2001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
►B VERORDENING (EG) Nr. 2580/2001 VAN DE RAAD
van 27 december 2001
inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de
strijd tegen het terrorisme
(PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70)
Gewijzigd bij:
Publicatieblad
nr. blz. datum
►M1 Verordening (EG) nr. 745/2003 van de Commissie van 28 april 2003 L 106 22 29.4.2003
Gewijzigd bij:
►A1 Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Repu-
bliek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de RepubliekLetland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de RepubliekMalta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse
Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese
Unie is gegrondL 236 33 23.9.2003
▼B
VERORDENING (EG) Nr. 2580/2001 VAN DE RAAD
van 27 december 2001
inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen
en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
met name de artikelen 60, 301 en 308,
Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad
van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maat-regelen ter bestrijding van het terrorisme (
1),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Europese Raad heeft op een buitengewone bijeenkomst op 21
september 2001 verklaard dat het terrorisme een waarlijke uitda-ging voor de wereld en voor Europa is en dat de strijd tegen hetterrorisme een prioritaire doelstelling van de Europese Unie zal
zijn.
(2) De Europese Raad heeft verklaard dat de strijd tegen de finan-
ciering van terrorisme van doorslaggevend belang is in de strijd
tegen het terrorisme en heeft de Raad verzocht de nodige maat-
regelen ter bestrijding van iedere vorm van financiering vanterroristische activiteiten te treffen.
(3) In Resolutie 1373 (2001) van 28 september 2001 heeft deVeiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten dat alle statenmoeten overgaan tot het bevriezen tegoeden en andere financiëleof economische middelen van personen die terroristische dadenplegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke
daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken.
(4) Voorts heeft de Veiligheidsraad besloten dat maatregelen moetenworden genomen om te verbieden dat tegoeden en andere finan-
ciële of economische middelen aan deze personen terbeschikking worden gesteld en om te verbieden dat financiëleof andere verwante diensten worden verleend aan deze personen.
(5) Een optreden van de Gemeenschap is nodig om de GBVB-aspecten van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB teimplementeren.
(6) Deze verordening is een maatregel die op communautair niveaugenomen moet worden en een aanvulling vormt op administra-tieve en gerechtelijke procedures met betrekking tot
terroristische organisaties in de Europese Unie en derde landen.
(7) Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied
van de Gemeenschap geacht, overeenkomstig de in het Verdrag
vastgestelde voorwaarden, de gebieden van de lidstaten waarop
het Verdrag van toepassing is, te omvatten.
(8) Met het oog op de bescherming van de belangen van deGemeenschap kunnen bepaalde uitzonderingen worden toege-staan.
(9) Wat de procedure voor vaststelling en wijziging van de lijst inartikel 2, lid 3, betreft, moet de Raad zelf de overeenkomstigeuitvoeringsbevoegdheden uitoefenen, rekening houdend met despecifieke middelen die de lidstaten daartoe ter beschikkingstaan.2001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 2
(1) Zie bladzijde 93 van dit Publicatieblad.
(2) Advies uitgebracht op 13 december 2001 (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad)
▼B
(10) Ontduiking van deze verordening moet worden voorkomen door
een adequaat informatiesysteem en zo nodig rechtsmiddelen, met
inbegrip van aanvullende communautaire wetgeving.
(11) De bevoegde instanties van de lidstaten moeten, waar nodig, debevoegdheid krijgen om toe te zien op de naleving van de bepa-
lingen van deze verordening.
(12) De lidstaten moeten regels vastleggen voor de sancties die van
toepassing zijn op overtredingen van de bepalingen van deze
verordening en ervoor zorgen dat deze worden uitgevoerd. Deze
sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
(13) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte te
stellen van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen
en andere in verband met deze verordening tot hun beschikkingstaande relevante informatie.
(14) De in artikel 2, lid 3, vervatte lijst kan zowel personen en enti-teiten omvatten die enigerlei banden hebben met derde landen,als personen en entiteiten die anderszins vallen onder deGBVB-aspecten van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB. Het verdrag voorziet voor de goedkeuring van bepa-lingen ten aanzien van die laatste groep in het kader van deze
verordening niet in andere bevoegdheden dan die krachtens
artikel 308.
(15) De Europese Gemeenschap heeft de Resoluties van de Veilig-
heidsraad van de Verenigde Naties nr. 1267(1999) en nr.
1333(2000) reeds uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 476/2001 (
1) tot bevriezing van de tegoeden van bepaalde personen
en groepen, en daarom vallen die personen en groepen niet onderdeze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende defini-
ties:
1. „Tegoeden, andere financiële activa en economische middelen”:
activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend ofonroerend, ongeacht de wijze waarop zij verkregen zijn, en juridi-sche documenten of instrumenten in welke vorm ook, ook
elektronisch of digitaal, waaruit eigendom van of een belang in
dergelijke activa blijkt, met inbegrip van, doch niet beperkt tot,bankkredieten, reischeques, bankcheques, postwissels, aandelen,effecten, obligaties, wissels, kredietbrieven.
2. „Bevriezing van tegoeden, andere financiële of economische
middelen”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, over-maken, corrigeren, gebruiken of omgaan met tegoeden met alsgevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit,onderscheidende kenmerken, bestemming, of verdere wijzigingenwaardoor het gebruik van bedoelde middelen, inclusief het beheer
van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.
3. „Financiële diensten”: alle diensten van financiële aard, waaronder
alle verzekeringsdiensten en met verzekeringen verband houdende
diensten, en alle bankdiensten en andere financiële diensten (met
uitzondering van verzekeringen) als volgt:
Verzekeringen en met verzekeringen verband houdende diensten
i) Directe verzekeringen (waaronder medeverzekering)
A) levensverzekering
B) schadeverzekering;
ii) herverzekering en retrocessie;2001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 3
(1) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1.
▼B
iii) verzekeringsbemiddeling, zoals diensten van makelaars en
agenten;
iv) nevendiensten van het verzekeringsbedrijf, zoals adviesverstrek-
king, actuariaat, risicobeoordeling en regeling vanschadevorderingen.
Bankdiensten en andere financiële diensten (verzekeringen niet inbe-
grepen)
v) acceptatie van deposito's en andere terugbetaalbare tegoeden;
vi) alle soorten leningen, waaronder consumentenkrediet en hypo-
theken, factoring en financiering van commerciële transacties;
vii) financiële leasing;
viii) alle betalings- en geldovermakingsdiensten, met inbegrip van
krediet- en betaalkaarten, reischeques en bankwissels;
ix) garanties en betalingsverplichtingen;
x) transacties voor eigen rekening of voor rekening van klanten,
op de beurs of op de markt van niet-genoteerde fondsen ofanderszins ten aanzien van:
A) geldmarktinstrumenten (met inbegrip van cheques, effecten,
depositocertificaten);
B) valuta's;
C) derivaten, met inbegrip van termijninstrumenten en opties;
D) valuta- en rente-instrumenten, waaronder producten als
swaps, forward rate agreements;
E) verhandelbare effecten;
F) andere verhandelbare instrumenten en financiële activa,
edelmetaal inbegrepen;
xi) deelneming in emissies van diverse soorten effecten, met inbe-
grip van het garanderen en plaatsen van effecten als agent
(openbaar of particulier) en het verlenen van daarmede verbandhoudende diensten;
xii) financiële bemiddeling;
xiii) beheer van activa, bijvoorbeeld kasmiddelen of beleggingspor-
tefeuilles, alle vormen van beheer van collectieve beleggingen,
beheer van pensioenfondsen alsmede bewaargevings-, deposito-
en trustdiensten;
xiv) verrekening- en clearingdiensten voor financiële activa, met
inbegrip van effecten, afgeleide producten en andere verhandel-bare instrumenten;
xv) verstrekking en doorgifte van financiële informatie en
bewerking van financiële gegevens en daarop betrekkinghebbende software door aanbieders van andere financiële dien-sten;
xvi) advies-, bemiddelings- en andere financiële nevendiensten,
behorende bij alle onder v) tot en met xv) vermelde activi-
teiten, daarbij inbegrepen kredietonderzoek en -analyse,onderzoek en advies aangaande investeringen en beleggingen,advies over overnames, bedrijfsreorganisatie en strategie.
4. Voor de toepassing van deze verordening wordt uitgegaan van de
definitie van „terroristische daad” in artikel 1, lid 3, van Gemeen-schappelijk Standpunt 2001/931/GBVB.
5. „Eigenaar zijn van een rechtspersoon, groep of entiteit”: in het bezit
zijn van 50 % of meer van de eigendomsrechten van een rechtsper-soon, groep of entiteit, of daarin een meerderheidsbelang hebben.
6. Zeggenschap uitoefenen over een rechtspersoon, groep of entiteit:
a) het recht hebben om de meerderheid van de leden van het
toezichthoudend, leidinggevend of bestuursorgaan van een derge-lijke rechtspersoon, groep of entiteit aan te stellen of te ontslaan;of
b) het aangesteld hebben, enkel als gevolg van de uitoefening van
zijn stemrechten, van de meerderheid van de leden van hettoezichthoudend, leidinggevend of bestuursorgaan van een rechts-2001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 4
▼B
persoon, groep of entiteit die gedurende het lopende en voor-
gaande begrotingsjaar in functie waren; of
c) het, ingevolge een overeenkomst met andere aandeelhouders in
of leden van een rechtspersoon, groep of entiteit alléén zeggen-
schap hebben over de meerderheid van de aandeelhouders- of
ledenstemrechten in die rechtspersoon, groep of entiteit; of
d) het bezit van het recht tot het uitoefenen van een overheersende
invloed op een rechtspersoon, groep of entiteit ingevolge een metdie rechtspersoon, groep of entiteit aangegane overeenkomst ofeen bepaling in het memorandum of de akte van oprichting,wanneer het recht dat die rechtspersoon, groep of entiteit
beheerst een dergelijke overeenkomst of bepaling toestaat; of
e) het hebben van de bevoegdheid tot het uitoefenen van het recht
om de overheersende invloed als bedoeld in punt d) uit teoefenen zonder de houder van dat recht te zijn; of
f) het hebben van het recht om alle of een deel van de activa van
een rechtspersoon, groep of entiteit te gebruiken; of
g) het op geconsolideerde basis beheren van een rechtspersoon,
groep of entiteit gepaard gaande met het publiceren van geconso-lideerde jaarrekeningen; of
h) het gezamenlijk en hoofdelijk delen van de financiële verplich-
tingen van een rechtspersoon, groep of entiteit of het garanderen
van deze verplichtingen.
Artikel 2
1. Tenzij toegestaan uit hoofde van de artikelen 5 en 6:
a) worden alle tegoeden, andere financiële activa en economische
middelen die in het bezit zijn van, eigendom zijn van of gehouden
worden door een in de lijst in artikel 2, lid 3, bedoelde natuurlijk
persoon of rechtspersoon, groep of entiteit, bevroren;
b) worden aan of ten behoeve van een in de lijst in artikel 2, lid 3,
bedoelde natuurlijke of rechtspersoon, groep of entiteit noch directnoch indirect tegoeden, andere financiële activa en economischemiddelen ter beschikking gesteld.
2. Tenzij toegestaan uit hoofde van de artikelen 5 en 6, is het
verboden financiële diensten te verrichten voor of ten behoeve vaneen natuurlijke of rechtspersoon, groep of entiteit als vermeld in de lijstals bedoeld in artikel 2, lid 3.
3. De Raad stelt de lijst vast van personen, groepen en entiteiten
waarop deze verordening van toepassing is, en evalueert en wijzigtdeze met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 1, leden 4, 5 en 6, van Gemeenschappelijk Standpunt
2001/931/GBVB. Deze lijst behelst:
i) natuurlijke personen die een terroristische daad plegen, pogen te
plegen, daaraan deelnemen of het plegen van deze daden verge-makkelijken;
ii) rechtspersonen, groepen of entiteiten die een terroristische daad
plegen, pogen te plegen, daaraan deelnemen of het plegen van
deze daden vergemakkelijken;
iii) rechtspersonen, groepen of entiteiten die eigendom zijn van of
gecontroleerd worden door een of meer natuurlijke of rechtsper-sonen, groepen of entiteiten als bedoeld in de punten i) en ii);
iv) natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die optreden
namens of in opdracht van een of meer natuurlijke of rechtsper-sonen, groepen of entiteiten als bedoeld in de punten i) en ii).
Artikel 3
1. Het is verboden om willens en wetens deel te nemen aan activi-
teiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat, direct of indirect,artikel 2 wordt ontdoken.2001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 5
▼B
2. Alle informatie dat de bepalingen van deze verordening worden
of zijn ontdoken, wordt ter kennis gebracht van de in de bijlagegenoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten en aan de Commissie.
Artikel 4
1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage,
vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd het bepaalde inartikel 284 van het Verdrag wordt door banken, andere financiële
instellingen, verzekeringsondernemingen en andere organisaties en
personen:
— onverwijld alle informatie verstrekt die de naleving van deze veror-
dening kan vergemakkelijken, zoals rekeningen en bedragen dieovereenkomstig artikel 2 zijn bevroren en transacties die overeen-komstig de artikelen 5 en 6 zijn verricht:
— aan de in de bijlage vermelde bevoegde autoriteiten van de
lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn,
— via die bevoegde autoriteiten aan de Commissie;
— samengewerkt met de in de bijlage genoemde bevoegde autoriteiten
wanneer deze de verstrekte informatie willen verifiëren.
2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie
wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij is verstrektrespectievelijk ontvangen.
3. Alle direct door de Commissie ontvangen informatie wordt ter
beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokkenlidstaten, alsmede van de Raad.
Artikel 5
1. Artikel 2, lid 1, onder b), is niet van toepassing op de storting op
bevroren rekeningen van rente op deze rekeningen. Deze rente wordteveneens bevroren.
2. De in de bijlage opgenomen bevoegde instanties van de lidstaten
kunnen specifieke machtigingen verlenen, onder door hen passendgeachte voorwaarden, ter voorkoming van de financiering van terroris-tische daden, voor
1. het gebruik van bevroren tegoeden voor de dekking van essentiële
menselijke behoeften van een in de lijst van artikel 2, lid 3, vermeldnatuurlijk persoon of een lid van diens gezin, met inbegrip van beta-lingen voor levensmiddelen, geneesmiddelen, de huur of dehypotheeklening voor de gezinswoning en vergoedingen en kostenvoor geneeskundige behandeling van gezinsleden binnen de
Gemeenschap;
2. betalingen van bevroren rekeningen voor de volgende doeleinden:
a) betaling van belastingen, verplichte verzekeringspremies en
vergoedingen voor openbare nutsdiensten zoals gas, water, elek-triciteit en telecommunicatie binnen de Gemeenschap;
b) betaling van lasten verschuldigd aan een financiële instelling
binnen de Gemeenschap voor het aanhouden van rekeningen;
3. betalingen aan een in de lijst van artikel 2, lid 3, vermelde persoon,
entiteit of lichaam, die voortvloeien uit contracten, overeenkomstenof verplichtingen die zijn gesloten of aangegaan voorafgaand aan deinwerkingtreding van deze verordening, mits deze betalingen
geschieden op een bevroren rekening binnen de Gemeenschap.
3. Verzoeken om machtiging worden gericht aan de bevoegde
instantie van de lidstaat op wiens grondgebied de tegoeden, anderefinanciële activa of andere economische middelen zijn bevroren.
Artikel 6
1. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 2 en met het oog op
de bescherming van de belangen van de Gemeenschap, waartoe ookde belangen van haar burgers en ingezetenen behoren, kunnen de2001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 6
▼B
bevoegde instanties van een lidstaat, na overleg met de overige
lidstaten, de Raad en de Commissie overeenkomstig lid 2, specifiekemachtigingen verlenen om:
— bevroren tegoeden, andere financiële activa of andere economische
middelen vrij te geven;
— tegoeden, andere financiële activa of andere economische middelen
ter beschikking te stellen van een in de lijst van artikel 2, lid 3,vermelde persoon, entiteit of lichaam;
— deze persoon, deze entiteit of dit lichaam financiële diensten te
verstrekken.
2. Een bevoegde instantie die een in lid 1 bedoeld verzoek om
machtiging ontvangt, stelt de bevoegde autoriteiten van de overigelidstaten vermeld in de bijlage, de Raad en de Commissie in kennisvan de gronden op basis waarvan het voornemens is het verzoek teverwerpen of de specifieke machtiging te verlenen, waarbij zij hen opde hoogte brengt van de voorwaarden waaraan haars inziens voldaan
moet zijn om de financiering van terroristische daden te voorkomen.
De bevoegde instantie die voornemens is een specifieke machtiging te
verlenen houdt terdege rekening met de opmerkingen die binnen twee
weken door de overige lidstaten, de Raad en de Commissie zijn
gemaakt.
Artikel 7
De Commissie wordt gemachtigd de bijlage te wijzigen op basis van
door de lidstaten verstrekte informatie.
Artikel 8
De lidstaten, de Raad en de Commissie stellen elkaar in kennis van de
krachtens deze verordening getroffen maatregelen en verstrekken elkaarde relevante gegevens waarover zij beschikken in verband met deze
verordening, met name informatie die overeenkomstig de artikelen 3
en 4 is ontvangen en informatie over inbreuken en problemen met dehandhavingen of door nationale rechters gewezen vonnissen.
Artikel 9
Elke lidstaat bepaalt welke sancties worden opgelegd indien de bepa-
lingen van de verordening worden overtreden. Deze sancties moetendoeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
Artikel 10
Deze verordening is van toepassing op:
1. het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar lucht-
ruim,
2. de luchtvaartuigen en vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid
van een lidstaat vallen,
3. alle zich elders bevindende natuurlijke personen die onderdaan van
een lidstaat zijn,
4. alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die naar het recht van een
lidstaat zijn geregistreerd of opgericht,
5. alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die binnen de Gemeen-
schap zaken doen.
Artikel 11
1. Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekend-
making in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen .
2. De Commissie dient binnen een periode van een jaar na de inwer-
kingtreding van deze verordening een verslag in over het effect van deverordening, en doet zo nodig voorstellen voor een wijziging van dezeverordening.2001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 7
▼B
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.2001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 8
▼B
BIJLAGE
LIJST VAN BEVOEGDE INSTANTIES BEDOELD IN DE ARTIKELEN
3, 4 EN 5
BELGIË
Ministère des finances
Trésorerieavenue des Arts 30B-1040 BruxellesFax (32-2) 233 75 18
TSJECHIË
Policejní prezídium České republiky (Police Presidium of the Czech Republic)
Strojnická 27170 89 Praha 7Tel: +420-2-614 34 351Fax: +420-2-614 34 700e-mail: sekretpp@mvcr.cz
DENEMARKEN
Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups PakhusLangelinie Alle 17DK-2100 København ØTel. (45) 35 46 60 00Fax (45) 35 46 60 01
DUITSLAND
— voor het bevriezen van tegoeden:
Deutsche Bundesbank
Wilhelm Eppsteinstr. 14D-60431 Frankfurt/MainTel. (00-49-69) 95 66
— voor verzekeringen:
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)
Graurheindorfer Str. 108D-53117 BonnTel. (00-49-228) 42 28
ESTLAND
Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 115049 TallinnTel +372 6 317 100Fax +372 6 317 199
Finantsinspektsioon
Sakala 415030 TallinnTel: +372 66 80 500Fax: +372 66 80 501
GRIEKENLAND
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy5 Nikis str.GR-105 63 AthensTel. (00-30-1) 333 27 81-2Fax (00-30-1) 333 27 93
Yπουργείο Εθνική sΟικονοµία s
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµική sΠολιτική s
Νίκη s 5, 10562ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (00 -30-1) 333 27 81-2
Φαξ: (00 -30-1) 333 27 932001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 9
▼A1
▼B
▼A1
▼B
▼B
SPANJE
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones ExterioresMinisterio de EconomíaPaseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83Fax (00-34) 91 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de EconomíaPaseo del Prado, 6E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56
FRANKRIJK
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorService des affaires européennes et internationalesSous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12Tel. (33-1) 44 87 17 17Fax (33-1) 53 18 36 15
IERLAND
Central Bank of Ireland
Financial Markets DepartmentPO Box 559
Dame Street
Dublin 2Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt StreetDublin 2Tel. (353-1) 408 24 92
ITALIË
Ministero dell'Economia e delle Finanze…
CYPRUS
Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447Λευκωσία
Tel: +357-22-300600Fax: +357-22-661881
Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ. 1
1403Λευκωσία
Tel: +357-22-889100Fax: +357-22-665080E-mail: mokas@cytanet.com.cy
Coordinating Body for Combating Terrorism
1 Apellis Street1403 Nicosia
Συντονιστικό Σώµα Εναντίον της Τροµοκρατίας
Οδός Απελλή Αρ. 11403Λευκωσία
Tel: +357-22-889100
Fax: +357-22-6650802001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 10
▼A1
▼A1
LETLAND
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulv āris 36
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121
LITOUWEN
Lietuvos Respublikos užsienio reikal ųministerija
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 236 24 44Fax. + 370 5 231 30 90
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 LuxembourgTel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3 rue de la Congrégation
L-1352 LuxembourgTel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
HONGARIJE
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
1051 Budapest
Tel: +36-1-327 2100
Fax: +36-1-318 2570
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356-21-24 28 53
Fax: +356-21-25 15 20
NEDERLAND
►
M1 Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 18 ◄
OOSTENRIJK
— Artikel 3
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Artikel 4
Oestereichische Nationalbank
A-1090 WienOtto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 992001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 11
▼B
▼A1
▼B
▼B
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 WienJosef-Holaubek-Platz 1Tel. (+ 431) 313 45-0Fax ( 431) 313 45-85 290
— Artikel 5
Oestereichische Nationalbank
A-1090 WienOtto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
POLEN
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - TraktatowyAl. J. Ch. Szucha 23PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações InternacionaisAvenida Infante D. Henrique, n.
o1, C 2. o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47Fax: (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Politícas Internacionais
Largo do RilvasP-1350-179 LisboaTel: (351 21) 394 60 72Fax: (351 21) 394 60 73
SLOVENIË
Banka Slovenije
Slovenska 351505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 16http://www.bsi.si
SLOWAKIJE
Ministerstvo financií
Štefanovi čova 5
817 82 BratislavaTel: +421 2 5958 2201Fax: +421 2 5249 3531
Ministerstvo vnútra
Pribinova 2,812 72 BratislavaTel: +421 2 5292 3659Fax: +421 2 5296 7746
FINLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
SF-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 51Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40
ZWEDEN
— Artikel 3
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256102 26 Stockholm2001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 12
▼A1
▼B
▼A1
▼B
▼B
tfn 08-401 90 00
fax 08-401 99 00
— Artikel 4 en 6
Finanzinspektionen
Box 7831103 98 Stockholm
tfn 08-787 80 00
fax 08-24 13 35
— Artikel 5
Riksförsäkringsverket (RFV)103 51 Stockholm
tfn 08-786 90 00
fax 08-411 27 89
VERENIGD KONINKRIJK
►M1 HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09 ◄
EUROPESE GEMEENSCHAP
►M1 Commissie van de Europese Gemeenschappen
Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen
Directoraat GBVB
Administratieve eenheid A2: Institutionele en juridische aangelegenheden inzake
buitenlandse betrekkingen; sancties
CHAR 12/163B-1049 Brussel
Tel. (32-2) 295 81 48/296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int ◄2001R2580 — NL — 01.05.2004 — 002.001 — 13