A4-0187/96

Resolution om kommissionens första rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 91/308/EEG om tvättning av pengar (KOM(95)0054 - C4- 0137/95)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar ((EGT nr L 166, 28.6.1991, s. 77.)),

- med beaktande av kommissionens första rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktivet om tvättning av pengar (KOM(95)0054 - C4-0137/95),

- med beaktande av Europarådets konvention om tvättning, uppspårande, beslag och förverkande av utbyte av brott, antagen i Strasbourg 1990,

- med beaktande av Förenta nationernas konvention mot olaglig handel med narkotika och psykotropa preparat, antagen i Wien 1988,

- med beaktande av rekommendationerna om tvättning av pengar som rådet för rättsliga och inrikes frågor antog vid sitt sammanträde i Köpenhamn den 1-2 juni 1993,

- med beaktande av de åsikter som framfördes av experter på bankinspektions- och åtalsområdena, vilka vid sammanträdet den 20 december 1995 informerade om problemen vid genomförandet och omsättandet av direktivet i praktiken inför utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor,

- med beaktande av förslaget till rådets rättsakt om konventionen som upprättats på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen),

((EGT nr C 316, 27.11.1995, s. 1.))- med beaktande av sin resolution av den 14 mars 1996 om Europol,

((EGT nr C 96, 1.4.1996, s. 288.))- med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt och yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor, budgetkontrollutskottet och utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik (A4-0187/96), och med beaktande av följande:

A. Finansiella transaktioner som har med kriminell verksamhet att göra förekommer liksom tidigare.

B. Europeiska unionens system för bekämpande av tvättning av pengar uppvisar brister och framför allt omfattar det inte i tillräckligt hög grad nya former av finansiella transaktioner.

C. Det krävs, både på nationell nivå och europeisk nivå, nya lagstiftande åtgärder för att garantera en fullständig kontroll av alla fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt utför finansiella transaktioner.

D. Ovannämnda Strasbourgkonvention från 1990 innehåller redan regler om juridiskt bistånd, som skulle kunna möjliggöra en effektiv bekämpning på europeisk nivå av ekonomiskt bruk av utbyte av brott.

E. Trots tillräckliga regler i avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen om samarbete i rättsliga och inrikes frågor tycks det inte pågå någon övergripande lagstiftningsverksamhet för att förbättra samarbetet mellan rättsliga myndigheter och polismyndigheter på europeisk nivå.

F. Ett snabbt inrättande av en europeisk polismyndighet enligt Europolkonventionen skulle innebära ett viktigt bidrag till bekämpandet av tvättningen av pengar och de brott som föregår denna tvättning.

G. Rådet för rättsliga och inrikes frågor betecknade i sin rekommendation från 1993 såväl ratificeringen och genomförandet av Strasbourgkonventionen, som inbegripandet av Europol som viktiga steg i kampen mot tvättningen av pengar.

1. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett fullständigt genomförande av direktivet och att inom två år lägga fram en mer detaljerad rapport som visar antalet anmälda transaktioner, antalet konstaterade fall av tvättning av pengar, antalet dömda personer samt hur stora belopp som beslagtagits,

2. anser att Europeiska unionens system för bekämpning av tvättning av pengar måste göras effektivare och att det måste anpassas till den tekniska utvecklingen på området för finansiella transaktioner,

3. uppmanar därför kommissionen att rapportera om nya former av tvättning av pengar som uppkommer då affärer och penningtransaktioner utförs på nya sätt, och att inom ramen för en översyn av direktivet lägga fram lämpliga förslag till hur dessa nya former av tvättning av pengar kan bekämpas,

4. uppmanar kommissionen att med hänsyn till kontaktkommitténs förarbeten så snart som möjligt, dock senast den 6 mars 1998, lägga fram ett förslag till översyn av det föreliggande direktivet varigenom de yrkesgrupper och företagskategorier som är eller som kan bli involverade i verksamhet eller förfaranden som gäller tvättning av pengar inbegrips direkt i direktivets tillämpningsområde,

5. uppmanar medlemsländerna att, i den utsträckning de inte redan gjort detta, se till att den nationella lagstiftningen för bekämpandet av tvättning av pengar inte bara omfattar de pengar som kommer från handeln med droger, utan att den omfattar alla pengar som alstras genom organiserad brottslighet och brott som begås av enskilda personer,

6. välkomnar kommissionens vilja att uttryckligt och förbindande ta med reglerna i direktivet om tvättning av pengar i alla framtida samarbets- och associeringsavtal samt att intensifiera samarbetet på det här området med respektive avtalspartner,

7. uppmanar medlemsstaterna att ratificera och tillämpa Wienkonventionen mot olaglig handel med narkotika och psykotropa preparat, som antogs av Förenta nationerna den 19 december 1988, och Strasbourgkonventionen om tvättning, uppspårande, beslag och förvärvande av utbyte av brott, som undertecknades den 8 november 1990, vilka medlemsstaterna i den i bilagan till direktivet om tvättning av pengar offentliggjorda «Förklaringen av de i rådet förenade företrädarna för medlemsstaternas regeringar» förbundit sig att följa,

8. anser att det i alla medlemsstater bör finnas eller införas lämpliga rättsregler som gör det möjligt att

a) förordna om övervakning av telekommunikationer när det misstänks att en brottslig tvättning av pengar har utförts eller kommer att utföras,

b) vidta tillfälliga åtgärder så som provisoriskt beslag eller konfiskering för att förhindra att egendom som härrör från tvättning av pengar eller ett därmed sammanhängande brott byts, överlåts eller avyttras,

c) kunna vidta tillfälliga åtgärder enligt b då ansvarig myndighet har tillräckligt med bevis för att misstanke om brott skall föreligga,

d) konfiskera utbyte av tvättning av pengar eller av brott som föregått denna tvättning eller egendom som förvärvats med dessa utbyten,

9. uppmanar medlemsstaterna att fortsätta arbetet med Europolkonventionen för att ge Europeiska gemenskapernas domstol den behörighet som avses i artikel K 3.2 c tredje stycket i Fördraget om Europeiska unionen, som parlamentet har krävt, och att i samband med detta ratificera och tillämpa konventionen,

10. önskar att alla myndigheter i medlemsstaterna som tillämpar reglerna i direktivet utnyttjar de möjligheter till samarbete som finns,

11. betonar med eftertryck att banker och finansiella institut enligt artikel 5 i det förutnämnda direktivet 91/308/EEG om tvättning av pengar även måste ha tillgång till utbildad personal och välutvecklade kontrollinstrument och kontrolltekniker för att vederbörligen kunna uppfylla sina antecknings- och anmälningsskyldigheter, för att vid misstankar om tvättning av pengar kunna genomföra den nödvändiga utredningen,

12. uppmanar kommissionen att skapa ett system som på ett lämpligt sätt stimulerar de enskilda bankerna och finansiella instituten att ha utbildad personal och effektiva kontroller av det slag som avses i föregående punkt 11,

13. anser att det är nödvändigt att såväl de kreditinstitut och de finansiella institut som avses i det andra bankrättsliga samordningsdirektivet som alla andra fysiska och juridiska personer, som yrkesmässigt utför eller för tredje man åtar sig att utföra finansiella transaktioner eller verksamhet som speciellt kan användas för penningtvätt, verkligen måste inbegripas i direktivets tillämpningsområde och underställas statlig kontroll,

14. anser vidare att denna kontroll måste utövas enligt kriterier som är enhetliga för hela Europa,

15. uppmanar kommissionen i enlighet med artikel 17 i direktivet (91/308/EEG) att i sin andra rapport om genomförandet av nämnda direktiv lägga fram en rapport om möjliga valutaeffekter som potentiellt kan härröra från illegala penningtransaktioner; möjliga valutaeffekter kan vara:

a) hastigheten hos pengar som påverkas av illegala penningströmmar mellan ursprungsländer och destinationsländer,

b) effekter på penningmängder i länder som är inblandade i tvättningskedjan,

c) den form som investeringar av illegala penningmedel kan ta när de tvättats,

d) överföring av valutapolitiken i de länder som är inblandade,

e) stabiliteten hos de finansmarknader som ingår i penningtvättningens kedja och som utgör slutlig destination.

16. uppmanar kommissionen att i denna andra rapport om genomförandet av nämnda direktiv vidta åtgärder mot orsakerna till och verksamheter som innebär illegala penningtransaktioner; för att lösa problemet kan följande åtgärder vidtas:

a) införliva artiklar om tvättning av pengar i handelsavtal för att kräva och säkerställa att länder som är parter i avtalen antar regler som är likvärdiga med Europeiska unionens regler.

b) stärka artiklarna om tvättning av pengar i Europaavtalen med de central- och östeuropeiska länderna för att kräva och säkerställa att de associerade länderna antar regler som är likvärdiga med Europeiska unionens regler.

c) stärka artiklarna om tvättning av pengar i associerings- och samarbetsavtalen med Ryssland och de stater i före detta Sovjetunionen som nyligen blivit självständiga för att kräva och säkerställa att de associerade länderna antar regler som är likvärdiga med i Europeiska unionens regler.

d) upprätta en lista över «rena banker»,

e) säkerställa att Europeiska kommissionen och dess underleverantörer endast handlar med «rena» banker,

f) utföra en noggrann tillsyn över tillståndsgivning för och drift av bankverksamhet inom Europeiska unionen.

g) införa särskilda artiklar i handelsavtal om standardnormer för en «noggrann tillsyn» i syfte att begära och säkerställa att partnerländer antar regler som motsvarar Europeiska unionens regler,

17. önskar övertygande bevis för att penningtvätten ökar eller får en allt större betydelse för den organiserade brottsligheten,

18. vill med eftertryck peka på att penningtvätt endast kan bekämpas effektivt på europeisk nivå om det sker inom ramen för en enhetlig övervakning och i nära samarbete med Förenta staterna,

19. uppmanar dessutom kommissionen att lägga fram förslag om en åtgärd som gör att finansiell medverkan i verksamhet som syftar till att ge avsättning för utbyte av kriminell verksamhet förbjuds och görs straffbar i medlemsstaterna; den rättsliga grunden för denna åtgärd bör utgöras av artikel 100a i Rom-fördraget,

20. uppmanar medlemsstaterna att vidta kraftigare åtgärder mot tvättning av pengar samt att stödja medborgare och företag genom att ge information i syfte att förhindra varje form av medverkan till tvättning av pengar,

21. Uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.