02003R1210 — RO — 08.07.2021 — 048.001

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

Astfel cum a fost modificat prin:









▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1210/2003 AL CONSILIULUI

din 7 iulie 2003

privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96







Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă: Comitetul Consiliului de Securitate al ONU care a fost instituit în temeiul punctului 6 din Rezoluția 661 (1990);

2. „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile economice de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată; (b) depozite la instituții financiare și alte entități, solduri în conturi, creanțe și titluri de creanță; (c) titluri de valoare și instrumente de debit tranzacționate public sau privat, inclusiv acțiuni și părți sociale, certificate de titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, certificate de opțiuni, titluri de valoare negarantate și contracte pe instrumente derivate; (d) dobânzi, dividende și alte venituri sau creșteri valori generate de active; (e) credite, drepturi de compensare, garanții, garanții de execuție sau alte angajamente financiare; (f) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; (g) documente care atestă participarea la fonduri sau resurse financiare; (h) orice alte instrumente de finanțare a exporturilor;

3. „resurse economice” înseamnă active de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar care pot fi utilizate pentru a obține fonduri, mărfuri sau servicii;

4. „a îngheța fondurile” înseamnă a preveni orice mișcare, transfer, modificare, utilizare sau tranzacționare a fondurilor în orice mod care poate conduce la o modificare a volumului, cuantumului, localizării, proprietății, posesiei, caracterului, destinației lor sau la orice altă modificare care poate permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;

5. „a îngheța resursele economice” înseamnă a preveni utilizarea acestora în vederea obținerii de fonduri, mărfuri sau servicii în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, prin vânzare, închiriere sau ipotecare;

6. „Fondul de Dezvoltare pentru Irak” înseamnă Fondul de Dezvoltare pentru Irak deținut de Banca Centrală a Irakului.

▼M14

Articolul 2

Cu începere de la 22 mai 2003, toate veniturile din totalitatea vânzărilor la export de petrol, produse petroliere și gaze naturale din Irak, astfel cum sunt enumerate în anexa I, se depun în Fondul de Dezvoltare pentru Irak în condițiile prevăzute în Rezoluția 1483 (2003) a CSONU, în special punctele 20 și 21 din rezoluția în cauză.

▼B

Articolul 3

(1) Se interzic următoarele: (a) importul sau introducerea pe teritoriul Comunității; (b) exportul sau scoaterea de pe teritoriul Comunității și (c) comercializarea unor bunuri culturale irakiene și a altor bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară sau religioasă, inclusiv a bunurilor enumerate în anexa II, dacă acestea au fost luate ilegal de pe amplasamente din Irak, în special dacă: (i) bunurile fac parte integrantă fie din colecțiile publice menționate în inventarele muzeelor, arhivelor sau fondurilor de conservare a bibliotecilor irakiene, fie din inventarele instituțiilor religioase irakiene sau (ii) există suspiciuni rezonabile că bunurile au fost scoase din Irak fără consimțământul proprietarului lor legitim sau prin încălcarea legislației și reglementărilor irakiene.

(2) Aceste interdicții nu se aplică dacă se demonstrează că: (a) bunurile culturale au fost exportate din Irak înainte de 6 august 1990 sau (b) bunurile culturale sunt restituite instituțiilor irakiene în conformitate cu obiectivul de restituire în siguranță stabilit la punctul 7 din Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1483 (2003).

▼M1

Articolul 4

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice aparținând guvernului irakian anterior sau oricăror organisme publice, corporații, inclusiv companii de drept privat la care autoritățile publice au o participare majoritară sau pe care aceste autorități le controlează, sau agenții ale guvernului în cauză, identificate de Comitetul de Sancțiuni și enumerate în anexa III, dacă acestea se aflau în afara Irakului la data de 22 mai 2003.

(2) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute sau se află în proprietatea următoarelor persoane, identificate de Comitetul de Sancțiuni și enumerate în anexa IV: (a) fostul președinte Saddam Hussein; (b) înalți funcționari din regimul acestuia; (c) membri apropiați ai familiilor acestora sau (d) persoane juridice, organisme sau entități deținute sau controlate direct sau indirect de persoanele menționate la literele (a), (b) și (c) sau de către orice persoană fizică sau juridică care acționează în numele sau sub îndrumarea acestora.

▼M21

(3) Nu se pun la dispoziție fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, persoanelor fizice sau juridice, organismelor sau entităților enumerate în anexa IV și nici în beneficiul acestora.

▼M21 —————

▼M21

Articolul 4a

Interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (3) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităților în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar urma să încalce respectiva interdicție.

Articolul 5

(1) Articolul 4 nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei, al entității sau al organismului indicat, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează fără întârziere autoritățile competente cu privire la astfel de tranzacții.

(2) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (3), autoritățile competente indicate pe siteurile enumerate în anexa V pot autoriza punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice în cauză: (a) sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor enumerate în anexa IV și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv pentru achitarea unor cheltuieli legate de alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilități publice; (b) servesc exclusiv la achitarea unor onorarii rezonabile și la rambursarea unor cheltuieli survenite în legătură cu prestarea unor servicii juridice; (c) servesc exclusiv la achitarea unor comisioane sau cheltuieli pentru păstrarea sau întreținerea curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; sau (d) sunt necesare pentru achitarea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specifică.

(3) Statele membre vizate informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

▼M14

Articolul 6

(1) Prin derogare de la articolul 4, autoritățile competente indicate în paginile de internet enumerate în anexa V pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: (a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unui drept de gaj stabilit prin hotărâre judiciară, administrativă sau arbitrală înainte de 22 mai 2003 sau fac obiectul unei hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate înainte de acea dată; (b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-un drept de gaj sau recunoscute ca valide prin această hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care pot formula astfel de revendicări; (c) prin satisfacerea creanței nu se încalcă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 3541/92; și (d) recunoașterea dreptului de gaj sau a hotărârii nu contravine ordinii publice a statului membru respectiv.

▼M19

(2) În toate celelalte circumstanțe, fondurile, resursele economice și veniturile din resursele economice înghețate în temeiul articolului 4 sunt dezghețate numai în vederea transferării lor către entitatea care succede Fondului de Dezvoltare pentru Irak, instituită de guvernul irakian în condițiile prevăzute de Rezoluțiile 1483 (2003) și 1956 (2010) ale CSONU.

▼M14

Articolul 7

(1) Este interzisă participarea, cu bună știință și intenție, la activități al căror scop sau efect este eludarea, în mod direct sau indirect, a articolului 4 sau promovarea operațiunilor menționate la articolele 2 și 3.

(2) Orice informație conform căreia prevederile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifică autorităților competente indicate în site-urile internet enumerate în anexa V, și direct sau prin intermediul autorităților competente în cauză, Comisiei.

Articolul 8

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional și dispozițiilor articolului 284 din tratat, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele: (a) furnizează imediat orice informație care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, ca de exemplu conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 4, autorităților competente menționate pe site-urile internet enumerate în anexa V din statul membru în care își au reședința sau în care s-au stabilit și, direct sau prin intermediul autorităților competente în cauză, Comisiei; (b) cooperează cu autoritățile competente indicate pe site-urile internet enumerate în anexa V pentru verificarea informațiilor în cauză.

(2) Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se folosesc numai în scopurile pentru care au fost furnizate sau primite.

▼B

Articolul 9

Înghețarea fondurilor și resurselor economice, efectuată cu bună credință în conformitate cu prezentul regulament, nu antrenează răspunderea, de orice fel, a persoanei fizice sau juridice sau a entității care o pune în aplicare sau a directorilor sau angajaților săi, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice au fost înghețate din neglijență.

Articolul 10

(1) Următoarele nu pot face obiectul unor acțiuni în justiție, sechestre, sechestre asigurătoare sau al altor metode de executare silită: (a) petrolul, produsele petroliere și gazele naturale originare din Irak, până în momentul în care proprietatea asupra mărfurilor în cauză este transmisă unui achizitor; (b) veniturile și obligațiile rezultate din vânzarea de petrol, produse petroliere și gaze naturale originare din Irak, inclusiv plățile pentru astfel de mărfuri depuse în Fondul de Dezvoltare pentru Irak, deschis la Banca Centrală a Irakului; (c) fondurile și resursele economice înghețate în temeiul articolului 4; (d) Fondul de Dezvoltare pentru Irak deschis la Banca Centrală a Irakului.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), veniturile și obligațiile rezultate din vânzarea de petrol, produse petroliere și gaze naturale originare din Irak, și Fondul de Dezvoltare pentru Irak pot face obiectul unor cereri de despăgubiri făcute pe baza răspunderii Irakului pentru daune cauzate de orice accident ecologic care are loc după 22 mai 2003.

▼M7

(3) Alineatul (1) literele (a), (b) și (d) nu se aplică nici în cazul procedurilor judiciare care privesc obligațiile contractuale ale Irakului și, în special, ale guvernului său interimar, ale Băncii Centrale a Irakului și ale Fondului de Dezvoltare pentru Irak, apărute după 30 iunie 2004, nici în cazul hotărârilor definitive care decurg din astfel de obligații contractuale.

▼B

Articolul 11

Comisia este împuternicită:

(a) să modifice anexa II dacă este necesar;

(b) să modifice sau să completeze anexele III și IV pe baza determinărilor făcute fie de Consiliul de Securitate al ONU, fie de Comitetul de sancțiuni și

(c) să modifice anexa V pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 12

Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor ce revin statelor membre în conformitate cu Carta ONU, Comisia menține toate contactele necesare cu Comitetul de sancțiuni în vederea punerii eficiente în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 13

Comisia și statele membre se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament. Acestea își furnizează reciproc informațiile relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile primite în conformitate cu articolul 8 și informațiile privind încălcări ale dispozițiilor prezentului regulament, privind problemele de punere în aplicare și hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

Articolul 14

Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere oricăror drepturi conferite sau oricărei obligații impuse de un acord internațional sau de un contract încheiat sau de o licență sau permis acordat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 15

(1) Statele membre adoptă reglementările și sancțiunile aplicabile încălcărilor dispozițiilor din prezentul regulament și toate măsurile necesare pentru a asigura punerea lor în aplicare. Sancțiunile adoptate trebuie să fie eficiente, proporționate și de descurajare.

(2) Până la adoptarea, în cazul în care este necesar, a unor dispoziții legale în acest scop, sancțiunile impuse pentru cazurile în care sunt încălcate dispozițiile din prezentul regulament sunt, în cazurile în care sunt relevante, sancțiunile prevăzute de statele membre pentru punerea în aplicare a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2465/96.

(3) Fiecare stat membru este responsabil pentru acționarea în instanță a oricărei persoane fizice sau juridice, a oricărui grup sau a oricărei entități aflate sub jurisdicția sa, în cazurile de încălcare a oricăreia dintre măsurile restrictive impuse de prezentul regulament unei astfel de persoane sau entități sau unui astfel de grup.

▼M14

Articolul 15a

(1) Statele membre desemnează autoritățile competente menționate la articolele 6, 7 și 8 din prezentul regulament și le identifică pe sau prin site-urile internet enumerate în anexa V.

(2) Statele membre notifică Comisiei, înainte de 15 martie 2008, autoritățile competente, precum și orice modificări ulterioare.

▼M14

Articolul 16

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Comunității, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b) la bordul aeronavelor sau al navelor aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane, din interiorul sau exteriorul Comunității, care este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, înmatriculat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru; precum și

(e) oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care exercită, integral sau parțial, o activitate în Comunitate.

▼B

Articolul 17

Regulamentul (CE) nr. 2465/96 se abrogă.

Articolul 18

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

(2) Cu excepția articolelor 4 și 6, se aplică de la 23 mai 2003.

▼M17

(3) Articolele 2 și 10 se aplică până la 30 iunie 2011.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.









ANEXA I







Lista mărfurilor menționate în articolul 2 Cod NC Descrierea produsului 2709 00 Uleiuri brute din petrol sau uleiuri brute obținute din minerale bituminoase 2710 Uleiuri din petrol sau uleiuri obținute din minerale bituminoase, altele decât brute; preparate nedenumite și necuprinse în altă parte conținând în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau uleiuri obținute din minerale bituminoase, aceste uleiuri constituind elementele de bază pentru preparate 2711 Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase 2712 10 Vaselina 2712 20 00 Parafina conținând în greutate mai puțin de 0,75 % ulei ex 2712 90 „Ozocherită”, „ceară din praf de cărbune” 2713 Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din uleiuri obținute din minerale bituminoase 2714 Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice 2715 00 00 Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, mastic bituminos, „cutbacks”) 2901 Hidrocarburi aciclice 2902 11 00 Ciclohexan 2902 20 00 Benzen 2902 30 00 Toluen 2902 41 00 o-Xilen 2902 42 00 m-Xilen 2902 43 00 p-Xilen 2902 44 Amestec de izomeri ai xilenului 2902 50 00 Stiren 2902 60 00 Etilbenzen 2902 70 00 Cumen 2905 11 00 Metanol (alcool metilic) 3403 19 10 Preparate lubrifiante (inclusiv lichide de răcire, preparate pentru degriparea șuruburilor, preparate antirugină sau anticorozive și preparate pentru demulare pe bază de lubrifianți) și preparate conținând, cu rol de constituenți de bază, minimum 70 % în greutate uleiuri petroliere sau uleiuri obținute din minerale bituminoase, dar nu cu rol de constituenți de bază 3811 21 00 Aditivi pentru uleiuri lubrifiante care conțin uleiuri de petrol sau uleiuri obținute din minerale bituminoase 3824 90 10 Sulfonați de petrol, cu excepția sulfonaților de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminelor; acizi sulfonici tiofenați din uleiuri obținute din minerale bituminoase și sărurile lor









ANEXA II







Lista mărfurilor menționate în articolul 3 ex cod NC Descrierea produsului 9705 00 00 9706 00 00 1. Obiecte arheologice vechi de peste 100 de ani care au fost obținute din: — cercetări și descoperiri terestre sau subacvatice — șantiere arheologice — colecții arheologice 9705 00 00 9706 00 00 2. Elemente care sunt parte integrantă din monumentele artistice, istorice sau religioase care au fost dezmembrate și care au o vechime mai mare de 100 de ani 9701 3. Tablouri și picturi, altele decât cele incluse în categoria 3A sau 4, executate în întregime manual pe orice suport și cu orice materiale, care au o vechime mai mare de 50 de ani și nu aparțin autorilor lor 9701 3A. Acuarele, guașe și pasteluri executate în întregime manual pe orice material, care au o vechime mai mare de 50 de ani și nu aparțin autorilor lor 6914 9701 4. Mozaicuri pe orice material, executate în întregime manual, altele decât cele incluse în categoriile 1 sau 2, și desenele pe orice suport executate în întregime manual cu orice materiale, care au o vechime mai mare de 50 de ani și nu aparțin autorilor lor Capitolul 49 9702 00 00 8442 50 99 5. Gravuri, stampe, serigrafii și litografii originale cu plăcile lor și afișele originale respective, care au o vechime mai mare de 50 de ani și care nu aparțin autorilor lor 9703 00 00 6. Obiectele originale de artă statuară sau de sculptură și copiile produse prin același proces precum originalul, care au o vechime mai mare de 50 de ani și care nu aparțin autorilor lor, exclusiv cele de la categoria 1 3704 3705 3706 4911 91 80 7. Fotografii, filme și negative ale acestora, care au o vechime mai mare de 50 de ani și care nu aparțin autorilor lor 9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00 8. Incunabule și manuscrise, inclusiv hărți și partituri muzicale, singulare sau în colecții, care au o vechime mai mare de 50 de ani și care nu aparțin autorilor lor 9705 00 00 9706 00 00 9. Cărți cu o vechime mai mare de 100 de ani, singulare sau în colecții 9706 00 00 10. Hărți tipărite cu o vechime mai mare de 200 de ani 3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00 11. Arhive și elemente ale acestora, de orice fel și pe orice suport, care au o vechime mai mare de 50 de ani 9705 00 00 9705 00 00 12. (a) Colecții, conform definiției date de Curtea de Justiție în hotărârea sa în cazul 252/84 (1) și specimene din colecții zoologice, botanice, minerale sau anatomice; (b) Colecții, conform definiției date de Curtea de Justiție în hotărârea sa în cazul 252/84 de interes istoric, paleontologic, etnografic sau numismatic 9705 00 00 Capitolele 86-89 13. Mijloace de transport care au o vechime mai mare de 75 de ani 14. Orice alte obiecte antice care nu sunt incluse în categoriile 1-13 (a) cu o vechime între 50 și 100 de ani Capitolul 95 - jucării, jocuri 7013 - sticlărie 7114 - articole de bijuterie din aur sau argint Capitolul 94 - mobilă Capitolul 90 - aparate optice, fotografice sau cinematografice Capitolul 92 - instrumente muzicale Capitolul 91 - ceasuri și orologii și piese de ceasornicărie Capitolul 44 - articole din lemn Capitolul 69 - ceramică 5805 00 00 - tapiserie Capitolul 57 - carpete 4814 - tapete Capitolul 93 - arme 9706 00 00 (b) cu o vechime mai mare de 100 de ani ( 1 ) Piese de colecție în sensul capitolului 97.05 din Tariful Vamal Comun sunt articole care au caracteristicile impuse pentru includerea într-o colecție, adică articolele care sunt relativ rare, nu se utilizează în mod obișnuit pentru destinația lor inițială, fac obiectul unor tranzacții în afara schimburilor comerciale uzuale cu articole de utilitate similară și au o valoare ridicată.

▼M2









ANEXA III

Lista organismelor publice, corporațiilor și agențiilor și a persoanelor fizice și juridice, organismelor și entităților fostului guvern irakian menționate în articolul 4

▼M31 —————

▼M30 —————

▼M2

3. Rasheed Bank [alias (a) Al-Rashid Bank; (b) Al Rashid Bank; (c) Al-Rasheed Bank], PO Box 7177, Haifa Street, Baghdad, Irak, sau Al Masarif Street, Baghdad, Irak.

▼M56 —————

▼M23 —————

▼M51 —————

▼M12 —————

▼M48 —————

▼M25 —————

▼M12 —————

▼M28 —————

▼M51 —————

▼M5

16. ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY. Adresă: P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq.

17. ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING. Adresă: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.

▼M50 —————

▼M12 —————

▼M5

20. BABYLON PROJECT. Adresă: Hashmiya District, Babylon, Iraq.

▼M54 —————

▼M5

22. BAGHDAD STOCK EXCHANGE. Adresă: The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Iraq.

23. CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE. Adresă: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, Iraq.

▼M54 —————

▼M49 —————

▼M5

26. DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING. Adresă: P.O. Box 552, Baghdad, Iraq.

▼M50 —————

▼M35 —————

▼M23 —————

▼M50 —————

▼M54 —————

▼M50 —————

▼M48 —————

▼M23 —————

▼M55 —————

▼M48 —————

▼M51 —————

▼M59 —————

▼M44 —————

▼M59 —————

▼M32 —————

▼M45 —————

▼M46 —————

▼M51 —————

▼M47 —————

▼M25 —————

▼M45 —————

▼M48 —————

▼M5

52. GENERAL ORGANISATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING. Adresă: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Baghdad, Iraq.

53. IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Adresă: P.O. Box 9, Idleb, Iraq.

▼M49 —————

▼M25 —————

▼M47 —————

▼M25 —————

▼M50 —————

▼M38 —————

▼M33 —————

▼M26 —————

▼M47 —————

▼M22 —————

▼M50 —————

▼M58 —————

▼M59 —————

▼M48 —————

▼M34 —————

▼M5

72. IRAQI TRADING STATE COMPANY (alias IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT). Adresă: P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Iraq.

▼M48 —————

▼M23 —————

▼M12 —————

▼M41 —————

▼M54 —————

▼M27 —————

▼M12 —————

▼M26 —————

▼M47 —————

▼M50 —————

▼M25 —————

▼M12 —————

▼M5

85. MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY. Adresă: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.

▼M48 —————

▼M34 —————

▼M51 —————

▼M50 —————

▼M49 —————

▼M29 —————

▼M5

92. NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES. Adresă: P.O. Box 3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, Iraq.

▼M45 —————

▼M55 —————

▼M5

95. NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING. Adresă: Al Jamhuria Street, Baghdad, Iraq.

▼M33 —————

▼M48 —————

▼M46 —————

▼M5

99. NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE. Adresă: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.

▼M25 —————

▼M26 —————

▼M25 —————

▼M50 —————

▼M42 —————

▼M5

105. RAFIDAIN STATE ORGANISATION FOR IRRIGATION PROJECTS. Adresă: (a) P.O. Box 14186, Baghdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering College, Baghdad, Iraq.

▼M43 —————

▼M25 —————

▼M55 —————

▼M24 —————

▼M25 —————

▼M51 —————

▼M50 —————

▼M27 —————

▼M37 —————

▼M5

117. STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES. Adresă: Baghdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Baghdad, Iraq.

▼M55 —————

▼M26 —————

▼M50 —————

▼M45 —————

▼M5

122. STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY. Adresă: P.O. Box 5784, Baghdad, Iraq.

123. STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY (alias STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS). Adresă: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, near Sharki Baghdad Station, Baghdad, Iraq.

▼M60 —————

▼M25 —————

▼M44 —————

▼M25 —————

▼M39 —————

▼M25 —————

▼M44 —————

▼M25 —————

▼M34 —————

▼M55 —————

▼M37 —————

▼M49 —————

▼M50 —————

▼M25 —————

▼M48 —————

▼M25 —————

▼M47 —————

▼M48 —————

▼M25 —————

▼M5

143. STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE. Adresă: Daura, P.O. Box 12014, Baghdad, Iraq.

▼M54 —————

▼M46 —————

▼M54 —————

▼M46 —————

▼M50 —————

▼M45 —————

▼M5

150. STATE ENTERPRISE FOR SALTS. Adresă: P.O. 2330 Aiwiya, Unknown Soldier, Baghdad, Iraq.

▼M38 —————

▼M55 —————

▼M34 —————

▼M50 —————

▼M51 —————

▼M54 —————

▼M5

157. STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA. Adresă: P.O. Box 16, Misan, Iraq.

158. STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES. Adresă: P.O. Box 26, Rashid Street, Baghdad, Iraq.

▼M26 —————

▼M5

161. STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS. Adresă: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Baghdad, Iraq.

162. STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES. Adresă: Dora, Baghdad, Iraq.

163. STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES. Adresă: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, Iraq.

▼M47 —————

▼M5

166. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION. Adresă: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, Iraq.

167. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS. Adresă: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.

168. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA. Adresă: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Iraq.

▼M47 —————

▼M22 —————

▼M54 —————

▼M51 —————

▼M45 —————

▼M55 —————

▼M40 —————

▼M54 —————

▼M55 —————

▼M51 —————

▼M54 —————

▼M50 —————

▼M53 —————

▼M50 —————

▼M26 —————

▼M50 —————

▼M55 —————

▼M45 —————

▼M54 —————

▼M48 —————

▼M55 —————

▼M5

193. STATE TRADE ORGANISATION FOR CAPITAL GOODS, D. Adrese: (a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq; (b) 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq.

194. STATE TRADE ORGANISATION FOR CONSUMER GOODS. Adrese: (a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.

▼M38 —————

▼M59 —————

▼M5

198. STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS (alias STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS). Adresă: Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, Iraq.

▼M54 —————

▼M55 —————

▼M36 —————

▼M54 —————

▼M48 —————

▼M6 —————

▼B









ANEXA IV

Lista persoanelor fizice și juridice, organismelor și entităților asociate regimului fostului președinte Saddam Hussein menționate în articolul 4 alineatele (2), (3) și (4)

1. NUME: Saddam Hussein Al-Tikriti

ALIAS: Abu Ali

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 28 aprilie 1937, al-Awja, în apropiere de Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Nominalizat în Rezoluția 1483

2. NUME: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1965 sau 1966, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Al doilea fiu al lui Saddam;

A supervizat Garda Republicană Specială, Organizația Specială de Securitate și Garda Republicană

3. NUME: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1964 sau 1967, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Primul fiu al lui Saddam;

Liderul organizației paramilitare Fedayeen Saddam

4. NUME: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Col Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1957, al-Awja, în apropiere de Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Secretarul președinției și consilier principal al lui Saddam Hussein

5. NUME: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

ALIAS: Al-Kimawi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1943, al-Awja, în apropiere de Tikrit, Irak

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Consilier prezidențial și înalt membru al Consiliului pentru Comandamentul Revoluției

6. NUME: Izzat Ibrahim al-Duri

ALIAS: Abu Brays

Abu Ahmad

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1942, al-Dur

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Comandant adjunct șef al armatei irakiene;

Secretar adjunct al comandamentului regional al partidului Baas;

Vicepreședinte, Consiliul pentru Comandamentul Revoluției

7. NUME: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1962, al-Awja, în apropiere de Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Nr. 2 în Organizația specială de securitate

8. NUME: Aziz Salih al-Numan

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1941 sau 1945, An Nasiriyah

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului regional al Partidului Baas;

Fost guvernator al Karbala și An Najaf;

Fost ministru al agriculturii și reformei agrare (1986-1987)

9. NUME: Muhammad Hamza Zubaidi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1938, Babilon, Babil

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Fost prim-ministru

10. NUME: Kamal Mustafa Abdallah

ALIAS: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1952 sau 4 mai 1955, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Secretar al Gărzii Republicane;

A condus Gărzile Republicane Speciale și a comandat ambele corpuri ale Gărzii Republicane

11. NUME: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

ALIAS: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1960, Salah al-Din

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Comandant al Gărzii Republicane Speciale

12. NUME: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1946 sau 1949 sau 1960, Salah al-Din sau al-Awja în apropiere de Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

A condus forțele armate aeriene irakiene;

Director adjunct al Organizației pentru Industrializare Militară

13. NUME: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1950, Mosul

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Șeful Statului Major al Forțelor Armate

14. NUME: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1953, Ramadi

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Șeful Statului Major al Gărzii Republicane

15. NUME: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1954, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Director al Directoratului de Securitate Generală

16. NUME: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1950, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Director al serviciilor irakiene de spionaj;

Șeful Directoratului de Securitate Generală 1997-1999

17. NUME: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1950, Bayji, Salah al-Din

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Comandantul Forțelor Aeriene

18. NUME: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1941, ar-Rashidiyah, suburbie a Bagdadului

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Vicepreședinte al Biroului militar al Partidului Baas;

Ministrul muncii și al afacerilor sociale (1993-1996)

19. NUME: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1957 sau 14 martie 1942, Mosul sau Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Viceprim-ministru;

Director al Organizației pentru Industrializare Militară

20. NUME: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1938, Mosul

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Vicepreședinte din 1991

21. NUME: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

ALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1956, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Director pentru afaceri tribale în Biroul Prezidențial

22. NUME: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 4 mai 1955, al-Samnah, în apropiere de Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Director adjunct pentru afaceri tribale în Biroul Prezidențial

23. NUME: Mizban Khadr Hadi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1938, districtul Mandali, Diyala

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Membru, Comandamentul Regional al Partidului Baas și Consiliul Comandamentului Revoluției din 1991

24. NUME: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1924, Sulaymaniyah

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Vicepreședinte, Consiliul Comandamentului Revoluției

25. NUME: Tariq Aziz

ALIAS: Tariq Mikhail Aziz

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1 iulie 1936, Mosul sau Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Viceprim-ministru;

PAȘAPORT: (iulie 1997): Nr. 34409/129

26. NUME: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1954, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Guvernator al Basrei

27. NUME: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1944, Mosul

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Ministrul apărării

28. NUME: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1934, Diyala

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Viceprim-ministru și ministru al finanțelor

29. NUME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1953, Bagdad sau Mosul

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Ministru de interne

30. NUME: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: Circa 1942, Rawah

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Șeful Statului Major al Forțelor Quds, 2001-2003;

Fost guvernator al Bagdadului și al Ta'mim-ului

▼M57 —————

▼B

32. NUME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 5 aprilie 1938, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Consilier științific al președinției;

Prim director adjunct, Organizația pentru Industrializare Militară, 1988-1991;

Fost președinte, Departamentul Tehnic pentru Proiecte Speciale;

PAȘAPOARTE:?Nr. 33301/862

Data emiterii: 17 octombrie 1997

Data expirării: 1 octombrie 2005

?M0003264580

Data emiterii: necunoscută

Data expirării: necunoscută

?H0100009

Data emiterii: mai 2001

Data expirării: necunoscută

▼M57 —————

▼B

34. NUME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1953 sau 1958, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Director, Directoratul Național de Monitorizare

▼M55 —————

▼B

36. NUME: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1947, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Consilier prezidențial;

Director al Securității Generale, începutul anilor 1990;

Director al serviciilor secrete irakiene, 1990-1991;

Frate vitreg al lui Saddam Hussein

37. NUME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

ALIAS: Watab Ibrahim al-Hassan

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1952, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Consilier prezidențial;

Ministru de interne, începutul anilor 1990;

Frate vitreg al lui Saddam Hussein

38. NUME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1951, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Consilier prezidențial;

Reprezentant permanent la ONU (Geneva), 1989-1998;

Director, Serviciile secrete irakiene, începutul anilor 1980;

Frate vitreg al lui Saddam Hussein

39. NUME: Huda Salih Mahdi Ammash

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1953, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Membru, Comandamentul Regional al Partidului Baas;

Director, Laboratoarele Biologice, Organizația pentru Industrializare Militară, mijlocul anilor 1990;

Fost director, Biroul pentru Studenți și Tineri, Partidul Baas;

Fost director, Biroul Profesional pentru problemele femeilor

40. NUME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1947

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Diyala

Comandant adjunct, regiunea sudică, 1998-2000;

Fost purtător de cuvânt al Adunării Naționale

41. NUME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1942, Districtul Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, At-Tamin;

Ministru de interne, 1995-2001

42. NUME: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1937 sau 1938, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Bagdadul de est

43. NUME: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

ALIAS: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1945, Ar-Ramadi

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Ministrul educației superioare și al cercetării, 1992-1997, 2001-2003;

Ministrul culturii, 1997 – 2001;

Director și director adjunct, Organizația Irakiană pentru Energie Atomică, anii 1980;

PAȘAPORT: 0018061/104, data emiterii 12 septembrie 1993

44. NUME: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, al-Basrah

45. NUME: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, An-Najaf;

Membru, Adunarea Națională Irakiană;

NOTĂ: decedat în 2003

46. NUME: Saif-al-Din Al-Mashhadani

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1956, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Al-Muthanna

47. NUME: Fadil Mahmud Gharib

ALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1944, Dujail

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Babil;

Președinte, Federația Generală a Sindicatelor Irakiene

48. NUME: Muhsin Khadr Al-Khafaji

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, al-Qadisyah

49. NUME: Rashid Taan Kathim

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, al-Anbar

50. NUME: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

ALIAS: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1944, Kubaisi, al-Anbar

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Maysan

51. NUME: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1944, Bagdad

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Wasit

52. NUME: Adil Abdallah Mahdi

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1945, al-Dur

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Dhi-Qar;

Fost președinte al Partidului Baas pentru Diyala și al-Anbar

53. NUME: Qaid Hussein Al-Awadi

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Ninawa;

Fost guvernator al An-Najaf, circa 1998-2002

54. NUME: Khamis Sirhan Al-Muhammad

ALIAS: Dr. Fnu Mnu Khamis

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Karbala

55. NUME: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 1944, Tikrit

NAȚIONALITATEA: irakiană

TEMEIUL REZOLUȚIEI CONSILIULUI DE SECURITATE ONU 1483:

Președintele Comandamentului Regional al Partidului Baas, Salah Ad-Din;

Fost subsecretar de stat pentru securitate, ministru de externe

▼M4

56. Sajida Khayrallah Tilfah. Data nașterii: 1937. Locul nașterii: Al-Awja, lângă Tikrit, Irak. Naționalitate: irakiană. Alte informații: soția recunoscută în mod oficial a lui Saddam Hussein și mama a cinci dintre copiii acestuia, inclusiv Qusay Saddam Hussein și Uday Saddam Hussein.

57. Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti. Data nașterii: 1967. Locul nașterii: Irak. Naționalitate: irakiană. Adresa: Amman, Iordania. Alte informații: fiica lui Sajida Khayrallah Tilfah și a lui Saddam Hussein.

58. Rana Saddam Hussein Al-Tikriti. Data nașterii: 1969. Locul nașterii: Irak. Naționalitate: irakiană. Adresa: Amman, Iordania. Alte informații: fiica lui Sajida Khayrallah Tilfah și a lui Saddam Hussein.

59. Hala Saddam Hussein Al-Tikriti. Data nașterii: 1972. Locul nașterii: Irak. Naționalitate: irakiană. Alte informații: fiica lui Sajida Khayrallah Tilfah și a lui Saddam Hussein.

60. Samira Shahbandar (alias Chadian). Data nașterii: 1946. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Naționalitate: irakiană. Alte informații: a doua soție a lui Saddam Hussein și mama celui de-al treilea fiu al acestuia.

61. Ali Saddam Hussein Al-Tikriti (alias Hassan). Data nașterii: 1980 sau 1983. Locul nașterii: Irak. Naționalitate: irakiană. Alte informații: fiul lui Samira Shahbandar și al lui Saddam Hussein.

62. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data nașterii: 2 noiembrie 1972. Naționalitate: irakiană. Adresa: Geneva, Elveția. Alte informații: fiul lui Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

63. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data nașterii: 1 ianuarie 1978. Naționalitate: irakiană. Adresa: Geneva, Elveția. Fiica lui Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

64. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data nașterii: 18 aprilie 1981. Naționalitate: irakiană. Adresa: Geneva, Elveția. Alte informații: fiul lui Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

65. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data nașterii: 2 noiembrie 1983. Naționalitate: irakiană. Adresa: Geneva, Elveția. Alte informații: copil al lui Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

66. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data nașterii: 3 decembrie 1986. Naționalitate: irakiană. Adresa: Geneva, Elveția. Alte informații: fiica lui Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

67. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data nașterii: 19 decembrie 1980 sau 19 ianuarie 1980. Naționalitate: irakiană. Adresa: Irak. Alte informații: fiica lui Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

68. Jawhar Majid Al-Duri. Data nașterii: circa 1942, Al-Dur, Irak. Naționalitate: irakiană. Adresa: Irak. Alte informații: soția lui Izzat Ibrahim Al-Duri.

69. Sundus Abd Al-Ghafur. Data nașterii: circa 1967, Kirkuk, Irak. Naționalitate: irakiană. Adresa: Irak. Alte informații: soția lui Izzat Ibrahim Al-Duri.

70. Nidal Al-Rabi'i. Data nașterii: circa 1965. Locul nașterii: Al-Dur, Irak. Naționalitate: irakiană. Adresa: Irak. Alte informații: soția lui Izzat Ibrahim Al-Duri.

71. Intissar Al-Ubaydi. Data nașterii: circa 1974. Naționalitate: irakiană. Adresa: Irak. Alte informații: soția lui Izzat Ibrahim Al-Duri.

▼M6

72. Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Data nașterii: 6 iunie 1964. Locul nașterii: Irak. Naționalitate: irakiană.

73. Adib Shaban Al-Ani [alias (a) Dr. Adib Sha'ban, (b) Adib Shaban]. Data nașterii: 1952. Naționalitate: irakiană.

74. Dr. Sahir Berhan [alias (a) Dr. Sahir Barhan, (b) Saher Burhan Al-Deen, (c) Sahir Burhan]. Data nașterii: 1967. Adresă: (a) Bagdad, Irak, (b) Emiratele Arabe Unite. Naționalitate: irakiană.

75. Maki Mustafa Hamudat [alias (a) Maki Hamudat, (b) Mackie Hmodat, (c) General Maki Al-Hamadat, (d) Macki Hamoudat Mustafa]. Data nașterii: aproximativ 1934. Adresă: Mosul, Irak. Naționalitate: irakiană.

76. Roodi Slewa [alias (a) Rudi Slaiwah, (b) Rudi Untaywan Slaywah, (c) Rudi Saliwa]. Naționalitate: irakiană.

▼M18 —————

▼M6

80. Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Data nașterii: 25 ianuarie 1932. Pașaport nr. H0044232 (irakian).

81. Adnan S. Hasan Ahmed [alias (a) Hasan Ahmed S. Adnan, (b) Ahmed Sultan]. Adresă: Amman, Iordania.

82. Munir Al Qubaysi [alias (a) Munir Al-Kubaysi, (b) Muneer Al-Kubaisi, (c) Munir Awad, (d) Munir A Mamduh Awad]. Data nașterii: 1966. Locul nașterii: Heet, Irak. Adresă: Siria. Naționalitate: irakiană.

83. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING [alias (a) ALFA TRADING COMPANY, (b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING]. Adresă: P.O. Box 910606, Amman 11191, Iordania.

84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Adrese: (a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Iordania; (b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Iordania; (c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Iordania.

▼M9

85. Muhammad Yunis Ahmad (alias (a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, (b) Muhammad Yunis Ahmed, (c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, (d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Adrese: (a) Al-Dawar Street, Bludan, Siria, (b) Damasc, Siria, (c) Mosul, Irak, (d) Wadi Al-Hawi, Irak, (e) Dubai, Emiratele Arabe Unite, (f) Al-Hasaka, Siria. Data nașterii: 1949. Locul nașterii: Al-Mowall, Mosul, Irak. Cetățenie: irakiană.

▼M10

86. Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias (a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (c) Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (e) Ali Thafir Abdallah]. Data nașterii: (a) 15.5.1968, (b) 1970. Locul nașterii: (a) Al-Owja, Irak. (b) Bagdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Adrese: (a) Mosul, Irak, (b) Az Zabadani, Siria. Pașaport nr.: pașaport irakian nr. 284158 (expiră la 21.8.2005; nume: Ali Thafir Abdallah; data nașterii: 1970; locul nașterii: Bagdad, Irak). Alte informații: fiul lui Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, fost consilier prezidențial al lui Saddam Hussein.

87. Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias (a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Omar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi]. Data nașterii: (a) în jurul anului 1970, (b) 1970. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Adrese: (a) Damasc, Siria, (b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Siria, (c) Yemen. Pașaport nr.: pașaport irakian nr. 2863795S (expiră la 23.8.2005; nume: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; data nașterii: 1970; locul nașterii: Bagdad, Irak). Alte informații: fiul lui Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, fost consilier prezidențial al lui Saddam Hussein.

88. Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias (a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Ayman Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (d) Qais Muhammad Salman]. Data nașterii: 21.10.1971. Locul nașterii: (a) Bagdad, Irak, (b) Al-Owja, Irak. Cetățenie: irakiană. Adrese: (a) Bludan, Siria, (b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Alte informații: fiul lui Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, fost consilier prezidențial al lui Saddam Hussein.

89. Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias (a) Ibrahim Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, (d) Muhammad Da'ud Salman]. Data nașterii: (a) 25.10.1983, (b) 1977. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Adrese: (a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Siria, (b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damasc, Siria, (c) Irak. Pașaport nr.: pașaport irakian nr. 284173 (expiră la 21.8.2005; nume: Muhammad Da'ud Salman; data nașterii: 1977; locul nașterii: Bagdad, Irak). Alte informații: fiul lui Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, fost consilier prezidențial al lui Saddam Hussein.

90. Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias (a) Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, (c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, (d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, (e) Ali Zafir „Abdullah”]. Data nașterii: 17.7.1970. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Adrese: (a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damasc, Siria, (b) Beirut, Liban. Alte informații: fiul lui Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, fost consilier prezidențial al lui Saddam Hussein.

91. Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias (a) Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Sa'd Sab'awi Hasan Al-Tikriti]. Data nașterii: 19.9.1988. Cetățenie: irakiană. Adrese: (a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Siria, (b) Yemen. Alte informații: fiul lui Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, fost consilier prezidențial al lui Saddam Hussein.

▼M12

92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Adrese: (a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Irak; (b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Irak, (c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Irak.

93. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD [alias AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, (b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, (c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, (d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, (e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD]. Adresă: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Irak.

▼M45 —————

▼M12

95. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adrese: (a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Emiratele Arabe Unite; (b) 638, Rashidiya, Dubai, Emiratele Arabe Unite; (c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Emiratele Arabe Unite; (d) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Irak.

96. AVIATRANS ANSTALLT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adresă: Ruggell, Liechtenstein.

97. LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adresă: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Elveția. Alte informații: nr. federal: CH-2 17-0-431-423-3 (Elveția).

98. MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Alte informații: nr. federal: CH-660-0-469-982-0 (Elveția).

99. MONTANA MANAGEMENT, INC. Adresă: Panama.

100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Numărul de înregistrare în registrul comerțului: 02150590 (Regatul Unit). Adresa sediului social: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Regatul Unit. Alte informații: ultimii directori cunoscuți: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Numărul de înregistrare în registrul comerțului: 02142819 (Regatul Unit). Adresa sediului social: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Regatul Unit. Alte informații: ultimii directori cunoscuți: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

▼M21









ANEXA V

Paginile de internet care cuprind informații referitoare la autoritățile competente menționate la articolele 5, 6, 7 și 8, precum și adresa pentru transmiterea notificărilor către Comisia Europeană

▼M52

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

REPUBLICA CEHĂ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGARIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

ȚĂRILE DE JOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificările către Comisia Europeană:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu