Verordening (EG) nr. 723/2000 van de Raad

van 6 april 2000

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1294/1999 inzake de bevriezing van middelen en een verbod op investeringen ten aanzien van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 98/326/GBVB van 7 mei 1998 inzake de bevriezing van de middelen die de regeringen van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) en de Republiek Servië in het buitenland bezitten(1), Gemeenschappelijk Standpunt 98/374/GBVB van 8 juni 1998 inzake het verbod op nieuwe investeringen in Servië(2), alsmede Gemeenschappelijk Standpunt 1999/318/GBVB van 10 mei 1999 inzake aanvullende beperkende maatregelen tegen de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ)(3),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 15 juni 1999 Verordening (EG) nr. 1294/1999 inzake de bevriezing van middelen en een verbod op investeringen ten aanzien van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ)(4) aangenomen.

(2) De Raad is overeengekomen zijn algemeen beleidskader voor de toepassing van een maximale druk op het regime-Milosevic te handhaven door het verscherpen van de tegen dat regime gerichte sancties, zonder het Servische volk nadeel te berokkenen.

(3) Investeringen in en financiële betrekkingen met de FRJ, in het bijzonder met de provincie Kosovo en de Republiek Montenegro, kunnen groeien door meer rechtszekerheid te creëren omtrent het werkelijke doelwit van de sancties.

(4) Onder deze omstandigheden dient de doeltreffendheid van de bestaande financiële sancties te worden versterkt, onder meer door het dichten van eventuele mazen in de reglementering en het verbeteren van de handhaving.

(5) Tegelijk dient het stelsel van de sancties te worden bijgestuurd teneinde de negatieve gevolgen voor de belangen van de Gemeenschap te verminderen, maar met behoud van de volle impact op de natuurlijke en rechtspersonen tegen wie de maatregelen zijn gericht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1294/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1. aan de preambule wordt de volgende overweging toegevoegd:

"(12) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(5).";

2. in artikel 1 worden de punten 1 en 2 vervangen door:

"1. 'de regering van de FRJ':

- de regering van de Federale Republiek Joegoslavië op ieder niveau, haar organisaties, lichamen of organen;

- alle vennootschappen, ondernemingen, instellingen, met inbegrip van financiële instellingen, en entiteiten in eigendom van of onder zeggenschap van die regering;

- alle in de Federale Republiek Joegoslavië georganiseerde entiteiten die eigendom van de collectiviteit zijn;

- met ingang van 26 april 1999, alle opvolgers van die vennootschappen, ondernemingen, instellingen en entiteiten;

- alle dochterondernemingen of bijkantoren, ongeacht hun plaats van vestiging, van die vennootschappen, ondernemingen, instellingen en entiteiten; en

- alle personen die voor of namens voornoemden optreden of beweren op te treden;

2. 'de regering van de Republiek Servië':

- de regering van de Republiek Servië op ieder niveau, haar organisaties, lichamen of organen;

- alle vennootschappen, ondernemingen, instellingen, met inbegrip van financiële instellingen, en entiteiten in eigendom van of onder zeggenschap van die regering;

- alle in de Republiek Servië georganiseerde entiteiten die eigendom van de collectiviteit zijn;

- met ingang van 26 april 1999, alle opvolgers van die vennootschappen, ondernemingen, instellingen en entiteiten;

- alle dochterondernemingen of bijkantoren, ongeacht hun plaats van vestiging, van die vennootschappen, ondernemingen, instellingen en entiteiten; en

- alle personen die voor of namens voornoemden optreden of beweren op te treden";

3. artikel 2 wordt vervangen door:

"Artikel 2

1. Alle personen genoemd in bijlage I worden geacht op te treden of te beweren op te treden voor of namens de regering van de FRJ of de regering van de Republiek Servië.

2. Vennootschappen, ondernemingen, instellingen en entiteiten genoemd in bijlage II bij deze verordening worden geacht het eigendom te zijn of onder zeggenschap te staan van de regering van de FRJ of de regering van de Republiek Servië.

Bijlage II heeft uitsluitend betrekking op vennootschappen, ondernemingen, instellingen en entiteiten die buiten het grondgebied van de FRJ zijn gevestigd, geregistreerd of als rechtspersoon erkend.

3. Vennootschappen, ondernemingen, instellingen en entiteiten die in de provincie Kosovo zijn gevestigd, geregistreerd of als rechtspersoon erkend, worden niet geacht eigendom van de collectiviteit te zijn of eigendom te zijn van dan wel onder zeggenschap te staan van de regering van de FRJ of de regering van de Republiek Servië, tenzij zij genoemd zijn in bijlage IV.

4. Vennootschappen, ondernemingen, instellingen en entiteiten die in de Republiek Montenegro zijn gevestigd, geregistreerd of als rechtspersoon erkend, worden niet geacht eigendom van de collectiviteit te zijn of eigendom te zijn van dan wel onder zeggenschap te staan van de regering van de FRJ of de regering van de Republiek Servië, tenzij zij genoemd zijn in bijlage V.

5. In de rest van de FRJ worden

- vennootschappen, ondernemingen, instellingen en entiteiten die én in de FRJ, met uitzondering van de provincie Kosovo en de Republiek Montenegro, gevestigd, geregistreerd of als rechtspersoon erkend zijn én genoemd zijn in bijlage VI, niet geacht eigendom te zijn van of onder zeggenschap te staan van de regering van de FRJ of de regering van de Republiek Servië of eigendom van de collectiviteit te zijn;

- alle andere vennootschappen, ondernemingen, instellingen en entiteiten die in de FRJ, met uitzondering van de provincie Kosovo en de Republiek Montenegro, gevestigd, geregistreerd of als rechtspersoon erkend zijn, geacht eigendom te zijn van of onder zeggenschap te staan van de regering van de FRJ of de regering van de Republiek Servië, of eigendom van de collectiviteit te zijn.

6. Geen enkele bepaling in dit artikel ontslaat de natuurlijke of rechtspersonen die overeenkomstig de bepalingen van deze verordening optreden, van de verplichting daarbij de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen.";

4. artikel 6 wordt vervangen door:

"Artikel 6

1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd het bepaalde in artikel 284 van het Verdrag wordt door banken, andere financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties en personen

- onverwijld alle informatie verstrekt die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 3 zijn bevroren en transacties die overeenkomstig de artikelen 7 en 8 zijn verricht:

- aan de in bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn;

- rechtstreeks dan wel via die bevoegde autoriteiten aan de Commissie;

- samengewerkt met de bevoegde autoriteiten wanneer deze de verstrekte informatie willen verifiëren.

2. De overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.

3. De Commissie stelt de informatie die zij rechtstreeks ontvangt, ter beschikking aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.";

5. in artikel 7

- wordt lid 4 vervangen door:

"4. Artikel 3, lid 2, en artikel 4 zijn niet van toepassing op projecten in de provincie Kosovo, noch op verwervingen van een nieuwe of uitbreiding van een bestaande deelneming in, eigendom van of zeggenschap over onroerende goederen, vennootschappen, ondernemingen, instellingen of entiteiten die in deze provincie zijn gevestigd, geregistreerd of als rechtspersoon erkend, indien die projecten, verwervingen of uitbreidingen van die deelneming ten goede komen aan de wederopbouw van Kosovo, de terugkeer van vluchtelingen, of economische en regionale samenwerking, en in die zin officieel zijn goedgekeurd of erkend door UNMIK en/of door de Gemeenschap of door haar lidstaten.";

- wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

"5. Voor elke betaling overeenkomstig de leden 1, 2, 3 of 4 en voor elke verwerving of uitbreiding van een deelneming overeenkomstig de leden 3 of 4 wordt gedurende één jaar ter controle door de in bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten bewijsmateriaal beschikbaar gehouden waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan.";

6. in artikel 8:

- worden de leden 1 en 2 vervangen door:

"1. Overeenkomstig artikel 9 wordt de Commissie gemachtigd om:

a) de bijlagen I, II, IV, V en VI te wijzigen;

b) individuele of algemene toestemming te verlenen om

i) bevroren middelen vrij te geven, of middelen ter beschikking te stellen ten behoeve van de regering van de FRJ of de regering van de Republiek Servië; of

ii) deelneming in, eigendom van of zeggenschap over een onroerend goed, vennootschap, onderneming, instelling of entiteit bedoeld in artikel 4 te verwerven of uit te breiden,

indien het niet verlenen van toestemming schade aan de belangen van de Gemeenschap zou berokkenen.

2. Bij wijzigingen in bijlage VI met het oog op het opnemen van een in de FRJ, met uitzondering van de Provincie Kosovo in de Republiek Montenegro, gevestigde vennootschap, onderneming, instelling of entiteit zal de Commissie terdege rekening houden met het volgende:

a) bewijs dat een dergelijke vennootschap, onderneming, instelling of entiteit in staat is om de regering van de FRJ en de regering van de Republiek Servië door haar verkregen inkomsten uit transacties met natuurlijke of rechtspersonen in de Gemeenschap te onthouden;

b) bewijs dat zo'n vennootschap, onderneming, instelling of entiteit met natuurlijke of rechtspersonen in de Gemeenschap transacties verricht die per maand een waarde van niet meer dan 100000 EUR vertegenwoordigen;

c) bewijs dat de activiteiten van een in de Federale Republiek Joegoslavië gevestigde vennootschap, onderneming, instelling of entiteit geen betrekking hebben op de volgende sectoren: bankwezen en financiële diensten, energie- en brandstoffenvoorziening, vervaardiging van of handel in militaire of politie-uitrusting, vervoer, petrochemische producten, ijzer en staal.

3. a) De vennootschappen, ondernemingen, instellingen of entiteiten die voldoen aan het criterium van lid 2, onder b), en die welke niet behoren tot de in lid 2, onder c), genoemde sectoren, worden geacht voor opneming in bijlage VI in aanmerking te komen, tenzij er belangrijke redenen voor niet-opneming bestaan.

b) Wanneer er afdoend bewijs voor bestaat dat een vennootschap, onderneming, instelling of entiteit niet voldoet aan de criteria van lid 2, onder b), of van lid 2, onder c), maar wel aan het criterium van lid 2, onder a), wordt de opneming in bijlage VI van een dergelijke vennootschap, onderneming, instelling of entiteit in aanmerking genomen, tenzij er belangrijke redenen voor niet-opneming bestaan.

4. Alle verzoeken van natuurlijke of rechtspersonen om toestemming als bedoeld in lid 1, onder b), of om wijziging van bijlage I, II, IV, V of VI worden ingediend via de in bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verifiëren de door de verzoekers verstrekte informatie zo grondig mogelijk.";

- het voormalige lid 3 wordt lid 5;

7. artikel 9 wordt vervangen door:

"Artikel 9

1. Bij de uitvoering van artikel 8, leden 1 tot en met 4, wordt de Commissie bijgestaan door het comité van Verordening (EG) nr. 2271/96(6).

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op tien werkdagen.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.";

8. artikel 10 wordt vervangen door:

"Artikel 10

Het in artikel 9 bedoelde comité onderzoekt alle vraagstukken betreffende de toepassing van deze verordening die hetzij door de voorzitter, hetzij door een vertegenwoordiger van een lidstaat ter sprake worden gebracht.

Het comité toetst de verordening geregeld op haar doeltreffendheid; op basis van die toetsing brengt de Commissie geregeld verslag uit aan de Raad.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 1, punt 3, is met ingang van 15 mei 2000 van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 april 2000.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Gama

(1) PB L 143 van 14.5.1998, blz. 1.

(2) PB L 165 van 10.6.1998, blz. 1.

(3) PB L 123 van 13.5.1999, blz. 1.

(4) PB L 153 van 19.6.1999, blz. 63.

(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(6) PB L 309 van 29.11.1996, blz. 1.