577.311 - Geschäftsreglement «RhySearch»   Gesetzessammlung des Kantons St.Gallen  577.311  Geschäftsreglement «RhySearch» vom 15. Februar 2016 (Stand 22. März 2016)  1  1. Allgemeines (1.)  Ziff.  1 Allgemeines 1 Dieses Geschäftsreglement regelt: a) die Aufgaben und die Organisation von «RhySearch», soweit sie in der Ver-  einbarung  über  das  Forschungs-  und  Innovationszentrum  Rheintal  vom  17. April 2012 (im Folgenden VFIR) zwischen dem Fürstentum Liechtenstein  und dem Kanton St.Gallen nicht abschliessend geregelt sind;  b) Aufgaben und Kompetenzen des Verwaltungsrats; c) Aufgaben und Kompetenzen der Geschäftsleitung; d) Stellung der Kooperationspartner; e) den Finanzhaushalt.  2. Aufgaben und Organisation von «RhySearch» (2.)  2.1 Aufgaben von «RhySearch» (2.1.)  Ziff.  2.1 Aufgaben von «RhySearch» 1  a) «RhySearch»  fungiert  als  Drehscheibe  zwischen  den  Hightech-KMU  im   Alpenrheintal und der Forschung. Es vermittelt den KMU die bestmöglichen  Forschungspartner im Bereich Innovation und Forschung. «RhySearch» be- rücksichtigt dabei in erster Linie die Kooperationspartner.  b) «RhySearch» beteiligt sich mit eigenem Personal an Forschungsprojekten und  baut bei Bedarf auch eigene Forschungskompetenzen inklusive Infrastruktur  auf. Die Forschungskompetenzen und die Kompetenzen der Forschungspart- ner sollen sich gegenseitig ergänzen.  1 In Vollzug ab 22. März 2016.  nGS -    577.311   c) In  beschränktem  Umfang  bietet  «RhySearch»  auch  Unterstützung  bei  der  Gründung von Unternehmen im Hightech-Bereich. Es muss jedoch ein Zu- sammenhang zwischen der geplanten Tätigkeit  des Unternehmens und der  Forschungstätigkeit von «RhySearch» bestehen. «RhySearch» darf die beste- henden Institutionen der Jungunternehmerförderung nicht konkurrenzieren.  d) «RhySearch»  bietet  Arbeitsplätze  an,  die  weiterführende  Ausbildungen  auf  Doktoratsstufe  ermöglichen.  Durch attraktive Projekte  mit  nationalem und  internationalem Bezug sowie der Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit inter- national  vernetzten  Forschungspersönlichkeiten  sollen  junge  Forscher  und  Forscherinnen in die Region geholt werden oder Absolventen und Absolven- tinnen regionaler Bildungseinrichtungen in der Region gehalten werden.  2.2 Finanzhaushalt (2.2.)  Ziff.  2.2.1 Rechnungslegung 1 Die Rechnung von «RhySearch» wird nach schweizerischem Handelsrecht  ge- führt. Die wichtigsten Grundsätze werden im Geschäftsbericht erläutert.  Ziff.  2.2.2 Bildung von Rücklagen 1 Bei  einem positiven Rechnungssaldo (Gewinn) dürfen  zu Lasten des Gewinns  Rücklagen gebildet werden. Die maximal zulässigen, jährlichen Rücklagen umfas- sen (kumulativ): a) 8% der Einnahmen nach Art. 21 Bst. a und b VFIR; b) 8% der Einnahmen nach Art. 21 Bst. f i.V.m. Art. 26 Abs. 3 VFIR; c) 8% des nach Abzugs der Rücklagen nach Ziffer 2.2.2 Bst. a und b verbleiben-  den Gewinns. Gewinn, der nach Bildung der Rücklagen übrig bleibt,  wird im Verhältnis nach  Art. 24 VFIR an die Träger zurückerstattet oder von diesen an den Betriebsbeitrag  des Folgejahrs angerechnet.  Ziff.  2.2.3 Verwendung von Rücklagen 1 Bei einem negativen Rechnungssaldo (Verlust) werden die Rücklagen zur Ver- minderung des Verlustes eingesetzt. 2 Im Weiteren können die Rücklagen für eigene Forschungsprojekte genutzt wer- den, sofern nicht genügend Mittel von Privaten oder öffentlichen Institutionen zur  Verfügung stehen. 3 Aus den Rücklagen dürfen keine Erfolgsbeteiligungen an Mitarbeiter und Ver- waltungsräte ausbezahlt werden.  2       577.311  3. Verwaltungsrat (3.)  Ziff.  3.1 Konstituierung 1 Die Träger bestimmen aus den Mitgliedern des Verwaltungsrats einen Vorsitzen- den oder eine Vorsitzende. Im Übrigen konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. 2 Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin.  Ziff.  3.2 Aufgaben und Kompetenzen 1 Der Verwaltungsrat übt die Oberleitung und die Aufsicht und Kontrolle über die  Geschäftsführung aus. Er erlässt Richtlinien für die Geschäftspolitik und lässt sich   regelmässig von der Geschäftsleitung über den Geschäftsgang orientieren. 2 Der Verwaltungsrat ist befugt, über alle Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die  nicht durch die VFIR den Trägern oder einem anderen Organ von «RhySearch»  vorbehalten sind. 3 Er kann durch Reglement oder Beschluss Aufgaben und Kompetenzen an Aus- schüsse oder einzelne Mitglieder oder an die Geschäftsleitung übertragen. Ausge- nommen sind die nicht delegierbaren Aufgaben und Kompetenzen nach Art. 17  VFIR.  Ziff.  3.3 Sitzungen 1 Der Verwaltungsrat führt Sitzungen durch, wenn es die Geschäfte erfordern. Je- des Mitglied des Verwaltungsrats kann die Durchführung einer Sitzung verlangen. 2 Sitzungen werden von der Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden einberufen und  geleitet, im Falle der Verhinderung durch die Vizepräsidentin oder den Vizepräsi- denten. Die Einladung wird spätestens sieben Tage vor dem Sitzungstermin per  Mail versandt. In dringenden Fällen ist eine verkürzte Frist zulässig. 3 Mit der Einladung werden die Traktanden bekanntgegeben und die notwendigen  Unterlagen zugestellt. Über Geschäfte, die auf der Traktandenliste nicht aufgeführt  sind, kann nur beschlossen werden, wenn sämtliche Mitglieder des Verwaltungs- rats der Behandlung des Geschäftes zustimmen. 4 An den Sitzungen nehmen der Geschäftsleiter (CEO), ein Vertreter der Koopera- tionspartner  und  ein  Delegierter  des  Unterstützungsvereins  mit  beratender  Stimme  teil.  Der  Verwaltungsrat  kann  weitere  Personen  zur  beratenden  Teil- nahme an der Sitzung einladen.   3    577.311   Ziff.  3.4 Beschlussfassung 1 Der  Verwaltungsrat  fasst  seine  Beschlüsse  an Sitzungen.  Er  ist  beschlussfähig,  wenn zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind. 2 Die Beschlüsse werden durch einfaches Mehr der Stimmenden gefasst. Bei Stim- mengleichheit trifft der Vorsitzende oder die Vorsitzende den Stichentscheid. 3 Beschlüsse können auf dem Zirkulationsweg oder in dringenden Fällen telefo- nisch gefasst werden. Diese Beschlüsse erfordern Einstimmigkeit.  Ziff.  3.5 Protokoll 1 Über Sitzungen wird ein Protokoll geführt, das vom Vorsitzenden und vom Pro- tokollführer zu unterzeichnen ist. 2 Das Protokoll enthält mindestens: a) die getroffenen Beschlüsse mit Angabe des Stimmenverhältnisses; b) einzelne oder alle Voten zu einem Geschäft, sofern ein Mitglied deren Auf-  nahme ins Protokoll ausdrücklich verlangt; c) namentliche Nennung von Stimmenthaltungen und Gegenstimmen, sofern es   das betroffene Mitglied verlangt. 3 Es wird jeweils an der nächsten Sitzung dem Verwaltungsrat zur Genehmigung  vorgelegt. 4 Zirkulationsbeschlüsse und telefonisch gefasste Beschlüsse werden ins Protokoll,  das an der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt wird, aufgenommen.  Ziff.  3.6.1 Allgemeines 1 Der Verwaltungsrat kann Ausschüsse bilden. Diese bestehen aus mindestens zwei  Mitgliedern des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat regelt den Vorsitz und die  Dauer der Mitgliedschaft im Ausschuss. 2 Ausschüsse  haben in  erster  Linie  vorberatende  Funktion.  Der  Verwaltungsrat  kann ihnen durch Reglement oder Beschluss Entscheidungskompetenzen übertra- gen. 3 Die Bestimmungen dieses  Reglements  über die Sitzungen,  Beschlüsse und das  Protokoll des Verwaltungsrats gelten sachgemäss auch für die Ausschüsse.  Ziff.  3.6.2 Personalausschuss 1  a) Der Personalausschuss:  1. erarbeitet  zuhanden des Verwaltungsrats die Ziele und Grundsätze der  Personalpolitik;  4       577.311  2. lässt sich mindestens einmal pro Jahr von der Geschäftsleitung über die  Umsetzung der Personalpolitik informieren. Dazu gehören u.a. Führung  und Zusammenarbeit, Löhne, Ausbildung und die interne Kommunika- tion;  3. lässt sich mindestens einmal pro Jahr von der Geschäftsleitung über die  Personalentwicklung  und  die  entsprechenden  konkreten  Massnahmen  der einzelnen Führungsstufen orientieren;  4. beurteilt einmal pro Jahr den CEO und überprüft vom CEO vorgenom- mene Beurteilung der übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung.  b) Im Weiteren: 1. evaluiert er mindestens alle 3 Jahre die Angemessenheit der Haftpflicht-  versicherung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitarbeiten- den und schlägt dem Verwaltungsrat Anpassungen vor;  2. lässt er sich mindestens alle 3 Jahre über die Personalvorsorge der Mitar- beitenden  informieren  und  schlägt  dem  Verwaltungsrat  Anpassungen  vor.  Ziff.  3.6.3 Finanzausschuss 1  a) Der Finanzausschuss:  1. bereitet mit den Vertretern der Träger die mehrjährige Rahmenvereinba- rung und die jährliche Leistungsvereinbarung vor;  2. beurteilt  Voranschlag, Jahresrechnung und Jahresbericht und beantragt  dem Verwaltungsrat deren Genehmigung;  3. legt zusammen mit der Revisionsstelle den Prüfungsplan, den Prüfungs- umfang, die Prüfungsschwergewichte und die Termine der Berichterstat- tung fest;  4. nimmt zusammen mit den Vertretern der Träger die Ergebnisse der Revi- sionsstelle entgegen und beurteilt diese zuhanden des Verwaltungsrats;  5. beurteilt und überwacht das interne Kontrollsystem; 6. beurteilt und überwacht das Risikomanagement. Insbesondere überwacht   er laufend die Bereiche mit den grössten finanziellen Risiken. b) Der  CEO nimmt  an den  Sitzungen  des  Finanzausschusses  mit  beratender   Stimme teil. c) Der Finanzausschuss kann für die Erfüllung seiner Aufgaben externe Fach-  personen beiziehen.  Ziff.  3.7 Auskunftsrecht der Verwaltungsratsmitglieder 1 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann jederzeit sowohl bei der oder beim Vor- sitzenden als auch bei der Geschäftsleitung Auskunft über alle Angelegenheiten  von «RhySearch» verlangen.   5    577.311   Ziff.  3.8 3.8 Pflichten der Verwaltungsratsmitglieder 1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats: a) erfüllen ihre Aufgaben mit aller Sorgfalt und wahren die Interessen von «Rhy-  Search» in guten Treuen; b) unterstehen der Geheimhaltungspflicht nach Art. 3a des Staatsverwaltungsge-  setzes  des  Kantons  St.Gallen  (sGS 140.1)  und  sind  dementsprechend  über  Angelegenheiten,  von denen sie im Zusammenhang mit  ihrer Tätigkeit  für  «RhySearch» Kenntnis erhalten,  zur Verschwiegenheit  verpflichtet.  Die Ge- heimhaltungspflicht besteht auch nach Beendigung des Verwaltungsratsman- dats.  4. Geschäftsleitung (4.)  Ziff.  4.1 Zusammensetzung und Konstituierung 1 Die Geschäftsleitung besteht aus mindestens einer Person (Geschäftsführer/in).  Es können aber auch weitere Geschäftsleitungsmitglieder gewählt werden.  Ziff.  4.2 Aufgaben und Kompetenzen 1 Die Geschäftsleitung ist für die operative Geschäftsführung zuständig. Die ent- sprechenden Kompetenzen sind in Anhang II im Detail geregelt. 2 Bei ausserordentlichen Ereignissen kann die Geschäftsleitung Massnahmen aus- serhalb ihres Kompetenzbereichs treffen, soweit diese notwendig sind, um weite- ren Schaden zu vermeiden. Sie lässt die Massnahmen vom Verwaltungsrat nach- träglich genehmigen.  Ziff.  4.3 Rechnungswesen 1 Die Geschäftsleitung ist für die Finanzkontrolle und die Finanzplanung verant- wortlich. 2 Die Ausgestaltung des Rechnungswesens,  der Finanzkontrolle und der Finanz- planung sind in Anhang I im Detail geregelt.  Ziff.  4.4 Reporting 1 Die Geschäftsleitung orientiert den Verwaltungsrat vierteljährlich schriftlich über  den aktuellen Geschäftsgang. Die Vorgaben für das Reporting werden vom Ver- waltungsrat festgelegt. 2 Über ausserordentliche Ereignisse  (schwerwiegende Unfälle,  Strafuntersuchun- gen etc.) orientiert die Geschäftsleitung den Verwaltungsrat umgehend.  6       577.311  Ziff.  4.5 Medienauskünfte 1 Die Geschäftsleitung ist für den Verkehr mit den Medien (Presse, Radio, TV) zu- ständig. Sie informiert vorgängig den Verwaltungsrat, wenn Medienberichte über  «RhySearch» zu erwarten sind. 2 Medienauskünfte zu heiklen Themen spricht die Geschäftsleitung vorgängig mit  der oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats ab. In Krisenlagen ist der Verwal- tungsrat direkt für den Verkehr mit den Medien zuständig.  Ziff.  4.6 Entschädigung 1 Die Entschädigung der Geschäftsleitung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Die  Vereinbarung einer Erfolgsbeteiligung ist im Rahmen der budgetierten Gesamt- lohnsumme zulässig. Es dürfen keine Abgangsentschädigungen vereinbart werden.  5. Kooperationspartner (5.)  Ziff.  5 Kooperationspartner 1 «RhySearch» arbeitet mit Kooperationspartnern zusammen. Hierfür schliesst der  Verwaltungsrat auf Antrag des CEO eine Kooperationsvereinbarung mit den Ko- operationspartnern ab. 2 Die Kooperationsvereinbarung regelt die Grundsätze der Zusammenarbeit zwi- schen den Partnern bei der Akquisition und der Durchführung von Forschungs- projekten und Dienstleistungen.  Sie ist eine Rahmenvereinbarung,  die für jedes  konkrete Projekt um eine spezielle Projektvereinbarung zwischen den beteiligten  Partnern ergänzt wird. 3 Die Kooperationspartner wählen aus ihrer Mitte einen Delegierten, welcher an  den Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender Stimme teilnimmt. 4 Die Kooperationspartner werden vor einem Investitionsentscheid in technische  Einrichtungen angehört,  um Doppelspurigkeiten  in der Beschaffung zu verhin- dern, ohne dass dabei Investitionsentscheide bei «RhySearch» präjudiziert werden.  Schlüsselinvestitionen sollen im Konsens mit den Kooperationspartnern entschie- den werden und nicht zur gegenseitigen Konkurrenzierung führen. Die Koordina- tion läuft über die Gatekeeper. 5 Dieses  Reglement  regelt  die Stellung der  Kooperationspartner  nicht  abschlies- send. In der Kooperationsvereinbarung können weitergehende Mitwirkungsrechte  und Pflichten vereinbart werden.   7    577.311   6. Administrative Regelungen (6.)  Ziff.  6.1 Zeichnungsberechtigung 1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats zeichnen mit Kollektivunterschrift zu zweien. 2 Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer zeichnet mit Kollektiv-Prokura  zu zweien. 3 Den übrigen Mitarbeitenden von «RhySearch» kann die Geschäftsführerin oder  der Geschäftsführer eine Zeichnungsberechtigung erteilen.  Für die Erteilung der  Kollektiv-Prokura ist der Verwaltungsrat zuständig.  Ziff.  6.2 Verträge mit Organen und Mitarbeitern 1 Verträge,  die  «RhySearch»  mit  Mitarbeitenden  oder  einem  seiner  Organe  abschliesst,  müssen schriftlich  abgeschlossen werden und bedürfen  der Zustim- mung des Verwaltungsrats. Ausgenommen sind Arbeitsverträge.  Ziff.  6.3 Weitere Reglemente 1 Der  Verwaltungsrat  kann weitere  Reglemente  erlassen,  insbesondere  Business  Conduct Guidelines, welche die Wahrung der ethischen Grundsätze durch «Rhy- Search» sicherstellen. 2 Vorbehalten bleibt die Genehmigungspflicht nach Art. 11 Abs. 1 Bst. f der Ver- einbarung über das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal vom 17. April  2012 zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und dem Kanton St.Gallen.  Ziff.  6.4 Ausstand 1 Alle Organe von «RhySearch» und deren Mitglieder legen allfällige Interessen- konflikte umgehend dem Verwaltungsrat offen. Insbesondere sind Geschäfte, die  sie  selbst  oder  nahestehende  natürliche  oder  juristische  Personen  betreffen,  zu  melden. Der Verwaltungsrat entscheidet, ob ein Ausstandsgrund nach Art. 7 des  Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1) gegeben ist. 2 Im Falle eines Ausstandgrundes darf der oder die Betroffene weder bei der Be- schlussfassung anwesend sein, noch sich vorgängig zum Geschäft äussern können.  7. Schlussbestimmungen (7.)  Ziff.  7 Schlussbestimmungen 1 Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch die Träger in Kraft und er- setzt das Geschäftsreglement vom 23. Januar 2014.  8       577.311  2 Die  beiliegenden  Anhänge  I–II2 bilden  integrierenden  Bestandteil  dieses  Ge- schäftsreglements: a) I: Rechnungswesen, Finanzkontrolle und Finanzplanung; b) II: Kompetenzregelung.  2 In der Gesetzessammlung nicht veröffentlicht.   9    577.311   * Änderungstabelle - Nach Bestimmung  Bestimmung Änderungstyp nGS-Fundstelle Erlassdatum Vollzugsbeginn Erlass Grunderlass - 15.02.2016 22.03.2016  * Änderungstabelle - Nach Erlassdatum  Erlassdatum Vollzugsbeginn Bestimmung Änderungstyp nGS-Fundstelle 15.02.2016 22.03.2016 Erlass Grunderlass -  10     	1. Allgemeines (1.) 	Ziff. 1 Allgemeines  	2. Aufgaben und Organisation von «RhySearch» (2.) 	2.1 Aufgaben von «RhySearch» (2.1.) 	Ziff. 2.1 Aufgaben von «RhySearch»  	2.2 Finanzhaushalt (2.2.) 	Ziff. 2.2.1 Rechnungslegung 	Ziff. 2.2.2 Bildung von Rücklagen 	Ziff. 2.2.3 Verwendung von Rücklagen   	3. Verwaltungsrat (3.) 	Ziff. 3.1 Konstituierung 	Ziff. 3.2 Aufgaben und Kompetenzen 	Ziff. 3.3 Sitzungen 	Ziff. 3.4 Beschlussfassung 	Ziff. 3.5 Protokoll 	Ziff. 3.6.1 Allgemeines 	Ziff. 3.6.2 Personalausschuss 	Ziff. 3.6.3 Finanzausschuss 	Ziff. 3.7 Auskunftsrecht der Verwaltungsratsmitglieder 	Ziff. 3.8 3.8 Pflichten der Verwaltungsratsmitglieder  	4. Geschäftsleitung (4.) 	Ziff. 4.1 Zusammensetzung und Konstituierung 	Ziff. 4.2 Aufgaben und Kompetenzen 	Ziff. 4.3 Rechnungswesen 	Ziff. 4.4 Reporting 	Ziff. 4.5 Medienauskünfte 	Ziff. 4.6 Entschädigung  	5. Kooperationspartner (5.) 	Ziff. 5 Kooperationspartner  	6. Administrative Regelungen (6.) 	Ziff. 6.1 Zeichnungsberechtigung 	Ziff. 6.2 Verträge mit Organen und Mitarbeitern 	Ziff. 6.3 Weitere Reglemente 	Ziff. 6.4 Ausstand  	7. Schlussbestimmungen (7.) 	Ziff. 7 Schlussbestimmungen   		2019-05-27T09:14:51+0200 	"9001 St.Gallen" 	"Gesetzessammlung des Kantons St.Gallen"