Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het ontwerp van een gemeenschappelijk optreden, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende regelingen voor de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van de identificatie, opsporing, bevriezing of inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven(6490/98 - C4-0184/98 98/0909(CNS) )(Raadplegingsprocedure)



Publicatieblad Nr. C 292 van 21/09/1998 blz. 0220



A4-0222/98 Ontwerp van een gemeenschappelijk optreden, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende regelingen voor de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van de identificatie, opsporing, bevriezing of inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven (6490/98 - C4-0184/98 - 98/0909(CNS)) Dit ontwerp wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen: (Amendement 1) Tweede visum bis (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> onder verwijzing naar het gemeenschappelijk optreden van 5 december 1997 tot instelling van een mechanisme voor evaluatie van de uitvoering en toepassing op nationaal niveau van de internationale verbintenissen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het gemeenschappelijk optreden van 19 maart 1998 houdende een uitwisselings-, opleidings- en samenwerkingsprogramma voor personen die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (programma-Falcone), (Amendement 2) Eerste overweging >Oorspronkelijke tekst> overwegende dat de confiscatie van de opbrengsten van misdrijven de criminele activiteit zou kunnen dwarsbomen, >Tekst na stemming van het EP> overwegende dat de mogelijkheden om misdrijven in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan, door doeltreffendere samenwerking tussen de lidstaten bij de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van opbrengsten van misdrijven aanzienlijk kunnen worden verbeterd, (Amendement 3) Tweede overweging >Oorspronkelijke tekst> overwegende dat onderling verenigbare praktijken de Europese samenwerking bij de confiscatie van activa zouden verbeteren, >Tekst na stemming van het EP> overwegende dat onderling verenigbare praktijken de Europese samenwerking bij de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van illegale activa doeltreffender maken, (Amendement 4) Derde overweging >Oorspronkelijke tekst> overwegende dat de lidstaten zich ertoe hebben verbonden het Verdrag van de Raad van Europa van 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven zo spoedig mogelijk te ratificeren indien zij dit niet reeds hebben gedaan, en de eisen van EG-richtlijn 91/308 inzake het witwassen van geld in acht te nemen, >Tekst na stemming van het EP> overwegende dat de lidstaten zich ertoe hebben verbonden het Verdrag van de Raad van Europa van 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven zo spoedig mogelijk te ratificeren indien zij dit niet reeds hebben gedaan, en de eisen van EG-richtlijn 91/308 inzake het witwassen van geld alsmede de veertig aanbevelingen tegen het witwassen van geld van de "Financial Action Task Force on Money Laundering" (FATF) in de versie van 1996 in acht te nemen, (Amendement 5) Derde overweging bis (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> overwegende dat de Europese Raad in aanbeveling 16 van zijn Actieplan ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit de noodzaak onderstreept heeft om de procedures voor justitiële samenwerking bij zaken in verband met georganiseerde criminaliteit te versnellen en de termijnen voor toezending van verzoeken en voor beantwoording daarvan sterk te verkorten, en dat de lidstaten te dien einde bij overeenkomst nieuwe regels kunnen vaststellen, (Amendement 18) Artikel -1, lid 1 (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> Artikel -1 -1. 1. Teneinde de georganiseerde criminaliteit doeltreffender te kunnen bestrijden zien de lidstaten erop toe dat zij wat betreft de doleuze delicten waarvoor de maximumstraf hoger is dan drie jaar geen beperkingen doen gelden ten aanzien van de artikelen 2 en 6 van het Verdrag van de Raad van Europa van 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven. (Amendement 19) Artikel -1, lid 2 (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> -1.2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn wetgeving en procedures de inbeslagneming toestaan van instrumenten en opbrengsten van misdrijven, alsmede van eigendommen waarvan de waarde overeenstemt met die van deze opbrengsten, en dit in het kader van zowel louter binnenlandse procedures als procedures die op verzoek van een andere lidstaat worden ingeleid, inclusief bij verzoeken om tenuitvoerlegging van buitenlandse confiscatiebevelen. De woorden "instrumenten", "eigendom", "opbrengsten" en "inbeslagneming" hebben de betekenis die zij in artikel 1 van het Verdrag van 1990 hebben. (Amendement 20) Artikel -1, lid 3 (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> -1.3. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn wetgeving en procedures de identificatie en opsporing van vermoedelijke opbrengsten van misdrijven op verzoek van een andere lidstaat mogelijk maken wanneer er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat er een misdrijf is gepleegd. De wetgeving en de procedures moeten het mogelijk maken hulp te verlenen in de vroegste fasen van het onderzoek. De lidstaten streven ernaar zo weinig mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden verzoeken van andere lidstaten af te wijzen op grond van artikel 18, leden 2 en 3 van het Verdrag van 1990. (Amendement 6) Artikel 1 bis, lid 1 (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> Artikel 1 bis 1 bis. 1. Bij het onderzoek naar en het traceren van illegaal verworven activa hebben de voor de strafvervolging verantwoordelijke autoriteiten van elke lidstaat vrije en rechtstreekse toegang tot alle informatie die in een andere lidstaat openbaar is. Andere gegevens worden verkregen door de uitwisseling van informatie tussen de contactpunten en Europol. (Amendement 7) Artikel 1 bis, lid 2 (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> 1 bis.2. Indien bij de identificatie en opsporing van illegale activa de beschermde rechten van personen of instanties moeten worden geschonden, is hiervoor in het kader van een verzoek om rechtshulp een rechterlijke beslissing in de verzoekende en in de aangezochte lidstaat nodig. (Amendement 8) Artikel 2 >Oorspronkelijke tekst> De lidstaten geven dezelfde prioriteit aan alle verzoeken van andere lidstaten met betrekking tot de identificatie, opsporing, bevriezing of inbeslagneming en confiscatie van activa, als die welke in binnenlandse procedures gebruikelijk is. >Tekst na stemming van het EP> De lidstaten geven dezelfde prioriteit aan alle verzoeken van andere lidstaten met betrekking tot de identificatie, opsporing, bevriezing of inbeslagneming en confiscatie van illegale activa, als aan dergelijke maatregelen in binnenlandse procedures wordt gegeven. (Amendement 9) Artikel 3, lid 1 >Oorspronkelijke tekst> 3. 1. Indien zulks niet in strijd is met de wetgeving van de lidstaten, maken zij naar behoren gebruik van bestaande samenwerkingsregelingen en moedigen zij rechtstreekse contacten aan tussen rechercheurs, onderzoeksmagistraten en procureurs om ervoor te zorgen dat verzoeken om rechtshulp alleen worden gedaan als dat noodzakelijk is; indien dat het geval is, zorgen zij ervoor dat die verzoeken adequaat worden voorbereid en voldoen aan de eisen van de aangezochte lidstaat. >Tekst na stemming van het EP> 3.1. De lidstaten moedigen rechtstreekse contacten aan tussen rechercheurs, onderzoeksmagistraten en procureurs om het functioneren van de rechtstreekse samenwerking in het kader van de rechtshulp te verbeteren en om ervoor te zorgen dat verzoeken om rechtshulp adequaat worden voorbereid en voldoen aan de eisen van de aangezochte lidstaat. Aldus moet uiteindelijk ook worden gewaarborgd dat verzoeken om rechtshulp alleen worden gedaan als zulks noodzakelijk is. (Amendement 10) Artikel 4, lid 1 >Oorspronkelijke tekst> 4. 1. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om het risico dat activa verdwijnen, tot een minimum te beperken. >Tekst na stemming van het EP> 4. 1. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om het risico dat illegale activa verdwijnen, tot een minimum te beperken. Hiertoe stellen zij gezamenlijk een lijst op van de gegevens die in een rechterlijk verzoek om inbeslagneming van hulpmiddelen en om invriezing van opbrengsten van misdrijven moeten zijn opgenomen om een onmiddellijk besluit in de aangezochte lidstaat mogelijk te maken. (Amendement 11) Artikel 4, lid 1 bis (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> 4.1 bis. Aantekening van beroep tegen de inwilliging van een verzoek door de aangezochte lidstaat heeft geen opschortend effect. Indien wordt voorzien in een adequate zekerheidstelling kunnen de in beslag genomen of bevroren activa evenwel worden vrijgegeven. Eisen tot schadevergoeding van de betrokkenen blijven onverminderd van kracht. De gedupeerde kan een verzoek om schadeloosstelling slechts indienen in de lidstaat waar het schadegeval zich heeft voorgedaan en dient zich daartoe tot de volgens het nationale recht bevoegde rechtbank te wenden. In het kader van zijn verantwoordelijkheden kan een lidstaat zich ten aanzien van gedupeerden niet beroepen op de verantwoordelijkheid van een andere lidstaat voor de geleden schade. De voor de schade verantwoordelijke lidstaat of instelling dient op verzoek aan de lidstaat die de schadeloosstelling uitkeert het bedrag van de schadevergoeding terug te betalen. (Amendement 12) Artikel 4, lid 1 ter (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> 4.1 ter. De inbeslagneming van hulpmiddelen en het invriezen van opbrengsten van misdrijven moet binnen redelijke tijd, maar maximaal binnen een jaar, worden gerechtvaardigd middels een besluit van de verzoekende lidstaat waarmee tot confiscatie van de in beslag genomen of ingevroren activa wordt besloten. Indien de verzoekende lidstaat binnen deze termijn geen besluit neemt, wordt de inbeslagname c.q. het invriezen opgeheven. (Amendement 13) Artikel 4, lid 1 quater (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> 4.1 quater. De lidstaten erkennen de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor: a) prejudiciële uitspraken in verband met dit artikel, >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> b) de interpretatie van dit gemeenschappelijk optreden en alle geschillen omtrent de toepassing ervan. (Amendement 14) Artikel 4, lid 2 >Oorspronkelijke tekst> 4. 2. Indien een eerste onderzoek in een rechtsgebied van een lidstaat ertoe leidt dat verdereonderzoeken moeten worden verricht in een ander rechtsgebied van die lidstaat, neemt die lidstaat, indien zulks niet in strijd is met zijn wetgeving, alle mogelijke maatregelen opdat de nodige hulp kan worden geboden zonder dat daarvoor een verder schriftelijk verzoek verlangd wordt. >Tekst na stemming van het EP> 4. 2. Indien de afwikkeling van een verzoek om rechtshulp in een rechtsgebied van een lidstaat ertoe leidt dat verdere onderzoeken moeten worden verricht in een ander rechtsgebied van die lidstaat, neemt die lidstaat alle mogelijke maatregelen opdat de nodige hulp kan worden geboden zonder dat daarvoor een verder schriftelijk verzoek verlangd wordt. (Amendement 15) Artikel 4 bis (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> Artikel 4 bis De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om rechterlijke beslissingen van een andere lidstaat inzake de confiscatie van in beslag genomen of ingevroren activa te kunnen uitvoeren. (Amendement 16) Artikel 4 ter (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> Artikel 4 ter De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat aan verzoeken van andere lidstaten inzake de identificatie, opsporing, invriezing of inbeslagneming en confiscatie van illegale activa ook gehoor wordt gegeven als de overtreder gestorven of verdwenen is. (Amendement 17) Artikel 6 >Oorspronkelijke tekst> De Raad zal dit gemeenschappelijk optreden herzien in het licht van de resultaten van de werking van het mechanisme voor evaluatie van de uitvoering en toepassing op nationaal niveau van de internationale verbintenissen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit dat op 5 december 1997 is aangenomen. >Tekst na stemming van het EP> De Raad zal dit gemeenschappelijk optreden vóór eind 1999 toetsen en gaat daarbij na hoe de lidstaten dit opvolgen, en houdt daarbij rekening met de resultaten van de werking van het mechanisme voor evaluatie van de uitvoering en toepassing op nationaal niveau van de internationale verbintenissen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit dat op 5 december 1997 is aangenomen. (Amendement 21) Artikel 6 bis (nieuw) >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> Artikel 6 bis 6 bis. 1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 treffen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat dit gemeenschappelijk optreden ten uitvoer wordt gelegd zodra het van kracht wordt, en dat de inhoud ervan onder de aandacht wordt gebracht van de daarvoor in aanmerking komende onderdelen van hun respectieve rechtsstelsels. >Oorspronkelijke tekst> >Tekst na stemming van het EP> 6 bis.2. De lidstaten dienen uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van dit gemeenschappelijk optreden adequate voorstellen in voor de tenuitvoerlegging van artikel -1, met het oog op de behandeling en goedkeuring ervan door de bevoegde autoriteiten. (Amendement 22) Artikel 7 >Oorspronkelijke tekst> Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad en treedt in werking op de datum van bekendmaking. De regeringen van de lidstaten verbinden zich tot het nemen van alle passende maatregelen om het gemeenschappelijk optreden uit te voeren zodra het van kracht wordt en zorgen er inzonderheid voor dat de inhoud ervan onder de aandacht wordt gebracht van de daarvoor in aanmerking komende onderdelen van hun respectieve rechtsstelsels. >Tekst na stemming van het EP> Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad en treedt in werking op de datum van bekendmaking. Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het ontwerp van een gemeenschappelijk optreden, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende regelingen voor de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van de identificatie, opsporing, bevriezing of inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven(6490/98 - C4-0184/98 - 98/0909(CNS))(Raadplegingsprocedure) Het Europees Parlement, - gezien het ontwerp van de Raad (6490/98 - 98/0909(CNS)), - geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel K.6, tweede alinea van het EU-Verdrag (C4-0184/98), - gelet op artikel 58 van zijn Reglement, - gezien het verslag van de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken (A4-0222/98), 1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad zoals gewijzigd door het Parlement; 2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 3. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.