„BIJLAGE II

DEEL I

Gegevens die moeten worden verstrekt in het jaarlijkse verslag overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4045/89

1. Beheer van Verordening (EEG) nr. 4045/89

Het beheer van Verordening (EEG) nr. 4045/89, met inbegrip van de wijzigingen in de met de controles belaste instanties, in de met de voortgangscontrole op de uitvoering van die verordening belaste specifieke dienst zoals bedoeld in artikel 11 daarvan, en in de bevoegdheden van die instanties.

2. Wijzigingen in de wetgeving

Voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 4045/89 relevante wijzigingen in de nationale wetgeving die sinds het vorige jaarlijkse verslag hebben plaatsgevonden.

3. Wijzigingen in het controleprogramma

Een beschrijving van de wijzigingen die in het krachtens artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4045/89 bij de Commissie ingediende controleprogramma zijn aangebracht sinds de datum waarop dat programma is ingediend.

4. Uitvoering van het controleprogramma waarop dit verslag betrekking heeft

De uitvoering van het controleprogramma met betrekking tot de periode die is geëindigd op 30 juni vóór de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4045/89 bedoelde uiterste datum voor indiening van dit verslag, waarbij de volgende gegevens worden verstrekt, zowel in totaal als per controleorgaan (indien door meer dan één orgaan controles in het kader van die verordening worden verricht):

a) het aantal gedurende de controleperiode gecontroleerde ondernemingen, overeenkomstig het modelformulier op blad A van deze bijlage;

b) het aantal ondernemingen waar nog controles aan de gang zijn, overeenkomstig het modelformulier op blad A van deze bijlage;

c) het aantal ondernemingen dat gedurende de betrokken periode niet is gecontroleerd doordat bepaalde controles niet zijn uitgevoerd, overeenkomstig het modelformulier op blad A van deze bijlage;

d) de redenen waarom de onder c) bedoelde controles niet zijn uitgevoerd;

e) de uitsplitsing van de onder a), b) en c) bedoelde controles volgens de aard van de financiële transacties (ontvangen of betaalde bedragen) en per maatregel, overeenkomstig het modelformulier op blad B van deze bijlage;

f) de resultaten van de onder a) bedoelde controles, overeenkomstig het modelformulier op blad C van deze bijlage: i) het aantal controles waarbij onregelmatigheden werden ontdekt, en het aantal betrokken ondernemingen; ii) de aard van deze onregelmatigheden; iii) de betrokken maatregel in de gevallen waarin een onregelmatigheid werd ontdekt; iv) de geraamde financiële consequentie van elke onregelmatigheid;

g) een indicatie van de gemiddelde duur van de controles in mandagen, onder vermelding — voor zover dit praktisch uitvoerbaar is — van de tijd die is besteed aan de planning, voorbereiding en uitvoering van de controles en aan de rapportering daarover.

5. Uitvoering van de controleprogramma’s die voorafgingen aan dat waarop dit verslag betrekking heeft

De resultaten van de controles die zijn uitgevoerd met betrekking tot de controleperioden die voorafgingen aan die waarop dit verslag betrekking heeft, voor zover het gaat om resultaten die nog niet beschikbaar waren toen het verslag over de betrokken controleperiode werd ingediend, met voor elke voorgaande controleperiode:

a) de stand van zaken met betrekking tot de op grond van punt 4, onder b) en c), in voorgaande jaarlijkse controleverslagen meegedeelde controles, overeenkomstig het modelformulier op blad D van deze bijlage,

b) het aantal controles waarbij onregelmatigheden werden ontdekt, en het aantal betrokken ondernemingen, overeenkomstig het modelformulier op blad C van deze bijlage,

c) de aard van deze onregelmatigheden, overeenkomstig het modelformulier op blad C van deze bijlage,

d) de betrokken maatregel in de gevallen waarin een onregelmatigheid werd ontdekt, overeenkomstig het modelformulier op blad C van deze bijlage,

e) de geraamde financiële consequentie van elke onregelmatigheid, overeenkomstig het modelformulier op blad C van deze bijlage.

De resultaten van de op grond van artikel 7, lid 1, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 4045/89 verrichte controles worden als zodanig ingediend.

6. Wederzijdse bijstandsverlening

Verzoeken in het kader van de wederzijdse bijstandsverlening die overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 4045/89 zijn gedaan en ontvangen, alsmede de resultaten van de overeenkomstig artikel 7, leden 2 en 4, van die verordening bij voorrang uitgevoerde controles en een samenvatting van de overeenkomstig artikel 7, leden 2 en 3, van die verordening verstrekte en ontvangen lijsten.

7. Middelen

Bijzonderheden over de middelen die voor de uitvoering van de controles in het kader van Verordening (EEG) nr. 4045/89 beschikbaar zijn, met inbegrip van:

a) de voor controles in het kader van Verordening (EEG) nr. 4045/89 toegewezen aantallen personeelsleden per controleorgaan en, voor zover relevant, per regio, uitgedrukt in manjaren;

b) de opleiding van het bij controles in het kader van Verordening (EEG) nr. 4045/89 betrokken personeel, met een indicatie van het deel van het onder a) genoemde personeel dat is opgeleid, en van de aard van de betrokken opleiding, en

c) de computerfaciliteiten die ter beschikking staan van het bij de controles in het kader van Verordening (EEG) nr. 4045/89 betrokken personeel.

8. Moeilijkheden bij de toepassing van Verordening (EEG) nr. 4045/89

De moeilijkheden die bij de toepassing van de verordening zijn ondervonden, en de genomen maatregelen of de voorstellen voor de oplossing daarvan.

9. Suggesties voor verbeteringen

In voorkomend geval, suggesties om verbetering te brengen in de toepassing van Verordening (EEG) nr. 4045/89 of om de verordening zelf te verbeteren.

DEEL II

BLAD A

CONTROLEVERSLAG VOOR DE PERIODE …

(Artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 4045/89)

BLAD B

CONTROLEVERSLAG VOOR DE PERIODE …

(Artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 4045/89)

Verslag over de controles volgens de begrotingslijnen van het EOGFL-Garantie voor het EOGFL-begrotingsjaar …

Controleprogramma …

B(1) Begrotingsartikel of -post van het EOGFL B(2) Totale waarde van de uitgaven met betrekking tot voor controle geselecteerde ondernemingen … (EUR) B(3) Gecontroleerde ondernemingen B(4) Ondernemingen waar controles aan de gang zijn B(5) Niet gecontroleerde ondernemingen (i) daadwerkelijk gecontroleerde uitgaven (EUR) (ii) totale uitgaven met betrekking tot deze ondernemingen (EUR) (i) totale uitgaven met betrekking tot deze ondernemingen (EUR) (i) totale uitgaven met betrekking tot deze ondernemingen (EUR) Totalen:

BLAD C

CONTROLEVERSLAG VOOR DE PERIODE …

(Artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 4045/89)

Potentiële onregelmatigheden die zijn ontdekt met betrekking tot de begrotingslijnen van het EOGFL-Garantie voor het EOGFL-begrotingsjaar …

Controleprogramma …

C(1) Begrotingsartikel of -post van het EOGFL C(2) Aantal ontdekte potentiële onregelmatigheden C(3) Aantal betrokken betalingen C(4) Aantal betrokken ondernemingen C(5) Geschatte waarde van de potentiële onregelmatigheden C(6) Beschrijving en aard van elke ontdekte potentiële onregelmatigheid, referentienummer(s) van de betrokken onderneming(en) en OLAF-referentienummer(s) wanneer een mededeling overeenkomstig art. 3 van Verordening (EEG) nr. 595/91 is toegezonden Totalen:

BLAD D

CONTROLEVERSLAG VOOR DE PERIODE …

(Artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 4045/89)