A4-0093/99

Resolution om kommissionens andra rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av penningtvättsdirektivet (KOM(98)0401 - C4-0396/98)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av kommissionens rapport till (KOM(98)0401 - C4-0396/98),

- med beaktande av rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar ((EGT L 166, 28.6.1991, s. 77.)),

- med beaktande av sin resolution av den 21 juni 1996 om kommissionens första rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 91/308/EEG om tvättning av pengar (KOM(95)0054 - C4-0137/95) ((EGT C 198, 8.7.1996, s. 245.)),

- med beaktande av rekommendation nr 26 i handlingsplanen för bekämpande av den organiserade brottsligheten ((EGT C 251, 15.8.1997, s. 1.)), gemensam åtgärd europeiskt rättsligt nätverk om inrättandet av ett ((EGT L 191, 7.7.1998, s. 4.)), som redan startat sin verksamhet, samt den gemensamma åtgärden om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel och vinning av brott av den 3 december 1998 ((EGT L 333, 9.12.1998, s. 1.)),

- med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt och yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor samt utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik (A4-0093/99), och av följande skäl:

A. Årligen blir ungefär 500 miljarder USD över hela världen föremål för penningtvätt.

B. Medlemsstaterna har inte lyckats ta fram fullständiga uppgifter om antalet påbörjade brottmål, misstänkta, dömda respektive frikända personer samt storleken på frysta respektive konfiskerade tillgångar.

C. De tillgängliga uppgifterna om antalet påbörjade brottmål, misstänkta, dömda respektive frikända personer samt storleken på frysta respektive konfiskerade tillgångar gör att man kan misstänka att systemen för att avskräcka från penningtvätt fungerar dåligt inom EU.

D. Penningtvätt bör bekämpas på ett sätt som innebär att de ekonomiska bördorna fördelas jämnt mellan aktörer på de berörda marknaderna.

1. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till rättsakt om ändring av penningstvättsdirektivet;

anser att ett sådant förslag skall inbegripa:

a) ett införlivande i direktivets tillämpningsområde av yrkesgrupper och företagskategorier som kan bli involverade i penningtvätt eller utnyttjas av sådana som tvättar pengar, till exempel fastighetsmäklare, konsthandlare, auktionsförrättare, kasinon, valutaväxlingsföretag, penningöverföringsföretag, notarier, personer med redovisningsuppgifter, advokater, skatterådgivare och revisorer ((Se direktiv 84/253/EEG om godkännande av personer som har ansvar för lagstadgad revision av räkenskaper, EGT L 126, 12.5.1984, s. 20.)) för att

- dessa grupper helt eller delvis skall omfattas av direktivets bestämmelser eller, om nödvändigt,

- dessa grupper skall omfattas av nya bestämmelser som tar hänsyn till deras särskilda förutsättningar och som särskilt värnar om dessa yrkens särskilda tystnadsplikt,

b) åtgärder som syftar till att säkerställa att de juridiska krav som ställs på den finansiella sektorn i vid bemärkelse är lika för sektorns alla delar och att konkurrenssituationen för ekonomiska aktörer inom den finansiella sektorn i praktiken påverkas lika,

2. understryker att det behövs en omfattande översyn av direktivet och uppmanar kommissionen att därvid ta hänsyn till följande aspekter:

- Förbättring av dispositionen i de enskilda artiklarna i direktivet för att göra dem mer lättlästa och mer lättförståeliga.

- Utvidgning av direktivets tillämpningsområde till att omfatta konfiskering av tillgångar genom att skapa enhetliga, klara och användbara principer för förfaranden som rör beslag, frysning och konfiskering av tillgångar (exempelvis möjlighet att konfiskera oberoende av om gärningsmannen är närvarande eller ej, till exempel om denne är avliden eller på flykt; hänsyn till möjligheten att lätta bevisbördan vid konfiskering av tillgångar som förvärvats på brottslig väg; införande av ett rättvist system för fördelning av de konfiskerade tillgångarna mellan medlemsstaterna, motsvarande hur mycket de deltagit i utredningarna); man bör i detta sammanhang utreda huruvida de konfiskerade tillgångarna skulle kunna användas som en form av kompensation till brottsoffren.

- Större enhetlighet i medlemsstaterna vid insamling av uppgifter om antalet påbörjade brottmål, misstänkta, dömda respektive frikända personer samt storleken på frysta respektive konfiskerade tillgångar i syfte att förbättra statistikens tillförlitlighet och kvalitet.

- Åtgärder för förbättring av systemet för utbildning och fortbildning av personer vilkas arbete kan missbrukas i syfte att tvätta pengar.

- Införande av sanktionsplikt (i form av disciplinåtgärder eller civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga åtgärder) vid grovt åsidosättande av skyldigheten att anteckna och rapportera,

3. understryker att det är nödvändigt att också ändra den förklaring som finns i anslutning till direktivet och uppmanar kommissionen att därvid utöka förteckningen över de brott som föregår brottet penningtvätt i enlighet med vad som avses i den gemensamma åtgärden om penningtvätt och utredning, efterforskning, frysning eller beslag och förverkande av medel som använts vid brott och vinning av brott, varvid man emellertid bör sträva efter att formulera sig mer lättfattligt,

4. uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta itu med problemet med användning av elektronisk betalning och Internet för penningtvätt genom att undersöka möjligheterna till särskilda lagstiftningsåtgärder,

5. vidhåller att man, i de fall då bekämpning av penningtvätt medför insamling av personuppgifter, måste upprätthålla skyddet för privatlivet genom ett fullständigt och korrekt genomförande av direktiv 95/46/EG ((Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.)) och direktiv 97/66/EG ((Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet, EGT L 24, 30.1.1998, s. 1.)),

6. uppmanar medlemsstaterna, rådet och kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga användningen av skalbolag, som bildats i enlighet med en medlemsstats eller ett tredje lands lagstiftning i syfte att tvätta pengar, i de fall då sådan verksamhet har tillräckligt nära anknytning till Europeiska unionen,

7. uppmanar medlemsstaterna, rådet och kommissionen att se till att lagstiftning för bekämpning av penningtvätt tillämpas på de territorier inom medlemsstaterna där gemenskapsrätten inte gäller eller bara gäller i begränsad omfattning genom att förverkliga medlemsstaternas skyldighet att verkligen samarbeta med och bistå gemenskapen i enlighet med artikel 5 i EG-fördraget,

8. uppmanar alla berörda aktörer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att rimliga normer för bekämpning av penningtvätt tillämpas på tredje land,

9. uppmanar rådet att, i enlighet med artikel 34 i Europolkonventionen, förelägga parlamentet en detaljerad rapport om Europols arbete beträffande penningtvätt; kräver att Europol i stor utsträckning skall medverka i det internationella utbytet av polisiära uppgifter vid misstänkt penningtvättsverksamhet,

10. kräver att det europeiska rättsliga nätverket skall användas i stor utsträckning i gränsöverskridande brottmål, särskilt när det gäller utredning, frysning, beslag och konfiskering av tvättade tillgångar samt vid jakten på personer som sysslar med penningtvätt; kräver vidare omfattande information till samtliga domare och åklagare i EU om möjligheterna att få hjälp från detta nätverk,

11. uppmanar Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk att lägga större vikt vid insamling av uppgifter som rör penningtvätt,

12. uppmanar med kraft kommissionen att i sitt kommande förslag till ett nytt direktiv om penningtvätt ta itu med problemet med avseende på möjligheten att tvätta pengar under övergången från nationella sedlar och mynt till euron,

13. anser att «förtvättning» skulle kunna utgöra ett problem under denna övergång och att de åtgärder och kontroller som genomförts måste upprätthållas efter det att övergången är avslutad för att «förtvättade» pengar skall kunna spåras,

14. uppmanar kommissionen och Europeiska centralbanken att överväga åtgärder som skulle kunna minimera risken för att eurosedlar med höga valörer blir de sedlar som väljs för penningtvätt; kräver därför att antalet 500-eurosedlar begränsas till ett minimum,

15. uppmanar med kraft kommissionen och Europeiska centralbanken att lägga fram förslag för att minimera risken för penningtvätt i samband med elektroniska pengar,

16. anser mot bakgrund av den inre marknaden, den gemensamma valutan och utvidgningen att alla medlemsstater och stater som förbereder sig inför ett medlemskap i EU absolut måste visa sin vilja att bekämpa penningtvätt genom att som ett minimum ratificera Strasbourgkonventionen,

17. betonar vikten av att inrätta ett tröskelvärde på 15 000 euro (alla nya konton och transaktioner över detta belopp skall kontrolleras) i syfte att bättre kunna identifiera misstänkta transaktioner; anser att detta tröskelvärde bör ses över då och då för att säkerställa att man upptäcker så många misstänkta transaktioner som möjligt,

18. rekommenderar starkt att medlemsstaterna, som en del av kampen mot penningtvätt i Europa, fortsätter sina ansträngningar att få «skatteparadisen» att anta gemenskapens regelverk,

19. understryker att det är absolut nödvändigt att kandidatländerna inför hela gemenskapens regelverk och att man särskilt uppmärksammar avskaffandet av banksekretess (särskilt numrerade bankkonton) i hela EU,

20. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen, rådet, Europol, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och medlemsstaternas parlament.