Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Institu țiile Uniunii nu î și asumă răspunderea pentru 
conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în 
prezentul document.  
►B REGULAMENTUL (UE) NR. 101/2011 AL CONSILIULUI  
din 4 februarie 2011  
privind m ăsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entit ăți și organisme având în vedere 
situația din Tunisia  
(JO L 31, 5.2.2011, p. 1)  
Astfel cum a fost modificat prin:  
Jurnalul Oficial  
NR. Pagina  Data  
►M1 Regulamentul (UE) nr. 1100/2012 al Consiliului din 26 noiembrie 2012  L 327  16  27.11.2012  
►M2 Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013  L 158  1  10.6.2013  
►M3 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 735/2013 al Consiliului 
din 30 iulie 2013  L 204  23  31.7.2013  
►M4 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 81/2014 al Consiliului din 
30 ianuarie 2014  L 28  2  31.1.2014  
►M5 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/147 al Consiliului din 
30 ianuarie 2015  L 26  3  31.1.2015  
►M6 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/111 al Consiliului din 
28 ianuarie 2016  L 23  1  29.1.2016  
►M7 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/149 al Consiliului din 
27 ianuarie 2017  L 23  1  28.1.2017  02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 1
REGULAMENTUL (UE) NR. 101/2011 AL CONSILIULUI  
din 4 februarie 2011  
privind m ăsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entit ăți și 
organisme având în vedere situa ția din Tunisia  
Articolul 1  
În sensul prezentului regulament, se aplic ă următoarele defini ții: 
(a) „fonduri” înseamn ă activele financiare și beneficiile de orice natur ă, 
inclusiv, dar nu exclusiv:  
(i) numerar, cecuri, crean țe în numerar, cambii, ordine de plat ă și 
alte instrumente de plat ă; 
(ii) depozite la institu ții financiare sau la alte entit ăți, solduri de 
conturi, crean țe și titluri de crean ță; 
(iii) valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de 
creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori 
mobiliare, obliga țiuni, bilete la ordin, garan ții, obliga țiuni 
negarantate și contracte derivate;  
(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare 
provenită din active sau generate de acestea;  
(v) credite, drepturi compensatorii, garan ții, garan ții de bun ă 
executare sau alte angajamente financiare;  
(vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;  
(vii) documente care atest ă deținerea de cote-p ărți dintr-un fond sau 
de resurse financiare;  
(b) „înghe țarea fondurilor” înseamn ă o acțiune menit ă să împiedice 
orice circula ție, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tran ­
zacționare a fondurilor, în orice mod, care ar avea ca rezultat 
orice modificare a volumului, a valorii, a localiz ării, a propriet ății, 
a posesiei, a naturii ori a destina ției acestora sau orice alt ă modi­
ficare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea 
portofoliilor;  
(c) „resurse economice” înseamn ă activele de orice fel, corporale sau 
necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot 
fi utilizate pentru ob ținerea de fonduri, bunuri sau servicii;  
(d) „înghe țarea resurselor economice” înseamn ă orice acțiune menit ă să 
împiedice utilizarea acestora pentru ob ținerea de fonduri, bunuri sau 
servicii în orice mod, inclusiv, dar nu numai, vânzarea, închirierea 
sau ipotecarea acestora;  
(e) „teritoriul Uniunii” înseamn ă teritoriile statelor membre c ărora li se 
aplică tratatul, în condi țiile prevăzute de acesta, inclusiv spa țiul 
aerian al acestor state.  ▼B 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 2
 
Articolul 2  
(1) Se înghea ță toate fondurile și resursele economice care apar țin, se 
află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoanele fizice 
sau juridice, entit ățile și organismele care, în conformitate cu articolul 1 
alineatul (1) din Decizia 2011/72/PESC, au fost identificate de Consiliu 
ca fiind responsabile de deturnare de fonduri ale statului tunisian, 
precum și de persoanele fizice sau juridice, entit ățile și organismele 
asociate cu acestea, astfel cum figureaz ă în anexa I.  
(2) Se interzice punerea la dispozi ția persoanelor fizice sau juridice, a 
entităților sau a organismelor incluse pe lista din anexa I, direct sau 
indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oric ăror fonduri 
sau resurse economice.  
(3) Este interzis ă participarea cu bun ă știință și intenționată la acti­
vitățile care au ca obiect sau ca efect direct sau indirect eludarea 
măsurilor men ționate la alineatele (1) și (2).  
Articolul 3  
(1) Anexa I trebuie s ă cuprindă justificarea includerii pe list ă a 
persoanelor, entit ăților și organismelor.  
(2) Anexa I trebuie s ă includă, de asemenea, atunci când acestea sunt 
disponibile, informa țiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice 
sau juridice, a entit ăților și a organismelor vizate. În ceea ce prive ște 
persoanele fizice, astfel de informa ții pot cuprinde numele, inclusiv 
pseudonimele, data și locul na șterii, cetățenia, num ărul de pa șaport și 
de carte de identitate, sexul, adresa (dac ă este cunoscut ă) și funcția sau 
profesia. În ceea ce prive ște persoanele juridice, entit ățile și orga­
nismele, astfel de informa ții pot cuprinde denumirea, locul și data înre ­
gistrării, numărul de înregistrare și sediul.  
Articolul 4  
(1) Prin derogare de la articolul 2, autorit ățile competente din statele 
membre incluse pe lista din anexa II pot autoriza deblocarea anumitor 
fonduri sau resurse economice înghe țate sau punerea la dispozi ție a 
anumitor fonduri sau resurse economice, în condi țiile pe care le 
consideră corespunz ătoare, dup ă ce a hot ărât că fondurile sau 
resursele economice sunt:  
(a) necesare pentru a acoperi nevoile esen țiale ale persoanelor incluse 
pe lista din anexa I și ale membrilor de familie afla ți în întreținerea 
acestora, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor pentru alimente, 
chirie sau rambursarea împrumuturilor ipotecare, medicamente și 
tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de 
utilitate public ă; 
(b) destinate exclusiv pl ății unor onorarii rezonabile sau ramburs ării 
cheltuielilor suportate în leg ătură cu prestarea unor servicii juridice;  ▼B 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 3
 
(c) destinate exclusiv pl ății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor 
de păstrare sau gestionare curent ă a fondurilor sau a resurselor 
economice înghe țate; sau  
(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condi ția ca, în acest caz, 
statul membru s ă fi notificat tuturor celorlalte state membre și 
Comisiei motivele pentru care consider ă că trebuie s ă fie acordat ă 
o autoriza ție specific ă, cu cel pu țin două săptămâni înainte de 
acordarea acesteia.  
(2) Statul membru relevant informeaz ă celelalte state membre și 
Comisia în leg ătură cu orice autoriza ție acordat ă în temeiul alineatului (1).  
▼M1 
Articolul 5  
(1) Prin derogare de la dispozi țiile articolului 2, autorit ățile 
competente ale statelor membre, astfel cum sunt men ționate pe site- 
urile internet prev ăzute în lista din anexa II, pot autoriza eliberarea 
anumitor fonduri sau resurse economice înghe țate, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condi ții: 
(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hot ărâri arbitrale 
pronunțate înainte de data la care persoana fizic ă sau juridic ă, 
entitatea sau organismul men ționat la articolul 2 a fost inclus( ă) 
în anexa I, sau al unei hot ărâri judec ătorești sau administrative 
pronunțate în Uniune, sau al unei hot ărâri judec ătorești executorii 
în statul membru în cauz ă, înainte sau dup ă această dată; 
(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a 
satisface crean țele garantate printr-o astfel de hot ărâre sau a c ăror 
valabilitate este recunoscut ă printr-o asemenea hot ărâre, în limitele 
stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative apli ­
cabile ce reglementeaz ă drepturile persoanelor care formuleaz ă astfel 
de revendic ări; 
(c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, 
entități sau organism incluse în lista din anexa I; și 
(d) recunoa șterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a 
statului membru respectiv.  
(2) Statul membru interesat informeaz ă celelalte state membre și 
Comisia cu privire la orice autoriza ție acordat ă în conformitate cu 
prezentul articol.  
▼B 
Articolul 6  
▼M1 
(1) Articolul 2 alineatul (2) nu se aplic ă sumelor suplimentare trans ­
ferate în conturile înghe țate reprezentând:  
(a) dobânzi sau venituri de alt ă natură acumulate în conturile respective; 
sau 
(b) plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obliga ții care au 
fost încheiate sau care au ap ărut înainte de data la care persoana 
fizică sau juridic ă, entitatea sau organismul men ționate la articolul 2 
au fost incluse în anexa I; sau  ▼B 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 4
 
(c) plăți datorate în temeiul unor hot ărâri judiciare, administrative sau 
arbitrale pronun țate în Uniune sau executorii în statul membru 
respectiv,  
cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de alt ă natură și plăți să fie 
înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).  
▼B 
(2) Articolul 2 alineatul (2) nu interzice institu țiilor financiare sau de 
credit din Uniune s ă crediteze conturile înghe țate în cazul în care 
acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau 
juridice, entit ăți sau organism aflate pe list ă, cu condi ția ca orice sume 
suplimentare v ărsate în astfel de conturi s ă fie la rândul lor înghe țate. 
Instituția financiar ă sau de credit informeaz ă, fără întârziere, autoritatea 
competent ă relevantă cu privire la orice tranzac ții de acest tip.  
Articolul 7  
Prin derogare de la articolul 2, în cazul în care o persoan ă, o entitate sau 
un organism inclus pe lista din anexa I trebuie s ă efectueze o plat ă în 
baza unui contract, a unui acord încheiat de persoana, entitatea sau 
organismul în cauz ă sau a unei obliga ții care a ap ărut în sarcina 
acesteia, înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul 
respectiv s ă fi fost identificat, autorit ățile competente din statele 
membre, men ționate pe site-urile internet din anexa II, pot autoriza, 
după îndeplinirea condi țiilor pe care acestea le consider ă necesare, 
deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghe țate, în cazul 
în care sunt îndeplinite urm ătoarele condi ții: 
(a) autoritatea competent ă respectiv ă s-a asigurat c ă: 
(i) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efec ­
tuarea unei pl ăți de către o persoan ă, entitate sau organism 
inclus pe lista din anexa I;  
(ii) plata nu încalc ă dispozițiile articolului 2 alineatul (2);  
(b) statul membru în cauz ă a notificat celorlalte state membre și 
Comisiei, cu cel pu țin două săptămâni înainte de acordarea autori ­
zației, decizia și intenția sa de a acorda autoriza ția. 
Articolul 8  
(1) Înghe țarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a 
pune la dispozi ție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu 
bună-credință, pe motiv c ă o astfel de ac țiune este conform ă cu 
dispozițiile prezentului regulament, nu angajeaz ă în niciun fel 
răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entit ății sau a organismului 
care o efectueaz ă, a personalului de conducere sau a angaja ților acestuia, 
cu excep ția cazului în care se dovede ște că fondurile și resursele 
economice în cauz ă au fost înghe țate sau re ținute din neglijen ță. ▼M1 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 5
 
(2) Interdic ția prevăzută la articolul 2 alineatul (2) nu angajeaz ă, în 
niciun fel, nicio r ăspundere a persoanelor fizice și juridice, a entit ăților 
și organismelor care au pus la dispozi ție fonduri sau resurse economice, 
în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat 
să suspecteze c ă acțiunile lor ar înc ălca aceast ă interdicție. 
Articolul 9  
(1) Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de 
raportare, confiden țialitate și secret profesional, persoanele fizice și 
juridice, entit ățile și organismele:  
(a) furnizeaz ă imediat orice informa ții care ar putea facilita respectarea 
prezentului regulament, cum ar fi informa ții privind conturile și 
fondurile înghe țate în conformitate cu articolul 2, autorit ăților 
competente din statul membru în care î și au reședința ori sediul, 
menționate pe site-urile internet enumerate în lista din anexa II, și 
transmit aceste informa ții Comisiei, în mod direct sau prin inter ­
mediul statelor membre; și 
(b) coopereaz ă cu autoritatea competent ă menționată cu ocazia oric ărei 
verificări a acestor informa ții. 
(2) Orice informa ție furnizat ă sau primit ă în conformitate cu 
prezentul articol se utilizeaz ă numai în scopul pentru care a fost 
furnizată sau primit ă. 
▼M1 
(3) Dispozi țiile alineatului (2) nu împiedic ă statele membre s ă 
schimbe aceste informa ții cu autorit ățile competente din Tunisia și din 
alte state membre, în conformitate cu legisla ția lor națională, în cazul în 
care acest lucru este necesar în scopul de a facilita recuperarea activelor 
deturnate.  
▼B 
Articolul 10  
Comisia și statele membre se informeaz ă reciproc, f ără întârziere, cu 
privire la m ăsurile luate în temeiul prezentului regulament și își 
comunică reciproc orice informa ții utile de care dispun în leg ătură cu 
prezentul regulament, în special cele privind înc ălcările și problemele 
întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare 
la hotărârile instan țelor judec ătorești naționale.  
Articolul 11  
Comisia este împuternicit ă să modifice anexa II pe baza informa țiilor 
furnizate de statele membre.  
Articolul 12  
(1) Atunci când Consiliul decide s ă supună o persoan ă fizică sau 
juridică, o entitate sau un organism m ăsurilor men ționate la articolul 2 
alineatul (1), acesta modific ă anexa I în consecin ță. 
(2) Consiliul comunic ă decizia sa, inclusiv motivele includerii pe 
listă, persoanei fizice sau juridice, entit ății sau organismului men ționat 
la alineatul (1), fie direct, dac ă dispune de adresa acestuia, fie prin 
publicarea unui anun ț, oferind persoanei fizice sau juridice, entit ății 
sau organismului în cauz ă posibilitatea de a formula observa ții. ▼B 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 6
 
(3) Atunci când sunt transmise observa ții sau sunt prezentate dovezi 
substanțiale noi, Consiliul î și reexamineaz ă decizia și informeaz ă în 
consecință persoana fizic ă sau juridic ă, entitatea sau organismul în 
cauză. 
(4) Lista din anexa I se revizuie ște la intervale regulate și cel puțin o 
dată la 12 luni.  
Articolul 13  
(1) Statele membre stabilesc normele privind sanc țiunile aplicabile în 
cazul încălcării dispozi țiilor prezentului regulament și iau toate m ăsurile 
necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sanc țiunile 
prevăzute trebuie s ă fie eficace, propor ționale și cu efect de descurajare.  
(2) Dup ă intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre 
comunică, fără întârziere, aceste norme Comisiei, precum și toate modi ­
ficările ulterioare aduse acestora.  
Articolul 14  
În cazul în care prezentul regulament prevede o obliga ție de a notifica, 
de a informa sau de a comunica în orice mod cu Comisia, adresa și 
celelalte detalii de contact care trebuie folosite în vederea acestei comu ­
nicări sunt cele men ționate în anexa II.  
Articolul 15  
Prezentul regulament se aplic ă: 
(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spa țiul aerian al acesteia;  
(b) la bordul oric ărei aeronave sau nave aflate sub jurisdic ția unui stat 
membru;  
(c) oricărei persoane, aflate în interiorul sau în exteriorul teritoriului 
Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;  
(d) oricărei persoane juridice, entit ăți sau organism care este înregistrat 
sau constituit în temeiul legisla ției unui stat membru;  
(e) oricărei persoane juridice, entit ăți sau organism, în leg ătură cu orice 
activitate desf ășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.  
Articolul 16  
Prezentul regulament intr ă în vigoare la data public ării în  Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene . 
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se 
aplică direct în toate statele membre.  ▼B 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 7
 
ANEXĂ 
LISTA PERSOANELOR ȘI ENTIT ĂȚILOR MEN ȚIONATE LA ARTICOLUL 2  
Nume  Date de identificare  Motive  
1. Zine El Abidine Ben 
Haj Hamda Ben Haj 
Hassen BEN ALI  Fost președinte al Tunisiei, n ăscut 
la Hamman-Sousse la data de 
3 septembrie 1936, fiul lui 
Selma HASSEN, c ăsătorit cu 
Leïla TRABELSI, titular al c ărții 
naționale de identitate (CNI) 
nr. 00354671.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru 
deturnare de fonduri publice de c ătre un func ționar 
public, abuz în serviciu din partea unui func ționar 
public pentru a procura unei ter țe persoane un 
avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu 
administra ției, abuz de influen ță asupra unui 
funcționar public în vederea ob ținerii în mod 
direct sau indirect a unui avantaj pentru o alt ă 
persoană, precum și pentru infrac țiunea de 
primire de c ătre un func ționar public a unor 
fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin 
și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al 
unor membri ai familiei sale.  
2. Leila Bent Moha- 
med Ben Rhouma 
TRABELSI  Tunisiană, născută la Tunis la data 
de 24 octombrie 1956, fiica lui 
Saida DHERIF, c ăsătorită cu 
Zine El Abidine BEN ALI, 
titulară a CNI nr. 00683530.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției, abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană, precum și pentru compli ­
citate la infrac țiunea de primire de c ătre un 
funcționar public a unor fonduri publice despre 
care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat 
în beneficiul personal sau al unor membri ai 
familiei sale.  
3. Moncef Ben Moha- 
med Ben Rhouma 
TRABELSI  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 4 martie 1944, fiul lui Saida 
DHERIF, c ăsătorit cu Yamina 
SOUIEI, administrator al unei 
societăți, domiciliat la adresa 
11 rue de France- Radès Ben 
Arous, titular al CNI 
nr. 05000799.  Persoană (decedată) ale cărei activit ăți fac obiectul 
unor anchete judiciare desf ășurate de autorit ățile 
tunisiene pentru complicitate la deturnare de 
fonduri publice de c ătre un func ționar public, 
complicitate la abuz în serviciu din partea unui 
funcționar public pentru a procura unei ter țe 
persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza 
un prejudiciu administra ției și abuz de influen ță 
asupra unui func ționar public în vederea ob ținerii 
în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o 
altă persoană. 
4. Mohamed Ben Mon- 
cef Ben Mohamed 
TRABELSI  Tunisian, n ăscut la Sabha, Libia, 
la data de 7 ianuarie 1980, fiul lui 
Yamina SOUIEI, administrator al 
unei societ ăți, căsătorit cu Inès 
LEJRI, domiciliat la adresa 
Résidence de l'Étoile du Nord – 
suite B- etajul 7- apt. nr. 25 – 
Centre urbain du nord – Cité El 
Khadra – Tunis, titular al CNI 
nr. 04524472.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public (fost director 
general al Banque Nationale Agricole) pentru a 
procura unei ter țe persoane un avantaj nejustificat 
și pentru a cauza un prejudiciu administra ției și 
abuz de influen ță asupra unui func ționar public 
în vederea ob ținerii în mod direct sau indirect a 
unui avantaj pentru o alt ă persoană. ▼M6 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 8
 
Nume  Date de identificare  Motive  
5. Fahd Mohamed Sak- 
her Ben Moncef Ben 
Mohamed Hfaiez 
MATERI  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 2 decembrie 1981, fiul lui 
Naïma BOUTIBA, c ăsătorit cu 
Nesrine BEN ALI, titular al CNI 
nr. 04682068.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice tunisiene de 
către un func ționar public (fostul pre ședinte Ben 
Ali), complicitate la abuz în serviciu din partea 
unui func ționar public (fostul pre ședinte Ben Ali) 
pentru a procura unei ter țe persoane un avantaj 
nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu admi ­
nistrației, abuz de influen ță asupra unui func ționar 
public (fostul pre ședinte Ben Ali) în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui 
avantaj pentru o alt ă persoană, precum și pentru 
complicitate la infrac țiunea de primire de c ătre un 
funcționar public a unor fonduri publice despre 
care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat 
în beneficiul personal sau al unor membri ai 
familiei sale.  
6. Nesrine Bent Zine El 
Abidine Ben Haj 
Hamda BEN ALI  Tunisiană, născută la Tunis la data 
de 16 ianuarie 1987, fiica lui 
Leïla TRABELSI, c ăsătorită cu 
Fahd Mohamed Sakher 
MATERI, titular ă a CNI 
nr. 00299177.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției, abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană, precum și pentru compli ­
citate la infrac țiunea de primire de c ătre un 
funcționar public a unor fonduri publice despre 
care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat 
în beneficiul personal sau al unor membri ai 
familiei sale.  
7. Halima Bent Zine El 
Abidine Ben Haj 
Hamda BEN ALI  Tunisiană, născută la Tunis la data 
de 17 iulie 1992, fiica lui Leïla 
TRABELSI, cu re ședința în 
Palatul preziden țial, titular ă a 
CNI nr. 09006300.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
8. Belhassen Ben Moha- 
med Ben Rhouma 
TRABELSI  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 5 noiembrie 1962, fiul lui 
Saida DHERIF, administrator al 
unei societ ăți, domiciliat la 
adresa 32 rue Hédi Karray – El 
Menzah – Tunis, titular al CNI 
nr. 00777029.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
9. Mohamed Naceur 
Ben Mohamed Ben 
Rhouma TRABELSI  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 24 iunie 1948, fiul lui Saida 
DHERIF, c ăsătorit cu Nadia 
MAKNI, administrator adjunct al 
unei societ ăți agricole, domiciliat 
la adresa 20 rue El Achfat – 
Carthage – Tunis, titular al CNI 
nr. 00104253.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. ▼M6 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 9
 
Nume  Date de identificare  Motive  
10. Jalila Bent Moha- 
med Ben Rhouma 
TRABELSI  Tunisiană, născută la Radès la 
data de 19 februarie 1953, fiica 
lui Saida DHERIF, c ăsătorită cu 
Mohamed MAHJOUB, adminis ­
trator al unei societ ăți, domiciliat ă 
la adresa 21 rue d' Aristote – 
Carthage Salammbô, titular ă a 
CNI nr. 00403106.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
11. Mohamed Imed Ben 
Mohamed Naceur 
Ben Mohamed 
TRABELSI  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 26 august 1974, fiul lui Najia 
JERIDI, om de afaceri, domiciliat 
la adresa 124 avenue Habib Bour ­
guiba-Carthage presidence, titular 
al CNI nr. 05417770.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
12. Mohamed Adel Ben 
Mohamed Ben Reh- 
ouma TRABELSI  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 26 aprilie 1950, fiul lui Saida 
DHERIF, c ăsătorit cu Souad BEN 
JEMIA, administrator al unei 
societăți, domiciliat la adresa 
3 rue de la Colombe – 
Gammarth Supérieur, titular al 
CNI nr. 00178522.  Persoană (decedată) ale cărei activit ăți fac obiectul 
unor anchete judiciare desf ășurate de autorit ățile 
tunisiene pentru complicitate la deturnare de 
fonduri publice de c ătre un func ționar public, 
complicitate la abuz în serviciu din partea unui 
funcționar public pentru a procura unei ter țe 
persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza 
un prejudiciu administra ției și abuz de influen ță 
asupra unui func ționar public în vederea ob ținerii 
în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o 
altă persoană. 
13. Mohamed Mourad 
Ben Mohamed Ben 
Rehouma TRABELSI  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 25 septembrie 1955, fiul lui 
Saida DHERIF, c ăsătorit cu Hela 
BELHAJ, director general al unei 
societăți, domiciliat la adresa 
20 rue Ibn Chabat – Salammbô 
– Carthage -Tunis, titular al CNI 
nr. 05150331.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
14. Samira Bent Moha- 
med Ben Rhouma 
TRABELSI  Tunisiană, născută la data de 
27 decembrie 1958, fiica lui 
Saida DHERIF, c ăsătorită cu 
Mohamed Montassar MEHERZI, 
director comercial, domiciliat ă la 
adresa 4 rue Taoufik EI Hakim 
– La Marsa, titular ă a CNI 
nr. 00166569.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției, abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană, precum și pentru compli ­
citate la infrac țiunea de primire de c ătre un 
funcționar public a unor fonduri publice despre 
care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat 
în beneficiul personal sau al unor membri ai 
familiei sale.  ▼M6 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 10
 
Nume  Date de identificare  Motive  
15. Mohamed Montassar 
Ben Kbaier Ben 
Mohamed MEHERZI  Tunisian, n ăscut la La Marsa la 
data de 5 mai 1959, fiul lui 
Fatma SFAR, c ăsătorit cu Samira 
TRABELSI, director general al 
unei societ ăți, domiciliat la 
adresa 4 rue Taoufik El Hakim- 
La Marsa, titular al CNI 
nr. 00046988.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
16. Nefissa Bent Moha- 
med Ben Rhouma 
TRABELSI  Tunisiană, născută la data de 
1 februarie 1960, fiica lui Saida 
DHERIF, c ăsătorită cu Habib 
ZAKIR, domiciliat ă la adresa 
4 rue de la Mouette – Gammarth 
Supérieur, titular ă a CNI 
nr. 00235016.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
17. Habib Ben Kaddour 
Ben Mustapha BEN 
ZAKIR  Tunisian, n ăscut la data de 
5 martie 1957, fiul lui Saida 
BEN ABDALLAH, c ăsătorit cu 
Nefissa TRABELSI, dezvoltator 
imobiliar, domiciliat la adresa rue 
Ennawras nr. 4 -Gammarth Supé ­
rieur, titular al CNI nr. 00547946.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
18. Moez Ben Mon- 
cef Ben Mohamed 
TRABELSI  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 3 iulie 1973, fiul lui Yamina 
SOUIEI, administrator al unei 
societăți, dezvoltator imobiliar, 
domiciliat la adresa immeuble 
Amine El Bouhaira-Rue du Lac 
Turkana-Les berges du Lac- 
Tunis, titular al CNI 
nr. 05411511.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
19. Lilia Bent 
Noureddine Ben 
Ahmed NACEF  Tunisiană, născută la Tunis la data 
de 25 iunie 1975, fiica lui 
Mounira TRABELSI (sora lui 
Leila TRABELSI), administrator 
al unei societ ăți, căsătorită cu 
Mourad MEHDOUI, domiciliat ă 
la adresa 41 rue Garibaldi 
-Tunis, titular ă a CNI 
nr. 05417907.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
20. Mourad Ben Hédi 
Ben Ali MEHDOUI  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 3 mai 1962, fiul lui Neila 
BARTAJI, c ăsătorit cu Lilia 
NACEF, director general al unei 
societăți, domiciliat la adresa 
41 rue Garibaldi – Tunis, titular 
al CNI nr. 05189459.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. ▼M6 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 11
 
Nume  Date de identificare  Motive  
21. Houssem Ben Moha- 
med Naceur Ben 
Mohamed 
TRABELSI  Tunisian, n ăscut la data de 
18 septembrie 1976, fiul lui 
Najia JERIDI, director general al 
unei societ ăți, domiciliat la adresa 
lotissement Erriadh.2-Gammarth – 
Tunis, titular al CNI 
nr. 05412560.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
22. Bouthaina Bent Mon- 
cef Ben Mohamed 
TRABELSI  Tunisiană, născută la data de 
4 decembrie 1971, fiica lui 
Yamina SOUIEI, administrator al 
unei societ ăți, domiciliat ă la 
adresa 2 rue El Farrouj – La 
Marsa, titular ă a CNI 
nr. 05418095.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
23. Nabil Ben Abder- 
razek Ben Mohamed 
TRABELSI  Tunisian, n ăscut la data de 
20 decembrie 1965, fiul lui 
Radhia MATHLOUTHI, c ăsătorit 
cu Linda CHERNI, func ționar de 
birou la Tunisair, domiciliat la 
adresa 12 rue Taieb Mhiri-Le 
Kram – Tunis, titular al CNI 
nr. 00300638.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
24. Mehdi Ben Ridha 
Ben Mohamed BEN 
GAIED  Tunisian, n ăscut la data de 
29 ianuarie 1988, fiul lui 
Kaouther Feriel HAMZA, 
director general al societ ății 
Stafiem – Peugeot, domiciliat la 
adresa 4 rue Mohamed Makhlouf 
-El Manar.2-Tunis.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
25. Mohamed Slim Ben 
Mohamed Hassen 
Ben Salah CHIBOUB  Tunisian, n ăscut la data de 
13 ianuarie 1959, fiul lui Leïla 
CHAIBI, c ăsătorit cu Dorsaf 
BEN ALI, director general al 
unei societ ăți, domiciliat la 
adresa rue du Jardin – Sidi 
Bousaid – Tunis, titular al CNI 
nr. 00400688.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public (fostul pre ședinte 
Ben Ali) pentru a procura unei ter țe persoane un 
avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu 
administra ției și abuz de influen ță asupra unui 
funcționar public în vederea ob ținerii în mod 
direct sau indirect a unui avantaj pentru o alt ă 
persoană. ▼M6 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 12
 
Nume  Date de identificare  Motive  
26. Dorsaf Bent Zine El 
Abidine Ben Haj 
Hamda BEN ALI  Tunisiană, născută la Le Bardo la 
data de 5 iulie 1965, fiica lui 
Naïma EL KEFI, c ăsătorită cu 
Mohamed Slim CHIBOUB, domi ­
ciliată la adresa 5 rue El 
Montazah – Sidi Bousaid – 
Tunis, titular ă a CNI 
nr. 00589759.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
▼M7 
27. Sirine (Cyrine) Bent 
Zine El Abidine Ben 
Haj Hamda BEN ALI  Tunisiană, născută la Le Bardo la 
data de 21 august 1971, fiica lui 
Naïma EL KEFI, c ăsătorită cu 
Mohamed Marwan MABROUK, 
titulară a CNI nr. 05409131. 
Titulară a pașaportului tunisian nr. 
x599070, eliberat în noiembrie 
2016 și care expir ă la 21.11.2021.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
28. Mohamed Marwan 
Ben Ali Ben 
Mohamed 
MABROUK  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 11 martie 1972, fiul lui 
Jaouida El BEJI, c ăsătorit cu 
Sirine BEN ALI, director general 
al unei societ ăți, domiciliat la 
adresa 8 rue du Commandant 
Béjaoui – Carthage – Tunis, 
titular al CNI nr. 04766495. 
Titular al pa șaportului francez 
nr. 11CK51319 cu data de 
expirare 1.8.2021.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
▼M6 
29. Ghazoua Bent Zine 
El Abidine Ben Haj 
Hamda BEN ALI  Tunisiană, născută la Le Bardo la 
data de 8 martie 1963, fiica lui 
Naïma EL KEFI, c ăsătorită cu 
Slim ZARROUK, medic, domi ­
ciliată la adresa 49 avenue Habib 
Bourguiba – Carthage, titular ă a 
CNI nr. 00589758.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
30. Slim Ben Mohamed 
Salah Ben Ahmed 
ZARROUK  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 13 august 1960, fiul lui 
Maherzia GUEDIRA, c ăsătorit cu 
Ghazoua BEN ALI, director 
general al unei societ ăți, domi­
ciliat la adresa 49 avenue Habib 
Bourguiba – Carthage, titular al 
CNI nr. 00642271.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. ▼M6 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 13
 
Nume  Date de identificare  Motive  
31. Farid Ben Haj Hamda 
Ben Haj Hassen BEN 
ALI Tunisian, n ăscut la Hammam- 
Sousse la data de 
22 noiembrie 1949, fiul lui 
Selma HASSEN, fotograf- 
jurnalist în Germania, domiciliat 
la adresa 11 rue Sidi el Gharbi – 
Hammam-Sousse, titular al CNI 
nr. 02951793.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
32. Faouzi Ben Haj 
Hamda Ben Haj 
Hassen BEN ALI  Tunisian, n ăscut la Hammam- 
Sousse la data de 13 martie 1947, 
căsătorit cu Zohra BEN AMMAR, 
administrator al unei societ ăți, 
domiciliat la adresa rue El Moez 
– Hammam-Sousse, titular al CNI 
nr. 02800443.  Persoană (decedată) ale cărei activit ăți fac obiectul 
unor anchete judiciare desf ășurate de autorit ățile 
tunisiene pentru complicitate la deturnare de 
fonduri publice de c ătre un func ționar public, 
complicitate la abuz în serviciu din partea unui 
funcționar public pentru a procura unei ter țe 
persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza 
un prejudiciu administra ției și abuz de influen ță 
asupra unui func ționar public în vederea ob ținerii 
în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o 
altă persoană. 
33. Hayet Bent Haj 
Hamda Ben Haj 
Hassen BEN ALI  Tunisiană, născută la Hammam- 
Sousse la data de 16 mai 1952, 
fiica lui Selma HASSEN, c ăsă­
torită cu Fathi REFAT, repre ­
zentant al Tunisair, domiciliat ă la 
adresa 17 avenue de la Répu ­
blique – Hammam-Sousse, 
titulară a CNI nr. 02914657.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
34. Najet Bent Haj 
Hamda Ben Raj 
Hassen BEN ALI  Tunisiană, născută la Sousse la 
data de 18 septembrie 1956, 
fiica lui Selma HASSEN, c ăsă­
torită cu Sadok Habib MHIRI, 
director de întreprindere, domi ­
ciliată la adresa avenue de 
l'Imam Muslim- Khezama ouest- 
Sousse, titular ă a CNI 
nr. 02804872.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
35. Slaheddine Ben Haj 
Hamda Ben Haj 
Hassen BEN ALI  Tunisian, n ăscut la data de 
28 octombrie 1938, fiul lui 
Selma HASSEN, pensionar, so ț 
al decedatei Selma MANSOUR, 
domiciliat la adresa 255 cité El 
Bassatine – Monastir, titular al 
CNI nr. 028106l4.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. ▼M6 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 14
 
Nume  Date de identificare  Motive  
36. Kaïs Ben Slaheddine 
Ben Haj Hamda 
BEN ALI  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 21 octombrie 1969, fiul lui 
Selma MANSOUR, c ăsătorit cu 
Monia CHEDLI, administrator al 
unei societ ăți, domiciliat la 
adresa avenue Hédi Nouira – 
Monastir, titular al CNI 
nr. 04180053.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
37. Hamda Ben Slahed- 
dine Ben Haj Hamda 
BEN ALI  Tunisian, n ăscut la Monastir la 
data de 29 aprilie 1974, fiul lui 
Selma MANSOUR, celibatar, 
director de întreprindere, domi ­
ciliat la adresa 83 Cap Marina – 
Monastir, titular al CNI 
nr. 04186963.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
38. Najmeddine Ben 
Slaheddine Ben Haj 
Hamda BEN ALI  Tunisian, n ăscut la Monastir la 
data de 12 octombrie 1972, fiul 
lui Selma MANSOUR, celibatar, 
exportator și importator comercial, 
domiciliat la adresa avenue 
Mohamed Salah Sayadi – Skanes 
– Monastir, titular al CNI 
nr. 04192479.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
39. Najet Bent Slaheddine 
Ben Haj Hamda BEN 
ALI Tunisiană, născută la Monastir la 
data de 8 martie 1980, fiica lui 
Selma MANSOUR, c ăsătorită cu 
Zied JAZIRI, secretar ă a unei 
societăți, domiciliat ă la adresa 
rue Abu Dhar El Ghafari – 
Khezama est – Sousse, titular ă a 
CNI nr. 06810509.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
40. Douraied Ben Ha- 
med Ben Taher 
BOUAOUINA  Tunisian, n ăscut la Hammam- 
Sousse la data de 
8 octombrie 1978, fiul lui Hayet 
BEN ALI, director al unei 
societăți, domiciliat la adresa 
17 avenue de la République – 
Hammam-Sousse, titular al CNI 
nr. 05590835.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. ▼M6 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 15
 
Nume  Date de identificare  Motive  
41. Akrem Ben Hamed 
Ben Taher BOUAO- 
UINA  Tunisian, n ăscut la Hammam- 
Sousse la data de 9 august 1977, 
fiul lui Hayet BEN ALI, adminis ­
trator al unei societ ăți, domiciliat 
la adresa 17 avenue de la Répu ­
blique – Hammam-Sousse, titular 
al CNI nr. 05590836.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
42. Ghazoua Bent Hamed 
Ben Taher BOUAO- 
UINA  Tunisiană, născută la Monastir la 
data de 30 august 1982, fiica lui 
Hayet BEN ALI, c ăsătorită cu 
Badreddine BENNOUR, domi ­
ciliată la adresa rue Ibn Maja – 
Khezama est – Sousse, titular ă a 
CNI nr. 08434380.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
43. Imed Ben Habib Ben 
Bouali LTAIEF  Tunisian, n ăscut la Sousse la data 
de 13 ianuarie 1970, fiul lui 
Naïma BEN ALI, șef de serviciu 
la Tunisair, domiciliat la adresa 
Résidence les Jardins, apt. 8C, 
bloc b – El Menzah 8 – 
l'Ariana, titular al CNI 
nr. 05514395.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
44. Naoufel Ben Habib 
Ben Bouali LTAIEF  Tunisian, n ăscut la Hammam- 
Sousse la data de 
22 octombrie 1967, fiul lui 
Naïma BEN ALI, responsabil de 
misiune la Ministerul Transportu ­
rilor, domiciliat la adresa 4 
avenue Tahar SFAR – El Manar 
2 – Tunis, titular al CNI 
nr. 05504161.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
45. Montassar Ben Habib 
Ben.Bouali LTAIEF  Tunisian, n ăscut la Sousse la data 
de 3 ianuarie 1973, fiul lui Naïma 
BEN ALI, c ăsătorit cu Lamia 
JEGHAM, administrator al unei 
societăți, domiciliat la adresa 
13 lotissement Ennakhil – 
Kantaoui – Hammam-Sousse, 
titular al CNI nr. 05539378.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
46. Mehdi Ben Tijani 
Ben Haj Hamda Ben 
Haj Hassen BEN ALI  Tunisian, n ăscut la Paris la data 
de 27 octombrie 1966, fiul lui 
Paulette HAZAT, director al unei 
societăți, domiciliat la adresa 
Chouket El Arressa, Hammam- 
Sousse, titular al CNI 
nr. 05515496 (dubl ă cetățenie).  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public (fostul pre ședinte 
Ben Ali) pentru a procura unei ter țe persoane un 
avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu 
administra ției și abuz de influen ță asupra unui 
funcționar public în vederea ob ținerii în mod 
direct sau indirect a unui avantaj pentru o alt ă 
persoană. ▼M6 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 16
 
Nume  Date de identificare  Motive  
47. Slim Ben Tijani Ben 
Haj Hamda BEN ALI  Cetățenie tunisian ă și francez ă; 
născut la Le Petit Quevilly (76) 
la data de 6 aprilie 1971 (sau la 
data de 16 aprilie, conform c ărții 
de identitate tunisiene); fiul lui 
Tijani BEN ALI, n ăscut la 
9 februarie 1932, și al lui 
Paulette HAZET (sau HAZAT), 
născută la 23 februarie 1936; 
căsătorit cu Amel SAIED (sau 
SAID); administrator al unei 
societăți; domiciliat la adresa 
Chouket El Arressa, Hammam- 
Sousse, conform CNI tunisiene 
nr. 00297112; domiciliat la 
adresa 14, esplanade des 
Guinandiers à Bailly Romain ­
villiers (77), conform CNI 
franceze nr. 111277501841.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. 
48. Sofiene Ben Habib 
Ben Haj Hamda 
BEN ALI  Tunisian, n ăscut la Tunis la data 
de 28 august 1974, fiul lui Leila 
DEROUICHE, director comercial, 
domiciliat la adresa 23 rue Ali 
Zlitni, El Manar 2-Tunis, titular 
al CNI nr. 04622472.  Persoana face obiectul unor anchete judiciare 
desfășurate de autorit ățile tunisiene pentru compli ­
citate la deturnare de fonduri publice de c ătre un 
funcționar public, complicitate la abuz în serviciu 
din partea unui func ționar public pentru a procura 
unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru 
a cauza un prejudiciu administra ției și abuz de 
influență asupra unui func ționar public în vederea 
obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj 
pentru o alt ă persoană. ▼M6 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 17
 
ANEXA II  
LISTA AUTORIT ĂȚILOR COMPETENTE DIN STATELE MEMBRE 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1), LA 
ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1), LA ARTICOLUL 7 ȘI LA 
ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1) LITERA (a), PRECUM ȘI ADRESA 
PENTRU NOTIFICAREA COMISIEI EUROPENE  
A. Autorit ățile competente în fiecare stat membru:  
BELGIA  
http://www.diplomatie.be/eusanctions  
BULGARIA  
http://www.mfa.government.bg  
REPUBLICA CEH Ă 
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce  
DANEMARCA  
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternational 
Retsorden/Sanktioner/  
GERMANIA  
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/ 
embargos.html  
ESTONIA  
http://www.vm.ee/est/kat_622/  
IRLANDA  
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519  
GRECIA  
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+ 
Issues/International+Sanctions/  
SPANIA  
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ 
Sanciones_%20Internacionales.aspx  
FRANȚA 
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/  
▼M2 
CROAȚIA 
http://www.mvep.hr/sankcije  
▼B 
ITALIA  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm  
CIPRU  
http://www.mfa.gov.cy/sanctions  
LETONIA  
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539  
LITUANIA  
http://www.urm.lt  
LUXEMBURG  
http://www.mae.lu/sanctions  
UNGARIA  
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_ 
szankciok/  ▼B 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 18
 
MALTA  
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp  
ȚĂRILE DE JOS  
http://www.minbuza.nl/sancties  
AUSTRIA  
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=  
POLONIA  
http://www.msz.gov.pl  
PORTUGALIA  
http://www.min-nestrangeiros.pt  
ROMÂNIA  
http://www.mae.ro/node/1548  
SLOVENIA  
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ 
ukrepi/  
SLOVACIA  
http://www.foreign.gov.sk  
FINLANDA  
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet  
SUEDIA  
http://www.ud.se/sanktioner  
REGATUL UNIT  
www.fco.gov.uk/competentauthorities  
B. Adresa pentru notificarea Comisiei Europene sau pentru alt tip de 
comunicare cu aceasta:  
European Commission  
Foreign Policy Instruments Service  
CHAR 12/106  
1049 Bruxelles/Brussel  
Belgique/Belgïe  
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu  
Tel. +32 22955585  
Fax +32 22990873  ▼B 02011R0101 — RO — 28.01.2017 — 006.001 — 19