41998Y0715(01)
15.7.1998 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH C 220/1
PAKT PRZEDAKCESYJNY W SPRAWIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ MIĘDZY
PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ A UBIEGAJĄCYMI SIĘ O CZŁONKOS TWO
PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ CYPREM
(Tekst zatwierdzony przez Radę WSiSW dnia 28 maja 1998 roku)
(98/C 220/01)
My, Ministrowie Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Państw Członkowsk ich Unii Europejskiej, stanowiąc jako
członkowie Rady Unii Europejskiej, w pełnej współpracy z Komisją,
orazMy, Ministrowie Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych państw Europy Środ kowej i Wschodniej ubiegających się o
członkostwo w Unii Europejskiej, w tym Państw Bałtyckich, oraz Cypru,
pierwsi zwani dalej „Państwami Członkowskimi UE” a ostatni zwani dalej „P aństwami EŚW i Cyprem”,
SPOTKAWSZY SIĘ w Brukseli w dniu 28 maja 1998 roku,
ROZWAŻYWSZY plan działań Unii Europejskiej dotyczący przestępczości zo rganizowanej, zatwierdzony przez
Radę Europejską w Amsterdamie w czerwcu 1997 roku (1), w szczególności jego zalecenie nr 3,
PODKREŚLAJĄC nasze wspólne zaangażowanie na rzecz demokracji, praw czło wieka i reguł prawnych oraz
świadomi, że przestępczość zorganizowana stwarza poważne zagrożenie dl a tych wartości, ponieważ przenika,
zanieczyszcza i korumpuje struktury rządów, zgodną z prawem działalność handlową i finansową oraz
społeczeństwo na wszystkich poziomach,
UZNAJĄC,żeprzynajmniejnastępująceelementysąniezbędnedlaskuteczn ejwspółpracywzakresiestosowania
prawa i współpracy sądowej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynar odowym:
— sprawnie skonstruowana administracja policyjna, zdolna do działania, z wyszkolonym personelem oraz
wyposażeniem technicznym potrzebnym do zwalczania przestępczości w sku teczny sposób,
— odpowiednio umocowany system organów sprawiedliwości, działający na p odstawie nowoczesnych
standardów materialnych i proceduralnych,
— satysfakcjonujące podstawy prawne do zwalczania korupcji i konsekwent ne ich stosowanie,
— praktyczna zdolność organów ścigania w zakresie zwalczania przestępcz ości zorganizowanej, w tym
przestępstw narkotykowych i międzynarodowego handlu bronią, konfiskat y korzyści pochodzących z
przestępstw oraz prania pieniędzy,
— wystarczające środki zapobiegania w walce z nadużywaniem narkotyków,
— ścisłe kontrole dotyczące legalnego nabywania broni,
ZDECYDOWANI na ścisłą współpracę w celu zwalczania przestępczości zorga nizowanej oraz innych form
poważnej przestępczości, w tym handlu ludźmi i zorganizowanej nielegaln ej imigracji,
ZDECYDOWANI również poprawić współpracę międzynarodową w celu stawieni a czoła temu zjawisku,
UWZGLĘDNIAJĄC Deklarację Berlińską z września 1994 roku, Światową Konfe rencję Ministerialną Narodów
Zjednoczonych w sprawie ponadnarodowej przestępczości zorganizowanej z listopada 1994 roku, 40 zaleceń
(1) Dz.U. C 251 z 15.8.1997, str. 1.82 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19/t. 1
grupy G7/P8 dotyczących zwalczania ponadnarodowej przestępczości zorg anizowanej z dnia 12 kwietnia 1996
roku, 25 zaleceń grupy G7/P8 Konferencji Ministerialnej w sprawie terror yzmu z dnia 30 lipca 1996 roku oraz
10 zasad dotyczących zwalczania przestępczości w zakresie zaawansowane j technologii, popartych przez grupę
G8 dnia 10 grudnia 1997 roku,
UZNAJĄC, że rozwijamy już powszechny pogląd na to, jak walczyć z przestępc zością zorganizowaną, jako że
wszyscy z nas przyłączyli się do pewnych instrumentów międzynarodowych o dnoszących się do zwalczania
przestępczości zorganizowanej,UWZGLĘDNIAJĄC dyskusje dotyczące przestępczości zorganizowanej, któr e mają miejsce na innych
międzynarodowych forach, takich jak Narody Zjednoczone, które są obecni e w trakcie badania możliwości
sporządzenia projektu Konwencji NZ w sprawie przestępczości zorganizow anej, podążając za inicjatywą
Rzeczypospolitej Polskiej,UZNAJĄCwspółpracę,któramajużmiejscemiędzynaszymiwładzamiiżycząc sobiejejwzmocnienia,zarówno
niezwłocznie, ja k i w dłuższej perspektywie,
PRAGNĄCwtymcelusporządzićpakt,któryumożliwizintensyfikowanieist niejącejwspółpracywtrakcieokresu
przedakcesyjnego,BIORĄC POD UWAGĘ potrzebę Państw EŚW i Cypru wprowadzenia w życie dorobku p rawnego UE przed
wstąpieniem do Unii Europejskiej,
NINIEJSZYM DEKLARUJEMY, CO NASTĘPUJE:
Zasada 1
Potwierdzamynaszezdecydowanienapełnąwspółpracęwzwal-
czaniu wszelkich rodzajów przestępczości zorganizowanej orazinnych form poważnej przestępczości.
Zasada 2
Stwierdzamyzsatysfakcją,żePaństwaEŚWiCyprwyraziłyswój
zamiar przyjęcia i stosowania w skuteczny sposób Europejskiejkonwencjiopomocyprawnejwsprawachkarnychz1959roku,jak również międzynarodowych konwencji wymienionychw zaleceniu nr 13 planu działań Unii Europejskiej w sprawieprzestępczości zorganizowanej. Będzie to dokonane jak najszyb-ciej, zgodnie z zaleceniem nr 13.
Stwierdzając, że wszyscy ratyfikowaliśmy niektóre z tych instru-
mentów, międzynarodowe konwencje wymienione w zaleceniunr 13 są następujące:
— Europejska Konwencja o ekstradycji, Paryż 1957 rok,— DrugiProtokółdoEuropejskiejKonwencjioekstradycji,Stras-
burg 1978 rok,
— Protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o pomocy
prawnej w sprawach karnych, Strasburg 1978 rok,
— Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie
dochodów pochodzących z przestępstwa, Strasburg 1990
rok,— Konwencja o wzajemnej pomocy i współpracy między admi-
nistracjami celnymi oraz protokół do niej, Neapol 1967rok (
1),
— Porozumienie w sprawie nielegalnego handlu drogą morską,
wykonujące artykuł 17 Konwencji Narodów Zjednoczonycho zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymii substancjami psychotropowymi, Strasburg 1995 rok,
— Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegal-
nego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psycho-tropowymi, Wiedeń 1988 rok,
— Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu, Strasbourg
1977 rok.
Ponadtozsatysfakcjąstwierdzamyzamiarprzyjęciaiwprowadze-nia w życie przez Państwa EŚW i Cypr przepisów ustawowych,które umożliwią im ratyfikowanie ich przystąpienia do konwen-cji wymienionych w zaleceniu nr 14 planu działań w sprawieprzestępczości zorganizowanej.
Zasada 3
Zamierzamy współpracować na rzecz rozwoju i skutecznegodziałania centralnych organów ścigania i organów sądowychodpowiedzialnychzazwalczanieprzestępczościzorganizowanej.Organy, o których mowa, to w szczególności te rozważanew zaleceniach nr 1 (centralne organy krajowe odpowiedzialne zakoordynowanie zwalczania przestępczości zorganizowanej),
(1) Należyodnotować,żekonwencjataniejestotwartadopodpisuprzez
kraje kandydujące.19/t. 1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 83
19 (centralne krajowe punkty kontaktowe wymiany informacji),
20(krajowezespoływielozadaniowe)i21(EuropejskaSiećSądo-wa) planu działań w sprawie przestępczości zorganizowanej.
Zgodnie z odpowiednimi krajowymi ramami legislacyjnymi
organy te ułatwią również:
— szybką i skuteczną współpracę w zakresie stosowania prawa
międzynarodowego i współpracy sądowej odnoszącej się do
zwalczania przestępczości zorganizowanej, oraz
— krajową koordynację w zakresie zwalczania przestępczości
zorganizowanej.
Powiadomimy Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej okrajowych punktach kontaktowych ustanowionych zgodnie zzaleceniem nr 19 planu działań, który rozdysponuje informacjeo nich do wszystkich zainteresowanych.
Będącświadomymifaktu,żekoordynacjadochodzeńwsprawach
karnych jest niezbędna, by osiągnąć sukces w zwalczaniu prze-stępczościzorganizowanej,uważamy,wpełniszanującstrukturykonstytucyjne każdego z naszych państw, że należałoby rozwa-żyć ustanowienie wielozadaniowych zintegrowanych zespołówna poziomie krajowym, określonych w zaleceniu nr 20 planudziałań, w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej.Zamierzamy od czasu do czasu organizować spotkania międzytakimi zespołami w celu dyskusji nad wspólnymi strategiamii działaniami, stosownie do przypadku, z pomocą Europolu.
Wyrażamyzgodęizgadzamysięnarozwój,zpomocąEuropolu,
wspólnejrocznejstrategiiwceluidentyfikacjinajbardziejznaczą-cych zagrożeń w odniesieniu do przestępczości zorganizowanej,wspólnejdlanaswszystkich.WtymcelukażdaPrezydencjaRadyzorganizuje spotkania w celu rozwijania i przeglądu tej rocznejstrategii, które mogłyby być pożyteczne w jej konstruowaniu nabazie doświadczeń rocznego sprawozdania Unii Europejskiejwsprawieprzestępczościzorganizowanej.PaństwaEŚWiCyprsągotowedoudzieleniaodpowiedzinakwestionariuszopracowanyw tym celu przez Unię Europejską i będą odpowiednio informo-waneopracachsiecikontaktówisieciwspierającejRadęorazpra-cach Europolu.
Zasada 4
Podkreślamy wagę ścisłej współpracy w kwestiach odnoszących
siędoszybkiejiskutecznejwymianyinformacjidocelówdocho-dzeń i wzajemnej pomocy prawnej, podobnie jak w dziedziniewsparcia operacyjnego i dochodzeniowego.
Państwa EŚW i Cypr rozważą ustanowienie punktów kontakto-
wychwspółpracysądowejwceluułatwieniawspółpracysądowejzarówno między nimi samymi, jak również z PaństwamiCzłonkowskimi Unii Europejskiej w związku z ich stopniowymwłączaniem do sieci Unii Europejskiej.
Zasada 5
Przywiązujemywielkąwagędowzajemnejwymianydanychdoty-czącychstosowaniaprawa,przyjednoczesnymzagwarantowaniuochrony danych osobowych. Wymiana danych nie powinna byćtylkoprzeprowadzanajakoczęśćwymianyinformacjiwzakresiedochodzeń,alerównieżdocelówzbieraniainformacjiidzieleniasię nimi dla opracowywania strategii długoterminowych.
Jesteśmy świadomi znaczenia, jakie ma zbieranie informacji o
grupach przestępczych i ich miejscach pobytu w celu wspieraniaskutecznych analiz.
Podkreślamyznaczeniezapewniania,żekażdawymianainforma-
cji zgodna jest z odpowiednimi zasadami odnoszącymi się doochrony danych, w szczególności z Konwencją Rady Europyw sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwa-rzaniem danych osobowych z dnia 28 stycznia 1981 roku. Zsatysfakcją odnotowujemy zamiar Państw EŚW i Cypru ratyfika-cji tej Konwencji w najszybszym możliwym terminie, jeżelijeszcze tego nie uczyniły.
Podkreślamypotrzebępoddanianajpełniejszejochronieinforma-
cji wrażliwych uzyskanych z innych państw. Właściwe władzekażdegoznaszychpaństwzaproszonesądowzajemnegodoradz-twa, jeżeli odnosi się to do wymagań dotyczących ujawnianiainformacji w trakcie postępowań sądowych i administracyjnychi do wcześniejszych dyskusji na temat potencjalnych trudnościwynikających z tych wymagań. W tym kontekście uważamy, żepaństwa przekazujące powinny być w stanie narzucić warunkiochrony informacji wrażliwych, zgodnie z którymi mają postę-pować państwa otrzymujące, zanim zapadnie decyzja, czy jeprzekazywać.
Zasada 6
Uważamy, że wzajemne praktyczne wsparcie w zakresie docho-dzeń i działań ma kluczowe znaczenie.
To wzajemne praktyczne wsparcie może łączyć w sobie:
— pomoc szkoleniową i sprzętową,— wspólnedziałaniadochodzenioweispecjalneoperacje,wspie-
rane w stosownych przypadkach przez Europol,84
PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19/t. 1
— ułatwianietransgranicznejwspółpracywzakresiestosowania
prawa i współpracy sądowej, jeżeli chodzi o dochodzenia
długoterminowe i operacje krótkoterminowe, w szczegól-ności poprzez szybkie przetwarzanie odpowiednich wnio-sków oraz wsparcie logistyczne w związku ze współpracątransgraniczną,
— wzajemnąwymianęurzędnikóworganówściganiaiorganów
sądowych do celów szkoleniowych w ramach dochodzeńodnoszących się do naszych państw.
Podkreślamyprzydatnośćiskutecznośćtechnik,takichjaknadzórelektroniczny, tajne operacje i kontrolowane dostawy. Zamie-rzamyułatwiaćwspółpracęmiędzynarodowąwtychdziedzinach,w pełni zdając sobie sprawę z wpływu na prawa człowieka.
Zasada 7
Przywiązujemywielkąwagędodwu-iwielostronnychprojektów
wspólnegościgania.Taformawspółpracypowinnabyćwykorzy-stywana szczególnie w tych dziedzinach przestępczości zorgani-zowanej, które stwarzają powszechne problemy transgraniczneoraz powinna korzystać z podejścia opartego na projekciezatwierdzonym przez Radę Unii Europejskiej na jej posiedzeniuw dniu 4 grudnia 1997 roku.
Jesteśmy świadomi potrzeby, tak dalece, jak to niezbędne i zgod-
nie z odpowiednimi rezolucjami Rady Unii Europejskiej, ustano-wieniaiwykonaniaprogramówochronydlaświadkówidlatychosób,którewspółpracująwramachprocesusądowegoorazwza-jemnejpomocywtymcelu,wszczególnościpoprzezzezwoleniena możliwość przyjęcia, w drodze wspólnego porozumienia,wyżej wymienionych osób w naszych państwach.
Zasada 8
Podkreślamy znaczenie Europolu dla Państw EŚW i Cypru jako
kanału informacyjnego oraz w dziedzinie dostarczania ekspertyzanalitycznych i udzielania również, z czasem, wsparcia operacyj-nego.
Skutkiem tego Państwa EŚW i Cypr zamierzają poczynić jak naj-
szybciej niezbędne przygotowania, które umożliwiłyby im przy-stąpienie do Konwencji o Europolu w chwili przystąpienia doUnii Europejskiej oraz do ustanowienia niezbędnych jednostekkrajowych.
Z satysfakcją odnotowujemy, że Państwa EŚW i Cypr nawiązały
już wstępne kontakty z Jednostką Europolu ds. Narkotykówizachęcamydotakichkontaktów;oraz,odchwiliwejściawżycieKonwencji o Europolu, zamierzają rozpocząć przygotowania doumów formalnych po przyjęciu niniejszego paktu, szczególniew odniesieniu do mianowania oficerów łącznikowych w Hadze.RadaUniiEuropejskiejiKomisjazamierzająpomagaćPaństwomEŚW i Cyprowi w rozpoczęciu ustanawiania niezbędnychjednostek krajowych i wspierać finansowanie poprzez właściweprogramy wspólnotowe, zgodnie z zasadami mającymi do nichzastosowanie.
Zasada 9
W celu zapewnienia szybkości i skuteczności w realizacji wnio-sków o udzielenie pomocy sądowej i innych wniosków sądo-wych, z satysfakcją odnotowaliśmy gotowość Państw EŚWi Cypru do sporządzenia deklaracji dobrych praktyk zgodnie zewspólnym działaniem w sprawie dobrych praktyk w zakresiewzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (
1), przyjętym
przez Radę w dniu 29 czerwca 1998 roku.
Zasada 10
W celu przeszkodzenia sprawcom korzystającym z różnicw naszych różnych systemach prawnych, które mogą stwarzaćdlanichbezpieczneprzystanie,podkreślamywagęwczesnejraty-fikacji konwencji Unii Europejskiej o ekstradycji z 1995 i 1996roku, sporządzonych w ramach Unii Europejskiej, oraz znacze-nie przyjmowania przepisów ustawowych przez Państwa EŚWi Cypr, które umożliwią im przystąpienie do tych konwencjiw momencie ich przystąpienia do Unii Europejskiej. Czyniąc to,podkreślamy nasz zamiar uczynienia najmniejszego możliwegoużytkuzmożliwościdokonaniazastrzeżeńoferowanychprzeztekonwencje. Zapewnimy skuteczne stosowanie zasady „ aut dedere,
aut iudicare ”.
Zasada 11
Możliwościoferowaneprzezróżneprogramy,takiejakprogramyPhareiMEDAorazodpowiednieprogramyszczególnewdziedzi-nie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, takie jakOISIN, Grotius, STOP, Odysseus i Falcone, powinny być w dal-szymciąguposzerzanedlapracownikóworganówściganiaiorga-nów sądowych. W szczególności powinno się zachęcać do dzia-łalności szkoleniowej w celu uzyskania pełnego rozumieniaproblemu przestępczości zorganizowanej, podobnie jak ocenyi poprawy sposobów stosowanych w radzeniu sobie z nimi. Wodniesieniu do działań szkoleniowych można by wykorzystaćodpowiednie moduły szkoleniowe, takie jak te opracowywaneprzez Stowarzyszenie Kolegiów Policyjnych (AEPC).
Zasada 12
Uważamy, że korupcja jest jednym z głównych zagrożeń dlanaszych społeczeństw, okradając w równym stopniu obywatelioraz instytucje prywatne i publiczne. Dlatego podkreślamypotrzebę wspólnego rozwoju szczegółowej polityki skierowanejprzeciwkokorupcjiwewszystkichjejpostaciach.Wtymceluzor-ganizujemy regularne wspólne konsultacje z odpowiednimi
(1) Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 1.19/t. 1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 85
organami Rady i Komisji, jeżeli takie polityki zostaną opracowa-
ne, a Państwa Członkowskie Unii Europejskiej będą starać siępołączyć z Państwami EŚW i Cyprem w tych wysiłkach.
Zasada 13
Zgadzamy się, że do celów zwalczania prania brudnych pienię-
dzy powinno się w pełni stosować 40 zaleceń FATF, dyrektywęRady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie unie-możliwienia korzystania z systemu finansowego w celu praniabrudnych pieniędzy (
1) oraz Konwencję z 1990 roku o praniu,
ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzącychz przestępstwa.
Wyrażamynaszzamiarustanowienia,jeżelijeszczetegonieuczy-
niliśmy,napoziomiekrajowym,jednostkiwywiadufinansowegowedług definicji Grupy Egmont, jako „Centralną krajową agencjęodpowiedzialną za pozyskiwanie (oraz, w dozwolonych wypad-kach,żądanie),analizowanieirozpowszechnianiedlawłaściwychwładz ujawnionych informacji finansowych:
i) dotyczących domniemanych wpływów z przestępstw;ii) wymaganych przez krajowe przepisy ustawowe lub wyko-
nawcze w celu zwalczania prania pieniędzy.”
Zasada 14
WcelupoprawyistniejącejwspółpracymiędzyPaństwamiCzłon-
kowskimi Unii Europejskiej a Państwami EŚW i Cyprem powin-niśmy jak najlepiej wykorzystać naszych oficerów łącznikowychoraz sędziów łącznikowych oraz podkreślamy celowość rozsze-rzania tych ustaleń.Zasada 15
Powierzymywprowadzeniewżycieniniejszegopaktu,jakwymie-nionowzasadachustanowionychpowyżej,grupieskładającejsięzekspertówzewszystkichpaństwuczestniczącychwniniejszympakcie. Wprowadzenie w życie będzie opierało się na następują-cych głównych elementach:
— podjęciu, jako punktu rozpoczęcia, planu działań Unii Euro-
pejskiej w sprawie przestępczości zorganizowanej, wypraco-
wanego w celu identyfikowania i przeciwstawiania się zagro-żeniu stwarzanemu przez międzynarodową przestępczośćzorganizowaną,
— regularnym monitorowaniu i ocenie rozwoju w dziedzinie
zwalczania przestępczości zorganizowanej w każdym znaszych państw oraz definicji, w stosownych przypadkach,priorytetów znajdujących zastosowanie w każdym państwie.To monitorowanie i ocena będą sięgać do wspólnych ocenpodejmowanych przez ekspertów z Państw Członkowskichi Komisji w szerszych ramach aspektów wymiaru sprawiedli-wości i spraw wewnętrznych procesu rozszerzenia,
— planowaniu, realizacji i wspólnej ocenie projektów, przy
udziale, w stosownych przypadkach, Europolu, przeciwkoprzestępczości zorganizowanej w celu, między innymi,identyfikowania obszarów, gdzie pomoc techniczna i finan-sowamogłabypomócwprzygotowaniuPaństwEŚWiCyprudo członkostwa w Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 1998 roku.
W imieniu Rady
J. STRAW
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 166 z 28.6.1991, str. 77.86 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19/t. 1