Allgemeines Geschäftsreglement (AGR)    673.221   * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses  AGS 2013/5-1 1      Allgemeines Geschäftsreglement (AGR)   Vom 6. Dezember 2012 (Stand 1. Oktober 2017)   Der Verwaltungsrat der Aargauischen Gebäudeversicherung,   gestützt auf § 45 Abs. 3 des Gesetzes über die Gebäudeversicherung (Gebäudeversi- cherungsgesetz, GebVG) vom 19. September 2006 1), das Gesetz über den vorbeu- genden Brandschutz (Brandschutzgesetz) vom 21. Februar 1989 2), das Feuerwehr- gesetz (FwG) vom 23. März 1971 3), das Dekret über die Kantonale Unfallversiche- rung (Unfallversicherungsdekret, UVD) vom 13. November 2007 4) sowie die jewei- ligen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen,   beschliesst:   1. Zweck   §  1 Zweck  1 Das AGR regelt die Führung des Unternehmens, die Verantwortlichkeiten und  Befugnisse der obersten Organe sowie die Grundsätze der Organisation.  2 Folgende Dokumente, die durch den Verwaltungsrat erlassen werden, sind integ- rierender Bestandteil des AGR:  a) Funktionen-Organigramm (Anhang 1),  b) Funktionen-Matrix (Anhang 2).                                                                     1) SAR 673.100  2) SAR 585.100  3) SAR 581.100  4) SAR 160.510   http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/673.100/de http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/585.100/de http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/581.100/de   673.221      2    2. Organisation   §  2 Organe  1 Die Organe der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) beziehungsweise Per- sonen mit faktischer Organstellung sind, soweit sie Entscheidungsbefugnis haben:  a) der Verwaltungsrat,  b) die Verwaltungsratspräsidentin beziehungsweise der Verwaltungsratspräsi-  dent,  c) die Geschäftsleitung,  d) die beziehungsweise der Vorsitzende der Geschäftsleitung,  e) das zur Vertretung der AGV befugte Personal,  f) die Revisionsstelle.   §  3 Verantwortlichkeiten  1 Den Organen sind folgende Verantwortlichkeiten zugewiesen:  a) Dem Verwaltungsrat obliegt unter Führung der Verwaltungsratspräsidentin   beziehungsweise des Verwaltungsratspräsidenten die oberste Unternehmens- leitung,   b) die Geschäftsleitung führt unter der Leitung der beziehungsweise des Vorsit- zenden der Geschäftsleitung die laufenden Geschäfte und vertritt gemäss § 46  GebVG die AGV gegenüber Dritten,   c) für die Revisionsstelle gelten bezüglich Aufgaben, Verantwortlichkeiten und  anzuwendender Sorgfalt sinngemäss die Vorschriften des Schweizerischen  Obligationenrechts für Revisionsstellen von Aktiengesellschaften.   3. Verwaltungsrat   §  4 Allgemeines  1 Der Verwaltungsrat ist das oberste Führungsorgan der AGV.  2 Der Verwaltungsrat besteht aus fünf bis sieben Mitgliedern. Der Regierungsrat  wählt die Präsidentin oder den Präsidenten und die weiteren Mitglieder auf eine  Amtsdauer von einem Jahr. Die Amtsperiode entspricht dem Kalenderjahr. *  3 Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er handelt als Kollektivorgan. Seine  Mitglieder haben keine Befugnisse gegenüber anderen Organen und können deshalb  von sich aus keine Anordnungen treffen. Vorbehalten bleiben abweichende Bestim- mungen dieses Reglements.  4 Wählbar sind Personen, die bei Amtsantritt das 70. Altersjahr noch nicht vollendet  haben und noch nicht 16 Jahre dem Verwaltungsrat angehört haben. *      673.221      3   §  5 Verwaltungsratssitzungen  1 Der Verwaltungsrat tagt, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber vier- mal jährlich.  2 Den Vorsitz hat die Verwaltungsratspräsidentin beziehungsweise der Verwaltungs- ratspräsident, bei ihrer beziehungsweise seiner Abwesenheit die Vizepräsidentin  beziehungsweise der Vizepräsident. Bei deren beziehungsweise dessen Verhinde- rung ernennt der Verwaltungsrat eine Tagespräsidentin beziehungsweise einen Ta- gespräsidenten.  3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats sowie die beziehungsweise der Vorsitzende  der Geschäftsleitung können unter Angabe der Traktanden bei der Präsidentin be- ziehungsweise beim Präsidenten die Einberufung einer Sitzung verlangen.  4 Die beziehungsweise der Vorsitzende der Geschäftsleitung nimmt an den Sitzun- gen teil und hat Antragsrecht. Die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung können  an die Sitzungen eingeladen werden. Sie nehmen mit beratender Stimme teil.  5 Die Präsidentin beziehungsweise der Präsident und die beziehungsweise der Vor- sitzende der Geschäftsleitung können übrige Teilnehmer bezeichnen, wobei deren  Anwesenheit auf einzelne Traktanden beschränkt werden kann.   §  6 Einberufung und Traktandierung  1 Verwaltungsratssitzungen werden im Auftrag der Präsidentin beziehungsweise des  Präsidenten durch die beziehungsweise den Vorsitzenden der Geschäftsleitung ein- berufen. Die Einberufung erfolgt auf dem Post- oder auf elektronischem Weg.  2 Die Einberufung erfolgt in der Regel 10 Tage im Voraus, begleitet mit Bericht und  Antrag, die den Mitgliedern eine angemessene Vorbereitung erlauben.  3 Jedes Mitglied sowie die beziehungsweise der Vorsitzende der Geschäftsleitung  kann die Aufnahme von Geschäften in die Traktandenliste verlangen.  4 Sofern die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist, kann der Verwaltungsrat auch  über nicht traktandierte Geschäfte beschliessen, wenn alle anwesenden Mitglieder  einverstanden sind. Sowohl der Beschluss über die Traktandierung wie auch über  das Geschäft muss einstimmig erfolgen.   §  7 Protokoll  1 Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats ist ein Protokoll zu  führen. Die Protokollführung obliegt der Generalsekretärin beziehungsweise dem  Generalsekretär. Bei deren beziehungsweise dessen Verhinderung ernennt der Ver- waltungsrat eine Protokollführerin beziehungsweise einen Protokollführer, die be- ziehungsweise der nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.  2 Das Protokoll enthält alle Verwaltungsratsbeschlüsse und gibt in einer allgemeinen  Weise die Überlegungen wieder, die zu den gefällten Beschlüssen geführt haben.  Das Resultat der Stimmabgabe muss aufgeführt sein.  3 Das Protokoll ist jeweils an der nächsten Sitzung zu genehmigen.     673.221      4    4 Die Zustellung des Protokolls an die Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt spätes- tens mit der Einladung zur nächsten Sitzung. Die Zustellung erfolgt auch an die  Mitglieder der Geschäftsleitung, sofern der Verwaltungsrat nichts anderes be- schliesst. Telefonisch oder elektronisch gefasste Beschlüsse sowie Zirkularbeschlüs- se sind in das Protokoll der nächstfolgenden Sitzung des Verwaltungsrats aufzu- nehmen.   §  8 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung  1 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäss einberufen wor- den ist und die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.  2 Beschlüsse werden mit einfachem Mehr der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei  Stimmengleichheit hat die Präsidentin beziehungsweise der Präsident den Stichent- scheid.  3 Beschlüsse können auch auf dem Zirkularweg (Post oder E-Mail) gefasst werden,  sofern kein Mitglied innert zwei Arbeitstagen seit Zustellung eine mündliche Bera- tung verlangt.   §  9 Aufgaben und Befugnisse des Verwaltungsrats  1 Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der AGV und die Überwachung  der Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat hat folgende, nicht übertragbare Aufga- ben:  a) Bestimmen der Grundzüge der Geschäftspolitik, der Strategie und Planung,   mit den nötigen Weisungen,  b) Festlegen der Organisation und der Kompetenzen gemäss den Anhängen 1   und 2 sowie Erlass der dazu notwendigen Reglemente wie Personalreglement  einschliesslich Besoldungsregelung, das der Genehmigung durch den Regie- rungsrat bedarf, Schätzungsreglement, Archivreglement,   c) * Wahl und Abberufung der Geschäftsleitung, der beziehungsweise des Vorsit- zenden sowie deren beziehungsweise dessen Stellvertretung. Die Anstellungs- bedingungen und die Vergütung richten sich nach dem Personalreglement der  Aargauischen Gebäudeversicherung.   d) Aufsicht über die Tätigkeit der Geschäftsleitung,  e) Bezeichnen der zur Unterschrift berechtigten Personen mit Handelsregis-  tereintrag,  f) Genehmigen der Rückversicherungsverträge und der Beteiligungen an ent-  sprechenden Institutionen,  g) Festlegen der Risiko- und Rückversicherungspolitik, Bestimmen des Min-  destkapitals der Versicherungssparten, der Schwankungsreserven sowie  Überwachen der Reservebildung,   h) Vorlage von Geschäftsbericht und Jahresrechnung an den Regierungsrat zu- handen des Grossen Rats,   i) Genehmigen von Budget, Finanzplanung und Festsetzen von Rechnungsle- gungsgrundsätzen.      673.221      5   2 Der Verwaltungsrat entscheidet zudem über  a) die Anlagestrategie bezüglich Wertschriften und Immobilien,  b) die Genehmigung von Kauf- und Verkaufsverträgen von Liegenschaften,  c) die Prämientarife sowie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der von   der AGV betriebenen Versicherungssparten, soweit dies nicht bereits in Ge- setzen oder Verordnungen geregelt ist,   d) * das Vergütungsreglement für die Mitglieder des Verwaltungsrats, das der  Genehmigung des Regierungsrats bedarf,   e) den Vorschlag für die Wahl der Revisionsstelle sowie den Antrag für Wahlen  in den Verwaltungsrat zuhanden des Regierungsrats,   f) den Umfang der Prüfung der Revisionsstelle,  g) die ihm gemäss dem Gesetz über den vorbeugenden Brandschutz und dem   Feuerwehrgesetz namentlich übertragenen Aufgaben,  h) Eintragungen ins Handelsregister,  i) die kontinuierliche Weiterbildung des Verwaltungsrats und die entsprechende   Berichterstattung im Geschäftsbericht,  j) Führung von Prozessen, sofern sie nicht die ordentliche Geschäftstätigkeit   betreffen.   §  10 Personalausschuss  1 Der Personalausschuss ist ein ständiger Ausschuss. Er besteht aus zwei bis drei  Mitgliedern des Verwaltungsrats. Der Personalausschuss befasst sich vertieft mit  personellen Fragen vor deren Vorlage an den Verwaltungsrat.  2 Der Personalausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben:  a) Beurteilen der Anträge an den Verwaltungsrat über die generelle Personal-   und Lohnpolitik sowie den Stellenplan,  b) Erarbeiten der Kriterien zuhanden des Verwaltungsrats für die Wahl bezie-  hungsweise Wiederwahl in den Verwaltungsrat und Unterbreiten der Vor- schläge hinsichtlich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats,   c) Beurteilen potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten für den Verwaltungsrat  und Stellungnahme hinsichtlich deren Nominierung zuhanden des Regie- rungsrats,   d) * Beurteilen der Anträge an den Verwaltungsrat betreffend Ernennung und Ab- berufung der beziehungsweise des Vorsitzenden der Geschäftsleitung und der  Mitglieder der Geschäftsleitung,   e) Beurteilen der Anträge an den Verwaltungsrat betreffend die Besoldung des  Personals,   f) * Unterbreiten von Vorschlägen für das Personalreglement sowie das Vergü- tungsreglement für die Mitglieder des Verwaltungsrats,   g) Beurteilen der Anträge betreffend Regelung der Zeichnungsberechtigungen  und Ernennung beziehungsweise Abberufung von im Handelsregister einge- tragenen unterschriftsberechtigten Personen.   3 … *     673.221      6    §  10a * Risikoausschuss  1 Der Risikoausschuss ist ein ständiger Ausschuss. Er besteht aus zwei bis drei Mit- gliedern des Verwaltungsrats. Der Risikoausschuss befasst sich vertieft mit versiche- rungstechnischen Risiken, Anlagerisiken, operationellen Risiken, strategischen Risi- ken und Umfeldrisiken vor deren Vorlage an den Verwaltungsrat.  2 Der Verwaltungsrat kann weitere Mitglieder der Geschäftsleitung und des verant- wortlichen Aktuariats bezeichnen, die mit beratender Stimme an den Sitzungen teil- nehmen.  3 Der Risikoausschuss ist insbesondere für die Vorbereitung folgender Geschäfte  zuhanden des Verwaltungsrats zuständig:  a) Festlegen der Risiko- und Rückversicherungspolitik,  b) Bestimmen des Mindestkapitals der Versicherungssparten und der weiteren   Kapitalbestandteile,  c) Überwachen der Reservebildung,  d) Festlegen der Anlagestrategie,  e) Festlegen der Prämienpolitik,  f) Prüfen von Geschäftsbericht und Jahresrechnung,  g) Vorschlag für die Wahl der Revisionsstelle.   §  10b * Immobilienausschuss  1 Der Immobilienausschuss ist ein ständiger Ausschuss. Er besteht aus zwei bis drei  Mitgliedern des Verwaltungsrats. Der Immobilienausschuss befasst sich vertieft mit  Fragen der Bewirtschaftung der Direktanlagen von Immobilien vor deren Vorlage an  den Verwaltungsrat.  2 Der Verwaltungsrat kann weitere Mitglieder der Geschäftsleitung bezeichnen, die  mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen.  3 Der Immobilienausschuss ist insbesondere für die Vorbereitung folgender Ge- schäfte zuhanden des Verwaltungsrats zuständig:  a) Festlegen der Immobilienstrategie,  b) Festlegen der Immobilienmehrjahresplanung,  c) Festlegen der Immobilieninvestitionen und –devestitionen,  d) Festlegung der Kreditanträge für die Sanierung von Immobilien,  e) Festlegen der Vergabe von Liegenschaftsverwaltungsmandaten.   §  10c * Ad hoc Ausschüsse  1 Bei Bedarf kann der Verwaltungsrat Ad-hoc-Ausschüsse bezeichnen und deren  Aufgaben mit Verwaltungsratsbeschluss regeln.      673.221      7   §  11 Informations-, Auskunfts- und Einsichtsrechte  1 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann von der Präsidentin beziehungsweise  vom Präsidenten, von den anderen Mitgliedern sowie von der Geschäftsleitung Aus- kunft über alle Angelegenheiten der AGV verlangen, die für die Erfüllung der Auf- gaben als Mitglied notwendig oder hilfreich sind.  2 Der Verwaltungsrat ist in jeder Sitzung von der Präsidentin beziehungsweise vom  Präsidenten und von der beziehungsweise vom Vorsitzenden der Geschäftsleitung  über den laufenden Geschäftsgang und die wichtigeren Geschäftsfälle zu orientieren.  3 Ausserordentliche Vorfälle sind den Mitgliedern des Verwaltungsrats unverzüglich  zur Kenntnis zu bringen.   §  12 Verwaltungsratspräsidentin beziehungsweise Verwaltungsratspräsident  1 Die Verwaltungsratspräsidentin beziehungsweise der Verwaltungsratspräsident  und in ihrer beziehungsweise seiner Abwesenheit die Vizepräsidentin beziehungs- weise der Vizepräsident oder ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats repräsentiert  den Verwaltungsrat nach innen und nach aussen und gegenüber der beziehungsweise  dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung.  2 Die Präsidentin beziehungsweise der Präsident koordiniert die Arbeiten im Ver- waltungsrat und legt in Absprache mit der beziehungsweise dem Vorsitzenden der  Geschäftsleitung die Traktanden fest.  3 Die Präsidentin beziehungsweise der Präsident übt die Oberaufsicht über die Ge- schäftsleitung im Namen des Verwaltungsrats aus. Er lässt sich über den Gang der  Geschäfte orientieren.   4. Geschäftsleitung   §  13 Organisation und Aufgaben  1 Die Geschäftsleitung besteht gemäss § 46 des Gebäudeversicherungsgesetzes aus  einer oder mehreren Personen. Für Neubesetzungen der Geschäftsleitung hat die  beziehungsweise der Vorsitzende der Geschäftsleitung Antragsrecht.  2 Die Geschäftsleitung führt die laufenden Geschäfte und vertritt die AGV gegen- über Dritten.  3 Die Geschäftsleitung ist befugt, über alle Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die  nach Gesetz, Verordnung und dem vorliegenden Reglement nicht ausdrücklich ei- nem anderen Organ vorbehalten sind.     673.221      8    4 Der Geschäftsleitung obliegen insbesondere folgende Aufgaben:  a) Erarbeiten einer effizienten Aufbau- und Ablauforganisation und Umsetzen   des Internen Qualitätssicherungssystems (IQS),  b) Überwachen der Abteilungen,  c) Vorbereiten der durch den Verwaltungsrat zu behandelnden Geschäfte und   Vollzug der Beschlüsse,  d) Vorbereiten der durch die kantonale Verwaltung zu behandelnden Geschäfte   und Vollzug der Beschlüsse,  e) Anstellen und Besoldung des Personals,  f) Vorschläge an den Verwaltungsrat für die Unterschriftsberechtigung,  g) Verfügen von Beiträgen aus dem Fonds zur Verhütung und Bekämpfung von   Feuerschäden sowie aus dem Fonds zur Verhütung von Elementarschäden,  h) Abschluss der die AGV betreffenden Verträge, wenn vorgesehen, unter Ge-  nehmigungsvorbehalt des Verwaltungsrats,  i) Entscheid über Einsprachen gegen Verfügungen der AGV,  j) Führen allfälliger Prozesse soweit sie die ordentliche Geschäftsführung betref-  fen.   §  14 Geschäftsleitungssitzung und Beschlussfassung  1 Sitzungen der Geschäftsleitung finden in der Regel alle zwei Wochen statt.  2 Jedes Mitglied kann bei der beziehungsweise beim Vorsitzenden die Traktandie- rung von Geschäften beantragen.  3 Die beziehungsweise der Vorsitzende leitet die Sitzung, in ihrer beziehungsweise  seiner Abwesenheit die Stellvertreterin beziehungsweise der Stellvertreter.  4 Die Geschäftsleitung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwe- send ist.  5 Sie fasst ihre Beschlüsse mit dem Mehr der abgegebenen Stimmen. Die bezie- hungsweise der Vorsitzende hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.  6 Darüber hinaus steht der beziehungsweise dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung  ein Vetorecht zu. Macht sie beziehungsweise er davon Gebrauch, entscheidet die  beziehungsweise der Vorsitzende der Geschäftsleitung nach Rücksprache mit der  Verwaltungsratspräsidentin beziehungsweise dem Verwaltungsratspräsidenten. Be- steht zwischen der Verwaltungsratspräsidentin beziehungsweise dem Verwaltungs- ratspräsidenten und der beziehungsweise dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung  kein Konsens, wird das Geschäft dem Gesamtverwaltungsrat vorgelegt.  7 Beschlüsse der Geschäftsleitung werden im Protokoll festgehalten, das den Mit- gliedern der Geschäftsleitung und der Verwaltungsratspräsidentin beziehungsweise  dem Verwaltungsratspräsidenten zugestellt wird.      673.221      9   §  15 Vorsitzende beziehungsweise Vorsitzender der Geschäftsleitung  1 Die beziehungsweise der Vorsitzende der Geschäftsleitung ist im Rahmen der vom  Verwaltungsrat festgelegten Strategie und Kompetenzordnung für die Gesamtfüh- rung der AGV verantwortlich. Sie beziehungsweise er führt und koordiniert die  Geschäftsleitung und die direkt unterstellten Abteilungen.  2 Der beziehungsweise dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung obliegen insbesonde- re folgende Aufgaben:  a) Organisation, Führung und Kontrolle des täglichen Geschäfts,  b) Entwicklung von Strategie und Planung zuhanden des Verwaltungsrats,  c) Antragstellung für die Berufung und Abberufung von Mitgliedern der Ge-  schäftsleitung durch den Verwaltungsrat,  d) Vertretung der AGV beziehungsweise der Geschäftsleitung nach innen und   aussen, sofern dies nicht dem Verwaltungsrat oder der Präsidentin bezie- hungsweise dem Präsidenten vorbehalten ist.   3 Bei Verhinderung der beziehungsweise des Vorsitzenden der Geschäftsleitung  übernimmt die Stellvertreterin beziehungsweise der Stellvertreter die Aufgaben.   §  16 Berichterstattung  1 Die beziehungsweise der Vorsitzendende der Geschäftsleitung informiert den  Verwaltungsrat nach Bedarf und Verlangen über den allgemeinen Geschäftsgang  und über besondere Geschäfte und Entscheide, welche die Geschäftsleitung getrof- fen hat.  2 Bei ausserordentlichen Vorfällen oder Geschäften dringender Natur ist der Verwal- tungsratspräsidentin beziehungsweise dem Verwaltungsratspräsidenten sofort Be- richt zu erstatten.   §  17 Rechnungsführung  1 Die AGV führt für folgende Aufgabenbereiche eigenständige Rechnungen:  a) Gebäudeversicherung im Monopol,  b) Gebäudewasserversicherung,  c) Unfallversicherung nach UVG,  d) Schüler- und Pensioniertenunfallversicherung,  e) Brandschutz und Feuerwehrwesen,  f) Elementarschadenprävention.  2 Eine Quersubventionierung aus dem Monopolbereich in den Wettbewerbsbereich  ist untersagt.     673.221      10    5. Generalsekretariat   §  18 Protokollführung  1 Der Generalsekretärin beziehungsweise dem Generalsekretär obliegt die Protokoll- führung im Verwaltungsrat. Ist sie beziehungsweise er verhindert, ernennt der Ver- waltungsrat eine Protokollführerin beziehungsweise einen Protokollführer, die be- ziehungsweise der nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.   §  19 Führungsunterstützung und Koordination  1 Die Generalsekretärin beziehungsweise der Generalsekretär ist die koordinierende  Stabsstelle für die Verwaltungsratspräsidentin beziehungsweise den Verwaltungs- ratspräsidenten und die Vorsitzende beziehungsweise den Vorsitzenden der Ge- schäftsleitung. Die Generalsekretärin beziehungsweise der Generalsekretär steuert  und koordiniert die Geschäfte in- und ausserhalb der AGV.  2 Die Generalsekretärin beziehungsweise der Generalsekretär ist die Schnittstelle  zwischen Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und den Abteilungen.  3 Die Generalsekretärin beziehungsweise der Generalsekretär koordiniert die depar- tementalen Geschäfte mit dem Regierungsrat und dem Grossen Rat.  4 Für die Vorbereitung dieser Geschäfte ist die Generalsekretärin beziehungsweise  der Generalsekretär gegenüber den Abteilungen weisungsbefugt.   6. Risikomanagement und Internes Qualitätssicherungssystem  (IQS)   §  20 Grundsätze  1 Die AGV stellt eine ihrer Grösse, ihrer Geschäftstätigkeit und ihren Risiken ent- sprechende Aufbau- und Ablauforganisation sicher, die eine ordnungsgemässe Ge- schäftstätigkeit ermöglicht.  2 Der Verwaltungsrat regelt die Grundsätze für ein bedarfsgerechtes IQS. Dieses soll  eine angemessene Sicherheit bezüglich Risiken der Geschäftsführung gewährleisten,  insbesondere in Bezug auf die Wirksamkeit von Geschäftsprozessen, die Zuverläs- sigkeit der finanziellen Berichterstattung und das Befolgen von Gesetzen und Vor- schriften.  3 Der Verwaltungsrat beschäftigt sich regelmässig und umfassend mit der Identifika- tion, der Beurteilung und der Überwachung der Risiken der AGV, insbesondere  versicherungstechnische Risiken, Anlagerisiken, operationelle Risiken, Umfeldrisi- ken.      673.221      11   §  21 Umsetzung  1 Der Verwaltungsrat erlässt Weisungen für das Risikomanagement und das IQS,  das insbesondere die Ziele, den Inhalt, die Zuständigkeiten sowie die Berichterstat- tung regelt. Mindestens einmal jährlich erfolgt eine umfassende schriftliche Bericht- erstattung durch die Geschäftsleitung. Das Risikomanagement und das IQS sind zu  dokumentieren.   7. Gemeinsame Bestimmungen für Verwaltungsrat und  Geschäftsleitung   §  22 Unterschrifts- und Zeichnungsberechtigung  1 Der Verwaltungsrat regelt die Zeichnungsberechtigung seiner Mitglieder und der  übrigen Zeichnungsberechtigten der AGV, die im Handelsregister einzutragen sind  (Unterschrift, Prokura). Die Geschäftsleitung bezeichnet die Personen mit Hand- lungsvollmacht. *  2 Zeichnungsberechtigt sind in jedem Fall die Präsidentin beziehungsweise der Prä- sident, die Vizepräsidentin beziehungsweise der Vizepräsident sowie die bezie- hungsweise der Vorsitzende der Geschäftsleitung. *  3 Es gilt die Unterschrift kollektiv zu zweien.  4 Schriftstücke von besonderer Bedeutung sowie Immobiliengeschäfte beziehungs- weise dafür erforderliche Vollmachten sind von zwei Berechtigten mit Handelsregis- tereintrag ohne Zusatz zu unterzeichnen.   §  23 Sorgfalts- und Treuepflicht  1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung erfüllen ihre Aufga- ben mit aller Sorgfalt und wahren die Interessen der AGV in guten Treuen.  2 Der Verwaltungsrat, die Protokollführerin beziehungsweise der Protokollführer  und die Geschäftsleitung sind über alle Angelegenheiten, von denen sie im Zusam- menhang mit ihrer Aufgabenerfüllung für die AGV Kenntnis erhalten, zur Ver- schwiegenheit verpflichtet. Sitzungen und Protokolle des Verwaltungsrats und der  Geschäftsleitung sind vertraulich zu behandeln.  3 Die Stillschweigepflicht geht über das Amtsende hinaus.   §  24 Vermeidung von Interessenkonflikten und Ausstand  1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung haben ihre persönli- chen und geschäftlichen Angelegenheiten so zu regeln, dass Interessenkonflikte so  weit als möglich vermieden werden.     673.221      12    2 Die Ausstandspflicht der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung  richtet sich grundsätzlich nach den Vorschriften des Gesetzes über die Verwaltungs- rechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG) vom 4. Dezember 2007 1).  3 Die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind verpflichtet, in den  Ausstand zu treten, wenn Geschäfte behandelt werden, die ihre eigenen beruflichen  oder privaten Interessen oder die Interessen von ihnen nahestehenden natürlichen  oder juristischen Personen berühren. An den Beratungen über solche Geschäfte dür- fen sie, ausser zur Abgabe einer eigenen Stellungnahme, nicht teilnehmen.   8. Schlussbestimmungen   §  25 Weitere Reglemente  1 Der Verwaltungsrat kann jederzeit weitere Reglemente erlassen. Sie sind von der  Verwaltungsratspräsidentin beziehungsweise vom Verwaltungsratspräsidenten und  von der Protokollführerin beziehungsweise vom Protokollführer zu unterzeichnen.   §  26 Inkrafttreten  1 Dieses Reglement tritt mit Genehmigung durch den Regierungsrat  in Kraft.   Aarau, 6. Dezember 2012 Verwaltungsrat der Aargauischen Gebäu- deversicherung     Präsident  KELLER     Protokollführerin  TROGLIA   Vom Regierungsrat genehmigt am: 26. Juni 2013                                                                     1) SAR 271.200   http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/271.200/de    673.221      13   Änderungstabelle - Nach Beschluss   Beschluss Inkrafttreten Element Änderung AGS Fundstelle  30.06.2017 01.10.2017 § 4 Abs. 2 geändert AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 § 4 Abs. 4 geändert AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 § 9 Abs. 1, lit. c) geändert AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 § 9 Abs. 2, lit. d) geändert AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 § 10 Abs. 2, lit. d) geändert AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 § 10 Abs. 2, lit. f) geändert AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 § 10 Abs. 3 aufgehoben AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 § 10a eingefügt AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 § 10b eingefügt AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 § 10c eingefügt AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 § 22 Abs. 1 geändert AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 § 22 Abs. 2 geändert AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 Anhang 1 Inhalt geändert AGS 2017/8-4  30.06.2017 01.10.2017 Anhang 2 Inhalt geändert AGS 2017/8-4     673.221      14    Änderungstabelle - Nach Paragraph   Element Beschluss Inkrafttreten Änderung AGS Fundstelle  § 4 Abs. 2 30.06.2017 01.10.2017 geändert AGS 2017/8-4  § 4 Abs. 4 30.06.2017 01.10.2017 geändert AGS 2017/8-4  § 9 Abs. 1, lit. c) 30.06.2017 01.10.2017 geändert AGS 2017/8-4  § 9 Abs. 2, lit. d) 30.06.2017 01.10.2017 geändert AGS 2017/8-4  § 10 Abs. 2, lit. d) 30.06.2017 01.10.2017 geändert AGS 2017/8-4  § 10 Abs. 2, lit. f) 30.06.2017 01.10.2017 geändert AGS 2017/8-4  § 10 Abs. 3 30.06.2017 01.10.2017 aufgehoben AGS 2017/8-4  § 10a 30.06.2017 01.10.2017 eingefügt AGS 2017/8-4  § 10b 30.06.2017 01.10.2017 eingefügt AGS 2017/8-4  § 10c 30.06.2017 01.10.2017 eingefügt AGS 2017/8-4  § 22 Abs. 1 30.06.2017 01.10.2017 geändert AGS 2017/8-4  § 22 Abs. 2 30.06.2017 01.10.2017 geändert AGS 2017/8-4  Anhang 1 30.06.2017 01.10.2017 Inhalt geändert AGS 2017/8-4  Anhang 2 30.06.2017 01.10.2017 Inhalt geändert AGS 2017/8-4                      SAR 673.221  Anhang 1 1: Funktionen-Organigramm, gültig ab 1. Juli 2017 gemäss Beschluss des Verwaltungsrats vom 17. Mai 2017                                                             1 Anhang 1 zum Allgemeinen Geschäftsreglement (AGR) vom 6. Dezember 2012 (SAR 673.221)    Prävention Versicherung Intervention   Verwaltungsrat   Vorsitzender der  Geschäftsleitung VGL   Generalsekretariat  - VR/GL-Sekretariat  - Personal  - Rechtsdienst  - Kommunikation  - Empfang   Gebäudeversicherung GebV   Kantonale  Unfallversicherung KUV   Aussendienst AD   Innendienst ID   Assistenz   Prävention   Brandschutz BS   Elementarschaden- prävention ESP   Feuerwehrwesen FW   Informatik   Finanzen  - Anlagen (WS und    Immobilien)  - Buchhaltung  - Facility Management   https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/texts_of_law/961   SAR 673.221     Anhang 2 1: Funktionen-Matrix gemäss Beschluss des Verwaltungsrats vom 30. Juni 2017    Thematische Gliederung:    1. Organe 7. Risikomanagement und IQS  2. Geschäftspolitik, Strategie und Planung 8. Personelles  3. Vollzugserlasse 9. Information/Kommunikation  4. Organisation 10. Rechtsfragen  5. Finanzen, Berichterstattung, Kompetenzen 11. Verschiedenes        Legende:    Tätigkeiten: Zuständigkeiten:    A = Antragstellung GR = Grosser Rat  C = Controlling (Steuerung der Kontrolle) RR = Regierungsrat  E = Entscheid (inkl. Vollzugskontrolle) VR = Verwaltungsrat  K = Kenntnisname VRP = Präsidentin bzw. Präsident des Verwaltungsrats  V = Vorbereitung PA = Personalausschuss des Verwaltungsrats     RA = Risikoausschuss des Verwaltungsrats     IA = Immobilienausschuss des Verwaltungsrats     VGL = Vorsitzende bzw. Vorsitzender der Geschäftsleitung     GS = Generalsekretärin bzw. Generalsekretär                                                             1 Anhang 2 zum Allgemeinen Geschäftsreglement (AGR) vom 6. Dezember 2012 (SAR 673.221)    https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/texts_of_law/961   SAR 673.221      Nr. Aufgabe/Tätigkeiten GR RR VR PA RA IA VRP GL VGL GS Bemerkungen     1. Organe             1.1. Verwaltungsrat             1.1.1. Wahl des Verwaltungsrates  E A V      V   1.1.2. Konstituierung Verwaltungsrat              • Wahl Präsident  E A V          • Wahl Vizepräsident   E A          • Wahl Vorsitzender und Mitglieder von Ausschüssen   E A         1.2. Geschäftsleitung             1.2.1. Wahl/Abberufung des VGL   E A         1.2.2. Wahl/Abberufung Stellvertretung VGL und übrige   Mitglieder der GL    E V     A     1.3. Externe Revisionsstelle             1.3.1. Wahl der Revisionsstelle  E A  V   V     1.3.2. Bestimmung des Umfangs der Prüfung durch die externe   Revisionsstelle    E  A   V V                   2. Geschäftspolitik, Strategie und Planung             2.1. Festlegung der Grundsätze der Geschäftspolitik, der   Strategie und Planung mit den notwendigen Weisungen    E     V A V    2.2. Festlegung der Unternehmensziele   E     V A V   2.3. Umsetzung der Unternehmensziele   K     C C                  3. Vollzugserlasse             3.1. Vollzugsverordnungen zu GebVG, FwG, BSG, UVD,   UVG (GebVV, V Abgrenzung Gebäude- und Fahrhabe- versicherung, FFV, EFV, BSV, Brandschutztarif,  Kaminfegerverordnung, Höchsttarif Kaminfegerarbeiten,  FwV, V Schulversicherung, V ABV Schulunfall- versicherung)      E A     V  V      SAR 673.221       Nr. Aufgabe/Tätigkeiten GR RR VR PA RA IA VRP GL VGL GS Bemerkungen     3.2. Allgemeines Geschäftsreglement (AGR)  G A     V  V Anhänge unterliegen  nicht der Genehmi- gungspflicht durch  den RR   3.3. Personalreglement  G A V    V  V   3.4. Schätzungsreglement   E     V A V   3.5. Archivreglement   E     V A V   3.6. Tarif für die Feuer- und Elementarschadenversicherung   E  A   V V V   3.7. Reglement über den Selbstbehalt in der   Elementarschadenversicherung    E  A   V V V    3.8. AVB Gebäudewasser   E  A   V V V   3.9. Tarif Gebäudewasser   E  A   V V V   3.10. Richtlinien Prämienrabatte Gebäudewasser   E  A   V V V   3.11. Richtlinien Festsetzung Selbstbehalte Gebäudewasser   E  A   V V V   3.12. Prämie Unfallversicherung UVG, Schüler- und   Pensioniertenunfallversicherung    E  A   V V V    3.13. Merkblatt Unfallversicherung,  Pensioniertenunfallversicherung     E  A   V V V    3.14. Festlegen des beitragsberechtigten m3-Preises für  Feuerwehrlokale     E     V A V    3.15. Festlegen des Feuerwehrsoldes für Ausbildungskurse   E A    V  V   3.16. Vergütungsreglement für die Mitglieder des VR AGV  G A A    V  V   3.17. Reglement über die VR-Ausschüsse   E A    V  V   3.18. Spesenreglement sowie Zusatzreglemente für   Angehörige des Kaders und die hauptberuflichen und  nebenberuflichen Schätzungs- und Schadenexperten     E A    V  V    3.19. Reglement über die Pikettdienstentschädigungen   E A    V  V   3.20. Entschädigung Instruktoren   E A    V  V   3.21. Richtlinien Festsetzung Beiträge Elementar- und   Feuerfonds    K     E  V      SAR 673.221      Nr. Aufgabe/Tätigkeiten GR RR VR PA RA IA VRP GL VGL GS Bemerkungen     3.22. Richtlinie Vollzug Abgrenzung Gebäude/Fahrhabe   K     E  V   3.23. Ausrichtung von Beiträgen aus dem Feuerfonds   (Fahrzeuge, Reservoirs, Feuerwehrlokale, freiwillige  Brandschutzeinrichtungen) sowie Elementarfonds     K     E  V    3.24. Richtlinien Feuerwehrwesen   K     E  V   3.25. Vollzugshilfen Brandschutz   K     E  V   3.26. Internes Weisungswesen   K     E  V   3.27. Indexierung    (Pauschalsubventionen, Entschädigungen Instruktoren  und Hilfspersonal, m3-Preis Feuerwehrlokale)     K     E  V                  4. Organisation             4.1. Grundzüge der Organisation   E A    V V V   4.2. Aufbau- und Ablauforganisation im operativen Bereich   K     E  V   4.3. Sitzungsorganisation             4.3.1. VR-Sitzungen              • Einberufung, Traktandierung   A    E  A V    • Vollzug VR Beschlüsse   K      C V   4.3.2. GL-Sitzungen              • Einberufung, Traktandierung       K A E V    • Vollzug GL-Beschlüsse         C V                 5. Finanzen, Berichterstattung, Kompetenzen             5.1. Festlegen der Rechnungslegungsgrundsätze   E     V A V Aktueller Branchen-  standard SWISS  GAAP FER 41   5.2. Budgets und Jahresrechnungen   E     V A V   5.3. Finanz- und Investitionsplanung   E     V A V   5.4. Geschäftsbericht       E     V A V      SAR 673.221       Nr. Aufgabe/Tätigkeiten GR RR VR PA RA IA VRP GL VGL GS Bemerkungen     5.5. Revisionsberichte              • allgemeiner Revisionsbericht K K K  K   K  K    • umfassender Revisionsbericht  K K  K   K  K    • Management Letter und Umsetzung der   Empfehlungen    K  K   C  K    5.6. Finanzkompetenzen             5.6.1. > CHF 10'000.00 budgetiert        A E A Budgetierte Ausga-  ben < CHF 10‘000.00  liegen in der  Kompetenz der  Abteilungsleitung.  Zum Antrag von  budgetierten Ausga- ben > CHF 10'000.00  sind auch die  Abteilungsleitenden  berechtigt.  Subventionsaus- gaben liegen in der  Kompetenz der GL.  Die GL kann für  Subventionsaus- gaben eine höhere  Ausgabenkompetenz  für die jeweilige  Abteilung festlegen.   5.6.2. < CHF 100'000.00 nicht budgetiert   K    E V A V Bei a.o. Dringlichkeit  kann der VRP auf  Antrag des VGL  Ausgaben      SAR 673.221      Nr. Aufgabe/Tätigkeiten GR RR VR PA RA IA VRP GL VGL GS Bemerkungen     >CHF 100'000.00  bewilligen. Diese  Ausgaben sind dem  VR umgehend zur  Kenntnis zu bringen.  Der Beschluss ist an  der nächsten Sitzung  zu protokollieren.   5.6.3. < CHF 50'000.00 nicht budgetiert        A E A Zum Antrag von nicht  budgetierten Ausga- ben < CHF 50'000.00  sind auch die  Abteilungsleitenden  berechtigt   5.6.4. < CHF 10'000.00 wiederkehrend nicht budgetiert   K    E V A V Bei a.o. Dringlichkeit  kann der VRP auf  Antrag des VGL  wiederkehrend, nicht  budgetiert Ausgaben  > CHF 10‘000.00  bewilligen. Diese  Ausgaben sind dem  VR umgehend zur  Kenntnis zu bringen.  Der Beschluss ist an  der nächsten Sitzung  zu protokollieren.   5.6.5. < CHF 5'000.00 wiederkehrend nicht budgetiert        A E A Zum Antrag von nicht  budgetierten, wieder- kehrenden Ausgaben     SAR 673.221       Nr. Aufgabe/Tätigkeiten GR RR VR PA RA IA VRP GL VGL GS Bemerkungen     < CHF 5'000.00 sind  auch die Abteilungs- leitenden berechtigt   5.7. Kauf- und Verkauf von Liegenschaften   E   A  V V V                 6. Risikomanagement und IQS             6.1. Weisungen Risikomanagement und IQS   E  A   V V V   6.2. Anlagestrategie Wertschriften und Immobilien   E  A   V V V   6.3. Vergabe Verwaltungsmandate   E     V A V   6.4. Überwachung Verwaltungsmandate        C     6.5. Rückversicherungsverträge und   Rückversicherungskonzepte    E  A   V V V    6.6. Kapitalbedarf (Minimalkapital, Schwankungsreserven)  und Reservebildung, Überprüfung der Solvabilität der  Versicherungssparten im Rahmen eines ganzheitlichen  ALM-Ansatzes     E  A   V V V    6.7. Identifikation, Beurteilen und Überwachen der Risiken  der AGV aus unternehmerischer, strategischer Sicht     E  A   V V V    6.8. Notfallplanung/Business Continuity Management   K     E  V                 7. Personelles             7.1. Personalpolitik              • Grundzüge der Personalpolitik   E A    V  V    • Stellenplan   E A    V  V   7.2. Vergütungen              • Lohnentwicklung Mitarbeitende   E A    V  V    • Einstufung Personal        V E V Generelle Funktions-  bewertungen und  entsprechende  Einstufungen sind     SAR 673.221      Nr. Aufgabe/Tätigkeiten GR RR VR PA RA IA VRP GL VGL GS Bemerkungen     dem Steuerungsaus- schuss ABAKABA  vorbehalten (GL,  Personalverant- wortliche und  Mitarbeitervertreter)   7.3. Anstellen und Entlassen des Personals   K     E     7.4. Einsatzprämien              • Vorsitzender der Geschäftsleitung, übrige Mitglieder   der Geschäftsleitung    E A     V      • Mitarbeitende         E  Auf Antrag der  Abteilungsleitenden   7.5. Zeichnungsberechtigung mit Eintrag ins Handelsregister              • Mitglieder des Verwaltungsrates   E A   V       • Vorsitzender der Geschäftsleitung, übrige Mitglieder   der Geschäftsleitung und Mitglieder des Kaders  (Unterschrift ohne Zusatz, Prokura)     E V     V V    7.6. Zeichnungsberechtigung ohne Eintrag ins  Handelsregister                 • Handlungsvollmacht        E   V    • Spezialvollmacht (Einzelgeschäfte)        A E A   7.7. Nebentätigkeiten (politische Mandate, andere   Nebentätigkeiten)                • Vorsitzender der Geschäftsleitung, übrige Mitglieder  der Geschäftsleitung     E     V A V     • Übriges Kader und Mitarbeitende        E  V    • Ausnahmen zur betragsmässigen Limite von   Nebeneinkünften     E    V A     7.8. Vergabe Personalhypotheken        E  V                    SAR 673.221       Nr. Aufgabe/Tätigkeiten GR RR VR PA RA IA VRP GL VGL GS Bemerkungen     8. Information/Kommunikation             8.1. Strategische Kommunikation (Innen und Aussen)   E    (E)  A V VRP in dringenden   Fällen  8.2. Operative Kommunikation nach Innen und Aussen   K     V E V   8.3. Vertretung der AGV nach Aussen       E  E V In Absprache                9. Rechtsfragen             9.1. Verträge von strategischer Bedeutung   E     V A V Genehmigungs-  vorbehalt RR  9.2. Verträge, die das Tagesgeschäft betreffen   K     E  V Genehmigungs-  vorbehalt VR  9.3. Führung von Prozessen   K     E  V                 10. Verschiedenes             10.1. Mitgliedschaft in interkantonalen Verbänden auf strategi-  scher Stufe (VKG, VKF, IRV, Erdbebenpool, BfB, FKS)    E     V A V allenfalls Genehmi-  gungsvorbehalt RR  10.2. Mitgliedschaft in Verbänden auf operativer Stufe   (Feuerwehrwesen, Brandschutz)    K     E  V    10.3. Mitwirkung in Verbänden nach zeitlicher Verfügbarkeit   K     E  V Auf Antrag  Abteilungen       	1. Zweck 	§  1 Zweck 	2. Organisation 	§  2 Organe 	§  3 Verantwortlichkeiten 	3. Verwaltungsrat 	§  4 Allgemeines 	§  5 Verwaltungsratssitzungen 	§  6 Einberufung und Traktandierung 	§  7 Protokoll 	§  8 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 	§  9 Aufgaben und Befugnisse des Verwaltungsrats 	§  10 Personalausschuss 	§  10a * Risikoausschuss 	§  10b * Immobilienausschuss 	§  10c * Ad hoc Ausschüsse 	§  11 Informations-, Auskunfts- und Einsichtsrechte 	§  12 Verwaltungsratspräsidentin beziehungsweise Verwaltungsratspräsident 	4. Geschäftsleitung 	§  13 Organisation und Aufgaben 	§  14 Geschäftsleitungssitzung und Beschlussfassung 	§  15 Vorsitzende beziehungsweise Vorsitzender der Geschäftsleitung 	§  16 Berichterstattung 	§  17 Rechnungsführung 	5. Generalsekretariat 	§  18 Protokollführung 	§  19 Führungsunterstützung und Koordination 	6. Risikomanagement und Internes Qualitätssicherungssystem (IQS) 	§  20 Grundsätze 	§  21 Umsetzung 	7. Gemeinsame Bestimmungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 	§  22 Unterschrifts- und Zeichnungsberechtigung 	§  23 Sorgfalts- und Treuepflicht 	§  24 Vermeidung von Interessenkonflikten und Ausstand 	8. Schlussbestimmungen 	§  25 Weitere Reglemente 	§  26 Inkrafttreten  		2017-10-24T08:32:04+0200 	"5001 Aarau" 	"Gesetzessammlung Kanton Aargau"