631.052   1   Verordnung   über die Kontrolle des grenzüberschreitenden   Barmittelverkehrs   vom 11. Februar 2009 (Stand am 1. Januar 2022)     Der Schweizerische Bundesrat,   gestützt auf Artikel 130 des Zollgesetzes vom 18. März 20051 (ZG),   verordnet:   Art. 1 Gegenstand   Diese Verordnung regelt die durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit  (BAZG)2 vorgenommene Kontrolle des grenzüberschreitenden Barmittelverkehrs  zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Art. 95  Abs. 1bis ZG).   Art. 2 Begriffsbestimmungen   Im Sinne dieser Verordnung bedeuten:   a. auskunftspflichtige Person: anmeldepflichtige Person nach Artikel 26 ZG;   b. Barmittel:    1. Bargeld (schweizerische und ausländische Banknoten und Münzen, die  als Zahlungsmittel im Umlauf sind),   2. übertragbare Inhaberpapiere, Aktien, Obligationen, Schecks und ähn- liche Wertpapiere.   Art. 3 Auskunftserteilung   1 Die auskunftspflichtige Person muss im grenzüberschreitenden Verkehr auf aus- drückliche Befragung hin der Zollstelle Auskunft erteilen:   a. zu ihrer Person;   b. über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Barmitteln im Betrag von mindestens  10 000 Franken oder entsprechendem Gegenwert bei ausländischen Wäh- rungen;   c. über die Herkunft und den vorgesehenen Verwendungszweck der Barmittel;   d. über die wirtschaftlich berechtigte Person.        AS 2009 709  1 SR 631.0  2 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 der   Publikationsverordnung vom 7. Okt. 2015 (SR 170.512.1) auf den 1. Jan. 2022 angepasst  (AS 2021 589). Diese Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen   631.052      Zollordnung im Allgemeinen   2   631.052   2 Bei Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung kann die Zollstelle  auch Auskünfte verlangen, wenn der Betrag der Barmittel den Schwellenwert von  10 000 Franken oder den entsprechenden Gegenwert bei ausländischen Währungen  nicht erreicht.   Art. 4 Vorläufige Beschlagnahme   1 Die Zollstelle kann nach Artikel 104 ZG Barmittel vorläufig beschlagnahmen.   2 Die vorläufige Beschlagnahme ist unabhängig vom Betrag der Barmittel zulässig.   Art. 5 Strafbestimmung   Die verweigerte oder falsche Erteilung einer Auskunft nach Artikel 3 Absatz 1  Buchstaben a und b gilt als Ordnungswidrigkeit im Sinne von Artikel 127 Absatz 1  ZG.   Art. 6 Meldung der Zollstellen   1 Die Zollstellen melden der Oberzolldirektion:   a. die Personalien und die Adresse der auskunftspflichtigen Person;   b. den Betrag der Barmittel;   c. Angaben über Herkunft und vorgesehenen Verwendungszweck der Bar- mittel;   d. die Personalien und die Adresse der wirtschaftlich berechtigten Personen;   e. Informationen zur vorläufigen Beschlagnahme (Art. 4);   f. Angabe, ob die auskunftspflichtige Person die Auskunft verweigert oder ei- ne falsche Auskunft erteilt hat;   g. Angaben über Fahrzeug, Sachen und Falldaten.   2 Die Meldung ist unabhängig vom Betrag der Barmittel zulässig.   Art. 7 Informationssystem   Die Meldungen nach Artikel 6 werden in einem besonderen Bereich des Informa- tionssystems des Grenzwachtkorps (Anhang A 8 zur Datenbearbeitungsverordnung  für das BAZG vom 4. April 20073) erfasst.       3 [AS 2007 1715; 2008 583 Ziff. III 2; 2009 709 Art. 10, 5577 Art. 44 Ziff. 1, 6233   Ziff. III; 2012 3477 Anhang Ziff. 3; 2013 3111 Anhang Ziff. II 2  3835; 2015 4917 An- hang Ziff. 1; 2016 2667 Anhang Ziff. 2, 4525 Ziff. I 4. AS 2017 4891 Art. 15]. Siehe heu- te: die Datenbearbeitungsverordnung für das BAZG vom 23. Aug. 20217 (SR 631.061).   https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2009/762/de   Kontrolle des grenzüberschreitenden Barmittelverkehrs. V   3   631.052   Art. 8 Amtshilfe   Die Oberzolldirektion gibt Daten aus dem Informationssystem im Einzelfall der  Meldestelle für Geldwäscherei (Art. 23 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Okto- ber 19974) sowie den zuständigen Polizeibehörden bekannt.   Art. 9 Analyse   Das BAZG führt regelmässig Analysen über den Inhalt des Informationssystems  durch.   Art. 10 Änderung bisherigen Rechts   ...5   Art. 11 Inkrafttreten   Diese Verordnung tritt am 1. März 2009 in Kraft.       4 SR 955.0  5 Die Änderung kann unter AS 2009 709 konsultiert werden.     Zollordnung im Allgemeinen   4   631.052       	Art. 1 Gegenstand 	Art. 2 Begriffsbestimmungen 	Art. 3 Auskunftserteilung 	Art. 4 Vorläufige Beschlagnahme 	Art. 5 Strafbestimmung 	Art. 6 Meldung der Zollstellen 	Art. 7 Informationssystem 	Art. 8 Amtshilfe 	Art. 9 Analyse 	Art. 10 Änderung bisherigen Rechts 	Art. 11 Inkrafttreten