955.23   1 / 24   Verordnung  über die Meldestelle für Geldwäscherei   (MGwV)   vom 25. August 2004 (Stand am 1. Januar 2023)     Der Schweizerische Bundesrat,   gestützt auf die Artikel 8a Absatz 5 und 41 Absatz 1 des Geldwäschereigesetzes  vom 10. Oktober 19971 (GwG)   sowie auf die Artikel 4 Absatz 1, 13 Absatz 1 und 15  des Bundesgesetzes vom  7. Oktober 19942 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes (ZentG),3   verordnet:   1. Kapitel: Aufgaben   Art. 14   1 Die Meldestelle für Geldwäscherei (Meldestelle) hat folgende Aufgaben:   a. Sie unterstützt die Strafverfolgungsbehörden in der Bekämpfung der Geldwä- scherei, von deren Vortaten, der organisierten Kriminalität5 und der Terroris- musfinanzierung.   b. Sie agiert bei der Bekämpfung der Geldwäscherei, von deren Vortaten, der  organisierten Kriminalität und der Terrorismusfinanzierung als nationale Mel- destelle.   c. Sie sensibilisiert die Finanzintermediäre für die Problematik der Geldwäsche- rei, von deren Vortaten, der organisierten Kriminalität und der Terrorismusfi- nanzierung.   d. Sie veröffentlicht einen anonymisierten statistischen Jahresbericht über die  Entwicklung der Bekämpfung der Geldwäscherei, von deren Vortaten, der or- ganisierten Kriminalität und der Terrorismusfinanzierung in der Schweiz.   2 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben:   a.6 nimmt sie Meldungen der folgenden Akteure entgegen und wertet sie aus:        AS 2004 4181  1  SR 955.0  2  SR 360  3 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in   Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).  4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Nov. 2013    (AS 2013 3497).  5 Ausdruck gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015,   in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berück- sichtigt.   6 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   955.23      Geldwäscherei   2 / 24   955.23   1. der Finanzintermediäre,   2. der Selbstregulierungsorganisationen,   3. der Aufsichtsorganisationen,   4. der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA),   5. der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK),   6. der interkantonalen Aufsichts- und Vollzugsbehörde nach Artikel 105  des Geldspielgesetzes vom 29. September 20177 (interkantonale Be- hörde),   6bis.8 des Zentralamts für Edelmetallkontrolle (Zentralamt),   7. der Händlerinnen und Händler nach Artikel 8a GwG,   8.9 der Revisionsunternehmen der Händlerinnen und Händler nach Arti- kel 15 GwG;   b. führt sie Abklärungen zu den gemeldeten Vorgängen durch;   c.10 entscheidet sie, ob und welche der gemeldeten Informationen an die Strafver- folgungsbehörden des Bundes und der Kantone übermittelt werden;   d. tauscht sie auf nationaler und internationaler Ebene Informationen über die  Geldwäscherei, deren Vortaten, die organisierte Kriminalität und die Terro- rismusfinanzierung aus;   e.11 betreibt sie ein eigenes Informationssystem zur Bekämpfung der Geldwäsche- rei, von deren Vortaten, der organisierten Kriminalität und der Terrorismusfi- nanzierung;   f.12 wertet sie die Daten über die Geldwäscherei, deren Vortaten, die organi- sierte Kriminalität und die Terrorismusfinanzierung aus und erstellt dazu ano- nymisierte Statistiken, die es ihr erlauben, operationelle und strategische Ana- lysen durchzuführen;   g.13 nimmt sie Informationen von Personen und Institutionen nach Artikel 7 des  Bundesgesetzes vom 18. Dezember 201514 über die Sperrung und die Rück- erstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer poli- tisch exponierter Personen (SRVG) entgegen.        7 SR 935.51  8 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023    (AS 2022 552).  9 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023    (AS 2022 552).  10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020    (AS 2019 4701).  11 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020    (AS 2019 4701).  12 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in   Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).  13 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Mai. 2016, in Kraft seit 1. Juli. 2016    (AS 2016 1943).  14 SR 196.1     Meldestelle für Geldwäscherei. V   3 / 24   955.23   2. Kapitel: Bearbeitung von Meldungen und Informationen15   1. Abschnitt: Registrierung   Art. 216 Herkunft der Daten   Die Meldestelle bearbeitet Meldungen und Informationen nach:17   a.18 den Artikeln 9 Absatz 1 und 11a GwG sowie 305ter Absatz 2 des Strafgesetz- buches19 (StGB) von Finanzintermediären;   abis.20 Artikel 9b GwG von Finanzintermediären;   b. Artikel 27 Absatz 4 GwG von Selbstregulierungsorganisationen;   c.21 Artikel 16 Absatz 1 GwG, wenn sie erstattet werden:   1. von der FINMA,   2. von den Aufsichtsorganisationen,   3. von der ESBK,   4. von der interkantonalen Behörde,   5. vom Zentralamt;   d.22 den Artikeln 9 Absatz 1bis und 15 Absatz 5 GwG von Händlerinnen und  Händlern sowie von deren Revisionsunternehmen;   e.23 Artikel 7 Absätze 1 und 2 SRVG24.   Art. 325 Analyse der Meldungen   1 Meldungen nach Artikel 2 Buchstaben a, b und c müssen enthalten:26       15 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Nov. 2013   (AS 2013 3497).   16 Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,   in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363).   17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Nov. 2013   (AS 2013 3497).   18 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in  Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   19  SR 311.0  20 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023    (AS 2022 552).  21 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023    (AS 2022 552).  22 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023    (AS 2022 552).  23 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Mai. 2016 (AS 2016 1943). Fassung gemäss Ziff. I   der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4701).  24 SR 196.1  25 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020    (AS 2019 4701).  26 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023    (AS 2022 552).     Geldwäscherei   4 / 24   955.23   a. den Namen des Finanzintermediärs, der Behörde oder der Organisation, von  dem oder der die Meldung stammt, jeweils unter Angabe einer Telefonnum- mer, unter der die zuständige Person direkt erreicht werden kann;   b. die Behörde oder die Organisation gemäss Artikel 12 GwG oder Artikel 43a  des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 200727 welche den Finanzin- termediär beaufsichtigt;   c. die zur Identifikation der Vertragspartei des Finanzintermediärs erforderli- chen Angaben nach Massgabe von Artikel 3 GwG;   d. die zur Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Person erforderlichen  Angaben nach Massgabe von Artikel 4 GwG;   e. Angaben zu weiteren Personen, die zeichnungsberechtigt oder zur Vertretung  der Vertragspartei des Finanzintermediärs befugt sind;   f. involvierte Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Meldung, einschliesslich des  aktuellen Kontostands;   g. eine möglichst genaue Darlegung der Geschäftsbeziehung, einschliesslich der  Darlegung von deren Art und Zweck sowie der Nummer und des Datums der  Eröffnung der betroffenen Geschäftsbeziehung;   h. eine möglichst genaue Darlegung und Dokumentierung der Verdachtsmo- mente, auf die sich die Meldung stützt, einschliesslich der Dokumentation  verdächtiger Transaktionen mittels Kontoauszügen und Detailbelegen und all- fälliger Verbindungen zu weiteren Geschäftsbeziehungen gemäss Artikel 9  GwG respektive Artikel 305ter Absatz 2 StGB28, sowie das Ergebnis der ge- troffenen Abklärungen nach Artikel 6 GwG.   1bis Informationen nach Artikel 2 Buchstabe abis müssen die Informationen und Doku- mente nach Absatz 1 Buchstaben a und c–g sinngemäss enthalten. Zusätzlich müssen  sie enthalten:   a. die Referenznummer, welche die Meldestelle der ursprünglichen Meldung zu- geteilt hat, mit der die nun abgebrochene Geschäftsbeziehung gemeldet wor- den ist;   b. die Belege zur Bestätigung des Abbruchs und des Datums des Abbruchs der  Geschäftsbeziehung;   c. die Dokumentation des Rückzugs bedeutender Vermögenswerte im Rahmen  des Abbruchs der Geschäftsbeziehung (Paper Trail).29   2 Meldungen nach Artikel 2 Buchstabe d müssen mindestens die Informationen und  Dokumente nach Absatz 1 Buchstaben a, c–e und h sinngemäss enthalten.30       27 SR 956.1  28 SR 311.0  29 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023    (AS 2022 552).  30 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023    (AS 2022 552).     Meldestelle für Geldwäscherei. V   5 / 24   955.23   3 Sind Personen und Institutionen, die nach Artikel 7 Absätze 1 und 2 SRVG31 Mel- dung erstatten, nicht Finanzintermediäre nach GwG, so muss ihre Meldung mindes- tens die Informationen nach Absatz 1 Buchstabe f, soweit sie ihnen bekannt sind, ent- halten.   Art. 3a32 Verkehr mit der Meldestelle    1 Für den Verkehr mit der Meldestelle stellt die Meldestelle ein Informationssystem  zur Verfügung.    2 Wer mit der Meldestelle über das Informationssystem verkehrt, muss sich vorgängig  darin registrieren.   3 Wer die Meldungen nicht über das Informationssystem übermittelt, hat das von der  Meldestelle bereitgestellte Meldeformular zu verwenden und die Meldung gesichert  zu übermitteln.   4 Die Informationen und Dokumente nach Artikel 3 müssen der Meldestelle übermit- telt werden.33   Art. 434 Erfassung   1 Meldungen und andere der Meldestelle übermittelte Informationen werden bei der  Meldestelle im Informationssystem erfasst. Die Meldestelle bestätigt den Eingang der  Meldungen nach Erhalt aller Informationen und Dokumente nach den Artikeln 3 und  3a. Die Frist gemäss Artikel 9b Absatz 1 GwG beginnt am Tag des auf der Empfangs- bestätigung vermerkten Eingangsdatums zu laufen.35   2 Ist mehr als eine Vertragspartei Gegenstand einer Meldung, so kann die Meldestelle  die verschiedenen Geschäftsverbindungen separat behandeln.   3 …36   4 …37       31 SR 196.1  32 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020    (AS 2019 4701).  33 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023    (AS 2022 552).  34 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in   Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).  35 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023    (AS 2022 552).  36 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, mit Wirkung seit    1. Jan. 2023 (AS 2022 552).  37 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, mit Wirkung seit 1. Jan. 2020    (AS 2019 4701).     Geldwäscherei   6 / 24   955.23   2. Abschnitt: Überprüfung und Abklärungen   Art. 538   Art. 6 Informationsbeschaffung nach dem ZentG39   Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben kann die Meldestelle sich die in Artikel 3  Buchstaben a–e ZentG aufgelisteten Informationen beschaffen.   Art. 7 Zusammenarbeit mit Behörden, Ämtern sowie  Aufsichtsorganisationen und Selbstregulierungsorganisationen40   1 Die Meldestelle kann von den Behörden und Ämtern sowie von den Aufsichtsorga- nisationen und Selbstregulierungsorganisationen nach Artikel 4 Absatz 1 ZentG und  den Artikeln 29 Absätze 1–2bis und 29b GwG sämtliche Informationen in Zusammen- hang mit Geldwäscherei, deren Vortaten, organisierter Kriminalität oder Terrorismus- finanzierung verlangen oder entgegennehmen, die sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen  Aufgaben benötigt. Die Meldestelle kann insbesondere prüfen, ob:41   a. die betreffende Person oder Gesellschaft gerichtlich oder verwaltungsrecht- lich verfolgt wird oder wurde;   b. die Person oder Gesellschaft polizeilich aktenkundig ist;   c.42 die gemeldete Person über einen Wohnsitz in der Schweiz verfügt, das Recht  hat, sich in der Schweiz aufzuhalten und befugt ist, hier einer Erwerbstätigkeit  nachzugehen;   d.43 der Meldung erstattende Finanzintermediär der Aufsicht der FINMA, der  ESBK, der interkantonalen Behörde oder des Zentralamts untersteht;   e.44 der Meldung erstattende Finanzintermediär der Aufsicht einer Aufsichts- oder  Selbstregulierungsorganisation untersteht.   2 Informationen können mündlich, elektronisch oder auf Papier ausgetauscht werden.       38 Aufgehoben durch Ziff. I 20 der V vom 15. Okt. 2008 über die Anpassungen an das Bun- desgesetz über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes, mit Wirkung   seit 5. Dez. 2008 (AS 2008 4943).   39 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Nov. 2013   (AS 2013 3497).   40 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   41 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   42 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in  Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   43 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   44 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).     Meldestelle für Geldwäscherei. V   7 / 24   955.23   3. Abschnitt:   Übermittlung von Informationen an eine Strafverfolgungsbehörde45   Art. 846 Anzeige an eine Strafverfolgungsbehörde   1 Aufgrund der Auswertung der gesammelten Informationen trifft die Meldestelle die  Massnahmen nach Artikel 23 Absatz 4 GwG. Die Informationen, die sie einer Straf- verfolgungsbehörde übermittelt, dürfen keine Angaben darüber enthalten, wer die  Meldung erstattet oder Auskünfte erteilt hat.   2 Schöpft die Meldestelle aufgrund neuer Erkenntnisse begründeten Verdacht, so kann  sie der Strafverfolgungsbehörde die gemeldeten Informationen übermitteln, die sie  bisher nicht im Sinne von Artikel 23 Absatz 4 GwG übermittelt hat.   Art. 9 Benachrichtigung des Finanzintermediärs   1 Die Meldestelle informiert den Finanzintermediär über eine Übermittlung an die zu- ständige Strafverfolgungsbehörde nach Artikel 23 Absatz 5 GwG.47   2 Falls die Angelegenheit einer Strafverfolgungsbehörde übertragen worden ist, dür- fen dem Finanzintermediär ohne deren vorausgehende Einwilligung keine Informati- onen weitergegeben werden.48   3 Übermittelt die Meldestelle einer Strafverfolgungsbehörde gemäss Artikel 23 Ab- satz 4 GwG gemeldete Informationen oder erhält sie eine Meldung gestützt auf Arti- kel 9 Absatz 1 Buchstabe c GwG, so informiert sie den Finanzintermediär über die  Frist, während der die Vermögenssperre nach Artikel 10 Absatz 2 GwG aufrecht- erhalten bleibt.49   Art. 1050 Benachrichtigung   1 Die Meldestelle kann unterrichten:    a. die Finanzintermediäre: über Schritte, die sie aufgrund von Meldungen nach  Artikel 2 Buchstabe a eingeleitet hat;   b. die Selbstregulierungsorganisationen: über Schritte, die sie aufgrund von Mel- dungen nach Artikel 2 Buchstabe b eingeleitet hat;       45 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   46 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   47 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   48 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Nov. 2013   (AS 2013 3497).   49 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   50 Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008,   in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363).     Geldwäscherei   8 / 24   955.23   c.51 die FINMA: über Schritte, die sie aufgrund von Meldungen nach Artikel 2  Buchstabe c Ziffer 1 eingeleitet hat;   cbis.52 die Aufsichtsorganisationen: über Schritte, die sie aufgrund von Meldungen  nach Artikel 2 Buchstabe c Ziffer 2 eingeleitet hat;   d.53 die ESBK: über Schritte, die sie aufgrund von Meldungen nach Artikel 2  Buchstabe c Ziffer 3 eingeleitet hat;   e.54 die interkantonale Behörde: über Schritte, die sie aufgrund von Meldungen  nach Artikel 2 Buchstabe c Ziffer 4 eingeleitet hat;   f.55 das Zentralamt: über Schritte, die sie aufgrund von Meldungen nach Artikel 2  Buchstabe c Ziffer 5 eingeleitet hat.56   2 Stellt die Meldestelle fest, dass ein Finanzintermediär seine Sorgfaltspflicht, seine  Pflichten bei Geldwäschereiverdacht oder seine Verpflichtungen bezüglich Her- ausgabe von Informationen nach Artikel 11a GwG verletzt hat, so kann sie nach  Artikel 29 Absatz 1 oder 29b GwG der zuständigen Aufsichtsbehörde, Aufsichtsor- ganisation oder Selbstregulierungsorganisation unaufgefordert die folgenden Infor- mationen bekannt geben:57   a.58 Name des betroffenen Finanzintermediärs;   b.59 …   c. Höhe der betroffenen Vermögenswerte;   d. Art und Weise der Pflichtverletzung;   e. befasste Strafverfolgungsbehörde.   3 Die Meldestelle kann die befasste zuständige Strafverfolgungsbehörde orientieren.   Art. 1160       51 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   52 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   53 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   54 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   55 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   56 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in  Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   57 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   58 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   59 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, mit Wirkung seit   1. Jan. 2023 (AS 2022 552).   60 Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015,  mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).     Meldestelle für Geldwäscherei. V   9 / 24   955.23   3. Kapitel: Zusammenarbeit   Art. 12 Schweizer Behörden   1 …61   2 Hat die Meldestelle Kenntnis, dass bereits eine Strafverfolgungsbehörde gegen im  entsprechenden Ersuchen erwähnte Personen ermittelt, so verweist sie die ersuchende  Behörde für weitere Informationen in der Regel an diese Strafverfolgungsbehörde.62   Art. 1363 Ausländische Behörden   1 Die Meldestelle kann unter den Voraussetzungen von Absatz 2 Personendaten und  Informationen bezüglich eines Verdachts auf Geldwäscherei, deren Vortaten, organi- sierte Kriminalität oder Terrorismusfinanzierung mit folgenden ausländischen Behör- den austauschen oder unaufgefordert an folgende ausländische Behörden weiterge- ben, um sie bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu unterstützen:   a. Behörden, die Aufgaben der Strafverfolgung und der Polizei erfüllen, sofern  die Bestimmungen von Artikel 13 Absatz 2 ZentG erfüllt sind;   b. Behörden, die Aufgaben wahrnehmen, welche denjenigen der Meldestelle  entsprechen, sofern die Bestimmungen von Artikel 30 GwG erfüllt sind.   2 Die Personendaten und Informationen nach Absatz 1 dürfen nur ausgetauscht oder  weitergegeben werden:   a. soweit es für die Erlangung der von der Meldestelle benötigten Auskünfte er- forderlich ist;   b. soweit es sich nicht um Daten der internationalen Rechtshilfe handelt;   c. wenn das Amtshilfeersuchen begründet ist.   3 Die Artikel 6, 7 und 12 gelten sinngemäss für die Bearbeitung von Gesuchen aus- ländischer Behörden.   4. Kapitel: Informationssystem64   Art. 14 Zweck   Das Informationssystem dient der Meldestelle:65       61 Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015,  mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   62 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   63 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in  Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   64 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   65 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).     Geldwäscherei   10 / 24   955.23   a. für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Informations- und Abklärungsaufgaben;   b.66 bei der Durchführung von Abklärungen in Fällen von Geldwäscherei, deren  Vortaten, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung;   c.67 in der Zusammenarbeit mit den eidgenössischen und kantonalen Strafbehör- den;   d.68 in der Zusammenarbeit mit den ausländischen Behörden nach Artikel 13;   e.69 in der Zusammenarbeit mit der FINMA, der ESBK, der interkantonalen Be- hörde, dem Zentralamt sowie den Aufsichtsorganisationen und den Selbstre- gulierungsorganisationen;   ebis.70 in der Zusammenarbeit mit den übrigen Behörden nach Artikel 29 Absatz 2  GwG;   f.71 für die Erarbeitung strategischer Analysen auf der Grundlage anonymisierter  Statistiken.   Art. 15 Herkunft der Informationen   Die im Informationssystem72 gespeicherten Daten stammen aus:   a.73 Meldungen und Informationen nach Artikel 2;   abis.74 Informationen nach Artikel 7;   b. Amts- und Rechtshilfeersuchen nach den Artikeln 12 und 13;   c.75 Mitteilungen über polizeiliche Ermittlungen, die vor der Eröffnung einer Un- tersuchung durchgeführt werden;   d.76 Mitteilungen von Strafbehörden des Bundes und der Kantone nach Arti- kel 29a GwG;       66 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in  Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   67 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   68 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   69 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   70 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   71 Eingefügt durch Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in  Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   72 Ausdruck gemäss Ziff. I Abs. 2 der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.   73 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Nov. 2013   (AS 2013 3497).   74 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   75 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Nov. 2013   (AS 2013 3497).   76 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).     Meldestelle für Geldwäscherei. V   11 / 24   955.23   dbis.77 Informationen nach Artikel 29b GwG;   e. Mitteilungen, die nach den Artikeln 4 und 8 Absatz 1 ZentG erstattet werden,  sofern diese der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Meldestelle dienen;   f.78 Listen mit Namen von Personen und Gesellschaften, die Resolutionen des Si- cherheitsrats der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit Verdacht auf  Geldwäscherei, deren Vortaten, organisierter Kriminalität oder Terrorismus- finanzierung beigefügt sind;   g.79 Listen mit Namen von Personen und Gesellschaften, die von schweizerischen  Behörden der Geldwäscherei, deren Vortaten, der Zugehörigkeit zu einer kri- minellen Organisation oder der Terrorismusfinanzierung verdächtigt werden;   h. Abklärungen der Meldestelle selbst.   Art. 1680 Bearbeitete Daten   1 Für die Bekämpfung der Geldwäscherei, von deren Vortaten, der organisierten Kri- minalität und der Terrorismusfinanzierung werden im Informationssystem Daten be- arbeitet über:81   a.82 Finanztransaktionen in dem für den Verdacht relevanten Zeitraum;   b.83 Personen und Gesellschaften, gegen die der Verdacht besteht, dass sie einen  der Straftatbestände nach Artikel 23 Absatz 4 GwG erfüllt haben oder eine  entsprechende Straftat vorbereiten oder unterstützen.   c.84 ….   2 Über Drittpersonen, auf die die Kriterien nach Absatz 1 nicht zutreffen, können im  Informationssystem Daten verzeichnet werden, soweit dies den Zwecken nach Arti- kel 14 dient.       77 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   78 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in  Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   79 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in  Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   80 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in  Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   81 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   82 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   83 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   84 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, mit Wirkung seit   1. Jan. 2023 (AS 2022 552).     Geldwäscherei   12 / 24   955.23   Art. 1785 Verschlüsselung   Die Übertragung von Daten des Informationssystems muss während des gesamten  Übertragungsvorganges in verschlüsselter Form erfolgen.   Art. 1886 Funktionen   1 Das Informationssystem dient der:   a. Erfassung, Bearbeitung und Analyse:   1.87 von Meldungen und Informationen,   2. von Informationen ausländischer Meldestellen,   3. des Informationsaustauschs unter Behörden,   4. von Transaktionen,   5. von Daten zu natürlichen und juristischen Personen,   6. thematischer Gruppierungen,   7. von Urteilen, Einstellungsverfügungen sowie weiteren Verfügungen der  Strafbehörden nach Artikel 29a Absätze 1 und 2 GwG;   b. Auswertung und Erstellung anonymisierter Statistiken;   c. Erstellung von Diagrammen;   d. Verwaltung des Nachrichtenaustauschs;   e. Protokollierung der Verwendung des Informationssystems vonseiten der Mit- arbeiterinnen und Mitarbeiter der Meldestelle.   2 Die Daten, die im Informationssystem bearbeitet werden können, sind in Anhang 1  aufgeführt.   Art. 19 Datensicherheit und Protokollierung   1 Für die Datensicherheit gelten:    a. die Verordnung vom 14. Juni 199388 zum Bundesgesetz über den Daten- schutz;   b. die Cyberrisikenverordnung vom 27. Mai 202089.90       85 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   86 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   87 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   88  SR 235.11  89  SR 120.73  90 Fassung gemäss Anhang Ziff. 38 der V vom 24. Febr. 2021, in Kraft seit 1. April 2021    (AS 2021 132).     Meldestelle für Geldwäscherei. V   13 / 24   955.23   2 Das Bundesamt für Polizei (fedpol) regelt in einem Datenbearbeitungsreglement die  organisatorischen und technischen Massnahmen, die unbefugtes Bearbeiten der Daten  verhindern und die automatische Protokollierung der Datenbearbeitung sicherstellen.91   Art. 2092 Zugriff auf das Informationssystem   1 Zugriff auf das Informationssystem mittels Abrufverfahren haben:   a. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Meldestelle zur direkten Bearbeitung  der Daten im Informationssystem;   b. die mit der Systemverwaltung betrauten Personen zur Modifikation und An- passung des Systems.   2 Die Behörden nach Artikel 35 Absatz 2 GwG haben mittels Abrufverfahren Zugriff  auf die Personalien der im System erfassten natürlichen und juristischen Personen,  soweit sie diesen Zugriff für einen der folgenden Zwecke benötigen:   a. zur Bekämpfung der Geldwäscherei, von deren Vortaten, der organisierten  Kriminalität und der Terrorismusfinanzierung;   b. zur Anwendung des GwG.   3 Wird im Zuge des Abgleichs ein Treffer erzielt, können die Behörden nach Arti- kel 35 Absatz 2 GwG die Meldestelle ersuchen, weitere Angaben zu übermitteln.   Art. 21 und 2293   5. Kapitel:94 Statistische Daten, Jahresbericht und Analysen   Art. 23   1 Um Informationen über Geldwäscherei, deren Vortaten, organisierte Kriminalität  und Terrorismusfinanzierung auszuwerten, erstellt die Meldestelle eine anonymisierte  Statistik über:   a. Meldungen nach Artikel 2;   b.95 Auskunftsbegehren von entsprechenden ausländischen Behörden nach Arti- kel 13;   c. die auf die Meldungen folgenden Verfahren.       91 Fassung gemäss Ziff. I 20 der V vom 15. Okt. 2008 über die Anpassungen an das   Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes, in Kraft seit   5. Dez. 2008 (AS 2008 4943).   92 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).   93 Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015,  mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   94 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in  Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).   95 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).     Geldwäscherei   14 / 24   955.23   2 Die Statistik enthält:   a. bei Meldungen nach Absatz 1 Buchstabe a: Angaben über Anzahl, Inhalt, Art,  Herkunft, Verdachtsfälle, Häufigkeit, Deliktarten und über die Form der Be- arbeitung durch die Meldestelle;   b. bei Auskunftsbegehren nach Absatz 1 Buchstabe b: Angaben über Anzahl Be- gehren, Eingangsdatum, Herkunftsland und Zahl der Personen, die Gegen- stand des Ersuchens sind;   c.96 bei Verfahren nach Absatz 1 Buchstabe c: Angaben über die Anzahl der an  die Strafverfolgungsbehörden übermittelten Anzeigen und den Verfahrens- ausgang.   3 Die Meldestelle veröffentlicht einen Jahresbericht und Analyseberichte in Zusam- menhang mit der Bekämpfung der Geldwäscherei, von deren Vortaten, der organisier- ten Kriminalität und der Terrorismusfinanzierung.   6. Kapitel: Schutz und Archivierung der Daten   Art. 24 Kontrolle   Die Personendaten werden den Aufsichtsbehörden des Bundes und der Kantone sowie  dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten97 auf Verlangen  übermittelt, damit diese ihre Kontrollfunktion erfüllen können.   Art. 25 Weitergabe von Daten   1 Bei jeder Weitergabe von Daten sind die Empfängerinnen und Empfänger über die  Verlässlichkeit und die Aktualität der Daten aus dem Informationssystem in Kenntnis  zu setzen. Die Empfängerinnen und Empfänger dürfen die Daten nur zu dem Zweck  verwenden, für den sie ihnen weitergegeben werden. Sie sind auf die Verwendungs- beschränkung und darauf hinzuweisen, dass sich die Meldestelle vorbehält, Auskunft  über die vorgenommene Verwendung zu verlangen.   2 Werden Informationen an zuständige nationale oder ausländische Behörden, an Auf- sichtsorganisationen oder an Selbstregulierungsorganisationen weitergegeben, so dür- fen diese Informationen nur gemäss den von der Meldestelle und vom Dateninhaber  verlangten Beschränkungen verwendet werden. Die Meldestelle weist jeweils darauf  hin, dass die weitergegebenen Daten lediglich Informationscharakter haben und dass  sie ohne schriftliches Einverständnis der Meldestelle nicht an andere Behörden wei- tergegeben werden dürfen.98       96 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   97 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der  Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) angepasst.   98 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023   (AS 2022 552).     Meldestelle für Geldwäscherei. V   15 / 24   955.23   Art. 2699 Einschränkung der Weitergabe von Daten   1 Bei Weitergabe von Daten aus dem Informationssystem sind Verwendungsverbote  zu beachten. Beabsichtigt die Meldestelle, Daten über sich in der Schweiz befindende  Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge und Schutzbedürftige an deren Heimat- oder  Herkunftsstaat weiterzugeben, so gelten die Voraussetzungen nach Artikel 2 der Asyl- verordnung 3 vom 11. August 1999100. Die Meldestelle darf Daten von vorläufig auf- genommenen Personen nur nach Massgabe von Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 19.  Juni 1992101 über den Datenschutz und erst nach Rücksprache mit dem Staatssekre- tariat für Migration an deren Heimat- oder Herkunftsstaat weitergeben.   2 Die Meldestelle verweigert die Weitergabe von Daten aus dem Informationssystem,  wenn überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.   Art. 27102   Art. 28 Dauer der Aufbewahrung und Löschen der Daten   1 Die im Informationssystem gespeicherten Daten werden ab dem Zeitpunkt der Er- fassung durch die Meldestelle während höchstens zehn Jahren aufbewahrt. Die Ein- träge werden einzeln gelöscht.103   2 Ist eine Person unter mehreren Einträgen erfasst, löscht die Meldestelle lediglich  diejenigen Daten, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Die personenbezogenen  Daten werden gleichzeitig mit dem letzten die Person betreffenden Eintrag gelöscht.   Art. 29 Übergabe der Daten und der Dokumente an das Bundesarchiv   Die Ablieferung von Daten und Unterlagen der Meldestelle an das Bundesarchiv rich- tet sich nach dem Archivierungsgesetz vom 26. Juni 1998104 und nach seinen Ausfüh- rungsvorschriften105.       99 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   100 SR 142.314  101 SR 235.1  102 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 16. Okt. 2013, mit Wirkung seit 1. Nov. 2013    (AS 2013 3497).  103 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Nov. 2013    (AS 2013 3497).  104 SR 152.1  105 SR 152.11/152.12/152.13/152.21     Geldwäscherei   16 / 24   955.23   7. Kapitel: Schlussbestimmungen   Art. 30 Aufhebung bisherigen Rechts   Die Verordnung vom 16. März 1998106 über die Meldestelle für Geldwäscherei wird  aufgehoben.   Art. 30a107 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 27. November 2019   Nach bisherigem Recht an die Meldestelle gemeldete, im Informationssystem GEWA  vorhandene Informationen werden ins neue Informationssystem überführt und mit  diesem bearbeitet.   Art. 31108 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2004 in Kraft.       106 [AS 1998 905, 2000 1369 Art. 30 Ziff. 2, 2002 96 Art. 30 111 Art. 19 Ziff. 2 4362,   2003 3687 Anhang Ziff. II 6]   107 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).   108 Fassung gemäss Ziff. I 20 der V vom 15. Okt. 2008 über die Anpassungen an das   Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes, in Kraft seit   5. Dez. 2008 (AS 2008 4943).     Meldestelle für Geldwäscherei. V   17 / 24   955.23   Anhang 1109  (Art. 18 Abs. 2)   Daten, die im Informationssystem bearbeitet werden können   1 Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Meldungen  (Fallverwaltung)   1.1 Basisdaten   a. Nummer der Meldung (fortlaufende Nummerierung)   b. Fallnummer (fortlaufende Nummerierung)   c. Referenznummer des Finanzintermediärs sowie der Händlerin oder des  Händlers   d. Datum der Meldung   e. Art der Meldung   f. Kanton   g. Kategorie   h. Verdachtsgrund   i. Sachverhalt   j. Begründung   k. Vortat   1.2 Entscheid der Strafbehörden   a. Referenznummer   b. Fallart   c. Fallstatus   d. Name der beschuldigten Person   e. Name der Anwältin oder des Anwalts   f. Anklagedatum   g. Name der Strafbehörde    h. Zuweisungsdatum   i. Datum der Rechtskraft   j. Datum der Anhörung   k. Entscheidart   l. Entscheiddatum   m. Entscheidtext   n. Massnahmeart   o. Massnahmedatum   p. Massnahmebeschreibung       109 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020   (AS 2019 4701).     Geldwäscherei   18 / 24   955.23   2 Daten im Zusammenhang mit der Personenverwaltung   2.1 Natürliche Personen   2.1.1 Angaben zur Person   a. Rolle   b. Titel   c. Vorname   d. Mittelname   e. Nachname   f. Alias   g.  Geschlecht   h. Geburtsdatum   i. Geburtsort/Heimatort   j. Nationalität   k. Beruf   l. E-Mail-Adresse   m. Sterbedatum   n. Telefonnummerart   o. Telefonanschlussart   p. Vorwahl   q. Telefonnummer   r. Adressart   s. Adresse   t. PLZ   u. Ort   v. Kanton   w. Land   2.1.2 Vermögensherkunft   2.1.3 Angaben zum Ausweis   a. Ausweisart   b. Ausweisnummer   c. Ausstellungsdatum   d. Ablaufdatum   e. Ausstellende Behörde   f. Ausstellendes Land   2.1.4 Zusätzliche Angaben zu politisch exponierten Personen (PEP)    a. PEP-Dauer   b. PEP-Land   2.1.5 Angaben zum Arbeitgeber   a. Adresse     Meldestelle für Geldwäscherei. V   19 / 24   955.23   b. PLZ   c. Ort   d. Kanton   e. Land   f. Telefonnummer   g. Telefonnummerart   h. Telefonanschlussart   i. Vorwahl   2.2 Juristische Personen   a. Name   b. Name im Handelsregister    c. Rechtsform   d. Branche   e. Firmennummer   f. Gründungsdatum   g. Gründungsort   h. Gründungskanton   i. Sitzgesellschaft   j. Homepage   k. Liquidationsdatum   l. Kommentar   m. Adressart   n. Adresse   o. PLZ   p. Ort   q. Kanton   r. Land   3 Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Strafbehörde   3.1 Angaben zur Organisation   a. Name   b. Identifikationsnummer   c. Status   d. Registrierungsdatum   3.2 Angaben zur Benutzerin oder zum Benutzer   a. Titel   b. Vorname   c. Name   d. Geschlecht   e. Beruf     Geldwäscherei   20 / 24   955.23   f. Funktion   g. Telefonnummerart   h. Telefonanschlussart   i. Vorwahl   j. Telefonnummer   k. Adressart   l. Adresse   m. PLZ   n. Ort   o. Kanton   p. Land   4 Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung   der Finanzintermediäre und Händler   4.1 Angaben zur Organisation   a. Name   b. Identifikationsnummer   c. Registrierungsdatum   4.2 Angaben zur Benutzerin oder zum Benutzer   a. Titel   b. Vorname   c. Name   d. Geschlecht   e. Beruf   f. Funktion   g. Telefonnummerart   h. Telefonanschlussart   i. Vorwahl   j. Telefonnummer   k. Adressart   l. Adresse   m. PLZ   n. Ort   o. Kanton   p. Land   5 Daten im Zusammenhang mit Konten    5.1 Angaben zur Geschäftsbeziehung   a. Name des Instituts   b. Ort der Geschäftsbeziehung     Meldestelle für Geldwäscherei. V   21 / 24   955.23   c. Kanton der Geschäftsbeziehung   5.2 Angaben zum Konto   a. Kontonummer   b. IBAN   c. Kundennummer   d. Kontoname   e. BIC/Clearing-Nummer   f. Kontoart   g. Kontostatus   h. Kontowährung   i. Kontostand in Kontowährung   j. Kontostand in CHF   k. Datum der Kontoeröffnung   l. Datum der Kontoschliessung   5.3 Angaben zu den Transaktionen   a. Transaktionsnummer   b. Transaktionsdatum   c. Transaktionsart   d. Transaktionsbetrag Fremdwährung / CHF   e. Transaktionsort (nur bei Bar- resp. ATM-Transaktionen)   f. Transaktionsland   g. Transaktionswährung   h. Transaktionskommentar   i. Zahlungsgrund   6 Daten zu Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang   mit Meldungen   6.1 Angaben zur Ware oder zur Dienstleistung   a. Art   b. Hersteller   c. Beschreibung   d. Geschätzter Wert   e. Marktwert   f. Zustand   g.  Währung, in der die Ware oder die Leistung gekauft wird   h.  Grösse   i. Masseinheit   6.2 Angaben zu Verkäuferin oder Verkäufer und zu Käuferin oder Käufer   a. Name der Verkäuferin oder des Verkäufers   b. Name der Käuferin oder des Käufers     Geldwäscherei   22 / 24   955.23   c. Adressart   d. Adresse   e. PLZ   f. Ort   g. Kanton   h. Land   i. Registrierungsdatum   j. Registrierungsnummer   k. Identifikationsnummer   l. Kommentar betreffend die Abklärungen nach Artikel 19 GwV     Meldestelle für Geldwäscherei. V   23 / 24   955.23   Anhang 2110       110 Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015,  mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).     Geldwäscherei   24 / 24   955.23       	1. Kapitel: Aufgaben 	Art. 1  	2. Kapitel: Bearbeitung von Meldungen und Informationen 	1. Abschnitt: Registrierung 	Art. 2  Herkunft der Daten 	Art. 3  Analyse der Meldungen 	Art. 3a  Verkehr mit der Meldestelle 	Art. 4  Erfassung  	2. Abschnitt: Überprüfung und Abklärungen 	Art. 5 	Art. 6 Informationsbeschaffung nach dem ZentG 	Art. 7 Zusammenarbeit mit Behörden, Ämtern sowie Aufsichtsorganisationen und Selbstregulierungsorganisationen  	3. Abschnitt:  Übermittlung von Informationen an eine Strafverfolgungsbehörde 	Art. 8  Anzeige an eine Strafverfolgungsbehörde 	Art. 9 Benachrichtigung des Finanzintermediärs 	Art. 10  Benachrichtigung 	Art. 11   	3. Kapitel: Zusammenarbeit 	Art. 12 Schweizer Behörden 	Art. 13  Ausländische Behörden  	4. Kapitel: Informationssystem 	Art. 14 Zweck 	Art. 15 Herkunft der Informationen 	Art. 16  Bearbeitete Daten 	Art. 17  Verschlüsselung 	Art. 18  Funktionen 	Art. 19 Datensicherheit und Protokollierung 	Art. 20  Zugriff auf das Informationssystem 	Art. 21 und 22  	5. Kapitel:  Statistische Daten, Jahresbericht und Analysen 	Art. 23  	6. Kapitel: Schutz und Archivierung der Daten 	Art. 24 Kontrolle 	Art. 25 Weitergabe von Daten 	Art. 26  Einschränkung der Weitergabe von Daten 	Art. 27 	Art. 28 Dauer der Aufbewahrung und Löschen der Daten 	Art. 29 Übergabe der Daten und der Dokumente an das Bundesarchiv  	7. Kapitel: Schlussbestimmungen 	Art. 30 Aufhebung bisherigen Rechts 	Art. 30a  Übergangsbestimmung zur Änderung vom 27. November 2019 	Art. 31  Inkrafttreten  	Anhang 1 	Daten, die im Informationssystem bearbeitet werden können 	1 Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Meldungen (Fallverwaltung) 	2 Daten im Zusammenhang mit der Personenverwaltung 	3 Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Strafbehörde 	4 Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Finanzintermediäre und Händler 	5 Daten im Zusammenhang mit Konten 	6 Daten zu Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Meldungen   	Anhang 2