955.23   1 / 24   Ordinanza  sull’Ufficio di comunicazione in materia   di riciclaggio di denaro   (OURD)   del 25 agosto 2004 (Stato 1° gennaio 2023)     Il Consiglio federale svizzero,   visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 19971 sul  riciclaggio di denaro (LRD);   visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del  7 ottobre 19942 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e  i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC),3   ordina:   Capitolo 1: Compiti   Art. 14   1 L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comuni- cazione) ha i seguenti compiti:   a. assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di  denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento  del terrorismo;   b. fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie  nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità  organizzata e il finanziamento del terrorismo;   c. sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di  denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanzia- mento del terrorismo;   d. informare il pubblico sull’evoluzione della lotta contro il riciclaggio di  denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento  del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati sta- tistici anonimizzati.         RU 2004 4181  1  RS 955.0  2  RS 360  3 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro,    in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).  4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013    (RU 2013 3497).   955.23      Riciclaggio di denaro   2 / 24   955.23   2 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:   a.5 riceve ed esamina le comunicazioni:   1. degli intermediari finanziari,   2. degli organismi di autodisciplina,   3. degli organismi di vigilanza,   4. dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),   5. della Commissione federale delle case da gioco (CFCG),   6. dell’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione ai sensi dell’arti- colo 105 della legge federale del 29 settembre 20176 sui giochi in denaro  (Autorità intercantonale),   6bis.7 dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale),   7. dei commercianti ai sensi dell’articolo 8a LRD,   8.8 delle imprese di revisione dei commercianti ai sensi dell’articolo 15  LRD;   b. procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati;   c.9 decide se e quali informazioni comunicate sono trasmesse alle autorità canto- nali e federali di perseguimento penale;   d. scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al rici- claggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al  finanziamento del terrorismo;   e.10 gestisce un proprio sistema d’informazione per la lotta contro il riciclaggio di  denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento  del terrorismo;   f.11 analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità  organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce statistiche anoni- mizzate che gli permettono di effettuare analisi operative e strategich;   g.12 riceve informazioni dalle persone e dalle istituzioni di cui all’articolo 7 della  legge federale del 18 dicembre 201513 concernente il blocco e la restituzione  dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte  all’estero (LVP).       5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   6 RS 935.51  7 Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  8 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020   (RU 2019 4701).  10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020   (RU 2019 4701).  11 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro,    in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).  12 Introdotta dal n. I dell’O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1943).  13 RS 196.1     Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O   3 / 24   955.23   Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e informazioni14   Sezione 1: Registrazione   Art. 215 Provenienza dei dati   L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:16   a.17 di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD non- ché 305ter capoverso 2 del Codice penale18 (CP);   abis.19 di intermediari finanziari secondo l’articolo 9b LRD;   b. di organismi di autodisciplina secondo l’articolo 27 capoverso 4 LRD;   c.20 secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD, se sono effettuate:   1. dalla FINMA,   2. dagli organismi di vigilanza,   3. dalla CFCG,   4. dall’Autorità intercantonale,   5. dall’Ufficio centrale;   d.21 di commercianti nonché delle loro imprese di revisione secondo gli articoli 9  capoverso 1bis e 15 capoverso 5 LRD;   e.22 secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP23.   Art. 324 Analisi delle comunicazioni   1 Le comunicazioni di cui all’articolo 2 lettere a, b e c contengono:25       14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013   (RU 2013 3497).   15 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari,   in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).   16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013   (RU 2013 3497).   17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013   (RU 2013 3497).   18  RS 311.0  19 Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  20 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  21 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  22 Introdotta dal n. I dell’O del 25 mag. 2016 (RU 2016 1943). Nuovo testo giusta il n. I    dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).  23 RS 196.1  24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020   (RU 2019 4701).  25 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).     Riciclaggio di denaro   4 / 24   955.23   a. il nome dell’intermediario finanziario, dell’autorità o dell’organismo da cui  proviene la comunicazione, con l’indicazione di un numero di telefono tramite  il quale è possibile contattare direttamente la persona competente;   b. l’autorità o l’organismo ai sensi dell’articolo 12 LRD o dell’articolo 43a della  legge federale del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari che  vigila sull’intermediario finanziario;   c. i dati che consentono di identificare la controparte dell’intermediario finan- ziario conformemente all’articolo 3 LRD;   d. i dati che consentono di identificare l’avente economicamente diritto confor- memente all’articolo 4 LRD;   e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a  rappresentare la controparte dell’intermediario finanziario;   f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il  saldo attuale del conto;   g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d’affari, compresi  il suo oggetto e il suo scopo, nonché il numero e la data di apertura della rela- zione d’affari interessata;   h. una descrizione e una documentazione per quanto possibile precise degli ele- menti di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto  e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette  nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d’affari ai sensi dell’arti- colo 9 LRD o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP27 nonché il risultato degli  accertamenti svolti secondo l’articolo 6 LRD.   1bis Le informazioni di cui all’articolo 2 lettera abis contengono per analogia le infor- mazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a e c–g. Inoltre contengono:   a. il numero di riferimento che l’Ufficio di comunicazione ha assegnato alla co- municazione iniziale e che è servito a comunicare l’interruzione della rela- zione d’affari;   b. i documenti giustificativi attestanti l’interruzione della relazione d’affari e la  data dell’interruzione;   c. la documentazione concernente il prelievo di importanti valori patrimoniali  nel quadro dell’interruzione della relazione d’affari (paper trail).28   2 Le comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera d contengono per analogia almeno le  informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e nonché h.29       26 RS 956.1  27 RS 311.0  28 Introdotto dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  29 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).     Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O   5 / 24   955.23   3 Se le persone e le istituzioni che effettuano una comunicazione secondo l’articolo 7  capoversi 1 e 2 LVP30 non sono intermediari finanziari ai sensi della LRD, la loro  comunicazione contiene almeno le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera f,  sempre che ne siano a conoscenza.   Art. 3a31 Comunicare con l’Ufficio di comunicazione   1 L’Ufficio di comunicazione mette a disposizione per lo scambio di comunicazioni  un apposito sistema d’informazione.   2 Chi utilizza per comunicare con l’Ufficio di comunicazione il sistema d’informa- zione deve dapprima registrarvisi.   3 Chi non utilizza il sistema d’informazione compila l’apposito modulo dell’Ufficio  di comunicazione e trasmette la comunicazione in modo protetto.   4 Le informazioni e i documenti di cui all’articolo 3 sono trasmessi all’Ufficio di  comunicazione.32   Art. 433 Registrazione   1 Le comunicazioni e le altre informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione  sono registrate nel sistema d’informazione. L’Ufficio di comunicazione conferma la  ricezione delle comunicazioni dopo aver ricevuto tutte le informazioni e tutti i docu- menti di cui agli articoli 3 e 3a. Il termine di cui all’articolo 9b capoverso 1 LRD ini- zia a decorrere dalla data di ricevimento indicata sulla conferma di ricezione.34   2 Se la comunicazione riguarda più controparti, l’Ufficio di comunicazione può trat- tare le varie relazioni d’affari separatamente.   3 ...35   4 ...36       30 RS 196.1  31 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).  32 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  33 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro,    in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).  34 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  35 Abrogato dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  36 Abrogato dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).     Riciclaggio di denaro   6 / 24   955.23   Sezione 2: Analisi e accertamenti   Art. 537   Art. 6 Ricerca di informazioni ai sensi della LUC38   Per adempiere i suoi compiti legali, l’Ufficio di comunicazione può procurarsi le in- formazioni di cui all’articolo 3 lettere a–e LUC.   Art. 7 Collaborazione con le autorità e gli uffici nonché con  gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina39   1 L’Ufficio di comunicazione può richiedere o ricevere dalle autorità e dagli uffici di  cui all’articolo 4 capoverso 1 LUC e all’articolo 29 capoversi 1–2bis LRD nonché da- gli organismi di vigilanza e dagli organismi di autodisciplina di cui all’articolo 29b  LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari,  la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all’adempi- mento dei suoi compiti legali. L’Ufficio di comunicazione può verificare, segnata- mente, se:40   a. la persona o la società interessata è o è stata oggetto di perseguimenti giudi- ziari o amministrativi;   b. la persona o la società è nota alle autorità di polizia;   c.41 la persona oggetto della comunicazione ha un domicilio in Svizzera ed è  autorizzata a soggiornarvi e a esercitarvi un’attività lucrativa;   d.42 l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto  alla vigilanza della FINMA, della CFCG, dell’Autorità intercantonale o  dell’Ufficio centrale;   e.43 l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto  alla vigilanza di un organismo di vigilanza o di un organismo di autodisci- plina.   2 Lo scambio di informazioni avviene oralmente, in forma elettronica o cartacea.       37 Abrogato dal n. I 20 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’infor- mazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008   (RU 2008 4943).   38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013   (RU 2013 3497).   39 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   40 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   41 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro,   in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).   42 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   43 Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).     Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O   7 / 24   955.23   Sezione 3:   Trasmissione di informazioni a un’autorità di perseguimento penale44   Art. 845 Denuncia a un’autorità di perseguimento penale   1 Sulla base delle informazioni raccolte, l’Ufficio di comunicazione prende le misure  di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD. Le informazioni che trasmette a un’autorità di  perseguimento penale non possono contenere alcuna indicazione relativa all’autore  della comunicazione o alla persona che ha comunicato informazioni.   2 Se, in base a nuovi elementi, l’Ufficio di comunicazione ritiene che vi sia un sospetto  fondato, può trasmettere all’autorità di perseguimento penale le informazioni comu- nicate che sino ad allora non aveva trasmesso ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4  LRD.   Art. 9 Informazione dell’intermediario finanziario   1 L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario in merito a un’even- tuale trasmissione alla competente autorità di perseguimento penale secondo l’arti- colo 23 capoverso 5 LRD.46   2 Se l’affare è stato trasmesso a un’autorità di perseguimento penale, non può essere  fornita alcuna informazione all’intermediario finanziario senza una previa autorizza- zione da parte dell’autorità in questione.   3 Se trasmette informazioni a un’autorità di perseguimento penale conformemente  all’articolo 23 capoverso 4 LRD o se riceve una comunicazione in virtù dell’articolo 9  capoverso 1 lettera c LRD, l’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finan- ziario del termine fino al quale si protrae il blocco dei beni secondo l’articolo 10 ca- poverso 2 LRD.47   Art. 1048 Informazione   1 L’Ufficio di comunicazione può informare:   a. gli intermediari finanziari: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunica- zioni di cui all’articolo 2 lettera a;   b. gli organismi di autoregolazione: sui passi che ha intrapreso in seguito a co- municazioni di cui all’articolo 2 lettera b;       44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   46 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   47 Introdotto dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   48 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari,   in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).     Riciclaggio di denaro   8 / 24   955.23   c.49 la FINMA: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’ar- ticolo 2 lettera c numero 1;   cbis.50 gli organismi di vigilanza: sui passi che ha intrapreso in seguito a comuni- cazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 2;   d.51 la CFCG: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’ar- ticolo 2 lettera c numero 3;   e.52 l’Autorità intercantonale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunica- zioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 4;   f.53 l’Ufficio centrale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di  cui all’articolo 2 lettera c numero 5.54   2 Se constata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di dili- genza, i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o i suoi impegni  relativi alla consegna di informazioni secondo l’articolo 11a LRD, l’Ufficio di comu- nicazione può, conformemente all’articolo 29 capoverso 1 o 29b LRD, trasmettere  spontaneamente all’autorità di vigilanza, all’organismo di vigilanza o all’organismo  di autodisciplina competenti le seguenti informazioni:55   a.56 il nome dell’intermediario finanziario interessato;   b.57 ...   c. l’importo dei valori patrimoniali interessati;   d. la natura e il genere della violazione degli obblighi;   e. l’autorità di perseguimento penale adita.   3 L’Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento  penale adita.   Art. 1158       49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   50 Introdotta dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).  51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020   (RU 2019 4701).  52 Introdotta dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).  53 Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  54 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro,    in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).  55 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  56 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  57 Abrogata dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023    (RU 2022 552).  58 Abrogato dall’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto   dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).     Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O   9 / 24   955.23   Capitolo 3: Cooperazione   Art. 12 Autorità nazionali   1 ...59   2 Se è a conoscenza che un’autorità di perseguimento penale sta già conducendo un’in- chiesta contro persone menzionate nella domanda, l’Ufficio di comunicazione rinvia  di norma l’autorità richiedente all’autorità di perseguimento penale in questione per  ottenere ulteriori informazioni.60   Art. 1361 Autorità straniere   1 Alle condizioni di cui al capoverso 2, l’Ufficio di comunicazione può scambiare con  le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di rici- claggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanzia- mento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità stra- niere per aiutarle nell’adempimento dei loro compiti legali:   a. autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condi- zione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2  LUC;   b. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell’Ufficio di comunica- zione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 30  LRD.   2 I dati personali e le informazioni ai sensi del capoverso 1 possono essere scambiati  o trasmessi unicamente se:   a. è necessario all’ottenimento delle informazioni di cui l’Ufficio di comunica- zione ha bisogno;   b. non si tratta di dati relativi all’assistenza giudiziaria internazionale;   c. la domanda di assistenza amministrativa è motivata.   3 Gli articoli 6, 7 e 12 si applicano per analogia al trattamento delle domande di auto- rità straniere.       59 Abrogato dall’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto  dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).   60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   61 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro,   in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).     Riciclaggio di denaro   10 / 24   955.23   Capitolo 4: Sistema d’informazione62   Art. 14 Scopo   L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione per:63   a. adempiere i suoi compiti legali d’informazione e di accertamento;   b.64 procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, di suoi reati preli- minari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo;   c.65 collaborare con le autorità penali federali e cantonali;   d.66 collaborare con le autorità straniere di cui all’articolo 13;   e.67 collaborare con la FINMA, la CFCG, l’Autorità intercantonale, l’Ufficio cen- trale nonché gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina;   e.68 collaborare con la FINMA, la CFCG e l’Autorità intercantonale;   ebis.69 collaborare con le altre autorità di cui all’articolo 29 capoverso 2 LRD;   f.70 elaborare analisi strategiche sulla base di statistiche anonimizzate.   Art. 15 Provenienza dei dati   I dati memorizzati nel sistema d’informazione71 provengono da:   a.72 comunicazioni e informazioni secondo l’articolo 2;   abis.73 informazioni secondo l’articolo 7;   b. domande di assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli articoli 12 e  13;       62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   64 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro,   in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).   65 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   66 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   67 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   69 Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   70 Introdotta dall’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore  dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).   71 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.   72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013   (RU 2013 3497).   73 Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).     Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O   11 / 24   955.23   c.74 comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le indagini effettuate prima  dell’apertura di un’istruzione;   d.75 comunicazioni delle autorità penali federali e cantonali secondo l’arti- colo 29a LRD;   dbis.76 informazioni secondo l’articolo 29b LRD;   e. comunicazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC, a condizione che  servano all’adempimento dei compiti legali dell’Ufficio di comunicazione;   f .77 elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza  dell’ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati prelimi- nari, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del ter- rorismo;   g.78 elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclaggio di  denaro, di suoi reati preliminari, di appartenere alla criminalità organizzata o  di finanziamento del terrorismo;   h. accertamenti effettuati dall’Ufficio di comunicazione stesso.   Art. 1679 Dati trattati   1 Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità  organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel sistema d’informazione  concernono:80   a.81 le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il  sospetto;   b.82 le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano  adempiuto una delle fattispecie penali di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD  o che preparino o favoriscano un simile reato;   c.83 ...       74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013   (RU 2013 3497).   75 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   76 Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   77 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro,   in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).   78 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro,   in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).   79 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro,   in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).   80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   82 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   83 Abrogata dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).     Riciclaggio di denaro   12 / 24   955.23   2 I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere regi- strati nel sistema d’informazione84 sempre che ciò serva agli scopi di cui all’arti- colo 14.   Art. 17 Codificazione   La trasmissione dei dati del sistema d’informazione è codificata dall’inizio alla fine.   Art. 1885 Funzioni   1 Il sistema d’informazione serve per:   a. registrare, trattare e analizzare:   1.86 comunicazioni e informazioni,   2. informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri,   3. lo scambio di informazioni tra autorità,   4. transazioni,   5. dati concernenti persone fisiche e giuridiche,   6. categorie tematiche,   7. sentenze, decisioni di non luogo a procedere nonché ulteriori decisioni  delle autorità penali ai sensi dell’articolo 29a capoversi 1 e 2 LRD;   b. valutare e allestire statistiche anonimizzate;   c. allestire grafici;   d. gestire lo scambio di messaggi;   e. registrare l’utilizzazione del sistema d’informazione da parte dei collaboratori  dell’Ufficio di comunicazione.   2 I dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione sono elencati nell’alle- gato 1.   Art. 19 Sicurezza dei dati e aggiornamento   1 La sicurezza dei dati è retta:   a. dall’ordinanza del 14 giugno 199387 relativa alla legge federale sulla prote- zione dei dati;   b. dall’ordinanza del 27 maggio 202088 sui ciber-rischi.89       84 Nuova espressione testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.   85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   86 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   87  RS 235.11  88  RS 120.73  89 Nuovo testo giusta l’all. n. 38 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021   (RU 2021 132).     Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O   13 / 24   955.23   2 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) stabilisce in un regolamento di trattamento dei  dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato  dei dati e a garantire l’aggiornamento automatico del trattamento dei dati.90   Art. 2091 Accesso al sistema d’informazione   1 Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di richiamo:   a. i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione, per trattare direttamente i dati  nel sistema d’informazione;   b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adegua- menti del sistema.   2 Le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD hanno accesso mediante una pro- cedura di richiamo alle generalità delle persone fisiche e giuridiche registrate nel si- stema, qualora ne abbiano bisogno per uno degli scopi seguenti:   a. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità  organizzata e il finanziamento del terrorismo;   b. per l’applicazione della LRD.   3 Se la procedura di confronto dà esito positivo, le autorità di cui all’articolo 35 capo- verso 2 LRD possono chiedere all’Ufficio di comunicazione di trasmettere ulteriori  dati.   Art. 21 e 2292   Capitolo 5:93 Dati statistici, rapporto annuale e analisi   Art. 23   1 Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari,  alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunica- zione allestisce una statistica anonimizzata riguardante:   a. le comunicazioni ai sensi dell’articolo 2;   b.94 le domande di informazioni provenienti dalle autorità straniere di cui all’arti- colo 13;       90 Nuovo testo giusta il n. I 20 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi  d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008  4943).   91 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).   92 Abrogati dall’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto  dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).   93 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro,   in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).   94 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).     Riciclaggio di denaro   14 / 24   955.23   c. le procedure successive alle comunicazioni.   2 La statistica contiene:   a. per le comunicazioni ai sensi del capoverso 1 lettera a: dati sul numero, il con- tenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, il genere dei reati  e sulle modalità di trattamento di tali comunicazioni da parte dell’Ufficio di  comunicazione;   b. per le domande di informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b: dati sul nu- mero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il nu- mero di persone che sono oggetto della domanda;   c.95 per le procedure ai sensi del capoverso 1 lettera c: dati sul numero delle de- nunce trasmesse all’autorità di perseguimento penale e sull’esito della proce- dura.   3 L’Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale e rapporti d’analisi in me- rito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità  organizzata e il finanziamento del terrorismo.   Capitolo 6: Protezione e archiviazione dei dati   Art. 24 Controllo   I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigi- lanza e all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza96 per l’eser- cizio delle loro funzioni di controllo.   Art. 25 Comunicazione di dati   1 All’atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull’af- fidabilità e sull’attualità dei dati del sistema d’informazione. Essi possono utilizzare i  dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a  conoscenza delle restrizioni d’uso e del fatto che l’Ufficio di comunicazione si riserva  il diritto di informarsi sull’impiego di tali dati.    2 Se sono trasmesse ad autorità nazionali o straniere, a organismi di vigilanza o a or- ganismi di autodisciplina, le informazioni possono essere utilizzate soltanto in con- formità alle restrizioni imposte dall’Ufficio di comunicazione e dal detentore dei dati.  L’Ufficio di comunicazione indica ogni volta che i dati trasmessi hanno carattere  meramente informativo e che la loro trasmissione ad altre autorità è subordinata al suo  consenso scritto.97       95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020   (RU 2019 4701).   96 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.  3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).   97 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023   (RU 2022 552).     Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O   15 / 24   955.23   Art. 2698 Restrizioni concernenti la comunicazione di dati   1 All’atto della comunicazione di dati provenienti dal sistema d’informazione vanno  osservati i divieti di utilizzazione. Se l’Ufficio di comunicazione intende trasmettere  al Paese d’origine o di provenienza dati di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e  persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizioni  di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 199999 sull’asilo. L’Ufficio di co- municazione può trasmettere al Paese d’origine o di provenienza dati concernenti per- sone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dall’articolo 6 della  legge federale del 19 giugno 1992100 sulla protezione dei dati e previa consultazione  della Segreteria di Stato della migrazione.   2 L’Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del sistema d’informa- zione qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.   Art. 27101   Art. 28 Durata della conservazione e cancellazione dei dati   1 L’Ufficio di comunicazione conserva i dati memorizzati nel sistema d’informazione  per dieci anni al massimo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono can- cellate singolarmente.   2 Se una persona figura in diverse registrazioni, l’Ufficio di comunicazione cancella  soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona  sono cancellati contemporaneamente all’ultima registrazione che la concerne.   Art. 29 Consegna di dati e documenti all’Archivio federale   La consegna di dati e documenti dell’Ufficio di comunicazione all’Archivio federale  è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 1998102 sull’archiviazione e dalle  relative ordinanze d’esecuzione103.   Capitolo 7: Disposizioni finali   Art. 30 Abrogazione del diritto vigente   L’ordinanza del 16 marzo 1998104 sull’Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro è abrogata.       98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).   99 RS 142.314  100 RS 235.1  101 Abrogata dal n. I dell’O del 16 ott. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).  102 RS 152.1  103 RS 152.11, 152.12, 152.13, 152.21  104 [RU 1998 905; 2000 1369 art. 30 n. 2; 2002 96 art. 30, 111 art. 19 n. 2, 4362;    2003 3687 all. n. II 6]     Riciclaggio di denaro   16 / 24   955.23   Art. 30a105 Disposizione transitoria della modifica del 27 novembre 2019   Le informazioni contenute nel sistema d’informazione GEWA comunicate all’Ufficio  di comunicazione secondo il diritto anteriore saranno trasferite e trattate nel nuovo  sistema d’informazione.   Art. 31106 Entrata in vigore    La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.       105 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).  106 Nuovo testo giusta il n. I 20 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi   d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008  4943).     Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O   17 / 24   955.23   Allegato 1107  (art. 18 cpv. 2)   Dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione   1 Dati relativi alla gestione delle comunicazioni (gestione dei casi)   1.1 Dati di base   a. Numero della comunicazione (numerazione progressiva)   b. Numero del caso (numerazione progressiva)   c. Numero di riferimento dell’intermediario finanziario o del commerciante   d. Data della comunicazione   e. Tipo di comunicazione   f. Cantone   g. Categoria   h. Motivo del sospetto   i. Fatti   j. Motivazione   k. Reato preliminare   1.2 Decisione delle autorità penali   a. Numero di riferimento   b. Tipo di caso   c. Stato del caso   d. Nome dell’imputato   e. Nome dell’avvocato   f. Data dell’atto di accusa   g. Nome dell’autorità penale   h. Data di attribuzione   i. Data del passaggio in giudicato   j. Data dell’audizione   k. Tipo di decisione   l. Data della decisione   m. Contenuto della decisione   n. Tipo di misura   o. Data della misura   p. Descrizione della misura       107 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU 2019 4701).     Riciclaggio di denaro   18 / 24   955.23   2 Dati relativi alla gestione delle persone   2.1 Persone fisiche   2.1.1 Dati relativi alla persona   a. Ruolo   b. Titolo   c. Nome   d. Secondo nome   e. Cognome   f. Alias / pseudonimo   g.  Sesso   h. Data di nascita   i. Luogo di nascita / luogo di attinenza   j. Nazionalità   k. Professione   l. Indirizzo e-mail   m. Data del decesso   n. Tipo di numero di telefono   o. Tipo di connessione telefonica   p. Prefisso   q. Numero di telefono   r. Tipo di indirizzo   s. Indirizzo   t. NPA   u. Luogo   v. Cantone   w. Paese   2.1.2 Origine dei valori patrimoniali   2.1.3 Dati relativi al documento   a. Tipo di documento   b. Numero del documento   c. Data di rilascio   d. Data di scadenza   e. Autorità di rilascio   f. Paese di rilascio   2.1.4 Ulteriori dati relativi a persone politicamente esposte (PPE)   a. PPE Durata   b. PPE Paese      Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O   19 / 24   955.23   2.1.5 Dati relativi al datore di lavoro   a. Indirizzo   b. NPA   c. Luogo   d. Cantone   e. Paese   f. Numero di telefono   g. Tipo di numero di telefono   h. Tipo di connessione telefonica   i. Prefisso   2.2 Persone giuridiche   a. Nome   b. Nome figurante nel registro di commercio   c. Forma giuridica   d. Settore di attività   e. Numero d’identificazione   f. Data di costituzione   g. Luogo di costituzione   h. Cantone di costituzione   i. Società di sede   j. Sito Internet   k. Data cessazione attività   l. Osservazioni   m. Tipo di indirizzo   n. Indirizzo   o. NPA   p. Luogo   q. Cantone   r. Paese   3 Dati relativi alla gestione dell’autorità penale   3.1 Dati relativi all’organizzazione   a. Nome   b. Numero d’identificazione   c. Stato   d. Data di registrazione        Riciclaggio di denaro   20 / 24   955.23   3.2 Dati relativi all’utente   a. Titolo   b. Nome   c. Cognome   d. Sesso   e. Professione   f. Funzione   g. Tipo di numero di telefono   h. Tipo di connessione telefonica   i. Prefisso   j. Numero di telefono   k. Tipo di indirizzo   l. Indirizzo   m. NPA   n. Luogo   o. Cantone   p. Paese   4 Dati relativi alla gestione di intermediari finanziari e   commercianti   4.1 Dati relativi all’organizzazione   a. Nome   b. Numero d’identificazione   c. Data di registrazione   4.2 Dati relativi all’utente   a. Titolo   b. Nome   c. Cognome   d. Sesso   e. Professione   f. Funzione   g. Tipo di numero di telefono   h. Tipo di connessione telefonica    i. Prefisso   j. Numero di telefono   k. Tipo di indirizzo   l. Indirizzo   m. NPA   n. Luogo     Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O   21 / 24   955.23   o. Cantone   p. Paese   5 Dati relativi a conti   5.1 Dati relativi alla relazione d’affari   a. Nome dell’istituto   b. Luogo della relazione d’affari   c. Cantone della relazione d’affari   5.2 Dati relativi al conto   a. Numero di conto   b. IBAN   c. Numero del cliente   d. Nome del conto   e. Numero BIC/Clearing   f. Tipo di conto   g. Stato del conto   h. Valuta del conto   i. Saldo del conto in valuta del conto   j. Saldo del conto in CHF   k. Data di apertura del conto   l. Data di chiusura del conto   5.3 Dati relativi alle transazioni   a. Numero della transazione   b. Data della transazione   c. Tipo di transazione   d. Importo della transazione in valuta estera / CHF   e. Luogo della transazione (soltanto in caso di transazioni in contanti o  ATM)   f. Paese della transazione   g. Valuta della transazione   h. Osservazione in merito alla transazione   i. Motivo del pagamento   6 Dati concernenti beni e servizi relativi a comunicazioni   6.1 Dati relativi a beni e servizi   a. Tipo   b. Produttore   c. Descrizione     Riciclaggio di denaro   22 / 24   955.23   d. Valore stimato   e. Valore di mercato   f. Stato   g.  Valuta nella quale è acquistato il bene o il servizio   h.  Misura   i. Unità di misura   6.2 Dati relativi al venditore e all’acquirente   a. Nome del venditore   b. Nome dell’acquirente   c. Tipo di indirizzo   d. Indirizzo   e. NPA   f. Luogo   g. Cantone   h. Paese   i. Data di registrazione   j. Numero di registrazione   k. Numero di identificazione   l. Informazioni secondo l’art. 19 ORD     Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. O   23 / 24   955.23   Allegato 2108       108 Abrogato dall’all. 2 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto  dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).     Riciclaggio di denaro   24 / 24   955.23       	Capitolo 1: Compiti 	Art. 1  	Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e informazioni 	Sezione 1: Registrazione 	Art. 2  Provenienza dei dati 	Art. 3  Analisi delle comunicazioni 	Art. 3a  Comunicare con l’Ufficio di comunicazione 	Art. 4  Registrazione  	Sezione 2: Analisi e accertamenti 	Art. 5 	Art. 6 Ricerca di informazioni ai sensi della LUC 	Art. 7 Collaborazione con le autorità e gli uffici nonché con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina  	Sezione 3:  Trasmissione di informazioni a un’autorità di perseguimento penale 	Art. 8  Denuncia a un’autorità di perseguimento penale 	Art. 9 Informazione dell’intermediario finanziario 	Art. 10  Informazione 	Art. 11   	Capitolo 3: Cooperazione 	Art. 12 Autorità nazionali 	Art. 13  Autorità straniere  	Capitolo 4: Sistema d’informazione 	Art. 14 Scopo 	Art. 15 Provenienza dei dati 	Art. 16  Dati trattati 	Art. 17 Codificazione 	Art. 18  Funzioni 	Art. 19 Sicurezza dei dati e aggiornamento 	Art. 20  Accesso al sistema d’informazione 	Art. 21 e 22  	Capitolo 5:  Dati statistici, rapporto annuale e analisi 	Art. 23  	Capitolo 6: Protezione e archiviazione dei dati 	Art. 24 Controllo 	Art. 25 Comunicazione di dati 	Art. 26  Restrizioni concernenti la comunicazione di dati 	Art. 27 	Art. 28 Durata della conservazione e cancellazione dei dati 	Art. 29 Consegna di dati e documenti all’Archivio federale  	Capitolo 7: Disposizioni finali 	Art. 30 Abrogazione del diritto vigente 	Art. 30a  Disposizione transitoria della modifica del 27 novembre 2019 	Art. 31  Entrata in vigore  	Allegato 1 	Dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione 	1 Dati relativi alla gestione delle comunicazioni (gestione dei casi) 	2 Dati relativi alla gestione delle persone 	3 Dati relativi alla gestione dell’autorità penale 	4 Dati relativi alla gestione di intermediari finanziari e commercianti 	5 Dati relativi a conti 	6 Dati concernenti beni e servizi relativi a comunicazioni   	Allegato 2