02003R1210 — NL — 11.03.2022 — 052.001

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

Gewijzigd bij:









▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1210/2003 VAN DE RAAD

van 7 juli 2003

betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96







Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening gelden de onderstaande definities:

1. „Sanctiecomité”: het bĳ Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde comité;

2. „tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet daartoe beperkt: a) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen; b) deposito's bĳ financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewĳzen; c) in het openbaar en ondershands verhandelde waardepapieren en schuldbewĳzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten; d) interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa; e) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; f) kredietbrieven, connossementen, koopbrieven; g) bewĳsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen; h) ieder ander exportfinancieringsbewĳs.

3. „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden vormen, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrĳgen;

4. „bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wĳze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg wĳzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wĳzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelĳk zou worden gemaakt;

5. „bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wĳze tegoeden, goederen of diensten te verkrĳgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren;

6. „Ontwikkelingsfonds voor Irak”: het Ontwikkelingsfonds voor Irak dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak.

▼M14

Artikel 2

Alle opbrengsten van de uitvoer van aardolie, aardolieproducten en aardgas uit Irak, als bedoeld in bijlage I, worden vanaf 22 mei 2003 overgedragen aan het Ontwikkelingsfonds voor Irak onder de voorwaarden van Resolutie 1483 (2003) van de VN-Veiligheidsraad, en met name van de punten 20 en 21.

▼B

Artikel 3

1. Het volgende is verboden: a) de invoer of het binnenbrengen op het grondgebied van de Gemeenschap van, b) de uitvoer of het verwĳderen van het grondgebied van de Gemeenschap van en c) de handel in Iraakse cultuurgoederen en andere voorwerpen van archeologisch, historisch, cultureel, groot wetenschappelĳk en religieus belang, met inbegrip van de in bĳlage II opgenomen voorwerpen, indien deze illegaal uit Irak zĳn meegenomen, met name indien i) de voorwerpen een integrerend onderdeel vormen van de openbare collecties die worden vermeld in de inventarissen van Iraakse musea, archieven of vaste collecties van bibliotheken, of in de inventarissen van Irakese religieuze instellingen, of ii) redelĳkerwĳs kan worden vermoed dat de goederen Irak hebben verlaten zonder de toestemming van hun rechtmatige eigenaar of in strĳd met de Iraakse wet- en regelgeving.

2. Deze verbodsbepalingen zĳn niet van toepassing indien wordt aangetoond dat a) de culturele voorwerpen vóór 6 augustus 1990 uit Irak zĳn uitgevoerd, of b) de culturele voorwerpen aan de Iraakse instellingen worden teruggegeven overeenkomstig de doelstelling van veilige terugkeer in punt 7 van Resolutie 1483 (2003) van de VN-Veiligheidsraad.

▼M1

Artikel 4

1. Alle tegoeden en economische middelen van de vorige regering van Irak, of van overheidsinstellingen, overheidsondernemingen, met inbegrip van bedrĳven naar privaat recht waarin de overheid een meerderheidsaandeel heeft, dan wel een aandeel dat zeggenschap verleent, of van agentschappen van die regering, als geïdentificeerd door het Sanctiecomité en opgenomen in bĳlage III, die zich op 22 mei 2003 buiten Irak bevonden, worden bevroren.

2. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zĳn van of in het bezit zĳn van de volgende personen, als geïdentificeerd door het Sanctiecomité en opgenomen in bĳlage IV, worden bevroren: a) voormalig president Saddam Hussein; b) hoge functionarissen van zĳn regime; c) hun naaste familieleden, of d) rechtspersonen, instanties of entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, berust bĳ de onder de punten a), b) en c) bedoelde personen of bĳ enige natuurlĳke of rechtspersoon die namens hen of op hun aanwĳzing handelt.

▼M21

3. Aan of ten behoeve van in bijlage IV genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, lichamen of entiteiten worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.

▼M21 —————

▼M21

Artikel 4 bis

Het verbod in artikel 4, lid 3, van deze verordening mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen of entiteiten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op deze verboden.

Artikel 5

1. Artikel 4 vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een in de lijst genoemde persoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, mits de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

2. In afwijking van artikel 4, lid 3, kunnen de bevoegde autoriteiten, zoals aangegeven op de websites die zijn genoemd in bijlage V, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen: a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage IV genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen; b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten; c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten uitsluitend voor het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

3. De betrokken lidstaat stelt de overige lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend.

▼M14

Artikel 6

1. In afwijking van artikel 4 kunnen de op de websites van bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten toestaan dat de bevroren tegoeden of economische middelen worden aangewend als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat vóór 22 mei 2003 is vastgesteld of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert; b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen; c) het voldoen aan de vordering is niet in strijd met Verordening (EEG) nr. 3541/92; en d) de erkenning van het onderpand of van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

▼M19

2. In alle andere omstandigheden worden tegoeden, economische middelen en opbrengsten uit economische middelen die op grond van artikel 4 zijn bevroren, slechts vrijgegeven met het oog op overdracht aan de opvolgingsregelingen van het Ontwikkelingsfonds voor Irak, ingesteld door de regering van Irak, onder de voorwaarden die zijn neergelegd in de Resoluties 1483 (2003) en 1956 (2010) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

▼M14

Artikel 7

1. Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat, direct of indirect, de bepalingen van artikel 4 worden ontdoken of de in de artikelen 2 en 3 bedoelde transacties worden bevorderd.

2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of zijn ontdoken, dient ter kennis te worden gebracht van de op de websites van bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten, alsmede, direct of via deze bevoegde autoriteiten, van de Commissie.

Artikel 8

1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd artikel 284 van het Verdrag, dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen: a) alle informatie die de naleving van deze verordening zou vergemakkelijken, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 4 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de op de websites van bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, alsmede, direct of via deze bevoegde autoriteiten, aan de Commissie; b) bij de verificatie van deze informatie samenwerken met de op de websites van bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten.

2. De overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.

▼B

Artikel 9

De bevriezing van tegoeden en economische middelen, die wordt verricht in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelĳkheid van de natuurlĳke of rechtspersoon of entiteit die deze bevriezing implementeert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzĳ het bewĳs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen zĳn bevroren als gevolg van nalatigheid.

Artikel 10

1. Zĳn gevrĳwaard van juridische procedures, conservatoir beslag, derdenbeslag of executie: a) aardolie, aardolieproducten en aardgas van oorsprong uit Irak, totdat de eigendom naar een koper is overgegaan; b) opbrengsten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop van aardolie, aardolieproducten en aardgas van oorsprong uit Irak, met inbegrip van betalingen voor dergelĳke goederen die zĳn gestort in het Ontwikkelingsfonds voor Irak, dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak; c) overeenkomstig artikel 4 bevroren tegoeden en economische middelen; d) het Ontwikkelingsfonds voor Irak, dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak.

2. In afwĳking van lid 1, zĳn de opbrengsten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop van aardolie, aardolieproducten en aardgas van oorsprong uit Irak, en het Ontwikkelingsfonds voor Irak niet gevrĳwaard van vorderingen op basis van de aansprakelĳkheid van Irak voor schade als gevolg van milieuongevallen die zich voordoen na 22 mei 2003.

▼M7

3. Lid 1, onder a), b) en d), is niet van toepassing op juridische procedures betreffende contractuele verplichtingen die na 30 juni 2004 worden aangegaan door Irak, met name door de interim-regering, de centrale bank van Irak en het Ontwikkelingsfonds voor Irak en evenmin op definitieve uitspraken terzake van dergelijke contractuele verplichtingen.

▼B

Artikel 11

De Commissie wordt gemachtigd om:

a) bĳlage II in voorkomend geval te wĳzigen,

b) de bĳlagen III en IV te wĳzigen of aan te vullen op basis van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité, en

c) bĳlage V te wĳzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 12

Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het Sanctiecomité met het oog op de doeltreffende implementatie van deze verordening.

Artikel 13

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onmiddellĳk in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen. Zĳ stellen elkaar in kennis van alle relevante informatie waarover zĳ in verband met deze verordening beschikken, in het bĳzonder informatie die zĳ overeenkomstig artikel 8 hebben verkregen en informatie over schendingen van de bepalingen van deze verordening, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.

Artikel 14

Deze verordening is van toepassing onverminderd alle rechten of verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten of contracten die vóór de inwerkingtreding van deze verordening werden gesloten, dan wel uit hoofde van licenties of vergunningen die vóór die datum werden toegekend.

Artikel 15

1. De lidstaten dienen regels vast te stellen met betrekking tot de sancties die van toepassing zĳn op schendingen van de bepalingen van deze verordening, en alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze worden geïmplementeerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zĳn.

2. In afwachting van de vaststelling, in voorkomend geval, van daartoe strekkende wetgeving, zĳn bĳ inbreuken op deze verordening de desbetreffende sancties van toepassing die door de lidstaten zĳn vastgesteld in uitvoering van artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2465/96.

3. Iedere lidstaat onderneemt gerechtelĳke stappen tegen natuurlĳke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die onder zĳn rechtsbevoegdheid vallen, in geval van schending van een van de in deze verordening vastgestelde restrictieve bepalingen door die personen, groepen of entiteiten.

▼M14

Artikel 15 bis

1. De lidstaten wijzen de in de artikelen 6, 7 en 8 van deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op of door middel van de in bijlage V genoemde websites.

2. Voor 15 maart 2008 stellen de lidstaten de Commissie in kennis van hun bevoegde autoriteiten en brengen haar op de hoogte van elke daaropvolgende wijziging.

▼M14

Artikel 16

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Gemeenschap, inclusief het luchtruim;

b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen; en

e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Gemeenschap verrichte zakelijke transacties.

▼B

Artikel 17

Verordening (EG) nr. 2465/96 wordt ingetrokken.

Artikel 18

1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

2. Met uitzondering van de artikelen 4 en 6, is zĳ van toepassing vanaf 23 mei 2003.

▼M17

3. De artikelen 2 en 10 zijn van toepassing tot en met 30 juni 2011.

▼B

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke lidstaat.









BĲLAGE I







Lijst van de in artikel 2 bedoelde goederen GN-code Productomschrijving 2709 00 Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen 2710 Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen 2711 Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen 2712 10 Vaseline 2712 20 00 - paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie ex 2712 90 „Slack wax”, „scale wax” 2713 Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen 2714 Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen 2715 00 00 Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”)) 2901 Acyclische koolwaterstoffen 2902 11 00 cyclohexaan 2902 20 00 benzeen 2902 30 00 tolueen 2902 41 00 o-xyleen 2902 42 00 m-xyleen 2902 43 00 p-xyleen 2902 44 mengsels van xyleenisomeren 2902 50 00 styreen 2902 60 00 ethylbenzeen 2902 70 00 cumeen 2905 11 00 methanol (methylalcohol) 3403 19 10 Smeermiddelen (boor-, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald 3811 21 00 Additieven voor smeerolie, bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen 3824 90 10 Petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan









BĲLAGE II







Lijst van de in artikel 3 bedoelde goederen ex GN-code Productomschrijving 9705 00 00 9706 00 00 1. Oudheidkundige voorwerpen, ouder dan 100 jaar, afkomstig van: — opgravingen en vondsten, op het land en in zee — oudheidkundige locaties — oudheidkundige collecties. 9705 00 00 9706 00 00 2. Delen die integrerend deel hebben uitgemaakt van artistieke, historische of religieuze monumenten die niet in hun geheel bewaard zijn gebleven, ouder dan 100 jaar 9701 3. Afbeeldingen en schilderijen, andere dan die welke zijn opgenomen in categorie 3A of 4, die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker 9701 3A. Waterverfschilderijen, gouaches en pasteltekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker 6914 9701 4. Mozaïeken welke niet tot categorie 1 of 2 behoren en tekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker Hfdst. 49 9702 00 00 8442 50 99 5. Oorspronkelijke gravuren, prenten, zeefdrukken en lithografieën en hun respectieve matrijzen, alsmede de originele affiches, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker 9703 00 00 6. Oorspronkelijke beelden of oorspronkelijk beeldhouwwerk, alsmede kopieën die zijn verkregen volgens hetzelfde procédé als de oorspronkelijke stukken, die niet tot categorie 1 behoren, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker 3704 3705 3706 4911 91 80 7. Fotoafdrukken, films en de negatieven daarvan, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker 9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00 8. Wiegendrukken en manuscripten, met inbegrip van geografische kaarten en partituren, afzonderlijk of in verzamelingen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker 9705 00 00 9706 00 00 9. Boeken, ouder dan 100 jaar, afzonderlijk of in verzamelingen 9706 00 00 10. Gedrukte geografische kaarten, ouder dan 200 jaar 3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00 11. Archieven, en onderdelen daarvan, ouder dan 50 jaar, ongeacht de drager ervan 9705 00 00 9705 00 00 12. a) Collecties, als omschreven in het arrest van het Hof van Justitie in zaak 252/84 (1), en exemplaren voor verzamelingen van fauna, flora, mineralen en anatomische delen b) Collecties, als omschreven in het arrest van het Hof van Justitie in zaak 252/84, van historisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang 9705 00 00 Hfdst. 86-89 13. Vervoermiddelen, ouder dan 75 jaar 14. Alle andere antiquiteiten die niet behoren tot de categorieën 1 tot en met 13 a) tussen 50 en 100 jaar oud: Hfdst. 95 — speelgoed, spellen 7013 — glaswerk 7114 — edelsmidswerk Hfdst. 94 — meubelen Hfdst. 90 — optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie Hfdst. 92 — muziekinstrumenten Hfdst. 91 — uurwerken Hfdst. 44 — houtwaren Hfdst. 69 — aardewerk 5805 00 00 — tapisserieën Hfdst. 57 — tapijten 4814 — behangselpapier Hfdst. 93 — wapens 9706 00 00 b) meer dan 100 jaar oud ( 1 ) Voorwerpen voor verzamelingen in de zin van post 97.05 van het gemeenschappelijk douanetarief zijn voorwerpen die geschikt zijn om in een verzameling te worden opgenomen, dat wil zeggen voorwerpen die relatief zeldzaam zijn, normalerwijs niet overeenkomstig hun oorspronkelijke bestemming worden gebruikt, voorwerp zijn van speciale handelsbranches buiten de gewone handel in soortgelijke gebruiksvoorwerpen en een hoge waarde hebben

▼M2









BĲLAGE III

Lĳst van de in artikel 4 bedoelde overheidsinstellingen, overheidsondernemingen, natuurlĳke personen en rechtspersonen, organen en entiteiten van de voormalige Irakese regering

▼M31 —————

▼M30 —————

▼M2

3. Rasheed Bank (alias a) Al-Rashid Bank, b) Al Rashid Bank, c) Al-Rasheed Bank); PO Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Irak, of Al Masarif Street, Bagdad, Irak.

▼M56 —————

▼M23 —————

▼M51 —————

▼M12 —————

▼M48 —————

▼M25 —————

▼M12 —————

▼M28 —————

▼M51 —————

▼M61 —————

▼M50 —————

▼M12 —————

▼M61 —————

▼M54 —————

▼M62 —————

▼M61 —————

▼M54 —————

▼M49 —————

▼M61 —————

▼M50 —————

▼M35 —————

▼M23 —————

▼M50 —————

▼M54 —————

▼M50 —————

▼M48 —————

▼M23 —————

▼M55 —————

▼M48 —————

▼M51 —————

▼M59 —————

▼M44 —————

▼M59 —————

▼M32 —————

▼M45 —————

▼M46 —————

▼M51 —————

▼M47 —————

▼M25 —————

▼M45 —————

▼M48 —————

▼M61 —————

▼M5

53. IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Adres: P.O. Box 9, Idleb, Irak.

▼M49 —————

▼M25 —————

▼M47 —————

▼M25 —————

▼M50 —————

▼M38 —————

▼M33 —————

▼M26 —————

▼M47 —————

▼M22 —————

▼M50 —————

▼M58 —————

▼M59 —————

▼M48 —————

▼M34 —————

▼M61 —————

▼M48 —————

▼M23 —————

▼M12 —————

▼M41 —————

▼M54 —————

▼M27 —————

▼M12 —————

▼M26 —————

▼M47 —————

▼M50 —————

▼M25 —————

▼M12 —————

▼M61 —————

▼M48 —————

▼M34 —————

▼M51 —————

▼M50 —————

▼M49 —————

▼M29 —————

▼M61 —————

▼M45 —————

▼M55 —————

▼M61 —————

▼M33 —————

▼M48 —————

▼M46 —————

▼M61 —————

▼M25 —————

▼M26 —————

▼M25 —————

▼M50 —————

▼M42 —————

▼M61 —————

▼M43 —————

▼M25 —————

▼M55 —————

▼M24 —————

▼M25 —————

▼M51 —————

▼M50 —————

▼M27 —————

▼M37 —————

▼M61 —————

▼M55 —————

▼M26 —————

▼M50 —————

▼M45 —————

▼M61 —————

▼M60 —————

▼M25 —————

▼M44 —————

▼M25 —————

▼M39 —————

▼M25 —————

▼M44 —————

▼M25 —————

▼M34 —————

▼M55 —————

▼M37 —————

▼M49 —————

▼M50 —————

▼M25 —————

▼M48 —————

▼M25 —————

▼M47 —————

▼M48 —————

▼M25 —————

▼M61 —————

▼M54 —————

▼M46 —————

▼M54 —————

▼M46 —————

▼M50 —————

▼M45 —————

▼M61 —————

▼M38 —————

▼M55 —————

▼M34 —————

▼M50 —————

▼M51 —————

▼M54 —————

▼M61 —————

▼M26 —————

▼M61 —————

▼M47 —————

▼M61 —————

▼M47 —————

▼M22 —————

▼M54 —————

▼M51 —————

▼M45 —————

▼M55 —————

▼M40 —————

▼M54 —————

▼M55 —————

▼M51 —————

▼M54 —————

▼M50 —————

▼M53 —————

▼M50 —————

▼M26 —————

▼M50 —————

▼M55 —————

▼M45 —————

▼M54 —————

▼M48 —————

▼M55 —————

▼M61 —————

▼M38 —————

▼M59 —————

▼M61 —————

▼M54 —————

▼M55 —————

▼M36 —————

▼M54 —————

▼M48 —————

▼M6 —————

▼B









BĲLAGE IV

Lĳst van in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde natuurlĳke en rechtspersonen, instanties of entiteiten die banden hebben met het regime van voormalig president Saddam Hussein

1. NAAM: Saddam Hussein Al-Tikriti

ALIAS: Abu Ali

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 28 april 1937, al-Awja, bĳ Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Genoemd in 1483

2. NAAM: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1965 of 1966, Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Tweede zoon van Saddam;

Leider Speciale Republikeinse Garde, Speciale Veiligheidsorganisatie en Republikeinse Garde

3. NAAM: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1964 of 1967, Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Oudste zoon van Saddam;

Leider paramilitaire organisatie Fedayeen Saddam

4. NAAM: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Col Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1957, al-Awja, bĳ Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Saddam's presidentiële secretaris en voornaamste adviseur

5. NAAM: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

ALIAS: Al-Kimawi

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1943, al-Awja, bĳ Tikrit, Irak

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Presidentieel adviseur en hooggeplaatst lid Revolutionaire Commandoraad

6. NAAM: Izzat Ibrahim al-Duri

ALIAS: Abu Brays

Abu Ahmad

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1942, al-Dur

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Adjunct-opperbevelhebber Iraakse strĳdkrachten,

Adjunct-secretaris Regionaal Commando Baath-partĳ,

Vice-voorzitter Revolutionaire Commandoraad

7. NAAM: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1962, al-Awja, bĳ Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Nummer twee van de Speciale Veiligheidsorganisatie

▼M64 —————

▼B

9. NAAM: Muhammad Hamza Zubaidi

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1938, Babylon, Babil

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voormalig minister-president

▼M64 —————

▼B

11. NAAM: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

ALIAS: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1960, Salah al-Din

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Bevelhebber Speciale Republikeinse Garde

12. NAAM: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1946 of 1949 of 1960, Salah al-Din of al-Awja bĳ Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voormalig leider Iraakse Luchtverdedigingsmacht;

Adjunct-directeur Organisatie Militaire Industrialisering

13. NAAM: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, Mosul

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Chef-staf strĳdkrachten

14. NAAM: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953, Ramadi

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Chef-staf Republikeinse Garde

15. NAAM: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1954, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Directeur Directoraat Algemene Veiligheid

16. NAAM: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Directeur Iraakse Inlichtingendiensten;

Hoofd Directoraat Algemene Veiligheid 1997-1999

17. NAAM: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, Bayji, Gouvernement Salah al-Din

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Bevelhebber luchtmacht

▼M64 —————

▼B

19. NAAM: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1957 of 14 maart 1942, Mosul of Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Vice-minister-president;

Directeur Organisatie Militaire Industrialisering

20. NAAM: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1938, Mosul

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Vice-president sedert 1991

21. NAAM: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

ALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1956, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Hoofd Tribale Zaken in het Presidentieel Bureau

22. NAAM: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 4 mei 1955, al-Samnah, bĳ Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Adjunct-hoofd Tribale Zaken in het Presidentieel Bureau

23. NAAM: Mizban Khadr Hadi

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1938, District Mandali, Diyala

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Lid Regionaal Commando Baath-partĳ en Revolutionaire Commandoraad sedert 1991

24. NAAM: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1924, Sulaymaniyah

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Vice-president Revolutionaire Commandoraad

25. NAAM: Tariq Aziz

ALIAS: Tariq Mikhail Aziz

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1 juli 1936, Mosul of Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Vice-minister-president;

PASPOORT: (juli 1997): nr. 34409/129

26. NAAM: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1954, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Gouverneur van Basra

27. NAAM: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Mosul

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Minister van Defensie

28. NAAM: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1934, Diyala

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Vice-minister-president en minister van Financiën

▼M63 —————

▼B

30. NAAM: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1942, Rawah

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Chef-staf Quds-brigade, 2001-2003;

Voormalig Gouverneur van Bagdad en Ta'mim

▼M57 —————

▼B

32. NAAM: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 5 april 1938, Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Presidentieel wetenschappelĳk adviseur;

Eerste adjunct-hoofd Organisatie Militaire Industrialisering, 1988-1991;

Voormalig president Technisch Korps voor Speciale Projecten;

PASPOORTEN:?nr. 33301/862

Afgegeven op: 17 oktober 1997

Verstrĳkt op: 1 oktober 2005

?M0003264580

Afgegeven op: onbekend

Verstrĳkt op: onbekend

?H0100009

Afgegeven op: mei 2001

Verstrĳkt op: onbekend

▼M57 —————

▼M63 —————

▼M55 —————

▼B

36. NAAM: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1947, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Presidentieel adviseur;

Directeur Algemene Veiligheid, begin jaren 1990;

Chef Iraakse Inlichtingendiensten, 1990- 1991;

Halfbroer van Saddam Hussein

37. NAAM: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

ALIAS: Watab Ibrahim al-Hassan

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1952, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Presidentieel adviseur;

Minister van Binnenlandse Zaken, begin jaren 1990;

Halfbroer van Saddam Hussein

38. NAAM: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1951, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Presidentieel adviseur;

Permanent vertegenwoordiger bĳ de VN (Genève), 1989-1998;

Hoofd Iraakse Inlichtingendiensten, begin jaren 1980;

Halfbroer van Saddam Hussein

39. NAAM: Huda Salih Mahdi Ammash

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953, Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Lid Regionaal Commando Baath-partĳ;

Hoofd biologische laboratoria, Organisatie Militaire Industrialisering, halverwege jaren 1990;

Voormalig Hoofd Studenten- en Jongerenbureau Baath-partĳ;

Voormalig hoofd Professioneel Bureau Vrouwenzaken;

▼M64 —————

▼B

43. NAAM: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

ALIAS: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1945, Ar-Ramadi

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Minister van Hoger Onderwĳs en Onderzoek, 1992-1997, 2001-2003;

Minister van Cultuur, 1997-2001;

Directeur en adjunct-directeur Iraakse Organisatie voor Kernenergie, jaren 1980;

PASPOORT: nr. 0018061/104, afgegeven op 12 september 1993

44. NAAM: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partĳ, al-Basra

45. NAAM: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partĳ, An-Najaf;

Lid van het Iraakse Parlement;

NOOT: Overleden in 2003

46. NAAM: Saif-al-Din Al-Mashhadani

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1956, Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partĳ, Al-Muthanna

47. NAAM: Fadil Mahmud Gharib

ALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Dujail

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partĳ, Babil;

Voorzitter Algemene Federatie van Iraakse Vakbonden

48. NAAM: Muhsin Khadr Al-Khafaji

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partĳ, al-Qadisyah

49. NAAM: Rashid Taan Kathim

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partĳ, al-Anbar

50. NAAM: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

ALIAS: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Kubaisi, al-Anbar

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partĳ, Maysan

51. NAAM: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partĳ, Wasit

52. NAAM: Adil Abdallah Mahdi

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1945, al-Dur

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partĳ, Dhi-Qar;

Voormalig voorzitter van de Baath-partĳ voor Diyala en al-Anbar

▼M64 —————

▼B

54. NAAM: Khamis Sirhan Al-Muhammad

ALIAS: Dr. Fnu Mnu Khamis

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partĳ, Karbala

55. NAAM: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partĳ, Salah Ad-Din;

Voormalig ondersecretaris voor Veiligheidszaken, ministerie van Buitenlandse Zaken

▼M4

56. Sajida Khayrallah Tilfah. Geboortejaar: 1937. Geboorteplaats: Al-Awja, nabĳ Tikrit, Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: Saddam Hoesseins wettige echtgenote en moeder van vĳf van zĳn kinderen, waaronder Qusay Saddam Hoessein en Uday Saddam Hoessein

57. Raghad Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1967. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Amman, Jordanië. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein

58. Rana Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1969. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Amman, Jordanië. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein

59. Hala Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1972. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein

60. Samira Shahbandar (alias Chadian). Geboortejaar: 1946. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: Saddam Hoesseins tweede echtgenote en moeder van zĳn derde zoon

61. Ali Saddam Hoessein Al-Tikriti.(alias Hassan). Geboortejaar: 1980 of 1983. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: zoon van Samira Shahbandar en Saddam Hoessein

62. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 2 november 1972. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

63. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 1 januari 1978. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

64. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 18 april 1981. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

65. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 2 november 1983. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

66. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 3 december 1986. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

67. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 19 december 1980 of 19 januari 1980. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

68. Jawhar Majid Al-Duri. Geboortejaar: circa 1942 te Al-Dur, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri

69. Sundus Abd Al-Ghafur. Geboortejaar: circa 1967 te Kirkuk, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri

70. Nidal Al-Rabi'i. Geboortejaar: circa 1965. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri

71. Intissar Al-Ubaydi. Geboortejaar: circa 1974. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri

▼M6

72. Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Geboortedatum: 6 juni 1964. Geboren te Irak. Nationaliteit: Irakees

73. Adib Shaban Al-Ani (alias a) Dr. Adib Sha’ban, b) Adib Shaban). Geboortedatum: 1952. Nationaliteit: Irakees

74. Dr. Sahir Berhan (alias a) Dr. Sahir Barhan, b) Saher Burhan Al-Deen, c) Sahir Burhan). Geboortedatum: 1967. Adres: a) Bagdad, Irak, b) Verenigde Arabische Emiraten. Nationaliteit: Irakees

75. Maki Mustafa Hamudat (alias a) Maki Hamudat, b) Mackie Hmodat, c) General Maki Al-Hamadat, d) Macki Hamoudat Mustafa). Geboortedatum: circa 1934. Adres: Mosul, Irak. Nationaliteit: Irakees

76. Roodi Slewa (alias a) Rudi Slaiwah, b) Rudi Untaywan Slaywah, c) Rudi Saliwa). Nationaliteit: Irakees

▼M18 —————

▼M6

80. Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Geboortedatum: 25 Januari 1932. Paspoortnr. H0044232 (Irakees)

81. Adnan S. Hasan Ahmed (alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan). Adres: Amman, Jordanië

82. Munir Al Qubaysi (alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Awad, d) Munir A Mamduh Awad). Geboortedatum: 1966. Geboren te Heet, Irak. Adres: Syria. Nationaliteit: Irakees

83. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING (alias a) ALFA TRADING COMPANY, b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING). Adres: P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanië

84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Adressen: a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordanië; b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordanië; c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanië

▼M9

85. Muhammad Yunis Ahmad (alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Adres: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syrië, b) Damascus, Syrië, c) Mosul, Irak, d) Wadi Al-Hawi, Irak, e) Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, f) Al-Hasaka, Syrië. Geboortejaar: 1949. Geboorteplaats: Al-Mowall, Mosul, Irak. Nationaliteit: Irakees.

▼M10

86. Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Geboortedatum: a) 15.5.1968, b) 1970. Geboorteplaats: a) Al-Owja, Irak, b) Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syrië. Paspoortnr.: Irakees paspoortnr. 284158 (geldig tot 21.8.2005; naam: Ali Thafir Abdallah; geboortedatum: 1970; geboorteplaats: Baghdad, Irak). Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.

87. Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Geboortejaar: a) circa 1970, b) 1970. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Damascus, Syrië, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrië, c) Jemen. Paspoortnr.: Irakees paspoortnr. 2863795S (geldig tot 23.8.2005; naam: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; geboortejaar: 1970; geboorteplaats: Baghdad, Irak). Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.

88. Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Geboortedatum: 21.10.1971. Geboorteplaats: a) Baghdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Bludan, Syrië, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, Irak. Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.

89. Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Geboortedatum: a) 25.10.1983, b) 1977. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrië, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Syrië, c) Irak. Paspoortnr.: Irakees paspoortnr. 284173 (geldig tot 21.8.2005; naam: Muhammad Da’ud Salman; geboortejaar: 1977; geboorteplaats: Baghdad, Irak). Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.

90. Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir Abdullah). Geboortedatum: 17.7.1970. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Addressen: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Syrië, b) Beirut, Libanon. Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.

91. Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Geboortedatum: 19.9.1988. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrië, b) Jemen. Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.

▼M12

92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Adressen: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak.

93. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adres: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak.

▼M45 —————

▼M12

95. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adressen: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; b) 638, Rashidiya, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; d) Villa in de Harasiyah-wijk, Bagdad, Irak.

96. AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adres: Ruggell, Liechtenstein.

97. LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adres: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Zwitserland. Andere informatie: federaal nr.: CH-2 17-0-431-423-3 (Zwitserland).

98. MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Autre renseignement: no fédéral: CH-660-0-469-982-0 (Suisse).

99. MONTANA MANAGEMENT, INC. Adres: Panama.

100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Geregistreerd bedrijfsnummer: 02150590 (Verenigd Koninkrijk). Geregistreerd kantooradres: 53/64 Chancery Lane, Londen WC2A 1QU, Verenigd Koninkrijk. Andere informatie: laatst bekende directeuren: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Geregistreerd bedrijfsnummer: 02142819 (Verenigd Koninkrijk). Geregistreerd kantooradres: 53/64 Chancery Lane, Londen WC2A 1QU, Verenigd Koninkrijk. Andere informatie: laatst bekende directeuren: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

▼M21









BIJLAGE V

Websites voor informatie over de in artikelen 5, 6, 7 en 8 bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

▼M52

BELGIË

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJE

https://www.mfa.bg/en/101

TSJECHIË

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIË

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CΥΡRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

HONGARIJE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NEDERLAND

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWAKIJE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussel, België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu