[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 27.6.2007

KOM(2007) 377 slutlig

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Rapport om Bulgariens framsteg i fråga om kompletterande åtgärder efter anslutningen

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Rapport om Bulgariens framsteg i fråga om kompletterande åtgärder efter anslutningen

1. INLEDNING

1.1. Bakgrund

När Bulgarien gick med i EU den 1 januari 2007 vidtogs särskilda åtgärder för att se till att landets anslutning till unionen underlättades samtidigt som det säkerställdes att EU:s politik och institutioner fortsätter att fungera.

Precis som övriga medlemsstater när de gick med i EU, påtog sig Bulgarien de rättigheter och skyldigheter som medlemskapet medför. I enlighet med normal praxis följer kommissionen upp tillämpningen av lagarna (det vill säga gemenskapslagstiftningen) för att se till att dessa skyldigheter fullgörs.

På samma sätt som för de länder som gick med i EU 2004 skrevs regler dessutom in i anslutningsfördraget om skyddsklausuler och övergångsbestämmelser (exempelvis begränsningar av den fria rörligheten för arbetstagare, tillgång till vägtransportnät, veterinära och fytosanitära bestämmelser och bestämmelser om livsmedelssäkerhet). I anslutningsfördraget klargjordes att om det föreligger allvarliga brister i införlivandet och genomförandet av gemenskapslagstiftningen på områdena ekonomi, den inre marknaden samt rättsliga och inrikes frågor kan åtgärder vidtas[1] upp till tre år efter anslutningen till unionen.

Bulgariens anslutning följdes också av ett antal åtgärder som vidtogs för att föregripa eller rätta till brister på områdena flygsäkerhet, livsmedelssäkerhet och reformen av rättsväsendet samt kampen mot korruption och organiserad brottslighet. För detta ändamål inrättades en samarbets- och kontrollmekanism med riktmärken som bildar en ram för övervakning av framsteg på området.[2]

Mekanismen infördes därför att det är helt avgörande att det finns ett välfungerande administrativt och rättsligt system för att säkerställa att Bulgarien både kan fullgöra alla sina åligganden och dra fördel av de rättigheter som följer av medlemskapet. Det återspeglar också behovet av att bland annat bekämpa korruption och organiserad brottslighet. Syftet med samarbets- och kontrollmekanismen är att åtgärder verkligen vidtas för att försäkra såväl bulgarerna själva som medborgarna i övriga medlemsstater om att administrativa och rättsliga beslut samt tillämplig praxis i Bulgarien överensstämmer med övriga EU. Genom framsteg i samband med reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption och organiserad brottslighet kommer både bulgariska medborgare och företag att komma i åtnjutande av de rättigheter som följer av ett EU-medlemskap. Utan otvetydiga framsteg i samband med reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption och organiserad brottslighet löper Bulgarien risk att inte kunna korrekt tillämpa gemenskapslagstiftningen.

Kommissionen har ombetts att regelbundet lägga fram en rapport om dessa kompletterande åtgärder. Vad gäller samarbets- och kontrollmekanismen begärdes halvårsrapporter från och med juni 2007. Denna rapport ger en noggrann lägesbeskrivning när det gäller de kompletterande åtgärderna och är den första rapporten om samarbets- och kontrollmekanismen. Den belyser alla områden där kompletterande åtgärder har vidtagits, med särskild tyngdpunkt på reformen av rättsväsendet samt kampen mot korruption och organiserad brottslighet.

1.2. Metod

Rapporten bygger på en rad olika källor. Bulgariska regeringen har varit den främsta informationskällan. Uppgifter och analyser kommer också från EG:s ständiga representation och medlemsstaternas diplomatiska beskickningar i Bulgarien, civilsamhällets organisationer, sammanslutningar och sakkunnigrapporter. I april 2007 besökte kommissionen Bulgarien inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen. Med på dessa resor fanns enskilda sakkunniga från medlemsstaterna och kommissionen. Syftet var att göra en oberoende bedömning av framstegen. De sakkunniga utarbetade rapporter som sedan översändes till Bulgarien för korrigeringar av eventuella felaktigheter.

Den 31 mars 2007 lade Bulgarien fram en första rapport om de framsteg som gjorts inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen och sedan dess har landet fortsatt att hålla kommissionen underrättad om relevanta framsteg.

2. KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER: NULÄGET

DE KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDERNA FÖR BULGARIEN GÄLLER EU:S JORDBRUKSSTÖD, LIVSMEDELS säkerhet, flygsäkerhet, reformen av rättsväsendet samt kampen mot korruption och organiserad brottslighet. I detta kapitel lämnas en kort beskrivning av utvecklingen på de första tre områdena, vilka delvis också är föremål för separata rapporteringskrav. Framstegen inom reformen av rättsväsendet samt kampen mot korruption och organiserad brottslighet bedöms i kapitel 3.

Närmare upplysningar finns i bilagan om hur skyddsklausulerna och andra bestämmelser på dessa områden genomförs. Mot bakgrund av de fastställda genomförandestrukturerna och rapporteringsmekanismerna på områdena jordbruk, djurhälsa, livsmedelssäkerhet och flygtransporter kommer dessa områden framledes inte att tas upp i denna övergripande rapport. Skulle ytterligare beslut krävas på dessa områden, kommer de att fattas individuellt i enlighet med de regler som gäller dessa sektorer.

2.1. Jordbruksfonder

Vad gäller jordbruksfonderna åligger det medlemsstaterna att tillhandahålla ackrediterade och effektiva utbetalande organ för att säkerställa sund förvaltning och kontroll av jordbruksutgifterna. Medlemsstaterna måste också ta i bruk ett integrerat system för administration och kontroll av direktbetalningar till jordbrukare och av en del av utgifterna för landsbygdsutveckling. (Detta är nödvändigt för att undvika t.ex. bedrägeri och felaktiga utbetalningar.) Om medlemsstaterna inte sköter dessa kontrollsystem korrekt, kan kommissionen i efterhand besluta om finansiella korrigeringar i samband med de årliga finansiella kontrollerna. Med tanke på den stora risken för att det integrerade systemet för administration och kontroll inte skulle fungera korrekt vid Bulgariens anslutning inrättade kommissionen en skyddsmekanism som kan tillämpas på Bulgarien om de enskilda delarna i det integrerade systemet för administration och kontroll eller andra funktioner som är nödvändiga för korrekta utbetalningar inte inrättats eller är undermåliga. Skyddsmekanismen innebär att utgifter inom det integrerade systemet för administration och kontroll preliminärt skulle kunna minskas med 25 %. De främsta orosmomenten i fråga om det integrerade systemet för administration och kontroll var kopplingen mellan registret över jordbruksföretag och systemet för identifiering av skiften, administrativ kapacitet och logistik samt kvaliteten på de lagrade uppgifterna. En revisionsresa i juni bekräftade att Bulgarien har gjort ytterligare framsteg i arbetet med att genomföra olika delar av det integrerade systemet för administration och kontroll. Emellertid krävs ytterligare ansträngningar och snabba åtgärder, i synnerhet för att säkerställa att kontrollerna på plats under de kommande månaderna görs på ett effektivt sätt. Ytterligare en revisionsresa till Bulgarien är planerad till den sista veckan i juni. Vid denna revision görs en kontroll av det utbetalande organet, om det fungerar som det är tänkt, samt en uppföljning av vissa frågor som gäller det integrerade systemet för administration och kontroll. På grundval av dessa revisioner och den ministerdeklaration som de bulgariska myndigheterna överlämnade i mars kommer kommissionen att bedöma huruvida de olika delarna i det integrerade systemet för administration och kontroll har inrättats och är i drift. Beslut om nödvändigheten av att vidta skyddsåtgärder (som eventuellt skulle kunna medföra en minskning av utgifter med avseende på det integrerade systemet för administration och kontroll) kommer att fattas på grundval av revisionsresultaten och den ministerdeklaration som överlämnats av de bulgariska myndigheterna.

2.2. Flygsäkerhet

Vad gäller flygsäkerheten uppvisar Bulgarien konstaterade brister som beror på en svag förvaltningskapacitet i fråga om reglering, kontroll och tillsyn av flygbolag och organisationer som är inbegripna i arbetet med fortsatt luftvärdighet och underhåll av flygprodukter. En rad kontrollbesök sedan 2005 har visat att Bulgarien inte har lyckats tillämpa vare sig gemenskapens eller den gemensamma luftfartsmyndighetens regler om säkerhet för flygprodukter och underhållsorganisationer. Inte heller har Bulgarien kunnat fullfölja sina kontrollskyldigheter i enlighet med de internationella normer som uppställts av ICAO, den gemensamma luftfartsmyndigheten och EG. Därför vidtogs skyddsåtgärder i december 2006. Sedan den 1 januari 2007 gäller alltså följande: a) Bulgariens flygbolag har inte längre status som gemenskapsbolag och fortsätter att operera under tredjelandsstatus; b) säkerhetscertifieringar som utfärdats av de bulgariska myndigheterna åtnjuter inte ömsesidigt erkännande inom EG. Bulgarien är emellertid fortfarande till fullo bundet av alla skyldigheter som följer av tillämpliga gemenskapsregler. Bulgarien har börjat stärka sin förmåga att genomföra säkerhetsöversyner och vidtog också skyddsåtgärder i februari 2007, vilket innebar indragna certifieringar för fyra transportbolag, suspenderad certifiering för ett femte och införandet av begränsningar för ett sjätte på grund av deras brister på driftssäkerhetsområdet, och landet avregistrerade 160 flygplan på grund av att de inte uppfyllde EG-kraven.

2.3. Djurhälsa och livsmedelssäkerhet

På området djurhälsa har övergångsåtgärder i fråga om klassisk svinpest vidtagits och utrotningsplaner har godkänts. En granskning av dessa insatser är planerad till september 2007. Kommissionen har också vidtagit övergångsåtgärder inom kött- och mjölksektorerna. Endast ett begränsat antal företag har rätt att skicka sina produkter till andra medlemsstater. Särskilda åtgärder har vidtagits för råmjölk.

3. REFORMEN AV RÄTTSVÄSENDET SAMT KAMPEN MOT KORRUPTION OCH ORGANISERAD BROTTSLIGHET

3.1. Sammanfattning

Reformen av rättsväsendet samt kampen mot korruption och organiserad brottslighet har följts på nära håll inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen. Uppföljningen ger en sammanfattande analys och en detaljerad beskrivning av framstegen i förhållande till de riktmärken som gäller inom samarbets- och kontrollmekanismen. Den detaljerade beskrivningen är uppdelad efter de åtgärder som använts som indikatorer på framsteg mot riktmärkena.

I arbetet med att uppfylla några av de kriterier som ingår i samarbets- och kontrollmekanismen har Bulgarien gjort framsteg i varierande grad. Det är viktigt att inte endast se dessa riktmärken som en checklista över enskilda åtgärder som kan bockas av en efter en. Alla dessa punkter är egentligen sammanvävda. Framsteg på ett område påverkar andra. Varje riktmärke är en del i uppbyggnaden av ett oberoende och opartiskt rätts- och förvaltningssystem. Att inrätta och bibehålla ett sådant system är en långsiktig process. Den inbegriper grundläggande förändringar av hela systemet. Därför kan de enskilda riktmärkena inte ses isolerat. De måste ses som en helhet i arbetet med att reformera de berörda områdena – för att göra detta krävs långsiktiga politiska åtaganden. Det behövs tydligare bevis på att ändringarna genomförts i praktiken för att visa att förändringarna är definitiva.

Bulgariska regeringen har förbundit sig att reformera rättsväsendet och rensa systemet från korruption och organiserad brottslighet. De bulgariska myndigheterna visar god vilja och beslutsamhet på alla områden. De har utarbetat nödvändiga lagförslag, åtgärdsplaner och program. Det verkliga provet på om landet ligger i linje med övriga EU kan emellertid endast klaras av på ett sätt, nämligen genom ett beslutsamt genomförande av dessa åtgärder i den dagliga verksamheten. Det finns fortfarande tydliga tillkortakommanden när det gäller att omvandla dessa avsikter till resultat. Bulgarien har stegrat sina ansträngningar i kampen mot korruption och organiserad brottslighet på hög nivå. Samtidigt som kommissionen noterar dessa ansträngningar, konstaterar den att mycket återstår att göra. Framstegen under den korta tiden sedan samarbets- och kontrollmekanismen inrättades är fortfarande otillräckliga.

Djupt rotade problem, särskilt organiserad brottslighet och korruption, kräver ett slutgiltigt inrättande av varaktiga och väl fungerande brottsbekämpningsstrukturer som sänder starka avskräckande signaler. De strukturella förändringar som krävs påverkar dessutom samhället i stort och förutsätter att man gradvis går längre än att bara hålla sig till riktmärkena. Detta kräver långsiktiga åtaganden av Bulgarien och kan endast leda till framgång om en tydlig åtskillnad mellan den verkställande, lagstiftande och rättsskipande makten upprätthålls samt om stabila politiska villkor och åtaganden föreligger.

3.2. Bedömning

3.2.1. Riktmärke 1: Antagande av författningsändringar i syfte att skingra varje oklarhet i fråga om rättsväsendets oberoende och ansvarighet

Bulgarien har antagit författningsändringar som säkerställer rättsväsendets oberoende och möjliggör inrättandet av en myndighet med ansvar för att kontrollera rättsväsendets integritet och följa upp klagomål.

Det är alltför tidigt att bedöma hur pass effektiva ändringarna är, eftersom myndigheten ännu inte har inrättats.

Bulgarien har i stort sett uppfyllt de krav som följder av detta riktmärke genom att vidta författningsändringen. Det kommer inte att vara möjligt att bedöma hur effektivt ändringen kommer att skingra oklarheterna i fråga om rättsväsendets oberoende och ansvarighet förrän man till fullo har antagit och genomfört de genomförandelagar som är nödvändiga för att inrätta en oberoende myndighet för inspektion av rättsväsendet (se även riktmärkena 2 och 3)

Detaljerad bedömning

- Nationalförsamlingen är redo att anta ändringarna av den bulgariska författningen

Författningsändringar, som syftar till att skingra oklarheter i fråga om justitieministerns möjligheter att påverka rättsväsendets oberoende, antogs när nationalförsamlingen, med nödvändig ¾-majoritet, godkände det fjärde tillägget till författningen den 2 februari 2007[3].

Likt andra tillägg kan författningsändringarna granskas av författningsdomstolen och lagstiftning och administrativa förordningar till följd av dessa författningsändringar kan överprövas som författningsvidriga på vanligt sätt.

- Nationalförsamlingen är redo att göra nödvändiga ändringar av lagen om rättsväsendet

Lagen om rättsväsendet har ännu inte antagits (se bedömningen under andra punkten i riktmärke 2).

- Inspektionsenheten skall inrättas och påbörja sitt arbete, de första resultaten kommer att offentliggöras och utvärderas när enheten inrättats

Inspektionsmyndigheten kommer att inrättas efter det att lagen om rättsväsendet har antagits (se bedömningen under riktmärke 3).

3.2.2. Riktmärke 2: Säkerställande av öppnare och effektivare rättsliga förfaranden genom antagande och genomförande av en ny lag om rättsväsendet och en ny civilprocesslag. Rapportering om verkningarna av dessa nya lagar samt av straffprocesslagen och lagen om förvaltningsförfaranden, särskilt när det gäller förundersökningsskedet

De första kapitlen i den nya lagen om rättsväsendet antogs i mitten av juni, varför det är för tidigt att rapportera om genomförandet av den. Den ser ut att kunna avhjälpa problemen när det gäller de lägre domstolarnas oberoende och inspektionen av dem. Någon ny civilprocesslag har ännu inte antagits. Ett övervakningssystem för den nya civilprocesslagen har inrättats för att underlätta en enhetlig tillämpning av lagen. Det föreligger emellertid ingen systematisk rapportering om de anmärkningar som gjorts inom ramen för övervakningsmekanismen.

På det hela taget har Bulgarien gjort vissa framsteg med att stärka öppenheten inom rättsväsendet men det krävs mer tid för att bedöma huruvida de nya lagarna kommer att få avsedd verkan.

Detaljerad bedömning

- Antagande av en ny civilprocesslag

Civilprocesslagen har ännu inte antagits.

Ett lagförslag godkändes av ministerrådet i maj 2006 och översändes därefter till nationalförsamlingen. Vissa artiklar genomgår nu en andra behandling. Bulgariska myndigheter förväntar sig att lagen antas av församlingen i slutet av juli 2007.

- Antagande av den nya lagen om rättsväsendet som återspeglar författningsändringarna och sakkunniggruppernas rekommendationer

Den nya lagen om rättsväsendet har ännu inte antagits. Den 14 juni 2007 godkände parlamentet en andra behandling av de första kapitlen till den nya lagen om rättsväsendet. Texten finns ännu inte tillgänglig.

En arbetsgrupp bestående av företrädare för Högsta rättsrådet inrättades efter antagandet av den fjärde författningsändringen. Förslaget till ny lag om rättsväsendet antogs av ministerrådet i mars 2007 och genomgick den första behandlingen i nationalförsamlingen in april[4].

Diskussionerna fortgår inom nationalförsamlingen, men flera framträdande bulgariska domare samt rådgivare för partnersamverkansprojekt och andra sakkunniga har uttryckt oro för flera aspekter av föreliggande förslag:

- Högsta rättsrådets status: genom de nyligen antagna artiklarna om rättsväsendet fastslås det att Högsta rättsrådet skall vara ett permanent organ.

- Inspektionsenheten inom Högsta rättsrådet: det föreligger en överlappning med de funktioner som innehas av justitieministeriet,[5] vilket bör undvikas.

- I kriterierna för att bli domare, åklagare eller förundersökningsledare finns varken krav på fortbildning under flera månader vid den nationella rättsakademin eller på en auskultationsperiod under handledning av en domare, åklagare eller förundersökningsledare.

- Vad gäller befordran krävs inga uttagningsprov för domare, åklagare eller förundersökningsledare. Bedömnings- eller utvärderingsprocessen sköts av praktiserande domare ( ledamöter av Högsta rättsrådets kommitté för förslag till och bedömning av domares, åklagares och förundersökningsledares arbete.

- Likaledes finns det en oro för att nuvarande rättigheter och skyldigheter avseende öppenhet, som gäller både information till allmänheten om rättsväsendets arbete och rättsväsendets skyldighet att vara öppet, tillgängligt och föremål för insyn, riskerar att köras över på grund av de begränsningar av tillgången till uppgifter om domstolsbeslut som justitieministeriet för närvarande upprätthåller.

Denna kritik och oro gör att man måste ifrågasätta om den delvis antagna lagen om rättsväsendet verkligen uppfyller kraven på reform av rättsväsendet, och det krävs ytterligare överväganden ifall den skall kunna stärka rättsstatens principer samt effektiviteten och ansvarigheten inom rättsväsendet.

- Inrättandet av ett kontrollsystem för alla nya lagar

Straffprocesslagen: Övervakningen av verkningarna av straffprocesslagen som trädde i kraft i april 2006 fungerar väl.

Ledamöterna av övervakningsgruppen är höga representanter för Högsta rättsrådet, högsta kassationsdomstolen, regeringsrätten, övriga domstolar, allmänna åklagarämbetet, det nationella förundersökningsämbetet, justitieministeriet och inrikesministeriet. Gruppen leds av biträdande justitieministern och vice ordförande är biträdande inrikesministern.

Övervakningsgruppen får uppgifter från olika källor – cheferna för regionala domstolar samt distrikts- och appellationsdomstolar och åklagarämbeten, enheterna för inspektion av rättsväsendet, det nationella polisväsendet o.s.v. Gruppen har dessutom utfärdat sju yttranden om ständiga partnerskapsrådets bestämmelser sedan slutet av 2006. Syftet med dessa yttranden är att ge en enhetligare rättspraxis i brottmål. Dessa yttranden återfinns på justitieministeriets och Högsta rättsrådets hemsida och vidarebefordras också till domarkåren genom bland annat möten och konferenser.

Övervakningsgruppens och advokaters bedömning av straffprocesslagen är positiv.

Lagen om förvaltningsförfaranden: Övervakningen har just inletts, eftersom centrala bestämmelser i den nya lagen om förvaltningsförfaranden inte trädde i kraft förrän den 1 mars 2007. Kriterierna för övervakningen av lagen om förvaltningsförfaranden har antagits. Dessa kriterier är inriktade på skyddet av rättigheter, ett stärkande av god förvaltning och ett snabbare och effektivare beslutsfattande.

Det finns ännu ingen rapport om övervakningsresultaten.

Civilprocesslagen: Övervakningen av civilprocesslagen kan inte komma igång förrän lagen antagits.

- Regelbundna rapporter om resultaten av denna övervakningsprocess, särskilt avseende förundersökningsperioden och avkunnandet av domar och beslut

Hitintills är det enda tillgängliga materialet övervakningen av straffprocesslagen. Gruppen med ansvar för övervakning av straffprocesslagen fullföljer delvis sin rapporteringsskyldighet. En rapport från mars 2007 med titeln ”Analysis of the Implementation of the Penal Procedure Code in Respect of the Efficiency of Pre-trial Proceedings” visar att genomförandet av den nya straffprocesslagen leder till förbättringar, särskilt i fråga om att förkorta förundersökningsperioden. En statistisk rapport som gäller brottmål 2006 har utarbetats. Emellertid har ännu ingen mekanism för systematisk regelbunden rapportering om resultaten av övervakningsprocessen inrättats.

Övervakningen av civilprocesslagen kan inte komma igång förrän tillämplig lagstiftning har antagits och övervakningen av lagen om förvaltningsförfaranden har just inletts. Därför finns ännu ingen regelbunden rapportering om resultaten av dessa övervakningsprocesser och framstegen är hittills begränsade.

- Ändring av tillämpliga lagar och förordningar om så krävs

De yttranden som utfärdats av gruppen med ansvar för övervakning av straffprocesslagen har bidragit till att reda ut problemen och garantera ett enhetligt förfarande i hela landet. I sitt uppföljningsarbete har de bulgariska myndigheterna ringat in behovet av ändringar av straffprocesslagen i fem avseenden: 1) en förstärkning av polisens förmåga att arbeta effektivt och snabbt i förfarandena före rättegång; 2) en förlängning av förundersökningsperioden från två till sex månader; 3) tillstånd för polismän som har deltagit i förundersökningen att vittna i rätten; 4) tillstånd för infiltratörer att vittna i rätten genom videokonferens; och 5) avlägsnande av kravet på certifierade vittnens deltagande vid vidtagandet av formella åtgärder under förfarandena före rättegång.

Utöver dessa fem frågor gäller en annan ändring i brottmålsförfaranden som föreslagits av de bulgariska myndigheterna delegering av utökade befogenheter till undersökningsdomare (sledovateli), när nu förundersökningsansvaret för de flesta brott har överförts till polisen. Myndigheterna menar att dessa domare är en outnyttjad nationell resurs som skulle kunna användas till att undersöka ekonomisk brottslighet, ungdomsbrottslighet och brottslighet på andra specifika områden. Bulgarien understryker att detta inte skulle påverka tidigare åtgärder, eftersom domarna endast skulle få konkreta, specifika uppdrag som är klart och tydligt avgränsade också i tiden. Om tidigare undersökningsdomare fick hjälpa förundersökningsenheterna inom polisen, skulle det kunna få positiva återverkningar, särskilt genom att minska den nuvarande arbetsbördan och säkerställa att ärenden tas upp inom rimlig tid, förutsatt att domarna anlitas temporärt och i mycket tydligt avgränsade fall för att undvika att detta leder till att delar av reformen går om intet.

Enligt Bulgarien kommer straffprocesslagen att tas upp i höstens lagstiftningsarbete i parlamentet.

I april antog parlamentet slutgiltigt ändringarna av straffprocesslagen, inklusive skärpta straff för vissa typer av allvarliga brott i syfte att öka straffprocesslagstiftningens avskräckande effekt[6].

3.2.3. Riktmärke 3: Fortsatt reform av rättsväsendet i syfte att stärka professionalismen, ansvarigheten och effektiviteten. Utvärdering av reformens inverkan och årlig resultatrapportering

Det återstår att inom ramen för den ännu inte antagna lagen om rättsväsendet inrätta enheten med ansvar för inspektion av rättsväsendet som central kontrollinstitution. Därför finns ännu bara begränsade framsteg att rapportera om med avseende på ökad ansvarighet inom domarkåren. Ett första steg har tagits genom att etiska regler tillämpas och disciplinåtgärder vidtas för åtalade åklagare. Bulgarien har gjort framsteg med avseende på anställningsförfaranden och utvärdering av domare. Dessa ansträngningar måste fortsätta och förstärkas. Den nationella rättsakademin har sjösatt ett antal fortbildningskurser om de nya civilprocesslagarna för ett stort antal domare, sekreterare vid domstolar och åklagare. Datoriserad slumptilldelning av mål kommer att bli allmän praxis.

I stort har vissa framsteg gjorts i arbetet med att förbättra rättsväsendets ansvarighet, professionalism och effektivitet i Bulgarien .

Detaljerad bedömning

- Inrättandet av öppna och i alla delar fungerande beslutsprocesser i disciplinärenden som handhas av Högsta rättsrådet

I avsaknad av en inspektionsenhet inom Högsta rättsrådet kan ännu inga framsteg rapporteras. Hävandet av domarkårens författningsskyddade immunitet, efter antagandet av den fjärde ändringen av författningen, har underlättat disciplinära åtgärder i tre fall där riksåklagaren nyligen föreslagit disciplinära åtgärder mot höga åklagare. Högsta rättsrådets beslut att avstänga två gripna åklagare, efter det att de blivit föremål för brottmålsundersökningar till följd av anklagelser om korruption, styrker riktigheten i riksåklagarens förslag. Till följd av överklaganden har ett ärende tagits upp i regeringsrätten, som styrkte Högsta rättsrådets beslut i mars 2007.

- Säkerställande av komplett och övergripande tillämpning av etiska regler för domarkåren, särskilt granskningsprocedurer, förundersökningar samt avsked eller åtal på grund av överträdelser

De etiska reglerna för bulgariska domare som fastställdes den 13 december 2003 är ett kort dokument om fyra sidor med sju artiklar som utarbetats av bulgariska domarförbundet och godkänts av Högsta rättsrådet. Överträdelser begångna av domare eller åklagare som ger upphov till straffrättsligt ansvar hänvisas till riksåklagaren, medan påföljder för andra överträdelser påförs av Högsta rättsrådet. Verkställighetsmaskineriets arbete styrs fortfarande i hög grad av klagomål, men så snart som inspektionsenheten har inrättats bör ett viktigt och långsiktigt redskap finnas tillgängligt.

Sedan dess har lagen inte setts över för att se efter om den förmår tackla de etiska problem som uppstår i det praktiska arbetet på grund av dess tillämpning.

- Övervakning av tillämpningen av systemet med uttagningsförfaranden och prestationsvärderingar för domare

I rapporten om Bulgarien beskrivs de närmare detaljerna i åtta genomförda och fem kommande uttagningsförfaranden – vissa av dem nationella, inklusive de nationella uttagningsförfarandena vid utnämningen av ledamöter till den nya regeringsrätten. Detta förefaller ha krönts med framgång. Flera av de nya domarna har rekryterats bland praktiserande advokater, vilket visar på öppenheten i förfarandet och dessutom vikten av att denna väg finns för att rekrytera domare. De bulgariska myndigheterna har visat att det endast inkommit tre klagomål från dem som inte utnämnts.

- Årligen framlagda resultat av utvärderingen av reformen av rättsväsendet, i synnerhet i fråga om hur specifika problem med professionalism, ansvarighet och effektivitet har tacklats

Justitieministeriet har sammanställt ett dokument med titeln ”Report on the Execution of the Programme for Implementation of the Strategy for Reform of the Bulgarian Judicial System in the Period January 2006 through March 2007” i vilken det upprepar sitt åtagande att förbättra rättsväsendet för att göra det tillgängligt, öppet och förmöget att skydda rättigheter[7].

En slutgiltig bedömning av denna del av riktmärket kan inte enbart göras på grundval av denna rapport. I synnerhet är det inte möjligt att bekräfta huruvida mål har uppnåtts och prioriteringar fullföljts eller om de principer (öppenhet, tillgänglighet och så vidare) som inledningsvis angivit kommer att efterlevas.

- Införande av slumpprogram inom åklagarämbetets datasystem

Datoriserad slumpmässig fördelning av mål bland domarna lär tillämpas av alla bulgariska domstolar.

Datoriserad tilldelning av mål inom åklagarämbetet tillämpas för närvarande vid tre kontor inklusive vid huvudkontoret i Sofia. På andra ställen sker tilldelningen av målen bland åklagarna manuellt. Bulgarien planerar att ha installerat programmet i slutet av 2007 så att den slumpmässiga fördelningen bland åklagarkontoren överensstämmer med den bland domstolarna.

- Förbättrad fortbildning med avseende på dessa nya lagar

Den nationella rättsakademin har genomfört ett aktivt fortbildningsprogram med avseende på dessa nya lagar sedan december i fjol.

Vid nitton fortbildningstillfällen har 530 domare, domstolssekreterare och andra deltagare från hela landet fått fortbildning om den nya civilprocesslagen.

Vad gäller lagen om förvaltningsförfaranden har sju fortbildningstillfällen anordnats för både nyutnämnda och erfarna domare som arbetar i förvaltningsdomstolarna.

Den nationella rättsakademin har också hållit tio seminarier om den nya straffprocesslagen för 327 domare, åklagare, förundersökningsledare och ”doznateli”. Dessutom har fyra seminarier för totalt 67 deltagare hållits för att utbilda fortbildningsledarna om den nya straffprocesslagen.

3.2.4. Riktmärke 4: Genomförande av och rapportering om professionella, opartiska undersökningar av anklagelser om korruption på hög nivå. Rapport om interna inspektioner av offentliga institutioner och offentliggörande av bedömningar avseende höga tjänstemän

Flera kommittéer med koppling till nationalförsamlingen och Högsta rättsrådet ansvarar för kampen mot korruption på hög nivå inom Bulgariens offentliga institutioner. Ett genomförandeprogram för att bekämpa korruption har antagits. Genomförandet av programmet har emellertid skett utan klara riktlinjer och en effektiv samordningsmekanism saknas. Därför är det svårt att genomföra åtgärden på alla nivåer inom förvaltningen och den verkställande makten. Det är fortfarande oklart huruvida åtgärder för att skydda potentiella visselblåsare har genomförts ordentligt och därför krävs ytterligare lagstiftning. Vissa framgångar har skördats i fråga om förundersökningar – också genom de nyligen införda oberoende inspektionsenheterna. Ett system för att verifiera förmögenhetsdeklarationer från höga ämbetsmän infördes i januari 2007. Emellertid finns det inte mycket som tyder på någon rigorös och systematisk rättslig uppföljning av anklagelserna om korruption på hög nivå.

Generellt är framstegen avseende rättsväsendets behandling av mål som rör korruption på hög nivå i Bulgarien fortfarande otillräckliga.

Detaljerad bedömning

- Att inbegripa medlemsstaterna sakkunniga så att de kan bidra med stöd och vägledning i fråga om förbättrade förundersökningar och rapporteringen om detta

Flera program och kontakter som omfattar andra medlemsstater bygger på regelbundenhet och inbegriper sakkunniga inom partnerskapsprojekt och samordningsmän inom polisen som rapporterar om förbättringar. Det återstår att se om detta har ökat förundersökningarnas kvalitet.

- Strömlinjeforma och samordna den institutionella utformningen av organ med ansvar för korruptionsbekämpningen

Insatserna mot korruptionen samordnas av rådet för samordning av kampen mot korruption som inrättades i april 2006. I rådet sammanträder tre centrala korruptionsbekämpningsorgan: i) kommissionen för förhindrande av korruption i nationalförsamlingen; ii) ministerrådets korruptionskommitté och iii) Högsta rättsrådets korruptionskommitté. Parlamentets förvaltning bistår samordningsrådet organisatoriskt och tekniskt. Det sammanträder en gång i månaden för att diskutera såväl strategiska och operativa frågor som särskilda ärenden.

I mars 2007 antogs en rapport om genomförandet av programmet för en strategi för öppen förvaltning, förebyggande och förhindrande av korruption för 2006 tillsammans med en strategisk plan för 2007. Det är emellertid vanskligt att på detta tidiga stadium fastställa i vilken grad samordningen har inneburit ett mervärde i förundersökningarna och exakt vilka resultat som denna ökade samordning har givit upphov till.

Med avseende på statsmakternas (den verkställande, den lagstiftande och den dömande grenens) tre korruptionskommissioner, en högste inspektionsledare i ministerrådet och inspektionsenheter inom ministerierna och åklagarmyndigheterna föreligger fortfarande oklarheter om vem som bär det yttersta operativa ansvaret för att kampen mot korruptionen skall ge resultat.

En tydlig ansvarsfördelning och samordning mellan institutioner i deras kamp mot korruptionen är avgörande för ett effektivt genomförande av korruptionsbekämpningspolitiken. Det föreligger därför fortfarande ett tydligt behov av att optimera arbetet i de olika korruptionsbekämpningsenheterna, särskilt i fråga om förvaltningsstil och beslutsfattande.

- Förvaltningsåtgärder för att skydda visselblåsare

Ett förslag till en lag om skydd för anställda som rapporterar om maktmissbruk och korruption har utarbetats under överinseende av ministeriet för statsförvaltning och förvaltningsreform. Bidrag har också lämnats av brittiska sakkunniga. Lagen har ännu inte lagts fram för godkännande i parlamentet, eftersom vissa bulgariska myndigheter betvivlar att lagen skulle ha något mervärde, då de flesta skyddsåtgärder i lagen redan finns på andra håll inom bulgarisk lagstiftning, exempelvis i lagen om förvaltningsförfaranden och lagen om statligt anställda.

Några varaktiga effektiva åtgärder för att genomföra nuvarande lagstiftningsram i syfte att skydda potentiella visselblåsare har inte kunnat konstateras.

- Ett fullständigt genomförande av lagstiftningen om inspektionsenheterna inom offentlig förvaltning och garantier för ett förutseende förundersökningsarbete

Förvaltningslagen utgör den rättsliga ramen för inrättandet av inspektionsenheter inom statsförvaltningen. Varje ministerium är skyldigt att inrätta en inspektionsenhet som skall vara direkt underställd ministern[8]. En övergripande inspektionsenhet har inrättats inom ministerrådet[9].

Utöver inspektionsenheter inom varje ministerium och ministerrådets övergripande inspektionsenhet har ministeriet för statsförvaltning också ett direktorat för statsförvaltningens inspektion som inspekterar och kontrollerar frågor som gäller genomförandet av förvaltningslagstiftningen (anställningsförfaranden, befordran, uppsägning, ersättning osv. med avseende på offentliganställda). För att samordna de inspektionsenheter som inrättats inom ministerierna har den övergripande inspektionsenheten utarbetat ett antal metodinstruktioner. Vid några tillfällen (tre-fyra gånger) har den övergripande inspektionsenheten ombetts av ministeriets inspektionsenheter att medla i konflikter inom ett ministerium. I dessa fall överlämnar den övergripande inspektionsenheten en rekommendation till den ansvarige ministern, och enligt de övergripande inspektionsenheterna följs oftast dessa rekommendationer. I sin rapport informerar bulgariska regeringen om de kontroller som genomförts av olika administrativa strukturer och de disciplinära åtgärder som inletts. Emellertid är det fortfarande oklart på vilken nivå de tjänstemän som blivit föremål för åtgärderna befinner sig och vilka poster de innehar.

Inspektionsenheternas oberoende fastställs i förvaltningslagen. Deras funktioner och befogenheter specificeras i varje myndighets interna regler. Alla inspektionsenheter vid ministerierna rapporterar till ministern och verksamheten finansieras genom ministeriets budget. Kontrollen av de verkställande organen (ministrar, generaldirektörer, ledamöter av styrelserna för statliga myndigheter och kommissioner osv.) genomförs av direktoratet för övergripande inspektion som är direkt underställt Bulgariens premiärminister.

- Rapport om genomförandet av åtgärder som har vidtagits för att hindra och bekämpa möjligheten att påverka förundersökningsenheter och domstolar, och särskilt möjligheten att upphäva avstängning, avsked och åtal mot enheter inom rättsväsendet som anklagats för korruption

De bulgariska myndigheterna hävdar att ministerierna håller på att vidta ett antal preventions- och kontrollåtgärder. Det verkliga resultatet av dessa åtgärder återstår emellertid att se. Ett antal administrativa åtgärder har vidtagits, medan information om inledda och avslutade brottmål inte har kunnat verifieras. Av den tillhandahållna informationen framgår det heller inte tydligt hur många av dessa ärenden som gäller försök att utöva inflytande på förundersökningar i korruptionsärenden och hur sådana ärenden handläggs.

- Säkerställa inrättandet av en tillförlitlig kontrollmekanism för deklarationer av tillgångar och effektiva påföljder i fall av falska eller felaktiga deklarationer

Sedan januari 2007, efter ändringar av lagen om offentliggörande av tillgångar som ägs av personer på höga statliga poster från september 2006, åligger det höga statstjänstemän att lämna in deklarationer om tillgångar senast den sista april varje år. Ytterligare en månads frist medges för rättelse av eventuella felaktigheter.

Deklarationerna jämförs sedan med uppgifter i register som hålls inom andra myndigheter såsom ministerierna för finans, transport, jord- och skogsbruk samt regional utveckling. Bulgariska riksrevisionsverket ansvarar för samordningen av deklarationerna av tillgångar, kontrollerna mot registren och bötfällning på grund av överträdelser. De jämförande kontrollerna måste vara avslutade senast den sista oktober varje år. Felaktiga deklarationer skall anmälas till den nationella inkomstbyrån för inspektion. Om potentiell brottslig verksamhet uppenbaras, skall överläggningar med riksåklagaren hållas. Deklarationen och eventuella uppföljningsåtgärder offentliggörs på bulgariska riksrevisionsverkets hemsida.

Mekanismen är ett komplement till de förebyggande och avskräckande inslagen i den nationella strategin för korruptionsbekämpning och gör att allmänheten kan jämföra deklarationerna med tjänstemännens sätt att leva. Mekanismernas verkningar kan emellertid inte mätas förrän a) samtliga deklarationer har lämnats in och b) samtliga deklarationer har kontrollerats och nödvändiga åtgärder har vidtagits.[10]

3.2.5. Riktmärke 5: Ytterligare åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption, i synnerhet vid gränserna och inom den lokala förvaltningen

Genom ett ökat antal förebyggande kontroller och sanktioner har Bulgarien framgångsrikt påskyndat sina ansträngningar att bekämpa korruptionen vid vissa gränsövergångar. Inrättandet av elektroniska betalningssystem och ett system för slumpmässiga personalombyten vid vissa gränsövergångar har bidragit till att försämra korruptionsmöjligheterna och öka intäkterna. Denna goda praxis bör spridas till alla gränsövergångar. Särskilda åtgärder för fortbildning och ökad medvetenhet om korruption, riktade till den lokala förvaltningen, tillsammans med ökad administrativ öppenhet och förenklingar har vidtagits för att skapa resultat. Inga uppgifter om förundersökningar i korruptionsärenden inom den lokala förvaltningen har lagts fram. Bulgariska riksrevisionsverket har inlett finansiella undersökningar, men föregripande förundersökningar avseende oförklarlig rikedom är ännu inte allmän praxis.

På det hela taget har stora framsteg gjorts för att motverka och bekämpa korruption vid gränsen och inom den lokala förvaltningen.

Detaljerad bedömning

- Genomförande av disciplinära påföljder och en nolltoleranspolitik, särskilt inom den veterinärmedicinska sektorn, tullen, vägförvaltningen och på andra områden där så krävs

Bulgariska myndigheter har ökat sina ansträngningar för att genomföra kontroller och tillämpa påföljder på områden där så krävs, och den stadiga nedgång i antalet korruptionsärenden inom gränspolisen som noterades 2006 har fortsatt. De ambitiösa ansträngningar som gjorts av ministeriet för statsförvaltning och förvaltningsreform samt regionala och lokala myndigheter är betydande i dessa avseenden. Utöver inspektioner som utförts av inspektionsenheten genomför generaldirektoratet för gränspolisen nu rotationsprincipen. Samma sak gäller veterinärmedicinska inspektioner vid gränserna, tullen och det nationella inkomstkontoret. Spontana inspektioner genomförs tillsammans med inspektioner till följd av indikationer vid gränsövergångar.[11] Videokameror har installerats på arbetsplatser, broschyrer på engelska och bulgariska delas ut till dem som kommer till landet, information om avgifterna för förebyggande desinficering av motorfordon finns vid kontrollstationerna för veterinärmedicinska undersökningar vid gränserna, systematisk fortbildning anordnas för nyligen anställda och högre statstjänstemän och dessutom genomförs psykologiska tester för att utvärdera risken för korruption, och alla upptäckta fall offentliggörs i förebyggande syfte.

- Rapport om förundersökningar avseende oförklarlig rikedom

För närvarande kan inte förundersökningar avseende oförklarlig rikedom inledas, såvida den inte har en koppling till brottslighet eller en konkret ”signal”. Kontroller av bankkonton eller skattedeklarationer i detta syfte är inte tillåtna utan kopplingar till brottslighet. Förundersökningar med avseende på oförklarlig rikedom förekommer därför inte och därför varken registreras eller rapporteras de av de bulgariska myndigheterna.

3.2.6. Riktmärke 6: Införande av en strategi för bekämpande av organiserad brottslighet, fokus på grov brottslighet, penningtvätt och systematiskt beslagtagande av brottslingars egendom. Rapport om nya och pågående förundersökningar, åtal och domar på dessa områden

Bulgarien är på väg att genomföra en uppdaterad åtgärdsplan med inriktning på såväl verkställighet som sanktioner och förebyggande åtgärder under förundersökningsperioden. Det rättsliga samarbetet med andra medlemsstater på området är omfattande. Bulgarien är också inblandat i ett antal stödprojekt som omfattar olika aspekter av organiserad och grov brottslighet. Hittills har emellertid ingen utvärdering av strategins verkningar kunnat göras, eftersom det saknas mätmetoder och tillförlitliga statistiska uppgifter. De uppgifter som skulle kunna medge en utvärdering av den rättsliga handläggningen är ofullständiga eller felaktiga. Dessutom är antalet åtal mot beställningsmord ännu otillräckligt. Orostecken finns också i samband med institutionernas förmåga att fortsätta förverkande och återkrav av tillgångar som förvärvats på brottslig väg.

På det hela taget är framstegen i kampen mot grov och organiserad brottslighet fortfarande otillräckliga.

Detaljerad bedömning

Uppgifterna från de bulgariska myndigheterna om kampen mot organiserad brottslighet förblir oprecisa, även om läget förbättras.

Rättsinstrument för genomförande av en strategi för organiserad brottslighet har antagits: ministerrådet antog en uppdaterad åtgärdsplan för kamp mot organiserad brottslighet i januari 2007, men det saknas konkret information om hur dessa tillämpas.

- Att inbegripa medlemsstaternas sakkunniga så att de kan bidra med stöd och vägledning i fråga om förbättrade förundersökningar och rapporteringen om detta

Framgångsrika gemensamma insatser har gjorts för att bekämpa organiserad brottslighet och särskilt stoppa narkotikabrottslighet. Bulgarien rapporterar att sedan september 2006 har 15 gemensamma operationer genomförts tillsammans med polisen i Spanien, Nederländerna, Frankrike, Rumänien, Portugal och Turkiet. Bulgariska myndigheter rapporterar att grupper inom den organiserade brottsligheten med ansvar för handel med kvinnor för sexuellt utnyttjande har avslöjats. Tre personer har häktats med stöd av europeiska arresteringsordern och en europeisk arresteringsorder utställdes av bulgariska myndigheter.

De bulgariska rättsvårdande myndigheterna samarbetar med sakkunniga från andra EU-medlemsstater i kampen mot olika aspekter av grov och organiserad brottslighet. Gemensamma projekt med både medlemsstater och nio partnerskapsprojekt inom Phareprogrammet håller på att genomföras. En f.d. allmän åklagare från Nederländerna arbetar som rådgivare vid bulgariska åklagarämbetet. I april 2007 började en fransk rådgivare att arbeta vid inrikesministeriet för att stärka det allmänna polisdirektoratets kapacitet och insatserna inom kampen mot den organiserade brottsligheten.

Tydliga resultat har också uppnåtts i kampen mot brottslighet i samband med missbruk av EU-medel. Förundersökningar pågår.

- Inlämnande av en åtgärdsplan om genomförandet av strategin för kampen mot organiserad brottslighet och genomförandet av den genom regelbundna rapporter

Den uppdaterade åtgärdsplanen om kampen mot organiserad brottslighet som omfattar perioden till och med år 2007 är på väg att genomföras. De främsta målen är följande: a) inrikta brottsutredningar på ledare av grupper som ägnar sig åt organiserad brottslighet; b) stärka ett föregripande arbetssätt för att hindra organiserad brottslighet; c) frysa brottsorganisationernas tillgång ekonomiska tillgångar, och d) förverkande av tillgångar som förvärvats på brottslig väg.

De bulgariska myndigheterna hänvisar till betydande framsteg i genomförandet av åtgärdsplanen. Emellertid är det fortfarande svårt att bedöma sådana framsteg, eftersom det inte finns några regelbundna rapporter om resultaten av hur vissa delar av åtgärdsplanen har genomförts.

- Ett fullständigt genomförande av gällande lagstiftning om beslagtagande av brottslingars egendomar

Efter inrättandet genom lagen om förverkande av tillgångar för två år sedan har kommissionen för identifiering av tillgångar som förvärvats på brottslig väg helt nyligen fått möjlighet – även om den ännu inte utnyttjats i praktiken – att effektivt genomföra åtgärder och beslagta tillgångar som förvärvats på brottslig väg efter hänskjutning från förundersökningsledarna. Kommissionen kan identifiera tillgångar som förvärvats på brottslig väg, besluta om frysning av tillgångar eller väcka åtal.

Kommissionen har ännu inga lokaler och 114 tjänster återstår att tillsätta innan personalstyrkan på 294 personer är fulltalig.

Flera ärenden har blivit föremål för åtal. Egendom och ekonomiska tillgångar som omfattas av förundersökningen är frusna under hela förundersökningen, men inget slutgiltigt beslagtagande har hitintills genomförts, eftersom de straffrättsliga förfarandena först måste avslutas, vilket inte kan väntas förrän två till tre år efter det att förundersökningen inletts.

- Regelbunden intern rapportering och revision om nya och pågående förundersökningar, åtal och domar

En tydlig tendens som visar på en varaktig minskning av antalet brott mot personer har registrerats i Bulgarien. Av de statistiska uppgifter från de bulgariska myndigheterna framgår emellertid inte tydligt vilka typer av brottslighet som begåtts, exempelvis i samband med mord. I statistiken blandas mord begångna i hemmet med mord som är kopplade till allmän brottslighet eller organiserad brottslighet, särskilt beställningsmord. Det saknas uppgifter om framsteg i förundersökningar som gäller organiserad brottslighet. Finkalibrering krävs för att kunna göra en ordentlig bedömning.

Beställningsmorden fortsätter att ge anledning till oro och detta gäller särskilt mord mot lokala politiker som begåtts sedan januari. Hitintills har inga åtal inletts.

Högre tjänstemän inom den verkställande och dömande makten i Bulgarien har på senare tid varit inblandade i skandaler. Effektiviteten i de mekanismer som införts för att inleda förundersökningar mot och effektivt bestraffa personer som gjort sig skyldiga till omfattande korruption och organiserad brottslighet kommer därmed att sättas på ett avgörande prov. Att en minister nyligen avgått i samband med en pågående förundersökning om korruptionsanklagelser skall ses som ett positivt tecken.

Den enda riktigt påtagliga framsteget är antalet åtal och domar.

- Offentliggörande av resultaten av dessa revisioner

Ännu har ingen rapporteringsmekanism inrättats.

- Införa ny lagstiftning för att bekämpa penningtvätt

Den bulgariska brottsbalken ändrades 2006 för att klargöra att överträdelser som begåtts utomlands kan betraktas som ett tillräckligt förbrott för penningtvätt i Bulgarien och att tidigare straffad för förbrott inte krävs för att lagföra penningtvätt. Dessutom har den allmänna åklagaren fått rätt att begära in uppgifter från banker utan att först fått in en begäran från en domstol i fall som gäller penningtvätt och organiserad brottslighet. Andra åtgärder är på väg för att ytterligare stärka skyddet mot penningtvätt. Dessa åtgärder kommer att ytterligare effektivisera verkställigheten.

De bulgariska myndigheterna har rapporterat om vissa förbättringar på området. Bland annat nämns att högsta åklagaren i kassationsmål har avslutat arbetet med 54 förundersökningar om organiserad brottslighet och penningtvätt. Ytterligare 37 åtal har väckts och 5 domar har avkunnats för penningtvätt. Dessutom har 81 taxeringsrevisioner avslutats mot medlemmar av grupper som ägnar sig om organiserad brottslighet och såväl fysiska som juridiska personer med kopplingar till dem.

Det är emellertid för tidigt att bedöma hur konkreta dessa förbättringar är. Framstegen måste först bekräftas. Dessutom krävs ytterligare åtgärder, och för närvarande förbereds också vissa sådana.[12]

4. UPPFÖLJNING INOM RAMEN FÖR SAMARBETS- OCH KONTROLLMEKANISMEN

Vad gäller reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption och organiserad brottslighet, bör Bulgarien fortsätta att arbeta för att efterleva de kriterier som följer av riktmärkena, särskilt följande:

- Utöka kontrollsystemen för lagen om rättsväsendet och straffprocesslagarna efter antagandet och genomförandet av lagen om rättsväsendet och civilprocesslagen samt regelbundet rapportera om resultaten av kontrollen.

- Säkerställa att inspektionsenheterna inom Högsta rättsrådet fungerar som det är tänkt, integrera pilotförsök med datoriserad slumpmässig tilldelning av mål samt genomföra ytterligare utvärderingar och fortbildning för domare och åklagare i etiska frågor.

- Visa resultat i kampen mot korruptionen. Bulgarien bör bygga vidare på framsteg som gjorts på förundersökningssidan och stärka sina ansträngningar för att öka medvetenheten inom domarkåren om vikten av rättsliga besluts giltighet och avskräckande strafftillämpning i fråga om korruption på hög nivå. Detta inbegriper även mål där inflytelserika och kända personer berörs.

- Oberoende analyser, en övertygande arbetsmetod samt tillförlitlig och målinriktad statistik för att bedöma huruvida ärenden som rör korruption på hög nivå, mord på öppen gata och organiserad brottslighet blir föremål för grundliga förundersökningar och avskräckande domar. Rättsväsendet får inte släppa efter på förebyggande åtgärder och förundersökningsinsatser. Dessutom måste framsteg övervakas och rapporteras på ett heltäckande och definitivt sätt.

- Stöd till insatser och politiska åtaganden för att genomföra åtgärdsplanen mot organiserad brottslighet samt på ett öppet sätt rapportera om vidtagna åtgärder. Bulgarien bör också fördjupa sitt internationella samarbete på området.

- För att uppnå ovanstående mål krävs en förstärkning av rättsväsendets kapacitet på alla nivåer, också i fråga om professionalism, oberoende, ekonomiska medel och befogenheter.

Samarbets- och kontrollmekanismen kommer även fortsättningsvis att användas för att övervaka utvecklingen i Bulgarien. För att underlätta samarbete och kontroll bör de bulgariska myndigheterna senast i oktober 2007 ha utarbetat en åtgärdsplan med delmål som visar hur Bulgarien avser att uppfylla de kriterier som följer av riktmärkena. Åtgärdsplanen bör bygga på en sammanhållen strategi för kampen mot organiserad brottslighet och korruption samt en trovärdig plan för stärkning av rättsväsendets professionalism, oberoende, befogenheter och ekonomiska medel. Förbättrade och förfinade system för statistik och information om ärenden som rör korruption och organiserad brottslighet samt uppföljningen av dessa inom rättsväsendet skulle också underlätta ansträngningarna inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen. Det är viktigt att de bulgariska myndigheterna för en öppen dialog med de bulgariska medborgarna genom att öka insynen i de reformer som genomförts inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen.

4.1. Stöd

S töd kommer att tillhandahållas för att assistera Bulgarien i landets ansträngningar för att reformera rättsväsendet och bekämpa organiserad brottslighet och korruption. Detta kommer att innebära en inriktning på befintliga EG-medel inom olika för Bulgarien tillgängliga program för stöd till institutionsbyggande och fortbildningsprogram med avseende på reformen av rättsväsendet och kampen mot organiserad brottslighet.

Europeiska kommissionen inbjuder övriga medlemsstater att öka sitt stöd, också i praktiskt avseende, till Bulgarien genom att samarbeta med bulgariska myndigheter i gemensamma förundersökningsgrupper som arbetar med korruption och organiserad brottslighet, dela med sig av finansiella underrättelseuppgifter och metoder, låna ut sakkunniga och rådgivare till centrala ministerier och organ (såsom framtida inspektionsenheter inom ramen för lagen om rättsväsendet eller Högsta rättsrådet) samt tillhandahålla fortbildning på hög nivå för Bulgariens polis, tulltjänstemän och åklagare vid de nationella polis- och tullhögskolorna, domarutbildningarna och andra utbildningsorgan för statstjänstemän.

Den överordnade vikt som EU tillmäter rättsstatens principer innebär att alla aktörer – kommissionen, Bulgarien och övriga medlemsstater – måste samarbeta för att säkerställa att Bulgarien faktiskt reformerar sitt rättsväsende och bekämpar brottslighet och korruption på alla nivåer. I oktober 2007 kommer kommissionen att bedöma det stöd som medlemsstaterna har erbjudit för att ringa in luckor och säkerställa att Bulgarien ges ett komplett stöd.

5. SAMMANFATTNING

Under sina första sex månader som medlem har Bulgarien fortsatt att göra framsteg i arbetet med att rätta till brister som skulle kunna förhindra en effektiv tillämpning av EU:s lagar, politik och program. Emellertid har det ännu inte förflutit tillräckligt lång tid för att landet skall kunna uppvisa övertygande resultat på nyckelområdena. Även fortsättningsvis kommer uppmärksamheten att behöva riktas mot alla områden där kompletterande åtgärder vidtas. Det finns ett särskilt behov av att öka insatserna för reform av rättsväsendet och kampen mot korruption och organiserad brottslighet. Mot bakgrund av analysen i denna rapport anser kommissionen inte att det på detta stadium är motiverat att åberopa skyddsbestämmelserna i anslutningsfördraget.

Kommissionen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med Bulgarien för att stödja landet i dess ansträngningar att nå upp till riktmärkena inom samarbets- och kontrollmekanismen. Enligt beslutet om att inrätta samarbets- och kontrollmekanismen skall kommissionen lämna en rapport var sjätte månad. Kommissionen kommer att uppdatera sin rapport i början av 2008. Den kommer att utarbeta nästa detaljerade rapport om samarbets- och kontrollmekanismen i mitten av 2008. Om Bulgarien önskar bidra med uppgifter till rapporten måste landet inkomma med uppgifter om nya framsteg till kommissionen senast den 31 mars 2008.

BILAGA

Lägesrapport om skyddsåtgärder och övergångsarrangemang tillämpliga på Bulgarien

Ekonomisk skyddsklausul

Tillämpas ej

Skyddsklausul för den inre marknaden

Tillämpas ej

Skyddsklausul för rättsliga och inrikes frågor

Tillämpas ej

Jordbruksfonder

a) Skyddsåtgärder

Tillämpas ej

b) Övergångsåtgärder

Kommissionens förordning (EG) nr 1423/2006 av den 26 september 2006 om inrättande av en mekanism för lämpliga åtgärder på området för jordbruksutgifter i fråga om Bulgarien och Rumänien

Livsmedelssäkerhet

a) Skyddsåtgärder

Tillämpas ej.

b) Övergångsåtgärder

Kommissionens beslut 2006/800/EG av den 23 november 2006 om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och för nödvaccination av viltlevande svin mot denna sjukdom i Bulgarien

Kommissionens beslut 2006/805/EG av den 24 november 2006 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i vissa medlemsstater (senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/152/EG av den 6 mars 2007)

Kommissionens beslut 2007/16/EG av den 22 december 2006 om införande av övergångsbestämmelser för handel inom gemenskapen med sperma, ägg eller embryon av nötkreatur, svin, får, getter eller hästdjur från Bulgarien och Rumänien

Kommissionens beslut 2007/26/EG av den 22 december 2006 om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien beträffande vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien

Kommissionens beslut 2007/29/EG av den 22 december 2006 om fastställande av övergångsåtgärder för vissa produkter av animaliskt ursprung som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och som från tredjeländer förs in i Bulgarien och Rumänien före den 1 januari 2007

Kommissionens beslut 2007/30/EG av den 22 december 2006 om övergångsbestämmelser för saluföring av vissa produkter av animaliskt ursprung som framställts i Bulgarien och Rumänien (ändrat genom kommissionens beslut 2007/264/EG av den 25 april 2007)

Kommissionens beslut 2007/31/EG av den 22 december 2006 om övergångsbestämmelser när det gäller avsändande från Bulgarien till andra medlemsstater av vissa produkter inom kött- och mjölksektorn som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/398/EG av den 11 juni 2007)

Flygsäkerhet

Skyddsåtgärder

Kommissionens förordning 1962/2006/EG av den 21 december 2006 i enlighet med artikel 37 i anslutningsakten för Bulgarien

Den 21 februari 2007 belade dessutom Bulgarien självt fem lufttransportbolag med begränsningar, för att de inte skulle tas med på kommissionens spärrlista, och drog in flygvärdighetscertifikaten för 160 flygplan som inte uppfyller kraven i EG:s förordningar.

[1] Artiklarna 36, 37 och 38 i anslutningsakten.

[2] Kommissionens beslut 2006/929/EG av den 13 december 2006 om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Bulgariens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption och organiserad brottslighet, (EUT L 354/56, 14.12.2006, s. 58).

[3] Följande tillägg har gjorts: artikel 84 har ändrats på så sätt att nationalförsamlingen erhåller och godkänner årsrapporterna från högsta kassationsdomstolen, regeringsrätten och riksåklagaren om efterlevnaden av lagstiftningen och verksamheten inom respektive rättslig institution. Dessa rapporter överlämnas sedan till nationalförsamlingen av Högsta rättsrådet. Enligt artikel 130 är Högsta rättsrådet uttryckligen ansvarigt för utnämningar, befordran, avsked, disciplinåtgärder och kvalifikationer inom rättsväsendet. Artikel 130 a innehåller inte längre någon bestämmelse om att justitieministeriet skall inspektera åtgärder med avseende på institutionerna eller behandlingen och avslutandet av ärenden. I stället föreskrivs i den nya artikel 132 a en oberoende inspektionsenhet inom Högsta rättsrådet som skall övervaka verksamheten inom de rättsliga organen, både på eget initiativ och efter klagomål från medborgare, juridiska personer och myndigheter, inklusive domarkåren. Den faktiska immunitet mot rättsliga åtgärder som domarkåren tidigare åtnjutit har lyfts (dock inte i samband med utövandet av officiella plikter). Numera är domarkåren endast ”immun” i förhållande till förseelser som begåtts i samband med utövandet av officiella plikter, men inte i förhållande till uppsåtligen begångna brott som kan bli föremål för allmänt åtal.

[4] Nuvarande förslag till ny lag om rättsväsendet har 22 delar och 377 artiklar. I förslaget detaljregleras följande: a) Högsta rättsrådets status och befogenheter; b) status och befogenheter som tillkommer inspektionsenheten inom Högsta rättsrådet; c) inspektionsenhetens status och befogenheter, under överinseende av justitieministeriet (några av funktionerna är inspektion av offentliga och privata verkställande aktörer, kontroll av rättsförvaltningen och stöd till justitieministeriet vid utarbetandet av förslag till tolkningsbeslut och -besked); d) kriterier och förfaranden för bedömningar av domarkåren; e) omfattningen av de högsta domstolarnas tolkningsfunktioner; f) åklagarämbetets funktioner under den nya straffprocesslagen; g) konkurrensprinciperna vid anställnings- och utnämningsförfaranden avseende tjänster inom rättsväsendet, samt h) domarkårens disciplinära ansvar, inklusive brott mot etiska regler.

[5] Båda inspektionsenheterna kontrollerar t.ex. hur domstolens förvaltning organiseras och hur man sammanställer uppgifterna om de ärenden som avslutats av domare, åklagare och förundersökningsledare (artiklarna 58.1 och 69.1 i förslaget till ny lag om rättsväsendet).

[6] I synnerhet kommer främjande av prostitution att beläggas med fängelsestraff på högst fem år (tidigare tre år) och böter på 3 000-10 000 lev (jämfört med nuvarande 1 000-3 000 lev) . Straffet för detta brott när det begås på order från en brottsorganisation eller om offret är en person under 18, om denna är mentalt störd eller riskerar återfall till mentalsjukdom, är 2-8 års fängelse (tidigare 6 år) med böter på 5 000-15 000 lev. Att få eller uppmuntra någon att använda narkotika eller liknande droger i prostitutionssyfte är straffbart och kan ge 10-20 års fängelse samt böter på 100 000-300 000 lev (tidigare 5-15 år och 10 000-35 000 lev).

[7] Dokumentet innehåller tre uttalade principförklaringar: rättsstatens principer, domarkårens oberoende, skydd av individens rättigheter och tillämpning av europeisk rättsstandard. Dokumentet är sedan indelat i åtta delar (en stärkning av rättsväsendets kapacitet och en förbättring av förvaltningsverksamheten inom detsamma; ett effektivt bulgariskt deltagande i EG:s rättsliga samarbete; en stärkning av högsta domstolens kapacitet att administrera rättssystemet osv.) Varje del har ett kortsiktigt mål och resten är uppdelad på både kortsiktiga prioriteringar (intill 2006 års utgång) och medellånga prioriteringar (intill 2007 års utgång).

[8] Inspektionsenheterna har befogenhet att i) analysera effektiviteten i statsförvaltningens verksamhet; ii) undersöka efterlevnaden av organisationens interna regler; iii) inleda disciplinära förfaranden i fall av överträdelser av officiella befogenheter och uppförandekoden för statligt anställda; iv) genomföra kontroller av signaler, krav och klagomål som gäller olagliga eller otillbörliga åtgärder som vidtagits av statligt anställda, och v) genomföra andra kontroller av hur förvaltningen fungerar.

[9] Den övergripande inspektionsenheten rapporterar direkt till premiärministern och har befogenhet att i) samordna och stödja inspektionsenheternas insatser; ii) föreslå fortbildning i inspektionsenheternas arbetsmetoder; iii) undersöka indikationer på intressekonflikter och andra överträdelser av officiella uppdrag; iv) undersöka indikationer på korruption inom den verkställande makten och offentlig tjänst, samt v) utföra andra funktioner enligt förordning från ministerrådet eller premiärministern.

[10] Hitintills har 106 av samtliga 359 registrerade politiska partier och deras systerorganisationer lämat in sina taxeringsrapporter till bulgariska riksrevisionsverket. De 253 som underlåtit att lämna in taxeringsrapporter går miste om statligt stöd och kan inte delta i vare sig nationella eller lokala val.

Den 20 april lade bulgariska riksrevisionsverket ut en lista på sin hemsida över personer som inte har lämnat in deklarationer av tillgångar efter det att de tillträtt sina tjänster. Dessutom uppgavs namnen på personer som inte, inom gällande tidsfrister, har lämnat in deklarationer av tillgångar. Inom den gällande tidfristen lämnades 816 deklarationer in av personer som skulle tillträda en tjänst. Av dessa deklarationer var åtta försenade (deklarationer från ledamöter av de politiska partiernas förvaltnings- och kontrollorgan), dessutom var två avslutande deklarationer (efter avgång) från förundersökningsledare försenade.

Administrativa förfaranden har inletts och åtal har väckts mot de personer som inte har lämnat in sina deklarationer inom den föreskrivna tidsfristen. Direktören för bulgariska riksrevisionsverket har översänt listan med personer som inte har lämnat in sina deklarationer tid till verkställande direktören för nationella inkomstbyrån i syfte att vidta åtgärder med stöd i skattelagen.

Tidsfristen för inlämnande av de årliga deklarationerna av tillgångar för personer som innehar höga statliga tjänster gick ut den 30 april. Den 15 maj hade bulgariska riksrevisionsverket handlagt 5 515 deklarationer och anmälningar. Det slutliga antalet handlagda årliga deklarationer och anmälningar kommer att presenteras när tidsfristen gått ut för ändringar i de inlämnade deklarationerna.

[11] Statistiska uppgifter om misstankar om korrumperade statstjänstemän och myndigheternas efterföljande förundersökningar, som i april överlämnades till Europeiska kommissionens sakkunnige vid gränsövergången Kapitan Andreevo, visar en förbättrad kvalitet på förundersökningarna.

[12] Särskilt ett lagförslag om ändring av lagen om åtgärder mot penningtvätt godkändes av ministerrådet den 30 november 2006. Enligt lagförslaget skall alla banker och kreditkortföretag tillhandahålla extra uppgifter om åtgärder och transaktioner där det föreligger misstanke om penningtvätt. De föreslagna ändringarna är utformade för att anpassa regelverket till lagen om kreditinstitut som trädde ikraft den 1 januari 2007. Ändringarna diskuteras fortfarande i parlamentet. De bulgariska myndigheterna arbetar också med införlivande av EU:s tredje direktiv om penningtvätt.