2008E0652 — NL — 07.08.2008 — 000.001

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschĳnt buiten de verantwoordelĳkheid van de instellingen

Gerectificeerd bĳ:

▼B

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2008/652/GBVB VAN DE RAAD

van 7 augustus 2008

tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

Voorts is een uitbreiding wenselijk van het verbod op de levering, de verkoop en de overdracht aan Iran van door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité aangewezen artikelen, materieel, uitrusting, goederen en technologie, die kunnen bijdragen aan de activiteiten van Iran met betrekking tot de verrijking of opwerking van uranium of met betrekking tot zwaar water, aan de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens, of aan de uitoefening van activiteiten in verband met andere punten waarover de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat.

Alle staten dienen maatregelen te treffen die beletten dat aan de regering van Iran, aan een andere persoon of entiteit in Iran, aan de aangewezen personen en entiteiten, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt, een schadeloosstelling wordt toegekend in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering wordt verhinderd door de maatregelen die bij UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007) of 1803 (2008) zijn opgelegd, met inbegrip van de maatregelen die door de Europese Gemeenschappen of door een lidstaat worden getroffen in overeenstemming met, ter uitvoering van of in verband met de ter zake dienende beslissingen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Bij UNSCR 1803 (2008) zijn de beperkende maatregelen uitgebreid tot andere personen en entiteiten die zich bezighouden met, rechtstreeks betrokken zijn bij, dan wel medewerking verlenen aan, proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, of die door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité zijn aangeduid als medeplichtig aan sanctieontduiking of aan overtreding van UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007) of 1803 (2008) door de aangewezen personen en entiteiten.

Voorts worden de staten in UNSCR 1803 (2008) aangespoord om, in overeenstemming met hun justitiële autoriteiten en hun wetgeving en in de lijn van het internationaal recht, op hun luchthavens en in hun zeehavens luchtvaartuigen en schepen die eigendom zijn van, of beheerd worden door Iran Air Cargo en Islamic Republic of Iran Shipping Line, en die vracht bestemd voor of afkomstig uit Iran aan boord hebben, aan inspectie te onderwerpen, mits er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het luchtvaartuig of het schip verboden goederen vervoert.

In UNSCR 1803 (2008) uit de Veiligheidsraad zijn voldoening over de richtsnoeren die de Financiële-actiegroep (FATF) heeft uitgevaardigd om de staten te helpen hun financiële verplichtingen uit UNSCR 1737 (2006) na te komen.

Evenzo worden zij in UNSCR 1803 (2008) opgeroepen waakzaamheid te betrachten ten aanzien van de verrichtingen van de op hun grondgebied opererende financiële instellingen met elke in Iran gevestigde bank en haar buitenlandse bijkantoren en dochtermaatschappijen, om te voorkomen dat zou worden bijgedragen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. Met betrekking tot het betrachten van waakzaamheid wordt in enkele bepalingen van dit gemeenschappelijk standpunt verwezen naar Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ( 3 ).

In UNSCR 1803 (2008) worden de staten opgeroepen voortaan waakzaamheid te betrachten wanneer zij zich vastleggen op het verlenen van financiële overheidssteun voor de handel met Iran, om te voorkomen dat zij daarmee zouden bijdragen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

Artikel 1

Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

„d) bepaalde andere artikelen, ander materieel en andere uitrusting, goederen en technologie, die kunnen bijdragen aan activiteiten met betrekking tot de verrijking of opwerking van uranium of met betrekking tot zwaar water, aan de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens, of aan de uitoefening van activiteiten in verband met andere punten waarover de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat. De Europese Gemeenschap neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke artikelen onder deze bepaling moeten vallen.”;

2. Teneinde financiële steunverlening voor proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of voor de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens te voorkomen, betrachten de lidstaten terughoudendheid wanneer zij zich vastleggen op het verlenen van financiële overheidssteun voor de handel met Iran — het verstrekken van exportkredieten, garanties en verzekeringen daaronder begrepen — aan onderdanen of entiteiten die bij deze handel zijn betrokken.”;

1. De lidstaten gaan geen nieuwe verbintenissen aan voor subsidies, financiële bijstand en concessionele leningen aan de regering van Iran, ook niet via hun deelneming in internationale financiële instellingen, behalve voor humanitaire of ontwikkelingsdoeleinden.

d) elk vermoeden, of elke redelijke grond voor het vermoeden dat geld voor de financiering van proliferatie wordt gebruikt, terstond melden bij de financiële inlichtingeneenheid (FIE) of bij een andere instantie die door de betrokken lidstaat als hiervoor bevoegd werd aangewezen; de FIE of de andere bevoegde instantie heeft bijtijds, direct of indirect, toegang tot de financiële, administratieve en rechtshandhavingsinformatie die zij nodig heeft om deze taak — de analyse van gemelde verdachte transacties daaronder begrepen — naar behoren te vervullen.

2. Te dien einde wordt van de financiële instellingen verlangd dat zij in hun verrichtingen met de in lid 1 bedoelde banken en financiële instellingen:

d) financiële entiteiten zonder vestiging in Iran en buiten het rechtsgebied van de lidstaten, die evenwel onder zeggenschap van de in bijlage IV genoemde personen en entiteiten staan,

c) de in bijlage IV genoemde bijkantoren en dochtermaatschappijen, buiten hun rechtsgebied, van in Iran gevestigde banken,

b) de in bijlage III genoemde bijkantoren en dochtermaatschappijen, binnen hun rechtsgebied, van in Iran gevestigde banken,

a) in Iran gevestigde banken, in het bijzonder de Bank Saderat,

4. het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 3 quater

1. De lidstaten organiseren inspecties met het oog op de nakoming van de bepalingen van UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007) en 1803 (2008) en van de bepalingen van artikel 1 van dit gemeenschappelijk standpunt. Zij voeren tevens, in overeenstemming met hun justitiële autoriteiten en hun wetgeving en in de lijn van het internationaal recht, inzonderheid het zeerecht en internationale overeenkomsten betreffende de burgerluchtvaart, op hun luchthavens en in hun zeehavens inspecties uit op luchtvaartuigen en schepen welke eigendom zijn van, of beheerd worden door Iran Air Cargo en Islamic Republic of Iran Shipping Line — die vracht bestemd voor of afkomstig uit Iran aan boord hebben, mits er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het luchtvaartuig of het schip verboden goederen vervoert.

2. Van elke inspectie, in de zin van lid 1, van vracht op luchtvaartuigen of schepen die eigendom zijn van, of beheerd worden door Iran Air Cargo of door Islamic Republic of Iran Shipping Line, dient de betrokken lidstaat binnen vijf werkdagen een schriftelijk verslag in bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin met name de redenen voor de inspectie, alsmede informatie betreffende het tijdstip, de plaats, de omstandigheden, de resultaten en andere belangrijke elementen zijn vervat.

3. Met betrekking tot transportluchtvaartuigen en koopvaardijschepen die eigendom zijn van, of beheerd worden door Iran Air Cargo of door Islamic Republic of Iran Shipping Line moet van alle goederen die een lidstaat binnenkomen of verlaten, vóór de aankomst of het vertrek een additionele aangifte worden gedaan.”;