II.

ZALECA, aby członkowie OECD i państwa niebędące członkami OECD, które przystąpiły do zalecenia (zwane dalej „uczestnikami”), promowały przejrzystość w celu powstrzymania nadużywania SWH jako kanałów nielegalnego handlu. W tym celu uczestnicy powinni, w sposób niedyskryminacyjny i nie tworząc nieuzasadnionych barier w handlu: 1. Zapewnić, by ramy prawne dla SWH ustanowione na ich terytorium lub w inny sposób pozostających pod ich kontrolą administracyjną: • przyznawały właściwym organom prawo wymagania odpowiednich danych, dokumentów, próbek i innych informacji związanych z produkcją i przepływem towarów oraz prawo przeprowadzania, zgodnie z prawem krajowym, kontroli z urzędu w dowolnym momencie w odniesieniu do towarów przechowywanych, produkowanych lub pakowanych w SWH, a także w odniesieniu do świadczonych tam usług i prowadzonej działalności; • umożliwiały właściwym organom podejmowanie odpowiednich działań i środków zgodnie z ich prawem krajowym; • upoważniały właściwe organy do kontroli towarów przed ich przyjęciem lub w momencie ich przyjęcia do SWH, lub w dowolnym późniejszym terminie, jeżeli uznaje się, że kontrola taka jest niezbędna do ułatwienia właściwego wdrażania wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych lub instrukcji, do których egzekwowania organ ten jest uprawniony; • upoważniały właściwe organy do egzekwowania obowiązujących zakazów i ograniczeń dotyczących działalności prowadzonej w ramach SWH, biorąc pod uwagę charakter danych towarów, wymogi dotyczące dozoru celnego oraz wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony; • upoważniały właściwe organy do zakazania prowadzenia działalności w SWH osobom, które nie zapewniają niezbędnych gwarancji przestrzegania przepisów celnych; • zabraniały prowadzenia działalności w ramach SWH przez osoby prawne lub fizyczne skazane za nielegalną działalność gospodarczą lub finansową; • gwarantowały, by granice oraz punkty wejścia i wyjścia do/z SWH podlegały nadzorowi właściwych organów; • gwarantowały, by towary, osoby i środki transportu wjeżdżające na teren SWH lub ją opuszczające podlegały skutecznym kontrolom; • gwarantowały, by podmioty gospodarcze, które są upoważnione do prowadzenia działalności w strefie wolnego handlu, znajdowały się fizycznie w tej strefie oraz by informowały właściwe organy o tożsamości klientów prowadzonej przez nich działalności. W przypadku gdy klient działa jako agent lub przedstawiciel, wówczas podmiot gospodarczy powinien również przekazać właściwym organom tożsamość głównego zobowiązanego, tj. osoby lub osób, w imieniu których agent działa. 2. Zapewnić właściwym organom dostęp do zbiorczych danych statystycznych dotyczących towarów wprowadzanych do SWH i z nich wyprowadzanych zgodnie z ich klasyfikacją taryfową, a także dostęp do informacji umożliwiających identyfikację właściciela lub właścicieli towarów. 3. Współpracować na arenie międzynarodowej w zakresie wymiany informacji dotyczących egzekwowania prawa oraz konsultować się z właściwymi organami i zainteresowanymi sektorami przemysłu w ramach dochodzeń i innych postępowań prawnych lub administracyjnych dotyczących przypadków nadużyć SWH, mających związek z nielegalnym handlem. Obejmuje to takie środki, jak: • wymiana informacji finansowych i administracyjnych z własnej inicjatywy i na żądanie, w celu wspierania dostarczania dowodów w postępowaniach sądowych lub w celu zapewnienia lub wzmocnienia skutecznego nadzoru i kontroli nad SWH, a także zapobiegania związanym z nimi nadużyciom, zgodnie z prawem krajowym; • lepsze wykorzystanie i przestrzeganie obecnych ustaleń dotyczących współpracy między służbami celnymi, zgodnie z wymogami umów o wzajemnej pomocy celnej, a także lepsze wykorzystanie innych kanałów i protokołów informacji związanych z egzekwowaniem prawa; • współpraca i pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu polityk i praktyk mających na celu zwalczanie nielegalnego handlu w SWH, w tym pomoc techniczna w zakresie udostępniania i rozwijania ulepszonych systemów dokumentacji prowadzonych przez właściwe organy, SWH i podmioty gospodarcze. 4. Zacieśniać współpracę między agencjami krajowymi, w tym poprzez zobowiązanie do informowania właściwych organów publicznych o podejrzeniu zachowań niezgodnych z prawem, wymianę informacji między agencjami oraz inne mechanizmy współpracy, takie jak wspólne dochodzenia i wspólne centra wywiadowcze. 5. Podnosić świadomość wśród właściwych organów i zainteresowanych stron z sektora prywatnego (np. głównych pośredników, w tym agentów morskich, spedytorów, pośredników celnych i przedsiębiorstw logistycznych) w celu odpowiedniego zrozumienia ról i obowiązków, a także zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności w SWH. 6. Wspierać partnerstwa w celu zwalczania nielegalnego handlu powiązanego z SWH wysokiego ryzyka między zainteresowanymi stronami, takimi jak podmioty, które nie wdrożyły kodeksu postępowania na rzecz przejrzystych stref wolnego handlu (kodeks ten jest zawarty w załączniku do niniejszego zalecenia i stanowi jego integralną część). Obejmuje to wysiłki na rzecz zachęcania środowiska biznesowego, które korzysta z SWH lub finansuje podmioty gospodarcze w SWH, do prowadzenia działalności gospodarczej lub nawiązywania współpracy w SWH, które zapewniają zgodność z kodeksem postępowania na rzecz przejrzystych stref wolnego handlu. 7. Monitorować działalność SWH oraz publikować roczne wskaźniki, które umożliwiają ocenę ryzyka związanego z ułatwianiem nielegalnego handlu. 8. Opracować odpowiednie statystyki dotyczące wcześniejszego braku zgodności lub egzekwowania przepisów, w tym zatrzymań i konfiskaty nielegalnych towarów pochodzących z danej strefy wolnego handlu lub z niej przywożonych oraz działań w zakresie egzekwowania prawa już podjętych w odniesieniu do tej strefy. 9. Przeprowadzać ukierunkowane działania w odniesieniu do przesyłek pochodzących z SWH wysokiego ryzyka, m.in. z tych, które nie wdrożyły kodeksu postępowania na rzecz przejrzystych stref wolnego handlu. 10. Szerzej wykorzystywać istniejące lub nowe umowy międzynarodowe zawierające postanowienia dotyczące wzajemnej pomocy prawnej lub innych form współpracy w zakresie egzekwowania prawa w celu zwalczania nielegalnego handlu prowadzonego poprzez SWH. W ramach zarządzania takimi umowami uczestnicy powinni wyznaczyć właściwe organy i ich punkty kontaktowe, aby ułatwić komunikację między właściwymi organami stron takich umów.