631.052   1   Ordinanza   concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri   di liquidità   dell’11 febbraio 2009 (Stato 1° gennaio 2022)     Il Consiglio federale svizzero,   visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD),   ordina:   Art. 1 Oggetto   La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall’ Ufficio federale della  dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2, dei movimenti transfrontalieri di  liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del  terrorismo (art. 95 cpv. 1bis LD).   Art. 2 Definizioni   Ai sensi della presente ordinanza si intende per:   a. persona tenuta a dare informazioni: persona soggetta all’obbligo di dichia- razione ai sensi dell’articolo 26 LD;   b. liquidità:   1. denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione  come mezzo di pagamento),   2. titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe  trasferibili.   Art. 3 Obbligo di informare   1 Nell’ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni  deve fornire, su esplicita richiesta dell’ufficio doganale, indicazioni su:   a. la sua persona;   b. l’importazione, l’esportazione e il transito di liquidità per un importo mini- mo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera;   c. la provenienza delle liquidità e lo scopo d’impiego previsto;   d. l’avente economicamente diritto.        RU 2009 709  1 RS 631.0  2 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2   dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal   1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.   631.052      Ordinamento generale delle dogane   2   631.052   2 In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’uf- ficio doganale può esigere informazioni anche se l’importo delle liquidità non supera  il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.   Art. 4 Sequestro provvisorio    1 L’ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell’arti- colo 104 LD.   2 Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall’importo delle liquidità.   Art. 5 Disposizione penale   Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con  l’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni  d’ordine ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 LD.   Art. 6 Notifica da parte degli uffici doganali   1 Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):   a. i dati personali e l’indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;   b. l’importo delle liquidità;   c. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego pre- visto;   d. i dati personali e l’indirizzo dell’avente economicamente diritto;   e. informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);   f.  se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l’informazione  o ha fornito un’informazione errata;   g. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.    2 La notifica è ammessa a prescindere dall’importo delle liquidità.   Art. 7 Sistema d’informazione   Le notifiche ai sensi dell’articolo 6 sono registrate in un’area specifica del sistema  d’informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell’O del 4 apri- le 20073 sul trattamento dei dati nell’AFD).   Art. 8 Assistenza amministrativa   Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d’informazione  all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del       3 [RU 2007 1715; 2008 583 n. III 2; 2009 709 art. 10 5577 art. 44 n. 1 6233 III; 2012 3477  all. n. 3; 2013 3111 all. n. II 2 3835; 2015 4917 all. n. 1; 2016 2667 all. n. 2 4525 n. I 4.  RU 2017 4891 art. 17]. Vedi ora dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati  nell’UDSC (RS 631.061).     Controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità. O   3   631.052   10 ottobre 19974 sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia compe- tenti.   Art. 9 Analisi   La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d’informazione.   Art. 10 Modifica del diritto vigente   ...5   Art. 11 Entrata in vigore   La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.       4 RS 955.0  5 La mod. può essere consultata alla RU 2009 709.     Ordinamento generale delle dogane   4   631.052       	Art. 1 Oggetto 	Art. 2 Definizioni 	Art. 3 Obbligo di informare 	Art. 4 Sequestro provvisorio 	Art. 5 Disposizione penale 	Art. 6 Notifica da parte degli uffici doganali 	Art. 7 Sistema d’informazione 	Art. 8 Assistenza amministrativa 	Art. 9 Analisi 	Art. 10 Modifica del diritto vigente 	Art. 11 Entrata in vigore