414.110.2   1   Geschäftsordnung  des Rates der Eidgenössischen   Technischen Hochschulen   (Geschäftsordnung ETH-Rat)   vom 17. Dezember 2003 (Stand am 1. November 2008)     Der ETH-Rat,   gestützt auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe h des ETH-Gesetzes   vom 4. Oktober 19911,   verordnet:   1. Abschnitt: Sitzungen des ETH-Rates   Art. 1 Sitzungsplanung   1 Der ETH-Rat tritt gemäss einem für das Kalenderjahr zum Voraus beschlossenen  Sitzungsplan zu den ordentlichen Sitzungen zusammen.   2 Soweit es die Dringlichkeit von Geschäften erfordert, kann der Präsident oder die  Präsidentin von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedes eine ausserordentliche  Sitzung einberufen.   Art. 2 Sitzungsvorbereitung   1 Die Sitzungsteilnehmer und -teilnehmerinnen erhalten in der Regel 14 Tage vor  der Sitzung zugestellt:   a. die Einladung zur Sitzung mit Angabe von Zeit und Ort;   b. die Traktandenliste;   c. die für die Sitzung erforderlichen Akten.   2 Der Präsident oder die Präsidentin stellt die Traktandenliste zusammen.2 In der  Traktandenliste werden die im Zeitpunkt der Sitzung diskussions- und beschluss- reifen Geschäfte sowie die zum Voraus gestellten Anträge festgehalten.   3 Die in Abs. 1 genannten Unterlagen erhalten zusätzlich zu den Mitgliedern des  ETH-Rates:   a. die Direktoren und Direktorinnen der Forschungsanstalten;             AS 2004 633  1 SR 414.110  2 Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 23. März 2005, in Kraft seit    1. Mai 2005 (AS 2005 1753).   414.110.2      Hochschule   2   414.110.2   b. die Präsidenten und Präsidentinnen der Hochschulversammlungen, mit Aus- nahme der Akten zu den Professorenwahlen.3   4 Der Staatssekretär oder die Staatssekretärin für Bildung und Forschung erhält die  Traktandenliste.4   5 Der Präsident oder die Präsidentin kann Sitzungsunterlagen ausschliesslich den  Mitgliedern des ETH-Rates zustellen.5   6 Die Sitzungsunterlagen sind vertraulich.6   Art. 37 Sitzungsteilnehmer und Sitzungsteilnehmerinnen   An den Sitzungen des ETH-Rates nehmen neben den Mitgliedern teil:   a. der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin;   b. der Protokollführer oder die Protokollführerin;   c. der Kommunikationschef oder die Kommunikationschefin;   d. gemäss Bedarf: weitere Mitarbeitende des Stabes des ETH-Rates oder aus- senstehende Fachleute.   Art. 4 Antrags- und Stimmrecht   1 Antrags- und Stimmrecht haben die Mitglieder des ETH-Rates. Das Stimmrecht  gilt ad personam, eine Stellvertretung ist nicht möglich.   2 Die übrigen Sitzungsteilnehmer und -teilnehmerinnen haben beratende Stimme.   3 Die nicht im ETH-Rat vertretenen Direktoren und Direktorinnen der Forschungs- anstalten sowie die Präsidenten und Präsidentinnen der Hochschulversammlungen  haben ein Antragsrecht für Geschäfte aus ihrem Bereich.   Art. 4a8 Kollegialprinzip   Der ETH-Rat handelt und entscheidet als Kollegium.       3 Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).   4 Eingefügt durch Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).   5 Eingefügt durch Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).   6 Eingefügt durch Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).   7 Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).   8 Eingefügt durch Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).     Geschäftsordnung ETH-Rat   3   414.110.2   Art. 4b9 Sitzungsgeheimnis   1 Die Sitzungen des ETH-Rates unterliegen dem Sitzungsgeheimnis.   2 Dem Sitzungsgeheimnis unterstehen neben den Mitgliedern des ETH-Rates die  Mitglieder des Stabes, und, soweit sie ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht  worden sind, weitere Sitzungsteilnehmende.   Art. 5 Beschlussfähigkeit   Der ETH-Rat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten  Mitglieder an der Sitzung anwesend ist.   Art. 6 Genehmigung und Änderung der Traktandenliste   1 Die Traktandenliste wird zu Beginn der Sitzung mit dem einfachen Mehr der  stimmenden Mitglieder genehmigt.   2 Die Änderungen der Traktandenabfolge und die Streichung von Traktanden kön- nen jederzeit mit einfachem Mehr der stimmenden Mitglieder beschlossen werden.   3 Die Aufnahme eines neuen Traktandums kann jederzeit mit Zustimmung von zwei  Dritteln der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.   Art. 7 Beschlussfassung   1 Strategische Geschäfte werden in der Regel ein erstes Mal zur Aussprache traktan- diert. Die Beschlussfassung erfolgt an einer folgenden Sitzung.   2 Zu jedem beschlussreifen Geschäft wird auf Grund eines schriftlich begründeten  Antrages und eines schriftlichen Entwurfes zu einem Beschlussdispositiv Beschluss  gefasst. Das Beschlussdispositiv gibt auch Auskunft über den Vollzug.   3 Der ETH-Rat fasst seine Beschlüsse mit dem einfachen Mehr der abgegebenen  Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten oder der Präsi- dentin den Ausschlag.   Art. 8 Ausstand   1 Ein Mitglied des ETH-Rates tritt in den Ausstand, wenn es in der Sache befangen  sein könnte, namentlich wegen Bestehens eines Arbeitsverhältnisses, einer direkten  Unterstellung oder in einer Aufsichtsangelegenheit.   2 Der ETH-Rat entscheidet über den Ausstand unter Ausschluss des betroffenen  Mitglieds.   Art. 9 Protokoll   1 Über die Sitzungen wird ein Protokoll geführt. Dieses hält die abgegebenen Voten  zusammenfassend und die Anträge und Beschlüsse im Wortlaut fest.       9 Eingefügt durch Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).     Hochschule   4   414.110.2   2 Das Protokoll erhalten:   a. die Mitglieder des ETH-Rates;   b. die Direktoren und Direktorinnen der Forschungsanstalten;   c. die Präsidenten und Präsidentinnen der Hochschulversammlungen.   3 Das Protokoll ist vertraulich; es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Für den  internen Gebrauch stellt der Präsident oder die Präsidentin des ETH-Rates den  Stäben der Schulleitungen bzw. der Direktionen einen Protokollauszug mit den  Beschlüssen des ETH-Rates (Beschlussprotokoll) zu.10   4 In besonderen Fällen, namentlich aus Persönlichkeits- und Datenschutzgründen,  kann für die Mitglieder des ETH-Rates ein separates Protokoll verfasst werden.11   2. Abschnitt: Zirkularbeschlüsse   Art. 10   1 In dringenden Fällen kann der Präsident oder die Präsidentin eine Beschlussfas- sung auf dem Zirkularweg anordnen.12   2 Für das Zustandekommen von Zirkularbeschlüssen ist die Zustimmung der Mehr- heit der Mitglieder des ETH-Rates erforderlich. Bei Stimmengleichheit gibt die  Stimme des Präsidenten oder der Präsidentin den Ausschlag.   3 Die Zirkularbeschlüsse werden an der nächsten Sitzung des ETH-Rates erwahrt.   3. Abschnitt: Präsidialverfügungen   Art. 11   1 In der Form der Präsidialverfügung ergehen Entscheide, die der Präsident oder die  Präsidentin:   a. auf Grund einer ihm oder ihr durch das geltende Recht ausdrücklich über- tragenen Kompetenz trifft;   b. in Ermangelung einer Kompetenznorm zu Gunsten eines anderen Organs  trifft.   2 Über wichtige Präsidialverfügungen orientiert der Präsident oder die Präsidentin  den ETH-Rat sofort schriftlich oder an der nächstfolgenden Sitzung.       10 Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).   11 Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).   12 Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).     Geschäftsordnung ETH-Rat   5   414.110.2   4. Abschnitt: Information und Kommunikation des ETH-Rates   Art. 1213   1 Der ETH-Rat ist einer wahren, sachgerechten und transparenten Kommunikation  zum Nutzen der Gesellschaft verpflichtet.   2 Die Kommunikation hat zum Ziel, die Entscheide des ETH-Rates zu erläutern und  die Rolle und den Ruf des ETH-Bereichs zu stärken.   3 Die Kommunikation des ETH-Bereichs als Ganzem sowie des ETH-Rates liegt in  der Verantwortung des Präsidenten oder der Präsidentin des ETH-Rates. Er oder sie  oder von ihm oder ihr bezeichnete Mitglieder des ETH-Rates kommunizieren zu  strategischen Fragen im Einklang mit den Aufträgen und Beschlüssen des ETH- Rates.   4 Bei der Behandlung der einzelnen Geschäfte beschliesst der ETH-Rat jeweils über  deren Kommunikation.   5 Bei allen Kommunikationsmassnahmen ist dem Persönlichkeitsschutz und dem  Datenschutz Rechnung zu tragen.   5. Abschnitt: Schnittstellen zu den Institutionen   Art. 1314 Bereichssitzung   1 Der Präsident oder die Präsidentin des ETH-Rates trifft sich in der Regel zwei- bis  viermal jährlich zu einer Bereichssitzung mit:   a. den Präsidenten und Präsidentinnen der ETH;   b. den Direktoren und Direktorinnen der Forschungsanstalten.   2 An den Sitzungen nehmen ohne Stimmrecht teil:   a. der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin;   b. der Protokollführer oder die Protokollführerin;   c. gemäss Bedarf: weitere Mitarbeitende der Stäbe des ETH-Rates, der ETH  und der Forschungsanstalten sowie aussenstehende Fachleute.   3 Die Bereichssitzung dient der Zusammenarbeit, dem Informationsaustausch und  der Koordination innerhalb des ETH-Bereichs.   4 Die Bereichssitzung wird vom Präsidenten oder von der Präsidentin des ETH- Rates geleitet.   5 Es wird ein Kurzprotokoll geführt.       13 Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).   14 Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).     Hochschule   6   414.110.2   6 Die Daten der Bereichssitzungen werden mit dem Sitzungsplan des ETH-Rates  abgestimmt.   Art. 13a15 Konferenz der Direktoren und Direktorinnen   1 Die Direktoren und die Direktorinnen der Forschungsanstalten bilden eine Konfe- renz.   2 Die Konferenz konstituiert sich selbst.   3 Sie dient der Zusammenarbeit, dem Informationsaustausch und der Koordination  unter den Forschungsanstalten sowie der Vorbesprechung und der Umsetzung von  Geschäften des ETH-Rates.   Art. 1416 Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse   1 Zur Koordination der Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des ETH-Rates  delegieren die Institutionen und der Stab des ETH-Rates Mitglieder in eine Arbeits- gruppe.   2 Der Präsident oder die Präsidentin des ETH-Rates regelt die Arbeitsweise der  Arbeitsgruppe und überwacht die Arbeit.   3 Die Mitglieder der Gruppe sind in ihren Institutionen und im Stab des ETH-Rates  für die rechtzeitige, materiell und formell richtige Lieferung und den Austausch von  Informationen verantwortlich.   6. Abschnitt: Aufgaben und Zuständigkeiten   Art. 15 Präsident oder Präsidentin   1 Der Präsident oder die Präsidentin stellt sicher, dass der ETH-Rat seine strategi- sche Funktion wahrnehmen kann. Er oder sie:   a. ist verantwortlich für den Vollzug der Politik und der Beschlüsse des ETH- Rates, soweit der ETH-Rat nichts anderes bestimmt;    b. führt periodisch Einzelgespräche mit den Präsidenten oder Präsidentinnen  der ETH und den Direktoren oder Direktorinnen der Forschungsanstalten  über die strategische Entwicklung ihrer Institutionen;   c. vertritt den ETH-Bereich und den ETH-Rat nach aussen;   d. übt die Finanzaufsicht über den ETH-Bereich aus;   e. ist verantwortlich für die Vorbereitung und den Vollzug der Beschlüsse zur  Mittelzuteilung an die Institutionen des ETH-Bereichs;       15 Eingefügt durch Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).   16 Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 23. März 2005, in Kraft seit   1. Mai 2005 (AS 2005 1753).     Geschäftsordnung ETH-Rat   7   414.110.2   f. erledigt Aufsichtsbeschwerden in Form einer Präsidialverfügung oder eines  Schreibens, soweit sich keine Behandlung im ETH-Rat aufdrängt;   g. ist zuständig für den Vollzug der Personalverordnung ETH-Bereich vom  15. März 200117 für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ETH-Rates  (Art. 2 Personalverordnung ETH-Bereich);   h. entscheidet über alle Geschäfte des ETH-Rates, für die nicht nach Gesetz  und Verordnungen ein anderes Organ zuständig ist.18   2 Über die wichtigen Entscheide orientiert er oder sie den ETH-Rat spätestens an  seiner nächstfolgenden Sitzung.   Art. 16 Vizepräsident oder Vizepräsidentin   Der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin:   a. vertritt den Präsidenten oder die Präsidentin des ETH-Rates;   b. unterstützt den Präsidenten oder die Präsidentin bei der Erfüllung von dessen  oder deren Aufgaben;   c. erledigt die Geschäfte, die ihm oder ihr übertragen sind.   Art. 1719 Dialog mit den Leitungen der ETH und der Forschungsanstalten   1 Die Mitglieder des ETH-Rates führen jährlich mit den Leitungen der ETH und der  Forschungsanstalten ein Gespräch zur Standortbestimmung (Dialog).   2 Der Dialog dient im Rahmen des strategischen Controllings insbesondere:   a. der Rückmeldung der ETH und der Forschungsanstalten zum Stand der  Erreichung der in der Zielvereinbarung festgehaltenen Ziele;   b. dem offenen Informations- und Gedankenaustausch zu aktuellen Problem- stellungen und strategischen Entwicklungsinitiativen.   3 Die Teilnahme am Dialog steht allen Mitgliedern des ETH-Rates offen.   4 Der Präsident oder die Präsidentin des ETH-Rates organisiert den Dialog und  bestimmt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Stabes.   7. Abschnitt: Ausschüsse des ETH-Rates   Art. 18   Der ETH-Rat setzt für besondere Aufgaben Ausschüsse ein.       17 SR 172.220.113  18 Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit   1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).  19 Aufgehoben durch Ziff. I der V des ETH-Rates vom 23. März 2005 (AS 2005 1753).   Fassung gemäss Ziff. I der V des ETH-Rates vom 24. Sept. 2008, in Kraft seit  1. Nov. 2008 (AS 2008 4613).     Hochschule   8   414.110.2   8. Abschnitt: Schlussbestimmungen   Art. 19 Aufhebung bisherigen Rechts   Die Geschäftsordnung ETH-Rat vom 25. Januar 200120 wird aufgehoben.   Art. 20 Inkrafttreten   Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Februar 2004 in Kraft.       20 [AS 2001 1073, 2002 205 4000]    	1. Abschnitt: Sitzungen des ETH-Rates 	Art. 1 Sitzungsplanung 	Art. 2 Sitzungsvorbereitung 	Art. 3  Sitzungsteilnehmer und Sitzungsteilnehmerinnen 	Art. 4 Antrags- und Stimmrecht 	Art. 4a  Kollegialprinzip 	Art. 4b  Sitzungsgeheimnis 	Art. 5 Beschlussfähigkeit 	Art. 6 Genehmigung und Änderung der Traktandenliste 	Art. 7 Beschlussfassung 	Art. 8 Ausstand 	Art. 9 Protokoll  	2. Abschnitt: Zirkularbeschlüsse 	Art. 10  	3. Abschnitt: Präsidialverfügungen 	Art. 11  	4. Abschnitt: Information und Kommunikation des ETH-Rates 	Art. 12  	5. Abschnitt: Schnittstellen zu den Institutionen 	Art. 13  Bereichssitzung 	Art. 13a  Konferenz der Direktoren und Direktorinnen 	Art. 14  Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse  	6. Abschnitt: Aufgaben und Zuständigkeiten 	Art. 15 Präsident oder Präsidentin 	Art. 16 Vizepräsident oder Vizepräsidentin 	Art. 17  Dialog mit den Leitungen der ETH und der Forschungsanstalten  	7. Abschnitt: Ausschüsse des ETH-Rates 	Art. 18  	8. Abschnitt: Schlussbestimmungen 	Art. 19 Aufhebung bisherigen Rechts 	Art. 20 Inkrafttreten