4.

Artikel 83 i Zakon za administrativnite narushenya i nakazanya (lag om administrativa överträdelser och påföljder) (offentliggjord i DV nr 92 av den 28 november 1969), i den version som trädde i kraft den 14 februari 2020 och som är tillämplig på det nationella målet (nedan kallad ZANN), vilken ingår i kapitel 4 i denna lag, har följande lydelse: ”Kapitel 4 Straffrättsliga administrativa påföljder mot juridiska personer och enskilda företagare. Artikel 83. 1)… Penningböter kan i de fall som anges i relevant lag, dekret, förordning eller kommunfullmäktigebeslut, dömas ut mot juridiska personer eller enskilda företagare för att de underlåtit att uppfylla sina skyldigheter gentemot staten eller kommunen under utövandet av sin verksamhet. … Artikel 83a. … 1) Alla juridiska personer som har berikats eller kan berikas till följd av en överträdelse enligt artiklarna 255… i strafflagen samt till följd av brott som begåtts för eller på initiativ av en organiserad kriminell grupp, av 1. en person som är behörig att företräda den juridiska personen; 2. en person som företräder den juridiska personen; 3. en person som valts in i den juridiska personens kontroll- eller övervakningsorgan, eller 4. … en arbetstagare eller en anställd som av den juridiska personen tilldelats en särskild uppgift, om brottet har begåtts i tjänsten eller i samband med denna uppgift, ska dömas till böter som ska uppgå till minst det värde som motsvarar fördelen och högst 1000000 lev (BGN), för det fall att det rör sig om en ekonomisk fördel… … 4) … Bötesstraffet ska dömas ut oavsett om de personer som deltog i det brott som avses i punkt 1 faktiskt har ådragit sig straffrättsligt ansvar. 5) … Den direkta eller indirekta fördel som den juridiska personen haft av det brott som avses i punkt 1 ska beslagtas till förmån för staten om den inte ska återbetalas eller ersättas eller ska beslagtas i enlighet med strafflagen. Om den egendom eller tillgång som är föremål för brottet har försvunnit eller avyttrats, ska ett belopp motsvarande dess värde i lev (BGN) beviljas. … Artikel 83b. … Förfarandet enligt artikel 83а ska inledas, på motiverat förslag av den åklagare som är behörig att utreda ärendet eller handlingarna avseende det aktuella brottet, vid Okrazhen sad (regiondomstol, Bulgarien) på den ort där den juridiska personen har sitt säte och, i de fall som avses i artikel 83а.2, vid Sofiyski gradski sad (Stadsdomstolen i Sofia): 1. … Efter det att åtalsansökan, beslut om att undanta gärningsmannen straffrättsligt ansvar och att påföra vederbörande en administrativ påföljd eller överenskommelse om påföljdsförhandling har getts in till domstol. … 2) Förslaget ska innehålla följande uppgifter: 1. En beskrivning av brottet, av vilken ska framgå under vilka omständigheter brottet begicks och att det finns ett direkt samband mellan brottet och fördelen för den juridiska personen. 2. Fördelens art och värde. … 5. Personuppgifter om de personer som lagförts eller dömts för brottet. 6. En förteckning över skriftliga handlingar som styrker de omständigheter som avses i punkterna 1 och 2 eller bestyrkta kopior av dessa handlingar. 7. En förteckning över de personer som ska kallas. … Artikel 83d. … … 2) Domstolen, som ska sammanträda med en ensamdomare, ska pröva förslaget vid ett offentligt sammanträde där åklagarmyndigheten ska delta och till vilket den juridiska personen ska kallas. 3) Att den juridiska personens företrädare inte inställer sig trots att kallelse har skett i vederbörlig ordning, utgör inget hinder för domstolen att pröva målet. 4) Domstolen ska ta upp bevis på eget initiativ eller på begäran av parterna. 5) Domstolen ska pröva målet och på grundval av upptagen bevisning avgöra 1. huruvida den aktuella juridiska personen har haft en olaglig fördel, 2. huruvida det finns ett samband mellan gärningsmannen och den juridiska personen, 3. huruvida det finns ett samband mellan brottet och den juridiska personens fördel, 4. fördelens karaktär och värde, och huruvida det rör sig om en ekonomisk fördel. 6) Domstolen ska avgöra målet med ett beslut genom vilket 1. den utdömer ett bötesstraff, [eller] 2. beslutar att inte utdöma något bötesstraff. … Artikel 83e. … 1) Ett beslut som fattas av Okrazhen sad (regiondomstol) enligt artikel 83d.6 får överklagas genom en talan [av den person som påförts påföljden] eller genom ett bestridande (”protest”) [av åklagarmyndigheten] vid Apelativen sad (Appellationsdomstolen, Bulgarien) senast 14 dagar efter parternas delgivning. … Artikel 83f. … 1) Förfarandet genom vilket Okrazhen sad (regiondomstol) eller Apelativen sad (appellationsdomstol) har meddelat ett slutligt beslut kan återupptas i följande fall: 1. Om det genom ett lagakraftvunnet avgörande är fastställt att en del av den skriftliga bevisning som låg till grund för beslutet var felaktig eller innehöll felaktiga uppgifter. 2. Om det genom ett lagakraftvunnet avgörande är fastställt att domaren, åklagarmyndigheten, en part eller en intervenient i målet begick ett brott i samband med sitt deltagande i förfarandet. 3. Om den person som avses i artikel 83a.1 leden 1–4 efter det att beslutet om bötesstraff för den juridiska personen har vunnit laga kraft, har frikänts genom ett lagakraftvunnet domstolsavgörande, eller om åklagarmyndigheten har lagt ned den avbrutna förundersökningen i de fall som avses i artikel 24.1 led 1 i straffprocesslagen. 4. Om det efter det att beslutet vunnit laga kraft framkommer omständigheter eller bevisning av avgörande betydelse för målets utgång som parten eller domstolen inte kände till. 5. Om Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan kallad Europadomstolen) i ett beslut har fastställt ett åsidosättande av Europakonventionen av avgörande betydelse för målets utgång. 6. Om en väsentlig överträdelse av förfarandereglerna har begåtts under förfarandet. 2) En ansökan om återupptagande kan lämnas in senast sex månader efter den dag då den förpliktande händelsen blev känd och, i de fall som avses i punkt 1 led 6, efter dagen för ikraftträdandet av beslutet av Okrazhen sad (regiondomstol) eller Apelativen sad (appellationsdomstol). 3) En ansökan om återupptagande av förfarandet innebär inte att verkställighet av det lagakraftvunna beslutet skjuts upp, såvida domstolen inte beslutar annorlunda. 4) Ansökan om återupptagande kan lämnas in av 1. åklagare vid den regionala åklagarmyndigheten, 2. den juridiska person som har dömts till bötesstraff. … 7) Målet ska behandlas vid ett offentligt sammanträde där åklagarmyndigheten ska delta. Den juridiska personen ska också kallas till sammanträdet. 8) Om Apelativen sad (appellationsdomstolen) anser att ansökan är välgrundad ska den upphäva beslutet och återförvisa ärendet för ny prövning och härvid ange vid vilket steg i förfarandet som prövningen ska återupptas. Artikel 83g. Straffprocesslagen ska tillämpas när det gäller frågor som inte regleras genom artiklarna 83b och 83d-83f.”