P6_TA(2005)0222

Kampen mot finansiering av terrorism

Europaparlamentets rekommendation till Europeiska rådet och rådet om kampen mot finansiering av terrorism (2005/2065(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Stefano Zappalà för PPE-DE-gruppen i syfte att förebygga och bekämpa finansiering av terrorism genom bättre informationsutbyte, ökad öppenhet och bättre spårbarhet i finansiella transaktioner (B6-0221/2005),

- med beaktande av uttalandet om terrorismbekämpning som antogs vid Europeiska rådets möte den 24 och 25 mars 2004,

- med beaktande av Europeiska unionens omarbetade handlingsplan om terrorismbekämpning som rådets möte noterade vid sitt möte den 14 juni 2004,

- med beaktande av kommissionens meddelande om förebyggande av och kamp mot finansiering av terrorism genom bättre informationsutbyte, ökad öppenhet och bättre spårbarhet i finansiella transaktioner (KOM(2004)0700),

- med beaktande av den uppsättning åtgärder för att förebygga och undertrycka terrorism som föreskrivs i Haagprogrammet, vilket antogs vid Europeiska rådets möte den 4- 5 november 2004, och som kompletterades av ordförandeskapets slutsatser efter Europeiska rådets möte i Bryssel den 16– 17 december 2004, särskilt de slutsatser som handlar om finansiering av terrorism,

- med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete [1],

- med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt inbegripet finansiering av terrorism (KOM(2004)0448),

- med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet artiklarna 6, 7, 8, 10, 12, 21 och 22,

- med beaktande av artikel 114.3 och artikel 94 i arbetsordningen,

- med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0159/2005), och av följande skäl:

A. Förslagen i Haagprogrammet, särskilt de som rör kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt utbyte av information, bör genomföras inom rimlig tid och på ett effektivt sätt med beaktande av dataskyddet, i syfte att stärka friheten, säkerheten och rättvisan inom EU.

B. Den europeiska säkerhetsstrategin innehåller integrerade riktlinjer för terroristbekämpning som bör konkretiseras genom politiska, diplomatiska, humanitära, ekonomiska och finansiella åtgärder samt genom rättsligt och polisiärt samarbete.

C. Den främsta källan till finansiering av internationell terrorism är den illegala internationella handeln med narkotika och vapen.

D. Penningtvätt, genom finansiella institut eller investeringar i skatteparadis, bidrar till att finansiera internationella terroristorganisationer.

E. Strategin med "förebyggande krig" har inte lett till att de internationella terroristorganisationerna eller deras finansieringsmöjligheter har försvagats.

F. Att organisera, hålla igång och utveckla verksamheten i terroristnätverk förutsätter ständigt pågående insamling av medel och ständigt eftersökande av nya och inbördes utbytbara metoder för att skaffa och översända pengar genom legala och illegala kanaler, till exempel internationella handelsföretag, truster, offshore-företag, kurirer, överföringssystem som Hawala eller välgörenhetsorganisationer.

G. Särskilda skattevillkor gäller för välgörenhetssektorn i de flesta medlemsstater. Därför har skattemyndigheterna redan detaljerade uppgifter om dessa organisationers räkenskaper och ekonomiska transaktioner.

H. Kapitalflödena på den globala marknaden är idag enorma. Därför, och även med tanke på överföringarnas mångfald och ekonomins ständiga utveckling, är det mycket svårt och komplext att upptäcka och vidta åtgärder mot olagligt utnyttjande av överföringssystemen, till exempel för tvätt av svarta pengar från skatte- och tullbedrägerier, korruption, organiserad brottslighet och maffiaverksamhet, inbegripet illegal handel med knark och vapen samt människohandel och finansiering genom utpressning, inbegripet den så kallade "revolutionsskatten".

I. Välgörenhetsorganisationer samlar årligen in hundratals miljarder dollar och det är inte lätt att kontrollera hur sådana organisationer använder sina pengar. Välgörenhetssektorn är alltså lätt att missbruka och därför behövs det större insyn i den typen av juridiska personer.

J. I vissa fall har terroristorganisationer kunnat utnyttja medel som samlats in för välgörenhet utan givarnas vetskap, och ibland även utan att välgörenhetsorganisationernas ledning och personal har vetat om det. Det har dessutom hänt att några välgörenhetsorganisationer har fungerat som täckmantel för och bidragit med logistiskt stöd till såväl terroristverksamhet som överföring av vapen till terroristnätverk.

K. I kampen mot finansieringen av terrorismen i EU behövs det åtgärder för att förbättra informationsutbytet, förstärka det rättsliga och polisiära samarbetet, öka spårbarheten i transaktioner och öppenheten i det finansiella systemet samt öka insynen i juridiska personers finansiella system och faktiska verksamhet.

L. Informationsutbytet är ett av de effektiva systemen i kampen mot finansieringen av terrorismen, men informationsutbytet måste styras och uppvägas av bindande dataskyddslagstiftning, med beaktande av artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt artiklarna 7 och 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, för att förhindra uppkomsten av ett samhälle i vilket allting övervakas.

M. De internationella terroristorganisationerna har skapat ett starkt nät av förbindelser med många kriminella organisationer och maffiaorganisationer. Förbindelserna mellan terroristorganisationerna och de kriminella organisationerna och maffiaorganisationerna bygger på gemensamma ekonomiska intressen och på gemensamma finansieringskällor.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till Europeiska rådet och rådet:

a) Europeiska rådet och rådet uppmanas att anta det tredje direktivet om penningtvätt och förordningen om förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete.

b) Europeiska rådet och rådet uppmanas att kräva att medlemsstaterna ratificerar protokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål av den 29 maj 2000 och den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism av den 9 december 1999 samt att de införlivar rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om kampen mot terrorismen [2] och rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet [3].

c) Europeiska rådet och rådet uppmanas att upprätta samarbets- och utbytesstrukturer, även av teknisk art, för att möjliggöra ett strukturerat informationsutbyte mellan unionens underrättelsetjänster, inklusive Europol och Eurojust och att effektivt genomdriva kravet på utbyte av kompletta och aktuella uppgifter om alla brott av terroristtyp, till exempel medverkan i en terroristgrupps verksamhet genom finansiering.

d) Europeiska rådet och rådet uppmanas att med lämplig finansiering stödja projektet FIU-net (Financial Intelligence Units Network), som syftar till att inrätta ett datanätverk för underrättelseutbyte mellan finansunderrättelseenheter (FIU), utan att åsidosätta skyddet för personuppgifter och framför allt med särskilt avseende på metoder för finansiering av terroristnätverk.

e) Europeiska rådet och rådet uppmanas att anmoda medlemsstaterna att förbättra samarbetet med SUSTRANS och ratificera det protokoll till Europolkonventionen som kommer att göra det möjligt att utvidga Europols uppdrag till att omfatta alla penningtvättsbrott.

f) Europeiska rådet och rådet uppmanas att omedelbart anta lämplig lagstiftning för vidtagande av åtgärder för övervakning av och spårbarhet i internationella banktransaktioner. Många betalningar för vapen- och narkotikaleveranser går genom sådana banktransaktioner, och vinsterna från denna handel kan användas för terroriständamål.

g) Europeiska rådet och rådet uppmanas att kräva att medlemsstaterna genomför alla rekommendationer från FATF (arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt) och att vidta åtgärder för att förbättra spårbarheten i penningöverföringar, kundkännedomen samt genomförandet av bevakningsskyldigheten och samtidigt undvika att urskillningslöst samla in personuppgifter i bank- och finanssammanhang, med full respekt för de grundläggande rättigheterna och i synnerhet skyddet för personuppgifter.

h) Europeiska rådet och rådet uppmanas att främja antagandet av internationella normer och att på gemenskapsnivå vidta åtgärder för att kraftigt minska det finansiella systemets svårgenomskådlighet och den bristande insynen i strukturerna för internationella ekonomiska transaktioner och penningöverföring, inbegripet internationella handelsföretag, truster och offshore-företag, också i syfte att bekämpa förekomsten av så kallade skatteparadis, bland annat genom samarbete med tredjeländer.

i) Europeiska rådet och rådet uppmanas att vidta åtgärder för att övervaka penningöverföringar som genomförs utanför de officiella kanalerna och för att förhindra att ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer utnyttjas och infiltreras av terroristorganisationer, samt att stöda förslaget om en europeisk uppförandekodex i välgörenhetssektorn, med regler om att offentliggöra räkenskaperna och med gemensamma bestämmelser om revision och övervakning av räkenskaperna.

j) Europeiska rådet och rådet uppmanas att be medlemsstaterna vara maximalt vaksamma på eventuella kopplingar mellan terroristnätverk och kriminella och maffialiknande organisationer beträffande penningtvätt för finansiering av terrorism.

k) Europeiska rådet och rådet uppmanas att tillämpa starkare krav på "due diligence" för transaktioner som genomförs med enheter eller personer som är etablerade i länder där regelverket för bekämpande av penningtvätt inte tillämpas.

l) Europeiska rådet och rådet uppmanas att be medlemsstaterna att noggrant övervaka dels finansinstituten, dels dem som sysslar med penningöverföringar, i syfte att upptäcka misstänkt verksamhet med penningöverföringar som inte åtföljs av fullständiga uppgifter om namn, adress och kontonummer för den (fysiska eller juridiska person) som har begärt överföringen.

m) Europeiska rådet och rådet uppmanas att göra det obligatoriskt för finansinstitut och alla andra organ som omfattas av skyldigheten att förhindra penningtvätt att omgående vidarebefordra alla viktiga upplysningar till de behöriga offentliga myndigheterna när välgrundad misstanke uppstår om att bestämda medel eventuellt har överförts i syfte att användas för terrordåd eller, mer allmänt, för terroristnätverk. Rekvisiten i en definition av "misstänkt" bör vara högt ställda. De straffrättsliga bestämmelserna för t.ex. penningtvätt och terrorhandlingar bör inte kunna användas för att lagföra andra typer av brottsliga handlingar och därmed stå i överensstämmelse med principerna i Corpus Juris [4]. En definition av begreppet "misstänkt" måste utformas så att den uppnår det uttalade syftet och är proportionerlig.

n) Europeiska rådet och rådet uppmanas att utveckla system för automatisk kontroll av penningöverföringar som är misstänkta på grund av de stora beloppen (jämfört med genomsnittet), frekvensen samt avsändarnas och mottagarnas särskilda identitet eller geografiska belägenhet, så att det officiella systemet för penningöverföringar kan skyddas från risken att involveras i illegal verksamhet, särskilt finansiering av terroristverksamhet. Europeiska rådet och rådet uppmanas också att utarbeta nya bestämmelser för banktransaktioner, dock utan att offra jämvikten mellan behovet av fri rörlighet för kapital och behovet av att upptäcka misstänkta medel.

o) Europeiska rådet och rådet uppmanas att utarbeta minimistandarder beträffande reglering av insyn i välgörenhetssektorn för att bankerna, kreditinstituten, försäkringsbolagen, finansbolagen och de ideella organisationerna skall kunna skapa maximal insyn i sina förvaltnings-, ekonomi- och budgetförfaranden genom att enbart använda sig av officiella bankkonton för insättning av medel och lagliga och formella kanaler för överföring av medel, genom att offentliggöra en så komplett budgetplanering som möjligt, med uppgifter om mottagarnas identitet och användningsområdet för medlen, och genom att låta den egna förvaltningen granskas av oberoende revisorer.

p) Europeiska rådet och rådet uppmanas att be banker, kreditinstitut, försäkringsbolag, finansbolag och ideella organisationer att ha ett närmare samarbete med experter på finansiering av internationell terrorism, så att de kan skydda sig mot alla former av inblandning i terrorism med tanke på risken för att deras verksamhet olagligen skall utnyttjas för finansiering av terroristnätverk.

q) Europeiska rådet och rådet uppmanas att kräva att medlemsstaterna utan dröjsmål inför och genomdriver åtgärder för att motverka den brottsliga verksamheten med finansiering av terrorism, särskilt i enlighet med det andra direktivet om penningtvätt [5] och då i synnerhet övervakningsskyldigheten och skyldigheten att förbättra kundkännedomen som införts genom detta direktiv, i avvaktan på ett snart antagande av det tredje direktivet om penningtvätt och förordningen om förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete, bland annat i syfte att i god tid införa uppdateringar för att optimera insatserna för att stoppa den internationella terrorismen.

r) Europeiska rådet och rådet uppmanas att regelbundet undersöka huruvida de åtgärder som vidtagits för att bekämpa den internationella finansieringen av terrorismen i nära samarbete med Europaparlamentet och kommissionen.

s) Europeiska rådet och rådet uppmanas att kontrollera om den undantagslagstiftning som vissa medlemsstater antog efter den 11 september 2001 har gett positiva resultat i kampen mot terroristverksamhet och dess finansiering.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till Europeiska rådet och rådet samt, för kännedom, till kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet och Förenta nationerna och dess specialiserade organ.

[1] EGT C 227 E, 24.9.2002, s. 574.

[2] EGT L 164, 22.6.2002, s. 3.

[3] EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

[4] Skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen (KOM(1997)0199).

[5] Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001 om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (EGT L 344, 28.12.2001, s. 76).

--------------------------------------------------