2002R0881 — RO — 01.04.2016 — 079.001

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

Astfel cum a fost modificat prin:





Astfel cum a fost modificat prin:





rectificat prin







(*) Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.









▼B

▼M246

REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI

din 27 mai 2002

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

▼B







CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolele 60, 301 și 308 ale acestuia, având în vedere Poziția comună 2002/402/PESC privind măsurile restrictive împotriva lui Osama ben Laden, a membrilor rețelei Al-Qaida și a talibanilor și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia și de abrogare a pozițiilor comune 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC și 2001/771/PESC ( 1 ), având în vedere propunerea Comisiei ( 2 ), având în vedere avizul Parlamentului European ( 3 ), întrucât: (1) La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1390(2002), stabilind că talibanii nu au răspuns la cererile formulate de acesta în mai multe rezoluții anterioare și condamnându-i pe talibani pentru că au permis utilizarea Afganistanului ca bază pentru antrenamente și activități teroriste și condamnând, de asemenea, rețeaua Al-Qaida și alte grupuri teroriste asociate acesteia pentru actele lor teroriste și pentru distrugerea proprietății. (2) Consiliul de Securitate a decis, inter alia, ca interdicția de zbor și anumite restricții la export impuse Afganistanului prin rezoluțiile sale 1267(1999) și 1333(2000) să fie abrogate iar domeniul de aplicare al înghețării fondurilor și al interdicției de punere la dispoziție a fondurilor, impuse ca urmare a acestor rezoluții, să fie adaptat. De asemenea, Consiliul a decis să se aplice o interdicție de a furniza talibanilor și organizației Al-Qaida anumite servicii legate de activități militare. În conformitate cu alineatul (3) din Rezoluția 1390(2002), aceste măsuri vor fi reexaminate de Consiliul de Securitate în termen de douăsprezece luni de la adoptarea rezoluției, urmând ca la sfârșitul acestui termen Consiliul de Securitate fie să le mențină fie să decidă să le îmbunătățească. (3) În această privință, Consiliul de Securitate a reamintit obligația de a se pune integral în aplicare Rezoluția sa 1373(2001) cu privire la orice membru al talibanilor al organizației Al-Qaida, dar și cu privire la cei care sunt asociați acestora și care au participat la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea de acte teroriste. (4) Aceste măsuri sunt reglementate de tratat și, în consecință, în special în vederea evitării denaturării concurenței, este necesară adoptarea unei legislații comunitare pentru a pune în aplicare deciziile relevante ale Consiliului de Securitate pe teritoriul Comunității. În sensul prezentului regulament, se consideră că acest teritoriu înglobează teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de tratatul menționat anterior. (5) Pentru a asigura un maximum de certitudine juridică în cadrul Comunității, ar trebui făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice sau juridice, grupurile sau entitățile ale căror fonduri ar trebui înghețate ca urmare a desemnării lor de către autoritățile Organizației Națiunilor Unite și ar trebui instituită o procedură de modificare a acestor liste în cadrul Comunității. (6) Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui, în cazul în care este necesar, să fie împuternicite să asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament. (7) Rezoluția 1267(1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prevede posibilitatea acordării de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite de derogări de la înghețarea fondurilor din motive umanitare. În consecință, ar trebui adoptate dispoziții pentru ca aceste derogări să fie aplicabile în întreaga Comunitate. (8) Din considerente de ordin practic, Comisia ar trebui împuternicită să modifice anexele la prezentul regulament pe baza comunicărilor sau a informațiilor pertinente notificate, după caz, de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite și de către statele membre. (9) Comisia și statele membre ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și să-și transmită orice altă informație relevată de care dispun în legătură cu prezentul regulament și să coopereze cu Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite, în special furnizându-i acestuia informații. (10) Statele membre ar trebui să stabilească norme referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea în aplicare a acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. (11) Dat fiind faptul că înghețarea fondurilor trebuie adaptată, este necesar să se asigure că sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament pot fi impuse de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. (12) Având în vedere măsurile impuse în temeiul Rezoluției 1390(2002), este necesar să se adapteze măsurile impuse în Comunitate, prin abrogarea Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ( 4 ) al Consiliului și să se adopte un nou regulament, întrucât: ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:







Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. prin „fonduri” se înțeleg activele financiare și beneficiile economice de orice fel, incluzând, însă nelimitându-se la: numerar, cecuri, creanțe în numerar, trate, ordine de plată și alte instrumente de plată; depozite la instituții financiare sau alte entități, solduri de cont, creanțe și titluri de creanțe; titluri tranzacționate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv acțiuni și alte titluri de participație, certificate de titluri, obligațiuni, bilete la ordin, warant, obligațiuni negarantate, contracte pentru instrumente derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau valori percepute pentru sau generate de active; credit, drept de compensare, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; acreditive, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă deținerea unor părți dintr-un fond sau a unor resurse financiare, precum și orice alt instrument de finanțare a exporturilor;

2. prin „resurse economice” se înțeleg activele de orice tip, indiferent dacă sunt corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi utilizate pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii;

▼M119

3. „înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea oricărui tip de circulație, transfer, modificare, utilizare, acces sau tranzacție cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea în orice mod a volumului, a valorii, a locului, a proprietății, a posesiei, a naturii, a destinației sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

▼B

4. prin „înghețarea resurselor economice” se înțelege împiedicarea utilizării acestora în scopul obținerii de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nelimitându-se la vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

▼M119

5. ►M246 „Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit în temeiul Rezoluției 1267 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU privind ISIL (Da'esh) și rețeaua Al-Qaida; ◄

6. „Expunere de motive” înseamnă partea accesibilă publicului din memoriu astfel cum au fost comunicat de Comitetul pentru sancțiuni și/sau, după caz, rezumatul motivelor includerii pe listă, astfel cum a fost comunicat de Comitetul pentru sancțiuni;

▼M246

7. „autoritățile competente” înseamnă autoritățile statelor membre, astfel cum sunt enumerate în anexa II.

▼M119

Articolul 2

▼M246

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau un grup enumerate în anexa I și anexa Ia, fie direct, fie indirect sau de către o terță parte care acționează în numele acestora sau la ordinele acestora.

▼M119

(2) Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, sau utilizarea în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților, organismelor sau grupurilor enumerate în anexa I a fondurilor sau a resurselor economice de orice fel.

▼M246

(2a) Interdicția de la alineatul (2) include, dar nu se limitează la furnizarea de găzduire pe internet și servicii conexe utilizate pentru a sprijini ISIL (Da'esh), Al-Qaida, precum și persoanele fizice sau juridice, entitățile, organismele sau grupurile enumerate în anexa I, plata răscumpărărilor, indiferent de modul sau de către cine este plătită suma necesară răscumpărării și resursele furnizate în legătură cu deplasările unor astfel de persoane fizice, inclusiv costurile legate de transport și de cazare.

▼M119

(3) Anexa I cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile, organismele și grupurile desemnate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetul pentru sancțiuni ca fiind ►M246 asociate cu ISIL (Da'esh) sau cu organizația Al-Qaida ◄ .

▼M195

(3a) Anexa Ia include persoanele fizice anterior desemnate de către Consiliul de securitate și incluse în anexa I, referitor la care Consiliul de securitate decide că ar trebui să se aplice condiții specifice în cazul în care sunt deblocate fonduri sau resurse economice care au fost blocate în temeiul desemnării persoanei respective în anexa I.

▼M119

(4) Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților, a organismelor sau a grupurilor în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca ►M246 această interdicție ◄ .

▼M16

Articolul 2a

▼M195

(1) Articolul 2 nu se aplică fondurilor sau resurselor economice în cazul în care:

(a) oricare dintre autoritățile competente ale statelor membre, ►M246 ————— ◄ , a constatat, ca urmare a solicitării unei persoane fizice sau juridice interesate, că aceste fonduri sau resurse economice sunt: (i) necesare pentru a acoperi cheltuieli de bază, incluzând cheltuielile destinate pentru hrană, chirie sau rambursare de împrumuturi ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică; (ii) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice; (iii) destinate exclusiv plății unor taxe sau cheltuieli aferente păstrării sau gestionării de fonduri sau resurse economice înghețate; (iv) necesare pentru cheltuieli extraordinare; sau (v) înghețate ca urmare a includerii în anexa I a unei persoane fizice pe lista din anexa Ia; și

(b) constatarea menționată la litera (a) a fost notificată Comitetului pentru sancțiuni și (i) în cazul unei constatări în temeiul literei (a) punctele (i), (ii) și (iii), Comitetul pentru sancțiuni nu a emis, în termen de trei zile lucrătoare de la notificare, obiecții cu privire la această utilizare; (ii) în cazul unei constatări în temeiul literei (a) punctul (iv), Comitetul pentru sancțiuni a aprobat această utilizare sau (iii) în cazul unei constatări în temeiul literei (a) punctul (v), autoritatea competentă a statului membru relevant, ►M246 ————— ◄ , a furnizat asigurări Comitetului pentru sancțiuni că aceste fonduri sau resurse economice nu vor fi transferate, în mod direct sau indirect, către o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau grup care figurează în anexa I, ori utilizate în alt mod în scop terorist, în conformitate cu RCSONU 1373 (2001) și nici un membru al Comitetului de sancțiuni nu a obiectat cu privire la această situație, în termen de 30 de zile de la notificarea sa.

▼M16

(3) Fondurile eliberate și transferate în cadrul ►M246 Uniunii ◄ pentru a face față unor cheltuieli sau care au fost admise în temeiul prezentului articol nu sunt supuse altor măsuri restrictive în temeiul articolului 2.

(4) Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică în cazul în care la conturile înghețate se adaugă:

(a) dobânzi sau alte sume datorate în temeiul acestor conturi sau

(b) plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații anterioare datei la care aceste conturi au intrat sub incidența dispozițiilor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite puse în aplicare prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 337/2000 ( 5 ), al Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ( 6 ) sau al prezentului regulament.

Aceste dobânzi, sume și plăți trebuie de asemenea înghețate în același mod ca și contul căruia i se adaugă.

▼M119

Articolul 2b

Articolul 2 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturi înghețate, în cazul în care primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități, organism sau grup inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează de îndată autoritățile competente cu privire la aceste tranzacții.

▼M119

Articolul 3

Fără a aduce atingere competențelor statelor membre în exercitarea autorității lor publice, se interzice acordarea, direct sau indirect, de consiliere tehnică, de asistență sau de instruire legată de activități militare, inclusiv, în special, instruire și asistență privind fabricarea, întreținerea și utilizarea armelor și a materialului militar de orice tip, către orice persoană fizică sau juridică, entitate, organism sau grup enumerat în anexa I.

▼B

Articolul 4

(1) Se interzice participarea, în cunoștință de cauză și intenționată, la activitățile al căror obiect sau efect îl constituie, direct sau indirect, eludarea articolului 2 sau promovarea operațiunilor menționate la articolul 3.

(2) Orice informație care indică faptul că dispozițiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifică autorităților competente ale statelor membre și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente.

Articolul 5

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile cu privire la comunicarea informațiilor, confidențialitate și secretul profesional, precum și dispozițiilor ►M246 articolului 337 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ◄ , persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

▼M246

(a) furnizează de îndată orice informații de natură să faciliteze respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații despre fondurile sau resursele economice deținute sau controlate atunci când acționează în numele sau la ordinul oricărei persoane fizice sau juridice, entități, organism sau grup enumerat în anexa I sau în anexa Ia sau privind conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, către autoritățile competente ale statelor membre în care sunt rezidente sau în care se află, precum și Comisiei, direct sau prin intermediul respectivelor autorități competente. În special, sunt furnizate informațiile disponibile cu privire la fondurile sau resursele economice deținute sau controlate de persoanele desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul pentru sancțiuni și menționate în anexa I, în timpul perioadei de șase luni care precedă intrarea în vigoare a prezentului regulament;

▼B

(b) cooperează cu autoritățile competente ►M246 ————— ◄ pentru orice verificare a acestor informații.

(2) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopurile în care a fost furnizată sau primită.

(3) Orice informație suplimentară primită direct de către Comisie se pune la dispoziția autorităților competente ale statelor membre în cauză.

▼M119

Articolul 6

Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul punerii la dispoziție a acestora, întreprinse cu bună credință, pe motiv că sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament, nu atrage după sine, pentru persoana fizică sau juridică, pentru entitatea sau organismul care pun acest lucru în aplicare, sau pentru personalul de conducere sau salariații acestora, nicio răspundere, de orice natură, cu excepția cazului în care s-a stabilit că fondurile și resursele economice respective au fost înghețate sau nu au fost puse la dispoziție datorită unei neglijențe.

▼B

Articolul 7

▼M119

(1) Comisia este împuternicită:

(a) să modifice anexa I ►M195 si anexa Ia ◄ , dacă este cazul în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2) și

(b) să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

▼B

(2) Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite, Comisia întreține toate contactele necesare cu Comitetul pentru sancțiuni în scopul punerii eficiente în aplicare a prezentului regulament.

▼M119

Articolul 7a

(1) Atunci când Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul pentru sancțiuni hotărăsc să includă pentru prima oară pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau un grup, Comisia adoptă, imediat după ce Comitetul pentru sancțiuni și-a comunicat expunerea de motive, o decizie privind includerea persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv în anexa I.

(2) Odată adoptată decizia menționată la alineatul (1), Comisia comunică de îndată expunerea de motive furnizată de Comitetul pentru sancțiuni persoanei, entității, organismului sau grupului în cauză, fie direct, dacă cunoaște adresa acestora, fie prin publicarea unei note care le oferă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în această privință.

(3) În cazul în care sunt prezentate observații, Comisia își revizuiește decizia menționată la alineatul (1) având în vedere respectivele observații și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2). Respectivele observații sunt transmise Comitetului pentru sancțiuni. Comisia comunică rezultatul revizuirii sale persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv. Rezultatul revizuirii este transmis și Comitetului pentru sancțiuni.

(4) În cazul depunerii unei noi cereri, întemeiate pe dovezi substanțiale noi, de scoatere a unei persoane, entități sau a unui grup de pe lista din anexa I, Comisia efectuează o revizuire suplimentară în conformitate cu alineatul (3) și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2).

(5) Atunci când Organizația Națiunilor Unite hotărăște să scoată de pe listă o persoană, o entitate, un organism sau un grup sau să modifice datele de identificare ale unei persoane, entități, organism sau grup inclus pe listă, Comisia modifică în mod corespunzător anexa I.

▼M246

Articolul 7b

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 ( 7 ).

▼M119

Articolul 7c

(1) Persoanele, entitățile, organismele sau grupurile care au fost incluse în anexa I înainte de 3 septembrie 2008 și care figurează în continuare pe listă pot înainta Comisiei o cerere de expunere de motive. Cererea se transmite în scris într-una din limbile oficiale ale Uniunii.

(2) Îndată ce expunerea de motive solicitată este furnizată de Comitetul pentru sancțiuni, Comisia o comunică persoanei, entității, organismului sau grupului în cauză, oferindu-i posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în această privință.

(3) În cazul în care sunt prezentate observații, Comisia își revizuiește decizia privind includerea persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv în anexa I având în vedere respectivele observații și cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2). Respectivele observații sunt transmise Comitetului pentru sancțiuni. Comisia comunică rezultatul revizuirii sale persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv. Rezultatul revizuirii este transmis și Comitetului pentru sancțiuni.

(4) În cazul depunerii unei cereri suplimentare, în baza unor dovezi substanțiale noi, de scoatere a unei persoane, entități, organism sau a unui grup de pe lista din anexa I, Comisia efectuează o revizuire suplimentară în conformitate cu alineatul (3) și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2).

Articolul 7d

(1) Comisia prelucrează datele cu caracter personal pentru a-și putea exercita atribuțiile care îi revin în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ( 8 ).

(2) ►M195 anexele I și Ia includ ◄ , după caz, informații cu privire la persoanele fizice incluse pe listă, care sunt puse la dispoziție de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni și care sunt necesare în vederea identificării persoanelor respective. Aceste informații pot cuprinde:

(a) numele și prenumele, inclusiv numele de împrumut și titlurile acestora, după caz;

(b) data și locul nașterii;

(c) cetățenia;

(d) numărul de pașaport și de carte de identitate;

(e) codul fiscal și de asigurare socială;

(f) sexul;

(g) adresa sau alte informații privind locația;

(h) funcția sau profesia;

(i) data desemnării menționată la articolul 2 alineatul (3).

Articolul 7e

Anexa I include, după caz, informații cu privire la entități și persoane juridice, care sunt puse la dispoziție de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni și care sunt necesare în vederea identificării entității sau persoanei respective. Aceste informații pot cuprinde:

(a) denumirea;

(b) data și locul înregistrării;

(c) numărul de înregistrare;

(d) sediul principal unde își desfășoară activitatea sau alte informații privind locația;

(e) data desemnării menționată la articolul 2 alineatul (3).

▼B

Articolul 8

Comisia și statele membre se informează reciproc de îndată cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și își furnizează reciproc informațiile relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile primite în conformitate cu articolul 5 și cu privire la încălcările prezentului regulament și la problemele legate de punerea sa în aplicare și la hotărârile pronunțate de tribunalele naționale.

Articolul 9

Prezentul regulament se aplică sub rezerva drepturilor conferite sau a obligațiilor impuse prin orice acord internațional semnat, orice contract încheiat sau orice licență sau autorizație acordate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 10

(1) Fiecare stat membru stabilește sancțiunile care urmează a fi impuse în caz de încălcare a dispozițiilor prezentului regulament. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2) Până la adoptarea, după caz, a oricărei legislații în acest scop, sancțiunile care urmează a fi impuse în cazul în care sunt încălcate dispozițiile prezentului regulament sunt cele stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

(3) Fiecare stat membru răspunde de introducerea acțiunilor în justiție împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate aflată sub jurisdicția sa în caz de încălcare de către această persoană, grup sau entitate a oricăreia din interdicțiile prevăzute de prezentul regulament.

▼M119

Articolul 11

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;

(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane fizice, din interiorul sau exteriorul Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e) oricărei persoane fizice sau juridice, entități, organism sau grup cu privire la orice activitate pe care acesta o exercită, integral sau parțial, pe teritoriul Uniunii.

▼B

Articolul 12

Regulamentul (CE) nr. 467/2001 se abrogă.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al ►M246 Uniunii ◄ Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.









ANEXA I

Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 2

Persoane juridice, grupuri și entități

▼M2 —————

▼M164

Grupul Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya). Adresa: Filipine. Alte informații: (a) asociat cu Jemaah Islamiyah (JI); (b) actualul conducător este Radulan Sahiron. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

Comitetul Afgan de Susținere [Afghan Support Committee (ASC)] [alias (a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, (b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, (c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, (d) Ahya ul Turas, (e) ASC]. Adresă: (a) sediu central – G. T. Road (probabil Great Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; (b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan. Alte informații: (a) organizație asociată cu Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society); (b) Abu Bakr al-Jaziri a fost responsabilul financiar al ASC. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼M90 —————

▼M166 —————

▼M169

Al Qaida [alias (a) „Baza”, (b) Al Qaeda, (c) Fundația salvării islamice, (d) Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte, (e) Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte, (f) Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților, (g) Rețeaua lui Osama ben Laden, (h) Organizația lui Osama ben Laden, (i) Al Qa’ida, (j) Al Qa’ida/Armata islamică]. Alte informații: Menționată anterior cu denumirea Al Qa’ida/Armata islamică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M164

Al Rashid Trust [alias (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan]. Adresă: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300- 820 91 99, Fax 662 38 14]; (h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (Tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Alte informații: (a) are sediul în Pakistan; (b) operațiuni în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, operațiuni și în Kosovo și Cecenia; (c) până la 21.10.2008 lista ONU a inclus mențiunile „Al Rashid Trust” (introdusă la 6.10.2001) și „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (introdusă la 24.4.2002 și modificată la 25.7.2006). Cele două mențiuni au fost consolidate în această entitate la 21 octombrie 2008; (d) înființată de Mufti Rashid Ahmad ledahyanoy; (e) grupare asociată cu Jaish-i-Mohammed; (f) interzisă în Pakistan din octombrie 2001; (g) deși sediul din Pakistan a fost închis în februarie 2007, și-a continuat activitățile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M123 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M184 —————

▼M152

Al-Haramain Islamic Foundation [alias (a) Vazir, (b) Vezir]. Adresa: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina; (b) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: Printre angajați și asociați se numără Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.

▼M236

Fundația islamică Al-Haramain (Somalia). Adresă: Somalia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.

▼M191

Al-Itihaad Al-Islamiya (alias AIAI). Alte informații: se presupune că a activat în Somalia și Etiopia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M164

Egyptian Islamic Jihad [alias (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement]. Alte informații: Grupare cofinanțată de Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, care a fost și liderul său militar. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M132 —————

▼M164

Ansar al-Islam [alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna]. Alte informații: (a) fondatorul este Najmuddin Faraj Ahmad; (b) grupare asociată cu Al-Qaida în Irak; (c) localizată și activă în principal în nordul Irakului, dar menține o prezență și în vestul și centrul Irakului. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.2.2003.

Grupul islamic armat [alias (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupe Islamique Armé]. Alte informații: situat în Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M131 —————

▼M164

Asbat al-Ansar. Adresă: Ein el-Hilweh camp, Liban. Alte informații: (a) grupare activă în nordul Irakului; (b) asociată cu gruparea Al-Qaida din Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M116 —————

▼M134 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M163 —————

▼M2 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M184 —————

▼M164

Benevolence International Fund [alias (a) Benevolent International Fund, (b) BIF-Canada]. Adresă: (a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; (b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; (c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; (d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada. Alte informații: organizație asociată cu Benevolence International Foundation. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.11.2002.

▼M184 —————

▼M85 —————

▼M164

Mișcarea Islamică din Turkestanul de Est (Eastern Turkistan Islamic Movement) (ETIM) [alias (a) Partidul Islamic din Turkestanul de Est (The Eastern Turkistan Islamic Party), (b) Partidul lui Allah din Turkestanul de Est (The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah), (c) Partidul Islamic din Turkestan (Islamic Party of Turkestan) (d) Djamaat Turkistan, (e) ETIM]. Alte informații: organizație activă în China, Asia de Sud și Asia Centrală. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.9.2002.

▼M213

Global Relief Foundation (GRF) Adresă: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Alte informații: (a) alte locații din străinătate: Afghanistan, Bangladesh, Eritreea, Etiopia, Georgia, India, Irak, Cisiordania și Fâșia Gaza, Somalia și Siria; (b) număr de identificare U.S. Federal Employer: 36-3804626. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.10.2002.

▼M2 —————

▼M90 —————

▼M164

Harakat Ul-Mujahidin/HUM [alias (a) Al-Faran, (b) Al-Hadid, (c) Al-Hadith, (d) Harakat Ul-Ansar, (e) HUA, (f) Harakat Ul-Mujahideen), (g) HUM]. Adresă: Pakistan. Alte informații: (a) asociată cu Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) și Lashkar-e-Tayyiba; (b) grupare activă în Pakistan și Afganistan; (c) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M184 —————

▼B

Armata Islamică din Aden.

▼M164

Islamic International Brigade (IIB) [alias (a) The Islamic Peacekeeping Brigade, (b) The Islamic Peacekeeping Army, (c) The International Brigade, (d) Islamic Peacekeeping Battalion, (e) International Battalion, (f) Islamic Peacekeeping International Brigade), (g) (IIB)]. Alte informații: are legături cu the Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) și cu the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.3.2003.

Mișcarea Islamică din Uzbekistan (alias IMU). Alte informații: (a) asociată cu Mișcarea Islamică din Turkestanul de Est (Eastern Turkistan Islamic Movement), cu Jihadul Islamic Egiptean (Islamic Jihad Group) și cu Emarat Kavkaz; (b) activă în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, în nordul Afganistanului și în Asia Centrală. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

Jaish-I-Momhammed (alias Armata lui Mohammed). Adresă: Pakistan. Alte informații: (a) are sediul în Peshawar și Muzaffarabad, Pakistan; (b) grupare asociată cu Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International și Harakat-ul Jihad Islami; (c) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

Jam’yah Ta’awun Al-Islamia [alias (a) Societatea de Cooperare Islamică, (b) Jam’iyat Al Ta’awun Al Islamiyya, (c) JIT]. Adresă: Kandahar City, Afganistan. Alte informații: înființată de Usama Mohammad Awad bin Laden în 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

Jemaah Islamiya [alias (a) Jema’ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama’ah Islamiyah]. Alte informații: (a) organizație activă în Asia de Sud-Est, inclusiv în Indonezia, în Malaysia și în Filipine. (b) asociată cu Grupul Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.10.2002.

▼M203 —————

▼M164

Lashkar i Jhangvi (LJ) (alias LJ). Alte informații: (a) sediile principale sunt în regiunea Punjab din Pakistan și în orașul Karachi. (b) organizație activă în Pakistan, deși a fost interzisă în 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.2.2003.

Libyan Islamic Fighting Group (alias LIFG). Adresă: Libia. Alte informații: membrii din Afganistan au fuzionat cu Al-Qaida în noiembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M132 —————

▼M90 —————

▼M164

Grupul Islamic Combatant Marocan [alias (a) GICM, (b) Groupe Islamique Combattant Marocain]. Adresă: Maroc. Alte informații: grupare asociată cu organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2002.

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M90 —————

▼M134 —————

▼M169

Rabita Trust. Adresă: (a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; (b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M184 —————

▼M236

Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society) [alias (a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent (b) Jamia Ihya ul Turath (c) RIHS (d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya (e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust (f) Al-Furqan Welfare Foundation. Adresă: (a) Pakistan; (b) Afganistan. Alte informații: (a) sunt vizate numai birourile din Pakistan și Afganistan ale acestei entități; (b) organizație asociată cu Abu Bakr al-Jaziri și cu Comitetul de susținere afgan [Afghan Support Committee (ASC)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼M164

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) [alias (a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, (b) Riyadh-as-Saliheen, (c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, (d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, (e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), (f) RSRSBCM]. Alte informații: grupare asociată cu Islamic International Brigade (IIB), cu Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) și cu Emarat Kavkaz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.3.2003.

Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic [alias (a) AQIM (b) Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI), (c) Grupul Salafist pentru Rugăciune și Luptă (GSPC), (d) Grupul Salafist pentru Chemare și Luptă]. Adresă: (a) Algeria, (b) Mali, (c) Mauritania, (d) Maroc, (e) Niger, (f) Tunisia. Alte informații: (a) condusă de Abdelmalek Droukdel; (b) zona de activitate include Algeria și regiuni din Mali, Mauritania, Niger, Tunisia și Maroc. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M134 —————

▼M184 —————

▼M134 —————

▼M164

Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) [alias (a) The Islamic Special Purpose Regiment, (b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, (c) Islamic Regiment of Special Meaning, (d) SPIR]. Alte informații: are legături cu Islamic International Brigade (IIB) și cu Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.3.2003.

▼M150 —————

▼M164

Tunisian Combatant Group [alias (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT]. Adresă: Tunisia. Alte informații: grupare asociată cu Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2002.

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (alias UTN). Adresă: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan. Alte informații: (a) printre directorii săi se numărau Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry și Mohammed Tufail; (b) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.12. 2001.

▼M169

Organizația umanitară din Wafa [alias (a) Al Wafa, (b) Al Wafa Organisation, (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia]. Adresă: (a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (la data includerii pe listă); (b) Arabia Saudită (la data includerii pe listă); (c) Kuweit (la data includerii pe listă); (d) Emiratele Arabe Unite (la data includerii pe listă); (e) Afganistan (la data includerii pe listă). Alte informații: sediul în Kandahar, Afganistan, în 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M123 —————

▼M164

Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) [alias (a) DHDS, (b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (c) Katibat el Ahouel]. Adresă: Algeria. Alte informații: grupare asociată cu Grupul islamic armat (GIA) și cu Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.11.2003.

▼M169

Al-Haramain Foundation (Indonezia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Adresă: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia (la data includerii pe listă). Alte informații: (a) telefon 021-86611265 și 021-86611266; (b) Fax: 021-8620174. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

Al-Haramain Foundation (Pakistan). Adresă: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Kenya). Adresă: (a) Nairobi, Kenya (la data includerii pe listă); (b) Garissa, Kenya (la data includerii pe listă); (c) Dadaab, Kenya (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Adresă: (a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (la data includerii pe listă), (b) Tanga (la data includerii pe listă); (c) Singida (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

▼M117

Al Furqan [alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adresă: (a) 30a Put Mladih Muslimana (denumită anterior Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) înregistrată în Bosnia și Herțegovina ca asociație cetățenească sub numele de „Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan” la 26.9.1997; (b) Al Furqan și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizia nr. 03-054-286/97 din 8.11.2002); (c) Al Furqan nu mai funcționa în decembrie 2008; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2004.

Taibah International — Bosnia Offices [alias (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association]. Adresă: (a) Avde Smajlovic Street, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia și Herțegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) în perioada 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices a utilizat sediile Culture Home din Hadzici, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) organizația a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina ca o filială a Taibah International Aid Association cu numărul de înregistrare 7; (c) Taibah International – Bosnia offices și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizie privind încetarea operațiunilor nr. 03-05-2-70/03). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adresă: (a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina (adresa filialei); (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia și Herțegovina; (d) Zenica, Bosnia și Herțegovina; Alte informații: (a) a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina cu numărul 24; (b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizie privind încetarea operațiunilor nr. 03-05-2-203/04); (c) nu mai funcționa în decembrie 2008; (d) sediile fundației și activitățile sale umanitare au fost transferate sub supraveghere guvernamentală unei noi entități denumite Sretna Buducnost. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.6.2004.

▼M169

Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresă: Afganistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sucursala Albania). Adresă: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresă: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresă: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

▼M170

Al-Haramain (sucursala Țările de Jos) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresă: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Țările de Jos (la momentul includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2006.

▼M169

Al-Haramain Foundation (Uniunea Comorelor). Adresă: B/P: 1652 Moroni, Uniunea Comorelor (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.9.2004.

▼M224 —————

▼M217

Al-Qaida in Iraq [alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network, (p) Islamic State in Iraq and the Levant)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2004.

▼M168

Lashkar e-Tayyiba [alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle- Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama'at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama'at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama'at-ud-Da'awah, (y) Jama'at-ud- Da'awa, (z) Jamaati-ud-Dawa, (aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.5.2005.

▼M164

Gruparea islamică Jihad [alias (a) Jama’at al-Jihad, (b) Societatea libiană, (c) Kazakh Jama’at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruparea islamică Jihad din Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami), (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Uniunea Jihadului Islamic]. Alte informații: (a) fondată și condusă de Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov și Suhayl Fatilloevich Buranov; (b) asociată cu Mișcarea Islamică din Uzbekistan (the Islamic Movement of Uzbekistan) și cu Emarat Kavkaz; (c) grupare activă în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, în Asia Centrală, în regiunea Asia de Sud și în anumite state europene. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 1.6.2005.

▼M174 —————

▼M164

Al-Akhtar Trust International [alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp, (d) Pakistan Relief Foundation, (e) Pakistani Relief Foundation, (f) Azmat-e-Pakistan Trust, (g) Azmat Pakistan Trust)]. Adresă: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Alte informații: (a) birouri regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; (b) Akhtarabad Medical Camp se află în Spin Boldak, Afganistan; (c) agenție înregistrată de membri ai organizației Jaish-i-Mohammed. (d) asociată cu Harakat ul-Mujahidin/ HUM, cu Lashkar I Jhanghvi (LJ) și cu Lashkar-e-Tayyiba; (b) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.8.2005.

▼M153 —————

▼M207 —————

▼M153 —————

▼M212 —————

▼M164

Mișcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) [alias (a) Mișcarea Islamică Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Islamic Movement), (b) Mișcarea Revoluționară Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Revolutionary Movement)]. Adresă: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia Pangasinan, Filipine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia Tarlac, Filipine; c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine. Alte informații: (a) mișcare fondată și condusă de Hilarion Del Rosario Santos III; (b) asociată cu Grupul Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group), cu Jemaah Islamiyah, cu filialele organizației International Islamic Relief Organisation, Filipine, și cu Khadafi Abubakar Janjalani. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

▼M116 —————

▼M236

Al-Qaida din Peninsula Arabică [alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization din Peninsula Arabică, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Organizația Al-Qaida din Peninsula Arabică, (e) Al-Qaida din Peninsula Arabică de Sud, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida din Yemen, (i) AQY)]. Alte informații: (a) Sediu: Yemen sau Arabia Saudită (2004-2006). (b) înființată în ianuarie 2009, când Al-Qaida din Yemen s-a combinat cu agenții operativi ai Al-Qaida din Arabia Saudită, (c) liderul AQAP este Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, (d) Ansar al-Shari'a a fost înființată la începutul anului 2011 de către AQAP și a revendicat numeroase atacuri în Yemen atât la adresa autorităților, cât și a civililor. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.

▼M164

Harakat-ul Jihad Islami [alias (a) HUJI, (b) Movement of Islamic Holy War, (c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, (d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, (e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, (f) Harakat ul Jihad-e-Islami, (g) Harakat-ul-Ansar, (h) HUA]. Alte informații: (a) organizație înființată în Afganistan în 1980; (b) în 1993 a fuzionat cu Harakat ul-Mujahidin, formând Harakat ul-Ansar; (c) în 1997 a părăsit Harakat ul-Ansar și a reînceput să își folosească numele anterior; (d) își desfășoară activitatea in India, Pakistan și Afganistan. (e) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2010.

▼M156

Emarat Kavkaz. Alte informații: (a) desfășoară activități mai ales în Federația Rusă, Afganistan și Pakistan; (b) aflat sub conducerea lui Doku Khamatovich Umarov. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2011.

▼M236

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) [alias (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban]. Alte informații: (a) Tehrik-e Taliban își are sediul în zonele tribale situate de-a lungul frontierei dintre Afganistan și Pakistan; (b) creată în 2007, liderul său este Maulana Fazlullah; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2011.

▼M168

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) [alias (a) Jemaah Anshorut Tauhid, (b) Jemmah Ansharut Tauhid, (c) Jem’mah Ansharut Tauhid, (d) Jamaah Ansharut Tauhid, (e) Jama’ah Ansharut Tauhid, (f) Laskar 99]. Adresa: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonezia. Telefon: 0271-2167285, E-mail: info@ansharuttauhid.com. Alte informații: (a) fondată și condusă de Abu Bakar Ba'asyir; (b) înființată la 27 iulie 2008 în Solo, Indonezia; (c) asociată cu Jemaah Islamiyah (JI); (d) Site internet: http:/ansharuttauhid.com/. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.3.2012.

▼M185

Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Adresa: (a) Mali, (b) Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 5.12.2012.

▼M191

Ansar Eddine (alias Ansar Dine). Adresa: Mali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.3.2013.

▼M208

Muhammad Jamal Network [alias (a) MJN, (b) Muhammad Jamal Group, (c) Jamal Network, (d) Abu Ahmed Group, (e) Al-Qaida in Egypt, (f) AQE]. Alte informații: operează în Egipt, Libia și Mali. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21 octombrie 2013.

▼M216

Al-Nusrah Front for the People of the Levant [alias (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusrah; (c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network; (g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad]. Alte informații: (a) își desfășoară activitatea în Siria; (b) inclusă anterior pe listă, între 30 mai 2013 și 13 mai 2014, ca alias pentru Al-Qaida in Iraq. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.5.2014.

Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad [alias (a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad (b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (c) Boko Haram (d) Western Education is a Sin]. Adresă: Nigeria. Alte informații: (a) afiliată cu Al-Qaida și cu Organizația Al-Qaida din Maghrebul Islamic (AQIM), (b) asociată cu Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru), (c) liderul acesteia este Abubakar Shekau. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.5.2014.

▼M217

Al Mouakaoune Biddam [alias (a) Les Signataires par le Sang; (b) Ceux Qui Signent avec le Sang; (c) Those Who Sign in Blood]. Adresa: Mali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.

Al Moulathamoun [alias (a) Les Enturbannés; (b) The Veiled]. Adresa: (a) Algeria; (b) Mali; (c) Niger]. Alte informații: își desfășoară activitatea în regiunea Sahel/Sahara. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.

Al Mourabitoun [alias (a) Les Sentinelles; (b) The Sentinels]. Adresa: Mali. Alte informații: își desfășoară activitatea în regiunea Sahel/Sahara. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.

▼M218

Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan [alias: (a) Ansaru; (b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; (c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); (d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa; (g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa]. Adresa: Nigeria. Alte informații: (a) grup înființat în 2012; (b) își desfășoară activitatea în Nigeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.6.2014.

▼M223

Ansar Al-shari'a Tunisia (AAS-T) [alias (a) AAS-T; (b) Ansar al-Sharia Tunisia; (c)Ansar al-Shari'ah Tunisia; (d) Ansar al-Shari'ah; (e) Ansar alSharia; (f) Susținătorii Legii Islamice; (g) Fundația Media Al-Qayrawan]. Alte informații: (a) activează în Tunisia; (b) lider: Seifallah ben Hassine. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Brigăzile Abdallah Azzam (AAB) [alias (a) AAB; (b) Brigăzile Abdullah Azzam; (c) Batalioanele Ziyad al-Jarrah ale Brigăzilor Abdallah Azzam; (d) Batalioanele Yusuf al-'Uyayri ale Brigăzilor Abdallah Azzam.] Alte informații: activează în Liban, Siria și Peninsula Arabică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

▼M225

Ansar Al Charia Derna [alias (a) Ansar al-Charia Derna; (b) Ansar al-Sharia Derna; (c) Ansar al Charia; (d) Ansar al-Sharia; (e) Ansar al Sharia]. Alte informații: (a) operează în Derna și Jebel Akhdar, Libia; (b) rețea de sprijin în Tunisia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.11.2014.

Ansar Al Charia Benghazi [alias (a) Ansar al Charia; (b) Ansar al-Charia; (c) Ansar al-Sharia; (d) Ansar al-Charia Benghazi; (e) Ansar al-Sharia Benghazi; (f) Ansar al Charia în Libia (ASL); (g) Katibat Ansar al Charia; (h) Ansar al Sharia]. Alte informații: (a) operează în Benghazi, Libia; (b) rețea de sprijin în Tunisia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.11.2014.

▼M229

Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) [alias: (a) Yayasan Hilal Ahmar; (b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria]. Alte informații: (a) aparent aripa umanitară a Jemaah Islamiyah; (b) acționează în Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya și Makassar, Indonezia; (c) nu este afiliată la grupul umanitar reprezentat de Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FISCR). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2015.

▼M236

Armata emigranților și susținătorilor [alias: (a) Batalionul emigranților și susținătorilor (b) organizația Armata emigranților și susținătorilor (c) Batalionul emigranților și Ansar (d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)]; Adresă: regiunea Jabal Turkuman, guvernoratul Lattakia, Republica Arabă Siriană; Alte informații: Înființată de luptători teroriști străini în 2013. Sediu: Republica Arabă Siriană. Afiliată la Statul Islamic în Irak și Levant, cunoscută sub numele Al-Qaida din Irak și Al-Nusrah Front for the People of the Levant; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2015.

▼M240

Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [alias (a) Mujahidin of Eastern Indonesia; (b) East Indonesia Mujahideen; (c) Mujahidin Indonesia Timor; (d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB); (e) Mujahidin of Western Indonesia]. Adresă: Indonezia. Alte informații: își desfășoară activitatea în Java și Sulawesi (Indonezia) și în provinciile din partea de est a Indoneziei. Liderul său este Abu Wardah, alias Santoso (care nu este inclus în listă). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) [alias (a) Jund al Khalifa; (b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir; (c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer; (d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, (e) Soldiers of the Caliphate of Algeria; (f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria]. Adresă: regiunea Kabylie, Algeria. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

▼M245

Harakat Sham Al-Islam [alias (a) Haraket Sham al-Islam, (b) Sham al- Islam, (c) Sham al-Islam Movement]. Adresa: Republica Arabă Siriană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

▼B

Persoane fizice

(Funcțiile între paranteze sunt cele ocupate sub fostul regim taliban din Afganistan)

▼M155 —————

▼M242

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, (c) Omar Uthman Mohammed, (d) Abdul Hadi Arif Ali, (e) Abu Abdallah, (f) Abdul Hadi al-Taweel, (g) Abd al-Hadi al-Ansari, (h) Abd al-Muhayman, (i) Abu Ayub]. Număr național de identificare: cartelă de rație nr. 0094195. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Mosul, Irak. Cetățenia: irakiană. Alte informații: (a) numele tatălui: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi, (b) numele mamei: Nadira Ayoub Asaad. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU.

▼M191 —————

▼C3

Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna [alias (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 2.4.1966. Locul nașterii: Biskra, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: deportat din Italia în Algeria la data de 12.8.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M18

Abdul Rahman YASIN [alias (a) Taha, Abdul Rahman S.; (b) Taher, Abdul Rahman S.; (c) Yasin, Abdul Rahman Said; (d) Yasin, Aboud]; născut la 10.4.1960, la Bloomington, Indiana, Statele Unite; cetățenie: americană; pașapoarte (a) numărul 27082171 (american, eliberat la 21 iunie 1992 la Amman, Iordania) sau (b) numărul M0887925 (Irak); număr național de identificare: NAS 156-92-9858 (Statele Unite); informație suplimentară: Abdul Rahman Yasin se află în Irak.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi [alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh]. Data nașterii: 6.6.1963. Locul nașterii: Gharbia, Egipt. Cetățenie: egipteană.

▼M103 —————

▼M151

Mohamad Iqbal Abdurrahman [alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal]. Adresa: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonezia. Data nașterii: (a) 17.8.1957, (b) 17.8.1958. Locul nașterii: (a) Korleko-Lombok Timur, Indonezia, (b) satul Tirpas-Selong, East Lombok, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Număr național de identificare: 3603251708570001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2003.

Mahfouz Ould Al-Walid [alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid]. Data nașterii: 1.1.1975. Locul nașterii: Mauritania. Cetățenia: mauritană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M144

Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani]. Data nașterii: 12.3.1971. Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenia: palestiniană. Alte informații: (a) are legături strânse cu Osama ben Laden și intermediază deplasările teroriștilor. (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M226

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi [alias (a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, (b) Zakariya]. Data nașterii: 14.7.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) M408665 (pașaport tunisian eliberat la 4.10.2000, care a expirat la 3.10.2005), (b) W334061 (număr național de identitate tunisian emis la 9.3.2011), (c) BNSDLA70L14Z352B (număr italian de identificare fiscală). Adresa: Tunisia. Alte informații: (a) deportat din Italia în Tunisia la data de 28 februarie 2004, (b) execută în prezent în Tunisia o pedeapsă cu închisoarea de 12 ani pentru apartenența, din ianuarie 2010, la o organizație teroristă străină, (c) arestat în Tunisia în 2013, (d) și-a schimbat legal numele de familie din Ben Soltane în Hamdi, în 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M2 —————

▼M155 —————

▼M197

Abdul Manan Agha [alias (a) Abdul Manan, (b) Abdul Man’am Saiyid, (c) Saiyid Abd al-Man (desemnat anterior cu acest nume)]. Titlu: Haji. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼M155 —————

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani [alias (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed Tanzanianul, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data nașterii: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Locul nașterii: Zanzibar, Tanzania. Cetățenie: tanzaniană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M229 —————

▼M155 —————

▼M219

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [alias (a) Khaled Al-Fauwaz; (b) Khaled A. Al-Fauwaz; (c) Khalid Al-Fawwaz; (d) Khalik Al Fawwaz; (e) Khaled Al-Fawwaz; (f) Khaled Al Fawwaz; (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data nașterii: 24.8.1962. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la 13.9.1995). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal [alias (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed]. Data nașterii: 19.11.1971. Adresă: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Locul nașterii: Medina, Arabia Saudită. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr.: 541939 (pașaport yemenit eliberat la Al-Hudaydah, Yemen, la data de 31.7.2000 pe numele Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Număr național de identificare: 216040 (carte de identitate yemenită). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M144

Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data nașterii: 1960. Locul nașterii: provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afganistan în februarie 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M175 —————

▼M2 —————

▼M70 —————

▼M121

Salim Ahmad Salim Hamdan [alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam]. Adresă: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr.: 00385937 (pașaport yemenit). Alte informații: (a) adresa este cea anterioară, (b) transferat către Yemen din custodia Statelor Unite ale Americii în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M150

Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Cetățenia: (a) algeriană, (b) palestiniană. Alte informații: (b) responsabil financiar al Comitetului de susținere afgan (Afghan Support Committee – ASC), (b) intermediar și expert în comunicare al Al-Qaida, (c) în aprilie 2010 se presupunea că este în Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼M127 —————

▼M155 —————

▼M236

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al- Rahman, (i) Abdel Ilah Sabri (identitate falsă legată de numărul de identificare sud-african fraudulos 6910275240086 legat de pașaportul sud-african cu numărul 434021161, ambele documente au fost confiscate)]. Adresă: Tripoli, Libia (din februarie 2014). Data nașterii: 2.2.1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: (a) pașaport libian nr. 203037, eliberat la Tripoli, Libia (b) pașaport libian nr. 347834, eliberat pe numele Ibrahim Ali Tantoush, expirat la 21 februarie 2014). Alte informații: (a) are legături cu Comitetul de susținere afgan (Afghan Support Committee – ASC), cu Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society – RIHS) și cu Grupul libian de luptă pentru islam (Libyan Islamic Fighting Group – LIFG); fotografia și amprentele sunt disponibile pentru a fi incluse în Nota specială INTERPOL-CSONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼M219

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias (a) Mustafa Kamel Mustafa; (b) Adam Ramsey Eaman; (c) Kamel Mustapha Mustapha; (d) Mustapha Kamel Mustapha; (e) Mostafa Kamel Mostafa; (f) Abu Hamza Al-Masri; (g) Abu Hamza; (h) Abu Hamza Al-Misri]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data nașterii: 15.4.1958. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: britanică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼M181 —————

▼M171 —————

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M241 —————

▼M155 —————

▼M244

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi.] Data nașterii: 11.12.1974. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: (a) L 191609 (pașaport tunisian emis la data de 28.2.1996 și expirat la data de 27.2.2001), (b) 04643632 (pașaport tunisian emis la data de 18 iunie 1999), (c) DAOMMD74T11Z352Z (număr italian de identificare fiscală). Adresă: 50th Street numărul 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Alte informații: (a) șeful securității în organizația Ansar al-Shari'a din Tunisia (AAS-T), (b) numele mamei este Ourida Bint Mohamed. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 24.4.2002.

▼M155 —————

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Societății Semilunii Roșii Afgane (ARCS).

▼M155 —————

▼M132 —————

▼M191

Hassan Dahir Aweys [alias (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir, (g) Hassan Tahir Oais, (h) Hassan Tahir Uways, (i) Hassan Dahir Awes, (j) Sheikh Aweys, (k) Sheikh Hassan, (l) Sheikh Hassan Dahir Aweys]. Titlu: (a) șeic, (b) colonel. Adresa: Somalia. Data nașterii: 1935. Locul nașterii: Somalia. Cetățenie: somaleză. Alte informații: (a) sudul Somaliei (din noiembrie 2012), (b) de asemenea, se presupune că se află în Eritrea, din noiembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼M236

Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed]. (a) Titlu: doctor. (b) Data nașterii: 19.6.1951. Locul nașterii: Giza, Egipt. Cetățenia: egipteană. Pașaport nr.: (a) 1084010 (pașaport egiptean), (b) 19820215. Alte informații: (a) Lider al Al-Qaida, (b) fost lider operațional și militar al Jihadului Islamic Egiptean, fost colaborator apropiat al lui Osama ben Laden (decedat), (c) se bănuiește că locuiește în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M155 —————

▼M144

Said Bahaji [alias (a) Zouheir Al Maghribi (b) Mohamed Abbattay (c) Abderrahmane Al Maghribi]. Adresa: fost rezident în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania. Data nașterii: 15.7.1975. Locul nașterii: Haselünne (Saxonia Inferioară), Germania. Cetățenia: (a) germană, (b) marocană. Pașapoarte: (a) pașaport german provizoriu nr. 28642163 eliberat la Hamburg, (b) pașaport marocan expirat nr. 954242, eliberat la 28.6.1995 la Meknas, Maroc. Număr de identificare națională: BPA Nr. 1336597587. Alte informații: (a) vicepreședinte al Comitetului pentru media al Al-Qaida din aprilie 2010, (b) presupus a se afla în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼M155 —————

▼M226

Mohamed Lakhal [alias (a) Lased Ben Heni, (b) Al-As'ad Ben Hani, (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (d) Mohamed Aouani, (e) Mohamed Abu Abda, (f) Abu Obeida]. Data nașterii: (a) 5.2.1970, (b) 5.2.1969. Locul nașterii: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: W374031 (număr național de identitate tunisian emis la 11.4.2011). Alte informații: (a) profesor de chimie, (b) deportat din Italia în Tunisia la data de 27 august 2006, (c) și-a schimbat legal numele de familie din Aouani în Lakhal în 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼M144

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad „Abdallah Ba” Amar, (k) Ramzi Omar]. Data nașterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Locul nașterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informații: (a) arestat la Karachi, Pakistan, la 30.9.2002, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din mai 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼B

Trémie Marwan, Bilal; născut în 1947.

▼M161 —————

▼M144

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data nașterii: 13.10.1969. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: K754050 (pașaport tunisian eliberat la 26.5.1999, expirat la 25.5.2004). Număr de identificare națională: 04756904, eliberat la 14.9.1984. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BCHMHT69R13Z352T, (b) numele mamei este Hedia Bannour. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼M152 —————

▼M190 —————

▼M155 —————

▼M144

Mounir El Motassadeq (alias Mounir el Moutassadeq). Adresa: Germania. Data nașterii: 3.4.1974. Locul nașterii: Marrakesh, Maroc. Cetățenia: marocană. Pașaport nr: H 236483 (pașaport marocan). Număr de identificare națională: E-491591 (carte de identitate națională marocană). Alte informații: (a) aflat în închisoare în Germania, (b) numele tatălui este Brahim Brik, iar numele mamei Habiba Abbes. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼M155 —————

▼M151

Zakarya Essabar (alias Zakariya Essabar). Data nașterii: 3.4.1977. Locul nașterii: Essaouria, Maroc. Cetățenia: marocană. Pașaport nr: (a) M 271351 (pașaport marocan, eliberat la 24.10.2000 de Ambasada Marocului din Berlin); (b) K-348486 (pașaport marocan). Număr național de identificare: (a) E-189935 (număr de identitate națională marocan). (b) G-0343089 (carte de identitate națională marocană). Alte informații: (a) numele tatălui: Mohamed ben Ahmed; (b) numele mamei: Sfia bent Toubali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed [alias (a) Es Sayed, Kader, (b) Abdel Kader Mahmoud El Sayed]. Data nașterii: 26.12.1962. Locul nașterii: Egipt. Cetățenia: egipteană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: SSYBLK62T26Z336L, (b) considerat de autoritățile italiene ca sustrăgându-se justiției. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼M226

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: K929139 (pașaport tunisian eliberat la 14.2.1995, care a expirat la 13.2.2000), (b) 00319547 (pașaport tunisian eliberat la 8.12.1994), (c) SSDSBN68B10Z352F (număr italian de identificare fiscală). Adresa: Ibn AlHaythman Street, numărul 6, Manubah, Tunis, Tunisia. Alte informații: (a) numele mamei este Beya Al-Saidani, (b) deportat din Italia în Tunisia la data de 2 iunie 2008, (c) închis în Tunisia în august 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼M155 —————

▼M175 —————

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M179 —————

▼M155 —————

▼M183 —————

▼M155 —————

▼B

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (prim-adjunct, Consiliul de Miniștri, guvernator al Kandaharului)

▼M155 —————

▼M150

Gulbuddin Hekmatyar [alias (a) Gulabudin Hekmatyar, (b) Golboddin Hikmetyar, (c) Gulbuddin Khekmatiyar, (d) Gulbuddin Hekmatiar, (e) Gulbuddin Hekhmartyar, (f) Gulbudin Hekmetyar]. Data nașterii: 1.8.1949. Locul nașterii: provincia Kunduz, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) face parte din tribul Kharoti; (b) se crede că se afla în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan în ianuarie 2011. (c) numele tatălui: Ghulam Qader. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.2.2003.

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi [alias (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, (e) Al-Maghribi, Rashid („Marocanul”) (f) Al-Amriki, Abu-Ahmad („Americanul”)]. Data nașterii: 30.12.1968. Locul nașterii: California, Statele Unite ale Americii. Cetățenia: iordaniană. Număr național de identificare: 9681029476. Alte informații: (a) număr de securitate socială în Statele Unite: 548-91-5411; (b) în custodia Iordaniei în martie 2010; (c) numele tatălui: Mohammad Hijazi; numele mamei: Sakina. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adresa: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia, (b) altă adresă din Italia, (c) Siria. Data nașterii: 16.6.1938. Locul nașterii: Damasc, Siria. cetățenie: italiană din 1990.

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M100 —————

▼M2 —————

▼M145 —————

▼M150

Nurjaman Riduan Isamuddin [alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman (birth name), (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data nașterii: 4.4.1964. Locul nașterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: (a) conducător important al Jemaah Islamiyah, (b) frate al lui Gun Gun Rusman Gunawan; (c) se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2003.

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M2 —————

▼M155 —————

▼M166 —————

▼B

Kabir, A., Maulavi (guvernator al provinciei Nangarhar).

▼M155 —————

▼M180 —————

▼M155 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M204 —————

▼M233 —————

▼M155 —————

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan (născut în 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 sau 1945; cetățenie: pakistaneză.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); născut la 15.4.1939, sau în 1938; cetățenie: pakistaneză.

▼M164

Makhtab Al-Khidamat [alias (a) MAK, (b) Al Kifah]. Alte informații: asimilat de Al-Qaida. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M155 —————

▼M62 —————

▼M117

Isam Ali Mohamed Alouche (alias Mansour Thaer). Data nașterii: (a) 1972 (b) 21.3.1974. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: iordaniană. Alte informații: deportat din Germania în Iordania, în februarie 2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M155 —————

▼M144

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun (alias Salmane). Adresa: Via Masina 7, Milano, Italia. Data nașterii: 3.4.1968. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M307707 (pașaport tunisian eliberat la 12.4.2000, expirat la 11.4.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: KMMMHD68D03Z352N, (b) deportat din Italia în Tunisia în data de 22.7.2005 (c) a executat o pedeapsă cu închisoarea de opt ani, în Tunisia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M155 —————

▼B

Mohammad, Qari Din (ministru al Învățământului Superior).

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M175 —————

▼B

Muhammad ’Atif (alias Abu Hafs); născut (probabil) în 1944 în Egipt; probabil resortisant egiptean; locotenent principal al lui Osama ben Laden

▼M175 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M229 —————

▼M155 —————

▼M121 —————

▼B

Muttaqi, Amir Khan (reprezentant al talibanilor în cadrul negocierilor sub egida Organizației Națiunilor Unite).

▼M212 —————

▼M114 —————

▼M155 —————

▼M90 —————

▼M155 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼B

Qalamuddin, Maulavi (șeful Comitetului Olimpic).

▼M155 —————

▼M233 —————

▼M155 —————

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primar al orașului Kabul).

▼M56 —————

▼M155 —————

▼M233 —————

▼M155 —————

▼M111 —————

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primar al orașului Kabul).

▼M200

Sayf-Al Adl [alias (a) Saif Al-’Adil, (b) Seif al Adel, (c) Muhamad Ibrahim Makkawi, (d) Ibrahim al-Madani]. Data nașterii: (a) 1963, (b) 11.4.1963, (c) 11.4.1960. Locul nașterii: Egipt. Cetățenie: Egipteană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M155 —————

▼M175 —————

▼M155 —————

▼M144 —————

▼M155 —————

▼M144

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresa: (a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgia. Data nașterii: 23.11.1965. Locul nașterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetățenia: (a) tunisiană; Pașaport nr: E590976 (pașaport tunisian eliberat la 19.6.1987 și expirat la 18.6.1992). Alte informații: (a) cetățenia belgiană i-a fost retrasă la 26.1.2009, (b) se află în detenție la Nivelles, Belgia, din octombrie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed Ahmed [alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi, (c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad]. Data nașterii: 15.3.1963. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenia: egipteană. Alte informații: se presupune a fi decedat în octombrie 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M155 —————

▼M144

Tharwat Salah Shihata [alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat, (d) Tharwat Salah Shihata Ali]. Data nașterii: 29.6.1960. Locul nașterii: Egipt. Cetățenia: egipteană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M145

Mohammed Tufail [alias (a) Tufail, S.M., (b) Tufail, Sheik Mohammed]. Data nașterii: 5.5.1930. Cetățenia: pakistaneză. Alte informații: a fost director al Ummah Tameer e-Nau (UTN). Data desemnării, menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.12.2001.

▼M155 —————

▼M2 —————

▼M195 —————

▼M95

Uthman Omar Mahmoud [alias (a) Uthman, Al-Samman, (b) Uthman, Umar, (c) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu Umar, (e) Abu Ismail]. Data nașterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Alte informații: în prezent, în detenție în Regatul Unit

▼M111 —————

▼M221 —————

▼M155 —————

▼M144

Yassine Chekkouri. Adresa: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Maroc. Data nașterii: 6.10.1966. Locul nașterii: Safi, Maroc. Cetățenia: marocană. Pașaport nr: F46947 (pașaport marocan). Număr de identificare națională: H-135467 (carte de identitate națională marocană). Alte informații: (a) numele mamei este Feue Hlima Bent Barka, iar al tatălui Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. (b) Deportat din Italia în Maroc la data de 26.2.2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M175 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministru adjunct al Minelor și Industriilor).

▼M118 —————

▼M155 —————

▼M215 —————

▼M241 —————

▼M150

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Meherez Hamdouni, (d) Amdouni Mehrez ben Tah, (e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, (f) Abu Thale]. Adresa: Italia: Data nașterii: (a) 18.12.1969, (b) 25.5.1968, (c) 18.12.1968, (d) 14.7.1969. Locul nașterii: (a) Asima-Tunis, Tunisia; (b) Napoli, Italia; (c) Tunisia; (d) Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: G737411 (pașaport tunisian emis la data de 24.10.1990 și expirat la data de 20.9.1997). Alte informații: (a) numele tatălui: Mahmoud ben Sasi, (b) numele mamei: Maryam bint al-Tijani, (c) interdicție de intrare în spațiul Schengen. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M241 —————

▼M169 —————

▼M135

Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresă: Franța. Data nașterii: 21.1.1971. Locul nașterii: Roubaix, Franța. Cetățenia: franceză. Alte informații: în custodie în Franța din mai 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M176

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresa: Tunisia. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: L335915 (pașaport tunisian emis la Milano, Italia, la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Alte informații: A plecat din Sudan în Tunisia în 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M173 —————

▼M183 —————

▼M135

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr]. Adresă: Nuoro, Italia. Data nașterii: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Locul nașterii: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, fosta Iugoslavie. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) K989895 (pașaport tunisian eliberat la 26.7.1995 la Genova, Italia, expirat la 25.7.2000). Alte informații: Data nașterii: 15.8.1970; locul nașterii: Sereka, fosta Iugoslavie, pentru pseudonimele Ben Narvan Abdel Aziz și Abdel Aziz Ben Narvan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M171 —————

▼M233 —————

▼M171 —————

▼M233 —————

▼M173 —————

▼M151 —————

▼M103 —————

▼M236

Zulkifli Abdul Hir [alias (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan (este cunoscut îndeosebi sub acest nume)]. Adresă: (a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (adresa precedentă), (b) Maguindanao, Filipine (din ianuarie 2015). Data nașterii: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Locul nașterii: Muar Johor, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr.: (a) A 11263265, (b) Număr național de identificare: 660105-01-5297, (c) permis de conducere cu numărul D2161572, eliberat în California, SUA. Alte informații: (a) Court for the Northern District of California, SUA a emis un mandat de arestare pe numele său la 1 august 2007. (b) s-a confirmat că a decedat în Maguindanao, Philippines în ianuarie 2015. (c) numele mamei este Minah Binto Aogist Abd Aziz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M128 —————

▼M216

Agus Dwikarna. Data nașterii: 11.8.1964. Locul nașterii: Makassar, Sulawesi de sud, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Pașaport nr.: document de călătorie indonezian cu numărul XD253038. Alte informații: (a) descriere fizică: înălțimea acestuia este de 165 cm; (b) fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU.

▼M128 —————

▼M125 —————

▼M164

Salim Y Salamuddin Julkipli [alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim]. Data nașterii: 20.6.1967. Locul nașterii: Tulay, Jolo Sulu, Filipine. Cetățenia: filipineză. Alte informații: aflat în detenție în Filipine din iunie 2011; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M192 —————

▼M214 —————

▼M192 —————

▼M132 —————

▼M226

Aris Munandar. Data nașterii: (a) 1.1.1971, (b) între 1962 și 1968. Locul nașterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia. Cetățenia: indoneziană (din decembrie 2003). Alte informații: necapturat din decembrie 2003.

▼M150

Abdul Hakim Murad [alias (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed, (f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad]. Data nașterii: 11.4.1968. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenia: pakistaneză. Pașaport nr: (a) 665334 (pașaport pakistanez emis în Kuweit), (b) 917739 (pașaport pakistanez emis în Pakistan la 8.9.1991 și expirat la 7.8.1996). Alte informații: (a) numele mamei: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M128 —————

▼M22

Parlindungan SIREGAR [alias a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan]. Născut la a) 25 aprilie 1957, b) 25 aprilie 1967, în Indonezia. Cetățenie: indoneziană.

▼M150

Yazid Sufaat [alias (a) Joe, (b) Abu Zufar]. Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data nașterii: 20.1.1964. Locul nașterii: Johor, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr: A 10472263. Număr național de identificare: 640120-01-5529. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M226

Yassin Syawal [alias (a) Salim Yasin, (b) Yasin Mahmud Mochtar, (c) Abdul Hadi Yasin, (d) Muhamad Mubarok, (e) Muhammad Syawal, (f) Yassin Sywal, (g) Abu Seta, (h) Mahmud, (i) Abu Muamar, (j) Mubarok]. Data nașterii: aproximativ 1972. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: necapturat din decembrie 2003.

▼M192 —————

▼M150

Yunos Umpara Moklis [alias (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos]. Adresa: Filipine. Data nașterii: 7.7.1966. Locul nașterii: Lanao del Sur, Filipine. Cetățenia: filipineză. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M192 —————

▼M42 —————

▼M240 —————

▼M151

Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Adresa: Germania. Data nașterii: 28.4.1969. Locul nașterii: (a) Abasan, Fâșia Gaza, Teritoriile Autonome ale Palestinei, (b) Kannyouiz, Teritoriile palestiniene. Cetățenia: Nedeterminată/de origine palestiniană. Alte informații: (a) document de călătorie pentru refugiați emis de Landratsamt Altenburger Land (Administrația landului Altenburg), Germania, la 30.4.2000; (e) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa și Mohamed Abu Dhess. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

▼M150 —————

▼M150

Djamel Moustfa [alias (a) Ali Barkani (data nașterii: 22.8.1973; locul nașterii: Maroc); (b) Kalad Belkasam (data nașterii: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (d) Mostefa Djamel (data nașterii: 26.9.1973; locul nașterii: Mahdia, Algeria); (e) Mustafa Djamel (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (g) Bekasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (h) Belkasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (i) Damel Mostafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Alger, Algeria); (j) Djamal Mostafa, data nașterii 31.12.1979, locul nașterii: Mascara, Algeria; (k) Djamal Mostafa (data nașterii: 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa [data nașterii: (a) 31.12.1979, (b) 22.12.1973; locul nașterii: Alger, Algeria]; (n) Fjamel Moustfa (data nașterii: 28.9.1973; locul nașterii: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (data nașterii: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (q) Mustafa]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 28.9.1973. Locul nașterii: Tiaret, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui: Djelalli Moustfa; (b) numele mamei: Kadeja Mansore; (c) certificat de naștere algerian, eliberat pe numele Djamel Mostefa, data nașterii: 25.9.1973, la Mehdia, provincia Tiaret, Algeria; (d) permis de conducere nr. 20645897 (permis de conducere danez falsificat, eliberat pe numele Ali Barkani, născut la 22.8.1973, în Maroc); (e) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess și Aschraf Al-Dagma; (f) deportat din Germania în Algeria în septembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

▼M240 —————

▼M123

Dawood Ibrahim Kaskar [alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresă: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan. Data nașterii: 26.12.1955. Locul nașterii: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Cetățenia: indiană. Pașaport nr.: A-333602 (pașaport indian eliberat la 4.6.1985 la Bombay, India), (b) M110522 (pașaport indian eliberat la 13.11.1978 la Bombay, India), (c) R841697 (pașaport indian eliberat la 26.11.1981 la Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (pașaport indian eliberat de Consulatul General din Jeddah, la 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (eliberat la 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (eliberat la 30.7.1979), (i) A717288 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (eliberat la 18.8.1985 la Dubai, (j) G866537 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (pașaport pakistanez eliberat la 12.8.1991 la Rawalpindi), (k) C-267185 (eliberat la Karachi în iulie 1996), (l) H-123259 (eliberat la Rawalpindi în iulie 2001), (m) G-869537 (eliberat la Rawalpindi), (n) KC-285901. Alte informații: pașaportul nr. A-333602 a fost anulat de guvernul Indiei. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.11.2003.

▼M136 —————

▼M222

Mokhtar Belmokhtar [alias (a) Belaouar Khaled Abou El Abass; (b) Belaouer Khaled Abou El Abass; (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes; (d) Khaled Abou El Abass; (e) Khaled Abou El Abbes; (f) Khaled Abou El Abes; (g) Khaled Abulabbas Na Oor; (h) Mukhtar Belmukhtar; (i) Abou Abbes Khaled; (j) Belaoua; (k) Belaour]. Data nașterii: 1.6.1972. Locul nașterii: Ghardaia, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui este Mohamed, iar al mamei, Zohra Chemkha; (b) membru al Consiliului Organizației Al-Qaida în Magrebul islamic (AQMI); (c) șef al AI Mouakaoune Biddam, AI Moulathamoun și AI Mourabitoun. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.11.2003.

▼M150

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias (a) Cherif Said, (b) Binhamoda Hokri, (c) Hcrif Ataf, (d) Bin Homoda Chokri, (e) Atef Cherif, (f) Sherif Ataf, (g) Ataf Cherif Said, (h) Cherif Said, (i) Cherif Said, (j) Djallal, (k) Youcef, (l) Abou Salman, (m) Said Tmimi]. Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data nașterii: (a) 25.1.1970, (b) 25.1.1971, (c) 12.12.1973. Locul nașterii: (a) Menzel Temime, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Sosa, Tunisia; (d) Solisse, Tunisia; (e) Tunis, Tunisia; (f) Algeria; (g) Aras, Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M307968 (pașaport tunisian emis la 8.9.2001 și expirat la 7.9.2006). Alte informații: numele mamei: Radhiyah Makki. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Imed Ben Mekki Zarkaoui [alias (a) Dour Nadre, (b) Dour Nadre, (c) Daour Nadre, (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, (f) Zarga, (g) Nadra]. Adresa: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Franța. Data nașterii: (a) 15.1.1973, (b) 15.1.1974, (c) 31.3.1975. Locul nașterii: (a) Tunis, Tunisia; (b) Maroc; (c) Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M174950 (pașaport tunisian emis la 27.4.1999 și expirat la 26.4.2004). Alte informații: numele mamei: Zina al-Zarkaoui. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui [alias (a) Hamroui Kamel ben Mouldi, (b) Hamraoui Kamel, (c) Kamel, (d) Kimo]. Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italy, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nașterii: (a) 21.10.1977, (b) 21.11.1977. Locul nașterii: (a) Beja, Tunisia; (b) Maroc; (c) Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: P229856 (pașaport tunisian emis la 1.11.2002 și expirat la 31.10.2007). Alte informații: (a) numele mamei: Khamisah al-Kathiri; (b) face obiectul unui decret de expulzare, suspendat la 17.4.2007 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului; (c) arestat din nou în Italia la data de 20 mai 2008; (d) interdicție de intrare în spațiul Schengen. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M237

Maxamed Cabdullaah Ciise [alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; (b) Maxammed Cabdullaahi; (c) Cabdullah Mayamed Ciise]. Adresa: Somalia. Data nașterii: 8.10.1974. Locul nașterii: Kismaayo, Somalia. Cetățenie: somaleză. Alte informații: se află în Somalia din aprilie 2009, ca urmare a transferului său din Regatul Unit. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M150

Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera’i). Adresa: Via Cilea, 40, Milano, Italia (domiciliu). Data nașterii: 2.1.1972. Locul nașterii: El Gharbia (Egipt). Alte informații: (a) aflat în custodie în Italia și urmează a fi eliberat la 6.1.2012; (b) după executarea pedepsei, va face obiectul unui decret de expulzare din Italia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia [alias (a) Gamel Mohamed, (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, (c) Mahmoud Hamid]. Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data nașterii: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), (c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Locul nașterii: (a) Tunis, Tunisia, (b) Maroc (Gamel Mohamed), (c) Egipt (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L723315 (pașaport tunisian emis la data de 5.5.1998 și expirat la 4.5.2003). Alte informații: aflat în închisoare în Italia până la 28 iulie 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M242

Mohammad Tahir Hammid Hussein (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titlu: imam. Data nașterii: 1.11.1975. Locul nașterii: Poshok, Irak. Cetățenia: irakiană. Adresă: Sulaymaniya, Irak. Alte informații: numele mamei: Attia Mohiuddin Taha. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 12.11.2003.

▼M178 —————

▼M201 —————

▼M150

Mohamed Amin Mostafa. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data nașterii: 11.10.1975. Locul nașterii: Kirkuk, Irak.Alte informații:(b) a făcut obiectul unei măsuri de control administrativ în Italia, prevăzută să expire la 15 ianuarie 2012. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data nașterii: 5.3.1962. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și Amina Aissaoui; (b) locuiește în Bonn, Germania, din februarie 1999.

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi [alias (a) Nassi