„I.

Persoane, entități și organisme implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice A. Persoane fizice Nume Informații de identificare Motive 1. Ali DAVANDARI Directorul Bank Mellat (a se vedea partea B, nr. 2) 2. Fereydoun MAHMOUDIAN Data nașterii: 7.11.1943; locul nașterii: Iran. Pașaport nr. 05HK31387 emis la 1.1.2002 în Iran, data expirării 7.8.2010. A dobândit cetățenia franceză la 7.5.2008 Directorul Fulmen (a se vedea partea B, nr. 11) 3. Mohammad MOKHBER Președintele fundației Setad Ejraie, un fond de investiții care are legături cu Ali Khameneï, ghidul suprem. Membru al Consiliului de administrație al băncii Sina. 4. Mohammad Reza MOVASAGHNIA Președintele Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), cunoscut și sub numele de Cruise Missile Industry Group. Această organizație a fost desemnată în RCSONU nr. 1747 și inclusă pe lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 423/2007.

B. Persoane juridice, entități și organisme Nume Informații de identificare Motive 1. Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran Firmă din sectorul energetic care furnizează sprijin de producție pentru programul nuclear, inclusiv pentru activitățile sensibile de proliferare desemnate. Implicată în construirea reactorului cu apă grea de la Arak. 2. Bank Mellat (inclusiv toate sucursalele) și filialele: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran Bank Mellat este o bancă iraniană deținută de stat. Bank Mellat are un model de conduită care sprijină și facilitează programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. Aceasta a furnizat servicii bancare entităților incluse pe listele ONU și UE sau entităților care acționează în numele sau la comanda acestora, sau entităților aflate în proprietatea sau sub controlul acestora. Este banca-mamă a First East Export Bank, care este desemnată în RCSONU 1929. (a) Mellat Bank SB CJSC P.O. Box 24, Erevan 0010, Republica Armenia 100 % deținută de Bank Mellat (b) Persia International Bank Plc Numberr 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Regatul Unit 60 % deținută de Bank Mellat 3. Filialele Bank Melli Bank Melli se află pe lista din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 423/2007, pe motiv că a furnizat sau a încercat să furnizeze sprijin financiar unor societăți care sunt implicate în programele nucleare sau de rachete ale Iranului sau care achiziționează mărfuri pentru aceste programe. (a) Arian Bank (cunoscută și sub denumirea de Aryan Bank) House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan Arian Bank este o întreprindere comună a Bank Melli și a Bank Saderat. (b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, SUA; Număr de identificare fiscală 1368932 (Statele Unite ale Americii) Assa Corporation este o firmă-paravan, creată și controlată de Bank Melli. A fost înființată de Bank Melli pentru a dirija bani din Statele Unite ale Americii către Iran. (c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Insulele Anglo-Normande Assa Corporation Ltd este organizația mamă a Assa Corporation. Deținută sau controlată de banca Melli (d) Bank Kargoshaee (cunoscută și sub denumirea de Kargosai Bank, cunoscută și sub denumirea de Kargosa'i Bank) 587, Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran Bank Kargoshaee este deținută de Bank Melli (e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) No. 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Localizare alternativă: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, C.P. 15875-3898, Teheran, Iran 15116; Localizare alternativă: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: 89584 Afiliată unor entități sancționate de Statele Unite ale Americii, Uniunea Eurpeană sau Organizația Națiunilor Unite începând din anul 2000. Desemnată de Statele Unite ale Americii ca fiind deținută sau controlată de Bank Melli (f) Banca Melli Printing And Publishing Company (BMPPC) 18th Km Karaj Special Road, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183; Localizare alternativă: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul Comerțului 382231 Desemnată de Statele Unite ca fiind deținută sau controlată de Bank Melli (g) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (cunoscută și sub denumirile de: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran Deținută în totalitate de Bank Melli Investment Co. Holding Company pentru a gestiona toate companiile de ciment deținute de BMIIC (h) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Insulele Cayman; Localizare alternativă: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Insulele Cayman; Localizare alternativă: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O. Box 15875-3898 Fond cu sediul în Cayman, autorizat de guvernul iranian pentru investiții străine la Bursa de la Teheran (i) Future Bank BSC Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain, și toate sucursalele din întreaga lume; Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului: 54514-1 (Bahrain) data expirării: 9 iunie 2009; Licența comercială nr. 13388 (Bahrain) Întreprindere comună cu sediul în Bahrain, deținută în majoritate și aflată sub controlul Bank Melli și Bank Saderat. Președintele Bank Melli a fost și președintele Future Bank (j) Mazandaran Cement Company Africa Street, Sattari Street nr. 40, C.P. 121, Teheran, Iran 19688; Localizare alternativă: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.P. Box 19688, Teheran, Iran Companie producătoare de ciment, cu sediul la Teheran, deținută în majoritate de CIDCO. Implicată în proiecte de construcții de anvergură (k) Mazandaran Textile Company Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Teheran, Iran 11318; Localizare alternativă: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., PO. Box. 11318, Teheran, Iran; Localizare alternativă: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran Companie de produse textile cu sediul în Teheran, deținută în majoritate de BMIIC și de Bank Melli Investment Management Co. (l) Mehr Cayman Ltd. Insulele Cayman; Număr de înregistrare la Registrul Comerțului 188926 (Insulele Cayman) Deținută sau controlată de Bank Melli (m) Melli Agrochemical Company PJS (cunoscută și sub denumirea de: Melli Shimi Keshavarz) Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran Deținută sau controlată de Bank Melli (n) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Numărul certificatului de înregistrare (Dubai) 0107 eliberat la 30 noiembrie 2005. Deținută sau controlată de Bank Melli (o) Shomal Cement Company (Cunoscută și sub denumirea de: Siman Shomal) Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446; Localizare alternativă: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele DIO 4. Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran Bank Refah a preluat operațiile în curs ale Bank Melli, în urma sancțiunilor impuse acesteia de către Uniunea Europeană 5. Bank Saderat Iran(inclusiv toate sucursalele) și filialele: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran Banca Saderat este o bancă iraniană deținută de stat (deținută de guvern în proporție de 94 %). Bank Saderat a furnizat servicii financiare entităților care efectuează achiziții în numele programelor nucleare și de rachete balistice ale Iranului, inclusiv entităților desemnate în RCSONU 1737. Bank Saderat a gestionat plăți și acreditive pentru DIO (sancționată în RCSONU 1737) și Iran Electronics Industries, cel mai recent în martie 2009. În 2003, Bank Saderat a gestionat acreditive în numele Mesbah Energy Company, cu activități legate de domeniul nuclear din IRN (ulterior sancționată în RCSONU 1737). (a) Bank Saderat PLC (London) 5 Lothbury, Londra, EC2R 7HD, UK Filială 100 % deținută de Bank Saderat. 6. Banque Sina 187, Avenue Motahari, Teheran, Iran Această bancă are legături strânse cu interesele «Daftar» (biroul ghidului suprem iranian: administrație alcătuită din aproximativ 500 de colaboratori). Aceasta contribuie astfel la finanțarea intereselor strategice ale regimului. 7. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran Achiziționează mărfuri industriale, în special pentru activități din cadrul programului nuclear desfășurate deAEOI, Novin Energy și Kalaye Electric Company (toate desemnate în RCSONU 1737). Directorul ESNICO este Haleh Bakhtiar (desemnat în RCSONU 1803). 8. Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Av. Teheran, Iran Apropiată de Naftar și deBonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin contribuie la finanțarea intereselor strategice ale regimului și ale statului paralel iranian. 9. Export Development Bank of Iran (EDBI) (inclusiv toate sucursalele) și filialele Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran; Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran; No. 129, 21's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran; Numărul certificatului de înregistrare 86936 (Iran) Export Development Bank of Iran (EDBI) a fost implicată în furnizarea de servicii financiare companiilor asociate programelor cu risc de proliferare ale Iranului și a oferit asistență entităților desemnate de ONU în eludarea și încalcarea sancțiunilor. Aceasta furnizează servicii financiare entităților subordonate MODAFL și firmelor-paravan ale acestora, care sprijină programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. A continuat să gestioneze plăți pentru Bank Sepah, desemnată ulterior de ONU, inclusiv plăți legate de programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. EDBI a gestionat tranzacții legate de entități din Iran implicate în programe de apărare și de rachete, dintre care numeroase au fost sancționate de CSONU. EDBI a acționat în calitate de intermediar principal pentru gestionarea finanțării Bank Sepah (sancționată de CSONU din 2007), susținând inclusiv plăți legate de AMD. EDBI furnizează servicii financiare diferitelor entități ale MODAFL și a facilitat activități de achiziții în curs ale firmelor paravan asociate entităților MODAFL. (a) EDBI Exchange Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran EDBI Exchange Company, cu sediul în Teheran, este deținută în proporție de 70 % de Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta a fost desemnată de Statele Unite ale Americii în octombrie 2008 ca fiind deținută sau controlată de EDBI. (b) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran EDBI Stock Brokerage Company, cu sediul în Teheran, este o filială deținută integral de Export Development Bank of Iran (EDBI).Aceasta a fost desemnată de Statele Unite în octombrie 2008 ca fiind deținută sau controlată de EDBI. (c) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas P.O. Box 1060, Venezuela Banco Internacional De Desarrollo CA este deținută de Export Development Bank of Iran. 10. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran Filială a IAIO în cadrul MODAFL (inclusă pe lista din Poziția comună 2007/140/PESC a UE) care produce în special materiale compozite pentru industria aeronautică, însă care este asociată și cu dezvoltarea capacităților de fibre de carbon pentru aplicații nucleare și de rachete. Asociată cu Technology Cooperation Office. Iranul și-a anunțat recent intenția de a produce în masă centrifuge de generație nouă, care vor necesita capacități de producție de fibre de carbon FACI. 11. Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran. Fulmen a fost implicată în instalarea de echipamente electrice în situl de la Qom/Fordoo într-un moment în care existența acestui sit nu fusese încă dezvăluită. (a) Arya Niroo Nik Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square, Teheran Arya Niroo Nik este o firmă paravan utilizată de Fulmen pentru unele dintre operațiile sale. 12. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. P.O. Box 785; Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului: 54514-1 (Bahrain), data expirării: 9 iunie 2009; Licența comercială nr. 13388 (Bahrain) Future Bank cu sediul în Bahrain este deținută în proporție de două treimi de către bănci iraniene de stat. Bank Melli și Bank Saderat, desemnate de UE, dețin fiecare câte o treime din acțiuni, treimea rămasă fiind deținută de Ahli United Bank (AUB) din Bahrain. Deși AUB deține încă partea sa din Future Bank, conform raportului anual din 2007 AUB nu mai exercită o influență semnificativă asupra băncii care este controlată efectiv de către băncile mamă iraniene, ambele fiind evidențiate în RCSONU 1803 ca fiind bănci iraniene care necesită o «vigilență» aparte. Legăturile strânse dintre Future Bank și Iran sunt evidențiate în plus de faptul că președintele Bank Melli a deținut concomitent și poziția de președinte al Future Bank. 13. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Organism guvernamental responsabil de accelerarea industrializării Iranului. Controlează diverse companii implicate în acțiuni privind programele nucleare și de rachete și implicate în achiziții străine de tehnologie de producție avansată pentru sprijinirea acestora. 14. Iran Aircraft Industries (IACI) Filială a IAIO în cadrul MODAFL (inclusă pe lista din Poziția comună 2007/140/PESC a UE). Produce, asigură service și desfășoară revizii generale pentru avioane și motoare de aeronave și achiziționează părți legate de aviație, adesea având originea în SUA, în mod tipic prin intermediari externi. IACI și filialele sale au fost de asemenea identificate ca utilizând o rețea internațională de brokeri, urmărind să achiziționeze mărfuri asociate aviației. 15. Iran Aircraft Manufacturing Company (cunoscută și sub denumirea de: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele MODAFL (inclusă pe lista din Poziția comună 2007/140/PESC a UE). 16. Iran Centrifuge Technology Company (cunoscută și sub denumirea de TSA sau TESA) TESA a preluat activitățile societății Farayand Technique (desemnată în temeiul RCSONU 1737). Produce piese pentru centrifuge destinate îmbogățirii uraniului și susține în mod direct activitatea sensibilă din perspectiva proliferării pe care Iranul are obligația de a o suspenda conform rezoluțiilor CSONU. Desfășoară activități pentru societatea Kalaye Electric (desemnată în temeiul RCSONU 1737). 17. Iran Communications Industries (ICI) P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Localizare alternativă: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Localizare alternativă: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran Iran Communications Industries, filială a societății Iran Electronics Industries (inclusă pe lista Poziției comune a UE nr. 2007/140/PESC), produce diferite articole, inclusiv sisteme de telecomunicații, dispozitive pentru sisteme electronice de bord, optice și electro-optice, micro-electronice, pentru tehnologia informației, teste și măsurători, securitatea telecomunicațiilor, războiul electronic, produce și modernizează tuburi electronice pentru radare și lansatoare de rachete. Aceste articole pot fi utilizate în cadrul unor programe sancționate conform RCSONU 1737. 18. Iran Insurance Company (cunoscută și sub denumirea de: Bimeh Iran) P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran Iran Insurance Company a asigurat achiziția diferitelor articole care pot fi utilizate în cadrul unor programe sancționate conform RCSONU 1737. Printre articolele achiziționate și asigurate se numără: piese de schimb pentru elicoptere, articole electronice și computere cu aplicații în domeniul navigării aeronavelor și rachetelor. 19. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran O organizație a MODAFL (inclusă pe lista din Poziția comună a UE nr. 2007/140/PESC) responsabilă cu planificarea și gestionarea industriei aviației militare din Iran. 20. Isfahan Optics P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran Deținută sau controlată de Iran Electronics Industries sau acționează în numele acestei societăți (inclusă pe lista din Poziția comună a UE nr. 2007/140/PESC) 21. Javedan Mehr Toos Societate de construcții de mașini care efectuează achiziții pentru Organizația iraniană a energiei atomice, care a fost desemnată în RCSONU 1737. 22. Kala Naft Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londra Sw1H1 Comercializează echipamente pentru industria petrolului și gazelor naturale, care pot fi utilizate pentru programul nuclear al Iranului. A încercat să achiziționeze materiale (valve din aliaj foarte rezistent) cu unică utilizare în domeniul nuclear. Are legături cu societăți implicate în programul nuclear al Iranului. 23. Machine Sazi Arak 4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran Companie energetică, afiliată IDRO, care contribuie ca producător la programul nuclear, inclusiv cu activități desemnate drept susceptibile de proliferare. Implicată în construirea reactorului de apă grea de la Arak. Regatul Unit a distribuit în iulie 2009 un anunț privind refuzul de export la adresa Machine Sazi Arak pentru «tijă opritoare de grafit-alumină». În mai 2009, Suedia a refuzat exportul către Machine Sazi Arak de «protecție pentru funduri bombate de vase sub presiune». 24. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants Subordonată a AEOI și a societății Novin Energy (ambele desemnate conform RCSONU 1737). Implicată în dezvoltarea de reactoare nucleare. 25. Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iran. Societate producătoare de transformatoare de frecvență, capabilă să dezvolte/să modifice transformatoare de frecvență străine, importate, astfel încât acestea să poată fi utilizate pentru îmbogățirea centrifugelor cu gaz. Se presupune că este implicată în activități de proliferare nucleară. 26. Passive Defense Organization Responsabilă cu selectarea și construcția instalațiilor strategice, inclusiv - conform declarațiilor iraniene - de situl de îmbogățire a uraniului de la Fordow (Qom) construit fără a fi declarat AIEA, contrar obligațiilor Iranului (afirmate într-o rezoluție a Consiliului guvernatorilor AIEA). Generalul de brigadă Gholam-Reza Jalali, care a făcut parte din IRGC, este președintele PDO. 27. Post Bank 237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118 Post Bank a evoluat de la o bancă națională iraniană la una care facilitează comerțul internațional al Iranului. Acționează în numele Bank Sepah (citată în RCSONU 1747), realizând tranzacții ale Bank Sepah și ascunzând legătura Bank Sepah cu tranzacțiile pentru eludarea sancțiunilor. În 2009, Post Bank a facilitat relații comerciale în numele Bank Sepah între industriile de apărare ale Iranului și beneficiari externi. A facilitat relații comerciale cu o firmă-paravan pentru Tranchon Commercial Bank din RPDC, cunoscută pentru facilitarea relațiilor comerciale asociate cu proliferarea între Iran și RPDC. 28. Raka Departament al Kalaye Electric Company (citată în RCSONU 1737). Înființat la sfârșitul anului 2006, acesta a fost responsabil pentru construcția centralei de îmbogățire a uraniului de la Fordow (Qom). 29. Research Institute of Nuclear Science & Technology (cunoscut și sub denumirea de Nuclear Science & Technology Research Institute) Subordonat AEOI, acesta continuă acțiunile fostei divizii de cercetare a acesteia. Directorul care se ocupă de administrarea acestuia este vicepreședintele AEOI Mohammad Ghannadi (citat în RCSONU 1737). 30. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran Acționează în numele Organizației Industriilor de Apărare (DIO). 31. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group SAKIG dezvoltă și produce sisteme de rachete sol-aer pentru armata iraniană. Acesta desfășoară proiecte militare, de rachete și apărare aeriană și achiziționează bunuri din Rusia, Belarus și Coreea de Nord. 32. Shakhese Behbud Sanat Implicată în producția de echipamente și părți pentru ciclul combustibilului nuclear. 33. Technology Cooperation Office (TCO) din cadrul administrației prezidențiale iraniene Teheran, Iran Responsabil pentru progresul tehnologic al Iranului prin achiziții străine și legături de formare relevante. Sprijină programul nuclear și programul de rachete. 34. Yasa Part, (inclusiv toate sucursalele) și filialele: Companie care se ocupă cu activități de achiziție legate de achiziționarea de materiale și tehnologii necesare pentru programul nuclear și cel balistic. (a) Arfa Paint Company Acționează în numele Yasa Part. (b) Arfeh Company Acționează în numele Yasa Part. (c) Farasepehr Engineering Company Acționează în numele Yasa Part. (d) Hosseini Nejad Trading Co. Acționează în numele Yasa Part. (e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co. Acționează în numele Yasa Part. (f) Shetab G. Acționează în numele Yasa Part. (g) Shetab Gaman Acționează în numele Yasa Part. (h) Shetab Trading Acționează în numele Yasa Part. (i) Y.A.S. Co. Ltd Acționează în numele Yasa Part.