I.

Osoby i podmioty zaangażowane w działalność związaną z programem jądrowym lub balistycznym. A. Osoby fizyczne Imię i nazwisko Dane osobowe Powody Data umieszczenia w wykazie 1. Reza AGHAZADEH Ur. 15.3.1949; Nr paszportu: S4409483 ważny od 26.4.2000 do 27.4.2010 Miejsce wydania: Teheran, Nr paszportu dyplomatycznego: D9001950, wydany 22.1.2008 ważny do 21.1.2013. Miejsce urodzenia: Khoy Były szef Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (AEOI). Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ. 23.4.2007 2. Ali DAVANDARI Prezes Banku Mellat (zob. część B, pkt 4). 26.7.2010 3. Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran Zastępca i dyrektor generalny przedsiębiorstwa produkcji i zamówień paliwa jądrowego (NFPC) będącej częścią AEOI (zob. część B pkt 30). Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ. NFPC jest zaangażowana w działalność związaną ze wzbogacaniem uranu, czego zaprzestania domagają się od Iranu zarząd MAEA i Rada Bezpieczeństwa ONZ. 23.4.2007 4. Inżynier Mojtaba HAERI Zastępca ds. przemysłu w MODAFL. Nadzoruje AIO oraz DIO 23.6.2008 5. Mahmood JANNATIAN Ur. 21.4.1946, nr paszportu: T12838903 Zastępca szefa AEOI 23.6.2008 6. Said Esmail KHALILIPOUR (także jako: LANGROUDI) Ur.: 24.11.1945, w: Langroud Zastępca szefa AEOI. Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ. 23.4.2007 7. Ali Reza KHANCHI Adres NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412 Szef należącego do AEOI teherańskiego ośrodka badań jądrowych. MAEA nadal ubiega się od Iranu o wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonego w tym ośrodku doświadczenia z rozdzieleniem plutonu, a także w związku z obecnością cząsteczek wysoce wzbogaconego uranu w próbkach pobranych z otoczenia składowiska odpadów w Karaj, w którym znajdują się pojemniki z zubożonym uranem wykorzystywanym w doświadczeniach. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ. 23.4.2007 8. Ebrahim MAHMUDZADEH Dyrektor naczelny Iran Electronic Industries (zob. część B pkt 20). 23.6.2008 9. FereydounMAHMOUDIAN Ur. 7.11.1943 w Iranie. Nr paszportu 05HK31387, wydany 1.1.2002 w Iranie, ważny do 7.8.2010. Otrzymał obywatelstwo francuskie 7.5.2008 Dyrektor przedsiębiorstwa Fulmen (zob. część B pkt 13). 26.7.2010 10. Generał brygady Beik MOHAMMADLU Zastępca MODAFL ds. zaopatrzenia i logistyki (zob. część B pkt 29). 23.6.2008 11. Mohammad MOKHBER Przewodniczący fundacji Setad Ejraie, funduszu inwestycyjnego powiązanego z najwyższym przywódcą Alim Chameneim. Członek rady administracyjnej banku Sina. 26.7.2010 12. Mohammad Reza MOVASAGHINIA Prezes Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), znanej także jako Cruise Missile Industry Group. Organizację tę wskazano na mocy rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ i wymieniono w załączniku I do wspólnego stanowiska UE 2007/140/WPZiB. 26.7.2010 13. Anis NACCACHE Zarządca spółek Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jego spółka usiłowała pozyskać towary wrażliwe dla podmiotów wskazanych na mocy rezolucji nr 1737 (2006). 23.6.2008 14. Generał brygady Mohammad NADERI Szef organizacji przemysłu lotniczego (AIO) (zob. część B pkt 1). Organizacja ta brała udział we wrażliwych programach irańskich. 23.6.2008 15. Ali Akbar SALEHI Szef AEOI. Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ. 17.11.2009 16. Kontradmirał Mohammad SHAFI'I RUDSARI Zastępca w MODAFL ds. koordynacji (zob. część B pkt 29). 23.6.2008 17. Abdollah SOLAT SANA Dyrektor naczelny zakładu przekształcania uranu w Isfahanie. Jest to zakład produkujący materiały (UF6) dla zakładów wzbogacania uranu w Natanz. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Solat Sana otrzymał od prezydenta Ahmadinendżada nagrodę specjalną za swoją pracę. 23.4.2007

B. Podmioty Nazwa Dane Powody Data umieszczenia 1. Aerospace Industries Organisation, (AIO) AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran Langare Street; Nobonyad Square, Teheran, Iran AIO nadzoruje produkcję pocisków przez Iran; obejmuje ona grupy przemysłowe Szahid Hemmat, Szahid Bagheri i Fadżr – wszystkie są wskazane na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ. Szef AIO oraz dwóch innych wysokich rangą urzędników są także wskazani na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ. 23.4.2007 2. Armed Forces Geographical Organisation Uznano, że dostarcza danych geograficzno-przestrzennych na potrzeby programu rakiet balistycznych 23.6.2008 3. Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran Firma z sektora energetyki produkcyjnie wspierająca program jądrowy, w tym wskazane działania z dziedziny proliferacji. Ma udział w budowie reaktora ciężkiej wody w Araku. 26.7.2010 4. Bank Mellat (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne: Główna siedziba: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran; Państwowy bank irański. Angażuje się w określone działania wspierające i ułatwiające irański program jądrowy i balistyczny. Świadczy usługi bankowe podmiotom z wykazów ONZ i UE, działając w imieniu tych podmiotów lub z ich polecenia; świadczy także usługi podmiotom będącym ich własnością lub przez nie kontrolowanym. Jest bankiem macierzystym banku First East Export, wskazanego na mocy rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ. 26.7.2010 (a) Mellat Bank SB CJSC P.O. Box. 24, Erywań 0010, Republika Armenii 100% udziałów należy do Banku Mellat 26.7.2010 (b) Persia International Bank Plc Number 6 Lothbury, kod poczt.: EC2R 7HH, Zjednoczone Królestwo 60% udziałów należy do Banku Mellat 26.7.2010 5. Bank Melli, Bank Melli Iran (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne: Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran Świadczy lub usiłuje świadczyć wsparcie finansowe spółkom biorącym udział w programie jądrowym i balistycznym Iranu lub pozyskującym towary na rzecz tych programów (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company i DIO). Bank Melli służy jako pośrednik we wrażliwej działalności Iranu. Bank ten ułatwił liczne zakupy materiałów wrażliwych na rzecz irańskiego programu jądrowego i balistycznego. Świadczył on szereg usług finansowych w imieniu podmiotów powiązanych z irańską branżą jądrową i balistyczną, obejmujących otwieranie akredytyw i prowadzenie rachunków. Wiele z wyżej wspomnianych spółek zostało wskazanych na mocy rezolucji nr 1737 (2006) i nr 1747 (2007) Rady Bezpieczeństwa ONZ. Bank Melli nadal świadczy te usługi, prowadząc działalność wspierającą i ułatwiającą wrażliwe działania Iranu. Wykorzystując swe powiązania bankowe, bank ten stale udziela wsparcia i świadczy usługi podmiotom umieszczonym przez ONZ i UE w wykazach związanych z tą działalnością. Bank ten działa także w imieniu i na polecenie takich podmiotów jak Bank Sepah, często działając za pośrednictwem jednostek zależnych i stowarzyszonych. 23.6.2008 (a) Arian Bank (także jako: Aryan Bank) Budynek 2, street number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan Arian Bank jest wspólnym przedsięwzięciem Banku Melli i banku Saderat. 26.7.2010 (b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, Nowy Jork, USA; Nr identyfikacji podatkowej. 1368932 (Stany Zjednoczone) Przedsiębiorstwo-przykrywka utworzone i kontrolowane przez Bank Melli. Stworzone, by kierować przepływy pieniężne ze Stanów Zjednoczonych do Iranu. 26.7.2010 (c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Wyspy Normandzkie (Channel Islands) Organizacja macierzysta Assa Corporation. Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowana. 26.7.2010 (d) Bank Kargoshaee (także jako: Kargosai Bank, Kargosa'i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran Należy do Banku Melli. 26.7.2010 (e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) Nr 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alt. Location: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116; inna lokalizacja: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; numer w rejestrze gospodarczym: 89584. Afiliowany przy podmiotach, na których od roku 2000 ciążą sankcje USA, UE lub ONZ. Wskazany przez Stany Zjednoczone z powodu przynależności do Banku Melli. 26.7.2010 (f) Bank Melli Iran Zao Nr 9/1, Ulica Maszkowa, Moskwa, 130064, Rosja 23.6.2008 (g) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC) 18. Km Karaj Special Road, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183; inna lokalizacja: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran; numer w rejestrze gospodarczym: 382231 Wskazany przez Stany Zjednoczone z powodu przynależności do Banku Melli lub podlegania jego kontroli. 26.7.2010 (h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (także jako: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) Nr 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran W całości należący do Bank Bank Melli Investment Co. Holding; zarządza wszystkimi cementowniami należącymi do BMIIC. 26.7.2010 (i) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands (Kajmany); inna lokalizacja: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands (Kajmany); inna lokalizacja: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 Fundusz z siedzibą na Kajmanach, któremu irański rząd udzielił zezwolenia na inwestycje zagraniczne na giełdzie papierów wartościowych w Teheranie. 26.7.2010 (j) Future Bank BSC Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrajn, i wszystkie oddziały na całym świecie; dokument rejestracji gospodarczej: 54514-1 (Bahrajn) wygasa w dniu 9.6.2009 r.; licencja nr 13388 (Bahrajn) Spółka joint venture z siedzibą w Bahrajnie. W większości należąca do Bank Melli i Bank Saderat lub przez nie kontolowana. Jej prezes był także prezesem Future Bank. 26.7.2010 (k) Mazandaran Cement Company Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688; inna lokalizacja: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran Cementownia z siedzibą w Teheranie należąca w większości do CIDCO. Zaangażowana w wielkie przedsięwzięcia budowlane. 26.7.2010 (l) Mazandaran Textile Company Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Teheran, Iran 11318; inna lokalizacja: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Teheran, Iran; inna lokalizacja: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran Przedsiębiorstwo włókiennicze z siedzibą w Teheranie w większości należące do BMIIC i Bank Melli Investment Management Co. 26.7.2010 (m) Mehr Cayman Ltd. Cayman Islands; Nr rejestru handlowego 188926 (Kajmany) Należący do Banku Melli lub przez niego kontrolowany. 26.7.2010 (n) Melli Agrochemical Company PJS (także jako: Melli Shimi Keshavarz) Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran Należący do Banku Melli lub przez niego kontrolowany. 26.7.2010 (o) Melli Bank plc London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Zjednoczone Królestwo 23.6.2008 (p) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Zjednoczone EmiratyArabskie; Nr rejestru handlowego (Dubaj) 0107 wydany 30.11.2005 Należący do Banku Melli lub przez niego kontrolowany. 26.7.2010 (q) Shomal Cement Company (także jako Siman Shomal) Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446 inna lokalizacja: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran Należący do DIO, kontrolowany przez nią lub działający w jej imieniu. 26.7.2010 6. Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran Przejął bieżące operacje Banku Melli po nałożeniu na niego sankcji przez Unię Europejską 26.7.2010 7. Bank Saderat Iran (w tym wszystkie oddziały) oraz jednostki zależne: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran. Irański bank państwowy (należący w 94% do rządu). Świadczył usługi finansowe podmiotom realizującym zamówienia na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego, w tym podmiotom wskazanym na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jeszcze w marcu 2009 roku przekazywał DIO (obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) i Iran Electronics Industries płatności i akredytywy. W 2003 roku przekazał akredytywę w imieniu irańskiej Mesbah Energy Company powiązanej z działalnością jądrową (następnie obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). 26.7.2010 a) Bank Saderat plc (Londyn) 5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Zjednoczone Królestwo Jednostka zależna należąca w 100% do Banku Saderat. 8. Bank Sina 187, Avenue Motahari, Teheran, Iran Blisko powiązany z interesami „Daftaru” (biuro przywódcy: ok. 500 współpracowników). Pomaga w ten sposób finansować strategiczne interesy reżimu. 26.7.2010 9. ESNICO (dostawca sprzętu dla Nuclear Industries Corporation) Nr 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran Realizuje zamówienia na wyroby przemysłowe, zwłaszcza na potrzeby działań związanych z programem jądrowym prowadzonych przez AEOI, Novin Energy oraz Kalaye Electric Company (wszystkie wskazane na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Dyrektorem ESNICO jest Haleh Bakhtiar (wskazany na mocy rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ). 26.7.2010 10. Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Av. Teheran, Iran Blisko powiązana z Naftar i Bonyad-e-Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin, pomaga finansować interesy irańskiego reżimu i irańskich struktur parapaństwowych. 26.7.2010 11. Export Development Bank of Iran (EDBI) (w tym wszystkie oddziały) oraz podmioty zależne Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran; Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran; C.R. No. 86936 (Iran) Zaangażowany w świadczenie usług finansowych przedsiębiorstwom związanym z irańskimi programami proliferacyjnymi; pomaga wskazanym przez ONZ podmiotom obchodzić i łamać sankcje. Świadczy usługi finansowe podmiotom podlegającym MODAFL ich przedsiębiorstwom-przykrywkom wspierającym irański program jądrowy i balistyczny. Obsługiwał płatności banku Sepah po wskazaniu go przez ONZ, w tym płatności związane z irańskim programem jądrowym i balistycznym. Obsługiwał transakcje związane z irańskimi podmiotami z dziedziny obronności i pocisków; wiele z tych podmiotów zostało objętych sankcjami przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Główny pośrednik obsługujący finanse Banku Sepah (obłożonego sankcjami ONZ od 2007 roku), w tym płatności związane z bronią masowego rażenia. Świadczy usługi finansowe różnorodnym podmiotom MODAFL i umożliwia stałą działalność zamówieniową przedsiębiorstwom-przykrywkom powiązanym z podmiotami MODAFL. 26.7.2010 (a) EDBI Exchange Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran Firma z siedzibą w Teheranie, należy w 70% do EDBI. W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do EDBI lub przez niego kontrolowana. 26.7.2010 (b) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran Firma z siedzibą w Teheranie, jednostka zależna należąca w całości do Export Development Bank of Iran. W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do EDBI lub przez niego kontrolowana. 26.7.2010 (c) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Wenezuela Należy do Export Development Bank of Iran. 26.7.2010 12. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran Jednostka zależna od IAIO w ramach MODAFL (zob. pkt 29); produkuje głównie materiały kompozytowe dla lotnictwa, jest jednak także powiązana z rozwijaniem możliwości w zakresie włókien węglowych do zastosowań jądrowych i rakietowych. Powiązana z biurem współpracy technologicznej (Technology Cooperation Office). Niedawno Iran zapowiedział, że zamierza przystąpić do masowej produkcji wirówek nowej generacji, co będzie wymagać zdolności produkcyjnych FACI w zakresie włókien węglowych. 26.7.2010 13. Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran. Zaangażowany w instalację sprzętu elektrycznego w zakładach Kom/Fordu w chwili, gdy nie było jeszcze powszechnie wiadome, że zakłady te istnieją. 26.7.2010 (a) Arya Niroo Nik Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Teheran Przedsiębiorstwo-przykrywka, z której pośrednictwa Fulmen korzysta przy niektórych operacjach. 26.7.2010 14. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785; rejestracja działalności gospodarczej: 54514-1 (Bahrain) wygasa 9.6.2009; Licencja handlowa nr 13388 (Bahrajn) Dwie trzecie Future Bank z siedzibą w Bahrajnie należy do irańskich banków państwowych. Wskazane przez UE Bank Melli i Bank Saderat posiadają po jednej trzeciej udziałów, a reszta należy do Ahli United Bank (AUB) z Bahrajnu. Choć według sprawozdania rocznego z 2007 roku AUB wciąż posiada udziały w Future Bank, nie ma już w nim znaczących wpływów; bank jest faktycznie kontrolowany przez irańskie instytucje macierzyste, z których obie wskazano w rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ jako irańskie banki wymagające szczególnego nadzoru. Ścisłych związków Future Bank z Iranem dowodzi także fakt, że prezes Bank Melli jednocześnie sprawuje funkcję prezesa Future Bank. 26.7.2010 15. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Organ rządowy odpowiedzialny za przyspieszanie procesu uprzemysłowienia w Iranie. Kontroluje liczne przedsiębiorstwa zaangażowane w prace na rzecz programu jądrowego i balistycznego; jest zaangażowany we wspierające je zagraniczne zamówienia w zakresie zaawansowanych technologii wytwórczych. 26.7.2010 16. Iran Aircraft Industries (IACI) Jednostka zależna od IAIO w ramach MODAFL (zob. pkt 29). Wytwarza i naprawia silniki samolotów i statków powietrznych oraz przeprowadza ich przeglądy; na ogół przez zagranicznych pośredników zamawia części samolotowe, zwykle pochodzenia amerykańskiego. Wykryto także, że IACI i jej jednostki zależne korzystają z sieci pośredników na całym świecie, starając się zamawiać wyroby lotnicze. 26.7.2010 17. Iran Aircraft Manufacturing Company (także jako: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran Należy do MODAFL (zob. pkt 29) jest przez niego kontrolowana lub działa w jego imieniu. 26.7.2010 18. Iran Centrifuge Technology Company (także TSA lub TESA) Przejęła działalność Farayand Technique (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Wytwarza części do wirówek do wzbogacania uranu i bezpośrednio wspiera działania sprzyjające proliferacji, które Iran powinien zawiesić na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wykonuje prace na rzecz Kalaye Electric Company (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). 26.7.2010 19. Iran Communications Industries (ICI) PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; inny adres: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; inny adres: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran Jednostka zależna od Iran Electronics Industries (zob. pkt 20); wytwarza różnorodne produkty, w tym systemy łączności, awionikę, urządzenia optyczne i elektrooptyczne, mikroelektronikę, produkty IT, wyroby testowe, pomiarowe, bezpieczeństwa telekomunikacji, elektronikę wojenną, lampy radaroskopowe (w tym prowadzi ich naprawę) oraz wyrzutnie pocisków. Wyrobów tych można użyć w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. 26.7.2010 20. Iran Electronics Industries (w tym wszystkie oddziały) oraz jednostki zależne: P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran Należąca w całości do MODAFL jednostka zależna (a zatem organizacja siostrzana AIO, AvIO i DIO). Jej zadaniem jest produkcja podzespołów elektronicznych dla irańskich systemów broni. 23.6.2008 a) Isfahan Optics P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran Należy do Iran Electronics Industries, jest przez nią kontrolowana lub działa w jej imieniu. 26.7.2010 21. Iran Insurance Company (także jako: Bimeh Iran) P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran Ubezpiecza zakup różnorodnych wyrobów, które mogą zostać użyte w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zakupione przedmioty to m.in. części zamienne do śmigłowców, elektronika oraz komputery do stosowania w nawigacji lotniczej i naprowadzaniu pocisków. 26.7.2010 22. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran Organizacja w ramach MODAFL (zob. pkt 29) odpowiedzialna za planowanie i zarządzanie w irańskim sektorze lotnictwa wojskowego. 26.7.2010 23. Javedan Mehr Toos Firma inżynieryjna realizująca zamówienia na rzecz Irańskiej Organizacji Energii Atomowej, (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). 26.7.2010 24. Kala Naft Kala Naft Teheran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 Prowadzi handel sprzętem dla sektora naftowego i gazowego, który może zostać użyty w irańskim programie jądrowym. Usiłowała zamawiać materiały (bramy z bardzo trwałego stopu), które nie mają zastosowania poza przemysłem jądrowym. Powiązana z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w irański program jądrowy. 26.7.2010 25. Machine Sazi Arak 4th km Teheran Road, PO Box 148, Arak, Iran Firma z sektora energetycznego afiliowana przy IDRO; wspiera produkcyjnie program jądrowy, w tym zakazane działania sprzyjające proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku. W lipcu 2009 roku Zjednoczone Królestwo wydało wobec niej zawiadomienie o odmowie eksportu „korundowo-grafitowej żerdzi zatyczkowej”. W maju 2009 roku Szwecja odmówiła firmie Machine Sazi Arak eksportu „koszulek do pokryw zbiorników ciśnieniowych”. 26.7.2010 26. Marine Industries Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran Podmiot zależny DIO. 23.4.2007 27. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants (firma zarządzająca budową elektrowni jądrowych) Jednostka podlegająca AEOI oraz Novin Energy (obydwa wskazane na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Zaangażowana w tworzenie reaktorów jądrowych. 26.7.2010 28. Mechanic Industries Group Firma brała udział w produkcji podzespołów dla programu balistycznego. 23.6.2008 29. Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) (ministerstwo obrony i logistyki sił zbrojnych) West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran Odpowiada za programy badawcze, rozwojowe i produkcyjne z zakresu obronności w Iranie, w tym wsparcie programów balistycznego i jądrowego. 23.6.2008 30. Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran Dział produkcji paliwa jądrowego (NFPC) wydzielony w AEOI zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi z dziedziny cyklu paliwa jądrowego, w tym poszukiwaniem uranu, kopalnictwem, przetwarzaniem i gospodarką odpadami jądrowymi. NFPC jest następcą NFPD – jednostki zależnej od AEOI prowadzącej prace badawczo-rozwojowe z dziedziny cyklu paliwa jądrowego, w tym przetwarzaniem i wzbogacaniem. 23.4.2007 31. Parchin Chemical Industries Firma ta pracowała nad technikami napędowymi na rzecz irańskiego programu balistycznego. 23.6.2008 32. Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iran. Wytwórca przemieników częstotliwości; jest w stanie rozwinąć/zmodyfikować importowane przemienniki tak, by można je było stosować w gazowych wirówkach wzbogacających. Sądzi się, że jest zangażowana w działalność proliferacji jądrowej. 26.7.2010 33. Passive Defense Organization Odpowiada za wybór i budowę obiektów strategicznych, w tym – jak twierdzi Iran – zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom), zbudowanego bez powiadamiania MAEA, wbrew wymogom nałożonym na Iran (potwierdzonym w rezolucji Rady Zarządzających MAEA). Przewodniczącym organizacji jest generał brygady Gholam-Reza Jalali, były członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. 26.7.2010 34. Post Bank 237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118 Z irańskiego banku krajowego przekształcił się w bank pomagający Iranowi prowadzić handel międzynarodowy. Działa w imieniu Banku Sepah (wskazanego na mocy rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ), wykonując transakcje Banku Sepah i ukrywając jego związki z transakcjami, by ominąć sankcje. W roku 2009 Post Bank ułatwiał w imieniu Banku Sepah prowadzenie interesów między irańskim sektorem obronnym a beneficjentami z zagranicy. Ułatwia prowadzenie interesów z przedsiębiorstwem-przykrywką północnokoreańskiego Tranchon Commercial Bank, znanego z ułatwiania związanych z proliferacją interesów między Iranem a KRLD. 26.7.2010 35. Raka Dział Kalaye Electric Company (wskazanego na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Utworzony pod koniec 2006 roku, odpowiedzialny za budowę zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom). 26.7.2010 36. Research Institute of Nuclear Science & Technology (także jako: Nuclear Science & Technology Research Institute) Jednostka podlegająca AEOI i kontynuująca prace jej dawnego działu badawczego. Dyrektorem naczelnym jest wiceprezes AEOI Mohammed Ghannadi (wskazany na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) 26.7.2010 37. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran Działa w imieniu Defense Industries Organisation (DIO). 26.7.2010 38. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group SAKIG rozwija i produkuje systemy pocisków ziemia-powietrze dla irańskiego wojska. Realizuje projekty wojskowe, balistyczne i projekty związane z obroną powietrzną; zamawia towary z Rosji, Białorusi i Korei Północnej. 26.7.2010 39. Shakhese Behbud Sanat Zaangażowany w produkcję sprzętu i części na potrzeby cyklu paliwowego. 26.7.2010 40. State Purchasing Organisation (SPO) Wydaje się wspomagać import całych jednostek broni. Wydaje się być jednostką zależną MODAFL. 23.6.2008 41. Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office Teheran, Iran Odpowiada za irański rozwój technologiczny poprzez stosowne zamówienia zagraniczne i powiązania szkoleniowe. Wspiera program jądrowy i balistyczny. 26.7.2010 42. Yasa Part, (w tym wszystkie oddziały) oraz jednostki zależne: Przedsiębiorstwo zajmujące się zamówieniami związanymi z zakupem materiałów i technologii niezbędnych w programie jądrowym i balistycznym. 26.7.2010 (a) Arfa Paint Company Działa w imieniu Yasa Part. 26.7.2010 (b) Arfeh Company Działa w imieniu Yasa Part. 26.7.2010 (c) Farasepehr Engineering Company Działa w imieniu Yasa Part. 26.7.2010 (d) Hosseini Nejad Trading Co. Działa w imieniu Yasa Part. 26.7.2010 (e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co. Działa w imieniu Yasa Part. 26.7.2010 (f) Shetab G. Działa w imieniu Yasa Part. 26.7.2010 (g) Shetab Gaman Działa w imieniu Yasa Part. 26.7.2010 (h) Shetab Trading Działa w imieniu Yasa Part. 26.7.2010 (i) Y.A.S. Co. Ltd Działa w imieniu Yasa Part. 26.7.2010