SR 442.132.1   1   Geschäftsordnung der Stiftung Pro Helvetia   vom 22. Oktober 2020 (Stand am 1. Dezember 2020)     Der Stiftungsrat der Stiftung Pro Helvetia,  gestützt auf Artikel 34 Absatz 5 Buchstabe i des Kulturförderungsgesetzes   vom 11. Dezember 20091 (KFG),  beschliesst:   1. Abschnitt: Grundsatz   Art. 1  Die Stiftung Pro Helvetia (Pro Helvetia) wird nach den Grundsätzen der Transpa- renz, der Wertschätzung, des Vertrauens, der Gleichbehandlung, der Chancengleich- heit und der Vielfalt geführt.   2. Abschnitt: Stiftungsrat   Art. 2 Aufgaben  1 Der Stiftungsrat ist das oberste Organ von Pro Helvetia.  2 Er wählt aus seiner Mitte die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten.  3 Er hat über die Aufgaben nach Artikel 34 Absatz 5 KFG hinaus folgende Aufga- ben:   a. Er verabschiedet die organisatorische Struktur der Geschäftsstelle (Organi- gramm).   b. Er verabschiedet die vierjährige Finanzierungseingabe von Pro Helvetia zur  Kulturbotschaft des Bundes zuhanden des Eidgenössischen Departements  des Innern (EDI).   c. Er legt im Rahmen der vom Bundesrat festgelegten strategischen Ziele die  strategischen Leitlinien der Stiftungstätigkeit fest.   d. Er verabschiedet das Jahresprogramm.  e. Er genehmigt mehrjährige stiftungseigene Programme und von der Stiftung   selbst initiierte Initiativen über 300 000 Franken.  f. Er nimmt die Jahresrechnung ab.  g. Er bestimmt die Präsidentin oder den Präsidenten der Fachkommission.  h. Er setzt Jurys ein und ernennt deren Mitglieder.        AS 2020 4751  1 SR 442.1   442.132.1    Kulturförderung   2   442.132.1   i. Er wählt die externen Expertinnen und Experten.  j. Er erlässt die Kompetenzordnung.   Art. 3 Arbeitsweise  1 Der Stiftungsrat tritt auf Einladung der Präsidentin oder des Präsidenten so oft wie  erforderlich zusammen, mindestens aber zwei Mal im Jahr.  2 Drei Mitglieder können eine Sitzung verlangen.  3 Die Einladung erfolgt zehn Tage vor der Sitzung. Sie enthält die Traktandenliste  und die für die Entscheidungsfindung nötigen Unterlagen. In begründeten Fällen  können Unterlagen nachgereicht werden.  4 Jedes Mitglied kann bis vierzehn Tage vor der Sitzung die Aufnahme eines Trak- tandums beantragen.  5 Der Stiftungsrat kann in der Regel nur über traktandierte Geschäfte beschliessen.  Er kann mit einfachem Mehr aller Anwesenden auch über nicht traktandierte Ge- schäfte beschliessen, sofern diese dringlich sind.  6 Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.  Er entscheidet mit einfachem Mehr der Stimmenden. Bei Stimmengleichheit fällt die  Präsidentin oder der Präsident den Stichentscheid.  7 Ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, so beschliesst der Stiftungsrat unter  Vorbehalt und teilt diese Beschlüsse den abwesenden Mitgliedern schriftlich mit.  Diese Beschlüsse werden rechtskräftig, wenn von keinem der abwesenden Mitglie- der innerhalb von zehn Tagen nach der Mitteilung ein Einwand vorgebracht wird.  Wird ein Einwand vorgebracht, so ist das Geschäft neu zu behandeln.  8 Für dringliche Geschäfte kann die Präsidentin oder der Präsident die Beschlussfas- sung auf dem Zirkulationsweg (Papier oder elektronische Kommunikation) anord- nen. Der Beschluss gilt als gefasst, wenn die Mehrheit aller Mitglieder ihm zu- stimmt.  9 Ist die Beschlussfassung auf dem Zirkulationsweg wegen Dringlichkeit des Anlie- gens nicht möglich, so kann sie ausnahmsweise durch Präsidialentscheid erfolgen.  Die Präsidentin oder der Präsident informiert die übrigen Mitglieder unverzüglich.  Dringlichkeit liegt vor, wenn Pro Helvetia bei verspäteter Vornahme des Geschäfts  ein erheblicher Nachteil erwachsen würde.   3. Abschnitt: Geschäftsleitung und Geschäftsstelle   Art. 4 Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung  1 Die Geschäftsleitung besteht aus der Direktorin oder dem Direktor, der stellvertre- tenden Direktorin oder dem stellvertretenden Direktor sowie den Leiterinnen und  Leitern der Bereiche.  2 Die Direktorin oder der Direktor leitet die Geschäftsstelle.     Geschäftsordnung der Stiftung Pro Helvetia   3   442.132.1   3 Die Geschäftsleitung ist ein Kollektivorgan und trägt gemeinsam die Verantwor- tung für das operative Geschäft von Pro Helvetia.  4 Sie strebt bei ihren Entscheidungen Konsens an. Kommt ein solcher nicht zustan- de, wird der Entscheid mit einfachem Mehr getroffen.   Art. 5 Aufgaben der Geschäftsleitung  Die Geschäftsleitung hat folgende Aufgaben:   a. Sie bereitet die Geschäfte des Stiftungsrates vor und stellt diesem Antrag.  b. Sie setzt die Beschlüsse des Stiftungsrates um und legt ihm Rechenschaft   darüber ab.  c. Sie erarbeitet zuhanden des Stiftungsrates die strategischen Leitlinien der   Stiftungstätigkeit und die darauf basierende periodische Finanzierungsein- gabe.   d. Sie entscheidet im Rahmen des vom Stiftungsrat genehmigten Budgets über  stiftungseigene Programme und von der Stiftung selbst initiierte Initiativen  bis zu 300 000 Franken.   e. Sie sorgt für eine regelmässige Evaluation der Stiftungstätigkeit und für die  Berichterstattung.   f. Sie erlässt die Leitlinien zur Personalpolitik.  g. Sie koordiniert die Tätigkeiten der Bereiche und beschliesst zu diesem   Zweck die organisationsübergreifenden Instrumente und Massnahmen.   Art. 6 Aufgaben der Direktorin oder des Direktors  Die Direktorin oder der Direktor hat über die Aufgaben nach Artikel 35 Absatz 3  KFG hinaus insbesondere die folgenden Aufgaben und Befugnisse:   a. Sie oder er sorgt für die Umsetzung der vom Stiftungsrat beschlossenen  Vorgaben.   b. Sie oder er führt die Geschäftsstelle ziel- und wirkungsorientiert und sorgt  für eine ordnungsgemässe, wirksame und effiziente Arbeitsweise.   c. Sie oder er stellt ein Controlling sowie ein internes Kontrollsystem (IKS)  sicher.   d. Sie oder er stellt unter Vorbehalt der Befugnisse des Stiftungsrates das Per- sonal ein.   e. Sie oder er schlägt dem Stiftungsrat die stellvertretende Direktorin oder den  stellvertretenden Direktor sowie die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung  zur Wahl vor.   f. Sie oder er entscheidet über Gesuche nach Artikel 10 Absätze 1 und 2 Buch- stabe d der Beitragsverordnung Pro Helvetia vom 22. Oktober 20202.       2 SR 447.12     Kulturförderung   4   442.132.1   g. Sie oder er kann von den Anträgen der Fachkommission oder von den Emp- fehlungen von Jurys abweichen, wenn Gründe nach Artikel 10 Absatz 3 der  Beitragsverordnung Pro Helvetia vom 22. Oktober 2020 vorliegen.   Art. 7 Organisation der Geschäftsstelle  1 Die Geschäftsstelle besteht aus sämtlichen Bereichen, die für die Umsetzung der  Stiftungsaufgaben notwendig sind.  2 Die Bereiche und die von ihnen geführten Abteilungen sind im Organigramm  festgelegt. Die Aussenstellen gelten organisatorisch als Abteilungen.   Art. 8 Aufgaben und Zusammenarbeit der Bereiche  Die Bereiche erfüllen folgende Aufgaben:   a. Sie bereiten zuhanden der Geschäftsleitung die mittelfristigen Ziele und  Schwerpunkte der Stiftungstätigkeit vor.   b. Sie bereiten zuhanden der Geschäftsleitung ihr Jahresprogramm und Jahres- budget vor.   c. Sie bereiten die Geschäfte der Fachkommission vor und unterstützen die Ge- schäftsleitung bei der Vorbereitung der Geschäfte des Stiftungsrates.   d. Sie setzen das Jahresprogramm der Stiftung in ihren Zuständigkeitsberei- chen um.   e. Sie sorgen für die Umsetzung der Leitlinien zur Personalpolitik.  f. Sie sorgen für die interne Zusammenarbeit zwischen den Bereichen und Ab-  teilungen.  g. Sie sorgen für die Konzeption und Entwicklung sämtlicher Massnahmen, die   für ihre Aufgaben notwendig sind.  h. Sie entscheiden über Gesuche gemäss der Beitragsverordnung Pro Helvetia   vom 22. Oktober 20203.  i.  Sie evaluieren ihre Tätigkeiten im Auftrag der Geschäftsleitung.   Art. 9 Aufgaben der Abteilungen einschliesslich der Aussenstellen  1 Die Abteilungen einschliesslich der Aussenstellen bearbeiten die Geschäfte und  erfüllen die Aufgaben, die ihnen zugewiesen sind, und beraten Dritte in fachlicher  Hinsicht.  2 Sie entwickeln Förderungskonzepte und -massnahmen und sorgen für deren Ver- breitung und Promotion.  3 Sie setzen bereichseigene Vorhaben wie Nachwuchsprojekte, Promotionsmass- nahmen oder Coaching-Angebote um und sorgen für deren regelmässige Auswer- tung.       3 SR 447.12     Geschäftsordnung der Stiftung Pro Helvetia   5   442.132.1   4 Sie entscheiden über Gesuche gemäss der Beitragsverordnung Pro Helvetia  vom 22. Oktober 20204 sowie bei bereichseigenen Vorhaben im Rahmen der in der  Kompetenzordnung definierten Befugnisse.  5 Betreffen Gesuche Regionen, in denen Pro Helvetia Aussenstellen betreibt, so  findet vor dem Entscheid eine Absprache zwischen der betreffenden Aussenstelle  und der fachlich zuständigen Abteilung der Geschäftsstelle statt.  6 Die Abteilungen halten die ihnen zugewiesenen Budgets ein.  7 Sie überprüfen die Einhaltung ihrer finanziellen Verpflichtungen sowie die Leis- tungserbringung durch die Beitragsempfängerinnen und Beitragsempfängern.   4. Abschnitt:  Fachkommission, Jurys und externe Expertinnen und Experten   Art. 10 Zusammensetzung und Organisation der Fachkommission  1 Die Fachkommission weist eine ausgewogene Vertretung der Tätigkeitsbereiche  der Stiftung auf.  2 Die Mitglieder der Fachkommission verfügen über besondere Kenntnisse in ihren  Fachgebieten und über ein kulturpolitisches Interesse.  3 Die Mitglieder des Stiftungsrates dürfen nicht Mitglieder der Fachkommission  sein.  4 Der Stiftungsrat kann Mitglieder der Fachkommission aus wichtigen Gründen  abberufen, namentlich bei wiederholten Interessenskonflikten, unverhältnismässig  häufigen Abwesenheiten oder rufschädigendem Verhalten.  5 Die Fachkommission bestimmt aus ihrem Kreis eine Vizepräsidentin oder einen  Vizepräsidenten.   Art. 11 Aufgaben der Fachkommission  1 Die Fachkommission begutachtet folgende Gesuche und stellt dazu Antrag an die  Direktorin oder den Direktor:   a. Gesuche um die Gewährung von Beiträgen über 50 000 Franken pro Jahr auf  der Grundlage mehrjähriger Leistungsvereinbarungen;   b. Gesuche um Beiträge über 50 000 Franken, die nicht von einer Jury beurteilt  werden;   c. stiftungseigene Programme über 50 000 Franken.  2 Die Abteilungen können einzelne Mitglieder zur inhaltlichen Beratung bei Fach- fragen beiziehen.       4 SR 447.12     Kulturförderung   6   442.132.1   3 Die Fachkommission trifft sich auf Einladung der Geschäftsleitung einmal jährlich  zum Austausch mit den einzelnen Abteilungen. Zu diesem Zweck bestimmt sie  jeweils Delegationen von höchstens fünf Mitgliedern pro Abteilung.  4 Die Präsidentin oder der Präsident erstattet dem Stiftungsrat einmal jährlich einen  schriftlichen Bericht über die Aufgabenerfüllung der Fachkommission.   Art. 12 Arbeitsweise der Fachkommission  1 Die Fachkommission kann für die Begutachtung von Gesuchen Delegationen von  höchstens fünf Mitgliedern festlegen, die stellvertretend die Aufgaben wahrnehmen.  2 Sie tagt mindestens vier Mal jährlich. Die Einladung erfolgt zehn Tage vor der  Sitzung. Sie enthält die Traktandenliste und die für eine Begutachtung nötigen  Unterlagen.  3 Die Fachkommission und ihre Delegationen sind beschlussfähig, wenn mehr als  die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Sie entscheiden jeweils mit einfachem Mehr  der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit fällt die Präsidentin oder der Präsident  beziehungsweise die oder der Vorsitzende der Delegation den Stichentscheid.  4 Für dringliche Geschäfte kann die Präsidentin oder der Präsident die Beschlussfas- sung auf dem Zirkulationsweg anordnen. Der Beschluss gilt als gefasst, wenn die  Mehrheit aller Mitglieder ihm zustimmt.   Art. 13 Zusammensetzung und Organisation der Jurys  1 Die Geschäftsleitung kann dem Stiftungsrat Antrag auf Bildung einer Jury stellen.  Jurys werden insbesondere für selektive Beurteilungsprozesse gebildet, bei denen  seitens der Geschäftsstelle die benötigte Fachexpertise nicht ausreichend vorhanden  ist, oder zur Begutachtung von Gesuchen und Vorhaben, bei denen eine unabhängi- ge Aussensicht von externen Fachpersonen angezeigt ist.  2 Eine Jury besteht aus mindestens drei Personen. Die Mitglieder müssen Expertin- nen und Experten sein. Sie dürfen nicht Mitglieder des Stiftungsrates, können aber  Mitglieder der Fachkommission sein. Ihre Amtsdauer ist auf vier Jahre befristet.  3 Die Jury wählt aus ihrer Mitte die Präsidentin oder den Präsidenten.  4 Der Stiftungsrat kann Jurymitglieder aus wichtigen Gründen abberufen, namentlich  bei wiederholten Interessenskonflikten, unverhältnismässig häufigen Abwesenheiten  oder rufschädigendem Verhalten.   Art. 14 Aufgaben und Arbeitsweise der Jurys  1 Eine Jury begutachtet die ihr vorgelegten Gesuche und Vorhaben und stellt Antrag  an die Direktorin oder den Direktor.  2 Die Einladung zu Sitzungen erfolgt spätestens zehn Tage vor der Sitzung. Sie  enthält die Traktandenliste sowie die für einen Beschluss nötigen Unterlagen.     Geschäftsordnung der Stiftung Pro Helvetia   7   442.132.1   3 Die Jury ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.  Sie entscheidet mit einfachem Mehr der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit hat die  Präsidentin oder der Präsident den Stichentscheid.   Art. 15 Externe Expertinnen und Experten  1 Externe Expertinnen und Experten werden für vier Jahre gewählt und können  einmal wiedergewählt werden.  2 Sie dürfen nicht Mitglied des Stiftungsrates sein.  3 Der Stiftungsrat kann Expertinnen und Experten aus wichtigen Gründen abberufen.  4 Die Expertinnen und Experten beraten die Bereiche auf deren Wunsch bei ihren  Entscheiden.   Art. 16 Aufgaben der Geschäftsstelle für die administrativen Belange  der Fachkommission und Jurys   1 Die Geschäftsstelle sorgt für die administrativen und organisatorischen Belange  der Fachkommission und der Jurys.  2 Sie sorgt für die Einhaltung eines korrekten Entscheidungsverfahrens.   5. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen    Art. 17 Befangenheits- und Ausstandsregeln  Für die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, die Mitglieder des Stiftungsrates und der  Fachkommission, die Expertinnen und Experten und die Mitglieder von Jurys gelten  die Befangenheits- und Ausstandsregeln nach Artikel 10 des Verwaltungsverfah- rensgesetzes vom 20. Dezember 19685.   Art. 18 Kompetenzabtretung bei Stellvertretung  Bei Abwesenheit der entscheidbefugten Person ist die Stellvertreterin oder der Stell- vertreter entscheidbefugt.   Art. 19 Unterschriften  Alle Entscheide werden in Kollektivunterschrift zu zweien unterzeichnet.   Art. 20 Protokolle  1 Die Sitzungen des Stiftungsrates, der Geschäftsleitung, der Bereiche sowie der  Fachkommission und der Jurys werden protokolliert.       5 SR 172.021     Kulturförderung   8   442.132.1   2 Jede Sitzungsteilnehmerin und jeder Sitzungsteilnehmer kann verlangen, dass ein  bestimmtes Votum unter ihrem oder seinem Namen protokolliert wird.  3 Die Sitzungsleiterin oder der Sitzungsleiter und die Person, die das Protokoll  erstellt, unterzeichnen dieses.  4 Die Protokolle von Sitzungen des Stiftungsrates und der Fachkommission werden  dem entsprechenden Gremium zur Genehmigung unterbreitet.   Art. 21 Entbindung vom Amtsgeheimnis  Die zur Entbindung vom Amtsgeheimnis befugte vorgesetzte Behörde nach Arti- kel 320 Ziffer 2 des Strafgesetzbuchs6 ist das Eidgenössische Departement des  Innern.   6. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 22 Aufhebung eines anderen Erlasses  Die Geschäftsordnung der Stiftung Pro Helvetia vom 23. November 20117 wird  aufgehoben.   Art. 23 Inkrafttreten  Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Dezember 2020 in Kraft.       6 SR 311.0  7 [AS 2011 5875]