02002R0881 — NL — 13.10.2020 — 120.001

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

Gewijzigd bij:





Gewijzigd bij:





Gerectificeerd bij:









▼B

▼M246

VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD

van 27 mei 2002

tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al-Qa'ida

▼B







Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. „Tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betalingsbewijzen; deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen, in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; kredietbrieven, connossementen, koopbrieven; bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs.

2. „Economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verwerven.

▼M119

3. „Bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.

▼B

4. „Bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruik ervan om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verwerven, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of hypothekeren ervan.

▼M119

5. ►M246 „Sanctiecomité”: het comité van de VN-Veiligheidsraad opgericht krachtens Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad betreffende ISIS (Da'esh) en Al-Qaida. ◄

6. „Motivering”: het deel van de door het Sanctiecomité verstrekte memorie dat openbaar kan worden gemaakt, en/of, waar van toepassing, de door het Sanctiecomité verstrekte beschrijving van de redenen.

▼M246

7. „Bevoegde autoriteiten”: de in bijlage II vermelde autoriteiten van de lidstaten.

▼M119

Artikel 2

►M246

Alle tegoeden en economische middelen die direct of indirect, ook via een derde die namens hen of op hun aanwijzing handelt, aan in bijlage I of bijlage I bis vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen toebehoren, of die hun eigendom zijn, in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan, worden bevroren.

◄

2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

▼M246

2 bis. Het verbod van lid 2 omvat, maar is niet beperkt tot, tegoeden en economische middelen gebruikt voor het verlenen van internethosting en daarmee verband houdende diensten ter ondersteuning van ISIS (Da'esh), Al-Qa'ida en de in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen; de betaling van losgeld aan voornoemden, ongeacht de wijze waarop of door wie het losgeld wordt betaald; tegoeden en economische middelen die ter beschikking worden gesteld in verband met reizen van de bedoelde natuurlijke personen, waaronder reis- en verblijfskosten; en tegoeden en economische middelen die verband houden met de directe of indirecte handel in olie en geraffineerde olieproducten, modulaire raffinaderijen en daarmee verband houdende materialen, waaronder chemische stoffen en smeeroliën.

▼M119

3. ►M246 ◄ . In bijlage I staan de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten, lichamen en groepen die door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité zijn aangewezen alshebbende banden met de organisaties ISIS (Da'esh) of Al-Qa'ida

▼M195

3 bis. In bijlage I bis staat een eerder door de Veiligheidsraad aangewezen en in bijlage I opgenomen natuurlijke persoon vermeld; de Veiligheidsraad heeft in dit verband besloten dat bij het vrijgeven van tegoeden of economische middelen die tengevolge van de aanwijzing van de in bijlage I opgenomen persoon waren bevroren, specifieke voorwaarden van toepassing moeten zijn.

▼M119

4. Het in lid 2 neergelegde verbod brengt niet de aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het geding, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun optreden een inbreuk zou zijn op het verbod.

▼M16

Artikel 2 bis

▼M195

1. Artikel 2 is niet van toepassing op tegoeden of economische middelen waarvoor geldt dat: a) een bevoegde autoriteit van de lidstaten ►M246 ————— ◄ op verzoek van een belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen: i) noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen; ii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten; iii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of bevroren economische middelen; iv) noodzakelijk zijn ter dekking van buitengewone uitgaven; of v) zijn bevroren naar aanleiding van de opname in bijlage I van een natuurlijke persoon genoemd in bijlage I bis; b) de in punt a) bedoelde vaststelling ter kennis van het sanctiecomité is gebracht; en i) in geval van een vaststelling als bedoeld onder a), punten i), ii) of iii), het sanctiecomité tegen de vaststelling geen bezwaar heeft gemaakt binnen drie werkdagen na de kennisgeving; ii) in geval van een vaststelling als bedoeld onder a), punt iv), het sanctiecomité de vaststelling heeft goedgekeurd; of iii) in geval van een vaststelling als bedoeld onder a), punt v), de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat ►M246 ————— ◄ het sanctiecomité, in overeenstemming met Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad, de zekerheid heeft geboden dat de tegoeden of economische middelen direct noch indirect zullen worden overgedragen aan een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit, lichaam of groep, noch anderszins voor terreurdoeleinden zullen worden gebruikt, en geen van de leden van het sanctiecomité binnen dertig dagen na de kennisgeving tegen de vaststelling bezwaar heeft gemaakt.

▼M16

3. ►M246 ◄ zijn vrijgemaakt en overgedragen om uitgaven te dekken, of die op grond van dit artikel zijn erkend, worden geen verdere beperkende maatregelen uit hoofde van artikel 2 genomen. Tegen tegoeden die binnen deUniezijn vrijgemaakt en overgedragen om uitgaven te dekken, of die op grond van dit artikel zijn erkend, worden geen verdere beperkende maatregelen uit hoofde van artikel 2 genomen.

4. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van: a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of b) betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn ontstaan vóór de datum waarop de bepalingen van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 337/2000 ( 1 ), Verordening (EG) nr. 467/2001 ( 2 ) of onderhavige verordening, op deze rekeningen van toepassing werden.

De bedoelde rente, andere inkomsten of betalingen worden net als de rekening waarop zij worden geboekt, bevroren.

▼M119

Artikel 2 ter

Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit, lichaam of groep zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

▼M119

Artikel 3

Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van hun openbaar gezag wordt er een verbod ingesteld op de directe of indirecte verstrekking aan de in bijlage I genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen van technisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten en meer in het bijzonder opleiding en bijstand in verband met de vervaardiging, het onderhoud of het gebruik van wapens en bijbehorend materieel van enigerlei aard.

▼B

Artikel 4

1. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de bepalingen van artikel 2 te omzeilen of de in artikel 3 bedoelde transacties te bevorderen.

2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of werden omzeild dient ter kennis te worden gebracht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, van de Commissie te worden gebracht.

Artikel 5

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en de bepalingen van ►M246 artikel 337 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ◄ dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en organen: ▼M246 a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij woonachtig of gevestigd zijn en, rechtstreeks of via die bevoegde autoriteiten, de Commissie onverwijld alle informatie te verstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld informatie over tegoeden of economische middelen die in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een derde partij die namens op aanwijzing van in bijlage I of I bis vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen handelt, of informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren. In het bijzonder dient beschikbare informatie te worden verstrekt over tegoeden of economische middelen die gedurende de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening eigendom waren van of onder zeggenschap stonden van de door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage I vermelde personen; ▼B b) bij iedere verificatie van deze informatie met de ►M246 ————— ◄ bevoegde autoriteiten samen te werken.

2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werd verstrekt of ontvangen.

3. Alle aanvullende, rechtstreeks door de Commissie ontvangen informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

▼M119

Artikel 6

De bevriezing van tegoeden en economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, brengt niet de aansprakelijkheid in het geding van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de entiteit die, dan wel van het lichaam dat deze maatregel uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of niet beschikbaar zijn gesteld.

▼B

Artikel 7

▼M119

1. De Commissie wordt gemachtigd: a) bijlage I ►M195 en bijlage I bis ◄ indien nodig te wijzigen overeenkomstig de procedure van artikel 7 ter, lid 2, en b) bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

▼B

2. Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het sanctiecomité met het oog op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

▼M119

Artikel 7 bis

1. Indien de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit, lichaam of groep voor het eerst op de lijst te plaatsen, stelt de Commissie, zodra de motivering door het Sanctiecomité is verstrekt, een besluit vast om die persoon, entiteit, lichaam of groep op te nemen in bijlage I.

2. Zodra het in lid 1 bedoelde besluit is vastgesteld, stelt de Commissie de betrokken personen, entiteiten, lichamen of groepen hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, onverwijld in kennis van de door het Sanctiecomité verstrekte motivering, zodat zij daarover hun mening kunnen geven.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend, toetst de Commissie het in lid 1 bedoelde besluit in het licht van die opmerkingen, na de procedure van artikel 7 ter, lid 2, te hebben gevolgd. Die opmerkingen worden aan het Sanctiecomité toegezonden. De Commissie deelt de resultaten van haar toetsing mee aan de betrokken personen, entiteiten, lichamen of groepen. Het resultaat van de toetsing wordt ook aan het Sanctiecomité toegezonden.

4. Indien er op basis van substantieel nieuw bewijsmateriaal een nieuw verzoek wordt ingediend om een persoon, entiteit, lichaam of groep van de lijst in bijlage I te verwijderen, verricht de Commissie een nieuwe toetsing overeenkomstig lid 3, na de procedure van artikel 7 ter, lid 2, te hebben gevolgd.

5. Indien de Verenigde Naties besluiten een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit, lichaam of groep van de lijst te schrappen, of de identificatiegegevens van een op de lijst geplaatste persoon, entiteit, lichaam of groep te wijzigen, past de Commissie bijlage I dienovereenkomstig aan.

▼M246

Artikel 7 ter

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 11 van Verordening (EU) nr. 182/2011 ( 3 ) van toepassing.

▼M119

Artikel 7 quater

1. Personen, entiteiten, lichamen en groepen die vóór 3 september 2008 in bijlage I zijn opgenomen en nog steeds op de lijst voorkomen, kunnen een verzoek om motivering bij de Commissie indienen. Dit verzoek dient schriftelijk in een officiële taal van de Unie te worden gedaan.

2. Zodra de verlangde motivering door het Sanctiecomité is verstrekt, stelt de Commissie de betrokken personen, entiteiten, lichamen of groepen daarvan in kennis, waarbij zij hen in de gelegenheid stelt daarover hun mening te geven.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend, toetst de Commissie het besluit om de betrokken persoon, entiteit, lichaam of groep op te nemen in bijlage I, in het licht van die opmerkingen, na de procedure van artikel 7 ter, lid 2, te hebben gevolgd. Die opmerkingen worden aan het Sanctiecomité toegezonden. De Commissie deelt de resultaten van haar toetsing mee aan de betrokken personen, entiteiten, lichamen of groepen. Het resultaat van de toetsing wordt ook aan het Sanctiecomité toegezonden.

4. Indien er op basis van substantieel nieuw bewijsmateriaal een nieuw verzoek wordt ingediend om een persoon, entiteit, lichaam of groep van de lijst in bijlage I te verwijderen, verricht de Commissie een nieuwe toetsing overeenkomstig lid 3, na de procedure van artikel 7 ter, lid 2, te hebben gevolgd.

Artikel 7 quinquies

1. De Commissie verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar taken uit hoofde van deze verordening, en overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ( 4 ).

2. ►M195 Bijlage I en bijlage I bis ◄ bevat, wanneer beschikbaar, informatie over de op de lijst voorkomende natuurlijke personen die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité is verstrekt, en die nodig is om de betrokkenen te kunnen identificeren. Deze informatie kan het volgende omvatten: a) achternaam en voornaam, inclusief schuilnamen en titels, voor zover voorhanden; b) geboortedatum en -plaats; c) nationaliteit; d) paspoort- en identiteitskaartnummers; e) fiscale en socialezekerheidsnummers; f) geslacht; g) adres of andere gegevens over de verblijfplaats; h) functie of beroep; i) datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2, lid 3.

Artikel 7 sexies

Bijlage I bevat, waar beschikbaar, informatie over rechtspersonen die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité is verstrekt, en die nodig is om de betrokken rechtspersonen te kunnen identificeren. Deze informatie kan het volgende omvatten:

a) naam;

b) plaats en datum van inschrijving;

c) registratienummer;

d) hoofdvestiging of andere informatie over de verblijfplaats;

e) datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 2, lid 3.

▼B

Artikel 8

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en verstrekken elkaar relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig artikel 5 hebben ontvangen en informatie in verband met overtredingen, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

▼C5

Artikel 9

Deze verordening is van toepassing ongeacht de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten die zijn ondertekend, contracten die zijn gesloten of vergunningen die zijn verleend vóór de inwerkingtreding van deze verordening.

▼B

Artikel 10

1. Iedere lidstaat bepaalt welke sancties moeten worden opgelegd wanneer de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.

2. In afwachting van de goedkeuring van eventueel daartoe vereiste wetgeving worden bij overtreding van de bepalingen van deze verordening de sancties opgelegd die de lidstaten overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 467/2001 vaststellen.

3. In geval van schending van een van de in deze verordening vastgestelde verbodsbepalingen door natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen, is die lidstaat verantwoordelijk voor het aanspannen van een rechtszaak tegen die personen, groepen of entiteiten.

▼M119

Artikel 11

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e) op alle natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

▼B

Artikel 12

Verordening (EG) nr. 467/2001 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese ►M246 Unie ◄ .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.









BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen, groepen en entiteiten

Rechtspersonen, groepen en entiteiten

▼M2 —————

▼M164

De groep Abu Sayyaf (ook bekend als Al Harakat Al Islamiyya). Adres: Filipijnen. Overige informatie: a) in verband gebracht met Jemaah Islamiyah (JI); b) huidige leider is Radulan Sahiron. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

Afghan Support Committee (ASC) (ook bekend als a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, d) Ahya ul Turas, e) ASC). Adres: a) Hoofdkantoor: G. T. Road (vermoedelijk Grand Trunk Road), nabij Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan. Overige informatie: a) in verband gebracht met de Revival of Islamic Heritage Society; b) Abu Bakr al-Jaziri was financieel directeur van ASC. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.

▼M90 —————

▼M166 —————

▼M169

Al-Qa'ida (ook bekend als a) „The Base”, b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network, h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Al Qa'ida/Islamic Army). Overige informatie: eerder in de lijst opgenomen als Al Qaida/Islamic Army. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M164

Al Rashid Trust (ook bekend als a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan). Adres: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81)). Overige informatie: a) hoofdkwartier in Pakistan; b) actief in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif. Eveneens actief in Kosovo en Tsjetsjenië; c) tot 21.10.2008 bevatte de VN-lijst de vermeldingen „Al Rashid Trust” (toegevoegd op 6.10.2001) en „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (toegevoegd op 24.4.2002 en gewijzigd op 25.7.2006). Beide vermeldingen werden op 21.10.2008 samengevoegd in de huidige vermelding; d) opgericht door Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; e) in verband gebracht met Jaish-i-Mohammed, f) verboden in Pakistan sinds oktober 2001; g) ondanks de sluiting van de kantoren in Pakistan in februari 2007 nog steeds actief. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M123 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M184 —————

▼M287

Al-Haramain Islamic Foundation (ook bekend als a) Vazir, b) Vezir). Adres: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnië en Herzegovina; b) Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 13.3.2002.

▼M236

Al-Haramain Islamic Foundation (Somalië). Adres: Somalië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 13.3.2002.

▼M191

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Overige informatie: heeft naar verluidt geopereerd in Somalië en Ethiopië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M164

Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als a) Egyptian Al-Jihad, b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Overige informatie: medeopgericht door Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, die er de militaire leider van was. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M132 —————

▼M164

Ansar al-Islam (ook bekend als a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Overige informatie: a) de oprichter is Najmuddin Faraj Ahmad; b) in verband gebracht met Al-Qa‘ida in Irak; c) gelokaliseerd en voornamelijk actief in Noord-Irak, doch ook aanwezig in West- en Centraal-Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.2.2003.

Groupement Islamique Armé (ook bekend als a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Armed Islamic Group). Overige informatie: Gevestigd in Algerije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M131 —————

▼M164

Asbat al-Ansar. Adres: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Overige informatie: a) actief in Noord-Irak; b) in verband gebracht met Al-Qa‘ida in Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M116 —————

▼M134 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M163 —————

▼M2 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M184 —————

▼M164

Benevolence International Fund (ook bekend als a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Adres: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada. Overige informatie: in verband gebracht met Benevolence International Foundation. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.11.2002.

▼M184 —————

▼M85 —————

▼M164

Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) (ook bekend als a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan, e) ETIM). Overige informatie: actief in China, Zuid-Azië en Centraal-Azië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.9.2002.

▼M213

Global Relief Foundation (GRF). Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Overige informatie: a) overige locaties in het buitenland: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Irak, Westelijke Jordaanoever en Gaza, Somalië en Syrië; b) U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.10.2002.

▼M2 —————

▼M90 —————

▼M164

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (ook bekend als a) Al-Faran, b) Al-Hadid, c) Al-Hadith, d) Harakat Ul-Ansar, e) HUA, f) Harakat Ul-Mujahideen, g) HUM). Adres: Pakistan. Overige informatie: a) in verband gebracht met Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) en Lashkar-e-Tayyiba; b) actief in Pakistan en Afghanistan; c) verboden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M184 —————

▼B

Islamic Army of Aden.

▼M164

Islamic International Brigade (ook bekend als a) Islamic Peacekeeping Brigade, b) Islamic Peacekeeping Army, c) International Brigade, d) Islamic Peacekeeping Battalion, e) International Battalion, f) Islamic Peacekeeping International Brigade), g) (IIB). Overige informatie: in verband gebracht met het Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) en het Special Purpose Islamic Regiment (SPIR). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b: 4.3.2003.

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (ook bekend als IMU). Overige informatie: a) in verband gebracht met de Eastern Turkistan Islamic Movement, de Islamic Jihad Group en Emarat Kavkaz; b) actief in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, in Noord-Afghanistan en in Centraal-Azië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

Jaish-I-Mohammed (ook bekend als Army of Mohammed); Adres: Pakistan. Overige informatie: a) gevestigd in Peshawar en Muzaffarabad, Pakistan; in verband gebracht met Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International and Harakat-ul Jihad Islami; c) verboden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

Jam’yah Ta’awun Al-Islamia (ook bekend als a) Society of Islamic Cooperation, b) Jam’iyat Al Ta’awun Al Islamiyya, c) JIT). Adres: Kandahar City, Afghanistan. Overige informatie: opgericht door Usama Mohammad Awad bin Laden in 2001. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 2 bis, lid 4), onder b): 17.10.2001.

Jemaah Islamiya (ook bekend als a) ‘Jema‘ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama‘ah Islamiyah). Overige informatie: a) is actief in Zuidoost-Azië, waaronder Indonesië, Maleisië en de Filipijnen; b) in verband gebracht met de groep Abu Sayyaf. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.10.2002.

▼M203 —————

▼M164

Lashkar i Jhangvi (LJ) (ook bekend als LJ). Overige informatie: a) voornamelijk gevestigd in de regio Punjab en de stad Karachi (Pakistan); b) actief in Pakistan ondanks verbod in 2010. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.2.2003.

Libyan Islamic Fighting Group (ook bekend als LIFG). Adres: Libië. Overige informatie: leden in Afghanistan smolten in november 2007 samen met Al-Qa‘ida Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M132 —————

▼M90 —————

▼M164

Moroccan Islamic Combatant Group (ook bekend als a) GICM, b) Groupe Islamique Combattant Marocain). Adres: Marokko. Overige informatie: in verband gebracht met de organisatie van Al-Qa‘ida in de islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2002.

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M90 —————

▼M134 —————

▼M169

Rabita Trust. Adres: a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M184 —————

▼M236

Revival of Islamic Heritage Society (ook bekend als: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation). Adres: a) Pakistan, b) Afghanistan. Overige informatie: a) alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan van deze entiteit worden aangewezen; b) in verband gebracht met Abu Bakr al-Jaziri en Afghan Support Committee (ASC). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.

▼M164

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (ook bekend als a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM). Overige informatie: in verband gebracht met de Islamic International Brigade (IIB), het Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) en Emarat Kavkaz. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b: 4.3.2003.

Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (Organisatie van Al-Qaida in de islamitische Maghreb) (ook bekend als a) AQIM, b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), c) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), d) Salafist Group for Call and Combat (Salafistische groep voor verkondiging en strijd)). Adres: a) Algerije, b) Mali, c) Mauretanië, d) Marokko, e) Niger, f) Tunesië. Overige informatie: a) geleid door Abdelmalek Droukdel; b) actief in Algerije en delen van Mali, Mauretanië, Niger, Tunesië en Marokko. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M134 —————

▼M184 —————

▼M134 —————

▼M164

Special Purpose Islamic Regiment (ook bekend als a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR). Overige informatie: in verband gebracht met de Islamic International Brigade (IIB) en het Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b: 4.3.2003.

▼M150 —————

▼M164

Tunisian Combatant Group (ook bekend als a) Groupe Combattant Tunisien, b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT. Adres: Tunesië. Overige informatie: in verband gebracht met de organisatie van Al-Qa‘ida in de islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2002.

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (ook bekend als UTN). Adres: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afghanistan, Pakistan. Overige informatie: a) Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry en Mohammed Tufail zijn directeur geweest van dit bedrijf; b) verboden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.12.2001.

▼M320

Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als: a) Al Wafa; b) Al Wafa Organization; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Adres: a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (op het moment van plaatsing op de lijst); b) Koeweit (op het moment van plaatsing op de lijst); c) Verenigde Arabische Emiraten (op het moment van plaatsing op de lijst); d) Afghanistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Overige informatie: hoofdkantoor was in Kandahar (Afghanistan) in 2001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 sexies, onder e): 6.10.2001.

▼M123 —————

▼M302 —————

▼M169

Al-Haramain Foundation (Indonesia) (ook bekend als Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Adres: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesië (op het moment van plaatsing op de lijst). Overige informatie: a) tel. 021-86611265 en 021-86611266; b) fax: 021-8620174. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004.

Al-Haramain Foundation (Pakistan). Adres: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Kenya). Adres: a) Nairobi, Kenia (op het moment van plaatsing op de lijst); b) Garissa, Kenia (op het moment van plaatsing op de lijst); c) Dabaab, Kenia (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Adres: a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (op het moment van plaatsing op de lijst); b) Tanga (op het moment van plaatsing op de lijst); c) Singida (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004.

▼M117

Al Furqan (ook bekend als a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adres: a) 30a Put Mladih Muslimana (voorheen Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnië en Herzegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; d) 70 en 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnië en Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) geregistreerd in Bosnië en Herzegovina als een burgerbeweging onder de naam „Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan” op 26.9.1997; b) de activiteiten van Al Furqan zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluit nummer 03-054-286/97 van 8.11.2002); c) Al Furqan bestond niet meer in december 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2004.

Taibah International — Bosnia Offices (ook bekend als a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Adres: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnië en Herzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) van 2002 tot 2004 gebruikte Taibah International – Bosnia Offices gebouwen van het cultuurhuis in Hadzici, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) de organisatie was in Bosnië en Herzegovina officieel geregisteerd als een dochterorganisatie van Taibah International Aid Association onder registratienummer 7; c) de activiteiten van Taibah International – Bosnia Offices zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluit nummer 03-05-2-70/03 betreffende de beëindiging van activiteiten). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (ook bekend als a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adres: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (filiaaladres); b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnië en Herzegovina; d) Zenica, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) was voorheen officieel geregistreerd in Bosnië en Herzegovina onder registratienummer 24; b) de activiteiten van Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluitnummer 03-05-2-203/04 betreffende de beëindiging van activiteiten); c) bestond niet meer in december 2008; d) gebouwen en humanitaire activiteiten zijn onder overheidstoezicht overgeheveld naar een nieuwe entiteit genaamd Sretna Buducnost. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.6.2004.

▼M169

Al-Haramain (Afghaanse tak). Adres: Afghanistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.

Al-Haramain (Albanese tak). Adres: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanië (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.

Al-Haramain (Bengalese tak). Adres: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.

Al-Haramain (Ethiopische tak). Adres: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopië (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.

▼M170

Al-Haramain (Nederlandse tak) (ook bekend als Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adres: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nederland (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2006.

▼M169

Al-Haramain Foundation (Unie der Comoren). Adres: B/P: 1652 Moroni, Unie der Comoren (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.9.2004.

▼M224 —————

▼M217

Al-Qaida in Iraq (ook bekend als a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Islamic State in Iraq and the Levant). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 18.10.2004.

▼M168

Lashkar e-Tayyiba (ook bekend als a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD r) Jama’at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama’at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama’at-ud-Da’awah, y) Jama’at-ud-Da’awa, z) Jamaati-ud-Dawa, aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.5.2005.

▼M164

Islamic Jihad Group (ook bekend als a) Jama‘at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama‘at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii), k) Islamic Jihad Union. Overige informatie: a) opgericht en geleid door Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov and Suhayl Fatilloevich Buranov; b) in verband gebracht met de Islamic Movement of Uzbekistan and Emarat Kavkaz; c) actief in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, in Centraal-Azië, Zuid-Azië en een aantal Europese staten. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 1.6.2005.

▼M174 —————

▼M164

Al-Akhtar Trust International (ook bekend als a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Adres: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Overige informatie: a) regionale kantoren in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; b) Akhtarabad Medical Camp bevindt zich in Spin Boldak, Afghanistan; c) geregisteerd door leden van Jaish-i-Mohammed; d) in verband gebracht met Harakat ul-Mujahidin/ HUM, Lashkar-e-Jhangvi (LJ) en Lashkar-e-Tayyiba; e) verboden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.8.2005.

▼M153 —————

▼M207 —————

▼M153 —————

▼M212 —————

▼M287

Rajah Solaiman Movement (ook bekend als a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Adres: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Provincie Pangasinan, Filipijnen; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provincie Tarlac, Filipijnen; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipijnen. Overige informatie: opgericht en geleid door Hilarion Del Rosario Santos III. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 4.6.2008.

▼M116 —————

▼M250

Al-Qa'ida in the Arabian Peninsula (ook bekend als a) AQAP, b) Al-Qa'ida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-'Arab, d) Al-Qa'ida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qa'ida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qa'ida in Yemen, i) AQY). Overige informatie: Locatie: Jemen of Saudi-Arabië (2004-2006). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 19.1.2010.

▼M164

Harakat-ul Jihad Islami (ook bekend als a) HUJI, b) Movement of Islamic Holy War, c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, f) Harakat ul Jihad-e-Islami, g) Harakat-ul-Ansar, h) HUA). Overige informatie: a) opgericht in Afghanistan in 1980; b) in 1993 samengevoegd met Harakat ul-Mujahidin tot Harakat ul-Ansar; c) in 1997 gesplitst van Harakat ul-Ansar en opnieuw actief onder zijn vroegere naam; d) operationeel in India, Pakistan en Afghanistan; e) verboden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.8.2010.

▼M156

Emarat Kavkaz. Overige informatie: a) hoofdzakelijk actief in de Russische Federatie, Afghanistan en Pakistan; b) geleid door Doku Khamatovich Umarov. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.7.2011.

▼M236

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (ook bekend als: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Overige informatie: a) Tehrik-e Taliban is gebaseerd in de stamgebieden langs de grens tussen Afghanistan en Pakistan; b) opgericht in 2007, geleid door Hakimullah Mehsud. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.7.2011.

▼M291

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (ook bekend als a) Jemaah Anshorut Tauhid, b) Jemmah Ansharut Tauhid, c) Jem'mah Ansharut Tauhid, d) Jamaah Ansharut Tauhid, e) Jama'ah Ansharut Tauhid, f) Laskar 99). Adres: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesië. Telefoon: 0271-2167285, e-mail: info@ansharuttauhid.com. Overige informatie: a) een groepering die banden heeft met de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL), in de lijst opgenomen als Al-Qa'ida in Irak, en die aanslagen heeft gepleegd in Indonesië. b) opgericht en geleid door Abu Bakar Ba'asyir; c) opgericht op 27 juli 2008 in Solo, Indonesië; d) heeft banden met Jemaah Islamiya (JI); e) website: http://ansharuttauhid.com/. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.3.2012.

▼M185

Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Adres: a) Mali, (b) Algerije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 5.12.2012.

▼M191

Ansar Eddine (ook bekend als Ansar Dine). Adres: Mali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 20.3.2013.

▼M208

Muhammad Jamal Network (ook bekend als a) MJN, b) Muhammad Jamal Group, c) Jamal Network, d) Abu Ahmed Group, e) Al-Qaida in Egypt, f) AQE. Overige informatie: actief in Egypte, Libië en Mali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21 oktober 2013.

▼M289

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (ook bekend als a) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS); b) Hay'et Tahrir al-Sham; c) Hayat Tahrir al-Sham; d) Assembly for the Liberation of Syria; e) Assembly for the Liberation of the Levant; f) Liberation of al-Sham Commission; g) Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; h) Tahrir al-Sham Hay'at; i) the Victory Front; j) Jabhat al-Nusrah; k) Jabhet al-Nusra; l) Al-Nusrah Front; m) Al-Nusra Front; n) Ansar al-Mujahideen Network; o) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad); p) Jabhat Fath al Sham; q) Jabhat Fath al-Sham; r) Jabhat Fatah al-Sham; s) Jabhat Fateh Al-Sham; t) Fatah al-Sham Front; u) Fatah al-Sham Front; v) Conquest of the Levant Front; w) The Front for the Liberation of al Sham; x) Front for the Conquest of Syria/the Levant; y) Front for the Liberation of the Levant; z) Front for the Conquest of Syria. Overige informatie: a) actief in de Syrische Arabische Republiek; b) Irak; c) eerder op de lijst gestaan tussen 30 mei 2013 en 13 mei 2014 als een alias van Al-Qa'ida in Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 14.5.2014.

▼M216

Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (ook bekend als a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad; b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad; c) Boko Haram; d) Western Education is a Sin). Adres: Nigeria. Overige informatie: a) afsplitsing van Al-Qa'ida en de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb, b) heeft banden met Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru), c) wordt geleid door Abubakar Shekau. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.5.2014.

▼M217

Al Mouakaoune Biddam (ook bekend als a) Les Signataires par le Sang; b) Ceux Qui Signent avec le Sang; c) Those Who Sign in Blood). Adres: Mali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.6.2014.

Al Moulathamoun (ook bekend als a) Les Enturbannés; b) The Veiled). Adres: a) Algerije; b) Mali; c) Niger. Overige informatie: actief in de Sahel/Sahara. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.6.2014.

Al Mourabitoun (ook bekend als a) Les Sentinelles; b) The Sentinels). Adres: Mali. Overige informatie: actief in de Sahel/Sahara. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.6.2014.

▼M218

Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan (ook bekend als: a) Ansaru; b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa; g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa). Adres: Nigeria. Overige informatie: a) groepering opgericht in 2012; b) actief in Nigeria. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.6.2014.

▼M223

Ansar Al-shari'a in Tunisia (AAS-T) (ook bekend als: a) AAS-T, b) Ansar al-Sharia in Tunisia, c) Ansar al-Shari'ah in Tunisia, d) Ansar al-Shari'ah, e) Ansar al-Sharia, f) Supporters of Islamic Law, g) Al-Qayrawan Media Foundation. Overige informatie: a) opereert in Tunesië, b) de leider is Seifallah ben Hassine. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

Abdallah Azzam Brigades (AAB) (ook bekend als: a) AAB; b) Abdullah Azzam Brigades, c) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades, d) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades. Overige informatie: opereert in Libanon, Syrië en het Arabisch schiereiland. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

▼M225

Ansar Al Charia Benghazi (ook bekend als a) Ansar al Charia; b) Ansar al-Sharia Derna; c) Ansar al Charia; d) Ansar al-Sharia; e) Ansar al Sharia). Overige informatie: a) actief in Derna en Jebel Akhdar, Libië; b) ondersteuningsnetwerk in Tunesië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.11.2014.

Ansar Al Charia Benghazi (ook bekend als a) Ansar al Charia; b) Ansar al-Charia; c) Ansar al-Sharia; d) Ansar al-Charia Benghazi); e) Ansar al-Sharia Benghazi; f) Ansar al Charia in Libië (ASL); g) Katibat Ansar al Charia; h) Ansar al Sharia). Overige informatie: a) actief in Benghazi, Libië; b) ondersteuningsnetwerk in Tunesië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.11.2014.

▼M229

Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (ook bekend als: a) Yayasan Hilal Ahmar, b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria). Overige informatie: a) zou humanitaire tak van Jemaah Islamiyah zijn; b) actief in Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya en Makassar, Indonesië; c) niet aangesloten bij de humanitaire groep Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 13.3.2015.

▼M236

The Army Of Emigrants And Supporters (ook bekend als: a) Battalion of Emigrants and Supporters, b) Army of Emigrants and Supporters organization, c) Battalion of Emigrants and Ansar, d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)). Adres: Regio Jabal Turkuman, gouvernoraat Lattakia, Arabische Republiek Syrië. Overige informatie: Opgericht door buitenlandse terreuractivisten in 2013. Locatie: Arabische Republiek Syrië. Heeft banden met de Islamitische Staat in Irak en de Levant, in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak en Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.8.2015.

▼M268

Mujahidin Indonesian Timur (MIT) (alias a) Mujahidin of Eastern Indonesia, b) East Indonesia Mujahideen, c) Mujahidin Indonesia Timor, d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), e) Mujahidin of Western Indonesia). Adres: Indonesië. Overige informatie: is actief op Java en Sulawesi, Indonesië, alsmede in de oostelijke provincies van Indonesië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.

▼M240

Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) ( alias a) Jund al Khalifa, b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, c) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, e) Soldiers of the Caliphate of Algeria, f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria); Adres: Regio Kabylië, Algerije; Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.

▼M245

Harakat Sham Al-Islam (ook bekend als a) Haraket Sham al-Islam; b) Sham al-Islam; c) Sham al-Islam Movement). Adres: Syrische Arabische Republiek. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

▼M274

Jamaat-ul-Ahrar (JuA) (ook bekend als a) Jamaat-e-Ahrar, b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar, c) Ahrar-ul-Hind. Adres: a) Lalpura, provincie Nangarhar, Afghanistan (sinds juni 2015); b) Mohmand Agency, Pakistan (situatie augustus 2014). Overige informatie: opereert vanuit de provincie Nangarhar, Afghanistan en het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 6.7.2017.

▼M275

Hanifa Money Exchange Office (kantoor in Albu Kamal, Arabische Republiek Syrië) (ook bekend als: a) Hanifah Currency Exchange; b) Hanifeh Exchange; c) Hanifa Exchange; d) Hunaifa Office; e) Hanifah Exchange Company; f) Hanifa Money Exchange Office). Adres: Albu Kamal (Al-Bukamal), Arabische Republiek Syrië. Overige informatie: Geldwisselkantoor in Albu Kamal (Al-Bukamal), Arabische Republiek Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

Selselat al-Thahab (ook bekend als: a) Silsilet al Thahab; b) Selselat al Thahab For Money Exchange; c) Silsilat Money Exchange Company; d) Silsilah Money Exchange Company; e) Al Silsilah al Dhahaba; f) Silsalat al Dhab). Adres: a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Irak; b) Al-Abbas Street, Karbala, Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

Jaysh Khalid Ibn al Waleed (ook bekend als: a) Khalid ibn al-Walid Army; b) Liwa Shuhada al-Yarmouk; c) Harakat al-Muthanna al-Islamia). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

Jund Al Aqsa (ook bekend als: a) The Soldiers of Aqsa; b) Soldiers of Aqsa; c) Sarayat Al Quds.) Adres: a) gouvernoraat Idlib, Arabische Republiek Syrië; b) gouvernoraat Hama, Arabische Republiek Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

▼M285

Al-Kawthar Money Exchange (ook bekend als a) Al Kawthar Co.; b) Al Kawthar Company; c) Al-Kawthar Hawala). Adres: Al-Qaim, provincie Al-Anbar, Irak. Overige informatie: geldwisselbedrijf, eigendom van Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi vanaf midden 2016. Opgericht in 2000 met licentienummer 202, afgegeven op 17.5.2000, en sindsdien ingetrokken. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 6.3.2018.

▼M286

Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (ook bekend als Khataib al-Imam al-Bukhari). Adres: a) Khan-Shaykhun, Syrische Arabische Republiek (53 km ten zuiden van Idlib, lokalisering in maart 2018); b) Idlib, Aleppo en Hama, Syrische Arabische Republiek (operatiezone); c) grensgebied Afghanistan/Pakistan (eerdere lokalisering). Overige informatie: sinds 2016 overgebracht naar Noord-Afghanistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.3.2018.

▼M294

Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 4.10.2018.

▼M300

Tariq Gidar Group (TGG) (ook bekend als: a) Tehrik-e-Taliban-Tariq Gidar Group; b) TTP-Tariq Gidar Group; c) Tehreek-i-Taliban Pakistan Geedar Group; d) TTP Geedar Group; e) Tariq Geedar Group; f) Commander Tariq Afridi Group; g) Tariq Afridi Group; h) Tariq Gidar Afridi Group; i) The Asian Tigers). Adres: Grensregio Afghanistan/Pakistan. Overige informatie: Splintergroep van Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). De groep werd gevormd in Darra Adam Khel, Federaal Bestuurde Tribale Gebieden, Pakistan, in 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 22.3.2019.

▼M305

Islamitische Staat in Irak en de Levant — Khorasan (ISIS-K) (ook bekend als a) ISIS Khorasan, b) provincie Khorasan van de Islamitische Staat, c) ISIS Wilayat Khorasan, d) afdeling Zuid-Azië van ISIS, e) Zuid-Aziatische tak van ISIS). Overige informatie: Islamitische Staat in Irak en de Levant — Khorasan (ISIS-K) werd op 10 januari 2015 gecreëerd door een voormalig commandant van Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) en werd opgericht door voormalige commandanten van facties binnen de Taliban die trouw zwoeren aan de Islamitische Staat in Irak en de Levant (in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak). ISIS-K heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor talrijke aanslagen in Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 sexies, onder e): 14.5.2019.

▼M315

Islamitische Staat Provincie West-Afrika (ISWAP) (ook bekend als: a) Islamitische Staat in Irak en de Levant — West-Afrika (ISIL-WA); b) Islamitische Staat van Irak en Syrië — West-Afrika (ISIS-WA); c) Islamitische Staat van Irak en Syrië Provincie West-Afrika (ISISWAP); d) Islamitische Staat van Irak en de Levant — West-Afrika). Overige informatie: heeft banden met de Islamitische Staat in Irak en de Levant (vermeld als Al-Qa'ida in Irak). Opgericht in maart 2015 door Abubakar Shekau. Splintergroepering van Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Heeft terroristische aanslagen gepleegd in Nigeria. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 sexies, onder e): 23.2.2020.

Islamitische Staat in de Groot-Sahara (ISGS) (ook bekend als: a) Islamitische Staat in Irak en Syrië - Groot-Sahara (ISIS-GS); b) Islamitische Staat van Irak en Syrië — Groot-Sahara (ISIS-GS); c) Islamitische Staat van Irak en de Levant — Groot-Sahara (ISIL-GS); d) Islamitische Staat van de Groot-Sahel; e) ISIS in de Groot-Sahel; f) ISIS in de Groot-Sahara; g) ISIS in de Islamitische Sahel). Overige informatie: opgericht in mei 2015 door Adnan Abu Walid al-Sahraoui. heeft banden met de Islamitische Staat in Irak en de Levant (vermeld als Al-Qa'ida in Irak). Splintergroepering van Al-Mourabitoun. Heeft terroristische aanslagen gepleegd in Mali, Niger en Burkina Faso. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 sexies, onder e): 23.2.2020.

▼M316

Jamaah Ansharut Daulah (ook bekend als a) Jemaah Anshorut Daulah; b) Jamaah Ansharut Daulat). Overige informatie: in 2015 opgericht als koepelorganisatie van Indonesische extremistische groeperingen die trouw zwoeren aan toenmalige leider van ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Heeft banden met Islamitische Staat in Irak en de Levant, in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak (QDe.115). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 sexies, onder e): 4.3.2020.

Islamitische Staat in Irak en de Levant — Libië (oorspronkelijk schrift: الدولة الإسلامية في العراق والشام – ليبيا) (ook bekend als a) Islamitische Staat van Irak en de Levant in Libië; b) Wilayat Barqa; c) Wilayat Fezzan; d) Wilayat Tripolitania; e) Wilayat Tarablus; f) Wilayat Al-Tarablus). Overige informatie: in november 2014 opgericht na aankondiging daarvan door Abu Bakr Al-Baghdadi, in de lijst opgenomen als Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Heeft banden met Islamitische Staat in Irak en de Levant, in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak (QDe.115). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 sexies, onder e): 4.3.2020.

Islamitische Staat in Irak en de Levant — Jemen (oorspronkelijk schrift: الدولة الإسلامية في العراق والشام – اليمن) (ook bekend als a) Islamitische Staat van Irak en de Levant van Jemen; b) Islamitische Staat in Jemen; c) ISIL in Jemen; d) ISIS in Jemen; e) Wilayat al-Yemen, Provincie Jemen). Overige informatie: in november 2014 opgericht na aanvaarding van gezworen trouw door Abu Bakr Al-Baghdadi, in de lijst opgenomen als Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Heeft banden met Islamitische Staat in Irak en de Levant, in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak (QDe.115). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 sexies, onder e): 4.3.2020.

▼B

Natuurlijke personen

(Tussen haakjes wordt de functie onder het voormalige Talibanregime in Afghanistan vermeld)

▼M290

— Myrna Ajijul Mabanza (ook bekend als a) Myrna Adijul Mabanza, b) Myrna Ajilul Mabanza). Geboortedatum: 11.7.1991. Adres: a) Basilan Province, Filipijnen, b) Zamboanga City, Filipijnen (vorig adres), c) Jeddah, Saudi-Arabië (vorig adres), d) Daina, Saudi-Arabië (vorig adres). Nationaliteit: Filipijns. Nationaal identificatienummer: a) Kiezersidentificatie 73320881AG1191MAM20000, b) Studentenpas 200801087, c) andere identiteitsgegevens 140000900032. Overige informatie: geslacht: vrouwelijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 18.6.2018.

— Abdulpatta Escalon Abubakar (ook bekend als a) Abdulpatta Abubakar Escalon, b) Abdul Patta Escalon Abubakar, c) Abdul Patta Abu Bakar. Geboortedatum: a) 3.3.1965, b) 1.1.1965, c) 11.1.1965. Geboorteplaats: Tuburan, Basilan Province, Filipijnen. Adres: a) Filipijnen, b) Jeddah, Saudi-Arabië (vorig adres), c) Daina, Saudi-Arabië (vorig adres). Nationaliteit: Filipijns. Paspoortnummer: a) Filipijnen nummer EC6530802 (verloopt op 19.1.2021), b) Filipijnen nummer EB2778599. Nationaal identificatienummer: a) Saudi-Arabië 2135314355, b) Saudi-Arabië 202112421. Overige information: geslacht: mannelijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 18.6.2018.

▼M293

— Mohammed Yusip Karim (ook bekend als a) Abu Walid al Indunisi b) Zidni Elma c) Udtadz Syaifudin d) Mohammad Yusef Karim Faiz e) Muh Saifudin f) Kembar Khalid g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz i) Ustadz Faiz j) Saifudin Faiz k) Kholid Faiz l) Abdullah Faiz m) Fauz Faturohman. Geboortedatum: 11.10.1978. Geboorteplaats: Indonesië. Adres: Syrische Arabische Republiek (locatie sinds 2015). Nationaliteit: Indonesië. Overige informatie: senior lid van Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS), in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak. Rekruteerde voor ISIS en instrueerde mensen via een online video tot het plegen van terroristische aanslagen. Fysieke beschrijving: zwart haar; slank postuur. Spreekt Indonesisch, Arabisch en het dialect van Mindanao. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.8.2018.

— Mohamad Rafi Bin Udin (ook bekend als a) Mohd Radi Bin Udin b) Abu Awn al Malizi c) Muhammad Ratin d) Muhammad Rafiuddin e) Abu Una al Malayzie f) Mhammad Rahim Bin Udin g) Abu Ayn Tok Cit h) Muhammad Ratin Bin Nurdin). Geboortedatum: 3.6.1966. Geboorteplaats: Negri Sembilan, Maleisië. Adres: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Maleisië (op 30 januari 2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Maleisië (op 23 april 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Maleisië (op 6 april 2007), d) Syrische Arabische Republiek (locatie sinds 2014). Nationaliteit: a) Maleisië, b) Indonesië. Paspoortnr.: Maleisisch paspoort nr. A31142734, afgegeven op 6 november 2013 (afgegeven door de immigratiedienst van Maleisië, vervaldatum 6 november 2015). Nationaal identificatienummer: Maleisische nationale identiteitskaart 660603-05-5267 (afgegeven door de nationale registratiedienst van Maleisië, op naam van Mohd Rafi bin Udin). Overige informatie: senior lid van Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS), in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak. Rekruteerde voor ISIS en instrueerde mensen via een online video tot het plegen van terroristische aanslagen. Fysieke beschrijving: bruine ogen; bruin haar; getinte huidskleur. Spreekt Maleis, Engels en een beetje Arabisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.8.2018.

— Muhammed Reza Lahaman Kiram (ook bekend als a) Abdul Rahman b) Abu Abdul Rahman al Filipini c) Abtol Rahman). Geboortedatum: 3.3.1990. Geboorteplaats: Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Filipijnen. Adres: a) Brgy Recodo, Zamboanga City, West-Mindanao, Filipijnen (vorig adres), b) 96 IlangLlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Oost-Mindanao, Filipijnen (vorig adres), c) Syrische Arabische Republiek (locatie sinds 2015). Nationaliteit: Filipijnen. Paspoortnr.: a) Filipijns paspoort nr. XX3966391 (afgegeven op 25.2.2015 door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Filipijnen, vervaldatum 24.2.2020), b) Filipijns paspoort EC3524065. Overige informatie: senior lid van Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS), in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak. Rekruteerde voor ISIS en instrueerde mensen via een online video tot het plegen van terroristische aanslagen. Fysieke beschrijving: lengte 156 cm; gewicht: 60 kg (in september 2016); zwarte ogen; zwart haar; gemiddeld postuur; hoge jukbeenderen. Spreekt Tagalog, Engels en Arabisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.8.2018.

▼M155 —————

▼M242

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (ook bekend als a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Omar Uthman Mohammed, d) Abdul Hadi Arif Ali, e) Abu Abdallah, f) Abdul Hadi al-Taweel, g) Abd al-Hadi al-Ansari, h) Abd al-Muhayman, i) Abu Ayub). Nationaal identificatienummer: levensmiddelenkaart 0094195. Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: Mosul, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Overige informatie: a) naam vader: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi, b) naam moeder: Nadira Ayoub Asaad. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad.

▼M191 —————

▼C8

Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (ook bekend als a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul). Adres: Algerije. Geboortedatum: 2.4.1966. Geboorteplaats: Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: uitgeleverd aan Algerije op 12.8.2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (ook bekend als a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); geboren op 10 april 1960 in Bloomington, Indiana (USA); nationaliteit: USA; paspoort: a) nr. 27082171, afgegeven op 21 juni 1992 in Amman (Jordanië), b) nr. MO887925 (Irak); nationaal identificatienummer: SSN 156-92-9858 (USA); andere informatie: Abdul Rahman Yasin verblijft in Irak.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi ( alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Geboortedatum: 6.6.1963. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte. Egyptische nationaliteit.

▼M103 —————

▼M151

Mohamad Iqbal Abdurrahman (ook bekend als a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti; f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Adres: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesië. Geboortedatum: a) 17.8.1957, b) 17.8.1958. Geboorteplaats: a) Korleko-Lombok Timur, Indonesië, b) Tirpas-Selong, Oost-Lombok, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Nationaal identificatienummer: 3603251708570001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.1.2003.

Mahfouz Ould Al-Walid (ook bekend als a) Abu Hafs de Mauritaniër, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Geboortedatum: 1.1.1975. Geboorteplaats: Mauritanië. Nationaliteit: Mauritaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M283 —————

▼M226

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (ook bekend als a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya). Geboortedatum: 14.7.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) M408665 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 4.10.2000, vervallen op 3.10.2005), b) W334061 (Tunesisch nationaal identiteitsnummer, afgegeven op 9.3.2011), c) BNSDLA70L14Z352B (Italiaans fiscaal nummer). Adres: Tunesië. Overige informatie: a) op 28 februari 2004 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, b) zit een 12-jarige gevangenisstraf uit in Tunesië voor lidmaatschap van een terreurorganisatie in het buitenland (situatie januari 2010), c) gearresteerd in Tunesië in 2013, d) veranderde in 2014 legaal zijn familienaam van Ben Soltane naar Hamdi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M2 —————

▼M155 —————

▼M197

Abdul Manan Agha (ook bekend als a) Abdul Manan, b) Abdul Man’am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (als zodanig eerder in de lijst opgenomen als)). Titel: Haji. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M155 —————

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Adres: Verenigde Staten van Amerika. Geboortedatum: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Geboorteplaats: Zanzibar, Tanzania. Nationaliteit: Tanzania. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M229 —————

▼M155 —————

▼M219

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (ook bekend alsa) Khaled Al-Fauwaz, b) Khaled A. Al-Fauwaz, c) Khalid Al-Fawwaz, d) Khalik Al Fawwaz, e) Khaled Al-Fawwaz, f) Khaled Al Fawwaz, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adres: Verenigde Staten van Amerika. Geboortedatum: 24.8.1962. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: 456682 (afgegeven op 6.11.1990, vervallen op 13.9.1995). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal ( ook bekend als a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Geboortedatum: 19.11.1971. Adres: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Geboorteplaats: Medina, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 541939 (Jemenitisch paspoort afgegeven in Al-Hudaydah, Jemen, op 31.7.2000 op naam van Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationaal identificatienummer: 216040 (Jemenitische identiteitskaart). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M144

Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (ook bekend als a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Geboortedatum: 1960. Geboorteplaats: Provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) veiligheidscoördinator voor Usama bin Laden, b) gerepatrieerd naar Afghanistan in februari 2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

▼M175 —————

▼M2 —————

▼M70 —————

▼M121

Salim Ahmad Salim Hamdan ( ook bekend als a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adres: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00385937 (Jemenitisch paspoort). Overige informatie: a) adres is voormalig adres, b) in november 2008 overgeplaatst van detentie in de Verenigde Staten naar Jemen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

▼M313

Boubekeur Boulghiti (ook bekend als a) Boubakeur Boulghit, b) Abu Bakr al-Jaziri, c) Abou Bakr Al Djazairi, d) Abou Yasser El Djazairi, e) Yasir Al-Jazari, f) Abou Yasser Al-Jaziri). Geboortedatum: 13.2.1970. Geboorteplaats: Rouïba, Algiers, Algerije. Nationaliteit: a) Algerijns, b) Palestijns. Overige informatie: a) financiële leider van het Afghan Support Committee (ASC), b) helper van Al Qaida en communicatiespecialist, c) in april 2010 vermoedelijk in Algerije, d) Zoon van Mohamed en Fatma Aribi Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 11.1.2002

▼M127 —————

▼M155 —————

▼M236

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (ook bekend als a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al- Rahman, i) Abdel Ilah Sabri (valse identiteit in verband met vervalst Zuid-Afrikaans identificatienummer 6910275240086 verbonden met Zuid-Afrikaans paspoort nummer 434021161, beide documenten werden in beslag genomen)). Adres: Tripoli, Libië (stand februari 2014). Geboortedatum: 2.2.1966. Geboorteplaats: al Aziziyya, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: a) Libisch paspoort nummer 203037, afgegeven te Tripoli, Libië, b) Libisch paspoort nummer 347834, afgegeven op naam van Ibrahim Ali Tantoush, vervallen op 21.2.2014. Overige informatie: a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC), de Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) en de Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Foto en vingerafdrukken beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.

▼M219

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (ook bekend als a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Mostafa Kamel Mostafa, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Abu Hamza, h) Abu Hamza Al-Misri). Adres: Verenigde Staten van Amerika. Geboortedatum: 15.4.1958. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Brits. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼M181 —————

▼M171 —————

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M241 —————

▼M155 —————

▼M244

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (ook bekend als a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) L 191609 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001), b) 04643632 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 18 juni 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (Italiaans fiscaal nummer). Adres: 50th Street, nr. 23, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Overige informatie: a) hoofd van de veiligheidsdienst van Ansar al-Shari'a in Tunesië (AAS-T), b) de naam van zijn moeder is Ourida Bint Mohamad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 24.4.2002.

▼M155 —————

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS).

▼M155 —————

▼M132 —————

▼M191

Hassan Dahir Aweys (ook bekend als a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; b) Awes, Shaykh Hassan Dahir; c) Hassen Dahir Aweyes; d) Ahmed Dahir Aweys; e) Mohammed Hassan Ibrahim; f) Aweys Hassan Dahir; g) Hassan Tahir Oais; h) Hassan Tahir Uways; i) Hassan Dahir Awes; j) Sheikh Aweys; k) Sheikh Hassan; l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titel: a) sjeik; b) kolonel. Adres: Somalië. Geboortedatum: 1935. Geboorteplaats: Somalië. Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: a) in het zuiden van Somalië (sinds november 2012), b) in november 2007 gesignaleerd in Eritrea. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

▼M236

Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (ook bekend als: a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Titel: a) Doctor, b) Dr. Geboortedatum: 19.6.1951. Geboorteplaats: Giza, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Paspoortnummer: a) 1084010 (Egyptisch paspoort), b) 19820215. Overige informatie: a) leider van Al Qaida, b) voormalig operationeel en militair leider van de Egyptische Islamitische Jihad, was een nauwe bondgenoot van Usama Bin Laden (overleden), c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

▼M155 —————

▼M144

Said Bahaji (ook bekend als a) Zouheir Al Maghribi; b) Mohamed Abbattay; c) Abderrahmane Al Maghribi). Adres: voorheen woonachtig Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 15.7.1975. Geboorteplaats: Haselünne (Niedersachsen), Duitsland. Nationaliteit: a) Duits, b) Marokkaans. Paspoorten: a) Voorlopig Duits paspoort nr. 28642163 afgegeven door de stad Hamburg; b) Verlopen Marokkaans paspoort nr. 954242 afgegeven op 28.6.1995 in Meknes, Marokko. Nationaal identificatienr. BPA nr. 1336597587. Overige informatie: a) vicehoofd van de mediacommissie van Al Qaida in april 2010, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 30.9.2002.

▼M155 —————

▼M226

Mohamed Lakhal (ook bekend als a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida). Geboortedatum: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Geboorteplaats: a) Tripoli, Libië, b) Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: W374031 (Tunesisch nationaal identiteitsnummer, afgegeven op 11.4.2011). Overige informatie: a) professor chemie, b) op 27 augustus 2006 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, c) veranderde in 2014 legaal zijn familienaam van Aouani in Lakhal. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼M144

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (ook bekend als a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin Al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Abu Ubaydah; j) Umar Muhammad „Abdallah Ba” Amar; k) Ramzi Omar). Geboortedatum: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Geboorteplaats: a) Gheil Bawazir, Hadramaut, Jemen, b) Khartoem, Soedan. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00085243 (afgegeven op 17.11.1997 in Sanaa, Jemen). Overige informatie: a) gearresteerd in Karachi, Pakistan op 30.9.2002, b) in Amerikaanse gevangenschap sinds mei 2010. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 30.9.2002.

▼B

Bin Marwan, Bilal; geboren in 1947.

▼M161 —————

▼M313 —————

▼M152 —————

▼M190 —————

▼M155 —————

▼M144

Mounir El Motassadeq (ook bekend als Mounir el Moutassadeq). Adres: Duitsland. Geboortedatum: 3.4.1974. Geboorteplaats: Marrakesh, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nr.: H 236483 (Marokkaans paspoort). Nationaal identificatienummer: E-491591 (Marokkaanse nationale identiteitskaart). Overige informatie: a) in de gevangenis in Duitsland; b) vaders naam is Brahim Brik; moeders naam is Habiba Abbes. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 30.9.2002.

▼M155 —————

▼M151

Zakarya Essabar (ook bekend als Zakariya Essabar). Geboortedatum: 3.4.1977. Geboorteplaats: Essaouria, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nr.: a) M 271351 (Marokkaans paspoort afgegeven op 24.10.2000 door de ambassade van Marokko in Berlijn); b) K-348486 (Marokkaans paspoort). Nationaal identificatienummer: a) E-189935 (Marokkaans nationaal identiteitsnummer); b) G-0343089 (Marokkaanse nationale identiteitskaart). Overige informatie: a) vaders naam is Mohamed ben Ahmed; b) moeders naam is Sfia bent Toubali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 30.9.2002.

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (ook bekend als a) Es Sayed, Kader; b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Geboortedatum: 26.12.1962. Geboorteplaats: Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L; b) door de Italiaanse autoriteiten als voortvluchtig beschouwd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼M226

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (ook bekend als a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) K929139 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 14.2.1995, verlopen op 13.2.2000), b) 00319547 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 8.12.1994), c) SSDSBN68B10Z352F (Italiaans fiscaal nummer). Adres: Ibn Al-Haythman Street, nr. 6, Manubah, Tunis, Tunesië. Overige informatie: a) moeders naam is Beya Al-Saidani, b) op 2 juni 2008 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, c) gearresteerd in Tunesië in augustus 2014. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼M155 —————

▼M175 —————

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M179 —————

▼M155 —————

▼M183 —————

▼M155 —————

▼B

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Eerste plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouverneur van Kandahar)

▼M155 —————

▼M262 —————

▼M266

Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (ook bekend als a) Raed M. Hijazi, b) Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (zoals hij eerder op de lijst stond vermeld), c) Rashid Al-Maghribi (the Moroccan), d) Abu-Ahmad Al-Amriki (the American), e) Abu-Ahmad Al-Hawen, f) Abu-Ahmad Al-Shahid. Geboortedatum: 30.12.1968. Geboorteplaats: Californië, Verenigde Staten van Amerika. Nationaliteit: a) Jordaans, b) Amerikaans. Nationaal identificatienummer: Jordaans nationaal identificatienummer 9681029476. Overige informatie: a) sociale zekerheidsnummer in de VS: 548-91-5411, b) naam van vader is Mohammad Hijazi, naam van moeder is Sakina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 17.10.2001.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat . Adres: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italië, (b) andere plaats in Italië, (c) Syrië. Geboortedatum: 16.6.1938. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Italiaanse nationaliteit sinds 1990.

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M100 —————

▼M2 —————

▼M145 —————

▼M150

Nurjaman Riduan Isamuddin (ook bekend als a) Hambali; b) Nurjaman; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan; d) Hambali Bin Ending; e) Encep Nurjaman (naam bij geboorte); f) Hambali Ending Hambali; g) Isamuddin Riduan; h) Isamudin Ridwan). Geboortedatum: 4.4.1964. Geboorteplaats: Cianjur, West-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: a) hoge positie binnen Jemaah Islamiyah; b) broer van Gun Gun Rusman Gunawan; c) in Amerikaanse gevangschap sinds juli 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.1.2003.

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M2 —————

▼M155 —————

▼M166 —————

▼B

Kabir, A., Maulavi (Gouverneur van de provincie Nangarhar).

▼M155 —————

▼M180 —————

▼M155 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M204 —————

▼M233 —————

▼M155 —————

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (ook bekend als Mahmood, Sultan Bashiruddin; ook bekend als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; ook bekend als Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (mogelijk geboren in 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945); Pakistaans staatsburger.

Majeed, Abdul (ook bekend als Majeed Chaudhry Abdul; ook bekend als Majid, Abdul); geboren op 15 april 1939 of in 1938; Pakistaans staatsburger).

▼M164

Makhtab Al-Khidamat (ook bekend als a) MAK, b) Al Kifah). Overige informatie: opgegaan in Al-Qa‘ida. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M155 —————

▼M62 —————

▼M117

Isam Ali Mohamed Alouche (ook bekend als Mansour Thaer). Geboortedatum: a) 1972; b) 21.3.1974. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Jordaans. Overige informatie: uitgewezen uit Duitsland naar Jordanië in februari 2005. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M155 —————

▼M144

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun (ook bekend als Salmane). Adres: Via Masina 7, Milaan, Italië. Geboortedatum: 3.4.1968. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M307707 (Tunesisch paspoort afgegeven op 12.4.2000, vervallen op 11.4.2005). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: KMMMHD68D03Z352N, b) uitgewezen uit Italië naar Tunesië op 22.7.2005, c) zit in Tunesië een achtjarige gevangenisstraf uit. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M155 —————

▼B

Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs).

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M175 —————

▼B

Muhammad 'Atif (ook bekend als Abu Hafs). (Waarschĳnlĳk) geboren in 1944 in Egypte. Waarschĳnlĳk Egyptisch staatsburger. Hooggeplaatst medewerker van Usama Bin Laden.

▼M175 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M229 —————

▼M155 —————

▼M121 —————

▼B

Muttaqi, Amir Khan (Vertegenwoordiger van de Taliban bij besprekingen onder VN-auspiciën).

▼M212 —————

▼M114 —————

▼M155 —————

▼M90 —————

▼M155 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van het Olympisch Comité).

▼M155 —————

▼M233 —————

▼M155 —————

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Burgemeester van de stad Kabul).

▼M56 —————

▼M155 —————

▼M233 —————

▼M155 —————

▼M111 —————

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Burgemeester van de stad Kabul).

▼M301

Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane (ook bekend als a) Sayf-Al Adl. Geboortedatum: 11.4.1963. Geboorteplaats: Gouvernoraat Monufia, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch; b) Muhamad Ibrahim Makkawi. Geboortedatum: i) 11.4.1960, ii) 11.4.1963. Geboorteplaats: Egypte. Nationaliteit: Egyptisch; c) Ibrahim al-Madani; d) Saif Al-'Adil; e) Seif al Adel). Geboortedatum: i) 11.4.1963, ii) 11.4.1960. Geboorteplaats: Gouvernoraat Monufia, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: Verantwoordelijk voor de veiligheid van Usama bin Laden (overleden). Haar: Donker. Ogen: Donker. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.1.2001.

▼M155 —————

▼M175 —————

▼M155 —————

▼M144 —————

▼M155 —————

▼M144

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (ook bekend als a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres: rue Léon Théodore/Léon Theodorestraat 107/1, 1090 Jette, Brussel, België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghardimaou, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992). Overige informatie: a) Belgisch staatsburgerschap ingetrokken op 26.1.2009; b) sinds oktober 2010 in hechtenis in Nijvel, België. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed Ahmed (ook bekend als a) Hamdi Ahmad Farag; b) Amr Al-Fatih Fathi; c) Tareq Anwar El Sayed Ahmad). Geboortedatum: 15.3.1963. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: naar verluidt overleden in oktober 2001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M155 —————

▼M144

Tharwat Salah Shihata (ook bekend als a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat, d) Tharwat Salah Shihata Ali). Geboortedatum: 29.6.1960. Geboorteplaats: Egypte. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M145

Mohammed Tufail (ook bekend als a) Tufail, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Geboortedatum: 5.5.1930. Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: werkzaam geweest als directeur van Ummah Tameer e-Nau (UTN). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.12.2001.

▼M155 —————

▼M2 —————

▼M195 —————

▼M95

Uthman Omar Mahmoud (ook bekend als a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Geboortedatum: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Overige informatie: momenteel in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk.

▼M111 —————

▼M221 —————

▼M155 —————

▼M144

Yassine Chekkouri. Adres: 7th street 7, Hay Anas Safi, Marokko. Geboortedatum: 6.10.1966. Geboorteplaats: Safi, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoortnummer: F46947 (Marokkaans paspoort). Nationaal identificatienummer: H-135467 (Marokkaanse nationale identiteitskaart). Overige informatie: a) de naam van zijn moeder is wijlen Hlima Bent Barka en de naam van zijn vader is Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz; b) Uitgewezen uit Italië naar Marokko op 26.2.2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M175 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice-minister van Mĳnbouw en Industrie).

▼M118 —————

▼M155 —————

▼M215 —————

▼M241 —————

▼M150

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (ook bekend als a) Fabio Fusco; b) Mohamed Hassan; c) Meherez Hamdouni; d) Amdouni Mehrez ben Tah; e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni; f) Abu Thale). Adres: Italië. Geboortedatum: a) 18.12.1969; b) 25.5.1968; c) 18.12.1968; d) 14.7.1969. Geboorteplaats: a) Asima-Tunis, Tunesië; b) Napels, Italië; c) Tunesië; d) Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: G737411 (Tunesisch paspoort afgegeven op 24.10.1990, vervallen op 20.9.1997). Overige informatie: a) naam van vader is Mahmoud ben Sasi; b) naam van moeder is Maryam bint al-Tijani; c) krijgt geen toegang tot het Schengengebied. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼M241 —————

▼M169 —————

▼M250

Lionel Dumont (ook bekend als a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Adres: Frankrijk. Geboortedatum: 29.1.1971. Geboorteplaats: Roubaix, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Overige informatie: sinds mei 2004 in detentie in Frankrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.6.2003.

▼M320

Essaadi (oorspronkelijk schrift: ) (minder goed bekend als: a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Geboortedatum: 4.12.1964. Geboorteplaats: Tabarka, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L335915 (Tunesisch paspoort afgegeven in Milaan, Italië, op 8.11.1996, vervallen op 7.11.2001). Adres: Tunesië. Overige informatie: heeft in 2011 Sudan verlaten om naar Tunesië te gaan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.6.2003. Moussa Ben Omar Ben Ali(oorspronkelijk schrift:) (minder goed bekend als: a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Geboortedatum: 4.12.1964. Geboorteplaats: Tabarka, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L335915 (Tunesisch paspoort afgegeven in Milaan, Italië, op 8.11.1996, vervallen op 7.11.2001). Adres: Tunesië. Overige informatie: heeft in 2011 Sudan verlaten om naar Tunesië te gaan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.6.2003.

▼M173 —————

▼M183 —————

▼M320

Jarraya (oorspronkelijk schrift: ) (goed bekend als: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz (geboortedatum: 15.8.1970; geboorteplaats: Sereka, voormalig Joegoslavië); c) Abdel Aziz Ben Narvan (geboortedatum: 15.8.1970; geboorteplaats: Sereka, voormalig Joegoslavië); minder goed bekend als: a) Amro; b) Omar; c) Amrou; d) Amr). Geboortedatum: 8.2.1969. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K989895 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.7.1995 in Genua, Italië, vervallen op 25.7.2000). Adres: Nuoro, Italië. Overige informatie: uitgeleverd aan Tunesië op 24.2.2015. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.6.2003. Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed(oorspronkelijk schrift:) (goed bekend als: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz (geboortedatum: 15.8.1970; geboorteplaats: Sereka, voormalig Joegoslavië); c) Abdel Aziz Ben Narvan (geboortedatum: 15.8.1970; geboorteplaats: Sereka, voormalig Joegoslavië); minder goed bekend als: a) Amro; b) Omar; c) Amrou; d) Amr). Geboortedatum: 8.2.1969. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K989895 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.7.1995 in Genua, Italië, vervallen op 25.7.2000). Adres: Nuoro, Italië. Overige informatie: uitgeleverd aan Tunesië op 24.2.2015. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.6.2003.

▼M171 —————

▼M233 —————

▼M171 —————

▼M233 —————

▼M173 —————

▼M151 —————

▼M103 —————

▼M280 —————

▼M128 —————

▼M216

Agus Dwikarna . Geboortedatum: 11 augustus 1964. Geboorteplaats: Makassar, Zuid-Sulawesi, Indonesië. Indonesische nationaliteit. Paspoortnummer: Indonesisch reisdocument nummer XD253038. Overige informatie: a) fysieke beschrijving: lengte 165 cm; b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van INTERPOL/VN-Veiligheidsraad.

▼M128 —————

▼M125 —————

▼M164

Salim Y Salamuddin Julkipli (ook bekend als a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Geboortedatum: 20.6.1967. Geboorteplaats: Tulay, Jolo Sulu, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: gedetineerd in de Filipijnen (situatie mei 2011). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.

▼M192 —————

▼M214 —————

▼M192 —————

▼M132 —————

▼M226

Aris Munandar. Geboortedatum: a) 1.1.1971, b) tussen 1962 en 1968. Geboorteplaats: Sambi, Boyolali, Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch (situatie december 2003). Overige informatie: voortvluchtig (situatie december 2003).

▼M150

Abdul Hakim Murad (ook bekend als a) Murad, Abdul Hakim Hasim; b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim; c) Murad, Abdul Hakim al Hashim; d) Saeed Akman; e) Saeed Ahmed; f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Geboortedatum: 11.4.1968. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Pakistaans. Paspoortnummer: a) 665334 (Pakistaans paspoort afgegeven in Koeweit); b) 917739 (Pakistaans paspoort uitgegeven in Pakistan op 8.9.1991, vervallen op 7.8.1996). Overige informatie: a) naam van moeder is Aminah Ahmad Sher al-Baloushi; b) gedetineerd in de Verenigde Staten. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.

▼M128 —————

▼M22

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan). Geboortedatum: a) 25 april 1957, b) 25 april 1967. Geboorteplaats: Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch.

▼M281

Yazid Sufaat (ook bekend als: a) Joe; b) Abu Zufar). Adres: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Maleisië (voormalig adres), b) Maleisië. Geboortedatum: 20.1.1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 10472263. Nationaal identificatienummer: 640120-01-5529. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 9.9.2003.

▼M301

Yassin Syawal (ook bekend als a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok). Geboortedatum: 3.9.1962. Geboorteplaats: Makassar, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: voortvluchtig (situatie december 2003). Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 9.9.2003.

▼M192 —————

▼M281

Yunos Umpara Moklis (ook bekend als: a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos). Adres: Filippijnen. Geboortedatum: 7.7.1966. Geboorteplaats: Lanao del Sur, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 9.9.2003.

▼M192 —————

▼M42 —————

▼M240 —————

▼M252 —————

▼M150 —————

▼M150

Djamel Moustfa (ook bekend als a) Ali Barkani (geboortedatum: 22.8.1973; geboorteplaats: Marokko); b) Kalad Belkasam (geboortedatum: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); d) Mostefa Djamel (geboortedatum: 26.9.1973; geboorteplaats: Mahdia, Algerije); e) Mustafa Djamel (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); f) Balkasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); g) Bekasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); h) Belkasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); i) Damel Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Algiers, Algerije); j) Djamal Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); k) Djamal Mostafa (geboortedatum 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Maskara, Algerije); m) Djamel Mostafa (geboortedatum: a) 31.12.1979; b) 22.12.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); n) Fjamel Moustfa (geboortedatum 28.9.1973; geboorteplaats: Tiaret, Algerije); o) Djamel Mustafa (geboortedatum: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); q) Mustafa). Adres: Algerije. Geboortedatum: 28.9.1973. Geboorteplaats: Tiaret, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van vader is Djelalli Moustfa; b) naam van moeder is Kadeja Mansore; c) Algerijns geboortecertificaat, afgegeven voor Djamel Mostefa, geboortedatum 25.9.1973 in Mehdia, provincie Tiaret, Algerije; d) rijbewijsnummer: 20645897 (vals Deens rijbewijs, op naam van Ali Barkani, geboren op 22.8.1973 in Marokko); e) wordt in verband gebracht met Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess en Aschraf Al-Dagma; f) uitgewezen van Algerije naar Duitsland in september 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2003.

▼M240 —————

▼M254

Dawood Ibrahim Kaskar (ook bekend als a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat, q) Dawood Bhai, r) Sheikh Farooqi, s) Bada Seth, t) Bada Bhai, u) Iqbal Bhai, v) Mucchad, w) Haji Sahab). Titel: sjeik. Adres: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 — 30th Street — defence, Housing Authority, Karachi Pakistan, c) landhuis in het bergachtige gebied rond Noorabad in Karachi. Geboortedatum: 26.12.1955. Geboorteplaats: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India. Nationaliteit: Indiaas. Paspoortnummer: a) A-333602 (Indiaas paspoort afgegeven op 4.6.1985 in Bombay, India), b) M110522 (Indiaas paspoort afgegeven op 13.11.1978 in Bombay, India), c) R841697 (Indiaas paspoort afgegeven op 26.11.1981 in Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (Indiaas paspoort afgegeven door het consulaat-generaal van India in Jeddah, op 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (Indiaas paspoort afgegeven op 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (Indiaas paspoort afgegeven op 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (afgegeven op 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (afgegeven op 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (afge