1.

după titlul V, se introduc următoarele trei titluri: „TITLUL V A CONSTITUIREA UNEI BAZE DE DATE PENTRU IDENTIFICAREA DOSARELOR VAMALE Articolul 12A (1) Sistemul de informații al vămilor cuprinde, în plus față de datele menționate la articolul 3, datele care intră sub incidența prezentului titlu, într-o bază de date specială, denumită în continuare «baza de date pentru identificarea dosarelor vamale». Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului titlu și titlurilor V B și V C, toate dispozițiile prezentei convenții se aplică, de asemenea, bazei de date pentru identificarea dosarelor vamale. (2) Obiectivul bazei de date pentru identificarea dosarelor vamale este acela de a permite autorităților unui stat membru competente în materie de anchete vamale, desemnate în conformitate cu articolul 7, care deschid un dosar de anchetă sau care anchetează cazul uneia sau mai multor persoane sau întreprinderi, să identifice autoritățile competente ale altor state membre care anchetează sau au anchetat în privința acestor persoane sau întreprinderi, în scopul de a îndeplini, pe baza informațiilor privind existența dosarelor de anchetă, obiectivele menționate la articolul 2 alineatul (2). (3) În scopul bazei de date pentru identificarea dosarelor vamale, fiecare stat membru transmite celorlalte state membre, precum și comitetului menționat la articolul 16, o listă a încălcărilor grave ale dreptului său intern. Această listă cuprinde numai încălcările grave care se pedepsesc: — cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate cu un maxim de cel puțin douăsprezece luni sau — cu o amendă de cel puțin 15 000 de euro. (4) În cazul în care statul membru care efectuează o căutare în baza de date pentru identificarea dosarelor vamale are nevoie de mai multe informații referitoare la dosarele de anchetă înregistrate privind o persoană sau o întreprindere, el solicită asistența statului membru furnizor, pe baza instrumentelor în vigoare referitoare la asistența reciprocă. TITLUL V B FUNCȚIONAREA ȘI UTILIZAREA BAZEI DE DATE PENTRU IDENTIFICAREA DOSARELOR VAMALE Articolul 12B (1) Autoritățile competente introduc în baza de date pentru identificarea dosarelor vamale date care provin din dosarele de anchetă, în scopurile definite la articolul 12A alineatul (2). Aceste date se limitează la următoarele categorii: (i) o persoană sau o întreprindere care face obiectul sau a făcut obiectul unui dosar de anchetă instrumentat de o autoritate competentă a unui stat membru și — care, în conformitate cu dreptul național al statului membru respectiv, este bănuit de a comite, de a fi comis, de a participa sau de a fi participat la comiterea unei încălcări grave a legislației naționale sau — care a făcut obiectul unei constatări stabilind una din aceste infracțiuni sau — care a făcut obiectul unei sancțiuni administrative sau judiciare pentru una din aceste infracțiuni; (ii) domeniul la care se referă dosarul de anchetă; (iii) numele, naționalitatea și coordonatele autorității statului membru care se ocupă de dosar, precum și numărul dosarului. Datele menționate la punctele (i), (ii) și (iii) se introduc într-un registru de date separat pentru fiecare persoană sau întreprindere. Crearea unor legături între registrele de date nu este autorizată. (2) Datele cu caracter personal menționate la alineatul (1) punctul (i) se limitează la următoarele: (i) pentru persoane: numele, numele anterior, prenumele, porecla, pseudonime, aliasuri, data și locul nașterii, cetățenia și sexul; (ii) pentru întreprinderi: firma, denumirea folosită de întreprindere în cadrul activității sale, sediul întreprinderii și codul unic de înregistrare. (3) Datele se introduc pentru o durată limitată, în conformitate cu articolul 12E. Articolul 12C Un stat membru nu este obligat, într-un caz concret, să introducă datele menționate la articolul 12B dacă și atâta timp cât această înregistrare aduce atingere ordinii publice sau altor interese esențiale, în special în domeniul protecției datelor, ale statului membru respectiv. Articolul 12D (1) Introducerea datelor în baza de date pentru identificarea dosarelor vamale și consultarea acestora sunt rezervate în exclusivitate autorităților menționate la articolul 12A alineatul (2). (2) Orice interogare a bazei de date pentru identificarea dosarelor vamale conține în mod obligatoriu următoarele date cu caracter personal: (i) pentru persoane: prenumele și/sau numele și/sau numele anterior și/sau porecla, pseudonime, aliasuri și/sau data nașterii; (ii) pentru întreprinderi: firma și/sau denumirea folosită de întreprindere în cadrul activității sale și/sau codul unic de înregistrare. TITLUL V C PĂSTRAREA DATELOR DIN BAZA DE DATE PENTRU IDENTIFICAREA DOSARELOR VAMALE Articolul 12E (1) Termenele de păstrare a datelor sunt stabilite în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile statului membru care le introduce. Cu toate acestea, termenele următoare, care încep de la data introducerii datelor în dosar, nu pot fi în nici un caz depășite: (i) datele referitoare la dosarele anchetelor în curs nu se păstrează după un termen de trei ani, fără să se fi constatat vreo infracțiune; datele se șterg înainte de acest termen în cazul în care a trecut un an de la ultimul act al anchetei; (ii) datele referitoare la dosarele de anchetă care au determinat constatarea unei infracțiuni, în care nu s-a ajuns la o sentință de condamnare sau la pronunțarea unei amenzi, nu se păstrează după un termen de șase ani; (iii) datele referitoare la dosarele de anchetă în care s-a ajuns la o sentință de condamnare sau la o amendă nu se păstrează după un termen de zece ani. (2) În toate etapele unei anchete, astfel cum sunt menționate la alineatul (1) punctele (i), (ii) și (iii), imediat ce, potrivit actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statului membru furnizor, o persoană sau o întreprindere care intră sub incidența articolului 12B este scoasă din cauză, toate datele referitoare la această persoană sau întreprindere se șterg de îndată. (3) Datele se șterg automat din baza de date pentru identificarea dosarelor vamale îndată ce termenul de păstrare maxim în sensul alineatului (1) este depășit.”