GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN van 19 maart 1998 door de Raad vastgesteld op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, houdende een uitwisselings-, opleidings- en samenwerkingsprogramma voor personen die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (programma Falcone) (98/245/JBZ)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel K.3, lid 2, onder b), en artikel K.8, lid 2,

Gezien het gezamenlijk initiatief van het Groothertogdom Luxemburg en de Commissie,

(1) Overwegende dat de lidstaten de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in al haar vormen als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang beschouwen;

(2) Gezien de conclusies van de Europese Raad van Amsterdam van juni 1997, waarbij het door de Groep op hoog niveau vastgestelde actieplan inzake georganiseerde criminaliteit (1) werd goedgekeurd, die eveneens zijn weergegeven in de resolutie van de Raad van 18 december 1997 houdende vaststelling van de prioriteiten bij de samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken gedurende de periode 1 januari 1998 tot en met de datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam (2);

(3) Overwegende dat de lidstaten zich bewust zijn van de noodzaak van een gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak van de preventie en repressie op zowel wetgevend als operationeel gebied;

(4) Overwegende dat het dienstig is gezien de noodzaak om dit programma te richten op acties die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking en de follow-up van het actieplan inzake georganiseerde criminaliteit;

(5) Overwegende dat de totstandbrenging van een kader voor steun aan maatregelen ter bevordering van de uitvoering van dat actieplan, en met name van de acties op het gebied van multidisciplinaire ontmoetingen en uitwisselingen, onderzoek en studie, alsmede van andere manieren om vaardigheden en operationele methoden van een Europese dimensie te verbeteren ten behoeve van personen die verantwoordelijk zijn voor het optreden tegen de georganiseerde criminaliteit, de bestrijding van dit verschijnsel kan intensiveren en vergemakkelijken en eventuele belemmeringen voor nauwere samenwerking in dit opzicht tussen de lidstaten, met name op douane-, politieel en justitieel gebied, gedeeltelijk kan wegnemen;

(6) Overwegende dat deze doelstellingen doeltreffender kunnen worden nagestreefd op het niveau van de Unie dan door de lidstaten afzonderlijk wegens de synergie die zal voortvloeien uit de uitwisseling van de specifieke ervaringen die in de lidstaten beschikbaar zijn, en wegens de te verwachten besparingen en het cumulatieve effect van de voorgenomen acties;

(7) Overwegende dat dit gemeenschappelijk optreden de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap onverlet laat en dus geen afbreuk doet aan de communautaire maatregelen die zijn of zullen worden genomen op de door het actieplan bestreken gebieden;

(8) Overwegende echter dat mits ze in de lijn liggen van de communautaire maatregelen rechtshandhavingsaspecten van die gebieden in dit programma kunnen worden meegenomen en dat derhalve bij de uitvoering van dit programma moet worden gekozen voor een brede aanpak van het verschijnsel georganiseerde criminaliteit, inclusief economische misdrijven, fraude, corruptie en het witwassen van geld;

(9) Overwegende dat dit gemeenschappelijk optreden andere programma's uit hoofde van titel VI van het Verdrag niet mag overlappen, en dat de jaarlijkse prioriteiten van die programma's bijgevolg moeten worden aangepast, zodat maatregelen die specifiek betrekking hebben op de uitvoering van het actieplan inzake georganiseerde criminaliteit voortaan buiten die programma's vallen;

(10) Overwegende dat dit gemeenschappelijk optreden geen wijziging inhoudt van de bestaande procedures inzake samenwerking op douane-, politieel en justitieel gebied;

(11) Overwegende dat de Raad bij wijze van instrument ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit onder andere het gemeenschappelijk optreden van 22 april 1996 inzake een kader voor de uitwisseling van verbindingsmagistraten ter verbetering van de justitiële samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie heeft aangenomen (3);

(12) Overwegende dat in dit gemeenschappelijk optreden voor de gehele looptijd van het programma een financieel referentiebedrag wordt opgenomen in de zin van punt 2 van de verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995, waarbij de in het Verdrag vastgelegde bevoegdheden van de begrotingsautoriteit onverlet worden gelaten;

(13) Overwegende dat het voorzitterschap overeenkomstig artikel K.6 van het Verdrag het Europees Parlement heeft geraadpleegd,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor de periode 1998-2002 wordt een programma vastgesteld ter bevordering van gecoördineerde initiatieven voor personen die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, teneinde de uitvoering en de follow-up van het actieplan inzake georganiseerde criminaliteit te vergemakkelijken. De naam van dit programma luidt "Falcone".

2. In dit gemeenschappelijk optreden worden onder "personen die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit" de volgende categorieën personen verstaan, voorzover zij op grond van hun nationale wetgeving terzake bevoegd zijn: rechters, officieren van justitie, leden van politie- en douanediensten, ambtenaren, personeelsleden van overheidsdiensten die belast zijn met fiscale aangelegenheden, met het toezicht op financiële instellingen en overheidsopdrachten, en met de bestrijding van fraude en corruptie, alsmede vertegenwoordigers van beroepsgroepen die betrokken kunnen zijn bij de toepassing van in het genoemde actieplan gedane aanbevelingen en personen uit de academische en wetenschappelijke wereld.

3. Het onderhavige programma omvat de volgende soorten maatregelen:

- opleiding;

- gemeenschappelijke projecten die gericht zijn op de verbetering van vaardigheden en operationele methoden in de samenwerking bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit;

- stageprogramma's, organisatie van ontmoetingen en studiebijeenkomsten;

- onderzoeksactiviteiten en gespecialiseerde studies, inclusief haalbaarheidsstudies en evaluaties;

- verspreiding en uitwisseling van informatie;

- alle andere activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het actieplan inzake georganiseerde criminaliteit.

4. Uit hoofde van dit programma gefinancierde acties komen tevens niet in aanmerking voor financiering uit hoofde van andere programma's in het kader van titel VI van het Verdrag en andere programma's voor communautaire financiering, met uitzondering van de communautaire programma's die specifiek bedoeld zijn om de kandidaatlanden te helpen zich op de toetreding tot de Unie voor te bereiden.

Artikel 2

Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van het programma gedurende de in artikel 1, lid 1, vermelde periode beloopt 10 miljoen ECU.

De jaarlijkse kredieten worden binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten door de begrotingsautoriteit toegestaan.

Artikel 3

Onverminderd artikel 1, lid 4, kunnen met betrekking tot opleiding projecten met de volgende doelstellingen in aanmerking komen:

- wederzijdse kennis van de specifieke aspecten van de wet- en regelgeving, de procedures en de praktijken inzake de in het actieplan bedoelde bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in alle opzichten, namelijk preventie, repressie en vervolging;

- samenstelling van leermodules voor acties op het gebied van opleiding, uitwisselingen, stages, conferenties of studiebijeenkomsten die in het kader van dit programma worden georganiseerd.

Artikel 4

Uit hoofde van de samenwerking tussen de lidstaten kunnen gemeenschappelijke projecten van beperkte duur, inclusief voorbereiding en tijdelijke terbeschikkingstelling van deskundigen, opgezet door personen die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, in aanmerking komen. Deze projecten dienen ter verbetering van de vaardigheden en de operationele methoden bij de bestrijding van de verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit. De Europol Drugseenheid en, na de inwerkingtreding van de Overeenkomst Europol, zal worden verzocht deel te nemen aan de projecten die tot hun bevoegdheid behoren.

Artikel 5

Met betrekking tot stages, uitwisselingen en de organisatie van ontmoetingen en studiebijeenkomsten kunnen projecten met de volgende doelstellingen in aanmerking worden genomen:

- de organisatie van bezoeken en stages van beperkte duur bij openbare instanties die bijzondere bevoegdheden hebben inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit;

- De organisatie van studiebijeenkomsten over specifieke aspecten van de georganiseerde criminaliteit.

Artikel 6

Met betrekking tot haalbaarheidsstudies en onderzoeken zal prioriteit worden gegeven aan in het actieplan specifiek aanbevolen haalbaarheidsstudies en onderzoeken; daarnaast kunnen projecten met de volgende doelstellingen in aanmerking worden genomen:

- vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en methoden om opsporing van de georganiseerde criminaliteit en gegevensverzameling te vergemakkelijken; daarbij rekening houdend met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten;

- uitvoering van wetenschappelijk, technisch of vergelijkend onderzoek naar specifieke aspecten van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit of de coördinatie van dat onderzoek;

- vergelijking en evaluatie van de instrumenten die direct of indirect kunnen worden gebruikt bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (preventie, repressie, vervolging), met inbegrip van, waar toepasselijk, door de kandidaat-lidstaten gehanteerde instrumenten en procedures, om te bepalen hoe een gemeenschappelijk beleid ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit kan worden uitgestippeld of welke aanpassings- of harmonisatiemaatregelen eventueel als langetermijndoelstelling van de Unie, zouden kunnen worden getroffen;

- vergelijking en evaluatie van de praktische bestrijdingsmethoden van de operationele diensten (politie, douane, magistraten) om te bepalen hoe die methoden verbeterd en, in voorkomend geval, gecoördineerd kunnen worden.

Artikel 7

Met betrekking tot verspreiding en uitwisseling van informatie kunnen projecten met de volgende doelstellingen uit het actieplan inzake de georganiseerde criminaliteit in aanmerking worden genomen:

- steun voor het opzetten van contactpuntnetwerken, om de informatie-uitwisseling en de procedures voor samenwerking tussen de betrokken diensten te vergemakkelijken (systeem voor gegevensverzameling en -analyse; rechtshandhavingsinstanties; geïntegreerde multidisciplinaire teams);

- steun voor het opzetten en de ontwikkeling van gegevensbanken of telematicanetwerken waarin de wetgeving en jurisprudentie inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit worden opgeslagen, en waardoor het optreden van de personen die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit wordt vergemakkelijkt;

- de verspreiding van informatie over de in de artikelen 3, 5 en 6 bedoelde acties alsmede, waar nodig, de in artikel 4 bedoelde acties.

Artikel 8

1. Door de Gemeenschap gefinancierde projecten moeten van belang zijn voor de Unie en er moet door meer dan één lidstaat aan worden deelgenomen.

2. De verantwoordelijkheid voor deze projecten kan berusten bij openbare of particuliere instanties, zoals onderzoeksinstituten, instellingen voor basisopleiding of voortgezette opleiding.

3. De projecten waarvoor financiering wordt gevraagd doorlopen een selectieprocedure waarbij onder meer rekening wordt gehouden met:

- de aansluiting bij lopende of geplande activiteiten in het kader van de door de Raad vastgestelde meerjarige prioriteiten voor samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en meer bepaald het actieplan inzake de georganiseerde criminaliteit;

- de bijdrage tot het opzetten of toepassen van instrumenten die in het kader van titel VI van het Verdrag zijn of zullen worden aangenomen;

- de mate waarin projecten elkaar aanvullen;

- het aantal en de aard van de diensten of categorieën personen waarop zij zich richten;

- de kwaliteit van de verantwoordelijke instantie;

- de voorbereiding van de deelnemers;

- - de mogelijkheden om de resultaten te benutten voor verdere uitbreiding van de samenwerking tussen de lidstaten.

4. Aan deze projecten kunnen verantwoordelijke instanties van kandidaat-lidstaten deelnemen om vertrouwd te raken met het acquis van de Unie op dit gebied en om hun voorbereiding op de toetreding te ondersteunen, dan wel verantwoordelijke instanties in andere derde landen als dat de projecten ten goede komt.

Artikel 9

De financieringsbesluiten alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten voorzien met name in een follow-up en een financiële controle door de Commissie en audits van de Rekenkamer.

Artikel 10

1. Voor financiering komen in aanmerking alle uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project en die gedurende een bij overeenkomst vastgestelde periode zijn gedaan.

2. De kosten van het project kunnen tot maximaal 80 % uit de Gemeenschapsbegroting worden gefinancierd.

3. De kosten van vertaling en vertolking, de informaticakosten, de uitgaven voor gebruiks- of verbruiksartikelen worden slechts in aanmerking genomen voorzover zij nodig zijn voor de verwezenlijking van het project en worden slechts ten belope van 50 % van de subsidie, of 80 % wanneer dit in verband met de aard van het project noodzakelijk is, gefinancierd.

4. De uitgaven voor lokalen en maatschappelijke voorzieningen, alsmede voor de bezoldiging van ambtenaren van staat en overheidsorganen kunnen slechts in aanmerking komen voorzover zij specifiek betrekking hebben op de uitvoering van het project en niet op ambten en taken met nationale bestemming of functie.

Artikel 11

1. De Commissie is belast met de uitvoering van de bij dit gemeenschappelijk optreden vastgestelde acties en stelt de uitvoeringsbepalingen ervan vast, met inbegrip van de financieringscriteria.

2. Jaarlijks stelt zij met behulp van deskundigen op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit die worden aangewezen door de leden van het in artikel 12 bedoelde beheerscomité, het ontwerp op van het jaarprogramma ter uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden, dat betrekking heeft op de prioritaire thema's en de verdeling van de beschikbare kredieten over de verschillende werkterreinen. In dit verband wordt rekening gehouden met de resultaten van de ingevolge lid 3 verrichte evaluatie van de ondernomen acties.

3. Zij maakt jaarlijks een evaluatie van de acties ter uitvoering van het programma voor het voorgaande jaar.

Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité bestaande uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

2. De Commissie dient bij het comité het in artikel 11, lid 2, bedoelde ontwerp van het jaarprogramma in, dat voorstellen voor toepassingsmaatregelen en projectevaluatie bevat. Het comité brengt binnen een termijn van twee maanden met eenparigheid van stemmen advies uit. Deze termijn kan door de voorzitter in dringende gevallen worden bekort. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

Indien binnen de termijn geen gunstig advies is uitgebracht, trekt de Commissie haar voorstel in of legt zij een voorstel voor aan de Raad, die zich daarover binnen twee maanden met eenparigheid van stemmen uitspreekt.

3. Zodra het jaarprogramma is aangenomen, zendt de Commissie dit onmiddellijk aan het Europees Parlement toe en houdt zij het comité doorlopend op de hoogte van de standpunten van het Europees Parlement.

Artikel 13

1. Projecten waarvoor financiering wordt gevraagd worden binnen een termijn die in het in artikel 11, lid 2 bedoelde jaarprogramma is vastgesteld voor onderzoek aan de Commissie voorgelegd.

2. De voorgelegde projecten worden door de Commissie met behulp van de in artikel 11, lid 2, bedoelde deskundigen onderzocht.

3. Ten aanzien van financieringen tot 50 000 ECU legt de vertegenwoordiger van de Commissie een ontwerp voor aan het in artikel 12, lid 1, bedoelde comité. Binnen een door de voorzitter naar gelang van de urgentie vast te stellen termijn brengt het comité over dit ontwerp advies uit met de in artikel K.4, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag voorgeschreven meerderheid van stemmen. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft iedere lidstaat het recht te verzoeken om opneming van zijn standpunt in de notulen.

De Commissie houdt zo veel mogelijk rekening met het advies van het comité. Zij brengt het comité op de hoogte van de wijze waarop zij rekening heeft gehouden met zijn advies.

4. Ten aanzien van financieringen die 50 000 ECU overschrijden legt de Commissie aan het in artikel 12, lid 1, bedoelde comité een lijst voor van de projecten die haar in het kader van het jaarprogramma zijn voorgelegd. Zij vermeldt, met opgave van redenen, welke projecten zij selecteert. Binnen een termijn van twee maanden brengt het comité over de verschillende projecten advies uit met de in artikel K.4, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag voorgeschreven meerderheid van stemmen. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

Projecten waarover binnen de termijn geen gunstig advies is uitgebracht worden door de Commissie ingetrokken of met het eventuele advies van het comité voorgelegd aan de Raad, die zich binnen een termijn van twee maanden uitspreekt met de in artikel K.4, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag voorgeschreven meerderheid.

Artikel 14

1. Acties in het kader van dit programma die uit de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen worden gefinancierd, worden door de Commissie beheerd overeenkomstig het Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (4).

2. In haar financiële voorstellen als bedoeld in artikel 13 en haar evaluaties als bedoeld in artikel 11, houdt de Commissie rekening met de in artikel 12 van het Financieel Reglement neergelegde beginselen van goed financieel beheer, met name zuinigheid en kosteneffectiviteit.

Artikel 15

1. De Commissie laat een evaluatie van het programma maken door onafhankelijke, niet bij het programma betrokken deskundigen, die in overeenstemming met het in artikel 12 bedoelde beheerscomité worden aangewezen.

2. De Commissie doet jaarlijks een samenvattend verslag over de lopende acties en de gemaakte evaluatie aan het Europees Parlement en aan de Raad toekomen. Dit verslag wordt ingediend voor het eind van het jaar waarin alle acties uit hoofde van dit eerste programmajaar zijn voltooid.

Artikel 16

Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Het blijft van toepassing tot en met 31 december 2002 en kan worden verlengd.

Artikel 17

Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Gedaan te Brussel, 19 maart 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. STRAW

(1) PB C 251 van 15.8.1997, blz. 1.

(2) PB C 11 van 15.1.1998, blz. 1.

(3) PB L 105 van 27.4.1996, blz. 1.

(4) PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2444/97 (PB L 340 van 11.12.1997, blz. 1).