DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJWarszawa, dnia 8 sierpnia 2019 r.
Poz. 1483
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 lipca 2019  r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w  sprawie określenia wzorców 
dotyczących spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w  systemie teleinformatycznym
1. Na podstawie  art. 16 ust. 3 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu  aktów normatywnych  i niektórych  innych 
aktów prawnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)  ogłasza się w załączniku  do niniejszego  obwieszczenia  jednolity tekst rozpo-
rządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 14 stycznia  2015 r. w sprawie  określenia  wzorców dotyczących  spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością  udostępnionych  w systemie  teleinformatycznym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1005),  z uwzględnieniem  
zmian wprowadzonych  rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 sierpnia  2018 r. zmieniającym  rozporządzenie  
w sprawie  określenia  wzorców dotyczących  spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością  udostępnionych  w systemie  teleinfor -
matycznym  (Dz. U. poz. 1565).
2. Podany  w załączniku  do niniejszego  obwieszczenia  tekst jednolity rozporządzenia  nie obejmuje § 2 rozporządzenia  
Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie  określenia  wzorców dotyczą -
cych spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością  udostępnionych  w systemie  teleinformatycznym  (Dz. U. poz. 1565),  który 
stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie  wchodzi w życie z dniem 1 października  2018 r.”.
Minister Sprawiedliwości:  Z. Ziobro
Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 1483 
Załącznik  do obwieszczenia  Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 15 lipca 2019 r. (poz. 1483)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14  stycznia 2015  r.
w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością  
udostępnionych w  systemie teleinformatycznym
Na podstawie  art. 1571 § 5 ustawy  z dnia 15 września  2000 r. – Kodeks spółek handlowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 505)  
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. 
Ustala się następujące  wzorce dotyczące  spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością  udostępnione  w systemie  tele-
informatycznym:
1) wzorzec umowy spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością,  zwany dalej „wzorcem  umowy”, stanowiący  załącznik  
nr 1 do rozporządzenia;
2) wzorzec uchwały zmieniającej  umowę spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik  nr 2 do rozpo-
rządzenia;
3) wzorzec uchwały o powołaniu  pełnomocnika  spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością  do zawarcia z członkiem  za-
rządu umowy spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością  przy wykorzystaniu  wzorca umowy, stanowiący  załącznik  
nr 3 do rozporządzenia;
4) wzorzec uchwały o powołaniu  pełnomocnika  spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem  zarządu umowy spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością  przy wykorzystaniu  wzorca umowy, stanowiący  załącznik  nr 4 do rozporządzenia;
5) wzorzec uchwały o ustanowieniu  prokury przez spółkę z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik  nr 5 
do rozporządzenia;
6) wzorzec uchwały o rozwiązaniu  spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik  nr 7 do rozporzą-
dzenia;
8)1) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu  sprawozdania  finansowego  spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością,  która nie 
miała obowiązku  poddania badaniu sprawozdania  finansowego,  stanowiący  załącznik  nr 8 do rozporządzenia;
9)1) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu  sprawozdania  finansowego  spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością,  która miała 
obowiązek  poddania badaniu sprawozdania  finansowego,  stanowiący  załącznik  nr 9 do rozporządzenia;
10) wzorzec uchwały o podziale  zysku w spółce z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik  nr 10 do rozpo-
rządzenia;
11) wzorzec uchwały o pokryciu  straty w spółce z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik  nr 11 do rozpo-
rządzenia;
12) wzorzec listy wspólników  spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik  nr 12 do rozporządzenia;
13) wzorzec uchwały o dobrowolnym  umorzeniu  udziału w spółce z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącz -
nik nr 13 do rozporządzenia;
14)  wzorzec uchwały o zmianie  składu zarządu spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik  nr 14 do 
rozporządzenia;
1)  W brzmieniu  ustalonym  przez § 1 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającego  rozporzą-
dzenie w sprawie  określenia  wzorców dotyczących  spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością  udostępnionych  w systemie  teleinfor -
matycznym  (Dz. U. poz. 1565),  które weszło w życie z dniem 1 października  2018 r. 
Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 1483 
15)  wzorzec uchwały o zmianie  składu rady nadzorczej  spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik  
nr 15 do rozporządzenia;
16) wzorzec uchwały w sprawie  udzielenia  zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stano-
wiący załącznik  nr 16 do rozporządzenia;
17) wzorzec uchwały w sprawie  dalszego istnienia spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik  nr 17 
do rozporządzenia;
18) wzorzec uchwały o zmianie  adresu spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik  nr 18 do rozporzą-
dzenia;
19) wzorzec uchwały o ustanowieniu  oddziału spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością,  stanowiący  załącznik  nr 19 do 
rozporządzenia.
2. Ilekroć  w rozporządzeniu  jest mowa o systemie  teleinformatycznym  rozumie się przez to system teleinformatyczny  
w rozumieniu  art. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 
i 730) służący do obsługi zawiązania  i dokonywania  innych czynności  dotyczących  spółki z ograniczoną  odpowiedzialnoś -
cią, której umowę zawarto przy wykorzystaniu  wzorca umowy udostępnionego  w systemie  teleinformatycznym,  oraz złoże -
nia wniosku o wpis do Krajowego  Rejestru Sądowego  dotyczący  takiej spółki.
§ 2. W 
przypadku  zawiązania  spółki jednoosobowej  wzorzec umowy jest wykorzystywany  jako wzorzec aktu założy -
cielskiego  spółki jednoosobowej.
§ 3. Jeżeli wzorzec umowy albo uchwały przewiduje  warianty treści poszczególnych  postanowień,  należy dokonać wy-
boru poszczególnych  wariantów,  oznaczając  wybrany wariant w systemie  teleinformatycznym.
§ 4. Osoby wskazywane  we wzorcach  oznacza się:
1) jeżeli są osobami fizycznymi  – imieniem  i nazwiskiem  oraz numerem  PESEL, a jeżeli nie posiadają  numeru PESEL 
– numerem  paszportu  ze wskazaniem  państwa wystawienia  paszportu,  a także miejscem  zamieszkania  i adresem;
2) jeżeli są osobami prawnymi  lub jednostkami  organizacyjnymi  nieposiadającymi  osobowości  prawnej – firmą bądź 
nazwą, numerem  w Krajowym  Rejestrze Sądowym,  a jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany  w Krajowym  Rejestrze 
Sądowym  – numerem  we właściwym  rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem  organu prowadzącego  rejestr, jeżeli 
rejestr jest prowadzony  za granicą – wskazaniem  kraju, w którym  jest prowadzony,  a także siedzibą i adresem.
§ 5. Wskazana  we wzorcu umowy liczba osób jest przykładowa,  a liczba wspólników  bądź członków  organu nie jest 
ograniczona  wzorcem umowy.
§ 6. Określając  siedzibę i adres spółki, miejscowość  na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej należy wskazać w oparciu  
o dane z systemu  teleinformatycznego  pobrane z krajowego  rejestru urzędowego  podziału terytorialnego  kraju TERYT.
§ 7. Określając  rok obrotowy,  należy określić datę końcową pierwszego  roku obrotowego  zgodnie z art. 3 ust. 1 
pkt 9 ustawy  z dnia 29 września  1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),  przy czym data ta nie może być póź-
niejsza niż 18 miesięcy  od dnia zawiązania  spółki.
§ 8. Określając  przedmiot  działalności  spółki, wspólnicy  posługują  się systematyką  Polskiej Klasyfikacji  Działalności  
według słownika tej klasyfikacji  zamieszczonego  w systemie  teleinformatycznym.
§ 9. Licz
bę udziałów w spółce,  liczbę udziałów objętych przez każdego wspólnika,  wartość kapitału zakładowego  oraz 
wartość udziałów objętych przez każdego wspólnika,  a także okres kadencji członków  organów określa się liczbami arab-
skimi oraz słownie.
§ 10. Określenie  kadencji członków  organów następuje  w latach, przy czym możliwe jest ustalenie jako najkrótszej  ka-
dencji jednego roku.
§ 11. Określając  funkcje członków  organów, określa się je w zarządzie  jako „prezes zarządu” i „członek  zarządu”,  
a w radzie  nadzorczej  jako „przewodniczący  rady nadzorczej”,  „zastępca  przewodniczącego  rady nadzorczej”  i „członek  
rady nadzorczej”.
Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 1483 
§ 12. 1. 
W przypadku  powołania  rady nadzorczej  system teleinformatyczny  uniemożliwia  określenie  w akcie powołania  
organu liczby członków  rady nadzorczej  mniejszej  niż 3 osoby.
2. W spółkach,  w których  kapitał zakładowy  przewyższa  kwotę 500 000 złotych,  a wspólników  jest więcej niż dwudzie-
stu pięciu, system teleinformatyczny  uniemożliwia  wybór wariantu A w § 12 wzorca  umowy.
§ 13. Umowa  spółki zawarta przy wykorzystaniu  wzorca umowy podlega zmianom w zakresie  postanowień  przewidzia -
nych we wzorcu określonym  w załączniku  nr 2, w tym również w zakresie  możliwości  wyboru innego wariantu postanowie-
nia umownego,  z wyjątkiem  postanowień  § 1, 9 i 17 ust. 2 wzorca  umowy.
§ 14. Po podpisaniu  dokumentu  sporządzonego  przy wykorzystaniu  wzorca, w dokumencie  pochodzącym  z systemu  
teleinformatycznego  umieszczana  jest informacja  o osobie podpisującej  wraz z oznaczeniem  rodzaju podpisu.
§ 15. Rozporządzenie  wchodzi w życie z dniem następującym  po dniu ogłoszenia2), z wyjątkiem  § 1 ust. 1 pkt 2 i 6–11 
oraz § 13, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia  2016 r.3)
2)  Rozporządzenie  zostało ogłoszone  w dniu 14 stycznia 2015 r. 
3)  Niniejsze  rozporządzenie  było poprzedzone  rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie  określe-
nia wzorca umowy spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością  udostępnianego  w systemie  teleinformatycznym  (Dz. U. poz. 1774),  
które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie  ustawy – Kodeks spółek handlowych  oraz niektórych  innych 
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego  rozporządzenia.  
Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 1483 
     
    
   
   
       
 
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z dnia ....................................... 
§ 1 
Stawający 
1) ……......…………………………………………………………………………………………., 
2) ……..............................................................................................................................................., 
3) …....................................................................................................................................................  oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.  
§ 2 
Firma Spółki brzmi: ………………………………………………….. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
§ 3 
Siedzibą Spółki jest ………………………………………………………………………………... 
 
§ 4 
Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) (PKD .............) ………………………………………………………………………………...., 2) (PKD .............) …………………………………………………………………………………, 
3) (PKD .............) ………………………………………………………………………………… 
 
 
§ 5 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi ………………… zł (słownie: …………………………….......) i dzieli się na …….. (słownie: ………………………………………..) u działów, z których każdy 
ma wartość nominalną ……………….. zł (słownie: ……………………………………………..).  
 
§ 6 
Udziały w Spółce obejmują: 1) wspólnik ………………… obejmuje ………… (słownie: 
……………………………………...) udziałów o łącznej wartości nominalnej ……………. zł (słownie: ……………………………….); Załączniki  do rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 14 stycznia 2015  r.
Załącznik nr  1
WZORZEC  UMOWY  SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 1483 
2) wspólnik …………………. obejmuje ………… (słownie: 
………………………………………) udziałów o łącznej wartości nominalnej ……………. zł 
(słownie: ………………………………..); 
3) wspólnik ………………… obejmuje ………… (słownie: 
……………………………………...) udziałów o łącznej wartości nominalnej ……………. zł (słownie: ………………………………. ). 
 
§ 7 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  
§ 8 
Wariant A  
1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden 
udział. 
2. Na każdy udział przypada jeden głos. 
Wariant B  
1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden 
udział. 
2. Na każdy udział przypada jeden głos. 3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w dr odze nabycia udziału przez Spółkę. 
 
§ 9 
Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.  
 
§ 10 
Wariant A 
Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki . 
Wariant B 
Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Sp ółki. 
Wariant C 
1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spó łki. 
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono 
zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone 
prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano  wzmianki o jego ustanowieniu  
i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 
Wariant D 
1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody  Spółki. 
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono 
zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone 
prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano  wzmianki o jego ustanowieniu  
i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 
 
§ 11 
Wariant A 
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 
Dziennik Ustaw  – 7 –   Poz. 1483 
Wariant B 
1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasow y. 
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli 
zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada 
wystarczające środki na wypłatę. 
 
§ 12 
Wariant A 
Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Zgromadzenie wspólników. 
Wariant B 
Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. 
Wariant C 
1. Organami Spółki są: 
1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. 
2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kont roli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została 
ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową. 
 
§ 13 
1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą 
wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcj e poszczególnych członków Zarządu. 
2. Kadencja członka Zarządu wynosi ............... 3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, 
śmierci albo rezygnacji. 
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. 
wyboru wariantów B albo C w § 12  
4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ........ . członków powoływanych i odwoływanych 
uchwałą wspólników. 
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ........  
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą u pływu kadencji, odwołania ze składu 
Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. 
 
§ 14 
Wariant A 
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w i mieniu Spółki składa członek Zarządu. 
W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub wi ększej liczby osób do składania 
Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 1483 
oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo 
jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.  
Wariant B 
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upowa żniony każdy z członków Zarządu 
samodzielnie. 
 
§ 15 
 
W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołuj ą: 
1) …………………………………….., funkcja: ………………………………………………….,  
2) …………………………………….., funkcja: ………………………………………………….,  
3) …………………………………….., funkcja: …………………………………………………..  
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru 
wariantów B albo C w § 12 
W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują: 
1) ……………………………………., funkcja: …………………………………………………, 
2) ……………………………………., funkcja: …………………………………………………, 3) ……………………………………., funkcja: ………………………………………………….  
§ 16 
Wariant A 
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania  do świadczenia o wartości dwukrotnie 
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółk i wymaga uchwały wspólników. 
Wariant B 
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania  do świadczenia o wartości dwukrotnie 
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółk i nie wymaga uchwały wspólników. 
 
§ 17 
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrz eżeniem ust. 2. 
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudn ia ……… roku. 
 Podpisy wspólników: 1) …………………. 2) …………………. 3) ………………… 
Dziennik Ustaw  – 9 –   Poz. 1483 
   
         
 
Uchwała nr ………. z dnia ………. 
      
Stawający: 
1) ……………………………………………………………………………………………....., 
2) ……………………………………………………………………………………………....., 
3) ……………………………………………………………………………………………….. postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia ………. w ten sposób, że: 
– § …. otrzymuje brzmienie: „………………….”,  
– § …. otrzymuje brzmienie: „………………….”. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów przeciw.  
 Podpisy wspólników: 
1) ................. 
2) …………. 3) …………. 
 
Uchwała nr …….. z dnia ………… 
W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspóln icy przyjmują tekst jednolity 
umowy spółki, który otrzymuje brzmienie: 
 
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z dnia ……. 
 Załącznik nr  2
WZORZEC  UCHWAŁY  ZMIENIAJĄCEJ  UMOWĘ  SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 10 –  Poz. 1483 
§ 1 
Stawający 
1) ......…………………………………………………………………………………………., 
2) ..............................................................................................................................................., 3) ................................................................................................................................................  oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. 
§ 2 
Firma Spółki brzmi: ………………………………………………….. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
§ 3 
Siedzibą Spółki jest: …………………………………………………………………………. .... 
§ 4 
Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) (PKD.............) ………………………………………………………………………............., 
2) (PKD .............) ………………………………………………………………………………, 3) (PKD..............) ….…………………………………………………………………………… 
§ 5 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi ………………… zł (słownie : 
…………………………….......) i dzieli się na …….. (słownie: 
………………………………………..) udziałów, z których każdy ma war tość nominalną 
……………….. zł (słownie: ……………………………………………..). 
 
§ 6 
1. Na podstawie umowy z dnia ………. udziały w Spółce obejmują: 
1) wspólnik ………………… obejmuje ………… (słownie: 
……………………………………...) udziałów o łącznej wartości nomi nalnej 
……………. zł (słownie: ……………………………….); 
2) wspólnik …………………. obejmuje ………… (słownie: 
……………………………………) udziałów o łącznej wartości nominal nej 
…………….. zł (słownie: ………………………………..); 
Dziennik Ustaw  – 11 –  Poz. 1483 
3) wspólnik ………………… obejmuje ………… (słownie: 
……………………………………...) udziałów o łącznej wartości nomi nalnej 
……………. zł (słownie: ………………………………. ). 
2. Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu ………. udziały obejmują: 
1) wspólnik ………………… obejmuje ………… (słownie: ……………………………………...) udziałów o łącznej wartości nomi nalnej 
……………. zł (słownie: ……………………………….); 
2) wspólnik …………………. obejmuje ………… (słownie: 
……………………………………) udziałów o łącznej wartości nominal nej 
……………. zł (słownie: ………………………………..); 
3) wspólnik ………………… obejmuje ………… (słownie: 
……………………………………...) udziałów o łącznej wartości nomi nalnej 
……………. zł (słownie: ………………………………. ). 
§ 7 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
§ 8 
Wariant A 
1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż 
jeden udział. 
2. Na każdy udział przypada jeden głos. 
Wariant B 
1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż 
jeden udział. 
2. Na każdy udział przypada jeden głos. 
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w dr odze nabycia udziału przez 
Spółkę. 
§ 9 
Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. 
§ 10 
Wariant A 
Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. 
Dziennik Ustaw  – 12 –  Poz. 1483 
Wariant B 
Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. 
Wariant C 
1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. 
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewidu je to czynność prawna ustanawiająca 
ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udzia łów dokonano wzmianki o jego 
ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 
Wariant D 
1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. 
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewidu je to czynność prawna ustanawiająca 
ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udzia łów dokonano wzmianki o jego 
ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 
§ 11 
Wariant A 
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 
Wariant B 
1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasow y. 
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidy wanej dywidendy za rok obrotowy, 
jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa , a w szczególności jeżeli Spółka 
posiada wystarczające środki na wypłatę. 
§ 12 
Wariant A 
Organami Spółki są: 
1) Zarząd; 
2) Zgromadzenie wspólników. 
Wariant B 
Organami Spółki są: 1) Zarząd; 
Dziennik Ustaw  – 13 –  Poz. 1483 
2) Rada Nadzorcza; 
3) Zgromadzenie wspólników. 
Wariant C 
1. Organami Spółki są: 
1) Zarząd; 
2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. 
2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kont roli, jeżeli Rada Nadzorcza nie 
została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady  Nadzorczej jest niższa niż wymagana 
umową. 
§ 13 
1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych 
uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków 
Zarządu. 
2. Kadencja członka Zarządu wynosi ............... 3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu 
Zarządu, śmierci albo rezygnacji. 
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, 
tj. wyboru wariantów B albo C w § 12 
4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ......... członków powoływanych 
i odwoływanych uchwałą wspólników. 
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ………. 
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze 
składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. 
 
 
 
Dziennik Ustaw  – 14 –  Poz. 1483 
§ 14 
Wariant A 
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek 
Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do 
składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków 
Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prok urentem. 
Wariant B 
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie. 
§ 15 
1. W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki p owołani byli: 
1) …………………………………….., funkcja: ...…………………………...…………… …., 
2) …………………………………….., funkcja: ..…………………………………………….,  
3) …………………………………….., funkcja: ..……………………………………………..  
2. Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują: 
1) …………………………………….., funkcja: ...…………………………...…………… …., 
2) …………………………………….., funkcja: ..…………………………………………….,  
3) …………………………………….., funkcja: ..……………………………………………..  
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, 
tj. wyboru wariantów B albo C w § 12 3. W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych po wołani byli: 
1) ……………………………………., funkcja: …………………………………………., 
2) ……………………………………., funkcja: …………………………….……………, 
3) ……………………………………., funkcja: ………………………………………….. 4. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powo łują: 
1) ……………………………………., funkcja: …………………………………………., 2) ……………………………………., funkcja: …………………………….……………, 3) ……………………………………., funkcja: ………………………………………….. 
Dziennik Ustaw  – 15 –  Poz. 1483 
§ 16 
Wariant A 
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakład owego Spółki wymaga uchwały 
wspólników. 
Wariant B 
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały 
wspólników. 
§ 17 
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ……… roku. 
 
Podpisy wspólników: 
1) …………………. 2) …………………. 
3) ………………… 
Dziennik Ustaw  – 16 –  Poz. 1483 
           r  3  
        
       
    
     
 
 
Uchwała nr ………. z dnia ……… 
§ 1 
Zgromadzenie wspólników spółki …………………………………………………… …, 
zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 210 § 11 Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia ustanowić  
1) ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………………………………….. 
pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki 
…………………………………………………………………………………………………... 
z członkiem / członkami zarządu Spółki 
1) ……………………………………………………………………………………………….. 2) ……………………….............................................................................................................. 
§ 2 
Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się 
interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do sa modzielnego kształtowania treści 
umowy, kierując się interesem Spółki. 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów 
przeciw. 
 
Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników: 
     
      Załącznik nr  3
WZORZEC  UCHWAŁY  O POWOŁANIU  PEŁNOMOCNIKA  SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
DO ZAWARCIA  Z CZŁONKIEM  ZARZĄDU  UMOWY  SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
PRZY WYKORZYSTANIU  WZORCA  UMOWY
Dziennik Ustaw  – 17 –  Poz. 1483 
             
         
    
     
     
 
Uchwała nr ………. z dnia ………. 
 
§ 1 
Walne Zgromadzenie spółki ……………………………………………………………, 
zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 11 Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia ustanowić 
1) …………………………………………………………………………………………….... 
2) …………………………………………………………………………………………….... 
pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki 
…………………………………………………………………………………………………... 
z członkiem / członkami zarządu Spółki 
1) ……………………………………………………………………………………………..... 2) ………………………………………………………………………………………………. 
§ 2 
Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się 
interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do sa modzielnego kształtowania treści 
umowy, kierując się interesem Spółki. 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów przeciw. 
 
Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:  
     
      Załącznik nr  4
WZORZEC  UCHWAŁY  O POWOŁANIU  PEŁNOMOCNIKA  SPÓŁKI AKCYJNEJ   
DO ZAWARCIA  Z CZŁONKIEM  ZARZĄDU  UMOWY  SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
PRZY WYKORZYSTANIU  WZORCA  UMOWY
Dziennik Ustaw  – 18 –  Poz. 1483 
     
             
        
    
 
Uchwała nr ………. z dnia ………. 
 
Zarząd spółki ……………………………………………………………………………….. 
ustanawia prokurentem spółki następujące osoby: 
1) …………………………………………. , rodzaj prokury:  (oddzielna / łączna / oddziałowa 
oddzielna / oddziałowa łączna ); oznaczenie oddziału spółki1): ……………………………….; 
sposób wykonywania prokury2): ………................; 
2) …………………………………………, rodzaj prokury: ( oddzielna / łączna / oddziałowa 
oddzielna / oddziałowa łączna ); oznaczenie oddziału spółki1): ……………………………….; 
sposób wykonywania prokury2): ………................ . 
 
 Podpisy wszystkich członków Zarządu: 
1) ........................ 
2) ........................ 
3) ........................ 
 
  
 
   
 
   
 
 
1)  Dotyczy prokury oddziałowej oddzielnej i prokury od działowej łącznej. 
2)  Dotyczy prokury łącznej i prokury oddziałowej łączn ej.    
 
 Załącznik nr  5
WZORZEC  UCHWAŁY  O USTANOWIENIU  PROKURY  PRZEZ SPÓŁKĘ   
Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 19 –  Poz. 1483 
             
       
 
 
Uchwała nr ………. z dnia ………. 
 
 
 
§ 1 
Na podstawie art. 270 pkt 21 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki 
……………………………………………………………………………………,  zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem ……….  
 
§ 2 
Wariant A 
Likwidatorami są członkowie Zarządu. 
Wariant B 
Na likwidatorów powołuje się następujące osoby: 1) ………………………………………………………………………………………………. 2) ………………………………………………………………………………………………. 
 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów przeciw. 
 
Podpisy wspólników: 
1) ……………….... 
2) ………………… 
3) ………………… Załącznik nr  6
WZORZEC  UCHWAŁY  O ROZWIĄZANIU  SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 20 –  Poz. 1483 
             
 
          
 
 
Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
Zbywca …………………………………………………………………………………………… ……… 
oświadcza, że zbywa należące do niego .......... udziały / udziałów w spółce  z ograniczoną 
odpowiedzialnością …………………………………………………………………………… 
o łącznej wartości nominalnej ………. (słownie: ……………… ……………………..) za cenę 
………. (słownie: …………………………………………………………………….) a nabywca ……………………………………………………………………………………….. oświadcza, że nabywa te udziały za wskazaną cenę. 
 
Podpisy: 
Zbywca ………………. 
Nabywca ……………… Załącznik nr  7
WZORZEC  UMOWY  ZBYCIA UDZIAŁÓW  W SPÓŁCE  Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 21 –  Poz  1483 
Załącznik nr  84)
WZORZEC  UCHWAŁY  O ZATWIERDZENIU  SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO  SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  KTÓRA NIE MIAŁA OBOWIĄZKU  PODDANIA  BADANIU  
SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO
4)  W brzmieniu  ustalonym  przez § 1 pkt 2 rozporządzenia,  o którym mowa w odnośniku  1.            
 r 84 
 
        
     
    
   
 
 
 
 
Uchwała nr ………. z dnia ………. 
 
 
§ 1 
 
Zgromadzenie wspólników spółki …………………………………………………………… po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: ( data pierwszego dnia roku 
obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok ) 
zatwierdza:   1) bilans spółki; 
2) rachunek zysków i strat; 3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów przeciw.  
 
Podpisy wspólników: 
1) ……………………… 2) ……………………… 3) ………………………       
                                                 
                  
Dziennik Ustaw  – 22 –  Poz. 1483 
Załącznik nr  95)
WZORZEC  UCHWAŁY  O ZATWIERDZENIU  SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO  SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  KTÓRA MIAŁA OBOWIĄZEK  PODDANIA  BADANIU  
SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO1)
5)  W brzmieniu  ustalonym  przez § 1 pkt 3 rozporządzenia,  o którym mowa w odnośniku  1.  
ik nr 95 
 
       
 Z 
OGRANIC ONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA MIAŁA OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO1) 
 
 
Uchwała nr ………. z dnia ………. 
 
 
§ 1 
Zgromadzenie wspólników spółki …………………………………………………………… 
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy:  ( data pierwszego dnia roku 
obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok ) 
zatwierdza:   
 1) bilans spółki; 
2) rachunek zysków i strat; 3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia; 
4) zestawienie zmian w kapitale własnym; 5) rachunek przepływów pieniężnych. 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów przeciw. 
 
 Podpisy wspólników: 1) ………………….. 2) ………………….. 3) …………………..         
                                                 
1) Spółka z o.o. musi poddać sprawozdanie finansowe b adaniu, gdy łącznie spełniła kilka warunków: prowadziła działalność 
w minionym roku, sporządziła za miniony rok sprawozdanie finansowe, zamierza w bieżącym roku kontynuow ać 
działalność, spełnia dwa spośród trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób , suma aktywów 
bilansu na koniec minionego roku stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, przychody 
netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za miniony rok stanowiły równowartość  w walucie 
polskiej co najmniej 5 000 000 euro). 
 
                   
Dziennik Ustaw  – 23 –  Poz. 1483 
           r 10 
 
          
 
  
  
Uchwała nr ………. z dnia ………. 
 
 
§ 1 
Zgromadzenie wspólników spółki ………………………………………………….. 
postanawia, iż zysk spółki za rok obrotowy ( data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, 
miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok ) zostanie 
podzielony w następujący sposób:  
…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….  
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów przeciw.   Podpisy wspólników: 1) ………………….. 2) ………………….. 3) …………………..        Załącznik nr  10
WZORZEC  UCHWAŁY  O PODZIALE  ZYSKU W SPÓŁCE  Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 24 –  Poz. 1483 
          r   
 
          
 
 
 
 
Uchwała nr ………. z dnia ………. 
 
 
§ 1 
Zgromadzenie wspólników spółki ………………………………………………….  
postanawia, iż strata spółki  za rok obrotowy ( data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, 
miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego : dzień, miesiąc, rok )  zostanie  pokryta 
w następujący sposób:  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….  
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów przeciw.    Podpisy wspólników: 1) ………………….. 2) ………………….. 3) …………………..      Załącznik nr  11
WZORZEC  UCHWAŁY  O POKRYCIU  STRATY  W SPÓŁCE  Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 25 –  Poz. 1483 
             
 
       
 
........................ Spółka z ograniczoną odpow iedzialnością 
według stanu na dzień .......... 
 
Imię i nazwisko / Nazwa Liczba 
udziałów Wartość jednego 
udziału Wartość udziałów 
łącznie 
    
    
    
 
 
 
Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) ………………… 
2) ………………… 3) …………………
 Załącznik nr  12
WZORZEC  LISTY WSPÓLNIKÓW  SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 26 –  Poz. 1483 
   
      
     
 
Uchwała nr ………………. z dnia ………….. 
 
Zgromadzenie wspólników Spółki ………………………, zwanej dalej „Spółką”, postanawia: 
1) na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 umowy Spółki, 
za zgodą wspólnika …………………………….. na umorzenie ……………  udziałów, 
umorzyć – w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika 
…………………….. bez wypłaty wynagrodzenia / za wynagrodz eniem 
………………… – ………………… udziałów w kapitale zakładowym Sp ółki                        
o wartości nominalnej ………………. złotych każdy udział,  tj. łącznie 
……………….. (słownie: …………………….);   
2) ustalić, że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …………... głosów 
przeciw.  Podpisy Wspólników:  
1) ……………….. 
2) ………….……. 3) …………….…. Załącznik nr  13
WZORZEC  UCHWAŁY  O DOBROWOLNYM  UMORZENIU  UDZIAŁU  W SPÓŁCE   
Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 27 –  Poz. 1483 
   
       
    
 
Uchwała nr ………………. z dnia ………….. 
§ 1 
Zgromadzenie wspólników spółki …………………………………………………………….. 
ze składu zarządu odwołuje: 
1) ………………………………………, funkcja: …………………………………………..., 2) ………………………………………, funkcja: …………………………………………..., 
3) ………………………………………, funkcja: …………………………………………..., 
 
w skład zarządu powołuje: 
1) ………………………………………, funkcja: …………………………………………..., 
2) ………………………………………, funkcja: …………………………………………..., 
3) ………………………………………, funkcja: ………………………………………….... 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem … 
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów 
przeciw. 
 
Podpisy wspólników: 1) ……………… 
2) ……………… 
3) ……………… Załącznik nr  14
WZORZEC  UCHWAŁY  O ZMIANIE  SKŁADU  ZARZĄDU  SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 28 –  Poz. 1483 
   
       
    
 
Uchwała nr ………………. z dnia ………….. 
§ 1 
Zgromadzenie wspólników spółki …………………………………………………………….. 
ze składu rady nadzorczej odwołuje: 
1) ………………………………………, funkcja: …………………………………………..., 2) ………………………………………, funkcja: …………………………………………..., 
3) ………………………………………, funkcja: …………………………………………...,  
w skład rady nadzorczej powołuje:  1) ………………………………………, funkcja: …………………………………………..., 
2) ………………………………………, funkcja: …………………………………………..., 
3) ………………………………………, funkcja: ………………………………………….... 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem … 
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów 
przeciw. 
 
Podpisy wspólników: 
1) ……………… 2) ……………… 
3) ……………… Załącznik nr  15
WZORZEC  UCHWAŁY  O ZMIANIE  SKŁADU  RADY NADZORCZEJ  SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 29 –  Poz  1483 
   
          
     
 
Uchwała nr ………… z dnia ………….. 
Zarząd spółki ………………………………………………………………………. postanaw ia 
udzielić ………………………………………… zgody na zbycie ……………………………. 
(słownie: ………………………………………………….) udziałów / ………………..  części 
udziału ………………………………………………………………….…2) w Spółce na rzecz 
nabywcy:………………………………………………………………………………………...  
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …… głosów za, …… głosów 
przeciw. 
 
Podpisy wszystkich członków Zarządu: 
1) ………………….. 
2) ………………….. 
3) …………………. 
 
                                                           
1) Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały sku tkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólnik ów.  
2) W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł. Załącznik nr  16
WZORZEC  UCHWAŁY  W SPRAWIE  UDZIELENIA  ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW  W SPÓŁCE  
Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1)
Dziennik Ustaw  – 30 –  Poz. 1483 
   
      
    
 
 
Uchwała nr ………….. z dnia ……………. 
 
Na podstawie art. 273 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy Spółki ………………….…., 
zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
 
Podpisy wspólników: 1) ……………….. 
2) ……………….. 
3) ……………….. 
 
 
 
                                                           
1) Przyjęcie niniejszej uchwały wymaga w konsekwencji  podjęcia uchwały o powołaniu zarządu. Załącznik nr  17
WZORZEC  UCHWAŁY  W SPRAWIE  DALSZEGO  ISTNIENIA  SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1)
Dziennik Ustaw  – 31 –  Poz. 1483    
 
      
    
 
Uchwała nr ………………….. z dnia …………………………….. 
 
§ 1 
Zarząd spółki …………………………………. postanawia zmienić, z dniem …………, adres 
spółki z: …………………………………………. (dotychczasowy adres sp ółki) na nowy: 
………………………………………………. (nowy adres spółki). 
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ….. głosów za, …….. głosów 
przeciw. 
 
Podpisy wszystkich członków Zarządu: 
1) …………………………… 
2) …………………………… 
3) …………………………… Załącznik nr  18
WZORZEC  UCHWAŁY  O ZMIANIE  ADRESU  SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziennik Ustaw  – 32 –  Poz. 1483 
   
      
    
 
Uchwała nr …………….. z dnia ………………….. 
 
§ 1 
Zarząd spółki  …………………………………………………………..…………  postan awia:  
1) utworzyć Oddział Spółki w ……………………..; 
2) ustalić, iż siedziba Oddziału Spółki w ……………………….. będzie się mieścić przy ulicy  
……………………………………… nr …..… w …………...……………… i Oddział S półki                     
będzie działał pod firmą: ………………………………………………………………… …… . 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ….. głosów za, …….. głosów 
przeciw.  
 
 
Podpisy wszystkich członków Zarządu: 
1) ……………………… 
2) ……………………… 
3) ……………………… Załącznik nr  19
WZORZEC  UCHWAŁY  O USTANOWIENIU  ODDZIAŁU  SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ