ANEXA II

PARTEA 1

PARTEA 2

Formular pentru schimbul informațiilor de risc anonimizate și al rezultatelor analizei riscurilor în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1672

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

Prezentul formular trebuie completat și transmis la fiecare șase luni, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune. El trebuie să includă informații pe care statul membru le consideră apte să conducă la concluzii importante sau să aducă o valoare adăugată semnificativă în materie de gestionare a riscurilor și în cazurile în care amenințarea poate prezenta un risc ridicat în alte părți ale UE.

Partea A

Indicați statul membru care trimite informațiile, autoritatea competentă relevantă și adresa de e-mail.

Furnizați numărul de referință în următorul format: Stat membru, an, A (pentru primul semestru) sau B (pentru al doilea semestru).

Completați data și perioada de referință.

Indicați dacă statul membru partajează informații de risc anonimizate și rezultate ale analizei riscurilor pentru perioada de referință. În caz contrar, numai partea A trebuie încărcată în Sistemul de informații al vămilor (SIV).

Introduceți numărul total de pagini care sunt trimise (inclusiv partea A).

Partea B

În această parte trebuie furnizate informațiile de risc anonimizate și rezultatele analizei riscurilor care nu pot fi recuperate direct prin SIV pe baza cazurilor individuale.

Indicați dacă informațiile se referă la numerar însoțit sau neînsoțit.

Indicați dacă există o tendință nouă sau un model repetitiv observat și furnizați informații suplimentare.

Tendință nouă înseamnă o schimbare sau o tendință generală observate recent în domeniul mișcării fizice a numerarului.

Model repetitiv observat înseamnă un model sau o secvență recurente. Indicați dacă cazul sau cazurile de raportare au fost rezultatul unui control bazat pe riscuri sau al unei verificări aleatorii.

Controale bazate pe riscuri înseamnă controale bazate pe criterii de risc privind mișcările de numerar, în mod particular pe o analiză a riscurilor utilizând tehnici de prelucrare a datelor, cu scopul de a identifica și a evalua riscurile și de a elabora contramăsurile necesare, pe baza criteriilor stabilite la nivel național, la nivelul Uniunii și, în măsura în care este posibil, la nivel internațional.

Verificări aleatorii înseamnă verificări efectuate care nu se bazează pe criterii de risc privind mișcările de numerar.

Furnizați detalii despre caz (cazuri) (de ex. mod de operare special pentru cazuri similare, informații detaliate privind disimularea etc.) detalii despre tipul de numerar (de ex. bancnote cu valoare nominală ridicată etc.) și orice alte informații nenominale considerate importante de partajat.

Indicați dacă există fotografii anexate și numărul acestora.

Dacă este necesar, partea B poate fi completată de mai multe ori pentru aceeași perioadă de referință.

Partea C

Partea C trebuie completată atunci când statul membru a întreprins un proiect orientat spre riscuri în domeniul controlului de numerar în perioada de referință.

Descrieți proiectul întreprins.

Furnizați informații cu privire la detaliile cazului, concluziile la care s-a ajuns și orice eventuale observații. (de ex. cu privire la perioadă, mijloace – de ex. câini detectivi, scanare – amploarea controalelor sale etc.).

Furnizați informații despre un caz exemplu, dacă se consideră necesar.

Indicați dacă cazul exemplu a fost rezultatul unui control bazat pe riscuri sau al unei verificări aleatorii.

Indicați dacă există fotografii anexate și numărul acestora.

Dacă este necesar, partea C poate fi completată de mai multe ori, în funcție de numărul de proiecte întreprinse pentru aceeași perioadă de referință.

Partea D

Furnizați informații care sunt considerate important de partajat, dar care nu pot fi incluse în părțile B sau C.

Indicați dacă există fotografii anexate și numărul acestora.