Nume Informații de identificare Motive Data includerii în listă

1. Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.) Implicată în procesul de fabricație a unor componente pentru aparate de tip centrifugă. Data identificării de către ONU: 3.3.2008

2. Amin Industrial Complex [alias (a) Amin IndustrialCompound, (b) Amin Industrial Company] Adresa: (a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; (b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; (c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran. (a) Amin Industrial Complex a încercat să își procure controlori de temperatură care pot fi utilizați în instalațiile nucleare de cercetare și operaționale/de producție; (b) Amin Industrial Complex este deținută sau controlată de Organizația Industriilor de Apărare (Defense Industries Organization - DIO) sau acționează în numele acesteia, identificată în Rezoluția 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al ONU. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

3. Ammunition and Metallurgy Industries Group(alias (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group) (a) AMIG controlează 7th of Tir; (b) AMIG este deținută și controlată de Organizația Industriilor de Apărare (DIO). Data identificării de către ONU: 4.3.2007

4. Armament Industries Group Adresa: (a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; (b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran. (a) Armament Industries Group (AIG) fabrică și asigură service-ul pentru o varietate de arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv arme de calibru mediu și mare și tehnologie conexă; (b) AIG desfășoară majoritatea activităților sale de achiziții prin intermediul Hadid Industries Complex. Data identificării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010)

5. Organizația iraniană a energiei atomice (AEOI) Implicată în programul nuclear iranian. Data identificării de către ONU: 23.12.2006

6. Banca Sepah și banca Sepah International Banca Sepah acordă sprijin Organizației industriilor aerospațiale (AIO) și entităților subordonate acesteia, inclusiv Grupului industrial Shahid Hemmat (SHIG) și Grupului Industrial Shahid Bagheri (SBIG). Data identificării de către ONU: 24.3.2007

7. Întreprinderile Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal (a) filială a întreprinderilor Saccal System; (b) această întreprindere a încercat să achiziționeze mărfuri sensibile pentru o entitate menționată în Rezoluția 1737 (2006). Data identificării de către ONU: 3.3.2008

8. Grupul industriilor producătoare de rachete (Cruise Missile Industry Group) [alias Grupul industriilor producătoare de rachete de apărare navală (Naval Defence Missile Industry Group)] Data identificării de către ONU: 24.3.2007

9. Organizația industriilor de apărare (DIO) (a) entitate centrală controlată de MODAFL; unele dintre entitățile subordonate acesteia au fost implicate în procesul de fabricație a componentelor unor aparate de tip centrifugă și în programul de rachete; (b) implicată în programul nuclear iranian. Data identificării de către ONU: 23.12.2006

10. Centrul de cercetare în domeniul științei al tehnologiei apărării (Defense Technology and Science Research Center) Adresa: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Centrul de cercetare în domeniul științei al tehnologiei apărării (DTSRC) este deținut sau controlat de Ministerul iranian al apărării și al suportului logistic pentru forțele armate (MODAFL) sau acționează în numele acestuia; acest minister supraveghează activitățile de cercetare și dezvoltare, producția, mentenanța, exporturile și achizițiile Iranului în domeniul apărării. Data identificării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010)

11. Doostan International Company Doostan International Company (DICO) furnizează elemente pentru programul de rachete balistice al Iranului. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

12. Electro Sanam Company [alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.] Întreprindere-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice. Data identificării de către ONU: 3.3.2008

13. Centrul de cercetare și producție a combustibilului nuclear Espahan (NFRPC) și Centrul de tehnologie nucleară Espahan (ENTC) Fac parte din Compania de producție și achiziționare a combustibilului nuclear din cadrul Organizației Iraniene a Energiei Atomice (AEOI). Data identificării de către ONU: 24.3.2007

14. Ettehad Technical Group Întreprindere-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice. Data identificării de către ONU: 3.3.2008

15. Grupul industrial Fajr (a) entitate cunoscută anterior sub denumirea de Instrumentation Factory Plant; (b) entitate subordonată AIO; (c) entitate implicată în programul iranian de rachete balistice. Data identificării de către ONU: 23.12.2006

16. Farasakht Industries Adresa: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. Farasakht Industries este deținută sau controlată de Iran Aircraft Manufacturing Company sau acționează în numele acesteia, care, la rândul ei, este deținută sau controlată de MODAFL. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

17. Farayand Technique (a) implicată în programul nuclear iranian (programul de centrifugare); (b) identificată în rapoartele AIEA. Data identificării de către ONU: 23.12.2006

18. Institutul Fater (sau Faater) (a) filială a Khatam al-Anbiya (KAA); (b) Fater a colaborat cu furnizori străini, probabil în numele altor companii ale KAA pentru proiecte ale IRGC în Iran; (c) este deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

19. First East Export Bank, P.L.C. Adresa: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia. (a) First East Export Bank, PLC este deținută sau controlată de banca Mellat sau acționează în numele acesteia, (b) în ultimii șapte ani, Banca Mellat a facilitat tranzacții în valoare de sute de milioane de dolari pentru entități iraniene din domeniul nuclear, al rachetelor și al apărării. (c) număr de înregistrare în Registrul comerțului LL06889 (Malaysia). Data identificării de către ONU: 9.6.2010

20. Gharagahe Sazandegi Ghaem Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Gharagahe Sazandegi Ghaem este deținută sau controlată de KAA (a se vedea mai jos). Data identificării de către ONU: 9.6.2010

21. Ghorb Karbala Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Ghorb Karbala este deținută sau controlată de KAA (a se vedea mai jos). Data identificării de către ONU: 9.6.2010

22. Ghorb Nooh Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Ghorb Nooh este deținută sau controlată de KAA (a se vedea mai jos). Data identificării de către ONU: 9.6.2010

23. Hara Company Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Deținută sau controlată de Ghorb Nooh. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

24. Institutul de consultanță în inginerie Imensazan (Imensazan Consultant Engineers Institute) Deținut sau controlat de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Deținut sau controlat de KAA (a se vedea mai jos) sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

25. Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant) Utilizată de AIO în câteva tentative de achiziție. Data identificării de către ONU: 3.3.2008

26. Irano Hind Shipping Company Adresa: (a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran; (b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran. Deținută sau controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

27. IRISL Benelux NV Adresa: Noorderlaan 139, B-2030, Anvers, Belgia.Număr de TVA BE480224531 (Belgia). Deținută sau controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

28. Jabber Ibn Hayan Laborator al AEOI implicat în activități legate de ciclul combustibilului. Data identificării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)

29. Joza Industrial Co. Întreprindere-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice. Data identificării de către ONU: 3.3.2008

30. Kala-Electric (alias Kalaye Electric) (a) furnizor al PFEP – Natanz; (b) implicată în programul nuclear iranian. Data identificării de către ONU: 23.12.2006

31. Centrul de cercetare nucleară Karaj Face parte din divizia de cercetare a AEOI. Data identificării de către ONU: 24.3.2007

32. Kaveh Cutting Tools Company Adresa: (a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; (b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; (c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; (d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; (e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran. Kaveh Cutting Tools Company este deținută sau controlată de DIO sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

33. Kavoshyar Company Filială a AEOI. Data identificării de către ONU: 24.3.2007

34. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) este o companie deținută de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), implicată în proiecte ample de construcții civile și militare și alte activități de inginerie. Aceasta întreprinde numeroase acțiuni legate de proiecte ale Organizației apărării pasive. În special, filialele KAA au fost profund implicate în construcția sitului de îmbogățire a uraniului de la Qom/Fordow. Data identificării de către UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010)

35. Khorasan Metallurgy Industries (a) filială a Grupului industriilor de muniții (AMIG), care depinde de DIO; (b) implicată în procesul de fabricație a componentelor unor aparate de tip centrifugă. Data identificării de către ONU: 3.3.2008

36. M. Babaie Industries Adresa: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran. (a) M. Babaie Industries este subordonată Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (fostul Air Defense Missile Industries Group) al Organizației industriilor aerospațiale (AIO) din Iran. (b) AIO controlează organizațiile implicate în programe de rachete Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) și Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), ambele fiind identificate în Rezoluția 1737. Data identificării de către ONU: 9.6.2010.

37. Makin Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Makin este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia și este o filială a KAA. Data identificării de către ONU: 9.6.2010.

38. Universitatea Malek Ashtar Adresa: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran. (a) entitate subordonată DTRSC în cadrul MODAFL; (b) include grupuri de cercetare care anterior făceau parte din Centrul de cercetare în domeniul fizicii (PHRC); (c) inspectorilor IAEA care au vrut să soluționeze problema restantă a unei posibile dimensiuni militare a programului nuclear al Iranului li s-a interzis să intervieveze personalul acestuia sau să consulte documente aflate sub controlul acestei organizații. Data identificării de către UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010)

39. Mesbah Energy Company (a) furnizor pentru reactorul de cercetare A40 — Arak; (b) implicată în programul nuclear iranian. Data identificării de către ONU: 23.12.2006

40. Ministerul de Export al Logisticii de Apărare Adresa: (a) PO Box 16315-189, Teheran, Iran; (b) located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran. Ministerul de Export al Logisticii de Apărare (MODLEX) vinde arme fabricate în Iran clienților din toată lumea, încălcând Rezoluția 1747 (2007) a Consiliului de Securitate al ONU, care interzice Iranului să vândă arme sau materiale conexe. Data identificării de către UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010)

41. Mizan Machinery Manufacturing (alias 3MG) Adresa: O. Box 16595-365, Teheran, Iran. Mizan Machinery Manufacturing (3M) este deținută sau controlată de SHIG sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010)

42. Modern Industries Technique Company [alias (a) Rahkar Company,(b) Rahkar Industries, (c) Rahkar Sanaye Company, (d) Rahkar Sanaye Novin] Adresa: Arak, Iran. (a) Modern Industries Technique Company (MITEC) este responsabilă de proiectarea și construirea reactorului cu apă grea IR-40 de la Arak; (b) MITEC a condus achizițiile aferente construirii reactorului de apă grea IR-40. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

43. Niru Battery Manufacturing Company (a) filială a DIO; (b) are rolul de a produce generatoare pentru armata iraniană, inclusiv pentru sistemele de rachete. Data identificării de către ONU: 3.3.2008

44. Novin Energy Company (alias Pars Novin) Funcționează în cadrul AEOI. Data identificării de către ONU: 24.3.2007

45. Centrul de cercetare nucleară pentru agricultură și medicină [alias (a) Centrul de cercetare agricolă și medicină nucleară, (b) Centrul de cercetare agricolă și medicală Karaji] Adresa: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran. (a) Centrul de cercetare nucleară pentru agricultură și medicină (NFRPC) este un organism de cercetare de mari dimensiuni aflat în subordinea Organizației iraniene a energiei atomice (AEOI), care a fost identificată în Rezoluția 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al ONU; (b) NFRPC este centrul AEOI pentru dezvoltarea combustibilului nuclear și este implicat în activități legate de îmbogățirea uraniului. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

46. Omran Sahel Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Deținută sau controlată de Ghorb Nooh. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

47. Oriental Oil Kish Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Oriental Oil Kish este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

48. Parchin Chemical Industries Filială a DIO. Data identificării de către ONU: 24.3.2007

49. Pars Aviation Services Company Asigură servicii de întreținere pentru aeronave. Data identificării de către ONU: 24.3.2007

50. Pars Trash Company (b) implicată în programul nuclear iranian (programul de centrifugare); (b) identificată în rapoartele AIEA. Data identificării de către ONU: 23.12.2006

51. Pejman Industrial Services Corporation Adresa: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran Pejman Industrial Services Corporation este deținută sau controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

52. Pishgam (Pioneer) Energy Industries A participat la construcția uzinei de conversie a uraniului de la Esfahan. Data identificării de către ONU: 3.3.2008

53. Qods Aeronautics Industries Produce vehicule aeriene fără pilot (UAV), parașute, parapante, paramotoare etc. Data identificării de către ONU: 24.3.2007

54. Rah Sahel Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Rah Sahel este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

55. Institutul de inginerie Rahab Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Rahab este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia și reprezintă o filială a KAA. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

56. Sabalan Company Adresa: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Sabalan este un nume de acoperire pentru SHIG. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

57. Sanam Industrial Group Aflat în subordinea AIO. Data identificării de către ONU: 24.3.2007

58. Safety Equipment Procurement (SEP) Întreprindere-paravan a AIO, implicată în programul de rachete balistice. Data identificării de către ONU: 3.3.2008

59. Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO) Adresa: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. SAPICO este un nume de acoperire pentru SHIG. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

60. Consultanță în inginerie Sahel Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Deținută sau controlată de Ghorb Nooh. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

61. Sepanir Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Sepanir este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

62. Societatea de inginerie Sepasad Deținută sau controlată de Corpul gardienilor revoluției islamice sau acționează în numele acestuia. Societatea de inginerie Sepasad este deținută sau controlată de KAA sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

63. 7th of Tir (a) aflată în subordinea DIO, cunoscută ca fiind direct implicată în programul nuclear iranian; (b) implicată în programul nuclear iranian. Data identificării de către ONU: 23.12.2006.

64. Grupul industrial Shahid Bagheri (SBIG) (a) entitate subordonată AIO; (b) entitate implicată în programul iranian de rachete balistice. Data identificării de către ONU: 23.12.2006.

65. Grupul industrial Shahid Hemmat (SHIG) (a) entitate subordonată AIO; (b) entitate implicată în programul iranian de rachete balistice. Data identificării de către ONU: 23.12.2006.

66. Shahid Karrazi Industries Adresa: Teheran, Iran. Shahid Karrazi Industries este deținută sau controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

67. Shahid Satarri Industries (alias Shahid Sattari Group Equipment Industries) Adresa: Southeast Teheran, Iran. Shahid Sattari Industries este deținută sau controlată de SBIG sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

68. Shahid Sayyade Shirazi Industries Adresa: (a) Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran; (b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran, (c) Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran. Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) este deținută sau controlată de DIO sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

69. Sho’a’ Aviation Produce aeronave superușoare. Data identificării de către ONU: 24.3.2007

70. South Shipping Line Iran (SSL) Adresa: (a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran; (b) Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran. Deținută sau controlată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines sau acționează în numele acesteia. Data identificării de către ONU: 9.6.2010

71. Special Industries Group Adresa: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Special Industries Group (SIG) este o entitate aflată în subordinea DIO. Data identificării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010)

72. TAMAS Company (a) implicată în activități legate de îmbogățirea uraniului; (b) TAMAS reprezintă un organism supraierarhic, în subordinea căruia au fost înființate patru filiale, inclusiv una care se ocupă cu extracția și concentrarea uraniului și o a doua care răspunde de prelucrarea și îmbogățirea uraniului și de deșeuri de uraniu. Data identificării de către UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)

73. Tiz Pars Adresa: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. (a) Tiz Pars este un nume de acoperire pentru SHIG; (b) În perioada aprilie-iulie 2007, Tiz Pars a încercat să achiziționeze, în numele SHIG, o mașină de sudură și tăiere pe bază de laser cu cinci axe, care ar putea constitui o contribuție concretă la programul de rachete al Iranului Data identificării de către ONU: 9.6.2010

74. Ya Mahdi Industries Group Aflat în subordinea AIO. Data identificării de către ONU: 24.3.2007