KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący

2013/0024 (COD)

KOMUNIKAT KOMISJI

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO



na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej



dotyczący

stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.Kontekst

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie

(dokument COM(2013) 44 final – 2013/0024 COD): 6 lutego 2013 r. Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: 23 maja 2013 r. Data uchwalenia stanowiska Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu: 11 marca 2014 r. Data przekazania zmienionego wniosku: nie dotyczy. Data przyjęcia stanowiska Rady: 20 kwietnia 2015 r.

2.Przedmiot wniosku Komisji

Celem przedmiotowego wniosku jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie transferów środków pieniężnych”) w sposób, który umożliwi jednostkom wywiadu finansowego i organom ścigania dostęp do większej ilości informacji, ułatwi śledzenie płatności i zapewni dalszą pełną zgodność unijnych ram ze standardami międzynarodowymi.

Proponowane rozporządzenie w sprawie transferów środków pieniężnych określa przepisy nakładające na dostawców usług płatniczych wymóg przekazywania informacji nie tylko na temat płatnika, ale także na temat odbiorcy na każdym etapie łańcucha płatności w celu zapobiegania, ścigania i wykrywania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w dużej mierze opiera się na nowym zaleceniu 16. o przekazach pieniężnych, przyjętym przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Ma ono również na celu zapewnienie jednolitej transpozycji standardów międzynarodowych w całej Unii, a w szczególności ma zapobiec odmiennemu traktowaniu sytuacji obejmujących płatności krajowe w danym państwie członkowskim i płatności transgranicznych pomiędzy państwami członkowskimi.

Proponowane rozporządzenie umożliwi organom krajowym podejmowanie skuteczniejszych działań przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na wszystkich szczeblach.

W tym samym czasie Komisja przedstawiła również wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

3.Uwagi dotyczące stanowiska Rady

Stanowisko Rady odzwierciedla porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w dniu 16 grudnia 2014 r. i uwzględnia elementy zaproponowane przez obydwie instytucje. Komisja popiera to porozumienie.

Ze względu na mający przede wszystkim techniczny charakter proces na szczeblu grupy roboczej Rady, ostateczny kompromis obejmuje obecnie szereg zmian technicznych w stosunku do pierwotnego wniosku Komisji, które zdaniem Komisji udoskonalają tekst i sprawiają, że jest on lepiej dostosowany do odpowiednich zaleceń FATF.

Również Parlament zasadniczo wyraził aprobatę dla przeprowadzonych prac technicznych.

4.Podsumowanie

Komisja popiera wyniki negocjacji międzyinstytucjonalnych i może zatem przyjąć stanowisko Rady w pierwszym czytaniu.