2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
►B VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD
van 27 mei 2002
tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en enti-
teiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en totintrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op deuitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op
vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien
van de Taliban van Afghanistan
(PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9)
Gewijzigd bij:
Publicatieblad
nr. blz. datum
►M1 Verordening (EG) nr. 951/2002 van de Commissie van 3 juni 2002 L 145 14 4.6.2002
►M2 Verordening (EG) nr. 1580/2002 van de Commissie van 4 september
2002L 237 3 5.9.2002
►M3 Verordening (EG) nr. 1644/2002 van de Commissie van 13 september
2002L 247 25 14.9.2002
►M4 Verordening (EG) nr. 1754/2002 van de Commissie van 1 oktober 2002 L 264 23 2.10.2002
►M5 Verordening (EG) nr. 1823/2002 van de Commissie van 11 oktober 2002 L 276 26 12.10.2002
►M6 Verordening (EG) nr. 1893/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002 L 286 19 24.10.2002
►M7 Verordening (EG) nr. 1935/2002 van de Commissie van 29 oktober 2002 L 295 11 30.10.2002
►M8 Verordening (EG) nr. 2083/2002 van de Commissie van 22 november
2002L 319 22 23.11.2002
►M9 Verordening (EG) nr. 145/2003 van de Commissie van 27 januari 2003 L 23 22 28.1.2003
►M10 Verordening (EG) nr. 215/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 L 28 41 4.2.2003
►M11 Verordening (EG) nr. 244/2003 van de Commissie van 7 februari 2003 L 33 28 8.2.2003
►M12 Verordening (EG) nr. 342/2003 van de Commissie van 21 februari 2003 L 49 13 22.2.2003
►M13 Verordening (EG) nr. 350/2003 van de Commissie van 25 februari 2003 L 51 19 26.2.2003
►M14 Verordening (EG) nr. 370/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 L 53 33 28.2.2003
►M15 Verordening (EG) nr. 414/2003 van de Commissie van 5 maart2003 L 62 24 6.3.2003
►M16 Verordening (EG) nr. 561/2003 van de Raad van 27 maart2003 L 82 1 29.3.2003
►M17 Verordening (EG) nr. 742/2003 van de Commissie van 28 april 2003 L 106 16 29.4.2003
►M18 Verordening (EG) nr. 866/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 L 124 19 20.5.2003
►M19 Verordening (EG) nr. 1012/2003 van de Commissie van 12 juni 2003 L 146 50 13.6.2003
►M20 Verordening (EG) nr. 1184/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 L 165 21 3.7.2003
►M21 Verordening (EG) nr. 1456/2003 van de Commissie van 14 augustus
2003L 206 27 15.8.2003
►M22 Verordening (EG) nr. 1607/2003 van de Commissie van 12 september
2003L 229 19 13.9.2003
►M23 Verordening (EG) nr. 1724/2003 van de Commissie van 29 september
2003L 247 18 30.9.2003
2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 2
►M24 Verordening (EG) nr. 1991/2003 van de Commissie van 12 november
2003L 295 81 13.11.2003
►M25 Verordening (EG) nr. 2049/2003 van de Commissie van 20 november
2003L 303 20 21.11.2003
►M26 Verordening (EG) nr. 2157/2003 van de Commissie van 10 december
2003L 324 17 11.12.2003
►M27 Verordening (EG) nr. 19/2004 van de Commissie van 7 januari 2004 L 4 11 8.1.2004
►M28 Verordening (EG) nr. 100/2004 van de Commissie van 21 januari 2004 L 15 18 22.1.2004
►M29 Verordening (EG) nr. 180/2004 van de Commissie van 30 januari 2004 L 28 15 31.1.2004
▼B
VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD
van 27 mei 2002
tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen
tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben metUsama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en totintrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot
instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en
diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod opvluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere
financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,inzonderheid op de artikelen 60, 301 en 308,
Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB betreffende
beperkende maatregelen tegen Usama bin Laden, leden van de organi-satie Al-Qa'ida en de Taliban, en andere personen, groepen,ondernemingen en entiteiten die banden met hen hebben, en tot intrek-
king van de Gemeenschappelijke Standpunten 96/746/GBVB, 1999/
727/GBVB, 2001/154/GBVB en 2001/771/GBVB (
1),
Gezien hetvoorst el van de Commissie (2),
Gezien hetadvies van hetEuropees Parlement(3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Op 16 januari 2002 heeftde Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties Resolutie 1390(2002) aangenomen, waarin wordt vastge-
steld dat de Taliban niet waren ingegaan op de in een aantal
eerdere resoluties geformuleerde verzoeken en voorts de Talibanworden veroordeeld omdat zij hebben toegestaan dat Afgha-nistan wordt gebruikt als uitgangsbasis voor de opleiding vanterroristen en voor terroristische activiteiten, en ook het Al-
Qa'ida-netwerk en andere daarmee gelieerde terroristische groe-
peringen worden veroordeeld voor hun terroristische daden ende vernieling van eigendommen.
(2) De Veiligheidsraad heeftonder meer beslot en dathetverbod opvluchten en bepaalde exportbeperkingen die in aansluiting opzijn Resoluties 1267(1999) en 1333(2000) aan Afghanistan
waren opgelegd, moesten worden ingetrokken en dat het toepas-
singsgebied van de bevriezing van tegoeden en van het verbodop de terbeschikkingstelling van tegoeden die in uitvoering vandie resoluties waren opgelegd, moest worden aangepast. DeVeiligheidsraad beslootvoort s dateen verbod moestworden
ingesteld op het verstrekken aan de Taliban en de organisatie
Al-Qa'ida van bepaalde diensten die verband houden met mili-taire activiteiten. In overeenstemming met punt 3 van Resolutie1390 (2002) bezietde Veiligheidsraad deze maat regelen 12maanden na de aanneming van de resolutie opnieuw en besluithij aan het eind van deze periode de maatregelen te laten voort-
duren of daarin verbeteringen aan te brengen.
(3) In ditverband heeftde Veiligheidsraad herinnerd aan de
verplichting tot volledige tenuitvoerlegging van zijn Resolutie1373(2001) ten aanzien van ieder lid van de Taliban en de orga-nisatie Al-Qa'ida maar ook van degenen die banden daarmee
hebben en die hebben deelgenomen aan de financiering, plan-
ning, bevordering, voorbereiding of uitvoering van terroristischedaden.2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 3
(1) Zie bladzijde 4 van ditPublicat ieblad.
(2) Voorstel van 6 maart 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
(3) Advies uitgebracht op 10 april 2002 (nog niet verschenen in het Publicatie-
blad).
▼B
(4) Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het
Verdrag en bijgevolg is, metname t er voorkoming van concur-
rentiedistorsies, communautaire wetgeving noodzakelijk voor detoepassing van de relevante besluiten van de Veiligheidsraadvoorzover hetgaatom hetgrondgebied van de Gemeenschap.Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebiedvan de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten
van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de
in datVerdrag bepaalde voorwaarden.
(5) Om maximale rechtszekerheid binnen de Gemeenschap tecreëren dienen de namen en andere relevante gegevens betref-fende natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteitenwaarvan de tegoeden op grond van een aanwijzing van de VN-autoriteiten moeten worden bevroren, te worden bekendgemaakt
en dientin de Gemeenschap een procedure voor de wijziging
van deze lijsten te worden vastgesteld.
(6) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen waar nodig teworden gemachtigd om de naleving van de bepalingen van dezeverordening te verzekeren.
(7) Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad bepaalt dathet desbetreffende VN-sanctiecomité vrijstellingen van debevriezing van tegoeden op humanitaire gronden kan toekennen.
Derhalve dienen regelingen te worden getroffen om die vrijstel-
lingen in de gehele Gemeenschap toepasbaar te maken.
(8) Voor de goede gang van zaken dientde Commissie t e wordengemachtigd de bijlagen bij deze verordening waar nodig tewijzigen op basis van terzake doende kennisgevingen of inlich-tingen van de VN-Veiligheidsraad, het desbetreffende VN-sanctiecomité of de lidstaten.
(9) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte te
houden van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen
en van verdere relevante informatie waarover zij in verband metdeze verordening beschikken, en dienen methetdesbet reffendeVN-sanctiecomité samen te werken, in het bijzonder door datcomité informatie te verstrekken.
(10) De lidstaten dienen regels vast te stellen voor de sancties ingeval van overtreding van de bepalingen van deze verordening
en zij dienen ervoor te zorgen dat die daadwerkelijk worden
toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig enafschrikkend zijn.
(11) Rekening houdend methetfeitdatde bevriezing van t egoedenmoetworden aangepast , dientervoor t e worden gezorgd datsancties voor overtredingen van deze verordening met ingangvan de datum van inwerkingtreding ervan kunnen worden opge-
legd.
(12) Gelet op de maatregelen opgelegd uit hoofde van Resolutie
1390(2002) dienen de in de Gemeenschap opgelegde maatre-gelen te worden aangepast door Verordening (EG) nr. 467/2001van de Raad (
1) in te trekken en een nieuwe verordening aan te
nemen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
In deze verordening wordtverst aan onder:
1. „Tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van
enigerlei aard, inclusief, maar nietnoodzakelijkerwijs beperktt otcontanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en anderebetalingsbewijzen; deposito's bij financiële instellingen of andere2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 4
(1) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1.
▼B
entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen, in het
openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbe-wijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren,
obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencon-
tracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waardevoortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht opcompensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiëleverplichtingen; kredietbrieven, connossementen, koopbrieven;
bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en
ieder ander exportfinancieringsbewijs.
2. „Economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of
immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn maar
kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten teverwerven.
3. „Bevriezing van t egoeden”: hetvoorkomen van hetop enigerlei
wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan metmiddelen metals gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag,locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming,of verdere wijzigingen waardoor hetgebruik van bedoelde middelen,inclusief hetbeheer van een beleggingsport efeuille, mogelijk zou
worden gemaakt.
4. „Bevriezing van economische middelen”: hetvoorkomen van het
gebruik ervan om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten
te verwerven, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het
verkopen, verhuren of hypothekeren ervan.
Artikel 2
1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan,
eigendom zijn van of in het bezit zijn van natuurlijke of rechtsper-sonen, groepen of entiteiten die door het sanctiecomité zijn
aangewezen en in bijlage I zijn genoemd, worden bevroren.
2. Er worden geen tegoeden direct of indirect aan of ten behoeve
van de door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemdenatuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter beschikkinggesteld.
3. Er worden geen economische middelen directof indirectaan of
ten behoeve van door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage Igenoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten terbeschikking gesteld waardoor die personen, groepen of entiteitentegoeden, goederen of diensten kunnen verwerven.
Artikel 2 bis
1. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op tegoeden of andere
economische middelen waarvoor geldtdat :
a) een bevoegde autoriteit van de lidstaten, zoals vermeld in bijlage II,
op verzoek van een belanghebbende natuurlijke persoon of rechts-
persoon heeft vastgesteld dat die tegoeden of andere economische
middelen:
i) noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals beta-
lingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen
of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspre-mies of openbare voorzieningen;
ii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria
en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verleningvan juridische diensten;
iii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van kosten voor alleen
hethouden of beheren van bevroren t egoeden of andere econo-
mische middelen; of
iv) noodzakelijk zijn voor het dekken van buitengewone uitgaven;
en
b) dit voornemen ter kennis is gebracht van het Sanctiecomité; en2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 5
▼M16
▼M16
c) i) in geval van een voornemen als bedoeld onder a), punten (i), (ii)
of (iii), het Sanctiecomité binnen 48 uur na de kennisgeving geenbezwaar heeftgemaaktt egen hetvoornemen; of
ii) in geval van een voornemen als bedoeld onder a), puntiv), het
Sanctiecomité het voornemen heeft goedgekeurd.
2. Eenieder die in aanmerking wil komen voor de toepassing van lid
1, richt zijn verzoek tot de bevoegde autoriteit van de lidstaat alsvermeld in bijlage II.
De bevoegde autoriteit als vermeld in bijlage II deelt de persoon die
hetverzoek heeftingediend en alle andere personen, groepen en ent i-teiten waarvan de rechtstreekse betrokkenheid bekend is, onmiddellijkschriftelijk mee of het verzoek is ingewilligd.
De bevoegde autoriteit deelt ook de andere lidstaten mee of het
verzoek om een dergelijke uitzondering is ingewilligd.
3. Tegen tegoeden die binnen de Gemeenschap zijn vrijgemaakt en
overgedragen om uitgaven te dekken, of die op grond van dit artikelzijn erkend, worden geen verdere beperkende maatregelen uit hoofdevan artikel 2 genomen.
4. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op
bevroren rekeningen van:
a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of
b) betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkom-
sten of verplichtingen die zijn ontstaan vóór de datum waarop debepalingen van de resoluties van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties, uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 337/
2000 (
1), Verordening (EG) nr. 467/2001 (2) of onderhavige verorde-
ning, op deze rekeningen van toepassing werden.
De bedoelde rente, andere inkomsten of betalingen worden net als de
rekening waarop zij worden geboekt, bevroren.
Artikel 3
Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van
hun openbaar gezag wordt er een verbod ingesteld op de directe ofindirecte verstrekking, verkoop, levering of overdracht aan de door hetSanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke ofrechtspersonen, groepen of entiteiten, van technisch advies, bijstand of
opleiding in verband met militaire activiteiten en meer in het bijzonder
opleiding en bijstand in verband met de fabricage, het onderhoud of hetgebruik van wapens en bijbehorend materieel van enigerlei aard.
Artikel 4
1. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activi-
teiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de
bepalingen van artikel 2 te omzeilen of de in artikel 3 bedoelde trans-
acties te bevorderen.
2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verorde-
ning worden of werden omzeild dient ter kennis te worden gebracht
van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en, rechtstreeks of viadeze bevoegde autoriteiten, van de Commissie te worden gebracht.2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 6
(1) PB L 43 van 16.2.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Veror-
dening (EG) nr. 467/2001.
(2) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij onderha-
vige verordening.▼B
▼B
Artikel 5
1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwe-
lijkheid en beroepsgeheim en de bepalingen van artikel 284 van het
Verdrag dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en organen:
a) de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten
waar zij woonachtig of gevestigd zijn en, rechtstreeks of via dezebevoegde autoriteiten, de Commissie onverwijld alle informatie teverstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakke-lijken, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die
overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren.
In het bijzonder dient beschikbare informatie te worden verstrekt
over tegoeden, financiële activa of economische middelen die gedu-rende de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van
deze verordening eigendom zijn van of onder de zeggenschap vallen
van de door het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage 1genoemde personen;
b) bij iedere verificatie van deze informatie met de in bijlage II
bevoegde autoriteiten samen te werken.
2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie
wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werdverstrekt of ontvangen.
3. Alle aanvullende, rechtstreeks door de Commissie ontvangen
informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten
van de betrokken lidstaten.
Artikel 6
Het bevriezen van tegoeden, andere financiële activa of economische
middelen, of hetnietverlenen of weigeren t e verlenen van financiëlediensten, houdt geen enkele aansprakelijkheid in ten opzichte van denatuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die die maatregeluitvoeren of van de directeurs of employés daarvan, tenzij aangetoond
wordt dat de bevriezing te wijten was aan nalatigheid.
Artikel 7
1. De Commissie wordtgemacht igd:
— bijlage I te wijzigen of aan te vullen op basis van de besluiten van
de Veiligheidsraad of het sanctiecomité van de Verenigde Naties;
— bijlage II op basis van door de lidstaten verstrekte informatie te
wijzigen.
2. Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op
grond van hetHandvestvan de Verenigde Nat ies onderhoudtde
Commissie alle nodige contacten met het sanctiecomité met het oogop de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.
Artikel 8
De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van
de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en verstrekkenelkaar relevante informatie waarover zij in verband met deze verorde-ning beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig
artikel 5 hebben ontvangen en informatie in verband met overtredingen,
handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.
Artikel 9
Deze verordening is van toepassing onverminderd de rechten of
verplichtingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten diezijn ondertekend, contracten die zijn gesloten of vergunningen die zijnverleend vóór de inwerkingtreding van deze verordening.2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 7
▼B
Artikel 10
1. Iedere lidstaat bepaalt welke sancties moeten worden opgelegd
wanneer de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze
sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.
2. In afwachting van de goedkeuring van eventueel daartoe vereiste
wetgeving worden bij overtreding van de bepalingen van deze verorde-ning de sancties opgelegd die de lidstaten overeenkomstig artikel 13van Verordening (EG) nr. 467/2001 vaststellen.
3. In geval van schending van een van de in deze verordening vast-
gestelde verbodsbepalingen door natuurlijke of rechtspersonen, groepenof entiteiten die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen, is
die lidstaat verantwoordelijk voor het aanspannen van een rechtszaak
tegen die personen, groepen of entiteiten.
Artikel 11
Deze verordening is van toepassing
— op hetgrondgebied van de Gemeenschap, metinbegrip van haar
luchtruim,
— aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbe-
voegdheid van een lidstaat vallen,
— op alle zich elders bevindende personen die onderdaan van een
lidstaat zijn,
— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die volgens het recht
van een lidstaat erkend of opgericht zijn, en
— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die zaken binnen de
Gemeenschap doen.
Artikel 12
Verordening (EG) nr. 467/2001 wordthierbij inget rokken.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeen-
schappen .
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 8
▼B
BIJLAGE I
Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen, groepen en entiteiten
Rechtspersonen, groepen en entiteiten
De Groep Abu Sayyaf (ook bekend als Al HarakatAl Islamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), ook bekend als Lajnat Ul Masa Eidatul
Afghania, JamiatAyat -Ur-Rhas Al Islamia, JamiatIhya Ul Turat h Al Islamia,
en Ahya Ul Turas. Vestigingsplaatsen: hoofdkantoor — G. T. Road (waarschijn-
lijk Grand Trunk Road), bij Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan;
Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (voorheen bekend als AKIDA ISLAMIC
BANK INTERNATIONAL LIMITED); (voorheen bekend als IKSIR INTER-
NATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10
Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau (Bahama's).
AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (ook bekend als AKIDA INVESTMENT
COMPANY LIMITED); (voorheen bekend als AKIDA BANK PRIVATE
LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau(Bahama's); P.O. Box N-4877, Nassau (Bahama's).
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten; PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.
Al Qaida/Islamic Army (ook bekend als „The Base”, Al Qaeda, Islamic Salva-
tion Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic
Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad
AgainstJews and Crusaders, Usama Bin Laden Net work, Usama Bin Laden
Organisation)
Al Rashid Trust (ook bekend als Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid
Trust, The Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi (Pakistan);
— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore (Pakistan);— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi (Pakistan); tel.
668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14;
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore (Pakistan); tel. 042-681
20 81;
— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan-i-
Iqbal, Karachi (Pakistan); tel. 497 92 63;
— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Pakistan); tel. 587-
25 45;
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi
(Pakistan); tel. 262 38 18-19;
— Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra
(Pakistan);
— Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar (Pakistan);
— Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree
Road, Rawalpindi (Pakistan);
— Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon,
Main Baxae, Mingora, Swat(Pakist an);
— activiteiten in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif;
— ook activiteiten in Kosovo en Tsjetsjenië
WALDENBERG AG (alias: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al
Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited c) Al Taqwa Trade,
Property and Industry Establishment d) Himmat Establishment), Adress: a)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein b) Via Posero, 2,
22060 Campione d'Italia, Italy.
Al-BarakaatBank, Mogadishu, Somalië.
Al-BarakaatWiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suit e 4, Minneapolis,
Minnesota 55408, VSA.
Al-Barakaat, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 9
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼M24
▼B
▼B
Al-BarakatBank of Somalië (BSS) (ook bekend als BarakatBank of Somalia),
Mogadishu, Somalië; Bossasso, Somalië.
Al-BarakatFinance Group, Dubai, Verenigde Arabische Emirat en; Mogadishu,
Somalië.
Al-BarakatFinancial Holding Co., Dubai, Verenigde Arabische Emirat en;
Mogadishu, Somalië.
Al-Barakat Global Telecommunications (ook bekend als Barakaat Globetelcom-
pany), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu,
Somalië; Hargeysa, Somalië.
Al-BarakatGroup of Companies Somalia Limit ed (ook bekend als Al-Barakat
Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
Mogadishu, Somalië.
Al-Barakat International (ook bekend als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten.
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten.
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen
AL-HARAMAIN Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala,
Travnik, Bosnië en Herzegovina.
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalië.
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als Egyptian Al-Jihad, Egyptian
Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (ook bekend als Al-Nur Honey Center), Sanaa,
Jemen
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Jemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Jemen;
Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar
Ansar al-Islam (ook bekend als: Devotees of Islam, Jund al-Islam, Soldiers of
Islam, Kurdistan Supporters of Islam, Supporters of Islam in Kurdistan, Follo-
wers of Islam in Kurdistan, Kurdistan Taliban); actief in Noordoost-Irak
Armed Islamic Group (GIA) (ook bekend als Al Jamm'ah Al Islamiah Al-
Musallah, GIA, GroupementIslamique Armé)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Asbatal-Ansar
BA Taqwa for Commerce en Real Estate Company Limited (alias Hochburg
AG), Vaduz, Liechtenstein (voormalig c/o Astat Trust reg.).
Bank Al Taqwa Limited (ook bekend als Al Taqwa Bank) (ook bekend als Bank
Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahama's; c/o Arthur D. Hanna &
Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama's.
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224, VSA.
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten.
BarakaatGroup of Companies, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten; Mogadishu, Somalië.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Zweden;
Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Zweden.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Zweden.
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota, VSA.
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets, VSA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.
BarakaatRed Sea Telecommunicat ions, Bossaso, Somalië; Nakhiil, Somalië;
Huruuse, Somalië; Raxmo, Somalië; Ticis, Somalië; Kowthar, Somalië; Noobir,
Somalië; Bubaarag, Somalië; Gufure, Somalië; Xuuxuule, Somalië; Ala Aamin,
Somalië; Guureeye, Somalië; Najax, Somalië; Carafaat, Somalië.2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 10
▼M27
▼M1
▼B
▼M13
▼B
▼M27
▼B
▼B
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten.
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Wash-
ington, VSA.
Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabi-
sche Emiraten.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalië.BarakatConsult ing Group (BCG), Mogadishu, Somalië.
BarakatGlobal Telephone Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde
Arabische Emiraten.
Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalië; Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten.
BarakatPostExpress (BPE), Mogadishu, Somalië.BarakatRefreshmentCompany, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabi-
sche Emiraten.
Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO),
Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië; Kievitlaan 16, 't
Veld, Noord-Holland, Nederland.
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten.
Benevolence International Foundation (ook bekend als „BIF”, „BIF-USA”, „Al-
Bir Al-Dawalia” en „Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond”); US Federal
Employer Identification Number 36-3823186; adressen en kantoren, voorzover
bekend:
— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453 (USA),
— PO box 548, Worth, Illinois, 60482 (USA),
— (voormalig adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois,
60465 (USA),
— (voormalig adres) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey,
07102 (USA),
— Bashir Safar Ugli 69, Baku (Azerbeidzjan),
— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku (Azerbeidzjan),
— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 (Canada),— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 (Canada),
— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 (Canada),
— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu (China) 730 000,— Hrvatov 30, 41000 Zagreb (Kroatië),
— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht (Nederland),
— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad (Pakistan),— PO box 1055, Peshawar (Pakistan),
— Azovskaja 6, km. 3, off. 401, Moskou (Rusland) 113149,
— Ulica Oktjabr'skaja, dom 89, Moskou (Rusland) 127521,— PO box 1937, Khartoum (Soedan),
— PO box 7600, Jeddah 21472 (Saudi-Arabië),
— PO box 10845, Riyadh 11442 (Saudi-Arabië);
Benevolence International Fund (ook bekend als „Benevolent International
Fund” en „BIF-Canada”); laatst bekende adressen:
— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 (Canada),
— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 (Canada),— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1
(Canada),
— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 (Canada);
Bosanska Idealna Futura (ook bekend als „Bosnian Ideal Future”, „BIF-Bosnia”,
„BECF Charitable Educational Center” en „Benevolence Educational Center”);
adressen en kantoren, voorzover bekend:
— Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo (Bosnië-Herzegovina),
— Hadžije Mazi ća put16F, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina),
— Šehidska Street, Breza (Bosnië-Herzegovina),
— Kanal 1, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina),— Hamze Čelenke 35, Ilidža, Sarajevo (Bosnië en Herzegovina).2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 11
▼M2
▼B
▼M8
▼B
De Afghanistan Momtaz Bank,
Eastern Turkistan Islamic Movement of East Turkistan Islamic Movement
(ETIM) (Islamitische Beweging Oost-Turkestan), ook bekend als Eastern
Turkistan Islamic Party (Islamitische Partij Oost-Turkestan) of Eastern Turkistan
Islamic Party of Allah (Oost-Turkestaanse Islamitische Partij van God).
Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de
France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fonda-
tion Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation
Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial „World Relief” (ook
bekend als GRF of FSM); US Federal Employer Identification Number 36-
3804626; BTW-nummer: BE 454 419 759; adressen en kantoren, voorzover
bekend:
— 9935, South 76thAvenue, Unit1, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde
Staten
— P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde Staten— Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, België
— 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Frankrijk
— Batavierenstraat 69, B-1040 Etterbeek, Brussel, België— P.O. Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Brussel, België— Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina— PutMladih Muslimana St reet30/A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina— Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, FR Joegoslavië
— Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, FR Joegoslavië
— Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana,
Albanië
— House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan
— Saray Cad. No. 37 B Blok, YesilyurtApt . 2/4, Sirinevler, Turkije.
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal
nummer 07341170152; BTW-nummer: IT 07341170152.
HarakatUl-Mujahidin/HUM (ook bekend als Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadit h,
HarakatUl-Ansar, HUA, HarakatUl-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalië.
Islamic Army of Aden
Islamic International Brigade (ook bekend als Islamic Peacekeeping Brigade,
Islamic Peacekeeping Army, International Brigade, Islamic Peacekeeping Batta-
lion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).
Islamic Movementof Uzbekist an (IMU) (ook bekend als IMU)
Jaish-I-Mohammed (ook bekend als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan
Jamyah Taawun Al-Islamia (ook bekend als SOCIETY OF ISLAMIC COOPE-
RATION; ook bekend als JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; ook
bekend als JIT), Qandahar City, Afghanistan
Jemaah Islamiya (ook bekend als Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah
Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).
LajnatAl Daawa Al Islamiya.
Lashkar i Jhangvi.Libyan Islamic Fighting Group
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (ook bekend als Darkazanli
Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11,
Hamburg, Duitsland
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (voorheen
bekend als GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E
TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via
Maggio 21, 6900 Lugano TI (Zwitserland).2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 12
▼M4
▼M6
▼M2
▼B
▼M15
▼B
▼M7
▼M14
▼M11
▼B
▼M2
▼M5
Groupe Islamique Combattant Marocain (ook bekend als GICM en als
Moroccan Islamic Combatant Group) (Marokkaanse Groep van Islamitische
Strijders).
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz (Liechtenstein); (voorheen c/o
AsatTrustreg.).
Nada ManagementOrganisat ion S.A. (vroeger bekend als Al Taqwa Manage-
ment Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI),
Zwitserland.
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer:
01406430155; BTW-nummer: IT 01406430155.
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi,
Zeytinburnu, Istanbul (Turkije).
NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal
nummer: 08557650150; BTW-nummer: IT 08557650150.
NASCOTEX S.A., (ook bekend als INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE
ET TISSAGE); (ook bekend als INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM
7 Route de Rabat, BP 285, Tanger (Marokko).
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC,
Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 03464040157;
BTW-nummer: IT 03464040157.
NASREDDIN FOUNDATION, (ook bekend als NASREDDIN STIFTUNG); c/o
Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein).
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (ook bekend
als NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o
Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau (Bahama's); P.O.
Box N-4877, Nassau (Bahamas).
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (ook bekend
als NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein); Corso Sempione 69, 20149 Milano
(Italië).
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabishe
Emiraten.
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, WahdatRoad, Educat ion Town,
Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan
Red Sea BarakatCompany Limit ed, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde
Arabische Emiraten.
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), ook bekend als Jamiat Ihia Al-
Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Conti-
nent, Jamia Ihya Ul Turath; vestigingen: Pakistan en Afghanistan. PS: Van deze
entiteit worden alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan aangewezen.
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs
(ook bekend als Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion,
Riyadh-as-Saliheen, Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh
al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada
Riyadh al-Salihin).
Salafistgroup for Call and Combat(GSPC) (ook bekend als Le Groupe Salafist e
pour la Prédiction et le Combat)
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis, Minnesota, VSA.
Somali Internet Company, Mogadishu, Somalië.Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Zweden.
Special Purpose Islamic Regiment(ook bekend als Islamic Special Purpose
Regiment, al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment).
Stichting Benevolence International Nederland (ook bekend als Benevolence
International Nederland, ook bekend als BIN) Raderborg 14B, 6228 CV
Maastricht (Nederland). Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 14063277.
Groupe Combattant Tunisien (ook bekend als GCT en als Tunisian Combatant
Group) (Tunesische Strijdersgroep).2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 13
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M15
▼B
▼M15
▼M10
▼M5
▼M2
Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afgha-
nistan; Pakistan
Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als Al Wafa, Al Wafa Organisa-
tion, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II.
Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kantoren in Saoedi-Arabië, Koeweit en de
Verenigde Arabische Emiraten
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaftm.b.H., Kaert ner Ring 2/2/5/22, A-1010
Wenen, Oostenrijk.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Zwitserland.
DjamatHoumatDaawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel).Al-Haramain Foundation (Indonesië) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), a)
Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta
Timur 13440, Indonesia. Overige informatie: tel. 021-86611265 en 021-
86611266, fax 021-8620174, b) Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam,
Jl. Jati Padang II, No 18-A, Jakarta Selatan 12540, Indonesië. Overige infor-
matie: tel. 021-789-2870, fax 021-780-0188.
Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1,
Islamabad, Pakistan.
Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya, b) Garissa, Kenya, c)
Dadaab, Kenya.
Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania,
b) Tanga, c) Singida.
Natuurlijke personen
(Tussen haakjes wordtde funct ie onder hetvoormalige Talibanregime in Afgha-
nistan vermeld)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Quetta),
Abd al-Hadi al-Iraqi (ook bekend als Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdelghani MZOUDI (ook bekend als a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelg-
hani MAZUTI). Geboren in Marrakesh (Marokko) op 6 december 1972.
Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nr.: a) Marokkaans paspoort nr. F 879567,
afgegeven op 29 april 1992 in Marrakesh (Marokko), geldig tot en met 28 april
1997, verlengd tot en met 28 februari 2002; b) Marokkaans paspoort nr. M
271392, afgegeven op 4 december 2000 door hetMarokkaans consulaatin
Berlijn (Duitsland). Nationale identiteitskaart nr.: Marokkaans persoonsbewijs
nr. E 427689, afgegeven op 20 maart2001 door hetMarokkaans consulaat -
generaal in Düsseldorf (Duitsland). Aanvullende informatie: bewaring in Duits-
land (juni 2003).
Abdelhalim Remadna, geboren op 2 april 1966 in Bistra (Algerije).
Abdul Rahman YASIN (ook bekend als a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher,
Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); geboren
op 10 april 1960 in Bloomington, Indiana (USA); nationaliteit: USA; paspoort:
a) nr. 27082171, afgegeven op 21 juni 1992 in Amman (Jordanië), b) nr.
MO887925 (Irak); nationaal identificatienummer: SSN 156-92-9858 (USA);
andere informatie: Abdul Rahman Yasin verblijft in Irak
Abdullah Ahmed Abdullah (ook bekend als ABU MARIAM; ook bekend als
AL- MASRI, Abu Mohamed; ook bekend als SALEH), Afghanistan; geboren
in 1963 in Egypte; Egyptisch staatsburger
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italië.
Abdurrahman, Mohamad Iqbal (ook bekend als „Abu Jibril”; Rahman,
Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fiki-
ruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); van Indonesische nationaliteit; geboren in
Tirpas Selong, Oost-Lombok (Indonesië)
Abu Hafs de Mauritaniër (ook bekend als Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-
Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Geboren op
1.1.19752002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 14
▼B
▼M25
▼M29
▼B
▼M19
▼M2
▼M18
▼B
▼M10
▼B
▼M18
Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (ook bekend als a) Abu Zubaida, b) Abd
Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin
Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq); geboren op 12 maart1971 in
Riyadh (Saudi-Arabië); vermoedelijk van Saudische en Palestijnse nationaliteit;
paspoort: houder van Egyptisch paspoort nr. 484824, afgegeven op 18 januari
1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh; andere informatie: naaste
medewerker van Usama Bin Laden en „reisagent” voor terroristen
Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano (Italië), geboren op 14 juli 1970
in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: BNSDLA70L14Z352B.
Agha, Abdul Rahman (Opperrechter van het Militaire Hof)
Agha, Haji Abdul Manan (ook bekend als Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (afdeling paspoorten en visa)
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister van Bedevaart en Religieuze
Aangelegenheden)
Ahmadi, Haji M., Mullah (Voorzitter van Da Afghanistan Bank)
Ahmadulla, Qari (Minister van Veiligheid (Inlichtingen))Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als AHMED DE TANZANIAAN; ook
bekend als FOOPIE; ook bekend als FUPI; ook bekend als AHMAD, Abu
Bakr; ook bekend als AHMED, A; ook bekend als AHMED, Abubakar; ook
bekend als AHMED, Abubakar K.; ook bekend als AHMED, Abubakar Khalfan;
ook bekend als AHMED, Abubakary K.; ook bekend als AHMED, Ahmed
Khalfan; ook bekend als AL TANZANI, Ahmad; ook bekend als ALI, Ahmed
Khalfan; ook bekend als BAKR, Abu; ook bekend als GHAILANI, Abubakary
Khalfan Ahmed; ook bekend als GHAILANI, Ahmed; ook bekend als
GHILANI, Ahmad Khalafan; ook bekend als HUSSEIN, Mahafudh Abubakar
Ahmed Abdallah; ook bekend als KHABAR, Abu; ook bekend als KHALFAN,
Ahmed; ook bekend als MOHAMMED, Shariff Omar); geboren op 14.3.1974 of
13.4.1974 of 14.4.1974 of 1.8.1970 in Zanzibar, Tanzania; Tanzaniaans staats-
burger
Ahmed Mohammed Hamed Ali (ook bekend als ABDUREHMAN, Ahmed
Mohammed; ook bekend als ABU FATIMA; ook bekend als ABU ISLAM;
ook bekend als ABU KHADIIJAH; ook bekend als AHMED HAMED; ook
bekend als Ahmed de Egyptenaar; ook bekend als AHMED, Ahmed; ook
bekend als AL-MASRI, Ahmad; ook bekend als AL-SURIR, Abu Islam; ook
bekend als ALI, Ahmed Mohammed; ook bekend als ALI, Hamed; ook bekend
als HEMED, Ahmed; ook bekend als SHIEB, Ahmed; ook bekend als
SHUAIB), Afghanistan; geboren in 1965 in Egypte; Egyptisch staatsburger
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Minister van Water en Elektriciteit)
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister van Mijnbouw en Industrie)Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)
Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister van Woningbouw)
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister van Defensie)Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister van Volksgezondheid)
Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice-minister voor Martelaars en Repatriëring)
AL-FAWAZ, Khalid (ook bekend als AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ,
Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ,
Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); geboren op 25 augustus 1962; 55 Hawarden
Hill, Brooke Road, London NW2 7BR (Verenigd Koninkrijk).
Al-Hamati, Muhammad (ook bekend als AL-AHDAL, Mohammad Hamdi
Sadiq; ook bekend als AL-MAKKI, Abu Asim), Jemen
Al-Haq, Amin (ook bekend als AMIN, Muhammad; ook bekend als AH HAQ,
Dr Amin; ook bekend als UL-HAQ, Dr Amin); geboren in 1960, Provincie
Nangahar, Afghanistan
Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalië.
Ali Ahmed YUSAF (ook bekend als Ali Galoul); adres: Krälingegränd 33, S-
16362 Spånga (Zweden); geboren op 20 november 1974 in Garbaharey
(Somalië); van Zweedse nationaliteit; paspoort: Zweeds paspoort nr. 1041635;
nationaal identificatienummer: 741120-10932002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 15
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼M2
▼M18
▼B
Al-Jadawi, Saqar. Geboren rond 1965. Waarschijnlijk Jemenitisch en Saoedisch
staatsburger. Medewerker van Usama Bin Laden.
Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerijnse nationaliteit; adres: Peshawar, Pakistan — heeft
banden met het Afghan Support Committee.
Ahmad Sa'id AL-KADR; geboren op 1 maart1948 in Caïro (Egypt e); van Cana-
dese en vermoedelijk Egyptische nationaliteit
Allamuddin, Syed (Tweede secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban,
Peshawar)
Al-Libi Abd Al Mushin, ook bekend als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr —
heeft banden met het Afghan Support Committee en de Revival Of Islamic
Heritage Society.
Mostafa Kamel MOSTAFA (ook bekend als a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b)
Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e)
Al-Misri, Abu Hamza). 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 0LW
(Verenigd Koninkrijk); 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 0PW
(Verenigd Koninkrijk). Geboren op 15 april 1958
Al-Qadi, Yasin (ook bekend als KADI, Shaykh Yassin Abdullah; ook bekend als
KAHDI, Yasin), Jeddah, Saoedi-Arabië
Al-Sharif, Sa'd. Geboren rond 1969 in Saoedi-Arabië. Zwager en nauw bondge-
nootvan Usama Bin Laden. Naar verluidthoofd van de financiële organisat ie
van Usama Bin Laden.
Amin, Aminullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Saripul)
Aminzai, Shams-us-Safa (Perscentrum, ministerie van Buitenlandse Zaken)
Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Handelsattaché, „Ambassade” van de Taliban in
Islamabad)
Anas al-Liby (ook bekend als AL-LIBI, Anas; ook bekend als AL-RAGHIE,
Nazih; ook bekend als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; ook bekend als AL-
SABAI, Anas), Afghanistan; geboren op 30.3.1964 of 14.5.1964 in Tripoli,
Libië; Libisch staatsburger (privépersoon)
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administratieve aangelegenheden)
Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (ook bekend als Aouadi,
Mohamed Ben Belkacem); adres: a) Via A. Masina 7, Milano (Italië), b) Via
Dopini 3, Gallarati (Italië); geboren op 12 november 1974 in Tunis (Tunesië);
van Tunesische nationaliteit; paspoort nr. L 191609, afgegeven op 28 februari
1996; nationaal identificatienummer: 04643632, afgegeven op 18 juni 1999;
Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z. Andere informatie: naam
van zijn moeder is BentAhmed Ourida
Aref, Arefullah, Mullah (Vice-minister van Financiën)
Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve
Maan (ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding
en deugdzaamheidsbevordering)
Atiqullah, Hadji Molla (Vice-minister van Openbare Werken)
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italië.
Aweys, Hassan Dahir (ook bekend als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (ook
bekend als Awes, Shaykh Hassan Dahir), geboren in 1935, Somalisch staats-
burger.
Ayman Al-Zawahari (ook bekend als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad
Rabi Al-Zawahiri). Operationeel en militair leider van de Groep Jihad. Geboren
op 19.6.1951 in Gizeh, Egypte; paspoort nr. 1084010 (Egypte) of nr. 19820215
Azizirahman, Mr (Derde secretaris, Ambassade van de Taliban in Abu Dhabi)
Bahaji, Said, voorheen woonachtig op het adres Bunatwiete 23, D-21073
Hamburg (Duitsland); geboren op 15 juli 1975 in Haselünne (Niedersachsen,
Duitsland); voorlopig Duits paspoort nr. 28 642 163 afgegeven door de stad
Hamburg.
Baqi, Abdul, Maulavi (Consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken)
Baqi, Abdul, Mullah (Vice-minister van Voorlichting en Cultuur)
Baradar, Mullah (Vice-minister van Defensie)2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 16
▼M18
▼B
▼M21
▼B
▼M18
▼B
▼M4
▼B
▼B
Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Helmand)
BEN HENI, Lased; geboren op 5 februari 1969 in Libië.
Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (ook bekend als Omar, Ramzi Mohamed
Abdellah; ook bekend als Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; ook bekend
als Bin al Shibh, Ramzi; geboren op 1 mei 1972 of 16 september 1973 in
Hadramawt (Jemen) of in Khartoum (Soedan); staatsburger van Soedan of van
Jemen; Jemenitisch paspoort nr. 00 085 243 afgegeven op 12 november 1997
in Sanaa (Jemen).
Bin Marwan, Bilal; geboren in 1947
Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias a) Bin Muhammad, Ayadi
Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady,
Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi
Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München,
Duitsland, b) 129 Park Road, NW8, Londen, Engeland, c) 28 Chaussée De Lille,
Moeskroen, België. Geboortedatum: 21 maart 1963. Geboorteplaats: Sfax,
Tunesië. Nationaliteit: a) Tunesiër, b) Bosniër. Paspoort nr.: E 423362 afgele-
verd in Islamabad op 15 mei 1988. Nationaal identificatienummer: 1292931.
Overige informatie: zijn moeder heet Medina Abid; hij verblijft momenteel in
Ierland
Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (ook bekend als
Bushusha, Mokhtar); adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR) (Italië); geboren
op 13 oktober 1969 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort
nr. K/754050, afgegeven op 26 mei 1999; nationaal identificatienummer:
04756904, afgegeven op 14 september 1987; Italiaans fiscaal nummer:
BCHMHT69R13Z352T. Andere informatie: naam van zijn moeder is Bannour
Hedia
Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (ook bekend als a) Sharaabi, Tarek,
b) Haroun, Frank); adres: Viale Bligny 42, Milano (Italië); geboren op 31 maart
1970 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort L 579603, afge-
geven te Milano op 19 november 1997; nationaal identificatienummer: 007-
99090; Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U. Andere informatie:
naam van zijn moeder is Charaabi Hedia
Mamoun DARKAZANLI (ook bekend als a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c)
Abu Luz); adres: Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg (Duitsland); geboren
op 4 augustus 1958 in Damascus (Syrië); van Syrische en Duitse nationaliteit;
paspoort nr. 1310636262 (Duitsland), vervalt op 29 oktober 2005; nationaal
identificatienummer: Duits identiteitsbewijs nr. 1312072688, vervalt op 20
augustus 2011
Daud, Mohammad (Administratief attaché, „Ambassade” van de Taliban in Isla-
mabad)
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Plaatsvervanger, Hooggerechtshof)Ehsanullah, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (inlichtingen))Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)
El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg (Duitsland);
geboren op 3 april 1974 in Marrakesh (Marokko); staatsburger van Marokko;
Marokkaans paspoortnr. H 236 483 afgegeven op 24 okt ober 2000 door de
Ambassade van Marokko in Berlijn (Duitsland).
Eshaq M. (Gouverneur van de provincie Laghman)Essabar, Zakarya (ook bekend als Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-
22419 Hamburg (Duitsland); geboren op 13 april 1977 in Essaouira (Marokko);
staatsburger van Marokko; paspoort nr. M 271 351 afgegeven op 24 oktober
2000 door de Ambassade van Marokko in Berlijn (Duitsland)
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (ook bekend als ES SAYED, Kader);
geboren op 26 december 1962 in Egypte; adres: Via del Fosso di Centocelle
66, Roma (Italië); Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L.
Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (ook bekend als a) Omar El Mouhajer
b) Saber); adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA) (Italië); geboren op 10 februari
1968 in Menzel Jemil Bizerte (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort
nr. K/929139, afgegeven op 14 februari 1995; nationaal identificatienummer:2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 17
▼M1
▼M4
▼B
▼M29
▼M18
▼B
▼M4
▼B
▼M8
▼M1
▼M18
▼M18
00319547, afgegeven op 8 december 1994; Italiaans fiscaal nummer:
SSDSBN68B10Z352F. Andere informatie: naam van zijn moeder is Saidani
Beya
Ezatullah, Maulavi (Vice-minister van Planning)
Fahid Mohammed Ally Msalam (ook bekend als AL-KINI, Usama; ook bekend
als ALLY, Fahid Mohammed; ook bekend als MSALAM, Fahad Ally; ook
bekend als MSALAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als MSALAM,
Mohammed Ally; ook bekend als MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; ook
bekend als SALEM, Fahid Muhamad Ali); geboren op 19.2.1976 in Mombasa,
Kenia; Keniaans staatsburger
Faiz, Maulavi (Afdeling voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken)
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice-minister van Handel)Fauzi, Habibullah (Eerste secretaris/plaatsvervangend hoofd van de missie,
„Ambassade” van de Taliban, Islamabad)
Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend als ABDALLA, Fazul; ook bekend als
ADBALLAH, Fazul; ook bekend als AISHA, Abu; ook bekend als AL
SUDANI, Abu Seif; ook bekend als ALI, Fadel Abdallah Mohammed; ook
bekend als FAZUL, Abdalla; ook bekend als FAZUL, Abdallah; ook bekend
als FAZUL, Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Haroon; ook
bekend als FAZUL, Harun; ook bekend als HAROON; ook bekend als
HAROUN, Fadhil; ook bekend als HARUN; ook bekend als LUQMAN, Abu;
ook bekend als MOHAMMED, Fazul; ook bekend als MOHAMMED, Fazul
Abdilahi; ook bekend als MOHAMMED, Fouad; ook bekend als MUHAMAD,
Fadil Abdallah); geboren op 25.8.1972 of 25.12.1974 of 25.2.1974 in Moroni,
Republiek der Comoren; Comorees of Keniaans staatsburger
Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)
Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI) (Italië);
geboren op 10 juni 1970 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer:
WDDHBB70H10Z352O.
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Karachi)
Hamdullah, Maulavi (Repatriatiëringsattaché, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Quetta),
Hamidi, Zabihullah (Vice-minister van Hoger Onderwijs)
Hamidullah, Mullah, Hoofd van Ariana Afghan Airlines,
Hamsudin, Maulavi (Gouverneur van de provincie Wardak (Maidan))Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice-minister van Onderwijs)Hanif, Qari Din Mohammad (Minister van Planning)
Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister van Grensaangelegenheden)
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister van Administratieve aangelegenheden)
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrij-
ding en Deugdzaamheidsbevordering)
Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aange-
legenheden)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Eerste plaatsvervanger, Raad van ministers,
Gouverneur van Kandahar)
Hekmatyar, Gulbuddin (ook bekend als Gulabudin Hekmatyar, Golboddin
Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekh-
martyar, Gulbudin Hekmetyar), geboren op 1 augustus 1949 in de provincie
Konduz (Afghanistan)
Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (ook bekend als a)
Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-
Maghribi, Rashid („de Marokkaan”), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad („de Ameri-
kaan”)); geboren op 30 december 1968 in Californië (USA); van Jordaanse
nationaliteit; nationaal identificatienummer: SSN: 548-91-5411, nationaal
nummer: 9681029476; andere informatie: oorspronkelijk uit Ramlah; verblijf-
plaats in Jordanië: al-Shumaysani (Sheisani) (gebied van Amman), achter het
vakbondskantoor2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 18
▼B
▼M2
▼B
▼M12
▼M18
▼M18
Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia (Italië);
geboren op 16 juni 1938 in Damascus (Syrië); van Zwitserse nationaliteit
Homayoon, Mohammad, Eng. (Vice-minister van Water en Elektriciteit)
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Vice-minister (Cultuur) van Voorlich-
ting en Cultuur)
Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice-minister van Planning)
Armand Albert Friedrich HUBER (ook bekend als Huber, Ahmed); Rossimatt-
strasse 33, 3074 Muri b. Bern (Zwitserland); geboren in 1927; van Zwitserse
nationaliteit
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Isamuddin, Nurjaman Riduan (ook bekend als „Hambali”; Nurjaman;
Isomuddin, Nurjaman Riduan); geboren: Encep Nurjaman; van Indonesische
nationaliteit; geboren op 4 april 1964 in Cianjur, West-Java (Indonesië)
Islam, Muhammad (Gouverneur van de provincie Bamiyan)
Jabbar, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Baghlan)Jalal, Noor, Maulavi (Vice-minister (Administratie) van Binnenlandse Zaken)
Jalil, Abdul, Mullah (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)
Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister van Voorlichting)Jan, Ahmad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Zabol)
Janan, Mullah (Gouverneur van Fariab),Jim'ale, Ahmed Nur Ali (ook bekend als Jimale, Ahmed Ali) (ook bekend als
Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (ook bekend als Jumale, Ahmed Nur) (ook bekend als
Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
Mogadishu, Somalië.
Kabir, A., Maulavi (Gouverneur van de provincie Nangarhar)Kabir, Abdul, Maulavi (Tweede plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouver-
neur van de provincie Nangahar, Hoofd van de Oostelijke Zone)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu,
Somalië.
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van
de Taliban, Karachi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Herat)
Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vice-minister (Veiligheid) van Binnenlandse
Zaken)
Kmalzada Shamsalah, Mr (Tweede secretaris, Ambassade van de Taliban, Abu
Dhabi)
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (ook bekend als LUDHIANVI, Mufti
Rashid Ahmad; ook bekend als AHMAD, Mufti Rasheed; ook bekend als
WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano (Italië); geboren
op 26 maart1969 in Tunis (Tunesië); It aliaans fiscaal nummer:
TLLLHR69C26Z352G.
Madani, Jan Mohammad, Mr (Zaakgelastigde, Ambassade van de Taliban, Abu
Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur van de provincie Logar)Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (ook bekend als Mahmood, Sultan Bashi-
ruddin; ook bekend als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; ook bekend als Mekmud,
Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (moge-
lijk geboren in 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945);
Pakistaans staatsburger
Majeed, Abdul (ook bekend als Majeed Chaudhry Abdul; ook bekend als Majid,
Abdul); geboren op 15 april 1939 of in 1938; Pakistaans staatsburger)
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 19
▼B
▼M18
▼M2
▼B
▼M10
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼B
Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Handelsattaché, Ambassade van de Taliban, Abu
Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (Minister van Burgerluchtvaart en Vervoer)
Mansour MOHAMED (ook bekend als Al-Mansour, Dr. Mohamed); adres:
Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht ZH (Zürich) (Zwitserland); geboren
op 30 augustus 1928 in a) Egypte of b) de Verenigde Arabische Emiraten; van
Zwitserse nationaliteit
Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht ZH
(Zwitserland); geboren op 7 mei 1933
Mansour Thaer, geboren op 21 maart1974 in Bagdad (Irak).
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister van Landbouw)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister van Openbare Werken)Matiullah, Mullah, Douanekantoor Kabul,Mazloom, Fazel M, Mullah (Plaatsvervangend stafchef)
Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano (Italië); geboren op 3 april 1968 in
Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: KMMMHD68D03Z352N.
Mohammad, Akhtar, Maulavi (Onderwijsattaché, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Peshawar)
Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur van de provincie Ghazni)Mohammad, Nazar, Maulavi (Gouverneur van de provincie Kunduz)Mohammad, Nik, Maulavi (Vice-minister van Handel)Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs)Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Khost)
Momand, Qalamudin, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaartaangelegenheden)
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)Motaqi, Amir Khan, Mullah (Minister van Onderwijs)Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Minister van Financiën)Motmaen, Abdulhai (Afdeling Voorlichting en Cultuur, Kandahar)
Muazen, Samiullah, Maulavi (Plaatvervanger, Hooggerechtshof)
Muhammad Atif (ook bekend als Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik
Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir).
Geboren in 1956 in Alexandrië, Egypte, of in 1951.
Muhammad 'Atif (ook bekend als Abu Hafs). (Waarschijnlijk) geboren in 1944
in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Hooggeplaatst medewerker
van Usama Bin Laden.
Muhammad Salah (ook bekend als Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)Muhsin Musa Matwalli Atwah (ook bekend als ABDEL RAHMAN; ook bekend
als ABDUL RAHMAN; ook bekend als AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; ook
bekend als AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; geboren op
19.6.1964 in Egypte; Egyptisch staatsburger
Mujahid, Abdul Hakim, Gezantvan de Taliban bij de Verenigde Nat ies.Murad, Abdullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (ook bekend als AL MASRI, Abd Al Wakil; ook
bekend als AL-NUBI, Abu; ook bekend als ALI, Hassan; ook bekend als
ANIS, Abu; ook bekend als ELBISHY, Moustafa Ali; ook bekend als FADIL,
Mustafa Muhamad; ook bekend als FAZUL, Mustafa; ook bekend als
HUSSEIN; ook bekend als JIHAD, Abu; ook bekend als KHALID; ook bekend
als MAN, Nu; ook bekend als MOHAMMED, Mustafa; ook bekend als
YUSSRR, Abu); geboren op 23.6.1976 in Caïro, Egypte; Egyptisch of Keniaans
staatsburger; Keniaanse identiteitskaart nr. 12773667; reeksnr. 201735161
Mustasaed, Mullah (Hoofd van de Academie voor Wetenschappen)
Mutawakil, Abdul Wakil (Minister van Buitenlandse Zaken)Muttaqi, Amir Khan (Vertegenwoordiger van de Taliban bij besprekingen onder
VN-auspiciën)2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 20
▼M18
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M10
Nabil Benattia, geboren op 11 mei 1966 in Tunis (Tunesië).
Nada Youssef MUSTAFA (ook bekend als a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef
M.); adres a) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia (Italië), b) Via per Arogno
32, CH-6911 Campione d'Italia (Italië), c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione
d'Italia I (Italië); geboren op a) 17 mei 1931 of b) 17 mei 1937 in Alexandrië
(Egypte); nationaal identificatienummer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AE
1111288, vervaltop 21 maart2005
Naim, Mohammad, Mullah (Vice-minister van Burgerluchtvaart)
Najibullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de Taliban,
Peshawar)
Nasreddin Ahmed IDRIS (ook bekend als a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin,
Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss, d) Ahmed Idris Nasreddin); adres: a)
Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië), b) Piazzale Biancamano, Milano
(Italië), c) Rue de Cap Spartel, Tanger (Marokko), d) no: 10, Rmilat, Villa
Nasreddin, Tanger (Marokko); geboren op 22 november 1929 in Adi Ugri
(Ethiopië, thans Eritrea); van Italiaanse nationaliteit; nationaal identificatie-
nummer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AG 2028062, vervalt op 7 september
2005; buitenlands identiteitsbewijs K 5249; Italiaans fiscaal nummer:
NSRDRS29S22Z315Y. Andere informatie: Nasreddin heeft in 1994 zijn woning
in de Via delle Scuole 1 in 6900 Lugano (Zwitserland) verlaten en is verhuisd
naar Marokko
Nomani, Hamidullah, Maulavi (Hooggeplaatst ambtenaar bij het Ministerie van
Hoger Onderwijs)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van
de Taliban, Karachi)
Nuri, Maulavi Nurullah (Gouverneur van de provincie Balkh, Hoofd van de
Noordelijke Zone)
Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)
Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kabul)
Omar, Mohammed, Mullah, Leader of the Faithful („Amir ul-Mumineen”),
Afghanistan
Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)
Paktis, Abdul Satar, Dr, (Afdeling protocol, Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Qadeer, Abdul, General (Militair attaché, „Ambassade” van de Taliban, Isla-
mabad)
Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van hetOlympisch Comit é)Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriëringsattaché, „Ambassade” van de
Taliban, Islamabad)
Rabbani, Mohammad, Mullah (Voorzitter van de Regerende Raad, hoofd van de
Raad van ministers)
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister van Communicatie)
Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice-minister van Hoger Onderwijs)
Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kandahar)Rasul, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Nimroz)
Rauf, Abdul, Mullah (Commandantvan hetCent raal Korps)
Razaq, Abdul, Maulavi (Minister van Handel)
Razaq, Abdul, Mullah (Minister van Binnenlandse Zaken)
Reshad, Habibullah, Mullah (Hoofd van de afdeling onderzoek)
Riadh Jelassi, geboren op 15 december 1970 in Tunesië.Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Handelsafgezant, „Consulaat-generaal” van
de Taliban, Peshawar)
Sadruddin, Alhaj, Mullah (Burgemeester van de stad Kabul)
Safi, Rahmatullah, Generaal (Vertegenwoordiger van de Taliban in Europa)2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 21
▼M2
▼M18
▼B
▼M18
▼B
▼M10
▼B
▼M2
▼B
▼B
Salek, Abdulhai, Maulavi (Gouverneur van de provincie Urouzgan)
Samir Kishk, geboren op 14 mei 1955 in Gharbia (Egypte).Sanani, Maulavi, Hoofd van Dar-ul-Efta,
Saqib, Noor Mohammad (Opperrechter van het Hooggerechtshof)
Sayadi, Nabil Abdul Salam (ook bekend als Abu Zeinab); geboren op 1 januari
1966 in El Hadid, Tripoli (Libanon); van Belgische nationaliteit sinds 18
september 2001; echtgenoot van Patricia Vinck; gehuwd op 29 mei 1992 in
Peshawar (Pakistan)
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Burgemeester van de stad Kabul)
Sayf al-Adl (ook bekend als Saif Al-'Adil). Geboren rond 1963 in Egypte. Waar-
schijnlijk Egyptisch staatsburger. Verantwoordelijk voor de veiligheid van
Usama Bin Laden
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice-minister van Arbeid en Sociale Zaken)Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice-gouverneur van de provincie Kabul)Shafiq, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Samangan)Shaheen, Mohammad Sohail (Tweede secretaris, „Ambassade” van de Taliban,
Islamabad)
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Vice-minister van Onderwijs)Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice-minister van Landbouw)Sharif, Mohammad (Vice-minister van Binnenlandse Zaken)Shaykh Sai'id (ook bekend als Mustafa Muhammad Ahmad). Geboren in EgypteSheikh Ahmed Salim Swedan (ook bekend als Ahmed the Tall; ook bekend als
ALLY, Ahmed; ook bekend als BAHAMAD; ook bekend als BAHAMAD,
Sheik; ook bekend als BAHAMADI, Sheikh; ook bekend als SUWEIDAN,
Sheikh Ahmad Salem; ook bekend als SWEDAN, Sheikh; ook bekend als
SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); geboren op 9.4.1969 of 9.4.1960 in
Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Derde secretaris, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Karachi)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice-minister van Justitie)Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Derde secretaris, „Ambassade” van de Taliban,
Islamabad)
Stanekzai, Sher Abbas (Vice-minister van Volksgezondheid)Tahis, Hadji (Vice-minister van Burgerluchtvaart)Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister van Repatriëring)
Tarek Ben Habib Maaroufi, geboren op 23 november 1965 in Ghardimaou
(Tunesië).
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (ook bekend als Hamdi Ahmad Farag, Amr al-
Fatih Fathi). Geboren op 15.3.1963 in Alexandrië, Egypte
Tawana, Maulavi (Gouverneur van de provincie Paktia)Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice-minister van Communicatie)Thirwat Salah Shihata (ook bekend als Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata
Thirwat, Shahata Thirwat). Geboren op 29.6.1960 in Egypte
Tufail, Mohammed (ook bekend als Tufail, S.M.; ook bekend als Tufail, Sheik
Mohammed); Pakistaans staatsburger
Turab, Hidayatullah Abu (Vice-minister van Burgerluchtvaart)Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister van Justitie)
Usama Bin Laden (ook bekend als Usama Bin Muhammad Bin Awad, ook
bekend als Osama Bin Laden, ook bekend als Abu Abdallah Abd Al-Hakim).
Geboren op 30.7.1957 in Jeddah, Saudi-Arabië. Saudische nationaliteit inge-trokken, thans officieel Afghaans staatsburger.
Uthman, Omar Mahmoud (ook bekend als AL-FILISTINI, Abu Qatada; ook
bekend als TAKFIRI, Abu Umr; ook bekend als ABU UMAR, Abu Omar; ook
bekend als UTHMAN, Al-Samman; ook bekend als UMAR, Abu Umar; ook2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 22
▼M2
▼B
▼M10
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼B
bekend als UTHMAN, Umar; ook bekend als ABU ISMAIL), Londen, Groot-
Brittannië; geboren op 30.12.1960 of 13.12.1960
Vinck, Patricia Rosa (ook bekend als Souraya P. Vinck); geboren op 4 januari
1965 in Berchem, Antwerpen (België); van Belgische nationaliteit; echtgenote
van Nabil Sayadi
Wa'el Hamza Julaidan (ook bekend als Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza
Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, en
Abu Al-Hasan al Madani); geboren op 22 januari 1958 in Al-Madinah (Saudi-
Arabië); Saudisch paspoortnr. A-992535.
Wahab, Malawi Abdul Taliban (Zaakgelastigde in Riyad)
Wahidyar, Ramatullah (Vice-minister voor Martelaren en Repatriëring)Wali, Mohammad, Maulavi (Minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugd-
zaamheidsbevordering)
Wali, Qari Abdul (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban,
Peshawar)
Walijan, Maulavi (Gouverneur van de provincie Jawzjan)Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen))Waziri, M. Jawaz (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling VN)Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Hoofd van BIA)
Yassine Chekkouri, geboren op 6 oktober 1966 in Safi (Marokko).Yuldashev, Tohir (ook bekend als Yuldashev, Takhir), Oezbekistan
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Buitengewoon en gevolgemachtigd ambassadeur,
„Ambassade” van de Taliban, Islamabad)
Zaeef, Abdul Salam (Ambassadeur van de Taliban in Pakistan)
Zahed, Abdul Rahman (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)Zahid, Mohammad, Mullah (Derde secretaris, „Ambassade” van de Taliban,
Islamabad),
Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)Zia, Mohammad (ook bekend als Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda
Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop
17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander
Sher, Peshawar, Pakistan
Zurmati, Maulavi Rahimullah (Vice-minister (Publicatie) van Voorlichting en
Cultuur)
Youssef ABDAOUI (ook bekend als Abu ABDULLAH, ABDELLAH,
ABDULLAH). Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italië). Geboren in Kairouan
(Tunesië) op 4 juni 1966
Mohamed Amine AKLI (ook bekend als a) Mohamed Amine Akli, b) Killech
Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Geboren in Abordj El Kiffani (Algerije) op 30
maart1972
Mehrez AMDOUNI (ook bekend als a) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN,
c) Thale ABU). Geboren in Tunis (Tunesië) op 18 december 1969
Chiheb Ben Mohamed AYARI (ook bekend als Abu Hchem HICHEM). Via di
Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Tunis (Tunesië) op 19 december
1965
Mondher BAAZAOUI (ook bekend als HAMZA). Via di Saliceto 51/9, Bologna
(Italië). Geboren in Kairouan (Tunesië) op 18 maart 1967
Lionel DUMONT (ook bekend als a) BILAL, b) HAMZA, c) Jacques BROU-
GERE). Geboren in Roubaix (Frankrijk) op 21 januari 1971
Moussa Ben Amor ESSAADI (ook bekend als a) DAH DAH, b) ABDEL-
RAHMMAN, c) BECHIR). Via Milano 108, Brescia (Italië). Geboren in
Tabarka (Tunesië) op 4 december 1964
Rachid FETTAR (ook bekend als a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Via degli
Apuli 5, Milano (Italië). Geboren in Boulogin (Algerije) op 16 april 1969
Brahim Ben Hedili HAMAMI. Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno
(Bologna) (Italië). Geboren in Goubellat (Tunesië) op 20 november 1971
Khalil JARRAYA (ook bekend als a) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan
ABDEL', c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR). Via Bellaria 10, Bologna2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 23
▼M10
▼M4
▼B
▼M2
▼B
▼M20
▼M20
(Italië) of Via Lazio 3, Bologna (Italië). Geboren in Sfax (Tunesië) op 8 februari
1969. Ook geïdentificeerd als Ben Narvan Abdel Aziz, geboren in Sereka (voor-
malig Joegoslavië) op 15 augustus 1970
Mounir Ben Habib JARRAYA (ook bekend als YARRAYA). Via Mirasole 11,
Bologna (Italië) of Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna) (Italië).
Geboren in Sfax (Tunesië) op 25 oktober 1963
Faouzi JENDOUBI (ook bekend als a) SAID, b) SAMIR). Via Agucchi 250,
Bologna (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Beja
(Tunesië) op 30 januari 1966
Fethi Ben Rebai MNASRI (ook bekend als a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi
ALIC). Via Toscana 46, Bologna (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna
(Italië). Geboren in Nefza (Tunesië) op 6 maart 1969
Najib OUAZ. Vicolo dei Prati 2/2, Bologna (Italië). Geboren in Hekaima
(Tunesië) op 12 april 1960
Ahmed Hosni RARRBO (ook bekend als ABDALLAH, ABDULLAH). Geboren
in Bologhine (Algerije) op 12 september 1974
Nedal SALEH (ook bekend als HITEM). Via Milano 105, Casal di Principe
(Caserta) (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Taiz
(Jemen) op 1 maart1970
Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Geboren in
Vydriha, regio Oost-Kazachstan (USSR) op 12 september 1952. Nationaliteit:
Russische Federatie. Paspoorten: Russisch paspoort 43 nr. 1600453
Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Geboorteplaats, Dyshni-
Vedeno, Chechnya, Russische Federatie. Geboortedatum: 14 januari 1965.
Russisch paspoortnr. 623334 (januari 2002)
Mohamad Nasir ABAS (alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d)
Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah,
Maleisië. Geboortedatum: 6 mei 1969, geboorteplaats: Singapore. Nationaliteit:
Maleisisch. Paspoortnr. A 8239388. Nationaal identificatienr. 690506-71-5515
Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam,
Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 5 januari 1966. Geboorteplaats: Johor,
Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11263265. Nationaal identifi-
catienr. 660105-01-5297
Fathur Rohman AL-GHOZHI (alias a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi,
Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e)
Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur
Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih
Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o)
Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad
Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom
Fighter). Geboortedatum: 17 februari 1971. Geboorteplaats: Madiun, Oost-Java,
Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Paspoortnr. Filipijnen GG 672613
Agus DWIKARNA. Geboortedatum: 11 augustus 1964. Geboorteplaats:
Makassar, Zuid-Sulawesi, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch
Huda bin Abdul HAQ (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al
Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Geboortedatum: a) 9
februari 1960 b) 2 februari 1960. Geboorteplaats: subdistrict Solokuro in district
Lamongan, provincie Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch
Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Maleisië. Titel: Dr. Geboortedatum: 14
september 1957. Geboorteplaats: Negeri Sembilan, Maleisië. Nationaliteit:
Maleisisch. Paspoortnr. A 11512285. Nationaal identificatienr. 570914-05-5411
Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim) Geboor-
tedatum: 20 juni 1967. Geboorteplaats: Tulay, Jolo Sulu, Phillippines
Abdul MANAF KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang.
Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 18 mei 1955. Geboorteplaats: Selangor,
Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 9226483. Nationaal identifica-
tienr. 550528-10-5991
Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboorte-
datum: 25 mei 1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch.
Paspoortnr. A 10326821. Nationaal identificatienr. 640525-01-5885
Zulkifli MARZUKI, Taman Puchong Perdana, Selangor, Maleisië. Geboorte-
datum: 3 juli 1968. Geboorteplaats: Selangor, Maleisië. Nationaliteit:
Maleisisch. Paspoortnr. A 5983063. Nationaal identificatienr. 680703-10-5821
Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 11
augustus 1969. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch.
Paspoortnr. A 9775183. Nationaal identificatienr. 690811-10-58732002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 24
▼M21
▼M22
▼M22
Aris MUNANDAR. Geboortedatum: Ongeveer 34 à 40 jaar oud in december
2002. Geboorteplaats: Sambi, Boyolali, Java, Indonesië
Abdul Hakim MURAD (alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul
Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e)
Saeed Ahmed). Geboortedatum: 4 januari 1968. Geboorteplaats: Koeweit. Nati-
onaliteit: Pakistaans
Imam SAMUDRA (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c)
Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Geboorte-
datum: 14 januari 1970. Geboorteplaats: Serang, Banten, Indonesië
Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan).
Geboortedatum: a) 25 april 1957, b) 25 april 1967. Geboorteplaats: Indonesië.
Nationaliteit: Indonesisch
Yazld SUFAAT (alias a) Joe, b) Abu Zufar), Taman BukitAmpang, Selangor,
Maleisië. Geboortedatum: 20 januari 1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië.
Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 10472263. Nationaal identificatienr.
640120-01-5529
Yassin SYWAL (alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul
Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g)
Mahmud, h) Abu Muamar). Geboortedatum: rond 1972. Nationaliteit: Indone-
sisch
Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu
Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 23 september 1960. Geboorteplaats:
Kelantan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 9703399. Nationaal
identificatienr. 600923-03-5527
Mukhlis YUNOS (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos). Geboor-
tedatum: op of rond 7 juli 1966. Geboorteplaats: vermoedelijk Lanao del Sur,
Filipijnen
Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Maleisië. Geboorte-
datum: 16 mei 1967. Geboorteplaats: Kelantan, Maleisië. Nationaliteit:
Maleisisch. Paspoortnr. A 11457974. Nationaal identificatienr. 670516-03-5283
Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Brussel, België
(alias a) Emad Abdelhadie, geboren 27 september 1976 in Alhamza; b) Shadi
Mohammed Mustafa Abdalla, geboren 27 september 1976 in Irbid; c) Shadi
Abdallha, geboren 27 september 1976 in Irbid, Jordanië; d) Shadi Abdallah,
geboren 27 september 1976 in Irbid; e) Emad Abdekhadie, geboren 27
september 1976 in Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, geboren 27 september
1976 in Alhamza; g) (Gebruiktin België) Shadi Mohammed Most afa Hasan,
geboren 27 september 1976 in Beje, Irak; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut
(English: de haai); k) Emad Al Sitawi). Geboortedatum: 27 september 1976.
Geboorteplaats: Irbid, Jordanië. Nationaliteit: Jordaniër van Palestijnse origine.
Paspoortnr.: a) Jordaans paspoort nr. D 862 663, afgegeven in Irgid, Jordanië,
op 10 augustus 1993; b) Jordaans paspoort nr. H 641 183, afgegeven in Irgid,
Jordanië, op 17 april 2002; c) Duits internationaal reisdocument nr. 0770479,
afgegeven in Dortmund, Duitsland, op 16 februari 1998. Andere informatie: a)
naam van de vader: Mohamed Abdalla; b) naam van de moeder: Jawaher
Abdalla, geboren Almadaneie; c) momenteel in detentie in afwachting van
rechtszaak
Mohamed ABU DHESS (alias a) Yaser Hassan, geboren 1 februari 1966 in
Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, geboren 1 februari 1966 in Hasmija;
c) Mohamed Abu Dhess, geboren 1 februari 1966 in Hashmija, Irak). Geboorte-
datum: 22 februari 1964. Geboorteplaats: Irbid, Jordanië. Nationaliteit: Jordaans.
Paspoortnr.: a) Duits internationaal reisdocument nr. 0695982, verlopen; b)
Duits internationaal reisdocument nr. 0785146, geldig tot 8 april 2004. Andere
informatie: a) naam van de vader: Mouhemad Saleh Hassan; b) naam van de
moeder: Mariam Hassan, née Chalabia; c) uiterlijke kenmerken: verstijving/
misvorming van de linkerwijsvinger; d) momenteel in detentie in afwachting
van proces
Aschraf AL-DAGMA (alias a) Aschraf Al-Dagma, geboren 28 april 1969 in
Kannyouiz, Palestijnse gebieden; b) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969
in de Gazastrook, Palestijnse gebieden; c) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april
1969 in de Palestijnse gebieden; d) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in
Abasan, Gazastrook). Geboortedatum: 28 april 1969. Geboorteplaats: Absan,
Gazastrook, Palestijnse gebieden. Nationaliteit: Staat niet vast/van Palestijnse
origine. Paspoortnr.: Vluchtelingenreisdocument afgegeven door Landratsamt
Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Duitsland, geda-
teerd 30 april 2000. Andere informatie: Momenteel in detentie in afwachting
van proces
Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b)
Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Geboortedatum: 30 oktober 1966. Geboor-
teplaats: Al-Zarqaa, Jordanië2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 25
▼M23
▼M23
Djamel MOUSTFA (alias a) Ali Barkani, geboren 22 augustus 1973 in
Marokko; b) Kalad Belkasam, geboren 31 december 1979; c) Mostafa Djamel,
geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; d) Mostefa Djamel, geboren
26 september 1973 in Mahdia, Algerije; e) Mustafa Djamel, geboren 31
december 1979 in Mascara, Algerije; f) Balkasam Kalad, geboren 26 augustus
1973 in Algiers, Algerije; g) Bekasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in
Algiers, Algerije; h) Belkasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in Algiers,
Algerije; i) Damel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Algiers, Algerije; j)
Djamal Mostafa, geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; k) Djamal
Mostafa, geboren 10 juni 1982; l) Djamel Mostafa, geboren 31 december 1979
in Maskara, Algerije; m) Djamel Mostafa, geboren 31 december 1979 in
Algiers, Algerije; n) Fjamel Moustfa, geboren 28 september 1973 in Tiaret,
Algerije; o) Djamel Mustafa, geboren 31 december 1979; p) Djamel Mustafa,
geboren 31 december 1979 in Mascara, Algerije; q) Mustafa). Geboortedatum:
28 september 1973. Geboorteplaats: Tiaret, Algerije. Nationaliteit: Algerijns.
Paspoortnr.: a) vals Deens rijbewijs nr. 20645897, op naam van Ali Barkani,
22 augustus 1973 in Marokko; b) Algerijns geboortecertificaat, afgegeven voor
Djamel Mostefa, geboren 25 september 1973 in Mehdia, provincie Tiaret, Alge-
rije. Andere informatie: a) naam van de vader: Djelalli Moustfa; b) naam van de
moeder: Kadeja Mansore; c) momenteel in detentie in afwachting van proces
Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah
Sbaitan Shalabi). Geboortedatum: 30 april 1973. Geboorteplaats: Beckum,
Duitsland. Nationaliteit: Jordaans van Palestijnse origine. Paspoortnr.: a)
paspoortvan hetHasjemit ische Koninkrijk Jordanië nr.: E778675, afgegeven in
Rusaifah op 23 juni 1996, geldig tot 23 juni 2001; b) paspoort van het Hasjemi-
tische Koninkrijk Jordanië nr.: H401056, JOR 9731050433, afgegeven op 11
april 2001, geldig tot 10 april 2006. Opmerking: Andere informatie: a) naam
van de vader: Abdullah Shalabi; b) naam van de moeder: Ammnih Shalabi; c)
momenteel in detentie in afwachting van proces
Ibrahim DAWOOD (alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan).
Geboortedatum: 1955. Geboorteplaats: Ratnagiri, India. Nationaliteit: Indiaas.
Paspoortnr: A-333602, afgegeven in Bombay, India, op 6 april 1985
Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboorteplaats:
Libië. Geboortedatum: 28 november 1980. (alias a) MOHAMED ABDULLA
IMAD. Geboorteplaats: Gaza. Geboortedatum: 28 november 1980, b)
MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Geboorteplaats: Jordanië. Geboortedatum:
28 november 1980, c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Geboorteplaats:
Palestina. Geboortedatum: 28 november 1980, d) HAMZA „de LIBIËR”)
Mokhtar BELMOKHTAR. Geboorteplaats: Ghardaia. Geboortedatum: 1 juni
1972. Andere informatie: zoon van Mohamed en Zohra Chemkha
Cherif Said BEN ABDELHAKIM (alias a) DJALLAL, b) YOUCEF, c) ABOU
SALMAN), Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboorteplaats: Menzel Temine
(Tunesië). Geboortedatum: 25 januari 1970
Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA of NADRA), Via Col. Aprosio 588,
Vallecrosia (IM), Italië. Geboorteplaats: Tunis (Tunesië). Geboortedatum: 15
januari 1973. Andere informatie: Milan Tribunal — Custody Order,
30.09.2002, 36601/2001 R.G.N.R. — 7464/2001 R.G.GIP
Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL of KIMO), Via Bertesi 27,
Cremona, Italië or Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboorteplaats: Beja
(Tunesië). Geboortedatum: 21 oktober 1977
Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moskee), Milaan, Italië. Geboorte-
plaats: Somalië. Geboortedatum: 8 oktober 1974
Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40,
Milaan, Italië. Geboorteplaats: El Gharbia (Egypte). Geboortedatum: 2 januari
1972
Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboorteplaats:
Tunesië. Geboortedatum: 22 mei 1966. (alias GAMEL MOHMED. Geboorte-
plaats: Marokko. Geboortedatum: 25 mei 1966)
Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della
Martinella 132, Parma, Italië. Geboorteplaats: Poshok (Irak). Geboortedatum: 1
november 1975. Titel: imam
Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië.
Geboorteplaats: Tunis (Tunesië). Geboortedatum: 1 juli 1977
Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italië. Geboorteplaats:
Marokko. Geboortedatum: 29 maart 1965
Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboorte-
plaats: Karkuk (Irak). Geboortedatum: 11 oktober 1975
Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Geboorteplaats: Tunis. Geboortedatum: 5 maart
1962. Andere informatie: Zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 26
▼M24
▼M25
▼M25
Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan),
Italië, b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië. Geboorteplaats: Haidra (Tunesië).
Geboortedatum: 30 november 1974
Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboorteplaats: Tunis
(Tunesië). Geboortedatum: 30 april 1969
Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE (alias a) SALMANE, b) LAZHAR),
Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italië. Geboorteplaats: Sfax (Tunesië). Geboorte-
datum: 20 november 1975
Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona,
Italië. Geboorteplaats: Menzel Temine (Tunesië). Geboortedatum: 20 mei 1969
Saifi AMMARI (alias a) El Para (strijdnaam), b) Abderrezak Le Para, c) Abou
Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu
Haidra, g) Abdalarak). Geboortedatum: 1 januari 1968. Geboorteplaats: Kef Rih,
Algerije. Nationaliteit: Algerijns
Safet DURGUTI. Geboortedatum: 10 mei 1967. Geboorteplaats: Orahovac,
Kosovo (Servië en Montenegro)
Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Geboortedatum: 14
december 1965. Geboorteplaats: Koeweit. Voormalige nationaliteit: Koeweiti
Jamel Lounici. Geboortedatum: 1 Februari 1962. Geboorteplaats: Algiers.
Overige informatie: zoon van Abdelkader en Johra Birouh2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 27
▼M26
▼M27
▼M29
▼B
BIJLAGE II
Lijst van de in artikel 5 bedoelde autoriteiten
BELGIË
Ministerie van financiën
Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 BrusselFax (32-2) 233 75 18
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur Economische betrekkingenVergunningen
Generaal Lémanstraat 60
B-1040 BrusselFax (32-2) 230 83 22
Tel. (32-2) 206 58 11
DENEMARKEN
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København ØTel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
DUITSLAND
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602D-60006 Frankfurt/Main
Tel. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71
GRIEKENLAND
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis StreetGR-101 80 Athens
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5 -7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ. (30 -10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00 -30-10) 333 28 10/333 27 93
SPANJE
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 MadridTel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56
FRANKRIJK
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorService des affaires européennes et internationales
Sous-direction E2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 28
▼B
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12Tel. (33-1) 44 87 17 17Fax (33-1) 53 18 36 15
IERLAND
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559Dame StreetDublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 HarcourtSt reet
Dublin 2IrelandTel. (353-1) 408 24 92
ITALIË
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97I-00187 RomaEmail: csf@tesoro.it
Tel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défenseDirection des relations économiques internationales
BP 1602L-1016 LuxembourgTel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tél. (352) 478-2712Fax (352) 47 52 41
NEDERLAND
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 202012500 EE Den HaagNederlandTel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 18
OOSTENRIJK
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0Fax (43-1) 313 45-85 290
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.
o1, C 2.o2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 29
▼M17
▼B
▼B
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 LisboaTel. (351-21) 394 60 72Fax (351-21) 394 60 73
FINLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176FIN-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
ZWEDEN
— Voor artikel 2a:
Riksförsäkringsverket(RFV)
S-103 51StockholmTel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89
— Voor artikel 4:
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
S-102 26StockholmTel. (46-8) 401 90 00Fax (46-8) 401 99 00
— Voor artikel 5:
Finansinspektionen
Box 7831
S-103 98
StockholmTel. (46-8) 787 80 00Fax (46-8) 24 13 35
VERENIGD KONINKRIJK
— Voor uitvoerbeperkingen:
Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard StreetLondon SW1P 2JJUnited KingdomTel. (44-207) 215 05 10Fax (44-207) 215 05 11
— Voor hetbevriezen van t egoeden en economische middelen:
HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQUnited KingdomTel. (44-207) 270 55 50Fax (44-207) 270 43 652002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 30
▼M17
▼B
▼M17
▼M17
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
EUROPESE GEMEENSCHAP
Commissie van de Europese Gemeenschappen
Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen
Directoraat GBVB
Administratieve eenheid A2: Institutionele en juridische aangelegenheden inzake
buitenlandse betrekkingen; sancties
CHAR 12/163
B-1049 Brussel
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int2002R0881 — NL — 31.01.2004 — 025.001 — 31
▼B
▼M17