SR 935.121.41   1   Statuten  der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit  (SGH-Statuten)   vom 18. Juni 2015 (Stand am 1. August 2019)   Vom Bundesrat genehmigt am 18. Februar 2015     Die Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit (SGH),  gestützt auf Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung vom 18. Februar 20151   über die Förderung der Beherbergungswirtschaft (Verordnung),   erlässt:   1. Abschnitt: Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft   Art. 1 Name und Sitz  1 Unter dem Namen:   «Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH»   «Société suisse de crédit hôtelier SCH»   «Società svizzera di credito alberghiero SCA»   besteht eine Genossenschaft des öffentlichen Rechts im Sinne von Artikel 829 des  Obligationenrechts2 (OR). Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zürich und ist im Han- delsregister eingetragen.  2 Soweit das Bundesgesetz vom 20. Juni 20033 über die Förderung der Beherber- gungswirtschaft (Gesetz), die Verordnung und die vorliegenden Statuten nichts  anderes vorschreiben, finden die Bestimmungen des OR über die Genossenschaft  des privaten Rechts (Art. 828–920) Anwendung.   Art. 2 Zweck und Dauer der Gesellschaft  1 Die Gesellschaft gewährt subsidiär zu privaten Kapitalgebern Darlehen für die  Beherbergungswirtschaft mit dem Ziel, deren Wettbewerbsfähigkeit und Nachhal- tigkeit zu erhalten und zu verbessern.  2 Sie kann private Akteure und öffentliche Gebietskörperschaften in Investitions-,  Finanzierungs- und damit verbundenen Strategiefragen zur Beherbergungswirtschaft  beraten.  3 Die Gesellschaft verfolgt keinen Erwerbszweck.        AS 2015 2073  1 SR 935.121  2 SR 220  3 SR 935.12   935.121.41    Dienstleistungsgewerbe   2   935.121.41   4 Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit.   2. Abschnitt: Mitgliedschaft   Art. 3 Mitglieder  Der Gesellschaft können als Mitglieder beitreten:   a. natürliche Personen, Personengemeinschaften und Personengesellschaften,  die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben;   b. in der Schweiz niedergelassene juristische Personen, einschliesslich Berufs-  und Wirtschaftsverbände;   c. Körperschaften des öffentlichen Rechts.   Art. 4 Erwerb der Mitgliedschaft  1 Die Mitgliedschaft wird erworben durch Zeichnung oder Übernahme von Anteil- scheinen. Der Erwerb der Mitgliedschaft bedarf der Genehmigung durch die Ver- waltung der Gesellschaft.  2 Wird die Genehmigung verweigert, so kann der Bewerber oder die Bewerberin den  Entscheid der Verwaltung innert 30 Tagen nach der Eröffnung an die Generalver- sammlung weiterziehen. Deren Entscheid ist endgültig.   Art. 5 Mitgliederregister  Die Gesellschaft führt ein Register der Mitglieder. Als Mitglied wird nur betrachtet,  wer im Mitgliederregister eingetragen ist.   Art. 6 Anteilscheine  1 Die Anteilscheine lauten auf 500 Franken. Für mehrere Anteilscheine können  Zertifikate ausgestellt werden.  2 Die Anteilscheine sind verzinslich, soweit es das Jahresergebnis gestattet. Der Zins  darf jährlich 4 Prozent nicht übersteigen.   Art. 7 Haftung  1 Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften ausschliesslich das Anteilschein- kapital und die Reserven.  2 Jede persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.   Art. 8 Kündigung der Mitgliedschaft  1 Die Mitgliedschaft kann nur auf das Ende des Geschäftsjahres gekündigt werden.  2 Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr.  3 Die Kündigung ist schriftlich einzureichen.     SGH-Statuten   3   935.121.41   Art. 9 Ausschluss eines Mitglieds  1 Die Verwaltung kann ein Mitglied ausschliessen, wenn ein triftiger Grund vorliegt.  2 Der Ausschlussentscheid kann innert dreier Monate nach der Eröffnung durch eine  schriftliche und begründete Beschwerde an die Generalversammlung weitergezogen  werden.  3 Die Beschwerde ist bei der Verwaltung einzureichen.  4 Das Recht zur Anrufung des Richters nach Artikel 846 Absatz 3 OR4 bleibt vorbe- halten.   Art. 10 Erlöschen der Mitgliedschaft  Die Mitgliedschaft erlischt:   a. durch die von der Verwaltung genehmigte Übertragung sämtlicher Anteil- scheine oder Zertifikate auf ein anderes Mitglied, einen Dritten oder eine  Dritte;   b. bei natürlichen Personen durch den Tod;   c. bei juristischen Personen und Körperschaften des öffentlichen Rechts durch  deren Auflösung.   Art. 11 Rückzahlung der Anteilscheine, Verrechnung mit Forderungen   der Gesellschaft   1 Ausscheidende Mitglieder haben Anspruch auf die Rückzahlung ihrer Anteil- scheine im Verhältnis zu dem nach Ablauf der Kündigungsfrist, nach erfolgtem  rechtswirksamem Ausschluss oder nach Erlöschen der Mitgliedschaft vorhandenen  bilanzmässigen Reinvermögen, jedoch höchstens bis zur Höhe der geleisteten Ein- zahlungen. Weitere Ansprüche an das Gesellschaftsvermögen stehen dem ausschei- denden Mitglied nicht zu.  2 Die Verwaltung zahlt Anteilscheine spätestens drei Jahre nach Ablauf der Kündi- gungsfrist, nach erfolgtem rechtswirksamem Ausschluss oder nach dem Erlöschen  der Mitgliedschaft zurück.  3 Forderungen der Gesellschaft gegenüber ausscheidenden Mitgliedern können mit  den zur Rückzahlung gelangenden Anteilscheinen verrechnet werden.  4 Die Anteilscheine werden erst zurückgezahlt, wenn das ausgetretene oder ausge- schlossene Mitglied seine sämtlichen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft  erfüllt hat.       4 SR 220     Dienstleistungsgewerbe   4   935.121.41   3. Abschnitt: Organe der Gesellschaft   Art. 12 Generalversammlung: Einberufung  1 Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich einmal innert sechs Monaten  nach Abschluss des Geschäftsjahres statt. Sie wird von der Verwaltung einberufen.  2 Die Einladung muss mindestens zehn Tage vor der Durchführung der Generalver- sammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht werden. In der Ein- ladung sind der Ort, die Zeit und die Verhandlungsgegenstände anzugeben. Über  nicht angekündigte Verhandlungsgegenstände kann nicht Beschluss gefasst werden.  Davon ausgenommen ist ein in der Generalversammlung gestellter Antrag auf  Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung.  3 Spätestens zehn Tage vor der Generalversammlung sind der Geschäftsbericht mit  der Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft  den Mitgliedern zur Einsichtnahme aufzulegen.  4 Ausserordentliche Generalversammlungen sind einzuberufen, wenn es die Verwal- tung für nötig erachtet, wenn die Revisionsstelle dies fordert oder wenn Mitglieder,  die 10 Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, dies verlangen.   Art. 13 Generalversammlung: Durchführung  1 Die Generalversammlung findet in der Schweiz statt. Die Verwaltung bestimmt  den Ort.  2 Den Vorsitz führt der Präsident oder die Präsidentin oder der Vizepräsident oder  die Vizepräsidentin. Falls beide verhindert sind, bestimmt die Verwaltung ein ande- res Mitglied für den Vorsitz.  3 Der oder die Vorsitzende bezeichnet:   a. einen Sekretär oder eine Sekretärin;   b. die Stimmenzähler und die Stimmenzählerinnen.  4 Die Stimmenzähler und die Stimmenzählerinnen dürfen nicht Mitglieder der Ver- waltung sein.  5 Über die Verhandlungen wird ein Protokoll geführt. Dieses ist zu unterzeichnen  von:   a. dem oder der Vorsitzenden;   b. dem Sekretär oder der Sekretärin;   c. den Stimmenzählern und den Stimmenzählerinnen.     SGH-Statuten   5   935.121.41   Art. 145 Generalversammlung: Stimmrecht und Stellvertretung  1 Jedes Mitglied hat an der Generalversammlung so viele Stimmen, wie es Anteil- scheine besitzt.  2 Es kann sich von einem anderen Mitglied oder durch einen unabhängigen Stimm- rechtsvertreter oder eine unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen. In  beiden Fällen ist eine schriftliche Bevollmächtigung notwendig.  3 Ein Mitglied kann höchstens zu fünf Stellvertretungen bevollmächtigt werden.  4 Die Verwaltung wählt eine natürliche oder juristische Person oder Personengesell- schaft als unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder unabhängige Stimmrechtvertrete- rin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalver- sammlung. Eine Wiederwahl ist zulässig.  5 Die Unabhängigkeit des unabhängigen Stimmrechtsvertreters oder der unabhängi- gen Stimmrechtsvertreterin darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beein- trächtigt sein. Die Vorschriften zur Unabhängigkeit der Revisionsstelle bei der  ordentlichen Revision sind entsprechend anzuwenden (Art. 728 Abs. 2–6 OR6).   Art. 15 Generalversammlung: Beschlussfassung  1 Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder  vertretenen Stimmen beschlussfähig.  2 Die Beschlüsse werden mit der absoluten Mehrheit der anwesenden oder vertrete- nen Stimmen gefasst. Für den Erlass und die Änderung der Statuten bedarf es der  Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden oder vertretenen Stimmen. Für den  Beschluss auf Auflösung der Gesellschaft ist Artikel 24 Absätze 1 und 2 massge- bend.  3 Die Wahlen und die Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht der oder die  Vorsitzende oder die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen eine  geheime Wahl oder Abstimmung verlangen.  4 Wird bei Wahlen das absolute Mehr nicht erreicht, so gilt im zweiten Wahlgang  das relative Mehr.   Art. 16 Verwaltung: Amtsdauer  1 Die Amtsdauer der Mitglieder der Verwaltung beträgt vier Jahre. Ersatzwahlen  gelten für den Rest der Amtsdauer.  2 Die Mitgliedschaft in der Verwaltung endet mit der auf den 70. Geburtstag folgen- den Generalversammlung.       5 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses der Generalversammlung der SGH vom  27. Juni 2019, vom BR genehmigt am 15. März 2019 und in Kraft seit 1. Aug. 2019   (AS 2019 2097).   6 SR 220     Dienstleistungsgewerbe   6   935.121.41   Art. 17 Verwaltung: Einberufung  Die Verwaltung wird vom Präsidenten, von der Präsidentin, vom Vizepräsidenten  oder von der Vizepräsidentin unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Verhand- lungsgegenstände einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern. Über die Verhand- lungen ist ein Protokoll zu führen. Dieses ist zu unterzeichnen von:   a. dem oder der Vorsitzenden;   b. dem Protokollführer oder der Protokollführerin.   Art. 18 Verwaltung: Beschlussfassung  1 Die Verwaltung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend  ist.  2 Die Beschlüsse werden mit der absoluten Mehrheit der anwesenden Mitglieder  gefasst.  3 Der oder die Vorsitzende stimmt mit; bei Stimmengleichheit zählt seine oder ihre  Stimme doppelt.  4 In dringenden Fällen können Beschlüsse ohne Einberufung einer Sitzung auf  schriftlichem Wege gefasst werden.   Art. 19 Revisionsstelle: Aufgaben  Die Revisionsstelle überprüft die Jahresrechnung und erstattet der Generalver- sammlung schriftlichen Bericht.   4. Abschnitt: Direktion   Art. 20  1 Die Direktion besteht aus einem Direktor oder einer Direktorin und mindestens  einer Person, die dessen oder deren Stellvertretung wahrnimmt.  2 Die Direktion organisiert den internen Geschäftsbetrieb und besorgt die laufenden  Geschäfte.  3 Unter Vorbehalt der durch das Gesetz7, die Verordnung, die Statuten, das Ge- schäftsreglement oder besondere Beschlüsse den Organen eingeräumten Befugnisse  vertritt die Direktion die Gesellschaft gegenüber Dritten.  4 Die Pflichten und Befugnisse der Direktion werden im Organisationsreglement  geregelt.       7 SR 935.12     SGH-Statuten   7   935.121.41   5. Abschnitt: Finanzielle Bestimmungen   Art. 21 Gesellschaftskapital  Das Gesellschaftskapital besteht aus:   a. dem Anteilscheinkapital;   b. den Reserven;   c. dem Vortrag des Jahresergebnisses.   Art. 22 Speisung und Verwendung der Reserven  1 Den Reserven sind zuzuweisen:   a. der Betrag nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung;   b. allfällige Schenkungen und Legate.  2 Die Reserven dienen der Deckung von Verlusten und weiteren Massnahmen nach  Artikel 860 Absatz 3 OR8, die geeignet sind, in Zeiten schlechten Geschäftsganges  die Erreichung des Gesellschaftszweckes sicherzustellen.   Art. 23 Rechnungsabschluss  Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Der Abschluss der Jahresrech- nung erfolgt jeweils auf den 31. Dezember.   6. Abschnitt: Auflösung und Liquidation   Art. 24 Auflösungsbeschluss  1 Der Beschluss auf Auflösung der Gesellschaft kann nur gefasst werden, wenn  wenigstens zwei Drittel aller Stimmen anwesend oder vertreten sind und drei Viertel  davon der Auflösung zustimmen.  2 Ist die Generalversammlung nicht beschlussfähig, so ist innert zweier Monate eine  zweite Generalversammlung durchzuführen. Diese kann ohne Rücksicht auf die  Zahl der anwesenden oder vertretenen Stimmen die Auflösung mit einer Mehrheit  von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschliessen.   Art. 25 Liquidation  1 Das Liquidationsverfahren richtet sich nach Artikel 17 des Gesetzes9.  2 Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt durch die Verwaltung. Diese kann die  Aufgabe einem Liquidator oder einer Liquidatorin übertragen.  3 Ein allfälliger Überschuss ist dem Bund zu übergeben.       8 SR 220  9  SR 935.12     Dienstleistungsgewerbe   8   935.121.41   7. Abschnitt: Bekanntmachungen   Art. 26  Die Bekanntmachungen der Gesellschaft an ihre Mitglieder erfolgen durch das  Schweizerische Handelsamtsblatt.   8. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 27 Aufhebung eines anderen Erlasses  Die Statuten der SGH vom 4. Mai 2005 werden aufgehoben.   Art. 28 Inkrafttreten  Diese Statuten treten am 1. August 2015 in Kraft.