II.

Persoane și entități care furnizează servicii financiare care ar putea contribui la programele RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă. A. Persoane



Nume (și eventual alias) Date de identificare Motive 1. JON Il-chun Data nașterii: 24.8.1941 În februarie 2010, KIM Tong-un a fost eliberat din funcția de director al „Biroului 39”, care este, printre altele, responsabil de achiziționarea de mărfuri prin intermediul reprezentanțelor diplomatice ale RPDC, eludând sancțiunile. A fost înlocuit de JON Il-chun. Se presupune de asemenea că JON Il-chun este unul dintre membrii conducerii Băncii de dezvoltare a statului (State Development Bank). 2. KIM Tong-un Fost director al „Biroului 39” al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor, implicat în finanțarea proliferării. 3. Kim Tong-Myo'ng (cunoscut și sun numele: Kim Chin-so'k) Data nașterii: 1964, naționalitate: nord-coreeană. Kim Tong-Myo'ng acționează în numele Tanchon Commercial Bank (desemnată în aprilie 2009 de Comitetul pentru sancțiuni instituit prin RCSONU 1718). Kim Dong Myong a deținut diverse poziții în cadrul Tanchon, începând cel târziu din 2002, fiind în prezent președintele acestei bănci. De asemenea, a jucat un rol în gestionarea afacerilor Amroggang (entitate deținută sau controlată de Tanchon Commercial Bank), utilizând pseudonimul Kim Chin-so'k. ▼M3 4. KIM Il-Su Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburg. Data nașterii: 2.9.1965 Locul nașterii: Phenian, RPDC Reprezentant plenipotențiar autorizat al KNIC GmbH, desemnată de UE, acționând în numele KNIC sau la comanda acesteia 5. KANG Song-Nam Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburg. Data nașterii: 5.7.1972 Locul nașterii: Phenian, RPDC. Reprezentant plenipotențiar autorizat al KNIC GmbH, desemnată de UE, acționând în numele KNIC sau la comanda acesteia 6. CHOE Chun-Sik Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburg. Data nașterii: 23.12.1963 Locul nașterii: Phenian, RPDC. Număr pașaport 745132109 valabil până la 12.2.2020 Reprezentant plenipotențiar autorizat al KNIC GmbH, desemnată de UE, acționând în numele KNIC sau la comanda acesteia 7. SIN Kyu-Nam Data nașterii: 12.9.1972 Locul nașterii: Phenian, RPDC. Număr pașaport PO472132950 Șef de departament la sediul central al KNIC din Phenian și fost reprezentant plenipotențiar autorizat al KNIC GmbH Hamburg, desemnată de UE. Acționează în numele KNIC sau la comanda acesteia 8. PAK Chun-San Data nașterii: 18.12.1953 Locul nașterii: Phenian, RPDC. Număr pașaport PS472220097 Șef de departament la sediul central al KNIC din Phenian și fost reprezentant plenipotențiar autorizat al KNIC GmbH Hamburg, desemnată de UE. Acționează în numele KNIC sau la comanda acesteia 9. SO Tong Myong Data nașterii: 10.9.1956 Director executiv al KNIC GmbH Hamburg, acționând în numele KNIC sau la comanda acesteia ▼B B. Entități



Denumire (și eventual alias) Date de identificare Motive 1. Korea Daesong Bank (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank) Adresa: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, PhenianTel.: 850 2 381 8221Tel.: 850 2 18111 int. 8221Fax: 850 2 381 4576 Instituție financiară nord-coreeană care este direct subordonată „Biroului 39” și implicată în facilitarea proiectelor de finanțare a proliferării din Coreea de Nord. 2. Korea Daesong General Trading Corporation (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation) Adresa: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Phenian;Tel.: 850 2 18111 int. 8204/8208Tel.: 850 2 381 8208/4188Fax: 850 2 381 4431/4432 Companie subordonată „Biroului 39” și utilizată pentru a facilita tranzacții internaționale în numele „Biroului 39”. Directorul „Biroului 39”, Kim Tong-un, figurează pe lista din Anexa V la Regulamentul nr. 329/2007 al Consiliului. 3. Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (cunoscută și sub denumirea: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC) Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Phenian, RPDC Entitate subordonată care acționează în numele sau la ordinul Korea Ryonbong General Corporation (desemnată în aprilie 2009 de Comitetul pentru sancțiuni instituit prin RCSONU 1718), fiind deținută sau controlată de aceasta. Furnizează servicii financiare în sprijinul atât al Tanchon Commercial Bank (desemnată în aprilie 2009 de Comitetul pentru sancțiuni instituit prin RCSONU 1718), cât și al Korea Hyoksin Trading Corporation (desemnată în iulie 2009 de Comitetul pentru sancțiuni instituit prin RCSONU 1718). Din 2008, Tanchon a utilizat KKBC pentru a facilita transferuri de fonduri, probabil de ordinul a milioane de dolari, inclusiv transferuri care implică fondurile conexe ale Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (desemnată în aprilie 2009 de Comitetul pentru sancțiuni instituit prin RCSONU 1718) din Myanmar către China în 2009. În plus, Hyoksin, cu privire la care ONU consideră că este implicat în dezvoltarea de arme de distrugere în masă, a încercat să utilizeze KKBC pentru achiziționarea de echipament cu dublă utilizare în 2008. KKBC are cel puțin o sucursală în afara țării, în Dandong, China. 4. Biroul 39 al Partidului Muncitorilor Coreeni (cunoscut și sub denumirea: Biroul 39; Biroul nr. 39; Oficiul 39; Comitetul Central; Third Floor Division 39.) Cea de a doua clădire a Guvernului Partidului Muncitorilor Coreeni (în limba coreeană: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Phenian, Coreea de Nord; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Phenian, Coreea de Nord; Changgwang Street, Phenian, Coreea de Nord. Biroul 39 al Partidului Muncitorilor Coreeni desfășoară activități economice ilegale în sprijinul guvernului din Coreea de Nord. Acesta are sucursale în toată țara, care colectează și gestionează fonduri, și este însărcinat cu câștigul de monedă străină pentru conducerea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord prin activități ilicite, precum traficul de narcotice. Biroul 39 controlează o serie de entități din Coreea de Nord și din străinătate prin intermediul cărora desfășoară numeroase activități ilicite, inclusiv producerea, traficul și distribuția de narcotice. Biroul 39 a fost implicat, de asemenea, în încercarea de a achiziționa și transfera în Coreea de Nord bunuri de lux. Biroul 39 este una dintre cele mai importante organizații însărcinate cu achiziționarea de valută și de mărfuri. Se consideră că acesta s-a aflat sub controlul direct al lui Kim Jong-il, decedat. Biroul 39 controlează mai multe societăți comerciale, unele dintre acestea desfășurând activități ilicite, precum Daesong General Bureau, parte a grupului Daesong, cel mai mare grup de societăți din țară. Potrivit unor surse, Biroul 39 deține reprezentanțe în Roma, Beijing, Bangkok, Singapore, Hongkong și Dubai. În străinătate, Biroul 39 își schimbă denumirea și aparența în mod periodic. Directorul Biroului 39, este deja înscris pe lista de sancțiuni a UE. Biroul 39 a fabricat metamfetamină în Sangwon, provincia Pyongan Sud, și a fost implicat, de asemenea, în distribuirea acestui produs către mici traficanți nord-coreeni pentru distribuirea ulterioară a acestuia în China și Coreea de Sud. Biroul 39 deține, de asemenea, exploatații agricole specializate în cultivarea macilor în provinciile Hamkyo’ng Nord și Pyongan Nord și produce opiu și heroină în Hamhu’ng și Nachin. În 2009, Biroul 39 a fost implicat într-o încercare nereușită de a achiziționa și a exporta în Coreea de Nord, prin China, două iahturi de lux fabricate în Italia, în valoare de peste 15 milioane de dolari. Oprit de autoritățile italiene, exportul de iahturi destinat lui Kim Jong-il, decedat, încălca sancțiunile impuse de ONU împotriva Coreei de Nord din Rezoluția 1978 a CSONU, care interzice în mod specific statelor membre să furnizeze, să vândă sau să transfere bunuri de lux către Coreea de Nord. Biroul 39 a utilizat anterior Banco Delta Asia pentru spălarea de câștiguri ilicite. Banco Delta Asia a fost identificată de Departamentul trezoreriei în septembrie 2005 drept „reprezentând o preocupare majoră în ceea ce privește spălarea de bani” în temeiul secțiunii 311 a PATRIOT Act al SUA, deoarece prezintă un risc inacceptabil de spălare de bani și de alte infracțiuni de natură financiară. ▼M3 5. Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH. (alias Korea Foreign Insurance Company) Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburg KNIC GmbH, ca filială controlată de sediul central al KNIC de la Phenian (adresă: Haebangsan-dong, Central District, Phenian, RPDC), entitate guvernamentală, generează venituri valutare substanțiale care sunt utilizate pentru sprijinirea regimului din Coreea de Nord. Resursele respective ar putea contribui la programele RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă. În plus, sediul central al KNIC de la Phenian are legătură cu Biroul 39 al Partidului Muncitorilor Coreeni, entitate desemnată. ▼B