DZIENNIK USTAW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
Warszawa, dnia 30 października 2019  r. 
Poz. 2088 
 
USTAWA  
z dnia 16  października 2019  r. 
o zmianie ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1) 
Art. 1. W ustawie z  dnia 1  marca 2018  r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.  U. 
z 2019  r. poz.  1115, 1520, 1655 i  1798) wprowadza się następujące zmiany:  
1) w art.  54 w  ust. 2: 
a) pkt 1  otrzymuje brzmienie:  
„1) instytucjami obowiązanymi oraz ich oddziałami i  jednostkami zależnymi w chodzącymi w  skład grupy 
i stosującymi zasady postępowania określone w  procedurze grupowej, w  tym oddziałami i  jednostkami 
zależnymi mającymi siedzibę w  państwie trzecim;”,  
b) w pkt  2 po wyrazach „pkt 13 –15” dodaje się wyrazy „i 17”,  
c) w pkt  3 po wyrazach  „pkt 13 –15” dodaje się wyrazy „i 17”,  
d) w pkt  4 wyrazy „w art.  2 ust. 1 pkt 1–5, 7–11, 13 –15, 24 i  25” zastępuje się wyrazami „w art.  2 ust. 1 pkt 1–5, 7–11, 
13–15, 17, 24 i  25”; 
2) w art.  57 dodaje się ust.  3 w brzmieniu:  
„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarb o-
wej do wykonywania zadań, o  których mowa w  ust. 2.”; 
3) w art.  129: 
a) ust. 1  otrzymuje brzmienie:  
„1. Osoby fizyczne:  
1) będące beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami, w  tym akcjonariuszami, instytucji obowiązanych, 
o których mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18,  
2) prowadzące działalność w  zakresie, o  którym mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18,  
3) zajmujące stanowiska kierownicze w  instytucjach obowiązanych, o  których mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18  
– są obowiązane spełniać wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”,  
b) po ust.  1 dodaje się ust.  1a i 1b w  brzmieniu:  
„1a. Osoby fizyczne:  
1) będące beneficjentami rzeczywistymi instytucji obow iązanych, o  których mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 16, 
2) zajmujące stanowiska kierownicze w  instytucjach obowiązanych, o  których mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 16 
– są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie w  zakresie działalności, o  której mowa w  art. 2 ust. 1 
pkt 16. 
                                                           
1) Niniejsza ustawa w  zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2015/849 
z dnia 20  maja 2015  r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania ter -
roryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr  648/2012 i  uchylającej dyrektywę Parlamentu  
Europejskiego i  Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.  Urz. UE  L 141 z  05.06.2015, str.  73 oraz Dz.  Urz. 
UE L 156 z 19.06. 2018, str.  43). 
  
Dziennik Ustaw  – 2 – Poz. 2088  
 
 1b. Warunek, o  którym mowa w  ust. 1a, uznaje się za spełniony w  szczególności w  przypadku:  
1) ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadcz e-
niem usług, o  których mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 16, lub  
2) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych ze świadczeniem usług, o  których 
mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 16 
– potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.”,  
c) ust. 2  otrzymuje brzmienie:  
„2. Na żądanie organu, o  którym mowa w  art. 130, oso by, o  których mowa w:  
1) ust. 1  – są obowiązane przedstawić zaświadczenie, że nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyś l-
ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;  
2) ust. 1a – są obowiązane przedstawić dokument potwierdzający spełnianie warunku, o  którym mowa w  tym 
przepisie.”;  
4) w art.  151 w  ust. 1 w pkt 1 wyrazy „o której mowa w  art. 130 ust. 1” zastępuje się wyrazami „o której mowa 
w art. 130 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c–e oraz pkt  2 i 3”; 
5) w art.  153 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Osoba fizyczna, o  której mowa w  art. 129: 
1) ust. 1, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia zaświadczenia, że nie była skazana prawomocnym wyr o-
kiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
2) ust. 1a, która nie dopełnia obowiązku pr zedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, 
o którym mowa w  tym przepisie  
– podlega karze pieniężnej do wysokości 10  000 zł.”; 
6) w art.  154 w  ust. 1 wyrazy „o której mowa w  art. 7” zastępuje się wyrazami „o której mowa w  art. 6–8”. 
Art. 2. Osoby fizyczne, które w  dniu wejścia w  życie niniejszej ustawy:  
1) są beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanych, o  których mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy zmienianej 
w art. 1, 
2) zajmują stanowiska kierownicze w  instytucjach obowiązanych, o  których mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy zmieni a-
nej w  art. 1 
– są obowiązane spełnić warunek, o  którym mowa w  art. 129 ust. 1a ustawy zmienianej w  art. 1, nie później niż w  terminie 
3 miesięcy od dnia wejścia w  życie niniejszej ustawy.  
Art. 3. Ustawa wch odzi w  życie po upływie 30  dni od dnia ogłoszenia, z  wyjątkiem art.  1 pkt 2, który wchodzi 
w życie z  dniem następującym po dniu ogłoszenia.  
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda