2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
►B VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD
van 27 mei 2002
tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en enti-
teiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en totintrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op deuitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op
vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien
van de Taliban van Afghanistan
(PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9)
Gewijzigd bij:
Publicatieblad
nr. blz. datum
►M1Verordening (EG) nr. 951/2002 van de Commissie van 3 juni 2002 L 145 14 4.6.2002
►M2Verordening (EG) nr. 1580/2002 van de Commissie van 4 september
2002L 237 3 5.9.2002
►M3Verordening (EG) nr. 1644/2002 van de Commissie van 13 september
2002L 247 25 14.9.2002
►M4Verordening (EG) nr. 1754/2002 van de Commissie van 1 oktober 2002 L 264 23 2.10.2002
►M5Verordening (EG) nr. 1823/2002 van de Commissie van 11 oktober 2002 L 276 26 12.10.2002
►M6Verordening (EG) nr. 1893/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002 L 286 19 24.10.2002
►M7Verordening (EG) nr. 1935/2002 van de Commissie van 29 oktober 2002 L 295 11 30.10.2002
►M8Verordening (EG) nr. 2083/2002 van de Commissie van 22 november
2002L 319 22 23.11.2002
►M9Verordening (EG) nr. 145/2003 van de Commissie van 27 januari 2003 L 23 22 28.1.2003
►M10Verordening (EG) nr. 215/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 L 28 41 4.2.2003
►M11Verordening (EG) nr. 244/2003 van de Commissie van 7 februari 2003 L 33 28 8.2.2003
►M12Verordening (EG) nr. 342/2003 van de Commissie van 21 februari 2003 L 49 13 22.2.2003
►M13Verordening (EG) nr. 350/2003 van de Commissie van 25 februari 2003 L 51 19 26.2.2003
►M14Verordening (EG) nr. 370/2003 van de Commissie van 27 februari 2003 L 53 33 28.2.2003
►M15Verordening (EG) nr. 414/2003 van de Commissie van 5 maart 2003 L 62 24 6.3.2003
►M16Verordening (EG) nr. 561/2003 van de Raad van 27 maart 2003 L 82 1 29.3.2003
►M17Verordening (EG) nr. 742/2003 van de Commissie van 28 april 2003 L 106 16 29.4.2003
►M18Verordening (EG) nr. 866/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 L 124 19 20.5.2003
►M19Verordening (EG) nr. 1012/2003 van de Commissie van 12 juni 2003 L 146 50 13.6.2003
►M20Verordening (EG) nr. 1184/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 L 165 21 3.7.2003
►M21Verordening (EG) nr. 1456/2003 van de Commissie van 14 augustus
2003L 206 27 15.8.2003
►M22Verordening (EG) nr. 1607/2003 van de Commissie van 12 september
2003L 229 19 13.9.2003
►M23Verordening (EG) nr. 1724/2003 van de Commissie van 29 september
2003L 247 18 30.9.2003
2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 2
►M24Verordening (EG) nr. 1991/2003 van de Commissie van 12 november
2003L 295 81 13.11.2003
►M25Verordening (EG) nr. 2049/2003 van de Commissie van 20 november
2003L 303 20 21.11.2003
►M26Verordening (EG) nr. 2157/2003 van de Commissie van 10 december
2003L 324 17 11.12.2003
►M27Verordening (EG) nr. 19/2004 van de Commissie van 7 januari 2004 L 4 11 8.1.2004
▼B
VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD
van 27 mei 2002
tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen
tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben metUsama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en totintrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot
instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en
diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod opvluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere
financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,inzonderheid op de artikelen 60, 301 en 308,
Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB betreffende
beperkende maatregelen tegen Usama bin Laden, leden van de organi-satie Al-Qa'ida en de Taliban, en andere personen, groepen,ondernemingen en entiteiten die banden met hen hebben, en tot intrek-
king van de Gemeenschappelijke Standpunten 96/746/GBVB, 1999/
727/GBVB, 2001/154/GBVB en 2001/771/GBVB (
1),
Gezien het voorstel van de Commissie (2),
Gezien het adviesvan het EuropeesParlement (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)Op 16 januari 2002 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties Resolutie 1390(2002) aangenomen, waarin wordt vastge-
steld dat de Taliban niet waren ingegaan op de in een aantal
eerdere resoluties geformuleerde verzoeken en voorts de Talibanworden veroordeeld omdat zij hebben toegestaan dat Afgha-nistan wordt gebruikt als uitgangsbasis voor de opleiding vanterroristen en voor terroristische activiteiten, en ook het Al-
Qa'ida-netwerk en andere daarmee gelieerde terroristische groe-
peringen worden veroordeeld voor hun terroristische daden ende vernieling van eigendommen.
(2)De Veiligheidsraad heeft onder meer besloten dat het verbod opvluchten en bepaalde exportbeperkingen die in aansluiting opzijn Resoluties 1267(1999) en 1333(2000) aan Afghanistan
waren opgelegd, moesten worden ingetrokken en dat het toepas-
singsgebied van de bevriezing van tegoeden en van het verbodop de terbeschikkingstelling van tegoeden die in uitvoering vandie resoluties waren opgelegd, moest worden aangepast. DeVeiligheidsraad besloot voorts dat een verbod moest worden
ingesteld op het verstrekken aan de Taliban en de organisatie
Al-Qa'ida van bepaalde diensten die verband houden met mili-taire activiteiten. In overeenstemming met punt 3 van Resolutie1390 (2002) beziet de Veiligheidsraad deze maatregelen 12maanden na de aanneming van de resolutie opnieuw en besluithij aan het eind van deze periode de maatregelen te laten voort-
duren of daarin verbeteringen aan te brengen.
(3)In dit verband heeft de Veiligheidsraad herinnerd aan de
verplichting tot volledige tenuitvoerlegging van zijn Resolutie1373(2001) ten aanzien van ieder lid van de Taliban en de orga-nisatie Al-Qa'ida maar ook van degenen die banden daarmee
hebben en die hebben deelgenomen aan de financiering, plan-
ning, bevordering, voorbereiding of uitvoering van terroristischedaden.2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 3
(1) Zie bladzijde 4 van dit Publicatieblad.
(2) Voorstel van 6 maart 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
(3) Adviesuitgebracht op 10 april 2002 (nog niet vers chenen in het Publicatie-
blad).
▼B
(4)Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het
Verdrag en bijgevolg is, met name ter voorkoming van concur-
rentiedistorsies, communautaire wetgeving noodzakelijk voor detoepassing van de relevante besluiten van de Veiligheidsraadvoorzover het gaat om het grondgebied van de Gemeenschap.Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebiedvan de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten
van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de
in dat Verdrag bepaalde voorwaarden.
(5)Om maximale rechtszekerheid binnen de Gemeenschap tecreëren dienen de namen en andere relevante gegevensbetref-fende natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteitenwaarvan de tegoeden op grond van een aanwijzing van de VN-autoriteiten moeten worden bevroren, te worden bekendgemaakt
en dient in de Gemeenschap een procedure voor de wijziging
van deze lijsten te worden vastgesteld.
(6)De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen waar nodig teworden gemachtigd om de naleving van de bepalingen van dezeverordening te verzekeren.
(7)Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad bepaalt dathet desbetreffende VN-sanctiecomité vrijstellingen van debevriezing van tegoeden op humanitaire gronden kan toekennen.
Derhalve dienen regelingen te worden getroffen om die vrijstel-
lingen in de gehele Gemeenschap toepasbaar te maken.
(8)Voor de goede gang van zaken dient de Commissie te wordengemachtigd de bijlagen bij deze verordening waar nodig tewijzigen op basis van terzake doende kennisgevingen of inlich-tingen van de VN-Veiligheidsraad, het desbetreffende VN-sanctiecomité of de lidstaten.
(9)De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte te
houden van de krachtensdeze verordening getroffen maatregelen
en van verdere relevante informatie waarover zij in verband metdeze verordening beschikken, en dienen met het desbetreffendeVN-sanctiecomité samen te werken, in het bijzonder door datcomité informatie te verstrekken.
(10)De lidstaten dienen regels vast te stellen voor de sancties ingeval van overtreding van de bepalingen van deze verordening
en zij dienen ervoor te zorgen dat die daadwerkelijk worden
toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig enafschrikkend zijn.
(11)Rekening houdend met het feit dat de bevriezing van tegoedenmoet worden aangepast, dient ervoor te worden gezorgd datsancties voor overtredingen van deze verordening met ingangvan de datum van inwerkingtreding ervan kunnen worden opge-
legd.
(12)Gelet op de maatregelen opgelegd uit hoofde van Resolutie
1390(2002) dienen de in de Gemeenschap opgelegde maatre-gelen te worden aangepast door Verordening (EG) nr. 467/2001van de Raad (
1) in te trekken en een nieuwe verordening aan te
nemen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. „Tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van
enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt totcontanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en anderebetalingsbewijzen; deposito's bij financiële instellingen of andere2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 4
(1) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1.
▼B
entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen, in het
openbaar en onderhandsverhandelde waardepapieren en s chuldbe-wijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren,
obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencon-
tracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waardevoortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht opcompensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiëleverplichtingen; kredietbrieven, connossementen, koopbrieven;
bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en
ieder ander exportfinancieringsbewijs.
2. „Economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of
immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn maar
kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten teverwerven.
3. „Bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei
wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan metmiddelen met alsgevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag,locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming,of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde middelen,inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou
worden gemaakt.
4. „Bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het
gebruik ervan om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten
te verwerven, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het
verkopen, verhuren of hypothekeren ervan.
Artikel 2
1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan,
eigendom zijn van of in het bezit zijn van natuurlijke of rechtsper-sonen, groepen of entiteiten die door het sanctiecomité zijn
aangewezen en in bijlage I zijn genoemd, worden bevroren.
2. Er worden geen tegoeden direct of indirect aan of ten behoeve
van de door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemdenatuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter beschikkinggesteld.
3. Er worden geen economische middelen direct of indirect aan of
ten behoeve van door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage Igenoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten terbeschikking gesteld waardoor die personen, groepen of entiteitentegoeden, goederen of diensten kunnen verwerven.
Artikel 2 bis
1. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op tegoeden of andere
economische middelen waarvoor geldt dat:
a) een bevoegde autoriteit van de lidstaten, zoals vermeld in bijlage II,
op verzoek van een belanghebbende natuurlijke persoon of rechts-
persoon heeft vastgesteld dat die tegoeden of andere economische
middelen:
i) noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals beta-
lingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen
of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspre-miesof openbare voorzieningen;
ii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria
en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verleningvan juridische diensten;
iii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van kosten voor alleen
het houden of beheren van bevroren tegoeden of andere econo-
mische middelen; of
iv) noodzakelijk zijn voor het dekken van buitengewone uitgaven;
en
b) dit voornemen ter kennisisgebracht van het Sanctiecomité; en2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 5
▼M16
▼M16
c) i) in geval van een voornemen alsbedoeld onder a), punten (i), (ii)
of (iii), het Sanctiecomité binnen 48 uur na de kennisgeving geenbezwaar heeft gemaakt tegen het voornemen; of
ii) in geval van een voornemen alsbedoeld onder a), punt iv), het
Sanctiecomité het voornemen heeft goedgekeurd.
2. Eenieder die in aanmerking wil komen voor de toepassing van lid
1, richt zijn verzoek tot de bevoegde autoriteit van de lidstaat alsvermeld in bijlage II.
De bevoegde autoriteit alsvermeld in bijlage II deelt de pers oon die
het verzoek heeft ingediend en alle andere personen, groepen en enti-teiten waarvan de rechtstreekse betrokkenheid bekend is, onmiddellijkschriftelijk mee of het verzoek is ingewilligd.
De bevoegde autoriteit deelt ook de andere lidstaten mee of het
verzoek om een dergelijke uitzondering isingewilligd.
3. Tegen tegoeden die binnen de Gemeenschap zijn vrijgemaakt en
overgedragen om uitgaven te dekken, of die op grond van dit artikelzijn erkend, worden geen verdere beperkende maatregelen uit hoofdevan artikel 2 genomen.
4. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op
bevroren rekeningen van:
a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of
b) betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkom-
sten of verplichtingen die zijn ontstaan vóór de datum waarop debepalingen van de resoluties van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties, uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 337/
2000 (
1), Verordening (EG) nr. 467/2001 (2) of onderhavige verorde-
ning, op deze rekeningen van toepassing werden.
De bedoelde rente, andere inkomsten of betalingen worden net als de
rekening waarop zij worden geboekt, bevroren.
Artikel 3
Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van
hun openbaar gezag wordt er een verbod ingesteld op de directe ofindirecte verstrekking, verkoop, levering of overdracht aan de door hetSanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke ofrechtspersonen, groepen of entiteiten, van technisch advies, bijstand of
opleiding in verband met militaire activiteiten en meer in het bijzonder
opleiding en bijstand in verband met de fabricage, het onderhoud of hetgebruik van wapensen bijbehorend materieel van enigerlei aard.
Artikel 4
1. Het isverboden bewus t en opzettelijk deel te nemen aan activi-
teiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de
bepalingen van artikel 2 te omzeilen of de in artikel 3 bedoelde trans-
actieste bevorderen.
2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verorde-
ning worden of werden omzeild dient ter kenniste worden gebracht
van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en, rechtstreeks of viadeze bevoegde autoriteiten, van de Commissie te worden gebracht.2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 6
(1) PB L 43 van 16.2.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Veror-
dening (EG) nr. 467/2001.
(2) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij onderha-
vige verordening.▼B
▼B
Artikel 5
1. Onverminderd de geldende regelsinzake rapportage, vertrouwe-
lijkheid en beroepsgeheim en de bepalingen van artikel 284 van het
Verdrag dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en organen:
a) de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten
waar zij woonachtig of gevestigd zijn en, rechtstreeks of via dezebevoegde autoriteiten, de Commissie onverwijld alle informatie teverstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakke-lijken, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die
overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren.
In het bijzonder dient beschikbare informatie te worden verstrekt
over tegoeden, financiële activa of economische middelen die gedu-rende de zesmaanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van
deze verordening eigendom zijn van of onder de zeggenschap vallen
van de door het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage 1genoemde personen;
b) bij iedere verificatie van deze informatie met de in bijlage II
bevoegde autoriteiten samen te werken.
2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie
wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werdverstrekt of ontvangen.
3. Alle aanvullende, rechtstreeks door de Commissie ontvangen
informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten
van de betrokken lidstaten.
Artikel 6
Het bevriezen van tegoeden, andere financiële activa of economische
middelen, of het niet verlenen of weigeren te verlenen van financiëlediensten, houdt geen enkele aansprakelijkheid in ten opzichte van denatuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die die maatregeluitvoeren of van de directeursof employésdaarvan, tenzij aangetoond
wordt dat de bevriezing te wijten wasaan nalatigheid.
Artikel 7
1. De Commissie wordt gemachtigd:
— bijlage I te wijzigen of aan te vullen op basis van de besluiten van
de Veiligheidsraad of het sanctiecomité van de Verenigde Naties;
— bijlage II op basis van door de lidstaten verstrekte informatie te
wijzigen.
2. Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op
grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de
Commissie alle nodige contacten met het sanctiecomité met het oogop de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.
Artikel 8
De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van
de krachtensdeze verordening getroffen maatregelen en vers trekkenelkaar relevante informatie waarover zij in verband met deze verorde-ning beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig
artikel 5 hebben ontvangen en informatie in verband met overtredingen,
handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.
Artikel 9
Deze verordening is van toepassing onverminderd de rechten of
verplichtingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten diezijn ondertekend, contracten die zijn gesloten of vergunningen die zijnverleend vóór de inwerkingtreding van deze verordening.2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 7
▼B
Artikel 10
1. Iedere lidstaat bepaalt welke sancties moeten worden opgelegd
wanneer de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze
sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.
2. In afwachting van de goedkeuring van eventueel daartoe vereiste
wetgeving worden bij overtreding van de bepalingen van deze verorde-ning de sancties opgelegd die de lidstaten overeenkomstig artikel 13van Verordening (EG) nr. 467/2001 vaststellen.
3. In geval van schending van een van de in deze verordening vast-
gestelde verbodsbepalingen door natuurlijke of rechtspersonen, groepenof entiteiten die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen, is
die lidstaat verantwoordelijk voor het aanspannen van een rechtszaak
tegen die personen, groepen of entiteiten.
Artikel 11
Deze verordening is van toepassing
— op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar
luchtruim,
— aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbe-
voegdheid van een lidstaat vallen,
— op alle zich eldersbevindende pers onen die onderdaan van een
lidstaat zijn,
— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die volgens het recht
van een lidstaat erkend of opgericht zijn, en
— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die zaken binnen de
Gemeenschap doen.
Artikel 12
Verordening (EG) nr. 467/2001 wordt hierbij ingetrokken.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeen-
schappen .
Deze verordening isverbindend in al haar onderdelen en isrechts treeks
toepasselijk in elke lidstaat.2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 8
▼B
BIJLAGE I
Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen, groepen en entiteiten
Rechtspersonen, groepen en entiteiten
De Groep Abu Sayyaf (ook bekend alsAl Harakat Al Is lamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), ook bekend alsLajnat Ul Mas a Eidatul
Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia,
en Ahya Ul Turas. Vestigingsplaatsen: hoofdkantoor — G. T. Road (waarschijn-
lijk Grand Trunk Road), bij Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan;
Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (voorheen bekend alsAKIDA ISLAMIC
BANK INTERNATIONAL LIMITED); (voorheen bekend alsIKSIR INTER-
NATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10
Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau (Bahama's).
AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (ook bekend alsAKIDA INVESTMENT
COMPANY LIMITED); (voorheen bekend alsAKIDA BANK PRIVATE
LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau(Bahama's); P.O. Box N-4877, Nassau (Bahama's).
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten; PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.
Al Qaida/Islamic Army (ook bekend als „The Base”, Al Qaeda, Islamic Salva-
tion Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic
Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad
Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden
Organisation)
Al Rashid Trust (ook bekend als Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid
Trust, The Aid Organisation of The Ulema):
— KitasGhar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi (Pakis tan);
— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore (Pakistan);— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi (Pakistan); tel.
668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14;
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore (Pakistan); tel. 042-681
20 81;
— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan-i-
Iqbal, Karachi (Pakistan); tel. 497 92 63;
— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Pakistan); tel. 587-
25 45;
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi
(Pakistan); tel. 262 38 18-19;
— Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra
(Pakistan);
— Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar (Pakistan);
— Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree
Road, Rawalpindi (Pakistan);
— Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon,
Main Baxae, Mingora, Swat (Pakistan);
— activiteiten in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif;
— ook activiteiten in Kosovo en Tsjetsjenië
WALDENBERG AG (alias: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al
Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited c) Al Taqwa Trade,
Property and Industry Establishment d) Himmat Establishment), Adress: a)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein b) Via Posero, 2,
22060 Campione d'Italia, Italy.
Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalië.
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota 55408, VSA.
Al-Barakaat, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 9
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼M24
▼B
▼B
Al-Barakat Bank of Somalië (BSS) (ook bekend alsBarakat Bank of Somalia),
Mogadishu, Somalië; Bossasso, Somalië.
Al-Barakat Finance Group, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu,
Somalië.
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
Mogadishu, Somalië.
Al-Barakat Global Telecommunications(ook bekend alsBarakaat Globetelcom-
pany), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu,
Somalië; Hargeysa, Somalië.
Al-Barakat Group of CompaniesSomalia Limited (ook bekend alsAl-Barakat
Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
Mogadishu, Somalië.
Al-Barakat International (ook bekend alsBaraco Co.), PO Box 2923, Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten.
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten.
Al-Hamati SweetsBakeries , Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen
AL-HARAMAIN Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala,
Travnik, Bosnië en Herzegovina.
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalië.
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als Egyptian Al-Jihad, Egyptian
Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (ook bekend als Al-Nur Honey Center), Sanaa,
Jemen
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Jemen; By the Shrine Next to the GasStation, Jamal Street, Taiz, Jemen;
Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar
Ansar al-Islam (ook bekend als: Devotees of Islam, Jund al-Islam, Soldiers of
Islam, Kurdistan Supporters of Islam, Supporters of Islam in Kurdistan, Follo-
wers of Islam in Kurdistan, Kurdistan Taliban); actief in Noordoost-Irak
Armed Islamic Group (GIA) (ook bekend als Al Jamm'ah Al Islamiah Al-
Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Asbat al-Ansar
BA Taqwa for Commerce en Real Estate Company Limited (alias Hochburg
AG), Vaduz, Liechtenstein (voormalig c/o Astat Trust reg.).
Bank Al Taqwa Limited (ook bekend alsAl Taqwa Bank) (ook bekend alsBank
Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahama's; c/o Arthur D. Hanna &
Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama's.
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224, VSA.
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten.
Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten; Mogadishu, Somalië.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Zweden;
Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Zweden.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Zweden.
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota, VSA.
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets, VSA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalië; Nakhiil, Somalië;
Huruuse, Somalië; Raxmo, Somalië; Ticis, Somalië; Kowthar, Somalië; Noobir,
Somalië; Bubaarag, Somalië; Gufure, Somalië; Xuuxuule, Somalië; Ala Aamin,
Somalië; Guureeye, Somalië; Najax, Somalië; Carafaat, Somalië.2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 10
▼M27
▼M1
▼B
▼M13
▼B
▼M27
▼B
▼B
Barakaat TelecommunicationsCo. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten.
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Wash-
ington, VSA.
Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabi-
sche Emiraten.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalië.Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalië.
Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde
Arabische Emiraten.
Barakat International Companies(BICO), Mogadis hu, Somalië; Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten.
Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalië.Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabi-
sche Emiraten.
Barakat TelecommunicationsCompany Limited (ook bekend alsBTELCO),
Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië; Kievitlaan 16, 't
Veld, Noord-Holland, Nederland.
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten.
Benevolence International Foundation (ook bekend als„BIF”, „BIF-USA”, „Al-
Bir Al-Dawalia” en „Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond”); US Federal
Employer Identification Number 36-3823186; adressen en kantoren, voorzover
bekend:
— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453 (USA),
— PO box 548, Worth, Illinois, 60482 (USA),
— (voormalig adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois,
60465 (USA),
— (voormalig adres) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey,
07102 (USA),
— Bashir Safar Ugli 69, Baku (Azerbeidzjan),
— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku (Azerbeidzjan),
— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 (Canada),— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 (Canada),
— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 (Canada),
— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu (China) 730 000,— Hrvatov 30, 41000 Zagreb (Kroatië),
— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht (Nederland),
— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad (Pakistan),— PO box 1055, Peshawar (Pakistan),
— Azovskaja 6, km. 3, off. 401, Moskou (Rusland) 113149,
— Ulica Oktjabr'skaja, dom 89, Moskou (Rusland) 127521,— PO box 1937, Khartoum (Soedan),
— PO box 7600, Jeddah 21472 (Saudi-Arabië),
— PO box 10845, Riyadh 11442 (Saudi-Arabië);
Benevolence International Fund (ook bekend als„Benevolent International
Fund” en „BIF-Canada”); laatst bekende adressen:
— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 (Canada),
— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 (Canada),— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1
(Canada),
— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 (Canada);
Bosanska Idealna Futura (ook bekend als „Bosnian Ideal Future”, „BIF-Bosnia”,
„BECF Charitable Educational Center” en „Benevolence Educational Center”);
adressen en kantoren, voorzover bekend:
— Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo (Bosnië-Herzegovina),
— Hadžije Mazi ća put 16F, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina),
— Šehidska Street, Breza (Bosnië-Herzegovina),
— Kanal 1, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina),— Hamze Čelenke 35, Ilidža, Sarajevo (Bosnië en Herzegovina).2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 11
▼M2
▼B
▼M8
▼B
De Afghanistan Momtaz Bank,
Eastern Turkistan Islamic Movement of East Turkistan Islamic Movement
(ETIM) (Islamitische Beweging Oost-Turkestan), ook bekend als Eastern
Turkistan Islamic Party (Islamitische Partij Oost-Turkestan) of Eastern Turkistan
Islamic Party of Allah (Oost-Turkestaanse Islamitische Partij van God).
Global Relief Foundation, Inc., Fondation SecoursMondial, SecoursMondial de
France (SEMONDE), Fondation SecoursMondial — Belgique a.s .b.l., Fonda-
tion SecoursMondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation
SecoursMondial — Kos ova, Fondation SecoursMondial „World Relief” (ook
bekend alsGRF of FSM); US Federal Employer Identification Number 36-
3804626; BTW-nummer: BE 454 419 759; adressen en kantoren, voorzover
bekend:
— 9935, South 76thAvenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois60455, Verenigde
Staten
— P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois60455, Verenigde Staten— Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, België
— 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Frankrijk
— Batavierenstraat 69, B-1040 Etterbeek, Brussel, België— P.O. Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Brussel, België— Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina— Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina— Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, FR Joegoslavië
— Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, FR Joegoslavië
— Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana,
Albanië
— House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan
— Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkije.
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal
nummer 07341170152; BTW-nummer: IT 07341170152.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (ook bekend alsAl-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith,
Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalië.
Islamic Army of Aden
Islamic International Brigade (ook bekend als Islamic Peacekeeping Brigade,
Islamic Peacekeeping Army, International Brigade, Islamic Peacekeeping Batta-
lion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (ook bekend als IMU)
Jaish-I-Mohammed (ook bekend als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan
Jamyah Taawun Al-Islamia (ook bekend als SOCIETY OF ISLAMIC COOPE-
RATION; ook bekend alsJAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; ook
bekend alsJIT), Qandahar City, Afghanis tan
Jemaah Islamiya (ook bekend als Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah
Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).
Lajnat Al Daawa Al Islamiya.
Lashkar i Jhangvi.Libyan Islamic Fighting Group
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (ook bekend alsDarkazanli
Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11,
Hamburg, Duitsland
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (voorheen
bekend alsGULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E
TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via
Maggio 21, 6900 Lugano TI (Zwitserland).2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 12
▼M4
▼M6
▼M2
▼B
▼M15
▼B
▼M7
▼M14
▼M11
▼B
▼M2
▼M5
Groupe Islamique Combattant Marocain (ook bekend als GICM en als
Moroccan Islamic Combatant Group) (Marokkaanse Groep van Islamitische
Strijders).
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz (Liechtenstein); (voorheen c/o
Asat Trust reg.).
Nada Management Organisation S.A. (vroeger bekend als Al Taqwa Manage-
ment Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI),
Zwitserland.
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer:
01406430155; BTW-nummer: IT 01406430155.
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi,
Zeytinburnu, Istanbul (Turkije).
NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal
nummer: 08557650150; BTW-nummer: IT 08557650150.
NASCOTEX S.A., (ook bekend alsINDUSTRIE GENERALE DE FILATURE
ET TISSAGE); (ook bekend alsINDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM
7 Route de Rabat, BP 285, Tanger (Marokko).
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC,
Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 03464040157;
BTW-nummer: IT 03464040157.
NASREDDIN FOUNDATION, (ook bekend alsNASREDDIN STIFTUNG); c/o
Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein).
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (ook bekend
alsNASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o
Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau (Bahama's); P.O.
Box N-4877, Nassau (Bahamas).
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (ook bekend
alsNASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein); Corso Sempione 69, 20149 Milano
(Italië).
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabishe
Emiraten.
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town,
Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde
Arabische Emiraten.
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), ook bekend als Jamiat Ihia Al-
Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Conti-
nent, Jamia Ihya Ul Turath; vestigingen: Pakistan en Afghanistan. PS: Van deze
entiteit worden alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan aangewezen.
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs
(ook bekend als Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion,
Riyadh-as-Saliheen, Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh
al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada
Riyadh al-Salihin).
Salafist group for Call and Combat (GSPC) (ook bekend als Le Groupe Salafiste
pour la Prédiction et le Combat)
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis, Minnesota, VSA.
Somali Internet Company, Mogadishu, Somalië.Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Zweden.
Special Purpose Islamic Regiment (ook bekend als Islamic Special Purpose
Regiment, al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment).
Stichting Benevolence International Nederland (ook bekend alsBenevolence
International Nederland, ook bekend alsBIN) Raderborg 14B, 6228 CV
Maastricht (Nederland). Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 14063277.
Groupe Combattant Tunisien (ook bekend als GCT en als Tunisian Combatant
Group) (Tunesische Strijdersgroep).2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 13
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M15
▼B
▼M15
▼M10
▼M5
▼M2
Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afgha-
nistan; Pakistan
Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als Al Wafa, Al Wafa Organisa-
tion, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II.
Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kantoren in Saoedi-Arabië, Koeweit en de
Verenigde Arabische Emiraten
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Wenen, Oostenrijk.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Zwitserland.
Djamat Houmat Daawa Salafia (aliasa) DHDS, b) El-Ahouel).
Natuurlijke personen
(Tussen haakjes wordt de functie onder het voormalige Talibanregime in Afgha-
nistan vermeld)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Quetta),
Abd al-Hadi al-Iraqi (ook bekend alsAbu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdelghani MZOUDI (ook bekend alsa) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelg-
hani MAZUTI). Geboren in Marrakesh (Marokko) op 6 december 1972.
Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nr.: a) Marokkaans paspoort nr. F 879567,
afgegeven op 29 april 1992 in Marrakesh (Marokko), geldig tot en met 28 april
1997, verlengd tot en met 28 februari 2002; b) Marokkaanspas poort nr. M
271392, afgegeven op 4 december 2000 door het Marokkaanscons ulaat in
Berlijn (Duitsland). Nationale identiteitskaart nr.: Marokkaans persoonsbewijs
nr. E 427689, afgegeven op 20 maart 2001 door het Marokkaanscons ulaat-
generaal in Düsseldorf (Duitsland). Aanvullende informatie: bewaring in Duits-
land (juni 2003).
Abdelhalim Remadna, geboren op 2 april 1966 in Bistra (Algerije).
Abdul Rahman YASIN (ook bekend alsa) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher,
Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); geboren
op 10 april 1960 in Bloomington, Indiana (USA); nationaliteit: USA; paspoort:
a) nr. 27082171, afgegeven op 21 juni 1992 in Amman (Jordanië), b) nr.
MO887925 (Irak); nationaal identificatienummer: SSN 156-92-9858 (USA);
andere informatie: Abdul Rahman Yasin verblijft in Irak
Abdullah Ahmed Abdullah (ook bekend alsABU MARIAM; ook bekend als
AL- MASRI, Abu Mohamed; ook bekend alsSALEH), Afghanis tan; geboren
in 1963 in Egypte; Egyptisch staatsburger
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italië.
Abdurrahman, Mohamad Iqbal (ook bekend als„Abu Jibril”; Rahman,
Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fiki-
ruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); van Indonesische nationaliteit; geboren in
Tirpas Selong, Oost-Lombok (Indonesië)
Abu Hafsde Mauritaniër (ook bekend alsMahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-
Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Geboren op
1.1.1975
Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (ook bekend alsa) Abu Zubaida, b) Abd
Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin
Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq); geboren op 12 maart 1971 in
Riyadh (Saudi-Arabië); vermoedelijk van Saudische en Palestijnse nationaliteit;
paspoort: houder van Egyptisch paspoort nr. 484824, afgegeven op 18 januari
1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh; andere informatie: naaste
medewerker van Usama Bin Laden en „reisagent” voor terroristen
Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano (Italië), geboren op 14 juli 1970
in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: BNSDLA70L14Z352B.
Agha, Abdul Rahman (Opperrechter van het Militaire Hof)2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 14
▼B
▼M25
▼B
▼M19
▼M2
▼M18
▼B
▼M10
▼B
▼M18
▼M2
▼B
▼B
Agha, Haji Abdul Manan (ook bekend alsSaiyid; Abd Al-Manam), Pakis tan
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (afdeling paspoorten en visa)
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister van Bedevaart en Religieuze
Aangelegenheden)
Ahmadi, Haji M., Mullah (Voorzitter van Da Afghanistan Bank)
Ahmadulla, Qari (Minister van Veiligheid (Inlichtingen))
Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend alsAHMED DE TANZANIAAN; ook
bekend alsFOOPIE; ook bekend alsFUPI; ook bekend alsAHMAD, Abu
Bakr; ook bekend alsAHMED, A; ook bekend alsAHMED, Abubakar; ook
bekend alsAHMED, Abubakar K.; ook bekend alsAHMED, Abubakar Khalfan;
ook bekend alsAHMED, Abubakary K.; ook bekend alsAHMED, Ahmed
Khalfan; ook bekend alsAL TANZANI, Ahmad; ook bekend alsALI, Ahmed
Khalfan; ook bekend alsBAKR, Abu; ook bekend alsGHAILANI, Abubakary
Khalfan Ahmed; ook bekend alsGHAILANI, Ahmed; ook bekend als
GHILANI, Ahmad Khalafan; ook bekend alsHUSSEIN, Mahafudh Abubakar
Ahmed Abdallah; ook bekend alsKHABAR, Abu; ook bekend alsKHALFAN,
Ahmed; ook bekend alsMOHAMMED, Shariff Omar); geboren op 14.3.1974 of
13.4.1974 of 14.4.1974 of 1.8.1970 in Zanzibar, Tanzania; Tanzaniaans staats-
burger
Ahmed Mohammed Hamed Ali (ook bekend alsABDUREHMAN, Ahmed
Mohammed; ook bekend alsABU FATIMA; ook bekend alsABU ISLAM;
ook bekend alsABU KHADIIJAH; ook bekend alsAHMED HAMED; ook
bekend alsAhmed de Egyptenaar; ook bekend alsAHMED, Ahmed; ook
bekend alsAL-MASRI, Ahmad; ook bekend alsAL-SURIR, Abu Is lam; ook
bekend alsALI, Ahmed Mohammed; ook bekend alsALI, Hamed; ook bekend
alsHEMED, Ahmed; ook bekend alsSHIEB, Ahmed; ook bekend als
SHUAIB), Afghanistan; geboren in 1965 in Egypte; Egyptisch staatsburger
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Minister van Water en Elektriciteit)Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister van Mijnbouw en Industrie)Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister van Woningbouw)
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister van Defensie)
Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister van Volksgezondheid)Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice-minister voor Martelaars en Repatriëring)
AL-FAWAZ, Khalid (ook bekend alsAL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ,
Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ,
Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); geboren op 25 augustus 1962; 55 Hawarden
Hill, Brooke Road, London NW2 7BR (Verenigd Koninkrijk).
Al-Hamati, Muhammad (ook bekend alsAL-AHDAL, Mohammad Hamdi
Sadiq; ook bekend alsAL-MAKKI, Abu As im), Jemen
Al-Haq, Amin (ook bekend alsAMIN, Muhammad; ook bekend alsAH HAQ,
Dr Amin; ook bekend alsUL-HAQ, Dr Amin); geboren in 1960, Provincie
Nangahar, Afghanistan
Ali, AbbasAbdi, Mogadis hu, Somalië.
Ali Ahmed YUSAF (ook bekend alsAli Galoul); adres : Krälingegränd 33, S-
16362 Spånga (Zweden); geboren op 20 november 1974 in Garbaharey
(Somalië); van Zweedse nationaliteit; paspoort: Zweeds paspoort nr. 1041635;
nationaal identificatienummer: 741120-1093
Al-Jadawi, Saqar. Geboren rond 1965. Waarschijnlijk Jemenitisch en Saoedisch
staatsburger. Medewerker van Usama Bin Laden.
Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerijnse nationaliteit; adres: Peshawar, Pakistan — heeft
banden met het Afghan Support Committee.
Ahmad Sa'id AL-KADR; geboren op 1 maart 1948 in Caïro (Egypte); van Cana-
dese en vermoedelijk Egyptische nationaliteit
Allamuddin, Syed (Tweede secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban,
Peshawar)
Al-Libi Abd Al Mushin, ook bekend als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr —
heeft banden met het Afghan Support Committee en de Revival Of Islamic
Heritage Society.2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 15
▼M1
▼B
▼M2
▼M18
▼B
▼M18
▼B
▼M21
Mostafa Kamel MOSTAFA (ook bekend als a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b)
Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e)
Al-Misri, Abu Hamza). 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 0LW
(Verenigd Koninkrijk); 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 0PW
(Verenigd Koninkrijk). Geboren op 15 april 1958
Al-Qadi, Yasin (ook bekend als KADI, Shaykh Yassin Abdullah; ook bekend als
KAHDI, Yasin), Jeddah, Saoedi-Arabië
Al-Sharif, Sa'd. Geboren rond 1969 in Saoedi-Arabië. Zwager en nauw bondge-
noot van Usama Bin Laden. Naar verluidt hoofd van de financiële organisatie
van Usama Bin Laden.
Amin, Aminullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Saripul)
Aminzai, Shams-us-Safa (Perscentrum, ministerie van Buitenlandse Zaken)Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Handelsattaché, „Ambassade” van de Taliban in
Islamabad)
Anasal-Liby (ook bekend alsAL-LIBI, Anas ; ook bekend alsAL-RAGHIE,
Nazih; ook bekend alsALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; ook bekend alsAL-
SABAI, Anas), Afghanistan; geboren op 30.3.1964 of 14.5.1964 in Tripoli,
Libië; Libisch staatsburger (privépersoon)
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administratieve aangelegenheden)
Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (ook bekend alsAouadi,
Mohamed Ben Belkacem); adres: a) Via A. Masina 7, Milano (Italië), b) Via
Dopini 3, Gallarati (Italië); geboren op 12 november 1974 in Tunis(Tunes ië);
van Tunesische nationaliteit; paspoort nr. L 191609, afgegeven op 28 februari
1996; nationaal identificatienummer: 04643632, afgegeven op 18 juni 1999;
Italiaansfis caal nummer: DAOMMD74T11Z352Z. Andere informatie: naam
van zijn moeder isBent Ahmed Ourida
Aref, Arefullah, Mullah (Vice-minister van Financiën)
Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve
Maan (ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding
en deugdzaamheidsbevordering)
Atiqullah, Hadji Molla (Vice-minister van Openbare Werken)Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italië.
Aweys, Hassan Dahir (ook bekend als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (ook
bekend als Awes, Shaykh Hassan Dahir), geboren in 1935, Somalisch staats-
burger.
Ayman Al-Zawahari (ook bekend alsAhmed Fuad Salim, Aiman Muhammad
Rabi Al-Zawahiri). Operationeel en militair leider van de Groep Jihad. Geboren
op 19.6.1951 in Gizeh, Egypte; paspoort nr. 1084010 (Egypte) of nr. 19820215
Azizirahman, Mr (Derde secretaris, Ambassade van de Taliban in Abu Dhabi)
Bahaji, Said, voorheen woonachtig op het adresBunatwiete 23, D-21073
Hamburg (Duitsland); geboren op 15 juli 1975 in Haselünne (Niedersachsen,
Duitsland); voorlopig Duits paspoort nr. 28 642 163 afgegeven door de stad
Hamburg.
Baqi, Abdul, Maulavi (Consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken)
Baqi, Abdul, Mullah (Vice-minister van Voorlichting en Cultuur)
Baradar, Mullah (Vice-minister van Defensie)
Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Helmand)
BEN HENI, Lased; geboren op 5 februari 1969 in Libië.
Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (ook bekend als Omar, Ramzi Mohamed
Abdellah; ook bekend alsBinals heidah, Ramzi Mohamed Abdullah; ook bekend
alsBin al Shibh, Ramzi; geboren op 1 mei 1972 of 16 s eptember 1973 in
Hadramawt (Jemen) of in Khartoum (Soedan); staatsburger van Soedan of van
Jemen; Jemenitisch paspoort nr. 00 085 243 afgegeven op 12 november 1997
in Sanaa (Jemen).
Bin Marwan, Bilal; geboren in 19472002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 16
▼B
▼M18
▼B
▼M4
▼B
▼M1
▼M4
▼B
▼M18
Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (ook bekend alsa) Bin
Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben
Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f)
Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa); adres: a) Helene-Meyer-Ring
10-1415, 80809 München (Duitsland), b) 129 Park Road, London NW8
(Verenigd Koninkrijk), c) Chaussée de Lille 28, Mouscron/Moeskroen (België),
d) Darwingasse 1/2/58-60, Wien (Oostenrijk); geboren op 21 maart 1963 in Sfax
(Tunesië); van Tunesische, Bosnische, Oostenrijkse nationaliteit; paspoort nr. E
423362, afgegeven te Islamabad op 15 mei 1988; nationaal identificatienummer:
1292931; andere informatie: naam van zijn moeder isMedina Abid; verblijft in
Ierland
Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (ook bekend als
Bushusha, Mokhtar); adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR) (Italië); geboren
op 13 oktober 1969 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort
nr. K/754050, afgegeven op 26 mei 1999; nationaal identificatienummer:
04756904, afgegeven op 14 september 1987; Italiaans fiscaal nummer:
BCHMHT69R13Z352T. Andere informatie: naam van zijn moeder isBannour
Hedia
Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (ook bekend alsa) Sharaabi, Tarek,
b) Haroun, Frank); adres: Viale Bligny 42, Milano (Italië); geboren op 31 maart
1970 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort L 579603, afge-
geven te Milano op 19 november 1997; nationaal identificatienummer: 007-
99090; Italiaansfis caal nummer: CHRTRK70C31Z352U. Andere informatie:
naam van zijn moeder isCharaabi Hedia
Mamoun DARKAZANLI (ook bekend alsa) Abu Ilyas , b) Abu IlyasAl Suri, c)
Abu Luz); adres: Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg (Duitsland); geboren
op 4 augustus 1958 in Damascus (Syrië); van Syrische en Duitse nationaliteit;
paspoort nr. 1310636262 (Duitsland), vervalt op 29 oktober 2005; nationaal
identificatienummer: Duitsidentiteits bewijsnr. 1312072688, vervalt op 20
augustus 2011
Daud, Mohammad (Administratief attaché, „Ambassade” van de Taliban in Isla-
mabad)
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Plaatsvervanger, Hooggerechtshof)Ehsanullah, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (inlichtingen))
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)
El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg (Duitsland);
geboren op 3 april 1974 in Marrakesh (Marokko); staatsburger van Marokko;
Marokkaanspas poort nr. H 236 483 afgegeven op 24 oktober 2000 door de
Ambassade van Marokko in Berlijn (Duitsland).
Eshaq M. (Gouverneur van de provincie Laghman)
Essabar, Zakarya (ook bekend als Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-
22419 Hamburg (Duitsland); geboren op 13 april 1977 in Essaouira (Marokko);
staatsburger van Marokko; paspoort nr. M 271 351 afgegeven op 24 oktober
2000 door de Ambassade van Marokko in Berlijn (Duitsland)
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (ook bekend alsES SAYED, Kader);
geboren op 26 december 1962 in Egypte; adres: Via del Fosso di Centocelle
66, Roma (Italië); Italiaansfis caal nummer: SSYBLK62T26Z336L.
Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (ook bekend als a) Omar El Mouhajer
b) Saber); adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA) (Italië); geboren op 10 februari
1968 in Menzel Jemil Bizerte (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort
nr. K/929139, afgegeven op 14 februari 1995; nationaal identificatienummer:
00319547, afgegeven op 8 december 1994; Italiaansfis caal nummer:
SSDSBN68B10Z352F. Andere informatie: naam van zijn moeder isSaidani
Beya
Ezatullah, Maulavi (Vice-minister van Planning)
Fahid Mohammed Ally Msalam (ook bekend als AL-KINI, Usama; ook bekend
alsALLY, Fahid Mohammed; ook bekend alsMSALAM, Fahad Ally; ookbekend alsMSALAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend alsMSALAM,
Mohammed Ally; ook bekend alsMUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; ook
bekend alsSALEM, Fahid Muhamad Ali); geboren op 19.2.1976 in Mombas a,
Kenia; Keniaans staatsburger
Faiz, Maulavi (Afdeling voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken)
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice-minister van Handel)2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 17
▼B
▼M4
▼B
▼M8
▼M1
▼M18
▼B
▼B
Fauzi, Habibullah (Eerste secretaris/plaatsvervangend hoofd van de missie,
„Ambassade” van de Taliban, Islamabad)
Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend alsABDALLA, Fazul; ook bekend als
ADBALLAH, Fazul; ook bekend alsAISHA, Abu; ook bekend alsAL
SUDANI, Abu Seif; ook bekend alsALI, Fadel Abdallah Mohammed; ook
bekend alsFAZUL, Abdalla; ook bekend alsFAZUL, Abdallah; ook bekend
alsFAZUL, Abdallah Mohammed; ook bekend alsFAZUL, Haroon; ook
bekend alsFAZUL, Harun; ook bekend alsHAROON; ook bekend als
HAROUN, Fadhil; ook bekend alsHARUN; ook bekend alsLUQMAN, Abu;
ook bekend alsMOHAMMED, Fazul; ook bekend alsMOHAMMED, Fazul
Abdilahi; ook bekend alsMOHAMMED, Fouad; ook bekend alsMUHAMAD,
Fadil Abdallah); geboren op 25.8.1972 of 25.12.1974 of 25.2.1974 in Moroni,
Republiek der Comoren; Comorees of Keniaans staatsburger
Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)
Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI) (Italië);
geboren op 10 juni 1970 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer:
WDDHBB70H10Z352O.
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Karachi)
Hamdullah, Maulavi (Repatriatiëringsattaché, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Quetta),
Hamidi, Zabihullah (Vice-minister van Hoger Onderwijs)
Hamidullah, Mullah, Hoofd van Ariana Afghan Airlines,Hamsudin, Maulavi (Gouverneur van de provincie Wardak (Maidan))Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice-minister van Onderwijs)Hanif, Qari Din Mohammad (Minister van Planning)Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister van Grensaangelegenheden)Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister van Administratieve aangelegenheden)
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrij-
ding en Deugdzaamheidsbevordering)
Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aange-
legenheden)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Eerste plaatsvervanger, Raad van ministers,
Gouverneur van Kandahar)
Hekmatyar, Gulbuddin (ook bekend alsGulabudin Hekmatyar, Golboddin
Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekh-
martyar, Gulbudin Hekmetyar), geboren op 1 augustus 1949 in de provincie
Konduz (Afghanistan)
Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (ook bekend als a)
Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-
Maghribi, Rashid („de Marokkaan”), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad („de Ameri-
kaan”)); geboren op 30 december 1968 in Californië (USA); van Jordaanse
nationaliteit; nationaal identificatienummer: SSN: 548-91-5411, nationaal
nummer: 9681029476; andere informatie: oorspronkelijk uit Ramlah; verblijf-
plaats in Jordanië: al-Shumaysani (Sheisani) (gebied van Amman), achter het
vakbondskantoor
Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia (Italië);
geboren op 16 juni 1938 in Damascus (Syrië); van Zwitserse nationaliteit
Homayoon, Mohammad, Eng. (Vice-minister van Water en Elektriciteit)
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Vice-minister (Cultuur) van Voorlich-
ting en Cultuur)
Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice-minister van Planning)
Armand Albert Friedrich HUBER (ook bekend als Huber, Ahmed); Rossimatt-
strasse 33, 3074 Muri b. Bern (Zwitserland); geboren in 1927; van Zwitserse
nationaliteit2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 18
▼M2
▼B
▼M12
▼M18
▼B
▼M18
▼M2
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Isamuddin, Nurjaman Riduan (ook bekend als „Hambali”; Nurjaman;
Isomuddin, Nurjaman Riduan); geboren: Encep Nurjaman; van Indonesische
nationaliteit; geboren op 4 april 1964 in Cianjur, West-Java (Indonesië)
Islam, Muhammad (Gouverneur van de provincie Bamiyan)
Jabbar, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Baghlan)
Jalal, Noor, Maulavi (Vice-minister (Administratie) van Binnenlandse Zaken)Jalil, Abdul, Mullah (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)
Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister van Voorlichting)Jan, Ahmad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Zabol)
Janan, Mullah (Gouverneur van Fariab),
Jim'ale, Ahmed Nur Ali (ook bekend alsJimale, Ahmed Ali) (ook bekend als
Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (ook bekend alsJumale, Ahmed Nur) (ook bekend als
Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
Mogadishu, Somalië.
Kabir, A., Maulavi (Gouverneur van de provincie Nangarhar)Kabir, Abdul, Maulavi (Tweede plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouver-
neur van de provincie Nangahar, Hoofd van de Oostelijke Zone)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu,
Somalië.
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van
de Taliban, Karachi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Herat)
Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vice-minister (Veiligheid) van Binnenlandse
Zaken)
Kmalzada Shamsalah, Mr (Tweede secretaris, Ambassade van de Taliban, Abu
Dhabi)
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (ook bekend als LUDHIANVI, Mufti
Rashid Ahmad; ook bekend als AHMAD, Mufti Rasheed; ook bekend als
WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano (Italië); geboren
op 26 maart 1969 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer:
TLLLHR69C26Z352G.
Madani, Jan Mohammad, Mr (Zaakgelastigde, Ambassade van de Taliban, Abu
Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur van de provincie Logar)
Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (ook bekend als Mahmood, Sultan Bashi-
ruddin; ook bekend alsMehmood, Dr. Bas hir Uddin; ook bekend alsMekmud,
Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (moge-
lijk geboren in 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945);
Pakistaans staatsburger
Majeed, Abdul (ook bekend alsMajeed Chaudhry Abdul; ook bekend alsMajid,
Abdul); geboren op 15 april 1939 of in 1938; Pakistaans staatsburger)
Makhtab Al-Khidamat/Al KifahManan, Mawlawi Abdul, Mr (Handelsattaché, Ambassade van de Taliban, Abu
Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (Minister van Burgerluchtvaart en Vervoer)
Mansour MOHAMED (ook bekend als Al-Mansour, Dr. Mohamed); adres:
Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht ZH (Zürich) (Zwitserland); geboren
op 30 augustus 1928 in a) Egypte of b) de Verenigde Arabische Emiraten; van
Zwitserse nationaliteit
Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht ZH
(Zwitserland); geboren op 7 mei 1933
Mansour Thaer, geboren op 21 maart 1974 in Bagdad (Irak).2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 19
▼B
▼M10
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M18
▼M2
▼B
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister van Landbouw)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister van Openbare Werken)Matiullah, Mullah, Douanekantoor Kabul,Mazloom, Fazel M, Mullah (Plaatsvervangend stafchef)
Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano (Italië); geboren op 3 april 1968 in
Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: KMMMHD68D03Z352N.
Mohammad, Akhtar, Maulavi (Onderwijsattaché, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Peshawar)
Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur van de provincie Ghazni)Mohammad, Nazar, Maulavi (Gouverneur van de provincie Kunduz)Mohammad, Nik, Maulavi (Vice-minister van Handel)
Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs)
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Khost)Momand, Qalamudin, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaartaangelegenheden)Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)Motaqi, Amir Khan, Mullah (Minister van Onderwijs)
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Minister van Financiën)
Motmaen, Abdulhai (Afdeling Voorlichting en Cultuur, Kandahar)Muazen, Samiullah, Maulavi (Plaatvervanger, Hooggerechtshof)Muhammad Atif (ook bekend alsSubhi Abu Sitta, Abu HafsAl Mas ri, Sheik
Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir).
Geboren in 1956 in Alexandrië, Egypte, of in 1951.
Muhammad 'Atif (ook bekend als Abu Hafs). (Waarschijnlijk) geboren in 1944
in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Hooggeplaatst medewerker
van Usama Bin Laden.
Muhammad Salah (ook bekend als Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)Muhsin Musa Matwalli Atwah (ook bekend als ABDEL RAHMAN; ook bekend
alsABDUL RAHMAN; ook bekend alsAL-MUHAJIR, Abdul Rahman; ook
bekend alsAL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanis tan; geboren op
19.6.1964 in Egypte; Egyptisch staatsburger
Mujahid, Abdul Hakim, Gezant van de Taliban bij de Verenigde Naties.Murad, Abdullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (ook bekend als AL MASRI, Abd Al Wakil; ook
bekend alsAL-NUBI, Abu; ook bekend alsALI, Has s an; ook bekend als
ANIS, Abu; ook bekend alsELBISHY, Mous tafa Ali; ook bekend alsFADIL,
Mustafa Muhamad; ook bekend als FAZUL, Mustafa; ook bekend als
HUSSEIN; ook bekend alsJIHAD, Abu; ook bekend alsKHALID; ook bekend
alsMAN, Nu; ook bekend alsMOHAMMED, Mus tafa; ook bekend als
YUSSRR, Abu); geboren op 23.6.1976 in Caïro, Egypte; Egyptisch of Keniaans
staatsburger; Keniaanse identiteitskaart nr. 12773667; reeksnr. 201735161
Mustasaed, Mullah (Hoofd van de Academie voor Wetenschappen)
Mutawakil, Abdul Wakil (Minister van Buitenlandse Zaken)Muttaqi, Amir Khan (Vertegenwoordiger van de Taliban bij besprekingen onder
VN-auspiciën)
Nabil Benattia, geboren op 11 mei 1966 in Tunis(Tunes ië).
Nada Youssef MUSTAFA (ook bekend als a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef
M.); adresa) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia (Italië), b) Via per Arogno
32, CH-6911 Campione d'Italia (Italië), c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione
d'Italia I (Italië); geboren op a) 17 mei 1931 of b) 17 mei 1937 in Alexandrië
(Egypte); nationaal identificatienummer: Italiaansidentiteits bewijsnr. AE
1111288, vervalt op 21 maart 2005
Naim, Mohammad, Mullah (Vice-minister van Burgerluchtvaart)
Najibullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de Taliban,
Peshawar)2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 20
▼M2
▼B
▼M10
▼M2
▼M18
▼B
▼M18
Nasreddin Ahmed IDRIS (ook bekend als a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin,
Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss, d) Ahmed Idris Nasreddin); adres: a)
Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië), b) Piazzale Biancamano, Milano
(Italië), c) Rue de Cap Spartel, Tanger (Marokko), d) no: 10, Rmilat, Villa
Nasreddin, Tanger (Marokko); geboren op 22 november 1929 in Adi Ugri
(Ethiopië, thansEritrea); van Italiaans e nationaliteit; nationaal identificatie-
nummer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AG 2028062, vervalt op 7 september
2005; buitenlands identiteitsbewijs K 5249; Italiaans fiscaal nummer:
NSRDRS29S22Z315Y. Andere informatie: Nasreddin heeft in 1994 zijn woning
in de Via delle Scuole 1 in 6900 Lugano (Zwitserland) verlaten en is verhuisd
naar Marokko
Nomani, Hamidullah, Maulavi (Hooggeplaatst ambtenaar bij het Ministerie van
Hoger Onderwijs)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van
de Taliban, Karachi)
Nuri, Maulavi Nurullah (Gouverneur van de provincie Balkh, Hoofd van de
Noordelijke Zone)
Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kabul)Omar, Mohammed, Mullah, Leader of the Faithful („Amir ul-Mumineen”),
Afghanistan
Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)Paktis, Abdul Satar, Dr, (Afdeling protocol, Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Qadeer, Abdul, General (Militair attaché, „Ambassade” van de Taliban, Isla-
mabad)
Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van het Olympisch Comité)Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriëringsattaché, „Ambassade” van de
Taliban, Islamabad)
Rabbani, Mohammad, Mullah (Voorzitter van de Regerende Raad, hoofd van de
Raad van ministers)
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister van Communicatie)Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice-minister van Hoger Onderwijs)Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kandahar)Rasul, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Nimroz)Rauf, Abdul, Mullah (Commandant van het Centraal Korps)Razaq, Abdul, Maulavi (Minister van Handel)Razaq, Abdul, Mullah (Minister van Binnenlandse Zaken)Reshad, Habibullah, Mullah (Hoofd van de afdeling onderzoek)
Riadh Jelassi, geboren op 15 december 1970 in Tunesië.
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Handelsafgezant, „Consulaat-generaal” van
de Taliban, Peshawar)
Sadruddin, Alhaj, Mullah (Burgemeester van de stad Kabul)Safi, Rahmatullah, Generaal (Vertegenwoordiger van de Taliban in Europa)Salek, Abdulhai, Maulavi (Gouverneur van de provincie Urouzgan)
Samir Kishk, geboren op 14 mei 1955 in Gharbia (Egypte).Sanani, Maulavi, Hoofd van Dar-ul-Efta,
Saqib, Noor Mohammad (Opperrechter van het Hooggerechtshof)
Sayadi, Nabil Abdul Salam (ook bekend alsAbu Zeinab); geboren op 1 januari
1966 in El Hadid, Tripoli (Libanon); van Belgische nationaliteit sinds 18
september 2001; echtgenoot van Patricia Vinck; gehuwd op 29 mei 1992 in
Peshawar (Pakistan)
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Burgemeester van de stad Kabul)2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 21
▼B
▼M10
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M10
▼B
▼B
Sayf al-Adl (ook bekend alsSaif Al-'Adil). Geboren rond 1963 in Egypte. Waar-
schijnlijk Egyptisch staatsburger. Verantwoordelijk voor de veiligheid van
Usama Bin Laden
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice-minister van Arbeid en Sociale Zaken)Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice-gouverneur van de provincie Kabul)Shafiq, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Samangan)Shaheen, Mohammad Sohail (Tweede secretaris, „Ambassade” van de Taliban,
Islamabad)
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Vice-minister van Onderwijs)Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice-minister van Landbouw)Sharif, Mohammad (Vice-minister van Binnenlandse Zaken)Shaykh Sai'id (ook bekend alsMus tafa Muhammad Ahmad). Geboren in EgypteSheikh Ahmed Salim Swedan (ook bekend alsAhmed the Tall; ook bekend als
ALLY, Ahmed; ook bekend alsBAHAMAD; ook bekend alsBAHAMAD,
Sheik; ook bekend alsBAHAMADI, Sheikh; ook bekend alsSUWEIDAN,
Sheikh Ahmad Salem; ook bekend alsSWEDAN, Sheikh; ook bekend als
SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); geboren op 9.4.1969 of 9.4.1960 in
Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Derde secretaris, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Karachi)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice-minister van Justitie)Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Derde secretaris, „Ambassade” van de Taliban,
Islamabad)
Stanekzai, Sher Abbas (Vice-minister van Volksgezondheid)
Tahis, Hadji (Vice-minister van Burgerluchtvaart)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister van Repatriëring)
Tarek Ben Habib Maaroufi, geboren op 23 november 1965 in Ghardimaou
(Tunesië).
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (ook bekend alsHamdi Ahmad Farag, Amr al-
Fatih Fathi). Geboren op 15.3.1963 in Alexandrië, Egypte
Tawana, Maulavi (Gouverneur van de provincie Paktia)Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice-minister van Communicatie)Thirwat Salah Shihata (ook bekend alsTarwat Salah Abdallah, Salah Shihata
Thirwat, Shahata Thirwat). Geboren op 29.6.1960 in Egypte
Tufail, Mohammed (ook bekend alsTufail, S.M.; ook bekend alsTufail, Sheik
Mohammed); Pakistaans staatsburger
Turab, Hidayatullah Abu (Vice-minister van Burgerluchtvaart)
Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister van Justitie)
Usama Bin Laden (ook bekend als Usama Bin Muhammad Bin Awad, ook
bekend alsOs ama Bin Laden, ook bekend alsAbu Abdallah Abd Al-Hakim).
Geboren op 30.7.1957 in Jeddah, Saudi-Arabië. Saudische nationaliteit inge-
trokken, thans officieel Afghaans staatsburger.
Uthman, Omar Mahmoud (ook bekend alsAL-FILISTINI, Abu Qatada; ook
bekend alsTAKFIRI, Abu Umr; ook bekend alsABU UMAR, Abu Omar; ook
bekend alsUTHMAN, Al-Samman; ook bekend alsUMAR, Abu Umar; ook
bekend alsUTHMAN, Umar; ook bekend alsABU ISMAIL), Londen, Groot-
Brittannië; geboren op 30.12.1960 of 13.12.1960
Vinck, Patricia Rosa (ook bekend als Souraya P. Vinck); geboren op 4 januari
1965 in Berchem, Antwerpen (België); van Belgische nationaliteit; echtgenote
van Nabil Sayadi
Wa'el Hamza Julaidan (ook bekend alsWa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza
Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, en
Abu Al-Hasan al Madani); geboren op 22 januari 1958 in Al-Madinah (Saudi-
Arabië); Saudisch paspoort nr. A-992535.
Wahab, Malawi Abdul Taliban (Zaakgelastigde in Riyad)
Wahidyar, Ramatullah (Vice-minister voor Martelaren en Repatriëring)2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 22
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M10
▼M4
▼B
▼B
Wali, Mohammad, Maulavi (Minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugd-
zaamheidsbevordering)
Wali, Qari Abdul (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban,
Peshawar)
Walijan, Maulavi (Gouverneur van de provincie Jawzjan)
Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen))Waziri, M. Jawaz (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling VN)Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Hoofd van BIA)
Yassine Chekkouri, geboren op 6 oktober 1966 in Safi (Marokko).Yuldashev, Tohir (ook bekend als Yuldashev, Takhir), Oezbekistan
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Buitengewoon en gevolgemachtigd ambassadeur,
„Ambassade” van de Taliban, Islamabad)
Zaeef, Abdul Salam (Ambassadeur van de Taliban in Pakistan)
Zahed, Abdul Rahman (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)
Zahid, Mohammad, Mullah (Derde secretaris, „Ambassade” van de Taliban,
Islamabad),
Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)Zia, Mohammad (ook bekend alsZia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s /o Painda
Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop
17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander
Sher, Peshawar, Pakistan
Zurmati, Maulavi Rahimullah (Vice-minister (Publicatie) van Voorlichting en
Cultuur)
Youssef ABDAOUI (ook bekend als Abu ABDULLAH, ABDELLAH,
ABDULLAH). Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italië). Geboren in Kairouan
(Tunesië) op 4 juni 1966
Mohamed Amine AKLI (ook bekend alsa) Mohamed Amine Akli, b) Killech
Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Geboren in Abordj El Kiffani (Algerije) op 30
maart 1972
Mehrez AMDOUNI (ook bekend alsa) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN,
c) Thale ABU). Geboren in Tunis(Tunes ië) op 18 december 1969
Chiheb Ben Mohamed AYARI (ook bekend alsAbu Hchem HICHEM). Via di
Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Tunis(Tunes ië) op 19 december
1965
Mondher BAAZAOUI (ook bekend alsHAMZA). Via di Saliceto 51/9, Bologna
(Italië). Geboren in Kairouan (Tunesië) op 18 maart 1967
Lionel DUMONT (ook bekend alsa) BILAL, b) HAMZA, c) JacquesBROU-
GERE). Geboren in Roubaix (Frankrijk) op 21 januari 1971
Moussa Ben Amor ESSAADI (ook bekend als a) DAH DAH, b) ABDEL-
RAHMMAN, c) BECHIR). Via Milano 108, Brescia (Italië). Geboren in
Tabarka (Tunesië) op 4 december 1964
Rachid FETTAR (ook bekend alsa) Amine del Belgio, b) Djaffar). Via degli
Apuli 5, Milano (Italië). Geboren in Boulogin (Algerije) op 16 april 1969
Brahim Ben Hedili HAMAMI. Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno
(Bologna) (Italië). Geboren in Goubellat (Tunesië) op 20 november 1971
Khalil JARRAYA (ook bekend alsa) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan
ABDEL', c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR). Via Bellaria 10, Bologna
(Italië) of Via Lazio 3, Bologna (Italië). Geboren in Sfax (Tunesië) op 8 februari
1969. Ook geïdentificeerd alsBen Narvan Abdel Aziz, geboren in Sereka (voor-
malig Joegoslavië) op 15 augustus 1970
Mounir Ben Habib JARRAYA (ook bekend alsYARRAYA). Via Miras ole 11,
Bologna (Italië) of Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna) (Italië).
Geboren in Sfax (Tunesië) op 25 oktober 1963
Faouzi JENDOUBI (ook bekend alsa) SAID, b) SAMIR). Via Agucchi 250,
Bologna (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Beja
(Tunesië) op 30 januari 1966
Fethi Ben Rebai MNASRI (ook bekend alsa) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi
ALIC). Via Toscana 46, Bologna (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna
(Italië). Geboren in Nefza (Tunesië) op 6 maart 1969
Najib OUAZ. Vicolo dei Prati 2/2, Bologna (Italië). Geboren in Hekaima
(Tunesië) op 12 april 19602002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 23
▼M2
▼B
▼M20
▼M20
Ahmed Hosni RARRBO (ook bekend als ABDALLAH, ABDULLAH). Geboren
in Bologhine (Algerije) op 12 september 1974
Nedal SALEH (ook bekend alsHITEM). Via Milano 105, Cas al di Principe
(Caserta) (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Taiz
(Jemen) op 1 maart 1970
Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Geboren in
Vydriha, regio Oost-Kazachstan (USSR) op 12 september 1952. Nationaliteit:
Russische Federatie. Paspoorten: Russisch paspoort 43 nr. 1600453
Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Geboorteplaats, Dyshni-
Vedeno, Chechnya, Russische Federatie. Geboortedatum: 14 januari 1965.
Russisch paspoort nr. 623334 (januari 2002)
Mohamad Nasir ABAS (alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d)
Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah,
Maleisië. Geboortedatum: 6 mei 1969, geboorteplaats: Singapore. Nationaliteit:
Maleisisch. Paspoortnr. A 8239388. Nationaal identificatienr. 690506-71-5515
Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam,
Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 5 januari 1966. Geboorteplaats: Johor,
Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11263265. Nationaal identifi-
catienr. 660105-01-5297
Fathur Rohman AL-GHOZHI (aliasa) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi,
Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e)
Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur
Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih
Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o)
Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad
Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom
Fighter). Geboortedatum: 17 februari 1971. Geboorteplaats: Madiun, Oost-Java,
Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Paspoortnr. Filipijnen GG 672613
Agus DWIKARNA. Geboortedatum: 11 augustus 1964. Geboorteplaats:
Makassar, Zuid-Sulawesi, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch
Huda bin Abdul HAQ (aliasa) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al
Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Geboortedatum: a) 9
februari 1960 b) 2 februari 1960. Geboorteplaats: subdistrict Solokuro in district
Lamongan, provincie Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch
Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Maleisië. Titel: Dr. Geboortedatum: 14
september 1957. Geboorteplaats: Negeri Sembilan, Maleisië. Nationaliteit:
Maleisisch. Paspoortnr. A 11512285. Nationaal identificatienr. 570914-05-5411
Salim Y Salamuddin JULKIPLI (aliasa) Kipli Sali, b) Julkipli Salim) Geboor-
tedatum: 20 juni 1967. Geboorteplaats: Tulay, Jolo Sulu, Phillippines
Abdul MANAF KASMURI (aliasa) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang.
Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 18 mei 1955. Geboorteplaats: Selangor,
Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 9226483. Nationaal identifica-
tienr. 550528-10-5991
Amran MANSOR (aliasHenry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleis ië. Geboorte-
datum: 25 mei 1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch.
Paspoortnr. A 10326821. Nationaal identificatienr. 640525-01-5885
Zulkifli MARZUKI, Taman Puchong Perdana, Selangor, Maleisië. Geboorte-
datum: 3 juli 1968. Geboorteplaats: Selangor, Maleisië. Nationaliteit:
Maleisisch. Paspoortnr. A 5983063. Nationaal identificatienr. 680703-10-5821
Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 11
augustus 1969. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch.
Paspoortnr. A 9775183. Nationaal identificatienr. 690811-10-5873
ArisMUNANDAR. Geboortedatum: Ongeveer 34 à 40 jaar oud in december
2002. Geboorteplaats: Sambi, Boyolali, Java, Indonesië
Abdul Hakim MURAD (aliasa) Murad, Abdul Hakim Has im, b) Murad, Abdul
Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e)
Saeed Ahmed). Geboortedatum: 4 januari 1968. Geboorteplaats: Koeweit. Nati-
onaliteit: Pakistaans
Imam SAMUDRA (aliasa) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yuns har, c)
Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Geboorte-
datum: 14 januari 1970. Geboorteplaats: Serang, Banten, Indonesië
Parlindungan SIREGAR (aliasa) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan).
Geboortedatum: a) 25 april 1957, b) 25 april 1967. Geboorteplaats: Indonesië.
Nationaliteit: Indonesisch
Yazld SUFAAT (aliasa) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor,
Maleisië. Geboortedatum: 20 januari 1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië.2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 24
▼M21
▼M22
▼M22
Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 10472263. Nationaal identificatienr.
640120-01-5529
Yassin SYWAL (alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul
Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g)
Mahmud, h) Abu Muamar). Geboortedatum: rond 1972. Nationaliteit: Indone-
sisch
Wan Min WAN MAT (aliasa) Abu Hafis , b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu
Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 23 september 1960. Geboorteplaats:
Kelantan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 9703399. Nationaal
identificatienr. 600923-03-5527
Mukhlis YUNOS (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos). Geboor-
tedatum: op of rond 7 juli 1966. Geboorteplaats: vermoedelijk Lanao del Sur,
Filipijnen
Zaini ZAKARIA (aliasAhmad), Kota Bharu, Kelantan, Maleis ië. Geboorte-
datum: 16 mei 1967. Geboorteplaats: Kelantan, Maleisië. Nationaliteit:
Maleisisch. Paspoortnr. A 11457974. Nationaal identificatienr. 670516-03-5283
Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Brussel, België
(aliasa) Emad Abdelhadie, geboren 27 s eptember 1976 in Alhamza; b) Shadi
Mohammed Mustafa Abdalla, geboren 27 september 1976 in Irbid; c) Shadi
Abdallha, geboren 27 september 1976 in Irbid, Jordanië; d) Shadi Abdallah,
geboren 27 september 1976 in Irbid; e) Emad Abdekhadie, geboren 27
september 1976 in Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, geboren 27 september
1976 in Alhamza; g) (Gebruikt in België) Shadi Mohammed Mostafa Hasan,
geboren 27 september 1976 in Beje, Irak; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut
(English: de haai); k) Emad Al Sitawi). Geboortedatum: 27 september 1976.
Geboorteplaats: Irbid, Jordanië. Nationaliteit: Jordaniër van Palestijnse origine.
Paspoortnr.: a) Jordaans paspoort nr. D 862 663, afgegeven in Irgid, Jordanië,
op 10 augustus 1993; b) Jordaans paspoort nr. H 641 183, afgegeven in Irgid,
Jordanië, op 17 april 2002; c) Duitsinternationaal reis document nr. 0770479,
afgegeven in Dortmund, Duitsland, op 16 februari 1998. Andere informatie: a)
naam van de vader: Mohamed Abdalla; b) naam van de moeder: Jawaher
Abdalla, geboren Almadaneie; c) momenteel in detentie in afwachting van
rechtszaak
Mohamed ABU DHESS (alias a) Yaser Hassan, geboren 1 februari 1966 in
Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, geboren 1 februari 1966 in Hasmija;
c) Mohamed Abu Dhess, geboren 1 februari 1966 in Hashmija, Irak). Geboorte-
datum: 22 februari 1964. Geboorteplaats: Irbid, Jordanië. Nationaliteit: Jordaans.
Paspoortnr.: a) Duits internationaal reisdocument nr. 0695982, verlopen; b)
Duitsinternationaal reis document nr. 0785146, geldig tot 8 april 2004. Andere
informatie: a) naam van de vader: Mouhemad Saleh Hassan; b) naam van de
moeder: Mariam Hassan, née Chalabia; c) uiterlijke kenmerken: verstijving/
misvorming van de linkerwijsvinger; d) momenteel in detentie in afwachting
van proces
Aschraf AL-DAGMA (alias a) Aschraf Al-Dagma, geboren 28 april 1969 in
Kannyouiz, Palestijnse gebieden; b) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969
in de Gazastrook, Palestijnse gebieden; c) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april
1969 in de Palestijnse gebieden; d) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in
Abasan, Gazastrook). Geboortedatum: 28 april 1969. Geboorteplaats: Absan,
Gazastrook, Palestijnse gebieden. Nationaliteit: Staat niet vast/van Palestijnse
origine. Paspoortnr.: Vluchtelingenreisdocument afgegeven door Landratsamt
Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Duitsland, geda-
teerd 30 april 2000. Andere informatie: Momenteel in detentie in afwachting
van proces
Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (aliasa) Abu Mus ab Al-Zarqawi; b)
Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Geboortedatum: 30 oktober 1966. Geboor-
teplaats: Al-Zarqaa, Jordanië
Djamel MOUSTFA (aliasa) Ali Barkani, geboren 22 augus tus1973 in
Marokko; b) Kalad Belkasam, geboren 31 december 1979; c) Mostafa Djamel,
geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; d) Mostefa Djamel, geboren
26 september 1973 in Mahdia, Algerije; e) Mustafa Djamel, geboren 31
december 1979 in Mascara, Algerije; f) Balkasam Kalad, geboren 26 augustus
1973 in Algiers, Algerije; g) Bekasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in
Algiers, Algerije; h) Belkasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in Algiers,
Algerije; i) Damel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Algiers, Algerije; j)
Djamal Mostafa, geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; k) Djamal
Mostafa, geboren 10 juni 1982; l) Djamel Mostafa, geboren 31 december 1979in Maskara, Algerije; m) Djamel Mostafa, geboren 31 december 1979 in
Algiers, Algerije; n) Fjamel Moustfa, geboren 28 september 1973 in Tiaret,
Algerije; o) Djamel Mustafa, geboren 31 december 1979; p) Djamel Mustafa,
geboren 31 december 1979 in Mascara, Algerije; q) Mustafa). Geboortedatum:
28 september 1973. Geboorteplaats: Tiaret, Algerije. Nationaliteit: Algerijns.
Paspoortnr.: a) vals Deens rijbewijs nr. 20645897, op naam van Ali Barkani,
22 augustus 1973 in Marokko; b) Algerijns geboortecertificaat, afgegeven voor2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 25
▼M23
▼M23
Djamel Mostefa, geboren 25 september 1973 in Mehdia, provincie Tiaret, Alge-
rije. Andere informatie: a) naam van de vader: Djelalli Moustfa; b) naam van de
moeder: Kadeja Mansore; c) momenteel in detentie in afwachting van proces
Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah
Sbaitan Shalabi). Geboortedatum: 30 april 1973. Geboorteplaats: Beckum,
Duitsland. Nationaliteit: Jordaans van Palestijnse origine. Paspoortnr.: a)
paspoort van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië nr.: E778675, afgegeven in
Rusaifah op 23 juni 1996, geldig tot 23 juni 2001; b) paspoort van het Hasjemi-
tische Koninkrijk Jordanië nr.: H401056, JOR 9731050433, afgegeven op 11
april 2001, geldig tot 10 april 2006. Opmerking: Andere informatie: a) naam
van de vader: Abdullah Shalabi; b) naam van de moeder: Ammnih Shalabi; c)
momenteel in detentie in afwachting van proces
Ibrahim DAWOOD (alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan).
Geboortedatum: 1955. Geboorteplaats: Ratnagiri, India. Nationaliteit: Indiaas.
Paspoort nr: A-333602, afgegeven in Bombay, India, op 6 april 1985
Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboorteplaats:
Libië. Geboortedatum: 28 november 1980. (aliasa) MOHAMED ABDULLA
IMAD. Geboorteplaats: Gaza. Geboortedatum: 28 november 1980, b)
MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Geboorteplaats: Jordanië. Geboortedatum:
28 november 1980, c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Geboorteplaats:
Palestina. Geboortedatum: 28 november 1980, d) HAMZA „de LIBIËR”)
Mokhtar BELMOKHTAR. Geboorteplaats: Ghardaia. Geboortedatum: 1 juni
1972. Andere informatie: zoon van Mohamed en Zohra Chemkha
Cherif Said BEN ABDELHAKIM (aliasa) DJALLAL, b) YOUCEF, c) ABOU
SALMAN), Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboorteplaats: Menzel Temine
(Tunesië). Geboortedatum: 25 januari 1970
Zarkaoui Imed BEN MEKKI (aliasZARGA of NADRA), Via Col. Apros io 588,
Vallecrosia (IM), Italië. Geboorteplaats: Tunis (Tunesië). Geboortedatum: 15
januari 1973. Andere informatie: Milan Tribunal — Custody Order,
30.09.2002, 36601/2001 R.G.N.R. — 7464/2001 R.G.GIP
Hamraoui Kamel BENN MOULDI (aliasKAMEL of KIMO), Via Bertes i 27,
Cremona, Italië or Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboorteplaats: Beja
(Tunesië). Geboortedatum: 21 oktober 1977
Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moskee), Milaan, Italië. Geboorte-
plaats: Somalië. Geboortedatum: 8 oktober 1974
Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (aliasMERA'I), Via Cilea 40,
Milaan, Italië. Geboorteplaats: El Gharbia (Egypte). Geboortedatum: 2 januari
1972
Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboorteplaats:
Tunesië. Geboortedatum: 22 mei 1966. (alias GAMEL MOHMED. Geboorte-
plaats: Marokko. Geboortedatum: 25 mei 1966)
Mohammed Tahir HAMMID (aliasABDELHAMID AL KURDI), Via della
Martinella 132, Parma, Italië. Geboorteplaats: Poshok (Irak). Geboortedatum: 1
november 1975. Titel: imam
Rihani LOFTI (aliasABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië.
Geboorteplaats: Tunis (Tunesië). Geboortedatum: 1 juli 1977
Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italië. Geboorteplaats:
Marokko. Geboortedatum: 29 maart 1965
Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboorte-
plaats: Karkuk (Irak). Geboortedatum: 11 oktober 1975
Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Geboorteplaats: Tunis. Geboortedatum: 5 maart
1962. Andere informatie: Zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui
Saadi NASSIM (aliasABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan),
Italië, b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië. Geboorteplaats: Haidra (Tunesië).
Geboortedatum: 30 november 1974
Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboorteplaats: Tunis
(Tunesië). Geboortedatum: 30 april 1969
Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE (aliasa) SALMANE, b) LAZHAR),
Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italië. Geboorteplaats: Sfax (Tunesië). Geboorte-
datum: 20 november 1975
Mourad TRABELSI (aliasABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona,
Italië. Geboorteplaats: Menzel Temine (Tunesië). Geboortedatum: 20 mei 1969
Saifi AMMARI (aliasa) El Para (s trijdnaam), b) Abderrezak Le Para, c) Abou
Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu
Haidra, g) Abdalarak). Geboortedatum: 1 januari 1968. Geboorteplaats: Kef Rih,
Algerije. Nationaliteit: Algerijns2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 26
▼M24
▼M25
▼M26
▼M27
Safet DURGUTI. Geboortedatum: 10 mei 1967. Geboorteplaats: Orahovac,
Kosovo (Servië en Montenegro)2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 27
▼B
BIJLAGE II
Lijst van de in artikel 5 bedoelde autoriteiten
BELGIË
Ministerie van financiën
Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 BrusselFax (32-2) 233 75 18
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur Economische betrekkingenVergunningen
Generaal Lémanstraat 60
B-1040 BrusselFax (32-2) 230 83 22
Tel. (32-2) 206 58 11
DENEMARKEN
Erhvervs- og Boligstyrelsen
DahlerupsPakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København ØTel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
DUITSLAND
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602D-60006 Frankfurt/Main
Tel. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71
GRIEKENLAND
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 NikisStreetGR-101 80 Athens
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5 -7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ. (30 -10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00 -30-10) 333 28 10/333 27 93
SPANJE
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 MadridTel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56
FRANKRIJK
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorService desaffaireseuropéenneset internationales
Sous-direction E2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 28
▼B
139, rue du Bercy
F-75572 ParisCedex 12Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
IERLAND
Central Bank of Ireland
Financial MarketsDepartment
PO Box 559
Dame StreetDublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic RelationsDivis ion76-78 Harcourt Street
Dublin 2
IrelandTel. (353-1) 408 24 92
ITALIË
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziariaVia XX Settembre 97
I-00187 Roma
Email: csf@tesoro.itTel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction desrelationséconomiquesinternationalesBP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tél. (352) 478-2712Fax (352) 47 52 41
NEDERLAND
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den HaagNederland
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 18
OOSTENRIJK
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-85 290
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 29
▼M17
▼B
▼B
Avenida Infante D. Henrique, n.o1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47Fax (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zaçõesPolíticasInternacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 LisboaTel. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73
FINLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176FIN-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
ZWEDEN
— Voor artikel 2a:
Riksförsäkringsverket (RFV)
S-103 51Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89
— Voor artikel 4:
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
S-102 26
StockholmTel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00
— Voor artikel 5:
Finansinspektionen
Box 7831S-103 98
Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00Fax (46-8) 24 13 35
VERENIGD KONINKRIJK
— Voor uitvoerbeperkingen:
Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard StreetLondon SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10Fax (44-207) 215 05 11
— Voor het bevriezen van tegoeden en economische middelen:
HM Treasury
International Financial ServicesTeam
1, Horse Guards RoadLondon SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50Fax (44-207) 270 43 652002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 30
▼M17
▼B
▼M17
▼M17
Bank of England
Financial SanctionsUnit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
EUROPESE GEMEENSCHAP
Commissie van de Europese Gemeenschappen
Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen
Directoraat GBVB
Administratieve eenheid A2: Institutionele en juridische aangelegenheden inzake
buitenlandse betrekkingen; sancties
CHAR 12/163
B-1049 Brussel
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int2002R0881 — NL — 08.01.2004 — 023.001 — 31
▼B
▼M17