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁黄某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以660元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1445元。2013年12月16日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市北京路与麒麟路交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁蔡某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以450元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1377元。2013年12月20日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市仲景立交桥人行道附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁一推着自行车女子不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜；后二被告人又窜至宛城区黄台岗镇南一乡村道路，采用同样手段将一推着电动车女子的一只金耳环抢走后逃窜。当日下午，二被告人被民警抓获并从其身上查获未来得及销赃的赃物。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1742元。公诉机关认为，被告人王伟、王大彬趁人不备，公然夺取他人财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人廖某某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王伟在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，属累犯，应当从重处罚。公诉机关向法庭提供了相应的证据，提请法院依法判处。被告人王伟、王大彬、廖某某对公诉机关指控的事实不持异议，表示认罪服法，请求从轻处罚。经审理查明，2013年12月13日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市宛城区新店镇熊营附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁潘某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以480元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币840元。2013年12月14日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市南新路与宛城区溧河新街交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁黄某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以660元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1445元。2013年12月16日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市北京路与麒麟路交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁蔡某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以450元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1377元。2013年12月20日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市仲景立交桥人行道附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁一推着自行车女子不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜；后二被告人又窜至宛城区黄台岗镇南一乡村道路，采用同样手段将一推着电动车女子的一只金耳环抢走后逃窜。当日下午，二被告人被民警抓获并从其身上查获未来得及销赃的赃物。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1742元。上述事实，有下列证据予以证实：1、常住人口基本信息证明被告人王伟、王大彬、廖某某在实施犯罪行为时达到刑事责任年龄，是具有完全刑事责任能力的自然人。2、被告人王伟的供述2013年12月20日8点多，王大（王大彬）骑着我的摩托在我们约定的南阳市铁路俱乐部附近见了面，我骑着摩托带着王大沿百里奚路、北京路往南走，到雪枫大桥向东行至仲景立交桥桥下南边人行道时，发现一个妇女推一辆自行车从东向西对着我们走来，我们看见她耳朵上带有金耳环，我到她身后停下摩托车，王大下摩托车，跟上那个女的，两手同时去拽她的耳环，拽下来我们就骑着摩托车向东逃跑了……我和王大认识有十几天了，我们是在南阳市西岗一个早餐店吃早餐时认识的。他约着我去抢东西，我同意了，就每天早上八点多在铁路俱乐部附近等他去找我，我俩一起骑着摩托抢东西。我俩从仲景立交桥那又骑着摩托往东到南新路向南逃蹿，到离黄台岗街有二、三里地处有一个大漫坡的西边小路上看到有二个女的，一个推着电动车，另一个推着三轮车，边上没有人，推着电动车的女子戴着金耳环，我们到她们身边时，王大下摩托用双手从那个推电动车的那个女的耳朵上抓下来一个金耳环，然后又开摩托车向黄台岗方向逃跑，没有到黄台岗又向西一条路上逃跑至到天冠那条路上从那条路回市里了。我和王大在北京路分开后我到一个饭店里吃饭被你们抓住了……我们俩最近一段时间一起在新店、溧河、市区的北京路都抢过……距离今天大约有一周前的一天上午八点多，我还是在铁路俱乐部附近等着王大去找我，大约中午10时左右，我们俩骑着摩托车转到达宛城区北新店街北边一条乡间小路上，看见一个年龄大的妇女骑着一辆电动车往东走，我们看见她耳朵上带有金耳环，王大到她身后不远处下摩托车，双手从那个女的身后伸向她双耳抓下两只耳环，坐上摩托车我俩向西逃窜回到市区……第二天我来还是在铁路俱乐部见的面，大约11点多转到溧河新街口，在新街口南边大约三百米远的省道边上看见两个女的步行沿人行道走，王大从其中一个女的身后不远处下摩托，走到那个女的身后，伸出双手朝那个女的双耳上的金耳环抓去，把她带的两个金耳环都抓下来，坐上摩托我俩往庄上跑，后来又绕到大路上回市里了……大约四五天前，我和王大还是在铁路俱乐部附近见的面，我骑着摩托带着王大往十二里河附近转，准备找目标下手抢，但没有找到合适的机会。中午11时左右，我们转到市区北京大道和麒麟路交叉口附近，看见路口西边北侧的人行道上一个推着人力三轮车的女的在往北走，耳朵上带着金耳环，王大在那个女的身后下摩托跟上那个女的，从她耳朵上抓下两个金耳环，我俩坐上摩托往西逃窜，从坦克厂那条路绕到北京路就分开了。被告人王伟的供述证实了他与王大彬共同实施抢夺犯罪的过程。3、被告人王大彬的供述今年12月以来，我和我本村的老乡王伟多次骑着摩托在南阳市城郊抢女人带的金耳环，卖到回收金子的地方换钱花。我们一共抢了五次。第一次是我们被抓的那一天前的一个星期左右，我和王伟在南阳市铁路俱乐部见的面，王伟骑着摩托带着我大约上午十点左右转到宛城区北新店街北的一条乡道上抢了一个妇女的一对金耳环，是我下车抢的，耳环卖到中州路车站路西北角的一家回收金银的店里，卖了480元，钱第二天我和王伟分了。第二次是在新店抢后的第二天，王伟和我还是在铁路俱乐部见的面，王伟骑着摩托带着我大约中午12点左右到达南新路溧河新街口附近抢了步行的两个女的其中一个的两只金耳环，还是我下车抢的。下午我把耳环还是卖到第一次的那个回收店，卖了660元，我和王伟分了。第三次是我们被抓的大约三四天前11点左右，王伟带着我在市区北京路和麒麟路交叉口西北角抢了一个推三轮过马路的老年妇女，还是我下车抢的，抢了两只，还是我卖到那个回收店里了，卖了450元。还有两次就是我们被抓的那一天上午我和王伟在市区雪枫桥东的仲景立交桥下的人行道上抢了推自行车的女的一对金耳环，还是我下车抢的，抢后我们又到黄台岗街抢了一个女的耳环，这次还是我抢的，只抓下来一个耳环。这三个耳环我都还没有来得及卖掉就被你们抓住了，你们在我上衣口袋里搜走了这三只耳环。被告人王大彬的供述证实了他与王伟共同实施抢夺犯罪的过程。4、被告人廖某某的供述2013年3月份我和妻子来南阳开了这家金银加工店。大概一个多星期以前的一天下午，一名男子到我店里问我收不收金子，多少钱一克。我说收，220元一克。他拿出两只金耳环，称重大约两三克，我给了那名男子四五百元，具体给多少我记不清了……我问了金子的来历，那个男子说是在棋牌室打麻将被人输钱了当给他的，没有发票。我要他的身份证明他说没带，我就没有详细追问，把他拿的金子收下了……我现在知道他叫王大彬，因为抢耳环被你们抓住了。第二天下午四五点钟，王大彬又来到我店里要卖给我两个耳环。我一看他连续上我这里卖耳环，就问他要耳环发票，他提供不出来，还说是打牌被人输钱当给他的。我当时就想着这些耳环可能来路不正。称重后大约四五克重，我给王大彬说重三克多，他也没看称重器，同意三克卖掉。我以每克220元的价钱给了他660元……还有一次就是距今天三四天前的一天下午，大约四五点的时候，王大彬又去找我卖两个耳环，还说是别人当给他的……我称重后发现这两个耳环重4.5克左右，我给他说重两克多，他也没看称重器直接拿着我给的四五百元就走了……一共收购了13克左右，价值2900元左右，给了他1500元左右……第一次是按实际克数给他的钱，但他连续到我店里卖耳环，来路肯定不正，我想着坑他他也不敢说，就采用虚报克数的方式多赚钱。被告人廖某某的供述证实了他明知是犯罪所得的赃物仍予以收购的事实。5、被害人黄某的陈述2013年12月14日上午12点左右，我在南阳市南新路与溧河新街口往南的超市购物，我们往南步行一两百米的时候，突然有人在我身后上来双手捂住我的眼睛，扯着我的耳环把我的耳环扯了下来，等我反应过来的时候，发现那个人已经跑到我身后另外一个男人骑着的摩托车上往北跑了。是一对金耳环，重4.984克，我把发票也带来了。我也没有受伤。6、被害人蔡某某的陈述2013年12月16日上午我在麒麟路从家门口出来被抢了，回到家我儿媳妇王保华帮我报的警。我在麒麟路与北京路交叉口西侧的麒麟公馆院内居住，当天上午10点多，我从家中出发准备到北京路中原厂家属区，麒麟在修路，路不好走，我就推着我的人力三轮往东去北京路的方向走。快走到北京路红绿灯时，从我身后上来一个人用双手将我带在耳朵上的金耳环抓走了。我扭头看见抢我耳环的是一个高个子的男子，坐上一辆红色的摩托沿麒麟路往西跑了。我回到家中给我儿媳妇说了这个事，我儿媳妇报警了。金耳环圆圈形状的，今年10月1日我儿媳妇在南阳市老凤祥银楼给我买的，重4.59克，价值1675元。7、被害人潘某某的陈述今年12月13日上午我从家中骑电动车上新店街上赶集卖东西，大约10点左右往家走，我家在新店街的北边，我向北走了大约三四里地向东往通向我们庄的小路下路，走到熊营三小附近时，从身后过来一辆摩托，在我车子前绕了一圈，我赶紧刹我骑的电动车的车闸，还想问对方是怎么骑的摩托，我身后一个人伸出双手从我耳朵上将我带的金耳环抓走。我扭头看时，那个人已经坐上刚才从我车子前面绕过的那辆摩托车往西跑了。我只知道是两个人，骑一辆摩托，骑摩托那个人故意在我车子前绕过，逼着我刹车，另一个人在我身后抢我的耳环。我当时只顾慌张，没有看清两个人的模样，摩托也没看清是什么样子的，只知道没有牌子。这一对耳环是我女儿四五年前在上海给我买的，当时花了一千多元，发票我也找不到了。大约重三克左右吧。耳环是个圈，细的地方穿到耳朵上。以上被害人的陈述证明了她们被二被告人抢夺金耳环的事实。8、搜查证、搜查笔录及扣押物品清单及照片证实在被告人王大彬身上当场搜出被抢的三只耳环的事实。9、抓获经过证明被告人王伟和王大彬在实施抢夺犯罪后被抓获的事实经过。10、证人王某某的证言及指认照片证明自报名“雷”的被告人系王某某之子王伟。11、被告人王伟的前科材料证明被告人王伟因强奸、盗窃、收购赃物、重婚罪被判处有期徒刑15年，服刑期满后于2011年9月17日被释放的事实。12、被告人王大彬、廖某某的前科查询说明证明王大彬、廖某某无违法违纪前科。13、宛龙价证鉴（2013）199号价格鉴定结论书证明被告人所抢耳环鉴定总价格为5404元。以上证据经庭审出示、质证，被告人王伟、王大彬、廖某某均不持异议，且证据之间能够相互印证，本院予以认定本院认为，被告人王伟、王大彬在短时间内趁人不备，先后五次公然夺取他人财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人廖某某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王伟在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。本院为了打击犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，维护社会安定环境，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第三百一十二条、第六十五条第一款之规定，判决如下被告人王伟犯抢夺罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3000元（未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王伟的刑期自2013年12月21日起至2018年12月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人王大彬犯抢夺罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元（未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王大彬的刑期自2013年12月21日起至2017年12月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金5000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李鹏审判员刘丽审判员李景新二〇一四年八月八日书记员宋晓凌

潘×故意伤害罪二审刑事附带民事判决书北京市第三中级人民法院刑事判决书（2014）三中刑终字第00640号：北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人潘×犯故意伤害罪及原审附带民事诉讼原告人田×、曹×提起附带民事赔偿一案，于2014年8月1日作出（2014）朝刑初字第2182号刑事附带民事判决。原审被告人潘×不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人潘×，听取了潘×辩护人辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结北京市朝阳区人民法院判决认定：2014年4月24日1时许，在本市朝阳区西×南里×号楼×层楼道内，因邻里纠纷，被告人潘×同田×、曹×夫妇发生争执后互殴，被告人潘×持菜刀将田×、曹×砍伤，致田＂颅骨凹陷性骨折、全身多处皮肤裂伤＂（经鉴定属轻伤一级），致曹＂头皮裂伤、右前臂皮肤裂伤、左肩部皮肤擦伤＂（鉴定属轻微伤）。被告人潘×亦被对方殴至轻微伤。被告人潘×后被抓获。菜刀两把及铁锹一把现扣押在案。上述事实，被告人潘×在一审开庭审理过程中没有异议，且有被害人田×、曹×的陈述、证人史×的证言、煤炭总医院诊断证明书、人体损伤程度鉴定书、办案民警出具的到案经过、扣押物品清单等证据证实。附带民事诉讼原告人田×因其被被告人潘×砍伤造成的经济损失包括：医药费人民币35373.43元、误工费人民币20000元、护理费人民币2850元、住院伙食补助费人民币1900元、营养费人民币3000元、交通费人民币1000元。以上经济损失共计人民币64123.43元。附带民事诉讼原告人曹×因其被被告人潘×砍伤造成的经济损失包括：医药费人民币23272.3元、护理费人民币2100元、住院伙食补助费人民币1400元、营养费人民币1500元、交通费人民币500元。以上经济损失共计人民币28772.3元。上述事实，有附带民事原告人提供的并经一审法院质证的医药费票据、附带民事诉讼原告人的身份材料等证据证实。根据上述事实及证据，北京市朝阳区人民法院认为，被告人潘×遇事不能正确处理，故意伤害他人身体并造成被害人轻伤及轻微伤的后果，其行为侵犯了他人的人身权利，已触犯了刑律，构成故意伤害罪，应予惩处。鉴于被告人潘×当庭自愿认罪，对方对引发互殴亦有一定责任，故对被告人潘×所犯罪行酌予从轻惩处。被告人潘×的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应予以赔偿。由于被害人对于损害的发生也有过错，适当减轻侵害人的民事责任。在案物品一并处理。据此判决：一、被告人潘×犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月。二、被告人潘×赔偿附带民事诉讼原告人田×各项经济损失共计人民币五万一千二百九十八元七角四分，赔偿附带民事诉讼原告人曹×各项经济损失共计人民币二万三千零十七元八角四分。三、在案之菜刀二把，予以没收；铁锹一把退回北京市朝阳区人民检察院。上诉人潘×的上诉理由为：原判认定事实不清，对其量刑过重。其辩护人的主要辩护意见为：原判认定事实不清，考虑被害人二审期间获得赔偿，并予以谅解等情节，建议二审法院对潘×再予以从轻处罚。本院审理期间，上诉人潘×及其辩护人均未提交新证据。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审判决所列证据，已经一审庭审举证、质证，本院经审核予以确认。在本院审理期间，经本院主持调解，上诉人潘×表示愿意赔偿被害人经济损失，其亲属对被害人进行了赔偿，本案附带民事部分已调解解决。对于上诉人潘×及其辩护人所提原判认定事实不清的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据能够证明上诉人潘×因邻里纠纷同田×、曹×发生争执后互殴，潘×持菜刀将田×、曹×砍伤，致田×轻伤一级、曹×轻微伤的事实，原判认定的事实清楚，故对上述上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。对于上诉人潘×所提原判对其量刑过重的上诉理由及其辩护人所提考虑被害人在二审期间获得赔偿，并予以谅解等情节，建议二审法院对潘×再予以从轻处罚的辩护意见，经查，在本院审理期间，潘×亲属赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，故对于上述上诉理由及辩护意见，本院予以采纳

安徽省天长市人民法院刑事判决书（2020）皖1181刑初246号公诉机关天长市人民检察院。被告人潘某某,男,汉族,1984年12月12日出生于安徽省天长市,高中文化,务工,住安徽省天长市。因涉嫌犯故意伤害罪,于2019年5月22日被天长市公安局刑事拘留,同年6月4日因天长市人民检察院不批准逮捕,当日被天长市公安局取保候审。辩护人梅晓军，安徽知秋律师事务所律师。天长市人民检察院以天检刑诉〔2020〕223号起诉书指控被告人潘某某犯故意伤害罪,于2020年5月26日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于2020年5月29日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员田秀珍出庭支持公诉，被告人潘某某、辩护人梅晓军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控:2019年5月4日12时许,在天长市长途汽车站安检大厅内,被告人潘某某因检票问题与被害人崇某某发生言语冲突，后二人在推揉过程中,被告人潘某某用手中的钥匙划伤崇某某左颈部,致崇某某受伤。经天长市公安局司法鉴定中心鉴定,崇某某系左颈前部创伤,属轻伤二级。案发后,被告人潘某某接电话通知主动到案接受调查,如实供述其犯罪事实;被告人潘某某与被害人达成赔偿协议,并取得被害人的谅解。公诉机关认为，被告人潘某某故意伤害他人身体,致一人轻伤,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款,应当以故意伤害罪追究其刑事责任。建议对被告人潘某某判处有期徒刑十个月至一年，适用缓刑。被告人潘某某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且认罪认罚签字具结。辩护人梅晓军的辩护意见是:被告人潘某某具有以下量刑情节,请求法庭从轻减轻处罚。1.自首，犯罪情节较轻，社会危害性较小；2.积极赔偿被害人损失，并取得谅解。上述事实，被告人潘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有涉案钥匙一串（照片）；受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过情况说明、赔偿协议书、收条、谅解书；证人徐某的证言；被害人崇某某的陈述；被告人潘某某的供述和辩解；安徽省天长市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书;崇某某的辨认笔录;天长市长途汽车站监控视频等证据证实，足以认定。本院认为：被告人潘某某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立。被告人潘某某经电话通知主动到案接受调查,视为自动投案,并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人潘某某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。案发后，被告人潘某某赔偿了被害人的损失，并取得谅解；同时，在本案中被害人也有一定过错，对被告人潘某某可以酌情从轻处罚。被告人潘某某具有悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区无重大不良影响，可以适用缓刑。对辩护人提出的被告人潘某某有以上从轻处罚情节的辩护意见，予以采信。公诉机关对被告人潘某某的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、扣押在案的作案工具钥匙一串，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员刘赛春二〇二〇年五月二十九日书记员陈茜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

李某非法占用农用地案一审刑事判决书云南省永仁县人民法院刑事判决书（2016）云2327刑初40号：永仁县人民检察院以永检公诉刑诉（2016）40号起诉书指控被告人李某犯非法占用农用地罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案,永仁县人民检察院指派检察员吴和芹出庭支持公诉，被告人李某、辩护人包明及本案主办侦查员冯某到庭参加诉讼。现已审理终结永仁县人民检察院指控：2014年6月28日，被告人李某向永仁县永定镇乍石村委会乍石一、二组承租房后乍石集体林地用于堆放石料，后未经林业主管部门批准，于2014年9月开始到上述林地内建盖房屋、堆放和加工碎石，使大片林地遭到破坏。经云林司法鉴定中心鉴定，李某非法占用的林地面积12.04亩，均为林地，森林类别为商品林。现场原有地貌已发生改变，地表植物已被毁坏。被告人李某违反土地管理法规，非法占用林地12.04亩，其行为已构成非法占有农用地罪，应依法追究其刑事责任。被告人李某在经林业主管部门处理后，仍然非法占用农用地。建议对被告人判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人包明提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人李某犯非法占用农用地罪的定性及基本犯罪事实无异议。2、公安机关2015年2月2日对本案立案后，口头通知被告人李某到公安机关接受讯问，被告人于2015年2月3日到公安机关接受讯问，并如实供述其犯罪事实，应认定自首，可从轻或者减轻处罚；被告人无犯罪前科，自愿认罪，有较好的悔罪表现，应酌情从轻处罚。3、本案被告人占用林地12.4亩，刚刚达到追诉标准，综合以上情节，建议对被告人李某判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金。经审理查明:2014年6月28日，被告人李某同永仁县永定镇乍石村委会乍石一、二组同被告人李某签订荒山出租协议，将村小组房后乍石山集体林地出租给李某用于堆放石料。被告人李某未经林业主管部门批准，于2014年9月开始到上述林地内建盖房屋、堆放和加工碎石，使大片林地遭到破坏。经云林司法鉴定中心鉴定，李某非法占用的林地面积12.04亩，均为林地，森林类别为商品林。现场原有地貌已发生改变，地表植被已被毁坏。另查明，2015年2月2日被告人李仕慧在接到永仁县森林公安局口头通知后，于2月3日主动到侦查机关如实供述其犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、永仁县林业局关于永定镇玉碗水碎石场违法使用林地调查情况、受案登记表、立案决定书、主办侦查员情况说明，证明永仁县林业局在工作过程中发现李某经营的永定镇玉碗水碎石场存在违法占用林地的行为，将案件线索移送永仁县森林公安局立案侦查；主办侦查员在立案后于2016年2月2日到石场调查，因李某未在场，口头通知其到永仁县森林公安局接受讯问，次日李某主动到案接受讯问的事实。2、户口证明，证明被告人李某无违法犯罪前科的事实。3、荒山出租协议、林权证、合伙协议、关于办理临时使用荒山手续的申请，证明2014年6月28日，永仁县永定镇乍石村委会乍石一、二组将房后乍石山集体林地出租给被告人李某堆放砂石料，租期为三年，由李某办理相关手续。4、责令停工通知书及责令停止违法行为通知书、永仁县林业局工作人员关于涉案碎石场情况说明，证明被告人李某在未办理林地使用手续的情况下占用林地，用于碎石、堆放石料及向李某送达责令停工通知书、责令停止违法行为通知书的事实。5、永仁县工商行政管理局现场笔录、询问笔录、证明，证明李某经营的石料厂未办理注册登记手续。6、现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、辨认照片，证明被告人李某用于碎石、石料堆放地点位于永定镇乍石村委会乍石组房背后乍石山集体林内。7、鉴定委托书、鉴定意见书、通知书，证明被告人李某占用土地面积12.04亩，均为林地，森林类别为商品林。现场原有地貌已发生改变，地表植物已被毁坏及将鉴定结果告知被告人的事实。8、证人文某、李某甲、王某、张某证言，证明2014年6月28日，被告人李某同永仁县永定镇乍石村委会乍石一、二组签订荒山出租协议，涉案林地用于堆放石料，租期为三年。9、证人陈某证言，证明2014年7、8月份，永广铁路工程乍石段斜井工程负责人同李某协商，将斜井工程挖出来的渣石拉到被告人李某经营的石场堆放，由石场进行加工好后，在卖给工程段使用的事实。10、证人高某、李某乙证言，证明本案李某经营的石场在2016年仍未停工的事实。11、被告人李某供述及辩解，证明2014年6月28日，被告人李某向永仁县永定镇乍石村委会乍石一、二组承租房后乍石集体林地用于堆放石料，至案发期间未办理相关占用林地的手续及2016年2月2日接到永仁县森林公安局口头通知后，于次日到永仁县森林公安局如实供述犯罪事实的事实本院认为，被告人李某违反土地管理法规，非法占用林地用于加工、堆放石料。致使原有地貌发生改变，地表植被毁坏，面积达12.4亩，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪，应当定罪处罚。永仁县人民检察院指控的事实和罪名成立。被告人李某在接到侦查机关口头通知后，主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可从轻处罚。在庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。永仁县人民检察院提出对被告人判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议偏重，本院不予采纳。本院为维护国家的土地管理制度，保护环境资源，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人李某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已交纳）。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李金平审判员李冰审判员柴红亮二〇一六年十月二十八日书记员罗灵美

广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2020）粤01刑终580号原公诉机关广州市天河区人民检察院。上诉人（原审被告人）何祖文，男，汉族，1970年2月13日出生，文化程度初中，户籍住址广东省广州市海珠区。2004年12月14日因犯抢夺罪被广东省广州市东山区人民法院判处有期徒刑九个月，2005年6月23日刑满释放；2014年3月24日因犯贩卖毒品罪被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑九个月，2014年8月24日刑满释放；2017年3月24日因贩卖毒品罪被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2018年9月8日刑满释放。因本案于2019年9月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人刘龙飞，广东粤源律师事务所律师，由广州市法律援助处指派。原审被告人陈婷，女，汉族，1974年10月3日出生，文化程度大专，户籍住址广东省广州市越秀区。2017年12月7日因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年五个月，2018年5月11日刑满释放。因本案于2019年9月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。广州市天河区人民法院审理广州市天河区人民检察院指控原审被告人何祖文、陈婷犯贩卖毒品罪一案，于2020年1月19日作出（2020）粤0106刑初94号刑事判决。原审被告人何祖文不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。现已审理终结。原判认定：2019年9月27日21时许，被告人何祖文通过微信与徐某1联系，约定以人民币1500元贩卖约海洛因1克给徐某1。期间，被告人陈婷明知何祖文贩卖毒品而协助其与购买者联系、商谈，并与对方约定交易地点。2019年9月28日凌晨1时许，何祖文到广州市天河区黄埔大道西876号凯怡阁附近的喜士多门口，将1包净重0.95克的海洛因交给蔡某1后，被民警抓获。随后，民警到抓获陈婷并缴获1包净重1.76克的海洛因、1包净重0.8克的甲基苯丙胺以及作案工具手机2台。原判认定上述事实的证据有：证人徐某1、蔡某1的证言及辨认笔录，受案登记表、立案决定书、抓获经过，现场照片、毒品照片、手机照片，微信聊天记录、微信转账记录、通话记录截图，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、称量取样笔录，称量照片，检验报告，毒品交接清单，现场勘验检查工作记录，情况说明，前科材料、户籍材料以及被告人何祖文、陈婷的供述及辨认笔录等。

黄子升一审刑事判决书广东省广州市黄埔区人民法院刑事判决书（2018）粤0112刑初653号：公诉机关以穗埔检刑诉〔2018〕580号起诉书指控被告人黄子升犯贩卖毒品罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年6月26日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员吴俊峰出庭支持公诉，被告人黄子升到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年3月8日11时许，王某（甲）通过电话联系被告人黄子升谈好由其朋友王某（乙）以人民币4000元的价格向被告人黄子升购买冰毒、海洛因，并约定到广州市黄埔区金碧世纪花园小区门口附近进行交易。后被告人黄子升将交易地点改到广州市天河区吉山东新村街“芙蓉兴盛”超市附近交易。当日14时许，被告人黄子升在广州市天河区吉山新村街“芙蓉兴盛”超市附近与王某（甲）及王某（乙）见面后，将两人带至其在该超市旁居住的一无名旅馆302房内，将一包用透明胶袋包装的晶体状毒品（净重3.06克，检出甲基苯丙胺成分）以及一包用透明胶袋包装的粉块状毒品（净重6.97克，检出海洛因成分）交给王某（乙），并收取了王某（乙）交付的人民币4000元，后王某（乙）离开该房间。被告人黄子升给予王某（甲）人民币100元作为酬金，随后其去至“芙蓉兴盛”超市门口附近时布控的民警抓获。民警在其身上查获毒资现金人民币3900元及3小包毒品（其中1小包粉块状毒品净重0.33克，检出海洛因成分，另2小包毒品分别净重1.31克、0.00克，均检出甲基苯丙胺成分）、作案工具小米牌手机1部，从王某（乙）处接受上述交易的毒品冰毒、海洛因各1包，从王某（甲）处接受被告人黄子升给予的毒资人民币100元。综上所述，被告人黄子升共贩卖毒品甲基苯丙胺4.37克，贩卖毒品海洛因7.3克。公诉机关认为：被告人黄子升贩卖毒品甲基苯丙胺、海洛因，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款的规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人黄子升曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人黄子升曾因贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条的规定，是毒品再犯，应当从重处罚。被告人黄子升虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人黄子升有吸毒劣迹，可酌情对其从重处罚。本案涉案毒品已被缴获，未流入社会造成实际危害，可酌情对其从轻处罚。综上，公诉机关建议对被告人黄子升在有期徒刑七年至八年六个月的幅度内处刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人黄子升对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，亦没有提出量刑意见。经审理查明，公诉机关指控被告人黄子升犯贩卖毒品罪的事实清楚，有证人王某（甲）、王某（乙）、罗某的证言及辨认笔录、现场照片、毒品照片、毒资照片、作案工具照片、称量照片、入住人员登记本照片、视频截图、手机通话记录清单、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》、《提取笔录》、《称量取样笔录》、穗公（司）鉴（理化）字〔2018〕339号《检验报告》、《现场勘验笔录》、《提取痕迹、物证登记表》、现场照片、现场平面图、现场方位图、《现场勘验情况分析报告》、广州市公安局黄埔区分局鱼珠派出所出具的《抓获经过》及《情况说明》、被告人黄子升的供述等证据予以证实，足以认定。另查明：被告人黄子升于2007年8月25日被广东省广州市公安局天河区分局决定强制戒毒6个月。被告人黄子升于2008年11月28日被广东省广州市公安局天河区分局决定强制隔离戒毒二年。被告人黄子升的尿液检测样本经现场检测，吗啡、甲基苯丙胺均呈阳性。上述事实及本案的其他事实，还有（2006）天法刑初字第994号《刑事判决书》、穗公预释字〔2007〕34号《刑满释放证明书》、（2013）穗萝法刑初字第32号《刑事判决书》、《刑满释放证明书》、穗公天强戒决字〔2007〕第0313号《强制戒毒决定书》、穗公天强戒决字〔2008〕第00223号《强制隔离戒毒决定书》、公（鱼）现检〔2018〕030801号《现场检测报告书》、《人员指纹卡》及广州市公安局黄埔区分局刑事警察大队技术中队出具的《说明》、户籍材料等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人黄子升贩卖毒品海洛因、甲基苯丙胺，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人黄子升犯贩卖毒品罪的罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人黄子升曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑的贩卖毒品罪，是累犯，且是毒品再犯，本院依法对其从重处罚。2.被告人黄子升归案后如实供述犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。⒊被告人黄子升另有前科劣迹，本院酌情对其从重处罚。4.被告人黄子升所贩卖的毒品已被缴获，未流入社会造成实际危害，本院酌情对其从轻处罚。5.被告人黄子升被查获的全部毒品已被认定为本案的犯罪数量，但考虑到其有吸食毒品的情节，本院酌情对其从轻处罚。6.被告人黄子升自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关的量刑建议幅度范围内从宽处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人黄子升的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款及第三款、第三百五十七条、第六十一条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下一、被告人黄子升犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2026年3月7日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、没收被告人黄子升被公安机关扣押的毒品海洛因7.3克、甲基苯丙胺4.37克及作案工具黑色小米牌手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长徐文忠人民陪审员钟群光人民陪审员李建明二〇一八年七月二十二日书记员钟慧

王某某妨害公务一审刑事判决书辽宁省大石桥市人民法院刑事判决书（2019）辽0882刑初323号：大石桥市人民检察院以大市检公刑诉（2019）第ｘｘｘ号起诉书指控被告人王某某犯妨害公务罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。大石桥市人民检察院检察员孙长友、曲永利、被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结大石桥市人民检察院指控，2019年6月15日21时许，大石桥市公安局交警大队汤池中队民警何某、辅警任某、张某、刘某，在大石桥市政府门前执行排查酒驾任务中，发现被告人王某某驾驶辽Ｍ×××××号桑塔纳轿车逃避酒驾检查，遂驾车追踪至王某某家门口，要求王某某配合进行酒精检测时，被告人王某某持刀某胁拒绝配合，并用拳头打伤辅警刘某的头、胸等处。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证、书证、证人何某、任某、张某、王某、马某的证言、被害人刘某的陈述、视听资料等证据证明，足以认定本院认为，被告人王某某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行公务，故公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某的行为已构成妨害公务罪，应予惩处。但考虑被告人王某某自愿认罪，并能积极赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第六十一条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人王某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）。如不服本判决，可于接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员纪家进二〇一九年八月十五日书记员夏茹慧

阴冠平抢夺二审刑事判决书河北省石家庄市中级人民法院刑事判决书（2017）冀01刑终196号：河北省石家庄市新华区人民法院审理石家庄市新华区人民检察院指控原审被告人阴冠平犯抢夺罪一案，于2016年8月17日作出（2016）冀0105刑初260号刑事判决。宣判后，新华区人民检察院提出抗诉，原审被告人阴冠平提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。现已审理终结原判认定，2015年2月14日21时许，被告人阴冠平以抢钱为目的在石家庄市新华区市庄路寻找被抢对象，见到被害人杨某1（女，1985年出生）独自行走，边走边打电话，且用一只手掌控着挎包，即进行尾随，之后抢被害人的挎包。被害人发现了阴冠平的抢包行为，并用双手抓住挎包带予以抗拒。阴冠平用双手抓住包身抢包，最终将被害人拽倒在地，将挎包带拽断，抢得挎包后逃跑。期间，被害人右手受伤。被害人追赶阴冠平并报警，当晚警方抓获阴冠平并缴获被抢挎包以及其中的现金1551元、苹果4（16Ｇ）型手机一部（经鉴定价值1112元），绿色长款折叠钱包一个、银行卡、身份证等物品，之后依法发还被害人。2015年3月8日，被害人杨某1出具《谅解书》，同意对阴冠平予以谅解。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实：1、被告人阴冠平在侦查机关以及在原一审庭审中供述，2015年2月14日上午8点多我从家出来漫无目的地走，看到别人在买年货而我没有钱买，就起了抢别人包的念头。当晚8点多，我在市庄中路由西向东步行，后在一个卖馒头的铺子附近发现一个打电话的年轻女子，右手提着一个蓝色包，我看她正在打电话觉得她没有防备就想抢她的包，但市庄中路人比较多我不敢下手，就一路尾随，跟她往南拐到一个胡同，我见胡同里人少且比较黑，好下手，就快速跟上去抢她右手的包，但她发现了，就在原地我和她拉扯起来，我力气比她大，把她拉倒了，包的带子也断了，我就把包抢走了，拿着包沿胡同往南跑。她边追边喊，让我把身份证和车票给她。我没有停，她就喊“抢劫了”。我跑到一个大院里，把一叠钱装兜里把包扔到院子东北角，我藏在一个房子里。她追我并把我堵在院子里，不久警察来了抓住了我。我抢的包里有现金1700多元、几张卡、身份证和火车票。2、被害人杨某2陈述，2015年2月14日21时20分许，我独自挎包从市庄路由西向东边打电话边走，走到市庄中路丁字路口时，突然从我身后冲出一名男子抢挎在我左手臂上的包，我拼命抓住包带，那男子抓住包拖着我往前跑，把我拽倒在地，然后拖着我走了近二十米，我抓的包带断了，包被抢走了。我穿的上衣被拖破了，右臂抬不起来，右手掌肿着，脖子被他的手划破了。我爬起来就喊：“抢劫、抢劫，你把我车票和身份证还给我”。那男子拿着我的包往前跑，我在后面追，到一个废品收购站门口我向旁人借手机报警，后来警察在废品收购站将该男子抓获。我包里有现金1751元、各种银行卡、手机等物品。3、侦查机关《搜查笔录》、《扣押物品、文件清单》、《发还物品、文件清单》，证实从阴冠平衣兜内搜出被害人被抢的现金1551元、苹果手机一部、女式挎包一个、折叠钱包一个、银行卡二张，已经依法扣押并发还被害人的事实。4、石家庄市涉案物品价格鉴证中心石价刑结字【2015】第0125号价格鉴定结论书，证实被抢苹果4（16Ｇ）型手机，经鉴定价值1112元的事实。5、被告人指认被抢物品照片、被害人伤情照片，证实被抢物品的种类、数量等情况以及被害人的右手在案发当晚21时58分、21时59分拍照片时已经受伤及其伤情等事实。6、被害人出具的《谅解书》以及侦查机关出具的《办案说明》，其中，《谅解书》主要内容为：被害人念在阴冠平没有实施暴力、威胁手段，同意对阴冠平予以谅解，不再追究其责任，请求司法机关免于追究阴冠平刑事责任。《办案说明》主要内容为：《谅解书》由被害人交至侦查机关，被害人表示阴冠平在抢包过程中只是将包带拉断，被害人被顺势拉倒在地，其对阴冠平的行为表示谅解；现被害人已无法联系。7、抓获经过、抓获证明、户籍证明，证实被告人阴冠平被依法抓获以及其户籍等情况。

廖北安、张飞跃等抢劫罪，廖北安、张飞跃抢夺罪一审刑事判决书江苏省邳州市人民法院刑事判决书（2014）邳刑初字第00703号：邳州市人民检察院以邳检诉刑诉（2014）982号起诉书指控被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封犯抢劫罪，被告人廖北安、张飞跃犯抢夺罪，于2014年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员刘莉出庭支持公诉。被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封及辩护人张文策、苗桂华、姜玉清、王军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年5月至6月期间，为达到非法占有他人财物的目的，被告人廖北安分别伙同被告人张飞跃、廖陆举、韩封驾驶二轮摩托车，多次至江苏省邳州市、山东省兰陵县多个乡镇，选择女性作为犯罪目标，通过暴力、胁迫等手段劫取或者强行夺取他人财物。其中被告人廖北安涉案14起，包括9起抢劫，数额人民币26230元，并导致2人轻微伤，5起抢夺，涉案数额人民币7242元；被告人张飞跃涉案8起，包括6起抢劫，数额人民币19220元，并导致2人轻微伤，2起抢夺，数额人民币5992元；被告人廖陆举涉案抢劫2起，数额人民币1134元；被告人韩封抢劫1起，数额人民币5876元（以下数额均为人民币）。分述如下：（一）抢劫1.2014年5月26日12时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇大墩村车站附近，采取掐脖子、推肩膀的暴力手段抢劫被害人刘某丙金项链半条，经鉴定被抢半条项链价值526元。2.2014年5月26日13时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市戴庄镇皂树桥附近，采取推搡的暴力手段抢劫被害人徐某金项链半条，经鉴定被抢半条项链价值469元。3.2014年5月26日15时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇宋庄村沂河大堰上采取殴打、恐吓的手段抢劫被害人王某丁金手链一条，经鉴定被抢手链价值4145元。4.2014年5月29日16时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇于家村未来星孕婴店门口时采取推打的暴力手段抢劫被害人李某挎包一个，内有现金9900多元，杂牌手机一部，经鉴定被抢手机价值90元。5.2014年6月8日10时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市官湖镇石坝村银杏树路采取强行拖拽、殴打等手段抢劫被害人孙某挎包一个，内有现金4000余元，杂牌手机一部，经鉴定被抢手机价值90元。6.2014年6月8日10时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至山东省郯城县重坊镇龙华村村部门口时，采取下车恐吓、扑打等方式欲抢劫管某脖子上的金项链一条，未果。7.2014年5月22日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市四户镇汶河桥东侧附近时采取摩托车挤倒、脚踹等方式抢劫被害人王某乙的手提包未遂。8.2014年5月22日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市四户镇夏墩村附近，采取摩托车挤倒、言语恐吓等手段抢劫被害人王某丙的包一个，内有现金400余元，三星手机一部，经鉴定被抢手机价值734元。9.2014年6月15日15时许，被告人廖北安伙同韩封合骑一辆红色无牌大架摩托车窜至山东省兰陵县庄乌镇层山卞杨庄路口时，采取强拉硬拽的暴力手段抢劫被害人苗某的挎包一个，内有现金1300余元，苹果5Ｓ手机一部，ＯＰＰＯ手机一部，经鉴定二部手机价值4576元。（二）抢夺1.2014年5月26日14时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市戴圩镇连渊村西边水杉路上时采取飞车抢夺方式强行夺取被害人韩某乙金项链一条，经鉴定被夺项链价值5602元。2.2014年6月26日14时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇油坊村油坊小学校附近，采取飞车抢夺的方式强行夺取被害人张某甲挎包一个，内有现金300余元，杂牌手机一部，经鉴定被夺手机价值90元。3.2014年5月13日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举合骑一辆红色无牌大架摩托车至山东省兰陵县长城镇明飞超市附近，采取飞车抢夺方式强行夺取被害人刘某甲的包一个，内有现金200余元。4.2014年6月26日15时许，被告人廖北安伙同他人合骑一辆红色无牌大架摩托车至山东省兰陵县南桥镇后童村Ｓ325省道路上，采取飞车抢夺的方式，强行夺取被害人刘某乙挎包一个，内有现金900余元。5.2014年6月15日15时许，被告人廖北安伙同韩封合骑一辆红色无牌大架摩托车窜至山东省兰陵县芦柞镇邳苍公路上时，采取飞车抢夺的方式强行夺取被害人张某乙挎包一个，内有现金150余元。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证，从而认为，被告人廖北安、张飞跃以非法占有为目的，多次以暴力、胁迫方法抢劫公私财物，同时还强行夺取公私财物，数额较大；被告人廖陆举、韩封以非法占有为目的，采取暴力、胁迫方法抢劫公私财物，应以抢劫罪追究被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封的刑事责任；以抢夺罪追究被告人廖北安、张飞跃的刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条之规定，予以处罚。被告人廖北安对起诉书指控的事实及罪名不持异议；被告人张飞跃辩称，起诉书指控的第1、2、4起抢劫，其只是拽一下，没推也没打；起诉书指控的第6起抢劫，其根本没有碰到被害人。被告人廖陆举辩称，起诉书指控的第7起抢劫，其没有用脚踹，也没有把人挤倒。被告人韩封对起诉书指控的事实及罪名不持异议。被告人廖北安的辩护人认为，起诉书指控的第1、2、6、8、9起抢劫，证据不足，应定性为抢夺。被告人张飞跃的辩护人认为，起诉书指控的第1、2、4、6起抢劫，应定性为抢夺。被告人廖陆举的辩护人认为，起诉书指控的第8起抢劫，应定性为抢夺，被告人廖陆举系从犯。被告人的韩封的辩护人认为，起诉书指控的第9起抢劫，应以抢夺罪定性比较妥当，被告人韩封系从犯。经审理查明，2014年5月至6月期间，为达到非法占有他人财物的目的，被告人廖北安分别伙同被告人张飞跃、廖陆举、韩封驾驶二轮摩托车，多次至江苏省邳州市、山东省兰陵县多个乡镇，选择女性作为犯罪目标，通过暴力、胁迫等手段劫取或者强行夺取他人财物。被告人廖北安作案14起，其中抢劫作案8起，涉案金额人民币16240元，并导致2人轻微伤，抢夺作案6起，涉案金额人民币17232元；被告人张飞跃作案8起，其中抢劫作案5起，涉案金额人民币9230元，并导致2人轻微伤，抢夺作案3起，涉案金额人民币15982元；被告人廖陆举抢劫作案2起，涉案金额人民币1134元；被告人韩封抢劫作案1起，涉案金额人民币5876元（以下金额均为人民币）。分述如下：一、抢劫1.2014年5月26日12时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市铁富镇大墩村车站附近，见到刘某丙与其朋友陈某在路边等车。二被告人商议后，被告人廖北安将摩托车靠近刘某丙，被告人张飞跃从车上跳下，上前用右手抓刘某丙脖子上的金项链，刘某丙抓住不放，张飞跃用力将金项链拽断，并用手推刘某丙肩膀一下，而后坐上摩托车逃跑。被害人刘某丙被抢走半条金项链。经鉴定，该半条项链价值526元。2.2014年5月26日13时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市戴庄镇皂树桥附近，遇见骑电动自行车送孩子上学的徐某。二被告人商议后，被告人廖北安骑摩托车行至徐某前边，被告人张飞跃即下车，上前抓徐某脖子上的金项链，没有抓到，将徐某连人带车推倒在地，张飞跃同时倒地，倒地后张飞跃用手拽下徐某半截金项链，为防止被徐某抓住，张飞跃推、按徐某，后坐上廖北安的摩托车逃跑。经鉴定，被抢半条项链价值469元。3.2014年5月26日15时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市铁富镇宋庄村沂河大堰上，遇见骑电动自行车的王某丁戴有黄金手链。二被告人商议后，采取殴打、恐吓的手段将被害人王某丁金的手链抢走，并致王某丁轻微伤。经鉴定，被抢手链价值4145元。4.2014年6月8日10时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市官湖镇石坝村银杏树路时，遇见骑电动自行车背有挎包的孙某。二被告人商议后，采取殴打、强行拖拽的手段将孙某挎包抢走，内有现金4000余元，杂牌手机一部，并致孙某轻微伤。经鉴定，被抢手机价值90元。5.2014年6月8日10时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至山东省郯城县重坊镇龙华村村部门口，见到正在晒小麦的管某脖子上戴有金项链。廖北安将摩托车停住，张飞跃即下车奔管某而去，管某意识要到抢东西，即用手中的扫帚砸向张飞跃，张飞跃接住扫帚后扑打管某，管某转身就跑，张飞跃随后追赶，后遇见有人过来，张飞跃上车逃跑，抢劫未果。6.2014年5月22日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市四户镇汶河桥东侧附近，遇见骑弯梁摩托车回家的王某乙。廖北安驾车靠近王某乙，廖陆举坐在车后拽王某乙的挎包，王某乙抱着不松手，廖陆举连拽几下没有将包拽下，将其摩托车拽到在地，后二人驾车逃离，抢劫挎包未遂。7.2014年5月22日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市四户镇夏墩村附近，遇见骑电动自行车的王某丙。廖北安即用摩托车逼挤王某丙，并大声对其恐吓，致王某丙车子倒地，其车篮里的挎包被抢走，内有现金400余元及三星手机一部。经鉴定，被抢手机价值734元。8.2014年6月15日15时许，被告人廖北安伙同韩封驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至山东省兰陵县庄乌镇层山卞杨庄路口，遇见挎着包步行回家的苗某。廖北安驾车跟随其后，在行至其身边时，韩封坐在车后拽苗某的挎包，苗某拽住不松手，韩封即下车用力拽，在争拽过程中挎包带子被拽断，韩封将包抢走，包内有现金1300余元，苹果5Ｓ手机一部，ＯＰＰＯ手机一部。经鉴定，二部手机价值4576元。二、抢夺1.2014年5月26日14时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车至邳州市戴圩镇连渊村西边水杉路上，采取飞车抢夺方式强行夺取被害人韩某乙金项链一条。经鉴定，被夺项链价值5602元。2.2014年5月29日16时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇于家村未来星孕婴店门口，采取飞车抢夺方式强行夺取被害人李某挎包一个，内有现金9900多元，杂牌手机一部。经鉴定，被抢手机价值90元。3.2014年6月26日14时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇油坊村油坊小学校附近，采取飞车抢夺的方式强行夺取被害人张某甲挎包一个，内有现金300余元，杂牌手机一部。经鉴定，被夺手机价值90元。4.2014年5月13日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举驾驶一辆红色无牌大架摩托车至山东省兰陵县长城镇明飞超市附近，采取飞车抢夺方式强行夺取被害人刘某甲的包一个，内有现金200余元。5.2014年6月26日15时许，被告人廖北安伙同他人驾驶一辆红色无牌大架摩托车至山东省兰陵县南桥镇后童村Ｓ325省道路上，采取飞车抢夺的方式强行夺取被害人刘某乙挎包一个，内有现金900余元。6.2014年6月15日15时许，被告人廖北安伙同韩封驾驶一辆红色无牌大架摩托车至山东省兰陵县芦柞镇邳苍公路上，采取飞车抢夺的方式强行夺取被害人张某乙挎包一个，内有现金150余元。2014年7月8日，被告人张飞跃在山东省兰陵县腾翔摩托车修理厂内被抓获，其归案后对自己的犯罪事实供认不讳，并主动交代同案犯廖北安参与抢劫、抢夺的犯罪事实；2014年7月9日，被告人廖北安、韩封在山东省临沂市罗庄区远通汽车市场内被抓获，被告人廖北安归案后，如实供述伙同张飞跃、韩封、廖陆举抢劫、抢夺的犯罪事实；2014年7月11日，被告人廖陆举在山东省临沂市罗庄区褚墩镇廖屯村被抓获。案发后，侦查机关扣押黄金项链三条（其中两条不完整），黄金手链一条、苹果5Ｓ手机一部、ＯＰＰＯ手机一部、三星手机一部，均已发还被害人。本案在审理期间，被告人廖陆举的家人将其参与抢劫王某丙的现金400元、抢夺刘某甲的现金200元退缴。上述事实，有被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封的供述，且有证人陈某、孟某、王某甲等人的证言，被害人刘某丙、韩某乙、王某丁、李某、张某甲、孙某、管某、王某丙、刘某乙、苗某等人的陈述，辨认笔录，现场指认笔录及照片，邳州市公安局扣押、发还物品清单，损伤程度鉴定书，退赃款收据，邳州市价格认证中心出具的价格鉴定结论，被告人的刑事责任年龄证明及发破案经过、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段，结伙抢劫他人财物，被告人廖北安、张飞跃多次抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；被告人廖北安、张飞跃以非法占有为目的，乘人不备，又多次抢夺他人财物，数额较大，其行为构成抢夺罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人及其辩护人对抢劫犯罪的辩解、辩护意见，经查认为，起诉书指控的第4起抢劫，从目前证据无法认定被告人使用暴力或强迫手段，虽然被害人倒地受伤，但未进行损伤程度鉴定，无法确认被告人是否具有法律所规定的“明知会致人伤亡仍然强行夺取并放任造成财物持有人轻伤以上后果的”以抢劫罪定罪的情形，因而对该起定性为抢夺较为妥当。除该起之外，被告人廖北安等人在作案过程中，不同程度使用了殴打、强拉硬拽、驾车逼挤、胁迫等暴力手段，劫取被害人财物，并非是乘人不备，夺取他人财物。其行为均符合抢劫罪的构成要件，而非抢夺犯罪；被告人廖陆举、韩封分别与廖北安预谋劫取他人财物，并具体实施抢劫，二人在犯罪中的作用与廖北安相当，并无主次之分。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见不予支持。被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封归案后均能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，虽在庭审中对自己的部分行为有所辩解，但不影响坦白情节的认定，可从轻处罚。被告人廖北安在抢劫犯罪中有两起系犯罪未遂，被告人张飞跃、廖陆举各有一起抢劫未遂，依法应从轻处罚。被告人廖陆举的家人主动退交赃款，视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人廖北安、张飞跃流窜作案，社会危害性较大，应酌情从重处罚，且系严重破坏社会秩序的犯罪分子，应附加剥夺政治权利。被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封结伙预谋抢劫，应酌情从重处罚。被告人廖陆举、韩封有抢夺行为，应酌情从重处罚。被告人廖北安、张飞跃均犯有数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人廖北安犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利三年；犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二万五千元，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2028年7月9日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人张飞跃犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万五千元，剥夺政治权利二年；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币一万八千元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2026年11月8日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）三、被告人廖陆举犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月11日起至2018年1月10日止。）四、被告人韩封犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2018年1月9日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周启银审判员丁建平人民陪审员杨士军二Ｏ一四年十二月十六日书记员刘慧

孙志宏滥用职权罪一审刑事判决书河北省唐山市丰润区人民法院刑事判决书（2018）冀0208刑初289号：唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉〔2016〕276号起诉书指控被告人孙志宏犯滥用职权、受贿、挪用公款罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。2018年4月11日本院作出（2017）冀0208刑初20号刑事判决，判决：“被告人孙志宏犯滥用职权罪，判处有期徒刑八个月；犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。依法追缴被告人孙志宏非法所得六十万元，上缴国库；唐山市丰润区人民检察院扣押的、被告人孙志宏家属退缴的赃款147万元，由唐山市丰润区人民检察院上缴国库”。宣判后，被告人孙志宏不服向唐山市中级人民法院提出上诉。2018年6月22日唐山市中级人民法院作出（2018）冀02刑终480号刑事裁定，裁定：“一、撤销河北省唐山市丰润区人民法院（2018）冀0208刑初20号刑事判决；二、发回河北省唐山市丰润区人民法院重新审判。”案件发回后，本院依法另行组成合议庭，期间唐山市丰润区人民检察院建议延期审理一次，公开开庭审理了本案，唐山市丰润区人民检察院指派检察员张亚玲出庭支持公诉，被告人孙志宏及其辩护人翟来彬到庭参加诉讼。现已审理终结唐山市丰润区人民检察院指控，（一）滥用职权罪2015年4月17日，河北省农业厅下发了关于《河北省农业科技集成创新与示范基地建设指导意见》及《实施方案》。根据上述文件规定，唐山市丰南区农牧局与唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社共同实施丰南区设施蔬菜工厂化育苗及配套栽培技术创新与集成示范基地项目，分别由聚鑫蔬菜专业合作社投资4900万元，丰南区农牧局投资100万元（由湖北省省农业厅下拨专项资金），用于采购先进科技设备、优良蔬菜品种等，时任唐山市丰南区农牧局局长的被告人孙志宏为该项目负责人。期间，被告人孙志宏滥用职权，对应由政府采购的项目物资不按规定进行政府采购，而是擅自决定由唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社自行采购。唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社的赵某赵某、唐山市丰南区农牧局下属蔬菜站的冯某冯某等人在采购物资期间按照被告人孙志宏指令以虚开发票的形式套出部分项目资金，其中37.56万元未用于该项目，16万元用于唐山市丰南区农牧局的其他支出，共给国家造成了53.56万元的经济损失。（二）受贿罪2011年至2016年，被告人孙志宏担任唐山市丰南区钱营镇党委书记及唐山市丰南区农牧局局长期间，利用职务上的便利，收受他人给予的好处费共计217万元。其中：1、2011年初，在唐山市盛港物贸有限公司，被告人孙志宏收受了该公司经理苏某苏某给予的10万元现金，为其本人和其企业提供帮助；2、2012年7、8月份，在唐山市盛港物贸有限公司，被告人孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的100万元现金，为其本人和企业提供帮助；3、2014年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的20万元现金，为其本人和企业提供帮助；4、2015年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的20万元现金，为其本人和企业提供帮助；5、2016年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的10万元现金，为其本人和企业提供帮助；6、2011年5、6月份，在被告人孙志宏钱营镇政府的办公室内，孙志宏收受了唐山市丰南区钱营镇聚鑫洗煤厂经理崔某崔某给予的一张银行卡，卡内有20万元，将唐山市丰润区钱营镇金属耐磨材料厂卖给了崔某崔某；7、2011年3、4月份，在被告人孙志宏家门口，孙志宏收受了丰南区钱营镇天友建筑工程公司经理侯某侯某给予的12万元现金，并支付了镇政府拖欠侯某侯某的部分工程款；8、2011年3、4月份，在唐山市丰南区宏兴建筑工程公司经理张某1张某1办公室内，被告人孙志宏收受了张某1张某1给予的15万元现金；2011年9月份，在张某1张某1办公室内，被告人孙志宏收受了张某1张某1给予的10万元现金，并支付了镇政府拖欠张某1张某1的部分工程款。被告人孙志宏共退还受贿所得赃款167万元。（三）挪用公款罪2011年11月，被告人孙志宏在担任唐山市丰南区钱营镇党委书记期间，房地产开发商吉某吉某欲向唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某借款，由于资金不足，苏某苏某便向被告人孙志宏借款，同年11月30日，孙志宏将钱营镇政府的1300万元的搬迁费挪用借给了苏某苏某，苏某苏某又将该笔钱款借给了吉某吉某，用于房地产开发项目。2011年12月27日、12月30日，苏某苏某分两次将1300万元归还前营镇政府。就上述指控事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据，认为被告人孙志宏构成滥用职权罪、受贿罪、挪用公款罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十四条之规定判处。被告人孙志宏对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭表示认罪。但对挪用公款犯罪事实提出以下意见：挪用公款，不是出于个人的私利，而是因为工作。为了搬迁苏某苏某给我们垫付了资金，他没有资金后，我们才拆借给他们资金，不是平白无故我就借给苏某苏某，这个钱就借给他一个月，当时的财政所的所长说借给他一个月没问题，不是因为我图一时的私利借给苏某苏某的。辩护人翟来彬对公诉机关指控被告人犯有滥用职权罪和受贿罪的罪名，尊重被告人自己的意愿，是否认罪。对被告人所犯挪用公款罪提出如下辩护意见：1、被告人孙志宏当庭供述了将公款1300万元借给苏某苏某使用的原因，主要是因为考虑到钱营镇政府和苏某苏某公司之间的关系，2006年以来，镇政府的采暖用煤都是由该公司提供，苏某苏某的公司首先为镇里垫付煤款，尔后负责运输，再负责降硫处理，苏某苏某并未向镇政府收取上述费用，而是按原价将处理好的煤提供给镇政府。且平时镇政府与苏某苏某的公司也有很多经济上的往来，因此，为了搞好双方的关系，主要为了镇里的利益，同时也考虑到只借用一个月，所以才决定将公款借给苏某苏某使用。2、对于孙志宏的供述，本案证人苏某苏某和梁某梁某也都给予了充分的证实，都说明了钱营镇政府与苏某苏某的公司之间的特殊关系，进一步证实了孙志宏将公款借给苏某苏某使用的根本原因就是为了镇里的利益。3、辩护人向法庭提交了关于钱营镇政府与苏某苏某的公司之间存在经济往来的相关书证。一组书证证实了钱营镇政府曾向唐山盛港物贸有限公司无息借款1000万元，另一组书证证实了开滦矿务局与盛港公司签定供煤协议后，盛港公司垫付煤款、运输、降硫处理后原价供给钱营镇政府的事实。综合以上分析，被告人孙志宏为了单位利益，决定将公款借给苏某苏某使用，其行为完全符合最高人民法院《全国法院审理经济案件工作座谈会纪要》指示精神，不应以挪用公款罪定罪处罚。希望合议庭能对以上几点意见酌情考虑并采纳，对被告人从轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。经审理查明，（一）滥用职权犯罪事实2015年4月17日，河北省农业厅下发了关于《河北省农业科技集成创新与示范基地建设指导意见》及《实施方案》。根据上述文件规定，唐山市丰南区农牧局与唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社共同实施丰南区设施蔬菜工厂化育苗及配套栽培技术创新与集成示范基地项目，分别由聚鑫蔬菜专业合作社投资4900万元，唐山市丰南区农牧局投资100万元（由河北省省农业厅下拨专项资金），用于采购先进科技设备、优良蔬菜品种等，时任唐山市丰南区农牧局局长的被告人孙志宏为该项目负责人。期间，被告人孙志宏滥用职权，对应由政府采购的项目物资不按规定进行政府采购，而是擅自决定由唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社自行采购。唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社的赵某赵某、唐山市丰南区农牧局下属蔬菜站的冯某冯某等人在采购物资期间按照被告人孙志宏指令以虚开发票的形式套出部分项目资金，其中37.56万元未用于该项目，12万元用于唐山市丰南区农牧局的其他支出，共给国家造成了49.56万元的经济损失。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）唐山市财政局关于提前下达2015年农业项目中中央专项转移支付指标的通知。唐财农【2014】180号文件唐山市财政局关于提请下达2015年农业项目中央专项转移支付指标的通知附：提前下达2015年农业项目中央专项转移支付指标表。（2）用款计划审批表（3）政府采购资金划拨通知单2015年8月31日，农牧局复合肥申请资金392000元。（4）竞争性谈判成交通知书（5）政府采购通知单2015年7月14日临时预算计划表及用款计划审批表、2015年9月16日临时预算计划表及用款计划审批表。（6）2015年7月24日临时预算计划表（7）冀农科发【2015】15号文件、河北省农业科技农业创新与示范基地建设实施方案、河北省农业科技农业创新与示范基地建设项目资金相关账目及凭证。（8）总明细表、记账凭证、唐山市丰南区集中支付中心预算单位财政直接支付申请书（申请7万元）、聚鑫蔬菜合作社2015年3-8月工资表、唐山市丰南区集中支付中心2015年12月23日预算单位财政直接支付申请书（申请17万770元）、经费支出报销单、报销单数额109950元。（9）增值税专用发票、2015年11月13日石家庄马氏实验室设备科技有限公司与唐山市丰南区农牧局签订的合同、验收报告、收条、经费支出报销单、2015年12月21日唐山墨香纸业有限公司开票价税合计7万元、丰南区农牧局农业项目资料画册印刷费用清单、丰南区农牧局政府采购验收表、唐山市丰南区农牧局农业项目资料画册印刷协议书。（10）2015年12月18日唐山市丰南区中艺广告装饰工程有限公司开具的建筑业统一发票、唐山市丰南区农牧局农业项目标牌安装合同、2015年9月25日唐山市丰南区中艺广告装饰工程有限公司与丰南区农牧局签订合同、唐山市丰南区农牧局农业项目标牌安装清单、工程竣工验收报告、经费支出报销单。（11）2015年11月28日丰南区农牧局与滦南县鸿腾温室制造有限公司签订合同及发票、验收报告、收条。（12）2015年11月20日丰南区农牧局与滦南县鸿腾温室制造有限公司签订合同及发票、电动卷膜器验收报告、收条。（13）总明细表、记账凭证、技术服务费4万元、王某1王某1、宋卫堂开发票税款合计4万元、农业技术专家聘用协议、丰南区农牧局于2015年1月11日与王某1王某1签订协议、唐山市丰南区集中支付中心预算单位财政直接支付申请书（申请4万元）。（14）总明细表、记账凭证、唐山市丰南区集中支付中心预算单位财政直接支付申请书（申请229500元）、唐山市丰南区农牧局与丰南区新雨言农业生产资料有限公司签订的肥料买卖合同、收条、验收报告。（15）西安金鹏种苗有限公司与唐山市丰南区农牧局签订的购销合同及发票、收条、验收报告。（16）丰南区农牧局项目公示牌清单。（17）被告人孙志宏的户籍证明及身份证明材料。2.证人证言（1）孙证人丽某丽某证言，我是2013年12月份开始在农财科担任科长，一直到现在。我知道丰南区农牧局实施的“河北省农业科技集成创新与示范基地建设项目”（以下简称示范基地项目）。这个项目的相关项目资金是我们农财科经办的。这个项目是河北省农业厅组织的一个项目，我们丰南区农牧局在2015年申报并且组织实施了这个项目。内容是丰南区农牧局以专项资金的形式出资，与企业共同修建一个示范基地，起到一个示范推广的作用。2015年这个项目的项目资金是100万元。农牧系统是以实物及服务的形式出资的。这个项目有实施方案，实施方案中对于这笔专项资金购买的物资及服务有明确要求。我们区农牧局应当按照实施方案的要求购买相关的物资及服务，之后交给示范基地。实施方案中写着100万元专项资金应当购买种子、化肥、设备以及仪器等物资，以及修路、人工费和聘请专家的服务费用。另外，给示范基地的相关的物资还要入农牧局的固定资产账目。按照规定，丰南区农牧局应当以政府采购的形式购买项目物资及服务。政府采购的主体是政府机关及相关各局。不允许项目建设单位自行购买项目物资及服务。按照规定，应当是农牧局按照政府采购的形式购买项目物资及服务，之后交给项目建设单位。这个项目的项目资金是支持资金。并不是将项目资金直接发放给企业。当时是丰南区农牧局的冯某冯某和他们农牧局的财务科科长拿着实施方案向我们科要（申请）项目资金。我当时看了这份实施方案，因为这份实施方案中写着100万元专项资金应当购买的物资及服务，除了修路是超过10万元，其他各项都没有超过10万元。就和他们说除了修路需要走（进行）政府招投标，其他采购项目他们农牧局自采就可以了。之后，冯某冯某他们就以农牧局自采的形式对项目物资进行采购，然后拿着相关的发票和验收报告等手续到我们集中支付中心报票，我们集中支付中心审核通过后，按照发票上的卖方账号，将资金拨付给卖方。财政局相关部门不需要审核农牧局购买物资的情况。我们财政局只是看相关的手续是否齐全就将相关款项拨付给卖方。这笔100万元的项目资金我印象中除了修路的25万元还没有拨付，其他的资金都拨付了。我没有说过建设单位自行采购相关项目物资。我不可能这么说，这个项目按照规定是必须进行政府采购的，不允许由项目建设单位自行采购。因为如果让项目建设单位自行购买的话，就脱离了政府监管，项目建设单位可能并不购买相关物资，存在套取相关专项资金的风险。（2）证人郑某1郑某1证言，我是农牧局副局长，我分管种植业及农业新品种新技术引进示范。我知道丰南区农牧局实施的河北省农业科技集成创新与示范基地项目（以下简称农科示范项目）。我们丰南区在2015年有过这个项目，当时这个项目是由蔬菜站具体负责实施的。农科示范项目的资金是国家拨付给我们农牧局的专项资金。农科示范项目与一般的农业补贴项目不同，项目资金并不属于补贴资金，而是属于支持资金。这笔资金并不是直接给企业，而是根据企业建基地的需求，用这笔资金通过政府采购的方式，购买相关的物资或者服务，再将相关物资交给企业或将服务指定给企业。另外农牧局出资的部分应该属于我们农牧局的固定资产。按照省里的相关文件，我们农牧局全程负责指导和监督。我们农牧局在2015年实施这个项目的时候，我们农牧局的局长孙志宏是这个项目的负责人。在该项目中，农牧局应当采用政府采购的方式进行购买。按照我们财政局的要求，十万元以上的必须经过招投标，十万元以下的我们农牧局可以自行采购。不管是招投标还是自行采购，购买主体都是我们农牧局，出卖方都应当与农牧局签订相关的合同并且开具农牧局户头的发票。按照规定必须是农牧局通过政府采购的方式进行采买，之后再将相关物资交给建设单位或者将服务指定给建设单位。不允许建设单位自行采购。收到河北省下发的申报文件后，孙志宏就直接定了这个项目基地放在聚鑫蔬菜合作社，又定的让蔬菜站具体负责实施，因为我是主管蔬菜站的副局长，孙志宏又让我替他在项目采购合同上签字，随后，孙志宏让蔬菜站站长冯某冯某和聚鑫蔬菜的赵某赵某沟通，冯某冯某编制好实施方案，报孙志宏审批，之后将实施方案层报到了河北省农业厅，批准了之后，我们就开始组织实施。这个项目当时没有成立相关领导小组，就是定的孙志宏系负责人，冯某冯某是实施人，聚鑫合作社是赵某赵某负责。这个项目由聚鑫合作社和农牧局共同出资，农牧局出资100万元，聚鑫合作社出资4900万元，农牧局购买100万元的物资和服务出资，这100万元购买的物资种类在实施方案中有明确说明，包括种子、化肥、标牌费、印刷费、设备、仪器及技术推广等费用。当时我也不愿意在采购合同上签字，因为没有我什么事情，但是孙志宏让我在采购合同上签字，我也没有办法，只能服从领导要求。实施方案中需要采购的各种物资，除了修路超过10万元，其余的都没有超过10万，按照规定农牧局可以自采。项目物资采购的程序是出卖方开具发票后，冯某冯某首先在发票上签字，再把发票报给我，我再在发票上签字然后我再将发票给孙志宏，孙志宏在发票上签字同意，最后将发票给财务科，财务科再将发票报到财政局，财政局按照发票上的银行账户付款。采购合格后将相关物资交给聚鑫合作社就行。实施方案批准了以后，孙志宏将我、冯某冯某以及聚鑫合作社的老板崔某崔某叫到了他办公室。他当时问我这个项目怎么弄（实施）。我和他说就让冯某冯某操持（实施）就行了。孙志宏就说那就让冯某冯某与聚鑫合作社抓紧沟通，共同操持（实施）这个事情，尽快落实这个项目。然后，聚鑫合作社负责这个项目的赵某赵某以及冯某冯某就开始操持（实施）购买实施方案中的相关物资和设备。由我替孙志宏在采购合同上签字。实施方案批准了以后，孙志宏让冯某冯某与聚鑫合作社进行沟通，我想当时孙志宏的意思应当就是说让聚鑫合作社负责采买。孙志宏又多次和我说让聚鑫合作社抓紧操持（进行）购买相关物资，并让我通知冯某冯某抓紧把相关的采购手续走了，赶快将这个项目完成。我印象中他说过反正这笔钱也是给聚鑫的，让他们自己赶快操持（实施）买设备，我和冯某冯某说过让聚鑫合作社负责采买相关物资，每次孙志宏和我说了让聚鑫合作社抓紧操持（实施）购买相关物资后，我都和冯某冯某说。我向孙志宏汇报过项目物资的采购情况，冯某冯某找我在合同中签字以及找我在相关发票上签字的时候，我都会向孙志宏汇报。因为这些事情都是冯某冯某操办的，相关物资都是谁具体购买其实我不是很清楚。我只知道这100万元项目资金里面，专家费、材料费以及标牌费这三项费用并没有实际用于购买相关物资及服务。当时孙志宏定的是这三项的资金留给局里花了。孙志宏将我和分管办公室的副局长郑印宏叫到了他办公室。和我说专家费、材料费以及标牌费这三项不给聚鑫合作社了，这三项的资金留着局里用。孙志宏让我负责专家费，他说一共两个专家，每个专家开四万元的票，实际每个专家给两万元，剩下的拿回局里。让冯某冯某联系这两个专家，和这两个专家说这个事情。过了几天，冯某冯某和我说这两个专家同意。不过开发票的税比较高。我就又找到孙志宏说开票的税点比较高。孙志宏说保证给专家一人两万元，税钱从剩下的钱里出。我又和冯某冯某说了孙志宏的意见，冯某冯某就按照孙局的意思去办了。材料印刷费以及标牌制作费是如何留在局里的这两项费用我不清楚，这两项费用是郑印宏副局长负责的。（3）证人李某1李某1证言，我是2012年9月到丰南区农牧局担任副局长，一直到现在。我很早以前就认识赵某赵某了。他原来在乡镇政府工作分管农业，我以前是在丰南区农工委工作，和他之间有工作上的接触。后来他调到安监局了，不过近几年安监局让他下乡包村。他就在崔某崔某的聚鑫公司招手（帮忙）。赵某赵某去年还找过我，让我给他联系开微耕机发票的事情。大概是去年（2015年）的秋天的一天，赵某赵某给我打电话说微耕机什么的，我当时也没听清楚，就答应着挂了。过了几天，我们农牧局局长孙志宏找我，和我说赵某赵某的事情办的怎么样了。我和他说赵某赵某给我打过电话说买微耕机，但是当时我也没听清。孙志宏和我说，赵某赵某在的公司有一个农业项目剩了点钱，需要开微耕机的票，把钱做（支）出来，让我帮忙找个开票的地方。我和他说行。过了几天，赵某赵某又到我办公室找我，和我说他在的公司有个农业项目剩个3万元左右的项目资金，想开张微耕机的票，把这笔钱做（支）出来。我说我能找到卖微耕机的，但是不知道是不是能开票。然后我就给我认识的一个卖微耕机的刘建立（音）打电话，问他能不能开微耕机票，刘建立（音）说可以开票。之后我就和刘建立（音）说有个钱营镇的想找他开张票，回头联系他。刘建立（音）也同意。然后，我将刘建立（音）的手机号码给了赵某赵某。赵某赵某这时和我说他们公司之前从这个地方买过微耕机。我就让赵某赵某直接和刘建立（音）联系。后来，我就没有管这个事情。（4）证人郑某2郑某2证言，大概是在2015年年底的一天，在孙志宏局长办公室，当时孙志宏局长、中艺广告公司经理翟某翟某和我在场。当时因为农牧局欠着中艺广告标牌安装的费用，翟某翟某来结算工程款，所以孙志宏局长就提出来从农业科技集成与创新示范建设项目里出钱把中艺广告的工程款结算了。但是涉及到实际发生标牌安装费用只有冯某冯某清楚，孙志宏就让我把冯某冯某叫到了孙志宏办公室。冯某冯某说项目上只有标牌安装费5万元、材料印刷费7万元两笔共12万元可以结算这笔工程款。所以孙志宏就让中艺广告公司翟某翟某开出来材料印刷费7万元和标牌安装费5万元的发票，然后和冯某冯某结算走手续。后来翟某翟某把发票、合同等材料准备好以后交给冯某冯某，冯某冯某走的手续。（5）证人王某2王某2证言，2015年丰南区农牧局组织实施的农业科技集成创新与示范基地建设项目，这个项目是我们丰南区农牧局蔬菜站负责的。我在蔬菜站工作，知道这个项目。在这个项目里，我们站长冯某冯某让我找公司给这个项目虚开过发票，另外还让我在这个项目里的验收报告上签字。大概是2015年下半年的时候。冯某冯某找我说这个农业项目缺票（发票），让我找地方开点。过时间不长。赵某赵某找我和我接洽这个事情。赵某赵某说让我开两个名目的票，一个是种子，一个是化肥。另外还得以农牧局的名义和这些开票的公司签合同。回头钱打（转账）到这些开票公司后，这些公司扣了税点后，得将这些钱转回给他们。我就给一个叫董某1董某1的卖化肥的人打了电话。我和董某1董某1说了这个事情，问他能不能虚开发票。他说可以，但是需要扣税点。我就和他说，让他虚开10万元以下的发票，具体数让他自己看着怎么合适怎么开。回头，农牧局会将发票上写明的钱数打（转账）到他门市部的账上，他得将这笔钱转回来。过了大概三、五天。我就到董某1董某1卖化肥的地方找他，我和他说还得签份合同，他说中（可以）。然后，我俩就在他卖化肥的门市里起草了一份买化肥的合同，按照他合（计算）出来的价款，在他们门市里的电脑上打印了两份一摸一样的合同。然后他在两份合同上都签了他的名字，盖上了他们公司的公章。之后，董某1董某1就按照合同上的价款，将化肥发票开了出来。然后，我就拿着两份合同和发票回了局里。我和冯某冯某说了这个事情后。冯某冯某让我找主管副局长郑某1郑某1签字盖公章。我就找了郑局长说了这个事情，他就在这两份合同上签了字。随后，我到办公室盖上了我们局的公章。之后，我将一份合同和发票都给了冯某冯某。又过了几天，我将剩下的那份合同给董某1董某1送了过去。过了几天，冯某冯某让我替他在验收报告上签了字。赵某赵某给我发了一个银行卡账号，让我将这笔钱打（转账）到这个账号上。董某1董某1说钱到了。我就让董某1董某1将这笔钱扣了税点后，将剩余的资金打（转账）到赵某赵某给我发的银行卡账号里。虚开种子发票的事情和虚开化肥发票的事情差不多。当时我给一个叫佟某佟某的卖种子的人开的发票，他是西安一家种子公司的丰南区代理商。我就和他说，让他从西安的这家公司把种子票虚开出来，开农牧局的户头。（6）证人冯某冯某证言，农业科技集成创新与示范基地建设项目是我经手办理过，是我们蔬菜站的对口实施项目。农业科技集成创新与示范基地建设项目是省农业厅下达的农业科技推广项目，项目是由丰南区农牧局确定建设单位，再由丰南区农牧局制定实施方案，实施方案报省厅备案同意后，我们局按照实施方案开始实行。整个项目要求建设单位出资4900万，省农业厅每年给予100万元的资金支持，用于购买先进科技设备、先进蔬菜品种等，连续支持五年，这笔钱不能直接给建设单位，资金支持属于实物支持。这些设备和新品种由我们农牧局采购并发放到建设单位，但是所有权属于丰南区农牧局，给企业使用。这个项目大概是在2014年的年底前后，由我们农牧局局长孙志宏决定的在聚鑫专业合作社实施。孙志宏局长是项目负责人，我是具体经办人。聚鑫蔬菜专业合作社在这个项目的负责人是赵某赵某。在这项目中，我局实际是让企业自行采购的，然后企业拿着发票给我，经过我们局内部审批以后将发票报财政局，财政局将资金直接拨付给销售厂家。按照规定应该是走政府采购的程序，但是当时孙志宏局长定的这个项目的采购让企业自行采购，然后企业拿发票报账。所以我们就让企业自行采购了。大概在2015年4、5月份，在孙志宏局长的办公室，孙局长说材料印刷费、标牌制作费、专家费这三项实施时由我们农牧局自己干，并说在这三项实施时套出点钱来，用于一些不能处理的开支。2015年年底的一天下午，副局长郑某2郑某2给我打电话，让我到孙志宏局长的办公室，当时孙志宏、郑某2郑某2还有中艺广告公司的老板翟相国都在，孙局长对我说和翟相国把做标牌的合同都签了，让翟相国给我们找地开材料印刷费的发票，扣除开票税钱，清算标牌制作费后，让我将剩余的钱拿回来，并说把拿回来的钱交给郑某1郑某1副局长。过了两天，翟相国把材料印刷费7万元和标牌制作费5万元的发票以及材料印刷的合同都拿来交给了我，经过我们局内审批，报财政局后，这笔12万元钱就直接打到开发票的厂家了。翟某翟某扣除开发票的税钱和实际的标牌安装费用后，在我们农牧局六层楼梯口把钱给我了，我记得不是3万就是3万5千元，我也就直接拿着钱交给了郑某1郑某1，当时郑某1郑某1接过钱还说正好孙局出差带着用。当时这个项目在聚鑫实际发生的标牌安装只有六块大铁牌子，每个铁牌子造价在5000元左右。其他的标牌安装费都是我们农牧局以前与中艺广告之间发生的业务。实施方案中专家费的资金安排是10万元，专家名单是五人。当时孙志宏定的是专家和农牧局各得一半。但是实际实施的时候，就请宋卫堂、王某1王某1和李青云。但是李青云开不出来发票，这笔钱就没给她，就剩两位专家了。发票开好以后，郑某1郑某1转告我孙志宏局长的意思，是说宋卫堂和王某1王某1各4万元，这4万元专家和局里各得一半。后来又定的农牧局干得1万，其余的3万扣除税钱后给专家。当时王某1王某1把发票开好了，经过审批，财政局就把4万元钱就给他打过去了，但是王某1王某1给我拿回来2万，他自己扣除税款以后留了大概9000多元。宋卫堂当时也把发票开好了，但是他自己得了2万，然后把税款扣除后剩余的9000多元给我了。王某1王某1拿回来的2万是直接交给我的，我请示郑某1郑某1局长，他让我把钱交给郑某2郑某2局长，然后郑某2郑某2局长让我交给办公室主任张伟，我就把钱给张伟了。当时王某1王某1本来是应该拿1万给我的，当时他把2万元钱给我的时候，我就跟他说了这1万算是我借的。等到宋卫堂把9000多元钱给我的时候，我还想着把这笔钱还给王某1王某1，但是一直没知道合适的机会给他，这笔钱现在就还在我手里呢。（7）证人崔某崔某证言，我是聚鑫蔬菜专业合作社的法定代表人，负责人。农业科技集成与创新示范项目是2015年开始的，当时是丰南区农牧局负责的这个项目，建设单位落在我们聚鑫蔬菜专业合作社了。农业科技集成与创新示范项目是个500万的项目，然后国家每年给100万补贴，连续给五年。在这个项目之前，丰南区农牧局孙志宏就口头答应说把一个200万的农业项目给我们聚鑫，为了这个200万项目我们前前后后跑手续也花了一部分钱，但是后来这个项目没成功，孙志宏也挺上火的，就跟我说还有一个500万的科技创新项目，等将来落到丰南了我肯定给你们聚鑫。科技创新项目落到丰南以后，孙志宏就告诉我这个项目落在我们聚鑫了。后来有一天，可能是我和孙志宏一起吃饭，饭后孙志宏又跟我说500万科技创新项目省里已经批下来了，让我跟他一起去农牧局，把500万项目的事跟主管局长一块商量一下怎么办。到了孙志宏办公室，孙志宏把主管副局长郑某1郑某1、蔬菜站站长冯某冯某都叫到了他办公室。然后孙志宏说省补500万的项目，我们经过研究就落到你们聚鑫种苗基地了，我当时说好。孙志宏接着说先别忙着说好呢，钱你们不能全都花掉，想法套点现给我们农牧局留点开支。我说没问题，都给你们都中（行）。郑某1郑某1说你这不是遭禁（祸害）我们呢吗，你都给我们，我们也不敢要啊。我说那就要多少给多少。这样当时我们几个都乐了。孙志宏就说那就这么定了，然后让赵某赵某和冯某冯某联系，具体事让他们协调着办。我答应说中。我跟赵某赵某之间说的大概意思是孙志宏给的500万项目下来了，前期给的一百万已经到账了，让聚鑫抓紧买东西。这样，我就让赵某赵某和冯某冯某联系，需要买什么东西，怎么买，让他和冯某冯某商量。当时我还特意嘱咐了赵某赵某一句，让他想着点钱别都花了，变点现出来。我也记不清跟没跟赵某赵某说变现是给农牧局花的。然后赵某赵某就和冯某冯某操持这件事了。（8）证人赵某赵某证言，2015年夏初的一天，种苗基地老板崔某崔某跟我说，丰南区农牧局给了咱们一个500万的项目，一年100万元，连续补五年，可以搞一些“变现”出来，具体情况找冯某冯某。第二天，冯某冯某就拿来了一张带文字说明的价目单找我，让我把价目单复印存档。冯某冯某还说这次的项目是科技集成与创新示范项目，一年100万，连续五年，今年价目单上前边的78万元由聚鑫负责采购，后边的22万元由丰南区农牧局负责，项目实行报账制，采购之后开发票，然后拿着发票报销，但是发票户头要开丰南区农牧局。发票报销以后，由农牧局直接把钱打到购买设备、材料的厂家，然后厂家把钱再给打回聚鑫公司。涉及到要发货和回款的厂家必须找有把握的，然后咱们协商着找。最后验收有票有物就行。听冯某冯某这么说，我们就开始准备，分头采购和开发票。冯某冯某当时说价目单前部分的78万元由聚鑫公司负责采购，主要包括种子、化肥、农残速测仪、种子催芽仪、土壤养分速测仪、微耕机，园区道路硬化等，后面部分由农牧局负责的22万元大概就是专家费、材料印刷费、标牌装饰安装费。价目单上由聚鑫公司采购的这些东西单项都不超过10万元。催芽仪、农残速测仪、土壤养分速测仪是实际购买的，另外还买了卷帘机和电动卷膜器。种子、化肥、微耕机都没实际购买，是找厂家开的发票。工人工资是我让会计造的假工资表。当时价目单上写明了种子和化肥各不到10万元。我们是找的丰南区农牧局蔬菜站的王某2王某2帮忙开的发票，实际没买种子和化肥。关于催芽仪、农残速测仪及土地养分速测仪这三项设备的购买，因为我也不认识卖这些设备的人，也不知道找谁买和开票。跟冯某冯某说了以后，冯某冯某就让我找农牧局农残鉴定中心的李艳华，说她经常跟仪表公司的人打交道。联系到李艳华以后，她给石家庄一家公司王经理打了电话，说明了情况。然后她让我跟王经理联系，现在王经理的手机号还在我手机里。当时这三样设备我确实是从石家庄这家公司购买了，总价在5万多元，然后我让他们开的票是开的8万的票，户头写的丰南区农牧局。这样也能“变现”2万多元钱。微耕机实际我们没买。当时价目单里有微耕机一项，价格是3万元。我在找厂家开发票的时候，没有人愿意冒这个风险，都不愿意在不买设备的情况下给我们开发票。这样，孙志宏让当时丰南区农牧局分管农机工作的副局长李某1李某1安排这件事。在李某1李某1的安排下，我和西葛农机销售公司的刘建立见了面，跟他说明了想开空发票及后续打款、回款的情况。刘建立同意了。第二天就把微耕机3万元的发票给农牧局开出来并交给了蔬菜站。农牧局收到发票以后，由丰南区财政支付中心把这3万元给刘建立打过去了，之后刘建立扣除了3000元税款，把剩下的27000元钱给聚鑫公司打过去来了。还有一件事我想说一下，就在上个月你们去我们公司查这件事之后，经请示王亚彬同意补充农机数量，于是我和育苗基地厂长崔万国从苗厂支走25600元钱，交到刘建立那里，又买了8台微耕机。当时苗厂在制作大棚的时候是找的滦南县宏腾大棚制作中心张某2张某2承包的苗厂工程，到2015年他还欠工程款三四十万呢。我就跟崔某崔某请示，农牧局这块的补助资金是否可以给张某2张某2顶工程款，崔某崔某同意以后，我就让张某2张某2按照农牧局的要求开发票。张某2张某2是从北京的一家公司给丰南区农牧局开的发票，发票也是他自己送到蔬菜站的。这笔钱是农牧局直接打到北京的这家公司的，后来张某2张某2跟北京的这家公司进行了往来结算，张某2张某2收到这笔不到15万元的钱后给聚鑫公司开的工程款收据。当时价目单上有工人工资7万元这一项，因为不知道怎么准备就问冯某冯某，冯某冯某告诉我我们说准备几个月的工资表，然后工资表上列明姓名、钱数、身份证号、银行卡号、电话号这些内容。然后我让会计汤某汤某按照要求准备了三个月的工资表，并且汤某汤某还给工资表上的这些人开了新银行卡，但是新卡在她手里拿着，没给大家发下去。这份工资表做好以后交到农牧局，农牧局直接把钱打到了工资表上这些人的新银行卡上了，钱到了以后汤某汤某就把这些新银行卡上的钱都取出来了。证人赵某赵某当庭作证：聚鑫蔬菜专业合作社承接丰南区蔬菜站，2015年度科技项目补贴100万元，其中部分物资的采购情况，就蔬菜项目发生款项53万元，涉及到项目7个，在采购过程中，票据和实物同步的有15万元，催芽仪、土壤检测仪、农药残留检定仪这些是8万元，补贴工资7万元，这15万元票据和实物是同步的。另外35万元不是同步的，开票的时间、地点和实际购物不一样。这就是聚鑫中涉及到的53万元的情况。票据和实物不同步的有5个项目，第一项是种子、第二项是化肥、第三项是微耕机、第四项是卷帘机、第五项是电动卷膜器。种子、化肥是王某2王某2开的票。微耕机是丰南区西葛一个农机销售站开的票。另外两项是滦南鸿腾大鹏制作有限公司张某2张某2处开的票。这些东西后两项是从张某2张某2那买的，种子是唐山一个种子销售站买的，化肥是从钱营镇两家买的，另外还有董各庄买的，还有山东寿光买的，还有北京买的，都是零散进的。水溶肥、小型旋耕机、种子催芽仪、土壤速测仪等我们都买了，是先买后拨的款。种子、化肥也买了，但是小的经销商开不了票，就找人开的票。张某2张某2建棚花了200多万元，其中有17个卷帘机、50多个卷膜器。也可以说是用项目上的钱抵顶了之前张某2张某2的钱。（9）证人郑某3郑某3证言，育苗基地内蔬菜大棚建设是从2013年冬天开始开工的，2013年11月份，我操持对园区内土地进行了平整，当年冬天先是把围墙打好了，2014年3月正式开工建设，当时对育苗基地围墙建设我是找钱营镇南阳村的张国来干的，围墙护网是我们公司自己工人干的。联动温室骨架是126元／平米，每个联动温室是5000平米，找的滦南县一个叫张某2张某2干的，是个体户，当时没有营业执照。2015年具体时间我记不清了，张某2张某2跟我说他成立公司有工商营业执照了，叫鸿腾大棚制作。另外，当时给我建的联动温室没有配套的电动卷膜机，我是单独向张某2张某2购买的电动卷膜机，每个联动温室需要14个，每个七八百元左右，一共买了28个，总价2万元左右，联动温室骨架和电动卷膜机一共总造价130万左右。这些款是按照大棚建设进度向张某2张某2支付的，到2014年底春节前把钱给他结清，没有签订合同也没有开具发票。育苗基地购买过卷帘机，但不是我经手买的，具体数量不清楚。（10）证人翟某翟某证言，到2015年年底的时候，冯某冯某找我，说省里有个农业项目的专项资金，需要开发票才能把钱取出来，正好给我结算工程款。他跟我说是需要开标牌制作安装费和材料印刷费的发票，一共有12万，标牌安装费是5万，材料印刷费是7万，让我按照这两项开发票。我为了能把工程款赶紧给我们算清了，就同意了冯某冯某的要求。但是我们没给农牧局干材料印刷的活，而且我们也开不了材料印刷的发票，我就找了一个叫墨香雪的公司开的发票。标牌安装费的发票是我们公司开的，开发票的时候还签了一份合同。这些材料都准备完以后就交给冯某冯某了。过了一段时间财政局就把钱给我们公司转过来5万元，给墨香雪公司转过去7万。之前我跟墨香雪公司商量好了，他们扣除百分之十七的税款，把剩下的钱给我转过来了。（11）证人佟某佟某证言，我是西安金鹏种苗有限公司的丰南区大新庄镇代理。大概就是去年（2015年）的下半年，王某2王某2给我打电话，问我能不能开种子的发票。我和他说我卖种子从来也没有开过发票，我得问问西安的厂家。随后，我就给西安的厂家打电话，和他们说了这个情况。西安的厂家和我说可以开票，但是得加税点。之后。我又给王某2王某2打电话说可以开票，但是得加税点。王某2王某2说可以，他让我开不到十万元的发票，户头是丰南区农牧局，他说不买种子，只是虚开发票。回头农牧局会把发票的钱（票面金额）转账到西安的厂家，他让我到时候将这笔钱给转回去。我和他说，我本身也从西安的厂家进（购买）种子，这笔钱到西安的厂家后，就顶（抵顶）我和西安厂家的种子货款了，回头我用我的钱给他转回去。他说中（可以）。之后，我就和金鹏公司联系。让他们开一张不到十万元的票。户头开成丰南区农牧局。我和金鹏公司说的就是让他们自己随便写种子就行，按照种子单价合（计算）发票金额，只要不超过十万元就可以，越大越好。然后，还需要他们公司起草一份合同，购买方是丰南区农牧局，出售方是金鹏公司。内容按照开票的内容写。过了几天，金鹏公司将合同盖了他们公司的公章后，给我邮寄了过来。我随后，就将这份合同给了王某2王某2。王某2王某2拿这份合同盖了农牧局的章后，我记不清是我还是王某2王某2将这份盖了农牧局章的合同又邮寄给了金鹏公司。又过了几天，金鹏公司就将种子发票给我邮寄了过来。我收到后，将这张种子发票给了王某2王某2。钱到金鹏公司后，王某2王某2给我一个银行卡账号，让我将扣除税点后的钱转账到这个银行卡账户上。我是用我自己的钱将这笔钱转账到王某2王某2提供给你的银行卡账户中的。农牧局给金鹏公司的这笔钱就相当于我买种子的货款了。我再用我自己的钱将应该给王某2王某2他们的钱转账给了王某2王某2。这笔99850元扣除税点后的钱，转账给了王某2王某2。具体多少钱我记不清了。（12）证人常某常某证言，我是西安金鹏种苗有限公司的经营部负责人。2015年佟某佟某找我们公司开过一张增值税普通发票。大概在2015年11月份，佟某佟某跟我们公司沟通，想开一张发票，户头写唐山市丰南区农牧局，发票金额是不到十万元。当时佟某佟某让我们公司根据发票上的品种和数额拟一份合同，甲乙双方分别是唐山市丰南区农牧局和我们公司。我们按照佟某佟某的要求把合同拟好以后盖上了公司合同章并由业务经理签字，之后就把合同和发票一起给佟某佟某寄过去了。佟某佟某是否实际把种子卖给丰南区农牧局我不清楚。我们只是将种子都发给他，他需要开票，把税点给我们，我们就他开票。丰南区农牧局把这99850元转入我们我们公司账号上了。当时和佟某佟某说好了，这笔钱到我们公司账上以后就抵顶佟某佟某欠我们公司的贷款了。（13）证人张某2张某2证言，我是从2012年开始制作蔬菜大棚的，一直没有工商执照，到了2013年6月份，起了个体户的照，叫滦南县鸿昌大棚加工中心。后来到了2015年7月，成立了滦南县鸿腾温室制作有限公司，一直营业到现在。关于给崔某崔某制作安装的蔬菜大棚，我是一直与郑某3郑某3接触的，郑某3郑某3是崔某崔某公司的人。在2014年的春天时候，郑某3郑某3给我打电话，说他们那有建连栋温室的活儿让我干，我先是给他制作了2个连栋温室，到秋天就把这2个连栋温室建完了。然后在2014年至2015年期间，我又为他们制作安装了17个暖棚，是分两次做的。当时制作安装的温室没有配套的电动卷膜机，所以郑某3郑某3又通过我购买了卷膜机，卷膜机是800元／个，一共买了14个。这些钱在2014年年底春节前已经给我结清了，但是没给他们开发票。在2015年10月份左右，天气开始转冷的时候，郑某3郑某3需要卷帘机，我就向滦南县倴城镇泰益合商店购买了大概是17个卷帘机，然后我再转手卖给郑某3郑某3，具体单价和总价我记不清了。2015年10月份，都给安装好了。关于卷帘机，我为崔某崔某开具过发票。当时是这样的，因为我为崔某崔某制作的17个暖棚是跨年完成的，所以这笔大棚的钱就是在2016年春节前结清的。当时是2015年年底，崔某崔某还欠我建暖棚的钱有30多万元。我找郑某3郑某3结款的时候，郑某3郑某3告诉我正好丰南区农牧局有一笔补助要给他们，让我开个卷帘机和卷膜机的发票，然后把钱报回来就顶账了。当时发票是郑某3郑某3让我开给农牧局的，名称是卷帘机和卷膜器，总金额不到15万元（具体数额记不清了）。除了发票，当时郑某3郑某3还让我给农牧局做了份订货合同，合同的内容是按照郑某3郑某3的要求写的，盖上了我们公司的公章。然后，我把发票和合同交送到丰南区农牧局，过了时间不长，农牧局就直接把这笔钱（不到15万元）打给我公司的账户上，这笔钱就抵顶崔某崔某欠我的暖棚制作安装钱了，剩余的15万元左右的欠款在2016年春节前也给我结清了。（14）证人王某3王某3证言，我叫王某3王某3，现在是石家庄马氏实验室设备科技有限公司销售经理。我们公司在唐山地区有业务往来，2015年的一天，丰南区聚鑫农业合作社的赵某赵某跟我电话联系几样设备，分别是农残速测仪、土壤养分速测仪和种子催芽仪，让我们优惠点，我记得当时跟他说的是按照市场价然后给他优惠一部分价格，最终达成是这三样设备5万多元，具体数额我记不清了。当时赵某赵某还让我们公司开了这三样设备的发票，并要求发票户头开具唐山市丰南区农牧局，发票数额按照这三样设备的市场价开，大概不到8万元。把剩下的大概两万一千或两万二千给赵某赵某返回去了。（15）证人刘建立证言，钱营的农业合作社买的微耕机是农牧局奖励的，先找我开的发票。10台微耕机总计30000元，发票也开的是30000元。是农牧局直接把30000元打到我卡上的。购买微耕机的钱打到我卡上以后，钱营合作社那个人让我把钱退回去，答应给我税点，我当时想此事李某1李某1局长都说话了，以后我的昌胜公司还要跟农牧局打交道，就答应了他的要求，合作社那个人把一个卡号发给了我，让我钱到账后把钱打到这张卡上，农牧局把30000元打到我卡上以后，我扣了3000元的税点，把27000元打到了给我的卡号上。前段时间就是7月份，还是合作社那个人给我打电话，对我说上边正在查微耕机的事，让我再给他们送8台微耕机，并且他先到我门市部来送来了25600元，我就钱营的合作社送去了8台微耕机。事实就是这样的。（16）证人王某1王某1证言，丰南区农牧局一直聘用我为农业技术专家，为丰南区农业发展提供技术支持。只有2015年签订了聘用协议，以前为丰南提供技术服务都是按次收费，2015年丰南有一个项目可以支付专家费，但必须签订聘用协议，这样才签订了聘用协议。签协议前冯某冯某跟我说了，专家费是40000元，他们平时吃饭等方面的开支不好处理，让我给他们农牧局返回去10000元，我当时想我也不缺钱，多点少点都无所谓，就答应给冯某冯某返钱，40000元到我卡上以后，没过多长时间我支出20000元现金给冯某冯某送到农牧局，冯某冯某外出办事不在农牧局，我就给冯某冯某打电话，冯某冯某让我把钱交给蔬菜站一个女的（名字忘了），我就把20000元交给了那个女的，过一小会儿冯某冯某就把电话打过来问我为什么是20000元，我说不缺钱用，冯某冯某说另10000元算他借我的以后还我，我也就答应了。（17）证人韩某韩某证言，我是墨香雪纸业有限公司的负责人。2015年的时候，具体日期记不清了，我的一个在丰南惠达陶瓷上班的朋友带着他的一个朋友找到我，想让我们公司给丰南区农牧局开一张发票，然后把税点给我们。这样，我们公司就给丰南区农牧局开了一张发票。墨香雪纸业公司没有和丰南区农牧局实际发生这笔业务，当时就是这个朋友找我开张发票。这张发票开完以后，丰南区农牧局就把这笔7万元钱打到我们公司的账户上了。我印象中这笔钱，我们扣了17%的税点后，将剩余的钱返给了他们。（18）证人董某1董某1证言，王某2王某2找我开过一次增值税发票。我记得2015年11月份左右，王某2王某2给我打电话，跟我说想从我们公司开张化肥的发票，户头写丰南区农牧局。王某2王某2给我打完电话没多长时间，他就到我们公司来，跟我们说开不到十万的票，品种就写我们公司实际经营的鲁西水溶肥和美可辛，户头写丰南区农牧局。然后我们公司的人就按照王某2王某2的要求给他开了发票。我们公司的发票最多能开一万元，所以当时应该一共开了10多张票呢。发票开好以后就给了王某2王某2，当时应该还签了一份合同。总共开了是95790元的发票。当时王某2王某2找我们就是说给丰南区农牧局开张票，没有实际发生总价为95790元的化肥销售业务，把发票和合同交给王某2王某2以后不长时间，财政局就把发票上显示的95790元给我们公司打过来了。钱到我们公司以后扣除税钱转到王某2王某2给我的一个卡号上。5.被告人孙志宏的供述我知道丰南区的农业科技集成与创新示范基地建设项目，农业科技集成创新与示范基地建设项目是河北省农业厅2015年确定的重点农业项目之一，是农业科技集成推广项目，目的是把农业科技集成进行推广。整个项目5000万，建设单位投资4900万，省农业厅每年给予100万元的资金支持，连续支持五年。这笔资金不是直接给承建单位的，是以物化补贴的形式提供给项目承建单位先进科技设备、先进蔬菜品种等。农科示范项是省级农业支持资金。通过财政部门由我们农牧局负责采购相关设备提供的专项资金。按照财政部门的要求，这笔资金都要进行政府采购，十万以上的采购由政府财政部门招标采购，十万以下由我们农牧局自行采购。该项目的主管单位是丰南区农牧局。我是项目负责人。丰南区农牧局蔬菜站站长冯某冯某是具体经办人。承建单位是唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社。项目承建单位的负责人是崔某崔某，当时崔某崔某是找的赵某赵某具体经办这个项目。2013年，我们区政府有一个万亩蔬菜基地项目，需要建设一个核心区，就是建一个种苗基地和一个蔬菜物流项目。通过区领导和我们局沟通，崔某崔某搞了核心区建设，帮了我们的忙。当时我们答应给他争取农业政策资金支持。因为先前答应给聚鑫资金支持一直没成功，感觉亏欠崔某崔某的，所以我就决定把这个项目落在崔某崔某的聚鑫了。当时实施方案中有资金筹措及分项安排，我把技术咨询、宣传培训、科技成果示范推广费用一项修改了，冯某冯某报给我的是8万元，我改成了12万元。我提高这项的资金主要是这一项资金比较灵活，能弥补我们的经费不足问题。能利用这个项目的标牌安装费、材料印刷费把我们之前其他项目的标牌费、材料费结算了，缓解我们经费不足问题。实施方案确定以后，我让郑某1郑某1主抓这个项目，由冯某冯某具体经办。项目采购是由农牧局负责，结合项目承担单位进行，就是看项目承担单位需要什么种子、设备等，还要符合实施方案的要求，然后由农牧局进行采购并交给企业使用。我印象项目是2015年年初开始的，本来采购方式是农牧局负责采购，到了2015年4、5月份的时候，唐山市政府要在这个基地召开唐山市蔬菜现场会，但是当时聚鑫的种苗数量明显不够，相关设施、设备还没有采购安装，影响现场会召开。在基地现场考察的时候，在现场我就告诉冯某冯某和赵某赵某抓紧采购，和企业结合着买，把手续走好了，就开始让聚鑫自行采购并报票了。专家费和材料印刷费、标牌安装费三项是我们农牧局郑某1郑某1、郑某2郑某2和冯某冯某负责的。专家费这10万是冯某冯某负责的。这个事情我是和郑某1郑某1说的，把专家费的手续走好，让相关专家把专家费拿回一部分，用于局里其他开支。我印象中，后来冯某冯某拿回来三万块钱。做牌子这个事情我是安排给了郑某2郑某2副局长，这个项目实际给聚鑫种苗基地做了标牌，是丰南区一个广告公司做的，老板叫翟某翟某，但是实际肯定没有花到5万元，大概就是2万多元钱。剩余的钱用到翟某翟某给我们局其他项目制作、安装标牌费用上了，然后让翟某翟某开的标牌安装费用5万元的发票。我印象中材料印刷费7万元，我也让翟某翟某找的印刷公司开的发票，用于我们局其他项目所欠翟某翟某费用了。在2015年年底的一天上午，具体日期记不清了，聚鑫赵某赵某和我们局副局长郑某1郑某1找到我，赵某赵某说我们之前买过微耕机（小型旋耕机），用之前的顶一下，这次能不买了吗，然后找个地方开个发票。我同意以后，我就让主管农机的副局长李某1李某1给赵某赵某联系了一家农机企业，虚开了一张3万的微耕机发票。项目采购的设备、新品种等的发票按照财务规程，逐项审批。首先是经手人签字，然后是主管局长签字，最后是我签字。我签字以后就由财务科报财政局审批。按照规定，农科示范项目中的相关物资不能让企业自行采购，是我决定让聚鑫蔬菜合作社自行采购的，但是实际采购是冯某冯某和赵某赵某经手的，他们从中套取现金，我也有一定的责任。被告人孙志宏当庭供述：这个项目资金允许项目单位自采，我们是项目单位，允许我们采购，也允许聚鑫采购。我没给国家造成一分钱损失，也没有挪作他用，全部用于生产和设备采购。因为资金的拨付和季节是不相符的，还有好多单位是不给开发票的，这个不叫虚开发票，是补票，钱先花出去了，钱到位了再补上。（二）受贿事实2011年至2016年，被告人孙志宏担任唐山市丰南区钱营镇党委书记及唐山市丰南区农牧局局长期间，利用职务上的便利，收受他人给予的好处费共计207万元。其中：1、2012年7、8月份，在唐山市盛港物贸有限公司，被告人孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的100万元现金，为其本人和企业提供帮助；2、2014年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的20万元现金，为其本人和企业提供帮助；3、2015年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的20万元现金，为其本人和企业提供帮助；4、2016年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的10万元现金，为其本人和企业提供帮助；5、2011年5、6月份，在被告人孙志宏钱营镇政府的办公室内，孙志宏收受了唐山市丰南区钱营镇聚鑫洗煤厂经理崔某崔某给予的一张银行卡，卡内有20万元，将唐山市丰润区钱营镇金属耐磨材料厂卖给了崔某崔某；6、2011年3、4月份，在被告人孙志宏家门口，孙志宏收受了丰南区钱营镇天友建筑工程公司经理侯某侯某给予的12万元现金，并支付了镇政府拖欠侯某侯某的部分工程款；7、2011年3、4月份，在唐山市丰南区宏兴建筑工程公司经理张某1张某1办公室内，被告人孙志宏收受了张某1张某1给予的15万元现金；2011年9月份，在张某1张某1办公室内，被告人孙志宏收受了张某1张某1给予的10万元现金，并支付了镇政府拖欠张某1张某1的部分工程款。被告人孙志宏共退还受贿所得赃款147万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证钱营镇政府与王亚彬签订房屋场地租赁合同、会议纪要、关于钱营矿生活区菜市场建设及经营管理协议、2015年6月17日钱营镇政府与唐山盛港物贸有限公司签订该协议、产权出售合同2011年8月30日崔某崔某与唐山市钱营钢铁工业公司签订合同、调取崔某崔某尾号为5510银行卡的明细、崔某崔某尾号为5510银行卡开户相关信息、调取5510银行卡开户信息及交易明细、调取孙志军商品房买卖合同18页和孙志军购房款记账凭证及附件、孙志军商品房买卖合同、孙志宏、白素梅、孙雪松银行卡交易明细、扣押决定书、扣押被告人孙志宏亲属退缴赃款147万元。2.证人证言（1）证人苏某苏某证言，孙志宏到农牧局担任局长后，我这三年农历春节期间，连续给孙志宏送了三次钱，第一次和第二次是20万元，第三次是10万元，一共50万元。应该是2014、2015、2016年初的农历春节，这三年，每次都是孙志宏给我打电话说是让我去他家吃饭，而且在电话里暗示让我给他送钱。另外就是他在钱营镇担任党委书记期间，确实也给我办过好几码（次）事情，我也挺感激他，所以给他送钱。之前说的不一致的地方，以这一次为准。大概是2011年初，具体时间我记不清了，当时孙志宏刚到钱营镇担任党委书记没多久，我招呼（叫）他到我们公司吃午饭。他到了后，我带着他们一起向我们公司餐厅走。在这期间，我和孙志宏说我给他准备了一箱酒和一点其他东西，给他放后备箱里。他就喊他司机让他司机把车后备箱打开。随后，我就拿着一整箱1573酒和包着10万元钱的纸袋走到了他车的后备箱处，他司机在车里把车后备箱打开后，我就把东西都放在了车后备箱里，然后把车后备箱盖上了。吃饭前，我私下和孙志宏说了给他后备箱放了一箱酒和一些钱。孙志宏也没有说别的。我们在我们食堂聊了一会，就一起吃饭了。吃完饭，他们就走了。具体时间我记不清了，大概是2012年下半年，孙志宏操持（主持）着和我签订菜市场租赁合同的前后。孙志宏给我打电话。我记不清孙志宏当时具体是怎么和我说的了，反正就是暗示我他缺钱，让我给他答兑（给）点。因为孙志宏在钱营镇担任党委书记期间，也给我办理过几个事，所以我抹不开面子。就答应他了。过了几天。孙志宏给我打电话，说是要到我们公司吃中午饭。我就赶紧操持（准备）了100万元现金，准备给孙志宏。孙志宏来了后我们就吃饭，但是这个过程我确实记不清了，当天我喝了也不少。我就记得把这100万元钱放孙志宏开的车里，给了孙志宏。当时签订菜市场租赁合同的时候，好像已经有话（消息），说是孙志宏要到农牧局担任局长。我印象中，他好像和我喇（说）农牧局比较穷，也没什么钱，让我接济一下，就答应他了。我印象中当时好像是将这100万元现金放在了一个国窖1573酒的空箱子里了。这100万现金都是100元面值的，都是成捆的，用银行的带子扎着，一捆10万元。我记不清是在喝酒前，还是喝酒后将这个装钱的纸箱子放在了孙志宏的车里。我记不清这100万元的箱子放在了孙志宏车的什么位置了，不是放后座了，就是放后备箱了。这笔100万元钱，是从我们公司里的流动资金里拿的钱。因为我们公司平常需要大量现金，每天都会备着好几百万，用于周转。这笔钱就是从公司的流动资金里拿的。我们公司的账只记载开票的业务，像我拿的这100万元钱在公司账上没有记载。因为孙志宏在钱营镇担任党委书记期间，他帮我办过不少事，包括给我拆借1300万元；将菜市场零值租赁给我以及将钱营镇冬季采暖煤业务都让我操持，我也挺感激他，所以孙志宏向我要钱，我也不好意思拒绝他，就给了他100万元。（2）证人崔某崔某证言，孙志宏刚到我们钱营镇担任书记不长时间，我在他的办公室送给他一张里面有20万元的农行卡。当时我们公司租着钱营镇政府的金属耐磨材料厂，在孙志宏到钱营镇政府之前我们就一直都想着把这个厂子买过来，但是一直没运作下来。孙志宏到钱营镇政府当书记不久，我就找过他，我提出来想把这个厂子买下来，孙志宏也口头答应同意把这个厂子卖给我，可能涉及到班子会讨论什么的吧，买卖手续一直没办。就这样，我为了手续能尽快办下来，早点把这件事落实，我就给孙志宏送了20万元的银行卡。我给他送完这20万元银行卡以后不到两三个月，这个厂子的买卖手续就办了，就把厂子卖给我了。当时我让会计汤某汤某去开一张20万的银行卡，以我的名字开，也没跟她说是干什么用，然后汤某汤某就从公司拿了20万现金去开了这张卡。我把这张卡送给孙志宏的时候，密码就写在了银行卡上。（3）证人侯某侯某证言，2011年6月份，我的天友建筑安装有限公司和钱营镇政府签订合同，由我的公司承建当时的新民居楼（也就是金豪小区三期工程）的6栋楼，我记得的是2011年11月份，具体哪天记不清了，我去钱营镇政府找孙志宏要新民居工程进度款，根据合同约定，这是钱营镇应当给我公司的工程进度款。过了几天钱营镇政府给我们天友建筑安装公司转账700万。为了感谢孙志宏，我记得给了孙志宏12万元人民币。（4）证人张某1张某1证言，2009年左右，我们公司就开始给钱营镇政府修建东黄各庄村返迁楼，到2011年基本完工了。但是钱营镇政府一直也不给我们公司工程款。孙志宏在2011年的时候，是我们钱营镇的党委书记，他正好管着给我们公司拨付工程款。我给他这笔钱就是为了拨款的事情。2011年上半年，我给孙志宏打电话，让他到我们公司一趟，我有点事和他说。我印象中应该是临近中午了，孙志宏坐车到了我们公司。他到了我的办公室后，我在办公室给了他这15万元。他当时客气了一下，就将这笔钱收下了。这15万元钱就是从我们公司里的现金里拿的。我还给过孙志宏一笔10万元的现金。2011年阴历的八月十五前后的一天上午，我给孙志宏打电话，让他到我们公司里我的办公室，我有点事找他。我记得孙志宏大概是临近中午到的我办公室。在我办公室里，我给了孙志宏10万元现金。他当时客气了一下，然后就将这笔钱收下了。（5）证人汤某汤某证言，你们出示的从中国农业银行丰南支行调取的卡号：6228-5510的银行卡开户资料，共计6页这张银行卡是我替崔某崔某办理的，当时的情况因为时间太长我记不清了，应该就是崔某崔某让我给他办张卡，并且把身份证给了我，当时他说让我在卡里存20万元，我照办后，就把银行卡和密码给了崔某崔某，存的20万我记不清是现金还是从其他卡里转账的了，这钱是崔某崔某的。当时崔某崔某没有和我说为什么办理这张银行卡，我也不清楚他办这张卡是干什么用的。（6）证人王某4王某4证言，我从2010年底给孙志宏开车，当时他是王兰庄镇书记，后来2011年孙志宏调到钱营镇担任书记，我也去那给他开车，2012年孙志宏调到丰南区农牧局担任局长后，又将我调到农牧局跟他开车到2014年底。我知道苏某苏某，我总叫他二叔，我担任孙志宏司机期间，孙志宏让我开车拉着他去苏某苏某的厂子吃过几次饭。具体几次记不清了，调到农牧局后，让我拉着去苏某苏某的厂子吃饭的次数就少了。我应该是算见过苏某苏某给孙志宏送财物。因为苏某苏某具体给孙志宏什么东西我不清楚，我看到苏某苏某给孙志宏送东西的情况只限于苏某苏某让我把车门打开，然后他把东西放在车上，但是每一次苏某苏某放在车里什么东西我没有去看，我也不清楚苏某苏某送给过孙志宏什么东西。具体哪次我拉着孙志宏到苏某苏某厂子吃饭，苏某苏某让我打开车门把孙志宏的财物放在车上，具体送过几次我确实记不清了。第一次去苏某苏某的厂子吃饭的时间我记不清了，我记不清是否有一次去苏某苏某厂子吃饭，孙志宏上车后，苏某苏某是否隔着窗户将一个袋子递给孙志宏了。（7）证人梁某梁某证言，从2013年到2016年，四年间，每一年年初的农历春节期间，我们一家子与苏某苏某一家子都到孙志宏家吃饭，苏某苏某家就是苏某苏某夫妻和孩子，但是具体时间记不清了。每次都是孙志宏给我打电话招呼我们去他家吃饭，我和苏某苏某是分别去的，在孙志宏家吃饭时，没有见过苏某苏某给孙志宏相关财物。我和苏某苏某、孙志宏第一次吃饭时在2011年初，孙志宏到我们钱营镇当书记，具体你时间记不清了应该是腊月底了，当时我和孙志宏办完事快中午了，饭店都不开门了，我们食堂也不做饭了，我就和孙志宏说到苏某苏某的厂子吃，我电话通知了苏某苏某。那次吃饭我喝了挺多酒，我就饭后没有走，孙志宏自己坐车回家了。吃完饭当时喝完酒，孙志宏要走的时候，我见苏某苏某将一箱子酒搬到了孙志宏坐的车里了，孙志宏上车走的时候我离孙志宏挺远的，没有注意到苏某苏某还给孙志宏什么东西。孙志宏当农牧局局长后，一个休息日的上午，苏某苏某给我打电话说孙志宏到他厂子吃饭让我陪着我就去了，吃饭的有苏某苏某、孙志宏其他人记不清了，那次我喝多了具体饭桌上说啥记不清了。苏某苏某有没有给孙志宏送财物我没有记忆了。3.被告人孙志宏的供述我在钱营镇担任党委书记期间，收了聚鑫洗煤厂的老板崔某崔某一张20万元的银行卡；宏兴建筑公司经理张某1张某1的两次现金，一次10万元，一次15万元的现金；天友建筑公司老板候天友的12万元的现金，以及盛港物贸公司的经理苏某苏某20万元。我到丰南区农牧局担任局长期间，在2012年8月份，我收到了苏某苏某的100万元现金；另外在2014年春节我收了苏某苏某给我拜年的钱20万元；2015年春节我又收了苏某苏某给我拜年的钱20万元；2016年春节我再次收了苏某苏某给我拜年的钱10万元。崔某崔某给我的这张20万元银行卡，我用于购房了。其他的这些现金，或者日常花销了，或者存我的银行卡了。2012年8月份的一天，苏某苏某叫我到他公司吃午饭。吃饭的时候我们在那闲聊，当时我印象中还有人和苏某苏某说农牧局比较清苦，我到农牧局以后得让我有酒喝，苏某苏某说没问题。吃完饭以后我出来准备走，上车后苏某苏某在我车后座上放了两个袋子，我印象中他告诉我了后座上有东西，让我收起来。我和他说知道了，就让司机开车走了。司机把我送到了家以后，我拎着这两个袋子进了家。我数了一下钱，一共100万元现金，面值都是100元的，是捆好的。然后我就把这100万元钱放在了我书房的书柜里了。苏某苏某送给我这100万元钱，是我在钱营镇担任党委书记期间，有一个菜市场是以零值租赁给他的，让他无偿使用，期限是20年，他给我这100万元钱是感谢我。还有就是我们之间关系比较好，他认为我到农牧局后，比较清苦，给我点钱。2011年腊月二十八、九的上午我和前营镇的副书记梁某梁某一起看了老干部，后梁某梁某张罗着去苏某苏某的洗煤厂食堂吃饭，吃完后苏某苏某把我送了出来，走到我们车跟前时苏某苏某说给了拿了几箱酒放在我车上了，应该是四五箱国窖1573，我上车后，苏某苏某又隔着车窗户，递给我一个袋子，说这点钱让我过年花，我客气了一下就收下了，到家后我打开袋子一看，里面装着好多捆人民币，都是一百面值的，正好20捆，20万元，用的什么袋子装的我记不清了，这是我到钱营镇后第一次收钱，印象特深刻。苏某苏某给我这20万时司机王某4王某4在车上，他应该看到了，我记不清梁某梁某是否在车附近了。这20万元买年货等陆续花了。被告人孙志宏2016年9月26日供述，我收过张某1张某1送给我的15万元现金。因为我在钱营镇党委书记的时候，我决定给张某1张某1的宏兴建筑公司拨付过钱营镇搬迁工程的工程款，然后他为了感激我，给了我15万元现金。张某1张某1没给过我其他的钱。盛港物贸公司的苏某苏某没给过我100万钱，另外，苏某苏某在三年过年期间给我的总共50万元钱，我也不认为是受贿，是哥们之间的感情好才给我的。另外，我刚到钱营镇当书记的时候，苏某苏某我们一起喝酒之后苏某苏某给我20万元钱这件事也没有。然后，侯某侯某给我送钱的事，我现在认为也没有。中艺广告公司翟某翟某也没给我送过钱。最后，亿鑫工贸公司崔某崔某给我20万元银行卡的事，我现在认为是我向崔某崔某借的20万元钱，不是我受贿的。被告人孙志宏2016年11月1日供述，张某1张某1、侯某侯某、翟某翟某给过我钱，张某1张某1在2011年给过我两次钱，一次十万一次十五万，钱我都用于我自己和家里开支了。张某1张某1给我钱就是因为我担任钱营镇书记后，给他们公司拨付了1000万元的工程款，他给我钱就是让我尽快给他拨款，还有就是感谢我给他拨款。侯某侯某在2011年承建了我们镇四栋新民居工程，因为需要镇里给拨付工程款，在2012年三四月份，侯某侯某给了我12万元，钱我也是家里零星开支了。我向崔某崔某借过20万元，还有到农牧局后我找崔某崔某借过三次十万元钱，都没有借条。你们调查的20万元银行卡是崔某崔某借给我的钱，当时我找崔某崔某借钱，崔某崔某就给了我这张银行卡，密码也告诉我了。听我律师说我被相关部门带走调查后第二天，我妻子还给了崔某崔某妻子60万。苏某苏某在2014年春节给了我20万元，2015年春节给了我20万元，2016年春节给了我10万元，三次都是在我家给我的。苏某苏某给我这三次钱我的认识是我们哥们关系好。（三）挪用公款事实2011年11月，被告人孙志宏在担任唐山市丰南区钱营镇党委书记期间，房地产开发商吉某吉某欲向唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某欲借款，由于资金不足，苏某苏某便向被告人孙志宏借款，同年11月30日，孙志宏将钱营镇政府的1300万元的搬迁费挪用借给了苏某苏某，苏某苏某又将该笔钱款借给了吉某吉某，用于房地产开发项目。2011年12月27日、12月30日，苏某苏某分两次将1300万元归还前营镇政府。上述事实，有经庭审质证的书证记账凭证、结算票据、信用社存根、相关银行凭证、调取尾号为5065、8442银行卡明细及开户信息、对账单明细、调取尾号为5065银行卡明细及开户信息、信用社转账支票、调取尾号为1917银行卡查询开户及明细、银行卡凭证及交易明细、调取尾号为7314银行卡查询开户信息为吕子成、证人王某5王某5、苏某苏某、李某2李某2、董某2董某2、刘某2刘某2、梁某梁某、吉某吉某证言证实，被告人孙志宏亦供认本院认为，被告人孙志宏滥用职权，对应由政府采购的项目物资不按规定由政府采购或唐山市丰南区农牧局采购，而擅自决定由唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社自行采购，致使该专业合作社以虚开发票的形式套出项目资金37.56万元未用于该项目。唐山市丰南区农牧局冯某冯某等人在采购物资期间，按照被告人孙志宏的指令，以虚开发票的形式，套出项目资金12万元用于唐山市丰南区农牧局的其他支出，给国家造成了重大经济损失，其行为构成滥用职权罪，公诉机关的指控成立。被告人孙志宏如实供述、当庭自愿认罪，依法和酌情从轻处罚。被告人孙志宏利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪，公诉机关的指控成立。公诉机关指控的被告人孙志宏在2011年初收受唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某10万元现金，证据不足，本院不予确认。被告人孙志宏如实供述、当庭自愿认罪，被告人孙志宏亲属主动退回大部分赃款，依法和酌情从轻处罚。被告人孙志宏利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关的指控成立。被告人孙志宏自愿认罪，可以从轻处罚。但提出挪用公款，不是出于个人的私利，而是为了工作的辩解意见；辩护人也提出被告人孙志宏为了单位的利益，决定将公款借给苏某苏某使用，其行为完全符合最高人民法院《全国法院审理经济案件工作座谈会纪要》指示精神，不应以挪用公款罪定罪处罚的辩护意见，与事实不符，与法律相悖，本院不予采信。为维护社会管理秩序，保证国家机关的正常管理活动和国家工作人员职务行为的廉洁性，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百八十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第六条、第十九条、《中华人民共和国刑法》第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙志宏犯滥用职权罪，判处有期徒刑七个月；犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、唐山市丰润区人民检察院扣押的被告人孙志宏家属退缴的赃款147万元，予以没收，由唐山市丰润区人民检察院上缴国库。三、依法追缴被告人孙志宏非法所得六十万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本二份，副本八份审判长赵剑锋审判员郭子靓人民陪审员王长满二○一九年一月三十日书记员肖洁

王日毫、沈选红组织卖淫二审刑事判决书广东省河源市中级人民法院刑事判决书（2019）粤16刑终162号：广东省东源县人民法院审理广东省东源县人民检察院指控原审被告人沈选红犯组织卖淫罪，原审被告人黄挺、王日毫犯协助组织卖淫罪一案，于2019年6月17日作出（2019）粤1625刑初70号刑事判决。宣判后，原审被告人王日毫不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷及审查上诉材料，依法讯问了上诉人王日毫、原审被告人沈选红、黄挺，听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。本案现已审理终结原判认定，2018年5月8日，杨某（已判决）先是租赁了河源市江东新区临江镇鼎基盛酒店二楼及八楼共九个客房，从6月份开始杨某与被告人沈选红合伙以开设沐足场的名义组织卖淫女在鼎基盛酒店从事卖淫活动，并聘请了被告人黄挺在鼎基盛酒店一楼放哨、招揽嫖客、负责外围的安保等工作。沈选红与杨某两班倒管理该卖淫场所，包括接待嫖客、与嫖客介绍服务项目、谈价钱、安排卖淫女上钟、收取嫖资等事项。为确保该卖淫场所正常营业，杨某与被告人王日毫约定每月给其15000元用于疏通关系，前后共支付了54000元给王日毫。至案发时，鼎基盛酒店二楼的沐足场所每天都有几名至十几名不等的卖淫女在该场所从事卖淫活动。2018年8月4日，河源市公安局巡警支队江南大队汇同江东分局临江派出所对临江工业园的沐足场所进行清查时，在鼎基盛酒店二楼抓获杨某及其他卖淫嫖娼人员。上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证质证的下列证据予以证实：受案登记表、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书、微信聊天记录和支付截图、支付宝账单截图、扣押清单、房屋租赁合同、行政处罚决定书等书证，证人杨某、朱某、胡某、布某、何某、刘某、赖某、蒋某、黄某等人证言，勘验、辨认笔录，被告人沈选红、黄挺、王日毫的供述和辩解及其身份证明材料等。

云南省楚雄市人民法院刑事判决书（2019）云2301刑初486号公诉机关楚雄市人民检察院。被告人韩昆，男，汉族，1986年1月23日生，云南省昆明市人，高中文化，无业，住昆明市五华区，因涉嫌组织卖淫罪于2019年7月24日被楚雄市公安局刑事拘留，同年8月27日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。辩护人张志，云南滇中律师事务所律师。被告人陈双，男，汉族，1980年3月1日生，湖南省长沙市人，初中文化，农民，住长沙市天心区，因涉嫌组织卖淫罪于2019年8月18日被楚雄市公安局刑事拘留，同年9月12日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。辩护人卿森泉，国浩律师（昆明）事务所律师。被告人罗俭波，男，汉族，1985年6月15日生，湖南省慈利县人，中专文化，农民，住慈利县，因涉嫌组织卖淫罪于2019年4月8日被楚雄市公安局刑事拘留，同年5月14日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。辩护人司佐洋、栾斯浩，云南诚者律师事务所律师。被告人杨林（曾用名杨春宁），男，土家族，1985年7月22日生，湖南省慈利县人，中专文化，农民，住慈利县，因涉嫌组织卖淫罪于2019年4月8日被楚雄市公安局刑事拘留，同年5月14日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。辩护人陈勇，湖南慈姑律师事务所律师。被告人邓科，男，汉族，1985年11月20日生，湖南省湘乡市人，初中文化，农民，住湘乡市，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年4月8日被楚雄市公安局刑事拘留，同年5月14日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。被告人童祖银，男，汉族，1983年3月6日生，湖北省襄阳市人，初中文化，农民，住襄阳市南漳县，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年6月8日被楚雄市公安局刑事拘留，同年6月27日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。被告人程江，男，汉族，1986年2月19日生，四川省渠县人，小学文化，农民，住渠县，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年6月8日被楚雄市公安局刑事拘留，同年6月27日被楚雄市公安局依法逮捕。现羁押于楚雄市看守所。被告人罗彬（曾用名罗太潘），男，苗族，1996年7月3日生，湖南省通道县人，大专文化，农民，住通道县，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年4月8日被楚雄市公安局刑事拘留，同年5月14日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。辩护人彭大勇，云南精益律师事务所律师。被告人程毅，男，汉族，1991年3月27日生，四川省渠县人，初中文化，农民，住渠县，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年6月8日被楚雄市公安局刑事拘留，同年6月27日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。被告人李正军，男，汉族，1984年6月5日生，云南省武定县人，小学文化，农民，住武定县，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年7月9日被楚雄市公安局刑事拘留，同年7月11日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。被告人李兴华，男，汉族，1998年8月28日生，云南省楚雄市人，中专文化，农民，住楚雄市，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年7月15日被楚雄市公安局刑事拘留，同年7月22日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。被告人朱元斌，男，汉族，1997年9月23日生，云南省楚雄市人，中专文化，农民，住楚雄市，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年7月21日被楚雄市公安局刑事拘留，同年8月27日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。被告人李冠杰，男，汉族，1996年12月15日生，湖南省益阳市人，高中文化，农民，住益阳市赫山区，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年7月23日被楚雄市公安局刑事拘留，同年8月27日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。被告人陈建龙，男，汉族，1988年2月23日生，湖北省十堰市人，初中文化，农民，住十堰市张湾区，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年4月8日被楚雄市公安局刑事拘留，同年5月14日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。辩护人张颖，云南兴彝律师事务所律师。被告人李彦姬（曾用名李燕姬），女，傈僳族，2000年7月7日生，云南省武定县人，中专文化，农民，住武定县，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年7月22日被楚雄市公安局刑事拘留，同年8月27日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄州看守所。辩护人张月东，云南张月东律师事务所律师。被告人金红梅（曾用名张萍），女，回族，1980年7月22日生，云南省禄丰县人，初中文化，农民，住禄丰县，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年7月16日被楚雄市公安局刑事拘留，同年7月22日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄州看守所。辩护人吴坚，云南熙宁律师事务所律师。被告人李金莲，女，汉族，1985年1月24日生，云南省会泽县人，小学文化，农民，住会泽县，因涉嫌协助组织卖淫罪于2019年5月29日被楚雄市公安局刑事拘留，同年6月27日被楚雄市公安局依法执行逮捕。现羁押于楚雄州看守所。辩护人王建国，云南权务律师事务所律师。楚雄市人民检察院以楚市检刑检二刑诉（2019）572号起诉书指控被告人韩昆、陈双、罗俭波、杨林犯组织卖淫罪，被告人邓科、童祖银、程江、罗彬、程毅、李正军、李兴华、朱元斌、李冠杰、陈建龙、李彦姬、金红梅、李金莲犯协助组织卖淫罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。楚雄市人民检察院指派检察员江晓花出庭支持公诉，上述17名被告人及各辩护人到庭参加诉讼。2020年3月25日经本院申请，楚雄彝族自治州中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。楚雄市人民检察院指控，2018年9月，被告人韩昆、陈双、罗俭波三人商量后，在楚雄市“雄彝大酒店”二楼投资经营“雄彝足疗会所”，三人各占33.3%的股权，后罗俭波又将其持有的股权分配一半给被告人杨林。经营过程中，该会所招募多名女子从事卖淫活动，且通过对卖淫女子统一安排住宿进行编号管理、专人招嫖、统一定价、统一收取嫖资等方式组织卖淫，并按约定的抽成比例向卖淫女支付报酬。被告人邓科、童祖银、程江、罗彬、程毅、李正军、李兴华、朱元斌、李冠杰、陈建龙、李彦姬、金红梅、李金莲明知该会所是卖淫嫖娼场所，仍协助组织卖淫。其中，被告人邓科、童祖银、程江、罗彬、程毅、李正军、李兴华、朱元斌、李冠杰、陈建龙、李彦姬、金红梅负责招揽嫖客、为嫖客介绍性服务内容及价格、带卖淫女给嫖客挑选，邓科还负责管理小姐；被告人李金莲受雇佣负责记录嫖客的消费套餐、卖淫女上钟、下钟时间、收取嫖资。被告人杨林除在该会所入股1.5万元外，还负责收取嫖资、报时，向陈双汇报会所每天的营业情况、发放卖淫女的提成等工作。2019年1月1日至4月5日，该会所非法获利人民币929854元。2019年4月7日0时20分，楚雄市公安局治安大队在“雄彝足疗会所”将正在进行卖淫嫖娼活动的晏某某、李某等5对男女查获。公诉机关对所控事实提供以下证据证实：书证、证人证言、电子数据、辨认笔录及照片、查获经过、现场辨认笔录及照片及被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人韩昆、陈双、罗俭波、杨林以招募、雇佣等方式，管理他人卖淫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，已构成组织卖淫罪，依法应予惩处；被告人邓科、童祖银、程江、罗彬、程毅、李正军、李兴华、朱元斌、李冠杰、陈建龙、李彦姬、金红梅、李金莲明知该会所是卖淫嫖娼场所，仍协助组织卖淫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，已构成协助组织卖淫罪，应依法惩处。公诉机关提出被告人韩昆、陈双、罗俭波是主犯，被告人杨林系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人韩昆当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，建议对其在有期徒刑七至九年间量刑，并处罚金；被告人陈双、罗俭波在有期徒刑六至八年间量刑，并处罚金；被告人杨林在有期徒刑五至七年间量刑，并处罚金。被告人邓科、童祖银、程江、罗彬、程毅、李正军、李兴华、朱元斌、李冠杰、陈建龙、李彦姬、金红梅、李金莲在归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。建议对被告人邓科、童祖银、程江、罗彬在有期徒刑一年六个月至二年六个月间量刑，并处罚金；对被告人程毅、李正军、李兴华、朱元斌、李冠杰、陈建龙、李彦姬、金红梅、李金莲在有期徒刑一至二年间量刑，并处罚金。被告人韩昆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议认为过高。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1、对指控雄彝足疗会所非法获利929854元不认可，公诉机关以账本记录的金额认定本案非法获利金额，但账本记录的部分金额与卖淫套餐价格不能对应，部分金额不包含色情服务内容，不应全部认定为非法获利；2、被告人韩昆仅是会所股东，不参与会所的经营管理，在案证据也未能证实韩昆负责对外协调关系，其在本案中所起作用不大；3、被告人韩昆具有自首情节，依法可从轻处罚。请求对被告人韩昆在有期徒刑五年以下量刑。被告人陈双对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控会所非法获利929854元不认可，其没有获利。对公诉机关提出的量刑建议无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1、对指控雄彝足疗会所非法获利929854元不认可，非法获利应扣除用于经营活动的支出，本案中929854元是会所的非法营业收入，未扣除卖淫女的提成、人员工资、水电费及租金等费用；2、被告人陈双具有坦白情节，系初犯、偶犯，依法可从轻处罚；3、自愿认罪认罚，依法可从宽处理。请求对被告人陈双在有期徒刑五年以下量刑，并适用缓刑。被告人罗俭波对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控其持有雄彝足疗会所33.3%的股权及会所非法获利929854元不认可，辩称其仅持股16%。对公诉机关提出的量刑建议无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1、对指控雄彝足疗会所非法获利929854元不认可。账本记录的部分金额与卖淫套餐价格不符，且部分金额系按摩、房费等收入，非法获利应扣减卖淫女的提成、房租、水电等费用；2、被告人韩昆系雄彝足疗会所的发起者和策划者，出资比例、经营项目均由韩昆提出，罗俭波股权仅是韩昆、陈双的一半，且未实际参与会所管理，分红相应较少，所起作用较小，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；3、被告人罗俭波具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人杨林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不认可，辩称其没有参加分红，不构成组织卖淫罪，应构成协助组织卖淫罪。对公诉机关提出的量刑建议认为过高。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不认可，提出：1、被告人杨林认购股份时不知晓雄彝足疗会所提供卖淫服务，其主观上没有组织卖淫的故意，当其意识到雄彝足疗会所提供卖淫服务后就要求退出投资，罗俭波同意后退还给杨林一万元，且双方一致同意将杨林的出资转换为借贷关系，杨林不是雄彝足疗会所的出资人，且未实施经营管理会所的行为，未从中获得分红，杨林不构成组织卖淫罪，应构成协助组织卖淫罪；2、被告人杨林具有坦白情节，依法可从轻处罚。请求对被告人杨林在有期徒刑三年以下量刑。被告人邓科对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议亦无异议，并自愿认罪认罚。被告人童祖银对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。针对量刑部分提出其具有自首情节和立功情节，依法可从轻处罚，公诉机关提出的量刑建议过高。被告人程江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。针对量刑部分提出其具有自首情节，依法可从轻处罚，公诉机关提出的量刑建议过高。被告人罗彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议亦无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出：1、被告人罗彬具有坦白情节，依法可从轻处罚；2、被告人罗彬自愿认罪认罚，依法可从宽处理。请求对被告人罗彬在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑。被告人程毅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。针对量刑部分提出其具有自首情节，依法可从轻处罚，对公诉机关提出的量刑建议无异议，并自愿认罪认罚。被告人李正军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议亦无异议，并自愿认罪认罚。被告人李兴华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议亦无异议，并自愿认罪认罚。被告人朱元斌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。针对量刑部分提出其具有自首情节，依法可从轻处罚，对公诉机关提出的量刑建议认为过高。被告人李冠杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议亦无异议，并自愿认罪认罚。被告人陈建龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议亦无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出：1、被告人陈建龙具有坦白情节，依法可从轻处罚；2、实施协助组织卖淫犯罪时间短，未从中获利，所起作用较小，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。请求对被告人陈建龙适用缓刑。被告人李彦姬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议亦无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出：1、被告人李彦姬具有坦白情节，依法可从轻处罚；2、自愿认罪认罚，依法可从宽处理。请求对被告人李彦姬适用缓刑。被告人金红梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议亦无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出：1、被告人金红梅在雄彝足疗会所从事打扫卫生工作，有人联系时向嫖客介绍嫖娼价格和服务内容，上班十五天后金红梅就离开会所，犯罪时间短，所起作用较小；2、被告人金红梅具有坦白情节，依法可从轻处罚；3、自愿认罪认罚，依法可从宽处理。请求对被告人金红梅在有期徒刑八个月至一年期间量刑，并处罚金三千元，可适用缓刑。被告人李金莲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议认为过高。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出：1、被告人李金莲仅在雄彝足疗会所从事现金收银工作，不主动招揽嫖客和介绍卖淫女促成卖淫交易，所起作用较小；2、被告人李金莲具有坦白情节，依法可从轻处罚。请求对被告人李金莲在有期徒刑一年以内量刑。经审理查明：2018年9月，被告人韩昆、陈双、罗俭波三人商量后，在楚雄市“雄彝大酒店”二楼投资经营“雄彝足疗会所”，三人各占33.3%的股权，后罗俭波又将其持有的股权分配一半给被告人杨林。经营过程中，该会所招募多名女子从事卖淫活动，且通过对卖淫女子统一安排住宿进行编号管理、专人招嫖、统一定价、统一收取嫖资等方式组织卖淫，并按约定的抽成比例向卖淫女支付报酬。被告人韩昆负责外部关系的疏通及与各大酒店负责人对接，被告人陈双负责楚彝足疗店的财务管理、发放收入提成及对程江外围团队的管理，被告人罗俭波负责雄彝足疗店的日常管理及培训销售工作，被告人杨林除在该会所入股1.5万元外，还负责收取嫖资、报时，向陈双汇报会所每天的营业情况、发放卖淫女的提成等工作。被告人邓科、童祖银、程江、罗彬、程毅、李正军、李兴华、朱元斌、李冠杰、陈建龙、李彦姬、金红梅负责招揽嫖客、为嫖客介绍性服务内容及价格、带卖淫女给嫖客挑选，邓科还负责管理小姐；被告人李金莲受雇佣负责记录嫖客的消费套餐、卖淫女上钟、下钟时间、收取嫖资。2019年1月1日至4月5日，被告人韩昆、陈双、罗俭波、杨林组织多名卖淫女在楚彝足疗店从事卖淫活动，收费标准分别为人民币598元、898元、998元。该会所非法获利人民币929854元。2019年4月7日0时20分，楚雄市公安局治安大队在“雄彝足疗会所”当场抓获被告人罗俭波、杨林、邓科、罗彬、陈建龙及卖淫嫖娼的5对男女。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、抓获经过、到案经过、到案情况说明、情况说明抓获经过表明：2019年4月7日0时20分，楚雄市公安局治安大队在“雄彝足疗会所”将正在进行卖淫嫖娼活动的晏某毛、李某等5对男女查获。证实本案17名被告人的到案情况。到案经过表明：2019年6月8日14时许，被告人程江、程毅、童祖银主动到派出所了解案情时，被抓获后如实供述犯罪事实；2019年7月15日下午17时40分许，公安民警电话传唤金红梅到楚雄市公安局接受调查，金红梅到案后如实供述犯罪事实。情况说明证实：公安机关民警抓获童祖银后其供述李正军于2019年3月1日调至楚雄市格瑞时代酒店附一楼“君再来”足疗店工作，后公安民警到“君再来”足疗店抓获李正军。2、被告人韩昆供述，证实：我在“雄彝足疗会所”只是投资和分红，我没有参与会所的经营管理，会所主要经营的是足疗和按摩，是否有卖淫嫖娼活动我不知道。会所当时是我、陈双、罗俭波我们三个每人出资4万开的。场地是我和陈双两个人去跟“雄彝大酒店”的张总谈的，租金是我、陈双、罗俭波我们3个人一起去付的。会所的套餐应该是陈双和罗俭波制定的，“套餐”的具体内容是什么我不清楚。会所的工作人员我知道的是杨林、邓科、“刘德华”、“文章”、“王强”、“顺子”、还有一个不知道名字的保洁员和一个不知道名字的女收银员，其他的我不知道。我只知道杨林负责收银，陈双负责记账，其他人的工作职责我不知道，其他人都是由罗俭波、陈双负责安排工作。3、被告人陈双供述，证实：2018年10月份的时候，“玉清池”的经营状况不是很好，韩昆、罗俭波、我，我们三个就商量继续找个地方做足疗生意，之后韩昆看了“雄彝酒店”二楼的场地就定了下来，我们三个人每人出资3万元入股，每人各占33.3%，我们是通过银行卡转账的方式把入股的钱转给韩昆。经营足疗是韩昆提出来的，因为他认识公安系统的人，我和罗俭波是都是外省人，如果没有当地的韩昆提出来他有关系做这个事情，我们也不可能自己去做，因为我跟罗俭波都知道，经营卖淫嫖娼场所是违法犯罪的行为。2018年11月份左右“雄彝足疗”正式开始营业，韩昆负责外围关系，协调公安关系，韩昆大概是2019年1月份、3月份通知过我们3次不能营业，韩昆当时告诉我们楚雄有统一行动，有大检查什么的，当时具体是什么人告诉他的我就不知道了。罗俭波负责招聘、现场运营管理，罗俭波找了玉清池离职的邓科、杨林来“雄彝足疗”进行现场管理，套餐内容和价格都是罗俭波、邓科他们制定的，因为罗俭波、邓科以前了解楚雄市这个行业的行情。我负责资金收取，我发杨林发工资、卖淫女和销售提成，我就是负责管钱。“雄彝足疗”的工作人员有杨林、邓科、“刘德华”（罗彬）、童祖银、文章（程江）、“王强”（程毅）、李正军、陈冠希（李冠杰）、于娇娇（李彦姬）、收银大姐（李金莲）、陈建龙，其他的名字记不得了。杨林负责收银、做账、招揽、接待嫖客、安排卖淫女给嫖客；邓科负责现场管理，如果我、韩昆、罗俭波都不在现场的话邓科就是现场管理，都是邓科说了算。刘德华、李正军、陈冠希、虞娇娇负责招揽、接待嫖客、安排卖淫女给嫖客；童祖银、文章、王强、陈建龙是外飞团队，也就是专门负责招揽嫖客，找到嫖客以后就往各个场子送。收银大姐只是负责收钱。4、被告人罗俭波供述，证实：2018年10月份的时候，韩昆看到“雄彝大酒店”二楼对外招租，就找我和陈双商量，我们三人就决定把“雄彝大酒店”二楼租下来做足疗。我们三人每个人入股3万元合伙经营“雄彝足疗”。因为之前杨林跟我说过如果有什么行业赚钱让我拉他一起，我就在电话里把这个事情跟杨林说了下，杨林就入股了1.5万元，加上我入股的1.5万，杨林我俩个凑了3万。陈双、韩昆、我们三个每人各占33%，分红也是按照股份占比分的，我占的33%的股份分红发下来后，我要拿一半分红给杨林。我不知道陈双和韩昆是否知道杨林入股的事，我自己是没有跟他们说过杨林入股的事情。我们入股的钱用在付房租、房间的装修、房间的基本设施、制作招牌、代金卷、优惠券。陈双、韩昆、我们三个当初商量经营“雄彝足疗”的时候就对经营内容和价格进行了制定，我们3人根据市场价格来制定的A（598元）、B（898元）、C（998元）三种套餐价格。陈双主要负责财务方面的事情以及整个“雄彝足疗”的管理，还管理“文章”（程江）他们的外围团队；韩昆负责外围（也就是外部关系的疏通、跟酒店负责人对接那些）；我负责营销，也就是招揽嫖客的业务。陈双、韩昆、我，我们3个的分红是陈双在分，会所的收入和支出都是陈双来管着账。陈双让我负责“雄彝足疗”的日常运转，我自己招揽的嫖客我也可以提成。“雄彝足疗会所”的工作人员有邓科、杨林、罗彬、“大姐”（李金莲）、“文章”（程江）、陈建龙。杨林负责招揽嫖客、收取嫖资、安排卖淫女给嫖客；罗彬负责招揽嫖客、安排卖淫女给嫖客；邓科负责招揽嫖客、安排卖淫女的住宿、楼面的卫生打扫、安排卖淫女给嫖客；“大姐”负责收银、记录上钟、下钟时间。“文章”（程江）和陈建龙负责招揽外围的嫖客。邓科、杨林、罗彬、“大姐”每个月有1000元的额固定工资，除了工资外还有提成。“文章”（程江）、陈建龙只有提成，他们的工资是陈双发给他们。嫖客的嫖资一般都是到吧台那里扫二维码微信支付、支付宝支付或者刷卡，微信、支付宝收款的二维码都是陈双的，刷卡也是刷给陈双。收银的“大姐”和杨林把每天的“座位表”（也就是记录着卖淫女工号、嫖客买单金额的那张表）发到“雄彝报表”微信群里，我每天都会看营业收入。被告人韩昆、陈双、罗俭波供述证实：韩昆、陈双、罗俭波三人商量后，在楚雄市“雄彝大酒店”二楼投资经营“雄彝足疗会所”，三人各占33.3%的股权。罗俭波供述证实我又将我持有的股权分配一半给被告人杨林。杨林供述证实罗俭波在与韩昆、陈双入股后，罗俭波又将其持有的股权分配一半给被告人杨林。罗俭波占的33%的股份的分红发下来后，罗俭波拿一半分红给杨林。5、被告人杨林供述，证实：陈双、韩昆、罗俭波是会所的股东，韩昆主要负责会所的采购和外部协调；陈双负责财务（也就是发工资）；罗俭波负责会所的管理。2018年10月份，罗俭波打电话给我让我来楚雄跟他们经营“沐足店”，我可以在他身上入股，我入了1.5万，但是我不能将我入股的事告诉陈双和韩昆。我和罗俭波分成是陈双、韩昆、罗俭波他们三人分红以后，罗俭波再从他自己的分红中拿出10%的分红分给我。2018年12月份后开始分红，我分红总的分了13400元。我是2018年10月1日正式去上班的，我在“雄彝足疗会所”负责吧台收银、报钟、下钟、招揽嫖客、接待嫖客、带卖淫女到嫖客房间，我还负责记账，陈双不在的时候我还负责给卖淫女发工资。我的工资是每个月3000元，加提成每个月差不多4000元。邓科的外号叫“旺仔”，他主要负责检查房间、检查卫生、给客人开门，有时他也做销售；李金莲的工作职责主要是白天在吧台收银；罗彬的工作职责是招揽嫖客、接待嫖客、安排卖淫女，介绍套餐价格和内容；陈建龙、文章、王强、顺子属于外围团队，职责是招揽嫖客、接待嫖客、安排卖淫女，介绍套餐价格和内容。罗俭波是主管，我们内部的人员都受他管理。支付宝、微信、刷卡都是直接转到陈双那边，我只是负责收现金，所有人的工资都是陈双发。会所的工作人员有我，李金莲、罗彬、邓科、陈建龙、文章、王强、顺子、罗俭波、王德成、小朱、张萍、张帅、陈冠希、阿庆、董总、于娇娇等人。张帅、陈冠希、阿庆、董总、于娇娇是陈双请来的一个团队，他们在2018年11月份就走了。6、被告人邓科供述，证实：足疗会所的老板是陈双和韩昆。2018年12月份罗俭波让我到“玉清池”上班，2019年1月份，罗俭波让我到“雄彝足疗”上班，我的固定工资是4000元，我主要负责招揽嫖客、为嫖客介绍性服务内容及价格、带卖淫女给嫖客挑选。外围的是“顺子”、“文章”、陈建龙、王强，就是招揽嫖客、接待嫖客、给嫖客介绍套餐内容、安排卖淫女给嫖客；内场的是杨林、罗俭波、罗彬、“大姐”和我。罗俭波是足疗会所的主管，我们都受他的管理，他负责整个会所的日常运转；杨林负责收银、招揽嫖客、接待嫖客、给嫖客介绍套餐内容、安排卖淫女；罗彬负责招揽嫖客、接待嫖客、给嫖客介绍套餐内容、安排卖淫女；“大姐”主要负责收银。卖淫女的工资和我们的工资都是陈双在发。2019年1月份我去上班时，我看到一楼大厅贴着一张“雄彝足疗会所”的招聘信息，招聘足疗师，就是招聘卖淫女。卖淫女来的时候，一般是我、杨林、还有罗俭波接待，我们会给她们安排住在“雄彝足疗会所”里面，然后我们会给她安排工号。7、被告人童祖银供述，证实：陈双打电话给我让我到“雄彝足疗会所”上班，我大概是2018年10月20日左右到会所上班的，会所的经营内容就是“大保健”，也就是卖淫嫖娼的活动。会所的老板是韩昆、陈双、罗俭波。韩昆负责协调外围关系；陈双负责财务，比如负责发工资。老罗（罗俭波）负责什么我不清楚，反正就是负责会所的杂事，安排小杨（杨林）和小邓子（邓科）做事情。我、程江、程毅、陈建龙我们四个是外围团队，负责招揽嫖客、接待嫖客、安排卖淫女给嫖客。杨林负责收钱、做账、招揽、接待嫖客；小邓子（邓科）负责现场营运管理、管理销售和卖淫女；收银大姐只是负责白天的收银；刘德华（罗彬）、李正军、张丽（金红梅）、小朱（朱元斌）、于娇娇（李彦姬）、李兴华、陈冠希（李冠杰）都是销售，也是负责招揽嫖客、接待嫖客、安排卖淫女给嫖客。8、被告人程江供述，证实：我是看到“雄彝酒店”大门口贴着一张招聘广告我就去应聘，当时是陈双接待的我，我是2019年3月2日去“雄彝足疗会所”上班的，“雄彝足疗会所”经营的是可以提供卖淫嫖娼的服务。我的工资有时是“小杨”用现金发给我，有时是陈双用微信发给我。2019年3月12日我弟弟程毅来上班后，陈双就跟我和我弟弟说保底工资取消了，拉到一个客人来消费提成30元。“雄彝足疗会所”的老板是陈双、韩昆、罗总。韩昆负责搞外部关系，韩昆每次来公司都是把事情交代给“小杨”（杨林）和“旺仔”（邓科），“小杨”和“旺仔”才安排我们做事情。陈双和韩昆不在的时候，“雄彝足疗会所”的事情都是罗总说了算。我在会所的工作职责是负责从外边招揽嫖客到会所内嫖娼，有我、程毅、童祖银、陈建龙，陈双把我们四个人叫“外飞团队”，我们“外飞团队”的职责就是负责从外面招揽嫖客到会所内嫖娼。陈双负责管理我们“外飞团队”，罗总负责管理会所内部人员，韩昆负责什么工作我不知道。9、被告人罗彬供述，证实：“雄彝足疗会所”从我2019年2月份去上班就没有过正规的足疗、按摩，会所经营的内容就是提供卖淫嫖娼服务，会所的老板是陈总和罗总。陈总和罗俭波跟我们开会的时候制定的套餐内容和价格。我听说有个叫“马哥”的警察跟我们会所里的人有联系，有时我们在微信群里接到陈总的通知有警察过来就不营业了。会所平时就是邓科和杨林他两个负责。陈功（陈建龙）、顺子、文章、王强是外围销售。杨林负责销售、收银、做账、管理楼面卫生。顺子、王强、文章、陈建龙、张萍、小朱、于娇娇都是会所的销售，专门负责从外边招揽嫖客到“雄彝足疗”嫖娼。李兴华、李正军、陈冠希他们是“飞客”（“飞客”的意思是自己不来，只是把客人介绍过来，然后得到跟我们一样的提成）。10、被告人程毅供述，证实：我是2018年11月份跟着我哥程江到“雄彝足疗会所”上班的，我去了后就知道“雄彝足疗会所”是卖淫场所了。“雄彝足疗会所”的老板是陈双、韩昆、杨林、“老罗”（罗俭波）。工作人员有邓科、杨林、收银“大姐”（李金莲）、“刘德华”（罗彬）、陈建龙、“顺子”（童祖银）、程江。邓科负责管理“雄彝足疗会所”，并且管理我们全部的工作人员；杨林负责给我们发工资和会所的账目管理；“大姐”（李金莲）只是负责收银；“刘德华”（罗彬）、陈建龙、“顺子”（童祖银）、程江都跟我一样，负责发卡片，接待和拉嫖客，会所内的卖淫女是由邓科负责管理。我的工资是杨林发。11、被告人李正军供述，证实：2016年4月份我就来“玉清池”上班，2018年12月“玉清池”倒闭后，陈双就让我到“雄彝足疗”上班。上班时邓科管理我们，我才去上了四五天班后，我就发现“雄彝足疗”是个卖淫嫖娼的窝点。我就跟陈双说我不做了，陈双就说每个月给我1000元的底薪，让我去发“雄彝足疗”的优惠券，我当时不会弄，是邓科和“顺子”(童祖银）教我的，“顺子”叫我去买了张不是实名的电话卡，还说不能用真名，我就取了“王德成”这个名字。“雄彝足疗”的老板是韩昆、陈双、“老罗”（罗俭波），陈双负责发工资给我们，“老罗”管邓科。我在“雄彝足疗”做销售，就是负责招揽嫖客、为嫖客介绍性服务内容及价格、带卖淫女给嫖客挑选。和我一样做销售的我只是认识邓科、小杨、小朱、张丽、刘德华、顺子、文章这几个。12、被告人李兴华供述，证实：2018年12月4日，陈双叫我去“雄彝足疗”上班，12月9日我就离开了，我过去上班前我就知道“雄彝足疗”是卖淫场所。“雄彝足疗”的老板是陈双、韩昆、罗总。陈双负责发工资和提成给我们，罗总负责培训销售，也就是教我们如何招揽嫖客，韩昆很不露面，他具体负责什么我不是很清楚。“雄彝足疗”的工作人员有罗彬、李冠杰、小杨、文章、顺子、王强、李彦姬、李正军。小杨是“雄彝足疗”的主管，管理我们和卖淫女，如果三个老板不在的话都是他来安排我们工作。罗彬、李冠杰、文章、顺子、王强、李彦姬、李正军他们的工作职责和我一样，都是招揽嫖客、接待嫖客并安排卖淫女给嫖客。13、被告人朱元斌供述，证实：2019年2月，我从昆明来到楚雄找我女朋友李彦姬，从她那里知道了“雄彝足疗”是一个卖淫的场所，我就和我女朋友拿到了“小杨”的电话号码，我就打电话给“小杨”，“小杨”就让我去面试，我交了600元钱做了10000张我自己的卡片，卡片上印着的是“小朱”还有我的电话号码和手机二维码。过了三四天，小杨打电话给我说我可以过去上班了，直到2019年4月7日之后我就没有去上班了。陈总、韩总是李正军告诉我他们两是老板，罗总我见过他。14、被告人李冠杰供述，证实：我在去“雄彝足疗会所”上班之前都在“玉清池”上班。2018年12月初我去到了“雄彝酒店，只在那上了20多天的班。我去上了几天班之后，陈双告诉我这是一个卖淫场所。陈双、罗总、韩总三个是老板，因为开会的时候都是他们三个在上面说。陈双负责管理员工，罗总负责管理卖淫女，韩总负责打理外面的关系。我在“雄彝足疗会所”上班的时候花了150元让“顺子”帮我印了5000张卡片，我自己只发了200张，剩下的是“文章”和“王强”找人去帮我发的。15、被告人陈建龙供述，证实：2019年3月，邓科介绍我到“雄彝足疗会所”上班，我开始在外围团队做销售，就是往外发“雄彝足疗”的联系卡片，然后有嫖客拿到卡片（上面印着我的假名陈功）以后如果他要来嫖娼就会打上面的电话联系我们。提成都是记在“文章”头上，我发到过500元钱。邓科负责管理小姐，杨林负责管财务、收银、招揽嫖客、介绍套餐内容和价格；邓科、罗彬招揽嫖客、接待嫖客、介绍套餐内容和价格；“大姐”只负责收银。16、被告人李彦姬供述，证实：我是2018年9月底去“雄彝足疗会所”上班的，上到2018年12月中旬离职的。我刚去的时候是陈总和罗总接待的我，他们两个人跟我说让我做营销，专门负责找嫖客来“雄彝足疗”嫖娼。我主要是通过微信附近的人、陌陌、小卡片来招揽嫖客，卡片上印着我的假名“虞娇娇”、我的电话和微信二维码。“雄彝足疗”经营的是卖淫嫖娼，里面的套餐都是罗总和陈总制定的。我从工作到离职，只拿到了2000元的提成。陈总、罗总、韩总他们三个是老板，陈总负责“雄彝足疗”的财务和工资的发放，罗总负责培训我们销售如何跟嫖客聊天，还负责培训卖淫女，韩总具体负责什么我不知道。17、被告人金红梅供述，证实：2019年2月19日李正军打电话给我叫我到“雄彝足疗”做服务员。我开始去做了5天左右的保洁员，李正军、刘德华（罗彬）、邓科、陈总、韩昆就跟我说让我做销售，销售就是叫客人来嫖娼的意思，销售的主要工作就是用手机通过微信、陌陌添加附近的人，和添加的人聊天推销足疗按摩（嫖娼）。“雄彝足疗”的老板是陈总、罗总、韩昆，股东是陈总、罗总、韩昆、小杨四个股东。陈总负责财务，发工资给员工，跟邓科对接卖淫女的工作，通知我们上班还是休息；韩昆没有具体负责什么，就是经常在会所喝茶，或者他们3个老板关着门聊天；罗总负责培训我们销售，教我们怎么招揽嫖客。“雄彝足疗”的工作人员有邓科、李正军、罗总、陈总、韩昆、小杨、小朱、顺子、文章、刘德华、还有一个胖胖的男的、王强、一个姓李的收银，邓科负责管理小姐、销售人员；李正军、小朱、顺子、文章、还有一个胖胖的男的、王强、刘德华负责招揽嫖客、接待嫖客、安排小姐给嫖客；小杨是股东，他还负责收银，他自己也招揽嫖客、接待嫖客、安排小姐给嫖客；姓李的那个只负责收银。18、被告人李金莲供述，证实：2018年11月份，我通过QQ兼职群到“雄彝足疗会所”当收银员，我去了10多天就知道这个会所是卖淫场所了。会所的老板是陈双，收银台的微信、支付宝收款二维码都是陈双的，会所的工作人员有罗俭波、杨林、邓科、罗彬、陈建龙、“文章”（程江）、“文章”的兄弟（程毅）、“顺子”。其中陈建龙、“文章”、“文章”的兄弟、“顺子”是外围的，杨林负责管理我、看场所、采购、代发卖淫女的工资、接待嫖客、拉嫖客；邓科管理卖淫女，偶尔接待嫖客；罗彬负责拉嫖客、接待嫖客；罗俭波平时就是坐在办公室，我不知道他负责什么。我们的工资都是陈双发，我在会所做负责记录嫖客的消费套餐、卖淫女上钟、下钟时间、收取嫖资。19、辨认笔录及照片（同案被告人辨认），证实：在案各被告人对同案犯进行了辨认，辨认出“韩总”就是韩昆；“陈总”就是陈双；“罗总”就是罗俭波；“小杨”就是杨林；“旺仔”就是邓科、小邓子；“顺子”、“许飞”就是童祖银；“文章”就是程江；“刘德华”就是罗彬；“王强”就是程毅；“王德成”就是李正军；“小朱”就是朱元斌；“陈冠希”就是李冠杰；“陈功”就是陈建龙；“于娇娇”就是李彦姬；“张丽”、“张萍”就是金红梅；“收银大姐”就是李金莲。20、现场辨认笔录及照片，证实17名被告人对该案的案发地点楚雄开发区“雄彝大酒店”二楼“雄彝足疗”进行了辨认、指认。21、证人张某证言，证实：韩昆出面跟我谈租房事宜，房租也是韩昆拿现金付给我的。当时和我签订租房合同的人是罗彬。韩昆说罗彬负责足疗，所以让罗彬来签合同，酒店里如果有什么事我可以直接打电话给韩昆。22、辨认笔录及照片，证实：张某辨认出租房的人是韩昆、陈双。23、房屋租赁合同、营业执照、收据，证实：罗彬与“雄彝大酒店”房东张某签订租房合同的时间是2018年8月31日、租赁期限是2018年10月16日至2019年9月15日的情况。24、证人朱某证言，证实：2019年4月5日，我的朋友“小雨”介绍后我到会所上班。2019年4月7日0时左右，我在会所水疗房间躺着，一个足疗部的工作人员来叫我到一个房间，我洗完澡后帮那个男的按摩时就被公安查获了。25、证人余某菊证言，证实：2019年4月2日我在“雄彝大酒店”一楼大门口看到一个招聘牌子，我就去应聘。当时是邓科接待我的。会所有598元、898元、998元服务套餐，598元、898元、998元我们提成是300元、400元、500元。会所总共有9个房间，6240、6241是我们的休息室。我的提成每天都是“小杨”（杨林）通过微信转账给我。我知道会所有5个工作人员，邓科、“刘德华”（罗彬）、“小杨”（杨林），另外两个我不知道名字。邓科是经理，具体负责什么我不清楚，“刘德华”（罗彬）负责拉嫖客和接待嫖客，“小杨”（杨林）负责收银。26、证人刘某证言，证实：我是我朋友白蓉介绍到会所上班的，我差不多来了10多天。杨林、邓科、“刘德华”是会所的工作人员，我的提成一般是杨林发给我，钱都是一个姓陈的人发给杨林，杨林再发给我。我听杨林他们聊天时说老板是一个姓陈的人。27、证人晏某毛、杨某岭证言，证实：我看到“雄彝足疗会所”发布招聘信息后，到会所应聘上班，在会所卖淫女是有编号（工号）的，杨林、邓科、“刘德华”（罗彬）、“大姐”（李金莲）、“文章”（程毅）是会所的工作人员，杨林负责发卖淫女的提成。同时还证实案发当晚有5个卖淫女在会所内卖淫。28、辨认笔录及照片，证实：朱某、余某菊、杨某岭通过照片辨认出程毅是会所的工作人员；程江是在会所招揽嫖客、接待嫖客的人；杨林是在“雄彝足疗会所”收银的人；罗彬是在“雄彝足疗会所”上班的人；邓科是案发当晚在“雄彝足疗会所”接待并安排卖淫女的人。29、证人吉某春、孙某峰、刘某龙、李某、赵某令证言，证实：“雄彝足疗会所”工作人员招揽嫖客的方式是微信、朋友介绍等方式。到会所后，会所负责接待的工作人员介绍会所的3种套餐价格及服务内容后，安排小姐给嫖客挑选。30、提取笔录、扣押笔录、扣押清单，证实：案发当晚公安机关查获“雄彝足疗会所”后，将会所内查获的卡片、代金券、招聘广告、会所广告等物品提取在案（卡片、招聘广告、会所广告表明会所招揽嫖客的途径、招聘卖淫女的招聘广告）。31、扣押在案的“雄彝足疗会所”的员工考勤表、账本，证实：“雄彝足疗会所”员工情况、会所每天的营业情况及邓科、杨林、罗彬、童祖银、程江、程毅、李正军、朱元斌、“张萍”、金红梅、李兴华、李彦姬、李冠杰等人的销售业绩提成情况。32、“雄彝足疗会所”账本3本99页，证实：“雄彝足疗”会所自2019年1月1日至2019年4月5日通过微信、支付宝、刷卡收取嫖资（即该会所非法获利的金额）人民币922854元。33、楚雄市公安局行政处罚决定书，证实：公安机关对案发当晚在“雄彝足疗会所”进行卖淫嫖娼活动的朱某、刘某龙；余某菊、赵某令；刘某、孙某峰；晏某毛、李某；杨某岭、吉某春等10人分别处拘留5日的行政处罚。34、陈双手机数据（恢复后的手机数据），证实：陈双二维码（支付宝、微信）收款金额与会所套餐金额(598、898、998）能相互印证。且二维码收款时间与会所账本记录收取嫖资的时间能相互印证。35、罗俭波手机数据，证实：“雄彝足疗会所发财群”聊天内容表明罗俭波负责会所的日常管理、会所工作人员、联系安排会所事宜（卖淫嫖娼）、会所部分日常开销记录。36、杨林手机数据，证实：“微信收款助手”收款金额表明会所套餐598、898、998及收款情况，收款存入陈双的零钱。“雄彝收银报表工作群”聊天内容表明杨林记账（2018年9月28日起记账）、收银情况。记账内容包括销售名字、嫖资收取方式（现金、支付宝、微信、刷卡）。37、邓科手机数据，证实：“雄彝足疗会所”工作人员联系卖淫嫖娼等工作事宜。“雄彝足疗会所”微信群通知客房客今天不要接，有电话下来一律不要接（即停止营业）。邓科与陈建龙（陈功）的微信聊天记录表明陈建龙招揽嫖客。38、罗彬手机数据，证实：罗彬与“陈总”的聊天记录、微信转账记录“陈总”发工资给罗彬。“雄彝足疗会所发财群”表明销售人员间联系嫖客、卖淫嫖娼等工作事宜。39、陈建龙（陈功）手机数据，证实：“闷声发财群”聊天内容显示会所销售人员的提成情况。40、现场勘验、检查笔录、现场照片，证实：楚雄市公安局于2019年4月7日0时49分对“雄彝足疗会所”6232、6236等13个房间进行勘查，发现6232、6236、6237、6238、6239房间内有按摩床等物品，有10人进行卖淫嫖娼活动。对上述证据证明的事实，针对被告人和辩护人相关辩解及辩护意见，综合评析如下：1、被告人韩昆、陈双、罗俭波及辩护人提出公诉机关指控雄彝足疗会所非法获利929854元不客观真实，有部份是属于按摩费、房费，且账本记录的部分金额与卖淫套餐价格不符，故证据不足，不能认定非法获利数额为929854元的辩解及辩护意见。本院审查认为，非法获利是指犯罪行为人犯罪收入的总和，而不能理解为“利润”，无论是卖淫嫖娼本身还是组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫行为，都是违法行为。法律对此类行为持否定性评价，决定了此类行为人由此而获得的经济利益都是非法的。至于行为人为此而付出的成本，如付给卖淫人员的费用、卖淫场所发生的相关费用，付协助组织卖淫人、介绍卖淫人等费用，都属于犯罪成本，依法不能在犯罪所得中予以扣除，因此，犯罪所得或非法获利，一般是指收取嫖娼人员所有费用的总和。但公诉机关指控本案非法获利数额不当，应认定为922854元。故此辩解与辩护意见本院不予采纳。2、被告人韩昆的辩护人提出韩昆仅是雄彝会所的股东，无证据证实韩昆负责对外协调关系，在本案中所起作用不大的辩护意见，本院审查认为同案被告人的供述、证人证言均能够证实韩昆、陈双、罗俭波三人商量后，在楚雄市“雄彝大酒店”二楼投资经营“雄彝足疗会所”，三人各占33.3%的股权，分红也是按照股份占比分的。韩昆在会所负责协调外部关系，陈双负责管账，罗俭波负责会所的日常营运，故被告人韩昆系本案主犯，此辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。提出被告人韩昆具有自首情节的辩护意见，本院审查认为2019年7月11日楚雄市电视台播放楚雄市雄彝足疗会所涉黄新闻后，被告人韩昆虽然主动打电话到楚雄市公安局扫黑办，但并未表明其实施过犯罪行为，不具备投案的主动性，且到案后并未如实供述犯罪事实，不符合自首的规定，故此辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。3、被告人陈双的辩护人提出陈双在归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚及陈双认罪认罚，可从宽处理的辩护意见符合法律规定，予以采纳。提出对被告人陈双在有期徒刑五年以下量刑，并适用缓刑的辩护意见不符合法律规定，不予采纳。4、被告人罗俭波的辩护人提出韩昆系雄彝足疗会所的发起者和策划者，出资比例、经营项目均由韩昆提出，罗俭波股权仅是韩昆、陈双的一半，且未实际参与会所管理，分红相应较少，所起作用较小，应认定为从犯的辩护意见，本院审查认为同案被告人的供述、证人证言均能够证实韩昆、陈双、罗俭波三人商量后，在楚雄市“雄彝大酒店”二楼投资经营“雄彝足疗会所”，三人各占33.3%的股权，分红也是按照股份占比分的。韩昆在会所负责协调外部关系，陈双负责管账，罗俭波负责会所的日常营运，故被告人罗俭波系本案主犯，此辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。提出被告人罗俭波具有坦白情节，依法可从轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采纳。5、被告人杨林及辩护人提出杨林主观上没有组织卖淫的故意，客观上也不是雄彝足疗会所的出资人，且未实施经营管理会所的行为，未从中获得分红，故杨林的行为不构成组织卖淫罪，只构成协助组织卖淫罪的辩解及辩护意见。本院审查认为，被告人罗俭波、杨林供述及其他同案被告人供述、证人证言证实陈双、韩昆、罗俭波每个人入股3万元合伙经营“雄彝足疗”。罗俭波、杨林两个人每人凑了1.5万以罗俭波的名义合伙。陈双、韩昆、罗俭波三个人每人占33%，分红也是按照股份占比分的，罗俭波占33%的股份的分红发下来后，罗俭波拿一半分红给杨林，杨林的收入除了入股分红外，每个月还领取固定工资。杨林在会所负责收取嫖资、报时、向陈双汇报会所每天的营业情况、发放卖淫女的提成等工作，故杨林在该案中的行为应认定为组织卖淫罪，此辩解及辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。提出被告人杨林具有坦白情节，依法可从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。6、被告人童祖银提出其具有自首情节和立功情节，依法可从轻处罚的辩解，本院审查认为有事实和法律依据，本院予以采纳。7、被告人程江、程毅、朱元斌提出具有自首情节，依法可从轻处罚的辩解，本院审查认为有事实和法律依据，本院予以采纳。8、被告人罗彬的辩护人提出罗彬归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚及程彬认罪认罚，依法可从宽处理的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。提出对被告人罗彬在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑的辩护意见不符合法律规定，不予采纳。9、被告人陈建龙的辩护人提出陈建龙具有坦白情节，依法可从轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采纳。提出陈建龙在本案中所起作用较小，应认定为从犯的辩护意见不符合法律规定，不予采纳。10、被告人李彦姬的辩护人提出李彦姬具有坦白情节，依法可从轻处罚及认罪认罚，依法可从宽处理的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。11、被告人金红梅的辩护人提出金红梅具有坦白情节，依法可从轻处罚及认罪认罚，依法可从宽处理的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。12、被告人李金莲的辩护人提出李金莲具有坦白情节，依法可从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。本院认为，被告人韩昆、陈双、罗俭波、杨林无视国家法律，组织较为固定的卖淫犯罪集团，以招募、雇佣等方式，组织、管理他人卖淫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，已构成组织卖淫罪，应依法惩处。被告人韩昆、陈双、罗俭波系主犯，被告人杨林系从犯，应当从轻处罚。被告人邓科、童祖银、程江、罗彬、程毅、李正军、李兴华、朱元斌、李冠杰、陈建龙、李彦姬、金红梅、李金莲明知该会所是卖淫嫖娼场所，仍协助组织卖淫的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，已构成协助组织卖淫罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名和定性理由成立，本院予以确认。被告人童祖银、程江、程毅具有自首情节，依法可从轻处罚；被告人童祖银协助公安民警抓获被告人李正军，具有立功情节，依法可从轻处罚；被告人陈双、罗俭波、邓科、童祖银、程江、罗彬、程毅、李正军、李兴华、李冠杰、陈建龙、李彦姬、金红梅自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人韩昆当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，其余被告人在归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。在协助组织卖淫罪中被告人邓科、童祖银、程江、罗彬作用相对较大，被告人程毅、李正军、李兴华、朱元斌、李冠杰、陈建龙、李彦姬、金红梅、李金莲作用相对较小。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。为维护社会治安管理秩序和良好的社会道德风尚，根据17名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及各自的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韩昆犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年七月二十四日起至二0二六年七月二十三日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人陈双犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年八月十八日起至二0二五年八月十七日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人罗俭波犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年四月八日起至二0二五年四月七日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人杨林犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年四月八日起至二0二四年四月七日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人邓科犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年四月八日起至二0二一年十月七日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人罗彬犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年四月八日起至二0二一年十月七日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人童祖银犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年六月八日起至二0二一年六月七日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人程江犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年六月八日起至二0二一年六月七日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、被告人程毅犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年六月八日起至二0二0年十二月七日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、被告人李正军犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年七月九日起至二0二一年一月八日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人李兴华犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年七月十五日起至二0二一年一月十四日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人朱元斌犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年七月二十一日起至二0二一年一月二十日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。十三、被告人李冠杰犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年七月二十三日起至二0二一年一月二十二日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。十四、被告人陈建龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年四月八日起至二0二0年十月七日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。十五、被告人李彦姬犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年七月二十二日起至二0二一年一月二十一日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。十六、被告人金红梅犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年七月十六日起至二0二0年十一月十五日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。十七、被告人李金莲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月二十九日起至二0二0年九月二十八日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长文美惠人民陪审员陈开凤人民陪审员卢繁二〇二〇年六月十二日书记员王燕

贵州省榕江县人民法院刑事判决书（2020）黔2632刑初121号公诉机关贵州省榕江县人民检察院。被告人王志学，曾用名王老园，男，1979年11月11日出生，苗族，小学文化，农民，户籍所在地贵州省榕江县，住榕江县。因涉嫌非法持有枪支罪，于2019年8月23日被榕江县公安局取保候审。榕江县人民检察院以榕检刑诉[2020]85号起诉书指控被告人王志学犯非法持有枪支罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。榕江县人民检察院指派检察员曹德洲出庭支持公诉，被告人王志学到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，2019年8月19日12时许，公安民警在八开镇发现被告人王志学所骑的摩托车上有一支射钉枪，于是将王志学传唤到派出所调查，并对王志学所持有的枪支一支、底火31颗、铁砂小半瓶进行扣押，调查中，王志学承认该射钉枪是自己多年来狩猎用，经贵州省公安厅司法鉴定中心对王志学所持有的疑似射钉枪进行枪支性能鉴定：王志学非法持有的射钉器改制而成的“枪支”是以火药为动力的枪支。上述事实，被告人王志学在开庭审理中无异议，当庭自愿认罪。且有：1、受案登记表、立案决定书、被告人王志学的户籍证明；2、扣押物品清单；3、涉案枪支一支；4、证人李某1、李某2的证言5、被告人王志学的供述与辩解；6、现场勘验检查记录、示意图及照片；7、黔东南苗族侗族自治州公安司法鉴定中心的鉴定书；8、认罪认罚具结书等经庭审举证、质证、确认的证据证实，足以认定。本院认为，被告人王志学违反枪支管理法规，非法持有以火药为动力的非军用枪支一支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，构成非法持有枪支罪。公诉机关指控被告人王志学犯非法持有枪支罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王志学归案后如实的供述了自己的犯罪事实，当庭认罪，系坦白，并在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。经社区调查，对被告人王志学适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。根据本案的犯罪事实，性质，情节和社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王志学犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的射钉枪一支，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员何锋二〇二〇年八月十三日书记员杨文龙

安徽省淮南市中级人民法院刑事判决书（2020）皖04刑终51号原公诉机关安徽省淮南市大通区人民检察院。上诉人（原审被告人）王祥银，男，1969年2月26日出生于淮南市，汉族，初中文化，原系淮南市大通区孔店乡东河村委会主任，住淮南市大通区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月24日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准逮捕，同年8月29日被淮南市公安局大通分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人康诗绕，安徽神州行律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王祥根，男，1975年6月24日出生于淮南市，汉族，不识字，无业，住淮南市大通区。因犯故意伤害罪，于2004年9月21日被安徽省长丰县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月24日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准逮捕，同年8月29日被淮南市公安局大通分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人陈冬侠，安徽金的律师事务所律师。辩护人黄奎，安徽进行时律师事务所律师。安徽省淮南市大通区人民法院审理淮南市大通区人民检察院指控原审被告人王祥银、王祥根犯敲诈勒索罪一案，于2019年12月11日作出（2019）皖0402刑初497号刑事判决。原审被告人王祥银、王祥根不服，提出上诉。本院于2020年1月15日立案并依法组成合议庭审理本案。由于不能抗拒的原因，本院于2020年3月17日裁定对本案中止审理，2020年8月13日恢复审理。经过阅卷、通知淮南市人民检察院阅卷，讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。一审判决认定：2011年3月15日,淮南力达电气安装总公司与安徽华塑股份有限公司签订220ＫＶ洛振线开断接入华塑热电厂线路中淮南地段工程施工合同,随后将基础工程及政策处理分包给淮南市浩磊商贸有限公司,最后由朱某1承包了其中的土建工程。2011年6、7月,该工程施工至孔店乡东河境内时,被告人王祥银、王祥根以经营养殖为借口,突击在施工现场周边抢建1241.39平方米违章简易房。后施工方进行施工时,王祥银、王祥根带领多名村民到施工现场,以该地点搭建的简易房需赔偿为由围堵施工现场,造成停工,同时向施工方索要钱财。施工方朱某1等人担心工期延误被迫与王祥银等人按照280元／平方米的价格签订赔偿协议,并支付给王祥银、王祥根现金50000元。后王祥银、王祥根又以支付完尾款才能施工为由不让施工方施工,继续向施工方索要钱财,造成工程被迫停工。最后,孔店乡政府介入,认定该简易房为违章搭建,并决定按照60元/平方米回收建房材料,在限期之内自行拆除的再给予30元/平方米的自行拆除费用的补助。孔店乡政府向王祥银、王祥根支付了111995.1元,后简易房才被拆除,工程得以继续施工。根据赔偿协议,尚未索要到的29.75892万元,构成未遂。原判认定上述事实，有下列证据予以证明：1、举报信证明：村民举报王祥银敲诈勒索朱某15万元。2、户籍信息证明：被告人王祥银、王祥根的基本情况。3、工程合同证明：2011年3月15日，安徽华塑股份有限公司将涉案高压线工程承包给淮南力达电气安装总公司施工，约定2011年3月16日开工。2011年3月18日，淮南力达电气安装总公司又将涉案高压线工程分包给淮南市浩磊商贸有限公司施工。2011年3月19日，淮南市浩磊商贸有限公司（甲方）将涉案工程分包给朱某1（乙方），双方约定：“因耽误工期造成甲方的损失由乙方负责赔偿”、“乙方必须服从甲方人员指挥，服从甲方对乙方的安全、质量、进度管理”、“工程款按月进度80%支付”、“工期每延迟一天，罚款500元”。4、养殖承包合同书证明：2011年4月26日，东河小集村民组将南湾60亩水面续包给王祥银从事养殖，期限为10年，即从2011年2月25日至2021年2月25日。5、动物防疫条件合格证证明：2011年7月18日，王祥银注册了“祥银水产家禽养殖厂”，地址为东河小集组南湾，经营范围为鸭、鹅。6、协议、收条、承诺书证明：2011年7月23日，朱某1、王某1、朱某2与王祥银达成养殖场赔偿协议，约定每平方米赔偿标准不低于280元，施工前预付定金5万元，剩余款项在房屋丈量后，确定平方后付90%赔偿款，下余10%必须在房屋拆完后付清。次日，王某1付给王祥银5万元。7、民事处理工作合同证明：2011年11月，安徽华塑股份有限公司与孔店乡政府签订了220KV线路在孔店乡内的民事处理工作的合同，合同总费用为970万元。8、淮府办〔2011〕7号文件、孔店乡党政联席会议、协议书、材料回收款领取表证明：2011年11月28日，孔店乡召开党政联席会议研究决定，华塑高压线房屋补偿严格按照〔2011〕7号文执行补偿：抢建房（违章房）按以下执行：（简易房）60元/平方，每平米补助30元。对以上抢建房必须要限期自拆的，才给予适当补助，否则不予补助，规定期限不拆除的，一律进行强行拆除。2011年12月6日，孔店乡政府（甲方）与王祥根（乙方）签订协议，约定对近期新建的房屋，按60元每平方标准回收建房材料，乙方如在2011年12月15日前自行拆除完毕，甲方给乙方30元每平方的补助。对拒签协议或在规定时间内没有自行拆除的，甲方将强制拆除。强制拆除的，甲方不承担回收乙方的材料费。甲方应付乙方拆迁补偿费111995.1元（含树木补偿款270元）。2011年12月19日，王祥根领取材料回收款111995.1元。9、长丰县人民法院（2004）长刑初字第120号刑事判决书证明：被告人王祥根因犯故意伤害罪于2004年9月21日被长丰县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。10、现场勘验检查工作记录证明：涉案现场的基本情况。11、证人王某1的证言证明：王祥银等人为了让施工方赔钱，抢建了一千多平方简易房，建在耕地上，地里还有庄稼，王祥银称用于养鹅，根本没办法养鹅，且其始终没有看到养殖手续。在大通区东河施工时，王祥银、王祥根、王某3、王某4、王某5等人现场阻碍施工，朱某1只好让工人停工了。后来朱某1找人去跟王祥银协商，谈了几次没谈好。最后华塑公司和力达公司催朱某1施工，朱某1考虑到工期很紧耽误不起，安排其去签的协议，约定先付5万元，每平方赔280元。5万元是朱某1给其的，其给王祥银了。付完钱后，王祥根、王某4、王某3等人又来阻碍施工，要求把钱付清，工程再次停工。最后，朱某1就跟项目经理胡某汇报，胡某又向力达公司汇报，力达公司又汇报到华塑公司，最后通过大通区孔店乡政府出面协调赔偿之后，才正常施工的。王祥银等人阻碍施工至少有三四次。12、证人胡某的证言证明：2011年6月，施工方在孔店乡东河架设高压线时，王祥银为了索要赔偿费，带人在施工线路上抢建了简易棚，简易房建在农田里，后又多次带人阻碍施工。王祥银向施工方要30万赔偿，先付5万元定金，再让施工机械进场，施工方为了工程进度妥协了。付了5万元后，王祥银又带人阻碍施工。这5万元是朱某1付的，公司没有给他报销。13、证人朱某2的证言、辨认笔录证明：朱某1承包了高压线工程，后找其和王某1一起做这个工程。工程施工到孔店乡东河时，高压线下面出现一片临时搭建的石棉瓦棚子，其听朱某1说王祥银带人阻碍施工，王祥银说简易房是用来养殖的，要继续施工就得赔偿。其后来到现场看了，简易房里没有任何家禽家畜。停工期间，其和王某1、朱某1委托当地村民找王祥银谈，没谈好。因工期紧，上面催着施工，他们耽误不起，最后由王某1和王祥银谈的，每平方赔偿280元，先支付5万元。付完5万元后，他们准备施工了，王祥银带着王祥根、王某4、王某3、王某5等人又到现场阻碍施工，他们没办法，再次停工了。最后胡某向力达公司和华塑公司汇报，由孔店乡政府出面协调赔钱之后，才得以正常施工的。王祥银抢建的房屋是不应该赔的，但工期耽误不起，只好答应。14、证人王某2的证言、辨认笔录证明：朱某1承包的高压线工程施工到孔店乡东河时，王祥银趁机搭建了简易房，称是用于养鹅的，要求施工方赔偿，朱某1不愿意出钱。王祥银就带着王祥根、王某3、王某4等人去阻碍施工，导致工程停工。朱某1没办法给了王祥银5万元。王祥银根本没有养鹅，他是从王某10处借了鹅赶到简易房里。15、证人王某3的证言证明：2011年5、6月份，王祥银、王祥根等人在田地里搭建简易房，有一千多平方。他们搭建简易房就是为了找施工方要钱，不是为了养殖，还从王某10处借的老鹅。施工方准备立塔时，其和王祥根、王某5、王某4、王祥齐到现场要求赔钱，否则就停工。停工约半个月后，施工方给了王祥银5万元，签了协议准备开工。王祥根、王某5带着其和王某4、王祥齐又到现场阻碍施工，导致停工。最后乡政府出面按90元每平方赔偿的，施工方才得以施工。其和王某5、王某4、王祥齐、王祥光也抢建了简易房。16、证人王某4的证言证明：七八年前的夏天，王祥银、王祥根、王某5抢建了简易房，其也参与了。他们称简易房用于养鹅，实际目的是为了多搞点钱，鹅是找王某10借的。施工方施工期间，王某5等人去交涉的。后来乡政府出面赔偿的，王某5领钱后给其3万元。17、证人王某5的证言证明：七八年前六七月份，王祥银和其说，高压线要经过村南湾，让其一起在高压线必经的地方抢建简易棚，从施工方那搞点钱。后来其和王祥银、王祥根等人在王祥银家商量的此事。简易房是在施工方放线定桩时抢建的，目的就是从施工方那搞点钱，根本不是为了养殖。王祥银抢建了一千多平方，其跟他人也抢建了一千多平方。王祥银在简易房搭建后和其说，大家不如去办个养殖证，这样说不定能多赔点钱，后其到区畜牧部门办的养殖证。其听说王祥银、王祥根多次带人到施工现场阻碍施工，导致工程停工。朱某1因工程干不下去，被迫与王祥银签的协议，并给了王祥银5万元。朱某1给王祥银5万元后，施工方准备施工，其和王祥银、王祥根等人又去阻碍施工，要求赔钱，导致停工。最后孔店乡政府赔的钱。18、证人王某6的证言证明：2011年，朱某1、王某1承包的高压线工程经过东河前，其就盖好了简易房，后王祥银、王祥根、王某5等人也盖了简易房，工程施工到东河时，王祥银、王某5、王祥根等人就因为施工高压线要经过他们盖的简易房为由，不让朱某1施工。后来朱某1给了王祥银5万元，最后乡政府出面谈的，才恢复施工。19、证人王某7的证言证明：2011年夏天，王祥银在东河田地里抢建了一排房屋，他不让施工方施工。后朱某1和王祥银签的协议，约定先付5万元，按280元每平方赔偿。谈好这份协议之后，王祥银反悔了，施工方没有接着施工。20、证人王某8的证言证明：2011年7月，高压线路工程经过东河时，王祥银带人找朱某1要了5万元。21、证人王某9的证言证明：2011年，王祥银盖了简易房，后带人阻碍施工，向朱某1索要了5万元。这个事是朱某1告诉其的。22、证人王某10的证言、辨认笔录证明：2011年7、8月份，高压线工程在东河施工，王祥银等人在高压线塔中间抢建了简易房，后王祥银、王某5、王某3、王祥根、王某4等人让其把鹅赶到简易房处，然后对外声称是搞养殖的。王祥银等人抢建的简易房所在地不适合养鹅。23、证人杨某的证言证明：2011年，电网架线工程经过东河时，王祥根、王某6、王某5的简易房拆除不了，施工方无法施工，停工了一段时间。后区政府安排孔店乡政府出面解决，其是负责人，后来华塑公司把钱给政府，政府发给拆迁户了。24、证人王某11（原淮南力达电气安装有限公司副总经理）的证言：其分管涉案项目。其听胡某讲，有村民抢建房屋，阻碍施工，向施工单位索要钱财。后经孔店乡政府赔偿，工程才得以施工。25、证人史某的证言证明：2011年6月份，吴某1说胡某在孔店乡辖区内承包的力达公司的高压线路工程，让其带人去干活，其干活途经孔店乡××组南边的田地里时，发现这里有一处搭建石棉瓦房子正好挡住了施工基建的线路，只好停工，并向胡某汇报了此事。之前看施工现场还没有石棉瓦房子，这些房子显然是临时抢建的，有一千多平方。26、证人姚某的证言证明：2011年，其在架线前到东河的施工现场看过，当时农田里没有建筑物，但等到他们施工时，施工路线上的农田里出现一大片简易棚，都是当地村民抢建的，在施工过程中，当地村民多次阻碍施工，导致他们没法施工，其就向王某11汇报了，王某11让胡某去解决的。27、证人吴某1的证言、辨认笔录证明：2011年6、7月份，高压线工程施工到孔店乡东河时，王祥银带着“毛毛”（王祥根）等人来阻碍施工，导致停工。施工期间，其看到当地村民陆续在修建的地基下面抢建简易房，因为线路必须从两个地基中间经过，他们的目的是为了讹钱。28、证人吴某2的证言证明：2011年6、7月份，吴某1让其带人给高压线工程打地基，后来朱某1跟其讲，有村民来找事，先不要干了，他们就停工了。当时有村民在施工期间抢建房屋。29、证人邵某（安徽华塑股份有限公司工程师）的证言证明：2011年7月份，力达公司向华塑公司汇报：王祥银等人抢建简易房后，带村民阻碍施工，要求施工方赔钱，工程被迫停工。后其到现场看了，简易房建在庄稼地上，没有鸡鸭鹅之类的家禽。后来其听乡政府的人说，朱某1和王祥银谈的，还签了协议，付了王祥银5万元。最后由孔店乡政府协调解决的。在工程进行之前，其也实地看过，那时还没有简易房。30、证人高某（安徽华塑股份有限公司副总经理）的证言证明：其听邵某说，王祥银在东河稻田上抢建了简易房，让施工方赔钱，不让施工方施工，导致停工。后来孔店乡政府出面协调，才得以正常施工。31、被害人朱某1的陈述、辨认笔录证明：2011年，其和王某1承包了220ＫＶ洛振线开断接入华塑热电厂线路工程。在东河建塔时，其看到王祥银、王祥根在农田上抢建的简易房，有一千多平方，上面还种的麦子，根本不适合养殖，鹅是从王某10处借的，养殖证也是补办的。因拉线必须经过王祥银抢建的房子上面，王祥银带王某4、王某3等人到现场阻碍施工，王祥银表示简易房是用来养鹅的，养殖证正在办。后来其托人找王祥银谈没谈好，过了一段时间，王祥银说他养殖证办下来了，他提出每平方赔280元，因价格太高就没谈好。因工期很紧，上面催着施工，其耽误不起就同意了，当时签的协议，其先付了5万元，公司没有给其报销这5万元。后其准备施工时，王祥银带着王祥根、王某4、王某3又来阻碍施工，让其支付完尾款才能施工，其只好停工了。其和项目经理胡某汇报了，胡某向力达公司汇报，后汇报到华塑公司，华塑公司又和省电力部门沟通的，最后经孔店乡政府出面协调赔偿之后才正常施工的。32、被告人王祥银的供述证明：盖简易房是其找王祥根商量的，其在2011年夏天办的养殖证。5、6月份，朱某1、王某1、朱某2找其谈拆鹅棚的事，王某1提出按每平方米付280元，并给其5万元。孔店乡政府赔偿了11万元，其和王祥根平分了。33、被告人王祥根在侦查阶段的供述证明：其和王祥银得知高压线工程要经过后，二人商量后抢建了简易房，抢建简易房是为了从施工方那搞点钱，其没有养殖证，鹅是从王某10处借的。施工方竖塔时，其和王祥银、王某5、王某3、王某4、王祥齐一起去阻碍施工，王某1就找王祥银、王某5谈赔偿的事，当时其和王祥银等人要的价格比较高，谈了几次没谈好，施工方耽误不起，没办法才和王祥银签的协议，约定以280元每平方米进行赔偿，先给5万元，其分了25000元。后来他们拉电线时也没付剩下的钱，其和王祥银、王某5、王某3、王某4、王祥齐一起去阻碍施工。后来孔店乡按90元每平方赔的。一审法院认为：被告人王祥银、王祥根以非法占有为目的，通过阻碍施工敲诈勒索朱某1财物34.75892万元，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中29.75892万元因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。本案系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决：一、被告人王祥银犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人王祥根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币五万元；三、对被告人王祥银、王祥根违法所得人民币五万元予以追缴，返还被害人朱某1。王祥银、王祥根上诉均提出两人抢建的违章简易房的面积没有1241.39平方米，对原判认定两人敲诈勒索的罪名及基本事实没有异议，表示认罪，请求二审对两人从轻处罚。辩护人提出的辩护意见同上诉人的上诉理由。淮南市人民检察院认为：原判量刑过重，建议本院对王祥银、王祥根从轻处罚。经审理查明：原判认定的2011年6、7月份，上诉人王祥银、王祥根在孔店乡东河抢建简易房后，以房屋需要赔偿为由阻挠施工索要钱款，导致施工方朱某1等人被迫与两人签订协议并支付5万元的事实，已有一审判决列举的各项证据予以证实，本院予以确认。二审另查明，王祥银、王祥根在二审期间向原审法院退缴违法所得五万元。关于王祥银、王祥根及其辩护人提出的两人抢建简易房的面积没有1241.39平方米的上诉理由和辩护意见，经查，在案的多名证人证言及被害人陈述均能证实王祥银、王祥根抢建简易房的面积有一千多平方米，结合淮南市大通区孔店乡人民政府与王祥根签订的工程拆迁补偿协议书以及拆迁材料回收款收据，孔店乡政府是按照1241.39平方米的面积补偿材料费，故应当认定涉案简易房的面积为1241.39平方米，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。

广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2018）粤1973刑初2559号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人王建飞，男，1996年12月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为湖北省恩施土家族苗族自治州建始县景阳镇尹家村*组**号（以上身份情况均）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月31日被羁押并刑事拘留，于2018年8月11日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人方昭，广东四为律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2018]2316号起诉书指控被告人王建飞犯敲诈勒索罪，于2018年11月9日向本院提起公诉，本院立案后依法适用普通程序进行审理，并依法组成合议庭，于2018年12月7日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员梁小龙出庭支持公诉。被告人王建飞及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2018年7月30日，被告人王建飞在东莞市横沥镇西城一区对面永兴住宿501房内，以被害人苟某弄丢其身份证为由，使用言语威胁要殴打苟某，强行要求苟某写下一张拖欠王建飞10万元的欠条。苟某开始不从，王建飞向苟某扔出透明水壶，苟某躲开。苟某因害怕而现场写下10万元的欠条，并拍下宣读欠条的录像。随后，王建飞以回家补办身份证的名义，继续向苟某索要6500元路费。期间，苟某为支付路费，曾向多名亲戚朋友借款，其中向其姐姐苟婷婷借入30元，并以微信红包方式支付给王建飞。后苟某继续向其前男友彭某借款，彭某提出现金交收的要求，苟某和王建飞同意后到东莞市横沥镇西城一区和二区之间河道附近路段汇合。双方见面后，彭某与三名陌生男子殴打王建飞，并夺走欠条。当天22时许，公安机关到现场进行处理纠纷，将王建飞送医治疗，并于7月31日将王建飞带回派出所进行调查。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了现场勘验检查材料，涉案手机、欠条等物证，微信聊天记录、转账记录等书证，苟某口述欠条内容的录像等视听资料，证人彭某的证言，被害人苟某的陈述，被告人王建飞的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人王建飞无视国法，以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人王建飞表示认罪，对起诉书指控的基本事实无异议，未提出辩解意见。辩护人提出被告人王建飞有自首情节，被害人存在过错，被告人已经获得被害人的谅解，本案属于犯罪未遂，被告人是初犯、偶犯，被告人庭审中认罪、有悔罪表现等辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人王建飞犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被害人苟某出具谅解书，对被告人王建飞表示谅解。有谅解书予以证实。本院认为，被告人王建飞以非法占有为目的，敲诈勒索被害人财物，数额巨大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王建飞犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王建飞已经着手实施犯罪，因意志以外原因未能得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王建飞当庭认罪，对其可酌情从轻处罚。被告人王建飞已获得被害人谅解，对其可酌情从轻处罚。关于辩护人所提被告人王建飞有自首情节的辩护意见。经查，根据在卷的到案经过，7月30日案发后，被告人王建飞送医治疗，在此过程中并未主动向公安机关投案，7月31日被公安机关传唤回派出所，属于被动到案，不具有自首情节。对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提被害人存在过错的辩护意见。经查，根据在卷证据不能证实被害人存在刑法意义上的过错。对辩护人该点辩护意见，本院不予采纳。辩护人所起其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于本案被告人王建飞的身份问题。根据被告人王建飞归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”的有关规定，本院依法对本案被告人王建飞以其自报身份予以判决。根据被告人王建飞的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王建飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年10月30日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、随案移送的手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长余志球审判员高平平人民陪审员罗伟良二〇一八年十二月十九日书记员黄晓菲胡伟兴（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

鲍玉玲开设赌场罪一审刑事判决书台州市黄岩区人民法院刑事判决书（2020）浙1003刑初16号：公诉机关以台黄检第一刑诉［2020］44号起诉书指控被告人鲍玉玲犯开设赌场罪。本院适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指派检察员王欣童出庭，指控：2018年7月至2019年5月期间，被告人鲍玉玲在台州市黄岩区邬家岙自家老屋前、邬家岙高岭头山上、金山寺凉亭等地开设“四胡”赌博场头，招揽朱决象、叶某、高某等人参与赌博，并提供赌博工具及负责望风，从中抽头获利人民币9000余元。同时认为被告人鲍玉玲具有自首、自愿认罪认罚、退缴违法所得等量刑情节，建议判处被告人鲍玉玲拘役三个月，并处罚金。另查明，2019年12月24日，被告人鲍玉玲主动到公安机关投案，并如实交代了主要犯罪事实。现被告人鲍玉玲已向公安机关退缴了违法所得人民币9000元。被告人鲍玉玲对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人鲍玉玲犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议基本适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人鲍玉玲犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万七千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年12月24日起至2020年3月23日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。二、被告人鲍玉玲退缴的违法所得人民币九千元，予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员苗青二〇二〇年一月十日法官助理杨柯代书记员屠星星

上诉人顾某某诈骗一案的刑事判决书江苏省南京市中级人民法院刑事判决书（2016）宁01刑终132号：南京市鼓楼区人民法院审理南京市鼓楼区人民检察院指控原审被告人顾某甲犯诈骗罪一案，于2014年12月26日作出（2014）鼓刑二初字第164号刑事判决。判决后，顾某甲提出上诉。本院于2015年9月25日作出（2015）宁刑二终字第32号刑事裁定，撤销原判，发回重审。南京市鼓楼区人民法院另行组成合议庭，重新审理了本案，并于2016年1月11日作出（2015）鼓刑二初字第267号刑事判决。原审被告人顾某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市人民检察院指派代理检察员徐莉出庭履行职务。上诉人顾某甲及辩护人倪军、刘艳到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2009年10月28日，被告人顾某甲被假释。同年12月24日，顾某甲成为业顺公司股东，任监事。工商登记反映其时业顺公司住所地在本市高淳县开发区砖墙园65号；股东为李光辉、顾某甲，分别出资40万元、160万元；李光辉为法定代表人；顾某甲的160万元出资额分别对应其从业顺公司前身南京梦威工贸实业有限公司（以下简称梦威公司）两股东毛春平、辛海波处受让的100万元、60万元股权，实际未出资。2010年11月19日，业顺公司法定代表人变更为孟某，股东变更为顾某甲、孟某，二人分别持有180万元、20万元股权。2010年12月1日，顾某甲、孟某登记结婚。同年12月16日，业顺公司与江苏建行培训中心签订租赁协议书，租赁本市秦淮区中山南路499号长乐大厦702室作为公司办公场所，年租金21000元，租赁期限为2011年1月1日至12月31日，2011年1月28日业顺公司住所地变更至此。2011年12月24日，顾某甲、孟某又与江苏建行培训中心签订租赁协议，将租赁关系续至2012年6月1日，约定年租金为20000元。同年12月23日，顾某甲委托他人将业顺公司注册资本增至500万元（顾某甲、孟某分别占480万元、20万元）。自2010年1月1日至2012年底业顺公司均正常经营，有计税收入并纳税。2011年1月18日，被告人顾某甲委托他人代理注册了托卢卡公司，住所在本市秦淮区中山南路499号702室，注册资本50万元，股东为顾某甲、孟某，出资额分别为30万元、20万元，孟某为法定代表人并任执行董事、经理，顾某甲任监事。2010年5月12日，被告人顾某甲向华侨路办事处递交了南京市城乡居民最低生活保障申请表，在申请表上分别填写了“失业”、“无收入”、“生活在极度贫困线以下”等内容。同时递交了其女儿顾某乙系梦威公司现金出纳、月工资1000元、落款日期为2010年5月10日的虚假证明（梦威公司于2009年12月24日变更名称为业顺公司，顾某乙非该公司员工），未告知负责办理其低保的社区工作人员其业顺公司股东的身份。2010年6月、7月起，顾某甲分别开始领取低保救助金、及每月600余元的失业保险金，至2012年5月（低保救助金领取至4月，补贴延续至5月），领取低保救助金12670元；至2011年9月，领取失业保险金9802元，以上共计22472元。2012年4月，有关部门以顾某甲家庭收入超标为由建议停办其低保。2013年9月25日，公安机关以被告人顾某甲涉嫌犯虚假出资罪将其抓获，侦查中发现其涉嫌骗取最低生活保障金。原审判决认定的上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、常住人口基本信息、南京市玄武区人民法院（2002）玄刑初字第221号刑事判决书、南京市中级人民法院（2003）宁刑终字第137号刑事判决书、（2009）宁刑执字第8078号刑事裁定书、刑满释放人员通知书、抓获经过，分别证明被告人顾某甲的自然情况、曾因犯罪受处罚并被假释的情况，以及因涉嫌犯虚假出资罪被抓获的过程。2、被告人顾某甲在侦查期间的供述，证明其2009年假释出狱后，从老师处接手了梦威公司，后变更为业顺公司，其和孟某是股东，公司全部由其负责。其知道申请低保的条件是：本人没有收入，家庭生活难以维持，没有住房。申请低保时，公司运转不是很好，一直亏损，故未讲其在业顺公司有股份的实际情况。3、证人孟某的证言，证明被告人顾某甲系业顺公司股东、实际负责人，负责公司经营和管理，公司有代帐会计，业务员有两三个。公司是2009年顾某甲的老师无偿转让给他的，2011年12月公司增资是代办公司垫资办理的。4、证人顾某乙的证言，证明其是顾某甲的女儿，他当时找自己出一个收入证明，其不知道是干什么用的，也不想理他，未帮他开证明，大吵一架，拒绝了。其从2005年开始一直在艾志公司工作，2010年拿到手的收入是2000多一点，现在（2014年4月）4000多一点。5、证人孙某的证言，证明2010年其在清凉山社区工作，负责顾某甲的低保。顾某甲申请低保时，其告知了办理低保的条件，还给了他一张条子，告知其要准备的材料，同时要求提供的材料必须客观真实，必须要原件。顾某甲属于“劳释”人员，有××、身体不好，无法就业，他本人提供的资料显示没有任何财产，当时的情况看是符合低保条件的。顾某甲办理低保时未说明他是业顺公司的股东，当时和工商不联网，也不知道他名下有公司，如果知道顾某甲是业顺公司的股东，肯定不能给他办理低保，因为是股东就不符合办低保的条件。6、证人戴某的证言，证明其作为低保协理员主要负责低保的初审及审核，上门入户走访调查等。2010年时，审核低保要求申请人提供身份证、户口本以及财产收入证明、房产证等材料，并告知申请人申领低保的条件、提供材料必须真实。当时工商、税务、公安、房产等信息未联网无法核实信息真实性。按照2010年的标准，申请人是公司股东不能申请低保，即使现在也不可以。7、业顺公司的工商资料、长包房租赁协议书，证明业顺公司由梦威公司变更而来，经历了股东变更、法定代表人变更、注册地变更、注册资本变更等情况；2010年12月16日与江苏建行培训中心签订租赁协议，租赁长乐大厦702室作为办公室。8、协助查询财产通知书、业顺公司账号为32×××01的中国银行账户交易明细及凭证，证明该账户于2010年2月至5月发生多笔资金进出交易，其中2010年2月25日、3月16日、4月9日、4月15日分别收入2万元、1万元、2.34万元、30万元；2010年2月25日支付给阿里巴巴网络技术有限公司1.98万元用于注册网站、3月25日支付给广州国际展览服务有限公司1万元用于交纳化工品展位定金、4月9日向潜江永安药业有限公司支付1.8万元用于购买牛磺酸1000千克、4月9日向南京兴宙贸易龙桥贸易有限公司支付货款5400元、4月15日支付差旅费用4.4万元、4月16日和23日分别支出3.7万元和10万元用于广交会的差旅费、5月12日向太仓市鑫鹄化工有限公司支付6.5万元用于购买化工产品等。9、委托出口合同，证明2010年2月26日，被告人顾某甲以业顺公司名义与江苏弘业股份有限公司签订了委托出口合同，委托弘业公司办理有关出口业务、年出口额约500万美元。10、业顺公司税款入库清册、纳税记录、2010年度至2012年度公司年检报告书，证明该公司自2010年1月至2012年底均有计税收入并纳税，公司处于正常运营中。11、南京低保实施细则、南京市民政局出具的证明和补充说明，证明从事投资公司、持有公司股份等经营投资性行为的家庭，以及故意隐瞒家庭真实收入，提供虚假申请材料及证明的家庭，均不符合南京市城乡居民最低生活保障申请条件，不能享受最低生活保障待遇。12、南京市城乡居民最低生活保障申请表，证明被告人顾某甲于2010年5月12日填写该申请表时，在“就业状况”栏填写“失业”，“月收入”栏填写“无”，“月赡养”栏填写“无”，“收入情况说明”栏填写“因坐牢与外界脱节十余年，年龄偏大，身体很差，无人肯要，现处于失业状态，无收入”，在“综合困难情况说明”栏填写“生活在极度贫困线以下”。13、被告人顾某甲申请低保时递交的证明，与证人顾某乙的证言、被告人顾某甲的供述相印证，证实内容为“顾某乙在梦威公司担任现金出纳，月工资1000元整”，落款时间为2010年5月10日的该证明是虚假材料。14、艾志工业技术集团有限公司出具的证明，证明顾某乙系该公司员工，2010年5月收入为2399元。15、华侨路办事处2015年9月出具的说明，证明2009年7月至2010年6月南京市最低生活保障标准为400元。16、被告人顾某甲的南京银行62×××00账户交易对账单，华侨路街道低保物价补贴、最低生活保障金、最低生活保障对象补充救济金、低保慈善超市救助券、慰问金、低保垃圾费返还等发放、备案表，华侨路办事处2014年11月、12月出具的两份证明，证明顾某甲自2010年6月至2012年5月9日间，领取低保救助金12670元、失业保险金9802元。17、南京市城乡居民最低生活保障停保审批表、华侨路办事处2014年11月出具的说明，证明被告人顾某甲领取低保过程中，有关部门发现其为两个公司的出资人，家庭收入超标，于2012年5月起停发其低保。原审判决认为，被告人顾某甲隐瞒其业顺公司股东的真相，虚构其女儿系梦威公司员工、月收入1000元之事实，骗取低保救助金12670元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。顾某甲在假释考验期限内犯新罪，应撤销假释，未执行完毕的刑罚与新罪所判处的刑罚予以合并，决定执行的刑罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决撤销（2009）宁刑执字第8078号刑事裁定书对被告人顾某甲的假释；被告人顾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；原犯贪污罪所剩余的有期徒刑二年十个月二十一天予以执行，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元；责令被告人顾某甲退出赃款人民币12670元，上缴国库。上诉人顾某甲的上诉理由及其辩护人的辩护意见为，上诉人顾某甲不构成诈骗罪。具体理由如下：1、原审判决认定顾某甲刻意隐瞒业顺公司股东身份不能成立，顾某甲并无主动告知股东身份的义务；2、业顺公司属于负债经营而非正常经营，顾某甲虽为股东但生活贫困，符合领取低保条件；3、仅在行为人非常有钱而恶意骗保的情况下，方可认定构成诈骗罪，而顾某甲并不属于该种情况。出庭履行职务的检察员认为，原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议维持原判。经审理查明，原审判决认定上诉人顾某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院对原审判决认定的事实及质证、认证的证据予以确认。在二审期间，辩护人提交了业顺公司纳税申报表、年度利润表、情况说明、××诊断书等材料，用以证明被告人顾某甲2014年身患××，业顺公司2010年度处于亏损状态，不属于正常经营。针对辩护人提交的材料，经查，被告人顾某甲2014年的身体情况与本案事实无关联，相关材料不具有证据属性；业顺公司纳税申报表、年度利润表等材料仅能证明业顺公司在2010年度仍处于负债经营状态，但负债经营不等同于业顺公司无收入，也不等同于业顺公司不处于正常经营状态，故相关材料虽然客观真实，但不能实现辩护人的证明目的，故对辩护人提交的材料及证明观点本院不予采信

뢫告人顾某甲犯诈骗罪一案的刑事判决书南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2015）鼓刑二初字第267号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检知刑诉（2014）534号起诉书指控被告人顾某甲犯诈骗罪，于2014年5月5日向本院提起公诉。本院于2014年12月26日作出（2014）鼓刑二初字第164号刑事判决。判决后，顾某甲提出上诉，南京市中级人民法院经审理于2015年9月以原判决认定顾某甲犯诈骗罪的事实不清、证据不足为由撤销原判，发回重审。本院于同年10月16日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王品出庭支持公诉。被告人顾某甲及其辩护人倪军、刘艳到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结南京市鼓楼区人民检察院指控，2010年5月，被告人顾某甲隐瞒自己是业顺公司股东并持有该公司股份的真相，提交其女儿顾某乙的虚假工作收入证明，向南京市鼓楼区人民政府华侨路办事处（以下简称华侨路办事处）申领最低生活保障。2010年6月至2012年4月，顾某甲骗领各项最低生活保障金共计人民币22472元（以下均为人民币）。2012年4月因审计发现顾某甲名下有公司，华侨路办事处停发其最低生活保障金。针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人顾某甲的供述和辩解，证人孙某、顾某乙、孟某等的证言，辨认笔录及顾某甲最低生活保障分户档案等书证材料。公诉机关认为，被告人顾某甲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；其在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。被告人顾某甲辩解其行为不构成诈骗罪。其申请低保始于2009年11月，当时其还不是公司股东；其成为业顺公司股东时未实际出资；2009年底其口头申请低保及2010年5月填写低保申请表时，孙某未向其出示《南京市城乡居民最低生活保障条例实施细则》（以下简称南京低保实施细则）或告知其公司股东不能申请低保；其一直负债经营、未从公司拿过工资，且实际经营在2010年7月之后。辩护人认为，被告人顾某甲的行为不构成诈骗罪。理由如下：1、顾某甲2010年5月正式填写低保申请表时虽然已是业顺公司的股东，但该公司无资产，顾某甲亦未出资，后来也是负债经营，公诉机关不能证明顾某甲申请低保时的收入明显高于本市最低生活保障标准而不能享受最低生活保障待遇；2、顾某甲申请低保时未被出示过南京低保实施细则，亦未被告知股东不能申请低保，其未刻意隐瞒股东身份，时任社区负责低保办理工作的孙某证言系孤证；3、顾某甲提交虚假的顾某乙收入证明系因与顾某乙关系不好、顾某乙不同意出具收入证明情况下的无奈之举，且即使顾某乙出具了真实的收入证明，也不能证明顾某甲的家庭人均收入高于当时的最低生活保障标准；4、依据罪刑法定原则，地方性的规定或解释不能作为定罪依据，不能以顾某甲是公司股东而不论其是负债的亏本经营即认定其有投资行为、不能享受低保待遇，并构成诈骗罪。为证明上述事实，辩护人出示了顾某甲经营业顺公司期间对外借款的会计账目、记账凭证、收据，南京市玄武区人民检察院2010年5月19日向华侨路街道出具的顾某甲曾委托陈义涛处理其财产的证明复印件，顾某甲与辛海波等人签订的股权转让协议复印件，顾某乙与王彦的结婚证复印件，证人蒋某的证言等证据材料。经审理查明：2009年10月28日，被告人顾某甲被假释。同年12月24日，顾某甲成为业顺公司股东，任监事。工商登记反映其时业顺公司住所地在本市高淳县开发区砖墙园65号；股东为李光辉、顾某甲，分别出资40万元、160万元；李光辉为法定代表人；顾某甲的160万元出资额分别对应其从业顺公司前身南京梦威工贸实业有限公司（以下简称梦威公司）两股东毛春平、辛海波处受让的100万元、60万元股权，实际未出资。2010年11月19日，业顺公司法定代表人变更为孟某，股东变更为顾某甲、孟某，二人分别持有180万元、20万元股权。2010年12月1日，顾某甲、孟某登记结婚。同年12月16日，业顺公司与江苏建行培训中心签订租赁协议书，租赁本市秦淮区中山南路499号长乐大厦702室作为公司办公场所，年租金21000元，租赁期限为2011年1月1日至12月31日，2011年1月28日业顺公司住所地变更至此。2011年12月24日，顾某甲、孟某又与江苏建行培训中心签订租赁协议，将租赁关系续至2012年6月1日，约定年租金为20000元。同年12月23日，顾某甲委托他人将业顺公司注册资本增至500万元（顾某甲、孟某分别占480万元、20万元）。自2010年1月1日至2012年底业顺公司均正常经营，有计税收入并纳税。2011年1月18日，被告人顾某甲委托他人代理注册了托卢卡公司，住所在本市秦淮区中山南路499号702室，注册资本50万元，股东为顾某甲、孟某，出资额分别为30万元、20万元，孟某为法定代表人并任执行董事、经理，顾某甲任监事。2010年5月12日，被告人顾某甲向华侨路办事处递交了南京市城乡居民最低生活保障申请表，在申请表上分别填写了“失业”、“无收入”、“生活在极度贫困线以下”等内容。同时递交了其女儿顾某乙系梦威公司现金出纳、月工资1000元、落款日期为2010年5月10日的虚假证明（梦威公司于2009年12月24日变更名称为业顺公司，顾某乙非该公司员工），未告知负责办理其低保的社区工作人员其业顺公司股东的身份。2010年6月、7月起，顾某甲分别开始领取低保救助金、及每月600余元的失业保险金，至2012年5月（低保救助金领取至4月，补贴延续至5月），领取低保救助金12670元；至2011年9月，领取失业保险金9802元，以上共计22472元。2012年4月，有关部门以顾某甲家庭收入超标为由建议停办其低保。2013年9月25日，公安机关以被告人顾某甲涉嫌犯虚假出资罪将其抓获，侦查中发现其涉嫌骗取最低生活保障金。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、常住人口基本信息、南京市玄武区人民法院（2002）玄刑初字第221号刑事判决书、南京市中级人民法院（2003）宁刑终字第137号刑事判决书、（2009）宁刑执字第8078号刑事裁定书、刑满释放人员通知书、抓获经过，分别证明被告人顾某甲的自然情况、曾因犯罪受处罚并被假释的情况，以及因涉嫌犯虚假出资罪被抓获的过程。2、被告人顾某甲在侦查期间的供述，证明其2009年假释出狱后，从老师处接手了梦威公司，后变更为业顺公司，其和孟某是股东，公司全部由其负责。其知道申请低保的条件是：本人没有收入，家庭生活难以维持，没有住房。申请低保时，公司运转不是很好，一直亏损，故未讲其在业顺公司有股份的实际情况。3、证人孟某的证言，证明被告人顾某甲系业顺公司股东、实际负责人，负责公司经营和管理，公司有代帐会计，业务员有两三个。公司是2009年顾某甲的老师无偿转让给他的，2011年12月公司增资是代办公司垫资办理的。4、证人顾某乙的证言，证明其是顾某甲的女儿，他当时找自己出一个收入证明，其不知道是干什么用的，也不想理他，未帮他开证明，大吵一架，拒绝了。其从2005年开始一直在艾志公司工作，2010年拿到手的收入是2000多一点，现在（2014年4月）4000多一点。5、证人孙某的证言，证明2010年其在清凉山社区工作，负责顾某甲的低保。顾某甲申请低保时，其告知了办理低保的条件，还给了他一张条子，告知其要准备的材料，同时要求提供的材料必须客观真实，必须要原件。顾某甲属于“劳释”人员，有糖尿病、身体不好，无法就业，他本人提供的资料显示没有任何财产，当时的情况看是符合低保条件的。顾某甲办理低保时未说明他是业顺公司的股东，当时和工商不联网，也不知道他名下有公司，如果知道顾某甲是业顺公司的股东，肯定不能给他办理低保，因为是股东就不符合办低保的条件。6、证人戴某的证言，证明其作为低保协理员主要负责低保的初审及审核，上门入户走访调查等。2010年时，审核低保要求申请人提供身份证、户口本以及财产收入证明、房产证等材料，并告知申请人申领低保的条件、提供材料必须真实。当时工商、税务、公安、房产等信息未联网无法核实信息真实性。按照2010年的标准，申请人是公司股东不能申请低保，即使现在也不可以。7、业顺公司的工商资料、长包房租赁协议书，证明业顺公司由梦威公司变更而来，经历了股东变更、法定代表人变更、注册地变更、注册资本变更等情况；2010年12月16日与江苏建行培训中心签订租赁协议，租赁长乐大厦702室作为办公室。8、协助查询财产通知书、业顺公司账号为32×××01的中国银行账户交易明细及凭证，证明该账户于2010年2月至5月发生多笔资金进出交易，其中2010年2月25日、3月16日、4月9日、4月15日分别收入2万元、1万元、2.34万元、30万元；2010年2月25日支付给阿里巴巴网络技术有限公司1.98万元用于注册网站、3月25日支付给广州国际展览服务有限公司1万元用于交纳化工品展位定金、4月9日向潜江永安药业有限公司支付1.8万元用于购买牛磺酸1000千克、4月9日向南京兴宙贸易龙桥贸易有限公司支付货款5400元、4月15日支付差旅费用4.4万元、4月16日和23日分别支出3.7万元和10万元用于广交会的差旅费、5月12日向太仓市鑫鹄化工有限公司支付6.5万元用于购买化工产品等。9、委托出口合同，证明2010年2月26日，被告人顾某甲以业顺公司名义与江苏弘业股份有限公司签订了委托出口合同，委托弘业公司办理有关出口业务、年出口额约500万美元。10、业顺公司税款入库清册、纳税记录、2010年度至2012年度公司年检报告书，证明该公司自2010年1月至2012年底均有计税收入并纳税，公司处于正常运营中。11、南京低保实施细则、南京市民政局出具的证明和补充说明，证明从事投资公司、持有公司股份等经营投资性行为的家庭，以及故意隐瞒家庭真实收入，提供虚假申请材料及证明的家庭，均不符合南京市城乡居民最低生活保障申请条件，不能享受最低生活保障待遇。12、南京市城乡居民最低生活保障申请表，证明被告人顾某甲于2010年5月12日填写该申请表时，在“就业状况”栏填写“失业”，“月收入”栏填写“无”，“月赡养”栏填写“无”，“收入情况说明”栏填写“因坐牢与外界脱节十余年，年龄偏大，身体很差，无人肯要，现处于失业状态，无收入”，在“综合困难情况说明”栏填写“生活在极度贫困线以下”。13、被告人顾某甲申请低保时递交的证明，与证人顾某乙的证言、被告人顾某甲的供述相印证，证实内容为“顾某乙在梦威公司担任现金出纳，月工资1000元整”，落款时间为2010年5月10日的该证明是虚假材料。14、艾志工业技术集团有限公司出具的证明，证明顾某乙系该公司员工，2010年5月收入为2399元。15、华侨路办事处2015年9月出具的说明，证明2009年7月至2010年6月南京市最低生活保障标准为400元。16、被告人顾某甲的南京银行62×××00账户交易对账单，华侨路街道低保物价补贴、最低生活保障金、最低生活保障对象补充救济金、低保慈善超市救助券、慰问金、低保垃圾费返还等发放、备案表，华侨路办事处2014年11月、12月出具的两份证明，证明顾某甲自2010年6月至2012年5月9日间，领取低保救助金12670元、失业保险金9802元。17、南京市城乡居民最低生活保障停保审批表、华侨路办事处2014年11月出具的说明，证明被告人顾某甲领取低保过程中，有关部门发现其为两个公司的出资人，家庭收入超标，于2012年5月起停发其低保本院认为，被告人顾某甲隐瞒其业顺公司股东的真相，虚构其女儿系梦威公司员工、月收入1000元之事实，骗取低保救助金12670元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。顾某甲在假释考验期限内犯新罪，应撤销假释，未执行完毕的刑罚与新罪所判处的刑罚予以合并，决定执行的刑罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人顾某甲犯诈骗罪的主要事实清楚、证据充分，定性准确，适用法律正确，本院予以采纳。但公诉机关指控顾某甲诈骗的最低生活保障金22472元中包括低保救助金12670元、失业保险金9802元，而失业保险金不属于低保救助的范围，该数额应从指控的诈骗数额中扣减，即诈骗数额应认定12670元。顾某甲及其辩护人提出的由于社区相关工作人员未告知，顾某甲不知股东不能申请低保，不存在刻意隐瞒；提交的虚假收入证明系出于无奈；顾某甲虽为公司股东，但未出资，且系负债经营，其行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，不予采纳。理由：1、现有证据虽不能充分证明社区相关工作人员向顾某甲出示过南京低保实施细则、告知过其不能申请低保情形之事实，但顾某甲作为低保申请人有义务将家庭情况全面告知社区工作人员，以便对方准确了解，作出正确的审核、判断，真正体现国家关于低保政策的意义和价值。顾某甲出于公司经营状况的考虑隐瞒了其股东身份，误导了相关人员、部门，并提供了虚假的女儿收入证明，达到了符合低保申请资格、享受低保待遇的目的。2、辩护人提交的证据仅能证实顾某甲在未出资的情况下取得业顺公司的股权，且与女儿关系不佳等事实，不能证实顾某甲符合享受低保待遇的条件。至于其是否系负债经营，目前辩方提交的证据无法证实，且即使系负债经营，也不能成为顾某甲可以虚构事实、隐瞒真相，骗取低保救助金的理由。3、控方提交的证据能够证实顾某甲在书面申请低保时隐瞒了其业顺公司股东身份，虚构了其女儿工作单位及工资收入，从而取得享受低保待遇的资格，并于2010年6月开始领取低保救助金；在同年7月开始领取高于当地低保标准的失业保险金情况下，仍继续领取低保救助金。综上，可以判断顾某甲具有骗取低保救助金的主观故意，其行为构成诈骗罪。关于辩护人提出的地方性的规定和解释不能成为定罪依据的辩护意见，本院认为，南京市人民政府制定南京低保实施细则有江苏省人民政府在其制定的《江苏省城市居民最低生活保障办法》中明确授权，江苏省人民政府制定该办法则有国务院在《城市居民最低生活保障条例》中的授权；关于低保工作的国家级、省级、市级最新规定也进一步明确对于骗取低保待遇的人员，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。故南京低保实施细则是本市管理低保工作的权威性规定，应作为判定顾某甲是否符合享受低保待遇的依据。辩护人的相关意见不予采纳。据此，为保护公私财产及国家的社会保障制度不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人顾某甲犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销（2009）宁刑执字第8078号刑事裁定书对被告人顾某甲的假释。二、被告人顾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；原犯贪污罪所剩余的有期徒刑二年十个月二十一天予以执行，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。三、责令被告人顾某甲退出赃款人民币12670元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张文菁人民陪审员王金玲人民陪审员徐曼二〇一六年一月十一日书记员章雪蕾见习书记员陈笑笑

王纪友盗窃罪一审刑事判决书吉林省白山市江源区人民法院刑事判决书（2017）吉0605刑初49号：吉林省白山市江源区人民检察院以白江检刑检刑诉（2017）44号起诉书指控被告人王纪友犯盗窃罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年5月23日、5月26日公开开庭审理了本案。吉林省白山市江源区人民检察院指派检察员刘玉杰、王海权出庭支持公诉，被告人王纪友到庭参加诉讼。本案现已审理终结吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：1、被告人王纪友于2016年9月份的一天白天，窜至石人镇车站村四社，进入居民马某家盗窃六斤月饼、一桶白酒、一摞煎饼、两块猪肉、一个女士背包。2、被告人王纪友于2016年12月份的一天白天，窜至大石人镇光环三社，进入居民刘某家盗窃抽屉内的人民币800元和一桶豆油。3、被告人王纪友于2016年12月份的一天白天，窜至石人镇大西沟村，推窗进入居民赵某家盗窃三斤大米、五斤白面。4、被告人王纪友于2017年2月份的一天白天，窜至大石人镇光环三社，进入居民刘某家盗窃半袋白面、半袋苞米面、三条刀鱼、一条明太鱼、两块猪肉。吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1、指认笔录；2、书证：刑事判决书、释放证明、常住人口登记表、价格认定协助书及办案说明；3、被害人马某、刘某、赵某陈述；4、被告人王纪友供述与辩解。吉林省白山市江源区人民检察院认为：被告人王纪友无视国法，多次入室盗窃他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究被告人刑事责任。在发表公诉意见时认为被告人系自首。被告人对公诉机关的指控无异议，表示认罪。经本院审理查明：一、被告人王纪友于2016年9月份的一天白天，窜至石人镇车站村四社，进入居民马某家盗窃六斤月饼、一桶白酒、一摞煎饼、两块猪肉、一个女士背包。食品被其食用，背包被其丢弃。认定上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明：1、指认笔录一份，证实：2017年3月4日9时57分至10时08分，办案人员在被告人王纪友的引领下，指认出白山市江源区石人镇车站村四队马某家就是其2016年中秋节前几天实施盗窃的犯罪现场。2、书证：（1）价格认定协助书及办案说明1份，证实马某家被盗物品因规格、数量、品牌不详，无法认定价格。（2）常住人口信息表1份，证实：被害人马某的自然情况。3、被害人马某陈述，证实：2016年的阴历八月十四当天，其回家时发现厨房后窗户玻璃被砸碎，屋内放置的月饼、猪肉、一斤挂面、散白酒、一双女士运动鞋和一个女士背包被盗。4、被告人王纪友供述与辩解，证实：2016年8月15日前几天，其到大石人镇八坑里山根下的一户人家后院，从后窗户跳入屋内后，偷走其家内的六斤月饼、一桶白酒、一摞煎饼、一个棕色女士背包、两块猪肉。盗窃所得的东西都被其吃了，酒桶和女士背包让其扔山上了。二、被告人王纪友于2016年12月份的一天白天，窜至大石人镇光环三社，进入居民刘某家盗窃抽屉内的人民币800元和一桶豆油。被告人王纪友再次于2017年2月份的一天白天，窜至大石人镇光环三社，进入居民刘某家盗窃半袋白面、半袋苞米面、三条刀鱼、一条明太鱼、两块猪肉。赃款被其挥霍，其他食品被其食用。认定上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明：1、指认笔录一份，证实：2017年3月4日9时30分至9时42分，办案人员在被告人王纪友的引领下，指认出刘某家就是其2016年冬天刚落雪不久的一天和2017年过完春节半个月左右的一天实施盗窃的犯罪现场。2、书证：（1）价格认定协助书及办案说明1份，证实：刘某家被盗物品因规格、数量、品牌不详无法认定价格。（2）常住人口信息表1份，证实：被害人刘某的自然情况。3、被害人刘某陈述，证实：其于2016年12月发现家中被盗，丢失八百元，饼干、两桶豆油、一些吃的和电缆线。2017年2月其发现家中被盗小半袋苞米面、小半袋白面、三条刀鱼、一条明太鱼和两块猪肉，大概价值300多元。其两次被盗没有报案因为其没有经历过，没敢报案。4、被告人王纪友供述与辩解，证实：2016年冬天刚落雪不久的一天，被告人王纪友撬开被害人刘某家门锁，进入屋内实施盗窃，偷了800元钱和一桶10斤装食用油，钱被其花了，食用油被其吃了；2017年过完春节半个月左右的一天，被告人王纪友撬开被害人刘某家门锁，进入屋内事实盗窃，偷了十斤白面、十斤苞米面、二斤猪肉、一条明太鱼和三条刀鱼，都被其自己吃了。三、被告人王纪友于2016年12月份的一天白天，窜至石人镇大西沟村，推窗进入居民赵某家盗窃三斤大米、五斤白面。赃物被赵某追回。认定上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明：1、指认笔录一份，证实：2017年3月4日10时42分至10时52分，办案人员在被告人王纪友的引领下，指认出白山市江源区石人镇车站村大西沟赵某家就是其2016年冬天刚落雪不久的一天实施盗窃的犯罪现场。2、书证：（1）价格认定协助书及办案说明1份，证实赵某家被盗物品因规格、数量、品牌不详无法认定价格。（2）常住人口信息表一份，证实被害人赵某的自然情况。3、被害人赵某陈述，证实2016年12月一天，其家中的半袋大米、白面和几件衣服被盗，其发现屋后窗被人打开了，且房后有脚印，其跟着脚印一直走到山上，发现一处用石头垒起来的灶，还烧着火，但是没有看见其他人，发现其家中丢失的大米和白面，其就把这些东西拿回家了。4、被告人王纪友供述与辩解，证实2016年冬天刚落雪的一天，其在大石人镇车站村大西沟山上的一户人家偷了大约三斤大米，五斤白面，盗窃后其上山开始做饭，在野外雪地里用石头支起个灶台，用捡来的铝锅在灶台上热米饭和狗肉，不久后发现有人上山，其躲起来了。后发现其偷的大米和白面不见了。认定上述四起犯罪的综合证据：1、刑事判决书一份，证实：被告人王纪友犯盗窃罪，于2015年2月12日被江源区法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。2、释放证明书一份，证实：被告人王纪友于2015年3月17日刑满释放。3、被告人供述一份，证实被告人王纪友2015被释放后共盗窃过3户人家，分别是：盗窃大石人镇“老刘”家两次，第一次是2016年冬刚落雪不久，其从小门位置跳进院子，然后撬门进入屋内，在屋内抽屉里偷了800元钱，在桌子上偷了一桶油。第二次是2017年年初，其通过撬门进入“老刘”家，偷了一袋面粉，两块猪肉，一条明太鱼和三条刀鱼；盗窃大西沟一户居民一次，2016年冬天刚落雪不久，其到大西沟看一家院子没有扫雪，判断是没有人在家，其从后窗户跳进去，偷了几斤大米和几斤白面，后来被他家的人追回去了；盗窃过大石人八坑里一户人家一次，2016年8月15前几天，其看见这家大门和房门都锁着并从他家后窗户跳进去，先偷了一桶白酒、六斤月饼、一摞煎饼，都是放进女士包里拿出来的，后来又返回去拿了两块猪肉。4、常住人口信息表一份，证实：被告人王纪友作案时已达到完全刑事责任年龄。公诉机关提供的证据能够形成一个完整的证据链条证实审理查明的事实。综上，被告人王纪友共实施四起盗窃，盗窃现金800元，盗窃的物品有六斤月饼、一桶白酒、一摞煎饼、两块猪肉、一个女士背包、一桶豆油、三斤大米、五斤白面、半袋白面、半袋苞米面、三条刀鱼、一条明太鱼、两块猪肉。上述物品因实物已灭失，均未作价本院认为，被告人王纪友入户盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实成立，罪名准确，应予支持。鉴于被告人因行迹可疑被传唤后主动交待犯罪事实，可认定为自首，可予以从轻处罚。鉴于被告人因盗窃罪被判处拘役，有前科劣迹，应酌定从重处罚；被告人多次盗窃他人财物，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下被告人王纪友犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2017年12月2日止。罚金限判决生效后三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长孙丽华人民陪审员刘锡全人民陪审员贾梦雪二〇一七年五月二十六日代理书记员郑惠月

魏兴杰与赵德明非法侵入住宅、侮辱、诽谤二审刑事判决书河北省沧州市中级人民法院刑事判决书（2014）沧刑终字第00317号：河北省任丘市人民法院审理原审自诉人魏兴杰指控原审被告人赵德明犯非法侵入住宅罪、侮辱罪、诽谤罪一案，于2014年8月29日作出（2014）任刑初字第221号刑事判决。原审自诉人魏兴杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原审自诉人魏兴杰及诉讼代理人魏茂杰、魏胜杰，原审被告人赵德明及辩护人张玉森、赵伟到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：被告人赵德明在2006年2月20日与前妻朱凤茹协议离婚，协议注明：婚生一女男方付抚养费四万元（男方房产抵二万元）剩余的分期付。该房产在赵德明名下，没有过户。2006年7月9日被告人赵德明把房子卖给自诉人魏兴杰，双方签订了协议，自诉人魏兴杰给付被告人赵德明500元押金，在2006年7月13日，自诉人魏兴杰给付被告人赵德明31700元（包括定金），尚欠2300元。被告人赵德明在2006年7月15日收到其前妻的民事诉状，2006年7月17日自诉人魏兴杰收到朱凤茹追加其为有独立请求权的第三人的诉状及裁定书，裁定查封该房产。当天晚上被告人赵德明带温杰找到自诉人魏兴杰协商该房产事项，未果。2006年7月19日被告人赵德明为了向前妻解释情况，找到自诉人魏兴杰所在的法院办公室补写协议，后发生争执，继而争吵，被告人赵德明对自诉人魏兴杰谩骂，后被人解劝，离开自诉人魏兴杰办公室仍进行谩骂。2006年8月4日被告人赵德明与自诉人魏兴杰通电话，当日晚上，因该房产之事被告人赵德明找到位于青县清州镇康泰小区自诉人魏兴杰家中，自诉人魏兴杰没给被告人赵德明开门，被告人赵德明对自诉人魏兴杰进行谩骂，后自诉人魏兴杰报警，被告人赵德明被带到派出所，2006年9月30日青县公安局公（清）决字（2006）第002号公安行政处罚决定书作出对赵德明2006年8月4日的行为给予罚款伍佰元的行政处罚。2006年8月5日被告人赵德明在与自诉人魏兴杰通电话后来到自诉人魏兴杰家中，自诉人魏兴杰给被告人赵德明开门，被告人赵德明进屋后与自诉人魏兴杰发生争执并相互厮打，随后自诉人魏兴杰的两个弟弟也参与了厮打，三人将被告人赵德明打至轻伤。2006年8月19日被告人赵德明因自己被魏兴杰打致轻伤写控告信向有关部门控告自诉人魏兴杰。被告人赵德明与自诉人魏兴杰双方认可在沧州市新华区人民法院开庭时给各自取外号。又查明，自诉人魏兴杰2007年6月14日因犯故意伤害罪被沧州市新华区人民法院判处有期徒刑一年。经自诉人魏兴杰申诉，2012年4月22日，被沧州市中级人民法院改判为免予刑事处罚。被告人赵德明2012年1月17日因犯诈骗罪被沧县人民法院判处有期徒刑二年。认定上述事实的证据有：1、自诉人魏兴杰当庭陈述，2006年7月9日赵德明把房子卖给他的，写了个协议，给了赵德明500元的押金，大概是在2006年7月12、13号，共给了赵德明31700元（包括定金），仍欠2300元没有给赵德明。2006年7月19日在法院他的办公室写协议，在2006年7月9日约定，他看楼的时候他说给亲戚买的，赵德明卖楼只是为了要钱，所以过户给谁赵德明不管，当时赵德明没有要协议，他前妻朱凤茹起诉以后赵德明又找他补这个协议，因为卖房时有协议，但当时赵德明没有要协议，后来他们重新打了个协议。7月9日定的协议，约定12号交钱，13号给的赵德明31700元。他交钱后11分钟朱凤茹起诉的，有法院的立案表。7月17日下午15点钟他收到的包括追加他为有独立请求权的第三人的诉状，还有裁定书，裁定是查封的该房产。赵德明是为了趁补协议之机把原始协议给他撕毁。当时赵德明骂他的时候是上午九点钟，正上班的时候，门口上班的人很多。8月4日赵德明不是中午打的电话，是18点25分左右打的电话，打了十几次，他就接了两次，其他的他都没有接。赵德明20点10分来的他家，赵德明骂街了骂了有40多分钟，赵德明来要楼，赵德明敲门了，他没给赵德明开门，只是骂街了，并让他出去，当时他在屋里说话了，具体说的什么他忘记了赵德明是在21点左右走的。是他报警的，他是19点20几分报了一次110，19点31分报的派出所，20点25分又报的110，他还用固定电话报警了一次，带走赵德明他跟去了，他自己也愿意去，巡警也让他去的。8月4日到派出所赵德明还辱骂他了。2006年8月5日上午是他的亲戚用他的手机给赵德明打的电话，下午赵德明打了4次，还有个19点53分给他打的电话。赵德明是酒后开车去的，赵德明擅自开他的防盗门，他听到门响以为是他弟弟乘凉回来了，他就开的二门赵德明就进来了。他家的防盗门是简易的，没有锁是简易的一拧就开。进来后，赵德明说要打残他，他就弄开赵德明，后来就打在一起了，赵德明自己起来离开的他家，赵德明坐的巡警的车去的派出所，他也去了派出所，他们坐的巡警的另一个车。民警要求询问，赵德明说头疼不接受询问去的医院。后来赵德明鉴定属于轻伤，公诉机关公诉了。河北省沧州市新华区人民法院（2007）新刑初字第71号刑事判决书，他被判有期徒刑一年，2007年9月26日释放的。河北省沧州市中级人民法院（2010）沧刑再终字第2号刑事判决书，撤销原判，改判免予刑事处罚（以上判决书当庭提交）。赵德明骂街骂的是“缩头乌龟，狗日操的，我操你闺女”等污言秽语。赵德明诽谤的内容在法院大门口和到他家当中，赵德明说他在法院随便欺负老百姓，还有控告信，控告信向外散发了没有他不清楚。赵德明借控告的形式捏造他的非犯罪事实向他的管理机关和有关机关发放，目的是败坏的名誉，在捏造他的犯罪，构成诽谤罪。在新华区法院开庭的时候当庭侮辱他，说“法院人称一个蛋”，他人格已经被赵德明损害了。赵德明到处说他倒房子买卖。2、被告人赵德明开庭时的供述，他在2006年2月份时候在青县民政局离婚，是协议离婚的。他原有的房子房产证是他的名字，离婚的时候他把房子给了他女儿作为抚养费了，离婚协议：婚生女赵佳惠10岁归女方，男方付抚养费4万元，（男方的房产抵两万元）剩余的分期付。2006年7月9日他把房子卖给魏兴杰的，写了个协议，魏兴杰给了500元的押金，大概是在2006年7月12、13号，魏兴杰共给了他31700元（包括定金），欠他2300元没有给。因为他前妻起诉他了，他就找魏兴杰去了，让魏兴杰退给他房子，他说多给魏兴杰3000、2000元的，买卖协议魏兴杰也改了别人的名字所以他就把买卖协议撕毁了，是在2006年7月19日在法院魏兴杰的办公室写协议，因为买房时有协议，当时他没有要协议，后来他们重新打了个协议，协议上不是魏兴杰的名字，写的是刘伟的名字所以争吵起来了，他当场骂魏兴杰了，在魏兴杰办公室骂的，后来有个叫程铁军的拉他出去，他就一边走一边骂街，魏兴杰的办公室就在法院大门口那，那没围观群众，就程铁军，魏兴杰在法院上班，魏兴杰在协议上乱写，他不认识刘伟。他是2006年7月15日收到的朱凤茹的诉状，他不确定是15号，但补协议的时候他已经接到诉状了。因为朱风茹已经起诉他了，没有协议他没法说，给朱风茹有个交代。因为当时他不在青县上班他在保定易县上班，他的身份证在魏兴杰那，他让魏兴杰过户，魏兴杰不想通过中介。2006年8月4日到魏兴杰家去的，他个人去的，提前联系了，8月4日中午左右联系的，8月4日晚上19点左右到的魏兴杰家，没有进屋，在外面骂街了，魏兴杰没有出来，因为魏兴杰欠他钱不给。他去魏兴杰家是要剩余的2300元，他去魏兴杰家不开门，他就骂街了，骂了有半个小时。是公安局带他走的，应当是对方报警了，他骂街的目的是要钱，要不就退给他楼。他主要是要钱，不给他钱就退给他楼，没有等派出所处罚他们就起战争了，到晚上11点就让他们回去了，说明天再决定。因为8月4日他辱骂魏兴杰处罚过，有处罚决定书。青县公安局清州镇派出所公（清）决字（2006）第002号公安行政处罚决定书，河北省罚没收入专用缴款书。在8月5日去魏兴杰家的，大概是傍晚去的，联系了，魏兴杰给他打的电话，8月5日上午9点27一次，9点31分，他开车去的，他给魏兴杰打的电话，魏兴杰不说话，到门口敲门魏兴杰开的门，还没有等他进去魏兴杰就把他的眼眶打了，就拳打脚踢，魏兴杰他们哥三打了他，后魏兴杰他们哥三都不打了，还给他录音了。他是坐的别人车去的派出所，到了派出所民警看他不行让他去的医院。他住院后，鉴定了轻伤，公诉了。河北省沧州市新华区人民法院（2007）新刑初字第71号刑事判决书，河北省沧州市中级人民法院（2010）沧刑再终字第2号刑事判决书为证。骂街也都是对方气的，他好多次找对方，把钱退给他，额外在多退他3000元，他确实骂魏兴杰了，骂街了，没有揭发过隐私，都是因为这个楼房骂魏兴杰。就是骂街，别的事没有。控告信有这个事，但是这是反映情况的，当时都是事实，他是向政法委、检察院，有关部门反映魏兴杰的情况，也没有向外散发。河北省沧县人民法院（2012）沧刑初字第2号刑事判决书因诈骗罪他被判有期徒刑二年，上诉了维持原判（以上判决书、裁定书当庭提交），2013年12月21日释放的。在新华区法院开庭的时候当庭他说魏兴杰“法院人称一个蛋”，魏兴杰当庭要不说他叫赵二鬼，他不会说魏兴杰一个蛋的。魏兴杰倒不倒房子与他没关系。3、2010年6月1日青县公安局青公刑不立字（2010）2号不予立案通知书证实（魏兴杰提供），控告人魏兴杰：你于2009年4月30日提出控告的赵德明涉嫌敲诈勒索、故意伤害、诬告陷害、侮辱诽谤、非法侵入住宅案，我局经审查认为赵德明的行为不属于犯罪行为。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十六条之规定，决定不予受理。如不服本决定，可以在收到本通知书之日起七日内向本局申请复议。4、2013年12月13日青县公安局公安机关处理信访事项004号答复意见书证实（魏兴杰提供），魏兴杰：你于2013年11月13日反映要求公安机关对赵德明以寻衅滋事立案查处，如果不立案，要求对青县公安局2010年7月28日对赵德明以侮辱所立案件给予答复；要求对朱凤茹涉嫌诈骗追究刑责等问题。经调查，现答复如下：通过调查，经过研究，青县公安局认为赵德明的行为不构成寻衅滋事；赵德明涉嫌侮辱一案，已于2012年12月31日撤销案件；朱凤茹涉嫌诈骗一案，青县公安局已于2012年2月10日做撤案处理。如对处理意见不服，请持本答复意见书于30日内按《信访条例》及《公安机关信访工作规定》提出复查请求。5、2007年6月14日河北省沧州市新华区人民法院（2007）新刑初字第71号刑事判决书证实（双方提供），2006年8月5日19时40分许，被害人赵德明在与被告人魏兴杰通电话后，来到位于青县清州镇康泰小区5号楼3单元的魏兴杰家中，赵德明在进屋后与魏兴杰发生争执并相互厮打，随后魏兴杰的两个弟弟魏龙杰、魏胜杰也参与了厮打，三人将赵德明打伤，经法医鉴定，被害人赵德明的损伤为轻伤。魏兴杰犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年。6、2012年4月22日河北省沧州市中级人民法院（2010）沧刑再终字第2号刑事判决书证实（魏兴杰提供），案发当晚，赵德明与魏兴杰通电话四次后，只身一人前往魏兴杰家，因言语不和，在魏兴杰想打开赵德明指着魏兴杰的手时，与魏兴杰发生肢体冲突，随后被魏兴杰、魏龙杰打至轻伤，事实清楚，证据充分。但本案起因系由于赵德明故意隐瞒房屋已被其处分的事实真相，将其无处分权的房屋卖给并不知情的魏兴杰所致，且本案案发前一天晚上，赵德明到魏兴杰家中辱骂魏，后青县公安局予以处罚，但没有根本解决上访的矛盾，故原量刑欠妥。改判魏兴杰犯故意伤害罪免予刑事处罚。7、2012年1月17日河北省沧县人民法院（2012）沧刑初字第2号刑事判决书证实（双方提供），2006年2月20日，被告人赵德明与朱凤茹协议离婚，双方共有的位于青县新华桥西中街居民楼1单元502室平均分割，赵德明将其应分得的一半财产替代孩子的抚养费2万元给朱凤茹。2006年7月9日，赵德明隐瞒该房产已属于朱凤茹所有的事实，与魏兴杰签订了房屋买卖协议，将此房产以34000元的价格卖给魏兴杰，截止2006年7月13日，魏兴杰共支付赵德明房款31700元，并向赵德明出具了欠款2300元的欠条。该房款部分被被告人赵德明还账外，其余用于治病。被告人赵德明出卖朱凤茹所有的房屋一案经沧州市运河区人民法院一审和沧州市中级人民法院二审和再审，均认定赵德明系无权处分，2009年4月20日以及在本案审理过程中（即2011年12月31日）被告人赵德明先后两次退还所得赃款31700元。另查明，被害人魏兴杰1989年3月在营房内军训中致伤，右眼失明，伤残等级为三等甲级，后转业至青县人民法院工作。8、河北省沧州市中级人民法院（2012）沧刑终字第91号刑事裁定书证实（双方提供），被告人赵德明提出上诉，二审经查，二审查明事实与一审一致，相关证据沧县人民法院已在开庭审理时当庭宣读、出示并质证，本院予以确认。

ᝎ飞达诈骗一审刑事判决书河南省伊川县人民法院刑事判决书（2019）豫0329刑初48号：伊川县人民检察院以伊检公诉刑诉［2019］14号起诉书指控被告人李飞达犯诈骗罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年5月13日、2019年5月22日两次公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员侯乐丹、翟海欧出庭支持公诉，被害人胡某的诉讼代理人王松志，被告人李飞达及其辩护人周学才、崔世昱均到庭参加诉讼。期间，本案延期审理一次。本案现已审理终结伊川县人民检察院指控，2018年1月31日、2月2日，被告人李飞达为参与赌博，两次借杜亚飞（另案处理）、杜帅强共30万元，其间，李飞达分别以轿车、假的房产证做抵押。后李飞达为偿还欠款，在杜亚飞的介绍下，将自己制作的假房产证抵押给被害人胡某，谎称如到期不还，就将该房子卖给胡某，向其借款27万元。胡某将27万元给李飞达后，李飞达外出逃匿。2018年8月31日，被告人李飞达接到办案民警电话通知后，在其父亲李宏选的陪同下主动到伊川县公安局接受讯问。公诉机关针对指控事实提供了相关证据材料，认为被告人李飞达以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物27万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人李飞达在第一次庭审中对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，但称其行为系受到他人胁迫所为，请求对其从轻处罚；在第二次庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人周学才、崔世昱在第一次庭审中提出的辩护意见为，本案到目前为止，事实不清，证据不足，公诉机关指控被告人李飞达涉嫌诈骗罪定性不准确，应按疑罪从无处理。在第二次庭审中提出的辩护意见为，公诉人现在提交了本案据以确定被告人犯诈骗罪的主要证据（被告人李飞达制作的假房产证），辩护人认为从证据上来看，对公诉机关的定性无异议，但对被告人量刑有以下几点意见：1、被告人在本案中具有自首情节，应认定为自首，到案经过可以证实被告人在其父亲陪同下到公安部门自首。被告人到案后将本案自己经过的主要犯罪事实全部交代，他的交代与本案其他证人证言不相符或者部分不相符因公诉机关没有证据证明证人证言属实或被告人供述属实，应认定被告人供述属实，应认定为自首。依法应当从轻或者减轻处罚；2、被告人系初犯、偶犯，无前科，主观恶性小，具有较大的可改造性；3、被告人在上次庭审中已经当庭自愿认罪，有悔罪表现，且愿意退赔胡某的损失。综上，建议对被告人在有期徒刑三年以下判处刑罚，并适用缓刑。并表示辩护人的最终辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议。量刑时，希望法庭对被告人从轻处理。经审理查明，2018年1月31日晚，被告人李飞达在参加赌博后欠下赌债，为偿还赌债，被告人李飞达于2018年2月1日拿出自己家的登记所有权人为自己母亲王换平的真房产证，找到做假证的人，制作了一本假房产证，假房产证是以真房产证为蓝本，只是将所有权人由王换平换成了被告人李飞达自己的名字，其他内容基本不变。2018年2月2日晚，被告人李飞达又在参加赌博后欠下赌债，为偿还两次赌博欠下的赌债，2018年3月16日，被告人李飞达以该假房产证为抵押，欲向被害人胡某借款30万元，被告人李飞达和被害人胡某遂签订了一份《房屋买卖协议书》，该协议书约定被告人李飞达将自己所有的房屋一套（即假房产证上所载房屋）卖给被害人胡某，房屋总价100万元，被害人胡某在签订协议当日先付李飞达30万元，在一个月后（2018年4月16日）交付房屋之日，付清尾款70万元。协议签订后，被害人胡某实际向被告人李飞达交付购房款（实际为借款）27万元，被告人李飞达并为被害人胡某出具收到30万元现金的收到条一张。由于交付借款后被害人胡某还要看房子，为了不想让被害人胡某看房子，借钱后的第二天（2018年3月17日），被告人李飞达给被害人胡某发信息称“我给你打电话你关机了，我临时决定去上海一星期。等我回来给你打电话，你去看房子。主要是和老板一起去，明早上就走”。然后被告人李飞达不再使用原来的电话卡，被害人胡某遂和被告人李飞达失去联系。被害人胡某联系不上被告人李飞达，遂于2018年4月4日向河南省汝州市洗耳河派出所报案。另查明，2018年8月31日，被告人李飞达接到办案民警电话通知后，在其父亲李宏选的陪同下主动到伊川县公安局接受讯问，并将自己的主要犯罪事实向公安机关作了供述。在案件审理过程中，被告人李飞达的姐姐自愿代替被告人李飞达退赔被害人胡某经济损失27万元，被害人胡某向本院出具谅解书，表示对李飞达予以谅解，不再追究李飞达的刑事责任。认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明及前科证明、到案经过、房屋所有权人为被告人李飞达母亲王换平的真房产证、被告人李飞达制作的房屋所有权人为被告人李飞达的假房产证、洛阳市不动产登记中心出具的被告人李飞达制作的房产证系假证的证明、被告人李飞达和被害人胡某签订的买卖假房产证上所载房屋的《买卖房屋协议书》、被告人李飞达为被害人胡某出具的《收到条》、河南省汝州市洗耳河派出所接到被害人胡某报案的受案登记表、案件审理过程中被告人李飞达姐姐代替被告人李飞达退赔被害人胡某27万元经济损失的交收款条、被害人胡某出具的谅解书等书证；2.被害人胡某的陈述；3.被告人李飞达的供述；4.被告人李飞达和被害人胡某签订《买卖房屋协议书》及被告人李飞达为被害人胡某出具《收到条》时的现场录像视频光盘、借款后第二天（2018年3月17日）被告人李飞达为被害人胡某发送信息内容的截屏等。上述证据已经法庭举证、质证，来源合法，且能够相互印证，本院依法予以确认本院认为，被告人李飞达以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，伊川县人民检察院指控其罪名成立。被告人李飞达在第一次庭审中虽对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，但称其行为系受到他人胁迫所为，但根据被告人李飞达自己的供述，其是于2018年1月31日主动去参加的赌博，2018年2月1日上午和于世克两人去关林制作假证，在庭审中，当法庭讯问被告人李飞达“做假证的当天于世克如何胁迫你？”，被告人李飞达回答“这个没有”。而且做完假证的第二天（2018年2月2日）晚，李飞达是在吃完饭喝完酒后又自己主动第二次去参加赌博。在2018年3月16日向被害人胡某借完钱后的第二天（2018年3月17日）被告人李飞达还又主动给被害人胡某发信息。被告人李飞达所称的胁迫没有任何证据证实。故对于被告人李飞达的该辩解，本院依法不予采纳。关于被告人李飞达的辩护人在第一次庭审中称本案事实不清，证据不足的问题，本院认为，被告人李飞达通过制作假的房产证，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人胡某借款27万元事实清楚，公诉人提交的证据确实、充分，能够相互印证，足以认定该事实。至于辩护人所称的公诉人提交的部分证人证言之间存在不符之处，不影响本案对被告人李飞达主要犯罪事实的认定。被告人李飞达在接到办案民警电话通知后，在其父亲李宏选的陪同下主动到伊川县公安局接受讯问，并能如实供述自己制作假房产证以及以该假房产证向被害人胡某骗取借款27万元的主要犯罪事实，虽其供述的部分事实细节与公诉人提交的部分证人证言所述有部分不符之处，但不影响认定被告人李飞达系犯罪以后自动投案，并如实交代自己的主要犯罪事实的性质，故辩护人关于被告人李飞达构成自首的辩解，本院依法予以采纳；辩护人关于被告人系初犯、偶犯，无前科，主观恶性小，具有较大的可改造性等辩护意见，与本院查明的事实一致，本院依法予以采纳。综上，被告人李飞达的行为符合自首的构成要件，依法应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，无前科，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，且其家人已全部退赔被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌定对被告人从轻处罚。被告人李飞达经伊川县司法局社区矫正评估，具备适用社区矫正条件，可以适用缓刑。根据被告人李飞达犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人李飞达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘东亮人民陪审员白小灵人民陪审员岳星星二〇一九年五月二十四日书记员何睿娥

四川省南充市中级人民法院刑事判决书（2018）川13刑终178号抗诉机关四川省南部县人民检察院。原审被告人王小华，女，1976年6月26日出生于四川省南充市西充县，汉族，初中文化程度，居民，现居住地南充市。2017年6月13日因涉嫌犯组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留,同年7月18日执行逮捕。现羁押于南充市看守所。辩护人刘暾，四川兴恒平律师律师事务所。原审被告人王川，男，1990年4月16日出生于四川省南部县，汉族，初中文化程度，居民，现居住地南部县。2017年6月13日因涉嫌犯组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留，同年7月17日执行逮捕。现羁押于南部县看守所。辩护人李荣洪，四川贵博律师事务所律师。辩护人向贵权，四川贵博律师事务所律师。原审被告人苟孟，曾用名秦俊峰，男，1990年11月2日出生于四川省巴中市平昌县，汉族，初中文化程度，农民，现居住地巴中市平昌县。2017年6月13日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留，同年7月17日执行逮捕。同年8月30日被营山县公安局取保候审。经我院决定，由营山县公安局于2019年2月18日执行逮捕。现羁押于营山县看守所。辩护人何裕民，四川建春律师事务所律师。原审被告人黄某1，曾用名黄某1，女，1979年2月2日出生于四川省达州市开江县，汉族，初中文化程度，农民，现居住地达州市开江县。2017年6月13日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留，同年7月18日执行逮捕，现取保候审在家。辩护人黄宝存，重庆渝豪律师事务所律师。原审被告人赵翠，女，1995年7月20日出生于四川省南部县，汉族，高中文化程度，农民，现居住地南部县。2017年6月13日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留,同年7月18日执行逮捕，现取保候审在家。原审被告人陈光雷，曾用名陈浩，男，1992年10月17日出生于四川省成都市金堂县，汉族，初中文化程度，农民，现居住地金堂县。2017年6月13日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留，同年7月17日执行逮捕。现取保候审在家。原审被告人刘艳，女，1987年12月27日出生于四川省宜宾市宜宾县，汉族，初中文化程度，农民，居住地宜宾县。2017年6月13日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留，同年7月18日执行逮捕，现取保候审在家。原审被告人贾飞，男，1997年1月4日出生于四川省南部县，汉族，初中文化程度，农民，现居住地南部县。2017年6月13日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留,同年7月17日执行逮捕，被羁押于营山县看守所。2018年2月8日转入南部县看守所羁押。经南部县人民法院决定，2018年4月27日取保候审。现在家。原审被告人何帅，男，1996年5月29日出生于四川省南部县，汉族，初中文化程度，农民，现居住地南部县。2017年6月13日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留，同年7月17日执行逮捕，被羁押于营山县看守所。2018年2月8日转入南部县看守所羁押。经南部县人民法院决定，2018年4月27日取保候审。现在家。原审被告人陈洪金，男，1977年10月18日出生于四川省南部县，汉族，初中文化程度，农民，现居住地南部县。2017年6月13日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留,同年7月17日执行逮捕，被羁押于营山县看守所。2018年2月8日转入南部县看守所。经南部县人民法院决定，2018年4月27日取保候审。现在家。原审被告人王涛，男，1995年11月5日出生于四川省南部县，汉族，初中文化程度，农民，现居住地南部县。2017年6月13日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留,同年7月17日执行逮捕，被羁押于营山县看守所。2018年2月8日转入南部县看守所羁押。经南部县人民法院决定，2018年4月27日取保候审。现在家。原审被告人何青明，曾用名何青果、何青铭，男，1996年10月19日出生于四川省南充市嘉陵区，汉族，初中文化程度，农民，现居住地南充市嘉陵区。2017年8月7日被营山县公安局执行逮捕，被羁押于营山县看守所。2018年2月8日转入南部县看守所羁押。经南部县人民法院决定，2018年4月27日取保候审。现在家。原审被告人黄通维，曾用名黄伟，男，1987年1月5日出生于四川省南充市高坪区，汉族，初中文化程度，农民，现居住地南充市。2017年8月7日因涉嫌犯协助组织卖淫罪被营山县公安局刑事拘留,同年8月18日执行逮捕，被羁押于营山县看守所。2018年2月8日转入南部县看守所羁押。经南部县人民法院决定，2018年4月27日取保候审。现在家。四川省南部县人民法院审理四川省南部县人民检察院指控原审被告人王小华、王川犯组织卖淫罪，原审被告人苟孟、陈光雷、黄某1、刘艳、赵翠、贾飞、何帅、陈洪金、王涛、何青明、黄通维犯协助组织卖淫罪一案，于2018年6月4日作出（2018）川1321刑初43号刑事判决。南部县人民检察院以事实认定错误，量刑畸轻为由提出抗诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月30日不公开开庭审理了本案。经审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。原判认定，2017年3月初，唐某与被告人王川签订协议，由王川以每月23000元租金承租了唐某经营的南部县某会所（未办理工商登记）。后被告人王川和王小华商议，王小华投资9万元，占80%股份，王川投资2万元，占20%股份，合伙经营会所，从事浴足及色情经营活动。期间，王小华、王川共同负总责，王川任经理。之后，王小华和王川共同出资3800元，为王川注册了58同城网会员，王川即在58同城网上发布了会所招募养生足浴、保健技师的信息。通过“58”同城网、微信等社交媒体及相互介绍等方式招募员工和卖淫女。经内部分工安排，被告人苟孟、黄通维为店长，王川的老婆赵翠负责财务、收银，陈光雷、何青明负责前厅接待，黄某1负责保健部，刘艳负责后勤部，贾飞、何帅、陈洪金、王涛从事保安、服务员工作。同时制订相应制度，进行严格管理。至2017年6月13日案发，会所先后安排多名女性从事卖淫活动，对外提供色情服务共计979人次。2017年6月13日凌晨，营山县公安局对会所进行突击检查，当场将嫖娼人员赵某、韩某某与卖淫人员穆某、沙某某、黄某某抓获。2017年8月7日，被告人黄通维主动到营山县营公安局投案自首。原判另查明，被告人苟孟因患右腹沟复发性斜疝需手术治疗，于2017年8月30日被营山县公安局取保候审。原判认为，被告人王小华、王川为牟利，组织他人卖淫，破坏社会风气，其行为均已构成组织卖淫罪，且系共同犯罪。被告人苟孟、陈光雷、黄某1、刘艳、赵翠、贾飞、何帅、陈洪金、王涛、何青明、黄通维协助组织他人卖淫，其行为均已构成协助组织卖淫罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王小华、王川虽然出资比例不同，但根据本案案情，综合考量认为，二被告人在共同犯罪中的作用相当。被告人苟孟、赵翠、黄某1、黄通维在协助组织卖淫中起主要作用，是主犯。被告人陈光雷、刘艳、贾飞、何帅、陈洪金、王涛、何青明在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人黄通维主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王小华等十三名被告人属初犯、偶犯，审理中认罪、悔罪，可以酌定从轻处罚。为了严肃国家法律，惩治犯罪，维护社会治安管理秩序，根据各被告人的犯罪事实和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一、四款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决：一、被告人王小华犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元；二、被告人王川犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币45000元；三、被告人苟孟犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币3000元；四、被告人黄通维犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元；五、被告人赵翠犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币3000元；六、被告人黄某1犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；七、被告人陈光雷犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；八、被告人刘艳犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；九、被告人贾飞犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；十、被告人何帅犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；十一、被告人何青明犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；十二、被告人王涛犯协助组织卖淫罪，免予刑事处罚。十三、被告人陈洪金犯协助组织卖淫罪，免予刑事处罚。南部县人民检察院的抗诉意见是：原审判决对王小华、王川、苟孟、赵翠、黄某1事实认定错误，量刑畸轻。理由：1.原审公诉机关举证能够充分证明涉案会所从事卖淫的人员累计达到13人，因此本案应当认定为情节严重，在没有法定减轻情节的情况下，王小华、王川应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；2.原审判决认定苟孟、赵翠、黄某1系主犯，量刑畸轻，与其他同案从犯相比，量刑失衡。出庭检察员的意见是：同意南部县人民检察院的抗诉意见。同时提出对本案的证据应当综合判断，就现场挡获的技师的证言、查获的收费账目等证据可以证实卖淫人数达到十人以上，应当属于情节严重。原审被告人王小华的辩解意见是：会所的号牌和技师不是一一对应的，且很多技师自己都不认识，且原审认定的犯罪金额也和事实不符。王小华辩护人的辩护意见是公诉机关抗诉的事实无法到达证据确实、充分的标准，原审量刑是准确的，请求二审维持原判。理由：1.原审判决认定的事实清楚，但是认定本案达到情节严重的证据达不到确实、充分的程度，除了挡获的三名卖淫女外，并无证据证实其他技师从事卖淫行为，且会所的其他技师并未因为卖淫而受到治安处罚，不能排除公安机关针对其他技师的供述存在交易的可能；2.原审判决认定70多万元系卖淫所得是不准确的，因会所存在三个保健方式，查获的70多万元中存在正规的收入，因而根据获利推出卖淫人数达到10人以上是不准确的；3.公安机关的统计数据没有经过相关人员核实，用公安机关单向统计的数据来认定人数、次数是不准确的；4.号牌和技师不是一一对应的，因此不能根据号牌来认定卖淫人数。原审被告人王川的辩解意见是：其对原审判决股东的认定、人员招募有异议，自己没有入股，没有收到过分红12667元，王小华是实际控制者，店长黄通维、苟孟、何青明是实际管理者，他只是当了个虚职经理，人事任命是按照王小华的指示打印和宣布的，之前的供述部分内容不真实。王川辩护人的辩护意见是：1.原审判决认定事实清楚，定罪量刑准确，公诉机关认定卖淫人数达到10人以上是不客观、不准确的，会所的三种技师中只有保健技师才能统计为卖淫人数；2.技师的号牌和技师存在重复的现象，不能仅凭公安机关统计的号牌数来认定卖淫人数。原审被告人苟孟的辩解意见是：自己到会所的时间不足一个月，且会所卖淫人员也未达到13人，会所里面的技师存在一个人使用2-3个号牌的情形。苟孟的辩护人的辩护意见是请求二审对苟孟从轻处罚或者维持原判。理由：1.苟孟对其行为供认不讳且当庭认罪，应对其从轻处罚；2.苟孟并未从会所获得任何赃款和利益，其只是从事一般的辅助性工作，且工资至今也未领取；3.苟孟在会所工作时间不足一个月，且没有从事招募、管理卖淫人员等事务；4.苟孟是初犯、偶犯，没有犯罪前科，且系转业军人，平常表现良好；5.本案即使认定卖淫的获利是70多万元，也达不到情节严重。原审被告人赵翠的辩解意见是：原审判决的量刑适当，认定的事实清楚，自己的行为和作用较轻，也没有构成情节严重的程度，对其适用缓刑不具有社会危害性，抗诉理由不能成立，且家里有老人和小孩需要照顾，希望维持原判。原审被告人黄某1的辩解意见是：其不是公司的保健主管，只是保健技师。大多数技师都是使用的假名字，会所的号牌也是随便拿取，对原审判决认定的人数和金额有异议。黄某1的辩护人的辩护意见是：请求二审对原审判决予以维持。理由：1.原审认定事实清楚，证据充分，罪名正确，适用法律正确，量刑准确；2.抗诉机关的抗诉理由不能成立：第一，卖淫人数问题。现场抓获的卖淫人员只有三人，其余在案卖淫人员证言均系案发后调查所得，这些人员本就是违法人员，可能存在变相的承诺或引诱陈述，其证言存在不确定性和不真实性，没有嫖客的证言相互印证，且根据王小华的供述工资是用微信转账的方式，但绝大部分卖淫人员没有微信转账记录予以佐证，卖淫女的证言和保健技师的证言均属孤证，原审认定的70多万收入中，存在正规的收入，故而不能得出本案卖淫人员的人数情况；第二，本案不存在量刑失衡。黄某1本身系打工者，受王小华等人安排从事技术培训工作，参与犯罪时间短，一审法院根据黄某1的犯罪时间、作用、地位、认罪悔罪态度综合判处其一年有期徒刑量刑正确。二审经审理查明：2017年3月初，原审被告人王川和王小华商议，二人共同经营保健会所，对外从事足浴及色情经营活动。原审被告人王小华、王川与某会所（以下简称“某会所”）原老板唐某签订协议，约定王川以每月23000元租金、20000元承包费承包经营南部县某会所（未办理工商登记）。王小华前期投资约9万余元，王川前期投资约2万元，由王小华占股80%、王川占股20%，并约定王川后续投资从其工资、分红中扣除。2017年5月4日，王川的银行卡收到王小华转账的4月份盈利分红12667元。为招募人员，王小华、王川注册了58同城网会员，在58同城网上发布了会所招募工作人员、足浴技师、保健技师（即卖淫人员）的信息，同时王小华及店内工作人员还通过微信、陌陌等社交媒体及发放传单、相互介绍等方式招募员工和卖淫人员。2017年3月中旬，某会所开始营业，会所内除了正规足浴外，同时对外提供多种色情服务项目，并具体规定了各项目的内容、时长、价位、技师提成等。经内部分工安排，原审被告人王川任总经理；原审被告人黄通维任店长，后于5月中旬离职，由原审被告人苟孟于5月中旬继任店长职务；原审被告人何青明任前厅主管，后于5月中旬离开会所；原审被告人陈光雷任营销总监，在何青明离开后同时管理前厅部；杨某1（另案处理）任后勤部主管，后于5月中旬离职，由5月中旬到店的原审被告人刘艳于5月底6月初继任后勤部主管；原审被告人黄某1负责管理保健部；原审被告人赵翠负责财务工作；原审被告人贾飞、何帅、王涛、陈洪金从事接待、保安等工作。会所营业过程中，王小华、王川共同经营管理某会所，王小华每月到店巡查、远程监控，统管会所财务、账目；王川实际在店内进行管理；店长对王川负责，并综合协调管理各部门；下设的前厅部、营销部、后勤部、保健部及财务、保安等各司其责。为方便管理，会所内制定了相应规章制度，规定了各岗位员工工作内容，每天对员工点名考勤，每周由店长或王川组织召开行政例会，每月由王小华、王川组织召开全体大会，总结每月工作并制定下月目标任务。收银人员每天通过《日报表》方式记录店内流水，并由赵翠将店内收入通过王川的银行卡转给王小华，同时将店内员工及技师的工资表通过微信发给王小华，由王小华向店内人员发放工资。2017年6月13日凌晨，营山县公安局进行检查时，发现某会所内有人从事卖淫活动，当场将正在进行卖淫活动的嫖娼人员赵某、韩某某与卖淫人员黄某1、穆某、沙某某抓获。至2017年6月13日案发，黄某1等十余名女性在该会所内接受管理、从事卖淫活动并领取提成工资。2017年8月7日，原审被告人黄通维主动到营山县营公安局投案自首。原审被告人苟孟因患右腹沟复发性斜疝需手术治疗，于2017年8月30日被营山县公安局取保候审。认定上述事实，有以下经庭审出示并质证而合议庭予以确认的证据予以证实：1、南充市公安局指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书。证实：本案由南充市公安局指定营山县公安局管辖，营山县公安局于2017年6月13日决定对本案立案。2、强制措施法律文书。证实：对本案各被告人采取强制措施的情况。3、各被告人的常住人口基本信息表。证实：各被告人的基本信息，均系完全刑事责任能力人。4、查获经过、涉案人员抓获经过、黄通维到案经过。证实：王小华、王川、苟孟、陈光雷、黄某1、刘艳、赵翠、贾飞、何帅、陈洪金、王涛、何青明系抓获到案，黄通维系主动到案。5、经营承包协议。证实：2017年3月15日，甲方唐某与乙方王川签订经营承包协议，唐某将其坐落于的某会所，承包给王川经营，承包期限为两年。每月乙方向甲方支付房租23000元，承包费20000元。6、南部县市场监督管理局证明。证实：南部县某会所未在南部县市场监督管理局办理工商登记。7、行政处罚决定书、执行回执。证实：2017年6月13日，营山县公安局对当日凌晨1时许在某会所内查获的从事卖淫嫖娼行为的韩某某、赵某、穆某、沙某某各作出了拘留十日并处罚款5000元的行政处罚。8、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及扣押文件。证实：办案民警依法从现场扣押某会所国际养身会所ＶＩＰ卡、会所返点卡、ＰＯＳ机、各种营业票据、员工信息表、会员信息表、出租车返点信息表、合同书、账单明细表、其他印存资料等物品，并从各被告人处扣押了某会所任职通知书、某会所营销提成方案、某会所各岗位工作内容明细、客服部流程及礼貌礼节制度、《服务流程》、某会所员工入职表、人员花名册、请假条、某会所员工奖罚单、算员工工资草稿纸、保健工资表、前厅工资表、考勤表、上班时间表、优秀员工提名、押金收据、2017年4月份目标任务、四月份总目标完成情况、2017年5月份目标任务、6月员工大会、某会所六月、某会所日报表、某会所技师上钟单、贺某电话记录、费用报销单、记账凭证、笔记本等文件材料。某会所营销提成方案详细记载了客服经理工资提成的方案，包括会员卡如何提成、订房任务、会员项目价格等内容。某会所任职通知书载明，2017年3月15日，店长职位由黄伟（即黄通维）担任，营销总监由陈浩（即陈光雷）担任，前厅部主管由青铭（即何青明）担任，财务总监由赵翠担任，后勤部主管由杨依（即杨某1）担任。某会所岗位工作内容明细载明了某会所内营销、收银员、保安员、保洁员、服务员等岗位的工作内容。《服务流程》载明了某会所对A1、C1、含苞、天使等项目规定了具体的服务内容。2017年4月份目标任务、四月份总目标完成情况、2017年5月份目标任务、6月员工大会、某会所六月等文件载明，某会所每月制定了业务任务并于次月进行了总结，其中2017年4月总业绩35.8406万，2017年5月总业绩31.5万元。费用报销单、记账凭证中记载，2017年4月某会所总收入358406元，盈利63339元；2017年5月某会所总收入315730元。考勤表及员工工资表载明：王川4月15日发放工资2000元，5月15日发放工资5000元；黄通维（黄伟）考勤截止日为5月18日，4月15日发放工资3667元，5月15日发放工资6033元；苟孟于5月11日起参与考勤；何青明（青铭）考勤截止日为5月10日，4月15日发放工资3667元，5月15日发放工资6142元；陈光雷（陈浩）考勤截止日为6月12日，4月15日发放工资3399元，5月15日发放工资7121元；刘艳于5月12日起参与考勤；黄某1（黄某1）于3月15日至3月23日期间参与考勤，4月15日发放工资2000元，5月15日发放工资3100元；赵翠于3月15日起参与考勤，4月15日发放工资2185元，5月15日发放工资2530元；贾飞于4月10日起参与考勤，5月15日发放工资2142元；何帅于3月15日起参与考勤，4月15日发放工资979元，5月15日发放工资1884元；陈洪金于4月8日起参与考勤，5月15日发放工资1549元；王涛于4月7日起参与考勤，5月15日发放工资1622元。保健工资表载明：100号技师“黄某1”于4月1日至6月10日期间领取了多次保健工资；60号技师“穆某”于6月6日至10日期间领取了保健工资；78号技师“陈某1”于4月11日至6月10日期间领取了多次保健工资；99号技师“涂某某”于4月1日至6月10日期间领取了多次保健工资；168号技师“姚姚”于5月26日至5月30日期间领取了保健工资；58号技师“吴某”于4月11日至6月5日期间领取了保健工资；66号技师“李倩”于4月1日至4月5日期间领取了保健工资后退押金；66号技师“曾某”于4月21日至5月31日期间领取了多次保健工资后退押金；68号技师“谢某某”于4月1日至4月20日期间领取了多次保健工资后退押金；77号技师“陈英”于4月6日至5月25日期间领取了多次保健工资后退押金；86号技师“张丽”于4月6日至5月10日期间领取了多次保健工资后退押金。贺某技师联系号码中，记录了99号（涂某某，185××××2216）、65号（陈某，187××××4868）、86号（曾某，139××××1901）、66号（李某某，183××××5346）、77号（陈某2150＊＊＊＊9130）、100号（黄某1，183××××5215）等保健技师的电话号码。9、现场勘验笔录、现场方位图、现场照片、笔录资料及照片。证实：2017年6月13日3时5分至5时20分，营山县公安局刑事科学技术室的民警对四川省南部县振兴街178号某会所进行了现场勘验。现场勘验制图5张，照相84张，并原物提取POS机、保健工资表、日报表、管理工资表、技师收入表、优惠价格表、刷卡消费单（办公室铁皮柜内）、养生卡、单据、刷卡消费单（办公桌下方抽屉）、VIP卡、会员信息表、员工信息表、返点卡、员工排班表、避孕套、果冻、劲跳糖、精油、笔记本、服务流程、服务项目、技师上钟单、纸质表格等24件物证。照片显示，现场大厅柜台上贴有的纸质表格记载，A1价格398/350元，提成120元，C1价格498/450元，提成200元，C2价格598/550元，提成240元，含苞价格798/698元，提成300元，天使价格998/898元，提成400元，至尊价格1198/1098元，提成500元，柔情价格1398/1298元，提成600元。10、电子证据检查工作记录。证实：办案民警对赵翠使用的手机微信与王小华的聊天记录、黄某1使用的手机微信聊天与转账记录、某会所使用的计算机中的数据进行了提取，使用相机拍照的方式固定并交由当事人捺印确认。微信聊天记录证实，赵翠将店内的员工工资表及保健工资表通过微信方式发送给王小华，并汇报店内的财务情况。微信转账记录证实，2017年3月11日至6月11日期间，黄某1使用的ｈ15＊＊＊＊2432微信号（昵称“欣欣”）收到王小华ＷＨ153××××1220微信号（昵称“王姐”）的多笔微信转账共计56865元。从某会所计算机内，提取到《某会所技师电话本》电子文件一份，登记了100号（“黄某1”黄某1，183××××5215）、86号（“张丽”张某某，139××××4481）、69号（徐溱，151××××7192）、68号（“小莉”谢某某，131××××8138）、65号（罗霞，182××××2870）、98号（潇潇，187××××9341）、96号（花花，151××××2265）、77号（“陈英”陈某2150＊＊＊＊9130）、99号（涂某某，185××××2216）、88号（罗美，182××××1051）等10名保健技师的电话。11、某会所保健技师基本情况表。办案民警根据现场收集资料、电脑资料整理出保健技师基本情况表，共统计24名女性保健技师，其中6人身份不明确，1人未通知到，3人通知后不配合，14人已到案。12、某会所色情服务收费统计表。证实：办案民警根据某会所日报表，统计出某会所2017年3月至6月期间共提供色情服务979人次，获取非法收入737342元。13、会所管理层级示意图。证实：办案民警根据材料整理出某会所管理层级各人员。14、协助查询财产通知书、转账记录。证实：2017年5月4日，王川的银行卡收到王小华的银行卡转账12667元。15、证人唐某的证言。证实：2015年9月，他与陈某1、袁某2、冯某2以65万元的价格合伙承包了南部县某某会所，改名为某会所。会所2015年10月1日正式开业，由于在会所经营期间一直亏损，2017年2月开始他就准备把会所整体转租给他人，并向员工发出转让信息，会所工作人员敬攀就联系了王川。王川找他对会所转让价格等问题商谈了多次，王小华也来找他谈了一次，王小华来就是最后拍板决定，最终按每月20000元的承包费和23000的租金（代收房租费）达成协议。2017年3月8日将会所交付，3月15日正式签订的协议，签订协议时只有他和王川两人签的，实际上会所是王小华和王川两人承包经营的。3月15日签订协议时王川给了23000元房租，用支付宝支付了一部分，刷卡支付了一部分；4月20日之前王小华分多次通过支付宝向他支付了20000元的承包费和3月份的水电费3000余元；5月20日前王小华又通过支付宝多次向他支付了5000元电费、7800余元水费、43000元的房租和承包费。他知道王川他们会所涉黄，一是王川本人和他说过，二是他们被抓后他听别人说里面抓到卖淫嫖娼现行的。提取笔录证实：2017年7月3日，办案民警对唐某使用的手机中支付宝账号收到王小华支付宝账号转账的情况进行了提取。唐某的支付宝账号于2017年4月至6月期间收到王小华使用的15×××79支付宝账号的多笔转账。16、证人陈某1的证言。证实：2015年10月，他和唐某、冯某2、袁某2四个人从一个老板处接手了某某会所，并改名为南部县某会所，主要有理疗、洗脚、按摩、推油等业务，一直由唐某在经营。因为生意不好，2017年3月份就转让给了王川和王小华在经营。转让主要是由唐某负责的，由于王川和王小华当时拿不出那么多钱，唐某就和王川、王小华协商，每月交租金23000元，承包费每月20000元，还签订了《经营承包协议》，约定了承包期限为两年，所有房租和承包费交完后，补签转让协议。他不清楚王川、王小华的会所经营项目，但听说有卖淫嫖娼活动，生意比较好。17、证人王某1的证言。证实：她姐姐王小华在南部县管理某会所休闲会所。王小华给她说过里面有洗脚、泰式按摩，其他的她就不是很清楚了。18、证人王某2的证言。证实：他从2016年6月开始帮别人开出租车。2017年5月前，他驾驶川Ｒ×××××出租车在南部县城营运，拉过客人到南部县振兴街的某会所消费，该会所有足疗和保健项目，拉去的客人如果在会所进行了消费，要给他返点，消费洗脚项目返20元，消费保健项目有返80元的和返150元的，保健项目的具体内容他不知道。他把客人拉到会所，楼下的保安要对他们的联系电话和车牌号进行登记，客人消费了就按客人实际消费项目返点，如果没有消费就给他们返10元油钱，他们是到吧台领取现金返点，还要在保安那签字。他一共在该会所领取了几百元的出租车返点，具体数目记不起了。19、证人黄某的证言。证实：他主要职业是帮别人开出租车，主要跑的夜班，下午5:30至第二天凌晨1、2点的样子。他们帮南部县振兴街的某会所拉客人，如果客人成功消费，会所就会给出租车返不同的钱。他是通过出租车内部电台知道给会所待客去有返款的，会所本身也在向出租车司机做宣传、发卡片。他们拉客人去后，某会所的保安要对车辆和电话号码进行登记，客人消费成功，某会所的吧台就要给他们打电话，他们就到吧台上签名字、领现金。他只拉过一次，具体时间记不得了，两个人，某会所给他返了300元，领钱时吧台上说两个人每人150元一共300元，为什么要给300元没有解释，他也没有问。20、证人贺某的证言、辨认笔录。证实：2017年3月8日以前她在南部县振兴街178号某会所做收银员，2017年3月8日王小华、王川总经理接手后，她就开始在某会所上班，从事吧台收银工作，主要负责收银，还负责做当天的日报表、上钟单。日报表主要记录房间号、技师标号、服务项目、价位、返点、会员卡情况、全天营业额等内容；上钟单主要记录了房号、技师号、日期、项目、上下钟时间等内容。今年三月、六月双号的日报表和四月、五月单号的日报表是她制作，签了她本人全名的。会所服务项目除了洗澡、洗脚，按摩服务外，还有女性从事色情卖淫服务。会所老板王川、王小华，店长苟孟，下设足疗部、保健部、营销部（前厅）、后勤部四个部门。足疗部由编号26的人负责，保健部由黄某1（黄某1）负责，营销部由陈浩（陈光雷）负责，后勤部由刘艳负责。会所内做接待工作的是刘艳、陈光雷、贾飞、何帅，服务员有冯某、谢某、李某，会所保安是王涛、陈洪金。会所的财务由赵翠负责，包括采购、出纳、管理账务，收银员有她和梁依，每天要填写当天的收入和开支的日报表，把每天的营业额交给赵翠，由赵翠把钱存入王小华账号上。保健部的卖淫小姐有保健部主管100号技师黄某1，60号、90号刚来不久，168号来上班两星期左右，98号印象不深，99号长期和黄某1在一起耍。会所的店长、后勤主管人员变动过，以前的店长姓黄，离开后由何青明、苟孟当店长；以前的后勤主管是杨依（杨某1）。贺某辨认出老板王小华，老板王川，前任店长黄通维，前任店长何青明，店长苟孟，后勤部前任主管杨某1，后勤部主管刘艳，会计出纳赵翠，保安陈洪金，前厅营销部员工贾飞、何帅，服务员谢某，服务员李某，服务员冯某，保健部主管兼100号技师黄某1，99号技师涂某某，保健技师王信蓉，老板王小华的妹妹王某1。21、证人谢某的证言。证实：2017年4月，他到某会所上班做服务员，主要是端茶送水、检查房间、打扫房间。会所是2017年3月开业的，营业范围是足疗、按摩、保健，服务房间有洗浴的大木桶，个别房间有红色的水床，有的是白色大圆床，有的是淋浴设备，技师的服务内容有足浴、按摩、洗澡。会所股东有王姓女子和王川，是否有其他股东不清楚。店长苟孟负责管理店内情况，总监陈浩负责管理接待，刘艳管理服务员。会所内技师一共大概是10多人。22、证人冯某的证言。证实：2017年6月7日，他到南部县振兴街178号某会所应聘后做服务员，主要工作负责帮客人换鞋，因为来的时间较短，他不清楚老板和负责人是谁，也不知道店内的服务项目和价格，只知道是做足浴的。23、证人李某的证言。证实：2017年4月22日，他应聘到南部县振兴街某会所做服务员，专门为客人端茶倒水。会所内服务分足浴和保健，足浴就是洗脚，价格为98元和158元，保健分正规保健和洗澡色情服务，色情服务的价格有798元、998元和1198元。店内店长叫苟孟，主管叫刘艳，有一姓王的男子和一姓王的女子他们都喊的王总。店内从事卖淫的女子，他只知道一名叫“欣欣”的。24、证人柯某的证言。证实：他才到某会所上班两天，做服务员，主要负责给进门的客人拿鞋子，白天有时要发传单。某会所有经营足浴、按摩、拔火罐、刮痧等项目，他不知道是否还经营其他项目。6月13日当天在大厅上班的有店长苟孟、刘艳，一个女性收银员，还有六个服务员，名字他都不知道。此外还有一些下班了在宿舍睡觉的人，一个煮饭的大叔和清洁工阿姨，其他还有十几个30岁左右的女性都是技师。25、证人王某3的证言。证实：2017年6月12日23时许，她在南部县北环路圣普珈养生会所上班，两名男顾客到店消费时说环境差要离开，何青明和她就给对方介绍说某会所环境比较好，客人同意了，何青明就开车和她带上那两名男顾客到了某会所，由她把两人带到了会所二楼的房间。她只知道某会所主要业务是洗脚保健，具体价位不清楚。26、证人陈某2、侯某的证言。证实：二人系男女朋友关系。2017年6月12日晚上21时许，二人一起到南部县振兴街某会所每人消费158元的泰式推拿按摩保健，接待员安排他们在805房间由26号和6号女技师做了泰式推拿按摩保健。陈某2还证实，他曾经听朋友和南部县的士司机说该会所有卖淫嫖娼服务。27、证人易某、梅某的证言。证实：二人系男女朋友关系。2017年6月12日23时许，易某约梅某到会所洗脚，共花费156元，服务人员将二人带到会所6666洗脚房洗脚。28、证人雍某的证言。证实：2017年6月13日1时许，他通过手机查询到某会所提供足浴、按摩等服务，就到某会所洗脚，会所服务人员将他带到二楼的洗脚房，还没有洗脚就被公安民警查获。29、证人赵某的证言、辨认笔录。证实：2017年6月12日23时许，他到南部县城振兴街某会所做保健，会所一名保安（陈洪金）带他到前厅，一名服务员（贾飞）带他到810房间问他需要什么服务，并介绍说可以做全套服务，叫一名小姐700元，二名小姐1298元，可以与两名小姐各发生一次性关系，他就选择叫两名小姐服务。会所安排了两名卖淫小姐，他看后觉得满意，就交了现金1500元。较瘦的小姐（沙某某）先给他淋浴，然后为他按摩并与他发生了一次性关系。然后较胖的小姐（穆某）也给他按摩，还没来得及发生性关系，就被检查的民警发现，将他们带到了公安局。赵某辨认出2017年6月13日在某会所为他提供服务的穆某、沙某某，将他带至会所前厅的保安陈洪金，将他带至房间并介绍嫖娼项目的接待员贾飞。30、证人韩某某的证言、辨认笔录。证实：2017年5月20日左右，他经出租车驾驶员介绍带他到某会所，他花5880元办了一张会所的会员卡，可以免费做一次全套服务，就和里面的技师发生了性关系，已经认不出那名技师了。2017年6月13日凌晨，他联系会所里叫“小陈”（陈光雷）的服务员，要求找一名技师。他到后一名保安将他带到门口，陈光雷将他带到了807房间，他向会员卡里通过微信转账充值了1000元。然后会所给他安排了一名提供有偿性服务的技师（黄某1），技师帮他洗澡后，用精油给他按摩和服务，还没来得及发生性关系，就被公安民警例行检查发现了。韩某某辨认出6月13日凌晨为他提供服务的技师黄某1，会所保安陈洪金、王涛，服务员“小陈”陈光雷。31、证人沙某某的证言、辨认笔录。证实：她是2017年6月12日下午到的某会所上班，是会所的老板“王姐”（王小华）介绍她来的，“王姐”在微信上还向她介绍了做保健按摩的提成。会所的老板除了“王姐”，还有一个头发是白色的姓王的男子。她到会所后，“欣欣”给她发了服务流程在微信上，还给她安排的宿舍床位，应该是负责管她这样的女孩子的。2017年6月12日晚上12点左右，一名客人到某会所要“双飞”服务，她就和穆某（穆某）一起去了客人所在的810房间。她为客人洗了澡，洗澡后她先为客人提供了性服务。然后穆某为客人按摩，她也给客人按摩，在按摩过程中公安民警在会所发现他们正在从事卖淫嫖娼行为，就将他们带到了公安局。沙某某辨认出6月13日来某会所国际会所嫖娼的男子赵某，“欣欣”黄某1，“穆某”穆某，会所老板“王姐”王小华，会所老板王川。32、证人穆某的证言、辨认笔录。证实：她是6月10日左右，在58同城网站上看到了某会所的招聘信息，就按照网上的地址找到了这里，店里一个20多岁的男的向她介绍了工作内容和提成的事。到会所的当晚，会所的保健部负责人“欣欣”让她从50号到100号的空号中选，她就选了60号作为自己的工号。她到的第二天，沙某某也来了会所，会所还安排了“欣欣”给她和沙某某就如何提供服务进行了培训。2017年6月13日凌晨1点左右，她正在某会所的员工宿舍里面休息，来了名客人要做“双飞”，她就和90号技师（沙某某）前去为客人服务。沙某某和客人先去洗澡，然后由她和沙某某一起给客人按摩。“双飞”的服务内容包括两个服务员给客人做精油推背、按摩并分别和客人发生性关系，但这次她还未和客人发生性关系，就被公安民警检查抓获了。穆某辨认出6月13日凌晨她和90号技师在某会所国际会所内服务的客人赵某，对其进行培训的“欣欣”黄某1，90号技师沙某某，会所工作人员刘艳、贾飞、何帅，会所收银员贺某，保安陈洪金。33、证人廖某某的证言。证实：她2017年5月23日开始在某会所上班，6月4号她请假回家，6月12日晚上才回来上班，刚到会所就被公安机关查处了。她是以前一起上班的“欣欣”拉她进了会所的微信群，后来她就到会所来上班，从事技师工作，也就是为男客人提供性服务，会所按照她们提供的不同性服务给她们提成。“欣欣”是100号，给她讲了下服务的过程和要求，没有统一集中培训过。她的工号是98号，在会所里挣了大约5000多的收入。34、证人陈某1的证言、辨认笔录。证实：2017年6月13日凌晨，营山县公安局到某会所进行检查，因为她在某会所内上班，所以将她带到公安局协助调查。2017年4月份，她在58同城网上看到某会所在招聘足浴技师。她打电话给吧台，吧台将“欣欣”的微信提供给她，“欣欣”在微信里介绍说可以拿更高的工资。她几天后到会所，“欣欣”用微信给她传了一张服务流程，并说按照上面的项目有300至500元不等的提成。她当时看到要为客人提供性服务就有点犹豫，考虑了几天后还是去某会所上班了，在会所内从事保健技师工作，也就是卖淫。她在会所内使用的真名，自己选的工号78号。某会所提供有C1、C2、A1、含苞、天使、至尊、柔情等服务项目，各个项目提成不同，“欣欣”教过她怎么为客人服务。这些项目她在会所内都做过，领了将近3万元工资，每五天会所老板“华姐”将工资通过微信转给她们。她在会所内一直上班到6月份会所被查处，会所内的保健技师有100号“欣欣”，还有69号、77号、86号、99号，还有一些看着眼熟但已经忘记具体号数。在她上班期间来来去去的有10多个卖淫女在里面工作过。会所内管理人员有“华姐”，经理王川，前台接待杨依，王川的老婆管财务，喊的“翠儿”，还有“华姐”的妹妹王二姐，还有些人不知道名字。陈某1辨认出管理人员刘艳，财务“翠翠”赵翠，工作人员贺某，技师主管“黄某1”黄某1，58号技师吴某，60号技师穆某，66号技师曾某，69号技师徐长辉，77号技师陈某2，86号技师张某某，99号技师涂某某，保健技师姚某某，“王二姐”王某1。35、证人涂某某的证言、辨认笔录。证实：2017年6月13日凌晨2点左右，她正在某会所员工宿舍睡觉，被公安民警传唤到公安局协助调查。2017年3月份黄某1（黄某1）说有朋友在南部县开了个新店，就是某会所，叫她一起到南部上班。4月几号她就和黄某1一起坐火车到南充，老板王小华开车到火车站接她们到了南部，车上黄某1就介绍说王小华是会所老板娘。她到会所开始两天做的足疗，之后王小华说保健部差人，让她去做保健技师，所以她就到保健部去上班了。会所里工号50号以上的是保健技师，50号以下是足疗技师。当时保健部技师房空的有几个工号，她自己选了99号作为工号，使用的真实姓名。当时黄某1口头对她进行了培训，她就在会所保健部卖淫一直到6月13日会所被查获。她在会所期间做过A1、C1、含苞、天使、至尊、柔情等保健项目，这些项目都标了价的，不同项目给她们不同提成。保健部的技师有100号保健部主管黄某1，78号陈某1，88号“美美”，77号外号“77”，58号“薇薇”，还有66号、69号、86号，还有的来来去去记不清楚了，最多的时候有8、9个左右。她们平时都呆在技师房，黄某1安排了上钟顺序，平时按顺序上钟接待嫖客。如果有客人来，前厅就用对讲机呼叫，她们就按顺序上钟，由前厅人员统一安排，没有安排不能随便接待客人。会所不准她们收取客人费用，也不允许私自外出。她们外出要向黄某1请假，请长假要向王小华请假。她在某会所卖淫总共挣了两万元左右。会所的老板有王小华、王川，管理人员有店长黄伟、苟孟，前厅主管青铭，营销主管陈浩，后勤主管“依依”，还有后来的后勤主管刘艳。接待贾飞，还有保安，说不出具体名字。王小华的妹妹“二姐”，长期在会所，在会所的时间比王小华多一些，经常坐在会所前厅吧台上。黄伟是被会所开除了的，依依好像是家里有事离开了的。涂某某辨认出“华姐”王小华，“王二姐”王某1，管理人员杨某1，管理人员赵翠，管理人员刘艳，收银员贺某，主管“黄某1”黄某1，保健技师谢某某，77号保健技师陈某2，保健技师曾某，保健技师徐长辉，保健技师张某某，保健技师陈某1，88号保健技师“美美”拿吉古诸，保健技师“吴薇”吴某。36、证人姚某某的证言、辨认笔录。证实：2017年6月13日，她在某会所内的寝室里休息，被公安民警带到营山县公安局。2017年5月21日，她的微信朋友“燕子”在某会所上班做前台接待，说某会所是做洗脚和提供性服务的保健的，并说生意还可以。她就去某会所找到了“燕子”，“燕子”带她去找了“欣欣”（黄某1）。黄某1在2楼的一个房间对她进行单独培训，她看了项目服务单后选择做手推、含苞、天使，黄某1就详细告诉她这些服务项目怎么做，她当天晚上就接待了2、3个客人。5月30日，因为某会所伙食和环境不好，她就离开直接回家去了。后来她在微信群中看到大家说会所环境、饮食改善了，她又想去上班，就于6月12日又到了某会所，还没有接到客人就被公安机关查获。某会所有正规的浴足，还有色情方面的保健项目，包括A1、C1、C2、含苞、天使、至尊、柔情等项目，这些项目给服务技师要提成。保健部大概有7个人，有90号沙某某、98号、78号、100号黄某1，还有一个认识但不确定工号及名字。这些技师有的是朋友介绍去的，有的是通过58同城信息招来的，有的是王小华带去的，有的是黄某1带去的。技师都有编号，喜欢哪个编号就用哪个，一般是不变动的。她去的时候黄某1对她说50号以下是足浴技师编号，50号以上是保健部编号，她就选的168号，对其他员工介绍自己叫“姚姚”。她在某会所通过提供性服务挣了7000多元，王小华通过支付宝转到她商业银行卡上的某会所的老板有王小华和王川，店长苟孟，会所设有足浴部、前厅部、保健部、后勤部，保健部负责人是黄某1，前厅有收银员，“燕子”在后勤部。姚某某辨认出股东王总王川，介绍其到会所工作的“燕子”刘艳，会所服务员冯某、何帅，保安陈洪金，前厅接待人员贾飞，收银员贺某，保健部主管100号“欣欣”黄某1，90号保健技师沙某某，98号保健技师廖某某，78号保健技师陈某1，保健技师涂某某。37、证人吴某的证言、辨认笔录。证实：2017年3月份她在58同城上看到某会所在招聘足浴、保健技师，就按照联系电话与对方联系，几天后到会所里面应聘，当时是100号技师“欣欣”面试的她，介绍了工资、休息、提成等情况。她面试后第二天就到会所上班，最开始是做的足浴技师，一段时间后开始当保健技师，当时给她安排的工号是58号，“欣欣”给她进行了培训的。会所内的色情服务项目包括A1、C1、含苞、天使、柔情、至尊等，具体内容有一张服务流程纸。她在会所做保健技师到6月初，一共挣了一万七千元左右，每隔五天“华姐”将工资通过微信转给她。她6月初在休假，给“欣欣”说不想做了，但是“欣欣”没有同意，说要招到人才能走，没过几天就听说会所被公安查处了。在某会所工作是“华姐”给她们发的工资，保健技师属于保健部由“欣欣”管理，“欣欣”也在为客人做保健。会所内还有前厅部、后勤部等部门，还有保安。她记得会所内的技师还有曾某、168号“瑶姐”、77号“陈文琪”、98号“廖某某”、69号、86号、78号、99号，她在会所内化名“微微”。吴某辨认出会所老板“华姐”王小华，“王二姐”王某1，会所管理人员赵翠、刘艳、杨某1，收银员贺某，保健部管理人员100号技师“欣欣”黄某1，69号技师徐长辉，168号“瑶姐”姚某某、77号技师陈某2、技师张某某，78号技师陈某1，技师曾某，98号技师廖某某，99号技师涂某某。经吴某对其手机微信记录进行辨认，证实其在2017年4-6月期间收到王小华给其微信转账的保健工资提成人民币17560元。38、证人李某某的证言、辨认笔录。证实：2017年3、4月份，她先后在南部的圣普伽和某会所上过班。她是3月份在58同城网上看到招聘保健技师的信息前去应聘，先到的圣普伽，3月下旬到的某会所上班。她在某会所做过正规的保健，也做过卖淫保健，她的工号是66号，化名“倩倩”、“李倩”。某会所有两个“王总”，一男一女。老板下面设了经理，经理下面再设店长，店长姓黄，还有保健部、足浴部、前厅部、后勤部。足浴部是正规的洗脚，前厅部主管是“青铭”，后勤主管是女的，还有一个叫陈浩的营销主管。保健部的管理人员是工号100号的“欣欣”，工号50号以后的都是保健部的卖淫技师，工号是自己选的，按顺序排号上钟卖淫。她到某会所以后，“欣欣”按照服务流程的要求对她进行了培训。服务项目及内容是“欣欣”给她讲的，她在里面做过A1、C1、C2、含苞、天使等服务项目，挣了几千元钱。她们从事卖淫活动，吧台上收银在《某会所日报表》都有记录，包括房间号、项目、工号、起止时间等，收银员将她们的得利情况统计在《保健工资》表上，每5天会计赵翠把钱统计好，她们核对后，女“王总”通过微信把工资转给她。她去时保健部有4、5名技师，到了4月份她走的时候，就有十多个技师了，保健部宿舍有6架上下床，可以睡12个人，当时都住不下了。她知道100号技师“欣欣”、88号技师“美美”、99号技师、77号技师在里面从事过卖淫活动，她们比她先去，能够从照片上辨认出来，其他的她没有太大印象了。李某某辨认出管理人员“青铭”何青明，店长“黄店”黄通维，男“王总”王川，女“王总”王小华，99号技师涂某某，88号技师“美美”拿吉古诸，77号技师“奇奇”陈某2。39、证人曾某的证言、辨认笔录。证实：2017年4月20多号，她在58同城网上搜到了某会所的招聘信息，她通过电话联系到王小华，她同意前去工作。王小华在车站接了她，将她送到某会所，并打电话让黄某1（黄某1）在某会所门口接她，把她安排在保健部住的。她去的时候洗了一天脚，黄某1说保健部差人，叫她到保健部去做保健，实际就是去卖淫，她因生活所迫就同意了。她在某会所使用的真实姓名，黄某1给她选的工号66号。服务项目有A1、C1、C2、含苞、天使、至尊等，黄某1给她进行了培训，介绍了项目内容。卖淫保健技师属于保健部管理，主管是黄某1，外出要向黄某1请假，卖淫活动要受会所安排，不准私自外出进行卖淫活动。她在某会所通过卖淫，挣了大约1万元左右，每5天黄某1拿一表与保健技师核对，然后王小华通过转账给她们。会所的卖淫人员有69号、“张丽”、“黄某1”、99号涂某某、77号、陈某1、“吴薇”等人。会所管理人员她知道的就是黄某1和一个白头发的男子，某会所的老板听黄某1说是王小华。曾某辨认出69号技师徐长辉、技师“张丽”张某某、主管“黄某1”黄某1、99号技师涂某某、77号技师陈某2、技师陈某1、技师“吴薇”吴某。40、证人谢某某的证言、辨认笔录。证实：2017年4月初，她经朋友“美美”介绍到某会所工作，工作了近20天的样子，在4月20日左右她私自离开了会所就被辞退了，她在里面做的涉黄保健，使用的真名谢某某，工号是68号。“美美”是某会所的保健技师，将某会所地址发给她，她自己坐车到的某会所。一个叫黄某1（黄某1）的人在上钟房内对包括她在内的几个人进行了服务手法培训，几名技师之间相互练习，黄某1在旁边进行指导，她练习两天的样子才上成钟的。某会所的涉黄服务项目有A1、C1、C2、含苞、天使、至尊、柔情等，她们提供这些保健服务有提成。保健技师属于某会所的保健部，工号100号的黄某1管理，她是68号，技师根据工号牌排的顺序上钟，就是提供性服务。每次提供服务吧台收银员在日报表和上钟单上都要做记录，保健技师工资表上也有记录，她在某会所挣了大约6000多元，“华姐”通过微信支付给她发的工资。谢某某辨认出“华姐”王小华，管理人员杨某1，“黄某1”黄某1，技师“肖肖”肖礼，“美美”拿吉古诸，“华姐”的妹妹王某1。经谢某某对其手机微信记录进行辨认，证实其在2017年4月期间收到王小华给其微信转账的工资人民币10080元。41、证人陈某2的证言、辨认笔录。证实：2017年4月，她经过某会所保健部主管黄某1（黄某1）的介绍，于4月上旬左右开始到某会所上班做保健按摩，也就是卖淫，她在里面用的化名“陈英”。会所老板有两个，王小华和王川，管理人员有黄店长、杨依（杨某1）、青铭，还有王小华的妹妹。她到的时候是黄某1在会所楼下接的她，并把她带到保健部安排住宿，给她安排的工号77号。她在里面上班一直到5月10多号，做过A1、C1、C2、含苞、天使等色情项目，后来因自身身体不适就离开了。某会所提供A1、C1、C2、含苞、天使、至尊、柔情等服务项目，都有标价，大概按照标价的一半给她们提成。黄某1口头上对她进行了培训，还收取了培训费用。她在会所卖淫一共20次左右，挣了几千元钱。会所内的保健技师，她认识当时和她一起上班的66号、69号、78号、98号、99号、100号，还有些印象不深，看到照片有可能认得出。陈某2辨认出会所老板王小华，“王二姐”王某1，管理人员“杨依”杨某1，管理人员赵翠，收银员贺某，100号保健技师“欣欣”黄某1，保健技师谢某某，保健技师拿吉古诸，保健技师“薇薇”吴某，99号保健技师涂某某，保健技师徐长辉，保健技师李某某，保健技师陈某1。经陈某2对其手机微信记录进行辨认，证实其在2017年3月至5月期间收到王小华给其微信转账的工资人民币16906元。42、证人张某某的证言、辨认笔录。证实：她于2017年的4月6日到5月10日左右在某会所上班，在会所内做保健技师，也就是从事卖淫活动。她在58同城网上看到某会所招足浴、保健技师，就通过招聘启事留的“华姐”电话联系，第二天去面试。面试她的是前台一名叫什么依的女子，给她说了下工资怎么结算，还说具体的服务会有专门的人给她说。又过了一天她就去上班了，一个叫“欣欣”的100号保健技师用微信给她传了服务流程，她就按照这个服务流程给客人提供性服务。她在会所使用的名字是“张丽”，当时选的工号是86号。会所内有她们专门的寝室，墙上有上钟的顺序牌，客人来了前台接待人员通过对讲机呼叫，她们就按照顺序牌子到客人的房间内去，按照接待人员说的项目给客人提供性服务。某会所内有A1、C1、C2、含苞、至尊、天使等色情服务项目，给她们有相应的提成。她在会所内一共领取了一万多工资，是“华姐”通过微信转账发给她的。她家住在南部县城的，其他保健技师都住在会所。她请假都是向华姐请假，其他保健技师都是向欣欣请假。与她一起在某会所上班的技师还有66号、98号、99号。她听说会所有很多老板，华姐是经理，还有黄店长，女性主管叫什么依，还有两名收银的女性。张某某辨认出曾在会所内见过的女性王某3，管理人员杨某1，100号保健技师黄某1。经张某某对其手机微信记录进行辨认，证实其在2017年4月至5月期间收到王小华给其微信转账的工资人民币17960元。43、证人陈某的证言、辨认笔录。证实：2017年3、4月份的样子，她在58同城网上看到某会所招聘保健技师的信息，就通过电话联系到了“王姐”（王小华）。王小华是某会所的老板。然后王小华开车接她和另一名女子到了会所上班，给她编了一个工作号，具体号码不记得了。会所内的一名女技师（黄某1）对她和新来的女子进行了培训，介绍了A1、C1、C2、含苞、天使等项目的内容。当天晚上，接待人员安排她上班给一名男子按摩，要求发生性关系，因男子酒喝醉了没有发生性关系。后来她觉得这些项目内容太复杂，加上王小华说没有保底工资，她觉得很不适应，当时拿了大约500元工资后便走了。陈某辨认出对她进行培训的女技师黄某1，“王姐”王小华。44、被告人王小华的供述和辩解、辨认笔录。证实：王川是南部圣普伽养生会所原来的店长，她在圣普伽有股份，所以一年半前就认识了王川。唐某、陈某1是之前某会所的老板，王川一个耍得好的朋友原来在某会所国际会所上班，和王川说唐某经营不下去了，所以2017年3月王川联系她，问她有没有兴趣做。因为她以前开过养生会所的，所以当时就同意和王川一起去经营。3月几号的时候王川通知她去跟唐某谈会所的房租和承包费，签订协议时她、王川、唐某三人在场，由王川签的字，协议内容大概意思是承包经营，每月交承包费、房租费、水电气费，会所她们自主经营，人员工资她们自己承担。某会所只有她和王川在经营，都是某会所的股东。前期房租、承包费、装修费共计近11万元，她出了近9万元，占百分之八十的股份。王川占百分之二十的股份，说是出4万元，但实际只出了2万元。她和王川之间私下没有签订协议，都是口头协议。王川是某会所的经理，月工资5000元，3月份按上班实际天数给的，4月份工资给他发了5000元，盈利按照百分之二十的股份分给了王川的，因为王川说工资有用处，所以没有扣除之前商量的扣除他2万股份的钱。5月份和6月份的账还没有算出来。会所3月8日开始试营业，但是人员不齐，3月15日才正式营业。王川负责平时店内的经营管理，几乎天天都在会所上班；她负责管账、管钱、发工资和采购，一个月只去3、4趟，如果会所有需要解决的事就跟她商量。她去会所核对收入和开支，每天的开支通过笔记本单独做账，财务赵翠要把每天的收入转入王川的账户，再通过王川的账户转入她建设银行的账户。3月15日，王川和她研究确定各个部门的负责人，后由王川起草打印并宣布，当时任命黄伟（黄通维）为店长，陈浩（陈光雷）为营销部总监，青铭（何青明）为前厅部主管，赵翠为财务总监，杨依（杨某1）为后勤部主管。6月13日被查处时，会所店长是苟孟，负责管理会所员工，协调处理琐事、进行考勤。以前的店长黄通维5月份左右请了三天假，三天后没有回来上班，说是家中有事就辞职了。前厅部由陈光雷负责，由刘艳、贾飞、何帅（原楼下保安）在前厅负责接待，给客人介绍服务项目、收费标准和安排技师，以前的前厅主管何青明，被调到圣普伽当店长去了。后勤部由刘艳负责，6月1日苟孟宣布任命的，主要负责生活、清洁卫生、物品补充，以前的后勤主管杨某1因为家中有事准备回去结婚离开了。保安由店长直接管理，三名保安陈洪金、王涛、何帅负责接送客人。三名服务员谢某、李某、冯某，负责端茶送水。两名收银员贺某和梁怡，负责收钱。财务赵翠，负责做账。保健部由黄某1（黄某1）管理，是会所开会时员工建议确定一个时间干得久的技师管理，最后确定黄某1管理，每个月给2000元管理费。还有两个保洁的和一个煮饭的老头。4月15日她和赵翠一起拟定了一个工资标准，然后她在吧台拿笔记本用铅笔将标准写在上面的。店长工资5000元，保安、服务员、财务2000元，收银员、客户经理2200元，做的好的有可能得到100至1000元的奖金。每月15日发放员工工资，比如4月15日就发放3月份的工资。赵翠把工资表通过微信发给她，她再按照工资表通过微信或者支付宝或者银行转账的方式给员工发放工资。她妹妹王某1因为3月、4月在会所帮忙看管装修的事，所以工资表上打了王某1的工资，但实际没有给。对保健技师的工资每五天发一次，新的技师刚来是每天发。会所里制定了一个《某会所营销提成方案》，是前店长黄通维拿给她征求意见，她同意后赵翠就照了一张留在手机里，给员工算提成工资。店长负责给员工下达了目标任务，实际上没有完成，每月下达总营业额是40万。会所从营业至今总营业额70万左右，保健项目的实际收益40万左右。除了给技师提成，还有出租车返点、订房提成、保安登记提成等。出租车带来的客人消费足疗就返20元，不发生性关系的保健返80元，发生性关系的保健返150元，出租车司机到吧台签字领取。某会所具体经营的有正规的足浴和按摩，还有卖淫保健。会所的A1、C1、C2保健项目不得发生性关系，含苞、天使、至尊、柔情要发生性关系。这些项目是她和王川在会所试营业后，在吧台上讨论定的名称，包括项目服务的内容，如含苞、天使是发生一次性关系，至尊是两次性关系，柔情是“双飞”等，这些是参照其他会所的服务制定的。标价398元的技师分120元，498元的技师分200元，598元的技师分240元，798元的技师分300元。会所招募的卖淫小姐是在58同城上发招聘启事招聘的，当时交了3800元钱办会员，王川注册的账号然后去发布的。但网上招来的技师较少，有些技师是以前的员工，还有些是员工介绍来的，也有加她微信后来的。对于技师的管理有手打的牌子，按号上工，名字都不是真名。6月13日被抓的保健技师她只认识黄某1和姚某某。某会所开业到被查处，不清楚总共有多少技师上过班，反正每天都有4、5个人，有些技师做两天就走了。在管理上，员工外出需要请假。会所收取了保健技师1000元的押金，有对讲机的员工收取了200元的押金，不允许保健技师外出与客人发生性关系。要求财务每天做日报表，统计全天的收益。同时证实，她的微信号是153××××1220，昵称“王姐”。支付宝账号是15×××79，昵称是“华姐”或“王姐”。王小华辨认出王川，“黄伟”黄通维，“青铭”何青明，“杨依”杨某1，刘艳，赵翠，贺某，陈洪金，贾飞，谢某，何帅，保健部主管“黄某1”黄某1，78号保健技师陈某1，99号保健技师涂某某，妹妹王某1。45、被告人王川的供述和辩解、辨认笔录。证实：2017年3月份左右，他一个朋友说南部县某会所要转让出来。他把这个消息告诉了圣普伽会所的老板王小华，王小华就说他们一起把某会所接过来做，他也答应了。过了几天，他、王小华、王小华的妹妹在一起，和唐某、陈某1签了合同，合同写的他和唐某的名字，大概内容是王小华和他一起管理某会所，每月给唐某和陈某1四万多元钱。会所接手后，王小华说连装修花了十万元，开始王小华要他出4万元，因为手中钱不够，所以先行出了2万给王小华，以后的2万元由王小华在他的工资或利润中扣齐。他占20%的股份，剩余的80%股份中，店长苟孟和营销总监陈浩（陈光雷）都有一定股份，店长和营销总监占股份是以往圣普伽的惯例，不用出资都是干股。不清楚还有无其他管理人员占股份。占20%的股份该出多少钱都是王小华说了算，他根本左右不了。会所内是王小华在管钱，他妻子赵翠负责每天账目的记录和核查。2017年3月25日正式开业至今总共盈利多少钱他不知道，3月份没有分利润，在王小华那里；4月份分了12667元，是王小华通过建行卡转到他的建行卡上的；5月份的利润他记不清了，不记得是王小华扣了他的本钱还是没有给他分；6月份还没有分，会所就被查了。签订合同后王小华就通过58同城、陌陌、微信等渠道招聘技师、保安等人员，第二天就有人来应聘了。58同城账号是他注册的，当时王小华转给他3800元注册了会员，因为唐某没有给他们提供某会所的营业执照，就以圣普伽的营业执照注册的。王小华还让会所的管理人员通过微信发朋友圈招聘。他和王小华一起经营会所。他主要负责外围，打点相关部门的关系，主要是王小华负责会所内部的管理。他是经理，王小华安排他不定时到会所去检查会所工作情况。同时王小华在会所里安排的苟孟、王某1等人直接将情况向她汇报。他上班不定时，几乎每天都要到会所里查看情况，每天他把会所的营业额存入王小华账户上。王小华的手机与会所里的监控连接起的，可以随时看到会所里的情况。会所正式营业是3月25日，之前也有人上班，为会所营业做准备。会所人员的工资都是王小华一个人定的，工资由王小华发放，主要通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账发放的。王小华、黄伟（黄通维）、苟孟一起研究制定了一些规定制度，如出租车返点、请假、统一食宿，王小华和“欣欣”（黄某1）还制定了保健技师的一些制度。王小华3月份制定了某会所任职通知书，任命黄伟（黄通维）店长，赵翠财务总监，青铭（何青明）前厅主管，杨依（杨某1）后勤主管，陈浩（陈光雷）营销总监。会所开业黄通维当店长直到5月份离开，离职的原因王小华说是黄通维不适合干这工作，苟孟是5月份来当的店长。店长苟孟对他和王小华负责，由于他负责外围，王小华长期不在南部，所以苟孟实际是会所的管理人，各个部门的负责人对店长负责。店长规划会所营业任务，管理业绩，协调部门事务，监督店内工作人员的工作，管理员工的考勤奖惩。会所内设置了技师部、前厅部、后勤部、保安人员。会所开业时何青明是前厅部主管，后来当了段时间店长，不久调到圣普伽当店长。陈光雷是会所开业就在里面上班，是前厅部营销总监，负责前厅部和接待，主要管接待，每月5000元工资，如果生意好还要从利润里面提点子。接待人员是贾飞、刘艳、何帅，工作是培训前厅人员，将客人带到客房后通知技师前来。收银员是贺某和一名叫不出姓名的女子。后勤部主要负责店内卫生。会所开业时杨某1是前厅部主管兼后勤部主管。刘艳是中途来的，具体时间不清楚，管理后勤部，高峰期时也在前厅兼职帮忙。另外2个阿姨打扫卫生，3人端茶倒水，1个大叔煮饭。保安2人，一个叫陈洪金，另一人不知道名字，带客人上楼，负责登记出租车号牌以便返现，维护店内秩序，望风防止检查。给出租车的返现没有消费的返10元，正规保健返20元，不发生性关系的小保健返80元，发生性关系的大保健返150元。会所内有卖淫服务，也有正规的足疗、按摩服务。卖淫服务包括598元、698元、800元左右的项目，给卖淫人员的提成一般是按照价格五五分成。技师部有卖淫女，也有做足疗和按摩的技师。26号负责对正规技师的管理。100号黄某1是一名卖淫女，同时也管理店内的卖淫技师。黄某1是会所开业王小华带来上班的，来时就任保健部主管。王小华、黄某1等人通过社交工具微信、陌陌招到少量技师。最开始是王小华在网上发布招聘足疗师的信息，后来才有卖淫人员自己来到店里的。除了网上招聘，还有一些是技师相互介绍来的，王小华也主动带了一些卖淫人员来上班。最开始技师来了是和王小华谈待遇和保障问题，4月份左右来了后都是和黄某1谈的。黄某1制作了一些规章制度来管理，大概是出门要请假，几小时内要回来，如果来大姨妈了要提前给黄某1说，黄某1就安排休息，要交1000元押金在会所，如果要离开会所就要提前说，王小华批准后才退还押金。会所内的卖淫女他只认识黄某1。在2017年3月25日开张的时候，只有两个卖淫人员在会所从事卖淫活动，会所就一直不断的招人，也有人做几天就要离开，前前后后加起来一共有二十多个人在里面从事过卖淫活动，到6月13日会所被查获时，会所内还有5、6名卖淫人员。5月份期间，因为风声紧、检查多，会所停业过3-5天。王川辨认出：“黄伟”黄通维，苟孟，“青铭”何青明，“杨依”杨某1，刘艳，赵翠，收银员贺某，贾飞，何帅，保安王涛，陈洪金，“欣欣”黄某1，“王二姐”王某1。46、被告人黄通维的供述和辩解。证实：他于2017年8月7日上午到营山县公安局自首，因为他以前担任店长的某会所中有卖淫嫖娼行为。大概2017年2月的样子，王小华说在南部接了一个足疗店，问他是否愿意到南部该店去当店长。3月7日当天，王小华打电话通知他到南部某会所去当店长上班，他当天就去了。他是上午到的，王小华亲自带他到会所大厅，当时王川、青铭（何青明）、陈浩（陈光雷）、小王姐（王某1）也在，王小华就介绍他说这是黄伟（他在店内使用的化名），到店里来做店长。下午，王小华把王川、陈光雷、何青明、王某1等人喊到大厅开了一个短会，向他介绍的总经理是王川，让他喊王总，何青明是前厅主管，陈光雷是营销总监。又说因现在技师不多，她会从外调技师来。同时宣布了3月8日开始试营业。3月15日，杨依（杨某1）、黄某1（黄某1）等管理人员和保洁人员、服务员、保健部技师、足疗部技师等员工基本上到齐后，由王川主持了会议，王小华参加，会上王川宣布了某会所任职通知书，任命他为店长，陈光雷为营销总监，何青明为前厅部主管，赵翠为财务总监，杨某1为后勤部主管。王某1是王小华的妹妹，3月底左右王小华宣布王某1是监督他们的，到店里来一般都是坐在吧台耍手机。某会所的老板他知道的有王小华和王川两人，具体占股情况不清楚。日常管理由他负责，王川长期在会所里监督他的工作，王小华不经常来，通过手机连会所内的监控监督他们，每个月到会所里来几次。他作为店长的职责是主持工作例会，负责点名考勤，审批保健部技师外其他员工请销假，协调各部门关系，监督各部门工作，对顾客进行回访，处理顾客投诉，向员工传达王小华、王川的指示要求，向王小华、王川汇报会所的工作情况。他每月基本工资5000元，加会所利润2%的提成，以及办会员卡的提成。他根据会所实际情况制定了保安员、保洁员、服务员、收银员、营销的工作内容明细，即《某会所各岗位工作内容明细》，根据王小华的数据和苟孟的模板制定了《某会所营销提成方案》，包括提成、项目价格、会员开卡等内容。3月7日还是8日，王小华拿了一个单子给他看，上面有A1、C1、C2、柔情、至尊、天使、含苞等项目，还给他介绍说明了内容，他就知道了某会所内要提供性服务。说的时候他、王小华、王川在场，王小华边写边说，包括服务项目名称、价位、服务时间，给卖淫人员的提成数目只是说，没有写在纸上。王小华当时把手写的纸条收走了，后来给了一张电脑打印的给他。每个月初的工作例会上，王小华会通报上一个月的经营情况，员工的工资由王小华发给大家确认。会所每天的经营情况反映在《某会所日报表》上，收银员在日报表上详细记载当天的经营情况，包括日期、房间、项目名称、时间、工号、顾问、消费情况等。客人到会所后，由保安带路或者自行到会所二楼，保安要给出租车进行登记。客人到二楼后，由前厅接待，接待人员向顾客介绍项目和价位，一般先问顾客愿不愿意办理会员卡。顾客选定项目后，接待人员就把客人带到房间，再通知保健部派人，技师来后客人满意接待人员再离开，若是不满意就通知技师部换人，再由技师给吧台报钟登记。客人消费后，一般自己去买单，也可以要求他们去买单。若是客人办了会员卡，就要给接待人员算提成。保安的工作主要是接待客人，登记出租车并返现，望风放哨。4月初，王小华通过电话告知他，要求所有员工要注意防范检查，若遇公安检查就使用暗语通过对讲机通知员工以便应对。他在稍后的员工会上进行了通知，跟保安都讲过，并把这个情况整理成保安工作内容明细的第八条。出租车拉来的客人要给出租车返点，足疗返20元，消费A1、C1、C2项目的返点80元，发生性关系的返点150元。保安登记一个出租车车牌及司机联系电话，会所要给保安返2元。某会所养生会所的保健技师是王小华找的，王川通过58同城网发布过招聘信息。保健部主管100号黄某1是3月8日左右到的会所，4月中旬当的保健部主管；其他保健技师，他还记得88号“小美”是原来某会所的技师，没有当过主管，99号和78号他不知道名字。保健技师的日常管理由黄某1管理，吃住免费统一在会所。保健技师要按照上钟牌的先后顺序上钟，不准私自上钟和外出接客，为防止保健技师私自离开会所，要求她们交1000元的押金。5月10日左右的一个晚上，他跟王川建议把保健停了。当晚王川给他发了微信，让他回去耍三天，他当晚就回南充了。第二天上午，王小华微信给他发了消息，意思是说他不能融入他们的团队，不合适这份工作了，停止一切职务。他接到消息的第二天就回会所拿私人用品离开。他在某会所工作期间一共领了三笔工资，4月15日领了3500元左右，5月15日领了6000余元，最后离开时领了2600元左右。47、被告人苟孟的供述与辩解、辨认笔录。证实：2017年6月13日，因他担任店长的某会所内有卖淫嫖娼活动，被公安例行检查发现，他被带到公安机关。他以前在南部县圣普伽养生会所当店长，青铭（何青明）在某会所当店长助理，黄伟（黄通维）当店长。5月10日左右，某会所上一任店长黄通维没做了，王川就给他打电话让他到某会所来上班任店长职务，何青明到圣普伽会所当店长。他不清楚黄通维离开的具体原因，王小华在某会所微信管理群里发了消息说黄通维不能胜任，所以免除了黄通维的职务。他的店长职务是某会所股东兼经理的王川给他任命的。他主要负责管理会所所有工作人员，处理客人投诉和售后，协调各部门事务，带员工出去做宣传。他在某会所没有股份，以前在圣普伽会所时工资是5000元另加纯利的8%，因为直接被调到某会所，还没说工资的事情。他在会所内使用的是自己的真实名字苟孟，在对员工管理上签名使用的化名“秦俊峰”，签了些请假条。他原本计划6月15日领了工资后就不干了，结果会所就被查了，他的工资也没有领到。某会所是2017年3月开业的，由王川和王小华合伙经营，不知道有无其他股东，不清楚是否有营业执照。店内有老板，老板下面是经理，经理下面一名店长，下设财务、前厅、营销、后勤和技师部（包括足浴部和保健部）。财务赵翠，负责营业款项的核对和人员工资的发放。两个收银员贺某、梁怡，负责收银，要登记服务情况，做日报表，并和赵翠核对账务。前厅部有营销总监陈光雷，有接待人员何帅、贾飞。何帅以前是保安，后来调到前厅部的。主要负责带客人进房间，介绍服务项目、收费标准。后勤部主管是杨依（杨某1），刘艳5月12日到的某会所，后来杨某1辞职，王小华考察刘艳到6月，让刘艳当的后勤主管，也要在前厅接待客人。服务员谢某、冯某和李某，为客人端茶送水。还有两个保洁阿姨和一个煮饭的老头。两名保安，陈洪金和王涛，负责接待出租车、带客及登记，还要负责望风。登记是因为要给出租车司机返点，没消费的返10元辛苦费，洗脚返20元，养生返80元，保健返150元。会所内有足浴，是正规洗脚；有保健服务，分598元、798元、998元，服务时长和细节不同，都要给客人提供性服务，不知道项目名称和内容是谁制定的，技师房的墙壁上贴了《服务流程》，有项目名称和内容。足浴技师有4人，他只知道足浴部主管叫王雪华，其他的不知道名字。保健技师就是给客人提供性服务的，保健部技师以前都是3个左右，到被查获前四、五天就有6人，他都不知道名字，都是自愿从事卖淫活动的。保健技师每五天财务核算发放一次工资，客人消费598元的给保健技师300元工资，798元的给400元，998元的给500元。保健部由黄某1（黄某1）负责。黄某1微信名“欣欣”，具体负责卖淫保健技师的招聘、培训及管理。保健技师的食宿统一在会所里面，每个技师有一个数字代号，每天上钟都排了顺序，上完钟出来的就自动排到最后一位。保健技师每月有两次“临时假”，还有一次“例假”。王川让他登陆58同城账号要求在6月份招两名技师，但这个账号使用是王川控制的，因为每次登陆都要王川提供验证码；王小华安排所有员工用微信朋友圈发布招募技师的信息。他都照做了的，但没有招到过技师。每月1号晚上会所开员工大会，所有员工都要参加，包括老板在内，主要总结上个月的营业情况及不足，评选优秀员工，宣布当月营业计划，计划是王川与王小华商量好了，王川口述，他记下来再给员工讲的。每周有个行政例会，一般是王川在主持会议，他也主持过一次。每天晚上7点有个点名会，由刘艳主持。苟孟辨认出王小华，王川，“黄伟”黄通维，“陈浩”陈光雷，何青明，“杨依”杨某1，赵翠，贺某，陈洪金，王涛，谢某，贾飞，何帅，“黄某1”黄某1，王某1。48、被告人何青明的供述和辩解。证实：2017年6月12日下午，他到圣普伽足浴店上班。晚上十二点左右，他在店门外站岗，两个中年人到了店里，说店太小、档次不够高，准备要走。当时接待二人的同事王某3说可以带他们去另外一个高档的足浴店（某会所），于是由他开车送两名客人到某会所去，王某3将二人带到房间，他在大厅等王某3。过了十分钟左右，遇到营山县公安民警检查，就将他带到公安配合调查。2016年中秋节，他通过58同城到南充市华富康养生会所当服务员，王小华是该会所的股东之一。上了大概十多天班，王小华将他调到南部圣普伽当服务员，大概两个多月后任他当前厅主管。2017年4月份某会所开业十多天后，王小华又将他调到某会所当前厅主管，后来又当店长助理。当时王小华说给他每月5000的工资，并店里总利润的2%作为提成发放给他，因为前厅主管的工资标准只能拿3000元，所以王小华还给他安排了店长助理的职位。2017年5月底左右，苟孟到某会所来上班，他就又回到圣普伽当店长去了。他在某会所期间共领了5600元左右的工资，使用的化名“青铭”。会所内的老板据他所知只有王小华和王川有股份。王小华每月来三、四次，在的时候就负责店内各项事务，偶尔用微信在群里面安排工作，还有发放工资。王小华不在时，都是由王川在安排和汇总。某会所有四个部门，分别是技师部、营销部、前厅部和财务收银。会所还设有一名店长和营销总监。会所以前的店长叫黄通维，5月20日左右到被查处期间店长是苟孟，对会所内的大小事务都要管理。前厅部负责服务员。他在某会所内作为前厅主管，主要负责管理服务员和门口的迎宾人员，偶尔主持每天晚上的例会，会上对工作人员进行点名，负责前厅部服务员的请休假，如果有服务员不做了要负责招聘新的服务员，检查会所内的卫生和物品是否完好，带员工出去发传单，对客人进行回访。因为推销客人办卡有提成，他也会接待客人，为客人推销服务和会员卡。营销部负责接待客人和店内的宣传。财务收银负责店里面收银、做账、出租车返钱。保安没有具体规定管理部门，主要职责是在会所楼下站岗迎宾，有公安检查之类的就用对讲机通知楼上，陈洪金、何帅、王涛当过保安。技师部分足疗技师和保健技师，足疗是正规足疗，保健技师为客人提供色情服务。会所内的卖淫人员都是王小华和技师主管黄某1通过她们的圈子去联系的。卖淫人员并不固定，据他所知前后有十多二十人在会所内从事过卖淫活动，他记得100号、69号、77号、88号，不知道名字。会所内的色情服务有含苞、天使、口爆、口推、手推等，价格两百元至一千多元不等，具体服务内容是老板和技师部制定的，有一张服务流程表。根据服务项目不同，返给卖淫人员的钱也不同，收银那边做好帐后，就会给王小华，王小华负责发放。会所内管理工作人员要考勤，各部门工作人员请假要给部门负责人写请假条，负责人再给店长汇报请假情况。卖淫人员不参加每天的例会，由技师部负责人管理她们。客人到店后，服务员提供拖鞋，接待人员将客人带到房间，服务员上茶水、饮料。然后接待人员会询问客人是否需要色情服务，如果需要就介绍各种价位的色情服务，再安排卖淫人员到房间供客人挑选。客人选好后，卖淫人员用房内座机告诉收银台自己开始上钟和服务的内容、价位。服务完毕，客人到收银台结账。49、被告人陈光雷的供述及辩解。证实：他别名陈浩。2017年3、4月份他到某会所上班，在里面做前厅营销主管，管理所有接待生。前厅营销主要负责接待客人，将客人带到房间，给客人介绍项目收费金额，然后安排服务人员。会所里的服务项目有浴足、按摩和保健，浴足、按摩是正规洗脚和按摩服务，保健就是提供性服务，包括398元手推、598元口吹、798元含苞、998元天使等项目。会所的老板是王川和王小华，会所店长是苟孟，王川偶尔来店内，王川不在的话就是苟孟全权负责。他的职务营销总监是由老板王小华和王川任命的，与他一起任职的有店长黄伟（黄通维）、后勤主管杨依（杨某1）、前厅主管何青明、财务总监赵翠，后来何青明走了就没有重新任命前厅主管了。黄通维、何青明、杨某1三人做了一段时间就没有在会所做了。保健部的技师是保健部主管“欣欣”（黄某1）在管理。技师平时都在待钟房等待，都有编号并按顺序上钟，并且不允许外出接客。他记不清楚提供性服务的服务员具体有多少人，有的来了做几天又走了，不断有人来又有人走，他只认识100号技师主管。50、被告人黄某1的供述和辩解、辨认笔录。证实：2017年6月13日凌晨，她在技师房休息，接待员通过对讲机要一名技师到807房间做698元的含苞项目。她去了807房间，帮客人洗澡和按摩。后面的服务还没有来得及做，就听到有人喊“快跑”，她开门就看见有警察，被发现她和客人全身赤裸，就将她和客人控制住了。她不认识807房间的客人，听他说以前也来过一次会所消费服务。某会所被查获时，会所内员工大概有20个左右，6个是技师，其他就是前台、服务员和保安。她是2017年3月25日第一次到某会所上班。当时是王小华说在南部开了洗脚城，问她是否愿意去，她说愿意。她就自己坐车到了某会所，王小华介绍会所内有洗脚，也有提供色情服务的项目，她因为需要钱用，就同意都做。下午，88号的“小美”教她怎么做项目，她很快学会了，并选了100号作为自己的工号，当晚就做了3、4个色情服务。做到4月8号，因为要去做美容手术而离开。4月24日来上到5月16日，又回去了。5月20几号，王小华发微信说88号辞职了，让她来管一下保健部。5月23日她回到会所上班，当周在会所大厅开会时王川宣布由她管理保健部门，直到被查获。保健技师的号数都是自己选的，她的号数是100号。她微信名叫“欣欣”，在会所内就用的这个名字。某会所的的老板是王小华，王小华每个月来几天看一下。王总王川，王川下面管理店长苟孟，苟孟管理前厅部和后勤部。她才到某会所的时候店长是黄伟（黄通维），没多久就是青铭（何青明）来当店长，之后就是苟孟当店长。保安、服务员直接由苟孟管理。后勤部主管刘艳，管清洁卫生、厨房、宿舍。前厅部主管陈浩（陈光雷），同时管技师部，她是保健部的培训老师，负责管理保健技师，就是提供色情服务的卖淫人员。会所内有正规的浴足，还有提供色情服务的保健，包括不发生性关系的A1、C1、C2，和要发生性关系的含苞、天使、至尊、柔情，不知道具体是谁制定的。服务项目都有提成，A1提成120元，C1提200元，C2提240元，含苞提300元，天使提400元，至尊提500元，柔情给两个技师各提300元。她的提成王小华通过转账的方式转给她。因为管理保健部门，她每个月有2000元的工资，但是没领到手。新进来的技师要在她这里接受培训，由她安排床位，介绍服务项目和流程，讲解会所规章制度，技师有事要和她请假。她在会所期间只培训了60号和90号两名技师，其余的人都是88号“小美”培训的。会所要求技师上班时间为下午7点到凌晨5、6点，上班时间不准外出，要依顺序上钟，不准私自提供色情服务挣钱，不能收取客人的小费，对技师不考勤。这些是前任88号给她说的，是店长规定的。技师没有底薪，都是做项目的提成。入职需要交1000元的押金，证明是会所的员工，也防止技师私自离开。技师上钟情况吧台要记录，会计赵翠根据吧台记录计算每个技师的钱，让技师或员工签字确认，再拍照发给王小华，王小华再通过微信转给每个技师，王小华规定的技师工资每五天一结。保健部的技师有60号，90号，78号，98号雪梅，99号“涂涂”涂某某，168号“姚姚”。还有已经走了的58号“微微”，65号，66号，69号，77号，86号，88号。她作为100号技师同时也提供色情服务。她本人是王小华喊来的，有些保健技师是58同城网或微信朋友圈招来的，有的是王小华带来的。黄某1辨认出老板王小华，王川，“杨依”杨某1，刘艳，会计赵翠，收银员贺某，前厅接待人员何帅，服务员冯某，服务员谢某，贾飞，保安陈洪金，60号技师穆某，78号技师陈某1，86号技师曾某，99号技师涂某某，“王二姐”王某1。51、被告人刘艳的供述及辩解、辨认笔录。证实：她是5月12日经朋友苟孟介绍到某会所上班，开始时做普通的服务员，到5月20多号，原来的后勤主管杨依辞职，6月3日苟孟在例会上宣布她在会所里担任后勤部主管，主要负责后勤和房间保洁，也协助前台搞接待。她知道会所里有卖淫嫖娼行为，提供398元、498元、798元的含苞、998元的天使等卖淫服务。会所内设了店长、前厅销售部、足浴部、保健部、后勤部等部门。王川称呼的“王总”，好像是老板。王小华称呼的“王姐”或者“华姐”，一般到会所里吧台上看看，呆上一两天就走了。她到会所前是黄伟（黄通维）和何青明两个店长，她和苟孟同时到会所后，何青明就到另一个店“圣普伽”去做店长了，苟孟到某会所来当店长。店长苟孟负责员工的考勤、请假、奖罚、业绩、技师安排、员工住宿等事务，每周主持全体员工大会，带领前厅营销部和保安人员外出散发宣传单，促进会所业绩，招录会所员工。前厅销售部负责人是陈浩（陈光雷），员工有贾飞、何帅等人，主要职责是接待嫖客，向嫖客介绍会所服务项目，劝说嫖客办理会员卡。足浴部是做正规的保健和洗脚，由26号技师负责。保健部由100号技师“欣欣”（黄某1）负责，是保健部主管也是技师，保健部的技师就是提供色情服务的卖淫小姐。店内的技师换得比较勤，随时都有新人来，她比较熟悉的就是100号“欣欣”，99号和78号她不知道名字，还有168号“姚姚”。赵翠是会所的会计，管理吧台上的现金、做报表、算工资、管理吧台。刘艳辨认出“王总”王川，“华姐”王小华，“王二姐”王某1，店长苟孟，店长何青明，“黄店”黄通维，销售总监“陈浩”陈光雷，会计赵翠，收银员贺某，服务员冯某、李某、谢某，保安陈金洪，前厅接待员何帅、贾飞，保健部主管即100号技师“欣欣”黄某1，168号技师“姚姚”姚某某，78号技师陈某1，99号技师涂某某，技师沙某某，王某3。52、被告人赵翠的供述及辩解、辨认笔录。证实：2017年3月初，她丈夫王川和王小华商谈经营某会所组织人员卖淫一事，王川入了股，占会所20%的股份，担任会所经理职务，并安排她做会所的出纳兼采购员。会所是从唐某手中承包后由王小华负责经营，王川和店长苟孟担任管理。她是3月8日开始到会所上班，会所3月8日接手试营业，3月23日左右正式营业。会所内有前厅部、保健部、足疗部、后勤部等部门。老总是王小华，经理是王川，店长是苟孟，营销部主管是陈浩（陈光雷），前厅部由店长管理，保健部由黄某1（黄某1）负责，刘艳是后勤部主管同时也协助前厅接待，她则负责财务。所有部门员工对部门主管负责，部门主管对店长负责，店长对王川负责，王川对王小华负责。会所之前的店长是黄伟（黄通维），5月中旬黄伟离开后苟孟来就任的店长。原后勤主管杨依（杨某1）也是5月中旬离开会所的。黄某1是4月左右到会所上班的，不清楚黄某1之前是由谁管理的保健部。会所内提供足疗和保健服务，足疗为正规足疗有四种价位。保健包括398元A1或C1、598元含苞、798元天使、1198元双飞等项目，其中398元不发生性关系，其他三个价位技师要与顾客发生性关系。足疗和保健技师要根据客人消费进行抽成，其中398元的项目技师要抽取120元，598元的抽取300元，798元的抽取400元。顾客消费后，除了向技师提成外，还有接待客人提成、办卡提成、保安人员提成，如果是出租车带客人到会所的话还要给出租车司机进行提成。会所的提成有固定的规定，会所制定了营销方案，不清楚是谁制定的，方案是王小华手机拍照微信发给她的。保健部里面都是女技师，她认识的有黄某1、99号涂某某、168号“姚姚”，新来的两个不熟悉。保健部里面的技师有些是通过技师介绍过来的，会所在58同城发过招聘信息，发过招聘传单，有的技师是通过这些途径来的，其他的不清楚。接待人员将要消费的客人带到房间并介绍项目和价位，根据客人的需要用对讲机呼叫保健部，安排人员进行服务。技师都是待在待钟房待钟，如果有客人消费，按顺序先后依次上钟，本人无法决定上与不上钟，也不允许私自外出接待客人。她作为出纳，要对每天营业收取的现金和POS机刷卡收入进行核实汇总统计，做好每天营业收入核算《日报表》，将营业额存入王川的银行卡内，再通过王川的卡转到王小华的建设银行账户内。每月15号王小华给会所员工发工资，保健技师每五天发放一次提成款。凡是在会所上班的都有工资，4月15日发了一次工资，5月15日发了一次工资，工资标准都是王小华定好了的。4月1日之后会所每五天给保健技师发一次工资，按照《保健工资表》对每个技师的姓名、编号、服务项目、数量、点钟、押金、实发工资等统计好后交技师核对无误后签字，有时技师也相互代签，然后她将保健工资表拍照微信发给王小华，王小华按照表发放工资给技师。赵翠辨认出王川，老板王小华的妹妹王某1，苟孟，“青铭”何青明，“黄伟”黄通维，“陈浩”陈光雷，“杨依”杨某1，刘艳，收银员贺某，服务员冯某、谢某，保安陈洪金，店内人员王涛、贾飞、何帅，保健部主管兼技师“黄某1”黄某1，78号技师陈某1168号技师“姚姚”姚某某，技师涂某某。53、被告人何帅的供述与辩解、辨认笔录。证实：2017年3月15日，他在58同城网上看到某会所发布招工信息，就到会所应聘当上保安，负责对车辆进行登记、带路和望风。做了一个多月保安后就做的服务生和接待员，负责为客人提供存放鞋子、送水、接待、安排技师和小姐等服务。会所经营的内容主要是洗脚、按摩和保健，洗脚、按摩就是单纯的洗脚和按摩，保健就是提供性服务。会所里制定了不同性服务项目的服务流程，由技师部主管按照流程对小姐进行培训。主要有398元A1手推、598元C1口吹、798元含苞、998元天使、1298元至尊、1498元柔情。会所的老板是“华姐”（王小华）和王川，王小华偶尔来，他的工资是王小华通过微信或支付宝发给他的，王川一直在会所上班。苟孟是店长，刘艳是后勤主管，100号“欣欣”是技师部的主管，王川的家属赵翠是会计。何帅辨认出老板王川，店长苟孟。54、被告人贾飞的供述和辩解。证实：他大概是2017年4月在58同城上看到某会所的国际养生会所的招聘信息，5月1日到的某会所应聘，5月5日正式上班。他在会所先后当过保安、服务员、前厅接待。会所主要经营洗脚、按摩，还提供有偿性服务。王川是股东，苟孟是店长，财会是王川的老婆赵翠负责。6月12日晚上，他接待了一名男性顾客到810房间消费，该顾客提出要两名卖淫女子做色情服务，他进行了安排。该男子年龄约40岁，长得黑胖，同时在会所内办理了会员卡的。6月13日凌晨1时许，因公安机关检查发现某会所有卖淫服务，他在会所被公安民警抓获。55、被告人陈洪金的供述与辩解、辨认笔录。他是2017年4月5日到某会所应聘，当时是杨依（杨某1）接待的，4月8日正式开始上班。会所老板是王川。他去上班的时候，黄伟（黄通维）是店长，后来被老板开除了，苟孟被提升为店长；杨依（杨某1）是前厅主管兼后勤主管，还协助收银，在5月离开了，由刘艳接替；陈浩（陈光雷）是营销总监；何青明是前厅接待，后没几天就被提升为副店长，后面被调到“圣普伽”会所当店长去了；赵翠管财务；贾飞是前厅接待，何帅是保安，贺某、梁怡是吧台收银员。会所还有保健部和足疗部，听说有人负责，但不清楚是谁。会所里提供卖淫服务，他的职责是安全保卫和接待来会所消费的顾客，如果警察来了要通过对讲机内呼“三楼加水”，会所的工作人员就知道检查的人来了。他们还要对出租车载客到会所进行登记，给出租车驾驶员按顾客不同的消费项目返进行返点。陈洪金辨认出王川，赵翠，“青铭”何青明，“黄伟”黄通维，苟孟，“陈浩”陈光雷，赵翠，李某，谢某，何帅，王涛，辨认出在会所内见过的人员王小华、王某1、杨某1、黄某1、陈某1、涂某某、沙某某，辨认出6月13日在店内被抓的客人易某、韩某某。56、被告人王涛的供述与辩解、辨认笔录。证实：2017年4月，他在南部县城街上看到某会所的工作人员发宣传单，他就到某会所去应聘保安，当时的店长黄伟（黄通维）接待的他，并让他填写了员工入职表。会所的老板是王川，喊的“王总”。他去会所的时候，店内员工有店长黄通维、青铭（何青明）、总监陈浩（陈光雷）、主管杨依（杨某1）、财务赵翠，还有贾飞、何帅、谢某，比他晚去的有店长苟孟、保安陈洪金、主管刘艳，最晚的是冯某、柯某。他在店内领过一次4月份的工资，1600多元，不记得是谁通过微信转账给他的。他在会所上了一周左右时间的班后，知道会所的有些项目与卖淫嫖娼有关。保安何帅告诉他，顾客来到会所用对讲机通知楼上人员接待，出租车驾驶员载客要进行登记资料以后返点，公安人员到会所检查时他们用对讲机报信通知“三楼加水”。出租车驾驶员载客到会所成功消费，足浴消费返点20元，小保健消费返点80元，大保健消费返点150元。6月13日凌晨，他和保安陈洪金在会所外街道巷子口时，被警察现场控制了，二十多分钟后会所的老板、店长、足疗技师、保健技师、前台服务员、顾客共接近三十人被传唤到公安局。这些人中，他认识保安陈洪金、老板、店长、前台收银员、服务员谢某和冯某，其他人就不认识了，平时他们见不到保健技师的面。王涛辨认出王川，前任店长“黄伟”黄通维，保健部主管黄某1，会计赵翠，收银员贺某，何帅，陈洪金，谢某。本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，原审被告人王小华、王川通过招募、雇佣等手段，组织他人卖淫，其行为均已构成组织卖淫罪，且系共同犯罪。原审被告人黄通维、苟孟、何青明、陈光雷、黄某1、刘艳、赵翠、贾飞、何帅、王涛、陈洪金协助王小华、王川组织他人卖淫，其行为均已构成协助组织卖淫罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。针对抗诉机关的抗诉意见及各被告人、辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：一、关于本案是否认定为“情节严重”。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款规定，“组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”同时该条第四款规定，“为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”2017年7月25日起施行的《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》中，对组织卖淫罪、协助组织卖淫罪的“情节严重”规定了六种情形。虽各原审被告人行为实施在该司法解释适用前，但根据《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条之规定，“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。”，故该案应当适用司法解释考察各被告人的行为是否构成“情节严重”。原审法院认定，某会所在营业期间对外提供色情服务共计979人次，营业收入人民币737342元。二审庭审上，多名被告人对认定的色情服务次数及营业收入提出异议。经查，公诉机关指控及原审认定的次数及收入，系办案民警对现场搜查出的某会所2017年3月25日至6月11日的日报表、保健工资表等进行汇总统计后，得出该会所内系色情服务的A1、C1、C2、含苞、天使、至尊、柔情等项目的现金消费及会员消费的次数，再按照各项目的现金及会员收费分开统计后进行汇总，数据的来源客观、真实，仅统计了涉色情服务项目而未统计正规足浴项目，故对该异议不予采信。因最终认定的非法获利未达到100万元人民币，故该事实在量刑上予以考虑。组织卖淫罪、协助组织卖淫罪的犯罪构成中，卖淫人数也是重要的量刑情节，卖淫人员累计达十人以上的，应当认定为“情节严重”。原公诉机关指控本案涉案的卖淫人员不低于17人；原审法院经审理认为卖淫人员在十人以上的证据不确实、充分；抗诉机关认为现有证据足以证实在会所内从事卖淫的人员累计达到了13人，王小华、王川应当判处十年以上有期徒刑。二审庭审上被告人王小华、苟孟、黄某1提出卖淫人员存在一人使用多个号牌的情况故不能认定卖淫人数在十人以上，王小华的辩护人、黄某1的辩护人提出卖淫人员的证人证言可能存在不实因此不能采信。本案认定实际在会所内从事卖淫活动的人员数量，不应以其化名、号牌来认定，而应该以在案证据能够实际证明在会所内从事卖淫活动的人员人数来认定。在案证据显示，2017年6月13日公安机关突击检查时，现场查获正在某会所内进行卖淫活动的保健技师黄某1、穆某、沙某某，同时查获当时在会所内的保健技师廖某某、陈某1、涂某某、姚某某并进行了询问，办案人员根据店内查获的资料，在后续侦查中对登记为会所保健技师的吴某、陈某、李某某、曾某、谢某某、陈某2、张某某等7人进行了询问，上述14人均对自己曾在某会所从事卖淫活动的事实进行了证实，讯问、询问笔录中也明确载明了被告人黄某1及各证人的姓名、年龄、出生年月日、身份证号、住所地**籍所在地、联系方式等具体信息。其中，陈某的证言证实自己曾经于2017年4月份在某会所从事卖淫活动，但仅有一天，当天提成以现金方式支付给了她，该事实没有其他证据予以印证，陈某也未被其他人辨认出来，故依据现有证据对陈某是否为某会所内的保健技师不能确认。其余13人陈述的自己在某会所内作为保健技师从事卖淫活动的事实，与会所给保健技师发放工资记录的保健工资表内所登记的工号、化名、时间段一致，其中黄某1、吴某、谢某某、陈某2、张某某向公安机关提供了各自与王小华之间的微信转账记录，与保健工资表的记录也是一致的；此外，上述人员之间进行了相互辨认，每人均被其他两人以上辨认出系某会所内的保健技师。本院综合在案证据认定，某会所营业期间，在会所内提供卖淫服务的人数为13人，被告人及辩护人的辩解、辩护意见不能成立。故对抗诉机关“王小华、王川应当认定为情节严重”的抗诉意见予以支持。二、关于各原审被告人的作用、地位问题。原审法院经审理认为，被告人王小华、王川在组织卖淫罪中系共犯，且作用相当；被告人苟孟、赵翠、黄某1、黄通维在协助组织卖淫中起主要作用，是主犯；被告人陈光雷、刘艳、贾飞、何帅、陈洪金、王涛、何青明在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。抗诉机关认为，原审认定苟孟、赵翠、黄某1系主犯而量刑畸轻。被告人王小华的辩护人提出，原审判决量刑适当，应予维持。被告人王川对原审判决认定其系股东、分红12667元、招募人员、实际管理会所有异议，其侦查阶段供述内容部分不真实；其辩护人提出原审判决量刑适当，应予维持。原审法院对王川的同步讯问录音录像进行了审查，认定不存在非法证据排除的情形。在案证据显示，王川在侦查阶段共有六次供述，王川对其六次供述均签字捺印，其中第一次、第三次、第六次供述均证实其占会所20%的股份，与王小华的供述、赵翠的供述相互印证，均证实王小华、王川二人共同出资经营某会所，其中王川占股比例为20%。其在第六次供述中证实，王小华通过建行卡将4月的分红12667元转给了他，公安机关提供了转账记录予以证实，也与某会所2017年4月实际盈利63339元的20%一致。王川的该次供述中还辩解王小华统管全局，他只是负责外围工作，占股比例、对应金额都由王小华说了算，他根本作不了主，整个供述过程完整、自然。证人唐某的证言证实，某会所由王小华、王川二人共同经营，王川多次联系他商谈价格、实际签订合同并向他转账；多名被告人的供述及证人证言证实，王川在店内任经理一职并实际进行管理。故对被告人王川的辩解意见不予采信。因此，王小华、王川共同出资并进行经营管理，不宜划分主从，在量刑时根据二人的作用大小予以考虑，并根据二人的犯罪所得判处罚金。原审被告人赵翠、原审被告人苟孟的辩护人及原审被告人黄某1的辩护人认为原审认定事实清楚，量刑恰当，请求予以维持。原审被告人黄某1辩称其在会所从事卖淫活动时间短、5月下旬才开始任保健部主管。但在案的考勤表、押金收据、员工工资表、保健工资表、日报表、微信转账记录等证据可以证实，黄某1于3月15日即到某会所参与考勤，3月16日向会所内缴纳了作为保健技师的1000元押金，保健工资表中100号“黄某1”的记录与其和王小华的微信转账记录一致，在保健工资表提成外，黄某1还于4月15日、5月15日分别从王小华处领取了员工工资2000元、3100元；此外，4月、5月、6月等不同时期在会所从事卖淫服务的保健技师均证实由黄某1对会所内的保健技师进行培训和管理，故对黄某1的辩解意见不予采信。在案证据证实，原审被告人黄通维、苟孟在某会所内担任店长职责，负责会所内的部门管理、人员考勤、主持例会、协调部门关系等工作；原审被告人何青明、陈光雷、刘艳、黄某1、赵翠分管营销、前厅、后勤、保健、财务等工作；原审被告人贾飞、何帅、王涛、陈洪金负责具体接待、保安等工作。根据各原审被告人的职务和分工，黄通维、苟孟在协助组织卖淫中起主要作用，是主犯；何青明、陈光雷、刘艳、黄某1、赵翠、贾飞、何帅、王涛、陈洪金在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。原审法院认定原审被告人赵翠、黄某1系主犯不当，本院予以纠正。综上，原审被告人王小华、王川通过招募、雇佣的方式召集十人以上的卖淫人员到其经营的会所卖淫，并对这些卖淫人员进行系统化管理、发放提成，二人犯组织卖淫罪，并且应当认定为情节严重。原审被告人黄通维、苟孟、何青明、陈光雷、刘艳、黄某1、赵翠、贾飞、何帅、王涛、陈洪金在会所内分工协作，协助王小华、王川进行组织卖淫活动，犯协助组织卖淫罪；在协助组织卖淫中，原审被告人黄通维、苟孟系主犯，原审被告人何青明、陈光雷、刘艳、黄某1、赵翠、贾飞、何帅、王涛、陈洪金系从犯。原审被告人黄通维主动投案且如实供述犯罪事实，系自首。其他各原审被告人如实供述自己的犯罪事实，系坦白。原审判决认定某会所内卖淫人员不足十人系事实认定错误，认定黄某1、赵翠为主犯不当，本院予以纠正。对犯协助组织卖淫罪的原审被告人苟孟等人，南部县人民检察院起诉认为构成情节严重，但在一审判决未认定情节严重时，并未以苟孟等人构成情节严重提起抗诉，故本院在其“量刑畸轻”的抗诉范围内进行量刑。抗诉机关所提“王小华、王川在本案中应当认定为情节严重，苟孟系主犯而量刑畸轻”的抗诉意见成立。本院对黄某1虽认定为从犯，但综合其在共同犯罪中的行为、地位、作用大小，一审判决对其量刑畸轻，抗诉机关所提“黄某1量刑畸轻”的抗诉意见成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十三条、第二百三十六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百二十六条、《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一、四款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十三条之规定，判决如下：一、维持四川省南部县人民法院（2018）川1321刑初43号刑事判决书第四、五、七、八、九、十、十一、十二、十三项，即“四、被告人黄通维犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；五、被告人赵翠犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；七、被告人陈光雷犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；八、被告人刘艳犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；九、被告人贾飞犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；十、被告人何帅犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；十一、被告人何青明犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；十二、被告人王涛犯协助组织卖淫罪，免予刑事处罚。十三、被告人陈洪金犯协助组织卖淫罪，免予刑事处罚。二、撤销四川省南部县人民法院（2018）川1321刑初43号刑事判决书第一、二、三、六项，即“一、被告人王小华犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；二、被告人王川犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万五千元；三、被告人苟孟犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；六、被告人黄某1犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；”三、原审被告人王小华犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月13日起至2027年12月12日止）四、原审被告人王川犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月13日起至2027年6月12日止）五、原审被告人苟孟犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的79日，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月18日起至2021年11月30日止）六、原审被告人黄某1犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）本判决为终审判决。审判长何嘉武审判员陈忱审判员王锐二〇一九年二月二十日书记员李超附相关刑法条文：《中华人民共和国刑法》第三百五十八条组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条组织他人卖淫，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百五十八条第一款规定的“情节严重”：（一）卖淫人员累计达十人以上的；（二）卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达五人以上的；（三）组织境外人员在境内卖淫或者组织境内人员出境卖淫的；（四）非法获利人民币一百万元以上的；（五）造成被组织卖淫的人自残、自杀或者其他严重后果的；（六）其他情节严重的情形。第十三条犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的二倍以上。对犯组织、强迫卖淫罪被判处无期徒刑的，应当并处没收财产。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十三条第二审人民法院应当就第一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉或者抗诉范围的限制。共同犯罪的案件只有部分被告人上诉的，应当对全案进行审查，一并处理。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。

叶正忙、程志勇等组织卖淫罪二审刑事判决书江苏省苏州市中级人民法院刑事判决书（2019）苏05刑终1018号：江苏省常熟市人民法院审理江苏省常熟市人民检察院指控被告人叶正忙、程志勇、袁磊、曹文星、韩令、刘美兰、杨笃华、娄凯、骆书磊、卢优犯组织卖淫罪一案，于2019年7月22日作出（2019）苏0581刑初10号刑事判决。宣判后，被告人曹文星、韩令不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。江苏省苏州市人民检察院指派检察员张婧出庭履职，上诉人曹文星及其辩护人杨征东、刘宁，上诉人韩令到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：2016年被告人叶正忙、程志勇、曹文星合股经营常熟市虞山镇信一八八足浴店（88足浴店），后被告人袁磊出资加入，其中叶正忙占股40%，程志勇占股35%，曹文星占股20%，袁磊占股5%。被告人叶正忙系总经理，负责足浴店总体管理，被告人程志勇负责财务，被告人袁磊系店长，负责店内日常工作。被告人叶正忙、程志勇、曹文星和袁磊共谋在足浴店组织卖淫人员从事“口交”等卖淫活动。该足浴店聘用被告人韩令、刘美兰为主管，被告人韩令在2018年3月中旬被提为实习店长，负责店内日常工作，被告人刘美兰自2018年4月1日至该店负责管理卖淫人员。被告人杨笃华、娄凯、骆书磊在该足浴店协助店长经营管理，被告人卢优系该足浴店客服，负责接待嫖娼人员、推销办会员卡从中提成。被告人叶正忙、程志勇、袁磊、曹文星于2018年4月间，伙同被告人韩令、刘美兰等人在该足浴店，组织郑某某、李某某等10余名卖淫女，以“口交”的形式向他人进行卖淫。后经查明，该足浴店仅2018年非法获利人民币133万余元。2018年4月10日晚，常熟市公安局民警根据线索至常熟市琴川街道信一八八足浴店，将被告人袁磊、韩令、刘美兰、骆书磊、卢优抓获；同年4月13日晚，民警在常熟市琴川街道明珠小区16幢604室内抓获被告人叶正忙、程志勇；同年4月22日，被告人曹文星主动至常熟市公安局虹桥派出所投案，但未及时如实供述自己的罪行；同年5月14日公安机关在常熟市琴川街道泰山路淮南牛肉汤馆门口将被告人娄凯抓获；同年6月21日被告人杨笃华主动至常熟市公安局虹桥派出所投案并如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有人口信息、查询情况、刑事判决书、行政处罚决定书，发破案经过、到案经过，扣押决定书、扣押清单，银行流水，拘留证、取保候审决定书、病历、常熟市看守所对袁磊变更强制措施的申请，接受证据清单、股份合同，收银单据，搜查笔录，现场笔录，电子证物检查工作记录，提取笔录，证人郑某某、左某、陈某、钱某甲、王某、李某甲、徐某甲、李某乙、张某甲、张某乙、徐某乙、杨某、顾某、廖某、计某、张某丙、钱某乙、李某丙等人的证言，被告人叶正忙、程志勇、袁磊、曹文星、韩令、刘美兰、杨笃华、娄凯、骆书磊、卢优的供述，相关辨认笔录等。原审法院认为，被告人叶正忙、程志勇、袁磊、曹文星、韩令、刘美兰通过招募、雇佣等手段，组织他人从事卖淫活动，情节严重，其行为均已构成组织卖淫罪，系共同犯罪。被告人杨笃华、娄凯、骆书磊、卢优帮助他人组织卖淫活动，其行为均已构成协助组织卖淫罪，系共同犯罪。在组织卖淫共同犯罪中，被告人叶正忙、程志勇、袁磊、曹文星起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人韩令、刘美兰起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人叶正忙、程志勇、袁磊、韩令、刘美兰、娄凯、骆书磊、卢优如实供述其犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人杨笃华系自首，可以从轻处罚。被告人曹文星自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人刘美兰有前科，酌情从重处罚。对被告人叶正忙、程志勇、袁磊依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人曹文星依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定；对被告人韩令、刘美兰依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人杨笃华依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人娄凯、骆书磊、卢优依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，以组织卖淫罪分别判处被告人叶正忙有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币九十万元，判处被告人程志勇十年二个月，并处罚金人民币八十万元，判处被告人袁磊有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元，判处被告人曹文星有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元，判处被告人韩令有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，判处刘美兰有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元，以协助组织卖淫罪分别判处被告人杨笃华、娄凯有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元，判处被告人骆书磊、卢优有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，追缴犯罪所得人民币一百三十三万元，予以没收，上缴国库。上诉人曹文星及其辩护人提出曹文星系组织卖淫的从犯，且具有自首情节。上诉人韩令提出原判量刑过重，其应系协助组织卖淫。出庭检察员认为原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，但认定上诉人曹文星系组织卖淫共同犯罪的主犯不当，建议二审依法改判。本院经审理，对原审判决认定的事实和证据无异议，对经原审庭审举证、质证的证据予以确认。关于上诉人曹文星及其辩护人的上诉理由及辩护意见，经查，根据在案证据，上诉人曹文星在涉案信一八八足浴店占股20%并参与分红，但其未达到控股地位，且未参与足浴店的实际经营管理。综合上述事实、情节，可认定上诉人曹文星为组织卖淫共同犯罪的从犯，依法减轻处罚；上诉人曹文星虽主动投案，但其在归案之初的几次供述中均否认明知足浴店存在卖淫活动，并未及时、如实交代主要犯罪事实，不符合自首条件，但鉴于其确有主动投案行为，且在后续阶段如实供述，故在量刑时可酌情考虑。综上，上诉人及其辩护人提出曹文星系从犯的意见经查属实，予以采纳，但认为曹文星系自首的意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于上诉人韩令提出的上诉理由，经查，根据在案证据，能够证实上诉人韩令作为涉案足浴店的主管、实习店长，负责足浴店的日常经营管理，作为现场管理者，其在店内的地位仅次于店长袁磊。其虽然不是股东，但也能领取绩效奖金，其实施的具体管理行为属于组织卖淫的内容，故应构成组织卖淫罪。原审根据其在组织卖淫犯罪中的地位作用认定其为从犯并无不当，且相关司法解释规定组织卖淫案件应当判处犯罪所得两倍以上罚金，本案认定犯罪所得为133万余元，对其处以10万元罚金于法有据，罚当其罪。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳

任长春刘念梅等协助组织卖淫罪一审刑事判决书重庆市大足区人民法院刑事判决书（2018）渝0111刑初511号：重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉［2018］542号起诉书指控被告人刘念梅、陈道伦、胡洋、陈云、任长春、王小银犯组织卖淫罪、被告人徐龙昇、薛秋燕、张林、彭小玲、黄高凤、黄威、黄佳、昌健、王治安、谭成犯协助组织卖淫罪一案，于2018年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员肖川担任审判长，审判员田勇、胡孝松、人民陪审员陈中万、钱斌、欧邦禄、李吉明组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察官曾海燕等三人出庭支持公诉，被告人刘念梅、陈道伦、胡洋、陈云、任长春、王小银、徐龙昇、张林及其辩护人，被告人薛秋燕、彭小玲、黄高凤、黄威、黄佳、昌健、王治安、谭成到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年10月，被告人刘念梅与被告人任长春联系在重庆市大足区“华地王朝”开洗浴中心，任长春带团队来管理。刘念梅即联系郑某某（另案处理）和被告人陈道伦入股，三人各出资4万余元，开办了“四季养生会所”，郑某某在会所担任收银员并负责采购会所所需物品。同年11月15日，郑某某退股。刘念梅邀约被告人陈云投资入股，并将郑某某的出资予以退还。陈云入股后，未实际管理经营会所，但会所股东建立了微信“麻将群”，其成员有股东及其家属，刘念梅将会所的经营账单发到群中，陈云等其他股东在群里对账单进行核实并提出意见。2017年11月17日，被告人任长春正式带管理团队到会所上班，任长春所带来的人负责在外发放招嫖卡片，任长春负责会所的管理。刘念梅与任长春商量以四六分成的方式分配会所的营业额（即任长春占六成，负责卖淫小姐的工资和自己的提成，刘念梅等其余股东占四成，负责场地的经营管理等）。在2018年1月底，时任“华地王朝”酒店工程部副经理的被告人胡洋又出资4万元加入其中。被告人刘念梅与被告人任长春在经营过程中产生矛盾，任长春于2018年3月19日带团队离开会所。2018年3月21日，被告人王小银带团队进入该会所负责招嫖及管理。在王小银的团队中，被告人黄高凤（平时称呼“小马”）、被告人谭成（平时称呼“小张”）、被告人王治安（平时称呼“小王”）、被告人黄威（平时称呼“小薇”）负责在外发放招嫖卡片和轮流在会所观看监控，以防警察检查。被告人昌健（平时称呼“老丁”）负责在会所接待嫖客，被告人彭小玲（平时称呼“老彭”）协助王小银对会所卖淫小姐的管理，被告人黄佳（平时称呼“小唐”）负责在前台接待嫖客。被告人薛秋燕在明知该会所提供卖淫嫖娼服务的情况下，于2017年11月至2018年2月期间在该会所负责收银。被告人徐龙昇在明知该会所提供卖淫嫖娼服务的情况下，从2018年4月2日开始，协助被告人刘念梅在该会所负责管理账目收支。被告人张林在明知该会所提供卖淫嫖娼服务的情况下，从2018年3月21日开始，在该会所负责收银，并负责会所小卖部的经营，其经营所得归自己所有。该会所从2018年4月2日至4月22日期间，其营业额为209100元。经刘念梅确认，该会所从2018年1月19日至2月19日、3月8日至3月11日期间，该会所营业额479148元。公安机关从查获的账单显示该会所营业收入为688248元。2018年1月，被告人刘念梅、陈道伦、陈云分得1.3万余元，2018年3月，被告人刘念梅、陈道伦、陈云分得2.3万余元，被告人胡洋分得2.5万余元，2018年4月，刘念梅、陈道伦、陈云、胡洋又分得9000余元。2018年4月22日，被告人谭成、黄高凤、张林被抓获；同年4月24日，被告人王小银、彭小玲、黄佳、昌健、王治安被抓获；同年4月26日，被告人刘念梅、徐龙昇、黄威被抓获；同年5月24日，被告人胡洋被抓获；同年5月30日，被告人陈道伦、薛秋燕、任长春被抓获。2018年8月20日，被告人陈云向公安机关投案。针对指控事实，公诉机关当庭举示了相关书证、证人证言、各被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告刘念梅、陈道伦、胡洋、陈云、任长春、王小银以招募、雇佣、引诱、容留等手段，纠集、控制多人卖淫的行为，情节严重，其行为构成犯组织卖淫罪、被告人徐龙昇、薛秋燕、张林、彭小玲、黄高凤、黄威、黄佳、昌健、王治安、谭成协助他人组织卖淫，其行为构成协助组织卖淫罪，各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当负刑事责任，提请本院依法惩处。被告人刘念梅对公诉机关指控的事实部分有异议，辩解自己虽然在最开始时联系的任长春，但其后是任长春多次主动联系的她，自己没有主动提出开洗浴中心。请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控事实部分有异议。提出以下辩护意见：公诉机关举示的现有证据不足以证明刘念梅等人组织的卖淫女有十人以上，不应认定为情节严重，刘念梅自愿认罪认罚，建议对刘念梅从轻处罚。被告人陈道伦对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名亦无异议，提出以下辩护意见：1、陈道伦是受刘念梅之邀合伙开设洗浴中心，在本案中起辅助作用而不是主要作用；2、公诉机关举示的现有证据不足以证明陈道伦等人组织的卖淫女有十人以上，不应认定为情节严重；3、没有证据证明陈道伦为组织卖淫有在外拉关系的行为，综上，建议对陈道伦从轻处罚。被告人胡洋对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议。提出以下辩护意见：1、从公诉机关举示的证据来看，本案所组织的卖淫人员不能确定。从胡洋入股后，该会所实际的卖淫人员的人数亦不能确定，不应认定为情节严重；2、胡洋不属于犯罪团伙的首要分子，属共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人陈云对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩解自己受刘念梅之邀入股，没有对会所参与管理，只是分红。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名亦无异议。提出以下辩护意见：1、被告人陈云有自首情节，可从轻或减轻处罚；2、陈云虽是股东，但没有实际管理该会所，建议对陈云减轻处罚。被告人任长春对公诉机关指控的事实和罪名均有异议。辩解自己是受刘念梅之邀进入该会所，其不是起诉书指控的与刘念梅等人六、四分成，而是卖淫女每卖淫一次，自己提成100元。其间自己虽招募过卖淫女，但没有对卖淫女进行引诱和控制，自己只是协助刘念梅等人组织卖淫。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名亦无异议。提出以下辩护意见：1、任长春是受刘念梅之邀参与对该会所卖淫女的管理，没有组织行为，对任长春应以协助组织卖淫罪定罪；2、公诉机关举示的现有证据不足以证明任长春在该会所期间，其组织的卖淫女累计有十人以上，不应认定为情节严重。建议对任长春从轻处罚。被告人王小银对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩解自己只是管理该会所，该会所主要是刘念梅在负责。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名亦无异议。提出以下辩护意见：1、本案犯罪情节不应认定为严重；2、本案应区分主从，王小银是受刘念梅等人之邀参与该会所的管理，应认定为从犯；3、王小银认罪认罚，请求从轻处罚。被告人徐龙昇对指控事实和罪名无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名亦无异议。提出以下辩护意见：徐龙昇参与犯罪的时间较短，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张林对指控事实和罪名无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名亦无异议。提出以下辩护意见：1、张林主要从事收银工作，相对于其他协助组织卖淫的人员而言作用较小；2、张林自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人薛秋燕、彭小玲、黄高凤、黄威、黄佳、昌健、王治安、谭成对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，2017年10月左右，被告人刘念梅与被告人任长春商定在大足开一个休闲洗浴中心，由任长春带团队来管理。随后刘念梅租赁了重庆市大足区华地王朝酒店负一楼作为开设休闲洗浴中心的地址，并联系郑某某（另案处理）和被告人陈道伦入股，每人各出资四万元开办了名为“四季养生保健会所”的洗浴中心,任长春安排了两名卖淫女在该会所从事卖淫活动，郑某某担任收银员，并负责物品的采购。同年11月15日，郑某某退股，刘念梅又找到被告人陈云，邀请陈云入股。陈云投资5万余元加入，未参与管理。刘念梅将该中心的股东组织起来成立了一个“麻将群”的微信群，成员有股东及其家属。刘念梅将该会所每天经营的账单发到群里，其他股东在群里进行核实并提出意见。2017年11月17日，被告人任长春带几名业务员到该会所进行管理并带来三名卖淫女从事卖淫活动。在此之前，刘念梅与任长春商量以四六分成的方式分配该会所的营业额。其中，任长春占六成，负责卖淫女的小费和他本人的提成，业务员主要负责发放卡片和联系嫖客、观看会所的监控；刘念梅等其他股东占四成，负责任长春带来的业务员的底薪和提成、该会所的房租、水电费、协调关系、所雇佣保洁人员的工资。刘念梅主要负责整个会所的管理，任长春负责管理卖淫女以及所带来的业务员，陈道伦负责协调关系。2018年1月，任职于华地王朝酒店工程部副经理的被告人胡洋出资4万元加入其中，主要负责租用场地的维修、协调与酒店的关系。各股东平均分配会所所获得的利润。因刘念梅与任长春在经营过程中产生矛盾，任长春带团队于2018年3月19日离开会所。被告人刘念梅随即与被告人王小银联系，双方约定以底薪加提成的方式支付王小银所带团队的报酬。2018年3月21日，被告人王小银到该会所进行管理，并先后召集了其团队成员，主要负责招揽嫖客和具体的营业活动。刘念梅以卖淫女每卖淫一次按照50元、100元、200元、250元钱的方式提成给王小银及其“团队”。王小银再以“自来客”提成20元钱、“自来加”提成50元钱、“订房”提成50元钱的方式给发卡人员招嫖提成。在王小银的团队中，被告人黄高凤、谭成、王治安、黄威负责在外发放招嫖卡片以及在会所内轮流观看监控，以防警察临时检查，被告人昌健负责在会所接待嫖客，被告人彭小玲协助王小银对该会所的业务员和卖淫女进行管理，其间彭小玲也介绍了两名卖淫女到该会所上班。被告人黄佳负责在前台接待嫖客。被告人薛秋燕在明知该会所提供卖淫嫖娼服务的情况下，于2017年11月至2018年2月期间在该会所负责收银。被告人徐龙昇在明知该会所提供卖淫嫖娼服务的情况下，从2018年4月2日开始，协助被告人刘念梅在该会所负责管理账目收支。被告人张林在明知该会所提供卖淫嫖娼服务的情况下，从2018年3月21日开始，在该会所负责收银，做好账目登记，经营会所的小卖部，其经营所得归自己所有。该会所从2018年4月2日至4月22日期间，其营业额为209100元。经刘念梅确认，该会所从2018年1月19日至2月19日、3月8日至3月11日期间，该会所营业额479148元。公安机关从查获的账单显示该会所营业收入共计为688248元。2018年1月，被告人刘念梅、陈道伦、陈云各分得1.3万余元，2018年3月，被告人刘念梅、陈道伦、陈云各分得2.3万余元，被告人胡洋分得2.5万余元，2018年4月，刘念梅、陈道伦、陈云、胡洋各分得9000余元。经任长春确认，其在该会所管理期间，分得28820余元。2018年4月22日，被告人谭成、黄高凤、张林被抓获；同年4月24日，被告人王小银、彭小玲、黄佳、昌健、王治安被抓获；同年4月26日，被告人刘念梅、徐龙昇、黄威被抓获；同年5月24日，被告人胡洋被抓获；同年5月30日，被告人陈道伦、薛秋燕、任长春被抓获。2018年8月20日，被告人陈云向公安机关投案。各被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。民警通过梳理查获的账单发现由王小银带领的团队在四季养生保健会所组织卖淫女卖淫时，其工号有14个，由任长春带领的团队组织卖淫女卖淫时，其工号有18个。以上事实有以下证据予以证实：一、书证1.受案登记表、立案决定书、租赁合同、营业执照、各被告人的到案经过、户籍信息证实本案案发经过，各被告人到案经过，以及均达到刑事责任能力的事实。2.分账单、每日账单、账单证实被告人刘念梅与陈道伦确认的分账单金额及被告人刘念梅、任长春、张林确认的会所每日账单金额，该四季养生会所2018年4月2日至22日账单。3.行政处罚决定书证实张某、陈某1、陶某某、于某某在该“四季养生保健会所”从事性交易被重庆市大足区公安局决定行政拘留，罗某某、邓某某、陈某2、吴某某因在该“四季养生保健会所”接受性交易被重庆市大足区公安局决定行政拘留。二、证人证言1.证人张某的证言，主要内容：她于2018年4月21日由一个叫彭飞的人介绍到该“四季养生保健会所”上班的，是该会所的技师，到该会所的第一天发现还有另外四个女的也是和她一样做业务的，她的工号是108,工具包的编号为105。2018年4月22日下午15时许，她到会所上班，当时彭飞已经在场所里了，由于当时没有客人来她就一直呆在技师的那个房间里面等客人，和她一起在房间里面等人的还有五、六个人，但都不认识。她在2018年4月22日晚上23时左右，在该会所与罗某某发生性交易时被查获。证实：她在“四季养生保健会所”从事卖淫活动，与其一样从事卖淫活动的技师还有五、六名。2.证人罗某某的证言，主要内容：2018年4月22日晚上23点左右，他在大足区华地王朝负一楼的四季养生保健会所谈好嫖娼价格后就到898号房间与会所一名叫张某的女子发生了性关系并被民警查获。证实：他曾在“四季养生保健会所”嫖娼。3.证人陈某1的证言，主要内容：2018年4月10日，她经人介绍华地王朝四季养生保健会所上班，当时负责接洽她的是一个叫老王的人。她从2018年4月10日至今在华地王朝四季养生保健会所卖淫10多次，总共提成收入有14100元，她上班的工作号码是222。四季养生会所平时是老彭和老王在负责管理，前台有个收银的，还有几个发卡片的人负责发卡片和带客人进房间，再安排她们给客人服务。这边的小姐流动性很大，人数不固定。她使用了两个工号，分别是1211和222。2018年4月22日下午15时许，她到会所等客人上钟，另外还有三个小妹也在等待上钟。直到当晚23时许，她在868房间与邓某某发生性交易时被民警当场查获。证实：她在“四季养生保健会所”从事卖淫活动，小姐工号有重复，且流动性大。4.证人邓某某的证言，主要内容：2018年4月22日晚上20点左右，他打车到华地王朝四季保健养生会所，与陈某某在四季养生会所发生性交易时被民警查获。证实：他曾在“四季养生保健会所”嫖娼。5.证人陶某某的证言，主要内容：2018年4月20日她应彭哥邀请，来到大足四季养生保健会所上班，她知道是卖淫，是彭哥接待的她。其工号是107，工具包的编号也是107。她从2018年4月20日至22日在四季养生保健会所卖淫共6次，最近一次是2018年4月22日晚上，她在858号房间与陈某某发生性交易时被民警当场查获，至被查时也未提到提成。证实：她在“四季养生保健会所”从事卖淫活动。6.证人陈某2的证言，主要内容：2018年4月22日晚上10时许，他与罗某某步行到了华帝王朝负一楼的四季养生保健会所，他与陶某某在会所进行性交易时被民警查获。证实：他曾在“四季养生保健会所”嫖娼。7.证人于某某的证言，主要内容：2017年12月26日她经过一个朋友介绍到大足城区华地王朝酒店负一楼的会所上班。2017年12月30，她在会所868房间与他人在会所进行性交易时被民警查获。证实：她在“四季养生保健会所”从事卖淫活动。8.证人吴某某的证言，主要内容：2017年12月30日晚上10许，他开车到华帝王朝负一楼四季养生会所，在该会所进行性交易时被民警查获。证实：他曾在“四季养生保健会所”嫖娼。9.证人周某的证言，主要内容：2018年4月15日晚上大概20时，他到大足区华地王朝酒店负一楼洗浴中心接受工号为1166的女子提供的性服务。证实：他曾在“四季养生保健会所”嫖娼。10.证人彭某某的证言，主要内容：2018年3月19日开始，她四季养生会所做清洁工，负责打扫房间卫生，他一般把牙刷、浴巾、床单这些换了就是，客人走了就要去做清洁，老板叫其不要在洗浴中心随意走动。证实：她在“四季养生保健会所”当清洁工，平时不能在洗浴中心随意走动。11.证人陈某3的证言，主要内容：四季养生保健会所不是她母亲胥某1去注册的，她不晓得“四季养生保健会所”，但是她将她母亲胥某2的残疾证和身份证借给牌友刘念梅，刘念梅用她母亲的名义去注册了个洗脚城的事。她没有入股。证实：刘念梅拿以她母亲的名义注册了个洗脚城。12.证人胥某1的证言，主要内容：她女儿陈某4给她打电话说用一下她的身份证和残疾证，是为了给陈某4的朋友做生意时少交税费，并且陈某4的朋友承诺每个月给她1000元作为回报。她从2017年11月20日办理工商营业执照后至今共收到5000元钱。证实：她的身份证和残疾证被其女儿陈某4的朋友拿去办理了工商营业执照。13.证人郑某某的证言，主要内容：2017年9月份左右，刘念梅联系她说准备在大足华帝王朝酒店下面开一个洗脚养生的按摩店，问她有没有兴趣，她当时没得其他事做就想和刘念梅一起开店也可以，后面她就约在大足区宏声广场附近一家中餐厅谈合作开店的事情，刘念梅给她说的是开一家洗脚城，做按摩、洗澡，她当时说没做过这种生意，刘念梅就跟她说认识华帝王朝酒店里的人，到时可以帮忙，并且这个生意做下来一个月收入1、2万，她觉得这生意可以找钱便同意和刘念梅一起开会所。过了几天，刘念梅喊她拿5、6万当启动资金，她当时因为没有这么多钱只拿得出3万元，刘念梅就去找其同学陈道伦来入股，后面陈道伦投了钱，他们的启动资金就够了。到华帝王朝把押金交了后，他们就开始装修和打扫卫生。缴完押金后，刘念梅给她说会所要做色情服务大保健，找小姐来和客人发生性行为，不然赚不到钱，还有可能要亏本。因她之前卖淫被公安机关抓过一次，有点害怕被抓，她就说考虑一下，当晚就给刘念梅说不想做了，但刘梅说不做现在也没得钱退她，等店开起来找了钱再喊她退股，于是他们就继续筹备，这期间她又投了1万元购买会所的用品，把店开起来了，取名叫“皇朝养生会所”，刘念梅叫任宇（任长春）来管理会所，开始任宇没过来，他喊了几个小姐和业务员过来，他们试营业。她在会所里收银和打杂。没过多久，刘念梅说再过15天没钱交房租，要去找一个人入股，2017年11月中旬她就退群，在股东微信里，她说她一共用了43443元，后刘念梅全额退了她出资的钱，还多支付了1000元说算她这期间的工资。她在会所里主要负责给员工发饭票、收银、打扫卫生，偶尔还要将收银时登记台账抄一份交给刘念梅，他们接待的客人主要是业务员出去发卡片，通过卡片留的电话联系过来，还有一些是直接来的。刘念梅定的会所的消费金额是750、850、950、1050元四个档次，会根据技师的长相来分别分档次，服务项目大概是洗澡、按摩、波推、口交、性交等性服务。刘念梅负责管理大小事务、陈道伦负责跑关系。证实：她曾投资刘念梅开会所提供色情服务大保健，由刘念梅负责管理大小事务、陈道伦负责跑关系。14.证人贺某、何某某、蒲某某、杨某某、李某某的证言，证实他们的车均在重庆市大足区城区及龙水镇五金市场收到过色情卡片，认为卖淫嫖娼系违法行为，有关部门应当打击。三、被告人供述和辩解1.被告人刘念梅的供述和辩解：2017年她在华地王朝负一楼蓝夜养生会所当收银员时认识了任宇（任长春），任宇说他想开个会所，他有团队，让她去看下有没有场所。她告诉任宇华地王朝负一楼那个场子可以，任宇便喊她去联系酒店方面准备租用那个场地，因她和陈道伦是同学，原来他们就一起商量过开会所的事情，这次任宇说有人，她就给陈道伦说了这事，后来她和陈道伦、任宇就商量一起合开四季养生会所。“花花”（郑某某）是来应聘的，知道他们要开会所便想出钱入股，“花花”也确实出了钱的。2017年10月20日左右，她和“花花”到华帝王朝交了押金，签了合同，交了一个季度共6万余元的租金。会所开始试营业，任宇安排了两个女孩过来，11月17、18号时，任宇又带了三业务和三个女孩子过来，任宇来后前后有“林飞、刘备、吉祥、陈信、杨芳、阿杰、赵飞、张飞、文章”等人，业务就是通过发卡片、微信招揽客人，任宇团队使用的卡片和手机都是他们自己的，业务除了发卡片以外，还要在会所接待“自来客”以及轮流看监控。到2017年12月份会所开业时，因“花花”老公的工地上需要钱就退出了。她和陈道伦、任宇没得钱了就找到陈云，让陈云把“花花”之前出的钱退给“花花”，陈云占股份。四季养生会所实际上就是她和陈道伦、陈云、任宇四个人开的。陈道伦出了4.9万多元，陈云出了5.5万多元，因为刘念梅没钱，任宇就帮她出了4万元，会所租用场地的钱、装修的钱还有就是会所买东西的钱是她和陈道伦、陈云三人出的，任宇带团队并没有出钱。另外，他们说好，她负责记账每月领3000元的工资，任宇占营业额的60%，负责技师的工资，她和陈道伦、陈云占营业额的40%，除去给任宇团队的工资和提成、会所的租金、日常开销以及她的工资，剩下的钱才是他们的利润。因最初她出的4万元钱是任宇帮忙出的，她和任宇私下说好在把任宇借她的钱还完之前，她分的钱全部给任宇当作还款。会所开起来后，陈道伦负责外围跑关系，她负责会所的采购，任宇负责会所其所带团队的全面管理，陈云什么都不负责，只出钱、占股。会所的收入来源是女孩子上钟服务，有陪客人洗澡、按摩、推油以及和客人发生性关系2018年1月的时候，有一次华帝王朝的保安部到会所来把烤火炉收了，说不准用烤火炉，因胡洋是华帝王朝工程部的，通过胡洋把烤火炉又拿了回来，任宇就提出让胡洋入股，以后在华帝王朝有什么事，可以通过胡洋去协调。同年2月份时，她就给陈道伦、陈云说了让胡洋入股的事情，他们答应了，便和胡洋说，让胡洋出4万元入股，胡洋出的4万元填补了1月的亏损，胡洋2月份进来后，任宇还是提成营业额的60%、她和陈道伦、陈云、胡洋提营业额的40%，他们这40%除去房租、水电、其他的费用后，剩下的利润是他们四个人分。胡洋入股后，收银的张林（张林是胡洋的舅子，胡洋安排他到会所来上班，是为了解会所的日常收入情况。）是胡洋安排来上班的，工资4000元，张林是任宇走后开始到会所上班的。2018年3月21日，因当时会所的费用分担问题没有谈好，任宇就决定带团队离开。任宇走后，2018年3月底开始就是老王（王小银）和其团队在做，老王的团队使用的手机卡是会所提供的，卡片由老王自己去做的。她和陈道伦、陈云、胡洋还是股东。老王是她叫过来的，他们谈好每天的营业额除去团队的提成、技师的工资，剩下的全部是他们的，会所的租金、其他开支老王不管，他和他团队的钱都在每天给他们的提成里面。收费600以下，老王提成50元，600-800元提成100元，800元以上提成200元，以后的业务，每笔加收了100元钱的，她就提250元给老王，利润是她和陈道伦、陈云、胡洋平分。由她老公徐龙昇每天和老王、张林对账，对完账后，徐龙昇就把老王他们的提成、技师的工资兑现，后来担心老王他们走，他们还让老王交了2万元押金。让胥某1当法人代表是因为残疾人办理营业执照可以减税，每月支付胥某11000元，不需要胥某1来上班，他们就以胥某1的名义去申请注册了工商营业执照。胡洋入股说本人可以在会所的水电费上做手脚，还可以维护酒店的关系，另外每个月他们股东扎账后剩余的钱，也由胡洋保管。胡洋入股后，他们分过两次利润，2018年3月初的时候，他们每人分了2万多元钱；同年4月初的时，他们每人分了9000多元，陈道伦和陈云是微信转给他们的，胡洋拿的现金。薛秋燕是陈道伦的老婆，薛秋燕从2017年11月初做收银到2018年2月春节过后。陈道伦是通过喻贤才去跑的公安系统的关系，费用是会所出的。他们股东及家属有个名叫“麻将群”的微信群，会所其他人还建了一个叫“四季工作群”的微信群。麻将群主要是她每天把账单发到群头，让他们知道会所的营业情况，每天发账单是陈云提出来的。2017年11、12月份，会所没有扣员工的工资，应该是亏起的。2018年1月份结余32088元、2月份结余123152元、3月份收入102633元，结余36023元，4月份没有算账，大概收入21万多元，结余5.8万余元。2017年11月至2018年4月22日，会所具体收入记不清了，赢利大概为31万元左右。2018年春节期间，她给会所的股东每人发888元钱。2.被告人陈道伦的供述和辩解：2017年上半年，“刘寒梅”（刘念梅）当时在大足区华地王朝负一楼的一个养生会所上班（会所名字不清楚），有一天“刘寒梅”就给他打电话叫他入股该会所，因他准备在浙江投资一个火锅店，就给“刘寒梅”说没有多余的钱来投资养生会所。大概到了2017年8、9月份的时候，“刘寒梅”给他说华地王朝负一楼那个养生会所的老板不做了，“刘寒梅”就喊他一起去做，当时还有个股东叫“花花”，他当时说现在没有钱就没有答应她。大概又过了几天的样子，“刘寒梅”又给他打电话叫他一起去做那个养生会所，并说搞这个养生会所生意还是可以，但是前期生意可能不是很好，要慢慢来，他就答应“刘寒梅”了，并将他投资的火锅店的营业款3万元转给“刘寒梅”。不久“刘寒梅”给他打电话说她同学陈云拿了5万元钱来入股，他回大足的时候“花花”就退股了。又过了几天的时间，“刘寒梅”就给他说钱就不够，喊他再投资点钱进去，后他又给了“刘寒梅”一万五千元。又过了几天“刘寒梅”就建了一个华地王朝负一楼养生会所群，群里面当时有“刘寒梅”、陈云、“任宇”还有几个会所拉客人的业务员。当时他们还有一个会所的股东群，当时群里面就只有他、陈云、“刘寒梅”，大概到了2017年12月底的时候，“刘寒梅”就做了一个会所里面收入和支出的账单发到群里面，账单上面当时写的具体金额他记得不是很清楚了，但是他、“刘寒梅”、陈云3个人总投资是15万左右，他总共投了4万9千多元钱。2017年12月那一次扎帐后每人分了5千元左右。大概就是2018年1月份左右，“刘寒梅”就在他们股东微信群里面说胡洋是华地王朝的一个经理，他在酒店里面有些关系，对他们会所也有帮助就说让胡洋也入股，后他和陈云就同意了。“刘寒梅”就在他们会所股东群里面给他和陈云说胡洋要加进来就应该投4万元钱左右，但是因为胡洋钱不够，就先投两万，过几天再拿2万过来。当时那些钱都是在“刘寒梅”那里的，过了几天胡洋又拿了2万元钱过来，拿过来了以后“刘寒梅”就跟他和陈云商量怎么分钱的事情，最后他们商量好了每人分了一万元钱，剩下的一万元钱就放在会所的账里面当日常开支。过后“刘寒梅”就把胡洋拉到股东群里面来了。大概是2017年10月份左右，“刘寒梅”打电话给他商量办营业执照的事情，但是当时没有找到这样的人。大概到11月份左右，他和陈某4无意间谈话的时候提到陈某4的母亲有残疾证，可以办营业执照，他就喊陈某4帮个忙，每个月会给陈某4母亲1000元钱。后来他、“刘寒梅”还有陈某4的母亲胥某1三个人就到大足区行政大厅去办营业执照，注册营业执照的时候用的“四季养生保健会所”。“四季养生保健会所”的钱是通过客人到会所里面束消费找的钱，那个钱要除去这些“技师”的服务除去团队的业务费用，除去一些会所杂支，剩下的就是他们会所的纯盈利，他们把盈利结出来了以后，“刘寒梅”每个月月底就把钱给他、“刘寒梅”、陈云、胡洋四个股东平均分，都是微信转账给他们。他们股东单独有个群，群名字叫“麻将群”，群主是“刘寒梅”，里面有他、“刘寒梅”、陈云、胡洋、“刘寒梅”的老公、他老婆薛秋燕6个人在里面，最开始的时候是“刘寒梅”每天都会在股东微信群里面报会所每天的营业额及会所其他开支，比如“技师”的费用、团队费用、会所杂支等，然后算出每天的利润。他们股东平时就是在这个股东群里面看会所每天的收支情况。“刘寒梅”的老公就会经常发每日的收入和开支，后面应该是“刘寒梅”的老公（台湾人）在清算每天的收入和开支了。四季养生保健会所主要就是由技师给客人洗澡、色情服务还有就是跟客人发生性关系。会所的经营模式主要就是请一个团队来，团队提供技师、业务，技师就是给客人提供性服务的，业务员主要就是拉嫖客来进行消费，对来消费的嫖客进行接待。股东不负责管理这些技师和业务。另外收银的和做清洁的阿姨是股东安排的人员，不是属于团队里面的。四季养生保健会所来的客人消费的金额的50%就是技师的收入。业务员的底薪好像是1500元，业务如果做好了底薪会增加。他听说任宇那个团队里面的业务员会通过微信来联系那些来消费的嫖客，另外业务员还会在外面发放色情卡片来招嫖。2017年12月底的时候他分了5000元钱左右，2018年1月底的时候每个人分1万余元，2018年2月份他分了1万6千多元，2018年3月底他分了9千余元。另外胡洋入股那4万元钱他们是1月份分的，每人分了1万元钱，剩下的是作为会所的公款。还有就是春节期间，“刘寒梅”给每个股东发了一个红包，他收到的是888元。他大概共分得4万余元。3.被告人胡洋的供述和辩解：他是大足区“四季养生保健会所”的股东。2017年11月份前后，大足区“四季养生保健会所”的刘梅（刘念梅）找过他几次让他入股，当时他没有答应。后来是2017年12月底的时候，刘梅说要他入股，他说只有4万元钱，刘梅说投4万也可以，后来他就分两次将这4万元钱拿给了刘梅，第一次给了刘梅2万元现金，第二次是通过微信转账了2万元给刘梅。他入股后，会所的股东有他、刘梅、陈道伦、陈云四个。刘梅负责会所的全面管理，陈道伦负责维护“外围关系”，就是负责维护社会上还有公安系统的关系，陈云具体负责什么没有细说，比如会所有什么问题，陈云就直接给刘梅提出来，刘梅比较听陈云的。他在会所就负责维修，有时候刘梅忙不过来，他负责帮忙采购，另外他还负责维护华地王朝酒店内部的关系。他们四个人平分会所的利润，另外刘梅每个月要单独拿3000元钱，另外会所还有1000元钱的固定支出，这1000元拿去做什么他不清楚。2018年1月初，他把入股的钱拿给刘梅后，刘梅就把他拉进了“麻将群”里，“麻将群”就是用来发账单的，群里还有刘梅、徐哥（刘梅的男朋友）、陈道伦、“燕姐”、陈云，里面的人都是会所的股东或者家属。2018年2月份春节期间，刘梅以会所名义发过红包，其中他、陈道伦、陈云、刘梅他们每个股东每人发的888元的红包，另外会所其他人刘梅也发了的，具体发了多少他不清楚。2018年2月份，会所在大足印象百年江湖这家店组织过聚餐，当时有会所的股东、一些股东家属以及任宇还有任宇的团队。还有一次聚餐是在宝顶，有会所的股东以及股东的家属。他入股后一共分了两次钱，第一次分了20000多元钱，第二次分了9000元钱。他入股后，会所是任宇的团队在经营，后来到了2018年3月中旬的时候，就是一个叫王总的人带着团队在会所经营。会所与任宇及老王的团队提成是刘梅具体在负责，他不清楚。张林是他的堂弟，大概是2018年3月份的时候，会所要招收银员，因为当时张林在家闲着，他就喊张林到会所应聘，刘梅也答应让张林来上班。他办公室的保险柜是刘梅让他买的，用来放会所租金，他们四个股东在分钱的时候都会预留2万元会所的租金出来，预留的租金就放在他办公室的保险柜里面。2018年5月20日他给了陈道伦5000元钱，因为张林被公安机关抓了，他给陈道伦5000元钱，是希望陈道伦去跑关系把张林弄出来。4.被告人陈云的供述和辩解：大概2017年的时候，当时刘念梅打电话叫她一起做生意，她没有答应。2017年10月底，刘念梅找她借钱，她借了5万元给刘念梅，后来她女儿得了白血病，需要用钱治疗，她找刘念梅还钱的时候刘念梅就给她说借的钱已经全部投到洗浴会所了，现在也没得钱还她，并说借她的钱当入股且不会让她亏钱，后来她就答应了刘念梅，成了会所的股东。她最初只知道一个叫花花的人是股东，不知道陈道伦也是股东，后来花花退股了，2018年1月份时，她知道华帝王朝酒店一个叫胡经理的人也成了股东，所以会所的股东就是她和刘念梅、陈道伦以及胡经理。会所的收入就是小姐提供性服务所收的钱。她因为平时要照顾女儿，没有参与会所的管理，陈道伦、胡经理具体做什么她不清楚，她晓得刘念梅在会所负责全面管理。任宇带团队在该会所经营过，2018年3月底是老王的团队在经营，老王和任宇的团队是如何管理的她不清楚，陈道伦的老婆燕子当过会所的收银员。股东成立了个麻将群，也是刘念梅建的。另外她也喊刘念梅将每天的账单发到群里。她一共分了三次钱，第一次是胡经理入股时分了一万元，第二次是2018年3月份时分了两万元钱，第三次分了九千多元钱。2018年春节，刘念梅发了个888元的红包她，有个1000元的红包是给她女儿的，股东都有888元的红包。5.被告人任长春的供述和辩解：2017年3月至8月期间，刘念梅联系上他并说有个“场子”（指提供性服务的场所）叫他带人过来帮刘念梅做，他当时没有过来。2017年9月份的时候，刘念梅又给他打电话说了这事，他就到大足这边来看了一下刘念梅说的场子并给刘念梅说这个地方可以，是五星级酒店，生意很好，要做的话他本人不来，他派两个人过来做。当时他只是和刘念梅说好初步定下来要做，并将提成方式谈为“小姐”卖淫得到的钱，他和刘念梅四六分，他拿六成，这六成的钱是他要负责“小姐”的工资，刘念梅拿四成负责业务员的工资、提成以及场地的租金、日常开销等。大概在2017年9月20几号时，刘念梅给他打电话说场子可以开了，喊他叫几个人过来，于是他就喊“吉祥”、“阿吉”两个业务员和三个女孩子到大足刘念梅这边来，因发现场子没有整好，就走了几个人，只有“吉祥”当时是被刘念梅留下来的。到了2017年10月底的时候，刘念梅打电话给他说场子开起了，喊他带人过来并帮忙找几个女孩子过来，后他就在微信群里面打广告找女孩子，当时有两个女孩子正好在重庆，于是他就叫那两个女孩子到大足刘念梅这里来，他记得那两个女子在刘念梅那里做了一天就走了，那两个女孩子每人做了一个业务。后来刘念梅又一直给他打电话叫他过来，于是他是2017年11月17号到的大足。到了大足后，刘念梅给他说场子已经开始做了，并叫他补充几个业务员和“小姐”。于是他就喊了“林飞”、“文章”、“刘备”三个业务员和“906”“898”、“1016”三个“小姐”过来。当时他的人来了以后，会所里面的业务员就有“林飞”、“文章”、“刘备”、“吉祥”、“阿华”，“小姐”当时有5个，“906”、“898”、“1016”，这三个“小姐”是他喊过来的，另外还有两个“1266”、“1288”的“小姐”是他去的时候就在会所的。他来了会所几天后，刘念梅就和他谈条件，刘念梅提出他分的六里面还要负责业务的提成，就是因为这个没谈拢，他大概来大足做了10天左右就走了。大概在2017年12月底的时候，刘念梅又给他打电话说之前和他谈的提成方式不变了，叫他回来。于是他大概在12月底的时候回到大足，12月31日，他喊过来的“906”就被公安机关抓了。“906”被抓后，刘念梅就在四处找关系，后来他和刘念梅一起到派出所去，在派出所他和刘念梅碰见一个叫陈道伦的人，后刘念给他说过陈道伦也是会所的股东，陈道伦出了钱，陈道伦负责会所“跑关系”。“906”出来后，刘念梅给“906”买了衣服并拿了2000元钱作为补偿。因为“906”被抓这事，刘念梅和陈道伦吵了架，刘念梅觉得陈道伦没有把关系搞好。大概在2018年1月初的时候，刘念梅就给他说胡洋能维持酒店的关系，刘念梅把胡洋也拉进来入伙，刘念梅还给他说胡洋入股进来交了4万元钱，之后会所就一直在经营。大概做到2月份，刘念梅就组织会所的人吃团年饭，吃饭的时候，刘念梅就在桌上相互介绍，经过刘念梅介绍，他才知道会所的股东除了刘念梅、陈道伦、胡洋以外，还有一个叫陈云的女子。吃了团年饭过后，他就回家去了，后来他听业务员和“小姐”说，刘念梅给公司的人每人发了一个120元的红包。之后，他于2018年3月7日左右回的大足，回到大足后在会所做了十几天，因为觉得刘念梅这个人不诚信并且还怀疑几次警察到会所来是他搞的鬼，后他就不愿意做了，于是2018年3月19日，他就走了，会所的业务员和“小姐”也都走了。刘念梅经营的会所名字叫“蓝夜养生会所”，股东有刘念梅、陈道伦、陈云、胡洋四个人，刘念梅是负责会所的管理，日常会所的所有事务都是刘念梅负责。陈道伦负责“跑关系”，胡洋2018年1月份入股进来后，他了解到的就是胡洋在负责维护酒店的关系以及外围的关系，另外平时胡洋还负责酒店的采购。陈云具体负责会所什么，他不清楚，陈云平时很少来会所。会所的收入就是“小姐”提供性服务，通过卖淫得到的钱。他在刘念梅会所做的时候，业务员的工资是底薪加提成，底薪是1500元钱一个月，提成是50元钱一笔。业务员的提成分了两种，一种是嫖客通过业务员发的卡片或者微信到会所消费的，这样每个嫖客业务就提50元钱，这种称为“订房客”，还有一种是嫖客自己到会所来的，这种称为“自来客”，“自来客”业务员是没有提成的，如果“自来客”在消费的过程中加收了100元钱，业务员就会提50元钱，这种称为“自来加”。因为他之前和刘念梅谈好了的，业务员的提成是刘念梅负责，和他没有关系。他在“蓝夜养生会所”上班的时候，会所业务员有“林飞”、“文章”、“刘备”、“吉祥”、“阿华”，他们平时负责发卡片和通过微信招揽嫖客，另外业务员还在前台接待嫖客，胡洋入股后在会所安装了监控，刘念梅还安排业务员轮流看监控。因为之前酒店不准安监控，是胡洋入股后才安的监控。“小姐”有“906”、“898”、“1016”、“1266”、“1288”共5个，她们在会所就负责给客人提供性服务，价格有850、950、1050、1250四种。最初收银的是刘念梅的同学，后来是陈道伦的老婆。还有就是刘念梅的老公徐龙昇，还有一个贺静，他只负责管理“小姐”，“小姐”的工资是由刘念梅结算给他，然后他再结算给“小姐”。徐龙昇来了后，就由徐龙昇和他结算“小姐”的工资。他在刘念梅的“蓝夜养生会所”上班期间一共找了两、三万元。经公安提取的刘念梅手机微信中“麻将群”内的2018年1月19日至3月19日部分账单，经他核对并确认以上账单，他共收入28820余元，这些钱是会所里“小姐”提供性服务，按照4、6分成后，会所将“小姐”的小费支付给他，然后他再代会所支付小姐的小费，剩下的就是他所得的。6.被告人王小银的供述和辩解：他是从2018年3月21号开始到四季养生保健会所去上班的，是“梅姐”联系他到华帝王朝负一楼的养生会所去上班的，还说工资2500元一个月，还有就是通过联系他来会所嫖娼的客人，每个可以提成50元，要是生意搞好了提成还会增加。当时他觉得开出的条件还可以就决定到重庆大足来上班。在他上班的时候留在会所有一个保洁的阿姨，还有留在会所的几个小姐。他帮“梅姐”管理会所，由于最开始的时候只有他一个，他就给“梅姐”说通过制作小卡片的方式来招揽客人，“梅姐”同意并购买了4、5张新的电话卡，还介绍给他一家广告公司去制作小卡片，他就去广告公司制作了色情广告的小卡片。同时他还联系过来了“小马”、“小薇”过来帮他的忙，但是他们两个没有干几天就走了，后来又联系了“老丁”过来帮忙，喊他们过来主要是负责外出发放卡片，还有就是联系客人到会所来嫖娼。后来在3月份的时候，他陆续联系了一些人过来发卡片招嫖，但是这些人都没有干几天就走了的，只有“老丁”留下了。“梅姐”也联系了一个叫“小王”的过来发卡片，“小王”一直在会所干。在三月份的时候他也会出去发卡片，当时他用的卡片名字叫“小虎”。到了四月份的时候他又联系了“小唐”过来帮忙发卡片，在4月中旬的时候还自己过来一个叫“婷婷”女的，也加入到发卡片的队伍中。他又联系了“老彭”到会所来帮忙管理小姐，“老彭”（彭小玲）过来的时候还带了一个过来发卡片的。4月份的时候由于他的微信号被封了，他也基本不出去发卡片了，就用之前“小威”的那张卡了。他只负责管理其他人叫他们出去发卡片，给他们打考勤。“老彭”过来也不出去发卡片，他主要管理小姐，后来彭小玲还找了两个小姐过来上班的。他们会所的人员有“梅姐”、收银员张林，还有他，“老彭”、“老丁”、“小唐”、“小马”、“小王”、“小张”以及一个做清洁和煮饭的阿姨，另外还有5、6个小姐。“梅姐”是请他过来帮忙管理的，他不清楚“梅姐”是不是老板或者股东。收银员张林负责收嫖资，还有就是登记好每笔钱是那个发卡片的业务员带来的，哪个小姐上的钟，张林还负责在会所卖小吃、香烟；他主要是在负责通过他自己的关系联系人过来发卡片，管理发卡片的人员，还有就是负责打考勤、发放小姐的小费；“老彭”主要负责管理小姐，“老彭”来了之后小姐的小费就由“老彭”在发了。“老丁”、“小唐”、“小马”、“小王”、“小张”负责外出发放卡片，还有就是给嫖客介绍业务内容，联系嫖客到会所来嫖娼。小姐只负责接待嫖客。发放出去的卡片上面印刷有美女很性感的照片，上面还有一些很挑逗的话语“男人的天堂，女人的海洋”、“标准莞式服务，期待与您共享”，卡片上印刷有发卡片业务员的电话以及微信的二维码。会所的小卡片都是发放到大足城区以及龙水镇和双桥，一般都是发在小车窗户上。会所的价格从600元起价到1250元为止，具体的价格价格由小姐自己去和客人商量，商量好了以后给前台说，带客人来的发卡人员只负责收取50元一个嫖客的提成。会所经营模式就是先通过发放小卡片招揽客人，卡片发出去之后嫖客会联系卡片上的电话与发卡的人员联系，联系好了之后发卡片的人将要过来的客人电话号码尾数告诉给前台收银员，等客人来了之后收银员就知道是谁招揽过来的。等嫖客到了会所到了会所后是谁联系过来的客人就由谁接待，把嫖客安排到房间里面在带小姐到嫖客房间选人，选人后小姐自己给嫖客商量价格，商量好了之后小姐会把价格给前台说，等嫖客嫖完娼后就去前台付钱。发小卡片的业务员的工资是底薪2500元一个月，外加每招揽来一名嫖客有50元的提成。小姐基本上能得到嫖资的一半。他在考勤表上主要主要记录的是发卡的人员上班的情况，记录发卡片的业务员每天招揽来的嫖客个数。他不知道发卡片人的真实名字，会所把“小姐”的价格分为了Ａ牌、Ｂ牌两种，会所定的Ａ牌的价格是1250元钱，Ｂ牌的价格是750、850、950、1050四种，只是现在会所里面“小姐”少，没得750、850、950价格的“小姐”，所以Ｂ牌的价格就是1050—种。Ａ牌的“小姐”做“单钟”业务价格就是700元钱，Ｂ牌的小姐做“单钟”价格就是600元钱。“小姐”提供的服就是和客人洗澡、按摩、发生性关系。“单钟”和“双钟”一个是时间长短区别，另外一个时间长的肯定服务项目就要多点，他知道的“单钟”是60分钟，“双钟”是100分钟。在会所基本上都是每天由他、梅姐的老公（台湾人，平日称呼“姐夫”）、张林三个对前一天的账，每天对完账后，“姐夫”就会把“小姐”的工资和给他“团队”的钱算出来，因为“梅姐”担心他们走，所以就压了他们2万元钱。“梅姐”负责提供会所场地、会所里面的设施以及提供“小姐”；“姐夫”负责每天和他、张林对账；他、“老丁”、“小张”、“小马”、“小王”、“小薇”负责拉“客源”并发放黄色卡片；“老彭”负责管理小姐，还有就是客人来了，“老彭”安排“小姐”带房间供客人挑选；“小唐”负责前台接待客人，也会招揽嫖客；张林是负责前台收银和记账。他具体没有给团队说过相关的制度，但是上班不能玩手机，自己的客人自己联系，其他人不能去拉别人的客源，不然要罚款。团队的人员出去发放卡片和看监控是他安排的，看监控这个事情是“梅姐”给他说的，说监控要有人看，预防突发情况。7.被告人徐龙昇的供述和辩解：他是台湾人，2017年12月15日他和刘念梅在渝北的一个外籍机构公正婚姻状况，当天就领取了结婚证。2017年10月国庆节的时候，刘念梅给他提过想要找酒店租个地方，做养生会所行业。大概在11月份的样子，刘念梅就在大足华地王朝酒店负一楼开起了一家叫蓝夜养生会所（营业执照登记的是四季养生会所）的会所。会所里面有一批小妹，为提供客人提供推油，按摩和性服务。他知道会所从2017年11月开业到2018年3月20号左右，刘念梅请了一个叫任宇的人带了一帮人在打理会所生意，那帮人里面有叫“刘备”、赵飞，阿信、阿杰、林飞的人，他们是一个团队负责管理会所的生意。后来任宇的那帮人和刘念梅吵了架就走了。刘念梅通过朋友介绍把“老王”一帮人带过来经营管理会所。会所在2018年3月20号左右“老王”那帮人来的时候，会所收银的是一个叫“静静”的人每天跟刘念梅结账，之后没过几天那个女孩子就走了。2018年3月底，“老王”带着那帮人过来经营会所的时候，会所招了收银的人员张林，他几乎是每天下午或者晚上去会所检查一次，主要就是去检查会所每天的账单是否算错，具体就是他和张林、“老王”三个人一起核对前一天会所的收入和支出情况，然后算出小姐的小费、“老王”团队的提成以及会所的杂支情况，剩余的利润张林就会交给他保管，他不定时的交给刘念梅。从4月2日到4月21日接手张林每天的收支、对账。4月2日至4月21日会所总营业额是202300元，纯利润56281.5元，4月22日的营业额还没来及算就被公安机关查获了。会所总的利润他是全部交给刘念梅了，会所法人是谁他不清楚，股东情况他也不清楚。8.被告人薛秋燕的供述和辩解：2017年8月份，她听到她老公陈道伦说一个叫刘寒梅的同学准备在华地王朝酒店开一个洗浴场所喊她老公陈道伦投资，后来陈道伦就通过银行卡转账3万元到刘寒梅的卡上，用于投资刘寒梅开大足华帝王朝负一楼的洗浴中心，另外她晓得还有一个叫“花花”的女子也投资了的，听刘寒梅说“花花”投资了3万。刘寒梅承诺每个月底分账，由陈道伦、刘寒梅以及“花花”三个人平分洗浴中心获得的收益。在2017年11月初她和老公陈道伦就从浙江回到大足并到刘寒梅在大足华帝王朝负一楼开的那个蓝夜洗浴中心去找刘寒梅，刘寒梅跟他们说“花花”要退股，一个叫陈云的人要加入进来并投了5万元到洗浴中心。2017年11月8、9号的样子，刘寒梅喊她到华帝王朝负一楼的洗浴中心来做收银工作，工资每个月2000元。后来又来了一个叫“静静”的人和她搭班收银，在那里收银之后她就晓得刘寒梅是负责管理洗浴中心的全部，任宇带起一个团队负责业务和技师，每天洗浴中心的收入从8000多元到10000多元不等，生意差点收入3000-4000元。她是从2017年11月8、9号开始在那个“蓝夜”洗浴场所上班，一直上到2018年2月几号左右，总共在那里上班两个多月。蓝夜保健养生会所老板是刘寒梅，全面负责洗浴中心；收银是她和“静静”，管理业务员技师的是任宇；业务员我晓得的有吉祥、林飞、文章，后面陆续又来了阿信、刘备等人；小姐她不认识，人少的时候有2、3个，最多的时候有4个；煮饭的是一个阿姨，不晓得名字。洗浴中心里面的技师（又名小姐）为客人主要提供性服务，业务员主要负责宣传洗浴中心并招揽客人到洗浴中心消费嫖娼。他们几个股东建立了一个叫“麻将群”的微信群，群主是刘寒梅，群里面有她、陈道伦、刘寒梅、刘寒梅的老公（台湾人）、陈云以及周政（陈云的老公），这个群是用于公布洗浴中心每天的账单收入情况。2017年12月底的样子，刘寒梅给陈道伦说大足华帝王朝有个叫胡经理的人（不知道真实姓名）也要加入到她经营的洗浴中心来，还说那个胡经理在酒店好处理内部关系，后2018年1月2号就加入洗浴中心来一共就投了4万元进来，后刘寒梅又把胡经理投进来的4万元分给了他们三个股东。股东之间是每个月分一次红，从她加入至今总共分了4次，第一次是在2017年12月底，第二次是2018年1月底大概分了8000多元，，第三次是2018年2月底大概分了7、8000元，第四次是2018年3月底分了9005元钱；2018年4月份底他们还没来得及分钱洗浴场所的人就被抓了。刘寒梅的真实姓名她不清楚。9.张林的供述和辩解：他是2018年3月20号左右的时候胡洋介绍去上班的，胡洋是华地工朝酒店工程部的，给刘梅说喊他到四季养生会所去当收银员，每个月工资2500元，没有提成。他去了后就给刘梅说顺便在那里卖点烟和饮料，刘梅答应了。他不知道刘梅的真实姓名。会所除他外还有两个管理人员，外号叫“老王”（也叫小虎）、“老彭”，除了管理人员外还有六个业务员，分别是“小王”、“小张”、“小马”、“小薇”、“小唐”、“刘经理”，还有就是在里面上班的小姐以及一个打扫卫生的阿姨。他主要是负责收银并做好记录，来嫖娼的客人在嫖娼完了之后都会到前台来支付嫖资，记录主要内容就是那个业务员带来的客人，是哪个小姐提供的服务，还有就是收的好多钱。他收到的钱全部都是交给“老王”的。“老王”主要负责在管理会所，他收到的钱还有他写的记账单都是交给“老王”的，“老王”也负责整个会所的开支，还负责招小姐来上班并负责培训小姐；“老彭”主要负责在会所管理小姐，也要负责招小姐来上班和培训小姐；那六个业务员主要负责到外面去发放招嫖的小卡片，然后与嫖客联系好了之后将嫖客带到会所；小姐主要是在会所里面提供性服务；另外一个的一个阿姨负责打扫卫生，还有就是给他们煮饭。生意差的时候没有客人来，生意好的时候一天有十个左右的嫖客，收钱的金额接近一万块钱左右，平均下来一天的收入有七八千块钱的样子。他的基本工资是一个月2500元，四季养生保健会所里面的小卖部是他自己在经营，赚的钱也是他的工资。他知道他上班的四季养生保健会所是从事卖淫嫖娼活动的，但是他想挣点钱，所以在那里上班。10.被告人彭小玲的供述和辩解：她是2018年4月11号给郭总打电话，然后郭总就叫她到大足来上班，并告诉了她给一个叫“老王”的人联系，“老王”说现在不差人，如果要来大足就在前台招呼客人，然后他把自己耍得好的一个朋友谭成也喊来大足上班，他又接到原来认识的两个小姐的微信，也把她们两个带到大足来上班，一个叫小微，一个叫张某。“老王”给他说底薪2500,暂时没有提成，听安排工作并帮忙接待客人，安排小姐服务。他从那天后就一直在会所工作到4月22号。小微和张某两人分别是4月19号和21号来的会所上班。她们的工作就是为客人提供性服务。“老王”在会所负责整个会所的管理工作，收银是张林。会所共有4、5个小姐，分别叫“小微”、张某，另外几个她不清楚名字。大家称呼他为“老彭”，具体负责前台工作，帮助“老王”招呼客人。发卡片和负责接待客人的人有“小马”、“小王”、“老丁”、“小薇”、谭成（谭成代号叫小张）还有一个不发卡片只负责接待的“小唐”。她不认识“梅姐”和“姐夫”，会所生意好的时候，一天有10来个客人，生意差的时候有3、4个客人。11.被告人黄高凤的供述和辩解：她于2018年4月12日通过叫“阿梅”的朋友到大足区棠香街道华地王朝负一楼洗浴中心（具体名字不清楚）去上班，她在洗浴中心使用的是杨婷婷的名字。每月底薪2500元，负责做接待。在这期间，她通过洗浴中心的其他人了解到洗浴中心的服务标准有两个牌，四种服务方式，分别是Ａ牌700元60分钟、1250元90分钟；Ｂ牌600元60分钟、1050元90分钟，都是洗澡后性交。做了两天后，王小银就喊她出去发卡片招客，她就以“小马”的名义出去发卡片，平时的工作就是拿着卡片发放到那些路边和车库里面停放的车辆上，基本上都是把卡片卡在驾驶室的玻璃上。她只知道洗浴场所有三个股东，法人是谁不清楚。三个股东中有两个股东是外地的，有一个股东没见过。其中一个外地的股东外号叫“梅姐”（真名刘念梅），刘念梅老公是台湾的；另外一个外地的股东是浙江的，是个光头，具体怎么称呼她不清楚。另外还有一个股东应该是大足的，但是从来没见过，也不晓得叫什么名字。洗浴场所里面有一个前台收银的叫“胖子”（真名张林）；一个带“美女”的，带“美女”的人叫“老彭”（真名彭小玲）；还有一个经理，平时安排她做事情的“老王”（真名王小银）；以及一些发卡片的（总共有6个人），发卡片的人平时还要负责在公司接待；还有做服务的“美女”，“美女”总共有10个，在她被抓获之前是有6个“美女”在上班，4个“美女”在休假。还有一个平时负责在公司煮饭的，是个男的，姓“刘”；最后就是一个清洁工阿姨。其中张林平时负责客人来消费后收钱，并记账；彭小玲主要就是负责“美女”的生活起居；王小银主要就是负责管理整个洗浴场所和发放工资，平时要安排大家的基本工作。会所的“技师”给客人服务的内容大致就是发放的招嫖卡片上面的服务项目，大概就是洗澡、按摩、波推、口交、性交等性服务。她在该会所上班后，从2018年4月11日到2018年4月22日的总提成是1190元。因王小银说要压一个月的工资和提成，所以就没有得到工资和提成。12.被告人黄威的供述和辩解：2018年3月22日，他到会所上班，过了几天，王小银在会所大厅给他、“小王”、“小马”、唐静每人发了张电话卡，用于联系客人，他给自己取名字叫“小薇”，负责出去发招嫖卡片。开始的时候是王小银带着他们几人到大足城区、龙水、双桥等地去发卡片，后来就是他们自己去，发招嫖卡片主要就是把印有美女图案的招嫖卡片插在那些停在街道边和停车场的车子驾驶室玻璃上用于招揽那些来会所消费的嫖客。就这样上班，陆陆续续来了很多人，也走了一些人，之前的“小马”、唐静离开了。后来他女朋友黄佳3月底过来看他，他和黄佳二人就一起住在会所提供的106房间里，黄佳也留下来当接待，月薪也是2500元，提成也是20、50元。4月2日正式上班，王小银将唐静走后留下的电话卡给黄佳使用。但是黄佳不出去发卡片，都是他在帮她发。平时是王小银安排大家的工作。王小银安排他们接待人员平时除了发卡片、接待客人以外，还会安排接待人员轮流去前台旁边的小房间里面去看监控。会所的老板他只知道有“梅姐”（刘念梅），王小银平时负责会所的总体管理，另外王小银还要负责考勤，；会所还有一个负责前台收银的是张林，还要登记接待客人的情况；会所里面的“技师”主要负责给那些来消费的客人提供性服务，就是卖淫，和客人发生性关系。13.被告人黄佳的供述和辩解：她于2018年4月2日开始在大足区华帝王朝负一楼的蓝夜会所上班，是她男朋友黄威叫过去的。该会所是给客人提供性服务的。她在会所里面是服务员，平时负责联系客人来消费，还有接待来消费的客人。会所的老板是“梅姐”（刘念梅），“老王”（王小银）是会所的负责人员，会所前台收银的是张林，张林还会负责记录客人的消费情况、技师上钟情况、接待人员待客情况，彭小玲在会所里面主要就是管理“技师”的，会所接待人员就是她、黄威（他的代号是“小薇”）、“小马”、“老丁”、“小王”、“小张”6个人，会所还有一个“阿姨”负责会所煮饭和打扫卫生；剩余的就是会所的“技师”，“技师”流动性很大，因为技师的工资都是日结的，所以技师的具体数量她不是很清楚。会所平时是由王小银发工资，但因为她到会所不到一个月，所以就没有领到工资。根据前台记录情况，她4月份总共提成1620元。14.被告人昌健的供述和辩解：他于2018年3月28日和刘伟、小蒋、小张一起到大足区棠香街道华地王朝负一楼四季养生保健会所去上班。在会所里，其他人都称呼他为“丁建”或“老丁”，他负责接待工作。会所主要管理有王小银，先是王小银管理“小姐”，后来彭小玲来后由彭小玲管理“小姐”，收银员张林，发招嫖卡片的有小王、谭成、小马，小威和他女朋友小唐；还有“梅姐”和刘念梅老公，徐龍昇每天下午到会所来结算头一天的收入支出账目，徐龍昇与张林、老王三人在一起结算，会把小姐的提成结算给王小银，由王小银再结算给“小姐”；另外发卡人员的提成也是结算给王小银，再由王小银结算给发卡人员。会所“小姐”有时候有4、5个，有时候有6、7个。他自上班以来共提成2260元，但他还没领到工资和提成就被民警抓获了。15.被告人王治安的供述和辩解：2018年3月28日左右，他到大足区棠香街道华地王朝负一楼蓝夜养生会所去上班。刚开始来的时候只负责在店里开关门，大概做了一个星期左右，洗浴中心负责人王小银就叫他出去发“招嫖服务卡”并给他发了一张电话卡。他一般是不定时的走路到大足宏声广场附近发卡，看到路边有停着的小车后，他就会放一张卡片到小车挡风玻璃上。会所发卡片的人有他、“小马”、“小张”、“老丁”、“小薇”，发卡人员除了在外面发放卡片，在会所的时候还会接待客人、看会所监控。会所负责管理的人是王小银，王小银负责安排发卡人员以及考勤，还会召集大家开会。会所负责管理“小妹”的人是彭小玲；会所负责收银、记录的人是张林；会所还有一个只负责接待的“小唐”；会所还有负责给客人做卖淫服务的“小妹”，会所里还有一个打扫卫生和煮饭的“阿姨”。平时还有一个叫“梅姐”（刘念梅）的人和她老公经常来会所里面看，平时“梅姐”会给大家买一些吃的过来。会所里面是王小银给他发放工资的，2018年3月份，他在会所的工资是326元，提成150元，总共得了476元。他从4月2日到4月22日，总共提成1410元，4月的工资没有领到。16.被告人谭成的供述和辩解：他和彭小玲于2018年4月12日到的大足区“华帝王朝”负一楼那个休闲会所里面，“老王”（指王小银）给他安排工作就是平时在外面发放黄色招嫖卡片。另外王小银还安排他如果没有出去发放招嫖卡片就在大厅负责接待嫖娼客人，还安排他们等人轮流看监控。他每个月2500元钱的底薪和“提成”是由王小银结算的。会所里王小银和彭小玲负责管理工作，王小银负责管理在外面发放黄色招嫖卡片的人员，彭小玲负责在会所里面管理“技师”。他于2018年4月13日开始上的班，2018年4月22日被警察抓获，目前没有领到工资和“提成”。四、勘验、检查、扣押、辨认笔录1.勘验检查笔录证实大足区公安局于2018年4月22日23时40分至4月23日1时20分对位于重庆市大足区棠香街道的四季养生会所现场进行了勘验检查。2.搜查、扣押笔录证实大足区公安局搜查、扣押了相关涉案物品。3.辨认笔录、辨认现场笔录证实各被告人通过辨认照片，均能相互辨认出；被告人刘念梅、王小银、张林、黄佳、陈某某、胡洋于2018年5月15日辨认了华地王朝酒店负一楼四季养生会所（原蓝夜养生会所）的现场。五、电子证据1.对被告人刘念梅、陈道伦、胡洋、陈云、任长春、王小银、徐龙昇、薛秋燕所有的手机进行电子证据检查证实各被告人聊天、通话内容涉及对该会所的业务经营情况、人员分工及管理情况、日常联系情况、激励情况及组织、协助招嫖等相关信息。2.对被告人张林所有的Ｕ盘进行电子证据检查证实内容涉及其在该会所从事前台值班、卖香烟等收银工作3.对被告人彭小玲、黄高凤、黄威、黄佳、昌健、王治安、谭成所有的手机进行电子证据检查证实各被告人手机中均存有与自己工作相关的被告人的电话，微信内容也涉及相关日常管理工作。4.对郑某某、张某、陈某某、陶某某所有的手机进行电子证据检查证实郑某某手机中保存有刘念梅的电话，且通话多次。另几人的手机聊天记录中涉及联系嫖客、招募、管理、培训、工资结算等信息。上列证据，均经当庭质证，经本院审查认为，其取证程序合法，内容客观真实，与本案有关联，本院均予以采信本院认为，被告人刘念梅、陈道伦、胡洋、陈云、任长春、王小银以招募、雇佣、容留等手段，纠集多人从事卖淫活动，其行为构成组织卖淫罪，被告人彭小玲、昌建、徐龙昇、张林、黄威、黄佳、王治安、谭成、黄高凤、薛秋燕协助刘念梅等人组织卖淫，其行为已构成协助组织卖淫罪，公诉机关指控各被告人的主要犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。各被告人系共同犯罪，被告人刘念梅、陈道伦、胡洋系股东，刘念梅在会所中具体负责，陈道伦对外协调关系。胡洋协调酒店关系，被告人任长春、王小银系所带团队的管理者，在组织卖淫的犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈云虽是股东，但并非发起者，亦未参与会所管理，可认定为从犯。对于从犯，可从轻处罚。被告人彭小玲招募卖淫女，协助王小银管理卖淫女，在协助组织卖淫的犯罪中起主要作用，系主犯，被告人徐龙昇、张林、薛秋燕、昌建、黄威、黄佳、王治安、谭成、黄高凤在刘念梅等人的卖淫组织中从事账目登记、管理、发放招嫖卡片、观看监控以防止警察临时检查，属协助组织卖淫的行为，起次要和辅助作用，属从犯，对于从犯可从轻处罚。被告人陈云主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可减轻处罚，其余被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。结合被告人陈云、黄高凤、薛秋燕的认罪态度、悔罪表现，本院认为可以对其实行社区矫正。对于各被告人及其辩护人提出的异议和辩护意见，本院综合评述如下：刘念梅提出是任长春多次联系她开班洗浴中心，组织卖淫女卖淫的问题。本院认为，刘念梅、任长春等人在组织卖淫中均积极主动，无论是谁联系谁，均不影响对其组织卖淫行为的认定。本院对其辩解意见不予采纳。对于各被告人的辩护人提出本案不应认定为情节严重的意见，本院认为，公诉机关只举示了从该会所查获的工号有32个，其举示的被告人供述中工号基本不重复的证据与卖淫女证言中工号有重复的情况相互矛盾，现有证据不能证明该会所的卖淫女已达十人以上，营业额达一百万元以上，不宜认定为情节严重，该辩护意见本院予以采纳。对于被告人任长春的辩护人认为任长春的行为应定性为协助组织卖淫而不是组织卖淫的意见，本院认为，任长春与刘念梅在开办卖淫场所时就进行过多次商议，任长春、王小银与会所股东刘念梅等人是合作关系而非协助关系。同时其是所带卖淫团队的管理者，有招募、管理卖淫女的行为，是组织卖淫活动中重要的一环，应定性组织卖淫行为，而不是协助卖淫行为。该辩护意见本院不予采纳。对于被告人陈道伦、王小银的辩护人提出二被告应认定为从犯的意见，经查，被告人陈道伦是该会所股东，对外协调关系，被告人王小银系所带卖淫女团队的管理者，在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯，该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第一款之规定，判决如下一、被告人刘念梅犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月26日起至2024年10月25日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人任长春犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2024年5月29日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）三、被告人陈道伦犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2023年11月29日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）四、被告人王小银犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月24日起至2023年4月23日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）五、被告人胡洋犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2023年5月23日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）六、被告人陈云犯组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）七、被告人彭小玲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月24日起至2020年10月23日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）八、被告人昌建犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月24日起至2019年6月23日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）九、被告人张林犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月22日起至2019年6月21日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）十、被告人徐龙昇犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月26日起至2019年4月25日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）十一、被告人黄威犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月26日起至2019年4月25日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）十二、被告人黄佳犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月24日起至2019年4月23日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）十三、被告人谭成犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月22日起至2019年4月21日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）十四、被告人王治安犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月24日起至2019年4月23日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）十五、被告人黄高凤犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）十六、被告人薛秋燕犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）对被告人刘念梅的违法所得4.5万元；被告人陈云的违法所得4.5万元；被告人陈道伦的违法所得4.5万元；被告人胡洋的违法所得3.4万元；被告人任长春的违法所得28820元予以追缴并上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长肖川审判员田勇审判员胡孝松人民陪审员钱斌人民陪审员陈中万人民陪审员李吉明人民陪审员欧邦禄二〇一九年四月十八日法官助理刘婷婷书记员谭书斌

坎某甲一审刑事判决书广西壮族自治区北海市海城区人民法院刑事判决书（2015）海刑初字第501号：广西壮族自治区北海市海城区人民检察院以北城检刑诉（2015）444号起诉书指控被告人李某甲犯故意毁坏财物罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区北海市海城区人民检察院指控，2013年11月27日凌晨2时许，被告人李某甲与付瑞鸿乘坐的丰田牌小轿车在北海市海城区五中东里无法通行，付瑞鸿下车与停车在该路上正在装卸电机的郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔（均已判决）发生争吵，后李某乙驾驶东方风行牌汽车移开让给李某甲、付瑞鸿乘坐的小车通过，郭方晖等人装卸完电机后回嘉悦大厦401房，李某乙则驾车去停车。凌晨2时32分，李某乙驾车经过五中东里与重庆路交界处时，被被告人李某甲捡砖头砸车并拉开副驾驶座的车门，李某乙急速将车往北京路方向驶去，被被告人李某甲纠集而来的何朝俊及莫兴荣等人捡砖头公然追砸车，李某乙驾车掉头回来时，又被李某甲、莫兴荣用砖头公然砸烂该车的前挡风玻璃（经估价损失价值570元），何朝俊等人捡石头跟着冲过去。在嘉悦大厦401房的郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔见状便持铁水管、菜刀下楼追打何朝俊等人一伙，何朝俊在重庆路与创基路交界附近的重庆路路中间摔倒在地，被郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔追上持铁水管共同殴打致死。莫兴先得知其弟莫兴荣等人被追打的情况后，驾驶小轿车与周波等人赶到重庆路，在重庆路与创基路交界路口附近看到有人躺倒，莫兴先与周波便下车持铁棒球棍冲进五中东里报复欲殴打郭方晖等人一伙，反被郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文及陆续来到现场的朱飞、蔡阳、李康明、廖昌杰、文晓持铁水管、木棍、菜刀追打，莫兴先在打斗过程中被共同殴打致重伤。莫兴先的朋友吴庆坚等人驾驶宝马Ｘ1小轿车在对莫兴先施救过程中，被蔡阳、谢荣文、朱飞、廖昌杰等人追赶，蔡阳持铁水管砸烂该车后挡风玻璃（经估价损失价值34Ｏ0元）。经法医鉴定：何朝俊符合头面部受钝性暴力致重度颅脑损伤而死亡；莫兴先右手损伤为重伤，头部损伤及右腓骨骨折损伤为轻伤。被告人李某甲于2015年4月7日向北海市公安局自首，并退赔570元给被害人李某乙，该款暂存本院。上述事实，被告人李某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有人口信息材料、刑事判决书、抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述、法医学尸体检验鉴定意见书、估价结论、鉴定结论通知书、现场勘查笔录、监控视频、照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某甲故意毁坏他人财物，有其他严重情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某甲有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，可以从轻处罚。被告人刘海涛因本案于2015年4月7日被刑事拘留，同年4月18日被取保候审，羁押一日折抵刑期一日，羁押11天应折抵刑期11天。根据被告人李某甲的犯罪事实、性质、情节以及对社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下被告人李某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2015年12月30日起至2016年6月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯志珍人民陪审员张铁勇人民陪审员曾祥兰二〇一六年三月七日书记员陈菊

宋正安玩忽职守、受贿二审刑事判决书云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑事判决书（2016）云25刑终136号：云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院审理云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民检察院指控原审被告人宋正安犯玩忽职守罪和受贿罪一案，于二0一六年四月八日做出（2015）金刑初字第97号刑事判决。宣判后，原审被告人宋正安不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经云南省高级人民法院批准，延长审限二个月，经阅卷审查，认为本案事实清楚，决定不开庭对本案进行审理，并依法讯问上诉人宋正安，现已审理终结原判认定,（一）关于宋正安玩忽职守罪部分被告人宋正安在担任红河州商务局副局长期间，工作严重不负责任，未认真履行职责，明知泸西县兴中实业有限公司、弥勒土产日杂副食果品有限公司、开远市万象经贸有限公司、金平荣联经贸有限公司申报的2009年至2012年万村千乡市场工程配送中心项目未达到商务部规定的标准，在验收过程中，未调查核实、实地查看并逐一验收，便签署验收合格意见，使配送中心在不符合建设标准的情况下顺利通过验收，最终导致888.5万元国家专项资金流失。（二）关于宋正安受贿罪部分2008年1月至2013年3月期间，被告人宋正安利用担任红河州商务局副局长的职务便利，在其分管万村千乡市场工程过程中4次收受他人给予的人民币共计33万元（收受王某2给予的25万元、李某2给予的5万元；花某,4给予的2万元，谭某,4给予的1万元），为他人谋取利益。在案件审理期间，宋正安家属于2015年9月15日退缴赃款人民币33万元。原审根据上述事实和当庭质证认证的相关证据材料，认为上诉人宋正安身为红河州商务局副局长，对工作严重不负责任，不认真履行工作职责，致使公共财产遭受重大损失888.5万元，情节特别严重；利用职务上的便利，收受他人财物人民币33万元，为他人谋取利益，其行为已构成玩忽职守罪和受贿罪。公诉机关指控正确。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十九条、第六十七条、第六十四条之规定，判决：宋正安犯玩忽职守罪，判处有期徒刑三年六个月，犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元，总和刑期七年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币3万元（已交）；宋正安及其家属退缴到金平县人民检察院的赃款共计人民币33万元予以没收，上缴国库。宋正安上诉认为：1、自2006年启动万村千乡市场工程，其在现场推进会及到相关县市商务部门和承办企业调研时均强调项目验收由市县商务、财政部门负责逐一验收，州商务局和州财政局只进行抽查，2006-2012年红河州的万村千乡市场工程项目都经项目所在地市县商务、财政部门验收合格，原审判决对不合格配送中心验收责任的认定不符合红河州州县两级商务、财政部门验收职责的实际划分;其在对开远地区验收过程中发现问题责成开远市经贸局整改并重新验收，但是开远市经贸局未落实;2、2008年-2012年，红河州每年的万村千乡项目都是红河州商务局党组行政办公会统一安排，由所有局领导每人各带一个组到市县督查验收（抽查）的。不合格配送中心是红河州商务局集中全局智慧和力量都未能避免的和未能发现的问题，并不是上诉人工作不负责任或者工作能力不足造成的;3、2009年-2012年金平、建水、石屏所建立的所有配送中心及蒙自、开远、弥勒、泸西所建立的部分配送中心，是由红河州商务局其他局领导带队验收（抽查），原审判决将这部分配送中心的验收责任和大约400万元的财政补贴流失认定给上诉人不公平;4、王某1关于红河州万村千乡市场工程验收历来是王某1为主，由宋正安任组长的证词不符合事实。其未对其他人打招呼放宽建水配送中心验收条件。5、红河州万村千乡市场工程项目验收表上的签字人与实际验收人有区别，根据规定验收表需经由州级商务、财政部门人员签字盖章才能报商务部，因此从2006年起，红河州每年的万村千乡市场工程项目验收表一直是由其和王某1、红河州财政局人员在签字上报”，并以此为由，请求二审法院撤销原判，认定其行为不构成玩忽职守罪，对受贿罪进一步减轻处罚。经审理查明，（一）玩忽职守的事实2006年，红河州启动万村千乡市场工程项目。根据商务部文件规定，万村千乡市场工程项目由县级商务部门负责受理，地市级商务部门会同财政部门负责验收。红河州商务局、财政局采取县市商务局初验、州商务局会同州财政局分组进行终验，并汇总由时任红河州商务局副局长宋正安、市场流通科科长王某1、州财政局企业科科长韩某等人签署验收意见的工作方式进行验收。宋正安作为商务部门对万村千乡市场工程项目的分管领导，在验收过程中工作严重不负责任，未调查核实、实地查看并认真把关，便签署验收合格意见，致使泸西县兴中实业有限公司、弥勒土产日杂副食果品有限公司、开远市万象经贸有限公司、金平荣联经贸有限公司申报的2009年至2012年万村千乡市场工程项目在未达到商务部规定的建设标准的情况下顺利通过验收，四家公司违规获得国家专项补贴款888.5万元，造成国家专项资金重大流失。认定上述事实，有原审法院庭审确认的案件线索来源、到案经过、宋正安相关任职文件、2009-2012年云南省财政厅、红河州财政局下达万村千乡市场工程中央及省财政补助资金的相关文件、补助资金安排情况表、资金拨付表、拨付凭证及收款收据、2009-2012年红河州实施万村千乡市场工程农家店验收报告及验收申请表、配送中心验收申请表、收据、发票、记账凭证、证人王某2、刘某1、何某、杨某、韩某、王某1、王某3、李某2、沈某、罗某、李某1、盘某,4、张某、苏某3、刘某2、秦某、刘某3、苏某2、补桂芳、王某5的证言证实。（二）受贿的事实2008年1月至2013年3月期间，上诉人宋正安利用担任红河州商务局副局长的职务便利，在其分管负责万村千乡市场工程过程中4次收受他人给予的人民币共计33万元，为他人谋取利益。另查明，在本案侦办过程中，宋正安家属于2015年9月15日退缴赃款人民币33万元，一审期间交纳罚金人民币3万元、二审期间交纳罚金人民币2万元。认定上述事实，有原审法院庭审确认的案件线索来源、到案经过、宋正安相关任职文件、证人王某2、李某2、王某4、花某,谭某,4等人的证言、宋正安的供述、富滇银行客户回单、罚没款专用收据证实。经本院审查，上述证据已经原审法院当庭举证、质证和认证，来源和表现形式合法、内容客观真实，并能相互印证，足以认定，本院予以确认。关于上诉人（原审被告人）宋正安提出的其多次强调项目验收由市县商务、财政部门负责逐一验收，州商务局和州财政局只进行抽查，2006-2012年红河州的万村千乡市场工程项目都经项目所在地市县商务、财政部门验收合格，原审判决对不合格配送中心验收责任的认定不符合红河州州县两级商务、财政部门验收职责的实际划分，其不应承担责任的上诉意见，

周瑞东玩忽职守、受贿一审刑事判决书云南省弥勒市人民法院刑事判决书（2014）弥刑初字第202号：弥勒市人民检察院以弥检刑诉（2014）166号起诉书指控被告人周瑞东犯玩忽职守罪、受贿罪，于2014年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。弥勒市人民检察院指派检察员罗建华出庭支持公诉，被告人周瑞东及其辩护人赵海权、李顺琼到庭参加诉讼。现已审理终结弥勒市人民检察院指控：一、玩忽职守罪被告人周瑞东在担任弥勒市工业商务和信息化局市场流通科科长期间，对工作严重不负责任，不认真履行工作职责，明知张某系借用弥勒县土产日杂副食果品有限公司的名义申报2009年、2011年、2012年“万村千乡市场工程”配送中心项目，且在配送中心建设场地不达标、配送车辆虚假填报、未实际发挥配送功能的情况下，不经调查核实、实地查看，便签署验收合格意见上报上级管理部门，致使张某承建的配送中心在不符合建设标准的情况下得以顺利通过验收，最终套取国家专项补助款120万元人民币。二、受贿罪2009年至2014年间，被告人周瑞东利用担任弥勒工业商务和信息化局市场流通科科长，组织验收“万村千乡市场工程”配送中心的职务便利，5次非法收受配送中心张某的贿赂款共计人民币80000元，并为其谋取不正当利益。案发后被告人周瑞东收受的赃款人民币80000元已被依法追缴。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了接受刑事案件登记表、户口证明、到案经过笔录、证人证言、任职文件、租房合同、商务部、财政部文件、被告人周瑞东的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周瑞东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条之规定，应当以玩忽职守罪、受贿罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人周瑞东辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及所提供的证据无异议。辩护人赵海权、李顺琼辩护认为：一、被告人周瑞东的行为不构成玩忽职守罪。理由：1.被告人周瑞东确实存在玩忽职守行为，但这种玩忽职守行为还没有达到犯罪的界限，只是一种行政违法行为；2.本案中，被告人周瑞东的行为是否构成犯罪，关键看行为人的行为有没有使公共财产造成重大损失，本案被告人周瑞东没有给公共财产造成重大损失的行为；3.被告人周瑞东的行为不具有决定性和终结权，只是辅助人，辅助者的作用是次要、轻微的；4.如果周瑞东的行为构成玩忽职守罪，那张某的行为也应构成犯罪；5.被告人周瑞东的受贿行为不是构成其玩忽职守罪的前提条件。二、关于受贿罪。被告人周瑞东具有投案自首情节；积极退缴赃款；被告人周瑞东是初犯、偶犯。综上辩护意见，建议法庭对被告人周瑞东从轻处罚。经审理查明：玩忽职守罪被告人周瑞东在担任弥勒市工业商务和信息化局市场流通科科长期间，对工作严重不负责任，不认真履行工作职责，明知张某系借用弥勒县土产日杂副食果品有限公司的名义申报2009年、2011年、2012年“万村千乡市场工程”配送中心项目，且在配送中心建设场地达不到商某规定的标准、虚假填报配送车辆、未实际发挥配送功能的情况下，不经调查核实、实地查看，便签署验收合格意见上报上级管理部门，致使张某承建的配送中心在不符合建设标准的情况下得以顺利通过验收，最终套取国家专项补助款人民币120万元。二、受贿罪1、2009年春节前的一天下午，被告人周瑞东利用担任弥勒工业商务和信息化局市场流通科科长职务便利，在组织验收“万村千乡市场工程”配送中心的过程中，非法收受弥勒配送中心张某所送的贿赂款人民币12000元。2、2010年春节前的一天中午，被告人周瑞东利用担任弥勒工业商务和信息化局市场流通科科长职务便利，在组织验收“万村千乡市场工程”配送中心的过程中，非法收受弥勒配送中心张某所送的贿赂款人民币15000元。3、2011年春节前的一天中午，被告人周瑞东利用担任弥勒工业商务和信息化局市场流通科科长职务便利，在组织验收“万村千乡市场工程”配送中心的过程中，非法收受弥勒配送中心张某所送的贿赂款人民币15000元。4、2012年春节前的一天下午，被告人周瑞东利用担任弥勒工业商务和信息化局市场流通科科长职务便利，在组织验收“万村千乡市场工程”配送中心的过程中，非法收受弥勒配送中心张某所送的贿赂款人民币18000元。5、2014年春节前的一天下午，被告人周瑞东利用担任弥勒工业商务和信息化局市场流通科科长职务便利，在组织验收“万村千乡市场工程”配送中心的过程中，非法收受弥勒配送中心张某所送的贿赂款人民币20000元。案发后被告人周瑞东收受的赃款人民币80000元已被依法追缴。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.接受刑事案件登记表。证实案件的来源。2.户口证明。证实被告人周瑞东的身份及自然情况。3.到案经过。证实被告人周瑞东到案情况。4.任职文件、公务员考核登记表。证实被告人周瑞东的任职情况及其是在职在编人员。5.商某文件。证实了承办“万村千乡市场工程”企业应具备的条件。6.云南省商务厅云商市（2007）81号文件。证实弥勒县土产日杂副食品有限公司被核准为2007年“万村千乡市场工程”承办企业。7.红河州商务局情况说明。证实每年的“万村千乡市场工程”均要求市县商务和财政部门按照相关标准进行100%的验收。8.2007年至2012年“万村千乡市场工程”验收相关文件。证实每年的验收申请表上均由被告人周瑞东、余某签名，并加盖工信局、财政局的公章上报州商务局。9.另案处理张某的证言。证实其借用弥勒土产副食果品有限公司的名义承办“万村千乡市场工程”配送中心项目，其配送中心达不到商某规定的条件，所有文件是其办理，为了每年能顺利达到验收目的，从2009年开始到2014年，先后送给被告人周瑞东、余某各人民币80000元。10.另案处理余某的供述。证实在验收“万村千乡市场工程”配送中心的过程中，是被告人周瑞东做好材料后拿来其办公室，她只是在验收表上签名，并先后收受张某送的贿赂款80000元，其中三笔款是周瑞东转交给她的。11.证人甘某、李某1、杨某、邓某、佘某、李某2证言。证实给被告人张某租用商铺的事实。12.车辆查询材料。证实被告人张某填报“万村千乡市场工程”配送中心的10辆送货车并不存在。13.“万村千乡市场工程”资金补助通知书、弥勒县财政局拔款单据、证人汪某证言。证实被告人张某套取了国家补助款120万元。14.被告人周瑞东对犯罪事实所作的供述及辩解与上述证据能相互印证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人周瑞东无视国家法律，作为国家工作人员，对工作严重不负责任，不认真履行工作职责，致使国家专项资金被套取；利用职务便利，非法收受他人贿赂，并为他人谋取利益，其行为已构成玩忽职守罪、受贿罪，公诉机关指控其犯玩忽职守罪、受贿罪罪名成立。被告人周瑞东一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人周瑞东犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。案发后被告人周瑞东的家属积极退缴了赃款人民币80000元，可酌情对其从轻处罚。辩护人赵海权、李顺琼认为被告人周瑞东的行为不构成玩忽职守罪的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳；认为被告人周瑞东具有投案自首情节，是初犯、偶犯的辩护意见，有事实及法律根据，本院予以采纳。据此，根据被告人周瑞东的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条，第三百八十五条，第六十一条，第六十九条，第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人周瑞东犯玩忽职守罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人财产人民币20000元。总和刑期四年零六个月，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处没收个人财产人民币20000元（已交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月24日起至2017年11月23日止）。二、被告人周瑞东受贿所得赃款人民币80000元没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡雁审判员田凤慧审判员王志平二〇一四年十月三十一日书记员杨婷婷

䅳于原审被告人许绪忠、赵建军、林财超、段武斌、黄丙乾、刘孝宏、钟锡先、陈应红、范绍文犯非法经营罪一案的刑事判决书湖南省湘潭市中级人民法院刑事判决书（2018）湘03刑终90号：湖南省湘潭县人民法院审理湖南省湘潭县人民检察院指控原审被告人许绪忠、赵建军、林财超、段武斌、黄丙乾、刘孝宏、钟锡先、陈应红、范绍文犯污染环境罪，并对原审被告人许绪忠、赵建军、林财超、段武斌、黄丙乾、刘孝宏，原审附带民事诉讼被告人符安峰、广东先导稀材股份有限公司提起刑事附带民事公益诉讼一案，于2018年2月8日作出（2017）湘0321刑初472号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人许绪忠、黄丙乾、刘孝宏对刑事部分不服，向本院提出上诉，其中原审被告人许绪忠、刘孝宏在上诉期满后又撤回上诉。该判决附带民事部分已经发生法律效力。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：2017年2月，被告人许绪忠、赵建军、段武斌、林财超、黄丙乾与符安峰（另案处理）经商议，共同投资50万元开办金属提炼厂。其中许绪忠占股1／3，负责提供技术建厂和生产；赵建军占股1／3，负责采购生产辅料；段武斌、林财超占股1／3，负责采购原材料以及销售产品。为了落实生产场地和协调周边关系，许绪忠、赵建军共同让出17%的股份给黄丙乾和符安峰（符安峰占股12%，黄丙乾占5%的干股）。2017年3月中旬，许绪忠等六人在湘潭县茶恩寺镇茶恩村土桥组租用一空闲房屋开办一无名金属提炼厂，未办理工商营业执照和危险废物经营许可证等任何手续，利用自制设备从含镉工业废渣中提炼锌镉合金。被告人刘孝宏受雇负责工厂的生产现场管理和技术工作。同月，经广东先导稀材股份有限公司业务员钟锡先的介绍，林财超、段武斌从河南省新乡市俊业新材料有限公司购进含镉原材料49.5吨用于生产，生产出的部分锌镉合金经许绪忠联系运至江西省萍乡市湘东区老关镇关里村李书沛经营的无名金属加工厂进行深加工，加工出锌镉合金15.248吨，再由段武斌以179926元的价格销售给了广东省深圳市南山区从事金属贸易的屈清华。后来，林财超、段武斌以长沙能远金属材料有限公司（系林财超独资企业）的名义，通过钟锡先从广东先导稀材股份有限公司购进含镉工业废渣。钟锡先明知长沙能远金属材料有限公司没有危险废物经营许可证，经请示其公司生产总监被告人陈应红、计划部经理被告人范绍文批准后，将44.905吨含镉工业废渣以55000元的价格销售给了林财超、段武斌。该批含镉工业废渣被直接运送至湘潭县茶恩寺镇的无名金属提炼厂。该厂将废渣直接堆放在无防渗漏措施的地面上，生产过程中产生的废气、废渣随意处置。其中16.42吨废渣由许绪忠以3200元的价格销售给了河南省郑州市金达锌品有限责任公司的毛培。2017年5月29日下午，该厂生产设备发生故障，造成大量含镉红色烟尘外泄，导致周边村民身体不适，周边地区环境遭受严重污染。经群众举报，有关部门介入调查。2017年6月20日至24日，湘潭市环境监察支队对现场进行了勘验检查，并委托专业机构对现场的固体废物、混合废渣、周边土壤和地下水等进行采样和检测。经检测，现场的原料（广东先导公司销售的工业废渣）和成品（经加工后提炼出来的锌镉合金）中镉超过了《危险废物鉴别标准一浸出毒性鉴别》标准限值要求，属于危险废物；现场的混合废渣13个有效样品中有10个样品镉浸出含量超过《危险废物鉴别标准一浸出毒性鉴别》的鉴别标准值，属于危险废物；该金属提炼厂外道路旁水坑积存废水中镉超标163倍，周边地下水中镉未超标，三处土壤样品中镉严重超过了《土壤环境质量标准》标准限值，分别是标准限值（1.0ｍｇ／ｐｈ）的62.6倍、68.5倍和1040倍，且显著高于当地土壤对照点样品中的镉含量（3.74ｍｇ／ｐｈ），该金属提炼厂对周边生态环境已经造成严重污染。湘潭市环保局组织环保专家针对该厂擅自处置危险废物导致的土壤污染情况出具了环境污染损害修复方案及专家意见，认为该厂临时厂棚地表土壤污染约70ｍ³，厂房硬化地面受污染表层8.12ｍ³，临时厂棚至107国道约204米道路地表淤泥及土壤污染259.2ｍ³，生产废渣堆积场废渣及土壤，因存在较大的不确定性，初步估算土壤污染为60ｍ³。同时初步确定生态环境修复费用为124.662万元。案发后，林财超、钟锡先、陈应红、范绍文自动向公安机关投案。段武斌在林财超的规劝下自动向公安机关投案。湘潭市公安局已从钟锡先处扣押违法所得款55000元，从段武斌处扣押违法所得款183126元，从无名金属提炼厂处扣押成品锌镉合金10.41吨、含镉废渣27.65吨。案件审理期间，广东先导稀材股份有限公司出资40万元，许绪忠出资118155元，赵建军出资198465元（含代他人垫付），林财超出资156000元（含段武斌47262元），合计出资872620元，共同委托了深圳粤鹏环保技术股份有限公司对无名金属提炼厂所造成附近环境损害进行了修复，已经湘潭市环保局验收合格。广东先导稀材股份有限公司还于2018年1月31日与湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司签署《含镉生产原料应急处理服务合同书》，出资152300元委托其对湘潭市环保局扣押的27.65吨含镉危险废物进行最终处置。原审判决认定上述事实的证据有勘验和辨认笔录、物证、证人证言、鉴定意见、视听资料、被告人供述等。原审判决认为：被告人许绪忠、赵建军、林财超、段武斌、黄丙乾、刘孝宏违反国家规定，无危险废物经营许可证从事利用、处置危险废物经营活动，严重污染环境，其行为构成污染环境罪；被告人钟锡先、陈应红、范绍文明知他人无危险废物经营许可证，向其提供危险废物，严重污染环境，应以污染环境罪的共同犯罪论处。在共同犯罪中，被告人许绪忠、赵建军、林财超、段武斌、黄丙乾、刘孝宏、钟锡先均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈应红、范绍文起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人林财超、段武斌、钟锡先、陈应红、范绍文犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，可以从轻处罚。被告人许绪忠、赵建军到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林财超规劝同案犯自首，有立功表现，可以从轻处罚。各被告人共同委托专业机构修复了金属提炼厂附近的生态环境，并经环保主管机关验收合格，可以酌情从轻处罚。被告人段武斌代表金属提炼厂主动上缴违法所得，对各被告人可以酌情从轻处罚。被告人赵建军、林财超、段武斌、钟锡先、陈应红、范绍文犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。被告人许绪忠、赵建军、林财超、段武斌、黄丙乾、刘孝宏、附带民事诉讼被告人符安峰等人的行为给金属提炼厂周边生态环境造成严重污染，应当承担恢复原状、修复生态环境、依法处置存留的27.65吨危险废物的民事责任。附带民事诉讼被告人广东先导稀材股份有限公司将含镉危险废物销售给无经营许可证的单位，对污染环境的后果应当承担相应的民事责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条等规定，遂判决：一、被告人许绪忠犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；被告人赵建军犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；被告人林财超犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；被告人段武斌犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；被告人黄丙乾犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元；被告人刘孝宏犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；被告人钟锡先犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；被告人陈应红犯污染环境罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元；被告人范绍文犯污染环境罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。二、对湘潭市公安局扣押的被告人段武斌上缴的无名金属提炼厂所有的违法所得人民币183126元和湘潭市环境保护局扣押的成品锌镉合金10.41吨予以没收，上缴国库。三、责令被告人许绪忠、赵建军、林财超、段武斌、黄丙乾、刘孝宏，附带民事诉讼被告人符安峰、广东先导稀材股份有限公司，对湘潭县茶恩寺镇茶恩村土桥组无名金属提炼厂附近的环境损害，按照湘潭市环保局组织环保专家针对该无名金属提炼厂擅自处置危险废物导致的土壤污染情况出具的环境污染损害修复方案进行修复、恢复原状，并应当经湘潭市环境保护局验收合格（已履行）；对湘潭市环境保护局扣押无名金属提炼厂的现寄存于湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司27.65吨含镉危险废物委托有相应资质的单位或企业进行处置，并由处置地的环境保护行政执法机构验收合格。宣判后，原审被告人黄丙乾不服，上诉提出，其没有投资入股，不是主犯，原判量刑过重。经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为：上诉人（原审被告人）黄丙乾和原审被告人许绪忠、赵建军、林财超、段武斌、刘孝宏违反国家规定，无危险废物经营许可证非法从事利用、处置危险废物经营活动，严重污染环境，情节严重，其行为同时构成污染环境罪和非法经营罪，应当以处罚较重的非法经营罪定罪处罚；原审被告人钟锡先、陈应红、范绍文明知原审被告人林财超等人无危险废物经营许可证，仍向其提供危险废物作为生产原料，应以非法经营罪的共同犯罪论处。原审判决定罪有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，原审被告人许绪忠、赵建军、林财超、段武斌、刘孝宏、钟锡先均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，上诉人黄丙乾和原审被告人陈应红、范绍文起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人林财超、段武斌、钟锡先、陈应红、范绍文犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，可以从轻处罚。原审被告人许绪忠、赵建军到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人林财超规劝同案犯自首，有立功表现，可以从轻处罚。原审被告人许绪忠等人出资委托专业机构修复了金属提炼厂附近的生态环境，并经环保主管机关验收合格，对各上诉人、原审被告人可酌情从轻处罚。上诉人黄丙乾和原审被告人赵建军、林财超、段武斌、钟锡先、陈应红、范绍文犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。上诉人黄丙乾上诉提出，其没有投资入股，不是主犯，原判量刑过重。经查，上诉人黄丙乾及同案犯的供述均证实，黄丙乾在金属提炼厂持有“干股”，但主要负责联系厂房和协调当地关系，不直接参与生产经营，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，犯罪情节较轻，且上诉人黄丙乾在二审期间认罪、悔罪，可以适用缓刑，该上诉理由部分成立，本院部分予以采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，但适用法律错误，对上诉人黄丙乾量刑不当。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第六条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持湖南省湘潭县人民法院（2017）湘0321刑初472号刑事附带民事判决的第二项；二、撤销湖南省湘潭县人民法院（2017）湘0321刑初472号刑事附带民事判决的第一项；三、上诉人（原审被告人）黄丙乾犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，下同；罚金已缴纳）。原审被告人许绪忠犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期折抵10日，即从2017年7月3日起至2018年6月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。原审被告人赵建军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。原审被告人林财超犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。原审被告人段武斌犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。原审被告人刘孝宏犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（刑期折抵10日，即从2017年7月3日起至2018年4月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。原审被告人钟锡先犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。原审被告人陈应红犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。原审被告人范绍文犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。本判决为终审判决审判长李晖审判员李柏文审判员夏文成二〇一八年六月二日代理书记员曾苗

诉蒋礼松盗窃罪一案二审刑事判决书上海市第一中级人民法院刑事判决书（2018）沪01刑终50号：上海市奉贤区人民法院审理上海市奉贤区人民检察院指控原审被告人蒋礼松犯盗窃罪一案，于2017年11月29日作出（2017）沪0120刑初1355号刑事判决。上海市奉贤区人民检察院以原判适用法律错误，导致量刑不当为由，向本院提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第一分院指派检察员张琳出庭履行职务。原审被告人蒋礼松及其辩护人唐晨、陈小燕到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2017年9月14日中午，被告人蒋礼松在上海市奉贤区奉浦街道ＸＸ路ＸＸ号沙县ＸＸ店门口，窃得被害人陈某停放于该处价值人民币1090元的蓝色和奇牌电动自行车1辆。认定上述事实并经一审庭审质证的证据有：被害人陈某的陈述及票据复印件，证人王某的证言，上海市奉贤区发展和改革委员会出具的价格认定结论书，刑事判决书，公安机关制作并出具的辨认笔录、照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、受案登记表、案发经过等，被告人蒋礼松亦供述在案。原审法院据此认为，被告人蒋礼松以非法占有为目的，秘密窃取公民财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人蒋礼松在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，并适用数罪并罚。被告人蒋礼松到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人蒋礼松能自愿认罪，且赃物已退还被害人，可酌情从轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及该条第三款、第七十三条第二款及该条第三款之规定，撤销四川省三台县人民法院于2013年12月2日作出的（2013）三刑初字第373号判决书中对罪犯蒋礼松宣告缓刑的判决部分；对被告人蒋礼松犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；前犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四千元（其中人民币三千元已执行完毕）。上海市奉贤区人民检察院抗诉提出，原审被告人蒋礼松在缓刑考验期内犯新罪，一审判决在撤销缓刑后再对其适用缓刑，属适用法律错误，导致量刑不当。上海市人民检察院第一分院的出庭意见同意上海市奉贤区人民检察院关于原判对被告人蒋礼松适用法律错误，导致量刑不当的意见，建议二审法院依法改判。原审被告人蒋礼松及其辩护人认为，本案适用法律正确，量刑适当，结合蒋礼松前罪已受到相应惩罚及本案的犯罪情节、认罪态度、特殊的家庭情况等，希望二审法院维持一审判决。本院审理查明的事实和证据与原判相同

被告单位一审刑事判决书上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2016）沪0120刑初1254号：公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人邵某某，别名邵某某，男，1962年8月3日出生于上海奉贤，汉族，小学文化，无业，户籍地上海市奉贤区。曾因犯故意伤害罪，于1990年8月被本院判处有期徒刑4年；因犯盗窃罪，于1981年6月被本院判处有期徒刑1年；于1999年12月被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑10个月；于2001年7月被本院判处有期徒刑1年；于2010年12月被本院判处有期徒刑7个月，并处罚金人民币2000元；于2012年1月被本院判处拘役4个月，并处罚金人民币1300元；于2012年12月被本院判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币2200元；于2014年6月被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币2000元；因盗窃行为，分别于1983年、2003年4月、2005年12月、2007年11月被原上海市劳动教养管理委员会劳动教养3年、1年9个月、1年6个月、1年6个月；再因涉嫌盗窃犯罪，于2016年6月14日被刑事拘留，2016年7月5日被逮捕，现羁押于上海市奉贤区看守所。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉［2016］1317号、沪奉检诉刑追诉［2016］4号起诉书指控被告人邵某某犯盗窃罪，于2016年8月1日、8月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年8月19日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉，被告人邵某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2016年4月1日晚，被告人邵某某和王某甲（另案处理）经预谋，由王某甲驾驶牌号为皖ＮＸＸＸＸＸ的银灰色五菱牌面包车，至上海市金山区金山卫镇老卫清路ＸＸＸ号旁，窃得被害人薛某某停放该处价值人民币1710元的杰林牌二轮电瓶车1辆。2、嗣后，被告人邵某某和王某甲至上海市金山区金山大道2522号金山电网西大门北侧，采用上述方式窃得被害人赵某某停放该处价值人民币2280元的上达牌二轮电瓶车1辆。3、2016年4月5日凌晨，被告人邵某某和王某甲至上海市金山区亭林镇中山街199弄，采用上述方式窃得被害人朱某某停放该处价值人民币1768元的杰宝大王牌二轮电瓶车1辆。4、2016年6月14日凌晨1时许，被告人邵某某伙同他人至本区南桥镇百联东方商厦门口，窃得被害人廖某某停放于该处价值人民币885元的紫色韩田牌雷隆牌电动自行车1辆。嗣后，被告人邵某某伙同他人至本区南桥镇南奉公路ＸＸＸ号奉贤区中心医院，窃得被害人王某乙停放于该处价值人民币1779元的红色爱玛牌电动自行车1辆。上述事实，被告人邵某某在开庭审理过程中无异议，且有被害人薛某某、赵某某、朱某某、廖某某、王某乙的陈述，证人王某丙、顾某某的证言、同案关系人王某甲的供述，证人沈某某的证言和视频监控录像，辨认笔录，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及发还清单，上海市奉贤区物价局出具的价格鉴定结论书，上海市金山区物价局出具的价格鉴定结论书，刑事判决书、劳动教养决定书，公安机关出具的案发经过、抓获经过、工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邵某某以非法占有为目的，多次结伙秘密窃取公民财物，数额较大，其行为显已触犯刑律，构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人邵某某具有坦白情节，依法可从轻处罚。为严肃国家法制，确保公私的财产权利不受侵犯依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邵某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月14日起至2017年6月13日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、违法所得予以追缴，不足之数责令退赔。三、随案移送作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈士龙二〇一六年八月二十三日书记员盛晨

曹利英非法吸收公众存款一审刑事判决书北京市东城区人民法院刑事判决书（2016）京0101刑初921号：北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉［2016］928号起诉书、京东检公诉刑追诉［2017］20号追加起诉决定书指控被告人曹利英犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员汪珮琳、代理检察员晁晓宇出庭支持公诉，被告人曹利英及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结北京市东城区人民检察院指控：2012年至2015年6月，被告人曹利英作为北京妙有股权投资基金管理有限公司（地址：本市东城区建国门南大街5号）的业务经理，未经有关部门依法批准，以妙有公司的名义，向社会公开宣传投资项目及茶油、核桃油等农业项目，承诺在一定期限内还本付息，促使投资人与公司签订《北京隆泰投资有限公司投资理财协议》、《妙有基金股权投资基金理财协议书》等协议，吸收资金共计人民币2400余万元。被告人曹利英于2016年3月5日被北京市公安局东城分局经侦支队抓获。对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了到案经过、证人证言、辨认笔录、书证、鉴定意见、被告人曹利英的供述及户籍材料等证据。公诉机关认为，被告人曹利英非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人曹利英当庭对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，唯辩称其不是公司的基金经理。辩护人的辩护意见为，本案指控被告人曹利英2400余万元的证据不足，应本着就低不就高及有利于被告人的原则做出相对准确、合理的认定；被告人曹利英系本案的投资人之一，受蒙蔽帮助招揽投资，于公司资金链断裂后积极退赔且获得部分投资人的谅解，主观恶性较小；被告人曹利英系公司的业务员，在整个非法集资过程中处于从犯地位，且有坦白情节，建议本院对其从宽处罚。经审理查明：2012年至2015年间，被告人曹利英明知北京妙有股权投资基金管理有限公司（以下简称妙有公司）等未经有关部门依法批准，相关涉案人员向社会公开宣传投资项目及茶油、核桃油等农业项目，并以承诺在一定期限内还本付息的方式吸收社会公众资金，仍介绍多名投资人与妙有公司签订《投资理财协议》等合同，吸收资金共计人民币2400余万元。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.被告人曹利英的当庭供述证实，我大概于2011年冬天通过杨京珍的介绍投资了妙有公司的理财产品，后何某动员我做业务，找客户来投资可以获得提成，最高20%。前期是我个人及家人投资，之后我介绍多年的亲友投资，也有一些别人介绍的客户算在我头上了。我主要给他们看我投资的合同。田某、许某、何某是我介绍来妙有公司投资的。公司出事以后，我拿自己的钱给过客户。2.证人王某1的证言证实，妙有公司在北京和江苏的业务主要由何某负责，何某下面有李岚、曹利英等基金经理负责北京的业务，曹利英手下有田某、何某等人拉客户。基金经理基本上都是由投资客户转成的，他们看到往公司拉客户可以拿到高额提成，就往公司拉客挣钱，挣钱后又投到公司继续挣钱。基金经理每人带领1个团队，基金经理和团队的提成、奖励一般在12%-15%左右，有的甚至高于18%，单笔投资金额大的话，可以拿到25%的返利。3.证人王某2的证言证实，2014年我到妙有公司工作，该公司的法人是王某1，财务部负责人是朴某。何某、曹利英、何某等人是公司的基金经理，基金经理是负责拉客户的，客户投资后，基金经理会把姓名、身份证号码、投资时间及期限、金额等客户信息发给财务，我汇总后向朴某汇报。出纳计算出返息的人数和金额，汇总后由朴某分派任务并最终由出纳向投资人返息。4.证人徐某的证言证实，我于2012年11月到公司担任出纳直到2015年6月，负责给客户返息，2015年三四月起，我还给基金经理打过提成。我根据王某2下发的表格将基金经理的业绩整理出来并计算出应发的提成，发给王某2核对，没问题的话，王某2给我转账，我再用网上银行给基金经理转账。公司的优盘里记载着基金经理的提成比例。5.证人许某的证言及辨认笔录证实，曹利英于2013年3月左右向我推荐了妙有公司的理财产品，妙有公司的法人王某1及曹利英等人鼓动我为公司寻找更多的投资人，于是我在自己投资的情况下，又发展了几十人来妙有公司投资。6.证人田某的证言证实，我是2012年下半年通过曹利英的介绍知道了妙有公司，曹利英带我到公司了解情况，并告诉我在妙有公司销售理财产品可以按照客户投资的10%收取提成。之后我将亲友及我之前在新华人寿、将军红公司的客户介绍到妙有公司进行投资。7.证人何某的证言证实，我是2013年通过曹利英的介绍知道了妙有公司的山茶油项目，通过曹利英的引荐，我认识了妙有公司的董事长王某1并听王某1介绍了公司的项目，之后我陆续开始投资。曹利英和王某1对我讲，如果拉来客户，可以给提成，后我开始发展客户投资，我手下有张某1、赵某、刘某1、马某1等人为我介绍客户，我会将提成的一部分返给介绍人。8.证人郭某的证言证实，2011年3月份，我在曹利英的劝说下购买了“将军红”公司的理财，大约在2014年3月份，曹利英说有个好的理财产品利率高，将我的23万元本金转到了妙有公司。后来我找曹利英要合同，曹利英没有给，出具了借条。辨认笔录证实，郭某辨认出曹利英。9.牛某、闫某、马某2、王某3、金某、李某、兰某、唐某、杜某等人提供的报案材料、合同、转账凭证、收据、银行账户明细及《中逸会计师事务所有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书》等，证实前述投资人投资及获得返息的情况。10.扣押清单，证实扣押涉案电脑、优盘等物品的情况。11.北京通达法正司法鉴定中心电子数据检验报告、被告人曹利英银行账户明细、《中逸会计师事务所有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书》等，证实经对上述扣押的电脑1台、优盘16个进行检验，获取投资人投资、返息，及曹利英的银行账户与其他涉案账户之间资金流转、其个人对妙有公司进行投资、获取返息及提成等情况。12.到案经过，证实被告人曹利英到案的情况。13.户籍材料，证实被告人曹利英的身份情况。辩护人提交了常某、刘某2等人署名的情况说明、谅解书，证实被告人曹利英曾用其个人钱款对个别投资人进行兑付，获得部分投资人的谅解本院认为，被告人曹利英无视国法，明知妙有公司等未经有关部门依法批准，相关涉案人员以承诺还本付息的方式向社会不特定对象非法吸收资金，仍介绍投资人与妙有公司签订协议，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，应依法予以惩处。北京市东城区人民检察院起诉书指控的罪名成立。被告人曹利英关于其并非妙有公司基金经理的辩解，本院认为，该基金经理的称号仅为区分普通投资人与为妙有公司介绍他人投资的人的一个约定俗成的称谓，并不影响案件的定罪量刑。辩护人关于本案犯罪数额的意见，本院根据投资人报案材料，所提供的合同、收据、银行账户交易明细及鉴定意见，综合予以认定。辩护人关于被告人曹利英系从犯的辩护意见与庭审查明的事实不符，在案证据证实，被告人曹利英在较长的时间内积极介绍他人到妙有公司投资，所涉及的款项数额巨大，且从中获利，对其参与部分应负主要责任，故本院对辩护人此辩护意见不予采纳。鉴于被告人曹利英到案后能如实供述基本犯罪事实，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见及其他辩护意见中合理部分，本院酌予采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节和危害程度，对被告人曹利英依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十七条第三款，第六十四条，及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项之规定，判决如下一、被告人曹利英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月5日起至2020年2月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人曹利英退赔非法所得，发还各投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马晓宇人民陪审员高晓霞人民陪审员高秋菊二〇一九年十二月十四日书记员罗也君

冯太强寻衅滋事、强迫交易二审刑事判决书河南省信阳市中级人民法院刑事判决书（2019）豫15刑终470号：息县人民法院审理息县人民检察院指控的被告人冯太强犯寻衅滋事罪、强迫交易罪一案，于二○一九年六月二十一日作出（2019）豫1528刑初82号刑事判决。冯太强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷及讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审认定：（一）、寻衅滋事罪：2006年左右，夏庄镇冯上庄村民组因修建生产路占用冯某8位于村民组南坡大塘南侧的一块约3.5分大小土地，便将位于该塘西侧同等大小的一块土地分给冯某8耕种。2007年左右，被害人冯某8在大塘西侧土地里干活时，被告人冯太强以该土地由其承包为由，对冯某8进行辱骂、殴打，并将该土地强占使用至今。经鉴定，该块土地自2007年3月1日至2018年9月26日的土地承包经营权流转租金价格为1292元。（二）、强迫交易罪：2017年6月份左右，被害人王某在承包夏庄镇街西小学改薄工程期间，被告人冯太强采取在夏庄镇街西村委会吵闹滋事，言语恐吓的方式，强迫王某将已口头同意转包给他人的工程转包给冯太强同意的冯某6、冯某7。经鉴定，王某被强迫交易的工程造价为162200元。上述事实，原审采用的证据有受案登记表、到案经过、人民群众走访登记表、施工合同、工程清单等书证，鉴定意见，证人冯某1、冯某2、冯某3、冯某4、冯某5、范某、张某、肖某1、冯某6、冯某7、肖某2、李某的证言，被害人冯某8、王某的陈述及被告人冯太强的供述等证据证实。原审认为，被告人冯太强强拿硬要他人财物，价值达一千元以上，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人冯太强采取威胁手段强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决：（一）撤销河南省息县人民法院（2017）豫1528刑初371号刑事判决书，被告人冯太强犯妨害公务罪判决有期徒刑一年缓刑一年零六个月部分。（二）被告人冯太强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。与前罪判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，罚金人民币10000元。（三）责令被告人冯太强退出强占的3.5分土地，返还被害人冯某8。上诉人冯太强上诉称:其不构成寻衅滋事罪和强迫交易罪，应宣告其无罪。经审理，二审查明的事实和证据除寻衅滋事罪外与一审一致，且经一审当庭举证、质证，核对无误，本院予以确认。关于上诉人冯太强上诉称“其不构成寻衅滋事罪”的上诉理由，经查，涉案的0.35亩土地开始是村里一块荒地，上诉人冯太强在案发前几年先使用，在其外出打工期间，2006年时任村民组长冯某4个人决定将该地分给了冯某8，2007年冯太强打工回来发现该地被冯某8占用而向冯某8索要，并打了冯某8一巴掌。该事实无法证实冯太强主观上有借故生非的故意，其与冯某8之间应是民事纠纷。综上，上诉人冯太强的行为不构成寻衅滋事罪，故此上诉理由成立。关于上诉人冯太强上诉称“其不构成强迫交易罪”的上诉理由，经查，冯太强以营利为目的，采用吵闹滋事、言语威胁手段，迫使被害人违背真实意思与第三人签订承包协议书，强迫被害人接受服务，强迫交易数额为162200元，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，故此上诉理由不成立

王心刚、王成红敲诈勒索罪、寻衅滋事罪等王心红敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一审刑事判决书安徽省界首市人民法院刑事判决书（2019）皖1282刑初257号：界首市人民检察院以界检刑诉〔2019〕213号起诉书指控被告人王心刚、王成红犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、被告人王心红犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪并系恶势力犯罪团伙一案，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派副检察长齐某、检察员张某1出庭支持公诉，被告人王心刚及其辩护人苏朋才、吕希同、被告人王成红及其辩护人汪大娟、被告人王心红及其辩护人李斌、代文龙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结界首市人民检察院指控：被告人王心刚、王成红、王心红系同村村民，自2012年至2017年，三人经常纠集在一起，形成恶势力犯罪团伙，以暴力、威胁手段在一定区域内多次实施敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实分述如下：一、敲诈勒索罪1.2017年3月份左右，被告人王心刚、王成红、王心红发现本村王某2家翻建房屋，便预谋以王某2家占用生产队的土地为由威胁王某2家不让建房，后在王心刚、王心红的多次威胁下，王某2的家人瞒着王某2拿出8000元交给王心红，王心红与王心刚各分得4000元，后王某2家得以顺利建房。2.2013年5月下旬，吕某1妻子赵某1与赫某因工作发生矛盾，后吕某1与赫某发生推搡，被告人王成红伙同其妻子纠集多名艾滋病人多次到吕某1超市闹事、施压，利用群众惧怕艾滋病人的特殊心理敲诈吕某1现金2万元。3.2016年农历2月份，被告人王心刚、王成红在界首市陶庙镇王石村民王某3新建房屋施工现场，采用辱骂、滋扰的方式，威胁王某3及驱赶建筑工人，阻挠施工建房，敲诈王某3现金5000元。二、寻衅滋事罪1.2015年农历八九月份，被告人王成红在被害人张某2已归还先前通过王某10向其所借的2万元欠款后，仍以张某2未曾归还欠款为由，与王心刚一起数次向张某2、王某10索要欠款，殴打被害人张某2，打砸王某10所经营的超市，并强行扣留张某2向他人所借的一辆银灰色“昌河”牌面包车，至今不予归还。2.2017年夏天，被告人王心刚、王成红、王心红三人采取殴打、辱骂的手段，强行让他人伐掉位于村水泥路东侧废沟塘边上的树木，后不顾多名村民反对采用殴打、辱骂威胁方式强行将该沟塘垫平。三被告人准备在上面建房子时被群众举报，后被陶庙镇工作人员制止未得逞。三、强迫交易罪1.2012年8、9月份，被害人胡某1在牛青村建房子准备填地下室与路中间夹缝的土时，被告人王心刚要求以11000元估堆垫土，胡某1夫妻二人不同意，要求按车计价，王心刚采取辱骂方式强行要求估堆垫土，后被害人胡某1出于惧怕心理被迫同意按照王心刚要求垫土。2.2012年8、9月份，被告人王心刚以之前给被害人胡某1垫土亏本为由，采取以举报违法建房等手段相威胁，向胡某1索要现金10000元。3.2013年4月份左右，胡某1以6000元价格通过村干部购买牛青村的原红砖路上的废弃红砖，胡某1在找挖掘机起砖的过程中，被告人王心刚、王成红二人得知后找到村干部，强行以相同的价格购买，胡某1被迫退出。王心刚、王成红二人又采取举报建房、找艾滋病人住胡某1房子等威胁方式，强行以17000元价格将废弃红砖卖给胡某1。4.2013年农历腊月，被告人王心刚、王成红在得知胡某1准备买土垫后面院子，便通过王某22传话给胡某1打算卖给其土。胡某1惧怕王心刚、王成红二人，答应以车计算购买土方，后因二人所送每车的土方量少，胡某1要求中止并结清款项，王心刚、王成红便纠集段连彬、耿青山对胡某1进行殴打，强行将土方继续卖给胡某1，涉案金额达四万余元。四、违法行为1.2015年午收前，在界首市陶庙镇界临郸路牛青路口，被告人王心刚、王成红二人在自己无暇给同村村民胡某2送土垫宅子的情况下，采用辱骂、威胁的方式，强行驱赶为胡某2送土垫宅基的5辆“608”渣土车司机。2.2014年的时候，被害人王某1多次向王心刚要拉土运费，王心刚以买土人未付运费为由拒不支付，后王心刚、刘付酒后到王某1家中辱骂王某1、王某23等人，并要殴打王某1时被人制止。公诉机关为证实上述指控，当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人王心刚、王成红、王心红三人无故敲诈他人财物，其中王心刚敲诈他人13000元，王成红敲诈他人财物25000元，王心红敲诈他人8000元，数额较大，三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任；被告人王心刚、王成红、王心红采用暴力手段强占公私财物、借故滋事，三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究三被告人的刑事责任；被告人王心刚、王成红采用殴打、辱骂等威胁手段强行出售给他人物品，情节严重，二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究二被告人的刑事责任。被告人王心刚、王成红、王心红，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在界首陶庙镇辖区内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、最高人民检察院、最高人民法院、公安部、司法部2019年4月9日联合下发的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条之规定，被告人王心刚、王成红、王心红系恶势力犯罪团伙。被告人王心刚对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪及系恶势力犯罪团伙均不持异议，二辩护人对公诉机关的指控亦不持异议，同时提出以下辩护意见：1.敲诈勒索罪第一起被告人王心刚构成坦白，非法所得4000元退回被害人王某2，并已取得被害人谅解。2.敲诈勒索罪第三起王心刚、王成红曾与王某10商量过在王某10土地上建房，并进行了前期投资，王某10不愿意共同建房，把土地卖给了王某3，王心刚、王成红才向王某3索要以前的投资，阻止王某3建房的过程中，都是王成红夫妻出面阻止，王心刚未下车阻止，未辱骂施工人员，所起作用相对较小。3.寻衅滋事罪第一起起因与王心刚无关，王心刚虽与王成红等人一起去了现场，但未辱骂、殴打张某2，起辅助作用，应当是从犯。4.寻衅滋事罪第二起构成坦白，王心刚也对部分村民给予了赔偿。5.强迫交易罪王心刚构成坦白。王心刚当庭自愿认罪，认罪态度端正，悔罪深刻；王心刚早年丧父，母亲有病在身，家中还有三个未成年孩子。综上，建议法院对被告人王心刚从轻或减轻处罚。辩护人当庭提交谅解书一份，证明王某2对王心刚表示谅解。被告人王成红对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪及系恶势力犯罪团伙均不持异议，辩护人对公诉机关的指控亦不持异议，同时提出以下辩护意见：被告人王成红如实供述犯罪事实，成立坦白；当庭自愿认罪，有明显的悔罪表现；被告人王成红在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；无违法犯罪前科，愿意积极赔偿受害人经济损失，被告人王成红本人身患多种疾病，不适宜长期关押。综上，请求法院依法对其从轻或减轻处罚。被告人王心红对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪及系恶势力犯罪团伙均不持异议，二辩护人对公诉机关的指控亦不持异议，同时提出以下辩护意见：被告人王心红到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪，积极退赃、取得被害人谅解，且系从犯、偶犯。综上，请求法院依法对其从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人王心刚、王成红、王心红系同村村民，经常纠集在一起，形成恶势力犯罪团伙。以暴力、威胁等手段在一定区域内多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实分述如下：一、关于敲诈勒索事实（一）2017年3月份左右，被告人王心刚、王成红、王心红发现本村王某2家翻建房屋，便预谋以王某2家占用生产队的土地为由威胁王某2家不让建房，后在被告人王心刚、王心红的多次威胁下，王某2的家人瞒着王某2拿出8000元交给被告人王心红，被告人王心红与被告人王心刚各分得4000元，后王某2家得以顺利建房。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表，证明2019年5月22日界首市公安局陶庙派出所接群众举报称王心刚、王心红、王成红敲诈王某2八千元现金。2.被害人王某2（曾用名王朝岺）陈述，陈述了其家中在原址翻建新房，该宅基系其三十年前用菜地与王心法、王宗贵换的，其听儿媳讲建房时被王心刚、王心红索要了8000元。3.证人王某4证言，证明其与哥王某5给其父亲在老宅子翻盖房子时，王心刚、王心红多次捣乱，不拿钱不让盖房，二人在村里比较赖，村里人都害怕，其和嫂子共拿出8000元交给了王心红。4.证人耿某1（王某4之妻）证言，证明家中老宅翻建房子时，王心刚、王心红说不给10000元不能建房子，最后给了他们8000元。5.证人王某5证言，证明2017年其和其弟王某4在其父亲老宅上翻建房子，王心刚和王心红说盖房子的地方是他们的地，不给钱不让建房子。其妻亚某和弟王某4怕不给王心刚、王心红拿钱，房子建不起来，就给了王心刚、王心红8000元。6.证人亚某（王某5之妻）证言，证明其和王某4在其父亲王某2老宅上翻建房子时，王心刚和王心红捣乱不让建房，其和王某4拿了8000元钱交给了王心红，房子才盖起来。其父亲知道后就报警了。7.证人王某6（王成红之弟）证言，证明2017年3月份，王某2的两个儿子在老宅上翻建房子，王心刚、王心红说王某2儿子盖房子的地方是三队的地，向王某2家要过钱，具体要多少记不清楚。8.证人王某7（王心法之妻）证言，证明王某2盖房子的地是用三分菜地跟其和王宗贵家换的。9.证人赵某2证言，证明王某2家盖房子的地是王某2拿出三分菜地跟其及王心法家换的。10.证人王某8（王成红堂哥）证言，证明王某2家翻建房子时，王心刚、王心红向王某2家要了8000元，他二人分了，王成红没有去。11.谅解书（2019年5月29日王某2出具），证明王心红已把8000元退还给王某2，王某2对王心红给予谅解。12.界公（刑）勘［2019］060039号现场勘验检查卷，证明2019年6月12日14时29分，侦查人员对位于陶庙镇牛青村王某2家进行现场勘查的情况。13.被告人王心刚供述，供述了2017年同村的王某2家建房子时，王成红、王心红等人说王朝岭家建房占用了生产队的地，向王某2要钱，后来王心红给其4000元，说是王某2给的。后王心红说王某2到派出所告了，其就把4000块钱退还给王心红了。14.被告人王心红供述，供述王某2家翻建房子，王心刚、王成红等人商议向王某2家要钱，并多次和王某2之子王某4说不给钱就不让建房，后要了8000元钱，其与王心刚平分的。王某2报案后将钱退还王某2家人了。15.被告人王成红供述，供述了王某2家翻盖房子时，王心刚、王心红向王某2家要过钱，其没有参与过分钱。（二）2013年5月下旬，吕某1妻子赵某1与赫某因工作发生矛盾，后吕某1与赫某发生推搡，被告人王成红伙同其妻子纠集多名艾滋病人多次到吕某1超市闹事、施压，利用群众惧怕艾滋病人的特殊心理敲诈吕某1现金2万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人赵某1陈述，陈述其丈夫吕某1与赫某发生矛盾后，王成红带着许多妇女和艾滋病患者到其超市闹事，后被王成红敲诈了2万元。2.被害人吕某1陈述，陈述2013年5月份，因其妻子赵某1和赫某发生矛盾，其找赫某质问，和赫某发生厮打，双方都没有伤。被人拉开后王成红夫妻跟着赫某到其超市门口闹，赫某用头撞其家超市门。后来赫某和王成红妻子均住院，其未与王成红夫妻发生矛盾，王成红连续几天带领艾滋病人到其超市闹事，影响正常生活。经吕某4、吕某2调解，其给了王成红2万元。3.证人赫某证言，证明2013年5月份一天，其与吕某1发生厮打住院后，吕某1的妻子赵某1出的住院费，其没有啥病，用的都是消炎化瘀的药。其不知道王成红妻子胳膊青是怎么造成的，她没有其他伤。其在医院与王成红等人商议找艾滋病人到吕某1超市闹事，后吕某1赔2万元，在陶庙卫生院病房里交给王成红了。4.证人段某1（赫某之妻）证言，证明2013年5月底收麦前，赫某打电话说和吕某1发生争吵了，被人拉开后，赫某和王成红夫妇到吕某1超市找吕某1，赫某用头撞吕某1的门，村干部劝开后，赫某先到医院看看，王成红夫妇也跟着到医院了，王成红妻子说拉架时吕某1打着她胳膊了，住院期间花的钱都是吕某1出的。在医院王成红提出找几个艾滋病人到吕某1家闹，王成红联系的几个人到吕某1超市，没有砸超市的东西。后来经吕某4等人到医院跟王成红商量，让吕某1拿2万元钱，吕某2、吕某4在医院把2万元交给了王成红，王成红收到钱后数了6000元交给其，给闹事的每人每天发200元。5.证人吕某2证言，证明吕某1妻子赵某1是村计生专干，赫某是赫湖村的干部。2013年两人因工作上的事情吵了架，赵某1给其丈夫吕某1说后，吕某1和赫某打架了，赫某住院是吕某1付的药费，王成红夫妇带几个艾滋病人每天到吕某1超市闹事并向吕某1要钱。经其和吕某4、吕某3等人协商，吕某1给王成红拿了2万元，其和吕某4在医院将钱交给了王成红。6.证人荣某1证言，证明2013年快收麦的时候，王成红找其说赫某挨打了，带其和其他几个人到吕某1超市闹事，其在现场没有骂人，王成红给去的人每人发200元。7.证人吕某3证言，证明有一年收麦前，吕某1和赫湖的人打架了，没有与王成红夫妇打架，打架其不在现场。赵某1给其打电话说王成红找的艾滋病人天天到她家中闹事，让其帮忙解决。后来经其和吕某2、吕某4调解，吕某1拿了2万元，吕某2和吕某4把钱交给王成红的。8.证人吕某4证言，证明四五年前的一天，吕某1和赫某打架了，具体情况其不了解，也不在现场。赫某住院后，赫某妻子、王成红夫妇带人到吕某1超市闹事，后经调解，吕某1赔了2万元。9.证人吕某5证言，证明其是陶庙中心卫生院副院长，赫某和王成红都是艾滋病患者，四五年前赫某和王成红的妻子都在卫生院住院，听说是和别人打架了，住院没有办理住院手续，两人都没有明显外伤，两人都说浑身疼，只是用一些消炎类的药物。后来听说调解了。10、证人张某3证言，证明其和赫某系亲戚，大约五六年前赫某住院了，其到医院看望赫某，看到王成红的妻子也在住院，王成红妻子讲赫某打架时她拉架，不知道胳膊怎么青了。之后王成红找其和其他人一起到吕某1超市闹事，每人给200元。11.证人石某证言，证明大约五六年前快收麦时，其到陶庙卫生院挂水，看到赫某、王成红的妻子在病房，因为其和赫某的妻子有亲戚关系，就问赫某怎么回事，赫某说吕寨开超市的人打的，王成红的妻子说也打她了。第二天王成红给其丈夫段兆钦（小名长命）打电话，还有其他人一起到吕某1超市施加压力，后来找人调解了，去的人每人给了200元。12.证人司某证言，证明五六年前快收麦的时候，吕某1和赫湖的赫某打架了，跟赫某一起的胖妇女去抓吕某1被人拉开了。吕某1走后，赫某追赶到吕某1超市，吕某1关门走了，赫某用头撞吕某1超市的门，后又来了几个艾滋病人到吕某1超市闹事。13.证人李某1证言，证明五六年前收麦时，吕某1和赫某打架，其出来看到赫某用头撞吕某1超市的门，并骂吕某1，没有看到谁打了王成红的妻子。后听说王成红带了几个艾滋病人到吕某1超市闹事，吕某1害怕，经调解吕某1给了王成红2万元。14.证人吕某6证言，证明几年前的一天下午，其看到吕某1与赫某（小名席子）撕扯，被人拉开，谁都没有打着谁，其他也没有人参与，赫某住院了。后来经吕某2和几个干部调解了。15.辨认笔录，证明2019年5月28日，吕某1辨认出王成红就是带领艾滋病人到其家中闹事的人。（三）2016年农历2月份，被告人王心刚、王成红在界首市陶庙镇王石村村民王某3新建房屋施工现场，采用辱骂、滋扰的方式，威胁王某3及驱赶建筑工人，阻挠施工建房，敲诈王某3现金5000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人张某4证言，证明2015年夏天，其在从王某10处买的宅基地上建房子，王心刚、王成红闹事，其丈夫王某3就和王某9找到王某10，给王心刚、王成红送了5000元钱。2.证人王某9证言，证明其和王某3买了王某10的地，签的有合同协议，村里有十多个见证人。两家准备一起建房时，王心刚和王成红去闹了两次，阻挠不让盖房子，后其和王某3拿出5000元钱通过王某10交给了王心刚和王成红，房子才建起来。3.证人王某10证言，证明其把华鑫大道南侧的老宅子卖给王某3了，王某3建房子时，王心刚、王成红去捣乱，不让盖，说是他们二人的地方。王某3拿5000元交给其，其在“稻草房”饭店把5000元交给王成红，王心刚也在场。给钱之后，王心刚、王成红就不再去捣乱了。4.证人张某5证言，证明其是包工头，带着建筑工人给他人盖房子。2016年年初，其帮助王某3盖房子。盖房子过程中，王心刚、王成红夫妇阻挠不让工人施工。后经过王某10调解，房子最终盖起来了。5.被害人王某3陈述，陈述其购买了王某10的宅子，其中一半卖给了王某9，由王某9看着盖房子，刚动工时王心刚、王成红夫妇就去闹事，不让施工。后来经耿某2、王某10调解，总共给了王心刚、王成红5000元。二、关于寻衅滋事事实（一）2015年农历八九月份，被害人张某2通过王某10向被告人王成红借款2万元并已归还。被告人王成红以该款未归还为由，带王心刚等人多次向张某2、王某10索要，并殴打被害人张某2，打砸王某10所经营的超市，强行扣留张某2向他人所借的一辆银灰色“昌河”牌面包车，至今不予归还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人王某10证言，证明2015年夏天其帮张某2向王成红借了2万元钱，利息一分，2万元连本带息已还给王成红了，还款时王成红说借条在他妻子手里没有找到，王成红给其写了个收条。过了大约两三个月的一天，王成红拿着欠条又找其要钱，并与王心刚带着其他人到其超市闹事，王成红用棍把其超市的一扇玻璃门砸烂了，其报了警并且把王成红给其写的收条找到了，后来王成红把张某2的一辆面包车开走扣下了。2.证人耿某2证言，证明2015年夏天的一天下午，王成红找张某2要账，王某10给其打电话说王成红把他家超市的玻璃门砸碎了。3.证人刘某证言，证明张某2借用其面包车被王成红扣住了。因王成红是艾滋病人其也不敢向王成红要车，该车一直没有归还。王成红扣其车的前一天晚上，王成红夫妻还有两个男的到服装厂骂张某2，让张某2还钱。4.证人张某6证言，证明其开车带着张某2到王某10超市时，王成红让王心刚拦着其车不让走，王心刚就站车头不让走，王成红的妻子打了张某2，王成红用辣椒水喷张某2，并用拳头对张某2进行殴打，张某2鼻子当时就流血了，王成红拿木棍把超市的一扇玻璃砸了。其开的张某2的车也被王成红扣下一直没有归还。5.证人王某11证言，证明2015年下半年的时候，其丈夫王某10替张某2借的2万元已归还，王成红夫妻、王心刚到超市骂王某10，王成红用木棍把超市的一扇玻璃门砸烂。6.证人王某1王某10之子）证言，证明听其母亲说超市的门被王成红砸烂了。7.被害人张某2陈述，陈述2015年四五月份，其通过王某10向王成红借了2万元，还钱后，王某10和王成红将其一辆黑色汽车扣押并开走，后其用备用钥匙把车开走了。开走后第二天，王成红夫妇和两个艾滋病人到其朋友刘某的厂子里骂其。之后王成红又带人到王某10超市闹事，王某10给其打电话，其让其侄子张某6开着刘某的银灰色面包车到王某10超市门口，王成红夫妇骂王某10，王成红用木棍把王某10超市的一扇玻璃门砸碎。其说钱已经还了，王成红就用一个瓶子往其眼里喷东西。其开的面包车被王成红扣押一直没还。8.接处警情况登记表，证明2015年9月9日19时50分，接张某2报警称，张某2借王成红一万七千元钱，利息2分已归还。王成红说没还，并扣押张某2的面包车不让开走，要再还他一万七千元钱。9.价格认定结论书，证明经界首市价格认证中心认定，该起被扣面包车认定价格为2000元。10.被告人王心刚供述，供述了大概两三年前，其在超市玩，看到王成红把王某10超市的玻璃门砸烂。王成红还扣押了一辆银灰色面包车。11.被告人王成红供述，供述了其开走了张某2的一辆银灰色面包车，开着撞树上了，后来把车当废品卖了。（二）2017年夏天，被告人王心刚、王成红、王心红三人采取殴打、辱骂的手段，强行让他人伐掉位于村水泥路东侧废沟塘边上的树木，后不顾多名村民反对采用殴打、辱骂威胁方式强行将该沟塘垫平。三被告人准备在上面建房子时被群众举报，后被陶庙镇工作人员制止未得逞。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人王某13证言，证明2017年初，王心刚、王心红、王成红三人强行让群众砍树、填沟，其不让他们填沟，他们就骂其并殴打其，王成红把其衣服撕烂了。2、证人高某证言，证明王心刚、王心红、王成红强行霸占村中的南北沟和洼地，大部分群众心理惧怕三人不敢阻止，王某13阻止时被辱骂、衣服被撕烂。3.证人荣某2证言，证明其不同意和王心红换宅子，被王心红辱骂，后王心刚要求其卖掉自己南北沟上的树，树被王成红联系的人砍掉，该片地被王心刚、王心红、王成红三人垫土后强行霸占。因村民不同意，王心刚、王心红辱骂蒋某，王心刚殴打“东华”的媳妇。4.证人王某14证言，证明2017年天热的时候，王心红要用南北沟的一片洼地换其嫂子南边的空宅基地，因为南北洼地不属于王心红，是生产三队的地，其嫂子荣某2不同意换。王成红就在荣某2家骂，还要打荣某2。他们三个人在其庄里出了名的赖，不好惹。其嫂子荣某2门口的南北沟被王心刚、王成红、王心红强行霸占。5.证人王某15证言，证明2017年三四月份，王心刚、王心红、王成红让村民荣某2、“东华”、蒋某、“银华”几家把树伐掉，村民不同意，被三人辱骂，群众不敢吭声，将树砍掉。该地属于三队村民共有，被三人霸占。6.证人蒋某证言，证明其在沟塘边栽过树，王心刚、王成红霸占村三队的地，将沟边栽的树都砍掉，他们垫沟塘盖房子。7.证人王某16证言，证明牛青村东三队有一个沟塘分给村民了，村民在沟塘边栽种了树。大约2017年王心刚、王成红、王心红让村民把树砍掉。王心刚被判过刑，王成红是艾滋病人，王心红妻子爱骂人，没人敢惹。村民只好把树砍掉，他们两夜就把废沟垫平了。8.证人吕某7证言，证明2017年王成红打电话让其到他庄里去收树，收了大概十多棵树，其听说是准备垫沟塘盖房子。9.证人曹某1证言，证明2017年七八月份，王心刚找其拉土垫沟。10.界公（刑）勘［2019］060024号现场勘验检查卷，证明侦查人员对该起现场进行了勘查。11.证人王某17（原王石行政村副书记）证言，证明2017年王心刚、王心红、王成红垫的沟塘属于集体资产。这三个人比较恶，一个是判了刑的，一个是艾滋病人，没人惹他们。12.证人王某18（原王石村主任）的证言，证明对王心刚、王成红、王心刚三人垫沟的事情其不知情。因为王心刚以前判过刑，王成红是艾滋病人，他们几个人在其村比较霸道，村里的群众没人敢反对。13.被告人王心刚供述，供述其庄东边有一个废沟是三队的，以前是洼地，分给村里各个村民后村民种上树了。大约2016年，其和王成红、王心红商量让村民把树伐掉，把沟垫平。垫土的时候有群众出来阻拦，王成红、王心红在现场看着，一夜就基本上垫平了。垫土花了一万多元是三人平摊的。14.被告人王成红供述，供述了其三队有个南北沟，分到每户村民了。其和王心刚、王心红三人商量着把沟垫平盖房子，要求村民把所种的树砍掉，王某13出来阻拦，王心刚和王某13斗架了。后来三人把沟垫平了。15.被告人王心红供述，供述了2017年其和王心刚、王成红商量准备把村东头水沟垫起来盖房子，村民王某13、荣某2、蒋某、王心运等村民在沟边种的有树，王心刚、王成红让村民把树砍掉，王成红、王心刚和王某13发生争吵，王成红把王某13的衣服撕烂了。三、关于强迫交易事实（一）2012年八九月份，被害人胡某1在牛青村建房子准备填地下室与路中间夹缝的土时，被告人王心刚要求以11000元估堆垫土，胡某1夫妻不同意，要求按车计价，被告人王心刚采取辱骂方式强行要求估堆垫土，被害人胡某1被迫同意。（二）2012年八九月份，被告人王心刚以之前给被害人胡某1垫土亏本为由，采取以举报违法建房等手段相威胁，向胡某1索要现金10000元。（三）2013年4月份左右，牛青村的原红砖路上的废弃红砖，以6000元的价格卖给了胡某1，胡某1在用挖掘机起砖的过程中，被告人王心刚、王成红得知后找到村干部，强行以相同的价格购买，胡某1被迫退出。被告人王心刚、王成红又采取举报建房、找艾滋病人住胡某1房子等威胁方式，强行将该废弃红砖以17000元价格卖给了胡某1。（四）2013年年底，被告人王心刚、王成红得知胡某1准备买土垫院子，便通过王某22传话给胡某1欲卖给其土。胡某1惧怕王心刚、王成红，答应以车计算购买土方，后因二被告人每车所送的土方量少，胡某1要求中止并结清款项，被告人王心刚、王成红便纠集段连彬、耿青山对胡某1进行殴打，并强行将土方继续卖给胡某1，金额达四万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人胡某1陈述，陈述2012年四五月份，其在牛青庄西头准备建房八间。2012年八九月份，其中的六间需要填土。王心刚要求给其拉土，并说填土11000元钱。六间房子垫好土之后，给王心刚钱他不要。年底，王心刚通过王某22找其要垫土的钱，说要四万元。其就找到村干部王某18调解。经王某18调解，王心刚说其多用了他的土，加上之前垫土的11000元，总共给王心刚21000元。在王某18家当着王某18的面给王心刚的，没写手续。付钱之后，当晚其在界首请王某18、王某22等人吃饭。2013年4月份，牛青村学校后面修路，需要把后面的红砖起掉，因废砖没地方放，村干部王某18、王某17让其把废砖买了垫其房屋后面的空地，并说好一米十块钱，六百米共计六千块钱。刚拉了两车，王心刚知道了不让拉。王某18给其打电话说不让其买了，由王心刚将这一片地上的砖买下了。王心刚把砖拉走后没地方放，通过王某22给其施压，要求其一万八千元把砖买下来。其害怕他就以一万七千元把砖买下垫其房子后面了。2013年年底，其想把后院垫平，王心刚知道后和王成红通过王某22要卖给其土。王心刚、王成红到其家后院看过后，说估堆六万元，其不同意，要求按车买，王成红同意后，王心刚、王成红安排人给其送土。因为车装的土不满，其有意见，王心刚、王成红就找人打其。王心刚一拳把其打倒了，又一脚把其跺倒，并骂其。之后每车拉多少土，其不敢再过问。到最后垫好土之后，王成红给其算账说总共八百三十多车，共计四万五千元钱左右。其把钱交给王成红了。2.被害人代某（胡某1之妻）陈述，与被害人胡某1陈述一致。3.证人赵某3证言，证明2011年前后，王心刚买了一个挖掘机，雇其给他开挖掘机。其给王心刚开挖掘机挖土的时候，共给胡某1送过三次土，给胡某1拉土是估堆付钱，胡某1不同意，就和王心刚吵架了。4.证人王某19证言，证明其帮王心刚给胡某1送过土，王心刚安排人每车装的土少，王心刚与胡某1是按车算钱的，胡某1垫土亏了好几千块钱。5.证人王某20证言，证明六七年前，经过牛青村的王某12介绍，其帮王心刚、王成红拉过土，当时王心刚买的有挖掘机，雇了一个驾驶员负责挖土。王心刚、王成红安排人给胡某1送土时，安排每车少装点土。6.证人王某21证言，证明胡某1建房子时，王心刚给胡某1垫土，因为土装的少，胡某1不想买土了，其就找王成红给王心刚谈谈此事。在界首到陶庙之间的路上见面后，王心刚下了车就对着胡某1骂，并用手打胡某1的头，用脚踢胡某1的肚子，胡某1就倒下了，胡某1妻子让其快走。后来听说还是买了王心刚的土。7.证人王某22证言，证明大约六七年前，胡某1准备建六间房子，需要垫土。王心刚让其给胡某1说由他来送土，胡某1嫌王心刚拉土价钱高不同意，后来不知道怎么就同意了，由王心刚给胡某1垫土，并说垫土费用11000元。后王心刚说给胡某1拉土拉多了，至少要三万元，胡某1不同意，找村干部王某18调解，胡某1给了王心刚两万多元。垫土过后一年左右，庄里要修学校后面的路，路上铺的红砖要起掉，村干部王某18和王某17找胡某1，说好6000元卖给胡某1。胡某1找“三兵”的挖掘机挖砖头，才拉几车，村干部王某18让其告诉胡某1让胡某1退出，由王心刚、王成红干。王心刚、王成红把砖买走后，又让其给胡某1传话，让胡某1以一万八千元把砖买走，经王某18调解，这些砖以一万七千元卖给了胡某1。2013年底，王心刚让其给胡某1讲帮他拉土垫后院的地，胡某1讲不垫土了，后来还是王心刚、王成红帮胡某1垫的后院，并听说因为垫土的事情，王心刚带人在界临郸公路把胡某1打了一顿。8.证人陈某证言，证明大概四五年前的一天晚上，在界临郸公路其看到胡某1在地上坐着，王心刚在那骂人，其把胡某1劝到沙子厂去了。后来听说那天晚上王心刚带人打了胡某1。9.证人王某17证言，证明大概四五年前，村里修牛青小学到界临郸公路的小路，路上铺的红砖需要起出来。其当时担任王石行政村村书记。村主任王某18让其和他一起问胡某1要不要废砖头。谈好一米十块钱，总共六千块钱，把废砖卖给了胡某1。后来听说王心刚硬要把砖买走了，并且以高价又卖给了胡某1。10.证人王某18证言，证明四五年前胡某1家建房子，王心刚帮他送的土。王心刚说土拉多了，让胡某1再拿四万元，胡某1找其从中调解。经其调解，在原来11000元的基础上多垫的土再拿1万元，共计21000元，在其家中把钱交给了王心刚，没写手续。村里小学后面修路，需要把学校后面路上的红砖起掉，考虑到胡某1家盖房子需要废砖头，其和王某17找胡某1，以6000元把砖卖给了胡某1。胡某1拉了两车砖，王心刚、王成红找其讲他们要买这条路上的废砖头，并强行买下，交给村里6000元。后来听说王心刚、王成红把买的废砖高价卖给了胡某1。11.证人李某2证言，证明六七年前牛青村的胡某1在村西头建房子，房子是段竹营村的人承包的，其当时是小工，盖房子垫土是牛青村的王心刚送的，胡某1夫妇不同意，王心刚指着胡某1夫妇骂。12.界公（刑）勘［2019］060025号现场勘验检查卷，证明侦查人员对该起现场进行了勘查。13.被告人王心刚供述，供述了2013年八九月份，其与胡某1说在牛青与界临路北边见面，其吃了饭跟“勇敢”、“战友”三人开“勇敢”的车从界首到牛青去，在路上见胡某1、王某21（战斗）、王某22、王成红等人。其带的人下车后，“战友”先打了胡某1一巴掌。2013年4月份，胡某1在村学校后面的路上弄废砖头，王某18在旁边站着。其问这段路上的砖多少钱卖给胡某1的，王某18说六千元，其说这些砖最少九千元钱，之后这段路上的砖就卖给其了，后其又把这些砖以一万七千元卖给了胡某1。14.被告人王成红供述，供述了2013年胡某1家垫土，王心刚要卖给胡某1土，一天晚上王心刚叫其过去打胡某1，当时王心刚、“战友”、“勇敢”等人都在场。此外，公诉机关还向法庭宣读、出示了证明指控各被告人违法行为及构成恶势力犯罪团伙以及各被告人的量刑及财产方面的证据，经当庭举证、质证，本院予以确认：一、认定三被告人形成恶势力犯罪团伙及违法行为的证据（一）被告人王心刚、王成红、王心红经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪行为。1.2015年午收前，在界首市陶庙镇界临郸路牛青路口，被告人王心刚、王成红在自己无暇给同村村民胡某2送土垫宅子的情况下，采用辱骂、威胁的方式，强行驱赶为胡某2送土垫宅基的5辆“608”货车司机。（1）证人胡某2的证言，证明2015年麦收前建房时，王心刚拦住送土垫宅基的货车，并骂驾驶员，后经协商同意五辆车只能送三车，余下两辆车不准卸土。（2）证人胡某3证言，证明2015年麦收前其弟建房时，王心刚拦住送土车，并骂驾驶员，后经协商同意五辆车只能送三车。（3）证人段某2证言，证明2015年胡某2建房，王成红和王心刚拦住送土车司机，并骂了货车司机。2.2014年王某1多次向王心刚要拉土的运费钱，王心刚以买土人未付运费为由拒不支付。后被告人王心刚带着刘付酒后到王某1家中辱骂王某1、王某23等人，并要殴打王某1时被人制止。（1）证人王某1证言，证明因其向王心刚要拉土的费用，一天晚上王心刚喝醉酒带着刘桥的一个人到其家欲打其，被人拉开。自此之后其把农用车卖了，没敢再跟王心刚要钱。（2）证人王某24的证言，证明王心刚欠王某1几千块钱没有还，喝醉酒向王某1找事。（3）证人王某23的证言，证明王心刚喝醉酒后和刘付到其家中骂王某1。3.擅自出租村内集体沟塘，私分租金。（1）租赁协议、收条，证明王心刚、王成红、王心红将鱼塘租给范某，租金四万元。王心刚、王成红写了收条。（2）证人王某13证言，证明三被告人将村后大坑卖给曹庄一个人，卖了八万多元钱。（3）证人王某25、王某15等人证言，均证明王心刚、王成红、王心红将原属于村里的沟塘租给他人，并收取租金。（4）证人范某、曹某2、曹某3等人证言，均证明从王心刚等人手中租赁沟塘。（5）被告人王心刚供述，供述其将鱼塘以八万元租出去，先给四万元，其和王成红分了。后来又拿了四万块钱，其与王心红、王成红一人分一万三千元，剩下的一千元钱吃饭了。（6）被告人王成红供述，供述了将村内大塘租出去，王心刚直接给其三万三千块钱。（7）被告人王心红供述，供述王心刚、王成红将沟塘内的土卖完后，将沟塘卖了四万元，其分得一万三千元。4.被告人供述（1）被告人王心刚供述，供述其与王成红、王心红三人是一个村的，平常关系不错，有事相互帮忙。后来发现王成红经常带着艾滋病人帮人办事，别人不敢惹他，就继续跟王成红处，平时三人有事，王成红出面，别人都不敢缠，办的会快一些。大概2015年左右的时候，王心红、王成红关系比较近。王心红可能觉得与其和王成红关系好点，有事其和王成红能帮忙。（2）被告人王成红供述，供述了二〇〇几年的时候，其和王心刚关系慢慢近了，双方家里有个啥事相互帮忙。其和王心红关系一开始一般，后来慢慢关系比较近。王心刚在庄里比较厉害，没人敢惹，王心刚之前打过派出所所长。其与王心红关系好是因为王心红主动和其处好关系，主动和其说话拉关系。（3）被告人王心红供述，供述了2016年，其和王心刚、王成红关系比较近，平时没事就在一起喝酒，相对于庄里面其他人，关系近一点。王心刚与王成红平时在庄里没人敢惹，其想着和他们处好关系，办事别人都会给其面子。（二）为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。1.被害人胡某1陈述，陈述当时其挨打没敢报警。挨打后第二天王成红和王心刚继续给其送土，其又气又怕，再也不敢问了。村里被害人或被害人亲属多基于恐惧心理，不敢报警、不敢反抗。2.被害人王某2陈述，陈述王心刚、王成红、王心红凶恶得很，王心刚好打好斗，以前烧过计划生育的车，打过派出所所长，被判过刑，坏点子多，王心红好斗，王成红是艾滋病人。其家人都怕王心刚，不让其再问这事，怕惹出事了，其家属吓得睡不着觉，其就到派出所报案了。3.证人王某22证言，证明胡某1被王心刚打后那段时间心情不好，感觉丢人。4.证人王某4证言，证明村里人都怕王心刚和王心红，其想着给他们拿了钱能把房子盖起来就行了。5.证人耿某1证言，证明王心刚、王成红、王心红跟黑社会一样，大家都怕他们，不敢报案，拿钱买平安。6.证人王某5证言，证明村里人都知道王心刚和王心红好找事、占便宜，说话办事比较强势。别人都得听他们的，不按他们的意思办，他们就会找点事。7.证人张某4证言，证明王心刚以前被判过刑，王成红有艾滋病，不给他们送钱，他们不让盖房子。8.被害人王某3陈述，陈述了王心刚好打好斗，王成红是艾滋病人，赖的有名，大家不敢跟他们斗。9.证人高某证言，证明王心刚、王成红、王心红在庄里横的很，大部分群众不敢和他们对着干，干不赢他们，还吃亏，都敢怒不敢言。10.证人荣某2证言，证明王心刚、王成红、王心红在庄里没人敢惹他们，说打谁打谁，说骂谁骂谁，没有人敢跟他们斗。庄里人都怕他们。其丈夫去世，只有自己在家，也怕他们。11.证人王某14证言，证明王心刚人比较聪明，但是不用到正道上，好逞强斗狠，没人敢惹，他之前打过陶庙派出所的民警，砸计划生育的车被判过刑。王心红在庄里横得很；王成红是艾滋病人也横的很，经常带着一群艾滋病人给别人处理事从中挣钱。王心刚、王心红、王成红三人关系好，有事经常一块办。庄里人没有不知道他们的，大家都敢怒不敢言，有时候情愿吃亏，也不去惹他们。12.证人王某16证言，证明群众都怕王心刚、王成红、王心红，对他们有意见也不敢吭声。王心刚以前烧过计划生育的车，打过派出所所长，被判过刑；王心红妻子爱骂人；王成红是艾滋病人。没人敢惹他们。13.证人王某17证言，证明王心刚、王成红、王心红比较霸道，没人惹他们。王心刚被判过刑，王成红是艾滋病人。14.证人王某23证言，证明其是王心刚的表亲，王心刚在庄里好打好斗，名声不好。15、证人王某18证言，证明王心刚被判过刑，王成红是艾滋病人。王心刚、王成红、王心红三人在庄里比较恶道，村里的群众没人敢出来反对。16.陶庙镇王石村委会情况说明，证明2016年以来，王心刚、王心红、王成红在村内恃强凌弱，欺压百姓，在村内造成恶劣的影响。二、量刑证据及冻结财产情况（一）到案经过、前科情况、人口信息1.到案经过，证明被告人王心刚、王心红、王成红于2019年5月22日被陶庙派出所抓获到案。2.前科情况，证明被告人王成红、王心红无违法犯罪记录；被告人王心刚于2000年11月因妨害公务罪被界首市人民法院判处有期徒刑八个月，2013年因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被界首市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金10000元。3.界首市公安局陶庙派出所情况说明，证明（2000）界刑初字142号判决书中被告人王新刚（出生日期1978年10月18日）与本案被告人王心刚系同一人。4.人口信息，证明被告人王心刚于1978年10月15日出生，被告人王成红于1966年7月16日出生，被告人王心红于1968年12月15日出生，均系完全刑事责任能力人。（二）涉案财产查扣情况1．中国邮政储蓄银行冻结存款凭证，证明冻结荣某3（王心红之妻）中国邮政储蓄银行存款10000元。2．界首市公安局刑查财字2019053001号回执附件及安徽农金冻结存款凭证，证明冻结段某3（王心刚之妻）界首农村商业银行存款27000元、2100元、5000元、4000元、6000元、15000元、3443.16元，合计62543.16元。3．证人荣某3证言，证明被冻结的10000元是其和王心红的共同财产，其愿意拿出来赔偿别人损失以减轻对王心红的处罚。4．证人段某3证言，证明冻结的钱是其和王心刚干挖掘机、拖拉机、种地挣的钱。如果需要这个钱赔偿别人损失，减轻王心刚的处罚，其愿意拿出来赔偿。5．不动产登记信息（资料）查询证明，证明未查询到各被告人的不动产登记记录。对被告人王心刚的辩护人提交的谅解书，证明王某2对王心刚表示谅解。经当庭质证，公诉人无异议，对该证据的证明效力，本院予以采纳本院认为：被告人王心刚、王成红、王心红经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在界首市陶庙镇辖区内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪团伙犯罪，依法对三被告人从重处罚。被告人王心刚、王成红、王心红以非法占有为目的敲诈他人财物，其中被告人王心刚敲诈他人13000元，被告人王成红敲诈他人25000元，被告人王心红敲诈他人8000元，数额较大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪；被告人王心刚、王成红强拿硬要他人财物，情节严重，被告人王心刚、王成红、王心红采用暴力手段强行占有公私财物、多次随意辱骂他人，破坏社会秩序，造成恶劣的社会影响，三被告人的行为均已构成寻衅滋事罪；被告人王心刚、王成红采用殴打、辱骂等威胁手段强行出售给他人物品，情节严重，二被告人的行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人王心刚、王成红犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪罪名均成立；指控被告人王心红犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪罪名均成立，本院予以支持。对三被告人依法均应当数罪并罚。被告人王心刚有犯罪前科，对其从重处罚，被告人王心刚在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王心红到案后主动如实供述了其犯罪事实，成立坦白，对其可从轻处罚。辩护人的该节辩护意见，予以采纳。三被告人均自愿签署认罪认罚具结书，对三被告人均从轻处罚；三被告人均当庭自愿认罪，对三被告人可以酌情从轻处罚；被告人王心刚、王心红能积极主动退出部分赃款，取得了被害人的谅解，对二被告人可以酌情从轻处罚。各辩护人的此节从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。针对辩护人关于被告人王心刚、王成红成立坦白的辩护意见，经查，被告人王心刚、王成红到案后没有如实供述其犯罪事实，均不成立坦白，辩护人的该节辩护意见，本院不予采纳。被告人王心刚、王成红、王心红在共同犯罪中没有明确分工，所起作用相当，不宜区分主从犯，各辩护人的该节辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，结合各被告人的犯罪性质、情节及社会危害性，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百二十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王心刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；撤销界首市人民法院（2013）界刑初字第00142号刑事判决书第五项被告人王心刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金10000元（已缴纳）的缓刑部分，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币七万五千元（已缴纳一万元）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除自2012年12月24日至2013年1月18日先行羁押的26日，即自2019年5月22日起至2024年8月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王成红犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万五千元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2023年11月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王心红犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2020年8月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人王成红退赔被害人吕某1人民币二万元，责令被告人王心刚、王成红退赔被害人王某3人民币五千元、退赔被害人张某2人民币二千元、退赔被害人胡某1人民币一万一千元；五、被告人王心刚、王成红违法所得人民币六万一千元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长田娟审判员王晴川人民陪审员刘奎二〇一九年十月二十三日书记员谢亭亭

卢圣钰开设赌场一审刑事判决书江西省龙南县人民法院刑事判决书（2019）赣0727刑初173号：江西省龙南县人民检察院以龙检公诉刑诉［2019］151号起诉书指控被告人卢圣钰犯开设赌场罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。龙南县人民检察院检察员黄文云出庭支持公诉，被告人卢圣钰及其辩护人谢建锋等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年1月至2019年6月间，被告人卢圣钰从“上线”李某处获得“六合彩”网络赌博代理账户并投注参与赌博，同时其还发展了“下线”徐某、唐某、黄某2等人用于投注参与赌博，累计开设赌场赌资共计20余万元，下线投注参赌过程中，卢圣钰还能获得投注金额3%的返利，非法获利6000余元。2019年6月28日，卢圣钰被龙南县公安局抓获归案。公诉机关提供了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人卢圣钰以营利为目的，提供网络赌博账号及设置的下级账号供他人使用，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人归案后如实供述罪行，属坦白，可以从轻处罚，建议判处被告人卢圣钰有期徒刑一年，罚金十万元。被告人卢圣钰对公诉机关指控的事实无异议，且认罪。辩护人辩护称：被告人卢圣钰到案后能如实交代罪行，属坦白，可以从轻处罚；被告人属偶发犯罪，没有前科，容易受理教育改造；被告人认罪认罚，态度诚恳，悔罪深刻；被告人开设赌场得到及时制止，后果不是很严重。建议对被告人适用缓刑。经审理查明，在本案审查起诉期间，被告人卢圣钰签署认罪认罚具结书。本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有被告人卢圣钰的供述与辩解，证人黄某2、徐某、唐某、蔡某等人的证言，犯罪嫌疑人基本情况、归案情况说明、常住人口信息表及被告人卢圣钰、证人唐某的微信截图等证据证实，可以认定本院认为，被告人卢圣钰以营利为目的，代理赌博网站并接受投注，其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的开设赌场罪的构成要件，公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名成立。被告人卢圣钰归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，被告人卢圣钰认罪认罚，可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人卢圣钰开设赌场得到及时制止、后果不是很严重、建议适用缓刑的辩护意见，本院认为，虽然被告人认罪悔罪且认罚，但被告人卢圣钰开设赌场的行为从2016年1月起至2019年6月止，持续时间长达三年半之久，其所涉赌资数额亦达20余万元，被告人的犯罪行为不宜适用缓刑，辩护人有关适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。综合被告人卢圣钰的犯罪事实、犯罪情节、认罪悔罪表现，本院认为公诉机关建议判处被告人卢圣钰有期徒刑一年并处罚金人民币十万元的量刑建议恰当，决定予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人卢圣钰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月29日起至2020年6月28日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖迪人民陪审员徐明良人民陪审员谢远明二〇一九年十一月八日书记员龚建芳

王力、姜昭、朱波、王乃军、张语嫣犯诈骗罪、王力犯行贿罪、非法占用农用地罪、妨害作证罪判决书黑龙江省双鸭山市中级人民法院刑事判决书（2017）黑05刑终19号：集贤县人民法院审理集贤县人民检察院指控原审被告人王力、姜昭、朱波、王乃军、张语嫣犯诈骗罪、王力犯行贿罪、非法占用农用地罪、妨害作证罪一案，于2016年12月8日作出（2016）黑0502刑初26号刑事判决。原审被告人王力、姜昭、朱波、王乃军、张语嫣不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双鸭山市人民检察院指派检察员林洪艳出庭履行职务。原审被告人王力及其辩护人黄英才、姜昭及其辩护人李长山、朱波、王乃军及其辩护人陈庆英、张语嫣及其辩护人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：一、合同诈骗罪2013年11月20日，被告人王力出资注册成立饶河县龙粮粮食收储有限公司（以下简称龙粮公司），王力为该公司法定代表人。同年12月30日龙粮公司与黑龙江中储粮双鸭山直属库（以下简称直属库）签订中储粮企业租库合同、劳务外包合同，由龙粮公司代为直属库收购和保管国家政策性粮食。2014年3月至4月间，王力因龙粮公司资金不足，便以倒“转圈粮”方式骗取直属库购粮款，此间王力授意龙粮公司厂长被告人姜昭雇佣被告人朱波更换假车牌倒粮，并由姜昭找来车辆和身份证，化验员兼检斤员被告人王乃军、检斤员被告人张语嫣配合对虚假入库的粮食进行检斤、记数，记录车辆信息。在姜昭、朱波、王乃军、张语嫣的协助下，采取拉粮不卸车，重复称重的方式，虚假入库5708吨玉米，骗取直属库国家政策性粮食收购款12673267.38元，该款被王力用于公司建设及个人支出等，姜昭、朱波、王乃军、张语嫣未分得赃款。2015年4月11日，被告人王力被依法传唤到案。2015年4月16日，被告人姜昭被口头传唤到案，姜昭到案后向公安机关提供另案职务犯罪线索，有立功表现。2015年4月20日，被告人朱波被口头传唤到案。2015年4月25日，被告人王乃军、张语嫣在齐齐哈尔市克山农场被抓获到案。被告人王力于2014年因犯非法占用农用地罪被饶河县人民法院判处有期徒刑一年零五个月，缓刑一年零五个月，并处罚金9万元。二、行贿罪被告人王力因涉嫌非法占用农用地罪被饶河县人民检察院起诉到饶河县人民法院，王力为了能够判处缓刑，于2014年8月31日给饶河县人民法院刑庭庭长栾某送了人民币5万元现金。2014年11月15日被告人王力被饶河县人民法院判决犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月，并处罚金9万元。三、非法占用农用地罪、妨害作证罪2014年4月，被告人王力出资从大佳河乡永前村和山里乡双河村三户农民手中购买位于永前村西南约1公里林业用地。2014年5月，王力擅自将购买的林业用地用砂石平整场地，陆续建设办公楼及水泥基础等设施。经林业技术鉴定：王力非法占用山里乡与大佳河乡道北国有（马架子林场78林班1041小班）林地169亩，严重影响森林植被更新，长期无法恢复。王力指使刘某某（另案处理）于2014年11月21日至饶河县森林公安局投案自首，掩盖其非法占用农用地犯罪事实，逃避刑事追究。认定上述事实有证人证言、租库合同、“转圈粮”统计表、鉴定意见、被告人供述等证据证实。原审法院认为，被告人王力作为龙粮公司法定代表人，在履行该公司与直属库代购代储的国家政策性粮食合同期间，通过被告人姜昭、朱波、王乃军、张语嫣的协助，采取拉粮不卸车，重复称重的“转圈粮”方式虚假入库，骗取中储粮国家政策性粮食收购款，数额特别巨大，五被告人的行为已经构成合同诈骗罪。王力为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额较大，其行为已构成行贿罪。王力违反土地管理法规，非法占用林地，改变用途造成林地损坏，数额较大，并为使其非法占用农用地逃避法律处罚而指使他人作伪证，其行为已分别构成非法占用林地罪、妨害作证罪，王力在缓刑期间发现漏罪，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。姜昭、朱波、王乃军、张语嫣明知王力以“转圈粮”方式虚假入库系骗取中储粮国家政策性粮食收购款的合同诈骗行为而提供帮助，具有参与合同诈骗的主观故意，属于共同犯罪，王力在共同犯罪中系主犯。姜昭、朱波、王乃军、张语嫣在共同犯罪中系从犯。姜昭、朱波、王乃军、张语嫣到案如实供述，具有坦白情节。被告人姜昭向办案机关提供重要线索，从而得以侦破其他案件，具有立功表现。鉴于姜昭、朱波、王乃军、张语嫣具有坦白情节，当庭认罪，无前科劣迹，在该案中未获得好处，均系从犯，姜昭有立功表现，可对姜昭、朱波、王乃军、张语嫣依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百八十九条、第三百九十条、第三百四十二条、第三百零七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十七条、第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题解释》第七条之规定，判决：一、被告人王力犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币600万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年；撤销原判缓刑，与原判有期徒刑一年五个月，并处罚金9万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币619万元；二、被告人姜昭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金7万元；三、被告人朱波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元；四、被告人王乃军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元；五、被告人张语嫣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元。六、对被告人王力犯罪所得依法追缴。判后，五名被告人均提出上诉。上诉人王力辩称，1.原审认定其构成合同诈骗罪的证据不足，因在收粮过程中直属库未按国家收粮价格给付粮款，克扣了部分粮食未付粮款，上诉人才实施了“转圈粮”的行为，且原审认定“转圈粮”的数量不准确；2.原审认定上诉人犯非法占用农用地罪认定事实及适用法律错误，王力对土地的使用是经县政府同意，政府超越权限审批使用土地的法律后果不应由王力承担;3.原审认定王力犯行贿罪错误，王力所送5万元现金是应案件主审法官的要求，为法院盖办公楼赞助的行为。辩护人的辩护意见，王力在收购玉米的过程中，入库了2100多吨玉米，直属库没有给付收粮款，在认定诈骗数额时应当扣减；本案受害单位有过错，直属库作为合同一方，拖欠龙粮公司款项300余万元，并克扣2100多吨粮款，这是造成王力“转圈粮”的诱因，且直属库管理过程违反规定，驻库员等工作人员明知龙粮公司实施了“转圈粮”的行为没有阻止；直属库原领导杜某某处长出具书面材料，证实直属库在发现亏库后，曾与龙粮公司签订过以资产抵押偿还库存粮食短量的协议，该案应当以民事案件处理；王力在案发后基本返还了全部赃款，原审对合同诈骗的量刑过重，应当减轻处罚；原审判处罚金600万元，超出同类案件的罚金数额，显失公平。上诉人姜昭上诉辩称，其系初犯，同时具有到案后如实陈述、当庭认罪、无前科劣迹、立功等诸多从轻情节。请求改判缓刑。辩护人的辩护意见，姜昭只是龙粮公司名义上的厂长，没有组织和指挥“转圈粮”的行为；姜昭系从犯，有坦白、立功表现等情节，且其不具有非法占有财物的主观故意，没有分得赃款，符合判处缓刑的条件，请求对姜昭判处缓刑。上诉人朱波辩称，1.本案认定的罪名不妥，本案系龙粮公司的公司行为，由法人直接策划、指挥、决定，所得赃款全部用于龙粮公司建设和设备投入，各上诉人并未分赃，应认定为单位犯罪；2.朱波只是受龙粮公司领导指派参与了部分犯罪行为的一般人员，没有决策、监督、管理的权力，只做了更换牌照的简单工作，且在转圈粮事件还未结束时就结清工资离厂了，故朱波不是直接责任人员，请求改判缓刑。上诉人王乃军辩称，1.原审判决认定事实错误。王乃军系龙粮公司的职工，其所从事的行为均是职务行为，主观上没有非法占有的目的，客观上也没有将粮款占为已有，原审判决认定王乃军犯合同诈骗罪的事实不成立；2.一审判决仅依据王乃军的供述，在没有任何书证及其他旁证的情况下认定王乃军构成犯罪属主观归罪，违背了我国刑事审判重证据不轻信口供的原则。辩护人的辩护意见，王乃军所实施的行为均是听从单位领导指挥，系从犯，主观恶性较轻，能够如实供述，二审期间自愿缴纳罚金，且无前科劣迹，请求判处缓刑。上诉人张语嫣辩称，1.张语嫣于2014年3月1日到龙粮公司工作，之前并不知道龙粮公司实施的转圈粮的行为;2.张语嫣在不知情的情况下被动的按王力的指示进行工作；3.张语嫣只负责白天的检斤工作，应当查明上诉人重复检斤的数量确定上诉人的犯罪金额，原审法院并未查清该事实。请求改判缓刑。辩护人的辩护意见，1.依据王乃军统计作出鉴定结论不具有真实性，一审对该鉴定不予审查即采信不当；2.一审认定的犯罪数额没有扣除真实入库的2100多吨玉米，认定的犯罪数额不客观；3.一审以王力的全部犯罪数额作为张语嫣的犯罪数额不当，张语嫣负责白天的检斤工作，而“转圈粮”大多是在晚上进行的，张语嫣没有实际参与全部的犯罪行为，虽然无法查清张语嫣的犯罪数额，但根据疑罪从无的刑法原则，应当作出有利于张语嫣的判决。双鸭山市人民检察院认为，王力、姜昭、朱波、王乃军、张语嫣犯合同诈骗罪，一审未扣除实际入库的2100多吨玉米，即认定王力等人虚假入库5708吨不正确，应当按实际诈骗8009760元的犯罪数额定罪量刑。王力等人能够积极赔偿被害人损失，可以在量刑时从轻处罚。建议对王力判处十年以上有期徒刑，姜昭、朱波、王乃军、张语嫣可以从轻处罚。王力犯合同诈骗罪、非法占用农用地罪、行贿罪、妨害作证罪，应数罪并罚。经审理查明：一、合同诈骗罪2013年11月20日，上诉人王力独资注册成立龙粮公司，担任法定代表人。同年12月30日，龙粮公司与黑龙江中储粮双鸭山直属库（现更名为中央储备粮双鸭山直属库，简称双鸭山直属库。）签订中储粮企业租库合同、劳务外包合同，龙粮公司将储粮仓库、办公用房等建筑物出租给直属库，并由龙粮公司为直属库代收和保管粮食。2014年3月初，王力因龙粮公司缺少资金，召集刘某某、许某某及上诉人姜昭商量倒“转圈粮”。几日后，姜昭找来上诉人朱波，王力具体安排姜昭、朱波、刘某某如何实施倒“转圈粮”。姜昭找来车辆，与朱波组织人员利用龙粮公司院内存放的2000余吨玉米实施倒“转圈粮”。上诉人王乃军、张语嫣按王力安排对“转圈粮”履行检质、称重、记录等工作。2014年3月9日至4月2日，龙粮公司共虚假入库玉米140车次、5708.679吨，获取直属库购粮款12673267.38元，用于龙粮公司建设、偿还欠款、个人支出等。姜昭、朱波、王乃军、张语嫣未分得赃款。王力经传唤到案，姜昭、朱波经电话通知到案，王乃军、张语嫣在克山农场被抓获。姜昭在侦查期间主动提供王力行贿线索，经查证属实。另查明，2014年3月21至24日、4月8日至9日，龙粮公司将收购的2127.76吨玉米入到仓储库房中，直属库未让驻库员将该粮录入粮食收购系统，也未给付购粮款4723627.2元，扣除此款后，龙粮公司共骗取直属库7949640.18元。在一、二审期间，王力缴款180万元，姜昭缴款7万元，朱波、王乃军、张语嫣各缴款5万元；龙粮公司用仓储租赁费等费用偿还直属库5724942.23元。以上事实有经过一、二审庭审质证、认证的下列证据证实：1.直属库报案材料。证实2015年3月，直属库发现龙粮公司所储粮食短缺五千多吨，要求刑事立案。2.证人杜某某（直属库主任）证言。直属库与龙粮公司是合作租赁关系，租用龙粮公司仓库，支付仓储保管费用。2015年3月初进行巡查时发现龙粮公司2014年收购的玉米亏库大约4000多吨，之后多次与王力沟通，直至4月9日也未能补上亏库，于是报案。3.证人朱某某（直属库的办公室主任）证言。2015年3月，直属库在检查时发现龙粮公司保存的粮食缺少5000多吨，经向驻库员孙某、化验员王庆丰了解，怀疑食粮被龙粮公司的人员私自外运处理，于是报案。4.证人许某某证言。2014年3月初的一天夜里，王力把我、姜昭和刘某某找到办公室，说因手里没钱，收粮、买保粮器材都需要钱，他要倒“转圈粮”。王力负责借大车假牌照，让刘某某负责看着驻库员和场地，配合好姜昭，让姜昭找几台大车在院内倒粮。当时姜昭还说能行吗？王力说不用姜昭管，等贷款下来再补上库就是了。5.证人王某证言。我是龙粮公司库管员。2014年4月份，龙粮公司有一部分自己收购的潮粮大约有3000吨堆放在厂区的院内，找几辆空车更换不同车牌照装潮粮反复称重后拉回原场地烘干才入库。化验员王乃军和检斤员张语嫣都知道。6.证人刘某某证言、指认笔录。王力跟我说要倒“转圈粮”，我没参与。我的黑Ｊ51019号车在姜昭和朱波的安排下倒“转圈粮”。在监控系统中辨认出我的车拉了30车。7.证人李某某证言、指认笔录。2014年3月份，我的黑ＤＨ1026号车在龙粮公司院内将烘干塔旁边的一堆玉米潮粮装车、换车牌照重复称重。厂长姜昭及厂里一个40岁左右的男人指挥如何换车牌照。倒潮粮的还有张某某和另外一台或二台车。在监控系统中辨认出我拉了20车。8.证人张某某证言、指认笔录。2014年3月份，姜昭找我的黑Ｄ54010号车将龙粮公司院内大约2000吨玉米潮粮换了车牌后重复称重，当时有许某某的车、李某某的车及侯某某开姜昭的车听朱波安排一起倒玉米潮粮。王力的侄子和他对象都知道此事。在监控系统中辨认我拉了20车。9.证人许某某证言、指认笔录。2014年3月份的一天，姜昭打电话让我去龙粮公司院内倒玉米潮粮，还有张某某和侯某某。姜昭安排在院内烘干塔下边装车，称完重量后再换上别的车牌照，上地秤重复称重。检斤那屋带眼镜的小伙子和他对象知道。在监控系统中辨认出我拉了9车。10.证人侯某某证言。2014年过年后，姜昭雇我开车，将龙粮公司院里烘干塔旁边的一堆潮粮装车过称后拉到烘干塔另一边，一起倒潮粮的还有许某某和张某某。11.证人李某某证言、指认笔录。我在龙粮公司院里倒过几次玉米，姓朱的负责给车辆换他拿来的车牌照后重复称重。在监控系统中辨认出我拉了19车。12.证人段某等证言。证实将身份证借给姜昭，名下的银行卡均不是本人开户，没往龙粮公司卖过粮，不清楚卡中资金的来源。13.证人刘某证言。我在龙粮公司负责财务，管理现金和银行卡。2014年4月份收粮款拨下来后，除了还欠款，其余资金又投入龙粮公司建设了。姜昭是龙粮公司厂长；王乃军是化验员、检斤员，张语嫣是检斤员；王力是库管员。张语嫣手中16ＧＵ盘里面的资料是公司会计人员王宁、李某某影、张语嫣和王乃军记载的。Ｕ盘记载的龙粮公司2014年2月份至12月份现金流水账、2014年4月至7月银行卡流水账的内容是真实的。14.龙粮公司工商档案。证实龙粮公司系王力于2013年11月20日成立的个人独资公司。15.企业租库合同、劳务外包合同及龙粮公司签订合同时提供的相关资料。证实2013年12月30日直属库与龙粮公司签订的租库合同、劳务外包合同。16.劳动合同、直属库证明材料。证实孙某、王庆丰系直属库派驻到龙粮公司的驻库员、化验员。17.龙粮公司干粮、潮粮检斤记录本三册。证实龙粮公司收粮记录。18.龙粮公司2014年2月至12月现金流水账、2014年4月至8月银行卡流水账、账户汇总表及明细。证实龙粮公司资金收支情况。19.黑龙江华鹏司法鉴定所黑华会司鉴意字［2015］第002号司法鉴定报告。证实龙粮公司2013年至2015年现金及银行卡资金用于公司建设、购粮、偿还欠款、个人支出等。20.调取证据清单、扣押清单、扣押决定书。证实公安机关依法调取、扣押的用于“转圈粮”的车牌。21.扣押笔录。证实扣押王乃军、张语嫣随身携带Ｕ盘各一个。22.双鸭山市公安局网络安全保卫支队电子物证检验鉴定实验室检验鉴定报告书。证实公安机关对扣押Ｕ盘提取固定与案件有关文件。23.龙粮公司“转圈粮”统计表。由王乃军、张语嫣签字确认，证实存入在Ｕ盘中“转圈粮”的数据，“转圈粮”共计140车，5708.679吨，付款12673267.38元。24.黑龙江华鹏司法鉴定所黑华会司鉴意字［2015］第003号司法鉴定报告。证实王力等人采取倒“转圈粮”方式虚假入库玉米5708.679吨、金额12673267.38元。由直属库拨付资金到粮农银行卡，后又分别汇入刘某的两张邮储银行卡内。25.提取物品清单、孙善武抄写检质检斤入库记录8页。证实2014年3月21日至24日，4月8至12日，龙粮公司收购玉米2127.76吨入直属库仓库。26.提取笔录、龙粮公司检质检斤入库凭证原件39张。证实2014年3月21日至24日、4月8至12日，龙粮公司收购玉米净重2127.76吨，经检质检斤后入直属库仓库。27.证人孙某证言。证实2014年3、4月份，因龙粮公司收购的玉米质量不达标，直属库监管科通知龙粮公司停止收购。龙粮公司私自收购玉米2100多吨，入到仓储库房中，直属库没有让驻库员把这些玉米录入粮食收储系统，也没有给龙粮公司粮食收购款。因直属库领导担心出现粮食短库的情况，没有同意龙粮公司将玉米拉走。28.龙粮公司出具的关于用仓储租赁费等费用偿还政策性粮食的申请、直属库同时出具的龙粮公司还款情况说明。证实截止2017年10月19日，龙粮公司用仓储租赁费等费用偿还直属库5724924.23元。29.饶河县公安局现场勘查检查工作记录。30.集贤县检察院反贪污贿赂局出具的情况说明。证实姜昭提供王力行贿线索，有立功情节。31.到案经过。证实2015年4月11日9时许，侦查人员前往直属库将王力依法传唤到案。2015年4月16日，公安机关电话通知姜昭到案。2015年4月20日，公安机关电话通知朱波到案。2015年4月25日，公安民警在齐齐哈尔市克山农场将王乃军、张语嫣抓获。32.五被告人户籍证明。证实五名被告人具有完全刑事责任能力。33.上诉人张语嫣供述。我是2014年3月1日到龙粮公司做检斤工作。2014年3月份收粮期间，姜昭雇佣4、5台大车，并准备了4、5个假车牌，这些车负责从库区的粮堆上直接拉粮来检斤，然后换假车牌再次上称重检斤，也就是“转圈粮”。姜昭说是王力的意思，让我只管重复检斤就行了。34.上诉人王乃军供述。王力让姜昭把朱波找到龙粮公司来倒“转圈粮”，骗取直属库收粮款。我在龙粮公司负责化验、检斤，我们几个倒“转圈粮”时，我负责录入售粮人信息（假信息）、看着驻库员，每日向王力汇报。朱波不在龙粮公司时我负责打电话通知他来公司倒“转圈粮”。张语嫣是检斤员，负责白天倒“转圈粮”检斤记录。公安机关扣押我的Ｕ盘中，有我为王力统计的倒“转圈粮”数据。2014年3月9日至4月2日，龙粮公司虚报给直属库共计5708.679吨玉米，骗取直属库粮食收购款12673267.38元。35.上诉人朱波供述及指认笔录。2014年3月10日左右，姜昭找我到龙粮公司办公室，王力说他入库的干粮因筛选杂质原因亏库2000多吨，想倒“转圈粮”把亏库补上。我和姜昭都说能行吗，王力说不会有事的，后期再把“转圈粮”补上。之后，姜昭找了许某某、候洪亮、张某某、还有一台车，共四台车，跟司机说好了倒“转圈粮”的事。当时在龙粮公司烘干塔下面有一堆大约2000吨玉米潮粮，我让这些司机分别拉那堆玉米潮粮装满一台车，上称检斤拍照一次，下来后不卸车就换上假车牌重新检斤拍照，用这种方式把院里烘干塔下面那堆玉米倒完就结束了。我们倒粮时躲着驻库员和其他送粮的，王乃军通知我说没有人，我们就倒粮，一共倒了多少车、多少吨，王乃军和张语嫣那有记录。王力没有给我好处，就是工资钱。能够在监控系统中辨认出“转圈粮”的车辆。36.上诉人姜昭供述及指认笔录。2014年3月份的一天晚上，王力把我、刘某某、许某某找到办公室说公司缺少资金，想倒“转圈粮”，我说能行吗，王力说不用我管，等贷款下来再补上库就是了。过几天，我找来朱波，王力在办公室对朱波交待如何倒“转圈粮”，他负责跟检斤员、化验员、驻库员说。之后我与刘某某取来王力借的假车牌，我安排司机侯某某驾驶黑Ｄ43573号车、许某某驾驶黑Ｄ49103号车、张某某驾驶黑Ｄ54010号车及张某某找来的另一台大货车，在刘某某和朱波的组织、指挥下，在龙粮公司的院内把龙粮公司收的大约2000多吨玉米潮粮更换不同假车牌，重复称重，实施了倒“转圈粮”的行为。王乃军、张语嫣也参与了。王力为了自己收粮往中储粮卖让我借过附近农民的身份证。龙粮公司在2014年入库2100多吨粮食，直属库没有结算粮款。黑Ｄ43573是我的车，在监控系统中辨认出拉了22车。37.上诉人王力供述。龙粮公司于2013年与直属库签署了《租赁协议》，负责为直属库代购、代管粮食，直属库派驻监管人员对收购粮食及保管情况进行监管。2014年2、3月，直属库的监管人员对龙粮公司收购粮食在价格及数量上监管很严格，公司因此赔钱了。我就采取倒“转圈粮”方式弥补损失。2014年3月初的一天，我召集姜昭、刘某某、许某某研究倒“转圈粮”的事。姜昭问能行吗，我说不用他管，等贷款下来再补上库就是了。我负责借大车假牌照，姜昭负责找几台大车在院内倒粮，刘某某负责看着驻库监管员和负责场地。过了几天，姜昭找来了朱波，我就如何倒“转圈粮”对姜昭、朱波、刘某某做具体安排。姜昭、朱波开始倒“转圈粮”时，王乃军不让，我让王乃军配合，并让王乃军把每天虚假入库的吨数报给我。2014年4月份收粮结束后，王乃军单独把实施倒“转圈粮”的车辆信息、吨数、金额制作了一份表格交给我。倒“转圈粮”共140车，合计5708.679吨，获利12673267.38元。该款用于偿还借款、龙粮公司基础建设及购买保粮器材了。二、行贿罪2014年8月，上诉人王力涉嫌非法占用农用地罪一案被提起公诉。为了能够判处缓刑，8月31日，王力指使姜昭给饶河县人民法院刑庭庭长栾某送去5万元现金。11月15日，饶河县人民法院作出（2014）饶刑初字第36号刑事判决，认定王力犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑一年零五个月，并处罚金9万元。缓刑考验期自2014年11月15日至2016年4月14日,未曾羁押。王力已缴纳罚金9万元。上述事实，有经过一、二审庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.破案经过。证实王力因涉嫌诈骗罪于2015年4月12日被双鸭山市公安局直属分局立案侦查。期间发现王力有行贿行为。2.证人姜昭证言。2014年8月，王力打电话让我给饶河法院刑庭庭长栾某送5万元钱。龙粮公司财务人员刘某用公司的ＰＯＳ机往我农行账户里划了5万元钱，我从银行取出5万元钱后，装在黑色塑料袋里送给栾某。3.证人刘某证言。龙粮公司2014年现金流水账记载，8月31日付姜昭去法院办事5万元，王力说是公司建厂占地，需要拿5万元到法院办事，我用公司ＰＯＳ机划到姜昭农行卡里5万元。4.证人栾某证言。2014年8月份，王力涉嫌非法占用农用地罪被起诉到饶河县法院。案件审理期间，姜昭受王力委托将5万元现金给我。5.栾某任职材料。证实王力行贿对象的身份。6.姜昭银行存款记录。证实2014年8月31日姜昭银行卡收到5万元，后取款49950元。7.勘验检查笔录及照片。证实姜昭送钱的地点。8.王力2013年非法占地案卷宗。证实王力非法占用农用地罪一案判决、已缴纳罚金等情况。9.上诉人王力供述。2014年8月，我因非法占用农用地罪被起诉到饶河法院。为了能被判处缓刑，少罚点罚金，我给公司财务的刘某打电话，让她给姜昭拿5万元，去法院办事。又给姜昭打电话，让他到财务领5万元，给栾某送去。三、非法占用农用地罪2014年7月，上诉人王力未经有关政府部门批准，将位于饶河县山里乡和大佳河乡道北（马架子林声78林班1041小班内）169亩林地，擅自平整为砂石场地，用于建设龙粮公司办公楼和晾晒场。经鉴定，上述林地失去生长植被或耕种条件，严重影响森林植被更新（或农作物生长），长期无法恢复。以上事实有经过一、二审庭审质证、认证的下列证据证实：1.永前村西南林地被非法占用案侦查终结报告。2.证人杜某证言。王力在永前村建烘干塔，2014年5月王力买我承包的44亩位于烘干塔东侧、永前村西南约1里处的林地，是姜昭联系的。现在转让的林地已经被铺平沙石。2.证人曲某证言。2014年5月王力买我承包的72亩位于烘干塔东侧、永前村西南约1.5公里处林地，是姜昭联系的。现在转让的林地已经被铺平沙石。3.证人许某某证言。我在龙粮公司负责基础建设工作。2014年7月开始，对王力投资的龙粮公司东侧新增面积100多亩地进行基础建设，已经全部铺沙石，建了两个圈梁基础、一个三层办公楼。4.证人刘某证言。2013年王力出资在饶河县大佳河乡西公路北侧建的厂，2014年又在厂子东侧建厂，两个场地都是王力出资建的，由许某某和吕战京负责施工。买地的钱是王力让我付的，第一笔是每家5万元定金，之后又付了一笔数额记不清了。5.证人吕某证言。王力在大佳河永前村建了两块场地，西面的是2013年建的，东面的是2014年建的，两块地是连在一起的，没有围墙或栅栏，都是王力投资建设的。6.土地承包合同。证实杜某、曲某、张学申在饶河县林业局丰产林管理处承包林地情况。7.饶河县林业局饶林鉴（2014）第19号技术鉴定书。鉴定结论：山里乡与大佳河乡之间道北国有（马架子林场78林班1041小班内）林地169亩，因占用并擅自改变毁坏林地平整地场，建仓储设施等，使上述林地失去生长植被或耕种条件，严重影响森林植被更新（或农作物生长），长期无法恢复。10.上诉人王力供述。2014年夏天，经姜昭联系，龙粮公司出资以每亩5000元从三家老百姓手里买的农田，我让刘某付的钱。改变土地用途未经有关部门批准，已用沙石平整场地，盖了三层办公楼，打了三块水泥地。我正在办理占用地手续，还没办下来。四、妨害作证罪2014年7月，龙粮公司将饶河县山里乡和大佳河乡道北169亩林地非法占用。饶河县森林公安局于10月22日立案侦查。11月，上诉人王力指使刘某某到饶河县森林公安局投案替自己顶罪，并指使姜昭、刘某、吕某作虚假证言，导致公安机关对刘某某以涉嫌非法占用农用地罪追究责任。以上事实有经过一、二审庭审质证、认证的下列证据证实：1.王力占用林地案件移交单、到案经过、永前村西南林地被非法占用案侦查终结报告。证实饶河县国土资源局发现王力在山里乡双河村东1.5公里道北占用林地建设粮食烘干塔及仓储库，于2014年9月23日将案件移交给饶河县森林公安局。森林公安局于2014年10月22日立案。2014年11月21日，刘某某投案自首。饶河县森林公安局认定刘某某涉嫌占用农用地罪，拟将该案移送至饶河县人民检察院审查起诉。2.证人刘某某证言。我涉嫌非法占用农用地案以前的供述都是谎话，实际都是龙粮公司法定代表人王力买地所建。王力找到我，让我担这个事，说拘几天就能让我出去，剩下的事他处理。王力让姜昭领我到饶河县森林公安局自首，我就去了。3.证人姜昭证言。刘某某非法占用农用地一案中的林地是王力出资买的，房子也是王力建的。王力让我领刘某某去自首，让我去公安局说谎。刘某某去自首前，刘某给了我一张纸条，上面写着人名和地的亩数，我把纸条给了刘某某。4.证人刘某证言。大佳河乡西公路北侧和东侧，均是王力出资建的厂，用于粮食收储和烘干。王力指使我去公安机关说后建的厂是刘某某的，让刘某某顶罪。5.吕某证言。2014年11月21日，我接受公安机关询问时说地是刘某某的，我们都是给刘某某干活，这是谎话，是王力让我到公安机关作的假证。6.上诉人王力供述。我在农民手里买了地，用于建厂。因为之前已因非法占用农用地罪被判刑，正在缓刑期，就找刘某某替我顶罪，刘同意了，我就让姜昭领他去森林公安局自首了。我还让姜昭、刘某某、刘某、吕某到公安机关说谎

林俊生行贿一审刑事判决书广东省汕头市龙湖区人民法院刑事判决书（2015）汕龙法刑初字第556号：广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉［2015］520号起诉书指控被告人林俊生犯行贿罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员黄丹霞、被告人林俊生及辩护人蔡燕云到庭参加诉讼。本案经依法中止审理和恢复审理，现已审理终结经审理查明：被告人林俊生在经营粮食贸易生意中，分别向中储粮汕头直属库（下称“汕头直属库”）原主任即同案人黄利忠（另案处理）行贿人民币9.2万元，向中储粮揭阳直属库（下称“揭阳直属库”）原主任即同案人黄少辉（已被判决）行贿人民币265万元，具体事实如下：一、被告人林俊生于2006年至2007年期间，与时任“汕头直属库”主任的同案人黄利忠商定将“汕头直属库”部分生意交由其操作经营，以“汕头直属库”的名义，并使用“汕头直属库”的资金由被告人林俊生直接与客户联系进行粮食买卖，其在保证“汕头直属库”收益后给予同案人黄利忠好处费。经查，被告人林俊生通过上述形式分4次向同案人黄利忠行贿共计人民币9.2万元。1．2006年5月，被告人林俊生以“汕头直属库”的名义与沾化县粮食收储公司签订购销稻谷4000吨的合同，由“汕头直属库”向沾化县粮食收储公司支付人民币500万元的预付款，再以稻谷质量检验不过关为由取消合同并改为沾化县粮食收储公司、“汕头直属库”、潮安锦丰粮油工贸公司三方合作经营玉米的形式将人民币500万元预付款交由被告人林俊生实际支配使用。被告人林俊生在6个月后将该500万元资金回笼给“汕头直属库”，并按照与同案人黄利忠事先的约定支付给“汕头直属库”利息后送给同案人黄利忠好处费人民币3.6万元，同案人黄利忠当场退还被告人林俊生人民币2万元，实际收取被告人林俊生人民币1.6万元。2．2007年4月，被告人林俊生得知潮阳关埠粮管所要通过拍卖购买一批稻谷，经同案人黄利忠同意后，被告人林俊生以“汕头直属库”的名义到安徽新粮粮油购销有限公司采购稻谷后将该批稻谷以拍卖形式销售给潮阳关埠粮管所。同年7月，该笔业务履行完毕后，被告人林俊生送给同案人黄利忠好处费人民币2万元。3．同年6月，被告人林俊生经同案人黄利忠同意，以“汕头直属库”的名义向上海万事发实业总公司购买约4000吨小麦，后又以“汕头直属库”的名义通过华南粮食交易中心将其中约3000吨小麦拍卖给汕头市储备粮有限公司，另外约1000吨小麦以“汕头直属库”的名义直接销售给长丰中辰粮业有限公司。同年9月，被告人林俊生送给同案人黄利忠好处费人民币4万元。4．同年8月，被告人林俊生经同案人黄利忠同意，以“汕头直属库”的名义向长丰中辰粮业有限公司购买约2000吨稻谷，后又以“汕头直属库”的名义通过华南粮食交易中心将约2000吨稻谷拍卖给汕头市储备粮有限公司。同年12月，被告人林俊生送给同案人黄利忠好处费人民币1.6万元。二、2008年至2013年期间，被告人林俊生因不具备购买“揭阳直属库”购买托市粮的资质（即国家为稳定粮食市场价格向农民收购的政策性粮食，必须有资质的企业通过拍卖程序购买），便找时任“揭阳直属库”主任的同案人黄少辉帮忙，商定由同案人黄少辉向有拍卖资质的企业打招呼及从中协调，将企业资质提供给被告人林俊生使用，其购买“揭阳直属库”粮食获利后计提部分利润作为给同案人黄少辉的好处费，同案人黄少辉表示同意。经查，被告人林俊生分6次向同案人黄少辉行贿共人民币265万元，具体事实如下：1.2008年下半年，同案人黄少辉告知被告人林俊生其看中揭阳市联泰花园一套价值人民币60多万元的房子，为感谢同案人黄少辉在粮食贸易上的支持和帮助，被告人林俊生提出由其代同案人黄少辉支付购房款，同案人黄少辉表示同意。后被告人林俊生让业务员张某将现金人民币60万元交给同案人黄少辉的胞妹黄少芬，由黄少芬将该款汇给揭阳市联泰房产开发有限公司作为同案人黄少辉购买揭阳联泰花园东区Ｃ3栋902房及2个车位的购房款。2.2009年年中的一天，同案人黄少辉提出让被告人林俊生送人民币20万元给他开销，为感谢同案人黄少辉在粮食贸易上的支持和帮助，被告人林俊生让业务员张某将租金人民币20万元送至汕头建信大厦楼下交给同案人黄少辉。3.2010年年中的一天，同案人黄少辉提出让被告人林俊生送人民币10万元给他开销，为感谢同案人黄少辉在粮食贸易上的支持和帮助，被告人林俊生让业务员张某将租金人民币10万元送至汕头建信大厦楼下交给同案人黄少辉。4.2011年年中的一天，同案人黄少辉提出让被告人林俊生送人民币20万元给他开销，为感谢同案人黄少辉在粮食贸易上的支持和帮助，被告人林俊生让业务员张某将租金人民币20万元送至汕头建信大厦楼下交给同案人黄少辉。5.2012年8、9月份的一天，同案人黄少辉与被告人林俊生在被告人林俊生位于汕头市龙湖区铁洲村的私人农庄吃饭期间，同案人黄少辉向被告人林俊生提出要做水产品生意，被告人林俊生为感谢同案人黄少辉在粮食贸易上的支持和帮助，饭后用编织袋装了现金人民币100万元送给同案人黄少辉。6.2013年4月份的一天，同案人黄少辉与被告人林俊生商议为支付其胞妹黄少芬医疗事故的赔偿金人民币60万元一事，被告人林俊生为感谢同案人黄少辉在粮食贸易上的支持和帮助，让业务员张某将现金人民币55万元送给同案人黄少辉。案发后，同案人黄少辉、黄利忠均退清全部赃款。另查，2013年11月26日，侦查机关根据相关线索在汕头市龙湖区铁洲村将被告人林俊生带回调查；次日，被告人林俊生主动供述侦查机关尚未掌握的上述行贿犯罪事实；同年12月31日，同案人黄利忠到案后如实供述上述受贿的犯罪事实；2014年1月3日，同案人黄少辉到案后如实供述上述受贿的犯罪事实。上述事实，被告人林俊生在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人黄利忠、黄少辉的供述及辨认、证人张某、黄少芬的证言、企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证、简历及任职材料、中国储备粮管理总公司劳动合同书、农副产品购销合同、协议书、买卖合同、广东省商品房买卖合同、潮阳区地方储备粮采购交易合同、广东华南粮食交易中心粮食竞价采购交易合同、涉案明细帐、电汇凭证、购销发货明细表、财务凭证、结算清单、银行进账单及发票联、中储粮粮食销售合同、农副产品购销合同、发破案经过、户籍证明及说明材料、法院刑事判决书、被告人林俊生的供述及辨认等证据证实，足以认定本院认为，被告人林俊生为谋取不正当利益，在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员财物，情节严重，其行为已触犯刑律，构成行贿罪。公诉机关指控被告人林俊生犯行贿罪的罪名成立。鉴于被告人林俊生系初犯，在犯罪事实尚未被侦查机关掌握时主动向侦查机关如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，并当庭自愿认罪，具有悔罪表现，符合法律规定可以适用非监禁刑的条件，故对其依法可以减轻处罚并宣告缓刑。被告人林俊生的辩护人提出如下辩护意见：1.侦查机关是根据省纪委提供的案件线索，以被告人林俊生向同案人黄少辉行贿人民币50万元的材料进行立案侦查，但在本案查明的事实中并没有被告人林俊生向同案人黄少辉行贿人民币50万元的事实，在侦查过程中，被告人林俊生反而主动交代了侦查机关没有掌握的情况，包括分6次向同案人黄少辉行贿共计人民币265万元及向同案人黄利忠行贿共计人民币9.2万元的事实，故被告人林俊生具有自首情节；2.被告人林俊生有揭发他人犯罪的事实，为同案人黄少辉、黄利忠受贿案的侦破提供了重要的线索，符合立功的法律规定，具有立功表现；3.被告人林俊生犯罪的主观恶性不大；4.被告人林俊生归案后认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚；5.被告人林俊生目前是家庭主要的经济支柱，恳请法庭对被告人林俊生酌情从轻处罚。综上所述，建议法庭对被告人林俊生减轻处罚并适用缓刑。经查，第一、侦查机关根据广东省纪委移交的被告人林俊生涉嫌向同案人黄少辉行贿人民币50万元的线索，于2013年11月8日对被告人林俊生涉嫌犯行贿罪一案立案侦查。庭审期间，被告人林俊生的辩护人向法庭申请调取上述立案侦查的相关证据材料，随后侦查机关函复称有关被告人林俊生涉嫌行贿证据材料已全部随案移送。现公诉机关随案移送的证据材料中并未发现本案据以立案侦查的相关证据材料，因此，根据“证据存疑利益归于被告人”的刑事裁判原则，应认定侦查机关在被告人林俊生主动供述本案查明的上述行贿犯罪事实之前尚未掌握被告人林俊生行贿的犯罪事实，故被告人林俊生在犯罪事实尚未被侦查机关掌握时主动向侦查机关如实供述本案查明的上述行贿犯罪事实，符合法律关于自首的规定，依法应认定具有自首情节，故辩护人提出的被告人林俊生具有自首情节的辩护意见有事实及法律依据，本院可予采纳。第二、被告人林俊生供述向同案人黄少辉、黄利忠行贿的犯罪事实属于如实供述的范畴，不符合法律关于立功的规定，依法不能认定其具有立功表现。故辩护人提出的被告人林俊生具有立功表现的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；辩护人提出的其余辩护意见有事实及法律依据部分，本院可予采纳。综上，本院根据被告人林俊生犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三百八十九条第二款、第三百九十条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下被告人林俊生犯行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长蔡荣代理审判员纪冰人民陪审员周建奕二〇一七年一月二十五日书记员吴文州（代）

껄志民、赵东文职务侵占一审刑事判决书广西壮族自治区天等县人民法院刑事判决书（2017）桂1425刑初125号：天等县人民检察院以天检刑诉［2017］123号起诉书指控被告人黄志民、赵东文、赵东风犯职务侵占罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天等县人民检察院指派检察员黄园通出庭支持公诉，被告人黄志民、赵东文、赵东风到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区天等县人民检察院指控。2008年8月，被告人黄志民、赵东文、赵东风三人发现天等县人民政府征用的天等镇丽川社区的集体土地29.592亩，政府一次性给付的土地补偿款1268757元，尚有三面光水沟、耕作路等地上附着物未纳入补偿范围，就向天等县国土资源局提出补偿要求。2010年5月6曰，黄志民、赵东文、赵东风三人到天等县国土资源局签订《地上附着物补偿协议书》，政府决定追加给付征用居民集体土地的地上附着物补偿费117132.47元。同年同月10日，黄志民、赵东文到县国土局办理征地补偿款、地上附着物补偿款二项共1385889.47元，并将款项全部存入赵东文的信用社存折中。后黄志民、赵东文、赵东风三人商议决定，只将其中1268757元的征地补偿款登记入集体账户薄，而地上附着物补偿款117132.47元不记入集体账薄，同年同月31日，黄志民、赵东文、赵东风三人将不记入集体账薄的地上附着物补偿款117132.47元进行私分，每人分得39000元。2014年因天等县城城区河道整治工程用地需要，政府分别征用居民小组0.5056亩、0.84亩两块水田，居民小组获得征地补偿款21677.6元、36015元两笔共57692.6元。2014年3月18日，天等县水利局将征地补偿款57692.6元转汇到黄志民的个人工行账户。后黄志民、赵东文、赵东风三人商议，不将57692.6元征地补偿款计入集体账薄，三人进行私分，每人分得19000元。2015年，中共天等县纪律检查委员会调查天等镇丽川社区经济问题时，黄志民、赵东文、赵东风商量将所分赃款退还集体。同年4月12日、23日，黄志民、赵东文和赵东风三人分别将各自分得的赃款58000元总共174000元分别存入赵东文管理集体资金的银行账户中。同年5月4日，中共天等县纪律检查委员会对黄志民、赵东文、赵东风三人经济问题进行调查后并对他们所侵占的集体资金予以追缴，黄志民、赵东文、赵东风三人于同年同月同日将三人所侵占的集体资金共196000元存入中共天等县纪律检查委员会银行账户。对指控的事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人黄志民、赵东文、赵东风利用担任天等县天等镇丽川社区逐龙居民小组组长、副组长等职务上的便利，将集体财产174825.07元占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，构成职务侵占罪。提请本院依法判处。被告人黄志民、赵东文、赵东风对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪，亦无证据向法庭提交。经审理查明：2008年8月，被告人黄志民、赵东文、赵东风三人发现天等县人民政府征用的天等镇丽川社区的集体土地29.592亩，政府一次性给付的土地补偿款1268757元外，尚有三面光水沟、耕作路等地上附着物未纳入补偿范围，就向天等县国土资源局提出补偿要求。2010年5月6日，黄志民、赵东文、赵东风三人到天等县国土资源局签订《地上附着物补偿协议书》，政府决定追加给付居民小组集体土地的地上附着物补偿费117132.47元。同月10日，黄志民、赵东文到国土局办理征地补偿款、地上附着物补偿款二项共1385889.47元，并将款项全部存入赵东文的信用社存折中。后黄志民、赵东文、赵东风三人商议决定只将其中1268757元征地补偿款登记入集体账户，而地上附着物补偿款117132.47元不记入集体账户。同月31日，黄志民、赵东文、赵东风三人将不记入集体账户的地上附着物补偿款117132.47元进行私分，每人分得39000元。2014年，因天等县城城区河道整治工程用地需要，政府分别征用居民小组0.5056亩、0.84亩两块水田，居民小组获得征地补偿款21677.60元、36015元，共计57692.60元。2014年3月18日，天等县水利局将征地补偿款57692.60元转汇到黄志民的个人工商银行账户。后黄志民、赵东文、赵东风三人商议不将57692.60元征地补偿款计入集体账薄，三人进行私分，每人分得19000元。2015年，中共天等县纪律检查委员会调查天等镇丽川社区经济问题时，黄志民、赵东文、赵东风商量将所分赃款退还集体。同年4月12日、23日，黄志民、赵东文和赵东风分别将各自分得的赃款58000元（共计174000元）分别存入赵东文管理集体资金的银行账户中。同年5月4日，中共天等县纪律检查委员会对黄志民、赵东文、赵东风经济问题调查后对他们所侵占的集体资金予以追缴，同日，黄志民、赵东文、赵东风三人于同日将所侵占的集体资金共196000元存入中共天等县纪律检查委员会银行账户。中共天等县纪律检查委员会已将款项全额返还给天等镇丽川社区逐龙居民小组。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、案件移送函、受案登记表、立案决定书，证实2016年7月29日，中共天等县纪律检察委员会将黄志民、赵东文、赵东风私分集体征地补偿款、挪用集体资金进行营利活动，涉嫌职务侵占一案移送天等县公安局。天等县公安局于同年8月19日决定对黄志民、赵东文、赵东风职务侵占案立案侦查。2、证人赵某的证言，证实2015年春节后，我屯群众发现时任小组领导黄志民、赵东文、赵东风三人可能有经济问题，后联名举报到天等县纪委。天等县纪委经过调查认定，黄志民、赵东文、赵东风三人于2010年5月31日私分补偿款117132.47元，每人分得39000元；2014年3月18日私分征地补偿款57692.6元，每人分得19000元；2011年7月15日挪用集体资金50万元用于营利活动，获利21100元，每人分得7000多元，每人共分得65000多元。纪委于2015年8月26日对黄志民、赵东文给予开除党籍处分的决定。3、户籍证明3份，证实黄志民、赵东文、赵东风的基本身份情况，案发时均已达到完全刑事责任年龄。4、天等镇丽川社区居民委员会证明，证实黄志民任小组组长、赵东文任副组长兼出纳、赵东风任小组副组长兼会计，任职时间为2008年8月至2015年8月。5、《征收土地协议书》、《地上附着物补偿协议书》及收据2份，证实天等县国土资源局征收天等镇丽川社区居民小组集体土地29.592亩。2010年5月10，天等镇丽川社区居民小组收到天等县国土资源局支付的29.592亩土地的土地补偿费1268757元和地上附着物补偿款117132.47元。6、农村信用社进账单、转账支票存根、记账凭证，证实天等县土地收购储备中心存入赵东文信用社账号15×××55资金为1385889.47元。7、《征收土地协议书》2份、农业银行进账单2份，证实天等县水利局因河道整治工程需要分别征收天等镇丽川社区居民小组位于黑桥旁的集体土地0.5056亩、0.84亩。2014年3月18日，天等县水利局分别存入黄志民农业银行账号62×××14河道整治工程征地费21677.60元、36015元。8、农业银行流水单，证实黄志民农业银行账号62×××67的银行流水情况。9、农村信用社存款凭条3份，证实黄志民、赵东文、赵东风于2015年4月各自存入赵东文管理的集体资金账户（账号：15×××55）58000元。10、广西壮族自治区罚没款收据三份，证实被告人黄志民、赵东文、赵东风于2015年5月4日分别向纪委上交违纪款66000元、65000元、65000元。11、违纪款收缴说明，证实中共天等县纪委检查委员会收缴被告人黄志民、赵东文、赵东风全部违纪所得，并于2015年11月4日全额返还给天等镇丽川社区居民小组。12、中共天等县纪委检查委员会天纪【2015】57号、58号决定，证实中共天等县纪律检查委员会给予黄志民、赵东文开除党籍处分的决定。13、被告人黄志民的供述，供认我于2008年9月至2015年4月担任丽川社区居民小组组长。2008年4月14日，因县城基础设施建设用地需要，县政府征用我们居民小组的集体土地共29.592亩。时任居民小组组长冯海荣代表逐龙居民小组与天等县国土资源局签订《征收土地协议书》，政府一次性付给土地补偿费1268757元。2008年8月，我和赵东文、赵东风接任居民小组领导。后来发现政府征用的集体土地上有三面光水沟、耕作路等地上附着物未纳入补偿范围，我们就向县国土资源局提出补充补偿要求。2010年5月6日，我和赵东文、赵东风三人到天等县国土资源局签订《地上附着物补偿协议书》，政府一次性付给补偿费117132.47元。2010年5月10日，赵东文和我到县国土局办理“那农”征地补偿款两项共1385889.47元，并将款项全部存入赵东文的信用社存折中。我们三人于2010年5月31日商量将政府补偿款117132.47元不记入集体账户拿来私分，每人分得39000元。2014年因县城城区河道整治工程用地需要，政府征用黑桥旁边的逐龙居民小组两块土地，分别一次性支付逐龙居民小组征地补偿款36015元、21677.6元，共计57692.6元。2014年3月18日,县水利局分别将两笔征地补偿款36015元、21677.6元转汇到我的农业银行账户。后我们三人商量将县水利局征地补偿款57692.6元不入集体账户拿来私分，每人分得19000元。2011年7月15日,我让赵东文将他保管的集体资金50万元转入我个人工行账户购买工行理财产品，期间共收益21100元，我和赵东文每人分得7050元，赵东风分得7000元，三次共分得65050元。所分得款项在纪委调查逐龙小组帐目时，我们商量退出并存入了赵东文管理的集体资金账户，后来上交给天等县纪委。被告人赵东文的供述，供认我于2008年9月至2015年4月担任逐龙居民小组副组长兼任出纳员。2008年县政府征用我们居民小组地名为＂那农＂的集体土地共29.592亩。2008年4月14日，时任逐龙居民小组组长冯海荣代表逐龙居民小组与天等县国土资源局签订《征收土地协议书》，政府一次性付给土地补偿费1268757元。2008年9月，我和黄志民、赵东风接任逐龙居民小组领导，后来发现政府征用的集体土地上有三面光水沟、耕作路等地上附着物未纳入补偿范围，我们就向县国土资源局提出补充补偿要求。2010年5月6日我和黄志民、赵东风到天等县国土资源局签订《地上附着物补偿协议书》，政府一次性付给补偿费117132.47元。2010年5月10日，我和黄志民到县国土局办理＂那农＂征地补偿款两项共1385889.47元，并将款项全部存入我的信用社存折中。2014年因县城城区河道整治工程用地需要，政府征用黑桥旁边的逐龙居民小组两块土地，分别一次性付给逐龙居民小组征地补偿款36015元、21677.6元，总共57692.6元。2014年3月18日，县水利局分别将两笔征地补偿款转汇到黄志民的账户。2011年7月15曰，黄志民让我将保管的集体资金50万元转入其个人工行账户购买工行理财产品,期间共收益21100元。以上三笔款项，我和黄志民、赵东风三人每次都商议决定不登记入集体账而拿来私分，其中2010年5月31日私分地上附着物补偿款117132.47元，每人分得39000元;2014年3月18日私分征地补偿款57692.6元，每人分得19000元;私分理财收益21100元，我分得7050元，我总共分得65050元。以上非法所得我已上交县纪委。被告人赵东风的供述，供认其于2008年9月至2015年4月担任逐龙居民小组会计，其与时任逐龙居民小组组长黄志民、副组长兼出纳员赵东文三人于2010年5月31日私分逐龙居民小组地名为“那农”的集体土地地上附着物补偿款117132.47元，每人分得39000元；2014年3月18日私分政府征用黑桥旁边的逐龙居民小组两块土地的征地补偿款共57692.6元，每人分得19000元；2011年7月15日挪用集体资金50万元用于理财营利活动，获利21100元，其分得7000元，总共分得65000元。以上三次私分款项都由黄志民、赵东文和我三人商议决定不登记入集体账而拿来私分。我所分得的违法款项已上交天等县纪委。被告人黄志民、赵东文、赵东风公诉机关举示的证据均无异议。以上证据经庭审质证，所有证据均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信本院认为，被告人黄志民、赵东文、赵东风利用担任天等县天等镇丽川社区逐龙居民小组组长、副组长等职务上的便利，将集体财产占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人黄志民、赵东文、赵东风犯职务侵占罪的罪名成立。三被告人归案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。在纪委调查阶段，三被告人积极全额退赔所得赃款，确有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百七十一条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人黄志民犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人赵东文犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人赵东风犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长杨景校审判员冯浩洁人民陪审员黄英春二〇一八年三月九日书记员劳靓婧

瞗某行贿二审刑事判决书广东省梅州市中级人民法院刑事判决书（2017）粤14刑终24号：广东省蕉岭县人民法院审理广东省蕉岭县人民检察院指控被告人林某犯行贿罪一案，适用简易程序于2016年12月19日作出（2016）粤1427刑初95号刑事判决。宣判后，原审被告人林某不服提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月14日公开开庭审理了本案。广东省梅州市人民检察院指派检察员钟文巾出席二审法庭履行职务，上诉人林某及其辩护人杨春燕律师到庭参加了诉讼，现已审理终结原判认定，2012年1月至2016年2月间，被告人林某在承建蕉岭县桃源东路人行道改造工程、任希桥南段道路建设工程、丘逢甲故居周边民居修缮工程和蕉岭县三圳镇福北村、招福村“美丽乡村”民居外立面改造工程过程中，为感谢蕉岭县住房和城乡规划建设局局长古某（另案处理）将上述工程交给或推荐其承建并在工程验收、工程款拨付方面对其的关照，先后向古某送款5笔，共计11万元。主要事实如下：1、2012年1、2月的一天，被告人林某为感谢古某将蕉岭县桃源东路人行道改造工程和任希桥路面改造工程交给其承建，以及在承建过程中古某对其的关照，到古某住家向古某送款2万元，古某收下此款。2、2013年1、2月的一天，被告人林某为感谢古某一直以来对其承建的工程项目的关照以及希望以后继续得到古某的关照，到古某住家向古某送款2万元，古某收下此款。3、2014年1、2月的一天，被告人林某为感谢古某一直以来对其承建的工程项目的关照以及希望以后继续得到古某的关照，到古某住家向古某送款2万元，古某收下此款。4、2015年1、2月的一天，被告人林某为感谢古某推荐其承建蕉岭县丘逢甲故居周边民房修缮项目，到古某住家向古某送款2万元，古某收下此款。5、2016年1、2月的一天，被告人林某为感谢古某推荐其承建蕉岭县三圳镇福北村、招福村“美丽乡村”建设工程以及在工程验收时古某对其的关照，到古某住家向古某送款3万元，古某收下此款。原判认定的上述事实有，证人古某，谢某的证言、任职证明、任职文件、机构编制委员会文件、项目规划报建、验收材料、归案情况说明、人口信息表及被告人林某的供述等证据予以证实。

张某祥行贿一审刑事判决书广东省蕉岭县人民法院刑事判决书（2016）粤1427刑初94号：蕉岭县人民检察院以蕉检公诉刑诉（2016）89号起诉书指控被告人张某祥犯行贿罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。蕉岭县人民检察院检察员钟丽香出庭支持公诉，被告人张某祥到庭参加了诉讼。现已审理终结蕉岭县人民检察院指控：2011年1月至2016年2月间，被告人张某祥在开发蕉岭县岭南华府商住楼及新佳园商住楼项目过程中，为了感谢时任蕉岭县建设局局长、蕉岭县住房和城乡规划建设局（下称住建局）局长古某（另案起诉）在上述两个项目的规划报建、验收过程中的关照，向古某送款8次共计人民币29万元。具体犯罪事实如下：1.2011年1月的一天，张某祥为感谢时任蕉岭县建设局局长古某对岭南华府商住楼项目报建过程中的关照，到古某位于蕉岭县溪峰西路豪桂楼东202房的住家，送款6万元人民币给古某。古某收下此款后于当月13日将该6万元现金上交至蕉岭县建设局。2.2012年1月的一天，张某祥为感谢古某在其开发蕉岭县岭南华府商住楼项目过程中的关照，到古某住建局的办公室送款3万元人民币，古某收下了此款。3.2012年6月的一天，古某到岭南华府商住楼工地检查工作。期间，张某祥为感谢古某对该商住楼项目的关照，在工地向其送款5万元人民币，古某收下了此款。4.2013年2月的一天，张某祥为感谢古某在其开发蕉岭县岭南华府商住楼、新佳园商住楼项目过程中的关照，到古某办公室向其送款3万元人民币，古某收下了此款。5.2014年1月的一天，张某祥为感谢古某在其开发蕉岭县岭南华府商住楼、新佳园商住楼项目过程中的关照，到古某办公室向其送款5万元人民币，古某收下了此款。6.2014年10月的一天，张某祥为感谢古某在其开发蕉岭县岭南华府商住楼、新佳园商住楼项目过程中的关照，到古某住家向其送款2万元人民币，古某收下了此款。7.2015年2月的一天，张某祥为感谢古某在其开发蕉岭县新佳园商住楼项目过程中的关照，到古某办公室向其送款3万元人民币，古某收下了此款。8.2016年2月的一天，张某祥为感谢古某在其开发蕉岭县新佳园商住楼项目过程中的关照，到古某办公室向其送款2万元人民币，古某收下了此款。上述事实，被告人张某祥在开庭审理过程中亦无异议，并有书证自首情况说明，人口信息表、任职证明，兴业建设有限公司资料，古某个人信息表和任职文件，机构编制委员会文件，项目规划报建、验收材料，收据；证人古某、彭某、黄某的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某祥为谋取不正当利益，给国家工作人员送款人民币29万元，其行为已构成行贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某祥在被追诉前主动交待行贿行为，依法予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第三百九十条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人张某祥犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币60000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赖国雄二〇一六年十二月十九日书记员黄艳琴

张洪政、赵龙庆刘宏伟;张昭川;王忠军一审刑事判决书黑龙江省建三江人民法院刑事判决书（2018）黑8102刑初270号：黑龙江省建三江农垦区人民检察院以黑建农检诉刑诉〔2018〕266号起诉书指控被告人张洪政、赵龙庆、刘宏伟、张昭川、王忠军犯贩卖毒品罪、赵龙庆犯容留他人吸毒罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2018年12月28日公开开庭审理了本案，黑龙江省建三江农垦区人民检察院指派检察员孙晓波出庭支持公诉，被告人张洪政、赵龙庆、刘宏伟、张昭川、王忠军到庭参加诉讼，现已审理终结黑龙江省建三江农垦区人民检察院指控：一、被告人张洪政、赵龙庆、张昭川贩卖毒品罪、被告人赵龙庆容留他人吸毒罪1、2015年5月的一天，建三江管理局大兴农场居民梁某、彭某2电话联系被告人张洪政称要从其手中购买1000元钱的甲基苯丙胺（以下简称冰毒）。张洪政从张某处取得1克冰毒，并从中拿出0.1克供自己吸食，将剩余的0.9克冰毒用药盒包装后，雇佣出租车将冰毒送至大兴农场××小区××号楼××单元楼下，梁某将冰毒取走。2、2017年1月的一天，彭某2在富锦市给张洪政打电话称要购买500元钱的冰毒，张洪政从张某处取得0.4克冰毒，在富锦市××小区北入口处将0.4克冰毒以500元的价格贩卖给彭某2。3、2018年5月28日，于某电话联系被告人赵龙庆称要购买800元的冰毒，赵龙庆便联系了被告人张洪政。于某驾车载乘赵龙庆在富锦市第六小学附近找到张洪政后，张洪政在于某的车上将0.5克冰毒贩卖给于某。随后，张洪政与赵龙庆将截留的约0.1克冰毒在赵龙庆家中共同吸食。4、2018年6月9日，彭某2在富锦市九成宾馆给被告人张洪政打电话称要购买500元钱的冰毒，张洪政从张某处取得0.4克冰毒，彭某2通过微信转账方式支付给张洪政500元毒资，张洪政将0.4克冰毒送至九成宾馆8116房间内，在该房间内张洪政与彭某2共同将冰毒吸食。5、2018年6月24日，于某电话联系被告人赵龙庆购买500元钱的冰毒，并用微信将500元毒资转给了赵龙庆。赵龙庆联系了被告人张洪政，并约好在富锦市第三小学附近的高层楼房处见面。赵龙庆带着于某找到张洪政后，张洪政将0.3克冰毒以400元的价格贩卖给于某。随后，张洪政与赵龙庆将截留的约0.1克冰毒在赵龙庆家中共同吸食。6、2018年6月26日，于某再次联系被告人赵龙庆，想要购买500元钱的冰毒，并用微信将500元毒资转给了赵龙庆。赵龙庆与张洪政约好在富锦市第三小学附近的高层楼房处见面，赵龙庆带着于某找到张洪政后，张洪政从高层的二层楼梯间窗户把用煊赫门烟盒包好的0.4克冰毒扔下，赵龙庆冰毒捡起来交给了于某。7、2018年8月15日，陈某联系被告人赵龙庆要购买500元钱的冰毒，陈某使用微信给赵龙庆转了600元毒资，赵龙庆联系了张洪政，并给张洪政转了510元钱，剩余的90元钱被赵龙庆留下当好处费。张洪政来到赵龙庆家将0.3克冰毒交给赵龙庆后，赵龙庆将冰毒给了陈某。随后，张洪政与赵龙庆将截留的约0.1克冰毒在赵龙庆家中共同吸食。8、2018年8月21日，彭某2给被告人张洪政打电话称要购买300元钱的冰毒，张洪政便联系了被告人刘宏伟，并在刘宏伟位于富锦市××街××小区的家门口取走0.2克冰毒，张洪政在富锦市第××小学对面自家平房路边将0.2克冰毒贩卖给彭某2，彭某2用微信支付给张洪政300元毒资，后张洪政将300元毒资用微信转给刘宏伟。9、2018年10月2日，叶某联系被告人张洪政称要购买400元钱的冰毒，并将460元毒资用微信转给张洪政，其中400元用来购买冰毒，60元用于张洪政打车、购买吸毒工具使用。张洪政遂联系了被告人刘宏伟，在刘宏伟家门口处取走了0.3克冰毒。张洪政从中抠出0.05克冰毒留作自己吸食，并将400元毒资通过微信转给刘宏伟。当日17时许，张洪政在富锦市××小区南门里侧将0.25克冰毒交给叶某的妻子。10、2018年10月11日，徐某给被告人张洪政打电话称其要购买500元钱的冰毒，并用微信转账的方式支付张洪政500元毒资。随后，张洪政以400元钱的价格从张昭川手中购买冰毒0.3克，张昭川将冰毒放置在富锦市××小区××区南门里侧铁皮房附近，并拍摄视频将放置冰毒具体位置转发给张洪政，随后张洪政将小视频转发给徐某，徐某按照小视频指示的位置将冰毒取走。综上，被告人张洪政共贩卖冰毒10次3.95克，非法获取毒资5470元。被告人赵龙庆与张洪政共同贩卖冰毒4次1.5克；被告人赵龙庆容留张洪政吸食冰毒3次。被告人刘宏伟参与贩卖冰毒2次0.45克，非法获取毒资700元。被告人张昭川贩卖冰毒1次0.3克，非法获取毒资400元。二、被告人赵龙庆、王忠军贩卖毒品罪；1、2018年6月26日，于某找到被告人赵龙庆想要购买500元钱的冰毒，并用微信将500元毒资转给赵龙庆。赵龙庆遂联系了被告人王忠军，王忠军与赵龙庆约定在其养鱼池附近的铁路道口交易。于某驾车载乘赵龙庆来到指定地点，王忠军在其黑色桑塔纳轿车内将0.3克冰毒交给于某，赵龙庆将500元毒资给了王忠军。2、2018年7月16日，陈某联系被告人赵龙庆要购买600元钱的冰毒，并使用微信给赵龙庆转了650元毒资。赵龙庆遂联系了张某（另案处理），给其微信转款600元，张某将0.4克冰毒送到赵龙庆家，赵龙庆将这0.4克冰毒交给了陈某。3、2018年11月16日，王忠军联系被告人赵龙庆买500元钱的冰毒，王忠军分两次通过微信转账给赵龙庆500元毒资，赵龙庆在其家中贩卖给王忠军0.3克冰毒。综上，被告人赵龙庆贩卖冰毒2次0.7克，非法获取毒资1150元。被告人赵龙庆与被告人王忠军共同贩卖冰毒1次0.3克，非法获取毒资500元。三、被告人刘宏伟贩卖毒品罪1、2018年6月19日上午，被告人刘宏伟在富锦市××小区××号楼东侧过道路口，向张洪政贩卖冰毒0.25克，张洪政通过微信向刘宏伟转账毒资500元。2、2018年9月30日晚，被告人刘宏伟在富锦市新开路与南八街交叉路口北侧“联合收”门前，向方某贩卖冰毒0.2克冰毒，方某给付毒资300元。3、2018年10月11日21时许，垦区公安局建三江分局禁毒大队在富锦市农机大市场厢房公寓楼××单元门口将被告人刘宏伟抓获。对刘宏伟位于××单元××房间的住所进行搜查后，查获疑似冰毒白色晶体。经鉴定，查获的白色晶体净重5.894克，检测出冰毒。综上，被告人刘宏伟贩卖冰毒2次0.45克，非法获取毒资800元。经侦查，被告人张洪政于2018年10月11日在富锦市正大街西段被公安机关抓获；被告人赵龙庆于2018年11月17日在富锦市被公安机关抓获；被告人刘宏伟于2018年10月11日在富锦市农机大市场被公安机关抓获；被告人张昭川于2018年11月2日在富锦市××小区被公安机关抓获；被告人王忠军于2018年11月22日在富锦市被公安机关抓获。公诉机关就指控的事实提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张洪政、赵龙庆、刘宏伟、张昭川、王忠军贩卖毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人赵龙庆为他人吸毒提供场所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。本案被告人张洪政、赵龙庆、刘宏伟、张昭川、王忠军存在共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人赵龙庆犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应对其数罪并罚。被告人张洪政、赵龙庆、刘宏伟、张昭川、王忠军到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人张洪政、赵龙庆、张昭川、王忠军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，且无辩解意见。被告人刘宏伟对指控的罪名无异议，对在其住所搜查到的5.894克冰毒有异议，认为是捡来的，不是冰毒，对指控的其他事实无异议。经审理查明：一、被告人张洪政、赵龙庆、张昭川贩卖毒品罪、被告人赵龙庆容留他人吸毒罪1、2015年5月的一天，建三江管理局大兴农场居民梁某、彭某2电话联系被告人张洪政称要从其手中购买1000元钱的冰毒。张洪政从张某处取得1克冰毒，并从中拿出0.1克供自己吸食，将剩余的0.9克冰毒用药盒包装后，雇佣出租车将冰毒送至大兴农场××小区××号楼××单元楼下，梁某将冰毒取走。2、2017年1月的一天，彭某2在富锦市给张洪政打电话称要购买500元钱的冰毒，张洪政从张某处取得0.4克冰毒，在富锦市金茂府小区北入口处将0.4克冰毒以500元的价格贩卖给彭某2。3、2018年5月28日，于某电话联系被告人赵龙庆称要购买800元的冰毒，赵龙庆便联系了被告人张洪政。于某驾车载乘赵龙庆在富锦市第××小学附近找到张洪政后，张洪政在于某的车上将0.5克冰毒贩卖给于某。随后，张洪政与赵龙庆将截留的约0.1克冰毒在赵龙庆家中共同吸食。4、2018年6月9日，彭某2在富锦市九成宾馆给被告人张洪政打电话称要购买500元钱的冰毒，张洪政从张某处取得0.4克冰毒，彭某2通过微信转账方式支付给张洪政500元毒资，张洪政将0.4克冰毒送至九成宾馆8116房间内，在该房间内张洪政与彭某2共同将冰毒吸食。5、2018年6月24日，于某电话联系被告人赵龙庆购买500元钱的冰毒，并用微信将500元毒资转给了赵龙庆。赵龙庆联系了被告人张洪政，并约好在富锦市第三小学附近的高层楼房处见面。赵龙庆带着于某找到张洪政后，张洪政将0.3克冰毒以400元的价格贩卖给于某。随后，张洪政与赵龙庆将截留的约0.1克冰毒在赵龙庆家中共同吸食。6、2018年6月26日，于某再次联系被告人赵龙庆，想要购买500元钱的冰毒，并用微信将500元毒资转给了赵龙庆。赵龙庆与张洪政约好在富锦市第三小学附近的高层楼房处见面，赵龙庆带着于某找到张洪政后，张洪政从高层的二层楼梯间窗户把用煊赫门烟盒包好的0.4克冰毒扔下，赵龙庆冰毒捡起来交给了于某。7、2018年8月15日，陈某联系被告人赵龙庆要购买500元钱的冰毒，陈某使用微信给赵龙庆转了600元毒资，赵龙庆联系了张洪政，并给张洪政转了510元钱，剩余的90元钱被赵龙庆留下当好处费。张洪政来到赵龙庆家将0.3克冰毒交给赵龙庆后，赵龙庆将冰毒给了陈某。随后，张洪政与赵龙庆将截留的约0.1克冰毒在赵龙庆家中共同吸食。8、2018年8月21日，彭某2给被告人张洪政打电话称要购买300元钱的冰毒，张洪政便联系了被告人刘宏伟，并在刘宏伟位于富锦市××街××小区的家门口取走0.2克冰毒，张洪政在富锦市第××小学对面自家平房路边将0.2克冰毒贩卖给彭某2，彭某2用微信支付给张洪政300元毒资，后张洪政将300元毒资用微信转给刘宏伟。9、2018年10月2日，叶某联系被告人张洪政称要购买400元钱的冰毒，并将460元毒资用微信转给张洪政，其中400元用来购买冰毒，60元用于张洪政打车、购买吸毒工具使用。张洪政遂联系了被告人刘宏伟，在刘宏伟家门口处取走了0.3克冰毒。张洪政从中抠出0.05克冰毒留作自己吸食，并将400元毒资通过微信转给刘宏伟。当日17时许，张洪政在富锦市××小区南门里侧将0.25克冰毒交给叶某的妻子。10、2018年10月11日，徐某给被告人张洪政打电话称其要购买500元钱的冰毒，并用微信转账的方式支付张洪政500元毒资。随后，张洪政以400元钱的价格从张昭川手中购买冰毒0.3克，张昭川将冰毒放置在富锦市××小区××区南门里侧铁皮房附近，并拍摄视频将放置冰毒具体位置转发给张洪政，随后张洪政将小视频转发给徐某，徐某按照小视频指示的位置将冰毒取走。综上，被告人张洪政共贩卖冰毒10次合计3.95克，非法获取毒资2370元。被告人赵龙庆与张洪政共同贩卖冰毒4次合计1.5克，非法获取毒资190元；被告人赵龙庆容留张洪政吸食冰毒3次。被告人刘宏伟参与贩卖冰毒2次0.45克，非法获取毒资700元。被告人张昭川贩卖冰毒1次0.3克，非法获取毒资400元。二、被告人赵龙庆、王忠军贩卖毒品罪；1、2018年6月26日，于某找到被告人赵龙庆想要购买500元钱的冰毒，并用微信将500元毒资转给赵龙庆。赵龙庆遂联系了被告人王忠军，王忠军与赵龙庆约定在其养鱼池附近的铁路道口交易。于某驾车载乘赵龙庆来到指定地点，王忠军在其黑色桑塔纳轿车内将0.3克冰毒交给于某，赵龙庆将500元毒资给了王忠军。2、2018年7月16日，陈某联系被告人赵龙庆要购买600元钱的冰毒，并使用微信给赵龙庆转了650元毒资。赵龙庆遂联系了张某（另案处理），给其微信转款600元，张某将0.4克冰毒送到赵龙庆家，赵龙庆将这0.4克冰毒交给了陈某。3、2018年11月16日，王忠军联系被告人赵龙庆买500元钱的冰毒，王忠军分两次通过微信转账给赵龙庆500元毒资，赵龙庆在其家中贩卖给王忠军0.3克冰毒。综上，被告人赵龙庆单独贩卖冰毒2次0.7克，与被告人王忠军共同贩卖冰毒1次0.3克，合计贩卖冰毒1克，非法获取毒资550元。王忠军与赵龙庆共同贩卖冰毒1次0.3克，非法获取毒资500元。三、被告人刘宏伟贩卖毒品罪1、2018年6月19日上午，被告人刘宏伟在富锦市××小区1号楼东侧过道路口，向张洪政贩卖冰毒0.25克，张洪政通过微信向刘宏伟转账毒资500元。2、2018年9月30日晚，被告人刘宏伟在富锦市新开路与南八街交叉路口北侧“联合收”门前，向方某贩卖冰毒0.2克冰毒，方某给付毒资300元。3、2018年10月11日21时许，垦区公安局建三江分局禁毒大队在富锦市农机大市场厢房公寓楼××单元门口将被告人刘宏伟抓获。对刘宏伟位于1单元418房间的住所进行搜查后，查获疑似冰毒白色晶体。经鉴定，查获的白色晶体净重5.894克，检测出冰毒。综上，被告人刘宏伟贩卖冰毒2次0.45克，非法获取毒资800元。经侦查，被告人张洪政于2018年10月11日在富锦市正大街西段被公安机关抓获；被告人赵龙庆于2018年11月17日在富锦市被公安机关抓获；被告人刘宏伟于2018年10月11日在富锦市农机大市场被公安机关抓获；被告人张昭川于2018年11月2日在富锦市××小区被公安机关抓获；被告人王忠军于2018年11月22日在富锦市被公安机关抓获。上述事实，被告人张洪政、赵龙庆、刘宏伟、张昭川、王忠军在开庭审理过程中无异议，并有物证吸毒工具一件；书证被告人张洪政、赵龙庆、刘宏伟、张昭川、王忠军的户籍证明、到案经过、受理案件登记表、刑事判决书、行政处罚决定书、吸毒人员查获信息表、甲基苯丙胺类物质尿液现场检测报告书及照片等；证人于某、彭某1、梁某、王某、徐某、方某、杨某、刘某的证言；黑龙江省鹤岗市公安局刑事技术支队检验报告书、黑龙江省公安厅刑事技术总队检验报告书；黑龙江省垦区公安局建三江分局现场扣押物品清单、搜查笔录、指认笔录、辨认笔录；被告人张洪政、赵龙庆、刘宏伟、张昭川、王忠军的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人张洪政、刘宏伟、张昭川、王忠军无视国法，向他人贩卖毒品，其行为均已构成贩卖毒品罪。被告人赵龙庆向他人贩卖毒品、容留他人吸毒，其行为构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，公诉机关指控被告人张洪政、刘宏伟、张昭川、王忠军犯贩卖毒品罪、被告人赵龙庆犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪的事实和罪名成立，本院予以采纳。本案系二人以上共同故意犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人张洪政、赵龙庆、刘宏伟、张昭川、王忠军到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人赵龙庆一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定对其数罪并罚。违法所得应当依法予以追缴，违禁品予以没收。上述情节，本院已按照规范化量刑的有关规定进行了综合评价。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第七款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项之规定，判决如下一、被告人张洪政犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2022年4月11日止。罚金自判决生效之日起10日内向本院一次性缴纳。）二、被告人赵龙庆犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2022年5月17日止。罚金自判决生效之日起10日内向本院一次性缴纳。）三、被告人刘宏伟犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2021年10月11日止。罚金自判决生效之日起10日内向本院一次性缴纳。）四、被告人王忠军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2019年11月22日止。罚金自判决生效之日起10日内向本院一次性缴纳。）五、被告人张昭川犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2019年5月6日止。罚金自判决生效之日起10日内向本院一次性缴纳。）六、被告人张洪政贩卖毒品违法所得人民币2370元、被告人赵龙庆贩卖毒品违法所得人民币740元、被告人刘宏伟贩卖毒品违法所得人民币1500元、被告人王忠军贩卖毒品违法所得人民币500元、被告人张昭川贩卖毒品违法所得人民币400元，予以追缴；七、查扣在案的吸毒工具一件、冰毒5.894克予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可以在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张雪峰人民陪审员王红人民陪审员郭建合二〇一九年一月十七日书记员满宇

李刚云职务侵占二审刑事判决书山西省晋中市中级人民法院刑事判决书（2019）晋07刑终10号：山西省榆社县人民法院审理山西省榆社县人民检察院指控原审被告人李刚云犯职务侵占罪一案，榆社县人民法院于2017年12月5日作出（2017）晋0721刑初24号刑事判决。原审被告人李刚云不服，提出上诉。我院经审理认为原判部分事实不清，发回原审法院重审。榆社县人民法院重新组成合议庭进行了审理，于2018年10月25日做出（2018）晋0721刑初21号刑事判决，原审被告人李刚云不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定的事实：2005年榆社化工股份有限公司（以下简称榆化公司）由于扩建40万吨离子膜烧碱和聚氯乙烯项目，需占用榆社县北向阳某1集体土地，2005年9月26日榆社县国土资源局代表榆社县政府与北向阳村签订租用土地协议书，国土局代表政府租用北向阳土地283.44亩，租地期限为30年，租金每亩每年830元，共计235255.2元，青苗按实际占用青苗计算每亩补偿500元，共计145650元，国土局支付造地费每亩3000元，共计850320元。协议签署后，榆化公司接收位于该公司原20万吨的渠南土地，通过县国土局逐年给北向阳村支付土地补偿款，并于2006年5月23日通过榆社县土地收购储备中心一次性支付北向阳某1所租用土地上668株成才树木的补偿费20万元，树木所有权仍归村集体所有。2006年5月份，被告人李刚云以7万元价格将该片土地上约200余株树木卖与史某1、石某二人，并将7万元据为己有。原判认定上述事实的证据有：（一）书证1、归案情况说明，证明李刚云涉嫌挪用资金、职务侵占犯罪线索由榆社县纪律检查委员会2016年1月14日移送榆社县公安局，并于同年1月27日立案，李刚云系传唤到案。2、身份材料，证明李刚云1968年5月6日出生，2000年至2003年任北向阳村村委会主任，2003年至2015年任北向阳某1党支部书记。3、树权证存根，证明树木属于榆社县城关公社北向阳大队。4、林木采伐许可证、植物检疫证书，证明北向阳某1河滩小班集体树木于2005年6月30日至同年7月30日、2005年10月16日至同年11月16日的许可采伐情况以及2005年10月16日采伐证所伐树木权属为集体；以及2006年5月28日、6月1日调运人为史某1，收货人左某王某，运输杨树的数量时间等情况。5、账证材料，证明榆社县土地收购储备中心于2006年5月23日付北向阳某1树木补偿费20万元，征地附着物是668株成材树木，补偿金额20万元。6、2005年榆社县国土资源局与北向阳村租用土地协议书、会议纪要，证明由于榆化公司扩建需要，国土局代表政府租用北向阳村土地283.44亩，租地期限30年，租金830元／亩年，共计235255.2元，青苗按实际占用青苗计算每亩500元补偿，共计145650元，由于村土地占用，国土局支付村造地费3000元／亩，共计850320元。7、榆化公司情况说明，证明经查阅公司账务，2003年至今公司未向北向阳某1支付过20万元树木砍伐费（北向阳河滩边）。8、榆社县农村离任两委干部任职沿革表，证明李刚云2000年6月至2002年8月任北向阳村村委会主任，2002年8月至2014年11月任该村党支部书记。9、纪检委关于李刚云涉嫌犯罪线索移送函，证明2016年1月，在对群众举报线索问题核查过程中，发现北向阳村原党支部书记李刚云涉嫌侵占7万元村集体树木款，根据相关规定，已送公安局依法处理。（二）证人证言1、证人史某1证言证明，2005年或2006年农历四五月，其听说榆化公司因建厂区需占用北向阳村的一片林地，就与和平村的石某一起合作，想购买这批树木，后打听到北向阳某1集体卖这批树木，一个晚上就与石银峰去了北向阳村一个姓李的干部（党支部书记或者村长）家里，该人说卖北向阳某1里的树，化肥厂围墙外头的一片树木全卖，次日晚上，其与石某去看了树，树林位于化肥厂旧厂区南墙外南边一条渠的南面，包括路边较细的树木大概有200余棵，杨树居多，柳树较少，共170至180立方左右。二人看完树后当晚又去了该李姓村干部家，最终以7万元成交。次日晚二人在该村干部家中将用报纸包裹好的7万元现金全部付给了该人，付款后问有无采伐许可证，他说有，不用你二人管。付款后第三天开始雇人砍树，三四天砍下的树木运往榆次，第五天要往河北运输时需要准运证，其给李姓村干部打电话，该人给其北向阳某1会计电话，联系后会计给其一个盖有北向阳某1委会公章的证明，其拿着证明先办理了检疫证，后去林业局办理了准运证。后因与石某在贩卖树木一事上有了矛盾，且当时支付的7万元也是石某垫付的，其就直接撤出来了。其能辨认出该李姓村干部，木头卖给左某的木头贩子王某，给的7万元是否写收条记不清楚。2、证人石某证言证明，2005年或2006年农历4月或5月，史某1告其北向阳某1因榆化公司扩建厂区要出售一批树木，欲二人合伙贩卖。之前是史明如联系的北向阳村的村干部，系时任村支书或村长。史某1联系好后二人去榆化公司旧厂区南墙外南面的一个渠南面，大概有200余株树木，基本是杨树，少数柳树，共140至150余方左右。二人看完后就去了北向阳村的该村干部家中，该村干部就在北向阳村公路边住，最后谈成7万元，次日，其向妹妹石翠香借款10万元，晚上其与史某1去了该村干部家，将用报纸裹好的7万元现金全部给了该村干部，并询问有无砍伐证，他说有，让其二人几天之内将树砍掉。付款后一二日，史某1雇人砍伐了二三天20方左右卖给河北一个木头贩子。后二人因贩卖树木产生了矛盾，其一人将剩余树木全部卖给了崇串村一个破木头的外地人。其能辨认出该村干部，付款时只有三人在场。当时该人说采伐证已经办理，但其没有见过，该村的村干部或村民未参与这批树木的采伐运输，砍伐是经过林业局审批的，史某1办理的准运证。3、证人魏某1证言证明，其于2000年7月至2011年1月担任榆化公司董事长，2001年因榆化公司建设厂区需占用北向阳村的集体土地，县委县政府专门成立领导组对该项目用地采用零价供应。榆化公司按照惯例征用土地只接收土地，其它不负责。从来没有处理过树木等地表附着物。2005年以后，公司逐年给县国土局土地补偿款，包括土地租地费、青苗补偿款、附着物补偿费等费用。4、证人李树民证言证明，其从1989年开始任北向阳某1会计，2005年榆化公司建造20万吨项目工程的时候占了该村河滩地283.44亩，地上约200余棵树，2006年5月6月份，其与李某1一起去土地局领了20万元的树木补偿款。该土地位于北向阳某1榆化公司十万吨项目南侧，其不知道土地上树木的去向，地上的树在拿了20万元补偿款后时间不长就开始卖了。其不知道何人买卖的，村集体账户上没有处理树木的款项，其任职期间没有人向其开具关于树木处理的相关证明。5、证人李某1证言证明，其2003年至2008年任北向阳村村长，2005年榆化公司建造20万吨项目时征用该村河滩地283.44亩地，土地上长有100多棵树，榆化公司要求村里赶紧处理掉树木，当时土地局说一次性以20万元将树木全部购买。之后会计李树民去土地局领取20万元树木购买款。每亩地每年800多元，每年10月份结，下河滩里的100多棵树以20万元卖给了土地局。其不知道树木的去向，20万元在村集体账户上，村里将土地租给土地局，土地局租给榆化公司。6、证人张某证言证明，其为国土局工作人员，2006年榆化公司因扩建占地，榆社国土局代表政府征用北向阳村283.44亩土地，该地位于榆化公司原来的20万吨南边渠的南边，地上有一片树林，基本上都是杨树。当时村对的是土地局，土地局对榆化公司。该村与土地局签订租地协议，就征地补偿问题，土地租金每年支付，附着物补偿一次性付清。土地局征收北向阳村土地未对地上的树木进行处理，树木的所有权仍然是村集体，土地局支付给村集体的是树木补偿款，并未购买树木，村里如何处理其不知情。土地附着物所有权无明确的文件，但按照惯例土地局不处理附着物，附着物仍归原所有权人，土地局征用北向阳村的土地性质是该村的集体土地。7、证人禹某1证言证明，其于2002年2011年为土地局局长，2006年榆化公司扩建双40万吨项目时国土局代表县政府征用过北向阳村土地，征地事宜在箕城政府上过会，商定后土地局与该村签订了协议。商定的是土地局给北向阳村付地上附着树木的补偿款，树木所有权仍归村集体所有，土地局除支付征地相关补偿款外，唯一条件是该村尽快处理地上树木，如何处理的其不知情，树木所有权无相关文件和成文性规定，依照惯例土地局只接收土地，地上附着物仍归原所有者所有。8、证人李某2证言证明，其于2003年至2015年担任北向阳某1党支部副书记，村支委班子成员。2005年、2006年榆化公司建设20万吨厂区时租用过该村大山沟渠南面的集体土地，大概有400多亩，土地上有六百零几棵杨树。榆化公司租地时，村委主任李志锋说这些树木以20万元处理了，但是处理给何人其不知情。9、证人常某1证言证明，其2002年至今担任北向阳某1支委委员，榆化公司建厂租用该村大山沟渠南的集体土地，具体时间记不清了，当时村里对的是土地局，好像20万元处理给土地局了，但后来具体是如何处理的不清楚。（三）被告人供述我任职北向阳某1党支部书记期间，约2004年或2005年时，榆化公司建设20万吨项目征用过该村河滩地，河滩地位于榆化公司20吨厂区北，10吨厂区南，约三四百亩，一部分为耕地，另一部分为树林。当时县政府出面协调替榆化公司征地，北向阳某1集体与县土地局签订租地合同，租期50年，每亩租金830元，租金每年年底由土地局支付给村集体。北向阳村集体通过两委会和村民代表大会决议将这片树林约700至800株（不包括土地）以20万元卖给榆化公司，当时参会的有两委班子6人，村民代表11至12人，榆化公司将20万元树木款打给村集体账户，因为其与榆化公司领导熟悉，有不少人找其想购买这批树木，让其帮他们介绍向榆化公司购买，但是后来榆化公司怎么处理的其不知情。北向阳某1集体将树木卖给榆化公司后所有权就属于该公司了，其及村集体都没有处理过该树木，没有为这批树木办过采伐证、运输证等证明相关材料。（四）辨认笔录史某1、石某辨认李刚云就是卖树木的北向阳某2姓村干部。以上证据经庭审举证质证，被告人对树权证、采伐证、植物检疫证书与本案的关联性及合法性有异议；被告人对史某1及石某给其7万元买树钱的证言、对禹某1及张某“征用土地权属为北向阳某1集体”的证言持有异议。本院的认证意见是：公诉人所举树权证、采伐证、检疫证书，内容客观、真实，与本案具有关联性，来源合法，均予采信。证人禹某1、张某证言与证人魏某1证言、租用土地协议书、采伐证能够相互佐证，与案件有关联性，予以采信。被告人李刚云供述，无其他证据予以佐证，不予采信。证人李某1关于树木权属的证言，无其他证据证明，不予采信。史某1、石某证言能够相互印证，予以采信。其他证据双方均无异议，予以采信。

꼠某某、王某某犯职务侵占罪二审刑事判决书山西省运城市中级法院刑事判决书（2016）晋08刑终200号：芮城县人民法院审理芮城县人民检察院指控原审被告人张某某、王某某犯职务侵占罪一案，于2015年12月10日作出（2009）芮刑初字第51号刑事判决，被告人张某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2003年3月21日，芮城县土地统征出让中心将古魏镇东关村第四居民组75.74亩统征土地中的41.9985亩土地交由东关四组开发出让，用以抵75.74亩统征土地补偿费和附着物补偿费。被告人张某某、王某某预谋，将这块地让王某某出卖后，地款除交够组里外，二人私分。被告人张某某多次找到被告人王某某，要与其签订将41.9985亩土地转让给王某某的假协议。2006年夏天，被告人王某某同意并与被告人张某某签订了土地转让协议。被告人张某某让把签订日期写为2003年6月1日。2005年11月，被告人张某某、王某某多次与芮城县电业局协商洽谈7.96亩土地转让问题。2005年12月1日王某某以个人名义与芮城县电业局签订土地转让协议。芮城县电业局分多次向被告人交完了地款。2006年元月10日，被告人张某某让王某某将共计960260元收条收回，由王某某给芮城县电业局写了一张总收条。2006年11月份，山西芮城县建筑工程公司以每亩12万元，共计3681600元签订了土地转让协议。由被告人王某某收回此土地款项。山西西陌建筑工程有限公司（一下简称西建公司）从被告人王某某卖出的宅基地中将7户宅基买走，价值350150元。以上二被告人共计收回4992010元。除被告人王某某向组里交地款3500530元，交补充耕地造地费44000元，被告人张某某任组长期间为组里垫支的778085元外，二被告人共同侵占669395元。被告人张某某分得55.9395万元，被告人王某某分得11万元。案发后，根据被告人张某某的供述，公安人员从其村东院内北房屋东间地板下起获其藏匿的45万元现金，后期亲属又交回现金2万元及价值10余万元的东风雪铁龙轿车一辆。被告人王某某案发后主动退款11万元。认定上述事实的证据有：1、2007年3月20日芮城县古魏镇东关村民委员会证明，证明：张某某2002年任第四组组长，2005年12月9日再次当选。2、2006年11月26日公安机关讯问张某某的笔录，证明：他组土地县土地局批准出让后，他与长发商量，让长发卖，卖下钱除了给够生产队外给长发一些，他得一些。县电业局是他与长发去交涉的。钱是分多次付给他的，96万元都给了。他让王某某用一张总条子把自己写的96万元的条子收回。县建土地款是王某某领得。总共这块地卖给县建368万、电业局96万元、六户宅基30万元，共计494万元，具体以票为准。他让王某某交了350多万元，前后共给了长发11万元。剩下的钱在他跟前。他为集体花了一部分钱，剩下他花了一部分，屋里小房桶里还有现金45万元。3、2006年11月30日公安人员讯问张某某笔录，证明：他多次与王某某商量，要与其签订土地转让协议，王某某一直没有和他签。到2006年夏天，王某某同意后，二人签订了土地转让协议，时间写的是2003年6月1日。目的是把手续补全，怕出事，怕被人查出。实际上只是让王应挂名出面卖院基。这次卖地他共获利128万元，交了4.4万元，王某某11万元，他给组里垫了30.5万元给工程队兰立刚，出纳从他处借12万元，退宅基款十二万元。其它款他吃饭、加油花了。4、2006年12月1日公安干警讯问张某某笔录，证明：他以前交待的通过卖地而侵占集体财产100多万元的行为是事实。支付土地税4.4万元，有一部分用于集体开支，给组里建大楼垫子30.5万元，组里出纳借走12万元，可能用于付工程款，退另一块宅基款12万元。买解放大卡车花了二十多万元，剩下的埋在他东院中45万元。他愿意积极退还非法所得。5、2006年12月7日公安干警讯问张某某笔录，证明：他与他组里出纳向尚仰勤、尚仰峰借款5万元用于支付综合大楼工程款。6、2007年1月9日公安干警讯问张某某笔录，其供述：“我出来后一直在治病，......万一不行我贷款也要将退款还上交政府。”“我错了，很后悔，当时也不懂法，才干下这种犯罪行为，”“我回去后抓紧筹钱，尽快交给你们。”7、2006年11月24日公安干警讯问王某某笔录，证明：2003年5月，张某某对他说土地局退回了些地，让他招呼卖，每亩12万元，不让他白干，给他一副院子（5排3号），不让他掏钱，他就答应了。地卖后剩下的钱都在张某某手上，他记得有底。2005年8月，张某某要与他签订卖地协议，春狮说队长卖不合适。张某某说了多次他答应了。签协议前，张说以后退地有钱给他些。一块地张某某与县建达成协议，每亩12万元。还有一块地张某某与电业局常安民协商好后，张某某领了960260元。2006年元月10日，他将张打的领条换成他打的一张总收条。土地出让中，他自己共得了11万元。其余地款给了张某某，张某某没打条子。8、2006年11月25日、2006年12月3日、2007年3月18日公安干警讯问王某某笔录，证明：张某某不愿在文字中缠住他，让王某某出面应名签协议，王某某想从中弄些钱。卖给县建实际上是368.16万元。第一次少说了32万元，是见张某某已被抓，怕数字太大，便找了赵某某把协议款改少了32万元。9、2006年12月13日王某某出售宅基情况说明，证明：卖地共经他手收款412.641万元，交队里350.053万元，交土地局4.4万元。10、2006年12月31日、2007年3月20日公安干警讯问王某某笔录，证明：还卖出6户宅基未退，钱都在张某某手上，听说有人将宅基卖给了西陌建筑公司。11、2006年11月25日王某某亲笔书写的情况说明，证明：2003年5月张某某找他，让他帮忙，还说要给他一付院基，他就答应了。2004年10月张给了他5排3号的宅基，他卖掉得了50000元。2005年7、8月份，张某某让他和队里签订土地转让协议，他不干，春狮多次找他，并说了有了款亏不了他，他就表示同意后，他俩商量起草了协议。张某某又联系了县建公司，谈好每亩12万元成交。卖地所有的钱除去交给队里的，及交给土地局的4.4万元外，他得了11万元，全部交到张某某手中。12、2003年3月2日统征土地协议书、国有土地使用权挂牌出让公告、2003年5月18日国有土地使用权挂牌出让成交确认书、2006年11月22日询问徐某某笔录，证明：芮城县土地统征出让中心将东关第四组土地75.74亩统一征用，并将其中41.9985亩土地交由东关第四组出让开发，用此折抵土地补偿费和附着物补偿费。转让土地权协议书，证明：张某某与王某某以2003年6月1日签订的假协议相关内容。2005年12月1日买卖假协议，2006年元月10日王某某收条、2006年2月10日瑞城下供电支公司报销单及2006年11月23日、2006年11月25日询问杜某某笔录，证明：杜某某与副局长常安民代表芮城供电支公司与东关四组商谈土地买卖之事，当时张某某是组长，张介绍王某某是组会计，他二人共同参加洽谈，并决定了每亩的价格后，于2005年12月1日由王某某签了协议。杜某某分几次共付给张某某土地款96.026万元，由王某某最后打了一张总收条。2006年11月16日土地转让协议书、2006年11月17日协议书、王某某所打收款收据两份及2007年3月16日、3月17日公安干警讯问赵某某的笔录，证明：2006年10月份县建经理委托赵某某与东关四组谈土地转让的事，张某某说四组已将地卖给了王某某，他不插手此事，赵便与王某某协商价格后签了协议，土地价格为368.16万元，已全部交给王某某。王某某绘制的宅基图，证明，宋某某Ａ的宅基在这41.9985亩土地里。西陌建筑公司提供的七户宅基的收款收据或者宅基使用通知书，证明：西陌建筑公司从七户手中将宅基买走，共价值350150元。2004年6月20日收款凭证，证明：王某某将土地统征款3500530元交给了会计赵怀世。2008年7月25日询问宋某某的笔录及2002年5月9日收款凭证，证明：他，后来不让卖了，他就张某某要，张某某给了他一张面额六万元的支票。2008年7月25日询问王某某Ｂ的笔录及2002年5月9日收款凭证两张，证明：他从东关四组买过院子，后来不让卖了，他把买院子时的票给了张某某，张退了他六万元。当时交钱时他以他名字和他女婿名字交了两次钱，所以两张收据。2008年7月28日询问孙某某的笔录及2006年元月20日孙某某的收条，证明：2005年张某某从他店买长虹空调24台，付了25000元，还欠9000多，他给张出得便条。（空调）安装到东关中学学生公寓了。2008年7月26日询问朱某某的笔录，证明：张某某从他厂里买木床199张，共47660元，张给他付了40000元。他打有两张便条。2005年12月2日朱某某的收条，证明朱某某收到张某某付木床款30000元。2008年7月25日询问曹某某笔录及2005年5月19日曹金平的收据，证明：他给张某某设计了东关四队前几年土地规划小区图纸，收了1200元，是张某某到他家给他的。2008年8月2日询问王某某Ａ的笔录及2004年2月28日王某某Ａ的领条，证明：2003年，张某某雇他给集体平土地。张某某给他付过3240元，他给张打有收条。2008奶奶8月2日询问杨某某Ａ的笔录及2004年3月26日杨某某Ａ的领条，证明：他2004年清明节过后给张某某平整地和修东关村村东头到棉加厂的那条路。张某某给他付了4665元。2008年7月31日询问杨某某Ｂ的笔录，证明：在他经营加油站期间，张某某经常到他这里加油，给他付过三万多元的油钱。他给张出有票据。2005年12月26日、2006年11月8日收据二张，证明;张某某加油共计21800元。2008年7月25日询问王某某Ｂ的笔录及王某某Ｂ的证明,证明：他花了6万元买得宅基院，张某某把院基款退给他了，具体多少钱他记不起了，现在院子是电业局的小院儿。2008年7月31日询问管某某的笔录及管某某的证明，证明：他买了石油公司南边的空地，花了62500元，张某某后来又把钱退回来了，他把王某某开得收据退给了张某某。退宅基协议书复印件，证明：王某某经手退宅基的情况。2007年4月4日收款凭证及王某某Ｄ的情况说明，证明：王某某Ｄ代表东关四组领回公安局（张某某、王某某）退回的58万元。2004年6月20日收款凭证、2006年12月4日询问冯某某的笔录，证明：东关四组收到了土地统征款3500530元。2005年7月25日补充耕地造地费收据，证明：东关四组交国土资源局44000元补充耕地造地费。2006年12月4日、2006年12月5日询问尉立刚笔录，2006年12月7日询问尚仰勤笔录及兰立刚的三张收据，证明：东关四组借张某某12万元用于付综合大楼工程款；其中有尚仰勤3.5万元，尚仰峰1.5万元，是张某某替组里先还得，顶也是组里欠春狮的；春狮还直接付兰立刚工程款30.5万元。芮城县公安局扣押物品清单记录共五份、暂扣款收据共三份及2007年9月6日东关四组领条、王某某Ｄ出具收款凭证，证明：据张某某交待从他家中地板下提取现金45万元，后其家属交来2万元及东风雪铁龙轿车一辆、王某某主动交了现金11万元，以上款物已退回东关四组。2009年6月12日询问王某某的笔录，证明;他已经将经手的所有地款给了被告人张某某，他二人的手续是清的。他的那个记账本也可记着每一笔收入，与给张钱的情况，电业局的钱是他用张某某打得十几条子数加起来写了一张条子。王某某的记账本一本。证明，王某某。2009年5月15日东关村委会证明，证明:王某某平时一直表现很好，案发后也能主动交代罪行，积极退赃，希望对他不予判刑。2009年6月16日东关四组组长王某某Ｄ的证明，证明：王某某一直表现很好，又有病，案发后主动交代问题，积极退赃，请求法院对其不予判刑。张某某、王某某户籍证明，证明：二被告人的身份情况。据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人张某某身为东关四组组长，利用其身份上的便利，与被告人王某某勾结，共同侵吞集体财产，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪。二被告人进行了犯意沟通，共同实施了犯罪行为，并对犯罪份额进行分赃，系共同犯罪，被告人张某某利用其东关四组组长的身份，在共同犯罪的过程中，提出犯意、谈妥每亩土地的出让价格、指使被告人王某某与他人签订假协议、并决定侵占款项中给被告人王某某分赃的数额，在共同犯罪中起决定性及主要作用，应认定为主犯。被告人王某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，鉴于被告人张某某赃款已全部追回，可以酌定从轻处罚，被告人王某某如实供述全部犯罪事实，主动退了全部赃款，认罪适用缓刑不致再危害社会，可以依法适用缓刑。判决：一、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年零六个月。二、被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。原审被告人张某某上诉称，其是为集体发展过程中，不按财物制度报账，收入不上报，违反财物纪律，主观上无非法占有故意，请二审宣告无罪。经审理查明，原判认定事实清楚。认定的证据与原判所列相同，且均经原审庭审举证、质证，本院予以确认本院认为，上诉人（原审被告人）张某某以非法占有为目的，利用其担任东关四组组长职务上的便利，伙同原审被告人王某某，共同侵吞集体财产，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。二被告人系共同犯罪，上诉人张某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，原审被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。鉴于上诉人张某某赃款已全部追回，可以酌定从轻处罚，原审被告人王某某能如实供述全部犯罪事实，主动退缴全部赃款，认罪、悔罪，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其判处缓刑。关于上诉人张某某上诉所提其是为集体发展过程中，不按财物制度报账，收入不上报，违反财物纪律，主观上无非法占有故意，请二审宣告无罪的上诉理由，经查，上诉人张某某将应归集体收入的卖地款，不入账，占为己有，其行为符合职务侵占罪的构成要件，对此上诉理由不予支持。原判事实清楚，证据充分，定性准确，审判程序合法。鉴于二审审理期间，刑法修正案（九）实施，二原审被告人的职务侵占数额认定为“数额较大”，在量刑上可对二原审被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条之规定，判决如下撤销芮城县人民法院（2009）芮刑初字第51号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）三、原审被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长仇春娟审判员崔运太审判员孙雷青二〇一六年七月四日书记员贾媛媛

贺明亮危险驾驶罪一审刑事判决书山西省泽州县人民法院刑事判决书（2018）晋0525刑初153号：泽州县人民检察院以泽检刑刑诉〔2018〕135号起诉书指控被告人贺明亮犯危险驾驶罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年10月17日公开开庭审理了本案。泽州县人民检察院指派检察员张海庄出庭支持公诉，被告人贺明亮到庭参加诉讼。现已审理终结泽州县人民检察院指控，（一）、2017年2月13日21时36分许，被告人贺明亮醉酒后驾驶晋Ｅ＊＊＊6号骐达牌小型轿车（车上乘坐李某），沿省道332线（陵沁线）由西向东行驶至省道332线（陵沁线）57ｋｍ（七岭店新桥西85.5ｋｍ处）时，撞到道路中央桥墩上，造成车辆损坏，贺明亮、李某不同程度受伤的交通事故。经晋城市交警三大队认定，贺明亮承担事故的全部责任，李某无责任，经鉴定，贺明亮的血液中检出乙醇成分，乙醇含量206.4ｍｇ／100ｍｌ。（二）、2017年9月初，孙某（已起诉）在晋城市泽圆通汽车服务有限公司（以下简称泽圆通公司）租赁一辆牌号为晋Ｄ＊＊＊2的黑色奔腾Ｂ50型轿车，并将该车抵押至王某（另案处理）处贷款20000元钱。2017年9月底，泽圆通公司找到王某，向王某说明孙某使用诈骗手段在其公司租赁晋Ｄ＊＊＊＊2奔腾轿车的事实，要求王某归还车辆，王某未予答应。2017年10月13日，泽州县公安局侦查人员电话联系王某公司工作人员被告人贺明亮，明确告知其晋Ｄ＊＊＊＊2奔腾轿车系涉案车辆，不能擅自处理。王某明知以上情况，仍要求被告人贺明亮将该涉案车辆出售。被告人贺明亮帮助王某联系买车人常某（已起诉），最终以25000元的价格将该涉案车辆卖至常某处。经泽州县价格认定中心认定，涉案车辆在2017年9月8日的认定价格为人民币57920元。公诉机关认为，被告人行为构成危险驾驶罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚，应依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第三百一十二条、第六十九条之规定处罚。经审理查明：（一）、2017年2月13日21时36分许，被告人贺明亮醉酒后驾驶晋Ｅ＊＊＊6号骐达牌小型轿车（车上乘坐李某），沿省道332线（陵沁线）由西向东行驶至七岭店新桥西85.5ｋｍ处时，因超速行驶（行驶速度为80＋-3ｋｍ／ｈ,小车限速60ｋｍ／ｈ）且未确保安全，导致撞到道路中央桥墩上，造成车辆损坏，贺明亮、李某不同程度受伤的交通事故。经晋城市交警三大队认定，贺明亮承担事故的全部责任，李某无责任。经晋城市公安司法鉴定中心鉴定，贺明亮的血液中检出乙醇成分，乙醇含量206.4ｍｇ／100ｍｌ。认定以上事实的证据有：1、道路交通事故案件受理登记表、刑事案件受案登记表、立案决定书，2、被告人贺明亮、被害人李某身份证明材料、当事人血样提取登记表、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（理化）字〔2017〕130、131号理化检验报告及鉴定意见通知书，3、被告人贺明亮驾驶证复印件、晋Ｅ＊＊＊＊6号机动车信息查询结果单，4、公安交通管理行政强制措施凭证、扣押物品清单、道路交通事故遗留物品清单，5、被害人李某陈述，6、证人唐某、张某证言，7、被告人贺明亮供述（2017.2.24、8.27），8、道路交通事故现场图、现场勘验笔录、现场照片，9、道路交通事故认定书及送达回执，10、山西金诚司法鉴定中心车辆技术鉴定书及送达结论复印件登记表，11、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（法临）字〔2017〕129号、〔2018〕10-1号鉴定书及鉴定意见通知书。（二）、2017年9月初，孙某（已起诉）在泽圆通公司租赁一辆牌号为晋Ｄ＊＊＊＊2的黑色奔腾Ｂ50型轿车（泽圆通公司出资购买，登记户主赵某），并将该车抵押至王某（另案处理）处贷款20000元。2017年9月底，泽圆通公司找到王某，告知以上车辆实际情况并要求王某归还车辆，王某未予答应。2017年10月13日，泽州县公安局侦查人员电话联系王某处的工作人员被告人贺明亮，明确告知其晋Ｄ＊＊＊＊2奔腾轿车系涉案车辆，不能擅自处理。王某明知以上情况，仍要求被告人贺明亮将该涉案车辆出售。被告人贺明亮最终帮助王某联系并以25000元的价格将该涉案车辆卖至买车人常某（已起诉）。经泽州县价格认证中心认定，涉案车辆在2017年9月8日的认定价格为人民币57920元。认定以上事实的证据有：12、受案登记表、立案决定书，13、证人张某1（泽圆通公司职工）证言、报案材料及情况说明，14、证人宋某、金某证言，15、证人孙某证言及辨认租赁、抵押涉案车辆地点的笔录和照片，16、证人王明明证言、书面检查及情况说明、辨认涉案车辆存放地点的笔录及照片，17、证人常某证言及书面检查，18、被告人贺明亮供述（2017.10.16），19、泽州县价格认证中心价格认定结论书及鉴定意见通知书，20、泽圆通公司营业执照、汽车租赁合同及服务协议复印件、孙某机动车身份证及驾驶证复印件，21、晋Ｄ＊＊＊＊2车辆行驶证复印件、照片、2017年9月8日的行车轨迹、机动车销售发票、车辆购置完税凭证及证人赵某情况说明，22、汽车抵押借款协议书、二手车交易合同、逾期变卖委托书、收取孙某租车费用微信截图、孙某银行卡明细单，23、调取证据通知书、尾号9188手机信息、通话记录及情况说明，24、到案经过。以上证据均由公诉机关提供，经质证，被告人对证据主要证明内容均无异议，本院认为上述证据之间可以互相印证，形成一完整的证据链条证实指控事实，应予采信本院认为，被告人贺明亮违反交通运输管理法规，醉酒后驾驶机动车上道路超速行驶，未确保安全，造成二人受伤、车辆损坏的交通事故，负事故的全部责任,其行为构成危险驾驶罪；被告人明知涉案车辆系他人犯罪所得而予以销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚，公诉机关的指控罪名成立。鉴于被告人贺明亮自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条第一、三款的规定，判决如下被告人贺明亮犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金3000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金3500元，数罪并罚，决定执行拘役五个月十五天，并处罚金6500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内交纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长张肖龙人民陪审员赵乐吨人民陪审员段祥正二○一八年十月二十二日书记员邹亚楠

吴某谋、叶松德行贿、贪污二审刑事判决书福建省南平市中级人民法院刑事判决书（2018）闽07刑终44号：福建省政和县人民法院审理福建省政和县人民检察院指控被告人吴某谋犯行贿罪、贪污罪，被告人叶松德、许诸坦、吕正瑞、陈建信犯贪污罪一案，于二〇一七年十二月二十七日作出（2017）闽0725刑初194号刑事判决。原审被告人吴某谋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问上诉人吴某谋及原审被告人叶松德、吕正瑞、许诸坦、陈建信，听取辩护人宋祖伟的辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：（一）行贿事实。被告人吴某谋为了达到不经招投标程序而取得政和县熊山街道新南庄房屋立面装修工程的承包经营权，要求其同学吴某1（时任政和县移民开发事业局局长，另案处理）提供帮助，并许诺给其好处。吴某谋为达到该目的，同时要求南庄居民委员会的下派支部书记叶松德、支部书记许诸坦、主任吕正瑞提供帮助，并许诺给予好处。后在吴某1及叶松德等三人的帮助下，吴某谋及其女婿李某承包了该工程项目。为了感谢上述四人的帮助，吴某谋于2014年至2015年先后三次向某仕行贿合计5万元；于2015年分别向叶松德、吕正瑞、许诸坦三人每人行贿2万元。（二）贪污事实。2013年上半年，政和县移民事业局实施政和县新南庄社区房屋立面装修工程，该工程属于移民工程，所使用的资金为2014年度南平市大中型水库移民后期扶持基金。2014年1月进行工程第一阶段的验收，南庄居民委员会的下派支部书记叶松德、主任吕正瑞作为责任主体负责人，支部书记许诸坦作为质量监督小组组长，政和县熊山街道新南庄社区支部委员兼社区报账员陈建信、吴某谋作为验收人员参与当日验收工作。验收当天经过抽样检查后，政和县移民局、熊山街道办、新南庄社区代表及质量监督小组的人员分别在补助表上签字。申请补贴的材料在上报县移民局之前，留在新南庄社区办公室，叶松德等上述五人在办公室时，吴某谋提出由其想办法修改补助表上的数额，从而多报一些资金，给在场的班子成员发些补贴,其余四人均表示同意。之后叶松德先行离开，吕正瑞在补助发放表上加盖新南庄社区公章时，吴某谋对申请表上的数据进行修改，陈建信协助吴某谋，许诸坦记录下多改的面积。吴某谋等人共虚报18000元移民补助资金。吴某谋收到第一批补助款后，取出虚报的补助资金，分别分给叶松德、吕正瑞、许诸坦、陈建信每人3600元。2014年4月底，新南庄房屋立面工程的第二阶段完工并通过验收。验收完当天，相关人员回到新南庄社区办公室签字确认后离开，叶松德亦先回去，吴某谋、吕正瑞、许诸坦、陈建信四人在新南庄办公室。吴某谋再次提出把第二批补助申请表进行修改，从而多报一些资金给包括叶松德在内的五个人发补贴。经征得叶松德同意后，吕正瑞、许诸坦、陈建信均提议少虚报一些。后经修改，吴某谋等人共虚报9000元的补助资金。吴某谋收到第二批补助款后，将9000元取出，分别分给叶松德、吕正瑞、许诸坦、陈建信每人1800元。另查明，侦查机关于2016年11月3日决定对被告人吴某谋以涉嫌行贿罪立案侦查，同年11月4日，依法对其拘传。吴某谋到案后，如实供述行贿的犯罪事实并主动供述了贪污罪的犯罪事实。侦查机关于2016年12月23日，对被告人叶松德、许诸坦、吕正瑞、陈建信犯贪污罪补充立案，并于同年12月27日、28日、2017年1月10日，对许诸坦、叶松德、陈建信、吕正瑞进行传唤；上述4被告人经传唤后均主动到案，如实供述犯罪事实。被告人吴某谋、叶松德、许诸坦、吕正瑞、陈建信在侦查机关已分别退出赃款5400元，合计2.7万元。原判认定的上述事实，有公安机关出具的到案情况说明、户籍证明、违法犯罪人员信息查询单、行政处罚决定书、吴某1受贿案刑事判决书、工程承包协议书、存款明细账、情况说明、处理扣押财物决定书及清单、任职文件、简历、党员基本信息表、福建省政府水电站库区移民开发局文件、熊山街道会议纪要、工程验收材料及工程进账单、审前社会调查评估意见书等书证，证人吴某1、李某、吴某2、魏某1、许某的证言等证据证实；被告人吴某谋、叶松德、许诸坦、吕正瑞、陈建信在开庭审理过程中均无异议。

䔐某某滥用职权罪一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事判决书（2017）桂0312刑初279号：桂林市临桂区人民检察院以桂市临检刑诉（2017）263号起诉书指控被告人唐某某犯滥用职权罪、行贿罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院遵照桂林市中级人民法院指定管辖决定立案受理，并适用普通程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派代检察员莫小洪出庭支持公诉。上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。期间因补充侦查，桂林市临桂区人民检察院向本院建议延期审理二次。现已审理终结桂林市临桂区人民检察院指控：2012年至2013年期间，被告人唐某某在没有办理任何手续的情况下，在桂林市象山区环城西一路大头山10号人防洞口一块200多平方米的人民防空用地建居民房，在建房过程中桂林市人民防空办公室的执法人员到现场告知唐某某，其建房的空地属国家人民防空用地，要求其停止施工，恢复原状。为了得到桂林市人民防空办公室领导的关照，能在该空地上顺利的非法建房，唐某某找到时任桂林市人民防空办公室主任赖某（另案处理），送给赖某人民币10万元，后唐某某与赖某共谋，唐某某以人民防空洞口伪装房的名义继续施工。在赖某关照和帮助下，唐某某没有办理任何审批手续就在大头山10号人防口人民防空用地上新建了一座住宅楼。唐某某在人防用地上非法建房的行为导致该防空洞口不能满足战时人防工程的使用需要，人防功能完全丧失，致使国家和人民的利益遭受重大损失。公诉机关就指控的上述事实，当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人唐某某与时任桂林市人民防空办公室主任赖某共谋，利用赖某担任桂林市人民防空办公室主任的职务便利，违反法律规定的权限和程序，在未获得任何审批手续的情况下，以人民防空洞口伪装房的名义在桂林市大头山10号人防口部新建居民房，并用于居住和对外出售，导致该防空洞口不能满足战时人防工程的使用需要，人防功能完全丧失，致使国家和人民的利益遭受重大损失；唐某某为谋取不正当利益，送给赖某好处费10万元。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》）第三百九十七条、第三百八十九条之规定，应当以滥用职权罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人唐某某犯数罪，应当实行数罪并罚。提请本院依法惩处。被告人唐某某对公诉机关指控其行贿的事实及罪名无异议，对指控其滥用职权的事实以及罪名均有异议。其辩护人蒙英武提出的辩护意见为：1、起诉书指控被告人唐某某犯滥用职权罪证据不足，不能成立；滥用职权罪的犯罪主体只能是国家机关工作人员，具有排他性，被告人唐某某的身份是农民，没有任何公权可用，不具备滥用职权的犯罪主体；其次，被告人唐某某从来没有与赖某“共谋”滥用职权，本案也没有任何证据表明唐某某与赖某曾经“串谋”过，送给赖某十万元，这个过程没有共谋，只是一方行贿，一方受贿；再次，本案还不能确定公共财产、国家和人民利益已经遭受重大损失；桂林市的国土、城管等有关行政部门已经对被告人唐某某的用地建房行为进行了多次处罚，消除了国家和人民利益的损失，2017年7月，桂林市规划局对唐某某作出限期拆除违法建筑的行政处罚。2、被告人唐某某行贿犯罪情节轻微，自愿认罪，系坦白，依法应当从轻处罚。经审理查明，2012年至2013年期间，被告人唐某某在没有办理任何手续的情况下，在桂林市象山区环城西一路大头山10号人防洞口一块200多平方米的人民防空用地建居民房，在建房过程中桂林市人民防空办公室的执法人员到现场告知唐某某，其建房的空地属国家人民防空用地，要求其停止施工，恢复原状。为了得到桂林市人民防空办公室领导的关照，能在该空地上顺利的非法建房，唐某某找到时任市人防办主任赖某（另案处理），送给赖某人民币10万元，后在赖某关照和帮助下，唐某某就在大头山10号人防坑道工事口部前新建了一座违章建筑，违章建筑面积达1817.2平方米。认定上述事实，有公诉机关向法庭举证、质证的如下证据予以证实，本院予以确认：1、住房和城乡建设行政处罚立案表、住房和城乡建设行政执法调查通知书、住房和城乡建设行政执法现场勘查笔录及照片、住房和城乡建设行政执法调查询问笔录、住房和城乡建设行政处罚案件处理审批表、住房和城乡建设行政处罚（听证）告知书、广西建设行政处罚决定书，证实唐某某在大头山10号人防坑道工事口部建有房屋，面积1817.2平方米，经相关部门认定该建筑为违章建筑，桂林市规划局对唐某某违法建房已立案审查，并建议限期拆除等事实。2、协议书，证实唐某某与人防城南管理中心的黄某签订协议，同意唐某某在桂林市环城西路49号大院内10号人防坑道工事口部前建房等事实。3、桂林市人防办组织机构代码证、桂林市人民政府市政办［2011］127号桂林市人民政府办公室关于印发桂林市人民防空办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知、桂林市人民防空办公室市防办党组［2011］12号关于对领导工作分工和工作联系单位的通知、任命书，证实桂林市人民防空办公室系机关法人单位，被告人赖某于2011年9月13日经任命为桂林市人民防空办公室主任以及赖某的具体工作分工情况。4、桂林市人民防空办公室市防办函［2017］44号关于西山六号等多个山洞属于人防坑道工事的函、广西壮族自治区人民防空办公室桂人防办字［2003］125号关于桂林市开凿骝马山等山体工程列入人防工程建设计划的批复、桂林市建设与规划委员会文件市规管字［2002］577号关于桂林市人民防空办公室改造西山人防工事的定点批复、桂林市建设与规划委员会市规管字［2003］139号关于桂林市人民防空办公室延长大头山、铜鼓山、白面山、马鞍山、张牙山、天圣山六处人防工程开挖期限的批复、桂林市建设与规划委员会市建规管［2005］299号关于市人防办申请延长野狗山人防洞开挖期限的批复、桂林市国土资源局关于准予市区人防坑道开挖登记备案的函、2006年市区人防坑道工程开挖登记备案一览表，证实广西壮族自治区人民防空办公室于2003年10月22日已经将桂林市大头山等山体开凿工程列入人防工程建设计划，可以在山体中开凿毛洞，大头山人防洞开挖已经桂林市建设与规划委员会批准，并经桂林市国土资源局备案登记，大头山山洞属于人防坑道工事等事实。5、唐某某的基本人员信息、身份证复印件，证实被告人唐某某的身份情况。6、立案决定书、到案经过，证实被告人到案经过等情况。7、证人赖某的证言，证实2013年3月的一天，吴某带唐某某到其办公室，唐某某跟其讲他想在象山区大头山10号人防洞口建房，其当时跟唐某某讲建口部房要报批，其就同意了他建房，并让他找城南人防工事管理中心经理黄某商谈签一份协议，其跟黄某说了该事，表示同意唐某某在大头山人防10号洞口建房，后来唐某某和城南人防工事管理中心签了建房协议，并把房子建成一栋五层高的楼房。2013年8月，吴某约其在桂林市文化宫的金色铭人唱歌，快结束时，吴某打电话给唐某某，后唐某某开车送其回家，在其小区门口，唐某某为感谢其同意他在大头山人防10号洞口前建房并在他建房过程中给予帮助，他送给其10万元现金。8、证人吴某的证言，证实2012年还是2013年时，唐某某在大头山10号人防洞口前建房，有一天晚上，其和赖某在桂林市文化宫金色铭人歌厅唱歌喝酒，后来唐某某过来敬酒，在喝酒结束后，是唐某某开车送赖某回家。9、被告人唐某某的供述和辩解，供认其于2012年通过官桥村的两个村民，在官桥村买下一块空地，其没有见过关于这块空地的权属，其买的空地面积约200平方米，空地旁边都建有楼房，楼房有6、7层高的砖混结构居民房，空地正后方有一个山洞，空地离洞口相隔约10米，是人防部门的10号防空洞。2012年，其将地平整后准备建房，在打地基时，人防办的工作人员找到其讲防空洞20米以内是人防办的用地，不准建居民房，帮其做爆破的两个老板跟其讲认识吴某，其联系了吴某，吴某答应了，并讲要点钱去跑关系，吴某之后跟其讲找到了人防办的领导赖某，可以给其建房，中途有什么问题找他帮协调。吴某跟其讲的第二天晚上，吴某打电话给其讲，他和人防办主任赖某在桂林市文化宫金色铭人夜总会唱歌，赖某喝多了喊其送他回家，其听吴某讲后就拿上之前准备的10万元钱和两条烟，在开车送赖某到他住的小区门口后，其将10万元现金和烟交给了赖某。其在打好地基后，吴某将其介绍给人防办城南管理中心的黄某，在房子建到3层时，人防办城南管理中心还与其签订了一个书面协议，期间，其通过吴某联系赖某，帮其协调了国土局、城管部门的关系，使其顺利建房。针对被告人的辩解意见和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：被告人唐某某是否构成滥用职权罪的共犯问题。经查，本案在案证据显示，被告人不具备国家机关工作人员身份，不具备相应职权，被告人违章房建设成本系由被告人自己承担，在案证据尚不能证实被告人的行为给公共财产、国家和人民利益造成重大损失，故公诉机关指控被告人构成滥用职权罪的共犯事实不清、证据不足本院认为，被告人唐某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人犯行贿罪的事实及罪名均成立。对公诉机关指控被告人犯滥用职权罪的事实不清、证据不足，本院不予支持。鉴于被告人归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，故对被告人依法从轻处罚。鉴于本案被告人犯罪时系在《中华人民共和国刑法修正案（九）》实施以前，根据从旧兼从轻原则，不应对被告人处以罚金刑。综合全案案情，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，以及被告人的一惯表现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下被告人唐某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长龚维民审判员唐妍助理审判员欧阳翔二〇一八年十月二十二日书记员廖勤英

䎋天祥抢劫一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2017）京0105刑初2662号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2017）2846号起诉书指控被告人王天祥犯抢劫罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员周丽到庭支持公诉，被告人王天祥及其辩护人郑涛、被害人李某到庭参加诉讼。现已审理终结北京市朝阳区人民检察院指控：被告人王天祥伙同他人（在逃）于2017年9月8日凌晨1时许，在北京市朝阳区亮马桥公交车站附近，驾驶一辆白色丰田牌轿车（车牌号不详）冒充黑车司机搭乘被害人李某（女，24岁，甘肃省人），后被告人王天祥伙同他人以暴力胁迫方式当场向李某劫取人民币共计4400元。公诉机关提供了被害人陈述、书证等证据材料，认为被告人王天祥以非法占有为目的，使用暴力手段强行劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王天祥当庭辩称没有使用暴力或言语威胁，被害人系卖淫人员，其系以冒充警察、不给钱就依法处理的手段敲诈对方钱财，应构成敲诈勒索罪。其辩护人认为：证明被告人的行为属于抢劫的只有被害人的陈述，缺乏其他证据予以印证，应按被告人的供述认定为敲诈勒索罪，另外被告人王天祥属于从犯，应依法从轻处罚。经本院审理查明：被告人王天祥伙同他人（另处）经预谋后于2017年9月8日凌晨1时许，由他人在北京市朝阳区亮马桥公交车站附近冒充黑车司机搭乘被害人李某，后被告人王天祥上车，伙同他人以暴力、胁迫方式当场向李某劫取人民币共计4400元。被告人王天祥后被抓获归案。公安机关起获被告人王天祥持有的手机一部及邮政储蓄卡一张（户名：王天祥，尾号：0111）并扣押。上述事实，有如下证据在案为证：1、被害人李某的陈述证明：当日凌晨我在麦子店公交站打了一黑车去永安里，司机开到亮马桥后让一较瘦的男子上了副驾驶，然后开到酒仙桥久隆百货停下。对方说就是为了挣钱，配合点不会伤害我，给1万元就没事。开车的男子用手掐我脖子，较瘦的男子言语进行威胁，开车男子通过微信转账的方式两次转走我4400元，之后将我送回到亮马桥附近。我报警之后等警察来的时候看见刚才抢劫我的车停在附近，副驾驶位置的男子下车站在路边，警察到场后将该男子抓获。我不是小姐。被害人辨认出被告人王天祥就是对其实施抢劫的男子。2、微信聊天记录照片证明：被告人王天祥事前参与商议从事违法行为的情况。3、账户查询材料证明：被害人李某的农业银行卡案发当时转出人民币3800元。4、到案经过证明：接被害人报警后，当日民警将被告人王天祥抓获。5、起赃经过、扣押物品清单证明：自王天祥处起获ＶＩＶＯ手机一部及邮政储蓄卡一张（尾号：0111）并予以扣押。6、被告人王天祥的户籍材料证明其身份情况。7、被告人王天祥的供述证明：我原来在上海打工，我老乡王金鑫问我来不来北京“捞偏门”，我于9月7日凌晨来京。睡了一觉后，王金鑫告诉我说要碰瓷赚钱。由王金鑫和另外两名女子去找喝完酒拿车钥匙的人，王开车，我负责跟踪。后来没有找到合适的目标，王金鑫说冒充警察去抓小姐，让小姐出罚款。9月8日凌晨，王金鑫让我在桥上等着，他去找目标，过了一会他把车开过来，我就上车了，车上有一名女子。王金鑫就给之前安排的同伙打电话，说把人带派出所去。走到半路女子开始哭，问能不能交罚款别抓她，王金鑫又打了一个电话，开了免提，那头是个男子的声音，说交五千元罚款。挂了电话后，车在酒仙桥派出所门口转了一圈，女子说愿意交罚款，这样通过微信转账转了个600，还有一个3000多。这些钱后来都被王金鑫转走了。完事之后，我们把女子送回去，又把我送到桥上，王自己去寻找下一个目标，没过十分钟我就被警察抓了。上述证据经庭审质证，本院认为被害人在公安机关的陈述以及当庭陈述内容吻合一致，也同其后报警处理的行为相符，具有较高的可信度，相对而言被告人的供述难以得到其他证据的作证，本院不予采纳本院认为，被告人王天祥以非法占有为目的，伙同他人使用暴力、胁迫手段强行劫取他人财物，已构成抢劫罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人王天祥犯抢劫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人本人的辩解无事实依据，本院不予采纳。辩护人认为其系从犯的辩护意见可以采纳，本院依法对被告人王天祥从轻处罚。其犯罪行为给被害人造成的经济损失责令退赔。扣押物品由扣押机关一并依法处理。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王天祥犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月8日起至2020年9月7日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、责令被告人王天祥退赔被害人李某人民币四千四百元。三、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘砺兵人民陪审员常振海人民陪审员赵翠霞二〇一七年十二月二十五日书记员郭碧瑶

揲永昆贪污、挪用公款二审刑事判决书云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑事判决书（2016）云25刑终101号：云南省弥勒市人民法院审理弥勒市人民检察院指控原审被告人史永昆犯贪污罪、挪用公款罪一案，于2015年12月23日作出（2015）弥刑初字第255号刑事判决。宣判后，原公诉机关弥勒市人民检察院经红河哈尼族彝族自治州人民检察院支持，向本院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月6日公开开庭审理了本案。红河哈尼族彝族自治州人民检察院指派检察员孙福勇、张某出庭履行职务，史永昆和辩护人李树芳到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2011年至2014年期间，被告人史永昆在担任云南省江边林业局桥梁工程处处长、云南省江边林业局朋普河林场场长期间，利用职务便利，挪用公款人民币25万元进行营利活动，单独或伙同他人贪污公款人民币15万元。具体事实如下：贪污的事实1.2014年1月1日，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局朋普河林场场长的职务便利，在实施森林抚育工程的过程中，伙同时任朋普河林场党支部书记的李明，副场长赵某、王某，报账员李某贪污森林抚育费人民币5万元，每人分得赃款人民币1万元。2.2014年2月20日，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局朋普河林场场长的职务便利，在实施森林抚育工程的过程中，以付和琴森林承包费为由，骗取10万元的森林抚育费予以侵吞，其中9万元借给李玲芬购车，1万元用于自己挥霍。挪用公款的事实1.2011年年初的一天，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局桥梁工程处处长的职务便利，挪用公款5万元给弥勒市傲翔电脑销售有限公司法定代表人史某进行营利活动。事后，该5万元公款已归还。2.2014年8月的一天，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局朋普河林场场长的职务便利，挪用公款5万元给弥勒市傲翔电脑销售有限公司法定代表人史某进行营利活动。事后，该5万元公款已归还。3.2012年11月2日，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局朋普河林场场长的职务便利，挪用公款10万元给个体工程老板李文云进行营利活动。事后，该10万元公款已归还。4.2013年6月21日，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局朋普河林场场长的职务便利，挪用公款5万元给个体工程老板杨跃进行营利活动。事后，该5万元公款已归还。破案后，被告人史永昆的家人代其向检察机关退缴了贪污所得款人民币11万元。原审根据认定的事实和证据，认为被告人史永昆的行为已分别构成贪污罪、挪用公款罪，挪用公款情节严重。鉴于史永昆有自首情节，积极退赃，依法予以从轻或减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条第一款、第二款、第三款，第三百八十四条，第六十一条，第六十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：1、被告人史永昆犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月，总和刑期三年零六个月，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，依法实行社区矫正，并处罚金人民币3万元（已缴纳）；2、被告人史永昆贪污所得赃款人民币11万元，发还弥勒市江边林业局朋普河林场。原公诉机关弥勒市人民检察院以原判认定被告人史永昆犯贪污罪判处有期徒刑二年，适用法律错误，量刑畸轻；史永昆犯数个职务犯罪，数罪并罚一般不应适用缓刑，向本院提起抗诉。红河州人民检察院支持以上抗诉意见。二审庭审中，原审被告人史永昆对原判认定的事实和证据无异议，未作辩解。辩护人杨树芳辩护认为：1、原审对史永昆犯贪污罪的量刑，是依据刑法修正案九的规定，充分考虑了犯罪金额、情节及其认罪悔罪等情形，不存在适用法律错误。2、史永昆挪用的公款并未全部用于营利活动，且事后已全部归还，情节轻微，不宜判处刑罚。史永昆因被判处缓刑而未提出上诉，建议二审公正判处，维持原判。本院审委会讨论过程中，列席检察员提出最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》已颁布实施，本案所判处的财产刑应当适用该解释的规定判处罚金10万元以上。经审理查明：原判认定2011年至2014年期间，原审被告人史永昆在担任云南省江边林业局桥梁工程处处长、云南省江边林业局朋普河林场场长期间，利用职务便利，共挪用公款人民币25万元给他人进行营利活动；单独或伙同他人贪污公款人民币15万元的事实清楚，证据确实、充分，原审被告人史永昆亦供认不讳，且供述与本案证据相印证，足以认定，本院予以确认

雍占位贪污、挪用公款、王某甲贪污二审刑事判决书宁夏回族自治区中卫市中级人民法院刑事判决书（2014）卫刑终字第31号：宁夏回族自治区海原县人民法院审理宁夏回族自治区海原县人民检察院指控原审被告人雍占位犯贪污罪、挪用公款罪、原审被告人王某甲犯贪污罪一案，于2013年8月20日作出（2013）海刑初字第71号刑事判决。原审被告人雍占位、王某甲不服，提出上诉。本院经审理作出（2013）卫刑终字第71号刑事裁定：裁定撤销原判，发回宁夏回族自治区海原县人民法院重新审判。宁夏回族自治区海原县人民法院经重审于2014年3月24日作出（2014）海刑初字第5号刑事判决。原审被告人雍占位、王某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市人民检察院指派检察员孙海婧出庭履行职务，上诉人雍占位及其辩护人刘建明、上诉人王某甲及其辩护人刘文香到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：1.2003年10月21日，被告人雍占位儿子雍某某向宣和镇借工程款5万元，同年12月5日，被告人雍占位利用职务之便，将中卫市宣和镇出纳刘某某交给单位的4万元草原承包费没有作单位其他收入，冲抵了其子雍某某的工程借款。2.2005年4月20日，被告人雍占位未经领导审批同意将四张货物销售发票共计787.4元做单位支出处理；2006年3月30日又将自己出具的一张3000元的白条指示时任会计张某甲做单位支出处理。所得款非法占为己有。3.2007年3月22日，被告人雍占位将中卫市财政局给宣和镇剩余的43916.8元粮食化肥补贴款，于2007年5月28日以付农业补贴的名义从乡财务处提出后给所里工作人员发补助2000元，向农户兑现1000余元，后借给宣和镇财税所会计张某甲2万元，张某甲还给雍占位1万元。雍占位将其中3万元非法占为已有。4.2008年4月7日，被告人雍占位以给宣和镇林场张某乙等八人发放棚圈建设补助资金的名义套取单位资金14500元，非法占为已有。5.2008年，时任中卫市沙坡头区宣和镇人大主席兼党委副书记的被告人王某甲，在西气东输项目工程实施过程中，与被告人雍占位商量后以该镇张洪村坟墓搬迁补偿款的名义套取西气东输补偿资金，后二人非法侵吞补偿款各1万元。6.2004年4月20日，被告人雍占位模仿时任宣和镇书记兼镇长的王某丁签字，以养鸡款的名义将单位公款5万元借给其子雍某某干工程，借款期限为2004年3月12日至2006年3月20日，该款至案发时未还；雍占位以同样的方式以土方工程款的名义分别于2004年6月18日、9月21日借给其子雍某某1万元、7万元；雍占位在没有镇领导签字同意的情况下分别于2006年8月17日、9月20日先后两次给其子雍某某以填埋死鸡款和宣和镇二园区工程款名义借款2万元。被告人雍占位贪污及挪用的公款由其子雍某某在案发前全部退缴，被告人王某甲贪污款在案发前已退还。上述事实，有经原审当庭举证、质证并确认的书证记账凭证及附件、借条、收据、发票、现金缴款单、存款支款凭证及对公活期账户明细、银行进账单、转账支票、个人取款凭条、证人证言、鉴定文书、被告人雍占位、王某甲的供述等证据予以证实：原审法院认为，被告人雍占位利用职务之便，单独和伙同他人侵吞国家及公共财产108287.4元；利用职务之便挪用公款15万元进行营利活动，情节严重，其行为构成贪污罪、挪用公款罪。被告人王某甲利用职务之便，伙同他人非法侵吞公款2万元，其行为构成贪污罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人雍占位、王某甲系共同犯罪，二被告人在共同贪污犯罪中作用相当，不分主次。被告人雍占位在侦查阶段如实供述自己的罪行后又当庭翻供，其行为不符合自首的条件，辩护人关于被告人雍占位具有自首情节的辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。被告人雍占位贪污108287.4元、挪用公款15万元，数罪并罚。鉴于案发后，二被告人已将赃款全部退还，有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。故判决：一、被告人雍占位犯贪污罪，判处有期徒刑十年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。总和刑期有期徒刑十五年，决定执行有期徒刑十四年；二、被告人王某甲犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。上诉人雍占位上诉提出：其只贪污了粮食化肥补贴款3万元、和报账处理的资金787.4元、3000元，其余部分的事实不属实。原判认定其以刘某某交财物的草原承包费4万元冲账偿还了雍某某的借款4万元是以前供述记混淆了，后来回想该4万元是其用领取的雍某某的工程款还了；认定其与王某甲共同贪污的2万元，因案发前已退还，不能以罪论处；贪污棚圈补助的14500元不属实，其只在取款单上签字，表不是真实的，作账是以棚圈建设补助资金作的。挪用公款15万元是以借代支，属违纪行为，且打电话给领导请示了，不构成挪用公款罪。原判量刑过重，上诉请求撤销原判，改判其缓刑。辩护人提出的辩护意见如下：上诉人只贪污了粮食化肥补贴款3万元。对原判认定非法占有单位资金787.4元、3000元的事实无异议，但因数额小，可不予追究；与王某甲贪污的2万元案发前已退还，不能以罪论处；原判认定雍占位将刘某某交给单位的4万元草原承包费冲抵其子雍某某的借款不属实，该款其已偿还；认定贪污14500元事实不清，证据不足。挪用公款15万元是以借代支，属违纪行为，不构成挪用公款罪。上诉人如实交代司法机关未掌握的贪污、挪用公款的罪行，虽然在起诉、审判阶段对部分事实予以否认，但属于对其行为性质的辩解，不影响其自首的认定，应认定其具有自首情节，对其减轻处罚，且赃款已全部退缴，可从轻处罚。上诉人王某甲对原判认定其与雍占位共同贪污的事实和罪名无异议，认为其在案发前已将赃款退还，应从轻从宽处罚。上诉请求撤销原判，判决免予刑事处罚。辩护人提出：王某甲从雍占位处取的1万元现金给宣和镇永和村垫交了水费，永和村归还后王某甲又退还给雍占位，王某甲无贪污的主观故意和事实。原判认定王某甲的行为构成贪污罪事实不清，证据不足。宁夏回族自治区中卫市人民检察院的意见是：原判认定上诉人雍占位犯贪污罪、挪用公款罪、上诉人王某甲犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明：（一）贪污部分的事实原判认定上诉人雍占位、王某甲利用职务之便贪污公款，其中，上诉人雍占位单独贪污部分第1、2、3起，与上诉人王某甲共同贪污部分第5起，上诉人雍占位共贪污公款93787.40元，上诉人王某甲贪污公款2万元的事实清楚，予以认定。且有经一审当庭举证、质证的证据书证任职文件、证明、记账凭证及附件、宁夏中卫农村合作社现金缴款单、转账凭证、支款凭证、报销发票、宁夏回族自治区农村集体经济组织收款收据、证人刘某某、张某甲、高某某、张某辛、张某丙、邵某某等人的证言、上诉人雍占位、王某甲的供述等证据在案予以证实。以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，对其证明效力予以确认。原判认定上诉人雍占位贪污棚圈补助资金14500元的事实，经查，上诉人雍占位在侦查阶段供述其将上述款14500元据为己有，但在一、二审中均辩解，其按照镇领导的安排用该款支付了为镇村干部办福利的欠款，相关手续移交给宣和镇干部王福俊，现王福俊已因病去世，无法查找到相关证据。虽然证人张某乙等人证实他们没有领取补助款、银行支款凭证证实雍占位签字并提取了现金，但以此认定上诉人雍占位将14500元贪污的证据存疑，不具有唯一性、排他性。故原判认定上诉人雍占位贪污棚圈补助资金14500元的事实不清，证据不足，不予认定。（二）挪用公款的事实原判认定上诉人雍占位于2004年、2006年模仿镇领导签字、未经领导同意擅自将单位公款先后五次共挪用15万元为其子雍某某干工程使用的事实，经核属实，有经一审举证、质证的书证记账凭证及附件、借条、证人证言、上诉人雍占位的供述等证据证实。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，对其证明效力予以确认。上述贪污、挪用的款项，上诉人雍占位之子雍某某已于2012年11月8日向中卫市纪委退缴（退缴34.07674元），有现金缴款单证实。二审中，出庭检察人员出示了下列证据：1.宣和镇政府总分类账、查账记录，证实上诉人雍占位未将刘某某所交4万元草原承包费计入总分类账，没有作单位其他收入，而计入多种经营账户及以该款偿还雍某某借款的事实。2.宣和镇政府出具的证明，证实宣和镇政府干部王福俊于2010年接任雍占位财税所所长职务，已于2014年5月因病去世。3.宣和镇政府2012年基础设施环境整治建设工程资金支付计划表等书证，证实宣和镇政府欠雍某某2012年承包工程款170049元的事实。对上述证据，上诉人雍占位质证认为：（1）4万元草原承包费其没有作单位其他收入计账，没有用这笔钱抵还雍某某的借款；（2）其支付了办福利的欠款后，将相关条据用袋子装着交给了王福俊，王福俊将条据如何处理其不清楚；（3）2008年，宣和镇政府还欠雍某某工程款十万多元。辩护人质证认为：上述证据中的书证部分真实性无异议，但上述证据因调取程序不合法，不予采信，也不能证明雍占位用刘某某所交的4万元草原承包费抵还雍某某借款，及雍占位没有用棚圈补助剩余资金14500元为镇村干部支付办福利欠款的事实。上诉人雍占位的辩护人申请出示了宣和镇政府关于上诉人雍占位违法违纪资金情况说明，证实2008年之前，宣和镇的工程项目都是以借款形式周转干工程，借款予以挂账，雍某某所借款项在工程完工结算时已作为工程款顶账，原判认定上诉人雍占位的行为构成挪用公款罪不当；还证实宣和镇政府支付为镇村干部办福利的欠款的钱就是上诉人雍占位用棚圈补助资金剩余款14500元支付的事实。出庭检察人员质证认为，辩护人申请出示的该份证据，其内容缺乏客观、真实性，不能作为证据使用。本院认为，出庭检察人员出示的证据1来源合法，内容客观、真实，与本案事实相关联，且能相互印证证实上诉人雍占位以4万元草原承包费抵还雍某某借款的事实，对其证明效力予以确认。证据2来源合法，内容客观、真实，对其证明效力予以确认。证据3来源合法，但与本案不具有关联性，对其证明效力不予确认。辩护人申请出示的关于上诉人雍占位违法违纪资金情况说明不符合证据要件，不能作为证据使用本院认为，上诉人雍占位利用职务之便，单独或伙同他人采取虚报和套取等非法手段多次侵吞单位公款93787.40元，其行为构成贪污罪；且利用职务之便，采取模仿领导签字等手段多次挪用公款15万元为其子雍某某干工程使用，进行营利活动，情节严重，其行为构成挪用公款罪。上诉人王某甲利用职务之便，伙同他人套取和侵吞公款2万元，其行为构成贪污罪。原判认定罪名准确，但认定上诉人雍占位贪污单位公款14500元的事实不清，证据不足，不予认定。上诉人雍占位、王某甲系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不宜划分主从犯。上诉人雍占位对其贪污犯罪的部分事实、挪用公款的事实予以供认，且在案发后已将赃款全部退还，可对其酌情从轻处罚；上诉人王某甲在案发前退缴赃款，有认罪、悔罪表现，可从轻处罚。上诉人雍占位犯数罪，依法应当数罪并罚，其认为原判量刑过重，请求撤销原判，改判其缓刑的上诉理由无法律依据，不予采纳。上诉人王某甲曾因贪污犯罪被判处免予刑事处罚，本案中又因贪污公款构成贪污罪，其请求对其判处免予刑事处罚的上诉意见不符合我国刑法第三十七条规定的“犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚”的情形，该上诉意见和理由无法律依据，不能成立，不予采纳。原判认定上诉人雍占位犯贪污罪的部分事实、挪用公款罪的事实及上诉人王某甲犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，对上诉人雍占位犯挪用公款罪、上诉人王某甲犯贪污罪量刑适当。原审审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）、（三）项、第二款、第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（二）项、第三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（三）项、第二百三十三条之规定，判决如下一、维持宁夏回族自治区海原县人民法院（2014）海刑初字第5号刑事判决的第（二）项，即被告人王某甲犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；二、撤销宁夏回族自治区海原县人民法院（2014）海刑初字第5号刑事判决的第（一）项，即被告人雍占位犯贪污罪，判处有期徒刑十年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。总和刑期有期徒刑十五年，决定执行有期徒刑十四年；三、上诉人雍占位犯贪污罪，判处有期徒刑八年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。总和刑期有期徒刑十三年，决定执行有期徒刑十年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月12日起至2022年11月11日止）。本判决为终审判决审判长万生虎代理审判员黄滢代理审判员刘阳二〇一四年九月四日书记员李元静

金有季非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书湖北省通城县人民法院刑事判决书（2018）鄂1222刑初182号：通城县人民检察院以鄂隽检刑诉﹝2018﹞154号起诉书指控被告人金有季犯非法持有枪支罪于2018年6月21日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案，通城县人民检察院指派检察员邓俊文出庭支持公诉，被告人金有季到庭参加诉讼，本案现已审理终结经审理查明：2015年中秋节后的一天下午，被告人金有季来到四庄乡新联村新屋万家的一个山上去夹兔子时拾到土铳一支。经修复所拾得的土铳后，被告人用该土铳在山上打过两次猎。2018年5月5日上午10时左右，通城县公安局四庄派出所民警在金有季家中搜查出该土铳，并同时查获扣押了钢珠1586颗、火药50颗、火子36颗。经咸宁市公安司法鉴定中心鉴定，从被告人金有季家中搜查出送检的疑似自制土铳是以火药为动力，能够正常击发，具有杀伤力，认定为枪支。上述事实，被告人在庭审中均无异议，并有公诉机关提交经举证、质证的1.枪支照片等物证；2.到案经过、证据保全清单、扣押物品清单、检查笔录、刑事判决书、户籍资料等书证；3.鉴定意见；4.被告人金有季的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人金有季违反国家对枪支的管理规定，非法持有枪支一支，其行为已构成了非法持有枪支罪，公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实，本院予以认定，应当以非法持有枪支罪追究被告人金有季的刑事责任。被告人金有季到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人金有季的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人金有季犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限自判决执行之日起计算）。二、公安机关扣押未随案移送的以火药为动力的枪支一支，钢珠1586颗、火药50颗、火子36颗予以没收，由通城县公安局销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员游巍二〇一八年七月四日书记员徐康

熊绍恕走私、贩卖、运输、制造毒品罪、赌博罪二审刑事判决书江西省吉安市中级人民法院刑事判决书（2015）吉中刑一终字第00192号：江西省遂川县人民法院审理遂川县人民检察院指控原审被告人熊绍恕犯贩卖毒品罪、赌博罪，肖小兵犯贩卖毒品罪一案，于二○一四年七月十一日作出（2014）遂刑初字第137号刑事判决。判决宣告后，原审被告人熊绍恕、肖小兵以判决事实不清、证据不足、定罪不准、量刑过重为由提出上诉。本院于二○一四年十二月四日作出（2014）吉中刑一终字第175号刑事裁定，以原判认定事实不清、证据不足为由，撤销遂川县法院（2014）遂刑初字第137号刑事判决，发回遂川县人民法院重新审判。遂川县人民法院经重新审判后，于二○一五年十月九日作出（2014）遂刑重字第2号刑事判决。原审被告人熊绍恕、肖小兵不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市人民检察院指派代检察员谭小艳、李辉出庭履行职务，原审被告人熊绍恕及其辩护人罗正旺、原审被告人肖小兵等到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：一、贩卖毒品罪被告人熊绍恕曾多次告知被告人肖小兵其有毒品出售，欲让肖小兵为其介绍买家。恰逢黄某1（已判刑）欲购买毒品，并电话联系张某（已判刑）帮其寻找卖家。后通过张某介绍，黄某1与被告人肖小兵取得联系。2013年3月19日12时许，黄某1、张某来到遂川县巾石乡圩镇一老房子处与被告人肖小兵见面，商谈购买冰毒的具体事宜，最终双方商定以每克150元的价格购买冰毒50克。被告人肖小兵便将双方商谈的具体情况电话告知被告人熊绍恕，在征得被告人熊绍恕同意后，约定了接货地点。随后，被告人肖小兵便叫张某到巾石乡高速路桥梁下面收取冰毒。张某骑摩托车到巾石乡高速路桥梁处取得冰毒后返回，并将冰毒交付给黄某1。黄某1给付了6900元给张某作为购买冰毒的货款，并委托张某将该钱转交给被告人肖小兵。当时，与被告人熊绍恕同村的刘某1刚好向被告人肖小兵借面包车回家，被告人肖小兵给车钥匙时便委托刘某1将该钱带给被告人熊绍恕。刘某1开车回到巾石老街，在熊绍恕家厨房直接把钱交给了熊绍恕，并告诉熊绍恕钱是肖小兵给他的。当晚，黄某1、张某在遂川县城滨江宾馆711房间吸食毒品后被公安机关抓获，并将其购买的毒品当场依法查获。经鉴定，黄某1购买的毒品中检出甲基苯丙胺成分，净重量为48.3664克。被告人肖小兵归案后如实供述了自己的罪行。上述事实，有经庭审质证、认证的被告人肖小兵、熊绍恕的供述，证人张某、黄某1、刘某1、赵某、明某1、郭某、李某、刘某2的证言，检查笔录及扣押物品清单，鉴定意见，辨认笔录，通话记录，刑事判决书，户籍资料等证据证实。二、赌博罪2013年1月至11月，被告人熊绍恕以“六合彩”赌博的方式，通过电话联系收集卢某、谢某、肖某1、许某、邓某等人投注的“六合彩”码单共计74260元，并将收集的“六合彩”码单转交给其上线，从中获取利润。被告人熊绍恕归案后如实供述了其赌博的犯罪事实。上述事实，被告人熊绍恕在开庭审理过程中亦无异议，并有证人卢某、熊某1、邓某、刘某3、何某、黄某2、谢某、刘某4、肖某1、许某、刘某5、肖某2、明某2、熊某2、熊某3的证言，辨认笔录，物证照片，记录本，行政处罚决定书，办案说明等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人熊绍恕、肖小兵非法贩卖甲基苯丙胺毒品48.3664克，其行为构成贩卖毒品罪；被告人熊绍恕以营利为目的，聚众赌博，赌资数额累计人民币74360元，其行为又构成赌博罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名能够成立。被告人熊绍恕犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人熊绍恕辩称是受被告人肖小兵诬陷，其辩护人提出公诉机关指控被告人熊绍恕犯贩卖毒品罪的事实不清，证据不足，请求依法判决熊绍恕贩卖毒品罪罪名不成立的辩护意见，

付兵、谢锦等走私、贩卖、运输、制造毒品罪熊中兰容留他人吸毒罪二审刑事判决书浙江省高级人民法院刑事判决书（2016）浙刑终297号：浙江省绍兴市中级人民法院审理绍兴市人民检察院指控被告人付兵、谢锦、黄海峰、贾文太、刘美犯贩卖、运输毒品罪，被告人李代元、夏银军、李昌太犯贩卖毒品罪，被告人熊中兰、王某1、杜某1犯容留他人吸毒罪一案，在诉讼过程中，裁定准许绍兴市人民检察院撤回对王某1、杜某1的起诉，并于2016年5月24日作出（2015）浙绍刑初字第90号刑事判决。被告人谢锦、黄海峰、贾文太、刘美、李代元、夏银军不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省人民检察院指派检察员徐某、代某出庭执行职务。被告人谢锦、付兵、黄海峰、李代元、夏银军及本院通过浙江省法律援助中心为被告人谢锦指派的浙江政法联律师事务所律师陈益娟，被告人李代元委托的浙江曹娥江律师事务所律师厉海波，被告人夏银军委托的浙江中圣律师事务所律师胡伟国到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：（一）贩卖、运输毒品部分1、2015年1月，被告人谢锦以向黄海峰等人贩卖毒品为目的，向被告人付兵约购毒品，并转帐毒资人民币43000元至付兵帐户。同年2月3日，付兵携带毒品驾车（赣Ｃ×××××）从江西省宜春市驶入浙江省，与谢锦约定在甬金高速公路东阳服务区交易。黄海峰基于向谢锦购毒目的，获悉谢锦欲至东阳与上家进行毒品交易，仍按谢锦指示雇佣车辆（浙Ｄ×××××）并从浙江省绍兴市上虞区随同前往。当日13时许，两车在东阳服务区会合，付兵将两包甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）和十小包甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）交付谢锦，并驾车随谢锦车辆前往上虞。当日14时许，付兵驾车至上三高速公路蒿坝收费站时被公安机关抓获，嗣后谢锦在滨海高速沥海收费站附近被公安机关抓获。当场查获甲基苯丙胺两包计1990克、甲基苯丙胺片剂十小包计93.26克，另在谢锦身上查获甲基苯丙胺6.7克。黄海峰跳河逃脱，在其丢弃衣物内查获甲基苯丙胺0.7克。2、被告人谢锦归案当天，公安机关在其位于绍兴市上虞区百官街道恒利东一区14幢206室的租房内查获甲基苯丙胺0.38克，含甲基苯丙胺的粉末0.44克，2015年2月13日在其暂住的百官街道上虞人家宾馆251房间查获甲基苯丙胺3.2克，甲基苯丙胺片剂1.67克。3、2015年1月底的一天，被告人谢锦在绍兴市上虞区百官街道上虞人家宾馆内将2克甲基苯丙胺贩卖给王某1。4、2015年2-3月，被告人黄海峰多次在绍兴市上虞区贩卖给陈某1、高某、宁某甲基苯丙胺合计19克。（1）2015年3月初的一天晚上，黄海峰在上虞区百官街道万丽汇ＫＴＶ以1300元价格贩卖给陈某1甲基苯丙胺10克。（2）2015年2月初一天晚上，黄海峰在上虞区百官街道文化北区3幢104室以300元价格贩卖给高某甲基苯丙胺2克。（3）2015年2月底的一天，黄海峰在上虞区百官街道金科大酒店以1000元价格贩卖给宁某甲基苯丙胺7克。5、2015年1月，被告人刘美明知被告人李代元以贩卖目的欲购入毒品仍接受委托，联络被告人贾文太促成毒品交易。贾文太、李代元通过刘美电话上传下达，约定甲基苯丙胺的价格、数量、毒资毒品交付方式等交易内容。同年1月28日，李代元向刘美提供的贾文太指定帐户汇入毒资11000元。同年1月31日，贾文太按照刘美提供的李代元指定收件人信息将毒品以快递方式从广东广州寄往浙江上虞，刘美获悉信息后转发给李代元。李代元于同年2月3日被抓获归案。次日，公安机关在到达上虞的快递内查获甲基苯丙胺236.92克。6、公安机关在被告人贾文太租住处广东省广州市白云区马务东和里19幢203室查获甲基苯丙胺40.17克，甲基苯丙胺片剂877.66克（甲基苯丙胺含量均小于1%），含甲基苯丙胺的粉末987克（甲基苯丙胺含量为0.03%），海洛因1.59克。7、2015年1月30日，被告人李代元在绍兴市上虞区单独或者通过被告人夏银军，先后贩卖给被告人谢锦及吴某甲基苯丙胺35克。（1）2015年1月30日晚，李代元在上虞区曹娥街道36号单身公寓309室以700元价格贩卖给吴某甲基苯丙胺5克。（2）2015年1月30日下午，李代元通过被告人夏银军，在绍兴市上虞区百官街道人民大桥以2100元价格贩卖给被告人谢锦甲基苯丙胺30克。8、被告人夏银军于2015年2月3日在绍兴市上虞区阳光假日小区12幢202室被抓获归案，在其租房及车辆内查获甲基苯丙胺10.76克。9、2015年1月中旬的一天，被告人李昌太在绍兴市上虞区曹娥街道通江路与舜杰路交叉口附近以200元价格贩卖给凌某甲基苯丙胺0.4克。综上，被告人谢锦贩卖、运输甲基苯丙胺2020克，甲基苯丙胺片剂94.93克，含甲基苯丙胺的粉末0.44克；被告人付兵贩卖、运输甲基苯丙胺1990克，甲基苯丙胺片剂93.26克;被告人黄海峰贩卖、运输甲基苯丙胺2009.7克，甲基苯丙胺片剂93.26克；被告人贾文太贩卖、运输甲基苯丙胺277.09克，甲基苯丙胺片剂877.66克，含甲基苯丙胺的粉末987克，海洛因1.59克；被告人李代元贩卖甲基苯丙胺271.92克；被告人刘美参与贩卖、运输甲基苯丙胺236.92克；被告人夏银军参与贩卖甲基苯丙胺40.76克；被告人李昌太贩卖甲基苯丙胺0.4克。（二）容留他人吸毒部分2015年1月至2月，被告人熊中兰分别在绍兴市上虞区曹娥街道花园新村22幢203室、银河新村一附房先后4次容留陈某3吸食甲基苯丙胺。原审以贩卖、运输毒品罪分别判处被告人谢锦死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处被告人付兵死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处被告人黄海峰、贾文太无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处被告人刘美有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。以贩卖毒品罪分别判处被告人李代元有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币十五万元；判处被告人夏银军有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；判处被告人李昌太有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。以容留他人吸毒罪判处被告人熊中兰有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。扣押在案的手机等犯罪工具，现金等违法所得，吸毒工具、枪枝弹药及刀具等违禁品，由扣押机关予以没收，上缴国库或者依法处理；熊中兰处扣押的11053元及戒指1枚，其中1万元抵作罚金，余款及戒指由扣押机关负责发还本人；付兵处扣押的别克商务车一辆（赣Ｃ×××××）由扣押机关在查明产权等状况后负责处理。犯罪分子违法所得的一切财物，继续予以追缴。被告人谢锦上诉提出，本案中付兵的作用更大，其只向付兵购买麻古，付兵所带冰毒系其帮黄海峰联系购买，其对汇入付兵银行卡内的款项及黄海峰地位、作用的辩解，不应当认定为避重就轻、推卸责任，且本案存在特情侦查及犯意引诱和数量引诱的情况。其辩护人提出，原判认定付兵所带毒品均系谢锦购买的事实不清，证据不足；谢锦与付兵所犯罪行相当，所涉1990克毒品未流入社会，交易过程始终在侦查机关控制中，社会危害性较小，谢锦归案后认罪态度较好。均请求从轻改判。被告人黄海峰上诉提出，其系受谢锦欺骗，在不知情的情况下参与谢锦购买毒品，也不存在为从谢锦处买入部分毒品而提供车辆帮助的情况。其系帮陈某1购买毒品，不应认定为贩毒。其未贩卖毒品给高某、宁某。请求从轻处罚。被告人贾文太上诉提出，其只是从上家的277.09克冰毒中得到40.17克作为居中的好处，其住处查获的其他毒品系其捡来用于自吸的，并不用于贩卖，且其系从犯、初犯。要求从轻改判。被告人李代元上诉及其辩护人提出，原判认定李代元通过被告人夏银军贩卖30克冰毒给谢锦，及认定李代元明知系毒品而通过刘美向贾文太邮购的事实不清，证据不足。要求依法改判。被告人刘美上诉提出，其只是在李代元想买毒品时，介绍他与有毒品来源的贾文太认识，并未从中获利，且毒品未流入社会。要求从轻改判。被告人夏银军上诉及其辩护人提出，原判认定夏银军明知谢锦贩毒及明知谢锦向李代元所购毒品用于贩卖证据不足，原判认定夏银军属居间介绍不当，应认定代购行为并以非法持有毒品罪定罪量刑。其辩护人还提出，在夏银军租房及车辆内查获的毒品不应计入贩毒数量。要求依法改判。出庭检察员认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，各被告人的主要上诉理由和辩护意见不能成立，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定被告人谢锦、付兵、黄海峰、贾文太、刘美贩卖、运输毒品及被告人李代元、夏银军、李昌太贩卖毒品的事实，有查获的毒品，证人王某4、沈某、李某1、王某1、贾某1、陈某1、高某、宁某、丁某、刘某1、凌某、贾某2、张某、刘某2、龚某、罗某、顾某、李某2、陆某、杜某1、吴某、王某2、潘某、周某、杜某2、姜某等人的证言及其辨认笔录，手机通话清单、手机短信内容，银行账户交易明细，监控视频，高速卡口记录，快递单，公安机关的现场勘查笔录、毒品检验报告、抓获经过等证据证实。原判认定被告人熊中兰容留他人吸毒的事实，有查获的毒品、吸毒工具，证人陈某3、唐某、聂某等人的证言，公安机关的毒品检验报告等证据证实。被告人谢锦、付兵、黄海峰、贾文太、刘美、夏银军、李昌太、熊中兰也有供述在卷，所供能相互印证，并与前述证据反映的情况相符。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。关于上诉理由及检、辩意见，经查：（1）被告人付兵对谢锦经电话联系向其购买毒品，之后其携带两公斤甲基苯丙胺和一千粒甲基苯丙胺片剂开车至浙江省东阳服务区交给被告人谢锦的事实一直供述稳定。谢锦在侦查阶段对此也供认不讳。两人所供的联系经过、毒资支付、毒品交付、毒品包装等情况均能相互印证，并能得到同案被告人黄海峰供述及通话记录、银行记录、汇款视频等证据的印证。足以确定毒品交易洽谈和具体履行均由谢锦和付兵实施，毒资来源于谢锦。故谢锦关于其只向付兵购买甲基苯丙胺片剂的理由，与在案证据矛盾，系避重就轻、推卸责任之辞，谢锦及其辩护人对该节事实所提异议不能成立，不予采信。（2）在案并无迹象表明有特情参与侦查的情况，而被告人谢锦在向被告人付兵购买毒品之前就已经有贩卖毒品的行为，故也不存在犯意引诱或数量引诱的情形，其就此所提意见显属猜测，不能成立。（3）被告人黄海峰在侦查阶段对其在明知的情况下应谢锦要求联系车辆一起到服务区交接毒品曾有明确供述，并在公安抓捕时逃跑，其供述也能得到同案犯谢锦供述的印证。现其二审翻供否认明知，显系狡辩，不予采信。（4）被告人黄海峰曾明确供述其贩卖10克甲基苯丙胺给陈某1的事实，所供的毒品交易时间、地点、数量均与陈某1证言能相印证，故其上诉称只是帮陈某1购买毒品的理由不能成立。吸毒人员高某、宁某的证言能相互印证，并一致证实黄海峰两次贩卖共9克甲基苯丙胺给其二人的事实，证人张某也称其听说高某、宁某向黄海峰购买过毒品的情况，而且黄海峰系在与高某吸毒时被抓获，故其上诉称不认识高某、宁某及未向他们贩毒的理由显然不能成立，也不予采信。（5）本案中，被告人贾文太与刘美直接联系商定毒品交易的数量、价格等全部内容，相关毒资也是直接汇入其提供的银行帐号，并由其直接领取，其从中赚取一千余元，且其供称在此次交易中从上家处获得40余克甲基苯内胺的好处，可见其处于单独的贩卖层级。在案并无证据显示相关交易过程有其所谓上家的参与，即使存在其所称的上家，但其在整个交易过程中行为独立、主动，作用明显，也不能认定为从犯。另外贾文太所谓其租住处查获的其他毒品系其捡来用于自吸的说法，并无任何证据佐证，也明显不符合常理。故被告人贾文太的上诉理由不能成立，不予采信。（6）同案被告人谢锦、夏银军对被告人李代元通过夏银军向谢锦贩卖30克甲基苯丙胺的事实均作了详细的供述，二人的供述能相印证。交易现场的监控视频也证实夏银军、李代元的车辆到达和离开交易现场的情况。而且交易当天夏银军与李代元有多次通话情况。故李代元及其辩护人对该节事实所提意见不能成立，不予采信。（7）同案被告人刘美对其居间介绍帮助李代元向贾文太购买毒品的事实供认不讳，即直接指认了李代元系毒品买家。被告人贾文太也供认了基本事实，所供内容与短信记录、微信记录、银行卡交易记录、查获毒品等情况相符，也与刘美供述能相印证。虽然李代元否认此节事实，但其通过其妻子李某2将购毒款汇给刘美转发的贾文太账户，将收货地址、收货人姓名、电话号码等信息提供给刘美，后刘美将上家寄送毒品的快递单号转发给李代元，公安机关根据快递单号查获了邮寄给李代元的毒品。故足以认定李代元明知系毒品而购买，其所辩称系通过刘美购买减肥药和化妆品的理由，并无任何证据证实，李代元及其辩护人就此所提异议不能成立，不予采信。（8）被告人刘美系被告人贾文太与李代元进行毒品交易的中间人，起居间介绍的作用，其到案后认罪态度较好，原判已认定其为从犯而减轻处罚，其上诉要求再予从轻的理由不足，不予采信。（9）被告人夏银军在侦查阶段曾多次供述明知谢锦贩毒而帮他向李代元购买毒品，在此次毒品交易中夏银军不仅介绍而且一手促成了交易，属于同时与购毒者、贩毒者共谋，联络促成双方交易情形，且交易数量较大，原判认定其为居间介绍人，与贩毒者李代元构成共犯，并无不当。夏银军系贩毒人员，故原判将从其租房及车辆处查获的毒品计入其贩毒数量并无不当。因此夏银军及其辩护人所提的相关意见不能成立，均不予采信本院认为，被告人付兵、谢锦、黄海峰、贾文太、刘美违反毒品管理法规，明知是毒品甲基苯丙胺而予以贩卖、运输，涉案毒品数量大，其行为均构成贩卖、运输毒品罪；被告人李代元、夏银军、李昌太明知是甲基苯丙胺而予以贩卖，其中李代元贩卖毒品数量大，夏银军贩卖毒品数量较大，其行为均构成贩卖毒品罪；被告人熊中兰容留他人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪。谢锦系累犯、毒品再犯，付兵、黄海峰系累犯，均应当从重处罚。鉴于谢锦、付兵交易的所涉毒品均被查获，付兵归案后自愿认罪等实际情况，判处二被告人死刑可不立即执行。黄海峰、刘美、夏银军在部分共同犯罪中系从犯，予以从轻或者减轻处罚。根据本案情况，对认罪的被告人均予以酌情从轻处罚。被告人黄海峰、贾文太、李代元、刘美、夏银军及辩护人要求改判的理由，均不能成立，不予采信。原判定罪正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第三款、第四款、第七款、第三百五十四条、第三百五十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十八条、第五十二条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十七条第一款、第六十四条、第六十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、驳回被告人黄海峰、贾文太、李代元、刘美、夏银军的上诉；二、撤销浙江省绍兴市中级人民法院（2015）浙绍刑初字第90号刑事判决中对被告人谢锦的量刑部分，维持其余部分；三、被告人谢锦犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；本判决为终审判决。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条之规定，本判决即为核准浙江省绍兴市中级人民法院（2015）浙绍刑初字第90号以贩卖、运输毒品罪判处被告人付兵死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事判决。（此页无正文）审判长叶亭虎代理审判员陈上委代理审判员李大兴二〇一七年三月六日书记员林慧丹

何玉平受贿二审刑事判决书陕西省汉中市中级人民法院刑事判决书（2015）汉中刑二终字第00008号：镇巴县人民法院审理镇巴县人民检察院指控被告人何某某受贿一案，于2014年12月3日作出（2014）镇巴刑初字第00054号刑事判决。宣判后，被告人何某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年6月26日公开开庭审理了本案。汉中市人民检察院指派代检察员沈龙叶依法出庭履行职务，上诉人何某某及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结原审判决认定，2006年年底，被告人何某某（农业银行宁强县支行不良资产经营部副经理）在宁强县东皇沟铅锌矿催收该矿贷款时，告知该矿矿长宋明宝，农业银行有可以剥离企业贷款的政策。2007年2月初，宋明宝和唐昌海（宁强县东皇沟乡副乡长兼该矿支部书记，分管乡属企业）找到被告人何某某了解剥离贷款的相关政策和手续，并提出想把东皇沟铅锌矿160万元贷款和东皇沟铜矿30万元贷款从银行剥离。何某某表示，铅锌矿现仍在生产，其贷款的160万元可能无法剥离，铜矿已多年未生产，30万元贷款可以剥离，但需要先将铜矿注销。同月27日，东皇沟铅锌矿召开矿务会议，讨论并同意将铜矿按破产注销。唐昌海发言表示，铜矿是否宣告破产，需做一些工作，还需拿出部分资金进行处理。2007年3月，宋明宝和东皇沟矿会计唐昌军一起到被告人何某某（农业银行宁强县支行不良资产经营部经理、清收组组长）办公室，请其在剥离贷款的事情上给予帮助，并送给其现金10万元，何某某收受并答应帮忙。当日，被告人何某某约唐昌海在宁强县汉源宾馆门口见面，见面后被告人何某某从其收受宋明宝的10万元中取出3万元退给唐昌海。之后，被告人何某某告知宋明宝必须在3月底之前将铜矿注销。宋明宝遂安排出纳杜本贵办理铜矿注销手续。2007年3月29日，东皇沟铜矿经宁强县工商局批准正式注销。其后，被告人何某某告知宋明宝和唐昌海，铜矿办理剥离贷款的手续已经办完并上报。2008年11月，农业银行宁强县支行根据剥离贷款相关政策，将宁强县东皇沟铜矿30万元贷款剥离。侦查期间，被告人何某某已退缴全部赃款。认定上述事实的证据有证人证言、相关书证、被告人供述等证据证实。据此，原审法院认为，被告人何某某在国有企业中从事公务时，利用职务上的便利，非法收受企业现金7万元，为企业谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控被告人何某某罪名及事实成立，依法应予惩处。结合本案犯罪事实、性质、社会危害，以及被告人何某某一贯良好表现，无前科，积极退赃等情节，从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第一百六十三条第三款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条第一款之规定，判决：被告人何某某犯受贿罪，判处有期徒刑五年；没收赃款7万元，由收缴机关上交国库。上诉人何某某及其辩护人提出，其不具有国家工作人员身份，其行为应构成非国家工作人员受贿罪；还提出，其有立功情节，请求二审改判，并适用缓刑。经审理查明，一审判决认定上诉人何某某犯受贿罪的事实清楚，正确。二审中，上诉人何某某揭发他人非法持有枪支的事实，经侦查机关查证属实。认定上述事实的证据有：1、立案决定书、起诉意见书证实，本案的线索来源及案件的侦破情况。2、证人宋明宝（东皇沟铅锌矿矿长）证言证实，2006年年底，农业银行宁强支行工作人员何某某到矿上催收贷款时告诉他，农业银行有剥离企业贷款的政策，并让他想办法将矿上的贷款剥离。他将银行有剥离企业贷款政策一事汇报乡政府后，乡政府派唐昌海负责办理此事。2007年2月初，他和唐昌海到农业银行找何某某了解银行剥离贷款的政策及相关手续，何某某告诉他们，铅锌矿的贷款可能无法剥离，铜矿的贷款可以将铜矿注销后进行剥离。之后，他按照矿务会的决议以及唐昌海的要求，于2007年3月带着唐昌军找到何某某，在何的办公室将现金10万元送给何某某，并请其在银行剥离铜矿贷款时给予帮助。何某某同意帮忙并予以收受。次月，何某某告诉他和唐昌海，银行办理铜矿剥离贷款的手续已办完并已上报。3、证人唐昌军（东皇沟铅锌矿会计）证言证实，2007年2月底，宋明宝告诉他，何某某可以帮忙处理东皇沟矿在银行的30万元贷款，并让他准备10万元现金。次月，宋明宝叫他同去宁强县找何某某，他便将事先准备好的10万现金装入随身携带的挎包内。在何某某的办公室，宋明宝请何帮忙处理铜矿在银行的30万元贷款，并示意他将钱交给何某某。他便将挎包内的10万元交给何某某，何予以受收。另证实，矿上为处理该笔款项于2007年12月在宁强县大安地税所以王德平名义开具了一张26万余元的发票进行冲抵。4、证人唐昌海（原东皇沟乡副乡长）证言证实，2007年年初，宋明宝请他找何某某帮忙将东皇沟铅锌矿160万元贷款、东皇沟铜矿30万元贷款按银行不良贷款剥离。之后不久，他便带着宋明宝到何某某处协商此事，何表示，东皇沟铅锌矿的贷款无法剥离，但东皇沟铜矿可以宣告破产（注销），破产后其贷款可以剥离。对东皇沟铜矿注销一事，东皇沟铅锌矿的矿务会议上大家均同意注销，也同意拿钱出来做工作。2007年3月许，在宁强县汉源宾馆门口，何某某在他驾驶的车内说，“铜矿30万元贷款的材料已办完了，这个事情你也辛苦了，我给你3万元辛苦费”。他予以收受。5、证人杜本贵（原东皇沟矿职工）证言证实，2007年2月26日东皇沟矿矿务会议上唐昌海提出将东皇沟铜矿（桃园子铜矿）注销，注销后铜矿可以将银行的贷款处理，但处理贷款需矿上拿出部分资金进行活动。6、证人黄华云（原东皇沟乡党委书记）证言证实，2006年底，唐昌海向他汇报借宁强县农行改制化解不良贷款机会将东皇沟铜矿破产注销，以摆脱企业欠农行的30万元贷款。他和乡长张怀文均表示同意，但具体事务是由唐昌海、宋明宝负责。后唐昌海告知他，东皇沟矿欠农业银行的30万元贷款已妥善处理。7、证人张怀文（原东皇沟乡政府乡长）证言证实，2007年3月许，唐昌海向其汇报，东皇沟铜矿在银行的30万借款可以通过注销该矿处理掉。因当时该矿已无矿可采，已停产，他便同意将该矿注销，并让唐昌海给黄华云汇报。之后，该矿被注销。8、证人刘代富（原东皇沟乡企业办主任）证言证实，2007年3月，黄华云、唐昌海都给他打电话，让他协助东皇沟铅锌矿的工作人员将该矿注销。他根据东皇沟铅锌矿工作人员提供的资料办理了铜矿注销需要的相关手续。他将该手续交给杜本贵，杜拿走相关手续去宁强县工商局办理了铜矿注销手续。9、证人陈喜广（原农业银行宁强县支行行长）证言证实，2007年年初，何某某任宁强县农业银行不良资产经营部经理。该部门在不良资产剥离准备时，主要负责对本部门管理的贷款进行调查和资料整理并提出贷款形态重新认定的意见。还证实，企业注销会造成企业在银行贷款无法追偿。10、证人姚小玉（原农业银行宁强支行副行长）证言证实，2007年，该行开始进行不良资产的处置工作，该行还成立了不良资产尽职调查和处置准备工作领导小组。还证实，企业注销后，贷款主体就灭失，其贷款收回的可能性就小，到最后应属于不良资产剥离的范围。11、农业银行宁强县支行农银宁发（2007）38号文件证实，2007年1月23日支行党委研究：何某某为不良资产经营部经理。12、农业银行汉中分行证明材料证实，2009年1月以前，中国农业银行属国有独资商业银行，农业银行宁强支行属于农行汉中分行一级支行。13、农业银行宁强县支行（2005）17号文件证实，宁强支行机关内设部门职责。明确不良资产经营部的职责是：负责全行和本部门的不良贷款经营、清收、盘活、保全等工作。14、中国农业银行贷款剥离档案资料证实，宁强县东皇沟铜矿30万元贷款于2008年11月28日被剥离，贷款风险形态为可疑。15、借款合同、保证合同及借款展期协议证实，宁强县东皇沟铜矿与中国农业银行宁强县支行于2003年9月26日签订了30万元的贷款合同，还款日期为2005年9月25日。到期后于2005年9月23日签订了借款展期协议，展期至2006年9月25日。16、中国农业银行不良贷款认定审批通知书、东皇沟铜矿可疑类贷款风险分类认定调查报告证实，2007年10月25日，农业银行宁强县支行认定东皇沟铜矿贷款为可疑贷款，金额30万元。17、注销登记审核表证实，2007年3月29日，宁强县东皇沟铜矿依法被宁强县工商行政管理局注销。18、东皇沟铅锌矿会议记录、记录草稿证实，2007年2月27日，矿务会上唐昌海说，“铜矿是否宣告破产，有必要作一些工作，矿上拿出一部分资金进行处理”。经矿务会讨论并同意铜矿破产。19、宋明宝工作日志证实，2007年4月13日中午与何某某、唐昌海谈贷款一事。20、中国农业银行文件及不良资产剥离方案、汉中分行问题解答（25）期、宁强县支行工作安排意见证实，中国农业银行关于启动不良资产处置工作及剥离实施方案以及市、县所成立有关工作领导小组及成员的情况。其中，2007年3月22日，不良资产经营部系该行不良资产处置工作领导小组成员单位，其职责负责协调全行不良资产处置准备工作、摸清资产状况底数、填制相关报表、对不良贷款客户基本情况尽职调查、档案资料整理及补充完善以及填制相关报表。21、宁强县东皇沟铅锌矿会计凭证、宁强县信合代家坝信用社交易转账凭证、税务发票证实，2007年2月27日，宁强县东皇沟铅锌矿与宁强县信合代家坝信用社交易并转账发生额为10万元，会计唐昌军提现10万元，以及东皇沟铅锌矿以王德平修筑拦渣坝名义开具265131.9元的税务发票一张。22、农行存款凭条证实，2007年3月28日、4月9日，何某某向其账户（26-635901940000001）分两次各存入现金3万元。23、邮政存款凭条证实，2007年6月12日，唐昌海向其账户（607997004200060527）存入现金2万元。该存款凭条经唐昌海确认，该款是何某某给其3万元中的2万元。24、收款结算票据证实，何某某家属向侦查部门退缴赃款10万元。25、户籍证明材料证实，被告人何某某的身份情况。26、被告人何某某供述，2007年初，唐昌海找他帮忙核销东皇沟铅锌矿、铜矿在宁强县农业银行160万、30万元贷款，他向其建议启动企业改制程序，清产核资，然后他按程序申报。随后，东皇沟铜矿将其资产变卖，注销，并将拖欠银行的30万元贷款进行剥离。他当时作为宁强县农业银行风险部客户经理未主张债权，致使该矿被注销、变卖，将30万元债务剥离。东皇沟铅锌矿矿长宋明宝和会计唐昌军为感谢他，在他办公室送给他现金10万元。他予以收受。当天下午，他在汉源宾馆门口唐昌海的车内，从收受宋明宝送给其10万元中取出3万元交给唐昌海。二审中，检察员当庭提交了以下新证据：1、受案登记表证实，汉中市公安局汉台分局刑事警察大队七中队接何某某举报，称汉中市汉台区村民杨某某持有枪支、弹药。侦查机关在杨某某家中查获火枪一支，钢珠一瓶以及黑火药。经检验，该自制火枪，以火药为发射动力，有杀伤力。2、立案决定书证实，汉中市公安局汉台分局决定对杨某某非法持有枪支、弹药一案立案侦查。3、汉中市公安局汉台分局对何某某的询问笔录证实，几年前，何某某听朋友说汉台区村民杨某某家里有一支枪。4、汉中市公安局汉台分局对杨某某的询问笔录证实，侦查机关从杨某某家里查获猎枪一支、钢珠和黑火药。该枪及黑火药系其退伍后自制，主要用于打猎。后因派出所收枪，他将该枪藏匿至今。5、汉中市公安局汉台分局刑事警察大队七中队情况说明及照片证实，2015年4月16日，侦查机关根据何某某反映的线索在杨某某家查获单管猎枪一支，疑似火药一瓶，钢珠若干，并对杨某某立案审查。6、汉中市公安局司法鉴定中心（陕）公（汉）鉴（痕）（2015）42号枪支检验意见书及照片证实，汉中市公安局汉台分局将杨某某家查获的枪支送检，经鉴定，该枪支为自制火药枪，以火药为发射动力，有杀伤力。以上证据，经一审、二审庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实、相互关联、相互印证，本院予以采信本院认为，上诉人何某某身为国有公司管理人员，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。原公诉机关指控其受贿的事实及罪名成立，惟指控其受贿金额与实际收受金额不符。上诉人何某某收受宋明宝现金10万后，当日即退交唐昌海3万元，故其受贿金额应为7万元。上诉人何某某到案后积极退还了全部赃款，认罪态度好，有悔罪表现，酌情可从轻处罚。二审中，上诉人何某某检举揭发他人非法私藏枪支，经侦查机关查证属实，属立功，依法可减轻处罚。上诉人何某某及其辩护人提出，其不具有国家工作人员身份，其行为应构成非国家工作人员受贿罪，经查，中国农业银行是国有独资商业银行，属国有公司，何某某收受他人贿赂时担任农业银行宁强支行不良资产经营部经理、清收组组长，系国有公司中从事公务的人员，符合《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款之规定，上诉人何某某的身份应属国家工作人员。故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。还提出，其有立功情节，请求二审改判，并适用缓刑，经查，二审中，何某某向本院举报他人非法持有枪支，经侦查机关查证属实，属一般立功，依法可对其减轻处罚，考虑何某某认罪态度好，确有悔罪表现，再犯罪危险性较小，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，且所居住社区愿对其监管矫正，依法可对其适用缓刑。该上诉理由及辩护意见予以采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但因上诉人何某某在二审中提供他人犯罪线索，经查证属实，属立功，其量刑情节发生变化，依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第一百六十三条第三款、第六十四条、第六十八条、第七十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第七十三条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条第一款、《最高人民法院关于自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持镇巴县人民法院（2014）镇巴刑初字第00054号刑事判决第一项中对被告人何某某的定罪部分。即被告人何某某犯受贿罪。第二项，即没收赃款7万元，由收缴机关上缴国库。二、撤销镇巴县人民法院（2014）镇巴刑初字第00054号刑事判决第一项中对被告人何某某的量刑部分。即判处有期徒刑五年。三、上诉人何某某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长刘晓敏代理审判员陈朝阳代理审判员李思彤二〇一五年七月二十八日代书记员李涛

广东省广州市中级人民法院刑事判决书(2020)粤01刑终708号原公诉机关广州市番禺区人民检察院。上诉人（原审被告人）李银辉，男，1982年5月28日出生，汉族，文化程度初中，户籍地湖南省隆回县，2001年12月19日因犯抢劫罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑六年六个月；2007年4月19日因犯盗窃罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑二年三个月；2010年11月25日因犯盗窃罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑六年三个月；2016年5月19日因犯盗窃罪被湖南省隆回县人民法院判处有期徒刑二年五个月，2018年5月9日刑满释放。因本案于2019年7月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人李诗婷，广东广和（广州）律师事务所律师。广州市番禺区人民法院审理广州市番禺区人民检察院指控原审被告人李银辉犯盗窃罪一案，于2020年2月25日作出（2019）粤0113刑初2212号刑事判决。原审被告人李银辉不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。本案现已审理终结。原审判决认定：（一）2019年5月3日16时，被告人李银辉驾驶湘Ｅ×××**小汽车，去到广州市番禺区化龙镇柏堂大街21号快餐店，盗去被害人李某华为手机1台。盗后，被告人李银辉驾车逃离现场。上述事实，有下列证据证明：1.被害人李某陈述：2019年5月3日16时许，我将手机放在经营的快餐店桌子上，躺在旁边的椅子上打瞌睡约十几分钟，起来手机就不见了。我去村委看监控，发现有一陌生男子进入快餐店，过了一会儿出去开了一辆红色小轿车走了。我被盗一部红色华为手机，2018年12月以1000多元购买。被害人李某辨认监控视频截图中的湘Ｅ×××**红色汽车是盗窃其手机的男子驾驶的车辆，并提交购买手机的票据。2.监控视频，证实：2019年5月3日16:11湘Ｅ×××**红色小汽车出现在现场，一名男子下车后东张西望，16:13驾车离开；16:17该男子带着鸭舌帽在快餐店门口东张西望后走向快餐店，16:18匆忙离开现场。3.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实：现场情况、现场方位。（二）2019年5月17日14时许，被告人李银辉驾驶湘Ｅ×××**小汽车，去到广州市番禺区化龙镇明经村国贸大道南28号宏轩不锈钢店，盗去被害人易某VIVO手机1台。盗后，被告人李银辉驾车逃离现场。上述事实，有下列证据证明：1.被害人易某陈述：2019年5月17日14时30分，我在看铺，手机放在前台充电，我从洗手间出来后发现一名陌生男子从店门口走出去，我叫他，他马上跑到外面上了一辆红色小车往明经牌坊方向驶离，我回到店铺发现手机不见了。该陌生男子身高1.7米，身材中等，短头发，穿米白色衣服。我被盗一台黑色VIVOX21i手机，2018年12月18日以2319元购买。被害人易某辨认监控视频截图中的湘Ｅ×××**红色汽车是盗窃其手机的男子驾驶的车辆，并提交购买手机的票据。2.监控视频，证实：2019年5月17日14:45至14：59许，湘Ｅ×××**红色小汽车在案发现场附近的凌某小学、千如电子二厂、西山牌坊、金湖工业区等多处出现。3.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实：现场情况、现场方位。（三）2019年5月25日0时许，被告人李银辉驾驶湘Ｅ×××**小汽车，去到广州市番禺区石楼镇陈戴巷综合楼6号商铺，盗去被害人焦某苹果7手机1台（价值人民币1465元）、苹果6S手机1台（价值人民币1090元）和现金人民币100元。盗后，被告人李银辉驾车逃离现场。上述事实，有下列证据证明：1.被害人焦某陈述：2019年5月25日凌晨1时许，我放在店内收银台上的2台手机及手机后面夹的100元现金被盗了。被盗时店铺是开门的，我和老公进去厨房打扫卫生，没有看见可疑人员，现场没有留下作案工具。被盗的黑色iphone7，2016年购买，尾号4585；银色iPhone6s，2018年7月购买，尾号5737；都有绑定支付宝、信用卡、微信。店铺里有监控，我的行车记录仪也录到店门口。被害人焦某辨认出被告人李银辉是盗窃其手机的男子，辨认盗窃地点，并提交购买手机的票据。2.证人何某（被害人丈夫）的证言：店铺内有视频监控，停在店铺门口的小车行车记录仪记录了作案过程。我从监控中看到一名男子在我店门口徘徊，发现周围无人后就在店铺收银台上盗窃两台手机，随后逃离现场。嫌疑人是男性，约35岁，短发，穿黑白色格子衬衣、深蓝色牛仔裤。证人何某辨认被告人李银辉是盗窃手机的男子，辨认盗窃地点。3.被告人李银辉供述：2019年5月某天，我驾驶湘Ｅ×××**小汽车在石楼镇附近一大排档内，见没有服务员，盗走门口桌子上放的两台苹果手机。后来找不到买家，手机也没电了，我就将手机丢了。一台是黑色的，一台是白色的。4.监控视频，证实：2019年5月25日00:47，一男子进入中心现场东张西望；00:48该男子俯身向收银台处伸手，随后将物品放进裤袋并迅疾逃离现场。5.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实：现场情况、现场方位。6.粤鑫证司法鉴定所[2019]司鉴字第1130号司法鉴定意见书，证实：检材视频中的目标人与样本中被告人李银辉是同一人。7.穗番价认定〔2019〕704号价格认定结论书，证实：涉案的iphone7手机价值人民币1465元，iPhone6s手机价值人民币1090元。（四）2019年6月11日13时许，被告人李银辉驾驶湘Ｅ×××**小汽车，去到广州市番禺区化龙镇化龙大道17号星信汽修有限公司一楼，盗去被害人朱某华为Mate10手机1台（价值人民币1600元）。上述事实，有下列证据证明：1.被害人朱某陈述：2019年6月11日13时许，我将手机放在公司一楼办公桌上，然后去喂狗，回来时发现手机不见了。我被盗一台亮黑色华为Mate10手机，6GB+128GB内存，2017年10月20日在京东以4499元购买。我从被盗屋隔壁发廊的监控中看到，我离开后有一男子开着一台红色SUV，车顶装着银白色行李架，停在路边，后来走进去。2.监控视频，证实：2019年6月11日13:35许，一名男子驾驶湘Ｅ×××**红色小汽车出现在现场附近，随后下车向路口深处走去；13:38许，该男子返回停车位置驾车离开。3.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实：现场情况、现场方位。4.穗番价认定〔2019〕1213号价格认定结论书，证明：涉案的华为Mate10手机价值人民币1600元。2019年7月22日14时许，公安人员在广州市番禺区大石街祥和路神话酒吧对出路边将被告人李银辉抓获。另有综合证据如下：1.户籍资料，前科材料，抓获经过、破案经过，证实：被告人李银辉户籍信息，被抓获的时间、地点，系累犯等情况。2.被告人李银辉供述：我是湘Ｅ×××**的小汽车的所有人，该车在2019年7月左右抵押给我朋友“阿汉”还债，没有办理抵押手续，之前都是我本人使用。原审法院认为，被告人李银辉无视国家法律，多次盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人李银辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人李银辉犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元；二、追缴被告人李银辉的违法所得发还给各被害人。追缴不足的，责令被告人李银辉退赔给被害人焦某人民币2655元、被害人朱某人民币1600元。宣判后，原审被告人李银辉不服，提出上诉。其及辩护人提出上诉意见：1.其没有实施原审判决书认定的第一、二、四宗盗窃犯罪；2.原审判决量刑过重。经审理查明：2019年5月25日0时许，上诉人李银辉驾驶湘Ｅ×××**小汽车，去到广州市番禺区石楼镇陈戴巷综合楼6号商铺，盗去被害人焦某苹果7手机1台（价值人民币1465元）、苹果6S手机1台（价值人民币1090元）和现金人民币100元。盗后，被告人李银辉驾车逃离现场。上述事实，有下列证据证明：1.被害人焦某陈述：2019年5月25日凌晨1时许，我放在店内收银台上的2台手机及手机后面夹的100元现金被盗了。被盗时店铺是开门的，我和老公进去厨房打扫卫生，没有看见可疑人员，现场没有留下作案工具。被盗的黑色iphone7，2016年购买，尾号4585；银色iPhone6s，2018年7月购买，尾号5737；都有绑定支付宝、信用卡、微信。店铺里有监控，我的行车记录仪也录到店门口。被害人焦某辨认出被告人李银辉是盗窃其手机的男子，辨认盗窃地点，并提交购买手机的票据。2.证人何某（被害人丈夫）的证言：店铺内有视频监控，停在店铺门口的小车行车记录仪记录了作案过程。我从监控中看到一名男子在我店门口徘徊，发现周围无人后就在店铺收银台上盗窃两台手机，随后逃离现场。嫌疑人是男性，约35岁，短发，穿黑白色格子衬衣、深蓝色牛仔裤。证人何某辨认被告人李银辉是盗窃手机的男子，辨认盗窃地点。3.被告人李银辉供述：2019年5月某天，我驾驶湘Ｅ×××**小汽车在石楼镇附近一大排档内，见没有服务员，盗走门口桌子上放的两台苹果手机。后来找不到买家，手机也没电了，我就将手机丢了。一台是黑色的，一台是白色的。4.监控视频，证实：2019年5月25日00:47，一男子进入中心现场东张西望；00:48该男子俯身向收银台处伸手，随后将物品放进裤袋并迅疾逃离现场。5.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实：现场情况、现场方位。6.粤鑫证司法鉴定所[2019]司鉴字第1130号司法鉴定意见书，证实：检材视频中的目标人与样本中被告人李银辉是同一人。7.穗番价认定〔2019〕704号价格认定结论书，证实：涉案的iphone7手机价值人民币1465元，iPhone6s手机价值人民币1090元。8.户籍资料，前科材料，抓获经过、破案经过，证实：被告人李银辉户籍信息，被抓获的时间、地点，系累犯等情况。9.被告人李银辉供述：我是湘Ｅ×××**的小汽车的所有人，该车在2019年7月左右抵押给我朋友“阿汉”还债，没有办理抵押手续，之前都是我本人使用。关于上诉人李银辉及其辩护人提出其没有实施原审认定的第一、二、四宗盗窃犯罪的辩解及辩护意见，经查，现有证据仅能证实湘Ｅ×××**小汽车曾出现在案发现场或现场附近，并无上诉人实施盗窃犯罪的其他证据与之印证，故上述三宗犯罪事实证据不足。从存疑时有利于被告人的刑事诉讼原则出发，本院不予认定。

周虎盗窃一审刑事判决书广东省广州市番禺区人民法院刑事判决书（2018）粤0113刑初2252号：广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉［2018］2074号起诉书指控被告人周虎犯盗窃罪，于2018年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员何蔚出庭支持公诉，被告人周虎到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年12月1日，被告人周虎去到广州市番禺区东环街龙美村仁厚里30号，攀爬水管进入501房，盗走被害人赵某的一台华为荣耀Ｖ9移动电话（经鉴定，价值人民币1200元）。2018年1月25日凌晨，被告人周虎去到广州市番禺区东环街龙美村环城东路九横5号，攀爬水管进入502房，盗走被害人喻某的一台银色苹果手提电脑、一台黑色苹果7ＰＬＵＳ移动电话、一个银色天梭手表。2018年5月9日凌晨，被告人周虎去到广州市番禺区东环街龙美村雍睦门巷5号，攀爬水管进入401房，盗走被害人关某1的一台小米移动电话、现金人民币100元。2018年5月14日凌晨，被告人周虎去到广州市番禺区东环街龙美村敦仁里巷12号，攀爬水管进入202房，盗走被害人廖某的一台华为畅玩5Ｃ、一台苹果ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ移动电话、现金人民币约800元。2018年5月14日凌晨，被告人周虎去到广州市番禺区东环街龙美村敦仁里巷12号，攀爬水管进入403房，盗走被害人陈某的四台小米5Ａ移动电话、一台三星Ａ700移动电话、一台苹果ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ移动电话。2018年5月19日凌晨，被告人周虎去到广州市番禺区东环街龙美村崇礼门巷4号，攀爬进入401房，盗走被害人梁某的一台ＶｉｖｏＭＡＸ移动电话、现金人民币600元。2018年5月19日凌晨，被告人周虎去到广州市番禺区东环街龙美村崇礼门巷4号，攀爬进入501房，盗走被害人王某1的一台尼康Ｄ5300单反相机、一台联想Ｕ31-70笔记本电脑、一台ＶＩＶＯｘＰＬＡＹ5移动电话（经鉴定，尼康Ｄ5300单反相机价值人民币2395.4元，联想Ｕ31-70笔记本电脑价值人民币1580元）。2018年5月26日凌晨，被告人周虎去到广州市番禺区东环街龙美村雍睦门巷20号，攀爬水管进入302房，盗走被害人谭某的一台苹果ｉｐｈｏｎｅ7移动电话、一台苹果ｉｐｈｏｎｅ6移动电话、一个天梭男装自动机械手表、现金人民币100元（经鉴定，天梭男装自动机械手表价值人民币2250元）。2018年5月29日凌晨，被告人周虎去到广州市番禺区东环街龙美村清河大街39号，攀爬水管入内，盗走被害人黄某1的一台华为移动电话、一台苹果ｉｐｈｏｎｅ6移动电话、两块玉佩吊坠、现金人民币20元（经鉴定，其中一块浅绿色观音固体形翡翠吊坠价值人民币3800元）。2018年5月31日凌晨，被告人周虎去到广州市番禺区东环街龙美村清河七巷11号5楼，攀爬水管入内，盗走被害人韩某的一个帝舵56003手表、一个西铁城女装手表、现金人民币2000元（经鉴定，帝驼56003手表价值人民币15000元）。2018年6月1日凌晨，被告人周虎去到广州市番禺区市桥街云桥头大街十巷，攀爬水管进入201房，盗走被害人黄某2的一台华为Ｐ10移动电话、一台Ｏ×××××移动电话、一个阿某手表、一个伯爵手表（经鉴定，华为Ｐ10移动电话价值人民币1450元，ＯＰＰＯＲ9移动电话价值人民币710元）。2018年6月5日凌晨，被告人周虎去到广州市番禺区东环街龙美村敦仁里巷28号，攀爬进入203房，盗走被害人关某2的一台苹果ｉｐｈｏｎｅ6移动电话、现金人民币230元。2018年6月12日，被告人周虎在广州市番禺区石壁街广州南站被抓获，公安机关依法从其身上及其位于广州市番禺区蔡一村朝南坊三巷18号2楼的住处扣押尼康Ｄ5300相机、联想Ｕ31-70笔记本电脑、帝驼56003手表等物品。综上，被告人周虎实施盗窃十二宗，数额共计人民币32435.4元。另查明，公安机关已将缴获的部分赃物尼康Ｄ5300单反相机一台、联想Ｕ31-70笔记本电脑一台发还被害人王某1；帝舵56003手表一个发还被害人韩某。上述事实，被告人周虎在庭审过程中无异议，且有被害人赵某、喻某、关某1、廖某、陈某、梁某、王某1、谭某、黄某1、韩某、黄某2、关某2的陈述，被告人周虎的供述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、接受证据材料精单、发还清单、广东增值税电子普通发票，现场检测报告书，广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心穗番公（司）鉴（ＤＮＡ）字［2018］147号、广州市番禺区价格认证中心穗番价认定［2018］619号、645号、621号、714号、677号、656号《价格认定结论书》、穗番价认函［2018］645号、719号、716号、720号、721号《价格认定不予受理通知书》，广东省佛山市顺德区人民法院（2004）顺刑初字第944号刑事判决书及刑满释放证明书、广东省佛山市禅城区人民法院（2009）佛禅法刑初字第518号刑事判决书及刑满释放证明书，提取痕迹、物证登记表，现场勘查笔录、现场图、现场照片及视频光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人周虎无视国家法律，多次入户盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人周虎犯盗窃罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人周虎如实供述自己的罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。本院根据前述法定刑幅度、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人犯罪的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人周虎判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条的规定，判决如下一、被告人周虎犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起执行至2020年12月11日止;罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）二、责令被告人周虎退赔被害人赵某人民币1200元；退赔被害人关某1人民币100元；退赔被害人廖某人民币800元；退赔被害人梁某人民币600元；退赔被害人谭某人民币2350元；退赔被害人黄某1人民币3820元；退赔被害人韩某人民币2000元；退赔被害人黄某2人民币2160元；退赔被害人关某2人民币230元。缴获的其余手机等物品（详见扣押清单）及追缴其余违法所得依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员史靖宇二〇一八年十一月十六日书记员李佳欣

陈鑫龙非法持有毒品罪一案二审刑事判决书上海市第一中级人民法院刑事判决书（2016）沪01刑终1371号：上海市浦东新区人民法院审理上海市浦东新区人民检察院指控原审被告人陈鑫龙犯非法持有毒品罪一案，于2016年5月31日作出（2016）沪0115刑初1701号刑事判决。原审被告人陈鑫龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月13日公开开庭审理了本案，本案经依法延期审理。现已审理终结原审经审理查明：2016年2月21日上午，被告人陈鑫龙至本市浦东新区ＸＸ路ＸＸ号顺丰快递公司收取他人邮寄给其的29.75克甲基苯丙胺后，被民警当场抓获。后被告人陈鑫龙又向民警主动上交了存放在其暂住处本市浦东新区ＸＸ路ＸＸ号0.51克甲基苯丙胺。被告人陈鑫龙到案后如实供述上述犯罪事实。原审认定上述事实并经庭审质证的证据有：扣押笔录、扣押清单、照片、称重笔录、收缴毒品专用单据，证人潘某、郑某证言，毒品检验报告，案发经过，刑事判决书，被告人的供述等，被告人陈鑫龙在原审庭审中亦无异议。原审法院认为，被告人陈鑫龙明知是毒品而非法持有，数量达三十余克，构成非法持有毒品罪。被告人陈鑫龙系坦白，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条之规定，对被告人陈鑫龙犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；扣押在案的赃物予以没收。上诉人陈鑫龙提出其有自首和立功情节，原审法院量刑过重，请求二审法院对其依法从轻处罚。上海市人民检察院第一分院的出庭意见是：原审认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，且诉讼程序合法。上诉人陈鑫龙系公安机关根据线索抓获，不能认定为自首，鉴于上诉人陈鑫龙有检举揭发情节，建议二审法院查证后依法裁判。本院经审理查明的上诉人陈鑫龙犯非法持有毒品罪的事实和证据与原审法院相同。原判所列举的认定本案事实的证据均经原审出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。二审审理期间对公安机关提供的根据上诉人陈鑫龙检举揭发大量网络贩毒线索破获多起涉毒案件工作情况的相关立功材料进行了出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实本院认为，上诉人陈鑫龙明知是毒品而非法持有，数量达三十余克，构成非法持有毒品罪，依法应予惩处。上诉人陈鑫龙系坦白，依法从轻处罚。原审法院根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度所作的判决本无不当，且审判程序合法。上诉人陈鑫龙系公安机关根据线索抓获，故依法不能认定为自首，鉴于上诉人陈鑫龙有检举揭发的主动表现，依法可以再从轻处罚。检察机关出庭意见正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下一、维持上海市浦东新区人民法院（2016）沪0115刑初1701号刑事判决的第二项，即扣押在案的赃物予以没收。二、撤销上海市浦东新区人民法院（2016）沪0115刑初1701号刑事判决的第一项，即被告人陈鑫龙犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。三、上诉人（原审被告人）陈鑫龙犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十个月零二十四天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月21日起至2017年1月13日止，罚金款于本判决生效后一个月内缴纳）本判决为终审判决审判长沈黎代理审判员庄永良代理审判员曹延二〇一七年一月十三日书记员闫艳

黄勇盗窃二审刑事判决书贵州省贵阳市中级人民法院刑事判决书（2018）黔01刑终6号：贵州省贵阳市云岩区人民法院审理贵州省贵阳市云岩区人民检察院指控原审被告人黄勇犯盗窃罪一案，于2017年11月24日作出（2017）黔0103刑初1004号刑事判决。被告人黄勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月30日公开开庭审理，贵阳市人民检察院指派检察员杨红信出庭履行职务，上诉人黄勇及其指定辩护人赵利芳到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2017年6月9日13时许，被告人黄勇在贵阳市云岩区市北路123号黔灵半山小区Ａ2栋负3楼停车场，将被害人陈某停放在该处的一辆优弧牌电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定该车价值人民币2500元。案发后，被盗赃物已追回并发还被害人俱领。原判认定上述事实，经原庭审举证、质证的被告人黄勇的供述及户籍证明、被害人陈述、公安机关出具的抓获经过、指认照片及笔录、涉案物品鉴定结论书等证据证实。

邹洪、蔡荣金一审刑事判决书贵州省贵阳市云岩区人民法院刑事判决书（2018）黔0103刑初773号：庭审中，公诉人当庭宣读并出示了相关证据认为被告人邹洪、蔡荣金的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，建议判处被告人邹洪有期徒刑二年至三年，并处罚金，判处被告人蔡荣金有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金。被告人邹洪、蔡荣金对起诉指控的事实无异议并当庭自愿认罪。经审理查明，被告人邹洪、蔡荣金二人事前共谋，由蔡荣金开车将邹洪由二人在贵阳市南明区沙冲路石洞坡2组的租住处送往贵阳市某个地点后先离开，由邹洪在下车点附近寻找盗窃目标并实施盗窃，盗窃后邹洪将所盗赃物卖出后，再通知蔡荣金将其接回两人共同的租住房，盗窃所得赃款用于邹洪、蔡荣金两人共同租房、生活等日常开销。自2017年12月至2018年1月期间，邹洪、蔡荣金共同实施了多次盗窃,具体情况如下：2017年12月4日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区黑马市场，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区金仓路52号对面将被害人赵某停放路边的一辆绿能牌电瓶车用搭线方式盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，赵某被盗的绿能牌电瓶车价值2000元。2017年12月7日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区化工路口，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区沙河村球场坝55号旁巷子将被害人张某1停放的雅迪牌ＴＤＰ2041Ｚ型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，张某1被盗的雅迪牌ＴＤＰ2041Ｚ型电瓶车价值3000元。2017年12月17日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区金狮小区与相宝新村之间的三岔路口，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区相宝山狮子巷贵阳画苑将被害人龙某停放的绿娇牌途牛型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，龙某被盗的绿娇牌途牛型电瓶车价值3500元。2017年12月26日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区化工路，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区黔灵镇沙河村长冲农民新村将被害人罗某停放路边的城市猎人牌电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，罗某被盗的城市猎人牌电瓶车价值3000元。2018年1月2日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区化工路球场坝，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区化工路22号将被害人姚某停放路边的爱玛牌ＴＤＲ011Ｚ-1型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，姚某被盗的爱玛牌电瓶车价值3000元。2018年1月4日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区化工路，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区黔灵镇沙河村长冲新村110号将被害人陈某停放路边的红色超威牌盟主型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，陈某被盗的超威牌盟主型电瓶车价值2500元。2018年1月8日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区化工路，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区黔灵镇沙河村长冲新村125号将被害人张某2停放路边的爱玛牌如意ＺＨ-至尊版电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，张某2被盗的爱玛牌电瓶车价值2500元。2018年1月11日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区相宝山，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区照壁巷来家大院65号将被害人钟某停放在电杆下的黑色绿佳电动车盗走。2018年1月19日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区半边街，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区永安巷28号将被害人周某停放楼下的绿能牌摩的1号型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，周某被盗的绿能牌摩的1号型电瓶车价值3500元。被告人邹洪、蔡荣金盗窃金额合计23000元。另查明，公安机关在抓获被告人蔡荣金时查获作案工具车牌号为贵Ａ×××××的北京现代三厢轿车一辆，该车系案外人蔡荣刚所有。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、扣押清单、机动车销售统一发票、电动车专用票据、增值税普通发票、收款收据、刑事判决书等书证，被害人赵某、张某1、龙某、罗某、姚某、陈某、张某2、钟某、周某的陈述,被告人邹洪、蔡荣金的供述,涉案物品估价鉴定结论书等证据证实，足以认定本院认为，被告人邹洪、蔡荣金以非法占有为目的，盗窃他人价值人民币23000元的财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人邹洪、蔡荣金犯盗窃罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人邹洪起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人蔡荣金起次要、辅助作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人邹洪、蔡荣金曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，依法应从重处罚；二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。在押作案车辆因系案外人所有，应发还其所有人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下一、被告人邹洪盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人蔡荣金盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2019年7月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；三、在押作案工具贵Ａ×××××的北京现代三厢轿车发还案外人蔡荣刚；四、违法所得赃款责令被告人邹洪、蔡荣刚退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓兵人民陪审员田素珍人民陪审员罗华蓉二〇一八年十月八日书记员杨婉

樋存平、程胜开设赌场一审刑事判决书江西省德兴市人民法院刑事判决书（2018）赣1181刑初180号：江西省德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2018）157号起诉书指控被告人程存平、程胜、王长彬犯开设赌场罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德兴市人民检察院指派检察员文敏出庭支持公诉，被告人程存平、程胜、王长彬到庭参加诉讼。现已审理终结江西省德兴市人民检察院指控，2017年2月下旬至2017年3月28日，被告人程存平、程胜、王长彬与王春来（已死亡）在德兴市龙头山乡、花桥镇的南溪村、坑口、垄头、大目源、董家、老虎口、榔口等村落民房内，采取游击方式开设赌场，纠集婺源、玉山、德兴等地人员聚众用扑克牌赌“小九”的方式赌博，从中抽头渔利。其中程存平占股份60%，程胜、王长彬与王某合占40%股份。在开设赌场过程中，被告人程存平负责联系人员人前来参赌，程胜、王长彬、王某则负责赌场选址、赌场接送车辆进出的安排、放哨人员的安排等事宜。赌场每天开设的时间在晚上7时许至12时许，每场有数十人至百余人不等的人员前来参赌，每场赌场流通的赌资达数十万元。被告人程存平、程胜、王长彬、王某四人在开设赌场期间，共抽头渔利200余万元。2017年3月28日晚，德兴市公安局民警在花桥镇昭林村大目源将上述赌场查获，现场抓获被告人程存平及十余名参赌人员，现场扣押皮箱（即赌场里的用于放置抽头渔利的资金的箱子）一个以及皮箱内的赌资共计104606元整，同时扣押了赌场以及前来参赌的人员的车辆共计19辆。2017年3月29日晚，被告人程胜在德兴市银城街道厚福大酒店大厅内被公安民警抓获归案。2017年5月12日13时许，被告人王长彬主动到德兴市公安局投案。案发后，被告人程存平已向德兴市公安局退出违法所得68万元，向德兴市人民检察院退出违法所得7.5万元；被告人程胜已向德兴市公安局退出违法所得30万元，向德兴市人民检察院退出违法所得3.5万元；被告人王长彬已向德兴市公安局退出违法所得15万元，向德兴市人民检察院退出违法所得3.5万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了1、德兴市公安局扣押决定书、扣押清单及扣押物品的照片、三被告人的常住人口查询信息、归案情况说明等书证；2、证范某保祝某1钰祝某2齐唐某海祝某3康张某军徐某国蒋某佳郑某汉廖某发程某胜等人的证言；3、三被告人的供述与辩解；4、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人程存平、程胜、王长彬开设赌场，情节严重，其三人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。被告人程存平、程胜、王长彬对起诉书指控其三人犯有开设赌场罪的事实供认不讳。经审理查明，2017年2月下旬至2017年3月28日，被告人程存平、程胜、王长彬与王春来（已死亡）在德兴市龙头山乡、花桥镇的南溪村、坑口、垄头、大目源、董家、老虎口、榔口等村落民房内，采取游击方式开设赌场，纠集婺源、玉山、德兴等地人员聚众用扑克牌赌“小九”的方式赌博，从中抽头渔利。其中程存平占股份60%，程胜、王长彬王某来合占40%股份。在开设赌场过程中，被告人程存平负责联系人员人前来参赌，程胜、王长彬王某来则负责赌场选址、赌场接送车辆进出的安排、放哨人员的安排等事宜。赌场每天开设的时间在晚上7时许至12时许，每场有数十人至百余人不等的人员前来参赌，每场赌场流通的赌资达数十万元。被告人程存平、程胜、王长彬王某来四人在开设赌场期间，共抽头渔利200余万元。2017年3月28日晚，德兴市公安局民警在花桥镇昭林村大目源将上述赌场查获，现场抓获被告人程存平及十余名参赌人员，现场扣押皮箱（即赌场里的用于放置抽头渔利的资金的箱子）一个以及皮箱内的赌资共计104606元整，同时扣押了赌场以及前来参赌的人员的车辆共计19辆。2017年3月29日晚，被告人程胜在德兴市银城街道厚福大酒店大厅内被公安民警抓获归案。2017年5月12日13时许，被告人王长彬主动到德兴市公安局投案。案发后，被告人程存平已向德兴市公安局退出违法所得68万元，向德兴市人民检察院退出违法所得7.5万元，向德兴市人民法院退出违法所得20万元；被告人程胜已向德兴市公安局退出违法所得30万元，向德兴市人民检察院退出违法所得3.5万元,向德兴市人民法院退出违法所得5万元；被告人王长彬已向德兴市公安局退出违法所得15万元，向德兴市人民检察院退出违法所得3.5万元，向德兴市人民法院退出违法所得10万元。上述事实，被告人程存平、程胜、王长彬在开庭审理过程中亦无异议，且有以下证据1、德兴市公安局扣押决定书、扣押清单及扣押物品的照片、三被告人的常住人口查询信息、归案情况说明等书证；2、证人范某、祝某1、祝某2、唐某、祝某3、张某、徐某、蒋某、郑某、廖某、程某等人的证言；3、三被告人的供述与辩解；4、辨认笔录等相互印证。以上证据经过庭审质证，足以认定本院认为，被告人程存平、程胜、王长彬开设赌场，情节严重，其三人均已构成开设赌场罪,证据确实充分，应依法惩处。公诉机关指控被告人程存平、程胜、王长彬开设赌场罪的罪名成立，本院予以采纳。被告人程存平归案后能如实供述自己的犯罪事实，且退缴了大部分违法所得，本院依法对其从轻处罚；被告人程胜归案后能如实供述自己的犯罪事实，并且退缴了全部违法所得，本院对其从轻处罚；被告人王长彬主动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且退缴了全部违法所得，本院依法对其从轻处罚。对其三人适用缓刑不至于对所在的社区发生危险，本院依法对其三人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人程存平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。被告人程胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。被告人王长彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。四、被告人程存平、程胜、王长彬非法所得人民币一百六十二万五千元，予以上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长詹志瑾人民陪审员舒冬至人民陪审员刘拥民二〇一八年十二月十日书记员方媛

许宗旋受贿二审刑事判决书广东省阳江市中级人民法院刑事判决书（2014）阳中法刑二终字第10号：阳春市人民法院审理阳春市人民检察院指控原审被告人许宗旋犯受贿、贪污罪一案，于2013年12月12日作出（2013）阳春法刑初字第389号刑事判决。宣判后，原审被告人许宗旋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，听取上诉人的上诉意见及讯问了上诉人，认为本案的事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结原审判决认定：受贿罪（一）2012年至2013年间，阳西县农业和水务局通过政府采购向东莞保得生物工程有限公司采购2批水果产业带项目的化肥。2013年春节前，保得公司通过阳西县农业和水务局工作人员关某某送20000元，许宗旋收下这20000元。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋供述：2012年，我局有水果产业带项目需采购化肥，我安排程嘉彦、刘某某和关某某办理招投标事宜，6月开标时由东莞保得公司以225万中标。7月，保得公司有一对男女到办公室与我签合同后，该公司的女经理在我办公室给一个信封我并说谢谢我后离开，经我清点共1万元（一捆百元面值）。该化肥款我局于2012年9月报账。2012年下半年，我局又有化肥招投标项目，由何某某组织制定招投标事宜，9-10月开标时也由保得公司以50万元中标后不久，保得公司有一对男女到我办公室与我签合同，后该公司的女经理在我办公室给一个信封给我并说谢谢我后离开，经我清点共1万（一捆百元面值）。该化肥款我局于2012年11月报账。2013年春节前，关某某到我办公室把一个信封交给我并说是保得公司的人送2万元给我过节，我想由关某某送钱给我不妥当曾追出门叫他拿回去，但他说退不回去我就收下了，后经我清点共2万元（二捆百元面值）。保得公司与我局共签2次化肥供货合同，供完货并验收后，需由我局财会审核相关资料，再交我签名同意才能报账到县财局审核，审核同意后就由县财局直接支付货款给公司，所以保得公司送感谢费给我是希望我局尽快帮他们报账。2、证人关某某的证言：2012年3-5月，钟方敏介绍阳西邮政谢副局长向我了解化肥采购项目。5-6月，我局的化肥采购项目经县财局审批后，我将批文给谢副局长看时他为缩小中标范围、提高中标机率便叫我向程嘉彦、刘某某提出修改招标文件，开始他俩不同意，随后我按谢副局长的意思提出如按阳东中标经验修改后中标可给5万元推广费我们三人分时，他俩同意了。（6月我也曾向许宗旋汇报了修改投标文件）。接着，我将招标文件通过邮箱发给杨某（保得公司营销总监）修改并将修改后的招标文件报刘某某、程嘉彦和许宗旋审批，最后，在报送市交易中心时还在采购单位意见栏上注明“修改看附件”。6月底，市交易中心发报采购公告后，保得公司以235万元中标，我便电联杨某要求增加推广费而她同意了，不久后杨某与许宗旋局长签订了合同，并于12月供完货后收到货款。2013年1月，杨某以自己名义将10万元推广费存入银行卡后快递寄给我，我收卡并依她提供的密码（我手机号前6位）分5次共取出10万元后又将卡寄回给她。因我们同意并帮助保得公司做了修改招投标文件工作，使其中标机率增大（4家公司竞标，如不修改招投标文件，保得公司中标机率不会这么高），而招投标文件需经刘某某、程嘉彦、和许宗旋签名审批，收化肥后又需梁昌分发和梁某某做报账资料，所以取款当月，我在刘某某办公室将用报纸包住且有信封装的1.5万元放在他办公桌并说是推广费；在许宗旋办公室将用信封装的2万元放在他办公桌并说是厂家给的茶水费；在梁昌办公室给了他1千元作为项目验收费；在梁某某办公室给了他2千元作为验收费。2月某天晚上8时许，我在程嘉彦家门口将用信封装的2万元和水果交给他后离开，余款4.2万元由我自得，后用于日常花费光了。3、证人杨某的证言犯：2012年，阳西邮政谢副局长（我公司与国家、省市邮政局签有化肥经销合同）电联我说阳西农业和水务局有肥料采购的招投标，我公司从阳江政务大厅买得采购标书后决定参与投标。6月，我公司以223.5万元中标后，我和钟建新去到阳西农业和水务局，由我代表公司与许宗旋签订了《阳西县政府采购合同》。11月，我公司再次以49.75万元中标，由我公司业务代表去签合同或邮寄过去签合同。4、保得公司中标文件：保得公司参与阳西农业和水务局化肥采购项目并中标的有关招投标的书证材料；5、有机化肥发放签领表和发放现场照片：采购的化肥已发放给相关农户并签名。6、采购合同、验收报告、增值税发票：许宗旋与保得公司代表杨某签订采购合同，对保得公司供应的化肥同意验收，最后在保得公司申请付款时，许宗旋签名同意报账。7、采购文件确认函：经办人刘某某在复混肥采购单位意见栏注明“修改见附件”时，许宗旋在确认函上签名同意修改。（附修改内容）（二）2012年4月，阳西县农业和水务局实施水果产业带项目需要做节水滴灌设计时，被告人许宗旋安排刘某某等人办理相关事宜。随后，许宗旋经刘某某推荐同意由吕某某设立的江门市德施普农业科技有限公司承接设计工程并签订合同。期间，因德施普公司设计方案预算过低及没有设计资质，吕某某经过几次修改预算价格后，在许宗旋的帮助下，德施普公司成功挂靠阳江市正德设计咨询有限公司与该局签订了承接项目设计合同。当德施普公司完成项目设计时，经许宗旋签名同意向阳西县财政局报账后，正德公司于2013年1月收到了全部项目设计款。2013年春节前，吕某某从正德公司取得项目设计款后，即联系许宗旋并在其小车上送了一个装有45000元的黑色胶袋给许宗旋以感谢其的帮助，随后许宗旋收下了这45000元用作日常生活开支。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年，我局的水果产业带项目需搞节水灌溉设计，依设计图打预算报县财局审核后才办理招投标事宜，并由中标单位建节水项目。4月，刘某某带江门农建设计公司的吕某某到我办公室时，他讲该公司有资质做这种设计并提供工程队证书，而我了解到设计费不超30万元的不用招投标，于是经班子会决定由该公司做设计。2个月后，该公司做出图纸打好预算由我局送县财局审核，期间财局认为预算过低而修改2-3次价格，并认为设计缺资质需挂靠有资质的公司，于是何某某帮该公司联系挂靠阳江正德公司后与我局签合同。当设计全面完成时经我局向县财局报账，正德公司收到了23万元设计费。2013年1月，吕某某拿到设计费后找到我，因设计期间我曾问吕某某搞设计赚到钱要请我局人员吃饭和帮我局解决一些餐费，于是在我车上吕某某讲要感谢我（因公司无资质，感谢我对他工作的支持并希望以后还让他们做类似设计）后用黑色胶袋装四捆1万元和一捆5千元共4.5万元给我并提出以后要关照他。随后，吕某某按我意思把5万元交由梁某某去结算单位饭餐钱和修车费，但没有入正账，而我拿的4.5万元于日常使用了。2、证人吕某某的证言：2012年4月，我从陈瑞朝处得知阳西有荔枝灌溉项目并经他找到刘某某，由刘某某带我见许宗旋并介绍公司有设计资质等情况后，他叫我去现场测量并报价。一周后，许宗旋见到营业执照的经营范围有滴灌设计时，他同意德施普公司帮他局做勘察设计并签合同。当我公司做出方案和预算交给阳西农业局报到阳西财局审核时，财局先认为报价太低要修改，经几次修改确定设计费23.4万元后，财局又认为我公司无资质，我通过许宗旋找关则民联系挂靠到阳江正德公司，最后财局审核通过并将设计费打入正德公司。2013年春节前，我从正德公司拿到16万多元设计费后电联许宗旋并到阳西高速路口找到他，在他车上我交5万元（五捆百元面值）给他，他收下放入公文袋时说这5万元要留作自用，另叫我交4.5万元给他局财会处并当面电联财会说我去交钱。随后我到财会处将报纸或塑料袋包的4.5万元（五捆百元面值）交给一名男同志，但没有办理书面手续。我共送9.5万元给许宗旋和阳西农业局（送给谁5万元以查实为谁），目的是希望做完设计后，又想做安装工程。3、证人梁某某的证言：我局有水果产业带节水滴灌项目，由吕某某华负责做这个项目的设计，项目设计费用20多万元。2013年春节前某天中午，在许宗旋的办公室里，吕某某将回扣交给许宗旋后，许宗旋交5万元给我并说这是滴灌设计工程给回的经费。后来，我和王某某拿这5万元去支付了单位的饭餐费。4、证人何某某的证言：2011年我局有节水滴灌项目未建设，但2012上半年已搞好项目设计，由刘某某联系到江门设计公司的吕某某，当江门公司设计好将材料交阳西财局审核时认为不符合资质要求，关某某告知吕某某后，江门公司挂靠阳江正德公司与阳西农业和水务局签合同，实际设计还是江门公司。5、证人刘某某的证言：2012年3月，我局有荔枝产业带节水滴灌项目。我接到项目后，经梁金旺介绍认识江门市德施普公司的吕某某，并由吕某某带产品和工程图到我局，随后我向程嘉彦和许宗旋汇报，许宗旋同意由吕某某的公司设计。10天后，吕某某要求先定合同再设计并提供设计要求，随后吕某某在电子邮箱传了合同样式给领导过目后，由许宗旋与吕某某确定设计费。5月初，吕某某派人实地查看后于6月上旬做出项目设计初稿，因设计不科学我提出质疑并要求提供资质，后来吕某某提供有滴灌安装资质的工商营业执照并修改好设计，由关某某将材料交阳西财局审核。当德施普公司拿设计发票到财局报销时因没有资质报销资料被退回我局。7月，我轮岗后不知滴灌工程的事情怎样发展了。6、书证（节水灌溉工程勘察设计合同）：2012年6月6日，许宗旋代表阳西县农业和水务局与江门市德施普农业科技有限公司的吕某某签订合同；同年10月31日，吕某某背书声明该合同作废、债权债务关系终止。7、阳西县荔枝产业带项目节水灌溉工程项目资料：项目的设计方案、预算、设计图和器械配置等相关情况。（三）2012年，被告人许宗旋上任阳西县农业和水务局局长前，个体老板姚某某承接了该局的部分农田水渠工程并已完工（未验收）。2012年端午节前，因上述工程余款需要经许宗旋签名同意向阳西县财政局报账才能领取，为了报账时能得到许宗旋的支持，姚某某在许宗旋的办公室送了一个装有10000元的信封给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这10000元。2012年上半年，姚某某通过摇珠方式承接了该局的程村坡尾和溪头石港村委会的农田整治项目及程村坡尾老区建设项目。2013年春节前，姚某某为了上述工程能顺利验收和报账领款，在许宗旋的办公室送了一个装有30000元的信封给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这30000元。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年端午节前，姚某某来我办公室送给我一个装有1万元（一扎百元面值）的信封或袋子并说他有工程（我上任前已做好的农田水渠）未验收余款未拿，需找我报账，希望得到我的支持。2013年春节前，姚某某又来到我办公室送给我一个装有3万元（三扎百元面值）的信封或黑胶袋并说希望以后我能支持他，这4万元后被我日常使用了。姚某某接了我局的程村坡尾和溪头石港村委会农田整治项目及程村坡尾老区建设项目，其中2个共80万元的农田水渠工程是在我任职期间中标的，所以他送钱给我是想讨好我，希望工程验收和报账顺利；另外他在我任前的工程余款需找我报账。2、证人姚某某的证言：我搞农业合作社项目时，许宗旋给予很多指导和帮助，为感谢他对我的关照，2012年端午节前，我到他办公室给了他1万元（一扎百元面值），他收下后我离开。2012年上半年，我摇珠取得程村坡尾和溪头石港村农田整治项目及程村坡尾老区建设项目，为感谢许宗旋及加深感情，2013年春节前，我到他办公室给了他3万元（三扎百元面值），他收下后我离开。我分2次共给4万元许宗旋是让他多关照我，事后他没有退还钱给我。3、程村镇坡尾村委下黄竹村垌农田整治项目（老区建设项目）资料：2012年9月18日，许宗旋与阳西建筑工程公司姚某某签订工程合同；2013年1月16日扶贫办进行工程量签证后，阳西建筑公司申领了81822.27元工程款及其他相关材料。4、程村镇坡尾村委围垌农田综合治理项目材料：2012年7月28日，许宗旋与阳西水电建筑工程公司签订工程合同，2013年1月16日扶贫办进行工程量签证后，阳西水电建筑工程公司申领了424954.04元工程款及其他相关材料。5、溪头石港村下埂垌农田综合治理项目材料：2012年7月28日，许宗旋与阳西水电建筑工程公司签订工程合同，2013年1月16日扶贫办进行工程量签证后，阳西水电建筑工程公司申领了406626.04元工程款及其他相关材料。（四）2012年下半年，阳西粤富公司作为省农业龙头企业通过阳西县农业和水务局向省财政厅申请贷款贴息项目。2013年1月，因通过该局递交申报贷款贴息项目资料和向阳西县财政局申请领取贴息款时均需要经被告人许宗旋签名同意才能实施，为了申报项目和申领贴息款时能得到许宗旋的支持，该公司的陈某某在自己的办公室送了一个装有10000元的信封给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这10000元。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年下半年，阳西粤富公司（省农业龙头企业）向省财厅申请贷款贴息53万元时需向我局递交申请资料并加具意见，当省财厅批复并把贴息下拨到县财局后，又需经我局加具意见才能向县财局申请领款。12月，该公司顺利拿到53万元贴息后，我应老板陈某某的多次邀约而去到他办公室，他即拿出一个信封交给我，叫我以后多多支持他的工作，我收下信封后经清点共1万元（一捆百元面值），这1万元后被我自己使用了。2、证人陈某某的证言：2013年1月的一天，许宗旋电联我后来到我企业的研究所，在那我用报纸包了1万元给他。给钱许宗旋是因他是领导，快到春节要联络感情；也因我2012年申报贷款贴息补助项目需他帮助和签名。这1万元许宗旋后来没有退回给我。3、记账凭证、报账审批表、来账凭证：阳西粤富公司于2011年1月24日至6月21日（共五次）向银行还贷款利息573407.8元并于6月30日记账；2012年11月28日申请57万元贷款贴息经阳西农业和水务局同意报账；2012年12月21日阳西财政局汇划57万元到阳西粤富公司后，该公司于31日记账。（五）2012年上半年，阳西华发种养专业合作社（与阳西绿苑公司属同一老板经营）通过阳西县农业和水务局向省财政厅申请大棚资金扶持项目和向阳江市财政局申请冬种资金扶持项目。2012年端午节前，因通过该局递交申报资金扶持项目资料和向阳西县财政局申请领取扶持款时均需要经被告人许宗旋签名同意才能实施，为了申报项目和申领扶持款时能得到许宗旋的支持，该合作社的社长林某某在许宗旋的办公室送了一个装有10000元的信封给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这10000元。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年，阳西华发合作社向市农业局申请10万元冬种项目资金扶持（已报账拿钱）和向省申请20万元大棚项目资金扶持（未完工而未报账拿钱），因该社的项目申报和报账均需我局加意见。端午节前，社长林某某来到我办公室拿出一个信封给我，希望我局在该社向省市申报项目时能得到支持，我收下信封后经清点共1万元（一捆百元面值），这1万元后被我自己使用了。2、证人林某某的证言：2012年，阳西农业局下拨了10万元蔬菜基地的化肥、种子补贴给绿苑公司（与阳西华发合作社同老板），为感谢许宗旋，2012年的某一天，我到他办公室给了一个装有1万元（100张百元面值）的信封给他，他收下后我离开。这1万元许宗旋后来没有退还给我。3、林某某申报专项资金有关材料：2012年，阳西农业局下拨了10万元蔬菜基地的化肥、种子补贴给绿苑公司等情况。（六）2012年2月，阳西县农业和水务局需要对办公楼进行改造装修和建造农业检测站项目时，被告人许宗旋安排王某某等人办理相关事宜。随后，许宗旋经王某某推荐同意由个体老板莫某某挂靠阳西县第二建筑公司名义承接上述工程并签订合同。2012年端午节前，为了工程款能顺利报账和以后能承接该局的部分农田水渠工程，莫某某通过王某某在其办公室送了一个装有13000元的信封给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这13000元。2012年农历七月十四前，莫某某又将3000元交给王某某，要求其购买礼物送给许宗旋。当晚，王某某在许宗旋的办公室送了一个装有2000元的利是封给许宗旋，随后许宗旋收下了这2000元，余款1000元则由王某某自己占有。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年，我局经班子会决定装修办公楼和农产品检测站，我经王某某介绍认识泥水亮后，同意由他挂靠二建公司装修，而王某某负责监督。端午节前，我与王某某散步时，他拿一个信封给我说是泥水亮做我局装修赚了钱要多谢我并希望关照他做农田水渠工程，我当时就提出他没有资质，后经我清点共1.3万元（散装百元面值）。到中秋节前，我与王某某散步时，他又拿一个信封给我说是泥水亮叫他转交的并又说想我关照他做农田水渠工程，后经我清点共2千元（散装百元面值）。这1.5万元后被我使用了。泥水亮送钱感谢我是因他做我局的装修工程赚了钱，希望工程款能顺利报账，同时还想接我局的农田水渠工程做。2、证人王某某的证言：2012年2月，我局需改造装修办公楼，我推荐莫某某后经局决定由他做改造工程（20万元）和农产品检测站工程（5万多元）。端午节前，莫某某到我办公室问许宗旋会否旅游时，他拿一袋钱（估计1万元）给我并叫我陪许宗旋去旅游，我收下后将钱放在抽屉。当晚，我与许宗旋散步回到我办公室时，我把钱（原样）交给他并说莫某某做工程赚了钱送的，希望以后还有工程做，他就收了钱。到七月十四前一天，莫某某叫我到他家附近后给3千元叫我买手信给许宗旋过节，我收下后于当晚在他的车或办公室把2千元（利是袋装着）交给他并说是莫某某给的过节钱，我放下后离开，而余款1千元我拿了，事后我告知了莫某某。莫某某的工程款已结清，因做工程赚了钱且报账快，同时希望许宗旋以后将局的工程分些给他做，莫某某就送钱感谢许宗旋。3、证人莫某某的证言：2012年2、3月，我经王某某介绍认识许宗旋后未经招投标承接了阳西农业局的办公楼装修工程（20多万元）和农产品检测站工程（6万多元）。因我接工程赚了钱，想送钱多谢许宗旋并希望他以后给工程我做，端午节前，我在王某某办公室问许宗旋会否旅游时，拿1.3万元（一捆和30散张百元面值）给王某某叫他陪许宗旋去旅游，他收下后扔进抽屉，后来王某某说已把钱交给许局。七月十四前，王某某到我家附近时，我在他车上给3千元（30散张百元面值）他安排买东西给许宗旋，后来王某某说已安排好。4、莫某某装修工程施工合同及工程款审批支付材料：莫某某装修工程施工合同及工程款审批支付的情况。（七）2012年，阳西丰诚凉粉草合作社（与阳西天天诚公司属同一老板经营）通过阳西县农业和水务局向阳江市财政局申请南药种植资金扶持项目。2013年3月，因通过该局递交申报资金扶持项目资料和向阳西县财政局申请领取扶持款时均需要经被告人许宗旋签名同意才能实施，为了感谢许宗旋在申报扶持项目和申领扶持款时的支持及希望许宗旋在业务上能帮忙走关系，该合作社的经理陈某某在许宗旋的小车上送了一个装有40000元的黑色塑料袋给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这40000元并为该合作社走关系花费了8000元，余款32000元则占为己有。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年年尾，丰诚凉粉草合作社向市局申请南药种植资金20万元时需向我局报送申请材料并审批加具意见后才能报送市局批准，经同事告知情况后我同意了该合作社向市局申请资金。2013年3月，我去天天诚公司时，薛某某（同为丰诚凉粉草合作社长）说想他为其天天诚公司申报省龙头企业，他或陈经理便给了4万元叫我帮他到广州为申报龙头企业走关系，同时因合作社的南药项目他还给6万元回笼资金我局作为工作经费来开支饭餐费（黑色塑料袋共装十万，即十捆百元面值）。3月18日，我为天天诚公司申报龙头企业做了申报书并去了一次广州，用了8千元后得到省厅同意该企业申报龙头企业并已做了项目书，而余款3.2万元存在我个人农行卡上。另外6万元我在酒店与王某某、黄超宝吃饭时就交给了梁某某，并对三人讲是从天天诚公司拿回的资金，还叮嘱梁某某告知何某某后拿钱去结饭餐费，而余款作为工作经费列入单位小金库资金，但没有入单位正账。2、证人陈某某的证言：阳西丰诚凉粉草合作社通过阳西农业局申报争取到20万元南药专项资金，该资金于2013年1月31日由阳西财局下拨到合作社，随后，阳西农业局的同志（不知名）电联我要求给钱他局作经费，我多次请示薛某某同意后，从下拨的20万中拿出10万元给农业局作经费。3月的一天晚上，我电联许宗旋到我家附近后在他车上，我将10万元给了他并说6万元是给农业局作经费，4万元是感谢他，希望他以后在其他业务上帮忙走关系，交钱后我就下车了。3、证人薛某某的证言：2012年，阳西丰诚凉粉草合作社向财政申请20万元拨款扶持种植业时需经阳西农业局审批，2013年1月31日该款下拨到了合作社。而在2012年年尾，阳西农业局的人（女性）电联我赞助农业局，但我未答应。后合作社陈某某多次请示我是否赞助阳西农业局，经我同意从20万元中赞助一些钱给阳西农业局，具体赞助多少钱陈某某才清楚。4、证人梁某某的证言：塘口镇的天天诚凉粉专业合作社有一个南药种植项目需经我局审批。为在项目审批时得到方便，2013春节前一天晚上，许宗旋叫我和邓国边、王某某到阳西县高王酒店等他吃饭，他则开车去塘口镇拿钱。半小时后，许宗旋拿了6万元交给我并说是天天诚给的钱，要求我们拿这些钱去支付高王酒店的饭餐费及单位对面修车厂的修理费。晚饭后，我们就拿6万元支付了饭餐费和修车费。5、阳西县塘口丰诚凉粉草专业合作社向财政申请20万元拨款扶持种植业时经阳西农业局审批的材料：2012年，丰诚凉粉草合作社申请南药种植资金20万元时，向被告人许宗旋单位报送申请材料并审批加具意见的情况。综上，被告人许宗旋利用职务之便，先后7次收受他人财物共计172000元，为他人谋取利益。贪污（一）2012年中秋节前，被告人许宗旋从阳西县农业和水务局的小金库内领钱出来作为出差广州的费用，出差回来后，许宗旋与梁某某、韩某某核对余款数额发现剩余20000元时，许宗旋决定与梁某某、韩某某共三人将余款进行私分侵吞。随后，许宗旋先留10000元自用，然后在办公室内将10000元交给梁某某并吩咐他要分5000元给韩某某，梁某某收下钱后除自留了5000元外，还在办公室内将其余的5000元交给了韩某某。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋供述：2012年中秋节前，我从局的小钱柜借钱出差广州回来后与梁某某、韩某某对数，因剩余3万元，我决定与梁某某、韩某某3人私分，每人各分1万。后我在办公室将2万元交给梁某某，让他分1万给韩某某并建议他们将钱用于中秋节与财政、审计等部门走关系或自由支配，而我拿的1万元则用于私人走关系。这次分钱未经班子讨论决定，也无办签领，单位其他人对此不知情。2、证人梁某某的证言：2012年中秋节，许宗旋在办公室交1万元给我，并叫我拿5千元给韩某某，自己留5千元，作为奖励补助。我收下后根据他的意思交5千元给韩某某时她收下了。许宗旋这1万元是小金库的资金，可能是从项目截留的，也可能是许宗旋临近中秋节从个体老板那拿回没有放入小金库而直接分给我们，他自己也得到钱，但不知有多少。3、证人韩某某的证言：2012年中秋节前的一天，我在办公室时，梁某某拿一个信封交给我说是许宗旋给我过中秋节的，我明白这是小钱柜的钱，经清点共5千元（百元面值），后这5千元被我日常使用了。（二）2013年春节前，被告人许宗旋吩咐梁某某从韩某某保管的小金库内领取了100000元并由梁某某暂为保管。不久，许宗旋让梁某某提出这100000元拿到他办公室时，许宗旋决定与梁某某、韩某某共三人以春节特殊补贴的名义将该款进行私分侵吞。随即，许宗旋先留50000元归自己使用，然后在办公室内将50000元交给梁某某并吩咐他要分10000元给韩某某，梁某某收下钱后除自留了40000元外，还在办公室内将其余的10000元交给了韩某某。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋供述：2013年春节前，我叫梁某某在我局的小钱柜拿10万元出来后，我决定保留5万元，而另外5万元交给梁某某，叫他分1万元给韩某某并吩咐他们将钱用于与财政、审计等部门走关系或自由支配，而我拿的5万元则有3万多元用于私人走关系，余款1万多元用于自己平时开支。这次分钱未经班子讨论决定，也无办签领，单位其他人对此不知情。2、证人梁某某的证言：2013年春节前，许宗旋吩咐我从韩某某手中提出10万元回笼资金由我暂保管。某天，许宗旋叫我把从单位小金库提出10万元拿到他办公室，我上到他办公室时他说“一年工作辛苦了，这10万元作为春节特殊补助，我拿5万元，你拿4万元，分1万元给韩某某”。当天，我即按他的指示将1万元交给韩某某并向她讲明了领导的意思，韩某某知道这1万元是从我提出的10万元分出来的就收下了。3、证人韩某某的证言：2013年除夕前一天，我在办公室时梁某某拿一个信封到我台面并说是许宗旋给我过节的，因许宗旋讲过过年会给点奖励我，所以我明白这是许宗旋从小钱柜里拿出奖励我和梁某某及其自己的钱，经我清点共1万元元（百元面值），这1万元我一直放在家里。春节这次分钱，许宗旋和梁某某也有份，但不知他俩分了多少钱。贪污罪的综合证据：1、被告人许宗旋的供述：我任局长期间，小金库共有200多万元：1、2012年5-6月种子经营收入约60万元；2、自行实施项目（产粮大县和高产示范等）套取约100万元；3、企业申请项目经费后返还经费约20万元；4、机械租赁收入约10万元；5、三名停薪留职人员每年回缴9万元。资金是韩某某保管，小部分由梁某某保管。当需从小钱柜开支时由班子会决定，但每笔均需我口头同意，我经手用小钱柜资金时会叫梁某某到韩某某处拿，其他人经我同意后如何去财会拿钱我不清楚。2、证人梁某某的证言：我局小金库早已存在，资金由韩某某保管，没有入正账。自许宗旋任局长以来资金约有200万元，包括项目回笼资金、经营种子分成和三名干部外出做事每年共回缴9万元。回笼的资金，由许宗旋自行从项目实施单位拿回，或叫副局长拿回，亦或叫项目实施单位交给韩某某，有时实施单位会交给我转交韩某某或由我依许宗旋吩咐直接付餐费和其他用途。小金库的资金除许宗旋吩咐直接使用外，余款由韩某某存入银行私人账户，在资金用完或不够时，许宗旋会吩咐我和韩某某结清并注销账户，当再有回笼资金时，许宗旋会吩咐韩某某存入新开私人账户。许宗旋也曾吩咐我在邮政银行开私人账户存过20-30万元（均已交许宗旋开支），该账户结清数目后已注销。对于小金库的资金，许宗旋有笔记本记录余额（不记录使用情况）并会与我和韩某某核对。小金库资金使用包括：1、许宗旋需用钱并确定金额时我直接交给他支配（不回票核对或报销）；2、许宗旋会叫我或王某某或机关事务股长拿小金库资金结清接待饭餐费（不回票）；3、许宗旋叫我结清局机关事务股接待挂单饭餐费（不回票）。3、证人韩某某的证言：我局自许宗旋任局长后设有小金库，而小金库资金由我在开私人账户保管（没有存入私人资金），其中2012年我在农行开两个账户（6228481165052103611存过787232元及利息60.71元；6228481164796831017存过450004元及利息；两账户于2012和2013年注销）；2013年我在邮政银行开账户（621098599100377901存过219200元及利息44.64元，同年注销），三个账户共存资金1456436元及利息268.27元。另外还有部分钱（数额不详）在梁某某处保管。小金库资金包括三名停薪留职的钱和我局收取的屋租及我局销售种子的钱和项目倒扣的钱。小金库资金开支多数由许宗旋叫梁某某通知我从小金库提钱出交给梁某某，而梁某某不在时许宗旋曾叫我提钱出直接交给他，但我不知这些钱如何使用了。4、银行查帐单：梁某某证实春节的10万元补助暂存于其账户内。03611号，韩某某证实春节钱由此开支，但未能明确具体哪笔。11017号、88515号，韩某某证实中秋钱由此开支，未明确具体哪笔。综上，被告人许宗旋利用职务之便，先后2次与他人共同侵吞公款120000元，其中许宗旋从中得到60000元。另查明：2013年4月，纪检监察机关对被告人许宗旋进行调查谈话期间，其如实交代了办案机关尚未掌握的犯罪事实。案发后，被告人已主动退清了涉案赃款共计314800元。全案综合证据如下：1、交办案件线索通知书、立案决定书、拘留证、逮捕证：2013年5月20日，市纪委移送线索市检院，同日市检察院指定阳春检察院管辖；21日阳春检察院决定立案，同日刑事拘留，31日决定逮捕，6月3日执行逮捕。2、退赃凭证：2013年5月18日，许宗旋向阳西纪委退缴赃款200000元；8月27日，阳春检察院暂扣许宗旋的涉案款114800元，该款由伍安健代缴。4月24日，袁丽彬、李春周、黄敦华、共育忠、孙显杰、何某某、关则冠（七人）向阳西纪委各退缴赃款15000元，合计105000元。3、任职证明、个人简历、户籍资料：2012年2月15日起，许宗旋任阳西县委农办主任；同月17日起，许宗旋任阳西县农业和水务局局长。4、到案说明：2013年5月20日，阳江市检察院指定阳春市检察院管辖；21日，市纪委将许宗旋交由检察机关控制并带回协助调查。原审认为，被告人许宗旋无视国家法律，利用其担任阳西县农业和水务局局长的职务之便，非法收受他人财物共计172000元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪；被告人许宗旋还利用职务之便，与他人共同侵吞单位的公款120000元，自己从中得到60000元，其行为又构成贪污罪，依法应予惩处，并实行数罪并罚。鉴于被告人许宗旋能主动向办案机关投案，并如实供述了其受贿的主要犯罪事实，庭审中当庭认罪，是自首，并主动退清了受贿所得款172000元，对受贿罪依法可以适用减轻处罚。被告人许宗旋虽然主动向办案机关投案并供述了其贪污的犯罪事实，但是其在庭上否认其贪污单位公款的主要犯罪事实，对贪污罪依法不能认定为自首，鉴于其能自动投案，并在案发后主动退清了贪污的公款120000元，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人许宗旋犯受贿罪及贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。辩护人提出被告人许宗旋主动投案，积极退清赃款及受贿罪构成自首，请求对被告人许宗旋从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。但辩护人提出被告人许宗旋庭上对贪污罪的辩解不影响自首成立的辩护意见，经查，被告人许宗旋在法庭上对贪污犯罪的主要犯罪事实予以否认，不符合自首的构成要件，依法不能认定为自首，辩护人的该辩护意见，理由不成立，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条，第三百八十五条第一款，第六十七条第一款，第六十三条第一款，第六十四条，第五十六条的规定判决：一、被告人许宗旋犯受贿罪判处有期徒刑九年；犯贪污罪判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年；总和刑期十九年，剥夺政治权利三年，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。二、被告人许宗旋退出的受贿款172000元，贪污款120000元，依法予以没收，上缴国库。上诉人许宗旋上诉提出：1、原审判决关于受贿罪的事实认定部分有错，加重了上诉人的罪责，依法应予纠正。原审判决仅凭阳西丰诚凉粉草合作社经理陈某某的证言认定上诉人受贿32000元证据不足，与事实不符。2、原审判决认为上诉人在庭上否认贪污单位公款的主要犯罪事实，不能认定上诉人具有贪污罪的自首情节，这是不公正的。3、原审判决未充分考虑上诉人的减轻情节，对上诉人的量刑畸重。请求二审改判上诉人八年以下有期徒刑。经审理查明：原审判决认定上诉人许宗旋犯受贿罪、贪污罪的事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。对于上诉人许宗旋上诉所提意见，经查，（一）认定上诉人收受阳西丰诚凉粉草合作社经理陈某某送的32000元的事实，有行贿人陈某某的陈述证实，陈某某证实送钱给上诉人是感谢上诉人，证人薛某某、梁某某的证言也佐证了陈某某的陈述，上诉人许宗旋对收取了32000元并存在自己个人农行卡上的事实也作了供述，上诉人收受陈某某送32000元的事实清楚，证据确实充分，足以认定，上诉人辩解这32000元是准备为陈某某的企业申报龙头企业走关系的费用仅有其一人的供述证实，不予采纳。（二）上诉人许宗旋在法庭上供述从单位小钱柜取出的120000元是用于走关系及送礼，不承认是侵吞该公款，而从中分得45000元和15000元的财会人员梁某某、韩某某均证实这些钱是作为过节补助分的，这说明上诉人在法庭上没有如实供述自己贪污的犯罪事实，故原审法院认为其犯贪污罪不能认定为自首是正确的，上诉人认为其犯贪污罪应认定为自首的上诉意见理据不足，不予采纳。（三）原审已考虑上诉人犯受贿罪具有投案自首情节，对其减轻判处了有期徒刑九年，上诉人称原审未考虑其减轻情节对其量刑畸重的上诉意见理据不足，不予采纳。鉴于上诉人犯受贿罪有投案自首情节，又退清全部赃款，有一定的悔罪表现，对其犯受贿罪可再予从轻

崔某某、柴某某犯滥用职权罪二审刑事判决书甘肃省定西市中级人民法院刑事判决书（2016）甘11刑终181号：通渭县人民法院审理通渭县人民检察院指控被告人宋某某犯贪污罪、滥用职权罪、受贿罪，被告人崔某某、柴某某犯滥用职权罪一案，于2016年11月7日作出（2016）甘1121刑初76号刑事判决。宣判后，原审被告人宋某某、崔某某、柴某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理。现已审理终结原判决认定，被告人宋某某于2011年1月至2013年3月担任通渭县国土资源局局长期间，与担任通渭县国土资源局会计的被告人崔某某和时任通渭县国土资源局党支部书记的被告人柴某某滥用职权，致使公共财产损失分别为3019934.1元、2078444元、1188783元。被告人宋某某利用职务便利，非法占有公共财物560000元，索贿60000元。具体事实是：（一）2011年4月，宋某某、崔某某通过与通渭县恒利印刷厂经理杨某某签订虚假“印刷品合同书”，套取基本农田划定保护专项资金200000元到账外，用87227元购买小轿车一辆供单位使用，其余112773元用于单位拜年、送礼等支出。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：2011年在基本农田划定工作中，他安排崔某某制作虚假的印刷品承印合同书将财政拨付的用于工作的结余资金20万元套到账外。所套出的资金支出以崔某某提供的条据为准。2、被告人崔某某的供述：2011年3月，他与印刷品承印老板杨某某制作虚假的《印制品承印合同书》套取20万元到账外，1万元交与杨某某用于纳税。由他保管的19万元中，8万多元在他名下给单位购买大众轿车一辆，其余的单位用于跑项目、送礼等支出。3、证人杨某某的证言：杨某某是通渭县恒利印刷厂总经理。2011年3月，崔某某让他帮个忙与通渭县国土局签个假合同，走个账。他答应后就以妻子张金霞的名字换了一张20万元的发票，并按崔某某的要求出了一份合同。通渭县国土局支付了20万元，19万元崔某某拿去了，1万元他收了换税票的钱。4、印刷品承印合同书及相关票据：2011年3月12日，通渭县国土局与通渭县恒利印刷厂签订《印刷品承印合同书》，通渭县国土局向通渭县恒利印刷厂支付200000元。5、购车收据、机动车合格证、机动车销售统一发票、崔某某提供的通渭县国土资源局帐外资金收入支出统计表（2）：2011年，通渭县国土局在崔某某名下在定西市富燧汽车贸易有限公司购买轿车一辆，支出87227元。（二）2011年4月至7月，宋某某通过甘肃方家不动产评估咨询有限公司定西业务部负责人曹某某，以虚增土地使用权价格评估费的方式套取评估费458872.1元，其中曹某某按宋某某的安排将其中300000元存入李某某2的银行账户，之后宋某某用于在四川省成都市购买商品住宅楼，该住宅楼于2016年4月11日被通渭县人民检察院依法查封，其余158872.1元立案后已追缴。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：他任通渭县国土局局长期间，通渭县国土局与甘肃方家不动产评估咨询有限公司发生土地评估业务中，他安排崔某某和曹某某虚增评估费40万元左右，用于送礼、吃饭。2011年9月3日，他以妻子昝某某的名义在成都市武侯区聚福路777号保利花苑购买了住宅一套，总价约77多万元。2、证人曹某某的证言：2011年，宋某某刚担任通渭县国土局局长，他到通渭县国土局结算评估费，签订付款合同时，宋某某说县国土局到省上跑项目需要一些资金，让他在评估费上再加一些。此后，根据宋某某的要求，他先后在几十份《评估报告》中多收取了三十多万元。2011年9月2日，宋某某来到他的办公室，以要在成都买房子为由，让他给李某某2的账户打了30万元。2015年11月，宋某某找到他，让他在检察院调查时就说，那三十万元已分三次还了。3、证人张某某关于建设用地报批评估报告的情况说明：建设用地报批市局一律要求附评估报告，否则不予评估。4、甘肃方家不动产评估咨询有限公司评估费统计表：甘肃方家不动产评估咨询有限公司共向通渭县国土局提供16份《评估报告》，应收评估费242327.9元，实收729200元，多收458872.1元。5、关于土地价格评估收费的通知：国家计委、国家土地管理局【1994】2017号文规定的宗地地价评估收费标准及基准地价评估收费标准。6、通渭县国土局记账凭证、支付土地评估费发票、土地资产评估协议书、土地估价报告：2011年4月至7月，通渭县国土局经崔某某核后分四次向甘肃方家不动产评估咨询有限公司支付评估费用72.92万元。7、李某某2银行卡存款凭条:2011年9月2日，曹某某向李某某26228480462292346519账户存款300000元。8、商品房买卖合同及相关条据、扣押笔录及清单、昝某某证言、查封涉案房屋照片：2016年4月11日，通渭县人民检察院依法对宋某某在其妻昝某某名下以789264元购得的成都市武侯区聚福路777号1幢1单元903号住宅查封。9、查封、扣押财物清单:2016年1月26日，通渭县人民检察院依法对曹某某现金158872.10元追缴。10、借条:2012年1月16日，崔某某向曹某某借款100000元。（三）2011年6月28日，宋某某、柴某某、崔某某通过制作虚假“土地补偿费领取花名册”套取“兰-郑-长输油管道”项目土地补偿安置费604882元到账外，除用于办公购彩电支付1059元外，其余603823元用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。2015年4月8日，通渭县国土局将上述款项上缴国库。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：他安排王某某具体操作，先后在“兰-郑-长输油管道”项目和“中贵输气管道”项目中套取资金60多万元和95万多元，共计155万多元。其中约110万元由会计崔某某管理，单位使用；45万元左右由出纳李某某1管理，单位使用。所套出的资金支出以崔某某提供的条据为准。2、被告人崔某某的供述：2011年、2012年，宋某某、柴某某、王某某、张某某、徐某某商量套取“兰-郑-长输油管道项目”和“中贵输气管道项目”中结余的155万多元项目资金到账外，资金套出后，由他管理的110多万元给单位职工发福利426840元、送礼569980元、招待费53160元、办公费1059元、购车53643元。3、被告人柴某某的供述：2011年2月，宋某某任通渭县国土局局长，宋某某召集他和王某某、张某某、徐某某商量后，他在虚假的“兰-郑-长工程补偿费领取花名册（漏补）”和“兰郑长土地征用补偿安置费花名册”上签了字，套取“兰-郑-长输油管道项目”结余资金60多万元到账外。4、崔某某提供的通渭县国土局套取兰郑长输油管道、中贵输气管线项目资金的三次会议记录：经宋某某召集，通渭县国土局相关人员讨论决定，将“兰-郑-长输油管道”项目和“中-贵输气管线”项目结余的一百五十多万元拿出来用于职工福利、通过天耀公司给政府买车。5、崔某某提供的通渭县国土局套取兰郑长输油管道项目资金604882元记账资料复印件。6、何某某书写的领条6张，其中第1-3张领到土地补偿费249370元，150000元，205512元，共计604882元。7、通渭县国土局账外资金收入、支出统计表（1）及崔某某提供的资金支出条据复印件：“兰-郑-长输油管道”项目套取的604882元，全部用于单位招待费、拜年、送礼等支出。8、通渭县农村信用合作社电汇凭证：2015年4月8日，通渭县国土局分两笔向通渭县财政局电汇1567568.40元。（四）2011年12月20日，宋某某、王某某（另案处理）、崔某某通过制作虚假“土地补偿费领取花名册”套取“中-贵输气管线”项目土地补偿安置费500123元到账外，除用于购车支付53643元外，将446480元用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。2015年4月8日，通渭县国土局将上述款项上缴国库。2012年9月25日，宋某某、王某某（另案处理）通过制作虚假“土地补偿费领取花名册”，套取“中-贵输气管线”项目土地补偿安置费453069元到账外，除用于办公支付会务费2000元外，其余451069元用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。2015年4月8日，通渭县国土局将上述款项上缴国库。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：他安排王某某具体操作，先后在“兰-郑-长输油管道”项目和“中贵输气管道”项目中套取资金60多万元和95万多元，共计155万多元。其中约110万元由会计崔某某管理，单位使用；45万元左右由出纳李某某1管理，单位使用。所套出的资金支出以崔某某提供的条据为准。2、被告人崔某某的供述：“兰-郑-长输油管道”项目是2007年的项目，宋某某于2011年2月任局长后，安排制作了虚假的“兰郑长输油管线工程补偿费领取花名册（漏补）”、“兰郑长土地征用补偿安置费发放花名册”，套出项目资金60多万元。“中贵输气管道”项目是2011年的项目，宋某某安排制作了虚假的“中贵输气管道土地补偿发放花名册”，套出项目资金90多万元，其中50多万元由他保管单位帐外支出使用，40多万元有李某某1保管单位帐外支出使用。3、同案人王某某的供述：“中贵输气管道”项目完工后账面结余953192元。在宋某某安排下，何某某制作虚假表册，经他签字审核套取补偿款953192元。4、证人李某某1的证言：李某某1是通渭县国土局出纳。“兰-郑-长输油管道项目”和“中贵输气管线项目”的征地由鸡川土地管理所负责。程序是由鸡川土地管理所何某某等人编造征地补偿花名册，分管征地工作的副局长签字后，经局长签字支付，然后她按花名册上的金额给经办人开具现金支票。通渭县国土资源局“兰-郑-长输油管道项目”涉及的金额分别为249370元、15000元、205512元均属崔某某所开，具体支付给谁她不知道。“中贵输气管线项目”涉及的金额分别为500123元、171000元、282069元均是她开的，500123元具体向谁支付了不清楚。171000元她根据崔某某编造的花名册给职工发放了中秋节补贴，剩下的20000元她存在银行保管着。282069元何某某交给了她保管。2015年3月26日，单位召开“专题研究对照八项规定纠正发放补贴等问题”的会议，柴某某安排从职工处收回以前发放的福利费，她就给王某开了7210元的收据，给其余84人每人开了14410元的收据。因为时间紧，职工没交钱，就从私人处借了1218074元，一并和甘肃天耀草业有限公司转来的34万元上缴了县财政。5、证人何某某的证言及其《关于套取中贵输气管道征地补偿费的情况说明》：何某某是通渭县国土局鸡川国土所所长。2011年6月和2012年7月，宋某某和王某某安排让他编造虚假的花名册，把剩余的中贵输气管道补偿费套出，他就按财务人员提供的数额编造了2011年、2012年中贵输气管道土地补偿发放花名册三份交给了财务人员，但没有经手套出的钱款。2015年4月，为了应付通渭县检察院的调查，柴某某安排他按套取的数额写了六张领条，重新做账，李某某1还给每个职工开了一份收到上交款的收据。6、证人杨某1、祁某某的证言及张某某、李某的情况说明：杨某1、祁某某、张某某、李某均是通渭县国土局职工。宋某某在位期间，多次向单位职工发放福利。2015年4月，单位办公室通知在花名册上签名，李某某1给每人发了一张收据，但实际没有交钱。7、崔某某提供的通渭县国土局套取兰郑长输油管道、中贵输气管线项目资金的三次会议记录：经宋某某召集，通渭县国土局相关人员讨论决定，将“兰-郑-长输油管道”项目和“中-贵输气管线”项目结余的一百五十多万元拿出来用于职工福利、通过天耀公司给政府买车。8、崔某某提供的通渭县国土局套取中贵输气管线项目资金953192元记账资料复印件。9、何某某书写的领条6张，其中第4张领到土地补偿费500123元。第5-6张领到土地补偿费171000元、282069元，共计453069元。10、通渭县国土局账外资金收入、支出统计表（1）及崔某某、李某某1提供资金支出条据复印件：崔某某保管的“中-贵输气管线”项目套取的500123元，办公费支出1059元，其余用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。李某某1保管的“中-贵输气管线”项目套取的453069元，办公费支出2000元，其余用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。11、通渭县农村信用合作社电汇凭证：2015年4月8日，通渭县国土局分两笔向通渭县财政局电汇1567568.40元。（五）2011年、2012年，在实施通渭县土地整理项目中，宋某某、柴某某、崔某某通过向土地整理项目实施人收取不可预见费和验收费1216193元到账外，除用于办公支出27410元外，其余1188783元以单位招待费、送礼、职工福利等支出。其中50000元经宋某某决定给通渭县国土资源局班子成员柴某某、张某某、王某某、徐某某、崔某某五人各发奖金10000元（该50000元已追缴）。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：2011年、2012年间，因项目实施完验收需要资金，他和柴某某商量让项目实施老板给县国土局捐献些钱，捐献来的钱除用于项目验收外，其余的用于给职工发放福利、给领导拜年等支出。2011年或2012年年底的时候，他召集班子成员柴某某、张某某、王某某、徐某某及会计崔某某开会，决定给五人各发奖金1万元。2、被告人崔某某的供述：2011年、2012年，在土地整理项目中，收取不可预见费和验收费100多万元，由他保管，用于送礼等支出。2012年年底，宋某某给他和柴某某、王某某、张某某、徐某某每人发放奖金1万元。3、被告人柴某某的供述：他分管土地整理项目时，在宋某某多次安排下，他打电话向项目实施人按工程造价的百分之二点五左右收取了验收费。2012年底，宋某某召集他和王某某、张某某、徐某某、崔某某开会，在其它员工不知情的情况下，各领取奖金1万元。4、同案人王某某的供述：2012年底，宋某某召集他和柴某某、张某某、徐某某、崔某某开会，在其它员工不知情的情况下，各领取奖金1万元。5、证人徐某某、张某某的证言：2012年底，宋某某召集柴某某、王某某、张某某、徐某某和崔某某开会，在其它员工不知情的情况下，各领取奖金1万元。6、查封、扣押财物清单及现金缴款单:2016年4月19日、20日，通渭县人民检察院依法对柴某某、崔某某、王某某、张某某、徐某某现金50000元追缴。7、土地整理项目协议书、中标通知书、项目资金报账清单、财政专项资金审批表、拨款发票：通渭县国土资源局与甘肃正立建筑安装（集团）有限公司等单位协议实施甘肃省通渭县陇山乡堡子梁土地整理等项目。8、证人安某的证言：他在甘肃正立建筑安装公司任项目经理期间做过两次土地整理项目，具体财务由胡某某负责。9、证人胡某某的证言：胡某某是甘肃正立建筑安装（集团）有限公司总经理。2010年至2012年，正立公司共在通渭县实施五个土地整理项目，都是柴某某打电话要收项目验收费，陇山乡堡子梁土地整理项目中通过付某带给了崔某某现金75000元，陇山乡古湾村土地整理项目中通过南某某带给了崔某某现金80000元，平襄镇中林村土地整理项目安排会计付某某转给了崔某某139080元，什川乡油坊岖村土地整理项目安排会计付某某转给了崔某某99213元，华家岭乡世歌尧村土地整理项目让史某某转给了崔某某88900元。10、证人付某的证言：2011年国庆节后不久，他按照胡某某的安排，将通渭县国土局要的75000元验收费亲自交给通渭县国土局会计崔某某。11、证人南某某的证言：2012年，他去甘肃正立建筑安装（集团）有限公司办租赁费结算手续时，胡某某把通渭县国土局要的80000元验收费装在一个档案袋里，让他转交给了通渭县国土局的会计崔某某。12、银行电汇凭证：甘肃正立建筑安装（集团）有限公司于2011年6月20日、2012年12月27日，分两次向崔某某6222022707001621786账户电汇99213元、139080元。13、证人史某某的证言：2011年12月，胡某某给了她一张写有崔某某、账号及金额的白纸条和装有八九万现金的黑塑料袋，让她把现金打到了崔某某的账户。14、证人赵某的证言：赵某为临洮县水利建筑安装工程有限责任公司副经理。临洮县水利建筑安装工程有限责任公司实施2011年通渭县襄南乡东坪村土地整理项目（2标）、2012年陇山乡古湾村土地整理项目（2标），当时郑某某给他打电话说通渭县国土局要收取一定的验收费、检查费等，他安排让郑某某按通渭县国土局的要求去办。15、证人郑某某的证言：他在负责实施2011年通渭县襄南乡东坪村土地整理项目（2标）、2012年陇山乡古湾村土地整理项目（2标）时，按照柴某某的要求，交给崔某某项目验收费129000元、不可预见费182000元。16、证人魏某某的证言：魏某某是渭源县水利工程公司经理。邵某某借用渭源县水利工程公司的资质，以渭源县水利工程公司的名义和通渭县国土局签订施工合同，实施通渭县马营镇西山村土地整理项目，项目经理是朱卫东。17、证人邵某某的证言：他借用渭源县水利工程公司资质实施2012年通渭县马营镇西山村土地整理项目，由田某某负责施工。他按照柴某某的要求，以现金形式直接交给通渭县国土局会计3.8万元验收费。项目缺点是没有栽树，价款是31255元，通渭县国土局说交4万元左右的钱就可以不在工程中栽树，田某某就交了。18、证人杨某某的证言：杨某某是甘肃宏远建设工程集团有限公司办公室主任。甘肃宏远建设工程集团有限公司第六项目部在2011年实施襄南乡东坪村土地整理项目（1标），2012年实施通渭县陇山乡古湾村土地整理项目（3标），项目资金直接付给第六项目部，项目负责人是李春来。19、证人李某某的证言：他姐夫李某借用甘肃宏远建设工程集团有限公司资质实施2011年襄南乡东坪村（1标）土地整理项目和2012年陇山乡古湾村（3标）土地整理项目，根据通渭县国土局的宋某某或者柴某某的安排，他分三次向通渭县国土局交了175000元的验收费或不可预见费。其中135000元是他安排韩桂凤转账到崔某某的银行账户里，40000元是他安排韩桂凤把现金直接交给了崔某某。20、证人王某的证言：王某是定西市金泉水利水保工程有限责任公司项目经理。2012年，他负责实施通渭县第三铺乡万岔等村土地整理项目和通渭县华家岭乡黄鹤滩村土地整理项目（1期）。柴某某或者崔某某电话要求交纳验收费，他按照工程款的百分之二点五交了第三铺乡万岔等村的土地整理项目验收费7万多元，华家岭乡黄鹤滩村土地整理项目（1期）验收费2万多元。宋某某要求他给通渭县国土局交不可预见费，他就按照宋某某的安排做了两个项目的两份水毁报告，通渭县国土局拨款到位后，他拿现金交给了崔某某两个项目的不可预见费8万多元。21、崔某某提供的通渭县国土局帐外资金收入支出统计表（2）、（3）及通渭县国土局帐外资金支出条据:2011年至2012年，通渭县国土局共收到陇山乡堡子梁等土地整理项目实施单位甘肃正立建筑安装（集团）有限公司胡某某等人交纳的验收费和不可预见费1216113元。其中，除用于办公支出18500元外，其余均以单位招待费、送礼、职工福利等支出。（六）2011年10月，润林彩钢公司竞得通渭县工业集中农副产品加工园17333平方米的土地。2012年3月，宋某某借推销酒为名向润林彩钢公司经理王某某索取贿赂60000元。同年6月，宋某某安排为该公司少算土地出让面积1324.4平方米，造成国家财产损失83437元。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：2012年3月，他和王某某在兰州吃饭时问王某某是否需要五粮液，王某某就要了10件，此后，王某某把6万元酒款打到了他的卡上。当年4月，王某某开着一辆白色越野车到定西市国土局家属院将十箱酒取走了。2012年6月，他决定将王某某取得的工业集中农副产品加工业的土地17333平方米变更为16008.6平方米，少缴纳了83437元，并安排分管土地登记中心的副局长张某某和登记中心的主任姬岩向王某某颁发了使用权证。2、通渭县人民政府通政土建字【2011】30号关于出让国有建设用地使用权的通知、甘让Ｊ（通国土【2011】13号）《国有建设用地使用权出让合同》、甘肃省国有土地使用权有偿使用收入专用票据50519号及通国用（2012）第6648号《国有土地使用证》：文件及合同确定宗地17333平方米，出让价款为1091979元。2012年6月25日，王某某按16008.6平方米缴纳土地出让金1008542元，并办理《国有土地使用证》。3、证人赵某的证言:2011年，润林彩钢厂的王某某通过出让方式取得了通渭县工业集中区农副产品加工园区的土地。王某某在办理土地登记时，宋某某说润林彩钢厂的土地有变化，已经派人去测绘，让她根据测绘中心出具的测绘加工出说明，她就按殷正良的测绘图制作了《关于已出让土地面积变更情况的说明》，宋某某签字后她把测绘图和说明交给了登记中心的姬岩。4、证人姬某的证言:姬某是通渭县国土局土地登记中心主任。2012年6月，因王某某所申请办理的土地面积与实际不符，他拒绝办理土地登记。宋某某安排让把王某某的土地使用权证办上，土地储备中心的赵瑞霞出具了一个土地面积变更的说明，他就安排登记中心的朱旭东向王某某颁发了土地使用权证。5、证人王某某的证言:王某某是甘肃润林新型建材生产有限公司的副经理。2011年他在购买东川土地时，地中间有通渭县水务局建的一口机井，他要求宋某某把面积少算一点，宋某某答应后少算了2亩多，他就少交了8万多元的土地出让金。2012年3月初，他要建厂请宋某某吃饭时，宋某某让他购买十箱五粮液酒，他就给宋某某的账户打了6万元，但酒没有给他，后来他催要了两次酒，宋某某一直推脱没有给。（七）2012年5月，宋某某、王某某（另案处理）通过制作虚假的“新职校搬迁户（天耀草业有限责任公司）补偿费用统计表”套取征地补偿安置费520320元到账外，全部用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。2012年9月，宋某某、王某某（另案处理）通过制作虚假的“西川物流园搬迁户（天耀草业有限责任公司）补偿费用统计表”套取征地补偿安置费597200元，由天耀草业公司给其他单位购车支付340632元，其余256568元由天耀草业公司支出。立案后，通渭县人民检察院从天耀草业有限责任公司追缴256578元。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：2012年，由于单位组织职工旅游需要经费，他召集王某某、柴某某、徐某某、张某某开会商量后安排王某某具体办理制作虚假表册及协议书，通过天耀草业公司套取搬迁户补偿费52万多元。套出资金组织职工旅游花去20多万元，其余资金用于拜年、给职工发福利等支出。同年9月，他安排王某某，由国土局以虚列补偿花名册及虚假补偿协议的方式，给天耀草业公司付了拆迁补偿费59万多元。2、被告人崔某某的供述：2012年宋某某安排他到天耀草业公司出纳处取来了资金52万元，由他保管，单位组织职工到华东五市、北京、大连旅游花费25万多元，其余资金用于送礼等方面。3、同案人王某某的供述：王某某是原通渭县国土局党委书记、副局长。2012年4月28日《新职校搬迁户补偿费用统计表》的审核人的签名是他，但表上的数额及补偿标准不符合实际。4、证人孔某某的证言:孔某某担任甘肃天耀草业科技有限公司出纳。2012年5月，在汪某某的安排下，崔某某在他家里拿去了52万元。5、证人汪某某的证言：汪某某是甘肃天耀草业科技有限公司总经理。2012年通渭县国土局征用了天耀草业獭兔厂的土地50亩，财产评估340万，实际补偿了300万。当年4月，在宋某某的要求下，天耀草业公司与通渭县国土局签订了一个虚假的《征地补偿协议书》，金额为520320元，通渭县国土局把款打到天耀草业公司账上，次日交给了崔某某。同年5月底，天耀草业公司又按宋某某的要求购买了一辆丰田车交给通渭县政府使用。同年9月，天耀草业公司和宋某某协议由通渭县国土局补偿59万多，以便冲抵征用天耀草业獭兔厂缺额的40万元及购车款34万元。2015年4月，天耀草业公司按柴某某和宋某某的要求把34万车款交给了通渭县国土局。同年6月，崔某某把车款还给了天耀草业公司。6、证人寇某某的证言：寇某某是定西恒远房地产评估公司经理。2012年9月1日，寇某某应宋某某的要求，她安排公司员工崔文艳制作了房屋产权人为天耀草业的“房屋征收估价结果明细表”。7、证人魏某的证言：魏某是通渭县国土局工人。2012年，宋某某给他安排做了虚假的《新职校搬迁户补偿费用统计表》和《征地补偿安置协议书》，他让国土局征地工作的朱艳红、刘某在上面签了字，并让当时分管征地工作的王某某签了字，然后交给了宋某某。8、证人刘某的证言：刘某是通渭县国土局干部。征地之前通渭县新职校的地方有个獭兔厂，她的工作是量地和清点树木，《新职校搬迁户补偿费用统计表》上的字是魏某要求她签的，但表上的数额与实际不符。《西川物流园搬迁户补偿费用统计表》上的字是魏某要求她签的，她不能确定西川物流园具体在哪里，也不能确定表上的内容是否真实。9、证人马某某的证言：甘肃天耀草业科技有限公司的法定代表人是汪某某。汪某某还有通渭天耀金圜盛房地产置业有限公司和通渭天耀物业管理有限公司，马某某同时兼任这几个公司的会计。2012年，在汪某某与通渭县国土局商量好之后，他代表甘肃天耀草业科技有限公司与通渭县国土局签订过三份征地补偿安置协议书，通渭县国土局给甘肃天耀草业科技有限公司支付过三笔征地补偿费，分别是520320元、300万元和597200元。第一笔520320元通渭县国土局把款拨到位后，汪某某又从公司账户借走52万元，汪某某给他说，崔某某在公司孔某某家拿走了52万元，其他两笔都在公司账户结存。2012年5月，甘肃天耀草业科技有限公司购买了一辆丰田车，花了34万余元，车由通渭县政府使用。2015年三四月份，汪某某安排孔某某从甘肃天耀草业科技有限公司的账户上转了34万元，过了一个多月，通渭县国土局归还了。十一月份，崔某某要他写个收到34万元的假条据，他请示过汪某某后就出具了。10、新职校搬迁户补偿费用统计表、征地补偿安置协议书、收据复印件、支票存根复印件：通渭县国土局（宋某某）与甘肃天耀草业科技有限公司（马某某）通过签订征地补偿安置协议书，经王某某审查，宋某某核支将520320元于2012年5月16日转给甘肃天耀草业科技有限公司。11、征地补偿安置协议书、西川物流园搬迁户补偿费用统计表、房屋征收估价结果明细表、记账凭证、中国农业银行交易单：定西恒远房地产评估公司评估，通渭县国土局（宋某某）与甘肃天耀草业科技有限公司（马某某）签订征地补偿安置协议书，经王某某审查，宋某某核支，将597200元于2012年9月17日转给甘肃天耀草业科技有限公司。12、甘肃天耀草业科技有限公司明细账、机动车销售统一发票、保险单、丰田车购甲方税发票：2012年5月29日，甘肃天耀草业科技有限公司购买丰田轿车支付340632元。13、查封、扣押物品、文件清单，中国农业银行电子回单：2016年1月26日，通渭县人民检察院依法查封天耀草业公司现金256578元，该公司将上述款项上缴通渭县人民检察院。14、通渭县国土局账外资金收入、支出统计表（2）及崔某某提供的资金支出条据复印件：“新职校搬迁”项目套取的520320元，全部用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。（八）2012年11月，宋某某、王某某（另案处理）通过制作虚假的“西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费（表）”套取地上附着物补偿费482618元到账外，通渭县国土资源局买酒支出220200元，用于招待费等支出2418元，被告人宋某某据为己有260000元。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：2012年，春寅乳业公司的法人代表杨某某找他，要求他适当补偿春寅乳业公司在2012年出让土地过程中所缴纳1500万元保证金的利息损失。于是他就提出通过春寅乳业公司套取一部分拆迁补偿费，并安排国土局分管征地拆迁的副局长王某某具体负责制作虚假的拆迁补偿款资料，套取拆迁补偿款48万余元。之后他安排通渭县国土局出纳李某某1将其中22万元作为购酒的定金和成本转入宜宾五粮液集团刘某某1的银行卡上，15万元作为利润打到成都五粮液合伙人李某某2银行卡上，11万元退给了春寅乳业公司。2、同案人王某某的供述：2012年11月，杨某某拿着《西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费》的表要他签字，因为春寅乳业的拆迁补偿由城建局负责，国土局只负责征地工作和青苗赔偿，征地工作已结束，他就征求了宋某某的意见后签了字。2012年2月23日，他受宋某某的委托，将宋某某的3万元现金存到了宋某某提供的李某某2账户。3、证人杨某某的证言：杨某某是甘肃春寅乳业有限责任公司经理。甘肃春寅乳业有限责任公司从西川养殖园区搬迁至东川工业园区是由通渭县住建局按标准补偿的。在征地拆迁过程中，通渭县国土局向甘肃春寅乳业有限责任公司未进行补偿。但在时任局长宋某某的要求下，他与通渭县国土局签定了虚假的《征地补偿安置协议书》，通渭县国土局在甘肃春寅乳业有限责任公司走过两笔款，一笔48万余元、一笔11万元。第一笔48万余元到账后，他安排公司出纳梁某某全部转到国土局出纳李某某1的账上。第二笔11万元到账后，他根据宋某某的要求，安排梁某某给宋某某提供的银行卡上打了一部分，剩下的给宋某某送的现金。4、证人寇某某的证言：寇某某是定西恒远房地产评估公司经理。2012年11月10日，寇某某应通渭县国土局有关领导的要求，她安排公司员工制作了房屋产权人为春寅乳业有限责任公司的《通渭县平襄镇西新村房屋及地上附着物搬迁估价结果明细表》。5、证人魏某的证言：2012年11月11日，宋某某让他按照《通渭县平襄镇西新村房屋及地上附着物搬迁工作估价结果明细表》上的金额482618元制作一份《征地补偿安置协议书》和《西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费》的表格，他制作好虚假的《西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费》和《征地补偿安置协议书》后，让牛某某、王某某在《西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费》表上签字后，一并交给了宋某某。6、证人梁某某的证言及银行卡存、取款凭条：梁某某是甘肃春寅乳业公司出纳。2012年11月14日，通渭县国土局向甘肃春寅乳业公司转了482618元搬迁补偿款。款到账后，她分两次取现存到她在信用社的账户。过了几天，杨某某让她就把这笔款转给李某某1的账户上了。同年12月17日，李某某1向她的账户又转了11万元的搬迁补偿款。2013年1月10日，她根据杨某某的安排，在自己的62284140401218483﹡账户取了5万元存到宋某某162284804620292350﹡账户。过了一两天，杨某某又让她把剩下的6万元送到了宋某某的办公室。7、证人李某某1的证言：2012年11月20日，宋某某安排让梁某某向她的卡号里转来了482618元。款到账后宋某某安排她电汇了220200元到刘某某1的5309885618﹡﹡﹡账户，过了几天，宋某某又安排她向李某某262222022703011011﹡银行账户电汇了15万元。2013年12月17日，宋某某安排她给梁某某62222022703011011﹡银行账户转了11万元。8、证人刘某某1的证言：刘某某1是宜宾五粮液集团工作人员。他没有直接销售公司产品，只是介绍朋友购买公司产品和帮朋友从经销商处购买。他不认识宋某某、李某某1、李某某2三人。2012年10月18日转入他账户的220200元是他介绍朋友购买酒的货款，具体的购买者和销售商时间太长已忘记。9、证人李某某2的证言：2012年，他在宋某某帮忙销售下甘肃做过两三次的“五粮液”酒的生意，具体事宜由妻子宋某某负责。他办理的尾号分别为6519和2210的两张农行卡，均由宋某某管理使用。10、证人宋某某的证言：她丈夫李某某2尾号6519的农行卡存入的72万元，除15万元是宋某某给她们的酒款外，剩余57万元是宋某某在成都的购房资金。她丈夫李某某2尾号2210的农行卡存入的80.3万元，有27万元是宋某某给她们的酒款，有自己的存款7.8万元，有宋某某给她母亲的住院费、生活费3万元，再就是她和她六嫂杨万凤向宋某某所借的款和宋某某购房时所借的款的还款。11、证人宋某某1的证言：他和宋某某在成都买房子向他借了5万元，至今未还，再无经济往来。梁某某与他没有关系，他不认识。12、西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费、征地补偿安置协议书，房屋征地补偿协议书、通渭县平襄镇西新村房屋及地上附着物搬迁工作估价结果明细表：经魏某、牛某某登记，王某某审核，宋某某核支，通渭县国土局向春寅乳业支付各项补偿费482618元。13、甘肃春寅乳业有限公司记账凭证、中国工商银行进账单、支票存根：2012年11月14日通渭县土地储备开发中心支付给春寅乳业有限公司482618元。14、李某某1、梁某某、刘某某1、李某某2个人账户明细：2012年10月18日，李某某117003012100﹡9811﹡账户向刘某某15309885618027248转220200元；同年11月20日，梁某某170030121001828087账户向李某某11700301210017981﹡账户转482618元；同月22日，李某某11700301210017981﹡账户向李某某2510125196911104﹡账户转150000元；同年12月17日，李某某117003012100179﹡账户向梁某某170030121001828﹡账户转存110000元；15、银行卡存款凭条：2011年12月28日至2013年2月26日，崔某某、陈守堂、祁隆、李某某1、霍爱萍、王某某、唐治国等人向李某某262284804610077422﹡账户存款12笔，计345000元。关于被告人宋某某、崔某某、柴某某的任职情况及身份情况有中共甘肃省国土资源厅党组文件、定西市国土资源局关于宋某某任职情况表、柴某某任职证明、通渭县人力资源和社会保障局证明、通渭县国土局文件、证明及会议记录、定西市安定区公安局户籍证明、通渭县公安局户籍证明等证实。上述证据，经庭审质证，均取证合法，各证据之间能够相互印证，证实案件事实。原审法院认为，被告人宋某某身为国家机关工作人员，利用职务便利，非法占有公共财物560000元，数额巨大，其行为已构成贪污罪；滥用职权套取国家项目资金3815084.10元、以验收费或不可预见费名义从项目施工方收取项目资金1216193元，滥支滥用，致使公共财产损失3019934.10元，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪；索取他人财物60000元，数额较大，其行为已构成受贿罪。被告人崔某某身为国家机关工作人员滥用职权套取国家项目资金2422525元，以验收费或不可预见费名义从项目施工方收取项目资金1216193元，滥支滥用，致使公共财产损失2078444元，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪。被告人柴某某身为国家机关工作人员滥用职权套取国家项目资金604882元，以验收费或不可预见费名义从项目施工方收取项目资金1216193元，致使公共财产损失1188783元，其行为已构成滥用职权罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人宋某某一人犯数罪，应数罪并罚。在滥用职权共同犯罪中，被告人宋某某起主要作用，系主犯。被告人崔某某、柴某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。各被告人及其辩护人关于应将在侦查机关立案前已上交财政的1567658.40元及给相关单位购车款340632元以未造成损失从犯罪数额中扣减的辩解辩护意见，符合客观事实和相关法律依据，予以采纳。各被告人及其辩护人关于以验收费或不可预见费名义从项目施工方所收取的资金属于项目施工方的利润而不属公共财产的辩解辩护意见，现查明，被告人宋某某、崔某某、柴某某利用管理通渭县土地整理项目的职责，向项目施工方索要验收费、不可预见费，滥支滥用，致部分不能达到标准的项目得以验收故该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。被告人宋某某及其辩护人董庆荣关于指控被告人宋某某犯贪污罪的事实不清、证据不足的辩解辩护意见，现查明，被告人宋某某通过甘肃方家不动产评估咨询有限公司定西业务部负责人曹某某，以虚增土地使用权价格评估费的方式套取评估费并安排曹某某将其中300000元存入李某某2的银行账户，用于在四川省成都市购买商品住宅楼，同时，被告人宋某某通过制作虚假的“西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费（表）”套取地上附着物补偿费后将其中260000元据为己有，事实清楚，证据确实、充分，故该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。被告人宋某某及其辩护人董庆荣关于指控被告人宋某某犯受贿罪错误的辩解辩护意见，现查明，润林彩钢公司经理王某某在竞得通渭县工业集中农副产品加工园土地后，为了办理土地使用登记，少交土地出让金，即根据宋某某的示意，以购买酒为名向宋某某汇款60000元，宋某某在收到该款后安排相关人员为该公司少算土地出让面积1324.4平方米，造成国家财产损失83437元，事实清楚、证据确实、充分，故该辩解辩护意见亦不能成立，不予采纳。辩护人刘军关于被告人崔某某到案后能如实供述犯罪事实，并能当庭自愿认罪，有坦白情节，系从犯初犯，可以从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，依法应予采纳。被告人柴某某及其辩护人孙子智关于被告人柴某某未参与套取和收取国家项目资金，未给国家和人民的利益造成损失，不构成滥用职权罪，应宣告无罪的辩解辩护意见，本院认为，被告人柴某某作为通渭县土地整理工作的负责人，在与宋某某、崔某某讨论以验收费或不可预见费名义从项目施工方收取项目资金时既未提出反对意见，又积极向项目施工方电话索款，其行为致公共财产遭受损失，故该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。结合被告人崔某某的犯罪事实、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，可以对其适用缓刑。被告人柴某某犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。被告人宋某某、崔某某、柴某某滥用职权套取、收取的财产，检察机关依法追缴的，没收上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项、第三百八十五条第一款、第三百九十七条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第三十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第十八条、第十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条之规定，判决：（一）被告人宋某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金四十万元。被告人崔某某犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人柴某某犯滥用职权罪，免予刑事处罚。（二）追缴被告人宋某某贪污的赃款五十六万元、受贿的赃款六万元，上缴国库。（三）检察机关依法从甘肃方家不动产评估咨询有限公司定西业务部负责人曹某某、甘肃天耀草业科技有限公司、柴某某、崔某某、王某某、张某某、徐某某处追缴的赃款四十六万五千四百五十元一角，上缴国库。（四）检察机关依法查封被告人宋某某之妻昝某某名下的成都市武侯区聚福路777号1幢1单元903号住宅一套，拍卖、变卖后抵交被告人宋某某被判处的罚金和应追缴的赃款。宋某某及其辩护人董庆荣提出以下上诉、辩护意见：1、原审对宋某某犯滥用职权罪的认定数额有误。案发前已上交财政、用于给有关单位买车及用于单位办公、购车等支出，不应计入犯罪数额中，从土地整理项目实施人处收取的不可预见费和验收费不属于公共财产，不应当计入犯罪数额中。2、原判认定宋某某构成贪污罪的事实错误，罪名不能成立。曹某某转入李某某2账户的300000元系宋某某与曹某某之间的借款，通过春寅乳业公司套取的钱，大部分用于给单位买酒，一部分转到了春寅乳业公司的账上，宋某某没有占为己有。3、原判认定宋某某构成受贿罪纯属错误。宋某某收取王某某的60000元是向王某某推销酒的酒款，王某某也将该批酒拿走了，给王某某减少出让的土地面积是因为该宗土地上有一口机井，收取60000元与减少土地面积之间没有关系。4、原判认定的部分犯罪事实竞合，涉案数额存在重复计算的情形。综上，原审认定宋某某构成滥用职权罪的数额错误，原审认定宋某某构成贪污罪、受贿罪不能成立，请求二审依法改判。崔某某上诉称：原审对其犯罪数额认定错误。1、通过“西川物流园搬迁户（天耀草业有限责任公司）补偿费用统计表”套取的征地补偿安置费597200元中涉及滥用职权的256578元部分，其未参与该款项的套取，公诉机关亦未对其提出指控，原判将上述数额计入其犯罪数额错误。2、从“新职校搬迁（天耀草业有限责任公司）”项目中套取的520320元系宋某某与王某某商量，由魏某具体操作，其未参与套取款项的活动，只是从天耀公司出纳处取了钱，且其不知道该笔钱的来源，原审将该笔钱计入其犯罪数额错误。3、从土地整理项目实施人处收取的不可预见费和验收费没有给国家和人民利益造成损失，不应当认定为犯罪。综上，原审对其量刑畸重，请求二审依法改判，对其免予刑事处罚。柴某某上诉称：从土地整理项目实施人处收取的不可预见费和验收费全部是从企业利润中支出的，没有致使公共财产、国家和人民利益造成损失，故不是滥用职权行为；其未参与收取与支出不可预见费和验收费等事情，其只对向正立公司打电话要过75000元和80000元验收费的事情有印象。综上，原审认定事实不清、适用法律错误，请求对其依法宣告无罪。原审认定上诉人宋某某犯贪污罪事实，经二审审理查明：1、2011年4月至7月，上诉人宋某某通过甘肃方家不动产评估咨询有限公司定西业务部负责人曹某某，以虚增土地使用权价格评估费的方式套取评估费458872.1元，其中曹某某按宋某某的安排将其中300000元存入李某某2的银行账户，之后宋某某用于在四川省成都市购买商品住宅楼，该住宅楼于2016年4月11日被通渭县人民检察院依法查封，其余158872.1元立案后已追缴。2、2012年11月，宋某某等人通过制作虚假的“西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费（表）”套取地上附着物补偿费482618元到账外，具体支出：通渭县国土资源局买酒220200元，用于招待费等2418元，梁某某转入宋某某1账户50000元。杨某某与梁某某证言称梁某某将60000元现金拿到宋某某办公室后给了宋某某，李某某1于2012年11月22日将150000元转入到李某某2账户。因通渭县国土资源局购买的该批酒系从李某某2处联系购买，无法确定李某某1转给李某某2的150000元是买酒支出，还是宋某某将该款贪污，现有证据达不到充分的排他性和唯一性，故原审认定宋某某贪污该150000元的事实不清、证据不足，应从贪污数额中扣减。综上，本院确认上诉人宋某某的贪污数额为410000元。关于上诉人宋某某及其辩护人关于对宋某某犯贪污罪事实认定不清，证据不足的上诉、辩护意见，经查：1、宋某某通过甘肃方家不动产评估咨询有限公司套取评估费458872.1元后，安排该公司负责人曹某某将其中300000元存入李某某2的银行账户，宋某某将该笔款项用于购买房屋的事实，有被告人供述、证人证言、评估费统计表、支付土地评估费发票、土地资产评估协议书、银行卡存款凭条、商品房买卖合同等证据证实，事实清楚、证据确实充分，上诉人及辩护人称该款项系宋某某与曹某某之间借款的意见与事实不符，本院不予采纳。2、通过春寅乳业有限责任公司套取的补偿费482618元，经查，该笔钱有110000元转到春寅乳业有限责任公司后宋某某据为己有的事实，有杨某某、李某某1、梁某某等证人证言、梁某某银行卡交易明细清单、宋某某1银行卡交易明细清单、银行卡存款凭条等证据证实，足以认定。原审认定上诉人宋某某犯受贿罪事实，经二审审理查明：2012年，宋某某与王某某商谈买卖酒事宜，王某某向宋某某银行卡打款60000元属实。王某某称给宋某某付了酒款，但宋某某未向其交付酒；宋某某称王某某将酒拿走。另查明，因润林彩钢公司竞得的土地上有一口机井需要保留，通渭县国土局为该公司少算土地出让面积1324.4平方米。据此，在宋某某收到王某某的60000元钱款后，是否将约定的酒给王某某，卷内再无其他证据印证。上诉人宋某某收取王某某财物系基于民事行为还是基于其职务之便事实不清，亦无证据证明收取财物之间与减少土地面积之间存在联系，故指控宋某某犯受贿罪的证据不足，事实不清，罪名不能成立。上诉人和辩护人认为不构成受贿罪的理由成立，本院予以采纳。原审认定上诉人宋某某、崔某某、柴某某犯滥用职权罪事实，经二审审理查明：关于上诉人宋某某犯滥用职权罪的数额，原审将宋某某犯滥用职权罪与犯贪污罪的犯罪数额重复计算不当，应将宋某某贪污410000元从滥用职权罪数额中减除。关于上诉人崔某某犯滥用职权罪的数额，通过“西川物流园搬迁户（天耀草业有限责任公司）补偿费用统计表”套取的征地补偿安置费597200元，上诉人崔某某未参与该款项的套取，公诉机关亦未就该起犯罪事实对崔某某提出指控，原审认定不当，应从滥用职权罪数额中减除。关于上诉人柴某某犯滥用职权罪的数额，在实施通渭县土地整理项目中，通渭县国土局向土地整理项目实施人收取不可预见费和验收费共1216193元，其中柴某某通过打电话等方式向项目实施人索要数额为871193元，用于办公支出27410元。综上，本院确认各上诉人犯滥用职权罪的犯罪数额为，宋某某2609934.1元；崔某某1821876元；柴某某843783元。关于宋某某及其辩护人认为案发前已上缴财政的资金、用于为单位购买车辆、办公支出的资金未造成实际损失，应从犯罪数额中扣减的上诉、辩护意见，经查与事实相符且符合法律规定，本院予以采纳。关于宋某某及其辩护人认为原判认定的部分犯罪事实竞合，涉案数额存在重复计算情形的上诉、辩护意见，经查，原审将认定为贪污罪的部分计入滥用职权罪犯罪数额不当，应当予以纠正，该上诉、辩护意见成立，本院予以采纳。关于崔某某称原审将其涉案数额认定错误的上诉意见，经查，原判将通过“西川物流园搬迁户（天耀草业有限责任公司）补偿费用统计表”套取的征地补偿安置费597200元中涉及滥用职权的256578元部分计入上诉人崔某某的犯罪数额错误，应当予以纠正，该上诉意见与事实相符，本院予以采纳。上诉人崔某某参与通过“新职校搬迁（天耀草业有限责任公司）”项目套取520320元的犯罪事实，有被告人供述、证人证言、新职校搬迁户补偿费用统计表等书证证实，上诉人称其未参与套取该款项的上诉意见与事实不符，本院不予采纳。关于柴某某称原审对其涉案数额认定错误的上诉意见，经查，柴某某通过打电话等方式向项目实施人索要不可预见费和验收费871193元，用于办公支出27410元的事实有被告人供述、证人证言、项目资金报账清单、银行电汇凭证、通渭县国土局帐外资金收入支出统计表、支出条据等证据证实，足以认定。关于上诉人宋某某、崔某某、柴某某称从土地整理项目实施人处收取的不可预见费和验收费不属于公共财产，没有给国家和人民利益造成损失，不应当认定为犯罪的上诉意见，经查，该验收费和不可预见费系宋某某等逾越职权从企业非法收取，给相关企业造成了直接经济损失，符合滥用职权罪的构成要件，该上诉意见不予采纳。经二审审理查明的其他事实与一审认定的事实一致，认定事实的证据已在一审开庭审理时当庭宣读、出示、质证并认证，具有合法性、关联性、客观性。本院予以确认本院认为，上诉人宋某某、崔某某、柴某某身为国家机关工作人员，超越职权、违反职务行为要求，不能正确履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，其行为均构成滥用职权罪。上诉人宋某某利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额巨大，其行为构成贪污罪。原判认定宋某某犯受贿罪的事实不清、证据不足。上诉人崔某某系在他人授意和安排下保管和支出资金，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，犯罪情节轻微，应免除处罚。原审对柴某某判处免予刑事处罚适当，二审予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（三）项、第一百九十五条第（三）项、第二百三十三条，《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项、第三百九十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十八条、第十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条之规定，判决如下一、维持通渭县人民法院（2016）甘1121刑初76号刑事判决第一条中对被告人宋某某、柴某某犯滥用职权罪的定罪量刑部分及判决第三条、第四条。二、撤销通渭县人民法院（2016）甘1121刑初76号刑事判决第一条中对被告人宋某某犯贪污罪、受贿罪的定罪量刑及数罪并罚部分、对被告人崔某某犯滥用职权罪的定罪量刑部分及判决第二条。三、上诉人宋某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金200000元，与犯滥用职权罪判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即宋某某的刑期自2016年1月7日起至2021年1月6日止，罚金于判决生效后10日内缴纳）。四、上诉人崔某某犯滥用职权罪，免予刑事处罚。五、上诉人宋某某不构成受贿罪。六、追缴上诉人宋某某贪污的赃款410000元，上缴国库。本判决为终审判决审判长张昱东审判员孔军代理审判员李亮二〇一七年三月二十九日书记员田思阳

黄华喜敲诈勒索罪一审刑事判决书广西壮族自治区德保县人民法院刑事判决书（2019）桂1024刑初91号：德保县人民检察院以德检刑诉（2019）75号起诉书指控被告人黄华喜犯敲诈勒索罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年9月3日公开开庭审理了本案。德保县人民检察院指派检察员农世泼出庭支持公诉，被告人黄华喜到庭参加了诉讼。现已审理终结德保县人民检察院指控，2017年6月份的一天上午，被告人黄华喜到荣华乡马桥村深屯松某林地，阻拦购买深屯松某的老板梁某2的代理人黄某1入场施工，并以前任木材老板“老石”还欠其工钱为由，以口头、电话威胁的方式多次向梁某2及其代理人黄某1索要人民币15000元，如不给就不让黄某1带人入场施工或者打人，损毁机器设备等。梁某2和黄某1被迫停工，为了赶工期，梁某2被迫同意开钱给黄华喜。2017年6月间的某一天，梁某2拿钱给黄某1，由黄某1在德保县荣华乡马桥村圩屯10号的民房内将人民币15000元交给黄华喜。得到钱后黄华喜就不再到工地威胁阻碍工人施工，梁某2、黄某1才得以顺利入场开工砍伐松某。为认定上述事实，公诉机关向法庭提供如下证据：1、书证；2、证人黄某1、黄某2、石某1等人的证言；3、被害人梁某1的陈述；4、被告人黄华喜的供述与辩解；5、现场勘验检查笔录、辨认笔录、现场照片、指认照片等；6、视听资料。公诉机关认为，被告人黄华喜以非法占有为目的，采用言语威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，其犯罪事实清楚，证据确实充分，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人黄华喜对起诉书指控的犯罪事实和罪名表示没有异议,请求法院从轻处罚。经审理查明，2017年6月份的一天上午，被告人黄华喜到荣华乡马桥村深屯松某林地，阻拦购买深屯松某的老板梁某2的代理人黄某1入场施工，并以前任木材老板“老石”还欠其工钱为由，以口头、电话威胁的方式多次向梁某2及其代理人黄某1索要人民币15000元，如不给就不让黄某1带人入场施工或者打人，损毁机器设备等。梁某2和黄某1被迫停工，为了赶工期，梁某2被迫同意开钱给黄华喜。2017年6月间的某一天，梁某2拿钱给黄某1，由黄某1在德保县荣华乡马桥村圩屯10号的民房内将人民币15000元交给黄华喜。得到钱后黄华喜就不再到工地威胁阻碍工人施工，梁某2、黄某1才得以顺利入场开工砍伐松某。另查明，被告人黄华喜家属已向被害人黄某1退还敲诈勒索款15000元，同时黄某1对黄华喜表示谅解。以上事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人梁某2的陈述，证实：2007年间，我在德保县荣华乡马桥村深屯向该屯集体购买了一片约900多亩的松树林。至2010年间我砍运了其中约400亩松某，还剩下500多亩未砍。2017年6月份，我又开始入场继续砍伐剩下的松某。我就委托我在德保县，开路的第一天，就有深屯的黄华喜、黄华靠、黄尧道、黄某5共四人到施工工地进行威胁并阻拦，他们说这片松树林是他们屯的，施工之前没有通过他们同意，所以就不同意我们施工。之后，他们就说，要开工，必须先交钱给他们。黄某1询问他们要多少钱。黄华喜说他要15000元，理由是他原先已经跟购买这片松林的老板谈好了，开工前必须先给他15000元工钱。黄华靠、黄尧道、黄某5三人要求必须给他们几个共4万元钱，由他们保护这片松林砍伐运输过程的安全顺利，否则就不给砍运木头，或者就去骚扰威胁砍伐木头工人，用石头击打工棚，让工人不敢进场做工。这样，黄某1被迫停工，并把情况汇报我。过了几天，黄华喜、黄华靠不断打电话给我亲戚黄某1敲诈我要钱，黄华喜坚持要我给15000元才能施工，黄华靠要求我给1500元给他们，由他们给社干，理由是社干带老板砍木头的辛苦费，我见实在无法进场动工，被迫取钱从南宁上来到德保县，将16500元现金给了黄某1。2017年6月的一天傍晚，黄某1就到荣华乡马桥村三岔路口将15000元人民币给了黄华喜，之后，我们就得以继续开路，砍运木头了。我给了黄华喜15000元，给了黄华靠1500元；给了黄某6、黄华靠12000元。我一共被这两伙人敲诈了28500元钱，都是一百元面额的人民币。如果我不给他们钱，他们就威胁不给我砍伐、运输松某。2017年12月25日左右，黄华喜故意到深屯松某林地捡柴火，让工人不敢滚木头下山，拖延我施工进度。我害怕他们真的到我工地闹事，影响我施工，而且砍运木头工期也紧急，所以就被迫给他们钱了。黄华喜大约40多岁，黄华靠、黄某6、黄尧道、黄某5都是30多到40多岁之间，他们都是荣华乡马桥村深屯人。我根本没有欠他们任何人的钱。卢某1及他的委托人石老板他们没有欠黄华喜任何一分钱，黄华喜编造这个借口就是敲诈我要钱的。2、证人黄某1的证言，证实：我协助隆安县人梁某2在德保县做木材生意期间被几个德保本地人敲诈勒索要了人民币28500元。是被荣华乡马桥村深屯的黄华喜、黄某6、黄华靠、黄某5等人敲诈勒索的。2017年6月间的一天上午，我带领挖掘机师傅进入到我们购买的深屯松树林地开运输道路时，深屯黄华喜一个人骑摩托车过来到工地，他跳下摩托车后走到挖掘旁边，喝令挖掘机师傅停工，黄华喜威胁说：“谁叫你来做工，你乱进来做工都不经过我同意，没有我同意你们不能做工。”接着，黄华喜又对我说：“这片松林的老板还欠我的钱，谁让你来开路，老板不给他钱就不准做工，谁要是继续开工，就打谁，还要打烂挖掘机。你们从外面下来开工砍木头不拜见地头蛇，不给地头蛇吃喝一些，你就不能做工，这个道理你不懂吗？”我见他这样说，也害怕黄华喜真的对我们殴打或者打烂机器，就不敢继续做工，只好停工返回来了，之后，黄华喜不断打电话对我进行威胁，称不给15000元就不给开工，这样梁某1只好拿15000元给我，让我拿钱去给黄华喜，给他钱以后我们才能进入林地开工。2017年6月间的一天下午购买深屯松林的原任老板卢某1的委托人“石老板”上来德保县林业局查询办证情况，我与石老板交流了一下，询问他是否欠黄华喜工钱15000元的事，石老板当场否认有这回事。“石老板”当时并未承认他欠黄华喜的钱，他也没有当面交待让我把15000元给黄华喜。梁某2办好砍伐证后，受到黄华喜、黄华靠、黄某6、黄某5等人无理阻拦和电话威胁，无法开路和砍运木头。由于当时黄华喜阻拦开路比较急迫，他多次拨打我电话给我让我转告梁某2：“无论如何，交给他15000元就可以开路进去砍运木头，否则就不给开路。”所以梁某2就只好答应先给黄华喜15000元，先开路进去再说。于是，梁某2就被迫从南宁取钱上来给我，让我拿着15000元去给黄华喜，2017年6月的一天下午，我打电话给黄华喜询问他是否可以开路，他坚持说先让老板给钱，才给开路。我说钱老板已经拿上来了，他就说让我到三岔路口的辣椒收购点那里给他。于是我就到辣椒收购点那里，黄华喜就带我进到收购点民房后门附近，他就问我要钱。当时我要求他先给我写一张收条，签字要钱，否则怕老板不相信我已经给了他钱。他说这是他跟老板的事情，不用写收条，过后他会自己跟老板说他已经收钱这件事。于是我就只好拿出梁某2给我的15000元人民币现金递给了黄华喜，一共是两沓钱，一沓是一万元整（按照从银行取出来的样子用白线扎好），一沓是五千元。黄华喜接到钱后就当场在我面前数钱，他数够有15000元后就直接放进他裤袋里面。之后，黄华喜说：“你们可以顺便去开路了，我不去阻拦了，也没有人会去阻拦了。”之后我就离开那里回德保县城了。3、证人韦某的证言，证实：我的姑爷梁某2被人敲诈了，所以今天我和他一起过来报案，我的姑爷梁某2在荣某深屯买了一片树林，最近我们把砍下来的木头卖到了德保县县城的一个炼木场。2017年12月26日14时，我和我姑爷的儿子梁某3去到炼木场看之前送来的木头能炼多少方，去到炼木场之后有三名男子走到我们面前，其中一名男子跟我们说：你们不给我们钱，就不给你们炼木头，也不给你们运木头等一些威胁我们的话，具体我也记不清，总的意思就是如果不给他们钱他们就不给我们运木头。4、证人梁某3的证言，证实：2017年6月份，我父亲在德保县林业局办好砍伐证后就雇请人入场对位于荣华乡马桥村深屯的松某场进行开路的。开路第二天就遭到深屯“阿某1”、“阿连”“阿某2”等人威胁阻挠，要求我父亲先给他们钱才能施工。其中，“阿某1”要求我父亲给15000元；“阿连”、“阿某2”等人勒索我父亲要40000元，不给就不能施工，由于害怕他们继续威胁阻挠，我父亲被迫给我们在德保县的亲戚黄某115000元，让黄某1拿去给“阿某1”（黄某1拿钱给“阿某1”的情况我是听父亲说的，我没有在场见到），同时我父亲也被迫口头答应给“阿连”、“阿某2”40000钱，之后我们得以进场施工，砍运木头。5、证人黄某3的证言，证实：我们深屯在2010之前的某年，具体年份我记不得了，那片树林壮话名为“陆达”，面积大约900亩，具体看合同才懂。合同在我家里，没有带来。卖方是我们屯集体财产，卖方签的是我们深屯群众的名，全屯每户出一个人签名按手印，买方是梁某2，签的是梁某2的名字。我记得价钱是50万，大概是2010年，梁某2砍伐松树一段时间之后，由足荣镇孟棉村当屯群众出来闹，说我们屯卖出去的树林他们也有份，群众出来阻挠梁某2他们砍运木材。后来老板自己去与当屯的人“私了”，具体怎么私了我不清楚。我觉得当屯是无理取闹，那片山林本来就是我们深屯的，如果不是，他们怎么可能“私了”！如果他们当屯有理，他们当屯应该继续跟我们深屯谈，而不是与买方“私了”！梁某2没有欠我们深屯集体的钱，50万购买松树林已经付清。我作为队长是没有派黄华喜、黄某6和黄华靠去问梁某2要钱。如果是我派去，那我不就犯法了，不能这样赖到屯集体头上来。6、证人黄某4的证言，证实：2009年或2010年间，隆安县人卢某1到我屯与我屯群众签订协议，购买了一片地名为“六达”（地名）的松树林。有关该片松树林的购买款项，卢某1已经全部支付给我屯集体完毕了，不存在纠纷争议了。我没有收到过黄华靠给我的“社干辛苦费”，也没有委托黄华靠去跟伐木老板要什么“社干辛苦费”。黄华靠、黄某6没有向我或者屯里青年打招呼说不让出去阻拦运木头的事。卢某1已经跟我屯支付完所有材木款项，他委托的老板过来砍伐木头时，我屯群众、青年都没有出去阻拦老板砍运木头的，我们都知道收了人家的钱又出去阻拦那是不对的。卢某1后面是否把那片松某转卖给别人，这个我不去太清楚，但那片松林他买去就是他的，他要卖给谁我屯都无权干涉，我屯群众都不管的。卢某1买下那片松林后，他爱割松脂就随他便，他们都不雇佣我们当地人割松脂，也没有欠我屯群众的割松脂钱的。割松脂是卢某1老板及其合伙老板自己叫他们那边人来的，我不清楚黄华靠、黄某6是否得帮助过老板。我屯与当屯在“六达”林地确实存在纠纷，到现在权属都没定下来。卢某1原先在2010年间砍伐到与当屯交界处时遭到当屯群众阻挠，后面被迫停工，到2017年初，卢某1自己叫人去当屯处理那片纠纷林地，他才得以在2017年5月间继续入场砍运木头，卢某1自己找人去处理当屯纠纷的，没有叫我们屯的人去的。7、证人农某的证言，证实：足荣镇孟棉村当屯与荣华乡马桥村深屯交界处的土山坡“六达”（地名）一直存在纠纷，到现在权属都未定下来，深屯群众说那片坡地是他们的，我屯群众说是我们的。2010年间，深屯群众将靠近“六达”的松树林卖给了外地老板进来砍伐，连同纠纷林地在内。于是2010年间，当外地老板的伐木工砍伐到争议的“六达”林地时，我屯群众就出去阻拦，不给老板继续砍伐，外地老板只好停工砍伐了。到2016年底，外地老板又想继续入场砍伐“六达”那片松林。当时，老板请巴眉屯的木材老板黄某2到我屯做群众工作。协调处理与深屯的林地纠纷，经过协商，外地老板给了我屯松某补偿费人民币5万元后，我屯群众每户代表签字，同意让外地老板进场砍伐“六达”那片争议松林。当时是黄某2拿钱下来给我屯的，我屯群众签字后，就没有再到“六达”林地阻挠老板采伐松某了，全程处理我屯与深屯林地纠纷就只有黄某2一个人，其他人没有参与，1953年间，我屯获得了县人民政府颁发的有关“六达”林地的权属证，该林地大约有100多亩。当时由于还未种上松树，深屯群众也没与我屯发生纠纷。最近十年间，“六达”坡地上松树已成林，深屯群众就认为“六达”是他们的，一直与我屯争夺那片松林的归属，到现在都没有办法定下来。但我屯认为是深屯无理取闹，那片松林原木就是我屯的。8、证人黄某2的证言，证实：2010年间，隆安县的老板卢某1到德保县荣华乡马桥村深屯与该屯群众购得一片与孟棉村当屯交界的松树林，当时，卢某1已经与深屯群众签好协议并全部付款完毕后入场砍伐松某。当年砍到与当屯交界的松某时遭到当屯群众阻挠，原因是该片松某存在纠纷，当屯群众坚持说是当屯的。卢某1不得已只好停止砍伐。到2016年底，卢某1知道我经常来当屯做木材生意，与当屯群众熟悉，就打电话让我出面去当屯处理松树林的纠纷。我就答应帮卢某1去处理当屯松树林的纠纷，期间卢某1几次上来与我商谈。我就多次深入到当屯做群众工作，当屯群众就签了一份该片木头没有争议的联名书给我。我拿那份当屯群众签名的证明到德保县林业局帮助卢某1办理了采伐证，办好采伐证应该是到2017年3、4月份了。2017年4月份之后，卢某1办得采伐证后给另一个隆安县的老板上来砍伐松某，但具体是谁我就不知道了。帮卢某1处理深屯与当屯的松树林纠纷，除了我之外就没有别人帮助卢某1到当屯来处理与深屯的林地纠纷了。9、证人卢某1的证言，证实：2012年间，我经过梁某2介绍，到荣华乡马桥村深屯那里购买了800多亩的松某，跟深屯做了购买松某协议书，交给50万元人民币，由于当时我不便于出面，就委托梁某2用他的姓名与深屯签字，但他只出资7万元，我出资43万元。之后我们就到了林业局办理砍伐证入场砍伐深屯木头。后面我们砍运木头遇到当屯人出来阻拦，我就找荣某的黄某2，让他去处理与当屯的纠纷，之后我就顺利办下砍伐证继续砍伐木头，但我没有派人入场砍，就给梁某2自己砍伐木头，让他砍伐完那片木头再让他把我原先投入的成本退还。这样，梁某2就只给了我8万元，他就在2017年5、6月份入场砍伐木头了。他于2017年间在深屯砍伐木头期间遭到深屯人敲诈勒索，但被敲诈多少钱我不清楚，现在梁某2没有砍完那片木头，我投入的成本也收不回来。那片深屯木头相当于我卖给梁某2了，他答应卖完木头后再把我的成本费35万元给我。我从来没有委托“阿连”让去找别人来买我的松林，我只是说同等价格谁愿买就买。我从来没这么对“阿连”说过，没有什么介绍费的，我买下深屯这片松树林该给深屯的已经全部给完了，给帮我办事的人也全部给完了，没有欠谁的了，这片松林跟“阿连”没有任何关系了。“阿连”如果说要别人的“介绍费”，那是他自己编造的，我也不愿给他介绍费。“阿连”得打电话给我，说梁某2砍运木头不给他辛苦费，我说那片松林跟他没有关系，他跟梁某2要什么辛苦费都是不对的，后来“阿连”才不打电话给我，他打电话的目的是想敲诈梁某2要钱。我与梁某2买下这片松林之后曾割过松脂，当时已经做协议给深屯各户签字了，没有欠深屯的松脂钱。割松脂根本不是“阿连”带人过来的，梁某2和我都没有欠“阿连”等人的割松脂人工费的，我们割松脂跟“阿连”及其同伙没一点关系的。我没有委托“阿连”这帮人做什么事之后承诺给钱的，梁某2也应该没有委托“阿连”这帮人做事。10、证人石某1的证言，证实：2007年间，卢某1、梁某2合伙在德保县荣华乡马桥村深屯那里购买了约900多亩的松树林，卢某1是大股东，梁某2是小股东。深屯松树林买下来卢某1就委托我到深屯管理这片松林。到2013年间，我们在深屯的那片松林已砍伐了400多亩，还有约500多亩没砍伐，原因是与深屯相邻的足荣镇孟棉村当屯群众出来阻拦，说我们砍的那片木头林地有纠纷，于是我们就停砍了好几年，到2015年底，我自己找到荣某的黄某2（也是经营木材生意），委托他帮我们办理深屯那片松林的砍伐证，委托他出面去处理那片松林涉及当屯的纠纷，当时我的老板卢某1也跟我一起找黄某2商谈几次的。到了2017年初，黄某2帮助我们办理好了与当屯的纠纷，付给当屯群众5万元钱后，当屯群众签字同意我们继续砍伐那片松林，之后黄某2又帮我们在林业局办好了砍代证，我们办好了这些手续之后，卢某1就把剩余的500多亩深屯松林全部转让给梁某2自己去砍，意思是这片松树林跟我们没有关系了，松树林的老板只有梁某2一个人了。我听梁某2说，2017年6月份以后，他派人进入深屯林地开运输道时遭到一个叫“阿某1”的深屯人阻拦和敲诈，之后又受过深屯几个男青年敲诈勒索，无法顺利砍运松某。2015年间，我协助卢某1打理深屯松林时遇到与当屯的纠纷，但当时我并没有得主动打电话给“阿某1”帮找人处理纠纷，或者求他出面处理纠纷的。我和卢某1早在2014年就认识荣某人黄某2了，我们遇到纠纷就自己过去找黄某2让他帮处理，根本不需要任何人推荐和介绍的，全程协助我们处理与当屯纠纷就黄某2一个人，办砍伐证也是他一个人，我们没有再求第二个人，相关办证和处理纠纷的手续费我们都全部给黄某2了，没有欠谁一分钱。我在深屯协助卢某1打理那片松林期间，从来没有跟深屯“阿某1”口头、书面承诺过给他人民币15000元的事情，我们处理纠纷找黄某2，做深屯群众工作我们找屯干、社干，另外付给深屯的钱也是屯里集体收的。我从来没有请求或委托“阿某1”办过什么事情，更不会承诺给他劳务费，也不欠他任何的工钱。2017年6月间，卢某1已经将深屯那片松林卖给梁某2了，当时我和老乡农志伟（已经过世了）到德保县林业局询问有关办证的事。当时我接到“阿某1”电话，我、“阿某1”就在德保红山国际大酒店那里路边见面谈了一下，他想要我去收购他们那边的辣椒，没有向我提讨要工钱的事情。黄某1当时我并未认识他，现在才知道他是梁某2的妹夫。当时农志伟拿手机出来拍照，“阿某1”以为他拍照留证据，打了农志伟一拳，我当时急忙劝阻，之后各自离开了。我与“阿某1”见面时，我根本没欠他任何工钱，“阿某1”也没问我要什么工钱。我当时也没有当着黄某1或谁的面让黄某1把钱给“阿某1”。就算我欠谁的钱，人家梁某2已经被那片松树林买过去了，我也不能让梁某2替我还钱啊！“阿某1”如果以我他工钱为借口去跟梁某2要钱，那是他自己编造的，我从来没欠他一分钱，也从未承诺给他钱的。2017年6月间，我没有接到“阿某1”电话告知他从梁某2那里得到15000元的事，我也不知他从梁某2那里得多少的。我于2014年间去协助卢某1打理深屯林地时才认识“阿某1”，他留有我的手机号码，有时打电话给我让我去收购辣椒或做别的生意。我与他有电话往来，但我从未委托他为我办什么事承诺给他钱的。11、被告人黄华喜的供述与辩解，证实：我算是敲诈黄某1老板要钱了，钱是黄某1老板的，黄某1喊他老板叫三哥，我不懂黄某1的老板的具体名字。我跟黄某1要了人民币现金15000元。都是一百元面额的人民币，红色票面，共150张，总计15000元。2017年6月间，黄某1买了一些猪头到我屯拜土地公，并请我屯的社干吃饭喝酒，告知群众他们要在我屯松树林开路进去伐木。当时我也接到邀请去吃饭，但我没有去，这样，我就知道黄某1及他的老板已经从原先的卢老板、石老板购买了我屯那片松树林，他们要进场做工了。当天中午，我知道黄某1等人已经进场做工开路了，我就一个人驾驶摩托车就到深屯松某场叫黄某1停下来商量。我就跟他们说：“你们在开工之前必须让老板把原先老石欠我的工钱还给我，否则先不要开工。”我跟黄某1说老石（石老板）还欠我工钱共计人民币15000元，我让黄某1转告老板，让老板拿钱给我，之后他们才能开工。我这样说了之后就返回家里了。之后我就多次联系黄某1，黄某1也打电话给我，我跟他说要石老板欠我的工钱15000元的事情。后面我多方要求，石老板被黄某1叫上来到德保县城，我、黄某1、石老板在德保县红山国际大酒店附近路口见面，我就问石老板要工钱。石老板说黄某1老板已经购买了他原先在深屯的松某林，但黄某1老板还欠他的钱，如果我想要工钱可以跟黄某1要。当时黄某1也没有意见的。之后几天里，我也陆续跟黄某1联系索要这15000元。过了几天的一天下午15时许，黄某1打电话给我说：“老板已经拿钱过来了，你在哪里，我拿下去给你。”我说在，黄某1就开车到，我们在该屯收购辣椒的黄延社家门口见面，我就叫黄某1进到黄延社家客厅靠近后门处。接着，黄某1就给了我人民币现金共计15000元，共两沓钱，一沓钱为一万元整，一沓钱为五千元整。我当着黄某1面清点清楚，并把黄某1给的15000元钱装进自己裤袋里。黄某1跟我说：“这是老板给你的15000元，以后我要入场做工了，你给我写一张收条吧。”我说：“写收条做什么，我自己会跟石老板说的，我不会赖账的。”我就没有写收条给黄某1，黄某1还在那里跟我聊了一会儿，具体说什么我不记得了。当天下午，我就打电话告诉石老板我收到黄某1给的钱的事情，石老板说知道了，还问我签字要钱了没有，我说没有签字，他也说这样可以了。我为了让黄某1跟老板要钱给我，也跟他说了一些算是威胁的话，就是不让黄某1砍伐的松某运出去，烂在林地里等。我只是这样威胁黄某1，目的是逼迫黄某1让老板拿15000元钱给我。但是我没有真的去阻拦黄某1及其他的老板砍运木头的。我从黄某1那里得到15000元之后，我就没有继续跟他及他的老板索要其他钱财了。我得到那15000元钱之后就没有继续打电话给黄某1了，也没有到工地威胁阻碍工人施工的。我跟黄某1要15000元钱我已经全部花完了，全部花在外面做生意寻找木头等。2015年间，石老板代表卢老板过来管理我屯那片林木时，遇到与邻近的当屯的纠纷，他打电话给我，让我去摆平纠纷和帮去问群众是否同意他继续做那片树林，答应如果帮他成功会给我工钱共计人民币15000元。石老板只是口头答应给我这些钱，但没有任何纸质合同、欠条及其他凭据的。2017年6月间，我去深屯工地跟黄某1说石老板欠我的钱之后，石老板上来德保县城红山国际大酒店附近路边，当时我和黄某1、石老板三人在场。石老板亲口对我说，黄某1老板还欠他的钱，我可以跟黄某1要这个工钱，当时黄某1也听到，他对拿15000元给我没有意见的，表示愿意拿这笔钱给我。我不认为我敲诈勒索黄某1及其老板，但我愿接受公安机关调查。12、户籍证明，证实：被告人黄华喜的身份信息情况。13、德保县公安局出具的违法犯罪记录查询情况说明，证实：黄华喜没有违法犯罪记录。14、到案经过，证实：被告人以刑事拘传方式到案。15、黄某1提供的林地承包开发合同、山权证及承包范围比例图复印件，证实：2007年11月23日，梁某2、卢某2以50万元的价格承包德保县“百口六依果好矮坡、果好顶叫况、叫牙显、红山坡首”的松杂木林，并附有山权证及承包范围比例图。16、黄某1出具的谅解书及收条，证实:2019年6月8日，黄某1收到黄华喜家属退款15000元并愿意谅解黄华喜。17、现场检测报告书，证实：被告人黄华喜尿液检测结果呈阴性。18、现场勘验检查笔录、现场相片、指认照片，证实：案发现场位置情况、周边环境情况以及黄华喜指认现场的情况。19、辨认笔录，证实：辨认人黄华喜辨认出3号照片为欠其工钱的隆安县人“石老板”，又称为“老石”即石某1；辨认人石某1辨认出3号照片为的“阿某1”，即黄华喜。20、视听资料，证实：黄华喜通过电话威胁梁某1、黄某1索要15000元的通话录音情况。以上证据来源合法，内容真实、客观，与本案存在关联性，并经庭审举证、质证，被告人黄华喜对以上证据所证明的事实均表示没有异议，本院予以采信本院认为，被告人黄华喜以非法占有为目的，采用言语威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人黄华喜犯敲诈勒索罪犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，对被告人黄华喜犯敲诈勒索罪量刑应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人黄华喜能够当庭认罪，并有较好的悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人黄华喜已将敲诈勒索的所得赃款退还给被害人，并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。根据被告人黄华喜的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害性，决定对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人黄华喜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份审判长黄中州人民陪审员黄瑞富人民陪审员廖小棉二〇一九年九月二十日法官助理黄兰书记员潘玉佩

周华任、徐云锡组织卖淫罪二审刑事判决书湖南省娄底市中级人民法院刑事判决书（2014）娄中刑一终字第78号：湖南省双峰县人民法院审理双峰县人民检察院指控被告人周华任、徐云锡犯组织卖淫罪一案，于2014年5月6日作出（2013）双刑初字第33号刑事判决。宣判后，原审被告人周华任、徐云锡不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审认定，被告人周华任自2010年底从被告人徐云锡及蔡国文（另案处理）手中将双峰县富厚大酒店三楼洗浴中心转租下来，经过装修后洗浴中心于2011年初开业提供卖淫服务。周华任与蔡国文转让洗浴中心时达成协议，由蔡国文、徐云锡负责提供洗浴中心的卖淫小姐管理和培训，周华任免费提供卖淫小姐的吃、住，同时就小姐卖淫的相关价位及洗浴中心从卖淫小姐手中抽取相应台费达成一致，确定小姐卖淫的相关价位分别是188元、248元、328元，其中价位188元、248元的洗浴中心收取台费88元，328元价位的洗浴中心收取台费108元，剩余的是作为小姐的小费。蔡国文与被告人徐云锡每月从周华任收取的台费中抽取20％的管理费，2011年年底二人抽取的管理费由2Ｏ％改为15％。洗浴中心开业后，周华任全面管理洗浴中心，按照与蔡国文、徐云锡的约定负责卖淫小姐的食宿，提供卖淫场所，收取卖淫费用并与蔡、徐二人结算台费；蔡国文、徐云锡负责洗浴中心对卖淫小姐的招募，蔡国文还具体负责卖淫小姐日常工资结算和日常管理；陈桃阳负责前台接待和收银，每天与周华任进行结算等事务。洗浴中心的十余名小姐除在洗浴中心卖淫外，还被安排到富厚大酒店的房间卖淫，每个小姐每月卖淫数十次，多的达八十余次。2012年3月22日，双峰县公安局民警对双峰县富厚大酒店三楼洗浴中心进行检查，当场抓获陈桃阳及数名卖淫嫖娼人员，并缴获洗浴中心2011年11月至2012年2月的记账笔记本及2012年3月份结算清单。被告人周华任、徐云锡等人自2011年11月1日至2012年3月21日累计非法获利619659元，其中被告人周华任非法获利535979元，被告人徐云锡及蔡国文共非法获利83680元。原审认定上述事实的证据有：1、检查笔录、扣押物品清单及照片，证明2012年3月22日双峰县公安局民警对富厚大酒店洗浴休闲中心吧台进行检查，在吧台上发现消费结算清单若干张、黑色外皮笔记本一个，笔记本内记录有洗浴中心2011年11月以来的收入登记，另还发现一个小黑色外皮笔记本，内有经济往来记录。2、富厚大酒店休闲洗浴中心消费结算清单、2012年3月1日至21日容留卖淫总表、记账本，证明休闲洗浴中心2012年3月1日至21日的结算清单上记载了每个工号的小姐在某个房间提供服务的价格情况，清单上的价格分别为188元、248元、328元三种；经统计，十六位卖淫女共计卖淫数百次。周华任自2011年11月1日至2012年3月21日累计非法收入为619659元周华任付给徐云锡、蔡国文83680元。3、富厚大酒店洗浴中心租赁合同及合同书，证明双峰县富厚大酒店有限公司与徐云锡在2009年12月7日签订合同，由徐云锡承租富厚大酒店休闲中心，租赁期限从2009年12月7日至2Ｏ15年12月6日；周华任于2011年11月与蔡国文签订合同，其中包括蔡国文负责提供服务员，并负责管理和培训；周华任负责员工的吃、住及安全；蔡国文的工资按营业额的15％提成，半个月结算一次。4、证人朱某甲的证言，证明富厚大酒店3楼于2009年12月份由徐云锡租下做洗脚城，后改为洗浴，后来徐云锡和蔡国文，还有周华任等人一起合伙。5、证人朱某乙的证言，证明周华任接手后对三楼重新装修，2010年11月份左右重新开张，在周华任管理后，徐云锡隔三差五来一回，徐云锡负责三楼休闲中心招聘小姐的事项。他只知道周华任、徐云锡、蔡国文是合伙人。6、证人何某的证言，证明和她们一起被抓获的“小不点”是管理洗浴小姐的人。2012年3月22日晚上21时40分许，洗浴中心来了二个男子，一个年轻男子点了她，“小不点”安排她去做服务，男子讲洗248元的，那男子先脱光衣服到木桶里躺下泡澡，她自己脱光衣服正准备时被抓获。小姐的具体数目不清楚，她看到的有十多个。248元的她们得140元，剩下的是老板的，管台费的老板是周华任，责督促打扫卫生、洗浴中心的开支等事情。管小姐工资的老板叫蔡总，外号“麻哥”。她们提供的服务有三个套餐，均包含了提供性服务。她的工号是11号，从富厚大酒店三楼吧台扣押的2012年3月1日至21日的清单上记录的有关11号提供的服务次数属实，总共是81次，加上22日一共就是82次。7、证人游某的证言，证明她2012年3月22日晚在洗浴中心准备为马某提供性服务时被抓获，周华任系老板，提供场地和日常管理等，蔡国文负责管理小姐及服务项目的内容、价格等。蔡国文规定她们的服务价格有三种，即188元、248元、328元，三种价格均包含与客人发生一次性关系。洗浴中心吧台的结算清单属实，她的工号是33号，她在3月份共做了45次。8、证人潘某的证言，证明她是2012年3月5日左右到双峰县富厚大酒店洗浴中心上班的，工作就是提供性服务。服务分为三个等级，第一种叫“半套”，价格为188元，服务项目就是性交一次；第二种是叫“全套”，价格是248元，服务项目有洗澡、胸推、口交、性交；第三种叫“顶级套餐”，服务项目更多，价格是328元，包括了价格248元的所有服务，还有其他服务。2012年3月22日晚，江某要她提供性服务，在318房准备脱衣服时被抓获。结算清单上的记录属实，她在3月份共做了76次。平时日常管理是周华任，前台接待和收银是陈桃阳负责，管理小姐是蔡国文，休闲中心的小姐一般是由蔡国文带过来的，另外有些是小姐介绍来的。9、证人江某、马某、阳某的证言，证明2012年3月22日他们在富厚大酒店洗浴中心嫖娼时被抓获。10、行政处罚决定书，证明公安机关对查获的卖淫女何某、游某、潘某及嫖客江某、马某、阳某进行了行政处罚。11、辨认笔录及照片，证明游某、何某分别在不同的照片中辨认出周华任、蔡国文；陈桃阳在不同的照片中辨认出周华任；潘某某在不同的照片中辨认出蔡国文；徐云锡在不同的照片中辨认出周华任、陈桃阳；周华任在不同的照片中辨认出徐云锡。12、户籍资料，证明周华任、徐云锡的出生日期等基本情况。13、抓获经过，证明2012年3月24日双峰县公安局洪山殿派出所在富厚大酒店三楼将周华任抓获；2012年8月17日冷水江市公安局冷水江派出所在冷水江市新城路工商银行分理处将徐云锡抓获。14、同案人陈桃阳的供述，证明富厚大酒店三楼休闲中心是2009年上半年开张营业的，开张不久他经朋友介绍到休闲中心务工，经营的是洗脚洗浴，实际就是卖淫。2010年11月左右，休闲洗浴中心管理层进行了调整，由周华任进行日常管理，他由周华任聘请，每月1800元，负责前台接待和收银。富厚大酒店的卖淫女是蔡国文和徐云锡二人共同负责招聘和管理，蔡国文每天都在洗浴中心，具体负责对小姐的日常管理，徐云锡十来天来一次。洗浴中心的服务标准为3项，分别是188元、248元、328元三种价位，188元、248元的周华任提成是88元，328元价位的周华任提成是108元。公安机关在吧台扣押的2012年3月1日-21日洗浴中心的清单均系周华任提供给他记录洗浴中心消费结算单据。上面记录了小姐洗浴开始的时间、小姐的工号、房间号、价位，这些都是洗浴中心洗浴收入的详细记录，不是洗脚收入的记录。15、同案人蔡国文的供述，证明2009年农历11月份，他和徐云锡将富厚大酒店三楼承租下来搞洗浴中心，后李瑞前参与进来。2010年11月份，他同徐云锡、李瑞前和周华任签订了转让协议。他和徐云锡商量后，同周华任签订合同约定他负责卖淫女的招聘和管理，周华任包卖淫女的食宿。他和周华任定了188元、248元、328元三种洗浴服务价格，均包括与客人发生一次性交。周华任经营后继续聘请了陈桃阳，陈桃阳主要负责接待客人，安排小组，收钱，在第二天早上他和陈桃阳按清单结算先天的收入，除周华任所得的钱外，其余的钱都给他，由他发小姐工资，他要求小姐每个月须上满20个班，少一次扣5元，第四天发前三天的工资等。对小姐的具体管理上，徐云锡来得要少，他管理得多些。在周华任经营期间，他和徐云锡的利润是五五分成的，两人的利润是十万多一点。16、被告人周华任的供述，证明富厚大酒店三楼洗浴中心提供性服务。2Ｏ10年12月份蔡国文、徐云锡转让洗浴中心给她，有四五个小姐（卖淫女）在洗浴中心做事，她继续聘请了陈桃阳。她和蔡国文等商量确定了分工，小姐的来源、管理等全部由蔡国文负责，保证洗浴中心小姐的供应，从她收取的台费里抽取20％的管理费；洗浴中心的价位为188元、248元、328元三种，都包含性服务，188元和248元的台费收88元，328元的台费收108元；小姐吃住由她负责提供，清洁卫生由她负责，陈桃阳的工资、电费、水费、维修等都由她承担。她简单装修了洗浴中心后开业了，她每天到吧台和陈桃阳结算台费。去年底她和蔡国文讲好小姐的管理费降到15％，在公安机关扣押的本子上，她在每月开支中记有“菜工资”的项目，就是她付蔡国文的小姐管理费，她每月15号、30号或31日结算给蔡国文。由蔡国文和徐云锡二人合伙管理小姐。17、被告人徐云锡的供述，证明2009年12月他租赁富厚大酒店三楼作休闲中心，在2010年10月他将店子转让给了周华任，留了6个卖淫女一并转让给周华任做生意。周华任接手后进行了装修，到2011年元月正式营业，周华任和蔡国文签订了一个书面协议，约定由蔡国文来管理和招聘卖淫女，蔡国文从周华任收取的台费中提成20％；周华任负责小姐的安全，蔡国文负责洗浴中心小姐的具体管理。他和蔡国文招聘小姐，小姐（卖淫女）都是他和蔡国文喊来的，收入由蔡国文和他共享。每天周华任和蔡国文核对台费收入，由蔡国文负责卖淫女的工资发放。每个月的15号和月底周华任和蔡国文结算提成。他一般都在这天去富厚，等蔡国文结算后，蔡国文再和他算数结钱。有时没去就由蔡国文算好给他，一直到2012年3月洗浴中心被公安机关查获。2012年元月，周华任提出提成要减到15％，他和蔡国文商量后同意了。2011年元月到2012年3月其与蔡国文共赚了15-20万左右。原审法院认为，被告人周华任、徐云锡组织他人卖淫，其行为构成组织卖淫罪。在组织卖淫共同犯罪中，被告人周华任、徐云锡的行为积极、主动，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人徐云锡到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人周华任犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；二、被告人徐云锡犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；三、追缴被告人周华任违法所得人民币五十三万五千九百七十九元，上缴国库。原审宣判后，上诉人周华任及其辩护人提出周华任对卖淫事实不知情，不构成组织卖淫罪。其辩护人还提出周华任有立功表现，请求二审对其从轻处罚。上诉人徐云锡及其辩护人提出一审认定徐云锡组织卖淫的事实不清，证据不足；徐云锡在共同犯罪中只起了次要作用，应认定为从犯。其辩护人还提出徐云锡有立功表现，请求二审对其从轻处罚。经审理查明，原审认定的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。在本案审理期间，上诉人周华任举报并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名

鮸锋、贺芳兰组织卖淫一审刑事判决书湖北省荆州市沙市区人民法院刑事判决书（2017）鄂1002刑初385号：被告人符莹未委托辩护人，自行辩护。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2017〕405号起诉书指控被告人许锋犯组织卖淫罪，被告人贺芳兰、朱强、孙杰、张仁伟、符莹犯协助组织卖淫罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院经审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员饶某出庭支持公诉，被告人许锋及其辩护人龙秀英，被告人贺芳兰及其辩护人郑勇，被告人张仁伟及其辩护人靳正军，被告人朱强、孙杰、符莹到庭参加诉讼。本案经荆州市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案经合议庭评议，提交本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结公诉机关指控，2015年初，被告人许锋与被告人朱强、孙杰合谋开设一家洗浴中心，利用组织妇女卖淫从中牟利。许锋租用荆州市沙市区吉楚锦佳酒店三楼7间客房，进行重新装修，添置情趣设施，在客房外设置收银台，将其妻子罗某的ＰＯＳ机放在收银处。许锋聘请朱强和孙杰管理日常经营工作，朱强负责招揽嫖客并管理卖淫妇女、用品采购和安排卖淫妇女食宿，孙杰负责对外联络、维护客房、解决纠纷等工作。许锋聘请被告人张仁伟负责收取嫖资、记账、发放卖淫妇女提成并向许锋上交营业款。2015年3月，被告等人先后招募、容留了杨某1、胡某、董某等11名妇女在该洗浴中心内从事卖淫，对卖淫人员进行编号管理，分为1字头、2字头和8字头类型，相对应的是468元（人民币，下同）、668元、868元三种档次的卖淫服务，并规定了每种服务相对应的性交易内容及嫖资分配方式。朱强和孙杰聘请被告人贺芳兰（化名“贺菲”）接待前来嫖娼的顾客，及安排用于卖淫嫖娼的房间、介绍性服务项目和消费标准，并通知卖淫妇女前来供嫖客挑选。同年10月，贺芳兰离职，朱强接替其工作，孙杰聘用被告人符莹（化名“余薇”）发放色情招嫖卡片，后安排符莹白天接待嫖客，及安排用于卖淫嫖娼的房间、介绍性服务项目和消费标准，并通知卖淫女前来供嫖客挑选，等朱强晚上接班。2015年12月23日21时许，荆州市公安局沙市区分局对该休闲中心进行治安检查，现场查获朱某、杨某2等嫖娼人员3人（均已行政处罚），查获董某、胡某等卖淫人员4人（均已行政处罚），现场抓获朱强和许锋，现场收缴ＰＯＳ机1台、账本1本和当日记账单1份。当日许锋因证据不足被释放，次日许锋让罗某取出该ＰＯＳ机对应的银行卡内余额35150元，该账户剩余9.7元。2015年5月9日至同年12月22日，该ＰＯＳ机刷卡消费644次，金额为986266.94元。根据账本和ＰＯＳ机记录，该场所组织卖淫次数为1994次，卖淫人员累计达11人。贺芳兰领取工资和提成共40000元，朱强领取工资35000元，张仁伟领取工资35000元，孙杰领取工资27000元。案发后，贺芳兰退缴非法所得40000元，朱强、张仁伟分别退缴非法所得35000元。被告人符莹于2016年7月20日向荆州市公安局沙市区分局自动投案，并如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人许锋设置固定场所，组织他人卖淫，卖淫人员累计达11人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条规定，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任；被告人贺芳兰、朱强、孙杰、张仁伟、符莹明知他人组织卖淫犯罪活动而为其招募或充当保镖、管账人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条规定，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。被告人贺芳兰、朱强、孙杰、张仁伟、符莹对以上指控的事实没有异议，当庭自愿认罪。被告人许锋第一次庭审中对以上指控的事实有异议，辩称其不是卖淫场所的经营者。休庭后，许锋向本院递交了书面认罪书，认可公诉机关指控的事实，表示认罪。经第二次庭审，被告人许锋对起诉书指控的事实没有异议，主动认罪，同时辩称其经公安机关电话传唤主动到案。被告人许锋的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控被告人组织他人卖淫，卖淫人员累计达11人证据不足。被告人许锋经公安机关传唤主动到案，如实供述其罪行，系自首，请求对其从轻、减轻处罚。被告人贺芳兰的辩护人提出如下辩护意见：贺芳兰在共同犯罪中起次要作用，主观恶性小；案发后积极配合公安机关侦查，主动退赃。请求对其从轻处罚。被告人张仁伟的辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控被告人组织卖淫人员十人以上证据不足。张仁伟在本案中的主要职责是收银、记账，相比招募、管理、安排卖淫人员的同伙，其作用较小。张仁伟系初犯，认罪态度较好，积极退赃。请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年初，被告人许锋与被告人朱强、孙杰合谋开设一家洗浴中心，利用组织妇女卖淫从中牟利。许锋以月租18000元的价格租用荆州市沙市区江津东路“吉楚锦佳”酒店三楼7间客房进行装修，添置情趣设施，在客房外设置收银台，将其妻子罗某的ＰＯＳ机放在收银处，购置对讲机等设备开设洗浴中心，组织妇女卖淫牟利。许锋聘请朱强管理该卖淫场所的日常经营活动，负责招揽嫖客，管理卖淫妇女，用品采购和安排卖淫妇女食宿；聘请孙杰负责对外联络、客房维护、解决纠纷等工作；聘请张仁伟负责收取嫖资，记账，发放卖淫妇女提成并向许锋上交营业款。许锋通过朱强、孙杰唆使在沙市区南湖路“春江花月夜”酒店原洗浴中心的领班贺芳兰（化名“贺菲”）跳槽到“吉某”洗浴中心担任经理。2015年3月，被告等人先后招募、容留了杨某1、胡某、董某等数名妇女在该洗浴中心内从事卖淫活动，并对卖淫妇女进行编号管理，分为1字头、2字头和8字头类型，相对应的是468元、668元、868元三种档次的卖淫服务，并规定了每种服务相对应的性交易内容及嫖资分配方式。贺芳兰负责接待前来嫖娼的顾客，安排用于卖淫嫖娼的房间，介绍性服务项目和消费标准，通知卖淫妇女前来供嫖客挑选。同年10月，贺芳兰离职，朱强接替其工作，孙杰聘用符莹（化名“余薇”）发放色情招嫖卡片，后安排符莹白天接待嫖客，安排用于卖淫嫖娼的房间、介绍性服务项目和消费标准，并通知卖淫女前来供嫖客挑选，等朱强晚上接班。2015年12月23日21时许，荆州市公安局沙市区分局对该洗浴中心进行治安检查，现场查获朱某、杨某2等嫖娼人员3人（均已行政处罚），查获董某、胡某等卖淫妇女4人（均已行政处罚），现场抓获朱强和许锋，收缴ＰＯＳ机1台，账本1本和当日记账单1份。当日，许锋因证据不足被释放，次日许锋让罗某取出该ＰＯＳ机对应的银行卡内余额35150元，该账户剩余9.7元。2015年5月9日至同年12月22日，该ＰＯＳ机刷卡消费644次，金额为986266.94元。根据账本和ＰＯＳ机记录，该场所组织卖淫次数为1994次。贺芳兰领取工资和提成共40000元，朱强领取工资35000元，张仁伟领取工资35000元，孙杰领取工资27000元，符莹领取工资3000元。案发后，贺芳兰退缴非法所得40000元，朱强、张仁伟分别退缴非法所得35000元。被告人符莹于2016年7月20日向荆州市公安局沙市区分局自动投案，并如实供述自己的罪行。另查，在本案审理过程中，被告人孙杰退缴非法所得27000元。被告人符莹退缴非法所得3000元。认定上述事实的证据如下：1．接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、归案情况说明、到案经过、抓获经过、行政处罚决定书、被告人的身份证明材料等证据，证实案件的揭发、侦破情况，卖淫、嫖娼人员已受到行政处罚，被告人的身份情况，被告人符莹于2016年7月20日向荆州市公安局沙市区分局自动投案的事实。2．扣押清单、查获的招嫖名片、现金券、ＰＯＳ机银行流水明细、取款凭证、账本账单、微信内容截图、招嫖手机通讯录截图、通话记录，证实被告人租用荆州市沙市区江津东路“吉楚锦佳”酒店三楼客房开设洗浴中心，组织他人卖淫，通过微信、发放色情招嫖卡片发布招嫖信息，将罗某的ＰＯＳ机用于收取嫖资，2015年5月9日至同年12月22日，该ＰＯＳ机刷卡消费644次，金额为986266.94元，被告人从中领取工资，以及罗某帮其丈夫许锋取款的事实。案发后，贺芳兰退缴非法所得40000元，朱强、张仁伟分别退缴非法所得35000元。3．①证人陈某（吉楚酒店前厅经理）的证词及辩认笔录、证人范某（吉楚酒店经理）的证词，证实荆州市沙市区江津东路“吉楚锦佳”酒店三楼七间客房于2015年3月租给他人长期使用，每月由孙杰以现金的方式支付房租费18000元左右的事实。②证人魏某（吉楚酒店有限公司副总经理）的证词及辨认笔录，证实2015年3月左右，朱强、孙杰与一戴眼镜的胖子（朱强、孙杰称呼为“锋哥”）和魏某商谈长租酒店三楼七间客房事宜，魏某表示最低每间客房100元／天，“锋哥”最后同意该价格，表示之后的事情由孙杰和魏某进行接洽。期间，只要“锋哥”讲话，另外两人就不出声，而且最后敲定价格的也是“锋哥”。经魏某辨认，“锋哥”为本案被告人许锋。③证人张某1（吉楚酒店有限公司法人代表）的证词，证实沙市区江津路“吉某”酒店由其公司进行管理，其委托副总经理魏某负责管理酒店。④证人罗某的证词及银行交易凭证（2015年11月1日、2015年11月14日、2015年11月23日）三张，证实其ＰＯＳ机及银行卡交给朱强使用，罗某帮其丈夫许锋取款，并将钱和银行卡一起交还给许锋的事实。⑤证人周某、蒋某、易某、骈金莲的证词，证人靖某、宋某的证词及辨认笔录，证实沙市区江津路“吉某”酒店洗浴中心从事卖淫活动的事实。4．现场查获的卖淫妇女胡某、杨某1、董某、王晓阳的陈述材料，嫖娼人员杨某2、张某2、朱某的陈述材料，证实2015年12月23日，上述人员在沙市区江津路“吉某”酒店洗浴中心进行卖淫嫖娼时被公安机关当场查获的事实。5．被告人贺芳兰、朱强、孙杰的供述、辩解材料及辨认笔录，证实被告人归案后对其作案事实已作如实交代，同时还证实许锋系卖淫场所的经营者。被告人张仁伟的供述及辩解材料、辨认笔录、《认罪书》，证实其对公诉机关指控的事实已作如实交代，同时还证实其工资由许锋发放，现金及流水账交给许锋或者朱强的事实。被告人符莹的供述及辩解材料，证实其主动投案，对作案事实已作如实交代。被告人许锋的供述及辩解材料、《认罪书》，证实其对公诉机关指控的事实供认不讳。6．荆州市沙市区社区矫正局《调查评估意见书》，证实被告人符莹所在社区矫正部门认为其符合社区矫正条件，可以适用非监禁刑。上列证据，经庭审举证、质证，证据的来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。被告人许锋虽在公安、检察机关及本院第一次庭审均否认其系卖淫场所的经营者，但在休庭后，向本院递交了书面《认罪书》，认可公诉机关指控的事实，表示认罪。经第二次庭审，被告人许锋对起诉书指控的事实没有异议，主动认罪，且有同案被告人贺芳兰、朱强、孙杰、张仁伟的供述及辨认笔录证实许锋是卖淫场所的实际经营者，资金收入由许锋掌握、分配，证人魏某的证词亦证实由许锋直接决定卖淫场所的租赁。以上证据足以认定被告人许锋系卖淫场所的实际经营者。关于被告人许锋及其辩护人提出其经公安机关电话传唤主动到案，具有自首情节的辩解、辩护意见。根据《刑法》规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接投案。经查，公安机关于2015年12月23日现场查获该卖淫场所，抓获了被告人许锋，经讯问，许锋对其组织卖淫的事实予以否认，公安机关因证据不足予以释放。期间，公安机关掌握了许锋组织卖淫的事实，虽然许锋经公安机关电话传唤能够主动到案，但并未如实供述其罪行，其行为不符合自首的规定。对被告人许锋及其辩护人提出其具有自首情节的辩解、辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人许锋设置固定场所，组织他人卖淫，公诉机关指控被告人许锋犯组织卖淫罪，罪名成立。卖淫人员具有流动性大的特点，根据编号不足以确定卖淫人员的具体身份及人数，公安机关现场查获董某、胡某等卖淫人员4人，亦不足十人，公诉机关认定其组织卖淫人员累计达10人以上属情节严重的证据不足，本院不予认定。被告人贺芳兰、朱强、孙杰、张仁伟、符莹明知他人实施组织卖淫活动，为其管理卖淫人员，充当保镖、管账人员，在组织卖淫活动中起帮助作用，公诉机关指控被告人贺芳兰、朱强、孙杰、张仁伟、符莹犯协助组织卖淫罪，罪名成立。其中，被告人贺芳兰、朱强负责管理该卖淫场所的日常经营活动，贺芳兰负责接待前来嫖娼的顾客，安排用于卖淫嫖娼的房间，介绍性服务项目和消费标准，通知卖淫妇女前来供嫖客挑选；朱强负责招揽嫖客，管理卖淫妇女，用品采购和安排卖淫妇女食宿，并在贺芳兰离职后接替其工作；孙杰负责维护客房，解决纠纷；张仁伟负责收银、记账，被告人符莹负责发放招嫖卡片，协助接待、安排嫖客。根据上述被告人作用不同，量刑时可有所区别。被告人符莹主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人贺芳兰、朱强、孙杰、张仁伟如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。被告人许锋虽在公安、检察机关没有如实供述，但在本案审理过程中能如实供述其罪行，主动认罪，酌情可以从轻处罚。案发后，被告人贺芳兰、朱强、孙杰、张仁伟、符莹主动退缴了全部非法所得，酌情可以从轻处罚。被告人符莹参与作案时间较短，犯罪情节较轻，主动退缴非法所得，且具有自首情节，目前怀有身孕，其所在社区矫正部门认为其符合社区矫正条件，根据被告人符莹的犯罪事实及量刑情节符合适用缓刑的条件，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下一、被告人许锋犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币30000元。被告人贺芳兰犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。被告人朱强犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。被告人孙杰犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。被告人张仁伟犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即许锋自2017年6月15日至2023年11月27日止；贺芳兰自2017年6月16日起至2019年5月15日止；朱强自2017年6月16日起至2019年5月17日止；孙杰自2017年6月15日起至2018年5月21日止；张仁伟自2017年6月15日起至2018年11月15日止。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳）。被告人符莹犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（已预缴）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）二、贺芳兰退缴非法所得40000元，朱强、张仁伟分别退缴非法所得35000元，被告人孙杰退缴非法所得27000元，被告人符莹退缴非法所得3000元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长杨军人民陪审员张明红人民陪审员马君二〇一八年二月八日法官助理王斌书记员黄飞

邓路危险驾驶一审刑事判决书安徽省黄山市屯溪区人民法院刑事判决书（2018）皖1002刑初190号：黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2018〕195号起诉书指控被告人邓路犯危险驾驶罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年8月7日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人邓路到庭参加诉讼。本案现已审理终结黄山市屯溪区人民检察院指控：2018年3月1日20时45分许，被告人邓路酒后驾驶号牌为皖Ｊ×××××的小型轿车沿黄山市屯溪区新安北路由南向北方向行驶，行驶至新安北路新安大桥路段时，因涉嫌醉酒后驾驶机动车被执勤民警当场查获。安徽龙图司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书认定：邓路血液中乙醇含量为98.3ｍｇ／100ｍｌ，属于醉酒驾驶。公诉机关认为，被告人邓路醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人邓路对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，当庭自愿认罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人邓路在开庭审理过程中不持异议，且有查获经过、户籍信息、前科查询记录等书证；被告人邓路的供述与辩解；安徽诚安司法鉴定所鉴定意见书；视频资料等证据证实，足以认定本院认为：被告人邓路在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人邓路犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。归案后，被告人邓路能如实供述自己的罪行，当庭表示自愿认罪，依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十一条之规定，判决如下被告人邓路犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判员许春里二〇一八年八月七日书记员马晓夏（代）

吉某华职务侵占刑事判决书辽宁省鞍山市中级人民法院刑事判决书（2017）辽03刑终202号：辽宁省海城市人民法院审理海城市人民检察院指控原审被告人吉某华、邹某超犯违法发放贷款罪、职务侵占罪，原审被告人刘某江犯骗取贷款罪、职务侵占罪一案，于2015年11月10日作出（2015）海刑二初字第00081号刑事判决。宣判后，原审被告人吉某华服判；原审被告人邹某超、刘某江不服，提出上诉。本院受理后，认为事实不清，发回重审。海城市人民法院于2017年6月1日再次作出刑事判决。宣判后，原审被告人吉某华、刘某江、邹某超不服，均提出上诉。依法依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，鞍山市人民检察院指派检察员郭宏图、金荣宇出庭履行职务。上诉人吉某华、邹某超、刘某江及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：2012年被告人吉某华在任海城市农村信用合作联社接文信用社主任期间，利用职务之便，指使被告人邹某超，采取虚构孙桂兰、石俊彪、王林秀贷款的方式侵吞信用社资金人民币29.9997万元。2013年12月被告人吉某华利用其任海城市农村信用合作联社接文信用社主任之便，明知被告人刘某江欠海城市农村信用社贷款本金及利息147.5万余元，仍与被告人刘某江将刘某江以林权证作为抵押，已划入刘某江冻结止付账户的人民币147.5万元重组贷款违规解冻，并与被告人刘某江分多次将147.5万元取出。海城市人民法院经公开开庭审理，对本案的涉案证据进行了庭审质证。原审法院认为，被告人吉某华、邹某超作为银行工作人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，被告人吉某华利用职务上的便利，同被告人刘某江采取贷款重组转化的形式骗取信用社贷款147.5万元，并非法占为己有，数额巨大，其行为同时构成骗取贷款罪和职务侵占罪，属于一个行为触犯两个罪名的想象竞合犯，应择一重罪处罚。吉某华、刘某江构成职务侵占罪。公诉机关指控吉某华、邹某超构成违法发放贷款罪、刘某江犯骗取贷款罪，证据不足，不予支持；邹某超在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，并在到案后如实供述犯罪事实且未分得赃款，故应对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第六十七条三款，认定被告人吉某华犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年六个月；被告人刘某江犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月；被告人邹某超犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。上诉人吉某华的上诉理由是:贷款30万元的事实已经向省行作了汇报，没有私自占有，不构成职务侵占罪；刘某江申请的147.5万元重组贷款，已由刘某江提供抵押物，上诉人没有将该款违规解冻，其和刘某江使用该款只是改变了贷款用途，行为不构成犯罪。上诉人刘某江的上诉理由是:147.5万元重组贷款有抵押物，同意将部分贷款转给吉某华使用，系因吉某华将其账户冻结，并非与吉某华共谋占用该款，其行为不构成共同犯罪；原判认定147.5万元系重组贷款，与原来欠银行贷款数额不一致。其辩护人同意刘某江的辩解，提出吉某华在2014年3月28日已将其借赵业松、孙文顶名贷款的20万元归还，应在犯罪数额中扣除的辩护意见。上诉人邹某超的上诉理由是:不知道吉某华让其办理贷款手续的真正目的，其没有获得利益，没有职务侵占故意。经审理查明：（一）2012年上诉人吉某华在任海城市农村信用合作联社接文信用社主任期间，利用职务之便，指使上诉人邹某超，采取虚构孙桂兰、石俊彪、王林秀贷款的方式侵吞信用社资金人民币29.9997万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、上诉人吉某华的供述：我是接文信用社主任。2011年孙桂兰、石俊彪、王林秀三人在接文信用社用果树承包合同办理过10万元的抵押贷款，贷款材料是真实的，孙桂兰和石俊彪的贷款是本人使用的，王林秀的贷款是文天柱使用的，贷款期限是1年。2012年孙桂兰、石俊彪、王林秀三人的抵押贷款是假的，贷款30万元被我取走了，借给黄勇20万，借给王兴刚10万。信贷员是邹某超，贷款上的签名是我让邹某超代签的，材料是从2011年的贷款档案中复印过来的。刘某江从接文信用社共办理贷款295万元未还。2013年12月份办理的147.5万元的重组贷款，重组贷款是发放新的贷款以偿还以前的贷款，减少银行的损失。2013年10月份时候刘某江找我要办理贷款，我说只有将之前的贷款办理重组。重组贷款的流程是：在刘某江名下重组147.5万元，银行把此款打进刘某江的账户，然后再全部收回（包括利息）。147.5万虽然进刘某江的账户内，但这个钱是属于银行的，按照规定重组贷款的钱是不能取出来的。2013年12月初刘某江办理贷款重组的时候说想拿走100万元，我没同意，拿10万、20万的还行，我也想要用点钱，刘某江同意了。刘某江签贷款手续时又办了一个存折，放在信贷员邹某超的手里。重组贷款下来后，邹某超说存折被刘某江拿走了，我就给接文信用社的副主任汪文博打电话，让他把刘某江的账户办理冻结，刘某江的妻子刘雪杰后来拿着存折去取钱没取出来。刘某江来找我想把重组贷款取出来，我说得借我50万，之前的贷款还得再还一点，刘某江同意了，当天我就领着他又办理了一个存折放我手里了。在2014年1月2日的时候，我让汪文博给刘某江的账户办理解冻。我和刘某江去的柜台取出70万元，由于当天银行没有那么多现金，钱没拿走，我给刘某江打了一个50万元的欠条。刘某江又取了两个10万元，钱是郭昌义给刘某江拿去的，存折又放在我手里，第二天我把70万元取走了。又过了几天，刘某江在海城烟草道口的信用社给我转账20万，刘某江和我在牌楼信用社取了5万元被刘某江拿走了。又过几天，我又和刘某江借了5万元，刘某江在析木信用社取的钱给我拿走了，我把存折给刘某江了，当时存折内还剩余27.5万元，之后这27.5万元都被刘某江取走了。在2014年2、3月，我陆续还了刘某江8万元。刘某江的重组贷款是用林权证办理的抵押贷款，手续都是真实的，当时给刘某江办理重组贷款的信贷员是邹某超，刘某江的重组贷款我共拿走95万元，这些钱都被我用来还亲戚朋友了。我和刘某江取重组贷款的钱的事情邹某超不知道。2013年12月31日辽宁省农村信用社特殊业务上我的签名是我在2014年1月2日补签的，当时我怕刘某江把钱取走，就和汪文博说刘某江的存折丢了，汪文博不知道刘某江存折内的钱是什么钱。2014年1月2日辽宁省农村信用社特殊业务上我的签名是我本人签的，我告诉汪文博说刘某江的存折找到了，汪文博才把刘某江的账户解冻的。刘某江第一次办理的存折密码是刘某江本人设置的，他第二次办理的存折密码是谁设置的我不知道。刘某江账户内重组贷款的钱如果没有我帮忙他是提不出来的。2、上诉人刘某江的供述：在2012年我找吉某华说我要用林权证抵押还要贷100万，2013年9月份吉某华让我去做评估报告，我去鞍山绿洲评估公司估价后把评估报告给邹某超。2013年12月份我在银行签的字，邹某超让我办了一个存折，我把存折给邹某超。过段日子，邹某超告诉我钱下来了，我和我妻子刘雪杰去接文信用社找邹某超要存折，邹某超说没有吉某华的话不能给我，我和他吵了几句，他就把存折给我了。过几天我让我媳妇去取钱，说存折里取不出钱，信用社的人说存折消磁了。我问吉某华，他说想用钱平事，过几天就把钱给我。又过了几天，在吉某华的办公室，他让别的业务员给我又办了一个存折，存折放在吉某华手里。在2014年的一月初，我和郭昌义找吉某华要钱，吉某华一共给了我20万元。又过了几天，在海城市西关烟草道口的信用社给吉某华的卡里转了20万元。后来在牌楼信用社和析木信用社分别取了5万被吉某华拿走了，吉某华一共使用100万元。147.5万元贷款是用林权抵押贷款，我不知道重组贷款是怎么回事。刘某江贷款147.5万元重组转贷申请这上面的字是我签的，但里面的内容我没看。2005年顶名19人贷款47.5万元时，给信用社出具二张欠条，一张40万元，一张7.5万元，上面有贷款人的名字。2011年申请贷款90万元，其中刘某江10万元，刘雪杰10万元，顶孙文、赵业松等七人贷款70万元，90万元到账后信用社直接用于还款47.5万元贷款，我只取走6万元左右，还款凭证与原顶名的19人名字不符，我找吉某华讨说法，吉某华还一张7.5万元的欠条，40万元的欠条没有找到。2013年申请贷款，信用社表示还清贷款才能重新贷款。我认为欠信用社贷款本金90万元，贷款147.5万元中应有新的贷款可以使用。3、上诉人邹某超的供述：2011年孙桂兰、石俊彪、王林秀在接文信用社的贷款是我经手办理的，这三笔贷款业务都是真实的。2012年8、9月份吉某华叫我用孙桂兰、石俊彪的名义办理每笔10万元的假借贷，在2012年12月份吉某华又找到我，用王林秀的名办理一笔10万元的假借贷，我按吉某华的授意做了三笔假借贷档案，贷款档案中的材料是我从三人2011年贷款档案中复印过来的，贷款档案是我代签的。后来这三笔钱都没还上，我问吉某华这三笔款谁用了，他告诉我被他借给黄勇20万元、王兴刚10万元。2013年12月份，刘某江欠信用社贷款本金147.5万元，利息没还。经农村信用社决定给刘某江办理147.5万元重组贷款的业务，以刘某江的林权证做抵押，期限一年。重组贷款是我办理的，经吉某华同意报上级领导审批的。名义上新贷，实际上没有新贷，还要收以往贷款的利息。要求他在接文信用社办理一张活期存折，信用社把147.5万元打进刘某江新的存折，然后由信用社收回这147.5万元。这样做是把刘某江借名贷款变成刘某江本人的贷款。由于刘某江没把以前贷款的利息还上，接文信用社把147.5万元贷款办理的冻结手续。过了两个月左右，我才知道刘某江冻结的重组贷款147.5万元被取走了，谁取走的、怎么取走的我不知道。刘某江本人和我说过要办理重组贷款的，知道重组贷款下来的钱不许取出去，我也和他说过。4、证人王恩瑞的证言证明：2011年6月孙桂兰在接文信用社贷款10万元，档案中孙桂兰和王恩瑞的名是我和孙桂兰本人去签名的，相关资料也是我提供的。当时我找吉某华办理的，信贷员是邹某超。2012年下半年一天，吉某华给我打电话说想用孙桂兰的名贷款10万元，钱和利息都是他还。我当时同意了，以后吉某华贷没贷走这笔钱我就不清楚了。2012年档案中我和孙桂兰的签名不真实，我和孙桂兰根本没去接文信用社办理这项业务。5、证人孙桂兰的证言证明：2011年6月我在接文信用社贷款10万元，信贷员是邹某超。2012年时，我丈夫王恩瑞和我说接文信用社主任吉某华想借用我的名字贷款，具体贷多少我不知道。我和王恩瑞都没去签名，相关资料也不是我们提供的。6、证人石俊彪的证言证明：2011年6月我在接文信用社用果树承包合同办理了抵押贷款10万元。档案中石俊彪、惠福华的名是我和惠福华本人去签名的，贷款材料都是真实的。找吉某华办理的，信贷员是邹某超。2012年时，吉某华找到我说别人急用钱，想用我的名贷款10万元，我就同意了。我没办理过这笔贷款，档案中我和惠福华的签名不是我们签的，材料不是我们提供的。7、证人王林秀的证言证明：2011年6月我在接文信用社用果树承包合同办理了抵押贷款10万元。档案中王林秀、文纪周的名是本人签的，贷款材料是真实的，是顶名贷款。2011年6月文天柱要贷款做生意，因他以前在信用社有贷款，用他名贷不出来钱，就借我的名贷款。事先他已经把借用贷款的事跟吉某华说了，当时信贷员是邹某超。2012年我没办理过贷款，档案的签名不是我们签的，材料不是我们提供的。文天柱曾给我打电话说2012年吉某华给他打过电话，要借我的名办理10万元贷款，但文天柱没和我说。这笔贷款是否还清我不清楚。8、证人文天柱的证言证明：2011年我做生意资金周转不开，我找吉某华想要贷款，吉某华说我不是本地户口，让我找一个接文镇户口的人，我就找到了我二叔文纪周和二婶王林秀，之后我领他俩去接文信用社办理的手续，贷款10万元下来后被我拿走，至今没还。当时信贷员是邹某超。档案中签字的是我二叔、二婶，2012年的档案中的签名是谁签的我不知道，这个贷款好像是吉某华用的，我记得他给我打电话说过，具体时间我记不住了。9、证人付再前的证言证明：我是海城市接文农村信用合作社的员工。2012年12月20日的流水号447407辽宁省农村信用社取款凭条是我办理的取款业务，取钱的存折客户名是王林秀的，是吉某华取走的99999元，王林秀没在场，吉某华拿王林秀的存折让我取钱，刘梁复核后把钱给了吉某华，取完钱后，让我帮忙签一下，我说不行，吉某华说领导说话不能差事，你就帮忙签一下吧，我就签上王林秀的名字。10、证人陈彦君的证言证明：我是海城市接文农村信用合作社的员工。2012年9月5日流水号933096辽宁省农村信用社取款凭条是我办理的取款业务，取钱的存折客户名是石俊彪，吉某华取走的99999元，石俊彪没在场。吉某华拿石俊彪的存折让我取钱，取完钱后，让我帮忙签一下，我说不行，得需要石俊彪的身份证复印件。吉某华说不能差事，你就帮忙签一下吧，一会把复印件给我，我就签上石俊彪的名字。过不长时间吉某华把石俊彪的身份证复印件给我送来了。2012年8月27日流水号1027767辽宁省农村信用社取款凭条是我办理的取款业务，取钱的存折客户名是孙桂兰的，吉某华取走的99999元，孙桂兰没在场。吉某华拿孙桂兰的存折让我取钱，取完钱后，让我帮忙签一下，说不能差事，我就签上孙桂兰的名字。11、证人高一峰的证言证明：2012年8月我到接文信用社工作。2012年孙桂兰、石俊彪、王林秀在接文信用社每人贷款10万元的业务我不清楚，也没办理过。这三笔贷款档案中高一峰是我签的，我是为了应付检查而签的名。这三笔业务是邹某超办理的，吉某华同意的。我以后听邹某超说是吉某华指派他冒名办理的，30万元被吉某华领走了，具体做什么用我不清楚。（二）2013年12月上诉人吉某华任海城市农村信用合作联社接文信用社主任期间，在上诉人刘某江欠海城市农村信用社贷款本金147.5万元情况下，用刘某江的林权证作为抵押，为刘某江办理重组贷款。2014年1月2日147.5万元进入刘某江的账户后，与刘某江共同分多次取出使用。同年3月吉某华还20万元，至2014年5月15日案发时，其余的127.5万元没有返还给信用社。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、证人孙锡山证言证明：我是海城市农村信用联社的监事长，主要负责海城市农村信用联社的审计、监察、保卫。2013年6月之前，海城市信用联社发现刘某江有二十多笔不良贷款没还，共计147.5万元，刘某江也承认借名贷款的事。2013年12月份，刘某江将借名贷款的147.5万元向信用社申请重组转化，并用林权证抵押，名义上重新贷款给刘某江，实际上没有新贷给他钱，还要收他以前的利息。信用社把147.5万元打进刘某江的存折内，然后又由信用社收回。由于刘某江没把147.5万元以前的利息还上，信用社把刘某江重组下来的147.5万元贷款办理冻结手续。不久后，吉某华把这147.5万元办理了解冻手续，吉某华和刘某江分几次把重组贷款的147.5万元都取了出去。吉某华为刘某江重组贷款办理的解冻手续是违法的，使我们信用社的损失增加了。刘某江现在欠信用社共计295万元本金，利息有20万元左右。2、证人刘雪杰的证言证明：2013年12月刘某江在接文信用社贷款147.5万，贷款是什么性质的我不知道。这个贷款是用我家林权证办理的抵押。材料中的内容我没有看，刘雪杰的签字是我签的，我不知道是重组贷款。有一天刘某江给我一个新存折，让我去海城联社查一查存折内有没有钱，联社的工作人员告诉我存折消磁了，让我回开户行查询，当天我把存折给刘某江，并把存折消磁的事和他说了。3、证人汪文博的证言证明：我是海城市接文信用社的副主任，负责内部会计核算储蓄管理。2013年12月31日，吉某华说刘某江的存折丢了，让我把刘某江账户内的147.5万元办理冻结手续，刘某江当时不在场，金额也挺大的，我办理完冻结手续之后让吉某华签的字。2014年1月2日吉某华让我上楼，刘某江也在，吉某华说刘某江的存折找到了，让我把他的存折解冻。我让刘某江在解冻手续上签的字，并让刘某江把冻结手续上的签字补上了。4、证人唐家义的证言证明：我是海城市接文信用社的会计。2013年12月31日流水：2457514，客户账号：231611010113741499账户冻结止付这个业务是我办理的，办理这个业务时刘某江不在场，是吉某华让办的冻结手续，吉某华在上面签的字。5、证人郭昌义的证言证明：2014年1月初在接文信用社的营业大厅内，刘某江和吉某华争吵，好像是刘某江要取走一笔款，但存折在吉某华手里。吉某华让刘某江把贷款还给信用社，同时吉某华也要使用其中一些钱，刘某江说自己也急用钱不同意。他俩之后好像达成协议，刘某江用一些钱，余下的钱留给吉某华用。后来吉某华从营业厅取出20万元，给了刘某江。过一、两天，刘某江给我一张存折，是他的户名，折上有10万元，我分两次给他各取5万元后，存折还给了刘某江。6、贷款147.5万元重组转化的申请、借款合同、抵押合同、抵押物清单、借款凭证、鞍山市农村信用社农户信贷业务审批表、贷款确认书证明：2013年12月19日刘某江向海城市接文信用联社申请重组转化贷款147.5万元，并提供价值404.98万元的林权证做担保，2013年11月13日在海城市林业局办理抵押手续。贷款审查报告中记载刘某江原有贷款147.5万元未还，重组贷款用于偿还原贷款，期限一年即2013年12月25日至2014年12月24日。7、辽宁省农村信用社特殊业务凭证两份证明：上诉人刘某江账户于2013年12月31日被冻结止付，并于2014年1月2日冻结止付解除的事实。8、劳动合同书、农村信用社员工信息表证明：上诉人吉某华、邹某超为海城市农村信用合作社工作人员。9、海城市农村信用社情况说明、刘某江贷款的明细表证明：截止2016年10月28日刘某江名下及由其实际使用的，在接文信用社贷款共计30笔，合计金额295万元。其中2014年3月28日孙文、赵业松顶名贷款20万元本金已还清。截止到2016年10月28日，合计共欠本金275万元。利息总额185.7735万元。10、取款凭条、刘梁谈话记录证明：2014年1月2日刘某江同吉某华在海城市信用社接文所取款70万元，后吉某华提走，同日刘某江支取10万元入其另一账户、支取10万元提现。2014年1月13日刘某江同吉某华在兴隆所转款20万元入吉某华账户，同日二人支取5万元提现。1月18日刘某江分三次支取5万元、1.5万元、20万元。1月22日刘某江支取6万元。11、案件来源及抓捕经过证明，本案系海城市信用社报案147.5万元被侵占。上诉人吉某华、邹某超、刘某江均系被抓获到案。12、常住人口基本信息表，证明上诉人吉某华、邹某超、刘某江符合法定刑事责任年龄，应当承担刑事责任。13、二审审理期间上诉人刘某江的辩护人提供2010年5-6月刘某江还贷款的凭证14份，欠条一张：证明刘某江在2010年还信用社贷款49万元，利息37330.9元，其中包括19人顶名贷款本金44万元及利息32205.1元，刘某江、刘雪杰夫妻二人贷款5万元及利息5129元。关于上诉人吉某华提出的贷款30万元的事实已向省行汇报，其没有私自占有，不构成职务侵占罪的上诉理由；上诉人邹某超提出的其不知道吉某华要求办理贷款手续的真实目的，其没有获得利益，没有职务侵占故意的上诉理由。经查：作为信用社工作人员，吉某华指使邹某超复印孙桂兰、石俊彪、王林秀三人的相关资料，冒充孙桂兰三人签字，虚构孙桂兰三人贷款的事实，侵吞信用社资金29.9997万元，吉某华、邹某超行为构成职务侵占罪的共同犯罪。故对上诉人吉某华、邹某超上述上诉理由不予支持。关于上诉人吉某华提出的刘某江申请的147.5万元重组贷款，已由刘某江提供抵押物，上诉人没有将该款违规解冻，其和刘某江使用该款只是改变了贷款用途，其行为不构成犯罪的上诉理由；上诉人刘某江及其辩护人提出的147.5万元重组贷款有抵押物，刘某江同意将部分贷款转给吉某华使用，系因吉某华将其账户冻结，并非与吉某华共谋占用该款，其行为不构成共同犯罪的上诉理由及辩护意见。经查，2013年12月刘某江申请的147.5万贷款，是基于刘某江在欠信用社原有贷款没有还清的基础上形成的重组贷款，贷款用途指向明确，就是借新还旧，偿还前期欠信用社的借款，该笔重组贷款应归信用社所有，尽管该笔贷款存在抵押物，但是抵押物仅是保证贷款能够偿还的担保，不能因为有抵押物就改变贷款的用途。上诉人吉某华、刘某江在取得贷款后，没有按照约定偿还前期借款，而将属于信用社的资金挪作他用，二上诉人的行为符合挪用资金罪的法律特征，构成挪用资金罪。故对上诉人吉某华、刘某江的该项上诉理由及刘某江辩护人的辩护意见，不予支持。关于上诉人刘某江及其辩护人提出原判认定职务侵占147.5万元数额与事实不符，2014年3月28日吉某华还款20万元，将刘某江2011年借赵业松、孙文之名贷款的20万元归还，应在犯罪数额中扣除的上诉理由及辩护意见。经查属实，应予采纳

닗某某挪用资金一审刑事判决书吉林省农安县人民法院刑事判决书（2016）吉0122刑初535号：吉林省农安县人民检察院以吉农检诉（2016）513号起诉书指控被告人苗某某犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院依法组成合庭，公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院指派检察员刘致远出庭支持公诉，被告人苗某某及其辩护人车军到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省农安县人民检察院指控：被告人苗某某2007年3月至2008年12月期间，在新阳信用社当主任期间，利用职务之便，指使信贷员刘某某（已诉），找农户马某某、石某甲、孙某甲、何某某、朱某某、石某乙、郝某某、石某丙、易某某、丁某某、于某甲、石某丁、王某甲等人顶名在农安县新阳信用社贷款612000.00元为自己使用，以上贷款均已经丧失诉讼时效，丧失债权形成损失。在此期间，又找到信贷员贾某甲（另案处理）利用其亲属、朋友鞠某甲、周某甲、曲某甲、栾某某、吴战富、王某乙、曲某乙、曲某丙、周某乙、赵某甲、陈某甲、陈某乙、曹某某、鞠某乙、王福厚、王某丙、乔某某、李某甲、李某乙等人名义在农安县新阳信用社虚构贷款事实贷款829000.00元为自己使用，以上贷款均已丧失诉讼时效丧失债权而形成损失。公诉机关认定上述事实提供的证据如下：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述。并认为，被告人苗某某挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人苗某某对公诉机关指控的犯罪事实不予供认，辩称其向刘某某借款24.5万元，贾某甲借款10万元，如认为我挪用资金，我认罪。其辩护人认为，被告人苗某某借刘某某24.5万元，借贾某甲10万元，被告人苗某某认可这两笔贷款构成挪用资金罪无异议。公诉机关指控被告人苗某某挪用资金144.1万元去掉其认可的挪用资金34.5万元，剩余109.6万元，属于事实不清，证据不足。因剩余借款被告人和信贷员之间没有共谋，双方之间没有借款手续，被告人离任联社审计没有提出上述问题，且仅有刘某某、贾某甲证言，没有其他证据证实，所以上述数额不应认定。经审理查明：被告人苗某某2007年3月至2008年12月期间，在新阳信用社当主任期间，利用职务之便，指使信贷员刘某某（已判决）找农户马某某、石某甲、孙某甲、何某某、朱某某、石某乙、郝某某、石某丙、易某某、丁某某、于某甲、石某丁、王某甲等人顶名在农安县新阳信用社贷款612000元为自己使用，以上贷款均已经丧失诉讼时效，丧失债权形成损失。被告人苗某某在庭审中供述：我是2006年3月至2007年10月份在新阳信用社当主任，刘某某、贾某甲任信贷员。起诉书指控我利用职务之便，找农户贷款140多万这不是事实，我借刘某某24.5万，贾某甲10万。这个是属实的，如果认定我挪用资金，我认罪。我借钱的时候他俩没有说是农户的贷款，也没有提到这些贷款。所以我对起诉书提出的40多户贷款我不清楚。我需要证人到某某，我没提出找他们俩找农户贷款。他们怎么跟农户说的我不清楚，有的农户我都不认识。2006年我是信用社主任，强调不允许找农户贷款，我不可能找农户贷款。刘某某、贾某甲是什么时间、什么地点给我的钱，是转账还是现金，有什么证据。我2007年ｌ0月份我到三岗信用社，新阳信用社也换了好几届主任，也没人找到我提起贷款的事。以上说明他们捏造事实推卸责任。公诉机关当庭提供下列证据予以证实：（一）书证1、公民户籍信息证明。2、破案报告及到案经过。3、农安县农村信用合作社人力资源部证明。4、公民前科劣迹证明。5、农安县人民法院（2014）农刑初字第526号刑事判决书。6、苗某某支取信用社贷款凭证。7、农安县农村合作联社新阳信用社苗某某、贾某甲挪用资金清单。8、农安县农村合作联社新阳信用社苗某某、刘某某挪用资金清单。9、农安县农村合作联社新阳信用社借款垒户贷款损失证明。10、农安县农村合作联社新阳信用社借款垒户贷款损失证明。11、农户小额联保借款合同、联保借款申请审批表、贷（还）款凭证。（二）证人证言1、证人徐某某证言。2、（1）证人贾某甲证言。（2）证人贾某甲证言。3、（1）证人刘某某证言。（2）证人刘某某证言。（3）证人刘某某证言。4、证人李某丙证言。5、证人孙某乙证言。6、证人马某某证言。7、证人石某甲证言。8、证人孙某甲证言。9、证人何某某证言。10、证人朱某某证言。11、证人石某乙证言。12、证人郝某某证言。13、证人石某丙证言。14、证人易某某证言。15、证人丁某某证言。16、证人于某甲证言。17、证人王某甲证言。18、证人石某丁证言。19、证人李某甲证言。20、证人李某乙证言。21、证人王某丙证言。22、证人陈某丁证言。23、证人陈某丙证言。24、证人贾某乙证言。25、证人贾某丁证言。26、证人贾某丙证言。27、证人曹某某证言。28、证人陈某乙证言。29、证人陈某甲证言。30、证人苏某某证言。31、证人王某乙证言。32、证人曲某乙证言。33、证人周某乙证言。34、证人曲某丙证言。35、证人周某甲证言。36、证人曲某甲证言。37、证人栾某某证言。38、证人乔某某证言。39、证人鞠某乙证言。40、证人赵某乙证言。41、证人鞠某甲证言。（三）被告人供述1、被告人苗某某供述。2、被告人苗某某供述。上列证据，经当庭与被告人及其辩护人质证，对书证、户籍证明、破案报告及到案经过、信用社人力资源部证明、公民前科劣迹证明、苗某某支取信用社贷款凭、证人徐某某、李某丙、孙某乙证言均无异议，应予确认。对其它书证均有异议，认为不能证明贷款系苗某某使用。经审查，信贷员刘某某贷款61.2万元，能够证实系被告人苗某某使用，此部分书证应予确认，信贷员贾某甲贷款82.9万元，不能证实系被告人苗某某使用，此部分书证不予确认。对证人贾某甲、李某甲、李某乙、王某丙、陈某丁、陈某丙、贾某乙、贾某丁、贾某丙、曹某某、陈某乙、陈某甲、苏某某、王某乙、曲某乙、周某乙、曲某丙、周某甲、栾某某、乔某某、鞠某乙、赵某甲、鞠某甲证言均有异议，认为不能证明系被告人苗某某用款。经审查，证人贾某甲证实贷款苗某某使用，顶名农户均证实贾某甲使用，被告人苗某某不予供认，不能认定贷款系苗某某使用，所以被告人及其辩护人的异议有效，应予采信，对上述证据不予确认。对证人刘某某、马某某、石某甲、孙某甲、何某某、朱某某、石某乙、郝某某、石某丙、易某某、于某乙、于某甲、王某丁和、石某丁证言均有异议，认为不能证实被告人苗某某使用。经审查，上述证人证言，能够相互认证被告人苗某某使用农户顶名贷款61.2万元。被告人及其辩护人异议无效，上述证据，应予确认。对被告人供述其在新阳信用社任职时间的事实，应予确认。其余事实不予确认本院认为，被告人苗某某利用职务上的便利，挪用本单位资金61.2万元的事实，归个人使用，数额较大，不退还，虽被告人苗某某不予供认，但有公诉机关提供的书证、证人证言在卷佐证。其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。但指控被告人苗某某挪用资金人民币82.9万元的事实不清，证据不足。公诉机关认定被告人苗某某挪用资金人民币82.9万元，仅有证人贾某甲证实，其他顶名农户证人证言均证实此款系贾某甲使用，被告人苗某某不予供认。所以此笔数额不应认定。被告人及其辩护人认为，被告人苗某某借刘某某24.5万元，借贾某甲10万元，这两笔贷款构成挪用资金罪。剩余109.6万元，属于事实不清，证据不足的辩护意见。合议庭认为，被告人苗某某是否借刘某某、贾某甲用农户顶名贷款钱款事实不清，剩余钱款中，有书证、证人刘某某等证人证言证实被告人苗某某挪用资金61.2万元，事实清楚，证据充分，故被告人及其辩护人的上述辩护意见不成立，不予采信。关于被告人挪用82.9万元的事实，仅有证人贾某甲证言证实，其他顶名贷款农户均证实贾某甲使用，被告人苗某某不予供认，此部分认定事实不清，证据不足。故被告人及其辩护人的上述辩护意见有依据，应予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款（挪用资金）、第六十四条（责令退赔）、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条二款（执行标准）、第六条（数额标准）之规定，判决如下一、被告人苗某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月2日起至2019年7月1日止）二、责令被告人苗某某退赔农安县信用合作联社新阳信用社贷款人民币612000万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭庆玺审判员张春艳人民陪审员王锦英二〇一六年十一月二十四日书记员蔡超

陈稷、陈丽集资诈骗二审刑事判决书四川省高级人民法院刑事判决书（2012）川刑终字第147号：四川省成都市中级人民法院审理成都市人民检察院指控原审被告人陈稷、陈丽犯集资诈骗罪一案，于2011年12月8日作出（2010）成刑初字第209号刑事判决，被告人陈稷、陈丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省人民检察院指派代理检察员万力出庭履行职务。上诉人（原审被告人）陈稷及其辩护人施杰、邹海涛，上诉人（原审被告人）陈丽均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结四川省成都市中级人民法院判决认定，被告人陈稷虚假出资、骗取有关部门批文后成立四川川星新材料股份有限公司（以下简称川星公司），陈稷任公司法定代表人。川星公司成立后基本无销售收入，且公司用于评估为出资的主要资产被用于抵债。2005年12月，陈稷代表川星公司授权北京鸿基卓治投资管理顾问有限公司（以下简称鸿基卓治公司）为上市财务顾问并通过鸿基卓治公司对外转让股权，并对外宣称川星公司将于2006年10月登陆美国纳斯达克小资本市场，承诺上市失败或停止上市按规定收购股东所持股权。2006年4月，被告人陈丽进入川星公司工作，接受陈稷的安排通过多家中介公司转让川星公司股权。2006年1月至案发，陈稷、陈丽收取股权转让款达1310.4万元。案发后，侦查机关未扣押到相关款物。以上事实有经过庭审质证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定结论等证据予以证实。原判认为，被告人陈稷采用欺骗手段成立川星公司，隐瞒川星公司存在出资不实、未开展生产经营业务等情况，对外谎称川星公司即将在美国上市等事实骗取公众信任，并通过中介机构对外转让股权，骗取他人款项达1300余万元，其行为已构成了集资诈骗罪；被告人陈丽明知川星公司的情况，仍接受陈稷安排对外转让股权，其行为亦构成了集资诈骗罪。在共同犯罪中，陈稷系主犯，陈丽系从犯。陈稷在刑罚执行完毕之前发现新罪，应数罪并罚，且系累犯，应从重处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十五条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人陈稷犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。与前罪未执行完的刑罚并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人陈丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；三、对被告人违法所得13104000元予以追缴。宣判后，陈稷以一审法院认定事实不清、证据不足、适用法律错误提出上诉：1.一审漏列案件当事人，严重影响了案件的公正审理。李某某、尹某、胡某甲等人对川星公司转让股份明知，且参与实施相应的行为，依法应当共同受审；2.四川呈祥会计师事务所的《专项审核报告》不能作为定案证据；3.一审法院采信川星公司2007年4月20日的“决定”与陈稷无关，不能作为定案的证据；4.川星公司并非“空壳公司”或者属于完全资不抵债的公司；5.陈稷没有向任何人转让过川星公司股份。综上，一审法院判决认定陈稷的行为构成集资诈骗罪属适用法律错误，请求二审依法予以纠正。陈稷的辩护人提出陈稷的行为不构成集资诈骗罪：1.一审法院认定事实不清。（1）认定川星公司大部分系虚假出资的事实缺乏根据，且该事实认定对于股东出资责任的划分不明确。（2）认定“川星公司自成立以来即未开展过任何生产和销售业务”有待厘清。（3）未对股权转让款的去向予以说明。（4）陈稷不具有非法占有的主观目的；2.一审据以认定相关事实的证据不足：（1）原判认定“2004年4月27日，川星公司董事李某某代行董事长职务，随后重新申请开通川星公司股权托管业务，接着川星公司相继办理了两批11人共计201.1万股股权的托管”，而证人李某某证实对这201.1万股中转让了30万股，而判决书中未对是否仅仅转让30万股以及转让价格予以查明。根据报案材料统计股数和股权转让金额显示有64万股的289万余元的股权转让无法查实是由谁转出的，如非陈稷等人转让，那么相应的后果不应由陈稷承担。（2）原判认定“川星公司2007年4月20日的‘决定’载明经公司研究，决定将陈某甲、何某甲所持有的股份暂时转至陈丽名下由陈丽代持有”，当时陈稷已因犯诈骗罪于3月14日被德阳市公安机关执行逮捕，其间的股东转让行为陈稷不知晓，该部分犯罪行为陈稷不应承担责任，反推无证据证明陈稷应对其被捕之前其他人转让股权的行为负责。从统计数量和报案材料看，有的股权转让协议没有签订日期，将该部分金额算作陈稷的诈骗金额也属不当。（3）原判对川星公司与鸿基卓治公司的关系等一系列问题的认定缺乏证据支持。（4）原判认定陈稷谎称川星公司即将在美国纳斯达克上市缺乏证据证明。综上，陈稷主观上没有非法占有的目的，客观上也没有虚构事实、隐瞒真相的非法集资行为，陈稷的行为不构成集资诈骗罪。另提出，该案属于单位犯罪，依法应认定为擅自发行股票罪：1.委托鸿基卓治公司对外转让股东股权并不是陈稷的个人行为，而是川星公司决定和实施的，属单位犯罪；2.川星公司对外转让股东股权的目的仅仅是为了实现股权分置，无论是川星公司还是陈稷本人，都没有非法占有股权转让款的主观目的；3.从客观方面看，川星公司实施了对外发行数额巨大的股票的行为，且未经国家有关主管部门的批准；4.陈稷作为川星公司的法定代理人，应当对川星公司擅自发行股票的行为承担刑事责任。陈丽上诉提出，其只是公司工作人员，所做之事是受公司安排，以其名义开户的银行卡是由陈稷支配的；其无犯罪前科；在取保候审期间，因其手机掉了，并未潜逃；其母亲也购买了公司股票，也属受害人。四川省人民检察院检察员出庭意见：原判认定上诉人陈稷、陈丽虚构四川川星股份有限公司即将在美国纳斯达克上市的事实，以高额回报为诱饵，利用中介公司向不特定的社会公众转让股权282.35万股，涉及金额为1310余万元，用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例的事实清楚，证据确实、充分。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，2001年12月，上诉人（原审被告人）陈稷虚构成立川星公司的创立大会纪要和发起人协议书，将四川三星高级润滑油有限责任公司（以下简称三星公司）的股份虚假转让并伪造虚假验资证明骗取工商登记和四川省人民政府的批复后成立川星公司，注册资金为4000万元人民币，陈稷任公司法定代表人。在川星公司成立前及成立后，用于评估为公司股东出资的实物、现金等均未转移过户到川星公司名下。2003年至2005年，陈稷等人用于评估出资成立川星公司的房产、汽车、机器设备等被法院生效法律文书强制执行给银行偿债或行政机关缴纳罚款，用于出资的天回石油产品交易市场系租用天回镇红星村土地修建，因拖欠租金该宗土地已于2005年1月被红星村村委会收回，收回时在出租土地上所建厂房内未见到设备。川星公司成立后实际无资产，亦未实质开展生产经营活动。2003年8月5日，川星公司申请将公司3200万股自然人股和800万股法人股交给成都托管中心托管。2005年9月5日，陈稷签发川星公司文件申请成都托管中心继续托管川星公司股权。2006年，陈稷隐瞒川星公司无资产，且川星公司未开展生产经营活动的真相，以川星公司股票将于2006年10月登陆美国纳斯达克小资本市场并同意部分股东转让所持公司股权的名义进行非法集资，并虚假承诺如公司上市失败或停止上市，将按《公司法》的规定收购股东所持股权。2004年1月10日，陈稷出具授权委托书，称自己不在川星公司期间，授权上诉人（原审被告人）陈丽处理川星公司相关事宜。2006年4月，陈丽与川星公司签定了劳动合同。陈丽在川星公司工作期间，明知川星公司的实际生产经营状况，仍接受陈稷的安排负责对外转让股权。其间，陈丽在明知自己并未出资、何某甲等为虚列股东的情况下，为方便转让股权，接受陈稷安排将何某甲等股东名下的股权转至其名下，并通过鸿基卓治公司、四川鑫源茂盛投资资讯管理有限公司、上海焰欣咨询有限公司张家港分公司、合肥圣龙投资管理有限公司等多家中介机构以3元至6.6元每股不等的价格向不特定社会公众转让川星公司股东股权。陈稷、陈丽以其实际控制的何某甲、陈丽银行账户收取转让股权的款项，其中323867.09元用于川星公司的日常支出，3568000元存入陈稷个人账户。案发后，经统计有被害人报案的股权转让金额为13110100元。陈稷、陈丽被抓获后，侦查机关未扣押到款物。同时查明，北京市丰台区人民法院（2009）丰刑初字第120号刑事判决书载明，2006年以来王某乙伙同尹某（另案处理）在未经证监会批准的情况下，用鸿基卓治公司名义在多处开设办公点、非法代理转让川星公司未上市股票179.6万股，非法经营额达7911300元，认定王某乙的行为构成非法经营罪。另查明，陈稷因犯虚报注册资本罪于2002年12月10日被判处有期徒刑八个月，于同年12月28日刑满释放；因涉嫌犯合同诈骗罪于2003年3月28日被广汉市公安局取保候审，2004年3月23日经广汉市人民检察院批准予以逮捕，因证据不足由广汉市公安局撤销案件于2005年2月8日将其释放，后因同一事实涉嫌犯诈骗罪于2007年3月14日被执行逮捕，同年7月27日德阳市中级人民法院以诈骗罪判处其有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实：1.立案决定书、接受刑事案件登记表证实，江某某、姜某、潘某等众多被害人报案称其通过鸿基卓治公司、四川鑫源茂盛投资资讯管理有限公司、上海焰欣咨询有限公司张家港分公司、合肥圣龙投资管理有限公司等多家中介机构，以3元至6.6元每股不等的价格购买了川星公司股东何某甲、陈丽持有的川星公司股权。他们听中介机构的介绍，相信了川星公司在公司网页上、金融投资报纸上的宣传，认为川星公司将赴美上市，因而会获得巨额经济回报才购买的川星公司股权。后发现上当，遂报案，公安机关于2008年3月6日依法立案侦查。2.《资产评估报告书》证实，四川信合资产评估公司接受陈稷委托后对陈稷、陈某甲、赵某甲、何某甲、赖某甲、王某甲及成都金马高新石化有限公司名下资产进行评估，于2001年9月14日出具资产评估报告，确定陈稷名下资产价值11092001.75元，陈某甲名下资产价值4000000元，赵某甲名下资产价值9707998.33元，何某甲名下资产价值6472000.40元，赖某甲名下资产价值364000元，王某甲名下资产价值364000元，成都金马高新石化有限公司名下资产价值4000000元。3.《四川省经贸委关于建议批准设立四川川星新材料股份有限公司的请示》及2001年10月31日《四川省人民政府关于设立四川川星新材料股份有限公司的批复》证实，有关部门批复同意设立四川川星新材料股份有限公司，公司注册资本为4000万元，每股面值人民币1元，由成都金马高新石化有限责任公司等两家法人和陈稷等若干自然人共同持有。4.川星公司创立文件、《营业执照》、《公司章程》、《川星公司股东会议纪要》及《租房协议书》证实，川星公司于2001年12月20日成立，注册资金为4000万元，法定代表人为陈稷以及各股东出资物和所占公司股权份额等基本情况。5.川星公司股权托管申请书、川星公司已托管股东名册及股票托管协议书、川星公司的说明证实，2003年8月5日，川星公司申请将其800万股法人股及3200万股个人股由成都托管中心托管，后于2004年1月6日与托管中心签订协议，约定成都托管中心对川星公司的全部股权进行集中托管，内容包括托管登记、过户、分红派息。陈稷于2005年9月5日签发文件申请成都托管中心继续托管川星公司股权。6.税收申报明细报告表证实，川星公司从2006年1月1日至2007年8月1日没有销售收入，2007年9月1日至2008年3月31日销售收入共计11500元。7.成都市中级人民法院（2003）成执字第455号民事裁定书、（2003）成执字第455-2号民事裁定书、（2003）成执字第1144号民事裁定书、（2002）成非执行字第1-3号行政裁定书证实，登记在陈稷等人名下，位于成都市鼓楼南街117号世界贸易中心19层的四套房屋（共计676.32平方米）、房屋装饰、办公设备实际应属三星公司财产，且先后于2003年4月23日、2004年4月17日已经生效文书裁定用于抵偿三星公司所欠成都市商业银行高新支行279598元、4156422元债务。三星公司实际所有登记在陈稷名下的车牌号为黑Ｐ09157的奔驰车以及车牌号为川ＡＲ1903的上海别克车作价45万元抵偿给成都市商业银行高新支行，其中25万元用于清偿成都市工商局对三星公司的行政罚款，20万元用于支付三星公司所欠成都市商业银行高新支行的欠款。8.成都市工商局公平交易执法局情况说明证实，成都市工商局未采取扣留封存三星公司70号汽油的强制措施。9.授权委托书证实，陈稷于2004年1月10日出具的授权委托书载明，陈稷不在公司期间授权陈丽处理公司相关事务。10.协议证实，陈稷代表川星公司于2005年9月6日与成都市商业银行高新支行签订协议，约定将川星公司所有的两台机器以90000元抵偿给成都市商业银行高新支行，以履行担保债务。11.土地使用权租赁合同、金牛区天回镇街道红星社区居委会出具的情况说明证实，2001年7月10日陈稷代表三星公司与金牛区天回乡红星村签订租用10亩土地的合同，租赁期到2037年5月31日截止。2004年，因三星公司拖欠租金，红星村村委会向金牛区人民法院申请解除土地租赁合同，金牛区人民法院作出民事调解书，由三星公司支付租金及相关费用，但三星公司一直未支付，红星村村委会于2005年1月将其出租土地收回，收回时在土地上所建厂房内未见任何设备。12.四川大学高分子材料科技开发部出具的情况说明证实，2000年10月20日四川大学高分子材料科技开发部与三星公司签订了合作开发协议，研发并生产光缆系列新型高分子材料及高分子材料新技术成果的转化等，该开发部未投入资金和设备。13.刘某甲、毛甲成出具的证明及照片证实，刘某甲、毛甲成系四川川大重点实验室工作人员，成都市公安局青羊区分局经侦大队办案人员向二人提供编号000069、000068上所照的机器设备为高分子材料工程国家重点实验室和开发站所有，系国家固定资产，照片上所显示的地点为四川川大重点实验室。14.川星公司宣传资料证实，川星公司对外宣称该公司即将在美国纳斯达克上市等情况。15.金融投资报题为《经风历雨见彩虹——四川川星新材料股份有限公司董事长访谈录》的报道证实，陈稷在接受该报记者采访时称川星公司自创立四年来，已具备年产1.2万吨新型高分子材料的生产能力，川星公司积极与国内外投资银行洽谈，确定多家保荐机构，争取选择最优、最快的上市线路。16.川星公司“至股东函”证实，川星公司向股东承诺将于2006年10月登陆美国ＮＡＳＤＡＱ小资本市场，若上市失败或停止上市，在股东自愿的情况下公司按《公司法》第143条第4款收购股东所持股份，在该函件上有陈稷的签名。17.川星公司董事会决议证实，2005年9月16日，陈稷主持的川星公司董事会通过“同意何某甲对其持有的川星公司的476万股股权进行转让”的决议。18.川星公司“关于我公司股权分散工作声明”及授权书证实，2005年12月10日，陈稷代表川星公司授权鸿基卓治公司为川星公司（ＮＡＳＱＡＤ）上市财务顾问，后“何某甲”授权鸿基卓治公司对外转让其持有的川星公司股权。19.股权转让协议、成都托管中心股权账户卡、川星公司股权确认书、成都托管中心股权过户登记申请表等材料证实，自2006年1月陈丽就开始作为经办人，到成都托管中心办理川星公司股份过入事宜，以及将何某甲、陈丽等人名下的川星公司股权过户给各被害人的情况。20.中国证监会四川监管局出具的《关于核实川星公司股票发行情况的复函》证实，2001年11月16日至2009年3月9日，川星公司未向该局申请过公司股票公开发行前的辅导备案事宜，中国证监会没有核准过川星公司公开发行股票。21.四川呈祥会计师事务所有限公司《关于对四川川星新材料股份有限公司擅自发行股票案涉及人数、股数及金额的专项审核报告》证实，四川呈祥会计师事务所有限公司接受成都市公安局青羊分局委托对川星公司发行股票涉及人数、股数及金额进行专项审核。经审核，川星公司擅自发行股票案报案人数为198人，报案数量合计为2823500股，报案金额合计为13110100元。22.查询存款、汇款通知书，陈稷、陈丽、何某甲、王某甲银行卡开户信息、资金往来记录证实，户名为陈丽、何某甲、王某甲、陈稷的银行卡在涉案期间的资金转账、电子汇出、取现等详细情况。23.借条证实，经陈丽确认由其书写的川星公司作为借款人的借条，载明川星公司12次收款共计3891867.09元，其中3568000元汇入户名为陈稷（卡号为6227007201000024356）的银行帐户，其余款项323867.09元用于川星公司物管费、房租及工资等支出。24.（2002）青羊刑初字第809号刑事判决书证实，三星公司及其法定代理人陈稷因虚报注册资本900万元，被成都市青羊区人民法院以虚报注册资本罪，判处被告人陈稷有期徒刑八个月。25.（2006）德刑自初字第1号刑事判决书、（2007）川刑终字第799号刑事裁定书证实，陈稷因涉嫌犯合同诈骗罪于2004年3月23日经广汉市人民检察院批准予以逮捕，因证据不足由广汉市公安局撤销案件于2005年2月8日释放，后因同一事实涉嫌犯诈骗罪于2007年3月14日被逮捕，同年7月27日经四川省德阳市中级人民法院一审判决认定川星公司系陈稷采用虚假手段，虚列部分股东，伪造虚假验资证明，骗取了工商登记和“四川省人民政府关于设立四川川星新材料股份有限公司的批复”而设立的公司。陈稷以非法占有为目的，以共同开发国家计划的高科技产品，准备上市经营，拥有雄厚的经济实力等为幌子诱使自诉人广汉华鑫公司投资600万元，在收取了投资款后，却将其中绝大部分用于支付自己公司的其他债务及个人挥霍，而未用于约定的投资项目，给自诉人造成数额特别巨大的损失，以诈骗罪，判处陈稷有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。该案上诉至本院后，二审维持原判。26.（2009）丰刑初字第12号刑事判决书证实，北京市丰台区人民法院的生效判决书认定被告人王某乙因非法代理转让川星公司未上市股票179.6万股，非法经营额达人民币7911300元，王某乙的行为构成非法经营罪。27.户籍资料证实，二上诉人的基本情况，均已达刑事责任年龄。28.证人郑某某证言证实，郑某某是四川信合资产评估有限公司的工作人员。2001年8月，陈稷等人委托该评估公司作资产评估，在评估过程中，郑某某根据委托人提供的材料、在实地考察部分资产后作出了价值评估。郑某某负责对陈稷的评估，经评估陈稷名下的1100万元资产包括三星公司租赁天回镇红星村土地修建的石油交易市场，评估价值为400多万元，车牌号为黑Ｐ09157的奔驰ＳＬ320和车牌号为川ＡＲ1903的上海别克车，评估价值221万元，生产线设备评估价值242万元以及陈稷在三星公司购买的柴油评估价值238万元。29.证人李某某证言证实，川星公司于2001年成立，法定代表人是陈稷，注册资金是4000万元，实际上只有广汉市华鑫物资有限公司的货币出资400万元是真实的，其余各股东共计3600万元的实物出资大都是虚假的。陈稷被羁押期间，公司是陈丽、陈某乙在负责。川星公司没有任何实质性的经营业务，成立目的就是为了诈骗。川星公司于2006年5月9日在《金融投资报》的宣传资料都是陈稷作的虚假宣传。川星公司对外转让股东股权一事，川星公司没有召开过董事会、股东会，都是陈稷私下的行为。30.证人陈某甲证言证实，陈某甲是四川大学高分子研究所工作人员，陈某甲没有在川星公司担任任何职务，四川大学高分子研究所与该公司只是合作关系。2001年底，三星公司法人代表陈稷找到该研究所进行技术合作，约定合作方式是三星公司出研究经费，高分子研究所出技术，约定高分子研究所大概占川星公司10%的股份，是以陈某甲个人名义入股新公司，但没有实物出资，是技术入股。后陈稷大概投入了二三十万研究经费，另据陈稷称投入大概50万左右购置生产设备，生产设备当时放在高分子研究所中间实验厂房内，约生产了一两个月就停产了，后来就没人过问这个事。没过多久，那些设备就被法院判决给银行抵债了。合作前后陈稷共投入大概70万左右资金。陈某甲曾听说，陈稷将国家设立在学校的国家重点实验室的设备作为陈某甲的资产出资到川星公司，但这些设备是属于国家的。陈某甲没有在成都外贸进出口公司郫县分公司购买过评估报告中用于评估的四台仪器，但这四台仪器是陈某甲所在的重点实验室照的，这些仪器都是国有资产，陈某甲和重点实验室都无权处分。陈某甲参加过三次川星公司的股东会，前两次是研究公司的发展方向，最后一次是陈稷涉嫌诈骗被公安局抓后，召开了一次选代董事长的股东会。这次决议选李某某作为川星公司的代董事长，因陈稷被抓，李某某和陈稷的兄弟都在争着管理公司。31.证人何某甲证言证实，何某甲不知道川星公司，档案中“何某甲”的签名不是其签的，其从未见过档案中的任何材料，档案中何某甲的身份证复印件确实是其身份证的复印件，但为何在档案中其不清楚。何某甲曾在2000年左右将身份证借给其姐何某乙使用过一段时间，其姐曾作证将何某甲的身份证借给赵某甲使用过。何某甲未于2005年12月、2006年元月在建设银行开过户。32.证人王某甲证言证实，王某甲是陈稷的母亲，不知道三星公司。陈稷曾告诉其说王某甲是深圳市川星科技发展有限公司法定代表人，还说其是川星公司股东，但其没有在川星公司成立时出资。王某甲记得陈稷带其去建设银行开过户，开户后帐户就一直是陈稷在使用。其通过陈稷认识陈丽，陈稷和陈丽生了一个小孩。33.证人王某乙证言证实，鸿基卓治公司真正的股东和经营者是王某乙、尹某和邓军。2005年底或2006年初，陈稷找到王某乙和尹某称川星公司是一家很有发展潜力的公司，让王某乙等人替川星公司做一些股东股权的转让，后尹某到四川、深圳去考察，回来说可以做，后就由尹某具体负责这件事。尹某曾说销售每股股权川星公司会返0.2元。尹某给王某乙说，他给陈稷介绍了绿树公司帮忙上市。大概是2006年底，尹某好像还给王某乙说过陈稷的公司已经搬到了深圳。34.证人陈某乙证言证实，陈某乙是陈稷的弟弟。陈某乙在三星公司主要负责销售润滑油、汽、柴油。陈稷是川星公司的法定代表人，陈丽是陈稷的女朋友。陈某乙听说陈丽是陈稷因虚报注册资本罪被判刑出来后在酒吧认识的，陈稷让陈丽任川星公司副总经理，管公司转让股票的事情。陈稷被抓后公司应该是陈丽在负责。35.证人胡某甲证言证实，2003年12月，川星公司对外招聘时，胡某甲到该公司应聘后担任会计工作了一段时间，后因陈稷被公安机关抓，胡某甲就离开了公司。2006年3月，陈稷放出后又通知胡某甲到公司上班。陈稷是川星公司的实际负责人。川星公司招聘过几个出纳，因为没有事情做，工资又低，做的时间都比较短。严格的说陈稷就是公司出纳。平时公司账上基本没有钱，公司要用钱的时候，胡某甲就告诉陈稷，陈稷就给他现金，存入账上支付。川星公司没有生产和销售收入，主要业务就是宣传公司前景好以出让公司股票，其他就没什么业务。川星公司对外宣传公司股票会在美国上市，是否能上市胡某甲不清楚。陈稷、陈丽利用川星公司的名义在北京、杭州、合肥、成都等地通过中介公司转让股权，何某甲、王某甲都是挂名股东，转让费直接打入陈稷、陈丽开的银行卡中。川星公司是由陈稷、陈丽在负责，公司临时开支都找陈稷，陈稷不在就找陈丽，在外人看来他们是一对。报案材料中所附川星公司股权确认书上陈稷的签名经胡某甲辨认是陈稷的笔迹。陈稷先在很多空白的股权确认书上签名，拿到胡某甲处盖好公司的章，再将确认书交给转股中介，中介与受让人谈好购股数量、价格后就在空白的股权确认书上填写内容。陈丽主要负责公司转让股份的事，陈丽安排过胡某甲到成都托管中心办理过股东过户手续。川星公司以每股1.2元至1.5元不等的价格转让股权，股份转让费都用于公司日常开支和对深圳川星公司的投资了，但这些投资只能算是陈稷个人的投资，因为川星公司股份转让费从未入过川星公司的帐。胡某甲从接手川星公司的会计时，公司账面反映有3000万元左右的资产，其中流动资产有1100万元左右，原材料（汽油）、办公、家具60万元左右，固定资产有厂房、办公用房800万元左右，生产设备1000万元左右，汽车220余万元。胡某甲根据陈稷给的公司成立前四川信合公司对三星公司的资产评估报告、验资报告做了公司的固定资产、流动资产账目，因川星公司的实物出资一部分就是三星公司的资产。胡某甲接手时公司没有账，陈稷称因销售不合格、含铅的汽油，账被市工商局收走了。1100万元左右的原材料（汽油）据陈稷称放在天回镇厂房，后又称被工商局收了一部分，卖了一部分，胡某甲告诉陈稷卖的钱要交回公司做账、交税，陈稷表示知道了。因为陈稷没有给胡某甲销账的材料，胡某甲只有继续将这1000万元的油做在账上。川星公司注册时的固定资产中的厂房在天回镇，属于三星公司。2004年陈稷因诈骗被广汉公安局抓后，因拖欠红星村土地租赁费红星村村委要将房子收回，当时金牛区法院还调解过，因陈稷被关押，川星公司没有人管收房一事。2006年陈稷出来后找村委会谈过，村委会称川星公司违约，要求赔付几十万元的违约金，房子就没有收回，后来听说红星村村委会将房子租给其他人。在世贸大厦的办公用房属于陈稷和他兄弟陈某乙、陈某丙，一直没有过户到公司名下，2004年的时候也抵给商业银行了。实物出资的1000万元生产设备胡某甲没有见过，陈稷称有一部分在天回镇厂房内，有一部分在四川大学里。公司账上220余万元的汽车，分别为奔驰、别克各一辆，听陈稷说被工商局扣押了，后来被变卖了。陈稷没给胡某甲销账材料，所以这220万元的固定资产还在公司账上。2005年底，因公司要到工商局年审，胡某甲就按陈稷安排找到东升事务所为川星公司出了一份公司资产的审计报告，证明公司资产没有流失。东升事务所依据的是胡某甲提供的2004年、2005年公司负债表及损益表。胡某甲记得当时陈稷被羁押后，出具了一份法人委托书，委托陈某乙、陈某丙、陈丽负责。陈稷再次被羁押后，川星公司的房租费及员工工资等费用都是由陈丽交现金给胡某甲去支付。36.证人刘某乙证言证实，2004年初刘某乙去川星公司上班，陈稷被抓了后刘某乙就离开了公司，2005年春节陈稷被放出来后又让刘某乙到公司上班，2006年春节后刘某乙就辞职了。胡某甲是川星公司的会计，不知道出纳是谁，工资都是陈稷直接发给刘某乙的。川星公司的主要业务就是转让股票。刘某乙在川星公司时根据陈稷安排，去办理过股权托管、过户手续。37.被告人陈稷供述及辩解证实，川星公司成立时的发起人是陈稷、赵某甲、赖某甲、王某甲、何某甲、陈某甲及成都金马高新石化有限公司、四川省广汉市华鑫物资有限公司。当时是将三星公司的一部分资产权益转移到川星公司。川星公司注册资金是4000万元，各股东有实际出资，但具体是哪些资产其记不清了。公司自成立起就准备在国内上创业板，从2005年下半年开始着手准备在美国纳斯达克小资本市场上市。因为国内创业板一直没有开，所以公司转向海外上市。川星公司给美国绿树集团签订了上市合同，并与成都泰和泰律师事务所签订了由该所担任上市后公司的国内法律顾问协议。在2007年3月，陈稷被德阳法院羁押前，一直在办理上市一事。川星公司的资产原来有的现在都有，但有的资产处于查封、流失状态，还有深圳川星的生产基地。深圳川星公司是川星公司的子公司。川星公司没有股份转让，都是川星公司股东个人转让自己的股权，川星公司只是协助股东转让他们自己的股份。陈丽是川星公司证券部职员，负责托管中心川星新材股份这块业务，经公司研究，让陈丽代持有陈某甲、何某甲的部分股权，是托管中心的要求。陈稷认识鸿基卓治公司的王某乙和尹某，直到陈丽向陈稷汇报鸿基卓治公司在北京替川星新材分散股权时陈稷才知道这个事情，至于鸿基卓治公司怎么操作的陈稷不清楚。陈稷与尹某、王某乙商谈过转让川星公司股东股权的事宜，主要是他们与股东自行接洽。陈稷没有让陈丽到银行用何某甲的身份证复印件开过户。38.被告人陈丽供述及辩解证实，陈丽于2006年3月到川星公司工作，月工资是800元，川星公司还为陈丽购买了社保。当时陈丽和陈稷是恋人关系，是陈稷介绍陈丽到公司上班的。陈丽到公司工作时，公司已在转让股份了。陈丽在川星公司的主要工作是转让股份。陈丽只是名义上占有股份，当时何某甲将股份转让给陈丽，实际上是陈稷让转的，因此陈丽不知道自己在公司占多少股份。收取股份转让款是中介将转让费先支付到陈丽的私人帐户，陈丽再将转让费取出交回公司，其他人经手的就不知道了。陈稷曾对陈丽讲过，何某甲的股份其实就是他的股份，意思就是何某甲不是川星公司的实际股东。2006年8月，成都托管中心规定，公司股东转让股份必须要出示股东的身份证原件，因为没有何某甲的身份证原件，陈稷就决定将何某甲、陈某甲与赖某甲在川星公司的全部股份转到陈丽的名下，再以陈丽的名义转让。此后，按陈稷要求，陈丽就陆续将其他股东的股份转到自己名下，再对外转让陈丽名下的股份。川星公司没有什么经营，只是在转让股东股份。宣传资料称川星公司在生产电缆外套、液晶显示屏，都是陈稷做的，陈丽不清楚公司上市的事情，是听陈稷讲川星公司能在美国上市。川星公司的股份主要是通过鸿基卓治公司转让的。转让价格先是4.2元，后来先后调整至4.6元、4.8元、5.8元，每次调整都给鸿基卓治公司发了公司调整转让股份价格的通知。以每股4.2元转让时，鸿基卓治公司每股收3.4元，川星公司最多的时候，每股能收到转让费1.2元。除鸿基卓治公司外，其他的中介公司都是直接收取转让费提取中介费后，再将转让费汇给川星公司。鸿基卓治公司转让股权时是将钱汇到陈丽及何某甲的银行卡上，陈丽再按协议将公司应得的中介费汇给鸿基卓治公司。股份转让款没有进公司的帐户，全部进入了陈丽的3张银行卡与何某甲的2张银行卡，这5张银行卡均由陈稷保管，对应的存折由陈丽保管。陈丽私人没有用卡上的钱，这5张卡上取款、转账都是陈稷指使的。取的款都用于川星公司日常开销及交给陈稷。在二审期间，陈稷的辩护人提交了如下新证据：1.《会议纪要》、《备忘录》、泰和泰律师事务所《审慎调查文件清单》、《专项服务协议》、《会议纪要》，以证实川星公司通过绿树集团、泰和泰律所事务所等机构在开展赴纳斯达克上市的有关准备工作；2.《服务合同》、《海外上市协议》，以证实川星公司为赴纳斯达克上市做出的真实努力；3.高新技术企业认定证书、质量体系认证证书，以证实川星公司在从事高新技术的研发；4.关于内资企业“深圳市川星科技发展有限公司”股权并购、企业性质变更的批复、中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，以证实陈稷未对该部分资产非法占有；5.北京市众天律师事务所《关于设立四川川星新材料股份有限公司（筹）法律意见书》，以证实川星公司的成立是具备合法基础的；6.科学技术成果鉴定证书、光缆护套专用料用户使用情况报告，以证实川星公司具备科研实力，并非一审判决书所认定未进行生产销售；7.村镇房屋所有权证，以证实成都天回油品交易市场所有权是真实存在的；8.委托融资顾问协议书，以证实川星公司欲委托鸿基卓治公司开展川星公司的股权转让工作；9.证明、动应急基金垫付川星科技工厂员工4-5月份工资，以证实深圳川星公司于2006年初在龙岗区大鹏街道租赁厂房生产经营，2007年5月因公司经营者连续2个月未出现，公司拖欠供应商货款、厂房租金、水电费及个人工资，大鹏街道办事处劳动管理部门介入处理，由劳动部门从劳资纠纷应急基金中垫付了个人2007年4、5月工资共计99387.3元。上述新证据经当庭举证、质证，本院评判如下:1.辩护人提供的材料中，绝大多数合同、协议均无签字、盖章，未正式生效，且均为复印件，没有提取来源和提供人签名，均不具备证据合法形式，不予采纳；2.科技成果鉴定书和用户报告是2001、2002年的，实施集资诈骗行为是2005年以后，无证据证实川星公司在继续进行研发，也无证据证实已投入批量生产经营，亦无法证实川星公司具有生产经营能力，相关证据与本案无关，不予采纳；3.会议纪要等文件没有其他与会人员签名，来源和真实性存疑，不予采纳；4.香港中信公司收购深圳川星公司100%股权，收购的是深圳川星公司王某甲的股权，当时王某甲在四川川星公司名下的股权都已经转到陈丽名下，无证据证实与四川川星公司有关联，相关证据不予采纳；5.大鹏办事处劳动管理办公室的证明、应急资金垫付川星科技工厂员工4-5月工资，两份材料的真实性无法核实，且该两份材料是深圳川星公司停产后遗留问题的处理情况，深圳川星公司是陈稷个人投资行为，是其私自占有四川川星公司资金的结果，不能证明四川川星公司有经营活动，与本案无关，不予采纳。对被告人及其辩护人的诉、辩理由本院综合评析如下：1.陈稷、陈丽是否具有非法占有之目的。本案被告人及辩护人均诉、辩提出二被告人不具有非法占有之目的。经查，川星公司系陈稷虚构一系列文件，欺骗有关部门而设立的公司，这一事实已由生效裁判文书予以认定。陈稷、陈丽利用川星公司股东的名义通过中介公司转让川星公司股权时，用于评估为川星公司股东出资的大部分资产已不存在，有大量的生效法律文书及有关部门、单位的证明材料予以证实。因此，川星公司的股权实际是毫无价值可言的。且前述资产被处置时，有关部门、单位向三星公司、陈稷送达了相关文书，从材料中反映出陈稷、陈丽参与了部分事宜的协商，因此对于这些资产被处置，二上诉人均是明知的。另一方面，根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，明知没有归还能力而大量骗取资金的，造成数额较大资金不能归还，可以认定为具有非法占有的目的。陈稷、陈丽未经国家证券监督管理部门批准，虚假许诺川星公司即将海外上市，并通过网络、报刊及非法中介机构向社会不特定人群进行虚假宣传，诱骗众多群众购买川星公司股权，非法募集资金除“中介费”以外，大部分进入其控制的若干个私人账户，并未用于川星公司的生产活动中，故其具有非法占有集资款的目的足以认定。因此，该诉、辩意见及理由不能成立，本院不予采纳。2.转让川星公司股权是公司行为还是陈稷、陈丽的个人行为。陈稷及辩护人均诉、辩提出本案属于单位犯罪。经查，本案相关书证、证人证言及陈丽供述相互印证证实，本案系陈稷伙同陈丽，以川星公司股东的名义签订有关股权转让协议，但所转让的股权是由陈稷实际控制的，且所得的股权转让款全部存入由陈稷、陈丽控制支配的账户，并非由名义上的股东获得，亦未进入川星公司账户。故该诉、辩理由不能成立，本院不予采纳。3.川星公司宣传“将于2006年10月在美国纳斯达克上市”是否虚假宣传。本案被告人及辩护人均诉、辩提出川星公司在运作ＮＡＳＤＡＱ上市事宜。经查明，本案并无明确的证据证实川星公司将于何时上市，因而在川星公司能否在美国ＮＡＳＤＡＱ小资本市场上市不具有确定性的情况下，被告人发出“致股东函”明确公司将于2006年10月在美国ＮＡＳＤＡＱ小资本市场上市，即是一种虚假宣传。根据中国证监会（1999）83号文件，即《中国证监会关于企业申请境外上市有关问题的通知》的规定，国内企业申请海外上市，净资产必须不少于4亿元人民币，过去一年的税后利润不少于6000万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万美元。根据《税收申报明细报告表》，川星公司从2006年1月1日至2007年8月1日没有销售收入，2007年9月1日至2008年3月31日销售收入共计11500元。可见，川星公司根本不具备申请境外上市的条件和可能性。根据国务院国发（1993）69号《国务院关于暂停收购境外企业和进一步加强境外投资管理的通知》，国家禁止境内机构和企业通过购买境外上市公司控股股权的方式，进行买壳上市。国务院国发（1997）21号《国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》又对此规定进行了重申。可见，川星公司也不可能通过间接方式实现海外上市。故国内企业是否能够实现海外上市，与上市团队没有直接关系，而是与企业业绩密切相关的。川星公司所谓“将于2006年10月在美国纳斯达克上市”明显属虚假宣传。故该诉、辩意见及理由不能成立，本院不予采纳。4.2007年3月14日，陈稷因涉嫌犯诈骗罪被公安机关执行逮捕之后，陈丽等人继续转让股权获得的集资款是否应认定为陈稷的犯罪金额。陈稷及其辩护人诉、辩提出，陈稷被羁押后对陈丽等人继续转让股权的事情不知情。经查，川星公司的成立、集资诈骗犯意的形成、具体实施手段、股权转让款项的收取支配均是陈稷主导策划的。虽2007年3月14日，陈稷因涉嫌其他犯罪被羁押，未能具体实施集资诈骗行为，但此时陈丽继续转让股权的行为系陈稷集资诈骗共同犯罪行为的延续。因此，陈稷对这部分集资诈骗行为仍承担刑事责任。陈稷及其辩护人的该诉、辩意见及理由不能成立，本院不予采纳。5.本案是否漏列案件当事人，影响案件公正审理的情况。陈稷上诉称，本案漏列案件当事人，影响案件公正审理。本院认为，作为审判机关受理刑事案件属不告不理原则，侦查、检察机关收集充分证据后认为陈稷、陈丽的行为涉嫌犯罪而向法院起诉，法院仅需对起诉指控的被告人行为是否构成犯罪审查后作出判决，且一审法院并无不公正审理的情况。故该上诉意见及理由不能成立，本院不予采纳。6.《专项审核报告》能否作为证据使用并采信。陈稷上诉称《专项审核报告》不能作为定案依据。经查，《专项审核报告》系有司法鉴定资质的部门，依法接受侦查机关委托，在审核有关报案材料的基础上做出的。该证据来源真实、合法，且经一审庭审举证质证予以确认，依法作为定案证据使用。故该上诉意见及理由不能成立，本院不予采纳。7.陈丽上诉称其在一审期间未潜逃。经查，陈丽在一审期间因未被羁押，一审法院在审理中无法与其取得联系，遂作出逮捕决定，后由公安机关执行逮捕才到案，此有陈丽上诉状所述系手机丢失相互印证。故上诉意见及理由与查明的事实不符，本院不予采纳。8.陈丽上诉称其系接受公司安排从事转让股权事宜，其行为无罪。经查，陈丽虽是作为公司员工受陈稷安排实施转让股权的行为，但陈丽与陈稷关系密切，明知川星公司的经营及资产状况，仍然在未支付任何对价的情况下将其他股东的股份转到自己名下，再对外转让收取股权转让款，并与陈稷实际控制股权转让款。虽然其是接受安排，但依法应当承担相应的刑事责任。故上诉意见及理由亦不能成立，本院不予采纳本院认为，上诉人（原审被告人）陈稷采用欺骗手段成立川星公司，隐瞒川星公司基本无实际出资、未开展生产经营活动的真相，在公司根本不具备上市条件的情况下，对外宣称公司即将在美国上市，骗取社会不特定公众的信任，并通过中介机构对外转让股权，骗取他人款项达1300余万元，其行为已构成集资诈骗罪；上诉人（原审被告人）陈丽在川星公司工作期间，明知川星公司的实际状况，仍接受陈稷安排负责转让股权、骗取他人股权转让款，其行为亦构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，陈稷提起犯意、对外虚假宣传、骗取有关部门及个人的信任、实际控制并获取犯罪所得，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所实施的全部犯罪处罚；陈丽接受陈稷安排对外转让股权并收取、转移股权转让款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。陈稷在前罪刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚，且其在判决宣告后刑罚执行完毕前发现有漏罪,应依法数罪并罚，已经执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期以内；判决执行以前先行羁押的依法予以折抵。原判认定的基本事实和定罪正确，审判程序合法。四川省人民检察院的出庭意见与本院审理查明的事实相符，本院予以支持。陈稷、陈丽集资诈骗金额达1300余万元，应当依法处罚。但鉴于本案部分诈骗资金被中介公司获得，对二被告人量刑时可予酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持四川省成都市中级人民法院（2010）成刑初字第209号刑事判决第三项，即对被告人违法所得13104000元予以追缴；二、撤销四川省成都市中级人民法院（2010）成刑初字第209号刑事判决第一、二项，即被告人陈稷犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。与前罪未执行完的刑罚并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人陈丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；三、上诉人（原审被告人）陈稷犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；与前罪判处的刑罚有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币六十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自于2007年3月14日起至2026年4月24日止。所判罚金于判决生效之日起30日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、上诉人（原审被告人）陈丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金于判决生效之日起30日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）本判决为终审判决。本判决自宣告之日起发生法律效力审判长左青代理审判员李永代理审判员吴茜二〇一四年三月十日书记员张甲田

河南省信阳市中级人民法院刑事判决书（2020）豫15刑终50号原公诉机关商城县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘尚涛，男，1991年6月29日出生于山东省成武县，汉族，中专毕业，农民，户籍地为山东省成武县，现住北京市石景山区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月28日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年12月30日被商城县公安局刑事拘留；2018年2月5日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕。辩护人朱英宗，北京融开律师事务所律师。辩护人孙洪伟，北京融开律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵东秀，女，1991年7月24日出生于河北省三河市，汉族，专科毕业，农民，户籍地为河北省三河市，现住河北省廊坊市大厂区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月28日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年12月30日被商城县公安局刑事拘留；2018年2月5日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕。辩护人朱攀峰，河南麟格律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何强，曾用名何兴乙，男，1989年11月7日出生于四川省剑阁县，汉族，大专毕业，农民，户籍地为四川省剑阁县，现住北京市朝阳区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月28日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年12月30日被商城县公安局刑事拘留；2018年2月5日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕。辩护人刘恩光，河南千源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）方文豪，男，1991年11月13日出生于安徽省安庆市，汉族，初中毕业，农民，户籍地、居住地均是安徽省安庆市宜秀区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月28日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年12月30日被商城县公安局刑事拘留；2018年2月5日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）韩要开，男，1977年1月28日出生于河南省上蔡县，汉族，初中肄业，农民，户籍地、居住地均为河南省上蔡县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月19日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年12月22日被商城县公安局刑事拘留；2018年1月29日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）郭艳丽，曾用名郭东云，女，1994年4月9日出生于河北省承德市，汉族，中专毕业，农民，户籍地为河北省承德市平泉县，现住北京市大兴区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月11日被商城县公安局刑事拘留；同日被商城县公安局取保候审；2018年7月3日，被商城县人民检察院取保候审；同年8月29日，经商城县人民检察院批准，被商城县公安局执行逮捕。辩护人朱建华，河南冠南律师事务所律师。原审被告人王妍，女，1995年10月27日出生于内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市，汉族，大专毕业，农民，户籍地为内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市，现住北京市丰台区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年6月1日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年6月3日，被商城县公安局刑事拘留；同年6月26日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕，2020年3月31日被本院取保候审。原审被告人王莹，女，1991年7月4日出生于河北省廊坊市，汉族，初中毕业，农民，户籍地为内蒙古自治区呼伦贝尔市，现住河北省廊坊市大厂回族自治县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年6月25日被商城县公安局刑事拘留；次日被商城县公安局取保候审；同年7月4日，经商城县人民检察院批准，被商城县公安局执行逮捕，2020年2月1日被商城县人民法院取保候审。商城县人民法院审理商城县人民检察院指控的被告人刘尚涛、赵东秀、何强、方文豪、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹犯诈骗罪一案，于二0一九十二月二十日作出（2018）豫1524刑初478号刑事判决，刘尚涛、赵东秀、何强、方文豪、韩要开、郭艳丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，信阳市人民检察院指派检察员邹炀出庭履行职务，上诉人刘尚涛及其辩护人朱英宗、孙洪伟、上诉人赵东秀及其辩护人朱攀峰、上诉人何强及其辩护人刘恩光、上诉人方文谊、韩要开、上诉人郭艳丽及其辩护人朱建华到庭参加诉讼。现已审理终结。原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上述事实，原审采用的证据有查扣的北京玉芳顺商贸有限公司、北京星辰宝雅公司、北京海成达成商贸有限公司印章、银行卡等物证，营业执照、接处警登记表、受案登记表、情况说明、档案资料复印件、电子数据检票笔录、宣传材料、微信号交易明细、保证金交易明细、银行账户明细等书证，证人翟某的证言，被害人张某、李某等人的陈述及被告人刘尚涛、赵东秀、何强、方文豪、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的供述等证据证实。原审认为，被告人刘尚涛、赵东秀、何强、方文豪、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹利用互联网，发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，被告人刘尚涛、赵东秀、何强、方文豪、韩要开犯罪数额特别巨大，被告人郭艳丽、王妍、王莹犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决：（一）、被告人刘尚涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币70万元。（二）、被告人赵东秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元。(三)、被告人何强犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零七个月，并处罚金人民币30万元。(四)、被告人方文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。(五)、被告人韩要开犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零一个月，并处罚金人民币10万元。(六)、被告人郭艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币3万元。(七)、被告人王妍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币3万元。(八)、被告人王莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币3万元。(九)、扣押在案的赃款人民币71.33万元，由扣押机关发还被害人杨某2800元、姜某1648元、桑某2916元，其余70.5936万元发还在案的其他264名被害人各2674元（名单附后）。(十)、责令被告人刘尚涛、赵东秀、何强分别退赔被害人人民币54.69万元、29.87万元、32.67万元，合计164.03万元，其中退赔被害人桑某人民币3884元，上述其他在案264名被害人各人民币126元。(十一)、扣押在案的作案工具打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚，均予以没收，由扣押机关上缴国库。上诉人刘尚涛、何强上诉称：本案应定合同诈骗罪而不是诈骗罪，原审量刑过重。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，核对无误，本院予以确认。此外，在二审期间，刘尚涛的亲属向本院缴纳赔偿款30.16万元；郭艳丽的辩护人出示了侦查机关出具的关于郭艳丽立功表现的情况说明，证实郭艳丽协助侦查机关抓捕同案犯王妍，有立功情节，出庭检察员对该证据表示认可。关于上诉人刘尚涛、何强上诉称“本案应定合同诈骗罪而不是诈骗罪，原审量刑过重”的上诉理由，经查，本案各被告人并非利用签订、履行合同骗取相对特定当事人财物，而是利用互联网对不特定多数人实施电信网络诈骗，其邮寄给被害人的合同，仅是实施电信网络诈骗的一种工具，因此，本案应定诈骗罪而非合同诈骗罪，原审量刑符合法律规定，故此上诉理由不成立。关于上诉人赵东秀上诉称“原审认定事实错误，其不构成诈骗罪”的上诉理由，经查，本案赵东秀等各被告人利用互联网发布加工产品，赚取加工费，并全额退交保证金的虚假广告及虚假加工费结算单截图等虚假信息，引诱被害人交纳保证金后，将保证金用于支付广告费、快递费，并进行瓜分，采取拉黑被害人微信等方式，逃避被害人追偿，涉及全国各地数百名被害人被骗，其行为均已构成诈骗罪，故此上诉理由不成立。关于上诉人方文豪上诉称“其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯”的上诉理由，经查，方文豪在本案的共同犯罪中起主要作用，应定为主犯，故此上诉理由不成立。关于上诉人韩要开上诉称“原审量刑过重”的上诉理由，经查，原审在量刑时已考虑到其系从犯、部分退赃、无犯罪前科的从轻处罚情节，量刑在法定幅度内并无不当，故此上诉理由不成立。关于上诉人郭艳丽上诉称“其应构成立功，原审量刑过重”的上诉理由，经查，郭艳丽协助侦查机关抓捕同案犯王妍，有立功情节，故此上诉理由成立。

Ꙉ广通、钟志康诈骗一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2017）湘0104刑初640号：长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉［2017］675号起诉书指控被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、王通、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦犯诈骗罪于2017年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，2017年12月21日长沙市岳麓区人民检察院建议本案延期审理，2017年12月22日本院决定本案延期审理；2018年1月8日长沙市岳麓区人民检察院建议本案恢复审理，2018年1月10日本院决定本案恢复审理，并依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人陈广通及其辩护人彭跃军、蔡智敏，被告人钟志康及其辩护人唐平、熊桂军，被告人徐峰及其辩护人代勇贤、刘程，被告人徐文冠及其辩护人庞剑波，被告人段爱飞及其辩护人刘小平，被告人胡军根及其辩护人傅维敏、邓日亮，被告人周海斌及其辩护人毛雄，被告人胡志辉、周兵、沈富强、王通、苏芬、谢玮，被告人戴恋及其辩护人邹瑜，被告人燕锦锦及其辩护人张淋淋、王浩勇到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年10月，被告人陈广通在江苏省徐州市注册成立了徐州隆成亿商务信息咨询有限公司（以下简称隆成亿公司），并担任法人代表，被告人钟志康、徐峰、徐文冠为股东。2016年9月，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠又在湖南省长沙市注册成立长沙市天酬网络科技有限公司（以下简称天酬公司），由钟志康担任法人代表，四人各占25%的股份。后来，被告人段爱飞（系被告人陈广通的恋人）也成为公司股东，与陈广通合占25%的股份。两家公司实为同一公司，且成立后一直从事微盘业务。上述五被告人设立的隆成亿公司（天酬公司）与中创电子交易市场（大连）有限公司（以下简称中创电子公司，法人代表陈某4）设立的中创现货交易平台（实为电子交易平台，以下简称中创微盘，该微盘已被大连市金融发展局认定为非法）于2017年1月6日正式签订合作协议，由隆成亿（天酬）公司向中创电子公司交纳保证金人民币五万元，成为中创电子公司的大宗商品交易平台的第30号会员。双方约定交易总手续费的80%、递延费的50%归隆成亿公司所有，客户产生的盈亏全部由隆成亿公司自行负责。实际上，从2016年12月起，被告人陈广通负责与中创电子公司相互联系，被告人钟志康负责电脑技术，被告人徐峰负责财务结算，被告人徐文冠负责数据分析，被告人段爱飞负责招商，且五被告人均以化名，就以中创微盘的会员名义，对外开展微盘推广活动，聘请被告人燕锦锦等员工，招募中创微盘代理，以60%至80%＋客户100%亏损返还条件与各代理达成协议，并帮助代理通过微信和ＱＱ等通信工具，将自己伪装成普通客户，以微盘“投资小”、“灵活、快捷”、“收益高”等特点，诱惑被害人通过微信公众号进入“中创微盘”进行所谓的“工业银”、“工业重油”投资交易，从高额的客户手续费、递延费和被害人的亏损中获利并按照协议进行分成，与被害人形成实质性的对赌关系。被告人胡军根、胡志辉、周海斌等人被被告人陈广通等人招募成为代理后，各自在网上购买大量的ＱＱ号、微信号，组成自己的团队，使用被告人陈广通、钟志康等人提供的“聊天模版”、“Ｐ图神器”等诈骗工具，互相配合，利用“中创微盘”收取高额手续费（交易金额的近10%）的特点，隐瞒与客户形成的对赌关系，诱骗马某1、李某1、隆某、周某1、刘某2、洪某、张某、王某1、刘某3、夏某、吕某、孙某、胡某1、童某、刘某1等2150余名被害人到“中创微盘”上进行微盘交易，实施诈骗犯罪，致使被害人遭受总计约人民币160.5万余元的经济损失，从中获利。具体事实如下：1、被告人胡军根成立长沙信郎思扬信息科技有限公司，租用长沙市岳麓区阳光100社区81栋1508房作为办公地点，通过被告人陈广通成某成亿公司（天酬公司）下的代理。被告人胡军根聘请被告人周兵担任“老师号”，聘请胡某2（另案处理）、崔某、胡某3等人为员工，由员工冒充股民，使用被告人胡军根购买的ＱＱ号以不同身份混入炒股群，寻找对期货、现货交易不懂，但又对投资感兴趣的被害人，采用“聊天模版”，以向被害人推荐炒股很有水平的“老师”为由，诱引被害人加入被告人周兵扮演的“老师号”，然后由“老师号”采用夸大“微盘”的投资收益效果，吹嘘自己的微盘投资经验，由员工扮演的微信群众推崇，使用“Ｐ图神器”等方法，引诱被害人进入微盘进行交易，或跟随自己进行交易，致使107名被害人遭受经济损失共计人民币51万余元，从中获利人民币40余万元。其中被告人周兵扮演的“老师号”致使被害人遭受经济损失人民币40余万元，获得犯罪所得人民币8千余元。2、被告人胡志辉为谋取非法利益，与被告人沈富强、谢玮合伙出资，租赁长沙市芙蓉区东来苑东单元909号房作为办公地点，招聘员工成立工作室，挂在被告人胡军根的名下，进行诈骗犯罪。被告人沈富强、谢玮及招聘的业务员，使用被告人胡志辉在网上购买的ＱＱ号，把自己伪装成股民，混入多个炒股群，将被害人引诱至被告人胡志辉扮演的“老师号”，由被告人胡志辉扮演水平高的炒股行家、“微盘投资高手”，引诱被害人在“中创微盘”上进行交易，致使31名被害人遭受经济损失人民币18.9万余元，被告人胡志辉、沈富强、谢玮从中获利人民币13.4万余元。3、被告人周海斌伙同被告人王通、苏芬、戴恋4人共同出资10万元，于2016年9月成立长沙鑫胜网络科技有限公司（以下简称鑫胜公司），通过被告人段爱飞，成某成亿公司下的代理，与隆成亿公司达成协议，约定客户交易产生的手续费的75%归鑫胜公司，客户的赢亏由鑫胜公司承担。被告人周海斌等人租赁长沙市芙蓉区上东辛顿南二栋601房作为办公地点，由被告人周海斌从网上购买多个ＱＱ号、微信号交给被告人王通、苏芬、戴恋及其他员工使用，由被告人苏芬、戴恋及员工担任“打资源”的业务员，以各种身份混入炒股群，从炒股群中筛选“资源”（被害人），向被害人推荐由被告人周海斌、王通假扮的“炒股投资老师”，并与被告人周海斌、王通相互配合，利用被告人段爱飞等人提供的“Ｐ图神器”等软件，使被害人相信“老师”亦在“中创微盘”上交易，且赚钱水平高，能力强，从而跟随“老师”操作“中创微盘”，致使68名被害人遭受经济损失人民币27万余元，被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋获利人民币18.8万余元。4、此外，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞以隆成亿公司、天酬公司的名义招募了多名代理和业务员，通过代理和业务员引诱被害人到“中创微盘”上进行所谓的电子交易，造成被害人经济损失人民币63.6万余元。其中，被告人燕锦锦在隆成亿公司、天酬公司的招商部工作，并于2017年3月中旬被任命为招商部主管。在其工作期间，共计为公司招募代理13个，造成被害人损失共计10万余元。破案后，被告人段爱飞退缴赃款人民币2万元、被告人胡军根退缴赃款人民币11万元、被告人沈富强退缴赃款人民币4万元、被告人谢玮退缴赃款人民币3.8351万元，被等人周海斌退缴赃款人民币15.0374万元，被告人王通退缴赃款人民币6.7052万元，被告人苏芬退缴赃款人民币6.7052万元，上述退款共计人民币49.2829万元，除发还被害人人民币7.8351万元外，其余款项由长沙市公安局开福分局扣押。对于上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、搜查笔录、讯问光盘、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞与被告人胡军根、周兵；与被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋；与被告人胡志辉、沈富强、谢玮；与被告人燕锦锦分别构成共同犯罪，被告人陈广通、钟志康、徐峰系共同犯罪中的主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、王通、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦系共同犯罪中的从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。被告人胡志辉系缓刑考验期限内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定。被告人燕锦锦系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。提请本院依法判处。被告人陈广通及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人陈广通获得的利益中手续费占了很大部分，所谓对赌协议赚的比例较小，且其的欺诈行为与被害人损失之间没有法律上的因果关系，本案损害结果和被告人获利是通过非法经营产生的，中创微盘符合期货交易的特征，这种行为没有相应法律批准，应当属于非法经营的行为，应认定被告人构成非法经营罪；2、本案中认定被害人损失金额为人民币160余万元的证据是不充分的；3、被告人陈广通到案后主动交代，且交代了公安机关没有掌握的信息，应认定为坦白；4、被告人陈广通没有参与代理公司的管理，只是提供中介、联系的作用。被告人钟志康及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人钟志康的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、本案涉案金额在剔除无法用证据证实的部分外，只有人民币49.53万元，且还应扣除在交易规则中明码标价的手续费、递延费；3、被告人钟志康在本案中的作用不比被告人徐文冠还大；4、被告人钟志康如实供述了自己的犯罪事实，有悔罪表现。被告人徐峰及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人徐峰的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、对被告人徐峰在非法经营罪中从轻处罚。被告人徐文冠及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人徐文冠的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞与被告人胡军根、周兵、胡志辉、沈富强、谢玮之间不构成共同犯罪；3、被告人徐文冠系从犯，且如实交代其犯罪事实，有悔罪表现。被告人段爱飞及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人段爱飞的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、被告人段爱飞涉案的金额应为其招商成功的被告人周海斌的涉案金额；3、被告人段爱飞不是股东，只起了次要或辅助作用，是从犯；4、公司只发给被告人段爱飞人民币1.8万元，其已经退赔了人民币2万元给被害人，取得了被害人的谅解；5、被告人段爱飞如实交代其犯罪事实，认罪态度好，有坦白情节。被告人胡军根及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人胡军根的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、被告人胡军根涉案的金额中应当剔除手续费金额和被告人胡志辉涉案金额的部分；3、被告人胡军根是从犯；4、公安机关搜查被告人胡军根的公司时，其并没有在公司里，其知晓其公司员工被抓获后，主动到公安机关去的，应构成自首。被告人周海斌及其辩护人提出以下辩解辩护意见：被告人周海斌没有以非法占用为目的，无证据证明中创微盘平台是期货类交易，被害人对当中的服务费、递延费是知情的，被告人周海斌不构成诈骗罪。被告人周兵对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称：1、起诉书指控其的涉案金额有大部分是客户自己去交易亏损的，相关金额不能计入其的涉案金额。被告人戴恋及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人戴恋的行为构成犯罪，但不是构成诈骗罪；2、被告人戴恋系从犯，有坦白情节。被告人燕锦锦及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、请求对被告人燕锦锦定罪从轻处罚；2、被告人燕锦锦没有获利，负责招商工作时间短，不具备领导作用，系从犯。被告人胡志辉、沈富强、王通、苏芬、谢玮对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：2015年10月，被告人陈广通在江苏省徐州市注册成立隆成亿公司，并担任法定代表人，被告人钟志康、徐峰、徐文冠为股东。2016年9月，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠在湖南省长沙市注册成立天酬公司，由钟志康担任法定代表人，四人各占25%的股份。后来，被告人段爱飞也成为公司股东，与陈广通合占25%的股份。两家公司实为同一公司，且成立后一直从事微盘业务。上述五被告人设立的隆成亿公司（天酬公司）与中创电子公司设立的中创微盘（该微盘已被大连市金融发展局认定为非法）于2017年1月6日正式签订合作协议，由隆成亿（天酬）公司向中创电子公司交纳保证金人民币五万元，成为中创电子公司的大宗商品交易平台的第30号会员。双方约定交易总手续费的80%、递延费的50%归隆成亿公司所有，客户产生的盈亏全部由隆成亿公司自行负责。实际上，从2016年12月开始，被告人陈广通负责与中创电子公司相互联系，被告人钟志康负责电脑技术，被告人徐峰负责财务结算，被告人徐文冠负责数据分析，被告人段爱飞负责招商，且五被告人均采用化名，以中创微盘的会员名义，对外开展微盘推广活动，聘请被告人燕锦锦等员工，招募中创微盘代理，以“60%至80%手续费＋客户100%亏损”的返还条件与各代理达成协议，并帮助代理通过微信和ＱＱ等通信工具，将自己伪装成普通客户，以微盘“投资小”、“灵活、快捷”、“收益高”等特点，诱惑被害人通过微信公众号进入“中创微盘”进行所谓的“工业银”、“工业重油”投资交易，从客户手续费、递延费和被害人的亏损中获利并按照协议进行分成，与被害人形成实质性的对赌关系。被告人胡军根、胡志辉、周海斌等人被被告人陈广通等人招募成为代理后，各自在网上购买大量的ＱＱ号、微信号，组成自己的团队，使用被告人陈广通、钟志康等人提供的“聊天模版”、“Ｐ图神器”等诈骗工具，互相配合，利用“中创微盘”收取手续费（交易金额的近10%）的特点，隐瞒与客户形成的对赌关系，诱骗马某1、李某1、隆某、周某1、刘某2、洪某、张某、王某1、刘某3、夏某、吕某、孙某、胡某1、童某、刘某1等被害人到中创微盘上进行微盘交易，实施诈骗犯罪，致使被害人遭受总计约人民币160.5万余元的经济损失，从中获利。具体事实如下：1、被告人胡军根成立长沙信郎思扬信息科技有限公司，租用长沙市岳麓区阳光100社区81栋1508房作为办公地点，通过被告人陈广通成某成亿公司（天酬公司）下的代理。被告人胡军根聘请被告人周兵担任“老师号”，聘请胡某2（另案处理）、崔某、胡某3等人为员工，由员工冒充股民，使用被告人胡军根购买的ＱＱ号以不同身份混入炒股群，寻找对期货、现货交易不懂，但又对投资感兴趣的被害人，采用“聊天模版”，以向被害人推荐炒股很有水平的“老师”为由，诱引被害人加入被告人周兵扮演的“老师号”，然后由“老师号”采用夸大“微盘”的投资收益效果，吹嘘自己的微盘投资经验，由员工扮演的微信群众推崇，使用“Ｐ图神器”等方法，引诱被害人进入微盘进行交易，或跟随自己进行交易，致使多名被害人遭受经济损失共计人民币51万余元，从中获利人民币40余万元。其中被告人周兵扮演的“老师号”致使被害人遭受经济损失人民币40余万元，获得提成所得人民币8千余元。2、被告人胡志辉为谋取非法利益，与被告人沈富强、谢玮合伙出资，租赁长沙市芙蓉区东来苑东单元909号房作为办公地点，招聘员工成立工作室，挂在被告人胡军根的名下，进行诈骗犯罪。被告人沈富强、谢玮及招聘的业务员，使用被告人胡志辉在网上购买的ＱＱ号，把自己伪装成股民，混入多个炒股群，将被害人引诱至被告人胡志辉扮演的“老师号”，由被告人胡志辉扮演水平高的炒股行家、“微盘投资高手”，引诱被害人在“中创微盘”上进行交易，致使多名被害人遭受经济损失人民币18.9万余元，被告人胡志辉、沈富强、谢玮从中获利人民币13.4万余元。3、被告人周海斌伙同被告人王通、苏芬、戴恋共同出资，于2016年9月成立鑫胜公司，通过被告人段爱飞成某成亿公司下的代理，与隆成亿公司达成协议，约定客户交易产生的手续费的75%归鑫胜公司，客户的赢亏由鑫胜公司承担。被告人周海斌等人租赁长沙市芙蓉区上东辛顿南二栋601房作为办公地点，由被告人周海斌从网上购买多个ＱＱ号、微信号交给被告人王通、苏芬、戴恋及其他员工使用，由被告人苏芬、戴恋及员工担任“打资源”的业务员，以各种身份混入炒股群，从炒股群中筛选“资源”（被害人），向被害人推荐由被告人周海斌、王通假扮的“炒股投资老师”，并与被告人周海斌、王通相互配合，利用被告人段爱飞等人提供的“Ｐ图神器”等软件，使被害人相信“老师”亦在中创微盘上交易，且赚钱水平高，能力强，从而跟随“老师”操作“中创微盘”，致使多名被害人遭受经济损失人民币27万余元，被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋获利人民币18.8万余元。4、此外，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞以隆成亿公司、天酬公司的名义招募了多名代理和业务员，通过代理和业务员引诱被害人到中创微盘上进行所谓的电子交易，造成被害人经济损失人民币63.6万余元。其中，被告人燕锦锦在隆成亿公司、天酬公司的招商部工作，并于2017年3月中旬被任命为招商部主管。在其工作期间，共计为公司招募代理13个，造成被害人损失共计10万余元。案发后，被告人段爱飞退缴赃款人民币2万元、被告人胡军根退缴赃款人民币3万元、被告人周兵退缴赃款人民币2.5万元、胡某2退缴赃款人民币5.5万元、被告人沈富强退缴赃款人民币4万元、被告人谢玮退缴赃款人民币3.8351万元，被等人周海斌退缴赃款人民币15.0374万元，被告人王通退缴赃款人民币6.7052万元，被告人苏芬退缴赃款人民币6.7052万元，上述退款共计人民币49.2829万元，除发还被害人马某1、吕某、刘某1共计人民币7.8351万元外，其余款项由长沙市公安局开福分局暂押。被害人马某1、吕某向被告人周海斌出具了谅解书，被害人刘某1向被告人沈富强、谢玮出具了谅解书。，被告人胡志辉曾因犯诈骗罪于2016年7月22日被判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，其于2016年2月2日被刑事拘留，2016年3月3日被取保候审，前罪已先行羁押了三十日，前罪罚金人民币二万元已缴纳。在本院审理过程中，被告人戴恋主动退缴违法所得人民币6万元。上述上述事实，有公诉机关当庭提交并经举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（一）书证1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证明：本案的来源情况。2、被告人户籍证明材料证明：各被告人均已达到刑事责任年龄。3、安徽省合肥市庐阳区人民法院（2016）皖0103刑初285号刑事判决书证明：被告人胡志辉因诈骗罪于2016年2月2日被刑事拘留，2016年3月3日被取保候审，2016年7月22日被判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。罚金人民币二万元已缴纳。4、江苏省徐州市铜仁区人民法院（2014）铜刑初字第251号刑事判决书、出所人员详细信息证明：被告人燕锦锦因犯容留他人吸毒罪于2014年3月24日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。2014年6月20日被刑满释放。5、到案经过证明、情况说明：各被告人均于2017年3月28日被抓获到案。6、扣押决定书、扣押物品、文件清单、扣押笔录、扣押照片、情况说明、非税收入一般缴款书证明：公安机关对各被告人的涉案物品进行了扣押，其中扣押被告人段爱飞退赃款20000元、被告人胡军根退赃款55000元、被告人周兵退赃款25000元、被告人沈富强退赃款40000元、被告人谢玮退赃款38351元、被告人周海斌退赃款150374元、被告人王通退赃款67052元、被告人苏芬退赃款67052元，以及扣押胡某2退赃款30000元。本院暂扣被告人戴恋退赃款人民币60000元。7、发还物品、文件清单、收条、谅解书证明：公安机关发还给被害人吕某退赃款15000元、被害人马某1退赃款25000元、被害人刘某1退赃款38351元。被害人吕某、马某1对被告人周海斌的行为表示谅解，被害人刘某1对被告人沈富强、谢玮的行为表示谅解。8、长沙市天酬网络科技有限公司内资企业登记基本情况表、营业执照、徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司营业执照证明：涉案的天酬公司法定代表人为钟志康，公司经营范围是计算机网络平台的建设与开发、电子商务平台的开发建设、软件技术服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、互联网信息技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；涉案的隆成亿公司法定代表人为陈广通，公司经营范围是计算机网络平台的建设与开发、电子商务平台的开发建设、软件技术服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、互联网信息技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。9、公安机关调取的银行流水记录证明：涉案被告人的银行账户返利返费流水记录情况。10、会员合作协议书、居间协议证明：相关会员、代理的协议内容情况。约定了客户盈利导致的损失由代理一方承担。11、中创电子交易市场（大连）有限公司营业执照、银行流水记录证明：涉案的中创电子公司的设立情况及银行账户交易记录情况。12、中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《函》证明：中创电子交易市场（大连）有限公司（简称“中创电子”）属未经批准交易场所，该企业开展的“微盘”交易未进行过审批，该企业也未进行转让的备案申请。其设立的电子交易平台，涉嫌构成非法组织期货交易活动。徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司作为中创电子的会员单位，与其所发展的代理商，招揽、代理投资者进行中创电子组织的相关交易活动，涉嫌构成擅自从事期货业务。（二）证人证言1、证人胡某2的证言证明：2016年9月我到了中创公司下面的代理商公司做日常管理，2017年2月中旬开始学习做分析师。我们代理公司的老板是胡军根，分析师有我，胡军根、周兵，下面还有一些业务员。老板主要负责跟上面的会员公司沟通，业务员负责从股票群里面筛选符合条件的客户后，拉过来介绍给公司的分析师，由分析师先通过带客户炒股赢钱来获得信任，然后再将客户拉入中创平台的微盘里来入金，通过前期与客户之间建立的信任，基于自己对行情走势的分析，选择某个行情暴涨暴跌容易引起爆仓的时间点，反向的引导客户买涨或买跌，将客户带亏。会员公司会将客户亏损金额的80%付给公司作为报酬。我进入公司后，总共拿了15000元左右的工资。2、证人邵某的证言证明：2017年2月9日我经沈富强介绍到一个做中创微盘的公司里做事，这个公司的老板是胡志辉。我到这个公司后，胡志辉给了我6个ＱＱ号，让我进股票群拉客户，在我初步取得客户信任以后，我就会向客户推荐给ＱＱ名为李某3的胡志辉，然后，胡志辉会继续和客户聊股票，取得客户信任后，向客户推荐中创微盘，让客户进入投资。在客户投资以后，胡志辉引导客户亏损。客户在中创微盘投资后，我们公司可以得到客户投资的手续费和客户在中创微盘内亏损的金额。我前后共拉了60名客户，其中一个网名叫小记忆，账号是38×××44的客户投了7000元，亏了近5000元。3、证人龚某的证言证明：2017年2月22日，我经人介绍到了胡志辉的公司上班。根据胡志辉的安排，我管理7个ＱＱ账号，用这些账号去拉客户，说自己认识一名在炒股方面很厉害的老师，再把胡志辉的ＱＱ号推荐给客户，让客户自行添加胡志辉为好友。胡志辉让我们拉客户的最终目的，不是教客户怎么炒股，而是让客户投钱做微盘。我前后共拉了30多名客户。4、证人谭某的证言证明：2017年2月12日，我经人介绍到胡志辉那里做事，我的岗位职责就是使用ＱＱ、微信等社交软件拉客户，先以准备好的炒股问答话术、股票涨势图等引起客户注意，然后把拉到手的客户推荐给胡志辉，同时在ＱＱ、微信中维护好这些客户，为让客户投钱做微盘做好准备。胡志辉让我们拉客户的最终目的，不是教客户怎么炒股，而是让客户投钱做微盘。我前后共拉了120名客户。5、证人蒋某的证言证明：我在长沙信朗思扬科技有限公司做业务员，我的主要工作是负责到股票群里面物色客户，然后给客户讲解我们的公司业务，让他们了解微盘的好处，然后再把他们拉到我们的老师号那里去让他们做中创微盘。有时候客户也会问我们微盘好不好做，我们就都按公司事先交代的口径说这个微盘很好做，并时不时的旁敲侧击要他们去投资。公司拉人进来的目的肯定是为了赚钱，至于怎么赢利我们这个层面的人就不知道了。我记得我做成功的微盘交易有三个，一个是开户名叫158××××3707的客户，最后周兵带她操作亏了4930元；一个开户名叫157××××9190的客户，周兵带她操作亏了40585元；一个开户名叫17603148899的客户，周兵带她操作亏损了13053元。公司老板叫胡军根，周兵是分析师，我们进公司的时候也是周兵负责培训我们，教我们怎么拉人头以及一些基本的股票常识。6、证人崔某的证言证明：2016年10月份，我到胡军根的公司做业务员，我们公司是做微盘平台交易的，主要是做原油和白银现货交易，我的工作是用公司提供的ＱＱ号从股票群里拉客户到老师号（周兵控制的老师号，称呼：项某、李某2、昊君）那里去，然后让客户了解微盘的好处，让客户来做微盘。我拉了有200多人，有一个账号为186××××9951的客户被周兵带亏了2891元，有一个账号为150××××1702的客户被周兵带亏了2231.8元，有一个账号为155××××9747的客户被周兵带赚了82元，有一个账号131××××8876的客户被周兵带赚了147.5元，有一个账号187××××1263的客户被周兵带赚了156.1元。客户赚了的都是先让客户尝一下甜头，至于操作亏损的都是入金比较多的。7、证人彭某的证言证明：2016年10月份，我到胡军根的公司做业务员，我们公司是做微盘平台交易的，主要是做原油和白银现货交易，我的工作是用公司提供的ＱＱ号从股票群里拉客户到老师号（周兵控制的老师号，称呼：项某、李某2、昊君）那里去，然后让客户了解微盘的好处，让客户来做微盘。我拉了有200多人，有一个账号为136××××5080的客户被周兵带亏了10279.9元，有一个账号为138××××6465的客户被周兵带亏了10279.9元，有一个账号为158××××1676的客户被周兵带亏了4456元。客户赚了的都是先让客户尝一点甜头的，至于操作亏损的都是入金比较多的。8、证人胡某3的证言证明：2016年9月，我和胡某2一起到了长沙信朗思扬科技有限公司做事，主要是做业务员。公司老板叫胡军根，周兵是分析师。我们公司是做微盘平台交易，主要是做原油和白银现货交易，我的工作是在股票ＱＱ群里找一些股民，然后跟股民聊天，之后我们就会说股票老师厉害，让他们加老师的ＱＱ好友，有些股民就会加我们分析师的ＱＱ好友，再由分析师拉进来做我们合作的微盘。我成功拉了三个客户操作微盘交易：一个是电话为131××××4877的客户，被周兵带亏了8830元；一个是电话为136××××5863的客户，被周兵带亏了14240元；一个是电话为188××××0312的客户，被周兵带亏了4593元。9、证人陈某1的证言证明：2016年10月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，我在公司里从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，有客户看到广告后就主动联系我，我就向客户推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就发电子合同给客户，客户签字盖章后将纸质合同邮寄到我公司，完成后我将相关资料及联系方式移交给段爱飞。公司的招商这块是由段爱飞（平时我叫她于某）负责，徐峰负责发放工资。10、证人覃某的证言证明：2016年12月份，我到湖南长沙天酬科技有限公司上班，我在公司从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，然后与客户联系推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就把材料移交给段爱飞（平时我叫她于某）。11、证人丁某的证言证明：2016年10月份，我到长沙天酬科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，还有其他几个股东是徐峰、段爱飞、徐文冠、陈广通。公司的业务是做微盘交易平台，做的是石油和白银投资，以及下一级别的招商代理。我们招商代理是通过ＱＱ发布招商代理中创交易平台的广告，如果有公司愿意做我们公司的代理，只要有公司营业执照和交保证金，我们公司就会给这公司代理权限。我们吸收到客户后，会告诉这个客户，他购买产品的时候，我们会有老师给他提供意见，而且我们个人都是参照老师提供的意见，也要他多听老师的意见。客户的盈亏大部分都是参照我们老师的意见。12、证人陈某2的证言证明：我在湖南长沙天酬科技有限公司上班，我在公司从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，然后与客户联系推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就把材料移交给段爱飞。13、证人廖某的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，我在公司里从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，有客户看到广告后就主动联系我，我就向客户推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就发电子合同给客户，客户签字盖章后将纸质合同邮寄到我公司，完成后我将相关资料及联系方式移交给段爱飞。公司的招商这块是由段爱飞（平时我叫她于某）负责，徐峰负责发放工资。徐峰、徐文冠、段爱飞、陈广通、钟志康是老板。14、证人陈某3的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，徐峰是公司财务。我们公司通过微信注册了一个中创银星的公众号，利用这个公众号来介绍中创现货交易系统，介绍客户以及招商代理通过我们公司到中创现货交易系统里面投资。客户通过公众号注册后就可以选择工业银交易和工业油交易，我们会和客户交流购买产品的意向，还有老师给他提供意见。15、证人马某2的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的股东有陈广通、钟志康、徐峰、于某、徐某1。我的工作就是通过公司给我一个ＱＱ号，然后将ＱＱ名改为中创招商，再去其他ＱＱ群做我们公司的推广，寻找中创微盘代理商。推广的内容是做我们公司代理商的返点比例及分红等。16、证人郭某的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，我主要通过微信公众号以及长沙本地百事通给别人推广介绍工作、朋友圈发广告以及发招聘兼职信息。17、证人王某2的证言证明：2017年2月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，我利用公司给的ＱＱ号去加ＱＱ群，在各个ＱＱ群内发我们公司的广告，广告的内容大概是中创微盘，实力招商，公司代理等。钟志康是天酬公司的法定代表人。18、证人王某3的证言证明：2016年7月份我到长沙市鑫胜互联网金融信息咨询服务部上班，我申请了几个ＱＱ号码，通过ＱＱ上各种股票的交流群寻找股民，先与股民沟通股票拉进与股民的感情，股民信任我之后，我就趁机将老师的ＱＱ号推荐给股民，老师ＱＱ号是由周海斌和王通管理使用。股民添加老师ＱＱ号之后，再由周海斌和王通接着和股民聊天并向股民推荐股票，取得股民信任之后就会推荐股民在中创银星交易平台上开户并入金，再引导股民在中创银星交易平台上亏损。我一共拉进来500名左右的客户，只有20名左右的客户在中创银星交易平台上开户入金进行买卖。这些客户没有赚钱的，最多的一名客户亏损了8万元左右，最少的也亏损了几百元。19、证人秦某的证言证明：2017年2月份我到长沙市鑫胜互联网金融信息咨询服务部上班，公司的股东是周海斌、王通、苏芬、戴恋。我在公司的工作内容是使用ＱＱ软件在一些ＱＱ股票交流群内冒充炒股者或者加一些股民为好友给公司拉客户，通过和股民聊天，取得他们信任后，让他们加指导老师的账号成为我们公司的客户，然后他们股东就利用我们员工给股民推荐的指导老师账号对股民进行分析指导投资。指导老师的账号一个ＱＱ号是53×××00，昵称是天启，另外一个ＱＱ号是53×××08，昵称是长虹。20、证人黄某的证言证明：2017年3月份我到长沙市鑫胜互联网金融信息咨询服务部上班。到了王通的公司后，他就给了我3个ＱＱ号，加上我自己创建的1个，我使用这4个ＱＱ账号在ＱＱ软件里面的一些股票交流群进行宣传投资，我在里面冒充股民和炒股者加好友然后跟他们聊天，让股民信任我，然后就把老师的账号（也就是公司的老师号）推荐给股民，让他们加好友。我给客户推荐的老师账号，一个ＱＱ号是53×××00，昵称是天启，另外一个ＱＱ号是96×××14，昵称是陈某5。（三）被害人的陈述1、被害人马某1的陈述及交易流水记录证明：2017年2月中下旬，有个微信名叫“高深莫测”的老师加了我微信，同时也把我加入了一个“中创现货交易群”。“高深莫测”总是在群里面发一些投资指导，指导我们做怎么交易。同时“高深莫测”也会通过微信跟我私聊，跟我说他会指导我怎么交易，带我赚钱。2017年2月15日，我在中创交易平台充值了3000元，在“高深莫测”指导下赚了500元，后来“高深莫测”要我多投资金，这样才能赚得更多，我陆陆续续向中创银星交易平台充值了40000元，直到2017年3月20号左右，我觉得遇到骗子了，我就没有继续交易了，“高深莫测”把我从群里面踢出来了。我从中创银星总共取出了9068元。我在中创银星上面的交易账户名为13×××60，还有一个交易账号是13×××68。2、被害人吕某的陈述及交易流水记录证明：2016年12月份的时候我在ＱＱ上认识了一个ＱＱ名“天启”的人，后来天启让我添加他的微信号×××，微信名是高深莫测，并将我拉进了一个微信群，然后高深莫测开始游说我在中创银星微盘上开户入金进行买卖交易我。我用我的136××××1269手机号通过高深莫测发给我的二维码在这个中创银星微盘上开户之后，“高深莫测”的老师就会每天给我发信息与图片，提示我在什么样的点位买进去，如果赚了就让我赶紧卖出去，亏了就一直让我加仓，然后我就越亏越多，我感觉不对劲了，每次买进去之后都会亏掉，而且每笔交易的手续费非常贵（手续费为交易金额的10%），我亏了17300元就没有再继续交易了。3、被害人李某1的陈述及交易流水记录证明：2017年2月，我在炒股群认识了一个ＱＱ号，这个号码向我推荐了一个老师号（微信名称：高深莫测，微信号：×××），老师号给我推荐了一个叫中创微盘的炒现货平台，然后我加了他，用我的13405231255号码扫了一个二维码就进入了这个平台。刚开始，老师说行情好，要我下单会赚钱，我就下单，前面几笔赢了几百元，后来老师号要我加大资金投入，我就加大了交易资金，连续亏了几笔，我感觉老师的引导有问题，可能是故意带亏我，后来我就根据老师指导，反向下单，老师说会涨，要我买涨，我就故意买跌，跟老师的指导反向下单交易，后来赢了几笔，我就退出了，交易是赢了1800元左右，但是每笔交易的手续费约10%，我手续费交了5600元左右，实际上亏损了3800元左右。4、被害人童某的陈述证明：2017年2月底左右，我在一个炒股群里面认识一个ＱＱ号，他跟我介绍了一个老师号（老师号的微信名称：高深莫测，微信号：×××），然后我加了他，用我的152××××7872手机号扫了一个二维码就进入了中创微盘交易平台。我主要是在老师号的引导下操作，老师说行情好，下单会赚钱，我就下单，在老师的指导下，刚开始我交易了几笔，赚了几百元，后来在老师的引导下，我就一直亏钱，我总共亏了5100元左右，我感觉老师是故意带亏我的，我就没有在这个平台上交易了，老师号也主动切断了与我的联系。5、被害人胡某1的陈述证明：2017年2月中旬，我在一个炒股群里面认识一个ＱＱ号，他跟我介绍了一个老师号（老师号的微信名称：高深莫测，微信号：×××），他向我推荐了一个叫中创微盘的炒现货的平台，我用我的138××××6259手机号扫了一个二维码就进入了中创微盘交易平台。我主要是在老师号的引导下操作，老师说行情好，下单会赚钱，我就下单，在老师的指导下，刚开始我交易了几笔，赚了600元左右，后来在老师的引导下，我就一直亏钱，大概半个月左右，我就亏了3500元左右，我感觉老师是故意带亏我的，我就没有在这个平台上交易了，老师号也主动切断了与我的联系。6、被害人孙某的陈述及交易记录材料证明：2017年2月底，我在一个炒股群里认识了一个ＱＱ号，她向我推荐了一个老师号（老师号的微信名称：高深莫测，微信号：×××），老师号发了一个二维码给我，我用我的139××××3022手机号扫了这个二维码就进入了中创微盘平台。老师号说行情好，要我下单会赚钱，我就下单，在老师号的指导下，刚开始老师带我交易了几笔，赚了700元左右，老师号看到我赚钱了，就要我加大投资，后来我在他安排的时间点下单，但每次下单后，我就爆仓亏钱。后来我加大资金投入，每次都亏了，大概交易了半个月左右，我就亏了22000元，我感觉老师是故意带亏我的，我就退出这个平台交易了，老师号就主动切断了与我的联系。7、被害人隆某的陈述及交易记录材料证明：2017年2月初，我在一个ＱＱ股票交流群里认识一个叫“陈某5”（ＱＱ号为96×××14）的人，这个人将我拉进一个叫“微盘提示群”的微信群，微信名为“高深莫测”的人添加我为好友，并游说我在中创银星微盘上开户入金进行买卖交易。我在这个中创银星微盘上用我的136××××1123手机号注册开户，“高深莫测”的老师就会每天给我发信息与图片，提示我在什么样的点位买进去，如果赚了就让我赶紧卖出去，亏了就一直让我加仓，然后我就越亏越多，我感觉不对劲了，每次买进去之后都会亏掉，而且每笔交易的手续费非常贵（手续费为交易金额的10%）。之后我又用189××××6249手机注册交易，亏损后又用17775585700手机号注册交易，还是亏了。我在总共亏了75000元左右后就没有再继续交易了。8、被害人洪某的陈述证明：2017年1月初，我在一个股票群里聊天，有一个ＱＱ号加我为好友，说是有老师炒股票厉害，然后推荐我加了这个老师的ＱＱ号，后来这个老师就推荐我进入中创微盘平台。我用我的150××××1323手机号在中创微盘上开了户，在老师号的引导下开始下单操作。我交易了几次我记不清楚了，我大概亏损了2770元，后来我对老师号产生了怀疑，就把老师的ＱＱ号删除了。9、被害人张某的陈述及交易记录材料证明：2017年2月份，项某在ＱＱ中给我发了一个二维码，我就用自己的134××××3904手机号在中创银星微盘上注册了会员，会员单位为徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司。我将自己注册的信息反馈给项某，项某就告诉我如何充值，如何进行操作等等，还会发送一些走势图给我。项某一般在晚上8点左右，告诉我在这个时间段里有一个大行情，然后发行情图，让我在晚上8点至9点这个时间段买卖交易，在某个点买进或者卖出等，买卖的都是根据他提供的情况操作。我前后在中创银星微盘上亏损2000元左右。10、被害人刘某2的陈述及交易流水材料证明：2016年11月份，一个ＱＱ网友把一名昵称为天宏的ＱＱ网友推荐给我，我添加天宏后，他让我玩微盘，并发给我一个二维码，我用我的138××××1693手机号扫描了这个二维码，然后关注中创银星公众号，接着在公众号上用自己手机号码注册账户，开户之后，天宏老师就会每天给我发信息与图片，提示我在什么样的点位买进去，如果赚了就让我赶紧卖出去，亏了就一直让我加仓。他每天都会发一些类似于“今天某个时间段有行情之类的信息”（一般都是晚上20时至21时30分左右），然后让我们在他所说的时间段进行买卖交易。我投资的这段时间，先前是赚钱的，但是因为平台的手续费等费用很高，本身就很难赚到钱，加上指导老师会错误引导我们交易，导致我们赚的时候只是一点点，而亏损时则是大额的资金。我初步估计自己亏损13万元左右。11、被害人周某1的陈述及交易记录材料证明：2016年11月份，一个人使用ＱＱ向我介绍微盘，因为我以前炒股，对投资还是很感兴趣的，于是我就通过他发给我的二维码关注了“中创银星”的微信公众号，并用我的手机号139××××1664注册了账号。之后，一个叫项某的人带着我买工业银和工业重油，我先充了5万元到我的账户，后来又充了15万元到我的账户，跟着项某开始买，他要我买什么我就买什么。我是亏到还剩5万多块钱才退出来的。12、被害人王某1的陈述证明：2017年1月份左右一个ＱＱ号码为49×××78，名叫项某的人跟我聊天，向我推荐一个叫中创现货交易系统的平台，我用我的131××××4877手机号扫描二维码后就登录了进去，然后我通过ＱＱ和项某联系，按照项某给我的指令，先后充值了26700元。我们在这个系统里所有购买的微盘都是按照项某的提示进行操作的。我被骗了26700元。13、被害人夏某的陈述证明：2017年1月初，一个昵称是：高深莫测--李某3，ＱＱ号码为16×××86的人推荐我去中创微盘这个平台，我就用我的189××××0100手机号注册了，刚开始老师帮我分析情况，我就听老师的引导，老师号说可以赚钱下单，我就下单，在老师号的引导下，我第一次赚了1000多元，后来在老师号的引导下，我就一直亏钱，大概也就两三天时间，我在这个平台上亏损7000多元。14、被害人刘某3的陈述及交易记录材料证明：2016年12月份，一个微信号是×××，微信名字叫李某3的人发了一个二维码给我，我用我的158××××1897手机号扫了这个二维码就进入了一个中创微盘交易。每次老师信誓旦旦的跟我说这次是大利好或者大利空，笃定要我买涨或者买跌的时间，我最终都亏完了被强制平仓。就这么听老师操作过一两次后我充值的7000多元全部都没有了。15、被害人刘某1的陈述及交易记录材料证明：2016年11月份，一个ＱＱ号码为16×××86，昵称叫高深莫测--李某3的人推荐我玩微盘，我用我的133××××5420手机号扫他发过来的二维码关注了一个叫中创银星的微信公众号，我就开始向李某3学习怎么往中创微盘投钱，一开始我充值了8000元在我自己账户上，之后李某3就带着我买工业银和工业重油，他要我买什么我就买什么，李某3带着我操作了一次就赚了，后来我又陆陆续续的往里面充了约5万，还是听李某3的指导去投资，后来的投资就是有赚有亏。后来李某3又叫我加大投资，说这样可以多仓位投资，我又跟着李某3开始买，也是他要我买什么我就买什么，这之后李某3带着我投资就感觉不太准了，经常一下子亏大几千块钱，直到3月28日，我算了下我在中创微盘中亏了38000元。（四）被告人的供述与辩解1、被告人钟志康的供述与辩解证明：2016年9月份，我和徐峰、段爱飞、徐文冠、陈广通五人一起入股创建了长沙天酬科技有限公司。2016年11月份开始，我们公司交了5万元的保证金取得了中创电子交易市场有限公司的运营商会员资格，主要对外推广中创交易平台发展代理商业务。我、徐峰、徐文冠各占25%股份，陈广通和段爱飞两人一起占25%做中创微盘，我与徐文冠主要做客户的老师和分析师，引导客户，陈广通主要与王文龙对接中创微盘平台，徐峰是财务并负责下面招商代理的资金来往，段爱飞负责招商代理。我们通过微信摇一摇加附近的人，打招呼，加为好友。如果聊天一段时间后，双方比较熟了，信任感增强后开始聊一些投资的事情，如果对方有兴趣，就让他注册中创现货交易系统账户，客户注册账户后，会有专业的投资指导老师，我和徐文冠就开始引导客户投资，起初我们自己和自己客户做微盘赚钱截图（大部分是我们用修图软件做的虚假截图）发给他们，先引导客户赚取一些钱，让他们尝到甜头，并更加信任我，觉得我们是这方面的专家，之后劝说客户加大投资，我们再利用行情，引导客户反向操作，导致客户亏损，我们从中获利。我们通过参考美国国际原油指数和白银指数，美国大小非农和原油库存这些指数分析预判中创行情，如果行情为涨，我和徐文冠两名分析师就会要求客户加单加杠杆去买跌，一旦所跌的钱到一定指数，客户的资金亏损超过70%就会强制平仓，客户亏损的所有的资金就成了我们的红利进入我们的账户。我们通过客户对我们的信任，故意引导客户反向操作，从而达到让我们盈利的地步。如果客户不按我们的反向信息操作或者我们预判形势错误，客户投资微盘赚钱了，我们会极力示好，让他们继续投资，或者加大投资，利用人的贪婪心理，赚取更多的手续费，争取在下次行情波动较大时，让他亏损，我还是可以获得红利。我们成为会员单位后，交易所会将所有的红利和客户交易手续费的80%返还给我们会员单位，我们将所有红利返还给代理，但会在手续费中截留10%或者5%，剩下70%或者75%返还给代理人。我们通过两个部分得利，第一部分是我们发展下面的代理，代理下面发展的客户每笔交易产生的手续费，我们收取10%作为我们的利润，第二部分是我们通过引导资金发展的客户反向操作，客户每次亏损的资金和80%的手续费都归我们，如果客户赚了钱，我们会引导客户继续投资，客户每次投资都会产生投资额的10%的手续费，从而消耗客户的投资本金，使我们获利。2、被告人陈广通的供述与辩解证明：2016年9月份，我和徐峰、段爱飞、徐文冠、钟志康五人一起入股创建了长沙天酬科技有限公司。2016年11月份开始，我们公司交了5万元的保证金取得了中创电子交易市场有限公司的运营商会员资格，主要对外推广中创交易平台发展代理商业务。我和段爱飞是情侣关系，两人一起占公司的25%股份。我主要与王文龙对接中创微盘平台，徐峰是财务并负责下面招商代理的资金来往，段爱飞负责招商代理，钟志康与徐文冠主要做客户的老师和分析师，引导客户投资。我们获得中创运营商会员后主要分两块进行操作，第一块是招代理，通过微信和ＱＱ将广告发出去，招代理公司帮我们招揽客户，然后谈提成，这些代理公司属于我们公司下级单位，与中创没有直接资金往来，他们所得红利和手续费或者应缴纳的保证金都通过我们公司，代理招揽的客户的盈亏，都有下面代理自己负责，但是我们公司有总账号能看到下面代理的盈利亏损以及客户信息。第二块就是通过ＱＱ和微信两种方式发至客户，把自己推广用的ＱＱ号和微信号改用一个美女图像，冒充美女来吸引附近的好友，然后推广中创公司交易平台，介绍这个交易平台的优势，当有人主动联系我们时，我们就把公司的交易平台二维码发给他，客户扫描二维码后就进入了一个中创的公众账号，进去后让客户注册，然后就可以操作了。中创微盘就是利用手机登录微信号，在微信上面登录一个叫中创的微信公众号，然后客户在这个中创的公众号上用手机号码注册会员，注册之后登录就有一个中创现货交易系统，里面有两项现货可以买，分别叫做工业银和工业重油，工业银有8元每手、250元每手、700元每手；工业重油有45元每手、400元每手、700元每手的规格选择，客户选择买涨、买跌来操作。我们公司以及下面代理流程是这样的，先安排客服假扮炒股人员在ＱＱ上的炒股群跟人套近乎，然后熟悉了以后就说我们又一个中创平台比较赚钱，有一个老师特别看走势看得准，客服就介绍受害人去玩中创微盘，将微盘的二维码发给受害人，教他们注册，然后介绍所谓的老师与他们对接，这些老师都是一些员工假扮的，我们公司主要扮演老师或者分析师的角色的是徐文冠和钟志康，下面代理公司的老师一般是老板或者老板信任的人，然后老师就会显得自己特别懂这个微盘走势，会利用一些模拟软件制作的假的走势获取受害人信任。等受害人投资以后，然后就教受害人买涨买跌，买多少，也就是带单，带着他们炒现货，许诺他们跟着老师炒现货有钱赚。前期受害人投入少的时候，就带他多操作，稍微赚一点，等受害人投入大的时候，我们老师就会带着受害人反向操作，致使受害人亏损。中创微盘上面的工业银和工业重油这一块的走势，基本是根据国际走势走，主要参考美国国际原油指数和白银指数，我们会根据参考美国大小非农和原油库存这些指数分析，就能大概知道中创的走势。我们明知行情会涨，指数会上升，那么钟志康和徐文冠两名分析师就会要求客户加单加杠杆去快买跌，一旦所跌的钱到一定指数，客户的资金亏损超过70%就会强制平仓，客户亏损的所有的资金就成了我们的红利进入我们的账户。我们通过客户对老师的信任，故意引导客户反向操作，从而发到让我们盈利的地步。我们通过两个部分得利，每一个部分是我们发展下面的代理，代理下面发展的客户每笔交易产生的手续费，我们收取10%作为我们的利润，第二部分就是我们通过引导自己发展的客户进行反向操作，客户每次亏损的资金和80%的手续费都归我们。如果客户赚了钱，我们就会引导客户急需交易，加大投资量，交易多，手续费增加，我们每次交易收取的手续费会更多，再加上反向的引导，客户不走就会亏；如果客户亏损了我们就会安慰他，就说行情有涨有跌很正常，要调整心态，然后建议他几下投资被亏损的赚回来。3、被告人段爱飞的供述与辩解证明：2016年9月份，我和陈广通、钟志康、徐峰一起入股成立了天酬网络科技有限公司，在公司经营的头两个月，我公司在贵州的中晟交易公司一个会员底下做代理商微盘业务，后面我们公司转做中创（大连）交易公司的微盘和运营商业务。徐文冠是公司的分析师，陈广通主要负责业务，我负责招商和管理招收的代理，徐峰负责财务，钟志康是法人代表，钟志康、陈广通也同时辅助徐文冠做一下分析师工作。我们还请了燕锦锦做招商部的经理，配合我招商部的工作，是公司的主要负责人之一，但燕锦锦不是公司股东。公司转为运营商后，我们就有权限进行招商发展代理商，就通过微信、ＱＱ群对外发出一次额招收投资代理商的广告，有兴趣的就会联系我们，然后我们就对他们进行资格审查，如歌客户有本人注册的公司、工商执照就可以做代理商，然后我们再对代理商进行基本业务培训。我们公司有专门的分析师徐文冠等几个人，他们根据一些财经信息能估计出上涨、下跌的行情，然后就会教代理商怎样套牢客户的钱，教他们做反单，如果行情是上涨的，就教客户买跌，如果行情是下跌的就要代理商通知客户买涨，同时也多让客户频繁交易，这样收的手续费也多。我总共招了7、8个代理商，其中做得好的代理有胡军根、周海斌等人。我们通过带有美女图像的微信、ＱＱ加附近好友，然后我们就和他们慢慢聊，聊到一定程度后，我们就跟他们讲一些投资的知识，讲如何容易赚钱，如果他们有兴趣，我们就将交易平台二维码发给发展好的客户，客户扫描关注这个二维码后，然后从公众号里面注册该平台的账户，有了账户就可以绑定银行卡进行充值，充值完后就可以在该平台买卖工业银和工业油的期货交易。中创的交易平台是模拟美国国际银和原油走势的，并不能进行现货交易，后台数据是一个模拟的交易数据。我们要让客户投资亏钱了代理商才能赚到钱，如果客户赚了钱，代理商就会要赔钱，如果代理商不赔钱跑路了，我们就要替代理商赔钱给客户，所以我们也希望代理商多套牢一些客户。比如在星期三和星期四晚上，由于受国际行情的影响，波动特别大，所有我们就鼓动代理商做客户的工作，给客户错误的信息要客户买进，这样基本上就会套牢，这样客户就会亏的也大，我们也赚的更多。中创平台只收取客户20%的手续费，我们运营商收取客户5%-10%的手续费，代理商就赚取客户100%的“红利”和客户70%-75%的手续费。4、被告人徐峰的供述与辩解证明：2016年8月份，我和徐文冠、陈广通、钟志康、段爱飞在徐州成立了徐州隆成亿商务信息有限公司，每人占公司的20%股份，开始运营微盘，最开始我们是从代理做起，通过社交软件招揽客户来投资，我们会让人扮演分析师的角色，带客户投资，让客户亏损，我们再从中获利。我是辅助公司的财务，钟志康、徐文冠来扮演分析师的角色，陈广通、段爱飞负责招代理，我们应聘了马某2、燕锦锦专门招代理，还招聘了一些人专门拉客户自己带。2016年年底，我们成为中创微盘的会员单位，开始运营中创微盘，我们把之前的客户全转到了中创微盘，并开始招代理拉客户。投资平台中有工业银和工业重油可以购买，但购买的不是实物，只是工业银和工业重油走势的涨跌，客户选择相应产品和规格后，再决定买多少手（一次最多10手，同种产品一个客户最多持有50手），每买一手平台就会收取接近交易金额10%的手续费。之后根据走势，如果买的跌涨和接下来的走势是一样的客户就盈利，反之亏损。投资平台不负责客户的盈利，他只从客户的每一笔交易中抽取将近10%的手续费，客户的盈利由招揽客户的代理和代理的上一级会员来负责，客户盈利多少，代理和会员就要出多少钱，这样的话，代理和会员根本就不想让客户赚钱。我们通过微信、ＱＱ等社交软件，把美女的头像设置为自己的头像，然后我们跟客户聊天，逐步让客户对我们建立好感，最后鼓动客户投资微盘，并把自己的微信小号或者公司分析师的微信小号告诉客户，对客户说这是专业的分析师，能带客户赚钱，让客户加这些小号，“指导”客户买涨买跌。其实这些分析师、“赚了钱的客户”都是我们公司的人，通过自己人相互吹捧，给不明真相的客户营造出跟着老师都赚了钱的错觉，我们还会通过Ｐ图软件做一些走势图来骗客户，最后让客户按我们的指示来操作，我们开始带他赚一点钱，引诱他们加大投资，在关键的时候，我们再让客户加大投入，通过做“反单”故意让他们亏掉，从中得红利。5、被告人徐文冠的供述与辩解证明：2016年9月份，我和徐峰、段爱飞、陈广通、钟志康五人一起入股创建了长沙天酬科技有限公司，陈广通和段爱飞因为是恋爱关系，他们一起占公司25%的股份，我和钟志康、徐峰各占25%股份。在公司里我和陈广通担任分析师职务，主要负责投资信息的发布和公司员工的业务培训指导；段爱飞负责公司人员的招聘和公司代理商的沟通协调工作；钟志康是公司的法人代表负责公司全面运行；徐峰负责公司的财务工作。还有一个燕锦锦，是招商部的经理，但他不是股东，是我们聘请的工作人员。2016年11月份开始，我们公司取得了中创电子交易市场有限公司的运营商资格，主要对外推广中创交易平台发展代理商，然后知道代理商发展客户到中创公司交易平台进行交易，自己也发展客户，以反向引导客户操作的方式获取利益。我们通过ＱＱ和微信两种方式发展代理商和客户，先把自己推广用的ＱＱ号和微信号改用一个美女图像，冒充美女来吸引附近的好友和交流群，然后开始推广中创公司交易平台的广告，介绍这个交易平台的优势，当有人主动联系我们咨询时，我们就把公司的交易平台二维码发给他，客户扫描二维码后进入了一个叫中创的公众账号，在这个账号里有一个登录的窗口，进去后让客户注册，然后就可以操作了；如果对方联系我们想做代理商时，我们就给这个客户签订盈利分成和业务相关的协议，协议签订后我们就给这个客户发送带有代理商权限属性的二维码，客户扫描进去就可以注册变成代理商了。分析师的主要工作是上中创公司的公众号平台中创浏览财经新闻，然后每个星期三、星期四上互联网金十数据、快讯通关注美国ＥＩＡ原油库存数据和美国的人口失业人数数据，根据这些数据判断交易的利多和利空行情，利多就是代表要涨，利空就是代表要跌，然后把这些信息通过微信群发送给下面各个代理商。如果估价要涨就让客户买跌，如果估价要跌就让客户买涨，以此让客户亏损才能获得红利，如果客户赚了，我们就会让客户继续操作或者加大投资，再进行反向的引导，客户不走就会亏回来，如果客户亏损了我们就会安慰他，就说行情有涨有跌，要调整好心态，然后建议他继续投资把亏损的赚回来，如果客户没有钱投入了，就让客户不要玩了。6、被告人燕锦锦的供述与辩解证明：2016年7月我加入隆成亿商务信息咨询服务有限公司，公司当时在徐州，老板是陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞，做的是中晟环球和上海石化两个项目的微盘，2016年9月份公司搬到长沙，更名为天酬科技有限公司，11月份左右公司开始做中创微盘项目。我个人觉得陈广通是大老板，他负责与中创对接，徐峰主要负责公司财务，钟志康和徐文冠是分析师，与客户对接将产品的涨跌形式分析给客户看，另外他们两个还负责公司技术上的事务，段爱飞负责管理期满几个招商人员，另外还有与代理对接，2017年3月15日以后段爱飞将管理商的事情交给了我，我下面有四个招商人员。老板们一开始都不说自己的真名，时间长了我才知道他们的真实身份，钟志康（自称钟杰）、陈广通（自称陈云某）、徐峰（自称徐某2）、段爱飞（自称于某）、徐文冠（自称徐某1）。徐峰和段爱飞在给我们员工培训时说我们的架构是这样的，一级是交易所，交易所下面是运营中心，运行中心下面是会员，会员下面是代理，代理发展客户，我们公司是拿的运营中心的牌照。我们通过企查查，查找投资公司，通过电话和他们联系，向他们推荐中创微盘这个平台，还有一些人是自己找上门来，在他们又意向后，公司会和他们签订居间合同，约定相关条款以及手续费返还比例，然后段爱飞把代理拉进公司代理的微信群。公司发展的代理会去发展客户，客户购买期货时会产生手续费，公司从这个手续费中获得一定的比例；另外公司直接发展了一些客户，这些客户购买期货会产生手续费，公司从中获得一定比例，另外这些客户在平台上亏损的钱会直接我成为红利返还给公司，所有公司要赚钱一方面就是要多带自己的客户亏损，另外一方就是要多招商代理。代理和公司都有分析师，他们与客户的交流取得他们的信任，引导他们反向操作，反向操作时分析师根据期货走势看涨就要客户买跌，看跌就要客户买涨，从而诱使他们赔钱，另外就是稳住客户让他们不要出金，因为只要不出金客户最后钱总会被带走。公司在和代理签合同时，就约定了客户赚的钱要由他们代理支付，客户亏损的钱全部由代理获得，所有他们知道他们要赚钱就需要客户亏损。7、被告人胡军根的供述与辩解证明：2015年9月底我成立了长沙信朗思扬信息科技有限公司，就我一个老板，没有股东，2016年9月我通过天酬网络有限公司介绍开始经营微盘现货投资，主要是带客户进微盘操作，之后再想办法让客户亏钱，我从亏的钱中得利。公司的分析师有我、周兵、胡某2。我经营的微盘叫中创现货交易系统，是架设在微信平台上的，中创现货交易系统是中创电子交易大连有限公司名下的，实际掌握在上海的一家投资公司。中创现货交易系统主要从事白银和原油的现货交易。中创微盘的下级是会员公司，会员单位的下级是代理，会员单位的作用是招下级代理和给下级代理结算平台的钱。天酬公司就是一个会员单位，它是用“隆成亿商务信息咨询有限公司”名义成为的会员单位，我就是天酬下面的代理，是以长沙信朗思扬信息科技有限公司的名义成为代理的。我们代理通过ＱＱ来拉客户吸引客户投资到中创的微盘里面来从而盈利。业务员先通过ＱＱ将客户拉进来，通过股票对客户进行筛选，然后把客户引导至分析师，也是就是老师号那里，我们分析师会利用一些截图来表现自己的分析赚钱水平，获得客户的信任，让客户在微盘现货的交易中尽量听取分析师的意见，按分析师的意见来下单操作。中创客户ＱＱ会在固定时间提醒会员单位以及代理商“今晚有大非农，注意控制风险”，接到信息后，我们就会告诉客户赚大钱的机会来了，要客户做好交易准备，让他们在爆仓点下单交易。周某2是原油数据ＥＩＡ数据公布日期，ＥＩＡ数据对原油数据影响相当大；周四是小非农数据公布日期，小非农数据对银的影响波动非常大。这些数据公布对原油和白银的现货价格走势就会波动很大，很容易就能爆仓，因此我们分析师利用这个时间点来人为设计爆仓。如果国际行情提示利空金银，我们分析师就反过来建议客户买涨，否则便建议客户买跌，最终导致客户因为爆仓亏钱，从而出局。根据代理商与会员公司的协议，代理商是从客户的亏损中提成80%来盈利的，只有客户亏损，代理商才能盈利。我们代理公司的分析师底薪是3000元，在按照入金的2%提成，并且客户要在平台交易10手以上，含10手。我公司大概一共赚了10万元。8、被告人周兵的供述与辩解证明：2015年10月份左右，我应胡军根的邀请到信朗思扬信息可以有效公司上班，胡军根是这公司的唯一老板，2016年10月份我开始做分析师。这家公司是中创电子交易市场（大连）有效公司的代理商，中创公司有个现货交易平台，经营产品有中创微盘，主要交易的产品是工业银和工业油的现货交易。我们公司主要替中创公司拉客户做现货交易，带亏客户，然后从中赚钱。我公司的业务员从股票群筛选客户，引导客户到分析师（也叫老师号），刚开始我们会采用截图或自己绘制一次写赚了钱的单子，取得客户的信任，然后把客户带入中创微盘上投资，先带客户赢一点点钱，让客户相信分析师的能力，客户对我们产生信任感以后，就会完全按照我们分析师的引导操作。分析师知道在每个月的第一个周五和每周的周某2、周某3有网站的数据行情公布，国际现货交易行情火爆，波动幅度比较大，容易爆仓，这时我们设置爆仓点的最佳时机，这三天国际行情数据出来，如果提示利空金银，我们就会引导客户买涨，否则就引导客户买跌，从而让客户爆仓。我们公司是与天酬网络科技有限公司合作，我们公司是他的代理商，中创公司给我公司的红利由天酬公司转手支付给我公司，我公司赔偿给中创的钱也是先转给天酬公司，再由天酬公司转给中创公司。业务指导方面都是中创公司通过客服ＱＱ发信息指导。分析师拿底薪和提成，底薪是每月3000元，提成是我引导的客户当日入金的2%，客户必须当天操作10手以上我们才有提成。我总共带客户亏损约12万元，手续费约28.8万元，所有客户的入金总共约40万元，我的提成大概8000元左右，我在这家公司拿的底薪和提成总共6万元左右。9、被告人胡志辉的供述与辩解证明：2016年11月份，我跟着胡军根学习做微信微盘“中创现货交易系统”。中创平台是一个在微信上面操作的现货投资平台，微信上有一个中创的公众号，然后投资这可以在这个公众号上用手机注册会员，注册登录后就有一个中创现货交易系统，里面有现货工业银、现货工业油可以购买，客户根据自己充值的金额进行购买。我在胡军根那里学习了一段时间后，就在胡军根那里注册了一个经纪人账号和二维码，自己单独出来做微信微盘“中创现货交易系统”。2016年12月份，我、谢玮、沈富强入股成立了一个工作室，我占股60%，谢玮占股25%，沈富强占股15%，找了一些业务员来拉客户，谢玮、沈富强和业务员负责拉客户，我负责扮演炒股很厉害的老师。我在网上购买了一些ＱＱ账号后，让他们利用ＱＱ号加入一些股票群，然后找客户聊天，用事先在胡军根那里准好的连同模板或者Ｐ图，让客户相信我的老师号很厉害，再把客户推荐到我的老师号，我会给客户提供股票咨询，在觉得客户比较信任我后，我就会告诉客户我自己玩微盘“中创现货交易系统”赚了钱并向客户进行推荐，要他们也加入这个微盘进行投资，因为微盘的指数走势跟美国ＥＩＡ数据、大小非农数据有联系，与美国现货市场实际指数走势方向基本相符，在数据公布后，一般我们平台就会根据这个公布的数据参考大盘实际走向做一个爆仓操作，很多客户就会爆仓。我的盈利主要是两块，一是股民在中创平台投资，我们收取10%手续费，其中手续费的80%胡军根会在后台统计之后付给我，二是投资者亏损的钱也是我们的盈利。我的盈利是由胡军根根据后台的盈亏数据和手续费与我进行结算。我们做微盘这段时间一共赚了十几万元。10、被告人沈富强的供述与辩解证明：2016年年底，我和胡志辉、谢玮一起合伙做中创微盘的投资平台，胡志辉占股60%，谢玮占股25%，我占股15%，后来胡志辉跟谢玮协商后，谢玮同意让出5%的股份给我。我来了公司后，先在ＱＱ上注册多个ＱＱ号，多个名字，然后通过ＱＱ搜索股票的ＱＱ群，然后我加进去，之后我就在这个群里随便加群里的人，然后我和群里的人先聊股票，一般是先问对方买了什么股，对方就告诉我，我就说这个股不好，然后我就会向对方推荐一个炒股很厉害的老师，如果对方感兴趣的话，我就会把胡志辉的ＱＱ号（ＱＱ上的名字叫李某3）告诉对方，接下来就说由胡志辉以那个李某3的ＱＱ号和对方联系，然后引导对方再向这个中创的投资平台里投资。这个流程是胡志辉他在我公司自己群里发了一个和别人来交流的模板。我们都是按照这个模板来操作的。中创微盘是一个在微信上面操作的投资平台，是做现货工业银和现货工业油的投资平台。我拉客户是为了取得客户的初步信任，然后推荐给胡志辉。在客户非常信任胡志辉以后，胡志辉就会向客户推荐中创微盘，吸引客户在中创微盘上投资，只有客户投资以后，我们才能获利。公司的盈利就是客户在中创微盘投资平台上投资后，产生的手续费的80%和客户在中创平台上亏损的钱的80%。我一共拉了大约有一百多个客户给胡志辉，投了钱的大约是有五个客户左右，五个客户一共投了十多万的样子。公司没有分过红，我第一个拿了底薪2000元，第二个月拿了提成加底薪共4200元，第三个月拿了提成加底薪共11800元。11、被告人谢玮的供述与辩解证明：2016年年底，我和胡志辉、沈富强一起出资做中创投资平台，胡志辉占股60%，我占股20%，沈富强占股20%。我负责拉人给胡志辉，胡志辉负责最后的工作，给拉进来的人做工作，要他们加入中创投资平台来投资做现货工业银，工业油。客户投入进来可以买张买跌，买中了就赚钱，买错方向就亏钱，平台没有实物交割。我用胡志辉给我的ＱＱ号加入股票的一些群，在群里通过聊天认识一些炒股的人，我会跟他说我认识一个炒股很厉害的人叫“李某3”，然后我会把胡志辉的ＱＱ号给他们要他们自己加。我们的盈利一个是客户在投资平台每买卖一次，平台就会收取客户投资数10%的手续费，这笔手续费的80%会返回给我们；二是红利，客户在平台投资的盈亏也是由我们自己负责的，客户投资赢了钱，平台会从我们的手续费里扣除客户从平台赢走的钱，客户输了钱，输的这部分钱的80%就会返回给我们。所有公司要盈利最大化的话，就要客户躲在中创平台买卖，次数多手续费返还就多。还有就是要客户在平台多亏钱少赢钱，公司也可以得到更多的红利。公司经营状况胡志辉也没有跟我们股东清算，我只拿了三个月的工资，第一个月是2000元，第二个月是2500元，第三个月是2300元。12、被告人周海斌的供述与辩解证明：2016年9月份，我和王通、苏芬、戴恋合伙出资开了鑫胜互联网金融信息咨询服务部，我出资了3.1万元，他们三人每人出资2.3万元，分红时就按出资比例分红。2017年1月份，我们公司代理了中创微盘，我们公司属于代理，上面还有会员单位，会员单位上面才是整个平台的后台（总公司）。我们代理的主要任务就是找客源，然后让客户在平台里面交易，有了交易我们就有机会引导客户买涨买跌。具体的操作是戴恋和苏芬还有招聘的业务员负责拉客户进我们群里面推荐给我和王通，我们两个就会冒充炒股老师的身份引导客户进行交易，我的老师微信号叫“高深莫测”。“高深莫测”这个微信号带亏一个叫“连某”的人共16971元，带亏了一个叫“马某1”的人共26000元左右。我们的主要收入就是手续费，客户每一笔交易我们都要收钱10%的手续费，有些客户在交易中赚钱了，但是会在手续费上亏损掉；如果客户在交易中亏损了，那客户亏损的金额也是我们的。所以实际上我就是要引导客户进行交易，因为平台交易的手续费有10%，我公司可以拿到手续费的75%，再者就是让客户在交易中亏钱，这样客户亏的钱就是我公司拿了。公司拿到的盈利钱是从我上一级会员单位“徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司”的账户上转过来的。我被公安机关扣押的建设银行卡内有我公司非法获利的17万元，我愿意取出来交给公安机关退回给受害人，争取受害人谅解。13、被告人王通的供述与辩解证明：2016年3月份，我在胡军根所开设的公司里做业务员，在做业务员期间了解到通过微盘交易平台代理的途径来获利的模式后，2016年8月份，我和周海斌、苏芬、戴恋一起出资搞了一个微盘交易平台代理的公司，周海斌占股31%，我和苏芬、戴恋各占股23%。我们四个股东进行了分工，由周海斌负责寻找代理途径和持有老师ＱＱ号，我负责记账和持有老师ＱＱ号，苏芬和戴恋负责寻找添加客户的ＱＱ号。我们开始做过金山云微盘和中晟微盘，2017年1月份开始，周海斌让我们做中创公司的微盘，于是我通知客户把资金转到了中创公司的微信公众号里，然后就开始在中创微盘里经营交易。公司的结算是通过周海斌持有的建设银行卡与上一级会员单位进项结算，3月15日公司到账了一笔171326元，这笔金额还在公司的账户上。苏芬和戴恋要求业务员每人申请了好几个ＱＱ号，用这些ＱＱ号在一些股票ＱＱ群中寻找一些股民，通过与股民沟通股票的方式联络感情，在聊天过程中使用事先Ｐ好的买卖股票获利的图片引诱股民，吸引股民兴趣之后，就会说认识一个炒股很厉害的老师，实际上就是我和周海斌伪装成的老师，业务员会让这些股民添加我与周海斌持有的ＱＱ号，我的ＱＱ号昵称是长虹，我和周海斌就会趁机告诉股民，现在股票不好赚钱，做微盘交易的比股票更赚钱，并用事先准备好的一些在微盘中赚钱的图片发给他们，让他们在我们代理的微盘中开户并入金进行交易。在客户入金之后，我也会以老师的身份对他们进行一些简易的指导，就是通过截图引导客户在简易平台上进行交易。我伪装成老师知道开户交易的，一共有23人左右，有23人是在微盘中亏损的了，亏损最多的一个客户是微信名叫ｃｉｇｇｅ1013,这名客户亏损了2万多元。我们盈利的途径有两部分，一部分是客户交易的手续费，客户进行每笔交易平台收取交易金额10%的手续费，我们公司可以分得手续费的70%；另一部分是客户在平台上面亏损的资金，该亏损资金100%归我公司获得。但是如果客户在平台上面交易赚了钱，客户赚取的资金归我公司承担。所有我们主要是将拉进来做微盘交易的客户爆仓，从而产生交易亏损，代理商是从带亏中获取利润。老师首先就要让客户相信老师有赚钱能力，开始老师会让客户赢点小钱，产生信任以后，客户就会完全按着老师的提示进行下单操作，而老师的提示刚好和行情走势相反的，从而导致客户爆仓。我们知道在每月第一个周五及每周的周某2、四按着网站上的数据行情公布，是我们设计爆仓点的最佳交易时间点，行情波动幅度大，客户就容易爆仓。周某2是原油数据ＥＩＡ数据公布日期，周四是小非农数据公布日期，这些数据公布对原油和白银的现货价格走势就会波动很大，很容易就能爆仓，这两个数据公布的时间节点，中创客户ＱＱ也会体现会员单位和代理商，提醒我们引导客户下单。14、被告人戴恋的供述与辩解证明：2016年9月份，我和周海斌、王通、苏芬合伙出资开了鑫胜互联网金融信息咨询服务部，周海斌占股31%，我和苏芬、王通各占股23%。2017年1月份，我们代理了中创微盘。我的主要任务就是找客源，然后让客户在平台里交易，有了交易我们就有机会引导客户买涨买跌，想办法使客户亏损，这样我们才会有钱赚，再加上交易产生的手续费。具体操作就是我和苏芬还有招聘的业务员负责拉客户进我们群，然后推荐给周海斌和王通，他们两个就会冒充投资指导老师的身份引导客户进行交易，“高深莫测”和“高深”的指导老师号是由周海斌操作的。因为公司的盈利模式是分红加手续费，分红就是客户在平台上亏的钱，平台会全额返还给我们代理作为分红，而客户赚了钱就由我们代理自己出钱，所以我们会想办法让客户亏钱，要不然我们赚不到钱甚至还会亏钱。15、被告人苏芬的供述与辩解证明：2016年9月份，我和周海斌、王通、戴恋合伙出资开了鑫胜互联网金融信息咨询服务部，周海斌占股31%，我和戴恋、王通各占股23%。2017年1月份，我们代理了中创微盘。我的主要任务就是负责“打资源”，就是从ＱＱ群里寻找股民，通过利用虚假的股票投资信息与股民交流，取得股民信任之后诱骗股民加公司所谓投资指导老师的ＱＱ，然后公司会有人伪装成指导老师诱导股民投资微盘交易。具体操作就是我和戴恋还有招聘的业务员负责拉客户进我们群，然后推荐给周海斌和王通，他们两个就会冒充投资指导老师的身份引导客户进行交易。我公司获利途径分为两个部分：一个部分是客户在微盘平台上交易产生的手续费，我们上家会员公司会按照比例返给我公司，具体什么比例我不清楚，都是周海斌在操作；另一部分是客户在微盘平台上亏损的资金，这些亏损的资金都算我公司的获利。我们会尽量添加到更多的客户数量，增加在我们代理的微盘交易资金，产生更多的手续费，更多的获利是客户在微盘中亏损的资金，我公司会分得客户亏损的所有资金，所有我们公司伪装的老师会有意在客户进行平台交易时进行带亏，也就是在对客户进行指导时故意让其亏损。（五）搜查笔录1、搜查证、搜查笔录、扣押经过证明：2017年3月28日，公安机关分别在奥克斯广场Ｂ座2027号长沙天酬科技有限公司、阳光100社区81栋1508房、东某2苑南栋东单元909房等地进行了搜查，并对涉案物品予以扣押。2、提取笔录证明：2017年3月29日9时许，民警在黄亚的见证下，根据胡军根本人的操作，在中创交易平台中提取了其公司业务员在平台中的业绩统计表以及客户名单，胡军根获利情况统计表，对该系列表下载并且打印由胡军根签字认可。（六）电子数据中创现货交易系统的电子数据证明：2017年3月29日，公安民警通过输入徐峰提供会员管理员账号登录中创现货交易平台主界面，账号名为徐州隆成亿商务信息咨询有限公司，再点击会员管理界面、客户管理等界面调取，然后导出2016年1月1日至2017年3月28日的数据，数据包括会员单位徐州隆成亿商务咨询有限公司名下所有个人代理和公司代理的总资金情况和客户资金情况。已查明的尚未获得赔偿的被害人信息如下：李某1损失人民币4060.5元，童某损失人民币5194.4元，胡某1损失人民币3543.2元，孙某损失人民币21717.1元，隆某损失人民币69039元，洪某损失人民币3071元，张某损失人民币1125.8元，刘某2损失人民币77241.5元，周某1损失人民币137238.5元，王某1损失人民币23494.2元，夏某损失人民币7001.9元，刘某3损失人民币5390.6元。（七）讯问光盘证明：讯问各被告人的同步录音录像光盘。针对本案控辩双方的争论焦点，结合本案相关证据材料，本院作以下评议：1、各被告人的行为是否构成诈骗罪被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、戴恋及其辩护人提出各被告人的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见，经查，现有证据证实中创电子公司未进行微盘交易审批，不具备经营微盘电子交易等期货交易行为的资质，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞所设立的隆成亿公司和天酬公司所经营的范围中并未包含微盘电子交易等期货交易行为，被告人胡军根、周海斌等人成立的下一级代理商也不具备进行微盘电子交易等期货交易行为的经营资质；此外，各被告人所代理的中创微盘中交易的“工业银”、“工业重油”属于虚拟的商品期货品种，客观上并不存在实物交割行为，且各被告人隐瞒事实，欺骗被害人，在取得被害人的信任后，在被害人不知情的情况下，根据期货交易指数的参考数据的涨跌指数，诱骗被害人按照各被告人预设结果进行投资交易，以达到侵占被害人钱财的目的。该行为符合诈骗罪中“以非法占有为目的，采取隐瞒、欺骗等手段骗取他人财物”的犯罪构成要件，对各被告人应当以诈骗罪定罪处罚。对被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、戴恋及其辩护人提出各被告人的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。2、各被告人涉案金额的具体认定被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根等被告人及辩护人提出起诉书指控被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根的涉案金额部分证据不足，应当予以核减的辩解辩护意见，经查，本案中起诉书指控的犯罪金额的组成分为三个部分，分别是被害人投资亏损的资金，被害人交易中产生的手续费，被害人延迟交易产生的递延费。被害人投资亏损的资金，基于被害人对各被告人产生错误信任后进行投资造成的损失，属于诈骗金额的组成部分；手续费、递延费虽是被害人进入中创微盘交易平台后被明示告知的内容，但被害人明知的期货交易行为并未实际发生，因而实际并不能产生相关交易费用，所谓的手续费、递延费是一种虚假的费用存在，该部分的金额仍然应认定为诈骗金额的组成部分。此外，公诉机关指控各被告人涉案的诈骗金额均提取于交易平台的后台数据，该电子数据的来源、程序、内容均具有真实性，应予采信。对被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根、周兵等被告人及辩护人提出起诉书指控被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根、周兵的涉案金额部分证据不足，应当予以核减的辩解辩护意见，本院不予采纳。3、涉案各被告人的地位、作用大小以及是否系共同犯罪的认定被告人陈广通的辩护人提出被告人陈广通没有参与代理公司的管理，只是提供中介、联系作用的辩护意见，被告人钟志康的辩护人提出被告人钟志康在本案中的作用不比被告人徐文冠还大的辩护意见，被告人徐文冠的辩护人提出被告人徐文冠与被告人胡军根、周兵、胡志辉、沈富强、谢玮之间不属于共同犯罪、被告人徐文冠与被告人陈广通、钟志康、徐峰、段爱飞之间的犯罪属于从犯的辩护意见，被告人段爱飞的辩护人提出被告人段爱飞不是股东，只起了次要或辅助作用，是从犯的辩护意见，被告人胡军根的辩护人提出被告人胡军根是从犯的辩护意见，被告人燕锦锦的辩护人提出被告人燕锦锦是从犯的辩护意见，经查，被告人陈广通、钟志康分别担任隆成亿公司、天酬公司的法定代表人，被告人徐峰负责公司财务，被告人徐文冠在中创微盘中扮演“指导老师”，被告人段爱飞负责招募代理，上述五被告人均系公司股东，被告人燕锦锦在2017年3月中旬开始负责公司的招募代理工作，被告人胡军根、周海斌、王通、苏芬、戴恋、胡志辉、沈富强、谢玮是下一级各代理商的股东，被告人周兵在下一级代理商的中创微盘中扮演“指导老师”，本案中，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞与下级代理商签订代理协议，利用中创微盘平台引诱被害人投资，并按协议对被害人的经济损失进行分红，各被告人之间具有共同犯罪的合意，应认定被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞分别与被告人胡军根、周兵、与被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋、与被告人胡志辉、沈富强、谢玮、与被告人燕锦锦构成共同犯罪，其中被告人陈广通、钟志康、徐峰起主要作用，系主犯，被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、谢玮、王通、苏芬、戴恋、燕锦锦起辅助作用，系从犯。故对被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、燕锦锦的辩护人提出前述被告人是从犯的辩护意见，本院予以采纳；对被告人陈广通的辩护人提出被告人陈广通没有参与代理公司的管理，只是提供中介、联系作用的辩护意见、被告人钟志康的辩护人提出被告人钟志康在本案中的作用不比被告人徐文冠还大的辩护意见、被告人徐文冠的辩护人提出被告人徐文冠与被告人胡军根、周兵、胡志辉、沈富强、谢玮之间不属于共同犯罪的辩护意见、被告人段爱飞的辩护人提出被告人段爱飞不是股东的辩护意见，本院不予采纳。4、各被告人是否具有自首、坦白情节被告人陈广通、钟志康、段爱飞及其辩护人提出被告人陈广通、钟志康、段爱飞有坦白情节的辩解辩护意见，经查，本案中的各被告人对于起诉书指控的犯罪行为并不持异议，只是认为其行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件；各被告人对公安机关在电子数据中提取的数额无异议，只是对其中部分金额是否属于犯罪金额提出了不同的理解，本院认为，被告人陈广通、钟志康、段爱飞等被告人的辩解并未超出“如实供述其主要犯罪事实”的范畴，仍应认定有坦白情节。对被告人陈广通、钟志康、段爱飞及其辩护人提出被告人陈广通、钟志康、段爱飞有坦白情节的辩解辩护意见，本院予以采纳。被告人胡军根的辩护人提出被告人胡军根有自首情节的辩护意见，经查，现没有证据证明被告人胡军根有自动投案的情节，且被告人胡军根及其辩护人也未提交相应的证据材料予以证明，故不认定被告人胡军根具有自动投案的情节，被告人胡军根到案能如实供述其主要犯罪事实，可以认定为坦白。对被告人胡军根的辩护人提出被告人胡军根有自首情节的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其中，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根诈骗数额特别巨大，被告人周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦诈骗数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人陈广通、钟志康、徐峰起主要作用，系主犯，被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、谢玮、王通、苏芬、戴恋、燕锦锦起辅助作用，系从犯，对从犯应当减轻或者从轻处罚。被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，对各被告人可以从轻处罚。案发后，被告人段爱飞、胡军根、周海斌、周兵、沈富强、谢玮、苏芬、戴恋自愿主动退缴违法所得，被害人马某1、吕某、刘某1已获得赔偿，并对被告人周海斌、沈富强、谢玮出具了谅解书，对被告人段爱飞、胡军根、周海斌、周兵、沈富强、谢玮、苏芬、戴恋可以酌情从轻处罚。被告人胡志辉在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人燕锦锦在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关建议对被告人陈广通、钟志康、徐峰在有期徒刑十年以上、并处罚金的幅度内量刑的意见，对被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵在有期徒刑三年以上十年以下、并处罚金的幅度内量刑的意见，对被告人谢玮、王通、苏芬、戴恋在有期徒刑三年以下、并处罚金的幅度内量刑的意见，对被告人燕锦锦在有期徒刑六个月以上十个月以下、并处罚金的幅度内量刑的意见，于法有据，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈广通犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2028年3月27日止。）二、被告人钟志康犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2027年3月27日止。）三、被告人徐峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2027年3月27日止。）四、被告人徐文冠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2025年3月27日止。）五、被告人段爱飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2024年9月27日止。）六、被告人胡军根犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2023年3月27日止。）七、被告人周海斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2021年3月27日止。）八、撤销安徽省合肥市庐阳区人民法院（2016）皖0103刑初285号刑事判决书中关于“被告人胡志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元”的缓刑部分；被告人胡志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，加原判被告人胡志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。前罪罚金人民币二万元已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪先行羁押的三十日，即2017年3月28日起至2022年2月25日止。）九、被告人周兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人沈富强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人谢玮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人王通犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人苏芬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人戴恋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人燕锦锦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪先行羁押的三十八日，即2017年10月17日起至2018年7月10日止。）十六、除已发还给被害人的人民币7.8351万元外，现扣押在案的赃款人民币46.4478万元由扣押机关按比例退还给各被害人（详见附件一）。尚未退还的赃款人民币106.2171万元由被告人继续承担退赔责任，其中被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞连带承担全部退赔责任，被告人胡军根、周兵在人民币40万元的范围内连带承担退赔责任，被告人胡志辉、沈富强、谢玮在人民币11.0649万元的范围内连带承担退赔责任，被告人燕锦锦在人民币10万元的范围内承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长尧航人民陪审员刘桂香人民陪审员虞典文二〇一八年三月二十九日书记员柳舟

宝容留他人吸毒罪一审刑事判决书成都市成华区人民法院刑事判决书（2018）川0108刑初516号：成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉［2018］499号起诉书指控被告人陈宝犯容留他人吸毒罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年7月18日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员黄通治出庭支持公诉，被告人陈宝及指定辩护人陈晓刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结成都市成华区人民检察院指控，2017年11月2日，被告人陈宝通过手机在途家网上，租用了成都市成华区Ｘ街Ｘ号房间。当晚在上述房间内，被告人陈宝提供毒品和吸毒工具，容留吸毒人员甑某某、乐某、唐某、侯某、郑某、李某等六人（均被行政处罚）吸食毒品。2017年11月4日，公安民警在上述房间内将上述六名吸毒人员挡获，并当场查获一个自制吸毒工具（经检验，检出甲基苯丙胺成分）。另查明，现场挡获的六名吸毒人员尿检结果呈阳性。2018年3月27日，公安民警将被告人陈宝抓获归案。经检测，被告人陈宝尿检结果呈冰毒阳性。公诉机关认为，被告人陈宝提供场所容留他人吸食毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人陈宝对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名不予认可，辩解称其因芝麻信用高、不需交纳押金而帮助李某等人租房，但未提供毒品和吸毒工具，不知道李某等人在房间里吸食毒品，自己不吸毒。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人系初犯且当庭认罪的从轻辩护意见。经审理查明与公诉机关指控的犯罪事实一致。上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过，被告人陈宝的户籍信息、辨认说明，被告人陈宝的供述，证人侯某、李某、郑某、甄某、唐某、乐某、顾某的证言，辨认笔录、辨认照片，扣押决定书、扣押清单，检验报告、现场检测报告书，指认现场笔录及指认照片，现场勘验笔录、现场图、现场照片，行政处罚决定书等证据在案证实。上述证据来源合法，客观真实并与本案有事实关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信本院认为，被告人陈宝违反国家毒品管理法规，提供场所容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。成都市成华区人民检察院起诉指控被告人所犯罪行成立，罪名正确，本院予以支持。被告人的犯罪行为依法应当给予经济处罚。被告人陈宝没有犯罪前科，可酌定从轻处罚。关于被告人陈宝当庭所提其不构成容留他人吸毒罪的辩解，本院认为，被告人租用房间并提供毒品、吸毒工具，在其租用房间内与六名吸毒人员共同吸食毒品，有在案六名吸毒人员的证言以及尿检报告、查扣吸毒工具清单等证据证明，足以认定相应事实。被告人陈宝当庭所提辩解，与查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人所提被告人陈宝当庭认罪的辩护意见，本院认为，被告人陈宝当庭并未如实供述犯罪事实，不具有认罪表现，本院不予采纳。其他辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。综上，为了维护国家对毒品的管理制度，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈宝犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2018年12月26日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。）二、扣押于成都市公安局成华区分局的吸毒工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起第十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长陈康审判员刘韵人民陪审员伍先华二〇一八年七月十八日书记员青诚哲

程某某行贿罪二审刑事判决书辽宁省沈阳市中级人民法院刑事判决书（2017）辽01刑终586号：沈阳市铁西区人民法院审理沈阳市铁西区人民检察院指控原审被告人程某某犯行贿罪一案，于2017年9月26日做出（2016）辽0106刑初559号刑事判决。宣判后，原审被告人程某某不服原判，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年11月27日公开开庭审理了本案，沈阳市人民检察院指派副检察长吴冬、检察员郎杰出庭履行职务，上诉人程某某及其辩护人李明到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2012年10月，被告人程某某在担任沈阳市大东区沈辽社区卫生服务中心主任期间，为谋求其个人职位提升，通过中间人王某某（另案处理）介绍，向时任沈阳市大东区区委副书记李某某行贿10万元人民币。2017年6月6日，沈阳市铁西区人民检察院反贪局的侦查人员将被告人程某某带至该院，被告人程某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有原公诉机关提交并经一审庭审质证、认证的证人李某某、王某某、刘某某、吴某某、秦某某、富某某证言，公安机关出具的被告人程某某工作证明材料、证人李某某工作证明材料，案件来源、抓捕经过、立案决定书以及被告人程某某的供述和辩解等证据证实。原审法院认为，被告人程某某为谋取不正当利益，伙同他人给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。对被告人程某某辩称其有自首情节的辩解，经查，侦查机关的案件来源及抓捕经过证明被告人程某某到案系由侦查人员将其带至侦查机关，故不能认定其具有自首情节。鉴于被告人程某某能够始终如实供述自己的犯罪事实，故依法可予以从轻处罚，同时被告人所在社区出具意见认为被告人平时表现良好，同意对其适用非监禁刑，故量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，认定被告人程某某犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。上诉人程某某的上诉理由及辩护人的辩护意见是：上诉人系经电话传唤主动到案，如实供述自己犯罪事实，应认定为自首，依法应减轻处罚或免除处罚。出庭检察员的出庭意见是：上诉人程某某在被追诉前主动交代行贿行为，根据修订前刑法第三百九十条第二款的规定，可以减轻或免除处罚，建议二审依法改判。经审理查明，上诉人程某某行贿犯罪的事实、证据与原判决认定相同，在本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。另查，2016年12月18日，上诉人程某某系经电话通知主动到办案单位，如实供述了自己行贿的犯罪事实。上述事实，有本院依法调取并经二审庭审质证、认证的中共沈阳市纪律检查委员会出具的情况说明、上诉人程某某于2016年12月18日所作《询问笔录》予以证实，足以认定

牛耀光行贿罪一审刑事判决书内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院刑事判决书（2017）内0502刑初22号：通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2016）825号起诉书指控被告人牛耀光犯行贿罪，于2017年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月16日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员陈春杰、谢姣姣出庭支持公诉，被告人牛耀光及其辩护人白银山到庭参加诉讼。现已审理终结科尔沁区人民检察院指控，王某（另案处理）于2005年4月26日至2012年12月26日任鄂尔多斯市公安局局长。被告人牛耀光于2002年7月至今任鄂尔多斯市准格尔旗公安局政委。2010年12月底一天，牛耀光为和王某拉近个人关系，便于日后得到关照，同时希望王某为其创造公费出国考察的机会，牛耀光在中国银行将人民币19.9209万元兑换成美元3万元后，到王某办公室将美元3万元送给王某，王某事后并未给牛耀光争取出国考察机会。2016年3月28日，牛耀光被检察机关传唤到案。为证实上述指控的事实，通辽市科尔沁区人民检察院提供了户籍证明，人事档案材料，证人陈某等证言，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人牛耀光为谋取不正当利益，给予国家工作人员美元折合人民币19.9209万元，其行为构成行贿罪，应追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人牛耀光对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，当庭表示自愿认罪。辩护人的辩护意见与被告人意见一致。经审理查明，王某（另案处理）于2005年4月26日至2012年12月26日任鄂尔多斯市公安局局长。被告人牛耀光于2002年7月至今任鄂尔多斯市准格尔旗公安局政委。2010年12月底一天，牛耀光为和王某拉近个人关系，便于日后得到关照，同时希望王某为其创造公费出国考察的机会，牛耀光在中国银行将人民币19.9209万元兑换成美元3万元后，到王某办公室将美元3万元送给王某，王某事后并未给牛耀光争取出国考察机会。2016年3月28日，牛耀光被检察机关传唤到案。上述事实，有公诉机关出示的以下证据证明：1.常住人口基本信息，证明牛耀光自然情况。2.干部履历表、干部任免审批表、公务员登记表、任免通知，证明牛耀光任职情况。3.证明材料，证明牛耀光无前科劣迹。4.立案决定书、取保候审决定书、指定案件管辖请示及批复等法律文书，证明本案立案时间及被告人采取强制措施等情况。5.中国银行准格尔旗支行证明及购汇凭证，证明被告人购汇凭证。6.王某任职相关文件，证明案发时王某任职情况。7.鄂尔多斯市公安局警官艺术团关于随团出访阿联酋等国巡演请示、出访阿根延等国巡演申请经费函、中华全国归国华侨联合会出国任务批件、文化部关于同意中国侨联进行慰问侨演复函、出访行程及出国人员名单，证明出国时间为2011年8月29日至9月20日。8.中共内蒙古自治区纪律检查委员会情况说明的补充说明，证明在调查王某期间主动交待收受牛耀光钱款事实。9.证人王某（鄂尔多斯市公安局局长兼副市长）讯问笔录，证明2010年9月10日左右，牛耀光为了能够争取公费出国考查的机会，在王某办公室送给王某美元3万元。10.证人陈某（牛耀光妻子）证言，证明为牛耀光兑换美元1万元事实。11.证人吴某证言，证明牛耀光与吴某父亲系同事关系，吴某为牛耀光兑换美元1万元事实。12.证人苏某（个体工商户）证言，证明牛耀光曾向苏某借款人民币20万元，已偿还人民币8万元。13.被告人牛耀光供述及辩解，供述对起诉书指控无异议，且当庭表示自愿认罪供述。14.到案经过，证明被告人传唤到案。15.讯问被告人过程中同步录音录像光盘。以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经被告人及辩护人当庭质证，除对中共内蒙古自治区纪律检查委员会情况说明证明的问题有异议，认为情况说明不能否定牛耀光在未被采取强制措施之前主动交待犯罪事实属于自首外，对其他证据均无异议。本院审查认为，公诉机关出示的证据来源合法，且证据之间相互印证，足以证明审理查明的事实，本院予以采信本院认为，公诉机关指控被告人牛耀光犯行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人牛耀光为谋取不正当利益，给予国家工作人员美元折合人民币19.9209万元，其行为已构成行贿罪，应受刑罚处罚。辩护人提出被告人牛耀光归案后主动交待犯罪事实、系初犯的辩护意见与查明事实相符，其他意见不予采纳。被告人牛耀光确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。根据法律规定的从旧兼从轻原则及被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款及《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人牛耀光犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长胡红梅审判员朱丽丽人民陪审员张洪霞二〇一七年六月六日书记员李哲

侯延延故意伤害的一审刑事判决书广西壮族自治区融安县人民法院刑事判决书（2014）融安刑初字第151号：融安县人民检察院以融检公刑诉（2014）166号起诉书指控被告人侯延延犯故意伤害罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年12月5日公开开庭审理了本案。融安县人民检察院指派检察员阳红斌出庭支持公诉，被告人侯延延及其辩护人范克昌到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年6月14日晚上，被告人侯延延和其父亲侯某及朋友在融安县长安镇东兴路65号其本人经营的“流行密码”美容美发店内喝酒，6月15日0时许，被告人侯延延酒后因琐事与被害人侯某发生争吵并扭打在一起，闻讯赶来劝架的罗某将双方拉开后，两人又在门面内相互对骂，在对骂的过程中，被害人侯某抓起门面内一辆婴儿车砸向侯延延，被告人侯延延躲开被害人侯某砸来的婴儿车后，从门面柜台上拿起一把剪刀和被害人侯某扭打在一起，在扭打中，被害人侯某再次手持婴儿车砸向被告人侯延延身体，被告人侯延延即用左手掐住被害人侯某的脖子，右手持剪刀朝被害人侯某上半身刺去。罗某看到双方发生打斗后，又从被告人侯延延背后将双方拉开，然后抢走被告人侯延延右手上的剪刀并丢在“流行密码”美容美发店门口的地上。被害人侯某被捅伤后推着婴儿车往帝王娱乐城方向走，随后倒在河东百草中西药店门口。罗某见状后即拨打110报警及120急救电话。经过抢救，被害人侯某因伤势过重抢救无效死亡。经融安县公安局法医鉴定，被害人侯某系被锐器刺破左肺动脉致失血性休克死亡。案发后，被告人侯延延在案发现场等候处里。另查明，2014年11月5日，被害人侯某的母亲黄润妹，姐妹侯素琼、侯素英、侯素环、侯素珍均证实被害人侯某生前性格暴躁，在家庭成员之间经常因一言不全便动手打人，且贪图安逸，不赡养母亲，致使家庭成员之间极不团结。案发当天是被害人侯某先动手殴打侯延延引起的，因此表示对被告人侯延延的行为予以谅解，并请求法院对被告人侯延延从轻或者减轻处罚。上述事实，被告人侯延延在开庭审理过程中亦无异议，且有证人郭某、罗某、邓某、张某、刘某甲、刘某乙、秦某、马某的证言，有融安县公安机关提供的《受案登记表》、《立案决定书》、《发、破案经过》、《归案经过》、被告人侯延延的手机照片、手表照片、捅伤侯某的剪刀照片、死者侯某的照片、融安县人民医院提供的《死亡医学证明书》、户籍证明、《接受证据材料清单》、《随案移送清单》、被告人侯延延对现场辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片、侯延延人身检查笔录及照片、《法医学尸体检验鉴定书》、《生物物证检验鉴定书》及视听资料，有被告人侯延延的供述和辩解，有被害人侯某的直系亲属提供的《谅解书》等证据证实，足以认定本院认为，被告人侯延延与被害人侯某为父子关系，因平时就与被害人有矛盾，加上双方在酒后均不能冷静处理而互相争吵，且被害人先动手殴打被告人导致矛盾激化后，持剪刀将父亲侯某捅伤，后因失血过多导致死亡，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人侯延延犯故意伤害罪罪名成立。案发后，侯延延在明知他人报警仍在现场等侯，且在公安人员到现场传唤时无反抗行为，视为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被害人侯某身为父亲，酒后先动手殴打被告人，存在一定的过错，且本案属于家庭内部矛盾引发案件，酌情可以对被告人从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，本院决定对其减轻处罚。辩护人范克昌提出：被告人有自首情节，被害人平时性格粗暴且案发时先动手打人，本案因家庭纠纷引发，被告人归案后如实供述且自愿认罪，请求法庭对其从轻或者减轻处罚的辩护意见，与查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款，第六十七条第一款的规定，判决如下一、被告人侯延延犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月15日起至2021年6月14日止。）二、随案移送的涉案物品衣服、裤子、剪刀依法销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长潘钟建代理审判员黄薇人民陪审员石家和二〇一四年十二月八日书记员钟丽

湖南省娄底市中级人民法院刑事判决书（2020）湘13刑终170号原公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。上诉人（原审被告人）谢建江，男，1962年12月29日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，娄底市418地质队下岗职工，住湖南省娄底市娄星区。曾因犯非法拘禁罪被娄底市娄星区人民法院判处管制一年。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，2018年5月15日被刑事拘留，同月25日被取保候审。2019年12月25日经娄底市娄星区人民法院决定逮捕，同日被执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人周魏，湖南晨晖律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民法院审理湖南省娄底市娄星区人民检察院起诉指控被告人谢建江犯非法侵入住宅罪一案，于2019年12月26日作出（2019）湘1302刑初508号刑事判决。宣判后，原审被告人谢建江不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人谢建江，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年9月30日，被告人谢建江因债务纠纷未经房主刘某1允许，喊开锁师傅打开被害人刘某1位于娄底的屋门，并更换门锁，接其85岁的母亲李某2一起居住在该房内。期间，刘某1父子多次要求谢建江及其家人离开，谢建江要求对方还钱才离开。自2017年9月30日开始，谢建江及其家人一直强行居住在娄底刘某1家里，居住期间致刘某1家部分财物损坏。经鉴定，被损坏财物价格为4015元。刘某1一方报警后，民警多次做谢建江工作，谢建江拒不配合民警搬离该房。直至2018年5月15日，谢建江被刑事拘留后，谢建江的家人才将谢建江的母亲接回。2018年5月15日，民警电话通知被告人谢建江到公安机关接受调查，谢建江到案后对上述犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人谢建江在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证的立案决定书、接报案登记表、户籍资料、视频资料、现场检测报告书、入所体检表、报告、承诺书、情况说明、刑事判决书、到案情况说明、现场勘验笔录、现场照片、质证意见、银行交易流水、离婚协议书、举证目录、借条、民事判决书、娄底市房屋所有权登记审批表、住房转让协议书、证明、双方协商书、住房买卖合同、协议书、调解笔录、价格认定结论书、证人刘某2、罗某、李某1、谢某1、谢某2、谢某3的证言、被害人刘某1的陈述、被告人谢建江的供述和辩解等证据在案作证。原审法院认为，被告人谢建江因债务纠纷非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人谢建江案发以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人谢建江是因为追讨合法债务而引发，事出有因，可酌情从轻处罚。因被告人的行为造成被害人房屋内的财物损失，应当予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人谢建江犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。二、责令被告人谢建江赔偿被害人刘某1经济损失人民币四千零一十五元。宣判后，原审被告人谢建江不服，向本院提出上诉。其上诉理由为：他主观上没有非法侵入被害人住宅的故意，他的目的只是想要回债务，有合法理由而不是意图破坏被害人的生活安某。本案情节轻微，未达到非法侵入他人住宅严重影响他人生活或造成严重经济损失的程度。他的行为不构成非法侵入住宅罪。请求二审法院改判无罪。谢建江的辩护人提出：谢建江进入刘某1住宅是依据刘某2书面承诺而采取的监管行为，并没有实质侵犯住宅人的安某权，情节轻微，不构成非法侵入住宅罪。经审理查明,原审认定事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。

朱江非法侵入住宅一审刑事判决书云南省芒市人民法院刑事判决书（2019）云3103刑初242号：芒市人民检察院以芒检一部刑诉〔2019〕214号起诉书，指控被告人朱江犯非法侵入住宅罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。芒市人民检察院指派检察员蒋金周、检察官助理张晓军出庭支持公诉，被告人朱江到庭参加诉讼。现已审理终结芒市人民检察院指控：2019年6月6日23时45分许，被告人朱江到被害人景某租住的芒市商铺商住一体楼（即雪妆化妆品店）门口，未经被害人景某允许，强行拉开卷帘门进入该商铺，并对被害人实施殴打。被告人将被害人手机及其他物品损坏，经认定被损坏物品价值人民币4458元。针对上述指控，公诉机关向本院提交如下证据：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人朱江未经允许强行进入被害人住处，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人朱江对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明：2019年6月6日23时45分，被告人朱江到被害人景某租住的芒市商铺商住一体楼雪妆化妆品店门口，未经允许强行拉开卷帘门进入该商铺，拉扯被害人景某，将其手机及店内物品损坏。经认定，被损坏物品价值及修复费用共计人民币4458元。另查明，黄某报警后，民警在现场抓获被告人朱江,其对犯罪事实供认不讳。上述事实，有下列当庭举证、质证的证据予以证实：1.物证照片，证实被告人朱江损坏物品的外观形态。2.受案登记表、立案决定书，证实案件来源及立案情况。3.户口证明，证实被告人朱江的主体身份情况。4.接受证据材料清单、德宏州中医医院病情证明、发货单、收据，证实被害人景某受伤情况、损坏物品的价格及维修费用。5.执法办案区使用情况登记表，证实被告人朱江在执法办案区人身检查无异常。6.抓获经过，证实民警在现场抓获被告人朱江的经过。7.证人黄某的证言，证实2019年6月6日23时46分许，被害人景某在微信上说被告人朱江来芒市雪妆化妆品店找她，让其过去。其看见他俩在吵架，就报警了。8.证人浦某的证言，证实案发当晚其听见一个男子在被害人景某的店门口大叫，后卷帘门被打开，看见景某跑出来又被男子拉进店里，有砸东西的声音。9.被害人景某的陈述，证实被告人朱江把其租住商铺的门拉坏，冲进住处对其拳打脚踢，砸坏手机、电脑、化妆品等物品的经过。10.被告人朱江的供述，证实其未经同意强行进入被害人景某居住的铺面，用手抓伤景某，砸了店内的物品。11.鉴定聘请书、芒发改价认［2019］150号价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经芒市发展和改革局价格认证中心认定，被损坏物品价值及修复费用共计人民币4458元。鉴定意见已告知被告人朱江、被害人景某，均无异议。12.现场勘验笔录、平面示意图、现场勘验照片，证实侦查机关对位于芒市兴昌农贸市场3号商铺的案发现场进行勘验的情况。13.当场盘问、检查笔录，证实侦查人员对被告人朱江进行盘问、检查的情况。14.人身检查笔录、伤情照片，证实侦查人员对被害人景某进行人身检查的情况。15.现场检测报告书、人民警察证复印件、尿检照片，证实经现场检测，被告人朱江的尿液吗啡、冰毒呈阴性。16.现场辨认笔录、现场辨认照片，证实被告人朱江对非法侵入住宅的地点进行辨认。17.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实被告人朱江、被害人景某相互辨认出对方；证人黄某辨认出被告人朱江、被害人景某。18.视频监控光盘，证实案发现场情况。19.同步录音录像光盘，证实侦查机关取证程序合法。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认，并作为定案依据本院认为，被告人朱江未经允许强行侵入他人住宅，其行为已触犯刑律，构成非法侵入住宅罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役。被告人朱江明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实，应当视为自动投案，可以从轻或者减轻处罚。结合被告人朱江犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下被告人朱江犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2020年2月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长段丽红人民陪审员张俊忠人民陪审员李斌二〇一九年十月十八日书记员杨利玭

康某元犯滥伐林木案一审刑事判决书贵州省从江县人民法院刑事判决书（2017）黔2633刑初11号：从江县人民检察院以从检公诉刑诉［2017］11号起诉书指控被告人康某元犯滥伐林木罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。从江县人民检察院指派检察员李前进出庭支持公诉，被告人康某元到庭参加了诉讼。现已审理终结从江县人民检察院指控：2014年3月6日，被告人康某元承租吴某1位于从江县往洞镇朝利村“几腊”坡。2015年12月，康某元为栽种杉树，在没有办理采伐许可证的情况下，擅自将“几腊”坡上的杂树砍伐。经从江林业调查规划设计队鉴定，该坡被采伐树木的蓄积为30.6714立方米。庭审查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。另查明，被告人康某元因犯盗窃罪、故意毁坏公私财物罪，于1995年12月7日被从江县人民法院判处有期徒刑5年，于1999年11月9日减刑释放。2016年7月21日，被告人康某元在接到从江县森林公安局的电话通知后，主动到指定的地点等待接受讯问，并如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人康某元在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人康某元的户籍证明，到案经过说明，本院（1995）从刑初字第52号刑事判决书，从江县往洞镇林业站、朝利村民委证明和照片证实滥伐山场已重新种植杉树；提取物证笔录及照片，现场勘验笔录、图及照片，辨认现场笔录及照片；证人吴某1、吴某2、吴某3的证言；从江林业调查规划设计队的鉴定意见书；被告人康某元的供述及辩解等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人康某元违反森林法的规定，在没有办理林木采伐许可证的情况下，滥伐林木蓄积30.6714立方米，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人康某元犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。被人康某元有犯罪前科，本应对其从严惩处。鉴于被告人康某元在接到公安机关的电话通知后，主动到指定地点等待接受讯问，并如实供述其犯罪事实，系自首，具有法定从轻或减轻处罚情节，可对其从轻处罚。被告人的犯罪目的是为种植更有经济价值的杉树，并已全部种植完毕，其犯罪情节较轻，且有自首情节，确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，亦对所居住的村庄没有重大不良影响。为维护社会管理秩序，保护森林资源不被非法破坏，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人康某元犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元（已缴纳）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员潘永和二〇一七年二月六日书记员吴月英

告石康军贩卖毒品一审判决书湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑事判决书（2017）湘0405刑初149号：湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2017〕127号起诉书指控被告人石康军犯贩卖毒品罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用普通程序，由审判员陈东升担任审判长，与审判员阳福明、人民陪审员肖才闰组成合议庭，于2017年11月30日公开开庭审理了本案。代理书记员段佳丽担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员谢小芸出庭支持公诉。被告人石康军及其辩护人王剑清到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：贩卖毒品罪被告人石康军系无业吸毒人员，以贩养吸，2017年5月至6月期间，被告人6次贩卖甲基苯丙胺（冰毒）给贩毒人员吸食共计约5.6克，查获尚未贩卖的甲基苯丙胺208.32克、甲基苯丙胺片剂3.94克。二、容留他人吸毒罪被告人石康军在其位于本市珠晖区家中，三次容留吸毒人员张某某吸食毒品甲基苯丙胺。为指控被告人石康军的上述犯罪事实，公诉机关提供了被告人的供述、证人证言、鉴定意见、抓获经过材料、被告人的户籍资料等证据证实。公诉机关认为被告人石康军违反国家毒品管理制度，明知是毒品而故意贩卖给他人吸食，数量较大，另石康军还多次容留他人吸食毒品，应以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，数罪并罚并追究其刑事责任，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款、第三百五十四条之规定，对石康军以犯贩卖毒品罪在有期徒刑十五年量刑，并处没收财产；犯容留他人吸毒罪在拘役三个月至拘役四个月的幅度内量刑，并处罚金。被告人石康军对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪的罪名及事实不持异议，并自愿认罪。其辩护人王剑清辩称，被告人石康军认罪态度较好，希法院予以从轻处罚。经审理查明：一、贩卖毒品罪被告人石康军是无业吸毒人员。2017年5月至6月，石康军采取以贩养吸的方式，多次贩卖毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）给吸毒人员肖某、周某、唐某等人，共计贩卖甲基苯丙胺约5.6克，获利人民币840元。查获尚未贩卖的毒品甲基苯丙胺208.32克，甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）3.94克，具体犯罪事实分述如下:1、2017年5月30日，吸毒人员肖某到被告人石康军位于衡阳市珠晖区的家中购买毒品，石康军贩卖给肖某约1克甲基苯丙胺，通过微信转账收取毒资150元。2、2017年6月2日18时许，吸毒人员肖某到被告人石康军位于衡阳市珠晖区的住所楼下向石康军购买毒品，石康军贩卖给肖某约1克甲基苯丙胺，收取毒资150元。3、2017年6月3日下午，吸毒人员肖某电话联系被告人石康军购买毒品甲基苯丙胺，石康军驾车将约1克甲基苯丙胺送至珠晖区某村交给肖某，收取人民币200元，其中包括毒资150元、油费50元。4、2017年6月3日21时许，吸毒人员周某与绰号叫“胖子”的朋友电话联系被告人石康军购买毒品，石康军在自己位于珠晖区的住所楼下收取周某人民币150元后，上楼将约1克冰毒塞进烟盒内扔给在楼下等待的周某。5、2017年6月1日23时许，吸毒人员唐某电话联系被告人石康军购买毒品，在约定地点珠晖区附近，石康军贩卖给唐某约0.8克冰毒，通过微信转账收取毒资120元。6、2017年6月3日22时许，吸毒人员唐某微信联系被告人石康军购买毒品，在石康军住所附近的轧钢厂旁，石康军贩卖给唐某约0.8克冰毒，通过微信转账收取毒资120元。案发后，衡阳市公安局珠晖分局民警在被告人石康军所有的车辆内及被告人石康军位于珠晖区的家中、石康军随身携带的钱包内搜查到尚未贩卖的毒品甲基苯丙胺208.32克，甲基苯丙胺片剂3.94克。二、容留他人吸毒罪2017年5月30日至6月11日，被告人石康军在其位于衡阳市珠晖区家中，三次容留吸毒人员张某某在其家中吸食毒品甲基苯丙胺。具体情况如下：1、2017年5月30日14时许，吸毒人员张某某电话联系被告人石康军后，来到石康军家中吸食毒品，石康军拿出约0.2克甲基苯丙胺与张某某共同吸食。2、2017年5月31日15时许，吸毒人员张某某电话联系被告人石康军后，来到石康军家中吸食毒品，石康军拿出约0.2克甲基苯丙胺与张某某共同吸食。3.2017年6月1日16时许，吸毒人员张某某来到被告人石康军家中吸食毒品，石康军拿出约0.2克甲基苯丙胺与张某某共同吸食。2017年6月5日，被告人石康军在衡阳市珠晖区某立交桥路段因形迹可疑被衡阳市公安局珠晖分局民警传唤到案，并从被告人随身携带钱包内及其驾驶的车辆内查获甲基苯丙胺。上述事实，被告人石康军在开庭审理过程中亦无异议，另有被告人石康军的供述与辩解、证人证言、视听资料、电子数据、辨认笔录、鉴定意见、被告人的户籍资料及抓获经过等证据证实，足以认定

被告人何康犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪一案一审刑事判决书湖南省衡南县人民法院刑事判决书（2018）湘0422刑初154号：湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉﹝2018﹞160号起诉书，指控被告人何康犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员吴元烛出庭支持公诉。被告人何康到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人何康自2015年染上毒瘾，之后为牟利供养自己吸毒和生活所需，被告人何康开始向吸毒人员唐某某贩卖毒品，被告人何康在贩卖过程中还多次容留唐某某等人在自家车库、酒店等场所吸食毒品。具体犯罪事实如下：一、贩卖毒品罪：1、2018年1月8日下午2时许，被告人何康在自家车库内以300元的价格将约1克毒品冰毒贩卖给吸毒人员唐某某；2、2018年1月18日晚上9时许，被告人何康在自家车库内以150元的价格将约0．5克毒品冰毒贩卖给吸毒人员唐某某；3、2018年1月22日15时许，被告人何康与上线肖某某电话约好在三塘镇永和国际城附近进行毒品交易，随后其从肖某某手里以250元每套的价格购买了5套毒品（每套毒品包含约1克冰毒和1粒麻古），共付给肖某某1300元（包含车资50元），其中300元系微信转账，1000元是现金交易。同日晚上10时许，被告人何康又在同一个地方向肖某某购买了5套毒品，并当场微信转账给肖某某1250元。24日晚上8时许，被告人何康又在同一个地方从肖某某手里购买了10套毒品，当场微信转账给肖某某1450元，付现金600元，尚欠其500元，次日中午12时许，被告人何康在衡南县三塘镆泉塘路口被南县公安局三塘派出所民警抓获，随后民警从其身上当场搜查出毒品冰毒5．36克，麻古5粒（毒品分为7个小透明封ロ胶袋和一个玻璃瓶装）。另查明，被告人何康在被抓获前，其还在自家车库内藏有毒品冰毒约3克、麻古3粒。二、容留他人吸毒罪1、2017年下半年的一天，被告人何康在衡南县三塘镇万吉时代精品酒店开房后，容留何某某、周某某、伍某某等3人在房间内吸食了毒品冰毒和麻古；2、2018年1月8日下午2时许，被告人何康在自己家中车库内将冰毒贩卖给吸毒人员唐某某后，容留其在车库内吸食冰毒；3、2018年1月18日晚上9时许，被告人何康又是在同一个地方将冰毒贩卖给吸毒人员唐某某后，容留其在车库内吸食冰毒。公诉机关认为，被告人何康违反国家毒品管理规定，向他人多次贩卖毒品，情节严重，依法应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人何康口头辩称：我对公安机关的指控没有异议，当庭认罪。经审理查明：被告人何康自2015年染上毒瘾，之后为牟利供养自己吸毒和生活所需，被告人何康开始向吸毒人员唐某某贩卖毒品，被告人何康在贩卖过程中还多次容留唐某某等人在自家车库、酒店等场所吸食毒品。具体犯罪事实如下：一、贩卖毒品罪：1、2018年1月8日下午2时许，被告人何康在自家车库内以300元的价格将约1克毒品甲基苯丙胺（冰毒）贩卖给吸毒人员唐某某；2、2018年1月18日晚上9时许，被告人何康在自家车库内以150元的价格将约0．5克毒品甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员唐某某；3、2018年1月22日15时许，被告人何康与上线肖某某电话约好在三塘镇永和国际城附近进行毒品交易，随后其从肖某某手里以250元每套的价格购买了5套毒品，每套毒品包含约1克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂（麻古），共付给肖某某1300元（包含车资50元），其中300元系微信转账，1000元是现金交易。同日晚上10时许被告人何康又在同一个地方向肖某某购买了5套毒品，并当场微信转账给肖某某1250元。24日晚上8时许，被告人何康又在同个地方从肖某某手里购了10套毒品，当场微信转账给肖某某1450元，付现金600元，尚欠其500元，次日中午12时许，被告人何康在衡南县三塘镇泉塘路口被南县公安局三塘派出所民警抓获，随后民警从其身上当场搜查出毒品甲基苯丙胺净重5．36克；甲基苯丙胺片剂5粒，净重0.47克，（毒品分为7个小透明封ロ胶袋和1个玻璃瓶装）。经衡阳市公安局刑事科学技术研究所出具的衡公物鉴（理化）字［2018］125号鉴定文书鉴定，公安机关抓获被告人何康时，从其身上缴获的疑似毒品中，检材04201801480001疑似冰毒的白色晶体状物1份，检出甲基苯丙胺成分；检材04201801480002疑似麻古的红色药丸1份，检出甲基苯丙胺、咖啡因成分。另查明，被告人何康在被抓获前，其还在自家车库内藏有毒品甲基苯丙胺约3克、甲基苯丙胺片剂3粒。二、容留他人吸毒罪1、2017年下半年的一天，被告人何康在衡南县三塘镇万吉时代精品酒店开房后，容留何某某、周某某、伍某某等3人在房间内吸食了毒品冰毒和麻古；2、2018年1月8日下午2时许，被告人何康在衡南县三塘镇中湖村陈公塘组自己家中车库内将冰毒贩卖给吸毒人员唐某某后，容留其在车库内吸食冰毒；3、2018年1月18日晚上9时许，被告人何康又是在同一个地方将冰毒贩卖给吸毒人员唐某某后，容留其在车库内吸食冰毒。上述事实有接报案登记表、到案经过，立功证明，证人唐某某、肖某某、何某某、何某1、邓某某等人的证言，鉴定意见，扣押物品清单，检查笔录，毒品称量、取样笔录，肖某某的辨认笔录，被告人何康的辨认笔录，现场照片，微信红包支付的电子数据及被告人的供述与辩解等证据在卷证实，客观真实，本院予以确认本院认为：被告人何康违反国家毒品管理规定，累计贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）约9.86克、甲基苯丙胺片剂（麻古）0.47克和甲基苯丙胺片剂（麻古）3粒，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人何康多次为他人吸食毒品提供场所，其行为又构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人何康犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人何康在被抓获后，协助公安机关成功抓获贩卖毒品的上线肖某某归案，系立功，依法可以从轻处罚。被告人何康到案后如实供述所犯罪行，庭审中自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款，第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下被告人何康犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元，合并决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金一万五千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月31日起至2025年7月30日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长戴辇人民陪审员刘秋生人民陪审员周小帅二〇一八年九月二十五日书记员肖雪莲

河北省迁西县人民法院刑事判决书（2020）冀0227刑初125号公诉机关河北省迁西县人民检察院。被告人马阳阳，男，1985年11月17日出生于河北省怀安县，汉族，小学文化，个体工商户，住河北省张家口市怀安县。因本案于2019年9月4日被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕，同年10月9日被迁西县公安局取保候审，同年12月23日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。被告人马星星，男，1987年7月24日出生于河北省怀安县，汉族，初中文化，个体工商户，住河北省张家口市怀安县。因本案于2019年9月7日被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕，同年10月9日被迁西县公安局取保候审，同年12月23日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。被告人王恩，男，1977年4月27日出生于河北省怀安县，汉族，小学文化，农民，住河北省张家口市怀安县。因本案于2019年9月9日被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕，同年10月9日被迁西县公安局取保候审，同年12月23日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。被告人刘彩霞，女，1990年2月16日出生于河北省怀安县，汉族，专科文化，户籍所在地河北省张家口市怀安县，现住河北省张家口市怀安县。因本案于2019年9月8日被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日被迁西县公安局取保候审，同年12月23日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。被告人武真玲，女，1991年3月15日出生于河北省怀安县，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市怀安县。因本案于2019年9月8日被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕，同年10月11日被迁西县公安局取保候审，同年12月23日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。辩护人孙海斌，河北燕峰律师事务所律师。被告人谢利平，女，1962年4月6日出生于河北省怀安县，汉族，专科文化，户籍所在地河北省张家口市怀安县，现住河北省张家口市怀安县。因本案于2019年9月26日被迁西县公安局刑事拘留，同年10月2日被迁西县公安局取保候审，同年12月23日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。被告人李艳华，女，1983年8月28日出生于河北省张家口市崇礼区，汉族，高中文化，农民，住河北省张家口市崇礼区。因本案于2019年9月26日被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日被迁西县公安局取保候审，同年12月23日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。辩护人刘向山，河北唐宏律师事务所律师。被告人肖玉龙，男，1976年8月29日出生于河北省张家口市宣化区，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市宣化区。因本案于2019年10月6日被迁西县公安局刑事拘留，同年10月18日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕，2020年1月2日被迁西县人民检察院取保候审，同年6月5日被本院取保候审。被告人杜云秀，女，1988年7月15日出生于河北省张家口市桥**，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市桥**。因本案于2019年10月5日被迁西县公安局刑事拘留，同年10月18日经迁西县人民检察院批准，同年10月19日被迁西县公安局执行逮捕，2020年1月2日被迁西县人民检察院取保候审，同年6月5日被本院取保候审。被告人韩风纳，女，1993年11月24日出生于河北省张家口市桥**，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省张家口市桥**，现住河北省张家口市桥**。因本案于2019年10月3日被迁西县公安局刑事拘留，同年10月18日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕，2020年1月2日被迁西县人民检察院取保候审，同年6月5日被本院取保候审。辩护人毛美杰，河北燕峰律师事务所律师。被告人高丽花，女，1987年5月17日出生于河北省张家口市宣化区，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市宣化区。因本案于2019年10月6日被迁西县公安局刑事拘留，同年10月18日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕，2020年1月2日被迁西县人民检察院取保候审，同年6月5日被本院取保候审。被告人闫瑞芹，女，1989年11月20日出生于河北省怀安县，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市怀安县。因本案于2019年11月7日被迁西县公安局取保候审，同年12月23日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。被告人敬焕军，曾用名敬小红，女，1988年7月12日出生于四川省盐亭县，汉族，大学文化，张家口铁路保安公司安检员，住河北省张家口市桥**。因本案于2019年10月24日被迁西县公安局刑事拘留，同年11月1日被迁西县公安局取保候审，同年12月23日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。被告人谷晓林，男，1996年7月25日出生于河北省定州市，汉族，专科文化，户籍所在地河北省定州市，现住河北省石家庄市长安区。因本案于2019年11月1日被迁西县公安局刑事拘留，同年11月7日被迁西县公安局取保候审，同年12月23日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。被告人田丽云，女，1982年1月8日出生于河北省康保县，汉族，初中文化，户籍所在地河北省张家口市康保县，现住河北省张家口市桥**。因本案于2019年11月4日被迁西县公安局刑事拘留，同年11月7日被迁西县公安局取保候审，同年12月23日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。被告人孙雪梅，曾用名孙亚利，女，1986年4月13日出生于河北省张家口市桥**，汉族，高中文化，农民，住河北省张家口市桥**。因本案于2019年10月6日被迁西县公安局刑事拘留，同年10月18日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕，2020年1月2日被迁西县人民检察院取保候审，2020年6月5日被本院取保候审。被告人张春军，男，1987年1月18日出生于河北省张家口市宣化区，汉族，初中文化，无业，住河北省张家口市宣化区。2015年1月22日因非法持有枪支罪被河北省张家口市宣化区人民法院判处有期徒刑一年零九个月。因本案于2019年10月11日被迁西县公安局刑事拘留，同年11月1日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。2020年6月10日被本院取保候审。河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉[2020]116号起诉书指控被告人马阳阳、马星星、王恩、刘彩霞、武真玲、谢利平、李艳华、肖玉龙、杜云秀、韩风纳、高丽花、闫瑞芹、敬焕军、谷晓林、田丽云、孙雪梅、张春军犯开设赌场罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。因不可抗拒的原因，本院于2020年6月5日中止审理，于2020年6月28日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察官付连国出庭支持公诉，被告人马阳阳、马星星、王恩、刘彩霞、武真玲、谢利平、李艳华、肖玉龙、杜云秀、韩风纳、高丽花、闫瑞芹、敬焕军、谷晓林、田丽云、孙雪梅、张春军及被告人武真玲辩护人孙海斌、被告人李艳华辩护人刘向山、被告人韩风纳辩护人毛美杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，北京墨鹤科技有限公司经国家新闻出版广电总局批准，开发《好运来麻将游戏软件》（后改为“好运来老A麻将”），登记数款游戏著作权，面向全国推广，招募代理，通过售卖房卡赢利。地方各级代理利用该游戏软件组建微信群，开设房间拉人，通过打麻将进行赌博非法获利。2018年4月份，被告人马阳阳通过“好运来老A麻将”APP技术总监（微信昵称“AAA000熊大”，其他情况不详）介绍成为超级代理，后发展其弟被告人马星星等7名一级代理，被告人马星星又发展被告人王恩、武真玲、谢利平及郑建磊（另案不起诉）等人成为代理，利用微信对该软件进行推广。被告人马阳阳发展的下级代理需购买房卡开房间，用于组织人员在房间内以打麻将的方式进行赌博，一级代理购买房卡，被告人马阳阳得公司返利45%，二级以下代理购买房卡，得公司返利10%。被告人马星星、王恩、武真玲、谢利平及郑建磊组建微信群组织人员赌博。2018年底，被告人马阳阳、马星星、王恩与“嘉乐互娱”公司负责人见面洽谈做该软件代理的相关事宜，通过协商，被告人马阳阳成为超级代理，被告人马星星成为总代理，被告人王恩成为一级代理，并分别发展下级代理，其中，被告人马星星发展被告人刘彩霞成为下级代理，所有代理通过低价购买乐豆（又称房卡）高价售出从中赚取利润。被告人马阳阳、马星星、王恩、刘彩霞均建立了聊天群，用于组织人员进行赌博。被告人马星星利用“梦幻娱乐”APP招募代理，推广会员，组织赌博非法获利。被告人王恩利用“同乐互助”APP、“梦幻娱乐”APP招募代理，推广会员，组织赌博非法获利。其中：被告人马阳阳非法获利共计131025元（已退缴131025元）；被告人马星星非法获利共计139000元（已退缴122000元）；被告人王恩非法获利共计85255.6元（已退缴80000元）；被告人武真玲非法获利54296.34元（已退缴54000元）；被告人刘彩霞非法获利28300元（已退缴28300元）；被告人谢利平非法获利11761元（已退缴12288元）。2018年4月份，被告人李艳华通过“好运来老A麻将”APP成为代理，先后直接或间接发展肖玉龙、杜云秀、韩风纳、高丽花、闫瑞芹、敬焕军、谷晓林、田丽云、孙雪梅、张春军及肖海波（另案不起诉）成为代理。上述人员组建微信群对该软件进行推广、发展会员并对赌资及盈利进行结算，组织人员在赌博APP房间内以打麻将的方式进行赌博，赚取参赌人员赌资返利及出售房卡获利。其中：李艳华非法获利110000元（已退缴110000元）；肖玉龙非法获利49090元（已退缴50000元）；杜云秀非法获利40776.96元（已退缴40000元）；韩风纳非法获利40000元（已退缴40000元）；高丽花非法获利39098.38元（已退缴15000元）；闫瑞芹非法获利19573.96元（已退缴19580元）；敬焕军非法获利17923.8元（已退缴17923.8元）；谷晓林非法获利17098.4元（已退缴17000元）；田丽云非法获利13398元（已退缴13390元）；孙雪梅非法获利13000元（已退缴10000元）；张春军非法获利12247元（已退缴12247元）。针对指控事实，公诉机关提供了迁西县公安局扣押的被告人手机、北京墨鹤科技有限公司营业执照、被告人微信支付交易明细、相关证人证言、刑事判决书、辨认笔录、勘验检查笔录、电子数据检查工作记录、十七被告人的供述与辩解等证据，认为被告人马阳阳、马星星、王恩以营利为目的，利用赌博软件发展下级代理获得返利，并出售赌博开设房间所用的房卡获利，其行为均已构成开设赌场罪；被告人刘彩霞、武真玲、谢利平、李艳华、肖玉龙、杜云秀、韩风纳、高丽花、闫瑞芹、敬焕军、谷晓林、田丽云、孙雪梅、张春军在成为赌博APP的代理后，建立微信群推广赌博软件，组织他人进行赌博，其行为均已构成开设赌场罪。案发后，被告人王恩、张春军、闫瑞芹自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。被告人张春军被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯。特提起公诉，请依法判处。被告人马阳阳、马星星、王恩、刘彩霞、武真玲、谢利平、李艳华、肖玉龙、杜云秀、韩风纳、高丽花、闫瑞芹、敬焕军、谷晓林、田丽云、孙雪梅、张春军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人武真玲的辩护人孙海斌意见是，被告人武真玲犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，应在量刑时酌情从轻处罚；到案后武真玲如实供述自己的犯罪行为；具有诚恳的认罪、悔罪表现，家属按照武真玲的意愿积极退缴全部违法所得；自愿签署认罪认罚具结书；系初犯、偶犯。综上，建议对被告人武真玲适用缓刑。被告人李艳华的辩护人李向山意见是，被告人李艳华犯罪情节轻微，系初犯偶犯，社会危害性小；认罪态度好，自愿认罪认罚；在侦查阶段主动退赃。综上，建议对被告人李艳华适用缓刑。被告人韩风纳的辩护人毛美杰意见是，被告人韩风纳犯罪情节轻微，自愿认罪，如实供述自己罪行，主观恶性小，社会危害性不大，系初犯偶犯，建议对被告人韩风纳适用缓刑。经审理查明，北京墨鹤科技有限公司经国家新闻出版广电总局批准，开发《好运来麻将游戏软件》（后改为“好运来老A麻将”），登记数款游戏著作权，面向全国推广，招募代理，通过售卖房卡赢利。地方各级代理利用该游戏软件组建微信群，开设房间拉人，通过打麻将进行赌博非法获利。2018年4月份，被告人马阳阳通过“好运来老A麻将”APP技术总监（微信昵称“AAA000熊大”，其他情况不详）介绍成为超级代理，后发展其弟被告人马星星等7名一级代理，被告人马星星又发展被告人王恩、武真玲、谢利平及郑建磊（另案不起诉）等人成为代理，利用微信对该软件进行推广。被告人马阳阳发展的下级代理需购买房卡开房间，用于组织人员在房间内以打麻将的方式进行赌博，一级代理购买房卡，被告人马阳阳得公司返利45%，二级以下代理购买房卡，得公司返利10%。被告人马星星、王恩、武真玲、谢利平及郑建磊组建微信群组织人员赌博。2018年底，被告人马阳阳、马星星、王恩与“嘉乐互娱”公司负责人见面洽谈做该软件代理的相关事宜，通过协商，被告人马阳阳成为超级代理，被告人马星星成为总代理，被告人王恩成为一级代理，并分别发展下级代理，其中，被告人马星星发展被告人刘彩霞成为下级代理，所有代理通过低价购买乐豆（又称房卡）高价售出从中赚取利润。被告人马阳阳、马星星、王恩、刘彩霞均建立了聊天群，用于组织人员进行赌博。被告人马星星利用“梦幻娱乐”APP招募代理，推广会员，组织赌博非法获利。被告人王恩利用“同乐互助”APP、“梦幻娱乐”APP招募代理，推广会员，组织赌博非法获利。其中：被告人马阳阳非法获利131025元；被告人马星星非法获利139000元；被告人王恩非法获利85255.6元；被告人武真玲非法获利54296.34元；被告人刘彩霞非法获利28300元；被告人谢利平非法获利11761元。2018年4月份，被告人李艳华通过“好运来老A麻将”APP成为代理，先后直接或间接发展肖玉龙、杜云秀、韩风纳、高丽花、闫瑞芹、敬焕军、谷晓林、田丽云、孙雪梅、张春军及肖海波（另案不起诉）成为代理。上述人员组建微信群对该软件进行推广、发展会员并对赌资及盈利进行结算，组织人员在赌博APP房间内以打麻将的方式进行赌博，赚取参赌人员赌资返利及出售房卡获利。其中：李艳华非法获利110000元；肖玉龙非法获利49090元；杜云秀非法获利40776.96元；韩风纳非法获利40000元；高丽花非法获利39098.38元；闫瑞芹非法获利19573.96元；敬焕军非法获利17923.8元；谷晓林非法获利17098.4元；田丽云非法获利13398元；孙雪梅非法获利13000元；张春军非法获利12247元。另查明，2019年9月9日被告人王恩主动到迁西县公安局投案，如实供述自己的犯罪行为；2019年10月11日被告人张春军到张家口市公安局宣化市投案，如实供述自己的犯罪行为；2019年11月7日被告人闫瑞芹主动到迁西县公安局罗家屯派出所投案，如实供述自己的犯罪行为。被告人马阳阳、马星星、王恩、刘彩霞、武真玲、谢利平、李艳华、肖玉龙、杜云秀、韩风纳、高丽花、闫瑞芹、敬焕军、谷晓林、田丽云、孙雪梅、张春军积极上缴全部违法所得。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据足以证实：1．报警案件登记表、受案登记表、立案决定书；2．证人郑某、姜某、佟亚丽等人证言；3．辨认笔录；4．手机电子数据检查、手机电子数据检查工作记录；5．迁西县公安局扣押决定书及扣押物品照片；6.四川漫光游网络科技有限公司营业执照、北京墨鹤科技有限公司营业执照、经营许可证、章程、计算机软件著作权登记证书、国家新闻出版总局文件、高新技术企业证书；7.证人乔某、霍某、杨某提交的手机微信群截图；8．河北省张家口市人民法院刑事裁定书、河北省张家口市宣化区人民法院刑事判决书、释放证明；9.迁西县公安局到案说明、情况说明；10.上缴违法所得票据；11.十七名被告人当地居委会、村委会出具的证明；12.十七名被告人供述与辩解；13．十七名被告人户籍证明。本院认为，被告人马阳阳、马星星、王恩以营利为目的，利用赌博软件发展下级代理获得返利，并出售赌博开设房间所用的房卡获利；被告人刘彩霞、武真玲、谢利平、李艳华、肖玉龙、杜云秀、韩风纳、高丽花、闫瑞芹、敬焕军、谷晓林、田丽云、孙雪梅、张春军在成为赌博APP的代理后，建立微信群推广赌博软件，组织他人进行赌博，十七被告人行为均已构成开设赌场罪。其中被告人马阳阳、马星星、王恩、武真玲、李艳华、肖玉龙、杜云秀、韩风纳、高丽花犯罪情节严重。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张春军被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。案发后，被告人王恩、张春军、闫瑞芹自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人马阳阳、马星星、王恩、刘彩霞、武真玲、谢利平、李艳华、肖玉龙、杜云秀、韩风纳、高丽花、闫瑞芹、敬焕军、谷晓林、田丽云、孙雪梅、张春军自愿认罪认罚，且积极上缴违法所得，可以从宽处理。关于被告人及辩护人辩称被告人从轻处罚的意见，予以采纳。被告人违法所得，予以没收，上缴国库。供被告人犯罪使用的工具，予以没收。为维护社会管理秩序和社会风尚，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马阳阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币壹拾伍万元（已缴纳）。二、被告人马星星犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币壹拾伍万元（已缴纳）。三、被告人王恩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币壹拾万元（已缴纳）。四、被告人刘彩霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币叁万元（已缴纳）。五、被告人武真玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币陆万元（已缴纳）。六、被告人谢利平犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币壹万伍仟元（已缴纳）。七、被告人李艳华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币壹拾壹万元（已缴纳）。八、被告人肖玉龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币捌万元（已缴纳）。九、被告人杜云秀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币肆万元（已缴纳）。十、被告人韩风纳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币肆万元（已缴纳）。十一、被告人高丽花犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币壹万伍仟元（已缴纳）。十二、被告人闫瑞芹犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币贰万元（已缴纳）。十三、被告人敬焕军犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币贰万元（已缴纳）。十四、被告人谷晓林犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币贰万元（已缴纳）。十五、被告人田丽云犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币贰万元（已缴纳）。十六、被告人孙雪梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币柒仟元（已缴纳）。十七、被告人张春军犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币壹万元（已缴纳）。十八、被告人违法所得，予以没收（已没收）。十九、供被告人犯罪使用的手机21部,华为平板电脑1部，予以没收（已没收）。有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张春军的刑期自2019年10月11日起至2020年6月10日止。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。审判长张瑞军人民陪审员王金波人民陪审员李锦修二〇二〇年八月十四日书记员毛亮

邹凤玉组织、领导传销活动一审刑事判决书福建省泰宁县人民法院刑事判决书（2016）闽0429刑初65号：泰宁县人民检察院以泰检诉刑诉（2016）53号起诉书指控被告人邹凤玉涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院于2016年5月23日立案，适用普通程序，于2016年8月10日公开开庭审理了本案。泰宁县人民检察院指派检察员冯顺、代理检察员涂永裕出庭支持公诉，被告人邹凤玉及其辩护人到庭参加诉讼。在诉讼过程中泰宁县人民检察院于2016年8月18日向本院提出补充侦查延期审理建议，本院于当日决定延期审理；2016年9月14日泰宁县人民检察院向本院申请恢复审理建议，本院于当日决定恢复审理。现已审理终结泰宁县人民检察院指控，2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。该组织以投资虚拟理财货币“百川币”作为经营模式，提供会员注册平台，以高额返利为诱饵，吸引和诱骗他人加入该传销组织。该组织规定缴纳每单800元的会员费后，即可注册成为该组织会员，会员从第二天起即可获得收益。会员收益分静态收益和动态收益。静态收益：即经上线会员推荐，缴纳800元成为会员后，从第二天起每天分红18个“百川币”（1百川币对应1人民币），其中50%（9币）为可兑换金币，37%（6.66币）为种子币、13%（2.34币）为消费币。分红133天满2400币为一个周期，期满后重新投资800元可激活账号。动态收益：即推荐下线会员可获得的收益，分为推荐奖、报单奖、领导奖（奖励构成比例同上）。推荐奖：推荐一位新会员注册获奖励240个“百川币”；报单奖：会员投资9单可升为报单中心，之后每报一单获奖励40个“百川币”；领导奖：推荐发展一个下线会员，可以享受该会员日分红的18个“百川币”的10%（1.8个“百川币”），可以享受一至九级，推荐发展的下线会员人数不限。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1（另案处理）合伙成立了百川世界泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为负责人。之后邹凤玉与肖某1以百川世界泰宁分公司为据点，对外宣称“小投资、大回报、零风险”，吸引和诱骗他人加入“百川世界”传销组织。至案发时，被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等600余人，层级达十级以上，涉案金额260余万元，非法获利5万余元。期间，为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，至案发时郑某2线下直接或间接会员达300余人，层级达9级。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.户籍证明、到案经过、银行交易记录、百川理财台账、会议记录簿等书证；2.证人冯某、全某、姜某1、余某、张某1、王某1等人的证言；3.被告人邹凤玉的供述及辩解，同案人肖某1的供述及辩解；4.鉴定意见书；5.视频光盘一张。公诉机关认为，被告人邹凤玉伙同他人以投资虚拟理财货币“百川币”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，且参与传销人数达600余人，层级达十级以上，涉案金额达260余万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人邹凤玉针对起诉书指控的事实提出：参与传销人员未达600余人，涉案金额没有200多万元；其直接推荐的会员有7人，下线真正做百川币的只有30-40人。之前其认为百川公司有营业执照，没认识到是传销活动。辩护人提出：对被告人邹凤玉犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议。公诉机关指控邹凤玉直接或间接发展下线传销人员600余人，涉案金额260余万元证据不足；邹凤玉经侦查机关传唤后如实供述可以认定为自首；邹凤玉及其他传销人员在泰宁开展传销活动的时间才三个月左右，未给传销参与人员和他人造成大的损失，社会危害性不大；百川公司在泰宁举办推广宣传活动是由百川公司总部核心人员统一组织、实施，“百川币”的相关资讯是百川公司通过微信公众向泰宁注册会员发布和更新，邹凤玉在泰宁开展“百川币”传销活动是受百川公司总部及其上级核心人员管理、指导，其在“百川币”传销组织中作用较小，属从犯；邹凤玉在泰宁推荐发展他人注册成为“百川币”会员过程中未意识到是传销行为，所获利益仅为5万余元，属初犯。经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证核实的下列证据证实：1.同案人肖某1的供述，证实百川世界国际控股有限公司名下有百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司等12家子公司。百川理财币是一种网络虚拟货币，是福建百川币网络科技有限公司旗下产品。会员注册时需支付每单800元购买百川币成为公司会员。从第二天起每单每天分红18元，其中9元为金币、0.54元为消费币、1.8元为购股币、6.66元为种子币；每天公司系统自动生成相应的百川币并记入会员账户里。分红133天满2400元完成一个周期，之后就要复投才能激活账户，重新产生分红。公司规定一单投资800元，每人最多可投资10单，另推荐他人投资就奖励，直推一单奖金240元（其中120元为金币，31.2元为消费币及购股币，88.8元种子币）。此外，推荐他人投资购买百川理财币后，推荐人即成为被推荐人的领导，享受公司的“领导奖励”，奖励额度为被推荐人分红的10%，如被推荐人每天分红是18元，那么推荐人可以拿到1.8元的奖金（其中0.9元为金币，0.234元为消费币和购股币，0.666元为种子币），每个推荐人最多只能成为9个被推荐人的直接领导，但是被推荐人又可以逐级推荐下线，直至9级，即9代，理论上最终形成387420489单，而顶层推荐者可享受所有下级投资者分红10%的奖励，直至完成133天这个周期。所以为了取得更多奖励收益，推荐的下线往下发展的层级越多，上面的推荐人得到的奖励就越多。金币可通过公司电脑系统在会员之间交易，每100百川币对应100元人民币，金币积累到100个或100的整数倍时，就可以由会员提交给介绍人打包到报单中心向其他会员出售，如果会员一次投10单，那会员也可以直接作为报单中心在系统中出售，购买百川币的会员就要付对应的人民币。这样就完成百川币转化成人民币的过程。而消费币就只能在公司系统对接的加盟商户中消费，购买这些加盟商户的产品。购股币只能用于购买百川世界集团公司旗下子公司股权，而种子币累计到800个时，系统自动给会员生成一个新的子账户，对这个新的子账户复投后才可以产生收益。泰宁注册成立了福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司，办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内，主要负责人是邹凤玉。泰宁分公司主要做发展百川会员、推荐商户入驻百川积分商城和会员之间兑换金币的桥梁。2015年4月，邹凤玉帮其在百川世界网站上注册成百川公司会员，并叫其一起经营福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司。后其在泰宁大饭店对面承租了一个套房用于分公司的办公，房租由其和邹凤玉分担，日常的办公开支从总公司返还的报单奖里列支。泰宁分公司主要的盈利来源就是福州总公司返还给公司的报单奖，每单返还40元百川金币，共中20元可以直接兑换成人民币的，是通过用户名“ＺＺＭ001”收取。为发展泰宁的网上商城市场和会员，邹凤玉又拉郑某3，赵某，冯某作为合伙人加入泰宁分公司，其主要负责乐游乐购网络科技有限公司嫁接网上商城的事宜，而邹凤玉和郑某3、赵某，冯某主要发展百川会员。余某和姜某1是邹凤玉雇佣的，余某是出纳，负责收付钱和管账，姜某1负责会员信息录入和报单。在泰宁分公司办公场所发现的大量印有“百川世界”、“百川理财币”、“百川积分商城”等字样的宣传资料，一些是福州总公司配发的，一些是在泰宁找人印的。这些宣传资料是做宣传用，让会员了解百川公司、百川币和发展新会员。为了更好的赚取公司奖励，利益最大化，邹凤玉与冯某、郑某1、廖某1、陈某1、全某及其七个人，以邹凤玉女儿郑某2的名字开了账户，每人投资1单800元，将七人发展介绍的会员挂在郑某2的线下，逐级再往下发展，产生的收益平分。郑某2的账户到8月底共产生18000个左右的百川币，七人进行了两次分配，一次每人2500元，一次每人1000元。其名下投了10单，对应注册10个用户名；因公司规定一个身份证号码只能投10单，其另以老婆、岳父、哥哥等亲戚的名字开了13单；并推荐了江某1、肖某2、黄某、肖某3、杨某1等人成为百川会员。2.证人冯某的证言，证实2015年5月，其在邹凤玉介绍下注册成百川会员，报了10单，邹凤玉只收了7000元；邹凤玉为鼓励她，说这7000元算她借其一半与其合伙，用户名是ｆｓｙ000到ｆｓｙ009。邹凤玉与其说好ｆｓｙ000账户是俩人合伙投的，账户的百川币收益对半分。其的推荐人是陈某1，以其为推荐人的会员有廖某1、郑某1、肖某1等人，都是邹玉凤安排的。其用老公、儿子和女儿的名字及“桃子”注册百川会员。一段时间后，邹凤玉将其加入到用她女儿郑某2的名字注册的公共号，该号由邹凤玉、肖某1、郑某1、廖某1、陈某1、全某和其七人一起投资，每人投资1单800元；产生的收益进行了几次分配。其陈述的百川币传销模式及泰宁分公司情况与肖某1陈述的一致。3.证人全某的证言，证实2015年4月份通过邹凤玉的介绍注册为百川会员，投资了2000元购买百川币。其发展肖某4成为百川会员，肖某4投资了一单800元，肖某4的推荐人是邹凤玉。共拿回2700元，每次拿钱时邹凤玉会叫其在一个小本子上签名，邹凤玉告知包含分红和推荐会员的奖励。其陈述的百川币传销模式及泰宁分公司情况与肖某1陈述的一致。4.证人姜某1的证言，证实其平时习惯用姜某2这个名字签名。2015年7月17日经朋友介绍到福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司上班的，公司办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内，公司负责人就是邹凤玉，股东有郑某3、肖某1、冯某等人。邹凤玉是福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司的负责人，也是福建百川币网络科技有限公司在泰宁的负责人。其帮加盟百川公司的客户注册，注册成功后，会员按一单800元投资，最多一次只能投资10单，也就是8000元；其经手收取会员的现金并当天转交给邹凤玉。也有的人在邹凤玉那里购买百川币，用百川币加入的客户其帮助注册会员，不经手钱，钱由邹凤玉收。从新会员那里收来的钱邹凤玉用在支付给会员用百川币兑换现金时使用，也就是所谓的会员现金返还，是由邹凤玉和公司的出纳余某经手。其在百川公司泰宁分公司工作期间，有用三个笔记本记帐。经手的客户都有登记在“2015年7月24日，姜某2，报账本”等字样的笔记本上，记录其经手的一百多个百川会员姓名、购买单数和金额等；“全某组”“王某2组报单”二个笔记本，是其帮王某2、全某记录的，是记录他们两人各自发展的下线会员报单情况；写有姜某2名字的笔记本背面几页中记录的内容与“王某2组”笔记本背面记的内容意思是一样的，是帮邹凤玉记录她与何某、冯某、赵某等人百川币交易的情况。其是2015年7月2日在陈某1推荐下注册为百川会员，但其的上线推荐人是朱某1，名下下线有几十单，这些人不是其发展的，是陈某1安排挂在其名下的。其有用丈夫戴某的名字注册百川会员，投了十单。其陈述的百川币传销模式及泰宁分公司情况与肖某1陈述的一致。5.证人赵某的证言，证实2015年4月份，其在邹凤玉的介绍下，投了4单共3200元成为百川会员。其陈述的百川币传销模式及泰宁分公司情况与肖某1陈述的一致。6.证人邱某1的证言，证实其丈夫肖某1有用其、其父亲及肖某1哥哥等人的信息注册百川会员。7.证人余某的证言，证实2015年8月20日左右，其经冯某介绍到邹凤玉所在的福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司做出纳，日常工作主要是帮邹凤玉收取购买百川币会员的钱和支付出售百川币会员现金，完成百川币转化成人民币的过程，然后把经手的每笔交易登账记录在办公桌那台电脑的电子文档和抽屉“出纳现金日记账”和“百川理财台帐”里。邹凤玉有用其的信息注册百川会员。“明细分类帐”是其记录的，是按每个会员单独分页记帐。“会议记录”前5页记录的内容不是其记的，后面是其记录的；第7页记录的是邹凤玉公司的办公费明细，支出的费用都是从ｚｚｍ333这个百川币用户名的收入里出。第8页开始记的内容是从8月21日开始，邹凤玉公司会员的报单情况统计，是按天记的。这些数据是从姜某1所记的那三个小笔记本里整理统计出来的，便于查看和统计。8.证人王某1的证言，证实百川理财币是一种网络虚拟货币，是百川公司的一个理财产品。福建乐游乐购网络科技有限公司分公司的办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内，公司负责人是邹凤玉。公司主要做的业务是推荐商户加入百川积分商城，以及推荐发展百川公司会员，同时为会员之间兑换金币。2015年4月，其在邹凤玉的介绍下投资了1600元，注册成为百川会员；过了一个多星期，其就又投了8单，共做了10单。其还用女儿张某2、女婿吴某1的名义注册各投了10单。其推荐了张某1、梁某、江某1、廖某2、李某1、卢某成为会员，其介绍时只说有一个很好的项目，叫他们到邹凤玉的办公室去了解，由邹凤玉跟这些人讲解。9.证人张某1的证言，证实百川理财币是一种网络虚拟货币，是百川公司的一个理财产品。福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内，负责人是邹凤玉。主要业务是推荐商户入驻百川积分商城和发展百川公司会员，同时为会员之间兑换金币。2015年4月，其在邹凤玉的介绍下投了两单1600元，注册成为百川公司会员。过了一个月，又补了的8单，共做10单。其偷偷用女儿张某3、张某4、张某5、儿子张某6、女婿李某2的身份信息叫邹凤玉帮忙登记注册会员；推荐陈某2、聂某1、肖某5、聂某2、王某3、吴某2、杨某1、鄢某等人成为百川会员。10.证人郑某3的证言，证实百川世界国际控股有限公司是一家集团公司，名下有12家子公司，有福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司等。百川理财币是一种网络虚拟货币，是福建百川币网络科技有限公司旗下产品。福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内，负责人是邹凤玉。公司主要业务就是推荐商户入驻百川积分商城，以及推荐发展会员，同时做会员之间兑换金币的场所。其在赵某、肖某1的介绍下，于2015年6月份注册成为百川会员；当时其一次性交给邹凤玉人民币8000元，其的10单分成了两份分别挂在两个推荐人江某2和邹凤玉名下；邹凤玉安排其做李某3的推荐人。11.证人邱某2的证言，证实百川理财币是一种网络虚拟货币，是福建百川币网络科技有限公司旗下产品。福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司，负责人是邹凤玉，公司主要业务是推荐商户入驻百川积分商城和发展会员，同时做会员之间兑换金币的场所。公司的办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内。2015年6月初，其在邹凤玉的介绍下注册成为百川理财会员。邹凤玉把其的10单挂在推荐人聂某3名下。用其儿子邱某3、女儿邱某4、老婆罗某1的名字注册会员，推荐朱某2、李某4、吴某3、罗某2、黄某5个人成为公司会员。12.证人江某2的证言，证实2015年4月份，其父亲赵某帮其投资了4单（每单800元），注册成为百川公司的会员。分红后补满了10单。钱是交给泰宁分公司的邹凤玉，由她帮其注册的。13.证人肖某5的证言，证实2015年5月24日，在张某1的介绍下，投资了1单800元，成为了百川公司会员；分到钱后，又追加了3单。其是挂在张某1的名下，推荐了张某7、卢某、肖某6和肖某7。除卢某是肖某1帮助注册的外，其余的人都是张某1帮忙注册的。介绍这些人加入后，其有收到公司奖励。14.证人郑某2的证言，证实其不是福建百川币网络有限公司会员，也未接触过百川币，其身份信息是在2015年的时候被母亲邹凤玉拿去投资一个旅游理财产品了。关于百川币传销活动的情况其不了解。15.证人杨某2的证言，证实福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司负责人是邹凤玉，公司主要业务就是推荐商户入驻百川积分商城，以及推荐发展会员，同时做会员之间交换金币的场所。其于2015年5月份的时候，在邹凤玉的介绍下，成为该公司的理财会员。16.百川世界网站ｚｆｙ002（邹凤玉）用户的信息截图、下线原始图谱及下线结构图，证实邹凤玉为百川会员，该账户发展的下线层级达5级，以其为推荐人的用户有全某、武某、谢某、邹某。17.百川世界网站ｚｊ000（郑某2）用户的信息截图、下线原始图谱、下线结构图及简图、帐户情况及金币交易记录，证实该用户发展的下线层级达9级；自2015年7月21日起至当年9月10日止，该账户的金币收入总额为67700元，支出总额为66230元。18.百川世界网站信息截图，证实邹某、全某、张某1、邱某2、周某、陈某3、郑某4、杨某3、杨某4等人为百川会员。19.用户名ｑｂｈ002（邱某2）基本信息及其推荐下线的系谱图，证实邱某2体系百川会员及其下线层级情况。20.银行开户信息情况及交易记录，证实邹凤玉通过银行与其他传销人员进行金币买卖等交易。21.百川币宣传资料，以及百川币手机微信宣传截图，证实百川币的投资制度、收益模式等。22.百川世界泰宁分公司收支表，证实从2015年8月22日至当月31日，百川世界泰宁分公司百川币及现金的交易、收支情况。其中，百川币的余额为24300元，现金余额为3500元。23.明细帐等13本帐本及宣传资料、营业执照、公司牌匾（附搜查笔录、扣押决定书、扣押及移送清单及照片），证实2015年9月1日在泰宁县杉城镇水南街东洲路65号福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司办公室依法扣押了涉案的帐本13本及相关宣传资料、营业执照和百川世界泰宁分公司牌匾。24.案件部分证据来源及形成情况说明、关于补充侦查证据收集情况说明，证实部分证据的来源及形成情况。25.关于泰宁县公安局要求协助鉴定邹凤玉组织、领导传销活动案电子数据的函、扣押清单、鉴定意见（附数据光盘二张），证实ｚｆｙ001：会员邹凤玉、下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；ｚｊ000：会员郑某2、下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；ｆｓｙ000：会员冯某、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。26.光盘一张，证实侦查机关从网站复制下载的相关资料。27.收据，证实2015年8月18日邹凤玉购买福建菁地农业发展有限公司股权三万元。28.到案经过说明，证实2015年9月1日，泰宁县公安局民警到福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司办公地点泰宁县杉城镇水南街东洲路65号将被告人邹风玉传唤到案。29.户籍证明，证实被告人邹凤玉的自然情况。30.被告人邹凤玉对其组织、领导传销活动事实供认不讳。上述证据之间均能相互印证，来源合法，客观真实，具有证明效力，本院予以采信。公诉机关提供的百川世界泰宁分公司会员名单及投资花名册，系侦查机关根据所查获的书证自行统计制作不予采信。关于被告人邹凤玉的辩护人提出邹凤玉在组织、领导传销活动共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人邹凤玉是百川世界泰宁县分公司的负责人，百川世界泰宁县分公司属百川传销组织的一个分支，在泰宁开展“百川币”传销活动是受百川公司总部及其上级核心人员管理、指导，泰宁分公司主要的盈利来源是总公司返还的报单奖。邹凤玉对该传销活动在泰宁县的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用；在百川公司的传销活动犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。故被告人邹凤玉的辩护人提出的该辩护意见予以采纳。关于被告人邹凤玉的辩护人提出邹凤玉的犯罪行为构成情节严重证据不足的辩护意见。经查，本案被告人邹凤玉系百川公司泰宁分公司负责人，与其相关的百川会员下线账户数达万户以上，按每个账户数投资800元计算，邹凤玉直接或间接收取的传销资金在250万元以上，故被告人邹凤玉的犯罪行为构成情节严重。被告人邹凤玉的辩护人提出的该辩护意见不予采纳

欧展华、徐燕萍组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区容县人民法院刑事判决书（2019）桂0921刑初254号：广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2019）153号起诉书指控被告人欧展华、徐燕萍犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院于2019年7月18日受理后，依法组成合议庭，因被告人对指控的犯罪事实无异议，经征得被告人同意，依法适用简易程序，于同年8月14日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区容县人民检察院指派检察员胡杰出庭支持公诉，被告人欧展华及其辩护人梁承勇、被告人徐燕萍到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区容县人民检察院指控：人民通惠集团有限公司（以下简称人民通惠公司）法定代表人是刘某1。2014年以来，人民通惠公司在互联网设立“通惠购”网络商城（网址：××），并在全国各地设立多家“人民通惠”实体门店，以“低门槛、高回报”为引诱，不断变换产品噱头，诱使群众投资加入，由此获得会员身份及发展下线的资格。其中包括：“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股、通惠微商店（金猴阁）分销模式、斑黛芙美容产品销售等。其中，“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股模式下，在“通惠购”网络商城，新加入者可在商城免费注册成为普通会员，若新加入者同时在商城预存5000元、10000元、20000元。就可以相应成为铜级会员（股东会员Ｖ1）银级会员（股东会员Ｖ2）和金级会员（股东会员ｖ3）。普通会员注册送购物积分,同时累计消费满1000元可以排点返利,但是普通会员并非股东会员，没有增值理财积分（原始股）赠送，同时免费会员消费的１％提成给股东会员；铜级会员、银级会员、金级会员为股东会员，除了分别对应获得不同数量的排点返利，购物券和购物积分循环消费外，同时还可获得增值理财积分（原始股），“人民通惠”公司宣称只要公司上市，原始股价值将会倍升，同时，上级推荐发展的下线股东会员在商城消费后可获得现金或者积分奖励，奖励的积分只能用于消费，无法提现。积分若需要提成，可将货品转卖他人，获得他人的现金，微商店（金猴阁）返利模式下，新加入者在“通惠购”网络商城一次性或累计消费满398元即可晋升为猴当家，同时可获得1家通惠购微商城的经营权（“通惠购”微商店即“金猴阁”），猴当家可以通过分享自己微商店二维码继续发展下线微商店。同时可获得自身下线三层内微商店销售业绩的个人提成奖励以及累计发展微商店数量的团队计酬奖励，猴当家直接下线三层微商店，分别可获9%、8%以及15%的销售业绩提成；同时按照累计发展微商店数量30—600家、600—1200家和1200家以上三个级别，分别获得“通惠购”当日全球销售总额的3%、3%＋2%以及3%＋2%＋1%的奖励，“斑黛芙”品牌美容产品返利模式下，新加入者通过以8868元至980400元不同价格投入购买一套至三百套不等的“调肤美颜套”美容产品套装，分别成为普通会员、钻石代理商、市级代理商、官方代理和董事代理商，并按照不同会员获得不同的购入单价，同时按照会员发展下线情况，设立多个奖励项目：分享奖、差价奖、平推上推奖和团队奖。2014年5月，被告人欧展华经刘绍君（另案处理）介绍推荐成为人民通惠公司“通惠购”商场会员，2015年欧展华发展推荐被告人徐燕萍等人为下线，徐燕萍发展推荐黄飞燕（已判刑）等人为下线，欧展华、徐燕萍在容县宣传人民通惠公司消费返还、赠送原始股等经营模式，并发展推荐下线会员，经广东省佛山市公安局电子数据检查鉴定实验室检查，欧展华（会员编号为14610，其推荐人编号为4986）的登录用户名为ＯＺＨ888，昵称为ＯＺＨ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有11层，42455个会员账号。该账户预存款余额为3543.81元，消费积分为10066，粉丝数为7210，红包余额为743.87，旅游积分为34044，猴币为32.53，金币为1930，一级店数为135，二级店数为126，三级店数为1209，红包总数为3463.87。徐燕萍（会员编号为16409，推荐人编号为14610）的登录用户名为ｘｙｐ888，昵称为ｘｙｐ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，34029个会员账号。该账户预存款余额为86.21元，消费积分为10501，粉丝数为93，红包余额为15.81，旅游积分为26887，猴币为0.91，金币为219，一级店数为61，二级店数为587，三级店数为1761，红包总数为3911.83。对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人欧展华、徐燕萍的行为已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，欧展华、徐燕萍是从犯。欧展华具有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款的规定，对欧展华、徐燕萍定罪处罚。被告人欧展华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其辩护人认为有部分会员是通过扫二维码加入的，不应认定为欧展华发展的下线会员。被告人徐燕萍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：人民通惠集团有限公司（以下简称人民通惠公司）法定代表人是刘某1。2014年以来，人民通惠公司在互联网设立“通惠购”网络商城（网址：××），并在全国各地设立多家“人民通惠”实体门店，以“低门槛、高回报”为引诱，不断变换产品噱头，诱使群众投资加入，由此获得会员身份及发展下线的资格。“通惠购”网络商城先后通过多种模式进行传销活动，其中包括：“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股、通惠微商店（金猴阁）分销模式、斑黛芙美容产品销售等。其中，“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股模式下，在“通惠购”网络商城，新加入者可在商城免费注册成为普通会员，若新加入者同时在商城预存5000元、10000元、20000元。就可以相应成为铜级会员（股东会员Ｖ1）银级会员（股东会员Ｖ2）和金级会员（股东会员ｖ3）。普通会员注册送购物积分,同时累计消费满1000元可以排点返利,但是普通会员并非股东会员，没有增值理财积分（原始股）赠送，同时免费会员消费的１％提成给股东会员；铜级会员、银级会员、金级会员为股东会员，除了分别对应获得不同数量的排点返利，购物券和购物积分循环消费外，同时还可获得增值理财积分（原始股），“人民通惠”公司宣称只要公司上市，原始股价值将会倍升，同时，上级推荐发展的下线股东会员在商城消费后可获得现金或者积分奖励，奖励的积分只能用于消费，无法提现。积分若需要提成，可将货品转卖他人，获得他人的现金，微商店（金猴阁）返利模式下，新加入者在“通惠购”网络商城一次性或累计消费满398元即可晋升为猴当家，同时可获得1家通惠购微商城的经营权（“通惠购”微商店即“金猴阁”），猴当家可以通过分享自己微商店二维码继续发展下线微商店。同时可获得自身下线三层内微商店销售业绩的个人提成奖励以及累计发展微商店数量的团队计酬奖励，猴当家直接下线三层微商店，分别可获9%、8%以及15%的销售业绩提成；同时按照累计发展微商店数量30—600家、600—1200家和1200家以上三个级别，分别获得“通惠购”当日全球销售总额的3%、3%＋2%以及3%＋2%＋1%的奖励，“斑黛芙”品牌美容产品返利模式下，新加入者通过以8868元至980400元不同价格投入购买一套至三百套不等的“调肤美颜套”美容产品套装，分别成为普通会员、钻石代理商、市级代理商、官方代理和董事代理商，并按照不同会员获得不同的购入单价，同时按照会员发展下线情况，设立多个奖励项目：分享奖、差价奖、平推上推奖和团队奖。2014年5月，被告人欧展华经刘某（另案处理）介绍推荐注册成为人民通惠公司“通惠购”商场会员。2015年，欧展华发展推荐被告人徐燕萍等人为下线，徐燕萍则发展推荐黄飞燕（已判刑）等人为下线。此后，欧展华、徐燕萍在容县宣传人民通惠公司消费返还、赠送原始股等经营模式，并发展推荐下线会员，经广东省佛山市公安局电子数据检查鉴定实验室检查，欧展华（会员编号为14610，其推荐人编号为4986）的登录用户名为ＯＺＨ888，昵称为ＯＺＨ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有11层，42455个会员账号。该账户预存款余额为3543.81元，消费积分为10066，粉丝数为7210，红包余额为743.87，旅游积分为34044，猴币为32.53，金币为1930，一级店数为135，二级店数为126，三级店数为1209，红包总数为3463.87。徐燕萍（会员编号为16409，推荐人编号为14610）的登录用户名为ｘｙｐ888，昵称为ｘｙｐ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，34029个会员账号。该账户预存款余额为86.21元，消费积分为10501，粉丝数为93，红包余额为15.81，旅游积分为26887，猴币为0.91，金币为219，一级店数为61，二级店数为587，三级店数为1761，红包总数为3911.83。对上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的：受案登记表、立案决定书，证人蓝某、刘某1、肖某、覃某1、甘某、梁某1、冯某、廖某、韦某1、韦某2、李某1、黎某1、高某、潘某1、潘某2、陈某1、罗某、陈某2、陈某3、黎某2、刘某2、韦某3、黄某1、黄某2、覃某2、吴某、黎某3、陈某4、李某2、唐某、黄某3、黎某4、袁某、李某3、卢某、梁某2、覃某3、陈某5、韦某4、浦某、陈某6、黎某5、胡某、李某4、杨某、秦某1、梁某3、韦某5、封某、庞某的证言，容县金通惠日用百货店的工商登记材料，同案人黄飞燕农业银行卡交易明细，同案人李美超辨认银行卡与通惠购交易记录及辨认其账号36×××20的下线人员及下线发展的人数，同案人黎树明辨认其账号38×××58的下线人员及下线发展的人数，徐燕萍、欧展华的银行卡交易明细，广东省佛山市公安局电子数据检验鉴定实验室电子数据检查工作记录，同案人黄飞燕、李美超、黎树明的辨认笔录及照片等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。另查明：1、2018年12月29日，被告人欧展华经公安机关电话通知后主动到公安机关接受询问，并如实供述犯罪事实。该事实有抓获经过及被告人欧展华的供述予以证实。2、在本案审理期间，被告人欧展华向本院退出了违法所得人民币三千四百六十三元八角七分，被告人徐燕萍向本院退出了违法所得三千九百一十一元八角三分。该事实有现金缴纳单予以证实。对辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：被告人欧展华的辩护人对公诉机关指控被告人发展的下线人员数有异议，认为有部分会员是通过扫二维码加入的，不应认定为被告人发展的下线会员。本案中，公安机关查处了人民通惠公司组织后，由广东省佛山市公安局电子数据检查鉴定实验室从该公司的电脑中调取数据，根据调取的数据中统计出各被告人发展推荐下线会员，该数据真实、合法、有效，应予采信。辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人欧展华、徐燕萍以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。欧展华、徐燕萍组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，应视为情节严重，依法应判处五年以上有期徒刑。欧展华、徐燕萍与其他人民通惠会员共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，欧展华、徐燕萍并非人民通惠组织的首要发起人，且其下级成员大部份不是由其发起和操控，所以，欧展华、徐燕萍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。欧展华接到公安机关的电话通知后，主动接受调查并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以减轻处罚。徐燕萍归案后，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。欧展华、徐燕萍主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。欧展华、徐燕萍主动退出非法所得，可以酌情从轻处罚。据此，根据被告人欧展华、徐燕萍犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院决定对欧展华、徐燕萍减轻处罚并适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四第之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，第六十四条、第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下一、被告人欧展华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人徐燕萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、对被告人欧展华退出的违法所得人民币三千四百六十三元八角七分，被告人徐燕萍退出的违法所得三千九百一十一元八角三分，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长陈正品审判员王云人民陪审员甘月媛二〇一九年八月一日书记员肖剑阳

李彩霞诈骗罪一审刑事判决书乌海市乌达区人民法院刑事判决书（2017）内0304刑初37号：乌海市乌达区人民检察院以乌区检公诉刑诉〔2017〕28号起诉书指控被告人李彩霞犯诈骗罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌海市乌达区人民检察院指派检察员赵耀伟出庭支持公诉，被告人李彩霞到庭参加了诉讼。现已审理终结乌海市乌达区人民检察院指控被告人李彩霞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金共计3540049元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李彩霞归案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。并建议本院对被告人李彩霞在有期徒刑十二年至十五年幅度内科以刑罚，并处罚金。被告人李彩霞对公诉机关指控的第一起犯罪金额有异议，认可其曾骗取被害人许某（梅某1妻子）、梅某2、梅某3、钟某现金合计约800000元，但已分两次全部退还梅某1（已死亡）。对其他指控无异议。经审理查明，2012年间，被告人李彩霞为实施诈骗，私刻了＂乌达区居民搬迁改造项目办公室财务专用章＂等六枚公章，并购买了空白收据，谎称其能够办理棚户区拆迁房屋安置及提前退休等事宜，以交房款、物业费等名义多次实施诈骗，骗取他人现金共计2409225元。具体犯罪事实如下：1、2014年3月份，被告人李彩霞骗取被害人岳某1现金共计154210元（其中赵某1交款20000元），并用私刻的公章和购买的收据以赵存栓、赵某1的名义向岳某1出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。2、2014年3月份，被告人李彩霞骗取被害人李某1现金共计121930元，并用私刻的公章和购买的收据以李波的名义向李某1出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。3、2014年3月份，被告人李彩霞骗取被害人王某1现金共计121290元，并用私刻的公章和购买的收据以王春祥的名义向王某1出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。4、2014年3月份，被告人李彩霞骗取被害人岳某2现金共计96370元，并用私刻的公章和购买的收据以杨盛昌的名义向岳某2出具了虚假的交款证明。事后李彩霞退还被害人岳某26000元，其余90370元赃款已挥霍。5、2014年3月份，被告人李彩霞骗取被害人赵某2、连某现金共计150630元，并用私刻的公章和购买的收据向赵某2、连某出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。6、2014年7月份，被告人李彩霞骗取被害人崔某、史某1、史某2现金共计530229元，并用私刻的公章和购买的收据以史斌武、史某2、史某1的名义出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。7、2014年9月份，被告人李彩霞骗取被害人孙某现金共计60409元，并用私刻的公章和购买的收据向孙某出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。8、2014年9月份，被告人李彩霞骗取被害人李某2现金共计94934元，并用私刻的公章和购买的收据以李万生的名义向李某2出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。9、2014年9月份，被告人李彩霞骗取被害人李某3现金共计106809元，并用私刻的公章和购买的收据向李某3出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。10、2015年4月份，被告人李彩霞骗取被害人李某4现金共计112049元，并用私刻的公章和购买的收据以王新生的名义向李某4出具了虚假的交款证明。后又以帮忙办理提前退休的事宜，骗取李某4现金20000元，赃款已挥霍。11、2015年4月份，被告人李彩霞骗取被害人张某1现金共计112000元，并用私刻的公章和购买的收据以崔振元的名义向张某1出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。12、2015年间，被告人李彩霞骗取被害人李某5现金共计152049元，并用私刻的公章和购买的收据向李某5出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。13、2015年间，被告人李彩霞骗取被害人李某6现金共计152049元，并用私刻的公章和购买的收据向李某6出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。14、2015年间，被告人李彩霞骗取被害人王某2现金共计132049元，并用私刻的公章和购买的收据向王某2出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。15、2015年间，被告人李彩霞骗取被害人李某7现金共计133700元，并用私刻的公章和购买的收据向李某7出具了虚假的交款证明。2016年6月27日，李彩霞退还李某765000元，其余68700元赃款已挥霍。16、2015年5月份，被告人李彩霞骗取被害人张某2现金共计83209元，并用私刻的公章和购买的收据以高士杰的名义向张某2出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。17、2015年5月份，被告人李彩霞骗取被害人高某1现金共计82209元，并用私刻的公章和购买的收据向高某1出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。18、2015年5月份，被告人李彩霞骗取被害人高某2现金共计64100元，并用私刻的公章和购买的收据向高某2出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。上述事实，有受案登记表，被告人李彩霞的户籍证明，归案情况说明，银行储蓄卡，印章6枚，收据10本，中国邮政储蓄银行账户信息，收据，证人赵某1等人的证言笔录，被害人赵某2的报案材料及陈述笔录，被告人李彩霞的供述与辩解笔录，等证据材料在案为凭。这些证据材料已经庭审对质及本院审查，可以采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定无疑本院认为，被告人李彩霞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金共计2409225元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人李彩霞分别骗取被害人许某现金320000元、梅某2现金320000元、梅某3现金272000元、钟某现金150000元，因证据不充分，本院不予支持。被告人李彩霞归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李彩霞违法所得的财物，应当责令其退赔；其为犯罪私刻的印章及购买的收据应予销毁。公诉机关的量刑建议符合法律的相关规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人李彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月28日起至2030年6月27日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、责令被告人李彩霞退赔被害人岳某1人民币134210元，赵某1人民币20000元，李某1人民币121930元，王某1人民币121290元，岳某2人民币90370元，赵某2、连某人民币150630元，崔某人民币205229元，史某1人民币200000元，史某2人民币125000元，孙某人民币60409元，李某2人民币94934元，李某3人民币106809元，李某4人民币132049元，张某1人民币112000元，李某5人民币152049元，李某6人民币152049元，王某2人民币132049元，李某7人民币68700元，张某2人民币83209元，高某1人民币82209元，高某2人民币64100元。于本判决生效后十日内履行完毕。三、没收被告人李彩霞犯罪工具印章6枚，收据10本，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长徐宇鹰代理审判员艾智杰人民陪审员杨丽二〇一七年六月十四日书记员王文杰

Ꙉ某受贿、挪用公款一审刑事判决书广西壮族自治区北流市人民法院刑事判决书（2016）桂0981刑初312号：广西壮族自治区北流市人民检察院以北检刑诉（2016）235号起诉书指控被告人陈某犯受贿罪、挪用公款罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年8月29日、10月28日公开开庭进行了审理，北流市人民检察院指派检察员黄国丕出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人谢东海到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区北流市人民检察院指控，2002年12月至2015年10月间，被告人陈某在担任北流新圩供销社理事会主任期间，为新圩供销社下属的加油站、门市部的承包者提供帮助，收受了卢某甲、黄某、钟某、余某乙送给的好处费共计人民币15.71万元；其伙同北流市新圩供销社会计杨乃辉（另案处理）挪用新圩供销社的集体资金22万元进行营利活动，从中获利0.66万元，其本人分得赃款0.33万元。上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈某的行为构成了受贿罪、挪用公款罪。被告人陈某在接受检察机关调查询问时，如实供述其受贿及挪用公款的犯罪事实，在受贿犯罪中构成自首，在挪用公款犯罪中构成坦白。被告人陈某一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第一项、第二款和第三款，第六十九条，第六十七条第一款的规定，对被告人陈某定罪处罚。被告人陈某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，并当庭自愿认罪。被告人陈某的辩护人提出：1、被告人陈某归案后认罪、悔罪态度好，如实供述了其行贿及挪用公款的犯罪事实，在受贿犯罪及挪用公款犯罪中均具有自首情节；2、被告人陈某已将受贿的赃款全部退还；3、被告人陈某年纪较大且患有重病，请求对陈某从轻处罚。经审理查明：一、受贿的事实2002年12月至2015年10月期间，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，为新圩供销社下属的加油站、门市部的承包者提供帮助，收受了卢某甲等人送给的好处费共计人民币15.71万元。现分述如下：（一）2002年12月至2015年中秋节期间，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，为承包新圩供销社下属的第二加油站、白鸠江加油站的卢某甲提供帮助，收受了卢某甲送给的好处费共计人民币13.41万元。具体如下：1、2002年12月初的一天，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室收受了卢井生送给的好处费人民币2万元。2、2005年5月初的一天，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室收受了卢井生送给的好处费人民币1.5万元。3、2006年6月份的一天，被告人陈某在北流市新松路二区103号其家中收受了卢井生送给的好处费人民币1万元。4、2006年6月份的一天，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室收受了卢井生送给的好处费人民币2万元。5、2013年7月份的一天，被告人陈某在北流市新松路二区103号其家中收受了卢井生送给的好处费人民币2万元。6、2013年7月份的一天，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室收受了卢井生送给的好处费人民币2万元。7、2014年12月份一天，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室收受了卢井生送给的好处费人民币0.5万元。8、2003年至2015年每年的春节、中秋节期间，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室及北流市新松路二区103号其家中，先后26次收受了卢某甲送给的好处费人民币共计2.41万元，其中2003年至2009每年的春节500元人民币、中秋节800元人民币，2010年至2015每年的春节1000元人民币、中秋节1500元人民币。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人卢某甲的证言，证实其是北流新圩供销社下属的第二加油站、白鸠江加油站的承包者，其在承包经营加油站的过程中，送给陈某好处费共计13.41万元，具体是：（1）2002年12月初的一天，其为了承包新圩供销社第二加油站经营，在新圩供销社办公室送给陈某好处费2万元；（2）2005年5月初的一天，其为了继续承包新圩供销社第二加油站经营，在新圩供销社办公室送给陈某好处费1.5万元；（3）2006年6月份的一天，其为了承包新圩供销社白鸠江加油站，在北流市新松路二区103号陈某家中送给陈某好处费1万元；（4）2006年6月份的一天，其为了将新圩供销社白鸠江加油站搬迁到新圩镇宋村，在新圩供销社办公室送给陈某好处费2万元；（5）2013年7月份的一天，其为了将新圩供销社第二加油站转租给中石油公司，在北流市新松路二区103号陈某的家中送给陈某好处费2万元；（6）2013年7月份的一天，其为了调整新圩供销社白鸠江加油站地理位置，在新圩供销社办公室送给陈某好处费2万元；（7）2014年12月份一天，其为了改善新圩供销社白鸠江加油站的经营环境，在新圩供销社办公室送给陈某好处费0.5万元；（8）2003年至2015年每年的春节、中秋节期间，其在北流市新圩供销社办公室及北流市新松路二区103号陈某的家中，先后26次送给陈某好处费共计2.41万元，其中2003年至2009每年的春节送500元人民币、中秋节800元人民币给陈某，2010年至2015每年的春节送1000元人民币、中秋节1500元人民币给陈某。2、证人卢某乙的证言，证实其父亲卢某甲承包了北流新圩供销社下属的第二加油站、白鸠江加油站，在经营过程中，其开车送其父亲卢某甲去送过三次钱给新圩供销社主任陈某：第一次是2013年7月份的一天，其开车送其父亲卢井生到北流市新松路二区103号陈某家中送好处费给陈某；第二次是2013年7月份的一天，其开车送其父亲卢井生到北流市新松路二区103号陈某家中送好处费给陈某；第三次是2014年12月的一天，其开车送其父亲卢井生到北流市新松路二区103号陈某家中送了5000元给陈某。3、合同书、租赁合同书及北流新圩供销社第二加油站、白鸠江加油站档案材料，证实北流新圩供销社第二加油站、白鸠江加油站的承包经营者是卢某甲。4、记账凭证、收款收据，证实卢某甲在承包经营北流新圩供销社第二加油站、白鸠江加油站期间向北流新圩供销社缴交管理费情况的事实。5、被告人陈某的供述，证实2002年12月至2015年中秋节期间，其利用担任国有事业单位北流供销合作社联合社新圩供销社理事会主任的职务便利，为承包新圩供销社下属的第二加油站、白鸠江加油站的卢某甲提供帮助，收受了卢某甲送给的好处费共计13.41万元人民币，具体是：（1）2002年12月初的一天，卢某甲为了获得承包新圩供销社第二加油站的经营权，在新圩供销社其办公室中送给其好处费2万元；（2）2005年5月初的一天，卢某甲为了继续获得承包新圩供销社第二加油站经营权的过程中，在新圩供销社其办公室送给其好处费1.5万元；（3）2006年6月份的一天，卢某甲为了获得承包新圩供销社白鸠江加油站经营权，在北流市新松路二区103号其家中收受了卢井生送的好处费1万元；（4）2006年6月份的一天，卢某甲为了将新圩供销社白鸠江加油站搬迁到新圩镇宋村，在新圩供销社其办公室送给其好处费2万元；（5）2013年7月份的一天，卢某甲为了将新圩供销社第二加油站转租给中石油公司，在北流市新松路二区103号其家中送给其好处费2万元；（6）2013年7月份的一天，卢某甲为了将新圩供销社白鸠江加油站调整地理位置，在新圩供销社其办公室中送给其好处费2万元；（7）2014年12月份的一天，卢某甲为了改善新圩供销社白鸠江加油站的经营环境，在新圩供销社其办公室送给其的好处费0.5万元；（8）2003年至2015年每年的中秋节、春节期间，卢井生在新圩供销社其办公室及北流市新松路二区103号其家中，先后多次送给其好处费共计2.41万元。上述证据，本院予以确认。（二）2011年10月份的一天，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，为承包新圩供销社新大新商场一楼、二楼门市部的黄某提供帮助，在北流市新松路二区103号其家中收受了黄奇祥送给的好处费人民币2万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人黄某的证言，证实2011年10月份的一天，其为了承包北流市新圩供销社新大新商场一楼、二楼门市部，在北流市新松路二区103号陈某家中送给陈某好处费2万元。2、经营责任合同书、转让场地经营权合同书、北流市工商局出具的电脑咨询单、关于申请续租的请示，证实北流市新圩供销社新大新商场一楼、二楼门市部的承包经营者黄某。3、记账凭证、收款收据，证实黄奇祥在承包经营北流市新圩供销社新大新商场一楼、二楼门市部期间向北流新圩供销社缴交管理费的事实。4、被告人陈某的供述，证实2011年10月份的一天，黄某为了承包新圩供销社新大商场一楼、二楼门市部，在北流市新松路二区103号其家中送给其好处费2万元。上述证据，本院予以确认。（三）2012年3月份的一天，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，为承包新圩供销社文武阁百货门市部的钟某提供帮助，在新圩供销社其办公室收受了钟某送给的好处费人民币0.2万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人钟某的证言，证实2012年3月份的一天，其为了承包北流新圩供销社文武阁百货门市部，在新圩供销社办公室中送给陈某好处费0.2万元。2、经营责任合同书、营业执照，证实北流新圩供销社文武阁百货门市部的承包经营者是钟某。3、记账凭证、收款收据，证实钟某在承包经营北流新圩供销社文武阁百货门市部期间向北流新圩供销社缴交管理费的事实。4、被告人陈某的供述，证实2012年3月份的一天，钟某为了承包新圩供销社文武阁百货门市部，在新圩供销社其办公室送给其好处费0.2万元。上述证据，本院予以确认。（四）2015年10月份的一天，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，为承包新圩供销社书店门市部的余某乙提供帮助，在新圩供销社其办公室收受了钟某送给的好处费人民币0.1万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人余某乙的证言，证实2015年10月份的一天，其为了承包北流新圩供销社书店门市部，在新圩供销社办公室送给陈某好处费0.1万元。2、经营责任合同书，证实北流新圩供销社书店门市部的承包经营者是余某乙。3、记账凭证、收款收据，证实余场先在承包经营北流新圩供销社新圩供销社书店门市部期间向北流新圩供销社缴交管理费的事实。4、被告人陈某的供述，证实2015年10月份的一天，余某乙为了承包新圩供销社书店门市部，在新圩供销社其办公室中送给其好处费0.1万元。上述证据，本院予以确认。二、挪用公款的事实2011年3月份的一天，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，经与时任新圩供销社会计杨某甲（另案处理）商量后，由杨某甲将新圩供销集体资金22万元以陈某的名义定期一年存入新圩农业银行。2012年4月1日，杨某甲将该款的本金及利息共计22.66126万元取出来，将其中的22万元本金归还后，将其中的0.66万元利息款与陈某进行私分，每人分得0.33万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人刘某的证言，证实其是北流新圩供销社出纳。其单位的财务管理不规范，其单位的公款存在以私人名字开设的帐户里，杨某乙、杨某甲、陈某等人的名字都存过单位的公款。2、证人杨某乙的证言，证实陈某是北流新圩供销社主任，其是监事会主任，杨某甲是会计。该社的公款并不是以单位的名义存在银行。3、同案人杨某甲的供述，证实2011年3月份的一天，时任北流新圩供销社理事会主任的陈某对其说要将新圩供销集体资金22万元拿去存定期，赚利息对半分，其表示同意。之后，其将新圩供销集体资金22万元以陈某的名义定期一年存入新圩农业银行。2012年4月1日，其将该款的本金及利息共计22.66126万元取出来，将其中的22万元本金归还后，将其中的0.66万元利息款与陈某进行私分，每人分得0.33万元。4、明细分类账、记账凭证、内部收款收据复印件，证实2009年6月30日，北流新圩供销社明细账余额有288000，2012年4月25日入账还款223500元。5、农业银行账户流水账，证实2011年3月28日，陈某个人农业银行42×××98帐户支出220000元，陈某个人农业银行42×××14账户新开户存入定期存款220000元；2012年4月1日，陈某个人农业银行42×××14账户领取本息226612.6元，陈某个人农业银行42×××98账户存入226612.6元，同日该账户又领取6600元。6、中国农业银行领取款凭条、利息及代扣税款清单，证实2012年4月1日，杨某甲存入陈某个人农业银行42×××98账户226612.6元，同日杨某甲又从账户取款6600元。2011年3月28日，杨某甲存入陈某个人农业银行42×××14账户取款220000元。2011年4月1日，杨某甲从陈某个人农业银行42×××14账户取款226600元。陈某个人农业银行42×××14账户于2012年4月1日整存整取一年220000元、扣除税后利息6612.6元。7、证人杨某甲签名确认的取款凭条，证实2011年3月28日，经杨某甲手取款22万元；2012年4月1日，经杨某甲手存款22.66126万元到陈某账户，同日从该账户领取6600元现金。8、被告人陈某签名确认的银行流水账，证实2009年6月25日，经杨某甲手将北流新圩供销社的公款共28.8万元存入陈某个人名字在农行开设的账号为42×××98的账户；2011年3月28日，经杨某甲手将新圩供销社的公款22万元用陈某的身份证在农业银行新圩营业部存定期一年，2012年4月1日，杨某甲将该笔定期本金及利息共22.66126万元存回到陈某个人名字在农行开设的42×××98账户，同日杨某甲从该账户内领出利息0.66万元。9、被告人陈某的供述，证实2011年3月份的一天，其和杨某甲经商量后，决定将其个人账户内的新圩供销社的公款22万元存定期，以赚取利息来平分。之后，杨某甲便将新圩供销社的公款22万元用其的身份证在新圩农业银行新开户存定期一年。2012年4月1日，杨某甲将该笔定期本金及利息共22.66126万元取出，将其中的22万元本金归还后，将其中0.66万元进行私分，其及杨某甲每人分得0.33万元。上述证据，本院予以确认。另查明，2016年中旬，被告人陈某在协助检察机关调查其他案件过程中，主动供述了检察机关尚未掌握其受贿的犯罪事实。上述事实，还有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下综合证据证明：1、北流市人民检察院出具的破案经过及情况说明，证实检察机关掌握陈某在担任北流新圩供销社主任期间伙同杨某甲挪用公款22万元进行营利活动的线索后，通知陈某到检察机关接受询问，陈某主动交代了其收受卢某甲、黄某、钟某、余某乙等人送给其的好处费共15.71万元以及伙同杨某甲挪用公款22万元进行营利活动的犯罪事实，检察机关便以涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪对陈某立案侦查。2、户籍证明，证实被告人陈某的出生时间为1956年7月26日。3、北流机构编制委员会文件、北流供销合作联社职能配置内设机构和人员编制方案及企业法人营业执照，证实北流新圩供销社是集体所制企业，法定代表人是陈某，其主管部门为北流供销合作联社。4、北流劳动人事局文件、聘用制干部审批表，证实1990年9月17日陈某被吸收为聘用合同制干部，1990年12月30日被正式录用为国家干部。5、北流供销合作社文件，证实陈某于2001年10月30日至捕前在北流新圩供销社工作，任理事会主任。6、北流市人民检察院扣押财物清单、暂扣款票据，证实2016年6月23日，陈某主动向北流市人民检察院退出15.71万元赃款。上述证据，本院予以确认。被告人陈某的辩护人向本院提交的广西医科大学第一附属医院住院记录、广西玉林市骨科医院出院记录、广西玉林市第一人民医院ＣＴ诊断报告书、广西北流人民医院出院记录及疾病证明书均不具有本案证据的特征，本院不予采纳作为本案的证据使用

蛷锦梅受贿罪一审刑事判决书广西壮族自治区横县人民法院刑事判决书（2018）桂0127刑初23号：横县人民检察院以横检刑诉〔2017〕470号起诉书指控被告人雷锦梅犯挪用公款罪、受贿罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。横县人民检察院指派检察员黄振艺出庭支持公诉，被告人雷锦梅及辩护人何伟忠、赵某到庭参加诉讼。现已审理终结横县人民检察院指控:一、受贿事实2010年至2014年，被告人雷锦梅利用其先后担任某银行支行信贷员、信贷部经理（主任）及三农金融部经理等职务便利，在办理贷款过程中为黄某4、何某、黎某等人提供帮助，先后在其办公室、横县某园门口、某花园门口、某银行支行门口等地多次收受黄某5、何某、黎某给予的好处费累计75500元。其中收受黄某4给予的好处费30500元；收受何某给予的好处费20000元；收受黎某给予的好处费25000元。二、挪用公款事实2013年至2014年，被告人雷锦梅利用其担任某银行信贷部主任、三农金融部经理期间，冒用黄某2、黄某1、谢某1用、蒙某2、蒙某1的身份材料，后雷锦梅利用其贷款审批、放款审批的职务便利指使下属员工制作虚假的申请贷款材料，以贷款的方式从某银行支行挪用公款550000元，数额较大，超过三个月未还，2017年7月25日案发前，雷锦梅已经将上述款项归还。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人雷锦梅身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；利用职务便利，挪用公款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十四条的规定，应当以受贿罪、挪用公款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人雷锦梅及辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出雷锦梅有以下情节：1.认罪态度好；2.行为的社会危害性不大。综上建议对雷锦梅适用缓刑。被告人雷锦梅及辩护人均无证据向本院提供。经审理查明：一、挪用公款的事实2013年至2014年，被告人雷锦梅担任某银行信贷部主任、三农金融部经理期间，冒用黄某2、黄某1、谢某1、蒙某2、蒙某1的身份材料，并利用其贷款审批、放款审批的职务便利指使下属员工制作虚假的申请贷款材料，以贷款的方式从某银行支行挪用公款550000元，数额较大，超过三个月未还。2017年7月25日案发前，雷锦梅已经将上述款项归还。二、受贿的事实2010年至2014年，被告人雷锦梅利用其先后担任某银行支行信贷员、信贷部经理（主任）及三农金融部经理等职务便利，在办理贷款过程中为黄某4、何某、黎某等人提供帮助，后在其办公室、横县某园门口、某花园门口、某银行支行门口等地多次收受黄某5、何某、黎某给予的好处费累计75500元。其中收受黄某4给予的好处费30500元；收受何某给予的好处费20000元；收受黎某给予的好处费25000元。另查明，被告人雷锦梅归案后除了如实供述挪用公款事实外，还主动交代司法机关尚未掌握的其受贿75500元的事实。案发后，雷锦梅通过家属向本院退出受贿的违法所得75500元。上述事实，被告人雷锦梅在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提供的证人黄某4、何某、黎某、谢某1用、黄某1、黄某2、蒙某1、李某1、钟某、韦某、李某2等人的证言，立案决定书，归案经过，户籍证明，中国银行业监督管理委员会文件、营业执照，劳动合同，考核登记表，贷款资料，账号交易明细，暂时扣留（或冻结）财物专用收据，及被告人雷锦梅在侦查期间及庭审中所作的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人雷锦梅身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款550000元，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪；此外雷锦梅还利用职务便利，非法收受他人财物75500元，数额较大，为他人谋取利益，其行为又构成受贿罪。公诉机关指控被告人雷锦梅犯挪用公款罪、受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。雷锦梅一人犯数罪，应实行数罪并罚。雷锦梅因挪用公款被调查时主动供述办案机关尚未掌握的其受贿犯罪事实，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行，以自首论，可以从轻处罚；雷锦梅归案后即如实供述自己挪用公款的罪行，可以从轻处罚。雷锦梅已退出受贿赃款75500元，已归还挪用的款项550000元，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出雷锦梅认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出雷锦梅的行为社会危害性不大的辩护意见，雷锦梅挪用公款550000元，受贿75500元，均严重破坏了国家工作人员工作的廉洁性，同时依法均应处三年以下有期徒刑，足见雷锦梅行为的社会危害性较大，故对该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人雷锦梅的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，本院认为不宜对其适用缓刑，故对辩护人建议对雷锦梅适用缓刑的辩护意见，本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十五条、第十九条第一款、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下一、被告人雷锦梅犯挪用公款罪，判处有期徒刑十一个月；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金十万元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2018年9月24日止；罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人雷锦梅退出的违法所得七万五千五百元（此款暂扣于本院），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长廖世健人民陪审员甘香婷人民陪审员黄小燕二〇一八年三月二十九日书记员罗俏

留爱森、徐王伟、张谋勇非法占用农用地罪一审刑事判决书浙江省青田县人民法院刑事判决书（2019）浙1121刑初223号：青田县人民检察院以青检公诉刑诉〔2019〕241号起诉书指控被告人徐王伟犯非法占用农用地罪、被告人留爱森、张谋勇犯非法采矿罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法组成合议庭。2019年9月26日青田县人民检察院以青检公诉刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书指控被告人留爱森犯危险驾驶罪，向本院补充起诉。本院于2019年10月16日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员郭晓毅出庭支持公诉。被告人留爱森、徐王伟、张谋勇及辩护人胡安阳、陶土才、徐春伟，到庭参加诉讼。案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结青田县人民检察院指控:一、被告人徐王伟犯非法占用农用地罪、被告人留爱森、张谋勇犯非法采矿罪的犯罪事实青田县瓯南街道郑坑下村至姜处村道路交通条件较差，2014年郑坑下村通过瓯南街道办事处向有关部门请求同意对该道路进行拓宽改造,后瓯南街道发函给县交通局,期间被告人留爱森了解到该道路拓宽工程因为会占用林地，需要到林业部门审批并缴纳相关费用，但一直没有去办理。2014年10月13日，郑坑下村民主任留爱森及村两委仅凭县公路局发给瓯南街道办事处的复函，认为该工程审批手续已经齐全，于是便以工程施工中的碎石出售冲抵工程款的方式，将该道路拓宽工程承包给没有工程施工资质的张某6，张某6因为该工程没有经过林业部门审批和缴纳费用，不肯开工，于是在10月20日又同意张某6转包给同样没有工程施工资质的被告人徐王伟，后该拓宽工程未经林业部门审批和没有施工设计图纸（2015年6月完成施工图设计）的情况下，徐王伟于2014年12月组织人员、机械进驻施工，并让留爱森安排挖机、车辆、工人等工作，由徐王伟支付工资，期间留爱森在部分路段负责现场管理，管理施工中的安全，指挥施工人员打炮的位置、挖机挖的方向等。至2017年5月份，因工程亏本，徐王伟终止施工，期间，青田县瓯南街道办事处、青田县国土局在现场检查中发现违法违规的施工行为，发出了停工的通知书，但工程仍然在继续施工。经鉴定，该期间非法占用林地面积43.149亩，其中一般商品林地面积25.185亩，防护林地面积17.964亩，超范围开挖量76234立方米，石方53370立方米，非法采挖石料138762吨，价值人民币770129.10元。其中留爱森参与管理施工的两个路段超范围开挖量为3133立方米，石方重量为5702吨，价值人民币31646元。2017年6月，郑坑下村两委将剩余工程承包给被告人张谋勇和张某1、张某2等人。同年9月份张谋勇等人在未经林业部门审批的情况下进场施工，张谋勇负责工地的日常事务和资金往来，留爱森负责施工现场安全管理及安排钻孔、爆破、指挥钻孔的路线、挖机打石头等。至2018年4月，张某1、张某2退出合伙，工程由张谋勇、留爱森两人继续施工。期间，青田县国土局发出了停止违法行为的通知书，但工程仍然在继续施工。2018年9月14日青田县瓯南街道办事处发出了停工的通知。经鉴定，该期间工程非法占用林地面积27.378亩，均为防护林，超范围开挖量118432立方米，石方82902立方米，非法采挖石方215545.20吨，价值人民币1196275.86元。案发后，被告人徐王伟、留爱森、张谋勇分别自动投案,并如实供述了主要犯罪事实。二、被告人留爱森犯危险驾驶罪的犯罪事实2019年9月16日21时28分许，被告人留爱森饮酒后驾驶浙Ｋ×××××号小型普通客车，由青田县鹤城街道往水南方向行驶，在途经330国道线53ＫＭ500Ｍ路段时，被青田县公安局交通警察大队民警当场查获。经现场呼气式血液酒精含量检测，被告人留爱森的血液酒精含量为107ｍｇ／100ｍ1。后经丽水市人民医院司法鉴定所检验鉴定，其血液酒精含量为111ｍｇ／100ｍｌ，属于醉酒后驾驶机动车。为证明所指控的犯罪事实，检察机关提交了相关证据，认为被告人徐王伟违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用土地用途，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人留爱森、张谋勇违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人徐王伟、留爱森、张谋勇有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人留爱森违反道路交通安全法规，醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人留爱森、徐王伟、张谋勇对起诉书指控的犯罪事实均无异议。辩护人胡安阳提出的辩护意见是，一、对起诉书指控的罪名没有异议；二、被告人留爱森具有自首情节，认罪态度较好；三、被告人留爱森法律意识淡薄，系初犯、偶犯，主观恶性小，犯罪情节相对较轻，社会危害性不大；四、被告人留爱森心系村民，为本村的建设作出很大贡献，此次犯罪事出有因，案涉工程资金严重短缺，其行为均系为了保证本村民生工程康庄公路拓宽项目的顺利完工；五、被告人留爱森在此次危险驾驶前并未因醉驾或酒驾被追究责任，也无从重处罚情节，符合免予刑事处罚的条件。综上，建议对被告人留爱森判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。辩护人陶土才提出的辩护意见是，一、被告人徐王伟具有自首情节，依法从轻或减轻处罚；二、案涉工程是民生工程，但工程款是施工方挖石头卖来当工程款，被告人徐王伟犯罪的主观恶意很小，情有可原；三、被告人徐王伟归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；四、被告人徐王伟愿意退出违法所得，悔罪表现好，并愿意缴纳罚金。综上，请法庭对被告人徐王伟从轻处罚，并适用缓刑。辩护人徐春伟提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人张谋勇的犯罪事实没有异议；二、被告人张谋勇具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，主观恶性不大。综上，建议对被告人张谋勇从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、被告人徐王伟犯非法占用农用地罪、被告人留爱森、张谋勇犯非法采矿罪的犯罪事实青田县瓯南街道郑坑下村至姜处村道路交通条件较差，2014年郑坑下村通过瓯南街道办事处向有关部门请求同意对该道路进行拓宽改造,后瓯南街道发函给青田县公路管理局,期间被告人留爱森了解到该道路拓宽工程因为会占用林地，需要到林业部门审批并缴纳相关费用，但一直没有去办理。2014年10月13日，作为郑坑下村民委员会主任的被告人留爱森及村两委仅凭县公路管理局发给瓯南街道办事处的复函，认为该工程审批手续已经齐全，于是便以工程施工中的碎石出售冲抵工程款的方式，将该道路拓宽工程承包给没有工程施工资质的张某6，张某6因为该工程没有经过林业部门审批和缴纳费用，不肯开工，于是在2014年10月20日又同意张某6转包给同样没有工程施工资质的被告人徐王伟，后被告人徐王伟在该拓宽工程未经林业部门审批和没有施工设计图纸（2015年6月完成施工图设计）的情况下，于2014年12月组织人员、机械进驻施工，并让被告人留爱森安排挖机、车辆、工人等工作，由被告人徐王伟支付工资，期间被告人留爱森在部分路段负责现场管理，管理施工中的安全，指挥施工人员打炮的位置、挖机挖的方向等。至2017年5月份，因工程亏本，被告人徐王伟终止施工。期间，青田县瓯南街道办事处、青田县国土局在现场检查中发现违法违规的施工行为，发出了停工通知书，但工程仍然在继续施工。经鉴定，该期间非法占用林地面积43.149亩，其中一般商品林地面积25.185亩，防护林地面积17.964亩，超范围开挖量76234立方米，石方53370立方米，非法采挖石料138762吨，价值人民币770129.10元。其中留爱森参与管理施工的两个路段超范围开挖量为3133立方米，石方重量为5702吨，价值人民币31646元。2017年6月，郑坑下村两委将剩余工程承包给被告人张谋勇和张某1、张某2等人。同年9月份被告人张谋勇等人在未经林业部门审批的情况下进场施工，被告人张谋勇负责工地的日常事务和资金往来，被告人留爱森负责施工现场安全管理及安排钻孔、爆破、指挥钻孔的路线、挖机打石头等。至2018年4月，张某1、张某2退出合伙，工程由被告人张谋勇、留爱森两人继续施工。期间，青田县国土局发出了停止违法行为的通知书，但工程仍然在继续施工。2018年9月14日青田县瓯南街道办事处发出了停工通知。经鉴定，该期间工程非法占用林地面积27.378亩，均为防护林，超范围开挖量118432立方米，石方82902立方米，非法采挖石方215545.20吨，价值人民币1196275.86元。案发后，被告人徐王伟、留爱森、张谋勇分别自动投案,并如实供述了主要犯罪事实。庭审后，被告人留爱森、徐王伟、张谋勇向青田县人民检察院交纳生态修复费用共计25万元，其中被告人留爱森、张谋勇共预交10万元，被告人徐王伟预交15万元。同时，三被告人向本院退出违法所得共计1866404.96元并主动预缴罚金，其中被告人留爱森退出违法所得626404.96元，代被告人徐王伟退出违法所得10万元，预缴罚金30万元；被告人徐王伟退出违法所得54万元，预缴罚金20万元；被告人张谋勇退出违法所得60万元，预缴罚金20万元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1．书证：侦查报告、受案登记表、鉴定意见通知书、留爱森、徐王伟、张谋勇的户籍信息、归案情况说明、瓯南街道办事处青瓯办〔2014〕105号关于郑坑下村至姜处公路进行改造的函、青田县公路管理局青公路〔2014〕66关于郑坑下村至姜处公路进行改造的复函、郑坑下村村民委员会与张孝清签订的协议、张孝清与徐王伟签订的协议书、郑坑下村村民委员会和徐王伟签订的协议书、郑坑下村村民委员会与张某2、张某1、张谋勇签订的承包合同、张某2、张某1与张谋勇签订的股份转让合同、账本、瓯南街道办事处会议记录、瓯南街道办事处通知、现场检查记录、青田县国土局责令停止违法行为通知书、瓯南街道办事处关于姜处至郑坑下公路提升改造项目立项和业主情况说明、报告、浙江省国土资源厅办公室浙土资办〔2014〕122号关于公布矿业权评估机构备案结果的通知、留爱森当选证书、浙江省测绘与地理信息局发的青田县土地规划勘测队证书、瓯南街道办事处关于姜处至郑坑下公路改造项目情况的说明、青田县土地规划勘测队关于瓯南街道姜处至郑坑下道路改建工程开挖方量测量报告书、青田县自然资源和规划局关于瓯南街道姜处至郑坑下公路改建工程开挖重新指认范围的说明及指认范围图、青田县国土资源局关于瓯南街道姜处至郑坑下公路改建工程开挖方量分段计算的说明、青田县公安局森林警察大队关于面积认定的说明、青田山禾林业服务有限公司关于姜处至郑坑下村公路拓宽改造工程擅自改变林地用途面积差异的补充说明、青田县森林公安局不予行政处罚决定书、（1996）丽中刑初字第24号刑事附带民事判决书、（1996）浙法刑终字第304号刑事裁定书；2.证人陈某1、叶某1、张某3、张某2、张某1、张某4、郑某1、郑某2、留爱琴、夏某1、谭某、邹某、夏某2、张某5、陈某2、陈某3、蒋某、金某、祁某、叶某2、陶某的证言；3.被告人留爱森、徐王伟、张谋勇的供述与辩解；4.青田山禾林业服务有限公司青山林鉴［2018］第56号鉴定意见书、吉林大地资产评估有限责任公司吉大地询报字［2018］第003号评估咨询报告书;5.现场辨认笔录及照片、辨认笔录及照片、青公（森）〔2018〕第17号现场勘验检查笔录;6.现场照片。上述证据经庭审质证均合法有效，且证据之间能相互印证，犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。二、被告人留爱森犯危险驾驶罪的犯罪事实2019年9月16日21时28分许，被告人留爱森饮酒后驾驶浙Ｋ×××××号小型普通客车，由青田县鹤城街道往水南方向行驶，在途经330国道线53ＫＭ500Ｍ路段时，被青田县公安局交通警察大队民警当场查获。经现场呼气式血液酒精含量检测，被告人留爱森的血液酒精含量为107ｍｇ／100ｍ1。同日22时08分许，被告人留爱森被带至青田县人民医院依法提取了血样，其送检的血样经丽水市人民医院司法鉴定所鉴定，乙醇含量为111ｍｇ／100ｍｌ，高于醉酒驾驶的标准80ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人留爱森在开庭审理过程中亦无异议，并有身份证复印件、查获经过、侦查报告、驾驶人及机动车信息查询结果单、机动车驾驶证及行驶证复印件、酒精呼气测试检验单、行政强制措施凭证、当事人血样提取登记表、鉴定意见通知书、行政处罚决定书、涉案照片及说明，丽水市人民医院司法鉴定所丽医所［2019］毒鉴字第856号法医毒物鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，生态文明是包括人类与自然界和谐相处、良性发展在内的文明形态，一切单位和全体公民都有保护生态环境的义务。被告人徐王伟违反土地管理法规，非法占用林地面积43余亩，改变被占用土地用途，数量较大，非法开采的矿产品价值77万余元，其行为已构成非法占用农用地罪，且与被告人留爱森构成共同犯罪。被告人留爱森、张谋勇违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，并造成林地大量毁坏，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪，且属共同犯罪。三被告人非法采矿行为同时触犯非法占用农用地罪，属想象竞合犯，故对三被告人分别从一重罪处罚。被告人留爱森违反道路交通安全法规，醉酒后驾驶机动车上路行驶，危害了公共安全，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人留爱森一人犯有数罪，应予以数罪并罚。被告人徐王伟在非法占用农用地、被告人留爱森、张谋勇在非法采矿的犯罪事实中有自首情节，依法对被告人徐王伟予以从轻处罚，对被告人留爱森、张谋勇予以减轻处罚。被告人留爱森、徐王伟、张谋勇主动退出违法所得并预缴罚金，自愿预交生态环境修复费用，酌情予以从轻处罚。被告人留爱森在危险驾驶犯罪事实中，犯罪情节轻微，认罪态度较好，可免予刑事处罚。辩护人胡安阳、陶土才、徐春伟相关的辩护意见予以采纳。综合各被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十三条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十二条、第十三条的规定，判决如下一、被告人留爱森犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30万元；犯危险驾驶罪，免予刑事处罚；数罪并罚决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币30万元；二、被告人徐王伟犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20万元；三、被告人张谋勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20万元；四、被告人留爱森、徐王伟、张谋勇退出的违法所得共计人民币1866404.96元，予以没收，上缴国库；五、被告人徐王伟尚未退出的违法所得人民币10万元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余绍波审判员张胜敏人民陪审员周苏标二〇二〇年三月十二日代书记员陈丽芳

王月趁、许学富生产、销售假药、生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河南省修武县人民法院刑事判决书（2019）豫0821刑初197号：修武县人民检察院以修检公诉刑诉〔2019〕168号起诉书指控被告人王月趁犯销售假药罪、销售有毒、有害食品罪，被告人许学富、陈耀亮犯销售有毒、有害食品罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。河南省高级人民法院指定本院管辖。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。修武县人民检察院指派检察员田婧、冯德江出庭支持公诉，被告人王月趁、许学富、陈耀亮及三人的辩护人史国庆、刘楠楠、许振东到庭参加诉讼。现已审理终结修武县人民检察院指控：1.被告人王月趁违反国家药品管理法规，未取得药品经营资质，在网上多次购买未经国家有关部门批准生产的药品“湿寒筋骨丹”，并销售给徐某（已被判刑）金额共计2700元。2.被告人王月趁在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“植物伟哥和消渴平糖”、“黑金刚、黄金玛卡”、“德国小钢炮”等三无性保健品，先后多次销售给樊某金额共计1600元，销售给孟某1真金额共计10807元，销售给刘某2金额共计1100元。经鉴定，“消渴平糖”含有西药成分二甲双胍。“黑金刚、黄金玛卡”、“德国小钢炮”含有西药成分西地那非。3.被告人陈耀亮在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“白色、黑色、黄色等壮阳药丸”，后在家中包装成“黑金刚、黄金玛卡、黄金伟哥、肾黄金”等三无性保健品，先后销售给被告人王月趁金额共计4440元，销售给商某金额共计1400元。经鉴定，“黑金刚、黄金玛卡、黄金伟哥、肾黄金”含有西药成分西地那非。4.被告人许学富在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“蓝白胶囊、黄色药丸等壮阳药丸”，后在家中包装成“黑金刚、黄金玛卡”、“黄金伟哥、肾白金”等三无性保健品，先后多次销售给被告人王月趁金额共计51150元，销售给职新鲜金额共计11800元。经鉴定，“黑金刚、黄金玛卡”、“黄金伟哥、肾白金”含有西药成分西地那非。公诉机关为证实其指控，提供了证人证言、书证、鉴定意见及被告人供述和辩解等证据。认为被告人王月趁的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百四十四条之规定，被告人许学富、陈耀亮的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定。三被告人均已签署《认罪认罚具结书》，提请以销售假药罪判处被告人王月趁有期徒刑一年以下刑罚，并处罚金五千元至一万元；以销售有毒、有害食品罪判处被告人王月趁一年以下有期徒刑，并处罚金二万元至四万元，判处被告人许学富一年零六个月以下有期徒刑，并处罚金十万元至十五万元，判处被告人陈耀亮一年以下有期徒刑，并处罚金一万元至二万元。被告人王月趁、许学富、陈耀亮对起诉书指控均无异议，自愿认罪。三人的辩护人辩称，三被告人系初次犯罪，主观恶性不大，客观上没有造成严重后果，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，愿意主动缴纳罚金，建议从轻处罚。经审理查明：1.被告人王月趁违反国家药品管理法规，未取得药品经营资质，在网上多次购买未经国家有关部门批准生产的药品“湿寒筋骨丹”，并先后于2018年7月3日、2018年8月28日，以每件900元的价格销售给徐某（已被判刑）三件，销售金额共计2700元，后徐某将购买的“湿寒筋骨丹”销售到修武县五里源药店和沁阳药店等地。2.被告人王月趁在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“植物伟哥和消渴平糖”等三无性保健品，并于2018年8月9日、2018年8月12日，先后两次通过腾达物流将该性保健品销售给山西省永和县的樊某，销售金额共计1600元。经鉴定，“消渴平糖”含有西药成分二甲双胍。3.被告人王月趁在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“黑金刚、黄金玛卡”等三无性保健品，并于2018年7月29日至2018年9月29日期间，先后五次通过腾达、宇鑫物流将该性保健品销售给河南省许昌市的孟某1真，销售金额共计10807元。经鉴定，“黑金刚、黄金玛卡”含有西药成分西地那非。4.被告人王月趁在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“德国小钢炮”的等三无性保健品，并于2018年8月6日，通过腾达物流将该性保健品销售给四川省内江市的刘某2，销售金额为1100元。经鉴定，“德国小钢炮”含有西药成分西地那非。5.被告人陈耀亮在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“白色、黑色、黄色等壮阳药丸”，后在家中将其包装成“黑金刚、黄金玛卡、黄金伟哥、肾黄金”等三无性保健品，并于2018年10月1日、2018年10月12日，先后两次通过宇鑫物流将该性保健品销售给被告人王月趁，销售金额共计4440元。经鉴定，“黑金刚、黄金玛卡、黄金伟哥、肾黄金”含有西药成分西地那非。6.被告人陈耀亮在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“白色、黑色、黄色等壮阳药丸”，后在家中将其包装成“黄金玛卡”等三无性保健品，并于2018年10月7日，通过宇鑫物流将该性保健品销售给陕西省西安市的商某，销售金额为1400元。经鉴定，“黄金玛卡”含有西药成分西地那非。7.被告人许学富在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“蓝白胶囊、黄色药丸等壮阳药丸”，后在家中将其包装成“黑金刚、黄金玛卡”等三无性保健品，并于2017年1月6日至2018年9月13日期间，先后十七次通过宇鑫物流将该性保健品销售给被告人王月趁，销售金额共计51150元。经鉴定，“黑金刚、黄金玛卡”含有西药成分西地那非。8.被告人许学富在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“蓝白胶囊、黄色药丸等壮阳药丸”，后在家中将其包装成“黄金伟哥、肾白金”等三无性保健品，并于2017年7月6日至2018年5月19日期间，先后五次通过宇鑫物流将该性保健品销售给焦作市温县的职新鲜，销售金额共计11800元。经鉴定，“黄金伟哥、肾白金”含有西药成分西地那非。上述事实，被告人王月趁、许学富、陈耀亮当庭供认不讳，并有公诉机关提交的下列证据证实：证人徐某证言，2018年七、八月份，其先后两次从一个微信名为“海阔天空”的人处进了三箱“湿寒筋骨丹”（又名双蛇全蝎丸”），共2700元，卖给了五里源和沁阳的药店。证人贺某（徐某妻子）证言，2018年其丈夫徐某购买了一批药自己销售，包括乌蛇骨宝、紫泥双、湿寒筋骨丹等，徐某把药销售到诊所或药房后，有人反映药资质不合格，其和徐某在网上查药的生产厂家，没有查到，知道是假药。证人王某1、王某2证言，其夫妻二人在修武县五里源经营一家“五里源药店”，2018年八、九月份从一名陌生男子处进过“湿寒筋骨丹”。证人刘某1证言，其在沁阳市王曲乡西渠沟村经营一家“保和堂”，从徐鑫（徐某）处进过“湿寒筋骨丹”，未见过手续。证人陈某1（被告人王月趁丈夫）证言，王月趁之前在医药公司上班，2017年开始自己进药向外卖。她进的货主要是壮阳药和治疗风湿类的药，通过腾达、鸿泰、宇鑫物流收发货，货到付款。发货留的是其父亲陈某2的名字，收款用的是其父亲名下的银行卡。其没有见过药品相关资质和手续，就是为了赚钱。6.证人陈某2、杨某1（陈某1父母）证言，陈某1夫妻用过其二人名下的银行卡，说是做生意用，具体干什么不清楚。7.证人樊某证言，其曾购买过两次“植物伟哥和消渴平糖”，第一次购买了1000元，第二次购买了600元，通过淘宝网电话和一个女的联系购买的，物流发货人姓名是陈某2，货到付款。其丈夫服用后感觉效果一般，而且身体还有些不舒服，就扔掉了。8.证人孟某1真、孟某2证言，其夫妻共同经营佰草阁商贸公司，曾多次从微信名为“海阔天空”的女子处购买过肾黄金、黄金伟哥、金枪不倒、德国黑贝、黄金玛卡等性保健品，没有正规厂家厂址和检验报告。每次进货一般都是五、六十条,一共进有五、六次货,具体多少钱记不清了。大部分通过腾达物流和鸿泰物流发货,收货人是母亲路华英的名字。9.证人刘某2证言，2018年8月初，其从“海阔天空”处购买过20条顶级伟哥和20条小钢炮壮阳药，总价1100元，通过腾达物流发货，留的收货人是虚假的名字王刚，发货人名是陈某2。10.证人杨某2证言，其和陈耀亮是亲戚，2010年陈耀亮说他的身份证丢了，朋友要给他打钱，用其的身份证到仙桃市的建设银行、农行、邮政银行办理了三张银行卡，密码是他自己设的，办过银行卡后就没有再联系过。11.证人商某证言，2018年10月7日，其在网上买过“黄金玛卡”壮阳药，对方微信名为“泰康保健”，物流发货名为杨某2。12.证人续建设证言，2017年许学富租过其家的房子，说是做代理酒生意。13.证人谢某证言，大约2015年，姐夫许学富用其的名字办理过一张农业银行卡，尾号8076,这张卡给许学富用了。14.证人职新鲜证言，2017年7月的一天，其手机收到一条推销“黄金伟哥和肾白金”保健品的短信，其先后买了三次，每次大概十几盒，对方通过宇鑫物流给其发货，发货人写的是谢某，其收货人当时填的是妹妹的名字崔红。15.被告人王月趁供述，其之前在正规药厂做过销售，赚钱少不干了，当时出售不正规的药品差价大利润高，再加上其干过药品销售有经验，遂于2017年3月开始推销不正规药品。出售的药有十几种，包括壮骨王、特效筋骨康、黄金玛卡、黄金伟哥、风湿骨痛灵、湿寒筋骨丹、消渴平糖等，这些药都不是正规厂家生产的，正规厂家生产的药批准文号都是国药准字号开头，其买的这些都是予卫食字开头，是保健品。其中黄金玛卡、黄金伟哥等壮阳药是微信名为“泰康的杨小姐”和“仙桃杨某2泰康保健（ａｗｅｎ1613695930）”卖给其的，通过宇鑫物流发货，其留的收货人分别用过张娟、陈某2、王颖（壮阳药）的名字，从“仙桃杨某2”处购买过三件壮阳药，有美国肾黄金、黄金伟哥、中药伟哥、植物伟哥等，都是2018年10月发的。从“泰康杨小姐”处购买过十几次壮阳药，有小钢炮、黑金刚、肾黄金等，发货人是谢某。从其处购买保健品的人很多，向外发货主要用腾达、宇鑫、鸿泰三家物流，其中徐鑫购买过“湿寒筋骨丹”（3件600盒）。其用的微信昵称为“海阔天空”，用银行卡是公婆陈某2和杨某1的名字。其没有销售药品的相关资质。16.被告人许学富供述，其2017年3月开始销售假壮阳保健品，一个人在租的房子里干。进货发货都是通过宇鑫物流，货到付款，物流公司扣除运费把剩余的货款打到其提供的户名为谢某的农业银行卡上。其主要经营小钢炮、黑金刚、肾宝片、顶级伟哥、玛卡，都是自己进一些保健品的外包装盒、小瓶子，还有保健品说明书和标签，再进些各种药丸，有蓝白胶囊、有黄色白色的药片等，根据客户需要，组装各种壮阳保健品，然后装箱通过物流发货。其什么证件和执照都没有，就是个黑作坊，主要为了赚钱。2017年初联系上郑州一个姓王的女子，给她发的都是组装的壮阳药，她的收货名字留的是王颖，其留的发货人是谢某。给她发过黑金刚、黄金玛卡、美国肾黄金、黄金伟哥、德国小钢炮等，最后一次发货大约是2018年9月。17.被告人陈耀亮供述，其从2018年3月开始卖假药，从别的地方进一些保健品的外包装和小玻璃瓶，还有说明书和标签，再进一些黑色、黄色和白色药丸（ＶＣ标识的颗粒药丸），到家里经过包装再通过宇鑫物流邮寄走。其主要销售的有黄金伟哥、黄金玛卡、肾宝片、顶级伟哥等。用的银行卡户名是杨某2，当时骗他说有朋友给其打款，用杨某2的身份证办的卡，对外发货留的名字也是杨某2。其什么执照和证件都没有，就是自己在家里开的黑作坊，主要是想挣钱。河南郑州一个微信名“海阔天空”的女子在其这里进过两次药，有黄金伟哥、肾宝片、肾黄金和黑金刚等，每次60条，一次代收款2220元。物流单子上写的发货人是杨某2，收货人是陈某2。18.焦作市食品药品监督管理局于2018年12月6日出具的假药认定意见，证实“湿寒筋骨丹”依法应按假药论处。19.北京微量化学研究所分析测试中心检测报告，证实本案三无性保健品分别被检出西药成分：二甲双胍、西地那非。20.腾达物流、宇鑫物流提供的运单信息，证实被告人王月趁、许学富、陈耀亮销售假药、三无性保健品的数量、次数及金额等。21.被告人王月趁（微信名“海阔天空”）2018年6月到2018年10月与徐鑫（徐某，微信名“徐鑫焦作市”）、“仙桃杨某2泰康保健”（陈耀亮）、“杨小姐新号补肾壮阳、肾黄金”（许学富）的微信聊天记录以及与微信名樊某、路花英（孟某1真）、王刚（刘某2）的微信聊天记录截图。22.杨某1、陈某2、陈某1、王月趁、杨某2、谢某的银行交易明细。23.修武县公安局扣押物品清单及照片，证实案发后从被告人王月趁、许学富、陈耀亮处扣押若干药品及三无性保健品。24.户籍证明，证实被告人王月趁、许学富、陈耀亮均已达到完全刑事责任年龄。25.修武县公安局证明与湖北省天门市公安局干驿派出所证明，证实2018年10月23日，民警在郑州市经开区宏光合园小区六号楼406室将被告人王月趁抓获。2018年11月26日，在周口市太康县城“胜杰汽车维修店”将被告人许学富抓获。2018年11月10日，在湖北省天门市干驿陈张村一组19号将被告人陈耀亮抓获。上述证据，经庭审举证、质证，确实充分，足以认定

ﵵ某生产、销售有毒、有害食品罪一审判决书吉林省吉林市丰满区人民法院刑事判决书（2017）吉0211刑初253号：吉林市丰满区人民检察院以吉丰检刑检刑诉（2017）221号起诉书指控被告人赵某、孙某、李某、谢某、张某、许某、高某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派检察员王新萍出庭支持公诉；被告人赵某、孙某、李某、谢某及其辩护人单丽芳、张某、许某、高某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人赵某伙同其妻子被告人孙某于2005年至2017年6月期间，在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市昌邑区上海路辽东二区4号楼1单元经营“特殊成人用品店”，通过网上非正规渠道低价大量购进“绿色伟哥”、“精品伟哥”、“美国Ｖ8”“金牌玛卡”、“极品黑金刚”、“本能”、“增粗延时王”等保健品，并出售给李某、谢某、张某、许某等人经营的性保健品店。经公安机关搜查,在其店内当场发现并扣押尚未出售的保健品“本能”3盒（18瓶）、“金牌玛卡”3盒（90片）、“Ｖｉｇａｒａ”1盒（24片）“绿色伟哥”2盒（60片）、“极品伟哥”4盒（80）片、“极品黑金刚”2盒（40片）、“伟哥1＋1”2盒（12粒）、“增粗延时王”16盒（128粒）、“蓝色药片”36片、“袋鼠精”12盒（120粒），经吉林省食品检验所鉴定，上述部分保健品含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。2017年4月至6月期间，被告人李某在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市丰满区中环西街经营“保健品店”，从赵某处低价购进“金牌玛卡”、“极品黑金刚”、“本能”、增粗延时王”等保健品并加价出售。2017年6月13日15时许，被告人李某在其店内以人民币15元／盒的价格向被害人闫某向出售“极品黑金刚”四盒，闫某服用该保健品后出现头昏脑涨、恶心等症状。经吉林省食品检验所检验，极品黑金刚”含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。2016年7月至2017年7月期间，被告人许某在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市昌邑区延江街矿建小区20号楼3单元1楼中门经营“他她保健品店”，从赵某处低价购进“金牌玛卡”、“极品黑金刚”、“精品伟哥”、“增粗延时王”“袋鼠精”等保健品并加价出售。2017年7月1日20时许，被告人许某在其店内，以人民币20元／盒的价格向被害人王某出售“精品伟哥”一盒，王某服用该保健品后出现头昏、恶心等症状。经吉林省食品检验所检验，“精品伟哥”含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。2013年9月至2017年7月期间，被告人谢某在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市船营区长春路153号经营“情趣小店”，从赵某处低价购进保健品“精品伟哥”并加价出售。2017年7月11日21时30分许，被告人谢某在其店内，以人民币25元／盒的价格向被害人姜某出售“精品伟哥”一盒，姜某服用该保健品后出现头昏、恶心等症状。经吉林省食品检验所检验，“精品伟哥”含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。2016年7月至2017年7月期间，被告人张某在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市船营区乐园小区4号楼5单元1楼中门经营“缘梦保健品店”，从赵某处低价购进“精品伟哥”、“一片大好”、“金牌玛卡”等保健品并加价出售。2017年7月11日21时许，被害人齐某在张某店内，以人民币60元／盒的价格购得“金牌玛卡”一盒，齐某服用该保健品后出现头昏、恶心等症状。经吉林省食品检验所检验，“金牌玛卡”含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。2016年11月至2017年6月期间，被告人高某在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市船营区光华路经营“梦圆成人保健品店”，从赵某处低价购进保健品“极品黑金刚”、“一片大好”并加价出售。2017年6月29日21时许，被告人高某在其店内，以人民币10元／盒的价格向被害人韩某出售“极品黑金刚”一盒，韩某服用该保健品后出现头昏、恶心等症状。经吉林省食品检验所检验，“极品黑金刚”含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。经公安机关搜查，分别在李某、谢某、张某、许某、高某店内当场发现并扣押“本能”、“金牌玛卡”、“增粗延时王”、“精品伟哥”、“一片大好”、“极品黑金刚”、“袋鼠精”等保健品及包装盒。经审理查明事实与公诉机关指控事实相一致。上述事实，被告人赵某、孙某、李某、谢某、张某、许某、高某在开庭过程中均无异议，且有被害人闫某、韩某、王某、姜某、齐某陈述；证人白某证言；扣押的涉案性保健品照片；抓捕经过、扣押清单、指认照片、个体户信息、情况说明、账单、电话查询记录、户籍证明；搜查、辨认笔录及照片；吉林省食品检验所检验报告。等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人赵某、孙某、李某、谢某、张某、许某、高某为牟取利益，销售含有非食品添加剂西地那非的保健品，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，故应予以支持。被告人赵某、孙某、李某、谢某、张某、许某、高某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。七名被告人能积极缴纳财产刑担保，认罪态度较好，量刑时予以考虑；辩护人提出的被告人谢某为初犯，具有坦白情节等辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人孙某、李某、谢某、张某、许某、高某犯罪情节较轻且有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故依法可适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第二十条之规定，判决如下一、被告人赵某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决生效之日起执行，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月26日起至2018年12月25日止。罚金已缴纳。）二、被告人孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人李某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人许某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人谢某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人张某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人高某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长郭芮人民陪审员王贵臣人民陪审员侯义全二〇一七年十二月六日书记员刘美束

高某某贪污、挪用公款一审刑事判决书江西省九江县人民法院刑事判决书（2017）赣0421刑初159号：九江县人民检察院以九检刑诉〔2017〕169号起诉书指控被告人高某某犯贪污罪、挪用公款罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江县人民检察院指派检察员叶子蒙出庭支持公诉，被告人高某某到庭参加了诉讼。现已审理终结九江县人民检察院指控：2012年8月17日，九江县人民政府实施赤码工业大道及刘某2除险加固综合治理项目，需要征收港口街镇刘仓村各小组所有的部分土地，明确港口街镇人民政府和刘仓村委会负责征地拆迁和补偿资金发放工作。2012年10月24日，港口街镇人民政府与刘仓村委会签订征地协议书，明确由刘仓村委会负责做好被征收土地村民工作，保证政府顺利用地并于次日将4283900.40元征地款拨付至刘某3委会账户，由刘仓村委会发放给各征收的村民小组。一、贪污100030元2012年10月25日刘某3委会收到上述征地款后，时任刘仓村村委会主任的被告人高某某遂与刘仓村村委会书记吴某（另行处理）、副主任梁某1（另行处理）商量并以高某某的哥哥高某1、梁某1的弟弟梁某2的名义虚构两份特种养殖补偿协议，套出100030元人民币予以私分。高某某和梁某1各分得30000元，吴某分得40000元。二、挪用公款185000元2013年6月份，刘某3二组的征地补偿192598元拨付到由高某某掌管的陈某1和账户。由于二组村民迟迟没有商定补偿款的分配方案，高某某便于2013年6月24日至27日分四次取出185000元征地补偿款归个人使用，超过三个月未还，并将其中100000元转为半年定期存款以谋取非法收益。2013年10月15日开始，高某某才根据二组村民商定的分配方案，陆续将上述挪用的185000元征地补偿款归还给二组24户村民。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：1、书证；2、证人吴某、梁某1、周某、刘某1、高某1、梁某2、高某2、陈某1和、高某3、高某4、高某5等人的证言；3、被告人高某某的供述与辩解；4、视听资料。公诉机关认为，被告人高某某身为村基层组织人员，在协助人民政府管理土地补偿款过程中，利用其职务上的便利，伙同他人非法占有公共财物100030元人民币；利用职务上的便利，挪用公款185000元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成贪污罪、挪用公款罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百八十二条、第三百八十三条第一款、第三百八十四条之规定定罪处罚。被告人高某某辩称，其贪污的钱是村集体资金，不是公款；其挪用的钱是其所在小组放在他那保管的资金，不是公款。经审理查明：2012年8月17日，九江县人民政府实施赤码工业大道及刘某2除险加固综合治理项目，需要征收港口街镇刘仓村各小组所有的部分土地，明确港口街镇人民政府和刘仓村委会负责征地拆迁和补偿资金发放工作。2012年10月24日，港口街镇人民政府与刘仓村委会签订征地协议书，明确由刘仓村委会负责做好被征收土地村民工作，保证政府顺利用地并于次日将4283900.40元征地款拨付至刘某3委会账户，由刘仓村委会发放给各征收的村民小组。一、贪污100030元2012年10月25日刘某3委会收到上述征地款后，时任刘仓村村委会主任的被告人高某某遂与刘仓村村委会书记吴某（另行处理）、副主任梁某1（另行处理）商量套些征地款出来发加班补助。最后三人商定以高某某的哥哥高某1、梁某1的弟弟梁某2的名义虚构两份特种养殖补偿协议，套出100030元人民币予以私分，并由高某某、梁某1分别跟高某1、梁某2事先打好了招呼。2012年10月29日，被告人高某某签字同意支付高某158030元、梁某242000元特种养殖补偿费，高某1将58000元退还给高某某，梁某2将42000元退还给梁某1。高某某与吴某、梁某1三人将该100000元予以私分，其中高某某和梁某1各分得30000元，吴某分得40000元。上述事实有如下证据予以证实：1、证人吴某的证言：2007年3月开始任刘某3党支部书记。2012年下半年，港口街镇政府开始启动赤码路征地前期工作，这项工程需要征用刘某3的土地、水塘等，镇里将征收费400多万元转到村委会的账上，由村委会负责征收具体工作。同年下半年的一天，我和高某某在办公室聊天，高某某说我们村征地拆迁工作压力大、时间长，经常晚上去小组做群众工作，希望村里考虑实际情况能提高村干部待遇。于是，我把梁某1叫过来，我们三人一起商量，确定了从村里征地款里搞10万元钱作为我们三人的补助费用。接着，我们三个就商量怎么从征地款中把钱套出来，我说要找个关系很铁的人，别到时为了弄个补助搞出问题来，高某某和梁某1让我放心，说是以高某1和梁某2养殖补偿费的名义将钱套出来。之后，梁某1和高某某告诉我，他们伪造了张补偿表，补偿表上梁某2的补偿金额是4.2万元，高某1的补偿金额应该是在5.8万元。过了不久，高某某在我办公室给了我2.8万元，说这是套取的征地款中应分给我的2.8万元现金（百元面额），我收下了钱。两三天后，梁某1也在我办公室给了我1.2万元现金（百元面额），说这是套取的征地款中应分给我的1.2万元，我收下了钱。我共从套取的10万元征地款中分得4万元，他们二人各分得3万元钱。2、证人梁某1的证言。其2010年任刘仓村村委会副主任兼会计。其证言内容与证人吴某的证言内容基本一致。其还供述称：村支书吴某叫我和高某某分别去跟梁某2、高某1打好招呼，我和高某某也都跟梁某2、高某1打好了招呼，他俩也都答应了帮村里过账。后来我们三人就以高某1和梁某2的名义各虚拟了一份征收补偿协议书，由我去找梁某2签了字，由高某某去找高某1签了字，然后由我拿到镇财政所报了账，将钱拨到了高某1和梁某2的账户。3、证人高某1的证言：2012年下半年，大概是在国庆节前后，我弟弟高某某在刘某3委会当主任，当时他找到我，跟我说村里上上下下应酬多，有几万元开支不好报账，叫我帮忙过笔钱，钱到我账上后就取出来给他，我考虑到他是我亲兄弟就答应了。后来我兄弟高某某就拿了份征地补偿协议书叫我签，就是上面的这58030元征地补偿款，我就签了，后来这笔钱就拨到了我存折里，到账后我就把该58000来块钱取出来给了我弟弟高某某。4、证人梁某2的证言：大概是在2012年国庆节前后的时候，当时正在刘某3委会当会计的我哥哥梁某1找到我说，村里有些费用不好报账，叫我帮忙过笔钱，钱到账后就给他，我见我哥说得实诚就答应了。后来我哥梁某1就拿了份征地补偿协议书叫我签，就是上面该42000元征地补偿款，我就签了。后来这笔钱就拨到了我的存折里。到账后我就把存折和密码给了我哥梁某1，让他自己去取，我哥梁某1就拿着我的存折取走了该42000元过账款。5、被告人高某某的供述：被告人高某某对上述犯罪事实供认不讳。6、记账凭证、特种养殖补偿分户表。证实经被告人高某某签字同意支付高某1特种养殖补偿费58030元、支付梁某2特种养殖补偿费42000元。7、银行流水。证实2012年11月1日，高某1江洲农商行11×××18的账号收到征地款58030元，11月1日及11月2日分别支取3万元及2.8万元。梁某2江洲农商行11×××30的账号收到征地款42000元，之后分别取出25000、7000、10000元。上述各证据所证明的内容，经法庭调查、质证、相互吻合，能证明本案的犯罪事实，本院予以认定。二、挪用资金185000元2013年上半年，刘仓村开始测量各村民小组的征地面积，与各村民小组长签订补偿协议发放补偿款，该项工作由时任刘仓村村委会主任的被告人高某某负责。2013年5月份，由于刘某3二组没有组长，高某某便安排二组村民陈某1和担任二组代表，并用陈某1和的身份证于当月25日在生机林信用社开设了一个存折账户（账号11×××56），用于接收存放二组的征地补偿款，但该存折、密码一直由同是二组村民的高某某保管。2013年6月17日，高某某代表刘某3委会与二组代表陈某1和签订了补偿协议书，并于次日签字同意将二组的征地补偿款192598元拨付上述陈某1和账户。由于二组村民迟迟没有商定补偿款的分配方案，高某某便于2013年6月24日至27日分四次取出185000元征地补偿款归个人使用，超过三个月未还，并将其中100000元转为半年定期存款。2013年10月15日开始，高某某才根据二组村民商定的分配方案，陆续将上述挪用的185000元征地补偿款归还给二组24户村民。上述事实有如下证据予以证实：1、证人陈某1和的证言：2013年政府修赤码大道需要征收刘某3二组的一块水田和一个鱼池，当时刘仓村委会的高某某村长和周会计负责征收的事，他俩通知了二组村民到现场丈量，但没有人愿意去，最后高某某村长就叫我代表二组村民到现场丈量，丈量后高某某叫我代表二组村民签订了征地补偿协议，那次征收好像有十几万元，政府先将征收款拨到刘某3委会，然后由村委会将征收款转到各个小组组长银行账户上，最后由小组长分发给本小组村民。当时二组没有组长，正好高某某是我们二组的，所以二组的征收款由高某某管理和分发。当时我们二组20来户为分钱的事讨论了多次，最后终于谈拢了，高某某就按照商谈的方案把钱分了。我年纪大了，丈量面积我是跑了好多次，但钱的事我没有沾手，是高某某村长管理和分发的。尾号为3656的港口信用社的账户我没有，存折不在我这，里面的钱我没经手。2、证人高某1、高某5、高某3、高某4的证言。他们是刘仓村二组的村民。2013年中秋二组村民一起商量征收款分配方案，10月、11月份钱分给了他们。3、被告人高某某的供述：被告人高某某对上述犯罪事实供认不讳。4、征地补偿协议。证实高某某代表刘仓村、与该村二组签订了征地补偿协议（二组代表为陈某1和）。5、记账凭证、拨款凭证、刘某3二组征地补偿款发放表。证实由高某某签字同意发放刘某3二组征地补偿款192598元。6、陈某1和开户申请书、存折复印件以及账户明细。证实高某某于2013年5月25日代理陈某1和在江西江洲农商行生机林村支行开设了尾号为3656的账号，2013年6月20日，该账号打入征地补偿款192598元，2013年6月24、25、26日分别转账4万、4.9万、4.8万元到高某某尾号为9937的银行卡，27日取现4.8万元。7、高某某尾号为9937的银行卡交易明细。证实该账户收到上述款项以及6月27日转10万元至高某某尾号为4704账户，用于定期存款。8、刘仓村二组赤码大道征地费分配表、农户账号和部分村民账户明细。证实上述费用分发情况。上述各证据所证明的内容，经法庭调查、质证、相互吻合，能证明本案的犯罪事实，本院予以认定。另查明，九江市柴桑区纪委在核实被告人高某某涉嫌挪用公款过程中于2017年10月30日将高某某带至区纪委接受调查。区纪委扣缴高某某上交的违法所得55363.74元。本案另有如下证据予以证实：1、九江县人民政府办公室关于印发九江县赤码工业大道及刘某2除险加固综合治理工程实施方案的通知。证实该项目基本情况。2、征地协议。证实2012年10月24日，九江县港口街镇人民政府与该镇刘仓村委会签订了征地补偿协议，刘仓村委会负责做好征收土地村民工作。3、记账凭证、进账单、收据等。证实2012年10月25日，刘某3在港口街镇财政所的账户收到4283900元征地补偿款。4、被告人高某某户籍信息。证实被告人高某某系刘仓村二组村民，达到完全刑事责任年龄。5、被告人高某某的任职文件。证实被告人高某某的任职情况。6、归案情况说明。证实被告人高某某的归案及退赃情况。上述各证据所证明的内容，经法庭调查、质证、相互吻合，能证明本案的犯罪事实，本院予以认定本院认为，被告人高某某身为村基层组织人员，在协助人民政府管理土地补偿款过程中，伙同他人利用职务上的便利，骗取公共财物，数额较大，其行为构成贪污罪；另外，其作为九江县港口街镇刘仓村二组的村民，利用其保管该村民小组征地补偿款的便利，挪用村民小组资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的贪污罪罪名成立，本院予以确认；但指控的挪用公款罪，本院认为，刘仓村二组被征收的土地属于二组集体所有并不属于二组的村民个人或者家庭户所有，对应的征地补偿款应属于二组集体所有资金，且该笔资金已经从乡财政所打到二组的账上，该征地补偿款已由国家公共财产转化为村民小组的集体财产，其管理、使用、分配已不受政府部门制约、干涉，而只是村民小组这一集体组织的内部事务。被告人高某某挪用已经分发到村民小组的款项，是利用其作为二组村民暂时保管该笔款项的便利，并非是利用其作为刘仓村村委会主任协助人民政府征收土地的职权便利，其挪用行为的性质是挪用资金，公诉机关指控被告人高某某犯挪用公款罪，适用罪名错误，予以纠正。对被告人高某某应当以贪污罪、挪用资金罪数罪并罚。对于被告人高某某辩称其行为对象是村集体资金不是公款的辩护意见，本院认为被告人高某某作为村委会主任协助人民政府征收土地，属于依照法律从事公务的人员，其伙同他人利用协助人民政府丈量分户土地面积，造表发放土地补偿款的职务之便，造表虚构特种养殖补偿名目，与部分村民的征收补偿款一起发放，套取征地补偿款，然后私分，其行为性质应为贪污，被告人高某某相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人高某某能够当庭如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，酌情从轻处罚；被告人高某某有退赃表现，酌情从轻处罚。被告人高某某，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项，第二百七十二条第一款，第二十五条第一款，第九十三条第二款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》之规定，判决如下被告人高某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用资金罪，判处有有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算，即自2018年2月23日起至2020年2月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高峰审判员郝宏亮人民陪审员戴强二〇一八年二月十二日书记员朱雅婷

刘登翠、巫章辉伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书四川省西充县人民法院刑事判决书（2019）川1325刑初123号：西充县人民检察院以南西检公诉刑诉（2019）171号起诉书指控被告人刘登翠、巫章辉、闫冰峰犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年7月25日向本院提起公诉，本院受理后，因闫冰峰在取保候审期间涉嫌妨害动植物防疫、检疫罪被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，尚未侦查终结，本院裁定对被告人闫冰峰中止审理，对被告人刘登翠、巫章辉继续审理，并依法组成合议庭于2019年9月4日公开开庭审理了本案。西充县人民检察院指派检察员冯慧丽出庭支持公诉，被告人刘登翠及其辩护人罗耀、被告人巫章辉及其辩护人董钢、巫文强到庭参加了诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：被告人刘登翠、巫章辉、闫冰峰三人伪造、买卖国家机关出具的证明文件动物检疫合格证明，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人刘登翠、巫章辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人刘登翠、巫章辉对指控事实及罪名均不持异议。刘登翠的辩护人发表辩护意见：被告人犯罪行为不属于情节严重，系初犯，自首，虽发生在非洲猪瘟期间，但没有造成疫情爆发，建议法庭对其判处缓刑。巫章辉的辩护人发表辩护意见：巫章辉是办理假证的居间介绍人，作用相对较轻，被告人系自首，初犯，希望法庭能从轻判处缓刑。经审理查明：2019年以来，广西壮族自治区北海市银海区发生了非洲猪瘟疫情。被告人闫冰峰（另案处理）了解到广西生猪售价低，准备收购广西的生猪贩卖到四川省销售获利。2019年3月闫冰峰从河南省来到广西博白县，打听到运输公司车队老板、被告人巫章辉的电话，闫冰峰约其在宾馆见面。二人见面后，闫冰峰告诉巫章辉要从广西博白县运输生猪到四川省进行销售，叫他帮忙联系货车运输和办理托运生猪出广西的动物检疫合格证明。二人在明知广西的生猪是不能跨省运输的情况下，巫章辉告诉闫冰峰现在只能在海南省办理虚假的动物检疫合格证明。随后，巫章辉联系了在海南省的被告人刘登翠帮忙办理虚假的检疫合格证明，并告诉闫冰峰办证费用需要11000元，闫冰峰同意后通过微信转账给巫章辉11000元。刘登翠在收取巫章辉1000元办证费用后，找制作假证人员办理了一张虚假的动物检疫合格证明交给巫章辉。随后巫章辉安排货车司机冯某，携带所办的虚假证明从广西博白县驾车将闫冰峰收购的138头生猪运输到四川省销售。2019年3月11日在四川省西充县古楼高速出口处，非洲猪瘟检测点工作人员将其查获，所运生猪依照规定进行了无害化处理。同时查明，2019年3月28日巫章辉到广西壮族自治区博白县公安局投案自首，如实供述犯罪事实，同日被临时羁押于博白县看守所，同年4月2日被换押至西充县看守所。3月31日刘登翠到博白县公安局投案自首，如实供述犯罪事实，同年4月2日被羁押于南充市看守所。上述事实，被告人刘登翠、巫章辉在开庭审理过程中无异议，且有立案决定书，到案经过，户籍证明，书证，证人冯某、包某、李某的证言，被告人供述与辩解，辨认笔录，现场勘验笔录及照片，刑事照片，西充县农业和农村局移送的材料等证据证实，足以认定

广东省海丰县人民法院刑事判决书（2019）粤1521刑初523号公诉机关广东省海丰县人民检察院。被告人马红辉，男，1974年12月27日出生于湖南省武冈市，身份证号码432************515，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖南省武冈市*********8-63号，案发前住深圳市龙岗区***********2号****。因本案于2019年4月2*日被羁押，同月22日被海丰县公安局刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。海丰县人民检察院以海检公刑诉〔2019〕463号起诉书指控被告人马红辉犯买卖国家机关证件罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院审查后于次日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年8月26日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员林世迪出庭支持公诉，被告人马红辉到庭参加诉讼。现已审理终结。海丰县人民检察院指控称，2018年11月18曰上午，李爱平（已判刑）打电话给邹小雄（已判刑），让邹小雄在海丰县办理一张103头生猪的《动物检疫合格证明(动物B)》。当天中午约12时，被告人邹小雄打电话给海丰县联安镇畜牧兽医站站长吕宇川，称海丰县广润农业科技有限公司要出103头生猪往惠东县吉隆镇，需要开具《动物检疫合格证明(动物B)》。当天中午约12时，邹小雄打电话给海丰县联安镇畜牧兽医站站长吕宇川，称海丰县广润农业科技有限公司要出103头生猪往惠东县吉隆镇，需要开具《动物检疫合格证明(动物B)》。当天下午2时许，吕宇川未经检疫，开具了一张103头生猪的《动物检疫合格证明(动物B)》(证号：44900301324)和103个生猪的耳标交给被告人邹小雄。随后，邹小雄将该张《动物检疫合格证明(动物B)》和103个猪耳标通过客运大巴托寄往东莞市给李爱平。随后李爱平将收到的该张《动物检疫合格证明(动物B)》及103个猪耳标以人民币4000元的价格卖给被告人马红辉。而被告人马红辉又将购买到的该张《动物检疫合格证明(动物B)》及103个猪耳标以人民币4200元的价格转卖给一名江西籍男子。次日，惠州市农业、公安部门在惠东县黄埠镇查获从江西省运出的一车生猪共103头，并缴获了承运商提供的由吕宇川开具给邹小雄的《动物检疫合格证明(动物B)》1张和猪耳标103个。2019年4月20曰，被告人马红辉在深圳市龙岗区***********2号****的住处被公安机关抓获归案。公诉机关据此认为，被告人马红辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。建议判处被告人马红辉九个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。特提请本院依法判处。被告人马红辉对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，公诉机关指控被告人马红辉的上述事实，被告人马红辉在开庭审理时无异议，并有微信转账记录截图以及《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《户籍证明》《扣押清单》《海丰县畜牧兽医局所属事业单位分类改革方案》（复印件、已鉴证）、《海丰县畜牧兽医局〈证明〉》《动物检疫合格证明(动物B)》《海丰县畜牧兽医局出具的〈关于吕宇川产地检疫工作职责情况说明〉》《海丰县广润农业科技有限公司出具的〈情况说明〉》《现场检测报告书》《情况说明》《上网追逃人员登记表》《深圳市龙岗区看守所出具的〈临时羁押犯罪嫌疑人证明书〉》、证明材料等书证，证人李爱平、邹小雄、吕宇川的证言，被告人马红辉的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足资认定。本院认为，被告人马红辉无视国家法律，买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人马红辉所犯罪名成立，本院予以支持。被告人马红辉能当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人马红辉犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马红辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2020年1月19日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人马红辉退出犯罪所得人民币200元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李捷辉审判员王春林人民陪审员翁如平二〇一九年九月二日书记员陈慧莹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

坨冬、朱锡明引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省兰溪市人民法院刑事判决书（2017）浙0781刑初400号：浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2017〕379号起诉书指控被告人杨冬、朱锡明犯容留卖淫罪，于2017年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，不公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派检察员俞某出庭支持公诉，被告人杨冬、被告人朱锡明及其辩护人吴雪忠到庭参加讼诉。现已审理终结经审理查明，2017年6月5日，被告人杨冬伙同被告人朱锡明，以年租金35000元的价格租赁兰溪市云山街道中山路84号营业房用于开设美容店，二被告人约定每人出资一半，被告人朱锡明的出资款由被告人杨冬负责筹借并予以垫付，营利所得由二被告人平分。2017年6月6日至13日期间，被告人杨冬、朱锡明以营利为目的，容留卖淫人员林某、王某1在该美容店内卖淫，每次卖淫收取人民币150元，其中被告人杨冬、朱锡明得人民币50元，卖淫人员得100元，美容店经营期间被告人杨冬、朱锡明共收取卖淫所得人民币10000余元。2017年6月13日晚，卖淫人员林某在该美容店内与蒋某、瞿某、吴某1卖淫嫖娼各1次，收取嫖资共计人民币450元；卖淫人员王某1在该美容店内与徐某卖淫嫖娼一次，收取嫖资人民币150元，在王某1与陈某1进行性交易时被公安机关当场查获。2017年6月15日，公安机关已查扣被告人杨冬、朱锡明违法所得计人民币10150元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示和宣读的被告人杨冬、朱锡明的供述和辩解，证人林某、王某1、徐某、蒋某、瞿某、陈某1、吴某1、赵某、王某2的证言，常住人口基本信息、辨认笔录及照片、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、房屋租赁合同复印件、现场照片、银行账户明细、微信转账记录截图、欠条、行政处罚决定书、收容教育决定书、兰溪市皮肤病专科医院检验报告单、终止侦查决定书、解除监视居住决定书、情况说明、刑事判决书、抓获经过、以及被告人杨冬、朱锡明的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨冬、朱锡明为他人卖淫提供场所，其行为均已构成容留卖淫罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人杨冬、朱锡明共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人杨冬、朱锡明归案以后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人吴雪忠提出被告人朱锡明认罪态度较好等请求从轻处罚的辩护意见与本案的法律事实相符，本院予以采信。为严肃国法，维护社会治安管理秩序，崇扬良好的社会风尚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人杨冬犯容留卖淫罪，判处有期徒刑八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2018年2月14日止）；并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人朱锡明犯容留卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、公安机关扣押的赃款人民币10150元，依法予以没收并上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长严宏庭人民陪审员吴国荣人民陪审员唐与尧二〇一七年十一月十四日书记员李爽

江苏省溧阳市人民法院刑事判决书（2020）苏0481刑初272号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人曹杰，男，1989年11月7日生，汉族，溧阳市人，初中文化，打工，住溧阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月28日被溧阳市人民检察院决定取保候审。辩护人曹良，江苏名扬律师事务所律师。被告人毛斌，男，1986年11月11日生，汉族，溧阳市人，高中文化，打工，住溧阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月28日被溧阳市人民检察院决定取保候审。辩护人宋志武，江苏麒凯律师事务所律师。被告人周俊，男，1986年8月15日生，汉族，溧阳市人，初中文化，打工，住溧阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月15日被刑事拘留，2019年8月28日被溧阳市人民检察院决定取保候审。被告人姚平，男，1989年10月10日生，汉族，溧阳市人，初中文化，打工，住溧阳市。曾因赌博，于2015年11月19日被溧阳市公安局罚款人民币五百元。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月3日被刑事拘留，2019年9月28日被溧阳市人民检察院决定取保候审。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉［2020］292号起诉书指控被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平犯敲诈勒索罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员王丽霞出庭支持公诉，被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平及辩护人曹良、宋志武到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2018年1月初，被害人吴某经被告人姚平介绍向被告人毛斌借款，被告人毛斌又介绍被害人吴某到被告人曹杰处借款，曹杰同意后，于2018年1月6日遂安排被告人毛斌和周俊到扬州市与被害人吴某办理了口头借款协议，借款4万元，每期七天，分十期还款，扣除平台费、安装费、保证金等费用后实际到手1.4万元，并签订了车辆抵押协议，以被害人吴某之妻罗某名下的一辆汽车为抵押，1月9日，吴某又以同样方式，以罗某的另一辆车为抵押，从被告人曹杰处再次借款，签订4万元的借条，实际到手1.4万元。两次实际共拿到2.8万元。2018年1月10日，被告人曹杰、毛斌和周俊经商量后，以联系不到吴某，发现吴某存在可能又把抵押的车辆抵押给其他人借款的情形，担心吴某无法按时还款为由，认定吴某违约，在吴某不知情的情况下，将吴某停放在盐城市某看守所内的其中一辆抵押车辆以备用钥匙开走，准备开第二辆抵押车的时候被门卫发现而放弃。后被害人吴某发现车辆被开走，于是到被告人曹杰处处理还款事宜。经协商，最终罗某于2018年1月12日付款给被告人曹杰8.2万元后将车赎回。被告人曹杰等人将非法获得的5.4万元予以分配，被告人曹杰获利2.16万元，被告人周俊、毛斌分别获利1.62万元，后被告人毛斌分给被告人姚平5000元。被告人毛斌、周俊、姚平主动投案，如实供述犯罪事实。被告人曹杰归案后如实供述犯罪事实、被告人周俊、姚平在被告人曹杰的劝说下主动投案，如实供述了犯罪事实。四名被告人退赔了罗某，并取得对方谅解。公诉机关为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。同时认为，被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平系共同犯罪，其中被告人姚平系从犯，应当从轻处罚。被告人曹杰归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人曹杰系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人毛斌、周俊、姚平系自首，可以从轻或者减轻处罚。四名被告人均认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人曹杰、毛斌、周俊有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人姚平有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。辩护人曹良提出如下辩护意见：第一，被告人曹杰系坦白、立功，可以从轻处罚；第二，被告人曹杰自愿认罪认罚，可以从宽处理；第三，被告人曹杰主动退赃并取得谅解，可从轻处罚。综上，建议对被告人曹杰从轻处罚并适用缓刑。辩护人宋志武提出如下辩护意见：第一，被告人毛斌系自首且自愿认罪认罚，可以从宽处理；第二，被告人毛斌系初犯。综上，建议对被告人毛斌从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年1月初，被害人吴某经被告人姚平介绍向被告人毛斌借款，被告人毛斌又介绍吴某到被告人曹杰处借款，被告人曹杰同意后安排被告人毛斌和周俊于2018年1月6日到扬州市与吴某办理了口头借款协议，借款4万元，每期七天，分十期还款，扣除平台费、安装费、保证金等费用后，吴某实际到手1.4万元，同时双方签订了车辆抵押协议，以吴某之妻罗某名下的一辆汽车为抵押。2018年1月9日，吴某以同样方式用罗某的另一辆车为抵押，从被告人曹杰处再次借款，签订4万元的借条，吴某实际到手1.4万元。吴某两次借款实际拿到2.8万元。2018年1月10日，被告人曹杰、毛斌和周俊商量后，以联系不到吴某，发现吴某存在可能又把抵押的车辆抵押给其他人借款的情形，担心吴某无法按时还款为由，认定吴某违约，在吴某不知情的情况下，将吴某停放在盐城市某看守所内的其中一辆抵押车辆以备用钥匙开走，准备开第二辆抵押车的时候被门卫发现而放弃。后吴某发现车辆被开走，到被告人曹杰处处理还款事宜。经协商，罗某于2018年1月12日付款给被告人曹杰8.2万元后将车赎回。被告人将非法获得的5.4万元予以分配，其中被告人曹杰获利2.16万元，被告人周俊、毛斌分别获利1.62万元，后被告人毛斌分给被告人姚平5000元。被告人毛斌犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行。被告人曹杰归案后如实供述了罪行。被告人周俊、姚平在被告人曹杰的劝说下自动投案，并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人家属代为向罗某退赃人民币5.4万元，罗某对被告人表示谅解。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证后予以确认的常住人口信息表，违法犯罪经历查询情况说明，案发经过及抓获经过，转账记录及银行账单，证人曹某甲、曹某乙、黄某的证言，被害人吴某、罗某的陈述，辨认笔录及照片等证据证实。被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平对上述事实亦供认不讳，足以认定。

被告人田伟、田自安犯敲诈勒索罪一审刑事判决书湖南省沅陵县人民法院刑事判决书（2018）湘1222刑初262号：湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉［2018］252号起诉书指控被告人田伟、田自安犯敲诈勒索罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月15日公开开庭审理了本案。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员杨丹出庭支持公诉，被告人田伟、田自安到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年1月3日12时许，被告人田伟因被害人姚某给其情人杨某发短信邀约开房，遂假借杨某的名义与姚某以微信聊天的方式交谈并假意答应开房。当日14时许，姚某如约赶到沅陵县沅陵镇一品楼附近的天程商务宾馆开房，并通过发信息将宾馆名称及房间号告知了田伟，田伟遂邀约了被告人田自安一起赶到天程商务宾馆403房。田伟在宾馆房间内见到姚某后，即采取扇耳光、拳头击打的方式对姚某进行殴打，并谎称杨某系其妻子，且以姚某骚扰其妻导致其夫妻关系不和为由要求姚某赔偿其损失2万元，否则便将姚某约人开房之事向姚某家中、所在学校、教育局等处公开。姚某受田伟要挟，因顾及个人名声，遂在无钱赔偿的情况下根据田伟口述的内容写下一张向田伟借款2万元的借条，并在借条中承诺次日还清钱款。此外，田伟还用田自安的手机将姚某下跪道歉、书写借条的情况拍摄成视频予以保存。与此同时，田自安在旁协助田伟殴打、要挟姚某，并在田伟要挟姚某写借条的情况下协助购买纸张、笔、印泥。当日17时许，被告人田自安在田伟的要求下开车将田伟、姚某送至沅陵县凉水井镇中心小学附近，姚某回家取出现金人民币1万元交给了田伟，但田伟未给田自安分钱。2018年1月16日10时许，被告人田伟在前往沅陵县凉水井镇向被害人姚某索要剩余1万元钱款时，在该镇加油站被公安机关抓获；当月19日10时许，被告人田自安主动到沅陵县公安局凉水井派出所投案。2018年1月17日，经沅陵县凉水井镇人民调解委员会调解，被告人田伟的家属与被害人姚某达成协议并履行完毕，田伟、田自安向姚某退还人民币1万元，并向姚某赔偿医疗费及其他费用0.2万元，姚某出具谅解书对田伟、田自安表示谅解。在本案审理过程中，本院委托沅陵县司法局对被告人田伟、田自安是否适用社区矫正进行调查评估，沅陵县司法局向本院出具调查评估意见书，建议对被告人田伟、田自安适用社区矫正。上述事实，被告人田伟、田自安在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍资料、到案情况说明、借条、人民调解协议书等书证，证人杨某、田某、谢某的证言，被害人姚某的陈述，被告人田伟、田自安的供述和辩解，勘验、提取、指认笔录等证据证明，足以认定本院认为，被告人田伟、田自安以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物,数额较大,其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人田伟、田自安犯敲诈勒索罪的事实清楚,证据确实、充分,本院予以确认。在共同犯罪中，被告人田伟起主要作用，系主犯，被告人田自安起次要作用，系从犯。案发后，被告人田伟如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人田自安主动到公安机关投案,并如实供述自己的罪行,系自首,依法可以从轻处罚。被告人田伟的家属积极赔偿受害人的经济损失，并取得了受害人对被告人田伟、田自安的谅解，可以酌情从轻处罚。鉴于本案的具体情况及被告人田伟、田自安的认罪态度、悔罪表现,并结合司法行政机关建议对二被告人适用社区矫正的意见,本院对被告人田伟、田自安宣告缓刑,实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下一、被告人田伟犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人田自安犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘志夫审判员符建华人民陪审员李敬群二〇一九年一月十五日书记员丁陵霞

冯兴贵非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书云南省宣威市人民法院刑事判决书（2019）云0381刑初349号：云南省宣威市人民检察院以宣检公诉刑诉〔2019〕319号起诉书指控被告人冯兴贵犯非法储存爆炸物罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣威市人民检察院指派检察员丁彩君出庭支持公诉，被告人冯兴贵及其辩护人成绍春到庭参加诉讼。现已审理终结宣威市人民检察院指控，20多年前，会泽县老厂乡组织开荒种地，被告人冯兴贵负责放炮，在使用过程中私自截留了炸药2.7千克，火雷管22枚及导火线17.51米，后一直放在家中未使用；2007年，被告人冯兴贵从弥勒买回电雷管41枚，后一直放在家中未使用。经鉴定，上述物品均是爆炸物品。公诉机关列举了相关证据证实上述指控，并认为被告人冯兴贵非法储存爆炸物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法储存爆炸物罪追究其刑事责任。被告人冯兴贵到案后如实供述犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。请依法判处。被告人冯兴贵对公诉机关的指控无异议，请求从轻判处。被告人冯兴贵的辩护人成绍春以被告人冯兴贵有自首情节，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑作辩护。经审理查明，20多年前，会泽县老厂乡组织开荒种地，被告人冯兴贵负责放炮。在使用过程私自截留了炸药2.7千克，火雷管22枚及导火线17.51米，后一直藏于家中未使用；2007年，被告人冯兴贵从弥勒购买电雷管41枚后，藏于家中一直未使用。经鉴定，上述物品均属爆炸物品。上述事实，被告人冯兴贵在庭审中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭组织质证、认证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押物品清单，称量笔录，侦查实验笔录，鉴定意见及其告知书，证人朱某的证言记录，抽样取证笔录及照片，抽样取证证据清单，光碟，户口证明，查获经过，情况说明等证据与被告人冯兴贵的供述相互印证证实，足以认定本院认为，被告人冯兴贵非法储存爆炸物，侵犯了不特定多数人的生命、财产安全，其行为已构成非法储存爆炸物罪。公诉机关的指控成立。被告人冯兴贵归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人冯兴贵的辩护人提出冯兴贵有自首情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，冯兴贵系在公安机关从其家中搜出爆炸物品后才供述自己储存爆炸物品的犯罪事实，其到案情况不符合自首的构成要件；根据冯兴贵的犯罪情节、社会危害程度，不符合缓刑的适用条件；该辩护意见本院不予采纳。综上，根据被告人冯兴贵的犯罪情节、归案情况、认罪、悔罪情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项之规定，判决如下被告人冯兴贵犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2022年11月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王朝发人民陪审员何盼人民陪审员程刻珍二〇一九年八月十五日书记员李斯

叶真文滥用职权、挪用公款、受贿二审刑事判决书贵州省高级人民法院刑事判决书（2017）黔刑终190号：贵州省毕节市人民检察院起诉指控原审被告人叶真文犯滥用职权罪、挪用公款罪、受贿罪一案，于2014年11月5日向贵州省毕节市中级人民法院提起公诉。毕节市中级人民法院于2015年9月7日作出（2014）黔毕中刑初字第206号刑事判决，原审被告人叶真文不服，提出上诉，本院于2016年4月16日作出（2015）黔高刑二终字第118号刑事裁定，撤销原判，发回重审。贵州省毕节市中级人民法院依法重新组成合议庭，于2017年2月7日作出（2016）黔05刑初83号刑事判决，原审被告人叶真文不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月13日公开开庭审理了本案。贵州省人民检察院指派检察员宋艳青、代理检察员张翔出庭履行职务。被告人叶真文及其辩护人张笑到庭参加诉讼。现已审理终结一审判决认定：一、滥用职权的事实毕节地区建设投资有限公司（撤地建市后为毕节市建设投资有限公司，以下简称市建投公司）是在原毕节地委、行署的领导下，搭建融资平台，为毕节地区城市建设和新农村建设服务的国有独资有限公司。毕节地区房地产开发总公司（改制为毕节地区房地产开发有限公司，撤地建市后为毕节市房地产开发有限公司，以下简称市房开公司）是由市建投公司投资组建的国有独资公司。2006年12月28日，市房开公司与贵州中大恒基房地产开发有限公司（以下简称中大恒基公司）签订联合开发愉景华庭项目合同。愉景华庭项目中的小区房产部分为解决公务员住房问题而建，房产的分配、出售、定价均要执行政府决定。合同规定以市房开公司的名称、资质进行项目开发建设。2007年1月10日，市房开公司和中大恒基公司签订补充协议，确定市房开公司投入资金400万元，占股49%，中大恒基公司投入资金420万元，占股51%，盈利和亏损按双方投资比例进行分配和承担，该项目属于代毕节市政府建设的公务员小区项目。愉景华庭项目在建设过程中，市房开公司副经理罗某、黄某，中大恒基公司董事长时某、总经理张某商议，以给职工发放加班费、福利、奖金以及请客、送礼等相关支出为名，商量从愉景华庭项目建设的Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｈ、Ｉ、Ｊ栋以增加人工工资及虚增工程量的方式套取合作双方在愉景华庭项目上的建设资金，其中，Ａ、Ｂ、Ｃ栋套取资金1798770.97元，Ｈ、Ｉ、Ｊ栋套取资金1590002.54元，共套取资金3388773.51元。被告人叶真文身为市房开公司董事长，在明知套取资金的行为给国家造成损失而不加以制止，同意下属采取虚增工程量及虚增人工工资手段，套取国有资金用于请客、送礼、发放奖金等，造成国有资产损失1660499.02元。另查明，案发后，从愉景华某列工程项目上分得奖金、补贴的黄某、罗某、候长燕、王某1、时某、张某已向检察机关上缴各自所得的涉案款，以上共计527167.46元。二、挪用公款的事实2013年8月30日，被告人叶真文个人决定以市建投公司的名义借款750万元给贵州众隆机械设备有限公司的王某2，王某2于2013年9月3日归还借款。为感谢叶真文拆借款项，事后王某2送给叶真文4万元。2013年11月20日，叶真文个人决定以市建投公司名义借款2900万元给毕节市众隆房地产开发有限公司的王某2，王某2于同月26日归还借款。为感谢叶真文拆借款项，事后王某2送给叶真文10万元。叶真文两次借款给王某2的公司，王某2均用于归还因生产经营所需购买钢材等向银行的贷款。三、受贿的事实被告人叶真文自2007年起至2013年担任市建投公司董事长、法定代表人期间，利用职务便利，多次收受、索取康某、尚某、扈某等十人贿赂共计人民币213万元。具体事实如下：1、2011年至2013年期间，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市南环东路二标段道路修建工程、毕节试验区科技文化中心景观及绿化工程的承包人康某多次向叶真文行贿共计13万元。2、2009年至2011年期间，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节学院路道路修建工程承包人尚某两次向叶真文行贿共计3万元。3、2010年至2011年期间，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市望城路道路修建工程、党校路桥梁工程承包人池某四次向叶真文行贿共计4万元。4、2011年10月的一天，叶真文以借款为名，向毕节市党校路2、3支道道路工程承包人朱某1索取贿赂20万元。5、2011年5月的一天，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市草海大道道路修建工程承包合伙人徐某2向叶真文行贿5万元。6、2010年至2011年期间，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市青年路步行街道路改造工程承包人吴某两次向叶真文行贿共计3万元。7、2010年至2011年期间，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市纱帽山环境整治项目工程承包人王某4三次向叶真文行贿共计6万元。8、2010年6月的一天，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市郭家湾高架桥工程、环东路杨家塘桥工程承包人王某2向叶真文行贿3万元。2010年至2012年春节、2012年中秋节期间，王某2以拜年等名义四次向叶真文行贿共计4万元。2011年11月的一天，叶真文以借款为名向王某2索取贿赂15万元。9、2008年至2013年，市房开公司与中大恒基公司联合开发愉景华庭项目，中大恒基公司董事长时某、总经理张某为感谢叶真文在合作过程中给予的关照，多次向叶真文行贿共计43万元。10、市房开公司与生源公司联合开发私享家园房地产项目中，2011年12月的一天，叶真文以借款为名安排徐某1向实际投资并承建私享家园项目的扈某索要贿赂80万元。另查明，案发后，被告人叶真文共退缴赃款人民币163万元。一审法院根据上述事实和有关证据，依法作出如下判决：一、被告人叶真文犯受贿罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯滥用职权罪，判处有期徒刑四年，总和刑期十六年，决定执行有期徒刑十四年,并处罚金人民币三十万元；二、对被告人叶真文退缴的受贿赃款人民币163万元，予以没收，上缴国库；三、对被告人叶真文未退缴的受贿赃款人民币50万元，继续追邀，上缴国库。一审宣判后，原审被告人叶真文不服，提出上诉。具体上诉理由如下：1、请求排除非法证据，其被疲劳审讯长达五、六十个小时，没有任何休息时间，很多审讯笔录都是在其意识不完全清楚或者是根据办案人员诱导作出的，不是其本意和案件真实情况，其供述应以一审时向中院呈报的《关于案件事实的陈述》为证据；2、申请证人徐某1、扈某、王某1、康某、徐某2、王某2、朱某1等出庭作证；3、对受贿罪金额认定有异议；4、一审判决认定其犯滥用职权罪、挪用公款罪属事实不清、证据不足，法律适用错误；5、受贿罪成立自首；6、其不存在索贿情形；7、量刑过重。二审庭审中，上诉人叶真文未提交新的证据，其的辩解与其上诉理由基本一致，同时声明撤回排除非法证据申请，并在庭审前提交了书面申请书。上诉人叶真文的辩护人亦未提交新的证据，提出如下辩护意见未叶真文辩护：1、叶真文犯受贿罪属于特殊自首；2、一审判决认定叶真文犯滥用职权罪的证据不足；3、一审判决认定叶真文犯挪用公款罪的证据不足；4、一审量刑过重。出庭检察员当庭出示了一审法院宣判笔录及2017年3月29日出庭检察员在织金县看守所对叶真文进行讯问的笔录等证据，拟证明一审宣判程序违法。并发表出庭意见认为，本案一审法院对叶真文宣判前没有进行公告，在织金县看守所宣判时仅有主办法官及书记员在场，违反了公开审判原则，剥夺了当事人和其他诉讼参与人的诉讼权利，根据刑诉法第二百二十七条第一项和第三项的规定，建议二审法院将本案发回原审法院重审。二审庭审中，上诉人叶真文及其辩护人针对检察员当庭出示的一审法院宣判笔录及2017年3月29日出庭检察员在织金县看守所对叶真文进行讯问的笔录等证据发表辩护意见认为，送达判决与对叶真文宣判并无实质区别，程序上对叶真文的上诉权利保障等并没有影响，故没有必要发回重审。针对叶真文所提“申请证人徐某1、扈某、王某1、康某、徐某2、王某2、朱某1等出庭作证”的上诉理由，根据《最高人民法院关于适用的解释》第二百二十二条之规定，法庭认为证人没有必要出庭，已依法驳回叶真文的上述申请。经审理查明，一审判决认定上诉人叶真文身为市房开公司董事长，在明知他人套取资金的行为给国家造成损失而不加以制止，同意下属采取虚增工程量及虚增人工工资手段，套取国有资金用于请客、送礼、发放奖金等，造成国有资产损失1660499.02元；叶真文利用担任毕节市建投公司董事长、法定代表人等职务上的便利，为请托人康某、尚某、迟学荣、朱某1、徐某2、吴某、王某4、王某2、时某、扈某等人在工程承揽、设计变更、工程款拨付等事项上提供帮助，非法收受或索取上述请托人财物共计人民币199万元；叶真文利用担任毕节市建投公司董事长的职务便利，个人决定以单位名义两次挪用公款共计人民币3650万元供给王某2的公司使用，并两次收受王某2财物共计人民币14万元的事实清楚。上述事实，有在卷查证属实的被告人叶真文任职文件、公司章程、会议纪要、借款单、企业借款合同、建设工程施工合同、资金支付审批表等书证，证人黄某、罗某、时某、张某以及康某、朱某1、王某2等的证言，被告人叶真文的供述及自书材料等证据证实，证据确实充分，足以认定。关于本案的宣判程序问题，经审查，一审法院对本案的宣判在程序上确有瑕疵，但并没有实质性违反刑事诉讼法关于刑事案件应公开审判的原则，亦未剥夺或限制了叶真文及其辩护人的法定诉讼权利，对本案的公正审判不可能产生影响。此外，本案已经发回原审法院重新审判一次，现仅因程序瑕疵发回重审不利于节约诉讼成本，也不利于提高诉讼效率。故对出庭检察员发表的“本案一审法院对叶真文宣判前没有进行公告，在织金县看守所宣判时仅有主办法官及书记员在场，违反了公开审判原则，剥夺了当事人和其他诉讼参与人的诉讼权利，根据刑诉法第二百二十七条第一项和第三项的规定，建议二审法院将本案发回原审法院重审”的意见，本院不予采纳。关于上诉人叶真文及其辩护人所提“一审判决认定其犯滥用职权罪的事实不清、证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，叶真文2014年7月18日在织金县看守所的讯问笔录证明，在愉景华庭开发过程中，通过虚增工程量、人工费套取的工程款共300多万，需要其与中大恒基公司的时某签字才能支付，虚列套取工程款的事情黄某和罗某给其汇报过，当时大家反映说发奖金，其就同意了，但具体操作由黄某和中大恒其的时某等人具体落实。上述供述与证人黄某、罗某、时某等的证言以及工程费用报账拨付表、套取工程款相关书证等证据相互印证，故一审判决认定叶真文犯滥用职权罪的事实清楚，证据充分。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人叶真文及其辩护人所提“一审判决认定其犯挪用公款罪的事实不清、证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，叶真文的供述证明，其个人决定市建投公司两次分别借款借款750万元、2900万元用于资金周转，后两次分别收受王某2财物4万元、10万元，共计14万元。上述供述与证人王某2的证言以及书证企业借款合同、借款单、收据等证据相互印证，故一审判决认定叶真文犯挪用公款罪的事实清楚，证据充分。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人叶真文及其辩护人所提“受贿罪成立自首”的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，织金县人民检察院在查办其他受贿案件中，向行贿人康某调查时掌握了叶真文收受康某贿赂的犯罪线索；随后，毕节市审计局在对市建投公司和市房开公司进行审计中发现了叶真文滥用职权、挪用公款的问题线索，后将有关材料移送毕节市人民检察院。叶真文被动归案后，如实交代侦查机关掌握的线索所针对的事实，不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的相关规定，不能认定为自首。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人叶真文所提“不存在索贿情形”的上诉理由，经查，一审判决认定叶真文索取朱某120万元、王某215万元、扈某80万元的事实，有证人朱某1、王某2、扈某等的证言，叶真文的供述及自书材料等证据证实，证据间能相互印证，且属先供后证情形，足以认定。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于本案的法律适用问题，经审查，本案中上诉人叶真文个人决定先后两次借款人民币750万元、2900万元给王某2的公司用于资金周转，事后分别收受王某2人民币4万元、10万元好处费。根据2002年《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百八十四条第一款的解释》：个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益的，属于挪用公款“归个人使用”的规定，叶真文实施的一个犯罪行为同时构成挪用公款罪和受贿罪，属于想象竞合犯的情形，对此应择一重罪处罚。一审判决将该行为同时认定为挪用公款罪和受贿罪，并数罪并罚，违背了刑法禁止重复评价的原则。叶真文利用职务上的便利，个人决定以单位名义挪用公款3650万元借给其他单位进行营利活动，收受他人贿赂14万元的行为同时构成挪用公款罪和受贿罪，且挪用公款罪属情节严重。叶真文的行为发生在刑法修正案（九）实施之前，但该罪行在刑法修正案（九）施行后尚未处理，根据刑法“从旧兼从轻”原则，刑法修正案（九）实施后，挪用公款罪和受贿罪两罪中挪用公款罪系重罪，故对叶真文的行为应定性为挪用公款罪，其因挪用公款而收受的14万元，应在其受贿犯罪的总额中予以扣除。但依照《刑法》第六十四条的规定，应将该14万元作为违法所得予以没收，上缴国库

爒刚犯受贿罪一审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2015）成刑初字第60号：四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉（2015）58号起诉书指控被告人舒刚犯受贿罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员秦永春、代理检察员余晖出庭支持公诉，被告人舒刚及其辩护人赵峰、杨梦麟到庭参加诉讼。现已审理终结四川省成都市人民检察院指控，1998年至2014年，被告人舒刚先后担任金堂县副县长，蒲江县县长，成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，利用职务便利，收受他人财物共计人民币3357.6万元、美元5万元，为他人在工程承揽、项目开发等方面谋取利益，具体事实如下：1、1998年至2001年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用职务便利，通过安排会议及公务接待，为成都三九金堂大酒店在经营方面提供帮助，于1999年和2000年春节期间共计收受酒店负责人刘某某人民币现金10万元。2、1999年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用职务便利，帮助薛某某取得金堂县野生动物园项目的职工宿舍修建工程，于2010年10月收受薛某某价值人民币45万元的奥迪Ａ6Ｌ汽车一辆。3、2000年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用职务便利，为金堂县金海棠酒店增加停车位提供帮助，于2001年春节期间收受该酒店负责人张某某人民币现金10万元。4、2000年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用职务便利，为成都金阳集团实业有限公司开发金阳水景楼盘，在项目规划、报建等事项上提供帮助，于2001年和2002年共收受该公司董事长邓某某人民币现金20万元。5、2010年，被告人舒刚在担任成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，利用职务便利，帮助成都市南极房地产开发有限公司（以下简称“南极公司”）与成都市粮油储备有限责任公司联合开发西南粮油交易中心建设项目，于2010年至2014年期间共计收受南极公司董事长黄某某人民币249万元。6、2012年5月，被告人舒刚在担任成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，利用职务便利，帮助北大荒米业集团（成都）有限公司取得粮食代储业务，于2012年至2013年期间共计收受该公司法定代表人李某某人民币现金7万元。7、2013年，被告人舒刚在担任成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，利用职务便利帮助四川中田房地产开发有限公司（以下简称“中田公司”）与成都市金牛国鑫粮油购销有限公司联合开发茶店子跃进村项目，并在加快项目审批等事项上提供帮助。中田公司负责人陈某某为向被告人舒刚表示感谢，承诺以借款方式为对方投资理财，高于其向一般客户承诺的投资回报率（年息15%），以年息30%向被告人舒刚支付利息。被告人舒刚同意后，安排其妻子潘某某分别于2013年11月和2014年1月与陈某某签订借款合同，分别向陈某某支付投资款500万元、200万元，约定借款期限为一年，按季度支付利息。被告人舒刚以上述委托理财的名义，同意收受高于正常收益利息共计人民币105万元。2014年2月，陈某某向潘某某支付了首期借款500万元利息37.5万元（包括高于正常收益利息18.75万元）。8、2000年至2013年期间，被告人舒刚利用职务便利，为四川清凤现代房地产开发有限责任公司（以下简称：现代公司）总经理黄某平在工程承揽、项目开发等事项上提供帮助，以过节、拜年等名义共计收受黄某平人民币现金11.6万元，美元5万元。2001年至2002年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用职务便利，帮助黄某平取得金堂县两宗项目开发用地，收受黄某平人民币现金60万元。2005年至2006年，被告人舒刚在担任蒲江县县长期间，利用职务便利，帮助黄某平取得蒲江县寿安镇政府发包的农民新居工程，收受黄某平现金40万元。2007年，被告人舒刚在担任成都市粮食局局长期间，利用职务便利，帮助现代公司参与合作开发武侯区粮食分局下属鑫南公司名下的楠郡项目，并在容积率调整、土地评估等事项上提供帮助。2008年春节前，黄某平根据其估算的项目利润4000万元，向舒刚承诺将其中50%（即2000万元）送给舒刚作为好处费。2008年下半年至2009年，舒刚利用职务便利，帮助黄某平以中冶建工集团有限公司名义中标成都市粮食储备物流中心项目的两个标段。2010年，黄某平根据其估算的项目利润1600万元，向舒刚承诺将其中50%（即800万元）送给舒刚作为好处费。为向舒刚兑现上述两个项目共计2800万元的好处费，黄某平于2012年以向潘某某名下装修公司支付装修款的名义转账人民币480万元，于2011年至2014年期间以拜年等名义支付人民币现金470万元。四川省成都市人民检察院当庭出示了书证、证人证言及被告人供述等证据，以证明指控事实。四川省成都市人民检察院认为，被告人舒刚身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，价值共计人民币3357.6万元、美元5万元（其中未遂人民币1936.3万元），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第二十三条之规定，应以受贿罪追究其刑事责任。被告人舒刚对指控犯罪事实及罪名无异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人对指控被告人舒刚构成受贿罪无异议，但提出公诉机关指控的部分犯罪事实不清，证据不足。具体如下：1、公诉机关未提供证据证明被告人舒刚为成都三九金堂大酒店、金海棠酒店以及薛某某谋取利益的客观书证，且指控舒刚于请托事项完成近十年后收受薛某某贿赂，与常理不符，以上三笔指控事实不应认定。2、舒刚与高新诚泰小贷公司签订借款合同并取得200万元，该款系借款，且案发前未到期，不应认定为舒刚收受黄某某贿赂。3、舒刚夫妻向陈某某借款收取利息，且约定利息未超过法律保护的民间借贷的最高利率，应属正常民间借贷行为，不应以受贿论。4、由于舒刚与黄某平之间相互认识，且家庭关系较好，其于1999年至2013年期间收受黄某平过节及生日礼金人民币11.6万元及美元5万元，属正常礼尚往来，不应认定为受贿。5、指控被告人舒刚因蒲江寿安镇农村集中安置小区项目两次收受黄某某共40万元的事实中，被告人舒刚供述的第一次收款时间与黄某平证实时间存在差异，且其收款时已未担任该县县长，并不具备谋取利益的职务条件，该指控事实存疑，不应认定。6、指控被告人舒刚在“楠郡项目”及“成都粮食储备物流中心项目”上收受黄某平承诺支付工程利润一半的受贿事实中，黄某平直接给付的470万元不排除系舒刚投资黄某某川师大现代花园项目的利润分成；通过美蓝公司转账支付的480万元由于未提取美蓝公司的财务资料，数额认定存疑。另双方约定将工程利润的一半作为受贿数额，由于工程利润因未最终结算而具有不确定性，且现有证据也证明以上工程并未达到预期利润，故不应将未收受的1850万元认定为受贿未遂。辩护人还提出，被告人舒刚归案后主动供述办案机关尚未掌握的本案其他犯罪事实，且在审理中如实供述案件事实，认罪悔罪态度较好，其本人也在工作中曾获得多次表彰奖励，建议法庭对其从轻处罚。辩护人向法庭提供如下证据：1、投资理财公司宣传资料及微金所中国民间利率市场化报告。拟证实2013年至2014年间，成都民间借贷市场利率远高于年利率15%。2、微信聊天记录截屏照片。拟证实潘某某与黄某某及高新诚泰小贷公司之间存在真实借款关系。3、四川师范大学成龙校区住宅开发合作协议、成都卓维管理咨询有限责任公司与金堂县现代房地产开发有限责任公司签订的合作协议、投资凭证、师大现代花园工程结算审核报告及税务凭证等。拟证实舒刚夫妻以卓维公司名义投资黄某平所在金堂现代房地产开发有限责任公司，共同开发师大现代花园小区项目，且该项目存在利润分配等情况。4、被告人舒刚家人与黄某平家人照片，拟证实两家之间相互熟识且关系较好。经审理查明：一、被告人舒刚的任职情况被告人舒刚于1998年1月至2003年1月期间担任四川省金堂县副县长，协助县长分管财政、税务、非税收费管理、城乡规划、建设、管理、环境保护等工作；2003年1月至2004年1月期间任四川省金堂县县长；2004年1月至2006年8月期间任四川省蒲江县县长；2006年8月起担任成都市发改委副主任、党组成员以及成都市粮食局局长、党组副书记。以上事实有以下证据证实：1、舒刚任成都市粮食局党组书记任职文件。2、舒刚任金堂县副县长的任职文件及职权分工。3、舒刚的常住人口信息表、干部任免审批表、公务员登记表。二、具体受贿事实如下：（一）1998年被告人舒刚担任金堂县副县长后，利用职务便利，将其分管部门的会议及公务接待安排在成都三九金堂大酒店，为该酒店经营提供帮助。1999年及2000年春节期间，被告人舒刚两次收受该酒店负责人刘某某所送现金共计人民币10万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人刘某某的证言。3、成都三九金堂大酒店工商资料。（二）1999年，被告人舒刚任金堂县副县长期间，利用其担任金堂县野生动物园建设工作领导小组副组长的职务便利，帮助薛某某取得金堂县野生动物园项目的职工宿舍修建工程。2010年10月，被告人舒刚及妻子潘某某准备购买一辆奥迪Ａ6Ｌ汽车，因担心社会影响不好拟将该车上户于薛某某名下。潘某某将此事告知薛某某后，薛某某为了对舒刚之前的帮助表示感谢，提出由自己购买车辆送予二人，潘某某表示同意。2010年10月17日，潘某某支付车辆预付款1万元。后薛某某陪同潘某某办理提车及车辆上户，并为舒刚夫妻支付剩余购车费用、车辆保险及上户等费用共计45万余元。该车上户于薛某某名下，实际由舒刚夫妻二人占有并使用。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人潘某某的证言。3、薛某某的证言。4、相关书证（1）金堂县野生动物园建设工作领导小组名单（2）金堂县野生动物园项目用地的地籍资料、建设方案及批复。（3）薛某某名下奥迪汽车的订单、潘亚玲关于代潘某某交1万元车款定金的情况说明。（4）奥迪汽车的购车发票、完税凭证等。（三）2000年被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，接受金堂县金海棠酒店负责人张某某的请托，利用职务便利，为金堂县金海棠酒店增加停车位一事提供帮助。2001年春节前的一天，被告人舒刚在该酒店收受张某某所送现金人民币10万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人张某某的证言。3、金海棠酒店工商资料。（四）2000年被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，接受成都金阳（集团）实业有限公司法定代表人邓某某的请托，利用其分管城建工作的职务便利，为该公司在金堂县开发金阳水景楼盘中的项目规划及报建等事项上提供帮助。2001年及2002年春节前的一天，被告人舒刚两次收受邓某某所送现金共计人民币20万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人邓某某的证言。3、成都金阳（集团）实业有限公司工商资料。（五）2010年被告人舒刚在担任成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，接受成都市南极房地产开发有限公司法定代表人黄某某的请托，利用职务便利帮助成都市南极房地产开发有限公司取得与成都市粮油储备有限责任公司联合开发西南粮油交易中心建设项目。2014年1月8日，被告人舒刚及其妻潘某某向黄某某个人借款200万元用于向他人投资。为感谢舒刚对南极公司取得与粮油储备公司联合开发项目提供的帮助，黄某某提议由舒刚夫妻二人从其实际控制的成都市高新区诚泰小额贷款有限公司贷款200万元用于归还其个人借款，从成都市高新区诚泰小额贷款有限责任公司所借款项不用归还，被告人舒刚表示同意。2014年1月24日，被告人舒刚以其妻潘某某名义从黄某某实际控制的成都市高新区诚泰小额贷款有限公司借款200万元，后将该款用于归还向黄某某的个人借款。被告人舒刚以其妻潘某某名义从成都市高新区诚泰小额贷款有限责任公司所借200万元未归还。另查明，被告人舒刚在接受黄某某请托事项前后，于2009年至2013年期间，先后收受黄某某以拜年形式所送现金人民币37万元以及以打牌形式所送现金人民币12万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人黄某某的证言。3、证人郑某某的证言。4、证人潘某某的证言。5、证人许某某的证言。6、证人唐某某的证言。7、相关书证。（1）《投资合作协议书》、成都粮食局《转发市国资委同意你司合资成立四川兴丰粮油贸易有限责任公司的通知》、成都市国资委《关于同意成立成都市粮油储备有限责任公司合资设立四川兴丰粮油贸易有限责任公司的批复》及相关请示文件。（2）成都市玮宸商贸有限公司转账凭证、银行转账凭证及成都市玮宸商贸有限公司出具的情况说明、黄某某银行账户明细。（3）《借款合同》、《保证合同》、借款凭证及成都市高新区诚泰小额贷款有限责任公司营业执照。（4）南极房地产开发有限公司、玮宸商贸有限公司出具的情况说明、玮宸公司记账凭证。证实：南极公司2014年1月8日委托玮宸公司借款200万元给潘某某，黄某某系南极房地产公司和玮宸公司的实际控制人。（六）2012年5月，被告人舒刚在担任成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，接受北大荒米业集团（成都）有限公司法定代表人李某某的请托，为保留该公司粮食代储业务指标提供帮助，收受李某某所送现金人民币5万元。2012年及2013年春节期间，被告人舒刚另收受李某某以拜年形式所送现金人民币共2万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人李某某的证言。3、相关书证（1）北大荒米业集团（成都）有限公司工商资料。（2）市级储备小包装大米委托代储合同。（3）李某某从北大荒米业集团（成都）有限公司报销相关凭证。（七）2012年7月，成都市粮食局金牛区分局下属成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司拟将其位于成都市金牛区跃进村的仓库土地作为出资，引进企业进行联合开发。2013年，被告人舒刚接受四川中田房地产开发有限公司法定代表人陈某某的请托，利用其担任成都市发改委副主任，成都市粮食局局长的职务便利，帮助四川中田房地产开发有限公司取得与金牛国鑫粮油购销有限公司联合开发茶店子跃进村项目，双方于2013年3月18日签订房地产开发合作合同。后在合作过程中，被告人舒刚也利用职权在加快项目审批等事项上为中田公司提供帮助。陈某某为向被告人舒刚表示感谢，提出舒刚以借款方式向陈某某进行投资，并承诺以高于其向一般客户支付的年息15%的投资回报率，以年息30%向舒刚支付利息。被告人舒刚同意后，安排其妻潘某某分别于2013年11月5日、2014年1月17日以潘某某以及成都瑞和信投资管理有限公司名义与陈某某签订借款合同，分别向陈某某出借500万元、200万元。合同约定借款期限为一年，按季度支付利息。2014年2月，陈某某向潘某某支付500万元借款第一季度利息37.5万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人陈某某的证言。3、证人潘某某的证言。4、证人张某容的证言。5、证人刘某含的证言。6、证人王某涛的证言。7、相关书证（1）成都市金牛国鑫粮油购销有限公司跃进村项目的立项请示及批复、成都市粮食局关于批准金牛粮食分局跃进村项目的会议纪要。（2）《招商委托合同》，《房地产开发合同》，《开发联建方案》。（3）金牛国鑫粮油购销有限公司、金牛区粮食分局就跃进村项目的内部请示文件。（4）潘某某借款500万元及200万元给陈某某所签《流动资金借款合同》及银行转款凭证，成都市欧克农业发展有限责任公司营业执照。（5）成都农商银行金堂支行《个人贷款合同》。（八）2001年至2002年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用分管该县国土、规划及建设的职务便利，帮助金堂县现代房地产开发有限责任公司（以下简称：现代公司）取得金堂县中医院以及供电局两宗土地，收受该公司法定代表人黄某平现金人民币60万元。2005年至2006年，被告人舒刚在担任蒲江县县长期间，利用职务便利，帮助黄某平所在金堂县现代建筑工程有限责任公司取得蒲江县寿安镇政府发包的农民新居工程，并帮助其催收工程款，后于2006年至2007年间两次收受黄某平所送现金人民币共计40万元。2007年，被告人舒刚在担任成都市粮食局局长期间，利用职务便利，帮助现代公司参与合作开发成都市粮食局武侯区分局下属成都市武侯鑫南粮油购销有限责任公司（以下简称：鑫南公司）名下的“楠郡”项目，并在容积率调整、土地评估、合作方式调整等事项上为现代公司提供帮助。2008年春节前，黄某平根据其估算的项目利润4000万元，向舒刚承诺将项目利润的一半2000万元送给舒刚作为感谢，被告人舒刚表示同意。2008年下半年至2009年，舒刚再次利用职务便利，帮助黄某平以中冶建工集团有限公司名义中标取得“成都市粮食储备（物流）中心”项目两个标段。2010年，黄某平根据其估算的项目利润1600万元，向舒刚承诺将项目利润中的一半800万元送给舒刚作为感谢，被告人舒刚也表示同意。基于以上承诺，黄某平于2011年至2014年每年春节期间，先后四次共计向舒刚支付现金人民币470万元；于2012年期间通过签订装修合同的名义向舒刚之妻潘某某实际控制的成都美蓝装饰有限责任公司（以下简称：美蓝公司）转账支付人民币480万元，其余款项由于案发未支付。另查明，2000年至2013年期间，被告人舒刚在接受黄某平请托事项前后，先后收受黄某平以过节、拜年以及生日礼金等名义所送现金共计人民币11.6万元，美元5万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人黄某平的证言。3、证人潘某某的证言。4、证人张某兰的证言。5、证人王某贵的证言。6、证人汪某彬的证言。7、证人许某福的证言。8、证人李某的证言。9、证人郑某元的证言。10、证人唐某兴的证言。11、证人李某军的证言。12、相关书证（1）楠郡项目：①土地使用权证、武侯粮油食品公司与四川省华森建筑工程有限公司签订的《联合开发协议》、武侯粮油食品公司、华森公司、成都市粮食局武侯分局三方签订的《联合开发合同》。②成都市粮食局武侯分局关于成都市武侯鑫南粮油购销有限公司金花土地开发解除与华森公司合作的相关书证材料。包括华森公司要求尽快履行《联合开发合同》的函、（2007）成民初字第246-1号、246-2号民事裁定书、（2007）成民初字第246号民事判决书、会议纪要、粮油公司向武侯粮食分局的报告、四方达律师事务所向鑫南公司出具的法律意见书、鑫南公司与华森公司终止《联合开发合同》协议书。③成都市粮食局武侯分局提供的关于成都市武侯鑫南粮油购销有限公司金花土地开发立项请示及批复。④成都市武侯鑫南粮油购销有限公司与金堂县现代房地产开发有限责任公司签订的《合作开发协议书》、《土地估价报告》。⑤市国资委关于同意鑫南公司金花土地合作开发方案的批复、成都市武侯鑫南粮油购销有限公司与金堂县现代房地产开发有限责任公司签订的《金花土地合作开发协议书》、四川通和土地与房地产估价有限责任公司出具的《土地估价报告》。⑥《土地估价报告》、《合作开发补充协议》。⑦楠郡项目开发过程中的施工、绿化、设计等相关协议，市粮食局、武侯粮食分局会议纪要以及鑫南公司出具的《楠郡项目情况说明》及楠郡项目开发投入资金及销售情况的财务资料。（2）粮油储备中心项目：①金堂现代公司就成都市粮油储备中心项目工程分包合同及相关转款凭证。②现代公司出具的关于粮油储备中心项目的情况说明及收支明细。（3）以支付装修款名义和现金方式兑现好处费的书证：①成都美蓝装饰有限公司与金堂现代公司就四个装修工程签订的合同及相关付款凭证、美蓝公司收取四个工程装修款的财务资料。②金堂现代公司在公司财务支取大额现金相关书证。③出入境记录。（3）金堂县中医院、供电局土地转让相关书证：金堂县中医院与金堂供电局与现代公司之间关于土地转让的合同、土地登记资料。（4）蒲江寿安镇农民新居工程相关书证：①蒲江经发局关于寿安镇农民新居工程立项批复文件；②蒲江寿安镇政府与现代公司签订的农民新居工程协议；③蒲江寿安镇政府就农民新居工程拨付工程款给金堂现代公司相关书证。证实：2005年11月至2006年3月，现代公司与蒲江县寿安镇人民政府签订建设协议，取得了寿安镇政府发包的农民新居工程项目，项目首期4.4万平方米，工程总造价2400万。该工程已于2007年竣工验收。（5）公司营业执照等书证：①金堂县现代房地产开发有限责任公司营业执照、资质证书、黄某平的身份证复印件及法人代表证明书。②鑫南公司营业执照。三、被告人舒刚归案及赃款赃物扣押情况2014年5月8日13时许，成都市纪委掌握被告人舒刚涉嫌受贿的线索后，电话通知舒刚到市纪委办公楼。舒刚到案后交代了部分受贿事实，次日市纪委对其采取“两规”措施，“两规”期间舒刚交代其余受贿事实。2014年5月15日，成都市纪委将本案线索移送四川省成都市人民检察院。四川省成都市人民检察院于2014年7月16日决定对舒刚以涉嫌受贿罪立案侦查。2014年10月31日，被告人舒刚之妻向四川省成都市人民检察院退缴涉案赃款50万元，检察机关依法予以扣押。以上事实有以下证据证实:1、成都市纪委案件移送函及舒刚到案情况说明。证实：成都市纪委对被告人舒刚违纪立案调查后移送司法机关的情况。2、被告人舒刚以及黄某平在成都市纪委的调查谈话记录、情况说明。3、扣押决定书、扣押清单，证实四川省成都市人民检察院于2014年10月31日决定暂扣舒刚妻子潘某某上缴的涉案赃款50万元。以上事实及证据，经庭审举证质证，结合控辩双方的争议焦点，本院综合评析如下：1、关于辩护人所提公诉机关未收集被告人舒刚为三九金堂酒店以及金海棠酒店谋取利益的相关书证，指控证据不足的问题本院认为，在案工商资料证实刘某某、张某某确系以上两家单位法定代表人，虽然由于时间久远的原因，公诉机关确未能收集到舒刚为以上两家单位谋取利益的客观书证，但行受贿双方对被告人舒刚为对方谋取利益的具体内容均供述一致，且证实谋取利益的事实与被告人舒刚的职权范围存在关联，具备合理性，故能够认定被告人舒刚利用职权为三九酒店、金海棠酒店谋取利益的事实，此辩护意见不能成立，本院不予采纳。2、关于辩护人所提公诉机关未收集薛某某承建野生动物园部分工程的书证，指控被告人舒刚为薛某某谋取利益的证据不足，且舒刚于请托事项近十年后收受薛某某贿赂，与常理不符，指控犯罪不能成立问题本院认为，首先，被告人舒刚与薛某某之间关于舒刚为薛某某谋取利益的供述内容一致，均证实舒刚利用其分管金堂县野生动物园建设的职务便利，为薛某某承建野生动物园部分工程提供帮助，故能够认定舒刚为薛某某谋取利益的事实。其次，被告人舒刚虽于请托事项十年之后收受薛某某为其购买的车辆，但双方一致证实舒刚收受该车与当年提供职权便利为薛某某谋取利益存在关联，且薛某某还证实送车给舒刚除感谢当年舒刚为其提供帮助外，还希望继续得到舒刚的关照。被告人舒刚作为国家工作人员，利用职权为他人谋取利益，事后收受他人钱物，应当以受贿罪对其定罪处罚。对此辩护意见，不予采纳。3、关于公诉机关指控被告人舒刚通过与成都市高新区高新诚泰小额贷款有限责任公司取得的200万元用于归还向黄某某的借款，应认定为借款还是受贿款的问题辩护人提出，根据在案书证，以上款项系被告人舒刚妻子通过与高新区诚泰小贷公司签订借款合同，舒刚提供担保取得，用于归还向黄某某的借款。案发时该笔借款未到期，也无证据证实高新诚泰小贷公司免除了舒刚夫妻的以上债务，故该笔款项不应当认定被告人舒刚受贿所得。本院认为，根据公诉机关提供的证据，证实被告人舒刚利用其担任成都市粮食局局长的职务便利，帮助南极公司取得了与成都市粮油储备有限责任公司联合开发西南粮油交易中心建设项目。被告人舒刚及黄某某也一致证实，黄某某为表示对舒刚取得以上项目的感谢，以舒刚向其作为法定代表人的高新诚泰小贷公司借款为名，向其支付200万元，并承诺该款舒刚不用归还。虽然被告人舒刚之妻与高新区诚泰小贷公司签订了借款合同，但根据二人达成合意的情况，无论借款合同到期与否，舒刚均不用归还。故潘某某签订借款合同以及舒刚签署保证合同行为，应当认定双方为掩盖钱权交易而采用的一种手段，并非正当的借贷关系。辩护人所提该200万元系正常借贷，不应认定为受贿的辩护意见不能成立，本院不予采纳。4、关于被告人舒刚收取陈某某高额利息回报是否认定为受贿的问题被告人舒刚利用职权为陈某某所在中田房地产开发有限公司谋取利益后，采用投资方式以年息30%收取陈某某高额利息回报。舒刚家人先后两次分别投入500万元，200万元，并于案发前收取第一笔500万元的首期季度利息37.5万元。对此，公诉机关认为，根据舒刚的供述及陈某某的证言，均证实陈某某向其他投资人以年息15%支付投资利息，被告人舒刚利用职权为陈某某所在公司谋取利益后，陈某某以高出正常投资利息的一倍即年息30%向舒刚支付利息，以感谢舒刚的帮助。舒刚收取超过正常利息部分具有钱权交易性质，应当认定为受贿，即超出15%的部分属舒刚受贿所得。舒刚共计向陈某某出借700万元，约定一年期利息为30%，双方约定收取的利息中认定为受贿的数额为210万元的一半，即105万元。其于案发前收取了37.5万元，扣除正常利息18.75万元，另18.75万元为受贿既遂，剩余86.25万元为受贿未遂。辩护人提出，被告人舒刚及家属向陈某某实际进行投资，其收取利息具有合法性，且双方约定的年息并未明显超过法律保护的民间借贷的最高利息，故被告人舒刚向他人投资借款并收取利息的行为不应当认定为受贿。本院认为，在案证据能够证明被告人舒刚利用职权为陈某某所在公司谋取了利益。证人陈某某证实，为感谢舒刚的帮助，其向舒刚承诺支付年息30%的投资回报，同时也证实其向普通客户支付的年利息为15%，超过部分是基于舒刚提供帮助而变相向舒刚送钱。被告人舒刚也供认陈某某向其多支付的15%的利息部分，是陈某某向其送钱。故双方一致认可高出普通客户利息的部分系陈某某对舒刚提供职权帮助表示的感谢，具有钱权交易性质，应当认定为受贿。在受贿数额认定上，根据前述关于舒刚收受陈某某15%利息的部分构成受贿的分析，并结合双方签订的借款合同，证实陈某某在收到舒刚700万元投资款后，除向舒刚支付15%的正常利息外，还承诺向舒刚另给付投资款的15%作为贿款。舒刚多收受的部分属于受贿所得，与正常利息收入性质并不相同。通过二人言词证据及借款合同，能够明确双方对行受贿款的数额已达成合意，即700万元按年息15%计算一年，为105万元。陈某某一方面按季度支付正常利息，同时也按照季度向舒刚分期给付行贿款。二人之间明确的行受贿数额105万元，陈某某也按照约定的支付方式向舒刚支付了第一期行贿款18.75万元，剩余部分由于办案机关及时查处未能如期给付，属于意志以外的原因导致犯罪未能得逞，应计入犯罪数额认定为犯罪未遂。根据以上分析，该笔受贿犯罪事实中，应认定被告人舒刚受贿既遂18.75万元，未遂86.25万元，指控意见成立，本院予以支持。5、关于指控被告人舒刚收受黄某平贿赂的问题（1）被告人舒刚在1999年至2013年期间，收受黄某平以过节及生日礼金等名义所送人民币11.6万元，美元5万元是否认定为受贿的问题辩护人提出，舒刚家庭与黄某平家庭关系较好，以上款项属于正常的礼尚往来，不应当认定为受贿。本院认为，根据两高关于《办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，“国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受请托之前收受的财物数额在一万元以上的，应当一并计入受贿数额”。在案证据表明，被告人舒刚与黄某平之间存在多次与舒刚职权有关联的请托及帮助事项，被告人舒刚在请托事项前后收取黄某平以过节及生日礼金为名所送款项，已不属于正常礼尚往来，该部分数额应计入其受贿数额。（2）指控被告人舒刚通过其妻潘某某开办的美蓝装饰公司收受黄某平所送480万元证据是否充分的问题辩护人提出，公诉机关未对美蓝公司账务进行核查，以估算方式确认受贿数额的计算方式和依据不充分。本院认为，公诉机关根据行受贿双方的证言，提取了双方据以付款的4份合同、账务以及转账凭证。证实合同总价款695.48万元，美蓝公司实际收款583.94万元。张某兰及潘某某均证实美蓝公司仅实际承建极少部分工程。舒刚夫妻证实黄某平实际向舒刚送款480万元，而黄某平夫妻证实向舒刚送款510万余元。由于以上合同虚假，美蓝公司就以上合同所做财务资料也难以确保其真实性。公诉机关根据美蓝公司实际收款情况，并结合本案言词证据，就低认定黄某平通过美蓝公司向舒刚送款480万元具有合理性。此辩护意见不能成立，本院不予采纳。（3）舒刚于2011年至2014年每年春节期间收受黄某平所送470万元，与舒刚以成都卓维管理咨询有限责任公司名义出资100万元和黄某平共同开发川师大现代花园项目是否存在关联的问题辩护人提出舒刚夫妻于2006年出资100万元与黄某平共同开发川师大现代花园项目，其收取的470万元不排除是该项目的利润分红。本院认为，首先被告人舒刚及辩护人对舒刚在2011年至2014年每年春节期间共收受黄某平所送470万元的事实无异议，结合证人证言亦能证明以上事实客观存在。其次，舒刚、潘某某、黄某平均证实，以上款项与川师大现代花园项目投资分红无关。第三，被告人舒刚以卓维公司名义投资以上项目，也与黄某平所在现代公司签订合作协议，投资收益应当直接进入卓维公司对公账户，而黄某平采用以上方式直接现金交给舒刚作为卓维公司的利润分红，明显违背了市场交易原则及会计记账规则。故辩护人所提舒刚收取的以上款项不排除是投资分红的辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人提供的有关该项目的相关书证，与本案事实并无关联，本院也不予采信。（4）舒刚在蒲江寿安镇农村安置小区项目上收受黄某平40万元是否成立受贿的问题辩护人提出，被告人舒刚供述因该项目第一次收受的20万元是在2006年底，而黄某平证实其第一次送款的时间是2006年春节后，与舒刚供述存在矛盾，另舒刚收取该款时已经不是蒲江县县长，不具备为黄某平谋取利益的职务条件，指控事实不能成立。本院认为，被告人舒刚及黄某平均一致认可，舒刚在担任蒲江县县长期间，向黄某平介绍并帮助黄某平顺利取得了该项目，舒刚的供述、证人黄某平以及王文贵的证言，亦能证实舒刚在担任蒲江县县长期间，利用职权帮助黄某平催收工程款，故能够认定被告人舒刚利用职权为黄某平谋利的事实。双方一致确认，为感谢舒刚的帮助，黄某平两次一共送给舒刚40万元。虽然二人对第一次送款的时间存在差异，但双方对于送款的事由、数额、具体地点及经过情况均吻合一致，双方在送款时间上的差异并不能否定舒刚于事后两次收受40万元的事实。舒刚虽于2007年其离职后收取其中20万元，但其利用职权帮助黄某平谋利的行为已经完成，收款时是否在职，不影响其受贿行为成立。故根据本案证据，能够认定被告人舒刚在利用职权为黄某平取得蒲江县寿安镇农村安置小区项目并帮助其收款后，于2006年至2007年间两次收受黄某平现金共40万元的事实。此辩护意见不能成立，本院不予采纳。（5）关于在楠郡项目及成都市粮油物流储备中心项目中，黄某平承诺送给舒刚但未实际给付的数额是否应当认定为受贿未遂的问题公诉机关认为，黄某平承诺就以上项目利润的一半即2800万元送给舒刚，并直接向舒刚支付470万元，又以通过美蓝公司签订虚假装修合同方式转账支付了480万元，剩余1850万元未支付，故认定被告人舒刚在以上两个项目上收受黄某平贿赂2800万元，其中950万元为受贿既遂，未收取的1850万元系未遂。辩护人提出，黄某平承诺是将以上两个项目利润的一半送给舒刚，由于以上两个项目于案发时均未结算，项目利润具有不确定性，且根据现代公司和重庆中冶公司出具的情况说明，证实以上项目并未达到预期利润，舒刚未实际收取的部分不能计入犯罪数额，故指控舒刚受贿未遂1850万元不能成立。本院认为，根据被告人舒刚的供述，证人黄某平的证言及本案其他证据，足以证实被告人舒刚利用职权帮助黄某平取得以上两个项目。二人一致证实，在取得楠郡项目后，黄某平根据项目情况确认其利润在4000万元左右，并承诺送给舒刚项目利润的一半2000万元，在取得成都市粮油物流储备中心项目后，承诺送给舒刚项目利润的一半800万元，舒刚均同意收受。从二人达成合意的情况来看，双方未将工程结算时间作为给付时间，也未将实际利润的作为给付依据，而是仅对给付的数额有明确的约定，即黄某平承诺就以上两个工程送给舒刚2800万元。在案证据表明，黄某平为兑现2800万元的承诺，先后共计向舒刚支付现金470万元，通过美蓝公司转账支付480万元，舒刚均予收受。双方也一致证实，如不是组织调查，黄某平将继续兑现承诺的余下部分。以上证明被告人舒刚与黄某平达基于舒刚职权的请托及帮助事项已经完成，且达成行受贿合意的数额为2800万元，并已实际履行其中的950万元，剩余1850万元因二人意志以外的原因未能实现，应当认定为犯罪未遂本院认为，被告人舒刚作为国家机关工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，收受他人财物数额巨大，其行为已构成受贿罪。被告人舒刚受贿数额人民币3357.6万元，美元5万元。其中受贿既遂人民币1421.35万元，美元5万元；受贿未遂人民币1936.25万元。四川省成都市人民检察院指控被告人舒刚犯受贿罪事实清楚，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人所提被告人舒刚能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳，可对被告人舒刚从轻处罚。扣押在案的50万元系被告人受贿所得赃款，依法予以追缴据此，根据被告人舒刚的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十九条之规定，判决如下一、被告人舒刚犯受贿罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年9月23日起至2028年9月22日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对扣押在案的人民币50万元依法予以追缴，对被告人舒刚其余受贿所得人民币1371.35万元、美元5万元继续予以追缴，追缴款项上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长邓夏审判员李抒璟人民陪审员程根德二〇一六年十二月二十三日书记员岳双全

付兰非法种植毒品原植物一审刑事判决书安徽省怀远县人民法院刑事判决书（2017）皖0321刑初483号：怀远县人民检察院以怀检刑诉（2017）457号起诉书指控被告人付兰犯非法种植毒品原植物罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年8月25日公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员王若雷出庭支持公诉，被告人付兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结怀远县人民检察院指控：2017年2月，被告人付兰在怀远县徐圩乡殷尚村其家后菜地种植毒品罂粟。2017年3月11日，怀远县公安局徐圩乡派出所民警现场发现并依法予以铲除。经现场勘验清点，被告人付兰种植罂粟538株。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人付兰非法种植毒品原植物罂粟538株，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之规定，已构成非法种植毒品原植物罪。提请本院依法判处。被告人付兰当庭对公诉机关指控无异议。经审理查明：2017年2月份，被告人付兰在怀远县徐圩乡殷尚村自家屋后菜地里种植毒品原植物罂粟。2017年3月11日下午，怀远县公安局徐圩乡派出所民警巡逻至被告人付兰家附近时，发现菜地里种植的罂粟幼苗，并当场予以铲除。经民警现场清点，现场铲除罂粟共计538株。上述事实，被告人付兰在开庭审理中亦无异议，且有证人王某1、王某2、王某3、王某4证言、户籍证明、到案经过、公安机关勘验检查笔录、现场图、现场照片、扣押物品清单、销毁记录及中华人民共和国公安部公物证鉴字（2017）993号物证检验报告等证据证实，足以认定本院认为：被告人付兰非法种植毒品原植物罂粟，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关的指控成立。被告人付兰归案后如实供述犯罪事实，系坦白，有悔罪表现，可以从轻处罚，经社区影响评估，符合适用缓刑条件，故对其予以从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人付兰犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币2000元（已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长祝平审判员沈洪金人民陪审员李武二〇一七年八月二十五日书记员王梦蝶

于奇抢劫、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑事判决书（2019）黑01刑初124号：黑龙江省哈尔滨市人民检察院以哈检二部刑诉（2019）22号起诉书指控被告人于奇犯抢劫罪、非法持有枪支罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。哈尔滨市人民检察院指派检察员程富菊出庭支持公诉，被告人于奇及其辩护人刘小愚到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省哈尔滨市人民检察院指控：一、抢劫犯罪2019年2月21日8时许，被告人于奇见哈尔滨市道外区靖宇街67号的大亨珠宝金行内仅有女店员，遂携带手枪一支、斧子两把，抢劫黄金首饰533个、金某4块，共计537件物品，装入其随身携带的挎包中骑电动车逃离现场。经鉴定，上述被抢物品价值人民币1486486.35元。经侦查，公安机关于2019年2月22日在哈尔滨市道外区将被告人于奇抓获。二、非法持有枪支犯罪被告人于奇被抓获后，公安机关在于奇位于松北区糖厂小区6号楼3单元1004室的家中扣押了疑似枪支6把、疑似枪弹37枚。经鉴定，上述枪支和枪弹均属于国家法律规定的枪支和弹药。针对上诉指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人于奇持枪抢劫，数额巨大，非法持有枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）、（七）项、第一百二十八条之规定，应当以抢劫罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人于奇犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其处数罪并罚。请依法判处。被告人于奇当庭对指控的犯罪供认，无辩解，但提出其能如实供述犯罪，所抢劫的财物均已返还被害人，请求对其从轻处罚；其辩护人提出于奇认罪悔罪，虽持枪抢劫，但没有造成恶劣的后果，所抢赃物已全部追缴返还，请求对于奇从轻处罚。经审理查明：一、抢劫事实2019年2月4日春节期间，被告人于奇预谋在哈尔滨市道外区靖宇街附近抢劫金店。2019年2月21日8时许，于奇携带一支气枪和两把斧子窜至哈尔滨市道外区靖宇街67号的大亨珠宝金行附近，见店内只有三名女服务员，便进入室内，掏出携带的气枪和两斧子，对三名女服务员进行威胁，共抢劫黄金首饰533件、金某4块，共价值人民币1486486.35元，于奇将抢劫的赃物装入其随身携带的背包中骑蓝色电动车逃离现场。经侦查，公安机关于2019年2月22日在哈尔滨市道外区将被告人于奇抓获。公安机关将赃物全部扣押并返还大亨珠宝金行业主。二、非法持有枪支事实被告人于奇被抓获后，公安机关在于奇位于哈尔滨市松北区糖厂小区6号楼3单元1004室的家中搜查并扣押了以火药为动力发射弹丸的国家法律规定的枪支2支；以气体为动力发射弹丸的国家法律规定的枪支4支；国家法律规定的弹药37枚。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1.哈尔滨市公安局道外分局受案登记表、案件来源、到案经过、情况说明：2019年2月21日8时40分，哈尔滨市道外区靖宇街60号大亨珠宝店员工李树平拨打110报警称，大亨珠宝金行遭到一名持枪男子抢劫。民警到达现场后调取大亨珠宝金行内监控视频显示，抢劫者系一名上身穿黑色羽绒服，头戴黑白雪花花纹针织帽，手提土黄色袋子的男子。经调取周边监控录像，发现该名男子实施抢劫后骑一辆蓝色电动车离开现场。民警调取沿街监控录像追踪该名男子踪迹，发现该名男子在道外区集良街与北十九道街交口处失去踪迹。后民警在集良街35号院内发现一辆与监控视频中实施抢劫的男子所骑电动车相似的电动车，并在该电动车电瓶拎手处提取了脱落细胞样本。经ＤＮＡ比对，发现该样本与有诈骗前科人员于奇ＤＮＡ样本一致。2019年2月22日11时，民警在道外区集良街35号门前将来取蓝色电动车的于奇抓获。于奇到案后对犯罪事实供认不讳。2.证人李树平的证言：我是大亨珠宝金行营业员。2019年2月21日7点35分，我和刘某、薛某开始往柜台摆放黄金首饰，这时一名大约50多岁的男子，戴着一副墨镜、黑色口罩，手里拎着一个土黄色布兜和一个咖啡色皮革包进入店内，这个男的从包里拿出来一把枪和两把斧子威胁我们，让我们把柜台里的首饰拿出来装到他带来的咖啡色包里。我和刘某、薛某按照他的要求，把托盘里的黄金手镯、吊坠、黄金项链、金某等装入这个男子带来的口袋里。装完之后，这个男的就把枪和斧子都放进土黄色兜子里，又把咖啡色包放进土色兜子里。这个男的还问我们三个人家是不是哈尔滨的，我说“不是，是农村打工的”。这个男的又问屋里有没有监控，刘某说“门口有一个”。然后这个男的就背着土黄色兜子往外走，让我们等他走以后10分钟再报警，他离开后我们就报警了。我们经过盘点，这个男的一共抢走了黄金吊坠364个，黄金手串41个，黄金项链24条，黄金手镯55个，黄金手链49条，手表四块，一共是537件，黄金总重量4398.504克。3.证人薛某、刘某的证言：二人均系大亨珠宝金行的营业员，证实大亨珠宝金店被抢劫的经过与证人李树平证实的情况一致。4.证人叶某的证言：我是哈尔滨市道外区大亨珠宝金行的业主。2019年2月21日8点40分左右。员工刘某给我打电话说大亨珠宝金行被抢劫了，她已经报警了，黄金大件的都被抢走了。后来经过清点被抢饰品537件，共计4398.504克。5.证人关某的证言：我和于奇是同居关系，住在哈尔滨市道里区河源街18号河源小区Ｃ4栋1单元202室我家里。于奇有两个电动车，一个白色的，一个蓝色的。我今天下午两点半回到家发现茶几上有七件黄金饰品，应该是于奇的。昨天晚上9点左右，他跟我说他妈那有黄金饰品，他要挑几样给我。所以我认为是他拿回来放我这的。昨天晚上他拿了两块金某，我挑了一个小的另一个他拿走了，他说是从他妈家那的拿的。今年春节之前他跟我说他妈有黄金，值150万，说变现以后把钱给我。他昨天早上四点半骑的蓝色电动车走的，穿的一个深色羽绒服，羽绒服帽子是戴毛的。6.哈尔滨市道外区大亨珠宝金行的视频监控录像及提取笔录：证实大亨珠宝金行被抢劫的经过。7.哈尔滨市公安局道外分局现场勘验笔录：时间，2019年2月21日9时10分至16时30分。（1）中心现场为哈尔滨市道外区靖宇街67号大亨珠宝金行。现场门完好，门边无撬压痕迹。室内无异味，沿东西两侧共有玻璃柜台17节，其中西侧由南向北第3节和第5节柜台内可见一定程度翻动。西侧柜台前地面有一残缺灰尘鞋印，对其静电吸附后，拍照提取，编号为1。（2）弃车现场情况，2019年2月21日15时40分许，民警在哈尔滨市道外区集良街35号院内发现疑似嫌疑人骑乘的一辆蓝色两轮电瓶车，在车辆电瓶拎手处提取棉签拭子一份，编号为2。8.哈尔滨市公安局刑事技术支队（哈）公（刑技）鉴（法物）字［2019］563号鉴定书：鉴定意见，送检的电瓶拎手处上可疑斑迹检出的ＳＴＲ分型与于奇的口腔ＤＮＡ样本采集卡在Ｄ3Ｓ1358等23个基因座基因型相同，其似然率为3.37×1030。9.哈尔滨市公安局道外分局搜查笔录，扣押、返还物品清单、物证照片、情况说明：（1）2019年2月23日下午，民警押解于奇到哈尔滨市道里区河源小区Ｃ4栋1单元202室于奇女友关某进行搜查，在客厅南向阳台左侧储物柜中间格一个绿色治疗仪包装纸箱内发现一个用透明胶带缠住的白色布兜，里面装有大量黄金饰品；在关某卧室衣柜内一个针织帽内藏有其抢劫的黄金手表3块和2个黄金手串；在关某家的茶几上有黄色金属物（吊坠）4件、手镯三件；在关某家中南向卧室衣柜的抽屉里找到手表（黄色金属外壳）一块。（2）对于奇位于哈尔滨市松北区糖厂小区6号楼3单元1004室住处搜查，在其家中搜查到一双疑似于奇作案时所穿的鞋子及黑色羽绒服；在衣柜内搜查出一只疑似老式单筒枪支，两只疑似气手枪；在于奇卧室内搜查到两把疑似黑色折叠枪托气枪和两把斧头，斧把为木质带有金属把手；在储物室内搜查到一把疑似单筒猎枪和39发疑似猎枪子弹；在于奇卧室和储物室内搜查出多把弩箭和大量刀具。搜查后，民警扣押羽绒服一件、帽子一顶、口罩一枚、土黄色背包一个、皮革鞋一双；疑似枪支8支，疑似子弹39发；斧子两把；蓝色电动自行车一辆。黄金吊坠361枚；黄金手链87串；黄金手镯55个；黄金项链24条；金某3个；针织帽一顶。案件侦破后，公安机关已将赃物返还给大亨珠宝金行业主。10.扣押物品照片：当庭经被告人于奇对公安机关扣押的物品照片进行辨认，确认是其抢劫时穿着的衣物、使用的工具、抢劫的物品及其非法持有的枪支。11.指认记录及照片：经被告人于奇对视频录像截图进行指认，确认在大亨珠宝金行室内外戴黑色口罩、身穿羽绒服的人是其本人；经证人李树平、薛某、刘某分别对被告人于奇穿着的衣物及抢劫时持有的枪支进行指认，确认是作案人穿着的衣物及持有的枪支。12.哈尔滨市公安局刑事技术支队（哈）公（刑技）鉴（痕）字【2019】35号鉴定书及《不受理委托鉴定告知书》：鉴定意见，送检的“20201900350001”号疑似长枪及“20201900350002”号疑似长枪系以火药为动力发射弹丸的国家法律规定的枪支；“20201900350003”-“20201900350006”号疑似枪支系以气体为动力发射弹丸的国家法律规定的枪支;“20201900350007”-“20201900350043”号疑似枪弹均为国家法律规定的弹药。送检的八支疑似枪支中有两支不具备枪支的结构特征，送检的39枚疑似猎枪弹中的两枚不具备弹药的结构特征。14.哈尔滨市道外区发展改革局关于黄金首饰等的价格认定结论书：价格认定标的于价格认定基准日2019年2月21日的市场零售价格为人民币1486486.35元。15.哈尔滨市动力区人民法院（2002）动刑初字第89号判决书及罪犯档案资料：2002年12月13日，被告人于奇因犯诈骗罪被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币5万元。2010年9月15日执行刑满。16.哈尔滨市道外区大亨珠宝金行营业执照副本：经营者为叶某，注册日期为2008年6月27日。17.被告人于奇的户籍证明及现实表现材料。18.被告人于奇的供述和辩解：今年过年（2019年2月4日）的时候，我就想抢金店了，但是满大街都是出勤的警察。过完正月十五（2月19日），我就发现出勤的警察少了。2019年2月20日晚上，我在我女朋友家住的，2019年2月21日5点多，我骑白色电动车回到我自己家，8点钟左右，我用黄兜子装的气枪、咖啡色兜子装了两把斧子骑着蓝色电动车去的道外区靖宇街抢劫大亨珠宝行。我经常去道外十八道街的早市，发现靖宇街、马克威附近上有两家金店六桂福和大亨，并且附近平房多、人也多，抢完好跑，所以我才去的靖宇街抢金店。当天我在靖宇街上看见大亨珠宝行营业员是几个小姑娘，我觉得能好抢。我进屋后先把两个兜子放在了柜台前的两个红色凳子上，从兜子里把气枪拿出来，冲服务员说“别动，蹲下、打劫，挑大的给我装”，我拿着气枪站在吧台前，把两把斧子拿出来放在柜台上面，我让女服务员给我往咖啡色的兜子里装，我看快装满了，我把装着黄金首饰的兜子也装进黄色帆布兜子里了。我问服务员都是哪的，他们说是外县来打工的，我还问他们有没有监控，他们说门口有一个监控，之后我就告诉他们我出门后10分钟再报警，我就背着装着黄金首饰的黄帆布兜子出金店了，我骑着电瓶车走的，在集良街35号附近，我把电瓶车扔在附近的平房院里了。我背着装黄金首饰的黄帆布兜子坐公交车回到松北区糖厂小区6号楼3单元1004室家中。第二天早上6点钟，我挑出来3个黄金装饰的手串和4个黄金吊坠单独装在一起，又用帽子装的3块金某，之后我把其余的黄金首饰都装进了一个布兜子里，我骑电动车回到我女友关某家，关某当时没在家，我用帽子装的3块金某藏在她家大屋壁橱中间放衣服层的里面；其他的黄金首饰我都用一个白兜子装好用透明胶带缠好打包，找了一个绿色纸盒子，和一些杂物一起放在了阳台壁橱上方数第二层里；把3个黄金装饰的手串和4个黄金吊坠放在客厅茶几上了，这些黄金饰品我是准备给关某的。经过公安机关当面的清点，我一共抢了537件。我抢劫时携带的气枪是用来吓唬金店服务员的，斧子是准备砸金店柜台玻璃用的。公安机关在我居住的松北区糖厂小区6号楼3单元1004室发现的8支枪和39发枪弹，这些枪和子弹都是我的

陈某抢劫一审刑事判决书湖南省株洲市芦淞区人民法院刑事判决书（2018）湘0203刑初216号：株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑诉［2018］225号起诉书指控被告人陈某犯抢劫罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员刘海源担任审判长，审判员周伟明、人民陪审员赵平和参加的合议庭。在案件审理情节，本院于2018年6月26日依法同意了辩护人杨艳平提出对被告人陈某进行精神病及刑事责任能力鉴定的申请，决定对被告人陈某进行司法鉴定，鉴定后于2018年8月20日依法公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派代理检察员盛姣出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人杨艳平到庭参加诉讼。现已审理终结株洲市芦淞区人民检察院指控：2018年3月26日21时许，被告人陈某从株洲市芦淞区七一路乘坐牌照为湘ＢＹ3550的出租车到达株洲市天元区一桥桥头附近后，用钢珠枪指着被害人司机文某某的太阳穴，当场从出租车仪表盘上劫走现金130元。后因被害人文某某说跑车没钱找零，陈某又退还现金50元。2018年3月26日23时50分许，被告人陈某在株洲市中心广场希尔顿网鱼网咖旁的厕所里，用钢珠枪指着被害人罗某某的腹部，要求罗某某交出现金未果后，又将被害人罗某某挟持至网鱼网咖服务台，双方互加微信，通过微信转账劫走罗某某1000元。经鉴定，被告人陈某抢劫时所持钢珠枪为以压缩空气为动力可发射金属弹丸的仿真枪。2018年3月27日凌晨0时许，被告人陈某在株洲市中心广场希尔顿苏荷酒吧被公安民警抓获。到案后，如实供述了自己抢劫的犯罪事实。破案后，损失未挽回。为证明上述事实，株洲市芦淞区人民检察院提供了人口信息、抓获经过、破案经过、微信转账记录、湘ＢＹ3550出租车监控照片及轨迹图、扣押物品清单等书证，证人张某的证言，被害人文某某、罗某某的报案及陈述，被告人陈某的供述与辩解，对案笔录，辨认笔录，鉴定意见等证据予以证实。该院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用胁迫手段当场劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定应当以抢劫罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈某对指控其犯抢劫罪的事实及罪名未提出异议。辩护人杨艳平辩护称：1、对公诉机关指控被告人陈某犯抢劫罪的事实无异议；2、被告人陈某有双相情感性精神障碍，作案时处于疾病期，只具备部分刑事责任能力，被告人具有法定从轻或者减轻处罚情节；3、被告人陈某无前科劣迹，系初犯、偶犯，归案后认罪态度好，具有酌定从轻情节；4、被告人陈某系精神问题引发的突发性犯罪，主观恶性不大；5、被告人陈某要求家属退赔了全部赃款，具有酌定从轻情节。经审理查明：2018年3月26日21时50分许，被告人陈某在株洲市芦淞区七一路搭乘被害人文某某驾驶的牌照为湘ＢＹ3550号的出租车去株洲市天元区滨江路“火车头”附近。当出租车到达株洲市天元区一桥桥头下桥后，被告人陈某准备付车费下车时却无钱支付，被被害人文某某催付。被告人陈某见出租车上有现金，便用随身携带的钢珠枪指着被害人文某某的太阳穴，当场从出租车仪表盘上劫走现金人民币130元。后因被害人文某某说跑车没钱找零，被告人陈某又退还现金人民币50元，即下车离开。被告人陈某在出租车上抢劫得逞后，又乘车过河，到株洲市芦淞区市中心广场附近的希尔顿苏荷酒吧，因无钱消费，被告人陈某便寻思抢劫他人钱财。2018年3月26日23时50分许，被告人陈某来到同楼层的“网鱼网咖”旁的厕所里，用随身携带的钢珠枪指着被害人罗某某的身体，威胁被害人罗某某交出现金未果后，又要求被害人罗某某微信支付。因手机没电，被告人陈某又将被害人罗某某挟持至“网鱼网咖”服务台，对手机充电后，双方互加微信，通过微信转账劫走被害人罗某某人民币1000元。然后，被告人陈某逃离“网鱼网咖”，又返回到苏荷酒吧。2018年3月27日0时许，接到报警的公安民警来到现场，经过排查，民警在现场附近的希尔顿苏荷酒吧将被告人陈某抓获，并扣押了被告人陈某携带的一把钢珠枪及六枚钢珠弹。被告人陈某到案后，如实供述了自己的抢劫犯罪事实。经株洲市公安局刑事科学技术研究所鉴定，被告人陈某抢劫时所持钢珠枪是一支以压缩空气为动力能源，可装填6.00ｍｍＢＢ弹或钢珠弹的手枪，其各机件完备，击发动作正常，枪口比动能为0.82ｊ／ｃｍ²。鉴定意见为以压缩空气为动力可发射金属弹丸的仿真枪。经湘雅二医院司法鉴定中心鉴定，被告人陈某诊断为双相障碍，实施危害行为时为躁狂发作，在本案中实施危害行为时有部分（限定）刑事责任能力。在本案审理期间，被告人陈某的家属代其退交赃款人民币1080元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证明：一、公诉机关向法庭提供的证据：1.对案笔录及照片，证明：被告人陈某在株洲市芦淞区希尔顿二楼“网鱼网咖”旁的厕所及“网鱼网咖”服务台实施作案的地点情况。2.辨认笔录及照片，证明：被告人陈某辨认在“网鱼网咖”抢劫的作案对象是罗某某，被害人文某某、罗某某分别辨认抢劫其钱的是陈某，证人张某辨认2018年3月26日23日晚在“网鱼网咖”抢劫的是陈某，被抢的是罗某某。3.提取笔录、提取的微信转账记录照片，证明：公安机关从被告人陈某手机中提取微信资料，陈某的微信名是帕菲特会籍顾问陈某，陈某的微信于2018年3月26日23时49分通过了“爱吃鱼的猫”朋友验证请求，并且接受了对方的1000元转账的具体情况。4.接受证据清单及被害人文某某提供的微信照片，证明：是微信名为帕菲特会籍顾问陈某的人抢劫被害人文某某，以及该人在微信中的照片情况。5.调取证据通知书及调取的湘ＢＹ3550出租车监控照片及轨迹图，证明：公安机关依法调取了湘ＢＹ3550的出租车的轨迹图及监控视频（截图照片），显示该出租车于2018年3月26日21时53分从株洲市芦淞区七一路起过株洲大桥至2018年3月26日22时04分到达株洲市天元区滨江路以及乘车人的具体情况。6.作案工具仿真枪照片、扣押决定书、扣押物品、文件清单、株洲市公安局刑事科学技术研究所“株公物鉴（痕迹）字［2018］677号”鉴定书，证明：2018年3月27日公安机关从被告人陈某处扣押了一把仿真枪及六枚钢珠弹，经株洲市公安局刑事科学技术研究所鉴定，该枪是一支以压缩空气为动力能源，可装填6.00ｍｍＢＢ弹或钢珠弹的手枪，其各机件完备，击发动作正常。以该枪在枪弹测速仪上发射直径6.00ｍｍ、质量0.13ｇｄ塑料ＢＢ弹进行检测，记录其枪口速度为60.94ｍ／ｓ，以此计算枪口比动能为0.82ｊ／ｃｍ²。鉴定意见：送检的疑似手枪1支认定为以压缩空气为动力可发射金属弹丸的仿真枪。7.户籍信息资料，证明：被告人陈某的身份等个人基本情况。8.抓获经过、破案经过、接处警登记表，证明：2018年3月26日晚，“网鱼网咖”员工张某用手机向“110”报警后，株洲市公安局芦淞分局建设派出所接到110指令出警到“网鱼网咖”了解情况，并在周边排查。2018年3月27日凌晨0时许，民警在“网鱼网咖”附近的苏荷酒吧舞池将被告人陈某抓获。被告人陈某到案后如实供述了抢劫罗某某的犯罪事实。在侦查期间，天元分局经调查确认被害人文某某被抢案的嫌疑人也是被告人陈某，被告人陈某亦供认了犯罪事实，天元分局于2018年5月11日将案件移送芦淞分局并案的相关情况。9.证人张某的证言，证明：张某系“网鱼网咖”的员工。2018年3月26日23时50分许，她在“网鱼网咖”前台上班，没多久从网吧厕所附近过来两个年轻男子，他们一同到吧台来，其中一个男的说要借充电器，他们交了钱后拿到了充电器，坐在吧台对面的沙发上，其中一个男的拿出手机在沙发附近充电。没多久，那个充电的男子到吧台对她说要她报警，她以为开玩笑就没理会。然后另一个男的就把充电的男子叫到沙发附近，他们说了几句话，具体不知道。接着给手机充电的男子又到吧台要她报警，并说另一个男子身上带了枪。她听后就警觉起来，知道可能是手机充电的男子被抢了，她就到厕所打电话报警，报警后再回到吧台只看见给手机充电的男子，另外一个男子走了，没多久警察就来了。她没看到枪，能辨认出两个男子等具体情况。10.被害人文某某的报案及陈述，证明：2018年3月26日21时55分，他驾驶车牌为湘ＢＹ3550的士车在芦淞区七一路载了一名穿白色上衣的年轻男子，上车后该男子坐到副驾驶说要到河西火车头附近，他开车经过一桥，该男子让他从一桥匝道下桥在拐角花坛附近停车。下车时该男子拿出手机准备扫微信付钱，该男子的手机没电了，他就要该男子付现金，然后该男子从右边裤口袋掏出一把黑色的手枪，右手拿枪左手上膛后指着他的右侧太阳穴说：“我只要钱，不想伤人，你把钱给我。”他方向盘前面有130元就给了该男子，该男子就把枪收起来了，他就对该男子说没钱可以拿几十块钱去用，拿这个东西出来吓人，没这么玩的。该男子就说“实在没办法，我也被人骗了。”并要抢他手机，他告诉该男子抢他手机没用，并打开微信钱包给该男子看只有180元，讲发给该男子。该男子就要他加微信，并报了电话号码，他加了该男子微信，但该男子手机没电了没通过（他到公安机关报案时通过了，该男子的微信名为：帕菲特会籍顾问陈某）。当该男子下车时，他对该男子说今天只带了一百元本钱，钱都拿走了，等下跑客没零钱找。该男子就退了50元，该男子于22时08分许下车，他就到公安机关报案等详细经过。11.被害人罗某某的报案及陈述，证明：2018年3月26日22时许，他和朋友到株洲市芦淞区希尔顿二楼暮光清吧玩。当日23时30分许，他一个人去旁边的厕所小便，当时有个年轻男子从里面走出来，当时厕所没其他人，当他上玩厕所走到门口，那个年轻男子把他叫到一边，对他说劫财，并用右手拿出一把枪指着他的胸口。他对那个年轻男子说没有现金，那个年轻男子就问他微信有没有钱，他说有一千多元，但手机没电，那个年轻男子就要他到旁边的网吧里面去充电。那个年轻男子要他走在前面，他发现那个年轻男子把枪收起来了。两人到了网吧的前台，他就把手机充电，冲了几分钟后，那个年轻男子就用手机加了他的微信好友，要他转1000元，他不能确定是不是真枪出于害怕就转账了1000元给那个年轻男子，转完后那个年轻男子就走了。他的微信名叫“爱吃鱼的猫”，那个年轻男子的微信名叫陈某等具体情况。12.被告人陈某的供述，供述的主要内容为：2018年3月26日21时许，他在株洲市芦淞区七一路打了个的士，到天元区江边火车头附近，坐在副驾驶位。到了火车头附近后，他准备微信付钱，发现微信上钱不够，身上也没钱，的士司机催付钱，他看到的士车的仪表盘那里有一些钱，想起身上有一把在金沙桥上买的钢珠枪（仿真枪），就从屁股后面的裤口袋里掏出钢珠枪，做了个上膛的动作，指着的士司机的太阳穴，威胁说：“我只是要钱，你把钱给我。”该司机就把钱给了他，他看了下是130元，又抢了司机的手机，但看手机太差又还给了司机。司机说今天只有100多元钱，他就还给司机50元零钱。抢钱后，他还要司机加微信，说有钱会还给司机，然后就让司机走了，他也换乘的士又回到七一路。因他朋友喊他去苏荷酒吧玩，并要他开一个喝酒的台子，他身上又没钱，便想用随身携带的钢珠枪抢钱。他先到希尔顿二楼的苏荷酒吧清吧喝了几杯酒，后到隔壁的“网鱼网咖”网吧去上厕所，在上厕所中看到除他外只有一个人在上厕所，他就掏出钢珠枪指着那个人的腹部讲：“我只求财，不要你的命。”他看那个人没钱就让那个人离开了。不多久，又来了个上厕所的，等这个男子小便后，他就用同样的方法，掏出钢珠枪指着这个男子的腹部讲：“我只要钱，不要命。”这个男子告诉他，身上没有现金，手机微信里有一千多元，但手机没电，需充电才能转钱。当时他的手机也没电了，他就叫这个男子到“网鱼网咖”吧台去充电。这个男子走前面，他走后面把钢珠枪放回口袋了。两人到了网吧前台，前台只有一个充电器，他就拿自己的手机在吧台对面冲了2%的电，后给了这个男子冲，在他充电时这个男子跟吧台女服务员讲了几句话，讲完后女服务员就离开了吧台，他怀疑是报警去了，于是这个男子冲了一点电后，就互相加了微信，这个男子的微信是“爱吃鱼的猫”，他的微信名是帕菲特会籍顾问陈某，加微信后这个男子通过微信转账了1000元给他，转完了钱后，他就离开了“网鱼网咖”。抢完钱是26日晚23点多钟，他就到了苏荷酒吧隔壁的香乐里清吧喝了酒，后又到苏荷酒吧舞池跳舞，没过多久就被公安民警抓，钢珠枪也被收缴了等具体情况。二、法庭出示的证据：1.湘雅二医院司法鉴定中心［2018］精鉴字第692号司法鉴定意见书，该鉴定意见书对被告人陈某的精神状况进行了分析说明：（一）鉴定诊断分析。①根据《国际疾病和相关健康问题分类第十版（ＩＣＤ-10）:精神与行为障碍分类》或《中国精神障碍分类与诊断标准（第三版）》（ＣＣＭＤ-3）进行诊断评定。②据提供的材料悉，被鉴定人于上高中时出现精神异常，主要表现为晚上不睡觉、争强好胜、不听父母管教，并因此休学，曾至湘雅二医院就诊，具体不详，2013年7月至2014年8月期间三次至中国人民解放军第二十三医院就诊，诊断为“品行障碍”。目前在健身会所做顾问，与同事相处好，工作积极，工作之余爱讲大话。以上说明被鉴定人既往有精神异常史，案发前有兴奋话多等异常表现，社会功能可。③本次鉴定检查时，被鉴定人意识清晰，定向准确，接触可，交谈合作，言语理解及表达能力可，问答切题。查及既往存在持续的情感高涨史及低落史。未查及幻觉、妄想等精神病性症状，兴奋话多，活动多，对疾病有自知力。脑电图及脑电地形图：轻度异常。智力测验：正常。综上所述，被鉴定人陈某的症状和表现符合双相障碍的诊断，实施危害行为时为躁狂发作。（二）刑事责任能力分析。①根据中华人民共和国司法部司法鉴定管理局发布的《精神障碍者刑事责任能力评定指南（ＳＦ／ＺＪＤ0104002-2016）》进行刑事责任能力评定。②据提供的材料和本次鉴定时检查悉，被鉴定人目前诊断为双相障碍，实施危害行为时为躁狂发作，以情绪高涨及情绪低落交替发作为主要表现。被鉴定人在公安机关讯问时及本次鉴定时检查，均承认实施危害行为，但否认抢劫，称自己只是没钱，想借点儿钱，怕别人不给所以带了抢，当时都加了被害人的微信，以后会还钱给被害人。故认为被鉴定人实施危害行为时有现实动机，对危害行为的性质及后果有认识，但受疾病的影响，行为轻率，控制力减弱。综上所述，被鉴定人陈某在本次实施危害行为时有限定（部分）刑事责任能力。鉴定意见为：根据材料和检查，被鉴定人陈某诊断为双相障碍，实施危害行为时为躁狂发作，在本案中实施危害行为时有部分（限定）刑事责任能力。2.退赃笔录，证明：被告人陈某的父亲于2018年8月20日代被告人陈某退交赃款人民币1080元。上述证据经当庭举证、质证，对公诉机关出示的证据被告人陈某及辩护人杨艳平均无异议，对本院出示的证据控辩双方均无异议，上述各证据间能够相互印证，且与被告人供述的本案基本事实吻合一致，也符合证据的客观性、关联性、合法性要求，本院予以确认本院认为，被告人陈某采取持仿真枪相威胁的暴力方式，当场劫取他人合法财物，其行为已构成抢劫罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人陈某犯抢劫罪的罪名成立。被告人陈某系有部分（限定）刑事责任能力的精神病人犯罪，应当负刑事责任，但依法可以从轻处罚。被告人陈某到案后，能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈某还系初犯，能积极退交赃款，量刑时可以酌情从轻处罚。对被告人退交的赃款依法应发还给被害人，对其犯罪工具，依法应予以没收。辩护人杨艳平以被告人陈某只具备部分刑事责任能力为由，建议对被告人陈某从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，被告人陈某持仿真枪抢劫作案二次，犯罪性质严重，且被告人对疾病有自知力，在实施本案抢劫犯罪行为时有现实动机，对危害行为的性质及后果有认识，只是受疾病的影响，行为轻率，控制力减弱，故综合被告人陈某的犯罪性质及其对犯罪行为的认知和受疾病的影响程度，不宜减轻处罚。因此，辩护人辩称对被告人陈某减轻处罚的意见本院不予采纳，但辩护人辩称对被告人陈某从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。辩护人杨艳平还以被告人陈某系初犯、认罪态度好、能积极退赃等为由建议对其从轻处罚的意见，与本院查明的事实相符，亦符合法律规定，本院予以采纳。据此，对被告人陈某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第十八条第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人陈某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2021年3月26日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、对被告人陈某退交的赃款人民币一千〇八十元，予以退还给被害人，其中予以退还被害人文某某人民币八十元，退还被害人罗某某人民币一千元；三、对公安机关扣押被告人陈某的作案工具，仿真枪（钢珠枪）一把，钢珠弹六枚，均予以没收，由扣押枪支的公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文。）审判长刘海源审判员周伟明人民陪审员赵平和二〇一八年八月二十日书记员李益标

苏州市姑苏区人民法院刑事判决书(2019)苏0508刑初803号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人陈健,男,1975年7月15日出生，汉族，初中文化，捕前系姑苏区御品汇足浴店经理，住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌容留卖淫犯罪，于2019年1月22日被公安机关羁押审查，同年1月24日被刑事拘留，2019年3月1日因涉嫌组织卖淫犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人张锦前，北京盈科（厦门）律师事务所律师。被告人陈刚,男,1979年11月5日出生，汉族，初中文化，捕前系姑苏区御品汇足浴店店长助理，住四川省绵阳市安州区。因涉嫌容留卖淫犯罪，于2019年1月22日被公安机关羁押审查，同年1月24日被刑事拘留，2019年3月1日因涉嫌协助组织卖淫犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人张霖清，福建旭恒律师事务所律师。辩护人岳阳，江苏拙正律师事务所律师。被告人刘涛,男,1984年11月23日出生，汉族，初中文化，捕前系姑苏区御品汇足浴店技师主管，住安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌容留卖淫犯罪，于2019年1月22日被公安机关羁押审查，同年1月24日被刑事拘留，2019年3月1日因涉嫌协助组织卖淫犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人王斌，北京盈科（昆山）律师事务所律师。辩护人高峰，北京盈科（昆山）律师事务所律师。被告人陈倩,女，1999年5月20日生，布依族，中专肄业，案发时系姑苏区御品汇足浴店迎宾接待，住江苏省昆山市，户籍地贵州省镇宁县。因涉嫌容留卖淫犯罪，于2019年1月22日被公安机关羁押审查，同年1月24日被刑事拘留，2019年3月1日因涉嫌协助组织卖淫犯罪被取保候审。辩护人杨玉亭，江苏东恒（苏州）律师事务所律师。辩护人马腾，江苏东恒（苏州）律师事务所实习律师。被告人朱敏,女,1995年7月21日生，汉族，高中肄业，案发时系姑苏区御品汇足浴店迎宾接待，暂住福建省厦门市思明区，户籍地安徽省无为县。因涉嫌容留卖淫犯罪，于2019年1月22日被公安机关羁押审查，同年1月24日被刑事拘留，2019年3月1日因涉嫌协助组织卖淫犯罪被取保候审。指定辩护人葛婉玉，江苏展智律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕492号起诉书指控被告人陈健犯组织卖淫罪，被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏犯协助组织卖淫罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月27日受理后，依法适用普通程序，因涉及个人隐私，于2019年9月24日不公开开庭审理本案。因法定原因，于2020年2月3日中止审理，于同年7月31日恢复审理，当日不公开开庭进行了审理。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员陈振磊出庭支持公诉。被告人陈健及其辩护人张锦前律师、被告人陈刚及其辩护人岳阳、张霖清律师、被告人刘涛及其辩护人王斌律师（参加第一次庭审）、高峰（参加第二次庭审）、被告人陈倩及其辩护人杨玉亭律师、被告人朱敏及其辩护人葛婉玉律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控，2018年7月份左右，被告人陈健经股东赖某（另案处理）安排，负责在本市姑苏区石路百脑汇四楼筹建姑苏区御品汇足浴店，并招聘尹某（另案处理）为店长。被告人陈健、尹某共同负责该店经营管理，制定的巴黎风情（俗称“打飞机”）、至尊红颜（俗称“口交”）等服务项目、卖淫女提成比例等管理规定，招募被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏、何某（另案处理）等人，组织卖淫女胡某某、杨某甲、杨某乙、黎某、林某某等人进行卖淫嫖娼违法活动，并实行考勤、奖惩、回访等管理制度。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏均明知该店进行卖淫嫖娼违法活动，被告人陈刚担任店长助理，协助被告人陈健、尹某经营管理；被告人刘涛担任技师主管，负责对卖淫女日常管理；被告人陈倩、朱敏担任迎宾接待，负责向嫖客介绍服务项目内容，并在电脑系统中安排卖淫女进行卖淫嫖娼违法活动。2019年1月22日晚，该足浴店被民警查获，当场查获卖淫女胡某某与嫖客潘某某、卖淫女杨某甲与嫖客戴某、卖淫女黎某与嫖客范某某、卖淫女杨某乙与嫖客黄某某进行的卖淫嫖娼活动4人次。期间，被告人陈健等人组织卖淫人员累计达十人以上。公诉机关认为，被告人陈健组织他人卖淫，情节严重，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏协助组织他人卖淫，应当以协助组织卖淫罪分别追究其刑事责任。被告人陈健伙同他人共同故意实施组织卖淫犯罪且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈刚、刘涛共同故意实施协助组织卖淫犯罪且在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人陈倩、朱敏共同故意实施协助组织卖淫犯罪且在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈健对于公诉机关指控的罪名不持异议，辩称：1、其在店内不起主要作用，其不是老板，店里是由尹某主持工作，不应认定为主犯；2、对于起诉书指控的卖淫女人数有异议，没有那么多，不构成情节严重。其辩护人的主要辩护意见为：1、无证据证明卖淫女有10人以上，被告人陈健不构成情节严重；2、陈健是足浴店的员工，其受聘于赖氏兄弟，每月拿固定工资，虽参与部分管理，但对具体技师的招聘、调度安排等没有组织行为，其仅是起帮助作用，应认定为协助组织卖淫，即使认定为组织卖淫罪，也应认定为从犯。3、被告人陈健归案后承认店内有卖淫行为，对构成犯罪的主要犯罪事实没有否认，应认定为具有如实供述从轻处罚的情节。被告人陈刚对于公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对于公诉机关指控的罪名和主要事实不持异议，提出以下从轻处罚的量刑情节：1、被告人陈刚归案后如实交代自己的罪行，积极检举同案人员，又当庭自愿认罪，具有良好的坦白、认罪悔罪态度；2、被告人陈刚在涉案足浴店上班时间不足两个月，其主要职责是检查店内卫生、日常考勤等，并报告店长，没有任何决策权，没有负责人员招聘及对技师服务内容的培训与管理，在案中的作用相对较小；3、被告人陈刚无违法犯罪记录，系初犯、偶犯；4、被告人陈刚有未成年子女需要抚养，家庭负担沉重。综上，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘涛对于公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对于公诉机关指控的罪名不持异议，就量刑发表以下辩护意见：1、被告人刘涛具有如实供述的法定从轻处罚情节；2、被告人刘涛系初犯、认罪态度好，有悔罪表现；3、被告人刘涛虽系主犯，但其作用明显轻于其他主犯，其原系普通服务员，担任技师督导不满一个月。综上，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈倩对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对于公诉机关指控的事实不持异议，提出被告人陈倩具有以下从轻处罚的量刑情节：1、被告人陈倩系自动投案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首；2、无违法犯罪前科，又系初犯、偶犯；3被告人陈倩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人朱敏对于公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对于公诉机关指控的罪名不持异议，提出以下从轻处罚的量刑意见：1、被告人朱敏入职前不知道单位涉及非法项目，在知晓单位涉及的项目存在色情服务后便提出了离职，故其本身无社会危害性，也无主观恶性；2、被告人朱敏归案后如实供述自己的罪行；3、被告人朱敏认罪认罚；4、被告人朱敏在共同犯罪中作用较小，系从犯；5、被告人朱敏社会表现良好，此次犯罪系初犯；6、被告人朱敏患有疾病，需每天吃药，定期检查，建议对其从轻处罚，并判处非监禁刑。经审理查明，2018年7月份左右，被告人陈健经股东赖某（另案处理）安排，负责在苏州市姑苏区石路百脑汇四楼筹建姑苏区御品汇足浴店，并招聘尹某（另案处理）为店长。被告人陈健及尹某共同负责该店经营管理，制定巴黎风情（俗称“打飞机”）、至尊红颜（俗称“口交”）等服务项目、卖淫女提成比例等管理规定，招募被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏及何某（另案处理）等人，组织卖淫女胡某某、杨某甲、杨某乙、黎某、林某某等人进行卖淫嫖娼违法活动，并实行考勤、奖惩、回访等管理制度。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏均明知该店进行卖淫嫖娼违法活动，被告人陈刚担任店长助理，协助被告人陈健、尹某经营管理；被告人刘涛担任技师主管，负责对卖淫女日常管理；被告人陈倩、朱敏担任迎宾接待，负责向嫖客介绍服务项目内容，并在电脑系统中安排卖淫女进行卖淫嫖娼违法活动。2019年1月22日晚，该足浴店被民警查获，当场查获卖淫女胡某与嫖客潘某某、卖淫女杨某甲与嫖客戴某、卖淫女黎某与嫖客范某某、卖淫女杨某乙与嫖客王某进行的卖淫嫖娼活动4人次。2018年11月至2019年1月期间，被告人陈健还组织于某、雷某某、于某甲、黄某某、林某某、简某某、章某等人在该店内以“至尊红颜”（即口交）形式卖淫，组织卖淫人员累计11人。当日，被告人陈健、陈刚、刘涛、陈倩、朱敏在店内被公安机关抓获，被告人陈健归案后否认店内存在卖淫情况，后逐步供述了组织卖淫的相关事实，被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏归案后如实供述了协助组织卖淫的犯罪事实。本案审理期间，被告人陈倩、朱敏分别各预交财产刑保证金人民币四千元，现暂存于本院财政专户。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏对上述事实当庭供认不讳，被告人陈健除对组织卖淫的技师人数提出异议外，对其他事实未提出异议。公诉人当庭宣读、出示了被告人陈健、陈刚、刘涛、陈倩、朱敏的供述，证人赖某、尹某、何某、黄某、侯某、陈某、杨某甲、戴某、黎某、范某、杨某乙、王某、林某的证言，公安机关制作的辨认笔录，搜查笔录、现场笔录、扣押物品清单、考勤表、工资明细表、客人微机批次登记变更表、技师签名的身份证、银行卡复印件、个人应聘档案、劳动合同书、在职技师登记表、技师培训协议书、奖罚单、休假单、关于“禁收小费”的补充规定、回访记录簿，案发报告、抓获经过、全国人口基本信息、苏州市第一看守所出具的在押人员检举揭发违法犯罪线索证明、苏州市公安局姑苏分局娄门派出所出具的情况说明、关于转递涉黄线索的函、苏州市公安局姑苏分局治安警察大队出具的情况说明。江苏省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人陈倩、朱敏预交财产刑保证金的事实；社区矫正调查函，证实被告人陈倩、朱敏具备社区矫正条件。上述证据，经当庭举证、质证，被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏及其辩护人对上述证据均无异议；被告人陈刚对于其他被告人的供述及店内工作人员的证言，辩称其虽未直接和工作人员开会要求所有技师不能提供卖淫的服务项目，但其曾对店长尹某讲过，对其他证据不持异议。被告人陈健的辩护人除认为工资表不能证明从事卖淫活动的技师数量，对其他证据未提出实质性异议。上述证据来源合法，内容客观，且能够相互印证，本院予以确认。对于组织卖淫的技师人数，经查，公安机关于2019年1月22日晚，对涉案的御品足浴店的办公室进行搜查，从中搜查到“石路店技师2018年11月技师工资表”、“石路店技师2018年12月技师工资表”、“石路店技师2019年1月技师工资表”，上述工资表系该店会计何某制作，包含了技师姓名、工牌号、出勤天数、技师所从事的项目及提成、实发工资等，并由技师在核对人签名栏签名，对上述工资表的真实性各被告人及证人何某本人均予以确认，确系涉案足浴店技师所从事项目、绩效及发放工资的依据。根据该工资表显示，除当场查获的胡某、杨某甲、杨某乙、黎某（上述四人在工资表中亦体现出从事“至尊红颜”卖淫项目）外，还有技师林某某、于某、简某某、黄某某、章某、于某甲、雷某某等人在该店内以“至尊红颜”（即口交）形式卖淫，同时公安机关从店内扣押的技师林某某、于某、简某某、黄某某、章某、于某某等人本人签名的身份证、银行卡复印件、入职登记资料、劳动合同以及相关人员的考勤表、在职技师登记表能够证实上述人员确系该店技师以及其具体身份情况，上述证据能够相互印证，足以证实2018年11月至2019年1月期间，被告人陈健组织上述合计十余名技师在涉案足浴店以“至尊红颜”（即口交）形式卖淫的事实。对于被告人陈健辩称其在组织卖淫犯罪中不起主要作用，不是主犯的观点以及其辩护人提出的应认定被告人陈健系协助组织卖淫或者组织卖淫的从犯的辩护意见。经查，被告人陈健参与涉案足浴店的组建，招募尹某为店长，招聘陈刚为店长助理，与尹某共同经营管理该店，并制定了至尊红颜（“口交”）等服务项目、技师管理制度、请销假制度、回访制度等，上述行为系构成组织卖淫犯罪的核心与关键事实，故其在组织卖淫犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈健及其辩护人的上述辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人陈健组织他人卖淫，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，其行为已构成组织卖淫罪，且属情节严重，依法当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏协助组织他人卖淫，根据《中华人民共和国刑法》三百五十八条第四款的规定，其行为均已构成协助组织卖淫罪，依法当处五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈健伙同他人共同故意实施组织卖淫犯罪且在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏共同故意实施协助组织卖淫犯罪，系共同犯罪，其中被告人陈刚作为店长助理，协助被告人陈健、尹某经营管理，被告人刘涛担任技师主管，负责对卖淫女日常管理，在协助组织卖淫犯罪中均起主要，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定均系主犯，辩护人提出的两被告人作用较小的观点，无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人陈倩、朱敏在协助组织卖淫犯罪中起次要作用，《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，依法从轻处罚。关于被告人陈倩的辩护人提出其系自首的观点，经查，被告人陈倩系在店内被公安抓获，不属于主动投案，不符合自首的法定条件。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法从轻处罚。被告人陈健归案后对店内存在卖淫的事实予以否认，后逐步供述了组织卖淫的犯罪事实，不构成坦白，但其能够当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。鉴于被告人陈倩、朱敏系通过网络应聘进入该店，参与协助组织卖淫时间不长，在协助组织卖淫犯罪中起次要、辅助作用，预交财产刑保证金、有悔罪表现，且符合社区矫正条件，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，可以从轻处罚，并可以适用缓刑。辩护人提出的对两被告人从轻处罚并适用缓刑的意见予以采纳。综上，再依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈健犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日至2029年7月21日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳)；二、被告人陈刚犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日至2021年7月21日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳)；三、被告人刘涛犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日至2021年7月21日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳)；四、被告人陈倩犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；已缴纳的人民币四千元于判决生效之日折抵罚金，并上缴国库）；五、被告人朱敏犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；已缴纳的人民币四千元于判决生效之日折抵罚金，并上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长姚军审判员常永涛人民陪审员金玉麟二〇二〇年八月十一日书记员王一博

杨女娣窝藏、包庇一审刑事判决书河北省曲阳县人民法院刑事判决书（2014）曲刑初字第77号：河北省曲阳县人民检察院以曲检公诉刑诉（2014）72号起诉书指控被告人杨女娣犯窝藏罪，于2014年4月25日向本院提起公诉，本院于2014年4月25日决定对被告人杨女娣逮捕，因未被执行逮捕，本院于2014年5月4日裁定中止审理。后河北省曲阳县人民检察院于2019年2月26日以曲检公诉刑追诉（2019）1号追加起诉决定书，指控被告人杨女娣犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉，本院于2019年3月1日对被告人杨女娣窝藏一案恢复审理，与被告人杨女娣组织、领导传销活动一案一并审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员庞会鹏出庭支持公诉，被告人杨女娣及其辩护人杨少宁到庭参加诉讼。现已审理终结河北省曲阳县人民检察院指控，1、被告人杨女娣明知其弟杨某2涉嫌故意伤害罪外逃，为使其弟逃匿躲避抓捕，2010年7月26日，被告人杨女娣委托时任曲阳县范家庄派出所户籍协警的南某（已判），让其给杨某2办理了化名叶程祥的户籍及二代身份证。后该身份证被杨某2用于住宿等。2、2012年以来，广东省珠海市吴宗霖（另案处理）伙同他人在互联网开设积分拆分投资游戏平台，称可以为会员提供投资理财服务，要求参与者缴纳费用获取会员资格。为扩大传销活动规模和影响,发展更多会员，吴某2在中国澳门注册成立“中国一川（澳门）国际有限公司”（以下简称“一川公司”），公司实际控制人为吴某2。“一川公司”以开展互联网理财为名，以高回报为诱饵，招揽大量会员在其公司网站（××）投资所谓的“一币”，然后进行虚拟积分交易，投资者通过低买高卖虚拟积分等方式获取盈利；同时，“一川公司”在全国多个省市设立大商务中心（“大ＶＩＰ”），通过大商务中心发展小商务中心（“小ＶＩＰ”），进一步发展会员，并按发展下线数量给予“直推奖”、“领导奖”、“平衡奖”、“年度奖”等名目返利。被告人杨女娣自2015年经曲阳县灵山镇朱家峪村杨某5（已判）介绍，参与“一川公司”（幸福100）传销组织，以互联网理财为名、高额回报为诱饵，积极发展大量会员，在公司网站（××）开展投资活动，对外宣传投资者可以通过发展下线提成等方式获取盈利，并组织相关人员到其家授课。截止案发，被告人杨女娣ｙｎｄ1573账号下已发展下线五层会员共计236人次,根据身份证信息作为唯一条件分析，唯一会员数共94人。对于指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人杨女娣之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第二百二十四条之一之规定，构成窝藏罪和组织、领导传销活动罪，应依法数罪并罚。被告人杨女娣的主要辩护意见是：对于窝藏罪没有异议，供认为杨某2办理了身份证，辩称没有为杨某2办理户口；对于组织、领导传销活动罪，辩称不是传销，不构成本罪。辩护人提出的主要辩护意见是：对于窝藏罪，被告人自愿认罪，建议从轻处罚。对于组织、领导传销活动罪，被告人不是组织者和策划者，没有组织授课，在案证据亦不足以证明被告人介绍94人加入，被告人不构成组织、领导传销活动罪；若认定被告人构成组织、领导传销活动罪，被告人系自首，建议从轻处罚。经审理查明，（一）被告人杨女娣明知其弟杨某2涉嫌故意伤害罪外逃，为使其弟逃匿躲避抓捕，2010年7月26日，被告人杨女娣委托时任曲阳县公安局范家庄派出所户籍协警的南某（已判），让其给杨某2办理了化名叶程祥的户籍及二代身份证。后该身份证被杨某2用于住宿等。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、证人杨某2证言：1998年，杨某2将杨某1母子扎伤后一直外逃，2010年初,杨某2想弄个户口把自己身份隐藏起来，后跟姐姐杨女娣打电话办理户口。过了几个月，杨女娣说已经通过范家庄派出所的南某办了户口，名字叫叶程祥，以后再办身份证。2010年秋天，杨女娣打电话让杨某2回来照相办身份证，说好去庄伙派出所，跟照相那个人提南某的名字就行。次日下午杨某2到庄伙派出所，一个男的给照了相。2011年秋天，杨某2和杨女娣在京昆高速正定西口见面，杨女娣将身份证给了杨某2。2、证人南某证言：南某2004年到范家庄派出所从事协勤工作，后管理派出所户口、身份证。2010年上半年，杨女娣找到南某，说一个阜平人户籍在石家庄，不愿迁回去想落户在曲阳。南某问有没有迁移证，杨女娣说让那个人自己想办法。大约二、三个月后，杨女娣给了南某迁移证，南某给这个叫叶程祥的人在范家庄派出所上了户口。2010年秋天，杨女娣又让南某为这个人办身份证，南某通过王某1在庄伙派出所照的相，办好身份证后给了杨女娣。2011年整顿户口时，南某感觉有问题，把迁移证撕了。3、证人王某1证言：王某1曾在庄伙派出所从事协勤工作。2010年秋天的一天上午，南某打电话说他们派出所照相的电脑坏了，有个朋友需要照相办理身份证，让王某1给这个人照张相，再把相片传到网上。当天下午一名男子来庄伙派出所，说是南某让过来的，王某1在户籍室给那名男子照了相，把相片放在了公安网“ｆｔｐ”上。4、证人安某、杨某3证言：安某2008年7月份到范家庄派出所工作，杨某32010年1月份到范家庄派出所任所长，此前南某已经在范家庄派出所从事户籍工作，三人知道派出所户籍系统登入密码。经查，2010年7月26日，派出所以大中专毕业生缘由为叶程祥办理了无准迁证迁入户口，2011年3月28日，办理了叶程祥二代身份证，安某、杨某3未经手，不知道具体情况。2011年秋天，公安局内部开展户口整顿活动，发现叶程祥无落户档案，属违规户口，后报请县局户籍部门删除注销此户口，但没批准，2012年7月6日又向县局户籍部门申请删除注销该户口。杨某2被抓获后，听说是杨某2通过南某办理的名叫叶程祥的户口和二代身份证。5、证人吴某1证言：吴某1系杨某2之妻。吴某1办理的农银卡平时杨某2使用。6、辨认笔录：南某辨认出杨女娣。7、户籍证明信：叶程祥，男，1977年6月18日生，住河北省保定市曲阳县范家庄乡范家庄村125号，身份证号码：。8、曲阳县公安局范家庄派出所关于南某为网上在逃人员杨某2办理户口和身份证的情况说明：由于警力不足，微机员南某（2011年4月已被辞退）一直协助户籍警安某办理户口、身份证，同时也掌握着户籍系统密码。2010年7月26日南某在未经过所长杨某3和户籍警安某知情的情况下，利用户籍系统漏洞和微机员身份的便利条件，为网上在逃人员杨某2以“叶程祥（1977年6月18日出生，身份证号码）”的身份办理了户口（未办理户口本），2011年3月28日南某又为杨某2以“叶程祥”的名字违规（杨某2未亲自到我所照相，而是在其他地方照相后，在网上把相片传到我所）办理了二代身份证。9、曲阳县公安局治安大队关于删除叶程祥户口的情况说明、删除人员信息申报审核表、自查自纠各类问题户口核查整改登记表：2011年11月27日，曲阳县公安局治安大队收到范家庄派出所呈请删除叶程祥户口的申报手续，因未能掌握实际情况，未批准；2012年7月6日，又收到删除叶程祥户口的申请，此手续正在办理当中。自查自纠各类问题户口核查整改登记表载明，叶程祥无准迁迁入。10、藁城市宾馆、藁城市鑫海宾馆证明：2011年11月7日，叶程祥以身份证登记在藁城市宾馆入住，2012年3月29日，叶程祥以身份证登记在藁城市鑫海宾馆入住，身份证号：。11、中国农业银行综合应用系统账户历史明细查询：吴某1账户62×××17,2011年6月12日杨某4转入30000元。12、调解协议及撤诉申请书：杨某2将杨某1、杨某9母子扎伤，杨某1为轻伤，杨某9为重伤，杨某2逃跑期间，杨女娣对杨某2进行包庇。双方经协商达成协议，杨某2、杨女娣赔偿杨某1一方51万元，杨某1一方撤回控告，不追究杨某2、杨女娣及其亲属的任何责任。13、在逃人员上网撤销登记表：2010年4月1日对杨某2上网追逃,2012年10月12日抓获，2012年10月13日撤销。14、曲阳县公安局灵山刑警队抓获经过：2013年2月8日将涉嫌包庇罪的杨女娣抓获。15、被告人杨女娣侦查阶段供述：杨某2把杨某1母子扎伤后逃跑了，杨某2给杨女娣电话说想办个户口，杨女娣找到南某，告诉他名字叫叶程祥及岁数，南某用该名字办了户口和身份证，后杨女娣将身份证给了杨某2。杨女娣用丈夫杨某4的农行卡给杨某2打过两三万元钱。以上证据能够相互印证，予以认定。（二）2012年以来，广东省珠海市吴宗霖（另案处理）伙同他人在互联网开设积分拆分投资游戏平台，称可以为会员提供投资理财服务，要求参与者缴纳费用获取会员资格。为扩大传销活动规模和影响，发展更多会员，吴某2在中国澳门注册成立“中国一川（澳门）国际有限公司”（以下简称“一川公司”），公司实际控制人为吴某2。“一川公司”以开展互联网理财为名，以高回报为诱饵，招揽大量会员在其公司网站（××）投资所谓的“一币”，然后进行虚拟积分交易，投资者通过低买高卖虚拟积分等方式获取盈利；同时，“一川公司”在全国多个省市设立大商务中心（“大ＶＩＰ”），通过大商务中心发展小商务中心（“小ＶＩＰ”），进一步发展会员，并按发展下线数量给与“直推奖”、“领导奖”、“平衡奖”、“年度奖”等名目返利。被告人杨女娣自2015年经曲阳县灵山镇朱家峪村杨某5（已判）介绍，参与“一川公司”（幸福100）传销组织，以互联网理财为名、高额回报为诱饵，积极发展大量会员，在公司网站（××）开展投资活动，对外宣传投资者可以通过发展下线提成等方式获取盈利，并组织相关人员到其家授课。截止案发，被告人杨女娣ｙｎｄ1573账号下已发展下线五层会员共计236人次，根据身份证信息作为唯一条件分析，唯一会员数共94人。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、证人杨某5证言：2014年6、7月份，杨某5参加了“幸福一百”网上理财平台，在电脑上登录“ｗｗｗ.ｚｇｙｃｅ.ｃｏｍ”，登录页面后按照上面的操作提示注册“幸福100”会员，注册会员之后可以在这个平台进行投资，回报利率特别高，年利率50%。“幸福一百”投资方式按金额不同分为六个套餐：1000元、2000元、5000元、10000元、20000元、50000元。会员按约1:0.5左右的比例，以人民币购买“一币”，然后将“一币”以1:1的比例兑换成“金币”，然后以“金币”按照时价购买积分，积分再卖出后兑换成70%的“一币”和30%的“金币”，其中“一币”可以再按照1：1的比例兑换成人民币提现或消费，剩余30%“金币”必须再次购买积分，促使会员继续进入循环“投资”。会员投资后可以获得丰厚利益，包括（一）静态奖：即积分升值上涨，拆分卖出赚取差价收益；（二）动态奖：分三种，具体为“直推奖”10%（直接发展下线提成，提成按照被发展人的第一次注册后第一次投资额的10%），“平衡奖”（即“对碰奖”，要想获得对碰奖，每个会员必须发展两个市场，奖金额是吸收资金少的市场投资额的10%，周期为一周），“领导奖”（即直接下线平衡奖的10%），另外对于“突出”的会员还有年度奖，奖品分别为价值20多万至120万元的汽车等。2015年，公司组织去广州旅游，杨某5叫着杨女娣一起去了，杨某5向杨女娣介绍了“幸福100”，回来后杨女娣就参与了。杨某5直接发展的杨女娣，杨女娣发展了很多下线。杨某5、马某、陈某1是大ＶＩＰ，公司奖励了杨某5一辆福特越野车。2、证人杨某4（杨女娣丈夫）证言：2015年杨某5领着杨某4夫妻去了一趟广东，回来后就在“幸福100”平台投资了。杨女娣介绍孙某4、孙某5参与了这个平台。3、证人陈某1证言：陈某1认识一川公司在河北省杨某5，在参与“幸福100”的时候认识的，陈某1“幸福一百”投过资了五万，发展过会员。4、证人卢某1证言：卢某1认识一川公司在河北省杨某5和陈某1，在参与“幸福100”的时候认识的，卢某1在“幸福100”投过资，发展了亲戚朋友加入。“幸福100”总公司来人在恒都大酒店会议室讲过课。5、证人王某2证言：2016年4、5月份，杨女娣向王某2介绍并推荐名为中国一川（后改为幸福100）的理财平台，杨女娣多次让杨某5给王某2等人介绍这个平台，杨某5帮王某2在平台上注册了账户，并绑定王某2的银行卡，登记了手机和身份证号码。2017年3月又重新注册账户，投入5万元。杨女娣等人多次组织在家里由杨某5讲课，杨某5在曲阳注册了分公司，多次在公司组织人们上课，还组织很多人到广州、香港、澳门旅游。杨某5、杨女娣等人让王某2发展别人加入，能挣碰对奖、领导奖、直推奖，王某2介绍了同村的王爱强加入。6、证人孙某1证言：2015年4月份，同村杨女娣的大女儿杨某6找到孙某1，推荐中国一川（后改为幸福100）网上理财平台，在这个平台投资年利润在50%至200%之间，孙某1让杨某6注册了会员并投资。期间，杨女娣带孙某1在杨女娣家、曲阳恒都大酒店、杨某5的工作室等地方听课，让大家继续找人加入，再按层级给大家分。2016年春节前，杨女娣等人组织多人在杨某5等人的带领下到广州、香港、澳门等地旅游。7、证人孙某2证言：2017年2月份，孙某2在微信群里听说“幸福100”要在杨女娣家讲课，孙某2去了杨女娣家。是杨女娣组织的，唐县一个人讲的课，讲的全是“幸福100”投资的事。后来孙某2又去听了一次，是杨某5讲的课，杨某5说这个平台就是在网上理财，注册会员后可以在平台进行投资，回报利率特别高，年利率50%至200%，发展会员会有更多的利益。孙某2加入会员，在杨女娣处贷款在该平台投资。8、证人刘某1证言：2015年3月，同村杨女娣向刘某1推荐名为中国一川（后改为幸福100）的网上理财平台，说在平台投资年利润在50%到200%之间，后刘某1加入并投资。杨女娣母女曾多次组织人在家里由杨某5讲课，杨某5等人曾组织很多人到广州、香港、澳门旅游。刘某1又找杨某10、庞某1、刘某5、吕某1、孙某8、王某3加入平台并投资。9、证人孙某3证言：刘某1给孙某3提起的“幸福100”网上理财平台，后去杨女娣家听过一次课，是杨女娣组织的。后来又到曲阳恒都大酒店听课，是杨某5组织的。孙某3注册了会员并投资。10、证人庞某1证言：2017年2月底，庞某1通过的刘某1知道了“幸福100”，到杨女娣家听了一次课，杨某5讲的课。杨某5说这个平台就是网上理财，注册会员之后可以在平台上投资，回报利率特别高，年利率50%至200%，发展会员会有更多的利益。庞某1和庞某2一起投资，刘某2是庞某2的朋友，安排在庞某1名下。11、证人庞某2证言：2017年2月份，杨某5向庞某2、庞某1介绍并推荐名为“幸福100”的网上理财平台，后庞某2和庞某1加入了这个平台，注册在刘某1下边，杨某5让庞某2、庞某1继续拉人加入，庞某2又找了刘某2注册加入，投资的钱给了杨女娣。杨某5说这个平台属于珠海一川公司，后来叫“幸福100”。杨某5多次在曲阳县方给参与这个平台的人讲课，分享在这个平台挣钱的经历，并鼓励大家积极拉亲戚朋友加入。12、证人刘某2证言：2017年，庞某2找到刘某2，给刘某2说了“幸福100”，说注册会员后可以进行投资，回报利率特别高，年利率50%至200%，发展会员会有更多的利益。刘某2给了庞某2两万元，庞某2给了刘某2一个账号。13、证人张某1证言：2016年1月份，庞某2向张某1介绍并推荐名为中国一川（后改为“幸福100”）的网上理财平台，后张某1投资加入这个平台。14、证人孙某4证言：2016年腊月二十左右，同村杨某4、杨女娣夫妻俩找到孙某4，介绍“幸福100”网上理财平台，孙某4加入并投资。2017年春天，杨女娣领孙某4等人去石家庄参加了颁奖大会，给区域经理们发奖。15、证人孙某5证言：杨女娣和杨某5到孙某5家中介绍“幸福一100”投资平台，杨女娣说这个平台可以轻松挣钱，孙某5注册加入并投资。16、证人杨某6（杨女娣长女）证言：2016年上半年，杨某5找到杨某6家，说她做着一个理财产品，只赚不赔，什么时候想花钱随时能取出来，年收益百分之五十至百分之二百，后杨某6注册加入，进行投资。杨某6以女儿（吕若溪）、丈夫（吕某2）、婆婆（庞某5）的名义投过资，以别人的名义投资是为了赚积分。发展会员有“直推奖”，杨某6发展了武某2、郝某、庞某3、孙某7、张某2，五人的投资杨某6挣百分之十。杨女娣发展了大概六七十人，都是亲戚朋友。17、证人庞某3证言:2015年4月份，通过杨某6介绍知道的“幸福一百”，杨某6为其注册了会员，庞某3分两次进行了投资。庞某3找表姐孙晓丹，孙晓丹投资了5000元，5000元是ｐｏｓ机划给的杨某5，去掉手续费庞某3得了900元。18、证人张某2证言：通过吕某2介绍，张某2的丈夫张少宣知道的“幸福100”，说投资挣钱特别快。2017年春天，以张某2信息注册会员，投资了两万元。19、证人武某1、刘某3、孙某6证言：2016年4月份，通过杨某6介绍知道的“幸福100”，她说这个平台是在网上理财，注册会员后可以进行投资，回报利率特别高，年利率50%至200%，并且发展会员会有更多的利益。刘某3给了杨某62万元，孙某6给了杨某615万元，武某2给了杨某65万元，注册了会员进行投资。20、证人郝某证言：2016年上半年，杨某6找到郝某家，说她现在做着一个理财产品，年收益50%至200%，让郝某也参与投资。后来郝某投资3万元，3万元是给的杨某5现金，杨某6也在场。郝某发展了一个会员，叫庞某4，庞某4投资了一万，郝某从中挣了百分之十。21、证人庞某4证言：2016年10月，经郝某介绍知道的“幸福100”，郝某说在这个平台上投资回报率特别高，年利率50%至200%，并且发展会员会有更多利益。庞某4注册为会员，钱给的杨某7，杨某7当场给杨某5打的电话，说报个1万的单子。22、证人侯某证言：侯某经常去杨某6家玩，杨某5常去杨某6家给杨某6介绍“幸福100”，杨某5说是网上理财，注册会员后可以进行投资，回报利率特别高，年利率50%至200%，发展会员会有更多的利益。侯某给了杨某65万元，注册了会员进行投资。23、证人杨某7（杨女娣次女）证言：2016年3月份，通过杨某5介绍知道的“幸福100”，杨某5说就是在网上理财，注册会员后可以进行投资，回报利率特别高，年利率50%至200%，发展会员会有更多的利益。杨某7给了杨某52万元，注册了会员。要想获得利益一是多投资，二是发展会员，直接发展下线提成，提被发展人第一次投资额的10%。杨某7发展了张某4、韩某、李某2、仇某。24、证人张某3证言：杨某7给张某3说的“幸福一百”，她介绍说是网络投资，收益能达到50%至200%，稳赚不赔。张某3给了杨杰1万元，注册会员进行投资。25、证人孙某7、杨某8证言：通过杨某7介绍知道的“幸福100”，杨某7说就是在网上理财，注册会员之后可以在平台上投资，回报利率特别高，年利率50%至200%，发展会员会有更多的利益。孙某7给了杨某75万元，杨某8给了杨某72万元，注册了会员进行投资。杨某8告诉母亲夏春娣让她也投了2万元，钱也是给的杨某7。26、证人陈某2证言：2017年5月份，通过刘某1知道的“幸福100”，刘某1说是网络投资，稳赚不赔，陈某2给了刘某1了1万，注册了会员进行投资。27、证人吕某1证言：吕某1在南家庄农家院饭店干活，杨女娣常来吃饭，从她们的交谈中知道的“幸福100”，后来听说刘某1投资“幸福100”，吕某1转给刘某12万元进行投资。28、证人葛某证言：2016年11月份，葛某经常去杨某6家玩，杨某5经常去杨某6家给杨某6介绍“幸福100”，杨某5说就是在网上理财，注册会员后可以进行投资，回报利率特别高，年利率50%至200%，发展会员会有更多的利益。杨女娣给葛某垫付投资15万元，钱给了杨某6，注册会员用的丈夫岳朋元的信息。杨女娣让葛某找的李某1，李某1安排在葛某名下。29、证人李某1证言：2017年3月，杨某5经常去杨某6家介绍“幸福100”，说是在网上理财，注册会员后可以进行投资，回报率特别高，发展会员有更多利益。后李某1给了杨某65万，杨某6帮其注册了会员，由葛某管理着。30、证人孟某证言：孟某丈夫的姨说“幸福100”是网络投资，稳赚不赔，孟某投资了2万元。2017年8月丈夫他姨带孟某去南京旅游，随团去的没有出钱。31、证人刘某4证言：2017年7月份，通过杨敬苗介绍知道的“幸福100”，她说就是在网上理财，注册会员后可以进行投资，回报利率特别高，年利率50%至200%，发展会员会有更多的利益。刘某4给了杨敬苗2万元，杨敬苗帮其注册了会员，注册的丈夫李敬峰的信息。32、证言牛璞证言：2015年3月份，通过马某介绍”知道的“幸福100”，她说就是在网上理财，注册会员后可以进行投资，回报利率特别高，年利率50%至200%，发展会员会有更多的利益。牛璞给了马某5万元，马某帮其注册了会员。33、报警案件登记表、受案登记表:2017年7月30日，庞某2报警,称2017年2月份杨某5以高额回报为诱饵，招揽庞某2、庞某1等人在中国一川（澳门）国际有限公司（后改为幸福100）网站进行投资，用来套取资金，致使庞某2、庞某1等被骗。34、广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书：根据会员信息分析其除测试会员，共有591718个会员，以身份证作为唯一条件进行分析，具有唯一身份证号会员共187614个和无身份号信息的会员共3625个。35、检查笔录（附人员信息表）：侦查人员对珠海市公安局提供的广东鑫证鉴定所鉴定意见书（穗17010180900315）光碟进行检查，发现杨女娣ｙｎｄ1573账号下已发展下线5层，会员236人次，根据身份证信息作为唯一条件分析唯一会员数共94人。36、珠海市公安局拱北口岸分局经侦中队情况说明、曲阳县公安局经侦大队工作说明及情况说明、杨某5上层、下层构架竖线图：曲阳县公安局经侦大队根据广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书（穗司某17010180900315）光碟中所显示的信息资料整理如下，杨某5（会员号ｙｓｐ51988）发展下线19层（包括杨某5一层），涉及会员15891人次。杨女娣（会员号ｙｎｄ1573）发展下线5层，会员236人次。杨女娣在杨某5下一层，该层会员人数众多，在前期办理杨某5案件中杨某5的下一层未能提现杨女娣。37、珠海市公安局经济犯罪侦查支队关于提请对“一川公司”（幸福100）涉嫌组织、领导传销活动案部署全国统一打击的请示、相关法律规定、一川公司（幸福100）涉嫌组织、领导传销活动案基本情况、一川公司（幸福100）案件文档：“一川公司”（幸福100）在河北省有“大ＶＩＰ”5个（暨大商务中心，每个大商务中心原则上由3人组成）；“小ＶＩＰ”会员7人。其中河北曲阳的大商务中心法人为姚某，成员马某（ｙｃ51988）、杨某5（ｙｙ1573）、陈某1（ｃｈｗ15988）。38、内资企业登记情况基本表：曲阳县一川电子商务有限公司成立于2015年11月27日，核准日期2016年8月31日，法定代表人马某。39、中国工商银行股份有限公司曲阳支行交易流水记录：证明杨某5工行账户交易情况。40、本院（2018）冀0634刑初127号刑事判决书：杨某5犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。41、户籍证明信证明被告人杨女娣的身份情况。42、曲阳县公安局灵山派出所犯罪记录证明：杨女娣因涉嫌窝藏、包庇于2012年11月1日被曲阳县公安局灵山刑警队上网追逃。43、曲阳县公安局灵山派出所到案经过：2018年12月14日7时许，涉嫌组织领导传销活动、窝藏的犯罪嫌疑人杨女娣到派出所投案。44、在逃人员登记／撤销表：2016年6月21日，曲阳县公安局灵山刑警队对杨女娣上网追逃，2017年7月30日，曲阳县公安局经侦大队因组织、领导传销活动案对杨女娣立案侦查，2018年12月14日，杨女娣投案。45、被告人杨女娣侦查阶段供述：2015年，杨女娣夫妻跟杨某5去广东旅游，见到了中国一川公司的老总，回来后杨女娣就参加了“幸福100”，后介绍刘某1、孙某4、孙某5、孙某1、王某2等人加入，介绍一个人参与投资，挣取10%的直推奖。以上证据能够相互印证，予以认定

湖南省辰溪县人民法院刑事判决书（2020）湘1223刑初135号公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。被告人杨斌，男，1984年5月21日出生于湖南省辰溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辰溪县，住辰溪县。因犯故意伤害罪，2009年7月18日被本院判处拘役四个月；因犯故意伤害罪，2012年12月7日被湖南省怀化市鹤城区人民法院判处有期徒刑十个月，2013年2月12日刑满释放。因涉嫌犯窝藏罪，2020年4月18日被辰溪县公安局决定刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现押辰溪县看守所。湖南省辰溪县人民检察院以湘辰检刑检刑诉［2020］23号起诉书指控被告人杨斌犯窝藏罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省辰溪县人民检察院指派检察员米久林出庭支持公诉，被告人杨斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年11月16日23时许，刘某、李某、黄某（均已判决）与蒋云峰在辰溪县城二圆台附近发生打架斗殴，后刘某、李某、黄某等人持刀朝蒋云峰身上乱砍。经鉴定，蒋云峰人身损伤程度构成重伤二级。与此同时被告人杨斌驾驶湘Ｎ6ＥＥ**小轿车和刘阳、余绍其、黄某等人分乘两台车从利顿大酒店前往二圆台附近的三得利宾馆，被告人杨斌将车停在县烟草公司门口公交站台时目睹了斗殴的过程。刘某因被砍伤即要被告人杨斌送其前往医院，被告人杨斌遂驾车搭载刘某、李某、黄某等人离开现场前往辰溪县红十字会医院，刘某等人因害怕公安机关抓捕，又要被告人杨斌驾车前往泸溪县白沙医院去治疗，伤口处理后被告人杨斌又驾车同刘某、李某、黄某等人一起逃往沅陵躲避。被告人杨斌自动投案，并如实供述自己的罪行。上述事实，被告人杨斌在开庭审理过程中亦无异议。并有到案经过、常住人口信息、刑事判决书等书证，证人李某、刘某、黄某等人的证言，勘验、辨认等笔录，被告人杨斌的供述与辩解，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨斌明知是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨斌自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人杨斌自愿认罪认罚，公诉机关的量刑建议幅度适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人杨斌犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2021年2月17日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员朱顺晟二〇二〇年八月二十一日代理书记员刘亚维附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

卢伟危险驾驶一审刑事判决书吉林省农安县人民法院刑事判决书（2018）吉0122刑初309号公诉机关农安县人民检察院：指控意见以吉农检刑检部刑诉（2018）367号起诉书指控被告人卢伟犯危险驾驶罪，并提交了相关证据辩护意见被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪。查明事实被告人卢伟于2018年7月6日23时30分许，酒后驾驶吉Ａ1ＭＥ98号小型轿车行驶至合乾公路1公里处时，被农安县公安局民警查货，经鉴定，从检的卢伟静脉血中检出乙醇，其含量为87.78毫克／100毫升。本院意见鉴于被告人卢伟庭审中如实供述犯罪事实，自愿认罪，可对其从轻处罚。判决被告人卢伟犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元。判决根据依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一【危险驾驶】，第四十二条【拘役期限】，第六十七条三款【如实供述】，第五十二条【罚金数额裁量】，第五十三条【罚金的缴纳】，第七十二条一款，第七十三条一、三款【缓刑】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员郭庆玺二〇一八年八月二十一日书记员蔡超

李寿庆扰乱法庭秩序罪一审刑事判决书陕西省西乡县人民法院刑事判决书（2017）陕0724刑初34号：西乡县人民检察院以西检公刑诉［2017］31号起诉书指控被告人李寿庆犯扰乱法庭秩序罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月7日公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派检察员朱历新出庭支持公诉，被告人李寿庆到庭参加了诉讼。现已审理终结西乡县人民检察院指控，2016年6月16日14时30分，陕西省汉中市中级人民法院依法组成合议庭在西乡县人民法院审判大厅不公开审理被告人李寿庆涉嫌强奸、诈骗罪及李某涉嫌强奸罪上诉一案过程中，李寿庆无视法庭纪律，多次肆意打断、质疑公诉人、审判人员的讯问，随意发言、质问、辱骂公诉人王某，情绪激动异常，用手猛拍面前桌子，无理取闹，并在质证中辱骂同案犯李某，致使庭审秩序混乱，期间审判长范某对其多次警告、训诫，值庭法警也对其进行制止，其辩护人杨某也对其进行劝阻，并说“如你再继续吵闹，我将不再为你辩护”的话语，但其仍态度恶劣，不予理睬，导致庭审活动无法正常进行，先后两次休庭。2016年11月25日10时30分，西乡县人民法院组成合议庭在刑事审判厅不公开审理发回重审的被告人李寿庆涉嫌强奸、诈骗罪及李某涉嫌强奸罪一案，开庭后在核对李寿庆身份信息时，李寿庆无视法庭纪律不配合，态度蛮横，并大声喧哗，随意插话、吵闹、打断审判长的问话，审判长王某1对其进行了多次提醒及制止。在法庭调查阶段，当公诉人王某2宣读起诉书时，被告人李寿庆多次打断公诉人宣读起诉书，并出言不逊，多次用手猛拍桌子、不停地大吵大闹，指责、辱骂公诉人，并当庭辱骂办案人员对不起国徽，对不起党，审判长敲击法槌进行制止。李寿庆不听并不停大声吵闹，导致庭审秩序大乱，庭审活动无法继续进行，审判长被迫宣布休庭。休庭期间审判人员、法警及辩护人等均给被告人李寿庆做工作，讲法律，让其遵守法庭秩序，并告知其扰乱法庭秩序的严重性。恢复庭审后，当公诉人王某2继续宣读起诉书时，李寿庆又继续大吵大闹，审判长王某1不得不多次敲击法槌对其进行制止。到庭审举证阶段，当公诉人王某2宣读证人证言时，被告人李寿庆又继续大吵大闹，迫使审判长再次敲击法槌制止，审判长让其发言时，其又胡言乱语避而不答，后在公诉人出示案件物证手机让其辨认时，李寿庆直接拿上手机当场摔到公诉人面前的地面上，将手机摔成几块摔坏，致使庭审程序无法进行，审判长被迫再次宣布休庭决定延期审理。西乡县人民检察院认为，被告人李寿庆目无国法，在法庭审理过程中肆意吵闹，辱骂司法人员，不听法庭制止，损毁案件证据，其行为严重扰乱了法庭秩序，情节严重，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零九条之规定，应当以扰乱法庭秩序罪追究其刑事责任。被告人不如实供述犯罪事实，拒不认罪，态度恶劣，建议对被告人李寿庆判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑与原所判刑罚并罚。被告人李寿庆对公诉机关指控其扰乱法庭秩序的犯罪事实予以否认，辩解自己没有大吵大闹，也没有辱骂公诉人和同案被告人，手机是自己拿在手上滑落在地上的，自己没有摔手机，李某、马某与自己有利害关系，他们是胡说，自己没有犯罪。经审理查明：2016年6月16日14时30分，陕西省汉中市中级人民法院依法组成合议庭在西乡县人民法院审判大厅不公开审理被告人李寿庆强奸、诈骗罪及李某强奸罪上诉一案过程中，李寿庆无视法庭纪律，多次肆意打断、质疑公诉人、审判人员的讯问，随意发言、质问、辱骂公诉人王某，情绪激动异常，用手猛拍面前桌子，无理取闹，并在质证中辱骂同案犯李某，致使庭审秩序混乱，期间审判长范某对其多次警告、训诫，值庭法警也对其进行制止，其辩护人杨某也对其进行劝阻，并说“如你再继续吵闹，我将不再为你辩护”的话语，但其仍态度恶劣，不予理睬，导致庭审活动无法正常进行，先后两次休庭。2016年11月25日10时30分，西乡县人民法院组成合议庭在本院审判庭不公开审理发回重审的被告人李寿庆强奸、诈骗罪及李某强奸罪一案，开庭后在核对李寿庆身份信息时，李寿庆无视法庭纪律不配合，态度蛮横，并大声喧哗，随意插话、吵闹、打断审判长的问话，审判长王某1对其进行了多次制止。在法庭调查阶段，当公诉人王某2宣读起诉书时，被告人李寿庆多次打断公诉人宣读起诉书，并出言不逊，多次用手猛拍桌子、不停地大吵大闹，质问、指责公诉人和审判人员，审判长敲击法槌进行制止。李寿庆不听并不停大声吵闹，导致庭审秩序大乱，庭审活动无法继续进行，审判长被迫宣布休庭。休庭期间审判人员、法警及辩护人等均给被告人李寿庆做工作，讲法律，让其遵守法庭秩序，并告知其扰乱法庭秩序的严重性。恢复庭审后，当公诉人王某2继续宣读起诉书时，李寿庆又继续大吵大闹，审判长王某1不得不多次敲击法槌对其进行制止。到庭审举证阶段，当公诉人王某2宣读证人证言时，被告人李寿庆又继续大吵大闹，迫使审判长再次敲击法槌制止，审判长让其发言时，其又胡言乱语避而不答，后在公诉人出示案件物证手机让其辨认时，李寿庆抓起手机摔到公诉人面前的地面上，将手机摔成几块摔坏，致使庭审程序无法进行，审判长被迫再次宣布休庭决定延期审理。上述事实，有公诉机关当庭提交的以下证据证实，足以认定：1.西乡县人民检察院补充移送起诉通知书、受理案件登记表，证实该案立案受理的经过。2、被告人户籍证明及照片，证明被告人李寿庆已达完全刑事责任年龄的事实。3.证人李某证言证明，2016年6月16日14时汉中市中级人民法院二审开庭，审判长核对被告人李寿庆身份时其故意装作听不见，核对了二次，进入法庭调查阶段，当公诉人宣读起诉书指控李寿庆犯有强奸、诈骗罪时，李寿庆猛的站起来打断起诉并用手指着检察官说:老子没干那些事,并说官官相护，他要告到中央，导致检察官无法继续宣读起诉书，审判长立即对被告人李寿庆制止,让其注意法庭秩序，李寿庆不听，继续大吵大闹，法警制止也不听，审判长三番五次敲击法槌制止，其还是不听，审判长被迫宣布休庭。复庭后，李寿庆继续在法庭上吵闹，并说公安人员将他打伤，又辱骂她：你把老子弄进来,你个ｘ婆娘，老子和你没完等,因李寿庆胡搅蛮缠、吵闹,庭审一拖再拖，直到下午7点多庭审才结束。2016年11月25日上午10点30分重审开庭时，审判长核对李寿庆身份时其态度恶劣，故意装作听不见，问啥都不好好说，在公诉人宣读起诉书过程中，李寿庆用力拍打桌子打断公诉人，并用手指着公诉人说：“你们胡说，根本就没有这些事”，边说边拍桌子好几次，闹的公诉人无法继续宣读起诉书，审判长立即制止让李寿庆注意法庭秩序，李寿庆不听，大吼大叫说“这上面挂着中华人民共和国的国徽，你们说这些话要对得起国徽”，法警制止其不听，审判长三番五次敲击法槌进行制止，李寿庆也不听，审判长被迫宣布休庭。休庭后辩护人批评了李寿庆，告诉其有冤屈会有其说话的时候，两分钟后审判长再次宣布开庭，当审判长让其说时，其又没有事实地胡搅蛮缠，要么责问公诉人，要么不承认，要么说一些与案件无关的事，拒不认罪。当公诉人出示物证手机让李寿庆辨认时，其一把夺过手机摔到公诉人面前，当场把手机摔坏，电池、后盖被摔掉了，手机屏幕被摔破，审判长再次宣布休庭。4、证人郑某证词证明，2016年6月16日14时不公开审理被告人李寿庆强奸、诈骗及李某强奸上诉一案，自己是合议组成人员，在庭审过程中，李寿庆不遵守法庭纪律，随意发言，多次打断检察员发问并质问检察员，情绪激动，在质证中当庭辱骂同案犯李某，致使庭审秩序混乱，合议庭成员多次对其进行训诫，值庭法警也对其进行制止，但其仍态度恶劣，不予配合，导致两次休庭。5、证人郑某1证词证明，自己担任审理李寿庆强奸、诈骗及李某强奸上诉一案的合议庭成员，本案开庭审理中，李寿庆多次肆意发言打断庭审讯问，在检察员讯问其犯罪行为时不予回答、质问检察员，情绪异常激动，无理吵闹、肆意打断，并当庭辱骂同案犯李某，致使庭审秩序混乱，扰乱法庭秩序，导致庭审两次中断。6、证人王某证词证明，自己担任李寿庆强奸、诈骗及李某强奸上诉一案的出庭检察人员，开庭讯问李寿庆时，其多次打断出庭检察人员的讯问，质问检察人员，出示证据时，其情绪激动，多次打断检察人员、审判长的讯问，在审判长给其警告后，仍情绪激动，不遵守庭审秩序，肆意打断，质疑审判人员的讯问和法律教育，并当庭辱骂同案犯李某，导致庭审多次中断，审判长对其行为当庭进行过训诫。7、证人张某证词证明，自己担任李寿庆强奸、诈骗及李某强奸上诉一案庭审记录的书记员，在审理过程中，上诉人李寿庆多次肆意发言打断庭审讯问，在检察员讯问其犯罪行为时不予回答，用手猛拍面前桌子质问检察员，情绪异常激动，无理取闹，并当庭辱骂同案犯李某，致使庭审秩序混乱，导致两次休庭，审判长多次对其进行训诫，法警也制止，但其态度恶劣，不予配合。8、证人付某、龙某、周某证词证明，2016年6月16日14时不公开审理被告人李寿庆强奸、诈骗及李某强奸上诉一案，他们担任值庭法警。在庭审中上诉人李寿庆多次肆意发言打断庭审讯问，在检察员讯问其犯罪行为时不予回答，情绪非常激动，并对检察员王某大声辱骂，审判长对其一再警告多次训诫，他们也对其进行劝阻制止，但其不予理睬，致使庭审无法正常进行，审判长只能宣布休庭，押回看守所途中，一路辱骂办案人员。9、证人杨某1证言证明，2016年11月25日上午10点30分开庭审理发回重审的被告人李寿庆强奸、诈骗罪及李某强奸罪一案，公诉人王某2宣读起诉书时，被告人李寿庆用手在桌子上连续猛拍，并大吼说：“你们胡说，我没有强奸谁，根本就没有这回事，你们把ＤＮＡ鉴定给我拿出来”，连拍了好几次，闹得公诉人无法继续宣读起诉书，审判长立即制止让被告人注意法庭秩序，其不听，大吼大叫说“这上面挂着中华人民共和国的国徽，你们说这些话要对得起国徽”，法警制止其也不听，审判长三番五次敲击法槌进行制止，被告人李寿庆不听，审判长被迫宣布休庭。被告人李寿庆的辩护律师杨某给其做工作，批评了李寿庆，告诉其会有说话的时候。宣布复庭后，审判长让被告人李寿庆说时，其胡搅蛮缠，要么责问公诉人，要么不承认，要么说一些与案件无关的事，拒不认罪。当公诉人出示物证手机让被告人李寿庆辨认时，其一把夺过手机摔到公诉人面前，当场把手机摔坏，电池、后盖被摔掉了，手机屏幕被摔破，审判长再次宣布休庭。10、证人马某证言证明，2016年11月25日上午10点30分开庭，审判长核对被告人李寿庆身份时他态度恶劣，问啥都不好好说。进入法庭调查阶段，当女检察官宣读起诉书时被告人李寿庆用手猛拍桌子，打断检察官的起诉并用手指着检察官说：“满口胡说，你们胡整哩！”，审判长立即对他制止叫他注意法庭秩序，其不听，继续大吼大叫，辱骂庭审人员没事整他哩。法警出面制止其不听，审判长敲击法槌制止其也不听，审判长被迫宣布休庭。休庭后,李寿庆的辩护人过去批评了李寿庆，让其正面回答法官的提问。过了两分钟审判长再次宣布开庭，开庭后，李寿庆当场诽谤检察官说：“胡说，害我哩！”，使审判秩序混乱无法正常进行迫使审判长不停地敲击法槌制止，当女检察官举证时，李寿庆大叫：“那都是胡扯淡！”。女检察官出示其作案用的手机时，李寿庆看都不看一把抓过去摔到他坐的桌子前面的地上，把手机摔烂成好几块，手机屏幕当场摔破，严重扰乱了法庭秩序，审判长被迫再次宣布休庭。休庭时李寿庆还不停地骂公安人员，现场法警及其的辩护人都出面批评了李寿庆，致使当天的庭审无法继续进行。11、证人王某2、刘某证词证明，2016年11月25日上午10时30分许，他们是被告人李寿庆强奸、诈骗罪及李某强奸罪重审一案公诉人，庭审开始，审判长向被告人李寿庆核对身份时，李寿庆称“卷里面都有你们还问我？”，告知合议庭成员、书记员及公诉人名单时，被告人李寿庆故意抠手，审判长问其是否有意见，其声称没有听清，审判长给其重复时李寿庆多次插话，审判长劝其遵守法庭秩序，按照法律规定的程序充分发表辩解意见，但其均不听劝阻，审判长多次敲击法槌，李寿庆才停止。讯问其是否自愿认罪，李大声吵闹声称其无罪，审判长敲击法槌予以制止。到了法庭调查阶段，在王某2宣读起诉书到李寿庆强奸的犯罪事实时，被告人李寿庆不停地拍着面前的桌子声称起诉书都是在胡说，嘴里还骂人，骂公安机关办案人员和原公诉人栽赃陷害其，并说：案件经过几次开庭都判不了，现发回重审，中级人民法院都判不了，难到西乡法院法官的水平比中院高，是办案人员折腾其，办案人员对不起国徽对不起党，要求把ＤＮＡ证据拿出来，态度极为嚣张，不停地拍桌子并大声喧哗，导致公诉人王某2无法正常宣读起诉书，审判长只好宣布休庭。期间，审判长再次告知要遵守法庭秩序，不要干扰庭审的审理程序，否则按照法律规定有可能会给其增加一项罪名，并给解释了罪名，他们及值庭法警也给其做工作，其辩护律师杨某也给其解释，告知李寿庆要遵守法庭秩序，要听审判长安排，公诉人宣读起诉书时不要说话，后会给其充分表达自己意见的时间，如果一味吵闹，会触犯扰乱法庭秩序罪。恢复庭审后，王某2继续宣读起诉书，李寿庆又继续吵闹，审判长不停地敲击法槌李寿庆才停止。到了举证阶段，宣读证人黄仁兴、马平英证言时，二证人均提及发现被害人被强奸及在医院打胎的事实，李寿庆又不停吵闹，审判长多次敲击法槌均不听，在举证时,即扣押在案被告人李寿庆的手机让其辨认时，李寿庆接过手机看了一眼，当即大力摔在地上，手机摔成几部分，电池、前盖、后盖分散几处，庭审无法继续进行。审判长宣布了休庭。12、证人王某1证词证明，自己担任被告人李寿庆强奸、诈骗罪及李某强奸罪一案的审判长，宣布开庭后，核对被告人李寿庆身份时李就不配合法庭询问，态度蛮横，大声喧哗，自己多次对其提醒并对其进行制止。在法庭调查阶段，公诉人宣读起诉书时，被告人李寿庆出言不逊，多次打断公诉人宣读起诉书，并拍桌子，导致庭审无法进行，只好宣布休庭五分钟，让其辩护人对其进行劝导，复庭后，在举证阶段，公诉人出示案件物证手机让李寿庆辨认时，李寿庆将手机摔在地上，手机屏幕损坏，导致案件不能正常审理，合议庭决定延期审理。13、证人穆某证词证明，2016年11月25日上午开庭审理被告人李寿庆涉嫌强奸、诈骗罪及李某涉嫌强奸罪一案，自己是合议庭组成人员。在核对被告人身份时，李寿庆极不配合，在公诉人宣读起诉书时被告人李寿庆情绪激动用力拍打桌子并辱骂公诉人，审判长及值庭法警及时制止，但被告人李寿庆根本不理不睬，致使公诉人无法宣读起诉书，审判长只好宣布休庭，被告人的辩护人及合议庭成员给其做了大量工作后继续开庭。在举证阶段，当公诉人当庭出示物证手机时，被告人李寿庆将手机抓起砸在地上，致使物证损毁，庭审中止。14、证人王某3证词证明，2016年11月25日上午开庭审理被告人李寿庆强奸、诈骗罪及李某强奸罪一案，自己是值庭法警，宣布开庭后，公诉人宣读起诉书时被告人李寿庆曾两三次气愤地手拍桌子对公诉人说：“都是胡说，到我屋里去的人我都不认识，都给我往头上搁”，审判长多次警告被告人。到出示相关证据时，公诉人将物证手机拿到被告人身边问“这部手机是否是你的？”，李寿庆顺手拿过手机向地上摔去，当时就摔的四零五散，审判长就宣布休庭了。15、汉中市中级人民法院刑事案件庭审笔录证明，2016年6月16日开庭审理时间、地点和合议庭成员和参与庭审的工作人员的事实。16、调取证据清单及庭审视频光盘、照片、在案物证手机一部及照片，证实2016年11月25日上午10点30分开庭审理的过程中被告人李寿庆不遵守法庭纪律，质问、指责司法人员，不听制止，并当庭将在案物证手机摔坏，造成庭审延期审理的事实。以上证据经审查，取证程序合法，证明内容客观真实，与本案事实具有关联性，且相互间能够印证，本院予以采信

邖云淑扰乱法庭秩序一审刑事判决书湖南省衡阳市石鼓区人民法院刑事判决书（2018）湘0407刑初235号：衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑诉〔2018〕240号起诉书指控被告人肖云淑犯扰乱法庭秩序罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，适用简易程序，组成合议庭，于2018年12月11日公开开庭审理了本案。衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员刘海燕出庭支持公诉，被告人肖云淑到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2018年8月10日9时许，衡阳市石鼓区人民法院第四号法庭开庭审理阳某1诉被告人肖云淑离婚纠纷一案中，被告人肖云淑在法庭中对阳某1及其儿子阳某2智谩骂喧哗，在审判人员制止其行为并宣布开庭后，被告人肖云淑未经法庭许可，拿出手机进行录像，当审判人员要求被告人肖云淑停止该行为并删除已录的视频无果后，由法警要求检查其手机，被告人肖云淑始终不配合并在法庭吵闹，致使庭审无法进行，审判人员当即宣布休庭。在法警要求相关人员离场时，被告人肖云淑不予配合，仍滞留法庭并大声吵闹，在法警强制将其带离法庭过程中，被告人肖云淑用随身携带的手提包殴打法警文某，造成法警文某前额流血。经鉴定，被害人文某前额皮肤裂伤并血肿，损伤程度为轻微伤。上述事实，被告人肖云淑在开庭审理过程中亦无异议，且有接报案登记表，证人罗某业、阳某1、何某、伍某等人的证言，被害人文某的陈述，现场勘验检查笔录，现场照片，视听资料，鉴定意见，悔过书，被告人肖云淑的供述与辩解，户籍信息及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人肖云淑在人民法院开庭审理其离婚纠纷诉讼过程中，在法庭内不遵守法庭秩序，不听法庭制止，哄闹谩骂，并殴打致伤司法工作人员，致使法庭审理工作无法进行，严重扰乱法庭秩序，其行为已构成扰乱法庭秩序罪。公诉机关指控被告人肖云淑犯扰乱法庭秩序罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人肖云淑到案后，如实供述自己的罪行，并认罪、悔罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零九条第（二）项、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人肖云淑犯扰乱法庭秩序罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2019年1月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢建春审判员刘洪勇人民陪审员何世军二〇一八年十二月十一日书记员封晶

黄涛、胡守阳非法拘禁一审刑事判决书湖北省利川市人民法院刑事判决书（2019）鄂2802刑初253号：利川市人民检察院以鄂利检刑诉［2019］163号起诉书指控被告人胡守阳、黄涛、王义犯非法拘禁罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员徐练出庭支持公诉，被告人黄涛、胡守阳、王义及被告人的辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结利川市人民检察院起诉指控：2016年初，被告人黄涛陆陆续续给被害人黄某1借钱，由于黄某1未能按期全额偿还本息，黄涛便安排被告人胡守阳跟着黄某1到其家中索要债务并吃住。2017年9月14日晚，黄涛又安排胡守阳找黄某1索要债务，胡守阳到利川市卫生院找到在此陪女儿输液的黄某1让其到利川城区与黄涛见面。当晚21日许，黄某1驾车带着其妻女龙某、黄某2以及胡守阳来到利川市工贸家电旁的夜宵店与黄涛见面，黄涛、胡守阳与被告人王义对黄某1进行了殴打。当晚23时50分许，胡守阳持橡胶棒对黄某1进行殴打，王义也对黄某1进行殴打，最后黄某1给黄涛出具了一张欠款人民币13万6千元的欠条。次日凌晨1时许，黄涛等人让黄某1、龙某、黄某2离开枫林宾馆。经鉴定，黄某1所受损伤程度为轻微伤。上述事实，并有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、到案经过、借条、身份信息资料、利川市人民法院刑事判决书、恩施市人民法院刑事判决书、情况说明等书证；证人龙某、黄某2、吴某、付某、陈某1、方某、唐某、陈某2、黄某3等人的证言；被害人黄某1的陈述；湖北利川腾龙法医司法鉴定所司法鉴定意见书等鉴定意见；勘验、检查、辨认、指认等笔录；被告人黄涛、胡守阳、王义的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄涛、胡守阳、王义非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄涛、王义曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人胡守阳有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人黄涛虽然签署了《认罪认罚具结书》，但其并未认可公诉机关指控的所有犯罪事实，故对于公诉机关向本院出具被告人黄涛的量刑建议，本院不予采纳。被告人胡守阳认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处罚。对于公诉机关向本院出具的被告人胡守阳的量刑建议，符合本案的犯罪事实以及量刑情节，本院予以采纳。被告人王义在庭审中，认罪态度较好，其在本案中罪责相对较小，且签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处罚。对于公诉机关向本院出具被告人王义的量刑建议，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳；关于辩护人提出被告人黄涛、王义具有自首情节的辩护意见，本案中，被告人黄涛、王义虽经公安机关电话传唤到案，可以视为自动投案，但被告人黄涛、王义到案后，均未如实供述本案的犯罪事实，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黄涛、王义提出其是2019年1月9日到利川市公安局都亭派出所接受讯问的，本案中被告人黄涛、王义系2019年1月9日到利川市公安局都亭派出所接受讯问至次日二人被采取刑事拘留，故被告人黄涛、王义的羁押期限起始时间可以从2019年1月9日起算。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第六十五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下被告人黄涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2019年9月8日止）。被告人胡守阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2019年8月10日止）。被告人王义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2019年8月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨辉二〇一九年七月十九日书记员宋朝芹

战荣山、富连成等5名被告人非法种植毒品原植物罪、贩卖毒品罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院刑事判决书（2016）新31刑初160号：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院以新检喀分公刑诉（2016）153号起诉书指控被告人刘荣山、富连成、黄晓涛贩卖毒品罪、非法种植毒品原植物罪，被告人富连成运输毒品罪，被告人麦麦提艾力•阿布都热依木、吐某某·阿吾提贩卖毒品罪,被告人麦麦提艾力•阿布都热依木运输毒品罪，于2016年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院指派检察员凡艳锋、阿布都热合曼·卡迪尔出庭支持公诉，翻译艾山江·吾布力卡斯木出庭翻译，被告人刘荣山及其指定辩护人武乃文，被告人富连成及其委托辩护人张秋生、栾德新，被告人黄晓涛及其委托辩护人白建军，被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木及其委托辩护人阿里木江·阿吉，被告人吐某某•阿吾提及其指定辩护人米热尼萨·卡斯木到庭参加诉讼。现已审理终结新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院指控：2015年4月，被告人刘荣山、富连成、黄晓涛为谋取非法利益，共同商议共同出资在西克尔农场承包的10余亩玉米地中套种大麻并予出售。事后，被告人刘荣山、富连成、黄晓涛在西克尔农场承包的10余亩玉米地中套种大麻，雇佣张某甲、张某乙、李荣喜进行管理；被告人刘荣山在伽师县8乡27大队5组48亩玉米地中套种大麻，雇佣张某丙、魏某某、孙某某进行管理。2015年9月，因8乡27大队5组48亩套种大麻被伽师县公安局发现，为使大麻不被强行铲除，被告人刘荣山通过被告人黄晓涛、富连成与伽师县公安局禁毒大队协调，大麻得以保留。事后，被告人刘荣山、富连成、黄晓涛达成一致意见，即对8乡27大队5组48亩玉米地中套种大麻的收益进行均分。经鉴定，查获的可疑植物均为大麻原植物，数量为5359株。在伽师县西克尔老铜矿山沟内查获的墨绿色可疑物检测出大麻烟及大麻叶成分，净重6050千克。2015年10月2日，被告人刘荣山将伽师县8乡27大队5组收割的大麻交由被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木运输。被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木驾驶新Ｑ17852、挂新Ｐ1354双桥车将伽师县8乡27大队5组收割的大麻运输至西克尔老铜矿山沟内。2015年10月13日，被告人富连成驾驶新Ｑ22176福田牌货车将伽师县西克尔农场种植的大麻运输至西克尔老铜矿山沟内。2015年10月4日，因未支付被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木运费，被告人刘荣山以200株大麻作为运费，将伽师县8乡27大队5组收割的200株大麻支付给被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木。为谋取非法利益，被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木、吐某某·阿吾提共同商议向他人贩卖大麻。在被告人吐某某·阿吾提的帮助下，2015年10月中旬，在314国道旁，被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木将10千克大麻以每千克3200元价格向阿卜杜拉•塞来贩卖；2015年10月10日，在夏普吐勒镇13村4组，被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木将10千克大麻以每千克3000元价格向阿力木•艾散贩卖，被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木非法获得赃款62000元。经鉴定，在阿卜杜拉·塞来家中查获的墨绿色可疑物检测出大麻烟、大麻叶成分，净重9691克；在阿力木·艾散家中查获的墨绿色可疑物检测出大麻烟、大麻叶成分，净重5688克。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证照片、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据材料。公诉机关认为,被告人刘荣山、富连成、黄晓涛以非法牟利为目的，非法种植大麻的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十一条之规定，构成贩卖毒品罪、非法种植毒品原植物罪，被告人富连成使用车辆将大麻从伽师县西克尔农场运输至伽师县老铜矿的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成运输毒品罪。被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木、吐某某·阿吾提以非法牟利为目的，向阿力木•艾散、阿卜杜拉•塞来贩卖20千克大麻的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成贩卖毒品罪。被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木明知是大麻，驾驶车辆将大麻从伽师县8乡运输至伽师县西克尔老铜矿的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成运输毒品罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以上述各被告人构成的犯罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘荣山辩解称：我只是种植了大麻，没有贩卖，起诉书指控的种植数量与事实不符。在8乡种植的3250棵是对的，在西克尔种植的是1600棵左右，没有二千多棵。我给麦麦提艾力•阿卜杜热依木200株大麻，是因为我们是朋友，他帮忙了，我送给他的，并不是抵作运费。我检举揭发他人犯罪，有立功情节。辩护人武乃文辩护称：1、公诉机关指控被告人刘荣山犯非法种植毒品原植物罪不持异议，但指控数量与事实不符，各被告人都认为西克尔种植地里只有1600多株，应对公诉机关指控为2109株予以查明。2、指控被告人刘荣山犯贩卖毒品罪不能成立。大麻原植物不属于刑法意义上的毒品，在本案中刘荣山交付给麦麦提艾力•阿卜杜热依木的是原植物，且给其200株没有明确有约定为运费。3、大麻原植物并不全部是毒品，只有部分部位属于毒品，称重时应将不属于毒品部分予以剔除。4、被告人刘荣山有立功情节，应当认定。被告人富连成辩解称：我只是参与了在西克尔种植大麻，8乡种植的大麻与我没有关系。我没有贩卖毒品，运输的是大麻原植物不是毒品。辩护人张秋生、栾德新辩护称：公诉机关对富连成的指控事实不清、证据不足，不足以认定被告人构成犯罪。1、被告人刘荣山在8乡种植的大麻系其个人行为，与被告人富连成无任何关系。所谓的2000株大麻分红，是禁毒大队黄晓勇提出来要的，并不是给被告人富连成、黄晓涛的。起诉书指控是被告人刘荣山、富连成、黄晓涛共同商议的，但对商议的时间、内容均没有提出，故该指控不能成立。所以富连成、黄晓涛不承担8乡种植大麻的法律责任。被告人富连成、黄晓涛只承担在西克尔种植大麻的法律责任，但根据法律规定，西克尔种植的大麻数量达不到承担刑事责任的标准，公诉机关的指控被告人富连成犯非法种植毒品原植物罪不能成立。2、毒品不等同于毒品原植物，毒品是经过加工后才能成为毒品，本案被告人富连成运输的是毒品原植物，而并非毒品，因此并不构成运输毒品罪。被告人黄晓涛辩解称：我没有贩卖毒品，我只是参与了在西克尔种植大麻，但指控的种植数量与事实不符。8乡种植的大麻与我没有关系。辩护人白建军辩护称：1、指控被告人黄晓涛构成贩卖毒品罪不成立。被告人黄晓涛没有买卖毒品的行为，刘荣山给麦麦提艾力大麻只是推断为卖的行为，没有任何证据证明要被告人富连成和黄晓涛承担。毒品和毒品原植物不可以混为一谈，公诉人指控的是毒品原植物的重量并不是毒品的重量。2、被告人黄晓涛只参与西克尔种植的大麻，种植数量是估计出来的，并不确定，起诉书指控的也只是2109株，达不到立案标准。故公诉机关指控黄晓涛犯非法种植毒品原植物罪也不能成立。被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木对指控的犯罪事实没有异议。辩护人阿里木江·阿吉辩护称：1、对公诉人指控的罪名及法律适用没有异议。指控被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木出售20公斤大麻证据不足，不能只根据口供推断认定犯罪事实。2、被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木8年来一直受雇于被告人刘荣山，老板叫他过去，他一定要过去，如果当时被告人刘荣山不给他大麻，他也不会去卖的，对于这一因果关系，在量刑时应予以考虑。3、在庭审过程中被告人有悔罪表现，况且被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木第一个被抓获，供出了大麻的所在地，本案才得以告破，并抓获包括本案其他被告及另案处理的有18人，其行为符合刑法第68条的规定，在量刑时应当予以考虑。4、本案指控贩卖大麻的数量虽然大，但大部分已查获，对社会没有造成大的危害。综上，根据法律规定，对被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木可以减轻处罚。被告人吐某某•阿吾提辩解称：我没有与麦麦提艾力•阿卜杜热依木共同商议贩卖毒品这一事实。辩护人米热尼萨·卡斯木辩护称：1、认定被告人出售20公斤大麻的证据不足。2、被告人吐某某•阿吾提是为麦麦提艾力•阿卜杜热依木介绍买大麻人员，应当认定为从犯。3、被告人吐某某•阿吾提系初犯，从开始到庭审有悔罪表现。综上，建议法庭对被告人吐某某•阿吾提从轻处罚。经审理查明，2015年4月，被告人刘荣山、富连成、黄晓涛为谋取非法利益，共同商议共同出资在西克尔农场被告人刘荣山承包的10余亩玉米地中套种大麻并予出售。随后，被告人刘荣山、富连成、黄晓涛共同出资在西克尔农场承包的10余亩玉米地中套种大麻，雇佣张某甲等人进行管理；同时，被告人刘荣山在伽师县8乡27大队5组承包的48亩玉米地中也套种了大麻，雇佣张某丙等人进行管理。2015年9月，因8乡27大队5组48亩套种大麻被伽师县公安局禁毒大队发现，为了使大麻不被强行铲除，被告人刘荣山通过被告人富连成、黄晓涛与伽师县公安局禁毒大队原教导员依斯马依、副大队长黄晓勇谋划，通过不正当手段使大麻未被查处砍除,伽师县公安局禁毒大队也未继续查处西克尔农场的大麻。2015年10月2日，被告人刘荣山让被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木将伽师县8乡27大队5组收割的大麻拉运至晾晒地晾晒。于是，被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木与其另一名驾驶员驾驶新Ｑ17852、挂新Ｐ1354双桥车将伽师县8乡27大队5组收割的大麻运输至西克尔老铜矿废弃厂房进行晾晒、剪枝。2015年10月13日，被告人富连成驾驶新Ｑ22176福田牌货车将伽师县西克尔农场种植的大麻运输至西克尔老铜矿山沟里进行晾晒。此后，两处晾晒地点被公安机关发现，并将晾晒的大麻枝等物品全部予以查获。经鉴定，在所送2019株（西克尔小农场发现的）可疑植物内均检出四氢大麻酚成分，为大麻原植物，在所送检的墨绿色可疑物内均检出大麻烟及大麻叶成分，净重2650千克；所送检的3250株可疑植物均为大麻原植物,在所送检的墨绿色可疑物内均检出大麻烟及大麻叶成分，共净重3400千克；两处共计6050千克。2015年10月4日，因未支付被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木运费，被告人刘荣山以200株大麻作为运费，将伽师县8乡27大队5组收割的200株大麻支付给被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木。为谋取非法利益，被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木通过被告人吐某某·阿吾提的介绍，于2015年10月中旬，在314国道旁，被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木将10千克大麻以每千克3200元价格向阿卜杜拉•塞来贩卖；2015年10月10日，在夏普吐勒镇13村4组，被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木将10千克大麻以每千克3000元价格向阿力木•艾散贩卖，被告人麦麦提艾力•阿卜杜热依木非法获得赃款62000元。经鉴定，在阿卜杜拉·塞来家中查获的墨绿色可疑物检测出大麻烟、大麻叶成分，净重9691克；在阿力木·艾散家中查获的墨绿色可疑物检测出大麻烟、大麻叶成分，净重5688克。上述事实有下列由公诉机关当庭宣读、出示的，业经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：1、被告人刘荣山、富连成、黄晓涛、麦麦提艾力·阿不都热依木、吐某某·阿吾提的户籍信息，证实：刘荣山、富连成、黄晓涛、麦麦提艾力·阿不都热依木、吐某某·阿吾提，犯罪时均达到完全刑事责任年龄。2、伽师县公安局出具的《破案经过》，该证据证明伽师县公安局接到线索后，在西克尔老铜矿废弃厂房内发现大量大麻，抓获刘荣山、富连成、黄晓涛、麦麦提艾力·阿不都热依木。麦麦提艾力·阿不都热依木将大麻向阿卜杜拉·塞来、阿力木·艾散每人出售10公斤大麻，获得毒资6.2万元的事实。3、扣押物品清单及现场查获大麻的照片，证实：扣押作案工具新Ｑ22176、新Ｑ17852车辆，刘荣山手机一部，黄晓涛手机一部，富连成手机一部，麦麦提艾力•阿卜杜热依木非法所得50500元；及查获的毒品。4、数量、称量记录，该证据证明在西克尔老铜矿废弃厂房查获的大麻进行数量计算，当场计算数量3250株。与视频记录、照片一致。5、物品清点笔录，证实2015年10月17日，在伽师县西克尔老铜矿废弃厂房，侦查员毛龙、田飞、阿布都凯尤木·吾甫尔、依明·吐尔逊对可疑植物进行数量清点，清点结果为3250株。6、物品清点笔录，证实2015年11月5日，在伽师县西克尔镇小农场，侦查员毛龙、姜思远、阿迪力·艾克拜尔、依明·吐尔逊对可疑植物进行数量清点，清点结果为2109株。与视频记录、照片一致。7、喀什地区公安局刑事科学技术研究所的物证检验报告（喀公刑鉴字【2016】140号，证实在所送2019株（西克尔小农场发现的）可疑植物内均检出四氢大麻酚成分，为大麻原植物。8、喀什地区公安局刑事科学技术研究所的电子物证检验报告（喀公刑鉴物字【2015】298号），证实在所送检的墨绿色可疑物内均检出大麻烟及大麻叶成分，共净重2650千克。（西克尔小农场毒品）9、喀什地区公安局刑事科学技术研究所的电子物证检验报告（喀公刑鉴物字【2015】299号），检验内容：①快兰Ｂ盐-ＮａＯＨ法：所送1、2号检材均呈阳性（对照已知大麻烟）。②ＧＣ／ＭＳ检测：所送1、2号检材内均检出四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚成分。检验结果：①在所送检的3250株可疑植物均为大麻原植物。②在所送检的墨绿色可疑物内均检出大麻烟及大麻叶成分，共净重3400千克。10、勘验笔录及照片。证实查获大麻毒品的现场方位、缴获毒品原植物、晾晒现场等情形，及被告人指认涉案车辆运送种植大麻的的事实。11、作案工具车辆照片及扣押物品清单，证实侦查机关依法扣押新Ｑ22176、新Ｑ17852作案车辆，系运输大麻车辆的事实。12、称量笔录，该证据证明在阿卜杜拉·塞来家中查获的墨绿色可疑物，现场称重为9691克；在阿力木·艾散家中查获的墨绿色可疑物，现场称重为5688克。13、喀什地区公安局刑事科学技术研究所的电子物证检验报告（喀公刑鉴物字【2015】315号），检验内容：①快兰Ｂ盐-ＮａＯＨ法：所送检材均呈阳性（对照已知大麻烟）。②ＧＣ／ＭＳ检测：所送检材内均检出四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚成分。检验结果：在所送阿里木·艾散处缴获的墨绿色可疑物内均检出大麻烟及大麻叶成分，共净重5688克。证实在阿里木·艾散处查获的大麻烟及大麻叶成分，净重5688克。14、喀什地区公安局刑事科学技术研究所的电子物证检验报告（喀公刑鉴物字【2015】316号），检验内容：①快兰Ｂ盐-ＮａＯＨ法：所送检材均呈阳性（对照已知大麻烟）。②ＧＣ／ＭＳ检测：所送检材内均检出四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚成分。检验结果：在所送阿卜杜拉·塞来处缴获的墨绿色可疑物内均检出大麻烟及大麻叶成分，共净重9691克。证实在阿卜杜拉·塞来处查获的大麻烟及大麻叶成分，净重9691克。15、辨认笔录，证实5名被告人相互辨认情况。16、视听资料（1）对查获大麻的称量视频，该证据证明对查获的四车大麻进行当场称重，经被告人刘荣山确认，大麻净重为6050ｋｇ。（2）对西克尔大麻进行清点的视频。该证据证明在西克尔大麻地进行原植物清点，数量为2109株。（3）被告人刘荣山指认西克尔铜矿大麻原植物数量的视频，该证据证明被告人刘荣山在现场指认查获大麻原植物（已去头）3250株。（4）被告人刘荣山指认西克尔老铜矿大麻晾晒地犯罪现场视频。17、证人证言（1）证人张某甲的证言：2015年4月15日，刘荣山和富连成叫我来西克尔种地，种玉米的时候刘荣山说要把大麻和玉米一起套种，让我负责管理、浇水、施肥、看守。一直到10月13日刘荣山找来的工人拿着剪刀把大麻枝子全部剪下来拉到西克尔晾晒大麻的地方去了，剪的时候有刘荣山、富连成、黄晓涛、张某丙、麦麦提、还有刘荣山雇的工人。当时种的时候，我就知道是大麻。10月15日刘荣山叫我去西克尔大麻晾晒点安排让我看好那些在晾晒点剪大麻枝子的人，西克尔的大麻是刘荣山、富连成、黄晓涛三个人的。（2）证人张某丙的证言：2015年4月7日左右刘荣山叫我到伽师县的，刘荣山说帮他种地，一个月保底工资3500元，到了伽师县之后刘荣山把我直接接到8乡的地里去了，我和刘荣山和一个姓王的工人将8乡的大麻种上之后，由我负责看守、管理、施肥、浇水。苗出来后刘荣山告诉我种的是大麻，9月初魏某某过来和我一起看守、管理8乡的大麻，9月底来了孙某某和一个小伙子帮我们一起看管。10月2日我们开始收割大麻，刘荣山、富连成、魏某某、麦麦提、依马木、孙某某、还有刘荣山雇佣来的十几个工人一起收割的，麦麦提和依马木开过来的两辆双桥车将大麻拉西克尔老铜矿。我和魏某某是10月4日到老铜矿晾晒大麻点的，帮助刘荣山、富连成、黄晓涛搬运大麻、剪大麻枝子、晾晒大麻、打包装箱，这些活都是刘荣山教的。用刘荣山和富连成提前准备的铁丝、钉子、手钳等工具晾晒大麻。（3）证人张某乙的证言：2015年3月3日，我和张某甲乘车从河南到伽师县刘荣山砖厂打工。10天后，张某甲带我到西克尔农场。4月1日，刘荣山带我到8乡种玉米，种完玉米我回到西克尔农场。5月中旬，我和张某甲按照刘荣山安排种药材（大麻），当时我不知道是大麻，当时地里缺人，我就让李荣喜过来帮忙，张某甲给他说一个月工资4000元，干够半年奖金10000元。10月份收割大麻时我才知道是大麻，我参与了收割大麻。与张某甲、李荣喜数了大麻，大概是2000多棵。（4）证人孙某某的证言：9月20日左右我和黄晓涛、富连成、磊子一起到八乡大麻地，黄晓涛安排让我在那儿做饭，有时间的时候看守大麻，防止小偷偷大麻，当时去的时候大麻地里有张某丙、魏某某在地里干活。我是9月24日知道地里面中的是大麻，到了大麻收割的时候有刘荣山、富连成、张某丙、魏某某、我、磊子，其他人我都不认识，一共有二十几个人，砍完之后刘荣山、富连成叫人把大麻拉走的。在西克尔我也做过几天饭。西克尔收割大麻的时候有富连成、刘荣山、黄晓涛、张某甲、磊子、我，还有几个人我不认识。（5）证人魏某某的证言：我是9月2号到的8乡大麻地，是刘荣山给我打电话叫来看管他种的地，一天200元。我开始不知道他种的是大麻，9月10日我才知道他种的是大麻，我负责看管大麻，防止别人偷摘。8乡的大麻砍的时候，富连成，黄晓涛，刘荣山，张某丙，我、麦麦提和雇佣的工人，大麻是麦麦提和他的徒弟开过来的两辆双桥车拉到老铜矿的。8乡的大麻是刘荣山、富连成、黄晓涛三个人的。（6）证人张某丁的证言：我是2015年10月10日左右富连成把我从伽师县带到西克尔老铜矿，让我帮他看管好东西，我负责看守的大麻当时在进大门一直往前走在左边岔路口进去的山沟里。富连成让我每天到老铜矿的大门口去吃饭。我看守大麻的地方去过富连成、张某丙。我每天的工作就是看守大麻。（7）证人蒋某某的证言：我是2015年10月8日下午到的老铜矿，去了以后张某丙安排我把大麻枝子挂到房子里晾晒，大概干了一个小时。第二天也是将大棵的大麻剪成小捆的，用铁丝挂起来晾晒，一直干到10月11日，晚上我又去了西克尔农场帮着收割大麻，收割完后大麻在地里放着没有拉回去，一直到13日晚上大概21时左右我又去西克尔农场帮着把大麻装车拉到了距离老铜矿2公里处的山沟里，也是晾晒大麻。（8）证人刘某某的证言：2015年9月底，黄晓涛让我到8乡大麻地，我和孙某某住在地头的帐篷里，白天我和孙某某一起做饭，张某丙、魏某某看护大麻地，晚上和孙某某一起看护大麻地。（9）证人阿力木·艾散的证言：有一天我在一乡加油站旁边时，麦麦提艾力开过来一辆对我说：“我有大麻你买吗”我说看一下，然后我上车看到了他电话照过来大麻照片，晚上10点左右他给我送来了10公斤大麻头，我给了他3万元。其中3公斤卖给我在阿图什的朋友木太里普9千元，剩下的被警察扣留了。（10）证人阿卜杜拉·塞来的证言：我是通过图尔洪认识麦麦提艾力的，我对图尔洪说过：“有人卖大麻我要买”，于是2015年10月10日图尔洪叫我过来，我过来跟图二洪一起去他家，不一会麦麦提艾力带了一个大麻枝头，商量后我要买10公斤。10月16日麦麦提艾力给我打电话说大麻准备好了，让我过来取，我去314国道上的一个小岔口买了10公斤大麻枝头，共给了3万2千元。我们商量买卖的时候图尔洪也在，但交易的时候他不在。我还没有卖那些大麻就被警察抓了。我买这些大麻的目的是卖给别人，挣钱。（11）另案被告人黄晓勇（原伽师县公安局禁毒大队大队长）供述：2015年9月中旬，听我哥（黄晓涛）说，他与朋友一起在西克尔种植大麻，数量大概有一、二千棵。（12）另案被告人依斯马依·艾合买提（原伽师县公安局禁毒大队教导员）供述：我以前就认识刘荣山，他种植大麻曾给我说过，我没有同意他种。2015年9月，刘荣山给我打电话说是黄晓勇要去他的地里拔大麻，让我帮忙。我就联系黄晓勇，黄晓勇说有6000多棵大麻，我说不会这么多吧，也再没有明确表态。9月13日，我在单位前见到黄晓勇、黄晓涛、富连成，富连成、黄晓涛给我说“你们别拔掉刘荣山种植的麻烟，等麻烟熟了，分三分之一给你和黄晓勇怎么样”，我说我想想。因为刘荣山、富连成、黄晓涛答应麻烟熟了后分我与黄晓勇三分之一，所以就没有处理。18、被告人供述和辩解（1）被告人刘荣山供述：2015年4月份，我在伽师8乡27村5组承包的地里种植大麻，由张某丙来管理。大概有3700株。10月2日收割完的，收获后我让麦麦提艾力•阿卜杜热依木帮我拉运到西克尔老铜矿晾晒。麦麦提艾力•阿卜杜热依木和他的一个司机开了两辆车来拉运的，没有给运费，给了200株大麻，和麦麦提艾力•阿卜杜热依木说给大麻的时候，富连成也在场。另外，在2015年4月份，我与富连成、黄晓涛商议在我承包的西克尔地里套种大麻。达成一致意见后，就三人共同出资种植了大麻，我雇用了张某甲来管理。大概有1600株，10月13日，收割完后，由富连成拉运到距西克尔老铜矿2公里的山沟里晾晒。两块地里种植大麻的种子是由我购买的。2015年9月12日，伽师县公安局禁毒大队到了8乡种植大麻的地里，要求铲除大麻，我就电话联系富连成，让黄晓涛出面协调不要查处。富连成说要给3万元钱还要分走2000株大麻，我同意了，后来我把自己筹到的2万元钱和富连成、黄晓涛凑的1万元钱给了富连成。8乡地里的大麻最后没有被查处铲除。（2）被告人富连成供述：2015年4月份，刘荣山、黄晓涛和我在刘荣山的砖厂，商量在刘荣山承包的西克尔地里种植大麻，大家共同出资。当时说一人投资3、4万元就可以把这块地种好，我和黄晓涛过了两天就把钱给刘荣山，我和黄晓涛没管过地里的事情，都是刘荣山在操作。在9月中旬我和黄晓涛在西克尔的大麻地里看的时候突然接到了刘荣山的电话，他说伽师县禁毒大队的黄晓勇带人到他的大麻地要铲除他的大麻，让我给黄晓涛也就是黄晓勇的哥哥，让他说一下情，他说他愿意拿出2000棵大麻送给禁毒大队，作为禁毒大队不强行铲除他大麻的代价，黄晓涛转告了禁毒大队的黄晓勇，黄晓勇同意了，还说给我和黄晓涛一人也500棵，我和黄晓涛都表示不要。还给刘荣山讲你给禁毒大队准备1000棵就行了。后来我和黄晓涛还一直劝黄晓勇少要一点大麻，黄晓勇同意禁毒大队只要500棵。过了几天，刘荣山说大麻要收割了，黄晓勇让我去8乡的大麻地监督，收割完后刘荣山雇佣的人拉到西克尔老铜矿山沟里，刘荣山说给司机200株大麻作为运费，我当时在场。西克尔地里的大麻收割后，是我开了一辆130车运到西克尔的山沟里晾晒的。（3）被告人黄晓涛供述：西克尔地里的大麻是刘荣山、富连和我一起商量种植的，大家共同出资，我前后出资5万元。地里的事都是由刘荣山负责的。我很少去地里。种子是刘荣山搞到的。8乡的大麻种植我没有参与。在九月份的时候，我和富连成在西克尔里时，刘荣山给富连成打电话，说是禁毒大队到8乡地里去，说是地里有大麻，让我给禁毒大队说个情，本来我不想管，但富连成讲8乡的大麻保不住，西克尔的大麻也会被铲除，后来我就打电话把这个事情摆平了。和刘荣山商量过分2000棵大麻给禁毒大队他们。我不知道刘荣山给麦麦提艾力•阿卜杜热依木200棵大麻作为运费的事情。（4）被告人麦麦提艾力·阿卜杜热依木供述：我是从2008年开始认识刘荣山的，他先后欠我45万元，2015年10月9日他开车过来对我说：“我在八乡种了大麻，因为我是汉族对大麻懂的不多，你帮我忙好吗。”我不同意，他说：“如果你帮我，我就给你欠的钱再加200株大麻”，我同意了。我跟他去了8乡，我们把砍好的大麻装在我开过来的双桥车，拉运到西克尔的老铜矿。我是2015年10月4日知道了刘荣山种了大麻，西克尔砍大麻的时候我没有去。8乡的大麻我两天运了两次。我把刘荣山给我的200株大麻，从里面拿出10公斤大麻头以每公斤人民币3000的价格卖给六乡的阿里木·艾山，得款共计3万元；还有10公斤大麻头以每公斤人民币3200的价格卖给阿图什的阿卜杜拉·塞来，得款共计3万2千元，这两个人是我通过吐某某·阿吾提认识的，因为吐某某·阿吾提帮我介绍卖大麻，我给他买了一部价值700元手机，并给了他1500元现金。（5）被告人吐某某·阿吾提供述：2015年10月，在我家中，麦麦提艾力·阿不都热依木给我说他有大麻，让我帮他找买家。我说先打听打听。我先后将阿力木·艾散、阿不都拉·塞来介绍给他。在伽师县现场，为感谢我帮他联系购买大麻人员，麦麦提艾力·阿不都热依木在金都宾馆给我开了2间房作为感谢。19、伽师县人民检察院出具的《关于案件办理相关情况的回复》，证实该院在本案中发现伽师县公安局禁毒大队原教导员依斯马依、副大队长黄晓勇涉嫌徇私枉法罪，已被该院立案并移送伽师县法院起诉

丁敬楠付含青等走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书重庆市璧山区人民法院刑事判决书（2018）渝0120刑初330号：重庆市璧山区人民检察院以渝璧检一部刑诉［2018］302号起诉书指控被告人葛亮、李锐、丁敬楠、付含青犯贩卖毒品罪，于2018年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。重庆市璧山区人民检察院指派检察官李常学和检察官助理陈琳出庭支持公诉。被告人葛亮及其辩护人杨陵和陈旭东、被告人李锐、被告人丁敬楠及其辩护人段文彬、被告人付含青及其辩护人高素梅到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控:2017年6月，被告人葛亮、李锐和韦某（另案处理）共谋种植大麻来贩卖。随后，葛亮、李锐出面承租土地、房屋并提供资金，韦某提供种植技术指导，三人在重庆市璧山区大路街道大竹村9组92号房屋内种植毒品大麻1500余株，并聘请两名工人实施具体种植工作。2017年12月，被告人丁敬楠受葛亮邀约出资加入大竹村9组的大麻种植基地，并约定贩卖大麻的收益由葛亮、李锐、韦某和丁敬楠平分。2018年2月，葛亮、丁敬楠在重庆市北碚区天马村70号单独种植了大麻254株。2018年3月期间，被告人付含青用微信与被告人葛亮联系毒品大麻交易，付含青在向葛亮购买毒品大麻的同时，还向葛亮提供自己从网上联系到的大麻购买订单，由付含青先行向购毒人员收取毒资，然后按照每克5元扣取差价后将毒资转给葛亮，再由葛亮按照付含青提供的地址向购毒人员邮寄毒品大麻。2018年3月25日，被告人付含青与购毒人员杜某在网上联系毒品大麻交易后，杜某通过微信转账方式向付含青支付毒资2200元。同年3月27日，被告人葛亮将毒品大麻叶52.8克用宠物狗粮的包装伪装后，交由被告人李锐与董某（在逃）按照付含青提供的地址邮寄给杜某。同年3月29日，云南省大理白族自治州永平县公安局从杜某处缴获快递包裹一个，内有疑似毒品大麻52.8克。公安民警将该缴获的大麻疑似物抽取部分送至大理白族自治州公安司法鉴定中心鉴定。经鉴定，送检检材中均检出四氢大麻酚、大麻酚成分。2018年3月25日，被告人付含青与购毒人员戚某在网上联系毒品大麻交易后，戚某通过微信转账方式向付含青支付毒资2800元。同年3月27日，被告人葛亮将毒品大麻叶52.72克用宠物狗粮的包装伪装后，交由被告人李锐与董某（在逃）按照付含青提供的地址邮寄给戚某。同年3月30日，江苏省苏州市虎丘区公安局狮山派出所从戚某处缴获快递包裹一个，内有毒品大麻疑似物52.72克。公安民警将该大麻疑似物送至苏州市公安局物证鉴定所鉴定。经鉴定，送检检材中检出大麻酚成分。2018年3月27日，被告人付含青与购毒人员周某在网上联系毒品大麻交易后，周某通过微信转账方式向付含青支付毒资5000元。同日，被告人葛亮将毒品大麻叶38.54克用宠物狗粮的包装伪装后，交由被告人李锐与董某（在逃）按照付含青提供的地址邮寄给周某。同年3月30日，浙江省温州市鹿城区公安局双屿派出所从周某处缴获快递包裹一个，内有毒品大麻疑似物38.54克。公安民警将缴获的大麻疑似物送至温州市公安局司法鉴定中心鉴定。经鉴定，送检检材中均检出四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚成分。2018年3月28日，被告人葛亮与被告人付含青在微信上联系毒品交易后，葛亮将毒品大麻叶109.92克用宠物狗粮的包装伪装后，交由李锐与董某（在逃）按照四川省眉山市彭山区水电七局一分局小门的地址邮寄给付含青。同日，四川省眉山市彭山区公安局从付含青处缴获疑似毒品大麻叶109.92克。公安民警将缴获疑似大麻叶送至重庆市公安局物证鉴定中心鉴定。经鉴定，送检检材中检出四氢大麻酚成分。2018年3月27日，被告人付含青与购毒人员徐某在网上联系毒品大麻交易后，徐某通过微信转账方式分两次向付含青支付毒资共8000元。同年3月29日，被告人葛亮将毒品大麻叶240余克用宠物狗粮的包装伪装后，交由被告人李锐与董某（在逃）按照付含青提供的地址邮寄给徐某。同年4月1日，辽宁省鞍山市公安局经济开发分局从徐某处缴获毒品大麻叶疑似物309．98克。公安民警将缴获的大麻叶疑似物送至鞍山市公安局司法鉴定中心鉴定。经鉴定，送检检材中均检出四氢大麻酚成分。3018年3月25日至28日，被告人付含青利用本人支付宝账号向葛亮指定的支付宝账号共计转款17500元。公安机关于2018年3月28日将被告人付含青抓获归案，并于次日将被告人葛亮、李锐、丁敬楠抓获归案。葛亮、李锐、丁敬楠、付含青到案后均如实供述了自己的罪行。2018年3月29日，重庆市璧山区公安局禁毒支队从重庆市北碚区歇马镇柑橘研究院家属院70号缴获葛亮、丁敬楠种植的大麻幼苗155株、成长期大麻83株、开花期大麻16株，并对上述物品予以扣押、检材提取。2018年3月29日，重庆市璧山区公安局禁毒支队从重庆市璧山区大路街道大竹村9组92号缴获大麻成品疑似物79.65克、大麻根茎疑似物233．66克、大麻茎秆疑似物190.17克、大麻原株619.6克、大麻植物原叶及茎秆37.6千克、大麻原植物根9.2千克、大麻幼苗1017株、成长期大麻植株403株，并对上述物品予以扣押、检材提取。公安机关将缴获的上述毒品送至四川楠山林业司法鉴定中心鉴定。经鉴定，所有的大麻植物均为印度大麻，隶属桑科大麻属大麻亚种，是生产“大麻烟”违禁品的植物。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，所送检的大麻成品疑似物中均检出四氢大麻酚成分。为证明上述事实，公诉机关举示了相应证据并认为被告人葛亮、李锐、丁敬楠、付含青明知是毒品而多次向多人贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。鉴于被告人葛亮、李锐、丁敬楠、付含青到案后均能如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚，建议判处被告人葛亮有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金一万元；判处被告人李锐有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金八千元；判处被告人丁敬楠有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金八千元；判处被告人付含青有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金八千元。现提请本院依法判处。被告人葛亮及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，均提出公安机关以非法种植毒品原植物罪抓获葛亮，葛亮到案后如实了供述其贩卖大麻的事实，应认定为自首；系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李锐对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩解其具有自首情节。被告人丁敬楠及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人葛亮没有直接与杜某、戚某、周某、徐某联系交易，是由付含青在葛亮处购买加价后转卖，葛亮与付含青是上下家关系，不是共同犯罪，葛亮的贩卖对象只有付含青一人；丁敬楠是葛亮等人已经开始半年后因资金不足需要向银行贷款才受邀约加入的，其加入后受葛亮的安排购买种植大麻的肥料、工具，没有参与事前共谋，没有具体参与种植大麻的工作，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；认罪、悔罪，系初犯，建议对被告人丁敬楠减轻处罚。被告人付含青对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩解其具有自首情节。其辩护人提出本案的毒品和毒资均不是付含青提供，付含青仅是赚取差价，社会危害性小；认罪、悔罪，建议从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的一致，予以确认。另查明，公安民警在抓获被告人付含青时扣押了其所有的黑色红米手机一部、金色苹果6Ｓ手机一部；抓获被告人丁敬楠时扣押了其所有的黑色苹果手机一部、蓝色华为手机一部；抓获被告人李锐时扣押了李锐所有的白色苹果Ｘ手机一部和车牌为渝××××××的别克轿车一部；抓获被告人葛亮时扣押了葛亮持有的银行卡六张及作案工具烘干机二个，玻璃瓶若干个、密封机一个、铁罐若干个；黑色ｖｉｖｏ手机一部、金色华为手机一部、黄色ＦＮＮＩ手机一部。上述事实，有经举证、质证的抓获经过、户籍信息、农村土地承包经营权出租合同、指认照片、微信聊天记录、快递单等书证；证人杜某、戚某、周某、徐某等人的证言；被告人葛亮、李锐、丁敬楠、付含青的供述和辩解；毒品鉴定意见；搜查笔录、扣押笔录、提取笔录、辨认笔录等；支付宝（中国）网络技术有限公司安全管理部门查询光盘一张、手机取证报告刻录文件光盘一张等证据证明，足以认定本院认为，被告人葛亮、李锐、丁敬楠种植毒品多次向多人贩卖，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，且系共同犯罪。被告人付含青明知是毒品而多次向多人贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控四被告人犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。四被告人到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。关于相关被告人及其辩护人提出具有自首情节的辩护意见，经查，公安机关抓获四名被告人时已经掌握了被告人葛亮、李锐、丁敬楠种植大麻并贩卖和被告人付含青贩卖大麻的事实，公安机关以何罪名立案并不影响各被告人的犯罪行为已被公安机关掌握的事实，各被告人均是被公安机关抓获归案，不能认定为自首，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人丁敬楠的辩护人提出被告人葛亮与付含青不是共同犯罪，葛亮的贩卖对象只有付含青一人的辩护意见，经查，虽然被告人葛亮与购买大麻的人员未直接联系，但葛亮在收到付含青支付的资金后按照付含青提供的地址、姓名、电话和购买毒品数量，直接将大麻叶邮寄给杜某、戚某、周某、徐某等人，二人具有贩卖毒品的共同主观故意，构成贩卖毒品罪的共犯。该辩护意见不能成立，本院不予以支持。关于被告人丁敬楠的辩护人提出丁敬楠应认定为从犯的辩护意见，经查，虽然被告人丁敬楠是事中投资参与种植大麻，但其与被告人葛亮、李锐等人约定平分收益，后丁敬楠又与葛亮单独在北碚区天马镇种植大麻，并约定平分收益。为逃避打击，丁敬楠找王渝办理了银行卡，该卡办理后一直由葛亮用于贩卖大麻的网络结算，同时丁敬楠还负责收取葛亮在网上购买种植原料的快递，其在共同犯罪中的作用地位并不明显低于葛亮、李锐等人。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第一项之规定，判决如下一、被告人葛亮犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月29日起至2022年3月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李锐犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月29日起至2021年9月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人丁敬楠犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月29日起至2021年9月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人付含青犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月28日起至2021年3月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、已被公安机关扣押的大麻叶、大麻根茎、大麻茎秆、大麻原株等全部予以没收，由公安机关按照规定处理；作案工具中国建设银行卡及卡内资金、烘干机二个，玻璃瓶若干个、密封机一个、铁罐若干个、渝××××××别克轿车及四被告人已被公安机关扣押的手机共八部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长伍顶军审判员王玲玲人民陪审员邹习兰二〇一八年十月二十九日书记员陈庆

蔡山滥伐林木一审刑事判决书湖北省竹溪县人民法院刑事判决书（2019）鄂0324刑初77号：竹溪县人民检察院以鄂溪检刑一刑诉［2019］32号起诉书指控被告人蔡山犯滥伐林木罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，由审判员丁友才独任审判，并于同年6月20日公开开庭审理了本案。竹溪县人民检察院指派检察员刘清芝出庭支持公诉，被告人蔡山及其辩护人周智、华荣彬到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年6月至2017年间，被告人蔡山在未获得他人林木所有权，未办理采伐许可证的情况下，雇请他人擅自在竹溪县天宝乡蒿坝村6组小地名为，方某、大阴坡、水井沟、烂泥湖采伐林木。2018年10月24日，经竹溪县林业调查规划设计队林木采伐数量技术鉴定：四个采伐现场采伐方式为择伐，活立木蓄积共计41.4995立方米。认定上述事实的证据有：1.竹溪县森林公安局受案登记表和立案决定书；2.证人邵某、江某、杨某、谌某、许某、刘某1、陈某、柏某、朱某、蔡某、李某1、南某、李某2、邓某、刘某2、王某、曾某的证言；3.竹溪县森林公安局制作的现场勘验笔录、辨认笔录及拍摄的辨认现场照片；4.竹溪县林业调查规划设计队林木采伐数量技术鉴定书；5.被告人蔡山的供述和辩解；6.竹溪县天宝乡蒿坝村村民李世西位于方某，柳世巧位于大阴坡、水井沟的林权证复印件；7.竹溪县森林公安局出具的到案经过；8.被告人蔡山的户籍证明。经庭审质证，被告人蔡山及其辩护人周智、华荣彬对上述证据均无异议，经本院审查，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信本院认为，被告人蔡山无林木采伐许可证，滥伐他人林木，数量较大，其行为已触犯刑法，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人蔡山犯滥伐林木罪的罪名成立，本院予以支持。被告人蔡山归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人蔡山犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员丁友才二〇一九年六月二十日书记员王明

睨东、巫晓倩非法经营罪一审刑事判决书四川省西昌市人民法院刑事判决书（2018）川3401刑初595号：西昌市人民检察院以西市检诉刑诉［2018］524号起诉书指控被告人杨东、巫晓倩犯非法经营罪，被告人巫晓倩犯敲诈勒索罪，于2018年8月21日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员李宁、谢鹏出庭支持公诉，被告人杨东、巫晓倩及其辩护人刘诚到庭参加了诉讼，现已审理终结西昌市人民检察院指控被告人杨东、巫晓倩二人长期在一起，为获取非法利益，从事非法客运活动。自2016年以来二人多次共同出资购买了川Ａ×××××、川Ａ×××××、川Ａ×××××等二手大、中型客车，并雇佣了王飞、罗明等人作为客车的驾驶员，在未取得道路运输经营许可证等营运资质的情况下，长期在西昌市外滩十六区河堤边定点拉客从事西昌至成都往返非法营运活动。2017年2月至10月期间，因非法营运先后被相关交通运输管理部门行政处罚五次。被告人杨东和巫晓倩仍然继续从事非法载客的运营活动，截止2018年1月23日，杨东和巫晓倩从事非法营运的非法经营数额达368066元，非法获利数十万元，非法所得被杨东、巫晓倩二人共同使用。2017年11月13日12时许，西昌三和高速客运有限公司工作人员兼西昌市公路运输管理所协助执法人员杨某1与同事谷某等人在外滩十六区路口发现杨东正在进行非法营运，遂上前执法,杨东拒绝停车并将客车开走。巫晓倩随后赶到现场与杨某1发生口角。巫晓倩认为杨某1在收受其好处后不仅不予关照反而频繁举报，导致自己的客车被查处罚款，因此，当日13时许，巫晓倩召集刘某1等人在西昌市航天阳光小区路边找到杨某1，以举报杨某1及伤害其家人相威胁，要求杨某1进行赔偿。杨某1被迫付给巫晓倩2万元钱。所得赃款被巫晓倩全部挥霍。公诉机关当庭出示了物证、书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、搜查、辨认笔录；视听资料等证据支持公诉。公诉机关认为被告人杨东的行为构成非法经营罪，被告人巫晓倩的行为构成非法经营罪、敲诈勒索罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四款、第二十五条、第二百七十四条、第六十九条、第六十四条的规定判处。被告人杨东对西昌市人民检察院指控的罪名、犯罪事实及证据无异议。被告人巫晓倩对指控其犯有非法经营罪认罪，对敲诈勒索罪认为不是事实。被告人巫晓倩的辩护人认为公诉机关指控的非法经营罪罪名无异议，认为巫晓倩系从犯，被告人的非法经营和非法所得金额没有达到情节严重。对于敲诈勒索罪的指控，辩护人认为巫晓倩案发当天是一个自助行为，与杨某1双方是达成的二万元赔偿协商。辩护人申请了证人黄某、肖某、寸雪芹、代某出庭作证。经审理查明：被告人杨东、巫晓倩二人长期在一起，为获取非法利益，从事非法客运活动。自2016年以来二人多次共同出资购买了川Ａ×××××、川Ａ×××××、川Ａ×××××等二手大、中型客车，并雇佣了王飞、罗明等人作为客车的驾驶员，在未取得道路运输经营许可证等营运资质的情况下，长期在西昌市外滩十六区河堤边定点拉客从事西昌至成都往返非法营运活动。2017年2月至10月期间，因非法营运先后被相关交通运输管理部门行政处罚五次。被告人杨东和巫晓倩仍然继续从事非法载客的运营活动，截止2018年1月23日，杨东和巫晓倩从事非法营运的非法经营数额达368066元，非法获利185247元，非法所得被杨东、巫晓倩二人共同使用。2017年11月13日12时许，西昌三和高速客运有限公司工作人员兼西昌市公路运输管理所协助执法人员杨某1与同事谷某等人在外滩十六区路口发现杨东正在进行非法营运，遂上前执法,杨东拒绝停车并将客车开走。巫晓倩随后赶到现场与杨某1发生口角。巫晓倩认为杨某1在收受其好处后不仅不予关照反而频繁举报，导致自己的客车被查处罚款，因此，当日13时许，巫晓倩召集刘某1等人在西昌市航天阳光小区路边找到杨某1，以举报杨某1及伤害其家人相威胁，要求杨某1进行赔偿。杨某1被迫付给巫晓倩2万元钱。所得赃款被巫晓倩全部挥霍。2018年1月25日凌晨4时许，公安机关在西昌市尤家屯安置小区10栋302室将被告人杨东和巫晓倩抓获。上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：1、物证、书证受案登记表摘要：公安机关于2018年1月4日受理此案。立案决定书摘要：公安机关于2018年4月19日对巫晓倩涉嫌敲诈勒索罪一案立案侦查。公安机关于2018年1月25日对杨东等人非法经营罪一案立案侦查。拘留证摘要：被告人杨东于2018年1月25日被公安机关刑事拘留；被告人巫晓倩于2018年1月25日被公安机关刑事拘留。逮捕证摘要：经西昌市人民检察院于2018年3月2日批准，公安机关同日对杨东、巫晓倩二人执行逮捕。起诉意见书西公（刑）诉字〔2018〕269号：以杨东、巫晓倩涉嫌非法经营、敲诈勒索罪移送检院审查起诉。被告人照片及基本情况户籍信息摘要：被告人杨东，生于1983年11月14日，被告人巫晓倩，生于1990年08月26日，案发时二人已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。证人代某生于1988年07月08日，证人阿某，生于1987年3月14日，证人王某于1983年02月05日，证人彭某，生于1990年10月19日，证人曾某生于1975年4月18日，证人刘某1生于1991年8月17日。案发时具有完全民事行为能力。被害人杨某1，生于1976年8月25日，案发时具有完全民事行为能力。到案经过摘要：2018年1月25日4时许,公安机关在西昌市尤家屯安置小区10栋302室,挡获二名可疑人员杨东和巫晓倩,搜查出杨东和巫晓倩非法运营账本和非法营运车辆川Ａ×××××、川Ａ×××××,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十二条之规定,将该二人带回西昌市公安局进行调查,经查二人长期在西昌市非法经营无资质运营车辆。无自首情节。同步录音录像工作说明摘要：公安机关于2018年2月9日对杨东进行同步录音录像讯问。公安机关于2018年1月31日对巫晓倩进行同步录音录像讯问。分析：本次讯问实行全程同步录音录像，整个录制过程符合技术要求和证据标准。搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单、物证照片扣押笔录：2018年1月25日4时10分至4时55分，公安机关对在巫晓倩和杨东住处搜出的物品进行依法扣押：巫晓倩的2000元钱、一部三星Ｇ9350金色手机、两张农行卡、一张建行卡、两张工商银行卡、一张招商银行卡、一张平安银行卡、一张民生银行卡、一张农业银行卡、一张华夏银行卡；杨东的川Ａ×××××、川Ａ×××××两把车钥匙、一张交通银行卡、一张建行卡、一张中信卡、一张平安银行卡、一张招商银行卡、两张农行卡、一张华夏银行卡、3000元现金、连号定额发票40本、6个账本（广博笔记本、怡尚作业本、莱特笔记本、写有老将两字的笔记本、米佳笔记本）、一本川Ａ×××××收据本、惠东支付刷卡机一部、一部ＯＰＰＯＲ9Ｓ金色手机、一部ＯＰＰＤＯ11Ｔ黑色手机。公安机关于2018年3月21日将除去账本以外的扣押物发还给了杨东的父亲杨某2。搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单、物证照片经杨东核实：编号6的蓝色广博笔记本系杨东所用的记账本。编号2的蓝色作文本为杨东所记的账本。编号1的防近视练习本系杨东所记的账本。分析：证实该账本内有杨东非法经营黑车的详细金额记录。搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单、物证照片摘要：公安机关于2018年2月10日将除账本以外的其他扣押物品发还给了巫晓倩的家人。搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单、物证照片经巫晓倩核实：编号4的写着老将的笔记本为其记录的账本。记录的是川Ａ×××××的详细金额。编号5的小灯笔记本为巫晓倩记录的账本，编号3的笔记本为巫晓倩记录的账本。分析：巫晓倩记录的账本。证实参与非法经营的事实。调取的相关证据摘要：川Ａ×××××高速路口的记录合计43车次，川Ａ×××××高速路口的记录合计27车次。路口监控截屏及记录四张。搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片扣押清单：公安机关依法将从王飞处查获的物品进行扣押。搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片经核实：黑色记事簿为王飞的记账本。共47页。调取证据通知书、调取的相关证据川交高管政便【2018〕48号：四川省交通运输厅高速公路管理局关于协助查询相关涉案人员的复函。行政处罚信息：川交高执六支五大罚（2017）2号，2017年2月28日杨东因川Ａ×××××非法营运，被四川省高速交警第六支队五大队处罚。川凉冕交违运通（2017）30号：2017年4月25日杨东因川Ａ×××××非法营运，被冕宁县运管所稽查队挡获并处罚5000元。违法通知书上有巫晓倩亲笔签名，本人对非法客运事实认定无异议，不要求陈述、申辩。2017年5月3日。有巫晓倩的身份证复印件，有其本人签名，因暂扣证遗失，川Ａ×××××车已处理已取走。交通行政处罚文书送达回证上，违法行为通知书、行政处罚决定书、强制措施通知书均为巫晓倩签字收取。2017年5月3日。杨东因川Ａ×××××被处罚10000元，2014年。川Ａ×××××的所有人为戚婉懿。调取证据通知书、调取的相关证据川Ａ×××××为金旅牌大型普通客车，机动车所有人为成华区底兴江商贸部，使用性质为营转非；川Ａ×××××为金旅牌大型普通客车，机动车所有人为成华区底兴江商贸部，使用性质为非营运；调取证据通知书、调取的相关证据西昌市公路运输管理所情况说明：经我所在四川运政信息网中查询显示,川Ａ×××××未查询到该车办理道路运输证的信息。经我所在四川运政信息网中查询显示,川Ａ×××××未查询到该车办理道路运输证的信息。经我所在四川运政信息网中查询显示,川Ａ×××××未查询到该车办理道路运输证的信息。西昌市长安汽车站周边非法营运情况摘要：（1）关于西昌长安汽车站有限公司周边非法运营市场情况汇报，及非法营运现场照片一组。（2）西昌长安汽车站请求打击非法客运的相关文件。杨某1于2017年11月13日用微信转账给刘某1一万元钱的手机截图照片。州运管处等对杨某1的身份说明摘要：凉山州公路运输管理处关于杨某1的协助执法证和执法服装的核实情况说明：证实杨某1经考核合格后，发放了协助执法证。西昌市公路运输管理所出具证明证实：2010年以前,因工作需要,西昌三和高速客运有限公司在州运管处（当时州运管处和市运管所是一个单位）申请办理了协助执法证,以后年年换发。其中杨某1的协助证号为:Ｘ3433309,于2018年2月26日交回运管所法规科。西昌三和高速客运有限公司出具证明证实：向凉山州交通运输局申请,办理了朱江、曹正富、赵友路、谷某、杨某15名同志的“运输协管证”,其工作制服为道路旅客运输管理部门定制（服装费由公司自付）,工作职责是参与道路旅客运输管理部门整治客运站周边的“非法营运″工作。朱江、曹正富、赵友路、谷某、杨某15人的交通运输协管证证件复印件。出警及监控说明摘要：因时间较长，无法调取相关视频。出警经过：2017年11月13日13时左右,西昌市公安局长安派出所接群众报警称在西昌市航天阳光小区门口有纠纷,民警肖金华、协警刘光波等人赶到现场,现场无发现有矛盾冲突等情况,随即询问在场人员有没有发生纠纷,当时在场人员都称无事情发生,报警人也无法联系,我所民警随即离开,赶到下一报警现场进行处置。杨东,巫晓倩账目明细统计表巫晓倩账本的流水详单：从2017年8月30日至2017年10月7日的非法经营数额共计80410元。2018年7月9日经杨东确认无误后签字。王飞账本的流水详单：从2017年7月25日至2018年1月23日的非法经营数额共计274990元。2018年7月9日经杨东确认无误后签字。杨东账本的流水详单：从2017年9月1日至2017年12月6日的非法经营数额共计136640元。2018年7月9日经杨东确认无误后签字。巫晓倩账本的流水详单：从2017年8月30日至2017年10月7日的非法经营数额共计80410元。2018年7月9日经巫晓倩确认无误后签字。分析：王飞和杨东的账本有重合之处，进行核对后，应以王飞账本的非法经营数额来认定金额。运营所行政处罚材料及调取证据通知书西公（刑）调证〔2018Ｊ1328号：公安机关依法调取川Ａ×××××、川Ａ×××××、川Ａ×××××三辆车的行政处罚材料。行政处罚决定书：2017年10月16日蒋正伟因川Ａ×××××非法经营，被西昌市运管所处罚10000元的行政处罚。巫晓倩以车主身份于2017年10月19日在西昌市运管所作了询问笔录，证实其在明知没有办理道路运输经营许可证的情况下进行非法营运的事实。川Ａ×××××。行政处罚决定书：2017年9月29日，王飞因川Ａ×××××非法经营，被西昌市运管所处罚10000元的罚款。分析：川Ａ×××××、川Ａ×××××分别各有一次处罚记录。杨东、巫晓倩非法经营案受案登记表摘要：公安机关于2018年4月18日对杨东、巫晓倩非法经营罪一案依法受理。被询问人户籍信息摘要：证人刘某2，生于1970年10月7日，证人巫晓倩，生于1983年4月1日，证人刘某3，生于1965年5月11日，证人林某，生于1975年7月11日，证人谷某，生于1974年7月6日，证人刘某4，生于1975年1月30日，证人苗某，生于1986年8月23日，证人谌某，生于1991年4月5日，证人石某，生于1994年8月25日，证人张某，生于1982年7月5日。上述证人，在案发时均为完全民事行为能力人。补充侦查情况说明社会危险性情况说明表情况说明及账目明细表四张摘要：公安机关对王飞、杨东、巫晓倩的账本反复核实后制作了明细表并进行了说明。经核实，非法经营数额达368066元，违法所得达185247元。随案移送清单及账本7本2、证人证言王飞询问笔录开始从事运营的时间是2017年7月底，朋友介绍帮这个私人老板开始接送乘客。我开的是一辆27人座的喀斯特牌车，川Ａ×××××，乘客价格不固定，根据情况谈价格，50元至100元不等。我跑一趟老板付我300元。车老板叫杨东，成都人，电话是136××××5097。驾驶的川Ａ×××××汽车没有运营资质、线路牌，属于非法营运。我是从2017年7月25日开始跑车的，最后一趟是2018年1月23日从成都到西昌，每一趟车的时间、收入和花销我都记了账的，在我挎包里面的一个小的黑色笔记本上。2017年6、7月份，我通过一个滴滴司机周三哥认识了杨东，当时杨东就提出让我帮他跑车，路线是成都、西昌两地来回跑，每趟单边是300元，他叫我只管开车什么都不用管，我想着能挣钱就答应了。好像是从2017年7月20多号的时候开始跑车的，我的跑车记录都记在你们扣押的小黑笔记本上的。我开的是一辆考斯特，车牌号是川Ａ×××××，杨东说车子是他的，上的是公司的户头。平时杨东叫我把车子停在他说的地方,地方是不固定的,杨东在车上,乘客由杨东联系串串,串串将人带来。一般情况钱是由串串在收，然后串串再把他们自己该得的钱剔除，剩下的给杨东。每个乘客的价格不一样,价格在50到120之间，我跑每趟车大概拉二十多个乘客。有时候杨东不在的时候，由我帮他代收，后面拿给他。跑车具体的收益我记不到了，但是每一笔账我都记在我那个小笔记本上在，我觉得应该是一万多块钱。看第一笔账,笔记本写了25／7、成都收27个，2380元，加油273元，过路费479元，停车费20元。是我在2017年7月25日，在成都收了27个乘客,收了2380元，然后我先垫付了273元加油用，过路费是479元，停车费是20元，是在成都市区火车北站附近停车的停车费用，当时拉客的串串把人带到我停车的位置来上的车。本上记录8月4日成都收26个2340元，西昌收30个2040元；8月5日成都收23个2070元；8月6日西昌收26个2020元；8月7日成都收26个2340元,西昌收27个2000元；8月8日成都收26个2340元，西昌收33个2400元；8里9日成都收25个2000元，西昌收31个2510元；8月13日成都收26个2080元,西昌收26个2700元。这种记录一直到2018年元月23日，这些都是我从成都或者从西昌收了客人，客人的多少和收取的了客人的多少钱的记录。有杨东签名就是杨东看过，知道这笔账，是我帮他拉客的明细账目。没有签名的，杨东也是知道的，他不固定的给我结账，结了账的就在我记事本上签字以上已结算。具体跑的车考斯特川Ａ×××××，也跑过川Ａ×××××考斯特。拉的客源是串串带来的，名字我不知道，反正有人拉到我车子上，然后我就帮杨东代收钱，有时候是杨东自己来收的钱。杨东给的报酬有时候给我现金，有时候是打到我微信上。从记事本上看，有记录的一共给杨东拉过3031人次,约100多次来往成都到西昌,西昌到成都，一共收取了271980元人民币，然后杨东支付给我了大概所有的就有3万多的工资。川Ａ×××××和川Ａ×××××车身上面有限载客的标志，限载客27人。有时候超载了，装了30个人左右。代某询问笔录现在从事的职业“串串”，就是帮非法营运的客车拉客，有时候也帮车站正规的车拉客。我参与非法运营一年多了。我们是按人头提成，每人收10块，车费是黑车司机自己随意定价，一般成都100元，昆明150元，我没有账本。这些车全是没有任何客运资质的私车。2017年11月份的时候，我和杨东在一起，小日本打电话给杨东，说他们的车子在外滩十六区河边开萍菜馆被运管的堵住，我将杨东送到外滩十六区后，倩妹打电话叫我送她到西客站，我开车将倩妹和他朋友送到西客站航天阳光门口，有一辆运管车和一辆黑色奥迪Ａ6停在那里，当场还有杨某1和寸雪琼，其他人我不认识，我下车坐在惠友超市门口，巫晓倩和那个女的去运管车那里找杨某1，后面陆续来了些人，总共有十多个人，他们身上都有纹身，我不知道是倩妹叫的还是杨某1叫的，我看见杨某1和巫晓倩在吵架，我没听清，同时长安派出所的警察来了，警察和杨某1说了几句话就走了，后面有一个年轻人推了另一个年轻人一下，我看双方的人都要动手了，一个30多岁的高个子把双方劝住了，我就走了。在后面下午三点左右，我在外滩坐在我自己车里耍时，我看见杨某1和另外一个人开车到外滩，巫晓倩也来了，杨某1还去了巫晓倩的车上，具体什么事情我就不清楚了，后面我听巫晓倩说了是两万块钱的事情。巫晓倩没有给我说是什么事情发生的矛盾。杨某1是西客站的协管人员，就是协助运管上抓我们这些非法运营的。杨某1抓过杨东等人的非法运营。杨东在跑非法营运有三部,一部全顺,一个尾号68考斯特中巴车,一部我不知道号码也是考斯特中巴车,全顺杨东卖了,68的中巴车绰号为飞机的在开,另一部是小日本在开,后来没有开了,我是从2017年开始在西客站负责当司机拉人,后来2017年11月我就到杨东负责的外滩十六区的非法运营点去，帮杨东当司机接人，意思是杨东打电话给我，说要到说明地方拉客人,我就开车子到什么地方去把人拉到外滩十六区,然后在外滩十六区上了杨东安排的中巴或者大巴车,然后中巴车或者大巴车就把乘客拉到成都去,我就是负责接人,有时候我就直接联系中巴车或者大巴车的老板,把乘客送成都。收费一般一个乘客,拉客说多少钱我不管,他说150元的话,我只收100元,剩下50元就是拉客的,然后100元我拿给中巴或者大巴的司机又从100元里面拿10块钱给我,司机收90元。我每车一般收到了300元左右,因为一车一般上30个左右乘客。上面接中巴是我自己找自己收，但是杨东安排我去接人就接一次人收给我10块钱。一个月大概从杨东处我收3000块。从2017年11月到现在在杨东处做非法营运挣了一共有8000到9000元钱。巫晓倩经常和杨东在一起，是在耍朋友，在做什么我不知道。杨东还有司机，一个叫王飞,一个叫小日本,他们的基本情况我不知道。林某询问笔录2017年2、3月份,一个叫寸国强的熟人给我说一个叫“小飞”的人临时有事,叫我帮他跑几趟车。后面小飞给我说帮他跑成都到西昌的黑车,每趟单边是200元钱,我就答应了,他给了我十多二十个的串串的号码,叫我联系那些串串,我把车子停在航天路那里,然后电话联系串串,串串就骑电瓶车把客人送过来。每个乘客价格不一样,便宜的时候70、80块钱,贵的时候就是110、120元。钱是我帮他收,收到之后我就给油费和过路费除了,然后剩下的钱就给小飞。我开的是一辆银灰色的7座江淮车,车牌号我记不清楚了,小飞经常安些假牌照在上面。我每趟拉的客人6至9个不等，每趟大概能收到900多元。我总共只给小飞跑了4趟车,他没有给我钱,我后面就没有给他跑车了,后面我就自己买了一辆车在西昌城里跑黑车。杨东东的号码是小飞给我说的,他说如果装不到人可以联系杨东东。阿某询问笔录我是从2015年就开始跑了,在城区各地的路边上找客人,然后将客人送到他们要去的地方,基本上送一个人就是10块钱左右。后来我在跑摩的的时候,有些找客人到成都的搞客运的,就给了我一些名片,他们给我说:我们送一个客人到他们的停车场,客人要是去成都,客人如果坐了他们的车,就给我们10块或者20块的报酬。然后我就陆续的从长途汽车站将有要去成都的客人,拉到他们的停车场,上他们的客车。当时我主要是拉客人到杨东东位于外滩十六区的河边的一个超市门口上车,车子我没有看见,拉了客人过去的时候,一般就是杨东东在路边,有时候杨东东的女朋友也在,还有其他的人（但是我不认识）,他们见我把客人拉过来了,我就给杨东东说,拉了一个去成都的,这时候,杨东东就给我20元钱,然后我拉来的客人就等在那里,我就骑电瓶车走了,基本上都是这样的,我大概拉了很多次,后来我和这些跑长途运营的人认识了,有时候我就把客人拉到代某的车子的位置,位置在海天停车场,代某客运车子是拉28个人的,是个灰色的中巴车,车型我不认识。也有时候我拉客人拉到了赵恒的停车场,在西客站对面的红门的位置,但是拉过去的时候,只有一个说普通话的北方人在,好像叫军什么,他和代某一样,只要是我拉客人过去,就给我10块到20块不等的报酬,就这样我从2015年一直跑摩的拉客人到2017年。杨东、代某等人是黑车,跑非法营运的。杨东他们给我发了名片,然后就给我们说了有10块到20块的报酬,我就把他们的电话号码留了。我在拉客人的时候,客人问我什么地方有到成都的车子,我就把他们拉到杨东等人的停车位置去赶车,然后我从中获取20块或者10块的报酬。我每次去的时候就是杨东和杨东的女朋友在,客人是他收的,钱也是杨东东给我的。证人谷某的证言：我是在西昌市三和客运有限公司上班的。2017年11月13日中午11时许，我和杨某1、尹长福、卢萍、小王，真实姓名不清楚、还有绰号结巴真实姓名不清楚，我们六个人准备到外滩16区吃盒饭,然后我们一下六人开了一辆11座的依维柯到名仁酒店顺到河边下去。走到名仁酒店和外滩16区的转弯处我们看到一辆考斯特牌的车子,看到我们开的车子他们就准备起步走，因为我们平时都是开这辆车协助运管所打击黑车。当时是杨某1开的车就开到那辆考斯特面前将其拦停,然后他们这个发车点的组织者“杨东东”开了一辆宝马车把我们的车子拦到，不准我们扣这辆车。“杨东东”指挥这辆考斯特车往后倒开起走之后,“杨东东”就说前几天运管所扣了他两辆车子行政罚款了5万元钱,说是杨某1举报的他。“杨东东”就对杨某1说你不要给彝海安检站的打电话,假如这个车在彝海安检站被扣了就找杨某1的麻烦。“杨东东”他就开车子离开现场了,我们在他们发车点大概等了十几二十分钟的样子。“杨东东”就把他的老婆倩姐,真实名字不清楚拉到发车点那里和杨某1吵了几句,“杨东东”的老婆“倩姐”和杨某1吵的内容还是前几天被运管所扣的车子是杨某1他举报的。然后我们一行六个人原路返回西客站,在半路上杨某1就接到一个电话给杨某1说今天必须把这事说清楚“关于杨东东的两辆车子在前几天被运管所扣了的事情”。然后杨某1就说我们在航天阳光门口等到你们,我们就把车子开到靠航天大道的那道门等到“杨东东”他过来。在等的过程中尹长福的对讲机里面喊，说在西客站进站口有人在打架，尹长福他们就下车走了,就剩下我和杨某1在航天阳光等“杨东东”他们。大概过来十几分钟“杨东东”的老婆“倩姐”他们就开两辆宝马车过来,然后“杨东东”的老婆“倩姐”就说杨某1收了他们钱还专门抓他们的车,就叫杨某1给他们一个说法。然后和“倩姐”一起来的另外两个男的名字不清楚，就问杨某1是要“私了还是公了”。然后他们说着说着就往树子底下说，我就坐在车子上,然后中途杨某1就叫几个人过帮他“扎”堂子。然后杨某1和两个男的又上车来了,上车来的那两个男的其中一个杨某1喊“龙哥”,然后龙哥就说杨某1收了“倩姐”的钱他们是有证据的。上回“倩姐”他们两个车子被运管所扣了并处罚了5万元钱,“龙哥”喊杨某1赔给“倩姐”被运管所罚款5万的一半就是25000元。杨某1就说没有那么多钱他选择公了，然后叫“龙哥”和另外一个又劝杨某1说“倩姐”他们手上是有证据的你要公了有可能你说不通。杨某1就对“龙哥”说那你再去找“倩姐”说钱少一点。他们两个就下车去了,然后杨某1就跟我说不行的话，他就和“倩姐”他们一起到刑大去，叫我回公司去找个人把我们的车子开回去。说完之后，杨某1又下车去和“倩姐”他们说好一会,又和“龙哥”他们三个就上车说这个事情，就说“倩姐”同意2万处理这个事情了。然后杨某1说，今天先用微信转账1万元钱给他们，剩下的1万元钱打个条子这个月月底前付清，他们三就下车去到另外一个车上去了。大概是下午16时30分左右的样子，这个事情就说好了,我和杨某1开车回西客站了，到西客站后我就上四楼了，其他的事情我就不清楚了。我不知道杨某1有没有收倩姐他们的钱。我和杨某1是西昌市三和高速客运有限公司的职工,然后公司给我们两个安排的工作就是在西客站周围打击非法运营的黑车。证人刘某5的证言我是西昌三和高速客运公司的大巴驾驶员。2017年11月13日下午16时左右，我从成都跑大巴回西昌，到了西昌西客站停车场以后，我就遇见了杨某1，他就问我有没有钱（意思就是想叫我借点钱给他），我问他“你大概需要多少钱？”，杨某1说“我先把事情给你说一下”，杨某1就给我说他和谷某是属于公司（三和高速客运公司）里面打击黑车的人员，他们在外面遇见有商务车跑成都那种黑车，他们就问杨某1，他们有两个跑成都的黑车被运管所扣了罚了5万块钱，叫杨某1认一半，也就是2万5千元，我问他别人为什么要让你认这个钱，杨某1后面才给我说对方说他收了三千元的好处费，车被车管所扣了还罚了5万元钱款，意思就是杨某1举报的，所以就要他认一半，后面杨某1也叫了社会上的人，对方也叫了社会上的人，协商下来说让杨某1认2万元钱，有1万元杨某1说丁吉兵已经借给他拿给对方了，现在还差1万，对方叫他打了一个借条，我就问他“你们这是代表公司出去工作，发生这种事情你不给公司说啊，让公司去解决”，杨某1就说他当时走不脱，不给钱对方就要打他们两个（杨某1、谷某），杨某1就给我说“张总（三和公司的副总经理）说有什么事情给他说，他来处理，”当时杨某1后面就给我说“这次这个事情是解决了，以后在遇见这样的事情怎么办，害怕对方威胁他家人的安全”，所以杨某1觉得自己出钱把这个事情了结，我就问他这钱急不急，杨某1就说“最好现在就给掉，免得对方反悔还要来找他麻烦”，然后我就在西客站里面的自动取款机上取了一万元钱现金给杨某1，杨某1就叫我跟他一起去把钱拿给对方，杨某1联系对方后，对方叫他到胜利路的天季酒店去，然后我们两个开着车就过去了，过去以后在楼下杨某1就给对方打电话，对方就说让他去外滩十六区拿钱，然后我们两个又到了外滩十六区，当时路边有一辆别克商务车，杨某1就拿着钱到了那辆商务车上去，我就在他的车上等他，杨某1大概上去了二十分钟左右，就下来了，我们两个就开着车回西客站了，后面他也没有给我说他在那个商务车上的情况，我也没有问，事情的经过就是这样。上述所说是杨某1给我这样说的，是不是这么回事我就不知道了。我借了一万钱给杨某1。我的取款短信有，取款的时候没有打发票。杨某1就说遇见跑黑车的人了，别人说他收了三千元好处费，然后车又被运管所扣了还罚了五万元的款，就说是杨某1举报的，所以叫他认两万，然后我借了一万给他。我是跟杨某1一起去拿钱给对方的。在外滩16区见到了对方的人，我看见一男一女在那个别克商务车上。证人曾某的证言：2017年11月份的时候（具体哪一天记不清楚了）,当天中午12点左右,我开车路过航天阳光小区门口看见我的一个朋友“阿红”站在路边,同时他也给我打招呼,我就把车停在路边,他问我有什么事,我说准备回家,他说这里有点事叫我下来一下,我就下车了。下车后阿红就说他的有个人朋友在这里有点事,叫我来帮下忙,然后阿红就介绍巫晓倩给我认识，巫晓倩就给我说她和运管在这里有点事。我问他具体是什么事，她说喊我先不管他们自己商量了再说。我就在那里站着，然后巫晓倩那边有个女的买了一条中华每人发了一包，也给我发了一包，期间巫晓倩和两个女的和一个穿着制服的运管在说话,时不时还吵起来。后面来了一个中年男子就过来,那个男的来后就过来给我打招呼,问我是不是“曾俊”（曾俊是我的别名）,我说我是,他说“段三娃”（是我的一个朋友）是他的侄儿子,我们还是熟人。然后我们就相互认识了,他说他是“小碌碌儿”,然后他就介绍那个穿着制服的运管给我认识,他说运管叫杨某1,和他关系好,我也认识巫晓倩那边的人,叫我帮忙说几句话。当时巫晓倩给我说那个叫杨某1的运管做事很不道义，又要得他们的好处,又要收拾他们,我就给杨某1他们说，我听说这件事情是你做的有点不对，如果是你的不对你还是和对方好好商量。后面他们双方就在商量，期间不知怎么回事当中有两三个年轻人不知道怎么回事就打起来了，我们都有点莫名其妙，打了几下就被人叫开了。后面巫晓倩提出来要杨某1赔3万元的损失，杨某1说他拿不出怎么多钱，小碌碌儿就来找到我叫我帮忙说下,我对巫晓倩说别人上班也不容易,你们还是再商量一下,有些东西还是适可而止,后面他们就商量决定,杨某1赔巫晓倩两万块钱,当时杨某1身上没有这么多钱,先用手机转了一万块钱在巫晓倩的一个朋友的手机上,另一万块钱后面还。后面杨某1就过来找到我说感谢我在中间帮他说话,然后留了我的一个电话,说我以后有什么事情可以找他。后面我就离开那里回家了,过了两个小时,我当时在胜利路天季酒店,杨某1就打电话给我说他把一万块钱筹到了,谢谢我在中间帮他说了些话,他叫帮他把一万块钱拿给巫小倩他们,我说这个钱你自己拿给他们，我不帮你拿。之后我没有和杨某1联系过，下午5、6点钟的时候我和阿红在一起，巫晓倩打电话过来叫我和阿红去吃饭，我们都拒绝了。我和阿红是耍得好的朋友，我只见过巫晓倩一面，就是2017年11月份的时候我朋友阿红介绍给我认识的。巫晓倩和杨某1之间的事我不是很清楚，只是听巫晓倩说因为杨某1又要得他们的好处，又要收拾他们，给巫晓倩带来了损失，所以巫晓倩要杨某1赔偿。证人刘某4于2018年4月16日的证言：2017年11月13日的早上9点左右，我打电话给杨某1，杨某1是西昌市西客站的，平时我找他帮我买票，比较快捷，所以我就打电话给杨某1，杨某1就叫我到西客站来,我就开自己的车子川Ｗ×××××的奥迪黑色轿车过来找杨某1,当时他正好站在航天阳光到城南大道的的路边上,他被几个男女围着,我过去一看有我认识的曾某在,其他的我不认识,我就问杨某1在做什么,杨某1说:“那伙人在找他麻烦,要他赔偿损失”,我就给对方说:事情不大,都是西昌人,大家不要闹”,我又问杨某1什么事,杨某1说,他们找他要5万元钱,我听对方的意思是给了杨某1钱,也就是好处,让他不逮他们,但是杨某1还带人来扣了他们的车,罚了他们的款,所以要杨某1赔偿车子的损失,一共5万块,我就双方都劝,劝的时候,对方还因为发生了纠纷打了起来,虽然没有怎么打,被人劝开了,但是我在那边一直没有劝好,我就离开了，后面的事情我就不知道了。证人苗某的证言：2017年11月份一天（具体时间记不清楚了）,当天中午12点过的时候我在吉祥路,我的一个朋友何建齐打电话给我说他的一个朋友（小倩）在外滩那里有点事,叫我去看一下,过了大概1个钟头,我接到巫晓倩的电话说，她在外滩有点事,她开了一辆宝马车在外滩唐人酒店那里等我,开了一辆宝马车叫我过去看一下,我接到巫晓倩电话20多分钟后我就打的士到外滩去了。到了外滩那里后,我找到了巫晓倩,当时她在宝马车上,和巫晓倩一起的还有两个女的和一个男的,我坐在的士上问他有什么事,她说她有点事情,叫我坐着的士跟着她们到西客站去，我就坐着的士跟着他们，他们的车开的快，我过了20多分钟才到那里，地点是在月城丽景小区门口，我看见那里有很多人在围观，巫晓倩正在和两个开着运管执法车的男子吵架，那两个男的一会儿坐在运管车上,一会儿又下车和巫晓倩吵架。我就站在路边围观,我听了一下巫晓倩和运管车上的人争吵的内容大概是“运管收了巫晓倩的钱,又还要整巫晓倩。”我在那里围观了大概10多分钟,曾俊就给我打电话问我在哪里,我给他说我有个朋友在西客站这边有点事情，我在这里看下，他说他在吉祥路，要回西乡，他顺路来看下我。过了20多分钟他就开着车子从路边经过，看见我就下来和我打招呼，我们两个在一起围观巫晓倩他们吵架。大概围观了半个小时，当时巫晓倩和运管双方都叫了一些社会上的年轻娃儿来扎堂子，不知道怎么回事双方的年轻娃儿就打起来了，打了一小会儿我看见派出所的警察来了，他们就没打了。派出所的来问他们什么事,双方的人都说没有什么事,警察在那里站了几分钟询问了下情况,他们都说没有事,警察还说他们没有事报什么警,然后就走了。之后巫晓倩又和对面的有个运管继续商量,后面巫晓倩就说要那个运管赔他3万元，那个运管说自己没的那么多钱，后面对方有个男的就和曾俊一起帮运管说了几句话，双方又继续商量，最终达成共同协议，运管赔2万元给巫晓倩。当时那个运管身上没那么多钱，先通过微信转了1万元在巫晓倩一个朋友的微信上，后面我就给巫晓倩打了个招呼就和曾俊一起离开了。下午5、6点的时候,巫晓倩就打电话叫我去吃饭,我说我有事就拒绝了。后面我在天季酒店和曾俊在一起,那个运管就给曾俊打了个电话说他把剩下的1万元凑齐了,问曾俊在哪里,曾俊就我给说那个运管要拿钱给巫晓倩,我说不管我们的事,叫运管自己把钱送去给巫晓倩,后面曾俊就叫运管自己把钱拿给巫晓倩。我听他们吵架说是那个运管吃了巫晓倩的钱，还要收拾巫晓倩。认识巫晓倩之前我不知道他是做什么的，后面我知道她是在跑成都方向的黑车。巫晓倩叫我去看下，具体没有叫我做什么。当时双方都叫了些社会上的年轻人。证人刘某1的证言：我和巫晓倩从小就在一起，我们是同学。2017年11月13日中午11点，我在上班，巫晓倩打电话给我喊我过去找她，创世纪的石晓丽也和我一起去找她，我们到外滩十六区路口上了巫晓倩的宝马车，是代某开的车，我们一起到了航天阳光小区路边。代某停车，巫晓倩就下车和航天阳光小区路边一个站着的男子吵了起来，那个男的穿了一件制服，是运管的衣服，浅蓝色的，当时站在巫晓倩旁边的有我、石晓丽、代某和另外一个男的，巫晓倩和那个运管吵什么，我没听懂，我和石晓丽在旁边说话，他们两个吵了以后就各自打电话叫人，过了一会就来了很多人，我都不认识，那些人不知道什么事情就打起来了，但是没有打那个运管，打了以后，巫晓倩叫了谌某来，大概15点左右，巫晓倩说那个运管用微信转给我款，因为我和巫晓倩熟，我信任他，我就让那个运管通过扫我的手机二维码转了一万元到我的微信上，钱转给我以后，我就去上了个厕所，出来就看见那个运管在打借条，上面写的，借到刘某1一万元。我没有借过钱给对方，我和那个人不认识。巫晓倩说那个姓杨的运管欠了她2万元，所以让他打借条。具体有没有欠钱，我不知道。那名姓杨的打了借条后,当时借条写好了以后,巫晓倩就拿了,然后我们就都走了,我、谌某、石晓丽上了巫晓倩的宝马车,巫晓倩开车和我一起到了外滩十六区,到了以后我就把那个运管上转给我的钱又转给了巫晓倩的微信上,在外滩十六区杨东也在那里,还有其他男的,过了一会儿,那个姓杨的又打电话给杨东,说把钱拿过来,杨东就给巫晓倩说,那个男的把钱拿过来了,巫晓倩没有说什么。我们就在那里等着。过来一会儿,那姓杨的就过来了,开了一个黑色的越野车子过来，他拿了一笔全是100元人民币的共1万元钱给杨东，当时我和杨东坐在路边一辆蓝色车子上，给杨东时姓杨的还说：他也老火，钱都是借来的。杨东把钱递给我喊我数一下，我数完钱把钱递给了正在打电话的巫晓倩，巫晓倩就直接把钱放进了她身上的一个黑色挎包，我下车的时候，姓杨的和杨东在车上说了很长一段时间的话，然后他就开车走了。过了几天，大概是中午2点左右，巫晓倩将我、谌某、石晓丽拉到了健康路的运管所，让我们去运管所三楼问姓杨的是否是运管，是不是运管让他来罚款扣车的，三楼会议室的人看了照片说，这个人是三和公司的，我们把这一情况告诉了巫晓倩就回家了。巫晓倩叫我去的，她说那个杨某1差她的钱，意思是叫我们去帮她要钱，具体情况我也不知道，我虽然去了，但是只是在旁边看，我还劝架。杨某1给巫晓倩2万元在巫晓倩那里。我记得在2017年的11月的时候,巫晓倩自己说她在跑成都来往西昌的黑车，被杨某1抓到了就罚她的款，2017年11月13日，巫晓倩又说杨某1差她2万元。巫晓倩给我说她在跑到西昌到成都的黑猪儿,也就是没有资质的黑车,我还坐过,我记得2017年6月的时候,具体时间我不记得了,当时我回湖北,我打电话联系巫晓倩,我说:我要到成都去，巫晓倩就说我帮你安排,然后巫晓倩帮我安排一个白色商务车,坐的是7座的那种,我还给了驾驶员100元,我就知道了巫晓倩在从事这个非法客运的车子,具体做什么我不清楚,我只是知道她有这个黑车在跑非法客运。巫晓倩有给我说过她从事非法客运的过程，但是我记不到时间了，有几次我和巫晓倩吃饭,杨东他也在,他们就当在我的面聊,有时候在说今天收了多少人，收了多少钱,因为和我没有什么关系,所以我没有细听。证人谌某的证言：我和巫晓倩是朋友关系，我们是初中同学。2017年11月份的时候,巫小倩打电话告诉我说“有个男的欠她的钱,他们现在在西客站附近的航天阳光小区门口吵起来了,叫我过去一趟。”我就搭乘一辆出租车到那里。我到的时候巫小倩,刘某1,石小丽,还有几个巫小倩的朋友（男的,我不认识）,还有欠巫小倩的那个男的,那个男的那边也有几个朋友。我到了巫小倩指着一个男的说,这个男的欠她两万块钱,现在事情已经解决好了,那个男的已经把钱还给她了。我就说解决好了就好了,然后巫小倩,刘某1,石小丽,还有我就回家了。第二天上午11点的时候,巫小倩来公司找到我、刘某1、石小丽,并把欠她钱的那个男的照片发给我,让我们到运管所去帮忙问一下这个男的是否是运管所的工作人员,那天她开着一辆银色的轿车,把我们送到健康路的运管所,她在下面等我们,叫我们三个上去问。我们三个到了运管所找到了一个会议室,会议室里面有两个穿起制服的一男一女,我就把手机照片拿给他们看,问他们照片上的男的是否是运管所的工作人员，那个男的看了一下照片,说照片上男的不是他们那里的工作人员,那个女的问我们是做什么的，我说我们朋友是跑黑车的,照片上的男子经常去罚他们的款,那个女的就说你们这些跑黑的还在运管所晃,信不信我把你们的车子收了。我们就下楼了,下了楼之后我们就告诉巫小倩欠他钱的那个男的不是运管的工作人员。后面巫小倩就送我们三个回公司了。巫晓倩平时是跑黑车的，跑的是成都那边的，我还开玩笑的给她说过哪天需要去成都就坐下他的车。巫晓倩跑黑车具体多久我不知道，但是至少有一年多了。巫小倩说那个男的经常收他们的车,他怀疑那个男的是冒充运管的,所以叫我们去证实一下。证人石某的证言：我不认识巫晓倩。刘某1和我都是在西昌市创世纪的婚恋公司上班的，具体时间是2017年11月13日中午11点，我们准备去吃饭，刘某1接到一个电话，接完电话他对我说，小丽，我亲家母（巫晓倩）叫我去一下，你和我一起去。然后我们打的到外滩十六区路口，我看见巫晓倩和另外一个男的在，我跟着刘某1一起上了巫晓倩的宝马车，然后他们把车开到西客站旁边一个小区，下车后，刘某1和巫晓倩就在路边说，一个路边的穿制服男子欠了巫晓倩的钱，具体情况我不清楚，然后刘某1和巫晓倩和那个穿制服的在小区边上争辩，过了一会儿又来了些小伙子，我不认识他们，我也不清楚是谁叫来的，后来不知道怎么回事，他们就突然打了起来，刘某1去拉开了打架的两个小伙子，后来刘某1和巫晓倩继续和那个穿制服的说，我只听到那个穿制服的男的说给巫晓倩打借条，然后巫晓倩给刘某1说：小米扎（刘某1小名），你帮我收到嘛（用微信收款），刘某1说好，我帮你收到。收到多少我不知道，刘某1收了钱后，那个穿制服的男子继续和巫晓倩说话，但是说话地方换成了路边的一个中巴车上，他们说话的时候，和我们一起上班的谌某也过来了，她问怎么回事，我说我也不知道，现在就微信转给刘某1，剩下的打了个欠条，过了会儿，我们就走了。过了几天，中午2点左右，巫晓倩打电话给刘某1，喊我们过去，巫晓倩将我、刘某1、谌某拉到了健康路的运管所，谌某就带着我和刘某1直接去了运管所的三楼的一个大会议室,里面有四五个人,谌某就拿出手机,手机上是巫晓倩发给她的一张照片,照片上面就是2017年11月13日和巫晓倩发生矛盾的那个穿制服的男子照片,谌某就问里面的人说:这个人是不是运管的,是不是你们让他来罚他们的款,扣他们的车。里面的人说:这个人是三和公司的,然后又问你们什么车,谌某就说就是成都西昌的黑车，里面的人就说你再在这里闹,就把你们抓了,我们就离开了。上了巫晓倩的车,谌某就说那个人是三和公司的,巫晓倩就把我们都送回去了。证人代某的证言：杨东和巫晓倩的关系具体我不清楚，感觉他们是夫妻关系。几年前我在跑车，巫晓倩坐我的车就这样认识的，后面巫晓倩和杨东在跑车，这样我就认识杨东了。杨东和巫晓倩在一起大概跑了一年多的黑车。我在2016年年底，微信转了800元借给杨某1，他也拿了800元现金给我。除了杨某1抓到我们拉客的时候把人带起走还要求我们每个人给两百元的车费,其他时候都没有向我要过钱,也没有向我借过钱。巫晓倩向杨某1要钱是我在旁边，没有看到他们打杨某1，因为我隔得远也没有听到他们之间的说话。证人寸雪芹的证言：2017年11月份的一天,当时我在航天阳光小区门口发车，杨某1和两个西客站的保安开着一辆运管车到我这边来,我当时看见杨某1就上去问他过来什么事,他说他和巫晓倩因为有点事情闹得不愉快,巫晓倩找他要个说法。刚刚说了这句巫晓倩就开车过来,下车就对杨某1说“杨哥你是什么意思,又要吃又要臊（意思就是杨某1又要得他们的好处，又要去抓他们），“当时我还找了几根板凳让他们坐着好好谈，之后我就去给娃娃开家长会了。我回来他们好像都谈好了，巫晓倩就说杨某1现在同意退他两万块钱，这件事就算了，当时杨某1都准备开车走了，后来他们就散了。给钱的时候我没有看见。听说双方都叫了人来的。他们双方的人还有相互认识的。巫晓倩要杨某1赔两万块钱是因为巫晓倩和杨东他们给了杨某1好处，杨某1要了他们的好处后还要抓他们，所以巫晓倩要杨某1赔钱。我在的时候没有人殴打、威胁杨某1，后面我走了我就不知道了。其他人我不清楚,我们过年过节都要主动给他表示点礼物或者红包，每次至少都是两千元。如果不给杨某1好处他就会来抓我们。杨东、巫晓倩具体什么时间开始跑车的我不清楚，2016年认识杨东的时候他就在跑车，2016年下半年的时候巫晓倩就和杨东在一起跑车。证人刘某3的证言：我之前在西客站作了三年多的“串串”。我认识杨东，他是跑黑车的，他的车停在外滩十六区那边，我在当串串的时候也偶尔给他们送过客。当时有叫“倩妹儿”的和杨东在一起跑车,那个倩妹开了一辆宝马,听说是杨东的老婆,我把客人送过去给杨东他们有的时候是倩妹在那里收人。应该只有他们两个一起经营，听说倩妹儿和杨东都被抓了。杨东两年多前是在跑车,后面杨东和倩妹儿在外滩十六区一起跑了有大半年的黑车。证人张某的证言：我之前在西客站做了一年多的“串串”，今年一月份后就没有做了。我知道杨东，他是跑黑车的，他的车一般停在外滩十六区那边。杨东和“倩妹儿”一起在经营黑车。倩妹儿好像是杨东的老婆，倩妹儿平时开的是一辆灰色宝马车。我给杨东他们送过几次客人，有几次是杨东开车到天王山那里接的人,有几次是“倩妹儿”开着宝马车到西客站来接的人。杨东开始是自己在跑车,后面他发车（就是请司机跑车）的那时候倩妹儿就在,都说倩妹儿是杨东的老婆,他们一起发车应该有半年多了。3、被害人杨某1陈述我是西昌三和公司安排在西昌市西客站的安全主管，是正式员工，2013年因为非法客运，凉山州交通局和西昌市运管所就培训了我在内的五个人，作为打非的协管员聘请，2013年5月发了运政协管的证件，后来公司出钱购买了运管的制服发给我们，方便我们抓这些非法营运的。杨东是从2015年开始的,由杨东、一个叫倩姐（好像是杨东老婆）的在经营,他们发车的点在外滩十六区河堤边,在杨东他们那个点上车的20多辆，那个点有几辆假的考斯特，有几辆全顺商务车，还有时候有些外地的大巴车。平时杨东和倩妹经常在那个点管理,杨东自己也偶尔跑一下车。大概在2017年中旬的时候,代某就加入杨东他们,他在里面负责客源。2017年11月13日中午12时左右,我和谷某、尹长富、保安公司的陈经理、卢萍开着一辆运管车（车牌号是川Ｗ×××××）准备到外滩十六区那里吃饭。车子开到名仁酒店那里水城米粉店路口的时候,我当时在开车子,我看见一个非法营运的假考斯特车子就从下面的河堤边向上开过来,我就开车过去把他车头挡住,然后下车和其他人一起叫司机下车,进行检查。这时候杨东驾驶一个宝马车（川Ａ）的浅黄色的,从河堤下面上来,一下就开在我的面前,杨东就从车驾驶位置下来,当时还下来其他两个人,杨东过来以后就气势很凶的说我,说:“你经常在这里鬼臊,头次那个六万块钱还没有说清楚”,然后就让那个非法营运的车子直接开走。我们也没有办法拦,杨东先让车子开走以后,杨东先把宝马车开走了,我们先是待在那里,杨东又开车回来了。这时候车上坐了倩姐和刘某1,他们三个人回来就对我们乱骂起来,我们没有管他们,上车开走了。然后我们就开到航天阳光小区门口,这时候,倩姐和代某,刘某1他们三个又开车跟过来了,同时还来了一个宝马车,是浅黄色的,坐了四个小伙子,又有一个白色越野车,车上坐了五个人,这十二个人一起把我们五个人拦住,倩姐把我拦住说就是他,他们就把我拦住了,其中一个叫曾哥的,还有一个叫阿洪的在里面跳,他们和我吵和我闹,曾哥还说你是私了还是公了,私了就是赔钱,公了就把我送到西昌市公安局刑大去,曾哥还在打电话,我听到就像是对公安上的某个人打了电话。我给他们说他们的车被罚款与我无关,倩姐说就是我举报的,就是我带人去抓的。这时候因为我一起的人就走了,就只有我一个人了,因为我当时也和对方耍横了,就说随便你们怎么弄,就和对方吵,后来一直吵不停,过了十几分钟又来了一个车,车子情况我不清楚,来了一群社会上的人,他们都是有纹身的,下来就对一个人乱打,当时这个人穿的衣服和我一样,可能是想打我,结果打错了,那个人就被打走了。当时的时候有人就报警了,长安派出所的就来了,来了3个警察,倩姐那边的人就和警察说没有事,我看他们和警察还比较熟,我当时怕他们就给派出所的说让他们把我带到派出所去,警察没有管我就走了。后面他们还威胁说要上门来找我,找到哪个就弄哪个,我害怕他们对我的家人不利，我就答应给他们两万块钱，在现场我就转给了刘某1的微信转了1万块钱，转账的信息我截了图了。他们强行要求我打了一万元的借条，借条是打给刘某1的，下午四点过他们才让我从航天阳光小区离开。下午我就给我的同事刘某2借了一万元，当天下午6点过的时候，我准备好钱后,我就电话联系曾哥,他就叫我到天季酒店去。到了天季酒店后我就联系曾哥，他说有事不能来，叫我联系倩姐，她把倩姐的电话发给我，我就联系了倩姐。倩姐就叫我到外滩十六区那里去,我和刘某5一起去了外滩十六区那里,在那里一辆别克商务车上（尾号是494,以前好像是代某在开）我把钱拿给刘某1,当时在车上的有杨东和刘某1,我把钱拿给刘某1后杨东就把欠条烧了。到了15号中午的运管所骆雅林给我说“有几个女的到运管所去闹事,问我最近查扣过车子没有”,我说没有。他就说有几个女的在运管所闹,说是他们跑非法车被扣了,他打电话过来向我核实一下。后面刘某1就打电话过来说，我是招摇撞骗的,我只是保安,运管所没有承认有我这个人,我平时扣车都是违法的。我就给我们公司副总张健康汇报,他说先让我报警，我就用我的手机拨了110,警察就到我们公司了,刘某1他们没有。警察来了叫我给刘某1打电话,刘某1说他们不来,我又给13号的时候被他们勒索了2万元的事情给警察说,他们也做了记录。杨东和倩姐说他们的车子被运管罚了6万块钱,是我举报的。他们跑的黑车是被市运管所稽查队罚了6万元,哪时候被罚的我不清楚。他们当时威胁我要报复我和我的家人,我当时害怕他们。杨东、倩姐、刘某1、曾哥、阿红威胁过我。只是用言语威胁,还不让我走。给了钱以后,杨东他们就没有说什么了。杨东在管理在跑车,后来代某加入后,就是他在做这些记账收钱,倩姐我就不知道了。我经常带队和运管上的人员,对杨东的点进行检查,因为他那个点是我们经常的一个监控点,可能他就认为是我故意的。被害人杨某1于2018年4月17日的陈述（第二次）：我和巫晓倩发生纠纷的地点在西客站附近航天阳光小区门口人行道上。当时我这边就只有我、我的同事谷某，还有个平时我叫“陆斌”的朋友，巫晓倩那边有她、刘某1，一个女的，“曾哥”、“阿红”，后面来了些年轻娃儿，是巫晓倩叫来的，我都不认识。我不认识“龙哥”，当时我和巫晓倩在航天阳光小区门口围起的时候,大概下午1点左右,有个叫“龙哥”的人从那里经过,他认识“陆斌”,也认识巫晓倩那边的人,当时他就来在我们中间劝和,他双方都在劝,劝我好好解决,不要引起更大矛盾。当时巫晓倩提出要我钱，她的意思是她跑黑车被运管罚款是因为我的举报，他被运管罚了6万块，提出要我赔5万元。我们平时到外滩去巡查，杨东、巫晓倩他们就会买些饮料和烟给我，他们就认为给了我这些好处就不该被运管罚，他们被运管罚款后巫晓倩认为是我举报的，认为我得了他们的好处还收拾他们，就要我赔钱，但是他们跑黑车，运管要罚他们不是我能左右的。我没有举报过他们，也没有借过钱。后面，巫晓倩说要5万，我说不是我举报的，不该我来赔钱，后面“龙哥”、“陆斌”就帮我和对面说话，巫晓倩说要3万，“龙哥”和“陆斌”又来劝我说，这个事闹大对我不好，能赔钱解决就算了，我说我最多能拿得出2万元，后面对方的“曾哥”、“陆斌”、“龙哥”、“阿红”又在中间调解，最终谈成我赔巫晓倩2万元。我当时赔钱，是因为“龙哥”、“陆斌”都在劝我，能花2万把事情解决了也好，不然一直和那些人纠缠对我也不利。我当时也想，我有固定工作，他们一直找我麻烦对我也是很大影响，而且后面的麻烦都是不可预料的，现在能赔2万元把事情解决了，以后会少很多麻烦，所以就决定陪巫晓倩2万元。我指的麻烦是如果不把事情解决了，巫晓倩他们会找我，影响我的正常工作和生活。他们没有殴打过我，当时巫晓倩说，如果这件事情不解决好会对我和我的家人不利。我拿了2万给巫晓倩，有一万是我当时通过微信转给巫晓倩的一个朋友刘某1的，有一万是现金，当天下午我就给了巫晓倩，当时现金是交到刘某1手上的。我到杨东、巫晓倩处把客人带走，还每个客人收200元，是因为我是西客站的保安，杨东、巫晓倩他们跑黑车,我们发现他们的违法情况,我们就有义务去纠正他们的违法情况,也为了保证乘客的安全和利益,我们就让杨东、巫晓倩他们把乘客下了,乘客是给了他们车费的,所以我们要保证乘客不受损失,就要求他们给乘客买票,所以每个人要他们给200元（票价是198元）,200元是给乘客的,后面我们把乘客带到西客站,让他们自己买票乘正规的车。我没有从中拿过一分钱。4、被告人的供述与辩解1）被告人杨东的供述：我从事的是非法营运（跑野猪儿）。我一共买了两辆（考斯特）牌汽车来非法营运,有一辆尾号是（3053）只非法营运了一个月是2017年7月份买的,有一辆是尾号是（8068）非法营运了4个月左右大概2017年8月份买的,一辆车一个月的利润是6000至7000元钱。旺季的时候一辆车27人,淡季的时候一般是17人左右,从西昌走西昌的黄牛一个人给60元左右,从成都走,成都的黄牛一个人80元钱左右。我没得营业资质,没得道路经营许可证,没得线路牌,只有车辆是合法的。我从2014年12月左右开始在成都的李力处，就开始跑这种黑车,跑成都到西昌市的线路，使用车子的是台全顺牌照,车牌川Ａ×××××。在李力那里跑了大概一个月的时候，我就认识了西昌的巫晓倩，我们两个经常联系。2015年3月的时候，我就和巫晓倩在一起了并且发生的情人关系,巫晓倩叫我不要跑黑车了,叫我和她一起开砂锅串串。然后2015年3月的时候，我就在成都川陕立交旁边开了一个灌县老妈砂锅串串，由我和巫晓倩出了30万左右，我出了12万，巫晓倩出了20万。我们就在那里进行经营，2016年5月的时候我们就开不起来了,然后就开垮了，亏了10多万，我就在成都闲了3、4个月左右。2016年9月份的时候，我就给巫晓倩说（当时说的时候具体地方记不到了）∶″干脆买个车子来挣点钱，意思就买个黑车跑成都到西昌，西昌到成都的非法营运″，我说因为之前我也跑过黑车，还挣得到钱，做串串挣不了，巫晓倩说:“反正没有事做,就做这个”。当时说好了以后，我就把串串生意上剩余的12万，我找家里面拿了4万，巫晓倩又拿了5万，总共21万人民币，然后我就在成都都江堰4Ｓ点购买了江铃全顺新时代，车牌照号为川Ａ×××××，买了以后从2016年12月，就在成都市的火车北站，由我一个人跑成都到西昌市，然后我就在西昌市外滩十六区，找黑车串串，找去成都的旅客，又从西昌跑回成都市。西昌这边主要是由“老鬼”串串送过来，我每天跑一趟来回西昌或者成都，有时候又休息下过几天又跑。每次我拉乘客的时候，上的客人都是12个左右，我卖的川Ａ×××××座，我加到了12个人左右。2017年2月底在冕宁收费站高速路管理处因非法营运和超载被罚款1万元，2017年4月中的时候，又在彝海安检站因非法营运和超载被罚款1万元，这两次罚款就把我的驾驶证分扣完了，降级为Ｂ2，这两笔钱都是我自己去给的，巫晓倩知道这个事情，这个车子当时我在每天跑成都到西昌的来回挣700元左右，这个车子因为被扣得太凶了,我就在成都用58同城给这个车子卖了，卖给遂宁卖二手车的了，具体人我不知道，卖成148800元，这个车子我就从2016年12月跑成都西昌到2017年6月的非法经营，每个月挣1万4左右,大概就是挣了6到7万元左右。这个车子川Ａ×××××，我休息了一个月左右。2017年7月底的时候，我给巫晓倩说我再买大车，请个司机来跑，我驾照跑不了大车，巫晓倩同意了。我就从卖川Ａ×××××的钱里面拿了6万元在58同城上到成都买了金旅牌的27座的二手车，车子牌照川Ａ×××××,当时我就把车子上在了底兴江商贸公司的名下,底兴江和我是熟人，因为底兴江也在跑黑车非法经营,所以我们有了一个口头协议,出事情自己负责，所以我就把车子挂在他的公司名下，这个车子我请了王飞当驾驶员，然后就由王飞一个人来驾驶。川Ａ×××××从2017年7月25日开始，到2018年1月20日左右。2017年7月26日在石棉高速路快要到栗子坪，车子压箱坏了,被高交扣了，因为非法营运被罚款了几百元。20Ｉ7年10月2、3号的时候，王飞开车从西昌到成都非法经营，拉10多个旅客，被西昌市运管所抓住了，车子被扣了，然后被以罚款1万元，2017年11月左右才还给我们，最后这个车就是陆陆续续在跑（是王飞接受的罚款，罚款钱是巫晓倩带王飞和蒋正伟去的西昌市运管所交的）。川Ａ×××××车子是我2017年8月买的，我就和巫晓倩又商量说:一个车子跑,还是老火，挣不了多少，再买一个。本来我们卖串串店还剩下12万多元，我买了第一个8068车子以后，剩下的我就给巫晓倩了，巫晓倩又拿了6万元给我，我就去成都买车了。通过58同城二手车我买了川Ａ×××××，金旅车28座的。然后在2017年9月，我找一个绰号叫“小日本”司机在跑,开了一个月,后来20Ｉ7年10月车子在外滩16区拉了10多人，又被运管所抓了，然后又被罚款1万元，也是巫晓倩去处理的。取回来以后,车子拿给王飞开了几次，又请了其它的司机帮忙跑了几次，就没有动了，就停放在外滩十六区路边上停着。巫晓倩和我一起做这个非法营运，钱大多数是她出资，我们跑非法营运的获得的钱也是巫晓倩收，她收了多少钱我也不知道,账是她在管，也是她在记账,我也记账,挣的钱都是她在收着，我是没有钱以后就找巫晓倩拿，因为我们又是情人关系，又住在一起。代某在我那个点（外滩十六区）收非法营运，其它我不知道。从王飞的记账本上进行调查,经过王飞确定他从2017年7月25日跑到2018年1月23日，他记账上通过拉客到成都西昌两地，获得经营款271980元人民币，这个钱要除去给王飞5、6万元的工资，还有除去过路费、油费、修理费,剩下的钱都在巫晓倩那。其他的经营费用都在我记账本上，钱都在巫晓倩那里。搜查巫晓倩住房查获6个记账本,1个收据本，其中巫晓倩有3本是她写的，其他的都是我记的。记账本上有个小学生的作业本和带云朵的作文本是我草稿,9月我把它们誊写在了有个笑脸的笔记本上了。9月1日成都到西昌1540元，9月2日西昌到成都3020元合计4560元，开支加油340元加360元，过路费479加479元，出门费30元，停车费20元，合计1708元,余2852元，这个就是我记录的9月1日到9月2日我的黑车跑西昌成都的获利4560元，除去开支1708元，剩余的就是净利润2852元，还要给了600元给司机，剩下就是我和巫晓倩，由巫晓倩给我管着的意思。核算出你记账本上2017年9月1日至2017年12月6日经营非法营运获利有134400元，除去开支等净利润有63594元，没有异议。和王飞的账本记录的获利有差额，我有部分没有记，以王飞记账为准。我的非法经营的客运的车辆有三台，有川Ａ×××××、川Ａ×××××、川Ａ×××××，我负责在西昌找旅客上车，出资购买这三台车子；巫晓倩她也是出资购买，并且记账收钱,王飞和小日本负责开车。2017年11月13日下午1点左右我在外滩16区上的时候，装3053的车子，上了10多个人开到外滩16区建设银行的时候，杨某1驾驶交通执法车带人就过来了，他过来就想扣我的车子，我正好开车过来，上面还有代某和代光树,我下车就和他吵起来了，我说杨师，我车子才罚了款回来，杨某1说要扣下，我说不行，然后强行叫司机把车开走了，司机是陈师，开走以后，我打电话给巫晓倩说，杨某1又把我们的车子扣了，巫晓倩问我在哪里，我就说在河边上（外滩十六区那里），巫晓倩和一个女的过来了，问了以后她就说要去找杨某1，然后巫晓倩开车，代某、那个女的三个人就去找杨某1，后来发生了什么我就不知道了。那2万元的事巫晓倩回来就说杨某1说赔偿给我们因为车子被运管上扣了罚款的赔偿。钱在巫晓倩处。杨某1没有借过我和巫晓倩的钱。因为杨某1是西客站的驻站运管，经常查我们，我每次都给他一包一包的发烟，有时候杨某1来查了以后，还强行将我上客的人带走，我旅客给我的钱也给他了，按人头给每人200元，最多的时候拉走了我11个人，具体是2017年，给了杨某12000元。在2017年10月30日至2017年11月9日期间,我的车子（车牌号川Ａ×××××和川Ａ×××××）分别被西昌市运管扣了一次,当时是巫晓倩去处理的,交了多少罚款我不清楚。过了一个星朋左右,我的车牌号为川Ａ×××××的车子在外滩十六区装客,当时车子只装了十多个人,我们准备出发去成都,车子开到外滩十六区建设银行门口被杨某1挡下来，我叫杨某1放了这辆车，杨某1不同意。我当时觉得我的两辆车子都才罚了款,不想再被罚款了,我就叫驾驶员把车子开起走。我就跟着车子走了,我找了一辆车把客人转了,之后我回到外滩十六区,我听代光树给我说.杨某1打电话向彝海安检站举报我这辆车子。因为平时杨某1来我们外滩时候我都买中华烟给他抽,他们来几个人我们就买几包烟,而且他经常把我车上的客入带走,每个客人我还要拿200元给他,他说他拿回去才能交差,我们都答应他,把客人和钱都给他,我都没说什么,现在他居然这样整我。我觉得他这样做有点过分了,我就打电话给巫晓倩说车子就拿给杨某1挡着了。后面巫晓倩来了后还叫些朋友去向杨某1要钱,我当时在外滩没去,后面巫晓倩、代某、刘某1一起回来,巫小倩说让杨某1赔了两万块钱。杨某1先拿了一万块钱,还差一万,下午6点左右,我坐在巫小倩的宝马车上耍手机,当时刘某1在车子旁边,后面杨某1就来了,当时还有一名男子和杨某1一起来的,刘某1和杨某1上了宝马车,杨某1就把一万元现金给我,说这是差的一万元,我当着杨某1的面把这一万元递给刘义玉,杨某1就下车和另一个男的一起走了。2）被告人巫晓倩的供述：我和杨东是朋友关系,现在我和他是男女关系,我们之间是情人关系。我当时给我成都的房子装修，我经常坐杨东开的商务车，这样我就认识了他。在西昌市尤家电安置小区10栋302室的房子是我爸租的，现在是杨东在住。杨东的职业是他自己买了两个考斯特旅行车在跑运营。他的车是川Ａ×××××，川Ａ×××××，中间的字母我记不到了。川Ａ×××××停在外滩16区1号门河边的。这些车没有运营证的，没有获得许可的是属于非法运营的，没有路线牌，运营资格，道路运输许可证也是没有的，这个车跑客车是非法的。3053是去年我借了5万给杨东，他买的这个车。8068也是去年他自己出钱买的。这两台车都是二手的旧车。平时杨东联系到客人后，他就叫我帮助他看下车子客人的数量，然后报给他。他车子因为非法经营被罚款，是我去帮助他处理的。向旅客收费价格不一样，这几天才60元左右，好的时候是110、130一个人价格不等，每次都要装十几个人才走。乘客来源是串串遇到客人就帮助杨东找客人。串串每拉到一个客人就要抽成，每个人抽成是10元到30元不等，客人带过来现场把他的酬劳拿走，驾驶员是请的，给开的工资。我协助杨东非法经营这两个客车，我从中没有要过钱，因为我和杨东是情人关系，所以我处于感情角度协助他。去年的时候，听杨东说发生了交通事故，后来保险公司赔付了。我不知道他们的行为是违法犯罪的，只是后来杨东又找我来来回回，借了几次钱，我算下来,杨东总共找我借了大概10几万左右，他又不还我，我就去找他，要他还钱,他不还,我就说那车子的钱我来收，我来记账，你跑车的钱我就直接来抵我借给杨东5万元，时间应该是从8月31日开始的，当时就是记的川Ａ×××××，这个车子过户以后应该换了车牌，换成川Ａ×××××了,当时8月31日那天跑车是小日本，小日本挣了5730元，除了开支，就给我了1890元，后来我就开始帮杨东记账了。记了的账，司机拿的钱就直接给了我，我拿来抵我借给杨东的钱，但是后来杨东有一次跑昭觉，跑团体的演出活，找我又借了8万元左右，还有后来杨东的车子被高速交警抓了，罚款了1万元,杨东也是找我借钱交了罚款，还有被运管上抓了也是罚款了2万元左右，这个钱也是找我借了。就这样，我就一直收杨东川Ａ×××××、川Ａ×××××这两部车子的跑运营的钱，来抵我借给杨东的钱，到了现在还差几万块的账没有清。收川Ａ×××××、川Ａ×××××应该是从2017年8月31日开始收这两个车子的跑成都到西昌等地的钱，也就是他们司机跑完车以后，每个乘客收50到100左右的钱，然后这个钱除掉车子的油费，还有过路费，剩下的钱就是给我收了，我拿来抵账。但是有时候，杨东找我要钱，支付给司机生活费用，我想到还是要让人生活，钱不能我一个人拿完，所以我还是给杨东，所以到现在杨东也没有还完我的钱。我收了钱的车子只有川Ａ×××××、川Ａ×××××，我记了账了，账本有2本是我记的。从住的地方搜出6本账本，我只记了3本，其中一本上面写有老将两个字的笔记本是帮老将记的，老将有个假牙，然后有一个去昭觉的，当时是团队演出，杨东找了很多车子去拉客，我记的账是有个笔记本上有个路灯，里面有从8月31日开始记的账。杨东主要从事的就是经营车子，从西昌跑成都，成都跑西昌，他有2部车子在帮他跑运营。我收取川Ａ×××××和川Ａ×××××是在西昌海天停车场。其他地方不一定，我开车去收。基本是现金。杨东名下川Ａ×××××和川Ａ×××××,川Ａ×××××三部车子因为非法经营被行政处罚我知道，有些是我去处罚的，罚款是我缴的。川Ａ×××××是我出资给杨东购买的，我借给杨东4、5万元购买的。川Ａ×××××我没有借钱。这三部车我没有参与经营。我是帮忙。2017年的时候，杨东在西昌市外滩十六区，杨某1平时经常以运管的身份到我们这里来收钱，平时是代某通过他的微信给杨某1钱，这是代某给我说的，那天代某给我打电话说杨某1又来扣车了，你来给他买包烟，好好给他说一下，让他把车子放了。我和刘某1就到外滩十六区，这时杨某1开着有运管标志的车子和其他人一起拦住杨东的车子川Ａ×××××，我就下去和杨某1好好说，但是杨某1不干，他的意思是要我从川Ａ×××××的车子上面下10个人给他，并且以1个人200元给他4000元钱，我就和杨某1吵起来了，吵了以后杨东强行将川Ａ×××××开走了，杨某1就说要举报，代某就给我说杨某1是假运管，我就跑到西昌市运管所去了。我从市运管所得到了杨某1不是运管的人，我们就跑去西客站找到杨某1和他闹，当时我还叫了曾某过来，曾某还叫了些人来，杨某1也叫了些人来，当时我就说你不是真运管，我要举报你，曾某也帮我说，然后杨某1就说，那么我就补偿你壹万肆仟元，杨某1的意思是叫我不要举报他，因为之前杨某1有一天找我说赌博输钱了，找我借了6000元，然后我们就说好了杨某1给我总的贰万元钱，刘某1就去找了个本子过来，叫杨某1打了壹万元整的借条，当时杨某1先转了壹万元过来，杨某1说不转到我手机上，我就叫先转给刘某1，所以第一个壹万元是通过微信转给刘某1，转了以后杨某1他们就走了，我在西客站旁边的小卖部买了三百块左右一条中华烟给曾某，感谢他，下午的时候杨某1来外滩十六区找到我和刘某1，杨东和代某也在，然后杨某1给了我另外壹万元人民币，是现金，先给的是刘某1，我就拿出借条撕了，之后我给杨东说了找杨某1，杨某1同意赔偿的事情。当天刘某1通过微信把钱转给了我。这两万元钱我全部用了。杨某1给我贰万元钱是因为杨某1主动说因为我车子被扣了罚了几万，他愿意补偿给我壹万肆仟元，叫我不要举报他，另外六千元是杨某1找我借的，然后我们说好杨某1给我总的贰万元钱。2017年11月13日那天早上，代某打电话给我说：‘杨某1又来扣车了,你来给他买包烟,好好给他说一下,让他把车子放了”,我当时就过来了外滩十六区,这时候外滩十六区杨某1开着有运管标志的车子和其他人在一起拦住杨东的车子川Ａ×××××,我就下去和杨某1好好说,但是杨某1不干,他的意思是要我从川Ａ×××××的车子上面下10个人给他,并且以1个人200元给他4000元给他，我就和杨某1吵起来了,我说∶“你拿出来,你的执法证出来,拿出来该把这个车子扣了就扣,大不了不要这个车了。杨某1就说:“没带”,我说:你作为一个执法人员,证件都没有,杨某1就说:不管你的事情,我不和你说,我就和他吵起来了,吵的时候,有个带眼镜的男子（我记不得是那个了,是个串串）就说“他不是运管″，我就问：杨运管麻烦你把你执法证拿出来。杨某1就说：‘不和你这个瓜婆娘说”,我就用手机给杨某1他们拍了张杨某1开这执法车子的一张照片，然后我马上开车到运管所去。我到西昌市运管所时间应该是早上的11点左右,具体时间我不记得了,问当时在运管所三楼的一间办公室拿着照片问,这个杨某1是不是他们的运管所的,运管所的一个办事人员就说不是（具体是哪个办事人员我就不知道了）,我当时心想这个杨某1是假运管,我就再开车回到外滩十六区,这时候杨某1和代某、杨东他们还在，我就去找他吵，说他是假运管，杨东强行将川Ａ×××××开走了，杨某1就说要举报，然后还说你给我等到,我就说等到就等到,杨某1就把他的运管车子开走了,我就打电话给刘某1说“杨某1是假运管,经常扣杨东的车子,你来一下“。然后我就和代某在外滩十六区等刘某1。过了一会儿,刘某1就过来了,来的是两个人,是刘某1和另一个刘某1的女性朋友,我不认识她,杨某1打电话给我说他在航天阳光小区,你过来,我就让代某开车,我们就去了航天阳光小区,到了以后我就看见杨某1在路边站着,杨某1还叫了些人来,我就下车就找到杨某1说：‘你拿出执法证来,你是假运管,我已经去运管所问了，我要报派出所，杨某1就骂我，说我是瓜婆娘,不准说,然后很凶的样子,我就打电话叫曾某过来,曾某还叫了些人来,我等曾某他们来了然后又和杨某1吵，当时我就说你不是真运管，我要举报你，收烂钱。这时候杨某1叫来的人就来推我,叫我不准说,和曾某一起来的人就帮我拦了一下,这样就他们这些叫来的人就突然推打了起起来。我和刘某1他们就去拉双方。因为当时拉开了就没有打起来,打架的过程也没有很长,也没有人受伤,曾某也帮我说你是假运管我们也问过了,我们该报派出所就报派出所,然后我就说“你又不是真运管,天天在我们这里吃烟喝水,每次到我们这里来都是把人拉走,我们也没有说什么,该罚就罚了,到我们都好几次了,而且还把我们的两个车子扣了,还被罚了2万块钱,我要举报你,喊派出所来,我们该怎么解决怎么解决”,这时候杨某1那边的人也听清楚了我们的事情,还说:都是认识的,没有必要闹,协商解决。在这个情况下,曾某说大家都是西昌人,而且还是认识的,这时候杨某1就说：那么这样,你们被罚了2万款钱,这个罚款我帮你们交了,曾某就说：既然大家都说好了,这个事情就了结了,杨某1的意思是叫我不要举报他,可能是他因为收这些烂钱,害怕披抓的原因,所以主动提出来给我2万元钱。因为杨某1说他没有那么多钱,先用手机微信转1万给我,但是这1万元钱,他不直接给我,要转给中间人,中间人再转给我,他的意思是找人证明这个钱转给我了,剩下的1万钱打借条,借条也打给那个中间人,我就叫刘某1说:“小米渣（刘某1）,先转给你”,刘某1就去找了个本子过来,叫杨某1打了壹万元整的借条,所以第一个壹万元就通过微信转给了刘某1,转了以后杨某1他们就走了,我就在西客站旁边的小卖部（具体地方我记不到了）,买了三百块钱左右一条中华烟给曾某,感谢他,然后我就和刘某1、代某就开我的宝马车子就到了外滩十六区了。下午的时候，杨某1打电话给我们，然后杨某1开了一个黑色的越野车过来，对我说，这个事情就这样了，不要再说了，以后也不要再提了，罚款钱我也给你了。当时杨东、刘某1、代某都在，他们都听到了，他说完以后我就说好。刘某1就把杨某1给的一万块钱递给我,我装进我随身的挎包后,我就拿出借条撕了,当着杨某1的面撕了,大家就随便说了些话,就都走了,刘某1又微信把杨某1转给我的一万元,通过微信转给我。但是过了几天,杨某1又来找我,说他想清楚了,我们找他要了两万元,他也给运管上说了,说我们是非法运营,要我赔偿他六万元,我们又吵起来了,然后我又找上刘某1,谌某还有当天去过的那个女的刘某1的朋友）一起到了运管上去,当时是因为我以为杨某1是假运管这个事情,我怕不是真的。我又去问他们运管所的说杨某1是三和公司的，不是运管确定了这个事情后我们就离开了运管所。杨某1从2017年以来就到我们这每次抓到我们跑黑车就要强行从我们跑的黑车上把我们找的乘客下走,还要以每个人200元的钱,要我们给他,每次基本上下了10个左右,2000元左右,我记得的都有6、7次,每次杨某1来,我们还给他说好话,还要给他买烟,送饮料,送的都是一包中华烟,饮料是红牛。结果他不是真运管，我说要举报他，报派出所，所以他害怕了，才主动提出来给我2万元帮我罚款。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1）杨东的辨认笔录2018年2月9日，被告人杨东经辨认，认出8号是绰号小日本的司机（罗明），17号是王飞，28号是代某。2）搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单、物证照片西公（刑）搜查字［2018］1504号：公安机关依法对巫晓倩与杨东在西昌市尤家屯安置小区10栋3-2租的房屋进行搜查。3）阿某辨认笔录2018年2月2日，经辨认，阿某辨认出7号为代某，13号村国强，19号为底兴江，22号为杨东。问题说明：笔录有一处将阿某的名字打成了阿尔有破。4）搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片西公（局）搜查字（2018〕1598号：公安机关依法对王飞人身及住宅搜查。5）现场勘验笔录2018年1月4日，经现场勘验，中心现场位于北碧府路西侧路口南侧。6）杨某1、苗某等人辨认笔录2018年4月17日，经杨某1辨认，认出12号为帮助自己的朋友“陆斌”刘某4，27号为帮助巫晓倩的“曾哥”曾某。经苗某辨认，认出8号为巫晓倩。经苗某辨认，认出12号为赔钱给巫晓倩的运管人员，27号为曾俊（曾某）。经谌某辨认，认出12号为欠巫晓倩的那名男子（杨某1）。7）现场勘验笔录摘要：2018年1月14日，经现场勘验，巫晓倩对杨某1敲诈勒索案发现场的中心位置为西河站东路南侧路口东侧。6、视听资料、电子数据辩护人申请的证人黄某、肖某出庭作证的证言证实了被告人杨东、巫晓倩二人在一起有从事非法客运的行为，证实杨某1拿了巫晓倩的钱没有做事，跑黑车的人给杨某1送钱一事；辩护人申请的证人寸雪芹、代某出庭作证的证言与其在公安机关所作证言基本一致。公诉机关提供的证据之间相互联系，相互印证，被告人杨东、巫晓倩的供述之间关于出资金额方面有一定矛盾之处，被告人供述与被害人陈述之间有矛盾，结合其他物证、书证、证人证言等综合分析予以评判，形成锁链的证据予以认定

佘某甲敲诈勒索罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2013）温瑞刑初字第1429号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2013）835号起诉书指控被告人佘某甲犯敲诈勒索罪，于2013年8月12日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员阮晓静出庭支持公诉。被告人佘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控，2011年5月初，被告人佘某甲与田某等人赌博时输掉7500元，后其以田某等人“出老千”为由要求退钱而发生纠纷。2011年5月17日20时许，被告人佘某甲和田某约好在瑞安市万松路过桥米线店附近见面解决，但未谈妥。当二人欲离开时，被告人佘某甲的朋友“阿某”等人开车经过，佘某甲将田某诈赌骗钱之事告诉“阿某”，后“阿某”等人以帮佘某甲解决为由强行将田某拉上车，被告人佘某甲也跟随上车，一起将田某带至温州茶山附近的山上。期间，“阿某”等人以殴打、威胁、捆绑和脱衣服等方式，要求田某汇32000元至被告人佘某甲的中国农业银行卡上。田某通过其朋友将20000元打入佘某甲的银行帐户，被告人佘某甲随后取出该20000元。至次日凌晨3时许，“阿某”等人用绳子将田某绑在山上一座凉亭的柱子后离开，后田某挣脱逃离。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人佘某甲以非法占有为目的，结伙对他人实行威胁，索取财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人佘某甲系累犯，依法应从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定，予以惩处。被告人佘某甲否认公诉机关的指控，辩称自己和田某等人赌博时输了20000元，之后并未实施敲诈勒索被害人的行为，当时自己在车上睡觉。经审理查明，2011年5月初，被告人佘某甲与田某、姚某等人在平阳县水头镇一宾馆房间内用扑克牌以“三公”的方式赌博时输掉7500元，后被告人佘某甲以田某等人“出老千”为由要求退钱而发生纠纷。2011年5月17日20时许，被告人佘某甲和田某约好在瑞安市万松路速8酒店旁边的过桥米线店附近见面解决，但未谈妥。之后，二人各自离开，田某沿万松路往东（速8酒店方向）走去。被告人佘某甲则将田某诈赌骗钱之事告诉“阿某”，后“阿某”等人驾驶牌号为浙Ｃ×××××的银灰色广本商务车，以帮佘某甲解决问题为由，强行将尚未走远的田某拉上车，被告人佘某甲也在此车上随行，一起将田某带至温州茶山附近的山上。期间，“阿某”等人以殴打、威胁、捆绑和脱衣服等方式，要求田某将32000元汇至被告人佘某甲的中国农业银行卡上。田某遂打电话联系其朋友王某汇款，后王某将人民币20000元分三次汇入被告人佘某甲的银行帐户。被告人佘某甲随后取出该20000元，尔后先行离开。至次日凌晨3时许，“阿某”等人用绳子将田某绑在山上一座凉亭的柱子后离开，后田某挣脱逃离。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人田某的陈述，证实案发起因及上述被被告人佘某甲及其朋友敲诈勒索人民币20000元的事实。其陈述明确证实，佘某甲和自己及其他人打牌时，输掉了五、六千元，便认为被诈赌。2011年5月17日，佘某甲和自己约好晚上见面解决，但未谈妥。之后自己便沿着瑞安市万松路往东走，但没走多远，一辆本田商务车从后面开过来，停在自己边上，从车上下来五六个男青年，强行将自己拖到商务车上，到车上后，自己发现佘某甲已在车内。佘某甲对自己说“你没想到我还有这些人吧”。之后，自己被佘某甲等一行人带至茶山附近的山上，他们让自己蹲下，其中两人有踢自己，佘某甲让自己汇人民币32000元至其卡上，自己根据佘某甲提供的银行帐号和用户名，联系朋友王某让其打钱到佘某甲的卡上。期间，对方其中一人催促自己尽快把钱拿过来，并称他们是接到佘某甲的单子，好处费是12000元。后来，佘某甲离开了，自己被他们带至另一座山上。为了尽快勒索到钱财，该伙人对自己实施了威胁、脱衣服、泼冷水、殴打等行为。王某先后将人民币20000元汇至佘某甲的银行卡上，他们将自己绑在一根柱子上后离开，后自己挣脱逃离。刑事辨认笔录，辨认出被告人佘某甲。伤势照片，证实田某的伤势情况。2、被告人佘某甲在侦查阶段的第一、五、六、七次供述，供认自己在和田某、“邹飞”（身份不详）等人打牌时，输了近20000元，后发现“邹飞”出老千，便争吵起来，田某称自己和“邹飞”是一起搭伙打牌的，让自己不要乱说。继之“邹飞”和田某开车离开。后来，自己和田某约好见面解决，但未解决。此时自己的朋友“阿某”（身份不祥）刚好开车经过，自己告诉“阿某”被人赌博时出老千了，输了2万元。继之，自己和田某准备离开，“阿某”等人即下车将田某拉上车。“阿某”也让自己上车，但自己上车后就睡着了，醒来时“阿某”的朋友把自己的银行卡号和密码要过去，当时田某和“阿某”已不在车上，自己又睡着了，再次醒来时，自己和“阿某”的朋友至银行，将卡内的20000元取出。过了一、二天才知道，田某当天被打了，并存了20000元到自己的卡上。被告人佘某甲在侦查阶段的第二、三、四次的供述称，自己和田某、“邹飞”等人打牌时，输了人民币7500元，后发现“邹飞”出老千。之后，经双方解决，“邹飞”和田某将7500元汇入了自己卡中。其辩称自己上车后一直在睡觉，不清楚发生了什么事情。3、证人王某的证言，证实案发当日自己和田某在一起，后田某接到佘某甲的电话，约好在瑞安谈判。之后，双方在瑞安市万松路速8酒店旁边的过桥米线店门口见面，商谈几天前打牌输钱的事情，未果。之后，自己和田某沿万松路往速8酒店方向走，到酒店门口时，突然从牌号为浙Ｃ×××××的一辆本田商务车上下来多名年轻人，将田某按倒在地，后将田某边打边拉上车，然后开走离开，接着自己便报案。之后，自己接到田某的电话，让自己汇3.2万元到佘某甲的帐户，接着又连续收到几个电话，有些自称是佘某甲的朋友用田某的电话打过来的，叫自己尽快汇钱过去，还给自己发了佘某甲的农行卡号，之后自己分三次将20000元（分别为4000元、10000元、6000元）汇至佘某甲的农业银行卡上。期间，自己接到佘某甲的电话，其在电话中说已将田某放了，让自己去找。5月18日天亮时分，自己接到田某的求救电话，后在温州茶山将其接回，当时田某身上有伤，身上只围了一条破破烂烂的裤子。其证言亦证实，自己于案发前几天曾见到佘某甲曾和上述年轻人一起喝酒。刑事辨认笔录，辨认出被告人佘某甲。4、借记卡资料查询、中国农业银行卡活期子帐户交易明细、中国农业银行自主设备通知书，证实2011年5月17日23时37分、次日1时31分、2时01分，被告人佘某甲的中国农业银行卡内银行卡先后被汇入人民币4000元、10000元、6000元。之后，该银行卡于5月18日凌晨2时23分至3时42分连续出现十次取款记录，每次取款2000元。5、证人姚某的证言，证实案发起因。其明确证实2011年5月初，自己和佘某甲、田某以及田的朋友一起赌博，佘某甲输了六、七千元后，便说田某的朋友出老千，但未发现证据，田某及其的朋友便和佘某甲吵起来，之后大家都散掉离开。其感觉赌博过程中无人出老千。刑事辨认笔录，辨认出被告人佘某甲。6、证人佘某乙（被告人佘某甲的哥哥），证实佘某甲打电话告诉自己说赌博时被人出老千，被田某和“邹飞”骗取人民币2万元的事实。7、证人黄某、郑某的证言、刑事辨认笔录、汽车租赁合同、身份证复印件，证实被告人佘某甲等人于2011年5月17日上午9时许从温州金桥汽车租赁有限公司租赁牌号为浙Ｃ×××××的汽车一辆。8、通话记录，证实被告人佘某甲的手机通话情况。9、刑事判决书、罪犯档案资料、出所登记表，证实被告人佘某甲的前科情况。10、抓获经过，证实被告人佘某甲的归案情况。11、户籍证明，证实被告人佘某甲的身份情况。上述证据经公安机关依法取得，且经过法庭质证、认证，能相互印证，足以认定。综上，本案事实清楚，证据确实充分。关于被告人佘某甲提出与田某等人赌博时输掉20000元的辩解意见，经查，被害人田某称佘某甲当时输了五、六千元，一起参与赌博的证人姚某称佘某甲输了六、七千元，基本上可相互印证。而被告人佘某甲在侦查阶段的供述前后反复，在侦查阶段的第一、五、六、七次供述中称输了20000元，在第二、三、四次供述中又称输了7500元。而证人佘某乙就该数额所提供的证言系传来证据，证明力较弱，再结合被害人田某的陈述及在场证人姚某的证言，本院认定被告人佘某甲赌博时输掉的数额为7500元，其辩称输掉20000元的意见不予采纳，其所提出被诈赌的意见亦无任何证据证实。关于被告人佘某甲辩称未参与敲诈勒索被害人的意见，经查，根据证人黄某、郑某的证言、刑事辨认笔录、汽车租赁合同、身份证复印件等证据，“阿某”等人当时驾驶的牌号为浙Ｃ×××××的汽车系被告人佘某甲等人租赁。佘某甲在侦查阶段及法庭审理阶段均称案发当时自己也在车上，被害人田某的陈述证实自己被强行拉上车时，看见佘某甲已在车上，并听到佘某甲对自己说“你没想到我还有这些人吧”，后佘某甲又让自己汇32000元至其卡上。证人王某的证言证实，自己分三次将20000元（分别为4000元、10000元、6000元）汇至佘某甲的农业银行卡上，期间，自己接到佘某甲的电话，其在电话中说已将田某放了，让自己去找。而借记卡资料查询、中国农业银行卡活期子帐户交易明细、中国农业银行自主设备通知书等证据则证实了被告人佘某甲的银行卡被汇入人民币20000元，后被取出的事实。上述证据足以证实被告人佘某甲参与敲诈勒索被害人田某的事实，其辩称自己未参与的意见与本案证据相矛盾，本院不予采信本院认为，被告人佘某甲以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人佘某甲系累犯，依法予以从重处罚。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人佘某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月27日起至2014年7月26日止）。二、责令被告人佘某甲退赔被害人田太原经济损失计人民币20000元。上述款项限判决生效之日起十日内支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李延锁人民陪审员黄秀华人民陪审员鲍红梅二〇一三年十月二十五日书记员蔡蕾

战相男聚众斗殴罪一审刑事判决书大连市中山区人民法院刑事判决书（2016）辽0202刑初313号：被告人刘相男曾因犯故意伤害罪，于2014年10月17日被原普兰店市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。大连市中山区人民检察院于2016年11月10日以中检公诉刑诉（2016）280号起诉书指控被告人刘相男犯聚众斗殴罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2016年12月13日、12月17日公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派代理检察员赵本峰、朱继飞出庭支持公诉，被告人刘相男到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2014年6月11日23时许，孙强（另案处理）、曲振（另案处理）为报复宋晓辉（另案处理）纠集他人将孙强、曲振等人开设的赌场木门砸坏，孙强、曲振二人经合谋，孙强纠集孟令涛（另案处理）、王圣业（另案处理）、李林龙（另案处理）、傅猛（另案处理）、刘洋（另案处理）、孟令涛（另案处理）纠集张德海（另案处理），王圣业纠集单强（另案处理）、侯茂林（另案处理）、韩岩（另案处理），单强纠集被告人刘相男、吕津吾（另案处理）、李家念（另案处理）、韩孝东（另案处理）、王忠彦（另案处理）、张明洋（另案处理），李林龙纠集王伟（另案处理）、王伟纠集孙鑫（另案处理），来到普兰店市中央华府附近的道路准备与宋晓辉一方聚众斗殴。宋晓辉见此情形后纠集姜勇志（另案处理）、王义伟（另案处理）、张大明（另案处理）、陈兆强（另案处理）、孙林林（另案处理）、钱广金（另案处理）、顾峰（另案处理）、张维（另案处理）、李满昌（另案处理）、孙照冲（另案处理）等人，与对方在普兰店区中央华府附近的道路上持械聚众斗殴，姜勇治、王义伟持刀将孙某某砍伤（经法医鉴定1.孙某某周身多发外伤系锐器砍切形成。2.失血性休克构成重伤二级；体表瘢痕构成轻伤一级）。被告人刘相男被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人刘相男积极参加聚众斗殴、持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人刘相男缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定处罚。被告人刘相男当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪、悔罪。经审理查明：2014年6月11日23时许，孙强（另案处理）、曲振（另案处理）为报复宋晓辉（另案处理）纠集他人将孙强、曲振等人开设的赌场木门砸坏，孙强、曲振二人经合谋，孙强纠集孟令涛（另案处理）、王圣业（另案处理）、李林龙（另案处理）、傅猛（另案处理）、刘洋（另案处理）、孟令涛（另案处理）纠集张德海（另案处理），王圣业纠集单强（另案处理）、侯茂林（另案处理）、韩岩（另案处理），单强纠集被告人刘相男、吕津吾（另案处理）、李家念（另案处理）、韩孝东（另案处理）、王忠彦（另案处理）、张明洋（另案处理），李林龙纠集王伟（另案处理）、王伟纠集孙鑫（另案处理），来到普兰店市中央华府附近的道路准备与宋晓辉一方聚众斗殴。宋晓辉见此情形后纠集姜勇志（另案处理）、王义伟（另案处理）、张大明（另案处理）、陈兆强（另案处理）、孙林林（另案处理）、钱广金（另案处理）、顾峰（另案处理）、张维（另案处理）、李满昌（另案处理）、孙照冲（另案处理）等人，与对方在普兰店区中央华府附近的道路上持械聚众斗殴，姜勇治、王义伟持刀将孙某某砍伤（经法医鉴定1.孙某某周身多发外伤系锐器砍切形成。2.失血性休克构成重伤二级；体表瘢痕构成轻伤一级）。被告人刘相男被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的案件来源及抓捕经过；证人孙某某、单某某、韩某1、吕某某、李某某、韩某2、侯某某、张某某、王某某的证言笔录；辨认笔录；司法鉴定意见书；户籍证明；辽宁省普兰店市人民法院（2014）普刑初字第477号刑事判决书、执行通知书回执以及被告人刘相男的供述笔录等证据附案佐证。以上证据经当庭质证，确实、充分，足以证明上述事实，本院予以确认本院认为：被告人刘相男积极参加聚众斗殴、持械聚众斗殴，扰乱了社会管理秩序，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。本案系共同故意犯罪，应根据被告人在共同犯罪中所处的地位分别予以处罚。被告人刘相男属于在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对其撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，和前罪所判处的刑罚依法数罪并罚。被告人刘相男到案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第七十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、撤销辽宁省普兰店市人民法院（2014）普刑初字第477号刑事判决书中“被告人刘相男犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年”的缓刑部分。二、被告人刘相男犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，与前罪所判处的有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2019年10月27日止。）如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份审判长陈向真人民陪审员王莉军人民陪审员辛淑芹二〇一六年十二月二十七日书记员姜银玲

蒲江鸿、谭元培非法制造枪支二审刑事判决书重庆市第二中级人民法院刑事判决书（2018）渝02刑终441号：重庆市万州区人民法院审理重庆市万州区人民检察院指控原审被告人谭元培、蒲江鸿犯非法制造枪支罪一案，于2018年11月8日作出（2018）渝0101刑初693号刑事判决。上诉人谭元培、蒲江鸿不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第二分院指派检察官张清出庭履行职务，上诉人谭元培及其辩护人向平、上诉人蒲江鸿及辩护人谢理仁到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市万州区人民法院判决认定，2016年11月至2017年1月期间，被告人谭元培分别委托张某某和被告人蒲江鸿网购了射钉器、钢管、固定器等配件，后由被告人谭元培、蒲江鸿在蒲江鸿父亲蒲某2的原居住地将上述配件改造、组装成枪支，被告人谭元培此后多次持该枪支打猎。2017年12月13日，公安民警将被告人谭元培抓获，从其所骑摩托车上查获射钉器改造枪支一支、空包弹八发、钢珠二瓶及装有黑火药的牛角瓶一个。经鉴定，该枪支是以火药为动力发射非制式枪弹的非制式枪。另查明：诉讼中，被告人谭元培揭发他人涉嫌非法制造枪支罪的行为，并经查证属实。原判认定上述事实的证据有户籍信息、受案登记表、立案决定书、指认现场笔录及照片、网购记录照片、指认网购记录照片、指认枪支照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、公安机关立案告知书、受案回执、呈请认定具有立功表现报告书、证人张某某、蒲某1、蒲某2的证言、被告人谭元培、蒲江鸿的供述、抓获经过说明及枪支鉴定书等。重庆市万州区人民法院认为，被告人谭元培、蒲江鸿违反枪支管理规定，非法制造枪支，其行为已构成非法制造枪支罪。被告人谭元培、蒲江鸿如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；无前科劣迹，悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。对辩护人提出的涉及以上从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人谭元培具有立功情节经查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。对辩护人提出的该项辩护意见予以采纳。根据被告人谭元培、蒲江鸿犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，不符合适用缓刑的条件，对辩护人关于对被告人谭元培适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决：一、被告人谭元培犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑二年六个月。二、被告人蒲江鸿犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年。三、扣押在案的射钉器改造枪支一支、空包弹八发、钢珠二瓶、装有黑火药的牛角瓶一个，予以没收销毁。上诉人谭元培对原判认定的事实和罪名没有提出异议，辩解自己是多年的人民教师，因对枪支管理的法律规定懵然无知，构成了犯罪，到案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪悔罪，积极检举他人犯罪，其主观恶性较小，未产生社会危害，没有再犯罪的危险，原判量刑过重，请求依法改判并适用缓刑。辩护人以相同理由为谭元培辩护。上诉人蒲江鸿提出自己是老实农民，无任何违法记录，不清楚买配件会触犯法律，后来帮助组装是对谭元培作为小学副校长的信任，系人之常情，从来没有想过会危害别人或社会，请求对其适用缓刑。辩护人提出蒲江鸿如实供述犯罪事实，有立功表现，自愿认罪认罚，无前科劣迹，请求对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实和证据与一审相同。在二审期间，公安机关向法庭出具了情况说明一份，证实蒲江鸿有协助公安机关抓获同案犯谭元培的立功表现。控辩双方对该证据及证明的事实没有提出异议，本院予以确认。上诉人蒲江鸿的辩护人提交了土地承包经营权转让合同，农户土地流转花名册，照片，万州区恒合土家族乡农业服务中心的证明，拟证实蒲江鸿现申报了规模养猪场的项目。检察官认为，上述证据对本案的定罪量刑缺乏关联性。辩护人还提交了万州区恒合乡凤安社区居民委员会证明，证实该居委会愿意在上级部门指导下对蒲江鸿进行社区矫正

四川省九寨沟县人民法院刑事判决书（2020）川3225刑初23号公诉机关九寨沟县人民检察院。被告人潘某，曾用名潘某某，男，四川省九寨沟县人，初中文化，村民，住九寨沟县郭元乡郭元村****。因涉嫌非法制造枪支罪于2020年4月11日被九寨沟县公安局取保候审，2020年6月23日被九寨沟县检察院取保候审，同年7月21日，经本院决定取保候审。现取保候审居住于九寨沟县。指定辩护人王志艳，九寨沟县法律援助中心律师。九寨沟县人民检察院以九检一部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人潘某非法制造枪支罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。案件受理后，本院依法组成合议庭，分别于2020年9月3日、9月28日公开开庭审理了本案。九寨沟县人民检察院指派检察官余涛、检察官助理胡晓出庭支持公诉。被告人潘某、辩护人王志艳到庭参加诉讼。现已审理终结。九寨沟县人民检察院指控，2016年被告人潘某因家里装修房屋在淘宝网上购买射钉器1只，之后其在淘宝网上购买了射钉器、无缝钢管、红外瞄准器，在家中使用电焊机、磨光机、六角扳手将上述零配件改造、组装，并用射钉器撞针焊成枪支握把，用螺丝焊成枪支瞄准器，用铁皮做成枪托，非法制造出枪支一支。2020年4月10日，被告人潘某经民警电话通知后到案，将枪支主动上交，揭发他人犯罪行为，查证属实。经鉴定，被告人潘某的改装射钉枪时以用火药燃烧为动力，具有杀伤力，认定为枪支。认定上述的事实的证据有：物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见和勘验、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人潘某违反枪支管理规定，非法制造以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法制造枪支罪追究其刑事责任。被告人潘某经民警电话通知后到案，能如实供述自己的罪行并主动上交枪支，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚或者减轻处罚；其揭发他人规范行为，查证属实，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，可以从轻或者减轻处罚；其认罪认罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人潘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议,并自愿认罪认罚。指定辩护人王志艳辩护意见，1.被告人潘某具有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚或者减轻处罚；2.被告人潘某具有立功情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，可以从轻或者减轻处罚；3.其认罪认罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。4.被告人潘某主观恶性较小，初犯请求法庭酌情从轻处罚。本着教育为主，惩罚为辅的刑事政策，建议法庭对被告人潘某适用缓刑。经审理查，2016年被告人潘某因家里装修房屋在淘宝网购买射钉器1只，在网上了解到射钉器可以改装枪后，使用181××××1573的手机号码注册淘宝账号，并在淘宝网购买红外瞄准器、无缝钢管，后于2016年在其家使用工具电焊机、磨光机、六角扳手对购买的零件进行改装组装，制造出射钉枪。经鉴定，被告人潘某改装的射钉枪，是以火药燃烧为动力，能正常填装和击发，具有杀伤力，认定为枪支。2020年4月10日，被告人潘某经民警电话通知后到案，如实供述自己的罪行，主动上交枪支，揭发他人犯罪行为，查证属实。上述事实，被告人潘某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见和勘验、辨认笔录、被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘某违反枪支管理规定，非法制造以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，其行为已触犯刑律构成犯罪。九寨沟县人民检察院指控被告人潘某犯非法制造枪支罪罪名成立。被告人潘某经民警电话通知后到案，能如实供述自己的罪行并主动上交枪支，是自首，可以减轻处罚；其揭发他人犯罪行为行为，查证属实，可以从轻或者减轻处罚。被告人潘某自愿认罪认罚且具有悔罪表现，可以依法从宽处理。辩护人提出，1.被告人潘某具有自首情节，可以从轻处罚或者减轻处罚；2.被告人潘某具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚；3.被告人潘某认罪认罚，可以从宽处理。4.被告人潘某主观恶性较小，系初犯请求法庭酌情从轻处罚。本着教育为主，惩罚为辅的刑事政策，建议法庭对被告人潘某适用缓刑的辩护意见与公诉机关的公诉意见一致本院依法予以采纳。被告人潘某自愿认罪认罚，在公诉机关签订了认罪认罚具结书,公诉机关依法出具了量刑建议,其量刑建议合法适当，本院依法予以采纳。被告人潘某犯罪后有悔罪表现，经评估对其适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可宣告缓刑。综上所述，本院为维护公共安全，惩治犯罪依据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人潘某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、公安机关依法扣押的枪支、无缝钢管、磨光机、六角扳手予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长韩杰审判员唐静人民陪审员岳二红二〇二〇年九月二十八日书记员赵晓慧附录《中华人民共和国刑法》第一百一百二十五条第一款非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

牛某甲交通肇事一审刑事判决书河北省玉田县人民法院刑事附带民事判决书（2014）玉刑初字第346号：河北省玉田县人民检察院以玉检刑诉（2014）189号起诉书指控被告人牛某甲犯交通肇事罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。诉讼过程中，附带民事诉讼原告人孟某甲、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、张某甲、刘某甲、刘某丙、余某甲提起附带民事诉讼。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员郭莉斯出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某戊（并作为附带民事诉讼原告人孟某甲、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁的诉讼代理人）、张某甲、余某甲，诉讼代理人安绍先，被告人牛某甲及其辩护人唐建军，附带民事诉讼被告人人保财险滦南支公司的诉讼代理人周立伟、张海宾，附带民事诉讼被告人王某戌的诉讼代理人余东海，附带民事诉讼被告人王某戍到庭参加诉讼。因本案含有附带民事诉讼，经唐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结公诉机关指控，2014年3月4日7时许，被告人牛某甲驾驶冀ＢＸＸＸＸ5号重型半挂牵引车沿玉滨公路由南向北行驶至珠树坞集市路口，在超越张某丙驾驶的冀ＢＸＸＸＸ2号轻型普通货车时，驶入公路东侧非机动车道，因操作不当，刮撞前方郝某甲驾驶的二轮摩托车及车上乘员崔某甲，后连续刮撞骑电动自行车的王某、骑电动自行车的张某乙及推自行车的余某甲，致王某、张某乙死亡。后被告人牛某甲所驾驶半挂车在侧滑过程中又撞由南向北行驶的冀ＢＸＸＸＸ2号轻型普通货车右后侧后停止。经玉田县公安交通警察大队道路交通事故认定书认定，被告人牛某甲负事故的全部责任。公诉机关提交了书证；证人证言；被告人牛某甲供述和辩解；道路交通事故认定书；车辆痕迹检验鉴定报告；勘验、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人牛某甲违反道路交通运输管理法规，发生重大交通事故，致二人死亡并负事故全部责任，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以交通肇事罪追究刑事责任。附带民事诉讼原告人孟某甲、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊诉称，他们的亲属王某骑电动自行车正常行驶至玉滨公路珠树坞集市路口路段，与王某戌、王某戍所有并经营，由牛某甲驾驶的冀ＢＸＸＸＸ5号重型半挂牵引车发生交通事故，致王某死亡。王某系退休教师，城镇户口。因此事故给他们造成的损失为：医疗费3079.77元，死亡赔偿金112900元，丧葬费21266元，精神抚慰金150000元，处理事故误工费59539.87元，交通费2505.40元，财产损失1000元。要求依法追究牛某甲交通肇事罪的刑事责任，由王某戌、王某戍、牛某甲、人保财险滦南支公司赔偿各项损失350291.04元。附带民事诉讼原告人张某甲、刘某甲、刘某丙诉称，牛某甲所驾驶冀ＢＸＸＸＸ5号车辆是王某戌、王某戍以分期付款方式所购，该车在人保财险滦南支公司投保了交强险和第三者责任险。交通事故致张某乙死亡给他们造成的损失为医疗费2916.60元，丧葬费21266元，死亡赔偿金451600元，被抚养人生活费109646.25元，精神抚慰金150000元，鉴定费1000元，交通费1000元，处理事故误工费2000元，财产损失1000元。要求依法追究牛某甲交通肇事罪的刑事责任，由王某戌、王某戍、牛某甲、人保财险滦南支公司赔偿各项损失740428.85元。附带民事诉讼原告人余某甲诉称，交通事故致他受伤，造成的损失为医疗费15000元，精神抚慰金10000元，交通费3600元，误工费12000元，后续治疗费100000元，护理费3000元，要求王某戌、王某戍、牛某甲、人保财险滦南支公司赔偿各项损失143600元。被告人牛某甲对起诉书指控犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人唐建军的辩护意见，被害人停滞在机动车道使张某丙驾驶的车辆突然变道，致牛某甲驾驶车辆避让不及发生交通事故，玉田县公安交通警察大队道路交通事故认定书认定牛某甲负事故全部责任不妥。牛某甲为自首，请求从轻处罚附带民事诉讼被告人王某戍辩称，他已将肇事车辆卖给王某戌，双方有车辆买卖协议，此次肇事与他无关。附带民事诉讼被告人王某戌辩称，肇事车辆是他所有，愿依法赔偿。附带民事诉讼被告人人保财险滦南支公司辩称，愿对合理合法损失进行赔偿，对精神抚慰金等不予承担。根据事故责任认定还有无责任机动车应在交强险范围内承担赔偿责任。经审理查明，2014年3月4日被告人牛某甲驾驶冀ＢＸＸＸＸ5号重型半挂牵引车拉载王某戌去玉田县城进行车辆保养。当日7时许，牛某甲驾驶冀ＢＸＸＸＸ5号重型半挂牵引车沿玉滨公路由南向北行驶至珠树坞集市路口，在超越前方同向行驶的张某丙驾驶的冀ＢＸＸＸＸ2号轻型普通货车时，驶入公路东侧非机动车道，刮撞前方郝某甲驾驶的二轮摩托车及车上乘员崔某甲、骑电动自行车的王某、骑电动自行车的张某乙及推自行车的余某甲，在侧滑过程中又撞冀ＢＸＸＸＸ2号轻型普通货车右后侧。此交通事故致王某、张某乙死亡，余某甲、郝某甲、崔某甲受伤，车辆损坏。经玉田县公安交通警察大队道路交通事故认定书认定，被告人牛某甲负事故的全部责任。事故发生后被告人牛某甲主动报案，并在公安机关如实供述了上述犯罪事实。另查明，被告人牛某甲所驾驶冀ＢＸＸＸＸ5号重型半挂牵引车是2012年由王某戌和王某戍合伙购买，机动车行驶证所有人登记为王某戍。2013年3月26日王某戌与王某戍签订旧机动车交易协议书，王某戍将车辆卖给王某戌，但未办理车辆所有权转移登记。王某戌为该车在人保财险滦南支公司投保了机动车交通事故责任强制保险和保险金额为50万元不计免赔的第三者责任保险。保险期间均为2013年10月24日起至2014年10月23日止。被告人牛某甲系王某戌雇佣的驾驶人员。再查明，被害人王某是玉田县第二中学退休教师。因王某死亡给附带民事诉讼原告人孟某甲、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊造成的合理经济损失为：医疗费3079.77元；死亡赔偿金112900元（河北省2013年度城镇居民人均年可支配收入22580元×5年）；丧葬费21266元（河北省2013年度职工月平均工资42532元÷12月×6月）；处理丧葬事宜误工费5124元（按5人5天计算）、交通费1300元（本院酌定），以上合计143669.77元。附带民事诉讼原告人已从玉田县公安交通警察大队支取王某戌交纳的事故押金20000元。因被害人张某乙死亡给附带民事诉讼原告人张某甲、刘某甲、刘某丙造成的合理经济损失为：医疗费2916.60元；死亡赔偿金516007元（包含被扶养人生活费64407元，被抚养人三人，按河北省2013年度农村居民人均年生活消费支出6134元×9年＋6134×3年÷2人；死亡赔偿金按河北省2013年度城镇居民人均年可支配收入22580元×20年）；丧葬费21266元（河北省2013年度职工月平均工资42532元÷12月×6月）；处理丧葬事宜误工费936元（按河北省2013年度农林牧渔业年平均工资5人5天计算）、交通费700元（本院酌定）；鉴定费1000元，以上合计542825.60元。附带民事诉讼原告人已从玉田县公安交通警察大队支取王某戌交纳的事故押金20000元。附带民事诉讼原告人余某甲因伤造成的合理经济损失为：医疗费10000元；住院伙食费460元（20元×23天）；护理费861元（2013年度农林牧渔业年平均工资13664元÷365天×23天）；交通费200元（本院酌定），以上合计11521元。上述事实，被告人牛某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交的被告人牛某甲供述笔录；被害人余某甲陈述笔录；证人王某戌、郝某甲、崔某甲、张某丙、张某丁、王某戊证言笔录；玉田县公安交通警察大队道路交通事故认定书；事故现场勘查笔录、现场图及照片；唐山市公安局酒精检测报告；玉田县公安局法医学尸体检验鉴定书；唐山市公安局肇事车辆痕迹检验鉴定报告；驾驶信息；车辆信息；受案登记表；户籍信息及附带民事诉讼原告人提交的医疗费票据；住院病历；证明和工资表等及附带民事诉讼被告人提交的旧机动车交易协议书等证据证实，足以认定本院认为，被告人牛某甲违反道路交通运输管理法规，发生重大交通事故，致二人死亡，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人牛某甲犯交通肇事罪的罪名成立，应予刑事处罚。被告人牛某甲主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。辩护人提出牛某甲为自首，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出玉田县公安交通警察大队道路交通事故认定书认定牛某甲负事故全部责任不妥的辩护意见，经查，玉田县公安交通警察大队道路交通事故认定书责任认定客观、公正，不违反法律规定，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人牛某甲在从事雇佣活动中致人损害，应当由雇主即附带民事诉讼被告人王某戌承担赔偿责任，但被告人牛某甲存在重大过失，应当与附带民事诉讼被告人王某戌承担连带赔偿责任。被告人牛某甲驾驶的冀ＢＸＸＸＸ5号重型半挂牵引车在人保财险滦南支公司投保了机动车交通事故责任强制保险和第三者责任保险，事故发生在保险期间内，对附带民事诉讼原告人主张的合理经济损失，应先由人保财险滦南支公司在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由人保财险滦南支公司在第三者责任保险限额范围内予以赔偿；仍有不足的，由附带民事诉讼被告人王某戌予以赔偿，被告人牛某甲承担连带赔偿责任。此次交通事故致两人死亡，可以以相同数额确定死亡赔偿金，并按各被侵权人的损失比例确定赔偿数额。对附带民事诉讼原告人合法有据的诉讼请求，本院予以支持。附带民事诉讼原告人主张精神抚慰金，理据不足；主张财产损失及余某甲主张的后续治疗费、误工费，未提供证据，本院均不予支持。附带民事诉讼原告人主张附带民事诉讼被告人王某戍承担赔偿责任，理据不足，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三十六条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第一百三十八条、第一百五十一条、第一百五十五条、第一百五十七条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第十七条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下一、被告人牛某甲犯交通肇事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月4日起至2018年3月3日止。）二、附带民事诉讼被告人人保财险滦南支公司赔偿附带民事诉讼原告人孟某甲、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊机动车交通事故责任强制保险限额内医疗费1871元，死亡赔偿金22724元，第三者责任保险限额内医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、处理丧葬事宜交通费、误工费103003元，以上合计127598元，于判决生效之日起十日内付清。三、附带民事诉讼被告人人保财险滦南支公司赔偿附带民事诉讼原告人张某甲、刘某甲、刘某丙机动车交通事故责任强制保险限额内医疗费1773元，死亡赔偿金87105元，第三者责任保险限额内医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、处理丧葬事宜交通费、误工费、鉴定费392677元，以上合计481555元，于判决生效之日起十日内付清。三、附带民事诉讼被告人人保财险滦南支公司赔偿附带民事诉讼原告人余某甲机动车交通事故责任强制保险限额内医疗费6356元，护理费、交通费171元，第三者责任保险限额内医疗费、院伙食补助费、护理费、交通费4320元，以上合计10847元，于判决生效之日起十日内付清。四、附带民事诉讼被告人王某戌应赔偿附带民事诉讼原告人孟某甲、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊各项经济损失16071.77元，因附带民事诉讼原告人已支取王某戌交纳的事故押金20000元，待执行时返还给付王某戌3928.23元。五、附带民事诉讼被告人王某戌赔偿附带民事诉讼原告人张某甲、刘某甲、刘某丙各项经济损失61270.60元，剔除已支取王某戌交纳的事故押金20000元，尚有41270.60元应予赔偿，被告人牛某甲承担连带赔偿责任，于判决生效之日起十日内付清。六、附带民事诉讼被告人王某戌赔偿附带民事诉讼原告人余某甲各项经济损失674元，被告人牛某甲承担连带赔偿责任，于判决生效之日起十日内付清。七、驳回附带民事诉讼原告人孟某甲、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、张某甲、刘某甲、刘某丙、余某甲要求附带民事诉讼被告人王某戍承担赔偿责任的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份审判长唐连华审判员曹志燕审判员彭继业二〇一四年十月二十七日书记员魏加男

梁国超生产、销售有毒、有害食品二审刑事判决书湖南省怀化市中级人民法院刑事判决书（2019）湘12刑终511号：湖南省中方县人民法院审理湖南省中方县人民检察院指控原审被告人梁国超犯销售有毒、有害食品罪一案，于二○一九年十月三十日作出（2019）湘1221刑初78号刑事判决。原公诉机关湖南省中方县人民检察院提出抗诉，原审被告人梁国超提出上诉，2019年11月25日，上诉人梁国超向本院撤回上诉，本院口头裁定不予准许，继续按照上诉案件审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，湖南省怀化市人民检察院指派检察员龙吟及检察官助理刘萧出庭履行职务。上诉人梁国超及其辩护人陈烨到庭参加了诉讼。现已审理终结湖南省中方县人民法院判决认定：2017年下半年以来，被告人梁国超在经营贵州百康生物科技有限公司和贵州以利康生物科技有限公司期间，经与湖南恒德加康药业科技公司业务员凌某联系后，委托湖南恒德加康药业科技公司和上海孚吉医学科技有限公司加工“以利康”海蛎硒戈牡蛎压片糖果约7800余盒，后在其淘宝网店予以销售，截止2018年4月12日，剩余799盒。在销售过程中，2018年3月28日，梁国超从在中方县桐木镇经营“中方县郭百年旗舰店”淘宝网店，销售“以利康”海蛎硒戈牡蛎压片糖果的下级经销商邱某1处得知，其销售的“以利康”海蛎硒戈牡蛎压片糖果含有不得在食品内添加的“他达拉非”成分。梁国超明知后，没有采取任何措施，仍然继续销售该产品352盒，金额达3.8万余元。案发后，2018年3月28日，中方县原食品药品工商质量监督管理局从邱某1经营“中方县郭百年旗舰店”依法扣押“以利康”海蛎硒戈牡蛎压片糖果25盒；同年4月12日，中方县公安局从被告人梁国超在贵州省独山县经营的百康电商经销点依法扣押“以利康”海蛎硒戈牡蛎压片糖果799盒等物品；同年5月7日，中方县原食品药品工商质量监督管理局从上海孚吉医学科技有限公司查封扣押海蛎硒戈牡蛎压片糖果泡罩铝箔单片2.36公斤。经依法抽样检验检测，上述查封扣押产品样品中均含有“他达拉非”成分。另查明，案发后梁国超于2018年4月14日主动到中方县公安局投案，如实供述了其犯罪事实，并于2018年7月20日向中方县公安局缴纳款项人民币110000元。原判认定上述事实有书证、检测报告、现场勘验笔录、证人证言及被告人梁国超的供述和辩解等证据。湖南省中方县人民法院认为，被告人梁国超的行为已构成销售有毒、有害食品罪，系自首。据此判决：一、被告人梁国超犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万。二、被告人梁国超终身不得从事食品生产经营管理工作，也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。湖南省中方县人民检察院抗诉提出梁国超被查获后一直处于公安民警管控中，原判认定其主动投案并构成自首错误，适用法律不当，量刑偏轻。湖南省怀化市人民检察院二审支持湖南省中方县人民检察院的抗诉意见。梁国超上诉提出量刑过重，请求改判缓刑并减少罚金。其辩护人提出：公安机关于2019年11月7日出具的归案经过是在一审判决后，检察机关提起抗诉之前。2018年4月12日，公安机关对梁国超是口头传唤，给梁国超做的笔录是询问笔录，并且让梁国超签署证人权利义务告知书，梁国超被刑事拘留的时间是2018年4月15日，未被采取强制措施前主动提出到中方县公安局配合调查，符合自动投案的情形，应当认定为自首。经审理查明，2017年下半年以来，上诉人梁国超在经营独山县百康生物科技有限公司和贵州以利康生物科技有限公司期间，委托湖南恒德加康药业科技公司（以下简称“恒德公司”）和上海孚吉医学科技有限公司（以下简称“孚吉公司”）加工“以利康”海蛎硒戈牡蛎压片糖果（以下简称“海蛎硒戈糖果”）约7800余盒，用于在其淘宝网店销售并批发给下级代理商邱某1、王某等人。2018年2月27日，浙江省食品药品监督管理局根据国家总局计划安排依法对邱某1的淘宝网店“中方县郭百年旗舰店”销售的海蛎硒戈糖果进行监督抽样，从中检出他达拉非成分。2018年3月28日，原中方县食品药品工商质量监督管理局依法在邱某1的仓库内查获海蛎硒戈糖果25盒。同日邱某1告诉梁国超其销售的海蛎硒戈糖果内被查出违禁成分。梁国超未采取任何措施，继续销售该产品约350盒，金额3.8万余元。2018年4月12日，中方县公安局依法从梁国超在贵州省独山县经营的百康电商经销点查获海蛎硒戈糖果799盒等物品。同日公安民警在深圳市宝安区抓获梁国超，并于2014年4月14日带到中方县公安局进行调查。2018年7月20日，梁国超向公安机关缴纳非法所得11万元。上述事实有经庭审质证且查证属实的下列证据予以证明：1、案情经过及检验情况说明，证明2018年2月27日，浙江省食品药品监督管理局根据国家总局计划安排依法对淘宝网店“中方县郭百年旗舰店”销售的海蛎硒戈糖果（规格为30片装，生产日期为2017年11月11日，生产者为恒德公司）进行监督抽样，从该产品中检出他达拉非成分，含量为211ｕｇ／ｋｇ。浙江省食品药品监督管理局依程序上报国家总局，并同时通报了湖南省食品药品监督管理局。2018年3月27日，中方县食品药品工商质监局收到了国家总局转发的协助调查“中方县郭百年旗舰店”的函。2018年3月28日，中方县食品药品工商质监局对“中方县郭百年旗舰店”（店主为邱某1）剩余的25盒海蛎硒戈糖果（生产日期为2017年12月5日）进行扣押和监督抽样，检出他达拉非成分。2018年4月12日从贵州省独山县以利康生物科技有限公司仓库查封的799盒海蛎硒戈糖果中检出他达拉非成分。2018年4月28日至5月4日邱某1召回的6盒海蛎硒戈糖果和从孚吉公司扣押的2ｋｇ海蛎硒戈糖果泡罩片中均检出他达拉非成分。2、搜查笔录、扣压物品、文件清单，证明公安民警从深圳市宝安区梁国超的住所及宝安区红湾新村二区五巷16号502室梁国超聘请的销售人员梁某、李某处扣押了贵Ｊ×××××宝马牌车1辆、手机3部、电脑5台、三圣宝牌起点胶囊30包、郭百年淫羊藿黄精胶囊100包；从贵州省独山县黔桂商贸物流城第25栋25号的仓库中查获海蛎硒戈779盒、以利康防伪标识29400个、百康电商发货记录、快递单数百张等物品。2018年7月20日，梁国超主动缴纳非法所得11万元。3、检验报告，证明经检验，从梁国超的贵州以利康生物科技有限公司经销的2017年11月11日、2017年12月5日生产的海蛎硒戈糖果及从孚吉公司扣押的海蛎硒戈糖果泡罩片中检出他达拉非成分。4、委托加工合同，证明2017年9月15日，独山县百康生物科技有限公司与恒德公司签订委托合同，委托恒德公司加工海蛎硒戈糖果30片的1000盒、7片的1000盒。5、恒德公司生产记录，证明2017年10月至11月，恒德公司生产海蛎硒戈糖果2901盒。6、孚吉公司出具的说明及出入库单，证明海蛎硒戈糖果的包装盒、瓶子、说明书由梁国超提供，孚吉公司共计给梁国超发了4899瓶30片装海蛎硒戈糖果、1190瓶7片装的。7、运单，证明孚吉公司多次通过快递公司或物流给梁国超发货。8、销售数据表，证明2018年3月，梁国超的百康生物科技有限公司销售海蛎硒戈糖果244盒；2017年6月至11月销售海蛎硒戈糖果3622盒；2018年3月28日至被捕前，梁国超销售海蛎硒戈糖果约350盒。9、证人邱某1、邱某2的证言及微信聊天记录，证明邱某1、邱某2在中方县桐木镇信村经营“中方县郭百年直销总店”淘宝网店，销售从梁国超处批发来的海蛎硒戈糖果。2018年3月27、28日，“中方县郭百年直销总店”网店卖的海蛎硒戈糖果被工商局查出添加他达拉非违禁成分。邱某1还证明其将此事通过面谈及微信聊天方式告诉梁国超，梁国超要邱某1别害怕，顶多罚点款。梁国超也未采取任何措施，任其全国各地的下级代理商继续销售。10、证人梁国和的证言，证明百康生物科技有限公司的老板是其堂弟梁国超，梁国和在该公司负责销售、仓库发货。公司主要销售海蛎硒戈糖果，网店宣传糖果有补肾、壮阳等作用。梁国超负责进货，其实产品是梁国超联系厂家委托加工的。2017年5月至2018年2月，梁国超一共进货3次，分别是1400盒、1218盒、1115盒。梁国和通过ＱＱ和邱某1、陆某等代理商联系。11、证人王某的证言，证明其是梁国超海蛎硒戈糖果的代理商，在淘宝网店宣传的海蛎硒戈糖果图片是梁国超通过ＱＱ发给她的。如果有人买海蛎硒戈糖果，王某就联系梁国超安排的发货员梁国和，将买家的地址、电话、姓名、购买量发给梁国和，让梁国和发货。2018年3月，王某的交易量在300盒。12、证人李某、梁某的证言，证明李某和梁某帮梁国超在网上刷单，梁国超在网上销售海蛎硒戈糖果。李某还证明其同时开了一家网店卖海蛎硒戈糖果，货源由梁国超提供。13、证人陆某的证言，证明独山县百康生物科技有限公司的老板是梁国超，陆某虽然是工商登记的股东，名义上有10%的股份，实际没有得到公司分红。梁国超的发货员是梁国和，还有几人专门负责刷单，又做代理销售公司产品。14、证人林某（孚吉公司工作人员）的证言，证明孚吉公司包装了半成品的海蛎硒戈糖果，里面的泡罩牡蛎片剂是恒德公司生产的，这个业务是凌某的订单，订单发给贵州的梁国超。2017年12月至2018年1月，梁国超通过快递公司给孚吉公司寄来5082个盒子、5101个玻璃瓶及2000张海蛎硒戈30粒装的说明书。随后孚吉公司按梁国超的要求给其寄了4799盒海蛎硒戈糖果、1190盒7片装时珍医本牡蛎压片糖果。15、证人凌某（恒德公司、孚吉公司工作人员）的证言，证明2017年8月，凌某代表公司与梁国超商谈加工海参牡蛎糖果。凌某共和梁国超签过两次委托加工合同，原料由恒德公司、孚吉公司提供。海蛎硒戈糖果由梁国超贴牌，也就是以利康和时珍医本两个品牌。2017年10月，恒德公司给梁国超发了1900多盒海蛎硒戈糖果；2017年11月发了2000盒左右；之后是孚吉公司发了约4000盒。2018年3月下旬，梁国超打电话称怀化的一个代理商的海蛎硒戈糖果被工商部门查出问题。第二天凌某在淘宝上看到梁国超的海蛎硒戈糖果还未下架。16、证人孟某的证言，证明百康生物科技有限公司、以利康生物科技有限公司的老板都是梁国超，以利康生物科技有限公司的法人是孟某，实际是梁国超开的，孟某只提供了身份证给梁国超。孟某也在网上销售百康生物科技有限的海蛎硒戈糖果，糖果的主要作用是男性保健。17、辨认笔录，证明经混合照片辨认，王某、邱某1指认出梁国超。18、行政处罚决定书，证明2017年3月8日，梁国超因因发布虚假广告被罚款1.9万元。19、营业执照，证明贵州以利康生物科技有限公司的法定代表人为孟某，独山县百康生物科技有限公司的法定代表人为梁国超。20、户籍资料，证明上诉人梁国超的基本身份情况。21、中方县公安局2018年4月14日出具的归案经过，证明2018年4月12日，中方县公安局民警在深圳市宝安区找到梁国超，并带到当地派出所询问。确认基本犯罪事实后，梁国超积极配合，主动提出到中方县公安局接受调查。2018年4月14日，梁国超来到中方县公安局，民警对其进一步调查取证。22、中方县公安局2019年11月7日出具的到案情况说明，证明2018年4月12日，民警在贵州省独山县梁国超的仓库里查获海蛎硒戈糖果。同日14时许，另一组民警在深圳市宝安区抓获梁国超。经现场询问，还发现多人在固××村××湾二区××楼××房间内进行网上销售海蛎硒戈糖果。因人员较多，不便控制，民警联系当地派出所。在当地派出所的配合下，将梁国超等人带到当地派出所，民警一边调查一边等候支援。4月13日，增援民警赶到，当天13时租车带梁国超等人回到中方县，14日凌晨1时许到达中方县公安局执法办案区。23、上诉人梁国超的供述与辩解，梁国超供述其经营独山县百康生物科技有限公司和贵州以利康生物科技有限公司，主要是在网上卖保健品。梁国超先后委托恒德公司、孚吉公司生产海蛎硒戈糖果，恒德公司、孚吉公司实为同一老板。海蛎硒戈糖果就是普通食品，男性保健品。梁国超提供产品的包装、玻璃瓶，配方、制作由恒德公司、孚吉公司负责，这两家公司都是由业务员凌某跟梁国超联系。签合同时，凌某说他们公司的产品都是进口的牡蛎粉，梁国超认为进口的牡蛎粉可以达到壮阳的效果。2017年10月至被捕前，梁国超共计从恒德公司、孚吉公司加工海蛎硒戈糖果约7800余盒，这些糖果用于其淘宝网店销售及批发给其下级经销商邱某1、梁国和、王某等人。2018年3月28日，邱某1告诉梁国超其在中方县桐木镇经营的“中方县郭百年旗舰店”淘宝网店被工商部门调查，销售的海蛎硒戈糖果添加伟哥成分。梁国超知道这是国家明文禁止的，但还是不相信，马上打电话问凌某，凌某说不会有事的。梁国超抱着侥幸心态继续销售了300余盒。梁国超卖给代理商的价格是100-120元不等。2018年4月12日，公安民警来到深圳梁国超居住的小区将其带到当地派出所予以控制，后带回中方县公安局进行调查

暨附带民事公益诉讼被告人李志鹏、暨附带民事公益诉讼被告人朱亮贤等生产、销售有毒、有害食品一审刑事附带民事判决书上海市浦东新区人民法院刑事附带民事判决书（2018）沪0115刑初3612号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2018〕3702号起诉书指控被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤犯销售有毒、有害食品罪，于2018年9月17日向本院提起公诉，同时，以沪浦检民行刑附民公诉〔2018〕2号起诉书向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院根据上海市第三中级人民法院指定管辖的决定受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员吴某2出庭支持公诉；指派检察员刘某某、王某某出庭支持附带民事公益诉讼。被告人李志鹏及其辩护人暨委托诉讼代理人邢晓晴、被告人朱亮贤及其辩护人张轶、被告人雷文超、林胜男、朱福贤及由上海市浦东新区法律援助中心指派的前述三名被告人的辩护人章大卫、李侃侃、汪权到庭参加诉讼。本案经上海市浦东新区人民检察院建议延期审理一次，经上海市第三中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，2016年9月至案发，被告人李志鹏明知购入的保健食品中掺有二甲双胍等有毒、有害的非食品原料，仍从网上大量购入并存放在位于江西省鹰潭市贵溪市信江国际小区4幢3单元103室的保健品仓库内，通过淘宝店铺“降糖降压中心”及微信对外销售给被告人朱亮贤及其他客户。2017年12月21日，公安机关从被告人李志鹏的仓库中查获九味草糖6720粒、固元化糖23040粒、仁合胰宝9600粒、白＋黑降糖组合5760粒、五行化糖600粒、盛世糖康3600粒、基因口服胰岛素2代3600粒、云南糖草60万粒、固本修胰99600粒、一粒肾宝2400粒、精品伟哥60粒、中华牛鞭300粒等保健食品。2017年7月至案发，被告人朱亮贤明知购入的保健食品中掺有二甲双胍等有毒、有害的非食品原料，仍从被告人李志鹏处或者网上大量购入，并安排周某2（另案处理）在其位于江西省鹰潭市贵溪市国际华城小区11幢东单元1203室的保健食品仓库中负责进货及收发货。同年8月起，被告人朱亮贤先后招揽被告人朱福贤、雷文超、林胜男等人担任客服人员，负责搜集涉案保健食品的产品信息并对外发布广告，通过网络将涉案保健食品销售至上海、北京、江西、江苏等多地。2017年12月21日，公安机关从被告人朱亮贤的保健食品仓库中查获苦瓜养胰素4320粒、云南糖草10万粒、百草糖立康15840粒、五行化糖4680粒、固元化糖15840粒、降糖养胰8880粒、百草糖1920粒、参芪平糖胶囊3960粒、仁合胰宝2160粒、中华活胰宝10080粒、秘鲁玛卡果5520粒、印度Ａ8（金氏康虫草菌丝体灵芝粉）5760粒、基因睾蛋白田顺牌活力胶囊8000粒、美国金菲特2760粒、肾骑士276粒、美国金根软胶囊1170粒、生命核蛋白660粒、十鞭鹿茸肾宝960粒、龙延丹1280粒、澎湃520（芝华露牌芝华露软胶囊）7080粒、蟲草鹿鞭丸1260粒、九鞭大补丸450粒、稳压静心舒银杏参宝胶囊11800粒等保健食品。经鉴定，从被告人李志鹏、朱亮贤处查扣的涉案保健食品中分别检出二甲双胍、苯乙双胍、格列苯脲、呲格列酮、罗格列酮、氢氯噻嗪、卡托普利、硝苯地平、西地那非等有毒、有害的非食品原料成分。2017年12月21日，被告人朱亮贤、李志鹏、雷文超、林胜男、朱福贤被公安机关抓获，到案后均如实供述了基本犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了上海市公安局物证鉴定中心检验报告，相关淘宝、ＱＱ、微信信息截图，银行账单明细、银行转账凭证等，证人吴某1、周某1、周某2、程某等人的证言笔录，公安机关出具的搜查笔录、现场搜查清点记录、扣押清单、扣押决定书、现场查获照片、涉案保健品实物，上海市食品药品检验所出具的检验报告、检验结果单，五名被告人的供述笔录，公安机关调取的上海市青浦区人民法院刑事判决书、讯问笔录、鉴定意见通知书材料，公安机关出具的案发及抓获经过和五名被告人的常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，本案各被告人是以保健品的名义对外销售涉案产品，从消费者观念、《中华人民共和国食品安全法》对于保健食品的规定等角度，涉案产品属于食品范畴。根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《食品安全解释》）、国家食品药品监督管理总局发布的《保健食品中可能非法添加的物质名单》等规定，被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤明知是掺有有毒、有害的非食品原料的保健食品而予以销售，其行为均应当以销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。被告人朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤系共同犯罪，适用《刑法》第二十五条第一款。被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤均如实供述自己主要犯罪事实，请法院结合其等人在庭审中的供述及认罪、悔罪态度慎重考量从轻的幅度。上海市浦东新区人民检察院同时向本院提起刑事附带民事公益诉讼，认为被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤明知是掺有有毒、有害非食品原料的保健食品仍予以销售，造成大量有毒有害保健食品流通于市场，侵害众多消费者的合法权益，损害社会公共利益。遂请求法院判令被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤消除危险，收回已销售的掺入有毒、有害非食品原料的保健食品并依法处置，消除食品安全隐患，并在国家级媒体上赔礼道歉。附带民事公益诉讼起诉人针对附带民事公益诉讼部分，除了公诉机关就刑事部分提交的证据外，还出示了附带民事公益诉讼起诉人对上海市浦东新区公利医院内分泌科主任顾明君的调查笔录、上海市浦东新区公利医院出具的证明、事业单位法人证书、医师执业证明、学位证明等证据。被告人李志鹏在庭审中对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人李志鹏的辩护人对起诉书指控被告人李志鹏的基本涉案事实无异议，提出如下辩护意见：1、被告人李志鹏进货及在网上销售的时间较短，情节轻微；2、被告人李志鹏承认其明知销售的是含有有毒、有害非食品原料的保健品，认罪态度好；3、根据上海市浦东新区市场监督管理局浦市监药鉴【2018】第1号《关于“10.19”非法经营涉案产品的认定意见》、上海市食品药品检验所《检验结果单》，结合《中华人民共和国药品管理法》的规定，本案涉案产品的定性是假药,在其他同类型的案件中法院的定性也是销售假药罪；4、被告人李志鹏与朱亮贤之间并非固定、稳定的供货关系，朱亮贤是公司化经营，流向社会的产品比较多，而李志鹏是零售，在量刑轻重上应明显区分；5、本案绝大部分产品未流向社会，未造成恶劣社会危害，销售行为也是处于相对中止的状态，少数产品流向社会之后尚未收到关于产品损害人体健康的投诉反馈，也不存在“其他严重情节”情形；6、被告人李志鹏尚未被采取强制措施时就如实供述了犯罪事实，应认定为自首。综上，请求法院根据销售假药罪对被告人李志鹏定罪，在三年以下量刑、从轻处罚，并考虑其是家庭唯一经济支柱对其适用缓刑。被告人朱亮贤在庭审中对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，但认为其系犯罪中止。被告人朱亮贤的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人朱亮贤涉案的销售时间较短，情节较轻，主观恶性不大，社会危害性较小；2、被告人朱亮贤能如实供述自己的罪行，当庭也供认不讳，系坦白；3、被告人朱亮贤系初犯，平时表现一贯良好，无任何前科劣迹。综上，请求法院按照惩罚与教育相结合的原则，对被告人朱亮贤从轻量刑，考虑判处其有期徒刑的同时适用缓刑。被告人雷文超在庭审中对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人雷文超的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人雷文超由李志鹏介绍到朱亮贤处做销售保健品的客服工作，工作内容是负责在网站上张贴广告，并未参与保健品的进货、出货等环节，在共同犯罪中的贡献较小，为从犯。雷文超与李志鹏、朱亮贤没有共谋，因工作导致犯罪结果出现；2、被告人雷文超未直接接触过保健品，亦不清楚出售的保健品是否存在质量问题，其在主观上持放任的态度，并不明知所销售的保健品中含有有毒有害非食品原料，也不能推定其明知，故应对其酌情从轻处罚；3、被告人雷文超如实供述自己罪行，没有避重就轻的情况，没有前科劣迹，社会危害性较小。综上，请求法院对被告人雷文超从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人林胜男在庭审中对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人林胜男的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人林胜男主观恶性不大，其文化程度不高，且现有证据不足以证明被告人林胜男明知是掺有有毒、有害非食品原料的食品；2、被告人林胜男虽然实施了销售有毒、有害食品的行为，但对他人尚未造成严重的具体危害后果，公安机关也及时扣押了涉案有毒、有害保健品，流入社会的不多；3、被告人林胜男参与销售的保健品中包含非有毒、有害食品部分；4、被告人林胜男认罪、悔罪态度良好，愿意预缴罚金。综上，请求法院对被告人林胜男从轻处罚并适用缓刑。被告人朱福贤在庭审中对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人朱福贤的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人朱福贤的罪行较轻，其销售行为系职务行为，在犯罪中起到的作用较小，系从犯，应当对其从轻或者减轻处罚；2、被告人朱福贤参与销售的数量、金额有限，也不了解库存中保健品的具体数量和种类，且涉案仓库中的多数保健品未销售即被查获，如考虑对被告人朱福贤量刑，仅应当考虑朱福贤参与销售的部分，仓库中未销售部分由于朱福贤主观上缺乏明知，在犯罪构成中缺乏因果关系，不能认定与朱福贤有关；3、被告人朱福贤系初犯、偶犯，没有人身危险性，主观恶性小，有坦白情节且当庭认罪、悔罪，符合适用缓刑的客观条件；4、被告人朱福贤是家庭收入的主要来源，对其适用缓刑不仅符合本案客观情况，更符合刑法惩罚为辅、教育为主、以人为本的刑罚理念。综上，请求法院对被告人朱福贤从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。对于附带民事公益诉讼部分，被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤当庭对附带民事公益诉讼起诉人诉称的事实及提交的证据均无异议，同时表示愿意配合消除危险并赔礼道歉。被告人李志鹏的委托诉讼代理人对附带民事公益诉讼起诉人诉称的事实及提交的证据无异议，提出如下代理意见：1、对公益诉讼起诉人提到的涉案产品为保健食品的说法有异议。根据食药监局的鉴定结论，应认定为药品；2、对要求收回假药和赔礼道歉没有意见，但被告人李志鹏销售的涉案产品流向市场的不多。经审理查明：2016年9月至案发，被告人李志鹏明知购入的保健食品中掺有二甲双胍等有毒、有害的非食品原料，仍从网上大量购入并存放在位于江西省鹰潭市贵溪市信江国际小区4幢3单元103室的保健品仓库内，通过淘宝店铺“降糖降压中心”及微信对外销售给被告人朱亮贤及其他客户。2017年12月21日，公安机关从被告人李志鹏的仓库中查获九味草糖6720粒、固元化糖23040粒、仁合胰宝9600粒、白＋黑降糖组合5760粒、五行化糖600粒、盛世糖康3600粒、基因口服胰岛素2代3600粒、云南糖草60万粒、固本修胰99600粒、一粒肾宝2400粒、精品伟哥60粒、中华牛鞭300粒等。2017年7月至案发，被告人朱亮贤明知购入的保健品中掺有二甲双胍等有毒、有害的非食品原料，仍从被告人李志鹏处或者网上大量购入，并安排周某2（另案处理）在其位于江西省鹰潭市贵溪市国际华城小区11幢东单元1203室的保健食品仓库中负责进货及收发货。同年8月起，被告人朱亮贤先后招揽被告人朱福贤、雷文超、林胜男等人担任客服人员，负责搜集涉案保健食品的产品信息并对外发布广告，通过网络将涉案保健食品销售至上海、北京、江西、江苏等多地。2017年12月21日，公安机关从被告人朱亮贤的保健品仓库中查获苦瓜养胰素4320粒、云南糖草10万粒、百草糖立康15840粒、五行化糖4680粒、固元化糖15840粒、降糖养胰8880粒、百草糖1920粒、参芪平糖胶囊3960粒、仁合胰宝2160粒、中华活胰宝10080粒、秘鲁玛卡果5520粒、印度Ａ8（金氏康虫草菌丝体灵芝粉）5760粒、基因睾蛋白田顺牌活力胶囊8000粒、美国金菲特2760粒、肾骑士276粒、美国金根软胶囊1170粒、生命核蛋白660粒、十鞭鹿茸肾宝960粒、龙延丹1280粒、澎湃520（芝华露牌芝华露软胶囊）7080粒、蟲草鹿鞭丸1260粒、九鞭大补丸450粒、稳压静心舒银杏参宝胶囊11800粒等保健食品。经鉴定，从被告人李志鹏、朱亮贤处查扣的九味草糖、固元化糖、仁合胰宝、白＋黑降糖组合、五行化糖、盛世糖康、基因口服胰岛素2代、云南糖草、固本修胰、苦瓜养胰素、云南糖草、百草糖立康、降糖养胰、百草糖、参芪平糖胶囊、仁合胰宝、中华活胰宝中分别检出二甲双胍、苯乙双胍、格列苯脲、呲格列酮、罗格列酮、氢氯噻嗪、卡托普利、硝苯地平等有毒、有害的非食品原料成分。从被告人李志鹏、朱亮贤处扣押的性保健品一粒肾宝、精品伟哥、中华牛鞭、秘鲁玛卡果、印度Ａ8（金氏康虫草菌丝体灵芝粉）、基因睾蛋白田顺牌活力胶囊、肾骑士、美国金根软胶囊、生命核蛋白、十鞭鹿茸肾宝、龙延丹、澎湃520（芝华露牌芝华露软胶囊）、蟲草鹿鞭丸、九鞭大补丸中检出药品成分“西地那非”，从“美国金菲特”中检出药品成分“西地那非”及“他达拉非”等有毒、有害非食品原料成分。2017年12月21日，被告人朱亮贤、李志鹏、雷文超、林胜男、朱福贤被公安机关抓获，到案后均如实供述了基本犯罪事实。本案侦查及审理过程中，上海市浦东新区市场监督管理局于2018年1月22日出具浦市监药鉴［2018］第1号《关于“10.19”非法经营案中产品的认定意见》（以下简称《假药认定意见》），主要内容为：公安人员从被告人李志鹏、朱亮贤处扣押的一粒肾宝、精品伟哥、中华牛鞭、秘鲁玛卡果、印度Ａ8（金氏康虫草菌丝体灵芝粉）、基因睾蛋白田顺牌活力胶囊、肾骑士、美国金根软胶囊、生命核蛋白、十鞭鹿茸肾宝、龙延丹、澎湃520（芝华露牌芝华露软胶囊）、蟲草鹿鞭丸、九鞭大补丸中检出药品成分“西地那非”，从“美国金菲特”中检出药品成分“西地那非”及“他达拉非”，应取得药品批准文号，但上述产品无药品批准文号，根据《药品管理法》第四十八条第一款、第三款第（二）项的规定，经认定，上述产品均按假药论处。上海市浦东新区市场监督管理局于2019年1月29日出具浦市监药鉴［2019］第2号《关于李志鹏、朱亮贤等人生产销售有毒有害食品案中产品的认定意见》，主要内容为：涉案九味草糖、固元化糖、仁合胰宝、白＋黑降糖组合、五行化糖、盛世糖康、基因口服胰岛素2代、云南糖草、固本修胰、苦瓜养胰素、百草糖立康、降糖养胰、百草糖、参芪平糖胶囊、中华活胰宝等产品中检出的药品成分不是可以添加的按照传统既是食品又是中药材的物质。上述事实，由下列经庭审质证属实的证据予以证实：1、上海市公安局浦东分局出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场搜查清点记录以及现场查获照片等，证实从被告人李志鹏、朱亮贤处查扣涉案保健食品的种类和数量。2、上海市食品药品检验所出具的检验报告、检验结果单等，证实从被告人李志鹏、朱亮贤处查扣的涉案保健品中，分别有12种、23种保健品中检出二甲双胍、苯乙双胍、格列苯脲、呲格列酮、罗格列酮、氢氯噻嗪、卡托普利、硝苯地平、西地那非等有毒、有害的非食品原料成分。3、上海市公安局物证鉴定中心检验报告，相关淘宝、微信信息截图，银行账单明细等，证人周某2、程某等人的证言，被告人林胜男的供述笔录，证实被告人李志鹏通过网络购入大量降糖降压类保健品和性保健品，并通过淘宝店铺、微信等途径对外销售。被告人李志鹏多次将保健品销售给朱亮贤，并通过银行卡收取货款。4、公安机关调取的上海市青浦区人民法院刑事判决书、讯问笔录、鉴定意见通知书材料，证实2013年9月12日李志鹏曾因参与其他公司销售假药行为被查获，后被另案处理。被告人李志鹏有从事销售性保健品、参与销售假药违法犯罪行为的经历，其应当明知销售的保健品中可能添加有毒有害物质。5、被告人李志鹏的供述，证实其对上述涉案事实做了如实供述，其从2016年9月起开始在淘宝开设店铺销售各类保健品，其所售保健品都是从网络途径购入，再通过淘宝、微信等途径对外销售。被告人李志鹏无保健品销售资质，并非从官方途径进货，也未查验上家的经营资质、保健食品的合格证等。被告人李志鹏对被公安人员查获的部分待销售保健品的销售价格作了供述。6、被告人朱亮贤与李志鹏的微信聊天记录、银行转账记录，证人周某2、程某的证言笔录，被告人朱亮贤的供述笔录，证实被告人朱亮贤从2017年7月起开始通过微信、淘宝等途径购入大量涉案保健品，多次从被告人李志鹏处购买保健品，通过银行卡支付货款。被告人朱亮贤无保健品销售资质，并非从官方途径进货，也未查验上家的经营资质、保健食品的合格证等。被告人朱亮贤对被公安人员查获的待销售保健品的销售价格作了供述。7、证人吴某1、周某1、周某2、程某等人的证言笔录，被告人朱亮贤、朱福贤、雷文超、林胜男的供述笔录，证实2017年8月起，被告人朱亮贤先后招揽被告人朱福贤、雷文超、林胜男作为专职客服对外销售涉案保健品，被告人朱亮贤购入保健品后安排周某2在仓库内负责进货及收发货。被告人朱福贤、雷文超、林胜男按照被告人朱亮贤的要求，从网上浏览、复制他人发布的性保健品、降糖降压类保健品的广告后，黏贴在“青青岛”“21世纪网”等商业网站并留下联系方式，客户来电咨询时按照说明书及各自的理解向客人介绍产品，客人有购买意向时其等人将客户姓名、地址、联系电话、购货名称、数量等通过ＱＱ发给被告人朱亮贤，朱亮贤会安排发货，货款也是朱亮贤收取。证人程某、被告人雷文超、朱福贤、林胜男对被公安人员查获的待销售保健品的销售价格作了供述。8、上海市公安局物证鉴定中心检验报告、被告人朱亮贤、朱福贤、雷文超、林胜男等人的手机电子数据中的微信、淘宝记录，银行账单明细等，证实被告人朱亮贤组织被告人朱福贤、雷文超、林胜男等人对外销售过大量降糖降压类保健品和性保健品，在四人聊天记录中多次提到有客户反映是假货、假药。结合证据7可以证实，涉案保健品的销售信息都是客服从各个网站搜罗、复制，各被告人均明知保健品来源渠道混乱，且多次收到客户关于假药的投诉，其主观上应当明知销售的保健品不正规、可能添加有毒有害物质。9、上海市公安局浦东分局出具的案发及抓获经过，证实被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤均系被抓获到案。10、上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息，证实被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤的身份情况。11、附带民事公益诉讼起诉人对顾明君的调查笔录、上海市浦东新区公利医院出具的证明、事业单位法人证书、医师执业证明、学位证明，证实被调查人顾明君系上海市浦东新区公利医院内分泌科主任，从事内分泌科医疗、教学和科研35年，对糖尿病及其并发症、甲状腺疾病等内分泌及代谢病的临床诊治具有丰富经验。对于涉案非法添加的物质，顾明君称，二甲双胍、格列苯脲、苯乙双胍、罗格列酮、呲格列酮均为降糖类处方药，最厉害的是格列苯脲，用药不当容易导致低血糖；苯乙双胍在临床上很少使用，容易导致乳酸中毒；罗格列酮、呲格列酮容易加重心力衰竭。如已经在服用降糖药品的情况下再服用添加上述成分的保健品，容易诱发低血糖。西地那非用于增强男性功能，不能长期、每天服用，否则将增加心血管风险。氢氯噻嗪、卡托普利、硝苯地平是降压药，联合用药则嘱方不科学。同类的药联合应用，降压效果太厉害，容易造成伤害。联合用药药物之间的相互作用则可能引起一些不良后果，尚不能预测。另外，药物引起的低血糖导致的急诊在药物引起的急诊病例中名列前茅。本院认为，被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤的行为均构成销售有毒、有害食品罪。理由如下：第一，从本案各被告人的客观行为来看。综合全案证据，被告人李志鹏、朱亮贤在其各自开设的网店均销售三类保健品：降糖降压类、缓解疼痛类及性保健品，其中主要销售的是降糖降压类保健品，来源均非正规渠道。被告人朱亮贤聘用被告人雷文超、林胜男、朱福贤担任客服人员，支付其三人每月2800元左右的底薪加10%的销售提成，由其三人在网上发布销售保健品的广告、向客户介绍所售保健品、回复客户咨询并将下单客户的联系方式、地址、所购产品名称、数量等信息反馈给被告人朱亮贤，由朱亮贤安排仓库发货。因此，客观上本案各被告人均实施了销售涉案产品的行为。第二，从本案各被告人的主观方面来看。根据各被告人在庭审中的供述及公诉机关提交的ＱＱ、微信聊天信息截图、各被告人在公安阶段的供述笔录等证据，被告人李志鹏、朱亮贤从非正规渠道进货，也无证据证明其二人对涉案保健品供货方的资质、注册或备案材料等予以核实，李志鹏、朱亮贤亦当庭承认在销售的过程中明知保健品中添加有相关药物成分的情况下仍继续销售。被告人雷文超、林胜男、朱福贤在担任被告人李志鹏销售涉案产品的客服人员期间，根据李志鹏的安排从事发布广告、联络客户、向李志鹏反馈信息等工作，其未见过产品实物即从网上复制他人的广告进行发布，按照李志鹏提供的说明书向客户随意介绍，在销售过程中也遇到过客户质疑涉案产品的功效问题，但对于所售保健品是否正规持放任态度。将其三人的上述行为结合行业规范、常理及常人的认知能力来综合评判，可以认定被告人雷文超、林胜男、朱福贤主观上应当知道其销售行为有一定的社会危害性，可能会对他人造成一定的危害后果，但仍基于概括的故意参与到被告人朱亮贤的销售行为中去。被告人雷文超、林胜男、朱福贤的辩护人所提关于三名被告人主观方面的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。第三，关于被告人李志鹏的辩护人所提被告人李志鹏销售性保健品的行为应认定为销售假药罪的意见。公诉机关对上海市浦东新区市场监督管理局出具的《假药认定意见》中关于涉案一粒肾宝、精品伟哥、中华牛鞭等保健品中检出“西地那非”等药品成分的表述予以认可，但认为这些产品到底是属于食品还是药品，不能简单依据《假药认定意见》来判断，根据本案具体情况，被告人销售上述性保健品的行为应认定为销售有毒、有害食品罪。本院认为：首先，本案各被告人销售的保健品包括降糖降压类、缓解疼痛类和性保健品三类，其中以降糖降压类为主，公安人员从李志鹏、朱亮贤的仓库内查获的除了性保健品外，还有大量的降糖降压类保健品，上述《假药认定意见》仅涉及在被告人李志鹏、朱亮贤处查获的性保健品。其次，《假药认定意见》作为专家意见的一种，能否采信及作为定案的根据，应综合全案证据予以评判。未取得批准文号的保健品既可能是食品，也可能是药品，对其定性需结合所售产品的外包装上是否有对某一种具体疾病的疗效描述和具体用法用量等宣称内容予以综合判断。本案涉案性保健品大部分包装上载明保健功能为增强免疫力、免疫调节或缓解体力疲劳，有些提及针对某一类疾病具有疗效的描述也只是泛泛而谈，且本案各被告人所销售的大多是降糖降压类保健品而非性保健品，现有证据也无法反映其在主观上对于何种情况下保健品应当被视作药品处于明知状态。最后，从法律及司法解释的规定来看，《中华人民共和国食品安全法》将食品规定为“各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品，但是不包括以治疗为目的的物品”，该法也明确将保健食品列入特殊食品加以规范管理。涉案产品的基础成分是中药材，包装上印有“保健食品”标识，说明书上一般载明“保健功能”的具体内容，未宣称治疗作用，各被告人也是以保健品的名义对外进行销售，故涉案产品应归入保健食品范畴。药物通常具有一定毒副作用，需要经过药理病理分析、临床试验及严格审批程序才能作为药品上市，在保健食品中非法添加上述物质，缺乏风险评估及安全控制，对人民群众的生命、健康带来极大风险。为此，《食品安全解释》第九条第三款明确规定，在保健食品或者其他食品中非法添加国家禁用药物等有毒、有害物质的，适用刑法第一百四十四条的规定以生产、销售有毒、有害食品罪定罪处罚。该解释第二十条第（二）项还规定，国务院有关部门发布的《保健食品中可能非法添加的物质名单》上的物质应当认定为“有毒、有害的非食品原料”，而涉案保健食品中检测出的二甲双胍、苯乙双胍、格列苯脲、吡格列酮、罗格列酮、氢氯噻嗪、卡托普利、硝苯地平、西地那非等，正属于该类物质。因此，涉案产品中检测出的物质是上述司法解释所规定的有毒、有害的非食品原料。本案各被告人销售涉案产品的行为，本质上是销售掺有有毒、有害非食品原料的食品的行为，仅根据《假药认定意见》来认定本案被告人销售性保健品的行为构成销售假药罪，依据不足。被告人李志鹏的辩护人所提上述意见，本院不予采纳。针对控辩双方在庭审中就本案法律适用方面提出的其他意见，结合全案证据，本院分析评判如下：第一，关于被告人雷文超、林胜男、朱福贤是否可认定为从犯的问题。本院认为，从三人行为的客观方面来看，其三人积极实施了在网络上搜寻、发布广告、对话、联系客户、反馈客户信息等行为，属于销售行为的重要部分，虽然其三人都是受被告人朱亮贤聘用、根据朱亮贤的授意实施相关行为，但被告人雷文超、林胜男、朱福贤除了拿固定的底薪外，还有10%的销售提成，其等人在与被告人朱亮贤的共同犯罪中作用积极，不予认定为从犯。被告人雷文超、朱福贤的辩护人所提相关辩护意见，本院不予采纳。第二，关于被告人李志鹏是否构成自首的问题。被告人李志鹏的辩护人提出，被告人李志鹏在尚未被采取强制措施时即如实供述了犯罪事实，应认定为自首。本院认为，根据公安机关出具的案发及抓获经过，本案系公安机关接举报线索查明基本案情后开展收网行动，于2017年12月21日晚抓获了被告人李志鹏，李志鹏到案后作了如实供述。上述情形并不符合《刑法》及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中关于成立自首需要满足的“自动投案”要件的规定，因此被告人李志鹏的辩护人所提上述辩护意见于法无据，本院不予采纳。第三，关于被告人朱亮贤所提其系犯罪中止的意见。销售有毒、有害食品罪系行为犯，现有证据足以证明被告人朱亮贤实施了销售掺入有毒、有害非食品原料的保健品的行为，而尚无证据证明被告人朱亮贤主动放弃犯罪或有效防止了危害结果的发生，其所提其系犯罪中止的意见，本院不予采纳本院认为，被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤明知是掺有有毒、有害非食品原料的保健食品仍予以销售，其行为均已构成销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控上述五名被告人犯销售有毒、有害食品罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。本案中，被告人朱亮贤分别与被告人雷文超、林胜男、朱福贤构成共同犯罪。被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤到案后能如实供述主要犯罪事实，结合其当庭供述情况及认罪态度，对其分别从轻处罚。被告人雷文超、林胜男、朱福贤在本案中虽不认定为从犯，但在量刑时可以酌情从轻考虑。本案五名被告人的行为有严重的社会危害性，不符合适用缓刑的条件，辩护人所提相关意见，不予采纳。《最高人民法院关于审理消费民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，原告在消费民事公益诉讼案件中，请求被告承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔礼道歉等民事责任的，人民法院可予支持。被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤将掺入可能损害人体健康的有毒、有害物质的保健品销售到各地，损害了社会公共利益，对其等人侵害公民身体健康并已具有损害社会公共利益重大风险的行为，依法应当及时采取消除危险的措施，从而对公共利益予以最大程度的保护。五名被告人的行为在对不特定公众造成损害的同时，也对社会公众享有安全、健康消费环境的精神利益造成损失，应当承担赔礼道歉的民事责任。附带民事公益诉讼起诉人要求五名被告人消除影响并在国家级媒体上向社会公众赔礼道歉的诉讼请求于法有据，本院予以支持。综上，为严肃国家法制，维护社会主义市场经济秩序，保障公共食品安全和公民的身体健康，本院根据被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第三款、第二十条第（二）项、《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第（一）项、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（三）项、第（七）项、第二款、《最高人民法院关于审理消费民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条之规定，判决如下一、被告人李志鹏犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2022年3月20日；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人朱亮贤犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2021年10月20日；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人雷文超犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年九个月，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年1月7日，先行羁押的37日已予以折抵；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人林胜男犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年九个月，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年1月7日，先行羁押的37日已予以折抵；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人朱福贤犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年九个月，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年1月7日，先行羁押的37日已予以折抵；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤违法所得的一切财物，依法予以追缴。七、扣押在案的涉案有毒、有害保健食品，依法予以没收。八、被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤于本判决生效之日起六十日内消除危险，收回其已销售的尚未被食用的涉案保健食品并销毁，消除安全隐患。九、被告人李志鹏、朱亮贤、雷文超、林胜男、朱福贤于本判决生效之日起三十日内在国家级媒体上向社会公众公开赔礼道歉（赔礼道歉内容须经法院审核）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长金民珍审判员倪红霞审判员陆光怡二〇一九年六月十九日书记员孙奇珺

王梦妮走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书重庆市第一中级人民法院刑事判决书（2017）渝01刑初34号：重庆市人民检察院第一分院以渝检一分院刑诉［20ｌ7］11号起诉书指控被告人王梦妮犯走私、贩卖毒品罪一案，于2017年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月7日公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第一分院指派检察员张某1、张某2出庭支持公诉，被告人王梦妮及辩护人张凯、付涛到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市人民检察院第一分院指控，2016年2月初，被告人王梦妮为贩卖毒品牟利，以人民币16000元的价格向其上家“张某3”（另案处理）购买大麻叶1磅，并商定从加拿大通过快递走私运输至重庆市。王某1（另案处理）得知该信息后，主动要求帮助王梦妮收取该包裹，提出购买部分大麻叶用于贩卖，王梦妮明知其系未成年人，却仍然同意。2016年2月16日下午，王梦妮安排王某1至重庆市南岸区南坪亚太路1号亚太商谷6栋物管处，收取一袋装有大麻叶的国内顺风包裹。王某1取得该包裹后将其中的疑似毒品大麻叶取出放置于王梦妮租住的该栋2-19室内。当日17时许，王某1根据王梦妮的指示，在该栋门口收取从加拿大邮寄来的ＥＭＳ包裹时被缉私民警抓获，缉私民警在该邮包内查获疑似毒品大麻叶449克、疑似含有大麻的“饼干”85.5克，在该栋2-19室内查获王某1放置的疑似毒品大麻叶82.5克。经检验，上述大麻叶和“饼干”中均检出四氢大麻酚成分。针对指控的上述事实，公诉机关举示了相应的证据并认为，被告人王梦妮利用未成年人走私、贩卖毒品大麻叶531.5克、含有四氢大麻酚成分的“饼干”85.5克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第六款之规定，应当以走私、贩卖毒品罪追究其刑事责任。鉴于王梦妮在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定；王梦妮曾因走私、贩卖毒品罪被判处刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯走私、贩卖毒品罪，系累犯、毒品犯罪的再犯，对其处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第三百五十六条之规定；王梦妮到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。王梦妮在判决宣告后，刑罚执行完毕前再发现漏罪，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人王梦妮对起诉书指控的事实及罪名没有异议，请求法院对其从轻处罚，给其改过自新的机会。被告人王梦妮的辩护人对指控没有异议，提出如下辩护意见：1、王梦妮归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪；2、本案属于刑罚执行完毕前的漏罪，相对于新罪的主观恶性较小；3、王梦妮在看守所表现良好，受到看守所的表扬。综上，请求对王梦妮从轻处罚。经审理查明，2016年2月初，被告人王梦妮通过英文聊天软件与其上家“张某3”（另案处理）联系购买毒品大麻叶用于贩卖获利，后商定以人民币16000元的价格购买大麻叶1磅，王梦妮通过支付宝转账支付毒资后，“张某3”通过快递的方式将交易毒品走私运输至重庆市。2016年2月15日，王某1（另案处理）得知该信息后，主动要求帮助王梦妮收取该包裹，并提出购买部分大麻叶用于贩卖，王梦妮明知王某1系未成年人，仍予以同意。2016年2月15日晚及次日早上，王某1先后两次到邮局收取包裹，均未成功。2016年2月16日下午，王梦妮安排王某1至重庆市南岸区南坪亚太路1号亚太商谷6栋物管处，收取一袋装有大麻叶的国内顺风包裹。王某1取得该包裹后将其中的疑似毒品大麻叶取出放置于王梦妮租住的该栋2-19室内。当日17时许，王某1根据王梦妮的指示，在该栋门口收取从加拿大邮寄来的ＥＭＳ包裹，王某1收取完包裹后，与准备前来购买大麻叶的戴某,冯某1等被重庆海关缉私局民警抓获。随后，民警在该邮包内查获疑似毒品大麻叶449克、疑似含有大麻的“饼干”85.5克，在该栋2-19室内查获王某1放置的疑似毒品大麻叶82.5克。经检验，上述大麻叶和“饼干”中均检出四氢大麻酚成分。2016年9月21日，王梦妮在重庆市渝北区富港天地Ａ座25-7被重庆海关缉私局民警抓获，从其身上查获用于与王某1等人联系的黑色ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ手机1部。另查明，王梦妮因犯贩卖毒品罪于2016年6月24日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。该判决于2016年7月5日发生法律效力，该院通知王梦妮将怀孕及流产的材料交至法院以便审查是否符合监外执行的条件，但王梦妮未将相关材料交至该院，该院未对其决定监外执行。后经重庆市渝中区人民法院通知，王梦妮未到案，该判决未执行。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、现场检查笔录、见证说明、立案决定书、受案登记表、到案经过，证明该案由重庆市海关驻邮局办事处于2016年2月9日在检查涉外邮件时发现线索，重庆海关缉私局于2016年2月16日立案侦查，2016年9月21日，王梦妮在重庆市渝北区富港天地Ａ座25-7被重庆海关缉私局民警抓获。2、搜查笔录、扣押决定书及清单、情况说明，证明民警从王某1处扣押单号为“ＥＥ172486908ＣＡ”的ＥＭＳ包裹一个；从南岸区南坪亚太路1号亚太商谷6栋2-19房间沙发上查获三只茶叶盒（内装9袋用茶叶袋独立包装的大麻）及单号为“922120387080”的包裹包装一个；从重庆市渝北区富港天地Ａ座25-7房间内查获大麻叶若干及红色颗粒状毒丸1颗，从王梦妮身上查获用于与王某1等联系的黑色ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ手机1部。3、毒品提取、称重、取样笔录、物证检验报告，证实从“ＥＥ172486908ＣＡ”的ＥＭＳ包裹中查获的大麻植株重449克，饼干状物品重85.5克，均检出四氢大麻酚成分；从南坪亚太路1号亚太商谷6栋2-19房屋查获的三个茶叶盒内装有的9小袋大麻重82.5克，检出四氢大麻酚成分，从该租赁屋内查获的55个果冻状疑似物品共计重1206.375克，检出“ＭＢＤＢ”成分。从重庆市渝北区富港天地Ａ座25-7房间内查获的大麻叶重12.07克，检出四氢大麻酚成分，红色颗粒状毒丸重0.09克，检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。4、西政司法鉴定中心（2016）0851号鉴定意见、王梦妮黑色苹果手机的鉴定文书、电子数据提取记录、截图内容、微信聊天记录、渝弘正【2016】电鉴字第2号鉴定书、支付宝转账记录，证实王梦妮通过支付宝向上家“张某3”支付毒资及通过微信和电话联系并指使王某1收取包裹以及王某1通过微信和短信联系毒品买家的事实。5、ＥＭＳ快递单、顺丰快递单、证明单号为“ＥＥ172486908ＣＡ”的涉案包裹由加拿大多伦多寄出，发往重庆市，收件地址为重庆市南岸区南坪亚太路1号亚太商谷6栋，收件人为匡某，另一单号为“922120387080”的顺丰快递单收件人为“时某”。3、重庆市江北区人民法院（2015）江法刑初字第00459号刑事判决书、重庆市渝中区人民法院（2016）渝0103刑初731号刑事判决书及情况说明，证明王梦妮因犯贩卖毒品罪，于2015年5月26日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑六个月，2015年7月8日刑满释放。因犯贩卖毒品罪，于2016年6月24日被重庆市渝中区人民法院判决有期徒刑九个月，该判决未执行。6、房屋行纪合同，证明重庆市南岸区南坪亚太路1号亚太商谷6栋2-19系全某、王梦妮租住，租期从2015年9月30日至2016年8月29日。7、证人蔡某的证言，证明2016年2月16日下午，王某1让其帮忙拿身份证冒充匡某签收一个包裹，其同意，当日下午5点左右，其和王某1下去取包裹，因其忘记带身份证下来了，王某1就上楼去取身份证，在等待的过程中戴某和一个留着脏辫的男孩也来了。王某1拿到身份证下来交给快递员准备取包裹时，其与王某1等人被抓获。8、证人戴某的证言及辨认笔录，证明2016年2月16日下午其与王某1联系后，同冯某1一起到亚太商谷6栋找王某1购买进口大麻，刚拿到包裹时就被抓获了。王梦妮是王某1的上家，绰号“兽妈”，在此之前，其从王某1处和王梦妮处都购买过大麻。9、证人冯某1的证言，证明2016年2月16日下午5点左右，其与戴某一起到达南岸区亚太商谷找王某1购买大麻。其与戴某在楼下等了十多分钟，王某1下来接收了一个包裹后，大家就一起被抓获了。10、证人全某的证言，证明其与王梦妮是男女朋友关系，王梦妮绰号“兽妈”，其与王梦妮租住在南岸区亚太商谷6栋2-19。11、证人王某1的证言，证明2016年2月15日下午5点左右，其打电话询问王梦妮是否有大麻，王梦妮称正好有一个从加拿大多伦多邮寄来的装有大麻的邮包到了双龙路邮局投送点。其主动提出帮助收取该包裹，王梦妮同意后通过微信把包裹里的照片及收件人姓名、电话号码发过来。当天晚上8点左右，其与蔡某打的去取包裹，但出租车司机走错了路，并且说邮局6点钟就下班了，其将该情况告诉王梦妮后，王梦妮让其第二天早点去取，并给了其网上查询流程状态，里面有快递员的电话号码。当晚10点半左右，其与邮递员联系，邮递员让其第二天早上去取。之后其向王梦妮提出收取的大麻留一部分用于贩卖，王梦妮表示同意。2月16日清晨6点50分，其独自一人出门去取包裹，邮局的工作人员查询后说包裹在另一个地方，让其下午一两点钟再去取。由于邮包一直没有送过来，王梦妮便让其到亚太商谷6栋2-19室等待派送。期间，其接到戴某的电话，询问有无大麻，其便告知戴某一会儿可以拿到从多伦多邮寄来的大麻，戴某便称一会儿就会过来。后王梦妮通过其他人打电话通知蔡某让其下去取包裹时，刚好戴某1,冯某1过来了，因其没有身份证，其上楼去将蔡某的身份证拿过来交给邮递员登记后，戴某接过了包裹，其与蔡某、戴某1,冯某1正准备返回房间时就被抓获了。当天，其还帮王梦妮收取了两个国内顺丰快递包裹，取包裹之前王梦妮就告知其中一个顺丰包裹内装的是大麻。12、被告人王梦妮在侦查阶段的多次供认，其使用英文聊天软件和国外卖家“张某3”联系购买大麻，支付毒资后，卖家从加拿大发货后通过聊天软件将单号信息发过来。2016年2月上旬，王某1向其出购买部分大麻叶用于贩卖，并主动要求帮助收取该包裹。其同意后，安排王某1于2016年2月16日下午至重庆市南岸区南坪亚太路1号亚太商谷6栋物管处，收取一袋装有大麻叶的国内顺风包裹后将其中的疑似毒品大麻叶取出放置于其租住的该栋2-19室内。当日下午，其安排王某1在该栋门口收取从加拿大邮寄来的ＥＭＳ包裹后被抓获。王梦妮庭审中供认其知道王某1系未成年人本院认为，被告人王梦妮利用未成年人走私、贩卖毒品大麻叶531.5克、含有四氢大麻酚成分的“饼干”85.5克，其行为已构成走私、贩卖毒品罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于王梦妮曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯走私、贩卖毒品罪，系累犯、毒品犯罪的再犯，且其利用未成年人实施走私、贩卖毒品行为，应对其从重处罚。王梦妮到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可依法从轻处罚。其辩护人就此的辩护意见予以采纳。王梦妮在判决宣告后，刑罚执行完毕前再发现漏罪，应对本案所判刑罚与前罪所判刑罚予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第六款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王梦妮犯走私、贩卖毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，与原犯贩卖毒品罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵刑期2日。即自2016年9月21日起至2018年1月18日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳）二、扣押在案的毒品、作案工具黑色ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市高级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长贺志伟审判员王兵审判员蔡涛二〇一七年八月九日书记员杨霈宁

张盼盼故意伤害一审刑事判决书河南省沁阳市人民法院刑事判决书（2017）豫0882刑初2168号：沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉［2017］507号起诉书指控被告人张盼盼犯故意伤害罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沁阳市人民检察院检察员吴超、代理检察员卫亚旗、被告人张盼盼到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：沁阳市西万镇校尉营村民委员会于2015年年初成立沁阳市顺翔贸易物流服务有限公司（以下简称顺翔公司），村委会委任村监委会主任张某3任该公司负责人，村委会成立该公司的目的系服务中电投的建设。2015年9月份，沁阳市西万镇校尉营村民委员会与中电投河南电力有限公司沁阳市发电分公司签订土地租赁合同，中电投开始奠基动工，村委会陆续委派张某1等人参与顺翔公司的管理。2015年12月份，被告人张盼盼和苏国文、孙鹏光、刘东海（均已判处刑罚）等人往中电投工地送建筑材料时，被顺翔公司负责管理的张某3等人制止，双方发生冲突。2015年12月30日晚，张盼盼和苏国文、孙鹏光、刘东海等人酒后共同预谋对顺翔公司的相关人员实施报复，之后，苏国文、孙鹏光、刘东海分别持菜刀、张盼盼持小斧闯入顺翔公司的工作简易房内，将正在和他人说话的张某3砍伤，并将张某1乘坐的由苏某驾驶的黑色尼桑轿车砍坏。经沁阳市公安局物证鉴定室鉴定：张某3的损伤符合锐器伤，系被人打伤致全身多处皮肤裂伤，创口累计长22.3ｃｍ，其损伤程度构成轻伤二级。经沁阳市价格认证中心鉴定：苏某的轿车损失价值为1636元。2016年12月19日，张某3与张盼盼、苏国文、刘东海等人达成民事调解协议书，民事部分已履行完毕，张某3对张盼盼等人的行为表示谅解。另查明：1、2017年8月28日，被告人张盼盼被抓获归案，到案后，其如实供述主要犯罪事实。2、本院于2016年12月26日对苏国文、孙鹏光的犯罪行为作出（2016）豫0882刑初212号判决书，并判决将其所有作案工具予以没收。上述事实，被告人张盼盼在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、户籍证明、刑事判决书、裁定书、发破案经过、抓获证明、证人张某1、李某1、张某2、周某、陈某、李某2的证言、被害人张某3、苏某的陈述、现场勘验笔录、现场照片、价格认定结论书、鉴定意见等证据证实，足以认定

ꕇ安县人民检察院诉夏某某犯故意伤害罪一案刑事判决书陕西省镇安县人民法院刑事判决书（2015）镇安刑初字第00063号：镇安县人民检察院以镇检刑诉（2015）50号起诉书指控被告人夏某某犯故意伤害罪，于2015年8月7日向本院提起公诉，本院当日立案，依法组成合议庭。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人周某某以给自己造成经济损失为由向本院提起附带民事诉讼。在本院主持下，附带民事诉讼原告人周某某与被告人夏某某就附带民事赔偿达成了和解协议。本案刑事部分公开开庭进行了审理。镇安县人民检察院副检察长田理农、代理检察员徐斌出庭支持公诉，被告人夏某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年9月27日开始商南永昌矿业有限公司镇安分公司经理周某某以修ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组双石公路为由用沙石、车辆堵塞镇安德盛矿业有限公司车辆出入的通行道路，并与镇安德盛矿业有限公司矿长张彬发生争执。2014年10月2日张彬骑摩托车从双龙金矿尾矿坝处经过时被周某某及其子周震纠集的人打伤。与张彬同行的寇正芹见状后给其丈夫吴德有打电话说了张彬被打的事情，吴德有叫来被告人夏某某去看望张彬的途中，遇见周某某独自一人步行返回，夏某某即持锄把殴打周某某，致使周某某受伤。经西安交通大学法医学司法鉴定中心鉴定：周某某的损伤程度属轻伤一级。上述事实，检察机关提供了相应证据，据此认为被告人夏某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成故意伤害罪，提请本院依法判决。被告人夏某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。经审理查明，镇安德盛矿业有限公司（以下简称“德盛公司”）、商南永昌矿业有限公司镇安分公司（以下简称“永昌公司”）均在镇安县ＸＸ镇ＸＸ村经营重晶石矿的开采、销售，且共用该村双石公路用于生产经营，两公司因矿山生产等曾发生过纠纷。2014年9月15日，镇安县国土资源局向永昌公司下发“关于停止违法行为的通知”，要求该公司停止越界开采行为。9月27日、30日，永昌公司经理周某某让其子周震找人帮忙维护修路秩序，铺设双石公路水泥路面，堵塞德胜公司进出矿山的必经之路，德胜公司矿长张彬遂带领夏某某等十余名工人以修路阻碍其矿山生产为由前来阻挡，因公安机关介入，均未发生打架；同年10月2日，周某某再次让周震找人来“维护”修路秩序，17时许，张彬骑摩托车载乘工人寇正芹来到修路地点，遭到周某某及其子周震纠集的汪楠、李首乐、刘子峰、刘松、孙绪超、武治仕殴打，将张彬致伤后，周震等人逃离现场。与张彬同行的寇正芹便给其丈夫吴德有打电话告知张彬被人致伤，吴德有遂与被告人夏某某持械赶往现场，吴德有走在前面，途中见周某某一人步行返回，遂用木棍殴打周某某，夏某某赶到时见吴德有与周某某正在抢夺木棍，即用锄把殴打周某某头部，打第二、三下时，周某某用左手臂去挡，致使周某某头部、左手臂受伤。经西安交通大学法医学司法鉴定中心鉴定：周某某左侧尺桡骨骨折、头皮下血肿、脑震荡损伤属轻伤一级，医疗费用62867.00元。2015年10月10日，在本院主持下，双方当事人对附带民事诉讼赔偿问题已达成和解协议，被告人夏某某赔偿附带民事诉讼原告人周某某的全部经济损失80057.00元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证。（1）、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓捕经过两份，证明案发经过及被告人到案情况；（2）、户籍证明信，证明被告刑事责任年龄。2、证人证言（1）、吴德有证言，证明其拿木棍打了周某某大腿，夏某某拿锄把打周某某的头部，周某某头部出血；（2）、夏杰证言，证明从夏某某手中夺下锄把在周某某身上打了两下；（3）、寇正芹证言，证明张彬被人致伤躺在地上不能动，其打电话联系吴德有帮忙送医院。后听说在拐弯处，不知道谁把周某某打伤了；（4）、张彬证言，证明2014年9月27日、9月30日因修路与周某某发生纠纷，因派出所介入未发生打架；10月2日从矿山往回走，当时摩托车载着寇正芹，走到庙的转弯处（双龙金矿通村公路）被周某某他们打晕了；（5）、周震证言，证明他们将张彬打伤后，在路上遇见周某某和詹和平等人，其告诉周某某将张彬打了，周某某让其先走自己上去看张彬。其开车到柞水溶洞时，有人打电话说周某某被打伤，其返回出事地点，见周某某躺在警车里，后将周某某送往医院就医；3、被害人周某某陈述，证明夏某某用薅锄打在其左腿小腿上，把锄把打断了，夏杰用木棍打其头部，其用左手挡，左小臂被打断了，然后吴德有和夏某某又在其头部打了两下；4、被告人的供述与辩解，证明其到现场见吴德有与周某某厮打，便用锄把打周某某的腿，打第二下的时候周某某用手挡，打在他手臂上，最后一下打在周某某头上，周某某的头被打流血了，其就没打了；5、鉴定意见。证明周某某损伤程度属轻伤一级。6、现场勘验检查笔录。证明案发现场方位。上述证据来源合法、客观真实，且证据之间相互印证，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人夏某某因其矿长张彬被人殴打而持械故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成故意伤害罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人故意伤害的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，被告人不持异议，本院予以确认。被告人夏某某自愿真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉获得被害人谅解，被害人自愿和解，双方当事人达成了和解协议，故依法对被告人夏某某从轻处罚，判处缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。本院为了确保公民的人身权利不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条一款、第七十二条一款、第七十三条二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条之规定，判决如下被告人夏某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑，缓刑考验期限一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，至满一年之日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨正健审判员韦霞人民陪审员屈桂芳二〇一五年十一月二日书记员陈庭乐

坨乃衡合同诈骗一审刑事判决书广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院刑事判决书（2014）覃刑初字第27号：贵港市覃塘区人民检察院以覃检刑诉（2014）18号起诉书指控被告人杨乃衡犯诈骗罪，于2014年2月25日向本院提起公诉，本院于同月26日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵港市覃塘区人民检察院指派检察员谭健威出庭支持公诉，被告人杨乃衡及其辩护人杨昭焕到庭参加诉讼。本案现已审理终结贵港市覃塘区人民检察院指控，2009年6月30日、7月12日，被告人杨乃衡利用陆某某对其信任，两次以收购大米的方式，骗取陆某某大米共计85.5吨，价值人民币326674元，所得货款用于赌博和挥霍。案发后，被告人杨乃衡已退赔130000元给陆某某。对上述事实，公诉机关提供相应的书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认定被告人杨乃衡以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应受刑罚处罚，提请依法判处。被告人杨乃衡对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均有异议，其不认罪。认为其与被害人陆某某是正常的大米生意往来，其行为只是拖欠货款行为，并不是诈骗行为，不构成犯罪。其辩护人杨昭焕提出，被告人得到货款后没有告知被害人并不是虚构事实，其认为双方当事人属于正常的大米生意往来，不符合诈骗罪的构成要件，故对公诉机关指控被告人构成诈骗罪有异议。另，本案被告人的行为对社会危害性较小，建议法院对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人杨乃衡于2001年开始与被害人陆某某以口头协议购销大米，合同已生效并实际履行。被告人杨乃衡在合同履行过程中，利用陆某某对其信任，以支付部分货款的方式，骗取被害人陆某某大米货款共计306674元（其中2009年6月30日全部货款148986元，已经支付部分货款20000元，实际骗取128986元；同年7月12日骗取全部货款177688元），用于赌博和挥霍并逃匿，无正当理由拒不支付给被害人陆某某。案发后，被告人杨乃衡已退赔110000元给被害人陆某某。另查明，被告人杨乃衡因涉嫌诈骗，于2013年6月18日被贵港市公安局列为网上追逃人员，同年7月1日，在广州市广园西路瑶台大街广东省金金典当行有限责任公司三元里分公司一带被广州市公安局越秀区分局矿泉派出所抓获。被告人杨乃衡在接受公安机关讯问时，如实供述了自己的犯罪事实。本案在审理过程中，被告人杨乃衡及家属与被害人陆某某达成经济损失196674元的分期还款协议，被害人陆某某表示谅解，请求法院对被告人从轻处罚。上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实2009年7月23日，被害人陆某某到公安机关报案称，2009年6月30日和同年7月12日，杨乃衡以收购大米的方式骗取其大米80.2吨，大米货款价值306674元。同日，覃塘公安分局以诈骗罪立案侦查。2、抓获经过及到案经过，证实被告人杨乃衡于2013年6月18日被贵港市公安局列为网上追逃人员，同年7月1日，在广州市广园西路瑶台大街广东省金金典当行有限责任公司三元里分公司一带被广州市公安局越秀区分局矿泉派出所抓获。次日，被押回贵港市公安局。3、户籍证明，证实被告人杨乃衡出生于1966年7月28日，案发时已达应负完全刑事责任年龄。4、在逃人员登记／撤销表，证实被告人杨乃衡因涉嫌诈骗于2013年6月18日被贵港市公安局列为网上追逃人员，同年7月1日，被广州市公安局越秀区分局矿泉派出所抓获。5、承运单，证实梁某某受被告人杨乃衡的委托从被害人陆某某米厂处承运大米到广州市海珠区粮油城的某米厂，分别是2009年6月30日承运桂小米801包×100斤×1.86元＝148986元；2009年7月7日承运桂小米860包×100斤×1.86元＝159960元；2009年7月12日承运桂小米308包×100斤×1.86元＝57288元、九七香米602包×100斤×2.00元＝120400元，合计177688元。6、银行流水账单，证实1、2009年7月20日，在中国邮政储蓄银行被告人杨乃衡账号6062ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ7217有现金转入171300元，并于当日分两次领取110000及同月22日分两次领取60000元，领取的现金没有支付大米货款给被害人陆某某；2、被告人杨乃衡中国农业银行账号6228ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ7813，分别于2009年7月7日、8日通过转账的方式，转出大米货款60000元、159900元给被害人陆某某，并经被害人陆某某确认。7、收条、谅解书，证实2014年1月16日，被告人杨乃衡退赔了110000元的大米货款给陆某某，陆某某收到货款后，出具书面谅解书。二、被害人陈述被害人陆某某的陈述，证实其与杨乃衡于2001年开始就有大米生意往来，主要是其加工好的大米，杨乃衡购买后再转卖给广东。2009年6月30日、7月7日、7月12日杨乃衡分别向其购买了三车大米，均是雇请渝ＢＣｘｘｘｘ货车司机梁某某承运。2009年7月7日，杨乃衡通过转账的方式支付了60000元给其，其中有20000元是第一车大米的货款，剩下的40000元是偿还之前所欠的大米货款，同月8日，杨乃衡通过转账的方式又支付了第二车大米的全部货款159900元给其。在第三车大米装车过程中，其打电话给杨乃衡催要第一车大米余款时，杨乃衡说正在桂平一农业银行排队汇钱，叫其先装货上车。货装得一半时，其又打电话给杨乃衡，杨乃衡说广东老板要到第二天才打钱过来，当天汇不了款给其。其见大家合作生意多年，出于信任，就装好第三车大米给他拉走了。到了第二天，其催货款，杨乃衡还是说广东老板没有打款过来，当时其天天打电话催他要货款，他都没有支付货款。一个星期后，杨乃衡手机关机，其就到他家里找他，他家人及邻居都说他出远门了，之后就一直无法联系杨乃衡，考虑后，其就到公安机关报案了。2014年1月16日，杨乃衡的亲属赔偿了110000元的货款给其，其以书面的方式表示对杨乃衡的行为表示谅解。三、证人证言1、证人梁某某的证言，证实其与杨乃衡是老乡，其经营一辆东风霸龙大货车，车牌号渝ＢＣｘｘｘｘ，从2005年开始帮杨乃衡拉米下广东。2009年（时间相隔太长，具体不记得什么时候），拉这两车大米间隔的时间大约一个星期，杨乃衡打电话给其说已经联系好陆某某米厂，就其去拉米，其驾驶车辆到那装好车，清点好大米包数告知杨乃衡后，杨乃衡就告知其将大米拉到广东省广州市海珠区粮油城的某米厂。直到2009年7月份后，杨乃衡就不再联系其帮拉大米，但陆某某还一直叫其帮忙拉大米，后听陆某某说才知道杨乃衡骗了陆某某的两车大米货款，没钱支付，现在连人都不见了。在老家也听说杨乃衡赌输了很多钱。2、证人黄某甲的证言，证实其从2003年开始与杨乃衡做大米交易，交易习惯是由杨乃衡联系其，说好有什么大米，大家确定好大米价格后由杨乃衡发货过来，其收到货后，通过银行转行的方式支付货款给杨乃衡，货款快则两三天，慢则一个星期左右，一直合作到2009年，其没有欠过货款。3、证人黄某乙的证言，证实杨乃衡是其丈夫，其听说杨乃衡诈骗了黄练陆某某的大米货款，但其认为应该属于债务纠纷。长期以来杨乃衡从事大米买卖生意，平时同其他米贩老板打麻将，但不清楚打多少钱。案发后，陆某某到过家中两次追债，当时杨乃衡已离开家中，不知去向，打电话回家也是用公用电话。2014年1月16日，其和婶谭某某代杨乃衡退赔了110000元的大米货款给陆某某，陆某某收到货款后，出具书面谅解书，并请求法院免予杨乃衡的刑事处罚。4、证人谭某某的证言，证实杨乃衡是其亲侄子，在案发前，杨乃衡从事米贩生意已有7、8年，平时杨乃衡没有什么不良生活习惯，就是喜欢赌博，他从2006年开始赌麻将，赌输了就去借高利贷，2008年因欠高利贷还将他在寻旺河南村的房子卖给了其。案发后，其听杨乃衡妻子说陆某某到过家中追讨大米货款，2014年1月16日，其代杨乃衡退赔了110000元的大米货款给陆某某，陆某某收到货款后，出具书面谅解书。四、被告人供述和辩解被告人杨乃衡的供述，证实其与陆某某从事大米生意往来已经好几年，交易习惯是其从陆某某处贩米后打电话给其老乡梁某某装货，清点数量后发往广东卖给某米厂的黄某甲，赚取其中差价。平时生意往来也偶有拖欠货款的情况，但一般不会很久都如期归还。2009年6月、7月份，其赌博输了六、七十万，且在外面还欠有别人的钱，由于欠债太多，其在陆某某那里拉了三车大米发往广东卖给某米厂的黄某甲。第一车大米发货后不久，其通过银行转账的方式支付了60000元给陆某某，其中有20000元是第一车大米的货款，剩下的40000元是还之前所欠的大米货款。第二车米得到货款159000元后通过银行转账的方式支付给了陆某某。第三车大米是7月中旬，记得当时其已经赌输了很多钱，没钱再翻本和做生意了，当时陆某某主动电话联系其，说要清仓并告知大米的品种、数量，其为了得到货款去赌博翻本，就答应陆某某做这笔大米生意。这一车大米也是由梁某某负责承运，同时也是卖给广东某米厂的黄某甲。货到后，黄某甲说这批米的质量比较差，就压低价格，几天后，黄某甲把这批米的货款连同之前的货款一起转给其，约260000元。其得款后部分赌博输掉了，部分被其挥霍光了。后来没有钱偿还陆某某的大米货款，只好逃到广东躲起来。五、现场方位图，证实被告人杨乃衡对被害人陆某某实施诈骗的地点位于贵港市覃塘区黄练镇某米厂。上述证据取证合法，内容客观、真实，证据之间能互相印证、吻合，已形成证据链，足以认定，本院予以确认本院认为，被告人与被害人虽然没有订立书面合同，但双方就大米的品种、数量、价格、交货日期等合同要素均达成了口头协议，且双方按照口头协议的约定履行多年，已形成交易习惯。而被告人杨乃衡在履行合同过程中，以非法占有为目的，采用支付部分货款的方式，骗取被害人陆某某财物价值人民币306674元后逃匿，所得货款用于赌博和挥霍。其行为符合《刑法》第二百二十四条第（四）项规定的“收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿”之情形，及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，被告人杨乃衡的行为已构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人杨乃衡犯诈骗罪，与本案查明的事实不符，应予变更，以本案查明的合同诈骗罪定罪量刑。公诉机关指控被告人杨乃衡的涉案金额是326674元，包含被告人杨乃衡已经支付的20000元货款，本案被告人的涉案金额应以其实际骗取的数额认定，合同标的数额仅作为量刑情节予以考虑，公诉机关认定涉案金额不当，予以更正，应按查明的306674元作为本案的涉案金额。被告人的涉案金额属数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑内进行量刑。被告人杨乃衡在侦查阶段和审查起诉阶段均如实供述了其犯罪事实，本属坦白，但在案件开庭审理过程中，其对得到货款后用于赌博及挥霍的事实进行翻供，因该事实涉及本案的定罪量刑，故对其坦白情节不予认定。到案后，被告人杨乃衡主动赔偿被害人的部分经济损失共110000元，尚未赔偿的经济损失也已和被害人达成分期还款协议，并取得了被害人的书面谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人杨乃衡尚未退赔的196674元经济损失，责令被告人杨乃衡予以退赔。被告人杨乃衡提出，其与被害人陆某某是正常的大米生意往来，其行为只是拖欠货款行为，并不是诈骗行为，不构成犯罪的辩护意见。首先，按照当事人双方多年的交易习惯，平时虽然是先发货后付款，但拖欠货款时间不会太长，短期内结清。从本案来看，被告人已经违反了双方交易习惯，长时间拖欠货款不予支付，且有意躲避支付货款而逃匿广东；其次，广州市海珠区粮油城的某米厂老板黄某甲证实已经通过转账的方式支付了大米货款，被告人杨乃衡也供述其已经收到黄某甲支付的大米货款，且被告人在银行流水账户有现金存款，但其无正当理由拒不支付其余货款；另，有证人证实被告人平时有赌博的恶习，且被告人在侦查阶段和审查起诉阶段均供述其所得货款部分用于赌博、部分用于挥霍。综上，被告人挥霍对方当事人交付货物所得货款后逃匿，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同诈骗。因此，被告人杨乃衡提出的辩护意见与本院查明的事实不相符，本院依法不予以采纳。对于被告人杨乃衡的辩护人杨昭焕提出，被告人得到货款后没有告知被害人并不是虚构事实，其认为双方当事人属于正常的大米生意往来，不符合诈骗罪的构成要件，故对公诉机关指控被告人构成诈骗罪有异议。另，本案被告人的行为对社会危害性较小，建议法院对被告人从轻处罚的辩护意见。本院认为，尽管合同诈骗与合同纠纷有许多相似之处，但行为人主观上有无非法占有他人财物的目的，是区别两者的关键。如上所述，被告人收受对方财物后无正当理由拒不支付货款，且用于赌博或用于挥霍，致使无法返还，应认定其行为属于以非法占有为目的。被告人杨乃衡的行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。因此，对被告人杨乃衡辩护人提出的辩护意见与本院查明的事实不相符，本院依法不予以采纳。综上，被告人杨乃衡符合适用缓刑的条件，可以适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人杨乃衡犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人杨乃衡退赔被害人陆某某的经济损失196674元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长胡献审判员张婷婷人民陪审员蔡坚二〇一四年五月五日书记员陈银梅

郭志兵、郭志军非法捕捞水产品罪一审刑事判决书四川省沐川县人民法院刑事附带民事判决书（2018）川1129刑初38号：沐川县人民检察院以沐检公诉刑诉［2018］37号起诉书指控被告人郭志军、郭志兵犯非法捕捞水产品罪，于2018年7月27日向本院提起公诉，本院经审查于同年7月27日立案受理。诉讼过程中，刑事附带民事公益诉讼起诉人沐川县人民检察院于同年8月13日以沐检刑附民公益诉［2018］1号起诉书向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年9月20日公开开庭并合并审理。沐川县人民检察院指派检察员吴兴琼、费明出庭支持公诉并参加附带民事公益诉讼，具有专门知识的人任某，被告人郭志军、郭志兵到庭参加诉讼，本案现已审理终结沐川县人民检察院指控：2018年6月15日21时许，被告人郭志军携带自己非法改装的捕鱼装置，邀约郭志兵与其同行前往沐溪河建和乡河道电鱼。两人步行至凤凰村1组吉源木业外桥梁处下河道，沿河道往上游沿途电鱼。22时21分许，被沐川县农业局执法大队工作人员当场查获“超威牌”蓄电池、“老牌子”25Ａ型微电脑声纳磁力机、电线、捞鱼网等捕鱼装置，同时查获其电击的短体副鳅、黄颡鱼等野生鱼约1斤。沐川县人民检察院认为，被告人郭志军、郭志兵违反水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的方法捕捞水产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郭志军起主要作用，是主犯；被告人郭志兵起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。二被告人具有如实供述自己罪行的法定从轻处罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，建议判处被告人郭志军、郭志兵一年有期徒刑以下刑罚。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验笔录、视听资料等证据。附带民事公益诉讼起诉人沐川县人民检察院诉称，请求判令被告人郭志军、郭志兵恢复受损的渔业资源和承担生态环境损害修复责任，购买2000尾规格为25-50克／尾的黄颡鱼苗至沐溪河段投放。被告人郭志军、郭志兵对公诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪并请求从轻处罚，表示一切行为都是因不知法不懂法所致，在以后的生活中将积极宣传，绝不再犯。二被告人对刑事附带民事公益诉讼人提出的诉讼请求无异议，当庭表示愿意承担并积极履行。经审理查明：2018年6月15日21时许，被告人郭志军携带自己非法改装的捕鱼装置，邀约被告人郭志兵与其同行前往沐溪河建和乡河道电鱼。两人沿吉源木业外河道往上游电鱼。22时21分许，沐川县农业局执法大队工作人员当场查获二被告人所持“超威牌”蓄电池、“老牌子”25Ａ型微电脑声纳磁力机、电线、捞鱼网等捕鱼装置，同时查获其电击的短体副鳅、黄颡鱼等野生鱼约1斤。2018年6月21日，民警电话通知郭志军到派出所接受调查，6月22日书面传唤郭志军到派出所接受调查。到案后，被告人郭志军、郭志兵如实供述自己的犯罪事实。经乐山市水产站组织相关专家评估，被告人郭志军、郭志兵在禁渔期内捕获野生鱼1斤，总价值认定为450元；禁渔期非法电鱼间接经济损失不低于1500元。二被告人以电鱼方式捕鱼，电流对鱼性腺造成破坏导致不育，对渔业资源造成严重破坏，且电捕鱼对天然水域内栖息的浮游生物、无脊椎动物造成伤害致死，使鱼类生物饵料减少，间接影响渔业资源的恢复。上述事实，有公诉机关及刑事附带民事公益诉讼起诉人提供的以下证据证明：（一）物证1.升压器、超威牌蓄电池、照明灯泡、捕鱼竹竿各一个，证明查获的二被告人作案工具情况。（二）书证2.沐川县农业局涉嫌犯罪案件移送书、受案登记表、立案决定书、接处警登记表，证实2018年6月15日21时31分，沐川县公安局指挥中心接到匿名举报称建和乡樱花公园河里有人烧鱼；后指挥中心转农业局，该局执法人员发现郭志军、郭志兵正在河道中电鱼，并查获捕鱼工具及所电野生鱼；2018年6月20日幸福派出所接到县农业局移送案件，并于6月21日受案，6月22日对郭志军、郭志兵非法捕捞水产品案立案侦查；3.到案经过、户籍证明，证实2018年6月21日在未立案之前依法电话通知郭志军到我所接受调查，2018年6月22日依法书面传唤郭志兵到所接受调查；二被告人已经达刑事责任年龄；4.证据登记保存清单、扣押决定书、扣押清单，证明本案作案工具被依法扣押；5.沐川县农业局情况说明，证明2018年6月15日22时在建和乡凤凰村1组河道内查获当事人郭志军、郭志兵在禁渔期使用电鱼方式捕捞野生鱼。经现场勘验及水产专业人员比对认定，当事人捕获的野生鱼有三种：黄辣丁、刚鳅、苦瘪子。黄辣丁学名黄颡鱼产卵期4-6月，刚鳅学名短体副鳅产卵期3-4月，苦瘪子学名餐条产卵期3-6月，其中黄颡鱼、短体副鳅属于四川省天然水域有重要经济价值的水生野生动物，由于当事人捕获的野生鱼受电击后多数已经死亡，仅有十余尾黄颡鱼和短体副鳅有生命体征，为避免因缺氧造成二次伤害，我局执法人员对有生命体征的黄颡鱼和短体副鳅立即进行了放生、对死亡的野生鱼进行了无害化处理，因此未清点渔获物具体数量；6.建和乡政府禁渔期公告张贴照片、宣传资料，证明在建和乡政府楼下张贴了乐山市农业局、乐山市公安局关于长江流域乐山境内春季禁渔的通告，禁渔时间自2018年3月1日零时至6月30日24时为全市春季禁渔期，并进行了宣传活动；7.幸福派出所情况说明，证明郭志军于2018年6月15日所捕捞的水产品、郭志兵手提用于盛放水产品的水桶已由沐川县农业局执法大队作其他处理。（三）证人证言8.证人邹某证言，证实2018年3月5日我们村上到建和乡政府拿禁渔期公告，并张贴在村委会公告栏上。我们村上是给组长开会说过禁渔期的事，让组长回去给各组的村民传达到位。郭志军、郭志兵都是工地上打工干活的人，比较本分；9.证人陈某证言及微信照片，证实大概是今年清明节那段时间我用手机照了一张禁渔期公告的照片，用微信发到了我们的户主群里面。郭志军、郭志兵两个人都在的户主群里面。前几年没有微信群时我年年都张贴了禁渔期公告。郭志军、郭志兵平时都是打工挣钱的人，没有干过为非作歹的事。（四）被告人供述与辩解10.被告人郭志军的供述与辩解，称案发当晚想去电鱼下酒，并喊弟弟郭志兵帮我提桶。21时10几分和弟弟郭志兵开始电鱼，电了大概1斤左右鱼。电瓶是以前电瓶车上拆下来的，升压器是2017年12月份购买的。我晓得每年有禁渔期这个事，但是具体期限是多久我不清楚；11.被告人郭志兵的供述与辩解，称2018年6月15日晚上9点我的哥儿郭志军就背起电瓶喊我帮他提桶。隔了几分钟我们就一起出门，郭志军背着电瓶，手里面拿着竹竿。我跟着拿着一个空的塑料桶，郭志军在河里面烧鱼，我在河岸上跟着他走，走了近50米远的时候，就被农业局的发现了。（五）鉴定意见12.乐山市沐川县电鱼案渔获物价值认定意见书及具有专门知识的人出庭说明，证实评估本案所渔获物价值认定为450元，间接损失不低于1500元；13.捕鱼装置测试情况报告及附件，证实被告人所持捕鱼装置输出电压在350Ｖ-852Ｖ之间，电流在2.34-5.64Ａ之间，在工作时对人和自然水域内的鱼类等水生动物能产生致死性伤害。（六）现场勘验笔录14.现场勘验笔录、现场照片，证实农业局、公安局分别对案发现场进行了勘验并制作了照片。（七）视听资料、电子数据15.挡获视频，证实二被告人被农业局执法人员挡获的现场情况；16.禁渔期宣传光碟，证实禁渔期公告乡政府、村委会、河边上等地贴了，且在电视台播放；17.讯问同步录音录像，证实侦查过程中对二被告人的讯问符合法律规定。上述所有证据经庭审举证、质证，被告人郭志军、郭志兵均无异议，所有证据均被确认为本案的有效证据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

坨开军杨运友非法捕捞水产品罪一审刑事判决书重庆市江津区人民法院刑事附带民事判决书（2018）渝0116刑初956号：重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉〔2018〕919号起诉书指控被告人杨运友、杨开军涉嫌犯非法捕捞水产品罪一案，于2018年11月21日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事公益诉讼起诉人重庆市江津区人民检察院以渝津检刑附民公诉〔2018〕3号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭对本案进行了合并审理。重庆市江津区人民检察院指派检察官国东方、检察官助理王凤出庭支持公诉，指派检察官施茜、检察官助理顾志峰参加附带民事公益诉讼。被告人杨运友、杨开军到庭参加诉讼。本案现已审理终结重庆市江津区人民检察院指控：2018年6月27日22时许，被告人杨运友、杨开军在重庆市荣昌区万灵镇濑溪河干流中用自制的电捕鱼工具捕捞水产品，由杨运友负责使用电捕鱼工具，杨开军负责划船，后被重庆市荣昌区渔政渔监船检站工作人员执法巡查时发现，渔政工作人员遂拨打电话报警。当日22时30分许，警察赶到现场将被告人杨运友、杨开军抓获，并查获电捕鱼工具和非法捕获的渔获物共计7.03千克。经查，2018年3月1日至6月30日为禁渔期，重庆市天然水域为禁渔区且禁止用电捕鱼工具进行捕捞。被告人杨运友、杨开军到案后如实供述了其犯罪事实。公诉机关认为，被告人杨运友、杨开军违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。鉴于被告人杨运友、杨开军犯罪以后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。附带民事公益诉讼起诉人诉称：检察机关在审查杨运友、杨开军非法捕捞水产品刑事案件中发现其行为损害社会公共利益。中国水产科学研究院长江水产研究所对杨运友、杨开军使用非法渔具捕捞、导致生态损失进行了鉴定，杨运友、杨开军在禁渔期使用电击方式捕鱼，造成成鱼资源潜在总损失量大约为28.12千克，导致幼鱼损失量约为0.48万尾，鳜、翘嘴鲌、厚颌鲂的幼鱼间接损失量分别为1.5万尾、0.06万尾、0.09万尾。导致浮游生物、无脊椎动物、软体动物等损失量难以估算。杨运友、杨开军破坏的生态环境至今未得到修复，社会公共利益仍处于受侵害状态。根据《中华人民共和国环境保护法》第四条第一款、第六十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第二条第一款、第四条第一款、第十五条之规定，杨运友应当承担民事侵权责任。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条之规定，提起刑事附带民事公益诉讼，请求：1、判令杨运友、杨开军在电捕水域投放翘嘴鲌30000尾（5-8ｃｍ），鳜10000尾（5-8ｃｍ）、厚颌鲂1000尾（5-8ｃｍ）、草鱼9000尾（5-8ｃｍ），合计50000尾；2、判令杨运友、杨开军承担损害和修复的评估费用2000元。被告人杨运友、杨开军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。同时对公益诉讼起诉人提出的附带民事诉讼请求亦无异议，表示愿意积极承担民事责任，恢复自己行为造成的生态环境损害。但称自己经济并不富裕，二人愿意缴纳共5000元的修复费；希望法院判处缓刑。经审理查明：2018年6月27日22时许，被告人杨运友、杨开军在重庆市荣昌区万灵镇濑溪河干流中用自制的电捕鱼工具捕捞水产品，由杨运友负责使用电捕鱼工具，杨开军负责划船，后被重庆市荣昌区渔政渔监船检站工作人员执法巡查时发现，渔政工作人员遂拨打电话报警。当日22时30分许，警察赶到现场将被告人杨运友、杨开军抓获，并查获电瓶等电捕鱼工具和非法捕获的渔获物共计7.03千克（翘嘴鲌1.06斤、厚颌鲂0.8斤、草鱼0.1斤、鳜0.7斤、餐条鱼11.4斤）。经查，2018年3月1日至6月30日为禁渔期，重庆市天然水域为禁渔区且禁止用电捕鱼工具进行捕捞。被告人杨运友、杨开军到案后如实供述了其犯罪事实。另查明：经重庆市荣昌区人民检察院委托，中国水产科学研究院长江水产研究所于2018年9月20日作出《关于杨开军、杨运友在濑溪河干流荣昌江段使用非法渔具捕捞导致生态损失的鉴定报告》，认为：电捕鱼是一种竭泽而渔的掠夺性捕捞方式，对鱼类个体乃至渔业生态系统的影响是全方位的，对鱼类资源破坏极其严重。电捕鱼对渔获物没有选择性，电极产生的扩散电流会导致所触及的各类水生动物死亡或受损，危害面广，不分种类和个体大小。即使部分未致死仅被电晕的鱼类，电刺激对其个体的生长发育会产生显著影响。受过电流刺激的鱼类，在生长过程中形体可能受损产生畸形，导致无法正常生活；会使性腺生理功能会遭受不同程度的损伤，极易导致其无法形成正常的生殖细胞，从而造成雌鱼产卵繁殖异常，包括产卵周期显著延长、不产卵或产卵量显著降低，受精率显著降低等现象，直接影响其种群繁衍，特别是在3-6月长江流域鱼类的繁殖期，强大的电流会直接干扰鱼类的繁殖行为，也会直接破坏鱼卵，阻断鱼卵发育孵化过程。同时，电捕鱼对环境也会造成损害，被电击致死但未被捕捞的部分生物个体的尸体会沉入水底逐渐腐烂变质，从而污染水体。电捕鱼也会对生长在水体中的浮游生物、无脊椎生物、软体动物等造成致命伤害，使鱼的饵料减少，导致水生生态系统食物链遭受破坏，系统中的物质流动和能量流动受到阻遏。电捕鱼也会造成土著或特有鱼类数量减少，导致生态位空缺，给外来物种入侵提供了可利用的生境，增加了外来物种爆发导致生物入侵的风险。根据杨运友、杨开军电捕鱼的情况分析，电捕鱼对濑溪河的成鱼造成损失量大约为28.12千克，导致受损卵苗总量约为4.8万粒（尾）、幼鱼直接损失量约为0.48万尾，鳜、翘嘴鲌、厚颌鲂的幼鱼间接损失量分别为1.5万尾、0.06万尾、0.09万尾。对浮游生物、无脊椎动物、底栖软体动物等损失量难以估算。因此生态修复建议在电捕水域放流各类苗钟共计约5万尾（翘嘴鲌30000尾（5-8ｃｍ），鳜10000尾（5-8ｃｍ）、厚颌鲂1000尾（5-8ｃｍ）、草鱼9000尾（5-8ｃｍ）。重庆市荣昌区人民检察院为此支付专家评估费用人民币2000元。重庆市荣昌区人民检察院于2018年9月5日在《检察日报》发布公告：重庆市荣昌区人民检察院在履行职责中发现，杨运友、杨开军在荣昌区濑溪河水域非法电捕鱼的行为损害了社会公共利益。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十三条的规定，请符合条件的机关或有关组织在公告发布之日起30日内，依法向人民法院提起诉讼。公告期满，仍无符合法律规定的机关和有关组织提起公益诉讼。重庆市江津区人民检察院遂提起刑事附带民事公益诉讼。上述事实，被告人杨运友、杨开军在开庭审理过程中均无异议。并有如下证据经庭审质证，足以认定：1.查获的电捕鱼工具、渔获物等物证照片；2.户籍资料、重庆市天然水域禁渔区名录、重庆市农业委员会关于禁止和限制使用的渔具和捕捞方法的公告、禁渔期宣传情况说明、关于鱼品种的说明等书证；3.证人郭某、陈某、唐某、邓某的证言；4.被告人杨运友、杨开军的供述和辩解；5.辨认、称量等笔录；6.《关于杨开军、杨运友在濑溪河干流荣昌江段使用非法渔具捕捞导致生态损失的鉴定报告》、评估费收据本院认为，被告人杨运友、杨开军违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人杨运友、杨开军在归案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚。对本案中的作案工具，予以没收，上缴国库。被告人杨运友、杨开军非法捕捞水产品的行为破坏了渔业生态环境，侵犯了社会公共利益，依法应当承担民事赔偿责任，重庆市江津区人民检察院以公益诉讼起诉人的身份提起附带民事公益诉讼，其诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第二款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百四十二条第一款、第一百六十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第四条、第二十条，《中华人民共和国环境保护法》第六十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第七条之规定，判决如下一、被告人杨运友犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月27日至2019年6月26日。）二、被告人杨开军犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月27日至2019年6月26日。）三、扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库。四、责令被告人杨运友、杨开军在电捕水域投放翘嘴鲌30000尾（5-8ｃｍ），鳜10000尾（5-8ｃｍ）、厚颌鲂1000尾（5-8ｃｍ）、草鱼9000尾（5-8ｃｍ）。五、被告人杨运友、杨开军赔偿附带民事公益诉讼起诉人重庆市江津区人民检察院因本案产生的评估费用人民币2000元。（以上第四项、第五项义务限被告人杨运友、杨开军于判决生效后五日内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈红专审判员姜玲审判员罗静人民陪审员马恩平人民陪审员周伦人民陪审员邹丽莎人民陪审员罗永芳二〇一八年十二月二十七日法官助理朱锐书记员罗杰

潘禹新盗窃罪一审刑事判决书广西壮族自治区凤山县人民法院刑事判决书（2018）桂1223刑初34号：广西壮族自治区凤山县人民检察院以凤检刑诉〔2018〕36号起诉书指控被告人潘禹新犯盗窃罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年7月9日公开开庭审理了本案。凤山县人民检察院指派检察员莫丽红出庭支持公诉，被告人潘禹新到庭参加诉讼。本案现已审理终结广西壮族自治区凤山县人民检察院指控，被告人潘禹新于2015年5月2日、12月19日，二次伙同他人在凤山县境内共盗得二辆不同品牌的摩托车，销赃获款后用于日常消费，盗得二辆摩托车价值人民币6395元。针对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人潘禹新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。提请本院依法惩处。被告人潘禹新对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。经审理查明：（一）凌晨，被告人潘禹新驾驶摩托车搭乘梁某（另案处理）窜至凤山县市场内，二人用拆接摩托车电门线启动摩托车的方法，将韦某停放在该处的一辆豪天牌ＨＴ125型黄色男士两轮摩托车（车主为简某）盗走。次日，梁某、潘禹新二人将盗得的摩托车拿到巴马县城，以250元的价格出售给家住巴马县所略乡龙凤村龙凤屯的杨某1，所得赃款两人共同瓜分。（二）23时许，潘禹新再次伙同梁某窜至凤山县三门海镇月里村二级公路边的“大龙摩托”修理店门前，将被害人卢某停放在此待修的一辆白色正好牌ＺＨ125型两轮男士摩托车盗走。后两人将盗得的摩托车拿到巴马县所略乡料乡村料屯以600元的价格出售给该屯的滕某，所得赃款两人平分。经凤山县价格认证中心鉴定，简某被盗的摩托车在价格认定基准日的价格为人民币壹仟陆佰零伍元整（￥1605元）；卢某被盗的摩托车在价格认定基准日的价格为人民币肆仟柒佰玖拾柒元整（￥4790元）。上述二辆摩托车均被公安机关扣押并发还失主。上述事实，被告人潘禹新在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供，经庭审举证、质证的受案登记表，到案经过，被告人基本情况，户籍证明，违法犯罪记录查询情况说明，物证照片，接受证据清单，移送、发还物品清单，鉴定意见，现场勘验笔录及照片，现场指认照片，辨认笔录，被害人简某、卢某的陈述，证人罗某、韦某、陆某、杨某1、滕某、姚某、杨某2、黄某的证言，同案人梁某的供述，被告人的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人潘禹新以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已完全具备了盗窃犯罪的主客观要件，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人潘禹新犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人潘禹新犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第十四条的规定，判决如下被告人潘禹新犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2018年8月2日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员黄大健二〇一八年七月九日书记员林欣

被告人马某某窝藏一案一审刑事判决书河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书（2014）驿刑初字第59号：驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2013）1009号起诉书指控被告人马某某犯窝藏罪，于2014年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王建起出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人王涛到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年10月上旬，被告人马某某在明知程远华涉嫌犯罪被网上追逃的情况下，仍为其提供便利，帮助其潜逃。针对指控，公诉机关提供了被告人马某某供述、证人证言、物证照片、扣押物品清单、起诉意见书、到案经过、户籍证明等证据。公诉机关据此认为，被告人马某某的行为已构成窝藏罪，提请本院依法惩处。被告人马某某及其辩护人对指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出，马某某认罪、悔罪态度好，建议从轻处罚。经依法审理查明，被告人马某某与程远华系兄弟关系，2013年10月上旬，被告人马某某在明知程远华涉嫌犯罪被公安机关追逃的情况下，仍多次与程远华联系，商议帮助程远华潜逃，同年11月11日，被告人马某某提供车辆从许昌送程远华潜逃到安阳时，被公安机关抓获。另查明，程远华已因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被驻马店市公安局西园分局另案移送审查起诉。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被告人马某某供述，证实2013年9月底，他知道其哥程远华因非法融资被公安机关追捕。同年10月2日10时许，他和弟弟程某某开车从泌阳到许昌接程远华去安阳，到安阳后程远华到一个公园去见赵林。当天他们三人离开安阳到新乡住下，次日离开新乡时，程远华买两个手机卡，给他一个，他们之间单线联系。2013年10月10日晚，程远华给他打电话让他从许昌接自己到安阳，从安阳直接去南方。次日早上，他和弟弟程某某从泌阳开着比亚迪轿车到桐柏县接他舅舅马某稳，到桐柏县后换了科邦集团的现代轿车（黑色，车牌号豫ＥＣ5022），10时许他们到许昌汽车东站接到程远华，途中他们三人手机全部关机。到安阳后与科邦集团的“小郑”和常某某一起吃午饭时被公安机关抓获。2、证人证言：（1）程某某、马某稳证言，证实内容与被告人马某某证实的一致。（2）程远华证言，证实大约2013年9月15日，他因参与驻马店市泰德商贸有限公司（以下简称泰德公司）非法集资被公安机关上网追逃，他和爱人张丽躲到许昌，一直和弟弟马某某商量泰德公司合同的事。2013年10月2日，程某某开车带着他和马某某一起到安阳找赵林，后到新乡，他买了两张手机卡，给马某某一个，他们单线联系。2013年10月10日晚，他给马某某打电话让马某某从许昌汽车东站接他到安阳办事，然后直接去南方。他和马某某在安阳被抓获。（3）郑某某证言，证实他是科邦集团的司机，2013年10月11日按照公司赵林总经理安排接待逃至安阳的程远华、马某某等人吃饭，饭后马某某等人被抓。（4）常某某证言，证实他是科邦公司员工，其证言证实内容与郑某某一致。3、书证：（1）扣押物品清单及照片，证实驻马店市公安局西园分局扣押程远华、被告人马某某等人行李箱、手机、车辆等物品。（2）出入高速公路记录，证实被告人马某某帮助程远华潜逃通过许昌东区站。（3）驻马店市公安局西园分局起诉意见书及情况说明，证实程远华涉嫌犯非法吸收公众存款罪，已被侦查机关移送审查起诉。4、抓获证明，证实驻马店市公安局西园分局于2013年10月11日将被告人马某某抓获到案。5、户籍证明，证实被告人马某某的刑事责任年龄等情况。上述证据，经庭审查证属实，予以采信

邹建波窝藏、包庇一审刑事判决书江西省余干县人民法院刑事判决书（2019）赣1127刑初313号：江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2019）288号起诉书指控被告人邹建波犯窝藏罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭审理了本案。余干县人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人邹建波及其辩护人郑巧贞到庭参加诉讼。现已审理终结江西省余干县人民检察院指控，被告人邹建波自2019年3月始到江西仙腾贸易有限公司担任董事长助理，主要负责公司的制度和考核管理。同年4月份左右，李某1叫邹建波拿着其手机（152××××6888）在余干县城活动，还叫邹建波到其办公室拿了一张不记名电话卡并使用该电话卡与其联系。4月15日左右，李某1指示邹建波到江西鸿亚房地产公司自己的办公室内（仙腾酒庄二楼）将2018年和2019年仙腾酒庄的部分账目烧毁。邹建波按李某1的指示，当天上午就将仙腾酒庄的部分账目从李某1的办公室桌子上拿走并在仙腾酒庄仓库旁将账本烧毁。经调查，被烧毁的账本为仙腾酒庄会计张某制作的雪津啤酒报表，涉及金额达数百万元。4月17日李某1叫邹建波将李某1的一些房产证送到其姐姐李美霞手上保管，因中央督导组此时在余干县进行督导，李某1牵扯到一些违法犯罪案件，公安局正在查找李某1。李美霞遂向邹建波提出让李某1去邹建波的老家（湖南醴陵）暂避一下，邹建波答应李美霞的提议后于4月ｌ9日驾驶李某1借来红色宝马轿车（赣Ａ×××××），带着李某1、章晓涛夫妻一同前往湖南醴陵老家。在回湖南老家路上，邹建波为防止被人发现，将与其母亲通过话的手机卡扔掉。到达邹建波湖南老家后，邹建波将李某1、章晓涛安排在其乡下的房子里居住。4月22日，李某1得知李美霞、李美仙被抓后，要求邹建波连夜将其妻子章晓涛送回余干打听消息，邹建波开着红色宝马轿车将章晓涛送回余干，在回余干的路上邹建波从章晓涛处得知李美霞、李美仙被抓一事。到达余干后，邹建波马上开着自己的白色奥迪轿车返回湖南老家，继续将李某1窝藏在家中。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、常住人口信息、归案情况说明、起诉书等书证；2、证人李某1、张某等7人的证言；3、被告人邹建波的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人邹建波明知李某1涉嫌犯罪，仍帮助其逃匿并提供隐藏的处所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法惩处。被告人邹建波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求法庭对其从轻处罚。邹建波的辩护人郑巧贞对起诉书指控的罪名无异议，同时提出如下辩护意见：1、对被告人邹建波涉嫌窝藏罪的定性和从犯地位没有异议；被告人邹建波具有如实供述、初犯、偶犯、积极认罪、真诚悔罪等诸多法定的从轻处罚的情节，请法院从轻、减轻处罚；2、被告人邹建波与李某1是有民间意义的亲属关系的，符合“亲亲得相首匿”原则，从法律上判断，李某1在邹建波家的行为是邹建波的窝藏行为；但从社会层面上讲，其实是李某1在自己的干爸干妈家探亲的行为；3、与一般的有意窝藏的案件相比，被告人邹建波的主观恶性明显较小；请求法院综合考虑被窝藏人李某1案发前后对自身犯罪的认知，透露给被告人的信息和判断，在邹建波家的正常的日常行为，因此对被告人邹建波对自身行为判断方面的影响判定被告人邹建波的主观恶性，对被告人邹建波从轻减轻处罚；4、邹建波涉嫌窝藏罪的犯罪情节轻微，李某1并未被实际窝藏，公安机关可以随时传唤，且李某1在湖南醴陵逗留的时间也非常短暂，没有对公安机关侦查等司法活动造成较大的阻力，恳请法院从轻处罚；5、邹建波一贯表现良好，之前一直在北京工作，靠着自己的努力和辛勤的劳动得到领导同事的认可，为人勤恳善良，平时没有任何生活恶习，赢得相亲邻里的好口碑。邹建波的老婆是一名人民教师，与邹建波共养育了两个孩子，年幼的才2岁，家中还有三位老人需要照顾，自邹建波被刑事拘留之后也一直非常牵挂，恳请办案机关能对这些酌定从轻的情节予以考虑。综上所述，辩护人认为在该案中邹建波碍于情面接同学及父母的干儿子李某1到湖南家中居住，涉嫌窝藏的犯罪情节尤其是主观恶性方面显著轻微，具有坦白、认罪悔罪、初犯、一贯表现良好、家里老人小孩需要照顾等一系列法定和酌定的从轻、减轻甚至免除处罚的情节，对其适用缓刑不具有任何社会危害性，依法完全符合缓刑的法定条件。请求法院依法从轻减轻判决。经审理查明，被告人邹建波自2019年3月始到江西仙腾贸易有限公司担任董事长助理，主要负责公司的制度和考核管理。同年4月份左右，李某1叫邹建波拿着其手机（152××××6888）在余干县城活动，还叫邹建波到其办公室拿了一张不记名电话卡并使用该电话卡与其联系。4月15日左右，李某1指示邹建波到江西鸿亚房地产公司自己的办公室内（仙腾酒庄二楼）将2018年和2019年仙腾酒庄的部分账目烧毁。邹建波按李某1的指示，当天上午就将仙腾酒庄的部分账目从李某1的办公室桌子上拿走并在仙腾酒庄仓库旁将账本烧毁。经调查，被烧毁的账本为仙腾酒庄会计张某制作的雪津啤酒报表，涉及金额达数百万元。4月17日李某1叫邹建波将李某1的一些房产证送到其姐姐李美霞手上保管，因中央督导组此时在余干县进行督导，李某1牵扯到一些违法犯罪案件，公安局正在查找李某1。李美霞遂向邹建波提出让李某1去邹建波的老家（湖南醴陵）暂避一下，邹建波答应李美霞的提议后于4月ｌ9日驾驶李某1借来红色宝马轿车（赣Ａ×××××），带着李某1、章晓涛夫妻一同前往湖南醴陵老家。在回湖南老家路上，邹建波为防止被人发现，将与其母亲通过话的手机卡扔掉。到达邹建波湖南老家后，邹建波将李某1、章晓涛安排在其乡下的房子里居住。4月22日，李某1得知李美霞、李美仙被抓后，要求邹建波连夜将其妻子章晓涛送回余干打听消息，邹建波开着红色宝马轿车将章晓涛送回余干，在回余干的路上邹建波从章晓涛处得知李美霞、李美仙被抓一事。到达余干后，邹建波马上开着自己的白色奥迪轿车返回湖南老家，继续将李某1窝藏在家中。另查明，在本案审理期间被告人邹建波主动提出申请，要求认罪认罚。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）被告人的供述与辩解人邹建波的供述与辩解证实。22019年4月28日14：51的笔录：公安机关找我，因为我把李某1和他老婆章晓涛送到我醴陵老家躲避公安机关的抓捕。详细情况是：李某1在2019年3月跟我打电话叫我来余干帮他管理公司的人事、制度等工作。我2019年3月26日正式到余干江西仙腾贸易有限公司上班，公司的法人是李某1的妹妹李美仙。我挂名董事长助理，主要负责公司的制度制定和考核管理。4月份的时候李某1从南昌通过微信联系我让我到他办公室拿一张不记名电话卡，以后用不记名电话卡跟他联系，并让我带着他152××××6888的手机在余干活动。之后大概在2019年4月15日左右的时候，李某1再次联系我，让我把他在酒庄办公室里的一些关于雪津啤酒总公司的账本烧掉。4月17日左右的时候李某1叫我把他的一些房产证本子送到他姐姐李美霞那里。李美霞跟我说最近形势不好，中央巡视组在余干，害怕有事情会牵涉到李某1，就提出让李某1去我湖南醴陵老家躲一躲，避一下风头，我当时同意了。第二天就跟李美霞一起去南昌跟李某1汇合，李某1在南昌取了一些现金，买了一些衣物之后，19日我就开车带着李某1夫妻一起去我老家了。李某1一直在我老家醴陵市新阳乡渔梁桥村宏伟组的房子里住到28日被公安机关抓住。我和李某1是大专同学，在学校时李某1认了我爸妈做干亲。他是在余干做房地产开发的，他在网上竞拍拿地，然后自己开发或者找人合伙开发。2019年春节之后我就没有出去上班，李某1知道后就要请我来余干帮他做事，我答应了就来了余干。我在江西仙腾贸易有限公司挂名董事长助理，实际上是帮李某1制定一些公司制度和考核管理。李某1以前犯过什么事我不清楚，好像是一个串标或者强迫交易的事情。因为当时中央巡视组在余干，李某1害怕被查，为了隐蔽就让我用不记名电话卡联系他。不记名电话卡放在李某1的公司办公室抽屉里，我到他办公室找他的司机拿的。不记名电话卡是170开头的，4月19日出发去湖南的路上被我扔掉了，扔掉之前我还和我母亲黄某157××××3525的号码联系过一次，告诉我妈我们快到了。李某1还安排我把江西仙腾贸易有限公司办公室里的雪津公司的账本烧掉，并将他的一些房产证送到他姐姐李美霞的手上。李某1说怕账目会暴露李某1与他妹妹李美仙之间的关系，让我烧掉。我是帮李某1打工的，他说让我干我就干。烧的时候我看了一下账本，大概是2018年至2019年公司跟雪津公司对账的一些账目，包括一些公司的货物进出数量和营业额。大概4月16日左右，李某1打电话给我说担心房产会被查封，让我到他家把几个房产证送到他姐姐李美霞手上。我就开着自己的京Ｎ×××××的白色奥迪到李某1家保险柜里拿了几本房产证，送到李美霞开的母婴店里。李美霞和李某1通了电话，商量后让李某1出去避一下。李美霞说，让李某1到我家湖南醴陵的老家避一下。因为我和李某1是多年的朋友关系，而且当时也没有通缉或者上网，为了维持这么多年的关系我就同意了。4月17日我和李美霞夫妇一起到南昌，在一家建设银行网点和李某1夫妻会合，李某1取了几十万元现金给李美霞。我们原定4月18日去湖南醴陵，李某1觉得自己没有事，拖到4月19日上午8、9时才出发去湖南醴陵。李某1借了一辆牌照尾号为222的红色宝马，我驾车送李某1夫妇去湖南醴陵。到了湖南醴陵后，我安排李某1夫妇住在新阳乡渔梁桥村宏伟组我父母的自建房内。4月22日李某1知道其姐姐李美霞和妹妹李美仙夫妇被抓了起来，就要我连夜将其妻子章晓涛送回余干。我开牌照尾号为222的红色宝马将章晓涛送回了余干，然后开我自己的奥迪轿车回湖南醴陵。之后我劝李某1回余干面对这个事情，李某1说自己没有事。我把知道的事如实交代了，希望可以对我从宽处理。2019年4月28日19：05的笔录：仙腾公司原来是李美仙和另一个人代理雪津啤酒、农户山泉，后来李某1从另外一个人手里将雪津代理权拿了过来，最后就变成了李某1和李美仙两个人合伙代理了。李某1和我说，他没有帮刘天才打过架，没有和刘天才合作过项目；就是有时候拿地、拿工程的时候他会给别人打电话，说他是李某1，因为大家都知道他是刘天才的大舅子，都会给他面子将地皮让给他。他自己也会参与地皮竞标。李某1选择到湖南醴陵躲避，因为我的老家没有监控，他想在那里避避风头。因为之前有一个围标的案子被判一缓一，虽然结案了。他还是害怕。另外怕查到他和刘天才有什么关系，所以躲出去避避风头。李某1之前使用的152××××6888电话号码，一直由我在余干使用。李某1说，这样做公安机关查电话就会认为他还在余干，并没有外逃，其实他本人一直在南昌。李某1安排章晓涛回余干，是因为他知道刘天才和李美仙被抓了，很害怕。于是叫章晓涛回去打听情况，如果真的有事（网上追逃）他就回去投案自首，争取从宽处理。2019年5月3日9：10的笔录：李某1是仙腾公司董事长李美仙的哥哥，李某1跟我说过他在公司也有股份，所以李某1能直接把我邀请到公司内上班，并担任董事长助理。我一个月工资6000元，因为工作还没有满一个月，所以就没有拿到所说的6000元工资。李某1在一开始邀请我到余干这边酒庄来上班，还说余干这边工资不是很高，叫我先过来，以后再看，先给我每月6000元工资，然后我就答应了。2019年4月15日上午的时候李某1打我的电话，叫我到他的办公室的办公桌上拿财务报表烧掉，我还反问李某1为什么要烧掉雪津啤酒的财务报表，李某1叫我不要管那么多尽管烧掉就行。挂了电话后我到位于江西仙腾贸易有限公司二楼的李某1的办公室里去，当时李某1办公室里有他的司机（不知道他的姓名）在，我看到司机也在办公室里，我跟司机打了个招呼说李某1叫我过来拿点东西。之后我就直接在李某1的办公桌上把一摞财务报表拿走了。我拿了财务报表就开车往江西仙腾贸易有限公司的啤酒仓库去了，我把财物报表放在啤酒仓库外面的一个侧门旁的下水道里，我开始把拿过来的财务报表烧掉。在烧财务报表的时候，段文端走了过来，看到我在烧东西，段文端就问我在烧什么东西，我就说李某1叫我烧的关于雪津啤酒的财务报表，段文端听后也没说什么，而是跟我一起烧财务报表。因为这些财务报表还用来装书钉钌了点，我们要一张一张撕下来，再加上当时下了点雨，刚开始还没有烧着，不过最后还是被我和段文端全部烧掉了。我还受李某1指示到他家里拿了一本账本并且把账本毁掉了，到他老婆章晓涛的爱琴海西餐厅的前台拿走了记账的电脑主机和一个监控的主机，并且把该主机给了一个女的。在这次烧毁财务报表的两天前（4月13日的样子），李某1和他老婆两夫妻当时也都在南昌，李某1用一个新的微信号码（名称是平平安安，微信号我不记得）加了我的微信，李某1用语音在微信里和我说，叫我去他家（位置在余干县城德胜大道世和花园二栋二单元1101号）卧室床头柜抽屉里拿一本账本，说是他老婆西餐厅的账本，怕查到他们偷税漏税，叫我把这账本烧掉去，并叫我找她家保姆拿他的车钥匙（黑色路虎、车牌号码赣Ｅ×××××），在车子后排储物箱里拿一个钥匙（带红色卡通图案），去到爱琴海西餐厅把餐厅里的记账主机和监控主机拿走，说有人会联系我拿走。我就把两台主机放在我的车后备箱里，然后到了中午我就去到段文端家吃饭，吃饭之后我就问段文端那里可以烧东西，说了是李某1叫我拿的他老婆西餐厅的账本，并要我烧掉去，段文端就带我到楼顶上，楼顶上恰好有人在那里，怕人看见就不好烧东西，然后我们不得已就下楼到段文端家里去，把账本打开开了一下，是西餐厅开支、收入的一些流水帐，当时记载了四页纸，正反面都记录了，段文端就撕下来了放到他家厨房里面泡湿了，然后冲到下水道里去了。大概到了下午三四点钟，我开车回住的地方，在路上就接到一个电话，说是李总叫她过来拿主机的，我就开车去到了住的地方（世和花园二栋二单元）楼下，大概过来二十来分钟，这个给我打电话的女的就过来了，我就把主机给到了这个女的。（二）证人证言1、证人张某的证言证实，我是2016年8月份开始在仙腾有限责任公司任兼职会计的，开始的办公地点是在余干县城女子创业园青岛啤酒的仓库里，2017年3月份又到洪都国际雪津啤酒的仓库上班，2018年上半年就在城西工业园区的雪津啤酒仓库里上班。自从2017年3月份开始，我开始担任仙腾公司的主管会计，负责仙腾公司的原始凭证的收集、整理和保管，制作公司的财务报表，不过公司的支出、收入并不经过我这个主管会计，公司还有一个总出纳张伟鹏，张伟鹏负责平常收入、支出，累计一段天数或到月底就把所有的原始凭证报给我，我再按照张伟鹏提供给我的凭证，进行收集、统计，并制作报表，每月将制作出的报表给到仙腾公司老板李美仙和李某1，并向老板汇报每个月的收入、支出、公司欠账、应收账的情况。我的工作所涉及的资料有会计凭证、会计账薄和财务会计报告。会计凭证就是收集、整理出的原始发票之类的资料；会计账薄就是以原始凭证为依据做成的账本；财务会计报告就是我根据出纳会计和收付会计交上的部分原始凭证、报表进行的分类汇总，做出的财务报表。会计凭证和会计账薄都存放在我位于仙腾公司仓库办公室柜子里，财务报表给到老板李美仙和李某1，另外我打印出来自己保存一份；不过以前有的月份没有打印出来，但在我工作使用的电脑里保存，我可以打印出来。和送给李美仙、李某1的都是一样的，一式三份。我都是根据张伟鹏、李炳华等人提供的原始凭证做出的真实的财务报表，至于张伟鹏、李炳华提供给我的是否是真实的，我就不清楚，但我保证我是真实的。我负责了仙腾公司的两类产品的会计工作，这两类产品分别是雪津啤酒和农夫山泉；每月的财务报表包含：雪津---利润表、雪津---费用月报表、＊月份雪津啤酒销售明细表（一、二、三……）、雪津＊月份客户欠款情况表；农夫山泉的也是一样的，至少包含这四类表格：农夫---利润表、农夫---费用月报表、＊月份农夫销售明细表（一、二、三……）、农夫＊月份客户欠款情况表。如果李美仙或者李某1特别交代仓库要盘库之类的，仓库那边就会把盘点表交给我，我就会把这盘点表附在财务报表里一起交给李美仙、李某1。公司每个月的营业额和利润不一样，分淡季和旺季，旺季营业额在几百万，利润大概二三十万元，淡季营业额有几十万，利润在十万元左右，具体要看每个月的财务报表，里面记录得很清楚，里面还有销售明细表也会详细记录，我一下难以说清楚。正常情况下，每月六号开始，我就开始陆续收集整理，大概在十号左右我就会把财务报表制作出来，并分别送到李美仙和李某1的办公室，亲手交到李美仙和李某1的手里面，这么长时间以来，就是一两次在送的过程当中，在外面碰到他们两兄妹，就直接交到他们的手里，不管是在办公室交还是在外面交，都是我亲手交到李某1和李美仙自己本人的手里的。我记得人2017年3月份开始至今，我每月都按时制作财务报表，并送给李某1和李美仙。但是李某12017年7月份前，没有在公司里面，所以我也没有办法送到李某1。不过从2017年8月份开始至2019年2月份我都将财务报表送到了李某1，2019年3月份的报表要到4月10日以后才送的，我送过几次都没有找到李某1，所以就没有送到，所以应该是18个月的财务报表。我自己在每月将财务报表呈给李某1和李美仙，并且向他们汇报本月的所有费用的收入和支出。每个月的收钱和花钱都是由李炳华、张伟鹏他们负责的，根据在工作当中看到的原始凭证，审批人签字。审批一项要么是李美仙，要么是李某1，至少是他们两个人中的一个。我只知道李美仙任法人代表，并任董事长，李某1是李美仙的哥哥，也是股东之一，老板之一。2、证人李某2的证言证实，我在江西仙腾贸易有限公司位于洪家嘴乡城西工业园区的啤酒仓库做仓库管理员，我是负责仓库雪津啤酒的进货和发货。我是2017年到仙腾贸易有限公司上班的，我是李某1的亲叔叔，是李某1安排来公司上班的，因为他是公司的老板之一。李某1的妹妹李美仙也是公司的老板。2019年4月15日左右，当时我在江西仙腾贸易有限公司位于洪家嘴乡后周雪津啤酒进出货物仓库门口，我看见段文端和邹建波在旁边下水道口烧东西，当时下了点小雨，烧东西的段文端就叫我拿一个东西过来翻动一下火堆。我就在仓库门口拿了一根钩门的钢筋过去，过去后我看见段文端和邹建波在烧打印东西的材料纸，我用钩门的钢筋帮段文端和邹建波翻动烧着的纸张，现场大家也没说什么，烧完大家就离开了。我看见烧掉的就是一叠叠的材料纸，材料纸上都打印了东西，具体纸张里面的内容我没有注意看。3、证人李某3的证言证实，2019年4月份的时候，当时我在我的南昌福州路经营的完美主题宾馆上班，我接到章晓涛的电话，章晓涛电话上跟我说：“嫂子啊，把你车给我借几天咯，我的车坏了在维修，我借你车用下散下心。”我说我的车我老公章某在使用，我叫她跟章某联系，后来章晓涛从老公章某处将我的这辆红色宝马车借走了，借了十多天，具体时间我记不清楚了，反正还车时是我老公到余干找章晓涛开的车。具体是怎样向老公借车和还车的你问我老公章某。车辆牌号为赣Ａ×××××。4、证人章某的证言证实，车牌号为赣Ａ×××××的红色宝马轿车是我老婆李某3名下的车，这辆主要是我使用，我老婆李某3使用得很少。2019年4月中旬（具体时间我记不清楚了）的时候，我妹妹章晓涛打我电话，章晓涛说她的汽车坏了，向我借用下车用几天散下心，我同意了。打完电话那天晚上八九点钟左右，章晓涛、李某1、邹建波三人开了她自己的保时捷汽车在红谷滩丰和大道找到我，章晓涛向我拿了车钥匙，章晓涛把她自己的保时捷车钥匙给了我，章晓涛拿到我车钥匙后，由邹建波开我这辆赣Ａ×××××的红色宝马轿车载着章晓涛、李某1两人走了，具体他们去哪里了我不清楚。我车被章晓涛借了半个月左右，我到余干县找到我妹妹章晓涛把我这辆宝马车开回去了。因为章晓涛的车雨棚坏了，再个我妹妹和李某1在闹离婚，心情不好，所以章晓涛向我借车出去散下心。邹建波是李某1的大学同学，邹建波帮李某1在余干打理生意，具体邹建波是何时跟着李某1在余干打理生意我不清楚。2019年5月份初的时候，上饶市公安局民警到南昌调查李某1的事情时，我才知道李某1因犯了法被公安局抓获了，后来我才去余干县找我妹妹章晓涛把车从余干开回南昌了。5、证人邹某的证言证实，因为我儿子邹建波被余干县公安局决定逮捕了，今天（2019年8月25日）来找你们公安机关了解一些有关我儿子的情况。我在家收到过余干县公安局决定拘留和逮捕我儿子邹建波的拘留通知书和逮捕通知书，这时我才知道我儿子邹建波因涉嫌窝藏罪被余干县公安局决定逮捕的。邹建波因窝藏了他朋友李某1才被余干县公安局逮捕的。2001年的时候，我儿子邹建波考取了北京防空防天大学分校的计算机专业，当时李某1也考上了这个大学，并且和邹建波同一个专业和同班，这个时候起，邹建波和李某1开始认识了。我和我妻子黄某也从那时起就认识李某1。大学毕业后，邹建波一直在北京上班。在2019年3月份的时候，我儿子邹建波被李某1邀请到了他公司上班，李某1叫邹建波帮他打理公司。具体李某1的公司和地址我不清楚。李某1是我的干儿子。2001年邹建波和李某1在北京读书的时候，我和我老婆黄某在北京打工，在北京租了房子。读书期间，李某1在我家吃住了一个多月。这时，李某1说他有三姐妹，他说要认我做干爹。我夫妻二人同意了。那时李某1见到我夫妻俩就叫干爹、干妈，但是大学毕业后，我夫妻俩没跟李某1联系过，也没跟李某1见过面。我在湖南醴陵市新阳乡鱼梁桥村宏伟组只有一栋房子，这栋房子是两层的，一共有六间卧室，一层、二层各有三个卧室，我和我老婆黄某住一楼西边的卧室，邹建波住二楼西边的套间房。2013年的时候，我在醴陵市温馨家园购买了一套二手房，从2013年开始，我儿子、儿媳就住在这套二手房里，回老家时就住在老家二楼西边的套间卧室。2019年4月19日下午的时候，邹建波带着李某1夫妻俩来到我老家，当时因为李某1认了我做干爹，因为李某1第一次来我家做客，当时我特意还放了烟花。李某1夫妻俩住在我二楼西边的套间房内，邹建波就回醴陵市温馨家园小区住了，一直到2019年4月28日早上5点钟左右的时候，李某1被你们公安机关民警在我家当场抓获并带走，当时我夫妻两个都不知道李某1犯了什么事。我只记得当时邹建波开了一辆红色的轿车送了李某1夫妻俩过来，这辆红色轿车一直开到了我老家院子门口并停放在我家门口。过了两三天，邹建波开着这辆红色轿车载着李某1的妻子走了，我也不知道他们去了哪，从那时起我就没看见过那辆红色轿车，从那时起邹建波也没回过老家。当时只有李某1一个人在我家二楼住，一直住到4月28日早上5点左右被你们公安民警抓获。李某1来我家时，李某1在我家住了七八天，李某1没谈过他工作和生活上的事，我只知道李某1开了公司，具体是什么样的公司我不清楚，李某1没跟我提过。我问过李某1为何要住这么久，李某1说他身体不舒服，说在这里住一阵子，说农村的空气好，舒服，在这看看风景，休闲休闲一下。李某1在读书的时候很有礼貌。毕业以后，我也不知道是何时李某1开了公司。今年3月份叫我儿子邹建波去他公司打理，4月份来我家住了七八天的时间，李某1只去了一次县城购买生活用品，其余时间一直呆在我家里看看电视、看看书、打打羽毛球和爬山。李某1在我家住了七八天，给了我妻子1000元。6、证人黄某的证言证实，我是邹建波的母亲。我儿子邹建波和李某1是大学同学，我儿子现在已经毕业十多年了。我儿子邹建波和李某1在北京读大学时，我和我老公在北京打工，李某1和邹建波经常来我北京租的房子里吃饭，李某1和我们的关系很好，李某1平常叫我“干娘”。李某1大学毕业后，每逢过节都会打电话问候我们。今年4月李某1第一次来我们湖南老家，并在我家住了几晚。以前李某1总说会来湖南看望我们，后他一直没有时间。2016年春节之后我和老伴没有出去打工，一直在湖南醴陵务农。2017年我和我老公过60岁生日的时候，李某1说要来看望我们，后来没有来。2019年4月李某1才来湖南我们家走亲戚，看望我们。李某1在我家居住期间，我和我老公住一楼，李某1住二楼，邹建波住在湖南醴陵市带小孩。李某1每天早上起来散步，有时邹建波也会带李某1去周围看看风景，在家都是吃我做的饭。我和李某1也聊聊他小孩生活、学习情况。7、证人李某1言证实。22019年4月28日13:44笔录：2016年我因为涉嫌强迫交易被余干县公安局调查，2017年被余干县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2019年4月28日上午5时许我在湖南醴陵我干爹家里被抓，我不知道是什么事情被抓，我自己想可能是因为刘天才的事情牵连到我。我是2019年4月19日叫我同学邹建波送我到湖南醴陵我干爹家，我干爹就是邹建波的亲爹。跑到湖南醴陵来的原因是，我家里人说中央督导组来了，查刘天才的事情，怕牵连到我，叫我快点走，不要待在余干。于是我就先在南昌东方海德堡我自己家里待了几天，然后家里人不放心还是叫我快点走。2019年4月19日我就请我朋友邹建波来接我到醴陵。因为身体不太好，肾虚，出虚汗，不能开长途车。邹建波是从余干到南昌来接我的。到湖南醴陵是我自己提议的，因为邹建波和我关系好，我又认了他爸妈做干爹干妈，所以我决定去邹建波家。除了我妹妹李美仙外，我姐姐李美霞和我父亲也叫我去外面避一下风头，万一公安局没有找到你，你就在外面呆着，先别回来。如果公安局找你，你就回来投案。我的手机放在我妻舅张效正家，还有一部放在我保姆手中。我不想你们公安机关直接找到我，如果你们打我之前的电话我手机没有在身上，这样我就有时间打听一下是否有事，如果有事我就可以主动投案，争取宽大处理。我姐姐、妹妹前几天都被公安机关抓走了，所以我怕刘天才的事会牵连到我。因为我在余干要做工程，余干县人都知道我是刘天才的妻舅，有些人会因此给我一些面子，我也确实享受到刘天才亲戚的名义带来的便利。在一些工程上面同等条件下都会优先给我，购买原材料大家都会给我更大的优惠，政府单位很多时候给予更快的审批。我没有安排人销毁公司账本。2019年4月28日20:13笔录：我知道刘天才通过做工地赚了钱，通过竞标成功转包给他人获利，还有我妹妹李美仙通过经营酒庄、开超市也赚到了钱。我只知道刘天才开发了信江商厦，还与他三叔刘力山承包了余干的“白加黑”工程（也就是把马路边的房子刮白加黑瓦，实际就是做成徽派的外观），其他还有哪些工程工地的事我就不是很清楚了。我的主要经济来源主要来源于楼盘开发、小产权房开发、高利放贷、承建土地平整工程、转包转卖工程项目等方面。开发了三个楼盘，分别是：余干县五都新苑小区，这个楼盘是我和张建明两人合伙的，每人占股50%;黄金埠老汽车站的金鼎商厦（商业住宅一体），这个楼盘是我和徐加忠、张建明、王长春、韩泽明、胡友生的老婆六个人合伙开发的，我刚开始在这个项目里面占股50%，后面卖了35%的股份出去，现在我自己只剩15%的股份；余干县东山学校旁的祥源公寓，这个楼盘也是我和张建明合伙的，每人占股50%。大家知道我是刘天才的老婆舅，通过这层关系，找到跟我合作项目的人就很多，而且我到政府机关跑关系，领导都给我方便，也正是因为这层关系我拿到了上述楼盘的开发权。在仙腾酒庄这块，我只要是负责管理财务这方面的业务，酒庄里我有20%的股份，只是我妹妹李美仙还没有跟我签正式的合同。仙腾酒庄的法人代表是我妹妹李美仙，酒庄是2016年左右成立的，地址位于余干县武装部对面一楼，酒店里的行政经理是段文端，雪津酒业驻厂经理钟学良（音），邹建波是酒庄的临时聘用的人事经理（他是今年4月份经我妹妹介绍来酒庄担任人事经理的），邹建波也是我同学；我在酒庄里负责监管财务。酒庄主要做雪津啤酒，红酒是带着卖的，因为在余干县喝红酒的人比较少。余干县的大部分酒店、娱乐场所都是从仙腾酒庄进货的，所以销量是非常好的。每月盈利2万至10万元之间，因为酒庄的工作人员比较多，开销大，所以赚的不是很多。酒庄里每月都要做账的，做账会做两份，一份给我妹妹李美仙，一份给我。我拿到的账本都是放在酒庄（酒庄在一楼）二楼我自己公司（江西鸿亚房地产开发有限公司）的办公室里，在这个月（2019年4月）的十几号，我叫我同学邹建波把我办公室里的账本都烧掉了。烧了部分2018年、部分2019年的仙腾酒庄账目，还有我本人逢年过节送领导的一些凭条。烧毁的酒庄账目酒庄的会计老张电脑上应该会留底的。因为办公室里有很多乱七八糟的东西，我让他帮我清掉。2019年5月5日笔录：江西仙腾贸易有限公司是一家经营红酒、啤酒的公司，目前经营雪津啤酒、青岛啤酒、农夫山泉，还代卖红酒。公司法人代表是我妹妹李美仙，股东有李美仙、余明华、张金宁，李美仙任董事长。我在仙腾公司有20%股份，我也是公司的老板之一。我在公司管理财务，公司开支和收入我都要知晓，公司财务报表每月会计都会送到我办公室，给我审核。公司财务由我和我妹妹李美仙审批，其他不得审批。我叫邹建波到我办公室拿了财务报表，烧掉了。邹建波烧掉的财务报表主要是2018年和2019年的，因为我知道公安局在查我妹妹李美仙，我怕这些财务报表会让我和李美仙牵扯上经济关系，怕对我和李美仙不利，所以我叫邹建波烧掉它。还烧掉了一些便签，便签上记载了我2019年春节期间给余干县领导送礼的情况，主要涉及到国土资源局、规划局等部门。我还叫邹建波到我家里拿了我老婆章晓涛西餐厅的账本和电脑主机。（三）书证1、人口信息全项查询及前科证明证实，被告人邹建波，男，汉族，1982年4月3日出生，专科文化程度，身份证号码，户籍所在地湖南省醴陵市，现住湖南省醴陵市左权镇花桥村东风组。经查未发现邹建波之前有违法犯罪记录。2、到案情况说明证实，2019年4月18日，我局对刘天才等人组织、领导、参加黑社会性质组织案立案侦查。经工作，4月28日在湖南省醴陵市抓获犯罪嫌疑人李某1；同时在抓捕李某1的过程中，将与李某1同行的邹建波一同抓获。3、江西省上饶市人民检察院饶检扫黑办刑诉（2019）29号起诉书证实，李某1涉嫌积极参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、非法拘禁罪被依法起诉至江西省上饶市中级人民法院，目前该案正在审理中本院认为，被告人邹建波明知李某1涉嫌犯罪，仍然帮助其逃匿并提供隐藏处所，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控被告人邹建波犯窝藏罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持；被告人邹建波在审理期间主动申请认罪认罚，并且当庭认罪，真诚悔罪，可以从轻处罚。辩护人建议宣告缓刑和认定坦白的意见，本院不予采纳；其他辩护意见与事实和法律相符，予以采纳。根据被告人邹建波的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，判决如下被告人邹建波犯窝藏罪，判处有期徒刑九个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2020年1月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长何少良人民陪审员洪艳人民陪审员陈娉婷二〇一九年十月十六日书记员胡美艳

罗方晓英文姓名：FANGXIAOLUO与罗文、何振宇职务侵占罪，挪用资金罪，隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，妨害作证罪2016刑终483二审刑事判决书中华人民共和国广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2016）粤01刑终483号：广东省广州市越秀区人民法院审理广东省广州市越秀区人民检察院指控被告人罗方晓犯职务侵占罪、挪用资金罪、妨害作证罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人罗某犯职务侵占罪、妨害作证罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人何某甲犯妨害作证罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪一案，于2016年1月18日作出（2015）穗越法刑初字第470号刑事判决。原审被告人罗方晓不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员何旭基出庭履行职务，上诉人罗方晓及其辩护人赵耀、原审被告人罗某、何某甲等到庭参加了诉讼。现已审理终结原审判决认定：华软学院是广州大学和广州世纪华软科技有限公司（以下简称“世纪华软公司”）合作举办的按民办机制运作的独立学院［2007年3月，该学院被广东省民政厅登记为民办非企业单位（法人）］。华软学院举办者为广州大学和世纪华软公司。其中：广州大学为申请者。世纪华软公司为合作者（出资者），负责承担华软学院的建设、发展所需经费及其相关支出，提供学院所需各项条件和设施，为举办华软学院的出资者。在广州大学与世纪华软公司于2004年11月签订的办学协议中，世纪华软公司约定可从办学结余中获取合理回报。2006年4月18日以华软学院章程的形式确认上述回报内容，并规定“学院经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展”，但在此后于2007年8月修改并经广东省民政厅备案的华软学院章程中，相关出资回报条款予以修改，确认世纪华软公司“不要求从华软学院取得合理回报”，对于学院经费的用途相关内容则未改变。2009年2月，世纪华软公司委派该公司董事长、法定代表人同案人朱某及副董事长被告人罗方晓到华软学院董事会，分别担任华软学院董事长和执行董事。同时，华软学院的章程有关“出资者不要求取得合理回报”及学院经费用途的内容维持不变。2009年5月，盈和公司（当时，法定代表人为徐某甲）承接世纪华软公司与广州大学合作办学的全部权利义务，取代世纪华软公司成为华软学院的举办者。朱某及罗方晓在华软学院董事会的职务维持不变。2009年10月、11月，广州大学与朱某、罗方晓就华软学院的资金管理问题，经过协商后以董事会决议、董事会纪要的方式确定：华软学院财务实行分账管理，将原统管学院全部收入的财务处拆分为财务一处、财务二处；华软学院总收入的50%作为学院的日常运作经费，由财务一处管理；华软学院年度总收入的18%作为董事会办学业务经费（又称董事会发展建设基金，即盈和公司的办学成本）和14%作为董事会基建维修经费（又称董事会基本建设基金），划归董事会财务二处管理，均由董事长支配使用；上述董事会办学业务经费数额，与华软学院向广州大学缴交的管理费相等；财务一处、财务二处的财务行为必须严格遵守国家财经法规及财经纪律，并按照《民间非营利组织会计制度》及《广东省民办高校财务管理办法》设置会计账簿，依法进行会计核算，双方各自对自己的会计行为负责。华软学院在每季度对财务一处、财务二处各自编制的会计报表进行合并，合并后的报表双方备份留底，后统一上报相关部门，并按年度进行审计。华软学院董事会上述决议作出后，华软学院董事会和广州大学一方派出的董事及华软学院财务一处的管理人员，通过合并财务报表及年度审计的方式进行事后监督。罗方晓作为华软学院执行董事，经董事长朱某授权，可在朱某不在华软学院期间，代表董事长履行职责。财务二处管理的资金支付和费用报销，经罗方晓审批后，财务人员便可支付。朱某于事后再予补签追认。2012年6月，梁某取代徐某甲成某和公司的法定代表人，并受盈和公司委派到华软学院取代朱某成为该学院董事长。与此同时，被告人罗方晓受让取得盈和公司49%股权。罗方晓仍任华软学院执行董事。（一）职务侵占的事实。2011年12月，同案人朱某、被告人罗方晓、罗某利用他们分别担任华软学院董事长、执行董事、董事会办公室主任兼董事长秘书的职务便利，虚构华软学院董事会向蓝某信息安全技术股份有限公司（以下简称蓝某公司）采购“安全实训室管理平台”的名义，套取华软学院财务二处管理的资金92.5万元，用于支付朱汉邦、罗方晓名下的广州市越秀区麓苑路39号大院1号3205房、3105房的装修款。认定上述事实的证据有：广州大学与世纪华软公司办学协议书（签订日期：2004年11月29日），2009年5月31日盈和公司、世纪华软公司、广州大学在原办学协议书上加注权利义务转让条款的办学协议书，华软学院、广州世纪华软教育投资公司、广州世纪华软科技有限公司登记材料，教育部办公厅、广东省教育厅于2010年5月6日相关同意华软学院举办者由世纪华软公司变更为盈和公司的批复文件、华软学院董事会华软董事会［2009］02号、华软学院董事会［2012］2号文件，广州盈和投资管理有限公司工商查询资料，华软学院董事会［2009］11号董事会会议决议，华软董事会［2009］17号董事会会议纪要，华软学院、广州市从化街口必成房地产中介服务部、朱某等相关银行账户的流水账、华软学院部分账册、现金日记账、银行日记账等会计书证（经邝俊涛、林某、薛某乙签认），广州市越秀区麓苑路39号大院1号3105房、3205房产权资料，证人梁某、董某、何某乙、杨某甲、黄某甲、陈某甲、孙某、林某、薛某乙、邝俊涛、景某、徐某乙、彭某的证言，被告人罗方晓、罗某的供述等。（二）挪用资金事实。2012年11月，被告人罗方晓借出700万元给华软学院董事会，并约定还款日期为2013年1月1日，借款利息为年息15%。2012年12月12日，在华软学院董事会尚未归还上述借款的情况下，罗方晓利用其担任华软学院董事会执行董事的职务便利，直接将华软学院财务二处管理的资金700万元转入其个人银行账户，用于其个人购买银行理财产品牟利。2012年12月17日，罗方晓将该700万元归还华软学院财务二处。罗方晓个人在上述投资理财中获利2905元。认定上述事实的证据有：证人林某、薛某乙、梁某、郑某乙、黄某乙的证言，相关700万元会计凭证、银行转账记录、购买理财产品的记录、平安银行证明，被告人罗方晓在侦查阶段的供述等。（三）隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告事实。2013年4月至5月期间，被告人罗某、何某甲等人受同案人朱某指使，将明知依法应当保存的华软学院财务二处2009年11月至2012年5月间的会计凭证、会计账簿、财务会计报告隐匿至朱某指定的地点，造成本案案发后，上述材料无法追回的严重后果。何某甲在隐匿上述会计凭证、会计账簿、财务会计报告时，负责按罗某的指派开车搬运上述会计资料。认定上述事实的证据有：财务账册代保管协议、朱某签名的《指示》、账册移交清单，证人林某、薛某乙的证言，被告人罗某在侦查阶段的供述，被告人何某甲在庭审中的供述等。（四）妨害作证事实。2013年11月13日至25日，在广东省公安厅侦办本案期间，被告人罗方晓、罗某、何某甲等人为逃避公安机关的侦查，指使证人曾某向广东省公安厅作虚假证言，并由罗方晓直接向曾某承诺事后“感谢”。曾某按罗方晓等人的要求于2013年11月14日向广东省公安厅的公安人员作伪证后，根据罗方晓的指示，罗某、何某甲等人通过他人于2013年11月25日向曾某转交3万元“慰问金”。2013年12月30日，被告人罗方晓、罗某、何某甲分别被公安机关抓获归案。另查明，案发后，2014年7月24日，罗方晓拥有49%的盈和公司股权以2亿元的价格转让给梁某。华软学院董事长梁某以华软学院董事会的名义对罗方晓、罗某、何某甲表示谅解，希望司法机关对他们从轻、减轻或者免除处罚。认定上述事实的证据有：证人曾某的证言及辨认被告人罗方晓、罗某、何某甲照片的笔录，证人卢某的证言及辨认被告人罗某、何某甲、朱某及赖丹青照片的笔录，证人陈某乙、方某的证言，证人曾某扣押清单，被告人罗某、何某甲、罗方晓在侦查阶段的供述等。本案还有下列综合证据：抓获经过，搜查材料、扣押材料及相关扣押书证，和解及股权转让协议书、和解及股权转让协议补充、董事会决议、谅解书等材料，被告人罗某、何某甲的户籍材料及广东省公安厅出入境管理局有关被告人罗方晓国籍的复函材料等。原审判决认为，被告人罗方晓、罗某身为其他单位的工作人员，伙同他人利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为均构成职务侵占罪；被告人罗方晓利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，挪用资金数额巨大，其行为构成挪用资金罪；被告人罗某、何某甲隐匿依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重，其行为已构成隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。被告人罗方晓、罗某、何某甲以贿买方法指使他人作伪证，其行为均构成妨害作证罪。罗方晓在职务侵占的共同犯罪中，起积极作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚。罗某在职务侵占的共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。罗方晓在挪用资金犯罪中犯罪情节轻微，依法免予刑事处罚。何某甲在隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告的共同犯罪中，起次要、辅助作用，是从犯，且犯罪情节轻微，依法免予刑事处罚。罗方晓、罗某、何某甲均犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于华软学院董事长梁某代表董事会对罗方晓、罗某、何某甲表示谅解，故酌情对罗方晓等三人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款，第二百七十一条第一款，第二百七十二条第一款，第一百六十二条之一第一款，第三百零七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第三十七条，第六十九条，第五十九条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人罗方晓犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币十万元；犯挪用资金罪，免予刑事处罚；犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年九个月。决定执行有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币十万元。二、被告人罗某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年三个月。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人何某甲犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，免予刑事处罚；犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年一个月。一审宣判后，原审被告人罗方晓上诉称：1.原判认定其构成职务侵占罪定性错误，认定其起积极作用属主犯不当。华软学院财务二处管理的每年办学收入的18%董事会办学业务经费是投资方盈和公司的办学成本，应属于盈和公司；朱某对华软学院财务二处资金有完全支配权，装修房屋的提议、设计、实施、支付装修款其均没有参与。2.原判认定其构成挪用资金罪不当。3.关于妨害作证罪，原判以曾某笔录中有提到其在让他作伪证时曾许某给他利益表示便认定属贿买与事实不符，且处刑量刑畸重。3.请求撤销原判，依法改判其无罪。辩护人提出的辩护意见是：1.罗方晓不构成职务侵占罪。原判错误认定涉案财产属于华软学院，装修款项的借支及冲账虽通过华软学院财务二处完成，但涉及款项属于投资方盈和公司；办学协议书及资产转让合同与华软学院章程关于出资者是否取得合理回报的规定不一致。2.原判认定罗方晓为职务侵占罪主犯并处以重刑不当，支付涉案房屋装修款是罗某根据朱某的授意从财务二处利用朱某的账号以借支支付的，后利用蓝某公司平账，最终决定权在朱某，而罗方晓没有参与装修的决策、设计、施工等环节。3.最新司法解释对于职务侵占罪的数额标准已作调整，如罗方晓犯该罪成立，亦属于数额较大。4.原判认定罗方晓犯妨害作证罪不成立，且量刑畸重。现有证据不能证实罗方晓在曾某作伪证前答应或承诺给其好处。5.原判认定罗方晓犯挪用资金罪不成立，罗方晓主观上认为挪用的是自己的资金，没有挪用单位资金的动机，即便理解错误不影响性质认定也应属于情节显著轻微危害不大，不应以犯罪论处。请求二审法院改判。广州市人民检察院出庭检察员的意见：原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，建议维持原判。本院经审理查明，原审认定的犯罪事实，有原公诉机关在原审庭审当庭宣读、出示并经质证的上列证据予以证实。关于上诉人罗方晓及其辩护人提出华软学院财务二处管理的18%董事会办学业务经费资金属于投资方盈和公司的意见。经查，华软学院董事会会议纪要证实财务二处负责管理学院年度总收入的18%作为董事会办学业务经费和14%作为董事会基建维修经费，均由董事长支配使用，设置会计进行会计核算。办学协议书及华软学院章程证实，2009年盈和公司承接世纪华软公司与广州大学合作办学的全部权利义务，并在华软学院章程中确认“盈和公司不要求从华软学院取得合理回报”和“学院经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展”。华软学院董事会相关决定、纪要以及董事董某、何某乙、杨某乙、黄某甲的证言证实财务二处管理的资金属于华软学院的法人财产，由董事长支配，必须用于办学业务，没有人表示过财务二处管理的资金是给投资方的合理回报。上述证据证实财务二处管理的董事会办学业务经费来源于华软学院年度总收入，属于华软学院所有的资金，必须用于学院办学业务，并非投资方盈和公司从华软学院取得的合理回报。另根据《中华人民共和国民办教育促进法》第五十一条规定，民办学校在扣除办学成本、预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他的必需的费用后，出资人可以从办学结余中取得合理回报。《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》第四十四条规定，出资人根据民办学校章程的规定要求取得合理回报的，可以在每个会计年度结束时，从民办学校的办学结余中按一定比例取得回报。民办教育促进法和本条例所称办学结余，是指民办学校扣除办学成本等形成的年度净收益，扣除社会捐助、国家资助的资产，并依照本条例的规定预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他必须的费用后的余额。罗方晓及辩护人主张18%董事会办学业务经费属于投资方盈和公司的说法显然与上述规定不符。鉴于罗方晓及其辩护人所提该项意见与查明事实不符，且法律依据不足，故本院不予采纳。关于上诉人罗方晓及其辩护人提出其不构成职务侵占罪以及原判认定其为主犯不当的意见。经查，证人林某、薛某乙、邝俊涛、景某、彭某等人的证言以及罗方晓、罗某的供述共同证实，罗方晓作为华软学院执行董事、常务副院长，利用职务上的便利，伙同朱某、罗某等人通过套取华软学院财务二处管理的资金用于支付其与朱某名下的房屋装修，且由其具体经手审批相关款项进行冲账。罗方晓等人利用职务上的便利，将华软学院所有的财产非法占为己有，应认定构成职务侵占罪。鉴于罗方晓在该共同犯罪中起主要作用，地位、作用并非次要，原判认定其属主犯并无不当。罗方晓及其辩护人所提上述意见均据理不足，本院不予采纳。关于上诉人罗方晓及其辩护人提出原判认定其构成挪用资金罪不当的意见。经查，罗方晓在其借给华软学院董事会700万元未到还款日期以及华软学院董事会尚未归还借款的情况下，利用职务上的便利，直接将华软学院财务二处管理的700万元转入其账户用于购买个人理财产品获利，后又将该700万元归还财务二处。该事实有证人林某、薛某乙、黄某乙、梁某的证言、罗方晓本人的供述以及相关书证证实。罗方晓利用职务上的便利，挪用单位管理的资金用于个人经营，应认定构成挪用资金罪。罗方晓及其辩护人所提该项意见据理不足，本院不予采纳。关于上诉人罗方晓及其辩护人提出原判以曾某笔录中有提到其在让他作伪证时曾许某给他利益表示便认定属贿买与事实不符的意见。经查，妨害作证罪中的“贿买”是指给证人以一定的金钱、财物或者其他利益，或者向证人许某给其一定的金钱、财物或者其他利益，使证人因贪图钱财而不愿向司法机关作证或者作伪证。在本宗事实中，证人曾某、卢某、陈某乙、方某的证言以及罗方晓、罗某、何某甲的供述一致证实罗方晓伙同罗某、何某甲指使曾某向公安机关作伪证并表示会感谢曾某，作伪证后送给曾某3万元的事实。罗方晓等人通过贿买指使他人作伪证事实清楚，证据充分，应予认定。罗方晓及其辩护人所提该项意见与查明事实不符，本院不予采纳本院认为，上诉人罗方晓及原审被告人罗某身为其他单位的工作人员，伙同他人利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪；上诉人罗方晓利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额较大，其行为构成挪用资金罪；原审被告人罗某、何某甲隐匿依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重，其行为均已构成隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。上诉人罗方晓及原审被告人罗某、何某甲以贿买方法指使他人作伪证，其行为均已构成妨害作证罪。罗方晓、罗某、何某甲均犯数罪，依法应当数罪并罚。在职务侵占共同犯罪中，罗方晓起主要作用，是主犯，应按其参与全部犯罪进行处罚；罗某起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。罗方晓在挪用资金犯罪中犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。何某甲在隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告的共同犯罪中，起次要、辅助作用，是从犯，且犯罪情节轻微，依法免予刑事处罚。鉴于华软学院董事会对罗方晓、罗某、何某甲表示谅解，对罗方晓等三人可酌情从轻处罚。辩护人提出本案审理期间因职务侵占罪的量刑数额标准发生变化，应认定罗方晓、罗某职务侵占数额较大的意见有理，本院予以采纳。罗方晓及其辩护人提出原判对其所犯妨害作证罪量刑过重的意见据理不足，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，惟对罗方晓所犯职务侵占罪量刑过重，应予改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项以及《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第一百六十二条之一第一款、第三百零七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款，第二十七条、第三十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下一、维持广东省广州市越秀区人民法院（2015）穗越法刑初字第470号刑事判决第一项关于原审被告人罗方晓犯职务侵占罪的定罪部分、犯挪用资金罪、妨害作证罪的定罪及量刑部分以及第二项、第三项。二、撤销广东省广州市越秀区人民法院（2015）穗越法刑初字第470号刑事判决第一项关于原审被告人罗方晓犯职务侵占罪的量刑部分。三、上诉人（原审被告人）罗方晓犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；犯挪用资金罪，免予刑事处罚；犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年九个月。决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月30日起至2017年6月29日止。）本判决为终审判决审判长平文林审判员曹治华代理审判员温晓雅二〇一六年十月九日书记员于耘东

潘光荣非法持有、私藏枪支、弹药罪一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2016）粤1972刑初557号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2016〕445号起诉书指控被告人潘光荣犯非法持有枪支罪、非法持有毒品罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年3月23日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员符策榕出庭支持公诉，被告人潘光荣及其辩护人吴雄文到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年11月2日晚上，“小二”（另案处理）在东莞市长安镇厦边村将一支银色仿制手枪交给被告人潘光荣，潘将该手枪放在其驾驶的白色奇瑞汽车（挂假牌粤ＳＸＸＸＸＸ）副驾驶位抽屉内，用于防身使用。同年11月11日晚上，“小二”在长安镇将疑似毒品的5包白色晶体（净重61.94克）和4包红色药丸状颗粒（净重37.26克）交给潘光荣代为保管，潘将上述疑似毒品放在随身携带的黑色挂包内。次日5时许，公安人员在东莞市厚街镇南五村雀岭街七巷2号附近抓获潘光荣，当场在潘的车内缴获上述疑似毒品（经检验均含甲基苯丙胺成分）和手枪（经鉴定是自制仿六四式手枪，是枪支）。以上事实，被告人潘光荣在庭审过程中均没有异议，且有公诉机关提供并经当庭质证的到案经过，现场勘查材料，搜查笔录，扣押清单，称重笔录，检验鉴定报告，现场检测报告书，痕迹检验鉴定报告，常住人口信息表，证人谢某某、灿某某的证言，辨认笔录，被告人潘光荣的供述等证据证实，足以认定

潘银海走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书湖北省监利县人民法院刑事判决书（2017）鄂1023刑初319号：监利县人民检察院以鄂监检公诉刑诉〔2017〕281号起诉书指控被告人潘银海犯运输毒品罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院于2017年12月4日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月26日召开庭前会议，2018年1月19日、2018年7月5日公开开庭审理了本案。期间，本院根据监利县人民检察院建议，二次决定对本案延期审理。监利县人民检察院指派检察员刘铁军出庭支持公诉，被告人潘银海及其辩护人季国平到庭参加诉讼，辩护人张为凯经通知未到庭参加诉讼，向本院提交了书面辩护意见。现已审理终结监利县人民检察院指控：2017年6月18日下午2时许，被告人潘银海驾驶自己的ＭＧ牌名爵6桔黄色小轿车（牌号鄂Ｄ×××××）从监利县红城乡走观音街、花某、毛市街、并走毛市镇陈铺村村级小路前往毛市镇包铺村。车开到陈铺村的村级小路与高速连接线交界处时因道路封闭不能前行。在该施工现场维护秩序的毛市派出所协警唐某示意潘银海调头离去，潘银海不理，唐某遂走到车前再次劝告潘银海调头离开。在劝告时唐某发现潘银海所驾小车的副驾驶位上放置一把枪支后引起警觉，遂给毛市派出所值班民警打电话报告发现涉枪案。随即毛市派出所民警赶赴现场将潘银海带上警车控制，同时由唐某开着被告人潘银海的车跟着警车一起到毛市派出所接受调查。到毛市派出所后，经对被告人潘银海所驾驶车辆现场检查，在该车内查获ＡＩＲＦＯＲＣＥ牌高压气枪一把和铅弹65颗；在其车内后排脚垫上的手提包内查获疑似毒品麻果10袋、疑似毒品冰毒11袋及其他物品。经毒品检验，被查获的可疑麻果10袋中检出甲基苯丙胺，净重为93.91克；可疑冰毒7小袋中检出甲基苯丙胺，净重为5.10克；可疑白色晶体2袋中检出甲基苯丙胺，净重为58.60克，合计净重为157.61克。可疑白色晶体粉末2袋中检出氯胺酮，净重为0.84克。可疑红色液体1瓶中检出咖啡因，体积为20毫升。被查获的枪支经鉴定为以气体为动力的枪支，65颗铅弹认定为气枪弹。针对上述事实，公诉机关向本院提供了相应证据材料，认为被告人潘银海运输毒品157.61克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以运输毒品罪追究其刑事责任。针对本案，公诉机关提出鄂监检公诉量建〔2017〕208号量刑建议书，认为被告人潘银海具有运输毒品157.61克的量刑情节，建议以运输毒品罪判处被告人潘银海有期徒刑十五年。被告人潘银海辩称：公安机关查获的毒品不是我的，我无罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控查获的毒品属被告人潘银海所有证据不足；2.如果上述辩护意见不被采纳，公诉机关指控的罪名也不当，被告人潘银海的行为只应当认定为非法持有毒品罪。经审理查明，2017年6月18日，被告人潘银海驾驶号牌为鄂Ｄ×××××的ＭＧ名爵6牌桔黄色小轿车，从监利县红城乡经观音街、监利县毛市镇陈铺村等地前往毛市镇包铺村。同日14时许，潘银海驾车行至封闭施工的陈铺村村级小路与随岳高速公路连接线交界处时，无法通行。在该施工现场维护秩序的监利县公安局毛市派出所协警唐某示意潘银海调头离开，潘银海没有理睬。唐某来到潘银海所驾车辆前劝告时，发现潘银海所驾车辆副驾驶座位上放置有一支枪支，即打电话向毛市派出所值班民警报告。毛市派出所民警随即赶到现场，将潘银海带上号牌为鄂Ｄ6189警的警车上，同时由唐某驾驶潘银海的上述车辆跟随该警车一起回毛市派出所。到达毛市派出所后，该所民警对被告人潘银海所驾驶的车辆进行检查，在潘银海的上述车辆内查获ＡＩＲＦＯＲＣＥ牌高压气枪一支和铅弹65颗、匕首一把；在车内后排脚垫上的手提包内查获疑似甲基苯丙胺（俗称“麻果”）10袋、疑似甲基苯丙胺（冰毒）11袋、可疑气体1瓶等物品。经荆州市公安司法鉴定中心检验，上述查获的可疑麻果10袋中检出甲基苯丙胺，净重为93.91克；可疑冰毒7小袋中检出甲基苯丙胺，净重为5.10克；可疑白色晶体2袋中检出甲基苯丙胺，净重为58.60克，合计净重为157.61克。可疑白色晶体粉末2袋中检出氯胺酮，净重为0.84克。可疑红色液体1瓶中检出咖啡因，体积为20毫升。被查获的枪支经鉴定为以气体为动力的枪支、65颗铅弹认定为气枪弹。认定上述事实的证据如下：1.监利县公安局毛市派出所出具的情况说明：2017年6月18日14时许，协警唐某在毛市镇陈铺村道路施工现场发现一辆橘黄色小车（车牌号为鄂Ｄ×××××）副驾驶位置上放置一把枪支，即给毛市派出所值班民警打电话报告发现有涉枪案件，并守在橘黄色小车跟前不让其驶离。约3分钟后，我所民警开着6189警车赶到现场，将涉案人员潘银海带上警车控制，同时安排唐某将潘银海驾驶的橘黄色小车跟着6189警车开到毛市派出所院内。到毛市派出所后，我所民警在初步查看潘银海所驾驶的橘黄色小车时，闻到车内有异常香味，怀疑车内藏有疑似毒品，遂向所长和禁毒大队报告，禁毒大队要求我所保护好现场不乱动，并邀请二名见证人现场见证。我所在保护车辆现场的同时，邀请见证人夏某、李某1现场见证，同时在涉案人潘银海在场情况下，对该车内的物品进行现场检查，整个车内物品检查过程用执法记录仪全程录像。2.潘银海的户籍资料，证明被告人潘银海的身份信息。3.监利县人民检察院听取犯罪嫌疑人意见书，证明被告人潘银海在检察机关听取其对本案意见时，潘银海表示无意见和在公安机关讲的都是实话。4.现场勘验笔录、现场笔录、涉案车辆照片、涉案枪支弹药照片、涉案毒品等照片，证明案发现场的情况及从被告人潘银海驾驶的小轿车上查获了起诉书指控的毒品等物品情况。5.现场检测照片、现场检测报告书，证明被告人潘银海系吸毒人员。6.扣押物品、文件清单，证明在被告人潘银海在场、见证人夏某、李某1见证的情况下，办案民警在潘银海驾驶的小轿车内查获气枪1支、铅弹65颗、匕首1把、疑似毒品麻果10袋、疑似毒品冰毒11袋等物品。7.湖北省公安机关上交毒品入库登记单，证明监利县毛市派出所将查获的涉案毒品交给监利县公安局禁毒大队。8.荆州市公安司法鉴定中心枪支鉴定书，证明涉案枪支属于以及气体为动力的枪支，枪弹为气枪弹。9.荆州市公安司法鉴定中心毒品检验报告，证明涉案可疑麻果10袋中检出甲基苯丙胺，净重为93.91克；可疑冰毒7小袋中检出甲基苯丙胺，净重为5.10克；可疑白色晶体2袋中检出甲基苯丙胺，净重为58.60克；可疑白色晶体粉末2袋中检出氯胺酮，净重为0.84克；可疑红色液体1瓶中检出咖啡因，体积为20毫升。10.被告人潘银海的供述：2017年6月18日下午2点钟，我从家里出发驾驶一辆ＭＧ牌名爵6橘黄色小轿车（车牌鄂Ｄ×××××）经黄观公路从观音至毛市包铺村，经过毛市镇陈铺村一小路时，被公安机关毛市派出所巡逻队员发现我车上的枪支，被带到毛市派出所。对我驾驶号牌为鄂Ｄ×××××的小轿车现场检查时，车内有枪支、红色麻古、白色冰毒等物品。公安机关对我的车现场检查时用了执法记录仪记录了整个过程，对其中的毒品疑似物都编号并称重了的，同时开具了扣押物品清单。具体情况是：我的车副驾驶室坐排上放的是一支带瞄准器、溶气瓶的气压式气枪，车后排右侧下面有一个黑色的手提包，包内有1个橙色透明塑料瓶装有不明液体重27.09克，铅弹65颗、匕首1把。手提包内有一个红色阿胶压片糖果铁盒，里面装的是红色麻古疑似物，用蓝色塑料包装袋装着，有5个，共重95克、另有一个白色包装袋装有白色毒品疑似物55克，另有一个橙色方形塑料盒装的红色麻古疑似物及白色毒品疑似物15个重33.75克。车内检查出来的枪支、红色麻古、白色冰毒等物品全部都是我的。我将麻古和冰毒买回来后埋在我屋旁边的公路边上，因为我姐姐和我妻子最近要从外面回来，怕她们知道，还听说禁毒蛮严，我怕（毒品）放在老地方不安全，就想换个地方藏起来。昨天（2017年6月17日）才取出来，准备自己拿在手里玩，放在车内，今天到毛市来，被公安机关查获了。被告人潘银海提出的对其供述作为非法证据排除的申请，经查，监利县公安局对潘银海讯问的时间、地点、讯问人的身份、人数及讯问方式均符合法律、有关规定，潘银海在公安机关的多次有罪供述均较稳定，符合案情和常理，且潘银海在监利县人民检察院侦查监督科工作人员听取其意见时，明确表示没有意见和在公安机关讲的都是实话，故本院对潘银海的上述申请予以驳回。被告人潘银海的辩称及其辩护人提出的第1点辩护意见，经查，现场勘验笔录及照片、扣押物品清单与被告人潘银海的供述等证据能够相互印证，证明从被告人潘银海驾驶的小轿车上查获了毒品且系被告人潘银海所有，故该辩称意见和该点辩护意见本院均不予采纳本院认为，被告人潘银海非法持有甲基苯丙胺157.61克、氯胺酮0.84克、咖啡因20毫升，其行为已构成非法持有毒品罪，公诉机关指控的罪名不当，本院予以变更。被告人潘银海有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人潘银海的辩护人提出的第2点辩护意见，经查，被告人潘银海为吸毒者，其在存储涉案毒品的过程中被查获，没有证据证明其是为了实施贩卖毒品等其他犯罪，其行为符合非法持有毒品罪的构成要件，故该点辩护意见本院予以采纳。公安机关查获的毒品、枪支等违禁品，依法应予没收。公诉机关的量刑建议因罪名变更，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人潘银海犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金四万五千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月18日起至2027年4月17日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、没收监利县公安局查扣的甲基苯丙胺157.61克、氯胺酮0.84克、咖啡因20毫升、1支枪支、65颗铅弹、1把匕首等违禁品，由监利县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长来凤鸣人民陪审员蔡明珍人民陪审员瞿云姣二〇一八年九月十八日书记员田庄

侯已洪盗窃一审刑事判决书广东省韶关市武江区人民法院刑事判决书（2018）粤0203刑初251号：韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2018〕233号起诉书指控被告人侯已洪犯盗窃罪,于2018年11月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院检察员赵宋明、被告人侯已洪及其指定辩护人邢瑜到庭参加了诉讼。现已审理终结韶关市武江区人民检察院指控，2018年7月3日、4日,被告人侯已洪以检查方某是否与其他异性聊天为由，向其获取手机密码，通过查看方某手机便笺记录的支付宝、微信密码及支付密码，在方某不知情且未允许的情况下通过方某的支付宝账户向其本人支付宝账户转款共计5700元;通过方某的花呗套现2000元转到自己的支付宝账户，合计7700元。上述事实，被告人侯已洪在开庭审理过程中亦无异议。并有到案经过，户籍证明，辨认笔录,指认支付宝、微信截图，中国农业银行银行卡交易明细清单，手机便签截图，被害人方某的陈述，被告人侯已洪的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人侯已洪以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人侯已洪犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人侯已洪到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，对指定辩护人提出的该点辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条的规定，判决如下被告人侯已洪犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月31日起至2019年2月28日止；罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员彭丹丹二〇一八年十二月五日书记员李玥玢

軄某某抢夺罪一案一审刑事判决书广东省紫金县人民法院刑事判决书（2015）河紫法刑初字第75号：紫金县人民检察院以紫检公诉刑诉（2015）49号起诉书指控被告人黄某某犯抢夺罪，于2015年3月9日向本院提起公诉，同时提出对其判处一年六个月以下有期徒刑并处罚金的量刑建议。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年3月30日公开开庭审理了本案。紫金县人民检察院指派检察员朱巩才出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结紫金县人民法院指控被告人黄某某于2013年4月25日21时许、同年6月27日21时20分许，分别在紫城镇中兴街、中医院门口伙同黄某东抢夺林某某、伙同“华哥”抢夺喻某某的苹果手机各一部，共价值人民币6865元。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人黄某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款的规定，应以抢夺罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。法庭上，被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出在中兴街抢夺只有自己一个作案，黄某东并没有参与的补充意见。经审理查明，2013年4月25日21时许，被告人黄某某窜至紫金县紫城镇中兴街，尾随被害人林某某并趁其打电话不备之机抢走其苹果5牌手机一部后逃离现场。经物价部门核价，被抢手机价值人民币3825元。2013年6月27日21时20分许，被告人黄某某伙同花名“华哥”（姓名不详）窜至紫金县紫城镇新紫路中医院门口，由被告人黄某某尾随被害人喻某某并趁其打电话不备之机抢走其苹果4Ｓ牌手机一部，后坐上“华哥”等候的摩托车逃离现场并予以销赃。经物价部门核价，被抢手机价值人民币3040元。以上事实，有公诉机关向法庭提供并经法庭质证的如下证据予以证实：1、被害人林某某陈述及辨认笔录：2013上4月25日21时许，我行至中兴街时，一个人从我身后抢我苹果5手机并往发廊边的小巷逃跑，之后我就报警了。公安人员组织不同男性照片14张给被害人林某某辨认，其辨认出6号照片（黄某某）就是抢其手机的人。2、被害人喻某某陈述及辨认笔录：2013年6月27日21时15分许，我从步行街走到中医院门口桥中间，边走边打电话，一名男子从我身后抢走我苹果4Ｓ手机，然后跑到中医院后门坐上一部等候的摩托车逃跑。公安人员组织不同男性照片10张给被害人喻某某辨认，其辨认出2号照片（黄某某）就是抢其手机的人。3、现场勘查记录及拍照：证实两个案件的案发现场的方位及概貌。4、视频资料、截图及说明：证实被告人黄某某抢夺喻某某前的活动情况。5、价格鉴定结论书：证实涉案手机的价值。6、紫金县公安局西城派出所出具的情况说明：证实被告人黄某某供述的“华哥”因具体情况不详，无法调查。7、抓获经过、行政处罚决定书、强制戒毒决定书：证实被告人黄某某系被动归案，归案当天因吸毒被行政处罚后强制戒毒。8、户籍资料：证实被告人黄某某的基本情况。9、被告人黄某某供述：2013年的一天（具体日期记不清）20时至21时，我在中兴街抢了一名20多岁女孩白色苹果手机一部后从小巷逃跑。同年6月27日21时许，我伙同“华哥”在中医院门口抢了一部苹果手机。当时“华哥”骑摩托等我，由我动手抢，抢到后坐上摩托车逃离。以上证据查证属实，均可作为本案的定案依据

黄启善抢劫罪，黄启善抢夺罪一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2013）晋刑初字第3573号：晋江市人民检察院以晋检刑诉（2013）3230号起诉书指控被告人黄某犯抢劫罪、抢夺罪，于2013年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员叶贻峰出庭支持公诉，被告人黄某到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控：一、抢劫部分2013年3月21日21时许，被告人黄某伙同“啊博”（另案处理）驾驶一辆黑色摩托车，窜至晋江市安海镇海八路“特香包”店门口的路边，采用暴力、胁迫手段，抢走被害人林某的一部“苹果”牌4代手机（无法估价）。二、抢夺部分1、2013年1月1日22时许，被告人黄某伙同“啊博”驾驶一辆黑色摩托车，窜至晋江市安海镇东大街“多美味”餐厅门口，趁被害人萧某不备，抢走萧某一部“苹果”牌4代手机（经鉴定，价值人民币2854元）。2、2013年1月26日12时许，被告人黄某伙同“小刚”（另案处理）驾驶一辆摩托车，窜至晋江市永和镇镇区捷龙广场门口，趁施婷婷不备，抢走施婷婷手中被害人施某的一个红色钱包，内有现金人民币800元、一部“三星”牌ＧＴ-Ｉ9220型手机（经鉴定，价值人民币3206元）以及身份证等物。3、2013年1月30日21时许，被告人黄某伙同“啊博”驾驶一辆黑色摩托车，窜至晋江市安海镇海八路“依公馆”服装店门口，趁被害人侯某的儿子不备，抢走侯某儿子手上的一部“苹果”4代手机（经鉴定，价值人民币3019元）。4、2013年3月19日20时许，被告人黄某伙同“啊博”驾驶一辆黑色摩托车，窜至晋江市安海镇东鲤居成功东路“阿凡提”服装店门口，趁被害人马某不备，抢走马某一部“苹果”牌4Ｓ型手机（经鉴定，价值人民币3664元）。5、2013年3月19日21时许，被告人黄某伙同“啊博”驾驶一辆摩托车，窜至晋江市安海镇“天悦”酒店对面安海中心小学工地边，趁被害人曾某不备，抢走曾某一个黑色手提包，内有现金人民币300元、一部“华为”牌Ｃ8810型手机（经鉴定，价值人民币542元）以及银行卡等物。综上，被告人黄某抢夺作案5起，赃款赃物总价值人民币14385元。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见和辨认笔录等，认为被告人黄某结伙以非法占有为目的，采用暴力、胁迫手段，劫取他人财物；又乘人不备，公然夺取他人财物，数额巨大，其行为分别构成抢劫罪、抢夺罪，建议根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十九条的规定追究其刑事责任。被告人黄某辩称其只实施了起诉书指控的第4起犯罪，并提出其侦查阶段的供述是警方刑讯逼供取得。经审理查明：1、2013年1月1日22时许，被告人黄某伙同“啊博”驾驶一辆黑色摩托车，窜至晋江市安海镇东大街“多美味”餐厅门口，趁被害人萧某不备，抢夺走萧某一部“苹果”牌4代手机（经鉴定，价值人民币2854元）。2、2013年1月26日12时许，被告人黄某伙同“小刚”（另案处理）驾驶一辆摩托车，窜至晋江市永和镇镇区捷龙广场门口，趁施婷婷不备，抢夺走施婷婷手中被害人施某的一个红色钱包，内有现金人民币800元、1部“三星”牌ＧＴ-Ｉ9220型手机（经鉴定，价值人民币3206元）以及身份证等物。3、2013年1月30日21时许，被告人黄某伙同“啊博”驾驶一辆黑色摩托车，窜至晋江市安海镇海八路“依公馆”服装店门口，趁被害人侯某的儿子不备，抢夺走侯某儿子手上的1部“苹果”4代手机（经鉴定，价值人民币3019元）。4、2013年3月19日20时许，被告人黄某伙同“啊博”驾驶一辆黑色摩托车，窜至晋江市安海镇东鲤居成功东路“阿凡提”服装店门口，趁被害人马某不备，抢夺走马某1部“苹果”牌4Ｓ型手机（经鉴定，价值人民币3664元）。5、2013年3月19日21时许，被告人黄某伙同“啊博”驾驶一辆摩托车，窜至晋江市安海镇“天悦”酒店对面安海中心小学工地边，趁被害人曾某不备，抢夺走曾某1个黑色手提包，内有现金人民币300元、1部“华为”牌Ｃ8810型手机（经鉴定，价值人民币542元）以及银行卡等物。6.2013年3月21日21时许，被告人黄某伙同“啊博”（另案处理）驾驶一辆黑色摩托车，窜至晋江市安海镇海八路“特香包”店门口的路边，抢夺走被害人林某的1部“苹果”牌4代手机（无法估价）。综上，被告人黄某抢夺作案6起，赃款赃物总价值人民币14385元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被害人萧某的陈述，证明2013年1月1日22时许，其在晋江市安海镇东大街“多美味”餐厅门口，遭一男子趁其不备，徒步抢夺走其1部黑色ｉＰｈｏｎｅ4手机的事实。2.被害人施某的陈述，证明2013年1月26日中午12时许，其与其妹妹施婷婷在晋江市永和镇捷龙广场门口，遇2名男子驾驶1部黑色摩托车从其身后靠近，在经过其身边时该车一顿，后座上的男子遂趁机动手抢夺走其妹妹施婷婷拿在手上的红色钱包1个，内有现金人民币830元、其购买的三星9220型手机1部及其身份证、银行卡等物。3.被害人侯某的陈述、辨认笔录、辨认说明及辨认照片，综合证明2013年1月30日21时许，其儿子拿着1部白色ｉＰｈｏｎｅ4手机在晋江市安海镇“依公馆”服装店门口玩，后被告人黄某徒步靠近其儿子，并趁其儿子不备，动手抢夺走上述手机后跳上一旁另一男子驾驶的黑色太子型摩托车后逃离现场的事实。4.被害人马某的陈述，证明2013年3月19日20时许，其在晋江市安海镇成功东路阿凡提服装店旁，遭一男子趁其不备，从其背后徒步抢夺走其1部白色ｉＰｈｏｎｅ4Ｓ手机，后搭上一辆无牌男式摩托车逃离现场的事实。5.被害人曾某的陈述，证明2013年3月19日21时许，其在晋江市安海镇鸿塔小区老码头火锅店门口，遭一男子趁其不备，徒步抢夺走其黑色手提包1个，内有现金人民币300元、1部黑色华为Ｃ8810型手机及银行卡等物，后该男子坐上一辆太子摩托车逃离现场的事实。6.被害人林某的陈述、辨认笔录、辨认说明及辨认照片，综合证明2013年3月21日21时许，其在晋江市安海镇下墟巷“特香包”附近，遭被告人黄某采取将其按倒在地，用膝盖压其肚子，用手掐其脖子的方式，抢走其1部ｉＰｈｏｎｅ4手机，后坐上一旁另一男子驾驶的黑色太子型摩托车逃离现场的事实。7.身份户籍材料，证明本案相关人员的身份情况。8.公安机关的归案情况及破案经过，证明本案的侦破经过。9.张贴公告照片，证明公安机关根据被告人黄某的供述张贴通告的情况。10.价格鉴定结论书，证明本案被抢财物的价值。11.现场检测报告书及照片，证明被告人黄某归案后的尿检情况。12.责令社区戒毒决定书，证明被告人黄某的劣迹情况。13.通话清单，证明被告人黄某的电话通话情况。14.晋江市看守所入所健康检查登记表，证明被告人黄某在由侦查机关交晋江市看守所羁押执行时的身体健康情况。15.被告人黄某在侦查阶段的供述，辨认笔录、辨认照片，综合证明：1.2013年元旦晚上21时许，其伙同“啊博”驾驶一黑太子摩托车窜至晋江市安海东大街“多美味”餐厅门口，趁一被害女子不备，下车徒步抢夺走该女子黑色ｉＰｈｏｎｅ4手机1部。2.2013年月底快到春节的一天中午12时许，其伙同“小刚”窜至晋江市永和镇区捷龙广场门口，看到一女子手上拿着一红色钱包，其二人便驾驶摩托车靠近该女子，并动手将该女子的钱包抢走，钱包内有现金800元，三星牌手机1部及身份证、银行卡等物。3.2013年1月底快到春节的一天晚上21时许，其伙同“啊博”驾驶一黑色太子型摩托车，窜至晋江市安海镇海八路“依公馆”服装店门口，下车徒步从一小男孩手上抢夺走ｉＰｈｏｎｅ4手机1部。4.2013年3月19日晚21时许，其伙同“啊博”驾驶一部黑太子摩托车，窜至晋江市安海镇东鲤居成功东路“阿凡提”服装店门口，下车徒步抢夺走一被害女子白色ｉＰｈｏｎｅ4Ｓ手机1部。5.2013年3月19日晚21时许，其伙同“啊博”驾驶一黑色太子型摩托车，窜至晋江市安海镇天悦酒店对面工地边，下车徒步抢夺走一被害女子黑色手提包1个，内有现金人民币300元及华为手机1部。6.2013年3月20日左右的一天晚上21时许，其伙同“啊博”窜至晋江市安海镇海八路“特香包”店门口，下车徒步抢夺走一被害女子苹果手机1部。以上证据，由侦查机关依法调取，来源合法，内容客观真实，各证据间可以相互印证，并与本案犯罪事实具有关联性，经庭审质证，可以作为定案依据，本院予以采信。关于被告人黄某庭审时的辩解。经查，有被害人陈述、被告人黄某在侦查阶段的供述以及相应的辨认笔录、辨认说明及辨认照片等证据相互印证，证明本案被告人黄某的犯罪事实。至于被告人提出其侦查阶段的供述是警方非法取得的辩解。本院认为，根据侦办单位的讯问人员出庭作证，可证实被告人黄某在侦查阶段的作供均是合法取得，讯问人员不存在任何违背正当程序的行为，也没有证据表明被告人黄某在侦查阶段所作的供述是侦办单位的侦查人员采取刑讯逼供或威胁、引诱、欺骗等非法方法取得，且同时也有晋江市看守所入所健康检查登记表予以佐证，证明被告人黄某的口供来源合法。所以，对于被告人黄某该辩解，不予采纳。关于公诉机关指控被告人黄某构成抢劫罪。经查，根据被害人林某的陈述及被告人黄某供述，均可证明被告人黄某以非法占有为目的，结伙抢走被害人林某手机1部的事实。虽被害人林某陈述称被告人黄某使用暴力、胁迫手段，强行劫取其财物，但被告人黄某归案后均未供述其在与同伙抢被害人财物时有使用被害人所述的暴力、胁迫手段，且本案目前无其他相关证据可与被害人此某陈述相印证。因此某，本案不认定被告人黄某之行为构成抢劫，当认定被告人黄某之行为构成抢夺为宜本院认为，被告人黄某结伙以非法占有为目的，乘人不备，公然夺取他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控其构成抢夺罪，罪名成立。被告人黄某有劣迹，予以酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄某犯抢夺罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月16日起至2016年1月15日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人黄某退赔被害人萧真真经济损失人民币2854元，被害人施燕燕的经济损失人民币4006元，被害人侯功星的经济损失人民币3019元，被害人马丹的经济损失人民币3664元，被害人曾平的经济损失人民币842元，及被害人林燕华的相应经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张园代理审判员丁钊珑人民陪审员李荣贵二〇一三年十二月二十三日书记员许玉娇

广东省揭阳市中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）粤52刑终314号原公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。上诉人（原审被告人）侯德明，男，1963年10月19日出生于广东省揭东县，汉族，大专文化，原系揭阳市公安局揭东分局民警，住揭阳市揭东区**********************。因本案于2018年6月25日被羁押，同月26日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于揭阳市看守所。辩护人夏楠，广东法展律师事务所律师。上诉人（原审被告人）洪乔龙，男，1962年9月14日出生于广东省揭东县，汉族，初中文化，白塔镇镇政府职工，住揭阳市揭东区*************。因本案于2018年6月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕；2018年10月12日、2019年1月8日被取保候审（已羁押3个月18日），2019年8月2日被逮捕。现押于揭阳市看守所。辩护人孙媛、葛荣智，广东谨信律师事务所律师。原审被告人黄宏波，男，1979年12月27日出生于广东省揭东县，汉族，初中文化，经商，住揭阳市揭东区***************。因本案于2018年8月24日被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕。现押于揭阳市看守所。原审被告人侯永跃，男，1972年4月7日出生于广东省揭东县，汉族，大专文化，原任桂岭镇柏旺村党支部书记兼村委会主任，住揭阳市揭东区*****************。因本案于2018年6月24日被羁押，同月25日因被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于揭阳市看守所。原审附带民事公益诉讼原告人揭阳产业转移工业园环境保护和安全生产监管局，住所地：揭阳产业转移园政务中心**。负责人林远弟，揭阳产业转移工业园环境保护和安全生产监管局局长。诉讼代表人蔡坤杉，揭阳产业转移工业园环境保护和安全生产监管局办事员。揭阳市揭东区人民法院审理揭阳市揭东区人民检察院指控原审被告人黄宏波、侯德明、洪乔龙犯污染环境罪，原审被告人侯永跃犯帮助毁灭证据罪，暨原审附带民事诉讼原告人揭阳产业转移工业园环境保护和安全生产监管局提起附带民事公益诉讼一案，于2019年8月30日作出（2019）粤5203刑初35号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人侯德明、洪乔龙不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2006年9月20日，被告人侯德明，洪乔龙，黄宏波与同案人张锡雄（另案处理），张锡伟（另案处理）合伙共同出资29.8万元（人民币，下同）向揭东公路局承让位于揭阳市***桂岭镇柏旺村马新公路管理站的国有土地使用权及地面上闲置的道班楼房。后侯德明、洪乔龙、黄宏波、张锡雄、张锡伟等人各出资40万元，合伙在上述建筑物和土地上投资建设粉碎电路板熔炼提取铜金属加工场。2007年6月份，由洪乔龙代表各股东向柏旺村租用位于该村蟒地的地块（租期10年，租金2万元），用来倾倒熔铜加工场产生的电路板废渣，后该熔铜加工场所产生的电路板废渣倾倒在蟒地。2008年6月份涉案加工场停产，2009年加工场的股东一致同意将该工场厂房、场地承租给黄宏波一人继续经营，每年黄宏波付给每位股东约一万元租金。被告人黄宏波经营该加工场至2012年停产。期间，加工场将生产过程产生的电路板废渣全部倾倒、堆放在上述涉案地点--蟒地。经查，2007年6月至2018年6月期间，未发现有其他单位或个人在涉案地点倾倒、堆放电路板废渣。2016年12月份，涉案地点有倾倒、堆放电路板废渣的问题被中央环保巡视组督查。蓝城区环保部门将本案移交揭阳市******分局侦查，该局审查认为2008年颁布的《国家危险废物名录》中，“电路板破碎分选回收后产生的废树脂粉”未录在《国家危险废物名录》中，不构成污染环境罪，该局作不予立案决定。2017年1月11日把不予立案决定告知揭阳产业园环境保护和安全生产监督局。揭阳产业园环境保护和安全生产监督局函文告知桂岭镇政府该废物为“HW13有机树脂”和处置方式，要求镇政府督促业主依法处置，随后镇政府明确告知电路板废渣倾倒者洪乔龙等人负有清理处置义务，要求他们应尽快清理处置倾倒在柏旺村蟒地的电路板废渣。2017年11月份，揭阳市******分局明确告知洪乔龙应尽快依法处置柏旺村蟒地的电路板废渣，洪乔龙接到该局通知后，通过电话分别告知侯德明、黄宏波、张锡雄、张锡伟等人应尽快依法转移处置蟒地的电路板废渣，侯德明、黄宏波、张锡雄、张锡伟均不同意出资处置，洪乔龙以个人名义向侯德明借款120万元，前期付30万元给黄宏波处置，黄宏波处置一部分后停止处置。2017年11月，由桂岭镇政府牵头协调，由柏旺村委会协助洪乔龙等人清理电路板废渣。从2017年11月份开始，共转运3640吨电路板废渣至市区垃圾填埋场填埋，后因洪乔龙支付给柏旺村委会处置资金不到位，致转运处置工作停止。2018年4月，柏旺村委会主任侯永跃组织钩机和货车对未运走电路板废渣倾倒点进行覆土掩盖，2018年清明节前后，侯德明叫其胞弟侯德光安排侯茂松、侯大坚、黎林松在蟒地废渣倾倒点上种树。2018年6月1日，侯永跃叫巫永谋安排刘鸿彬，康定葵，廖瑞李继续在蟒地废渣倾倒点上种树。2018年6月24日，中央环保回头看巡视组发现柏旺村蟒地存有大量电路板废物，经揭阳市环保局对该废物成份进行鉴定，并出具了对该废物的确认函，确认该处遗留电路板废物属于2016年修订的《国家危险废物名录》废物类别的“HW13有机树脂”，废物代号为“900-451-13”的“电路板破碎分选回收金属产生的废树脂粉”属于危险废物。2018年6月28日至2018年8月5日揭阳市*******环境保护和安全生产监管局指导桂岭镇政府组织对柏旺村蟒地存有大量电路板废物进行彻底转运处理，总共转运涉案危险废物52215.35吨，由此支出涉案危险废物处置费7637879.79元，其中工程测绘费5827元，项目咨询服务费74023.32元，项目工程处理处置费7387006.47元，项目管理费用171023元。2018年12月2日，中央环境保护督察组交办第二十一批139号案件所涉危险废物整体清理工作专家评估意见：根据广东吉之准检测有限公司汇报的现场采样和检测结果，专家组认为该公司采样布点合理，符合技术规范，污染物检测满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水标准，与背景对照未发现受到污染。鉴于该倾倒点原为取土后留下的山坑，在清理过程已将电路板废渣及表层混合土一并清理，以及根据第三方监测机构提供的监测结果，场地已恢复原背景状态，相关工作已完成。2018年6月24日，被告人洪乔龙、侯永跃接公安机关电话通知，主动到公安机关接受调查。2018年6月25日，公安机关在被告人侯德明单位传唤侯德明到案接受调查。2018年8月24日，被告人黄宏波在惠州市惠阳区致电公安机关称要来投案，后民警到惠州市惠阳区将其带回公安机关接受审查。另查明，根据《国家危险废物名录（2016年版）》，固体废物中的废树脂粉类别属于HW13（有机树脂类废物），废物代码为900-451-13，认定为危险废物，危险特性为T（毒性）。根据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2007）第五条危险废物混合后判断规则，具有毒性（包括浸出毒性、急性毒性及其他毒性）和感染性一种或一种以上危险特性的危险废物与其他固体废物混合，混合后的废物属于危险废物。据此可以认定与废树脂粉混合的泥土均属于危险废物。另查，案在审理过程，被告人黄宏波支付涉案危险废物处置费25万元，被告人洪乔龙支付涉案危险废物处置费121万元，同案人张锡伟、张锡雄各支付涉案危险废物处置费25万元。原判认定上述事实，有经法庭质证、认证的证人张汉光、侯捷良、邱伟明等证人的证言，监测报告，桂岭镇柏旺村填埋场开挖工程测量报告，现场勘验笔录，案件移送书、受案登记表、到案经过、公安机关对案件受理情况、调查报告、综合报告，扣押物品文件清单，土地登记申请书、国家建设征用土地审批表、揭东县地籍调查审批表，揭东县**局会议记录、见证书、租赁合同、转账凭证发票，接受证据清单、中国民生银行流水账、协助冻结财产通知书、农业银行业务凭证、建设银行冻结存款凭证，提取笔录、扣押清单及照片、账务材料、收款收据、结算票据、借据单、收条、农业银行业务凭证，揭阳市******分局向桂岭镇人民政府调取相关66份书证，桂岭镇的有关会议记录，函件、村二委会会议记录、勘查情况报告、责令改正违法行为决定书、不予立案相关材料，桂岭镇人民代表大会证明，收款收据（12单）及垃圾运输数量，建设工程造价咨询委托合同，关于对废树脂粉转运情况的说明、运载车数及重量清单、桂岭镇柏旺村蟒地固体废物清运情况，关于中央环境保护督察组交办第二十一批139号案件所涉危险废物整体清理工作专家评估意见，费用清单，揭公（司）鉴（文）字（2018）07001号、07002号鉴定意见，确认函，价格评估报告书，《统一社会信用代码证书》、《测绘协议书》、《测量报告》、《环境保护咨询服务协议》、《建设过程造价咨询委托合同》、《工程预算书》、《建设工程造价咨询合同》、《工程预算审核报告》、《竣工结算审核报告》、《固体废物清运处理处置协议》、《工业固体废弃物处理服务合同》、《工商业废物服务协议》、《处置工作的情况说明》、《处置费用情况说明》、《揭阳市市区清洁卫生费和生活垃圾处理费征收管理办法（试行）》、明细表、收款收据、领款单、用餐明细表、发票联、《揭阳市恒信会计师报告书》、《揭阳市恒信会计师事务所报告书》，桂岭镇政府的情况说明，营业执照及照片、桂岭镇政府的证明材料、桂岭镇柏旺村民委员会证明材料、揭阳市市*监督管理局产业园分局证明、揭阳市***环保安监局证明，桂岭镇政府关于涉案被告人及同案人缴纳费用的情况说明、银行缴款凭证，被告人黄宏波、洪乔龙、侯德明、侯永跃的供述等证据予以证实。原判认为，被告人黄宏波、洪乔龙、侯德明违反国家规定，结伙非法倾倒、处置危险废物，严重污染环境，致使公私财产损失100万元以上，后果特别严重，其行为均已构成污染环境罪。被告人侯永跃明知被告人黄宏波、洪乔龙、侯德明等人存在倾倒、处置危险废物的犯罪事实，仍以覆盖泥土和种植树木的方式，帮助毁灭污染环境的证据，情节严重，其行为已构成帮助毁灭证据罪。被告人黄宏波致电公安机关称其要主动投案后由公安机关前往带回公安机关接受调查并如实供述自己的犯罪事实，可视为自首，依法可予从轻处罚。被告人洪乔龙案发后能自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可予减轻处罚。被告人侯永跃能自动投案并如实供述自己的犯罪事实，依法可予从轻处罚。被告人黄宏波、洪乔龙、侯德明均系涉案加工场的股东，在共同犯罪中不宜区分主从犯，但鉴于3名被告人参与犯罪的程度有所区别，故量刑时考虑各自情节依法予以分别惩处。被告人黄宏波、洪乔龙案发前能主动清理部分危险废物，依法可予酌情从轻处罚。案在审理过程，被告人黄宏波、洪乔龙支付了部分危险废物清运费，故对被告人黄宏波、洪乔龙可予酌情从轻处罚。对于附带民事公益诉讼原告人的诉请判令被告人黄宏波、侯德明、洪乔龙连带付还原告人涉案危险废物处置费用7637879.79元的问题，第一，本案属污染环境的刑事案件，揭阳产业转移工业园环境保护和安全生产监管局作为履行环境保护的管理、监督职能的国家机关，揭阳市揭**人民检察院也支持该局作为公益诉讼的原告人，根据我国《民事诉讼法》第五十五条的规定，故揭阳产业转移工业园环境保护和安全生产监管局作为附带民事公益诉讼原告人的主体合法；第二，原告人提供的《统一社会信用代码证书》《测绘协议书》《测量报告》《环境保护咨询服务协议》《建设过程造价咨询委托合同》《工程预算书》《建设工程造价咨询合同》《工程预算审核报告》《竣工结算审核报告》《固体废物清运处理处置协议》《工业固体废弃物处理服务合同》《工商业废物服务协议》《处置工作的情况说明》《处置费用情况说明》《揭阳市市区清洁卫生费和生活垃圾处理费征收管理办法（试行）》、明细表、收款收据、领款单、用餐明细表、发票联、《揭阳市恒信会计师报告书》等证据，以证明国家为清运处置涉案危险废物支出的总费用是7637879.79元，经查，原告人因清运处置涉案危险废物而支出的各项费用均有充分、合法的证据，且各项费用业经合法的审计机构进行审计确定，故原告人的这一诉请合理合法，予以确认。但在审理过程，被告人黄宏波、洪乔龙及同案人张锡伟、张锡雄已支付涉案危险废物处置费196万元，该款依法应当在附带民事公益诉讼原告人的诉请中抵除，故被告人黄宏波、侯德明、洪乔龙尚应连带偿还附带民事公益诉讼原告人危险废物处置费5677879.79元。遂依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第三百零七条第二款，第二十五条，第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第（二)项、第三条第（五）项，《最高人民法院关于<中华人民共和国刑事诉讼法>》第一百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十三条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第八条、第十五条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人黄宏波犯污染环境罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十五万元。二、被告人侯德明犯污染环境罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。三、被告人洪乔龙犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。四、被告人侯永跃犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年三个月。五、被告人黄宏波、侯德明、洪乔龙应连带偿还附带民事公益诉讼原告人揭阳产业转移工业园环境保护和安全生产监管局的经济损失人民币7637879.79元，抵除已支付的1960000元，尚欠5677879.79元。原审被告人侯德明上诉及其辩护人辩护提出：原判认定侯德明犯环境污染罪属事实不清，证据不足：其仅是在2006年出资租用产地及基础建设，并没有参与加工场的建设及后续经营管理，本案也没有证据证实其是股东；当时产生的铜渣是能够销售的，不存在倾倒废料；2008年6月份，加工场停产后由黄宏波一人承包经营，其没有参与黄宏波的经营行为及倾倒废渣的行为；该工场停产之前产生的废渣并不属于当时刑法认为的犯罪，后面也没有任何职能部门明确告知其废渣属于危险物质，其需要承担义务、刑事责任；其跟侯德光都不知侯德光在柏旺村荒地上种植树木时土地下面还有废渣。其不应对原判认定的处置费负责，该损失应由黄宏波自己负责，其没有法律责任。综上，请求二审法院依法改判侯德明无罪。其辩护人另辩护提出原判对侯德明的量刑过重。原审被告人洪乔龙上诉及其辩护人辩护提出：原判没认定洪乔龙没有实际参与倾倒废渣，系因疏忽大意致出现污染环境的行为，主观恶性小，是过失犯罪，属认定事实错误；另外，原判没有认定洪乔龙是从犯也是错误的；洪乔龙悔罪态度良好，造成污染后积极采取救治措施，积极减少损害，防止污染扩大，一审法院对洪乔龙判刑过重；洪乔龙身患严重疾病，生活不能自理，请求对洪乔龙适用缓刑或监外执行；本案受污染土地已全部清理，场地环境已恢复，不致产生严重犯罪后果；原判附带赔偿没有认定各被告人应承担份额、已支付清理费、还应支付的费用进行释明，对洪乔龙不公平。综上，请求对上诉人改判缓刑或监外执行。经审理查明，原判认定上诉人侯德明、洪乔龙及原审被告人黄宏波犯污染环境罪，原审被告人侯永跃犯帮助毁灭证据罪，以及上诉人侯德明、洪乔龙及原审被告人黄宏波因其污染环境的行为所应承担民事赔偿责任的事实清楚，证据确实、充分，且经法庭程序示证、质证，合法、有效，本院依法予以确认。关于上诉人及辩护人的意见，本院综合评判如下：一、关于对本案罪名及事实提出异议的问题。经查，认定本案的事实有证人证言、被告人的供述、会议记录、租赁合同、监测报告、现场勘验笔录等证据证实，本案中黄宏波、侯德明、洪乔龙与其他2名同案人从2006年9月份开始结伙共同出资投资建设涉案加工场，并于2007年6月份开始另行租用位于桂岭镇柏旺村的一处涉案土地用于倾倒该加工场生产过程产生的废渣。加工场生产至2008年6月份左右停产，后于2009年至2012年由被告人黄宏波一人承包继续经营，每年由黄宏波向侯德明、洪乔龙等股东支付租金，期间生产过程产生的废渣继续倾倒在上述涉案土地。2016年年底，有群众向中央环境保护督察组举报涉案土地倾倒堆放废渣，产业园环保局于2016年12月23日发出责令改正违法行为决定书，责令被告人黄宏波、洪乔龙于2017年1月23日前将蟒地电路板废渣转移、交由有资质单位处理处置。洪乔龙同时通知了侯德明等其他股东处置涉案废渣，并支出部分资金交由黄宏波对废渣进行处置，但黄宏波仅清除处置一部分废渣后便停止。直至2018年6月，中央环境保护督察组发现上述涉案土地仍存有大量废渣，督察组遂将该问题交由产业园环保局、桂岭镇政府等相关职能部门处理。2016年颁布的《国家危险废物名录》中认定废树脂粉（涉案废渣）属于危险废物，而自2007年6月至2018年6月期间，黄宏波、侯德明、洪乔龙及同案人在主观明知的情况下，对所投产经营的加工场生产过程产生的废渣倾倒在涉案土地后一直堆放着未进行清理处置，故上诉人洪乔龙、侯德明及原审被告人黄宏波的行为均已依法构成污染环境罪。综上，原判认定本案的事实清楚，定性准确。二、关于洪乔龙是否是从犯的问题。本案中，洪乔龙从一开始就与侯德明、黄宏波等人合伙投资及经营加工场，在后面将加工场承包给黄宏波一人经营时，也与其他股东一样由黄宏波每年支付租金，其在本案中并非起次要、辅助的作用，不能认定为从犯。但洪乔龙案发后已主动清理部分危险废物，且在案件审理过程中洪乔龙已支付了151万元危险废物清运费，故依法可酌情从轻处罚。三、关于本案的量刑问题。经查，原判已根据本案的犯罪事实、性质、情节，根据侯德明、洪乔龙等人在犯罪中所起的作用、结合各自具有的相关量刑情节，综合考虑本案的社会危害性及人身危险性，依法判处相应的刑罚，但鉴于本案二审期间，上诉人洪乔龙身患重病，其家属又积极筹集30万元赔偿原审附带民事公益诉讼原告人，对其可酌情从轻处理。四、侯德明、洪乔龙应对本案处理危险废物所支出的费用承担连带赔偿责任。本案中，侯德明、洪乔龙、黄宏波等人污染环境的行为是共同犯罪行为，属于共同侵权行为，各人均应对因污染环境行为造成的因清理涉案危险废物支出的总费用承担连带赔偿责任。本院认为，上诉人洪乔龙、侯德明及原审被告人黄宏波无视国家法律,违反国家规定，结伙非法倾倒、处置危险废物，严重污染环境，致使公私财产损失100万元以上，后果特别严重，其行为均已构成污染环境罪。原审被告人侯永跃无视国家法律，明知黄宏波、洪乔龙、侯德明等人存在倾倒、处置危险废物的犯罪事实，仍以覆盖泥土和种植树木的方式，帮助毁灭污染环境的证据，情节严重，其行为已构成帮助毁灭证据罪。黄宏波致电公安机关称其要主动投案后由公安机关前往带回公安机关接受调查并如实供述自己的犯罪事实，可视为自首，依法可予从轻处罚。洪乔龙案发后能自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可予减轻处罚。侯永跃能自动投案并如实供述自己的犯罪事实，依法可予从轻处罚。黄宏波、洪乔龙案发前能主动清理部分危险废物，依法可予酌情从轻处罚。案在审理过程，黄宏波、洪乔龙支付了部分危险废物清运费，故对黄宏波、洪乔龙可予酌情从轻处罚。侯德明、洪乔龙、黄宏波因其污染环境的行为造成的损害，应承担相应的民事侵权责任。原审判决认定本案事实清楚，适用法律正确，定罪准确，责令赔偿损失适当，审判程序合法，但鉴于本案二审期间，上诉人洪乔龙身患重病且其家属又积极筹集30万元对原审附带民事公益诉讼原告人进行赔偿，对洪乔龙可酌情再从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第三百零七条第二款、第二十五条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第（二)项、第三条第（五）项，《最高人民法院关于<中华人民共和国刑事诉讼法>》第一百六十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十三条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第八条、第十五条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条、第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、维持广东省揭阳市揭东区人民法院（2019）粤5203刑初35号刑事附带民事判决第一、二、四项对黄宏波、侯德明、侯永跃的定罪量刑以及第三项对洪乔龙的定罪部分。二、撤销广东省揭阳市揭东区人民法院（2019）粤5203刑初35号刑事附带民事判决第三项中对上诉人洪乔龙的量刑部分。三、上诉人洪乔龙犯污染环境罪，判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币三十万元。罚金限于本判决书生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年8月13日止）。四、变更广东省揭阳市揭东区人民法院（2019）粤5203刑初35号刑事附带民事判决第五项为:原审被告人黄宏波及上诉人侯德明、洪乔龙应连带偿还附带民事公益诉讼原告人揭阳产业转移工业园环境保护和安全生产监管局的经济损失人民币7637879.79元，抵除已支付的人民币2260000元（其中黄宏波缴纳人民币250000元，洪乔龙缴纳人民币1510000元），尚欠5377879.79元，应于本判决生效之日起十日内结清。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本判决为终审判决。审判长林玉珍审判员鲁鸣审判员林旭强二〇一九年十一月四日法官助理林斯特书记员陈细玲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚第三百三十八条违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释>》第一条实施刑法第三百三十八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为“严重污染环境”：（一）在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的；（二）非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的；（三）排放、倾倒、处置含铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑的污染物，超过国家或者地方污染物排放标准三倍以上的；（四）排放、倾倒、处置含镍、铜、锌、银、钒、锰、钴的污染物，超过国家或者地方污染物排放标准十倍以上的；（五）通过暗管、渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注等逃避监管的方式排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的；（六）二年内曾因违反国家规定，排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质受过两次以上行政处罚，又实施前列行为的；（七）重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施，排放化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物的；（八）违法减少防治污染设施运行支出一百万元以上的；（九）违法所得或者致使公私财产损失三十万元以上的；（十）造成生态环境严重损害的；（十一）致使乡镇以上集中式饮用水水源取水中断十二小时以上的；（十二）致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其他土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的；（十三）致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的；（十四）致使疏散、转移群众五千人以上的；（十五）致使三十人以上中毒的；（十六）致使三人以上轻伤、轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍的；（十七）致使一人以上重伤、中度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍的；（十八）其他严重污染环境的情形。第三条实施刑法第三百三十八条、第三百三十九条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为“后果特别严重”：（一）致使县级以上城区集中式饮用水水源取水中断十二小时以上的；（二）非法排放、倾倒、处置危险废物一百吨以上的；（三）致使基本农田、防护林地、特种用途林地十五亩以上，其他农用地三十亩以上，其他土地六十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的；（四）致使森林或者其他林木死亡一百五十立方米以上，或者幼树死亡七千五百株以上的；（五）致使公私财产损失一百万元以上的；（六）造成生态环境特别严重损害的；（七）致使疏散、转移群众一万五千人以上的；（八）致使一百人以上中毒的；（九）致使十人以上轻伤、轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍的；（十）致使三人以上重伤、中度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍的；（十一）致使一人以上重伤、中度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍，并致使五人以上轻伤、轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍的；（十二）致使一人以上死亡或者重度残疾的；（十三）其他后果特别严重的情形。《最高人民法院关于<中华人民共和国刑事诉讼法>的司法解释》第一百六十三条人民法院审理附带民事诉讼案件，除刑法、刑事诉讼法以及刑事司法解释已有规定的以外，适用民事法律的有关规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有前款规定的机关和组织或者前款规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。前款规定的机关或者组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《中华人民共和国侵权责任法》第六条行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。第八条二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。第十五条承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）赔偿损失；（七）赔礼道歉；（八）消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。第六十五条因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十三条人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,拟提起公益诉讼的,应当依法公告,公告期间为三十日。公告期满,法律规定的机关和有关组织不提起诉讼的,人民检察院可以向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。

张秀敏容留他人吸毒罪一审刑事判决书湖南省隆回县人民法院刑事判决书（2018）湘0524刑初353号：湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉〔2018〕357号起诉书指控被告人张秀敏犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员肖剑锋出庭支持公诉，被告人张秀敏及其辩护人欧廷荣到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年4月1日22时许，被告人张秀敏收了刘某1200元人民币，在一个外号“小伙子”的人手中购买了0.2克冰毒。然后，刘某1、张秀敏在隆回县果品市场张秀敏的租房内将买来的冰毒共同吸食完。2018年4月5日22时许，刘某1又要买200元的冰毒，张秀敏收到钱后又在“小伙子”手上购买了200元的冰毒。尔后，刘某1、张秀敏又在隆回县果品市场张秀敏租房内将买来的冰毒共同吸食完。2018年4月8日23时许，刘某1自带毒品来到被告人张秀敏住处吸食。2018年4月13日22时许，刘某1通过微信联系张秀敏，要求再买200元的冰毒。张秀敏在“小伙子”手上拿了200元的冰毒后到隆回县红旗幼儿园准备交给刘某1时，被隆回县公安局民警当场抓获，并当场从张秀敏的身上查获冰毒0.24克。上述事实，被告人张秀敏在开庭审理过程中亦无异议，并有接报案登记表、立案决定书、到案经过、行政处罚决定书、扣押物品清单、提取笔录、户籍证明等书证；证人刘某1的证言；被告人张秀敏供述；邵阳市公安局物证鉴定所检验报告；辨认笔录、现场称量笔录、现场检测报告、照片等证据佐证，事实清楚，足以认定

ꃝ延敏、王兴盛、牛卫强贩卖、运输毒品罪一审刑事判决书河北省邢台市中级人民法院刑事判决书（2015）邢刑初字第33号：河北省邢台市人民检察院以邢检公诉刑诉（2015）3号起诉书指控被告人郝延敏犯贩卖、运输毒品罪，被告人牛卫强犯运输毒品罪，被告人王兴盛、张某甲犯贩卖毒品罪，被告人陈某某犯容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市人民检察院指派检察员郭晶出庭支持公诉，被告人郝延敏及其辩护人左春敏、李海军，被告人牛卫强及其辩护人李雅江，被告人王兴盛及其辩护人郝利芬，被告人张某甲及其辩护人李君山，被告人陈某某均到庭参加诉讼。现已审理终结河北省邢台市人民检察院指控：1、2014年7月1日1时许，被告人郝延敏、牛卫强驾驶牌照为冀Ｅ×××××的全球鹰吉利轿车到张家口市西环路，以18000元价格从石玉山（另案处理）处购买冰毒三袋。当日16时许运回邢台市区，被民警当场抓获，并从其所驾驶的汽车后座上查获冰毒三袋，经称量为118克。经鉴定，其中甲基苯丙胺含量分别为78.3%、71.1%、73.5%。2、2014年3月17日至23日期间，被告人郝延敏、王兴盛乘坐火车至广西柳州市，由郝延敏出资、王兴盛联系，从一名叫“阿古”的男子手中购买冰毒243克到邢台，郝延敏卖给王兴盛100克。3、2014年6月初至7月，被告人郝延敏在邢台市公园东街花园小区其住处、邢台市秀兰小区陈某某家楼道口处、秀兰小区陈某某家中等地向陈某某出售冰毒三次共0.9克。4、2014年，被告人郝延敏向王兴盛售卖冰毒五六次，共计约10余克。5、2012年冬天至2014年7月间，被告人郝延敏向宿某某售卖冰毒20余次，共计约14克。6、2013年春天，被告人张某甲按郝延敏要求，在邢台市达活泉公园东门口和南门附近，向郭某某售卖冰毒两次共1克。7、2012年冬天和2014年春天的一天，被告人张某甲按郝延敏要求，在达活泉公园南门新凯龙家居广场停车场和邢台市公园东街花园小区北侧一银行附近，向宿某某售卖冰毒两次共1.4克。8、2014年3月份的一天，被告人张某甲按郝延敏要求，在邢台市公园东街花园小区门口附近，向陈某某售卖冰毒0.3克。9、2014年3月份，被告人张某甲在公园东街花园小区其家中、花园小区门口、花园小区其家楼道口等地向陈某某售卖冰毒四次共1.8克。10、2014年3、4月份，被告人王兴盛在南宫市向“二宝”（另案处理）售卖冰毒两次共20克；2014年3、4月份，王兴盛在冀州市向“大娟”（另案处理）售卖冰毒一次10克；2014年3、4月份，王兴盛在威县向“小五”（另案处理）售卖冰毒一次10克。11、2013年4月至2014年6月期间，被告人郝延敏多次向栗某某出售冰毒共计50克。12、2014年2、3月份，被告人张某甲按郝延敏要求，在邢台市公园东街花园小区门口向栗某某出售冰毒5克。13、2013年冬天至2014年7月份，被告人陈某某多次容留郝延敏、郭某某、老赵等人在其家中吸食冰毒。对于指控的犯罪事实，公诉机关当庭提交了物证、书证、证人证言、鉴定意见、视听资料、被告人供述等证据予以证实，据此认为被告人郝延敏、牛卫强、王兴盛、张某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，对郝延敏应当以贩卖、运输毒品罪追究刑事责任；对牛卫强应当以运输毒品罪追究刑事责任；对王兴盛、张某甲应当以贩卖毒品罪追究刑事责任。被告人陈某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究刑事责任。其中被告人郝延敏、王兴盛具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之累犯情节。被告人郝延敏辩解：起诉书指控的第1起、第2起购买的毒品都是吸食用的。起诉书指控的第3起、第4起、第5起、第6起、第7起、第8起、第11起、第12起均不属实。其辩护人的辩护意见是：（1）第1起指控郝延敏为吸食而购买携带冰毒，应定性为非法持有毒品罪。（2）指控的第2起关于郝延敏出资购买冰毒数量，郝延敏供述与王兴盛供述以及王兴盛前后供述不一致，且郝延敏长期吸毒，不应定性为贩卖。（3）指控的第3起、第4起、第5起、第11起、第12起，陈某某、王兴盛、宿某某、栗某某购买毒品的供述，缺乏相关证据印证，证据不足。（4）指控的第7起、第8起，郝延敏没有收宿某某和陈某某的钱，不是贩卖行为。被告人牛卫强未作辩解。其辩护人的辩护意见是：被告人牛卫强系从犯；被告人牛卫强认罪态度好；运输毒品的社会危害性相对于贩卖毒品社会危害性小，请求从轻处罚。被告人王兴盛辩解：他没有贩卖过毒品。其辩护人的辩护意见是：公诉机关的指控证据不足，指控犯罪不能成立。指控的第2起关于王兴盛和郝延敏购买冰毒的数量，二人供述不一致，王兴盛前后供述不一致。车票、通话记录、户名张某乙银行卡存取款记录与本案无必然联系。指控的第10起，只有王兴盛供述。被告人张某甲辩解：她没有卖过毒品。其辩护人的辩护意见是：公诉机关的指控证据不足，指控犯罪不能成立。（1）指控的第6起张某甲在侦查阶段的供述与郭某某供述地点不符。（2）指控的第7起、第9起，宿某某供述、陈某某供述购买毒品的时间、次数、毒品包装与张某甲供述不一致，第7起郝延敏供述没有向宿某某收钱，指控的第9起张某甲前后供述不一致。（3）指控的第8起张某甲没有向陈某某收取钱款。（4）指控的第12起只有栗某某的证言没有其他证据印证。被告人陈某某未作辩解。表示认罪。经审理查明，一、运输毒品案2014年7月10日1时许，被告人郝延敏、牛卫强驾驶牌照为冀Ｅ×××××的全球鹰吉利轿车去张家口，上午到该市西环路，以18000元价格从石玉山（在逃）处购买冰毒（即甲基苯丙胺）三袋。当日16时许运回邢台市区，被民警当场抓获，并从二人所驾乘的汽车后座上一挎包内查获冰毒三袋，经称量为118克。经鉴定，其中甲基苯丙胺含量分别为78.3%、71.1%、73.5%。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、提取及扣押笔录记载，侦查人员进行布控于2014年7月10日17时许在邢台市邢州北路豫让桥路段将郝延敏、牛卫强当场截获，根据二人供述，从二人驾驶的汽车内提取扣押了三袋冰毒疑似物白色晶体，一个塑料材质冰壶。2、毒品称量笔录记载，该三袋冰毒疑似物白色晶体经称量，总重量为118克。3、公安部物证检验报告及邢台县公安局刑警大队送检说明记载，从郝延敏、牛卫强所驾驶汽车内查获的三袋白色晶体，送检检材后，均检出甲基苯丙胺成分，其中甲基苯丙胺含量分别为78.3%、71.1%、73.5%。4、通话记录证明，郝延敏、牛卫强所使用手机号码于7月10日上午在张家口的通话情况。5、证人宿某某证明，案发前一天即7月9日晚上郝延敏借走了她开的车并换走了她的塑料冰壶。该冀Ｅ×××××全球鹰吉利轿车是她母亲高某某买的。6、被告人郝延敏供述，案发前一天晚上她借了宿某某开的车。当天凌晨1时许他联系牛卫强给他帮忙开车，次日早晨约8时许二人到张家口，上午他电话联系石玉山的马仔“飞飞”，用18000元钱向石玉山买了120克冰毒装在他的黑色皮包里，将包放在车后座随即返回，并在路上和牛卫强吸食过冰毒，当他们回邢台到豫让桥路段时被侦查人员当场截获。7、牛卫强供述，他知道郝延敏去张家口买冰毒，当天凌晨郝延敏让他跟着去趟张家口他就去了，路上他帮郝延敏开车。当天上午他们返回时郝延敏让他把一包东西放到其黑包里面，他看了知道是冰毒，大概100克左右。他们在车上还吸食过冰毒。郝延敏给他的好处就是免费给他一点冰毒吸食。8、辨认笔录记载，郝延敏、牛卫强分别能够辨认出石玉山。以上证据相互印证，足以证明被告人郝延敏、牛卫强购买冰毒并予以运输的犯罪事实属实。二、贩卖毒品案（一）2014年3月17日至23日期间，被告人郝延敏以贩卖为目的，与被告人王兴盛乘坐火车至广西柳州市，由郝延敏出资、王兴盛联系，从一名叫“阿古”的男子手中购买冰毒243克到邢台，后郝延敏低价赊给王兴盛100克。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、2014年3月17日至23日王兴盛带郝延敏去了广西柳州买冰毒。证明该事实的证据有，（1）购票信息、通话详单、邢台县公安局刑警大队办案说明及手机基站位置查询经过证明，2014年3月17日至23日，郝延敏、王兴盛乘火车从邢台往返广西柳州，期间一直在柳州的事实。（2）被告人王兴盛、郝延敏均供述，他们二人于2014年3月份去过广西柳州向“阿古”购买冰毒。二人对视频资料进行辨认，均辨认出“阿古”。王兴盛还供述，他和郝延敏商量好去找其朋友“阿古”买冰毒后，他联系了“阿古”，后二人一起乘火车去广西柳州，郝延敏出资向“阿古”买了冰毒。2、王兴盛帮助郝延敏购买了243克的冰毒。证明该事实的证据有，（1）扣押笔录、扣押清单及邢台县公安局办案说明记载，2014年7月10日侦查人员截获郝延敏后，从其驾乘汽车上扣押一张写有“张某乙”的工商银行卡。该卡经侦查人员向工商银行工作人员查询得知，持卡人为张某乙，随即调取了该卡的交易记录。（2）该银行卡账户历史明细清单记载，该卡于2014年3月19日前有3000元。当日分两次存入8000元，当日通过ＡＴＭ机共取出10900元。3月21日两笔存入19700元，当日通过ＡＴＭ机六次取出18000元，另两次取款一次1500元，一次200元。（3）证人张某乙证明，她住她姑姑张某甲家期间认识了郝延敏，2013年以后她的银行卡就借给了郝延敏使用。（4）郝延敏供述，他去广西柳州时带了一张张某乙的银行卡，他告诉王兴盛这张卡的密码，是他让王兴盛拿卡取的钱。（5）王兴盛供述，他按照郝延敏指使，在柳州二人所住宾馆附近的ＡＴＭ机从该银行卡取钱两次用于向“阿古”购买冰毒，第一次取10900元，第二次取18000元。以上取钱次数、取钱数额，与银行卡历史明细清单吻合。王兴盛还供述，他与郝延敏携带冰毒回邢台后，郝延敏在其家电子秤上称重冰毒为243克，算出约120元一克。这与该银行卡在案发时段所取用于购买冰毒的钱数29000元相吻合。3、郝延敏具有贩卖目的。证明此节事实的证据有，（1）牛卫强证明及辨认笔录记载，2014年春节后他跟着郝延敏打工两个月。他曾听郝延敏说过其和王兴盛一起到广西柳州购买毒品的事。并证明郝延敏经常贩卖毒品，自己也吸食。牛卫强能辨认出王兴盛。（2）扣押笔录及扣押清单证明，案发后侦查人员对郝延敏、张某甲住宅进行搜查，提取扣押称量和分装毒品工具（便携式电子秤1台、砝码1个、小塑料袋67个）及冰毒疑似物2袋（每袋约1克）。电子秤经郝延敏当庭辨认无异议。（3）公安部物证检验报告及邢台县公安局刑警大队送检说明记载，从张某甲家中（郝延敏住处）提取的冰毒疑似物2袋经公安部物证检验，含有甲基苯丙胺成分。（4）扣押笔录、扣押清单、银行卡历史明细清单及邢台县公安局办案说明记载，从郝延敏处扣押的“张某乙”银行卡历史明细清单显示，该卡2014年7月10日存现9000元。（5）王兴盛供述，郝延敏曾赊给他冰毒100克，后在郝延敏催促下，他在郝延敏去张家口买冰毒时为归还欠款而向张某乙卡存现9000元。所供述此情节与该银行卡交易记录相吻合。王兴盛还供述，郝延敏除赊给其冰毒外，其他的冰毒郝延敏不会都吸了，也要卖一部分挣钱。庭审中王兴盛又供述，2014年穿长袖的季节郝延敏卖给他过10克左右的冰毒。（6）郝延敏供述，他从柳州买回的冰毒除自己吸一部分外，还给过王兴盛一些。以上证据形成完整证据链条，足以证明郝延敏为贩卖目的到广西柳州购买冰毒243克的犯罪事实属实。王兴盛起到了帮助作用。（二）2014年春天的一天，被告人张某甲按郝延敏要求，在达活泉公园南门新凯龙家居广场停车场，向宿某某售卖冰毒0.7克。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、宿某某证明，2014年春天的一天她给郝延敏打电话买冰毒，郝延敏说其没在邢台让其媳妇张某甲联系她。后她在达活泉南门的家具广场（新凯龙家具广场），郝延敏媳妇送给她一个烟盒装有约0.7克冰毒。她这次买冰毒的400元钱不是给了张某甲了就是后来给了郝延敏了。2、张某甲供述，2014年2、3月份她按郝延敏的要求将卧室黑包里的一个烟盒装有的约1克冰毒，到新凯龙家具广场停车场给了宿某某。3、辨认笔录记载，张某甲和宿某某能够相互辨认出对方。以上证据形成完整证据链条，指控的此起犯罪，足以认定。（三）2014年3月份的一天，被告人张某甲按郝延敏要求，在邢台市公园东街花园小区门口附近，向陈某某售卖冰毒0.3克。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、陈某某供述，2014年春节后3月份的一天，她给郝延敏打电话买冰毒，郝延敏说其不在邢台，让他媳妇张某甲把用卫生纸包着的冰毒送到郝延敏住的楼下花园小区门口交给她，里面装着约0.3克冰毒。过后她将买冰毒的200元给了郝延敏。2、张某甲供述，2014年2、3月份的一天，郝延敏给她打电话说陈某某来家里拿冰毒。她从她家卧室一个烟盒里拿了冰毒给陈某某送到楼下。3、辨认笔录记载，张某甲和陈某某能够相互辨认出对方。以上证据形成完整证据链条，指控的此起犯罪，足以认定。（四）2014年3月份，被告人张某甲在公园东街花园小区其家中、花园小区门口、花园小区其家楼道口等地向陈某某售卖冰毒四次共1.8克。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、陈某某供述，2014年3月份，张某甲在张某甲的公园东街花园小区其家中、花园小区门口、张某甲家楼道口，分四次卖给她冰毒1.8克，她向张某甲付款1400元。2、张某甲供述，2014年3月份的一天她在她家花园小区门口卖冰毒给了陈某某。还有一次2014年刚过完年郝延敏不在家，陈某某给她打电话她卖给了陈某某3、4克冰毒。这两次卖冰毒给陈某某的情节，与陈某某供述的主要情节一致。张某甲还供述，她还卖给过陈某某冰毒，但最多一共是五次，都是2014年的事。3、辨认笔录记载，张某甲和陈某某能够相互辨认出对方。以上证据能够形成证据链条，指控的此起犯罪，足以认定。三、容留他人吸毒案2013年冬天至2014年7月份，被告人陈某某多次容留郝延敏、郭某某在其家中吸食冰毒。上述事实，由供述机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、郝延敏供述，2013年下半年至2014年7月间，其曾多次在陈某某家吸食冰毒，陈某某都在场。2、郭某某供述，2013年冬天的一天其曾在陈某某家吸食过一次冰毒，陈某某在场。3、牛卫强供述，郝延敏曾多次到他家吸食冰毒。4、陈某某供述，她曾和丈夫牛卫强吸食冰毒，郝延敏三次到她家吸食冰毒，她都在场。郭某某有一次也到她家吸食冰毒，她也在场。5、搜查、扣押笔录记载，案发后从陈某某家中搜查出冰壶、烤锅、吸管等吸毒工具。6、现场检测报告书记载，用甲基苯丙胺测试板检测，郭某某、郝延敏、陈某某的尿样均呈阳性。以上证据形成完整证据链条，足以证明陈某某容留他人吸毒的犯罪事实属实。综合证据1、视听资料及光盘制作说明记载，本案被告人供述光盘均是侦查人员依法制作。2、户籍证明记载，郝延敏，男，1970年4月19日出生，汉族，户籍地邢台市桥东区晏家屯镇苏家屯村160号；牛卫强，男，1975年4月1日出生，汉族，户籍地邢台市桥东区拐角东路；王兴盛，男，1988年9月12日出生，汉族，户籍地南宫市鲍家街建宁里11号；张某甲，女，1964年6月17日出生，汉族，户籍地隆尧县大张庄村35号；陈某某，女，1987年11月6日出生，汉族，户籍地邢台市桥西区后留村292号。3、邢台市桥西区人民法院刑事判决书及河北省邢台监狱释放证明记载，于2010年8月12日以郝延敏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。郝延敏于2012年9月29日因执行期满被释放。4、清河县人民法院刑事判决书及清河县看守所刑满释放证明书记载，于2012年8月23日以王兴盛犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，执行有期徒刑一年，并处罚金8000元。王兴盛于2012年9月25日因执行期满被释放。5、南和县人民法院刑事判决书记载，于2009年12月7日，以牛卫强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。6、受案登记表、破案经过、侦办经过、抓获证明记载，2014年4月1日9时许邢台县公安局接群众举报称，邢台市桥东区一名叫郝延敏的男子多次从异地购买毒品在邢台市进行贩卖。接报后，邢台县公安局联合邢台市公安局禁毒支队开展初查工作。2014年4月24日邢台县公安局接受指定将郝延敏等人运输、贩卖毒品案立案侦查。在调查过程中获知，在2014年3月份郝延敏伙同他人去过广西柳州，可能进行毒品交易活动。2014年4月份，办案民警获知郝延敏又将去广西柳州市其上线“阿古”处购买冰毒，办案民警立即提前赶赴广西柳州市开展侦查工作，在柳州市禁毒支队和技侦支队的配合下，办案民警对郝延敏的上线“阿古”进行秘密侦查并获取了“阿古”的视频资料，但此次郝延敏因故未去广西柳州进行毒品交易。2014年7月9日，办案民警获知郝延敏伙同牛卫强将去张家口市购买冰毒，市、县两级公安机关决定收网，7月10日下午16时许，办案民警在邢州北路电信大楼南侧豫让桥路段将郝延敏、牛卫强抓获，并从其驾驶的汽车上当场查获冰毒120克左右，吸毒用冰壶等。随后，根据前期侦查获得的线索，又将涉案人员王兴盛、张某甲、陈某某抓获，并从王兴盛挎包内、张某甲家中、陈某某家中查获大量吸毒工具。接着，办案人员分五个审讯小组对5名犯罪嫌疑人进行审讯。其中2014年7月11日1时许始对陈某某第一次审讯，陈某某供述了容留郝延敏、郭某某在其家中吸食冰毒的犯罪事实。之后对陈某某多次审讯，其在2014年7月11日15时许始及以后多次供述中，都供述了其多次从郝延敏、张某甲手中购买冰毒的犯罪事实。7、在逃人员登记信息表及邢台县公安局刑警大队在逃情况说明记载，涉案人员石玉山、“飞飞”正在追逃抓捕中。8、河北省隆尧监狱石玉山的释放证明书及入监登记表记载，石玉山因抢劫罪、贩卖毒品罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑7年，2012年6月29日被释放。9、邢台县公安局行政处罚决定书及执行回执记载，宿某某因吸食毒品被行政拘留15日，并处罚款2000元。10、发还清单及机动车登记信息、购车发票、高某某证言，均证明扣押的牌照为冀Ｅ×××××吉利全球鹰轿车，车主是高某某，该车已依法发还。以上证据由公诉机关提供，并已经法庭质证、认证。综上，被告人郝延敏参与指控的第1起（运输冰毒118克）、第2起（贩卖冰毒243克）、第7起（贩卖冰毒0.7克）、第8起（贩卖冰毒0.3克），贩卖、运输毒品共计362克。被告人牛卫强参与指控的第1起，运输毒品118克。被告人王兴盛参与指控的第2起，贩卖毒品243克。被告人张某甲参与指控的第7起（贩卖冰毒0.7克）、第8起（贩卖冰毒0.3克），实施第9起（贩卖冰毒1.8克），贩卖毒品共计2.8克。被告人陈某某实施指控的第13起，多次容留他人吸毒本院认为，被告人郝延敏伙同被告人牛卫强从张家口市购买冰毒后运至邢台市，二被告人的行为已构成运输毒品罪；被告人郝延敏出于贩卖目的与被告人王兴盛从广西柳州购买大量冰毒，被告人张某甲在郝延敏指使下或单独出卖冰毒给他人，三被告人的行为已构成贩卖毒品罪；被告人陈某某多次容留他人在其家中吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人郝延敏犯贩卖、运输毒品罪，被告人牛卫强犯运输毒品罪，被告人王兴盛犯贩卖毒品罪，被告人张某甲犯贩卖毒品罪，被告人陈某某犯容留他人吸毒罪的罪名均成立。其中，被告人郝延敏运输毒品1起，涉案冰毒118克；贩卖毒品3起，涉案冰毒约244克，共计贩卖、运输毒品约362克。郝延敏系累犯、毒品再犯。其在与牛卫强、王兴盛、张某甲共同犯罪中系主犯。其运输毒品犯罪相对贩卖毒品的社会危害性较小。郝延敏属于以贩养吸，其被查获的毒品数量应认定为其犯罪的数量，但量刑时考虑被告人吸食毒品的情节，可酌情从轻处理。被告人牛卫强运输冰毒118克，并有犯罪前科。其运输毒品犯罪相对于贩卖毒品的社会危害性较小。其帮助郝延敏开车运输毒品，系从犯。综上，可对牛卫强减轻处罚。被告人王兴盛贩卖毒品约243克，且系累犯。在和郝延敏到广西柳州贩卖冰毒时起帮助作用，系从犯。其属于以贩养吸。综上，可对王兴盛减轻处罚。被告人张某甲贩卖毒品3起，涉案冰毒约2.8克，其中两起犯罪系受郝延敏指使，属从犯。其属于以贩养吸。综上，可对张某甲从轻处罚。被告人陈某某容留他人多次吸毒。其在侦查阶段如实供述自己的罪行，当庭也能够如实供述，构成坦白，且认罪态度好。综上，可对陈某某从轻处罚。被告人郝延敏辩解，起诉书指控的第1起购买的毒品是其吸食用的。其辩护人的辩护意见是，第1起指控郝延敏为吸食而购买携带冰毒，应定性为非法持有毒品罪。经查，郝延敏和牛卫强明知是毒品而用交通工具在我国境内非法运输，故二被告人的行为构成运输毒品罪。被告人郝延敏辩解，起诉书指控的第2起购买的毒品都是吸食用的。其辩护人提出，指控的第2起关于郝延敏出资购买冰毒数量，郝延敏供述与王兴盛供述以及王兴盛前后供述不一致，且郝延敏长期吸毒，不应定性为贩卖。被告人王兴盛辩解，他没有贩卖过毒品。其辩护人的辩护意见是，指控的第2起关于王兴盛和郝延敏购买冰毒的数量，二人供述不一致，王兴盛前后供述不一致。车票、通话记录、户名张某乙银行卡存取款记录与本案无必然联系。公诉机关指控的证据不足，指控犯罪不能成立。经查，郝延敏供述其只买了20克冰毒是用来吸食的，但对银行卡交易记录及王兴盛供述二人购买243克冰毒且向其赊冰毒的事实，不能做出合理解释。王兴盛在公安阶段曾明确供述两人从柳州买回243克冰毒，当庭其虽供述称，他们只用11000元钱向“阿古”购买了70克冰毒。但郝延敏、王兴盛对郝延敏使用的张某乙银行卡在柳州所取款项18000元的去向，均不能做出合理解释。关于王兴盛帮助郝延敏出资购买冰毒数量为243克的证据有，从郝延敏处扣押的户名为张某乙的工商银行卡一张，该银行卡的历史明细清单记载的案发时段资金往来情况，与王兴盛供述中其按照郝延敏指使分两次从该银行卡取钱，第一次取10900元、第二次取18000元的次数和钱数吻合。以上银行卡钱款数量，与王兴盛供述回邢台后郝延敏在其家电子秤上称重冰毒为243克以及给“阿古”29000元，冰毒价格约120元一克，能够吻合。关于郝延敏具有贩卖毒品目的的证据有，牛卫强证明他曾听郝延敏说过其和王兴盛一起到广西柳州购买毒品的事，并证明郝延敏经常贩卖毒品。案发后侦查人员对郝延敏、张某甲住宅搜查，提取扣押贩卖毒品工具（便携式电子秤1台、砝码1个、小塑料袋67个）及冰毒疑似物2袋（每袋约1克）。电子秤经郝延敏当庭辨认无异议。冰毒疑似物2袋经公安部物证检验，含有甲基苯丙胺成分。从郝延敏处扣押的张某乙银行卡交易记录显示2014年7月10日存现9000元，与王兴盛供述郝延敏曾赊给他冰毒100克，后其在郝延敏去张家口买冰毒时归还赊账向张某乙卡存现9000元的情节相吻合。以上证据形成完整证据链条，足以证明郝延敏为了贩卖目的到广西柳州购买冰毒243克的犯罪事实，且王兴盛起帮助作用。故郝延敏、王兴盛辩解及其辩护人的辩护意见，不予采信。被告人郝延敏辩解，起诉书指控的第7起不属实。被告人张某甲辩解，她没有卖过毒品。其辩护人的辩护意见是，第7起宿某某供述购买毒品的时间、次数、毒品包装与张某甲供述不一致，第7起郝延敏供述没有向宿某某收钱。经查，关于第7起指控的两次犯罪，宿某某证明和张某甲的供述一致性证明，张某甲按照郝延敏的要求，在新凯龙家具广场将0.7克冰毒交给宿某某。宿某某证明她这次买郝延敏的冰毒支付了400元。张某甲和宿某某能够相互辨认出对方。指控的此次犯罪，形成完整证据链条，足以认定。故关于此项的辩解及辩护意见，不予采信。但该起还指控张某甲按郝延敏要求在花园小区北侧一银行附近向宿某某贩卖冰毒，只有宿某某证言，证据不足，故关于此项的辩解及辩护意见，予以采信。被告人郝延敏辩解，起诉书指控的第8起不属实。其辩护人的辩护意见是，指控的第8起郝延敏没有陈某某的钱，不是贩卖行为。被告人张某甲辩解，她没有卖过毒品。其辩护人的辩护意见是，指控的第8起张某甲没有向陈某某收取钱款。经查，关于指控的第8起，陈某某供述和张某甲供述中关于本起事实的时间、郝延敏给张某甲打电话说陈某某要冰毒、张某甲到楼下送冰毒给陈某某等情节吻合。陈某某供述，后来将买冰毒的200元给了郝延敏。张某甲和陈某某能够相互辨认出对方。以上证据形成完整证据链条，以上辩解及辩护意见，不予采信。被告人张某甲辩解，她没有卖过毒品。其辩护人的辩护意见是，指控的第9起陈某某供述购买毒品的时间、次数、毒品包装与张某甲供述不一致，张某甲前后供述不一致。经查，关于指控的第9起，陈某某供述明确陈述了张某甲分四次卖给她冰毒1.8克，付款1400元。其中两次和张某甲供述主要情节一致。且张某甲也供述最多有五次卖给陈某某冰毒。张某甲和陈某某能够相互辨认出对方。指控的本起犯罪，形成完整证据链条，对以上辩解及辩护意见，不予采信。被告人郝延敏辩解，起诉书指控的第3起、第4起、第5起、第6起、第11起、第12起均不属实。其辩护人的辩护意见是，指控的第3起、第4起、第5起、第12起证据不足。被告人王兴盛辩解及其辩护人的辩护意见提出，指控的第10起只有王兴盛供述，证据不足。被告人张某甲辩解及其辩护人所提，指控的第6起张某甲在侦查阶段的供述与郭某某供述地点不符；指控的第12起只有栗某某的证言没有其他证据印证，证据不足。经查，公诉机关指控的上述七起犯罪，证据不足，无法认定，以上辩解及辩护意见属实，予以采信。起诉书第13起中指控陈某某容留“老赵”吸毒，因老赵的身份不能查清，且指控陈某某容留“老赵”吸食冰毒只有陈某某的供述，故证据不足，不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郝延敏犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人王兴盛犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十三年，并处没收个人财产人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2027年7月10日止）。三、被告人牛卫强犯运输毒品罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2022年7月10日止）。四、被告人张某甲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2016年7月10日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人陈某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。六、扣押的毒品、吸毒工具、电子秤等，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长马军峰审判员陈雁琴代理审判员李鹏二〇一五年六月二十三日书记员王仲

漠某职务侵占罪一审刑事判决书河北省遵化市人民法院刑事判决书（2014）遵刑初字第170号：遵化市人民检察院以遵检刑诉（2014）5号起诉书指控被告人张某犯职务侵占罪，于2014年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵化市人民检察院检察员郭全晓出庭支持公诉，被告人张某等到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人张某自2013年8月至2014年1月担任遵化市天润酒业公司业务员期间，利用职务上的便利，多次将其经手的公司回收酒款用于个人生活消费。经遵化市天润酒业公司相关人员多次催要，被告人张某一直未偿还。至案发时，被告人张某侵占公司酒款共计23350元。案发后，被告人张某将所侵占的赃款已返还遵化市天润商贸有限公司。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证遵化市天润商贸有限公司收据，证明被告人张某返还侵占赃款23350元，受案登记表，证明报案人为王某，系遵化市天润酒业公司职工，遵化市公安局经济侦察大队抓获说明，证明张某在其家中被抓获，被告人张某的户籍证明，张某出生于1980年11月27日，企业法人营业执照，天润酒业有限公司工资表、员工协议书，证明被告人张某系遵化市天润商贸有限公司员工，证人报案人王某系天润酒业经理，侯某系遵化市天润酒业的财务、商店经营者李某、辛某、翟某、魏某等人的证言，证实经营过酒业，酒款已还给被告人，天润酒业商品销售单、天润酒业商品其他出库单等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，其行为已构成职务侵占罪。遵化市人民检察院指控被告人张某犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人张某积极退赃，认罪态度较好，依法可对被告人张某从轻处罚。据此，根据被告人张某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，判决如下被告人张某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2014年10月9日止。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张铁军审判员刘浩审判员赵福财二〇一四年八月二十六日书记员冯常莹

谢某某非法持有枪支一审刑事判决书湖南省新邵县人民法院刑事判决书（2013）新刑初字第215号：湖南省新邵县人民检察院以新检刑诉（2013）204号起诉书指控被告人谢某某犯非法持有枪支罪，于2013年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员李咏梅担任审判长，与审判员颜树升、人民陪审员刘开学组成的合议庭公开开庭进行了审理。书记员肖宙担任记录。湖南省新邵县人民检察院指派检察员吴丽云出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人刘众军均到庭参加诉讼。现己审理终结经审理查明，2013年9月27日17时，被告人谢某某因怀疑驻新邵县坪上镇某某部队军犬将其家养的鸡咬死，遂持一支猎枪至某某部队五号哨所欲寻部队队长理论未成。尔后，该部队保卫人员向新邵县公安局报警。新邵县公安局民警赶至谢某某住处将其抓获归案，并从其住宅内收缴了三支自制火铳、一支自制猎枪及四发猎枪弹。经鉴定，该火铳三支和猎枪一支均为枪支。另查明，谢某某没有持枪证件，猎枪系谢某某在山上所捡，其余三支火铳系谢某某祖上遗留下来的，均由谢某某保管使用，谢某某为了防止枪支受潮生锈在枪中填了火药后挂在墙上。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明：1、收缴物品清单及照片证明，三支火铳、一支猎枪和四颗猎枪子弹均己被公安机关依法收缴；2、邵阳市公安局（邵）公（刑）鉴（痕）字（2013）779号鉴定意见证明，从被告人谢某某处收缴的三支火铳和一支猎枪经鉴定均为枪支，以火药为动力；3、证人刘某、陆某、李某运、王某某的证言证明，2013年9月27日被告人谢某某酒后持枪到哨所与部队人员理论狗咬死鸡一事；4、被告人谢某某的供述对持有四支枪支的事实供认不讳；5、中国人民解放军某某部队出具的书面函及坪上镇政府双拥办出具的报告证明，谢某某长期以来与部队官兵关系较为融洽，请求判处缓刑。6、户籍资料证明，被告人谢某某犯罪时具备完全刑事责任能力

蔡某甲非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书江西省修水县人民法院刑事判决书（2018）赣0424刑初207号：江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2018）218号起诉书指控被告人蔡某甲犯非法持有枪支罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月12日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员余建军出庭支持公诉，被告人蔡某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人蔡某甲在修水县港口镇卢坊村的“杨记山”与港口村“邓坑源”交界的地方养羊，并将1支土铳私藏在其搭建的简易棚内；村民卢某在相邻的山上种植油茶树，并养了土猎狗。2018年3月16日下午4时许，被告人蔡某甲看见村民卢某家的土猎狗正在追咬自己养的羊，遂拿出私藏的土铳，朝着土猎狗开了一枪，将土猎狗打伤，随后被告人蔡某甲将土铳藏匿于其搭建简易棚的后山茅草内。修水县公安局香炉山派出所民警接到报警后，在现场将被告人蔡某甲抓获，收缴土铳1支。经九江市公安司法鉴定中心鉴定，该土铳系自制滑膛前装填火帽式火药枪，以火药为动力发射金属弹丸或者其他物质，主要结构完整，能够正常击发。另查明，经修水县公安局核查，被告人蔡某甲未办理任何持枪证件。上述事实，被告人蔡某甲在侦查阶段作了相关供述，且在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的证人卢某的证言、（九）公（司）鉴（良）字（2018）023号枪支鉴定意见书、修水县公安局证明、证据保全决定书、证据保全清单、被打伤的猎狗照片、现场扣押枪支照片、涉案枪支照片、收缴物品清单、行政处罚决定书、抓获经过、前科证明、户籍信息等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人蔡某甲违反国家枪支管理法规，无合法持枪手续而非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人归案后，如实交待自己的犯罪行为，属坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蔡某甲犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2018年9月25日止。）二、收缴在案的土统1支予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长李修宁人民陪审员樊后富人民陪审员徐哲平二〇一八年六月二十日书记员肖强

냡建民,鱼冬敲诈勒索罪一审刑事判决书渭南市临渭区人民法院刑事判决书（2019）陕0502刑初2号：渭南市临渭区人民检察院以渭临检公诉刑诉（2018）第460号起诉书指控被告人胡建民、鱼冬犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员张建仓依法出庭支持公诉，被告人胡建民及其辩护人、被告人鱼冬等均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结渭南市临渭区人民检察院指控，2011年9月，违法人员钟某某（已行政处罚）在韩城市创办非法网站“华夏民生网”，并非法向社会人员印发新闻工作证。2012年4月张文丽（已判决）承包经营了钟某某下设的华夏民生网“陕西频道”，通过非法办理新闻调查证、利用其网络媒体身份收取办事好处费和找一些有影响的线索敲诈钱财等渠道牟取非法利益。张文丽通过招募王新亮、程某某建、赵丹、曹某某（四人均已判决）等人为该网站工作人员，积极寻找各地企事业单位的负面新闻及存在的问题，相互勾结、穿插作案，进行敲诈勒索犯罪活动。其中：1、2012年7月中旬一天，张文丽得知富平县大多数砖厂都存在经营手续不全的问题，认为凭借该问题可以对砖厂进行敲诈，便伙同被告人鱼冬、程某某建、赵丹、鱼宏波驾驶车辆抵达富平县华朱乡华朱村华东砖厂，以调查为由，在向该砖厂负责人朱放军出示“华夏民生网”新闻调查证后，查看了华东砖厂相关手续后，张文丽提出华东砖厂环保及工人的劳动保障方面存在问题，朱放军听后为避免对砖厂产生不良影响，便将上述人员请至富平县黄河饭店吃饭。期间，张文丽等人威胁对上述问题要进行曝光，暗示可以出钱解决，在黄河饭店敲诈朱放军现金10000元。事后，赵丹分得赃款2000元，鱼洪波、程某某建、鱼冬各分得1000元，余款由张文丽自得。2、2012年7月中旬一天，张文丽伙同程某某建、赵丹、鱼宏波驾驶车辆在富平县张桥镇甘井村一砖厂，向砖厂工作人员谎称自己是记者，并出示“华夏民生网陕西频道”新闻调查证，在得知负责人不在的情况后，张文丽遂将自己电话号码留给砖厂工作人员，因未见砖厂负责人联系自己，张文丽便伙同被告人胡建民、程某某建、曹某某携带摄像机前往富平县土地局“调查”，目的是通过县土地局向砖厂施压，以达到敲诈勒索的目的。后张文丽伙同程某某建以砖厂非法占地及采土过深要在网络曝光为由，迫使土地局向该砖厂施压，敲诈砖厂负责人张忍亮现金2000元，并向其以“网络赞助费”的名义开据了一张收据。3、2013年3月份一天，曹某某在得知ＸＸ城县ＸＸ镇民政部门给群众的扶贫粮因未按时向贫困户发放、存放不当被老鼠损毁一事后，遂告诉王新亮，王新亮便纠集被告人胡建民前往ＸＸ镇政府“调查”此事，找到民政部门工作人员孙水智，以要曝光该事件相威胁，孙水智通过与曹某某同村的郭康友向曹某某说明情况，又由曹某某与王新亮协商，将王新亮等人叫至其家中，敲诈ＸＸ镇政府现金1000元。所得赃款全部挥霍。庭审中，被告人胡建民、鱼冬对起诉指控的犯罪事实均无异议。被告人胡建民的辩护人辩称，起诉指控的第二起犯罪事实中，被告人胡建民只在预备阶段参与了作案，属预备犯；起诉指控的第三起犯罪事实中，被告人胡建民起次要作用，属从犯；被告人胡建民归案后如实交代了犯罪事实，有坦白情节；本案从案发至被告人被抓获，已过追诉时效。公诉人认为，起诉指控的第二起犯罪事实，被告人胡建民参与了共同犯罪的一部分，不存在犯罪预备的问题；起诉指控的第三起犯罪事实，被告人胡建民与曹某某相互配合，不宜区分主从犯；对坦白情节无异议；案发后，公安机关多次组织抓捕被告人未果，没有超过追诉时效。公诉机关指控的事实，被告人胡建民、鱼冬在开庭审理中均无异议，且有案件受理表和到案经过、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录及照片、（2014）临渭刑初字第00087号刑事判决书等证据，与被告人胡建民、鱼冬的多次供述能相互印证，足以认定本院认为，被告人胡建民、鱼冬以非法占有为目的，与他人假冒新闻工作者共同对被害人实施威胁，敲诈被害人钱财，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，均系犯罪既遂，被告人胡建民参与第二起犯罪的行为，亦属犯罪既遂。案发后，公安机关多次组织抓捕被告人未果，没有超过追诉时效。鉴于二被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，且被告人胡建民有坦白情节，被告人鱼冬在开庭审理过程中认罪态度较好，依法均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第八条之规定，判决如下一、被告人鱼冬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2019年4月25日止。）二、被告人胡建民犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2019年2月11日止。）上述罚金均限本判决生效之日起三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵文侠人民陪审员张渭良人民陪审员李华二Ｏ一九年一月二十九日书记员王宁

金军走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书湖南省邵东县人民法院刑事判决书（2019）湘0521刑初60号：湖南省邵东县人民检察院以邵东县院刑诉（2019）42号起诉书指控被告人金军犯贩卖毒品罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年3月12日、11月5日公开开庭进行了审理。邵东县人民检察院指派检察员申健吾出庭支持公诉。被告人金军及其辩护人唐飞鹏、唐正平到庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理一次，本案现已审理终结公诉机关指控：2018年8月27日左右的一天，被告人金军和许某（另案处理）商议后，答应替要刘某峰（另案处理）到邵东县购买甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）。尔后，许某开车到黑田铺中学接被告人金军返回邵东县老建材城，在老建材城许某租住房楼下，被告人金军将1000粒甲基苯丙胺片剂（重约90克）交给刘某峰，收取现金人民币17000元。就上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人金军的供述与辩解，证人许某、简某、赵某、罗某、肖某的证言，手机通话详单，辨认笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，提取笔录，取样笔录，检验报告，刑事判决书，抓获经过及被告人金军的户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人金军违反国家毒品管理法规，贩卖毒品甲基苯丙胺片剂，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。建议对被告人金军判处有期徒刑十五年，并处没收财产。被告人金军辩称其案发当日根本没去过邵东县城，没有贩卖毒品给刘某峰。辩护人唐飞鹏辩护提出，该案公诉机关指控金军贩卖毒品证据不足，上线“小卫”已到案但未指认，许某的口供有矛盾，民警缴获罗某的90克麻古是否就是涉案的1000粒麻古，不具有唯一性、排他性。辩护人唐正平辩护提出，该案毒品来源无法确定，金军交待的上线“和尚”未到案，公诉机关指控金军犯贩卖毒品罪罪名不成立。经审理查明：2018年8月28日，被告人金军在许某（已判刑）位于邵东县城老建材城的租房玩。罗某（已判决）电话联系刘某峰（外号“峰骗子”，在逃），称要买1000粒甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”），问刘某峰能否买得到，刘某峰便电话联系许某说其朋友“超伢子”要买1000粒麻古，17元每粒，许某同意了，并问被告人金军是否拿得到麻古，被告人金军说去别人手里拿得到。许某便电话告诉刘某峰要其到衡宝路老建材城租房下等，刘某峰即打电话告诉罗某，讲18元每粒，要1.8万元，罗某便将1.8万元交给刘某峰，并与刘某峰开车一同前往衡宝路老建材城许某租房下等。尔后，金军驾驶一辆教练车前往黑田铺乡找李军芝（“和尚”）拿麻古，李军芝要被告人金军找其小弟肖某（“小卫”）拿货，被告人金军遂联系肖某，并驾车从黑田铺乡龙政村将肖某接至320国道旁的“祥和超市”与“龙圆顺超市”中间地段，肖某下车后拿了包用黑色尼龙袋装好的麻古回到被告人金军车上，期间许某因刘某峰老是催他要被告人金军快点，在与被告人金军联系后许某也驾驶一辆银灰色小车来到黑田铺中学等金军。拿到麻古后，被告人金军带着肖某来到黑田铺中学，金军遂下了自己的车，拿着从肖某处购买来的1000粒麻古上了许某的车，与许某一起返回邵东县城许某的租房楼下。被告人金军当着许某的面将1000粒麻古（重约90克）交给刘某峰，刘某峰给了被告人金军现金1.7万元。接着，被告人金军返回黑田铺将1.7万元现金交给了肖某。2018年8月31日晚，罗某以通过刘某峰从被告人金军处购得的甲基苯丙胺片剂质量不好为由，要刘某峰联系毒品卖家退货。根据刘某峰的安排，罗某携带购得的甲基苯丙胺片剂在邵东县城和天大酒店东楼开了8702房间等待毒品卖家退货，当晚10时许，公安民警冲进该房间抓获罗某，民警在该房间查获罗某放在床头柜抽屉内的5包甲基苯丙胺片剂，共920粒，净重90.51克。以上事实，有经庭审质证且查证属实的如下证据证明：1、扣押物品、文件清单、扣押决定书证明：证实民警依法扣押被告人金军银色ｉｐｈｏｎｅ手机一部。扣押简某黑色ｖｉｖｏ手机一部、粉色ｉｐｈｏｎｅ一部。2、手机通话详单证明：2018年8月28日，罗某与刘某峰在当日00：26至08：41有4次通话，刘某峰与许某在当日06：06至09：56有9次通话，许某与金军在当日06：16至14：36有4次通话，金军与肖某（“小卫”）在当日09：13至23：51有6次通话。3、提取笔录证明：2018年8月31日邵东县公安局民警在和天大酒店8702房间内抓获被告人罗某和吸毒人员黄某峰时，在房间内的床头柜第一层抽屉中搜出一个黑色塑料袋，黑色塑料袋内用红色塑料袋包有5包蓝色小塑料袋，每个蓝色小塑料袋内均装有麻古疑似物。随后民警将以上麻古疑似物依法予以提取。4、称重笔录证明：查获的麻古疑似物经称重，黑色塑料袋内的麻古疑似物共计920粒，毛重100.27克，净重90.51克。其中编号1的蓝色塑料袋内麻古疑似物199粒，净重19.62克，编号2的蓝色塑料袋内麻古疑似物200粒，净重19.54克，编号3的蓝色塑料袋内麻古疑似物201粒，净重19.74克，编号4的蓝色塑料袋内麻古疑似物200粒，净重19.66克，编号5的蓝色塑料袋内麻古疑似物120粒，净重11.95克。5、取样笔录证明：邵东县公安局民警从编号1塑料袋内麻古疑似物中随机抽取12粒净重1.29克用于送检，从编号2塑料袋内麻古疑似物中随机抽取11粒净重1.07克用于送检，从编号3塑料袋内麻古疑似物中随机抽取13粒净重1.28克用于送检，从编号4塑料袋内麻古疑似物中随机抽取11粒净重1.12克用于送检，从编号5塑料袋内麻古疑似物中随机抽取14粒净重1.34克用于送检。6、邵公物鉴（理化）字［2018］526号检验报告证明：送检的编号为04201805080001、04201805080002、04201805080003、04201805080004及04201805080005检材取样中均检出甲基苯丙胺和咖啡因。7、扣押决定书，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，湖南省毒品收缴专用收据证明：2018年8月31日邵东县公安局抓获罗某与黄某峰后，现场扣押ＶＩＶＯ智能手机一台，黑色奇酷手机1台，甲基苯丙胺片剂920粒。之后将黑色奇酷手机发还给了黄某峰，甲基苯丙胺片剂920粒予以收缴。8、抓获经过证明:被告人金军于2018年10月14日在邵东县往甘棠角方向被民警抓获。9、刑事判决书证明：罗某因犯非法持有毒品罪，被本院判处有期徒刑八年六个月。10、户籍资料证明：被告人金军出生于1991年7月5日。11、证人简某的证言证明：2018年10月6日晚上，金军为了感谢他帮忙给金军儿子在长沙挂儿童医院的急诊号，给了他两粒麻古和些许冰毒。金军是个吸毒人员，没有正当职业，他怀疑金军在贩卖毒品。大概一个月之前金军给了一个快递包裹给他，说要他跑车去长沙的时候，把这个快递带给他的一个朋友，他问是什么东西金军不肯说，他怀疑金军要他带的这个包裹里面是毒品之类的东西。民警发现他和简某的微信转账记录从2018年9月8日到2018年10月8日有20条，基本上都是溜溜转给他的。这是溜溜讲让他把他转给他的这些钱提现，然后取现金给他，每次他给溜溜取1万元，溜溜就给他100多元好处费，他总共给溜溜提现42592元钱，共获利400多元。12、证人许某的证言证明：2018年8月27日左右的一天上午，“溜伢子”在他家里耍，“峰骗子”打电话给他，要他帮忙给他朋友“超伢子”联系买1000粒毒品麻古，他出17元钱1粒，接完电话他就把这个情况跟“溜伢子”讲，问他拿不拿得到，“溜伢子”讲他要联系一下，联系完了之后，“溜伢子”告诉他联系好了，要他告诉他朋友货联系好了，要他准备好钱，然后就去拿毒品了。他本来是想等“溜伢子”把毒品拿到手之后，由“溜伢子”直接给“峰骗子”，但“峰骗子”一直催他并说要到他家里来等，他就打电话问“溜伢子”好了没有，“溜伢子”就讲要他去邵东县黑田铺中学门口等，后他滴滴打车一辆银灰色小车去到黑田铺中学等溜伢子”。“溜伢子”过来后坐他的车子一起回邵东，到邵东县老建材城的时候，他看到“峰骗子”已经在门口等了，他就告诉“溜伢子”，站在门口等的“峰骗子”就是要毒品的人，“溜伢子”就下车直接将毒品交给了“峰骗子”，“峰骗子”把钱也给了“溜伢子”，他们两个交易完就各自走了，他也自己一个人回家了。“峰骗子”讲他帮他介绍购买1000粒麻古事成后，请他吸食几百元钱的麻古。13、证人赵某的证言证明：她是金军的妻子。她包内的钱其中有4万元是从她妈妈那里借来的，有几千元是自己的，还有1万多元是她丈夫金军的。14、证人罗某的证言证明：2018年8月27日左右的一天下午，他和朋友“利哈醒”（实际是刘某峰）在他家楼下回家恰饭店子门口耍，他问“利哈醒”：“你弄得到东西（指麻古）到么”，他说：“弄得到，”他问他：“多少钱一粒？”他说：“18元一粒”他说：“要拿1000粒麻古，”并给了“利哈醒”1.8万元现金，然后他开车带着“利哈醒”到了老建材城“明哥”（查实叫许某）租房楼下等，他在车上等，“利哈醒”下车去购买毒品。等了一个多小时，“利哈醒”回来将一个外用卫生纸包好内用蓝色塑料袋包装5小包麻古（1000粒）交给他，他拿到麻古之后就回家了。后他大致数了一下5袋麻古不足1000粒，其中有一袋少了很多粒，他从那袋少一点的麻古里拿出10来粒，自己吸食了，吸食之后发现质量不好，他第二天就又找到“利哈醒”跟他说，这次买的1000里麻古质量不好，要他联系“明哥”退了，“利哈醒”同意了，说要他等他联系。一直到2018年8月31日下午5点钟左右，“利哈醒”在他家楼下找到他说：“已经联系好明哥了，你在和天开间房，他到时候过来退麻古。”他就一个人到他租住房后面的围墙处取了麻古，随后和“利哈醒”一起到和天东楼，拿他老婆刘小英的身份证开了702房间，到房间后，他将5袋扎好的麻古放在床头柜上，过了一会，一个年轻伢子（查实叫黄某峰）也进来了，他后来还在房间里面吸食了麻古，“利哈醒”玩了一会后，跟他说要继续在房间里面等一会，就离开了。又过了40分钟，“明哥”和一个他不认识的人一起敲门进来了，他就对明哥说，你卖给他的这个麻古质量不好，你退钱给他。“明哥”说他身上没有钱，过几天给钱给他，随后他还在房间里将这些麻古重新包装了一下，用黑色塑料袋包了一层，外面用红色塑料袋又包了一层，之后“明哥”就和那个他不认识的人一起走了。后来到了晚上10点左右，他开门准备去吃点东西，被守候在门口的公安民警抓获了，同时被抓获的还有那个年轻伢子，你们在702宾馆房间床头柜里，缴获了这一包麻古（5扎）。后来民警当着他的面在执法办案区对这一包麻古进行编号和称重，5袋麻古分别数量为1号共199粒，净重19.62克，2号共200粒，净重19.54克，3号共201粒，净重19.74克，4号共200粒，净重19.66克，5号共120粒，净重11.95克，5袋麻古共计净重90.51克，随后民警又取样进行鉴定，从1号随机取样12粒，净重1.29克，2号随机取样11粒，净重1.07克，3号随机取样13粒，净重1.28克，4号取样11粒，净重1.12克，5号随机取样14粒，净重1.34克。15、证人肖某的证言证明：肖某，外号“小卫”、“卫伢子”。他认识“溜伢子”，和他是同村，名字叫金军。不记得2018年8月27日左右金军是否打电话给自己，“和尚”没有叫自己卖毒品给金军。16、被告人金军的供述证明：2018年8月27日左右一天下午，他在“明哥”租房耍的时候，明哥接了一个电话后，跟他说：有个朋友需要以17元每粒的价格购买1000粒麻古，并问他有没有麻古卖，他说他得从别人手里去调货。然后他就用微信联系了一个外号叫“和尚”（指李军芝）的朋友，问他有没有1000粒麻古，“和尚”说有，并说麻古要18元一粒，他说他朋友是给别人帮忙买的，别人只给了他17元一粒，能不能便宜点，最后“和尚”同意了以17元每粒的价格卖给他们1000粒麻古，并约好了和他在邵东县黑田铺中学门口见面，然后他就用微信联系“和尚”，“和尚”要他联系他的小弟”小卫”（指肖某），他就拨打“小卫”的电话，“小卫”说他在自己家，于是他就开教练车到”小卫”位于邵东县龙政村的家中接到“小卫”。他们一起开车到320国道旁的一个叫祥和超市和龙圆顺超市中间的马路边，“小卫”下车之后拿到一个用黑色尼龙袋装好的麻古包子回到他的车上。他就和“小卫”开车来到邵东县黑田铺中学门口，这个时候他看到明哥驾驶一台银白色的小奔驰车在黑中门口等他们了，他下车直接上了明哥的奔驰车。然后他就和“小卫”说拿到钱了就给他。他就和明哥一起回到邵东明哥的租房楼下，这时明哥的朋友正在楼下等他，然后他就当着明哥的面将1000粒麻古交给了明哥的朋友，明哥的朋友给了他17000元钱的现金，当时他没打开包装看货，也没有试货拿着货就走了，他也回黑田铺了，并将17000元钱给了“小卫”。2018年8月31日晚上21时许，明哥打电话给他说前面帮朋友买的那1000粒麻古质量太差了，他朋友要退货。他说他的货可以，没有答应明哥退货。他卖货给明哥没有获利，是因为他和明哥认识很多年了，他和他关系很好，他也是帮朋友的忙。17.辨认笔录证明：被告人金军辨认出许某、肖某（“小卫”）、李军芝（“和尚”）；许某、简某辨认出被告人金军；许某辨认出罗某、刘某峰；罗某辨认出刘某峰

黄文军走私、贩卖、运输、制造毒品罪二审刑事判决书湖南省邵阳市中级人民法院刑事判决书（2018）湘05刑终10号：湖南省邵东县人民法院审理湖南省邵东县人民检察院指控被告人黄文军犯贩卖毒品罪一案，于2017年11月16日作出（2017）湘0521刑初401号刑事判决。湖南省邵东县人民检察院以原审判决定性错误，适用法律错误以致罪责刑不相适应、量刑畸轻为由，提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市人民检察院指派检察员李某、付某出庭支持抗诉，原审被告人黄文军及其辩护人朱文、周桅到庭参加诉讼。经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，现已审理终结湖南省邵东县人民法院判决认定，2017年6月15日下午，被告人黄文军的朋友彭某（已判刑）要其帮忙购买10克冰毒，之后黄文军开车与彭某见面，在车上黄文军将20克冰毒交给彭某，并将彭某送到邵东县维也纳智好酒店。同日17时许，黄文军又将一袋用黑色塑料袋装的200粒甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）带至邵东县维也纳智好酒店1203房间，交于彭某，之后黄文军吸食部分麻古后拿了100粒麻古和部分冰毒离开宾馆，余下的毒品要彭某等人用小袋分装，彭某与同住一房的陈某1将冰毒与麻古分装后，放在陈某1的粉红色行李箱中一个粉红色盒子里。6月16日中午，彭某换房，黄文军将该行李箱拿到酒店1108房。当天16时许，邵东县公安局禁毒民警在1108房将黄文军、刘某、彭某、陈某1抓获，并在粉红色行李箱中的粉红色盒子里查获12小包共80粒麻古疑似物，净重7.55克；9小包冰毒疑似物，净重11.21克。经鉴定，收缴的麻古疑似物和冰毒疑似物均检出甲基苯丙胺成分。2017年6月17日17时许，邵东县禁毒民警在邵东县城金鸡路386号501房黄文军的租房内查获黄文军藏匿在其妻陈某2的蓝色钱包内层的26包冰毒疑似物，净重10.74克。经鉴定，该冰毒疑似物检出甲基苯丙胺成分。原审采信抓获经过，提取笔录，称量笔录及取样笔录，检验意见，扣押决定书，扣押物品清单及毒品收缴专用收据，收缴的麻古和冰毒疑似物照片，证人彭某、陈某1、刘某、陈某2的证言，被告人黄文军的供述和辩解，刑事判决书，情况说明，视听资料，户籍资料等证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，第五十二条之规定，以非法持有毒品罪判处被告人黄文军有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。湖南省邵东县人民检察院抗诉提出，被告人黄文军的行为构成贩卖毒品罪，原审判决定性及适用法律错误，量刑畸轻。原审被告人黄文军供述及辩解提出，他交给彭某的毒品是送她吸食的，租房内查获的毒品是留给自己吸食的。黄文军的辩护人朱文、周桅辩护提出，一审法院认定事实清楚，定性准确，量刑适当，请求维持原判。经审理查明，2017年6月15日下午，原审被告人黄文军的朋友彭某（已判刑）与黄文军电话联系，称有人想向她买10克冰毒，问黄文军有没有。之后黄文军开车与彭某相约见面，在车上黄文军将20克冰毒交给彭某，并将彭某送至邵东县维也纳智好酒店。同日17时许，黄文军又将一袋用黑色塑料袋装的200粒甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）带至邵东县维也纳智好酒店1203房间，交于彭某。黄文军在房间内吸食了毒品麻古，然后取出100粒麻古和部分冰毒离开，并要求彭某等人将剩余毒品用小袋分装。彭某和同住一房的陈某1将剩余冰毒与麻古分装后，放入陈某1的粉红色行李箱中一个粉红色盒子里。6月16日中午，彭某在维也纳智好酒店办理换房手续，将原住的1203房换为1108房，黄文军将装有毒品的粉红色行李箱拿到1108房，彭某、陈某1、刘某陆续换房进入1108房间。当天16时许，邵东县公安局禁毒民警在1108房将黄文军、刘某、彭某、陈某1抓获，并在粉红色行李箱中的粉红色盒子里查获12小包共80粒麻古疑似物，净重7.55克；查获9小包冰毒疑似物，净重11.21克。经鉴定，收缴的麻古疑似物和冰毒疑似物均检出甲基苯丙胺成分。2017年6月17日17时许，邵东县禁毒民警在邵东县城金鸡路386号501房黄文军的租房内，查获黄文军藏匿在其妻陈某2的蓝色钱包内层的26包冰毒疑似物，净重10.74克。经鉴定，该冰毒疑似物检出甲基苯丙胺成分。2017年9月28日，湖南省邵东县人民法院作出（2017）湘0521刑初411号刑事判决，一、被告人刘某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；二、被告人彭某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；三、被告人陈某1犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明：1、抓获经过、提取笔录、称重笔录及取样笔录证明，2017年6月16日16时许，邵东县公安局民警接群众举报，在邵东县城维也纳智好酒店1108房间将黄文军、彭某、陈某1、刘某抓获。当场查获一个黄芙蓉王烟盒，内有14粒麻古疑似物，净重1.23克，冰毒疑似物一小包，净重0.99克；从粉红色行李箱里的一个粉色盒子里查获了12小包麻古疑似物80粒，毛重8.89克，净重7.55克；9小包冰毒疑似物，毛重13.4克，净重11.21克；在黄文军邵东县城金鸡路386号501租房一个蓝色钱包内层查获26包冰毒疑似物，毛重14.52克，净重10.74克。均进行了取样送检。2、邵公物鉴（理化）字［2017］348号检验意见证明，邵东县公安局民警在邵东县维也纳智好酒店1108房间缴获的12小包毒品麻古疑似物（净重7.55克）中，检测出含有甲基苯丙胺成分；9小包冰毒疑似物（净重11.21克）中，检测出含有甲基苯丙胺成分；在蓝色钱包里缴获的26包冰毒疑似物（净重10.74克）中，检测出含有甲基苯丙胺成分。3、扣押决定书、扣押物品清单及湖南省毒品收缴专用收据证明，公安机关已将查获的麻古疑似物和冰毒疑似物、电子秤、手机等予以扣押和收缴。4、收缴的麻古和冰毒疑似物照片，称重照片，黄文军2017年6月的通话详单证明，收缴的毒品及称重的情况和黄文军6月电话通话情况。5、东某刑诉（2017）421号起诉书，邵东公（禁）诉字［2017］0529号起诉意见书，（2017）湘0521刑初411号刑事判决书证明，刘某、彭某、陈某1等人被以贩卖毒品罪追究刑事责任。6、邵东县公安局禁毒大队出具的情况说明证明，2017年6月16日抓获黄文军、彭某后，彭某供述其通过微信要黄文军帮其购买毒品，但民警在检查彭某与黄文军手机上的微信聊天记录时没有发现相关微信聊天记录。7、被告人黄文军的供述与辩解证明，2017年6月15日12时许，彭某用她138××××3175的手机给他182××××7428的手机打电话，彭某说有人向她买10克冰毒，100元钱1克，但她手里没有冰毒和麻古了，而且她也没有钱，要他帮忙想办法，他说他在朋友手里拿冰毒要70元钱1克，麻古20元钱每粒，问彭某要不要，彭某说要，但要他帮忙把买冰毒和麻古的钱先垫付，等她把毒品卖给别人收到钱后再付他钱，他答应了。他就联系买了20克冰毒和200粒麻古，他先拿到冰毒后将20克冰毒交给彭某并将彭某送到维也纳智好酒店1203房，吸了一些麻古后，他拿了100粒麻古和一些冰毒离开酒店。6月16日，彭某说要换房，他就提着一个粉红色旅行箱和一个白色袋子到1108房。下午5时许，公安民警在1108房将他们抓获，在粉红色旅行箱内缴获了12小包80粒麻古疑似物和9小包冰毒疑似物。2017年6月17日公安民警带他在邵东县金鸡路386号501房他的租屋内，从他妻子陈某2的蓝色钱包内查获了26包冰毒，是他放进去的，陈某2并不知情，他准备以50元每小包的价格卖给别人。8、证人彭某的证言证明，2017年6月15日，她发微信给黄文军称有人要10克冰毒，她身上没有，要黄文军帮忙买10克冰毒。之后见面时黄文军在车上给她20克冰毒并将她送到维也纳智好酒店楼下，不久黄文军又拿了一袋用黑色塑料袋装着的麻古到她住的1203房，黄文军吸了一次毒后拿了一些麻古与冰毒离开，要她把余下的麻古与冰毒进行分装，她就要同住的陈某1帮忙分装，分装好后放在陈某1的粉红色行李箱里的一个粉色盒子里。6月16日，她们换房到1108房，然后被公安民警抓获，并查获了这些麻古与冰毒。她在2017年5月30日左右贩卖2粒麻古给“阿水”（肖世友），是她叫陈某1去送的货。她在2017年6月15日上午卖给李明凤2粒麻古，是她自己送的货。9、证人陈某1的证言，证明2017年6月16日下午，她与彭某在维也纳智好酒店1108房被公安民警抓获，民警在她的粉红色行李箱里的一个粉色盒子里查获12小包麻古和9小包冰毒。这些毒品应该都是胖子（黄文军）的，因为6月15日下午胖子到她与彭某住的1203房后，彭某就给了一些冰毒要她分装。10、证人刘某的证言，证明2017年6月16日下午，他与黄文军、彭某、陈某1在维也纳智好酒店1108房被公安民警抓获，公安民警在一个粉红色行李箱和一个黄芙蓉王烟盒里查获一些麻古与冰毒，黄芙蓉王烟盒里的毒品是他的，粉红色行李箱的毒品是黄文军的，这些毒品是6月15日他在1203房看到黄文军从身上拿出来的要彭某她们分装的。他一共卖了两次毒品麻古给彭某，每次是2粒麻古，每次都是100元钱。11、证人陈某2的证言，证明她2017年6月13日起到宋家塘医院住院，没有住在邵东县城金鸡路386号501租房，6月17日邵东县公安局禁毒大队民警在该房内她的蓝色钱包内层搜出26包冰毒不是她的，是她丈夫黄文军的，她不知情。12、户籍资料证明了原审被告人黄文军的年龄等基本身份情况，黄文军犯罪时已成年本院认为，原审被告人黄文军明知购毒者以贩卖为目的而为其代购毒品，且以贩卖为目的而非法持有毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。湖南省邵东县人民检察院抗诉提出，被告人黄文军的行为构成贩卖毒品罪，原审判决定性及适用法律错误，量刑畸轻。黄文军供述及辩解提出他给彭某的毒品是赠送的，租房内被查获的毒品是留给自己吸食的。其辩护人辩护提出原审认定事实清楚，定性准确，量刑适当，请求维持原判。经查，原审被告人在公安机关及原审法院第一次庭审中均供述了明知彭某贩毒而为其代购毒品的犯罪事实，且能与彭某、陈某1、刘某的供述相互印证。当被告人的口供能够与其他同案犯的供述吻合，相互印证，并且完全排除诱供、逼供、串供等情形时，则能够作为定罪的依据。本案中，黄文军与彭某均供述了2017年6月15日，彭某要求黄文军代购10克冰毒，黄文军当面交付20克冰毒给彭某，又携带200粒甲基苯丙胺片剂送到酒店交于彭某。该事实有陈某1、刘某的供述相佐证，且彭某、刘某、陈某1均以贩卖毒品罪被定罪判刑，并有抓获经过、提取笔录、称重笔录、取样笔录，检验意见，扣押决定书、扣押物品清单，毒品收缴专用收据，收缴毒品照片，称重照片，刑事判决书等证据予以证明，足以证明黄文军明知他人实施毒品犯罪而为其代购毒品，为贩卖而购买毒品。黄文军系贩毒人员，贩卖人员被抓获后，对于从其住所查获的毒品，一般均应认定为其贩卖的毒品。因此，公安机关在维也纳智好酒店查获的7.55克麻古和11.21克冰毒，以及在黄文军租房内查获的10.74克冰毒共计29.5克冰毒均应认定为黄文军贩卖毒品的数量。故黄文军的辩解及其辩护人的辩护意见与事实不符，于法无据，其理由均不能成立，不予采纳。原审法院认定黄文军犯贩卖毒品罪的证据不足，以非法持有毒品罪对黄文军定罪量刑，定性和适用法律不当，应予纠正。湖南省邵东县人民检察院的抗诉理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第七款，第五十二条之规定，判决如下一、撤销湖南省邵东县人民法院（2017）湘0521刑初401号刑事判决；二、被告人黄文军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月17日起至2025年6月16日止。罚金已缴清）本判决为终审判决审判长吴劲松审判员罗泽连审判员李少杰二〇一八年三月二十三日法官助理刘子腾代理书记员李文君

焦某交通肇事一案刑事一审判决书江苏省新沂市人民法院刑事判决书（2014）新刑初字第00322号：新沂市人民检察院以新检诉刑诉（2014）483号起诉书指控被告人焦某犯交通肇事罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员葛峰出庭支持公诉，被告人焦某到庭参加诉讼。现已审理终结新沂市人民检察院指控：2013年11月8日18时许，被告人焦某酒后驾驶苏ＣＨ112Ｋ号小型轿车，沿新沂市新安镇市府路由西向东行驶至与新华路交叉路口地段时，因观察不周，与骑驶电动自行车由北向南通过路口的李某红发生相撞，致李某红受伤。被告人焦某于事故发生后驾车逃逸。经新沂市公安局法医鉴定，李某红的主要损伤为颅脑严重损伤，颅内出血，伤情构成重伤二级。经新沂市公安局交通巡逻警察大队交通事故责任认定，被告人焦某承担全部责任。另查明，被告人焦某在发生交通事故后逃离案发现场，后让武某霞到公安机关顶替，其逃至浙江省杭州市躲避。2014年1月7日被杭州市公安局交通治安分局北站派出所抓获。被告人焦某未赔偿被害人李某红的经济损失。上述事实，被告人焦某在庭审中未提出异议，且有新沂市公安局出具的发破案经过、被告人焦某到案经过及户籍证明、本院刑事判决书、新沂市看守所证明、车辆保险单复印件等书证，证陆某文、武某霞、丁某、刘某、王某涛等人证言，新沂市公安局交通巡逻警察大队出具的现场勘验笔录、现场图及照片、道路交通事故认定书、行驶证及驾驶证查询结果、车检报告，新沂市公安局刑事科学技术室出具的法医学鉴定意见，被告人焦某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人焦某违反交通运输管理法规，酒后驾驶机动车上道路行驶，因观察不周发生交通事故，致一人重伤，负事故全部责任，且肇事后逃逸，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人焦某犯交通肇事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。根据我国现行刑法第一百三十三条的规定，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第二款第（一）、（六）项之规定，判决如下被告人焦某犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月7日起至2016年1月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长时春梅人民陪审员蒋绍虎人民陪审员孙琳二〇一四年八月二十八日书记员李青

方大福、陈友金盗伐林木、滥伐林木一审刑事判决书贵州省六盘水市六枝特区人民法院刑事附带民事判决书（2019）黔0203刑初157号：六盘水市六枝特区人民检察院以六检公诉刑诉（2019）456号起诉书指控被告人陈友金犯盗伐林木罪、被告人方大福犯滥伐林木罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。在诉讼过程中，公益诉讼起诉人六枝特区人民检察院以六检刑附民公诉［2019］1号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了合并审理。六盘水市六枝特区人民检察院指派检察员邓昕出庭支持公诉，指派副检察长韩福彪、检察员黄佑力出庭支持公益诉讼，被告人方大福及辩护人李明某，被告人陈友金及辩护人曹夏到庭参加诉讼。现已审理终结六盘水市六枝特区人民检察院指控，2017年8月下旬，被告人方大福见六枝特区九龙社区小寨村修路挖倒了一些林木，其听说该林木是被告人陈友金家的，遂联系陈友金到现场准备购买该林木，后陈友金趁修路之机，将位于六枝特区九龙社区小寨村龙滩大坡其父陈某1承包，属于六枝特区九龙社区集体所有的145株柳杉卖给方大福。2017年9月上旬，被告人陈友金、方大福又趁六枝特区供电局排除电线下危险树木之机，由陈友金将位于六枝特区九龙社区小寨村龙滩大坡其父陈某1承包，属于六枝特区九龙社区集体所有的51株柳杉卖给方大福。被告人方大福在未办理林木采伐许可证的情况下，于2017年8月下旬、2017年9月上旬、2017年9月中旬将上述林木砍伐，在砍伐过程中，方大福无意将该树林旁黄某1自留地内的19株柳杉砍伐。经六枝特区林业局调查：2017年8月下旬、2017年9月上旬、2017年9月中旬陈友金卖给方大福砍伐的林木共计255株，数目为柳杉，立木蓄积64.3762立方米，方大福砍伐的黄某1自留地内的林木共计19株，树种为柳杉，立木蓄积4.9349立方米。公诉机关认为，被告人方大福未办理林业采伐许可证，砍伐他人的林木69.3111立方米，数量巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究刑事责任，并建议判处被告人方大福有期徒刑三年，并处罚金，建议适用缓刑。被告人陈友金擅自砍伐他人承包经营的林木64.3762立方米，数量巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究刑事责任，并建议判处被告人陈友金有期徒刑三年，并处罚金，建议适用缓刑。同时，公益诉讼人认为被告人方大福、陈友金盗伐林木的行为，对生态环境资源造成严重破坏，其破坏的森林具有涵养水土、净化环境、生物多样性保护等多种功能，具有很强的森林生态功能价值，损害了社会公共利益，其行为触犯《中华人民共和国环境保护法》第六条、《中华人民共和国森林法》第三十二条、第三十九条、第四十条及《最高人民法院关于审理环境公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，方大福、陈友金应当承担赔礼道歉、恢复原状的民事责任，诉请人民法院判令方大福、陈友金在公开发行的报刊媒体进行赔礼道歉和进行补植补种恢复原状的诉讼请求。被告人方大福、陈友金对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚，对公开赔礼道歉、补植补种的诉讼请求无异议。辩护人李明某提出被告人方大福自愿认罪、悔罪，愿意补植补种恢复原状，可从轻处罚的辩护意见。辩护人曹夏提出被告人陈友金自愿认罪、悔罪并主动交纳生态修复金，可从轻处罚的辩护意见。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。上述事实，被告人方大福、陈友金在开庭审理过程中亦无异议，并有到案情况说明、人员基本信息、立案决定书、逮捕决定书、林业承包证、公证书、六枝特区林业局调查报告、谅解书、杜某情况说明、委托实施协议、收款收据，证人张某、周某、黄某1、陈某1、万某、黄某2、袁某、马某、陈某2、杜某的证言，被告人方大福、陈友金的供述和辩解，现场勘验笔录及照片，鉴定意见书、价格认定结论书、公告报刊，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定

赵国平杨智勇滥伐林木一审刑事判决书湖北省五峰土家族自治县人民法院刑事判决书（2017）鄂0529刑初26号：五峰县人民检察院以五检刑诉〔2017〕26号起诉书指控被告人赵国平、杨智勇犯滥伐林木罪，于2017年5月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。五峰县人民检察院指派检察员熊武铁出庭支持公诉，被告人赵国平、杨智勇等到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年8月，被告人赵国平、杨智勇以牟利为目的，合伙以42000元购买了汉马池村十组村民尹某小地名土地岭山林中的林木，在办理了一张可采伐4立方米杉树的林木采伐许可证后，雇佣朱某、宋某、龚某、刘某四人，于2016年9月上旬，在土地岭山上用油锯采伐林木476株。二被告人将采伐林木中的梓树15立方米出售给汉马池村二组的陈某，烧柴6吨出售给山山集团，剩余木材存放在尹某的山林中。经鉴定，二被告人采伐的476株林木的立木蓄积为36.7026立方米，其中471株杂树的立木蓄积为36.273立方米、5株杉树的立木蓄积为0.4296立方米。除去已办证的杉树外，二被告人滥伐林木的立木蓄积为36.273立方米。二被告人赵国平、杨智勇于2016年9月28日主动到渔洋关森林派出所投案。上述事实，被告人赵国平、杨智勇在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、归案经过、办案说明、渔洋关林业站证明、林木采伐许可证复印件、汉马池村委会出具的证明，现场勘验笔录、现场图、现场照片、检尺码单，鉴定意见，证人尹某、朱某、宋某、龚某、刘某、陈某、杨靖祎、赵某等人的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵国平、杨智勇违反森林管理法规，超出林木采伐许可证规定的树种采伐林木，数量较大，其行为触犯了刑法，已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立,二被告人应负刑事责任。被告人赵国平、杨智勇案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；庭审中自愿认罪，有悔罪表现，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款规定，判决如下一、被告人赵国平犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2500.00元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人杨智勇犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2500.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王志立二〇一七年五月十九日书记员向瑾

上诉人马忠强犯爆炸罪二审刑事判决书辽宁省大连市中级人民法院刑事判决书（2015）大刑二终字第2号：大连市沙河口区人民法院审理大连市沙河口区人民检察院指控原审被告人马忠强犯爆炸罪一案，于2014年11月4日作出（2014）沙刑初字第384号刑事判决。宣判后，大连市沙河口区人民检察院提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，辽宁省大连市人民检察院指派代理检察员曾腾出庭履行职务，原审被告人马忠强到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，被告人马忠强于2013年8月22日22时许，在本市沙河口区华顺街51-1-3号“七里香家常菜馆”，因琐事与女朋友叶某蒙发生争吵，称要与叶某蒙一起死，拧开液化气罐阀门，并在此期间吸食香烟，导致七里香家常菜馆发生爆炸，致被害人王某乙右眼球破裂，经法医鉴定其损伤程度属重伤二级；被害人叶某蒙面、颈、躯干、四肢深Ⅱ度烧伤占体表面积5.7%、左跟骨骨折，经法医鉴定其损伤程度均属轻伤二级；被害人吕振绍家损坏窗玻璃10块、塑钢窗框10个，价值人民币2340元；被害人何玉香家损坏窗玻璃1块、纱窗1个，价值人民币83元；被害人孙桂云家损坏窗玻璃2块、铝合金窗框2个，价值人民币350元；被害人于广凤家损坏窗玻璃3块、铝合金窗框1个，价值人民币325元；被害人芦伟家损坏窗玻璃2块、铝合金窗框2个，价值人民币326元；被害人孙秀卿家损坏窗玻璃2块，价值人民币226元；被害人孙伟家损坏窗玻璃2块、纱窗2块，价值人民币166元；被害人张忠玲家损坏窗玻璃12块、铝合金窗框12个，价值人民币2268元；被害人丁淑华家损坏窗玻璃4块、塑钢窗框4个、纱窗1块，价值人民币1346元。原判认定上述事实的证据有，被害人王某乙、叶某蒙等人的陈述，证人姜某、王某甲等人的证言，价格鉴定书、人体损伤程度鉴定书，勘查笔录，现场照片、刑事判决书、户籍证明、案件来源、抓捕经过等书证以及被告人马忠强的供述等。原审法院认为，被告人马忠强拧开液化气罐阀门并吸食香烟，引爆液化气罐，系以爆炸的方法危害公共安全，并致人重伤，其行为危害社会的公共安全，构成爆炸罪。被告人马忠强如实供述犯罪事实，具有前科的情节，在量刑时综合考虑。综上，原审法院依据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第六十七条第三款之规定，以被告人马忠强犯爆炸罪，判处有期徒刑十一年。抗诉机关的抗诉理由是，应认定原审被告人马忠强系自首。大连市人民检察院支持大连市沙河口区人民检察院的抗诉意见。二审审理查明原判认定的事实外，另查，原审被告人马忠强在案发后拨打110报警，自称放火将自己的饭店点着，浑身烧伤，需要民警到现场处理，民警遂赶往现场将原审被告人马忠强抓获，并将其送往大连市第四人民医院救治，其如实供述了犯罪事实。二审期间，抗诉机关及原审被告人马忠强均未提供新的证据本院认为，原审被告人马忠强拧开液化气罐阀门并吸食香烟，引爆液化气罐，以爆炸的方法危害公共安全，并致人重伤，核其行为危害社会的公共安全，已构成爆炸罪。原审认定原审被告人马忠强具有前科并据以科处刑罚均无不当。关于抗诉机关提出的应当认定原审被告人马忠强系自首的抗诉意见，经查，本案现有证据能够证实案后发原审被告人马忠强拨打110报警，并在现场等待公安机关处理，到案后能够如实供述犯罪事实，符合刑法关于自首的规定，应当认定其系自首，予以减轻处罚。抗诉机关的抗诉意见，有事实和法律依据，本院予以支持。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持辽宁省大连市沙河口区人民法院（2014）沙刑初字第384号刑事判决对被告人马忠强的定罪部分；二、撤销辽宁省大连市沙河口区人民法院（2014）沙刑初字第384号刑事判决对被告人马忠强的量刑部分；三、原审被告人马忠强犯爆炸罪，判处有期徒刑八年。本判决为终审判决审判长郭辉代理审判员何云波代理审判员薛凯二〇一四年十二月二十五日书记员龙国红（代）

259南海云开设赌场罪一审刑事判决书江苏省灌南县人民法院刑事判决书（2019）苏0724刑初259号：江苏省灌南县人民检察院以灌检诉刑诉［2019］167号起诉书指控被告人南海云犯开设赌场罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省灌南县人民检察院指派检察员王士超出庭支持公诉，被告人南海云到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年1月至5月17日，被告人南海云在互联网上通过建立微信群，将用于赌博的程序发布到其创建的微信群内，组织张某甲、田某、苗某等人赌博，抽头渔利达3万余元。案发后，被告人南海云向公安机关退出违法所得人民币3万元。上述事实，被告人南海云在开庭审理过程中亦无异议，并有证人潘某甲、张某甲、蒋某、刘某、谢某、崔某、姜某、张某乙、孙某、金某、苗某、朱某、田某、潘某乙的证人证言，灌南县公安局出具的发破案经过、抓获经过、微信及支付宝交易记录明细、缴款单据、户籍证明等证据证实，足以认定

叶云奎开设赌场一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2017）浙1082刑初651号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2017〕606号起诉书指控被告人叶云奎犯开设赌场罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员杜晓云出庭支持公诉，被告人叶云奎到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年1月至2月18日，被告人叶云奎利用手机建立“7包11包30-100炸弹”微信群，组织、召集他人在该微信群里以“抢红包”的方式赌博。群内由被告人叶云奎制定赌博规则、设立奖励制度，被告人叶云奎利用外挂软件在群内用“群猪免死”微信号抢红包获取抽头渔利。在该微信群运营期间，被告人叶云奎从中获取非法利益约2万元。2017年2月18日，被告人叶云奎在临海市古城街道原宿商务宾馆被查获，归案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，本案审理过程中，被告人叶云奎向本院退出违法所得人民币20000元。上述事实，被告人叶云奎在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、归案经过、刑事判决书、情况说明、扣押决定书、转账清单、银行账单、退赃票据，证人董某、詹某、朱某、应某、李某的证言，检查、勘查笔录，手机勘查数据等证据证实，足以认定本院认为，被告人叶云奎利用互联网开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶云奎具有坦白情节，依法予以从轻处罚。其当庭自愿认罪，且已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。扣押在案的作案工具及退出的违法所得，依法予以没收。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下一、被告人叶云奎犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月18日起至2018年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在案的作案工具手机三只，予以没收，由扣押单位负责处理。三、被告人叶云奎退出的违法所得人民币二万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢爱彬人民陪审员谢杏芳人民陪审员王丽薇二〇一七年七月二十日代理书记员周优优

乔雅虹、王培黎贪污罪一审刑事判决书四川省会理县人民法院刑事判决书（2018）川3425刑初85号：会理县人民检察院以会检公诉刑诉［2018］59号起诉书指控被告人乔雅虹犯贪污罪、挪用公款罪，被告人王培黎犯贪污罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月26日、11月28日公开开庭进行了审理。会理县人民检察院指派检察员谌洪远、任理陵出庭支持公诉。被告人乔雅虹、王培黎及辩护人刘运朝到庭参加诉讼。本案现已审理终结会理县人民检察院指控，一、2010年至2016年，被告人乔雅虹在担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）期间，利用职务便利，独自或伙同他人，采取收款不开票或多收少开票据等手段，侵吞从村民手中收取的“社会抚养费”共计956959元，上述款项被其全部用于赌博和外借他人等个人开支使用。1、伙同原南街街道办事处星星村村委会主任王培黎，收取11户村民“社会抚养费”52000元（王培黎私自收取董某家7000元，未计算在内），只开票据3000元，其余均未开票，侵吞公款49000元，其中乔雅虹个人得款24000元，王培黎个人得款25000元；2、伙同原南街街道办事处副主任罗某2（另案处理），收取多户村民“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款24180元，其中乔雅虹个人得款14180元，罗某2得款9000元，开据票据1000元；3、通过南街街道办事处羊木村村支部书记徐某1，收取17户村民“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款75000元，此款为乔雅虹个人得款；4、通过原南街街道办事处东坝村村委会主任杨某1，收取8户村民“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款59000元（未计算谢某家7000元），此款为乔雅虹个人得款；5、通过原南街街道办事处左樟村村文书李某6，收取5户村民“社会抚养费”，采取收款不开票或多收少开的手段，侵吞公款31940元（未计算胥某家4000元），此款为乔雅虹个人得款；6、热水村1组村民肖某1直接向乔雅虹交纳其本人及其亲戚共3户村民“社会抚养费”33000元，乔雅虹只开具票据3000元，侵吞公款30000元；7、通过其信用社账户收取石庄村5组村民朱某、朱家知5117元“社会抚养费”后，将已开具的票据涂改作废，将该款侵吞；8、通过其信用账户收取南街街道办事处（原果元乡）21户村民“社会抚养费”82987元，仅给其中一户开具了7683元的票据，其余均未开票，75304元款项未上缴财政，全部被其侵吞，用于个人开支；9、采取收款不开票或多收少开票的手段，直接收取南街街道办事处（原果元乡）爱国村6户村民“社会抚养费”，金额共计13900元；东升村12户村民“社会抚养费”，金额共计53000元；金梅村7户村民“社会抚养费”，金额共计43800元；果元村9户村民“社会抚养费”，金额共计40800元；五官村6户村民“社会抚养费”，金额共计31800元；积水村7户村民“社会抚养费”，金额共计22430元；左樟村9户村民“社会抚养费”金额共计26600元；南郊村8户村民“社会抚养费”，金额共计41000元；九榜村15户村民“社会抚养费”金额共计63760元；东坝村13户村民“社会抚养费”，金额共计54600元；石庄村11户村民“社会抚养费”，金额共计58800元；热水村7户村民“社会抚养费”20700元；羊木村19户村民“社会抚养费”，金额共计74000元；星星村5户村民“社会抚养费”，金额共计24828元。上述14个村134户村民共计缴纳“社会抚养费”570018元，此款均未上缴财政，款项全部被乔雅虹侵吞；10、采取收款不开票或多收少开票的手段，直接收取南街街道办事处（原果元乡）村民尹某1、刘某12、周某5、周某6、何某9、孙某2、雷某、杨某6、李某17、罗某6、李某18、王某17、黄某、张某16、邓某2“社会抚养费”，金额共计36400元；通过原南街街道办事处羊木村八组组长余某1，收取杨某7、余某4“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款8000元。上述款项共计44400元均未上缴财政，款项全部被乔雅虹侵吞。二、2012年4月至6月，乔雅虹开票收取南街街道办事处（原果元乡）9户村民“社会抚养费”32940元后，未将这9份“四川省政府非税收入通用票据”记账联交出纳入账，该笔款项未上缴财政，被其挪用于个人使用。三、被告人王培黎伙同乔雅虹，利用乔雅虹担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）的职务便利，收取星星村12户村民“社会抚养费”59000元，其中王培黎私自收取董某家7000元，采取不开票或多收少开票的手段，只开具票据3000元，侵吞公款56000元，其中王培黎个人得款32000元。指控事实有到案情况说明、任职文件；证人证言；被告人乔雅虹、王培黎的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人乔雅虹、王培黎利用乔雅虹担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）的职务便利，收取违法生育村民的“社会抚养费”，采取不开或多收少开票的手段，乔雅虹非法侵吞公款956959元，王培黎非法侵吞公款56000元，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条之规定。同时，乔雅虹将开票收取村民的“社会抚养费”32940元挪用于个人使用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、挪用公款罪追究乔雅虹的刑事责任，以贪污罪追究王培黎的刑事责任。提请本院依法审判。被告人乔雅虹及辩护人辩称，指控起诉书指控贪污罪名无异议，贪污部分是事实，贪污金额应认定为222541元。指控挪用公款罪名有异议，应以贪污罪定罪处罚。被告人王培黎对指控事实予以供认。经审理查明，一、2010年至2016年，被告人乔雅虹在担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）期间，利用职务便利，单独或伙同他人，采取收款不开票或多收少开票据等手段，侵吞从村民手中收取的“社会抚养费”共计890529元，上述款项被其用于赌博和外借他人等个人开支使用。1、伙同原南街街道办事处星星村村委会主任王培黎，收取11户村民“社会抚养费”52000元（王培黎单独收取董某家7000元未计算在内），只开具票据3000元，其余均未开票，侵吞公款49000元，被告人乔雅虹、王培黎对赃款49000元予以分赃；2、伙同原南街街道办事处副主任罗某2（另案处理），收取多户村民“社会抚养费”24180元，仅开具票据1000元，其中乔雅虹个人得款14180元，罗某2得款9000元；3、通过南街街道办事处羊木村村支部书记徐某1，收取17户村民“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款75000元，此款为乔雅虹个人得款；4、通过原南街街道办事处东坝村村委会主任杨某1，收取8户村民“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款59000元（未计算谢某家7000元），此款为乔雅虹个人得款；5、通过原南街街道办事处左樟村村文书李某6，收取5户村民“社会抚养费”，采取收款不开票或多收少开的手段，侵吞公款31940元（未计算胥某家4000元），此款为乔雅虹个人得款；6、热水村1组村民肖某1直接向乔雅虹交纳其本人及其亲戚共3户村民“社会抚养费”33000元，乔雅虹仅开具票据3000元，侵吞公款30000元；7、通过其信用社账户收取石庄村5组村民朱某、朱家知5117元“社会抚养费”后，将开具的票据涂改作废，将该款侵吞；8、通过其信用账户收取南街街道办事处（原果元乡）21户村民“社会抚养费”82987元，仅给其中一户开具7683元票据，其余均未开票，75304元款项均未上缴财政，被其侵吞；9、采取收款不开票或多收少开票的手段，直接收取南街街道办事处（原果元乡）爱国村5户村民“社会抚养费”，金额共计12600元；东升村12户村民“社会抚养费”，金额共计53000元；金梅村6户村民“社会抚养费”，金额共计28800元；果元村7户村民“社会抚养费”，金额共计27800元；五官村6户村民“社会抚养费”，金额共计31800元；积水村7户村民“社会抚养费”，金额共计22430元；左樟村8户村民“社会抚养费”金额共计24600元；南郊村8户村民“社会抚养费”，金额共计41000元；九榜村14户村民“社会抚养费”金额共计62760元；东坝村13户村民“社会抚养费”，金额共计54600元；石庄村9户村民“社会抚养费”，金额共计38500元；热水村6户村民“社会抚养费”18700元；羊木村18户村民“社会抚养费”金额70000元；星星村4户村民“社会抚养费”金额21028元。上述14个村123户村民共计缴纳“社会抚养费”507618元，此款均未上缴财政，款项全部被乔雅虹侵吞；10、采取收款不开票或多收少开票的手段，直接收取南街街道办事处（原果元乡）村民尹某1、刘某12、周某5、周某6、何某9、孙某2、雷某、杨某6、李某17、罗某6、王某17、黄某、张某16、邓某2“社会抚养费”，金额共计35370元；通过原南街街道办事处羊木村八组组长余某1，采取收款不开票的手段，收取杨某7、余某4“社会抚养费”8000元。上述款项共计43370元均未上缴财政，款项全部被乔雅虹侵吞。二、2012年4月至6月，乔雅虹开票收取南街街道办事处（原果元乡）9户村民“社会抚养费”32940元后，未将这9份“四川省政府非税收入通用票据”记账联交出纳入账，该笔款项未上缴财政，被其挪用于个人使用。三、被告人王培黎伙同乔雅虹，利用乔雅虹担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）的职务便利，采取收款不开票或多收少开票的手段，收取星星村12户村民“社会抚养费”59000元，王培黎单独收取董某家7000元，仅开具票据3000元，侵吞公款56000元。认定上述事实，有经庭审核实的以下证据证实：1、关于乔雅虹到案情况说明证实，2017年3月9日，县监察局在执纪审查中发现南街街道办事处计生办主任乔雅虹涉嫌贪污“社会抚养费”的问题。2017年3月10日，县监察局通知乔雅虹到监察局接受询问。询问期间，乔雅虹认识错误态度较好，能积极配合有关调查工作，主动向审查组交代其在任南街街道办事处计生办主任期间，伙同星星村委会主任王培黎收取社会抚养费后，通过不开或者少开社会抚养费征收票据的方式，截留社会抚养费，并用于个生活开支的问题。2017年3月11日，会理县监察委决定对乔雅虹涉嫌违纪问题予以政纪立案。同日，会理县监察委将乔雅虹涉嫌职务犯罪问题线索移送会理县人民检察院。2、关于王培黎到案情况说明证实，2017年3月8日，会理县纪委接到实名举报反映南街街道办事处星星村原村主任王培黎收取农户所交计生“罚款”3200元后，未向当事人提供任何收款收据的问题。同日，县纪委初核组对反映王培黎的有关问题进行初步核实，初核期间，王培黎于3月9日主动交代其在担任星星村村主任期间，收取张某17、陈某1、张某18等农户社会抚养费后，与南街街道办事处计生办主任乔雅虹合伙私分，王培黎个人得款27000元的严重违纪事实。2017年3月10日，县纪委对王培黎涉嫌严重违纪问题立案审查。3、会理县人事劳动和社会保障局会人劳【2009】87号文件、干部编制卡、干部任免审批表、机关工作人员级别晋升个人表、晋档个人表、调整工资人个表等证实，2009年12月21日，被告人乔雅虹任果元乡计生办副主任（主持工作），系国家机关工作人员。4、证人夏某1、罗某1、孙某1、王某1、张某1、何某1、陈某1、黎某、赫某、王某2、王某3、张某2的证言及四川省省财政非税收入通用票据证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，通过村长王培黎交纳计生罚款，办理了违法生育子女上户手续，仅开具部分计生罚款票据。其中，（1）2011年张某19上户由夏某1交纳计生罚款5000元给王培黎，未出具票据；（2）王某3上户由王某4交纳计生罚款3000元给王培黎，未出具票据；（3）张某20、张某21上户由张某18交纳计生罚款10000元给王培黎，未出具票据；（4）2011年张某22上户由王某1交纳计生罚款6000元给王培黎，未出具票据；（5）张某23上户由张某1交纳计生罚款3000元给王培黎，未出具票据；（6）2015年何某1给外孙女上户，通过队长张某24向王培黎交纳计生罚款7000元，未出具票据；（7）2016年2月金某上户由陈某1向王培黎交纳计生罚款5000元，未出具票据；（8）刘棋林上户由黎某、刘云龙向王培黎交纳计生罚款7000元，开具2000元社会抚养费票据；（9）吴雅菲上户由赫某、吴光勇向王培黎交纳计生罚款2000元，未出具票据；（10）2012年1月左右王某2给刘显源上户，通过队长尤华强向王培黎交纳计生罚款7000元，未出具票据；（11）2017年刘国盛上户由王彩云向王培黎交纳生罚款5000元，未出具票据；（12）2014年12月9日刘显蓉上户，由刘世全、董连会向王培黎交纳计生罚款7000元，未出具票据。5、证人李某1、李某2、陈某2、王某4、刘某1的证言证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，通过罗某2乡长或者直接向乔雅虹交纳计生罚款，办理了违法生育子女上户手续，交纳的罚款仅开具票据1000元。其中，（1）李维灿上户由李某1交纳计生罚款4000元，记不清是否开票据；（2）2013年10月，苏兴上户由李锡菊通过周廷娇交罚款5600元给罗乡长，之后李某2、李锡菊又交3000元给乔雅虹，未出具票据；（3）2013年1月，陈程上户陈某2交罚款3000元给乔雅虹，陈瑞棋上户陈某2交罚款1000元给乔雅虹，开具票据1000元；（4）2012年6月初，李彬上户由王某4、李志刚交纳计生罚款1000元给罗某2，未出具票据；（5）孙宗钥上户由孙德友和孙光俊交罚款7180元给罗乡长，未出具票据。6、证人罗某2的证言证实，2011年至2013年间，我是果元乡分管计生工作的领导，有亲戚、朋友给娃娃上户交纳计生罚款找我帮他们说情，我给果元乡负责计生工作的乔雅虹打招呼，让她少收或者先收一部分。2015年，李子迁找我帮忙给李某1家违反计划生育小孩少交点社会抚养费，我给乔雅虹打招呼后交了4、5千给乔雅虹，乔雅虹拿了2000元钱给我；南郊村李某2请我帮忙给乔雅虹说少收点社会抚养费，我给乔雅虹说让她收5000元，后李某2交了5000元给乔雅虹，乔雅虹拿了2000元给我。后乔雅虹又收了李某23000元左右；热水村6组陈某2请我给乔雅虹说情少收社会抚养费，我找乔雅虹说后，陈某2交了4000元给乔雅虹，乔拿了2000元给我。星星村孙光俊、刘某1找我给乔雅虹说情少收点，这家起码交了6、7千，乔雅虹返了我2000元；东坝村有一户名字记不清，我让乔雅虹把钱收了，下欠的打个条子，之后乔雅虹拿了1500元给我；我帮九榜村六组罗某4给乔雅虹说情后，罗某4交了5000元给乔雅虹，说没有开票。7、证人陈某3、杨某1、喻某、白某1、彭某1、赵某1、王某5、汪某1、叶某1、晏某、李某3、汪某2、彭某2、田某1、陈某4、叶某2（果元乡羊木村）的证言证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，通过羊木村支部书记徐某1向乔雅虹交纳计生罚款，办理了违法生育子女上户手续，交纳的计生罚款均未出具票据。其中，（1）大概2013年，陈某3给蔡顺杰上户交纳计生罚款5000元给徐某1。（2）杨某1、周月艺给杨兴诚上户交纳计生罚款4600元给乔雅虹。（3）2012年10月左右，喻某给李星羿上户交纳计生罚款7000元给乔雅虹。（4）2011年9月左右，杨绍同给杨兴怡上户交纳计生罚款3000元给徐某1。2014年8月左右白某1给白玉莹上户交纳计生罚款1200元给乔雅虹。（5）2014年9月，彭某1给彭大山上户交罚款6150元给徐某1。（6）2013年赵贵银给赵永蝶上户交计生罚款6000元给徐某1。（7）2014年9月17日，王某5给王贵才上户交罚款大概1400-1500元给徐某1。（8）汪某1给汪玲上户，由徐某1带汪某1交罚款6500元给乔雅虹。（9）2012年叶某1、叶明光找徐某1给叶仲臻上户，交6000元给8队队长余光荣办了上户证明。（10）晏某找组长余光荣帮忙给叶仲嘉上户，交计生罚款5500元给余光荣。（11）李某3找徐某1给女儿李华静上户，徐某1说最少交罚款5000元，后李某3将罚款和户口交侄儿徐某2。（12）2012年汪某2给汪精浩上户，交6000元罚款给余光荣，上户证明上乔雅虹签字盖章。（13）彭某2请10组前任队长叶某3帮忙给马奇华上户，向叶某3交罚款8000元后上户。（14）2012年10月，田某1给王佳上户找叶某3，交8000元给叶某3后上户。（15）陈某4给陈安会上户找12组组长杨成东，交罚款4000元上户。给二女儿陈安翠上户陈某4交7000元给杨成东。（16）大概2014年，刘坤龙给刘祥程上户找叶某3帮忙，叶某3找徐某1说交6600元罚款，后刘坤龙将罚款交梁天友带给叶某3办了上户证明。8、证人徐某1的证言证实，我是羊木村文书，乔雅虹任计生办主任后我帮乔雅虹收过社会抚养费。村民找乔雅虹上户，她把罚款说很高，叫村民来找我，我向她反映村民情况她定罚款标准，通过我给村民说之后把钱给她，乔雅虹说不开发票，如果要开发票让村民去她那里交钱。（1）大概2012年，陈某3给孙子蔡顺杰上户，我找乔雅虹说交5000元，我将陈某3交给我的5500元交给5000元，没有开票。（2）大概2012年初，杨某1找我给他儿子杨兴诚上户，我找乔雅虹说交3000元，我将杨某1交给我的3500元交3000元给乔雅虹，没有开票。（3）2012年底，喻某找我给她孙子李星羿上户口，我找乔雅虹叫交罚款6000或7000元，喻某交了6000或7000元给乔雅虹，没有开票。（4）2009年左右，杨绍同找我给她女儿杨兴怡上户，我找乔雅虹说罚2000元，我将杨绍同交给我2600元交2000元给乔雅虹，没有开票。（5）2013年，彭某1和余光荣（又名余某1）找我给彭某1孙子彭大山上户，我找乔雅虹叫交罚款4500元，我将彭某1交给我的6500元交4500元给乔雅虹，拿了1000给余光荣。（6）2013年底，李顺祥和赵贵银找我给李顺祥外孙女赵永蝶上户，我找乔雅虹说收5000元，我将赵贵银交给我的6000元交5000元给乔雅虹，没有开票。（7）2010年底，王某5找我给儿子王贵才上户，我找乔雅虹说要罚1300元左右，我将王某5交给我的1300元交给乔雅虹，没有开票。（8）2013年初，汪某1和甘洪才找我给汪玲上户，我找乔雅虹说要罚6000元，我将汪某1和甘洪才交给我的6000元交给乔雅虹，没有开票。（9）2011年下半年，余光荣找我给叶明光孙子叶仲臻上户，我找乔雅虹说交4000元罚款，我将余光荣交给我的6000元交4000元给乔雅虹，没有开票，拿了700元给余光荣。（10）大概2011年中旬，余光美找我给晏某孙女叶仲嘉上户，我找乔雅虹说要罚3000元，我给余光荣说后交了4500元给我，我交给乔雅虹3000元，没有开票，我拿了600元给余光荣。（11）大概2014年8、9月，徐某2找我给李某3女儿李华静上户，我找乔雅虹说交3500元罚款，我给徐某2说后交了5000元给我，我交给乔雅虹3500元，没有开票，我给了徐某2700元。（12）大概2012年底，余光荣找我给汪某2的儿子汪精浩上户，我找乔雅虹说收4000元，我给余光荣说后交了5000元给我，我交给乔雅虹4000元，没有开票，我拿了500元给余光荣。（13）大概2012年2、3月，梁正友和叶某3找我给叶某2家外孙子刘祥程上户，我找乔雅虹说要罚6000元，我将叶某3交给我的6000元交给乔雅虹了，没有开票。（14）2011年，叶某3找我给王廷学外孙马奇华上户，我找乔雅虹说罚6000元，叶某3拿了8000元给我，我交给乔雅虹6000元没有开票，我和叶某3一人分得1000元。（15）2011年，叶某3找我给王廷军孙女王佳上户，我找乔雅虹说罚6000元，叶某3交8000元给我，我交给乔雅虹6000元没有开票，我和叶某3一人得1000元。（16）大概2013年初，杨成东找我给陈某4女儿陈安会上户，我找乔雅虹说最少罚3500-3800元，我将杨成东交给我的3000元交给乔雅虹，没有开票。2013年底，杨成东找我给陈某4二女陈安翠上户，杨成东将罚款5000元收了交给我，我全部交给乔雅虹。9、证人余某1（羊木村八组组长）的证言证实，我任羊木村八组组长期间为他人办理过计生罚款的事。第一家是给汪国祥孙子汪精浩上户，我找徐某1后说交6000元，不开发票，我将6000元交给徐某1后上户。第二家是给叶明光孙子上户，我找徐某1后说6000元可以上户，我把叶光明交的6000元交给徐某1办了上户，没有开票。第三家是杨某7找乔雅虹说交3000元罚款上户，杨某7找我将3000元交给了乔雅虹，没有开票。第四家是余某4家娃娃上户给乔雅虹说交5000元，余某4找我将5000元交给乔雅虹，没有开票。第五家是晏某家找徐某1说交5500元上户，晏某拿了5500元给我交给徐某1，没有开票。第六家是给彭绍雄儿子上户，彭绍雄交6000元给我后交给徐某1，没有开票。徐某1拿了1500元辛苦费给我。10、证人叶某3的证言证实，我在任羊木村10组组长期间为三户办理过计生罚款的事情。1、叶某2找我为他外孙子办上户手续，我找徐某1说乡计生办乔主任要罚6000元，不开发票。我将叶某2家交给我的6000元交给徐某1。2、田某1找我给王富桂娃娃上户，我找徐某1后她说乡计生办要8000罚，不开发票，我将田某1交给我的8000元交给徐某1，徐某1交给乔雅虹办了上户，徐某1给我600元辛苦费。3、王廷学找我给王桂菊娃娃上户，我找徐某1说要交8000元，不开发票，我将王廷学交给我的8000元交给徐某1，办了上户，徐某1拿了600元给我。11、证人徐某2的证言证实，我一个姓李同学找我给他儿子上户，我找徐某1后说不开发票，交5000元可以。我将姓李的拿给我的5000元交给徐某1后办了上户证明。后徐某1拿了700元给我。12、证人李某4、蒋某1、蒋某2、李某5、吴某1、邹某、文某1、吴某2（果元乡东坝村）的证言证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，村民通过东坝村村委会主任杨某1向乔雅虹交纳计生罚款，办理了违法生育子女上户手续，交纳的计生罚款均未出具票据。（1）2013年12月17日，李某4孙子李富芸上户，李红刚、杨某1交7800元罚款给乔雅虹。（2）2013年1月，蒋福伟儿子蒋浩上户，乔雅虹叫蒋福伟交了5000元罚款给杨某1。（3）2013年1月13日左右，蒋某2儿子杜权森上户，蒋某2、杜正云交6000元罚款给杨某1。（4）李某5违法生育李富玮，杨某1在场李某5向乔雅虹交纳罚款12000元。（5）吴某1找杨某1给孙子吴浩宇上户，杨某1在场吴某1交计生罚款12000元给乔雅虹。（6）大概2015年收烟时，邹某孙儿邹锦轩上户交了4000元罚款给杨某1，没有开票。（7）2015年6月，文某1通过杨某1找乔雅虹给儿子上户，交罚款7000元给杨某1。（8）2015年11月5日，吴某2给儿子吴桐上户交罚款8000元给乔雅虹，后又交了2000元给杨某1。13、证人杨某1的证言证实，我帮乔雅虹收取了东坝村一些违法生育村民的罚款（社会抚养费），大概是6.6万元，交了59000元给乔雅虹，乔雅虹没有出具罚款票据。（1）2014年，乔雅虹打电话叫我帮收1组村民孩子罚款，蒋福伟和蒋某2两姊妹交了11000元给我。（2）2014年还是2015年春节前，李红刚找乔雅虹办娃娃上户，乔雅虹叫我带李红刚去，李红刚交了7000元，乔雅虹说没有票，叫我把钱收了。（3）2015年还是2014年，李小刚给娃儿上户找我，我找乔雅虹后叫我收了10000元，在证明上签字盖章。（4）大概2014年或2015年，吴俊家给娃娃上户找乔雅虹后，乔雅虹叫我收了吴俊家12000元。（5）2014年8、9月，邹某的孙子还是孙女上户，我和他家的人找乔雅虹说罚4000元，邹某把钱交给我。（6）2014年4组长李川找我帮忙文某1家上户，找了乔雅虹说罚7000元，文某1把钱交给李川转交给我。（7）大概2015年4、5月，熊福勇和我找乔雅虹给熊福勇子女上户，乔雅虹说罚8000元，我将熊福勇交给我的钱交给乔雅虹。14、证人邓某1、孟某1、孟某2、谭某、徐某3（左樟村左樟组）的证言证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，通过左樟村文书李某6向乔雅虹交纳计生罚款，办理了上户手续，交纳的计生罚款出具部分票据。（1）邓某1给女儿孟申雨上户交罚款2000元给村文书李某6，小儿子上户交3000元罚款给李某6，没有开票。（2）孟某1请李某6给孙女孟申美上户交5000元罚款给村加国，没有开票。（3）孟某2请李某6帮忙给小儿子上户交罚款17000元，没有开票。（4）谭某找李某6给儿子谭欣宇上户，交了罚款10000元给李某6，没有开票。（5）徐某3找李某6给儿子上户，李某6说交罚款3000元，徐某3交了2940元交给李某6。15、证人李某6的证言及四川省政府非税收入通用票据证实，我在任果元乡左樟村文书期间为他人办理过社会抚养费的事情。（1）孟家贵家非婚生育一孩上户，我找乔雅虹说收2000元，孟加贵父亲将钱交给我后交给乔雅虹。孟家贵家生二胎上户找我，我找乔雅虹说交3000元，也是我将钱交给乔雅虹。（2）孟加顺家上户找我说情，我找乔雅虹说交5000元，她收了钱把章盖了。（3）孟某2家生三胎罚款找我说情，我找乔雅虹说交17000元，过后我把钱交给乔雅虹，她开了7000元票据给我，10000元交给乔雅虹。（4）谭某、熊红英家二孩上户找我，我找乔雅虹叫交10000元罚款，我把罚款交给乔雅虹后盖章，没有开票。（5）徐某3、丁徐鲜家印象中帮他家交了3000元，还退了60元。2018年8月5日，孟某2、李志军交纳社会抚养费4000元；孟加贵、邓燕、孟加顺、李兰交纳社会抚养费3000元。16、证人肖某1的证言证实，大概2012年12月，我和妻子找乔雅虹办理儿子肖天洋上户，交了8000元罚款给乔雅虹，没有开票。大概2013年，肖某2家和陈某5家请我帮忙找乔雅虹，我找乔雅虹说肖某2家最少要罚15000元，陈某5家最少要罚10000元，我将肖某2和陈某5交给我的25000元交给乔雅虹办了上户手续，没有开票。17、证人肖某2、陈某5的证言证实，请肖某1找乔雅虹给违法生育子女办上户手续，通过分别肖某1交给乔雅虹15000元、10000元，没有开票。18、证人朱某的证言、存款凭条及四川省政府非税收入通用票据证实，2011年8月18日，我和妻子朱家知找乔雅虹给儿子朱靖松上户，向乔雅虹账户存入罚款5117元，存款人签名处签名朱家兵，没有开票。乔雅虹开具朱某交款金额为5117元“社会抚养费”的票据作废。19、证人柏某、向某、伍某1、张某3、董某、帅某、张某4、赵某2、吴某3、白某2、倪某、张某5、曹某1、田某2、常某、白某3、王某6、张某6、李某7、林某、张某7、彭某3、丁某、谢某的证言、存款凭条及账户明细证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，通过乔雅虹信用帐户向乔雅虹交纳计生罚款，办理了违法生育子女上户手续，交纳的计生罚款除曹某1户开具票据7683元，其余罚款均未出具票据。（1）柏某儿子母睿涵上户向乔雅虹账户存入罚款11356元，存款凭条上签名柏某。（2）向某儿子上户向乔雅虹账户存入罚款1040元，存款凭条上签名向某。（3）张正友孙女张涵涵上户向乔雅虹账户存入罚款3800元，存款凭条上签名伍某1。（4）董某儿子任锡锐上户向乔雅虹账户存入罚款1000元，存款凭证上签名董某。（5）师丙珍孙女杨毓雪上户向乔雅虹账户存入罚款1040元，存款凭条上签名帅某。（6）张某4女儿孙宗耀上户向乔雅虹账户存入罚款1140元，存款凭条上签名张某4。（7）赵某2小孩赵庆宇上户向乔雅虹账户存入罚款3764元，存款凭条上签名赵某2。（8）吴某3孙女孙静上户向乔雅虹账户存入罚款3750元，存款凭上签名吴某3。（9）白某2儿子白熠上户向乔雅虹账户存入罚款1500元，存款凭条上签名白某2。（10）倪某女儿倪洪美上户向乔雅虹账户存入罚款2900元，倪某在存款凭条上签名乔雅虹。（11）张某5女儿王淑婷上户向乔雅虹账户存入罚款1040元，王建在存款凭条上签名乔雅虹。（12）曹某1、梁伍平儿子上户向乔雅虹账户存入罚款10000元，存款凭条上签名梁伍平。开具金额为7683元“四川省政府非税收入通用票据”。（13）田某2孙女田婷婷上户向乔雅虹账户存入罚款4000元，田某2在存款凭条上签名乔雅虹。（14）白某3孙子白智琳上户向乔雅虹账户存入罚款5000元，存款凭条上签名常某。（15）王某6儿子王浩上户向乔雅虹账户存入罚款3600元，存款凭条上签名王保平。（16）张某6女儿张琬舒上户向乔雅虹账户存入罚款3000元，存款凭条上签名张某6。（17）李某7女儿李香上户向乔雅虹账户存入540元，存款人签名为李某7。（18）张某7孙女张莉萍上户向乔雅虹账户存入罚款5117元，存款凭条上签名林某。（19）彭某3儿子张清涛上户向乔雅虹账户存入罚款3000元，存款凭条上签名彭某3。（20）李乾俊儿子李绍明、女儿李绍丹上户丁某向乔雅虹账户存入8000元，存款凭条上签名丁某。（21）谢某、彭兴才儿子彭顺煊上户向乔雅虹账户存入8000元，存款凭证条上签名彭兴才。20、宋庭荣、施才发、伍开元、陈国玉、杨光美（果元乡爱国村）的证言证实，（1）2013年8、9月，宋庭荣找乔雅虹给非婚生女宋婉莹上户，向乔雅虹交罚款2400元，没有开票。（2）施才发找乔雅虹给非婚生女刘天萍上户，向乔雅虹交罚款2700元，没有开票。（3）2014年8月，村长伍朝国和伍开元找乔雅虹给伍开元非婚生子伍金平上户，向乔雅虹账户存入罚款3000元，没有开票。（4）2013年9月，陈国玉找乔雅虹给其非婚生子石仁伟上户，向乔雅虹交罚款6000多元，没有开票。（5）2014年8月，周荣凌找乔雅虹给其非婚生女周朝馨上户，向乔雅虹交罚款3500元，没有开票。21、证人胡某1、刘某2、何某2、曾某1、段某、罗某3、谌某、张某8、张某9、王某7、严正菊、刘某3（果元乡东升村）的证言证实，（1）胡某1、雷启林给非婚生女雷珏上户，向乔雅虹交罚款4000元，没有开票。（2）大概2013年3月，李辉玲给非婚生女李佳路上户，由刘某2找乔雅虹后，刘某2将李辉玲交给其的5000元罚款交给乔雅虹。（3）何某2找乔雅虹给其超生的儿子肖信霖上户，交7000元罚款给乔雅虹，打了条子。（4）2012年3月14日，曾太连给其超生的儿子郭凯上户，交罚款4000元给乔雅虹，另外送了1000元给乔雅虹，开具4000元发票。（5）段雯雯、杨贵恒给非婚生女杨檬佳上户，2016年6月23日段某交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（6）罗某3找乔雅虹给郑莉莹非婚生子何青阳上户，交罚款6000元给乔雅虹，没有开票。（7）田建军、高珊珊女儿田馨属非农二胎，谌某找乔雅虹给田馨上户，2012年8月10日高珊珊向乔雅虹账户存入罚款6000元，没有开票。（8）马祥、王治红生育马梓属超生二胎，给马梓上户张某8交2000元罚款给乔雅虹，没有开票。（9）2016年8月8日左右，许红强给非婚生女上户，向乔雅虹交罚款3000元，没有开票。（10）王义漳出生属二胎间隔不够，2014年8月王某7找乔雅虹给王义漳上户，向乔雅虹交罚款3000元，没有开票。（11）潘廷燕、周栋维非婚生女周莹淇上户，严正菊交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（12）刘某3、杨光翠生育刘子涵属超生二胎，刘某3找乔雅虹给女儿上户，向乔雅虹存折存入罚款6000元，没有开票。22、证人赵某3、赵某4、张某10、李某8、魏某1、余某2（果元乡金梅村）的证言证实，（1）赵贵宇找乔雅虹给非婚生子赵晨宇上户，向乔雅虹交罚款6000元，没有开票。（2）王欢找乔雅虹给非婚生子杜文萧上户，向乔雅虹账户存入罚款5800元，没有开票。（3）赵兵、周建敏生育赵均灵违反非农二胎政策，赵均灵上户通过赵兵向乔雅虹交罚款6000元，没有开票。（4）李某8找乔雅虹给蒋诗琴、解刚锡非婚生女解长钥上户，向乔雅虹交罚款7000元，没有开票。（5）魏某1、刘忠祥无准生证生育刘思彤，2015年9月，刘思彤上户杨其琼交罚款2000元给果元计生办一个女的，她出具上户证明，没有开票。（6）余彬、田春燕生育余靖蕾属二胎间隔不够，余靖蕾上户余某2找乔雅虹交罚款2000元，没有开票。23、证人唐某、宋某、陶某、吴某4、陈某6、李某9、蔡某1（果元乡果元村）的证言证实，（1）唐燕、张天华生育张雨柔未办准生证，张雨柔上户张天华交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（2）宋某找乔雅虹给非婚生子顾宇锌上户，交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（3）徐兴万、普兴倩非婚生育徐选豪，徐选豪上户徐兴万、陶某交1000元罚款给乔雅虹，没有开票。（4）吴某4、陈龙龙非婚生育陈雨梦，陈雨梦上户陈龙龙交6800元或6900元罚款给乔雅虹，二女儿陈若依上户陈龙龙交2000元罚款给乔雅虹，两次罚款均没有开票。（5）刘义萍、张国福非婚生育张正程，张正程上户陈某6交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（6）李某9、尤秀美生育李邦俊属非农二胎，李帮俊上户李某9交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（7）谭刚、蔡某1生育谭佳玲属非农二胎，谭佳玲上户蔡某1交罚款1000元给乔主任，没有开票。24、证人何某3、何某4、杨某2、孟某3、申某、肖某3（果元乡五官村）的证言及四川省非税收入通用票据证实，（1）何某3、李引先非婚生育女儿何琳，何琳上户何某3交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（2）何某4、杨玉翠非婚生育女儿何雨馨，何某4交罚款6000元给乔雅虹，开票3000元。（3）杨远佳、吴帮荣非婚生育女儿杨长玮，杨长玮上户杨某2交罚款6000元给乔雅虹，开了收据。（4）孟某3、杨长会非婚生育女儿杨毓栩，杨毓栩上户孟某3交罚款6000元给乔雅虹，没有开票。（5）申国玉、董锐非婚生育申思意，申思意上户申富裕交罚款16800元给乔雅虹，开具金额为5000元的四省非税收入通用票据。（6）肖霞、张某6非婚生育张濠，张濠上户由肖枝云交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。25、证人姚某1、姚某2、何某5、胥某、高某1、施某1、肖某4（果元乡积水村）的证言证实，（1）姚兴琴、向兴兵非婚生育向庆柠，向庆柠上户由姚某1交罚款8000元给乔雅虹，没有开票。（2）姚兴平、魏会非婚生育女儿向朝筠，向朝筠上户由姚某2交罚款6000元给乔雅虹，出具金额4000元非税收入票据。（3）郑世梅、马小勇怀二胎无准生证，乔雅虹叫交罚款，郑世梅交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（4）胥某、杨加林生育杨发杰属二胎间隔不够，杨发杰上户杨加林交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（5）高某1、李开全无准生证生育李营，李营上户李开全交罚款600元给乔雅虹，没有开票。（6）施某1、吴才军非婚生育吴文静，吴文静上户吴才军交罚款6000元给乔雅虹。（7）肖莉非婚生育徐文彬，徐文彬上户肖某4交罚款4000元给乔雅虹，开票2370元。26、证人严某、郑某、施某2、李某10、许某、施某3、杨某3、孟某4、郑应才（果元乡左樟村）的证言证实，（1）严某、胥德美非婚生育严润，严润上户严某交罚款3000元给果元计生办一个女，这个女的盖了章，没有开票。（2）郑某、王继先非婚生育郑建平，郑建平上户由郑某交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（3）施某2、向方琴非婚生育施春杰，施春杰上户施某2交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（4）李某10、杨兰华非婚生育杨蓉，杨蓉上户杨兰华交罚款3000给乔雅虹，开了收款收据。（5）许某、许少霞非婚生育许荣禹，许荣禹上户邹长华交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（6）施某3、徐涛涛非婚生育施青云，施青云上户施某3交罚款2800元给乔雅虹，没有开票。（7）杨某3、刘加华非婚生育刘建刚，刘建刚上户杨某3交罚款2800给乔雅虹，没有开票。（8）郑应才非婚生育郑晓会、郑座壕，郑晓会上户郑应才交罚款2000元给乔雅虹，郑座壕上户郑应才交罚款1000元给乔雅虹，均没有开票。27、证人王某8、周某1、王某9、张某11、沈某、李某11、付某、魏某2（果元乡南郊村）的证言证实，（1）王鑫、高梦莹非婚生育王奕玮，王奕玮上户口王某8交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（2）周某1、敬天锦生育敬蕊瑜属非农二胎，敬蕊瑜上户周某1交罚款9000元给乔雅虹，没有开票。（3）王某9非婚生育圣朝阳，圣朝阳上户王某9交罚款3000元给乔雅虹，出具1000元非税收入票据。（4）张某11、张桂梅无准生证生育张焓莹，张焓莹上户张某11交罚款4000元给乔雅虹，没有开票。（5）沈菊、曾国虎生育曾天禧属非农二胎，曾天禧上户沈菊交罚款10000元给乔雅虹，没有开票。（6）李某11、唐瑞军无准生证生育李浩然，李浩然上户唐瑞军交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（7）付某、胡昌能无准生证生育胡艺，胡艺上户胡昌能交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（8）魏某2、王杰翠生育魏枷濠属非农二胎，魏枷濠上户魏某2交罚款8000元给乔雅虹，开票3000元。28、证人王某10、旷应宾、旷某、蔡某2、钟某、陈某7、岳某、罗某4、刘某4、杜某、李某12、夏某2、曹某2、罗某5（果元乡九榜村）的证言证实，（1）王某10、曾先菊生育曾兰淇间隔不够，曾兰淇上户王某10交罚款8000元给乔雅虹，没有开票。（2）旷应宾、田正美生育二女儿属计划外二胎，二女儿上户旷应宾交罚款6000元给乔雅虹，开具非税通用票据3000元。（3）旷某、谭宗祥儿子谭钰堂上户，旷朝亮交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（4）蔡志婷、王德华非婚生育蔡定标，蔡某2交罚款6000元给乔雅虹，开了票找不到。（5）钟某、晏文敏无准生证生育钟意雪，钟意雪上户钟某交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（6）陈某7、姚应兵非婚生育姚龙，姚龙上户陈户佳、姚应兵交罚款1000元给乔雅虹，没有开票。（7）孙大福、杨秀春非婚生育孙杨阳，孙杨阳上户岳某交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（8）高春梅非婚生育高坤杨（现改名夏坤权），高坤杨上户罗某4交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（9）高天、李义虹非婚生育高梦瑶，高梦瑶上户刘某4交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（10）杜某、胡联祥生育胡俊杰属超生，胡俊杰上户杜某交罚款6000元给乔雅虹，没有开票。（11）李某12给收养儿子高意杰上户交罚款5000元给计生办一个女的，没有开票。（12）高雄、孙佳会非婚生育高雨菡，高雨菡上户夏某2交罚款1000元罚款给乔雅虹，没有开票。（13）曹某2、吴仕兵非婚生育吴毕枫，吴毕枫上户曹某2、吴仕兵交罚款8800元给乔雅虹，没有开票。（14）罗某5、何丽萍生育罗宛秋属二胎间隔不够，罗宛秋上户罗贵金交罚款5000多元给乔雅虹，开有票据。29、证人刘某5、刘某6、王某11、周某2、李某13、韩某、王某12、周某3、苏某、陈某8、李某14、刘某7、马某（果元乡东坝组）的证言证实，（1）刘某5、刘华非婚生育王海阳，王海阳上户刘某5交10000元罚款给乔雅虹，没有开票。（2）刘某6、邱枝高生育邱兰茜属间隔不够，邱兰茜上户交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（3）李华琴、申裕军无准生证生育李骏豪，李骏豪上户李华琴、申裕军交罚款5000元给果元计生办一个女的，没有开票。（4）周某2、蔡志刚非婚生育韩周鑫，韩周鑫上户周某2、蔡志刚交罚款8600元给乔雅虹，没有开票。（5）李某13、侯春贵无准生证生育侯萍，侯萍上户李某13交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（6）韩银荣、郑洪萍生育韩莹属非农二胎，韩莹上户韩某交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（7）王香、朱之亮无准生证生育王家骏，王家骏上户交罚款1000元给乔雅虹，没有开票。（8）苏章鸿、董清红非婚生育苏玉博，苏玉博上户苏玉华交罚款6000元给乔雅虹，没有开票。（9）苏磊、华海娇非婚生育苏玉玲，苏玉玲上户苏某交罚款4000元给乔雅虹，没有开票。（10）李清维、付阳阳非婚生育李熳，李仲权交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（11）李某14、杨义燕非婚生育李焱凌，李焱凌上户李某14、刘国华交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（12）刘某7、李桂档无准生证生育李浩，李浩上户李桂档交罚款4000元给乔雅虹，开票2000元。（13）马某、张荣江生育张珑耀属非农二胎，张珑耀上户马某交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。30、证人何某6、彭某4、蒋某3、刘某8、胡某2、周某4、张某12、何某7、何某8（果元乡石庄村）的证言证实，（1）何某6、田会彩生育何林溪属计划外生育，何林溪上户何某6交罚款12000元给乔雅虹，没有开票。（2）彭某4、陈尚凤生育彭城毅属非农二胎，彭城毅上户陈尚凤交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（3）蒋某3、陈苹生育蒋皓宇属超生，蒋皓宇上户蒋某3交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（4）刘兴友、胡昌芝非婚生育刘晚霞，刘晚霞上户刘天树交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（5）胡某2、刘吉林非婚生育刘茗灏，刘茗灏上户胡某2、刘吉林交5000元给乔雅虹，没有开票。（6）周某4、段开伟生育段磊属非农二胎，段磊上户周某4交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（7）李永华、黄光杰非婚生育李长贵，李长贵上户张某12和黄光杰交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（8）何某7、代自祥生育代斯瑜属超生，代斯瑜上户何某7交罚款7000元给乔雅虹，没有开票。（9）何启林、胡桂芝生育何盛意，何盛意上户何某8交罚款500元给乔雅虹，没有开票。31、证人刘某9、刘某10、刘某11、张某13、杨某4、赵某5、姚某3（果元乡热水村）的证言证实，（1）刘某9、黄启梅无准生证生育刘思宇，刘思宇上户黄启梅、刘某10交罚款2500元给乔雅虹，没有开票。（2）刘某11、刘言梅非婚生育刘国林，刘国林上户被乔雅虹罚款1200元。生育小儿刘国涛被乔雅虹罚款1000元，均未开票。（3）寇孟军、黄婷非婚生育寇俊毅，寇俊毅上户张某13交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（4）杨林、邹永林非婚生育杨华，杨华上户杨某4交罚款5000多元给乔雅虹，没有开票。（5）周帮洪、李小翠非婚生育周卫若曦，周卫若曦上户赵某5交罚款4000元给乔雅虹，没有开票。（6）姚琳、何成玉非婚生育何红杰，何红杰上户姚某3交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。32、证人甘某、王某13、蔡某3、余某3、叶某4、杨某5、王某14、李某15、王某15、李某16、张某14、张某15、海正芝、卢某（果元乡羊木村）的证言证实，（1）甘某、郑志香计划外生育甘美萍，甘美萍上户甘洪金交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（2）王美金、邹永兰非婚生育王姿婷，王某13、王美金交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（3）蔡某3、晋兴菊无准生证生育蔡雅萱，蔡雅萱上户蔡某3交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（4）余某3、高安菊非婚生育儿子余兴发、女儿余兴萱，儿子、女儿上户各向乔雅虹交罚款5000元，两次罚款均未开票。（5）叶某4、李荣菊生育叶馨怡属二胎间隔不够，叶馨怡上户叶某4交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（6）杨某5、陈刚兵生育儿子陈浩属间隔不够，陈浩上户杨某5交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（7）王某14、郑世梅未婚生育王桂玲，王桂玲上户王某14交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（8）李国菊、余超非婚生育余芮涵，余芮涵上户李某15、赵定英交罚款6800元给乔雅虹，没有开票。（8）李国竹、王桂华非婚生育王国银，王国银上户赵定英、王桂华交罚款6000元给乔雅虹，没有开票。（9）王某15、王建先生育王贵轩间隔不够，王贵轩上户王某15交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（10）李某16、文正琼非婚生育李明悦，李明悦上户李某16交罚款4000元给乔雅虹，没有开票。（11）张吉华、田维会生育孙洋间隔不够，张吉富、崔寿婷生育张益横也属间隔不够，孙洋、张益横上户由张某14各交5000元给乔雅虹，均未开票。（12）张某15、海金美非婚生育张丽，张丽上户张某15交罚款5000元给乔雅虹，开票1000元。（13）卢明才、郝三秀无准生证生育仁列海源，仁列海源上户海正英交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（14）卢某、赵正兰生育卢海、卢燕、卢银翠属超生，卢海、卢燕、卢银翠上户卢某交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。33、证人高某2、伍某2、陈某9、王某16（果元乡星星村）的证言证实，（1）高安燕、李启荣非婚生育谭语馨，谭语馨上户高某2交罚款8888元给乔雅虹，没有开票。（2）伍某2、孔强武非婚生育伍茗杰，伍茗杰上户伍某2交罚款8000元给乔雅虹，没有开票。（3）陈某9、郭才昌非婚生育陈正蓉，陈正蓉上户陈某9交罚款2180元给乔雅虹。（4）孙宗权、周婷非婚生育孙雷耀，孙雷耀上户王某16交罚款3500元给乔雅虹，过后叫孙宗权拿的票。34、证人尹某1、刘某12、周某5、周某6、何某9、孙某2、雷某、杨某6、李某17、罗某6、王某17、黄某、张某16、邓某2、杨某7、余某4的证言证实，（1）尹某1、张万翠生育尹溪尧，尹溪尧上户领生育服务证被乔雅虹罚款200元，没有开票。（2）刘某12、肖春美违反计划生育子女，刘某12给子女上户向果元乡计生办一个主管存折存入3000元罚款，主管助理签字盖章，没有开票。（3）杨思莉、龙文坐非婚生育龙嘉诚，龙嘉诚上户周某5向乔雅虹账户存入1000元罚款，没有开票。（4）周某6、方启国生育方云淑领准生证被乔雅虹罚款500元，没有开票。（5）何洪春、陈前春给儿子何发林上户，何某9向乔雅虹交罚款500元，没有开票。（6）孙某2、文定洪非婚生育张雅琪，张雅琪上户孙某2向乔雅虹交罚款2000元，没有开票。（7）雷启元、谭伟非婚生育雷思源，雷思源上户雷某向乔雅虹账户存入罚款7000元，没有开票。（8）杨某6、郑世富非婚生育郑红成，郑红成上户杨某6通过郑在华交罚款2800元给乔雅虹，开了收据。（9）李某17、王天洪办二胎准生证，李某17向乔雅虹交罚款1000元，没有开票。（10）罗某6、李子菊生育吴光祺属再婚多胎，小孩上户罗某6向乔雅虹交罚款3000元，没有开票。（11）王某17、郭跃双非婚生育王以墨，小孩上户向乔雅虹交罚款2400元，好象退了30元，没有开票。（12）黄荣仙、姚方美非婚生育黄茗涵，黄某通过郑在勇交社会抚养费2000元给乔雅虹，开票1000元。（13）张某16、肖海生育肖晓柔属非农二胎，小孩上户张某16通过顾秀英向乔雅虹交罚款12000元，开票4000元。（14）邓文庭、付章菊非婚生育邓超，小孩上户邓某2通过邓春荣向乔雅虹交罚款3000元，没有开票。（15）杨某7、李顺菊非婚生育杨富洁，小孩上户杨某7交罚款3000元给余光荣，没有开票。（16）余某4、陶万芬非婚生育儿子余兴靖，小孩上户交罚款5000元给余光荣（余某1），没有开票。35、证人文某2、刘某13、徐某4、尹某2、高某3、高某4、张某17、肖某5、蒲某的证言及存款凭条证实，为给违反计划生育小育政策小孩上户，向乔雅虹交纳社会抚养费，乔雅虹均开具票据。其中，文某2向乔雅虹账户存入5000元；刘加祥向乔雅虹交罚款800元；徐某4向乔雅虹账户存入6000元；尹某2向乔雅虹账户存入3760元；高某3向乔雅虹账户存入540元；高某4请段友竹交罚款2300元给乔雅虹；张某17向乔雅虹账户存入9000元；钟红女儿上户，由肖某5向乔雅虹账户存入罚款5000元；蒲某女婿韩先发交罚款540元给乔雅虹。36、证人沙某的证言证实，果元乡计生办工作人员有主任乔雅虹、金某和我。大概2015年，乔雅虹领取了四川省政府非税收入通用票据，收取社会抚养费的金额是乔雅虹了解村民情况决定金额之后多数时间乔雅虹安排我开具票据，有时安排金某收取，有时乔雅虹自己开票收取。我开具票据的社会抚养费经我清点了报数给乔雅虹，收取的社会抚养费放在办公室柜子里，由乔雅虹管理和处理。乔雅虹交给我开具的票据有时候一本票据中有不完整、被撕过的情况，乔雅虹说是有借的情况，我没有销毁过社会抚养费票据。村民办理非法生育小孩上户证明的流程是，村民缴纳社会抚养费后计生办才签字盖章，违法生育的情况都要经过请示乔雅虹，乔雅虹说签字盖章我才能办理。为了方便工作，计生办的公章上班的时候都没有安排谁管理，我们三个都可以用，我在符合计划生育政策的上户证明也可以签字“情况属实”，然后盖章。37、证人金某的证言证实，果元乡计生办有乔雅虹、沙某和我。“四川省政府非税收入通用票据”是乔雅虹在领取，我经手开过票据，但我没有经手过社会抚养费，我开票的金额都是乔雅虹在安排，罚款都是她在收取。村民办理上户的流程是：符合生育政策的，村民在村组开上户证明到计生办签字盖章，这种情况我们三个人都可以签字盖章。为了方便工作，计生办的公章上班的时候都没有安排谁管理，我们三个都可以用。我在上户证明上也可以签字盖章，签的是“情况属实，请上户”，然后盖章。非法生育的村民上户要先请示乔雅虹，乔主任说可以签字盖章才能办理，我没有私自办理过签字盖章。村民和乔雅虹说交社会抚养费的事情，感觉好像在谈生意一样，基本上都是在和乔雅虹“讲价”，最后由乔雅虹决定收多少社抚费，之后她安排我或者沙某开票，有时候她自己开。我开具票据收取村民的社抚费，村民把社抚费交给乔雅虹，我问乔雅虹，她说收钱和开票的人要分开，这些钱最后怎么处理我不清楚，有时候看见乔雅虹把钱放在办公桌文件柜里和开具的票据放在一起。38、证人曾某2的证言证实，大概2012年6月左右至2014年8月左右，乡上领导安排由我代收果元乡计生办对非法生育征收的社会抚养费，开具的票据都是“四川省政府非税收入通用票据”，我开具的所有票据都是计生办乔雅虹交给我的，据我了解，票据是乔雅虹在红旗区计生办领取，乔雅虹所交票据都是开过一部分的。我开具的社会抚养费票据除了作废的部分，收取的社会抚养费全部直接转到区支付中心，票据的存根联是交给乔雅虹的。作废这部分票据是乔雅虹说交钱的农户要求退款，她已经退款给农户，要我把这部分社会抚养费给她，票据作废，我把这部分钱退给了乔雅虹，把相应票据作废，所以有了作废的票据。我开票代收的社会抚养费大部分是乔雅虹独自拿来交的，收取多少社会抚养费是乔雅虹说了算，少部分农户自己来交的都是乔雅虹打电话说农户来交社会抚养费我才开票，乔雅虹来交钱给我开了票我把收据联拿给乔雅虹，她怎样处理票据我不清楚。村民办理上户的流程具体是，村户开具所在村组证明，到计生办办理，计生办收取罚款后，在村组证明上盖计生办的章即可。我代收社会抚养费期间发现乔雅虹有一些不正常的情况，一是她拿钱来我这里交社会抚养费，为什么不是农户来交；第二是作废的票是她要求作废把钱退给她；第三是我联系的热水村村上的干部带违法生育村民找乔雅虹办上户手续，没到我这里开票就上了户；第四是要交账的时候，我多次催乔雅虹把她收取的社会抚养费拿来交一起交帐，2015年后我就没有代收了。39、鞠萍关于南街街道办事处计生办发现未入账票据的情况说明证实，2017年6月1日在清理办公室过程中发现九份“四川省政府非税收入通用票据”的入账联，因为之前乔雅虹所领票据存根均已销号，这些票据应该入账，但这九份票据明显是缴款人已收到票据而票款未缴纳财政入账，6月5日将九份票据交到纪委。40、调取证据清单及四川省政府收入通用票据证实，会理县人民检察院从鞠萍处调取四川省政府非税收入通用票据9份，分别为：2012年4月6日，果元乡积水村5组沙文高、高安菊交纳“社会抚养费”540元，票据号0816954985；2012年4月9日，果元乡果元村4组易刚、尹明分交纳“社会抚养费”3760元，票据号0816954996；2012年4月16日，果元乡爱国村龙滩组文某2、田仁芬缴纳“社会抚养费”5000元，票据号0816955007；2012年5月4日，果元乡东升村3组徐某4缴纳“社会抚养费”6000元，票据号0816955762；2012年5月18日，果元乡九榜村一组张某17、张荣明缴纳“社会抚养费”9000元，票据号0816955773；2012年5月25日，果元乡积水村五组高某4、赵刚缴纳“社会抚养费”2300元，票据号0816955784；2012年5月31日，果元乡南郊村新桥组钟红缴纳“社会抚养费”5000元，票据号0816955795；2012年5月31日，韩先发、蒲志玉缴纳“社会抚养费”540元，票据号0816955806；2012年6月4日，果元乡东坝村王有华、刘某13缴纳“社会抚养费”800元，票据号0816955817。41、会理县公安局情况说明及统计表证实，统计表所涉216户村民均是会理县南街办事处（原果元乡）计划生育办公室出具处罚的相应手续后，才由派出所办理上户手续。42、新生儿上户材料证实，乔雅虹在新生儿上户证明上签字：情况属实，请上户，果元乡计生办，并加盖会理县果元乡计生办的公章。43、会理县南街街道办事处关于征收社会抚养费的情况说明证实，会理县南街街道办事处（原会理县果元乡）征收和解缴纳社会抚养费的部门及程序。44、红旗工业园票据领销流程证实，红旗工业园计生办领销“四川省政府非税收入通用票据”的流程。45、计划生育及社会抚养费征收管理办法等相关文件证实，征收社会抚养费的依据及执行规定。46、借款合同证实，2015年12月29日，王顺海向乔雅虹借款100000元。47、交易明细查询单证实，乔雅虹的银行帐户在2010年2月至2017年3月有大额现金存入及取出的情况，乔雅虹2014年1月6日向陈建华汇款61万元。48、缴款收据证实，被告人王培黎退出赃款56000元。49、被告人乔雅虹的供述，我是2009年12月正式任果元乡计生办副主任主持工作至今，享受副科级待遇。我的工作职责和职权是：办理计生上的日常事务，每个月录入新生儿的出生、死亡报表，办理政策内一胎、二胎、三胎的生育服务证，修正身份证错误和录入身份证信息，办理独生子女证、准生证。政策内和政策外的新生儿上户都要找我签字、盖章，政策内的是村计生专干每月上报的信息表交到我这里录入，农户要给新生儿上户就拿上材料到我这里签字、盖章，按照正常流程去派出所上户口。政策外的新生儿上户村计生专干也要在报表上上报，要上户要我这里来交罚款，接受了处罚我才签字、盖章，农户才能到派出所去办理上户，有农户自己来找我的，也有找村上的人来找我。在征收社会抚养费过程中，征收金额的确定一般是按照人均纯收入的标准，每年的社会抚养费标准都不一样，每一种违反计划生育具体情况的标准也不一样，标准是每年去会计局拿，但在实际工作中我认为最低标准是1040元，根据农户的困难程度，但实际根本不可能按标准收取罚款，收取的都是下浮了，最后收多少是我自己决定。从我任计生办副主任后计生工作都是我在做，后来金志良和沙某来计生办工作了一段时间，农户交钱的时候他们两个在开票和帮忙收钱，但是罚款金额是我在决定。大概从2012年至2016年期间，在征收群众社会抚养费给小孩上户过程中，利用职务之便，私自或伙同他人通过收钱不开票或者多收少开的方式，贪污征收的社会抚养费大概40万到50万元左右，由于时间长，人数多，金额不等，没有做贪污社会抚养费的流水账，无法一一列举明细，以调查核实为准。在收取村民“社会抚养费”过程中，私自或伙同他侵吞了收取的“社会抚养费”，我伙同星星村王培黎收取社会抚养费是事先说好平均分赃，我分得16000元。伙同罗某2收取社会抚养费，通过徐某1、杨某1收取社会抚养费，向肖某1收取社会抚养费，通过信用账户向朱某、朱家知收取社会抚养费，通过信用账户收取南街街道办事处村民社会抚养费的事实和金额与起诉指控一致。通过羊木村支部书记徐某1拿过4、5次钱，大概7、8千元给我。左樟村文书李某6拿了3、4次钱，总的3、4千元给我。另外也有需要上户口的村民直接给我钱办上户口手续的情况，因为人太多了我记不清楚。贪污的社会抚养费主要是用于放高利贷吃利息，其中，放给苏配兰5.1万、陈小波4万、王顺海20万、周国才5万，总的本金34.1元，其余的我打麻将输了。司法机关从我办公室提取的9份“四川省政府非税收入通用票据”金额32940元，都是我收取了钱才开具的票据，这些票据应该是去缴账的时候拿去缴销，但可能是我放忘记了，交账后多出来的钱我以为是自己的，这些多出来的钱被我用了。这笔钱我不是有意侵吞的，就是票据忘记了。50、被告人王培黎的供述，在我帮星星村违法生育的村民夏某1或张某17家上了户口之后，乔雅虹说如果以后还有非法生育的村民需要上户口，就由我向老百姓收钱，乔雅虹要多少钱拿给她，她负责在上户的证明上签字盖章，我收取村民的罚款（社会抚养费）没有上缴，除交给乔雅虹的外，其余的我自己用了。1、2011年我帮张某18家2个小孩上户，收张某1810000元，拿了4000元乔雅虹，没有开票。2、大概2011年或2012年，夏从兴带夏某1找我，帮他儿子（张云）、儿媳非婚生育的小孩上户，我问乔雅虹说交3000元罚款，我叫夏从兴交了5000元给我，乔雅虹盖章后我交给乔雅虹3000元，我得了2000元，之后去派出所上了户。3、2012年张某17找我给他孙女张予涵上户，我叫他交了6000元，我交给乔雅虹3000元，之后到派出所上了户。4、2012年还是2013年，王某4找我给其非婚生育的小孩王彩云上户，我找乔雅虹说收2000元罚款，我叫王某4交了3000元给我，我交给乔雅虹2000元后盖了章。5、大概2013年还是2014年，张某1找我给其非婚生育小孩上户，我找乔雅虹说交2000元给她，张某1将3000元给我，我找乔雅虹签字盖章后将2000元交给乔雅虹，去派出所上了户。6、大概2014年，何某1找我为其女儿何忠建无准生证生育的小孩上户，乔雅虹叫交2000元，我叫何某1交了4000元给我，我找乔雅虹签字盖章后交2000元给她。7、大概2015年或2016年，倪启俊找我给她超生的儿子刘棋林上户，乔雅虹叫交3000元，我收了倪启俊5000元，乔雅虹在证明上签字盖章后我拿了3000元给乔雅虹。8、大概2016年，陈某1找我给无准生证生育的孙女上户，我找乔雅虹说交2000元，我叫陈某1交了5000元给我，乔雅虹签字盖章时开了1000元社会抚养费票据，我另外拿了1000元给乔雅虹。9、2017年2月，王某3儿子属三孩让我帮忙上户，我找乔雅虹叫交5000元，钱她拿去处理，乔雅虹签字后王某3拿的5000元还没拿给乔雅虹。10、2012年，赫某找我给吴文斌、周朝玉非婚生育的孙女吴雅菲上户，交了1000元还是2000元给我，钱我全部交给乔雅虹了。11、2012年还是2013年，龚友周、刘耀会找我给非婚生育子女上户，刘耀会母亲王某2交了4000元给我，钱全部交给乔雅虹了。12、大概2014年，董某找我帮忙给属超生的孙女上户，我问了派出所要交7000元，我收了董某7000元后到政务中心上了户口，这个钱没有交给乔雅虹。上述证据之间相一致，并能相互印证，本案事实清楚，证据充分本院认为，被告人乔雅虹、王培黎利用乔雅虹担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）的职务便利，收取违法生育村民的“社会抚养费”，采取不开或多收少开票的手段，乔雅虹非法侵吞公款890529元，王培黎非法侵吞公款56000元，二被告人的行为均已构成贪污罪；同时，乔雅虹将开票收取村民的“社会抚养费”32940元挪用于个人使用，超过3个月未归还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人及辩护人提出被告人贪污部分是事实，贪污金额应认定为222541元的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳；提出指控挪用公款罪名有异议，应以贪污罪定罪处罚的意见，因被告人挪用的公款的单据并未核销，其行为侵犯了公款的使用权，构成挪用公款罪，故该辩护意见不予采纳。被告人王培黎归案后如实供述犯罪事实，并积极退赃，可酌情从轻处罚，鉴于其有悔罪表现，对其适用缓刑。本院为打击职务犯罪，维护国家工作人员职务的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条第一、三款，第三百八十四条，第九十三条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第四十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款，第二条第一款，第五条之规定，判决如下一、被告人乔雅虹犯贪污罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年零六个月，罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。经折抵后，乔雅虹的刑期自2017年3月13日起至2023年9月12日止。罚金未缴纳。）二、被告人王培黎犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、对被告人乔雅虹的违法所得890529元予以追缴。（未缴纳）四、对被告人王培黎的违法所得56000元予以追缴。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨继兰审判员高洪忠审判员付景二〇一九年四月九日书记员张羽鹏

文学、张景才敲诈勒索、寻衅滋事一审刑事判决书黑龙江省肇源县人民法院刑事判决书（2019）黑0622刑初98号：肇源县人民检察院以黑源检诉刑诉（2018）274号起诉书指控被告人陈文学犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪及被告人张景才、王云鹏、张继蛟犯寻衅滋事罪。我院于2019年1月28日作出（2018）黑0622刑初273号刑事判决书，被告人王云鹏、张继蛟上诉，大庆市中级人民法院于2019年4月4日作出（2019）黑06刑终105号刑事裁定书，裁定撤销肇源县人民法院（2018）黑0622刑初273号刑事判决书，发回我院重新审判。我院于2019年4月10日立案，肇源县人民检察院于2019年4月22日以黑源检诉刑变诉（2019）2号起诉书变更起诉，我院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。肇源县人民检察院指派检察员乔洪宝出庭支持公诉，被告人陈文学及辩护人杜世平、被告人张景才及辩护人李丹、被告人王云鹏及辩护人尹立玫、被告人张继蛟及辩护人宋树印到庭参加诉讼。现已审理终结肇源县人民检察院指控:2015年开始，谢某（已死亡）先后纠集被告人陈文学、张景才、张继蛟、王云鹏等人形成恶势力团伙并实施敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪，严重影响了人民生产、生活和村委会换届选举。（一）敲诈勒索罪2016年七八月份的一天，时任肇源县福兴乡福兴村村长的谢某（已死亡）在肇源县福兴乡福兴村邢家围子屯西南侧，以车辆把路压坏为由将行驶至此并在采油十厂朝142-50井排路掉头的被害人李某1（男，37岁）车队由李某3驾驶的水罐车拦截并扣留。谢某让被告人陈文学看管被扣押的水罐车。陈文学为防止水罐车被开走，将水罐车的轮胎放气并将水罐车的电瓶卸掉。谢某还雇佣李某2看管被扣留的水罐车。为了取回水罐车，李某1被迫答应给谢某人民币8000元，并在大庆市把钱汇给于某，由于某、孙某2将人民币8000元交给谢某、陈文学，谢某、陈文学让于某把被扣留的水罐车开走。（二）寻衅滋事罪1．2017年11月10日10时许，被告人陈文学与谢某到肇源县福兴乡福兴村附近以损坏村里的机动地为由阻拦在此抢修管线的大庆市油田公司肇东分公司职工被害人罗某（男，44岁）驾驶的凯斯轻型挖沟机施工。谢某还用冻硬的土块将罗某驾驶的凯斯牌轻型挖掘机的后风挡玻璃砸碎。经价格认定：凯斯580Ｎ挖掘装载机后风挡玻璃价值人民币3436元。2．2018年1月19日晚上21时许，被告人陈文学受谢某指使让被告人张景才、王云鹏、张继蛟将位于福兴乡福兴村东四方地屯被害人孙某1（男，56岁）家的窗玻璃用砖块砸坏。该行为严重影响了孙某1家人及当地村民的正常生活和村委会的换届选举。针对上述事实，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定文书、辨认笔录、价格认定结论书、视听资料等证据。肇源县人民检察院据此认为：1、被告人陈文学敲诈勒索他人财物数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；2、被告人陈文学、张景才、王云鹏、张继蛟任意毁损他人财物，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人陈文学系主犯，被告人张景才、王云鹏、张继蛟系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人陈文学对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。辩护人杜世平发表以下辩护意见：1、本案不应认定恶势力团伙犯罪，所以不应作为恶势力案件处理；2、公诉机关指控寻衅滋事第二起即孙某1家玻璃被砸一事，被告人的行为及后果未达到情节严重的程度，不应作为犯罪处理；3、被告人陈文学认罪态度较好，应当从轻处罚；4、应当认定被告人陈文学在共同犯罪中起次要作用系从犯；5、被告人陈文学无前科劣迹，综上应当对被告人陈文学从轻处罚。被告人张景才对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。辩护人李丹发表辩护意见如下：1、对公诉机关指控被告人的行为事实没有异议，本案中张景才受他人指使仅参与砸玻璃一事，不应被认定为“恶势力团伙”一员；2、被告人不构成寻衅滋事罪，被告人仅认为是孙某1和陈文学之间的个人矛盾，不具有破坏选举的故意，且没有造成严重后果，被告人如实交代案情，被告人当庭认罪、悔罪，希望法庭从轻处罚。被告人王云鹏对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。辩护人尹立玫发表如下辩护意见：1、被告人王云鹏不知砸玻璃行为与选举有关，从前也没有与陈文学有任何来往，陈文学在此之前也不认识王云鹏，不具备恶势力的行为和法定情节；2、被告人王云鹏认罪态度较好，希望法庭给予王云鹏一个改过自新的机会，从轻、减轻处罚。被告人张继蛟对公诉机关的指控不持异议，自愿认罪。辩护人宋树印发表如下辩护意见：1、被告人张继蛟主动交代犯罪，具有坦白情节，可从轻处罚；2、被告人张继蛟系从犯，应从轻或减轻处罚；3、被告人张继蛟参与的寻衅滋事罪，受害人经济损失不大，社会危害后果不严重，可酌情从轻处罚；4、被告人张继蛟无前科劣迹，系初犯，具有悔罪表现，可对被告人张继蛟从轻处罚。经审理查明，2016年至2018年期间，谢某（已死亡）与被告人陈文学经常纠集在一起，先后实施敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪，形成恶势力犯罪，严重破坏社会秩序，影响了当地群众生产、生活安全。其中，被告人张景才、张继蛟、王云鹏实施一起寻衅滋事犯罪。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索罪2016年七八月份的一天，负责大庆市油田采油十厂水井酸化项目的被害人李某1车队到福兴乡福兴村邢家围子屯施工，由车队队长于某带队，其中水罐车司机李某3走错路，掉头时，被时任肇源县福兴乡福兴村村长的谢某（已死亡）以车辆把路压坏为由，将李某3驾驶的水罐车扣留。司机李某3行驶的路线为油田永征路，道路也没有损坏。之后谢某叫来被告人陈文学，让陈文学在此地看管被扣押的水罐车，谢某随后离开现场。陈文学为防止水罐车被开走，将水罐车的轮胎放气并将水罐车的电瓶卸掉。谢某还雇佣李某2看管被扣留的水罐车。这台水罐车被扣第13天时，李某1为了取回水罐车，被迫答应给谢某人民币8000元，并把钱汇给其车队队长于某，由于某、孙某2将人民币8000元交给谢某，谢某让于某把被扣留的水罐车开走，后谢某给陈文学人民币1300元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、案件来源、抓获经过、破案经过，证明肇源县公安局刑侦大队工作人员接到群众举报，大庆市居民李某1在肇源县福兴乡福兴村进行油田施工时被人敲诈勒索8000元钱，肇源县公安局工作人员于2018年8月7日将谢某、陈文学抓获。（2）测绘资质证书、采油十厂征地图、采油十厂征路图纸、肇源县公安局刑侦大队说明，证明李某1车队车辆所压路段为油田永征路段，李某1车辆所压道路是通井路，该道路材质是土路，没有被损坏。（3）肇源县福兴乡福兴村第一次两委会议（2015年1月26日9时至11时），证明福兴村两委班子分工情况。（4）照片（7张），证明谢某扣押李某1水罐车现场道路、现场方位情况及李某2指认了谢某扣押水罐车的现场。（5）陈文学、李某1户籍证明，证明陈文学、李某1的自然情况。（6）陈文学无犯罪记录证明，证明陈文学无犯罪记录。（7）肇源县公安局吸毒现场检测报告书，证明陈文学尿检结果呈阴性。2．证人证言（1）证人于某的证言，证明2016年七八月份，我带队在肇源县邢家围子西南方向的油田路上施工，一共4辆施工车辆，1台水泥车，3台水罐车。当时我们一辆水罐车因为走错路了，在油田路上掉头，我就从开的一辆货车上下来指挥水罐车掉头，正在掉头的时候，一个老头骑了一辆摩托车停在了水罐车的尾部，就把车截了下来。我就跟那个老头说：“你是干啥的？”那个老头说：“你压我路了，这路是村上的，油田没征，你得拿一万块钱来。”我说：“我压你什么路了？你这不讹人呢么？”那个老头说：“你别墨迹了，不拿钱，你车就别想走，找谁都不好使。”我说：“那我做不了主，我得跟我们领导说”。我们一同来的一个司机就跟我说，这老头好像是谢某，是个村长，挺厉害的。不一会又来了一个老头，就把谢某换走了，新来的那个老头就跟我说：“刚才那个是福兴村的村长谢某，你们赶紧找人吧，找人能便宜点，不拿钱肯定别想走”，之后我就给我领导李某1打电话汇报了这个事。那台车被谢某扣了六七天后，谢某给我打电话说：“这么多天了，你的车还得找人给你看着，一天200元，你先把看车钱给我。”我说：“老弟给拿2000元钱，你就把车给我们放了吧。”谢某也没同意，车辆被扣期间，我每隔一段时间就去看看车，我发现我的水罐车的电瓶不见了，前车轱辘也被放气了。又过了几天，我领导就给我打电话说钱给我转过来了，让我给谢某，我忘了是8千元还是9千元钱了，我就给谢某打电话说：“我把钱给你送去，你把车给我放了，我的车电瓶还有轮胎咋整啊？”谢某说：“那你不用管了，都给你修上，你去车那把钱给看车的就行。”我就先去银行取出来现金后，和司机一起去的扣车那，我的车轮胎就好了，电瓶也安上了，我就把钱给看车那个老头了，车就开走了。开水罐车的司机有李某3、孙某2。（2）证人孙某2的证言，证明2016年七八月份，我们4辆施工车辆，在肇源县福兴乡福兴村施工。当天水罐车是我的同事李某3开着的，他在一个路口掉头的时候被一个骑摩托的人给拦住了，骑摩托的人就说我们这车压他们路了，得赔钱。我们队长跟骑摩托车的人没谈拢，那个骑摩托车的人就走了，又来了一个老头看车，就这样我们的车一直被扣了10多天，在这期间我们车左前轮胎被放气了，车上的电瓶也不见了。最后一天于某叫我陪他去取钱，我俩在采油十厂取的七八千元现金，我俩去的扣车的地点，当时骑摩托车的那个人，据说是个村长，和那个看车的老头在那，到那于某就把钱给那个村长了。（3）证人李某2的证言，证明2016年七八月份的一天中午，陈文学给我打电话，说他和谢某堵了一台车，不能让对方走，让我帮忙去看车，到时候给我点钱这样我骑着摩托车就去了。到那以后，我看见村长谢某和陈文学在那里，还有一台罐车在那停着，在村上的道上。当时陈文学对我说：“你看着点这台车，压咱们村上道了，往出倒车我们没有让，不能让这车走，我和谢某回去吃点饭。”之后我答应了，陈文学、谢某走后，我自己在那看着这台罐车。大约1个小时左右，陈文学自己来了，并对我说：“你要是晚上愿意来看就来。”我说：“我可不干，让人打死呢，你让我替你一会行，要是成宿在这我不干。”后来陈文学对我说：“我明天不给你打电话了，到中午你就来换我。”当时我也同意了，我就回家了。第二天中午，我又来换陈文学，当时是陈文学自己在那里看着那台罐车，但是那台车的两个前胎都已经没有气了，应该是被人放气，后来陈文学说：“这个车的老板钱挺横啊，要一万就给一万，明天钱就给打过来了。”之后陈文学就回家吃饭了。第三天中午，我又来换陈文学，车还在那里，当时我看见陈文学找了一台柴油三轮车，后面拉的气泵，好像是三站的车，正在那里给那台罐车的两个前胎打气。这样第四天我就没有去，因为陈文学都说了给他们打钱了，我就知道车开走了，又过了几天，谢某给我打电话说让我去他家一趟，说给我看车的钱，当时谢某家就他一个人在家，谢某说：“也不能让你白跑，给中午饭钱”。然后谢某给了我200元钱，是两张100的。（4）证人孙某3的证言，证明我是大庆采油十厂第二油矿三工区区长，大概是2016年七八月份，说个人公司的一辆水罐车在邢家围子被扣了，单位领导让我去看看，我就去了扣车的现场。当时在现场只有一个老头是给谢某看车的，我一问是福兴村的村长谢某扣的，因为我以前认识谢某，和他打过交道，第二天我就直接去的谢某家里跟谢某沟通的这个事情，谢某就说我们施工把村上的地给压了，这车不能放。后来这辆车还是被扣了10多天的时间，最后是怎么处理的我不知道。（5）证人李某3的证言，证明2016年8月份左右，我在肇源县福兴乡福兴村下面一个村子附近施工，那天我是开着一辆水罐车，我因为走错路了，要掉个头。正在我掉头的时候，一个骑摩托的老头就在我车尾部停下来了，不让我掉头，我就下车跟那个人说：“你是干啥的，”那个骑摩托的人就说：“你压我们村的路了，拿3万块钱，不拿别想走。”我说：“我就是打工的你跟我们领导说”。不一会我的带队队长于某就来了，于某和他沟通的，他俩咋说我没听见，到了晚上骑摩托的人叫来了一个老头看车，我就回去了，后来的事我就不知道了，一共扣了10多天，我听于某说好像给了8000块钱才让走的，车胎好像也给放气了，是取车时候现修的。（6）证人赵某的证言，证明他是肇源县福兴乡福兴村的村会计，他不知道谢某在南侧扣押采油十厂的水罐车，谢某也没有因为这件事交给他钱款让他下账。（7）证人谢某的证言，证明大庆市采油十厂作业的水罐车是我扣押的。这台作业车压了我们村的乡间路，因为我们村里干部有分工，我是村长，就是管土地这块，所以我就将这台车扣押了。后来我找的陈文学、李某2看的车。当时我骑摩托车去的现场，我把摩托车放在这台水罐车的后面，不让这台水罐车走。我在扣押这台车的。这条乡间路是土道，被我扣押这台车的人给钱了，我记不清多少钱了，不是8000元就是6000元钱。这钱的一部分给陈文学和李某2看车的钱了，剩余的钱交给村里入账了。在扣押这台车时，我们将车的轮胎放气了，之后我又找的人把车胎打气了。在扣押车的时候，应该是陈文学看车的时候怕车开走就将车辆的电瓶卸走了，之后我们又给安装回去了。3.被害人的陈述被害人李某1的陈述，证明2016年六七月份，我的工人在肇源县施工，大概是四辆车，六七个人，当时我的车队队长于某给我打电话，说他们开水罐车去井上干活，有一个老头把他们的车拦住了，不让走，说他们把村上的地压了，得赔钱，他们下车和那个老头理论，那老头说是谢某让拦的车。当时我就让我的工人跟采油十厂协调一下，看能不能放我的车走，但是他们没有协调成，我的车就被谢某扣下了。后来我给谢某打电话，谢某向我要三万元钱，我没有同意，当时有点生气，再也没有跟谢某谈。后来我让我十厂的朋友帮我和谢某说情，我朋友跟我说：“谢某答应了，要10000元钱，你赶紧给人家送去吧，看车的钱也在那10000元钱里面了。”我赶紧就把10000元钱打到于某的银行卡里了，把钱提出来后，去现场把钱给的谢某，但好像给的是8000元钱。4.被告人的供述与辩解及同步录音录像被告人陈文学的供述，证明天福公司的水罐车是谢某自己扣押的，之后谢某给我打电话让我去看管车。因为这辆水罐车把我们村里的乡间路压坏了，乡间路是土路。这台水罐车被扣押了13天，除了我还有李某2看管这台水罐车。当时谢某给我一天一百元钱，我看了13天的车，给我1300元钱，之后水罐车被提走的时候我花100元钱找人给车补的气。谢某给李某2钱比我的钱少，具体多少我不知道。水罐车的轮胎气是我自己放的，我为防止车被开走把车的电瓶卸了，之后车走的时候我将电瓶安装上了。天福公司的人给谢某钱的时候我在场，当时我还帮着数钱了。天福公司的人给谢某1万元钱，谢某返回去2千元，谢某为什么返回去2000元钱我不知道。5.辨认笔录（1）李某3辨认笔录及辨认照片，证明李某3辨认出谢某就是2016年8月份左右在肇源县福兴乡福兴村附近拦截水罐车的骑摩托车男子。（2）孙某2辨认笔录（2份）及辨认照片，证明孙某2辨认出谢某、陈文学就是2016年七八月份在福兴乡福兴村附近拦截水罐车的人。（3）于某辨认笔录（2份）及辨认照片，证明于某辨认出谢某就是2016年七八月份在福兴乡福兴村邢家围子屯西南方向的油田路上骑摩托车拦截水罐车的男子；辨认出陈文学就是2016年七八月份在福兴乡福兴村邢家围子屯西南方向的油田路上阻拦水罐车的“看车老头”和收取8千元钱的老头。二、寻衅滋事罪（一）2017年11月10日10时许，被告人陈文学与谢某在肇源县福兴乡福兴村以罗某驾驶的凯斯轻型挖掘机损坏村里的机动地为由阻拦施工。谢某用土块将罗某驾驶的凯斯牌轻型挖掘机的后风挡玻璃砸碎。经肇源县价格认证中心认定，凯斯580Ｎ挖掘装载机后风挡玻璃价值人民币3436元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）案件来源、抓获经过、发破案经过，证明2018年8月17日,肇源县公安局工作人员在工作中接到群众举报，大庆市居民罗某驾驶凯斯挖沟机在肇源县福兴乡福兴村进行油田施工时，凯斯挖沟机的后风档玻璃被人砸碎。得知线索后，肇源县公安局工作人员积极开展工作，最终确定谢某、陈文学为犯罪嫌疑人。肇源县公安局工作人员于2018年8月7日将谢某、陈文学抓获。（2）大庆油田有限责任公司第十采油厂第二油矿证明，证明该矿于2017年11月份使用采油十厂肇东分公司挖沟机设备，在朝135-杨51回油管线正常作业抢修时，施工处位于农田中，管线附近2米为油田征用，而且该农田处于11月份已上冻，没有青苗，不影响农业生产，抢修工作符合油田抢修程序。（3）肇源县公安局福兴派出所出警记录，证明福兴派出所2017年11月10日接到罗某报警车玻璃被砸坏。（4）照片（6张），证明罗某驾驶的挖掘机车窗被砸现场情况及被砸车窗情况。（5）肇源县福兴乡福兴村村民委员会情况说明，证明2017年11月份大庆采油十厂二矿在肇源县福兴乡福兴村维修朝135-杨51回油管道时所占用的土地为肇源县福兴乡福兴村的机动地，2017年由岳海山耕种。2.证人证言（1）证人刘某1的证言，证明我是大庆市采油十厂第二油矿生产副矿长，2017年10月或11月份时，马上就要上冻了，当时我们矿区的沟机都在外面作业，二矿三工区的油井附近的管线沟还没有挖，这样我就联系别的单位领导，叫李某4，调来了一台沟机到福兴乡福兴村去作业。大概上午9点多钟时，李某4给我打电话说沟机玻璃还被砸了，我和三工区的孙某3队长一起去沟机作业的地方。到那以后，李某4也在现场，当时当地派出所的工作人员也在，我问沟机司机车玻璃是谁砸的，司机说当时来了两个人不让他作业，之后不知道用什么东西打的玻璃。我就和派出所的工作人员说：“也不知道是谁砸的，我就先将司机领回去，沟机先开回去。”这样我们就回十厂了，并让我们矿的工作人员将沟机的玻璃修好，修玻璃钱都是走的财务。（2）证人孙某3的证言，证明我记着是2017年10月份或11月份的事情，当时我们需要在肇源县宋大房子屯西侧埋管线。我们从肇东分公司协调过来一台挖沟机来埋管线，后来我和刘某1到施工现场，到现场之后，挖沟机的司机跟我说，他在施工的时候，有一个男子开车过来，不让他施工，他没有停止，继续施工，开车的男子就从地上捡起一个土块砸在挖沟机侧面的玻璃上了，把侧面玻璃打碎一小块，这个人开车就走了。后期我知道是谢某将施工的凯斯轻型挖掘机的后挡风玻璃砸坏了。挖掘机被砸的下午，我怕谢某再去阻拦，我找到谢某，和谢某协调我们要将更换管道挖开的沟进行回填，经过协调，谢某同意我们矿里将挖出来的土进行回填。（3）证人李某4的证言，证明我是肇东分公司生产准备队队长、罗某是我们队的工作人员。2017年11月份的时候，因为十厂要维修管线，我就让罗某驾驶挖掘机去了，具体是哪口井的管线我记不清了，没过多长时间，罗某给我打电话说：“挖掘机的风挡玻璃被砸了”，接到电话之后我就去了现场，等我到现场的时候，砸玻璃的人已经走了，就看见挖掘机的后风挡中间的一块玻璃被砸坏了，罗某说是两个男的阻拦施工，之后砸的玻璃。后来二矿的刘某1矿长和二矿三工区的孙区长也来了，刘某1矿长跟我说二矿负责维修挖掘机，我看人也没事，就同意二矿维修挖掘机了，没过一会福兴派出所的人也来了，我就带着罗某回十厂了。（4）证人谢某的证言，证明我与陈文学拦截大庆采油公司肇东分公司在大庆市肇源县的输油管道抢修工程车辆。我阻拦施工时，车上就一个人。我阻拦的时候驾驶员没有听见，之后我就向作业车扔了一个土块，正好打在玻璃上，将玻璃打碎了。（5）证人罗某的证言，证明我是大庆市采油十厂的司机，2017年10月份左右的一天早上，我们领导李某4派我到肇源县工区挖管线管道。我是当天早上8点多驾驶挖沟机到的二矿三工区，我到施工地点后就开始施工，大概干了半个小时左右，我就看见从南边不远处过来一辆黑色轿车，车上下来两个男子向我走来，走到我施工的地点时，这两个男子站在我车下喊，让我停止施工，当时我就将车停下来了，其中的一个男子什么也没说从地上捡起了一块土块，把我沟机的后风挡玻璃砸碎了，我就打电话报警了，他们两个看见我报警就开车走了。我打电话将事情告诉我们领导李某4了，不一会，我们领导李某4还有二矿三工区的孙区长就来了，这时福兴派出所的工作人员也到现场了，并询问了一下情况，然后我就上我们领导的车离开现场了，被砸的沟机被二矿来的一个司机开回去了。这两个人为什么阻止施工我不知道，但是我问他们是干什么的，对方那两个人态度非常蛮横地说：“我们就是干这个的”。3.被告人的供述与辩解被告人陈文学的供述，证明2017年我与谢某阻拦采油十厂抢修输油管道的挖沟机施工了，他们施工占我们村的地了，具体位置在地。当时是谢某开着一台轿车拉我到的施工现场，我先下的车找到开挖沟机的司机，让他停止施工，司机没有停工，还和我吵起来，我就回去跟谢某说了，谢某就自己去了，谢某骂了司机一句，之后从地上拿一块冻硬的土块就把挖沟机的风挡玻璃砸碎了，这个时候司机就跳下来了，我上前给司机一耳光，我们等到他们队长来了，我们就走了。4.鉴定意见肇源县价格认证中心源价认字［2018］第048号价格认定结论书、价格认定结论明细表、价格认定协助书、价格认定标的明细表，证明凯斯580Ｎ挖掘装载机后风挡玻璃的凯斯售后与油田协议价格及拆装工时费于价格认定基准日（2017.11.10）的价格为人民币3436元。5.辨认笔录罗某辨认笔录（2份）及辨认照片，证明罗某辨认出了谢某就是2017年九十月份在油井附近无故将挖沟机玻璃砸碎的人；辨认出了陈文学就是2017年九十月份在油井附近阻拦施工的另一个人。6.视听资料执法记录仪视频及情况说明，证明罗某车辆被砸福兴派出所出警时的现场情况。（2）在2018年福兴村委会换届选举过程中，因选民孙某1与谢某、陈文学有矛盾，2018年1月19日晚上21时许，被告人陈文学受谢某指使让被告人张景才、王云鹏、张继蛟将位于福兴乡福兴村东四方地屯被害人孙某1（男，56岁）家的窗玻璃用水泥块砸坏。该行为严重影响了换届选举秩序及被害人孙某1家人和当地村民的正常生活。2018年8月6日，在吉林省松原市火车站门前将被告人张景才抓获；2018年8月6日，在吉林省扶余市里鑫旭缘理发店门前将被告人张继蛟抓获；2018年8月6日，在吉林省扶余市北侧松花江江边，将被告人王云鹏抓获。2018年12月13日，被害人孙某1为被告人陈文学出具谅解书，对被告人陈文学的行为谅解。上述事实，有公诉机关提交的下列证据：1.书证（1）案件来源、抓获经过、发破案经过，证明2018年1月19日晚21时许，肇源县公安局福兴派出所接到肇源县福兴乡福兴村居民孙某1报警称其家玻璃被砸。得知线索后，肇源县公安局工作人员积极开展工作，最终确定谢某、陈文学、张景才、张继蛟、王云鹏为犯罪嫌疑人。2018年8月6日在吉林省松原市火车站门前将被告人张景才抓获；2018年8月6日，在吉林省扶余县里鑫旭缘理发店门前将被告人张继蛟抓获；2018年8月6日，在吉林省扶余县北侧松花江江边，将被告人王云鹏抓获。（2）作案工具照片（2张），证明被告人王云鹏使用水泥块砸碎孙某1家玻璃。（3）肇源县公安局证明，证明颜某3、颜某4案发当天在孙某1家居住，因玻璃被砸受到惊吓，精神状态极差，学习生活无法正常进行，提及此事恐惧心理严重，拒绝配合公安机关工作，颜某3、颜某4的母亲王某4因照看孩子，造成了心理生理上的损害，也拒绝配合公安机关工作。（4）监控截图（7张），证明被告人张景才、王云鹏、张继蛟砸孙某1家玻璃当天驾驶车辆到达作案现场和离开作案现场途经福兴村卢县肇州县大双山的相关情况。（5）车辆信息查询单，证明砸玻璃当天被告人张继蛟驾驶车辆的基本情况。（6）王云鹏指认砸孙某1家玻璃时位置照片，证明王云鹏对砸孙某1家玻璃时的位置进行了指认。（7）陈文学、张景才、王云鹏电话单，证明三人在作案当天的通话情况。（8）张继蛟、王云鹏犯罪记录证明，证明二人无违法犯罪记录。（9）张景才犯罪记录证明、吉林省扶余市人民法院（2019）吉0781刑初43号刑事判决书及生效证明，证实被告人张景才因犯寻衅滋事罪于2019年4月10日被判处有期徒刑一年，并已生效。（10）肇源县公安局刑侦大队说明及情况说明，证明孙某1家被砸玻璃价值人民币100元左右。（11）孙某1、张景才、张继蛟、王云鹏户籍证明，证明孙某1、张景才、张继蛟、王云鹏的自然身份情况。（12）肇源县公安局福兴派出所的证明，证明经人口户籍系统查询，福兴乡没有叫“孙某6”的人员。（13）吸毒检测报告书3份，证明被告人张景才、王云鹏、张继蛟吸毒检测结果呈阴性。（14）谅解书，证明被害人孙某1对陈文学的行为表示谅解。2．证人证言（1）证人颜某1的证言，证明2018年1月19日晚上8点半左右，我和孙某1在麻将厅回到家里给孩子做的饭，我们吃完饭后，也就是9点左右，孙某1就去我家猪圈了，离我家正房七八十米左右，我和孩子在家也没有关灯，窗帘让我拉上了。我和孩子刚上炕要睡觉，这时我们睡觉这屋的玻璃就被外面扔进来的水泥块打碎了，窗户帘崩起来了，我随手就将灯关了，之后我上炕就护着孩子，随后又扔进两块水泥块，把我家的门和门框都打坏了，因为我家房门没有锁，我就下地又锁的房门。这时我就看见外面有一个人向某跑了，速度非常快。之后我就给孙某1打电话，让他快点回来，说家玻璃被砸了，然后报的警。一共被砸三块玻璃，都是东屋的玻璃，上边一块，中间一块和西边一块，东屋的门框和门都被外面扔进来的水泥块砸坏了。我到现在一直吃药，都是被吓的，晚上也不怎么睡觉，心脏也不好。当时我们就怀疑是我们本村的村长谢某，因为我家玻璃被砸那天，就是马上要选村长了，孙某1打算竞选村委员，谢某不让孙某1到村上，但是孙某1又被选上了支委，孙某1和王地关系好，王地要和谢某竞选村长，谢某怕孙某1不选他，他才找人砸的我家。我们的邻居也都知道是谢某干的，谢某在我们乡上是一霸，谁都惹不起，村上欠老百姓的钱，老百姓都不敢要，也不敢吱声。（2）证人朱某的证言，证明2018年1月末，孙某1家被砸的当天晚上我不知道，我是第二天早上出门看到的。我看到孙某1家东屋玻璃被砸坏了，他家都是来看热闹的人，孙某1媳妇，孩子啥的都吓坏了，好像她家有亲属，还是俩孩子也都吓坏了，当天就走了。当时大家都在议论是不是谢某干的，因为那时候王地和孙某1竞选村长呢，孙某1和王地关系好，按谢某平日的作风，被报复也正常。孙某1家房屋玻璃被砸后老百姓们都挺害怕的，平时谢某也不是善茬，这又出这个事情，大家就更害怕了，当时选举的日期快到了，我感觉就是谢某在警告我们大家，投票都得投他，不投他都得挨收拾。谢某平日为人十分霸道，这么多年了，我们这老百姓都怕他。（3）证人王某1的证言，证明我和孙某1是邻居，我两家住前后院。我认识谢某，我和谢某是同学，也有一些远房亲属关系。我是第二天早上出门看见孙某1家玻璃坏了，我就听大家说是昨天晚上9点多钟被砸的，周边的老百姓都在议论这个事，因为选举的事，大家都怀疑是谢某干的，因为谢某和王地竞争村长，孙某1和王地关系较好，被打击报复了，周边老百姓也挺害怕的，怕选村长的事也波及到自己，我没看多大一会我就走了。孙某1家房屋玻璃被砸后我是非常害怕，我也怕谢某来收拾我，晚上总睡不着觉，老百姓们都挺害怕的，大家都在议论这个事，因为当时选举的日期快到了，出这个事，也是谢某再警告我们的意思，谁要是不选他，都这下场。谢某为人霸道，老百姓都怕他，在村里干什么事，说一不二，疑心大，特别选举期间发生这种事老百姓更害怕了。（4）证人王某2的证言，证明孙某1家玻璃被砸一事我知道。我是第二天在麻将馆听说的。不知道什么原因大半夜的，家里玻璃就被人砸了，当时心理特别害怕，不知道以后还会不会砸别人家，因为我家里就老俩口，儿子在外打工，从那以后，我家大门、房门天天都上锁了。当时听说孙某1妻子都点滴了，而且孩子都吓哭了，屯里的人都人心慌慌的。孙某1家玻璃被谁砸的开始不知道，后来案子破了，说是松原人砸的。我不知道为什么砸孙某1家玻璃。（5）证人孙某4的证言，证明我和孙某1是哥俩，他也在福兴乡福兴村东四方地屯住。孙某1家玻璃被什么人给砸的开始不知道，后来屯里人就议论这事，都说是现在村长谢某找人砸的。因为村里竞选的事，当时孙某1也参加竞选，得罪谢某了。2018年年前的一天晚上，我弟弟孙某1给我打电话说：“大哥，我家玻璃被砸了”。之后我放下电话就去孙某1家了，当时我四弟也在孙某1家，我到那以后，看见孙某1家的东屋窗户上的玻璃有几块碎了，窗台上还有水泥块子，屋里也有，屋里的门也被砸坏了，炕上还有三个孩子，其中有孙某1小舅子的两个姑娘，被吓够呛，三个孩子都在那哭，我对孙某1说：“你选这完意干啥？”（就是竞选村干部）。孙某1说：“咱们该选谁选谁呗”。第二天早上，孙某1的小舅子起早就将两个孩子接回哈尔滨了。孙某1家玻璃被砸以后，我家里一听这事，都特别害怕，现在晚上都锁大门和房门。现在案子破了，都可以说这事了，以前都知道是谢某干的，但都不敢吱声。（6）证人曹某的证言，证明我认识孙某1，我们都是一个村的，孙某1家住在东四方地屯。我认识谢某，谢某是我们村的村长。谢某在我们福兴村就像恶霸一样。谢某在我们村担任了4年村长，以前谢某是我们村书记，在2014年开始担任我们村的村长，在2018年年初选村长时连任了。村民们不敢不选他，谢某放风，谁不选谢某，谢某就收拾谁。2018年谢某是如何要挟大家给他投票的我不知道，但是我们村的孙某1也参加选举了，参选的是村委员，之后没过几天孙某1家的玻璃就被砸了。在孙某1家的玻璃被砸之后，村民们都不敢公开议论，但私底下都说投谢某一票得了，别惹麻烦，实在不愿意投也得去投票现场意思一下，投个弃权得了，千万别和谢某对着干，少惹麻烦。2005年的时候谢某是我们村的书记，谢某支持我们村的陈文学选村长，陈文学落选了，之后我们宋大房子屯各家的柴火垛就开始被人放火，基本都被烧光了，我听说我们村其他屯的柴火垛也有被点的。（7）证人刘某2的证言，证明我和孙某1是一个村的，谢某是我们村的村长，谢某在我们福兴村横行霸道，没有村民敢和谢某对着干。村民们不敢不选他，谁不选谢某，谢某就收拾谁。不是放火就是砸玻璃，有低保的不选谢某，谢某就把低保给取消了。2018年村长选举时，我们村的孙某1家玻璃被砸了。和谢某走的近的人就说孙某1是个例子。大伙都说是谢某指使人干的，但是大伙都不敢公开议论，私底下都说投谢某一票，别给自己惹麻烦，千万别和谢某对着干，少惹麻烦。2005年的时候谢某支持我们村的陈文学选村长，陈文学落选了，之后我们宋大房子屯各家的柴火垛就开始被人放火，基本都被烧光了，我听说我们村其他屯的柴火垛也有被点的。2008年谢某支持陈文学选村长，裴永学说不帮陈文学，之后裴永学家的玻璃就被砸了。（8）证人邓某的证言，证明我和孙某1是一个屯的，孙某1家的玻璃是2018年1月份的时候，大概是晚上八九点的时候被砸的。我不知道是谁砸的玻璃，但大家背地里都议论是谢某指使人砸的玻璃。孙某1家玻璃被砸之后我家受到影响，我媳妇、孩子晚上都不敢出门了，我平时晚上还出去串门，现在也只能在家了，在选举的时候都不敢投别人了，只能投谢某了。孙某1家的媳妇和孩子被吓坏了，治病花了不少钱，具体多少我就不知道了。还有孙某1家的亲属的两个小孩也被吓坏了，被砸玻璃的第二天就被接回哈尔滨去看病了。孙某1选的是我们村的村委会委员，与谢某的人有竞争，孙某1家玻璃被砸之后，大家都害怕了，都不敢公开议论这件事，都说给谢某投票，少惹麻烦，没过几天我们村的王地家的房子就着火了，王地和谢某一起竞选村长，我们就更害怕了，只能给谢某投票了。谢某平时也很霸道，在村里没人敢和他对着干，看谁不顺眼就收拾谁。（9）证人王某3的证言，证明我是张景才妻子，张继蛟是张景才哥哥家的孩子。王云鹏一直在我家居住，算是张景才的养子。在2018年1月份的时候，肇源县公安局的工作人员到我家找张景才了解情况，当时张景才没有在家，他们就走了。当天晚上，张景才回家之后我问张景才公安局的找你，你是不是有什么事，张景才就跟我说江北的“陈柱子”让他找人把人家的玻璃砸了，我问张景才为什么砸玻璃，张景才说是“陈柱子”选举什么的和对方有点矛盾，想要吓唬对方一下。是“陈柱子”让张景才找人砸人家玻璃的，王云鹏、张继蛟是否参与砸玻璃这件事我不知道，我就知道王云鹏、张继蛟、张景才他们三个人开车走的。肇源县公安局的人到我家之后，张景才让他俩出去躲躲，王云鹏、张继蛟在张景才大姐家住了不到10天。肇源县公安局的工作人员去之后，张景才出去躲藏了大概三四天。张景才走的时候说他出去待几天，应该是去松原了。（10）证人张某1证言，证明我是张景才的姐姐。张继蛟是我侄子，王云鹏是张景才的养子。张景才、王云鹏、张继蛟有何违法犯罪行为我不知道。在2018年1月末，王云鹏和张继蛟突然就来我家了，就在我家住了10天左右，后来就走了。王云鹏和张继蛟说他俩住的地方火炕塌了，其他的都没说。（11）证人袁某证言，证明我是张景才的哥哥，听张景才的妻子王某3说有警察找过张景才，好像是肇源县陈文学那个村子有一家人的玻璃被张景才砸了，可能是因为选村长的事情。2018年8月6日晚上6点左右，我因为听张景才妻子说张景才被抓了，我就给肇源的陈文学打电话说：“王云鹏被抓起来了，张景才联系不上，是不是因为他们砸玻璃的事被抓的啊？”陈文学说：“不知道啊”，我就挂电话了。（12）证人颜某2的证言，证明2018年的1月份的时候，我们一家四口人去的我姐夫孙某1家串门。我们一家人在孙某1家大概住了三四天，之后我先回在哈尔滨的家。我家的两个孩子和爱人王某5继续住在我姐夫孙某1家，之后孙某1家的玻璃被砸了，我爱人王某5和两个孩子都被吓到了。我一个17岁的女儿叫颜某4，另一个17岁的女儿叫颜某3，是双胞胎。当天孙某1家玻璃被砸的当晚就让我妻子王某5给我打电话，让我去接她们，由于当天晚上实在是太晚了，我就第二天早上去接的孩子。我一到孙某1家就看到我的两个孩子被吓坏了，见到我就一直哭也不说话，现在见到人都不愿意说话，看到人直接躲着走，精神状态一直不好，我爱人也因为孙某1家玻璃被砸之后精神状态也不好，心脏也被吓出了毛病，就在家里不敢出门。现在我孩子和爱人恢复过来一点，我妻子现在精神状态也不好，心脏被吓出了问题，现在就在家里养病了，这段时间已经恢复过一点了。孙某1家的玻璃为什么被砸具体的我不知道，但孙某1家的玻璃被砸就是因为选举的事，孙某1也因为这件事没有被选举上。（13）证人边某的证言，证明我在伊通县当护士，和张景才是朋友关系，2018年1月份我同张景才去过肇源县，一共去了4个人，我和张景才和一个叫“小孩”的，还有一个腿坏了的人叫“老黑”，因为张景才欠我钱，我就去找张景才要钱，钱没要到，就和张景才去对岸的肇源县溜达了一下。“小孩”叫什么名字我不知道，20岁左右，身高170左右，“老黑”管张景才叫“老叔”，30岁左右，腿有点瘸。刚到肇源就来了一个岁数挺大的老头，我们就和这个老头一起吃饭，我不知道这个老头是干什么的，他好像和张景才是亲戚，要不就是朋友，具体我没问。吃饭桌子上他们就开始闲聊，具体聊啥我没记清楚，我记得那个老头就说什么“二哥”竞选村长和人结怨了，让张景才找两个小孩吓唬吓唬他们，张景才就说他找找看，他们也就没再聊什么了，吃完饭我们就开车走了，在车开到了一个地方的时候，请我们吃饭的这个老头就给张景才指了一下，就说了一句“不是这家，就是那家”，然后那个老头就自己下车走了，我们就开车回松原了。我不知道“二哥”是谁，我们回到松原以后，我就在张景才那呆了1、2天就回来了。（14）证人沈某的证言，证明我叫沈某，大家也叫我沈小军，福兴村没有叫孙某6的参与竞选，就没这个人，我是肇源县福兴村的副村长，我是2014年参选的副村长，一直担任到现在，期间连任了。我认识孙某1，我们是一个村的，我俩关系比较不错，我俩还有点远房亲戚，我与孙某1之间不存在矛盾，我俩也不存在竞争关系，他竞选的是村委会委员，我竞选的是副村长，我和孙某1之间没有因为帮忙拉票竞选的矛盾。我认识陈文学，他是我表姨夫，我没有因为选举找陈文学给我拉选票，陈文学和孙某1没有矛盾，他俩也是一个村的，私下里我也没听说他俩有什么仇，但是陈文学和谢某关系非常好，他和谢某是一伙的，2018年竞选村长的时候，王地和陈文学是竞争关系，当时整个福兴村只有王地有能力和谢某竞选村长，孙某1和王地关系好，孙某1一直都是支持王地的，在之前选举的时候，孙某1就没有投谢某的票，哪年的事我忘记了，所以陈文学和孙某1有任何矛盾，都和谢某有关系。（15）证人文某的证言，证明我是肇源县福兴乡福兴村东四方地屯的村民，我认识孙某1，我们都是福兴村村委的，但是不熟悉，我认识谢某，他是村长，但是不熟悉，沈某是副村长，也不太熟悉，陈文学在村里干活，具体干什么我不知道，我们不是很熟悉。我听说过谢某和孙某1之间有矛盾，因为选举的事情，好像是孙某1支持别人当村长，不支持谢某当村长，具体情况我不是很清楚。我没听说过陈文学和谢某之间有矛盾，陈文学和孙某1没有因为选举存在矛盾，我也没听说沈某和孙某1之间有任何矛盾，平时他俩私下也有接触，关系不错，而且沈某是副村长，孙某1是委员，选举也不应该存在矛盾。我没听说过陈文学是否因为帮忙沈某拉选票与孙某1存在矛盾。陈文学和谢某关系特别好，是谢某的跟班，全村都知道，要不陈文学不可能在村上干活，他俩在一起好多年了。（16）证人谢某证言，证明陈文学在我们村里是包村的，看村委会。我认识张景才，我30年前就认识。我不认识张景才的养子王云鹏，我不认识张继蛟。我没有指使陈文学雇佣张景才、张继蛟、王云鹏砸孙某1家玻璃。我在家排行老二，陈文学、张景才平时叫我“二哥”，有时也叫村长，我和张景才有30来年未见过面了。3.被害人陈述被害人孙某1的陈述，证明2018年1月19日晚21点多钟我媳妇颜某1打电话说我家玻璃让人给砸了，我就回家了。等我到家往道路上看看有没有什么人，看道路上一个人没有。我就拨通福兴派出所报警电话，报的案。我媳妇颜某1心脏病吓犯病了，我女儿孙立男才10岁被吓哭了，我家还有我两个来串门侄女，也吓哭了一宿没睡觉，我就一直在安慰我的家人。第二天一大早我的两个侄女被家里亲属接走了。我媳妇有心脏病，从那天玻璃被砸以后身体状态一直不好，晚上经常睡不着觉，总犯病，被砸玻璃之前体重160多斤，这不到半年瘦成了120多斤，我女儿一直到现在晚上也睡不着觉总感觉有人砸玻璃，经常哭，我的两个侄女也不敢来我家串门了。我家被砸房屋玻璃当时花了100元钱左右换的。我和陈文学是一个村的，平时没什么来往，也没有什么矛盾。我参加过福兴乡福兴村的村委会选举，这么多年我竞选的都是福兴村的村委委员，2014年和2018年的选举陈文学都没有参加。我和陈文学也不存在帮忙拉票竞选的矛盾，如果是陈文学想让我帮忙拉拉票，他就找我了，但是他没有找过我谈这方面的事情。我主要是和谢某有矛盾，当时谢某和王地竞选村长，我和王地关系比较好，而且我也比较认可王地的工作能力，我是不可能给谢某投票的，但是陈文学是谢某的忠诚拥护者，陈文学所干的一切事情都是谢某指使的。我认识沈某，他是福兴村的村民，2014年和2018年都被选为福兴村的副村长，我和沈某之间没有矛盾，也没有竞争关系，因为他这些年竞选的都是副村长，我一直竞选的是村委委员。我和沈某之间也不存在帮忙拉票竞选方面的矛盾，陈文学没有因为沈某参与选举的事情找过我，我不认识孙某6，就没这个人，陈文学家里亲属参与竞选的就沈某一个人，沈某的外号叫沈小军。4.被告人供述及辩解（1）被告人陈文学的供述，证明我叫陈文学，绰号“陈柱子”，我是肇源县福兴乡福兴村包屯干部。大概是在2018年1月份左右，“张某2九”到邢家围子找我办事，那天是“大黑子”开着一辆吉林牌照的黑色越野车拉着“张某2九”来的，我就上车里了，我跟“张某2九”说：“上一届村长竞选的时候，孙某1就跟我争，这一届他要跟我外甥沈某争，沈某的家族是大户，他也争不过，你去收拾收拾他，把他家玻璃砸了，吓唬吓唬他”。“张某2九”说：“那行，我有时间找个小孩去帮你去办了”。然后“张某2九”和“大黑子”就走了。又过了三四天“张某2九”给我打电话，要向我借10000元钱，我说我在银行办的贷款，贷款没下来呢，等贷款下来以后就借给他，正好到吃饭点了，我就说一起吃饭吧。我到福兴派出所附近的筋头巴脑锅饭店等的他们，过了一会“张某2九”、“大黑子”、还有一个女的和一个小孩就来了，我们在一起吃的饭，大约在12点左右吃完的，我身上还没有钱，我特意叫的我儿子陈建伍来付的账。等到上车了，我就跟“张某2九”说：“咱们去看一下地方吧”，“张某2九”说：“那去吧”。“大黑子”开的车，我坐在副驾驶，他们三个坐在后面，我给“大黑子”指的道，从东四方地屯子西侧进去，开到孙某1家门前，我就指着他家说：“就是他家”。“张某2九”说：“妥了”，然后他们给我送到的邢家围子道口，他们就回江南了。大概是在2018年1月中旬的一天“张某2九”给我打电话说：“事办完了，你是不是得拿1000元钱，买点烟抽？”我说：“我现在没有钱，等我有钱再给你”。“张某2九”就把电话挂了，我们以后就没有联系了。“张某2九”原名张景才，是我表小舅子。“大黑子”原名张继蛟，是我媳妇的侄子，我不知道“张某2九”带着的小孩叫什么名字。我让“张某2九”砸孙某1家玻璃的时候，跟“张某2九”说过“孙某1和二哥不对付”之类的话，当时我就是随口说出来的，没有别的意思，我所说的“二哥”就是谢某。被告人陈文学在2019年4月8日的供述，证明我和孙某1之前竞选有矛盾，是五年前,在竞选之前我和孙某1在村里吵起来了，因此产生了矛盾，我没有跟“张某2九”说过我外甥沈某跟孙某1竞选，让“张某2九”砸孙某1家玻璃，也不是沈某让我砸孙某1家玻璃的。不是谢某指使我砸孙某1家玻璃，我没和“张某2九”说过“我们去福兴把跟二哥（谢某）不对付那家的玻璃砸了”，砸完玻璃后，“张某2九”没跟我说“二哥（谢某）的事办完了”，在肇源县筋头巴脑锅饭店吃饭的时候，我没有在饭桌上说过“有人竞选村长，把他家的玻璃砸了，吓唬吓唬他们”。（2）被告人张景才的供述，证明2018年年初的时候，我给“陈柱子”打电话借1万元钱，“陈柱子”说他现在没钱，他正在办理贷款，等贷款下来的时候就借钱给我。“陈柱子”当时跟我说：“我们这有一家人，跟二哥不对付，你找个人把他家玻璃砸了”，我没答应回扶余了。又过了几天，当时快过年了，我一个朋友边某找我要钱，我欠了他2万多元钱，他来找我要钱了，我就让张继蛟开车拉着我和王云鹏、边某一起去的福兴找“陈柱子”借钱，我们在福兴乡街里见的面，之后我们一起去的福兴乡十字路口往东走的一家筋头巴脑锅饭店吃饭，当时要结账的时候，“陈柱子”没带钱，“陈柱子”让他儿子来付的饭钱。我们吃完饭大概是下午二三点钟，我们开车送“陈柱子”回家，车开到他家村里一个道口的时候“陈柱子”说：“正好来了，看看那家在哪”。“陈柱子”当时坐在副驾驶的位置，到了那家门口，“陈柱子”就指了一下那家，跟我说：“就是这家”，我就跟王云鹏说：“你记下来，就这家”，然后我们送“陈柱子”回家了，之后我们就返回扶余了。大概过了五六天，我给“陈柱子”打电话，我说：“我们今天去福兴把跟二哥不对付那家人的玻璃砸了”，“陈柱子”答应了。当天晚上的19点多钟的时候，张继蛟开车拉着我和王云鹏从江面上去的福兴，王云鹏捡了两块水泥块，我们就直接去的“陈柱子”上次指的那家人附近，快到那家人的时候看见这家有人打麻将，我们开车就在那附近开车转了20多分钟后回来的，回来之后那家的灯都关了，我们就把车停在了那个村的道口，车头朝北停着，离那家人也就几百米远，我就让王云鹏下车去砸了，大约过了两三分钟王云鹏就砸完回来了。在回去的路上我给“陈柱子”打电话说：“玻璃砸完了”，“陈柱子”就说知道了，电话就挂了。“陈柱子”是陈文学，是我表姐夫，“陈柱子”所说的“二哥”是肇源县福兴村的村长谢某，我通过陈文学和谢某有过接触。“陈柱子”没有给我钱，答应给王云鹏1000元的买烟钱也没给。我与被我砸玻璃的那家人没有矛盾，我听陈文学说那家人选村长的时候没投“二哥”票，关系就闹掰了。王云鹏是我的养子，我平时就儿子的叫着。张继蛟是我侄子，王云鹏下车捡水泥块的时候他就知道要砸玻璃了。我们砸完玻璃之后，“陈柱子”跟我说前两年被砸玻璃这家在选举上没有投谢某的票，因此谢某和这家人有矛盾了。这次选举谢某就让“陈柱子”找个小孩砸别人家玻璃，吓唬一下这家，“陈柱子”是受谢某指使的，“陈柱子”平时管谢某叫“二哥”。（3）被告人王云鹏的供述，证明2018年1月份的一天“陈柱子”给“张某2九”打电话，让张某2九给他找人砸玻璃，过了几天。“张大黑”开车拉着我和“张某2九”、边某我们三个人去了肇源县，“陈柱子”到福兴乡街里接的我们，领着我们到福兴乡的筋头巴脑饭店去吃饭，吃饭的时候有“陈柱子”、“陈柱子”的儿子、“张某2九”、边某、“张大黑”和我，我们一共六个人。在吃饭的时候，“陈柱子”说：“有人争村长，把他家玻璃砸了，吓唬吓唬他们”。“张某2九”没有说什么，我们吃完饭大约是下午一两点钟的时候，“张大黑”开车拉着“张某2九”、边某、“陈柱子”和我，当时“陈柱子”坐在副驾驶，我们从饭店出来往北走，走了大约十多里地，公路东侧有一个屯子，我们从这个屯的南数第2趟街进去，走到西数第四五家的时候，“陈柱子”告诉我就是这家。我们开车把“陈柱子”送回他们屯，“张大黑”就开车拉着我、“张某2九”、边某回吉林了。大约过了四五天的一天晚上7点多，“张大黑”就开车拉着我和“张某2九”从吉林出来，从松花江上走到的黑龙江省，从肇源县薄荷台乡哈拉海村南岗屯国堤到的肇源县三站镇，从肇源县三站镇到的肇源县，在福兴乡街里往北走10多里地到的“陈柱子”领着我们去的那个屯，在那个屯的南头我下车捡了三四个水泥块，之后我上车，“张大黑”开车到的这个屯的第二趟街路口停下，步行走到“陈柱子”指的那家，我把捡的三四个水泥块都扔向这家房屋东侧的玻璃，我听见三四声响，之后我就跑回到车上。“张大黑”开车继续往北走，我们走到从肇源县薄荷台乡芳春村往肇州县托古乡走的那条油田路，左转上油田路往肇源县薄荷台乡芳春村走，我们走到肇源县薄荷台乡芳春村往肇源县薄荷台乡哈拉海村，我们还是从肇源县薄荷台乡哈拉海村南岗屯的松花江上回的吉林。我和砸玻璃那家没有矛盾，是“陈柱子”让我们砸的玻璃，他找的“张某2九”，“张大黑”是在我捡砖头的时候知道我要砸玻璃的，“张某2九”真名叫张景才，“张大黑”叫张继蛟，“陈柱子”叫陈文学，陈柱子没有给我钱。是“陈柱子”找的我们，因为竞选村长的事，让我们教训一下那家人，“陈柱子”是在福兴乡的一个筋头巴脑锅吃饭的时候说的，当时在场的有张某2九”、“陈柱子”、张继蛟、边某和我，一共5个人，“陈柱子”和被砸的那家人没有矛盾，当时说是竞选村长的那个人找的“陈柱子”，“陈柱子”找的“张某2九”，我不知道竞选村长的那个人是谁。（4）被告人张继蛟的供述，证明2018年1月份的一天中午，我老叔张景才让我开车拉着他去黑龙江省一趟，我就开着一台黑色现代圣达菲拉着张景才、“小孩”、我老叔张景才的女朋友“小洋边”，我们开车出来从江上到的黑龙江省。我不知道怎么走，都是我老叔张景才指的道，我们到的地方就是我家亲属“陈柱子”所在的乡镇，我们直接到一个村的大队找的“陈柱子”，“陈柱子”领着我们在他所在的乡镇一家筋头巴脑饭店吃的饭，吃饭的时候“陈柱子”说让我们把一家的玻璃砸了，吓唬吓唬他家就行。他们说什么我没有听太清楚，当时“陈柱子”和我老叔说是因为竞选村长的事，因为竞选村长，产生矛盾，才让我九叔去砸那家人的玻璃，吓唬吓唬对方，我不知道那家人和“陈柱子”是否有矛盾。吃完饭之后，我开车拉着“陈柱子”、张景才、“小孩”、“小洋边”从饭店出来一直向北走，走了大约五六里地，公路右侧有一个屯，我们从这个屯南侧第二趟街进去的，大约走了四五家的时候，“陈柱子”说：“就是这家，哪天你们来把这家的玻璃砸碎，吓唬一下就行”，之后我开车把“陈柱子”送回家，我们就回吉林省扶余了。之后大概过了三四天的一天晚上七点多，我老叔张景才让我开车拉着他去黑龙江，当时我开车拉着张景才和“小孩”，还是走的上次去的那条路，走到半路的时候，我老叔张景才让我靠边停车，让“小孩”下去捡两块水泥块，这时我就知道是去砸玻璃了，走到“陈柱子”上次给我们指的那家路口，我们到的时候大约是晚上九十点钟了，到了之后“小孩”下车往那家去了，大约过了一两分钟，“小孩”就跑着回来了，之后我就开车拉着他们回吉林省扶余县了。砸完之后我老叔接个电话说那头报警了，给“小孩”录下来了，我老叔让我和“小孩”到我大姑家住一段时间，让我俩躲躲。张景才是我亲老叔，大家都叫他“老九子”，我不知道“陈柱子”的大名叫什么，我不知道“小孩”的大名叫什么，我们被抓之后我才知道他叫王云鹏，现在和我老叔张景才一起住，他家里没人管。4.辨认笔录（1）陈文学辨认笔录（2份）及辨认照片，证明陈文学辨认出受陈文学指使砸孙某1家玻璃的“小孩”就是王云鹏；辨认出张景才就是受陈文学指使砸孙某1家玻璃的男子照片。（2）张景才辨认笔录（4份）及辨认照片，证明王云鹏就是受陈文学指使与其一起砸玻璃的男子；辨认出张继蛟就是受陈文学指使与其一起砸玻璃的男子；辨认出陈文学就是指使其砸人家玻璃的男子；辨认出谢某就是陈文学所说的“二哥”。（3）张继蛟辨认笔录（3份）及辨认照片，证明张继蛟辨认出张景才就是受“陈柱子”指使与张继蛟、“小孩”一起砸玻璃的男子；辨认出陈文学就是指使张景才和张继蛟、“小孩”砸人家玻璃的“陈柱子”；辨认出王云鹏就是受“陈柱子”指使与张景才、张继蛟一起砸玻璃的“小孩”。（4）王云鹏辨认笔录（3份）及辨认照片，证明王云鹏辨认出陈文学、张景才、张继蛟。（5）边某辨认笔录（4份）及辨认照片，证明边某辨认出张景才、王云鹏、张继蛟，陈文学就是在肇源县请他们吃饭的老头。上述证据，经庭审举证、质证，本院对2019年4月8日被告人陈文学的供述以及证人谢某的证言，因该证据与其他证据存在矛盾，且陈文学在庭审中供述让张景才等人砸孙某1家玻璃是受谢某指使，故对该两份证据不予认定，其他证据均予以认定。关于被告人陈文学辩护人提出被告人陈文学不构成恶势力的辩护意见，经查，谢某和陈文学经常纠集在一起，以砸玻璃、扣车等手段恐吓百姓，扰乱社会秩序，并使他人精神受到损害，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事违法犯罪，造成较为恶劣的社会影响，谢某、陈文学构成恶势力犯罪，故辩护人的该辩护意见，不予采纳。被告人陈文学的辩护人认为被告人陈文学在本案中系从犯的意见，经查，被告人陈文学在第二起寻衅滋事犯罪过程中虽受谢某指使，但张景才等人是由其纠集实施犯罪，在该起寻衅滋事犯罪过程中仍起主要作用，属主犯，故辩护人认为被告人陈文学在本案中系从犯的意见，不予采纳；但在敲诈勒索犯罪及第一起寻衅滋事犯罪中系从犯以及在本案中认罪态度较好的意见，予以采纳。被告人张景才、王云鹏、张继蛟辩护人认为被告人张景才、王云鹏、张继蛟不属恶势力犯罪成员的意见，经查，被告人张景才、王云鹏、张继蛟不明知谢某、陈文学经常纠集在一起实施违法犯罪，只是参与一起犯罪，不构成恶势力成员，其辩护意见予以采纳。认为被告人张景才、王云鹏、张继蛟在犯罪过程中，系从犯，认罪态度较好以及被告人陈文学、张继蛟、王云鹏无前科劣迹等从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。关于各辩护人认为第二起寻衅滋事不构成犯罪的辩护意见，经查，谢某因选举，指使陈文学找张景才、王云鹏、张继蛟砸孙某1家玻璃，致使孙某1及家人精神受到损害，严重影响孙某1家人正常生活，同时严重影响选民行使投票权利，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，故辩护人的该辩护意见不予采纳

广东省佛冈县人民法院刑事判决书（2019）粤1821刑初125号公诉机关佛冈县人民检察院。被告人黄汝全，(绰号“光头全”)，男，1975年9月22日出生于广东省佛冈县，汉族，初中文化，群众，现住广东省佛冈县。2002年7月24日因犯交通肇事罪被佛冈县人民法院判处有期徒刑六年，2005年7月30日被广东省清远市中级人民法院裁定假释。2017年11月2日因犯寻衅滋事罪被佛冈县人民法院判处有期徒刑9个月，2018年1月8日刑满释放。因本案于2018年1月8日被佛冈县公安局刑事拘留，同年1月26日被执行逮捕，现羁押于英德市看守所。辩护人王旖旎，广东名典律师事务所律师。被告人黄社标，男，1954年11月27日出生于广东省佛冈县，汉族，高中文化，中共党员，无业，住广东省佛冈县。因本案于2017年12月21日被佛冈县公安局刑事拘留，2018年1月26日被执行逮捕。本案发回重审期间，于2019年10月12日被本院决定取保候审。指定辩护人黄韬，广东宸韬律师事务所律师。被告人谢联飞，男，1988年6月23日出生于广东省佛冈县，汉族，初中文化，群众，无业，住广东省佛冈县。2005年7月19日因犯盗窃罪被佛冈县人民法院判处有期徒刑四年并处罚金3000元；2009年3月18日因犯盗窃罪被佛冈县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1000元，2010年2月8日刑满释放。因本案于2017年12月21日被佛冈县公安局刑事拘留，2018年1月26日被执行逮捕。本案发回重审期间，于2019年10月12日被本院决定取保候审。指定辩护人黄文，广东新北江律师事务所律师。佛冈县人民检察院以佛检公刑诉［2018］168号起诉书指控被告人黄汝全、黄社标、谢联飞犯敲诈勒索罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2019年3月29日作出（2018）粤1821刑初188号刑事判决，被告人黄汝全、黄社标不服提出上诉。广东省清远市中级人民法院经审理于2019年6月21日作出（2019）粤18刑终184号刑事裁定，裁定撤销本院（2018）粤1821刑初188号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2019年6月25日立案，并依法另行组成合议庭两次对本案公开开庭进行了审理。佛冈县人民检察院指派检察员李美娥出庭支持公诉，被告人黄汝全及其辩护人王旖旎、被告人黄社标及其指定辩护人黄韬、被告人谢联飞及其指定辩护人黄文到庭参加了诉讼。本案重新审理过程中，因案情复杂，经广东省清远市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案现已审理终结。公诉机关指控：2011年至2013年期间，被告人黄汝全以运输桉树车辆压坏江坳村道路为由，决定以江坳联队的名义向运输桉树木材经过江坳村委的桉树老板以每吨桉树20元的标准收取道路维修基金。由被告人黄汝全对桉树老板进行言语威胁或指使被告人谢联飞等人对运输桉树的司机进行拦截、恐吓，多名被害人因慑于黄汝全的威胁、恐吓而被迫交纳了道路维修基金，由被告人黄社标对桉树老板提供的木材过磅单进行核算后收取道路维修基金。以被告人黄汝全为首的恶势力犯罪团伙多次实施敲诈勒索犯罪行为，欺压群众，严重影响了当地社会治安稳定。具体犯罪事实如下：1.2011年，被害人黄某1对自己承包的佛冈县汤塘镇江坳村委“担水冚”（地名）山场的桉树进行砍伐期间，被告人黄汝全在江坳联队办公室以言语威胁黄某1必须按每吨桉树20元的标准向江坳联队交纳道路维修基金才能砍伐、运输桉树木材，并指使被告人谢联飞对帮黄某1运输桉树木材的司机进行拦截、恐吓，迫使被害人黄某1向江坳联队交纳道路维修基金。后由被告人黄社标于2011年10月分三次对黄某1提供的木材过磅单进行核算后收取黄某1交纳的道路维修基金合共人民币7581元并分别开具了收据。2.2011年，被告人黄汝全在被害人黄某2对自己购买的佛冈县汤塘镇江坳村委会显历村山场的桉树进行砍伐期间，以言语威胁黄某2必须按每吨桉树20元的标准向江坳联队交纳道路维修基金才能继续砍伐桉树木材。黄某2因得知已有多人受黄汝全的威胁、恐吓而交纳了道路维修基金，而害怕自己不交会遭到黄汝全的报复。因慑于黄汝全的恶势力，黄某2被迫向江坳联队交纳道路维修基金。后由被告人黄社标于2011年10月、11月分五次对黄某2提供的木材过磅单进行核算后收取黄某2交纳的道路维修基金合共人民币4266元并分别开具了收据。3.2013年，被害人黄某3对承包的佛冈县汤塘镇江坳村委会瓦锡田山场的桉树进行砍伐期间，被告人黄汝全在江坳联队办公室以言语威胁黄某3必须按每吨桉树20元的标准向江坳联队交纳道路维修基金，见黄某3不同意交纳，便恐吓黄某3不交就打他，并叫来四、五名男青年壮大声势，迫使黄某3同意交纳道路维修基金。后被告人黄汝全又指使被告人谢联飞以借为名向黄某3索要了人民币20000元。经被告人黄社标对黄某3提供的木材过磅单进行核算，黄某3只需交纳10000元道路维修基金，余下10000元由黄某3在黄汝全经营的肥料店购买肥料进行抵扣，随后被告人黄社标于2013年10月1日开具一张10000元的收据给黄某3。4.2013年，被害人黄某4与合伙人黄某3、黄某5对承包的佛冈县汤塘镇江坳村委会深圳山场（又叫脑樟田山场）的桉树进行砍伐，被告人黄汝全指使黄某6（因此案取保候审）打电话叫黄某4前往江坳联队交纳道路维修基金。黄某4害怕因为不交钱而遭到黄汝全的报复，便与黄某3、黄某5商量，三人慑于黄汝全的恶势力而同意由黄某4去交钱，被告人黄社标于2013年10月1日收取了黄某4交纳的道路维修基金合共人民币40000元并开具了收据。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供如下证据：1.户籍证明、到案经过、收据、刑事判决书等书证；2.被害人黄某1、黄某2、黄某3、黄某4的陈述；3.证人黄某6、黄某7等人的证言；4.被告人黄汝全、黄社标、谢联飞的供述与辩解；5.搜查笔录、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人黄汝全、黄社标无视国家法律，使用恐吓、威胁等方式敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人谢联飞使用恐吓、威胁等方式敲诈勒索他人财物，数额较大，三被告人的行为均应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任。被告人谢联飞在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。鉴于被告人黄社标到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。本案重审期间，公诉机关佛冈县人民检察院于2019年11月8日向本院提交佛检公刑变诉[2019]3号变更起诉决定书，认为在开庭审理过程中，发现案件事实与起诉书指控的事实不符，根据查明的事实对佛检公刑诉[2018]168号起诉书作如下变更，对应佛检公刑诉[2018]168号起诉书第二页倒数第三、四行的“以被告人黄汝全为首的恶势力犯罪团伙多次实施敲诈勒索犯罪行为，欺压群众，严重影响了当地社会治安稳定。”变更为“以被告人黄汝全为首的犯罪团伙经常纠集在一起，以暴力、威胁和其他手段，较长时间内在佛冈县汤塘镇四九辖区内实施了四次敲诈勒索桉树老板财物的犯罪行为；此外该犯罪团伙还先后实施了打砸村民黄某8商店毁坏他人财物、随意殴打村民黄某9、黄某10、强占邻村风水树等违法行为，为非作歹，欺压群众，扰乱了当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪团伙。”根据《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，变更起诉，佛检公刑诉[2018]168号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。本案在重审过程中，被告人黄汝全、黄社标、谢联飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人黄汝全的辩护人辩护意见：1.即使被告人黄汝全等人恶势力构成，本案的量刑，从重从轻是可以相抵消的。黄汝全等人的违法事实发生在4、5年前，次数少，性质轻，事出有因，并做了相应的赔偿和行政处理，而黄汝全有认罪认罚和积极退赃的情节，黄汝全的犯罪数额刚刚达到情节严重的程度，因此对黄汝全敲诈勒索的量刑应为3年。2.被告人黄汝全认罪认罚并已退回全部赃款。3.被告人黄汝全的敲诈勒索行为是发生在已经被判处刑罚的寻衅滋事前，应对敲诈勒索罪和寻衅滋事罪数罪并罚确定最终刑罚。被告人黄汝全认罪认罚，主观恶性小，有悔罪表现，自愿退回赃款及缴纳罚金，建议对被告人黄汝全从轻处罚。被告人黄社标的辩护人辩护意见：1.被告人黄社标“认罪认罚”，请求从轻处罚。2.被告人黄社标系从犯，应当从轻处罚。3.被告人黄社标没有参与打砸村民商店、殴打村民、强占风水树的行为，对这部分的事实应当予以区分，法院在量刑中予以考虑。被告人谢联飞的辩护人辩护意见：1.对公诉机关指控被告人谢联飞犯敲诈勒索罪的罪名没有异议。2.公诉机关指控被告人谢联飞参与实施了对黄某3敲诈勒索行为，属证据不足。3.被告人谢联飞的行为不符合恶势力团伙成员的特征，本案是一般的共同犯罪而不属于恶势力团伙犯罪。4.被告人谢联飞在相关违法犯罪活动中并没有取得相应的非法利益。5.被告人谢联飞到案后能如实供述自己的犯罪行为，有法定及酌定的从轻情节。经审理查明：2011年至2013年期间，被告人黄汝全以运输桉树车辆压坏江坳村道路为由，决定以江坳联队的名义向运输桉树木材经过江坳村委的桉树老板以每吨桉树20元的标准收取道路维修基金。被告人黄汝全对桉树老板进行言语威胁或指使被告人谢联飞等人对运输桉树的司机进行拦截、恐吓，多名被害人因慑于黄汝全的威胁、恐吓而被迫交纳了道路维修基金，由被告人黄社标对桉树老板提供的木材过磅单进行核算后收取道路维修基金，再转交给被告人黄汝全。被告人黄汝全、黄社标敲诈勒索他人财物合共61847元，被告人谢联飞敲诈勒索他人财物合共17581元。三被告人形成的犯罪团伙经常纠集在一起，使用暴力、威胁、恐吓和其他手段，较长时间内在佛冈县汤塘镇四九辖区内实施了四次敲诈勒索砍伐、运输桉树老板财物的犯罪行为；此外，该犯罪团伙还先后实施打砸村民商店、随意殴打村民、强占邻村风水树等违法行为，为非作歹，欺压群众，扰乱了当地的经济、社会生活程序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪团伙。具体犯罪事实如下：1.2011年，被害人黄某1对自己承包的佛冈县汤塘镇江坳村委“担水冚”（地名）山场的桉树进行砍伐期间，被告人黄汝全言语威胁黄某1必须按每吨桉树20元的标准向江坳联队交纳道路维修基金才能砍伐、运输桉树木材，并指使被告人谢联飞对帮黄某1运输桉树木材的司机进行拦截、恐吓，迫使被害人黄某1向江坳联队交纳道路维修基金。后由被告人黄社标于2011年10月分三次对黄某1提供的木材过磅单进行核算后收取黄某1交纳的道路维修基金合共人民币7581元并分别开具了收据。2.2011年，在被害人黄某2对自己购买的佛冈县汤塘镇江坳村委会显历村山场的桉树进行砍伐期间，被告人黄汝全以言语威胁黄某2必须按每吨桉树20元的标准向江坳联队交纳道路维修基金才能继续砍伐桉树木材。黄某2因得知已有多人受黄汝全的威胁、恐吓而交纳了道路维修基金，害怕自己不交会遭到黄汝全的报复而向江坳联队交纳道路维修基金。后由被告人黄社标于2011年10月、11月分五次对黄某2提供的木材过磅单进行核算后收取黄某2交纳的道路维修基金合共人民币4266元并分别开具了收据。3.2013年，被害人黄某3对承包的佛冈县汤塘镇江坳村委会瓦锡田山场的桉树进行砍伐期间，被告人黄汝全以言语威胁黄某3必须按每吨桉树20元的标准向江坳联队交纳道路维修基金，黄某3不同意交纳，便恐吓黄某3不交就打他，并叫来几名男青年壮大声势迫使黄某3交纳道路维修基金。后被告人黄汝全指使被告人谢联飞向黄某3索要了人民币20000元。经被告人黄社标对黄某3提供的木材过磅单进行核算，黄某3需交纳10000元道路维修基金，随后被告人黄社标于2013年10月1日开具了一张10000元的收据给黄某3。4.2013年，被害人黄某4与合伙人黄某3、黄某5对承包的佛冈县汤塘镇江坳村委会深圳山场（又叫脑樟田山场）的桉树进行砍伐，被告人黄汝全指使黄某6打电话叫黄某4前往江坳联队交纳道路维修基金。黄某4害怕因为不交钱而遭到黄汝全的报复，便与黄某3、黄某5商量，三人慑于黄汝全的恶势力而同意由黄某4去交钱，被告人黄社标于2013年10月1日收取了黄某4交纳的道路维修基金合共人民币40000元并开具了收据。另查明：因被告人黄汝全于2017年4月8日带人无故殴打汤塘镇黎安石场工人刘某1，并于当晚在汤塘镇四九街无端殴打罗某1、黄某9、黄某10及黄某3，并致黄某3轻微伤。2017年10月13日，佛冈县人民检察院指控被告人黄汝全犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院经公开开庭审理于2017年11月2日作出（2017）粤1821刑初127号刑事判决，判决被告人黄汝全犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月9日起至2018年1月8日止。）又查明：以被告人黄汝全为首的犯罪团伙实施的违法行为主要有：1、2013年期间，因村民黄某9没有在黄汝全经营的肥料店购买肥料，直接向厂家购买肥料，被告人黄汝全指使被告人谢联飞等人打伤黄某9。2、2008年间，因黄某8建议黄汝全不要参加村委换届选举而遭到黄汝全和另一名男青年的殴打；2010年，黄汝全又因琐事指使谢联飞和郑某打砸黄某8妻子经营的商店。3、2011年间，黄汝全、谢联飞与郑某在黄汝全家喝酒，后黄某10来到，因琐事黄汝全大声和黄某10争吵，郑某为此殴打了黄某10。4、2012年间，在江坳村委显历村村民不同意情形下，黄汝全指使谢联飞等人强行挖走显历村的风水树。再查明：被告人黄汝全分别于2019年9月2日、12月6日向本院缴纳了退赔款人民币61847元和原审判决确定的罚金人民币50000元；被告人黄社标于2019年12月12日向本院缴纳了原审判决确定的罚金人民币5000元；被告人谢联飞于2019年4月12日向本院缴纳了原审判决确定的罚金人民币3000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据予以证实：1.户籍证明三份、立案决定书各四份、情况说明、到案经过证实，被告人黄汝全、黄社标、谢联飞涉嫌犯罪时已年满十八周岁，应当负刑事责任，三被告人被抓获情况，无自首情节；及公安机关对黄某11、黄某1、黄某4、黄某3、黄某12、黄某2被敲诈勒索案、黄某13被强迫交易案立案侦查，公安机关对立案时存在的瑕疵问题进行进一步的说明。2.收据、记录纸复印件十张、扣押清单两份、情况说明证实，被害人向公安机关提交了收据复印件，黄某12011年缴纳道路维修基金3458元、2246元、1877元给江坳联队，经手人黄社标；黄某3、黄某5、黄某4缴纳40000元深圳维修公路基金给江坳联队，经手人黄社标。2017年12月20日，佛冈县公安局在被告人黄社标位于佛冈县××镇××村委会××村××号的家中进行搜查出账本、记事本、记录纸、收据明细本，均经犯罪嫌疑人黄社标签名确认。记录纸记录共收取道路维修基金桉树3057.6吨＊20元=61152元，柴27.5吨＊20元=551元，合计61703.8元，记录纸和《江坳联队道路维修收据》中记录一致：2011年10月20日、23日、30日分别收黄某1维修道路基金费3458元、1887元、2246元，2011年10月20日、26日、28日、31日、11月5日分别收黄某2维修道路基金费363元、1721元、726元、834元、622元，2013年10月1日收黄某3、黄某5、黄某4维修公路基金40000元（2000吨＊20元），2013年10月1日收黄某3瓦锡田桉树山维修基金费10000元（500吨＊20元）。经手人均为黄社标。分别由黄某3、黄某1、黄某4、黄某2辨认；公安机关对扣押当天搜查、扣押的经过情况作出说明。3.联合管理委托书复印件一份证实，十六个江坳村生产组联合委托江坳联队对村道和自然村的水泥道进行维修、维护。4.情况说明三份，佛冈县汤塘镇江坳村委会出具的情况说明证实：广东省清远市佛冈县汤塘镇江坳村委会成立于1998年，至今未受理、审批通过由江坳村委江坳村格上、格下、高一、高二、中心上、中心下、西庄、东平、旧围、虎山头共10个生产队组建的江坳联队，江坳联队是个不合法的组织机构，江坳联队组织、开展的所有活动均未获得江坳村委会批准实施；汤塘镇人民政府出具的关于江坳联队的情况说明佛冈县汤塘镇江坳村委会格上、格下、高一、高二、中心上、中心下、西庄、东平、旧围、虎山头共10个生产队自行组建的江坳联队，江坳联队不属于政府的任何机构。5.刑事判决书四份、刑事裁定书两份、刑满释放证明一份证实，黄汝全于2017年因寻衅滋事罪被佛冈县人民法院判处有期徒刑9个月（案发时间是2017年4月）,2018年1月8日刑满释放；2002年因交通肇事罪被佛冈县人民法院判处有期徒刑六年；谢联飞于2005年7月19日因犯盗窃罪被佛冈县人民法院判处有期徒刑四年并处罚金3000元；2009年3月18日因犯盗窃罪被佛冈县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1000元，2010年2月8日刑满释放。6.佛冈县汤塘镇财政所出具的关于江坳村乡村道路建设资金和财政一事一议奖补资金使用的情况说明、预算拨款凭证、佛冈县农村财务管理统一收据、进账单、广东省行政事业单位资金往来结算票据、广东省地方税收通用发票、金融服务平台来账凭证证实，佛冈县汤塘镇财政所提供对关于江坳村2010年至2016年期间的乡村道路建设专项资金和财政一事一议奖补资金进行核查，情况为2010年至2016年期间划拨至江坳村的财政一事一议来筹集农村公路养护及资金包括2012年11月12日佛冈县汤塘镇财政所划拨江坳村委一事一议筹资款504000元，2012年12月10日佛冈县汤塘镇财政划拨江坳村委一事一议工程款721200元，2014年1月28日佛冈县汤塘镇财政所划拨汤塘镇江坳村委西庄水泥路建设一事一议财政奖补款16600元。7.佛冈县汤塘镇江坳村民委员会提供的江坳村委会关于“一事一议”奖补资金以及江坳联队相关情况说明、现金支出凭证、收据、广东省地方税收通用电子发票、记账凭证证实，自2011年以来，江坳村委会通过“一事一议”筹集2次资金，共1225200元人民币，用以进行公路建设，且江坳联队没有对江坳村委会的道路进行过维修、养护等，也没有支出过任何费用用于公路的维修、养护，道路的维修、养护都是由江坳村委会自行负责的，江坳联队是自发组织，所进行的行为都是不受江坳村委会管理的。汤塘镇江坳村委于2012年12月20日支付江坳村乡村公园工程款、水泥路工程款均没有支付过给江坳联队或黄汝全。8.被害人黄某1的陈述：2007年开始，我在位于佛冈县汤塘镇四九村委江坳村“担水冚”租用了一块面积为43亩的山地用于种植桉树。到了2011年或2012年上半年的一天，我和佛冈县汤塘镇四九村委的一间板厂的“徐老板”商定好将所种植的桉树出售给他。我听说江坳村所有的桉树砍伐和出售都要经过江坳联队队长黄汝全批准和缴纳一定的费用才能进行，而当时我正好看见江坳联队的财务黄某6，我问他自己村的桉树砍伐出售，是否需经过江坳联队批准，他叫我自己找黄汝全协商此事。过了两天我独自去到佛冈县汤塘镇江坳联队办公室，当时黄汝全、黄某6、黄社标、刘强、阿飞等人也在办公室里，黄汝全给了我两种方案，方案一就是由我自行找人砍伐和运输，在运输中途将桉树以430元每吨价格转手卖给黄汝全，具体重量以中转时过磅单据为准，具体出售价格和出售方向由黄汝全自己决定；方案二就是由我自行找人砍伐、运输、出售桉树，按照桉树出售的重量，以每吨20元收取公路基金，具体重量以过磅时单据为准，但不能将桉树卖给当地人。他还说，如果我不按照他提出的要求做，就不让我“出木”（指的是桉树的砍伐、运输、出售等流程）。我觉得黄汝全提出这种不成文的要求等于强买强卖行为，但当时我迫于黄汝全的势力，不敢提出反对意见，但也没有同意黄汝全的要求，便直接离开了。我通过张林星的朋友知道2011年或2012年年初，佛冈县汤塘镇四九村委会田心村的村民张林星承包了江坳村一块山地桉树的砍伐、运输、出售等工作，因不满黄汝全提出按出售桉树重量以每吨20元收取公路基金的要求，私下处理桉树，遭到黄汝全等人阻拦运输车辆进出，被黄汝全等人强制收取了2000至3000元的过路费。过了几天后，我见桉树砍伐的批文已经下来了，而且当时我还得知，佛冈县四九村委的张飞购买了江坳村一块山地的桉树进行运输时，因其不同意黄汝全提出的方案而自行砍伐、运输，遭到黄汝全等人使用挖掘机将张飞运输桉树的必经之路挖断，致使张飞无法出木。我怕自行砍伐桉树也会遭到黄汝全的阻拦，于是我同意了黄汝全提出的方案一，当时我们只是口头承诺，并没有签订任何协议。我卖了两车桉树给黄汝全，第二天黄汝全和“刘强”将那两车桉树的过磅单拿给我，我看见过磅单上显示的重量为20多吨，黄汝全按照磅单上的重量以每吨430元的价格清点了10000多元给我。第二天“刘强”打电话说要求我以后的桉树要按第二种方案收取每吨20元公路基金且必须卖给外地，迫于黄汝全的势力我只好同意。第二天开始我就按照第二种方案出木，过了几天，我接到拖拉机司机黄某14的电话说在运输桉树至江坳桥头时被黄汝全的几个马仔拦停、并恐吓、威胁他们不准再运输桉树。因为当时在整个江坳片只有黄汝全向我们村民提出过要交纳运输桉树木的公路基金才能出木，于是我找到罗宁帮我出面向黄汝全求情，就没有再阻挠我“出木”了，迫于黄汝全的势力，我按照黄汝全的要求以每吨20元的价格支付了黄汝全所在的江坳联队共计8000多元作为公路基金，当时负责收款项的正是江坳联队的黄社标。据我所知，黄汝全手下有刘强、阿飞等人跟着他出入江坳村并插手我们村运输桉树木收费一事。9.被害人黄某2的陈述：2011年或2012年的时候，我自己购买了位于江坳村委显历村的面积约25亩的山场（具体地名我忘记了），在我开始对山场的桉树进行砍伐时，我收到黄汝全的电话，他叫我到江坳联队办公室，说要交钱才可以砍伐桉树，我开始没有理会他，继续进行砍伐。过了没多久，黄汝全指使阿飞及另外一名讲普通话的年轻男子去到我的山场阻止我的工人继续砍伐，工人通知我，我就叫工人叫阿飞去四九街找我，阿飞找到我跟我说全哥（即黄汝全）让我交了钱才能继续砍伐，如果想继续砍伐就要交20元每吨的道路维修基金，并叫我拿磅单去江坳联队交钱，我害怕如果我不交钱会遭到黄汝全等人的报复，无奈之下，我只能去与黄汝全商淡。当天晚上我就去到江坳联队办公室找黄汝全，当时黄社标、黄某6、阿飞和几个年轻男子在，黄汝全就跟我说如果我想继续砍桉树，就要交20元每吨的道路维修基金，如果不交那就不要砍了。其实当时我就己经听说钩机钊、黄某13、黄某1、饲料平等人都已经交过这个道路维修基金了，我害怕黄汝全的势力，如果不交钱我害怕真的不能砍伐桉树，还可能会遭到黄汝全的报复，没办法之下我就答应了黄汝全的要求。之后我每次砍伐桉树都拿磅单去到江坳联队交钱给黄社标，黄社标每次收钱都会给我开具收据，到我砍伐完桉树，我大概交纳了5000元左右的道路维修基金，具体交了多少我就忘记了。交纳道路维修基金我不是自愿的。10.被害人黄某4的陈述：2008年左右我和黄某3、黄某5三人合股在江坳村深圳山承包了一个325亩山场种植桉树，至2012年12月左右开始至2013年5、6月砍伐桉树，2013年9月28日中午，黄某6打电话跟我说黄汝全交待了，按2000吨每吨20元，合共40000元，要我拿钱到江坳联队办公室交钱。意思就是要我交钱，不然就找我们麻烦。因我对黄汝全等人十分了解，基本都是他们一伙人开出价格，就没有商量的余地，在我砍伐桉树期间，我听拉木柴的拖拉机司机跟我说有人拿刀拦过他们，恐吓不让他们进出，而且我知道之前张飞也是在我的山场旁边种植桉树的，但是到现在都没有出货，还被人殴打了，据说是被黄汝全他们的人打的；另外也听说阿成之前也遇到这样的情况，就是要砍伐桉树时，黄汝全等人找打阿成要收钱，阿成当时不同意，就找了中间人去根黄汝全谈，但是谈不拢，最后还是照样要交钱。我迫于黄汝全的势力，也怕自己不向他们交40000元后，我和家人会受到伤害，于是就跟我的合伙人黄某3、黄某5商量，他们都知道黄汝全的势力，都同意了。于2013年10月1日中午，我打电话给黄某6说要交钱，他叫我到江坳联队办公室找他，我就带着钱去找他了，当时黄某6和黄社标在办公室内，我就给了40000元现金给黄某6，由黄某6数钱，黄社标开具收据给我。我认为由黄汝全领导的江坳联队是一个称霸一方的流氓组织，严重影响了江坳村的生产、工作及群众的生命财产安全，与之前的江坳联队完全不同，之前的江坳联队是一个做实事的组织，现在已沦为黄汝全称霸一方，谋取私利的非法组织。11.被害人黄某3的陈述：江坳联队是于大概2002年成立的，是格上、格下、东平等十个生产小组自发组织的，目的是为了更好管理各个小组，江坳联队是没有通过政府部门审批的。2011年开始是黄汝全任江坳联队的片长，谢联飞、啊华是黄汝全的打手，黄某6、黄社标二人是帮黄汝全收钱、核算数目的，啊金、刘某2等人是帮黄汝全管理山林、工程等事。黄汝全以江坳联队的名义向经过江坳联队辖区范围的砍伐、运输树木的老板收取道路维修费，凡是在江坳村委砍伐、运输的树木都要收每吨20元的道路维修费，如果不给道路维修费的老板，他就会找人殴打砸车、烧房子的等方法恐吓对方，因为我是村委干部，有很多村民向我反映黄汝全欺霸村民、村干部的情况，黄某9、黄某8、黄某10、黄某11、黄某26、黄炽光等人迫于黄汝全的势力、被辱骂、强买强卖、打砸东西等情况。2013年9、10月期间，我安排人到我承包的瓦锡田自然村砍伐林木，当时正是公安机关“三打两建”的时候，我之前就听说在江坳村委砍伐林木运输出去都要交20元每吨给黄汝全的江坳联队，用于江坳联队的建设。我当时想公安机关“三打两建”黄汝全所在的江坳联队应该不会收钱。但砍到一半的时候，有一天晚上，黄汝全打电话叫我到他办公室坐一下，我去到后看到黄汝全、黄社标、黄某6在，黄汝全就说我在瓦锡田砍伐的桉树要交20元一吨的道路维修费，我当时和他争论表示这种收取道路维修费的方法不合法，况且我的山林不在江坳村的辖区范围内，黄汝全听到我不愿意交，就大声说我不给他面子，恐吓若我不交道路维修费就打我，见我不妥协，他就打电话叫人过来办公室，还吩咐那些人带上工具、散弹枪。过了半小时左右，有四五名男青年来到办公室和黄汝全喝茶聊天。我见到这种情况很害怕就答应了他的要求。他叫黄社标和我核对桉树的吨数。第二天早上，我拿着之前运输桉树的大概500吨共70、80张地磅单给黄社标，黄社标算出来了我一共要交10000多元。过几天后，黄汝全的马仔阿飞打电话向我借20000元，并说这20000元在我要交的道路维修费里多除少补，我不敢不给。当时我在四九加油站附近，我叫阿飞过来拿，他拿到20000元现金后和我说这些钱是老板要的。过了几天，我担心黄汝全借我的20000元不归还我，于是我去黄汝全前妻经营的肥料店那里买了17000元左右的肥料，加起来大约是27000多元，扣除了黄汝全之前拿我的两万元，算起来我还要给七千多元给黄汝全。之后我到江坳联队办公室将七千多的现金给了黄某6，当时黄汝全也在。我缴纳10000元的道路维修基金当时黄社标是开具了收据给我，但我已经遗失了。凡是运输桉树黄汝全都会要求交纳道路维修基金在那个时候几乎已经是规矩来的了，如果不交黄汝全就会叫人阻止运输，我砍伐的是瓦锡田村地域的山地，根本不属于他们江坳联队片的山地，而且运输车辆也不经过江坳联队片的道路，但是黄汝全还是硬规定要收取我的道路维修基金，按照黄汝全他们的收费要求就是江坳村委自然村的山地种植运输的桉树都要收取道路维修基金，我认为黄汝全他们不经我们村委同意而胡乱收费，行为恶劣。2007年，我和黄某5、黄某4合股与当时的江坳联队签订了一份关于承包江坳村委深圳山场的合同，到了2012年底开始收成桉树，我三人就商量请人砍伐、运输变卖桉树，由黄某4负责资金统筹。到2013年5、6月份某天，黄某4说他的亲家黄某14在运输桉木时，遇到一个不认识的男青年手持柴刀拦路威胁说不交钱就不给运桉树，后来黄某14几天都不敢运输桉树。后来，应该是黄汝全交代他的堂弟阿金来找我，对我说老板说叫我交过路费（指交纳深圳山场运输桉木的道路维修基金给黄汝全），我说到时再给。我们三人商量后害怕黄汝全会来我们三人经营的商店扰乱，于是我们三人都同意由黄某4去江坳联队交纳1吨20元的道路维修基金，后来是拖延了交纳时间，我跟黄某4说过我被黄汝全恐吓且交纳了道路维修基金，黄某4之后去联队交了40000元道路维修基金，交了之后就再也没有什么事情发生了。公路局很多年前开始每个季度会划拨一笔钱到村委会，由村委会安排人员进行清理、维修等维护工作的。我记得黄汝全刚上任的前两年的春节，江坳联队有请人清扫了江坳联队范围的道路，但并不是江坳村委会范围的道路，以及在江坳联队范围内建了4，5个垃圾池。他收取这个道路维修基金是向整个江坳村委会范围内的桉树老板收取的，无论在不在江坳联队的范围他都要收取，但是清扫道路、建垃圾池却只是在江坳联队范围内，其他生产队他是没有去维护的，这两年之后，就没有再对道路维护过。江坳村委会是有通过“一事一议”奖补资金来筹集农村公路养护资金，是用来建设公路的，不是用来维护道路的，维护道路是由江坳村委会自已出钱的。政府部门划拨用于建路的专项资金都是专款专用的，是由政府公路部门直接划拨给建路的负责人的，不用通过村委会，然后我们村委会的部分就由村委会划拨给建路的负责人，所以政府划拨建路专顼款的票据我们没有，但是我们划拨给建路负责人的相关票据就能提供。江坳村委的道路有进行过维修，维修资金是由村委会支出的；江坳联队没有维修过道路，江坳联队收取的道路维修基金也没有交付给江坳村委会。江坳村委会没有对江坳联队进行管理，江坳联队也不受江坳村委会的管理，江坳联队是自发的组织，江坳村委会根本管不了。我或者江坳村委没有收取过黄汝全交的5万元关于收取道路维修基金的费用。12.被害人黄某5的陈述：我和黄某3、黄某4合股承包的江坳村委深圳山场（又名“脑樟田”山场），在2013年5、6月份砍伐桉树接近尾声时，江坳村委的黄汝全要求黄某3上交运木的道路维修基金，后来我们三人决定由黄某4出面去交40000元的道路维修基金，黄汝全收我们这些钱是不合法的。黄某3是我亲生弟弟，任江坳村委会书记，黄某4和我们是朋友关系。2012年底深圳山场开始收成桉树，我和黄某3、黄某4三人就商量请人砍伐、运输变卖桉树，由黄某4负责资金统筹。到2013年5、6月份，我们的桉树砍伐接近尾声，我听黄某4说我们山场聘请他儿子的岳父运输桉木时，他岳父反映遇到一个不认识的男青年手持柴刀拦路威胁说不交钱就不给运桉树之类的话。我不知道黄某3何时与黄汝全商讨过交纳道路维修基金的事情。还没运完桉木时，黄某3说黄汝全找过他要求交纳道路维修基金，按1吨20元收费，由于之前黄某4儿子的岳父运输桉树被人恐吓，我们三人商量后害怕黄汝全会来我们三人经营的商店扰乱，于是我们三人都同意由黄某4去江坳联队交纳，后来因为我们资金没有回笼所以拖延了交纳时间，到2013年10月初某天，黄某4去江坳联队交了40000元道路维修基金，黄某4回来后给我们看了一张收据，这张收据由黄某4保管，黄某4当时还说把40000元交给了黄某6。我们不是自愿交纳道路维修基金的，当时大家知道黄汝全组织一帮马仔去找过桉树老板黄某12、黄某1（绰号：照相成）等人，仗着人多势众去恐吓其他人交纳道路维修基金。我们是做生意的人，惹不起黄汝全，为了避免日后被黄汝全等人干扰自己做生意才决定交纳道路维修基金的。13.证人刘某2的证言：有的人称呼我“刘××”，也有的人称呼我阿×。我是从2002年年底开始认识黄汝全的，当时我因犯抢劫罪被羁押于佛冈县看守所内，而黄汝全也是因为犯案被羁押在佛冈县看守所内，我们就从那个时候开始认识的。2011年中秋前，因黄汝全需要人帮其运输木材，当时经过“喃模浩”的介绍，我前去运输该批木材时，才得知当时那些木材是黄汝全的。后来黄汝全说他还买了好几块山地，叫我帮忙管理，从那时开始我就跟着黄汝全做事了，直至2012年3月份。我是负责安排工人砍伐林木和运输林木，有时也负责林木的出售。我共帮黄汝全砍伐了四块山地，黄汝全也没有支付过薪酬给我，至今还欠我2万多元。2015年至今，谢联飞就一直跟随着我从事树木砍伐、运输等工作，他的工资也是我发放的。我不知道江坳联队向桉树老板收取道路维修基金的事情，也没有人向我提起过，我不是江坳联队的成员，我知道江坳联队是有十几个成员的，都是江坳村委下面的人生产队长，但我就记得其中一个负责管账的叫标叔的，其他我都不认识。帮黄汝全做事期间大家都叫我“刘×”，我没有在江坳联队收取任何钱财的票据、单据、收据、字条上面签过字，谢联飞也是黄汝全的工人，我就是看到谢联飞跟着黄汝全一起，黄汝全去哪里他就去哪里，但我并不知道他的具体工作是什么。14.证人黄某6的证言：我任江坳村委会西庄村民小组组长同时也是江坳联队的财务，江坳联队不属于江坳村委会，也不是政府下面的机构，政府不承认的。是由格下、格上、东平、旧围、虎山头、中心上、中心下、高一、高二、西庄十个村民小组的组长私下成立的，这十个组长都是成员，管理层有片长、财务、会计，办公室是在旧江坳村委会背后的一间办公室。2011年的时候，黄汝全当选为江坳联队的片长，后黄汝全让我当联队财务、黄社标当会计，黄某19负责管理联队山塘。片长、财务、会计属于联队管理层，其中片长负责联队的各项工作，决定和管理联队收支情况；财务负责收取联队内的山场租金、公益林等费用；会计负责联队支出，由会计开单再找财务拿钱，养路费的收取及单据也都是会计负责的；管理山塘的负责联队山塘内的水利；其他成员没有实际分工，听从联队管理层分工。江坳联队的资金没有公用账户，我经手的资金是收取联队内的山场租金、公益林，收来的钱都是存在我农村信用社的账户上，大概还有一万元许。联队收取的养路费是片长黄汝全让黄社标负责的。当时规定财务、会计有每年1500元的工资，管理山塘的有500元工资。我记得2011年我和黄社标在联队领了1000元工资，由黄社标出账。后来我就没有拿到过工资，黄某19领了500元工资（从2011年一直拿到现在）。每次联队开会，我们这些村民小组组长都会领到黄汝全发的100元补助。江坳联队有公章，是很久之前联队做的，公章平时都是黄汝全管理的。2011年黄汝全当选江坳联队片长后，黄汝全在联队会上提出来要征收过往运输桉树的车辆或者企业个人每吨20元人民币的养路费，说是为了联队的道路维修、清洁以及发放我们联队成员补贴、过年红包、过年请联队的老年村民吃饭的开支，联队成员同意后开始实施，黄汝全安排黄社标负责收养路费，收钱和开单都是黄社标开的，黄社标收到的钱都给了黄汝全支配，收取的养路费都没有入联队的账，收取到的道路维修基金都在黄汝全那里了，他把道路维修基金都拿了当成自己的收入。这个养路费除了现金收取，黄汝全还会叫桉树老板去他弟弟黄某16老婆唐某的肥料店拿肥料顶数。拿过肥料来顶数的老板我记得有黄某13、黄某4。谢联飞、郑某、黄灼林等人都是黄汝全的马仔，谢联飞有时带着来历不明的3、4个年轻人来联队办公室。若有老板不同意交纳养路费，黄汝全就吩咐谢联飞出面警告、恐吓运输桉树的老板，谢联飞带来的3、4名男子有时也会参与其中，但最后也来联队交养路费的。黄汝全有时会叫我找那些老板过来联队办公室，黄汝全带着谢联飞等人在联队办公室内的小休息室内进行殴打、恐吓等方式让老板交纳养路费，至于如何殴打、恐吓都是事后由谢联飞对我说的，他们在里面动手都会叫我离开，我不在现场。江坳联队有向黄某1、黄某4、黄某3、黄某13、黄某2收取过养路费，黄某3、黄某1、黄某13、黄某4、黄某2都有来过联队办公室里面的小办公室和黄汝全商量收取道路维修基金的事，其中黄某4是黄汝全叫我打电话叫过来联队办公室后，黄汝全与黄某4在休息室交涉后才愿意交纳养路费的，我打完电话后就离开了办公室，后来我看见过黄某4有拿磅单来找黄社标核对，交多少我就不清楚了。黄某3来联队办公室时黄汝全和我都在场。2011年的时候，黄某13在他的桉树山砍树，谢联飞叫我一起上山看情况，同行的还有汤塘镇的“刘强”，我上到去看到有两台拖拉机在装桉树，谢联飞就上前叫对方不准运输桉树，要交纳养路费，不然打烂他们的车辆，我不清楚之后的处理情况了。而“刘强”和谢联飞是黄汝全吩咐上山处理黄某13砍伐、运输桉树。之后我见过黄某13来联队找黄社标核对磅单。我没有收取过黄某4交纳的道路维修基金，我是有看过黄某2拿桉树磅单找黄社标对单，但是我没有看到过桉树老板交纳道路维修基金，也没见过黄社标把道路维修基金交给黄汝全的情形。我作为江坳联队的出纳财务，没有收到过桉树老板交纳的道路维修基金，也就是说没有桉树老板的道路维修基金进入江坳联队的公用账号的，我保管公用账号的，有关江坳联队出入费用都是公用账号登记的。桉树老板交的道路维修基金由黄社标收取后交给黄汝全支配使用，不受江坳联队账户的约束，江坳联队的其他成员也没办法过问那些道路维修基金的数额或用途。江坳联队在2011年开了一次会议后，会议上黄汝全提出要收取道路维修基金，收费标准是每吨20元，当时其他人没有提出异议，具体操作都是黄汝全安排别人去弄的。由江坳联队10个生产队分别在一份关于收取道路维修基金的联合管理委托书后面签名、盖生产队公章。据我所知，2011年至2013年期间，江坳联队聘请工人清扫江坳联队路面时，此外，我们江坳联队的10个生产队内各建起一个垃圾池，这些是黄汝全出资的我不清楚，出资的钱不是从道路维修基金中出的。江坳联队有支出2011年清扫路面的工人工资、春节请60岁以上老者吃饭等开销。10个生产队修建的垃圾池的费用则是由黄汝全私人出资的。2012年后，由于江坳联队只有公益林和集体出租的山林租金，所以2012年至2013年请老者吃饭和派发红包、月饼、队长开会发的补助都是黄汝全私下出钱的，花费总数我不清楚。15.证人罗某2的证言：2012年上半年，我接到黄某1的电话问是否认识黄汝全，黄某1说他在四九江坳砍木运输途中被黄汝全叫人阻拦，他请的司机被人恐吓，并要收取他20元每吨的道路维修基金，他觉得黄汝全这样子收钱不合理，不想给他，但他又害怕黄汝全，因为听别人说如果不交钱黄汝全就会叫人阻拦过往装桉树的货车不准经过江坳联队路段，他知道我认识黄汝全，想叫我帮忙向黄汝全求情。我平时听说黄汝全在当地出了名的恶霸，知道黄某1为何叫我打电话黄汝全求情。我当时就答应了黄某1，随后用我的电话打了个电话给黄汝全，跟他说黄某1是我的亲戚，他这样收取黄某1的钱是不合理的，能不能给个面子不收黄某1的钱。黄汝全当时并没有拒绝但也没有答应，我告知了黄某1，后来也了解到黄某1也按每吨交20元交了道路维修基金给黄汝全。16.证人黄某14的证言：2011年下半年，黄某1聘请我开拖拉机运输林木，一天的中午，我和黄某21两人分别驾驶拖拉机到山上装木，装好后驾驶拖拉机走到江坳桥头，有一个男青年驾驶一辆摩托车将我们拦停，指住我问是谁叫我在这里运木的，我就说是老板叫我们运的，他说你们不可以在这里运木，再在这里运我就砸烂你们的拖拉机，说完就驾车离开了。事后我将这件事告诉了黄某1，他说那些人要他交钱，他会处理的。之后就没有人来闹事，我想黄某1应该有交钱，交了多少我不清楚。2013年下半年，黄某3聘请我开拖拉机运输林木，有一男青年驾驶拖拉机手持一把砍刀拦停我，指着我问是谁叫我在这里运木的，我就说是黄某3叫我运的，这年男青年便收起砍刀离开。后来我将这件事告诉黄某3的哥哥黄某5，黄某5说是光头全的马仔，并告诉我他会处理此事。后来就没人来闹事了，据我了解黄某5交了钱给光头全。我并不认识光头全，但是我经常听说他以道路维修基金为由收取他们江坳村委桉树老板的钱，每吨20元，无论经不经过他们村的路都要收取。17.证人黄某15的证言：我是黄社标儿子黄柄华的妻子，我向公安机关提供关于江坳联队商议收取道路维修基金的联合管理委托书的复印件，与原件完全一样。18.证人黄某16的证言：我是佛冈县汤塘镇四九江坳村委会高二村民小组组长。江坳联队不是正式的政府机构，联队很早就成立了，目的是从事公益事业、为村民办事。2011年黄汝全上任做联队队长，但联队所有东西都是由黄汝全说了算，我们没人敢提出意见。黄汝全上任那年提出以联队的名义向桉树老板征收道路维修基金，他上任前是没有收取过类似的费用的。具体怎么实施是由黄汝全去做，他没有向我们公开账目，包括联队的收入、支出等账目。19.证人黄某17的证言：江坳联队成立的目的是收取联队的公益林和山塘收益来维持联队组织的各项集体活动，是我们江坳片的生产队自发建立的，政府和村委是没有认可我们联队成立的，是不合法的。黄汝全上任后提出要向凡是在我们联队砍伐或运输桉树老板收取道路维修基金，收费标准是每吨桉树20元，用于公益项目。收取道路维修基金是黄汝全提出的，是没有通过政府等相关程序审核批准的，是不合法的收入。但因为他是联队队长，而且害怕他的恶势力，加上能够造福联队，我们也无异议。但之后我完全没有参与这个提议的实施。之后黄汝全、黄某6、黄社标都没有公布联队账目，我们都不清楚道路维修基金的实施情况。20.证人黄某18的证言：江坳联队不是正式的政府机构，联队成立之后都是从事公益项目。黄汝全上任后提出向种植桉树的老板收取道路维修基金，砍伐的桉树运输时只要经过江坳联队的路都要收取每吨20元的道路维修基金。道路维修基金的账目，包括江坳联队的账目都没有公开，但他上任前每年的账目都是公开的。阿飞是黄汝全的手下，还有一个叫阿强，黄汝全因为带着几名手下，很多人都不敢惹他，势力越来越大。21.证人黄某19的证言：江坳联队不是正式的政府机构，成立的目的是能够统一管理山场，统一收取租金及分配以及帮村民办事，维修房屋等。黄汝全上任江坳联队队长之后，提出要向桉树老板收取道路维修基金，之前是从来没有收取过的。道路维修基金是由黄汝全实施的，具体怎样实施、向谁收取我们并不知道，黄汝全也从未对联队的账目公开过。联队队长是没有工资的，就是每次开会时每个队长有50至100元的补贴，过年会有每人300元的补贴，由于领取补贴不需要签名，我们不知道是否从联队的账目出账。22.证人黄某20的证言：江坳联队是历史遗留下来的，成立联队的目的是收取联队公益林、山塘等收入，用于江坳片各个生产队开展活动。政府和江坳村委是不承认有江坳联队的，江坳联队是自发成立的，是不合法的。黄汝全在2011年上任成为江坳联队片长后，提出凡是运输桉树经过联队道路的都要收取每吨20元的道路维修基金，黄某3因为其山林在联队内也要收取道路维修基金，但他们具体是否有交纳以及交了多少钱我并不清楚。以前我们联队都会每年年底公布一次账目收支情况，黄汝全上任后，只有2011年底公布过支出情况，但没公布是否收取到道路维修基金的款项。2012年后联队再没公布过账目收支情况。黄汝全上任后提出每次参加会议的人员可以收到100元经费，黄某6、黄社标年底能够获得1500元津贴，黄某19能够获得500元津贴，其他联队成员就按他喜好发放100至500元的红包。23.证人黄某21的证言：2011年下半年，我和黄某14都受聘于黄某1运输桉树木，一天中午，我们两人各自驾驶一辆拖拉机装载运输桉树木，黄某14驾驶的拖拉机开在前头，我驾驶的拖拉机跟着后面，到了江坳桥头时，我离远看见一名年轻男子驾驶一辆男装摩托车到黄某14开的拖拉机前面不知道说了些不知道什么话后又开车往江坳联队方向离开。随后我与黄某14碰头，黄某14对我说那男子警告我们不要再运木，黄某14还说如果当时那男子敢打我，我也够胆打回他。事后我俩有向黄某1反映此事，黄某1和我说应该是江坳村光头全叫人来搞事的，他还说江坳联队还收他20元一吨费用所谓的道路维修基金，之后也不清楚黄某1如何处理此事了,就再没有人前来阻拦过我们运输桉树木了。24.证人唐某的证言：黄汝全是我的大伯，我丈夫黄某15（曾用名：黄某16）是黄汝全的亲弟弟，四九玩具厂对出的一间无店名的肥料店是黄汝全投资的，店内日常是我在照看。黄汝全的收入应该是公司与他结账的，具体操作我不清楚。肥料店基本都是些散客来买几包肥料，每个客人买几百肥料，我在职时都是客人买多少就按价钱给钱的，没有赊账或不用给钱拿货走的。我认识黄某12不认识黄某13，黄某12有来买过几包肥料，是现场给钱交易的，但他没有来肥料店拿过大批量的肥料。25.证人姚某的证言：2011年左右的时候，我将我自己承包的江坳村委会显历村的山场（山场的地名我忘记了）的桉树转包给了张飞，可是张飞在砍伐桉树的时候却被人砍伤了，当中不知道发生了什么事。2012年的时候，有一个年轻男子找到我说他是黄汝全的工仔，他叫我把显历村的山场转让给全哥（即黄汝全），他说山场给我管也没有用，就算我管好了，山场的桉树也出不了，我听到他的语气有点像恐吓的味道，我没有当时答应他，说再考虑下。之后，该名年轻男子又来找过我一、二次，都说山场给我管也没用，就算管好了桉树也出不了，当时我知道黄汝全有很多手下（在农村里面俗称是“马仔”)，如果我不答应，黄汝全肯定会报复我的，我怕我的人身安全会受到威胁，结果我还是同意把山场转让给了黄汝全。同意之后，我和黄汝全签订好了合同，该山场就归黄汝全了。因为我不知道市场价格应该卖多少，当时价格是黄汝全提出的，他说多少我就收多少，我不敢跟他讨价还价。我不是自愿将山场转让给黄汝全的，我自已承包多好，为什么要给他，只是他这样恐吓我了，我只能同意了。26.证人何某1的证言：2005年我帮亲戚易敏扬（番禺人）管理位于佛冈县汤塘镇瓦锡田村瓦禾塘小组叫黎仔山（土名）、牛栏窝（土名）、旱窝（土名）三座山的桉树共约300亩，2011年该批桉树可以销售到市场了，就先后有汤塘、及四九官山两地的人过来看山，老板之前就已经告知要将其承包的山及山上的桉树卖掉（底价是55-56万人民币），后来黄汝全知道我老板要卖山及桉树后，就致电给我问我是不是要卖山及桉树，问我多少钱，我当时说是55-56万人民币，黄汝全就问我可不可以少点，我说能不能少就要问老板了，后来我就致电老板，跟他说了黄汝全要收购你承包的山林！老板就说等他回去跟黄汝全谈。期间黄汝全就委托黄社标的儿子黄炳华在教师节的时候过来做我的工作，我也是答复说要问老板。过了一段时间黄汝全第二次致电给我问我这个山地到底能少多少，我说可以少2-3万,再过了段时间，黄汝全第三次致电给我，说让我把管理的这批桉树卖给他共30万，他先给10万人民币定金，等他把这批桉树卖了钱后再支付20万，另外再给2万元人民币给我当介绍费，希望通过我来说服我老板，我当时还是答复黄汝全说要征求我老板的意见。然后我致电给老板说黄汝全要以30万的价钱购买他种植的桉树（不包括山地），先给10万元定金，等他把桉树卖了之后再支付20万元，并且告知老板黄汝全是汤塘镇江坳村的“烂仔”，在江坳片区种植桉树的他都要收取木材的运输费每吨20元，如果有人不交钱的话黄汝全就会安排人员打砸运输木材的车辆，并恐吓威胁桉树老板，我说我就不敢担保黄汝全会把剩下的20万元给他的。老板就跟我说会亲自回来跟黄汝全谈这个事情。2011年10月份我老板从广州回来和我一起赶到黄汝全在汤塘镇江坳联队的办公室商谈桉树转让一事，当时我老板要黄汝全将这块地一起买了，黄汝全不肯，说买了桉树先，然后我老板就说要收25万元的定金，剩下的5万元可以卖完桉树再付款！黄汝全表示同意，黄汝全当时就付了25万元定金给我老板，事后黄汝全卖完桉树后也将剩余的款项付清了。黄汝全卖完了这批桉树之后，再次联系我老板说要以约21万元人民币购买这块山地，事后我听别人说这块地并不是黄汝全购买的，黄汝全只是从中赚取差价。江坳村的村委书记黄某3及其大哥黄某强种植的桉树也要向黄汝全交木材道路运输费，有些种植的桉树不经过江坳村都要交道路运输费，经过的就更不用说了，基本上在江坳片区种植桉树的都要交木材道路运输费，具体还有谁我就不清楚了。黄社标收取道路运输费，黄社标是帮黄汝全工作的。一九五几年建好的脑樟田山塘，属于江坳、瓦锡田、香里江三个村的，位于江坳村委瓦锡田村山背后，这个山塘主要是给江坳、瓦锡田、香里江村进行农业用水灌溉及村民饮用水的，山上的树木的收益应是用于山塘的维修，至黄汝全先后当选了生产队长及所谓的江坳联队片长后，就强行通过了村民代表大会，将这笔钱划到江坳联队的账户上。我作为一个老党员，我都看不惯黄汝全这种行为，由于黄汝全在江坳欺霸一方的所作所为，村民代表都是敢怒不敢言。27.证人黄某22的证言：2004年到2011年是由我担任江坳联队的片长的，但是2011年黄汝全抢夺了江坳联队片长的位置，之后就长期对村民、村干部进行欺霸，对种植桉树的老板进行敲诈勒索，同时垄断江坳村的资源及水利工程，大肆敛财，造成民怨四起，但是碍于其势力庞大，只要是不服从他的，都会遭到其的报复、恐吓、殴打。江坳联队原来建设了一个大约50亩的笋竹场，位于江坳村“担水窿”（地名），就是种植笋的山场，是为了经济发展建成的。到2006年的时候，该山场种植的笋没人肯承包，经济比较落后，当时黄汝全就主动提出说要承包该山场，于是其拟好一份合同，通过镇林业站的谭忠强，要求各个生产队的队长签了名，承包款是每年1100元，承包期限是2年。当时合同签好给了承包款之后，我才发现在黄汝全的合同中，山场的承包范围竟然不止笋竹场，而是延伸到了江坳村“老樟田”（地名）山塘，面积是300多亩，整整6个笋竹场的面积，这分明就是诈骗，原来只是承包笋竹场的面积，现在变成1100元承包了300多亩的面积，我发现之后很不服，马上将此事向镇政府反映，并递交了笋竹场的相关资料，上级林业部门在第二天的时候就将其非法承包的山场封闭了，因为此事我与黄汝全结怨了。自从此事之后，黄汝全每次见到我就恐吓我，说我不把山场给他就要打死我，甚至到我家进行恐吓，但是我的态度一直都很强硬，最后他也不敢对我怎样，但是其叫马仔（手下）两次殴打我的儿子，我儿子是在原四九合俊玩具厂（现改名为万兴玩具厂）上班的，一次是在合俊玩具厂大门口的桥头，一次是在四九加油站，两次都是用拳头殴打我儿子，并恐吓我儿子，要我儿子跟我说将封闭的山场交出来，想以此要挟我，但是我一直不肯屈服，山场最终都没有给他解封。最后没办法，黄汝全找到江坳村的黄某4、黄某强来承包该山场，黄某4、黄某强赔偿了多划分的山场的损失给我们联队，每年的租金又增加了1200元，承包期限变为30年，所以我们就将山场解封了。28.证人黄某23的证言：黄汝全为了讨好村里的老人家，通知了在年初三的时候，年满60岁的老人家都要去他家领一个红包，但是因为我才59周岁，是不满60周岁的，没人告诉我是否要去领，所以我没有去，第二天早上他见到我，就说我不给他面子，于是他就殴打我了，他拿拳头打了我的胸部2拳，是很用力打的，当时打了我感觉很痛的，呼吸都有点困难。29.证人黄某8的证言：2008年11月7日晚上19时许，我当时是江坳村委的副主任，因当晚是黄妙辉生日，我和黄汝全都受邀参加，我到了黄妙辉家里，坐了一会儿，黄汝全和一个叫啊华的男青年也来到黄妙辉家里。黄汝全及啊华见到我突然冲上来殴打我，我离开了黄妙辉家，当晚，我害怕黄汝全再次来到我家殴打我连家都不敢回。我想可能是这两件事导致黄汝全突然殴打我，一是因为2008年4月份村委换届选举，黄汝全当时也在江坳村委，由于我们村委要开会，不是村委工作的人员不适在场，我就把黄汝全叫了出去，可能他觉得没有面子，一直怀恨在心；二是2003年，我当时是江坳片的片长，由于江坳片山林租赁的问题和黄汝全产生了矛盾，黄汝全一直怀恨在心。2010年9月份一天的下午，黄汝全叫了啊飞和啊华二人驾驶一辆摩托车来到我老婆黄某24位于江坳村委旁边的小卖部，啊飞和啊华二人进入小卖部后，便用铁水管打烂小卖部的玻璃柜，打烂后便马上开车逃离。后来我老婆到公安机关报案，黄汝全因这件事被公安机关行政拘留，还赔偿了3000元给我老婆。有一次我小孩黄某25放学，被人把他骑的自行车扔下田，但找不到是谁做的，我也很无奈。因为黄汝全的人比较喜欢用阴招，我得罪不起他，后来干脆就不在江坳村委工作，这样才比较少事情发生。30.证人邓某的证言：我从2005年开始至今一直在江坳村委工作，属于村委聘请人员。2012年2月1日下午17时许，我当时正在显历村生产队，突然有些村民过来找我，说有人正在显历村旧围背后山挖村的一棵风水树（沉香），我上去制止，旁边一个叫啊飞的年轻人就过来跟我说不同意也要挖，反正就要挖走的，啊飞见我阻拦便打电话黄汝全并叫我听了电话，我就跟黄汝全说这样硬不行，这棵树是我们显历村的，这样不商不量就挖我们村的风水树，我们村的人肯定不同意，黄汝全就说给1000元我们村当作补偿，要我理顺一下我们村的村民。我见那颗树都差不多挖起了，也清楚黄汝全这个人，今天他肯定要把树挖走，我也不想得罪他，我就答应了。后黄汝全又和我说再给多1000元。过了半个小时，啊飞他们便把树挖走了。到了晚上19时，黄汝全叫我到江坳片办公室拿2000元，我就和邓锦辉一起找黄汝全，黄汝全点了2000元人民币给我，我们收到钱后就走了。回到村后大概22时，村民就打电话给我说有人因不同意挖那颗沉香树报警了，派出所的民警也来到现场了，我到场解释说黄汝全补偿了2000元，但村民都说不同意，一直闹到凌晨2时许大家才散去，但事后这件事也不了了之。31.证人黄某26的证言：我是江坳村委东平生产队的，2013年10月份许，我们20多户人合伙修饮水工程，大概修了一个多月，我们30多户人（其中有几户是五保户，不用出钱）就喝上了水。过了10多天，在后庙附近的水管就被人砍断了，我们知道是有人捣乱，但没有捉到这些人，于是我们自己就修好该段的水管，但几天前后被砍断了三次，我们都将它修好的。过了一段时间，还没有到农历新年的时候，黄汝全的堂侄子在后庙附近修路，把我们的饮用水管勾烂，事后我们知道后，因为前几次都被人砍断水管，于是我们10多户人就到江坳村委反映情况，我们走后，黄汝全的堂侄子就到我家找到我，说勾烂了我们的水管，黄汝全同意赔偿损失给我们，我们商量了后对黄汝全的堂侄子说不用他们赔偿了，但以后不能够再来捣乱，黄汝全的堂侄子没说什么就离开了，之后一直都没有再发生砍断水管的事情了。因为江坳村委的饮用水管都是黄汝全做的，但收费很贵，每个月还要交水费。我们这样自己修饮用水管，造成了他们没有生意做。我们修的时候，生产队长黄社标说过，说我们这样自己修不好，但我们没有理会他，因为我们修的饮用水是我们东平村山上的水，不关他们江坳片的事。32.证人黄某27的证言与证人黄某26的证言基本一致。33.证人黄某9的证言：2011年的时候，我介绍一个广州市从化区的广州市林业科学研究所的所长“马先生”与黄汝全签订了一份代理肥料合同。签订了合同之后，黄汝全承诺每个月给我1000元作为介绍费即36000元。可是黄汝全给了6000元我之后就不给我了。2014年，因为他不给钱这个研究所，研究所停止了给他代理，他欠我的30000元也一直欠着不给我了。期间我请人帮黄汝全砍伐桉树，他又欠我17000元的工钱，一共欠我47000元。到了2014年9月或10月份的时候，我向研究所购买了40吨的桉树肥，价格是24000元。我准备分两次运回来，每次20吨。我将20吨肥料运回来后跟我弟弟一人一半，可能在卸载肥料的时候，被黄汝全的“马仔”看到了。当天黄汝全就打电话给我，叫我去他在江坳村委旁边的办公室。我去到办公室时，黄汝全说我竟然私自去买肥料，是不是想走水（就是指不给他差价的钱），我就说我不是拿来转卖赚钱的，我是买来自己用的，可是他不听，他指使一个叫阿飞的马仔和在场的7、8个马仔用水管、木凳等工具对我进行殴打，将我右手手腕打到骨折，打到我晕倒在地才停手了，在场还有黄汝全的舅舅华头、黄汝全弟弟的老婆。等我醒了之后，我已经被带到了汤塘镇的一个沙场的办公室，那个也是黄汝全的办公室，当时黄汝全一直说我私自买肥料，要补偿中间的差价给他（经他代理之后他收取的肥料是800元一吨的，差价是8000元），这时我在四九、汤塘的朋友都过来了办公室，经过和黄汝全的协商，黄汝全将欠我的47000元的钱强硬的清掉了，说以后不再欠我钱了，还说这次当没事，下不为例，再发现我私自购买肥料他还要打我，虽然我心有不忿，可是黄汝全当时就像是黑社会一样的，势力很大，他好多马仔在那里，我不敢反抗，然后我就被我的朋友带走了。34.证人黄某10的证言：江坳村委会是有通过“一事一议”奖补资金来筹集农村公路养护资金，“一事一议”奖补资金筹集所得的资金是用来建设公路的，不是用来维护道路的，维护道路是由江坳村委会自已出钱的。江坳村委的道路有进行过维修，维修资金是由村委会支出的，该资金是村委会在平常的经费中省出来，然后一部分是从上级相关帮扶单位的帮扶资金中抽出来，用于进行公路维修的。江坳联队没有维修过道路。江坳村委会没有对江坳联队进行管理，江坳联队也不受江坳村委会的管理。35.证人郑某的证言：我认识黄汝全，绰号“光头全”，是江坳联队的片长。黄汝全是我在服刑的时候认识的，我刑满释放后曾经多次帮黄汝全打工，江坳联队的具体情况我不清楚，我知道黄汝全是片长，还有一个叫标叔的和一个叫阿华的男子是在联队里面工作的，但他们担任什么职务我也不清楚。我是跟谢联飞一起跟黄汝全做事的，还有我认识一个叫刘某2的，我知道他也帮过黄汝全做事，但是我跟着黄汝全的时候刘某2是不在的。大约是2011年的一天晚上21时许，我和黄汝全、谢联飞在黄汝全家里喝酒，在喝着的时候阿镜也来了，来了之后黄汝全和阿镜突然吵起架来，说话的时候都很大声，我当时一看到阿镜对黄汝全的态度很嚣张，就走过去打了啊镜的脸部一巴掌，并说“你想做什么，这么串”，打了之后阿镜没有说什么，过了一会阿镜就走了。大约是2011年的一天晚上21时许，谢联飞跟我说一起去找老忠，我同意了，于是我们一起去老忠的小卖部，去到老忠的小卖部，没有看到老忠，只有老忠的老婆在，我当时站在小卖部的门外面没有进去。谢联飞进去了，我听到谢联飞说了几句话之后，就听见玻璃破碎的声音，然后看见摆货物的玻璃柜的玻璃碎了，是谢联飞把玻璃砸碎了，但是我没有看到他是拿什么砸的，砸了之后老忠的老婆“啊”的一声，然后我就跟着谢联飞离开了。后来黄汝全因为这件事被行政拘留了。黄汝全跟我说过那些人运输桉树进出道路如果道路被压坏了怎么办，向他们征收点道路维修基金，道路坏了都可以修。我没有参与征收道路维修基金，不知道江坳联队是如何收取的。36.证人黄某28的证言：我2011年至2013年曾担任虎山头村生产队长，实际上也就是保管生产队的公章而已。当时是有江坳联队的，从80年代就有了，是由我们江坳村10个生产队联合成立的民间组织，当时江坳片的片长是黄汝全，该组织目的是为了农林水利建设管理和村里的公益事业。平时联队的工作是由江坳的片长、出纳、会记负责，我们其他几个成员都是一年中去开几次会议或组织老人聚餐帮忙炒菜。收取道路维修基金是黄汝全提出，10个生产队长一起开过会，会议提出凡是从江坳片出的运输木材的车辆按10元或20元每吨来收取，统一由江坳联队收取管理，江坳联队负责对江坳片的道路和桥梁进行维护，开会时签了一份联合管理委托书，10个生产队都盖章签名，我当时也有签名。实际上当时大家有意见也不敢提出来，大家都知道黄汝全的为人，他提出来的事情你要是反对就会被剔除江坳联队，所以大家都没有说什么就盖章签字了。收费标准是黄汝全定的。我不知道黄汝全向谁收取过道路维修基金，只有黄汝全、黄社标、黄某6三人才清楚。他们收到多少钱从来不用跟我们成员商量的，都是由黄汝全来支配。江坳联队的收支账目在2011年到2013年时，每年春节前请老人吃饭时有贴出来公布，我不做生产队长之后我就不清楚了。2012年的时候在江坳村委东平村的机耕路铺路，大概就十多米。村道旁边长满杂草也请过本村一些妇女去清理杂草。还有安排联队出资给10个生产队各建了一个垃圾池。37.证人何某2的证言：我是从2010年至今担任江坳村委瓦锡田村的生产队长，江坳联队的组织从80年代就有了，是由我们江坳村10个生产队联合成立的民间组织，我不是该组织的成员，该组织目的是为了农林水利建设管理和村里的公益事业。2011年某天中午，村民何桂锋到我家找我说江坳联队想将我们生产队一同纳入日常管理，我没有跟村民开会商量，想到有人承包管理我们村的道路也是好事，于是我就在那份收取道路维修费用的合同上盖章签字，何桂锋离开时给了我300元签名费。何桂锋是一名泥水工，江坳联队的负责人叫黄汝全，是何桂锋的老表。2011年至2013年期间江坳联队每年都安排人员对我生产队的道路进行两三次打扫，我们村道路一直完好。38.证人何某3的证言：我是从2008年至今担任江坳村委瓦锡田村的生产队长，江坳有10个生产队组成一个江坳片，不是江坳村委成立的，是这些自然村的一个总称。2011年某天我在家里煮饭，一个村民来我家找我，叫我在一份联合管理委托书上盖章签名，以后我村的道路就归黄汝全管理。我当时说这条路不是我的，我不敢签名。之后他大声跟我说村委的其他村道都让黄汝全管理了，现在就只有你没盖章签名。我当时害怕黄汝全报复我，就在联合管理委托书上盖章签名了，签名之后这个村民给了我300元签名费。我不敢向公安民警讲述这个村民的基本情况，他跟黄汝全是什么关系我不清楚。在2011年至2013年期间有对我生产队的道路进行一次铲草。39.证人陈某的证言：我是2004年至2013年3月份左右担任汤塘镇江坳村委会中心村民小组的生产队长。在2011年收取道路维修基金的联队管理委托书上签名盖章，商定收取维修基金的会议就是我们江坳联队10个生产队长参与的。我上任之前江坳联队就存在很长一段时间了，主要是集中管理片区内的公益林收益等，然后用于联队片区的维护道路、水渠等公益事业，属于民间自发组建的组织。联队主要是片长有话事权，然后收支操作由会计和财务负责，其他队长只是提点建议。黄汝全在2011年成为江坳联队片长后，在一次会议上提出要收取运输桉树的道路维修基金，我没听到大家有异议，然后大家都在一份委托书上签名盖章。之后两年，黄汝全过年时出钱请联队60岁以上的老人吃饭，还有发50至100不等的红包，大概两年的中秋节发放过60岁的老人每人一盒月饼。每年都有见到请人在联队片区道路上清扫卫生，也有请人在我们每个生产队区域内建起了各自一个垃圾池。联队收取过多少基金要问黄汝全、黄社标和黄某6才知道。只有2011年底黄某6有公布过联队的财务状况，之后没有财务公布了。黄汝全说收这些钱用于维修联队道路。但2011年至今江坳联队没有进行过道路维修工程。40.证人何某4的证言：我从2008年至2013年担任瓦禾塘生产队队长的时候，曾在一份“联合管理委托书”盖了瓦禾塘生产队的公章以及签名，内容大概是江坳联队向桉树老板以每吨20元价格收取道路维修基金，江坳联队负责对江坳片区的道路和桥梁进行维修。江坳联队是我们江坳村10个生产队成立的民间组织，由来已久，开始江坳联队对运输桉树的要收取道路维修基金，但因为村民反对，黄某6就说只收取桉树老板的，当时村民因为害怕黄汝全等人，加上不用收取村民的费用，所以当时村民就同意让江坳联队收取道路维修基金。我没有见过他们对道路进行维修，我不清楚江坳联队收取道路维修基金的事。41.证人张某1的证言：我是从2006年到2014年担任香里江村香上村民小组的生产队长。江坳联队是很久前由江坳村委的10个村民小组组成的，我们香里江村不属于江坳联队的，江坳联队不属于村委或政府机构。2011年某天黄汝全打电话召集我们香里江村的三个村民小组长到江坳联队办公室，我们去到后见到黄汝全和他的两个马仔，黄汝全对我们三人说要接手管理我们村的道路，并提出收取经过我们村道路的桉树老板每吨20元道路维修基金，黄汝全还说不会收取我们村民运输的任何费用，当时我们三人没有反对并表示只要不收我们村民的钱就行。后来黄汝全让他的一个马仔拿委托书找我签名，我就签名并盖了公章。直到2014年，每年过年和中秋节都有人来我们村对村道进行路面清扫。我不清楚收取道路维修基金的事，都是黄汝全带头的江坳联队收费的，也不知道基金的用处。我们香里江村没有进行过道路维修，村道清扫的开支我不知道是谁出资。42.证人张某2的证言：我是从1985年至1990年担任香下村民小组的生产队长，到了2002年又再次担任生产队长至今。我队不属于江坳联队的，江坳联队很久前由江坳村委的10个村民小组组成的，2011年由黄汝全担任联队的片长。2011年某天黄汝全召集香下、香中、香上三个村民小组长到江坳联队办公室，我们去到后见到黄汝全和两个青年男子，黄汝全对我们三人说要接手管理我们村的道路，并提出收取经过我们村道路的桉树老板的道路维修基金，黄汝全还说不会收取我们村民运输的任何费用，当时我们三人没有反对并表示只要不收我们村民的钱就行。后来黄社标拿委托书找我签名，我就签名并盖了公章。直到2016年，每年春节前有人来我们村的村道进行路面清扫。2011年至今没有维修过道路。我不知道收取道路维修基金的事。43.证人何某5的证言：我是汤塘镇江坳村委会瓦锡田村的村长。江坳联队成立很长时间了，由江坳村委的10个村民小组组成，瓦锡田村不属于江坳联队片，江坳联队是民间组织不属于村委或政府机构。黄汝全是2011年当选格下村的生产队长，并于当年当选江坳联队的队长，也就是片长。自从黄汝全做了江坳联队的队长后，他在江坳村长期横行霸道，搞得村里乌烟瘴气，村民对他是敢怒不敢言。2011年黄某6拿一份合同到我家门口，叫我与江坳联队签合同承包我们瓦锡田村的道路，要收取路过的桉树老板的道路维修基金，当时我不同意，黄某6又叫来我们村三个生产队队长和村民在我家门口，宣布说要承包我们村道路，收取桉树老板维修基金，当时村民不同意，三个生产队长都没有签。后来不知道他们怎么找到三个生产队长并让他们签了那份委托书。当时我们瓦锡田的村民不同意江坳联队收取道路维修基金，因为道路是我们三个生产队集资修建的，为何要让江坳联队的人来收费。2011年的时候，黄汝全曾经提出要出资承包我们村一个三叉路段的水泥道路修建工程，我们村民认为黄汝全的目的是为了他能额外获得其他收费机会，所以都不同意，黄汝全就没有进行修建工程。黄某1、黄某3被江坳联队收取过道路维修基金，因为他们两人承包的桉树山在我们瓦锡田村，运桉树要经过我们村的道路，他们运桉树没有损坏我们的村道。江坳联队收取了多少道路维修基金我不清楚，基金去向我也不清楚。2012年江坳联队请人对我们村道路的杂草进行清除，道路没有维修过。我听说2017年黄汝全曾在四九街殴打江坳村委会的书记黄某3，当时四九派出所的肖所长去处理，黄汝全还威胁肖所长，叫肖所长第二天不要上班了。还有件事我要反映，就是历史遗留的“脑樟田”山塘（水库）属于江坳联队片、瓦锡田片、香里江片共同拥有的，十几年前三个片区合资进行一次疏林，然后留下部分资金，后来交给江坳联队原片长黄某22保管资金，黄某22在职期间将这笔34000多元的集资疏林余款（也就是后来的“脑樟田”山塘一带的水利维修款）交给我。到了黄汝全上任片长后，2012年或2013年某天，黄汝全叫我去他家，当时他有一帮马仔，黄汝全说要收回那笔疏林余款，他说“脑樟田”山塘是属于江坳联队的，不归瓦锡田片和香里江片管理，我不愿得罪黄汝全，只好同意将疏林余款交给他管理，后我去银行拿出那34000多元现金去到黄汝全家交给他（没有开具收据），之后我就不知道这笔钱的去向了，也不清楚后来是否有对“脑樟田”进行过水利维修。44.被告人黄汝全的供述和辩解：2011年5月我开始任佛冈县汤塘镇江坳村委会格下小组小组长，并兼任江坳联队的队长，江坳联队是自我懂事开始就一直在的，联队由十个村民小组组成，分别是格下、格上、中心上、中心下、高一、高二、虎山头、东平、旧围、西庄。联队的组成，是为了村里面修路、修桥、建校等公益事业有带头的组织，联队有公章。江坳联队的人员配置就是十个生产小组的小组长组成的，从2011年我任命江坳联队的队长开始，我是队长，黄社标是会计，黄某6是出纳，黄某19是管理山塘的，其他6个生产小组小组长是联队成员。联队的账目管理是由黄社标负责的，联队的钱就由黄某6负责，存在以黄某6的名为开户名的农村信用社账户里。我上任江坳联队队长之后，黄某3就提议我们联队收取一些道路维修基金用于道路的维修，由我召集江坳联队（10个生产小组）、瓦锡田联队（3个生产小组）、香里江联队（3个生产小组）共16个生产小组的小组长开会，我在会议中提出收取道路维修基金，然后大家一起集中讨论，经过讨论，决定向运输桉树经过江坳整个范围的道路的人收取道路维修基金，收费标准是运输2吨以下的不收费，2吨以上的收10元至20元不等，然后拟定出一份关于收取道路维修基金的文书，上面有16个生产小组的小组长签名并加盖生产小组公章。我在任期间，联队向在江坳联队范围内种植桉树的老板收取过道路维修基金，收取到的道路维修基金就用于整个江坳村委会范围的道路的维修，主要是黄社标负责收取的，一共收取了多少道路维修基金我不清楚。我没有参与过收取道路维修基金的事情，收取过程中我本人没有实施过违法犯罪的行为，其他人我就不清楚了，我也没有接触过也没有要求桉树老板交纳道路维修基金，我不清楚有哪几个老板交纳过道路维修基金。道路维修基金主要是由黄社标和黄某6去支配的,我不清楚该款项的去向。我没有将道路维修基金占为己有。谢联飞是2010年的时候我聘请的司机，每个月1500元的工资，是我自己私人发放的，他帮我打理小工艺品制作的事情，直到2014年年底离职。刘某2是2011年的时候聘请的司机，他帮我做了大半年的工作，2011年底就离职了。我在2012年至2014年期间，在四九玩具厂对面的公路边经营了一间肥料店，该肥料店是由我投资的，平常是由我弟媳唐某经营，没有桉树老板到我的肥料店拿肥料当道路维修基金或其他欠款进行抵数。收取道路维修基金黄某3是知道的，且黄某3自己也交了道路维修基金，如果他觉得我是敲诈勒索的，为什么当时不去报案，而且村委会当时是有那份“合同”的，村委会是知道收取这个道路维修基金的事情的，既然村委会是知道的，那这个事情是村委会的责任，而不是江坳联队的责任。江坳联队的支出远大于收入，每次联队无钱支出，黄社标或者黄某6就问我拿钱，我在任期间都已经拿了二三十万出来用于联队支出，而我本人就没有从联队拿过一分钱。2010年6月，时任江坳村委书记的黄某3找到我，叫我组织村民以村委的名义收取运输桉树木的道路维修基金，并和我签订了一份《合同》的，该合同一式两份，我和村委各持一份，合同有效期是一年，在签订合同这一年是没有收到任何的道路维修基金。到了2011年6月30日，黄某3提议叫我组织以江坳联队的名义收取道路维修基金，当时他还说要我交5万元的押金才能以联队的名义收取道路维修基金，我就交了5万元给村委黄某3。2012年我自己承包了“饲料平”的桉树，我请人去砍伐运输，我还亲自交了4万多元的道路维修基金给黄社标，并由黄社标开具了收据，但是这收据我就找不到无法提供。而黄某3自己的山林又不愿意交道路维修基金，我就打电话向黄某3提出退回5万元押金给我，黄某3当时说没那么多钱，并答应退回2万元给我，我就叫谢联飞去找黄某3拿那2万元，我没有和谢联飞说这2万元是什么钱。过了一段时间，黄某3打电话和我说他愿意交道路维修基金了，他说交13000元的道路维修基金，叫我退回7000元给他，我就叫谢联飞拿了7000元现金给黄某3，并拿了13000元给黄社标叫他开了一张收据给黄某3。2012年的一天，黄某3带着村委的“钩机钊”来到联队办公室找到我，黄某3向我提出收少点“钩机钊”的道路维修基金，我同意了，收少了多少我就不清楚了。45.被告人黄社标的供述及辩解：江坳联队很久之前就成立了，黄汝全是在2011年4月14日任江坳联队队长，通过集中十个自然村队长开会选举产生。黄汝全是联队队长，财务黄某6，会计是我，成员有黄某20、黄太星、黄某17、黄某28、黄友海、黄某19、陈某。跟黄汝全干活的人有谢联飞、刘强。我和黄某6是会计和出纳，负责开票、联队日常开销支出等工作，我主要帮黄汝全收取道路维修基金，黄某6负责联系老板前来交费，帮黄汝全上传下达。谢联飞、刘强不是联队的人，他们可以说是黄汝全的打手，有老板不同意交纳道路维修基金的时候，就会由谢联飞、刘强带人前去语言威胁或者使用暴力手段阻止老板砍伐桉树，直到老板同意交钱为止。还有黄汝全需要对他人进行报复或者恐吓时，都会叫谢联飞、刘强带人去对报复对象进行殴打、威胁和恐吓。我记得收取了道路维修基金的有黄某3、黄某1、黄某12、黄某2、黄某5、黄某4、黄某11等，其中黄某3、黄某1、黄某12、黄某2、黄某5和黄某4交的钱是我收取并开具收据的。桉树老板不是自愿向联队交道路维修基金的，实际上是硬要他们接受黄汝全给出的条件，如果不接受就叫一帮人前来威胁、恐吓。道路维修基金是黄汝全在联队开会的时候提出的，因为有利益，而且黄汝全是队长，大家都是同意收取这个钱。因此运输木材过往江坳联队片村村道的车辆都需要向江坳联队上交道路维修基金，由黄汝全处理好这些基金，江坳联队要钱开销时，黄某6都会向黄汝全请示，由黄汝全给钱黄某6。道路维修基金是不入联队账目的，全部都是交给黄汝全。经我开票的钱有62000元左右，其它的我都不清楚了。我记得向黄某2，黄某1，黄某3，黄某12开过收取道路维修基金的票，都记在本子上了，有开票时间和金额。公安民警在我家中起获一本名为“联队公路收支帐本”及一本黄色封面的收据，里面记载有关于道路维修基金的账目，就是我经手的道路维修基金。经我确认，我收取了黄某17581元道路维修基金，收取了黄某24266元道路维修基金，收取了黄某3、黄某5、黄某4三人合交的4万元道路维修基金，收取了黄某3个人的1万元道路维修基金，总共是61847元。经我收的现金数额不多，大概两万元，大部分给了黄汝全，小部分给了黄某6。我不清楚黄某6有没有收取道路维修基金。桉树老板开山砍桉树时，黄汝全和黄某6知道有人在开山会用车拉桉树，他们就会通知那些老板来找我开票。我开到票后，有时是小额数目的话就由我代收，我代收到现金后，就会转交给黄汝全，有时大额数目就由黄汝全收款，或者由黄汝全和桉树老板对数（以化肥等商品抵偿金额数目）。因为道路维修基金全部都是黄汝全收的，有些是黄汝全自己收的，有些是黄汝全拿肥料与桉树老板对数的，还有我和黄某6收到的也是全部都给了黄汝全，所以我们都不知道收取了多少道路维修基金，根本就没有办法入账。江坳联队的成员每次参与开会会得100元补助，过中秋节节日费2-300元，春节节日费300元，我自己一共得到约七八千元左右。除了收取道路维修基金，我还帮黄汝全照看肥料店、石场、山场，以及负责管理账目，黄汝全从2011年10月至2013年年底每个月给我1200元的酬劳作为工资。肥料店是在四九玩具厂对出的那间，是黄汝全投资加盟一间肥料资源商而开店经营的，大概是2012年才开店的，日常是黄汝全弟媳唐某负责店面管理的，我一直负责帮黄汝全登记肥料店账目。我有写收据收取道路维修基金的是如下几个：（1）2013年下半年的一天，当时黄汝全、黄某6、虎山头村队长叶青、隔上村队长黄友海和我在江坳联队办公室。黄某3到了办公室内对黄汝全说他要砍一批一千吨左右桉树，黄汝全就要他按每吨20元方式向江坳联队上交道路维修基金，黄某3说不用交那么多，然后他们两人就吵了起来，黄汝全还很凶很大声地说“如果不上交费用，就不能出桉树，也不能走江坳村道”，然后黄汝全就当着黄某3的面打电话通知了四五个男青年（手里拿着棍子）进来江坳联队办公室，他们一进来，黄某3也不怎么出声了，答应以每吨桉树20元上交道路维修基金。几天后，黄某3交了两次钱以及给了过磅单给我核对，过了几天，是10月1日国庆节的中午11时多，黄某4拿着40000元现金来到联队办公室交纳道路维修基金，我当时给他开具了一张4万元的收据，收下了4万元现金，将收据给了黄某4，黄某4便离开了。我于第二天将4万元现金转交给了黄汝全，又过了一段时间，黄某3来到江坳联队办公室找到我，说交纳道路维修基金，但说他在黄汝全的肥料店购买了肥料抵了部分钱所以他只交了几千元现金，而我还是开了一张1万元收据，收到的钱过后我都上交给黄汝全了。（2）2012年10月份许某一天，当时黄汝全、黄某6、谢联辉、刘强、我和黄某1在江坳联队办公室。黄某1说是本地人向黄汝全少交道路维修基金，黄汝全不同意，说江坳片村统一收费标准是这样，其他人包括黄某3都是这样缴费，不能少，如果不交齐的话就不准过村道，不准砍伐桉树。黄汝全给黄某1选择，一是黄某1自己找人砍伐了运输桉树，在运输中途将桉树以430元每吨价格转卖给他，二是要黄某1以每吨20元的方式向江坳联队交费用。当时黄某1看到办公室那么多人，也知道黄汝全的势力，所以没有说话就离开了。过了几天黄某1和他妻子找到我，拿了过磅单给我看叫我开票。他找我开票共有两三次，核算后我总共收取了黄某1交来的道路维修基金共7581元人民币，收到的钱我已经全部给了黄汝全了。（3）2011年或2012年5、6月份的某一天，我去到江坳联队办公室，看见黄汝全、黄某6、谢联飞和黄某12在办公室里面商量交道路维修基金的事。黄某12说他准备砍一批桉树出售，黄汝全说要黄某12一是把桉树卖给他，二是要向江坳联队交每吨桉树20元的道路维修基金费。他们在交谈过程中意见不合发生了争吵，黄汝全大声对黄某12说“如果不将树卖给我的话就要按每吨20元的费用向江坳联队交费，不交费就不准出桉树”。过了一段时间，黄某12找到我叫我开一张38000元的票，我猜他应该是私下跟黄汝全谈好了，但是具体是怎样谈的我就不知道了，我开了票之后黄某12并没有给钱我，说是已经和黄汝全用肥料来割数了，我就没有收他的钱了。（4）2012年10月左右，黄某2拿着磅单来找我开票，他说他在江坳片村砍伐了一批桉树打算运输出去，我当时对着他的磅单给他开了张两三千元的票。我不知道他为什么会过来找我开票，可能是他看到别人交钱，他也自觉向江坳联队上交道路维修基金吧，或者是黄汝全已经私下找他谈过，不管怎样，他来交钱我就收了。经过核算，我收取黄某2交来的道路维修基金是4266元人民币，我收到了他的钱后就交给黄汝全了。只要是经我的手收的钱并开具收据的我都已经做好登记，收据也有留底。46.被告人谢联飞的供述及辩解：我是在服刑期间认识黄汝全，我刑满释放后，黄汝全就找到我让人帮他做事，我当时由于没有工作就答应了黄汝全。之后我一直帮黄汝全做事，直至2014年下半年。2011或2012年期间，黄汝全担任了江坳联队的队长。江坳联队的成员我叫得出名字的有黄某6、黄社标二人。黄某6、黄社标二人一人负责出纳，一人负责会计工作，但具体谁负责出纳或会计我就不是很清楚，平时我看见黄社标比较经常收钱和开收据给其他人。另外我、刘某2、郑某都是帮黄汝全做事的。刘某2是负责帮黄汝全管理桉树山的，除了管理黄汝全自己的桉树山，还要负责黄汝全安排其他人的桉树山的砍伐、运输等事情；我和郑某平时都是帮黄汝全管理一下黎安石场，除此之外黄汝全遇到不肯交道路维修费的桉树老板，就会吩咐我和郑某过去叫他们停工，并叫桉树老板找他谈。黄汝全每个月都会向我们三人支付工资。在黄汝全担任江坳联队的队长时，有向在四九一带种植桉树的老板收取道路维修费，按出每吨桉树来收取的，但具体每吨收取多少钱我就不清楚，收到的道路维修费全都是黄汝全自己拿了，并没有分给我们一分钱。黄汝全知道哪些人在江坳村委内出木材，而事先又没有跟他谈的（即没有交给江坳联队道路维修费的），就会叫我和郑某一起到木材的砍伐现场，叫他们停工，然后再叫砍伐木材的老板跟黄汝全谈，如果木材老板不肯的，黄汝全就会再叫我们去施压，直到对方妥协为止。如果木材老板肯谈的话，黄汝全就会叫他们到江坳联队的办公室谈，具体谈的过程我一般都没有参与。2012、2013年期间的一天白天，黄汝全打电话叫我去找江坳村委会的书记黄某3拿2万元人民币，说是他向黄某3借的，后来我找到黄某3，黄某3就给了我2万元人民币，我回去后就将2万元给了黄汝全，这2万元我不知道是什么钱。2012年期间的一天白天，我在黄汝全的办公室里面坐，黄汝全跟我说“照相成”没有交道路维修基金就出木，然后他吩咐我到“照相成”的桉树山附近，让“照相成”交了钱再开工。我不记得和谁一起驾驶一辆摩托车来到“照相成”开工的附近村道，看到有两辆拖拉机正在运输桉树木材，我将带头的拖拉机拦停然后跟拖拉机的司机让他们先不要运输桉树了，他们老板没有交道路维修费，叫桉树老板找江坳联队的队长（即黄汝全）谈，谈好了之后再运。我们当时也没有携带工具，也不记得当时拖拉机司机是怎样回答我的，说完之后我就离开了。具体哪一年我记不清了，当时我和黄汝全等人在江坳联队办公室里面坐，突然黄汝全接到电话，说有人没有交道路维修费就出木材，他就吩咐我去村委附近的果园去阻止人家出木材。我按照黄汝全的吩咐独自一人驾驶摩托车去到果园，看到有人正在砍伐荔枝树木并将荔枝树木装上拖拉机。我过去和对方的其中一个人说没有交道路维修费是不准运输木材的，那个人就问我这些（荔枝木）也要交钱吗，我说要交，村里有规定的，然后那个人先打了一个电话，打给谁我就不知道了，打完电话他拿了200元人民币给我，收到钱后我就走了，回到办公室就将200元拿给了黄汝全。几年前的一天，黄汝全得知黄某9直接到肥料厂买了桉树肥料，因为当时黄汝全是代理了一个桉树肥料的，黄某9直接跳过他去肥料厂购买桉树肥料，令他赚少了钱，也让他很没面子，他知道之后很生气，他吩咐我开车把黄某9接到汤塘聚龙湾旁边当时他经营的停车场。于是我叫了阿军，阿军又叫了一个朋友，我们一共三人驾驶黄汝全的马自达小车到四九停车场等黄某9，接到黄某9后我们将他带到了汤塘停车场见黄汝全。在停车场办公室里面，黄汝全见到黄某9就开始骂起来，黄某9就一直在不停地解释，什么内容我就记不清了，随后黄汝全叫我打黄某9两巴掌，于是我就上前打了黄某9的脸部两巴掌，这时阿军和他朋友也跟着用手脚殴打黄某9，黄某9不敢还手，大概打了两分钟就停手了。接着黄汝全和黄某9商谈买肥料产生的矛盾，具体他们怎么解决的我就不记得了，大概谈了一个小时，黄汝全就让黄某9离开了。2010年或2011年期间，当时的江坳村委会村干部黄某8和黄汝全发生了矛盾，具体什么矛盾我也不清楚，黄汝全指示我和郑某去对黄某8进行报复，他指使我和郑某去黄某8老婆经营的小卖部进行打砸、闹事。于是我和郑某按照黄汝全的吩咐，每人各拿一块石头，去到黄某8老婆经营的小卖部，用石头打碎了小卖部的玻璃柜，然后我和郑某便步行离开小卖部回到江坳联队办公室。后来，黄某8打电话报警，黄汝全还因为这件事被行政拘留了。2011年期间，黄汝全当时竞选江坳联队的队长，江坳村委的干部黄某10叫黄汝全不要参加竞选，黄汝全觉得很没有面子，他要对黄某10进行报复。于是他将黄某10叫到其家中，然后他很生气地质问黄某10“你什么意思，叫我不要参选”之类的话，我不记得黄某10当时是怎样回答的了，当时在场的有我、黄汝全、黄某10、郑某四人，当时黄汝全越说越生气，我不记得是我还是郑某上前打了一巴掌黄某10的面部，黄某10当时也不敢出声。谈了几分钟之后，黄汝全就让黄某10离开了。几年前的一天白天，黄汝全叫我和黄某6还有几个我不认识的人带齐挖树的工具和拖拉机到江坳村委一条村里挖一棵沉香树。我们去到后，黄某6和其他人开始挖树，我就在一旁等着。大概挖了一个小时，有村民出来阻止我们，说不准我们挖，有村民问我是谁叫我们挖的，我就跟他们说是黄汝全叫我们过来挖的，有什么事你们就找黄汝全。后来村民报警了，警察也来到现场，我不知道黄汝全是怎样处理的，后来我们就将树挖出来运到江坳联队的办公室门口种了下去，过了没多久那棵树就枯死了。虽然我知道恐吓、殴打他人是违法的，但我是黄汝全的工人，他吩咐我就去做了。另外就是因为黄汝全这个人，如果我不听话，他吩咐的事我不去做，他就会对我也进行恐吓，甚至是殴打我，逼使我听他的话，让我帮他去做违法犯罪的事情。我不敢离开黄汝全，如果我强行离开他，我不知道他会对我做出怎样的事情。47.搜查、辨认笔录证实，2017年12月20日，佛冈县公安局依法对犯罪嫌疑人黄社标位于佛冈县汤塘镇江坳村委会江坳村63号的家中、犯罪嫌疑人黄某6位于佛冈县××镇××村委会××村××号的家中进行搜查与案件有关的证据；黄某1、黄某2、黄某4、黄某3、黄社标、谢联飞、刘某2、黄某6、罗某2、姚某、何某1、黄某8、邓某、黄某9分别辨认出黄汝全；黄某1、黄某2、黄某3、黄社标、刘某2、黄某6、黄某8、黄某9分别辨认出谢联飞，黄某14不能辨认出谢联飞；谢联飞辨认不出黄某14；黄某1、黄某3、黄社标、谢联飞、黄某6分别辨认出刘某2，黄某14不能辨认出刘某2；黄某1、黄某2、黄某4、黄某3、谢联飞、刘某2、黄某6分别辨认出黄社标。黄某1、黄某2、黄某4、黄某3、黄社标、谢联飞分别辨认出黄某6。被告人黄汝全的辩护人在本案重审时向本院提供并在庭上举证、质证的证据如下：1、合同书、联合管理委托书，证明黄汝全收取维修基金是经过江坳村委和各村民小组同意，而且是按标准收取，只是因为采取了威胁、恐吓的方式，且没有实际用于道路维修才定性为敲诈勒索。2、江坳村村民求情信，证明黄汝全为本村村民做了很多善事，由各村村民小组组长代表本村村民签名确认，证明其不是恶势力。3、退赃的票据，证明黄汝全已于2019年9月2日退清全部赃款61847元，有悔罪表现。被告人黄汝全的辩护人和被告人黄社标、谢联飞在本案重审庭后向本院提供了缴纳罚金的票据，证明被告人黄汝全、黄社标、谢联飞已缴纳了原审判决确定的罚金，有认罪悔罪表现。上述三被告人缴纳罚金的票据，已经由公诉机关进行了质证。关于被告人黄汝全、黄社标、谢联飞及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下：第一、关于被告人及其辩护人提出三被告人不构成恶势力团伙的辩护意见。经查，被告人黄汝全、黄社标、谢联飞经常纠集在江坳联队办公室，以暴力、威胁、恐吓等方式多次对运输桉树经过江坳村委的桉树老板按每吨20元的标准收取道路维修基金，多次实施敲诈勒索犯罪行为。被告人黄汝全等人虽对外以江坳联队名义收取，但收取的款项实际均由被告人黄汝全个人自由支配使用，并未用于道路的维修、养护，严重影响当地桉树种植户种植桉树的积极性。同时，被告人黄汝全等人为树立个人影响力，多次无故、随意殴打村民、实施报复打砸村民商店、强占邻村风水树等违法行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱了当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4点的规定，本案三被告人多次实施的违法犯罪行为符合恶势力特征，应认定为恶势力犯罪团伙。对被告人及其辩护人提出不构成恶势力团伙的辩护意见，本院不予采纳。第二、对被告人黄汝全辩护人提出被告人黄汝全的敲诈勒索行为发生在已经被判处刑法的寻衅滋事前，应对敲诈勒索罪和寻衅滋事罪数罪并罚确定最终刑罚的辩护意见。经查，被告人黄汝全因寻衅滋事罪于2017年11月2日被本院判处有期徒刑九个月，而本案的敲诈勒索犯罪行为均发生在2011年至2013年期间。被告人黄汝全是在寻衅滋事罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有本案敲诈勒索罪没有判决，应当对新发现的敲诈勒索罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。被告人黄汝全的辩护人提出的该辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。本院认为，被告人黄汝全、黄社标、谢联飞以非法占有为目的，使用暴力、恐吓、威胁的方式敲诈勒索他人财物，被告人黄汝全、黄社标敲诈勒索他人财物数额巨大，被告人谢联飞敲诈勒索他人财物，数额较大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人黄汝全、黄社标、谢联飞犯敲诈勒索罪且是恶势力犯罪团伙，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人黄汝全起主要作用，是主犯，应当依法按其组织、指挥、参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人黄汝全在本案发回重审期间，对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，表示认罪认罚并主动退回全部赃款及缴纳原判确定的罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚；对被告人黄汝全所犯的敲诈勒索罪应与已生效的前判决寻衅滋事罪实行数罪并罚，酌情决定执行的刑期，已经执行的刑期，应当计算在新的判决决定的刑期以内。被告人黄社标在本案发回重审期间，表示认罪认罚并主动缴纳原判确定的罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，且其归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人黄社标在敲诈勒索犯罪过程中从事经手收钱、开具票据行为，没有直接对被害人实施恐吓、威胁，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人谢联飞在共同犯罪中实施恐吓、威胁起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人谢联飞曾犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人谢联飞在本案发回重审期间，表示认罪认罚并已主动缴纳原判确定的罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条的规定，判决如下：一、被告人黄汝全犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元；与其二〇一七年十一月二日犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑九个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月9日起至2020年10月8日止。已缴纳的罚金人民币50000元，上缴国库。）二、被告人黄社标犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，应当减去之前已羁押的一年九个月二十二日。已缴纳的罚金人民币5000元，上缴国库。）三、被告人谢联飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，应当减去之前已羁押的一年九个月二十二日。已缴纳的罚金人民币3000元，上缴国库。）四、责令被告人黄汝全、黄社标、谢联飞退赔给被害人共61847元（其中黄某17581元，黄某24266元，黄某310000元，黄某4、黄某3、黄某540000元，以上退赔款已缴纳）。五、扣押的与本案相关的账本予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判长胡海英审判员罗洁娣人民陪审员陈灿开二〇一九年十二月十三日书记员黄举鹏附引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别，严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。

뒋金华故意伤害二审刑事附带民事判决书广西壮族自治区桂林市中级人民法院刑事附带民事判决书（2014）桂市刑一终字第106号：广西壮族自治区桂林市七星区人民法院审理广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院指控原审被告人蒋金华犯故意伤害罪及罗某甲、罗某某提起附带民事诉讼一案，于二〇一四年四月四作出（2013）星刑初字第281号刑事附带民事判决。原审附带民事诉讼原告人罗某甲、罗某某、原审被告人蒋金华不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年7月23日、2015年1月4日公开开庭进行了审理，桂林市人民检察院指派代检察员何建良出庭执行职务，上诉人罗某甲及其诉讼代理人唐宏光，上诉人罗某某，上诉人蒋金华及其辩护人黎钰到庭参加诉讼。在审理过程中，经广西壮族自治区高级人民法院批准，延长审理期限二个月；桂林市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结原审判决认定，1996年4月4日13时许，被告人蒋金华因矛盾纠纷为泄愤，在桂林市七星区穿山街道办事处下关17组61号门外的路边，持两把刀，一把插入被害人罗某甲第六胸椎板，用另一把将被害人罗某某肩背部刺伤。之后乘火车逃离桂林至浙江义乌。1997年10月14日，桂林市法医检验所出具的（97）桂市法检字第3122号检验鉴定书，鉴定结论为被害人罗某甲的外伤为重伤。2013年3月30日，桂林市公安局物证鉴定所出具的（桂）公（法）鉴（伤）字（2013）055号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为：罗某甲的损伤程度为重伤。2013年4月12日，桂林市公安局物证鉴定所出具的（桂）公（法）鉴（伤）字（2013）064号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为：罗某某的损伤程度为轻微伤。另查明，案发后当日，被害人罗某甲被送至桂林市人民医院住院治疗，同年4月29日出院，住院25天。入院诊断为：胸椎刀伤并金属异物残留，脊髓损伤。出院诊断为胸椎刀伤并有脊髓损伤，不完全性瘫疾。出院遗嘱：1、功能锻炼；2、可到高一级医院进一步治疗。被害人罗某甲在桂林市人民医院住院期间花费医疗费8664.17元，在第一八一医院花费检查费600元。罗某甲出院后到桂林市中医医院门诊治疗，花费治疗费82.41元。在桂林市卫协治疗花费医疗费430.5元。被害人罗某甲持有中华人民共和国残疾人证，该证显示其残疾等级。案发后当日，被害人罗某某被送往桂林市第二人民医院住院治疗，同年4月17日出院。出院诊断为：背部刀刺伤。出院遗嘱为：1、注意休息；2、加强营养；3、不适随诊。被害人罗某某住院期间花费医疗费900元。原判认定的证据有：1、被告人蒋金华的户籍证明，证实：被告人蒋金华犯罪时已满十八周岁，已达到故意伤害罪负刑事责任年龄。2、桂林市公安局通缉令，证实：1996年4月8日，桂林市公安局发布通缉令，通缉被告人蒋金华。3、桂林市人民医院疾病证明、病情介绍、住院病人病案，证实：被告人蒋金华将被害人罗某甲刺伤后，罗某甲被送往桂林市人民医院住院治疗。入院诊断为：胸椎刀伤并金属异物残留，脊髓损伤。出院诊断为胸椎刀伤并有脊髓损伤，不完全性瘫疾。4、桂林市第二人民医院病历，证实：被告人蒋金华将被害人罗某某刺伤后，罗某某被送往桂林市人民医院住院治疗。出院诊断为：背部刀刺伤。5、义乌市公安局北苑派出所出具的抓获经过（二份），证实：2013年3月8日，该所民警在义乌市北苑街道办事处丹晨二路8号应天饰品厂将被告人蒋金华抓获，蒋金华承认在1996年4月4日伤害他人的犯罪事实。6、桂林市公安局雁山分局第一责任区刑警大队出具的到案经过，证实：2013年3月8日，该大队对犯罪嫌疑人蒋金华进行全国网上追逃。当日，蒋金华在浙江省义乌市被抓获，同年3月14日，该大队民警将被告人蒋金华从义乌市看守所提押回桂林市，并羁押于桂林市第二看守所。7、桂林市公安局雁山分局第一责任区刑警大队出具情况说明，证实：桂林市公安局1996年4月8日对被告人蒋金华下发的通缉令中身份信息有误。经核查，蒋金华别名为蒋建华，出生日期应为1971年1月22日。8、桂林市公安局雁山分局出具的“罗某甲被故意伤害案件情况说明”，证实：1996年4月4日下午1时许，被害人罗某甲被蒋金华刺伤后即向原桂林市公安局郊区分局报案，该局受理该案后立即展开侦破，并通过桂林市公安局于同年4月8日发布了对蒋金华的通缉令。桂林市区划调整后，桂林市公安局于2013年2月指定该案由雁山分局管辖、侦查。由于多方面原因，该案原立案手续和报案笔录等相关证据材料至今未找到。9、桂林市公安局雁山分局提供的1996年桂林市在逃人员名单，证实：1996年，蒋建华（即本案被告人蒋金华）因涉嫌故意伤害罪列为该局在逃人员。10、在逃人员登记信息表，在逃人员登记撤销表，证实：桂林市公安局雁山分局于2013年3月8日对蒋金华进行全国网上追逃，蒋金华于当日在浙江省义乌市被抓获。11、被害人罗某甲的医学照片，证实：被害人罗某甲的伤情。12、被害人罗某甲持有的中华人民共和国残疾人证，证实：罗某甲肢体残疾等级。13、证人谢六九的证言，证实：1996年4月4日13时许，被害人罗某甲背上插着一把刀，侧身倒在菜地上，后罗某甲被人送往桂林市人民医院治疗。14、证人刘某某的证言，证实：1996年4月4日13时许，被害人罗某甲倒在地上，身上流了很多血，后罗某甲被人送往医院治疗。15、证人赵某某的证言，证实：1996年4月4日13时许，被害人罗某甲背部中间插着一把没有刀柄的刀，蒋金华手上还拿有一把水果刀，后蒋金华手持的水果刀被夺下。罗某甲被送往桂林市人民医院治疗。被告人蒋金华别名蒋建华。16、证人林松的证言，证实：1996年4月4日13时许，被害人罗某甲被人用刀刺伤倒地，被告人蒋金华手持一把水果刀要被害人罗某某认错。被告人蒋金华别名蒋建华。17、证人欧某某的证言，证实：1996年4月4日13时许，在桂林市穿山街道办事处七星区下关村，被告人蒋金华用刀刺被害人罗某某，后欧某某回家用座机拨打110报警。18、证人周某某的证言，证实：1996年4月4日13时许，在桂林市穿山街道办事处七星区下关村，被告人蒋金华拿刀刺伤罗某甲，派出所来人后，蒋金华已经跑了。19、证人罗某戌的证言，证实：1991年，被告人蒋金华与被害人罗某某曾经打过架。20、证人蒋某某的证言，证实：在案发前，被告人蒋金华与被害人罗某甲、罗某某打过架，心里一直不服气。21、证人罗某戊的证言，证实：案发前，被告人蒋金华曾与二被害人因打架发生过矛盾。22、证人周小妹的证言，证实：1996年4月4日13时许，在桂林市穿山街道办事处七星区下关村，被害人罗某甲、罗某某被刺伤，后被送往医院治疗。23、被害人罗某甲的报案及陈述，证实：1996年4月4日13时许，在桂林市穿山街道办事处七星区下关村，被害人罗某甲被被告人蒋金华用刀刺进背部受伤，后被送往医院治疗。1991年，被害人罗某甲曾将被告人蒋金华打伤。2012年11月7日，被害人罗某甲向桂林市公安局雁山分局报案。24、被害人罗某某的陈述，证实：1996年4月4日13时许，在桂林市穿山街道办事处七星区下关村，被告人蒋金华将被害人罗某某刺伤。1991年，被害人罗某某曾与被告人蒋金华打架。25、被告人蒋金华的供述，证实：蒋金华别名蒋建华。1996年4月4日13时许，在桂林市穿山街道办事处七星区下关村，被告人蒋金华手持两把刀，从被害人罗某甲背上刺了一刀，刀插在罗某甲背上没有拔下来，再用另外一把刀将被害人罗某某肩背部刺伤。之后乘火车逃离桂林至浙江义乌。26、桂林市法医检验所（97）桂市法检字第3122号检验鉴定书、桂林市公安局物证鉴定所（桂）公（法）鉴（伤）字（2013）055号法医学人体损伤程度鉴定书及鉴定意见通知书、桂林市公安局物证鉴定所（桂）公（法）鉴（伤）字（2013）064号法医学人体损伤程度鉴定书及鉴定意见通知书，证实：被害人罗某甲被蒋金华伤害的损伤程度为重伤；被害人罗某某被蒋金华伤害的损伤程度为轻微伤。27、辨认作案地点笔录及照片，证实：2013年6月19日，经被告人蒋金华辨认，其伤害被害人罗某甲、罗某某的作案地点位于桂林市穿山街道办事处下关17组61号门口。28、辨认被害人笔录及照片，证实：2013年6月19日，经被告人蒋金华辨认，12张不同男子相片中的第8张相片的男子就是被害人罗某甲；12张不同男子相片中的第6张相片的男子就是被害人罗某某。29、桂林市人民医院医疗费收据10张、一八一医院检查费发票1张、桂林市中医医院医疗费收据3张、桂林市卫协医疗费收据9张、被害人罗某甲的医学照片、桂林市第二人民医院医疗费收据3张。原判认为，被告人蒋金华故意非法损害他人身体健康，致一人重伤，一人轻微伤，其行为已触犯1979年《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款之规定，已构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立。被告人蒋金华如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于辩护人关于本案已过追诉期限的辩护意见。经查，案发后公安机关已及时对本案立案侦查并发布通缉令决定对被害人蒋金华实施拘留，只是由于蒋金华逃避侦查导致本案2013年才得以侦破。1979年《中华人民共和国刑法》第七十七条规定：“在人民法院、人民检察院、公安机关采取强制措施后，逃避侦查或审判的不受追诉期限的限制。”最高人民检察院高检发研字（1992）4号《关于刑法第七十七条有关采取强制措施的规定应如何适用的批复》：“刑法第七十七条有关在人民法院、人民检察院、公安机关采取强制措施以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制的规定，既适用于已经执行强制措施后逃避侦查或者审判的，也适用于人民法院、人民检察院、公安机关决定（批准）采取强制措施后，由于犯罪分子逃避而无法执行，以及犯罪分子在逃，经决定（批准）逮捕并发布通缉令后拒不到案的。人民检察院对符合上述情况的犯罪分子，应当依法追诉。”《中华人民共和国刑法》第八十八条规定：“在人民检察院，公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。”本案不仅已在公安机关立案侦查并已由公安机关决定对被告人采取强制措施，因此，不论根据1979年刑法还是1997年刑法，本案均不受追诉期限的限制。公安机关的通缉令中虽存在案由及被告人蒋金华的年龄、身份证号码有误等情况，但是从通缉令记载的犯罪事实、犯罪嫌疑人姓名、家庭住址、相片等信息足以判断该通缉令系针对本案被告人蒋金华，故辩护人的上述辩护意见不成立，不予采纳。被告人蒋金华的犯罪行为给附带民事诉讼原告人罗某甲、罗某某造成的经济损失应予以赔偿。附带民事诉讼原告人罗某甲的诉讼请求中合理合法的部分为：1、医疗费9777.08元；2、护理费750元（根据医嘱称不完全性瘫疾判断，罗某甲住院期间生活不能自理，需要陪护，另根据1996年人均收入，本院酌定1996年护工为30元／天，因此其陪护费为30元／天×25天＝750元）；3、误工费331.44元（1996年的城镇居民人均可支配收入为4839元，因此其误工费为4839元÷365元×25天＝331.44元）。综上，被告人蒋金华应赔偿附带民事诉讼原告人罗某甲经济损失人民币10858.52元。附带民事诉讼原告人罗某某的诉讼请求中合理合法的部分为：医疗费900元。附带民事诉讼原告人罗某甲提供的快件汇款单、中国人民解放军南京军区后勤部医学研究所购药发票、桂林回生堂药房单等证据用于证明其医疗费的支出，上述证据不能证明与本案的关联性，故不予采信。罗某甲关于营养费的诉讼请求，无医疗机构的证明。罗某甲关于残疾赔偿金、精神抚慰金的诉讼请求及罗某某关于精神抚慰金的诉讼请求不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围。对于附带民事诉讼原告人罗某甲关于医疗费、误工费超出合理范围部分、营养费、残疾赔偿金、精神抚慰金的诉讼请求，不予支持。对于附带民事诉讼原告人罗某某关于医疗费超出合理范围部分及精神抚慰金的诉讼请求，亦不予支持。辩护人关于附带民事诉讼部分已过诉讼时效的答辩意见，原判认为，附带民事诉讼是依附于刑事审判，故该辩护意见不成立，不予采纳。原判依照1979年《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款、第三十一条、以及经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条之规定，作出判决：一、被告人蒋金华犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年。二、被告人蒋金华赔偿附带民事诉讼原告人罗某甲经济损失人民币一万零八百五十八元五角二分。三、被告人蒋金华赔偿附带民事诉讼原告人罗某某经济损失人民币九百元。原审附带民事诉讼原告人罗某甲上诉提出：1、一审对被告人蒋金华量刑畸轻，被告人蒋金华致其四级伤残，应依照《刑法》第二百三十四条第二款之规定，判处十年以上有期徒刑。2、一审对残疾赔偿金、精神抚慰金两项诉请，不予受理，程序违法。3、应判决被告人蒋金华赔偿其精神抚慰金、残疾赔偿金、被抚养人生活费、医药费、护理费、误工费、住院伙食补助费、交通费共计人民币749446.31元。其诉讼代理人提出的代理意见与上诉意见相同。上诉人罗某甲当庭提交一份其子罗斯林的身份证复印件。原审附带民事诉讼原告人罗某某上诉提出：1、一审量刑畸轻，应判处十年以上有期徒刑。2、其诉请于法有据，应支持其全部诉讼请求。原审被告人蒋金华上诉提出：1、本案的立案时间是2013年2月6日，并无其他证据证实在此之前已立过案，原判认定公安机关在1996年4月4日案发后已及时立案侦查，系认定事实不清。2、没有证据证实公安机关在2013年3月8日之前已决定对其采取强制措施。3、被害人的陈述和证人证言系距离案发十多年后并在公安机关立案之前作出，真实性不应得到确认；伤情鉴定为案发一年后作出，其关联性也不应得到确认。故原判认定事实不清。4、高检发研字（1992）4号《最高人民检察院关于刑法第七十七条有关采取强制措施的规定应如何适用的批复》已于2002年被废止，原判根据已被废止的文件来认定本案没有超过追诉时效，明显适用法律错误，本案已过追诉时效。5、本案刑事诉讼部分已超过追诉时效，不再存在，附带民事诉讼原告人只能提起独立的民事诉讼，但没有在被伤害后一年内向上诉人蒋金华主张权利，故其民事主张已超过诉讼时效，应予驳回。且原告人罗某甲主张的医疗费、护理费、误工费等经济损失均没有事实依据，法庭不应支持。综上，请求二审撤销原判，改判本案已过追诉时效，宣告不追究上诉人蒋金华的刑事责任并驳回附带民事诉讼原告人罗某甲、罗某某的民事诉讼请求。辩护人黎钰对刑事部分提出的辩护意见是：1、原判已采信的多份证据已证实本案在2013年2月6日才立案侦查，2013年3月8日才被采取强制措施。桂林市公安局雁山分局出具的情况说明称原立案手续等相关材料未找到，只是该分局的单方面说法，不应予以采信。2、原判适用已被废止的高检发研字（1992）4号文件来认定本案没有超过追诉时效，明显适用法律错误。3、即使高检发研字（1992）4号文件没有被废止，但由于上诉人蒋金华在2012年3月8日前并没有被决定（批准）采取强制措施，也不符合该文件规定的情形，不应适用。故本案已过追诉期限，应裁定终止审理。其对附带民事部分提出的代理意见是：1、本案应适用民事诉讼时效的规定，被害人罗某甲、罗某某在被伤害后未向上诉人蒋金华主张过权利，直至2013年11月21日才向法院提出诉讼，故已超过诉讼时效，已丧失胜诉权。即使附带民事诉讼依附于刑事审判，因本案刑事部分已超过追诉期限，应终止审理，权利人也只能提起独立的民事赔偿之诉，诉讼时效还是应按照民事诉讼时效的规定计算。2、原告人罗某甲在桂林市人民医院的10笔医疗费8646.17元可以认可，但其他医疗单据与本案没有关联性，原判支持其医疗费9777.8元，证据不足，事实不清；罗某甲没有提供合法有效的证据证明其需要陪护和产生了误工费，且一审庭审时，罗某甲及其代理人已明确误工费按农村标准计算，但原判错误支持护理费主张，并按城镇标准支持误工费标准，缺乏事实和法律依据。3、原告人罗某某所提供的医疗票据为罗某丙或罗某丁，不能证明与本案的关联性，原判以此判赔没有证据支持。故建议二审改判驳回罗某甲、罗某某的民事诉请。出庭执行职务的桂林市人民检察院检察员发表意见，认为原判认定的事实清楚，证据确实充分，量刑适当。上诉人蒋金华犯故意伤害罪，致一人重伤、四级残疾，一人轻微伤，按照行为时的法律，法定最高刑为死刑，对其的追诉时效应为20年，且公安机关于1996年4月8日已发布通缉令，说明公安机关在案发后就已经立案侦查并采取了逮捕的强制措施，不再受追诉期限的限制，故上诉人认为自己的犯罪行为已过追诉时效的上诉意见不成立。建议维持原判，若上诉人在二审期间能积极赔偿被害人损失，有悔罪表现，二审可酌情改判。经审理查明，原判认定上诉人蒋金华于1996年4月4日13时许，在其家（当时位于桂林市郊区穿山乡下关村17组，现桂林市七星区穿山街道办事处下关17组61号）门外路边，持刀刺伤与其有矛盾的被害人罗某甲、罗某某，致二被害人分别构成重伤和轻微伤的事实清楚，证据系依法收集并经一审庭审质证，证据的来源合法，内容真实客观，二审予以确认。另查明，案发后，当时的桂林市公安局郊区分局对本案立案侦查，因上诉人蒋金华刺伤罗某甲、罗某某后潜逃，桂林市公安局于1996年4月8日对其在辖区范围内发布通缉令。认定上述事实的证据有：1、《通缉令》一份，证明1996年4月8日，桂林市公安局发布通缉令，对当年4月4日下午1时许，蒋金华在桂林市郊区穿山乡下关村持刀将同村村民罗某甲、罗某某刺伤后畏罪潜逃的案件，在辖区范围内发布通缉令。2、证人汤某某、熊某某的陈述，证明当时他们在桂林市公安局郊区分局刑侦大队工作，1996年4月4日原桂林市郊区穿山乡下关村发生一起伤人案件，同月8日，市公安局对犯罪嫌疑人蒋金华进行了通缉。3、桂林市人民检察院司法鉴定中心出具的文件检验鉴定书，证明经鉴定，本案书证《通缉令》上“桂林市公安局”的印章印文与调取桂林市公安局1996年不同文件样本上印章印文及现提取的桂林市公安局公章印文是同一印章所盖印。4、桂林市公安局雁山分局提供的《一九九六年桂林市在逃人员名单》，证明涉嫌故意伤害于1996年4月4日在逃的蒋建华（上诉人蒋金华的别名）已被桂林市公安局于1997年统计为在逃人员。5、侦查机关出具的情况说明，证明1996年4月4日案发后，被害人即向原桂林市公安局郊区分局报案，该局受理该案后立即展开侦破工作，并通过桂林市公安局于同月8日发布了对蒋金华的通缉令。由于桂林市区划调整、侦查机关搬迁、建制变更等多方面原因，该案原立案手续和报案笔录等相关证据材料未能找到。6、被害人罗某甲的陈述，证明他受伤后昏迷被送到医院，之后才知道案发当天是周某某帮报案的，第二天他父亲罗某戊也写了书面报案材料并交到原郊区公安分局刑警队，自己留了一份复印件。在医院住院治疗期间，原郊区公安分局刑警队的民警到医院找他询问了案情，作了笔录。7、证人罗某戊的陈述，证明案发后他跟着去医院了，晚上回家才听村民说已经有人帮报警了，第二天他亲笔写了一份报案书送去原郊区公安分局，报案后是由郊区分局刑警大队负责办理这个案件的，1996年4月8日也发了对蒋金华的通缉令，当时原郊区分局也给了他们一份。8、证人周某某的陈述，证明案发后，罗某甲、罗某某都相继被村民送往医院，他想报警，但当时村里只有几家有电话，刚好在场有位村民叫黄某某的家有电话，就和黄某某一起到她家。黄某某不会用电话，就叫她儿子欧某某帮打110报警。大约过了二十多分钟，他在现场没看见警察来，就又返回黄某某家自己拨打110叫警察快点来。然后他听村民讲蒋金华是往村头跑出去的，就往村头追到穿山桥上，没见人就又回到案发现场，见有几个警察已经在现场了。9、证人欧某某的陈述，证明案发后，他回到家中，过了一下，周某某和他母亲黄某某来到家中，叫他用电话赶快报警，他就拨打110报警了，后面有警察来现场了的。10、证人蒋某某的陈述，证实其弟弟蒋建华（即上诉人蒋金华）自从1996年与邻居罗某甲兄弟打架之后，再未回过家，也不知道他在什么地方、是死是活。上述证据2系侦查机关依法收集，证据3系桂林市人民检察院提供，并经二审庭审质证；其余证据系侦查机关依法收集并经一审庭审质证，以上证据的来源合法，内容真实客观，二审予以确认。上诉人蒋金华及其辩护人提出证人汤某某、熊某某只能证明下发了通缉令，但不能证明是通缉上诉人蒋金华；而通缉令上的印章虽然是真的，但通缉令上的罪名、年龄、身份证号码不对，也不能证实通缉的是上诉人蒋金华。经查，该通缉令系侦查人员从被害人处调取，其来源可以合理解释，且经过鉴定，所盖印章为桂林市公安局的印章，故该通缉令为原件，对其真实性和合法性予以认可。虽然通缉令上称发生的是故意杀人案，与指控的故意伤害罪名不符，但都属于侵犯人身权利的罪行，与本案事实都有一定相关性，在办案过程中罪名有所变更并无不当；另外虽然通缉令上对蒋金华的年龄、身份证号码记载不实，但通缉令上所写明的发案时间、地点及蒋金华持刀将罗某甲、罗某丙（原文如此，应为罗某某）刺成重伤的事实已足以表明该通缉令与本案的关联性，且通缉令上所附蒋金华照片经其当庭辨认亦为其本人照片，故足以认定该通缉令是侦查机关针对上诉人蒋金华所发布，可以作为本案定案证据予以采信，对该辩护意见不予采纳。上诉人蒋金华及其辩护人提出认定侦查机关在案发后就及时立案侦查的证据不足。经查，1、被害人罗某甲的陈述和证人罗某戊、周某某、欧某某的证言可以证明案发后有群众打电话报警和第二天被害人家属书面递交了报案材料，也有警察到现场和医院进行走访调查；2、通缉令可以证实桂林市公安局于1996年4月8日在辖区范围内发布了通缉令，根据当时的《中华人民共和国刑事诉讼法》及《公安机关办理刑事案件程序规定》，只有应当逮捕的被告人在逃才能发布通缉令；3、桂林市公安局雁山分局提供的《一九九六年桂林市在逃人员名单》可以证实在1997年被告人蒋金华已被桂林市公安局统计在在逃人员名单中；4、虽然侦查机关未能提供当时的原始立案手续，但进行了合理说明。故上述证据之间相互印证，已形成完整的证明体系，足以认定侦查机关在案发后已及时立案侦查并决定对其采取通缉措施，对该上诉意见及辩护意见，不予采纳。上诉人蒋金华提出被害人的陈述和证人证言系距离案发十多年后并在公安机关立案之前作出，真实性不应得到确认；伤情鉴定为案发一年后作出，其关联性也不应得到确认。经查，本案在1996年案发后已及时立案侦查，由于材料丢失，侦查机关进行补充侦查，重新收集被害人陈述和证人证言并无不当，虽然时隔较长，但该陈述和证言收集程序合法，内容仍能反映案发时的情况，且相互印证并与病历材料、鉴定意见、被告人供述等其他证据印证，可以作为定案证据。伤情鉴定虽然时隔案发较长时间才作出，但鉴定机构和鉴定人均具有法医临床鉴定的法定资质。该鉴定一方面进行书证审查，审查了被害人就治的病历材料，另一方面对被害人进行现场查体，然后综合分析，依据相关标准得出鉴定意见，其鉴定过程和方法符合法医临床检验的专业规范，鉴定意见与其他证据材料并无矛盾。该鉴定意见程序合法，内容真实，可以作为定案证据。故对该上诉意见，不予采纳。另查明，原判认定上诉人罗某甲受伤后，住院治疗25天，住院和门诊支出医药费9777.08元，并因此误工及构成残疾。上诉人罗某某受伤后住院治疗13天，花费医疗费900元。有公安机关向医院调取的病历材料、上诉人提供的医药费票据、残疾证等证据，经一审庭审质证，证据的来源合法，内容真实客观，二审予以确认。上诉人蒋金华的诉讼代理人黎钰提出上诉人罗某甲提供的除桂林市人民医院之外的其他医疗单据与本案没有关联性；上诉人罗某某所提供的医疗票据上名字为罗某丙或罗某丁，不能证明与本案的关联性。经查，上诉人罗某甲提供的第一八一医院1996年4月19日的医药费收据，患者姓名注明为“罗某甲”，项目及金额注明为ＭＲＬ（即磁共振）检查费600元，从患者姓名、发生时间及医疗内容上均与本案案情相符，明显具有关联性；上诉人罗某甲提供的在桂林市中医院和桂林市卫协门诊治疗的医药费票据上虽然患者姓名注明为“罗某乙”，但与本名读音非常相近，且上述单据为其持有，所发生时间在1996年6月至9月间，医疗项目多为针灸和中草药，金额合理，与同年4月29日上诉人罗某甲从人民医院出院时医嘱需继续治疗的内容相符，姓名发生笔误可以合理解释，原判予以认可并无不当；上诉人罗某某提供的医药费票据上患者姓名虽然为“罗某丙”或“罗某丁”，但与其在桂林市第二人民医药的病历材料吻合，该住院病历材料也注明患者姓名为“罗某丙”，但相应记载的年龄、住址、自述受伤经过情况均与上诉人罗某某的情况吻合，故可以认定该医药费票据系上诉人罗某某受伤后治疗支出。故对诉讼代理人黎钰的该辩护意见，不予采纳本院认为，上诉人蒋金华为泄愤而持刀捅人，故意损害他人身体健康，致一人重伤，一人轻微伤，其行为确已触犯1979年《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款之规定，构成故意伤害罪。原判定罪准确。对出庭履行职务的检察员提出的原判认定事实清楚，证据确实充分的检察意见，予以采纳。上诉人蒋金华及其辩护人提出应根据《最高人民法院关于适用刑法时间效力规定若干问题的解释》第一条，在确定本案是否追诉时，适用1979年刑法第七十七条的规定，本案已过追诉时效。经查，根据《中华人民共和国刑法》第十二条的规定，对追诉时效应适用从新原则，即在确定是否追诉时，应当适用1997年刑法总则第四章第八节的规定。《最高人民法院关于适用刑法时间效力规定若干问题的解释》第一条规定中的“超过追诉时效的”，应当理解为仅包括在1997年刑法颁布前已经超过追诉时效的情形。本案在1997年刑法实施之时尚未过追诉时效，故不应适用该司法解释的规定，而应适用1997年刑法的规定。现本案证据已形成完整证明体系，可以证明公安机关在当时案发后已及时予以立案侦查，而上诉人蒋金华却一直潜逃在外，逃避侦查。故根据《中华人民共和国刑法》第八十八条的规定，不受追诉时效的限制。一审判决引用的高检发研字（1992）4号司法解释虽已废止，但该批复的废止理由是：“批复中的相关内容在刑法第八十八条、第八十九条中已作出明确规定”，故一审确认本案未超诉讼时效符合法律规定。该上诉意见和辩护意见与事实不符，于法无据，不予采纳。上诉人罗某甲、罗某某上诉提出原判对被告人蒋金华量刑过轻。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十六条第二款的规定，附带民事诉讼的当事人仅能对一审判决中的附带民事诉讼部分提出上诉，故上诉人罗某甲、罗某某直接对一审刑事部分量刑提出上诉不符合法律规定。上诉人蒋金华的犯罪行为给上诉人罗某甲、罗某某造成了经济损失，应承担赔偿责任。上诉人蒋金华及其诉讼代理人黎钰提出附带民事部分已过诉讼时效，应驳回上诉人罗某甲、罗某某的诉讼请求。经查，附带民事诉讼依附于刑事审判，上诉人蒋金华长期在逃致使本案刑事审理不能进行，上诉人罗某甲、罗某某不属怠于行使权利，原判以此认定附带民事部分已过诉讼时效的意见不成立正确，本院予以确认，对该上诉及辩护意见，不予采纳。上诉人罗某甲提出应赔偿其精神抚慰金、残疾赔偿金、被抚养人生活费，上诉人罗某某提出应赔偿其精神抚慰金。因精神抚慰金、残疾赔偿金、被抚养人生活费不属于犯罪行为造成的直接物质损失，不符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款及《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条、第二条的规定，故对该上诉请求，不予支持。上诉人罗某甲提出应赔偿其住院伙食补助费、交通费。经查，上诉人罗某甲的该项上诉请求属于二审期间增加的诉讼请求，按照法律规定，本院只能调解，如调解不成，上诉人罗某甲只能另行提起民事诉讼。故对该上诉请求，不予支持。上诉人罗某甲提出应赔偿其医药费、护理费、误工费。经查，原判认定上诉人罗某甲因伤遭受该三项损失，并对其数额予以认定，但其中在计算护理费、误工费时依据1996年的标准欠妥，应按一审法庭辩论终结时的上一统计年度的相关统计数据予以确定。故护理费应为1406.4元（20534元／365天×25天），误工费应为1406.4元（20534元／365天×25天），本院依法予以纠正。原判适用法律正确，定性准确，审判程序合法，量刑适当，唯附带民事部分对上诉人蒋金华的护理费、误工费计算有误，故对附带民事部分依法改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条、第二十一条，第三十五条之规定，判决如下一、维持广西壮族自治区桂林市七星区人民法院（2013）星刑初字第281号刑事附带民事判决第一项、第三项，即被告人蒋金华犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年；被告人蒋金华赔偿附带民事诉讼原告人罗某某经济损失人民币九百元。二、撤销广西壮族自治区桂林市七星区人民法院（2013）星刑初字第281号刑事附带民事判决第二项，即被告人蒋金华赔偿附带民事诉讼原告人罗某甲经济损失人民币一万零八百五十八元五角二分。三、上诉人（原审被告人）蒋金华赔偿上诉人（原审附带民事诉讼原告人）罗某甲经济损失人民币一万二千五百八十九元八角八分。上述应付款项，义务人应于判决生效之日起十五日内履行完毕，逾期则加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向广西壮族自治区桂林市七星区人民法院申请执行。本判决为终审判决审判长杨川审判员蒙海滨代理审判员刘晶晶二〇一五年一月十二日书记员王虹翔

谭长银何代强等聚众斗殴一审刑事判决书重庆市梁平区人民法院刑事判决书（2017）渝0155刑初127号：重庆市梁平区人民检察院以梁检刑诉〔2017〕135号起诉书指控被告人谭长银、何代强、何龙、蒋金作、唐一辉犯聚众斗殴罪，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官王兴德、检察官助理于峰出庭支持公诉，被告人谭长银、何代强、何龙、蒋金作、唐一辉及其辩护人陈雪峰、石亮金、黄宝存到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市梁平区人民检察院指控：2016年10月18日0时许，被告人谭长银、唐一辉在本区双桂街道“重庆梁平戴斯大酒店”ＫＴＶ外收银台处无故被秦某某、姚某某、尹某某、邓某某、方某、蒋某1（均另案处理）等人殴打。随即，被告人谭长银为伺机报复便电话邀约被告人何代强、蒋金作携带凶器到“戴斯”大酒店帮忙打架。被告人何代强邀约被告人何龙和吴某某（另案处理）参与其中。同日0时27分许，被告人何代强、何龙和吴某某携带凶器驾车到“戴斯”大酒店附近的十字路口红绿灯人行道处与被告人谭长银、唐一辉汇合。秦某某、姚某某、尹某某、邓某某、方某、蒋某1等人见状即进行言语威胁挑逗并拾砖头作为凶器。双方随即在红绿灯人行道及公路上发生互殴，在互殴过程中被告人蒋金作持砍刀到现场参与斗殴，被告人唐一辉用拳脚和吴某某持砖头参与打斗，被告人谭长银、何代强、何龙、蒋金作持砍刀将尹某某、姚某某、邓某某、方某砍伤。经鉴定，尹某某、姚某某的损伤程度为轻伤一级，邓某某的损伤程度为轻伤二级。案发后，2016年10月25日，被告人谭长银、唐一辉到重庆市梁平区公安局双桂派出所投案。同月27日，被告人何代强、何龙被双桂派出所民警电话通知到案并如实供述罪行。同年12月5日，被告人蒋金作到重庆市梁平区公安局刑事侦查大队投案。2017年1月17日，被告人蒋金作到重庆市梁平区公安局梁山第二派出所检举揭发他人犯罪行为。同年3月19日，上列五被告人及亲属共同赔偿尹某某、姚某某、邓某某的经济损失共计16.5万元并取得谅解。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了被告人谭长银、何代强、何龙、蒋金作、唐一辉的户籍资料、供述与辩解，证人严某某、刘某某等人的证言，被害人尹某某、姚某某等人的陈述，人体损伤程度鉴定意见，现场勘验、辨认等笔录，视听资料，赔偿协议，收条等证据证实。公诉机关认为，被告人谭长银、何龙、蒋金作、唐一辉持械聚众斗殴，致三人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。五被告人犯罪后自动投案，如实供述罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人蒋金作犯罪后检举揭发他人犯罪行为，系立功，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚。提请本院，依法判处。经审理查明：2016年10月18日0时许，被告人谭长银、唐一辉在本区双桂街道“重庆梁平戴斯大酒店”ＫＴＶ外收银台处无故被秦某某、姚某某、尹某某、邓某某、方某、蒋某1（均另案处理）等人殴打。随即，被告人谭长银为伺机报复便电话邀约被告人何代强、蒋金作携带凶器到“戴斯”大酒店帮忙打架。被告人何代强邀约被告人何龙和吴某某（另案处理）参与其中。同日0时27分许，被告人何代强、何龙和吴某某携带凶器驾车到“戴斯”大酒店附近的十字路口红绿灯人行道处与被告人谭长银、唐一辉汇合。秦某某、姚某某、尹某某、邓某某、方某、蒋某1等人见状即进行言语挑逗。被告人谭长银、何代强、何龙持刀和被告人唐一辉、吴某某与对方在红绿灯人行道及公路上发生互殴，在互殴过程中被告人蒋金作持砍刀到现场参与斗殴。互殴中被告人谭长银持砍刀将尹某某、姚某某、邓某某、方某砍伤。经鉴定，尹某某、姚某某的损伤程度为轻伤一级，邓某某的损伤程度为轻伤二级。案发后，2016年10月25日，被告人谭长银、唐一辉到重庆市梁平区公安局双桂派出所投案。同月27日，被告人何代强、何龙被双桂派出所民警电话通知到案并如实供述罪行。同年12月5日，被告人蒋金作到重庆市梁平区公安局刑事侦查大队投案。2017年1月17日，被告人蒋金作到重庆市梁平区公安局梁山第二派出所检举揭发他人犯罪行为。同年3月19日，上列五被告人及亲属共同赔偿尹某某、姚某某、邓某某的经济损失共计16.5万元并取得谅解。上述事实，被告人谭长银、何代强、何龙、蒋金作、唐一辉在开庭审理过程中无异议，且有五被告人的户籍资料、供述与辩解，证人方某、程某、严某某、颜某某、唐某1、蒋某2、刘某某、唐某2、蒋某1等人的证言，被害人姚某某、尹某某、邓某某的陈述，通话清单，监控视频，辨认笔录与辨认照片，现场指认笔录与指认照片，人体损伤程度鉴定书，现场勘验检查工作记录，到案经过，侦查机关收集制作的接受刑事案件登记表、立案决定书等证据证实,足以认定

鰢毛、唐洪林聚众斗殴一审刑事判决书四川省遂宁市船山区人民法院刑事判决书（2017）川0903刑初485号：遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉［2017］428号起诉书指控被告人谢毛、唐洪林、赵宇、吴军犯聚众斗殴罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。开庭审理前召开了庭前会议，对被告人唐洪林申请排除非法证据进行了调查核实。本院依法组成合议庭，于2017年12月12日、2018年3月27日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员田光荣出庭支持公诉，被告人谢毛及其辩护人唐坤利、被告人唐洪林、赵宇、吴军到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结遂宁市船山区人民检察院指控，2016年5月以来，被告人谢毛因遂宁市船山区“龙坪新居”工地项目承包、劳务费用及拆迁赔偿等问题，多次邀约赵宇、张某2、吴军等人到该工地，采用语言威胁、强行断电等方式阻碍工地正常施工。同年6月20，被告人谢毛与张某1（已判决）相约在遂宁市船山区“龙坪新居”工地附近斗殴。当日，被告人谢毛邀约吴军、唐洪林、张某2、赵宇等人，准备刀具等物品。张某1邀约李某1、杨某、舒某2、闵某1、宋某等人，组织犯罪嫌疑人敬某、唐某1、蒋某、冯某1、舒某1、王某、雷某、冯某2、谢某3兵等人，准备枪支、刀具、棍棒、钢管、防弹衣、口罩等物品；被告双方在“龙坪新居”工地附近发生斗殴，造成谢毛、张某2、唐洪林、赵宇受伤。经鉴定，谢毛的损伤程度为重伤二级，张某2的损伤程度为轻伤一级。遂宁市船山区人民检察院认为，各被告人持戒聚众斗殴的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条之规定，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任。被告人谢毛但辩称当天不是为了去打架，如果认定我有罪，请求从轻处罚。辩护人唐坤利认为被告人谢毛没有去斗殴的故意，也没有相互斗殴行为，不构成聚众斗殴罪，即使有罪，也取得对方谅解，其自身是被害人，且有自首情节，请求从宽处罚。被告人唐洪林辩称自己当天不是去打架。被告人赵宇辩称当天没想过去打架，是去收账。被告人吴军辩称自己不是去打架。经审理查明，2016年5月以来，被告人谢毛因遂宁市船山区“龙坪新居”工地项目承包、劳务费用及拆迁赔偿等问题，多次邀约赵宇、张某2、吴军等人到该工地，采用语言威胁、强行断电等方式阻碍张某1（已判决）的工人正常施工。同年6月2日，张某1与被告人谢毛相约在遂宁市船山区“龙坪新居”工地附近斗殴。当日，张某1邀约李某1、杨某、舒某2、闵某1、宋某（均已判决）等人，并伙同敬某、唐某1、蒋某、冯某1、王某、雷某、冯某2（均已判决）等人，准备枪支、刀具、棍棒、钢管、防弹衣、口罩等物品；被告人谢毛邀约被告人吴军、唐洪林、赵宇及张某2等人，安排准备刀具、钢管放于吴军等人驾驶的白色ＰＯＬＯ车上，吴军、赵宇等人驾车到“龙坪新居”工地附近与随后开车前来的谢毛汇合。随后,张某1、闵某2等人驾车赶来即冲下车，闵某2持枪击伤谢毛，谢毛受伤后被同行人员拖上车逃离现场，张某1等人见吴军、赵宇等人还在车上，便上前围住并敲砸车辆，张某1持枪击伤在车内的张某2，与张某1同行的其余人员用刀将车内的唐洪林、赵宇致伤。经鉴定，谢毛的损伤程度为重伤二级，张某2的损伤程度为轻伤一级。案发后，被告人谢毛经公安机关通知后主动投案并作了供述。另查明，案侦中，张某1亲属已赔偿了被告人谢毛、张某2、赵宇、唐洪林各项经济损失人民币30万元并对全案被告人表示谅解。2018年1月18日，被告人唐洪林因吸食毒品被强制隔离戒毒二年。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等，证实2016年6月2日民警接报案后在案发现场发现血迹、子弹壳等，并在医院发现谢毛、赵宇、唐洪林等人受伤后立案侦查以及对各被告人采取强制措施的情况等。2、辨认笔录及照片，证实张某1辨认出谢毛是与其相约在龙坪新居工地外打架的人，并用枪将谢毛打伤；冯某1、王某、杨某、唐某1、李某1、冯某2、丁某1、舒某1、唐某2等人相互辨认出案发当日参与打架的人；张某1指认其实用的枪支及案发现场；唐洪林、吴军、赵宇、张某2等辨认出殴打自己的对方相关人员并指认出案发现场。3、视频监控截图，证实张某3、魏某、周某、青勇平等人指认谢毛等人是多次到工地阻碍施工的人4、住院病历资料，证实2016年6月2日谢毛受火器伤住院治疗6天、赵宇大腿受伤住院等情况。5、现场勘验笔录及照片，证实案发现场遗留的弹壳、刀袋及红十字医院门口停放的车辆中提取血迹、痕迹等。6、在逃人员登记表，证实涉案人员邬某、闵某2、雷某等人在逃。7、人体损伤程度鉴定意见书，证实张某2因枪伤构成轻伤一级，谢毛胸部、腹部及四肢受伤，构成重伤二级。8、到案情况说明，证实被告人谢毛案发后经公安机关通知到案等过程。9、户籍证明，证实各被告人实施犯罪行为时均已具有完全刑事责任能力及其他身份信息。10、吸毒人员信息表，证实闵某1、敬某、蒋某、谢毛等人有吸食毒品的记录。11、张某1等人刑事判决书，证实张某1等人因与谢毛等人聚众斗殴行为被判处刑罚，指控的相关犯罪事实已被生效判决认定。12、强制戒毒决定书，证实唐洪林在本案取保候审期间吸食毒品被强制戒毒二年。（二）证人证言1、闵某1证实，2016年6月2日其开车接了张某5（张某1），张提了一个蛇皮口袋，后来又有人给我们发口罩遮脸、遮车牌，一共四五辆车一起到他龙坪的工地上，下车后张某1摸出两把手枪，我们这边三、四十个人都拿着刀、棒，我拿着棒球棒在车后面，其他人就往桥对面跑，我听到一声枪响后张就喊走了，我又开车和他、闵某3河另外两个男子走了，我们是去打架，但不知道打谁，是帮张某5打，我当时也是带了口罩的，怕对方认出来。张某5包我车，我挣了三百元车费。2、宋某证实，2016年6月1日晚张某1用我的电话邀约了杨某、三少、虎娃子等人，6月2日下午2点多，张某1和谢毛双方人员在龙坪新居工地外发生了打斗，我没有参与，我看见他们有人戴了口罩，我听到枪声后就走了。我听说是张某1与谢毛因承包工地外墙有矛盾，5月30日我听说谢毛等人在工地上不准人施工，我去看的时候谢毛的人已经走了，后来张某1也来了，当天就给我说谢毛要打他的工人，他说谢毛再来闹的话就要跟谢毛的人打架。5月31或者6月1日下午我到龙坪新居工地上班就发现张某1和谢毛两边人员在工地上聚集，我担心打架就报了警，然后自己离开了。3、舒某2证实，2016年6月2日上午我和黄某1等人在张某1（张某5）茶楼喝茶，他给我们说他工地上有点事，一起去看一下。我们就一起过去，到了龙坪的一安置工地我就发现已经有二三十个年轻人，以为是闹事的，但和张某1打招呼才知道是张某1喊去的。后来我有事就先走了，下午1点多我给张某1打电话问解决好没，他告诉我是与谢毛有矛盾，我和谢毛关系很好就说帮到去调解下，他就叫我过去，我又到工地看到已经三四个人了，两三个年轻人给我们发口罩、木棒等，我这时知道要打架，我没有要，我和黄某1他们准备下车的时候就听到一声枪响，我当时吓到了，我们就坐车走了，当天晚上我才知道张某1和谢毛打了架，后来我怕牵扯到我就到成都去了。我没看见谁开的枪。是当天下午张某1告诉我因为谢毛阻碍他工地施工才引起的矛盾。4、张某1证言，我承包了龙坪新居工地的保温外墙，但当地的谢毛一家人经常到工地上阻碍施工，断电，认为我们影响到他们住宅，为这个事我们也多次协商过但都不欢而散，2016年6月2日我接到唐某5电话说谢毛父母又在工地断电，我就说把人留住，喊他报警，我就邀约了闵某3、银秋娃等人一起到工地，我给谢毛打电话和他在电话李发生了争吵，喊他等到以打架的方式解决，到了下午1点多，谢毛给我打电话说他已经在工地上了，还挑衅说莫报警，下午2点多谢毛又打电话说在工地上了，喊我们快点过去，我就喊闵某3等人先去工地上，我就坐车到家里拿了一把来复枪，4、5把刀及6、7根钢管，和我们这边人一起去了工地，我就吩咐动作快点，免得吃亏，我给了一把枪给闵某3。我下车带头冲前面，看见谢毛在一白色车子旁只有三四十米的距离，他想弯腰拿器械，我就给了他一枪，他就中枪了，我又朝对方人员开了两枪，对方就朝滨江路方向跑，我方人员就将一辆白色轿车围住，持器械敲打玻璃及殴打里面的男子，然后我们就离开了现场，我把枪藏在家中，第二天我就去自首了。对方拿的钢管焊接的砍刀。当时场面很乱，我主要看谢毛在没有。我当时穿了防弹衣，我们这边人员都带了蓝色口罩。我家里准备有刀枪，有时候做工地要和别人打架。我没想过后果，当时很生气，我方没人受伤。对方白色车里的人应该被我们人员砍了。我没发现对方使用枪。我邀约了十七八个人，工具、车辆、手机等都是我准备的，我喊的人受伤我就帮助医治，负责管他们生活。对方大概二十多个人。我工程开工是5月24号左右，5月30日谢毛及家人就开始阻碍我们施工很多次，来断电，不让工人施工，我也报过警，报过多少次记不清了，公司里很多人都知道。案发当天上午我们有两个车去工地，下午有三、四个车去，新增的车上的人不认识。我在家里拿了两把枪，一把短枪给的闵某3，长的我自己用。我一共开了三枪。对方车里两个人应该也受伤了。2016年6月1日我电话给舒某2说工地上有人闹事，喊他找点人来，当时我并没有告诉对方是谢毛的人，第二天，他就和两个人来到我茶楼，我们就一起去我龙坪的工地等了一会，谢毛他们没来，我们就去吃饭了。下午3点左右，谢毛打电话给我说在工地等我，我们就一起又过去了。我一共准备了三把枪，我自己带了两把手枪，猎枪给的闵某3，其他人没带枪。当时动手打对方的只有我和闵某3，砸对方车的有几个。我邀约了军军娃、闵某3、银秋娃、丁某2、五百、鑫娃子、舒某1、舒某2、李某1、杨某、虎娃子等人去和谢毛打架。来复枪是闵某3在用，两把仿六四式手枪我在用。闵某3打了三枪，第一枪是瞄准打的谢毛，后面两枪没看清楚，我朝驾驶室开了两枪，打的对方下半身位置，又用另一只枪往车内打了一枪，具体记不清了。后来我把两把手枪扔了，来复枪交给公安机关了。我这边其余人就用的刀砸车。5、冯某1的证言，2016年6月2日上午8点左右丁林给我打电话到金色海岸一家茶楼说点事，在场有军军、五百、成某、银秋等人，听成某说是工地上有事情，有人拦工地，一起去看看，感觉就是要打架。我就跟着他们一起去了，到工地时就看见有5、6个车在，成某给我们每个人发了口罩，我们就等了一个多小时，看到他们在工地进进出出几次，具体说什么我也不知道，一直到下午1点多，成某喊我吃饭，我看到其中一个车里有防弹衣，吃完饭就有人喊去工地，到了后就看到对方谢毛的5、6个车，车下站着几个人，成某、闵某3就下了车朝对方跑去，然后我在车上就听见2、3声枪响，看见成某拿着一把长枪，我们这边就有10多个人去追拦对方的车，围着一个白色车2、3分钟，后来成某他们就上了车我们就离开了，把贴车牌的纸撕了。成某在车上说没什么大事，最近不要出去耍。过了几天，就听说打到谢毛了。我当时出于朋友义气去撑场子，帮人打架。我们这边开了一辆黑色奥迪车、白色现代车、白色起亚车等，成某穿了防弹衣的。那些人都是张某5叫去打架的。下车后闵某3拿了一把来复枪，张某5拿了一把短枪，五百娃拿的砍刀跟在后面，还有其他人也往谢毛那边冲，我拿的棒球棒跟在后面。闵某3朝谢毛方向开了一枪，谢毛就跑上一辆三菱越野车逃离现场，张某5等人就把另一辆白色大众车围住，我们就砍车身，砸玻璃，张某5往副驾驶朝室内开了两枪，其中一个人认识我们，我们就没继续打了。我们这边其余人大部分拿的刀、钢管、木棍。6、李某1的证言，2016年6月2日上午张某5约了我和其他人去他的龙坪新居工地，说是谢毛到工地惹事，准备去打架。我们到了现场，我还没下车就听到2-3声枪响，但我没看见谁带了枪，我准备了一把菜刀、一把砍刀、一根棒球棍，我喊了杨某、龙娃子和表弟去。我们一共去了至少4辆车，我只认识张某5和我喊的三个人，其余的不认识。16年5月31日晚，我和唐某1、敬某等人在宋某开的餐馆吃饭，之前杨某也给我打了电话，说宋某叫他一起吃饭，吃饭的时候张某1和宋某就来敬酒，说道张某1工地有人闹事，叫我们明天带点人过去看看，我和杨某就答应了。6月1日上午，宋某给我打电话叫我去工地上，我就叫了敬某、唐某1等人一起过去，中午的时候，张某1说明天可能还要麻烦我们去工地，6月2日上午8点多，我和宋某等人就到了工地，中午张某1安排我们吃了饭，下午2点多就到案发地与谢毛等人发生打斗。我下车冲过去的时候，张某1等人已经将对方车子围住了，我没有做什么。我是出于面子去的。7、雷某的证言，2016年6月2我在家中，除了陪我爷爷散步外，没出门。8、冯某2的证言，2016年6月1日舒某1给我打电话到金色海岸一茶楼，说是舒某2工地上有事找人帮忙，我们到茶楼后一个人发了口罩给我们，就一起到龙坪工地上等了一个多小时，没事我们就离开了。6月2日我和谢玉斌在耍，我就给舒某1打了一个电话问去工地上没，他说没有，还说下午去，叫我开车去黄某2接了舒某2等人，就一起开车去七中附近一个建设集团，分了刀棒，然后就有8、9辆车一起去龙坪的工地，到了现场他们就拿着刀棒往桥对面冲，我在车上听到两声枪响，下车后我们这边有人对着一辆白色大众车砍砸，我还听到闵某3喊子弹壳捡了跑，然后我们就坐车离开，把先前的假牌照撕了。是舒某1邀约我，他还叫了李某2等十来个人去帮忙打架。闵某3娃手上拿了一把长枪。后来听说刀砍到对方四个人，枪打了两个。听说是谢毛和张某5因工地上的事情打架。9、唐某1的证言，2016年6月2日到龙坪工地打架事敬某叫我去的，后来听说是帮张某5争工地的事，对方是谢毛，我们这边去了9-10辆车，有黑色奥迪、白色奔驰、白色现代等，我们到了张某5办公室，叫我们戴上口罩，还准备了刀等，我拿了一把开山斧和口罩、手套。我看见我们这边四个人拿了枪，一个男子拿的长枪，但没看见谁开的枪，只听到枪声。听说对方也开了枪的。10、唐某2的证言，我在龙坪新居工地帮我舅舅张某1做事，谢毛4、5次带人来工地阻碍施工，原因就是没继续承包工程，或者说房子被震裂了或者说拆迁补偿的事，每次带来的人中有几个能够辨认出来。2016年6月2日13时许，我吃了午饭看见谢毛带了20多个人在工地大门口，里面有谢毛的三个兄弟叫工人不准施工，否则要打他们，我就把这个情况给张某1说了，他叫我观察谢毛的动向，我观察谢毛的时候看到他们好像从车上办了东西出来，感觉是有备而来我当时这么做也是怕我舅舅吃亏，告诉他对方的情况，他们双方邀约一起打架准备私下解决这个事情。谢毛那边来了四辆车，车下面站了10来个人，谢毛的父母也在。11、舒某1、丁某1、白某、谢某1、杨某、敬某、蒋某、王某证实2016年6月2日驾车到龙坪案发现场参与打架、去了二三十个人、8、9辆车，遮挡了车牌、分发了口罩遮面、带有刀棒、听到枪声的事实，并证实都是为了帮助朋友或直接受张某5邀约去和谢毛打架，原因就是谢毛到张某5工地上闹事，不让工人干活，打斗中张某5穿了防弹衣，张某5拿了一把短枪，两个胖子拿的长枪，其余人拿的刀、棒等。12、梁某1的证言，2016年6月2日中午我儿子谢毛打电话说下午有个老板约了他到龙坪新居工地上谈我们房子的事情，下午3点多我和我老公谢某4、我妹妹梁某3、妹夫唐某1一起到工地上去，看到对方一二十个人戴着口罩、拿着枪和刀追谢毛他们，还开了很多枪，谢毛他们就开车跑，拿枪的又回来开车跟到追。对方开了7、8辆车来。13、唐某1的证言，2016年6月2日我在梁某1家，听到谢毛给他妈打电话说下午到工地上说有个人约了说房子的事。下午3点多，我们就在工地上去问那个老板找我们说房子事，在项目部2楼的时候，我就看到来了几辆车，对方的冲下来十几个人开始开枪，谢毛他们就准备开车跑。谢毛这边有一辆白色小车没跑脱，对方就砸这个车，后来就跑了，现场留下血迹和弹壳这些东，后面警察就来了。对方来了大概一二十个人，七八辆车，戴了口罩和墨镜，拿了枪。我看到开枪的人距离谢毛大概20米远，并朝他的方向开了枪。14、梁某2的证言，2016年6月2日下午三点左右，我和姐姐梁某1他们在龙坪新区一个项目部问事情，突然看见来了六七辆车，冲下来一二十个人，戴着面具和口罩，手里应该拿着枪，听见了枪声，还开车追我侄儿谢毛。我听说谢毛在工地上挖土方没收到钱，具体不清楚。15、唐某3的证言，我当天在扫街，听到有人在说安置小区那里有人开了枪，还在砸车。我们觉得性质太恶劣了，还用了枪，感到很害怕。16、袁某的证言，我是龙坪新居项目执行经理，因拆迁涉及到谢毛的房子没有谈妥，他也承包了龙坪新居Ａ和Ｂ区的外墙，2016年5月31上午他就喊了20多个社会青年来工地，一是要求结清工程款，好像差几十万，二是对他房屋进行补偿，不准施工，警察来了过后，他们就离开了。6月1日，谢毛的母亲又来工地断电。6月2日，我们就和谢毛父母谈，叫他们不要闹，后来就听说出事了。17、唐某4的证言，16年6月2日下午我路过龙坪新居的时候看到有人在打斗，听到三四声枪声，有人拿着枪追，被追的就开着车跑，有一辆白色的轿车没跑脱，那些人就把车围住用枪打车窗等，停手的时候车就开走了。我听说被追的人是谢毛。追谢毛的人基本上戴着口罩，我没看见谢毛那方是否拿了工具，他们都坐在车上。追那方的开了十辆车左右。我觉得影响太恶劣了。18、谢某2的证言，谢毛是我亲哥哥，6月2日下午龙坪新居工地上的人给谢毛打电话去谈施工把我们房子震裂赔偿的事情，去了工地后，谢毛就被枪打了，去工地的有赵宇、吴军等人。19、郑某的证言，我和唐洪林是夫妻，他平时和谢毛在差楼上放水（吃利息），6月2日晚，他用158＊＊＊1717的电话给我说不回家，第二天我就在红十字医院看到他和警察等人。唐洪林没给我说什么事。20、郭某的证言，2016年6月2日下午三点左右，我在红十字医院外面拉了四名男子，在车上听他们说枪、防弹衣之类，坐副驾驶的是身穿白色短袖Ｔ恤，带破洞浅色牛仔裤，戴了副眼镜，较瘦，后排中间男子比较高瘦，穿长牛子裤，还有个穿橙色短袖Ｔ恤，长牛仔裤。坐副驾驶的说“我都不晓得怎么说了，人家准备好充分嘛，防弹衣都有”，后面一个人就说“老子给了他车屁儿一枪，不晓得打穿没有”，后面有个又说“他这个车是打不穿的”，后面还听见一个说“老子不打死他”。21、唐某5的证言，2016年6月2日下午我到工地上班，看见路上围很多人，听说我妻弟一伙人和谢毛发生了斗殴，好像还有人开了枪。张某1是我妻弟，他承包了龙坪新居的外墙漆，我在帮他守工地，谢毛和他家人从今年5月30日至6月2日上午都来工地阻碍施工，多次断电，谢毛还叫了人来威胁工人，我把这些情况给工地负责人说了，直到6月2日上午对方又来了，我就给张某1打了电话，张某1上午十点多就来到工地，与他来的还有另一辆车。22、刘某1的证言，2013年龙坪新居拆迁的时候和谢毛接触过，后来就听说因拆迁的事来工地阻碍了几次施工，还听说他在龙坪新居承包了工地的工程，有些工程款没拿到，可能就是因为这些阻碍施工。23、刘某2的证言，5月底的时候，我约了张某1、谢毛等人双方协调包外墙漆的事，劝不要打架，但双方没谈好。他们打架的原因主要是谢毛房子的拆迁问题还以有谢毛找工地大老板胡志超结算工程款，没结到，谢毛有点生气，另外还有可能就是胡志超把外墙漆包给了张某1，谢毛心里不舒服。6月2日上午，张某1给我打电话说谢毛和他约好打架，但是谢毛没有来，后来我又给张某1打电话，他说约了谢毛打架，谢毛没有来，但是谢毛又打电话给张某1还说让张某1不要报警。前几天他们约打架，因为有人报警就没打起来。24、张某3的证言，我是唐某5喊在工地做活路，听说张某1和唐某5合伙在做外漆。谢毛是龙坪新居工地旁边的住户，谢毛多次带人到工地上阻工，5月底来了两次，6月2日上午也来了，每次都带了多人来威胁。5月28日上午来了一男一女，说是谢毛的父母，是谢毛不让我们施工，我就给工头汇报了。29日上午谢毛父母又带了四五个年轻人来，不准我们施工，当天下午，这些人又来了，威胁不准施工，5月30日上午，谢毛父母又带了十几个青年来威胁我们，驱散工人，当时我们觉得人多就报警了。第四次是6月2日下午1点多，又来了大概三名男子，威胁施工的工人，我印象深刻的就是这几次。25、青勇平的证言，2016年5月30日我在工地上看到来了一二十个人不准工人施工，我认识其中一个是谢毛，他以前在这个工地包过工，我还用摄像机录下了当时的情况，后来这些人就走了，谢毛的母亲也来了的。因为这个事情我觉得工地随时有人来闹事，感觉不安全。26、蒲某的证言，我听说6月2日下午南门上有人打架，是王某他们和谢毛他们打架，张某2被打到了在红十字医院。27、曾某的证言，我在龙坪新居当保安，守门，2016年5月30上午来了四个小车，下来几个年轻人，气势汹汹的进了工地，我害怕就没阻拦，后面停工人说他们把工地电断了，不准继续施工。28、范某的证言，我在龙坪新居安置工地当门卫，16年5月第一天上午，来了一大帮年轻娃儿，气势汹汹，把工地电断了，威胁工人不准施工，后来我们报警了，他们就离开了。我听说这些人来过几次，我见过这次。带头的是谢毛，其他的我不认识。29、周某的证言，2016年5月28日、29日、30日龙坪新居工地来了几名男子不准我们施工，威胁我们，我们觉得比较害怕就没做了，我能够辨认出来恐吓我的男子。30、魏某的证言，我是龙坪新居的工人，2016年5月29日、30日和6月2日来了多名男子不准我们施工，威胁我们，来的最多一次是10来个人，是5月30日。还有几次是自称谢毛父母的人来的工地。我能够辨认出来几个印象深刻的男青年。31、张某2的证言，2016年6月2日下午2点左右，谢毛给我打电话叫一起去龙坪工地上去看一下，后来谢毛说喊赵宇开车来接我，我就跟赵宇联系上，赵宇就开车与吴军一起来糖果厂门口把我接到，又去城南丽都接到唐洪林就一起去了龙坪工地，到了后，谢毛还没来，期间赵宇、唐洪林与谢毛电话联系了，一个小时左右谢毛开了一辆三菱越野车来，他车上大概三个人左右，他没说什么事，我就在车上躺了会，二十分钟后，唐洪林推我说对方拿着枪来的，我们就看到谢毛被对方打了一枪，胸口在流血，他就往三菱车那边倒，不知道谁在开车，我就给赵宇说把他弄走，赵宇刚下车就被对方打了一枪，谢毛就被拖上三菱车走了，我们这两白色ＰＯＬＯ车就被对方围住，对方用刀枪打我们，后来我们受伤了就直接开车去了红十字医院。后来我听说是谢毛要工地上的钱还有就是他家房子拆迁问题与张某5发生了矛盾。我没准备东西，也没发现他们准备有东西，没看见我们车上有刀，不知道车上的刀哪里来的，我一直在车上吹空调。（四）被告人供述和辩解1、谢毛的供述与辩解，2016年6月2日张某1给我打电话叫我去龙坪新居外解决事情，我到了之后对方每一句话就把我打伤了。我去解决施工造成我们房子开裂的事情，多次找他们老板不出面，就在工地上喊他们不忙施工，等事情解决了再施工。我和张某1之前一直没见过面，让对方不忙做都是给他下面的工人说的。当天打电话叫我去，我问什么事，他说你来嘛。我就去了。当时是张某2、唐洪林、吴军、赵宇先到工地，我和唐保后到，我们一共去了六个人，出事前唐保先走了的。我开的自己的三菱车去，张某2他们开的白色两厢车，车是我向蒲俊借的。我没带任何东西去，不知道张某2他们车上有不有东西。对方有七八个车，下来的人都是蒙面的，冲最前面的是两个人一人拿了把长枪，一个人拿着手枪，还有几个拿的砍刀。我以为张某1是约我谈我家房子的事情。我到了工地后没见到人就个他打电话告诉我到了，可能张某1觉得我挡了他工程，叫他工人不忙做。我还在5月30日或31日去过一次，我妈他们去过几次。我叫的唐洪林、吴军、赵宇到工地去不准开工，唐洪林他们和我一起在工地上做过土方工程，工地上差我们一笔工程款，我要收了钱给唐洪林他们结账，所以他们和我一起去的，我们当时去没带什么东西，就是给工人说不忙开工，等事情解决了再开。6月2日当天我是给吴军打的电话，叫他去工地，其他人应该是吴军通知的，因为吴军他们没车，我就叫他们开的蒲俊的车。如果知道张某1要对付我，当天我就不会去了。5月31日上午我到龙坪新居要工程款，我们房子也被造成了损坏，没要到钱，我就叫工地上的人不忙施工，后来有人报警，警察劝我，我们就走了。6月2日我和吴军、唐唐在吃饭，张某1给我打电话叫我们去工地上，我说要得，吴军就给张某2、和尚打了电话，我们就开车去了。吴军开的白色ＰＯＬＯ车，车上有张某2、和尚、唐某6几个人，我开的自己的三菱车。到了后没看到人，我就给张某1打电话，他说马上到，等了五分钟后，来了6辆车左右，冲下来两个人，戴着口罩，较胖的对着我肚子打了一枪，然后又朝我胸口打了一枪，后来我就晕了。龙坪新居之前是我在做，工地上欠我几十万工程款，另外因施工造成我父母房子有问题，我就去找老板胡志超谈，他不在，我就不准工人施工，张某1承包的是外墙，因为我拦了他们施工，他就找人给我说，我还是说等把我的事情解决好了再说，让他先停几天，他和我通话我们也发生过争吵，就是这个原因要打我。当时我没带工具，只是想去和对方谈。案发当天我没有与张某1约打架，是他打电话叫我去工地上说事情，我以为是喊我去说结账的事情或者我去拦他工地施工的事情，因为当时约的是工地，不像是打架的地点。2016年6月1日我和赵宇等人去工地喊工人停工，后来有人报警，警察将我们劝走了。我出院听说张某2、赵宇、唐洪林也被枪打上了。吴军、赵宇、唐洪林、张某2他们在帮我做事，我差他们钱，案发当天我们开了两个车去，我不知道吴军车上有不有管制刀具，是借的我朋友蒲俊的车，我给吴军打电话的目的就是去工地一起把帐结了，其他没说什么。2、吴军的供述与辩解，我是谢毛的小弟，2016年6月2日中午12点，谢毛给我打电话叫我去开车，然后把和尚（赵宇）和唐唐（唐洪林）接到一起去工地，说工地有事。我当时就同意了，他说的有事就是又可能要打架的意思，我不清楚具体要和谁打架，因为谢毛是哥老倌，他说了事情我们跟着办就是了。我去借到车后，就给谢毛说车借到了，他就叫我去接赵宇和唐洪林，再喊赵宇拿几把刀。我挂了电话就联系了赵宇，并说了谢毛叫他找两把刀，赵宇说要得。拿刀就是可能要打架。我开车在师校附近接到赵宇后，赵宇在车上将刀用黑色裤子包裹着，还把刀打开看了下，一共两把，50厘米左右，和一根钢管，然后赵宇将刀和钢管放在后排座，赵宇又给张某2打了电话，我们就在南门糖果厂接到张某2后，我又给唐洪林打电话，在城南丽景接到唐洪林后就一起去了龙坪。赵宇、唐洪林、张某2也知道是去打架。我们到了后就不准工人施工，然后在车上等谢毛，半小时后，谢毛开了一辆黑色三菱越野车来。随后对方来了几辆车，冲下来的人戴着口罩，有的穿着黑背心，像防弹衣，拿了三四把枪，朝谢毛开了枪，后来又围着我们这个车打。之前我们也一起去工地两次不准施工，因为谢毛说影响到他们的房子，赔偿的事没说好。我们阻碍的是做外墙做砖的工人。有一次有人报警了，我们就走了。每次去工地都有谢毛、唐洪林、赵宇一起。前两次去我们没带工具，6月2日那天带了刀，但是一直放在车里的。我和赵宇、唐洪林、张某2等都是谢毛的小弟，6月2日就是谢毛邀约的我们去龙坪小学旁一个工地和另一帮人打架，打斗中谢毛、赵宇、唐洪林、张某2被对方打伤了。谢毛打电话没说去打架，说是去龙坪工地结账，喊我把赵宇他们接到一起，我们没携带凶器去。车上的刀是对方用刀敲玻璃，好像是赵宇他们抢过来的。我与谢毛没有债务关系，他是我认的哥老倌。案发当时我们带了两把西瓜刀和一根钢管过去的，但是放在车上没有拿出来，是谢毛给我打电话说龙坪工地有事情，并问我有刀没有，我说没有，我就给赵宇打电话叫他把刀带来，带刀的目的就是怕打起来吃亏。谢毛给我打电话叫我通知赵宇和唐洪林他们一起去龙坪工地，谢毛没欠我钱，谢毛欠赵宇和唐洪林的钱。我不清楚为什么要去龙坪新居。3、赵宇的供述与辩解，2016年6月2日下午张某2给我打电话叫去龙坪，他一个朋友的房子挖烂了，去和对方谈赔偿的事情，张某2给我说后叫我给唐洪林打电话一起，然后张某2就开白色ＰＯＬＯ车来接我，副驾驶还有一个不认识的男子，然后又一起接的唐洪林到了龙坪，到了后我们在车上耍手机，看到对面马路停了几辆车，就听到枪声，随后就很多人围过来砸车，我又听到一声枪响，感觉自己脚被什么东西撞了，车上的人都受伤了，我们就开车到了红十字医院。对方又十几个人，当时没时间去看，枪响后我就把头抱住了，对方拿的刀枪，我听见了三声枪声，我们没带任何东西到现场。我去年认识的谢毛和张某2，跟着他们在工地上拉土方，但没拿到钱，只结了一半的钱给我。6月2日下午2点多张某2给我打电话说去龙坪新居胡志超要结账给我们，喊我一起去，到时候有人来接我再去接他，等了一会谢毛就打电话给我也说胡志超要结账给我们，叫我一起去，还说吴军一会来接我，十分钟后吴军就打电话在师校处接到我，吴军开的一辆白色ＰＯＬＯ车，然后吴军让我开车去糖果厂接了张某2，然后张某2又叫开车再去接的唐洪林一起把他的帐也结了，是张某2打电话联系的唐洪林。我们就一起到了工地，谢毛还没到，五六分钟后，谢毛就开的他的黑色三菱车来，谢毛就下来说等下结了账把钱给我们。我们在车上等了10分钟左右，就听见外面有人喊把谢毛娃捉到，我就看见一个戴口罩的胖子拿着一把长枪向谢毛开了一枪，我们车子没开动，那些人就问围过来，砸车，打我们车里的人，后面张某2说认得到不要打了，那些人就停手了，吴军开车把我们送到红十字医院的。我们去工地就是为了结账，还有就是协商谢毛家房子的事，我和谁都没矛盾，去找谢毛结账，因为谢毛差我工资。我没带刀去，也没看见他们拿刀出来。谢毛打电话给我说工地要结账一起过去，吴军接到我后，我们又去接张某2，我就想起谢毛欠唐洪林的钱，我就给唐洪林打电话说一起去结账。我们没携带凶器过去，不知道车上的刀哪里来的。我只带了钢管过去，不知道他们带刀没有，因为我觉得要打架，带点东西去免得吃亏。我和吴军、唐洪林、张某2、谢毛去的工地，是吴军和张某2给我打的电话说谢毛叫我们去龙坪工地，我还叫上了唐洪林。案发前头一天谢毛给我说第二天老板可能要结账给他，第二天他就让吴军给我打电话，喊我一起去。谢毛欠我几千款工资。4、唐洪林的供述与辩解，2016年6月2日赵宇给我打电话叫我去龙坪新居结工程尾款，谢毛承包了龙坪新居，我又在谢毛那里包了些工程，赵宇打电话应该是转达谢毛的意思。下午赵宇开车先把张某2接到再接了我，我们三个就开车到了工地对面的马路上，谢毛还没到，过了一会谢毛就开车来了，接着对面开来六七辆车，我就听到六七声枪响，我当时坐的后排，有几个人拿着刀枪朝我们车子这边来，用刀夺我，夺完之后还扔了一把刀在小车里，张某2坐在副驾驶被枪打了。对方的人带着口罩、穿了防弹衣。谢毛那个车上多少我不清楚，我们这个车上有我、张某2、赵宇。赵宇开的白色ＰＯＬＯ车，谢毛开的黑色三菱越野车。谢毛以前就去找胡志超要工程款，我跟着去见过。2016年6月2日中午赵宇打电话给我叫一起去龙坪新居不准工地开工，并且喊大老板胡志超把钱给了，过了一会，吴军打电话问我下楼来，他们开的白色ＰＯＬＯ车在小区门口把我接到，车上赵宇开车，张某2和我坐后排，吴军坐副驾驶，我看到车子后排有两把刀，吴军就喊把刀递给他，我们到了工地就喊工人不准开工，等会了谢毛开的黑色三菱越野车来了，他到车边和赵宇说了几句，随后我就听到三四声枪响，看见谢毛中枪了，他就往三菱车上跑，不知道谁开的车，谢毛就坐车跑了，后来我们就被对方围住，在车里被打了。我和谢毛是朋友，跟着他做点工程，听谢毛说一是工地欠他款，二是房子受了损，他又欠我工程款，所以我就去了。我不清楚车上为何有刀和钢管，一共两把刀，一把刀在吴军那里，一把刀在张某2那里。我5月31日也去过工地不准工人施工。案发当天我们车上有吴军、赵宇、张某2和我四个人。吴军在车上喊我把刀给他的。对方有十几个人。案发前一天晚上谢毛在茶楼上给我说第二天一起去龙坪，他要在胡志超那里拿钱。我不知道车上为什么有刀，我没拿，我上车就有了。我同吴军、赵宇、张某2等人去龙坪工地去了两次，是2016年5月一次，6月2日去了两次。6月2日这次是谢毛先给我说去拿钱，这次是赵宇、吴军喊我去的。谢毛欠我工地上的四万多元钱。2016年6月2日中午赵宇打电话给我说谢毛要到工地去结账，以你为谢毛借了我的钱，我就答应一起去，没给我说去打架的事，我们没有携带凶器，车上的刀是对方捅我们从车窗掉进来的。辩护人唐坤利提供的证据有谅解书，证实张某1对谢毛等人引发的冲突表示谅解本院认为，被告人谢毛邀约、安排吴军、赵宇、唐洪林并一起积极参与聚众斗殴，严重扰乱社会公共秩序，其行为均已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立。公诉机关认为各被告人系持械斗殴的指控意见，经查，上述证据能够证实被告人谢毛邀约了吴军、赵宇等人并安排准备器械放置于吴军等人驾驶的车内参与斗殴，但到案发现场后，谢毛一方在其准备的刀具尚在车上并没有显示出来，更没有实际使用的情况下即被对方打伤，随后谢毛等人逃离现场，斗殴行为便在短时间内结束，因此谢毛等人虽有准备并携带器械的行为但并未在现场显示、使用，客观上不足以认定本案被告人具有持械聚众斗殴的行为发生，故对该指控意见本院不予支持。各被告人及辩护人认为没有斗殴的故意、不构成聚众斗殴罪等辩解辩护意见，经查，各被告人供述、多名证人证言、张某1等人的已生效刑事判决书、指认辨认笔录、现场勘验笔录及照片、伤情鉴定意见等证据相互印证并形成证据锁链，能够证实谢毛与他人因房屋拆迁、承包工地等发生纠纷后，多次邀约吴军、赵宇、唐洪林等人到他人工地阻碍施工，并最终安排准备器械一同前往案发现场，虽谢毛等人当庭辩称不是去打架，但上述证据能够证实谢毛等人明知会与对方发生斗殴而仍然前往，并导致斗殴行为的实际发生，各被告人主观方面至少具有聚众斗殴的间接故意，故该辩解辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳；对其他辩解辩护意见结合全按实际情况综合考虑。在共同犯罪中，被告人谢毛起组织、安排等主要作用，系主犯；被告人吴军、赵宇、唐洪林系被邀约、安排参与聚众斗殴，可以认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谢毛主动投案并如实供述主要犯罪行为，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人赵宇、吴军、唐洪林归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人谢毛犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢毛的刑期从2017年2月6日起至2018年8月5日止。）二、被告人唐洪林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。在扣除已羁押的36日后，即被告人唐洪林的刑期从2018年3月22日起至2019年2月13日止。）三、被告人赵宇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；（被告人赵宇的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。）四、被告人吴军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（被告人吴军的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖勇审判员覃建华人民陪审员舒敏二〇一八年三月二十七日书记员杨佳丽

李佳飞开设赌场罪一审刑事判决书苏州市吴中区人民法院刑事判决书（2019）苏0506刑初780号：苏州市吴中区人民检察院以吴检一部刑诉［2019］242号起诉书指控被告人李佳飞犯开设赌场罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员梁琪出庭支持公诉。被告人李佳飞及其辩护人韩敬泉到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：韩川乐（在逃）等人以苏州市吴中区石湖西路大江南时尚公寓、吴中区天灵路祥云公寓516房、姑苏区世茂瀚河苑等地为据点，雇佣被告人李佳飞等人，运用手机、电脑等设备建立微信群、ＱＱ群、千信群拉拢赌客，利用“重庆时时彩”、“越南河内快5”等平台开奖结果，自设赔率进行网络赌博；参赌人员加入微信群、ＱＱ群，通过微信、支付宝将赌资转给该赌场的微信或者支付宝账号后，以押大小、单双、连号、定位数字等方式在群里投注赌博。其中，被告人李佳飞于2017年11月至2019年4月24日间，伙同他人，负责拉拢赌客、在赌博群里上分、下分，收账、返账，给赌客发放返利等。2018年9月1日至2019年5月23日间，该赌场专门用于赌博的支付宝账号内收取赌资合计人民币31181250元，其中2018年9月1日至2019年4月24日间收取赌资合计人民币31181057.41元；2019年4月24日，公安机关至苏州市姑苏区世茂瀚河苑查获该据点，当场查获该赌场用于赌资结算的银行卡、支付宝、微信账号内的赌资合计人民币470168元。被告人李佳飞到案后如实供述上述犯罪事实。被告人李佳飞自愿认罪认罚。在案件审理过程中，被告人李佳飞向本院预缴了罚金保证金人民币20000元。以上事实，被告人李佳飞在开庭审理过程中亦无异议,并有公诉机关提供的发破案经过、抓获经过，证人徐某、王某等人的证言笔录，扣押物品检查工作记录，现场勘验笔录及照片，被告人李佳飞的户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李佳飞为他人开设赌场提供帮助，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李佳飞犯开设赌场罪的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人李佳飞起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李佳飞归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李佳飞自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。辩护人提出被告人系初犯，认罪态度好，希望减轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，对被告人李佳飞依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人李佳飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年12月23日止；罚金以预缴的罚金保证金折抵并上缴国库。）二、涉案手机ＱＱ钱包、支付宝余额、微信余额等及冻结银行卡中余额共计人民币470168.12元予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴婉瑾二〇一九年九月二十九日法官助理王洁书记员邱阳

颫告人李某某盗伐林木一审刑事判决书舞钢市人民法院刑事判决书（2015）舞刑初字第212号：河南省舞钢市人民检察院以舞检公诉刑诉（2015）161号起诉书指控被告人李某某犯盗伐林木罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。舞钢市人民检察院指派检察员霍伟军、刘慧丽出庭支持公诉。李某某及指定辩护人曹耀增、被害人张某某的委托代理人宋天义均到庭参加诉讼。本案现已审理终结河南省舞钢市人民检察院指控，2015年1月，被告人李某某在未经张某某同意且未办理林木采伐许可证的情况下，雇佣李某甲将张某某位于舞钢市杨庄乡薛庄村老代沟组长岭东坡的林木砍伐，并将砍伐林木卖给他人。经鉴定，李某某盗伐林木合计立木蓄积4.3638立方米。并当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述、鉴定意见等证据。公诉机关依据上述事实、证据，认为李某某的行为已构成盗伐林木罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定惩处。被害人张某某的代理人对公诉机关的指控无异议，并请求对被告人李某某从重处罚。被告人李某某辩称林坡是自己承包的，承包到期后又替被害人张某某看管二十余年，张某某迁居湖北后一直没有回来，林坡不是张某某的，自己错在没有办理林木采伐许可证。辩护人认为涉案林木存在权属争议，不能认定李某某的行为是盗伐林木。经审理查明，2015年1月被告人李某某在未经张某某同意且未办理林木采伐许可证的情况下，雇佣李某甲将张某某位于舞钢市杨庄乡薛庄村老代沟组长岭东坡的林木砍伐，并将砍伐林木卖给他人。经鉴定，李某某盗伐林木合计立木蓄积4.3638立方米，价值人民币1746元。上述事实有被告人李某某供述，证人李某甲、李某乙、张某甲、刘某某、余某某、王某某、刘某某、李某丙、张某丙证言，被害人张某某陈述，并有舞钢市森林公安局扣押物品、文件清单，李某某户籍基本信息、舞钢市林业局出具的情况说明、张某某林权证存根、舞钢市司法局杨庄司法所出具的公证文书、发破案经过、河南省行政事业单位资金往来结算票据，舞钢市价格认证中心出具的舞价认鉴字（2015）第060号鉴定意见、舞钢市林业调查规划设计队出具的鉴定意见、舞钢市森林公安局委托出具的鉴定意见，现场勘验笔录及辨认笔录等证据予以证实。被害人委托代理人对上述证据无异议。被告人李某某及其辩护人出示证明一份、承包协议、公证申请表及杨庄乡派出所出具的证明等证据材料，以此证明该林地存在权属争议。公诉人及被害人委托代理人均对辩护人出示的证据提出与案件事实不符的异议，请求不予采信

耍子张威、雷波县人民检察院盗伐林木罪一审刑事判决书四川省雷波县人民法院刑事判决书（2019）川3437刑初12号：四川省雷波县人民检察院以雷检环检刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人耍子张威犯滥伐林木罪、盗伐林木罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年4月4日公开开庭审理了本案。雷波县人民检察院指派检察员郭子意、魏新文出庭支持公诉，被告人耍子张威及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结四川省雷波县人民检察院指控：1996年4月8日，雷马屏监狱经省监狱管理局批准，其茶场在雷波县沙沱乡沱田村境内的属于其管辖的三台坪中队范围内栽种万亩人工速生丰产林。2000年4月1日，雷马屏监狱与雷波林业局合作造林，并将已经成林的原西宁片区的林地的管护、经营权交由雷波林业局，原西宁片区内的国有林木亦被列入国家天然林保护工程项目。2011年3月16日，为将三台坪中队等已人工造林范围内的空置土地造林，雷波林业局与屏山县清平乡欧某达成合作造林协议，由雷波林业局提供土地，落实造林范围（雷波林业局与雷马屏监狱在上述协议中确定的和雷波林业局2001年作业设计的范围），欧某提供资金负责造林及各项经营措施，造林收益双方按比例分成。为此，双方到三台坪中队现场指定了造林界线，欧某拟请的护林员被告人耍子张威到了现场。后因当地村民争执该片土地权属，造林协议未能落实并自动失效。但因协议失效并未公告，被告人耍子张威又在一些公开场合自称是该片区护林员，并曾因村民乱砍林木要求乡政府制止，导致雷波林业局部分工作人员、当地乡、村、社干部及村民误认为耍子张威是该片林区的护林员。2016年11月10日，沙沱乡沱田村因精准扶贫建设通村公路，需要砍伐原西宁片区三台坪中队境内的通村公路沿线的91株国有柳杉。被告人耍子张威因被误认为是护林员而受村上委托并经村、乡证明，于2016年11月10日向雷波林业局申请办理采伐91株柳杉，计原木材积18.8756立方米，折活立木蓄积25.857立方米的相关手续，但未办理林木采伐许可证。后被告人耍子张威组织他人不仅砍伐原三台坪中队部最上边三分队分路口公路沿线被允许采伐的91株林木，还在公路两边超越范围和数量砍伐林木，并在原西宁片区原三台坪中队部左上边小地名回头湾、原三台坪中队部左边、原三台坪中队部下边小地名马颈子左边坡、原三台坪中队部下边小地名马老壳左边坡四个国有林地未经许可持续砍伐林木至2018年4月，时间长达约1年5个月。在被告人耍子张威指认下，经公安机关现场勘查及鉴定机构鉴定，上述五个地方六个现场共计砍伐林木面积168亩，砍伐林木6962株，折合活立木蓄积2255.11立方米。2016年12月16日至2018年4月29日，耍子张威找来觉某1、觉某2、觉某3等人将因修路同意采伐的柳杉及在上述六个现场未经许可砍伐的国有林木运输到屏山县中都镇和屏边乡，全部卖给欣欣木材加工厂和屏边乡梁某。2015年，被告人耍子张威从立某手中购买了达某所有的位于雷波县沙沱乡赵家山村小卡尔（小地名）两块林地。2017年2月，被告人耍子张威从雷波县沙沱乡赵家山村等12个村民处借来身份证，冒用12个村民名义并伪造12个村民签名和捺印，以脱贫建房为由骗取村、乡证明，于2017年4月7日在雷波县林业局办理两张林木采伐许可证，共计许可采伐活立木蓄积29.48立方米，采伐地点为赵家山村小地名鸡棚和回头线下边公路坎下处（小地名小卡尔内）。后被告人耍子张威组织他人砍伐277株柳杉，折合活立木蓄积89.986立方米，全部卖给欣欣木材加工厂李某1。减去已办理林木采伐许可的活立木蓄积29.48立方米，耍子张威在沙沱乡赵家山村滥伐林木60.506立方米。2017年，被告人耍子张威安排屏山县屏边彝族乡麻柳村村民阿某4购买了屏山县屏边彝族乡屏边村村民唐某位于屏山县屏边乡林场村一组岩坪和燕家湾（小地名）的两块林地。2017年10月12日，耍子张威申请办理了小地名岩坪的林木采伐许可证，采伐蓄积14.95立方米。后耍子张威安排阿某4实际采伐林木立木蓄积为19.1358立方米，由耍子张威全部卖给了欣欣木材加工厂李某1。耍子张威在屏山县屏边彝族乡林场村1组小地名岩坪处滥伐林木4.1858立方米。同时查明，被告人耍子张威在盗伐、滥伐林木期间，还将与蒋某等人合伙在屏边彝族乡青龙场村老场湾（小地名）许可采伐的2030立方米中的8车林木拉到了屏山县中都镇，卖给了欣欣木材加工厂李某1。由于当地村民亦有在耍子张威盗伐林木的六个现场砍伐林木的情况，被告人耍子张威指认的六个国有林现场内砍伐林木6962株，折合活立木蓄积2255.110立方米不应全部认定为其盗伐林木的材积数量。从有利于被告人原则，耍子张威在六个国有林现场内的盗伐林木全部卖给了梁某和李某1，其盗伐林木的数量可以通过其销售给梁某和李某1的林木数量认定其盗伐林木的数量。其中，耍子张威于2017年9月7日、13日两次将在三台坪国有林场中砍伐的林木卖给梁某3车，共计活立木蓄积69.129立方米；耍子张威于2016年12月16日至2018年4月29日，卖给李某1屏山县中都镇欣欣木材加工厂原木115车，共计活立木蓄积为2063.776立方米（2063.776立方米除以115车，平均每车17.946立方米）。但耍子张威卖给李某1的木材还包括:1.其因扩修公路申请同意采伐的91株林木，计活立木蓄积25.857立方米；2.其在赵家山村超出许可数量但享有林木所有权的活立木蓄积89.986立方米的林木；3.其与阿某4在屏山县屏边彝族乡林场村采伐的其享有林木所有权的活立木蓄积19.1358立方米的林木；4.其与蒋某等8人合伙砍伐的享有林木所有权的林木中的8车计活立木蓄积143.568立方米的林木（17.946×8＝143.568立方米）。该四个方面来源的林木数量不是其盗伐的林木，应从耍子张威销售给李某1的林木数量中减去。耍子张威在上述六个现场中盗伐的林木销售给李某1的数量即为:2063.776-25.857-89.986-19.1358-143.568＝1785.229立方米。加上在三台坪国有林区中砍伐后卖给梁某的林木计活立木蓄积69.129立方米，被告人耍子张威在上述六个国有林地现场内盗伐林木共计活立木蓄积1854.358立方米。综上所述，被告人耍子张威盗伐林木计活立木蓄积1854.358立方米，滥伐林木计活立木蓄积64.6918立方米。公诉机关认为，被告人耍子张威盗伐林木，数量特别巨大，滥伐林木，数量较大，其行为构成盗伐林木罪、滥伐林木罪，应当数罪并罚，提请本院依法追究其刑事责任，并建议对其判处有期徒刑九至十年，同时提交了相关证据材料。被告人耍子张威的辩护人辩称：1、被告人耍子张威归案后能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，并当庭自愿认罪，认罪态度较好，且系初犯；2、被告人耍子张威委托其家属按恢复方案恢复受损区域的植被，与公益诉讼方达成了调解协议，并缴纳了设计费用，综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，2016年11月10日，雷波县沙沱乡沱田村因精准扶贫建设通村公路，需要砍伐原雷波森工局西宁片区三台坪中队境内的通村公路沿线的91株国有柳杉。被告人耍子张威因被误认为是护林员而受村上委托并经村、乡证明，于2016年11月10日向雷波林业局申请办理采伐91株柳杉，计原木材积18.8756立方米，折活立木蓄积25.857立方米的相关手续，但未办理林木采伐许可证。后被告人耍子张威组织他人除砍伐原三台坪中队部最上边三分队分路口公路沿线被允许采伐的91株林木外，还在公路两边超越范围和数量砍伐林木，并在原西宁片区原三台坪中队部左上边小地名回头湾、原三台坪中队部左边、原三台坪中队部下边小地名马颈子左边坡、原三台坪中队部下边小地名马老壳左边坡四个国有林地未经许可持续砍伐林木至2018年4月，时间长达约1年5个月。在被告人耍子张威指认下，经公安机关现场勘查及鉴定机构鉴定，上述五个地方六个现场共计砍伐林木面积168亩，砍伐林木6962株，折合活立木蓄积2255.110立方米。2016年12月16日至2018年4月29日，耍子张威找来觉某1、觉某2、觉某3等人将因修路同意采伐的柳杉及在上述六个现场未经许可砍伐的国有林木运输到屏山县中都镇和屏边乡，全部卖给欣欣木材加工厂和屏边乡梁某。2015年，被告人耍子张威从立某手中购买了达某所有的位于雷波县沙沱乡赵家山村小卡尔（小地名）两块林地。2017年2月，被告人耍子张威从雷波县沙沱乡赵家山村等12个村民处借来身份证，冒用12个村民名义以脱贫建房为由取得村、乡证明，于2017年4月7日在雷波县林业局办理两张林木采伐许可证，共计许可采伐活立木蓄积29.48立方米，采伐地点为赵家山村小地名鸡棚和回头线下边公路坎下处（小地名小卡尔内）。后被告人耍子张威组织他人砍伐277株柳杉，折合活立木蓄积89.986立方米，全部卖给欣欣木材加工厂李某1。减去已办理林木采伐许可的活立木蓄积29.48立方米，耍子张威在沙沱乡赵家山村滥伐林木活立木蓄积60.506立方米。2017年，被告人耍子张威安排屏山县屏边彝族乡麻柳村村民阿某4购买了屏山县屏边彝族乡屏边村村民唐某位于屏山县屏边乡林场村一组岩坪和燕家湾（小地名）的两块林地。2017年10月12日，耍子张威申请办理了小地名岩坪的林木采伐许可证，采伐活立木蓄积14.95立方米。后耍子张威安排阿某4实际采伐林木活立木蓄积为19.1358立方米，由耍子张威全部卖给了欣欣木材加工厂李某1。耍子张威在屏山县屏边彝族乡林场村1组小地名岩坪处滥伐林木活立木蓄积4.1858立方米。同时查明，被告人耍子张威在盗伐、滥伐林木期间，还将与蒋某等人合伙在屏山县屏边彝族乡青龙场村老场湾（小地名）许可采伐的2030立方米中的8车林木拉到了屏山县中都镇，卖给了欣欣木材加工厂李某1。由于当地村民亦有在耍子张威盗伐林木的六个现场砍伐林木的情况，被告人耍子张威指认的六个国有林现场内砍伐林木6962株，折合活立木蓄积2255.11立方米不应全部认定为其盗伐林木的材积数量。因耍子张威在六个国有林现场内的盗伐林木全部卖给了梁某和李某1，其盗伐林木的数量可以通过其销售给梁某和李某1的林木数量活立木蓄积2132.905立方米减去其因扩修公路申请同意采伐的林木数量活立木蓄积25.857立方米和享有林木所有权采伐的林木数量活立木蓄积252.6898立方米予以认定，故被告人耍子张威在上述六个国有林地现场内盗伐林木共计活立木蓄积1854.358立方米，经鉴定，折合人民币541472元。综上所述，被告人耍子张威盗伐林木计活立木蓄积1854.358立方米，折合人民币541472元；滥伐林木计活立木蓄积64.6918立方米。在审理过程中，附带民事公益诉讼原告人四川省雷波县人民检察院以雷检刑附民公诉〔2019〕1号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起公益诉讼，请求判令被告按照《耍子张威盗伐滥伐林地植被恢复实施方案》造林恢复植被130.83亩,并支付植被恢复方案调查设计费12000元；若被告未按该方案恢复,则追偿植被恢复费用249732元。经本院主持调解，附带民事公益诉讼原告人与被告人耍子张威自愿达成协议，由被告人耍子张威按照《耍子张威盗伐、滥伐林地植被恢复实施方案》的要求于2019年3月20日起三年内完成造林恢复植被130.83亩，耍子张威已委托其家属代为履行，如逾期未按该方案恢复，则由耍子张威承担植被恢复费用249732元。同时耍子张威在协定签定之日支付了植被恢复方案调查设计费12000元、监理费12000元，合计24000元。经庭审举证、质证，认定上述事实的证据有：雷波县森林公安局受案登记表、立案决定书、被告人耍子张威的基本情况、常住人口详细信息表、身份证复印件、无犯罪前科情况说明、雷波县森林公安局出具的抓获经过、光盘、视频资料制作说明、雷波林业局出具的情况说明、国林凉府证（1994）第01号四川省国有林权证、四川省监狱管理局关于雷马屏茶场营造万亩人工速生产丰林工程的请示的批复、四川省监狱管理局关于雷马屏监狱与雷波县林业局合作实施防护林工程的批复、合作实施天然林保护工程项目协议书、凉山州国土局土地权属界线认可书、合作造林协议书、四川省雷马屏监狱出具的关于三台坪林木的证明、特别说明、附表、雷波林业局出具的关于三台坪土地的情况说明、四川省雷马屏监狱出具的关于三台坪土地的说明、雷波县森林公安局出具的关于被告人耍子张威盗伐林木案中地名情况说明、林木采伐申请表、林业行政许可（审批）申请书、零星林木采伐调查表、林木采伐现场勘验笔录、林木采伐公示、四川省林木采伐许可证、林业行政许可（审批）受理审批表、准予林业行政许可（审批）决定审批表、准予林业行政许可（审批）决定书、雷波县沙沱乡赵家山村委会出具的申请书、证明及委托书、辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明、现场勘验笔录、现场指认笔录、木材检尺记录、现场方位平面示意图、现场方位图、现场示意图、砍伐林木前现场卫星图、砍伐林木现场照片、耍子张威指认在三台坪盗伐林木现场照片、耍子张威滥伐林木现场方位平面示意图、雷波县沙沱乡赵家山村耍子张威滥伐林木前现场卫星图、滥伐林木现场照片、林业行政处罚决定书及询问笔录、木材购销合同、屏山县新市国有林场出具的情况说明、林权证、雷波县森林公安局扣押决定书、扣押清单、屏山县中都镇欣欣木材加工厂与耍子张威交易记录拍照、屏山县中都镇欣欣木材加工厂收购耍子张威木材帐本整理统计表、耍子张威交易记录统计表、耍子张威银行卡号为62×××20的信息、李某1银行卡号为62×××90的信息、耍子张威与李某1农村信用社银联卡交易记录单、耍子张威、李某1借记卡帐户明细查询、四川农信转款凭证、微信转账截图、刷某1代收李某1给耍子张威木材款收条、呈请没收李某1、耍子张威盗伐林木案涉案木材款报告书及罚没票据、梁某提供的手机银行转账记录、协助调查财产通知书、房屋记载表、耍子张威及其妻子沙某开户信息、资金交易记录、耍子张威农村信用社借记卡明细清单、雷波县森林公安局调取证据通知书、调取证据清单、木材供销合同、吉源木业有限公司木材价格说明及检尺单、雷波县森林公安局出具的六个盗伐现场对应砍伐时间、砍伐人员、运输人员情况、雷波县森林公安局关于耍子张威在沙沱乡赵家山村滥伐林木相关情况说明、雷波县森林公安局出具的情况说明、达某的林权证、屏山县屏边彝族乡人民政府出具的证明、现场伐桩检尺记录、屏山县森林公安局关于阿某42017年林木采伐情况说明、木立木材积（蓄积）鉴定意见、四川楠山林业司法鉴定中心ＮＳＳＦ［2018］楠鉴字第295号、ＮＳＳＦ［2019］楠鉴字第047号、第048号司法鉴定意见书、鉴定人执业证、司法鉴定许可证、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定人资格证书、鉴定委托书、鉴定意见告知、凉山州价格认证中心凉价认定［2019］08号补充价格认定结论书、雷波县森林公安局价格认定协助书、国家发展和价格认证中心发改价证综［2016］38号文件、四川省价格认证中心川价认证［2016］18号文件、记账本三本、刷某2的收条、调解笔录、雷波县人民法院（2019）川3437刑初12号刑事附带民事调解书、保证书、证人李某1、梁某、觉某1、觉某4、觉某3、沙某、阿某1、阿某2、孙某、达某、觉某5、阿某3、阿某4、袁某、张某1、刷某2、沈某、杨某1、张某2、觉某6、阿某5、冯某1、杨某2、马某、冯某2、欧某、李某2、耍某、刷某3、吉某1、吉某2、立某、杨某3、陈某、韩某、刘某的证言、被告人耍子张威的供述与辩解本院认为，被告人耍子张威无视国家法律，违反森林法规，盗伐林木，数量特别巨大，滥伐林木，数量较大，其行为分别构成盗伐林木罪、滥伐林木罪，应数罪并罚，公诉机关指控其犯盗伐林木罪、滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人耍子张威归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，属坦白，可依法从轻处罚。被告人耍子张威主动按照《耍子张威盗伐、滥伐林地植被恢复实施方案》的要求于2019年3月20日起三年内完成造林恢复植被130.83亩，并已委托其家属代为履行，同时已支付了植被恢复方案调查设计费、监理费，可酌情从轻处罚。对其辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人耍子张威的行为给国家造成的损失折合人民币541472元，应当责令其退赔。公诉机关提出被告人耍子张威的行为已构成盗伐林木罪、滥伐林木罪，应对其数罪并罚，判处有期徒刑十年的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第四十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下一、对被告人耍子张威犯盗伐林木罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月27日起至2028年5月26日止）；二、责令被告人耍子张威于判决生效之次日起一个月内退赔因盗伐林木给国家造成的损失541472元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杰古武智审判员张慧人民陪审员曾美琼二〇一九年四月十六日书记员徐书敏

夏某甲犯污染环境罪一审刑事判决书浙江省温州市瓯海区人民法院刑事判决书（2015）温瓯刑初字第1116号：温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉（2015）1022号起诉书指控被告人夏某甲犯污染环境罪，于2015年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派副检察长夏志兴、代理检察员金懂胜出庭支持公诉，被告人夏某甲及辩护人林铭瀛到庭参加诉讼，依公诉人申请，经本院同意，证人叶某出庭作证。现已审理终结温州市瓯海区人民检察院指控，2012年2月份开始，被告人夏某甲在温州市瓯海区梧田街道前牌路25号开办一模具加工场，加工“压铸锁”、“皮带模”的花纹。被告人夏某甲未在该加工场内设置废水处理设施，并将加工过程中产生的废水直接通过污水管道排放。2015年8月4日，执法人员查获该加工场并在蚀纹槽和废水桶内各提取水样。经鉴定，上述蚀纹槽内的水样ＰＨ值为0.48，其中含总铬23.9ｍｇ／Ｌ、总铜7260ｍｇ／Ｌ、总锌6.70ｍｇ／Ｌ、镍20.9ｍｇ／Ｌ；废水桶内水样ＰＨ值为1.43，其中含总铬11.3ｍｇ／Ｌ、总铜3130ｍｇ／Ｌ、总锌2.53ｍｇ／Ｌ、镍13.7ｍｇ／Ｌ。均超过国家污染物排放标准3倍以上。被告人夏某甲对起诉书指控其犯罪事实、监测结果及适用的法律无异议，但辩解自己知道加工模具可能会污染环境，却对污染环境的严重程度不知情。被告人及辩护人没有向法庭提出证据。公诉机关提供的指控上述事实的证据有：1、证人夏某乙、吴某的证言，证实温州市瓯海区梧田街道前牌路25号模具加工场系被告人夏某甲所开，加工锁具和皮带模具，该加工场的老板及主要操作人员是被告人夏某甲，没有其他工人。2、证人叶某的证言、现场检查（勘验）笔录、平某、照片、调查报告及视频监控录像，共同证实2015年8月4日温州市瓯海区环境监察大队联合公安机关执法人员对被告人夏某甲的加工场进行现场检查并提取水样的过程以及证明该加工场加工过程中会对环境造成危害的原因。3、收款收据复印件及统计表，证实被告人夏某甲的加工场自2014年9月份以来开始对模具进行酸洗（又称“烂花”）。4、温瓯环监测（2015）管字第646号监测报告、浙环测认（2015）297号认可意见及关于监测质量的材料，证实从被告人夏某甲加工场收集的水样经温州市瓯海区环境监测站监测及经浙江省环境保护厅认定，其中蚀纹槽内的水样ＰＨ值为0.48，其中含总铬23.9ｍｇ／Ｌ、镍20.9ｍｇ／Ｌ、总铜7260ｍｇ／Ｌ、总锌6.70ｍｇ／Ｌ；废水桶内水样ＰＨ值为1.43，其中含总铬11.3ｍｇ／Ｌ、镍13.7ｍｇ／Ｌ、总铜3130ｍｇ／Ｌ。5、抓获经过说明及身份证明材料，证实被告人夏某甲被抓获的时间及其个人身份信息等。6、被告人夏某甲的供述，证实其于2013年9月份开始生产加工“压铸锁”、“皮带模”的花纹，其加工场没有其他工人，其未在加工场设置废水处理设施，直接将加工过程中产生的废水倒入抽水马桶。上述证据经庭审质证，被告人及其辩护人均没有异议，本院认为上述证据来源合法、客观真实，确凿充分，予以认定。经审理查明，自2013年9月份以来，被告人夏某甲在温州市瓯海区梧田街道前牌路25号开办一模具加工场，开始加工“压铸锁”、“皮带模”的花纹。被告人夏某甲未在该加工场内设置废水处理设施，并将加工过程中产生的废水直接通过污水管道排放。2015年8月4日，执法人员查获该加工场并在蚀纹槽和废水桶内各提取水样。经鉴定，上述蚀纹槽内的水样ＰＨ值为0.48，其中含总铬23.9ｍｇ／Ｌ、镍20.9ｍｇ／Ｌ、总铜7260ｍｇ／Ｌ、总锌6.70ｍｇ／Ｌ；废水桶内水样ＰＨ值为1.43，其中含总铬11.3ｍｇ／Ｌ、镍13.7ｍｇ／Ｌ、总铜3130ｍｇ／Ｌ。均超过国家污染物排放标准3倍以上本院认为，被告人夏某甲主观上知道可能会产生污染环境却不按国家规定进行污染物处理，构成刑法意义上的主观故意，客观上违反国家规定，非法排放含重金属的污染物超过国家污染物排放标准3倍以上，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏某甲及辩护人提出不知危害性会造成严重污染环境的后果，不影响刑法犯罪主观故意的认定。鉴于被告人夏某甲归案后能如实供述自己的罪行，具有悔罪表现，依法从轻处罚。辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。但鉴于本案被告人该犯罪行为所造成污染环境的危害性，故对辩护人提出的缓刑意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人夏某甲犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2016年8月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周虹审判员陈温丹人民陪审员刘晓华二〇一五年十二月十五日书记员张洁

海宁市鑫瑞布业有限公司、朱叶飞虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书浙江省海宁市人民法院刑事判决书（2019）浙0481刑初524号：浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉［2019］407号起诉书指控被告单位海宁市鑫瑞布业有限公司、被告人朱叶飞犯虚开增值税专用发票罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2019年7月23日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员余建法及王雅琼出庭支持公诉。被告单位海宁市鑫瑞布业有限公司诉讼代表人朱叶红、被告人朱叶飞及其辩护人孙晓明到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告单位海宁市鑫瑞布业有限公司为本公司利益，在无真实货物交易的情况下，通过“走账”方式让徐州冠腾纺织有限公司、徐州盛高纺织有限公司为本公司虚开增值税专用发票57份，虚开税额959504.11元，致使国家税款959504.11元被骗；以及为苏州市道森纺织品有限公司、杭州亚华进出口有限公司、浙江一达通企业服务有限公司、台州中抽纱进出口有限公司虚开本公司增值税专用发票51份，虚开税额544246.2元，造成出口退税544246.2元被骗；合计虚开税额共计1503750.31元，数额较大，被告人朱叶飞系海宁市鑫瑞布业有限公司直接负责的主管人员，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。被告单位海宁市鑫瑞布业有限公司、被告人朱叶飞有自首情节，可依法从轻或减轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述，证人证言，接受证据清单、记账凭证、增值税专用发票复印件、明细账、出口货物备案单证目录、外贸企业出口退税汇总申报表、退税发票、货物购销合同，银行交易明细，抵扣证明，税收完税证明，税务稽查报告、税务处理决定书，工商登记材料、公司章程、营业执照复印件，刑事判决书，抓获经过，户籍证明等证据材料。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款之规定，依法分别予以判处。被告单位海宁市鑫瑞布业有限公司、被告人朱叶飞对起诉书指控没有意见，表示自愿认罪。辩护人提出被告人朱叶飞有自首情节，主观恶性较小及积极补缴税款等辩护意见，建议对被告人朱叶飞从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告单位海宁市鑫瑞布业有限公司于2012年2月15日登记成立，被告人朱叶飞系被告单位的实际经营者并负责被告单位的决策管理。2015年10月至2016年3月间，被告人朱叶飞在无实际货物购销及相关经济往来的情况下，经杨某（另案处理）介绍以销货单位为徐州冠腾纺织有限公司的名义，为被告单位海宁市鑫瑞布业有限公司虚开增值税专用发票53份，价税合计6136079元，虚开税额共计891566.88元，并已全额申报抵扣，致使国家税款被骗891566.88元。案发后，被告单位海宁市鑫瑞布业有限公司已补缴全部税款。上述事实，被告单位海宁市鑫瑞布业有限公司、被告人朱叶飞在开庭审理过程中亦无异议，并有证人朱某的证言，接受证据清单、记账凭证、增值税专用发票复印件、银行交易明细，抵扣证明，税收完税证明，税务稽查报告、税务处理决定书，工商登记材料、公司章程、营业执照复印件，刑事判决书，抓获经过，户籍证明等证据材料等证据证实。关于公诉机关指控被告单位海宁市鑫瑞布业有限公司所涉其他虚开增值税专用发票事实，本院经查认为，公诉机关指控徐州盛高纺织有限公司为被告单位虚开4份增值税专用发票，以及被告单位为苏州市道森纺织品有限公司、杭州亚华进出口有限公司、浙江一达通企业服务有限公司、台州中抽纱进出口有限公司开具51份增值税专用发票的事实仅有被告人朱叶飞的供述及部分资金往来记录，缺乏其他证据相佐证，对指控的有罪事实不能排除合理怀疑。因此公诉机关相关指控证据不足，不予认定。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

睭州丰威纺织品有限公司、陈国梁等犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书杭州市余杭区人民法院刑事判决书（2015）杭余刑初字第1190号：杭州市余杭区人民检察院以杭余检未检刑诉（2015）655号起诉书指控被告单位杭州丰威纺织品有限公司、被告人陈国梁、被告单位杭州维奥维特纺织服饰有限公司、被告人沈子坤、被告单位杭州互赢纺织品有限公司、被告人杨形展犯虚开增值税专用发票罪，于2015年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院分别指派检察员毛爱萍、代理检察员孔凡宇、柏君出庭支持公诉。被告单位杭州丰威纺织品有限公司的诉讼代表人仲建芳、被告人陈国梁及其辩护人牟卫鹏、高隽、被告单位杭州维奥维特纺织服饰有限公司的诉讼代表人付雪娥及其辩护人孙锡泉、被告人沈子坤及其辩护人朱勤、被告单位杭州互赢纺织品有限公司的诉讼代表人杨形翔、被告人杨形展及其辩护人杨慧丽到庭参加诉讼。期间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结杭州市余杭区人民检察院指控：被告人陈国梁系杭州丰威纺织品有限公司（以下简称丰威公司）实际负责人。被告人沈子坤系杭州维奥维特纺织服饰有限公司（以下简称维奥维特公司）法定代表人。被告人杨形展系杭州互赢纺织品有限公司（以下简称互赢公司）法定代表人。2012年年底，被告人陈国梁为取得进项发票，遂与被告人沈子坤预谋，由维奥维特公司为丰威公司虚开增值税专用发票，同时由被告人陈国梁为维奥维特公司解决进项发票的问题。2013年1月至2014年4月期间，在没有真实货物交易的情况下，维奥维特公司为丰威公司虚开增值税专用发票147份，税额共计人民币2205027.89元，其中132份增值税专用发票已向税务机关申报出口退税。同期，在没有真实货物交易的情况下，杭州通瑞丝绸有限公司等18家企业（均系丰威公司的原料商、加工商）为维奥维特公司开具增值税专用发票70份，税额共计人民币1120989.74元。2013年1月至同年12月期间，被告人陈国梁为了给被告人沈子坤寻找进项发票，遂与被告人杨形展预谋，在没有真实货物交易的情况下，采用支付发票票面金额5.5%开票费的方式，由互赢公司为维奥维特公司虚开增值税专用发票46份，税额共计人民币724679.55元。上述46份增值税专用发票均已向税务机关抵扣税款。2013年9月至同年11月期间，被告人陈国梁为取得进项发票，与被告人杨形展预谋，在没有真实货物交易的情况下，采用支付发票票面金额5.5%开票费的方式，让互赢公司为丰威公司虚开增值税专用发票32份，税额共计人民币534100.88元。上述32份增值税专用发票均已向税务机关抵扣税款，其中24份增值税专用发票的已抵扣税款和相关滞纳金已在案发后补缴。综上，被告单位杭州丰威纺织品有限公司、被告人陈国梁虚开增值税专用发票179份，税额共计人民币2739128.77元；被告单位杭州维奥维特纺织服饰有限公司、被告人沈子坤虚开增值税专用发票147份，税额共计人民币2205027.89元；被告单位杭州互赢纺织品有限公司、被告人杨形展虚开增值税专用发票78份，税额共计人民币1258780.43元。据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；被告人的供述和辩解；辨认笔录等。公诉机关认为，被告单位杭州丰威纺织品有限公司、杭州维奥维特纺织服饰有限公司、杭州互赢纺织品有限公司、被告人陈国梁、沈子坤、杨形展的行为均已构成虚开增值税专用发票罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定惩处。被告单位杭州丰威纺织品有限公司对公诉机关的指控表示不清楚情况。被告人陈国梁辩称维奥维特公司开具给丰威公司的增值税专用发票都是有真实交易的，没有虚开增值税专用发票，公诉机关关于互赢公司虚开给丰威公司的32份增值税专用发票中有2份是有真实交易的，对公诉机关其余指控无异议。被告人陈国梁的辩护人提出，（1）被告人沈子坤在侦查阶段从第五次讯问开始均系为报复被告人陈国梁而作出供述，该供述不具有真实性，应采信被告人沈子坤在庭审中的供述和辩解；证人俞某的证言前后矛盾，不具有真实性；（2）维奥维特公司与丰威公司之间存在真实的绒布交易，现有证据无法证实维奥维特公司开具给丰威公司的147份增值税专用发票系虚开；（3）被告人陈国梁主观上没有偷骗国家税款的目的，客观上也不会造成国家税款流失，不应认定为虚开增值税专用发票罪；（4）公诉机关指控互赢公司虚开给丰威公司的32份增值税专用发票中有2份是有真实交易的，且丰威公司在侦查机关介入前已补缴32份发票中的部分税款及滞纳金388601.19元，有真实交易的2份增值税专用发票和已补缴的部分应在犯罪数额中予以扣除；（5）被告人陈国梁主动到税务机关说明情况，如实供述自己的罪行，系自首，应从轻或减轻处罚；（6）被告人陈国梁主观恶性小，人身危险性低，系初犯，可酌情予以从轻处罚。被告单位杭州维奥维特纺织服饰有限公司对公诉机关的指控表示不清楚情况。被告单位杭州维奥维特纺织服饰有限公司的辩护人提出，（1）维奥维特公司开具给丰威公司的增值税专用发票有真实交易，并非虚开；（2）被告人沈子坤、陈国梁没有偷骗增值税的共同犯罪故意。被告人沈子坤辩称维奥维特公司开具给丰威公司的增值税专用发票都是有真实交易的，并非虚开增值税专用发票。被告人沈子坤的辩护人提出，（1）维奥维特公司开具给丰威公司的147份增值税专用发票均有真实交易，没有虚开增值税专用发票；（2）被告人沈子坤主观上没有偷骗国家税款的目的，客观上也不会造成国家税款流失，不应认定为虚开增值税专用发票罪；（3）被告人沈子坤系初犯，综上，请求对被告人沈子坤从轻处罚，并适用缓刑或不予追究刑事责任。被告单位杭州互赢纺织品有限公司对公诉机关的指控无异议。被告人杨形展辩称公诉机关指控互赢公司虚开给丰威公司的32份增值税专用发票中有2份是有真实交易的，且其归案后主动供述互赢公司虚开增值税专用发票给维奥维特公司的犯罪事实，系自首，对公诉机关的其余指控无异议。被告人杨形展的辩护人提出，（1）被告人杨形展具有坦白情节，且自愿认罪，可以从轻处罚；（2）被告人杨形展主观恶性不大、社会危害性较小，系初犯，且身体残疾，可以酌情予以从轻处罚；（3）请求认定被告人杨形展的犯罪数额较大，综上，请求对被告人杨形展在有期徒刑3年以上10年以下量刑幅度内量刑，并对被告人杨形展适用缓刑。经审理查明：被告单位杭州丰威纺织品有限公司（以下简称丰威公司）、杭州维奥维特纺织服饰有限公司（以下简称维奥维特公司）、杭州互赢纺织品有限公司（以下简称互赢公司）均系私营有限责任公司，被告人陈国梁系被告单位丰威公司实际经营者，负责被告单位丰威公司的日常经营管理工作，被告人沈子坤系被告单位维奥维特公司法定代表人和实际经营者，负责被告单位维奥维特公司的日常经营管理工作，被告人杨形展系被告单位互赢公司法定代表人和实际经营者，负责被告单位互赢公司的日常经营管理工作。（一）2012年底，被告人陈国梁为取得进项增值税专用发票，与被告人沈子坤预谋后，由被告单位维奥维特公司为被告单位丰威公司虚开增值税专用发票。2013年1月至2014年4月期间，在没有真实货物交易的情况下，被告单位维奥维特公司为被告单位丰威公司虚开增值税专用发票147份，价税合计15175780.74元，税额合计2205027.89元，其中118份已被用于向税务机关出口退税1549524.56元。同期，维奥维特公司为取得进项增值税专用发票，在没有真实货物交易的情况下，杭州建峰轻纺原料有限公司等企业（系被告单位丰威公司的原料商、加工商）为被告单位维奥维特公司开具若干增值税专用发票。证明上述事实并经庭审质证的证据有：1、调取证据通知书、调取证据清单、公司基本情况、公司章程、章程修正案，证实三被告单位均为私营有限责任公司及三被告单位的名称、住所地、股东、法定代表人等基本情况，被告单位丰威公司的经营范围为纺织品、真丝、化纤面料、服装、服饰销售、货物进出口等事实；2、证人俞某的证言，证实其经营余杭林根丝织厂，2014年6月，其注册成立杭州市余杭区林根丝织有限公司；2012年，其公司开始给丰威公司加工韩国绒，2013年春节前后，陈国梁让其去采购部分的原料丝（大部分原料丝由陈国梁提供），加工成布之后卖给丰威公司（2013年50万米左右，2014年20多万米），丰威公司支付其加工费（2013年、2014年通过现金或转账方式付给其100多万元，还欠其100万元左右），并让其叫给其提供原料丝的销售商将增值税专用发票的购货单位开成沈子坤的维奥维特公司（其从沈子坤处得知因为维奥维特公司可能要拆迁，所以要将业务量做大一些），陈国梁或沈子坤还将维奥维特公司的营业执照复印件交给其让其交给开票单位；之后其让向其供货的杭州通瑞丝绸有限公司（虚开金额为205029.3元）、杭州秋成物资商行（虚开金额为10万元）、杭州伍创贸易有限公司（虚开金额为170866.91元）将增值税专用发票的购货单位写成维奥维特公司，其拿到发票后会交给陈国梁，少数时候会交给沈子坤，支付货款时其会告诉陈国梁或沈子坤，然后沈子坤的维奥维特公司会将货款打给其公司的原料商，此外其还让杭州涉丰轻纺原料有限公司将帮其做浆丝加工的发票（虚开金额为100215元）也开给维奥维特公司；2014年5、6月份，沈子坤找到其称税务所要查沈子坤的公司，让其帮忙认掉一些，其同意后在国家税务局工作人员和公安机关找到其时，按照沈子坤的吩咐承认帮维奥维特公司加工了6万米绒布，实际上其没有给维奥维特公司做织布加工，只帮沈子坤做了一点剪毛加工等事实；3、证人宋某的证言，证实其和丈夫俞某一起经营余杭林根丝织厂，其负责管理生产，陈国梁会提供人造丝、涤纶丝、锦纶丝，其厂里将丝加工成韩国绒布和锦纶绒布，然后卖给陈国梁，陈国梁支付加工费，2013年，其厂里加工的布都是给陈国梁的，有40多万米等事实；4、证人陈某的证言，证实其是德清县徐家庄浙杭丝绒厂的法定代表人和实际负责人，同时其还是杭州紫滕格纺织有限公司的股东；陈国梁向其购买丝绒布后，其按照陈国梁的要求以德清县徐家庄浙杭丝绒厂的名义开了2张增值税专用发票（金额228000元）给维奥维特公司、以杭州紫滕格纺织有限公司的名义开了2张增值税专用发票（金额200000元）给维奥维特公司；2013年，陈国梁提供原料丝给其公司加工，之后陈国梁支付加工费给其公司，其按照陈国梁的要求以德清县徐家庄浙杭丝绒厂的名义开了4张加工费增值税专用发票（金额372000元）给维奥维特公司，60万元货款及加工费已经以银行承兑汇票方式支付给其；此外其还介绍陈国梁从杭州余杭龙顺工贸有限公司购买丝，后其从龙顺公司老板李云龙处得知龙顺公司开了40多万元的发票给维奥维特公司；沈子坤没有让其加工过布，也没有向其购买过布等事实；5、证人汪某的证言，证实其是杭州建峰轻纺原料有限公司的法定代表人和实际经营人；2012年开始，陈国梁的丰威公司开始从其处购买人造丝，2013年1月份左右，陈国梁从其公司购买4吨多的人造丝，其按照陈国梁的要求将2张发票（金额分别为105000元、95772.6元）开给维奥维特公司（发票交给陈国梁），但人造丝其还是按照陈国梁的吩咐运到俞某的加工厂，其联系陈国梁结算货款后，维奥维特公司将货款转到其公司账户上等事实；6、证人尤某的证言，证实其是杭州锦程纺织品有限公司的法定代表人和实际经营者；其公司从2012年开始卖丝绒布给陈国梁的丰威公司，2014年1月份的一天，陈国梁让其送一车布给沈子坤，并对货款做担保；次日其按照沈子坤的吩咐将一车布送到俞某的加工厂；其将三张发票（金额分别为88400元、88400元、70384.08元）开给维奥维特公司并送到丰威公司交给沈子坤，后沈子坤转给其10万元货款（尚有14万多元货款未支付）等事实；7、证人金某的证言，证实其是杭州余杭区秋成物资商行的法定代表人和实际经营者；2013年，俞某从其商行购买锦纶丝和黏胶纱后，其按照俞某的吩咐开了10万元的发票给维奥维特公司（发票交给俞某），后维奥维特公司支付10万元货款到其商行账户上等事实；8、证人许某的证言，证实其是杭州通瑞丝绸有限公司的实际负责人；2013年底，俞某和沈子坤一起到其公司，俞某称沈子坤要买8、9吨丝，之后其按照俞某的要求将丝运到俞某的厂里，将发票（91896元）开给维奥维特公司，几天后，维奥维特公司将货款转到其公司账户；约一个月后，俞某又向其买丝，其还是将丝运到俞某厂里，将发票（113133.3元）开给维奥维特公司，后维奥维特公司将货款转账给其公司等事实；9、证人仲建芳的证言，证实其和丈夫陈国梁的舅舅贾春耕是杭州丰威纺织品有限公司股东，其同时还是丰威公司的法定代表人，其并没有在丰威公司任职，只是偶尔到丰威公司帮忙，陈国梁是公司的实际负责人；其尾号为6211的农业银行卡几年前开始一直由陈国梁使用等事实；10、证人黄某的证言，证实其是杭州宇诚企业管理咨询服务有限公司的员工，负责给维奥维特公司做账，其根据沈子坤提供的维奥维特公司的进项、销项增值税专用发票、凭证等材料记账；2014年3月，维奥维特公司用承兑汇票向德清县徐家庄浙杭丝绒厂支付60万元货款和加工费，同年4月，德清县徐家庄浙杭丝绒厂开具228000元的货款发票给维奥维特公司，同年11月，德清县徐家庄浙杭丝绒厂开具372000元的加工费发票给维奥维特公司；2013年1月、2014年1月，杭州紫滕格纺织服饰有限公司分别开具10万元的货款发票给维奥维特公司，共20万元，2014年3月，维奥维特公司用承兑汇票付给杭州紫滕格纺织服饰有限公司20万元货款等事实；11、证人蔡某的证言，证实其是杭州余杭华凌丝绸有限公司的法定代表人和实际经营人；2013年，沈子坤从其处购买2次共70多万元的人造丝，其将发票开给维奥维特公司，维奥维特公司将货款转到其公司账户上等事实；12、证人顾某的证言，证实其是杭州伍创贸易有限公司的法定代表人和实际经营者；2014年2、3月份，俞某称在帮维奥维特公司加工布，但维奥维特公司暂时没有钱支付货款，让俞某购买丝，俞某向其购买丝，其分2次送了28万多元的人造丝和涤纶丝到俞某的加工厂，后其按照俞某的吩咐开了三张发票（金额分别为112200元、112200元、58666.91元）给维奥维特公司（发票交给俞某），同年6月份维奥维特公司支付10万元货款到其公司账户上等事实；13、证人茅某的证言，证实其是浙江庆联经贸有限公司的法定代表人，公司实际老板是杨桂庆；2013年，沈某分7次从公司购买丝，月底公司按照沈某的吩咐将三张发票（金额分别为116784.63元、116987.2元、72606.4元）开给维奥维特公司（交给沈某），沈某以现金支付货款等事实；14、证人沈某的证言，证实2013年，其从茅某所在的庆联公司购买过人造丝，民警出示的庆联公司提货清单、发票回执单上的签字是其签的等事实；15、证人程某的证言，证实其是杭州隆鼎轻纺原料有限公司的实际经营者；2013年4月至6月，维奥维特公司的老板沈子坤从其公司购买3次人造丝，其开了11份发票给维奥维特公司等事实；16、涉嫌犯罪案件移送书，证实2014年11月7日，杭州市余杭区国家税务局稽查局将案件移送杭州市公安局余杭区分局的事实；17、调取证据通知书、调取证据清单、发票清单、增值税专用发票、证明、增值税专用发票出口退税证明、退税明细、协助查询财产通知书、账户明细、记账凭证、财务报表等，证实2013年1月23日至2014年4月25日期间，维奥维特公司为丰威公司开具增值税专用发票共147份，价税合计15175780.74元，税额合计2205027.89元，其中118份申报出口退税成功（共退税款1549524.56元）；2013年1月21日至2014年4月23日期间，杭州通瑞丝绸有限公司、杭州紫滕格纺织有限公司、杭州建峰轻纺原料有限公司等18家企业为维奥维特公司开具增值税专用发票共70份，价税合计7715047.38元，税额合计1120990元等事实；18、协助查询财产通知书、陈国梁、杨形翔余杭农村商业银行对账单、互赢公司泰隆商业银行、余杭农村商业银行对账单、维奥维特公司平安银行账户对账单、扣款通知书、接受证据材料清单、证据复制（提取）单、转账清单、付款凭证、银行交易明细等，证实2013年1月16日至2014年10月29日期间，丰威公司转账11260474.75元到维奥维特公司尾号为9301的平安银行账户（其中459万余元当日即被维奥维特公司转给互赢公司）；2013年2月6日至同年10月10日期间，杨形翔通过自己尾号为6318的中国农业银行卡转账1527325元到仲建芳尾号为6211的中国农业银行卡；2013年3月15日至2014年4月23日期间，杨形翔通过自己尾号为6645的余杭农村商业银行卡转账3802330元到陈国梁尾号为9159的余杭农村商业银行卡等事实；19、调取证据通知书、海关出口货物报关单及配套材料，证实丰威公司出口货物情况；20、关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知，证实外贸企业出口货物增值税退税的计税依据为购进出口货物的增值税专用发票注明的金额的事实；21、被告人陈国梁的供述和辩解，证实其于2007年注册成立丰威公司，其妻子仲建芳是丰威公司的法定代表人（不参与管理），其是丰威公司的实际经营人，会计是厉国良；丰威公司主要是从纺织厂采购绒布（少部分公司采购原料让加工厂加工），然后销售从中赚取差价；因为丰威公司是贸易公司，只有成品发票才能办理出口退税，但为丰威公司加工的企业很多是私人工厂，没有发票，即使有发票的企业，开出来的发票也是原料丝发票和加工费发票，这些发票丰威公司在办理出口退税时不能使用；2012年下半年，其和沈子坤商量其将有些不能取得发票的账从沈子坤的维奥维特公司走，维奥维特公司虚开增值税专用发票给丰威公司，产生的费用、税收由丰威公司承担，这样一来丰威公司就有增值税专用发票可以抵扣，而维奥维特公司也可以在拆迁时获得更多赔偿；其和沈子坤商量好后，其就让丰威公司的供货商俞某、陈某叫俞某、陈某的原料供应商将发票开给维奥维特公司，其还让为丰威公司加工绒布的公司将加工费发票开给维奥维特公司，此外有部分是互赢公司虚开给维奥维特的发票，然后其将货款付给维奥维特公司，再由维奥维特公司支付给开票单位；2013年，维奥维特公司只销售几十万元的绒布给丰威公司，因为维奥维特公司还会从丰威公司拿真丝绒布销售，与维奥维特公司销售给丰威公司的货物相互抵消，所以这些真实交易的货物维奥维特公司没有开发票给丰威公司，2014年维奥维特公司没有销售货物给丰威公司；维奥维特公司2013年开给丰威公司12855172.74元的增值税专用发票、2014年开给丰威公司2320608元的增值税专用发票，大部分都被丰威公司用于向余杭区国家税务局申报出口退税；2013年1月，维奥维特公司开了增值税专用发票给丰威公司，其用这些发票办理出口退税后，因为货物质量问题要赔款435676.1元，所以丰威公司开了435676.1元的增值税专用发票（5份）给维奥维特公司以做账等事实；22、被告人沈子坤的供述和辩解，证实其于2004年注册成立维奥维特公司，其和妻子付雪娥是股东，其是公司的法定代表人，平时负责公司经营；2012年12月，陈国梁找到其称由陈国梁去联系虚开进项增值税专用发票给维奥维特公司，然后由维奥维特公司虚开增值税专用发票给丰威公司，维奥维特公司产生的税款都由陈国梁缴纳，陈国梁称这样维奥维特公司的销量可以做大，以后拆迁时可以获得更多拆迁款，其同意；2013年1月至2014年4月期间，陈国梁为维奥维特公司开来进项增值税专用发票（其公司和这些开具发票的公司没有真实交易），其从丰威公司拿来发票后让维奥维特公司会计开销项增值税专用发票给丰威公司（陈国梁会将需要的开票资料提供给其）；之后陈国梁将资金转到维奥维特公司账户，然后其按照陈国梁的吩咐将资金转到开发票给维奥维特公司的公司账户；2013年维奥维特公司共虚开1000多万元的增值税专用发票给丰威公司，2013年1月11日丰威公司补开了2012年维奥维特公司向丰威公司买布的一笔交易的发票给维奥维特公司，另外因为陈国梁之前没有开来足够的进项增值税专用发票给维奥维特公司抵扣，所以丰威公司在2013年1月份开了4份发票给维奥维特公司做抵扣；2013年维奥维特公司除了卖给丰威公司价值4万至5万元4000米左右的绒布外（其从陈国梁公司收取4万元左右现金，尚有部分货款未收取，也没有开具发票给陈国梁），其它没有交易，2014年其公司与丰威公司也没有交易；其之前供述中做了虚假供述，因为余杭区国家税务局查了陈国梁后，陈国梁召集其和陈某、俞某串供，陈国梁让陈某、俞某告诉国税局是其让陈某、俞某做加工（2012年至2013年，其公司实际只让俞某做过绒布剪毛，业务量只有几千元，其公司和陈某公司没有业务往来），陈国梁还带其找相关企业补过合同，陈国梁拘留释放出来后还让其告诉侦查人员，杨形展回流给陈国梁的资金是其欠陈国梁的借款，而实际上杨形展回流给陈国梁的资金就是陈国梁自己的资金，其也没有欠陈国梁钱；其帮陈国梁虚开发票只从陈国梁公司领取过几万元报酬，另外产生的税款都是陈国梁转账给其个人账户，其再存到公司账户缴纳税款；还有1份金额很小的发票是2012年其从陈国梁处拿的一部分成品坯布的发票等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人陈国梁的辩护人针对公诉机关的指控另提交证人徐某、厉国亮的证言、送货单34张、付款凭证、网上银行交易回单欲证明丰威公司与维奥维特公司存在真实交易，经查，上述材料与在案的其他证据证明的事实不符，依法不作为定案依据。被告人陈国梁的辩护人提出被告人沈子坤在侦查阶段从第五次讯问开始均系为报复被告人陈国梁而作出供述，该供述不具有真实性，应采信被告人沈子坤在庭审中的供述和辩解；证人俞某的证言前后矛盾，亦不具有真实性，经查，在案的被告人沈子坤在侦查阶段的供述和辩解、证人俞某的证言均系公安机关依据法定程序收集，符合证据的三性要求，对被告人沈子坤在侦查阶段的供述和辩解及证人俞某的证言中与被告人陈国梁的供述和辩解、证人陈某、汪某、尤某、金某、黄某等人的证言、调取证据通知书、调取证据清单、发票清单、增值税专用发票、证明、增值税专用发票出口退税证明、记账凭证、财务报表、协助查询财产通知书、银行对账单、扣款通知书、接受证据材料清单、证据复制（提取）单、转账清单、付款凭证、银行交易明细等证据相互印证的部分，依法应予采信并作为定案依据，上述辩护意见，本院不予采信。被告人陈国梁辩称维奥维特公司开具给丰威公司的增值税专用发票都是有真实交易的，没有虚开增值税专用发票；被告人陈国梁的辩护人同意被告人陈国梁的辩解，并提出现有证据无法证实维奥维特公司开具给丰威公司的147份增值税专用发票系虚开，且被告人陈国梁主观上没有偷骗国家税款的目的，客观上也不会造成国家税款流失；被告单位维奥维特公司的辩护人提出维奥维特公司开具给丰威公司的增值税专用发票有真实交易，且被告人沈子坤、陈国梁没有偷骗增值税的共同犯罪故意；被告人沈子坤辩称维奥维特公司开具给丰威公司的增值税专用发票均有真实交易，并非虚开增值税专用发票；被告人沈子坤的辩护人同意被告人沈子坤的辩解，并提出被告人沈子坤主观上没有偷骗国家税款的目的，客观上也不会造成国家税款流失，经查，（1）在案的被告人陈国梁、沈子坤在侦查阶段的供述和辩解相互印证，证实被告人陈国梁、沈子坤经事先预谋后，商定由维奥维特公司为丰威公司虚开增值税专用发票用于出口退税；（2）在案的被告人陈国梁、沈子坤在侦查阶段的供述和辩解、证人俞某、陈某、汪某、尤某、金某、黄某等人的证言、调取证据通知书、调取证据清单、发票清单、增值税专用发票、协助查询财产通知书、银行对账单、扣款通知书、转账清单等证据相互印证，证实在没有真实交易的情况下，维奥维特公司为丰威公司虚开增值税专用发票147份，价税合计15175780.74元，税额合计2205027.89元；（3）在案的调取证据通知书、调取证据清单、证明、增值税专用发票出口退税证明等证据相互印证，证实丰威公司将上述虚开的增值税专用发票中的118份用于向税务机关申报出口退税1549524.56元并成功，足以认定被告人陈国梁、沈子坤主观上具有骗取国家税款的目的，客观上实施了虚开增值税专用发票并向税务机关出口退税，并造成国家税款损失，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。（二）2013年1月至同年12月期间，陈国梁为给维奥维特公司寻找进项增值税专用发票，与被告人杨形展预谋后，在没有真实货物交易的情况下，采用支付发票票面金额5.5%开票费的方式，由被告单位互赢公司为维奥维特公司虚开增值税专用发票46份，价税合计4987500.5元，税额合计724679.55元，且均已向税务机关抵扣税款。证明上述事实并经庭审质证的证据有：1、证人陈国梁的证言、辨认笔录及照片，证实2013年，因为维奥维特公司虚开增值税专用发票给丰威公司，维奥维特公司缺少进项发票抵扣，其和沈子坤商量一致后，由其联系互赢公司的杨总（经辨认为被告人杨形展），让互赢公司虚开增值税专用发票给维奥维特公司，然后其将资金转给维奥维特公司，维奥维特公司再转给互赢公司，杨形展扣除6%左右的开票费后将资金转账到其个人账户或现金支付给其；2013年2、3月份开始，杨形展共转账1467325元到其妻子仲建芳的农业银行卡上，杨形展转账3802330元到其农村商业银行账户，另外杨形展还通过其转交部分现金给沈子坤；互赢公司虚开给维奥维特公司的增值税专用发票，部分是通过其转交给沈子坤，部分是沈子坤自己到杨形展处拿的等事实；2、证人沈子坤的证言，证实2013年至2014年，互赢公司虚开给维奥维特公司的增值税专用发票有490万元左右（共40多份发票，互赢公司收取5%的开票费），这些增值税专用发票都是陈国梁联系互赢公司虚开的，维奥维特公司和互赢公司没有生意往来；发票开好后，其路过互赢公司时会拿走发票，有时陈国梁也会帮其从杨形展处拿发票；之后其会将与发票对应的资金通过其公司在平安银行、中信银行的账户转账到互赢公司在泰隆银行、农村合作银行账户（有450万元左右），然后杨形展将扣除开票费后的资金通过陈国梁还给其，杨形展还直接以现金方式还给其20万至30万元资金，2014年，其按照陈国梁的要求从杨形展处拿了10万元现金交给陈国梁；其之前做了虚假供述，是因为在余杭区国家税务局调查陈国梁之后，陈国梁和杨形展让其跟国家税务局的人说维奥维特公司从互赢公司开的发票都是有真实交易的，陈国梁被拘留之前，还让其承认是其联系杨形展虚开增值税专用发票等事实；3、证人黄某的证言，证实其是杭州宇诚企业管理咨询服务有限公司的会计，负责给维奥维特公司做账；2013、2014年，互赢公司分别为维奥维特公司开具原料丝增值税专用发票4471992.5元、515508元（共计4987500.5元），维奥维特公司分别支付3745577元、850000元货款（共计4595577元）给互赢公司，其余货款挂在维奥维特公司应付账上；沈子坤没有提供维奥维特公司向互赢公司购买原料丝的收货凭证，维奥维特公司账册里的入库单是其根据发票填写的等事实；4、接受证据材料清单、证据复制（提取）单、发票清单、转账清单、增值税专用发票、维奥维特公司账清单、记账凭证、付款凭证等财务凭证、调取证据通知书、调取证据清单、证明、增值税专用发票出口退税证明、协助查询财产通知书、互赢公司泰隆商业银行、余杭农村商业银行对账单、维奥维特公司平安银行对账单，证实2013年1月30日至同年12月26日期间，互赢公司为维奥维特公司开具增值税专用发票共46份，价税合计4987500.5元，税额合计724679.55元，且该46份发票已通过网上认证抵扣；2013年2月6日至2014年5月26日期间，维奥维特公司转账3067982元到互赢公司尾号为5612的泰隆商业银行账户；2013年3月1日至2014年5月7日期间，维奥维特公司转账1527595元到互赢公司尾号为0818的余杭农村商业银行账户，维奥维特公司共转账4595577元到互赢公司账户等事实；5、被告人杨形展的供述和辩解，证实其于2004年注册成立互赢公司，其和兄弟杨形翔各占一半股份，杨形翔只是挂名股东，平时负责开发票、跑银行等，其是互赢公司的法定代表人，负责公司实际经营；2013年初，陈国梁让其帮陈国梁朋友开的维奥维特公司虚开增值税专用发票，其同意，后每次维奥维特公司需要开发票陈国梁就会联系其告诉其开票内容和金额，其开好的发票有几次是陈国梁到互赢公司拿的，有5、6次是沈子坤到互赢公司拿（陈国梁也会事先打电话告诉其要派人来拿发票，沈子坤到了后其会再次打电话向陈国梁核实，其一直到2013年9月才知道沈子坤是维奥维特公司的老板），互赢公司和维奥维特公司没有真实交易；2013年，其虚开给维奥维特公司的发票总额有490多万元（其收取5.5%的开票费，共26万多元，其会从维奥维特公司转账给其公司的资金中扣除），维奥维特公司转账给互赢公司的资金有400多万元（每次转账后陈国梁都会告诉其何时转了多少资金到其公司账上），互赢公司账上显示还有30多万元应收款没有从维奥维特公司收回，互赢公司收到维奥维特公司的资金后其通过杨形翔的农行账户和信用社账户将资金转账到陈国梁和陈国梁老婆账户（其都是与陈国梁联系），有部分其是通过现金返还的；其还给维奥维特公司的资金和还给丰威公司的资金都是转到陈国梁和陈国梁老婆账户上，其分不清楚具体一笔资金是还给维奥维特公司的还是还给丰威公司的；其总共向陈国梁收取了12万元现金的开票费，其余开票费其都是从丰威公司和维奥维特公司转给其公司的资金里扣；2014年其没有虚开增值税专用发票给维奥维特公司等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（三）2013年9月至同年11月期间，被告人陈国梁为取得进项增值税专用发票，与被告人杨形展预谋后，在没有真实货物交易的情况下，采用支付发票票面金额5.5%开票费的方式，被告单位互赢公司为被告单位丰威公司虚开增值税专用发票30份，价税合计3442500元，税额合计500192.41元，且均已向税务机关抵扣税款。案发后，被告单位丰威公司向税务机关补缴已抵扣的增值税专用发票税款共计500192.41元及税款滞纳金、罚款43464.78元。证明上述事实并经庭审质证的证据有：1、证人杨形翔的证言，证实其在其哥哥杨形展的互赢公司工作，其是互赢公司的挂名股东，实际没有股份，其主要负责开发票、跑银行、发货等，互赢公司主要经营人造丝、涤纶丝贸易；2013年，其发过1、2次涤纶丝给丰威公司；其开发票都是按照杨形展的要求开具，同年9月的一天，其开了18张（每张金额11万余元）增值税专用发票给丰威公司，同年10月20几日，其开了4、5张（每张金额11万余元）增值税专用发票给丰威公司，同年11月底，其开了8、9张（每张金额11万余元）增值税专用发票给丰威公司；余杭区国家税务局调查陈国梁的公司后，陈国梁到互赢公司告诉杨形展陈国梁已经向国家税务局交代了虚开增值税发票的事情；杨形展被取保候审后，其从杨形展处得知2013年至2014年，互赢公司虚开了300多万元的增值税专用发票给丰威公司；此外，其还按照杨形展的要求通过其自己尾号为6318的农业银行卡转账给仲建芳，通过自己尾号为6645的农村合作银行卡转账给陈国梁，其该二张银行卡里的钱都是杨形展的，只是因为杨形展腿脚不方便才用其的银行卡等事实；2、证人厉国亮的证言，证实其是丰威公司的会计，仲建芳是丰威公司的法定代表人，但不参与公司经营，陈国梁负责经营丰威公司；丰威公司购进坯布（小部分购进人造丝、涤纶丝委托加工厂加工成布），委托加工厂做成成品布后销售，采购人造丝、涤纶丝都是陈国梁负责，采购的人造丝、涤纶丝不进丰威公司仓库，直接运到加工单位织布；2012年、2014年，丰威公司没有向互赢公司采购过丝，2013年，互赢公司开给丰威公司采购人造丝的发票面额3725870元，共33份；2013年6月至12月，丰威公司支付180万元货款给互赢公司，2014年1月至4月，丰威公司支付106万元货款给互赢公司，还有865870元应付货款没有支付；2014年7月，余杭区国家税务局找了陈国梁后，其按照陈国梁的吩咐补交了388601.19元的税款；民警出示的丰威公司3067155、3067128、3087269号入库单是其收到出纳交给其的发票后，根据发票上的产品数量补写的入库单，实际有无产品入库其不清楚等事实；3、证人毛某的证言，证实其是杭州宇诚企业管理咨询服务有限公司的员工，主要帮助企业代理做账和申报，其从2004年开始帮互赢公司做账；其知道互赢公司的老板叫杨形展，每个月都是杨形展的弟弟杨形翔将出库单配着销项发票、入库单配着进项发票等材料拿给其，然后其帮忙做账，其没有到互赢公司进行过盘库，也不知道互赢公司提供的材料真假；丰威公司是互赢公司的销货单位，购买的都是丝织产品，丰威公司通过银行转账的方式付款，还有部分挂在账上没有付，有无现金付款其记不清；2004年至2007年，互赢公司的经营比较差，每年营业额肯定不到1000万，2007年至2009年更是特别差，开票也不多，2011年开始就好起来了，2012年开始之后每年的销售额都在1000万元以上，2013年销售额有二、三千万元，总体销售额呈增长走势，同期其帮忙做账的其他三家公司销售额都比较平稳，销售额没有互赢公司多，也没有呈上涨趋势等事实；4、接受证据材料清单、证据复制（提取）单、发票清单、转账清单、增值税专用发票、付款凭证、银行交易明细、应付账款三栏明细账等财务凭证、协助查询财产通知书、陈国梁、杨形翔余杭农村商业银行对账单、互赢公司泰隆商业银行、余杭农村商业银行对账单、维奥维特公司平安银行账户对账单、扣款通知书、调取证据通知书、调取证据清单、证明、增值税专用发票出口退税证明、税收完税证明、情况说明等，证实2013年9月11日至同年11月25日期间，互赢公司为丰威公司开具增值税专用发票共33份，价税合计3725870元，税额合计541365.84元（其中发票号码为09222359的发票价税合计116820元，税额为16973.85元，发票号码为09271866的发票价税合计50000元，税额为7264.96元，发票号码为09339543的发票价税合计116550元，税额为16934.62元），且该33份发票已通过网上认证抵扣；2013年6月20日至2014年4月28日期间，丰威公司转账261万元到互赢公司尾号为5612的泰隆商业银行账户（其中一笔转账金额为5万元），2013年12月18日，丰威公司转账25万元到互赢公司尾号为0818的农村商业银行账户；2013年2月6日至同年10月10日期间，杨形翔通过自己尾号为6318的中国农业银行卡转账1527325元到仲建芳尾号为6211的中国农业银行卡；2013年3月15日至2014年4月23日期间，杨形翔通过自己尾号为6645的余杭农村商业银行卡转账3802330元到陈国梁尾号为9159的余杭农村商业银行卡；2014年7月4日，丰威公司补缴已抵扣的增值税专用发票税款共计388601.19元，2015年12月11日，丰威公司补缴已抵扣的增值税专用发票税款共计111591.22元，同时补缴税款滞纳金、罚款共计43464.78元等事实；5、被告人陈国梁的供述和辩解，证实其从杨形展处购买5万元的涤纶丝，杨形展开具一张5万元的发票（发票号09271866）给其，（此外还有2张原料发票是有真实交易的，具体其记不清了，每吨原料1万元）；2013年8、9月份，因为丰威公司缺少进项增值税专用发票抵扣税款，其遂让杨形展帮忙虚开增值税专用发票，杨形展收取5.5%（后期为6%）的开票费，每次都是其将需要的发票数额告诉杨形展，杨形展开好后其到杨形展公司拿发票给丰威公司财务做账；互赢公司虚开给丰威公司的增值税专用发票（发票号09222342-09222359，09339543-09339547，01044217-01044225，已全部做内销抵扣）总额有300多万元，现在丰威公司账上显示应付给互赢公司的86万多元应付款都是虚开增值税专用发票的货款；其将发票对应的金额通过丰威公司转账给互赢公司，然后杨形展将扣除开票费（从每次开票之后丰威公司打给互赢公司的第一笔资金中扣）之后的钱大部分通过杨形展的个人账户转账到其农村商业银行账户，小部分通过现金方式付给其；丰威公司共转账给互赢公司286万元，杨形展将扣除367万多元虚开金额的开票费之后的款项大部分通过转账、小部分通过现金（具体数额记不清）的方式支付给其；除此之外，其和互赢公司没有其他经济往来等事实；6、被告人杨形展的供述和辩解，证实2013年，互赢公司分6、7次卖给丰威公司28万多元的25吨左右涤纶丝（其开过三张有真实交易的增值税专用发票，金额分别为5万元、116820元、116550元），2012年、2014年互赢公司与丰威公司没有货物交易；2013年，陈国梁称缺进项发票抵扣，让其虚开增值税专用发票给陈国梁，其收取5.5%的开票费（共19万多元开票费），其让杨形翔将发票开好后通知陈国梁到其公司里拿，其共开了370多万元（包括有真实交易的3笔）的增值税专用发票给丰威公司，丰威公司转账290万元左右资金到互赢公司账户（每次转账后陈国梁都会告诉其何时转了多少资金到其公司账上），还有80多万元的资金没有付（也是虚开的，挂在其公司的应收款上），其扣除真实交易的货款（2013年真实交易的货款已全部付清）后通过杨形翔的农业银行卡和农村合作银行账户转账还给陈国梁260多万元，其中有65万元转到陈国梁妻子银行卡上，200万元转到陈国梁银行卡，另外还有部分其通过现金还给陈国梁等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。该节事实中，公诉机关指控被告单位互赢公司为被告单位丰威公司虚开增值税专用发票32份（含发票号码分别为09222359、09339543的2张增值税专用发票）；被告人陈国梁、杨形展及被告人陈国梁的辩护人均提出公诉机关指控互赢公司虚开给丰威公司的32份增值税专用发票中有2份是有真实交易的，应在犯罪数额中予以扣除，经查，在案的被告人杨形展、陈国梁的供述和辩解、证人杨形翔的证言等证据相互印证，证实2013年互赢公司共卖给丰威公司283370元的涤纶丝，并开具三份价税合计分别为50000元、116820元、116550元的增值税专用发票给丰威公司（其中价税合计为50000元的增值税专用发票公诉机关指控时已予以剔除），综上，公诉机关指控该2份增值税专用发票（号码为09222359的发票价税合计116820元，税额为16973.85元，号码为09339543的发票价税合计116550元，税额为16934.62元）为虚开依据不足，本院不予认定并依法予以剔除，上述辩解及辩护意见，本院予以采纳。综上，被告单位丰威公司共虚开增值税专用发票177份，税额合计2705220.3元，其中148份已被成功用于从税务机关出口退税或抵扣税款合计2049716.97元；被告单位维奥维特公司共虚开增值税专用发票147份，税额合计2205027.89元，其中118份已被成功用于从税务机关出口退税合计1549524.56元；被告单位互赢公司共虚开增值税专用发票76份，税额合计1224871.96元，且均已抵扣税款。证明本案事实并经庭审质证的证据还有：1、抓获经过、情况说明，证实被告人陈国梁系接到公安机关通过杭州市余杭区国家税务局传达的通知后到案，被告人沈子坤、杨形展均系被抓获归案的事实；2、户籍证明，证实被告人陈国梁、沈子坤、杨形展的身份情况及经查均无前科的事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定本院认为，被告单位杭州丰威纺织品有限公司让他人为本单位虚开增值税专用发票，被告单位杭州维奥维特纺织服饰有限公司、杭州互赢纺织品有限公司为他人虚开增值税专用发票，被告人陈国梁、沈子坤、杨形展分别作为三被告单位直接负责的主管人员，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的部分数额有误，另指控三被告单位及被告人陈国梁、沈子坤、杨形展虚开的税款数额巨大因相关规定改变而不当，本院均予以更正。被告人杨形展的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人陈国梁的辩护人提出丰威公司在侦查机关介入前已补缴32份发票中的部分税款及滞纳金388601.19元，已补缴的部分应在犯罪数额中予以扣除，经查，被告单位丰威公司系在已将虚开的增值税专用发票用于抵扣税款，并在杭州市余杭区国家税务局工作人员于2014年7月1日找被告人陈国梁调查了解丰威公司实际经营情况及纳税情况后，才补缴已抵扣的部分增值税专用发票税款共计388601.19元，该补缴税款行为只是犯罪既遂后的退出违法所得行为，补缴的税款数额不应在犯罪数额中予以扣除，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人陈国梁、沈子坤的辩护人分别提出被告人陈国梁、沈子坤的行为不构成虚开增值税专用发票罪的辩护意见与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人沈子坤的辩护人提出被告人沈子坤系从犯，经查，本案中被告人沈子坤与被告人陈国梁经预谋后，或分或合共同实施犯罪，作用相当，不宜认定为从犯，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人陈国梁的辩护人提出被告人陈国梁系自首；被告人杨形展辩称其系自首，经查，被告人陈国梁在公安机关掌握其所涉嫌罪行的情况下接通知到案，被告人杨形展系被动到案，二被告人到案均不具有主动性，且被告人陈国梁未如实供述主要犯罪事实，依法均不能认定为自首，上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。被告人杨形展如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人杨形展的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人陈国梁、杨形展的辩护人分别提出被告人陈国梁、杨形展主观恶性不大、社会危害性较小的辩护意见与被告人陈国梁、杨形展多次虚开税款数额较大的增值税专用发票，且造成国家税款损失的事实不符，本院均不予采纳。被告单位杭州丰威纺织品有限公司退出部分违法所得，被告单位杭州互赢纺织品有限公司、被告人杨形展在庭审中自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人杨形展的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人陈国梁、杨形展的辩护人所提其余辩护意见或量刑建议，本院酌情予以采纳，但被告人沈子坤的辩护人请求对被告人沈子坤适用缓刑或不予追究刑事责任的量刑建议及被告人杨形展的辩护人请求对被告人杨形展适用缓刑的量刑建议，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第三十条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下一、被告单位杭州丰威纺织品有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币三十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人陈国梁犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑七年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月9日起至2022年2月7日止）。三、被告单位杭州维奥维特纺织服饰有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币二十五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人沈子坤犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑五年九个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月1日起至2020年9月30日止）。五、被告单位杭州互赢纺织品有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币十二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人杨形展犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月9日起至2019年3月8日止）。七、责令被告单位杭州丰威纺织品有限公司、杭州维奥维特纺织服饰有限公司、杭州互赢纺织品有限公司退赔其余违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长汪浩人民陪审员冯柏良人民陪审员徐贵林二〇一六年三月三日书记员夏菲

吕泽斌非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书黑龙江省红兴隆人民法院刑事判决书（2019）黑8109刑初94号：黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院以黑红农检诉刑诉〔2019〕61号起诉书指控被告人吕泽斌犯非法持有枪支罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院指派检察员吴健出庭支持公诉，被告人吕泽斌到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院指控，2018年1月3日，被告人吕泽斌来到黑龙江省宝清县永进村一荒地平房内棚顶处取出一把制式小口径步枪、子弹12发，与杨某、宋某一起来到黑龙江省五九七农场境内，吕泽斌用该枪打死野鸡7只。在返回途中被民警查获。经鉴定：该枪系以火药为动力的制式小口径步枪，认定为枪支。公诉机关针对指控的犯罪事实提供了相应的证据。公诉机关认为，吕泽斌的行为构成非法持有枪支罪，如实供述犯罪事实，应依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款的规定判处。被告人吕泽斌对公诉机关指控的事实及罪名无异议，亦无辩解意见。经审理查明，2018年1月3日，被告人吕泽斌来到黑龙江省宝清县永进村窦春波在3公里右拐600米一荒地处的平房，在房内棚顶处取出一把制式小口径步枪、子弹12发，后与杨某、宋某一起驾驶一辆“丰田”牌越野车来到黑龙江省五九七农场境内，吕泽斌用该枪在第一管理区第六作业站打死雉鸡3只，在第二管理区麻家猪场北侧打死雉鸡4只，子弹用尽，三人在返回途中被路检的民警查获。经鉴定：该枪结构完整，具有完整的击发、发射等机构，以火药为发射动力，可发射5.6毫米运动长弹，依据枪支外形、尺寸与相关资料对照，为制式小口径步枪，认定为枪支。上述事实，有物证制式小口径步枪，书证到案经过、户籍证明及现实表现、注销户口证明、林业科证明、扣押及发还物品清单、办案说明；证人宋某、杨某、展某、赵某的证言；被告人吕泽斌的供述；黑龙江省佳木斯市公安局刑事技术支队鉴定书、国家林业局野生动植物检测中心鉴定意见书；辨认笔录、刑事现场辨认笔录；黑龙江省红兴隆农垦公安局现场勘查笔录、示意图及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人吕泽斌违反枪支管理规定，非法持有枪支的行为，已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。吕泽斌具有以下量刑情节：如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；非法狩猎，可酌情从重处罚。鉴定以上情节，被告人吕泽斌确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合宣告缓刑的条件，决定对吕泽斌从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第二项的规定，判决如下一、被告人吕泽斌犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。二、没收制式小口径步枪1支。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员董龙涛二〇一九年五月十日书记员王凤凯

狄杰胜抢劫罪一审刑事判决书莱芜市钢城区人民法院刑事判决书（2014）钢城刑初字第129号：山东省莱芜市钢城区人民检察院以钢城检公刑诉（2014）128号起诉书指控被告人狄杰胜犯抢劫罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱芜市钢城区人民检察院指派检察员刘峰、张美玲出庭支持公诉。被告人狄杰胜及辩护人张金生到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：（一）抢劫罪2014年1月30日14时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车行至莱芜市高新区博莱高速立交桥下时，见秦某提一包欲上高速路，遂追上从背后用手捂住秦某的嘴，将其拖至高速路下涵洞内，从地上抓起沙土按在秦某脸上，并强行脱光秦某衣服，在用衣服捆绑秦某双手未果后，抢走其包内现金500余元，后逃走。（二）抢夺罪1、2013年11月22日14时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车行至潘西煤矿附近时，尾随骑自行车的苗某至潘家庄村南，将苗某挎包抢走。包内现金十余元、海尔、三星ＧＴ-Ｉ8258手机各一部、ＨＹＵＮＤＡＩ牌Ｕ盘一个，银行卡、身份证等物品一宗。经鉴定，被抢三星ＧＴ-Ｉ8258手机价值910元，ＨＹＵＮＤＡＩ牌Ｕ盘价值57元。2、2014年1月10日19时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车至汶河大道三三公寓路段，在张某沿人行道向西步行时，抢其肩上的挎包逃窜。包内有现金1900余元，黄金手镯一只，馨百购物卡、仙霞西服购物卡等物品一宗。经鉴定，被抢黄金手镯价值5340元。3、2014年1月12日18时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车行至莱钢大道北田庄附近，见韩某驾驶摩托车由北向南行驶，右肩背一包，遂尾随韩某至北田庄桥，从右侧超过，将该包抢走。被抢包内有现金960余元，“国信通”手机一部及其他物品。经鉴定，被抢国信通手机价值182元。4、2014年5月9日8时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车行至莱芜市钢城区里辛集市附近，见赵某骑电动车沿莱韩路向东行驶，电动车车筐有手提包一个，遂尾随赵某至玥庄村附近，从右侧超过赵某，将前车筐内的手提包抢走。被抢包内有现金3000余元，一部白色Ｄ0ＯＶ手机及银行卡等物品一宗。经鉴定，被抢Ｄ0ＯＶ手机价值1476元。5、2014年5月29日12时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车行至钢城区里辛街道办事处北田庄村东加气站附近，见葛某骑摩托车由北向南行驶，前车筐内放一包，遂驾车超过葛某，将葛某车筐内的包抢走。包内有现金200余元，Ｋ0ＯＢＥＥ手机一部及身份证、银行卡等物品一宗，经鉴定，被抢Ｋ0ＯＢＥＥ手机价值1424元。综上，被告人狄杰胜抢夺五次，价值共计14000余元。就上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被害人秦某、苗某、张某、赵某等人的陈述；现场勘验、检查记录，现场录像，涉案物品价值鉴定等证据证实。公诉机关认为，被告人狄杰胜采用暴力手段抢劫他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人狄杰胜以非法占有为目的，公然夺取数额较大的公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人狄杰胜行为构成抢劫罪、抢夺罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。当庭发表公诉意见指控被告人狄杰胜抢夺数额为15000余元。被告人狄杰胜对公诉机关指控抢夺罪名没有异议，辩解自己没有殴打威胁秦某，只抢了她200元，不构成抢劫；指控抢夺赵某3000元不认可，只抢了1400元，对指控的其他抢夺事实予以认可。辩护人的辩护意见为：1、公诉机关指控被告人犯抢劫罪仅仅根据被害人的陈述，证据不足，不能成立，应定性为抢夺罪，且应认定数额为200元；2、抢夺赵某这一起，应认定抢夺现金为1400元，而不是3000元，仅凭被害人的陈述认定抢夺数额证据不足；3、被告人抢夺的财产大部分已经退赔，应当从轻处罚；4、被告人系初犯，认罪悔罪态度好，可酌情从轻处罚。经审理查明：（一）抢劫罪2014年1月30日14时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车行至莱芜市高新区博莱高速立交桥下时，见秦某提一包欲上高速路，遂追上从背后用手捂住秦某的嘴，将其拖至高速路下涵洞内，从地上抓起沙土按在秦某脸上，并强行脱光秦某衣服，在用衣服捆绑秦某双手未果后，抢走其包内现金200余元，后逃走。上述事实有下列证据证实：1、被告人狄杰胜的供述，证实2014年农历腊月二十九日中午，我骑摩托车经过开发区西边高速路桥底下时看到一个女的提着包往高速路上面走，我就去抢她的包，她拿着包往桥洞子底下跑，我跟了过去。在桥洞里我夺下了她的包，并把她的手机扔到了桥洞里，把包里的钱拿走了。作案时骑的我的红色新大洲本田125摩托车，车牌号Ｓ99989。辩解我没有脱她的衣服，也没有殴打威胁她，包里只有二百元钱。2、被害人秦某的陈述，证实2014年1月30日下午2点多，我在莱芜东收费站准备从桥洞西侧上高速拦车去淄川时，一个骑摩托车的男的从身后捂住我嘴往洞口深处拖，在撕扯时包掉到了洞口，我以为他要强奸我，就求他。在离洞口五六米的地方，他从地上抓起土来往我脸上按，并脱我衣服，我反抗时打到他头部，他威胁要弄死我，把我脱光后用衣服捆我的手，没捆住。之后他把我包里的五百块钱翻出来，骑摩托车离开了，我就报了警。我面部有很多擦划伤，上嘴唇有点肿，双腿有多处擦伤。3、莱芜矿业公司考勤表，证实案发当天狄杰胜休假。4、现场勘验检查笔录、被抢现场照片、被害人伤情照片，证实案发现场情况，桥洞内有扔在地上的女士衣物、袜子、手机等，秦某脸部、手部、腿部多处受伤。（二）抢夺罪1、2013年11月22日14时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车行至潘西煤矿附近时，尾随骑自行车的苗某至潘家庄村南，将苗某挎包抢走。包内现金十余元、海尔、三星ＧＴ-Ｉ8258手机各一部、ＨＹＵＮＤＡＩ牌Ｕ盘一个，银行卡、身份证等物品一宗。经鉴定，被抢三星ＧＴ-Ｉ8258手机价值910元，ＨＹＵＮＤＡＩ牌Ｕ盘价值57元。上述事实有下列证据证实：（1）被告人狄杰胜的供述，证实一天中午，我到潘西理发后，骑摩托车往里辛走，在一个浴池附近追上一个骑自行车的女的，从车筐里抢了她的包，包里有一二十元钱、手机和一个Ｕ盘。我拿了钱和Ｕ盘，其他的东西扔了。当庭供述对公诉机关的指控没有异议。（2）被害人苗某的陈述，证实2013年11月22日下午1点多，我骑自行车走到潘家庄村南桥头时，从我左边过来一个骑摩托车的人抢了我的包，我没追上，就报了警。包里有两部手机（一部海尔直板，一部三星的）、十几元钱、学生证、身份证、Ｕ盘、银行卡等东西。（3）证人苗某乙的证言，证实案发当天听女儿苗某说在潘家庄村南路上被人抢包了，我就让他报了警。（4）证人魏某的证言，证实狄杰胜拿回家一个黑色的直板手机和一部白色的智能手机，我已经交到派出所了。（5）被害人苗某提供的购买三星手机发票（金额958元），以及Ｕ盘内容照片，经与自狄杰胜家扣押的Ｕ盘内容比对，Ｕ盘存储内容一致。（6）鉴定意见，证实经鉴定Ｕ盘价值57元，三星手机价值910元。（7）发还清单，证实公安机关已将Ｕ盘发还被害人。2、2014年1月10日19时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车至汶河大道三三公寓路段，在张某沿人行道向西步行时，抢其挎包逃窜。包内有现金1900余元，黄金手镯一只，馨百购物卡、仙霞西服购物卡等物品一宗。经鉴定，被抢黄金手镯价值5340元。上述事实有下列证据证实：（1）被告人狄杰胜的供述，证实2014年年初一天，我骑摩托车在三三公寓附近，抢了一个步行的女的包，包里有1900元，一个手镯，一些卡，我后来用手镯在大鑫珠宝换了一个项链和一个金佛，金项链给我对象魏某戴了，金佛放在家里抽屉里，卡放在单位宿舍没动。当庭供述对公诉机关的指控没有异议。（2）被害人张某的陈述，证实2014年1月10日晚上7点多，我在三三公寓南边的路上走着时，背着的挎包被一个骑摩托车的拽走了。包里有1900元钱，一个金手镯，五张馨百的购物卡，两张仙霞服饰的购物卡。被害人张某提供大鑫珠宝饰品标签一个，金重19.22克。（3）证人魏某的证言，证实去年快过年的时候，狄杰胜带回家一条金项链和一个金佛吊坠，说是从大鑫珠宝店给我买的。我主动把它们送到派出所。（4）狄杰胜签字的大鑫珠宝黄金饰品签单一张，时间为2014年1月29日，兑换数量19.21克，金额5724.58元。（5）辨认案发现场照片，证实被告人辨认现场情况。（6）鉴定意见，证实经鉴定金手镯价值5340元。（7）搜查笔录、照片及发还清单，证实自狄杰胜家中搜查到金佛、金项链照片和仙霞ＶＩＰ卡两张，上述物品已发还被害人。3、2014年1月12日18时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车行至莱钢大道北田庄附近，见韩某驾驶摩托车由北向南行驶，右肩背一包，遂尾随韩某至北田庄桥，从右侧超过，将其包抢走。被抢包内有现金960余元，“国信通”手机一部及其他物品。经鉴定，被抢国信通手机价值182元。上述事实有下列证据证实：（1）被告人狄杰胜的供述，证实2014年年初的一天，我骑摩托车去上夜班，在莱钢大道看到一个骑摩托车的女的，我就超过她和她并行了一会，然后抢了她车筐里的包，包里有900多元钱和一部黑色手机，我把包和手机扔到了路边的沟里。当庭供述对公诉机关的指控没有异议。（2）被害人韩某的陈述，证实2014年1月12日晚上大概6点20，我骑摩托车到北田庄桥时，突然一辆摩托车从我右边超车，那个男的抓住我的包就跑了。我包里有国信通手机一部（2011年11月买的，时价399元），960余元钱，会员卡若干。（3）证人张某的证言，证实我母亲任某换了一部黑色直板手机，母亲告诉我说是父亲的同事给我父亲的。（4）证人任某的证言，证实2013年农历12月份的一天，我老伴张学名在莱钢大道西边拾柴火时，捡到一部黑色国信通直板手机，然后我一直用着。（5）辨认案发现场照片，证实被告人辨认现场情况。（6）鉴定意见，证实经鉴定，国信通手机价值182元。（7）莱芜矿业有限公司考勤表，证实案发当天，狄杰胜正常考勤。（8）扣押物品、文件清单及发还清单，证实公安机关扣押黑色直板国信通手机一个，并发还被害人。4、2014年5月9日8时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车行至莱芜市钢城区里辛集市附近，见赵某骑电动车沿莱韩路向东行驶，电动车车筐有手提包一个，遂尾随赵某至玥庄村附近，从右侧超过赵某，将前车筐内的手提包抢走。被抢包内有现金3000余元，一部白色Ｄ0ＯＶ手机及银行卡等物品一宗。经鉴定，被抢Ｄ0ＯＶ手机价值1476元。上述事实有下列证据证实：（1）被告人狄杰胜的供述，证实一天，我骑摩托车到了里辛集附近，看到一个骑电动车的妇女从里辛往东走，电动车筐里放着一个包，我骑车跟上去，过了里辛桥往东第二个村时，我从右侧超过她，抢了她车筐里的包，就跑了，包里有一部白色手机，还有银行卡和一千三、四百元钱，我拿出白色手机和钱，把包扔了。（2）被害人赵某的陈述，证实2014年5月9日早上8点多，我骑电动车来到玥庄村附近，有个骑红色125型号摩托车的男的从我右边超过去，伸手把我放在电动车前车筐里的包提走了。包里有现金3000余元，身份证和五张银行卡，还有一部白色的朵唯手机（2013年年初购买，当时2000余元）。被害人赵某提供的购买朵唯手机发票，2013年2月18日购买，单价2100元。（3）证人魏某的证言，证实2014年5月份一天，狄杰胜拿回家一部白色手机，我已经交到派出所了。（4）搜查照片及发还清单，证实公安机关自狄杰胜家搜查到白色朵唯手机一部，已发还被害人。（5）辨认案发现场照片，证实被告人辨认案发地点的情况。（6）视频资料，证实狄杰胜抢夺赵红秀的现场录像，与被害人供述一致。（7）鉴定意见，证实经鉴定被抢的Ｄ0ＯＶ手机价值1476元。（8）莱芜市金璞工贸有限公司证明、汽车运输结算单、公司司机蔡某和出纳张某乙出具的证明，证实2014年5月8日莱芜市金璞工贸有限公司司机蔡某把运费2600元交给财务人员赵某，5月9日赵某保管的此运费在上班途中被抢，此运费由赵某于当日下午垫交公司。5、2014年5月29日12时许，被告人狄杰胜驾驶摩托车行至钢城区里辛街道办事处北田庄村东加气站附近，见葛某骑摩托车由北向南行驶，前车筐内放一包，遂驾车超过葛某，将葛某车筐内的包抢走。包内有现金200余元，Ｋ0ＯＢＥＥ手机一部及身份证、银行卡等物品一宗，经鉴定，被抢Ｋ0ＯＢＥＥ手机价值1424元。上述事实有下列证据证实：（1）被告人狄杰胜的供述，证实一个月前的一天上午，我骑摩托车沿莱钢大道从北向南走，到了一个加气站附近，看到一个骑电动车的女的，车筐有一个包，我从她右边超过去，用左手抓起车筐里的包就跑了。包里有一部银色直板手机，钱包里面有现金和银行卡，现金多少忘记了，我拿出钱和手机后把包扔了。当庭供述对公诉机关的指控没有异议。（2）被害人葛某的陈述，证实2014年5月29日上午11点多，我骑电动车在莱钢大道西侧一个加气站附近，有个骑摩托车的男的从后面超过我，将我车前筐内的包抢走了。包里有一部金色的酷比智能手机（2014年2月份购买，买时1680元，现有九成新），钱包里有200元钱，还有身份证和两张银行卡。被害人葛某提供的购买酷比手机出库单，单价1680元。（3）辨认案发现场照片，证实被告人辨认案发地点情况。（4）鉴定意见，证实经鉴定被抢手机价值1424元。（5）搜查照片及发还清单，证实公安机关自狄杰胜家中搜查到一部金色Ｋ0ＯＢＥＥ牌手机，已发还被害人。（6）辨认笔录及照片说明，证实经葛某辨认狄杰胜就是抢其包的人。综上，被告人狄杰胜抢夺五次，价值共计15000余元。案件审理期间，被告人家人替被告人交来赔偿款7070元，分别退赔给被害人苗某、张某、韩某、赵某，取得四被害人的谅解。被害人秦某、葛某明确表示不再要赔偿款，对被告人不谅解。本案综合证据：（1）立案决定书、受案登记表，证实该案各起犯罪事实的受立案情况。（2）户籍信息表.证实被告人狄杰胜具备完全刑事责任能力。辩护人提交的证据：收到条四份，证实被害人苗某、张某、韩某、赵某收到赔偿款共计7070元。上述证据由公诉机关和辩护人提供，来源清楚、收集合法，且均经庭审举证、质证，客观真实并能相互印证，本院予以确认

周杰昌抢劫一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2016）湘0602刑初476号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉［2016］285号起诉书指控被告人周杰昌犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院审查后于同日受理，依法组成由审判员肖冰峰担任审判长，人民陪审员谢志敏、金妍参加评议的合议庭，书记员李争争担任庭审记录，于2016年12月6日适用简易程序公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员胡立军出庭支持公诉,被告人周杰昌到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：被告人周杰昌于2014年4月加入“天津天狮生物发展有限公司”非法传销组织后，先后在湖南省衡南县云集镇、耒阳市、汨罗市、岳阳市岳阳楼区、湖北省仙桃市等地从事非法传销活动。其在岳阳市岳阳楼区从事传销活动期间，于2015年1月升为传销组织主任级别，与邱某某（另案处理）、黎某某（在逃）负责管理设在岳阳市岳阳楼区奇家岭社区的一个传销窝点，后又与另一主任级别的赵某某（另案处理）共同负责管理设在岳阳市岳阳楼区洛王社区和奇家岭社区金仙组的两个传销窝点，伙同分别对被害人陈某某、金某、秦某、戚某某实施抢劫与非法拘禁，抢的财物共计人民币210756.8元。其作案手段为：传销组织通过网络聊天的方式，以恋爱或找工作为由将被害人骗至带入传销窝点，由传销人员在旁造势助威对被害人进行威慑并控制其人身自由，搜走其身份证、银行卡、手机、现金等随身物品。此后，传销人员对被害人进行洗脑宣传非法传销理念，或通过体罚手段软硬兼施逼问被害人银行卡密码取得现金，以此强迫被害人购买所谓的传销产品加入传销组织。上述传销组织层级分明，从下至上分为业务助理、业务代表（老板级别）、业务主任（主任级别）、经理、高级经理。被告人周杰昌与赵某某、邱某某、黎某某、李某某等人均属于主任级别。具体事实如下：一、抢劫罪：1、2015年7月15日，被害人陈某某被赵某某骗至岳阳市岳阳楼区洛王社区的传销窝点后，在被告人周杰昌和赵某某的安排下，传销人员杨某、殷某某、黄某甲、黄某乙、童某某（均另案处理）等人现场造势助威，由陈某某（另案处理）搜身，搜走被害人陈某某现金1000元、黄金项链1根（净重27.17克，经鉴定价值7553元）、身份证、银行卡等物品，随后由陈某甲（另案处理）负责看守。7月24日，被告人周杰昌与赵某某以灌自来水的方式对被害人陈某某进行体罚，以此逼问其银行卡密码，杨某、殷某某、陈某某、黄某甲、黄某乙、童某某等人在旁造势助威，被害人陈某某被迫将银行卡密码告诉赵某某。被告人周杰昌和赵某某分别于7月25日、7月31日从被害人陈某某的杭州银行卡、邮政储蓄卡上取走现金159965.5元，被害人陈某某财物损失共计167518.5元。7月31日，被告人周杰昌和陈某某将被害人陈某某送上火车，并威胁其不准返回岳阳报警。2、2015年8月6日，刘某某（在逃）通过微信将被害人金某骗至岳阳，刘某某和邱某甲将其带入本市奇家岭金仙组传销窝点。事先，被告人周杰昌和赵某某对窝点内成员进行了分工，因人手不够，还专门从洛王社区的传销窝点调派人手。黎某甲现场指挥，殷某某、黄某甲在左右两边架住被害人金某的胳膊，陈某甲搜身，搜走被害人金某现金500元、手机3台、银行卡、身份证等物品，由杨某、黄某乙对被害人金某进行看守。8月8日，赵某某、杨某、黄某乙逼问出银行卡密码后，由被告人周杰昌和赵某某分别取现、消费被害人金某的邮政储蓄卡、江西农村信用卡、建设银行卡、建设银行信用卡上现金40253.3元。8月8日22时许，被告人周杰昌和陈某某将被害人金某送上火车威胁其不准返回岳阳报警，并退回手机1台。被害人金某被抢现金40753.3元，2台手机经鉴定评估价值1485元，财物总计42238.3元。二、非法拘禁罪：1、2015年8月5日，赵某某以恋爱为名将被害人秦某骗至岳阳市岳阳楼区奇家岭金仙组传销窝点。事先，被告人周杰昌和赵某某对窝点内的传销人员进行了分工，由赵某某现场指挥。被害人秦某得知被带入传销组织后欲离开，陈某某、陈某甲、殷某某、黄某甲、童某某、邱某甲（因病中止审理）一拥而上，由陈某甲、黄某甲按手，殷某某、邱某甲、童某某按脚，陈某某拿出毛巾捂住被害人秦某的嘴。赵某某见秦某被制服，指挥陈某甲对其搜身，搜出手机、身份证等物品。随后，被告人周杰昌安排陈某某、殷某某看守被害人秦某，对其上课洗脑，逼迫其出钱购买产品加入传销组织。被告人秦某在同年8月11日被解救，被非法拘禁达5日，手机已追回。2、2015年8月7日，邱某甲通过微信以恋爱为名将被害人戚某某骗至岳阳市岳阳楼区奇家岭金仙组传销窝点。事先，被告人周杰昌和赵某某对窝点内的传销人员进行分工，由赵某某现场指挥，被害人戚某某得知被带入传销组织后拿出小刀防身并试图逃走，殷某某、陈某某、杨某、黄某甲、黄某乙等人将其按倒在地，夺走小刀，对其进行搜身，搜出手机和现金、身份证等物品。随后，被告人周杰昌安排殷某某等人看守被害人戚某某，对其上课洗脑，逼迫其出钱购买产品加入传销组织。被害人戚某某在同年8月11日被解救，被非法拘禁达4日。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为：被告人周杰昌为逼迫他人加入传销组织，结伙采取暴力手段抢劫他人财物并实施非法拘禁，其行为分别构成抢劫罪、非法拘禁罪。本案系共同犯罪，被告人周杰昌在所参与的犯罪过程中均起主要作用，属主犯。被告人周杰昌一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关提请对被告人周杰昌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十九条之规定，予以判处。被告人周杰昌对公诉机关指控其犯抢劫罪、非法拘禁罪的事实供认不讳，未提出辩解意见。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人周杰昌犯抢劫罪、非法拘禁罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。另查明，2016年5月4日20时许，被告人周杰昌在武昌火车站被铁路民警抓获归案。上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人周杰昌的户籍资料，被害人陈某某、金某、秦某、戚某某的陈述，同案人赵某某、殷某某、杨某、陈某甲、黄某甲、陈某某、邱某甲、童某某、黄某乙的证言，证人张某、梁某某、马某某的证言，证人武汉铁路公安处武昌车站派出所民警孙崇升、杨斌出具的关于被告人周杰昌到案经过的证言，被告人周杰昌的供述，岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心岳楼价认鉴字［2015］3242号、［2016］343号价格鉴定结论书，被害人陈某某银行卡取款记录，被告人周杰昌取款监控视频，公安机关受案登记表、现场勘验、检查笔录及辨认笔录等证据相互印证，予以证明本院认为：被告人周杰昌在从事非法传销活动过程中，为获取传销组织所宣传的非法收益，伙同他人通过网络聊天等方式，以谈恋爱、介绍工作为由先后将被害人陈某某、金某、秦某、戚某某骗入传销组织并控制其人身自由，为逼迫被害人加入传销组织，被告人周杰昌伙同传销人员强行对被害人灌输非法传销理念并采取体罚、恐吓手段，逼迫被害人主动缴纳财物或直接劫取被害人财物，被告人周杰昌的行为已分别构成抢劫罪、非法拘禁罪，其中抢劫犯罪数额巨大。本案所涉抢劫罪与非法拘禁罪均属共同犯罪，被告人周杰昌身为主任级别的传销人员，其在共同犯罪过程中均起主要作用，属主犯。被告人周杰昌一人犯数罪，应数罪并罚。被告人周杰昌到案后，能如实供述其全部犯罪事实并当庭认罪，可对其从轻处罚。据此，对被告人周杰昌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十八条，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人周杰昌犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利二年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月4日起至2028年11月3日止。罚金限在自判决生效后30日内缴纳，逾期将强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长肖冰峰人民陪审员谢志敏人民陪审员金妍二〇一六年十二月六日书记员李争争

밭留斌生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河南省汝南县人民法院刑事判决书（2019）豫1727刑初187号：汝南县人民检察院以汝检刑刑诉［2019］165号起诉书指控被告人谭留斌犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2019年05月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。汝南县人民检察院检察员任华林、孔琦出庭支持公诉，被告人谭留斌及其辩护人张艳伟到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年09月份，被告人谭留斌等人开始在汝南县汝宁镇管营街61号生产加工卤制猪头肉、猪耳朵、猪大肠等熟食品。2018年10月12日下午，汝南县食品药品监督管理局在被告人谭留斌开设的熟食加工点内查获被告人谭留斌等人正在生产加工卤制猪头肉、猪耳朵、猪大肠等熟食品，同时在该加工点查获有卤制熟食使用的工业用盐。汝南县食品药品监督管理局工作人员随对谭留斌生产加工的卤制猪头肉、猪耳朵、猪大肠等熟食品及工业用盐进行了封存和抽样检验。后经上蔡县状元红食品质量检测服务有限公司检测：被告人谭留斌生产加工的猪头肉、猪耳朵、猪大肠等熟食品内含有亚硝酸盐成分。该熟食品不符合卫生部国家食品药品监督管理局2012年第10号公告的标准要求。另查明，2019年04月10日，被告人谭留斌主动到汝南县公安局治安大队投案，如实供述了自己的罪行；被告人谭留斌无违法犯罪前科。上述事实，被告人谭留斌在开庭审理过程中没有无异议，且有证人谭某、韩某的证言，书证汝南县食品药品监督管理局扣押决定书及扣押物品清单、汝南县食品药品监督管理局查封决定书、汝南县食品药品监督管理局送达回证、汝南县公安局治安大队出具的被告人无违法犯罪记录的证明、被告人常住人口基本信息，现场检查笔录，检测报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人谭留斌在生产加工的卤制品中使用有毒、有害的非食品原料亚硝酸盐，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控被告人谭留斌犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人谭留斌犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人谭留斌无违法犯罪前科，系初犯，犯罪情节较轻，到案后认罪态度较好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人谭留斌犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（罚金已缴纳）。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人谭留斌在缓刑考验期限内禁止生产、销售卤肉制品。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴清华二〇一九年五月三十一日书记员乔莎莎

安徽省界首市人民法院刑事判决书（2020）皖1282刑初137号公诉机关安徽省界首市人民检察院。被告人赵连山，男，汉族，1967年7月12日出生于安徽省界首市，小学文化，无业，户籍地安徽省界首市，住所地安徽省界首市颍南太和安置区。被告人赵连山因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月20日被界首市公安局刑事拘留，于2019年6月7日被界首市公安局取保候审。2020年6月4日被本院取保候审。现在家。辩护人郭晓峰，安徽卫东律师事务所律师。界首市人民检察院以界检刑诉〔2020〕118号起诉书指控被告人赵连山犯开设赌场罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派检察员卢娟、检察官助理赵苗苗出庭支持公诉，被告人赵连山及其指定辩护人郭晓峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7、8月份，被告人赵连山为闫某、徐亮、杨某、曹某、徐某2、李某、范某、刘某等人赌博提供场所、赌具、赌资等，并从中抽头渔利8000元。被告人赵连山于2019年9月9日退赃8000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、现场检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人赵连山为参赌人员提供场所、赌具及赌资，并向参赌人员抽取费用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵连山主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；积极退赃，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人赵连山有期徒刑十个月至一年，罚金10000元，可适用缓刑。被告人赵连山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人赵连山系自首，自愿认罪认罚并当庭表示自愿认罪，已退出全部赃款并主动缴纳罚金，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2018年7、8月份，被告人赵连山为闫某、徐亮、杨某、曹某、徐某2、李某、范某、刘某等人赌博提供场所、赌具、赌资等，并从中抽头渔利8000元。被告人赵连山于2019年9月9日退赃8000元。另查明，在本案审理过程中，界首市人民检察院委托界首市司法局对被告人赵连山进行社区影响评估。经评估，被告人赵连山具备社区矫正条件。被告人赵连山于2020年6月11日主动缴纳罚金人民币一万元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、户籍证明、到案经过、涉案赌资存款凭条、补充材料、无违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、借条、现场检查笔录、现场照片，证人闫某、李某、杨某、曹某、徐某1、徐某2、刘某、范某、赵某的证言，被告人赵连山的供述等证据证实。

河南省泌阳县人民法院刑事判决书（2019）豫1726刑初548号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人闫某，男，1978年3月12日出生于河南省泌阳县，汉族，高中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，现住泌阳县。2014年12月28日到泌阳县公安局投案，当日因涉嫌犯赌博罪被泌阳县公安局刑事拘留，2015年1月8日泌阳县人民检察院作出不批准逮捕决定，次日被泌阳县公安局取保候审，2019年1月25日泌阳县人民检察院作出批准逮捕决定，同年8月18日被驻马店市公安局板桥分局抓获，次日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人钟启，河南盘古律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉（2019）286号起诉书指控被告人闫某犯开设赌场罪，于2019年11月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员刘长贵出庭支持公诉，闫某及其辩护人钟启到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2014年7月份以来，被告人闫某伙同“海哥”（在逃）经王某1（已判决）介绍，在泌阳县铜山乡流水沟陈某（已判决）家，以纸牌推牌九的方式，开设赌场聚众赌博十几天，每天参赌人数达到十几人次以上，闫某通过按一定比例“抽头”的方式获利三万五千余元。公诉机关当庭出示了被告人供述，证人证言，书证户籍证明、到案经过、前科查询证明等证据，认为被告人闫某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，闫某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处拘役五个月至有期徒刑七个月，并处罚金。被告人闫某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人钟启提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人闫某犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议。量刑方面认为闫某开设赌场不到二十天，且地点偏远，影响较小，社会危害性较小；认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实；配合公安机关其他犯罪事实的侦查工作，对公安机关侦查本案提供帮助，有悔罪表现；已签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金；闫某患有严重的右眼视网膜脱离，急需手术，建议适用缓刑。建议法庭对闫某减轻处罚。经审理查明，自2014年7月份以来，被告人闫某伙同“海哥”经王某1介绍，在泌阳县铜山乡，以纸牌推牌九的方式，开设赌场聚众赌博十几天，每天参赌人数达到十几人次以上，闫某抽头渔利三万五千余元。另查明，闫某于2014年12月28日到泌阳县公安局投案，当日被刑事拘留，后被相关部门取保候审。因违法取保候审规定，2019年1月25日泌阳县人民检察院作出批准逮捕决定，同年8月18日闫某被驻马店市公安局板桥分局抓获。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的供述与辩解，证人高某、王某1、陈某、李某、白某、王某2、张某1、赖某、王某3、吕某、刘某、林某、姜某、张某2的证言，且有书证被告人户籍证明、到案经过、前科查询证明、扑克牌照片、泌阳县公安局扣押物品、文件清单、收缴/追缴物品清单、泌阳县公安局行政处罚决定书、同案人刑事判决书、泌阳县人民检察院传唤证、取保候审决定书、起诉书、送达回证、泌阳县人民检察院情况说明、病例、残疾人证等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人闫某伙同他人以营利为目的，为赌博人员提供赌博场所、赌具，组织、纠集人员聚众赌博，抽头渔利三万五千元，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控闫某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。闫某系该赌场的组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。闫某到公安机关投案后被取保候审，但其违反取保候审的相关规定被公诉机关批准逮捕，后被抓获到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。对辩护人提出的被告人具有坦白、认罪的意见，本院予以采纳；对辩护人提出的闫某配合公安机关的侦查工作，对侦查其他案件起到了一定作用的意见，本院认为，闫某作为该赌场的组织者，不仅要如实供述自己的犯罪事实，还应当如实供述其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为如实供述，对该意见本院不予采纳。本院根据被告人的犯罪事实、认罪悔罪态度和社会危害程度等情节在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，经本院审判委员讨论决定，判决如下：一、被告人闫某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2021年8月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人闫某的违法所得人民币三万五千元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长史松玖审判员李宁人民陪审员王长娥二〇一九年十二月十九日书记员席阳阳

广东省汕头市潮阳区人民法院刑事判决书（2020）粤0513刑初362号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人黄利生，男，1984年12月5日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************231，汉族，初中文化，做工，住汕头市潮阳区**************。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人陈权，广东乐群律师事务所律师。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检一部刑诉[2020]158号起诉书指控被告人黄利生犯开设赌场罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员蔡海坚出庭支持公诉，被告人黄利生及其辩护人陈权到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，从2015年开始，被告人黄利生与同案人陈某杰（另案处理）向一名普宁籍方姓“后庄”开一个香港“六合彩”外围码网站总代理账号发展会员投注赌博，所得利润两人平分。后被告人黄利生串招同案人黄建生（另案处理）合伙，以被告人黄利生所分得的利润5%作为报酬，由同案人黄建生负责接电话记码、对账和提供银行卡转账。从2015年开始，被告人黄利生与同案人黄建生开通一个“六合彩”赌博网站账号给同案人黄宏华（另案处理）进行聚众赌博。同案人黄宏华通过该网站接受孙耿盛投注25000多元；接受陈泽凯投注约90000元；接受黄美鹏投注约3000元。2015年8、9月份，同案人黄建生与被告人黄利生在同案人黄宏华的介绍下，再次开通一个“六合彩”赌博网站账号（网址：KK2255.9994555.com，账号：AK288，密码SUN51562）通过同案人黄宏华提供给孙耿盛自己进行投注赌博，由同案人黄宏华与孙耿盛进行赌资结算。经统计，孙耿盛与被告人黄利生、同案人黄宏华结算的赌资累计为12342150元。2014年7月至2017年4月份期间，被告人黄利生通过“老李”（另案处理）开设了一个名为“华信”六合彩赌博网站的总代理账号，后将该账号提供给陈晓洁（另案处理）发展下线参赌人员接受他人投注参赌；被告人黄利生于2014年8月至11月份、2014年11月至2015年5月份、2016年11月至2017年9月份期间，分别在“华信”六合彩赌博网站开设三个会员账户，提供给参赌人员陈镇钦、陈才南、陈育青进行投注参赌。期间，被告人黄利生与陈晓洁、陈镇钦、陈才南、陈育青结算赌资累计约1598700元，从中赚取“退水”约20000元。2019年10月24日，被告人黄利生被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人黄利生以营利为目的，结伙担任赌博网站代理并接受他人投注，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人黄利生自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年二个月至三年八个月，并处罚金。公诉人当庭建议判处其有期徒刑三年二个月，并处罚金。公诉机关提交了证人陈静兰、黄洁贞的证言，证人陈玉妹、孙耿盛、陈育青、陈晓洁、陈镇钦、陈才南、黄广华、王宏生的证言及辨认笔录，同案人黄建生的供述及辨认笔录，被告人黄利生原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，搜查笔录，扣押清单，银行卡流水记录，银行转账流水单，黄利生、陈晓洁使用的微信昵称截图和六合彩赌博网站网址，黄利生使用的王宏生农行账户与陈晓洁使用的陈盘林农行账户、陈育青银行账户赌资结算表，王宏生名下的农行账户交易流水，广东省暂时扣留（或冻结）财物收据，情况说明，认罪认罚具结书，刑事相片和户籍证明等证据证实。被告人黄利生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中也亦异议。辩护人提出被告人黄利生已知错悔错，认罪认罚，被抓获后配合公安机关的侦查，提供其他合伙人的情况，并如实供述自己的罪行，没有犯罪前科，主观恶性较小，社会危害性较小，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人黄利生无视国家法律，为牟取非法收入，结伙为赌博网站担任代理并接受他人投注，情节严重，妨害社会管理秩序，败坏良好的社会风尚，其行为已构成开设赌场罪。属共同犯罪。被告人黄利生在共同犯罪中起主要作用，是主犯。公诉机关的指控成立。被告人黄利生的辩护人提出的辩护意见，经查，本案被告人黄利生接受投注的数额巨大，犯罪情节严重，故辩护人提出被告人黄利生的主观恶性较小，社会危害性较小的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。其余辩护意见均有事实和理由依据，可予采纳。被告人黄利生到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人黄利生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2022年12月23日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长郭汉隆人民陪审员李海槟人民陪审员王修稳二〇二〇年五月二十八日书记员陈婷婷附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

金华市婺城区人民法院刑事判决书（2019）浙0702刑初89号公诉机关金华市婺城区人民检察院。被告人叶炉勇，男，1990年11月24日出生于浙江省金华市，汉族，中专文化，无业，家住浙江省金华市金**。因本案于2018年9月14日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人倪雪冬、汤宇超（实习律师），金华市法律援助中心指派的浙江训和律师事务所律师。金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕102号起诉书指控被告人叶炉勇犯诈骗罪、买卖国家机关印章罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员王悦出庭支持公诉。被告人叶炉勇及辩护人倪雪冬、汤宇超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控：2017年10月底至2018年9月5日之间，被告人叶炉勇虚构了其可以帮助外地农民工的小孩上公立小学的事实，以需要资金进行疏通关系为由，骗取张某1、张某2、何某、林某、石某、张某3、崔某、周某、刘某、王某、李某、纪某等12名被害人人民币148100元整，并以交纳伙食费、校服费和办理校园一卡通等为由骗取张某1等12名被害人人民币10200元整。2018年9月10日，因大部分学校已开学，在被害人的多次催促下，叶炉勇联系路边小广告，以400元的价格购买了一枚“金华市教育局”的印章，并用该印章伪造了金华市教育局的通知书继续欺骗被害人，让被害人的小孩到秋某小学、河盘桥小学、婺城小学等学校报到。经鉴定，通知书上的“金华市教育局”公章印文，与金华市教育局提供的一张《证明》材料上的两枚“金华市教育局”样本印文，鉴定结果为“不是同一枚印章盖印的”。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人叶炉勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人叶炉勇购买国家机关印章，其行为已构成买卖国家机关印章罪，被告人叶炉勇一人犯数罪，系坦白，已退赔被害人经济损失，并取得谅解，提请依法判处。被告人叶炉勇对指控的事实及罪名无异议。辩护人倪雪冬、汤宇超辩护提出对公诉机关指控的定性没有异议，被告人叶炉勇具有以下从轻或减轻处罚的情节：主观恶性和社会危害性均较小；已退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解；系自首。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年10月底至2018年9月5日之间，被告人叶炉勇虚构了其可以帮助外地农民工的小孩上公立小学的事实，以需要资金进行疏通关系为由，骗取张某1、张某2、何某、林某、石某、张某3、崔某、周某、刘某、王某、李某、纪某等12名被害人人民币148100元，并以交纳伙食费、校服费和办理校园一卡通等为由骗取张某1等12名被害人人民币10200元整。2018年9月10日，因大部分学校已开学，在被害人的多次催促下，叶炉勇联系路边小广告，以400元的价格购买了一枚“金华市教育局”的印章，并用该印章伪造了金华市教育局的通知书继续欺骗被害人，让被害人的小孩到秋某小学、河盘桥小学、婺城小学等学校报到。经鉴定，通知书上的“金华市教育局”公章印文，与金华市教育局提供的一张《证明》材料上的两枚“金华市教育局”样本印文，鉴定结果为“不是同一枚印章盖印的”。综上，被告人叶炉勇共骗取被害人财物总计人民币158300元整，这些财物均用于其偿还自身债务。2018年9月14日，被告人叶炉勇主动到金华市公安局江南分局罗埠派出所投案，并如实供述了涉案事实。被告人投案后，叶炉勇家属已向各被害人退赔大部分被骗款项，对其余的损失也出具欠据，各被害人对叶炉勇表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：被害人张某1、张某2、何某、林某、石某、张某3、崔某、周某、刘某、王某、李某、纪某的陈述，证人孙某的证言，印文鉴定书，现场笔录，手机检查笔录，扣押决定书及清单，发还清单，鉴定意见通知书，邮寄函，接受证据清单及虚假通知，调取证据通知书及清单，自首证明，接受证据材料清单及谅解书，抓获经过，人口信息，被告人叶炉勇的供述与辩解等。以上证据来源合法，内容真实，证据之间相互印证，本院予以确认。

单尔宾、王淑琴等伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区人民法院刑事判决书（2017）新2101刑初46号：吐鲁番市高昌区人民检察院以高区检公诉刑诉（2017）17号起诉书指控被告人单尔宾、王淑琴、张勇、宋涛、肖风云犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吐鲁番市高昌区人民检察院指派检察员汪先珍出庭支持公诉，被告人单尔宾及其辩护人郭春江、王淑琴及其辩护人康涛、张勇及其辩护人王修达、宋涛及其辩护人孟德胜、肖风云到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：1.被告人单尔宾为西部未名实验学校法人代表、校长，负责学校全盘工作。该校自2011年开始，通过中介人员胡文建（另案处理）、王淑琴等人获取空挂学籍的生源，共为500人余名内地学生在该校空挂学籍，违法所得200余万元。期间被告人单尔宾安排该校工作人员被告人张勇具体为＂高考移民＂的学生办理学籍、高考报名审查等手续。每逢高考报名审查期间，被告人张勇、王淑琴等人，在该校104办公室使用私刻的公安机关印章，在＂高考移民＂学生的户籍审查表上用印，以使空挂学籍的学生顺利通过高考报名审查。被告人单尔宾明知张勇、王淑琴等人使用伪造的公章在＂高考移民＂学生参加高考所需材料上用印，其仍然在审查表上签字，盖学校的公章。2016年5月9日，公安机关依法查获西部未名学校学生户籍、学籍等相关资料5箱。违法所得已扣押、冻结。2.被告人王淑琴自2007年至案发前，为内地学生在新疆参加高考办理学籍、户籍等事宜，共办理＂高考移民＂学生100多人，非法所得100多万元。期间其多次到被告人宋涛、肖风云所开设的打印店套打户口页、迁移证等证件，并让宋涛、肖风云找人刻公安机关或学校的印章或本人找人私刻印章，用私刻的印章在所需证件上用印。2016年5月20日，公安机关在王淑琴家中查获33枚公安机关印章、3枚其他行政企事业单位印章、3枚他人私章，各类公章、私章64枚，以及＂高考移民＂学生户口本复印件317份、准予迁入证明及户口迁移证207份等。3.被告人张勇于2011年9月到西部未名学校任教，2012年3月开始兼任该校教务员，主管学生学籍工作及高考报名工作，经被告人单尔宾安排其为＂高考移民＂学生办理空挂学籍等相关工作。2012年-2014年，被告人张勇参与违规办理该校500多名＂高考移民＂学生的学籍、高考报名审核工作。自2013年6、7月份开始被告人张勇直接从王淑琴、祁建民、郭建芬等人处招收＂高考移民＂学生70人左右，收取每名＂高考移民＂学籍费1.7万元，其中5000元交给单尔宾，余款自己留下,非法获利共80余万元。4.被告人宋涛、肖风云自2011年至2013年期间，为被告人王淑琴套打户口本内页、准迁证、高考学生户籍审核表、迁移证、转学证等＂高考移民＂所需的相关证件，并在乌鲁木齐市北京路温州街的刻章店内为王淑琴私刻公安机关、学校等公章数十枚，再以每枚50元或100元的价格给王淑琴。2016年5月22日，公安机关在乌鲁木齐市被告人宋涛住处查获：公安类印章4枚、其它行政、企事业单位印章30枚、空白户口本内页61张、学士学位证书1张、报名审查登记表36张。同日，在乌鲁木齐肖风云住处查获：公安机关印章7枚、教育类印章20枚、及制作假证所需的ＥＰＳＯＮ彩色打印机1台、电脑1台。公诉机关提交的证据如下：1.物证：大量印章；2.书证：立案决定书，扣押清单、户籍审查表等；3.证人邱某、邵某等人的证言；4.被告人单尔宾、张勇、王淑琴、宋涛、肖风云等的供述与辩解；5.鉴定意见；6.辨认、搜查笔录。被告人单尔宾的辩护人意见：一、被告人没有实施伪造、买卖国家机关证件、印章的主观故意，客观上也没有实施伪造、买卖国家机关证件，印章的行为，公诉机关指控的犯罪行为不是被告人实施的,单尔宾只是违规招生，接受＂高考移民＂学生所以指控的犯罪不能成立。二、公诉机关仅仅以被告人见过假公章，在假文书上签过字，就认定被告涉嫌伪造、买卖国家机关证件，印章罪，证据不足。另外公诉机关指控单尔宾违法所得200万是不成立的，因为空挂学籍，高考移民并不构成犯罪，500多学生每人缴纳的5000元是根据教育局及物价局规定收取，所谓扣押的200万元是单尔宾的合法收入。三、伪造、买卖国家机关证件、印章罪，是行为犯，没有证据证明单尔宾知道张勇、王淑琴等人伪造、买卖国家机关证件、印章行为，所以单尔宾的行为不符合伪造、买卖国家机关证件、印章罪共犯的构成要件，因而不属于共同犯罪。四、被告人的行为，情节显著轻微、危害不大，不应认为是犯罪。被告人王淑琴的辩护人意见：对公诉机关指控王淑琴伪造买卖国家印章罪认可，但对量刑认为过重，伪造印章不超过十枚，在被告人宋涛笔录中，所陈述的数量仅仅只有几枚，公章和私章没有明确的区分，仅凭辨认笔录不足以证实王淑琴伪造印章。公诉机关指控的数量有误，准予迁入证明的数量有重复计算。关于非法所得，公诉机关指控的190多万是不符合事实的；被告人王淑琴存在自首情节，被告人王淑琴在案发以后如实供述，希望法庭从轻处罚。王淑琴是初犯，能积极配合检查机关破案，希望法庭对王淑琴依法予以从轻处罚。被告人张勇的辩护人意见：被告人张勇违法犯罪行为显著轻微，对社会危害性小。2012年-2014年违规办理学籍都是单尔宾办理的，被告人从来没有违规办理，被告人只是按照被告人单尔宾的指示工作。被告人直接参与招收的高考移民学生70多人，非法获取80万元全部退给被告人王淑琴。在案发以后被告人如实供述。是初犯，能积极配合检查机关破案，希望法庭依法予以从轻处罚。并给予缓刑。被告人宋涛的辩护人意见：一、对公诉机关指控的伪造、买卖国家机关证件、印章罪不持异议，但被告人宋涛具有法定从轻、减轻处罚的情形：1、被告人均是按照被告人王淑琴的要求制作，因此宋涛作为从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、本案中伪造的公章并未流入社会，仅仅是在单次的伪造过程中予以使用；3、宋涛系初犯，认罪态度好，有悔罪表现。二、被告人宋涛不构成伪造公司、企业、事业单位印章罪：1、被告人宋涛并没有实施伪造印章的行为，所有的公章都不是宋涛制作；2、公诉机关所提供的证据明显缺失，仅凭被告人的个人供述不能作为证据使用；3、在本案中，具体伪造公章的人并未归案，伪造的事实没有查清，因此，指控宋涛伪造证据不足，事实不清。被告人肖风云的辩护人意见：对公诉机关指控被告人肖风云犯伪造国家机关证件罪没有异议，对指控肖风云的行为犯伪造公司、企业、事业单位印章罪不认可。一、没有证据证明被告人肖凤云实施了伪造公司、企业、事业单位印章的行为。由公安机关查获物品记载可以证明，查获的物品不包含公司、企业、事业单位印章。二、虽然在肖风云的家中搜出了疑似的假印章，在没有相关证据证明该印章系肖风云伪造的，故被告人肖风云的行为不构成伪造国家印章罪。三、被告人肖风云伪造国家机关证件罪有法定和酌定的从轻处罚情节。被告人肖风云在伪造国家机关证件的共同犯罪中是从犯；犯罪行为情节轻微，社会危害性极小，如实供述自己罪行系坦白，可依法从轻处罚；因被告人肖风云当庭认罪，并真诚悔罪，应当酌情予以从轻处罚。经审理查明，1.被告人单尔宾为西部未名实验学校法人代表、校长，负责学校全盘工作。该校自2011年开始，通过中介人员胡文建、被告人王淑琴等人获取空挂学籍的生源，共为500人余名内地学生在该校空挂学籍，违法所得200余万元。期间被告人单尔宾安排被告人张勇具体为＂高考移民＂的学生办理学籍、高考报名审查等手续。每逢高考报名审查期间，被告人张勇、王淑琴等人，在该校104办公室使用私刻的公安机关印章，在＂高考移民＂学生的户籍审查表上用印，被告人单尔宾明知张勇、王淑琴等人使用伪造的公章在＂高考移民＂学生参加高考所需材料上用印，其仍然在审查表上签字，盖学校的公章。期间用违法所得购买一辆哈佛Ｈ6小型越野车。2016年5月9日，公安机关依法在其住宅内查获西部未名学校学生户籍、学籍等相关资料5箱。2.被告人王淑琴自2007年至案发前，为内地学生在新疆参加高考办理学籍、户籍等事宜，共办理＂高考移民＂学生100多人，违法所得100多万元。期间其多次到被告人宋涛、肖风云所开设的打印店套打户口本内页、迁移证等证件，并让宋涛找人刻公安机关或学校的印章或本人找人私刻印章。2016年5月20日，公安机关在王淑琴家中查获33枚公安机关印章、3枚其他行政企事业单位印章、3枚他人私章，各类公章、私章64枚，以及＂高考移民＂学生户口本复印件317份、准予迁入证明及户口迁移证207份等。被告人用违法所得130万元支付购买乌鲁木齐荣和城2期2号楼3号商铺的首付款。3.被告人张勇于2011年9月到西部未名学校任教，2012年3月开始兼任该校教务员，主管学生学籍工作及高考报名工作，经被告人单尔宾安排其为＂高考移民＂学生办理空挂学籍等相关工作。2012年-2014年，被告人张勇参与违规办理该校500多名＂高考移民＂学生的学籍、高考报名审核工作。自2013年6、7月份开始被告人张勇直接从王淑琴、祁建民、郭建芬等人处招收＂高考移民＂学生70人左右，收取每名＂高考移民＂学籍费1.7万元，其中5000元交给单尔宾，违法获利共80余万元，后因＂高考移民＂学生未能参加高考，将收取的好处费基本退完，剩余的被其挥霍。4.被告人宋涛、肖风云自2011年至2013年期间，为被告人王淑琴套打户口本内页、准迁证、高考学生户籍审核表、迁移证、转学证等＂高考移民＂所需的相关证件。2016年5月22日，公安机关在被告人宋涛住处查获：公安类印章4枚、其它行政、企事业单位印章30枚、空白户口本内页61张、学士学位证书1张、报名审查登记表36张。同日，在被告人肖风云住处查获：公安机关印章7枚、教育类印章20枚、及制作假证所需的ＥＰＳＯＮ彩色打印机1台、电脑1台。证明以上事实的证据有：一、物证：扣押的各类印章数十枚。二、书证1、（1）受案登记表、立案决定书证实：2016年4月18日，高昌区公安局受理单尔宾、张勇等人聚众扰乱社会秩序案、当日立案；2016年5月19日受理王淑琴伪造、变造、买卖国家公文案，并于当日立案侦查；（2）常口信息、违法犯罪记录查询证实：本案5名被告人均系完全刑事责任能力主体，无前科；（3）到案经过证实：王淑琴、肖风云、宋涛、张勇等人系刑事传唤到案，单尔宾刑事拘传到案。（4）搜查证、搜查笔录及照片证实：公安机关依法搜查相关的作案工具以及以高考移民学生材料。2、扣押决定书及清单证实：扣押×××机动车、×××机动车、车辆手续、登记证书、学生资料5箱等，2016年5月24日扣押单尔宾现金200万元；冻结账户资金930543元等。3、调取证据通知书及回单证实：2016年5月17日公安机关依法向新疆国奥起亚汽车销售有限公司调取起亚索兰托中所有人张勇的购车记录及凭证，显示该车购于2015年3月19日，价款231800元，其中向乌市商业银行贷款139000元，92800元由张勇刷卡支付。三证人证言1、邱某（男，汉族，住乌鲁木齐市沿河路260号，该校职工）证实：①西部未名学校的法定代表人是单尔宾。②其2014年9月至未名学校上班，接手学籍、高考报名工作，到2014年12月初陆续有些不在校学生的代理人带着学生身份证到校报到，总共有240个左右学生；⑥在西部未名办理高考移民的人有胡文建、张勇、朱晓莲、郭振等人。2、吴雪晴（女，汉族，系新疆行知学校出纳）证实：单尔宾是西部未名学校的校长或法人，同时是行知实验学校的法人、校长。2个学校的财务都是邵某。保留学籍生和在校生收取费用不一样，费用由教务处安排，保留学籍生自2012年至今大概有40-50人左右，具体名单在教务处。3、邵某（女，汉族，系行知学校、西部未名会计）证实：自2010年至今担任会计，工作中发现西部未名学校一直在办理＂高考移民＂，为学生空挂学籍从中牟利。按每人每年4000-6000元学费计算，学校办理高考移民牟利的钱在账上不体现。而且每次学校报学籍的学生名单都必须由单尔宾签字。高考移民的学生花名册应该在张勇那，其没有收过这些钱，不知道怎么做账。4、郭振证实：2011年9月或者11月，郭振通过陈传海在西部未名学校空挂24个学籍，每个学籍1.5万，申报学籍由张勇完成。陈传海通过单尔宾、胡文建落的学籍，单尔宾委托胡文建帮助西部未名学校招揽高考移民学生，为这些学生办理户籍，然后在西部未名学校空挂学籍，西部未名学校从中获利。在西部为民104房间，郭振、张勇、杨学侃、邓先领等人，看见陈传海拿出公章在很多学籍审查表上盖章，盖完后就把表格交给张勇了。5、杨学侃证实：①2011-2013年期间，通过胡文建在西部为民学校空挂了40-50个学籍，每个给胡文建1.5万元，胡文建给单尔宾给钱。单尔宾肯定知道杨学侃等人都是通过非正常手段办理的学籍户籍。6、陈传海证实：2010年陈传海找单尔宾办理4个空挂学籍，每人5000元。陈传海共在西部未名空挂40人左右。单尔宾是西部未名的校长、法人，高考移民的是肯定清楚，张勇受雇于单尔宾，听命于单尔宾，这些中介平时都在西部未名104办公室，高考报名审核需要填学籍、户籍审查表，这些表都要派出所章，有时陈传海等中介就拿着私刻的户籍章盖印，然后交给张勇，盖章时有时单尔宾也在。因此单尔宾、张勇肯定知道是假的。陈传海等人盖假户籍章子不是一两次，每次张勇会讲具体要求，他每次都在，但填表盖章时，有时候单尔宾也在104办公室。7、周洪流证实：周洪流等中介经常会在西部未名104办公室开会，开会时单尔宾也在。单尔宾把西部未名办理高考移民学生招生承包给胡文建。张勇管理学籍，听命于单尔宾，单尔宾清楚高考移民学生的所有事宜。单尔宾告诉周洪流给学生讲如果有人问为什么不在校就读，就说在外实习。西部未名104房间离得假公章是公开的秘密，因为每次张勇通知中介们去填表、表上要盖户籍专用章，张勇那里保管了部分派出所户籍章，用的时候大家会找出来，如果没有需要的派出所印章，陈传海、王淑琴和周洪流就会去刻好在拿到104室加盖，之后交给张勇，用假印章时，有时单尔宾也会在场。8、朱晓莲证实：①朱晓莲2011年-2013年在单尔宾学校空挂70-80个学籍，谈好每个学籍5000元。朱晓莲通过建行卡转账到单尔宾的农行、建行卡内。②西部未名104办公室是张勇的办公室，也是中介人员集中的地方，填写审查表，然后交给张勇。张勇是单尔宾手下，主要负责高考移民学生工作。单尔宾对高考移民事情程序上很清楚。9、赵海涛证实：其使用的×××起亚索兰托ＳＵＶ是张勇的，张勇一共支付了150000万多，赵海涛每个月还款4200元，共还了42000元贷款。。10、胡文建证实：2011-2012年胡文建通过单尔宾在西部未名学校空挂学籍100多人，给单尔宾每人6000元。2011年胡文建告诉单尔宾他先办户籍再落学籍到其他学校，单尔宾让胡文建到西部未名空挂学籍，胡文建把户口本复印件交给单尔宾，单尔宾把张勇叫过来让张勇落学籍，并说材料以后直接交给张勇。胡文建把表格拿到刻假章的人那里，让他们刻章、盖好后拿走，有的中介自己刻章，拿到104办公室盖印。张勇就在104办公室，单尔宾有时到104办公室，盖假章子他见过。11、祁建民证实：自2011年-2015年，祁建民从老家河南招收了17名学生，通过张勇在西部未名学校落了10个学籍，每个给张勇16000元左右。这些学生没有在西部未名学校就读。12、杜某证言证实：3、4年前，王淑琴找杜某空挂2个学籍，每人按14000元给杜某，杜某将2人学籍空挂在乌鲁木齐41中了，这些学生没有在文博实验学校就读。13、马尚文证言证实：王淑琴是文博学校语文老师，在该校空挂过40个左右的学籍，集中在2010、2011、2012年三年期间。空挂学籍的费用每年不一样，刚开始4000元后来20000元每人。14、乐海珠证实：乐海珠个人办理24个学生，其中让王淑琴在齐鲁学校空挂9人、在新潮学校空挂2人；乐海珠帮王淑琴办理13个空挂学籍，其中11个在齐鲁学校，2个在新潮学校，是郭振乐海珠让帮王淑琴办理的，每人12000元，补交资料时是王淑琴提供的，所以知道郭振办的13个学生是王淑琴的。15、张拥军证实：①2013年4月，宋涛到其店内找其刻了5枚派出所户籍专用章；5月份，宋涛到期店内让其刻了1枚派出所户籍专用章；2013年8月帮宋涛刻了1枚企业公章和1枚私章。公章每枚20元，私章每枚10元，②有个女老师到其店内叫张拥军给其刻了2枚派出所户籍专用章；第二次是2014年8月，那个女的又来刻过一次。每次都是拿着手机上照的户籍专用章样本让其刻的。每枚收取50元。三被告人供述及辩解被告人单尔宾的供述与辩解证实：1、从2011年-2014年，西部未名学校总共招收200名左右的＂高考移民＂学生；2、单尔宾与胡文建口头商定每人每年5000元，张勇负责学籍一事，他将学费收取，然后交财务室邵某开收据；3、西部未名学校在＂高考移民＂中非法获利15万左右，其余的都在胡文建那里，一共欠了200万元左右，邓先领还欠20万元左右；4、2012年祁建民给张勇18万元办理＂高考移民＂学生；5、单尔宾用该款购买了一辆哈弗Ｈ6越野车，车号×××，10万元给张勇作为奖励。6、给这些学生注册学籍就是为了赚钱，扩大规模，每名空挂学籍学生收费5000元，共计200万元左右。被告人王淑琴供述与辩解证实：1、王淑琴共办理49名高考移民的学生，给张勇每人1.8万元，20多次总共给张勇120多万，自己非法获利196万元，买了衣服、2个宝石坠子、旅游花掉20万元左右；2010年在乌市购买一套商铺160万元。2、张勇办理学籍，每人收取1.8万元。单尔宾与家长签协议，每人0.5万元，由中介把协议转交家长；3、单尔宾同意张勇多收钱，因为在张勇处报名的学生没能顺利考上大学，张勇应该退90多万，分3次退了共计60多万。被告人张勇供述与辩解证实：1、2012年负责西部未名学校的高考报名工作，2012年200人左右；2013年170人左右，2014年200人左右；2、2013年直接找张勇办学籍的人：沈博书50人左右，祁建民17人左右，郭建芬3个。单尔宾给张勇说每人收取10000元，单尔宾和张勇一人一半。但张勇自己收取每人1.7万元，张勇赚取每人1.2万元，非法获利73万元；3、在104办公室使用假公章，公章是陈传海、王淑琴、胡文建、邓先领等人刻的，都是公安机关的户籍专用章，就是为了在户籍审查表上盖章。假公章被王淑琴拿走了。使用假公章的时候，单尔宾在场过，为了自己的利益，他没有制止。学籍审查表上校长签字、盖章是单尔宾自己做的。被告人宋涛、肖风云的供述与辩解证实：1、2010年或2011年，王淑琴给肖风云认识，后来王淑琴经常拿着高考审查表、户口本、准迁证、转学证等之类的东西到其店内打印；2、套打的材料上盖的章子是宋涛、肖风云找老四刻的假章子，有公安机关的、教育厅的、教育局的、派出所的等，一共刻了30-40枚左右，套打的学生原籍集中在湖北、河南等；3、套打的户籍70-80个左右。宋涛购买空白户口页、找老四刻章、收钱管账，肖风云排版、套打。四鉴定意见1、鉴定意见通知书证实：2016年8月4日，公安机关依法将从王淑琴处搜查出的学生资料的文检鉴定通知王淑琴、张勇、宋涛、肖风云：上的＂乌苏市公安局头台派出所户口专用＂印文、与的＂鄯善公安局连木沁派出所户口专用＂印文与侦查机关提取的同名样本印文均不是同一印章所盖印。公安机关将从王淑琴处搜查出的户籍资料文检鉴定意见：101份检材上的＂乌苏市公安局头台派出所户口专用＂印文与侦查机关提取的样本印文均不是同一印章所盖印，依法通知王淑琴、张勇、宋涛、肖风云证实：2016年8月4日，公安机关将从王淑琴处搜查出的户籍资料文检鉴定意见：1、检材2、检材3、检材4、检材5、印文与侦查机关提取的样本印文均不是同一印章所盖印，依法通知王淑琴、张勇、宋涛。辨认笔录证实：各被告人相互辨认出对方，以及证人辨认出被告人。被告人提交的证据：被告人单尔宾出示的证据：1、关于取消部分学生学籍的名称，日期是2015年3月26日，乌鲁木齐西部未名学校开除学生学籍通知。2、手机短信截图，要求他们来配合取消学籍；3、2015年乌鲁木齐晚报登报县令这些学生到教育局取消学籍；4、王淑琴的笔录，证明单尔宾不但没有与相关人同流合污，还向相关部门反映同时还开除了学籍，并将假学籍交给了公安机关。同时也证明了单尔宾不构成伪造买卖国家公文印章罪。公诉机关质证意见，这个上面只是打印件没有证明力，短信截图也没有相关人的签字，没有印章，不具备证据三性的条件。出示的笔录里面，提供的都是2015年以后的事情，教育局查得很严，做的补救措施，前面的行为已经构成违反犯罪的行为。被告人张勇提交的证据有：1、王淑琴收到张勇80万元的收据，证明张勇受单尔宾委托，收到张勇学费。因高考自考取消了。王淑琴聘用的张勇签收的本院认为，伪造、买卖国家机关证件、印章罪是指伪造、买卖国家机关证件、印章的行为。买卖，指出售和购买行为。通常认为有出售或购买行为之一即可。＂明知＂认识的程度通常是对整个犯罪活动情况有一般性的认识。从犯罪构成来说，应当对自己实施的犯罪构成事实有一般性的认识，或者说＂知道＂；从是非善恶的价值来说，应当对自己的行为具有社会危害性有一般性的认识，从是否认识违法而言，通常只需要意识到自己的行为是法律所不允许的或被法律所禁止的，不必要求认识到违反的刑法具体规定。被告人为使不符合在新疆高考条件的学生能够通过高考资格审查，谋取非法利益，通过伪造公安机关印章、空挂学籍的方式，买卖学籍、使内地考生非法在新疆获取高考资格，严重影响了国家机关对学籍的正常管理活动，侵害了新疆考生的利益，扰乱了学籍管理秩序。被告人单尔宾为谋取非法利益，在明知是＂高考移民＂学生的情况下，空挂学籍，收取费用，严重扰乱了新疆的高考秩序，社会危害大。故被告人单尔宾的行为触犯刑法，构成伪造、买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人单尔宾作为学校的法人兼校长明知被告人张勇等人在其管理的学校内伪造高考移民学生户籍、空挂学籍，听之任之，在伪造的学籍登记基表上签字用章，造成极坏的社会影响，系主犯，被告人归案后，拒不认罪，没有悔罪表现，依法从重处罚。故对其辩护意见，本院不予采纳。在其犯罪期间，对违法所得购买的×××机动车、×××机动车依法追缴。主动上缴的200万元违法所得予以追缴。对扣押、查封的其他财产予以返还。被告人王淑琴犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，二罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人也供认不讳，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人系主犯，依法从重处罚，被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可从轻处罚。在其犯罪期间，认定其违法所得为130万元。对扣押的一套住宅是2008年购买36万元，没有证据证明该房产为违法所得购买，故对该财产应予以返还。被告人张勇犯伪造、买卖国家机关公证件罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人也供认不讳，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。结合案情，认定被告人是从犯，被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可从轻处罚。对查封的房产，扣押车辆系合法财产，予以解封返还。被告人宋涛犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人也供认不讳，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。结合案情，认定被告人是从犯，被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可从轻处罚。对公诉机关指控其犯伪造公司、企业、事业单位印章罪的证据不足，故对其指控的罪名，本院不予认定。被告人肖凤云犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人也供认不讳，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。结合案情，认定被告人是从犯，被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可从轻处罚。对公诉机关指控其犯伪造公司、企业、事业单位印章罪的证据不足，故对其指控的罪名，本院不予认定。经本院二Ｏ一七年第四次审判委员会研究决定，为维护国家机关的正常管理活动和信誉，依法打击违法犯罪行为，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下一、被告人单尔宾犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑2年。（刑期从判决确定之日起计算）对违法所得购买的×××机动车、×××机动车依法追缴；200万元违法所得予以追缴。对扣押、查封的其他财产予以返还。二、被告人王淑琴犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪判处有期徒刑2年。犯伪造公司、企业、事业单位印章罪判处有期徒刑6个月,数罪并罚决定执行有期徒刑2年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年5月20日起至2018年4月18日止）对违法所得130万元依法追缴，对查封的住宅予以解封，返还。三、被告人张勇犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（刑期从判决确定之日起计算）对查封的房产、扣押的车辆，予以解封，返还。四、被告人宋涛犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪。判处有期徒刑一年，缓刑一年。（刑期从判决确定之日起计算）五、被告人肖风云犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（刑期从判决确定之日起计算）六、对随案移送的作案工具予以没收。如不服本判决，可以在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向吐鲁番市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长吕建军审判员阿依加玛丽力提甫人民陪审员杨益权二〇一七年四月二十四日书记员巴登花

諘明权强奸罪一审刑事判决书吉林省东辽县人民法院刑事判决书（2017）吉0422刑初77号：东辽县人民检察院于2017年8月24日以东辽检刑检刑诉［2017］75号起诉书指控被告人高明权犯强奸罪向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序简化审理，于2017年9月19日不公开开庭审理了本案。东辽县人民检察院指派检察员初一、书记员姜晓娇出庭支持公诉，被告人高明权到庭参加诉讼。此案当庭宣判经审理查明：2017年4月17日13时许，被告人高明权酒后行至本组戴某2家，见戴某2及妻子没在家，其从后门进屋后，强行对戴某2的女儿戴某1实施摸胸、扒裤子要强行发生两性关系，因听到屋门处有声音，高明权即从后门逃离现场，强奸未遂。另查明，高明权曾因对本案受害人戴某1（中度精神发育迟滞、无性自我防卫能力）予以奸淫，于2010年10月27日被本院判处有期徒刑四年。上述事实，被告人高明权在庭审过程中亦无异议，并有其在公安机关的供述，有被害人戴某1的陈述，有证人戴某2、董某、郭某等人的证言，有现场勘查笔录、照片，有视听资料，有刑事判决书及释放证明书等证据证实，证据确实充分，足资认定属实，本院予以确认本院认为，被告人高明权，违背妇女意志，以暴力手段强奸妇女，其行为已构成强奸罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。被告人高明权在实施犯罪过程中，因意志以外的原因而未逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚；鉴于其曾因犯强奸罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其选择弱势人员实施犯罪，可酌定从重处罚。根据被告人高明权的犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款，第六十五条第一款，第二十三条之规定，判决如下被告人高明权犯强奸罪，判处有期徒刑四年。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月18日起至2021年4月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长史海君审判员李鹏人民陪审员王艳玲二〇一七年九月十九日书记员于济铮

余×故意毁坏财物罪一审刑事判决书北京市海淀区人民法院刑事判决书（2014）海刑初字第1694号：北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2014）1644号起诉书指控被告人余×犯故意毁坏财物罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员李辰出庭支持公诉，被告人余×及其辩护人邹道明到庭参加诉讼。现已审理终结北京市海淀区人民检察院起诉书指控，2013年11月2日18时许，被告人余×在本市海淀区上地数字传媒大厦，酒后滋事，用方砖故意将北京农商银行上地支行的自助存取款机器砸坏，经鉴定，被砸坏的自助存取款机器的修复价值为人民币14360元。被告人余×当场被民警抓获，于2013年11月3日被北京市公安局海淀分局行政拘留，于2013年11月12日提前解除行政拘留，后因其行为涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2014年3月11日再次被民警抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人余×的行为已构成故意毁坏财物罪，数额较大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款的规定，对被告人余×定罪处罚。.被告人余×对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人余×系初犯，认罪态度较好，且已退赔被害单位的损失，建议法庭对被告人余×从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年11月2日18时许，被告人余×在本市海淀区上地数字传媒大厦，酒后滋事，使用方砖将北京农商银行上地支行的自助存取款机器砸坏，经鉴定，上述自助存取款机器的修复价值为人民币14360元。经群众报案，被告人余×当场被公安机关抓获归案，次日被行政拘留，2013年11月12日提前解除行政拘留，2014年3月11日再次被公安机关抓获归案。现被损毁的自助存取款机器的修复费用已由被告人余×的朋友代为赔付。上述事实，被告人余×在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人余×的供述和辩解，证人周×、赵×、韩×、王×、邱×、蔡×的证言，接受刑事案件登记表，到案经过，证据保全手续，照片，收据，报价单，赔偿协议，价格鉴定结论书，行政处罚决定书，解除行政拘留报告书，身份证明等证据证实，足以认定

ꈘ某某故意毁坏财物一审刑事判决书河南省尉氏县人民法院刑事判决书（2016）豫0223刑初358号：尉氏县人民检察院以尉检诉刑诉（2016）149号起诉书指控被告人刘卫强刘某某犯故意毁坏财物罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。尉氏县人民检察院指派检察员马仙礼出庭支持公诉，被告人刘卫强刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年5月8日11时30分，被告人刘卫强刘某某因债务纠纷与被害人梁某梁某某发生口角，后刘卫强刘某某用砖块将梁某梁某某停放在邢庄派出所南边路东农家院门口的车牌号为豫Ｋ×××××的白色宝马轿车的前窗玻璃毁坏，经鉴定，被毁坏的财物价值7800元。案发后，刘卫强刘某某与梁某梁某某达成赔偿协议，共赔偿被害人经济损失26000元并取得了被害人的谅解。2016年6月13日，被告人刘卫强刘某某到尉氏县公安局邢庄派出所投案自首。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某梁某某的陈述，证人许某某的证言，价格鉴定结论书，协议书，收到条，投案自首证明，无前科证明，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘卫强刘某某故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。本案中，刘卫强刘某某因债务纠纷与被害人梁某梁某某发生口角，后实施犯罪行为，属于事出有因，刘卫强刘某某主动投案，自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；案发后，刘卫强刘某某积极赔偿被害人经济损失，并取得了被害人的谅解，且系初犯，亦可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人刘卫强刘某某犯故意毁坏财物罪，判处罚金五千元。（罚金于本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员戚振岭二〇一六年九月二十八日书记员杨萌

任某;李某某虚开发票罪一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（速裁程序专用）（2017）粤0306刑初5931号公诉机关深圳市宝安区人民检察院：上述二被告因涉嫌虚开增值税专用发票，于2017年3月9日被羁押和刑事拘留，同日被深圳市公安局取保候审，同年9月21日被本院继续取保候审。指控意见公诉机关根据深宝检公二刑诉〔2017〕2786号起诉书，指控被告人任某、李某某犯虚开增值税专用发票罪。鉴于被告人任某、李某某自愿认罪认罚，建议判处六个月至一年有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。辩护意见被告人任某、李某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪。查明事实被告人任某系深圳市安营丰科技有限公司法人代表。被告人李某某系深圳市安营丰科技有限公司业务员，负责公司业务、财务工作。2015年8月份，任某伙同李某某在没有真实交易的情况下购买吉林省吉林市義鑫元信息技术有限公司虚开的价税合计为186730元人民币的（票面金额160367.52元人民币，税额27262.48元人民币）增值税专用发票2份，为深圳市安营丰科技有限公司抵扣税款27262.48元人民币。2017年3月9日，任某、李某某主动向公安机关投案。案发后，任某、李某某已向税务机关补缴全部税款。本院意见任某李某某的行为构成虚开增值税专用发票罪，均有自首、认罪认罚从宽和补缴税款情节。判决一、被告人任某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算；罚金由已缴纳的保证金冲抵）。二、被告人李某某犯虚开增值税专用发票罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算；罚金由已缴纳的保证金冲抵）。判决根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员李雯二〇一七年九月二十一日书记员吴霞（兼）

马新伟污染环境一审刑事判决书河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院刑事判决书（2018）豫0192刑初31号：郑州航空港经济综合实验区人民检察院以郑航检刑检刑诉〔2018〕5号起诉书指控被告人马新伟犯污染环境罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指派检察员李莹、代理检察员张婕晗出庭支持公诉，被告人马新伟及其辩护人刘四军、袁小红均到庭参加诉讼。现已审理终结郑州航空港经济综合实验区人民检察院指控：2017年4月份至5月份期间，被告人马新伟在明知李某、王某（均另案处理）没有危险废物经营许可证的情况下，向李某等人出售自己收购的废旧蓄电池，王某等人分七次向马新伟银行卡转账人民币1352760元。2017年7月21日，马新伟经传唤到案。针对上述指控，公诉机关提供了被告人马新伟的供述；证人石某1、吴某、左某、石某2、石某3、孙某、朱某、岳某、李某、王某的证言；书证；辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人马新伟违反国家规定，明知他人无危险废物经营许可证，仍向其提供危险废物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人马新伟的行为应当认定为后果特别严重。提请本院依法判处。被告人马新伟对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控马新伟的犯罪事实及罪名均无异议，但提出马新伟主观恶意小，系从犯；系初犯；具有坦白情节；家庭困难的辩护意见，建议对其在三年以下有期徒刑量刑，同时适用缓刑。并当庭提交马新伟家庭户口本复印件一份。经审理查明：2017年4月至5月期间，被告人马新伟在明知李某、王某（均另案处理）没有危险废物经营许可证的情况下，向李某等人出售自己收购的废旧蓄电池一百余吨，王某等人分七次向马新伟银行卡转账1352760元。2017年7月21日，被告人马新伟经传唤到案。上述事实，有如下证据证实：1、被告人马新伟对其在明知李某、王某没有危险废物经营许可证的情况下，仍向二人出售其收购的废旧蓄电池的事实供认不讳。其供述内容与证人石某1、吴某、左某、石某2、石某3、孙某、朱某、岳某、李某、王某的证言能够相互印证一致。另有马新伟辨认废旧蓄电池收购地点、收购站内池子的笔录及照片，岳某辨认马新伟的笔录及照片，王某与马新伟的交易明细、马新伟银行卡交易记录等证据在卷佐证。2、河南省正信检测技术有限公司正信检字ＨＪ170721-03、170727-02、170727-03检测报告证实，对李某、王某所在企业周围废水、土壤、固废、淤泥进行检测的情况。另有河南省正信检测技术有限公司资质认定证书及附表、营业执照、上岗证等证据在卷佐证。3、户籍证明、新郑市公安局薛店派出所证明、新郑市公安局交通巡逻警察大队四中队情况说明证实，被告人马新伟已达到完全负刑事责任年龄阶段且无违法犯罪记录。4、受案经过、到案经过证实，公安机关受理该案及被告人到案的情况。5、新郑市公安局薛店派出所证明、“5.08”特大污染环境案简要案情、涉案人情况等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件的事实。上述事实，经庭审示证、质证的证据能够相互印证，具备刑事证据有关客观性、关联性、合法性的本质特征，可以作为认定本案事实的根据。关于辩护人当庭提交的马新伟家庭户口本复印件，经查客观、真实，能够证明被告人马新伟家庭成员情况，但与本案指控犯罪事实缺乏关联性，不予采纳，但本院在量刑时会综合全案情况酌情予以考虑

刘某某等七人污染环境罪一审刑事判决书鞍山市铁西区人民法院刑事判决书（2016）辽0303刑初272号：鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检公诉刑诉（2016）217号起诉书指控被告人刘某某、昝某某、魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某犯污染环境罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，并依法组成合议庭，于2016年10月10日、同年12月20日依法公开开庭审理了本案，鞍山市铁西区人民检察院指派检察员刘梦出庭支持公诉，被告人刘某某、昝某某、魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某、被告人杨某某辩护人张洪士到庭参加诉讼。本案现已审理终结鞍山市铁西区人民检察院起诉指控：2016年4月20日13时许，鞍山市公安局内保分局侦查员在例行检查时，于鞍山市铁东区湖南常青转盘附近，将正在收购废旧电瓶的被告人刘某某以及被告人昝某某抓获，经过对刘某某、昝某某的位于鞍山市铁西区果园街35号的租住处进行检查，发现其在没有办理《危险废物经营许可证》的情况下将收购的废旧电瓶存放于此处，地上挖有渗坑并埋设暗管，坑内存有其倾倒的废旧电瓶液。根据国家危险废物名录（2008版）《危险废物产生源提示表》明确规定，废旧电瓶属于在工业生产、生产和其他活动中产生的废电子电器产品、电子电气设备，经拆散、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池、福镍电池、氧化汞电池、汞开关、阴极射线管和多氯联苯电容器等部件类。废物代码为900-044-49，行业来源为非特定行业，废物类别为ＨＷ49其他废物。2015年1月至2016年4月，被告人李某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下将自己以旧换新收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额约18045元，涉案废旧电瓶总数量达200余块，重约2.91吨。2015年12月6日和2016年1月6日，被告人孙某某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下两次将自己以旧换新收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额达17000元，涉案废旧电瓶总数量达160余块，重约2.74吨。2015年12月17日，被告人魏某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将自己从大连市供电公司收集的的废旧电瓶共计31吨转卖给刘某某，涉案金额达195000元。2016年4月16日，被告人杨某某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将在鞍山市各修理厂收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额达20000余元，涉案废旧电瓶总数量达100余块，约3.22吨。2016年4月中旬，被告人梁某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将自己以旧换新收购的废旧叉车电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额达5000余元，涉案废旧电瓶总数量24块，重约0.8吨。经清点：被告人刘某某、被告人昝某某位于鞍山市铁西区果园街35号的租住处现场存放的已被处置的各种型号废旧电瓶总重量达16余吨。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘某某、昝某某、李某、孙某某、魏某、杨某某、梁某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，应当以污染环境罪追究其刑事责任，请求依法惩处。被告人刘某某、昝某某、魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某对起诉书指控的基本事实和罪名予以供述。被告人杨某某辩护人张洪士提出的辩护意见是，请考虑杨某某的如下量刑情节：1、杨某某构成自首；2、认罪态度好、损害环境有限；3、无前科劣迹。经审理查明：2016年4月20日13时许，鞍山市公安局内保分局在鞍山市铁东区湖南常青转盘附近，将正在收购废旧电瓶的被告人刘某某以及被告人昝某某抓获，经过对刘某某、昝某某的位于鞍山市铁西区果园街35号的租住处进行检查，发现其在没有办理《危险废物经营许可证》的情况下将收购的废旧电瓶存放于此处，地上挖有渗坑并埋设暗管，坑内存有其倾倒的废旧电瓶液。经查，被告人用电钻或斧子将收购的废旧电瓶外壳打穿，使电瓶液可以流出，并将电瓶摆放在渗坑上方，让电瓶液流出，等电瓶液流净之后，再将废旧电瓶移到别处待售。根据《国家危险废物名录（2008）》和《国家危险废物名录（2016）》规定，本案所涉及的所有废旧蓄电池都是危险废物。2015年12月17日，被告人魏某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将自己从大连市供电公司收集的的废旧电瓶转卖给刘某某，涉案金额达195000元。2016年4月16日，被告人杨某某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将在鞍山市各修理厂收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额达22550元。2015年12月6日和2016年1月6日，被告人孙某某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下两次将自己以旧换新收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额达17000元。2015年1月至2016年4月，被告人李某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下将自己以旧换新收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案废旧电瓶总数量达100余块。2016年4月中旬，被告人梁某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将自己以旧换新收购的废旧叉车电瓶加价转卖给刘某某，涉案废旧电瓶总数量24块。经清点：被告人刘某某、被告人昝某某位于鞍山市铁西区果园街35号的租住处现场存放的已被处置的各种型号废旧电瓶总重量达16余吨。上述事实，有证人刘某某证言，被告人刘某某、昝某某、魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某供述与辩解，刑事判决书，查封决定书，鞍山市环境保护局情况说明，现场勘验笔录，辨认笔录等证据证实，足资认定本院认为，被告人刘某某、昝某某在没有相应资质的情况下，违反国家规定，倾倒、处置危险废物，严重污染环境；被告人魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某在明知刘某某没有相应资质的情况下，向刘某某提供危险废物；其行为均已构成污染环境罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予以支持。被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与、组织的全部犯罪处罚；被告人昝某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚，念其能够自愿认罪、真诚悔罪，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑；被告人魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。关于被告人杨某某的辩护人提出杨某某无前科劣迹，认罪态度好的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于其提出杨某某构成自首的辩护意见，因杨某某系侦查机关以向其出售废旧电瓶为名，将其约至宝润大酒店门前并抓获，故杨某某不属于犯罪以后自动投案，因此，对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人刘某某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年6月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人昝某某犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人魏某犯污染环境罪，单处罚金人民币五万元；（罚金已缴纳。）被告人杨某某犯污染环境罪，单处罚金人民币二万元；（罚金已缴纳。）被告人孙某某犯污染环境罪，单处罚金人民币一万元；（罚金已缴纳。）被告人李某犯污染环境罪，单处罚金人民币一万元；（罚金已缴纳。）被告人梁某犯污染环境罪，单处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长潘月德人民陪审员贾广宇人民陪审员刘震二〇一七年二月二十一日书记员王永森

贵州省天柱县人民法院刑事判决书(2020)黔2627刑初103号公诉机关天柱县人民检察院。被告人张承杰，曾用名张成军，男，1981年11月9日生于贵州省天柱县，苗族，大专文化，无业，住天柱县。2015年8月6日因犯滥伐林木罪被天柱县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，2016年1月28日刑满释放。2020年7月21日因涉嫌滥伐林木被天柱县森林公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于天柱县看守所。辩护人杨敏，贵州清水江律师事务所律师。被告人宋廷国，男，1968年5月18日生于贵州省天柱县，苗族，小学文化，无业，现住天柱县。2020年7月20日因涉嫌滥伐林木被天柱县公安局森林公安分局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于天柱县看守所。指定辩护人吴宇彤，天柱县法律援助中心律师。天柱县人民检察院以天柱检刑诉（2020）78号起诉书指控被告人张承杰、宋廷国犯滥伐林木罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天柱县人民检察院指派检察员罗会出庭支持公诉，被告人张承杰及其辩护人杨敏、被告人宋廷国及其指定辩护人吴宇彤到庭参加诉讼。现已审理终结。天柱县人民检察院指控：1、2018年3月，被告人张承杰以2000元的价格购买了陈朝斌位于天柱县对江村“井堂上”的松树后，在未办理林业采伐许可证的情况下雇请他人到天柱县对江村“井堂上”砍伐松树用于出售。经林业技术人员鉴定，天柱县对江村“井堂上”被滥伐林木活立木蓄积为24.4716立方米。2、2018年3月，被告人张承杰以1000元的价格购买了黄才靖位于天柱县对江村“桐木孔”山上的松树后，在未办理林木采伐许可证的情况下雇请他人到对江村“桐木孔”砍伐山上的松树用于出售。经鉴定，天柱县对江村“桐木孔”被滥伐林木活立木蓄积为10.2052立方米。3、2019年农历正月，被告人张承杰、宋廷国合伙以16800元的价格购买了杨某1位于天柱县（包括卡拉湾盘路坎下、卡拉湾盘路坎上、卡拉湾田湾坎上）、“老师塘”、“下梨木山”三片林木。2019年4月，张承杰、宋廷国二人在未办理林木采伐许可证的情况下雇请他人到天柱县、“老师塘”砍伐山上的林木用于出售。后张承杰、宋廷国于2019年下半年在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请他人到天柱县江东镇高坡村野塘组“下梨木山”砍伐林木用于出售。经鉴定，天柱县被滥伐林木活立木蓄积为23.9368立方米（其中卡拉湾盘路坎下被滥伐林木活立木蓄积为3.4282立方米、卡拉湾盘路坎上被滥伐林木活立木蓄积为12.2642立方米、卡拉湾田湾坎上被滥伐林木活立木蓄积为8.2444立方米）；天柱县江东镇高坡村野塘组“老师塘”被滥伐林木活立木蓄积为4.4021立方米、“下梨木山”被滥伐林木活立木蓄积为19.1354立方米。为了证明其指控，公诉机关提供了证人证言、鉴定意见等证据证实，认为二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应当以滥伐林木罪追究二被告人刑事责任。被告人张承杰、宋廷国对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人张承杰的辩护人杨敏辩称，1、被告人张承杰有自首情节；2、被告人张承杰已主动交纳了生态补偿金和主动退赃；3、被告人张承杰自愿认罪认罚。被告人宋廷国的指定辩护人吴宇彤辩称：被告人宋廷国有自首情节；2、被告人宋廷国已主动交纳了生态补偿金；3、被告人宋廷自愿认罪认罚；4、被告人宋廷国是初犯、偶犯；经审理查明：1、2018年3月，被告人张承杰以2000元的价格购买了陈朝斌位于天柱县对江村“井堂上”的松树后，在未办理林业采伐许可证的情况下雇请他人到天柱县对江村“井堂上”砍伐松树用于出售。经林业技术人员鉴定，天柱县对江村“井堂上”被滥伐林木活立木蓄积为24.4716立方米。2、2018年3月，被告人张承杰以1000元的价格购买了黄才靖位于天柱县对江村“桐木孔”山上的松树后，在未办理林木采伐许可证的情况下雇请他人到对江村“桐木孔”砍伐山上的松树用于出售。经鉴定，天柱县对江村“桐木孔”被滥伐林木活立木蓄积为10.2052立方米。3、2019年农历正月，被告人张承杰、宋廷国合伙以16800元的价格购买了杨某1位于天柱县（包括卡拉湾盘路坎下、卡拉湾盘路坎上、卡拉湾田湾坎上）、“老师塘”、“下梨木山”三片林木。2019年4月，张承杰、宋廷国二人在未办理林木采伐许可证的情况下雇请他人到天柱县、“老师塘”砍伐山上的林木用于出售。2019年下半年张承杰、宋廷国在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请他人到天柱县江东镇高坡村野塘组“下梨木山”砍伐林木用于出售。经鉴定，天柱县被滥伐林木活立木蓄积为23.9368立方米（其中卡拉湾盘路坎下被滥伐林木活立木蓄积为3.4282立方米、卡拉湾盘路坎上被滥伐林木活立木蓄积为12.2642立方米、卡拉湾田湾坎上被滥伐林木活立木蓄积为8.2444立方米）；天柱县江东镇高坡村野塘组“老师塘”被滥伐林木活立木蓄积为4.4021立方米、“下梨木山”被滥伐林木活立木蓄积为19.1354立方米。另查明：案发后，被告人张承杰、宋廷国主动与天柱县森林公安局签订了生态补偿协议，交纳了生态补偿金（复绿费）7440元（其中张承杰4380元，宋廷国3060元）；被告人张承杰主动退交赃款人民币16000元。上述事实，被告人张承杰、宋廷国在庭审过程中无异议，并有证人杨某1、唐某1、杨某2、陈某1、唐某2、杨某3、陈某2、廖某、杨某4、杨某5、陈某3、黄某、杨某1、舒某1、杨某6、舒某2、舒某3、蒋某、杨某7、吴某、宋某的证言证实，有到案经过、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、现场检尺笔录、鉴定意见书、扣押物品清单、生态补偿协议书、收条等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张承杰、宋廷国违反国家森林法规，在未办理林木采伐许可证的情况下滥伐林木，其中被告人张承杰滥伐林木的数量巨大，被告人宋廷国滥伐林木的数量较大，二被告人的行为均已触犯刑法，构成滥伐林木罪。天柱县人民检察院指控被告人张承杰、宋廷国犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张承杰的辩护人杨敏辩称“被告人张承杰有自首情节、主动交纳了生态补偿金和主动退赃以及自愿认罪认罚”的理由成立，本院予以采纳。被告人宋廷国的指定辩护人吴宇彤辩称“被告人宋廷国有自首情节、主动交纳了生态补偿金、自愿认罪认罚和是初犯、偶犯”的理由成立，本院予以采纳。被告人张承杰曾因犯滥伐林木罪被判处有期徒刑，在刑满释放后不满五年又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。案发后，被告人张承杰经公安机关电话通知主动到公安机关接受调查，并在庭审中如实供述了其主要犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚，本院结合本案的具体情况，决定对被告人张承杰予以减轻处罚；案发后，被告人宋廷国主动到公安机关投案，并在庭审中如实供述了其主要犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚，本院结合本案的具体情况，决定对被告人宋廷国予以从轻处罚。案发后，被告人张承杰、宋廷国与天柱县森林公安局签订了的生态补偿协议并交纳了生态补偿金，对二被告人可从轻处罚。被告人张承杰主动赃款，对其可从轻处罚。结合被告人宋廷国的犯罪情节和悔罪表现，本院认为对其适用缓刑对辖区无重大不良影响，决定对其宣告缓刑，实行社会矫正。公诉机关建议对被告人张承杰判处有期徒刑一年十个月，对被告人宋廷国判处有期徒刑一年并适用缓刑符合法律规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条、第二十五条、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十五条之规定，判决如下：一、被告人张承杰犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2022年5月20日止。）二、被告人宋廷国犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、退赃款人民币一万六千元（现由天柱县森林公安分局保管）予以没收，由天柱县森林公安分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨仁泉人民陪审员李冬霞人民陪审员吴小慧二〇二〇年十二月十七日书记员杨琼婷

∘永能、唐文学非法占用农用地一审刑事判决书云南省元谋县人民法院刑事判决书（2019）云2328刑初34号：元谋县人民检察院以元检公诉刑诉（2019）33号起诉书指控被告人刘永能、唐文学犯非法占用农用地罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。元谋县人民检察院指派检察员刘振光出庭支持公诉，被告人刘永能及辩护人潘学娅、被告人唐文学及辩护人刘英、牟城到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年10月至2016年期间，元谋县平某友联采石厂经营者刘永能与唐文学签订碎石生产承包协议，约定唐文学承包元谋县平某友联采石厂的碎石生产加工，刘永能支付唐文学每立方米约41元的加工费。在采石过程中产生废土，经刘永能授意，唐文学将废土倒在元谋县平田乡班果村委会双卷槽箐内，箐被填平后，用于堆放生产出来的石料成品。经林业工程师鉴定，涉案林地面积为22128平方米，折合33.19亩，地类为其它灌木林地，属元谋县平田乡班果村委会集体所有，森林类别为商品林，属元谋县平田乡班果村委会20林班26小班。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议；并有被告人照片、户口证明、前科查询，查获经过，受案登记表、立案决定书，安全生产许可证、采矿许可证、个体工商户营业执照，林地林木鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书，行政处罚决定书、收据、鉴定意见，矿山生产承包协议、元谋平某友联采石厂合作经营补充协议，采矿权转让协议书，转让协议书，辨认笔录，情况说明，林权证情况说明，证人杨某1、谢某、鞠某、严某、张某、熊某、杨某2、杨某3的证言，被告人刘永能和唐文学的供述和辩解，鉴定意见，现场勘验检查笔录、照片等证据证实；足以认定

旺金、吴发生非法占用农用地一审刑事判决书江西省永丰县人民法院刑事判决书（2017）赣0825刑初130号：永丰县人民检察院以永丰检公诉刑诉〔2017〕第129号起诉书指控被告人范旺金、吴发生、吴章文、祝大勇犯非法占用农用地罪，于2016年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察员曾常春出庭支持公诉，被告人范旺金、吴发生、吴章文、祝大勇到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2010年4月开始，被告人范旺金与吴某1在永丰县陶唐乡娄元村合伙开办虎加山采石场（坐落于娄元村黄泥垄五组，小地名虎加山，小班号149），2011年11月6日，被告人吴章文出资入股了该采石场，被告人吴发生、祝大勇通过入股在吴章文名下亦成为了该采石场合伙人；2013年5月30日，吴某1将其持有的虎加山采石场股份转让给了吴发生，吴发生则将其原入在吴章文名下的股份转给了祝大勇。范旺金、吴某1、吴章文购买了机器设备并于2013年3月安装完毕，准备动工采石。经范旺金等人商议，决定该山场采取承包经营的方式，其中2013年3月至2014年3月由范旺金承包，2014年3月至2015年3月由吴发生、祝大勇承包，2015年3月至案发由祝大勇承包。2013年3月至案发，该采石场非法占用林地开采大理石，造成了林地大量毁坏，其中2013年6月25日，永丰县藤田林业工作站向该采石场下达了《责令停止违法占用林地的通知书》，但被告人未予理睬，仍然继续非法占用林地采石。经永丰县林业调查设计队鉴定，被告人范旺金等人非法占用林地面积为48.6亩，属公益林。2015年5月，永丰县森林公安局在对该案进行初查时，被告人范旺金、吴发生、吴章文、祝大勇积极配合公安机关指认了非法占用林地的界址范围。2015年8月30日，四被告人向永丰县森林公安局缴纳罚款2万元。另查明，虎加山采石场2011年4月7日申请办理了1000平方米临时征占用林地许可手续，使用期限为2年；2015年5月12日获批临时占用林地六亩。上述事实，被告人范旺金、吴发生、吴章文、祝大勇当庭均不持异议，并有经庭审查证属实的常住人口信息查询、前科证明、归案情况说明、征占用林地审核审批催办通知书、责令停止违法占用林地的通知书、江西省使用林地审批表、关于虎加山采石场占用林地的现场调查报告、移送案件登记表、矿山开采使用合同书、协议书、虎加山采石场股权转让协议、股东协议、营业执照、安全生产许可证、采矿许可证、承包合同和协议、林权证复印件、租赁荒山造林合同书、江西省政府非税收入票据、临时用地申报表等书证，证人吴某1、李某1、范某、宁某、李某2、吴某2的证言，被告人范旺金、吴发生、吴章文、祝大勇的供述与辩解，永丰县林业调查设计队鉴定意见书，现场勘验笔录（附现场示意图和现场检查照片）、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人范旺金、吴发生、吴章文、祝大勇违反土地管理法规，非法占用公益林地48.6亩，擅自改变被占用林地用途开采大理石，造成林地原有植被严重毁坏，其行为均已触犯刑律，构成非法占用农用地罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于本案犯罪数额，鉴于第一次申报的1000平方米林地临时征占用期限至2013年4月，到期之后在未续办手续的情况下继续占用系非法占用，第二次获批的六亩临时占用林地申请时间为2015年5月10日，此前其非法占用林地的犯罪行为已既遂，故对该两次批准占用的数额不予核减。鉴于四被告人均无违法犯罪前科，在案件初查时能积极配合公安机关指认界址，可认定为自首，并当庭自愿认罪，认罪态度较好，具有悔罪表现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人范旺金犯非法占用农用地罪，单处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳。）二、被告人吴发生犯非法占用农用地罪，单处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳。）三、被告人吴章文犯非法占用农用地罪，单处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳。）四、被告人祝大勇犯非法占用农用地罪，单处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长徐素华人民陪审员李长根人民陪审员黄桂兰二〇一七年十二月五日书记员邓英杰

王某甲等十二人开设赌场罪一审刑事判决书安徽省怀宁县人法院刑事判决书（2017）皖0822刑初59号：怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2016〕73号起诉书指控被告人王某甲、王某乙、张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲、姚某某、张某乙、丁某甲、汪某乙、杨某甲、陈某甲犯开设赌场罪,以怀检刑追诉〔2016〕1号追加起诉决定书追加指控被告人黄某甲遗漏的罪行，分别于2016年5月12日、9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年1月9日作出（2016）皖0822刑初73号刑事判决，怀宁县人民检察院提出上诉。安庆市中级人民法院于2017年3月15日作出（2017）皖08刑终39号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员马辉出庭支持公诉。被告人王某甲、王某乙、张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲、姚某某、张某乙、丁某甲、汪某乙、杨某甲、陈某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2015年5月至7月期间，被告人王某甲、王某乙先后租赁怀宁县马庙镇马庙街道居民住宅、利用被告人王某甲自家住宅、租赁高河镇全丰村和新山居委会的农户家住宅，提供赌具扑克牌，雇请人员负责开车接送参赌人员、望风、抽头等服务工作，组织多人利用下午、晚上时间，用扑克牌赌“九点半”的方式进行赌博40余场。赌场为四个坐方人员坐方参赌，其他参赌人员在一旁下注参赌（俗称“钓鱼”），四个坐方人员轮流坐庄，推50元到800元不等的“板子”，闲家打10元到200元不等的“置子”，赌场抽头渔利方式为庄家满庄时按满庄钱款数额抽3%、闲家抓到“九点半”抽取与“置子”等额数款，平均每场抽取1万余元，累计抽头渔利人民币40余万元。抽头渔利款除去人员工资、场地租金等开支后，由被告人王某甲、王某乙和当天坐庄人员平分，平均每人每天能分得人民币0.13万元。被告人王某甲、王某乙各分得抽头款人民币5万余元。被告人张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲明知被告人王某甲、王某乙开设赌场，仍应邀坐庄参与赌博、分红，被告人张某甲、黄某甲分别参与坐庄30余场、10余场，分得抽头款依次为人民币5万余元、1万余元；被告人田某某、汪某甲合伙做庄20余场，各分得抽头款1.5万余元。被告人王某甲、王某乙安排姚某某负责购买赌场经营期间的物资；张某乙负责抽头和购买赌场经营期间的物资；汪某乙负责抽头；丁某甲、陈某甲负责望风；杨某甲负责望风和接送参赌人员。被告人姚某某、张某乙和杨某甲在赌场领取日工资300元，累计各领取工资1.2万元、1万元、0.45万元；被告人丁某甲在赌场领取日工资150元或300元，累计领取工资0.8万元；被告人汪某乙、陈某甲在赌场领取日工资200元或300元，累计各领取工资0.7万元、0.4万元。2015年7月14日，公安机关依法查获被告人王某甲、王某乙经营的赌场并扣押赌资24847元。案发后，被告人张某甲、丁某甲、汪某甲自动投案，如实供述犯罪事实。被告人王某甲、王某乙、张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲、姚某某、张某乙、丁某甲、汪某乙、杨某甲、陈某甲分别退出人民币4.5万元、4.3万元、4万元、3万元、1.5万元、1万元、3万元、2万元、0.8万元、0.7万元、2万元、0.4万元。公诉机关还指控：2016年5月份，被告人黄某甲及丁某乙（另处）、何某甲（另处）商议在何某甲家中一楼大厅内，设“九点半”赌局，以“坐方”或“钓鱼”的形式进行赌博，即使用两副扑克牌，在一张桌上庄、闲家分坐四方，轮流坐庄，每把下注后抓牌比点数大小定输赢，庄家推100元“板子”,向上翻至200元、400元、800元，以此类推，其他人员靠闲家处下注参赌（即俗称“钓鱼”），每注100元起，在赌博过程中，赌场从中抽头营利。抽头有以下三种方式：一是庄家“板子”翻至800元时，从中抽取100元；二是抓到“九点半”时，从中抽取100元；三是满庄时按满庄金额抽取100至几百元不等。赌场开设经营期间，被告人黄某甲及丁某乙、何某甲各自邀集人员“坐方”参赌，由何某甲为参赌人员提供场地、赌具、茶水等服务，并安排张某丙（另处）在赌场中负责收取抽头钱。赌局结束时，由被告人黄某甲及丁某乙、何某甲和约定获得抽头分成的参赌人员，共同清点抽头箱内现金,除掉赌场场地费等开支，每场赌局营利共分成五股，每一股为20%，其中，何某甲固定拿一股，被告人黄某甲及丁某乙“坐方”参赌或邀集到人员“坐方”参赌即能获得一股，如有剩余股则由被告人黄某甲及丁某乙、何某甲三人均分。期间，张某丁、郑某甲、丁某丙、韩某某、华某某、杨某乙（均另处）等人在赌场内“坐方”或“合方”参赌，参与赌场利润分成。2016年5月31日14时35分，被告人黄某甲与丁某丙、张某丁、郑某甲、郑某乙、程某某等人“坐方”参赌时，被公安机关当场查获。公安机关现场扣押被告人黄某甲随身现金500元。被告人黄某甲“坐方”参赌3场，分得抽头款16200元（其中，3200元系与丁某丙两人“合方”参赌所得）。公诉机关对以上指控事实提供相应证据证明。公诉机关认为被告人王某甲、王某乙、张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲、姚某某、张某乙、丁某甲、汪某乙、杨某甲、陈某甲开设赌场，十二名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究十二名被告人的刑事责任。在王某甲、王某乙开设赌场中，被告人张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲坐方参赌并参与利润分成，被告人姚某某、张某乙、丁某甲、汪某乙、杨某甲、陈某甲领取高额工资，在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。案发后，被告人张某甲、汪某甲、丁某甲自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、王某乙、田某某、黄某甲、姚某某、张某乙、汪某乙、杨某甲、陈某甲到案后，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人黄某甲在取保候审期间重新犯罪，应当从重处罚。被告人陈某甲在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉机关建议本院根据以上法定、酌定量刑情节及各被告人认罪、悔罪态度对上述十二名被告人作出公正判决。被告人王某甲、王某乙、张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲、姚某某、张某乙、丁某甲、汪某乙、杨某甲、陈某甲对起诉书指控的事实无异议。经审理查明：2015年5月至7月期间，被告人王某甲、王某乙先后租赁怀宁县马庙镇马庙街道居民住宅、利用被告人王某甲自家住宅、租赁高河镇全丰村和新山居委会的农户住宅，提供赌具扑克牌，雇请人员负责开车接送参赌人员、望风、抽头等服务工作，组织多人利用下午、晚上时间，用扑克牌赌“九点半”的方式进行赌博40余场。赌场为四个坐方人员坐方参赌，其他参赌人员在一旁下注参赌（俗称“钓鱼”），四个坐方人员轮流坐庄，推50元到800元不等的“板子”，闲家打10元到200元不等的“置子”，赌场抽头渔利方式为庄家满庄时按满庄钱款数额抽3%、闲家抓到“九点半”抽取与“置子”等额数款，平均每场抽取1万余元，累计抽头渔利人民币40余万元。抽头渔利款除去人员工资、场地租金等开支后，由被告人王某甲、王某乙与当天坐庄人员平分，平均每人每天能分得人民币0.13万元。被告人王某甲、王某乙各分得抽头款人民币5万余元。被告人张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲明知被告人王某甲、王某乙开设赌场，仍应邀坐庄参与赌博、分红，被告人张某甲、黄某甲分别参与坐庄30余场、10余场，分得抽头款依次为人民币5万余元、1万余元；被告人田某某、汪某甲合伙做庄20余场，各分得抽头款1.5万余元。被告人王某甲、王某乙安排姚某某负责购买赌场经营期间的物资；张某乙负责抽头和购买赌场经营期间的物资；汪某乙负责抽头；丁某甲、陈某甲负责望风；杨某甲负责望风和接送参赌人员。被告人姚某某、张某乙和杨某甲在赌场领取日工资300元，累计各领取工资1.2万元、1万元、0.45万元；被告人丁某甲在赌场领取日工资150元或300元，累计领取工资0.8万元；被告人汪某乙、陈某甲在赌场领取日工资200元或300元，累计各领取工资0.7万元、0.4万元。2015年7月14日，公安机关依法查获被告人王某甲、王某乙经营的赌场并扣押赌资24847元。以上事实，有被告人王某甲、王某乙、张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲、姚某某、张某乙、丁某甲、汪某乙、杨某甲、陈某甲的供述，证人陈某某、王某丙、张某戊、叶某某、丁某丁、严某某、吴某某、方某甲、李某某、方某乙、葛某某、丁某乙、郑某丙、张某己、王某丁、夏某某、叶某某的证言，检查笔录，手机检查笔录及照片，现场勘验笔录、现场图及照片，辨认笔录，扣押清单等经庭审举证、质证的证据证明，足以认定。还查明：2016年5月份，被告人黄某甲与丁某乙（另处）、何某甲（另处）商议在何某甲家中一楼大厅内，设“九点半”赌局，以“坐方”或“钓鱼”的形式进行赌博，即使用两副扑克牌，在一张桌上庄、闲家分坐四方，轮流坐庄，每把下注后抓牌比点数大小定输赢，庄家推100元“板子”,向上翻至200元、400元、800元，以此类推，其他人员靠闲家处下注参赌（即俗称“钓鱼”），每注100元起，在赌博过程中，赌场从中抽头营利。抽头有以下三种方式：一是庄家“板子”翻至800元时，从中抽取100元；二是抓到“九点半”时，从中抽取100元；三是满庄时按满庄金额抽取100至几百元不等。赌场开设经营期间，被告人黄某甲及丁某乙、何某甲各自邀集人员“坐方”参赌，由何某甲为参赌人员提供场地、赌具、茶水等服务，并安排张某丙（另处）在赌场中负责收取抽头钱。赌局结束时，由被告人黄某甲及丁某乙、何某甲和约定获得抽头分成的参赌人员，共同清点抽头箱内现金,除掉赌场场地费等开支，每场赌局营利共分成五股，每一股为20%，其中，何某甲固定拿一股，被告人黄某甲及丁某乙“坐方”参赌或邀集到人员“坐方”参赌即能获得一股，如有剩余股则由被告人黄某甲及丁某乙、何某甲三人均分。期间，张某丁、郑某甲、丁某丙、韩某某、华某某、杨某乙（均另处）等人在赌场内“坐方”或“合方”参赌，参与赌场利润分成。2016年5月31日14时35分，被告人黄某甲与丁某丙、张某丁、郑某甲、郑某乙、程某某等人“坐方”参赌时，被公安机关当场查获。公安机关现场扣押被告人黄某甲随身现金500元。被告人黄某甲“坐方”参赌3场，分得抽头款16200元（其中，3200元系与丁某丙两人“合方”参赌所得）。以上事实，有被告人黄某甲的供述，证人丁某乙、何某甲、张某丁、郑某甲、张某丙、丁某丙、郑某乙、程某某、黄某乙、汪某丙、徐某某、杨某乙、何某乙、华某某、江某甲、刘某某、江某乙、韩某某的证言，被告人黄某甲户籍证明，公安机关当场查获扣押的赌具、赌资现场截图，视听资料，检查笔录，扣押决定书、扣押清单等经庭审举证、质证的证据证明，足以认定。另查明：案发后，被告人张某甲、丁某甲、汪某甲自动投案，如实供述犯罪事实。被告人王某甲、王某乙、张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲、姚某某、张某乙、丁某甲、汪某乙、杨某甲、陈某甲分别退出人民币4.5万元、4.3万元、4万元、3万元、1.5万元、1万元、3万元、2万元、0.8万元、0.7万元、2万元、0.4万元。本案在审理过程中，被告人张某甲向本院退出人民币1万元，被告人王某乙向本院退出人民币0.7万元。被告人王某甲、田某某、姚某某、张某乙、杨某甲于2015年7月15日被公安机关抓获，同日被怀宁县公安局刑事拘留。被告人王某甲于2015年8月20日经怀宁县人民检察院批准逮捕，次日由怀宁县公安局执行逮捕，同年9月3日被怀宁县公安局取保候审（被告人王某甲此次被羁押51日），2016年12月26日经本院决定被执行逮捕；被告人田某某于2015年8月20日被怀宁县公安局取保候审；被告人姚某某于2015年8月12日被怀宁县公安局取保候审；被告人张某乙于2015年8月6日被怀宁县公安局取保候审；被告人杨某甲于2015年8月6日被怀宁县公安局取保候审（被告人杨某甲此次被羁押23日），2017年3月9日经安庆市中级人民法院决定被执行逮捕。被告人王某乙于2015年8月3日被怀宁县公安局民警在单位大院内抓获，同日被怀宁县公安局刑事拘留，2015年8月20日经怀宁县人民检察院批准逮捕，次日由怀宁县公安局执行逮捕，同年9月3日被怀宁县公安局取保候审。被告人汪某乙于2015年8月19日被怀宁县公安局民警在怀宁县高河镇振宁路上抓获，同日被怀宁县公安局刑事拘留，同年9月11日被怀宁县公安局取保候审（被告人汪某乙此次被羁押24日），2017年2月8日因涉嫌寻衅滋事罪被怀宁县公安局刑事拘留，同年3月14日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。被告人陈某甲于2015年11月17日被怀宁县公安局民警在高河派出所内抓获，2015年11月18日被怀宁县公安局取保候审。被告人张某甲于2015年8月10日到怀宁县公安局投案，于2015年8月12日被怀宁县公安局取保候审。被告人黄某甲于2015年8月12日到怀宁县公安局投案，次日被怀宁县公安局取保候审，2016年6月1日又因涉嫌犯开设赌场罪被怀宁县公安局刑事拘留，同年7月4日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日被怀宁县公安局执行逮捕，同年7月11日被怀宁县公安局取保候审（被告人黄某甲此次被羁押41日），2017年1月4日因涉嫌故意杀人罪被怀宁县公安局刑事拘留，同年1月16日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。被告人丁某甲于2015年8月25日到怀宁县公安局投案，同日被怀宁县公安局取保候审。被告人汪某甲于2016年2月23日到怀宁县公安局投案，同日被怀宁县公安局取保候审。被告人王某乙曾因犯出售非法制造的发票罪于2009年11月10日被湖北省荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；被告人姚某某曾因犯寻衅滋事罪于2007年8月14日被江苏省通州市人民法院判处有期徒刑一年九个月；被告人杨某甲曾因犯寻衅滋事罪于2009年10月28日被怀宁县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2011年11月28日被怀宁县人民法院判处有期徒刑二年；被告人张某乙曾因犯寻衅滋事罪于2009年12月7日被怀宁县人民法院判处有期徒刑六个月，因犯寻衅滋事罪于2014年5月27日被怀宁县人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月；被告人陈某甲曾因犯故意伤害罪于2011年8月29日被怀宁县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年（缓刑考验期间自2011年11月1日起至2015年10月31日止）。被告人陈某甲此次犯罪于2011年1月25日被怀宁县公安局刑事拘留，同年3月3日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，2011年8月30日被本院取保候审，被告人陈某甲被羁押7个月6日（218日）。以上事实，有归案情况说明，户籍证明，扣押清单，返还清单，湖北省荆门市东宝区人民法院（2009）东刑一初字第178号刑事判决书、江苏省通洲市人民法院（2007）通刑初字第0012号刑事判决书、本院（2011）怀刑初字第00162号、（2009）怀刑初字第120号、（2014）怀刑初字第00073号、（2011）怀刑初字第00062号刑事判决书，黄某甲涉嫌故意杀人罪一案的受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，汪某乙涉嫌寻衅滋事罪一案的受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等经庭审举证、质证的证据证明，足以认定本院认为：被告人王某甲、王某乙以营利为目的，开设赌场，组织邀集他人参赌，从中抽头渔利；被告人张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲明知王某甲、王某乙开设赌场，仍应邀参与坐庄赌博和赌场利润分成；被告人姚某某、张某乙、丁某甲、汪某乙、杨某甲、陈某甲明知王某甲、王某乙等人开设赌场，仍接受雇请，分别负责赌场经营期间的物资购买、抽头、望风、接送参赌人员等事务，并领取高额工资；被告人黄某甲在取保候审期间还伙同他人开设赌场。上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。在被告人王某甲、王某乙开设赌场案中，被告人王某甲、王某乙是赌场的组织者、邀集者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人张某甲、田某某、汪某甲、黄某甲、姚某某、张某乙、丁某甲、汪某乙、杨某甲、陈某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。案发后，被告人张某甲、汪某甲、丁某甲自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、王某乙、田某某、黄某甲、姚某某、张某乙、汪某乙、杨某甲、陈某甲到案后，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人王某甲退出部分犯罪所得，其他被告人退出全部犯罪所得，可酌定予以从轻处罚。被告人王某乙、姚某某、张某乙、杨某甲曾受过刑事处罚，再次犯罪，可酌定予以从重处罚。被告人陈某甲在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。综上，结合本案的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，以及各被告人的法定、酌定量刑情节，对被告人王某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条的规定；对被告人王某乙依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条的规定；对被告人张某甲、汪某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条的规定；对被告人田某某、姚国立、张某乙依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条的规定；对被告人黄某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条的规定；对被告人丁某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第六十四条的规定；对被告人汪某乙依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条的规定；对被告人杨某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条的规定；对被告人陈某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第七十七条第一款，第六十九条第二、三款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2018年5月5日止。已扣除前期羁押的51日。）二、被告人王某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人田某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币12000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人汪某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币18000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）七、被告人姚某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人张某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人丁某甲犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人汪某乙犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）十一、被告人杨某甲犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2017年7月16日止。已扣除前期羁押的23日。）十二、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币4000元；撤销安徽省怀宁县人民法院（2011）怀刑初字第00062号刑事判决书中第一项“被告人陈某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年”的缓刑部分，决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）十三、对公安机关现场扣押的赌具予以没收（详见公安机关扣押清单）；对各被告人退出款项中的违法所得款245100元（王某甲45000元、王某乙50000元、张某甲50000元、田某某15000元、汪某甲15000元、黄某甲24600元、姚某某12000元、张某乙10000元、丁某甲8000元、汪某乙7000元、杨某甲4500元、陈某甲4000元）及赌资25347元（王某甲经营赌场24847元及黄某甲随身携带500元），予以追缴，上缴国库；对被告人王某甲未退出的违法所得款5000元，继续予以追缴,上缴国库。上列所处罚金于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王纲审判员产结清人民陪审员凌和生二〇一七年六月十四日书记员江虹

彭某某妨害公务案一审刑事判决书湖南省湘潭县人民法院刑事判决书（2017）湘0321刑初137号：湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2017］142号起诉书指控被告人彭某某犯妨害公务罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员赖雅静担任审判长、人民陪审员汪秀瑛、人民陪审员周汉超参加的合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员李辉担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员陈果出庭支持公诉，被告人彭某某及辩护人胡学军、刘听到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭县人民检察院指控，2017年1月4日11时许，湘潭县公安局乌石派出所接到乌石镇联塘村村支书陈某某报警称其村上联塘水库坝下新修的泄洪渠被村民彭某某破坏。民警李某和张某某遂出警至联塘村苋菜组彭某某家，处理彭某某与村上因修水渠之事引发的纠纷，组长冯某某参与协商。民警了解情况后组织双方调解未果，遂准备将双方带至派出所继续处理此事。彭某某走进自家厨房，与冯某某发生了口角和扭扯。李某等人赶至厨房内劝架，彭某某扬言要打死李某等人，并从厨房工具柜上拿起一把毛镰刀声称要打死李某等人，后彭妻易某某将彭某某手中的毛镰刀抢下，民警将彭某某控制并带回派出所。被告人彭某某以威胁方法阻碍国家机关人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究被告人彭某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。并向本院提供了书证；证人冯某某、易某某等人的证言；被告人彭某某的供述与辩解；视听资料等证据。被告人彭某某认为他的行为不构成妨害公务罪，他没有暴力、威胁行为，他只是在协商处理，派出所是上午九点到他家来的，不是起诉书所说的上午十一点，派出所没有依法执行职务，冯某某不是他们的组长，他与冯某某在厨房里没有发生扭扯，李某没有扯干的行为，他也没有扬言要打死李某，易某某没有抢他手上的毛镰刀。被告人彭某某的辩护人胡学军、刘听认为：1、被告人彭某某是否构成妨害公务罪的证据不充足，被告人彭某某冲突的对象是冯某某，被告人彭某某拿刀的时间很短，只有十几秒，所说的“打死你们咯些鬼”没有其他证据证明是对公安民警说的，没有妨害公务的主观心态。2、派出所民警执行职务过程中存在瑕疵，干警没有公正处理，调解纠纷时只强调被告人一方的过错。3、被告人的言行没有达到刑法规定的构成犯罪的严重程度。4、执法记录仪的时间格式与当天事发的时间是不一致的。经审理查明：2017年1月4日11时许，湘潭县公安局乌石派出所接到乌石镇联塘村村支书陈某某报警称其村上联塘水库坝下新修的泄洪渠被村民彭某某破坏。民警李某和张某某遂出警至联塘村苋菜组彭某某家，处理彭某某与村上因修水渠之事引发的纠纷，组长冯某某参与协商。民警了解情况后组织双方调解未果，遂准备将双方带至派出所继续处理此事。彭某某走进自家厨房，与冯某某发生了口角和扭扯。李某等人赶至厨房内劝架，彭某某对李某等人说“打死你们这些鬼”，并从厨房工具柜上拿起一把毛镰刀。李某等人被易某某推出厨房后，彭某某手持毛镰刀冲出来，并继续声称要打死李某等人，后易某某将彭某某手中的毛镰刀抢下，民警将彭某某控制并带回派出所。证实上述事实的证据有：1、被告人彭某某的供述，证实2017年1月4日，乌石派出所民警李某和小张开警车着制服到他家就泄洪渠占用他家耕地一事向他了解情况，李某来的时候简单做了自我介绍，并且说有人报了110，他们过来出警的，他向派出所民警介绍了情况，派出所民警要求他们双方沟通并调解，因调解不成，李某说就按法律规定行政拘留，他就说跟李某他们走。他起身到厨房里喝水，冯某某之前已进入厨房，他两手抓住冯某某的衣领，对冯某某大声说：“你搞什么鬼”？冯某某还没来得及动，李某他们可能以为里面搞什么就进来了，要他们不要打架，他听李某讲打架，心中来火了，就顺着说：“我要打死你们这此鬼”，随后准备拿毛镰刀去劈竹子，当时厨房里有他、他妻子易某某、李某、小张、冯某某，易某某要他不要吵了，他当时有脾气，就从厨房的工具柜上拿了一把毛镰刀准备去劈竹子，此时李某等人已到坪里去了，他就带着脾气拿着毛镰刀到坪里去，并咒骂他们，后看见李某拔枪，他就更来脾气了，把毛镰刀砸到脚后跟的窗户下，对李某讲不怕他枪打死，李某讲什么他没有听见，他只顾着自己说。2、证人陈某某的证言，证实2017年1月4日上午，因为本村村民彭某某将他们村里修的泄洪渠砸坏，故意毁损村上集体财产，他向派出所报了警，接着派出所李某带领民警到了现场，他当时没有在现场，后来他听村上冯某某说在出警处理此事的时候受到彭某某的言语攻击，彭某某还从家里拿着一把毛镰刀威胁派出所的民警并说要砍死派出所的民警，但是彭某某并没有真正砍民警，被其老婆劝住了。3、证人冯某某的证言，证实2017年1月4日中午，他接到村支书陈某某的电话，陈某某说彭某某将村上的渠道墙砸坏，派出所李某所长带民警过来出警处理，陈某某要他带路并和李所长一起做彭某某工作协调此事，他和李所联系并在渠道口子碰头，李所长还带了一个民警出警，他们都着制服，李所长问了情况后到被砸坏的渠道去看了现场，并拍照。上午11点多钟，他就带着李所长他们到彭某某家，并和李所长一起做彭某某的工作，彭某某一直不听，并讲以前被派出所处理过等一些旧事，还讲村上修渠道占用了他家的自留地，李所长还是就彭某某砸坏村上渠道墙体一事做彭某某的工作，李所长还宣传了法律知识，并告诉彭某某按法律规定损毁财物有两种法律途经，一是协调处理，二是要被拘留，彭某某听后主动提出跟李所长到派出所去，李所长就说那就去吧。他就把手上的茶杯送到彭某某的厨房去，这时彭某某也进来了，并开始针对他，对他起调子，以为是他报的警，责怪他不该，就扭着他推了两把，他也就扭着彭某某，这时李所长和另外一个民警进来了，他们来制止冲突，彭某某见李所长他们进来厨房就大喊：“派出所的打人了”！李所长就说：“派出所谁打了你，你不要乱讲”，彭某某就对着民警说：“我要打死咯哒鬼”，说完就上来用手推了派出所的李所长两下，李所长说：“我代表派出所执法你不要动我，我一直在和你讲道理”，彭某某说：“你讲什么道理吧，就要打死你咯哒鬼”，紧接着到厨房的灶台下面拿了把毛镰刀要来砍李所长，口里还说搞死你咯哒鬼，彭某某的老婆就一直在旁边扯干，彭某某的老婆还将李所长和另外一个民警推到坪里去，挡着彭某某拿着毛镰刀冲出厨房往李所长冲，彭某某的老婆就上前阻止彭某某并将毛镰刀抢了丢在一边，后来双方就没有再发生冲突了，彭某某也没有威胁民警了。4、证人易某某的证言，证实她与彭某某一起生活了四年，但没有领结婚证。2017年1月4日上午11点多，冯某某组长与乌石派出所两个民警到她家来，因为她们村上最近修好的泄洪渠被彭某某敲烂了，派出所的应该是接到报警来她家的，派出所的一来就做了自我介绍，她当时在切菜，派出所的李所长坐在坪里和彭某某说话，李所长讲敲烂村上渠道是违法的，并向彭某某宣传法律，彭某某问李所长这个事情怎么处理？李所长讲可以调解，调解不好可以根据法律治安拘留，彭某某就对李所长说跟李所长去派出所，于是彭某某跟李所长正准备起身走，这时冯某某组长就把手里喝茶的杯子送到厨房去，彭某某也一起跟冯某某到厨房里面，彭某某跟冯某某说：“要村上派挖机搞点田土把田地填起”，冯某某不同意，彭某某就对冯某某说：“不同意填起他就继续敲烂渠道”，冯某某说：“你敲就是了”，彭某某听了就来脾气了，上前就和冯某某手把手扭在一起吵了起来，这时派出所的李所长听到厨房里有人吵，就冲了过来扯架，彭某某就说派出所的打人，于是彭某某和冯某某的争执就变成了针对派出所，彭某某对着派出所的说：“搞死你们”！她就劝李所长别跟彭某某计较了，她将李所长劝退到厨房外面，这时彭某某随手在厨房拿了一把毛镰刀从厨房里冲出来对李所长喊：“我砍死你这个鬼”！就准备上前去砍李所长被她及时制止了，她就把彭某某手上的毛镰刀抢过来了丢到一边，彭某某就冲上来骂李所长，具体骂什么她没注意听，后来就彭某某就被带到派出所去了。5、李某的自述材料，证实2017年1月4日上午10点多，乌石派出所接到联塘村村支书陈某某报警称其村上联塘水库坝下新修的泄洪渠被村上村民彭某某砸坏，请求出警处置。接警后，他带本所民警张某某马上赶往现场，并在现场与大湾组组长冯某某一起先到被损毁的水渠现场勘查，后他叫冯某某带路到彭某某家了解情况，他向彭某某出示了警官证，表明了身份，之后他们与彭某某在坪里说话，他询问了彭某某泄洪渠的事，彭某某承认是自己砸的，并称如果不解决好，还会把泄洪渠全部砸坏，他向彭某某做了工作，并宣传了法律知识，彭某某问他有几种途径解决？他说有两种，一种是协商解决，一种涉嫌故意毁坏财物，可进行治安处罚。彭某某听后主动提出去派出所处理，他见其主动提出去派出所，正准备起身和双方当事人一同到派出所去，冯某某起身将喝茶的杯子送到彭某某家的厨房去，彭某某跟着到了厨房，开始起调子，用手揪住冯某某称要打冯某某，他和张某某马上赶到厨房，将双方及时劝开，并未打架，彭某某的妻子易某某也赶来扯干，彭某某说派出所的打人，他问彭某某：“派出所哪个打人，你不要乱说，我们一直是跟你讲道理协商处理此事”，彭某某说：“讲个别事”，并上来用手推了他两下，他警告彭某某说：“你不要动我，我是代表派出所执行，不要对我进行伤害”，彭某某称：“我要搞死你们咯些鬼”，跟着，彭某某到厨房灶台上拿了一把毛镰刀在手上并向他们冲过来作势要砍他们，口里还叫着：“我要搞死你们咯些鬼”，易某某见状马上拦住彭某某，叫他不要乱搞，之后易某某把他们推出厨房至坪里，此时，彭某某持毛镰刀向他们冲过来，再次喊着要搞死他们，易某某又将其拦住，并把彭某某手上的毛镰刀抢过来扔到地上，事态才平息，后来他们继续做彭某某的工作，彭某某的情绪才渐渐平息。6、证人张某某的证言，证实2017年1月4日10时50分左右，他随乌石派出所副所长李某出警，警情为联塘村村上水库坝下新修的泄洪渠被村民彭某某砸坏，请派出所进行处置。他和李所长先到现场进行了勘查并拍照固定，水渠有三处被损坏，他们随组长冯某某到彭某某家了解情况，计划协商处理此事，当时彭某某在家削竹子，李副所长向彭某某出示了警官证，表明了身份，李所长与冯某某、彭某某一起商议彭某某破坏水渠的事如何处理，李所长向彭某某宣传了法律，提出了两种解决途径，一种为协商解决，一种是依据法律进行治安处罚，并问彭某某怎么处理，彭某某听后主动提出到派出所去处理，他们遂准备起身一起去派出所，冯某某起身将喝茶的茶杯送到厨房内，彭某某跟着进了厨房，他听到厨房里彭某某和冯某某吵了起来，他和李所长马上赶到厨房，李所长及时将双方劝开，并未打架，此时彭某某的老婆易某某也赶来扯干，他将冯某某劝离了厨房，听见彭某某大声说：“派出所的打人”！李所长就问他：“派出所哪个打人，你不要乱说，我们一直是跟你讲道理协商处理”。彭某某又说：“讲个别事”，并上来推李所长，李所长警告他：“你不要动我，我是代表派出所执法，你不要对我进行伤害”，彭某某称：“我要搞死你们咯些鬼”，接着，彭某某到厨房里拿出一把毛镰刀冲过来作势要砍他们，口里还叫着：“我要搞死你们咯些鬼”，易某某见状马上拦住彭某某，并把他们推出厨房，此时，彭某某举着毛镰刀冲出厨房，并向他和李所长冲过来，嘴上还叫着要搞死他们，易某某又将其拦住，并抢下彭某某手中的毛镰刀扔在地上，事态才平息。7、湘潭县公安局政治工作办公室出具的证明，证实张某某系湘潭县公安局乌石派出所民警。8、人民警察证，证实李某的身份。9、湘潭县公安局登记证据清单，证实扣押一把毛镰刀。10、视频截图、视频观看说明，证实案发当时情况。11、户籍信息，证实被告人彭某某系刑事责任能力人。12、抓获经过说明，证实被告人彭某某系抓获归案。13、湘潭县人民法院（2012）潭刑初字第90号刑事判决书，证实被告人彭某某以前受过刑事处罚。14、执法记录仪即视听资料，证实2017年1月4日上午，湘潭县公安局乌石派出所接到湘潭县乌石镇联塘村村支书陈某某报警，称本村村民彭某某将村个体修的泄洪渠砸坏，湘潭县公安局乌石派出所李某副所长带本所民警张某某马上赶往现场，并在现场与大湾组组长冯某某一起先到被损毁的水渠现场勘查，后李某叫冯某某带路到彭某某家了解情况，李某向彭某某出示了警官证，表明了身份，之后他们与彭某某在坪里打港，李某询问了彭某某泄洪渠的事，李某向彭某某做了工作，并宣传了法律知识，彭某某问李某有几种途径解决？李某说有两种，一种是协商解决，一种涉嫌故意毁坏财物，可进行治安处罚。彭某某听后主动提出去派出所处理，李某见其主动提出去派出所，正准备起身和双方当事人一同到派出所去，冯某某起身将喝茶的杯子送到彭某某家的厨房去，彭某某跟着到了厨房，彭某某与冯某某在厨房内发生争吵，李某等人马上赶到厨房，将双方及时劝开，彭某某的妻子易某某也赶来扯干，彭某某见派出所的进来，就说：“鬼来哒，怎么样？派出所的打人”！李某问彭某某：“派出所哪个打人，你不要乱说，我们一直是跟你讲道理”，彭某某说：“讲什么道理，打死你们这帮鬼怎么了”？李某对彭某某说：“你试试看”，跟着，彭某某到厨房灶台上拿了一把毛镰刀在手上并向李某他们冲过来作势要砍他们，易某某把李某他们推出厨房至坪里，此时，彭某某持毛镰刀向他们冲过来，易某某将其拦住，并把彭某某手上的毛镰刀抢过来扔到地上，彭某某口里喊着：“搞死你们这些鬼，信你们这帮鬼，开枪打死我噻，我还怕你枪啊”！易某某又将其拦住，事态才平息，后来李某继续做彭某某的工作，彭某某的情绪才渐渐平息。以上证据已经庭审质证、认证，证据确实充分，足以认定

䈘某某妨害公务案一审刑事判决书湖南省汝城县人民法院刑事判决书（2015）汝刑初字第27号：汝城县人民检察院以汝检公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人刘某某犯妨害公务罪，于2014年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。汝城县人民检察院指派代理检察员何芬出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人刘某某系汝城县田庄乡集玉村岩脑组村民。2015年2月13日10时许，被告人刘某某上山挖竹笋时因竹笋的所有权问题与同村村民张某某发生争执，随后被告人刘某某打了张某某脸部两掌，张某甲夫妇得知侄女张某某被打后找到被告人刘某某协商未果遂报警。汝城县公安局暖水派出所民警黄某、彭某某接警后，会同集玉村书记康某某、村秘书何某某前往该村处理警情。民警黄某、彭某某等人找到被告人刘某某做调解工作，因被告人刘某某不配合，民警黄某欲使用手铐对被告人刘某某进行强制传唤，被告人刘某某见状回到自家厨房内拿出一把不锈钢菜刀对民警黄某进行追砍，追出一段距离便放弃。随后被告人刘某某又对民警彭某某进行追赶，民警彭某某见状遂躲入附近一户人家院内，被告人刘某某则在门外守候并要求民警彭某某交出执法记录本及给付2000元钱，对峙几分钟后被告人刘某某将执法记录本抢走。12时许，汝城县田庄乡人民政府乡干部许某等人赶来增援，被告人刘某某见状又从厨房内拿出一把柴刀砍向许某等人，并用石头扔向许某等人。后被告人刘某某被制服并被带至汝城县公安局暖水派出所接受讯问。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：接处警经过、接处警记录、报警案件登记表、接处警单、情况说明、扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录、关于录用钱倩等604名同志为公务员（参照管理人员）或事业单位工作人员的通知、关于录用彭某甲等551名同志为公务员（参照管理人员）或事业单位工作人员的通知、彭某某个人简历、黄某个人基本情况、户籍证明；视听资料；现场勘验笔录、现场勘查方位图、现场勘查示意图及现场照片；证人康某某、张某甲、张某某、许某、何某某、何某甲的证言；被告人刘某某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人刘某某以暴力的方法阻碍国家机关工作人员依法执行公务，其行为已构成妨害公务罪。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的上述指控成立。综合本案案情，本院决定对被告人刘某某从轻处罚。对公诉机关建议对被告人刘某某判处一年六个月以下有期徒刑的量刑意见本院予以采纳。对被告人刘某某适用《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人刘某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月14日起至2016年2月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份代理审判员刘腾二〇一五年五月七日书记员李敏华

何发祥非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书云南省云龙县人民法院刑事判决书（2017）云2929刑初15号：云龙县人民检察院以云检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告人何发祥犯非法持有枪支罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。云龙县人民检察院指派检察员黎丽琰出庭支持公诉，被告人何发祥到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控,2016年9月9日，云龙县公安局关坪派出所民警到云龙县开展缉枪治爆宣传工作，9月10日，被告人何发祥主动到派出所将其非法持有的枪支上交。经鉴定：何发祥非法持有的枪支是前装药式自制火药枪，具有致伤力，认定为枪支。上述事实，被告人何发祥在开庭审理过程中无异议，且当庭表示认罪，并有受案登记表、立案决定书、被告人何发祥的供述与辩解、证人杨七妹证言、司法鉴定意见书等证据相互印证，足以认定本院认为，被告人何发祥违反枪支管理规定，非法持有枪支一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，构成非法持有枪支罪。公诉机关起诉事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人何发祥在犯罪以后自动投案，如实供述自已的罪行，属自首，持有枪支后，没有造成危害后果，犯罪情节轻微，可对其免予刑事处罚。为维护公共安全，根据被告人何发祥的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第一款、第三十七条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人何发祥犯非法持有枪支罪，免予刑事处罚。二、扣押在云龙县公安局的被告人何发祥非法持有的枪支1支予以追缴（已追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判员李霞二０一七年三月二日书记员赵永恒

李婷、伍先平组织、领导传销活动一审刑事判决书云南省昆明市盘龙区人民法院刑事判决书（2019）云0103刑初1104号：昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉﹝2019﹞1163号起诉书指控被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月13日公开开庭审理了本案。昆明市盘龙区人民检察院指派检察员魏梅梅出庭支持公诉。被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）及其指定辩护人苟陇，被告人伍先平及其指定辩护人范春艳，被告人罗彬及其指定辩护人杨皓，被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）及其指定辩护人胡珀、张月涵（实习），被告人叶青青及其指定辩护人刘晓静，被告人温诚星及其委托辩护人刘剑刚、陈宏，被告人王龙杨及其指定辩护人徐燕，被告人姜丹及其指定辩护人李希，被告人王地春及其指定辩护人罗昌柱，被告人姜学云及其指定辩护人马金梅、曾程，被告人杨小平及其指定辩护人金雨、李俊杰，被告人胡培及其指定辩护人张敏、周婧，被告人王凤及其指定辩护人林士其、艾祖琴，被告人李伍祥及其指定辩护人黄训田、刘建忠，被告人王少良及其指定辩护人姜懿到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良以参加“连锁经营”为名，组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，骗取财物，组织层级超过3层、人员超过30人，严重扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷不是传销组织的发起者、策划者，在共同犯罪中处于被安排、被管理的从属性地位，没有获得利益，属从犯；本案层级情况、人员关系、涉案金额等都不明确，且指控被告人李婷犯罪的只有言词证据，希望法庭充分考虑；被告人李婷属偶犯、初犯，法律意识淡薄、参与组织时间不长，当庭表示认罪悔罪，主观恶性和社会危害性较小。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。被告人温诚星的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为被告人的行为不构成犯罪，综合辩护称：同案其他被告人对被告人温诚星的有罪指认不具真实性和关联性，无充分证据证实被告人温诚星在该系统的层级是三级以上，且系该传销组织的领导者和积极参加者；同时被告人温诚星具有从轻、减轻情节，其是共同犯罪的从犯，系初犯，没有获得非法利益，在庭审中也如实交代其参与的行为。希望法庭给予被告人温诚星公正的裁判结果。被告人王龙杨的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人王龙杨文化程度不高、辨别是非能力不强，自身也是被引诱、误导才卷入传销组织，犯罪动机不明显；其本人没有限制他人人身自由、没有胁迫、没有伤害他人，系初犯、偶犯，归案后自愿认罪，且在本案中属于从犯。希望法庭对被告人王龙杨减轻处罚。被告人姜丹的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人姜丹归案后如实供述自己所犯罪行，自愿认罪认罚；其本人因法律意识淡薄，信任亲戚加入组织，没有引诱、强迫他人参加，担任职务的时间短，没有收到分红或工资，所起作用较小、社会危害性较小。希望法庭对被告人姜丹从轻处罚，在有期徒刑一年以下量刑。被告人王地春的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为被告人的行为不构成犯罪，综合辩护称：本案证据只有被告人供述等言词证据，且只有三个被告人的供述提及被告人王地春，不符合刑事诉讼重证据、不轻信口供的原则；被告人王地春被安排做能力配合，时间短、未履行过管理职责，其行为尚达不到犯罪标准；同时被告人王地春具有从宽情节，其系初犯，归案后稳定供述，且认罪认罚，主观恶性较小。本案应当区分主从犯，并希望法庭综合考虑。被告人姜学云的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人姜学云不是组织领导者，起先上当受骗后来协助他人介绍、发展成员，起到辅助、次要作用，是较为次要的积极参与者；其本人对传销行为的刑事违法性产生错误认识、主观恶性较小，没有限制他人自由、伤害他人或者胁迫，尚未造成严重后果，社会危害性较小；其本人系初犯、偶犯，归案后坦白交代犯罪事实，签署认罪认罚具结书且当庭认罪。希望法庭对被告人姜学云从轻处罚。被告人杨小平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人杨小平归案后如实供述罪行，属坦白，在共同犯罪中起辅助作用，其系初犯、偶犯，认罪认罚，希望法庭从轻处罚。被告人胡培的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人胡培不是真正的组织者、领导者，是在别人的授意下行为，担任自律配合的时间短、没有实权，犯罪情节较轻、社会危害较小，没有造成严重后果，且其本人系初犯，认罪、悔罪表现较好。希望法庭对被告人胡培从轻处罚，在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。被告人王凤的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人王凤在共同犯罪中没有处于主导地位，其发展的层级没有达到老总级别，也没有骗取非法所得，仅起次要、辅助作用，系从犯；其本人系初犯、偶犯，犯罪情节较轻、主观恶性较小、社会危害性不大，且到案后认罪认罚。希望法庭对被告人王凤从轻处罚并适用缓刑。被告人李伍祥的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李伍祥是按照其上级的安排行为，在共同犯罪中起到次要、辅助作用，系从犯；其归案后如实、稳定供述自己罪行，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，本人也是受害者，社会危害性较小，认罪认罚。希望法庭对被告人胡培从轻处罚，在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。被告人王少良的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为被告人王少良不构成犯罪，综合辩护称：本案没有充分证据证实被告人王少良是传销组织的管理者和协调者，无法证实其发展的人数达到30人且层级达到3层，本案的证据主要是言词证据，且言词证据与被告人当庭供述不能相互印证；被告人王少良只是单纯想改善自己的经济状况，且之前警察没有取缔这个组织，其本人缺乏违法性认识，主观上没有犯罪意识；同时被告人王少良具有从宽情节，其系初犯、偶犯，没有积极主动发展下线，没有起到策划、操纵、管理、协调作用，系从犯。希望法庭综合考虑对被告人王少良从轻处罚。经审理查明：2018年至2019年3月，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区组织传销活动，无实际商品交易，采用购买“连锁经营”份额成为体系会员获得发展下线资格后，再通过发展下线购买份额，从而获得逐级返利的方式进行传销活动。该体系发展模式为“五级三晋制”，即根据个人累计份额数分为业务员、业务组长、业务主任、经理、老总五个级别；购买份额第一份为人民币3800元，之后每份为人民币3300元，每人最多只能购买21份、推荐三名下线参加。该体系管理模式为家庭式管理，设能力总管、自律总管、经晨总管、申购总管、能力配合、自律配合、大家长等相关职务。经过层层发展，该组织人数已超过30人且层级超过三级。该体系内，被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）担任能力总管后晋升为老总，被告人伍先平担任自律总管、大家长，被告人罗彬担任大家长，被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管，被告人叶青青担任能力总管，被告人温诚星先后担任讲师、会场配合及自律总管，被告人王龙杨先后担任会场主持、会场讲师、能力配合等，被告人姜丹先后担任会场主持、会场配合、经晨总管等，被告人王地春担任能力总管，被告人姜学云担任会场配合、自律总管，被告人杨小平担任能力总管及大家长，被告人胡培担任会场配合、讲师、自律总管，被告人王凤担任会议主持、讲师、能力主管，被告人李伍祥担任大家长，被告人王少良担任自律总管，分别协助体系老总对体系内人员进行管理。2019年3月27日，公安人员在昆明市盘龙区昆明湖地区抓获被告人温诚星、王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤。2019年4月16日，公安人员抓获被告人李伍祥。2019年6月12日，公安人员抓获被告人李婷（身份证号5002351995××××××××）。2019年6月30日，公安人员抓获被告人王少良。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：一、书证1、抓获经过及归案情况说明，证实：2019年3月27日，昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队联合昆明市公安局盘龙分局巡特警大队及派出所对在盘龙区昆明湖地区活动的传销团伙进行收网抓捕行动。在昆明市盘龙区天宇澜山Ａ区、天宇澜山Ｂ区抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人温诚星、王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤。2019年4月16日，太原铁路公安人员抓获犯罪嫌疑人李伍祥。2019年6月12日，贵阳铁路公安人员抓获犯罪嫌疑人李婷（身份证号5002351995××××××××）。2019年6月30日，太仓市公安人员在太仓市超市内抓获犯罪嫌疑人王少良。2、户籍证明，证实：被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的自然情况，负有刑事责任能力。3、情况说明，证实：因办案单位对犯罪嫌疑人交纳购买“连锁经营”的银行账户掌握情况较少、且为省外账户，故无法做出司法会计鉴定，后续会核查，待证据充分后再进行鉴定。二、证人证言1、证人冉某的证言，证实：（1）其于2018年4月28日在安宁花了19000元加入“连锁经营”，其知道的情况是李婷是能力总管、李伍祥是大家长、王少良管自律、罗彬是大经理、伍先平是小经理。（2）王少良下线是李伍祥，伍先平有两条线（伍某、袁某），伍某下线是叶青青（下线是叶晓燕），伍先平上线是蔡丽英（上线是李婷，她有21份，是大家长、大经理），李婷（小）另外两条线是温诚星（21份，主任，负责讲课）和蔡丽花（21份，主任），上线是姜某（21份，大经理）、姜学云（21份，经理），姜学云下面是姜丹和姜学文。2、证人高某的证言，证实：其2018年6月用3900元购买一份“连锁经营”，就是通过自己去发展别人加入然后晋升，发展到人就会有提成，其参加过两三次学习（怎么发展下线）。3、张某：其于2017年12月通过上线鄢菊华介绍交了3800元加入“连锁经营”，后发展了下线李某1程、谭某，自己是大经理级别，说是每个人找三个合作伙伴，加自己共29人就可以出局，能赚1000多万。4、证人汪某1的证言，证实：汪某2、李某1程、陈某、殷某、卢某分别投资了3800元加入“连锁经营”，冯代华交了4000元，张雪清由其母亲（崔华莲）交了3000元；秦兴件、殷某称“连锁经营”里面分级别（实习业务员、主任、经理、总经理等）。5、章某的证言，证实：（1）2018年5月中旬由其老公李红林推荐到昆明做“连锁经营”，就是不断叫人买份额（直推每一份获得几百元），过2-3年能赚到1040万元（第一份3800元，之后每份3300元，60份以下为主任，60份以上为经理，600份以上为老总），其获得7000多元返利（下线李俊来了后又拿到7600元）。（2）新人来了后由推荐人带到讲工作的人那里，由讲工作的人介绍行业，申购款由推荐人带着汇到指定银行账户，有副班、自律、家庭会、晨会、会前会、会后会等活动。（3）其上线是李红林，李红林上线是罗彬（经理级别），其在所在体系里见到过的经理还有姜丹等人，听说过参加的还有李婷、李伍祥、王凤、王少良、温诚星、伍先平等人。三、辨认笔录及照片1、被告人姜学云辨认出罗彬、伍先平是大家长（都是讲师给新人上课，是王某的下线），杨小平、王地春、王凤、温诚星给新人上过课（温诚星是伍先平的下线），胡培上过课、做过会场配合，王龙杨是能力配合、做过会场配合和主讲，李婷（身份证号5130231995××××××××）负责申购（也给新人上过课），姜丹是自己的下线（给新人上过课、做过会场主持和场外监督）。2、被告人姜丹辨认出伍先平、罗彬是大家长，温诚星是伍先平的自律总管（给自己上过课），王龙杨、姜学云、王凤做过会场配合（姜学云是自己的上线），王地春是肖庆华的能力总管（给自己上过课），李婷（身份证号5130231995××××××××）给自己上过课，叶青青是伍先平的能力总管，王少良是自律总管。3、被告人王龙杨辨认出伍先平、李伍祥是大家长，罗彬是王某的下线、经理，王地春是肖庆华的能力总管（经理级别），胡培是肖庆华家庭的自律总管，姜学云是龚胜平家庭的自律配合，叶青青是伍先平的能力总管，王凤是能力总管，李婷（身份证号5002351995××××××××）是老总，温诚星是经理级别，王少良是自律总管。4、被告人伍先平辨认出姜学云、王少良是自律总管，杨小平、罗彬是大家长，李伍祥是李朝晖之前的大家长，温诚星、胡培做过会场配合，王龙杨做过主持、讲过课，李婷（身份证号5130231995××××××××）负责申购，李婷（身份证号5002351995××××××××）是王某下线、是经理，叶青青是自己的下线、能力总管，李伍祥是经理，温诚星是主任。5、被告人王地春辨认出王龙杨做过能力配合，杨小平做过能力总管、大家长，温诚星是自律总管，胡培做过自律配合，姜丹做过经晨总管。6、被告人罗彬辨认出李婷（身份证号5002351995××××××××）是体系老总、能力配合，李婷（身份证号5130231995××××××××）负责申购，姜学云、王龙杨做过会场配合，姜丹是经晨总管。李伍祥是大家长、做过工作总结，伍先平是大家长，王少良是自律总管。7、被告人胡培辨认出王凤是讲师、给自己上过课，李婷（身份证号5130231995××××××××）负责申购，李婷（身份证号5002351995××××××××）是在经理会上宣布自己体系职务的老总。8、被告人李婷（身份证号5130231995××××××××）辨认出李婷（身份证号5002351995××××××××）、罗彬是经理，伍先平、李伍祥、罗彬、杨小平是大家长，王地春、李婷（身份证号5002351995××××××××）（是王某下线）是能力总管，叶青青是伍先平的能力总管，姜学云是经理级别，伍先平是李婷（身份证号5002351995××××××××）的下线。9、证人冉某辨认出李伍祥是大家长（负责组织开会），王少良负责讲课，李婷（身份证号5002351995××××××××）是经理，马上要升老总；证人章某辨认指出罗彬是经理。四、被告人的供述与辩解1、被告人李婷（身份证号5002351995××××××××）的供述与辩解，证实：其2018年年底和男朋友温诚星住在昆明盘龙区的昆明湖7栋，听温诚星的朋友说过“连锁经营”，其未参与“连锁经营”，温诚星投资了一份“连锁经营”。2、被告人伍先平的供述与辩解，证实：（1）2018年4月其加入“连锁经营”，当时自律总管是王少良，其上线是王艳，下线有两条（叶青青21份，下面是冯涛21份；袁嘉线3份，下面是张小勇），体系里一共有8个大家庭，其是经理级别，从2019年3月2日开始被王某安排在家庭里做大家长（这个家庭有20多人），能力总管是叶青青，王某下面是罗彬、李伍祥、姜某，其当时交申购款是交到王某的个人账户里。（2）体系最高的老总是李某2等人，大家长由老总任命，大家长的工作是管理家庭事务，维持好家庭秩序。每个家庭有能力、自律、经晨、经理会，设置能力总管、自律总管、经晨总管、能力配合、自律配合、大家长6个管理人员来管理家庭。能力总管锻炼邀约人的口才，能力配合协助能力总管；自律总管负责家庭自律，自律配合协助自律总管；经晨总管负责家庭经晨会（学习羊皮卷和管理二十条、锻炼口才）；主持就是主持、把控整个会议过程；主讲向会场的人讲解经营管理二十条和羊皮卷。配合就是给来参加会议的人指路某、防止被别人打扰。（3）“连锁经营”的获利就是拉人头，其用69800元购买了21份，直接获得返利19000元，拿了一个月的“连锁经营”工资1100元；胡培、温诚星做过经晨会的配合，王龙杨做过经晨会的主持和主讲。其和罗彬、杨小平、李伍祥等人做过大家长；其是因为被别人欺骗才加入的，现在知道是违法行为。3、被告人罗彬的供述与辩解，证实：（1）2018年5月购买一份“连锁经营”加入体系，后使用69800购买21份，获得提成25000元，下线是张静（21份），其是经理级别（名下70份），1-2份是业务员，3-9份是业务组长，21份是主任，65份为经理，600份以上为老总。体系最大老总是李某2，大家长等职务划分由体系安排，2018年8月至11月其担任大家长，姜丹是经晨总管，王少良是经理级别，李伍祥是大家长，姜丹、小李婷、姜学云、王龙杨、伍先平做过配合，配合就是在会场外做引导以免警察来查。（2）对各职务的供述与前述基本相同。4、被告人李婷（身份证号5130231995××××××××）的供述与辩解，证实：2018年7月使用69800元购买21份“连锁经营”，名下总共68份，下线是程明杰等人，获得直接返利19000元，发展下线间接返利3000元。其做过申购总管，负责提供新人交款的银行账户、填写申购单及办理加入体系的其他工作。其知道的伍先平是大家长、王地春为能力总管、叶青青是能力总管，李婷是体系老总，之前做过能力总管，伍先平、温诚星、罗彬、胡培、姜丹、李伍祥、王龙杨、王少良、杨小平、叶青青等人是经理。5、被告人叶青青的供述与辩解，证实：其从2019年3月开始担任能力总管，上线是伍先平。6、被告人温诚星的供述与辩解，证实：2018年12月其通过网上认识“芳芳”，对方告诉其投资3800元做“连锁经营”可以赚钱，其就交了现金3800元给“芳芳”。7、被告人王龙杨的供述与辩解，证实：（1）2018年3月用69800元购买了21份加入“连锁经营”，“连锁经营”为五级三晋制，分为实习业务员、业务组长、业务主任、经理、老总五个级别，收益按照该层级来算，其是小经理级别，做过经晨总管。其知道的有大家长伍先平、李伍祥、罗彬、杨小平，经晨总管姜丹，能力总管叶青青、王地春，能力配合王凤、王龙杨，自律配合姜学云，自律总管胡培，李婷是负责体系内管理能力的老总；体系开会时间为固定的每10天开两次，各个家庭自由安排学习会议、学习副班、学习跟进。（2）对各职务、各层级的供述与前述基本相同。8、被告人姜丹的供述与辩解，证实：2018年6月使用69800元购买了21份“连锁经营”，上线是姜学云，达到30人产生一个大家庭，罗彬、伍先平是大家长，叶青青是能力总管，温诚星、王少良是自律总管，王地春是能力总管，李婷是申购总管，自己和王凤、罗彬、李婷、温诚星、王地春、杨小平、胡培、叶青青、谢某、伍先平都讲过课和做过会场配合。9、被告人王地春的供述与辩解，证实：其于2018年6月用69800元购买了21份加入“连锁经营”，获得25000元的提成，属于主任级别，名下42份，是肖庆华家庭的能力总管。其上线是李婷（申购总管），知道杨小平、伍先平、罗彬是大家长，胡培是能力配合，王地春、叶青青是能力总管，王龙杨是能力配合，姜丹是经晨总管，温诚星是自律总管。10、被告人姜学云的供述与辩解，证实：（1）2018年8月加入“连锁经营”（自己21份，名下126份左右），下线有姜丹等人，为经理级别；一个人可以发展3个下线，每一个最多可以购买21份，第一份是3800元，第二份起是3300元一份。其知道的有罗彬、伍先平、李伍祥做过大家长，能力配合王龙杨，自律配合姜学云，王凤、李伍祥、王少良、王地春、杨小平、胡培、大李婷、小李婷、罗彬、温诚星、伍先平、王龙杨负责讲解。能力又有正班和副班，正班是新人来了后会带领新人到各个住所了解连锁销售，副班是学习如何邀约人过来加入连锁销售。（2）对各职务、各层级的供述与前述基本相同。11、被告人杨小平的供述与辩解，证实：其在2018年9月用5万元做投资购买“连锁经营”，自己是主任级别，获利两三千元，发展自己父亲购买了一份。12、被告人胡培的供述与辩解，证实：2018年其通过银行转账用69800元购买了21份“连锁经营”，属于经理级别，获得19000元的直接提成和10000元发展下线提成，上线是杨小平，其是家庭的自律配合。其知道的情况是伍先平、罗彬、杨小平、李伍祥是大家长，王龙杨、姜学云是自律总管和自律配合，李婷是老总，王凤做过讲师，其是李婷（脸有点圆的）2019年1月在经理会上宣布的。13、被告人王凤的供述与辩解，证实：2018年8月使用3800元购买了一份“连锁经营”，体系内有7、8个家庭。14、被告人李伍祥的供述与辩解，证实：2016年3月底用40000元买了12份“连锁经营”（发展下线可以拿提成），返了8000元，其是主任级别，2018年1月到2月担任大家长，王少良是自律总管。15、被告人王少良的供述与辩解，证实：其2017年过完春节用69800元购买了21份“连锁经营”，是主任级别的，之后就可以发展其他人，份数记在自己的名下并获得收益，但是没有真实商品，其收到19000元的返利。其担任过自律总管，负责监督所在家庭的家庭成员执行规章制度、处罚违反的人员，大家长是李伍祥，自律配合是伍先平，李婷是申购总管。以上证据取证程序合法，内容客观，形成证据锁链，依法应予以采纳

吕大明、熊红波组织、领导传销活动一审刑事判决书安徽省芜湖市弋江区人民法院刑事判决书（2019）皖0203刑初77号：安徽省芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2019）54号起诉书指控被告人吕大明、熊红波等二十一名被告人犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月28日向本院提起公诉，本院于2019年5月5日立案并依法组成合议庭，2019年7月10日，芜湖市弋江区人民检察院以本案需要补充侦查建议本院延期审理，本院于同日作出延期审理决定。2019年7月25日，芜湖市弋江区人民检察院以本案补充侦查完毕建议本院恢复审理，本院于同日作出恢复审理决定。并于2019年7月30日公开开庭进行审理。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人吕大明、熊红波等21名被告人及上列22名辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年至2018年10月23日期间，被告人吕大明、熊红波、闫爱民、陈国毅、龚祖慧、卢思帆、黄伟、张月、颜露华、袁义冰、任三成、时学彬、李延芬、谢兆关、付明金、范颖丽、吕雪月、郭运清、杨进立、徐艳荣、闫成宇在芜湖市弋江区南瑞小区从事“1040连锁经营”传销活动，直接或间接发展下线传销人员超过3个层级至少80人。该传销组织由老总级别人员领导若干经理室，每个经理室设立大总管、自律总管、能力总管、自配总管、申购总管、经晨总管等管理人员对传销组织人员在纪律、生活、宣传培训、申购资金等方面进行管理。至2018年10月23日期间，在该传销组织中，被告人吕大明、熊红波、闫爱民担任过大总管，被告人陈国毅、张月、时学彬、付明金、徐艳荣担任过能力总管，被告人颜露华、任三成、李延芬、谢兆关、吕雪月、龚祖慧担任过经晨总管，被告人袁义冰、闫成宇、黄伟担任过自配总管，被告人范颖丽担任过经晨和能力总管，被告人郭运清担任过自律和经晨总管，被告人杨进立担任过申购总管，被告人卢思帆担任过自律总管，在该传销组织中均起到组织、领导作用。案发后，被告人吕大明、熊红波、闫爱民、陈国毅、龚祖慧、卢思帆、黄伟、张月、颜露华、袁义冰、任三成、时学彬、李延芬、谢兆关、付明金、范颖丽、吕雪月、郭运清、杨进立、徐艳荣、闫成宇被公安机关抓获归案。公诉机关据以指控的证据如下：户籍信息、到案经过、现场清查人员登记表等相关书证；证人金春生、杨某、刘某等人的证言；被告人吕大明、熊红波、闫爱民等21名被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人吕大明、熊红波、闫爱民、陈国毅、龚祖慧、卢思帆、黄伟、张月、颜露华、袁义冰、任三成、时学彬、李延芬、谢兆关、付明金、范颖丽、吕雪月、郭运清、杨进立、徐艳荣、闫成宇以“1040连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，应当以构成组织、领导传销活动罪（属共同犯罪）追究各被告人的刑事责任。各被告人对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。被告人陈国毅的辩护人辩护观点是，被告人陈国毅到案后如实供述了自己的罪行，可从轻处罚；其主动揭发传销组织的上线陈鑫，且提供线索协助公安机关抓捕同案犯，应属立功；其在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，应从轻、减轻或免除处罚；其年纪较轻，主观恶性小，系初犯，获利少，且当庭自愿认罪，综上建议法庭对其从宽量刑。被告人袁义冰的辩护人辩护观点是，被告人袁义冰到案后如实供述了自己的罪行，可从轻处罚；其揭发上级老总的犯罪事实，属立功；其在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，应从轻、减轻或免除处罚；其主观恶性小，系初犯，获利少，且当庭自愿认罪，综上建议法庭对其免于刑事处罚。被告人时学彬的辩护人辩护观点是，被告人时学彬中途外出打工，离开了传销组织，属犯罪中止；其主观恶性小，社会危害性小，系初犯，获利少，且当庭自愿认罪，综上建议法庭对其免于刑事处罚。其他辩护人的辩护观点基本一致，即对起诉书指控的犯罪事实、性质、情节不持异议。被告人到案后均能如实供述自己的罪行并在庭审中自愿认罪，且担任起诉书指控所任传销组织职务时间较短，所起作用较小，系从犯，社会危害小，参加传销组织多为被骗加入，基本未因参加传销活动获利，本身多为受害者，建议法庭从轻处罚。部分辩护人提出起诉书指控该传销组织发展传销人员至少80人，证据不足。五、审理查明的事实和证据经审理查明：2017年被告人吕大明、熊红波、闫爱民等人在传销组织的安排下，先后来到芜湖市弋江区从事“1040连锁经营”传销活动。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，通过不断发展下线人员及自己所处的级别不同按不同比例提成，牟取利益，按照下线人员购买的份数多少以五级三晋制的方式晋升等级，以此建立起上下级网络关系，直接或间接发展下线传销人员超过3个层级至少80人。在该传销组织中由老总级别人员领导若干经理室，每个经理室设立大总管、自律总管、能力总管、自配总管、经晨等管理人员对传销组织人员在纪律、生活、宣传培训、申购资金等方面进行管理。2017年至2018年10月期间，在该传销组织中，被告人吕大明、熊红波、闫爱民担任过大总管，被告人陈国毅、张月、时学彬、付明金、徐艳荣担任过能力总管，被告人颜露华、任三成、李延芬、谢兆光、吕雪月、龚祖慧担任过经晨总管，被告人袁义冰、闫成宇、黄伟担任过自配总管，被告人范颖丽担任过经晨和能力总管，被告人郭运清担任过自律和经晨总管，被告人杨进立担任过申购总管，被告人卢思帆担任过自律总管，在该传销组织中均起到组织、领导作用。另查明，2018年11月20日，被告人郭运清被南京铁路公安民警抓获，于2018年11月20日至11月28日被临时羁押于南京铁路公安处看守所。2018年11月22日，被告人杨进立被武汉铁路公安民警抓获,当日被临时羁押于属地看守所，2018年12月8日被押解回芜湖并于当日被刑事拘留。2018年11月27日，被告人吕雪月被天津市公安局蒯州分局民警抓获，于2018年11月27日至12月13日被临时羁押于天津市蓟县看守所。2018年11月28日，被告人李延芬被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局民警抓获，于2018年11月29日至12月7日被临时羁押于太原市古交市看守所。2018年12月1日，被告人时学彬被河北省邯郸市永年区公安局民警抓获，于2018年12月1日至12月7日被临时羁押于邯郸市永年区看守所。2019年1月1日，被告人吕大明被天津市公安局蓟州分局民警抓获，于2019年1月1日至1月11日被临时羁押于天津市蓟县看守所。2019年1月5日，被告人徐艳荣被武汉市公安局轨道交通管理分局民警抓获，于2019年1月5日至1月11日被临时羁押于武汉市第一看守所。2018年12月10日，被告人卢思帆被武汉市公安局武汉经济技术开发区分局民警抓获，于2018年12月10日至2019年1月4日被临时羁押于武汉市第二看守所。2018年12月24日，被告人黄伟被昆明市公安局呈贡分局民警抓获，于2018年12月24日至12月29日被临时羁押于昆明市呈贡区看守所。2019年1月21日，被告人龚祖慧被株洲市公安局天元分局抓获，于2019年1月21日至1月25日被临时羁押于株洲市公安局第一看守所。2018年10月23日，芜湖市公安局弋江分局民警将被告人陈国毅、张月、颜露华、袁义冰、谢兆关、熊红波、付明金、范丽颖、闫爱民抓获。2018年11月30日，被告人任三成被合肥铁路公安处芜湖站派出所民警抓获；2018年12月26日，被告人闫成宇被芜湖市公安局镜湖分局民警抓获。上述被告人在到案后均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人吕大明、熊红波、闫爱民等21名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人金春生、杨某、刘某等19人的证言，受案登记表，“1040连锁经营参与人员”现场清查登记表，传销案层级图，抓获经过、归案情况说明、在逃人员登记、寄押证明等及户籍材料等证据证实，足以认定。针对辩护人关于发展传销人员数、从犯、立功、中止的辩护意见，综合评析如下：1、关于本案发展传销人员数的问题。经查，起诉书指控本案传销组织发展的传销人员“至少超过80人”，不仅有多数被告人的供述、证人证言相印证，同时还有在案的“1040连锁经营参与人员”现场清查登记表所反映的参与传销人员资料及证人俞某提供的传销团队人员名单相印证，公诉机关本着“就低不就高”的原则予以指控，于法有据。故对辩护人就该项指控提出的异议，本院不予采纳。2、关于本案是否需要区分主从犯的问题。经查，本案各被告人在传销组织中所担任的职务层级较低，除大总管所起的作用相对较大外，其他各被告人所起作用相当，均受指派开展组织传销活动，起次要、辅助作用，不宜区分主、从犯。故对辩护人关于被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。3、关于被告人陈国毅、袁义冰是否构成立功的问题。被告人陈国毅、袁义冰到案后如实供述共犯的犯罪事实，属于如实供述自己罪行的范畴，不属于法律规定的“揭发他人犯罪”的行为。经查，本案也没有证据证明被告人陈国毅、袁义冰向公安机关提供重要线索，帮助公安机关侦破其他案件或抓获其他同案犯。故对辩护人关于被告人陈国毅、袁义冰构成立功的辩护意见，本院不予采纳。4、关于被告人时学彬是否构成犯罪中止的问题。在犯罪过程中，自动放弃犯罪或自动有效防止犯罪结果的发生，属于犯罪中止。经查，因本案是共同犯罪，被告人时学彬在暂时离开团队外出打工时，已是犯罪既遂状态，已不存在构成犯罪中止的主客观条件。故对辩护人关于时学彬构成犯罪中止的辩护意见，本院不予采纳本院认为：被告人吕大明、熊红波、闫爱民、陈国毅、龚祖慧、卢思帆、黄伟、张月、颜露华、袁义冰、任三成、时学彬、李延芬、谢兆关、付明金、范颖丽、吕雪月、郭运清、杨进立、徐艳荣、闫成宇以“1040连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，发展参与传销人员至少80人以上，各被告人的行为均触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，并属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。各被告人到案后如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪，均可从轻处罚。对辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本案虽不宜区分主从犯，但根据各被告人在传销组织中担任的职务及所起作用的大小，在量刑时予以考虑。为打击犯罪，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二款之规定，判决如下一、被告人吕大明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2020年3月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人熊红波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人闫爱民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人陈国毅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）五、被告人龚祖慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2020年1月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）六、被告人卢思帆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2019年12月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）七、被告人黄伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2019年12月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）八、被告人张月犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）九、被告人颜露华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十、被告人袁义冰刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十一、被告人任三成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2019年11月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十二、被告人时学彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2019年11月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十三、被告人李延芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2019年11月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十四、被告人谢兆关犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十五、被告人范颖丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十六、被告人吕雪月犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2019年11月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十七、被告人郭运清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2019年11月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十八、被告人杨进立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2019年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十九、被告人徐艳荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2020年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二十、被告人闫成宇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2019年12月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二十一、被告人付明金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄强人民陪审员王朝晖人民陪审员汪世涛二〇一九年八月二十日法官助理孙文博书记员丁萍

坨世在滥伐林木一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2018）云3123刑初8号：盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2017〕223号起诉书指控被告人杨世在犯滥伐林木罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年2月5日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员贾琳出庭支持公诉，被告人杨世在到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控，2017年2月份，被告人杨世在向盈江县弄璋镇永保村委会麻茄一组村民余某、王某各购买得一片山林。2017年3月份，被告人杨世在在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人使用油锯、长刀等工具到其购买的林地内采伐林木，并将采伐的林木断成2.2、2.6、4.8米长的原木。后杨世在雇请岳某、郭兆良驾驶各自的车辆将木材从采伐现场将木材拉运至盈江县弄璋镇永保村委会户海村民小组寨子堆放。案发后，盈江县森林公安局将查获的木材依法予以扣押，并将扣押的木材作价变卖处理，所得款项人民币13416元暂扣于盈江县森林公安局涉案款项专用账户。经勘查，采伐现场位于盈江县弄璋镇永保村委会麻茄村民小组集体林，林班号为47林班12小班，遗留伐桩共计67株。经云南云林司法鉴定中心鉴定，被采伐的林木树种为木荷、栎树、西南桦、水冬瓜和其他软阔叶，不属于国家、云南省重点保护植物，立木材积（蓄积）为48.1477立方米。认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验笔录及被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人杨世在滥伐林木数量较大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任，应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；没收非法所得。被告人杨世在对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议，称指控属实，请求法庭予以从轻处罚。经本院审理查明，2017年2月，被告人杨世在向盈江县弄璋镇永保村委会麻茄一组村民余某、王某各购买得一片山林。同年3月，被告人杨世在在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人使用油锯、长刀等工具到该林地内采伐林木，并将采伐的木材断成2.2、2.6、4.8米长的原木，后被告人杨世在雇请了岳某、郭兆良将木材从采伐现场拉运至盈江县弄璋镇永保村委会户海村民小组寨子堆放。案发后，盈江县森林公安局将查获的木材依法予以扣押，并将扣押的木材作价变卖处理，所得款项人民币13416元暂扣于盈江县森林公安局涉案款项专用账户。经勘查，采伐现场位于盈江县弄璋镇永保村委会麻茄村民小组集体林，林班号为47林班12小班，遗留伐桩共计67株。经云南云林司法鉴定中心鉴定，被采伐的林木树种为木荷、栎树、西南桦、水冬瓜和其他软阔叶，不属于国家、云南省重点保护植物，立木材积（蓄积）为48.1477立方米。上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：一、书证类：1.受案登记表、立案决定书。证实本案线索来源于侦查机关在工作中发现及立案情况。2.被告人杨世在的正、侧面照片及户籍证明。证实被告人杨世在的身份情况，已达刑事责任年龄。3.归案经过。证实被告人杨世在2017年7月4日的归案情况。4.调取证据通知书、林木采伐许可证。证实被告人杨世在明知林木采伐需要办理采伐许可证，但却未办理。5.扣押决定书、清单、笔录、扣押的木材照片及检尺记录。证实滥伐的数量经过测量及滥伐采用的工具。6.情况说明、证明。证实被告人杨世在因涉嫌贩卖毒品被盈江县公安局弄璋派出所取保候审及被告人杨世在未办理过盈江县弄璋镇永保村委会麻茄一组集体林的采伐手续。7.现场调查报告、现场勘查笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片、原木检尺记录。证实滥伐现场的位置及勘查情况。8.鉴定聘请书、委托书、意见书、许可证，鉴定人资质证书、鉴定意见通知书。证实滥伐林木的树种、保护级别和活立木积蓄。二、证人证言。证人余某、王某、曹某、岳某等人的证言。证实被告人杨世在滥伐林木及拉运的过程。三、被告人杨世在的供述及辩解。证实被告人杨世在明知需要办理采伐许可证而在未办理的情况下指使工人曹某等人到盈江县弄璋镇永保村委会麻茄一组集体林进行采伐的犯罪事实。上述证据，经当庭举证、质证，被告人杨世在对指控其实施滥伐林木犯罪的证据无异议本院认为，被告人杨世在违反国家森林法的规定，在未办理林木采伐许可的情况下，擅自采伐林木数量较大，其行为已触犯刑律，构成滥伐林木罪，应依法予以处罚。公诉机关指控被告人杨世在犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人杨世在归案后能坦白认罪，本院对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合罪刑相适应的原则，本院予以采纳。据此，本院根据被告人杨世在的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其适用缓刑不致再危害社会，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人杨世在犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑两年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内缴纳）。二、盈江县森林公安局扣押的被告人杨世在非法采伐所得木材的变价款人民币13416元，予以没收，由盈江县森林公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长李建刚人民陪审员郑维伦人民陪审员思永强二〇一八年三月十六日书记员方芳

李某某等七人伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书江西省赣州市章贡区人民法院刑事判决书（2019）赣0702刑初21号：赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉［2018］679号起诉书指控被告人李某某犯买卖、伪造国家机关证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪，被告人孟某1、刘某某、陆某某、张某某、肖某、孟某2犯伪造国家机关证件罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员李赣逢出庭支持公诉。被告人李某某、孟某1、刘某某、陆某某、张某某、肖某、孟某2及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结赣州市章贡区人民检察院指控，被告人孟某1、李某某在赣州市章贡区健康路5号开设赣州市盛某职业培训学校（以下简称“盛某学校”），法定代表人为孟某1。自2013年开始，盛某学校开始通过北京奥某学习平台（以下简称“奥某平台”）对接的北京理工大学等6所高校，开展网络远程教育的业务。从2016年2月开始，为维持业务的运营，让外省户籍学员能够顺利通过奥某平台的报名资格审核，被告人李某某指使刘某、董某等人在淘宝网上购买伪造的公司、企业、事业单位、人民团体印章，为资料不齐的外省户籍学员制作伪造的在职证明和赣州地区各学校的中专、高中院校毕业证。2017年年底，奥某平台对学员的报名资格审查更加严格，于是被告人李某某在通过电脑为资料不齐的外省户籍学员ＰＳ居住证失败的情况下，安排被告人孟某2从网上购买了1000本空白的居住证，并自己通过电话联系购买了赣州市公安局章贡分局户口专用章、赣州市公安局开发区分局户口专用章、赣州市公安局赣县分局户口专用章、崇义县公安局户口专用章。在被告人李某某的指使下，被告人孟某2在电脑上制作出居住证模板，后盛某学校开始组织员工为资料不齐的外省户籍学员伪造居住证。盛某学校的工作人员伪造居住证的流程为：被告人刘某某、张某某负责将需要伪造居住证的外省户籍学员名单发给被告人孟某2、陆某某，并将学员照片发给被告人肖某；被告人孟某2、陆某某收到学员名单后在电脑上套用居住证模板，打印到空白居住证上；被告人肖某负责将学员的照片换成红底，并将照片打印出裁剪粘贴到伪造的居住证上，被告人孟某2、陆某某再加盖伪造的公安户口专用章。被告人孟某1作为盛某学校的负责人，清楚盛某学校存在伪造毕业证和居住证的行为，并安排指使盛某学校员工在使用完伪造的证件后及时予以销毁，对外保密。2018年3月22日10时许，民警在盛某学校抓获七名被告人。并在现场查获4枚伪造的公安户口专用章、3个伪造的钢印（其中国家机关印章1个、事业单位印章2个）、201枚伪造的公司、企业、事业单位印章、693本伪造的居住证、217本空白居住证、300个居住证防伪贴、46份伪造的高中毕业证、218份伪造的赣州技术职业学校毕业证、313份伪造的工作证明以及其他涉案物品。公诉机关当庭增加指控，2016年1月至2018年3月，盛某学校招收外省学员2438人，非法获利人民币3364327元。公诉机关向法庭提供的证据有，1.被告人供述；2.证人证言；3.书证等其他证据材料：搜查笔录、扣押清单、抓获经过等；4.电子数据;5.鉴定意见：文检鉴定书、司法鉴定意见书。公诉机关认为，被告人李某某买卖国家机关印章，伙同他人伪造国家机关证件，情节严重，伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章，应当以买卖、伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪追究刑事责任。被告人孟某1、刘某某、陆某某、张某某、肖某、孟某2伙同他人伪造国家机关证件，情节严重，应当以伪造国家机关证件罪追究刑事责任。被告人李某某应当数罪并罚。被告人刘某某、陆某某、张某某、肖某、孟某2系从犯。被告人李某某在法庭上辩称，1.她没有买卖国家机关证件印章，她没有伪造大专、本科证件。2.非法获利金额过大。辩护人邓小林的辩护意见是，1.被告人李某某不构成买卖国家机关证件罪，其没有有偿转让居住证。2.被告人李某某不构成伪造公司、企业、事业单位印章罪。本案伪造的是高中毕业证书，不适用关于伪造高等院校学历、学位证明的司法解释。即使被告人李某某某成该罪的共犯，其未对外使用印章，危害性小，应当对其免予刑事处罚。3.被告人李某某的行为不符合伪造国家机关证件犯罪情节严重的情形。认定李某某制作假居住证的数量，应以查获的假证成品加上证人指正并经被告人认可的数量为准。同时，刑法未规定情节严重的认定标准，应当对其在三年以下有期徒刑幅度内量刑。4.被告人李某某如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。建议对其适用缓刑。被告人孟某1在法庭上辩称，1.他不完全清楚学校伪造证件的行为，他不知道伪造证件的内容、数量及流程。2.他没有指使员工销毁伪造的证件。3.对非法获利金额有异议。辩护人李华斌的辩护意见是，1.公诉机关指控被告人孟某1安排指使员工在使用完伪造的证件后及时销毁并保密的事实，证据不足。2.被告人孟某1应认定为从犯。孟某1不是伪造证件的指使、提议者，其明知学校会伪造证件，为了谋利，不加以制止，默示同意伪造证件，在共同犯罪中非起决定性作用。3.本案不构成情节严重，未造成严重的危害结果。建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人刘某某对公诉机关的指控未提出异议。辩护人刘明斌的辩护意见是，1.被告人刘某某仅作为“传话筒”上传下达，在共同犯罪中其地位与其他教务人员一样。其没有参与购买、使用印章、制作假证件，在犯罪中所起作用小。2.被告人刘某某无犯罪故意，系被动参与犯罪。3.被告人刘某某如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人刘毅的辩护意见是，1.公诉机关指控被告人刘某某将需要伪造证件的外省学员名单发给孟某2和陆某某、将学员照片发给肖某与事实不符。2.被告人刘某某系从犯。3.本案不构成情节严重。被告人陆某某对公诉机关的指控未提出异议。辩护人谢基治的辩护意见是，1.被告人陆某某系从犯。2.被告人陆某某自愿认罪，悔罪态度好。建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人张某某对公诉机关的指控未提出异议。辩护人朱昭华的辩护意见是，1.被告人张某某主观上没有犯罪的故意。2.直到2018年春季招生，被告人张某某才顶替他人负责学员统计。即使其构成伪造国家机关证件罪的共犯，其所起作用有限，应当减轻处罚。3.被告人张某某认罪态度好。建议对其宣告缓刑。被告人肖某提出，她是在空闲的情况下被李某某叫去协助，她只经手了2018年春季招生的居住证照片。辩护人尼玉峰的辩护意见是，被告人肖某是被临时指派，只在2018年春季招生协助制作假居住证，不应对此前盛某学校累计伪造居住证、毕业证的数量承担责任，不应认定为情节严重。建议对其免予刑事处罚。被告人孟某2对公诉机关的指控未提出异议。辩护人肖章华的辩护意见是，1.被告人孟某2系从犯。2.被告人孟某2认罪态度好。建议对其适用缓刑。经审理查明，被告人孟某1系赣州市盛某职业培训学校（以下简称“盛某学校”）法定代表人、校长，被告人李某某系副校长。自2013年秋季招生开始，盛某学校通过北京奥某远程教育中心有限公司南昌分公司（以下简称“奥某中心”）开展网络远程教育业务。2016年春季招生开始，为维持业务的运营，让外省户籍学员顺利通过奥某中心的资格审核，被告人李某某指使刘某、董某在网络上购买伪造的公司、企业、事业单位印章，为资料不齐的外省户籍学员制作伪造的在职证明和高中、中专毕业证。2017年年底，奥某中心对外省户籍学员的报名资格审核更加严格，在ＰＳ居住证无法通过审核的情况下，盛某学校组织员工为资料不齐的外省户籍学员伪造居住证。被告人李某某电话联系购买了“赣州市公安局章贡分局”、“赣州市公安局开发区分局”、“赣州市公安局赣县分局”和“崇义县公安局”4个户口专用章，安排被告人孟某2从网络上购买了1000本空白居住证。被告人刘某某、张某某将需要伪造居住证的外省户籍学员名单发给被告人孟某2、陆某某，并将学员照片发给被告人肖某；孟某2、陆某某使用孟某2制作的居住证模板进行套打；肖某负责将学员照片换成红底，并打印、裁剪、粘贴到居住证上，孟某2、陆某某再加盖公安户口专用章。被告人孟某1作为盛某学校的负责人，清楚盛某学校存在伪造居住证的行为，并要求学校员工使用伪造的证件、印章后对外保密。2018年3月22日10时许，公安民警在盛某学校抓获七名被告人，并在现场查获伪造的“赣州市公安局章贡分局”、“赣州市公安局开发区分局”、“赣州市公安局赣县分局”、“崇义县公安局”户口专用章4枚，“赣州市教育局证书专用”、“赣州市第一职业技术学校”、“大余县职业中等专业学校”钢印3个，居住证693本，公司、企业、事业单位印章201枚，高中毕业证46本，“赣州市技术职业学校”毕业证218本，工作证明313份，空白居住证217本，居住证防伪贴300个以及其他涉案物品。经文检鉴定，印有“赣州市公安局章贡分局户口专用”、“赣州市公安局开发区分局户口专用”居住证及印章，“南康中学”毕业证及印章，“赣州市航源科技有限公司”、“江西华源新材料股份有限公司”在职证明及印章与真实样本印某不是同一枚印章盖印。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1.常住人口信息表证实了七名被告人的身份情况。2.抓获经过证实了七名被告人被抓获的时间、地点及过程。3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、刑事摄影照片、情况说明证实，公安人员依法对赣州市盛某职业技术培训学校进行搜查，当场扣押公章、钢印、（空白）居住证、居住证防伪标、高中毕业证、赣州市技术职业学校毕业证、工作证明等物品及数量。4.电子证物检查工作记录证实了赣州市公安局章贡分局网安大队对解放派出所移送的涉案2个检材进行电子数据分析过程，导出检材中“暂住证模板”、“暂住证”、“已Ｐ暂住证”、“网教台账”和“盛某会计报表”文件夹内容并刻盘保存。5.文检鉴定书证实，委托单位提供的检材（居住证、毕业证、在职证明、印章）印某（“赣州市公安局章贡分局户口专用”“赣州市公安局开发区分局户口专用”“南康中学”“赣州市航源科技有限公司”“江西华源新材料股份有限公司”）与真实样本印某不是同一枚印章盖印。6.报考指南载有盛某学校简介和成人高等教育项目推介。7.会议记录簿记载了2016年5月18日至2018年3月19日盛某学校召开会议的参会人员及会议内容。8.奥某中心提供的文件及情况说明证实了奥某中心对中央电大公共服务体系招生服务的工作纪律、工作规范及生源核查所规定的要求及报名学生需提交的的材料。9.现场方位示意图、平面图、现场照片证实了盛某学校的方位及办公场所概貌。10.银行存款查询及冻结财产材料证实，公安机关对赣州盛某职业培训学校尾号为1528的赣州银行账户余额和李某某尾号为7249的赣州银行账户余额进行冻结。11.证人黄某的证言证实，学校每周会召开例会。孟某1某在例会上指示县里的学员如不符合报名条件就帮忙制作毕业证，用完后要把毕业证锁在柜子里。外地不符合报名条件的学员，就帮忙制作假毕业证或居住证。假印章存放于教务办的柜子里，钥匙由刘某某保管，后来钥匙又放在张某某处。员工使用假公章需由刘某某、张某某、肖某其中一人去请示孟某1或李某某。假的居住证由孟某2、陆某某负责，假的毕业证、工作证由刘某某、张某某、肖某负责。12.证人袁某的证言证实，从2015年开始，各大院校的成人教育，均要求外省户籍的学员提供在赣州工作、生活的证明。为了能够让学员报名成功，盛某就为学员制作假的在职证明、居住证。由李某某安排工作，教务办的负责制作。在职证明的制作由工作人员在网上寻找吊牌样式，填写学员信息并盖章。居住证的制作由工作人员买来空白的居住证然后进行套打。2018年1月，他看过陆某某和孟某2打印过居住证。盛某通过收取奥某中心的返款和加收的部分报名费来盈利。每周一孟某1、李某某主持例会，布置报名、催费等工作。学员需要的报名材料，有时也会在例会上催教务办加紧完善。13.证人李某的证言证实，学校里有假的公司企业印章，用于制作假的工作证明；假居住证是用孟某2制作出的套打格式打印，加盖户口专用章；假毕业证也是套打后加盖学校和赣州市教育局印章。平时由陆某某和孟某2做假证，招生季工作量大时，刘某某就调度教务办的人一起做假证。每报名成功一个学生，就会返点学费的30%。盛某的对公账户主要用于接收奥某中心的返点。盛某每周一召开例会，她记得有一次孟某1说“那些章子要收纳保管好，不要被人看见了”。14.证人尹某的证言证实，2017年两学统考期间，李某某让她到小南门取东西交给刘某某。她在小南门看见一名男性，便说“李老师叫我来拿东西”。那名男子把用胶带纸封起来的一个小纸盒给了她，她透过没密封好的口子看到里面是一些印章，她将这个纸盒交给了刘某某。15.证人董某的证言证实，2017年1月，李某某让她去购买假印章。她用朋友的淘宝账户购买了大概20枚企业印章。她将假印章给了李某某，李某某在请款单上签字后她在财务报了账。16.证人刘某的证言证实，盛某通过奥某中心，帮助东北师范大学、北京理工大学、北京语言大学等学校招生，从中获取回扣和返利。为了扩大规模，盛某与崇义县职业中等专业学校和龙南县教师进修学校签订协议，学生以该两个学校的名义向奥某中心报名，该两个学校获得的返利会转给李某某名下的赣州宏正教育咨询有限公司。2017年3月，李某某叫她在红旗大道制作了一批假公章。2017年9月，李某某告诉她一个淘宝上制作假公章的联系方式，她联系对方制作了50枚公司印章，尹某用李某某的账户转款给对方，对方将假印章快递到盛某。假印章刻制的内容是刘某某等人整理后给她的，都是赣州本地真实存在的公司。她使用报销凭据，写清楚刻章多少、费用多少，拿给李某某和孟某1签字，报销刻章费用。17.证人吴某、谢某、候某的证言证实，他们是赣州市航源科技有限公司、南康中学、江西华源新材料股份有限公司的工作人员。未在上述两个公司工作的人员不能开具在该公司工作的证明。公安机关出示的两份毕业证与南康中学的毕业证完全不一致。18.被告人孟某1在侦查期间的供述证实，盛某是在2013年与奥某中心签署合作协议，开始做网络远程教育。他是法人代表，负责对外接待，每周由他会主持学校例会。奥某中心要求学生报名时需提供学历证明、身份证和照片。外省学员还需提供在赣州的劳务合同或务工证明、居住证、工商营业执照、社保缴费凭证这4类证明中的一种。学员报名成功盛某能获得30%的提成。最初生源少，外省学员如无务工证明的，可以在其朋友公司出具证明；后期生源多了，他们为了维持盛某的运营，便购买了很多公司的假印章来完成报名工作。后期他不管学校内务。19.被告人李某某在侦查期间的供述证实，她是盛某学校的副校长，负责学校的运营。盛某学校和奥某中心有合作，学员可以通过奥某中心报名各大高校的成人学历教育。2016年9月开始，各大高校要求学员提供在职证明和居住证。为了能够招收更多学员，由她提议，通过淘宝网购买假的公章和空白的居住证给不能提供证明的学员特别是外省学员制作假的在职证明和居住证。孟某1对此是知情的。有学员遗失高中、中专毕业证的，盛某也会为学员伪造毕业证。她将购买印章的工作安排给教务主管刘某某，假证的制作由教务办的老师负责。盛某一年收一次学费，学员通过银行转账至她个人工商银行账户，再由学校出纳使用她的账户缴到奥某的账户。奥某会返还学费的30%至盛某的对公账户。每周一她会组织开会，孟某1总结工作。20.被告人刘某某在侦查期间的供述证实，她从2016年2月底开始在盛某学校工作，2017年10月任教务办主任。与他们合作的招生机构会将学生的资料通过ＱＱ传给她，她再交给财务做台账。对于没有本地工作证明和居住证的外地生，学校会为他们开具假的工作证明和居住证，不额外收取费用。2016年，奥某对外地学员的本地证明没有严格要求，盛某就用企、事业单位的印章做过一些在职证明。2017年，有ＰＳ过假的居住证。到了2018年春季招生，奥某审核很严格，李某某就交代她和张某某要做假证件。李某某让孟某2在淘宝上购买了空白居住证和将制作好的户籍专用公章取回。需要使用印章时，孟某1某交代她让教务人员去办。存放假证明、公章的柜子钥匙她放在张某某桌上，需要时大家直接使用，放假时由孟某1保管。居住证模板是孟某2制作的。平时开会由孟某1布置工作，他交代这些假证件和公章不能传出去。21.被告人陆某某在侦查期间的供述证实，他于2017年9月来盛某上班。外地生来盛某报名如果没有高中毕业证、居住证、就业证明，他们会帮忙制作假的证件和证明，不额外收取费用。孟某1和李某某叫他们要把这些假章和证明保管好，不要说出去。刘某某是教务办的负责人，她每天会去李某某办公室商量工作，然后回来布置工作。刘某某经常催他抓紧时间打印居住证。2018年1月招生，他们为外地生ＰＳ的证明在奥某上通过不了，李某某催问刘某某怎么解决，大家一起加班又ＰＳ了一遍，还是未通过。之后孟某2从外面拿回了章贡分局、开发区分局、赣县和崇义县公安局户籍专用章，他们开始制作假的居住证。居住证模板是孟某2设计的。张某某或者刘某某通过ＱＱ发学员照片给肖某，张某某通过ＱＱ发学员信息给他，他和孟某2负责套打，肖某粘贴学员照片，他再通过刘某某找李某某开柜子使用假章盖章。假的用工证明一开始是肖某制作，张某某有时也会制作。22.被告人张某某在侦查期间的供述证实，她于2017年6月开始在盛某工作。刘某某是教务主管，会给大家布置工作。李某登记报名台账后，刘某某会叫李某发送报名台账给她。刘某某和她会将学员名单发给孟某2和陆某某，台账上注明是异地户籍的学员就需要制作假居住证。居住证的模板是孟某2制作的，孟某2和陆某某负责打印居住证并粘贴照片，数量大时刘某某和肖某会帮忙贴照片，孟某2和陆某某加盖假公章。2018年春季招生时，教务办的同事都Ｐ过居住证。存放假印章的柜子钥匙原由刘某某保管，后来因为经常需要用到柜子钥匙，大家就把钥匙放在柜子对面的她的办公桌上。她负责记录例会内容，主要是校长布置的工作安排。23.被告人肖某在侦查期间的供述证实，她是2017年6月底来盛某工作的，主要负责宣传工作和与中国石油大学对接。外地学员如没有就学资格，孟某1某要求他们为外地学员开具假的居住证和就业证明。招生季时报名组忙不过来，李某某会安排她去帮忙。张某某把需要做假证的学员名单发给陆某某，把学员照片发给她，她进行裁剪和调整格式，陆某某将学员信息打印出来后，她把照片粘贴好，陆某某再盖章。2018年1月，她看到孟某2抱来一个纸箱子，里面是空白的居住证。印章没有专人保管，存放在教务办的柜子里，钥匙就放在桌上，教务办的人都可以使用。孟某1、李某某告诉他们假章假证用完了要放好，不能让外面的人知道。24.被告人孟某2在侦查期间的供述证实，他于2017年12月底至2018年2月在此工作。2018年1月盛某春季招生，有些不能提供赣州居住证的异地学员想报名奥某中心的网络远程教育，盛某就帮助他们制作假的居住证。李某某叫他到淘宝网上购买了1000本空白居住证。章贡分局、开发区分局、赣县公安局、崇义县公安局的户籍公章是李某某联系制作，他去涌金门附近拿回来的，张某某负责保管收纳假印章的柜子钥匙。刘某某是教务办主管，负责给他们安排工作。学员名单由刘某某和张某某通过ＱＱ发给他，他根据李某某的安排设计了居住证模板，与陆某某一起套打空白的居住证，肖某负责编辑学员照片格式，陆某某粘贴照片后加盖公章。孟某1对假证假章一事知情，每周一孟某1和李某某会主持召开例会。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，本院对上列证据予以采信

李某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书浙江省杭州市余杭区人民法院刑事判决书（2019）浙0110刑初272号：杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉［2019］262号起诉书指控被告人李某犯伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、伪造身份证件罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员王桂波出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人童昀到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市余杭区人民检察院指控：2017年10月至2018年3月，被告人李某在杭州市余杭区等路边张贴、印刷写有自己联系方式的小广告，吸引他人向其购买假证。上述时间段，被告人李某为买假人员伪造了国家机关证件10本、事业单位印章5枚、身份证件5本，具体为：盖有“浙江省教育厅毕业证书专用章”字样钢印等的毕业证书2本、盖有“湖南省安全生产监督管理局培训考核专用章”字样印文的特种行业操作证3本、盖有“中华人民共和国卫生部”字样印文等的出生证2本、盖有“杭州市道路运输管理局证件专用章”字样印文的网络预约出租汽车驾驶员证2本、盖有“上海市公安局交通警察总队”字样印文的机动车行驶证1本；盖有“唐市中学”字样印文、“阳高县第三中学”字样印文、“广州市商贸职业学校”字样印文的毕业证书各1本及盖有“高安市石脑中学”字样印文的毕业证书2本；载有“陈某1”“靳某”“金某”“陈某2”“邱某”身份信息的居民身份证、临时居民身份证共5本。据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；勘验、检查、辨认等笔录；被告人李某的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李某的行为已分别构成伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪及伪造身份证件罪，应数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第六十九条之规定惩处。被告人李某对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人李某能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，具有悔罪表现，又系初犯、偶犯，是因法律意识淡薄才走上犯罪的道路，请求对被告人李某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年10月至2018年3月，被告人李某在杭州市余杭区等路边张贴、印刷写有自己联系方式的小广告，吸引他人向其购买假证。上述时间段，被告人李某为买假人员伪造了国家机关证件10本、事业单位印章5枚、身份证件5本，具体为：盖有“浙江省教育厅毕业证书专用章”字样钢印等的毕业证书2本、盖有“湖南省安全生产监督管理局培训考核专用章”字样印文的特种行业操作证3本、盖有“中华人民共和国卫生部”字样印文等的出生证2本、盖有“杭州市道路运输管理局证件专用章”字样印文的网络预约出租汽车驾驶员证2本、盖有“上海市公安局交通警察总队”字样印文的机动车行驶证1本；盖有“唐市中学”字样印文、“阳高县第三中学”字样印文、“广州市商贸职业学校”字样印文的毕业证书各1本及盖有“高安市石脑中学”字样印文的毕业证书2本；载有“陈某1”“靳某”“金某”“陈某2”“邱某”身份信息的居民身份证、临时居民身份证共5本。其间，被告人李某个人获利人民币1000元。另查明，案发后，侦查人员查获被告人李某作案用ＯＰＰＯＲ11Ｓ手机1部、ＯＰＰＯＲ9ｍ手机1部以及苹果6Ｓｐｌｕｓ手机1部，写有“办证刻章”等字样及手机号码的广告贴纸2408张，写有“办证刻章、李某、手机：155××××7778、1500638030”等字样的名片25张，曾某、徐某1毕业证书2本，徐某2、吴某、赵某的特种行业操作证3本，曾华成出生证1本，张某、夏某网络预约出租汽车驾驶员证2本，分别印有“155××××7778、157××××1518”字样的海绵2块，上述物品均扣押于杭州市公安局余杭区分局。再查明，案发后，杭州市公安局余杭区分局自被告人李某处扣押违法所得人民币1000元，现扣押于杭州市公安局余杭区分局。证明以上事实并经庭审质证的证据有证人邱某、韩某、周某、钟某、康某的证言；搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单及照片、现金缴款单；调取证据通知书、调取证据清单、银行卡基本信息查询、客户交易明细清单；调取证据通知书、调取证据清单及光盘；接受证据清单、出生医学证明、工作证复印件、任命文件复印件；居民身份证鉴别书；查询结果；全国常住人口信息分类查询、事业单位在线基本信息查询、情况说明、复函；提取笔录及照片；警情详情及卷宗、现场照片；户籍证明、情况说明；抓获经过、破案经过；被告人李某的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定本院认为，被告人李某伪造国家机关证件、伪造事业单位印章、伪造身份证件，其行为已分别构成伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章、伪造身份证件罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人李某归案后如实供述自己的主要罪行，本院依法予以从轻处罚。被告人李某退出违法所得，且当庭自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚，并对被告人李某适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李某一人犯三罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，三罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人李某的违法所得人民币一千元，予以追缴，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。三、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人李某的犯罪工具ＯＰＰＯＲ9ｍ手机一部、ＯＰＰＯＲ11Ｓ手机一部、苹果6Ｓｐｌｕｓ手机一部，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。四、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的从被告人李某处扣押的写有“办证刻章”等字样及手机号码的广告贴纸二千四百零八张，写有“办证刻章、李莎、手机：15573867778、1500638030”等字样的名片二十五张，曾志斌、徐彩秀毕业证书二本，徐胜华、吴超、赵振的特种兴业操作证三本，曾华成出生证一本，张国龙、夏国栋网络预约出租汽车驾驶员证二本，分别印有“15573867778、15773881518”字样的海绵二块，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李敏人民陪审员鲍利强人民陪审员连洁二〇一九年七月十五日书记员张丽

胡某1生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书山东省德州市德城区人民法院刑事判决书（2016）鲁1402刑初346号：德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2016）328号起诉书指控被告人胡某1犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年12月12日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员许辉、书记员赵福松出庭支持公诉。被告人胡某1及其辩护人孟凡昌到庭参加诉讼。现已审理终结德州市德城区人民检察院指控，“被告人胡某1在经营德州市嘉纳食品有限公司过程中，在其生产、销售的‘众享牌’法式软香酥和肉松卷中非法添加有毒、有害的非食品原料‘富马酸二甲酯’（霉克星）。经青岛谱尼测试有限公司检测，德州市公安局德城分局治安大队扣押的成品及原材料中均检出‘富马酸二甲酯’”。就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人胡某1在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪，提请法院依法判处。公诉人在庭审中发表意见称，被告人胡某1对主要犯罪事实避重就轻，认罪态度一般；主观恶性较大；应在五年有期徒刑以下量刑，并处罚金。被告人胡某1对公诉机关指控的事实无异议，辩称其于2016年5月20多号开始在其生产的食品中添加霉克星，只生产了一天。其未提交证据。被告人胡某1的辩护人对公诉机关指控胡某1犯生产、销售有毒、有害食品罪没有异议，辩称1、被告人胡某1归案后，能如实供述自己的罪行，属于坦白；2、被告人生产的食品未造成危害后果，社会危害性较小；3、被告人系初犯、无犯罪前科、无违法犯罪记录；4、被告人愿意退赃并缴纳罚金。综上，请求法院对胡某1判处缓刑。辩护人未提交证据。经审理查明，被告人胡某1在经营德州市嘉纳食品有限公司过程中，在其生产、销售的众享牌法式软香酥和肉松卷中添加有毒、有害的非食品原料富马酸二甲酯（俗称霉克星）。经检测，德州市公安局德城分局治安大队扣押的成品及原材料中均检出富马酸二甲酯。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）物证物证照片、办案说明，证实德州市公安局德城分局扣押的霉克星21袋、霉克星的空包装袋4个、奶粉勺1个、黄豆馅672.6克、豌豆馅661.6克、白色不明粉末1公斤、众享牌肉松卷2箱、众享牌200ｇ／包法式酥饼11箱、众享牌250ｇ／包法式酥饼20箱、白色粉末8袋、发酵面的特征。（二）书证1、涉嫌犯罪案件移送书、案件线索移交函、受案登记表，证实本案系德州市食品药品监督管理局移交及案件的受理情况。2、山东省食品安全抽样检验抽样单复印件，证实德州市食品药品检验检测中心对德州市嘉纳食品有限公司加工的法式软香酥酥饼抽样的情况。3、德州市食品药品检验检测中心出具的检测报告，证实经德州市食品药品检验检测中心检验，德州市嘉纳食品有限公司被抽检的法式软香酥酥饼富马酸二甲酯不符合食品整治办（2009）5号要求，检验结论为不合格。4、扣押清单2份，证实2016年6月13日，公安机关从被告人胡某1经营的食品公司扣押了霉克星21袋、霉克星的空包装袋4个、奶粉勺1个、黄豆馅672.6克、豌豆馅661.6克、白色不明粉末1公斤、众享牌肉松卷2箱、众享牌200ｇ／包法式酥饼11箱、众享牌250ｇ／包法式酥饼20箱；2016年6月16日公安机关扣押了白色粉末8袋、发酵面720.5克的事实。5、德州市公安局德城分局治安警察大队关于扣押成品生产时间的说明，证实众享牌肉松卷标注的生产日期为2016年6月3日、2016年6月9日，众享牌200ｇ／包法式酥饼标注的生产日期为2016年6月9日，众享牌250ｇ／包法式酥饼标注的生产日期为2016年6月8日。6、德州市公安局德城分局治安警察大队出具的办案情况说明，证实该队对德州市嘉纳食品有限公司扣押的物品中提取霉克星1袋、黄豆馅200克、豌豆馅200克、不明粉末200克、肉松酥2包、200克／包法式软香酥2包、250克／包法式软香酥2包密封封存并贴封条后送青岛谱尼测试有限公司检测；该队将在胡某2地下室内搜出的编织袋装的白色粉末8大袋、在生产车间中提取发酵面720.5克，并在上述扣押物品中提取白色粉末1小袋、发酵面500克，密封封存并贴封条后送青岛谱尼测试有限公司进行检测的情况。7、中国农业银行平江支行城东分理处账户情况及交易清单，证实证人胡某2购买霉克星时的账户交易情况。8、营业执照复印件、全国工业产品生产许可证复印件，证实德州市嘉纳食品有限公司的登记情况。9、德州市公安局德城分局出具的证明材料，证实本案的侦破过程及被告人胡某1被抓获的情况。10、常住人口基本信息表3份，证实被告人胡某1出生于1963年10月31日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况，及证人胡某2、曾某的出生日期等基本情况。（三）证人证言1、胡某2的证言，证实被告人胡某1是其父亲。2011年11月7日胡某1成立了德州市嘉纳食品有限公司，公司除了其和胡某1、母亲曾某外，现有4个工人。公司主要有两种产品，一种法式软香酥是黄豆和豌豆馅的，产品有一小包200克和一小包250克两种包装;一种肉松卷是肉松馅的，产品主要在山东省内销售。其在公司主要负责销售、发展和维护新客户、发货及催收货款，胡某1和其母亲曾某负责生产。2015年的下半年，其根据胡某1给的一个包装袋子上的电话订了霉克星，后湖南长沙的一厂家将货发到物流公司，其在河西中粮附近的一个物流园收的货，其通过自己的农业银行账户将5000元货款打到对方的账户上。这些霉克星除了被在公司车间里发现的外，剩下八大袋子被其放到自己住的一楼储藏间了。其认可德州市食品药品检验检测中心在其公司抽取的法式软香酥饼被检测出富马酸二甲酯的事实，富马酸二甲酯应该是其父亲加的。2、曾某的证言，证实其是被告人胡某1的妻子。2011年11月7日胡某1成立了德州市嘉纳食品有限公司，公司除了其和胡某1、儿子胡某2外，现有4个工人。公司主要有两种产品，一种法式软香酥是黄豆和豌豆馅的，产品有一小包200克和一小包250克两种包装;一种肉松卷是肉松馅的，产品销往多地。其不知道霉克星的使用方法，都是胡某1弄得。其公司和胡某2地下室的霉克星也都是胡某1弄得。3、胡某3的证言，证实被告人胡某1是其舅舅。胡某1是德州市嘉纳食品有限公司的法定代表人，公司主要生产长条形肉松饼和圆形酥饼两种产品。公司里的技术活包括和面、调馅应该是胡某1和其舅母干，其表弟胡某2负责销售和进货，其余生产的活都是工人干。4、赵某1的证言，证实其自2015年6月份开始在德州市嘉纳食品有限公司上班，公司除了胡某1、曾某、胡某2外，现有4个工人。公司生产软香酥和肉松饼两种产品，其负责烘烤小油饼，公司大约每天做2万个小油饼。和面、调馅、配料都是老板亲自干。其见过霉克星，但均是老板自己放着，用时不会让工人们看见，老板都是趁工人们不在时和面、调馅、配料。5、安某的证言，证实其在被告人胡某1的食品公司上班，其不知道公司的具体名字，公司除了老板的家人外一共有4个工人。公司生产圆形的两种馅的小甜饼及长条形的肉松馅的肉松饼，其负责擀面，公司一天最少能做1千多斤的小饼。胡某1负责和面和调馅，他和面和调馅时自己在另一个车间，不让工人参与和面、调馅的工作。6、赵某2的证言，证实其在德州市嘉纳食品有限公司工作两年了，公司一共7个人，老板姓胡，该公司主要生产众享牌肉松卷和法式软香酥酥饼两种产品，香酥饼有豌豆和黄豆馅，其负责烤饼，公司一天能生产百十箱左右的酥饼。7、赵某3的证言，证实其在被告人胡某1的食品公司上班，其不知道公司的具体名字，公司除了老板家人外还有4个工人。公司生产两种馅的圆形小饼及长条形的肉松馅的肉松饼，其负责在机器边上接做好的小饼，公司一天能做约1千多斤小饼。胡某1负责和面和调馅，他和面和调馅时自己在另一个车间，不让工人参与和面、调馅的工作，其不知道老板在和面、调馅时添加什么原料，其没见过霉克星，也没见老板添加过。8、朱某的证言，证实其在德州市商贸大道的金华物流打工，其在随车清单中找到一个收货人是胡某2的单据，单据中表明是10袋子货，2015年9月24日提取的该货物。（四）被告人供述和辩解胡某1在侦查阶段的供述和辩解，证实其是德州市嘉纳食品有限公司的法定代表人，该公司是2011年11月7日注册的。公司除了其和妻子曾某、儿子胡某2外，现还有4个工人。公司主要有两种产品，一种是黄豆和豌豆馅的法式软香酥，有一小包200克和一小包250克两种包装;一种是肉松馅的肉松卷。产品主要销售给城区附近及河北廊坊等地。其自2013年下半年开始在公司生产的产品里面添加霉克星，但天气很冷时不用。其将霉克星和脱氢的混合物用温水冲开后倒在水里，后用这些水和面和调馅。其知道霉克星不能往食品里面添加，但霉克星有防腐功能，加上它可以更好的防止加工好的食品长毛、变质。其认可被送检的其公司的所有样品中均检验出了霉克星的检验报告。其使用的霉克星有的是从石家庄的一个市场上买的，也有的是在别的厂家打电话购买，其儿子胡某2先给厂家打款，后厂家通过物流将霉克星送到德州,其将一部分霉克星放在公司，一部分放在其儿子的地下室。（五）鉴定意见涉案食品检验鉴定委托函4份、青岛谱尼测试有限公司出具的检测报告9份、上岗证复印件3份、检验检测机构资质认定证书复印件、（2015）鲁质监许函字第0905号关于通过资质认定计量认证的通知书复印件、通过食品检验资质认定—计量认证项目表，证实在送检的豌豆馅、黄豆馅、200ｇ法式软香酥、250ｇ法式软香酥、肉松酥、汨江牌霉克星、不明粉末、白色粉末、面中均检出富马酸二甲酯的情况。（六）勘验、检查笔录1、现场检查笔录、现场方位示意图、现场平面图、现场照片，证实2016年6月13日9时30分，德州市公安局德城分局治安警察大队民警对德州市嘉纳食品有限公司生产车间进行现场勘验，在该车间的杂物间入口处门后发现绿色塑料盆装的不明粉末1公斤，在杂物间最里边发现装在一纸箱内的用于生产用的工业霉克星21袋，在纸箱外发现已经使用过的霉克星空包装袋4个，在配料间内的大盆中提取生产软香酥用的黄豆馅672.6克、豌豆馅661.6克、在成品车间扣押生产包装好的众享牌成品肉松卷2箱（每箱24包、每包200克）、众享牌的软香酥11箱（每箱20包、每包200克）、众享牌软香酥20箱（每箱30包、每包250克）、用于添加霉克星用的奶粉勺1个的情况。2、搜查笔录，证实2016年6月16日10时10分，德州市公安局德城分局治安大队民警对被告人胡某1的儿子胡某2的储藏间进行了搜查，搜查出编织袋装的白色粉末8袋，经当场开袋检查每袋内装25小包，每小包净重500ｇ。10时20分，民警带胡某2到德州市嘉纳食品有限公司，在该公司生产车间内的面板上提取发酵面720.5克。上述证据，被告人胡某1及其辩护人均未提出异议，各证据之间能相互印证，且与胡某1当庭供述的主要事实能相互印证，本院予以采纳本院认为，被告人胡某1违反国家食品安全法律法规，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为构成生产、销售有毒、有害食品罪，依法应惩处。公诉机关指控胡某1犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实及罪名成立。公诉人在庭审中称胡某1对主要犯罪事实避重就轻、认罪态度一般，主观恶性较大，应在五年有期徒刑以下量刑，并处罚金的意见，经查属实，本院予以采纳。被告人胡某1辩称其于2016年5月20多号开始在其生产的食品中添加霉克星，只生产了一天的辩护意见，公诉人不予认可。经查，2016年4月22日，德州市食品药品检验检测中心抽样的众享牌法式软香酥酥饼、2016年6月13日德州市公安局德城分局扣押的黄豆馅、豌豆馅、该局同日扣押的标注生产日期为2016年6月9日的众享牌肉松卷、该局同日扣押的标注生产日期为2016年6月8日、6月9日的众享牌法式软香酥酥饼、2016年6月16日在其公司生产车间内的面板上提取的发酵面中均检测出富马酸二甲酯，故胡某1的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人胡某1的辩护人辩称被告人胡某1归案后，能如实供述自己的罪行，属于坦白；被告人生产的食品未造成危害后果，社会危害性较小；被告人愿意退赃并缴纳罚金的辩护意见，公诉人不予认可。经查，胡某1归案后，虽如实交代了自己的主要犯罪事实，但在庭审中其又翻供称2016年5月20多号其开始在生产的食品中添加霉克星，只生产了一天，该辩护意见与事实不符，故不能认定为坦白；胡某1生产、销售的食品危害的是不特定多数人的健康，其行为社会危害性较大；被告人并无退赃的行为，其缴纳罚金是法律的规定，故公诉人意见属实，辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。辩护人辩称，胡某1系初犯，经查，胡某1多次在其生产、销售的食品中掺入富马酸二甲酯，不属初犯，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人胡某1的辩护人辩称被告人胡某1无犯罪前科、无违法犯罪记录的辩护意见，公诉人予以认可。经查，该辩护意见属实，本院予以采纳。为打击犯罪，依法保护国家对食品安全的管理制度和广大消费者的生命、健康安全不受侵犯，根据被告人胡某1犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人胡某1犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2018年12月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、德州市公安局德城分局扣押、未随案移送的涉案霉克星21袋、霉克星的空包装袋4个、奶粉勺1个、黄豆馅672.6克、豌豆馅661.6克、白色不明粉末1公斤、众享牌肉松卷2箱、众享牌200ｇ／包法式软香酥酥饼11箱、众享牌250ｇ／包法式软香酥酥饼20箱、白色粉末8袋、发酵面720.5克，予以没收，由德州市公安局德城分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长马军审判员李淑英人民陪审员安志泉二〇一七年一月六日书记员刘梦迪

张欣蔡磊刘华宇宋永胜张新梅高健军非法吸收公众存款罪一审刑事判决书吉林省榆树市人民法院刑事判决书（2019）吉0182刑初149号：吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2019）146号起诉书指控被告人蔡磊、高健军、张新梅、刘华宇、张欣犯非法吸收公众存款罪、被告人宋永胜犯窝藏罪，于2019年3月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院检察员廉绒出庭支持公诉。被告人蔡磊及其辩护人宋宪生、被告人高健军及其辩护人尹海燕、被告人张新梅及其辩护人邴文丽、被告人刘华宇及其辩护人徐洪梅、被告人张欣及其辩护人姜凤歆、被告人宋永胜到庭参加了诉讼，现己审理终结吉林省榆树市人民检察院指控，被告人蔡磊于2013年5月14日，2017年9月4日先后注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”网络平台，以购物赠送积分、赠送免费旅游、高额返利的形式发展会员，并吸引会员在该平台上投资。经司法会计鉴定，受害投资人104人，投资额10872800元，返现5597383.70元，损失5275416.30元。被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯，还为其提供住处，对其予以窝藏。公诉机关针对上诉指控，提代了书证、证人证言、被告人供述和辩解、司法会计报告，并认为被告人蔡磊、高健军、张新梅、刘华宇、张欣、非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人宋永胜明知是犯罪分子而予以窝藏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究刑事责任。被告人蔡磊、张欣案发后主动投案，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人蔡磊对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出后期自己花钱买的商品返给集资参与人。希望从轻处罚。被告人蔡磊的辩护人认为公诉机关指控事实不清、证据不足：1.蔡磊注册的两家实体店所经营项目收款及汇款由蔡磊代办后，都交给了重庆的福缘联盟科技有限公司，该公司非法吸收公众存款案正在侦办当中，尚无定论。2.集资参与人所提供的销售服务协议中约定只能在指定区域兑换相应礼品，概不兑换现金，这不符合非法吸收公众存款罪的认定条件。3.蔡磊注册公司的经营活动是合法化的，假如构成犯罪亦应是单位犯罪。基于以上几点建议中止对此案的审理。被告人高健军对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出自已收的投资钱都打给重庆总部了，就是给福缘实体联盟打工的，另外自己也进行了投资。希望从轻处罚。被告人高健军的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出高健军在共同犯罪过程中系从犯,认罪态度好，无前科劣迹，建议从轻处罚。并提出高健军系自首。被告人张新梅对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出所有集资参与人的投资都打给总部了，自已只是打工的，也投资了，希望从轻处罚。被告人张新梅的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出张新梅在共同犯罪过程中系从犯，认罪态度好，无前科劣迹，建议判处缓刑。被告人刘华宇对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出自已也进行了投资，本身也是受害者，另外自已就是打工的，不知道是犯罪。希望从轻处罚。被告人刘华宇的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出刘华宇系主动来公安机关说明情况，如实进行供述，应认定为自首。在共同犯罪过程中系从犯，自己也进行了投资，属初犯、偶犯，建议减轻处罚。被告人张欣对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出自己的蔡磊在2018年5月份就离婚了，是蔡磊让其帮忙处理一些事情就做了。不知道帮蔡磊转的是什么钱。希望从轻处罚。被告人张欣的辩护人认为公诉机关的指控事实不清，证据不足：1.本案应以另一案件的审理结果为依据，而另一案件尚未审结。2.现有证据不能证明张欣有非法吸收公众存款的主观故意。3.该案应是单位犯罪，张欣不属应承担刑事责任的主体。被告人宋永胜对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出我不懂法，希望从轻处罚。经审理查明：被告人蔡磊于2017年6月份，与重庆福缘联盟科技有限公司进行合作，并先后在榆树市注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”系统为平台，以一次性购物为名（实际为现金投资），以赠送积分（实际为现金返利）、赠送免费旅游的模式，并以承诺在一定期限内高额返利为诱饵，吸引社会不特定对象投资。被告人蔡磊系“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”的实际控制人；被告人张欣在蔡磊的授意下，帮助蔡磊接转投资款、转客户返积分等事务；被告人高健军系蔡磊招募的店长，负责二个店的日常工作；被告人张新梅与被告人刘华宇分别二个店的会计人员，负责接收投资、转账等工作。被告人蔡磊等人共吸引投资人104人，投资额10616800元，资金均流向上级总公司（重庆福缘联盟科技有限公司），通过上级公司返利给投资参与人5452447.70元，投资参与人实际损失额为5164352.30元。另查明，案发后，公安机关对被告人张新梅进行抓捕，被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯并进行抓捕的情况下，还为其提供住处，对其予以窝藏。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：（一）书证1.受案登记表及立案决定书，证明王振国于2018年6月11日报案，公安机关于2018年7月10日立案侦查。2.破案报告及嫌疑人到案情况，证明高健军于2018年7月19日被传唤到案，刘华宇于2018年7月20日被传唤到案。2018年9月23日11时许，公安人员在榆树市龙翔小区50栋楼下，将张新梅抓获，后宋永胜来到公安局看望张新梅时，接受了公安人员的询问。蔡磊、张欣于2018年10月25日到公安机关投案。3.公民户籍信息证明，证明蔡磊、张欣、高健军、刘华宇、张新梅、宋永胜的身份情况，在辖区内均无前科劣迹。4.在逃人员登记表，证明蔡磊、张欣被上网追逃的情况。5.个体经营者信息、工商户开业登记表及工商营业执照的申请、审核、颁发表，证明榆树市天磊网上商城代购店、榆树市会心堂保健品专卖店分店注册登记的相关情况。6.福缘实体联盟榆树市一店、二店集资参与人投资统计表及集资参与人报案材料，证明各集资参与人报案材料、收据、销售服务协议。7.银行流水查询明细，证明张新梅、刘华宇、蔡磊、张欣、丛广卫等人银行卡的资金流水情况。8．榆树市兴华会计师事务所审计报告，证明本案受害投资人共104人，投资额10872800元，返现35597383.70元，损失5275416.30元。（二）证人证言1.证人梁某1的证言，证明福缘联盟科技有限公司是2017年4月份成立的。我在福缘联盟科技有限公司担任挂名董事长职务。公司由廖某负责经营，是公司的总裁。福缘公司是一家采用网上购物平台的经营方式，消费者都是交钱给代购商，由代购商在平台上进行购物消费，代购商帮忙收货后再交给消费者。代购商收取消费金额的32%作为他们的利润。我们公司收取消费总额20%作为公司利润。公司要从利润中拿出50%作为积分的形式返还给消费者。在全国共有200左右的代购商。蔡磊负责整个吉林省各区县区的代购业务。蔡磊是2017年6月份自己来福源公司考察的，之后福源公司就定了蔡磊作为吉林省代购商。2018年春节之后公司就一直亏损，代购商不给卖货了。2018年6月份我被刑拘，之后公司就彻底倒闭了。我从来没有答应给消费者返钱的事。而且福源公司明文规定只能给消费者送积分。积分只能兑换商品，不能返钱。2.证人廖某的证言，其证明了公司的组成及运营模式，与梁某1证明的问题一致。3.证人梁某2的证言，其证明的公司的人员构成、运营模式。4.证人杜某、赵某1、赵某2、范某、梁某3证言，均证明了重庆总部的人员构成、运营模式以及投资、返利、宣传的具体情况。（三）集资参与人陈述集资参与人王振国、邰淑侠、张学军、、孙凤茹、朱彦华、苏秀英、蒋晓明等共计104人，主要证明了以下问题：福缘实体联盟榆树店的人员构成；福缘实体联盟重庆总部及榆树店的宣传情况；投资、返利的具体运营模式；本人投资及返利的情况；后期返货顶投资的具体情况。（四）被告人供述1.被告人蔡磊供述，我在榆树经营了2个福缘实体联盟的店。一个叫“榆树市会心堂保健食品专卖店分”，另一个叫“榆树市天磊网上商城代购店”。总部在重庆，叫重庆福缘联盟科技有限公司。我和重庆总部有合作协议，在榆树的这两个商店实际叫互联网商城代购一店和二店。代购福缘实体联盟的平台上的东西。总部负责派老师讲课，业务方面由总部的人负责教授指导，总部按我卖出金额的38%给我利润，所有的开销都是我自己的。后来总部给我的利润一降再降，最后给我25%的利润，到2018年年初就不卖货了，也就不挣钱了。榆树市这两个店是高建军在具体经营，高建军是我雇的，包括业务、商店日常开销、转账汇款、兑换积分、分发产品等。高建军的工资是每个月2000元，其他人员工资是1500元，另外他们每发展一个客户就得1280积分，这个政策是所有员工都有的，只要发展一个客户就得1280积分，这些积分都是能兑换成现金的。张新梅负责一店的收款、汇款转账、兑换积分，刘华宇负责二店的收款、汇款转账、兑换积分，业务拓展。2017年9月份在福庭酒店我们请顾客吃饭了，大约有三四十桌的人。张欣充当主持人,开始的时候用大屏幕播放的企业的宣传片,宣传片说的就是企业背景、实力、发展前景,还有国内著名主持人主持的公司老总的访谈节目等,之后是总部的高玉龙讲话，说福缘实体联盟是一个新兴的商业模式,顾客消费购买产品就赠送积分,积分还能再次购买产品,在平台上一积分就等于是一元钱。之后我给大家介绍说福缘实体联盟的总部在重庆,是由央企发起的、是央企,福缘实体联盟是一个新兴的商业模式。张新梅和刘华宇把客户交上来的钱转给我,我再把钱转到公司,公司给我积分,我用积分到公司兑换成钱,我把钱再给张新梅和刘华宇转去,由张新梅和刘华宇、高健军他们给客户返现。我媳妇张欣帮我操作转账汇款和兑换积分。是在我的指导下,给张新梅、刘华宇还有重庆总部用手机和电脑转账,兑换积分也是我教张欣操作的。张欣就是帮我做业务,张欣也不讲课,也不拉人。2017年9月份左右,在福庭酒店请顾客吃饭,当时现场很乱,张欣帮着维持秩序,给介绍一下讲话的人员,充当主持人。张欣就是帮助我操作银行转账兑换积分,具体业务也是张欣帮我操作。后来我还让张欣在淘宝上给我买产品给客户返。福缘实体联盟毛利润有200多万元，其中有在榆树两个店的花销（房费、工资、旅游）有30到40万元;、还有150万元的积分没兑换出来;还有后来我在淘宝网上、买东西返给客户,这钱花了80多万元。2.被告人张欣供述，我和蔡磊在榆树市以福缘实体联盟为依托在榆树市成立“榆树市会心堂保健食品专卖店分店”和“榆树市天磊网上商城代购店”,以互联网加代购的方式吸收公众存款。互联网平台上分五个等级,这5个等级分别是1280元的,6400元,12800元,19200元,25600元。不同的价格兑换的积分也不同,1280元的产品给赠送2560元的积分,6400元的积分给赠送13000元的积分,12800元的产品给赠送30000元的积分,19200元的给赠送40000元左右的积分,25600元的给返50000元左右的积分。1积分等于1元钱,这些积分还可以在平台上兑换成商品,每天都能赠送积分。通过不同等级组合购买套餐,还可以赠送免费旅游和产品。套餐1:金额25600元包含12800＋长春国信南山两日游＋1个1星（价值3810）＋哈药产品一盒（任选）,总积分92898元:这个套餐就是花25600元在福缘实体联盟平台上购买产品,在赠送50000元在右积分的基础上，再给12800积分还赠送长春国信南山两日游,还赠送1个1星,赠送一盒哈药的产品,共计价值92898元积分,一共有5种套餐分别是25600元、51200元、76800元、102400元、128000元的。所得的这些积分能在我这兑换成榆树市好生活的购物卡,其他的套餐也都是这种形式的。我跟张新梅、刘华宇的转账都是我们收上来的钱和给客户返现的钱,还有就是榆树这两个店的开销的钱。榆树这两个店的开销钱都是蔡磊出的，用的是总部给蔡磊的利润钱。具体挣了多少钱我不清楚,但我知道到现在为止我和蔡磊没挣到钱,而且赔了,蔡磊把我家原来的车都卖了,具体赔多少钱我也不知道,蔡磊也不跟我说。3.被告人高健军供述，2017年6月份到2018年5月份，我给蔡磊当店长，在榆树经营福缘实体联盟平台的。我负责经营福缘实体联盟榆树一店、二店。我对蔡磊负责。张新梅是是我媳妇，也是福缘实体联盟的员工，她就负责开收款收据，给蔡磊和总部转账。一店的员工有万爽、张英、宋亚红、张新梅。员工都就是每个月工资1500元，没有别的收入了。一店一共有100多个客户。其供述了购买商品的等级、返积分的具体情况，与张欣的供述一致。另供述，业务员一对一跟踪讲解，还有就是我和刘华宇给大伙上课，有时蔡磊来了也讲课。在2017年9月份，在榆树市福庭酒店开了福缘实体联盟答谢会，当时只要去的人都能吃饭，在会上播放了福缘实体联盟总部的记录片，吃饭的人有40多桌。开会的费用都是蔡磊负责的。之后我给客户讲课时也就按照记录片上说的和高玉龙讲的去说。到2018年3月份开始，总部兑换积分就不正常了，越来越少了，到2018年5月份就不给兑换积分了，之后蔡磊拉来了一些商品给客户顶积分，补偿一下损失。让我把这些商品按照平台上的商品价格分给客户，顶客户的积分。但条件是必须把客户在这之前投入的收款收据和销售服务协议收回。收回后我把这些单据都给蔡磊了。4.被告人刘华宇供述，蔡磊在榆树市开福缘实体联盟一店、二店，高健军让我当二店的负责人，负责二店的收款，开据，转账，管理业务员，我收客户的钱都交给高健军指定的丛广卫的账户了。购买套餐的客户没有商品，就是赠送积分、赠送免费旅游。业务都是高玉龙培训的。就是怎么忽悠客户，怎么让客户花钱，但高云龙告诉我们绝对不能跟客户说要他们“投”多少钱，更不能说“送”什么产品，只能说购买什么东西之后赠送积分。更不能说积分可以换钱，要说用积分兑换产品，但是实际上积分就是可以换钱，只是用购物卡的方式倒一下。到2018年4月份，福缘实体联盟总部就黄了。二店就是榆树市天磊网上商城代购店。我当店长负责收钱，开收据，转账，管理员工。蔡磊和高健军是我的领导。我是会计，业务员有卢思羽、白淑萍、刘艳。另供述了具体的运营模式，与高健军、张欣供述一致。5.被告人张新梅供述，其供述了福源实体联盟榆树店的人员构成、购物返利的具体运营模式、资金去向等事实，与其他被告人供述一致。另供述，我丈夫高健军被抓后，我也知道公安机关在抓我，我婆婆宋永胜也知道这事，当时公安机关抓高健军时，宋永胜就知道我俩都是非法集资犯罪了，当时只抓到了高健军，公安机关给我打电话让我去，我也没去。我在宋永胜家住过几天，我孩子在榆树市上幼儿园，每到周日我就带孩子回五龙村宋永胜家，我和宋永胜住东屋，我女儿和高亮住西屋。宋永胜在榆树市亿晟蓝湾小区也有房子，我在那自己也住了一阵，有时宋永胜也带孩子回这边住。后来是我在我朋友家住时被抓住了，我朋友不知道我犯罪的事。6.被告人宋永胜供述，我知道张新梅非法吸收公众存款的事，因为她跟我说过。在我儿子高健军被公安机关刑事拘留后，张新梅跟我说公安机关正在找她呢，她和健军都在一个叫福缘实体联盟的地方上班。两个月前，公安机关把我儿子带走了，告诉我他是因为非法吸收公众存款被刑事拘留了，我怕公安机关抓张新梅，我就没让她去投案自首，这段时间有时候在我家住，有时候在我当初给他们买的亿晟蓝湾小区4栋6单元601室住，有时候也在别处住。综合全案证据，充分考虑控辩双方的观点和意见，本院评判意见如下：1.关于公诉机关的指控罪名及事实公诉机关当庭所出示证据，足以认定在被告人蔡磊的组织下，各被告人对福缘实体联盟进行宣传，并按公司总部总体运营模式吸引投资人进行投资，非法吸收公众存款的犯罪事实。重庆福缘联盟有限公司案件侦办情况不影响对本案各被告人行为性质的认定。公诉机关指控的罪名准确，事实清楚，证据确实、充分。被告人蔡磊、张欣的辩护人关于此方面的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。2.关于被告人蔡磊购买商品返还投资的事实被告人蔡磊的辩护人当庭提交了蔡磊与各投资人签订的退货协议。经法庭调查，辩护人未对退货协议进行核实。在本案的退补期间，要求公安机关进行调查核实，公安机关对部分集资参与人进行了询问。从现有证据分析，蔡磊在重庆总部不进行返利后，购买相应货品返给投资人的事实属实，予以认定。但返给每个集资参与人的物品的实际价值无直接证据证实，无法认定。蔡磊购买此部分商品的款项，不影响对其犯罪数额的认定，可在对投资人实际返还投资款项时予以折抵。3.关于被告人刘华宇、高健军到案的事实公安侦查卷宗嫌疑人到案情况显示，被告人刘华宇系被传唤到案，在对刘华宇的讯问笔录中体现，公安机关问为什么传唤你，其答因我在福缘实体联盟榆树打工的事，我今天主动来公安机关投案自首说明情况。刘华宇在庭审中亦供述是公安机关用电话传唤我，我就去公安机关。从以上事实可以认定刘华宇系主动到公安机关接受讯问，并如实供述犯罪事实，应认定为自首。刘华宇的辩护人提出的此方面辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。公安机关到案经过记载被告人高健军系被传唤到案，在对其的讯问材料中亦未体现出其主动到公安机关投案的事实，故辩护人关于高健军系自首的辩护意见无事实依据，不予采纳。4.关于本案是否认定为单位犯罪。经查，被告人蔡磊成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”后，主要业务活动是向不特定人群进行吸收存款，而且所吸收的资金全部转入个人账户后，转给了上级公司，所成立的专卖店和代购店仅仅是实施吸收公众存款的工具，不应当认定为单位犯罪

周明昆非法吸收公众存款罪一审刑事判决书安徽省蚌埠市淮上区人民法院刑事判决书（2019）皖0311刑初72号：蚌埠市淮上区人民检察院以蚌淮检刑诉〔2019〕37号起诉书指控被告人周明昆犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人周明昆及其辩护人江涛到庭参加了诉讼。现已审理终结蚌埠市淮上区人民检察院指控：2017年6月1日，被告人周明昆成立安徽省兴润再生资源科技有限公司（以下简称兴润科技公司），并在本市淮上区工业园租赁鸿申压缩机有限公司厂房，作为兴润科技公司办事处，周明昆任兴润科技公司法定代表人。2018年2月份，被告人周明昆委托王磊（身份不详）利用网络向社会公众吸收资金，用于兴润科技公司企业生产。随后，王磊委托麦德龙（网名，身份不详）开发设计了兴润再生资源科技有限公司网络融资平台（以下简称融资平台），并以虚构兴润科技公司有实体经营、规模大、融资平台收益高等内容为手段，在互联网上对融资平台进行宣传和推广。2018年3月26日，被告人周明昆组织人员在蚌埠市铁道大酒店召开兴润科技公司网络融资平台启动大会，再次为兴润科技公司进行宣传，吸收公众资金。经安徽天汇会计事务所认定：兴润科技成立于2017年6月1日，法定代表人周明昆。在兴润科技网络融资平台注册为会员的可进行投资，投资额100元起步，20000元封顶，平台赠送投资额的1.5倍给会员，会员账户储蓄金即变为投资额的2.5倍，其后每天按照储蓄金2%的比例（后期调整为1.5%）返还给会员，返还金额可进行复投，返还金额达到100元的可进行提现，提现收取10%的收取费，同时会员之间在融资平台相互转账的免手续费。2018年2月至2018年5月31日，周明昆在任兴润科技法人代表期间，兴润科技网络融资平台共吸收投资人10035人，吸收充值投资额（不包含会员之间的转账投资额）17632579.33元，会员提现（包括会员取得的返利、分红等）16749544.50元。针对上述指控事实，公诉机关向法院提供了查封决定书、开户流水、厂房租赁合同、委托生产加工合同、董事、监事、经理信息及法定代表人信息、情况说明、情况汇报、协查情况、工作说明、身份证明、银行卡复印件、银行流水、公司宣传材料、户籍证明、抓获经过等书证，证人蓝某、王某1、徐某、吴某、郭某、赵某、王某2、周某1、周某2、尚某等150余人证言，被告人周明昆的供述与辩解，蚌埠市公安局电子物证检验鉴定实验室电子数据检验报告、安徽天汇会计事务所司法鉴定意见书等证据材料。公诉机关认为，被告人周明昆非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人周明昆对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出以下辩护意见：一、对起诉书指控的事实和罪名没有异议；二、被告人具有如下从轻处罚情节：1.被告人具有自首和立功情节；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人认罪、悔罪；4.积极返还了大部分非法吸收的资金，社会危害性小。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年6月1日，被告人周明昆成立安徽省兴润再生资源科技有限公司（以下简称兴润科技公司），并在蚌埠市淮上区工业园租赁鸿申压缩机有限公司厂房，作为兴润科技公司办事处，周明昆任兴润科技公司法定代表人。2018年被告人周明坤成立蚌埠市兴润网络科技有限公司并任法定代表人。随后，被告人周明坤委托麦德龙（网名，身份不详）通过蚌埠市兴润网络公司开发设计了安徽省兴润再生资源科技有限公司网络融资平台（以下简称融资平台），并以虚构兴润科技公司有实体经营、规模大、融资平台收益高等内容为手段，在互联网上对融资平台进行宣传和推广。利用网络向社会公众吸收资金，欲用于兴润科技公司企业生产。2018年3月26日，被告人周明昆组织人员在蚌埠市铁道大酒店召开兴润科技公司网络融资平台启动大会，再次为兴润科技公司进行宣传，吸收公众资金。2018年4月8日，因融资平台被黑客攻击，被告人周明昆将该融资平台关闭进行维修。之后，被告人周明昆让李果（身份不详）重新设计新系统，将原平台内数据平移至新系统。2018年5月底，因李果设计的新系统无法运营，融资平台短暂恢复后再次关闭。经安徽天汇会计事务所认定：兴润科技公司成立于2017年6月1日，法定代表人周明昆。在兴润科技公司网络融资平台注册为会员的可进行投资，投资额100元起步，20000元封顶，平台赠送投资额的1.5倍给会员，会员账户储蓄金即变为投资额的2.5倍，其后每天按照储蓄金2%的比例（后期调整为1.5%）返还给会员，返还金额可进行复投，返还金额达到100元的可进行提现，提现收取10%的收取费，同时会员之间在融资平台相互转账的免手续费。会员投资方式有三种：直接通过网络融资平台充值进行投资（以下称充值投资）；利用微信将投资款转给兴润科技微信客服，微信客服利用兴润科技的网络账户转账给会员进行投资（以下称充值投资）；投资人将投资款通过现金或转账方式交给现有会员，现有会员将自己网络账户中的储蓄金转账给投资人进行投资（以下称会员之间转账投资）。2018年2月至2018年5月31日，周明昆在任兴润科技公司法人代表期间，兴润科技网络融资平台共吸收投资人10035人，吸收充值投资额（不包含会员之间的转账投资额）17632579.33元，会员提现（包括会员取得的返利、分红等）16749544.50元。2018年6月20日，被告人周明昆经电话通知到案，并如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．抓获经过，证实2018年6月20日，被告人周明昆接公安机关民警电话通知到案的事实。2．户籍证明，证实被告人周明昆出生日期等身份信息。3．查封判定书，证实蚌埠市公安局淮上分局查封安徽省兴润再生资源科技有限公司厂房的事实4．中国银行股份有限公司出具的交易明细清单，中国光大银行蚌埠分行营业部出具的账户对账单，中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行出具的个人账户信息，中信银行蚌埠分行营业部出具的账户明细，证实被告人周明昆在几大银行设立账户及其交易的事实。5．厂房租赁合同，证实被告人周明昆于2017年5月25日同蚌埠福泰装饰材料有限公司签订厂房租赁的事实。6．委托生产加工合同，证实周某1、陈海明于2016年2月28日同大庆市鑫星城技术服务有限责任公司签订委托生产加工的事实。7．董事、监事、经理信息及法定代表人信息，证实蚌埠市兴润网络科技有限公司法定代表人为周明昆，执行董事兼经理为周明昆，监事为周明春。8．集资参与人蓝某、王某1、徐某、吴某、郭某、赵某、王某2、于寿芬、徐源贤、黄航宗、谢明、张洪兰、阎舒静、张良、岳永刚、刘长林、董元美、袁荣、杨岗清、王克侠、仇明飞、何雪美、吴有良、王建力、杨映琼、陆家龙、许太平、王启燕、张素春、张凤勇等人的陈述、报案材料、投资人统计表、银行流水、兴润公司宣传资料、协查情况说明、投资人登记表、手机截图，证实安徽省兴润再生资源科技有限公司利用公司网络融资平台向集资参与人吸收资金的数额，方式方法等事实。9．安徽兴润再生资源科技有限公司宣传材料，证实安徽兴润再生资源科技有限公司向社会吸收存款宣传内容材料的事实。10．证人周某1的证言，证实其是安徽兴润再生资源科技有限公司股东，也是总经理，具体负责企业生产，我们开始租厂房时不知道这个工业园区是生活产业园，我们企业是化纤类，不能在园区开。我们开始没有按照程序在固镇管委会进行审批，所以管委会和环保部门让我们停止安装设备，补办审批手续，到现在也没有批下来，所以也没生产，蚌埠兴润网络科技有限公司是周明昆搞的网络平台，依托安徽兴润再生资源科技有限公司实体进行注册会员投资的，其没有参与网络公司的经营，网络公司收取会员的钱怎么使用的，其不知道。11．证人周某2的证言，证实周明昆是其父亲，其在安徽兴润再生资源科技有限公司是负责客服的，在公司网络平台跟注册会员解释些投资方面的问题，其父亲给了其一个模板，就按上面的内容答复注册会员，其父亲也不让其参与公司经营管理，其也不知道公司网络平台集资了多少钱，网络平台的数据库是麦哲伦（网名）传给罗文，罗文发到其邮箱，其又把数据库给了尚某。12．证人尚某证言，证实其是2018年4月20日开始在安徽兴润再生资源科技有限公司工作的，其是网络技术员，负责网站正常运营工作，其到公司上班就上不去数据库，后来周某2找麦哲伦、罗文备份了一份，数据库的内容就是2018年4月8日关闭网站之前安徽兴润再生资源科技有限公司集资平台注册会员的注册资金和提现的数据，李果做的系统没怎么使用，也就融资了2万元，周明昆融资的钱都是在4月8日之前搞的。13．被告人周明昆的供述，证实起诉书指控的事实。14．电子数据检验报告，证实对送检的手机卡硬盘进行电子数据检验的情况。15．安徽天汇会计事务所出具的司法鉴定意见书。证实2018年2月至2018年5月31日，周明昆在任安徽兴润再生资源科技有限公司法人代表期间，兴润科技网络融资平台共吸收投资人10035人，吸收充值投资额（不包含会员之间的转账投资额）17632579.33元，会员提现（包括会员取得的返利、分红等）16749544.50元。16．辨认笔录，证实周明昆辨认出帮助其在网上进行虚假宣传的人员本院认为：被告人周明昆未经国家有关主管部门批准，违反国家金融管理法律法规，非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人周明昆如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人的辩护人提出被告人有立功情节的意见，于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人周明昆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2024年4月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人周明昆退赔违法所得人民币八十八万三千零三十四元八角三分，返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长严启璋审判员许永人民陪审员王文瑞二〇一九年十月十一日书记员訾冬雪

王付吉走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑事判决书（2019）云25刑初119号：云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院以红检二部刑诉［2019］15号起诉书指控被告人王付吉犯贩卖毒品罪，于2019年9月17日向本院提起公诉，经审查后于同日立案。本院依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭进行了审理。红河哈尼族彝族自治州人民检察院指派检察员赵红、代理检察员吴明金出庭支持公诉，被告人王付吉，指定辩护人吕文彪到庭参加诉讼。现已审理终结云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院指控：被告人王付吉与陈昌喜（另案处理，已判刑）经事先联系，约定由被告人王付吉以16元每颗的价格向陈某某提供毒品“小麻”12000颗。2014年12月3日13时许，被告人王付吉将毒品“小麻”送至蒙自市北京路天红商务酒店附近交给陈某某，陈某某将毒品“小麻”带至天红商务酒店309房间交易时，被公安民警人赃俱获，当场从2个蛋黄派包装盒内查获2包红绿色片剂状毒品可疑物，从陈某某上衣口袋内查获34颗红色片剂状毒品可疑物。经称量和鉴定：查获的毒品可疑物净重1160.31克，含有甲基苯丙胺成分，含量为11.5ｇ／100ｇ至13.3ｇ／100ｇ。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人王付吉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十七条之规定，应当以贩卖毒品罪追究被告人王付吉的刑事责任。被告人王付吉归案后，如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产。被告人王付吉对指控的事实和罪名没有异议，辩解他是帮人联系贩卖毒品，请求从轻处罚。王付吉的辩护人提出，王付吉在犯罪中帮助他人贩卖毒品，实施介绍、联系的行为，其本人并非毒品货主，仅起到有偿居间介绍的作用，王付吉认可检察机关指控的事实和罪名，并签署了认罪认罚具结书，系初犯偶犯，建议对王付吉从轻处罚。经审理查明：被告人王付吉与陈某某（已判刑）经事先联系，约定由王付吉以16元每颗的价格向陈某某提供毒品“小麻”12000颗进行贩卖。2014年12月3日13时许，王付吉将毒品送至云南省蒙自市北京路天红商务酒店附近交给陈某某，陈某某将毒品带至天红商务酒店309房间交易时，被公安民警人赃俱获，当场从2个蛋黄派包装盒内查获2包红绿色片剂状毒品可疑物，从陈某某上衣口袋内查获34颗红色片剂状毒品可疑物。经称量和鉴定：查获的毒品可疑物净重1160.31克，含有甲基苯丙胺成分，含量为11.5ｇ／100ｇ至13.3ｇ／100ｇ。2019年5月23日，经网上追逃石屏县公安局民警在石屏县采伐林场集资房将王付吉抓获。以上认定事实，有下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实2014年12月3日，云南省红河州公安边防支队获得线索：有两名男子准备从金平携带两包毒品到蒙自市进行交易。民警于16时40分许，在蒙自市天红商务酒店309房间内抓获前来交易毒品的陈某某，当场查获毒品可疑物2包。公安机关于同日立案侦查。2.抓获经过，证实2019年5月23日，经网上追逃，石屏县公安局民警在石屏县采伐林场集资房将被告人王付吉抓获。3.户口证明，证实被告人王付吉的出生时间及其个人基本情况，具有刑事责任能力。4.人身安全检查笔录、现场检测报告及照片，证实被告人王付吉被抓获后，公安民警对其身体进行了检查，均未发现异常。王付吉的尿液经胶体金法检测结果为阴性。5.现场查获照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关抓获陈某某后，从陈某某处扣押用蛋黄派纸箱装的毒品冰毒可疑物两包另34颗，提取陈某某的十指指纹，手机一部、摩托车一辆；抓获王付吉后，从王付吉处扣押号码为159××××9135的华为手机一部。6.称量笔录及照片、取样笔录及照片，证实民警当着陈某某的面称量查获毒品可疑物净重1160.31克。民警将各毒品可疑物充分混合后随机抽取样品编号送检。7.毒品检验鉴定意见书、手印鉴定书、鉴定意见通知书，证实经红河州公安司法鉴定中心鉴定，从查获陈某某携带的毒品可疑物中均检测出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为11.5%至13.3%；从陈某某携带的两只装有毒品的纸箱的其中一只检测出陈某某的一枚左手拇指指纹，公安机关已将鉴定意见通知被告人王付吉、陈某某，均未提出异议。8.手机通话清单，证实案发前，陈某某持有的手机与被告人王付吉的手机有多次通话联系。9.刑事判决书，证实另处被告人陈某某因本案已被本院以贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币10万元。10.证人肖某1的证言、辨认笔录及照片，证实案发当天上午，陈某某约他从蛮耗到蒙自来玩，他和陈某某骑摩托车到蛮耗老路口时，陈某某认识的“小黄”和“小黄”的朋友也骑一辆摩托车和他们一起到蒙自，后陈某某在蒙自北京路一酒店被公安民警抓获。肖某1对陈某某进行了辨认。11.另处被告人陈某某的供述、辨认笔录及照片，2014年11月下旬，他与一名叫“小黄”的男子商定进行毒品交易，由他联系毒品，“小黄”联系毒品买家，他就联系先前认识的王付吉买毒品，王付吉问他要多少，他说要两块。同年12月3日，他叫了朋友肖某1，另外还有“小黄”及“小黄”的朋友，共四人乘二辆摩托车从蛮耗到蒙自，他先到将要交易的蒙自天红商务酒店309房间查看买家的现金，看到钱后他就打电话叫王付吉送毒品过来，他骑摩托车在红河大道上接到王付吉，王付吉先拿了35颗“小麻”给他拿给老板验货，他到酒店给老板验货后，打电话让王付吉送毒品过来，他到酒店旁王付吉的车上将两个装有毒品的蛋黄派纸箱拿到酒店309房间让老板验货，随后就被公安民警抓获了。陈某某对王付吉、肖某1进行了辨认。12.被告人王付吉的供述、辨认笔录及照片，陈某某与他过去在景洪打工认识，陈某某知道他认识一些有毒品的老板。2014年的一天，陈某某打电话给他要买毒品，他与一名叫“江哥”的人谈好以16元一颗的价格买12000颗共二板，每卖出一板给他一万元钱好处费。过了几天，他打电话给陈某某说货已准备好，让陈某某准备好钱，后“江哥”带着毒品到石屏找到他，他们一起开车前往蒙自，他们按陈某某说的将车开到蒙自一酒店，陈某某来将装有毒品的纸箱提走，他让陈某某一会把钱送过来，他们就开车离开，过了一会他打陈某某的电话就打不通，他们就开车回石屏了。王付吉对陈某某进行了辨认。上列证据，经庭审当庭质证、认证，取证程序和证据形式合法，内容客观真实、能相互印证，本院予以采信本院认为，被告人王付吉无视国家法律，为谋取非法利益，贩卖毒品甲基苯丙胺片剂1160.31克，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人王付吉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王付吉归案后，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人王付吉关于他是帮人联系贩卖毒品的辩解，辩护人关于王付吉在犯罪中帮助他人贩卖毒品，实施介绍、联系的行为，其本人并非毒品货主，仅起到有偿居间介绍的作用的辩护意见。经查，在卷的被告人王付吉和另处被告人陈某某的供述和辨认笔录、手机通话清单、查获毒品，能证实在本案中，王付吉、陈某某两人联系毒品买卖的事实，作用地位相当，“江哥”系毒品所有人只有王付吉的供述，无其他证据证实，且“江哥”尚未到案，本案不宜区分主从犯，依法只应对王付吉从轻处罚，故王付吉和辩护人的该意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于王付吉认可检察机关指控的事实和罪名，并签署了认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人王付吉的犯罪事实、情节、社会危害性和认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十七条、第六十七条第三款、第五十九条、第六十条、第六十一条之规定，判决如下被告人王付吉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2034年5月22日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许兵审判员李颖訸审判员张智忠二〇一九年十月二十五日书记员邵敏

䅳某生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2016）粤1973刑初378号：东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2016）237号起诉书指控被告人关某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年2月16日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2016年3月17日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员连丽珊出庭支持公诉。被告人关某及其辩护人李元祥到庭参加诉讼。现已审理终结东莞市第三市区人民检察院指控称，2007年11月份开始，被告人关某在东莞市横沥镇天桥路桃苑管理处3号经营兴健饮食店。2015年10月份，关某为增加麻辣烫的口感，多次购入罂粟壳粉用作熬制调料，并使用熬制成的调料制作麻辣烫以销售。2015年11月9日，公安机关对兴健饮食店进行检查时，现场缴获罂粟壳粉末438克。经中国广州分析测试中心鉴定，在缴获的汤料中检验出吗啡（1276μｇ／ｋｇ）、可待因（1614μｇ／ｋｇ）、罂粟碱（912μｇ／ｋｇ）、蒂巴因（2504μｇ／ｋｇ）、那可丁（794μｇ／ｋｇ）成分；在缴获的罂粟壳粉检验出吗啡（5.4×104μｇ／ｋｇ）、可待因（1.2×105μｇ／ｋｇ）、罂粟碱（9.1×104μｇ／ｋｇ）、蒂巴因（2.4×105μｇ／ｋｇ）、那可丁（8.6×104μｇ／ｋｇ）成分。公诉机关提供了现场勘查笔录、现场图及现场照片、搜查证、搜查笔录，罂粟壳粉438克，中国广州分析测试中心检验报告，抓获经过、原籍材料、扣押决定书、扣押清单、商铺租赁合同、工商营业执照、卫生许可证，审讯录像一盒。证人马某、李某的证言，被告人关某的供述、辨认照片和指认照片等证据。公诉机关据此认为被告人关某无视国法，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人关某对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，未提出辩解意见。被告人关某的辩护人提出被告人犯罪情节轻微、认罪悔罪的辩护意见，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人关某犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认

5汪年友生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书江苏省灌南县人民法院刑事判决书（2018）苏0724刑初4号：江苏省灌南县人民检察院以灌检诉刑诉［2017］360号起诉书指控被告人汪年友犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省灌南县人民检察院指派检察员孟德立出庭支持公诉，被告人汪年友到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年8月底至9月初，被告人汪年友在其本县百禄镇百禄街经营的连友熟食店内制作熏烧肉的过程中，为提升熏烧肉的口感，增加熏烧肉销量，将罂粟茎秆添加在制作熏烧肉的老汤、酱汁等原料中熬制，并对外销售，非法获利数百元。经检测，其制作熏烧肉的酱汁中国家明令禁止添加的罂粟碱含量为48.4μｇ／ｋｇ、可待因含量为113μｇ／ｋｇ、那可丁含量为15.3μｇ／ｋｇ、帝巴因含量为11.4μｇ／ｋｇ；其制作的熏烧肉中国家明令禁止添加的罂粟碱含量为19.2μｇ／ｋｇ。另查明，被告人汪年友已退出全部违法所得。上述事实，被告人汪年友在庭审过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的证人汪某、潘某、沈某1、张某的证言，灌南县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、提取笔录、江苏中谱检测有限公司Ｊ17091713、Ｊ17091714号检验检车报告、情况说明，江苏省非税收入一般缴款书（灌南县），江苏省灌南民丰村镇银行有限责任公司现金缴款单，灌南县公安局出具的发破案经过、抓获经过、户籍证明等书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪年友在生产、销售熏烧肉过程中，将罂粟茎秆添加在制作熏烧肉的老汤、酱汁等原料中熬制，导致其制作的熏烧肉中含有国家明令禁止添加的罂粟碱含量达19.2μｇ／ｋｇ，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控被告人汪年友犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人汪年友案发后积极退出全部违法所得，归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人汪年友犯罪情节较轻，有悔罪表现，同时没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。据此，为了维护市场经济秩序，打击刑事犯罪，根据被告人汪年友犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条，第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人汪年友犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内向本院一次性缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人汪年友在缓刑考验期内，不得从事食品生产与销售的相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王永仑人民陪审员惠康英人民陪审员程玉超二〇一八年三月二十八日书记员郑磊

四川省乐至县人民法院刑事判决书（2020）川2022刑初44号公诉机关四川省乐至县人民检察院。被告人严林清（绰号“严老三”），男，1965年4月15日出生于四川省盐边县，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地及住址盐边县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月9日被乐至县公安局刑事拘留，经乐至县人民检察院作出不批准逮捕决定，于2016年5月14日被乐至县公安局监视居住，严林清在被监视居住期间脱逃，于2019年12月25日被攀枝花市公安局西区分局抓获，同月29日被乐至县公安局刑事拘留，于2020年1月15日被乐至县公安局逮捕。现羁押于乐至县看守所。四川省乐至县人民检察院以乐检刑诉（2020）73号起诉书指控被告人严林清犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院同日立案受理，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐至县人民检察院指派检察员牟施润出庭支持公诉，被告人严林清到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省乐至县人民检察院指控，2015年3月12日，被害人姜某之子姜某1因涉嫌贩卖、制造毒品罪被乐至县公安局抓获，姜某1之妻黄某1将此事告知了姜某姨妹陈某，陈某通过其朋友被告人严林清找到宋某（已判决）帮忙处理姜某1贩卖、制造毒品案件的有关事宜。2015年3月至2016年3月期间，被告人严林清伙同宋某虚构宋某曾是四川省攀枝花市禁毒警察，是四川省攀枝花市发改委主任，现任四川省发改委攀西能源批复处处长等身份，多次向姜某及家人、朋友介绍宋某具有以上身份以骗取姜某及家人的信任。被告人严林清、宋某以宴请公安机关工作人员、帮助姜某1聘请律师调阅卷宗材料给姜某等人看阅、承诺帮姜某1办理取保候审并对其从轻判处、姜某1涉案毒品数量大需增加律师费、法院合议需用钱打理关系及姜某1在被判处无期徒刑后承诺花钱上诉可改判有期徒刑等为由，向姜某索要财物。被告人严林清利用在宋某和姜某之间搭线要钱的便利，编造找人帮姜某1审核驾照、给姜某1律师费用、处理姜某1涉案车辆等理由向姜某索要钱财。被告人严林清以上述方式从姜某处索要财物共计15.35万元。另，被告人严林清到案后自愿如实供述自己的罪行。被害人姜某之子姜某1因犯贩卖、制造毒品罪于2016年2月23日被资阳市中级人民法院判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。并有1.户籍证明等书证；2.证人陈某等人的证言；3.被害人姜某的陈述；4.被告人严林清的供述与辩解；5.辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人严林清的行为构成诈骗罪，具有如实供述、自愿认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人严林清有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金八万元到十三万元。诉请本院依法判处。被告人严林清对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。本院查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，同案宋某被本院（2016）川2022刑初223号刑事判决书认定诈骗金额4.2万元，其退赔了被害人姜某损失2万元。上述事实，被告人严林清在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、嫌疑人基本情况、户籍信息、身份证复印件、调取证据清单及通知书、辨认笔录及照片、协助查询财产通知书、农行交易明细、信息清单及明细、银行交易存根、聘请律师协议及费用收条、住宿情况、电话开户信息及通话清单、办事费用清单、提取笔录及光碟、情况说明、退款资料、收条及合同、刑事附带民事诉状、现场勘验笔录、被害人姜某的陈述、同案宋某的供述、证人陈某1、李某、黄某1、陈某2、鄢某、黄某2、彭某、雷某、谢某、张某1、张某2、曹某、陈某3、况某、肖某1、肖某2的证言、抓获说明、到案经过、刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人严林清以非法占有为目的，虚构事实，单独或伙同他人骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控成立，量刑建议适当，予以采纳。被告人严林清到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据被告人严林清犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人严林清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年12月25日起至2023年11月18日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人严林清退赔被害人姜某损失15.35万元（同案宋某已退赔了被害人姜某损失2万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨光人民陪审员唐鸿军人民陪审员杨丹二〇二〇年四月二十二日法官助理刘秋菊书记员贺海生

彭国富失火一审刑事判决书广东省中山市第一人民法院刑事判决书（2016）粤2071刑初1190号：中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2016）1156号起诉书指控被告人彭国富犯失火罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员陈燕珊出庭支持公诉，被告人彭国富及辩护人张秀洪到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年11月21日下午5时许，被告人彭国富在其居住的位于中山市沙溪镇中兴村体育路金鹰皇制衣厂对面出租屋三楼302房内私自接驳一条电线到一楼楼梯间，并使用其在非台铃电动车专卖店购买的非原装充电器在该处为其台铃电动车充电后离开。当晚10时许，被告人彭国富正在充电的电动车起火并引起出租屋火灾，导致被害人杨某3死亡（经法医鉴定，杨某3符合烧死），被害人王某（经法医鉴定为重伤二级）、莫某（经法医鉴定为轻伤二级）、陈某1（经法医鉴定为轻伤一级）、谢某、张某2、徐某2（经法医鉴定，均为轻微伤）等人受伤。经消防部门调查核实认定，起火原因为电动车电池组位置的电气线路短路引燃电动车并造成火灾。2015年11月22日凌晨，被告人彭国富被公安人员抓获归案。归案后，被告人彭国富如实供述了上述罪行。上述事实，被告人彭国富在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某、谢某、徐某2、张某2、莫某等人的陈述，报案记录、抓获经过、现场视频监控录像截图，火灾现场勘验笔录、现场图及现场照片，火灾事故认定书、理化检验报告、法医学尸体检验鉴定书、司法鉴定意见书、痕迹鉴定意见书，余某1提供的台铃电动车使用说明书、李某1提供的电动车主要技术参数和性能指标、充电方法及注意事项、出租屋备案登记回执、出租屋情况登记表、病情摘要、伤亡人员统计表，证人陈冲、苏某1、苏某2、陈某1、张某1、刘某、赖某、余某1、康某、邹某、杨某1、田某、冷某、张某1、林某、陈某2、彭某、李某1、余某2、李某2、杨某2、高某、徐某1、陈某3等人的证言及辨认笔录，被告人彭国富的供述和辩解等证据证实，足以认定

虈建国失火一审刑事判决书福建省漳州市芗城区人民法院刑事判决书（2017）闽0602刑初688号：漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉［2017］646号起诉书指控被告人陈建国犯失火罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院指派检察员陈智勇、谢艳珊出庭支持公诉。被告人陈建国及其辩护人游东亮、吕丽萍到庭参加诉讼。现已审理终结漳州市芗城区人民检察院指控：2008年3月10日，芗城区石亭镇某某村民委员会与胡某2签订租赁合同书，由胡某2租赁金峰开发区北斗工业园区内某某村安置地并按照金峰工业园区总体规划施工。2008年，胡某2与胡某1在该地块（漳州市芗城区石亭镇）上自建一栋四层楼房（某某公寓）。2015年1月22日，被告人陈建国以人民币863000元向胡某2购买该楼房第一层的2间店面。2015年3月、4月，被告人陈建国保持该店面的建筑结构（店面中部采用木龙骨加石膏板分隔成两个独立店面），将上述2间店面分别出租给被害人李某1和孙某。2017年1月，孙某将承租的店面转租给被害人朱某1、徐某。被害人李某1将租赁的店面用于经营“阿某车行”，销售、维修电动车；被害人徐某将租赁的店面用于经营食杂店。在此期间，被告人陈建国未对出租的2间店面的电气线路进行有效管理和维护，在明知被害人李某1存在乱拉乱接电线使用电器、被害人李某1一家和被害人朱某1一家生活住宿与经营均在该店面内等存在重大火灾隐患的情况下，未对上述行为进行制止，也未采取有效措施对火灾隐患予以排除。2017年2月16日23时许，被害人李某1租用的店面“阿某车某”，内发生火灾并引发隔壁店面被害人徐某租用的店面着火，火灾致使被害人李某1、朱某1等6人死亡，被害人徐某等2人受伤，直接财产损失人民币213820元的严重后果。经漳州市公安消防支队调查认定：本次火灾起火原因为“阿某车行”，1层东北部室内钢制楼梯下方区域电气故障引燃可燃物蔓延成灾所致。公诉机关据以认定上述事实的主要依据有：有关物证；漳州市公安消防支队火灾事故认定书等有关书证；证人胡某2、孙某、陈某1等人的证言；被告人陈建国的供述与辩解；漳州市公安局芗城分局物证鉴定室法医学尸体检验意见、福建省分析检测中心科证司法鉴定所司法鉴定检验报告书等鉴定意见；勘验、检查、辨认等笔录等。公诉机关认为被告人陈建国的行为已构成失火罪，且情节较轻。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款的规定，予以惩处。被告人陈建国对指控的事实没有意见，辩称其不懂法，其行为是否构成犯罪由法院依法认定。辩护人游东亮、吕丽萍的辩护意见：被告人陈建国主观上没有过失，客观上其行为与本案的火灾没有因果关系，公诉机关指控被告人陈建国犯失火罪不能成立；若法院不采纳无罪辩护意见，被告人陈建国具有自首情节、情节较轻，被害人的赔偿问题已得到解决，并取得被害人家属的谅解，建议对适用缓刑。经审理查明：2008年3月10日，芗城区石亭镇某某村民委员会与胡某2签订租赁合同书，由胡某2租赁金峰开发区北斗工业园区内某某村安置地并按照金峰工业园区总体规划施工。2008年，胡某2与胡某1在该地块（漳州市芗城区石亭镇）上自建一栋四层楼房（某某公寓）。2015年1月22日，被告人陈建国以人民币863000元向胡某2购买该楼房第一层的2间店面。2015年3月、4月，被告人陈建国保持该店面的建筑结构（店面中部采用木龙骨加石膏板分隔成两个独立店面），将上述2间店面分别出租给被害人李某1和孙某。2017年1月，孙某将承租的店面转租给被害人朱某1、徐某。被害人李某1将租赁的店面用于经营“阿某车行”，销售、维修电动车；被害人徐某将租赁的店面用于经营食杂店。在此期间，被告人陈建国未对出租的2间店面的电气线路进行有效管理和维护，在明知被害人李某1存在乱拉乱接电线使用电器、被害人李某1一家和被害人朱某1一家生活住宿与经营均在该店面内等存在重大火灾隐患的情况下，未对上述行为进行制止，也未采取有效措施对火灾隐患予以排除。2017年2月16日23时许，被害人李某1租用的店面“阿某车行”，内发生火灾并引发隔壁店面被害人徐某租用的店面着火，火灾致使被害人李某1、朱某1等6人死亡，被害人徐某等2人受伤，直接财产损失人民币213820元的严重后果。经漳州市公安消防支队调查认定：本次火灾起火原因为“阿某车行”，1层东北部室内钢制楼梯下方区域电气故障引燃可燃物蔓延成灾所致。另查明，被告人陈建国于2017年2月27日经侦查机关电话通知后到案接受调查，本案被害人的赔偿问题已得到解决，诉讼中被告人陈建国取得被害人朱某1家属的谅解。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、证人黄某1的证言，证实2008年3月10日，芗城区石亭镇某某村民委员会与胡某2签订租赁合同书，由胡某2租赁金峰开发区北斗工业园区内某某村安置地并按照金峰工业园区总体规划施工。2、证人胡某1的证言，证实其与胡某2合伙在芗城区金峰开发区某某路某某村安置地建造一幢楼房。3、证人胡某2的证言，证实2008年8月份左右，其在芗城区金峰开发区某某路某某村安置地和朋友合伙盖了房子和店面（某某公富）；2015年1月，被告人陈建国向其买了两间店面。4、证人黄某2的证言，证实其是某某公寓开发建设时的电工，对某某公寓的电线布设比较清楚，案发后其画一张幢楼房电线布设图。5、证人孙某的证言，证实2015年4月，其向被告人陈建国租用一间某某公寓店面，隔壁是一家电动车摩托车维修店，该店面与电动车摩托车维修店之间是用石膏板隔起来的；2017年1月，其将该店面转租给被害人朱某1、徐某。6、证人陈某1的证言，证实被害人李某1租用案涉店面经营电动车店，他们一家四口均住在该店里，其经常看到被害人李某1在店里面会乱搭电线。7、证人王某1、陈某2的证言，证实2017年2月16日23时许，被害人李某1经营的店面“阿某车行”内发生火灾并引发隔壁店面被害人徐某租用的店面着火。8、证人马某、王某2、何某的证言，证实消防员现场救火的情况。9、证人林某、董某、吴某、黄某3、赖某、钟某、卢某的证言，证实案发当时着火目击现场及现场火势和救火的情况。10、证人李某4、李某5的证言，证实被害人李某1经营的店面“阿某车行”内相关电器放置情况。11、被害人徐某的陈述，证实2017年1月其从孙某转租案涉店面，隔壁是经营电动车店，两间店面用石膏板分隔，隔音效果很不好；被害人李某1经营的电动车店里有一台机台24小时运作，噪音很大，着火当晚也在响。12、漳州市公安局芗城分局物证鉴定室法漳公芗鉴（2017）0119、0118、0122、0123、0120、0121号医学尸体检验意见书及尸检照片等证实：①被害人李某2在火场中因环境缺氧及吸入大量一氧化碳等有毒气体导致窒息死亡，符合生前烧死；②被害人朱某2系因火场中高温致全身多处烫伤引起创伤性休克死亡；③被害人李某1在火场中因环境缺氧及吸入大量一氧化碳等有毒气体导致窒息死亡，符合生前烧死；④被害人郑某在火场中因环境缺氧及吸入大量一氧化碳等有毒气体导致窒息死亡，符合生前烧死；⑤被害人李某3在火场中因环境缺氧及吸入大量一氧化碳等有毒气体导致窒息死亡，符合生前烧死；⑥被害人朱某1在火场中因环境缺氧及吸入大量一氧化碳等有毒气体导致窒息死亡，符合生前烧死。13、鉴定意见通知书、福建省分析检测中心科证司法鉴定所司法鉴定检验报告书，证实送检的残线存在短路故障电热熔痕。14、漳州市公安消防支队出具的火灾现场勘验笔录及相关平面图（一层平面图、夹层平面图、一层电气平面图、夹层电气平面图等）、部分照片、漳州市公安局芗城分局出具的现场勘验笔录、现场平面示意图、现场方位示意图和现场照，证实漳州市公安消防支队于2017年2月17日、漳州市公安局芗城分局于2017年2月16日分别对火灾现场进行了现场勘查，包括环境勘验、初步勘验、细项勘验和电气专项勘验并绘制了相关平面示意图。本案起火建筑为漳州市芗城区石亭镇某某村金峰北路某某公寓，东面沿街（靠金峰北路），西面为某某花园，北面及南面为普通民用建筑。起火建筑层数为地上4层，1层为店面（6米挑高、局部夹层）2至4层为出租房，与店面未连通。起火店面位于某某公寓最南端，东西长12ｍ，南北宽7ｍ，占地面积约84平方米，建筑面积约120平方米。该店面中部采用木龙骨加石膏板分隔成两个独立店面使用，南跨为摩托车和电动车维修经营店（李某1经营的“阿某车行”），北跨为食杂店。在车行店面西后侧设有1层简易搭盖，西边装有一宽2.6米、高2.8米的电控卷帘门。15、漳州市公安消防支队火灾事故认定书（漳公火认字［2017］第0001号、火灾直接财产损失申报统计表、漳州市芗城区石亭镇某某村陈建国民房“2017.2.16”火灾扑救报告、关于陈建国失火案补充侦查的情况说明、气象证明，证实漳州市消防支队认定本次火灾起火时间为2017年2月16日22时50分许，起火部位为芗城区石亭镇某某村金峰北路某某公寓陈建国民房南跨店面李某1经营的“阿某车某”1层，起火点为“阿某车某”1层东北部室内钢制楼梯下方区域，起火原因为“阿某车某”1层东北部室内钢制楼梯下方区域电气故障引燃可燃物蔓延成灾所致。此次火灾过火面积约60平方米，共搜救出8名被困人员，其中2人当场无生命体征，4人经医院抢救无效死亡，2人受伤。该火灾烧毁房屋、家具、生活用品、电动车等物品，造成6人死亡，经统计火灾直接财产损失213820元。16、房地产买卖合同、芗城区石亭镇某某村安置地租凭合同书、某某村金峰开发区留用地出租招标会议记录、租用协议，证实经某某村两委会研究和村民代表大会通过，将本案发生火灾店面所在土地金峰开发区北斗工业园区内某某村安置地14.5亩的使用权公开招标。2008年3月7日，胡某2以最高价中标，2008年3月10日，某某村民委员会与胡某2签订租赁合同书，由乙方租赁上述土地并按照金峰工业园区总体规划施工。2015年1月22日，陈建国以人民币863000元向胡某2购买该土地上的两间店面，总层数一层，建筑面积107平方，包括店面夹层、房后简易搭盖建筑物约20平方及水电等附属设施，不另外计收款项。李某1于2015年3月5日向被告人陈建国租用其中一间店面，月租金人民币1500元，租期3年；孙某于2016年4月5日向被告人陈建国租用其中一间店面，月租金人民币1500元，租期3年。17、调解申请书、人民调解协议书、收条等，证实经过人民调解，相关部门向李某1家属支付90万元，向朱某1家属支付56.6万余元。18、赔偿协议书、刑事谅解书、收条，证实被告人陈建国已经对被害人家属进行赔偿，并取得被害人家属的谅解。19、被告人户籍证明及前科说明，证实被告人陈建国的基本身份信息，犯罪时已达到完全刑事责任年龄，无前科劣迹。20、归案经过，证实被告人陈建国于2017年2月27日经侦查机关电话通知后到案接受调查。21、被告人陈建国的供述和辩解，与上述事实、证据相吻合。以上证据能相互印证，应予以采信本院认为，公诉机关对被告人陈建国指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈建国的过失行为是导致本案火灾发生的原因之一，本案火灾造成六人死亡，二人受伤，直接财产损失人民币213820元的后果与被告人陈建国的过失行为具有因果关系，其行为已构成失火罪。综合被告人陈建国的主客观方面的情况，依法认定其犯罪情节属于情节较轻。案发后，被告人陈建国能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。本案被害人的赔偿问题已得到解决，被告人陈建国能取得被害人朱某1家属的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人陈建国主观上没有过失，客观上其行为与本案的火灾没有因果关系，被告人陈建国不构成失火罪的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳；关于被告人陈建国具有法定从轻减轻情节及酌定从轻情节，建议对被告人陈建国从轻处罚的辩护意见得当，予以采纳，但建议被告人陈建国对适用缓刑的辩护意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下被告人陈建国犯失火罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2018年1月26止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长张伟明人民陪审员陈美珠人民陪审员陈安辉二〇一七年十二月二十九日书记员刘闽娜

逯峰耀交通肇事一审刑事判决书山西省晋中市榆次区人民法院刑事判决书（2019）晋0702刑初680号：晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉〔2019〕665号起诉书指控被告人逯峰耀犯交通肇事罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，晋中市榆次区人民检察院指派检察员尹彦利出庭支持公诉，被告人逯峰耀到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年8月28日6时40分许，被告人逯峰耀驾驶晋Ａ×××××福克斯牌小型轿车由西往东行驶至龙湖路与环城东路交叉口往西100米处时，与同向在前行驶罗某1无证驾驶的无牌康得利牌工程三轮车发生碰撞，造成罗某1、乘车人罗某2受伤，树木及双方车辆损坏的交通事故，罗某1经晋中市中医院抢救无效于当日死亡。经鉴定：罗某1死因符合交通事故导致的急性重度闭合性颅脑损伤、胸腹腔脏器损伤合并创伤失血性休克死亡。经晋中市公安局交警支队交通事故处理大队交通事故认定书认定：逯峰耀承担此事故的主要责任；罗某1承担此事故的次要责任，罗某2此事故中无责任。另查明，案发后，被告人逯峰耀家属、被害人罗某1家属、被害人罗某2家属、中国太平洋财产保险股份有限公司晋中中心支公司理赔部达成了道路交通事故损害赔偿调解协议书，被告人逯峰耀与被害人罗某1家属、被害人罗某2达成赔偿协议并取得了谅解，罗某2自愿放弃做轻重伤鉴定，被告人逯峰耀取得了晋中市文林园林绿化工程有限公司的谅解。上述事实，被告人逯峰耀在开庭审理过程中亦无异议，并有晋中市公安局122接处警卡、晋中市120电话受理记录单、晋中市公安局交通警察支队交通事故处理大队受案登记表、归案经过、道路交通事故现场勘查笔录、现场图、比例图、照片、道路交通事故认定书、血样提取登记表、山西省榆次司法鉴定中心司法鉴定意见书、山西万衡司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书、晋万［2019］痕鉴字第369号司法鉴定意见书、山西中宇司法鉴定中心中鉴［2019］速鉴字第Ａ-058号司法鉴定意见书、中鉴［2019］安某第Ａ-053号司法鉴定意见书、证人王某、罗某2的证言、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、驾驶证、行驶证复印件、居民死亡医学证明书、诊断治疗建议书、车毁苗木费用清单、机动车交通事故责任强制保险单、保险单、道路交通事故损害赔偿调解协议书、收条、罗某2出具的声明、谅解书、认罪认罚具结书、常住人口基本信息、被告人逯峰耀的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人逯峰耀违反道路交通安全管理法规，发生重大交通事故，致一人死亡且负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人逯峰耀案发后能够自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。鉴于被告人逯峰耀自愿签署认罪认罚具结书，案发后积极赔偿被害人及其家属经济损失并取得谅解，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人逯峰耀犯交通肇事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判员王广文二〇一九年十一月二十九日书记员赵芃

吴某、李某妨害公务、容留他人吸毒一审刑事判决书广东省广宁县人民法院刑事判决书（2017）粤1223刑初165号：广宁县人民检察院以宁检诉刑诉［2017］152号起诉书指控被告人吴某犯妨害公务罪、容留他人吸毒罪、被告人李某犯妨害公务罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月2日公开开庭审理了本案，广宁县人民检察院指派检察员程志强出庭支持公诉。被告人吴某、李某到庭参加了诉讼。现已审理终结广宁县人民检察院指控，1、2017年7月5日下午18时许，广宁县公安局东乡派出所民警在对位于广宁县南街镇红星村委会某村一出租屋内涉嫌吸毒人员进行抓捕，在抓捕过程中遭到了被告人吴某、李某持刀抗法。被告人吴某先是使用催泪喷雾喷向现场的执法民警，然后不断挥舞手中的刀具划向执法民警，致使在现场执法的广宁县公安局东乡派出所协警陈某1头部被划破；而李某即使用短刀砍向执法人员的盾牌，随后两人均被制服。经鉴定陈某1的损伤程度属轻微伤。2、2017年5至6月份期间，被告人吴某在位于广宁县南街镇红星村委会某村的出租屋内容留了范某飞、吴某吸食了毒品冰毒。同年7月5日上午，被告人吴某在该出租屋内容留了李某、沈某、吴某、范某飞等人通过“煲猪肉”的方式吸食了毒品冰毒。公诉机关根据物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查等笔录、视听资料等证据，认为被告人吴某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第三百五十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪、妨害公务罪追究其刑事责任，实行数罪并罚；被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任；同时提出对被告人吴某以妨害公务罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，以容留他人吸毒罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，实行数罪并罚的量刑建议；提出对被告人李某判处有期徒刑一年六个月至二年六个月的量刑建议。被告人吴某对起诉书指控其犯容留他人吸毒罪的犯罪事实及罪名无异议，而对于妨害公务罪的指控，其辩称：我当时不知道破门入屋的是公安民警，我拿起的工具不知道是刀具，我被喷了辣椒水，没有看清是否砍伤了执法民警。李某对起诉书指控的犯罪事实及罪名有意见，其辩称：案发当时我拿刀是为了削线皮和修摩托车，我没有持刀抗拒公安民警抓捕。经审理查明，1、2017年7月5日下午17时30分许，广宁县公安局民警在对位于广宁县南街镇红星村委会某村出租屋内涉嫌吸毒的人员进行抓捕，在抓捕过程中遭到了被告人吴某、李某持刀反抗。在公安民警破门入屋并表明身份后，被告人吴某为抗拒抓捕先是使用防狼喷雾喷向现场的执法民警，又挥舞手中的刀具划向执法民警，致使在现场执法的广宁县公安局协警被害人陈某1头部被划破；同时被告人李某为抗拒抓捕使用短刀砍向执法人员的盾牌，随后两人均被制服。经广宁县公安司法鉴定中心鉴定，被害人陈某1的损伤程度属轻微伤。2、2017年5月至6月期间，被告人吴某在其承租的位于广宁县南街镇红星村委会某村的出租屋内容留了吸毒人员范某飞、吴某吸食了毒品冰毒。2017年7月5日，被告人吴某在该出租屋内容留了吸毒人员沈某、吴某、范某飞和被告人李某等人通过“煲猪肉”的方式吸食了毒品冰毒。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）物证证实广宁县公安局扣押涉案的疑似吸毒工具农夫山泉矿泉水瓶改装（带吸管）、红酒玻璃瓶改装（带吸管）、健愉乐豆奶饮料瓶改装（带吸管）、刀具1把（长约30厘米，刀柄有黄色胶带）、喷雾1平（绿色瓶身）、水果刀1把（刀长29公分，黑色胶质刀柄）。（二）书证1、户籍资料、新常住人口信息，证实被告人吴某、李某的年龄、住址等个人基本情况。2、关于犯罪嫌疑人吴某、李某的到案情况说明，证实被告人吴某、李某被抓获的经过。3、广宁县公安局工作证明、广宁县公安局东乡派出所证明、人民警察证复印件，证实李某1、陈某3、高某1、陈某2、朱某1、黄某1、冯某1的人民警察或警务辅助人员的职务情况。4、吸毒人员动态管控详细信息，证实被告人吴某、李某曾因吸食毒品被行政拘留及强制隔离戒毒的情况。5、广东省广宁县人民法院（2005）宁刑初字第116号刑事判决书、（2007）宁刑初字第28号刑事判决书，证实被告人李某于2005年10月31日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1000元，2008年5月8日刑满释放；被告人吴某于2007年3月16日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元，2009年11月20日刑满释放。6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实广宁县公安局于2017年7月5日扣押涉案物品的情况。7、指认照片及指认照片说明，证实被告人吴某对其抗拒抓捕使用的防狼喷雾、刀具进行了指认；被告人李某对其持有被扣押的刀具进行了指认。8、法医学人体损伤程度鉴定书，证实经广东省广宁县公安司法鉴定中心鉴定，被害人陈某2的损伤程度属轻微伤。9、广宁县公安局行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、现场检测报告书，证实被告人吴某、李某及吸毒违法人员吴某、范某飞、沈某因吸食毒品被行政拘留及强制隔离戒毒的情况。（三）证人证言1、证人朱某1的证言，主要内容：我现在是广宁县公安局东乡派出所副所长。2017年7月5日下午5时25分许，我所接到线报称在广宁县南街镇红星村委会某村一出租屋有人吸毒，接着我将该情况电话汇报给陈某4坚所长，按照陈所的指示，当时我安排了一些人穿便服方便侦查，一些人穿制服进行抓捕。我们一行人开车到南街镇其鉴北路停车步行去到某村鱼塘边一平房，见到该平房门口铁门关闭，门口停有三台摩托车，结合我们平时的摸查，判断有吸毒人员藏匿在里面。我们在该平房门口伏击约几分钟后，无见有人出来，同时房屋里面的人已经察觉了我们在外面，停止说话，我吩咐高某1叫屋里面的人开门将车开离，但无见有人开门。因情况紧急，为了抓住抓捕时机，我立即安排人员将平房的铁门踢开，接着我就带领人员冲进去，冯某1、梁某1、马某1和梁某2四人跟着我冲入大厅，见到大厅站立1名吸毒嫌疑人，我们迅速将该人制服。同时我们见到右边房门口站立1名吸毒嫌疑人，而且将手中的刀划来划去，梁某2使用盾牌、警棍将该人手里的刀挡开，冯某1也帮忙将该人员的刀打落在地上，并将该人制服。我就将右边房里的一个嫌疑人制服并带出大厅控制，另有两名执法人员冲进房间内将站立在床上的另一名人员制服并带出大厅控制。这时我听到大门口外人声吵杂，我随即冲出门外，见到黄某1、李某1、陈某3和黄某2等四人将另外一名吸毒嫌疑人按倒在地上，同时发现陈某1用自己的手掌按着头部左侧流血不止，我和梁某1迅速将陈某1送出村边，并截停一辆摩托车将陈某1送到南街医院治疗。同时我打电话向陈某4坚所长汇报了陈某1被吸毒人员砍伤的情况。陈某1在南街医院做了简单止血后，120救护车来到把陈某1送到了人民医院治疗。在破门进屋后我就对屋内的人喊道：“我们是警察，都别动。”这次行动我有配带了手枪，其他执法人员带有盾牌、警棍、手铐、催泪喷雾等单警装备。经混杂照片进行辨认，证人朱某1辨认出5号照片男子（即被告人李某）就是在房门口持刀抗法、砍向执法人员手臂盾牌的吸毒人员；辨认出7号照片男子（即被告人吴某）就是2017年7月5日持刀抗法并砍伤协助警务人员陈某2的男子。2、证人黄某1的证言，主要内容：我是广宁县公安局东乡派出所的民警。2017年7月5日17时许，朱某1副所长带领我们一行十几人来到其鉴北路大街后面鱼塘边的一间旧式青砖屋前面抓捕吸毒人员，我换上便衣并带上了自己的伸缩警棍、手套、盾牌、手铐等警用装备。我们蹲守在屋门口约二十分钟，意识到里面的吸毒人员察觉到外面动静，有出逃迹象。我们互相示意后，由警务协作人员梁某2踹开门强攻进去，里面的吸毒人员已做好冲出来逃跑的准备。一个叫吴某的吸毒人员手持一把长约30公分的刀砍向我们，还扬言要自杀。我和两名同事用盾牌将其顶到门背，因为门被屋檐顶住没有将吴某卡住，他还挥舞手中的刀向我们砍来，还突然向我们喷来类似胡椒喷雾的液体，趁机冲出来。警务辅助人员陈某2由于被胡椒喷雾喷到脸部，被吴某用刀砍中了左耳后边的头部位置。吴某持刀向我砍来，我避开了，蹬了一脚他的背部，后来我们几个同事奋力用警棍打掉吴某手中的刀，将其制服。我们看到陈某2的头部被砍伤流血不止，第一时间送他去医院治疗。经混杂照片进行辨认，证人黄某1辨认出7号照片男子（即被告人吴某）就是用刀砍伤陈某2的吴某。3、证人高某1的证言，主要内容：我是广宁县公安局东乡派出所民警。昨天（2017年7月5日）下午16时30分许，我收到线报广宁县南街镇其鉴北路鱼塘边的一间民房有吸毒人员聚集吸毒，我就打电话给朱某1副所长，在现场等待支援。大约17时许，朱副所长带领10名民警及警务辅助人员到场进行抓捕。大概等了十多分钟，朱某1副所长叫警务辅助人员梁某2踹门进去进行抓捕。我在大厅内抓捕了一名吸毒人员并将其控制上了手铐，我听到民房大门背有吸毒人员反抗，我冲了过去，马某2东用盾牌将反抗吸毒人员逼向墙边，陈某2上前准备将反抗抓捕的吸毒人员制服，但是该吸毒人员手持一瓶类似胡椒喷雾的液体向我们喷来，接着不知从何处拿起一把30厘米长的刀向我们胡乱挥砍过来。陈某2被砍伤头部并不断流血，该吸毒人员推开我们冲出大门菜地，我们追出去并将他按倒在菜地，并把他制服了。朱某1副所长和警务辅助人员将陈某2送往医院治疗。该名吸毒人员叫吴某，现场共抓获5名吸毒人员。经混杂照片进行辨认，证人高某1辨认出6号照片男子（即被告人吴某）就是吴某。4、证人冯某1的证言，主要内容：我是广宁县公安局东乡派出所民警。2017年7月5日17时许我们派出所朱某1副所长安排我在内的十人去南街镇红星村委会某村抓捕吸毒人员，并安排了一些人穿便服便于侦查，一些人穿制服应对紧急情况。之后我们赶到现场，是一间旧民房（砖瓦结构）。我们在外围等了约十多分钟，里面的人已经觉察我们在外面，情况十分紧急，朱所长安排黄某2上屋顶观察情况，同时安排梁某2破门而入，随后我们冲进去。我冲进门时见到马某1用盾牌顶住大门，通过门缝看到门里面有一名可疑男子。接着我在厅的靠边右边房门将一名可以男子控制，同时看到朱所长进了右边的房间将里面一名可以男子控制住。当时靠近房门的位置上有一名可疑人员手上拿着一把刀（类似水果刀，刀柄是黑色），有一个捅向梁某2的动作，梁某2反应迅速用左手的盾牌顶住该男子脖子，拉开一点距离用警棍打了一下该男子手持的刀，但没有打落。我立刻拿起手中警棍将该男子的刀打落在地上。我出厅门看了一下发现马某1拼命用盾牌顶住外面铁门里面的男子，陈某3、陈某2也帮忙顶，黄某1和李某1在靠近门外的方向顶住铁门，屋顶位置黄某2尝试向下控制可疑男子。我回到大厅控制可疑人员，突然闻到刺激性很强的气味，听到陈某2在外面喊：“巨有刀。”接着看到陈某2退回厅门口位置，很快又冲出去，但很快又退回来，我看到他左边头部出血了。我立刻冲出去，看到一名可疑人员倒在外面菜地上。我在进来大厅路上听到陈某2说被砍了一刀，朱副所长立刻将其送往医院治疗。我们去现场的，有几个人穿了制服的。经混杂照片进行辨认，证人冯某1辨认出11号照片男子（即被告人吴某）持刀抗捕砍伤陈某2的吸毒嫌疑人；辨认出8号照片男子（即被告人李某）就是在房门前持刀抗捕的那名吸毒嫌疑人。5、证人李某1的证言，主要内容：我现在在东乡派出所工作。2017年7月5日17时30分许，我换了便衣和我同事到广宁县南街镇某村一出租屋捉吸毒人员。我们在屋外等候多时，吸毒人员并没有出现。我们就破门进去抓人，首先黄某2爬上屋顶，梁某2用脚踢开门，我们就进去。进去后看到一名吸毒嫌疑人被我的同事用门顶住他，我也上前帮忙把门顶住。该名吸毒嫌疑人用胡椒喷雾喷向我们，我的手和脸感到疼痛。这时陈某2在我的左侧门通过门和墙的缝隙去制服该吸毒嫌疑人，陈某2接近门后就喊：“他有刀。”该名吸毒嫌疑人一直反抗，黄某1用电警棍来制服他，但是没有作用。在屋顶的黄某2用胡椒喷雾喷向该吸毒嫌疑人，他挥刀推开了马某1的盾牌，用刀四处挥舞，并挥向陈某2，想往门外跑。我用警棍阻挡他逃跑，他挥舞手中的刀，我又后退几步。当时我的眼睛被胡椒喷雾呛到看不清，等视线清楚后，看到该名吸毒嫌疑人已经跌倒在地，看见他的刀掉在地上，我马上过去踢开他的刀。该嫌疑人被制服后，我看到陈某2头部在不停流血，朱所长将他送到医院治疗。当时有6个穿便服，4个穿制服。经混杂照片进行辨认，证人李某1辨认出1号照片男子（即被告人吴某）就是拿刀反抗的吸毒人员。6、证人黄某2的证言，主要内容：我是广宁县公安局东乡派出所从事警务协助人员。2017年7月5日16时57分，我接到线报说某村鱼塘小屋有人在吸毒，我向朱某1副所长说明情况，朱副所长通知我准备行动，我驾驶摩托车到其鉴北路与同事会合。我穿上防刺服、防爆头盔，徒手爬上门口上的天台。我们破门而进的时候，吴某冲出，左手拿着辣椒喷雾器，右手拿着长约15厘米的匕首，用喷雾器喷向我下方的同事。三名同事把他逼向正门铁门后，我用警用辣椒喷雾器对他进行控制，但作用不大。我用电棍对他进行控制，他更为暴躁，冲出包围，挥舞匕首并推黄某1到门口的菜地上，黄某1用双脚顶开吴某，我从上面跳下，使用伸缩棍对其进行控制，并将其拷住制服。我进入门口支援发现陈某2头部左侧有伤口，并流血了，我立刻叫陈某2到医院治疗。然后我进入屋里面有四个吸毒人员，其中有两个已经控制住，有两个在反抗，我和冯某1对两个吸毒人员进行控制。经混杂照片进行辨认，证人黄某2辨认出6号照片男子（即被告人吴某）就是持刀袭击我们的吴某。7、证人陈某3的证言，主要内容：我在广宁县公安局东乡派出所从事警务辅助员工作。2017年7月5日17时20分许，朱某1副所长叫我带齐装备去处警，于是我就带上警棍、盾牌防刺服、头盔等装备，跟随朱副所长来到广宁县南街镇其鉴北路鱼塘边的一间民房抓捕吸毒人员。我们在门口等了约十几分钟，梁某2一脚踢开门同事就一起冲进去，当时我和几名同事把在门口的一名吸毒人员用铁门控制住，他就用辣椒水喷雾向门缝上一直喷，然后推开门拿着一把长约30厘米的水果刀不断乱砍冲出门口，有几个同事追上去把他制服了。当时房子里有两名男子手里拿着长刀，有一名同事叫陈某2头部被砍了一刀。8、证人梁某1的证言，主要内容：我现在在广宁县公安局东乡派出所工作。昨天下午17时许，我所朱某1副所长叫我换一件便服跟他及其他民警一同出发到广宁县南街镇其鉴北路抓捕吸毒人员。到达后我们在该民房门口等待了十多分钟，被吸毒人员发现了，梁某2就一脚踢开民房大门，我们一起冲进去。我在民房大厅将一名吸毒人员控制并上手铐，我看见梁某2被另外一名吸毒人员李某持水果刀向其头部砍下来，被梁某2用盾牌挡住，李某继续用水果刀向梁某2腹部捅过去，我立刻冲进房内用警棍将李某水果刀打到地上，将其控制。之后我听到外面好像有人受伤了，我冲出去看见陈某2头部受伤不断流血，随后我就和朱副所长将其送往医院治疗。我不清楚陈某2是如何受伤的。经混杂照片进行辨认，证人梁某1辨认出12号照片男子（即被告人李某）就是用水果刀袭击梁某2的李某。9、证人梁某2的证言，主要内容：我在广宁县公安局东乡派出所从事警务协助员工作。2017年7月5日17时25分许，我带上警棍、盾牌防刺服、头盔等装备跟朱某1副所长到广宁县南街镇其鉴北路鱼塘边的一间旧式民房抓捕吸毒人员。到达现场后我们在门口先了解环境情况再打算破门进去，里面的吸毒人员好像发现了我们，于是我们强行破门进去，吸毒人员马上逃窜。其中一名吸毒男子在客厅被梁某1、冯某1控制住，我追另一名吸毒男子李某到房间门口处。李某拿出一把长约10厘米的水果刀由上至下向我砍来，我用盾牌去挡，接着李某拿刀向我腹部刺去，我同时梁某1和冯某1将他的刀打落地上，我用盾牌把他按到墙上，由梁某1和冯某1带他到客厅。我把房内一名男子拉出客厅由梁某1和冯某1看管。我出到客厅时听到门口天井的同事叫帮忙，我马上冲出去，看见一名吸毒人员吴某被我的同事顶在门后，期间吴某拿着一支疑似防狼喷雾向我们喷来，随后冲了出来，当时他还拿着一把长约15厘米的匕首向靠近他的抓捕人员砍去，当时陈某2头部被他砍了一刀，吴某冲到门前一块菜地被制服了。经混杂照片进行辨认，证人梁某2辨认出12号照片男子（即被告人李某）就是拿刀攻击其的李某；辨认出7号照片男子（即被告人吴某）是持刀砍伤其同事陈某2的男子吴某。10、证人马某1的证言，主要内容：我在广宁县公安局东乡派出所从事警务辅助人员工作。2017年7月5日17时许，朱某1副所长叫我换上便衣抓捕吸毒人员，我带上警棍、手套、盾牌、手铐等警用装备一行十几人来到其鉴北路大街后面的鱼塘边的一间旧式青砖屋前面，我们查看一下该屋地形，我手持盾牌在门口等待抓捕时机。约二十分钟后，吸毒人员意识到外面有动静，梁某2踢门强攻进去。踹开门时我看见大门后面有一名吸毒人员，我和黄某1、陈某2对该吸毒人员进行抓捕，该吸毒人员手持一把长约三十公分的刀砍向我们，还扬言要自杀。我和两个同事将该吸毒人员顶到门后，但他没有被卡住，突然向我们喷来类似胡椒喷雾的液体，我们感觉眼睛难以睁开，他趁机冲了出来，陈某2被胡椒喷雾喷到脸部，被该吸毒人员持刀砍中了左耳后面的头部位置流血了。该吸毒人员趁机冲出门口，黄某1用警棍挡开他的刀，并蹬了一脚他背部，我与几个同事奋力打落他手中的刀，将其制服。经混杂照片进行辨认，证人马某1辨认出6号照片男子（即被告人吴某）就是持刀砍伤陈某2的吴某。11、证人冯某2的证言，主要内容：2016年4月18日至今，我把红星村委会某村鱼塘边一间一层瓦屋出租给冯某4（每月租金250，水电费除外），我把出租屋的钥匙只给了冯某4一人。期间冯某4有拖欠过屋租，我有时会到出租屋敲门催租金的，但经常都没有看见冯某4，偶尔有听村民讲冯某4经常半夜回来，在出租屋内传出响声。我记得五月和六月份的时候，我去到催缴屋租，每次我去的时候都是下午四五点左右，去到那里都是大门关着，我敲了好久门才有人出来开门，对方先问我是谁，我说是屋主他才开的门。我问他是谁，他说是冯某4的大佬，我就叫他告诉冯某4按时交屋租，然后我就走了。直到2017年7月5日6时许，我在出租屋的路边看见冯某4，便催他交租金，当日下午就得知他被公安抓走了。我没有和冯某4签租约的，冯某4没把身份证等个人资料给我，我多次问他索要身份证，每次他都拖延，我没有其他补充了。经混杂照片进行辨认，证人冯某2辨认出6号照片男子（即被告人吴某）就是向其租屋的冯某4；辨认出4号照片男子（即吸毒人员吴某）就是在其出租屋出来自称冯某4大佬的男子。（四）被害人陈述被害人陈某2的陈述，主要内容：2017年7月5日17时30分许，我接到朱某1副所长的通知准备去其鉴路附近捉吸毒人员，并让我们把个人装备带齐。我们有十个人前去捉吸毒人员，包括5名民警，5名治安员，我们每个人都拿了警察装备，都穿着有“警察”字样的防刺服，带有丁字棍、执法记录仪、手铐等警械装备。当日17时45分许，我们到达广宁县南街镇其鉴路某村的一个瓦房出租屋前。民警高某1门前说：“谁的车停放在门口啊，妨碍人通过了，出来推推开。”本想引出租屋内的人员出来开门，可十多分钟过去了，也没有人出来开门，其间黄某2还爬上了墙头看了一下。朱某1副所长大声喊道：“我们是警察，里面的人开门接受检查。”之后是朱某1副所长说踢门的，第一个踢门冲进去的是梁某2。由于此次行动我是负责外围警戒，当时我站在出租屋外面，听到出租屋内传来“啊”一声，我就冲进去。在门口我看到伙计用门压着一名吸毒人员在门缝中，当时这名吸毒人员的右手拿着一把刀，左手拿着催泪喷雾在喷我的伙计。我当时就想用我手中的丁字棍敲他的右手，把他的刀敲下来，可是他看到我来敲他的手他就乱舞那把刀，我就退进了大厅。随后我见到那名吸毒人员从门缝中挣扎出来，想冲出门口，因为当时这名吸毒人员是背对着我的，我就想冲上去用丁字棍敲掉他手中的刀，不过没想到这名吸毒人员突然转身，见到我就上来砍我，后退过程中被这名吸毒人员砍伤了我的头部，之后这名吸毒人员就冲出门口，我就一边捂着头一边退回大厅，这时我的头已经在流血。随后我伙计梁某1和朱某1副所长把我扶出门口，问村民借了一辆摩托车送我去广宁县人民医院，在我出门口的时候见到那名砍我的吸毒人员已经被我们伙计制服了。我受伤的部位在左边耳朵斜后方的部位，伤口约7公分，缝了7针。我右手肘部也受伤了，具体是怎么伤的我就不知道了，有无其他人员受伤我不清楚。砍伤我的吸毒人员拿的刀长约30公分，好像是黄色的木制手柄，有点像水果刀。经混杂照片进行辨认，被害人陈某2辨认出7号照片男子（即被告人吴某）就是2017年7月5日持催泪喷雾和刀的男子。（五）现场勘验检查工作记录及现场照片证实广宁县公安局民警于2017年7月5日18时许到广宁县南街镇红星村委会某村一出租屋进行勘察拍照，其中在出租屋南面空地小路发现一把砍刀（长约30厘米，黄色刀柄）；在出租屋门前地面发现血泊；在屋内北卧室南面靠墙一个箱子侧的地面上发现一把水果刀（长约25厘米，黑色刀柄）；在北卧室长木椅南侧地面上发现有两个溜冰壶（带吸管），在茶几上发现一个溜冰壶（带吸管）的情况。（六）被告人的供述及吸毒违法人员的供述1、被告人吴某的供述，主要内容：2017年7月5日下午约17时许，“彪仔”带着“聋鬼”、“利是”、“阿水”来到我位于红星村委会某村的出租屋。在看到我之后就跟我说：“德叔，开煲咯。”我听到彪仔这样说，就回答说好。于是我就烧开水倒茶给他们喝，我转身进入大厅看到他们四人坐在一起用“煲猪肉”的方式吸食毒品冰毒，于是我就赶紧凑了过去，也吸食了几口。我们五人吸食了一会儿后就听到出租屋门外有人敲门，由于那时我们都在轮流吸食毒品，知道自己是在做违法的事情，而且我租的这间出租屋平时都只有吸毒人员在跟我打了招呼之后才来的，在听到有人敲门后，我们都很害怕，并意识到有可能是警察来查我们了。当时我马上跑到洗衣机旁，并拿起放在洗衣机上面的一把长约30厘米的尖刀躲在了出租屋大门的后面。很快门外的人就直接将出租屋的大门撞开并冲了进来。刚开始冲进来的人并没有发现我躲在大门后面，都冲到了出租屋的大厅内去抓彪仔、聋鬼、利是、阿某3等人。由于那时声音太吵，我就知道屋里来了很多人。接着我发现我头顶的瓦片在不停地往下掉，我向上看去发现屋顶有个身穿警察制服的男子在拿着不知道什么工具试图控制我，当时我就确定是警察来抓吸毒的。由于动静很大，屋子内的警察就迅速冲过来要抓我，并把我压在大门内侧，我就大力往外推试图逃脱。在挣扎过程中我拿在手上的刀掉在了地上，由于警察人数很多，我推不开门，于是我就在自己的裤袋里拿出一瓶防狼喷雾喷向警察，被防狼喷雾喷到的警察受到了影响，压我的门就松开了，抓我的警察也向我喷洒了胡椒喷雾。接着我就马上捡起掉在地上的刀，并将刀架在脖子上，一边往大门外冲一边大声说：“走开，唔系我自己死俾你睇。”由于我也被胡椒喷雾喷中了面部，眼睛受刺激后只能睁开一点点，我冲到门外之后就拿着手上的刀不停在挥舞，我感觉到我周围还是有很多警察，在挥刀的过程中我也不清楚有没有划中了执法人员，很快他们就把我按倒在地上了，并被带到广宁县公安局办案中心。当时我手上的刀是一把长约30厘米的尖刀，刀刃长约20厘米，刀刃中间有空隙，刀柄长约10厘米，刀柄用黄色胶带捆绑。防狼喷雾呈圆柱状，高约10厘米，直径约5厘米，瓶身是绿色的，瓶身上还有英文字母的。我是2010年开始吸食毒品的，平时每隔两三天就吸食一次毒品，购买毒品的钱是我自己做泥水工赚来的。我最近一次吸毒是在2017年7月5日下午，在广宁县南街镇红星村委会某村鱼塘旁的一瓦房处吸食毒品冰毒，该瓦房是我于2017年5月份租的，由利是仔出钱，我找到房东周老板租的，我向周老板租房时是用一个叫“冯Ｘ堂”的身份证租的，该“冯Ｘ堂”的身份证是我捡来的，因为我自己没有身份证。我是用“煲猪肉”的方式吸食毒品冰毒的，用来吸食毒品的工具就放在我所租用的出租屋处。在2017年7月5日下午3、4时许，我和“彪仔”、“聋鬼”、“利是仔”、“阿某3”一共五个在我的出租屋里以“煲猪肉”方式吸食了冰毒，我们一起被公安机关抓获了。毒品冰毒是“彪仔”提供的，因为他找不到吸食的地方，所以就带着“聋鬼”、“利是”、“阿某3”过来我的出租屋吸食了。我提供地方给他们吸食毒品是因为我自己没钱买毒品，但又想吸吃，他们又找不到地方，于是我提供场地给他们，然后就一起吸食毒品冰毒了。当天上午的时候是阿某3、聋鬼在出租屋内吸食了毒品冰毒，不过我们三人是吸食原来用于吸食冰毒的水瓶内的剩余毒品残渣。下午的时候是和阿某3、聋鬼、利是仔和彪仔在出租屋内吸食了由彪仔所提供的毒品冰毒。我记得大约是在5、6月份的时候在出租屋内吸食了一次毒品，当时是和阿某3、利是仔三人一起吸食的，毒品是由利是仔提供的，我没有提供过毒品给别人吸食，我都没有钱购买毒品。在2017年7月5日当天我在出租屋内用工具反抗警察的执法是因为我和阿某3、聋鬼、利是、彪仔在出租屋内吸食毒品冰毒，我不想被警察查获。经混杂照片进行辨认，被告人吴某辨认出8号照片男子（即被告人李某）就是2017年7月5日与其一起在其出租屋以“煲猪肉”的方式吸食冰毒的聋鬼；辨认出11号照片男子（即吸毒人员吴某）就是2017年7月5日与其一起在其出租屋以“煲猪肉”的方式吸食冰毒的利是仔；辨认出6号照片男子（即吸毒人员沈某）就是与其一起在出租屋吸食毒品的彪仔；辨认出12号照片男子（即吸毒人员范某飞）是与其一起在出租屋吸食毒品的阿某3。2、被告人李某的供述，主要内容：2017年7月5日下午17时许我在吴某租住的房子大厅内维修着自己的摩托车，除了我和吴某屋里还有三位我不知名的男子，房屋大门紧锁的。突然屋外传来叫门声“师傅，你们停放在外的摩托车阻挡了别人的去路”，吴某警觉了起来，并叫我们不要出声，吴某走到门口从门缝中窥探出去，好像发现了异常，于是划了划手，示意我们回房间，我当时也意识到可能是警察或其它不妙，于是与其余人员赶紧回到了房间去躲藏，与此同时吴某即躲闪到下间（也称：崀下,与大门离得最近的位置），并没有去开门。门外的人见我们没有开门，过了大概一两分钟我就听到有人从门外撞门，门被撞开后冲进来四五名警察将我们在房间内的人员控制住，当时我手里还拿着刚才用来削线头的水果刀，警察们拿着盾牌及警棍将我手中的水果刀打倒在地，并叫我们蹲下，我们被控制的同时我听见天井处有打斗的声音，由于我及其它人员被控制在房间内，所以不清楚外面发生了什么，只是隐约感觉到好像是吴某在与警察打斗，没过一会我们就从房间被带出出租房门口位置。这时我才知道刚才是吴某与警察打斗，而且吴某用刀砍伤了一名警察，我看见受伤的警察手捂头部，并且头部在流血，而吴某已经被其余的警察按倒在地了。我没有袭击警察，我手中的水果刀不是我自己的，我是在出租屋里拿的。该水果刀长约30公分，手柄为黑色胶质的。3、吸毒人员范某飞的供述，主要内容：2017年7月5日17时30分许，我、“利是仔”、吴某、阿彪还有一个我不认识的男子在广宁县南街镇红星村委某村一出租屋处，当时有10多个民警破门入屋对我们抓捕。我当时看见吴某使用催泪喷雾喷向公安民警，然后又持一把约30公分的匕首砍中一个执法人员左边头部处。我在广宁县南街镇红星村委会某村一出租屋内吸食过三次毒品，第一次是2017年5月份中旬的时候晚上吸食的，具体时间记不清楚了。第二次是第一次吸食毒品后一个星期左右，第三次是我被抓获的当天上午十点左右吸食，我在上述出租屋和绰号叫“利是仔”的男子、吴某、阿某1和一个不认识的男子以“煲猪肉”的方式吸食了毒品冰毒。三次去吸毒都是吴某打开门让我进去的，然后我就在里面的房间进行吸毒。我吸食的毒品是冰毒，是白色晶体粒状，是从一个叫金山明男子处以50元一小包购买的。经混杂照片进行辨认，吸毒人员范某飞辨认出2号照片男子（即吴某）就是2017年7月5日早上在吴某出租屋吸食冰毒的利是仔；辨认出11号照片男子（即被告人吴某）就是吴某；辨认出6号照片男子（即被告人李某）就是2017年7月5日早上在吴某出租屋吸食冰毒的聋鬼李某。4、吸毒人员沈某的供述，主要内容：2017年7月5日17时左右，我经过广宁县南街镇其鉴北路路口时碰见绰号叫“利是仔”的吴森坚和绰号叫“阿明”的李某，我知道他们都和我一样是吸毒人员，就问他们“去边舞”（去哪里吸毒的意思），李某回答说是去某村的一间民居“舞”（吸毒的意思），我说我也去，李某说可以，我就跟着他们走人某村。我跟着吴某和李某走入一间民居，看见大厅坐着一个不认识的男子，大厅房间摆放吸毒工具塑料吸管和简易的矿泉水瓶，吴某、李某和那名男子坐在大厅聊天，我就进入房间吸食了几口冰毒，期间又看见一名不认识的男子进来大厅和李某几个聊天，我没有出去。约过了十分钟，听见屋外有自称是警察叫开门，吴某、李某、后来进来的男子和我都躲藏在房间内，之前在屋内的那名男子就走去大门，之后我听见外面传来嘈杂声，很快就有警察冲入来把我们抓获。我没有反抗，没有看见他们有无反抗。经混杂照片进行辨认，吸毒人员沈某辨认出11号照片男子（即被告人吴某）就是在其吸毒的民居在警察到来后走向大门的人；辨认出12号照片男子（即吸毒人员范某飞）就是在其吸毒时后来进入到民居大厅的人。5、吸毒人员吴某的供述，主要内容：我于2017年7月6日17时许，在广宁县南街镇红星村委会某村鱼塘边一出租屋处因公安民警怀疑我吸毒，随后我被依法传唤到广宁县公安局办案中心接受询问。除了我还有阿某2，李某，阿某1，横山佬阿某3四人一起被传唤回公安机关。2017年7月5日下午时分，我在某村路段看到阿彪开着摩托车往广宁县南街镇红星村委会某村路边的鱼塘的出租屋方向驶去，我就觉得阿某1是去鱼塘边的出租屋处找阿某2玩，我便在后面跟着走了过去。去到出租屋处时，我看到出租屋的门是开着的，我就走了进去，当时屋内有阿某2，李某，阿某1，阿某3四人，阿某2，李某，阿某1三人正在站着聊天，而阿某3在房间内睡觉，进入出租屋后我就进入房间与阿某1聊天。过了约10分钟左右，我不记得当时屋内谁说屋外有人在监视，之后我就听到有人撞门了，之后公安民警便冲进了出租屋，而整个过程中我和阿某1，阿某3一直留在房间内没有动，阿某2和李某当时不在房间内，而在民警冲进房间的时候，当时我听到客厅处很吵，但是很快就静了下来。接着就有民警进入房间将我和阿某1、阿某3三人控制住，后我被带到客厅处，这个时候我才发现前来抓捕的民警中有一个没有穿制服的男子头部受伤了。民警冲进出租屋时我和阿某1、阿某3留在房间内没有出去，我们三人没有反抗，而阿某2，李某有无反抗不清楚，我不知道前来抓捕的民警中头部受伤的男子是如何造成的。平时我也有去出租屋玩的，我不知道出租屋是谁租住的，平时我过去的时候阿某2都会在出租屋，我去到那里就是和阿某2等人聊天的。阿某2，李某，阿某1，阿某3四人是否有在出租屋内吸食毒品我没有看到。经混杂照片进行辨认，吸毒人员吴某辨认出4号照片的人（即吸毒人员沈某）就是与其一起被抓获的阿某1；辨认出3号照片的人（即吸毒人员范某飞）就是与其一起被抓获的阿某3；辨认出3号照片的人（即被告人李某）就是与其一起被抓获的李某；辨认出2号照片的人（即被告人吴某）就是与其一起被抓获的阿某2。（七）视听资料广宁县公安局民警的执法记录仪拍摄的视频，证实广宁县公安局民警对被告人吴某、李某等人进行现场抓捕的具体经过

被告人易某某妨害公务罪一审刑事判决书湖南省衡阳县人民法院刑事判决书（2017）湘0421刑初43号：湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉［2017］44号起诉书指控被告人易某某犯妨害公务罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年3月13日公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员傅敏出庭支持公诉，被告人易某某到庭参加了诉讼。现己审理终结湖南省衡阳县人民检察院指控，被告人易某某从2007年开始吸毒后成瘾，多次被强制戒毒又复吸。2015年10月份，被告人易某某因向妻子陈某某索要毒资遭拒，便多次威胁要杀害陈某某娘家人。陈某某不堪忍受于2015年10月7日报警。衡阳县公安局洪市派出所接警后组织全所民警驾驶警车、着制服抓捕被告人易某某，前两次易某某都逃脱。8日晚上11时许，被告人易某某发现前来抓捕的民警后，躲到陈某甲家门口寻求进屋躲藏，因陈某甲痛恨吸毒人员没有得逞。被告人易某某遂产生和民警鱼死网破的念头，找到一根楠竹杆并用随身携带的水果刀切削，以作为对抗民警的工具，同时自言自语埋怨公安民警对他不依不饶，要与民警鱼死网破。公安民警王某、胡某某等人在被告人易某某家附近搜索时听到易某某削竹竿和自言自语的声音。公安民警王某大声对被告人易某某喊话:“五徕几，别动，我们是洪市派出所的。”被告人易某某看到民警后，便用楠竹杆向民警刺过去，同时嘴里边讲：“我就是吸点毒，你们干嘛要弄我，反正我不想好了。”并连续用竹竿分别刺伤民警王某的背部、民警胡某某的眼角。民警王某、胡某某用随身携带的警棍打掉被告人易某某手中的楠竹杆。黑暗和混乱中，被告人易某某趁机逃往几米外的水塘方向，在水塘边失足摔进水塘。被告人易某某站在水塘里掏出随身携带的尖刀挥舞拒捕。派出所民警见状,便向衡阳县公安局请求支援。县局接到报警后，派巡特警大队的警力增援。被告人易某某见巡特警大队的民警到达现场，自知无法逃跑，于是吞食随身的一枚钥匙，并用尖刀拉伤脖子，同时不停挥舞尖刀威胁要求民警离开，最终被巡特警队员强行用警械制服。经衡阳市天元司法鉴定所鉴定，民警王某、胡某某的损伤程度均为轻微伤。公诉机关认为，被告人易某某以暴力、威胁方法阻碍人民警察依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款之规定，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。并建议判处被告人易某某有期徒刑六个月至一年。另查明，被害人王某、胡某某经本院通知，未提起附带民事诉讼。被告人易某某在案发后和庭审中，如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪。以上事实，被告人易某某在开庭审理过程中均无异议，且有被告人易某某的抓获经过、吸毒成瘾认定意见书、扣押物品清单等书证；证人陈某某、陈某甲、盛某某等人的证言；鉴定意见书；勘验、检查等笔录；被告人易某某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人易某某吸毒成瘾，人民警察对其依法强制抓捕时，为了逃避处罚，使用暴力阻碍人民警察依法执行职务，并致二人轻微伤，其行为侵犯了国家的正常管理活动以及正在依法执行职务的人民警察的人身权利，符合妨害公务罪的构成要件，构成妨害公务罪。公诉机关指控被告人易某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人易某某暴力袭击依法执行职务的人民警察，依法应从重处罚。但案发后，被告人易某某在公安机关如实供述了自己的犯罪事实，在庭审中当庭自愿承认被指控的犯罪事实，属于坦白，依法可对其从轻处罚。公诉机关对被告人的量刑建议合法、恰当，本院予以采纳。综合上述情节，决定对被告人易某某从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人易某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月20日起至2018年1月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份审判员谢洁二〇一七年三月十四日书记员陈洁

刘某某非法拘禁罪、故意毁坏财物罪一审刑事判决书湖北省监利县人民法院刑事判决书（2014）鄂监利刑初字第000161号：监利县人民检察院以监检公诉刑诉（2014）127号起诉书指控被告人刘某某犯非法拘禁罪、故意毁坏财物罪，于2014年7月15日向本院提起公诉。本院于2014年7月16日立案，并依法组成合议庭，于2014年9月10日公开开庭审理了本案。监利县人民检察院指派检察员邓阳武出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人季国平到庭参加诉讼。现已审理终结监利县人民检察院指控：2014年2月11日晚，监利人李某某、胡某某邀约被告人刘某某与王某某同伙（另案处理）以摇骰子的方式赌博。期间，刘某某、王某某陆续通过胡某某向李某某借款70000元，并在这场赌博中全部输掉了。事后，刘某某、王某某认为李某某等人在赌博中作弊，遂策划控制李某某等人，迫使其承认作弊以废除赌债。同月15日20时许，刘某某、王某某邀约多人携带砍刀同乘一辆金杯面包车，来到监利县审计局附近，将胡某某挟持上车并殴打。接着，被告人一伙挟持胡某某来到监利县玉沙小学附近找到李某某。刘某某等人持砍刀、匕首将李某某与同伴魏某某从乘坐的越野车上拉下来，进行威胁和殴打。王某某等人又用刀砍砸该越野车。然后，刘某某、王某某等人将李某某、魏某某挟持上金杯面包车，前往监利县容城镇新洲窑厂。中途，被告人一伙继续威胁和殴打李某某等人，搜走李某某身上现金。来到新洲窑厂附近后，刘某某、王某某一伙将李某某等人带到一棉花田里进行威胁、殴打，逼迫李某某、魏某某承认赌博作弊，同意废除赌债。同月16日凌晨2时许，刘某某等人将李某某、魏某某、胡某某三人挟持至监利县容城镇半路堤加油站附近。刘某某将现金退还给李某某，然后将李某某、魏某某、胡某某三人释放。经法医鉴定，李某某、魏某某的损伤程度均为轻微伤。经价格鉴定，李某某的车辆被损物品价值8090元。针对上述事实，公诉机关向本院提供了相应证据材料，认为被告人刘某某以暴力、胁迫方法非法剥夺他人人身自由；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人刘某某在庭审过程中，提出了如下辩解意见：对起诉书指控他犯非法拘禁罪无异议，并表示自愿认罪；但对指控自己犯故意毁坏财物罪有异议，他没有毁坏他人财物的共同故意，且在由王某某邀约的人砸车时他还制止了，要他们不要砸，但这件事是因自己而起，同意赔偿被毁车辆的损失。其辩护人提出了如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人犯故意毁坏财物罪的证据不足。被告人与王某某只约定找人“打人、抓人”，对故意毁坏财物并没有共同的犯罪故意，起诉书上也没有指控被告人有故意毁坏财物的行为，且被告人在他人砸车时还进行了制止，因砸车的人不是他约来的，与他不相识而制止不住，被告人不应对其他共同犯罪人的过限行为负刑事责任。2.被告人从被抓获时起就能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；赔偿了被害人全部经济损失并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。请法庭对被告人以非法拘禁罪作出公正判决。公诉人在本案的审理过程中没有对非法拘禁罪提出量刑建议；在法庭辩论阶段对被告人及其辩护人的辩解和辩护意见作了如下回应：本案是一起共同犯罪，被告人应当对被雇用人的全部行为负责；被告人在被抓获时，侦查机关已经掌握了他的犯罪事实，被告人的如实供述对侦查工作的帮助不大，不能认定为坦白，应认定为当庭自愿认罪较为适宜；对赔偿、谅解的量刑情节不持异议。经审理查明：2014年2月11日晚，监利人李某某、胡某某邀约被告人刘某某与王某某同伙（另案处理）以摇骰子的方式赌博。当晚，刘某某、王某某陆续通过胡某某向李某某借款70000元，并在这场赌博中全部输掉。事后，刘某某、王某某认为李某某等人在赌博中作弊，遂策划找人来帮助控制李某某等人，迫使其承认作弊以废除赌债。同月15日20时许，刘某某、王某某和邀约来的多人携带砍刀同乘一辆金杯面包车，来到监利县审计局附近，将胡某某挟持上车并殴打。被告人一伙挟持胡某某来到监利县玉沙小学附近找李某某。刘某某携刀要胡某某和他一同下车走近停下来的李某某的越野车。刘某某举刀逼李某某与同伴魏某某从越野车上下来，被告人的同伙乘坐的金杯面包车也快速停在李某某的车前，面包车上下来的其他人用砍刀砸李某某的越野车。刘某某、王某某等一伙人将李某某、魏某某、胡某某挟持上金杯面包车后，前往监利县容城镇新洲窑厂。途中，被告人一伙对李某某等人进行威胁和殴打，搜走了李某某身上的手机和现金。来到新洲窑厂附近后，刘某某、王某某等一伙将李某某、魏某某带到一片田里进行威胁、殴打，逼迫李某某、魏某某承认赌博作弊，同意废除赌债。同月16日凌晨2时许，刘某某等人将李某某、魏某某、胡某某三人挟持至监利县容城镇半路堤加油站附近，刘某某将现金退还给李某某后，将三被害人放走。经法医鉴定，李某某、魏某某的损伤程度均为轻微伤。经价格鉴定，李某某的越野车被毁损价值8090元。另查明：在本案的审理过程中，被害人李某某向本院提起附带民事诉讼，请求判令被告人刘某某赔偿其经济损失31600元。其间，被告人的辩护人及亲属已分别与三被害人达成调解协议，赔偿了被害人李某某经济损失20000元，赔偿了被害人魏某某经济损失3000元，并取得了三被害人的谅解。附带民事原告人李某某已向本院申请撤回了对刘某某的附带民事诉讼，本院已裁定准予撤诉。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：1.被害人李某某的陈述：2月15日晚20时左右我和魏某某在一起，接到胡某某的一个电话，问我在哪，我告诉他在玉沙小学门口，我停车等他。过了一会，胡某某和刘某某从车后走过来。胡某某敲我的车窗，我把车窗打开，旁边的刘某某就拿刀顶住我的脖子，叫我把车钥匙交给他，车旁边马上来了一辆白色金杯车，王某某等人就下车用刀砍、铁棍敲我的挡风玻璃，要我和小魏下车。我和小魏下车后，他们就把我们带到金杯车上，往新洲堤方向走。在车上的时候他们就动手打我，还收走了我的电话和现金。车子开到一片地边要我下车，问我在好百年赌博是不是和胡某某合伙骗他们的钱，我说没有，他们就又打我，我逼得没有办法就按照刘某某的说法录音。录完音后，刘某某说今天因为这个事，叫了这么多兄弟，还有车，要我搞二万元钱。我说，你不可能给电话我打，我手上的现金你们拿走了，银行卡没有带，要钱也只能明天送过去。他们就开车把我们三人带到半路堤加油站附近，给了我2000多元钱要我们下车去医院，他们就开车走了。是2月16日凌晨2时左右放的。此节陈述与被害人魏某某、胡某某的陈述基本一致。2.鉴定意见：（1）监利县公安司法鉴定中心监公法临鉴定（2014）第052号、第053号鉴定意见书分别鉴定李某某、魏某某为轻微伤；（2）监利县物价局价格认证中心监价鉴字（2014）第35号鉴定结论书鉴定李某某的被毁越野车损失8090元。3.现场勘验检查笔录、现场方位图及物证照片：记录、指示了作案地点、方位，证明越野车被毁情况。4.被告人刘某某的供述和辩解：2014年2月11日晚，李某某邀我和王某某摇骰子赌博，我和王某某输钱了，找李某某和胡某某借了70000元钱又输完了。12日凌晨1时我打电话约胡某某出来谈。我对胡某某说，“我吃了你们的药，你能不能跟李某某说抹掉一半。”胡某某说，“少一分都不谈，军哥说了，要你们喊角，你们搞点事，这钱慢点给你们扣掉。”2月14日下午3点左右，我给王某某打电话。王某某说：“他问了三个人，都说李某某做花”。我就蛮燥。我说：“直接打他们一顿再问，你安排人把他们抓了再说”。2月15日下午1点，我给王某某打电话说，我们把事情解决算了。王某某说：“好，我来安排，晚上再联系”。当晚8时，我给王某某打电话，问他在那里，他说，在蓝天宾馆门口一辆白色金杯面包车上等。我上了面包车后，看见王某某在开车，后面还有4个伢，车上放4把砍刀。我就跟王某某说，先把胡某某约出来抓到。我们来到东区菜场附近，我一人下车拿刀抵住胡某某的腰部说：“这么好的朋友你还做我的花，你什么也不要说，跟我上车”。我用拳头打了他的脸部两拳，胡某某不停地解释说，没有做花。王某某把车子开往红城乡方向走了一段路，车停下后，我们打了胡某某一顿，扯了一会赌博的事。胡某某说李某某还等他“开课”。我对王某某说：“把李某某一起抓起来，他就是罪魁祸首”。然后，就带上胡某某车往好百年宾馆。上车后李某某给胡某某打电话，胡某某说我和王某某来还钱，要跟他坐会。晚上10点左右，我们到了玉沙小学门口，看见李某某和姓魏的坐在越野车里，车没有熄火。我就跟胡某某说：“我们两个先下车，你先上李某某的车，我再去把他抓下来”。我带了一把刀和胡某某下车往李某某的车走过去。胡某某上了李某某的车，我就把副驾驶室的门打开，举刀逼他们下车。李某某将车子熄火，准备下车时，我就听到王某某带来的那四个伢在砸车，一个伢拿刀去砸引机盖，我喊不要砸车。这时驾驶室的玻璃已经砸破了。李某某下车后，有个伢准备打他，我说不要砍人。我们就把他们三人押上金杯车，开往新洲。一个伢打了姓魏的背部一拳，并说，“叫你做花”。姓魏的说，“我没有做你们的花，是他们安排的三个活柱子，不关我的事”。我听后就打了李某某的背部和胸口两拳。车到新洲后，我就拿一把刀把李某某带到田里，说：“你做我的花，我把你的手指剁了”，并叫他承认赌博作弊，债务废除，用手机录了音。录完音后，我跟李某某说，我输了9000多元，你还要把我输的钱还给我。李某某说：“我手里有5000元，给兄弟们去宵夜，不过你兄弟把我的钱和手机都拿去了”。我说，“还有这个事”。我问王某某，王某某就去找那四个伢，并把手机和钱拿来还给他。他要把钱给我，我一直没接，上车时我将钱接到，上车后数了一下，有3300元。大约凌晨1点半时，车开到半路堤加油站，我就要他们三人下车了，把钱和手机还给了李某某。5.调解协议书、谅解书、撤诉申请书、赔偿收条等证据证明了赔偿、谅解的事实。关于公诉机关对被告人刘某某犯故意毁坏财物罪的指控以及被告人及其辩护人针对此指控所作的辩解和辩护意见，经查，公诉机关没有向本院提供被告人有实施故意毁坏他人财物的共谋和指使行为的证据以及雇用了实施毁坏财物行为人的证据，故公诉机关的此指控没有证据支撑，本院不予认定，被告人及其辩护人针对此指控所作的辩解和辩护意见其理由成立，本院予以采纳本院认为，被告人刘某某结伙非法剥夺他人的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的此罪名成立。公诉机关指控被告人刘某某犯故意毁坏他人财物罪，因没有证据，此罪名不成立。被告人对非法拘禁罪当庭自愿认罪，积极赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人的辩护人关于被告人构成坦白的辩护意见，因被告人的供述与被害人的陈述存在差异，没有其他证据印证被告人是如实供述，故此辩护意见本院不予采纳，辩护人的其他辩护意见，其理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，判决如下被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2015年1月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长张云成人民陪审员蔡明珍人民陪审员瞿云姣二〇一四年九月十八日书记员张娟（兼）

魏某某盗伐林木一审刑事判决书福建省沙县人民法院刑事判决书（2017）闽0427刑初252号：沙县人民检察院以沙检生态刑诉［2017］14号起诉书指控被告人魏某某犯盗伐林木罪，于2017年9月27日向本院提起公诉。本院于2017年10月9日立案后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沙县人民检察院指派检察牟某鸣、代理检察陈某蕾出庭支持公诉，被告人魏某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结沙县人民检察院指控：2016年11月16日至11月17日，被告人魏某某在承包沙夏某镇中堡村“下顶”山场造林期间，未经林权所人沙县镇中堡村民委员会同意，也未办理林木采伐许可证，擅自雇佣工人到“下顶”山场采伐林木。采伐后，被告人魏某某将阔叶树一车运至沙县康达木制品加工厂出售，得款1840元（人民币，下同），马尾松一车运至沙县明晖木业有限公司堆放拟出售，剩余的马尾松遗留在现场。经鉴定，“下顶”山场被采伐的林木合计立木蓄积14.9722立方米（其中57林班10大班3小班阔叶树3株，立木蓄积0.9279立方米；57林班10大班4小班阔叶树20株，立木蓄积4.1054立方米，马尾松22株，立木蓄积9.9389立方米）。2016年12月12日，被告人魏某某自动到沙县公安局森林分局投案。到案后，被告人魏某某主动退出木材款4240元。2017年9月13日，被告人魏某某与沙夏某镇中堡村民委员会签订《补种、抚育协议书》。公诉机关为证实指控的事实向法庭提供了相关证据。公诉机关认为被告人魏某某违反国家保护森林法规，以非法占有为目的，擅自砍伐集体所有的林木，合计立木蓄积14.9722立方米，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人魏某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。经审理查明，2016年11月16日、17日，被告人魏某某在沙夏某镇中堡村“下顶”山场进行造林期间，未经林权所人沙县镇中堡村民委员会同意，也未办理林木采伐许可证，擅自雇佣工人到“下顶”山场采伐林木。之后，被告人魏某某将采伐下的阔叶树一车运至沙县康达木制品加工厂出售，得款1840元（人民币，下同）；马尾松一车运至沙县明晖木业有限公司堆放拟出售；剩余的马尾松遗留在现场。经鉴定，“下顶”山场被采伐的林木合计立木蓄积14.9722立方米（其中57林班10大班3小班阔叶树3株，立木蓄积0.9279立方米；57林班10大班4小班阔叶树20株，立木蓄积4.1054立方米，马尾松22株，立木蓄积9.9389立方米）。另查明，2016年12月12日，被告人魏某某自动到沙县公安局森林分局投案；2016年12月14日，被告人魏某某退出木材销售款1840元；2017年9月13日，被告人魏某某与沙夏某镇中堡村民委员会签订《补种、抚育协议书》并取得沙夏某镇中堡村民委员会的谅解；2017年11月15日，沙县司法局向本院提交了对被告人魏某某所作的社区矫正审前调查评估意见书。上述事实，被告人魏某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证张某昌灼陈某2成朱某林罗某1生罗某2胜罗某3锁黄某1清黄某2金魏某明罗某4寿乐某荣余某熙等人证言，沙县公安机关提供的身份证、户籍证明、林权证、扣押决定书、暂扣款收据、木材过磅单、中堡村会议记录、林权证、森林资源转让合同、沙县夏茂林业工作站出具的情况说明、采伐证、收条、情况说明、木材检量单、《补种、抚育协议书》、到案经过、技术鉴定意见书、现场辨认笔录和照片等证据证实，足以认定

邱振福、骆弟贤滥伐林木罪一审刑事判决书福建省永安市人民法院刑事判决书（2018）闽0481刑初520号：永安市人民检察院以永检林刑诉［2018］27号起诉书指控被告人邱振福犯盗伐林木罪、滥伐林木罪，被告人骆弟贤犯滥伐林木罪于2018年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永安市人民检察院指派检察员姜树海出庭支持公诉，被告人邱振福、骆弟贤及被告人邱振福的辩护人李勤良到庭参加诉讼。本案现已审理终结永安市人民检察院指控：2017年6月22日，经永安市洪田镇洪田村村两委决定将永安市洪田镇洪田村“老虎窠蔡某转潘某告杨某1福并签订了书面合同，面积为27亩，转让期限为30年。签订合同之后，洪田村村主任曹桂富有带邱振福去山场并向他说明且确认山场的四至范围和边界范围。2017年8月2日，被告人邱振福对已转让的27亩用材林中的8亩山场办理了林木采伐许可证，采伐蓄积为71.4立方米。2017年8月至9月，被告人邱振福雇请被告人骆弟贤组织蔡明松、潘科英、杨秀刚、外号叫“螃蟹”、外号叫“新疆”、外号叫“少林”、池上解、老李、吴联吴某1名工人超越邓某2林木采伐许可证范围黄某1伐林木32.35亩，砍伐属于洪田村及已转让未办理林木采伐许可证的林木共13邓某3，罗某1积周某.62997立方米（其中属于洪田村转让给邱振福管某亩范围内有914株，立吴某3109.31316谢某；属于洪田村所有的范围蓝某169株，立木蓄积79.张某381立方米）。被告人邱振福雇请吴添伟的钩机师傅邓永超、被告人骆弟贤邓某1桂邓某1机对永安市洪田镇洪田村老虎窠山场进行开路。在砍伐期间，被告人邱振福雇请邓兴富、罗建邓某1兴淼等人用农用车将从该山场砍伐而来的木材无证运输至管立晨的洪田兴隆木材加工厂廖某华的洪田益江电杆厂、谢永进的洪田东升木材加工厂、蓝积法的小陶永昌木材加工厂及张崇远的小陶远发木材邓某15个加工厂进行出售，邱振福有将25车杂薪材卖给邓观兴，邓观兴将这25车杂薪材转卖给永安市林杰木业有限公司。被告人邱振福有将非法砍伐的木头出售给邓观兴（已逮捕，另案处理）。案发后，被告人邱振福为逃避法律责任叫已身患肺癌中晚期的廖金坤（已病故）到永安市公安局小陶森林派出所投案代为承认其所实施的非法砍伐行为。同时被告人邱振福还引导邓观兴、骆弟贤隐瞒案件事实，并邓某1押于看守所期间传递纸条叫骆弟贤只承认砍伐了140立方米的犯罪事实。根据被告人骆弟贤收到被告人邱振福的砍伐工资测算得出：被告人邱振福、骆弟贤在该山场砍伐的木材实际数量为471.438立方米或吨，换算成立木蓄积为624.193立方米，其中涉嫌盗伐、滥伐的林木立木蓄积为522.793立方米。补充侦查起诉时，根据被告人邱振福和被告人邓观兴销售的数量得出：洪田村“老虎窠、狗头乾”山场被越界砍伐林木的立木蓄积为506.587立方米。案发后，被告人邱振福于2018年5月23日被依法传唤到案。被告人骆弟贤于2018年6月11日主动向永安市公安局小陶森林派出所投案。对上述指控，公诉机关提供相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人邱振福雇佣人员超越林木采伐许可证规定的伐区界限滥伐林木109.31316元，数量巨大。擅自砍伐林木采伐许可证规定的地点以外的林木79.31681立方米，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一、二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪、滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人骆弟贤违反法律规定，明知超越已办理林木采伐许可证的伐区界限的情况下，滥伐林木188.62997立方米，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人邱振福、骆弟贤共同故意犯罪，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人骆弟贤在共同犯罪中起次要作用，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人骆弟贤犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人邱振福揭发他人在其盗伐、滥伐的“老虎窠”、“狗头乾”山场相邻的山场有乱砍乱伐现象，通过侦查机关调查其揭发他人的犯罪行为属实，公安机关已经立案侦查，其行为还适用《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人邱振福对公诉机关指控的砍伐的面积和立木蓄积犯罪事实没有异议，但对公诉机关指控其盗伐提出异议，认为其砍伐的山场是合法购买的，本案应全部定滥伐。被告人骆弟贤对公诉机关指控的犯罪和犯罪事实均无异议。被告人邱振福的辩护人李勤良的辩护意见为，一、对公诉机关指控被告人邱振福涉嫌滥伐林木109.31316立方米构成滥伐林木罪无异议。二、对公诉机关指控的被告人邱振福涉嫌盗伐林木79.31681立方米构成盗伐林木罪，指控的罪名是错误的，被告人没有非法占有他人林木的犯罪故意，其行为只构成滥伐林木罪而不构成盗伐林木罪。1、盗伐林木罪在主观方面只能是直接故意，并且是以非法占有为目的。2、从被告人的供述可以证实被告人本案中始终认为其请被告人骆弟贤砍伐的涉案山场的林木均是其从洪田村买来的，且村长也到山场现场将涉案林地拨交给被告人邱振福。被告人邱振福主观上自始至终就没有非法占有他人林木的故意，不符合盗伐林木罪的主观故意构成要件，不构成盗伐林木罪，而应认定为滥伐林木罪。三、本案量刑情节：1、被告人邱振福庭审均能自愿认罪，悔罪态度较好，可以从轻、减轻处罚。2、被告人邱振福有立功情节，可以从轻或减轻处罚。其检举他人犯罪行为，经公安机关查证属实，已立案侦查。3、被告人主动投案并如实供述其罪行，是自首。4、本案属无预谋犯罪，主观恶性不大。5、被告人邱振福愿意积极缴纳罚金。综上，本着惩罚和教育相结合的刑事处罚精神，对被告人邱振福减轻处罚。经审理查明：2017年6月22日，经永安市洪田镇洪田村村两委决定将永安市洪田镇洪田村“老虎窠”山场经营管理权转让给被告人邱振福，并签订了《山林承包经营管理合同书》。合同主要约定：山场坐落于进丰坑老虎窠，硬阔用材林的山场，11林班7大班4、5小班，面积27亩；四至范围：东至山脊，南至公路，西至防火路，北至山顶；宗地号008曹某包方经营期限为30年，自2017年6月22日至2047年曹某3日止；承包方在采伐林木时，发包方应协助并提供有关资料给承包方办理采伐证手续，若承包方未办理林木采伐证私自采伐林木，其所产生的一切后果自行承担；该山场的经营管理权、林木所有权、生产自主权及林产品处置权归承包方。合同签订后，双方未办理林权证变更登记手续。洪田村村主任曹桂富和林业站工作人员核对出让山场边界后，在签订合同之后村主任曹桂富带被告人邱振福去山场并向他说明确定山场的四至范围和边界范围。2017年8月2日，被告人邱振福将洪田村永政林证字（2003）第0028号林权证拿去办理了永集采字［2017］344号林木采伐许可证，该采伐证载明：作业区老虎窠；采伐四至东红漆界，南便道红漆界，西红漆界，北红漆界；林种一般用材林，树种杉木阔叶树马尾松；林权证号永政林证字（2003）第0028号；采伐面积0.53公顷（7.95亩），采伐方式皆伐，株数0××株，采伐蓄积71.4立方米；备注：林班011大班07小班050。在采伐设计时，被告人邱振福根据设计人员的指示，用红漆在林木上标注记号确定采伐范围。被告人邱振福用于办理采伐证的永政林证字（2003）第0028号林权证载明：山场小地名老虎窠，林班11－7小班4，5；面积27亩；四至：东山脊，南公路，西防火路，北山顶；注记：宗地号008。2017年8月至9月，被告人邱振福雇请被告人骆弟贤进行采伐，双方约定好采伐的单吴某1算方式后，邓某2骆弟贤组织蔡明松、黄某1、杨秀刚、外号叫“螃蟹”、外号叫“新疆”、外号叫“少林”、池上解、老李、吴联步等工人到涉案山邓某1生产，被告人骆弟贤和采伐邓某3算罗某1在周某程中，被告人骆弟贤注意到红漆标注的采伐界限，为赚取采伐收入仍根据被告人邱振福指定的范围进行采伐。采伐过程中，为便于采伐和运输，被告人邱振福雇请吴添伟的钩机师傅邓永超、被告人骆弟贤雇请黄桂斌的钩机对永安市洪田镇洪田村“老虎窠”山场进行开路。林木采伐后，被告人邱振福有将部分林木出售给邓观兴（另案处理），并分别雇请邓兴富、罗建淼、周兴淼等人将林木无证运输至洪田兴隆木材加工厂、洪田益江电杆厂、洪田东升木材加工厂、小陶永昌木材加工厂、小陶远发木材加工厂及永安市林杰木业有限公司进行出售。经委托，永安市洪田林业站对“老虎窠”、“狗头乾”山场林木被非法采伐作出技术鉴定：被非法采伐山场地名“老虎窠”山场位于00××号林业基本图11林班7大班0××号被非法采伐面积16.75亩，为一般用材林；“狗头乾”山场位于06年二类林业基本图11林班1大班4、5小班，其中4小班被非法采伐面积7.73亩，5小班被非法采伐面积7.87亩；山林权属：永政林证字（2003）0××28号、00003号林权证登记权利人均为洪田镇洪田村委会，“老虎窠”山场宗地号为0××号，“狗头乾”山场宗地号为007号（因06年二类调查，该山场小班重新区划，原110××大班4小班被区划为4小班和5小班）；被非法采伐的林木树种系阔叶树、马尾松、杉木；被非法采伐林木共1383株，立木蓄积188.62997立方米（其中：坐落于007宗地面积7.87亩，11林班1大班5小班林木蓄积为41.27027立方米，坐落于007宗地面积7.73亩，11林班1大班4小班林木蓄积为38.04654立方米；坐落于008宗地面积16.75亩，11林班7大班4小班林木蓄积为109.31316立方米）。案发后，被告人邱振福为逃避法律责任叫已身患肺癌中晚期的廖金坤（已病故）到永安市公安局小陶森林派出所投案代为承认其所实施的非法砍伐行为。同时被告人邱振福还引导邓观兴、骆弟贤隐瞒案件事实，并在被羁押于看守所期间传递纸条给被告人骆弟贤试图隐瞒其犯罪事实。案发后，被告人邱振福于2018年5月23日被依法传唤到案。被告人骆弟贤于2018年6月11日主动到永安市公安局小陶森林派出所投案，并供述自己犯罪事实。公安机关扣押被告人骆弟贤用于采伐的油锯［宇森牌ＹＤ－55（5520）］一把。被告人邱振福向侦查机关反映“老虎窠”、“狗头乾”山场相邻的山场有乱砍乱伐现象，永安市公安局森林分局于2018年8月6日受理，并于8月9日作出立案决定书。为查明事实，本院要求对被告人邱振福检举揭发、提供线索的情况提供规范、全面的材料，永安市公安局森林分局于2018年12月17日出具《关于洪田镇“狗头乾”山场被盗伐林木案的调查情况说明》，该说明主要证实：被告人邱振福反映的情况已立案侦查，经侦查，因主要犯罪事实没有查明，没有证据能确定犯罪嫌疑人，该案近期无法侦破。庭审中，公诉机关认为被告人邱振福揭发他人犯罪行为属实，公安机关已立案侦查，可以从轻或减轻处罚。另查明，证号为永政林证字（2003）第00003号林权证载明：林地所有权、使用权，林木所有权、使用权权利人均为永安市洪田镇洪田村委会；山场小地名狗头乾，林班11－1小班4；面积47亩；四至：东水沟，南土水沟，西山脊，北毛竹林198号宗地界；注记：1、宗地号007，2、省级生态公益林，3、生态林原区划面积只有30亩，四至与原生态林勾绘四至不变。被告人骆弟贤2002年来永安居住生活，从事林木采伐工作。永安市洪田镇洪田村民委员会出具证明证实其自2012年起租住洪田村54号，靠其收入维持家庭生活，因法律意识淡薄触犯法律，希望法院从轻处罚，如判处缓刑，愿意对其进行帮助教育。该村委会同时出具建议书，证实被告人邱振福家庭困难，身患疾病，如对被告人邱振福适用缓刑，愿意配合司法机关做好监管和矫正工作。诉讼过程中，被告人骆弟贤委托其亲属退出非法所得13722元，向永安市“河长办”捐款5000元用于生态环境修复。上述认定事实，有公诉机关提供的以下证据：1、户籍证明、居民身份证、违法犯罪经历查询情况表、福建省永安市人民法院刑事附带民事判决书、到案经过、扣押笔录、收款票据、银行进账单、福建增值税普通发票、伐区调查设计委托协议书、邱振福在永安市农村信用合作联社洪田信用社存款明细账、办理木材运输证（或码单录入）申报单、福建省木材检验码单、福建省林木采伐申请书、伐区调查设计书、伐区位置图、林木采伐许可证、福建省木材检验码单、永安市木材检验通知单复印件、永安市伐区木材检量台账复印件、林权证、山林承包经营合同书、会议记录、证明、山林承包经营管理合同书、林木采伐许可证、福建省林木采伐申请书、林权证复印件、门诊特殊病种病历、永安市医疗机构门（急）诊病历、洪田村“老虎窠、狗头乾”山场被盗伐林木案涉案木材调查情况、涉案资金收支调邓某1、廖某史潘某、蔡某务杨某1委邓某2律吴某1证黄某1证、结婚证、情况说吴某2田张某1乾邓某3况罗某1报张某2查黎某明周某采张某3证管某市蓝某1点吴某3查吴某4、陈某林谢某于林某量曹某算邓某4答蓝某2建邱某政赖某、罗某2向杨某2、罗某3涉黄某2收蓝某3情叶某振刘某资孙某调张某4、证明等书证；2、证人邓观兴、廖金坤、潘科英、蔡明松、杨秀刚、邓永超、吴添伟、黄桂斌、官国洋、官国强、吴明火、张正伟、邓兴富、罗建淼、张振建、黎道寿、周兴淼、张崇远、管立晨、蓝积法、吴有华、吴启南、陈宗仁、谢永进、林民侣、曹桂富、邓文山、蓝进福、邱庆彬、赖声光、罗壮文、杨上官、罗旭辉、黄绍亮、蓝洪唐、叶美英、刘安德、孙芳良、张其山等人证言；3、被告人邱振福、骆弟贤的供述和辩解；4、鉴定意见；5、勘查、辨认笔录；6、电子数据；7、受案登记表、立案决定书、《关于洪田镇“狗头乾”山场被盗伐林木案的调查情况说明》。被告人邱振福、骆弟贤提供的以下证据：悔过书、帮教证明、建议书、结算票据。上述证据均经控辩双方举证、质证，可以相互印证，本院予以确认。本案争议的焦点：一、公诉机关指控被告人邱振福犯盗伐罪是否成立。二、被告人邱振福的行为是否构成自首、立功。对此本院予以查明、分析与认定。一、公诉机关指控被告人邱振福犯盗伐罪是否成立。公诉机关认为，被告人邱振福雇佣他人超越林木采伐许可证规定的伐区界限滥伐林木109.31316元，数量巨大。擅自砍伐林木采伐许可证规定的地点以外的林木79.31681立方米，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十五条第一、二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪、滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人邱振福对公诉机关指控的砍伐的面积和立木蓄积犯罪事实没有异议，但对公诉机关指控其盗伐提出异议，认为其砍伐的山场是合法购买的，本案应全部定滥伐。被告人邱振福的辩护人李勤良的辩护意见为，对公诉机关指控被告人邱振福涉嫌滥伐林木罪无异议。指控被告人邱振福涉嫌盗伐林木79.31681立方米构成盗伐林木罪是错误的，被告人没有非法占有他人林木的犯罪故意，其行为只构成滥伐林木罪而不构成盗伐林木罪。1、盗伐林木罪在主观方面只能是直接故意，并且是以非法占有为目的。2、从被告人的供述可以证实被告人本案中始终认为其请被告人骆弟贤砍伐的涉案山场的林木均是其从洪田村买来的，且村长也到山场现场将涉案林地拨交给被告人邱振福。被告人邱振福主观上自始至终就没有非法占有他人林木的故意，不符合盗伐林木罪的主观故意构成要件，不构成盗伐林木罪，而应认定为滥伐林木罪。本院认为，永安市洪田镇洪田村民委员会与被告人邱振福于2017年6月22日签订《山林承包经营管理合同书》，被告人邱振福取得山场经营管理权及该山场林木所有权、生产自主权及林产品处置权。该合同明确约定了山场地名为“老虎窠”，林班为11林班70××、5小班，面积27亩；四至范围：东至山脊，南至公路，西至防火路，北至山顶；宗地号008号。合同签订后，村干部带被告人邱振福到现场确认了此前经林业站工作人员确定的合同约定的山场范围。2017年8月2日，被告人邱振福将载明了山场小地名老虎窠，林班11－7小班4，5；面积27亩；四至：东山脊，南公路，西防火路，北山顶；注记：宗地号008等内容的洪田村永政林证字（2003）第0028号林权证拿去办理了永集采字［2017］344号林木采伐许可证，该采伐证载明：作业区老虎窠；采伐四至东红漆界，南便道红漆界，西红漆界，北红漆界；林种一般用材林，树种杉木阔叶树马尾松；林权证号永证林证字（2003）第0028号；采伐面积0.53公顷（7.95亩），采伐方式皆伐，株数569株，采伐蓄积71.4立方米；备注：林班011大班07小班050。在采伐设计时，被告人邱振福根据设计人员的指示，用红漆在采伐范围内的林木上标注记号。如0××，被告人邱振福对其办理了采伐证的山场的采伐范围是明知的，其雇请被告人骆弟贤进行采0××未按采伐证的要求超范围采伐的主观故意是确定的。被告人邱振福持有的《山林承包经营管理合同书》和用于办理采伐证的永证林证字（2003）第0028号林权证的山场地名“老虎窠”、林班号、面积、四至范围、宗地号均一致。而其采伐的“狗头乾”山场（坐落于007宗地面积7.87亩，11林班1大班5小班林木蓄积为41.27027立方米，坐落于007宗地面积7.73亩，11林班1大班4小班林木蓄积为38.04654立方米）林地、林木的所有权和使用权均为洪田村民委员会［永政林证字（2003）第00003号林权证］，二者林班号、宗地号均不一致，被告人邱振福提出其砍伐范围均是洪田村出让，现有证据无法证实，洪田村委会也不予认可，该辩解意见本院不予采纳。被告人邱振福超过采伐证范围采伐林木并进行销售，其以非法占有为目的，在林木采伐许可证规定的地点以外采伐集体所有的林木，经鉴定数量巨大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控被告人邱振福擅自砍伐林木采伐许可证规定的地点以外的林木79.31681立方米，数量巨大，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任，本院予以支持。被告人邱振福提出的本案全案应定滥伐林木罪和辩护人提出的公诉机关指控的79.31681立方米，被告人没有非法占有他人林木的犯罪故意，其行为只构成滥伐林木罪而不构成盗伐林木罪，应认定为滥伐林木罪的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。二、被告人邱振福的行为是否构成自首、立功。本院认为，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。被告人邱振福于2018年5月23日被依法传唤到案，案发后，为逃避法律责任叫他人投案代为承认其所实施的非法砍伐行为，故意隐瞒案件事实，并在被羁押于看守所期间传递纸条给同案被告人骆弟贤，本案审理过程中，未如实供述盗伐犯罪事实，其行为不能认定为自首。犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件，可以认定为立功。被告人邱振福向侦查机关反映“老虎窠”、“狗头乾”山场相邻的山场有乱砍乱伐现象，永安市公安局森林分局于2018年8月6日受理，并于8月9日作出立案决定书。永安市公安局森林分局出具的《关于洪田镇“狗头乾”山场被盗伐林木案的调查情况说明》可证实被告人邱振福反映的情况已立案侦查，经侦查，因主要犯罪事实没有查明，没有证据能确定犯罪嫌疑人，该案近期无法侦破。从现有证据，本院审理案件可不再等待查证结果，被告人邱振福检举揭发他人犯罪或提供线索均未查证属实或案件得以侦破，其行为不符合立功的条件。庭审中，公诉机关认为被告人邱振福所提供的材料公安机关已立案侦查，可以从轻或减轻处罚。本院认可公诉机关的意见，对该情节酌情予以考虑综上，本院认为，公诉机关指控犯罪的林木蓄积量提供了相应的鉴定意见，被告人邱振福及其辩护人李勤良、被告人骆弟贤均无异议，本院予以认定。被告人邱振福雇佣他人以非法占有为目的，在林木采伐许可证规定的地点以外采伐集体所有的林木，数量巨大，其行为已构成盗伐林木罪。被告人邱振福未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证，任意采伐本人所有的林木，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人邱振福犯盗伐林木罪、滥伐林木罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人骆弟贤违反法律规定，明知超越已办理林木采伐许可证的伐区界限的情况下，根据被告人邱振福指定的范围滥伐林木，数量巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成滥伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邱振福、骆弟贤的滥伐犯罪属共同故意，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人骆弟贤按被告人邱振福要求的范围，为赚取采伐收入超出采伐证采伐范围采伐，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人骆弟贤犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人邱振福对公诉机关指控的滥伐犯罪部分如实供述，可以从轻处罚。被告人邱振福反映的其他违法行为已经公安机关受理并立案，虽然不符合立功的条件，对该情节本院酌情予以考虑。被告人邱振福曾因犯罪被处以刑罚，本院酌情从重处罚。被告人邱振福的辩护人提出的被告人邱振福立功、自首、无预谋犯罪等辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。被告人邱振福判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人骆弟贤系初犯，当庭自愿认罪，认罪态度好，其委托亲属退出非法所得13722元，向永安市“河长办”捐款5000元用于生态环境修复，属于有认罪悔罪表现，本院酌情考虑从轻处罚。根据被告人骆弟贤的犯罪情节和认罪、悔罪表现，对被告人骆弟贤适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第五条、第六条之规定，判决如下一、被告人邱振福犯盗伐林木罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑五年，罚金一万四千元。（罚金应于本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日至2023年5月22日止）二、被告人骆弟贤犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三千元。（罚金应于本判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）三、扣押的被告人骆弟贤作案工具油锯［宇森牌ＹＤ－55（5520）］一把，予以没收，由永安市公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李如浩审判员陈国延人民陪审员陈伟二〇一八年十二月二十七日书记员钱晓雪

郭瑞章、郭建杭贪污一审刑事判决书福建省闽侯县人民法院刑事判决书（2016）闽0121刑初552号：福建省闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉［2016］488号起诉书指控被告人郭瑞章、郭建杭涉嫌犯贪污罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省闽侯县人民检察院指派代理检察员郑某出庭支持公诉，被告人郭瑞章、郭建杭及相关辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结福建省闽侯县人民检察院指控：2012年9月至案发，被告人郭瑞章担任闽侯县某1镇琯前村村委会委员，郭某1（另案处理）担任闽侯县某1镇琯前村村支部委员、村委会村民主任。2012年上半年，郭某1和被告人郭瑞章、郭建杭三人获知闽侯县某1镇林某3大道项目将征用闽侯县某1镇琯前村南岩地块部分土地，三人遂共谋在被告人郭瑞章、郭建杭位于该地块的田地上抢建房屋骗取征迁补偿款，其中，郭某1以出资的形式从被告人郭建杭处购得其部分士地。三人经过分工，由郭某1、被告人郭瑞章负责协调关系，被告人郭建杭负责房屋建造相关事宜。2012年下半年郭某1、被告人郭瑞章、郭建杭共同抢建一栋面积约900平方米的房屋。2013年4月青口投资区林某3大道一期道路土地征收工作开始，项目所在地的村委会协助政府做征地拆迁工作。闽侯县某1镇人民政府委托闽侯县五虎山房屋征收服务中心对某1镇林某3大道项目规划红线内房屋实施征收。闽侯县五虎山房屋征收服务中心开始对林森大道项目所涉闽侯县某1镇琯前村征地红线范围内的被征收房屋进行摸底和实地丈量，郭某1、被告人郭瑞章作为村干部，到场并介绍有关情况。摸底登记到三人违建房屋时，为了掩人耳目，被告人郭瑞章以其母亲汤某英的名义上报，郭某1以其父亲郭某3的名义上报，被告人郭建杭以自己的名义上报。根据闽侯县人民政府2010年11月8日印发执行的（侯某文［2010］138号）《闽侯县房屋拆迁补偿安置实施方案（以下简称《实施方案》）的规定，2008年12月1日后抢建的违法建筑不予补偿安置。在闽侯县五虎山房屋征收服务中心要求琯前村村民填报《房屋征收建设年限、结构核定申请表》时，被告人郭瑞章、郭建杭分别将房屋建造年代虚报为2003年2月、2004年1月。郭某1和被告人郭瑞章利用身为村干部协助人民政府从事林某3大道项目征迁交地工作过程中的职务便利，在被告人郭瑞章、郭建杭所填申请表中“村委意见”一栏加盖村委会公章，并由被告人郭瑞章填写“情况属实，经公示无异议”的村委意见，予以确认、上报某1镇拆迁工作认定小组，后某1镇拆迁工作认定小组根据该申请表认定上述房屋为“2006年8月26日-2008年12月1日间建设”。某1镇人民政府同意琯前村村委意见、认定小组意见。后被告人郭瑞章、郭建杭虚构“在福州范围内无住房”的申请材料，并出具虚假村委会证明予以确认、上报，经福州市青口投资区管理委员会会议研究，将郭某1、被告人郭瑞章、郭建杭的协议安置面积分别从三户均为90平方米分别增加至120平方米、105平方米、105平方米，被告人郭瑞章将该安置房分割给其子郭某2。郭某1、被告人郭瑞章、郭建杭的上述行为致使谦镇人民政府分别与郭某3、汤某英、郭建杭签订安置面积分别为120平方米、105平方米、105平方米的三份《房屋征收补偿协议书》，并向每户实际发放征迁相关货币补贴均为人民币21780元，三户共计人民币89424元。应发未发的相关货币补贴三户均为人民币28122元，三户共计人民币92934元。根据闽侯县价格认证中心价格咨询证明，认定三户安置在某1镇凤港村的安置房咨询价格在每平方米3304-4900元。以安置房面积各为90平方米、咨询价格为人民币3304元标准计算，三户未实际领取的安置房价格各为人民币297360元，三户共计人民币892080元。2016年4月11日，被告人郭瑞章被传唤到案，次日被告人郭建杭被传唤到案。公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人郭瑞章、郭建杭的行为均应以贪污罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。建议判处二年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人郭瑞章辩称，盖房子是郭某1牵头，其他村民建房子时，郭某1说镇里有关系，基本不会拆。当时测量房子拆迁他没有负责。他和村民一样的房子，也是统一赔偿，他们没有特事特办。其辩护人提出：被告人郭瑞章的犯罪情节减轻；大部分金额属于未遂；认罪态度较好，愿意退赃。请求对被告人郭瑞章从轻处罚并适用缓刑。被告人郭建杭对指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出：同案人郭某1是本案犯意的提起者，被告人郭建杭只是附和；被告人郭建杭是从犯；大部分金额属于未遂；愿意退赃；属于初犯、偶犯，认罪态度好，请求判处被告人郭建杭三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2012年9月至案发，被告人郭瑞章担任闽侯县某1镇琯前村村委会委员，同案人郭某1担任闽侯县某1镇琯前村党支部委员、村民委员会主任。2012年上半年，郭某1和被告人郭瑞章、郭建杭三人获知闽侯县某1镇林某3大道项目将征用闽侯县某1镇琯前村南岩地块部分土地，三人遂共谋在被告人郭瑞章、郭建杭位于该地块的田地上抢建房屋骗取征迁补偿款，其中，郭某1以出资的形式从被告人郭建杭处购得部分士地。三人经过分工，由郭某1、被告人郭瑞章负责协调关系，被告人郭建杭负责房屋建造相关事宜。2012年下半年，郭某1、被告人郭瑞章、郭建杭共同抢建一栋面积约900平方米的房屋。2013年4月青口投资区林某3大道一期道路土地征收工作开始，项目所在地的村委会协助政府做征地拆迁工作。闽侯县某1镇人民政府委托闽侯县五虎山房屋征收服务中心对某1镇林某3大道项目规划红线内房屋实施征收。闰侯县五虎山房屋征收服务中心开始对林森大道项目所涉闽侯县某1镇琯前村征地红线范围内的被征收房屋进行摸底和实地丈量，郭某1、被告人郭瑞章作为村干部，到场并介绍有关情况。摸底登记到被告人郭瑞章、郭建杭和郭某1三人违建房屋时，为了掩人耳目，被告人郭瑞章以其母亲汤某英的名义上报，郭某1以其父亲郭某3的名义上报，被告人郭建杭以自己的名义上报。根据闽侯县人民政府2010年11月8日印发执行的（侯某文［2010］138号）《闽侯县房屋拆迁补偿安置实施方案（以下简称《实施方案》）的规定，2008年12月1日后抢建的违法建筑不予补偿安置。在闽侯县五虎山房屋征收服务中心要求琯前村村民填报《房屋征收建设年限、结构核定申请表》时，被告人郭瑞章、郭建杭分别将房屋建造年代虚报为2003年2月、2004年1月。郭某1和被告人郭瑞章利用身为村干部协助人民政府从事林某3大道项目征迁交地工作过程中的职务便利，在被告人郭瑞章、郭建杭所填申请表中“村委意见”一栏加盖村委会公章，并由被告人郭瑞章填写“情况属实，经公示无异议”的村委意见，予以确认、上报某1镇拆迁工作认定小组，后某1镇拆迁工作认定小组根据该申请表认定上述房屋为“2006年8月26日-2008年12月1日间建设”。某1镇人民政府同意琯前村村委意见、认定小组意见。后被告人郭瑞章、郭建杭虚构“在福州范围内无住房”的申请材料，并出具虚假村委会证明予以确认、上报，经福州市青口投资区管理委员会会议研究，将郭某1、被告人郭瑞章、郭建杭的协议安置面积分别从三户均为90平方米分别增加至120平方米、105平方米、105平方米，被告人郭瑞章将该安置房分割给其子郭某2。郭某1、被告人郭瑞章、郭建杭的上述行为致使谦镇人民政府分别与郭某3、汤某英、郭建杭签订安置面积分别为120平方米、105平方米、105平方米的三份《房屋征收补偿协议书》，并向每户实际发放征迁相关货币补贴均为人民币21708元和2014年8月至2016年3月安置费计8100元，三户共计人民币89424元。应发未发的相关货币补贴三户共计人民币92934元，其中被告人郭建杭旧房补偿款34240元、装修附属物2450元，小计36690元，郭某3、汤某英分别为旧房补偿款25672元、装修附属物2450元，小计56244元。根据闽侯县价格认证中心价格咨询证明，认定三户安置在某1镇凤港村的安置房咨询价格在每平方米3304-4900元。以安置房面积各为90平方米、咨询价格为人民币3304元标准计算，三户未实际领取的安置房价格各为人民币297360元，三户共计人民币892080元。2016年4月11日，被告人郭瑞章被传唤到案，次日，被告人郭建杭被传唤到案。在本院审理期间，被告人郭瑞章、郭建杭分别退出非法所得人民币29808元。上述事实，被告人在庭审中亦无异议，且有证人林某1、李某、陈某、林某2、郭某1证言；闽侯县价格认证中心价格咨询证明；辨认笔录、辨认影像图；闽侯县某1镇委员会关于中共琯前村支部委员会选举结果的批复、闽侯县某1镇委员会关于某1镇村（社区）党组织换届选举结果的批复、村民委员会换届选举结果报告单、村民委员会投票选举计票记录；某1镇人民政府出具的情况说明；闽侯县五虎山房屋征收服务中心关于林某3大道郭建杭、郭某3、汤某英户旧房补偿款、装修附属物未发放情况说明、汤某英房屋征收档案、房屋征收补偿协议书、征收补偿费和购房款计算表、拆迁补偿费和购房款计算单、测量图、房屋征收面积计算表、房屋征收建设年限、结构核定申报表、拆除房屋面积核对通知单；证明、申请书、户口证明、承诺书、照片；拆迁房屋附属登记表；关于申请分户安置的申请报告；福州市青口投资区管理委员会会议纪要（2014年15号）青口镇、某1镇部分建设项目个案问题协调会纪要、福州市青口投资区管理委员会会议纪要（2014年25号）某1镇项目建设相关问题协调会纪要、郭建杭房屋征收档案、房屋征收补偿协议书、征收补偿费和购房款计算表、拆迁补偿费和购房款计算单、测量图、房屋征收面积计算表、房屋征收建设年限、结构核定申请表、拆除房屋面积核对通知单、申请书（经郭建杭辨认不是其签字）、户口证明、拆迁房屋附属登记表、承诺书（承诺七天搬迁）、承诺无弄虚作假；照片、关于青口投资区林森大道道路工程项目的相关文件、闽侯县房屋征收补偿安置实施方案（侯政文2010第138号）；闽侯县房屋征收补偿安置补充意见（侯某文2013第161号）；闽侯县五虎山房屋征收服务中心出具的林某3大道建设项目郭建杭、郭某3、汤某英等三户房屋征收货币补偿计算情况；闽侯县人民政府征收土地方案公告（侯某地2013第66号）、安置货币补贴发放汇总表和凭证、航拍图、委托函；抓获、破案经过；户籍证明等证据所证实，足以认定。关于被告人郭瑞章辩解，经查，该案系政府项目拆迁引发的被告人抢盖房子获取国家赔偿的案件，被告人郭瑞章伙同他人利用国家工作人员职务便利，骗取发放的拆迁货币补偿及安置房，其行为已构成贪污罪。该相关辩解理由不足，不予采纳。关于被告人郭瑞章辩护人提出的辩护意见，经查，被告人郭瑞章亲属代为退出非法所得，认罪态度较好，请求对被告人郭瑞章从宽处罚的辩护意见有理，本院予以采纳。关于被告人郭建杭辩护人提出的辩护意见，经查，本案被告人郭建杭、郭瑞章伙同同案人郭某1共同实施贪污犯罪，三人有明确的分工，在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，但在量刑时予以充分考虑。鉴于本案的犯罪数额绝大部分为犯罪未遂，且已退出非法所得，认罪态度好，请求判处被告人郭建杭三年以下有期徒刑的辩护意见有理。对于辩护人相关有理部分的辩护意见，本院予以采纳本院认为，被告人郭瑞章、郭建杭利用被告人郭瑞章及同案人郭某1作为农村基层组织人员，协助人民政府开展征地拆迁工作的便利，共同预谋，抢建房屋，虚报房屋建造年代，骗取政府发放的拆迁货币补偿及安置房，其中，已实际领取过渡费及安家费等，共计人民币89424元，未领取的安置房及其他货币补偿计人民币985014元。其行为均已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人郭瑞章、郭建杭归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人郭瑞章、郭建杭退出非法所得，对其既遂部分依法予以从轻处罚。被告人郭瑞章、郭建杭未实际领取安置房及其他货币补偿，共计人民币985014元，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。综合本案的犯罪事实和已经退出全部赃款等量刑情节，依法对被告人郭瑞章、郭建杭减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条、第二十五条第一款、第九十三条第二款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人郭瑞章犯贪污罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月11日起至2017年8月10日止。）（罚金自判决生效之日起三个月内缴清）。二、被告人郭建杭犯贪污罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币12万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2017年7月11日止。）（罚金自判决生效之日起三个月内缴清）。三、被告人郭瑞章、郭建杭退出的赃款人民币59616元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长郑英人民陪审员江月钗人民陪审员郑圣读二〇一七年六月十二日书记员李大权

谭逢进寻衅滋事、危险驾驶、胡伟寻衅滋事刑事一审判决书四川省宜宾县人民法院刑事判决书（2016）川1521刑初90号：四川省宜宾县人民检察院以宜县检诉刑诉（2016）85号起诉书指控被告人谭逢进犯衅滋事罪、危险驾驶罪，被告人胡伟犯寻衅滋事罪，于2016年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年5月10日公开开庭审理了本案。四川省宜宾县人民检察院指派检察员杨启平出庭支持公诉、书记员黄雪琪担任记录，被告人谭逢进及其辩护人谢红梅，被告人胡伟到庭参加了诉讼。现已审理完毕四川省宜宾县人民检察院指控称，2015年5月5日22时30分许，被告人谭逢进酒后应易某某的邀请驾驶川ＱＣＱ737小汽车从宜宾县柏溪镇翠柏商贸城到宜宾市翠屏区西郊小地名“三道门”门口处（八一二厂生活区），其后，谭逢进与易某某对文某实施殴打。民警接警后赶至现场，后将谭逢进带至宜宾县人民医院抽取血样送检。经宜宾市公安局物证鉴定所鉴定，认定：送检的谭逢进血液中检出乙醇成分，浓度为124.49ｍｇ／100ｍｌ。2015年7月17日19时许，被告人谭逢进打电话给被害人刘某之妻阳某，刘某接到谭逢进打来的电话后，双方发生了争吵，并约定在柏溪镇翠柏商贸城解决问题。谭逢进将该情况告知了被告人胡伟、邹某某（在逃，另案处理），并下车寻找凶器未果，其后，胡伟踢下路边支撑树木的1根木棒拿给邹某某。刘某到后，谭逢进走向刘某，胡伟再次踢下路边支撑树木的1根木棒并与邹某某分别持木棒走向刘某并随即对其殴打，刘某逃跑，谭逢进、胡伟、邹某某追赶未果。经宜宾县公安局物证鉴定室鉴定，刘某左肱骨粉碎性骨折属轻伤一级。案发后，谭适进赔偿刘某医疗费20000元公诉机关认为，被告人谭逢进、胡伟违反社会公共秩序，借故生非，持械随意殴打他人并致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。谭逢进醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款之规定，应以危险驾驶罪追究其刑事责任。谭逢进同时犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，数罪并罚。谭逢进在刑满释放五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，按照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。胡伟在刑罚执行完毕前，尚有本罪没有判决，按照《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应并罚执行。庭审中，被告人谭逢进对起诉书指控的第一起事实无异议；对起诉指控的第二起事实辩解称：他没有提出让胡伟、邹某某帮忙，在整个过程中他也没有出手打被害人刘某，事后他追刘某是为了看刘某是否受伤，如受伤好送其去医院医治。被告人谭逢进的辩护人提出：谭逢进主观恶性不大，有坦白情节，且积极对被害人刘某进行了赔偿，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人胡伟对起诉指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。经审理查明，（一）2015年5月5日22时30分许，被告人谭逢进酒后应易某某的邀请，驾驶车牌号为川ＱＣＱ737的现代牌轿车从宜宾县柏溪镇翠柏商贸城到宜宾市翠屏区西郊小地名“三道门”门口处（八一二厂生活区），其后，谭逢进与易某某对文某实施殴打。民警接警后赶至现场，后将谭逢进带至宜宾县人民医院抽取血液送检。经宜宾市公安局物证鉴定所鉴定，送检的谭逢进血液中检出乙醇成分，浓度为124.49ｍｇ／100ｍｌ。（二）2015年7月17日19时许，被害人刘某接到被告人谭逢进打给其妻阳某的电话后，双方发生争吵并约定在宜宾县柏溪镇翠柏商贸城见面。谭逢进将此事告知了被告人胡伟与邹某某（在逃，另处）并要求二人帮忙，其后，胡伟踢下路边支撑树木的一根木棒拿给邹某某，后三人在车上等候刘某的到来。刘某到后，谭逢进走向刘某，胡伟再次踢下路边支撑树木的一根木棒并与邹某某分别持木棒走向刘某，在刘某与谭逢进等人对话时，邹某某随即持木棒打向刘某左手臂，刘某被打后跑离现场，谭逢进、胡伟、邹某某追赶未果。当晚，被害人刘某到宜宾县人民医院就诊，经诊断为左肱骨下段粉碎性骨折。2015年10月21日，被告人谭逢进赔偿被害人刘某医疗费20000元。2015年11月23日，经宜宾县公安局物证鉴定室鉴定，刘某左肱骨粉碎性骨折属轻伤一级。另查明，被告人胡伟因涉嫌犯聚众斗殴罪于2014年8月27日到公安机关投案，次日被监视居住，2015年10月19日被逮捕。2015年12月4日，宜宾市翠屏区人民法院作出（2014）翠屏刑初字第852号刑事判决，以被告人胡伟犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年。刑期自2015年10月19日起至2018年10月17日止。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1.报案笔录、受案登记表、立案决定书，证实案件来源和公安机关取证程序的合法性。2.鉴定意见及告知书，证实2015年5月11日，经宜宾市公安局物证鉴定所鉴定，认定送检谭逢进血液中检出乙醇成分，浓度为124.49ｍｇ／100ｍｌ；2015年11月23日，经宜宾县公安局物证鉴定室鉴定，认定被鉴定人刘某左肱骨粉碎性骨折属轻伤一级。3.照片，证实民警对谭逢进醉酒驾驶的涉案车辆及其被抽取血样时进行了拍照并对银行监控照片6张予以提取进行证据固定。4.门诊医疗病情证明书，证实2015年5月6日，经宜宾市第二人民医院诊断文某为头、面、左手及右大腿软组织伤，左桡远端可疑骨折。5.住院病历，证实刘某被打伤后于2015年7月17日在宜宾县人民医院住院治疗，诊断为左肱骨下段粉碎性骨折，于2015年8月5日出院。6.检查记录、扣押物品清单及移交情况说明、发还清单，证实2015年5月5日，民警欧阳某某、龙某某接警后赶到金江苑三道门，对涉案的川ＱＣＱ737白色现代轿车进行检查，查获棒球棍1根、伸缩棍一根、麻花钢筋1根、钢管一根，同日，民警对上述车辆及被查获的上述物品予以暂扣，并于次日，将暂扣物品移交西郊派出所处理。2015年8月18日，民警对谭逢进持有的川ＱＣＱ737白色现代轿车、手表、手机等物予以扣押，并于同日将扣押的汽车及手机发还给朱某某。7.行政处罚决定书，证实2015年5月20日谭逢进因殴打文某一事被翠屏区西郊派出所处以罚款500元。8.刑事判决书及释放证明书，证实2008年2月，宜宾市翠屏区人民法院（2008）翠屏刑初字第77号刑事判决，以胡伟犯抢劫罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金三千元，2011年4月10日刑满释放。被告人胡伟因涉嫌犯聚众斗殴罪于2014年8月27日到公安机关投案，次日被监视居住，2015年10月19日被逮捕。2015年12月4日，宜宾市翠屏区人民法院（2014）翠屏刑初字第852号刑事判决，以胡伟犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年，刑期自2015年10月19日起至2018年10月17日止。被告人谭逢进因犯抢劫罪被翠屏区人民法院（2006）翠屏刑初字第406号刑事判决，判刑后不服上诉于宜宾市中级人民法院，2006年11月，宜宾市中级法院（2006）宜中刑一终字第143号刑事判决，判处其有期徒刑七年，并处罚金5000元。2011年11月4日刑满释放。9.收条1张，证实2015年10月21日，谭逢进的母亲代为其赔偿刘某部分医疗费2万元。10.监控视频光盘1张，证实该视频资料记录了谭逢进、胡伟、邹某某寻衅滋事从寻找凶器未果、踢下木棒、殴打被害人、追赶未果等过程。11.抓获说明，证实2015年5月5日，民警欧阳某某、龙某某值班，23时30分许王孟学报警称在金江苑三号门有人闹事，23时47分，民警到达现场，经现场了解将涉嫌醉驾的谭逢进带回公安局进行询问。2015年8月18日，民警在柏溪镇万兴花园小区楼下，将谭逢进抓获归案。2015年9月4日，在柏溪镇兴旺家园将胡伟抓获归案。12.户籍信息，证实案发时，被告人谭逢进、胡伟均已达负完全刑事责任年龄。13.被害人刘某的陈述，证实2015年7月18日前的几天他手机坏了就用其妻阳某的手机，期间谭逢进打电话约阳某去吃饭，他将电话挂了。17日晚，他在现代城吃饭时谭又打电话来并和他在电话里吵了起来，他就让谭过来，谭不并说其在商贸城竹荪鱿鱼鸡门口，他就去了商贸城“田园乡土菜”门口并打电话给谭，后他看见前面一辆白色现代车下来一个手拿电话的男子，正是之前和他通话的男子，这个男子过来时，车上又下来个男子，该男子还从车上拿了根木棒在手中，后谭站在他对面，持棒男子站在他后面，当他刚对谭说“你打电话给我老婆，你耍摆啥子”时，后面持棒男子就一棒打在他左手臂上，紧接着他就往菜市场里跑，对方三人（后来又下来一个男子）就来追但没追到。后来他就到派出所报案了。后经检查他左手臂粉碎性骨折。14.证人阳某的证言，证实谭逢进是她2013年年底时读驾校的同学。读完驾校后大家一起吃过饭，后来偶尔谭逢进会打电话闲聊一下，但大家就是普通朋友关系。2014年时她将用的号码给了丈夫刘某使用。2015年7月17日晚，刘某打电话说他被打伤了，见面她看见刘某的手受伤了，刘某告诉她说其驾校的同学一直给她打电话，也把电话挂了后，谭逢进还是不停打过来，刘某冒火了就在电话里面和对方吵起来了，双方还约见面了，见面后，刘某问谭逢进为何一直打她的电话，结果后面就有人拿起棒棒给刘某打去，打在刘某左手上，刘某就开始跑，谭逢进就和拿棒棒的人及另外一名男子共三人一直跟着追，刘某说他一直跑到商贸城菜市那边那三个人才没有追的。15.证人易某某的证言，证实2015年5月5日晚，他和谭逢进在宜宾县天福北苑喝酒我后，他坐人力三轮到西郊八一二厂三道门下车，见那里摆了一辆银灰色的小汽车就对驾驶员说“我可以在你车上坐会吗？”，对方说不行，他叫对方送他一趟，对方不愿意，他当时就很不高兴就打了一个电话给谭逢进说“有一个开车的娃儿在三道门跳得很，你过来一下”。大概30分钟左右，谭逢进就开了一辆白色现代小车停在银灰色小车前面，谭逢进下车就用脚把那辆银灰色小车左侧门踢来凹进去，那个驾驶员就和他们吵起来了，他就打了那个驾驶员头部和胸部几拳，他和谭逢进把那个驾驶员拖到小卖部门口，一起又打了那个驾驶员几拳头，他拉到那个驾驶员，谭逢进就从其现代车上拿了一根棒球棍打在那个驾驶员，从三道门出来一个五六十岁的男子来劝并把他们拉开，有人打了110，警察就到了。16.证人文某的证言及辨认笔录，证实2015年5月5日20时许，他把车牌号川ＱＱ1279的奔腾Ｂ50停在翠屏区西郊街道三道门处等人时，来了一个中年男子叫他开车送其一趟，中他说他在等人，那人非要他送，他不想送，那人就说他看不起人并打电话喊了人来收拾他。过了大约半个小时，有个开白色现代车（川ＱＣＱ737））的人把车停在他的车旁边，下来一个年轻人，走到他车子旁边就在他车子左前门上踢了一脚，车门被踢凹了，对方二人就用拳头打他，他后退到旁边的小卖部，后来那个年轻人在其开来的车里拿了一根棒球棍打了他腿部一下后又用棒球棍打他的后颈子一下，之后就把棒球棍放回车子后备厢去了，后来警察就来了。开现代车来打他的那个年轻人也是喝了酒的。经文某混合辨认，辨认出酒后驾驶现代车的人就是谭逢进。17.证人王炼的证言，证实2015年5月5日晚22时30分许，他在家休息时，其女接到女婿文某的电话，文某没说话，他就拿电话来听，听见电话里文某好像在和别人扯皮。文某在跑野的，一般就把车子停在八一二厂三道门处拉客。他就去了三道门处，看见一个穿花衬衣的男子和文某抓扯起，这个男子用拳头打文某脸部几下，旁边一个年轻男子大概30岁左右拿了一根发亮的金属棒（棒球棍）问他“你干什么？”。他说文某是他女婿，并问对方为什么打文某。后来，不知旁边的哪个报的110。18.证人曾某的证言，证实2015年5月6日晚，他接到易某某的电话，说谭逢进的白色现代车停在金江苑三道门门口，易某某和谭逢进都喝了酒没人开车，叫他过去开车。他到了三道门后看到警车和拖车在现场，后来就到金江分局来了。易某某告诉他说打了架。19.被告人胡伟的供述，称2015年7月的一天下午，他和谭逢进、邹某某三人在宜宾县柏溪镇翠柏商贸城海韵休闲中心洗脚按摩后，谭逢进和邹某某出去吃饭喝酒回来后，谭逢进在打电话，说着说着谭逢进的语气就变了，他和谭的按摩床隔的很近，他听见电话里是男声，在问谭逢进在哪里，谭逢进说在翠柏商贸城后对方就挂了电话。后谭逢进说他打电话给驾校的女同学，结果是对方的男人接到。后来对方又打电话过来，谭逢进就告诉对方说其在翠柏商贸城竹荪鱿鱼鸡的门口。谭逢进挂电话后就说对方要来找他，害怕对方拿家伙，还对他们说要收拾对方，然后谭逢进就去找家伙，转了一圈后回来告诉他们没有找到。他看见谭没有找到家伙就把路边树上的支架踢了一根下来拿给了邹某某，后他们三个上了车，谭逢进坐驾驶室，他坐副驾驶，邹某某坐后排，上车后他让谭逢进走，说在翠柏商贸城这种人多的地方打架跑不脱，谭逢进不听，说对方已经过来了，如果走了的话要丢面子，还让他们在对方来后帮忙打对方。后谭逢进给对方打电话问到哪里了，对方好像说到了之后谭逢进就下车朝街对面的一辆越野车走去，他和邹某某跟着下车，他又将树上的支架踢了一根下来和邹某某拿着向对方走过去。过去后见谭逢进正在和对方说话，他就先用手去推了对方一下，对方就指着我说了句“你敢动我啊？”，邹某某在旁边就一棒子给对方打过去，对方被打后就开始跑，谭逢进和邹某某跟着追过去准备继续打，对方跑到菜市场里面，他们就回来了，回到车上，由谭逢进开车（一辆白色现代牌轿车，车牌号是川ＱＣＱ737）离开了。20.被告人谭逢进的供述，称2015年5月5日21时30分左右，他、易某某和几个朋友在商贸城吃火锅时他喝了一杯老白干白酒。22时许，易某某打电话告诉他说其在翠屏区西郊街道三道门门口和一个野的司机吵起来了让他过去一趟，后他让曾某开牌号为川ＱＣＱ737的北京现代车送他去三道门。到后他看见易某某和一陌生男子抓扯起来了，他估计车牌号川ＱＱ1279的奔腾车就是对方野的司机的车，他就在那辆车前面踢了一脚，将车踢凹了，易某某和对方互打起来，他也用拳头打对方的肩膀，他和易某某把对方驾驶员拖到对面的商店，然后易某某抱住对方，他则从车内拿了一根棒球棒朝对方的大腿和背部打了几下，有个人来劝架，他就把棒球棒放回了车子的后备箱，后来警察来后将他带回了派出所。2015年7月的一天，他打电话约驾校的同学阳某吃饭，但接电话的是一个男子，电话里他和对方相互对骂。后来对方又打电话来问他在哪里，他就说他在翠柏商贸城，对方说要过来，胡伟就把路边树上的木棒踢了一根下来拿给了邹某某，后他们三人就上了车（白色现代车，车牌为川ＱＣＱ737）等对方。几分钟后对方来电话说到了竹荪鱿鱼鸡处，他们三人下车就去找对方，他找到对方后，就跟对方说他是阳某的同学，刚说了两句，邹某某和胡伟就提起木棒来并跟对方打去，对方被打后就开始跑，他们三人就去追，但没追到，后来他们回停车处开车离开了。民警讯问谭逢进为何要准备木棒等对方过来，谭对此沉默不语。庭审中，谭逢进供述他明确提出了让胡伟、邹某某二人帮忙打架，也看见胡伟踢下树上的木棒给邹某某准备打架时用而他并未进行制止，在见到刘某后他与刘某说话时胡伟推了刘某后，邹某某就用木棒打了刘某的左手臂，刘某被打后跑离现场，他们三人随即进行追赶，但未追到刘某。刘某来时只有刘某一人且未带工具。以上证据客观、真实，来源合法，能够证明本案案件事实，本院予以确认

紪建,刘泽煌寻衅滋事罪一审刑事判决书广东省潮州市潮安区人民法院刑事判决书（2016）粤5103刑初39号：潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉（2016）39号起诉书指控被告人洪某甲、刘某甲犯寻衅滋事罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月1日公开开庭审理了本案。潮州市潮安区人民检察院指派代理检察员洪某乙出庭支持公诉，被告人洪某甲及其辩护人林某甲，被告人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结潮州市潮安区人民检察院指控：被告人洪某甲与同案人洪某（已判）于2010年12月4日晚，以陈某（另案处理）在潮州市潮安区被人殴打为由，纠集被告人刘某甲与同案人刘某丙、蔡某甲、刘某乙、蔡某乙、何某甲、王某、刘某丁、刘某戊、何某乙、刘某己（均另案处理）等多人到潮州市潮安区一篮球场汇合，并准备刀具、木棒等作案工具，商定报复殴打某某镇人泄愤。被告人洪某甲、刘某甲与多名同案人携带刀具、木棒等作案工具，驾驶摩托车从潮州市潮××区出发往某镇区方向行驶，沿途寻找报复的目标，当行至潮州市潮××区一火车道口时，适遇被害人刘某庚驾驶摩托车载其妻被害人方某丙路经该处，同案人蔡某乙持木棒上前打中被害人方某丙头部，致方某丙轻微伤，并致其夫妻连人带车倒地。随后，被告人洪某甲、刘某甲与同案人一伙继续驾车行至潮州市××××中学附近，见被害人方某丁骑自行车路经该处，同案人蔡某乙、蔡某甲即持木棒殴打方某丁，致其左上臂受伤，构成轻伤。后其一伙继续驾车行至潮州市潮安区一路段，因遇另一伙男青年，同案人洪某等人与对方发生打斗，被告人洪某甲、刘某甲与同案人逃离现场。被告人洪某甲、刘某甲作案后分别于2015年12月10日、2015年10月22日被公安机关抓获归案。案发后，被告人洪某甲一方已分别赔偿被害人方某丙、方某丁人民币8800元、人民币6000元，取得被害人的谅解。综上，被告人洪某甲、刘某甲合伙持械随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第十二条、第二百九十三条第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人洪某甲、刘某甲作案时均已满十六周岁不满十八周岁，依照《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款之规定，应当从轻处罚。被告人洪某甲、刘某甲归案后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人洪某甲、刘某甲均判处一年六个月以下有期徒刑。请依法分别判处。公诉机关对其指控向法庭提供的证据有被告人和同案人的供述、被害人的陈述、证人证言、鉴定意见、现场示意图和现场拍照，以及相关书证材料等。被告人洪某甲对公诉机关的指控没有异议。被告人洪某甲的辩护人辩护称：一、被告人洪某甲没有前科，属于初犯，可以酌情从轻处罚；二、被告人洪某甲作案时系已满十六周岁不满十八周岁的未成年人，依法应当从轻或者减轻处罚；三、被告人洪某甲家属积极赔偿被害人一方，获得被害人一方的谅解，可从轻处罚；四、被告人洪某甲归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；五、被告人洪某甲没有对被害人直接实施殴打行为。综上，请法庭被告人洪某甲适用缓刑。被告人刘某甲对公诉机关的指控没有异议。经审理查明：2010年12月4日晚，被告人洪某甲与同案人洪某（已判刑）以其朋友陈某（另案处理）在潮州市潮安区被人殴打为由，纠集被告人刘某甲与同案人刘某丙、蔡某甲、刘某乙、蔡某乙、何某甲、王某、刘某丁、刘某戊（均已判刑）、何某乙、刘某己及其他多名同案人（均另案处理）到了一篮球场汇合，并提供了木棒、刀具等作案工具。之后，在洪某甲、洪某等人的提议下，其一伙在现场商定报复殴打该镇的人泄愤。接着，洪某甲、刘某甲一伙共同驾乘摩托车，携带刀具、木棒，从浮洋镇林某乙路出发往该镇区方向行驶，沿途寻找报复目标。当洪某甲、刘某甲一伙行驶至林某乙路火车道口时，适逢被害人刘某庚驾驶摩托车载着其妻方某丙迎面而来，蔡某乙即持木棒朝刘某庚打去，但打中被害人方某丙头部，致方某丙受伤流血，其夫妻连人带车倒地。随后，洪某甲、刘某甲一伙继续驾车驶至某中学附近，见被害人方某丁骑自行车行驶于该路段，蔡某甲与蔡某乙即持木棒上前殴打方某丁，致方某丁的手臂被打受伤，后其一伙继续驾车前行。当行至某路段，因遇另一伙男青年，洪某甲一伙与对方发生打斗，后王某被群众抓获并扭送公安机关审查，其余人员则逃离现场。经法医鉴定：方某丁的双上臂软组织挫伤，其中左上臂损伤致左尺骨鹰嘴骨折，其损伤构成轻伤。方某丙的左颞部1处缝合创口3ＣＭ，左肩部、左掌背各有1处浅淡皮下出血，其损伤均属轻微伤。另查明：被告人洪某甲作案后潜逃期间，于2014年6月30日至7月1日间合伙实施非法拘禁犯罪，于2015年4月29日被潮州市湘桥区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月（缓刑考验期至2015年11月11日届满）；2015年12月10日，被告人洪某甲因本案被公安机关抓获归案。归案后，洪某甲的家属已就赔偿问题与被害人方某丙、方某丁分别自行达成协议，赔偿了方某丙的经济损失人民币8800元，赔偿了方某丁的经济损失人民币6000元，并获得方某丙、方某丁对洪某甲的谅解。被告人刘某甲作案后潜逃至2015年10月22日被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人方某丙的陈述，证实其于2010年12月4日晚，乘坐丈夫刘某庚驾驶的一辆摩托车路经该镇沿某路行驶至另一路路口时，迎面驶来几辆摩托车，每辆车上有二个人；当对方开到其左手边的时候，对方开在最前面的一辆铃木王男庄摩托车后面的一名男子手持一根棒状物朝其一方打来，其夫见状把头低下，其也闪开，但其闪得太慢，左肩膀及头部左侧被对方打中，致其夫妻连人带车倒地，并至其头部流血；对方殴打后没有将车停下，直接往乌桥方向逃走。2、被害人刘某庚的陈述，证实2010年12月4日晚10时许，其驾驶一辆摩托车载着妻子方某丙沿该镇某路行驶至另一路口时，从潘某方向开过来几辆摩托车，每辆车上坐有两人或三人不等；当对方开到其旁边左侧时，开在最前面的一辆男庄摩托车后面的一名男子手持一根棒状物朝其打来，其见状将头低下，棒状物刚好从其头顶挥过，但打中其妻，其妻倒向右侧，其摩托车也失去平衡倒下；其爬起后便打电话到妻舅家，要求他们帮忙拦住那伙男青年，其也驾驶摩托车去追赶那伙人；当其到达妻舅家门口时，听方某乙说刚才那伙男青年又跟另一伙男青年在她家门口打斗，现场留下一辆被砸坏的摩托车，有一名参与打斗的男子被群众抓获；随后，其认出该名男子就是打其妻的那伙男青年中的一人，其遂打电话报警，后公安机关到现场将此人带回。经照片辨认，被害人刘某庚指证王某系参与殴打其夫妻的那伙男青年中的一人。3、被害人方某丁的陈述，证实2010年12月4日晚10时30分左右，其骑自行车沿林某乙路行至浮洋中学附近时，有一辆摩托车从其后面追上来，摩托车上有两名男青年，坐在摩托车后面的那个男青年手持一根木棍；当对方的摩托车逼近本人时，那个手持木棍的男青年用木棍朝其左手臂打了一下，后那个男青年还下车，用木棍朝其左右手臂各打了一下，致其左手臂骨折，右手臂也被打肿，后他们往福洞村方向逃跑；这时，后面又开来一辆女庄摩托车和两辆男庄摩托车，摩托车车上共有十多个男青年，他们有人手持木棍之类的工具；当时其很害怕，就走往附近其伯父家。4、法医学人体损伤程度鉴定书，证实方某丁的损伤属轻伤，方某丙的损伤属轻微伤。5、证人方某乙的证言，证实案发当晚刘某庚打电话称方某丙被人打伤，要其出去看打人的人是否有从其门口经过，其到门口看；当其打开大门时，见有共20多人的两伙驾驶摩托车的男青年相遇，有一些男青年还从摩托车上下来，其中的一些男青年还拿着刀和木棒；这时有一些男青年在看其一方，其一方因害怕而将门关上，后跑到二楼的阳台，见那伙男青年在打架，还有摩托车被砸坏，场面混乱；之后，其听到外面已经没有声音，便开门出来看，见刚才那伙男青年已经逃跑，但现场有一辆被砸坏的助力车，周围还有一些群众；过了一会儿，便有群众从附近抓到一名男青年，警察也到了现场，将此人带回；后来其找到方某丙，她说头部被一伙持刀和锄头柄、驾驶摩托车的男青年打伤。经照片辨认，证人方某乙指证王某系在现场参与打架并被公安机关查获的男子。6、现场示意图、现场拍照，证实现场的方位及其概况。7、同案人刘某己、蔡某乙、王某、何某甲、洪境、蔡某甲、刘某乙、刘某戊、刘某丁、刘某丙和被告人洪某甲、刘某甲对上述认定事实所作的基本一致的供述和相互指证，供述的作案过程、后果等与其他证据相互印证。8、赔偿协议及谅解书、收条，证实被告人洪某甲的家属分别与被害人方某丙、方某丁自行达成协议并赔偿了方某丙、方某丁的经济损失，获得被害人方某丙和被害人方某丁的谅解。9、被告人洪某甲、刘某甲的身份证明、公安机关的破案证实、部分同案人被判刑的刑事判决书，被告人被潮州市湘桥区人民法院判刑的刑事判决书和执行通知书，以及相关书证本院认为：被告人洪某甲、刘某甲与同案人为逞强泄愤，合伙持械随意殴打他人，致一人轻伤、一人轻微伤，情节恶劣，其行为破坏了社会秩序，均已构成寻衅滋事罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控被告人洪某甲、刘某甲犯寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人洪某甲的辩护人提出上述辩护意见。经查，一、根据本案被告人洪某甲实施本案犯罪之后还于潜逃期间实施其他犯罪被判刑等情节，对被告人洪某甲适用缓刑难以确保其没有再犯罪的危险，辩护人请求对被告人洪某甲适用缓刑据理不足，不予采纳。二、辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人洪某甲犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，其在归案后能如实供述自己的罪行，且其家属已赔偿了被害人方某丙、方某丁的经济损失，获得被害人方某丙、方某丁的谅解，依法对被告人洪某甲予以从轻处罚。被告人刘某甲犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，其在本案共同犯罪中系被纠集参与作案，且在归案后能如实供述自己的罪行，依法对被告人刘某甲予以从轻处罚。公诉机关提出上述量刑建议。经查，根据本案查明事实和法律的规定，公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款，第十七条第一、三款，第六十七条第三款，1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（一）项，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第（一）、（四）项，第八条之规定，判决如下一、被告人洪某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2016年7月9日止）二、被告人刘某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2016年5月21日止）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李英才人民陪审员吴奕校人民陪审员李镇松二〇一六年四月十二日书记员黄曦

䏶某故意伤害罪一审刑事判决书安徽省怀宁县人民法院刑事判决书（2016）皖0822刑初197号：怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2016〕197号起诉书指控被告人叶某犯故意伤害罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员丁琴出庭支持公诉，被告人叶某及其辩护人郑贻君到庭参加诉讼。本案现已审理终结怀宁县人民检察院指控：徐某某与怀宁县凉亭邮政储蓄银行因存取款问题产生误会。2016年1月19日9时左右，徐某某来到怀宁县凉亭邮政储蓄银行，进入大厅转了一圈后，来到大门边将一台叫号机扳倒。被告人叶某是当日值班保安，遂上前抓住徐某某的衣袖将其拉拽至大厅中央，与徐某某理论时，用手拉拽住徐某某的衣服，两次推搡徐某某，致徐某某倒地，造成徐某某右股骨粗隆间骨折。事发后，被告人叶某明知他人报警后，而在现场等待民警处理，并在到案后如实供述了自己的犯罪事实。经鉴定，徐某某的人体损伤程度为轻伤二级。为证明上述事实，公诉人当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人叶某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人叶某案发后自动投案，如实供述犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首。提请本院结合本案事实、性质、情节和社会危害性对被告人叶某作出公正的判决。被告人叶某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩解称，其对被害人没有伤害的故意。其辩护人提出：1.被告人叶某的行为不构成犯罪，被害人的伤害是在被告人对被害人的违法行为进行制止时发生的，被告人对轻伤后果无法预见，是过失所致，没有伤害的故意，依法不承担刑事责任；2.即使被告人叶某的行为构成故意伤害罪，在量刑时应考虑其具有的从轻、减轻处罚情节，包括自首、自愿认罪、悔罪表现良好、被害人有过错、积极赔偿被害人损失，在治疗期间，被告人悉心护理、照顾被害人，并已取得被害人谅解，本案是被告人履行职务过程中发生的，应当考虑履行职务的客观性，即使被告人叶某的行为构成犯罪，其主观恶性较小，请求对其免予刑事处罚。辩护人对以上有关量刑事实当庭提交了协议书、收条及刑事谅解书等证据证明。经审理查明：徐某某（男，82岁）与怀宁县凉亭邮政储蓄银行因存取款问题产生误会。2016年1月19日9时左右，徐某某来到怀宁县凉亭邮政储蓄银行，进入大厅转了一圈后，来到大门边将一台叫号机扳倒。被告人叶某是当日值班保安，遂上前抓住徐某某的衣袖将其拉拽至大厅中央，与徐某某理论时，用手拉拽住徐某某的衣服，两次推搡徐某某，致徐某某倒地，造成徐某某右股骨粗隆间骨折。事发后，被告人叶某明知他人报警，仍在现场等待民警处理，并在到案后如实供述了自己的犯罪事实。经鉴定，徐某某的人体损伤程度为轻伤二级。本案审理期间，本院委托怀宁县司法局对被告人叶某进行社区影响评估，怀宁县司法局经评估后认为，被告人叶某可以适用社区矫正。另查明：2016年12月23日，被告人与被害人就民事部分达成赔偿协议，并已履行完毕，被害人出具刑事谅解书，表示对被告人的行为予以谅解。上述事实有被告人叶某的供述，证人胡某、杨某某的证言，怀宁县公安司法鉴定中心怀公（刑技）鉴（临床）字［2016］75号法医学人体损伤程度鉴定书，现场勘验笔录、照片，视听资料，证明、怀宁县人民法院（2004）怀刑初字第130号刑事判决书、诊断证明书、到案经过、户籍证明、协议书、收条、刑事谅解书、社区影响评估意见书等经庭审举证质证的证据在卷佐证，足以认定本院认为：被害人徐某某系年逾八旬老人，被告人叶某应明知其推搡行为可能会致老人倒地受伤，仍对被害人进行推搡，并放任致被害人倒地受伤这一结果的发生，被害人的伤情经鉴定为轻伤，被告人叶某的行为依法已构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人及其辩护人提出的被告人对被害人轻伤是过失所致，被告人没有伤害的故意，不构成故意伤害罪的辩护意见，不予采纳。案发后，被告人叶某自动投案，如实供述犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，依法可对其从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。辩护人提出被害人在本案中具有过错，经查，被害人无故在被告人工作场所扳倒一台叫号机，是引起被告人出面制止和推搡被害人的直接原因，被害人对此有过错，可酌情对被告人从轻处罚。本案审理期间，被告人叶某与被害人达成赔偿协议，并已赔付被害人全部损失，取得了被害人谅解，酌定可以从轻处罚。对辩护人提出的与此有关的辩护意见，予以采纳。综上，结合本案事实、性质、情节和对社会危害程度，被告人叶某犯罪较轻，确有认罪、悔罪表现，依法对其免除处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人叶某犯故意伤害罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王纲代理审判员徐小丽人民陪审员朱丽萍二〇一七年一月五日书记员江虹

潘世禧抢劫一审刑事判决书广西壮族自治区平果县人民法院刑事判决书（2016）桂1023刑初33号：广西壮族自治区平果县人民检察院以平检刑诉（2016）33号起诉书指控被告人潘世禧犯抢劫罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用自愿认罪程序，于2016年3月30日公开开庭审理了本案。平果县人民检察院指派代检察员黄晓燕出庭支持公诉，被告人潘世禧到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区平果县人民检察院指控，2015年6月30日凌晨1时许，被告人潘世禧为盗窃财物，独自一个窜入被害人潘某丁按位于平果县果化镇那荣村作石屯17号的家中。在行窃过程中，被告人潘世禧被被害人潘某丁按的儿子潘某乙发现，潘某乙大声呼叫将潘某丁按惊醒。潘某丁按为抓住被告人潘世禧，将其堵在房间内，两人扭打在一起。在扭打过程中，被告人潘世禧用凳子砸伤潘某丁按的头部，并在房间内追打潘某丁按，潘某丁按努力挣扎后跑至其母亲家中求救，被告人潘世禧方才逃离现场。经平果县公安局刑事科学技术大队对被害人潘某丁按的损伤程度进行鉴定，鉴定意见为轻微伤。公诉机关认为，被告人潘世禧入户实施盗窃被发现，为抗拒抓捕而当场使用暴力，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人潘世禧已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款之规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人潘世禧曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。建议本院在六年至十年有期徒刑幅度内对被告人潘世禧量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人潘世禧对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但对公诉机关的量刑建议有异议，认为量刑过重。经审理查明，2015年6月30日凌晨1时许，被告人潘世禧到被害人潘某丁按家中行窃。在盗窃过程中，被告人潘世禧被潘某乙发现，即叫醒其父亲潘某丁按。潘某丁按闻声起身后堵住被告人潘世禧的去路，被告人潘世禧即持将凳子击打潘某丁按的头部，之后二人扭打在一起，尔后被告人潘世禧追打被害人潘某丁按，潘某丁按挣脱求救后，被告人潘世禧即逃离现场。经平果县公安局刑事科学技术大队鉴定，潘某丁按的损伤程度系轻微伤。认定上述事实的证据有：1.受案登记表，证实：2015年6月30日4时33分，潘某甲向平果县公安局报警称，有人窜入其弟潘某丁按家中行窃时被发现，后被犯罪嫌疑人殴打致伤并住院，请求出警查处。2.潘某丁按的病历，证实其伤情。3.伤情说明，证实被害人潘某丁按的伤情未达轻伤二级。4.抓获经过，证实：2015年6月30日4时33分，潘某甲向平果县公安局报警称，有人窜入其弟潘某丁按家中行窃时被发现，后被犯罪嫌疑人殴打致伤并住院，请求出警查处。接到报警后，该所民警立即赶往现场，在村民的协助下，于当日凌晨5时41分在平果县果化镇那荣村作石屯居民房内将被告人潘世禧抓获。5.刑事判决书，证实被告人潘世禧曾被判刑的情况。6.释放证明，证实被告人潘世禧于2014年4月24日刑满释放。7.证人潘某甲的证言，证实的主要内容与其报案陈述一致。8.证人张某的证言，证实：有一个外号叫“老表”的武鸣县灵马镇人与其在平果县果化镇那荣村做电焊工，2015年6月30日4时许，其在工棚发现“老表”眼皮受伤、肩膀刮伤和中裤沾血，有一个头部包扎纱带的男青年指认：“就是他”。然后其与几个那荣村民押着“老表”到村部并报警。9.证人潘某乙的证言，证实：他是被害人潘某丁按之子；2015年6月30日凌晨1时许，有一个小偷在他家行窃，被他发现后，他即叫醒他父亲，那个小偷就持凳子打他父亲头部被致伤；此外，他父亲的背部、面部和手都受伤了，那个小偷还掐他父亲的颈部三次。10.证人潘某丁邕的证言，证实：2015年6月30日凌晨3时许，他接到弟弟潘某丁按的电话称，他被人打伤了，他就驾车回家，在潘某丁献家发现打伤他哥哥潘某丁按的人后即报警，并送潘某丁按到平果县人民医院治疗。11.证人潘某丁献的证言，证实：2015年6月30日凌晨4时许，他接到潘某丁接的电话称，他有一个工人进入潘某丁按行窃时被发现后殴打潘某丁按致伤。12.证人潘某丙的证言，证实：2015年6月30日凌晨，他雇请的堂弟在平果县果化镇那荣村作石屯的一户人家实施抢劫。13.被害人潘某丁按的陈述，证实：2015年6月30日凌晨1时许，有一名男子在他家行窃，被发现后反而持凳子打他，继而双方扭打和被追打，他的头部被打伤的经过。14.被告人潘世禧的供述，证实：2015年6月30日凌晨1时许，其在平果县果化镇某村的一户人家行窃，被主人发现后欲逃脱而与主人扭打，并打伤主人头部的经过。15.（平）公（刑）鉴（伤）字（2015）23号法医学人体损伤程度鉴定书，证实：潘某丁按的损伤程度系轻微伤。16.现场勘查笔录及照片，证实现场概貌。17.辨认笔录，证实涉案被告人是潘世禧。上述事实，被告人潘世禧在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经当庭质证属实的上述证据予以证实，证据来源合法，客观真实，足以认定

洔某与孔祥波抢劫、故意伤害一审刑事附带民事判决书贵州省普安县人民法院刑事附带民事判决书（2016）黔2323刑初60号：贵州省普安县人民检察院以普安检公刑诉（2016）51号起诉书指控被告人孔祥波犯抢劫罪、故意伤害罪于2016年5月25日向本院提起公诉。诉讼中，附带民事诉讼原告人崔某提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，于2016年6月29日公开开庭合并进行了审理。贵州省普安县人民检察院指派检察员陈江出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人崔某、被告人孔祥波及其辩护人景晓川、代雄到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省普安县人民检察院指控：一、2014年4月13日2时许，孔祥波到普安县盘水镇普天大道“慕尚娱乐会所”一楼停放摩托车处（随身携带有一把刀叉）先后准备盗窃两辆摩托车。“慕尚娱乐会所”的值班人员廖某2在值班室的监控视频中发现孔祥波的行为异常，提着武士刀出来盘查孔祥波。随即，二人发生争吵、推攮、打斗，廖某2持武士刀砍向孔祥波，孔祥波与廖某2抢武士刀，并用随身携带的叉子将廖某2的腹部杀伤。后孔祥波拿着刀叉及抢到的武士刀逃离现场。经鉴定，廖某2左小指之损伤属于轻微伤，廖某2腹部之损伤（肝破裂行肝修补术）属于重伤二级。2015年2月9日，孔祥波与廖某2达成赔偿协议，孔祥波赔偿了廖某2的损失，取得了廖某2的谅解。二、2015年9月5日0时许，孔祥波与李某、刘某等人在普安县盘水镇“东方明珠ＫＴＶ”509室娱乐，孔某、崔某等人在“东方明珠ＫＴＶ”305室娱乐。后孔某邀约崔某一同到509室找李某。二人到后，与李某聊天，因509室人太多，崔某、孔某准备离开。李某与朋友送二人到509室门口，在509室门口聊天。后孔祥波等人出来与崔某、孔某发生争吵，争吵过程中，孔祥波持刀将崔某的腹部杀伤后逃离现场。经鉴定，崔某腹部的损伤（腹壁穿透创）属于轻伤二级。上述指控，贵州省普安县人民检察院提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、现场勘验检查笔录、视听资料、被告人供述等证据证实，以被告人孔祥波的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十四条的规定，构成抢劫罪、故意伤害罪，提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人崔某要求被告人孔祥波赔偿其医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费、鉴定费、精神损失费等共计40767.18元。其中医疗费7937.29元、误工费7333.33元、护理费1128.56元、住院伙食补助费1100元、营养费500元、住宿费1848元、交通费120元、鉴定费800元、精神抚慰金20000元。被告人孔祥波提出“起诉书指控的第一桩事实，我当时是因为醉酒呕吐，并不是盗窃摩托车，廖某2先用武士刀砍我，我才杀伤他的，不构成抢劫罪。第二桩事实，我劝架时被打了才用刀杀伤崔某的”的辩解。对附带民事赔偿未提出答辩意见。其辩护人提出“起诉书指控的第一桩事实中，没有证据证实孔祥波是在盗窃摩托车，故孔祥波不构成抢劫罪。两次伤害行为中，被害人均有过错，孔祥波已赔偿被害人损失并取得谅解，有自动投案情节，建议对其从轻处罚”的辩护意见。经审理查明：一、2014年4月13日2时许，被告人孔祥波窜至普安县盘水镇普天大道“慕尚娱乐会所”一楼停放摩托车处盗窃摩托车，被“慕尚娱乐会所”的值班人员廖某2在值班室的监控视频中发现，廖某2提着武士刀出来盘问孔祥波。二人发生争吵、推攮，廖某2持武士刀砍向孔祥波，孔祥波与廖某2抢武士刀，并用随身携带的刀叉将廖某2的腹部杀伤，孔祥波拿着刀叉及抢到的武士刀逃离现场。经鉴定，廖某2左小指之损伤属于轻微伤，廖某2腹部之损伤（肝破裂行肝修补术）属于重伤二级。2015年2月9日，孔祥波与廖某2达成赔偿协议，孔祥波赔偿了廖某2经济损失16800元，取得了廖某2的谅解。认定上述事实的证据有：（一）物证、书证1、刀：刀长86厘米，刀刃长66厘米，刀柄长20厘米。2、关于犯罪嫌疑人孔祥波到案情况说明：证实公安机关调查发现孔祥波有杀伤廖某2的重大嫌疑，遂于2014年4月23日通知孔祥波到普安县公安局盘水派出所接受调查。3、提取物证记录、扣押决定书、扣押物品文件清单：证实公安机关在普安县盘水镇环城北路孔祥波家中提取武士刀一把，刀长86厘米，刀刃长66厘米，刀柄长20厘米。（二）现场勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片：证实孔祥波杀伤廖某2的现场现场位于普安县盘水镇普天大道金星楼保卫室门前。2、指认笔录、现场指认照片：证实廖某2指认被孔祥波杀伤的现场位于普安县盘水镇普天大道“慕尚娱乐会所”（金星楼）值班室门口，并对砍伤孔祥波的武士刀进行了指认，该武士刀刀柄长20厘米，刀刃长66厘米。（三）被告人孔祥波的供述及辩解：2014年4月13日凌晨2时许，一个朋友打电话给叫我到普安县盘水镇普天大道“慕尚娱乐会所”玩，我到慕尚二楼后没有找到我的朋友，就到一楼停摩托车的地方。因为我走不动了，就在一辆摩托车上坐起。然后就听到一个人对我说：“你是不是偷摩托车”，我就站起来对他说我不是偷摩托车，他的手里提起一把马刀。他就问我是不是老波，我说是的，讲着他就用马刀砍我头部，我就用左手去挡，他的刀砍伤我的左手指，左手掌被他砍中两刀，我就和他抢刀，抢刀的同时我的左腰部被他砍伤，我用左手抓住他的刀叶子，用手里的叉子往他身上杀，具体怎么杀，杀到什么地方我记不清了。他被我杀跑了，我提起马刀就回家了，到家后发现伤情严重，王刚和他妻子、我妈送我到普安县人民医院住院治疗。我和他之前不认识，没有什么矛盾，我们打架的时候没有人在场。我身上没有带刀，只是从会所里面拿了一把吃西餐的叉子，叉子的前面和平时使用的叉子一样，另一头像刀刃一样的，并且是尖锐的，大约在8厘米左右，银色不锈钢材质，1厘米左右宽，刀叉在我去医院后就不知道丢到什么地方去了。我当时上身穿一件牛仔衬衣，下身穿牛仔裤，头戴一顶休闲帽子。（四）证人证言1、田某的证言：2014年4月13日2时左右，廖某2打电话给我，说金星楼楼脚有人盗窃摩托车，他去阻止时被对方砍伤，我到金星楼看到廖某2在金星楼保卫室里，左手掌后背流出血来，肚子前面流出血来，我立即联系“慕尚娱乐会所”里的车子，将廖某2送到普安县人民医院治疗。2、陈某的证言：公安机关出示普安县盘水镇普天大道“慕尚ＫＴＶ”停车场内的监控视频截图，经我仔细看过视频截屏照片，出现在视频照片中的男子就是住在我家房子后面的小波（孔祥波）。3、王某的证言：廖某2是2014年3月14日到“慕尚ＫＴＶ”应聘服务员的，但是我安排他在里面看监控，主要是防止停车场里的车辆被盗，还安排他看管消防系统。他没有签订合同，只填写了一张入职申请表。（五）被害人廖某2的陈述：2014年4月13日2时左右，我在普安县盘水镇普天大道金星楼保卫室值班，我在监控室的电脑上看到有一个小伙在一楼停放摩托车处去撬摩托车，我怀疑是盗窃摩托车，我就从保卫室出去，我有点怕，拿起一把砍刀防身。我出去后，那个人就到我的面前来，我问他搞啷子，他乱讲我玩他妹妹，我跟他说我不认识他妹妹，并跟他讲：“你不要乱讲这些话，你是不是在这里盗窃摩托车的”，他没有正面回答我的问题，只是在那里乱讲一些我听不懂的话题，然后就开口骂我，说着他就从他的衣袖里面拿出一把刀（匕首）来，我怕他杀我，我就用手推了他一下，拿砍刀刀背砍他，他就拿刀朝我杀来，杀中我肚子后，他就把我的砍刀抓住，抓刀的时候他的手掌被划伤，我的刀被他抢后，我就捂着我的肚子跑开。我是慕尚的老板王某聘请我去慕尚做保安的，我填写过应聘资料，因为以前里面的摩托车被偷，所以老板就要求我去看管摩托车。（六）监控视频（光碟）：视频显示，2014年4月13日02时09分（包括以下时间，均为视频显示时间）。一戴鸭舌帽的男子（庭审中经被告人孔祥波辨认，戴帽子的男子就是自己）从视频左侧门出来，随后通过停放摩托车（通道两侧停放有十余辆摩托车）的通道，消失在视频中。10分34秒，该戴帽子男子返回停车通道，四处张望。10分50秒至11分56秒，戴帽子男子走向通道左侧停放的一辆摩托车，一手扶摩托车龙头车把，一手扶车尾，摇晃摩托车。随后从裤包里掏东西（具体看不清楚），并四处张望，然后骑上摩托车，用东西捅摩托车龙头，双手扶车龙头并摇晃车龙头，随后又下车在通道走动，四处张望，而后走向视频，消失在视频中。12分32秒，戴帽子的男子再次走到通道中，站着不动（视频尽头有人），待视频尽头的人离开后，戴帽子的男子走向视频右侧中间的一辆摩托车，并坐上摩托车，右手用东西（具体看不清楚）捅摩托车的钥匙孔位置，直到13分51秒，视频对面一男子提刀从门里走出，走向戴帽子男子，戴帽子男子起身离开摩托车，二人面对面走近，提刀男子用手推了一下戴帽子男子，二人发生了推攘，提刀男子举刀欲砍，二人继续推攘，相互说话状，推至停放面包车旁边。15分36秒，提刀男子举刀挥向戴帽子男子，二人发生抓扯，过程中，戴帽子男子右手持东西（具体看不清楚）多次往提刀男子的腹部捅、刺，抓扯至15分52秒，二人分开，提刀男子空手往视频左侧跑了，戴帽子男子手里拿着提刀男子的刀往视频右侧走了。（七）鉴定意见1、贵州省普安县公安司法鉴定中心（普）公（司）鉴（法伤检）字（2014）064号法医学人体损伤检验鉴定书：证实廖某2左小指之损伤属于轻微伤，廖某2腹部（肝破裂行肝修补术）之损伤属于重伤二级2、贵州省普安县公安司法鉴定中心（普）公（司）鉴（活检）字（2015）8号法医学人体损伤检验鉴定书：证实孔祥波左拇指近掌骨部分骨缺损之损伤属于轻微伤，左手掌侧二条累计疤痕长为10.7ｃｍ的损伤达轻微伤，孔祥波左拇指屈肌群完全离断、左拇指屈肌腱完全离断（致手功能丧失累计达一手功能6%）之损伤属于轻伤二级。上述证据，经庭审举证质证，查证属实，本院予以确认。二、2015年9月5日，被告人孔祥波和李某等人在普安县盘水镇“东方明珠ＫＴＶ”509室娱乐，孔某、崔某等人在“东方明珠ＫＴＶ”305室娱乐。后孔某与崔某一同到509室找李某。崔某、孔某在离开509室时与孔祥波等人在509室门口的过道上发生争执、抓打，孔祥波持刀将崔某的腹部杀伤后离开现场。经鉴定，崔某腹部的损伤（腹壁穿透创）属于轻伤二级。另查明：崔某被被告人孔祥波杀伤后在普安县人民医院住院11天（2015年9月5日至2015年9月16日），支付医疗费用共计7937.29元。孔祥波曾因犯抢劫罪于2005年9月12日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑五年六个月；因犯盗窃罪于2012年10月10日被贵州省普安县人民法院判处有期徒刑一年零十个月。认定上述事实及本案综合证据如下：（一）书证1、抓获经过、关于犯罪嫌疑人孔祥波到案情况的核实情况说明：证实孔祥波伤害崔某案，公安机关于2015年11月2日通知孔祥波到普安县公安局盘水派出所接受讯问，侦查人员同时前往孔祥波家中进行抓捕，后在前往孔祥波家中的路上（普安县盘水镇现代医院门口）将孔祥波抓获。2、户籍证明：证实孔祥波1982年7月29日生于贵州省普安县等基本身份情况。3、寻找物证的情况说明：证实孔祥波杀伤崔某的作案工具未找到。4、刑事判决书、关于犯罪嫌疑人孔祥波释放证明的情况说明：证实孔祥波2005年9月12日因犯抢劫罪被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一千元。2012年10月10日因犯盗窃罪被贵州省普安县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二千元。侦查机关未收集到孔祥波的刑满释放证明材料。5、医疗发票3张、疾病诊断证明书、病历：证实崔某于2015年9月5日入住普安县人民医院，诊断为“开放性腹外伤、大网膜穿透伤；急性弥漫性腹膜炎；肋骨骨折”，住院共计11天，支付医疗费用合计人民币7937.29元。（二）现场勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片：证实孔祥波杀伤崔某的现场位于普安县盘水镇普天大道“东方明珠ＫＴＶ”5楼电梯出口南面过道。2、指认笔录、现场指认照片：证实孔祥波对杀伤崔某的现场进行了指认，现场位于普安县盘水镇普天大道“东方明珠ＫＴＶ”5楼的过道。（三）被告人孔祥波的供述及辩解：2015年9月5日23时许，我和小元及他的朋友在普安县盘水镇东方明珠ＫＴＶ喝酒，小元就和他的朋友走后，我和小旭（匡贤旭）又去拿酒来喝，小旭喊了男女共七八人来喝酒，喝了一会儿，我下楼去买烟，等我回来的时候就看见小旭、刘某和三四个小伙子在打架，我就跑过去拉架，有一个胖小伙子拿小板凳打我的头部一下，我就发火了，看见一个小伙子的皮带上有一把弹簧刀，我就拿下来打开朝那个小伙子杀了一刀，然后叫上小旭等人走了。我当时酒醉很，不知道杀中那个人的什么部位。我用来杀伤他人的刀在后来打完架后我就拿给小旭了。（四）证人证言1、刘某的证言：2015年9月4日22时许，孔祥波打电话叫我到“东方明珠ＫＴＶ”喝酒，后我到“东方明珠ＫＴＶ”5楼509包房找到孔祥波，孔祥波和一帮外地人在喝酒，我和他们一起唱歌喝酒，过了三四十分钟，外地人都走了，只剩下我和孔祥波，孔祥波说还有酒，打电话叫小旭（匡贤旭）来一起玩。听他这么说，我就给小旭打电话，过了十多分钟，小旭就到我们包房了，和小旭一起来还有两个女生（我不认识），我们五人在包房内唱歌。大概十多分钟后，有两个男人进到我们包房，我认识其中一个人（外号老憨，三板桥人，不知道学名，后面被孔祥波杀伤），这时小旭就对他们说，我们又不认识，你们来这干什么。老憨和同行的男人就走出包房，并在包房门口骂，我不认识的那名男子走进包房，准备拉和小旭一起来的两个女生走，小旭看到这个情况就发火了，和他们发生了口角，我看到这个情况就去劝说，我把双方劝开。老憨和他朋友又在骂，我们三人（我、孔祥波、匡贤旭）就同时走出包房，这时我都还在劝，只是过程中有抓扯。大概过了五六分钟，我们就动手打了起来，我和小旭打不认识的那名男子，我们将他打到ＫＴＶ的角落，见他没有还手，我们就停了，接着被孔祥波杀伤的老憨又上到5楼来，孔祥波看到后，跟我和小旭说，我杀到人了（指老憨）。同时还拿出刀来给我和小旭看。孔祥波用的是一把黑色的跳刀，总长约20公分。2、廖某1的证言：2015年9月5日23时许，我和崔某、孔某、小红斌，还有几个我不认识的女孩一起在普安县盘水镇普天大道“东方明珠ＫＴＶ”玩，喝了一会儿酒后，崔某和孔某不知道什么时候外出了，崔某和孔某回来后站在ＫＴＶ门口，我看见崔某的肚子上有血。我送崔某到普安县人民医院后，才知道他被人杀到左面腹部一刀。3、孔某的证言：2015年9月5日凌晨1时许，我和崔某及其他几个朋友在普安县盘水镇普天大道“东方明珠ＫＴＶ”305包房喝酒、唱歌，李荣的电话叫我到509包房去玩，我叫崔某跟我一起去。我们走进包房看见有四五个男人和两个女人在喝酒、唱歌，我们就坐在李荣的身边跟她聊天，几分钟话后，我觉得没意思就叫崔某离开，我们站起来走到过道上就被刘某、孔祥波和另外两个不知名的男人拦住不让走。我们就发生了争吵，刘某就用话筒打我的头部，我被刘某连续打了头部几下，被推到电梯旁的垃圾桶边。孔祥波拿出一把刀来，准备杀我，李荣就扑在我身上，孔祥波看见李荣扑在我身上，就转身走了。等我站起来的时候，孔祥波等人已经离开了，我从楼上走到大厅时，看见崔某站在大厅的吧台，身上流着血。孔祥波手里拿的是一把弹簧刀。4、李某的证言：2015年9月5日1时许，我与颜贵红到盘水镇普天大道“东方明珠ＫＴＶ”玩，我们在三楼的过道遇见孔祥波，孔祥波叫我和颜贵红到他们的房间去玩。我和颜贵红进包房后，他们有五六个人在包房里喝酒，有一人是女生，我在包房里和孔祥波喝了点酒，玩了三十分钟左右，孔某和一个不认识的小伙进包房来喊我，叫我和颜贵红到外面玩，我和孔某们说，我们再玩一下，和孔某一起的那个小伙一直纠缠我和颜贵红，我和颜贵红就叫孔某和他一起的那个小伙先走，我和颜贵红送孔某和他一起的那个小伙出来，孔某和他一起的那个小伙一直要我和颜贵红和他们去玩，在门口讲了五六分钟。接着孔祥波和他们一起喝酒的人从包房出来，问我和颜贵红是什么回事，为什么一直不进包房去。我和孔祥波说，我们没什么。和孔某一起进包房叫我们的那个小伙就对孔祥波说，你们要咋个讲。孔祥波和孔某双方就打起架来，我和颜贵红过去拉劝，把双方劝开后，我们就一直站在过道上，和孔某一起的那个小伙往楼梯间走，孔祥波跟着与孔某一起的那个小伙追过去，一分钟左右，和孔某一起的那个小伙用手抱住肚子朝我们走来，我看见和孔某一起的那个小伙肚子是出血的。孔祥波当时上身没有穿衣服，手上有纹身，胸部有纹身。5、于某的证言：2015年9月5日0时许，廖晶过生日，崔某喊我们到普安县普天大道“东方明珠ＫＴＶ”唱歌，我们十余人开的是305号包房。我们刚进去，崔某和小飞龙还有几个我不认识的人出去了，我也不知道他们出去干嘛。我在305包房呆了四分钟左右，突然看见大家起身离开包房，我也跟着大家出来，看见崔某用他的衣服捂住肚子靠在走廊里，崔某对我们说他在五楼509包房被人家杀了。（五）被害人崔某的陈述：2015年9月5日0时许，我和孔某、于某、廖俊、廖某1等人在普安县“东方明珠ＫＴＶ”305室唱歌、喝酒，孔某叫我跟他到“东方明珠ＫＴＶ”五楼去，我们两人到五楼一个包间，见有七八个人在喝酒、唱歌。我就站在包间内跟孔某说，我们下去吧。孔某说，等一下。我就去上厕所。我上完厕所出来，包间内一个人都没有了，我就开门到走廊来，孔某在五楼走廊上与当时在包间内的男男女女抓扯，我就过去拉孔某，手刚拉住孔某，一个光着上身，身上有纹身的男人右手拿刀向我左腹部杀来，杀了我一刀后，看了我一眼就朝电梯走了，其他人看见我被杀后，也跟着那个男人跑了，我从楼梯回到我们玩的305包间，我们朋友扶我到一楼看监控，杀我的人有175厘米左右，短发，背有点弯，手上有龙的纹身，从小手臂到肩部，我的朋友认识那个人叫孔祥波。（六）监控视频（光碟）：视频一显示：2015年9月5日0时52分22秒（为视频显示时间，以下均为视频显示时间），崔某（白色短袖Ｔ恤）同一男子走出电梯，进入509号房间。54分08秒，崔某与同行的男子走出509，一女生紧随着走了出来，紧随女生后面，走出了几个男子，其中一人赤裸上身，左手有纹身，其衣服系在腰间（经庭审辨认，该人系孔祥波）。崔某一行与对方发生争执，并消失在视频中。57分13秒，崔某左手捂住肚子返回视频中，先拉开506房门，随后又拉开509房门，后与他人离开。视频二显示：2015年9月5日0时55分14秒，崔某、孔祥波等7人（5男2女）陆续从视频右侧出现，随后在电梯旁边的楼梯口（视频左侧）处发生抓打。孔祥波从右侧裤包内掏出刀并打开（55分24秒至25秒），上前走到楼梯口处，右手持刀往视频左侧靠近楼梯口的走廊处往前刺，随后拿着刀面向视频走来，又返回靠近楼梯口的走廊，左手向里指，尔后面向视频走来。55分37秒，崔某左手捂住肚子走向楼梯，在楼梯口双手捂住肚子，又有一男子（黑色长裤，黑白相间条纹短袖，领口和袖口为白色）追上去，崔某从楼梯走了。而后孔祥波等人在过道走动，并有数名穿白色衬衫的人进行劝阻，孔祥波等人随后乘电梯离开。（七）贵州省普安县公安司法鉴定中心（普）公（司）鉴（法伤检）字（2015）118号法医学人体损伤检验鉴定书及附件鉴定聘请书、鉴定人资质证明、委托书：证实崔某腹部之损伤（腹壁穿透创）属于轻伤二级。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。对附带民事诉讼原告人崔某所提供的挖机租用合同（欲证实其误工费），经查，该合同仅为崔某与他人签订挖掘机租用合同，崔某提供挖掘机及挖掘机驾驶员为对方施工，月租金为20000元，该合同不能证实崔某是否从事挖掘机驾驶员职业及其具体收入状况，该合同不能证实误工损失，本院不予采信本院认为：被告人孔祥波以非法占有为目的，在实施盗窃摩托车的过程中，被看守人员廖某2发现，为抗拒抓捕，当场使用暴力反抗，并持械将廖某2刺成重伤，其行为已构成抢劫罪；孔祥波因琐事与崔某等人发生争执，持刀刺伤崔某腹部（轻伤），其行为已构成故意伤害罪。贵州省普安县人民检察院指控被告人孔祥波犯抢劫罪和故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。孔祥波归案后能如实供述故意伤害的主要犯罪事实，对故意伤害罪当庭自愿认罪，对其犯故意伤害罪可从轻处罚；孔祥波赔偿了廖某2的经济损失，取得廖某2的谅解，对其犯抢劫罪可酌情从轻处罚；孔祥波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内又犯罪应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。孔祥波犯抢劫罪和故意伤害罪，依法应数罪并罚。对被告人孔祥波所提“第一桩事实中，我当时是因为醉酒呕吐，并不是盗窃摩托车，廖某2先用武士刀砍我，我才杀伤他的，不构成抢劫罪”的辩解和辩护人所提“起诉书指控的第一桩事实中，没有证据证实孔祥波是在盗窃摩托车，故孔祥波不构成抢劫罪”的辩护意见，经查，孔祥波盗窃摩托车被发现，为了抗拒抓捕当场使用暴力致伤廖某2的事实有监控视频、被害人廖某2的陈述等证据证实，足以认定，孔祥波的行为根据《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条的规定，构成抢劫罪，该辩解意见和辩护意见与查明事实及法律规定不符，不能成立，本院不予采纳。对孔祥波所提“第二桩事实中，我劝架时被打了才用刀杀伤崔某的”的辩解，经查，案发现场的监控视频证实，并没有人殴打孔祥波，孔祥波的辩解与查明事实不符，不能成立，本院不予采纳。对辩护人所提“两次伤害行为中，被害人均有过错”的辩护意见，经查，在抢劫和故意伤害中，被害人均无过错，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对辩护人所提“孔祥波已赔偿被害人损失并取得谅解”的辩护意见，经查，孔祥波仅赔偿被害人廖某2的经济损失，仅取得廖某2的谅解，故只能对其犯抢劫罪从轻处罚，不能据此对其犯故意伤害罪从轻处罚。对辩护人所提“孔祥波有自动投案情节，可从轻处罚”的辩护意见，经查，公安机关出具的抓获经过和到案经过说明证实，孔祥波刺伤廖某2案系侦查机关通知孔祥波到案，孔祥波虽具有一定的主动性，但其到案后拒不如实交代犯罪事实，没有悔罪表现，不能据此对其从轻处罚；孔祥波伤害崔某案系被公安机关抓获归案，公安机关在抓捕前虽曾电话通知过孔祥波，但孔祥波被抓获后接受公安机关讯问时称不知道自己为什么被公安机关抓获，其对伤害崔某一案并不具有向公安机关投案的意愿，不能据此对其从轻处罚。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人孔祥波的犯罪行为给附带民事诉讼原告人崔某造成了经济损失，应承担赔偿责任。对附带民事诉讼原告人崔某的诉讼请求，本院认定如下：所提的医疗费7937.29元，其提供的医发票等证据证实，本院支持；所提的误工费11340元，其提供的证据证实其住院治疗11天，但未能提供充分证据证实其收入情况，崔某系农民，参照贵州省上年度农林牧渔业职工平均工资标准，支持误工费1186.9元；所提的护理费1128.56元，考虑其受伤住院期间确需人员护理，该赔偿请求予以支持；所提的住院伙食补助费1100元，符合法律规定，本院予以支持；所提的交通费120元，虽未提供证据证实，但考虑其受伤到普安县住院等需要实际支付交通费的情况，本院酌情支持；所提的鉴定费800元，未能提供证据证实，本院不予支持；所提的住院期间的住宿费1848元，住院期间应住在医院，医疗费用已包含此项费用，该请求本院不予支持；所提的的精神损抚慰金20000元，因精神抚慰金不是刑事附带民事诉讼的赔偿范围，本院不予支持。根据附带民事诉讼原告人崔某的损失情况，本院支持附带民事诉讼原告人崔某医疗费、误工费、交通费、护理费等各项经济损失共计人民币11472元。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条、第二百三十四条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第五十五条第一款、第六十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款和《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼﹥的解释》第一百五十一条、第一百五十五条第一、二款的规定，判决如下一、被告人孔祥波犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺者政治权利三年，并处罚金人民币三万元；孔祥波犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十三年，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三万元（限判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月2日起至2027年11月1日止。）二、由被告人孔祥波一次性赔偿附带民事诉讼原告人崔某医疗费、误工费、护理费、交通费等各项经济损失共计人民币一万一千四百七十二元（11472.00元）（限判决生效后三十日内给付）。三、附带民事诉讼原告人崔某的其他诉讼请求，不予支持。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。本判决生效后，如赔偿义务人未如期履行给付义务，权利人可在判决确定的给付期限届满后二年内，向本院申请强制执行审判长王锦辉代理审判员潘明人民陪审员杜昌元二〇一六年八月十一日书记员周小青

何廷书拐卖妇女、儿童一审刑事判决书云南省广南县人民法院刑事判决书（2017）云2627刑初221号：广南县人民检察院以广检公诉刑诉〔2017〕205号起诉书指控被告人何廷书犯拐卖儿童罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月28日公开开庭进行了审理。广南县人民检察院指派代理检察员侬又嘉、书记员陈彩香出庭支持公诉，被告人何廷书到庭参加诉讼，现已审理终结广南县人民检察院指控：2016年11月11日早上，何廷书在广南县八宝镇坝哈岔路口从一个不知名的陌生男子手中以19000元钱买来一名女婴，当天何廷书在八宝镇将女婴以20000元钱卖给罗某（另案处理），从中获得1000元介绍费。罗某将该女婴带到浙江湖州由陶某（另案处理）和侯某（另案处理）出售。2016年11月19日，何廷书本村的一个男子叫何廷书帮联系卖一个女婴，何廷书便用电话联系马某（另案处理）。11月20日，马某带着侯某、熊某（另案处理）到八宝镇坝哈村民委干田堡小组看该女婴并支付了1000元订金。11月21日马某通过银行打了19000元钱到何廷书的帐上，何廷书将钱取出后拿了18000元给卖女婴的男子，自己获得1000元介绍费。11月22日凌晨，马某等人来八宝将该女婴带走，在带到广西境内时被公安机关查获。2016年11月20日，何廷书、马某在八宝镇干田堡村支付购买女婴的订金后，侯某联系到那洒镇那边有一个男婴要38000元钱，侯某、马某和熊某以44000元将该男婴转卖给何廷书，当晚何廷书、马某、侯某、熊某四人便到那洒购买该男婴并带来八宝镇，第二天何廷书将该男婴以45000元的价格转卖给一个外地女人，何廷书从中获得ｌ000元利润。为证明指控事实，广南县人民检察院列举了物证照片；书证；证人证言；被告人供述和辩解；辨认笔录等证据在案为证。广南县人民检察院认为，被告人何廷书的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十条之规定，应以拐卖儿童罪追究其刑事责任。被告人何廷书对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2016年11月11日，被告人何廷书在广南县八宝镇坝哈砖厂岔路口以20000元卖一名女婴给罗某（另案处理），获利1000元。罗某将该女婴带到浙江湖州交由陶兴梅（另案处理）和侯某（另案处理）出卖。2016年11月20日，被告人何廷书介绍马某（另案处理）、侯某、熊某到广南县八宝镇坝哈村委会干田堡小组购买一名女婴，马某等人看后支付了1000元订金。11月21日马某将购买女婴款19000元打到何廷书的账上，11月22日凌晨，马某和熊某到八宝镇坝哈砖厂岔路口带走该名女婴，马某等人将该名女婴带出贩卖时在广西境内被公安机关查获。何廷书获得1000元的介绍费。2016年11月20日，被告人何廷书通过侯某、马某介绍到广南县那洒镇辖区内以44000元买得一名男婴，后何廷书将该男婴卖出。上述事实，被告人何廷书在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书；户口证明、前科及网上在逃人员查询；抓获经过；扣押决定书、扣押清单；提取笔录；手机短信息、手机通讯录、通话记录；银行账户交易明细，证人罗某、侯某、马某、熊某的证言；被告人何廷书的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人何廷书以出卖获利为目的，拐卖儿童三人，其行为已构成拐卖儿童罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人何廷书到案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人何廷书犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年4月26日起至2027年4月25日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、对被告人何廷书被扣押于广南县公安局的手机二部予以没收，对其犯罪所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长杨正才审判员马川人民陪审员秦瑞云二〇一七年十一月十日书记员代凤兴

罗友军犯妨害公务罪一审刑事判决书四川省攀枝花市东区人民法院刑事判决书（2016）川0402刑初362号：四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉［2016］327号起诉书及攀东检公诉刑变诉［2016］3号变更起诉决定书指控被告人罗友军犯妨害公务罪，于2016年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员童跃平出庭支持公诉，被告人罗友军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年7月6日，被告人罗友军因其母亲陈某在攀枝花市林业局上访时吞服农药，在攀枝花市中西医结合医院抢救无效死亡，遂与其亲属将死者尸体推至重症监护室外通道停放，造成重症监护室通道堵塞。临江路派出所接到报警后出动警力准备将尸体搬走，罗友军及亲属采取推搡、殴打等方式予以阻扰，并致多名警察受伤。对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了相关的证据证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，以被告人罗友军犯妨害公务罪追究其刑事责任。庭审中，被告人罗友军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议，对公诉人出示的证据中李某2的证实笔录提出异议，辩称其一直在保护母亲遗体，不让警察抬走，未动手殴打警察，对其他证据未提出异议，并表示认罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证的以下证据予以证明：1、接（报）处警登记表、收案登记表、立案决定书，证实了案件的发生。2、证人张某、贤某、潘某、曹某、李某、李某1、赵某、杨某、王某的证实笔录，均证实2015年7月6日因陈某在攀枝花市中西医结合医院死亡，其亲属将陈的尸体停放在该院ＩＣＵ病房外，群众报警后，警察到现场维持秩序，死者家属与现场警察发生冲突。3、证人罗某、卢某、侯某、李某2、罗某1、沙某、安某、卢某1、陆某、兰某、罗某2、候某1的证实笔录，均证实2015年7月6日因陈某在攀枝花市中西医结合医院死亡，其亲属聚集到该院ＩＣＵ病房外，并将陈某尸体停放在病房外，警察到现场后，罗友军等人仍拒绝将陈某尸体抬走，并与警察发生冲突。其中沙某证实被告人罗友军在与警察冲突过程中，对警察实施殴打。4、攀枝花市中西医结合医院情况说明，证实陈某于2015年6月23日至2015年7月6日期间在该院ＩＣＵ病房治疗。2015年7月6日因抢救无效死亡后，该院及时联系殡仪馆转运尸体，但患者家属拒绝签死亡通知书及遗体交接单，并将遗体停放在ＩＣＵ探视间拒绝抬离尸体。陈某家属四十余人聚集ＩＣＵ病房外，影响了医院的正常医疗秩序，影响了医院的正常经营秩序。5、杨某1的情况说明，证实2015年7月6日9时许，攀枝花市公安局东区分局巡警大队接分局党委指示，带领民警20人到市中西医结合医院处置一起因盐边县的彝族人将亲属尸体摆放在医院重症监护室影响医院的正常秩序一事。经多次给死者家属做工作无效的情况下，民警将死者家属隔开让殡仪馆工作人员将尸体抬走。在此过程中，杨某1看见一根椅子被死者家属扔向警察，砸在民警董某小腿上，民警李某3捂着鼻子和嘴靠在墙角，手上在滴血。6、证人李某3、何某、李某4的证实笔录，证实2015年7月6日案发经过，证实了死者家属与民警发生冲突过程中，李某3头部被打伤，鼻血直流。李某3、何某还证实发生冲突后有人被带到派出所，经查看身份证明，当时殴打李某3的人是罗友军。7、辨认笔录，经证人李某3、沙某的辨认，打伤李某3的人系罗友军。8、门诊病历及刑事照片，证实民警受伤情况。9、抓获经过，证实被告人罗友军的归案情况。10、户籍证明，证实被告人罗友军的主体资格

坨小清、王军妨害公务一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院刑事判决书（2018）桂0303刑初30号：桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉［2018］15号起诉书指控被告人杨小清、王军、杨金娥、杨建娣、杨金荣、杨德生、杨国正、杨俭明、杨建斌、杨革忠、杨利民犯妨害公务罪，于2018年1月10日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理此案。本院受理后，因案件审理需要，依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指检察员刘颖出庭支持公诉。被告人杨小清、王军、杨金娥、杨建娣、杨德生、杨国正、杨俭明、杨建斌、杨革忠、杨利民，被告人杨金荣及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结桂林市叠彩区人民检察院指控：2017年5月20日10时20分许，湖南省永州籍民工杨爱军在桂林市叠彩区中山北路唯一酒店旁为他人自建房施工时，不幸坠楼，跌落至主干道的非机动车道上。接警后，民警立即赶到现场进行勘查与调查走访。120救护车随后到达现场，医务人员经检查，发现杨某11已死亡。桂林市公安局叠彩分局大河派出所立即通知桂林市民政局工作人员将死者拉到火葬场做进一步处理。在处置过程中死者杨某11的大量非直系亲属及老乡到达现场执意要等死者的直系亲属到现场后才让拉走尸体。期间，被告人王军用一辆电动车和一根竹竿阻挡在运尸车前，并与杨小清、杨金娥、杨金荣、杨建娣守在尸体旁，阻止殡仪馆工作人员搬运尸体将尸体拉走。此外，被告人王军出资让他人购买雨衣、矿泉水、香烟分发给现场聚集闹事的老乡。警察多次劝阻无效后被迫拉上警戒带，桂林市叠彩区人民政府紧急调派了大量警力和城管队员到现场维持秩序。双方僵持至当日14时30分许，公安机关再一次警告现场人员不要阻挡殡仪馆工作人员将尸体拉走，并要求警戒带内的无关人员离开。被告人王军、杨小清、杨金娥、杨建娣、杨金荣仍围守在尸体旁。殡仪馆工作人员在尸体搬运的过程中，负责守护尸体的被告人拒绝离开且对维持秩序的执法人员进行强烈反抗，被告人杨小清上前阻拦运尸车，民警上前预将其制服，在此过程中其推打、脚踢并抓伤民警，民警依法对其抓捕；被告人杨金娥见状，上前推扯民警，向被告人杨小清示范并让其抓拽民警下体；被告人王军为阻止警察抓捕杨小清而拉扯警察并呼叫他人及煽动围观群众一同来阻止，随后用身体阻挡警车前行；被告人杨建娣向民警砸沙子、推打、脚踢警察；被告人杨金荣多次冲上前阻挡运尸车，推拉民警，被民警强制拉开后又煽动围观群众起哄。在警戒带外，死者的老乡和非直系亲属集体冲击警戒带，向执法人员和殡仪馆的工作人员砸沙子并推扯警察等执法人员。其中，被告人杨德生冲击警戒带并朝执法人员砸沙子，抢夺警察跌落的警棍；被告人杨国正冲击警戒带，向警察砸沙子并推倒警察，被告人杨俭明冲撞警戒带，朝执法人员砸沙子；被告人杨利民用力推警察并冲进警戒带阻挡运尸车前行；被告人杨革忠用力推扯民警冲撞警戒带；被告人杨建斌推扯民警，并从民警身后抱住民警脖子阻碍民警执法。以上十一名被告人暴力阻碍警察等执法人员依法执行公务，造成执法人员受伤、交通长时间阻塞的后果，另造成大量不明情况的群众围观起哄的不良影响。当晚，民警将在桂林市叠彩区司法所外聚集的其余10名被告人抓获。该11名被告人如实供述了上述犯罪事实。为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了：1、书证；2、证人证言；3、被告人杨小清、王军、杨金娥、杨建娣、杨金荣、杨德生、杨国正、杨俭明、杨建斌、杨革忠、杨利民的供述和辩解；4现场辨认笔录及照片、辨认笔录、检查笔录；5、视听资料等证据。根据上述证据，桂林市叠彩区人民检察院认为：被告人杨小清、王军、杨金娥、杨建娣、杨金荣、杨德生、杨国正、杨俭明、杨建斌、杨革忠、杨利民不听民警劝阻，以暴力方法阻碍民警及城管队员依法执行职务，并造成民警及城管队员多人受伤，十一名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款之规定，构成妨害公务罪。被告人杨小清、王军、杨金娥、杨建娣、杨金荣、杨德生、杨国正、杨俭明、杨建斌、杨革忠、杨利民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，均表示认罪伏法，并请求对其从轻处罚。被告人杨金荣的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称被告人杨金荣认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，故可对被告人杨金荣从轻处罚。经审理查明：2017年5月20日10时20分许，湖南省永州籍民工杨爱军在桂林市叠彩区中山北路唯一酒店旁为他人自建房施工时，不幸坠楼，跌落至主干道的非机动车道上。接警后，民警立即赶到现场进行勘查与调查走访。120救护车随后到达现场，医务人员经检查，发现杨某11已死亡。桂林市公安局叠彩分局大河派出所立即通知桂林市民政局工作人员将死者拉到火葬场做进一步处理。在处置过程中死者杨某11的大量非直系亲属及老乡到达现场执意要等死者的直系亲属到现场后才让拉走尸体。期间，被告人王军用一辆电动车和一根竹竿阻挡在运尸车前，并与杨小清、杨金娥、杨金荣、杨建娣守在尸体旁，阻止殡仪馆工作人员搬运尸体将尸体拉走。期间，被告人王军出资让他人购买雨衣、矿泉水、香烟分发给现场聚集闹事的老乡。警察多次劝阻无效后被迫拉上警戒带，桂林市叠彩区人民政府紧急调派了大量警力和城管队员到现场维持秩序。双方僵持至当日14时30分许，公安机关再一次警告现场人员不要阻挡殡仪馆工作人员将尸体拉走，并要求警戒带内的无关人员离开。被告人王军、杨小清、杨金娥、杨建娣、杨金荣仍围守在尸体旁。殡仪馆工作人员在尸体搬运的过程中，负责守护尸体的被告人拒绝离开且对维持秩序的执法人员进行强烈反抗，被告人杨小清上前阻拦运尸车，民警上前预将其制服，在此过程中其推打、脚踢并抓伤民警，民警依法对其抓捕；被告人杨金娥见状，上前推扯民警，向被告人杨小清示范并让其抓拽民警下体；被告人王军为阻止警察抓捕杨小清而拉扯警察并呼叫他人及煽动围观群众一同来阻止，随后用身体阻挡警车前行；被告人杨建娣向民警砸沙子、推打、脚踢警察；被告人杨金荣多次冲上前阻挡运尸车，推拉民警，被民警强制拉开后又煽动围观群众起哄。在警戒带外，死者的老乡和非直系亲属集体冲击警戒带，向执法人员和殡仪馆的工作人员砸沙子并推扯警察等执法人员。其中，被告人杨德生冲击警戒带并朝执法人员砸沙子，抢夺警察跌落的警棍；被告人杨国正冲击警戒带，向警察砸沙子并推倒警察，被告人杨俭明冲撞警戒带，朝执法人员砸沙子；被告人杨利民用力推警察并冲进警戒带阻挡运尸车前行；被告人杨革忠用力推扯民警冲撞警戒带；被告人杨建斌推扯民警，并从民警身后抱住民警脖子阻碍民警执法。以上十一名被告人暴力阻碍警察等执法人员依法执行公务，造成执法人员受伤、交通长时间阻塞的后果，另造成大量不明情况的群众围观起哄的不良影响。当晚，民警将在桂林市叠彩区司法所外聚集的其余10名被告人抓获。该11名被告人如实供述了上述犯罪事实。证明上述事实的证据如下：1、书证（1）户籍证明，证实本案被告人在实施犯罪行为时均已经达到完全刑事责任年龄，应当受到刑罚处罚。（2）情况说明四份，证实2017年5月21日上午11时许，桂林市叠彩区政法委接到叠彩公安分局汇报，在桂林市叠彩区大河乡乌石街桥旁有人施工坠楼身亡，目前现场聚集数十人无理取闹，拦截殡仪馆车辆阻止托运尸体，阻碍交通，事态无法控制，形成了群体性事件.区政府立即指派桂林市叠彩区城市管理监察大队组织40名城管赶赴现场维护秩序，并使用警戒带划出警戒区域。当日12时许，该事件逐步升级，事故地点聚集的死者老乡及不知情的群众六十多人，阻止死者尸体运走，严重影响社会秩序及公共交通，导致北辰路立交桥由南向北方向严重拥堵。桂林市公安局交通警察支队叠彩交警大队在已指派8名警员，2辆警车到现场疏导的情况下又调拨4辆警车，20余名警力到现场配合叠彩分局维持秩序、保证道路畅通。当时14时许，经过多次劝说无效，区领导组织指挥带离在警戒区域内的无关人员时，警戒区内的无关人员拒不配合，同时拉扯执法人员，抓伤多人，警戒区外数十人强行冲闯警戒区域，冲闯在执行公务的民警、城管人员，并使用沙石对执行公务的民警、城管人员进行攻击。造成两名城管人员被打伤，一民警颈部、手臂被被告人杨小清抓伤，下阴部位被被告人杨金娥抓拽受伤。（3）案件信息记录表，证实有关本案公安机关的接报情况。（4）抓获经过，被告人被公安机关依法传唤到案的经过。（5）现场照片，证实被告人杨建娣、杨建斌、杨革忠妨害公务的情形。（6）门诊病历，证实被害人城管队员周某的伤情。2、证人证言（1）证人何某的证言，证实2017年5月20日中午，其接到城管大队长指示到桂林市叠彩区立交桥维护现场秩序，其到现场后看见一具尸体在非机动车道上，殡仪馆车前停着一辆红色电动车，其负责南面方向维持秩序。在维持秩序期间，一名女子用手打一名民警头部，并上前拉扯民警警用装备，民警在警告后，改名女子仍不理会，民警便采取强制措施将女子控制，女子亲友多次冲进警戒线内想解救女子，都被其和同事阻挡到警戒线外。现场围观群众很多引起了交通拥堵，死者家属一直在冲撞现场工作人员，阻止殡仪馆工作人员搬运尸体。（2）证人秦某的证言，证实在2017年5月20日11时，其所在的殡仪馆白三车队接到大河派出所电话在叠彩区大河乡立交桥处有具尸体要拉去殡仪馆。其和黄快友、李某1、阳某1到现场后，在准备拉尸体时，王军、杨小清等人阻止其拉走尸体，王军将一辆红色电动车停在尸体前阻止拉尸体，杨小清紧紧抓住雨刮器不给殡仪馆汽车移动，民警上前推电动车，杨小清和王军上前拉扯推搡民警，民警之后将二人控制带离现场，一个穿黑色连衣裙女子和穿黄色上衣女子、一名年纪偏大女子始终站在车前阻止搬运尸体。民警强行将这三名女子推出警戒线外，期间这三名女子强烈反抗，用手推民警。其和同事搬运尸体时被人扔沙石，在民警帮开道后，殡仪馆的车才能离开现场。（3）证人龚某1的证言，证实在2017年5月20日，在其姐龚某2家的自建房搞装修的工人摔死了，其到现场后，看见死者亲属不给殡仪馆的工作人员将尸体拉走，政府工作人员在多次劝说无效后，将警戒线内的人拉出警戒线，公安民警和城管人员强行拉出在警戒线内的人，死者亲属与公安民警发生争执，并发生拉扯，有一名女子还打了拉她的警察，期间有人从外往里扔沙石。（4）证人黄某1的证言，证实2017年5月20日11时，其接到单位电话要其和秦某、阳某1、李某1一起到乌石街立交桥旁拉尸体。其到现场后，死者亲戚不给拉尸体，一男子拿了一根木棍放在尸体旁横着，还开了一辆电动自行车横在尸体旁，并拦住其车，陆陆续续有十几个人站在我们车前和尸体旁，大约被堵了四个小时，才将尸体拉走。（5）证人伍某的证言，证实2017年5月20日10时许，其接到通知称一民工在起自建房时坠楼身亡。其到现场后看见死者家属和民警在现场，公安机关通知殡仪馆工作人员将尸体运到殡仪馆保存，但死者家属不同意，并打电话叫更多亲属围观起哄。在14时30分，公安要求非工作人员撤离警戒线外时，一穿白色上衣女子推打劝阻民警，并将民警记录仪和装备腰带扯下，并抓伤民警。在看见民警将该女子制服后，多民三名男子用身体顶住警察不让警车开走。还有一名穿蓝底白星星图案衣服的男子在现场起哄高呼警察打人。（6）证人李某1的证言，证实2017年5月20日11时许，其和黄快友、秦某、阳某1到桂林市叠彩区立交桥旁出任务接运遗体回殡仪馆时，被死者家属用电动车放在接运车前面，并阻拦不给离开。民警为了维持秩序，拉起警戒线，死者亲友不听指令仍在尸体旁边。在14时30分现场有几百入围观，严重阻碍了交通，连机动车道上也占了很多围观的人，车辆通过非常缓慢。在民警多次劝说无效后开始清场，当民警将拦在路上的电动车搬开是，有个穿白色上衣的女子推开站在她前面的民警，民警在对她进行控制的时候她还打了那个民警，把民警的装备带扯下来，之前停电动车的男子帮那个女子推搡民警，同时还向周围的老乡和群众大喊警察打人，试图让场面更加混乱。死者亲友老乡冲进了警戒带，试图把拉尸车围上不让其和同事下车工作。部分人还抓起地上沙石扔向民警和工作人员，在14时40分许在民警保护下才将遗体装车拉回殡仪馆。（7）证人黎某的证言，证实2017年5月20日13时许，其接到上级领导指示让其到桂林市叠彩区协助公安维持秩序。其带领中队的人到现场后，死者家属不给殡仪馆工作人员拉尸体，公安和城管人员将死者家属强行带离，双方放生冲突，一名穿黑衣胖点的男子向现场处置的公安、城管和殡仪馆工作人员扔沙子，一名穿花衣服的男子强行冲警戒线，并用手后打城管队员头盔，一名穿黑衣的女子用砖头砸城管队员周某。很多城管队员都受了点伤在尸体被拉走后，现场才平息。（8）证人黄某2的证言，证实2017年5月20日13时30分，其接到上级领导电话要其处置一民工坠楼死亡的事情。其到现场后，发现几百名群众围观，严重阻碍了过往车辆的通行。其劝导死者家属让殡仪馆工作人员将遗体运到殡仪馆保存，但死者家属不同意。在其移开挡住运尸车的电动车时，一名女子想阻止其但被身边民警拉住，女子推搡和打了民警头部，并扯脱了民警身上的装备带和执法仪，抓伤民警。其他死者家属一起冲进警戒线推搡和用沙子撒向民警和城管队员，很多在警戒线旁的民警、城管被推倒在地上。现场大量人员围观起哄，造成交通长时间瘫痪。其在维持秩序时被两个男子抓伤左手手腕处。（9）证人阳某1的证言，证实2017年5月20日11时，其接到通知，要其和黄快友、秦某、李某2到立交桥旁接尸体，但是被死者家属阻拦，并被人丢沙石，直到14时40分才得离开。（10）证人朱某的证言，证实2017年5月20日10时许，其在酒店前台上班时，听见很大响声，出去看见一名在修房子的民工趴在非机动车道上。死者家属到现场后阻止殡仪馆将尸体拉走，围观的人越来越多，非机动车道基本堵死了。机动车道也围了很多人在看。在殡仪馆的人开始抬尸体上车时，死者家属与警察发生冲突，对警察撒沙子、冲进警戒线，还有人起哄说“警察打人了！”（11）证人周某的证言，证实在2017年5月20日13时30分，其接到单位通知要到乌石街立交桥旁帮助维护秩序。到现场后死者家属因阻拦殡仪馆人员拉走尸体与民警发生冲突，严重堵塞了交通。死者家属多次冲击警戒线，推搡执法人员，向执法人员扔沙子。其在协助民警执法时，被一名穿黑色衣服的女子用砖头砸到其左侧额头，手臂和腋下被抓伤。（12）证人杨某1的证言，证实其承包了乌石街一栋八层楼的村民自建楼，在2017年5月20日10时许，帮其吊材料上楼的杨某11在吊砖头时连同砖头和机器一起掉下楼身亡。（13）证人杨某2的证言，证实2017年5月20日上午，和其一起做事的工人杨某11，在吊砖头时意外坠楼身亡。（14）证人杨某3的证言，证实2017年5月20日中午，其接到杨中军（死者弟弟）的电话让其帮忙看杨某11意外坠楼情况。其到现场后，与王军等同乡一起商量等杨某11家里人到了后才将杨某11尸体拉走。警察拉起警戒线后并将其围在外面，殡仪馆的人将尸体拉走时，其和老乡们冲进警戒线内，想阻挡殡仪馆的车子。其被警察推到旁边，其看见几个老乡在警戒线内和警察推拉，还有几个人向警察泼沙子。（15）证人杨某4的证言，证实2017年5月20日其和杨某5（村干部）、杨义华、杨新华、杨顺波、杨武军乘面包车从湖南到桂林处理杨某11死亡问题，当日16时许到达。其和杨某5到叠彩区司法所与杨某11雇主协商调解。（16）证人杨某5的证言，证实2017年5月20日其与杨某4、杨某15等人从湖南乘面包车到桂林处理杨某11死亡问题，到达时已经是当日16时许，后其到大河司法所谈判去了。（17）证人杨某6的证言，证实2017年5月20日中午12时，其接到杨某8电话称杨某11出事，后杨中军打电话告诉其杨某11在做事时摔死。其到现场后，看见公安机关拉了警戒线，周围亲戚都在旁边。到下午3时许，殡仪馆的车子要将尸体拉走，其湖南老乡冲进警戒线内，其跟着和公安机关发生推搡，过了五分钟尸体被殡仪馆拉走。17时许，其和老乡们一起坐在司法所门口，之后被民警带进派出所。（18）证人杨某7的证言，证实在2017年5月20日，其堂哥杨某11在帮人装修房子时摔死。其先在公安机关拉的警戒线外看，之后其和同乡一起闯进警戒线和民警拉扯，有人往人群中扔沙子。其被民警赶出后，杨某11尸体也被殡仪馆拉走。之后其和同向到派出所旁边的超市静坐示威，其被公安机关带回刑警队。（19）证人杨某8的证言，证实2017年5月20日10时许，杨某3告诉其杨某11摔死了，其到现场后，王军让其买水和雨衣分给其他亲戚。之后公安机关在现场拉警戒线不许进入，其和杨某3、杨金等人冲进警戒线内。其之后到大河乡政府时，被公安机关抓获。（20）证人杨某9的证言，证实2017年5月20日15时许，其和刘某2、杨某16、杨某17、杨某18从兴安到桂林想和包工头谈某的死亡赔偿问题，想多要些赔偿金，其到现场后杨某11已经被殡仪馆拉走。其便到大河派出所门口等。（21）证人杨金的证言，证实2017年5月20日10时许，杨某11因做工时从楼上摔死，公安机关通知殡仪馆员工拉尸体，其和同乡阻止，并起哄闹事，与警察发生争吵推搡，之后杨某11尸体被拉走后。在17时许，杨正常让其和同乡一同到大河派出所门口静坐，之后又到大河司法所门口静坐，以便人多可以跟政府谈条件多得一点赔偿金，大家也可以得到一些好处费（22）证人杨某10的证言，证实2017年5月20日10时许，杨某11在起房子时摔死，其和同族亲戚打电话通知杨某11家属到现场。民警通知殡仪馆人员要将杨某11尸体拉走时，其和其他亲属与民警发生争执并现场阻拦，其表妹杨小清跟警察和城管吵起来，强行阻拦民警不让把尸体拉走，后被警察制服，尸体最后被拉走。到17时，其和同族亲戚一共二十多人到大河派出所门口静坐，之后又到司法所门口静坐。3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）现场辨认笔录及照片，证实被告人杨利民、杨国正、杨金荣、杨德生、杨俭明、王军、杨小清、杨革忠、杨金娥辨认出其妨害城管执行公务的地点。（2）辨认笔录，证实证人秦某、龚某1、黄某1、伍某、李某1、黄某2辨认出被告人杨小清、王军是暴力阻碍民警执法的人。（3）现场勘验笔录，证实公安机关对作案现场勘验的情况。（4）检查笔录，证实公安机关对被告人杨利民、杨国正、王军及杨金、杨某10的随身物品进行检查的情况。4、视听资料执法记录仪及天网视频资料，证实被告人妨害公务的过程。5、被告人的供述及辩解：（1）被告人杨小清的供述和辩解，证实被告人杨小清妨害城管、公安执行公务的时间、地点、经过。（2）被告人王军的供述和辩解，证实被告人王军妨害城管、公安执行公务的时间、地点、经过。（3）被告人杨金娥的供述和辩解，证实被告人杨金娥妨害城管、公安执行公务的时间、地点、经过。（4）被告人杨建娣的供述和辩解，证实被告人杨建娣妨害城管、公安执行公务的时间、地点、经过。（5）被告人杨金荣的供述和辩解，证实被告人杨金荣妨害城管、公安执行公务的时间、地点、经过。（6）被告人杨德生的供述和辩解，证实被告人杨德生妨害城管、公安执行公务的时间、地点、经过。（7）被告人杨国正的供述和辩解，证实被告人杨国正妨害城管、公安执行公务的时间、地点、经过。（8）被告人杨俭明的供述和辩解，证实被告人杨俭明妨害城管、公安执行公务的时间、地点、经过。（9）被告人杨建斌的供述和辩解，证实被告人杨建斌妨害城管、公安执行公务的时间、地点、经过。（10）被告人杨革忠的供述和辩解，证实被告人杨革忠妨害城管、公安执行公务的时间、地点、经过。（11）被告人杨利民的供述和辩解，证实被告人杨利民妨害城管、公安执行公务的时间、地点、经过。以上证据均当庭出示，并交与对方质证，对上述来源合法、客观真实，并与案件事实相关联的证据，本院予以采信，依法确认其所证明的事实本院认为，被告人杨小清、王军、杨金娥、杨建娣、杨金荣、杨德生、杨国正、杨俭明、杨建斌、杨革忠、杨利民不听民警劝阻，以暴力方法阻碍民警及城管队员依法执行职务，被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款之规定，构成妨害公务罪。故对公诉机关指控的本案十一名被告人构成妨害公务罪的公诉意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪，各被告人在本案中所起的作用相当，不宜区分主从犯。本案十一名被告人到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。为保证国家机关工作人员正常管理活动，严厉打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人杨小清犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年3月20日止）；二、被告人王军犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年3月20日止）；三、被告人杨金娥犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年3月20日止）；四、被告人杨建娣犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年3月20日止）；五、被告人杨金荣犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年3月20日止）；六、被告人杨德生犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年3月20日止）；七、被告人杨国正犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年3月20日止）；八、被告人杨俭明犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年3月20日止）；九、被告人杨建斌犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年3月20日止）；十、被告人杨革忠犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年3月20日止）；十一、被告人杨利民犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年3月20日止）。如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本一份审判长蒋发奎人民陪审员邹锦钦人民陪审员王莲弟二〇一八年三月十五日书记员胡景宁

湖南省南县人民法院刑事判决书（2020）湘0921刑初65号公诉机关湖南省南县人民检察院。被告人王建林，男，1976年7月22日出生于湖南省华容县，汉族，小学文化，务工人员，住华容县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被南县公安局刑事拘留，同年12月5日被该局执行逮捕，2020年1月16日被该局取保候审，同年4月10日被本院决定取保候审。现在居住地候审。湖南省南县人民检察院以南检刑诉[2020]41号起诉书指控被告人王建林犯诈骗罪向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省南县人民检察院指控，2015年4月至2019年10月22日期间，被告人王建林谎称其在民政局有熟人，可以为他人办理低保，取得被害人的信任后，以办理低保、增加低保返还金、激活银行卡等需要费用为由，骗取被害人蒋某、姚某共计人民币20440元。所得赃款已被其挥霍。具体犯罪事实如下：1、2015年4月，被告人王建林谎称其在华容县民政局有熟人，取得被害人蒋某的信任后，以升级社保和办理政府补贴需要手续费为由骗取蒋某共计人民币5340元。2、2019年9月25日，被告人王建林谎称其在南县民政局有熟人，可以为被害人姚某办理低保，取得姚某的信任后，以办理低保为由骗取姚某人民币8000元。3、2019年9月30日，被告人王建林以帮姚玉林增加低保返还金需要费用为由骗取姚某人民币5000元。4、2019年10月4日，被告人王建林利用新注册的微信账号假冒南县民政局的工作人员，以收取手续费为由骗取姚某人民币800元。5、2019年10月9日，被告人王建林以姚玉林提供的低保金收款银行卡已损坏，以激活银行卡需要费用为由骗取姚某人民币1300元。6、2019年10月22日，被告人王建林利用新注册的微信账号假冒南县民政局的工作人员，以收取费用为由，欲骗取姚某人民币3000元。姚某未交纳该费用。2019年10月29日，被告人王建林被南县公安局民警传唤到案后，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人王建林赔偿了被害人姚某人民币15100元，并取得了姚某和蒋某的谅解。公诉机关认为，被告人王建林以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建林在最后一次诈骗犯罪中，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王建林系坦白、认罪认罚，取得了被害人的谅解，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人王建林有期徒刑十个月以上一年二个月以下，并处罚金，建议适用缓刑。被告人王建林对指控事实、罪名及量刑建议没有提出异议，同意适用速裁程序且签字具结。在开庭审理过程中被告人王建林亦无异议。本院认为，湖南省南县人民检察院指控被告人王建林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。根据被告人王建林的犯罪情节及悔罪表现，考虑适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人王建林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后15日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员黄戈二〇二〇年四月十七日法官助理赵静书记员姚艳附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

被告人刘华贵、朱国明犯盗窃、抢劫罪一审刑事判决书贵州省安顺市西秀区人民法院刑事判决书（2015）西刑初字第436号：安顺市西秀区人民检察院以西区检公诉刑诉（2015）285号起诉书指控被告人刘华贵、朱国明犯盗窃、抢劫罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员杜秋出庭支持公诉，被告人刘华贵，被告人朱国明及其辩护人洪应到庭参加诉讼。现已审理终结安顺市西秀区人民检察院指控，一、2014年12月27日5时许，被告人刘华贵、朱国明伙同杨某某、肖某某（二人另案处理）经预谋后，驾驶一辆银灰色五菱面包车窜至安顺市开发区二环路安顺市民族中学附近，以跑安顺到镇宁的车辆为由将被害人伍某诱骗上车。在车上，刘华贵等人谎称财物丢失，要求伍某将身上财物拿出自证清白，在被害人伍某将身上一部价值1890元的华为Ｐ7手机、一部价值910元的小米2ｓ手机和2000元现金拿出后，朱国明趁被害人伍某不备将伍某的上述财物盗走。事后四人共同分赃。二、2015年1月15日5时许，被告人刘华贵、朱国明伙同杨某某、肖某某经预谋后，驾驶一辆银灰色五菱面包车窜至安顺市火车站附近，以跑安顺到镇宁的车辆为由将被害人卢某某骗上车。在车上，刘华贵等人采取上述同样的方式，将被害人200元现金和1张邮政储蓄银行卡盗走，在骗得该银行卡密码后，朱国明、杨某某在安顺市西秀区北门红绿灯附近的中国建设银行虹山分行将被害人卢某某邮政储蓄银行卡上的15400元取走。事后四人共同分赃。三、2014年12月31日5时许，被告人刘华贵、朱国明伙同杨某某、肖某某经预谋后，驾驶一辆银灰色五菱面包车窜至安顺市火车站附近，以跑安顺到普定补郞的车辆为由将被害人方某某、许某某诱骗上车。在车上，朱国明等人谎称财物丢失，企图让被害人将身上财物拿出后实施盗窃，在意图被许某某和方某某识破后，朱国明等人遂采取暴力殴打等方式强行抢走被害人现金17000元。事后四人共同分赃。经审理查明：一、盗窃的犯罪事实（一）2014年12月27日5时许，被告人刘华贵、朱国明伙同杨某某、肖某某（二人另案处理）经预谋后，由被告人刘华贵驾驶牌号为贵ＧＨＸＸＸＸ的五菱牌小型普通客车，搭乘三人窜至安顺经济技术开发区二环路安顺市民族中学附近，以跑安顺到镇宁的车辆为由将被害人伍某诱骗上车。在车上，被告人刘华贵等人谎称财物丢失，要求被害人伍某将身上财物拿出自证清白，在伍某将身上一部价值人民币1890元的华为Ｐ7手机、一部价值人民币910元的小米2ｓ手机和2000元人民币拿出后，被告人朱国明趁伍某不备将上述财物盗走。后被告人刘华贵等人以要朱国明一同返回寻找丢失的钱为由将伍某哄骗下车，四人共同分赃。（二）2015年1月15日5时许，被告人刘华贵、朱国明伙同杨某某、肖某某经预谋后，由被告人刘华贵驾驶牌号为贵ＧＨＸＸＸＸ的五菱牌小型普通客车，搭乘三人窜至安顺市火车站附近，以跑安顺到镇宁的车辆为由将被害人卢某某诱骗上车。在车上，被告人刘华贵等人以财物丢失为由要求被害人卢某某将身上财物拿出自证清白。卢某某将一张邮政储蓄银行卡交出，被告人刘华贵等人骗取该银行卡密码后将银行卡交还卢某某放回其背包内，后被告人朱国明趁卢某某不备将银行卡盗走。被告人刘华贵等人又以要朱国明一同返回寻找丢失的钱为由将卢某某哄骗下车，四人驾车来到安顺市西秀区北门红绿灯附近的中国建设银行，由朱国明和杨某某将卢某某银行卡内的15400元人民币取走，四人共同分赃。二、抢劫的犯罪事实2014年12月31日5时许，被告人刘华贵、朱国明伙同杨某某、肖某某经预谋后，由被告人刘华贵驾驶牌号为贵ＧＨＸＸＸＸ的五菱牌小型普通客车，搭乘三人窜至安顺市火车站附近，以跑安顺到普定补郞的车辆为由将被害人方某某、许某某诱骗上车。在车上，被告人刘华贵等人谎称财物丢失，企图让二被害人将身上财物拿出后实施盗窃，在意图被许某某和方某某识破后，被告人刘华贵、朱国明等人遂采取暴力方式强行抢走二被害人17000元人民币，并将二被害人赶下车后逃离。事后四人共同分赃。上述事实，公诉机关提供了被告人户籍证明，行政处罚决定书，前科判决书，抓获经过，车辆查询信息及机动车行驶证，搜查笔录及指认照片，扣押决定书，估价鉴定意见，取款记录，面包车指认照片，手机短信指认照片，辨认笔录及辨认照片，现场指认笔录及指认照片，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据相互印证，足以证实。被告人刘华贵、朱国明对公诉机关指控盗窃的犯罪事实予以供认，均辩称公诉机关指控其对被害人方某某、许某某实施的行为不构成抢劫。被告人朱国明的辩护人提出被告人朱国明的行为不构成抢劫罪，被告人朱国明系从犯、初犯、认罪态度好的辩护意见，请求从轻处罚

韩国秀刘兵等盗窃一审刑事判决书重庆市石柱土家族自治县人民法院刑事判决书（2017）渝0240刑初146号：重庆市石柱县人民检察院以石检刑诉［2017］125号起诉书指控被告人邹贤国、张敏、吴玉华、韩国秀、刘兵犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石柱县人民检察院指派检察官汪绍军出庭支持公诉。被告人邹贤国、张敏、吴玉华、韩国秀、刘兵到庭参加了诉讼。现已审理终结石柱县人民检察院指控：2017年2、3月，被告人邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华、刘兵以掉落钱包为诱饵引诱被害人拾包，再以寻找遗失物为由查看被害人银行卡、耳环等财物，借机询问密码并将财物调包实施盗窃。2017年2月15日，邹贤国、张敏、韩国秀、刘兵以此方式在贵州省惠水县客运站附近将被害人陈某1银行卡及价值人民币1856.25元的手机盗走，邹贤国、张敏持卡取款人民币10000元。同年3月19日，邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华以此方式在重庆市涪陵区华兴中路将被害人陈某2的银行卡、现金700元及价值人民币1426.78元的黄金耳环1对盗走，吴玉华持卡取款人民币2000元。同年3月20日，邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华以此方式在重庆市石柱县南宾街道万寿大道将被害人谭某银行卡及价值人民币1136.34元的黄金耳环1对盗走，吴玉华持卡取款人民币10000元。同年3月21日，被告人邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华被抓获归案；同年4月20日，被告人刘兵到公安机关投案。案发后，韩国秀赔偿了各被害人并取得谅解。石柱县人民检察院当庭举示了相关证据证明上述事实，认为被告人邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华、刘兵秘密窃取他人财物，价值数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究刑事责任。并认定：在共同犯罪中，被告人邹贤国、张敏系主犯，被告人韩国秀、吴玉华、刘兵系从犯；被告人邹贤国、张敏、刘兵系累犯；被告人刘兵系自首；被告人邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华到案后如实供述自己的罪行。同时,当庭调整了对各被告人的量刑建议，建议判处被告人邹贤国、张敏有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币8000元；判处被告人韩国秀有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元；判处被告人吴玉华、刘兵有期徒刑十个月，并处罚金人民币7000元。提请本院依法判处。庭审中，被告人邹贤国、张敏、吴玉华、韩国秀、刘兵均对指控的事实及罪名无异议，当庭认罪，均同意公诉机关提出的量刑建议，表示认罪认罚具结书系本人自愿签署。其中，被告人吴玉华提出其不知道在石柱县盗窃的财物中有黄金耳环。经审理查明，2017年2月，被告人邹贤国、张敏、韩国秀、刘兵在贵州省惠水县实施了盗窃；同年3月，邹贤国、张敏、韩国秀与被告人吴玉华在重庆市涪陵区、石柱县实施了盗窃。邹贤国等人实施的盗窃方式是：在确定以被害人为作案目标后，邹贤国故意走到被害人前面将假钱包（用塑料口袋装的冥币）掉落在地，其中一人故意抢先捡到该钱包，另一人故意上前搭讪并提出与捡包人、被害人一起到人少的地方分钱；邹贤国伺机返回假装寻找钱包并询问三人是否捡到钱包，还说里面有现金、首饰，并要求三人证明自己没有捡到钱包，邹贤国的同伙便主动配合将身上现金、银行卡及密码说给邹贤国，邹贤国假装查询银行卡后将卡归还，引诱被害人将自己的银行卡交给邹贤国并告诉银行卡密码，邹贤国假装查询后也将银行卡归还被害人；后邹贤国又提出查看三人的首饰及搜包检查，邹贤国的同伙就主动配合将首饰及包给邹贤国检查，在邹贤国检查的过程中，张敏趁被害人不注意将被害人的财物及银行卡调包；后邹贤国等人借机离开，并持被害人的银行卡到银行提取现金。具体事实如下：1.2017年2月15日，被告人邹贤国、张敏、韩国秀、刘兵在贵州省惠水县客运站附近，以上述方式盗窃了被害人陈某1的银行卡及手机一部（经鉴定，价值人民币1856.25元）。后邹贤国、张敏持被害人的银行卡取款人民币10000元。2.2017年3月19日，被告人邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华在重庆市涪陵区华兴中路乌江大桥附近，以上述方式盗窃了被害人陈某2的人民币700元、银行卡及黄金耳环一对（经鉴定，价值人民币1426.78元）。后张敏等人持被害人的银行卡取款人民币2000元。3.2017年3月20日，被告人邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华在石柱县南宾街道万寿大道“华宇花园”小区附近，以上述方式盗窃了被害人谭某的银行卡及黄金耳环一对（经鉴定，价值人民币1136.34元）。后吴玉华持被害人的银行卡取款人民币10000元。综上，被告人邹贤国、张敏、韩国秀作案三次，涉案金额为人民币27119.37元；被告人吴玉华作案两次，涉案金额为人民币15263.12元；被告人刘兵作案一次，涉案金额为人民币11856.25元。2017年3月21日，被告人邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华被石柱县公安局民警抓获归案；后公安民警将邹贤国持有的人民币3000元、张敏持有的人民币2200元、黄金耳环一对、作案所用的假币和透明胶布、韩国秀持有的人民币900元及黄金耳环一对、吴玉华持有的人民币2000元予以扣押。2017年4月20日，被告人刘兵主动到贵州省松桃县公安局投案，并被临时羁押在松桃县公安局看守所，并于2017年4月27日移交给石柱县公安局。2017年4月12日、14日，被告人韩国秀赔偿了三被害人尚未被追回的经济损失，并取得了三被害人的谅解。上述事实，被告人邹贤国、张敏、吴玉华、韩国秀、刘兵在开庭过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书，户籍信息，抓获经过，办案说明，收条、谅解书，扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，银行交易明细，自首认定书，被告人邹贤国、张敏、刘兵的前科材料及释放证明，辨认人像笔录，辨认现场笔录及照片，监控视频截图，价格认定结论书，被害人谭某、陈某2、陈某1的陈述，被告人邹贤国、张敏、吴玉华、韩国秀、刘兵的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华、刘兵以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人邹贤国实施丢包及以寻找失物为由检查被害人财物等行为，张敏配合邹贤国并实施将被害人的财物调包等行为，二被告人起主要作用，系主犯，应承担相应的刑罚责任；被告人韩国秀、刘兵实施配合等行为，被告人吴玉华实施取现等行为，三被告人起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人邹贤国、张敏、刘兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘兵犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人韩国秀在案发以后，积极赔偿被害人尚未追回的经济损失，并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。综合本案的事实、情节及相关法律规定，本院认为被告人韩国秀系从犯，且积极赔偿被害人的经济损失，具有悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑。关于被告人吴玉华提出其不知道在石柱县盗窃的财物中有黄金耳环的意见。经查，被告人邹贤国、张敏、韩国秀、吴玉华合谋后实施盗窃行为，系在共同的盗窃故意下支配实施，无论邹贤国、张敏、韩国秀盗窃被害人多少财物，并不违背吴玉华的意志。在石柱实施盗窃时，吴玉华就在附近目睹了邹贤国等人作案的整个过程，并在邹贤国等人将被害人的银行卡盗得后随即到银行取了人民币10000万元，之后还参与了分赃。邹贤国、张敏、韩国秀即使向吴玉华隐瞒了盗窃有价值人民币1136.34元黄金耳环，但被害人的损害后果系四人共同造成的，故吴玉华也应当与邹贤国、张敏、韩国秀共同对在石柱县所盗的黄金耳环承当责任。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邹贤国犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2018年11月20日止。罚金在本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人张敏犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2018年11月20日止。罚金在本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人吴玉华犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2018年1月20日止。罚金在本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人韩国秀犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人刘兵犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年2月19日止。罚金在本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）六、扣押在案的赃物黄金耳环由扣押单位分别发还给被害人陈某2、谭某；扣押在案的作案工具假币及透明胶布予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长向宁杰人民陪审员龙文富人民陪审员秦向庭二〇一七年八月三日书记员陈杰

被告人吴某某抢夺罪一审刑事判决书湖南省常德市鼎城区人民法院刑事判决书（2016）湘0703刑初429号：常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉（2016）418号起诉书，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年2月15日公开开庭审理了本案。常德市鼎城区人民检察院指派检察员李光明出庭支持公诉，被告人吴某某、张某到庭参加了诉讼。现已审理终结常德市鼎城区人民检察院指控：2016年7月25日至8月6日期间，被告人吴某某、张某相互邀集后驾驶一辆无牌红色金轮牌两轮摩托车，先后在常德市鼎城区江南城区、汉寿县龙阳镇、津市市区等地共同实施飞车抢夺犯罪五起，抢夺五名被害人颈上所佩戴的黄金项链各一条，累计重量为197.28克,经鉴定价值共计57466元。1、2016年7月25日11时许，被告人吴某某、张某驾驶摩托车行驶在常德市鼎城区郭家铺街道办事处商贸城南大门附近伺机抢夺财物，由张某动手对正在驾驶电动摩托车沿善卷大道由北向南行驶的被害人陈某某实施抢夺，将其戴在脖子上的一条黄金项链抢夺得手后，两被告人驾车逃窜到德山孤峰塔附近，后由皇某（在逃）驾车前去接应吴某某、张某，该条黄金项链由张某、皇某共同销赃得赃款13600元，吴某某分得赃款6000元，张某分得赃款6000元，皇某分得赃款1600元。被告人吴某某、张某所抢夺得黄金项链重47克，经鉴定价值为14006元；2、2016年8月3日20时许，被告人吴某某、张某驾驶摩托车行驶在汉寿县龙阳镇花木兰菜场处伺机抢夺财物，由张某动手对正在该菜场门口步行的被害人姚某某实施抢夺，在抢夺其戴在脖子上的一条黄金项链时，造成姚某某的项链断裂，吴某某、张某将黄金项链的一段抢夺得手后连夜逃离汉寿县，并将抢得的黄金项链交由“覃吧儿”（姓名住址不详，在逃）负责销赃。被告人吴某某、张某抢得的黄金项链重13.43克，经鉴定价值为4360元；3、2016年8月4日18时许，被告人吴某某、张某驾驶摩托车行驶在津市市汪家桥街道办事处河堤边九仓库处伺机抢夺财物，由张某动手对正在驾驶电动摩托车的被害人张某某实施抢夺，将其戴在脖子上的一条黄金项链抢夺得手后，吴某某、张某继续在津市市城区寻找作案目标，该次抢得的黄金项链交由“覃吧儿”负责销赃。被告人吴某某、张某抢得的黄金项链重9.18克，经鉴定价值为2620元；4、2016年8月4日18时许，被告人吴某某、张某驾驶摩托车行驶在津市市三洲驿街道办事处金城银座内伺机抢夺财物，由张某动手对坐在“异形男装店”门口的被害人黄某实施抢夺，将其戴在脖子上的一条黄金项链抢夺得手后，吴某某、张某逃窜至澧县，该次抢得的黄金项链交由“覃吧儿”负责销赃。被告人吴某某、张某抢得的黄金项链重37.58克，经鉴定价值为10820元；5、2016年8月6日20时许，被告人吴某某、张某驾驶摩托车行驶在津市市三洲驿街道办事处“红太阳手机超市”前，由张某动手对驾驶摩托车途经此处的被害人赵某实施抢夺，将其戴在脖子上的一条黄金项链抢夺得手后，吴某某、张某逃窜至澧县，将抢得的黄金项链与前三次抢得的财物一并交由“覃吧儿”负责销赃。被告人吴某某、张某该次所抢得的黄金项链重90.09克，经鉴定价值为25670元。被告人吴某某、张某所抢得黄金项链中，“覃吧儿”负责销赃处理的共计得赃款为37000元，除去共同开支后吴某某、张某各自分得赃款18000元。被告人吴某某、张某被抓获归案后，吴某某如实供述了所犯事实、张某如实供述了部分所犯事实。为证明上述事实，公诉机关当庭提供了被害人陈某某、姚某某、张某某、赵某、黄某的陈述、证人康某某、刘某、胡某某、董某某的证言、被抢夺的物质的价格鉴定意见、监控视频截图等证据。公诉机关认为，被告人吴某某、张某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，应当以抢夺罪追究其刑事责任，建议本院对被告人吴某某判处4年6个月至6年8个月有期徒刑，并处罚金；对被告人张某判处4年5个月至6年5个月有期徒刑，并处罚金。被告人吴某某对公诉机关指控的五起抢夺犯罪事实供述属实，但辩称第五起抢夺时，将被抢夺的项链拉断，有一节掉落地上，实际只抢夺一节，损失没有公诉机关指控的多。被告人张某辩称没有参与公诉机关指控的第五起抢夺犯罪。经审理查明：2016年7月25日至8月6日期间，被告人吴某某、张某相互邀集后驾驶一辆无牌红色金轮牌两轮摩托车，先后在常德市鼎城区江南城区、汉寿县龙阳镇、津市市区等人共同实施飞车抢夺犯罪四起，抢夺四名被害人颈上所佩戴的黄金项链各一条。被告人吴某某还伙同他人在津市市区共同飞车抢夺一起。具体犯罪事实如下：1、2016年7月25日11时许，被告人吴某某、张某驾驶摩托车行驶在常德市鼎城区郭家铺街道办事处商贸城南大门附近伺机抢夺财物，由张某动手对正在驾驶电动摩托车沿善卷大道由北向南行驶的被害人陈某某实施抢夺，将其戴在脖子上的一条黄金项链抢夺得手后，两被告人驾车逃窜到德山孤峰塔附近，后由皇某（在逃）驾车前去接应吴某某、张某，该条黄金项链由张某、皇某共同销赃得赃款13600元，吴某某分得赃款6000元，张某分得赃款6000元，皇某分得赃款1600元。被告人吴某某、张某所抢夺得黄金项链重47克，经鉴定价值为14006元；2、2016年8月3日20时许，被告人吴某某、张某驾驶摩托车行驶在汉寿县龙阳镇花木兰菜场处伺机抢夺财物，由张某动手对正在该菜场门口步行的被害人姚某某实施抢夺，在抢夺其戴在脖子上的一条黄金项链时，造成姚某某的项链断裂，吴某某、张某将黄金项链的一段抢夺得手后连夜逃离汉寿县，并将抢得的黄金项链交由“覃吧儿”（姓名住址不详，在逃）负责销赃。被告人吴某某、张某抢得的黄金项链重13.43克，经鉴定价值为4360元；3、2016年8月4日18时许，被告人吴某某、张某驾驶摩托车行驶在津市市汪家桥街道办事处河堤边九仓库处伺机抢夺财物，由张某动手对正在驾驶电动摩托车的被害人张某某实施抢夺，将其戴在脖子上的一条黄金项链抢夺得手后，吴某某、张某继续在津市市城区寻找作案目标，该次抢得的黄金项链交由“覃吧儿”负责销赃。被告人吴某某、张某抢得的黄金项链重9.18克，经鉴定价值为2620元；4、2016年8月4日18时许，被告人吴某某、张某驾驶摩托车行驶在津市市三洲驿街道办事处金城银座内伺机抢夺财物，由张某动手对坐在“异形男装店”门口的被害人黄某实施抢夺，将其戴在脖子上的一条黄金项链抢夺得手后，吴某某、张某逃窜至澧县，该次抢得的黄金项链交由“覃吧儿”负责销赃。被告人吴某某、张某抢得的黄金项链重37.58克，经鉴定价值为10820元；5、2016年8月6日20时许，被告人吴某某和他人驾驶摩托车行驶在津市市三洲驿街道办事处“红太阳手机超市”前，由他人动手对驾驶摩托车途经此处的被害人赵某实施抢夺，将其戴在脖子上的一条黄金项链抢夺得手后，吴某某和他人逃窜至澧县，将抢得的黄金项链与前三次抢得的财物一并交由“覃吧儿”负责销赃。被告人吴某某和他人该次所抢得的黄金项链重90.09克，经鉴定价值为25670元。被告人吴某某和他人所抢得黄金项链中，“覃吧儿”负责销赃处理的共计得赃款为37000元，除去共同开支后吴某某、张某予以分赃。被告人吴某某、张某被抓获归案后，如实供述了所犯事实。上述事实，有经过举证、质证、认证的下列证据证实：（一）被害人的陈述1、被害人陈某某、姚某某、张某某、黄某的陈述。均证实了被抢夺的时间、地点，经过和被抢夺物品价值等情况，其陈述与俩被告人供述一致；2、被害人赵某的陈述。证实了被抢夺的时间、地点、经过等情况，其陈述与被告人吴某某的供述一致。同时证实，因事发时光线不明，没有看清俩犯罪行为人及所骑摩托车的体貌、特征。（二）证人证言1、证人康某某、刘某、胡某某的证言，证实了俩被告人实施的第1-4起抢夺犯罪事实的时间、地点，经过等情况，其证言与被告人的供述、被害人的陈述相吻合；2、证人董某某的证言，证实了被告人吴某某所实施的第五起抢夺犯罪事实的情况。同时证实，因事发时值晚上，没有看清犯罪行为人体貌、特征及所骑摩托车的颜色和其他特征。（三）视听资料公诉机关当庭出示的监控视频截图，图中显示的骑摩托车的两名男子，经俩被告人辩认，供述是俩被告人。但该截图显示的时间是2016年8月4日18:24:58和2016年8月4日18:31:43。该截图结合其他证据，可证明俩被告人实施了公诉机关指控的第三起和第四起抢夺犯罪事实；（四）鉴定意见证明被告人抢夺物品的价格。（五）被告人的供述和辩解被告人吴某某对公诉机关指控的全部犯罪事实供认属实。被告人张某对公诉机关指控的第1-4起犯罪事实供述属实。但在公安侦查、检察院审查起诉及本院开庭审理时均否认公诉机关指控第5起犯罪事实本院认为：被告人吴某某、张某以非法占有为目的，多次飞车抢夺他人财物，被告人吴某某数额巨大，被告人张某数额较大，俩被告人的行为均构成抢夺罪。公诉机关指控俩被告人的犯抢夺罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴某某、张某均起主要作用，均系主犯。俩名被告人被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。俩被告人犯罪后，均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人吴某某辩称的“第五起抢夺犯罪只实际抢夺到一节项链，另一节掉到地上”的辩护意见，经查，没有证据证实被害人已捡起掉落的另一节项链，被害人的整个项链确因被告人的抢夺行为已损失。故对其辩护意见不予采纳，但在量刑时予以酌情考虑。被告人张某提出的“没有参与第五起抢夺”的辩护意见，经查，只有另一被告人的供述，但被告人张某从侦查、审查起诉和法院审理阶段，均否认参与此次抢夺犯罪行为，也没有得到被害人、证人的指认，公诉机关提供的监控视频截图显示的时间是2016年8月4日，而非被告人吴某某实施的发生在2016年8月6日的第五起抢夺犯罪事实。因此，对公诉机关指控被告人张某参与第五起抢夺犯罪的事实，因证据不足，不予认定，对被告人张某的辩护意见予以支持。此据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人吴某某犯抢夺罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人张某犯抢夺罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人吴某某的刑期自2016年9月3日起至2021年3月2日止；被告人张某的刑期自2016年9月3日起至2019年9月2日止。所判罚金限本判决生效之日起十日内缴清，上交国库）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长高英明人民陪审员张云华人民陪审员刘丽君二〇一七年一月十五日代理书记员庄伏云

碫告人王某、王某甲、彭某、王某某犯生产、销售假药罪一案一审刑事判决书河南省遂平县人民法院刑事判决书（2014）遂刑初字第162号：遂平县人民检察院以遂检刑诉（2013）586号起诉书指控被告人王某、王某甲、彭某、王某某犯生产、销售假药罪，于2014年6月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，在审理过程中，遂平县人民检察院于2014年8月18日申请补充侦查，建议延期审理，并于2014年9月18日建议恢复审理。遂平县人民检察院指派检察员李良启出庭支持公诉，被告人王某、王某甲、彭某、王某某及其辩护人刘康春、董忠良、陈东升、李珍到庭参加诉讼。现已审理终结遂平县人民检察院指控，2007年至2013年8月，被告人王某先后以他人的名义注册成立了上海圣迪生物科技有限公司、遂平圣迪生物科技有限公司和遂平康宝生物科技有限公司。上述公司成立后，王某、王某甲、王某某、彭某同张某（另案处理）等人负责经营，主要经营保健用品、医疗器械、消毒用品等业务。王某是公司的实际负责人，张某负责公司财务等工作，王某甲负责外部协调工作及公司内部管理等具体事务，王某某负责通过物流等方式给各地客户发货，彭某同杨某、姚某某、宋某某（均另案处理）作为公司业务员（名片上均为招商部经理）通过电话、腾讯ＱＱ、阿里巴巴销售网等联系方式接受来自全国各地的订单，彭某还负责阿里巴巴等网上店铺的维护、产品宣传、更新等业务。业务员确认订单后交由王某某到仓库集中取货后到物流公司以王某甲、张某等人名义将假冒药品发往客户指定地点。在经营中，王某等人从外地购进半成品保健品、医疗器械和消毒用品，经协议从印刷厂商手中购进按其要求印制好的药品外包装盒、标签、说明书等，后由王某组织工人在遂平县褚堂乡岗关庄租房处等地，将药品封口包装加工后存放仓库或直接经王某某通过物流公司发给客户。其产品均未经有关部门批准，系擅自使用哈尔滨朗峰医疗卫生用品厂、南阳妙医堂药业有限公司、南阳市二医厂、武汉倍斯康生物科技有限公司等厂家的保健食品、医疗器械、消毒用品的生产批号，在说明书和标签中标注有适应症、预防疾病、治疗功效和疗效。销售药品的货款经物流公司代收或银行及网银转账等方式转入以赵某某、张某、王某甲、王乙某等人的名义在工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行等多家银行所开的账户中。经不完全统计，2008年以来，经查部分物流公司代收的货款达21.3万元，通过张某、赵某某、王某甲等人的银行账户收取药品款达1007.7万元。2013年8月21日晚，被告人王某、王某甲、王某某在驻马店假药存放窝点组织魏焕枝、王某丁等人转移假药时，被遂平县公安局民警查获，现场扣押冒用不同批号10余个生产厂家的假药成品53000余盒，价值19.98万元，外包装3122000余个，总价值18.36万元，汽车一辆、机器三台及以张某等人名义发货的物流单等物品。经重庆市食品药品检验所对现场查扣的黑蚁追风贴、蝎毒、暖宫贴、莪术油妇科栓剂、妇科千金栓剂、痒立克、敏博士等药品进行检测，在黑蚁追风贴和痒立克假药中分别检测出国家不允许添加的双氯芬酸钠的醋酸可的松成分。对上述指控，公诉机关提供有被告人供述和辩解、证人证言、鉴定意见书等相关证据，指控认为，王某、王某甲违反国家规定，生产、销售假药，情节严重，应当以生产、销售假药罪追究其刑事责任；彭某、王某某违反国家规定，销售假药，应当以销售假药罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人王某辩称，1、其只是推销南阳妙医堂药业有限公司、南阳市二医厂、武汉倍斯康生物科技有限公司、哈尔滨朗峰医疗卫生用品厂生产的药品，每批货都有正规的手续，并经网上以及药监部门认证、备案，其给客户都有正规手续；2、其生产包装的药品，是厂家批准文号多，忙不过来，为不影响销售，南阳妙医堂药业有限公司让其自己包装销售的，其印制的包装在南阳市药监局有备案，销售前经过药监部门审核过；3、其销售的是遂平圣迪公司的产品，公司营业执照有该项业务；4、银行卡上的汇款不全是销售假药的款，2013年3月15日，其就不再销售假药了；5其销售的药品没有造成人员伤亡，不应认定为情节严重，其积极配合公安机关调查，应在三年以下量刑，希望对其从轻处罚。王某的辩护人对公诉机关指控王某犯生产、销售假药罪的罪名不持异议，辩称，1、起诉书指控销售金额1000余万元的事实不清，证据不足；2、王某购买其他厂家的药品，均有一定的疗效，未对人体健康造成严重危害，指控认定王某生产销售假药情节严重，没有

䭙海泉、豆权柄生产、销售假药一审刑事判决书山东省乳山市人民法院刑事判决书（2017）鲁1083刑初52号：山东省乳山市人民检察院以乳检公刑诉（2017）3号起诉书指控孙海泉涉嫌犯销售假药罪，被告人豆权柄、孙华伟涉嫌犯生产、销售假药罪，被告人豆灵、徐玉美、张倩、肖凤霞、刘井标、王华丽、陈雪真涉嫌犯生产假药罪一案，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员姜苗苗、宫晓玲出庭支持公诉。被告人孙海泉及其辩护人张辉，被告人豆权柄及其辩护人王培泉，被告人孙华伟及其辩护人王豪，被告人豆灵及其辩护人程合适，被告人徐玉美及其辩护人叶恩尧，被告人张倩及其辩护人陈勇，被告人肖凤霞及其辩护人韩程伟，被告人刘井标及其辩护人时勇，被告人王华丽及其辩护人禹志豪，被告人陈雪真及其辩护人郝志龙到庭参加诉讼。2017年4月4日乳山市人民检察院以本案需补充证据为由提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2017年5月4日，本院根据乳山市人民检察院建议，决定恢复法庭审理。现已审理终结乳山市人民检察院指控，2015年3月至2016年7月，被告人豆权柄伙同孙华伟先后雇佣被告人豆灵、刘井标、王华丽、徐玉美、张倩、肖凤霞、陈雪真在河南省淮阳县南郊弦歌路一无名厂房内，明知产品“胃乐藿香砂仁胶囊”、“消渴补胰素洋参黄精胶囊”、“筋骨痛安蝮蛇胶囊”等是假药仍进行生产，并销售给被告人孙海泉等人，涉案价值人民币共计804997元。2016年7月6日，侦查人员在河南省淮阳县南郊弦歌路新星双语学校南侧厂房内依法查获“胃乐藿香砂仁胶囊”等产品6231盒，未包装的散装胶囊1009.15公斤，已塑封的胶囊171.65公斤，已装瓶的胶囊406.65公斤。涉案物品价值人民币187200元。2015年4月至2016年7月，被告人孙海泉明知是假药，从豆权柄、孙华伟处购进“百痛消冬虫草蝮蛇胶囊”等产品销售，涉案金额2257262元。2016年7月6日，侦查人员在河南省淮阳县豆门乡孙营村被告人孙海泉住处依法查获未销售的假药共7040盒，价值人民满堂币28000元。公诉机关认为，被告人豆权柄、孙华伟明知是假药而生产并销售，应当以生产、销售假药罪追究其刑事责任。被告人豆灵、刘井标、王华丽、徐玉美、张倩、肖凤霞、陈雪真明知是假药而生产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以生产假药罪追究其刑事责任。被告人孙海泉明知假药而予以销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人孙海泉对指控的罪名没有意见，对指控的数额有意见，辩称卖了20万左右假药，其余部分是卖汽车配件和医疗器械的钱。其辩护人提出，现有证据不能证实孙海泉销售225万元的假药；认定函认定的假药品种少于检验报告的21种，有检验报告但没有认定函的有1种。被告人豆权柄对指控的罪名没有意见，对指控的数额有意见，辩称账本上的数字部分是为了骗取客户的信任做的假账，三张银行卡是以前发配件用的。其辩护人提出，乳山市公检法对本案没有管辖权；现有证据能证实的豆权柄犯罪数额只有312600元，其余指控证据不足；豆权柄系坦白。被告人孙华伟自愿认罪，称其没有参与生产和销售，只作为司机接送工人、送货，没有去过车间。其辩护人提出，孙华伟不应当认定为主犯，系从犯；孙海泉关于孙华伟的供述前后矛盾，无其他证据印证。被告人豆灵自愿认罪。其辩护人提出，豆灵系坦白，从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人徐玉美自愿认罪。其辩护人提出，徐玉美自愿认罪，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张倩自愿认罪。其辩护人提出，张倩系从犯，累计生产假药时间短，犯罪情节较轻；生产假药的数额和金额没有完整证据链证明；未造成人身健康损害，危害相对较小。被告人肖凤霞自愿认罪。其辩护人提出，肖凤霞自愿认罪，系从犯，2016年后进入作坊，之前的销售数额不应计算在被告人的犯罪数额之内。被告人刘井标自愿认罪。其辩护人提出，刘井标系从犯，应从轻或减轻处罚；生产数额应当以实际参与生产数额计算，不应按全部数额计算；到案后如实供述，应从轻处罚。被告人王华丽自愿认罪。其辩护人提出，王华丽系从犯，应当从轻或减轻处罚；未造成严重后果，社会危害性小，可从轻处罚；本案涉及的金额不明确，部分证据不能排除合理性怀疑。被告人陈雪真自愿认罪。其辩护人提出，陈雪真自愿认罪，系从犯，应当从轻或减轻处罚；未造成严重后果，社会危害性小，可从轻处罚。经审理查明，2015年3月至2016年7月，被告人豆权柄雇佣被告人孙华伟后，又雇佣被告人豆灵、刘井标、王华丽、徐玉美、张倩、肖凤霞、陈雪真在淮阳县南郊弦歌路一无名厂房内生产“百痛消冬虫草蝮蛇胶囊”等假药，被告人豆灵、刘井标、王华丽、徐玉美、张倩、肖凤霞、陈雪真进行充装、抛光、压板、包装、装封、贴标、装箱，被告人孙华伟负责开车接送职工、接打客户电话、部分记账，并接送药品原料及成品。被告人豆权柄、孙华伟已销售假药人民币480600元。2016年7月6日，侦查人员依法在河南省周口市淮阳县弦歌东路新星双语学校南侧厂房内依法查获假药6231盒，未包装散装胶囊1009.15公斤，已塑封的胶囊171.65公斤，已装瓶的胶囊406.65公斤，价值人民币187200元。2015年4月至2016年7月，被告人孙海泉明知“百痛消冬虫草蝮蛇胶囊”是假药，而销往山东、辽宁、吉林等地，其中已销售的假药金额人民币284380元，在被告人孙海泉住处依法扣押假药共7040盒，价值28000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.书证（1）乳山市公安局受案登记表，证实本案系公安机关在工作中发现。（2）乳山市公安局食品药品与环境犯罪侦查大队出具的发破案经过、淮阳县公安局刑警大队出具的抓获经过，证实2016年4月19日，破获王某1、于某涉嫌销售假药案，经侦查发现王某1、于某销售的假药是刘某1手中购进，刘某1供述其销售的假药是从河南一男子手中购进，并提供了该男子的手机号码159××××7827。后通过技术侦查发现该号码使用人为孙海泉，孙海泉的上线为豆权柄，豆权柄、孙华伟二人在淮阳县弦歌路上的一处厂房内组织工人生产假药。2016年7月6日，淮阳县豆门乡孙营村将被告人孙海泉抓获归案，淮阳县龙都大道将被告人豆权柄、孙华伟抓获归案，淮阳县弦歌路上的厂房内抓获被告人豆灵、徐玉美、张倩、肖凤霞、王华丽、陈雪真、刘井标。（3）乳山市食药环侦大队出具的办案说明，证实卷内部分材料系复印自王某1、于某销售假药案卷宗。（4）被告人豆权柄根据账本统计的销售假药的数额，证实被告人豆权柄计算的销售数额总计801箱。（5）被告人孙华伟根据账本统计的销售假药的数额，证实孙华伟根据账本核对的销售数量为1679箱。（6）扣押清单及发代收款货物底单编号账目打印版明细，证实公安机关从王某2处扣押的孙海泉夫妻发代收款货物底单编号账目打印版明细。（7）西丰县公安局食品药品犯罪侦查大队出具的案件来源办案说明，证实2016年9月18日，该局接到公安部交办案件称：2016年7月6日，山东省威海市乳山市公安局破获一起销售假药案，其中被告人豆权柄、孙海泉将生产销售的假药销售到西丰县天德镇益安大药房韩某手中。经调查，韩某于2016年2月24日在网上以每盒10元的价格购买筋骨痛安虫草蝮蛇胶囊120盒，并以20元的价格往外销售。被告人豆权柄、孙海泉将生产销售的假药销售到西丰县鹿城药房鲁某和手中。经调查，鲁某和于2016年2月份通过推销药品的业务员到店里发宣传单时，以每盒9元的价格购买仙草百痛康182盒，并以每盒16元地价格往外销售，销售金额2000元。（8）韩某经营的益安大药房及其指认在其仓库起获的药品的照片，平岗镇民康药房及任立秋指认起获的药品照片，宋某贩卖假药物证照片，证实查获假药情况。（9）山东省食品药品检验研究院检验报告，资质认定计量认证证书，证实骨痛立消、百痛消冬虫草蝮蛇胶囊等药品鉴定结果均不符合规定，另证实鉴定机构具备鉴定资质。（10）威海市食品药品监督管理局关于乳山市公安局查获产品认定的函，关于前列速康等十一种产品认定的函，证实公安机关查获的相关药品均应以假药论处。（11）圆通速递单及ＰＯＳ签购单复印件、圆通速递底单原件，证实公安机关从新诺速递有限公司牟平分公司调取的刘某1进购假药的快递单及王某2提供的孙海泉发代收货款物品电子快递底单。（12）王某2出具的情况说明，证实其将找到的孙海泉在其公司发代收货款物品的快递底单一宗及原始登记孙海泉发代收货款物品账目提供给公安机关，另因时间原因，该底单账目不全，存有遗漏。（13）被告人豆权柄、孙华伟记录账本，证实被告人豆权柄、孙华伟记录的销售假药的情况。（14）孙海泉家中搜查照片、豆权柄等人生产窝点搜查照片，孙海泉家中的假药包装箱照片及豆权柄生产窝点内的假药包装箱照片，证实从孙海泉家中搜查出的假药及包装箱情况，查获豆权柄生产窝点内药粉、胶囊壳、机器设备等相关物品的情况。（15）通话单，证实从被告人孙海泉身上搜查出华为手机（158××××2501）与备注为“家”的150××××1554手机号通话情况。（16）扣押假药照片系列一、二，证实扣押假药的种类。（17）被告人孙华伟、孙海泉使用的手机号码通话详单，证实二被告人之间通话情况。（18）高清华、王某3账户查询结果，证实高清华账户转入金额共计789613元，王某3账户转入金额共计1467649元。（19）贾满满账户查询结果，证实该账户资金流转情况。（20）常住人口基本信息，证实被告人的出生日期。2.证人证言（1）刘某1证实，他往乳山诸往镇流水头村于某等人卖了食证字产品的假药了，有好多种其中有“半步痛清”、“筋骨痛康”等十多种。是治疗腰腿疼、治疗哮喘和糖尿病的，这些假冒的外包装盒上面写的产品名称、食证字的批准文号再是成份、治疗什么病。他认为里面添加了治疗腰腿疼、哮喘和糖尿病的药物成分，实际是一种没有取得国家许可资质的假药。他都卖给了诸往流水头村的于某、于京生等多人，他们都是从他这进假药后再往外卖。去年的七月份前后，他看见一张药品的宣传单，他打通了电话问对方什么药品，对方说了一些，他以前知道这种药能止疼，他联系购买了500盒“冬虫草全蝎胶囊”，货到付款。他从河南进了至少50箱这类假药，每箱是200盒，至少有六七万元钱，这些假药现在剩了五箱多，其余都卖了，至少卖了七、八万元钱。侦查人员向他出示的16张图片中1-13都是他向乳山销售的假药，他都签字按印了。最初购买假药的宣传单联系电话是159××××7827，他一直联系这个电话进的假药。（2）王某1证实，她卖好几种药品，有一类是盒证字号的治疗腰腿疼、治喘和降血糖的药品，主要有半步痛清、太极定痛丹、药王筋骨丹等，喘立安是治疗哮喘的，消渴平糖洋参薰精胶囊是治疗糖尿病的。2015年八九月份，他从威海兴华药业有限公司业务员手里进“太极定痛丹”“筋骨痛康鹿血蛇蚁胶囊”，这两种药每板都是十盒，共五十盒，每盒7元钱。后从烟台仁康公司业务员刘某1那里少量进货，品种也越来越多，每种都进一些一直卖到现在。（3）于某证实，2015年3月前后，烟台仁康公司姓刘的业务员给他两盒药，一种是药王筋骨丹，一种是筋骨痛康，说这是新药，治胳膊腰腿疼好使，让他吃吃看看效果怎么样，后他和老婆开始从姓刘的手里进这种药卖，后十多种药，有治腰腿疼的，治哮喘和糖尿病的，这些药也没有仁康公司的出库单。这些产品的名称有治哮喘的有喘立安，治糖尿病的有消渴平糖，治腰腿疼的有冬虫草全蝎胶囊（两种，一种红盒、一种黄盒）、痛立康、太极定痛丹、半步痛清、骨痛立消、药王筋骨丹、筋骨痛康、仙草百痛康、阴阳舒筋丹、痛速清。姓刘的直接卖给他们的这些产品的价格一律是7块钱一盒，他们都是9块钱一盒往外卖。当初他觉得这些药有问题，因为这些药都没有列在仁康公司给的出库单上，出库单上只列了那些正规的药品。（4）王某2的证言及辨认笔录证实，公司从事普通的圆通快递业务，可以代收货款。他认识王某3和孙海泉夫妻，高清华是王某3叫他转代收款账户的户主姓名。王某3夫妻是大客户，主要是孙海泉过来发货和核对代收款，因为发货量大，没有每次查验，王某3和他说大客户时说他们发的是保健品，外包装盒上面印的蛇、蝎子、蜈蚣图案，名字有很多种，基本都带有“定痛”，还有“喘”等字样，看商品名字和外包装不像是保健品，像是药品。王某2辨认出发货的孙海泉和王某3。（5）任某的证言、辨认笔录证实，今年2月份，药房来了一个自称孙海泉的向她推销各种药品，拿了一个宣传各种药品的图片小本，她在推销的药品中选了四种，分别是“仙草百痛康”、“喘速清”、“前列速通”、“消渴补胰素”，货到付款。3月份，这些药从西丰县的长吉货站发过来的，货款付了3200元钱，相关手续都没有，她知道是假药了。她一共购进了400盒，其中“仙草百痛康”购进了200盒，“喘速清”购进了100盒，“前列速通”购进了50盒，“消渴补胰素”购进了50盒，每盒8元钱。其中“消渴补胰素”是给她丈夫姜某买的。“仙草百痛康”、“喘速清”、“前列速通”这三种药品在自家的药房以10至15元不等的价格销售出去了。任某辨认出孙海泉。（6）姜某证实的内容与任某证实的情况基本一致。（7）刘某2证实，其销售的假药来源于窦建伟和孙经理，其中联系电话159××××7827是孙海泉的手机号。（8）孙某证实的内容与刘某2证实的基本一致，证实其销售的假药来源于窦建伟和孙经理，其中联系电话159××××7827是孙海泉的手机号。（9）贾某证实，2016年5月8日，一个老太太拿个单子让她联系买药，她打电话联系后通过快递把药邮回来，有喘嗽清胶囊，痛速清胶囊，太极定三种，货到付款，一共花了八百元，一共一百盒，他让谭凤龙取的药。（10）宋某证实，2006年，其以每年四千元的价格租借威海京鲁医药有限公司的药品经营许可证，宋村镇宋村村地一个二层楼开始经销药品、食品等，其销售的假药来源于一个到其店内推销药品的人的手中。（11）张某证实，其先后两次从河南豆姓男子手中购进药品，分别购进了100盒骨痛立消、20盒冬虫草蝮蛇胶囊、100盒阴阳舒筋丹。该男子手机号码是159××××7827。（12）韩某证实，他是“天德镇益安大药房”的法人。2016年2月份，他通过网络购买了十条100盒筋骨痛虫草蝮蛇胶囊，每盒10元钱，货到付款，货和运费共计是1050元钱，他把药买在药店往外出售。3月份，他在网上又联系这个卖药的，从每盒10元讲到每盒7元钱，对方给他介绍了几种药，他定了10条100盒的药，货款是780元钱，有筋骨痛虫草蝮蛇胶囊2条，药王定喘芥子杏仁胶囊1条，肠炎速康藿香砂仁胶囊1条，喘速清灵芝枇杷胶囊1条，理气定喘灵芝枇杷胶囊5条，两次都是仲某帮他取货，药的产地是河南生产的。（13）仲某证实，登记收货人为仲某的药品是韩某购买。（14）鲁某和证实，其在西丰县远景小区经营鹿城药房，2016年2月，其从一个推销药品的业务员手里购进过一批名叫“仙草百痛康”的假药，通过物流代收货款。（15）叶某证实，其为鲁某和妻子，2016年3月，鲁某和从一个推销药品的业务员手里购进过一批名叫“仙草百痛康”的药品，通过物流代收货款。3.被告人的供述与辩解（1）被告人孙海泉供述、辨认笔录，他主要以种地为生，在2012年后，他销售了大约一年多时间汽车配件，卖了大约一二千元钱的货，后来因为不挣钱就不干了，再就是帮工挣些钱，再后来就从孙华伟手里进药品对外销售挣钱。今年年初,他在对孙华伟说想从孙华伟那里进药销售赚钱，孙华伟同意了。他从2015年4月份以后从孙华伟处购买药对药店销售以牟利。公安机关今天在他家搜出的药品都是准备销售给药店的药品，这些药是给人服用来治病的。经过公安机关清点，共搜出30多种共计7000多盒药品，这些药品都是他向孙华伟购买的。孙华伟应该是生产药品的，因为他每次要什么药品，孙华伟总能及时的送到他家，一手交钱一手交货。他共向孙华伟购买了约50箱各类药品，每箱约200盒药品，除了被查获的35箱各类药品外，其他15箱已经全部销售完毕。他向孙华伟购买药品，每箱600元钱。他销售给药店每箱800元钱。他一共向孙华伟购买了30000元的各类药品，对外销售了价格12000元的各类药品15箱，剩下的35箱各类药品还没有销售被查扣了。这些药有治疗腰腿痛、糖尿病、牙疼、肠炎、咳嗽等，具体药物成分不清楚。他参加郑州的药品展销会，认识了很多药店的老板，给他们发货。再就是抢孙信光的客源，按照每箱800元钱，甚至每箱700元卖。他每次对外销售都是通过圆通物流对外发货，物流代收货款，物流的费用每次30元左右，都是向药店销售药品的钱。他主要是通过圆通快递公司发货。有少量通过申通、鸿泰、德邦等快递和物流公司发几件货，平均一年下来这几家公司共走三四件货，每件是200盒。他和客户之间都是电话联系，基本不给他留真实姓名，只是告诉他姓什么或者收货地址，但是联系电话应该是真实的，因为快递要有收货人电话，方便联系收货，客户有山东省、辽宁省和吉林省，主要是山东省的客户。他听说药是孙华伟的厂子生产出来的。他从孙华伟处购进和销售的药品不能通过正当的医药公司或药店购买。他知道从孙华伟处购进和销售的药品是假药，因为孙华伟没有经过国家批准自己生产出来的药肯定是假药。他从孙华伟购买价格是每盒3元钱，一箱200盒，也是每箱600元钱，对外销售价格是每盒3.5元到6元钱，每箱700元到1200元钱。公安机关从他家搜查扣押的32种假药都是他找孙华伟购进的假药治疗腰腿痛的“痛博士冬虫草蝮蛇胶囊”、“仙草百痛康鹿血蛇蚁胶囊”等一二十种假药，治疗糖尿病的有“消渴补胰素洋参黄精胶囊”、“消渴平糖洋参黄精胶囊”等几种假药，治疗咳嗽哮喘的有“喘速清灵芝批把胶氦”、“十分定喘灵芝百合胶囊”等，消炎止痛的有“牙疼宝桃仁菊花胶囊”、“肠炎速康霍香砂仁胶囊”、“前列速清黄精肉桂胶囊”、“利鼻康全蝎霍香胶囊”等，安神助眠的有“睡得香粤工二胶囊”，止痒的有“痒除根蝮蛇二花胶囊”。具体名称和药品的批准文号等情况记不清了。他对外联系有两个电话号码，分别是159××××7827、135××××2955。每次发货时留的发货人姓名和电话都是胡乱写的，收货人姓名和电话是按照客户要求留的。他从快递和物流公司接受代收货款的账户是他老婆王某3的，另一个是高清华的账户，王某3和高清华并不清楚他销售假药的事情，他还通过申通、鸿泰等物流公司发货，平均一年这几家公司总共能走三四件货，每件200盒。公安机关从孙华伟处搜查扣押的账本里标有“海”的所记假药品种、数量、时间是他向孙华伟订假药的情况，他在账本上签字确认了。“医圣1”是指他订的“医圣痛康”假药1箱，“补3”是指他订的“消渴补胰素”假药3箱，这些假药后面跟的数字都是箱数，每箱是200盒，这些假药孙华伟也都卖给他了。他不认识豆权柄，从他家搜查出来的假药比孙华伟等人生产的假药品种多的原因是因为孙华伟能找其他造假药的人调货。孙华伟给他的假药箱子是黄色的长方形纸箱子，侧面写的“物流纺织品专用箱”，一直用的这种箱子。王某3和高清华银行卡上共计接收圆通快递公司代收款200余万，他觉得没有200多万，有几十万，这几十万有一些是假药钱，其余的是他卖医疗器材的钱。他销售的医疗器械有血压测量计、暖手宝、口罩、手套、体温表等。以前没有说过销售过医疗器材的原因是当时吃睡休息不好，脑子不好使，没有想起来。血压测量计、暖手宝、口罩、手套、体温表从哪里购进，什么品牌，购进和销售价格及数量都记不清了。孙海泉辨认出孙华伟是向他销售假药的人。庭审中辩称侦查阶段没有说其余钱是卖翻新汽车配件的，是怕追究责任，进的医疗器械和汽车配件都是从个人处买的，具体名字、联系方式记不清了。（2）被告人豆权柄供述，2015年3月，他考虑自己生产假药，再批发给卖假药的人。那时他没有设备，只能先购买半成品和包装盒，再自己包装成成品销售，到郑州的药交会上收集宣传单，找到提供半成品假药的人和包装盒的人，但效果也不好，都是在赔钱卖。后来有人问要不要生产假药的二手设备，他考虑自己从头生产假药，于是把设备买回来。在这之前他认识孙华伟，接触一段时间后发现这个人还行。他把想生产假药的想法跟孙华伟说了，孙华伟同意了，他花了2万多块钱把设备买回来了，又在淮阳县南郊一个学校附近租了一个厂房，又找了几个工人，有孙华伟的老婆豆灵、刘井标、王华丽，还有一个工人现在已经不干了，加上他和孙华伟一共五六个人。孙华伟开车拉原材料、送货为主。药粉、胶囊壳、包装盒等原材料都是通过别人介绍从专门生产这些东西的人手里购买的，刚开始生产，都赔钱卖，一般是400到450块钱一箱，成本大约500多块钱，正常市场价格是600到650块钱一箱。2015年10月前后，客户也越来越多，今年过年后，他们开工的人有他、孙华伟、豆灵、刘井标、王华丽、张倩、肖凤霞、徐玉美、陈雪真等，这些工人一直比较稳定。孙华伟的工资他不是每次生产完了给的，孙华伟没有钱了，就给点零花钱，他也会主动给。去年年底，他一次给了孙华伟3万块钱，加上平时给的零花钱，一共给孙华伟不到4万块钱。他想每个月给孙华伟不低于5000块钱，然后按实际干了多少天算，如果挣得多再多给一些。他们去年没干上6个月，他感觉孙华伟的能力比较强，没有孙华伟他可能做不起来，而且孙华伟干的活也多，他多给孙华伟一些。其他工人的都是按天算，每天90到110块钱，工人工资都是在干完这批活后立即给付，他给豆灵多一些，300到500块钱不等。2015年底，他知道有卖假药的人被抓了，怕被查到，生产、销售基本都稳定了，孙华伟也能管理起来了，也不需要他经常去厂子里了，他打算慢慢退到后面，让孙华伟在前面做，别人会以为孙华伟是老板，可以降低他的风险，他对孙华伟说家里有汽车配件的生意，不能经常去厂子，让其多照顾照顾厂子。有时去送货，他和孙华伟一起去送，他们一直做这个假药，直到被抓获。他们生产是假药，没有生产药品的资质，没有经过药监局的批准，用的批准文号都不是自己的，印象中好像是豫卫食之类的。产品以止疼类的为主，还有治喘的、降糖的、治胃的、治前列腺的、治妇科病的等等，每种功能的产品还有好几种名称和包装。每种类型的产品又有好几种名称和包装，客户点名要哪个名称的就发哪个。原材料有药粉、胶囊壳、药板、铝箔、药瓶、包装盒、说明书都是通过传单上的电话联系的，每次购买原材料，都是他们给对方打电话需要什么东西，对方找车给他们送过来。他们生产假药的设备有给胶囊壳里装药粉的机器、有给胶囊抛光的、有把胶囊压成板的、有装瓶的，再是人工包装了。他们生产假药的工序是先是把药粉装进胶囊壳里，再给胶囊壳抛光，然后把胶囊压成板或装进瓶里，再把药板或瓶子装进包装盒里，最后打包成箱，每箱200盒。他们只知道药粉的成分是止疼、降糖的，具体成分不知道，他们购买药粉只要告诉生产药粉的人需要哪一种行了，对方会按照自己的配方给生产出来，他分析这些药粉里肯定加了治疗相关疾病的西药成分。这些药粉都是用普通的编织袋装的，上面没有任何字，也没有标明药粉的成分。他们的产品因为里面加了西药成分，效果肯定是有的。他们具体分工他是老板，总体负责生产、销售等，孙华伟开始他是给当司机，拉原材料、送货等等，后来慢慢发展客户，2015年年底，他基本把厂子交给孙华伟管理了，销售也是以孙华伟为主，客户有一些是他发展的，一些是孙华伟自己发展的；豆灵开始是工人，以包装为主，他把厂子交给孙华伟以后，豆灵作为孙华伟的老婆，开始帮孙华伟管理厂子，主要负责管理包装这块；刘井标和王华丽主要负责加工胶囊，包括灌粉、抛光、压板；肖凤霞、徐玉美、张倩主要是包装；陈雪真主要负责做饭，有时也帮忙生产，哪里少人她去哪干。他和孙华伟他们之间是雇佣关系。他们不是每天都生产，先收集客户的订单，再集中一段时间进行生产。具体生产、销售多少没算过，也没有记账，今年开始，客户多了，脑子也记不住了，才开始简单记个账本。销售方式是电话销售，有时是客户联系他们，有时他们主动联系客户。豆灵等工人一开始可能不知道，但干一段时间都应该知道，从他们生产的条件、产品的包装、生产时很小心等方面都能看出来，他特意嘱咐过张倩对外不要说是干这个的。开始时，他们以外地客户为主，主要是通过生产药粉等原材料的人介绍联系的，基本没有见过面，生产的假药主要是通过给他们送原材料的配货的车先发给生产原材料的人，由他们转交给客户，货款一般也是由配货的代收，有的是打到他的银行卡上。后来外地客户拖欠货款，交易风险太大，外地客户慢慢少了，和本地客户交易时，基本上都是天黑以后约一个偏僻的地方进行，因为怕留下记录，主要是现金交易，对方实在给不了现金的，他才给对方账号打款。他被抓时钱包里有五张银行卡，两张是他本人开户的，另外三张不是他本人的，一个农行和一个邮政的卡是贾满满的名字，一张建行的卡是刘建军的名字，客户打款，他只用不是他本人的银行卡收款。2015年年初，他花钱找了一个比较像贾满满的女的去银行办了这两张银行卡，贾满满的身份证是他捡的，办完银行卡后就扔了。贾满满这两张银行卡主要用于收当地客户的货款，花了1000块钱找当地专门弄他人银行卡的人弄到了刘建军的这张银行卡收外地的货款。他不认识贾满满和刘建军。孙华伟知道收假药的货款只用这三张银行卡，如果有客户需要打款，孙华伟将他账号给客户。他用过鸿泰物流给客户发假药，由鸿泰物流代收货款。公安机关查询的鸿泰物流多次给刘建军的账户汇款，可能是孙华伟用鸿泰物流向外地客户卖假药的货款。这三张银行卡平时都是他拿着，里面的钱也都是他取出来的，他们销售假药的价格开始赔钱卖，400到450块钱一箱，后按正常价格卖，600块钱一箱。他没算过销售假药获得多少钱，钱基本上都用于发工人工资和购买原材料上了，那三张银行卡上可能还有一点钱是卖假药得的钱。药粉平均1300元一包，一包大约100斤，胶囊壳是700元左右一件，一件包括4万或8万个胶囊壳，药瓶0.25元一个，包装盒平均是0.2元一个，大纸箱2.8元一个。公安机关搜查的原材料，有一部分是他的，还有一部分是客户给他们的，有些包装盒是客户自己弄的，让他们加工。今年用的应该都是“物流纺织品专用箱”发货。他没听说过孙海泉，孙华伟手机里存了一个“海有”的电话，他认识孙海泉，是孙华伟一个村的，听说也是做假药这行的，孙海泉没从他手里进货，不知道有没有和孙华伟联系进货。他有四个手机号码分别为135××××5599、180××××3829、177＊＊＊＊6059、185××××2380，尾号6059、2380是联系假药业务的，包括原材料、客户等，但2380是个新号码，用的比较少。孙华伟有两部手机、三个号码，他给孙华伟两张手机卡专门联系假药业务用。他和孙华伟都记账，他记的多，账本基本上也是他保管，他俩不在一起时，孙华伟接了订单，写在纸条上，给他以后，他记到这个账本上。他们接到客户电话后，先把客户要的产品、种类、数量记在本子上，根据客户的信用等情况筛选一下，打算生产的在后面打个“√”，最终没有交货的，他在对应的记录上打个×，客户给货款了，后面写个“清”字。他和孙华伟说过这种表示方法，孙华伟应该按照他的意思来记账，他核对一下账本，一共卖了801箱，每箱20条药，每条10盒，卖的价格是每件600元，801件假药一共是48万块钱。这个账本第56页至58页记录的是购买产品的包装盒的情况。板装每板12粒胶囊，每小盒装5板，共60粒，瓶装的每瓶60粒，每件成品是200小盒，也是12000粒胶囊。扣押假药图片系列一中，除了第19号暖筋丹和第14号前列一号印象不深，不是很确定，其余24种都是他厂里生产出来的假药。扣押假药图片系列二中，除了第3号“八卦消喘丹”、第4号“八卦消痛丹”第5到8号、11到16号、23号、24号、27号不是他们厂里生产的，其余几种假药都是他们厂里自己生产的，可能是孙华伟自己调货，找其他造假药的人给客户调配假药。今年很多假药都是孙华伟自己和客户联系的，有时告诉他哪种假药是其给客户调货的，这种假药的钱他不要了，都给孙华伟，由孙华伟和供货的人结算，他不赚钱，为了留下客户才这样做的。孙华伟自己收卖假药的钱，也会在账本上记账，然后孙华伟去收钱，再把钱给他平账。他不认识账本上记录的“海”，“海”是孙华伟介绍的客户，孙华伟接“海”的订货电话，孙华伟给他个纸条，上面记的“海”的订货情况，然后他再记账本上。（3）被告人孙华伟供述，2015年初，豆权柄对说自己生产药，叫他开车拉送货，每月5000块钱，他同意了，开始没有客户，厂子里生产的药没有人要，后来慢慢有了客源。他主要是在厂子里开车去物流快递公司拉造药用的纸箱、瓶子等外包装送回厂里，把生产出来的成品药送给客户。2016年一分钱的工资也没有拿，豆权柄说要进造假药的原料，没有钱给他开工资。豆权柄把两部手机给了他，叫他日常接电话，这两部电话都是用来联系要厂子生产的药品客户的，有要货的。2015年他拿了3万元工资。2015年，干满30天给他结算一次工资，是5000元钱，只有开工，才有工资拿。2015年，他干了6个月的活。他当时清楚豆权柄厂子里生产的是假药，因为批准文号都是2008年过期很长时间的，豆权柄自己找的人，买原料造出来的药肯定是假药，国家不可能允许个人造药的。生产的药都是给人吃用来治病的，止疼类的有“百痛消”、“弊痛舒康”、“疼速清”、“牙疼宝”等等十几种假药，止喘类的有“喘速清”、“十分定喘”等几种，降糖类的有“消渴平糖”、“消渴补胰素”和“糖博士”，降血压血脂类的有“降脂稳压”等等，安神助眠类有“安神补脑”，治疗胃病和前列腺有“胃乐”、“前列速康”，止痒类的有“痒除根”，假药全名都很长，他说的只是主要名字，每一类假药都有很多种，只是换了包装盒和名字，里面的成份和生产的过程都是一样。除了他和豆权柄还有他老婆豆灵、陈艳春（陈雪真）、王华丽，她们三个是2015年三四月份前后刚开厂时去的，刘井标稍晚，大概是四五月份去的，张倩和徐玉美稍微晚点去的厂里，2016年5月份前后肖凤霞才去的厂子里。豆权柄是厂子的老板，安排谁干什么，平时联系进造药的原料和联系客户卖假药，他听豆权柄安排去接原料、送假药。2016年春节过后，他开始接客户电话，记录卖假药的账目，刘井标和王华丽主要负责灌装胶囊的，陈雪真负责做饭，有时干抛光胶囊的活，把胶囊装进胶囊板里的活叫压板，是个姓张的男人干的，豆灵、张倩、徐玉美和肖凤霞主要干贴瓶签、叠药盒子、包装药盒和用薄膜把十盒药塑封的活。豆权柄厂子生产假药用的原料具体有药面、胶囊、药瓶、瓶贴、用量等情况说明、药盒子、包装箱等等。药面和胶囊都是豆权柄联系、接货。药瓶、瓶贴、药盒子和外包装纸箱都是豆权柄用他的手机155××××5109打对方电话或对方打这个电话联系进货的。这个号码是今年春节后，豆权柄给他加工资叫他继续干一年后给他的用的，这个号码是他的工作号，平时用来联系客户进原料和卖假药用的，187××××2789是他的生活号。2015年刚开始干时客源不多，后来要假药的客户才逐渐多起来，每次客户要货，豆权柄或他都会记账，记录的要假药的时间、要假药人的简称、要的假药品种、数量以及交货情况。账本上记录的“海”他不知道是谁，每次都是豆权柄给他个纸条，上面写的“海”要什么货，多少货，然后他记在账本上。他不知道豆权柄给他关于“海”的纸条让他在账本上记录，豆权柄不自己记账的原因。他的155××××5109号码有多次与孙海泉夫妻联系的记录是孙海泉他们夫妻主动联系他要假药，他都没有卖给他们。豆权柄生产的假药都是200盒一箱，每箱10盒假药用塑料薄膜塑封成一板，每箱20板，用纸箱子装好。纸箱侧面写的“物流纺织品专用箱”字样。黑色账本复印件是他和豆权柄当时记账的本子的复印件，共计58页，上面记得从2016年4月16日到7月3日销售假药销售情况，后面几页记得是购进假药包装盒子的情况，字迹清秀的是豆权柄写的，字迹潦草的是他写的，打“叉”是这种货没有给对方，打“勾”是当时这种货已经装车了，准备送给对方。先打“叉”又打“勾”是开始厂里没有这种假药，等厂里生产出来这种假药又把货卖给了对方，先打“勾”又打“叉”，是这种货当时已经装车，但因为对方没钱或货不好，没有卖给对方。如果是好几种假药，只是其中一种假药后面打了“叉”，或者打“勾”又打“叉”是这一种假药没有卖给对方。没有“叉”或“勾”标记，但有“已拉”字样的，意思是这些假药已经卖给对方了。账本上记录的假药有没有卖的方式是看打“叉”的位置，如果只打“叉”是没有卖，如果“叉”后面有“勾”是假药已经卖了。如果没有打叉也没有写已拉或已发或清字样的是这些假药只是预订而最后没有卖出去。有已发字样的假药，是通过物流和快递卖给外地客户的。他和豆权柄一起记账是2016年4月16日开始的，以前都是豆权柄记账。公安机关和他核对的该账本记录的实际销售出去假药共计1679箱，他同意这个核对数量。他不清楚豆权柄经营的厂子生产的产品成分，豆权柄进的是已经调配好的药面。开工时怕被查，大门都是从里面锁。（扣押假药照片系列1中的26种假药，除了第19号“暖筋丹”没有生产外，其他的假药豆权柄厂里都有生产。除了这25种假药是厂里生产的，如果有客户需要量大的，他们可以进外包装盒生产，胶囊装的药面都是一样的。扣押假药照片系列2中第4号“八卦消痛丹鹿骨蝮蛇软胶囊”、第6号“太极定痛丹”、第7号“阴阳舒筋丹鹿骨蝮蛇软胶囊”、第8号“扶正骨痛宁软胶囊”、第11号“骨痛立消全蝎蛇蚁胶囊”、第12号“筋骨痛康鹿血蛇蚁胶囊”、第14号“老君定痛丹虫草鹿骨丸“、第15号“睡得香枣仁胶囊”、第23号“药王筋骨丹冬虫草全蝎软胶囊“、第24号“一步定痛丹虫草鹿骨丸”、第27号“仙草百痛康鹿血蛇蚁胶囊”，这些假药不是豆权柄厂里生产的，其余都是他厂里生产的。（4）被告人徐玉美供述，她与豆灵是亲戚关系，经豆灵介绍于去年的夏末到了豆权柄的制药作坊。她在豆权柄的制药作坊干了10个月，每干10来天放假一段时间。干活的时间和放假的时间差不多。她、豆灵、肖凤霞、张倩4个人负责包装，她们4个人每天都能包装40箱左右，基本上都是每人每天包装10箱，按照平均数计算，豆权柄的制药作坊干的这10个月一共能包装1500箱成品假药。厂子的人员有她、豆权柄、孙华伟、豆灵、肖凤霞、王华丽、张倩、陈雪真、老刘。豆权柄是老板，孙华伟是具体干什么他也不知道，也是开车拉东西，老刘、王华丽往胶囊里灌药粉，加工胶囊，豆权柄把胶囊放进板里，她和豆灵、张倩、肖凤霞是负责包装，豆灵还负责往盒子上打生产日期，陈雪真主要是做饭，空闲也包装。她知道豆权柄的制药作坊生产的是假药，一个小作坊连个名字也没有，所有的人没有特别重要的事情是不允许外出的，大门始终是反锁的，晚上都住在作坊里的，生产的几十种药物用的都是一条生产线，同样的原料，生产出来的都是同一种药，只是用不同的包装包装好，成了不同种类的药。她的工资全部是豆权柄发的，每天80元钱，豆灵的照顾下，她主要负责收拾卫生以及打杂等轻快活，没活时帮忙包装药品。今年5月份开始，豆权柄将包天工资改为计件工资，包装组的四个人一起包装，每包装1大箱成品假药给七八块钱工资，四个人平分，由豆灵负责计数，负责包装的平时都听豆灵的，由豆灵分配活，但包装有一样活是豆灵一个人干的，那是豆灵负责给成品药物的包装盒打生产日期。她不知道怎么生产出来的，她们把这些药装进包装盒里，一盒里面放5板药和一张说明书，然后每10盒封成一条，每箱能装20条，共200盒，一箱是一件成品。包装盒有多种，只记得有一种药叫百痛消。大纸箱是黄色的普通纸箱，外面印了几个字。她领了估计5000多块钱工资。（5）被告人豆灵供述，她从2015年二三月份开始到被抓住，河南周口淮阳县新兴双语学校后面仓库里加工生产假药，她和老公孙华伟都是给豆权柄也叫豆志荣打工生产假药。她主要是给加工窝点生产出来的假药进行塑封、包装、叠假药的外包装盒，孙华伟负责给豆权柄开车去接货和发货，发的货都是加工制造的假药。她们把药面装进胶囊，把胶囊抛光，胶囊装进胶囊板里塑封，最后是把胶囊板装进药盒里，十盒药用塑料薄膜塑封称一条，再装箱，每箱是10条共200盒。豆权柄当着她的面说生产的是假药，门是反锁的，不允许工人随便出去，让她们吃住都在作坊里。生产的假药是给老百姓用来治病，有止疼、止喘和降糖。开始去干活没几天，她就知道生产的是假药，生产不正规，国家也不允许个人生产药品的。生产假药的窝点豆权柄负责组织的，因为在那里都是他说了算。她和孙华伟都是豆权柄找去干活的，工资是豆权柄发放，制药作坊的日常管理都是豆权柄负责，所有的工人都听豆权柄安排。即使豆权柄不是投资老板，也是制药作坊的实际负责人。豆权柄每月给孙华伟四五千元。她的职责是将生产出来的假药包装成盒，然后将成盒的假药包装成箱。豆权柄的制药作坊的工人有豆权柄、她、孙华伟、刘井标、王华丽。那时候工人较少，豆权柄和孙华伟也帮忙生产假药。张倩、肖凤霞、徐玉美、陈雪真、张明他们五个人都是后来去的，这几个人去了之后，豆权柄和孙华伟专门运输并销售假药。陈雪真是豆权柄的制药作坊生产了几天后去帮忙做饭的。张倩、徐玉美、张明、肖凤霞四个人是去年夏天去的。豆权柄是工头，负责工人的日常管理，发放工资。孙华伟听豆权柄的安排将生产出来的成品假药拉走，运送到豆权柄指定的位置。豆权柄的制药作坊制造假药的流程是刘井标负责往胶囊壳里盛放原料药粉，王华丽操作制药机，将原料药粉加工成胶囊并抛光。张明负责操作包装机，将胶囊压膜包装成板状。徐玉美、肖凤霞、张倩、她四个人手工将板状的胶囊以及产品的说明书装到药盒子里，完成整个制药工序。她不清楚药粉的成分是什么，但原料药粉、包装盒、说明书等物品都是豆权柄提供的。她们只是生产了一种胶囊类药品放在不同的包装盒里，便成了不同种类的药品。豆权柄提出了按件给钱，她负责计数，她们四人平均每天至少能够包装38箱假药。从去年3月份到今年7月份这16个月，有一半的时间是包装假药，豆权柄一共能够生产9000多箱成品假药。（6）被告人刘井标供述，2015年正月，经孙华伟介绍到淮阳南关小学南边的造假药的窝点上班，并把她介绍给豆权柄，豆权柄安排她干活。阴历2月份，豆权柄安排她上机器生产线，他往胶囊里灌药粉直到被抓获。他去后看出来是生产假药。大家都知道是生产假药，豆权柄不只一次提醒窝点里造假药的事不要随便向外乱说，让人查到了谁也跑不了。制造假药的窝点负责人是豆权柄，生产，管理工人，吃喝拉撒都是豆权柄负责。孙华伟听豆权柄的安排，孙华伟在窝点里主要是和豆权柄一起往外发制造好的假药，有时也帮着豆权柄管理一下窝点里的小事儿。往窝点拉运造假药的生产原料，向外发货，也是孙华伟与豆权柄一起负责。除了他和豆权柄、孙华伟之外，还有孙华伟的老婆豆灵、肖凤霞、徐玉美、张倩、陈雪真、王华丽等人。还有一个姓张的小伙在抓获他们时跳窗跑了。豆权柄总体负责，孙华伟开车和豆权柄一起拉原材料和成品，豆权柄不在时候，孙华伟也会管管生产，从今年开始他给空胶囊壳灌粉，王华丽把两半胶囊压成一个完整的胶囊，姓张的和做饭的陈雪真抛光，姓张还负责把胶囊制成药板，豆灵、徐玉美、张倩、肖凤霞是负责包装的。平均每月生产10-20天，活儿多能达到二十六七天，每个月能放10天左右的假，窝点里生产的假药是治“疼”、“喘”两种，都是口服的胶囊，没有药片。窝点没有工商注册登记，或是国家给的生产药品或食品的批准文号、销售资质。窝点里面管吃管住，进去之后不能随便外出，有事外出要和豆权柄请假，工人回家都由孙华伟开车接送，平时院子大门紧锁，外人轻易也进不去。往胶囊里灌的粉是用淡黄色化肥袋子装的，药粉是豆权柄、孙华伟从外面拉回来交给他们时化肥袋上都写好了一个字“喘”或者“疼”字。豆权柄要求开工往机器里倒“喘”或者“疼”的药粉生产出胶囊。他们按豆权柄要求往红色、灰色、绿色等颜色的胶囊里灌粉，各类包装都是“喘”或者“疼”的假药粉做的胶囊。胶囊一天平均生产六、七件（每件指一个大纸箱子）的胶囊，每件8万个胶囊，一天50多万个胶囊。生产出来的成品大纸箱外面都印的“物流纺织品专用箱”。他干杂活是每天90块钱，上生产线灌粉，豆权柄说算计件工资，他、王华丽、姓张的三个人加工一箱也是8万个胶囊给60块钱，每人20块钱，每天加工六七箱，工资是130块钱左右。他去年领了15000块钱工资，今年大约领了4000块钱工资。（7）被告人肖凤霞供述，今年过完年后，豆志勇介绍她制药厂去干活，6月20号前后，孙华伟开车接着她和豆灵等工人到淮阳的一个厂子，是她们那天被抓时所在的厂子。豆志勇安排她和豆灵、徐玉美、张倩一起干包装，豆志勇说干的好90块钱一天。这个厂子除了她和豆志勇之外，还有孙华伟和他老婆豆灵、肖凤霞、徐玉美、张倩、陈雪真、王华丽、一个姓刘的老头、一个叫什么明的三十多岁的男的。她去的这几天一直在包装车间里干活，生产药的车间没去过，药到她们这里已经是一板一板的，她和豆灵、张倩、徐玉美四个人再把药装进小盒子里，每盒装5板药和说明书，每10盒再封成一条，最后再装进大箱子里。豆志勇是负责的，孙华伟有时在厂子里帮忙干点杂活，老刘、王华丽和那个叫什么明的在另一个车间干活，她和豆灵、徐玉美、张倩是负责包装的，陈雪真是负责做饭的。她和豆灵、徐玉美、张倩都是把他们做好的一板一板的药装进盒子里，一个盒子装5板药，每10盒用塑料膜封成一条，再装进大箱子里，这些产品每盒药有5板胶囊，每板12粒胶囊，每10盒封成一条，她不知道每个大箱子能装多少条。豆志勇是豆门乡后刘庄村的，这次也被抓了。（8）被告人王华丽供述，从2015年3、4月份到2016年7月6日被查获，她在豆权柄的制药作坊一共干了14个月多一点，正式生产的时间7个月多一点。豆权柄给她发工资，每个月2000元，豆权柄心情好或者业绩较好，也多给几百元钱。开始她并不知道制造假药，等她到了豆权柄（平时都叫他豆志勇）的制药作坊时，豆权柄说制造的药都是好药，没有办理国家的生产批号而已。她心想没有国家的生产批号的药那不是假药么。豆权柄的制药作坊，没有营业执照，没有制药厂的牌子，外面大门是反锁的，这个制药作坊的老板是豆权柄。制药作坊一共有10个人，分别是豆权柄、孙华伟、刘井标（平时都叫他老刘）、张明、徐玉梅、肖凤霞、豆灵、张倩、陈雪真（平时都叫他陈艳春）还有她。豆权柄负责工人的日常管理，发放工资，豆权柄和孙华伟还负责联系客户对外销售假药，她经常看到豆权柄和孙华伟将整箱的成品假药搬运到制药作坊附近停放的一辆银色箱式货车上，由豆权柄和孙华伟开车将药拉走。原料药粉、包装盒、药品说明书等物品用完了，豆权柄和孙华伟负责开车将这些物品运过来。制造药品的流程是刘井标负责往胶囊壳里盛放原料药粉，她操作制药机，将原料药粉加工成胶囊，张明负责操作包装机，将胶囊压膜包装成板状，徐玉梅、肖凤霞、豆灵、张倩四个人手工将板状的胶囊以及产品的说明书装到药盒子里，完成整个制药工序。陈雪真除了做饭之外，每天还要帮忙包装假药。（9）被告人张倩供述，她叫张永梅，户籍名叫张倩，2015年阳历7月份左右去豆权柄的制药厂工作一直干到被抓，有1年左右时间。她刚去干了没几天，大门紧闭，不让随便出门，进车间也不消毒，生产的是人吃的药，两种胶囊分装成好几个牌子的药，她知道这药是假的，豆权柄说没经过国家批准。豆权柄对大家说过厂里的事不要随便对外面讲，意思别让外面人知道这里在生产假药。有10个人在豆权柄的制药作坊工作，分别是她、豆权柄、孙华伟、刘井标（平时都叫他老刘）、徐玉梅、肖凤霞、豆灵、王华丽、陈雪真（平时都叫他陈艳春），还有个不到30岁地男子，豆权柄是负责的，给她们安排活，孙华伟是开车拉货的，老刘、王华丽负责往胶囊里灌药粉，加工胶囊，那个男的负责把胶囊制成药板，她和老徐、豆灵、肖凤霞把这些药装进盒子里，每10盒封装成一条，最后装进大纸箱里，每箱装20条，陈雪真主要是做饭。她的活是把一板一板的药装进盒子里，每盒装5板，每板12粒胶囊，每盒60粒，然后每10盒封装成一条，最后装进大纸箱里，算完成一件成品，用过好几种药盒，有治疼的，有治喘的，她只记得有一种叫百痛消。大纸箱是黄色的普通纸箱。开始豆权柄说按天工算，每天90块钱，第一次干了15天左右，豆权柄发了1400块钱，第二次干活，豆权柄说计件工资，这次干了15天，豆权柄也是给她发了1400块钱。（10）被告人陈雪真供述，2015年7月，经豆灵介绍淮阳一个工厂打工做饭，开始做饭、打扫卫生,后来，豆灵看有时没有事干，让她往药瓶上贴标签，一直到被抓那天。她从豆灵的话里听出来工厂里生产的是假药，豆灵嘱咐她只管做饭，别的事不要管，也别问。到后10天的一天下午，豆灵让她去包装车间去帮忙，给了她一堆白色塑料小瓶子，让她负责往白色塑料小瓶子上贴产品标签，她感觉是给人吃的药品，后豆灵说“反正不是好事儿，知道多了不好”，她明白是假药。工人分工是她管做饭，豆灵、徐玉美、老张、肖凤霞管包装，老刘和王华丽往胶囊壳里装药粉。孙华伟管往厂外拉药和往厂里运送东西。豆灵安排她管做饭，1个月后，她做完饭之后，豆灵都要喊她到包装线上帮忙。她上午帮忙时间短，部分时间收拾纸箱，只能贴不到100瓶的标签，下午帮忙能贴100-200瓶的标签。她在这个厂子一共领了大约1万块钱。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）乳山市公安局搜查笔录，扣押、提取清单，证实公安机关对被告人孙海泉位于河南省周口市淮阳县豆门乡孙营村的住宅进行搜查并扣押相关物品，公安机关对河南省周口县弘歌东路新星双语学校南侧厂房进行依法搜查，并扣押相关物品情况，公安机关对孙华伟所驾驶的豫ＣＰＣＤ128的灰色厢式货车进行搜查并扣押相关物品（2）乳山市公安局侦查实验笔录，2016年7月6日，河南省淮阳县查获豆权柄等人生产假药的窝点，当场查获：已加工好、未包装的胶囊粒1009.15公斤，已塑封成板的胶囊171.65公斤，已装瓶的胶囊406.65公斤，为了将以上半成品假药折算为箱数，再以每箱600元的价格计算价值，侦查员对以上物品抽样称重单位重量。豆权柄等人生产的假药规格：瓶装假药的规格是60粒／瓶／盒，塑封板装假药的规格是每板12粒，每盒5板，合计60粒／盒。每大箱假药均为200盒（瓶），每箱600元。侦查实验过程：对已加工好、未包装的胶囊粒，侦查员从扣押的假药中随机抽取三种产品，共三盒，每盒60粒，将胶囊粒取出进行称重，结果分别是24.38克、25.12克、25.16克。对已塑封成板的胶囊，侦查员随机抽取三种产品，共三盒，每盒5板、60粒，每5板为一组，对3组胶囊进行称重，结果分别是33.90克、34.75克、35.52克。对已装瓶的胶囊，侦查员随机抽取三种产品，共三盒，每盒1瓶，对三瓶胶囊进行称重，结果分别是34.28克、35.28克、35.62克。侦查员从每组收据中取最大值进行计算，结果为：已加工好、未包装的胶囊粒共40109盒（瓶）每200盒（瓶）一箱，折合成品为200箱。已塑封的胶囊共4832盒（瓶），每200盒（瓶）一箱，折合成品为24箱。已装瓶的胶囊共11416瓶，每200瓶一箱，折合成品为57箱。至此，侦查实验结束，实验过程中拍摄照片12张本院认为，被告人豆柄权、孙华伟明知是假药而生产并销售，情节特别严重，二被告人的行为均构成生产销售假药罪。被告人豆灵、刘井标、王华丽、徐玉美、张倩、肖凤霞、陈雪真明知是假药而生产，情节特别严重，被告人的行为均构成生产假药罪。被告人孙海泉明知假药而销售，情节严重，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关对被告人孙海泉销售假药2257262元，及扣押价值7040盒价值28000元假药的指控，本院认为，公诉机关指控被告人孙海泉销售假药的主要证据系被告人孙海泉的供述及王某3、高清华二人的银行账户、物流单据等证据，被告人孙海泉在侦查阶段供述其接收假药货款是王某3、高清华的银行账户，但被告人孙海泉在庭审过程中否认账户内的款项全部为销售假药的货款，公诉机关未提供证据证实该账户内的汇入资金全部为销售假药的货款，故不能将全部汇入资金认定为销售假药的货款。被告人孙海泉供述其销售假药主要是通过圆通快递运送，其在侦查过程中对项城市锐泽速递服务公司（圆通快递）提供的270张孙海泉代收货款物品账目底单没有提出异议，该底单记载代收货款为284380元，其在庭审过程中辩称其只卖了20多万的假药，其余部分为卖汽车配件、医疗器械的货款。现公诉机关除被告人孙海泉在侦查阶段的供述以外，未能提供其他证据证实王某3、高清华的账户内汇入资金全部为销售假药款项，综合被告人孙海泉的供述，证人证言、王某3、高清华的银行卡明细及圆通快递底单，根据有利于被告人的原则，应认定被告人孙海泉已销售假药的数额为284380元，未销售假药的数额为28000元。辩护人提出的该辩护意见，本院部分予以支持。关于公诉机对被告人豆柄权、孙华伟等人生产假药804997元，及扣押涉案物品价值人民币187200元的指控，公诉机关指控豆权柄等人生产假药数量的主要证据为刘建军、贾满满的银行交易明细、销售记账本及在加工厂内扣押的假药，但公诉机关并未提供向涉案银行卡汇款人的相关材料，不能充分证实汇入款项均为销售假药的货款，被告人豆权柄庭审中亦辩称三张银行卡是以前发配件使用的，故不能认定银行卡内的资金全部为销售假药的货款。根据侦查机关扣押的豆权柄、孙华伟记录的销售记账本，豆权柄、孙华伟根据该记账本统计销售数额分别为801件和1679臬，虽然被告人在庭审中对记载的内容、方式、符号的含义有辩解，但豆权柄与孙华伟在侦查阶段对销售记账本的记载方式、内容、符号含义的描述基本一致，且801件和1679件的数量是其本人依据自己记录的记账本统计、核对，根据有利于被告人的原则，可以认定豆权柄、孙华伟已销售假药的数量为801箱，价值480600元。另在生产场所扣押价值187200元的假药，虽部分没有进行最后程序的外包装，但已将药粉灌入胶囊，与压板、装瓶、包装后的药品一样，已对药品生产秩序产生了严重危害，应当记入生产假药的数额。综上，应当认定被告人豆权柄等人生产、销售假药案值667800元，其中已销售假药案值480600元，未销售部分假药案值187200元。辩护人提出的该辩护意见，本院部分予以支持。被告人豆权柄、孙华伟、豆灵、刘井标、王华丽、徐玉美、张倩、肖凤霞、陈雪真到案后如实陈述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见，本院依法予以从轻处罚。被告人孙华伟在生产、销售假药过程中起次要作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人豆灵、刘井标、王华丽、徐玉美、张倩、肖凤霞、陈雪真在生产假药过程中起次要作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。辩护人提出的该辩护意见，本院依法予以从轻处罚。关于被告人孙海泉的辩护人提出的认定函认定的假药品种少于检验报告的21种，有检验报告但没有认定函的有1种辩护意见，依据《中华人民共和国药品管理法》四十八条“依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验而未检验即销售的”、“使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料生产的”按假药论处的规定，综合检验报告、认定函，可以认定被告人孙海泉销售的药品均为假药。故辩护人提出的该辩护意见，本院依法不予采纳。关于被告人豆权柄的辩护人提出乳山市公安局、检察院、法院对本案没有管辖权的辩护意见，本院认为，本案系乳山市公安局在办理刘某1（已判决）销售假药案件中得到其上线孙海泉向乳山市销售假药的线索并告破，故犯罪行结果发生地在乳山市辖区，乳山市公安局对本案有管辖权，辩护人提出的该辩护意见，本院依法不予采纳。关于被告人孙华伟称其没有参与生产和销售，只作为司机接送工人、送货，没有去过车间的辩解，被告人孙华伟参与生产、销售假药有被告人孙华伟的供述及同案在侦查阶段的供述，且多名同案被告人对孙华伟在生产销售过程中所起作用的供述内容基本一致，故被告人孙华伟提出的该辩解，本院依法不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项、第四条第（六）项、第十二条之规定，判决如下一、被告人豆权柄犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2026年7月5日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳）。二、被告人孙华伟犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2022年7月5日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳）。三、被告人孙海泉犯销售假药罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2021年7月5日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳）。四、被告人豆灵犯生产假药罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2020年7月5日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳）。五、被告人刘井标犯生产假药罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2020年7月5日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳）。六、被告人王华丽犯生产假药罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2020年7月5日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳）。七、被告人徐玉美犯生产假药罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2020年7月5日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳）。八、被告人张倩犯生产假药罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2020年7月5日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳）。九、被告人肖凤霞犯生产假药罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2020年1月5日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳）。十、被告人陈雪真犯生产假药罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2020年1月5日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳）。十一、被告人违法所得依法收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份审判长朱义全人民陪审员张晓人民陪审员李培臣二〇一七年八月四日书记员程程

被告人陈某、徐某、徐某1开设赌场一审刑事判决书江西省南昌县人民法院刑事判决书（2016）赣0121刑初161号：江西省南昌县人民检察院以南检公诉刑诉［2016］140号起诉书指控被告人陈某、徐某、徐某1犯开设赌场罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派代检察员李博出庭支持公诉，被告人陈某、徐某、徐某1到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年8月以来，邹某（已判决）租用南昌县小蓝经济开发区邓埠村下邓自然村菜市场斜对面的图图麻将馆，并与被告人陈某、徐某、徐某1、“西瓜”（身份待查）在该麻将馆内提供赌博工具，以推牌九的方式聚众赌博，并设定轮流坐庄和推流水庄为赌博两种形式，以封庄的金额不等抽取不同的红利。2014年10月21日，被告人陈某、徐某、徐某1等人开设的赌场被公安机关查获。2015年8月24日、2016年1月19日、2016年2月29日，被告人徐某、徐某1、陈某分别向公安机关投案。上述事实，被告人陈某、徐某、徐某1在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯邹某的供述，证人焦某、万某、黄某、罗某、姚某、罗某1等人的证言，辨认笔录，归案经过及行政处罚决定书等相关证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某、徐某、徐某1以营利为目的，伙同他人开设赌场，聚众赌博，其行为均已构成开设赌场罪。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。案发后，被告人徐某、徐某1能主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，均具有法定从轻处罚情节。案发后，被告人陈某能主动向公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，仅对于未到案的同案人“西瓜”其表示不清楚有没有股份，其行为可认定为自首，依法可从轻处罚。综合被告人徐某、徐某1的犯罪情节、悔罪表现及审前社会调查情况，对被告人徐某、徐某1适用缓刑其所在社区无重大不良影响，可依法适用缓刑。为维护社会秩序，保护公民的身心健康，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人陈某犯开设赌场罪，判处拘役四个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起至2016年6月28日止。），并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）。二、被告人徐某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）。三、被告人徐某1犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李凤人民陪审员李霞人民陪审员刘晨二〇一六年五月十六日书记员周璇

亷××、王文生等犯聚众斗殴罪一审刑事判决书天津市西青区人民法院刑事判决书（2015）青刑初字第0722号：天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉（2015）671号起诉书指控被告人康××、王文生、武××、舒××、李一×、朱××、杨一×、刘一×、冯××犯聚众斗殴罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派代理检察员崔砚云、孙涛出庭支持公诉，被告人康××及其辩护人张鑫，被告人王文生及其辩护人张旺，被告人武××，被告人舒××，被告人李一×，被告人朱××，被告人杨一×及其辩护人黄爱国，被告人刘一×及其辩护人丁志芳，被告人冯××及其辩护人朱虹均到庭参加诉讼。现已审理终结天津市西青区人民检察院指控：2015年3月19日16时左右，天津市金世集团下属企业中维药业有限公司与天津永辉工贸有限公司因债务问题发生纠纷，后金世集团中维药业总经理宋德顺（另案处理）纠集被告人康××、王文生，二人又纠集被告人武××、舒××、杨一×、李一×、刘一×、朱××、孙卫国等30余人和天津永辉工贸有限公司冯良展（另案处理）纠集的被告人冯××以及潘××（另案处理）等20余人在天津市西青区开发区兴化九支路金世集团门口持镐把、胶皮棍、甩棍等工具聚众斗殴，造成多人受伤、多部汽车被砸及金世集团门前升降杆被损坏。经鉴定，刘一×枕部头皮挫裂伤的损伤程度为轻微伤；杨一×枕部头皮挫裂伤、肢体皮肤挫伤的损伤程度均为轻微伤；武××左股骨远端粉碎性骨折、左胫腓骨骨折的损伤程度均已构成轻伤一级；朱××头皮瘢痕、面部瘢痕、面部擦伤、左侧鼻骨骨折、左肩软组织挫伤的损伤程度均为轻微伤，左侧颞骨骨折、左侧上颌骨骨折、左侧颧骨骨折的损伤程度均为轻伤二级，蝶骨粉碎性骨折、左眼眶壁骨折的损伤程度均为轻伤一级。经鉴定，康××一方砸损的车辆津Ｂ×××××车辆损失价格3866.3元。案发后，公安机关于2015年3月19日至2015年4月24日分别将上述九名被告人抓获归案。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人康××、王文生、武××、舒××、李一×、朱××、杨一×、刘一×、冯××犯聚众斗殴罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定进行处罚。被告人康××当庭表示认罪，但辩称其在本案中起的作用较小。被告人康××的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人康××在本案中没有纠集的行为，只是一个跟随者；2.案发时被告人康××身处办公室内，对斗殴和持械的情况不知情；3.被告人康××认罪悔罪态度好，无前科，达成了和解协议，应从轻处理。被告人王文生当庭表示认罪，但辩称其在本案中没有纠集他人的行为。被告人王文生的辩护人提出以下辩护意见：1.此案是由于金世集团与永辉公司之间的纠纷引发，公诉机关指控宋德顺纠集康××和王文生与事实不符，王文生不是宋德顺找来的，公诉方指控王文生为领头者的证据不足；2.被告人王文生未直接参加斗殴，使用的工具也不是其准备的，因此其起次要作用；3.根据相关规定，民间矛盾引起的聚众斗殴可以从轻处罚；4.王文生表示认罪，其认罪态度好；5.被告人王文生取得了谅解。被告人武××供认公诉机关指控的事实，未辩解。被告人舒××供认公诉机关指控的事实，未辩解。被告人李一×供认公诉机关指控的事实，但辩称其没有打伤他人，也没有砸车。被告人朱××供认公诉机关指控的事实，未辩解。被告人杨一×供认公诉机关指控的事实，未辩解。被告人杨一×的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人杨一×系从犯，在此次犯罪中起的作用很小，罪行较轻；2.被告人杨一×认罪态度好，如实交代自己的犯罪事实，有强烈的悔罪表现；3.被告人杨一×系初犯、偶犯，没有前科，并认识到自己的错误；4.被告人杨一×主观恶性不大，人身危害性较小；5.被告人杨一×也是本案的受害者。被告人刘一×供认公诉机关指控的事实，未辩解。被告人刘一×的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘一×到案后能够如实供述，认罪态度好；2.被告人刘一×在本案中所起作用较小，是从犯；3.被告人刘一×虽然受伤，但其知道自身参与犯罪时是错误行为，愿意放弃要求赔偿的想法，自己承担自己的损失，作为一种赎罪的行为；4.被告人刘一×没有前科劣迹，一贯表现良好，是初犯，具备教育挽救的条件。被告人冯××供认公诉机关指控的事实，未辩解。被告人冯××的辩护人提出以下辩护意见：1.本案非因被告人冯××而起，其也是受人纠集参与其中，且对方存在严重过错；2.被告人冯××在本案中所起的作用不大，应当认定为从犯；3.被告人冯××认罪、悔罪态度好，并积极赔偿对方的经济损失。经审理查明，2015年3月19日16时左右，天津市金世集团下属企业中维药业有限公司与天津永辉工贸有限公司因债务问题发生纠纷，后被告人康××纠集被告人王文生、武××、舒××、杨一×、李一×、刘一×、朱××等人，与冯良展纠集的被告人冯××等人在天津市西青开发区兴化九支路金世集团门口持镐把、胶皮棍、甩棍、匕首等工具聚众斗殴，造成多人受伤、汽车被砸及金世集团门前升降杆被损坏。经鉴定，被告人刘一×枕部头皮挫裂伤的损伤程度为轻微伤；被告人杨一×枕部头皮挫裂伤、肢体皮肤挫伤的损伤程度均为轻微伤；被告人武××左股骨远端粉碎性骨折、左胫腓骨骨折的损伤程度均已构成轻伤一级；被告人朱××头皮瘢痕、面部瘢痕、面部擦伤、左侧鼻骨骨折、左肩软组织挫伤的损伤程度均为轻微伤，左侧颞骨骨折、左侧上颌骨骨折、左侧颧骨骨折的损伤程度均为轻伤二级，蝶骨粉碎性骨折、左眼眶壁骨折的损伤程度均为轻伤一级；现场被康××一方砸损的牌照号为津Ｂ×××××的白色汇众汽车损失价值为3866.3元。2015年3月19日，被告人舒××、李一×被公安机关抓获归案。2015年3月20日，被告人杨一×、刘一×被公安机关抓获归案。2015年3月25日，被告人武××被公安机关抓获归案。2015年3月27日，被告人朱××被公安机关抓获归案。2015年4月9日，被告人冯××被公安机关抓获归案。2015年4月22日，被告人康××被公安机关抓获归案。2015年4月24日，被告人王文生被公安机关抓获归案。现康××、王文生、武××、李一×、朱××、杨一×、刘一×与冯良展、冯××已就民事赔偿达成和解协议。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人宋××、孟××的证言，证实天津市金世集团下属企业中维药业有限公司与天津永辉工贸有限公司的债务情况。2.证人闫××、毛××、杨二×、吴××、程××、李二×、张××、蔡××、刘二×、郭××、孙××的证言，证实案件发生的有关情况。3.辨认笔录，证实证人闫××辨认出被告人王文生，并表示被告人王文生与持镐把的人在一起从金世集团公司内冲出来。4.证人潘××的证言，证实其和冯××被冯良展纠集参与聚众斗殴，并在现场看见被告人冯××使用镐把打架的事实。5.证人魏××的证言，证实其被冯良展纠集参与聚众斗殴的事实。6.证人岳××的证言及辨认笔录，证实其被被告人冯××纠集参与聚众斗殴，并在现场看见被告人冯××使用镐把打架的事实。7.物证照片，证实涉案使用的作案工具情况。8.视听资料及情况说明，证实以下事实：（1）“金世集团健身房”监控视频显示：2015年3月19日15时09分00秒，康××进入健身房后与健身房内的人说话；2015年3月19日15时09分27秒，王文生（头戴米灰色帽子）出现在监控视频右上角与康××等人说话至15时09分58秒；2015年3月19日15时10分18秒，康××与一身穿黑色7号上衣的男子站在一起，该男子招呼健身房内一身穿白色半袖的男子；2015年3月19日15时12分05秒，该穿白色半袖的男子从健身房外搬进一捆镐把放在健身房门口附近；2015年3月19日15时12分20秒，穿黑色7号上衣男子与一名穿深色夹克的男子分别从健身房外搬进一捆镐把，后陆续有男子搬进及手持镐把走进健身房；2015年3月19日15时12分54秒，康××走到健身房门口那堆镐把旁边查看，并拿起一根镐把竖立在墙边；2015年3月19日15时51分13秒，健身房内30余人全部冲出健身房，其中有20余人手持镐把。（2）金世集团门口监控向厂内方向的监控视频显示：2015年3月19日15时53分左右，王文生从厂内冲向门口并向厂内招手，后厂内多人持镐把冲向门口，其中武××（灰色上衣、蓝色牛仔裤）、舒××（墨绿色上衣，黑色裤子，体态较胖）、李一×（白色上衣、黑色裤子）、刘一×（红色上衣、蓝色牛仔裤）、杨一×（黑色上衣、黑色裤子、体态较胖）、朱××（棕色上衣、牛仔裤）及数十名男子从金世集团办公楼方向冲向金世集团门口，刘一×、杨一×、朱××、舒××手持镐把。（3）金世集团门口向厂外方向的监控视频显示：2015年3月19日15时53分44秒，武××在金世纪团门口处从刘一×手中夺走镐把并对马路上的白色面包车打砸；15时53分55秒，朱××持镐把冲到门口外与对方人员殴打；15时54分20秒，一男子搀扶朱××进入金世集团内，朱××头部流血。（4）金世集团门口向厂内方向的监控视频显示：2015年3月19日15时53分45秒，康××（头戴黑色帽子，穿黑色上衣，黑色牛仔裤，脚穿黑色皮鞋）、王文生（头戴白色帽子，上身穿深色夹克、下穿深色裤子，脚穿深色鞋子，系白色腰带）与数十名男子从金世集团办公楼向门口方向走去。（5）金世集团门口向厂外方向的监控视频显示：2015年3月19日15时53分52秒，王文生冲到金世集团门口电动门旁，又回到金世集团院内；15时54分31秒，康××从院内走到金世集团门口电动门旁；（6）金世集团门口向厂外方向的监控视频显示：2015年3月19日15时53分20秒，冯××（上身穿黑色上衣、黄色领子、下身穿蓝色牛仔裤），潘××（上身穿黑色外套、下穿黑色裤子）及10余名男子走进金世集团门口，15时53分28秒突然转身向金世集团门口外跑去。9.法医学人体损伤程度鉴定意见书及诊断证明书，证实被告人刘一×枕部头皮挫裂伤的损伤程度为轻微伤；被告人杨一×枕部头皮挫裂伤、肢体皮肤挫伤的损伤程度均为轻微伤；被告人武××左股骨远端粉碎性骨折、左胫腓骨骨折的损伤程度均已构成轻伤一级；被告人朱××头皮瘢痕、面部瘢痕、面部擦伤、左侧鼻骨骨折、左肩软组织挫伤的损伤程度均为轻微伤，左侧颞骨骨折、左侧上颌骨骨折、左侧颧骨骨折的损伤程度均为轻伤二级，蝶骨粉碎性骨折、左眼眶壁骨折的损伤程度均为轻伤一级。10.通话记录，证实案发期间刘一×、杨一×、李一×、舒××、闫××、潘××、冯××、孟××、冯良展的手机通话情况。11.扣押决定书、扣押清单，证实被告人李一×使用的匕首已扣押。12.被损坏汽车损失价格鉴定技术报告，证实现场被康××一方砸损的牌照号为津Ｂ×××××的白色汇众汽车损失价值为3866.3元。13.现场勘验笔录，证实案发现场的有关情况。14.案件来源及抓获经过等书证，证实被告人康××、王文生、武××、舒××、李一×、朱××、杨一×、刘一×、冯××的到案情况。15.户籍证明、刑事判决书等书证，证实被告人康××、王文生、武××、舒××、李一×、朱××、杨一×、刘一×、冯××的身份及前科情况。16.和解协议书，证实康××、王文生、武××、李一×、朱××、杨一×、刘一×与冯良展、冯××已就民事赔偿达成和解协议。17.被告人康××、王文生、武××、舒××、李一×、朱××、杨一×、刘一×、冯××以及冯良展、孙卫国的供述，证实其参与聚众斗殴的经过

닏××、张嘉轩等聚众斗殴一案一审刑事判决书天津市红桥区人民法院刑事判决书（2015）红刑初字第0216号：天津市红桥区人民检察院以津红检诉刑诉（2015）177号起诉书指控被告人苏××、张嘉轩、牛××、马××犯聚众斗殴罪，于2015年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月16日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派代理检察员高文东出庭支持公诉，被告人苏××、张嘉轩、牛××、马××及苏××的辩护人王颖到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年5月20日22时许，被害人关×在本市红桥区西沽公园门前因故与他人发生矛盾。后被告人张嘉轩纠集被告人苏××，苏××纠集被告人牛××、马××、孙××（另案处理）至上述地点，共同殴打被害人关××、关×。期间被告人苏××、张嘉轩持棍棒对被害人进行殴打，后逃逸。案发后，被告人苏××已赔偿被害人经济损失。经鉴定，被害人关××某眼眶部和腰椎横突所受的损伤程度为轻伤一级；文证材料记载的其头部、面部和肢体软组织所受的损伤程度均为轻微伤。公诉机关提交了有关被害人陈述、证人证言、书证、物证照片、鉴定意见、被告人供述等证据材料，认为被告人苏××、张嘉轩持械斗殴，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项、第二十五条第一款之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人牛××、马××积极参与斗殴，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人张嘉轩在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人牛××、马××在本案中有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。被告人苏××、牛××、马××对公诉机关指控的事实及罪名均予以供认，被告人张嘉轩否认其持械参与斗殴，四被告人均请求法庭从轻处罚。被告人苏××的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称：1、本案系被害人关×、关××认为旁边摊位抢生意率先挑起纠纷，引发聚众斗殴，被害人在起因上存在明显过错；2、苏××当庭自愿认罪，认罪态度较好；3、苏××主动赔偿被害人损失，取得谅解；4、苏××法律意识淡薄，此次犯罪出于哥们意气用事，无严重伤害被害人的故意，没有事先预谋策划，主观恶性较小。故请求法庭对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人苏××的辩护人向法庭提交了被害人关××、关×出具的谅解书，证实二被害人对苏××表示谅解，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人苏××、张嘉轩、牛××、马××系朋友关系。2014年5月20日22时许，被害人关××、关×在天津市西沽公园门前摆摊经营时，因争抢顾客与案外人张×、赵××发生争执。同在一旁摆摊经营的张嘉轩遂打电话纠集苏××，苏××又纠集牛××、马××及涉案人员孙××（另案处理）等人，并和牛××取镐把。几人先后到达西沽公园门前，张嘉轩、马××明知苏××携带镐把，几人汇合后苏××、张嘉轩上前对被害人关××进行殴打，牛××、马××对关×进行殴打，造成二人身体多处受伤，后逃逸。期间，苏××持镐把殴打关××。经天津市公安局物证鉴定中心鉴定：被害人关××眼眶部和腰椎横突所受的损伤程度为轻伤一级；文证材料记载的其头部、面部和肢体软组织所受的损伤程度均为轻微伤。案发后，被害人报警。公安机关从关×处扣押被告人丢弃于现场的镐把一根。2014年12月27日，被告人苏××被抓获归案；2015年1月13日，被告人张嘉轩被抓获归案；2015年1月15日，被告人牛××自动至公安机关投案，如实供述了犯罪事实；2014年12月27日，马××被抓获归案，其否认犯罪事实，因证据不足，未采取强制措施，2015年1月20日，马××主动至公安机关投案，如实供述了犯罪事实。案发后，公安机关立案侦查前，被告人苏××赔偿被害人关××、关×经济损失共计人民币65000元，关××、关×表示不再追究苏××等人任何责任。上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、被害人关××、关×的陈述及辨认笔录、证人刘一×、史××、杨×的证言及辨认笔录、证人张××、赵××、姜××、刘二×的证言、涉案人员孙××的供述、天津市人民医院出具的伤情诊断证明书、被告人苏××的手机通话记录、案发现场图及照片、被害人关××、关×伤情照片、伤情鉴定意见、接受证据清单、收条、和解书复印件、四名被告人的身份证明、前科材料及供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人苏××、张嘉轩、牛××、马××聚众殴打他人，扰乱公共秩序，其行为均已构成聚众斗殴罪，且均系持械聚众斗殴，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，苏××、张嘉轩纠集他人参与斗殴，且苏××持械对被害人实施殴打，起主要作用，系主犯；牛××、马××被纠集后积极参与斗殴，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。张嘉轩曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。马××曾因犯聚众斗殴罪受过刑事处罚，再次实施聚众斗殴犯罪，量刑时应酌情从重处罚。牛××、马××主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法均可以从轻处罚。鉴于苏××在案发后主动赔偿了被害人的经济损失，具有悔罪表现，且得到被害人的谅解，在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。对于被告人张嘉轩关于其不具有持械情节的辩解意见，经查，其在斗殴前明知同案犯苏××持械，依照相关规定，应当认定具有持械情节，故本院不予采纳。对于被告人苏××的辩护人关于被害人对案件发生具有明显过错的辩护意见，经查，案发前苏××、张嘉轩均未与被害人发生冲突，被害人与他人发生的纠纷与引发本案聚众斗殴行为无事实上的因果关系，故本院不予采纳。对于请求对苏××适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。对其他辩护意见，本院酌情予以采纳。结合被告人牛××的犯罪情节和悔罪表现，本院决定对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人苏××犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月27日起至2017年12月26日止。）二、被告人张嘉轩犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月14日起至2019年1月12日止。）三、被告人牛××犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）四、被告人马××犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2017年1月19日止。）五、作案工具镐把一根由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长张健代理审判员穆嵩人民陪审员林玉馨二〇一五年九月二十五日书记员权乐速录员史敬思

댃连玉故意杀人一审刑事判决书辽宁省沈阳市中级人民法院刑事判决书（2014）沈中刑一初字第17号：辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉（2013）210号起诉书指控被告人范连玉犯故意杀人罪，于2013年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市人民检察院指派代理检察员于福军出庭支持公诉，被告人范连玉及其辩护人刘晶涛到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人范连玉是范某某（被害人，男，殁年41岁）的父亲，被害人范某某曾多次因家庭琐事打骂被告人范连玉。2013年10月21日23时许，被告人范连玉在范某某家中，因家庭琐事与范某某发生争吵，并被范某某追打，范连玉遂持铁锹、二齿勾朝范某某头部击打数下，并将范某某推到院内水井中，致被害人范某某“因头部外伤致重度颅脑损伤合并吸入异物及溺液致机械性窒息而死亡。”次日，被告人范连玉向公安机关投案。公诉机关为指控上述犯罪向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人范连玉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人范连玉对公诉机关指控其犯故意杀人罪的事实无异议，亦无辩解。其辩护人认为：1、范连玉有自首情节；2、被害人有过错，对矛盾激化负有直接责任；3、范连玉已经取得了被害人家属的谅解；4、范连玉实施犯罪时有正当防卫情节；5、范连玉实际年龄为72岁，且患有疾病；6、范连玉无前科劣迹及不良嗜好，此次犯罪系初犯、偶犯，且本案系家庭纠纷引发，社会危害性较小。综上，请求法庭对范连玉依法减轻处罚。经审理查明，被告人范连玉系范某某（被害人，男，殁年41岁）之父。案发前范某某经常无端打骂范连玉，2013年10月21日23时许，范连玉应范某某要求到其家烧炕，后其称因范某某欲洗澡让其打水被拒绝后与之发生争吵，并被范某某从屋内追打至院内。范连玉遂持院内铁锹、二齿钩击打范某某头部数下，致范某某倒地，后其拖拽范某某将其推到院内水井中，造成范某某因重度颅脑损伤合并吸入异物及溺液致机械性窒息而死亡。次日，被告人范连玉主动到公安机关投案。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据予以证明：1、证人叶某（系村书记）、证人范某甲（系范连玉的三儿子）证言，可证实范某某在案发前经常打骂范连玉的事实。叶某证实：范连玉和范某某都是我村的村民，自范某某离婚后，他就总去他父亲范连玉家闹，平时还总让范连玉给他干家务、做饭、烧炕、干零活，稍有不如意范某某就打骂范连玉。有时候范某某还摘范连玉家的菜出去卖，卖的钱自己花，花没就向范连玉要，不给就骂。就此事，村里也多次进行过调解。范某甲证实：范连玉是我父亲，范某某是我大哥，范某乙是我二哥，我与父亲和二哥一起生活，大哥范某某自己过。我大哥范某某在七八年前骑摩托车肇事后，因治病花了一些钱，就开始脾气暴躁，所以经常来我父亲家无缘无故闹事找茬，看见我们就开始骂，有时候还打我们，而且越来越严重。2013年10月21日早上，范某某拿着菜刀来我父亲家，向我父亲和我二哥要钱买冰箱和药，因他们不给，范某某就拿着菜刀追我父亲和我二哥。后因范某某没有追上他两，就在院子里骂了一会，骑摩托车走了。下午范某某又来了，并让我父亲到他家给他做饭。我父亲范连玉是晚上7时许去的范某某家，直到晚上12点我父亲还没有回来。证人范某乙（系范连玉的二儿子）、证人王某某（系被害人的前妻）、证人范某丙（系被告人的孙女）、证人初某某（系被告人范连玉的邻居）的证言，均可证实范某某在案发前经常打骂其父范连玉的事实。2、证人贾某某（系范某某的邻居）证言，可证实范某某在案发前经常骂范连玉及案发时听到范某某家门口有拍打声音的事实。具体内容如下：我家住在范某某家的东院，自从他离婚后，他就一个人住，范某某性格霸道，他与他父亲和兄弟关系不好。他没有工作，家里活也不干，平时他都是在他父亲家吃饭，家里的活也是他父亲干，有时他还骂他们，但他父亲都不还口。2013年10月21日晚，我到屋后喂狗时，听到范某某家大门口有拍打的声音，当时我以为是范某某在外面闹，所以也没当回事就回屋了。3、证人周某某（系该村村民）、王某某（系该村调解主任）证言，可证实范某某在案发前经常打骂范连玉及其在范某某家井中打捞出范某某尸体的事实。具体内容如下：周某某证实：范某某生前总骂范连玉和他弟弟。2013年10月22日10时许，村委会找我、张某某、贾某某、范某乙到范某某家帮着打捞尸体。我到范某某家时，看到范某某（头朝下、脚朝上）已经死在他家的井里了，这个井能有八九米深，因水已经抽出来了，所以水位在范某某的腰部。随后我们用绳子勒在范某某的脚踝部，把他的尸体从井里拉了出来。证人贾某某（系该村村民）与周某某证明的内容一致。王某某证实：范某某到范连玉家闹有好多年了，刚开始是骂，近两年开始打。对于他们之的矛盾，我们村里出面调解有十多次。2013年10月22日9时许，我接到出所的电话称，范连玉将其子范某某打死后扔到井里。随后我和村主任程某某、治保主任王某某及范某乙一起到了范某某的家（门是锁着的），范某乙打开门后，我看到井边上有血迹。待公安勘查完现场，我们将井水抽干后，看到范某某的尸体是头朝下的，后脑上有伤。证人王某某（系该村治保主任）、范某丁（系范某某的亲属）、与王某某证明的内容一致。证人张某某（系该村村民）证言，可证实2013年10月22日9时许，其到范某某家时，看到范某某被从他家水井中打捞上来后躺在井边（头挨着井边），脑袋上有伤痕的事实。4、公安机关制作的现场勘验检查笔录及照片，可证实现场情况与相关证人证言及被告人范连玉供述的现场情节相吻合。具体内容如下：现场位于辽宁省沈阳市某县某村五组范某某家，其家东邻贾某某家。范某某家院门东侧靠南院墙地面上有一砖垛（出事点），院门东侧院墙下在36厘米×35厘米有一处血泊，院门东侧院墙北侧砖垛下在20厘米×30厘米有一处喷溅血迹，院门东侧院墙在20厘米×60厘米有一处喷溅血迹，院门西北侧靠西院墙是猪圈，南距院门2.4米，西距猪圈东墙2.25米有一处滴落血迹：猪圈北侧与仓房相连，西距仓房5.1米，南距院门5.3米地面上有一个二齿钩头，二齿钩头上有一处血迹：西距仓房3.8米，南距院门6.3米有一处滴落血迹；西距仓房3.9米，南距院门8.4米有一处滴落血迹，仓房东北侧是范某某家正房：在西距仓房6.4米，北距正房4.2米处有一口水井（出事点），北距正房3.6米，西距仓库6米，在10厘米×7厘米范围内有一处落血迹，北距正房3.7米，西距仓库6.5米，在8厘米×20厘米范围内有一处滴落血迹，北距正房4.2米，西距仓库6.5米，在32厘米×17厘米范围内有一外滴落血迹。室内现场：在西卧室房门北侧靠东墙地面上有一个二齿钩把，在二齿钩把上有一处血迹。上述血迹已被提取。被告人范连玉到案后供述，其作案所用工具为铁锹、二齿钩，均在范某某家中。公安机关于2013年10月22日，在范某某家院内水泥柱旁提取二齿钩头一个；在西屋地面提取二齿钩把一根；在院内门北侧院内地面上提取锹头一个；在下屋东侧地面上提取铁锹把一根，并将上述四样作案工具扣押。有公安机关制作的提取笔录、扣押清单证实。庭审时经出示，被告人范连玉确认是其使用的作案工具。被告人范连玉到案后供述，其作案所穿衣物，均在其家中。公安机关于2013年10月22日17时许，在范连玉家屋外西墙下提取黄色胶鞋一双；在其家西屋东南处立柜里提取深蓝色裤子一条；在范连玉身上提取深蓝色帽子一顶、深绿色衣服一件。将上述物品扣押，并提取鞋上斑痕进行ＤＮＡ检验。有公安机关制作的提取笔录、扣押清单证实。庭审时经出示，被告人范连玉确认是其作案时所穿衣物。侦查机关制作的指认现场笔录、照片，可证实经被告人范连玉辨认，辽宁省沈阳市某县某村五组范某某家院内，是其杀害被害人范某某的作案地点；作案工具铁锹原始位置位于范某某家正房南侧院内地面；其用铁锹追打范某某的位置位于范某某家院内大门东侧（柴火堆处）；该柴火堆是作案工具二齿钩原始位置；其用二齿钩追打范某某的位置位于正房门前水井南侧；其将范某某推进井里的位置位于正房的南侧。5、沈阳市公安局法医ＤＮＡ鉴定书证实，标记有“嫌疑人鞋上斑迹”，“嫌疑人裤子上斑迹”，及侦查机关在案发现场提取的血迹，均与“范某某尸血”在检出的Ｄ8Ｓ1179等20个基因座基因型相同，其似然比率为1.8826810×1019。6、侦查机关出具的尸体检验鉴定书及尸检照片，可证实被害人范某某的身体损伤情况及死因：尸体头部有多处挫裂创，双侧鼻腔内可见泥沙，支气管及肺段支气管中有泡沫状液体及胃内容样异物，肺脏切面有泡沫样液体，且双侧肺脏膨隆，且有捻发感，表面折光性增强及浆膜下可见出血斑，其形态特点符合吸入异物及溺液致机械性窒息的特征。范某某死因系因头部外伤致重度颅脑损伤合并吸入异物及溺液致机械性窒息而死亡。7、侦查机关调取的户籍信息、可证实被告人范连玉为1944年出生，及其无前科劣迹的事实。证人范连和（系被告人范连玉的弟弟）、汪淑贤（系被告人范连玉小学老师）证言，可证实范连玉的实际年龄与户籍年龄不符。证人杜宽（系被告人范连玉的邻居）证言，可证实我今年70岁，范连玉比我年龄大。我与范连玉是邻居，从小就认识，因40年前范连玉家是地主成分一直订不上婚，所以他就把年龄改小了3岁。侦查机关调取范连玉的毕业证书，可证实被告人范连玉于1954年小学毕业，年龄为13岁。侦查机关调取范某某的户籍信息，可证实被害人范某某的自然情况。8、侦查机关出具的案件来源、受案登记表、关于范连玉自首材料情况说明，可证实被告人范连玉主动到公安机关投案，并能如实交代其杀害范某某的犯罪事实。9、被告人范连玉在侦查机关及庭审中对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，与现场勘查和证人证言情况相吻合。具体内容如下：范某某是我大儿子，他结婚后自己另过了。近几年范某某经常向我要钱，我不给他就打我。平时他家的活也让我去干，稍有不顺，他就打我，我还上派出所报过警。三四个月前他离婚了，离婚后他更变本加厉的到我家闹。2013年10月21日晚，范某某到我家后就躺在床上，见人就骂，还让我把饭给他端他家去，再把他家炕烧上，如果我不去他就要住在这。因我孙女在家，我怕他闹孩子，所以只好按他说的办。我到了范某某家后先烧水，并将烧火用的二齿钩扔在柴火垛旁边。范某某回来后说想洗澡，但水不够就让我到院子里的井里给他打水，因为天黑所以我不想去，他就开始骂我，我也骂他。后来范某某就朝我过来，我一看不好就往屋外跑。我刚到屋外被他打了两撇子，并把我打倒在地。我旁边正好有一把铁锹，我就拿起来向范某某的头部砍（距离他家房门约4米），铁锹头掉了，然后在大门东侧墙根底下将他打倒。我看范某某起来后转身要到井边找家伙，我就到柴火垛旁拿起二齿钩，用二齿钩背面照他的后脑打了一下，二齿钩被打被我打断了，然后他就趴地上不动了，接着我又打了他脑袋两三下（距井口约有1米）。我当时怕他不死，起来再把我整死，我拽着他的胳膊和腿，拽到井边后，头朝井口一推就把他推下去了。然后，我在他家坐了一会。第二天早上三四点钟的时候，我回的自己家。我吃完早饭，我就到派出所自首了。案发时，我头带蓝色单帽、上身穿灰色外套、下身穿蓝色裤子、脚穿着黄胶鞋。范某某当时，上身穿线身、下身穿长裤。我户籍是1944年出生，但我实际是1941年出生的本院认为，被告人范连玉因经常无端遭被害人打骂，而持械击打被害人头部数下，并将被害人推入井中，致被害人死亡，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人范连玉犯故意杀人罪罪名成立，本院予以支持。关于辩护人所提被告人具有投案自首情节的辩护意见，经查，侦查机关出具的自首情况说明证实，被告人在案发后主动到公安机关投案，且其在侦查阶段及庭审中均能如实供述主要犯罪事实，依法构成自首，故对此辩护意见予以采纳。关于辩护人所提被害人对本案的发生存在过错的辩护意见，经查，证人叶某、周某某、贾某某、王某某、贾某某，以及被害人的前妻王某某，均证实被害人经常到被告人家中闹事，无故打骂被告人；被害人的行为有悖伦理道德，为一般人所不能容忍，对引发本案存在过错，故对此点辩护意见予以采纳。关于辩护人提出被告人实际年龄与户籍登记不符的辩护意见，经查，证人范某丁、汪某某、杜某的证言，与侦查机关提供的被告人小学毕业证书及被告人供述其实际出生年龄相互印证，可认定被告人为1941年出生，故对此点辩护意见予以采纳。关于辩护人提出被告人有正当防卫情节的辩护意见，经查，被告人供述案发时被害人先用拳将其打倒，后与之发生打斗，其持铁锹砍击被害人的头部，又用二齿钩击打被害人的头部，致被害人倒地，后将被害人推入井中，致被害人死亡，以上可见被告人的主观故意及客观行为明显，其行为具有社会危害性，与正当防卫属性不符，故对此点辩护意见不予采纳。关于辩护人所提被告人无前科，是偶犯、初犯的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人范连玉持械致人死亡，后果严重，但鉴于其具有自首情节，且本案系因家庭内部矛盾激化引发，被害人对矛盾的产生、激化均存在过错，并得到被害人家属谅解，故可对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人范连玉犯故意杀人罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月22日起至2025年10月21日止。）二、扣押之物证铁锹把一根、铁锹头一个、二齿钩把一根、二齿钩头一个、帽子一顶、胶鞋一双、裤子一条、外套一件，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘立民代理审判员田华代理审判员范哲二〇一四年二月十九日书记员赵彬

赵某某生产、销售有毒、有害食品案一审刑事判决书吉林省东丰县人民法院刑事判决书（2016）吉0421刑初124号：吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉〔2016〕92号起诉书指控被告人赵某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员顾东媛出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省东丰县人民检察院指控：被告人赵某某自2011年以来，在自家开设豆腐坊，使用工业氯化镁作为添加剂加工生产大豆腐，在本村销售，销售金额人民币3万余元，非法获利人民币1万元。经东丰县质量技术监督局委托国家盐产品质量监督检验中心检验：所检添加剂感观指标、硫酸盐、色度项目指标不符合标准规定，其他项目符合标准规定，检验结论为不合格。针对指控的事实，公诉机关当庭举示了被告人的供述和辩解、证人证言、书证、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人赵某某的行为构成生产、销售有毒、有害食品罪，应依法予以惩处。被告人赵某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无证据向法庭提供，并表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。经审理查明，被告人赵某某自2011年以来，在自家开设豆腐坊，使用工业氯化镁作为添加剂加工生产大豆腐，在本村销售，销售金额人民币3万余元，非法获利人民币1万元。经东丰县质量技术监督局委托国家盐产品质量监督检验中心检验：所检添加剂感观指标、硫酸盐、色度项目指标不符合标准规定，其他项目符合标准规定，检验结论为不合格。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人赵某某的供述及当庭供述，供述了其自2011年以来，在自家开设豆腐坊使用工业氯化镁作为添加剂做大豆腐并销售，销售额达3万元，获利1万元的事实。2.证人王某某的证言，证实同村村民赵某某开豆腐坊做大豆腐已经有三四年了的事实。3.证人车某某的证言，证实其丈夫赵某某从2011年开始做大豆腐并销售的事实。4.到案经过，证实案件揭发、侦破情况。5.扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人赵某某做大豆腐所使用的工业氯化镁及违法所得的事实。6.照片，证实公安机关从被告人赵某某家的豆腐坊扣押工业氯化镁及食用氯化镁的外包装情况。7.监督检查抽样单、国家盐产品质量监督检验中心检验报告，证实经对赵某某家豆腐坊内的抽样卤块进行检验，其感官指标、硫酸盐、色度项目不符合标准规定，其他项目符合标准规定，检验结论为不合格。8.结算票据，证实暂扣被告人赵某某违法所得情况。9.现场勘验笔录，证实公安机关依法对被告人赵某某家豆腐坊现场勘查情况。10.户籍证明，证明被告人赵某某的身份情况

䭙某生产、销售有毒、有害食品案一审刑事判决书吉林省东丰县人民法院刑事判决书（2016）吉0421刑初73号：吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉（2016）56号起诉书指控被告人孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院检察员顾东媛，被告人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人孙某于2014年8月以来，在自家开设豆腐坊，加工豆腐出售。期间，一直使用工业氯化镁作为添加剂生产加工大豆腐，在附近村民中销售。孙某销售金额人民币2万元，非法获利人民币9000元。经国家盐产品质量监督检验中心鉴定：感官指标、硫酸盐、色泽项目不符合标准规定，其他项目符合标准规定，检验结论为不合格。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、到案经过、卷宗说明、监督检查抽样单、扣押清单、移交保管清单，检查笔录、现场照片，证人王某某、付某某等人的证言，被告人供述及国家盐产品质量监督检验中心检验报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙某添加非食品原料加工食品并且销售，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以确认。孙某在法庭审理过程中自愿认罪，依法可予从轻处罚。对被告人的违法所得应当依法没收。根据孙某的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款之规定，判决如下一、被告人孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附加刑罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、对被告人孙某的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李国军审判员王珊珊人民陪审员孙平二〇一六年二月五日书记员张天赐

睎开盗伐林木一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2018）云2822刑初170号：勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2018）174号起诉书指控被告人李开犯盗伐林木罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年3月21日在本院审判庭公开开庭进行了审理。勐海县人民检察院指派检察员刘锐出庭支持公诉。被告人李开到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年5月份，被告人李开未经林业主管部门许可，在勐满镇南达村委会南列小组附近国有林内砍伐林木，垦林后种植橡胶。经鉴定，该地块权属为国有，森林类别为生态公益林，面积6.1亩，损失活立木蓄积22.216立方米，价值3999元。上述事实，被告人李开在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户口证明、前科证明、到案经过、调取证据通知书、调取证据清单、证明、接受证据材料清单、国有山林权证、现场勘验笔录、现场照片、林业技术鉴定意见书、鉴定意见通知书、指认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人李开违反森林法规，以非法占有为目的，擅自砍伐国家所有的林木，损失活立木蓄积22.216立方米，数量较大，其行为已触犯刑律，构成盗伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李开归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。为保护国家森林资源不受侵害，维护国家土地管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人李开犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金2000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈浩二〇一八年三月二十二日书记员周婷

史春亮污染环境罪一审刑事判决书河北省秦皇岛市海港区人民法院刑事判决书（2017）冀0302刑初162号：河北省秦皇岛市海港区人民检察院以海检公诉一刑诉（2017）89号起诉书指控被告人史春亮犯污染环境罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。秦皇岛市海港区人民检察院指派检察员王丽娜出庭支持公诉。被告人史春亮及其委托的辩护人冷实凡均到庭参加了诉讼，现已审理终结河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控，2016年3月至7月，被告人史春亮在没有任何处置危险废物资质的前提下，从金某、谭某（另案处理）手中购买34.84吨铅酸蓄电池的电池壳，每吨3000-4000元，通过机器加工、粉碎后，以每吨4700-5100元的价格卖给了田某30吨左右电瓶壳粉料。公诉机关认为被告人史春亮的行为已构成污染环境罪。指控的事实有被告人史春亮的供述与辩解、证人田某、谭某等人的证言、鉴定意见、勘验笔录及案件来源、抓获经过等相关书证证实。请求对被告人史春亮依据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定处罚。被告人史春亮对指控的污染环境罪罪名予以供认。其辩护人提出，被告人史春亮的行为没有造成其他的严重后果，其本身不懂法，对国家严令禁止的行为不清楚，系初犯、偶犯，认罪态度好，建议对史春亮适用缓刑。经审理查明，被告人史春亮在经营广茂塑料制品厂期间，于2016年3月间，以每吨3000-4000元的价格从抚宁县留守营镇樊各南村北面的炼铅厂购买经拆解后的铅酸蓄电池的电池壳共计34.84吨，经过机器加工后，以每吨4700-5100元的价格将约30吨电瓶壳粉料销售给田某。2016年5月26日，公安机关在被告人史春亮经营的塑料厂查获现场堆放的碎塑料、废渣等物品。经秦皇岛市环境保护局认定，1、现场堆放的经拆散、破碎后的废旧铅酸蓄电池的电池盒属于ＨＷ49类危险废物，废物代码为：900-041-49，危险特性为Ｔ（毒性）；2、现场堆放的废弃铅酸蓄电池铅芯及铅芯碎渣属于ＨＷ31类危险废物，废物代码为421-001-31，危险特性为Ｔ（毒性）。该企业未履行任何环保审批手续，擅自非法转移和处置危险废物。现场堆放的共计2.52吨危险废物已转移至秦皇岛市抚宁区徐山口危险废物处理站暂存。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）现场勘验笔录及照片等书证证实，2016年5月26日11时25分至12时05分，昌黎县公安局刑事侦查大队对涉案的史春亮工厂进行了现场勘查，现场位于昌黎镇二街史春亮工厂大院内，南北邻居民住宅、东邻街道、西邻养牛场。院子内北部邻厂房南墙靠院子东墙为长方形沉淀池，池子底部为沉淀物。院子内中部为一台粉碎机和一台烘干机，粉碎机南北两侧分别为方形沉淀池。院子内南部为棚子。棚子内西部和东部各有一编织袋堆。西部编织袋内装有蓄电瓶加工后的沉淀物。东部编织袋堆有塑料片。东部编织袋东边见十二个散落的编织袋，袋内装有铅质网状物。（2）秦皇岛市环境保护局于2016年6月6日出具的关于昌黎县昌黎镇二街前北窑史春亮塑料加工厂非法处置危险废物有关情况的认定及2017年7月5日的补充认定等书证证实，现场堆放的经拆解、破碎的废弃铅酸电池的电池盒属于ＨＷ49类危险废物，废物代码为：900-041-49，危险特性为Ｔ（毒性）；该企业未履行任何环保审批手续，擅自非法转移和处置危险废物；现场堆放的2.52吨危险废物已转移至秦皇岛市抚宁徐山口危险废物处理站暂存。（3）书证称重单证实，被告人史春亮在2016年6月3日的净重为2520ｋｇ的称重单上签字。（4）个人账户交易明细结果表证实了史春亮名下的银行卡自2015年1月至2016年5月的交易明细。（5）书证出库单及称重单均证实，被告人史春亮于2016年3月12日、14日、16日分三次从金某的炼铅厂收购电瓶壳共计34.84吨。（6）证人谭某的证言及辨认笔录证实，其所在的炼铅厂拆解下来的废旧电瓶壳是昌黎的一个姓史的男子收走了，他收走的电瓶壳数量都记在账单上了，大概3000-4000元一吨，是他雇佣的农用车拉走的废旧电瓶壳。并辨认出了被告人史春亮就是收购废旧电瓶壳的史姓男子。（7）证人金某的证言证实，其炼铅厂拆解废旧电瓶后的电瓶壳卖给一个叫史春亮的昌黎人，2016年3月10多号左右，卖给史春亮大概30多吨电瓶壳，收了10多万元。不知道回收拆解后电瓶壳的人有无相关法律规定的资质。（8）证人田某的证言证实，其是在文安县做废旧塑料回收生意的，与史春亮是在网上认识的，一直有废旧塑料生意来往。2016年3月初，史春亮说他有废旧电瓶壳粉碎料，约定白壳每吨5100元左右、黑壳4700元左右，其总共从史春亮手里分两次购买了30吨左右的电瓶壳粉料，前后总共给他转款十几万元。有时自己账户没钱，还通过其儿子田振雷的银行卡给他转过钱。其购买废旧电瓶壳粉料再倒卖给本地和周边的一些小保温钉厂、拉丝厂挣差价。其知道废旧电瓶壳粉料里面含有少量铅，会污染环境。（9）证人吴某的证言证实，2016年3月，史春亮给其打电话说有一批塑料颗粒，十吨左右，要发到文安县，让其给找货车。其联系好后，史春亮带货车去装货。之后也是3月份，史春亮还从其这里配了一车或两车的货，每次都是10吨左右。（10）被告人史春亮在侦查机关的供述与辩解证实，2016年3月7日左右，其开始从留守营镇樊各南村北面的炼铅厂购买废旧电瓶壳，共买了20多车废旧电瓶壳，30多吨，其中大约有15吨的硬壳（电动自行车电瓶壳）、6吨左右的黑壳（轿车电瓶壳）、6吨左右的白壳（机动车电瓶壳）。黑电瓶壳每吨3600元、白电瓶壳每吨3900元、硬壳每吨4300元，总共从这个炼铅厂购买了16万元左右的废旧电瓶壳。其一共雇了3辆车去拉电瓶壳，炼铅厂负责过磅的大鹏应该知道这3辆车的车牌号。3月17号之后就没再拉过电瓶壳。其先把这些电瓶壳放入粉碎机进行粉碎，粉碎的过程需要加水，粉碎成直径三公分大小的不规则片状物，直接从粉碎机的出口进入一个水泥池子，之后再把这些粉碎的片状物捞出来，甩干后装入编织袋，卖给从网上联系的一个客户。又供述称，其在生产过程中加水的目的是为了清洗一些铅泥、土，还有少量残余的酸。其的广茂塑料制品厂没有经营处理废旧电瓶壳的资质，都是自己偷着干。（11）户籍证明信等书证证实，被告人史春亮具备刑事责任能力，无违法犯罪记录。（12）案件来源及抓获经过等书证证实，被告人史春亮污染环境一案，系匿名举报，公安机关传唤史春亮于2016年5月24日接受调查，同日，公安机关决定对史春亮涉嫌污染环境一案立案

邹立新、岳中军污染环境一审刑事判决书河南省桐柏县人民法院刑事判决书（2019）豫1330刑初39号：河南省桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉〔2018〕273号起诉书指控被告人邹立新、岳中军、熊凤奇、尹修业犯污染环境罪，于2018年8月21日向本院提起公诉，本院于2018年10月26日依法作出判决，宣判后，四被告人不服判决，提出上诉，南阳市中级人民法院以部分事实不清、证据不足为由发回我院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐柏县人民检察院指派检察员李晓梦出庭支持公诉，被告人邹立新、岳中军、熊凤奇、尹修业及其辩护人王洪仁、宋红光、宋疏淮到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年8月，被告人邹立新、岳中军、熊凤奇商议在桐柏县毛集镇开办废旧电池加工厂，由岳中军、熊凤奇出资租赁桐柏县信钢联营水泥厂的废弃厂房并负责协调社会关系，邹立新等人购买、安装废旧电瓶拆解加工的相关设备。2015年9月起，邹立新、熊凤奇、岳中军违反国家规定，未办理危险废弃物经营许可证、营业执照及环境评估审批等相关手续，聘用被告人尹修业（技术人员）和陈某1、殷某等工人即在该加工厂，利用收购来的废旧铅蓄电池经过拆解、分拣后进行再加工，对拆解后的废旧电瓶极板进行煅烧成铅水流入模具后炼制成铅锭，后对制成的铅锭及塑料颗粒进行销售。2015年12月23日，桐柏县公安局民警与桐柏县环境保护局工作人员当场查获该厂内存放并处置的铅蓄电瓶拆解废物295.9吨，查获炼铅产生的废渣118.71吨，查获铅锭一块，严重污染环境，经桐柏县环境保护局认定，该厂内堆放的废旧铅蓄电池壳、极板及铅酸蓄电池回收工业产生的废渣等均属危险废物。公诉机关对指控的上述事实向法庭提供了相关证据，据此认为，四被告人行为已构成污染环境罪，提请依法惩处。被告人邹立新、岳中军、熊凤奇、尹修业及辩护人在本次开庭审理过程中对起诉书指控事实无异议。但被告人邹立新、尹修业辩护人认为二被告人具有自首情节，建议减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年8月，被告人邹立新、岳中军、熊凤奇商议在桐柏县毛集镇开办废旧电池加工厂，岳中军、熊凤奇与桐柏县信钢联营水泥厂达成租赁合同后，由岳中军、熊凤奇出资租赁桐柏县信钢联营水泥厂的废弃厂房并负责协调社会关系，邹立新等人购买、安装废旧电瓶拆解加工的相关设备。2015年9月起，邹立新、熊凤奇、岳中军违反国家规定，未办理危险废弃物经营许可证、营业执照及环境评估审批等相关手续，聘用被告人尹修业（技术人员）和陈某1、殷某等工人即在桐柏县毛集镇原信钢联营水泥厂院内经营废旧电池拆解加工厂，该厂利用收购来的废旧铅蓄电池经过拆解、分拣后进行再加工，对拆解后的废旧电瓶极板进行煅烧成铅水流入模具后炼制成铅锭，同时对拆解后的废旧电瓶塑料外壳进行粉碎后制成塑料颗粒，后对制成的铅锭及塑料颗粒进行销售。2015年12月23日，桐柏县公安局民警与桐柏县环境保护局工作人员当场查获该厂内存放并处置的铅蓄电瓶拆解废物295.9吨（其中电瓶拆解废渣131.41吨，拆解电瓶后的杂物铅极板、塑料壳等107.8吨，粉碎后的电瓶塑料外壳42.09吨，未粉碎的电瓶塑料外壳14.6吨），查获炼铅（铅酸蓄电池回收工业）产生的废渣118.71吨，查获铅锭一块，严重污染环境，经桐柏县环境保护局认定，该厂内堆放的废旧铅蓄电池壳、极板及铅酸蓄电池回收工业产生的废渣等均属危险废物。另查明，桐柏县公安局于2015年12月24日将上述查获的铅蓄电瓶拆解的废物及废渣予以查封扣押。被告人邹立新、尹修业于2016年春将上述扣押的物品运往安徽省阜阳市太和县工业园区变卖。案件审理过程中，被告人邹立新主动缴纳赃款1050809元、罚金50000元；尹修业主动缴纳赃款60000元、罚金40000元；被告人岳中军、熊凤奇均主动缴纳罚金50000元。上述事实，有被告人邹立新、岳中军、熊凤奇、尹修业的供述，证实了经被告人邹立新、岳中军、熊凤奇预谋在毛集镇开办废旧电瓶加工厂并聘用被告人尹修业为技术员，于2015年9月起在桐柏县毛集镇原信钢联营水泥厂院内经营废旧电瓶拆解加工成铅锭及塑料颗粒进行销售。2015年12月23日被桐柏县公安局民警查获，并将拆解的电瓶等物品予以扣押，四被告人对扣押物品的数量均无异议。被告人邹立新、尹修业于2016年春将扣押的物品运往安徽阜阳卖掉，二人获款一百余万元等事实情节；太和县顺达金属材料有限公司危险废物经营许可证、营业执照，证实被告人邹立新、尹修业将危险废物出售给有资质的企业；银行来往明细，证实被告人邹立新、尹修业出售危险废物的得款情况；证人程相阳、岳某1、殷某、陈某1、陈某2、胡某、陈某3、张某1、张某2、张某3等人的证言，证实了被告人岳中军、熊凤奇租赁毛集信钢水泥厂经营废旧电瓶拆解加工以及将废旧电瓶拆解粉碎加工等事实；张某1、张某2同时证实其参与侦查机关对扣押物品的称重经过且对称重数量无异议的事实；证人岳某2、王某、李某证实该厂在生产加工过程中产生浓烟以及对空气造成污染等事实；证人尤某证实向该厂出售废旧电瓶的事实；还有现场勘查笔录及照片，国家电池产品质量监督检验中心出具的检验报告，桐柏县环境保护局出具的对废旧铅蓄电池壳（包括加工的塑料颗粒）、极板和生产废渣均为危险废物的认定意见，侦查机关的查封扣押决定书及清单，租赁合同，到案经过，被告人邹立新、岳中军、熊凤奇、尹修业的人口基本信息等相关证据所证实。上述证据，经当庭举证质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人邹立新、岳中军、熊凤奇、尹修业违反国家规定，非法处置危险废物，严重污染环境，其行为均已构成污染环境罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人在庭审中能够认罪，且主动退缴违法所得和缴纳罚金，被告人邹立新、尹修业将危险废物出售给有资质的企业，社会危害性相对较小，可酌定对四被告人从轻处罚并适用缓刑；被告人尹修业受聘于该厂，相对于邹立新、岳中军、熊凤奇作用较小，不宜认定从犯，但量刑时应有所区别。被告人邹立新、尹修业初次被传唤到案，在取保候审期间外逃，后又到公安机关投案，二被告人负有及时到案的义务，且犯罪事实已被司法机关发觉，受到询问并采取了强制措施，虽投案但不符合自首的构成要件，故辩护人认为二被告人构成自首的意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第十二条、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人邹立新犯污染环境罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金50000元（已缴纳）；被告人岳中军犯污染环境罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金50000元（已缴纳）；被告人熊凤奇犯污染环境罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金50000元（已缴纳）；被告人尹修业犯污染环境罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金40000元（已缴纳）；被告人邹立新违法所得1050809元、尹修业违法所得60000元予以追缴（已缴纳）。（缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王致岸人民陪审员吴金峰人民陪审员高静二〇一九年三月二十八日书记员王珂

王保玉、王福才寻衅滋事一审刑事判决书河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2018）豫0191刑初1397号：郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2018］3669号起诉书指控被告人王保玉、王福才、王兴妮、王喜妮犯寻衅滋事罪，于2018年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员丁明玉、代理检察员秦鹏出庭支持公诉，被告人王保玉及其指定辩护人崔艳君，被告人王福才及其指定辩护人崔月清、申文波，被告人王兴妮及其指定辩护人李嘉欣，被告人王喜妮及其指定辩护人李嘉凡到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年4月份，河南国基建设集团有限公司进入位于郑州市郑东新区圃田乡的圃田路2标段项目开始施工。2017年10月至2018年3月份期间，被告人王保玉、王福才、王兴妮与王喜妮在明知租地款及青苗费等有关款项已由圃田乡政府拨付至河沟王村和土地租用人王某3的情况下，仍采取围堵、言语制止等方式阻挠上述公司的正常施工，并向工地方列出其意图索要的租金和青苗费50余万元。经河南岳华工程造价咨询有限公司鉴定，该项目工地在此期间的损失为135090元。2018年9月21日，上述被告人赔偿河南国基建设集团有限公司5万元并取得谅解。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了被告人王保玉、王福才、王喜妮、王兴妮的供述和辩解；被害人王某5的陈述，证人张某等人的证言；视频资料，中标通知书、土地租金收条及劳务分包合同，联营协议、施工用地补偿协议、河沟王村六组组员领取征地补偿款签名；河南岳华工程造价咨询有限公司司法鉴定意见书；户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过等证据。据此认为，被告人王保玉伙同王福才、王兴妮、王喜妮强拿硬要他人财物，严重影响他人生产经营，其行为均应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。建议对被告人王保玉、王福才、王兴妮分别判处有期徒刑八个月，对被告人王喜妮判处有期徒刑八个月，缓刑一年。遂向本院提起公诉，请求依法判处。被告人王保玉对到案经过有异议，辩称其构成自首，对起诉书指控的事实、证据及量刑建议无异议，并且签字具结。其指定辩护人的辩护意见是：被告人王保玉主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首；王保玉不是阻止施工索要钱款的提议者，到现场参与阻止施工的次数较少，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；王保玉系初犯，犯罪情节显著轻微，没有人身危险性。综上，建议对被告人王保玉免于刑事处罚。被告人王福才辩称其系初犯，已与被害人达成和解，归案后能够如实供述，请求对其从轻处罚。对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。其指定辩护人的辩护意见是：被告人王福才参与阻挠施工次数少，系从犯；归案后始终认罪认罚；不是阻挠施工的提议者，参与阻挠施工的目的是索要欠款，主观恶性较小；已赔偿被害人经济损失并获取谅解。综上，建议对王福才从轻处罚，判处有期徒刑六个月。被告人王兴妮对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。其指定辩护人的辩护意见是：被告人王兴妮系初犯，身患疾病；已赔偿被害人经济损失并取得谅解；自愿认罪认罚；本案发生原因系讨要土地租金，社会危害性小；综上，建议对王兴妮从轻处罚，适用缓刑。被告人王喜妮对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。其指定辩护人的辩护意见是：被告人王喜妮系初犯；已赔偿被害人经济损失并取得谅解；自愿认罪认罚。综上，建议对王喜妮从轻处罚。经审理查明：2017年4月份，河南国基建设集团有限公司进入位于郑州市郑东新区圃田乡的圃田路2标段项目开始施工。2017年10月至2018年3月份期间，被告人王保玉、王福才、王兴妮与王喜妮在明知租地款及青苗费等有关款项已由圃田乡政府拨付至河沟王村和土地租用人王某3的情况下，仍采取围堵、言语制止等方式阻挠上述公司的正常施工，并向工地方列出其意图索要的租金和青苗费50余万元。经河南岳华工程造价咨询有限公司鉴定，该项目工地在此期间的损失为135090元。2018年9月21日，上述被告人赔偿河南国基建设集团有限公司5万元并取得谅解。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人王保玉、王福才、王喜妮、王兴妮的供述和辩解；被害人王某5的陈述；证人张某、郝某、肖某、王某1、王某2、吴某、王某3、王某4的证言；视频资料，中标通知书、土地租金收条及劳务分包合同，联营协议、施工用地补偿协议、河沟王村六组组员领取征地补偿款签名；河南岳华工程造价咨询有限公司司法鉴定意见书；户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过本院认为，被告人王保玉伙同王福才、王兴妮、王喜妮强拿硬要他人财物，严重影响他人生产经营，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人王保玉及其辩护人辩称系自首的意见，经查，根据公安机关出具的到案经过可知，被告人王保玉系被公安机关传唤到案，非主动、直接投案，不能认定为自首。故该项意见不能成立，本院不予采纳；关于王保玉、王福才辩护人辩称二人系从犯的意见，经查，根据被告人王保玉、王福才、王兴妮、王喜妮的供述可知，四被告人共同商议围堵阻挠工地并索要租金和青苗费，在此工程中，均积极参与，虽去的次数有差别，但均是该行为的积极参加者，作用并无显著主、从关系，不能认定为从犯。故该项辩护意见本院不予采纳；关于王福才、王兴妮辩护人辩称案发原因是索要欠款或土地租金，主观恶性较小的意见，经查，根据被告人供述、被害人陈述及施工用地补偿协议、河沟王村组员领取征地补偿款签名等证据可知，涉案土地的租地款、青苗费等款项已补偿到位，被告人并没有向工地施工方索要欠款的权利。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩称四被告人均系初犯，已赔偿被害单位取得谅解，归案后如实供述，自愿认罪认罚的意见，经查属实，且公诉机关在提出量刑建议时已考虑上述情节，被告人签署了具结书。综合全案情节，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人要求再予以从轻的意见，本院不予采纳。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（二）项之规定，判决如下一、被告人王保玉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2019年4月28日止。）二、被告人王福才犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2019年4月28日止。）三、被告人王兴妮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2019年4月28日止。）四、被告人王喜妮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李金波审判员孟灵军人民陪审员李济宾二〇一九年二月二十六日书记员张素芳

䨋小辉抢劫罪，程小辉、史某盗窃罪等一审刑事判决书陕西省咸阳市中级人民法院刑事附带民事判决书（2014）咸中刑初字第00082号：被告人程小辉犯抢劫罪、盗窃罪，被告人史某犯盗窃罪，被告人李凯犯贩卖毒品罪，被告人邵某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由咸阳市人民检察院于2014年10月13日以咸检诉字（2014）第56号起诉书，向本院提出公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起刑事附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2014年11月25日公开开庭进行了合并审理。咸阳市人民检察院检察员焦晶、李超锋出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人代某、袁某甲及其诉讼代理人黄雪莉、李珊珊、李展航、被告人程小辉、史某、李凯、邵某甲及其辩护人吴淼、张令、王武荣到庭参加诉讼。现已审理终结咸阳市人民检察院指控：2014年3月份以来，被告人程小辉伙同史某自备油壶、油泵、油管等工具驾驶租赁的黑色途胜越野车（陕ａ×××××）在咸阳、兴平多次作案，分别为：1、2014年3月17日凌晨5时许，在咸阳市高新区过塘加油站内，由被告人史某在旁看人掩护，被告人程小辉用撬杠撬开一辆装载机油箱，将油管插入油箱内利用油泵往自备的油壶内抽盗柴油300ｌ。2、2014年3月25日7时许，在兴平巿东瑞陶瓷厂门口，二被告人利用上述同样方法抽盗一辆大货车的油箱内柴油90ｌ。3、2014年3月中旬的一天凌晨4、5时，在兴平巿西堡延长壳牌加油站内，二被告人利用上述同样方法抽盗一辆油罐车的油箱内柴油700ｌ。4、2014年3月27日凌晨4时许，在秦都区东南坊方圆加油站，二被告人利用同样方法，抽盗一辆渣土车的油箱内柴油200ｌ。5、2014年3月29日凌晨3时40分许，在秦都区宝泉路与过双路十字一加油站内，二被告人利用同样方法，抽盗一辆货车的油箱内柴油140ｌ。6、2014年3月29日凌晨6时40分许，在咸阳市髙新区王家什字西南角，二被告人使用前述方法抽盗被害人闫某的渣土车油箱内柴油100ｌ时，被闫某发现，其遂用手抓住二被告人驾驶的车辆左后门把手，被告人程小辉发现闫某抓住车辆，为摆脱抓捕加速行驶，闫某被拖行三十余米后甩下并遭碾压，致其当场死亡。经咸阳市秦都区公安司法鉴定中心闫某尸体检验鉴定意见书鉴定：闫某系重度开放性颅脑损伤死亡。上述被盗0＃柴油共1530ｌ，经咸阳巿秦都区价格认证中心涉案财物价格鉴定意见书鉴定：上述被盗柴油价值为11167元。被告人程小辉、史某将所偷盗柴油一部分卖给被告人邵某甲，邵某甲明知是盗窃所得的柴油而予以收购；一部分卖给被告人李凯，李凯用5克海洛因折抵其收购的柴油价值。案发后，公安机关于2014年4月17日在咸阳市三原县东三路什字一井管厂内将被告人程小辉抓获；于4月22日将被告人史某上网追逃，同日史某向三原县公安局打黑队主动投案；于6月17日在三原县大程镇大程村李凯家中将其抓获；于同日在渭南市富平县淡村镇瓦窑村太平组邵某甲的家中将其抓获。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述与辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检査、辨认等笔录；8、视听资料。据此公诉机关认为，被告人程小辉、史某共同以非法占有为目的，秘密窃取他人财物价值总额为11167元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定；被告人程小辉在实施盗窃过程中，为抗拒抓捕而当场使用暴力致他人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条第（四）项的规定；被告人李凯非法向他人销售毒品海洛因5克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款的规定；被告人邵某甲明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、盗窃罪追究被告人程小辉的刑事责任；应当以盗窃罪追究被告人史某的刑事责任；应当以贩卖毒品罪追究被告人李凯的刑事责任；应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人邵某甲的刑事责任。附带民事诉讼原告人代某、袁某甲要求被告人程小辉、史某赔偿丧葬费64685元，死亡赔偿金457160元，被扶养人生活费77840元，交通费2000元，袁某甲学费57000元，精神抚慰金10000元。被告人程小辉、史某、李凯、邵某甲均对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人程小辉的辩护人辩称公诉机关指控被告人程小辉盗窃柴油的数量较实际数量多，应以被告人自认的最低数量认定；被告人程小辉在偷盗闫某车内柴油被发现后，开车逃跑过程中致被害人死亡的行为属于放任的间接故意，性质和情节较轻，请求对其减轻处罚。被告人李凯的辩护人辩称被告人李凯归案后自愿认罪，应予从轻处罚。被告人邵某甲的辩护人辩称被告人邵某甲收购被告人程小辉盗窃柴油的行为是以物抵债，并非故意收购，犯罪情节轻微，请求对其从轻处罚。经审理查明：2014年3月份以来，被告人程小辉伙同史某自备油壶、油泵、油管等工具驾驶租赁的黑色途胜越野车（陕ａ×××××），由被告人史某在旁看人掩护，被告人程小辉用撬杠撬开车辆油箱，将油管插入油箱内利用油泵往自备的油壶内抽盗柴油的方法在咸阳、兴平多次作案。分别有：2014年3月17日凌晨5时许，在咸阳市高新区过塘加油站内，抽盗一辆装载机柴油300ｌ；2014年3月25日7时许，在兴平市东瑞陶瓷厂门口，抽盗一辆大货车的油箱内柴油90ｌ；2014年3月中旬的一天凌晨4、5时，在兴平市西堡延长壳牌加油站内，抽盗一辆油罐车的油箱内柴油700ｌ；2014年3月27日凌晨4时许，在秦都区东南坊方圆加油站，抽盗一辆渣土车的油箱内柴油200ｌ；2014年3月29日凌晨3时40分许，在秦都区宝泉路与过双路十字一加油站内，抽盗一辆货车的油箱内柴油140ｌ。2014年3月29日凌晨6时40分许，在咸阳市髙新区王家什字西南角，二被告人抽盗被害人闫某的渣土车油箱内柴油100ｌ时，被闫某发现，被告人程小辉迅速驾车逃跑时，闫某抓住被告人程小辉驾驶的车辆左后门把手，被告人程小辉为摆脱闫某的抓捕驾车左右摇摆并加速行驶，闫某终被甩倒并遭该车碾压，当场死亡。经咸阳市秦都区公安司法鉴定中心闫某尸体检验鉴定意见书意见：闫某系重度开放性颅脑损伤死亡。另查明，被告人程小辉和史某共偷盗的柴油1530ｌ，卖给被告人邵某甲550ｌ，二人分配赃款后挥霍；卖给被告人李凯980ｌ，被告人李凯以5克毒品折抵油款，5克毒品被被告人程小辉吸食。以上事实，由公诉机关提交，并经举证、质证的下列证据证明：1、咸阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事侦查大队高公（刑）受案字（2014）0123号受案登记表，证明2014年3月29日7时02分，咸阳市公安局巡警大队接市局110指挥中心转付某电话报警称，在秦都区王家十字西南角有女性被车辆碾压，请求出警。巡警大队到现场后通知刑侦大队，刑侦大队出警后经现场调查走访得知被碾压女性名叫闫某，女，40岁，礼泉县城关镇人，已死亡，已被咸阳市215医院拉走；询问报警人付某后得知，当日6时40分许，其与老伴杜某晨练时在王家十字沿马路西侧人行横道从北向南过马路时看见一女性抓在一辆黑色小车上，小车从南向北加速行驶时将该女性从车上摔下；现场人员许某反映当日6时21分，其接到闫某电话称有人驾车偷她渣土车油箱的柴油。综合分析，犯罪嫌疑人驾车盗窃闫某车上柴油时被闫某发现，闫某在追赶嫌疑人驾驶车辆时被车辆拖拽摔倒在地当场死亡。2、咸阳市公安局110指挥中心接处警登记表，证明电话号码为185××××2890的报警人闫某于2014年3月29日04：16报警称有人偷她停在渭滨镇王家十字的车上的柴油。民警到达现场后，得知油未被盗。3、咸阳市公安局110指挥中心接处警登记表，证明110指挥中心接付某报警后安排秦都交警队民警赶到现场，经现场调查，报指挥中心案件非一般交通事故，故报请指挥中心通知高新分局刑警大队，并将案件移交给高新分局刑警大队。4、咸阳市公安局指挥部呼叫记录报表，证明2014年3月29日06：46接到号码138××××2161报警。5、犯罪嫌疑人归案情况说明，证明3.29闫某被抢劫一案有付某于2014年3月29日7时02分报警，我局刑侦大队受理，并于同日立案侦查。经侦查，嫌疑人程小辉、史某有重大作案嫌疑。2014年4月17日侦查员在咸阳市三原县东三路十字一井管厂内将嫌疑人程小辉抓获；2014年4月22日对嫌疑人史某网上追逃，同日，史某在三原县公安局打黑队投案自首。6、咸阳市公安局高新分局刑侦大队咸公（秦）勘（2014）ｋ6104020109992014040001号现场勘验检查工作记录及照片，证明现场位于咸阳市高新区中华西路王家十字西南角，王家十字东西方向为中华西路，南北方向为西宝高速引线，十字西北角为王家加油站，东南角为力高御景湾在建小区工地，十字西南角即为王家村。中心现场位于王家十字西南角公路上，王家十字南侧，西宝高速引线西路沿处，十字南距西侧绿化带3米处可见一黄色渣土车，头西南尾东北，为陕汽重卡，车牌号为陕ｄ×××××，车右侧油箱盖呈打开状，油箱口旁可见油箱盖，内可见约半箱柴油，该车右侧车门虚开，座位脚踏处可见一女士橘黄色手提包。渣土车东北侧35米处，距十字西南角人行信号灯13米处可见一大小为150ｃｍ×110ｃｍ范围的血泊（已提取），其上盖有沙土，该血泊东南方可见车轮擦拭痕迹。渣土车东北侧近西路沿可见有车轮印痕，宽19ｃｍ，距拉土车6.8米北侧近西路沿可见车轮印痕宽17ｃｍ，渣土车东北方向可见车轮印痕。7、程小辉辨认作案现场笔录及照片，证明2014年5月12日被告人程小辉带领民警指认了2014年3月29日他和史某偷盗一辆蓝色货车内柴油，当时蓝色货车所停的地方位于宝泉路与过双路十字西北角的加油站西边；偷了两辆货车油箱内的柴油，当时两辆货车一前一后停在西宝高速兴平出口东侧马路边；偷盗闫某渣土车油箱内柴油，当时渣土车停放的地点位于王家十字西南角；2014年3月17日他和史某偷盗一辆装载机的柴油，当时装载机停放在西宝高速咸阳西出口附近的过塘加油站内；2014年3月25日他和史某偷盗一辆大货车油箱的柴油，当时大货车所停的地点位于兴平东瑞陶瓷厂门前；2014年3月27日他和史某偷盗一辆渣土车油箱内柴油的地点位于过双路向南第一个十字东边的东南坊延长壳牌方圆加油站内。8、提取笔录及照片，证明2014年4月17日19：10，按照程小辉的供述，侦查员在三原县大程镇独李村后小山坡上一栋废弃的房屋内提取到油罐、油泵、油管、车牌、管钳、撬杠、塑料布等物。经程小辉辨认均为其偷油的作案工具。9、咸阳市公安局高新分局扣押物品清单和程小辉指认作案车辆及工具照片，证明2014年4月17日咸阳市公安局高新分局将程小辉和史某偷盗柴油所用作案工具扣押，包括：黑色途胜越野车1辆、油罐2个、油泵1台、油壶3个，油管1根、车牌3个、红色管钳1个、撬杠2根、大口活动扳手1个，自制弯头钢管1根、木棍1根、手电1个。10、史某辨认作案现场笔录及照片，证明2014年5月6日被告人史某带领民警指认了2014年3月29日他和程小辉偷盗一辆蓝色货车内柴油，当时蓝色货车所停的地方位于宝泉路与过双路十字西北角的加油站西边；偷了两辆货车油箱内的柴油，当时两辆货车一前一后停在西宝高速兴平出口东侧马路边；偷盗闫某渣土车油箱内柴油，当时渣土车停放的地点位于王家十字西南角；2014年3月17日他和程小辉偷盗一辆装载机的柴油，当时装载机停放在西宝高速咸阳西出口附近的过塘加油站内；2014年3月25日他和程小辉偷盗一辆大货车油箱的柴油，当时大货车所停的地点位于兴平东瑞陶瓷厂门前；2014年3月27日他和程小辉偷盗一辆渣土车油箱内柴油的地点位于过双路向南第一个十字东边的东南坊延长壳牌方圆加油站内。11、程小辉辨认笔录，证明被辨认人照片列表中编号为7号的男子就是他经常向其卖所偷柴油的邵某甲。12、程小辉辨认笔录，证明被辨认人照片列表中编号为5号的男子就是他经常向其卖所偷柴油，用所偷柴油向其换毒品的李凯。13、史某辨认笔录，证明被辨认人照片列表中编号为3号的男子就是程小辉经常向其卖所偷柴油的邵某甲。14、史某辨认笔录，证明被辨认人照片列表中编号为6号的男子就是程小辉经常向其卖所偷柴油，有时程小辉还用所偷柴油向其换毒品的李凯。15、咸阳市秦都区公安局司法鉴定中心（秦）公（司法）鉴（史）字（2014）15号尸体检验鉴定意见书及照片，证明死者闫某左侧肩背部、左腰背部、左下肢表皮剥脱伴皮下出血，其中左侧肩背部、左腰背部、左膝关节外侧表皮剥脱具有呈左下方向的特点，结合案情分析认为，符合拖擦伤特征。前额部创口具有创缘不整齐，创缘存在挫伤，双创角较锐利，创腔内组织间桥的特点，结合案情分析认为，符合车辆碾压所致撕裂伤特征。死者左侧头面部及左腹部表皮剥脱伴皮下出血，前额有创口，全颅广泛性骨折、硬脑膜破裂、硬膜下血肿脑挫裂伤、肋骨多根多处骨折。以上损伤一躯体左侧为重，外轻内重，分析认为符合巨大外力一次性作用所致，结合案情，符合车辆碾压形成，开放性颅脑损伤是其死亡原因。鉴定意见：闫某系重度开放性颅脑损伤死亡。16、陕西省咸阳市公安局司法鉴定中心（咸）公（司法）鉴（法物）字（2014）227号物证检验报告，证明现场地面血迹是死者闫某所留的可能性大于99.9999%。17、陕西省咸阳市公安局司法鉴定中心（咸）公（司法）鉴（法物）字（2014）103号物证检验报告，证明从送检的死者闫某的肝组织中未检出常见催眠镇静类药物、有机磷类农药及毒鼠强。18、咸秦价鉴字（2014）第54号涉案财物价格鉴定意见书，证明经勘察、鉴定，结合实物实际状况，认定该按价格鉴定总值为人民币11167元。19、陕西省西安市中级人民法院（2004）西刑二初字第87号刑事判决书，证明被告人李凯于2004年9月9日被西安市中级人民法院以盗窃罪判处有期徒刑十年并处罚金人民币七千元。20、咸阳市公安局高新分局咸公高（刑）现场检字（2013）05号现场检测报告书，证明李凯的尿液检测样本经毒品胶体金法现场检测，结果呈阳性。21、孔某辨认笔录，证明证明被辨认人照片列表中编号为11号的男子就是和杨某乙一起租走牌照为陕ａ×××××黑色现代途胜越野车的人。22、咸阳市公安局高新分局刑警大队提取证据清单及光盘，证明已提取陕ａ×××××车辆于2014年3月29日0时至12时的ｇｐｓ运动轨迹与被告人程小辉、史某供述的当日行车路线基本一致。23、证人付某辨认笔录，证明辨认人照片列表中编号为10号的女子就是2014年3月29日早上她和老伴在王家十字看见的被黑色车拽倒并碾压致死的人。24、证人付某证言，证明2014年3月29日早上6点40分左右，她和老伴杜某出门晨练，走到王家十字，两人沿十字西边的人行横道从北向南过马路时，看见十字西南角一家汽修厂门前停了一辆拉土车，拉土车油箱跟前还停了一辆黑车，一个中年女的站在车后面，她以为那个女的在推车，她和老伴过了马路突然听见车发动机轰油门的声音，她看见黑车猛的加速朝北跑，并且车头左右乱摆，那个女的手拽着驾驶员后面的车门把手跟着车跑，当时车速很快，差点把她老伴撞到，她拉了她老伴一把，黑车从她和她老伴左边开过去，同时她听见“轰”的一声，她回头看见那个抓车门的女的已经从车上摔到马路上了，当时她还朝黑车喊“你人倒了”，黑车没管开走了。她和她老伴走到那女的跟前，看见那女的头东脚西躺在路上，脸贴着马路，头上很快流了很多血，她就赶快喊附近的人是不是认识那个女的，然后她就打110报警，打120急救电话。等到110和120的车都来了，她和老伴给警察反映完情况就回家了。另证明，那个中年妇女穿黑外套，黑短裤，黑色打底裤。出事的黑车很脏，她不认识车型，不知道车的样式，只认为拉人的是小车，拉货的是大车；事发的时候黑车开得很快，她没看清车牌号，也没看清车里有几个人。25、证人杜某证言，证明2014年3月29日早上6点40分左右，他和老伴出门晨练，走到王家十字，两人沿十字西边的人行横道从北向南过马路时，看见十字西南角停了一辆黄色拉土车，拉土车油箱跟前还停了一辆黑车，一个女的站在车后面，他和老伴过了马路走到人行道上时听见车发动机轰油门的声音，他看见黑车加速往北跑，并且车头左右乱摆，那个女的手拽着驾驶员后面的车门把手跟着车跑，当时车速很快而且乱开，从我身边开过去时差点把他撞到，幸亏他老伴拉了他一把，黑车从他和他老伴左边开过去，他还没回过神就听见“轰”的一声，紧接着他看见那个抓车门的女的已经从车上摔到马路上，当时他老伴还朝黑车喊“你人倒了”，黑车没管继续往前开，拐过十字朝西边走了。他和老伴走到那女的跟前，看见那女的头东脚西躺在路上，脸贴着马路，头上的血很快流出来，他老伴就赶快喊附近的人是不是认识那个女的，然后他老伴就打110报警，打120急救电话。等到110和120的车都来了，他和老伴就回家了。另证明，那个中年妇女穿黑上衣，黑短裤，黑色打底袜。出事的黑车很脏、很旧，他不认识车型，不知道车的样式，只认为拉人的是小车，拉货的是大车；事发的时候黑车差点把他撞了，他都懵了，所以没注意车牌号，也没看清车里有几个人。26、证人刘某的证言，证明2014年3月29日早上6：30左右，他走到王家十字，看见地面上躺着一个女性，头部流着血，旁边站着一对老年夫妇，住在西橡，年龄大概70岁左右。老太太正在打电话，他走过去，老年男的对他说，躺在地上的人可能是附近店铺的人，之后他们一起去叫人，没有人认识躺在地上的女的，之后那个老太太还拨打了120，他等了一会就回家了。27、证人冯某甲证言，证明2014年3月29日6时许，她起床后在院子里活动，突然听见一对西橡晨练的老夫妻在门外喊，“快来人，看这是不是你的人”，她回到院里看住的两户人都还没起床，就对晨练的老夫妻说不是她这的人。之后她远远看见一个人头朝东，脚朝西躺在马路路中间，她害怕就没到跟前去，但是离躺在地上那个人不远有一只高跟鞋，所以她判断躺在地上的应该是一个女的，至于那个女的是怎么躺在那的，她没看见。28、证人李某甲证言，证明2014年3月29日早上8：07，她在家休息，接到闫某的朋友贺琳给她打电话说她姐出事了，叫她赶紧去王家十字，她坐车赶过去刚走到防洪渠十字时，贺琳又给她打电话说闫某已经拉到215医院了，她赶到医院后，医院的人告诉她，刚拉回一名女性，已经死亡，已经送到太平间了，通过医生的描述，她能确定死者就是她姐闫某。之后她又赶到王家十字，警察已经在现场，她看见闫某的拉土车停在王家十字西南角，离车二三十米的马路上有一滩血。29、证人许某的证言，证明2014年3月29日6：21，他接到闫某的电话，闫某说她的拉土车坏了，停在王家十字附近，正找人修车，就发现有人偷她车上柴油，他叮嘱闫某小心点后就把电话挂了。早上8点他在窑店办事时，秦都交警大队事故科的张伟个他打电话说闫某出事了，就在王家十字，他挂了电话就给贺琳打电话，当时贺琳在陕北办事，他把情况给贺琳说了，让贺琳赶紧跟闫某家人联系，他赶到现场后警察也到了，闫某的渣土车就停在王家十字西南角，离车北边二三十米拐弯处路面上有一滩血。另证明，闫某给他打电话说偷油的人开着黑色的车。30、证人袁某乙证言，证明2014年3月28日晚8点多他和闫某准备拉垃圾去兴平西吴，刚走到王家十字，车就挂不进挡位，他慢慢把车溜到王家十字西南角小齐修理厂门口检查发现齿轮卡死了，闫某说去找配件，让他在车上等着，他等到3月29日3点多闫某回来说没找到配件，等天亮再修，让他先回家休息，他想到晚上还要开车就回家了，只剩闫某一人在车上，他在家等到下午3点多还没接到闫某电话，他给闫某打电话也没人接，之后接到警察电话才知道出事了。另证明，2014年3月28日渣土车坏时，油箱基本是满的，最多烧了200元的柴油，估计油箱内还剩180ｌ柴油，2014年3月29日车油箱内只剩80ｌ柴油，丢了100ｌ左右柴油，价值700元左右。31、证人左某证言，证明2014年3月29日1：20左右，他正睡得迷迷糊糊，闫某给他打电话说她的拉土车坏了，叫他去买配件，他说这时候都商店关门了，等天亮再买，挂电话后他就继续睡觉了，到了早上6：30，闫某又给他打电话问他什么时候能买好配件，他说这就起床去三桥买，闫某又说晚上有人偷柴油，她打110报警了，后来没说啥就挂了电话，他又睡了一会起床去三桥，刚走到半路许某给他打电话说闫某出事了，他就赶快开车到现场一看确实出事了。另证明，2014年3月29日6：10，闫某给他发了一条短信，内容为“油箱又被贼弄了”。32、证人冯某乙证言，证明2014年3月29日早上6点半左右，闫某给他打电话说想让她的司机给他跑一天，当时他还没睡醒，随便说了几句就挂了电话，早上8点他给闫某打电话结果是男的接的，应该是公安局的人，那男的跟他说闫某出事了，也没细说什么，早上9点多他有事经过王家十字看见闫某的车停在一个修理厂门口，离车二十几米远的路面上有一滩血，他听周围群众说有个女的死在路边上。33、证人孔某证言，证明2014年2月27日他将牌照为陕ａ×××××的黑色现代途胜越野车租给了杨某乙带来的一个三十多岁的男子，那名男子的驾驶证上的名字是程建辉，租赁合同上签的名字也是程建辉。34、证人段某证言，证明2014年3月29日凌晨3点40分左右，她在咸阳市宝泉路十字加油站上夜班，来了一辆黑色现代越野车，没有加油，停在加油站里面，她和同事王美绒一起过去跟车上的人说站内不能停车，后来那辆车停到加油站旁边的一辆货车附近，到第二天天亮发现大货车油箱盖子在地上扔着，车内柴油被盗。另证明，黑色越野车内有两名男子，因为天黑没有看到车牌和偷油的过程。35、证人司某证言，证明2014年3月16日22：00左右，他将自己的装载机停在离过双路过塘村加油站不远的地方，第二天早上他取车时发现装载机油箱盖被撬，油箱内价值2000元的柴油被人抽光了。36、证人寇某证言，证明2014年3月26日下午3点左右，他将自己的渣土车停在过双路东南坊村附近的方圆加油站内西北角靠近办公楼的地方，到3月27日下午7点左右他去取车时，发现油箱盖子被撬掉，油箱内价值1300元的柴油全部被偷光，一点都没剩下。因为想着油被偷了也找不回来就没有报案。37、证人李某乙证言，证明2014年3月28日20：30左右，他将一辆蓝色东风货车停放在咸阳市宝泉路与过双路十字西北角的加油站，到3月29日9点左右他去取车，发现车的油箱盖在地上放着，他上车检查车内柴油存量，油表显示油箱内约140ｌ的柴油被偷完了。经询问，他听加油站的工作人员说晚上有一辆黑色途胜越野车在他车跟前停过，可能是那个车偷的。38、证人吴某证言，证明他是开油罐车给工地送柴油的。2014年3月中下旬的一天下午5点多，他送完油把油罐车停在兴平西堡加油站内，当时罐内还有2400ｌ左右柴油，第二天上午他去开车，加油站的员工让他好好看看车，说凌晨4、5点时有一辆黑色越野车停在他车跟前，还有两个人在他车跟前鬼鬼祟祟，像是偷油的。他爬上油管后发现盖子的锁被撬了，盖子大开着，他就知道柴油被偷了，当天他给工地送了1700ｌ柴油，罐内就没有油了，应该是被偷了700ｌ柴油，价值5000元左右。39、证人杨某甲证言，证明2014年3月25日6点左右他驾驶货车停在兴平市东瑞陶瓷厂门口等上班，快到7点的时候，他从倒后镜发现一个人站在他货车油箱跟前，而且油箱里插着一根管子通向一旁的黑色老款现代越野车里，他意识到是偷油的就赶紧下车阻止，站在车旁的男子看见他下车就赶紧把油管收了放进越野车，准备驾车逃跑，他就当在越野车前面，那辆越野陈一直往前加速，他看挡不住就让开了，那辆越野车就往西开跑了，后来检查油箱，大约被偷了90ｌ柴油。另证明，当天偷他油的有两名男子。40、证人杨某乙证言，证明2014年春节后的一天，他遇了程小辉，程小辉跟他说想上路偷油，让他帮忙找辆车，他就想到他跟土门附近一家租车行老板比较熟，就带程小辉去交了3000元押金租了一辆黑色现代途胜越野车，程小辉问他要了一副豫ａ×××××的假车牌。另证明，他和程小辉都吸毒，程小辉通过他在李凯那买过2次毒品。他以前偷油也是卖给李凯，开始时一桶油约180ｌ李凯给他1000元钱，后来他嫌买毒品麻烦，就跟李凯商量，1克海洛因800元钱，他给李凯交一桶油，李凯给他1克毒品再补200元钱，直到2014年2月他和别人打架受伤，程小辉送他回李凯帮他租的房子，程小辉说也想把偷的油交到李凯那，他和李凯说了，李凯也同意，之后程小辉和李凯就互留了电话，程小辉后来给李凯交了多少油他也不清楚。41、证人李某丙（系被告人邵某甲之妻）证言，证明2014年春节过后她看见程小辉开着越野车到她家给邵某甲送过两、三回柴油，因为之前程小辉盖房子她家给程小辉拉材料，一直没付运费，所以程小辉送油抵账，程小辉毒瘾犯了就送柴油给邵某甲换钱买毒品。后来她去女儿家就不清楚程小辉是否还给邵某甲送过柴油。42、证人邵某乙（系被告人邵某甲之子）证言，证明2014年3月份他看见过程小辉给邵某甲送过两次油，送的油都放在他家后院的油桶里，具体多少油他不清楚，都是邵某甲看着油桶，邵某甲收的柴油，他的牌照为陕ｅ-×××××自卸车平时拉水泥大概用了360ｌ左右，剩下的邵某甲卖了，卖给谁他不知道，他也从来不管邵某甲的事。另证明，他家后院的三个油桶都是标准的180ｌ的油桶，二个油壶是25ｌ的。43、证人崔某（咸阳市公安局高新分局巡警）证言，证明2014年3月29日凌晨，他带领巡逻队员李飞，郭宇泽等人在外巡逻，4点5分左右，他们接到110指挥中心指令，称在秦都区王家十字有人偷油，他们与报警人取得联系后，报警人是一名女性，名叫闫某，闫某称车辆故障停在王家十字西南角一修理厂门口，刚才发现有两个人驾车想偷她车上的柴油。他们到达出警地点后，见到报警人，是一名中年妇女，独自一人坐在车上，称刚才发现有人撬她渣土车的油箱盖，她在车上喊了一声，对方就驾驶一辆黑色越野车逃跑了。他们在现场发现油箱盖已被撬开，他们驾驶巡逻车在附近寻找可疑车辆未果，遂返回案发地，叮嘱闫某发现可疑情况后继续打电话报警。他们离开时闫某一人坐在车上，6时许，他们再次巡逻经过王家十字时，一切正常，闫某还是一人坐在车上，他询问闫某是否有可疑情况，闫某说没有。他们离开后直到7点左右，再次接到110指挥中心指令称王家十字发现一女性死亡，他们出警后发现是之前报警的闫某后，就将案件移交刑警队处理了。44、现场测量笔录及照片，证明2014年8月29日咸阳市公安局高新分局刑警对邵某甲放置在后院的盛装收购柴油的油桶进行现场测量，并对油桶、油壶和自卸车进行拍照。三个油桶都是标准的180ｌ的油桶，二个油壶是25ｌ的，自卸车牌照为陕ｅ-×××××，蓝色福田牌。45、程小辉与邵某甲的通话详单，证明自2014年3月5日至4月17日程小辉与手机号码为159××××8127的邵某甲频繁联系。46、程小辉与李凯的通话详单，证明自2014年3月1日至4月16日程小辉与手机号码为153××××0557的李凯频繁联系。47、被告人程小辉的供述，证明2014年2月底，他找杨某乙帮忙租车，杨某乙就把他带到土门附近一个租车行，他用事先准备好的用程建辉的驾照换了他的照片做的假驾照，交了3000元押金，租了一辆黑色现代途胜越野车，租赁合同上他签的也是程建辉的名字。2014年3月29日凌晨1点多他开着租来的黑色现代途胜越野车和史某一起准备到咸阳偷柴油，大概3点多到咸阳后，他们先在咸阳西郊和兴平沿路寻找停放在路边的货车。他开车走到咸阳宝泉路与过双路十字西北角的一家加油站看见加油站内停了一辆货车，他就把车停到货车旁边准备偷油，刚停了一会就被加油站员发现，他就把车开走了。从加油站出来往西走了一点，看见路边停了一辆蓝色中型货车，他就把车开过去，停在货车的油箱跟前，史某站在车旁望风，他用自己加工的撬杠现将油箱盖子撬开，然后从车上拿出管子插到油箱里，用油泵往越野车内的塑料桶里抽油，抽完后他开车沿过双路往西宝高速入口方向走，走到王家十字附近，他看见路边停了一辆黄色的渣土车，他将车停在渣土车旁边，还是史某望风，他下车用撬杠撬开油箱盖子，他刚把油箱盖撬开，就听见渣土车驾驶室有人敲车门，他一看被发现了，就开车往西跑。从咸阳出来后他和史某又沿着去兴平的公路寻找目标，在兴平市西宝高速入口附近看见两辆货车一前一后停在路边，他和史某用之前同样的方法抽了两辆货车的柴油，看天快亮了，他和史某准备回三原，路上史某说还有两个空油壶没装满，他就开车沿西宝中线往咸阳方向走，走到过双路王家十字加油站看见之前偷油被发现的那辆渣土车还停在那，史某就说“刚才你不是说那辆渣土车的油箱是满的，咱把那辆车的油一抽就够了”，于是他就开着车靠过去，史某下车看司机已经睡着了，就告诉他，他下车看见油箱盖还开着，就将油管插进油箱，开始用油泵抽油，把车上的空油壶都抽满了，他让史某上车关油泵的开关，他正收油管呢，从渣土车上下来一个妇女，并大声喊“哎！哎！”，他赶紧将油管收了放回越野车里，并坐上驾驶位置，当时史某也坐回副驾驶位置，刚准备逃跑，他从倒后镜看见那个妇女跑过来一把抓住驾驶室后面的车门把手，他没管，用脚猛踩油门就往西跑，逃跑过程中他看见那个妇女用手抓着门把手跟车跑了几步，他害怕被抓没敢停继续加速，当时因为着急没看见车前有两个老人，史某大喊有人，他才看见前面有人，就猛的向左打了一把方向，把前面的两个老人避开了，同时他听见“啪”的一声，车轮子猛的颠了一下，史某说该不会把人压了吧，他说没有，他没敢减速开着车继续逃跑，路上他还跟史某说要是把人压了咋办，史某说是过失，不算故意杀人，不会判死刑，他又说，真要是死人了就认栽，他是案头。车开到马庄时，史某下车把车后面的牌子卸了，快到三原时，史某又下车把车前面的牌子卸了，到了三原，他先到邵某甲那买了两桶柴油，拿了2000元钱，把剩下的柴油送到李凯那换了2克海洛因，因为之前开车逃跑时加速太猛，车脱档了，他让李凯找人把越野车修一下，然后他给了史某500元钱，就和史某就回三原县了。另证明，自2014年3月份起，他和史某就在一起偷油，大概偷了十几次，能记起来的就几次。2014年3月17日凌晨四、五点由史某望风，他撬油箱盖插管子，在西宝高速咸阳西出口附近过塘加油站内偷了一辆装载机的柴油；2014年3月25日6点多，他俩用同样的方法在兴平东瑞陶瓷厂门口偷了一辆大货车的油，当时被车主发现挡在他车前面，他驾车逃跑时差点把车主撞了；2014年3月27日，在宝泉路向南的东南坊加油站内他俩偷了一辆渣土车的柴油；2014年3月下旬的一天，他俩在咸兴路边上兴平西堡延长壳牌加油站内偷了一辆油罐车的柴油，正抽的时候被加油站员工发现了，他俩就跑了；还在兴平兴化厂门口偷过，在咸兴路咸阳福满多方便面厂门口也偷过，在加油站也偷了几次，这几次偷的时间都记不清了。每次偷完油，他把一部分柴油以每桶1000元的价格卖给邵某甲，剩下的柴油以每一桶柴油换1克毒品。他总共给邵某甲送了二、三次油，送了多少升记不清了，因为之前他欠邵某甲3000元钱，有一次他给邵某甲送完油没有要钱，用于抵账，之后他给邵某甲送油，邵某甲都是给他的现钱；他在李凯那共换了五、六克毒品。邵某甲和李凯都知道他卖的柴油是他偷的，因为只要他隔三、四天不去交油，邵某甲和李凯就会给他打电话问他咋不去交油；有时晚上他睡过头了邵某甲和李凯也会给他打电话问他还出不出去偷油，如果他不不出去偷油，邵某甲和李凯就不等他交油就睡觉了，而且有时他还把电泵、油管、油壶等偷油的工具放在邵某甲和李凯家里，还有时放在大程镇独李村山上的房子里，等他要用的时候再拿。48、被告人史某的供述，证明2014年3月份起他和程小辉在路上寻找大车偷柴油，前后能偷十几次，能记清的就几次，每次去偷油都是他望风，程小辉撬油箱盖插管子抽油。2014年3月17日凌晨5点多，他和程小辉在西宝高速咸阳西出口过塘加油站内偷了一辆装载机的柴油；2014年3月25日7点左右，在兴平东瑞陶瓷厂门口他和程小辉偷了一辆货车的柴油，当时被车主发现了，车主挡在他们车前面，程小辉开车逃跑的时候差点把车主撞了；2014年3月27日4点左右，在宝泉路向南东南坊方圆加油站内他和程小辉偷了一辆渣土车的柴油；2014年3月中下旬的一天凌晨4、5点，他和程小辉在咸兴路边的一个延长壳牌加油站内偷了一辆油罐车内的柴油。当时正抽的时候被人发现了，他们就跑了，还有在兴平兴化厂门口、福满多方便面厂门口、兴平的一个加油站都偷过，但具体时间记不清了。2014年3月29日凌晨1点多他给程小辉打电话问还出去偷油不，程小辉说去，他在他家附近等着，程小辉开黑色途胜越野车接上他一起从三原县走关中环线到咸阳偷柴油，到达咸阳时都3点多了，走到宝泉路转盘跟前一个加油站，程小辉开车进加油站寻找目标，有个女加油员过来说站里不让停车，出了加油站他们开车往西走了一点看见路边停了一辆蓝色的中型货车，程小辉把车停到货车跟前，让他下去看人，他下去看见司机睡着了，程小辉就用撬杠把车油箱盖撬开，把油管插进去开始抽油，抽完后程小辉又开车向南走，过第二个十字的一个加油站时看见西南角的一家修理厂门口停了一辆渣土车，车停到渣土车跟前后，他下车发现司机在座位上睡着了，程小辉就去撬油箱盖子，刚撬开，他就听见车上有人喊了一声并用力敲车门，程小辉跟他说上车，他就赶紧上车，他上车后，程小辉就开车去兴平，在路上程小辉跟他说刚才的渣土车油箱满满的。在兴平高速路引线上他们发现两辆大货车，他俩又把那两辆大车的柴油抽完了，之后都已经6点左右了，他们准备回三原，程小辉说还差四、五壶就满了，他说刚才那个渣土车油箱不是满的吗，去把那车一抽就够了，程小辉就开车返回已经撬开油箱盖子的渣土车跟前，他下去发现车上的人又睡着了，程小辉就把管子插进油箱开始抽油，他在车上看开关。把空油壶装满后，程小辉收油管时，他看见一个人从渣土车上下来，并大声喊“哎哎”，他听声音是个女的，程小辉赶紧跑上车往前开，他当时看见车前面有一男一女两个老人过马路，他就喊前面有人，程小辉听见后猛的向左打了一把方向，把两个老人避开了，同时他还听见一个女的“啊”的喊了一声，并且他还感觉驾驶座后面的车轮颠了一下，他对程小辉说车颠了一下，该不会把人压了吧，程小辉说没有没有，继续往前开，开了五、六分钟，他心里不安就跟程小辉说车可能把人碾了，没感觉车颠了一下，程小辉说没感觉到，他又说要是碾了就是把人腿碾了，程小辉说那要是把人碾死了咋办，他说真正死了咱也是过失，不是故意杀人，也判不了死刑，程小辉说真的人死了，就认栽。车开到马庄时他下车把车后面的牌子卸了，快到三原时，他又把车前面的牌子卸了，回三原后，他俩先到邵某甲那卖了2桶油，然后把剩下的柴油拉到阎良卖了，因为车脱档，程小辉说要修车只给了他500元钱，之后他俩就回三原了。另证明，他和程小辉晚上偷油，白天程小辉要用车就把油泵、油管等工具放到阎良他们卖油的那个小伙那里，晚上偷油前再过去把工具装到车上，他记得把工具放在阎良能有三、四回，他还帮程小辉一起搬过工具；还有就是程小辉也会把工具放在大程镇独李村后面半山坡上的一间废弃平房里。程小辉家盖房那段时间程小辉把工具放在哪他不清楚。49、被告人邵某甲的供述，证明子2014年3月份，程小辉给他送了三次油，共约550ｌ。第一次是2014年3月底的一天上午，程小辉开着黑色越野车到他家送柴油，他就让程小辉直接放到他家铁皮桶里，一共抽满一铁桶和一塑料壶，铁桶放满是200ｌ，塑料壶是25ｌ，一共225ｌ，算了1200元钱；第二次是又过了一天，程小辉又开车来送柴油，当时车上还坐着一个人，他让程小辉直接抽到铁桶里，这次抽了2桶，一桶是满的，另一桶放到三分之一的地方，一共大约250ｌ，算了1400元钱，当时程小辉车上还有柴油，他让程小辉全抽给他，但是程小辉不给，说剩下柴油的要换东西，他也不知道换什么，程小辉就把剩下油拉走了；还有一次，程小辉给他放了3壶半柴油，一壶是25ｌ，一共约80ｌ，算了400元钱。另证明，程小辉欠他3000元钱，他收油是为了抵账。他知道程小辉卖给他的油是偷的，因为他看见程小辉黑色越野车上有油壶、油泵等物，就知道程小辉是偷油的。程小辉卖给他的柴油一部分他自己家的车用了，一部分他卖了。他的手机号码为159××××8127，且该号码已使用多年。50、被告人李凯的供述，证明2013年国庆节前后，杨某乙让他在阎良帮着租带院子而且车能开进去的房子，他就在阎良凤凰村帮杨某乙租了一个独院，到春节前后，他去找杨某乙，看见杨某乙在院子里放了十几个铁皮桶，当时他就知道杨某乙在这里收购偷的柴油。2014年2、3月份，杨某乙跟别人打架受伤，杨某乙的朋友程小辉送杨某乙回来，他就认识了程小辉。3月初，杨某乙跟他说，他和程小辉都吸毒，程小辉从他手里拿毒品不好好给钱，杨某乙让他帮着从程小辉手里收购偷的柴油，程小辉交一桶油给程小辉一克毒品，而且杨某乙当着他的面跟程小辉说以后把油交给他。后来程小辉偷到柴油后找他交过三、四次油，每次都是程小辉先给他打电话，他去凤凰村的房子看着程小辉往油桶里放油，等放完他数有多少油，然后背着程小辉给杨某乙打电话，杨某乙就会把毒品和钱拿来交给他，他再转交程小辉。等房子里十几个铁皮桶都满了，杨某乙在联系人将油卖了，具体卖给谁他不知道。前后他给程小辉有5克毒品，还有钱，但记不清多少钱。最近一次交油是2014年3月29日上午10点多，当时程小辉交来两桶油后他给了程小辉2克毒品，程小辉还说车坏了让他帮着修车，他就打电话联系了修理厂，修理厂的人把车拖走了，3月30日程小辉又给他打电话让他去取车，他嫌要垫修车费就没去，他让程小辉自己去取的车。另证明，他于2004年9月因盗窃被西安市未央区人民法院判处有期徒刑十年，2010年9月从崔家沟监狱刑满释放。他的手机号码为153××××0557。附带民事诉讼原告人提交，并经举证质证的下列证据：1、咸阳市秦都区渭滨街道办事处陈良南村村民委员会出具的证明，证明代某为闫某之母。2、礼泉县城北社区管理服务中心永平村村民委员会出具证明，证明袁某甲为闫某之女。上列证据来源合法，所证内容相互吻合，相互印证，予以认定

秦中会、马海涛盗窃一审刑事判决书江西省会昌县人民法院刑事判决书（2018）赣0733刑初176号：会昌县人民检察院以会检公诉刑诉（2018）174号起诉书指控被告人秦中会、马海涛、马涛、谢东平、谢辉犯盗窃罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。会昌县人民检察院指派检察员王华出庭支持公诉。被告人秦中会、马海涛、马涛、谢东平、谢辉及被告人谢辉的辩护人徐煌到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年8月至2018年3月间，被告人马海涛、秦中会、马涛三人利用一辆套牌号为“赣Ｆ×××××”（内装抽油泵、油袋）的深蓝色别克商务轿车，以撬开货车油箱盖的方式盗窃路边停放的货车柴油，分别在会昌县、瑞金市、宁都市、于都县等多地作案多起。被告人谢东平和谐辉明知马海涛等人盗窃柴油，被告人谢东平为被告人马海涛等人提供隐藏作案车辆的仓库，被告人谢辉负责在作案前接送盗窃人员到隐藏车辆的仓库，作案后再将被告人马海涛等三人送回住宅。被告人马海涛，秦中会、马涛盗窃所得的柴油都由被告人谢辉、谢东平利用一辆车牌号为“赣Ｂ×××××”厢式六轮货车进行转移销售，从中牟利。具体犯罪事实如下：（一）2017年9月21日凌晨，被告人马海涛、秦中会驾驶一辆蓝色别克商务轿车窜至会昌县文武坝镇水西坝加油站附近，将被害人郭某停放的一辆货车油箱中的柴油盗走，随后又将许春发停放在旁边的一辆货车油箱内的柴油盗走。（二）2017年9月21日凌晨，被告人马海涛、秦中会驾驶别克商务车在会昌县文武坝镇阳光国际汽车城附近，将饶某停放的一辆货车上的柴油撬开油箱盖盗走。（三）2017年9月23日凌晨，被告人马海涛、秦中会驾驶别克商务车窜至会昌县文武坝镇湘湾首府对面，将赖某停放的一辆货车上的柴油盗走。（四）2017年9月30日凌晨，被告人马海涛、秦中会驾驶别克商务车，窜至会昌县城阳光国际汽车城销售部门口，将张华生停放的两辆货车和一辆挖机油箱中的柴油盗走。（五）2018年3月6日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶别克商务车，窜至会昌县文武坝镇下坝村的“协春陶瓷”门口，将王璐停放的一辆货车油箱中的柴油盗走。（六）2018年3月15日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶一辆深蓝色别克商务车，窜至瑞金市象湖镇胡岭背加油站附近，将胡德春货车油箱中的柴油盗走；在瑞金市象湖镇沙子岗驾校报名处门口将刘某2货车油箱内的柴油盗走；在瑞金市沙洲坝沙九公路双胞胎饲料公司门口，将尤德够货车油箱内的柴油盗走。（七）2018年3月22日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶别克商务轿车，在于都县贡江镇新地村323国道新都建材厂内，将郑冬华挂车油箱内的柴油盗走。（八）2018年3月28日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶别克商务轿车在会昌县文武坝镇水西坝红绿灯附近路边，将侯方的货车油箱内柴油盗走。（九）2018年3月29日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶一辆别克商务轿车在于都县323国道车友修理厂门口，将欧阳景昌的一辆大货车邮箱内的柴油盗走，在于都县323国道金泉汽车店门口，将孙生有大货车油箱内的柴油盗走。（十）2018年3月30日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶别克商务车窜至瑞金市、于都县等地，在瑞金市叶坪乡福水村中石油加油站附近将龙凤飞货车油箱内的柴油盗走，在瑞金市叶坪乡瑞金高速出入口处将王保安重型半挂车油箱内的柴油盗走，在于都县323国道新都建材厂，将李志文货车油箱内的柴油盗走。被告人秦中会对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人马海涛对公诉机关指控的罪名无异议。辩称其没有参与起诉书指控的第六起三次盗窃作案。被告人马涛对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人谢东平辩称，我不构成盗窃罪，没有参与盗窃，也不知道他们是盗窃来的柴油。被告人谢辉对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人谢辉的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人谢辉的罪名及犯罪事实无异议，同意公诉机关的公诉意见，被告人谢辉具有坦白情况，建议从轻处罚。经审理查明：2017年8月至2018年3月间，被告人马海涛、秦中会、马涛三人利用一辆套牌号为“赣Ｆ×××××”（内装抽油泵、油袋）的深蓝色别克商务轿车，以撬开货车油箱盖的方式盗窃路边停放的货车柴油，分别在会昌县、瑞金市、宁都市、于都县等多地作案多起。被告人谢东平和谢辉明知马海涛等人盗窃柴油，被告人谢东平为被告人马海涛等人提供隐藏作案车辆的仓库，被告人谢辉负责在作案前接送盗窃人员到隐藏车辆的仓库，作案后再将被告人马海涛等三人送回住宅。被告人马海涛，秦中会、马涛盗窃所得的柴油都由被告人谢辉、谢东平利用一辆车牌号为“赣Ｂ×××××”厢式六轮货车进行转移销售，从中牟利。另查明，2018年4月12日侦查机关在搜查扣押的作案工具赣ＢＣＡ厢式货车时查获柴油1622升，价值12246元。具体犯罪事实如下：（一）2017年9月21日凌晨，被告人马海涛、秦中会驾驶一辆蓝色别克商务轿车窜至会昌县文武坝镇水西坝加油站附近，将被害人郭某停放的一辆货车油箱中的柴油盗走，随后又将许春发停放在旁边的一辆货车油箱内的柴油盗走。（二）2017年9月21日凌晨，被告人马海涛、秦中会驾驶别克商务车在会昌县文武坝镇阳光国际汽车城附近，将饶某停放的一辆货车上的柴油撬开油箱盖盗走。（三）2017年9月23日凌晨，被告人马海涛、秦中会驾驶别克商务车窜至会昌县文武坝镇湘湾首付对面，将赖某停放的一辆货车上的柴油盗走。（四）2017年9月30日凌晨，被告人马海涛、秦中会驾驶别克商务车，窜至会昌县城阳光国际汽车城销售部门口，将张华生停放的两辆货车和一辆挖机油箱中的柴油盗走。（五）2018年3月6日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶别克商务车，窜至会昌县文武坝镇下坝村的“协春陶瓷”门口，将王璐停放的一辆货车油箱中的柴油盗走。（六）2018年3月15日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶一辆深蓝色别克商务车，窜至瑞金市象湖镇胡岭背加油站附近，将胡德春货车油箱中的柴油盗走；在瑞金市象湖镇沙子岗驾校报名处门口将刘某2货车油箱内的柴油盗走；在瑞金市沙洲坝沙九公路双胞胎饲料公司门口，将尤德够货车油箱内的柴油盗走。（七）2018年3月22日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶别克商务轿车，在于都县贡江镇新地村323国道新都建材厂内，将郑冬华挂车油箱内的柴油盗走。（八）2018年3月28日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶别克商务轿车在会昌县文武坝镇水西坝红绿灯附近路边，将侯方的货车油箱内柴油盗走。（九）2018年3月29日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶一辆别克商务轿车在于都县323国道车友修理厂门口，将欧阳景昌的一辆大货车邮箱内的柴油盗走，在于都县323国道金泉汽车店门口，将孙生有大货车油箱内的柴油盗走。（十）2018年3月30日凌晨，被告人马海涛、秦中会、马涛驾驶别克商务车窜至瑞金市、于都县等地，在瑞金市叶坪乡福水村中石油加油站附近将龙凤飞货车油箱内的柴油盗走，在瑞金市叶坪乡瑞金高速出入口处将王保安重型半挂车油箱内的柴油盗走，在于都县323国道新都建材厂，将李志文货车油箱内的柴油盗走。另查明，被告人马涛于2015年因犯盗窃罪被山东邹城市人民法院判处有期徒刑十一个月，于2015年7月8日刑满释放，系累犯。被告人秦中会、马海涛、马涛、谢东平、谢辉于2018年4月11日被抓获归案。认定上述事实，有以下证据证明：1、书证（1）办案说明、户籍证明，证明材料说明五名被告人的身份信息。（2）扣押清单、接收清单及照片，证明扣押了作案工具，车牌号为赣Ｂ×××××白色厢式货车及赣Ｆ×××××别克商务车一辆。（3）赣州市公安局司法鉴定中心ＤＮＡ个体识别鉴定书、研判报告等证据，证明公安机关的破案经过，ＤＮＡ鉴定报告锁定秦中会。（4）山东省邹城市人民法院（2015）邹刑初字第217号刑事判决书、邹城市看守所释放证明。证明马涛于2015年因犯盗窃罪被山东邹城市人民法院判处有期徒刑十一个月，于2015年7月8日刑满释放。（5）抓获经过，证明五被告人于2018年4月11日被抓获归案。（6）郭某、刘某2、饶某、赖某的受案登记表及立案决定书，证明郭某、刘某2、饶某、赖某柴油被盗后已报警公安机关已立案受理。（7）办案说明两份，证明赖某与饶某报案后未做笔录。2、辨认笔录（1）秦中会辨认笔录及指认现场照片，秦中会辨认出收购其偷来的柴油的谢东平及“大眼”即谢辉，并辨认出一起偷柴油的马涛和马海涛。并指认具体作案位置：在会昌县盗窃柴油第一处地点位于会昌县文武镇Ｓ217省道水西坝路段路，第二处位于文武坝镇水西坝中国石化加油站附近公路边，第三处位于文武坝镇阳光国际汽车城销售中心东侧公路边，第四处位于文武坝镇阳光国际汽车城销售中心北侧公路边，第五位于文武坝镇月亮湾新区湘湾首府接待中心东北处路段路边，第六处位于文武坝小渔潭协春陶瓷会昌批发部门口。（2马涛辨认笔录，马涛辨认出同案人马小跳即马海涛，秦某即秦中会。（3）谢东平辨认笔录及辨认作案工具照片，谢东平对刘某1、邓某及谢辉进行了辨认，并对用于装存所盗柴油的车牌号为赣Ｂ×××××白色厢式货车进行了辨认。（4）谢辉辨认笔录，谢辉辨认出卖柴油给他的“胖子”即马涛，并辨认出同案人谢东平、马海涛、秦中会和邓某。（5）马海涛辨认笔录及指认现场照片，马海涛辨认出同案犯秦中会、马涛，辨认出接送其偷柴油的“大眼”谢辉及和“大眼”在一起的男子即谢东平。并指认在会昌盗窃柴油的地点第一处：文武坝镇小渔潭协春陶瓷会昌批发店门口，第二处文武坝镇阳光国际汽车城销售中心北侧公路边，第三处文武坝镇阳光国际汽车城销售中心东侧公路边，第四处文武坝镇水西坝中国石化加油站附近公路边，第五处文武镇Ｓ217省道水西坝路段路，第六处文武坝镇月亮湾新区湘湾首府接待中心东北处路段路边。（6）刘某1辨认笔录，辨认出把蓝色别克商务车停放在其家院里的人，是谢辉、谢东平。3、搜查厢式货车照片，证明作案工具的特征。4、鉴定意见会昌县价格认定中心价格认定结论书，证明作案工具扣押时车上存放的柴油价值12246元。5、证人证言（1）黄某的证言，证明谢辉、谢东平租用了他的仓库用来停放货车，其不知道用途。一般听到他们的车子深夜发动但是没有起来看过。（2）刘某1证言，证明谢辉还有“胖子”将蓝色别克商务车停放在他家院子里面，每次都是晚上十一二点的时候开走，凌晨三四点又停回院子里。6、失主陈述（1）张华生的陈述，我公司工人于2017年9月29日停放在会昌县阳光国际汽车城销售部门口的两辆货车和一辆挖机油箱内三箱柴油被盗走，总价值约5000元人民币。（2）王璐的陈述，2018年3月5日晚上将货车停在会昌县打石岗下坝村“协春陶瓷”店门口，后我在车上睡着，次日早上五点多发现油箱里的柴油被偷走，共计300多升损失价值2000元左右。（3）侯方的陈述，当天早上六点多发现停在会昌县233省道水西坝红绿灯附近的货车油箱中的柴油被抽光了，车牌号豫Ｈ×××××半挂车，被盗柴油大约500升，价值3200元左右。（4）尤德强的陈述，2018年3月14日晚上将货车停在瑞金市沙洲坝镇双胞胎饲料厂门口路段，次日发现货车油箱内的柴油被盗。（5）胡德春的陈述，2018年3月15日凌晨将车停放在瑞金市象湖镇胡岭背加油站，早上6时许发现油箱内的油被盗，估计价值2600元。（6）王保安的陈述，2018年3月29日晚将货车停在高速路口边，在车里睡觉，次日凌晨发现油箱内柴油被盗，价值300余元。（7）龙凤飞的陈述，我将货车停放在瑞金市叶坪坝福水村中国石油加油站旁边，次日发现柴油被盗。（8）郑冬华的陈述，我将货车停放在新地村323国道客家楼新都建材厂门口，车内柴油被盗。（9）李志文的陈述，2018年3月29日晚上将大货车停放在新地村国道旁，次日发现货车油箱内柴油被盗。（10）欧阳景昌的陈述，2018年3月28日晚将大货车停在323国道边汽车维修店门口，次日早上发现油箱内的柴油被盗。（11）孙生有的陈述，2018年3月28日晚上将货车停在323国道边金泉修理店门口，次日中午发现油箱内柴油被盗。（12）刘某2证言，2017年3月14日23时55分至2017年3月15日7时我的货车停在瑞金市象湖镇沙子岗瑞金驾校报名处门口的柴汕被盗。（13）郭某证言，证明2017年9月20日中午我将大货车停在文武坝镇水西坝加油站的花圃男神上，2017年9月21日8时20分发现货车柴油被盗。7、被告人的供述与辩解（1）马海涛的供述，从2017年8月份开始与秦中会、马涛三人偷柴油，先后在会昌、宁都、于都、石城等地偷过，一般是在国道沿线偷大货车的柴油。具体一共偷了多少次记不清，2018年偷了八九次，总共分得2000多元卖油的钱。偷油过程中，秦中会负责开车，马海涛负责在车上拉收抽油的油管，广东口音男子即马涛负责下车撬邮箱盖。偷来的柴油卖给一个叫“大眼”的人，“大眼”有时和另外一名男子一起来收油。偷油停车的仓库是“大眼”找的，偷完油“大眼”有时会来接他们回去仓库。放别克车的仓库也是大眼租的，偷油时用的别克车的油也是大眼负责加油的。经辨认大眼及收油的男子分别叫谢东平、谢辉。2018年3月15日凌晨我与秦中会、马涛三人驾驶别克商务汽车在瑞金市象湖镇一加油站附近盗窃了一辆货车油箱的柴油，在一个驾校附近门口停放的一辆货车上盗取油箱上的柴油，还有在沙洲坝附近盗窃了一辆货车油箱的柴油，一共三辆。（2）秦中会的供述，从2018年春节后开始上班，即偷油，每次由马海涛通知，由一个绰号叫“大眼”的男子开车接送，一共参与了五次偷油，每次都是和马海涛、马涛三个人一起去，其一共分得1000元钱。这五次作案时间分别是2018年3月22日、4月5日、4月7日、4月10日，还有一天时间记不清，具体盗窃地点不知道，都是在往于都的方向或者会昌方向。大眼负责把我们接到仓库，偷完油后，送我们回上车的地点，马涛负责用大螺丝刀撬油箱盖，检查有无油可以偷。马海涛负责将油管放入油箱里面，我负责开车，油管放入油箱后我负责按开关，偷到油后我再带他们上车离开。3月15日我与马涛、马海涛出来偷油，这次我们就在瑞金附近没走远，偷到三辆拖挂车，第一辆是在瑞金市象湖镇胡岭背加油站附近的一辆红色拖挂车，第二辆是在瑞金市象湖镇的沙子岗的瑞金驾校报名处门口停放着的一辆拖挂车，第三辆是瑞金市沙洲坝镇的一辆货车。（3）马涛的供述，2018年4月10日晚上和马小跳即马海涛、秦某即秦中会三人在于都县内盗窃了两三辆车上的柴油，由秦某负责开车，其负责撬开油箱盖，马海涛负责控制抽油泵抽油，之后一个开帕萨特车子的人到接他们，偷来的油也是卖给了这个人。分得了三百多块钱。他们三个人偷油用的别克商务车是三个人一起安装的抽油工具。（4）谢东平的供述，谢辉（外号“大眼”）开一辆黑色大众帕萨特到卖了两次柴油。是谢辉告诉他可以买便宜的柴油去卖赚差价，我与谢辉在国道边拦路过的的大货车，将柴油卖给了货车司机。（5）谢辉的供述，2017年8月认识“小马”即马海涛，“小马”说有柴油卖给其和谢东平，我觉得有利可图就答应了。“小马”和另外两个人一起偷油，谢东平帮他们租了一个棚子用于停放偷油的车子，我与谢东平购买他们偷盗的油之后拿出去卖掉，他们每次卸完油后由我将“小马”等三人送回去。2017年收购了30桶左右，2018年收购了20桶左右。上述证据经庭审质证，具有客观性、关联性、合法性，经查证属实，本院予以确认本院认为，被告人秦中会、马海涛、马涛以非法占有为目的，多次秘密盗取他人财物，其行为已构成盗窃罪。被告人谢东平、谢辉明知他人实施盗窃行为而为他人盗窃提供帮助并进行销赃，从中牟利，两被告人的行为应以盗窃罪定罪处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人秦中会、马涛、谢辉在归案后能如实供述犯罪事实，且在庭审中认罪态度较好，系坦白，依法可予从轻处罚。被告人马海涛辩称，其没有参与2018年3月15日的盗窃案，经查，被告人马涛、秦中会均供述了被告人马海涛参与盗窃的事实。因此，被告人马海涛的辩解不能成立，本院不予采纳。经查，证人黄某、刘某1均证明是被告人谢辉、谢东平租用的仓库用于停放别克货车的，每次都是晚上发动车辆出去，凌晨回来，被告人秦中会、马涛、马海涛均证明被告人谢辉会用车接送他们去盗窃，而后将盗窃所得的柴油卖给被告人谢东平、谢辉，可以认定被告人谢东平明知他人实施盗窃行为而为他人盗窃提供帮助并进行销赃从中牟利，因此，被告人谢东平辩称其不知道他们是盗窃来的柴油与事实不符，本院不予采纳。被告人马涛2015年因犯盗窃罪被山东省邹城市人民法院判处有期徒刑十一个月，其在刑满释放后五年内又故意犯罪，系累犯，依法应予从重处罚。公诉机关建议对被告人秦中会、马海涛判处有期徒刑一年六个月至两年并处罚金，对被告人马涛判处有期徒刑一年至一年六个月并处罚金，对被告人谢东平、谢辉判处有期徒刑九个月至十个月并处罚金，符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人秦中会犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2019年10月10日止（已抵减刑事拘留前羁押一天）。二、被告人马海涛犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2019年10月10日止（已抵减刑事拘留前羁押一天）。三、被告人马涛犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2019年10月10日止（已抵减刑事拘留前羁押一天）。四、被告人谢东平犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2019年2月10日止（已抵减刑事拘留前羁押一天）。五、被告人谢辉犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2019年1月10日止（已抵减刑事拘留前羁押一天）。六、作案工具别克商务轿车予以没收。七、扣押在案的作案工具白色赣Ｂ×××××货车予以没收。八、扣押在案的柴油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文娟人民陪审员刘忠顺人民陪审员金会洲二〇一八年十二月十八日书记员郭连学

马某、方某等犯抢劫罪一审刑事判决书湖北省荆州市荆州区人民法院刑事判决书（2014）鄂荆州区刑初字第00173号：荆州市荆州区人民检察院以荆检公诉刑诉（2014）127号起诉书指控被告人马某、方某、罗某甲、葛某犯抢劫罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市荆州区人民检察院指派代理检察员易哲出庭支持公诉，被告人马某、方某、罗某甲、葛某及辩护人龙杰、尚明标、孔令琼到庭参加诉讼。现已审理终结荆州市荆州区人民检察院指控，2013年以来，马某在荆州区学苑路长江大学东校区内从事英语四、六级考试培训及研究生考试培训业务，期间结识了长江大学工程学院的学生杨某，杨某在马某经营的门店内工作过一段时间以后与马某分开到南校区白龙村二组经营“好心情”ＫＴＶ。2014年3月，马某与其以兄弟相称的方某在闲聊时谈到2013年杨某在荆州区长江大学工程技术学院收取在校学生的费用后，组织“枪手”帮在校学生代考作弊，获利200000余元，但杨某所组织的学生当中有学生作弊被发现并被学校纪律处分，二人商议可采取黑吃黑的形式勒索杨某的钱财，马某提出冒充被学校开除学生的家长找杨某勒索钱财30000元，方某表示同意。2014年3月28日12时许，方某以收账为由要求其妹夫罗某甲找几个人帮忙，罗某甲邀约其好友金某、王某、葛某、“龙龙”（在逃，具体身份信息不详）驾驶鄂Ｄ×××××黑色轿车至马某在南湖路的油苑小区住处找到马某，马某将方某、罗某甲、葛某叫到自己的住处向方某、罗某甲、葛某介绍了杨某在南校区收取在校学生的费用后，组织“枪手”帮在校学生代考作弊，获利200000余元，但杨某所组织的学生当中有学生作弊被发现并被学校纪律处分的事，马某、方某、罗某甲、葛某四人商议以被长江大学工程技术学院休学一年甘某家长的身份向杨某勒索30000元钱财，或将杨某打一顿逼迫杨某拿出30000元。马某告诉方某等人杨某在白龙村二组经营好心情ＫＴＶ。根据马某提供杨某所在位置信息，方某、罗某甲、王某、金某、葛某、“龙龙”六人驾车到白龙村二组找到杨某，方某自称是甘某的表哥，甘某被开除杨某要承担责任，要求杨某拿出30000元现金赔偿，杨某与方某理论时被“龙龙”打了一嘴巴，并被方某一行人持啤酒瓶威胁，杨某无奈之下说自己身上只有1000余元现金，如果方某等人要的话可以拿走，但方某等人不同意，罗某甲提出要将杨某弄到另外一个地方去谈，方某等人将杨某挟持到车上以后，逼迫杨某向朋友筹钱，并语言威胁杨某如不老实就将杨某丢到长江里面去，杨某被逼之下打电话向朋友、同学借钱，杨某通过银行卡汇款方式向同学筹得现金共计14200元，并于3月28日下午在沙市区红星路附近的银行自动取款机取款后交与被告人方某。28日晚，受害人在同意按被告人一周内筹齐15000元余款的条件后被放行。方某分得现金人民币5000元，罗某甲、王某、“龙龙”、葛某、金某将剩下的9200元均分，案发后杨某被抢的现金人民币14200元已追回并发还受害人。上述指控，公诉机关列举了书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验、检查笔录、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人马某、方某、罗某甲、葛某的行为已构成抢劫罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定追究刑事责任。被告人马某辩称自己没有参与犯罪，也没有指使他人。其辩护人辩称：1、被告人马某的行为不构成抢劫罪；2、如被告人马某构成其他犯罪，被告人马某系初犯，且能当庭自愿认罪，请求人民法院能对其宣告缓刑。被告人方某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称自己的行为不构成抢劫罪。其辩护人辩称：1、起诉书指控方某一行人持啤酒瓶威胁没有充分的证据证实；2、被告人方某没有抢劫的故意，其行为应按敲诈勒索罪处罚；3、本案被害人有一定过错；4、被告人方某等人已退赔了违法所得，并对被害人进行了补偿，取得了谅解；5、被告人方某当庭自愿认罪。综上，请求人民法院对被告人方某适用缓刑。被告人罗某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩称：1、自己的行为不构成抢劫罪；2、有立功情节。其辩护人辩称：1、根据主客观一致原则，被告人罗某甲的行为不构成抢劫罪，应以敲诈勒索罪处罚；2、被告人罗某甲在本案中系从犯；3、被告人罗某甲能坦白自己的涉案事实；4、被告人罗某甲属初犯、偶犯；5、被告人罗某甲能退赔违法所得，取得了被害人的谅解。综上，请求人民法院对被告人罗某甲适用缓刑。被告人葛某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩称：1、罗某甲给我打电话后没有逃跑，有自首情节；2、不构成抢劫罪。经审理查明，被告人马某自2008年起一直在荆州区学苑路长江大学东校区内从事英语四六级、研究生考试培训业务，期间曾聘杨某做业务代理。被告人马某与被告人方某系多年的朋友关系，二人在闲聊时谈到杨某2013年在荆州区长江大学工程技术学院收取在校学生的费用后，组织“枪手”帮学生代考作弊估计获利200000余元，杨所组织的学生当中有人作弊被学校发现并被纪律处分，二人认为杨某的做法是违法行为，商议可借机冒充学生家长采取“黑吃黑”的方式向杨某勒索钱财。被告人方某遂以收账为由让其妹夫被告人罗某甲帮忙，被告人罗某甲表示同意。2014年3月28日12时许，被告人罗某甲遂邀约其好友被告人葛某与金某、王某（均另案处理）及“龙龙”（在逃）驾驶一辆鄂Ｄ×××××黑色轿车按约定来到南湖路油苑小区，被告人马某将被告人方某、罗某甲、葛某带到自己的住处，向被告人方某、罗某甲、葛某介绍了杨某组织“枪手”帮学生代考作弊获利及有学生被学校纪律处分的情况，给了方某一张被学校处理过的18名学生名单，并讲明其中学生甘某处罚最重，后来确定冒充甘某的家长向杨某勒索30000元。当日15时许，根据马某提供杨某在荆州区白龙村二组经营“好心情”ＫＴＶ的信息，被告人方某、罗某甲、葛某与王某、金某、“龙龙”一行六人驾车来到白龙村二组。被告人方某、罗某甲、葛某与王某、“龙龙”进入杨某的经营场所，见到杨与其朋友蔡某在店内，方某遂对杨某自称是甘某的表哥，甘某因代考作弊已被开除，因杨某骗甘某的钱，犯了诈骗罪，让杨某承担责任赔偿30000元。杨某称自己与甘某的关系很好，没有骗甘某的钱。被告人方某将18人名单拿出后给杨某看，称杨不止骗了甘某一人，扬言将杨送到派出所去。此时“龙龙”在旁称杨某“狡辩”，打了杨一耳光。杨某称自己身上只有现金1000余元，如果方某等人要可以拿走，方某等人不同意。方某以到其它地方去谈为由，将杨某及其朋友蔡某先后挟持到车上驶至长江大堤边。杨某就开始打电话向朋友筹钱，期间方某威胁如不老实就将杨某丢到长江里面去。杨某通过电话联系朋友邓某汇款10000元，被告人葛某陪着杨某一起到自动柜员机上取出，杨又向蔡某借得3000元，另加自己所带现金1200元共筹得14200元，与被告人方某一行人在沙市“元林甲鱼”餐厅共进晚餐时将钱交给被告人方某，并承诺按被告人方某一行人的要求一周内筹齐余款15000元，后双方各自离开。事后被告人方某分得5000元，被告人罗某甲与“龙龙”分得1900元，被告人葛某与王某、金某各分得1800元。同时查明，案发后，被告人方某、罗某甲、葛某在亲属的帮助下已将14200元退回，由公安机关发还给被害人杨某，并另行补偿了被害人杨某50000元，取得了被害方的谅解。另查明，2014年4月18日凌晨，被告人罗某甲带领公安民警将被告人葛某抓获归案。认定上述事实的证据有：1、抓获经过证实：2014年4月17日21时被告人罗某甲在荆州市沙市区江津西路荆沙村八组被抓获，4月18日零时被告人方某在公安县埠河镇柏枝湖村一组被抓获，4月18日1时被告人马某在荆州市长江大学油苑小区被抓获，4月18日2时被告人葛某在荆州市沙市区洪家垸小区被抓获。2、被害人杨某的陈述证实：2014年3月28日16时许，其与朋友蔡某正在“好心情”ＫＴＶ看店，突然进来几名男青年，其中一人问其是否认识甘某，其回答说认识，该男子又说其诈骗甘某犯了诈骗罪，其解释是不是有什么误会，就被其中一个叫“龙龙”的男子打了一耳光，一名男子说要把其送到派出所，然后他们把其带到车里带到堤边，限其20分钟内准备30000元，然后让其用手机给朋友打电话借钱，并威胁将其丢到长江里，后来共给了他们14200元。3、证人罗某乙的证言：2014年3月初，方某称马某说杨某骗了很多学生的钱，让方去找杨某要点钱。于是其就给罗某甲打电话让他帮忙收账，罗表示同意。后来直到3月底，方某让其在元林甲鱼餐饮见面，说杨某给了他14200元，是罗某甲喊人要的，后来其就拿了5000元，其余的钱当场给“龙龙”了。4、证人万某、陈某、孟某、邓某、甘某、王某、金某、蔡某的证言。5、相关银行交易记录。6、荆州市公安局荆州区分局扣押物品清单（学生名单一份）。7、现场勘验检查笔录及现场照片；8、汇款凭证、收条及谅解书。9、户籍证明；10、被告人马某、方某、罗某甲、葛某的供述。上列证据，经当庭举证、质证，其来源合法有效，所证明的内容客观真实，本院予以确认本院认为，被告人马某因对他人心怀不满，与他人预谋以威胁方法敲诈钱财，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控其犯抢劫罪的罪名不当，应予纠正。被告人方某、罗某甲、葛某以非法占有为目的，在实施敲诈勒索的过程中限制被害人的人身自由，强行劫取他人财物，三被告人的行为已构成抢劫罪。被告人方某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人罗某甲、葛某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其应减轻处罚。被告人罗某甲协助司法机关抓捕同案被告人，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，应当认定为有立功表现，对其可从轻处罚。被告人方某、罗某甲、葛某归案后能如实供述自己的犯罪事实，对其可从轻处罚。被告人马某当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。被告人方某、罗某甲、葛某已退赔违法所得，取得了被害人的谅解，对其均可酌情从轻处罚。关于被告人马某辩称自己没有参与犯罪、没有指使他人的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人方某及其辩护人、被告人罗某甲及其辩护人、被告人葛某辩称不构成抢劫罪的辩护意见，经查，被告人方某等人在实施犯罪的过程中，强行将被害人挟持到他处，当场胁迫被害人打电话向他人筹钱，符合抢劫罪的构成特征，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人方某的辩护人辩称被害人有一定过错的辩护意见，经查，被害人杨某组织代考虽系违法行为，但在本案中没有过错，故本院不予采纳。关于被告人葛某辩称自己有自首情节的辩护意见，经查，被告人葛某接到被告人罗某甲的电话后凌晨从家里出来，没有证据证实被告人葛某确系准备去投案，故本院不予采纳。三辩护人的有理辩护意见，本院已予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人马某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2015年10月17日止）；二、被告人方某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2017年4月17日止）；三、被告人罗某甲犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2016年4月16日止）；四、被告人葛某犯抢劫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2016年2月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李德庆审判员邓韬人民陪审员朱登举二〇一四年十二月二十六日书记员任晶

于润琪盗窃、故意伤害、抢夺一审刑事判决书河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2018）豫0191刑初527号：郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2018］171号起诉书指控被告人于润琪犯盗窃罪、故意伤害罪、抢夺罪一案，于2018年5月23日向本院提起公诉。被害人侯某在诉讼过程中向本院提起刑事附带民事诉讼，后双方达成和解协议，侯某申请撤回附带民事诉讼，本院审查后予以准许。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张娇出庭支持公诉，被害人侯某，被告人于润琪及其辩护人程建都、赵蕾到庭参加诉讼。因涉及刑事附带民事诉讼，经郑州市中级人民法院批准，本院决定延长审理期限三个月。现已审理终结公诉机关指控：2018年1月16日8时许，被告人于润琪给其女友侯某打电话，要求用侯某的广发银行信用卡提现，但遭侯某的拒绝。当日10时许，于润琪到郑州某公司，将侯某的衣柜打开，盗窃其信用卡，而后盗刷人民币30000元。侯某得知于润琪盗刷其信用卡后要求于润琪还钱并提出分手，遭到于润琪不断纠缠。为躲避纠缠，2018年1月17日，侯某躲至郑州高新技术产业开发区冬青街的汉庭酒店，当日19时许，于润琪在汉庭酒店找到侯某，双方在汉庭酒店员工宿舍门口发生争执后，于润琪持刀捅向侯某胸部时被其挡开。为防止胸部被捅，侯某趴在地上，于润琪遂用刀捅向侯某的头顶部、右枕部、右耳廓，侯某用手捂住头部后，于润琪用刀捅穿侯某的左手中指部，由于刀片插在侯某的左手上，侯某将手从头部拿开。于润琪又用脚多次踢侯某的头部，并趁侯某无力反抗之机，将其左上衣口袋内的一部苹果6ＳＰＬＵＳ手机抢走。经鉴定，侯某头部损伤程度已构成轻伤二级，涉案手机价值人民币1870元。2018年1月19日，于润琪到公安机关投案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了户籍证明、无违法犯罪记录证明、到案经过、报案材料、银行消费提示短信的照片、指认照片；证人李某等人的证言；被害人侯某的陈述；被告人于润琪的供述及辩解；法医学人体损伤程度鉴定书、资产评估鉴定意见书等证据，据此认为被告人于润琪以非法占有为目的，盗窃他人信用卡并使用，数额较大，应以盗窃罪追究其刑事责任；被告人于润琪故意伤害他人身体，并致一人轻伤二级，应以故意伤害罪追究其刑事责任；被告人于润琪抢夺他人财物，数额较大，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人一人犯数罪，应当数罪并罚，遂向本院提起公诉，请求依法判处。被告人于润琪对故意伤害罪无异议，对盗窃罪其辩称：其财物与被害人是混合的，收入均交给被害人保管，其没有非法占有的主观故意，没有实施秘密盗窃的行为，行为不构成盗窃罪；因害怕被害人报警，其就拿走了她的手机，并没有非法处理手机，没有非法占有的故意，不构成抢夺罪。其辩护人的辩护意见是：关于盗窃罪，于润琪行为不符合“秘密窃取”，与被害人财产处于高度混同状态，是在被害人未同意的情况下处分共同财产，且事后有协商归还钱款的行为，没有拒不归还的主观意图。于润琪行为不符合盗窃罪的主客观要件，不构成盗窃罪；关于抢夺罪，于润琪系担心被害人报警或叫人才拿走了被害人的手机，事后未处分该手机，没有非法占有的主观故意，不构成抢夺罪；本案系感情纠纷引发的矛盾，被告人非有预谋的蓄意伤人，系偶犯，社会危害性较轻，案后主动投案自首，愿意对被害人适当赔偿。于润琪实施伤害行为时与其抑郁症发病有关，建议对于润琪从轻处罚，在一年以下量刑并适用缓刑。经审理查明：2018年1月16日8时许，被告人于润琪给其女友侯某打电话，要求用侯某的广发银行信用卡提现，但遭侯某的拒绝。当日10时许，于润琪到郑州某公司，将侯某的衣柜打开，盗窃其信用卡，而后盗刷人民币30000元。侯某得知于润琪盗刷其信用卡后要求于润琪还钱并提出分手，遭到于润琪不断纠缠。为躲避纠缠，2018年1月17日，侯某躲至郑州高新技术产业开发区冬青街的汉庭酒店。当日19时许，于润琪在汉庭酒店找到侯某，双方在汉庭酒店员工宿舍门口发生争执。后于润琪持刀捅向侯某胸部时被其挡开，为防止胸部被捅，侯某趴在地上，于润琪遂用刀捅向侯某的头顶部、右枕部、右耳廓，侯某用手捂住头部后，于润琪用刀捅穿侯某的左手中指部，由于刀片插在侯某的左手上，侯某将手从其头部拿开。于润琪又用脚多次踢侯某的头部，并趁侯某无力反抗之机，将其左上衣口袋内的一部苹果6ＳＰＬＵＳ手机抢走。经鉴定，侯某头部损伤程度已构成轻伤二级，涉案手机价值人民币1870元。2018年1月19日，于润琪到公安机关投案。另查明，在案发后，涉案手机已经发还被害人侯某。在案件审理过程中，被告人于润琪家属赔偿被害人侯某人民币十五万元。侯某对被告人于润琪表示谅解。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：1、户籍证明、无违法犯罪记录证明，证明：被告人于润琪犯罪时系成年人，无犯罪前科。2、报案材料：2018年1月17日19时4分，侯某报案称因琐事被其男友于润琪纠缠，并在郑州市高新区冬青街汉庭酒店被捅伤并被抢走了手机。2018年1月27日16时47分，侯某报案称于润琪偷走她的广发银行信用卡之后盗刷了三万元。3、到案经过，证明：2018年1月19日，于润琪主动到公安机关投案。4、银行消费提示短信照片，显示：2018年1月16日上午10时18分至19分，侯某尾号2257广发银行信用卡分两次共消费人民币三万元。5、指认照片：2018年1月19日，被告人于润琪指认捅伤侯某的地点和捅伤侯某的尖刀照片。侯某指认的尖刀与于润琪指认的一致。6、被害人侯某的陈述：我之前与于润琪是男女朋友关系，2018年年初我俩分手了。2018年1月15日晚，于润琪找我借钱，我没有借，他就抢走我的公司柜子钥匙。2018年1月16日上午，同事荀某给我打电话说于润琪到了公司并进了换衣间，我柜子里的钱包没了。同日上午10时18分和19分，我收到两条信用卡消费通知，一共分两笔刷了三万元，这时联系于润琪已经联系不上。第二天早上，于润琪联系我商量信用卡的事情，他承认钱已经花完了，就是不说怎么解决这件事情，还一直纠缠跟踪我。当日17时许，我到我朋友李某处的目的是为了躲避于润琪，他一直跟踪我，因为我手机上有于润琪偷刷我信用卡的录音证据，于润琪想拿走我的手机把证据销毁。我在汉庭酒店找到李某后，吃完饭后我看见于润琪找我，我和于润琪聊了有一个小时左右，他一直在纠缠我。我几次想要离开，于润琪不让我走。后来于润琪突然从他的上衣内兜拿出了一把水果刀朝我前胸刺，我用手把刀挡开。我害怕他刺我的胸部，就赶紧趴在了地上。于润琪拿着刀朝我的头部连捅了三刀。分别捅在了我的头顶、后脑勺及右耳后等部位。于润琪准备捅第四刀时，我用双手抱住了头，结果第四刀捅在了我的左手掌上。当时刀身插在了我的左手掌上，我将手从头上拿开后于润琪用脚又朝我的头部踢了十多下，之后将我的左上衣口袋内的手机拿了就跑了。在于润琪拿刀捅我的时候我就喊救命，我朋友李某听到我的呼救就出来了打了120并报了警。7、被告人于润琪的供述及辩解：2018年1月16日早上，因我在网上赌博输了需要钱，我给侯某打电话，想借用她的广发银行信用卡刷点钱，但是侯某没有同意。当日11时许，我到郑州某公司，用钥匙打开衣柜将侯某钱包内的广发银行信用卡拿走。然后我在一个商店内刷了30000元，店家给我的银行卡上转了30000元。我用于在网络上玩百家乐赌博。侯某知道后非常生气，说要和我分手，她给我打电话说让我还她的钱，当时我没钱还她。2018年2月8日于润琪在看守所的供述称：我到汉庭酒店宿舍门口找到侯某，聊天过程中我很生气用拳头捶了她几下，我用一把没有刀把的刀捅了侯某后脑勺三下，第四刀捅在她的手掌上。我又用脚踹了她额头几脚，我看到宿舍出来人了，我从她上衣口袋拿着她的手机跑了。我拿走她手机是因为我不想与她分手，想让她找我。2018年5月3日于润琪在看守所供述称：在郑州高新区玉兰街汉庭酒店员工宿舍门口，我与侯某发生矛盾后争执起来，侯某当时说要打电话让她弟弟找几个人过来收拾我。我当时不想让她打电话，就把她的手机抢过来拿在我的手里。抢了后我们两个又发生争吵，之后我就用刀捅了侯某，捅完侯某我看到她身上手上流血了，我很害怕就拿着她的手机跑了。我从侯某手中抢走的是一部金色苹果6ｓｐｌｕｓ手机。从侯某手中抢走手机时，侯某意识清醒。8、证人李某的证言：2018年1月17日15时许，我接到侯某的电话，告诉我她已经到高新区瑞达路玉兰街汉庭酒店的店内。因为侯某的前男友于润琪一直纠缠她，于润琪还盗刷她的信用卡，所以侯某不想见他。等我和侯某吃过饭回到汉庭酒店女生宿舍出门就碰到了于润琪。然后侯某和于润琪就去了女生宿舍门外，他们谈了有一个多小时。我听到女生宿舍外侯某在喊救命，我就赶快跑到宿舍外。等我见到侯某的时候，于润琪已经跑了。侯某躺在地上，头下有大量血迹，左手被一把水果刀（没有刀柄）刺透。侯某告诉我她没事，于润琪把她的手机抢走了，手机绑定的有交通银行的信用卡，让我赶紧挂失。然后我和同事分别打了110和120，我就跟随着侯某去了医院。9、证人荀某的证言：我和于润琪、侯某是同事关系。2018年1月17日下午4点多，于润琪来到了店里，直接进了换衣间。过了2、3分钟于润琪从房间出来后不让我告诉侯某他来过店里，还说最近都不来上班了。于润琪走后我给侯某打了电话。侯某让我看看她的钱包在不在，我看了就发现钱包没了。后来侯某给我发微信说她的信用卡被盗刷了三万元。10、法医学人体损伤程度鉴定书、资产评估鉴定意见：被害人侯某损伤程度已构成轻伤二级。涉案苹果手机评估价值人民币1870元。11、和解协议、收条、谅解书：被告人于润琪家属于2018年9月21日赔偿被害人侯某人民币十五万元，侯某表示对被告人于润琪表示谅解

陆某某盗窃案一审刑事判决书贵州省凯里市人民法院刑事判决书（2015）凯刑初字第54号：公诉机关贵州省凯里市人民检察院以凯检公诉刑诉［2014］520号起诉书指控被告人陆某某犯盗窃罪、抢夺罪，于2014年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凯里市人民检察院指派检察员吴钦燕出庭支持公诉，被告人陆某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年10月19日11时许，被告人陆某某在凯里市人民医院斜对面的人行道上，扒窃得被害人朱某某放在背包内的一部三星牌ＧＴ-Ｎ7102型白色手机（鉴定价值2850元）和一部苹果5Ｓ手机（鉴定价值4508）。陆某某盗窃得手后在逃跑过程中被朱某某的丈夫王某某及巡逻民警抓获，盗得的两部手机已被追回发还被害人朱某某。被告人陆某某实施上述盗窃行为被抓获之后，主动交待了如下犯罪事实：2014年9月27日20时许，被告人陆某某在凯里市市医路37号“水果园”门面内，趁被害人田某某（2011年9月11日出生）不备，使用刀片，将田某某戴在脖子上的黄金吊坠（鉴定价值1110元）吊绳割断，将吊坠抢走。上述事实，被告人陆某某在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪，且有指认现场笔录及照片；指认赃物照片；被害人朱某某的陈述；证人田某（田某某监护人）、王某某的证言；凯里市价格认证中心凯认鉴［2014］179号、193号《价格鉴定结论书》；凯里市公安局《扣押物品、文件清单》及《发还清单》；视频资料；被害人田某某的户籍信息；抓获经过；被告人陆某某的供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人陆某某以非法占有为目的，秘密窃取公民财物，数额较大，其行为已侵犯了公民的财产权利，构成盗窃罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。其又以非法占有为目的，趁人不备之机，公然夺取未成人的财物，数额较大，该行为亦侵犯了公民的财产权利，构成抢夺罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金，违法所得应当责令退赔被害人。公诉机关指控被告人陆某某犯盗窃罪、抢夺罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以确认。被告人陆某某对盗窃事实自愿认罪，且被盗财物已追回，减轻了社会危害，可对其酌情从轻处罚。但是，其是在公共场所实施扒窃，可酌情从重处罚。被告人陆某某因为盗窃犯罪被抓获之后，主动交待了司法机关尚未掌握的抢夺犯罪事实，审理中自愿认罪，可以认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陆某某在判决宣告之前，一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第二款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陆某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。总和刑期一年零六个月，决定执行有期徒刑一年零四个月，罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月19日起至2016年2月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人陆某某按鉴定价值退赔被害人田某某物质损失人民币1110元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长潘治国审判员李蓉代理审判员杨凯鹏二〇一五年一月二十三日书记员刘萍萍

杨某诈骗罪一审刑事判决书广东省广州市黄埔区人民法院刑事判决书（2015）穗黄法刑初字第25号：广州市黄埔区人民检察院以穗埔检刑诉（2014）828号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序公开开庭进行了审理，广州市黄埔区人民检察院指派代理检察员黄媛媛出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人林在学到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年7月5日，广州市黄埔区新高宝工艺玻璃有限公司员工蒲某甲发生工伤事故，因蒲某甲尚未购买工伤保险，被告人杨某遂指示新高宝公司以另一已购买工伤保险的员工吴某的名义将蒲某甲送医院治疗，并于同年8月9日以吴某的名义为蒲某甲向黄埔区人力资源社会保障局申请工伤认定。同年9月25日，黄埔区人社局出具《工伤认定决定书》，认定吴某系工伤。2014年4月15日，被告人杨某为减小单位损失，决定以吴某名义为蒲某甲申请工伤赔偿，同年5月12日，黄埔区人社局将工伤待遇款35065.8元人民币支付到新高宝公司账户。同月14日，黄埔区人社局发现疑点后进行复查，并停止支付剩余的120000元工伤医疗费用。2014年5月19日，新高宝公司主动到黄埔区人社局申请撤回工伤待遇申请，并于同年6月3日退回全部已领取的工伤赔偿款35065.8元人民币。同年同月18日，被告人杨某到公安机关投案自首。公诉机关提供了被告人供述，被害单位代表陈述，证人证言，书证等证据，并据此认为被告人杨某已构成诈骗罪，有自首、犯罪未遂情节，提请本院判处，并建议判处一年以上二年以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。被告人杨某及其辩护人在庭审中对上述事实和罪名予以确认，并辩称：杨某归案后认罪态度好，犯罪情节较轻，属初犯，有自首、犯罪未遂和退赃情节，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：广州市黄埔区新高宝工艺玻璃有限公司（简称：新高宝公司，其实际控制人系被告人杨某）雇用包括蒲某甲和吴某等员工，仅为吴某等部分员工（不包括蒲某甲）购买工伤保险。2013年7月初，被告人杨某得知蒲某甲因工受伤，即指示其所在单位将蒲某甲以吴某的名义送医院治疗并报请黄埔区人力资源社会保障局（以下简称：区人社局）工伤认定。同年9月25日，区人社局出具《工伤认定决定书》认定吴某系工伤，后于2014年5月12日先行支付新高宝公司工伤待遇款35065.8元。同年同月14日，区人社局复查发现疑点，即停止支付剩余的120000元。同年6月3日新高宝公司向区人社局退回35065.8元。同年同月18日，被告人杨某到公安机关投案。以上事实有公诉机关提供并经法庭质证的被害单位代表陈述、证人蒲某甲、吴某、蒲某乙、林某的证言，账户明细表等书证，归案经过，被告人供述和身份证明等证据予以证实，本院予以认定本院认为：被告人杨某以非法占有为目的，冒用他人名义骗取社保部门的财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人已经着手实施十余万元的犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。公诉机关指控被告人杨某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杨某主动投案后认罪态度好，属自首，且全部退还非法所得，有悔罪表现，依法可对其从轻处罚。综合本案的犯罪事实和情节及取保候审期间的一贯表现，本院认为公诉机关提出的量刑建议能够体现罪责刑相适应原则，可予采纳，并认为被告人没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人的相关辩护意见和量刑建议与本院查明事实相符，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条、第六十一条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金二万元（在判决生效之日起五日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员李文锋二〇一五年一月九日书记员邓国容

于春卫拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书内蒙古自治区扎赉特旗人民法院刑事判决书（2018）内2223刑初187号：扎赉特旗人民检察院以扎检刑诉（2018）173号起诉书指控被告人于春卫犯拒不执行判决罪，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月14日公开开庭审理了本案。扎赉特旗人民检察院指派检察员马占山、闫保卫出庭支持公诉，被告人于春卫到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年11月3日本院对罗某与于春卫医疗损害赔偿纠纷一案作出判决，判令被告人于春卫赔偿罗某经济损失191176.32元，被告人于春卫不服上诉至兴安盟中级人民法院。2014年4月13日，兴安盟中级人民法院对罗某与于春卫因医疗损坏赔偿纠纷一案依法作出终审判决，驳回上诉，维持原判。判决生效进入执行程序后，被告人于春卫有能力履行而不履行判决并外出打工，申请人罗某心生怨恨，精神受到较大伤害，致使其越级进京上访造成恶劣社会影响。案发后，于2018年7月3日被告人于春卫及其近亲属与申请人罗某达成26万元的执行和解协议，已给付，并得到了申请人的谅解。上述事实，被告人于春卫在开庭审理过程中无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、户籍证明、在逃人员登记表、刑事案件违法犯罪记录查询单、抓获经过、银行存款查询单、（2013）扎民初字第01439号民事判决书、（2014）兴民终字第123号民事判决书、送达回证、立案登记表、执行笔录、执行协议，扎赉特旗人民法院财产查询反馈汇总表、协议书、谅解书、证人于某1、胡某、于某2、罗某的证言，被告人于春卫的供述等证据证实，足以认定

李向阳一审刑事判决书河南省汝州市人民法院刑事判决书（2017）豫0482刑初420号：自诉人李某以被告人李向阳犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年6月24日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人李某的法定代理人贾某、被告人李向阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结自诉人李某诉称，关于我诉李向阳等医疗损害责任纠纷一案，2016年7月20日，汝州市人民法院作出（2014）汝民初字第1171号民事判决书，判决被告人李向阳在164965.26元范围内承担连带赔偿责任。后李向阳等人不服判决，提起上诉。河南省平顶山市中级人民法院受理后，于2016年12月13日作出（2016）豫04民终3141号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。判决书生效后，被告人拒不履行，经我申请执行，汝州市人民法院于2017年3月8日立案执行，李向阳长期在村里开诊所，有固定收入，有经济能力偿还，但拒不履行法院的生效判决，已涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人提供证据有（2014）汝民初字第1171号民事判决书、（2016）豫04民终3141号民事判决书、执行案件立案审批表、情况报告、移送侦查函、证明材料、执行通知书、申报财产通知书、罚款决定书、拘留决定书、执行回执、送达回证等证据，要求追究被告人拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。被告人李向阳辩称，对自诉人控诉的犯罪事实及罪名无异议，我认罪。我与自诉人已经达成了执行和解协议，自诉人对我表示谅解，请法院从轻处罚。经审理查明，李某诉李向阳等人医疗损害责任纠纷一案，本院于2016年7月20日作出（2014）汝民初字第1171号民事判决书，判决汝州市陵头镇前户村卫生室于判决生效后十日内赔偿李某医疗费、护理费、营养费、住院伙食补助费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金、鉴定费等各项损失共计210847.94元；被告人李向阳在164965.26元范围内承担连带赔偿责任。后李向阳等人不服判决，提起上诉。河南省平顶山市中级人民法院经审理后，于2016年12月13日作出（2016）豫04民终3141号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。被告人李向阳有能力偿还，但未在判决指定的期限内履行义务。后自诉人申请强制执行，本院于2017年3月8日立案受理后，向李向阳送达了执行通知书和申报财产通知书，因李向阳拒不申报财产，本院于2017年6月15日决定对其司法拘留15日,并处罚款人民币5000元。后本院以李向阳涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪向公安机关移送有关材料，公安机关未予立案。在本案审理过程中，被告人李向阳与自诉人的法定代理人达成了执行和解协议，自诉人对被告人李向阳的行为表示谅解。上述事实，被告人李向阳在开庭审理过程中无异议，并表示认罪。且有（2014）汝民初字第1171号民事判决书、（2016）豫04民终3141号民事判决书、执行案件立案审批表、情况报告、移送侦查函、证明材料、执行通知书、申报财产通知书、罚款决定书、拘留决定书、执行回执、送达回证、执行和解协议、收款条、刑事案件谅解书、庭审笔录等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人李向阳对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人李某指控被告人李向阳犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立，其要求依法追究被告人李向阳刑事责任的请求符合法律规定，本院予以支持。被告人李向阳在庭审中认罪态度较好，在审理过程中被告人李向阳与自诉人达成了执行和解协议，取得自诉人的谅解，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度、履行情况、谅解情况等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人李向阳犯拒不执行判决、裁定罪，单处罚金人民币2000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邵存霞审判员鲁智慧人民陪审员杨国锋二〇一七年七月二十五日书记员余科峰

崔某甲行贿一审刑事判决书河北省迁安市人民法院刑事判决书（2014）安刑初字第254号：河北省迁安市人民检察院以迁安市院刑诉（2014）242号起诉书指控被告人崔某甲犯行贿罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派代理检察员史文超出庭支持公诉，被告人崔某甲及其辩护人庞芳芳均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年初至2013年10月期间，被告人崔某甲为使其违规运输车辆免受或少受处罚，找到时任迁安市交通局治安办某收费站治安员邹某某（另处），为其个人违规运输车提供保护。后经被告人崔某甲介绍邹某乙、许某、王某等运输户的违规运输车均由邹某某提供保护，商定每辆车每月给邹某某好处费人民币2500-3000元。邹某某采取通知路政执法信息、找查处上述车辆违法行为的路政执法人员疏通说情等方式，使上述车辆改型、超载等违法运输行为在迁安市境内免受或少受路政执法人员的处罚。被告人崔某甲先后多次共给予邹某某贿赂款人民币45000元，经王某的卡给邹某某的卡转账人民币6000元。综上，被告人崔某甲行贿数额共计人民币51000元。上述事实，被告人崔某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人证言、相关书证、借记卡明细查询及资料查询、单位证明、编制人员卡片、迁安市机构编制委员会文件、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人崔某甲为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人崔某甲犯行贿罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人崔某甲能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。本院为维护国家事业单位的正常工作秩序和国家的廉政建设制度，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人崔某甲犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐富审判员耿丽审判员刘海涛二〇一四年九月二十四日书记员杨凯勋