2002R0881 — NL — 24.02.2005 — 029.001

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschĳnt buiten de verantwoordelĳkheid van de instellingen

Gewĳzigd bĳ:





Gewĳzigd bĳ:





Gerectificeerd bĳ:









▼B

VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD

van 27 mei 2002

tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan







DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60, 301 en 308, Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Usama bin Laden, leden van de organisatie Al-Qa'ida en de Taliban, en andere personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die banden met hen hebben, en tot intrekking van de Gemeenschappelijke Standpunten 96/746/GBVB, 1999/727/GBVB, 2001/154/GBVB en 2001/771/GBVB ( 1 ), Gezien het voorstel van de Commissie ( 2 ), Gezien het advies van het Europees Parlement ( 3 ), Overwegende hetgeen volgt: (1) Op 16 januari 2002 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 1390(2002) aangenomen, waarin wordt vastgesteld dat de Taliban niet waren ingegaan op de in een aantal eerdere resoluties geformuleerde verzoeken en voorts de Taliban worden veroordeeld omdat zij hebben toegestaan dat Afghanistan wordt gebruikt als uitgangsbasis voor de opleiding van terroristen en voor terroristische activiteiten, en ook het Al-Qa'ida-netwerk en andere daarmee gelieerde terroristische groeperingen worden veroordeeld voor hun terroristische daden en de vernieling van eigendommen. (2) De Veiligheidsraad heeft onder meer besloten dat het verbod op vluchten en bepaalde exportbeperkingen die in aansluiting op zijn Resoluties 1267(1999) en 1333(2000) aan Afghanistan waren opgelegd, moesten worden ingetrokken en dat het toepassingsgebied van de bevriezing van tegoeden en van het verbod op de terbeschikkingstelling van tegoeden die in uitvoering van die resoluties waren opgelegd, moest worden aangepast. De Veiligheidsraad besloot voorts dat een verbod moest worden ingesteld op het verstrekken aan de Taliban en de organisatie Al-Qa'ida van bepaalde diensten die verband houden met militaire activiteiten. In overeenstemming met punt 3 van Resolutie 1390 (2002) beziet de Veiligheidsraad deze maatregelen 12 maanden na de aanneming van de resolutie opnieuw en besluit hij aan het eind van deze periode de maatregelen te laten voortduren of daarin verbeteringen aan te brengen. (3) In dit verband heeft de Veiligheidsraad herinnerd aan de verplichting tot volledige tenuitvoerlegging van zijn Resolutie 1373(2001) ten aanzien van ieder lid van de Taliban en de organisatie Al-Qa'ida maar ook van degenen die banden daarmee hebben en die hebben deelgenomen aan de financiering, planning, bevordering, voorbereiding of uitvoering van terroristische daden. (4) Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het Verdrag en bijgevolg is, met name ter voorkoming van concurrentiedistorsies, communautaire wetgeving noodzakelijk voor de toepassing van de relevante besluiten van de Veiligheidsraad voorzover het gaat om het grondgebied van de Gemeenschap. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden. (5) Om maximale rechtszekerheid binnen de Gemeenschap te creëren dienen de namen en andere relevante gegevens betreffende natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten waarvan de tegoeden op grond van een aanwijzing van de VN-autoriteiten moeten worden bevroren, te worden bekendgemaakt en dient in de Gemeenschap een procedure voor de wijziging van deze lijsten te worden vastgesteld. (6) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen waar nodig te worden gemachtigd om de naleving van de bepalingen van deze verordening te verzekeren. (7) Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad bepaalt dat het desbetreffende VN-sanctiecomité vrijstellingen van de bevriezing van tegoeden op humanitaire gronden kan toekennen. Derhalve dienen regelingen te worden getroffen om die vrijstellingen in de gehele Gemeenschap toepasbaar te maken. (8) Voor de goede gang van zaken dient de Commissie te worden gemachtigd de bijlagen bij deze verordening waar nodig te wijzigen op basis van terzake doende kennisgevingen of inlichtingen van de VN-Veiligheidsraad, het desbetreffende VN-sanctiecomité of de lidstaten. (9) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte te houden van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en van verdere relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, en dienen met het desbetreffende VN-sanctiecomité samen te werken, in het bijzonder door dat comité informatie te verstrekken. (10) De lidstaten dienen regels vast te stellen voor de sancties in geval van overtreding van de bepalingen van deze verordening en zij dienen ervoor te zorgen dat die daadwerkelijk worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. (11) Rekening houdend met het feit dat de bevriezing van tegoeden moet worden aangepast, dient ervoor te worden gezorgd dat sancties voor overtredingen van deze verordening met ingang van de datum van inwerkingtreding ervan kunnen worden opgelegd. (12) Gelet op de maatregelen opgelegd uit hoofde van Resolutie 1390(2002) dienen de in de Gemeenschap opgelegde maatregelen te worden aangepast door Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad ( 4 ) in te trekken en een nieuwe verordening aan te nemen, Overwegende hetgeen volgt: HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:







Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. „Tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betalingsbewijzen; deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen, in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; kredietbrieven, connossementen, koopbrieven; bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs.

2. „Economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verwerven.

3. „Bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan met middelen met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming, of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde middelen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.

4. „Bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruik ervan om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verwerven, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of hypothekeren ervan.

Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die door het sanctiecomité zijn aangewezen en in bijlage I zijn genoemd, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden direct of indirect aan of ten behoeve van de door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter beschikking gesteld.

3. Er worden geen economische middelen direct of indirect aan of ten behoeve van door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter beschikking gesteld waardoor die personen, groepen of entiteiten tegoeden, goederen of diensten kunnen verwerven.

▼M16

Artikel 2 bis

1. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op tegoeden of andere economische middelen waarvoor geldt dat:

a) een bevoegde autoriteit van de lidstaten, zoals vermeld in bijlage II, op verzoek van een belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft vastgesteld dat die tegoeden of andere economische middelen: i) noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen; ii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten; iii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of andere economische middelen; of iv) noodzakelijk zijn voor het dekken van buitengewone uitgaven; en

b) dit voornemen ter kennis is gebracht van het Sanctiecomité; en

i) in geval van een voornemen als bedoeld onder a), punten (i), (ii) of (iii), het Sanctiecomité binnen 48 uur na de kennisgeving geen bezwaar heeft gemaakt tegen het voornemen; of ii) in geval van een voornemen als bedoeld onder a), punt iv), het Sanctiecomité het voornemen heeft goedgekeurd. c)

2. Eenieder die in aanmerking wil komen voor de toepassing van lid 1, richt zijn verzoek tot de bevoegde autoriteit van de lidstaat als vermeld in bijlage II.

De bevoegde autoriteit als vermeld in bijlage II deelt de persoon die het verzoek heeft ingediend en alle andere personen, groepen en entiteiten waarvan de rechtstreekse betrokkenheid bekend is, onmiddellijk schriftelijk mee of het verzoek is ingewilligd.

De bevoegde autoriteit deelt ook de andere lidstaten mee of het verzoek om een dergelijke uitzondering is ingewilligd.

3. Tegen tegoeden die binnen de Gemeenschap zijn vrijgemaakt en overgedragen om uitgaven te dekken, of die op grond van dit artikel zijn erkend, worden geen verdere beperkende maatregelen uit hoofde van artikel 2 genomen.

4. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn ontstaan vóór de datum waarop de bepalingen van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 337/2000 ( 5 ), Verordening (EG) nr. 467/2001 ( 6 ) of onderhavige verordening, op deze rekeningen van toepassing werden.

De bedoelde rente, andere inkomsten of betalingen worden net als de rekening waarop zij worden geboekt, bevroren.

▼B

Artikel 3

Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van hun openbaar gezag wordt er een verbod ingesteld op de directe of indirecte verstrekking, verkoop, levering of overdracht aan de door het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten, van technisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten en meer in het bijzonder opleiding en bijstand in verband met de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en bijbehorend materieel van enigerlei aard.

Artikel 4

1. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de bepalingen van artikel 2 te omzeilen of de in artikel 3 bedoelde transacties te bevorderen.

2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of werden omzeild dient ter kennis te worden gebracht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, van de Commissie te worden gebracht.

Artikel 5

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en de bepalingen van artikel 284 van het Verdrag dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en organen:

a) de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij woonachtig of gevestigd zijn en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, de Commissie onverwijld alle informatie te verstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren. In het bijzonder dient beschikbare informatie te worden verstrekt over tegoeden, financiële activa of economische middelen die gedurende de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening eigendom zijn van of onder de zeggenschap vallen van de door het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage 1 genoemde personen;

b) bij iedere verificatie van deze informatie met de in bijlage II bevoegde autoriteiten samen te werken.

2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werd verstrekt of ontvangen.

3. Alle aanvullende, rechtstreeks door de Commissie ontvangen informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

Artikel 6

Het bevriezen van tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, of het niet verlenen of weigeren te verlenen van financiële diensten, houdt geen enkele aansprakelijkheid in ten opzichte van de natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die die maatregel uitvoeren of van de directeurs of employés daarvan, tenzij aangetoond wordt dat de bevriezing te wijten was aan nalatigheid.

Artikel 7

1. De Commissie wordt gemachtigd:

— bijlage I te wijzigen of aan te vullen op basis van de besluiten van de Veiligheidsraad of het sanctiecomité van de Verenigde Naties;

— bijlage II op basis van door de lidstaten verstrekte informatie te wijzigen.

2. Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het sanctiecomité met het oog op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 8

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en verstrekken elkaar relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig artikel 5 hebben ontvangen en informatie in verband met overtredingen, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 9

Deze verordening is van toepassing onverminderd de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten die zijn ondertekend, contracten die zijn gesloten of vergunningen die zijn verleend vóór de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 10

1. Iedere lidstaat bepaalt welke sancties moeten worden opgelegd wanneer de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.

2. In afwachting van de goedkeuring van eventueel daartoe vereiste wetgeving worden bij overtreding van de bepalingen van deze verordening de sancties opgelegd die de lidstaten overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 467/2001 vaststellen.

3. In geval van schending van een van de in deze verordening vastgestelde verbodsbepalingen door natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen, is die lidstaat verantwoordelijk voor het aanspannen van een rechtszaak tegen die personen, groepen of entiteiten.

Artikel 11

Deze verordening is van toepassing

— op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,

— aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen,

— op alle zich elders bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn,

— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die volgens het recht van een lidstaat erkend of opgericht zijn, en

— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die zaken binnen de Gemeenschap doen.

Artikel 12

Verordening (EG) nr. 467/2001 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.









BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen, groepen en entiteiten

Rechtspersonen, groepen en entiteiten

▼M2 —————

▼B

De Groep Abu Sayyaf (ook bekend als Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), ook bekend als Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, en Ahya Ul Turas. Vestigingsplaatsen: hoofdkantoor — G. T. Road (waarschijnlijk Grand Trunk Road), bij Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (voorheen bekend als AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (voorheen bekend als IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau (Bahama's).

AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (ook bekend als AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (voorheen bekend als AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau (Bahama's); P.O. Box N-4877, Nassau (Bahama's).

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al Qaida/Islamic Army (ook bekend als „The Base”, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation)

▼M1

Al Rashid Trust (ook bekend als Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema): — Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi (Pakistan); — Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore (Pakistan); — Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi (Pakistan); tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14; — Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore (Pakistan); tel. 042-681 20 81; — 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan-i-Iqbal, Karachi (Pakistan); tel. 497 92 63; — 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Pakistan); tel. 587-25 45; — 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi (Pakistan); tel. 262 38 18-19; — Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra (Pakistan); — Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar (Pakistan); — Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi (Pakistan); — Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat (Pakistan); — activiteiten in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif; — ook activiteiten in Kosovo en Tsjetsjenië

▼M41

Waldenberg AG (alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adres: (a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b)Via Posero 2, 22060 Campione d'Italia, Italië. Overige informatie: In liquidatie.

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalië.

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, VSA.

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Barakat Bank of Somalië (BSS) (ook bekend als Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalië; Bossasso, Somalië.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany, (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: (a)P.O. Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, (b) Mogadishu, Somalië, (c) Hargeysa, Somalië.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (ook bekend als Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat International (ook bekend als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen

▼M27

AL-HARAMAIN Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnië en Herzegovina.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalië.

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (ook bekend als Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar

▼M32

Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); actief in Noordoost-Irak

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (ook bekend als Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Asbat al-Ansar

▼M27

BA Taqwa for Commerce en Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (voormalig c/o Astat Trust reg.).

▼B

Bank Al Taqwa Limited (ook bekend als Al Taqwa Bank) (ook bekend als Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahama's; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama's.

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, VSA.

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Zweden; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Zweden.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Zweden.

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, VSA.

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, VSA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalië; Nakhiil, Somalië; Huruuse, Somalië; Raxmo, Somalië; Ticis, Somalië; Kowthar, Somalië; Noobir, Somalië; Bubaarag, Somalië; Gufure, Somalië; Xuuxuule, Somalië; Ala Aamin, Somalië; Guureeye, Somalië; Najax, Somalië; Carafaat, Somalië.

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, VSA.

▼M41

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalië Ltd., (b) Baraka Bank of Somalië). Adres: (a) Mogadishu, Somalië; (b) Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalië.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalië.

▼M2 —————

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalië.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nederland.

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

▼M8

Benevolence International Foundation (ook bekend als „BIF”, „BIF-USA”, „Al-Bir Al-Dawalia” en „Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond”); US Federal Employer Identification Number 36-3823186; adressen en kantoren, voorzover bekend: — 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453 (USA), — PO box 548, Worth, Illinois, 60482 (USA), — (voormalig adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 (USA), — (voormalig adres) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 (USA), — Bashir Safar Ugli 69, Baku (Azerbeidzjan), — 69, Boshir Safaroglu Street, Baku (Azerbeidzjan), — 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 (Canada), — PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 (Canada), — 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 (Canada), — 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu (China) 730 000, — Hrvatov 30, 41000 Zagreb (Kroatië), — Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht (Nederland), — House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad (Pakistan), — PO box 1055, Peshawar (Pakistan), — Azovskaja 6, km. 3, off. 401, Moskou (Rusland) 113149, — Ulica Oktjabr'skaja, dom 89, Moskou (Rusland) 127521, — PO box 1937, Khartoum (Soedan), — PO box 7600, Jeddah 21472 (Saudi-Arabië), — PO box 10845, Riyadh 11442 (Saudi-Arabië);

Benevolence International Fund (ook bekend als „Benevolent International Fund” en „BIF-Canada”); laatst bekende adressen: — 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 (Canada), — PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 (Canada), — PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 (Canada), — 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 (Canada);

Bosanska Idealna Futura (ook bekend als „Bosnian Ideal Future”, „BIF-Bosnia”, „BECF Charitable Educational Center” en „Benevolence Educational Center”); adressen en kantoren, voorzover bekend: — Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo (Bosnië-Herzegovina), — Hadžije Mazića put 16F, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina), — Šehidska Street, Breza (Bosnië-Herzegovina), — Kanal 1, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina), — Hamze Čelenke 35, Ilidža, Sarajevo (Bosnië en Herzegovina).

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank,

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement of East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (Islamitische Beweging Oost-Turkestan), ook bekend als Eastern Turkistan Islamic Party (Islamitische Partij Oost-Turkestan) of Eastern Turkistan Islamic Party of Allah (Oost-Turkestaanse Islamitische Partij van God).

▼M41

Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w., (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Adres: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde Staten, (b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde Staten, (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburg, Frankrijk, (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België, (e) Batavierenstraat 69, 1040 Etterbeek (Brussel), België, (f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussel), België, (g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, (i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, (k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albanië, (l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan, (m) Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkije. Overige informatie: (a) Andere buitenlandse locaties: Afghanistan, Azerbeidzjan, Bangladesh, Tsjetsjenië (Rusland), China, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Ingoesjetië (Rusland), Irak, Jordanië, Kasjmir, Libanon, Westelijke Jordaanoever en Gazastrook, Sierra Leone, Somalië en Syrië. (b) VS. Federal Employer Identification: 36-3804626. (c) BTW-nummer: BE 454,419,759. (d) de Belgische adressen zijn die van de Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l en Fondation Secours Mondial v.z.w. sinds 1998.

▼M2 —————

▼M2

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer 07341170152; BTW-nummer: IT 07341170152.

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (ook bekend als Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalië.

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (ook bekend als Islamic Peacekeeping Brigade, Islamic Peacekeeping Army, International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (ook bekend als IMU)

Jaish-I-Mohammed (ook bekend als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (ook bekend als SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; ook bekend als JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; ook bekend als JIT), Qandahar City, Afghanistan

▼M7

Jemaah Islamiya (ook bekend als Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼B

Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (ook bekend als Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Duitsland

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (voorheen bekend als GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI (Zwitserland).

▼M5

Groupe Islamique Combattant Marocain (ook bekend als GICM en als Moroccan Islamic Combatant Group) (Marokkaanse Groep van Islamitische Strijders).

▼M2

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz (Liechtenstein); (voorheen c/o Asat Trust reg.).

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (aliasAl Taqwa Management Organisation S.A.). Adres: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Zwitserland. Overige information: Geliquideerd en geschrapt in het handelsregister.

▼M2

NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 01406430155; BTW-nummer: IT 01406430155.

NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul (Turkije).

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 08557650150; BTW-nummer: IT 08557650150.

NASCOTEX S.A., (ook bekend als INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (ook bekend als INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger (Marokko).

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 03464040157; BTW-nummer: IT 03464040157.

NASREDDIN FOUNDATION, (ook bekend als NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein).

NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (ook bekend als NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau (Bahama's); P.O. Box N-4877, Nassau (Bahamas).

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (ook bekend als NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein); Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië).

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabishe Emiraten.

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), ook bekend als Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; vestigingen: Pakistan en Afghanistan. PS: Van deze entiteit worden alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan aangewezen.

▼M15

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (ook bekend als Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).

▼B

Salafist group for Call and Combat (GSPC) (ook bekend als Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, VSA.

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalië.

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Zweden.

▼M15

Special Purpose Islamic Regiment (ook bekend als Islamic Special Purpose Regiment, al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment).

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (ook bekend als Benevolence International Nederland, ook bekend als BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht (Nederland). Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 14063277.

▼M41

Tunisian Combatant Group (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.

▼M2

Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kantoren in Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adres:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wenen, Oostenrijk. Overige informatie: Onderneming hield op te bestaan in oktober 2002, in november 2002 geschrapt in het handelsregister.

▼B

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Zwitserland.

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Overige informatie: Er is een filiaal opgericht van de GIA (Groupement islamique armé) als gevolg van de afsplitsing in 1996 toen de Afghanistanveteraan Kada Benchikha Larbi het oneens was met het hoofd van de GIA.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonesië) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesië), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesië. Overige informatie: tel 021-86611265 en 021-86611266; fax 021-8620174.

▼M29

Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan.

Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenya.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, b) Tanga, c) Singida.

▼M41

Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Adressen: (a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; (b)ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnië en Herzegovina; (c)Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina.

▼M34

Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Adressen: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnië-Herzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnië-Herzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnië-Herzegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnië-Herzegovina.

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Filiaaladres: (a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, (b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, (c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: gesloten door de Bosnische autoriteiten.

▼M37

Al-Haramain (Afghaanse tak). Adres: Afghanistan.

Al-Haramain (Albanese tak). Adres:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanië.

Al-Haramain (Bengalese tak). Adres:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

Al-Haramain (Ethiopische tak). Adres:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Ethiopië.

Al-Haramain (Nederlandse tak) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adres:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nederland.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Unie der Comoren). Adres:B/P: 1652 Moroni, Unie der Comoren.

Al-Haramain Foundation (Verenigde Staten van Amerika). Adres: a)1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b)3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c)2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.

▼M41

Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) al-Zarqawi network; (c) al-Tawhid; (d) the Monotheism and Jihad Group, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) the Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, (h) the Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) the Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).

▼B

Natuurlijke personen

(Tussen haakjes wordt de functie onder het voormalige Talibanregime in Afghanistan vermeld)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Quetta),

Abd al-Hadi al-Iraqi (ook bekend als Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

▼M41

Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Adres:op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 6.12.1972. Geboorteplaats: Marrakesh (Marokko). Marokkaanse nationaliteit. Paspoort nr.: (a) Marokkaans paspoortnr. F 879567, afgegeven 29.4.1992 in Marrakesh, Marokko, geldig tot 28.4.1997, verlengd tot 28.2.2002; (b) Marokkaans paspoortnr. M271392, afgegeven 4.12.2000 door de Marokkaanse Ambassade in Berlijn, Duitsland. Nationaal identificatienummer: Marokkaans persoonsbewijs nr. E 427689, afgegeven op 20 maart 2001 door het Marokkaans consulaat-generaal in Düsseldorf, Duitsland. Aanvullende informatie: (a) In voorlopige hechtenis in Duitsland (juni 2003), (b) laatst geregistreerd op dit adres.

▼M2

Abdelhalim Remadna, geboren op 2 april 1966 in Bistra (Algerije).

▼M18

Abdul Rahman YASIN (ook bekend als a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); geboren op 10 april 1960 in Bloomington, Indiana (USA); nationaliteit: USA; paspoort: a) nr. 27082171, afgegeven op 21 juni 1992 in Amman (Jordanië), b) nr. MO887925 (Irak); nationaal identificatienummer: SSN 156-92-9858 (USA); andere informatie: Abdul Rahman Yasin verblijft in Irak

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Geboortedatum: 6.6.1963. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte. Egyptische nationaliteit.

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Geboortedatum: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Geboorteplaats: Somalië. Overige informatie: Florence, Italië.

Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril”). Geboortedatum: 17.8.1958. Geboorteplaats: Tirpas-Selong, Oost-Lombok, Indonesië; Indonesische nationaliteit. Overige informatie: in december 2003 zou hij zijn aangehouden in Maleisië.

▼B

Abu Hafs de Mauritaniër (ook bekend als Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Geboren op 1.1.1975

▼M18

Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (ook bekend als a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq); geboren op 12 maart 1971 in Riyadh (Saudi-Arabië); vermoedelijk van Saudische en Palestijnse nationaliteit; paspoort: houder van Egyptisch paspoort nr. 484824, afgegeven op 18 januari 1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh; andere informatie: naaste medewerker van Usama Bin Laden en „reisagent” voor terroristen

▼M2

Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano (Italië), geboren op 14 juli 1970 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: BNSDLA70L14Z352B.

▼M2 —————

▼B

Agha, Abdul Rahman (Opperrechter van het Militaire Hof)

Agha, Haji Abdul Manan (ook bekend als Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (afdeling paspoorten en visa)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Voorzitter van Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (Minister van Veiligheid (Inlichtingen))

Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als AHMED DE TANZANIAAN; ook bekend als FOOPIE; ook bekend als FUPI; ook bekend als AHMAD, Abu Bakr; ook bekend als AHMED, A; ook bekend als AHMED, Abubakar; ook bekend als AHMED, Abubakar K.; ook bekend als AHMED, Abubakar Khalfan; ook bekend als AHMED, Abubakary K.; ook bekend als AHMED, Ahmed Khalfan; ook bekend als AL TANZANI, Ahmad; ook bekend als ALI, Ahmed Khalfan; ook bekend als BAKR, Abu; ook bekend als GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; ook bekend als GHAILANI, Ahmed; ook bekend als GHILANI, Ahmad Khalafan; ook bekend als HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; ook bekend als KHABAR, Abu; ook bekend als KHALFAN, Ahmed; ook bekend als MOHAMMED, Shariff Omar); geboren op 14.3.1974 of 13.4.1974 of 14.4.1974 of 1.8.1970 in Zanzibar, Tanzania; Tanzaniaans staatsburger

Ahmed Mohammed Hamed Ali (ook bekend als ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; ook bekend als ABU FATIMA; ook bekend als ABU ISLAM; ook bekend als ABU KHADIIJAH; ook bekend als AHMED HAMED; ook bekend als Ahmed de Egyptenaar; ook bekend als AHMED, Ahmed; ook bekend als AL-MASRI, Ahmad; ook bekend als AL-SURIR, Abu Islam; ook bekend als ALI, Ahmed Mohammed; ook bekend als ALI, Hamed; ook bekend als HEMED, Ahmed; ook bekend als SHIEB, Ahmed; ook bekend als SHUAIB), Afghanistan; geboren in 1965 in Egypte; Egyptisch staatsburger

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Minister van Water en Elektriciteit)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister van Mijnbouw en Industrie)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister van Woningbouw)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister van Defensie)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister van Volksgezondheid)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice-minister voor Martelaars en Repatriëring)

▼M41

Khalid Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Adres:55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 25.8.1962.

▼B

Al-Hamati, Muhammad (ook bekend als AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; ook bekend als AL-MAKKI, Abu Asim), Jemen

Al-Haq, Amin (ook bekend als AMIN, Muhammad; ook bekend als AH HAQ, Dr Amin; ook bekend als UL-HAQ, Dr Amin); geboren in 1960, Provincie Nangahar, Afghanistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalië.

▼M2 —————

▼M18

Ali Ahmed YUSAF (ook bekend als Ali Galoul); adres: Krälingegränd 33, S-16362 Spånga (Zweden); geboren op 20 november 1974 in Garbaharey (Somalië); van Zweedse nationaliteit; paspoort: Zweeds paspoort nr. 1041635; nationaal identificatienummer: 741120-1093

▼B

Al-Jadawi, Saqar. Geboren rond 1965. Waarschijnlijk Jemenitisch en Saoedisch staatsburger. Medewerker van Usama Bin Laden.

Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerijnse nationaliteit; adres: Peshawar, Pakistan — heeft banden met het Afghan Support Committee.

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Geboortedatum: 1.3.1948. Geboorteplaats: Cairo, Egypte. Canadese nationaliteit.

▼B

Allamuddin, Syed (Tweede secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, ook bekend als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — heeft banden met het Afghan Support Committee en de Revival Of Islamic Heritage Society.

▼M41

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: (a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londen W12 OLW, Verenigd Koninkrijk; (b)8 Adie Road, Hammersmith, Londen W6 OPW, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 15.4.1958. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Overige informatie: onderzoek gaande in het Verenigd Koninkrijk.

▼B

Al-Qadi, Yasin (ook bekend als KADI, Shaykh Yassin Abdullah; ook bekend als KAHDI, Yasin), Jeddah, Saoedi-Arabië

Al-Sharif, Sa'd. Geboren rond 1969 in Saoedi-Arabië. Zwager en nauw bondgenoot van Usama Bin Laden. Naar verluidt hoofd van de financiële organisatie van Usama Bin Laden.

Amin, Aminullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Perscentrum, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Handelsattaché, „Ambassade” van de Taliban in Islamabad)

Anas al-Liby (ook bekend als AL-LIBI, Anas; ook bekend als AL-RAGHIE, Nazih; ook bekend als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; ook bekend als AL-SABAI, Anas), Afghanistan; geboren op 30.3.1964 of 14.5.1964 in Tripoli, Libië; Libisch staatsburger (privépersoon)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administratieve aangelegenheden)

▼M41

Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adres: (a)Via A. Masina 7, Milaan, Italië, (b)Via Dopini 3, Gallarati, Italië. Geboortedatum: 12.11.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Tunesische nationaliteit. Paspoort nr. L 191609 afgegeven op 28 februari 1996. Nationaal identificatienummer: 04643632 afgegeven op 18 juni 1999. Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z. Overige informatie: (a) naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida, (b) op 11.12.2002 in Italië veroordeeld tot een gevangenisstraf van drieëneenhalf jaar.

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (Vice-minister van Financiën)

Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en deugdzaamheidsbevordering)

Atiqullah, Hadji Molla (Vice-minister van Openbare Werken)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italië.

Aweys, Hassan Dahir (ook bekend als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (ook bekend als Awes, Shaykh Hassan Dahir), geboren in 1935, Somalisch staatsburger.

Ayman Al-Zawahari (ook bekend als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Operationeel en militair leider van de Groep Jihad. Geboren op 19.6.1951 in Gizeh, Egypte; paspoort nr. 1084010 (Egypte) of nr. 19820215

Azizirahman, Mr (Derde secretaris, Ambassade van de Taliban in Abu Dhabi)

▼M41

Said Bahahji. Adres: voorheen woonachtigBunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 15.7.1975. Geboorteplaats: Haselünne (Niedersachsen), Duitsland. (a) Duitse, (b) Marokkaanse nationaliteit. Voorlopig Duits paspoort nr. 28 642 163 afgegeven door de stad Hamburg. Nationaal identificatienr. BPA nr. 1336597587.

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (Consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Baqi, Abdul, Mullah (Vice-minister van Voorlichting en Cultuur)

Baradar, Mullah (Vice-minister van Defensie)

Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Helmand)

▼M41

Lased Ben Heni. Geboortedatum: 5.2.1969. Geboorteplaats: Libië. Overige informatie: Op 11.12.2002 in Italië veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Geboortedatum: 1.5.1972 of 16.9.1973. Geboorteplaats: (a) Hadramawt, Jemen, (b) Khartoum, Soedan. (a) Soedanese, (b) Jemenitische nationaliteit. Paspoort van Jemen nr. 00 085 243 afgegeven op 12.11.1997 in Sanaa, Jemen.

▼B

Bin Marwan, Bilal; geboren in 1947

▼M41

Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adres: (a)Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland, (b)129 Park Road, NW8, Londen, Engeland, (c)28 Chaussée De Lille, Moeskroen, België, (d)Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (laatst geregistreerd adres in Bosnië en Herzegovina). Geboortedatum: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. (a) Tunesische, (b) Bosnische nationaliteit. Paspoort nr.: (a) E 423362 afgeleverd in Islamabad op 15.5.1988, (b) Bosnisch paspoortnr. 0841438 afgegeven op 30.12.1998, verstreken op 30.12.2003. Nationaal identificatienummer: 1292931. Overige informatie: (a) Adres in België is een postbus, (b) naam van de vader Mohamed, naam van de moeder Medina Abid; (c) zou verblijven in Dublin, Ierland.

Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar). Adres:Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italië. Geboortedatum: 13.10.1969. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Tunesische nationaliteit. Paspoort nr.: K/754050 afgegeven op 26.5.1999. Nationaal identificatienummer: 04756904 afgegeven op 14.9.1987. Italiaans fiscaal nummer: BCHMHT69R13Z352T. Overige informatie: (a) Naam van de moeder Bannour Hedia, (b) in Italië veroordeeld tot een gevangenisstraf van drieëneenhalf jaar.

▼M18

Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (ook bekend als a) Sharaabi, Tarek, b) Haroun, Frank); adres: Viale Bligny 42, Milano (Italië); geboren op 31 maart 1970 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort L 579603, afgegeven te Milano op 19 november 1997; nationaal identificatienummer: 007-99090; Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U. Andere informatie: naam van zijn moeder is Charaabi Hedia

▼M41

Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Adres:Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Duitsland. Geboortedatum: 4.8.1958. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. (a) Syrische, (b) Duitse nationaliteit. Paspoort nr.: 1310636262 (Duitsland), vervalt op 29.10.2005. Nationaal identificatienummer: Duits identiteitsbewijs nr. 1312072688, vervalt op 29.10.2005.

▼B

Daud, Mohammad (Administratief attaché, „Ambassade” van de Taliban in Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Plaatsvervanger, Hooggerechtshof)

Ehsanullah, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (inlichtingen))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)

▼M41

Mounir El Motassadeq. Adres:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 3.4.1974. Geboorteplaats: Marrakesh, Marokko. Marokkaanse nationaliteit. Marokkaans paspoortnr. H 236 483.

▼B

Eshaq M. (Gouverneur van de provincie Laghman)

▼M41

Zakarya Essabar. Adres:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 13.4.1977. Geboorteplaats: Essaouira, Marokko. Marokkaanse nationaliteit. Paspoort nr. M 271 351 afgegeven op 24.10.2000 door de Ambassade van Marokko in Berlijn, Duitsland. Overige informatie: laatst geregisteerd als woonachtig op dit adres.

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adres:Via del Fosso di Centocelle 66, Rome, Italië. Geboortedatum: 26.12.1962. Geboorteplaats: Egypte. Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L.

Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adres:Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italië. Geboortedatum: (a) 2.10.1968, (b) 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Tunesische nationaliteit. Paspoort nr.: K/929139 afgegeven op 14.12.1995; nationaal identificatienummer: 00319547 afgegeven op 8.12.1994; Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F. Overige informatie: (a) Naam van de moeder Saidani Beya, (b) aangehouden in Italië.

▼B

Ezatullah, Maulavi (Vice-minister van Planning)

Fahid Mohammed Ally Msalam (ook bekend als AL-KINI, Usama; ook bekend als ALLY, Fahid Mohammed; ook bekend als MSALAM, Fahad Ally; ook bekend als MSALAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als MSALAM, Mohammed Ally; ook bekend als MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als SALEM, Fahid Muhamad Ali); geboren op 19.2.1976 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger

Faiz, Maulavi (Afdeling voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice-minister van Handel)

Fauzi, Habibullah (Eerste secretaris/plaatsvervangend hoofd van de missie, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend als ABDALLA, Fazul; ook bekend als ADBALLAH, Fazul; ook bekend als AISHA, Abu; ook bekend als AL SUDANI, Abu Seif; ook bekend als ALI, Fadel Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Abdalla; ook bekend als FAZUL, Abdallah; ook bekend als FAZUL, Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Haroon; ook bekend als FAZUL, Harun; ook bekend als HAROON; ook bekend als HAROUN, Fadhil; ook bekend als HARUN; ook bekend als LUQMAN, Abu; ook bekend als MOHAMMED, Fazul; ook bekend als MOHAMMED, Fazul Abdilahi; ook bekend als MOHAMMED, Fouad; ook bekend als MUHAMAD, Fadil Abdallah); geboren op 25.8.1972 of 25.12.1974 of 25.2.1974 in Moroni, Republiek der Comoren; Comorees of Keniaans staatsburger

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)

▼M2

Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI) (Italië); geboren op 10 juni 1970 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: WDDHBB70H10Z352O.

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Karachi)

Hamdullah, Maulavi (Repatriatiëringsattaché, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Quetta),

Hamidi, Zabihullah (Vice-minister van Hoger Onderwijs)

Hamidullah, Mullah, Hoofd van Ariana Afghan Airlines,

Hamsudin, Maulavi (Gouverneur van de provincie Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice-minister van Onderwijs)

Hanif, Qari Din Mohammad (Minister van Planning)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister van Grensaangelegenheden)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister van Administratieve aangelegenheden)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Eerste plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouverneur van Kandahar)

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (ook bekend als Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), geboren op 1 augustus 1949 in de provincie Konduz (Afghanistan)

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (ook bekend als a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid („de Marokkaan”), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad („de Amerikaan”)); geboren op 30 december 1968 in Californië (USA); van Jordaanse nationaliteit; nationaal identificatienummer: SSN: 548-91-5411, nationaal nummer: 9681029476; andere informatie: oorspronkelijk uit Ramlah; verblijfplaats in Jordanië: al-Shumaysani (Sheisani) (gebied van Amman), achter het vakbondskantoor

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adres: (a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italië, (b) andere plaats in Italië, (c) Syrië. Geboortedatum: 16.6.1938. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Italiaanse nationaliteit sinds 1990.

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (Vice-minister van Water en Elektriciteit)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Vice-minister (Cultuur) van Voorlichting en Cultuur)

Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice-minister van Planning)

▼M41

Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adres:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Zwitserland. Geboortedatum: 1927. Zwitserse nationaliteit. Overige informatie: Op deze naam is geen Zwitsers paspoort afgegeven.

▼M2 —————

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (ook bekend als „Hambali”; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); geboren: Encep Nurjaman; van Indonesische nationaliteit; geboren op 4 april 1964 in Cianjur, West-Java (Indonesië)

▼B

Islam, Muhammad (Gouverneur van de provincie Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (Vice-minister (Administratie) van Binnenlandse Zaken)

Jalil, Abdul, Mullah (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)

▼M2 —————

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister van Voorlichting)

Jan, Ahmad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Zabol)

Janan, Mullah (Gouverneur van Fariab),

▼M41

Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Adres:PO Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Somalische nationaliteit. Overige informatie: beroep: boekhouder, Mogadishu, Somalië.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Gouverneur van de provincie Nangarhar)

Kabir, Abdul, Maulavi (Tweede plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouverneur van de provincie Nangahar, Hoofd van de Oostelijke Zone)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië.

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vice-minister (Veiligheid) van Binnenlandse Zaken)

Kmalzada Shamsalah, Mr (Tweede secretaris, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (ook bekend als LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; ook bekend als AHMAD, Mufti Rasheed; ook bekend als WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M2

Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano (Italië); geboren op 26 maart 1969 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: TLLLHR69C26Z352G.

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (Zaakgelastigde, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur van de provincie Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (ook bekend als Mahmood, Sultan Bashiruddin; ook bekend als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; ook bekend als Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (mogelijk geboren in 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945); Pakistaans staatsburger

Majeed, Abdul (ook bekend als Majeed Chaudhry Abdul; ook bekend als Majid, Abdul); geboren op 15 april 1939 of in 1938; Pakistaans staatsburger)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Handelsattaché, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (Minister van Burgerluchtvaart en Vervoer)

▼M41

Mohamed Mansour (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed). Adres:Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH (Zürich), Zwitserland, Geboortedatum: 30.8.1928. Geboorteplaats: (a) Egypte (b) Verenigde Arabische Emiraten. Zwitserse nationaliteit. Overige informatie: (a) Zürich, Zwitserland, (b) Op deze naam is geen Zwitsers paspoort afgegeven.

Zeinab Mansour Fattouh. Adres:Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH, Zwitserland. Geboortedatum: 7.5.1933.

▼M2

Mansour Thaer, geboren op 21 maart 1974 in Bagdad (Irak).

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister van Landbouw)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister van Openbare Werken)

Matiullah, Mullah, Douanekantoor Kabul,

Mazloom, Fazel M, Mullah (Plaatsvervangend stafchef)

▼M2

Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano (Italië); geboren op 3 april 1968 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: KMMMHD68D03Z352N.

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (Onderwijsattaché, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur van de provincie Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Gouverneur van de provincie Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (Vice-minister van Handel)

Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Khost)

Momand, Qalamudin, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaartaangelegenheden)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Minister van Onderwijs)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Minister van Financiën)

Motmaen, Abdulhai (Afdeling Voorlichting en Cultuur, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Plaatvervanger, Hooggerechtshof)

▼M41

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Geboortedatum: 17.1.1958. Geboorteplaats: El Behira, Egypte. Waarschijnlijk Egyptische nationaliteit. Overige informatie: Hooggeplaatst medewerker van Usama Bin Laden.

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Geboortedatum: 30.10.1962. Geboorteplaats: Caïro, Egypte.

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman). Geboortedatum: 19.6.1964. Geboorteplaats: Dakahliya, Egypte. Egyptische nationaliteit. Overige informatie: Afghanistan.

▼B

Mujahid, Abdul Hakim, Gezant van de Taliban bij de Verenigde Naties.

Murad, Abdullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (ook bekend als AL MASRI, Abd Al Wakil; ook bekend als AL-NUBI, Abu; ook bekend als ALI, Hassan; ook bekend als ANIS, Abu; ook bekend als ELBISHY, Moustafa Ali; ook bekend als FADIL, Mustafa Muhamad; ook bekend als FAZUL, Mustafa; ook bekend als HUSSEIN; ook bekend als JIHAD, Abu; ook bekend als KHALID; ook bekend als MAN, Nu; ook bekend als MOHAMMED, Mustafa; ook bekend als YUSSRR, Abu); geboren op 23.6.1976 in Caïro, Egypte; Egyptisch of Keniaans staatsburger; Keniaanse identiteitskaart nr. 12773667; reeksnr. 201735161

Mustasaed, Mullah (Hoofd van de Academie voor Wetenschappen)

Mutawakil, Abdul Wakil (Minister van Buitenlandse Zaken)

Muttaqi, Amir Khan (Vertegenwoordiger van de Taliban bij besprekingen onder VN-auspiciën)

▼M10 —————

▼M2

Nabil Benattia, geboren op 11 mei 1966 in Tunis (Tunesië).

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Adres: (a)Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italië, (b)Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italië, (c)Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italië. Geboortedatum: 17.5.1931. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaal identificatienumer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AE 1111288 (Vervaldatum 21.3.2005).

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

Najibullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar)

▼M41

Idris Ahmed Nasreddin (alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Adres: (a)Corso Sempione 69, 20149 Milaan, Italië, (b)Piazzale Biancamano, Milaan, Italië, (c)Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko, (d)No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tanger, Marokko. Geboortedatum: 22.11.1929. Geboorteplaats: Adi Ugri, Ethiopië (thans Eritrea). Italiaanse nationaliteit. Nationaal identificatienummer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AG 2028062 (vervaldatum 7.9.2005); buitenlands identiteitsbewijs K 5249. Italiaans fiscaal nummer: NSRDRS29S22Z315Y. Overige informatie: De heer Nasreddin heeft in 1994 zijn woning in deVia delle Scuole 1 in 6900 Lugano, Zwitserland, verlaten en is verhuisd naar Marokko.

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (Hooggeplaatst ambtenaar bij het Ministerie van Hoger Onderwijs)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Karachi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Gouverneur van de provincie Balkh, Hoofd van de Noordelijke Zone)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)

Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kabul)

Omar, Mohammed, Mullah, Leader of the Faithful („Amir ul-Mumineen”), Afghanistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Afdeling protocol, Ministerie van Buitenlandse Zaken)

▼M10 —————

▼B

Qadeer, Abdul, General (Militair attaché, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van het Olympisch Comité)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriëringsattaché, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad)

Rabbani, Mohammad, Mullah (Voorzitter van de Regerende Raad, hoofd van de Raad van ministers)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister van Communicatie)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice-minister van Hoger Onderwijs)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kandahar)

Rasul, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (Commandant van het Centraal Korps)

Razaq, Abdul, Maulavi (Minister van Handel)

Razaq, Abdul, Mullah (Minister van Binnenlandse Zaken)

Reshad, Habibullah, Mullah (Hoofd van de afdeling onderzoek)

▼M2

Riadh Jelassi, geboren op 15 december 1970 in Tunesië.

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Handelsafgezant, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Burgemeester van de stad Kabul)

▼M41

Rahmatullah Safi. Titel: Generaal. Geboortedatum: (a) Ongeveer 1948, (b) 21.3.1913. Geboorteplaats: Tagaab district, Provincie Kapisa, Afghanistan. Overige informatie: Vertegenwoordiger van de Taliban in Europa.

▼B

Salek, Abdulhai, Maulavi (Gouverneur van de provincie Urouzgan)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Geboortedatum: 14.5.1955. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte.

▼B

Sanani, Maulavi, Hoofd van Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Opperrechter van het Hooggerechtshof)

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Adres:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België. Geboortedatum: 1.1.1966. Geboorteplaats: El Hadid, Tripoli, Libanon. Belgische nationaliteit sinds 18.9.2001. Overige informatie: Echtgenoot van Patricia Vinck; gehuwd op 29.5.1992 in Peschawar, Pakistan.

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Burgemeester van de stad Kabul)

Sayf al-Adl (ook bekend als Saif Al-'Adil). Geboren rond 1963 in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Verantwoordelijk voor de veiligheid van Usama Bin Laden

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice-minister van Arbeid en Sociale Zaken)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice-gouverneur van de provincie Kabul)

Shafiq, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (Tweede secretaris, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Vice-minister van Onderwijs)

Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice-minister van Landbouw)

Sharif, Mohammad (Vice-minister van Binnenlandse Zaken)

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai’id). Geboortedatum: 27.2.1955. Geboorteplaats: El Sharkiya, Egypte.

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (ook bekend als Ahmed the Tall; ook bekend als ALLY, Ahmed; ook bekend als BAHAMAD; ook bekend als BAHAMAD, Sheik; ook bekend als BAHAMADI, Sheikh; ook bekend als SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; ook bekend als SWEDAN, Sheikh; ook bekend als SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); geboren op 9.4.1969 of 9.4.1960 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Derde secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Karachi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice-minister van Justitie)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Derde secretaris, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (Vice-minister van Volksgezondheid)

Tahis, Hadji (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister van Repatriëring)

▼M41

Tarek Ben Habib Maaroufi (alias Abu Ismail). Adres:Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek (Brussel), België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghardimaou, Tunesië. Belgische nationaliteit (sinds 8.11.1993).

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Geboortedatum: 15.3.1963. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte.

▼B

Tawana, Maulavi (Gouverneur van de provincie Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice-minister van Communicatie)

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Geboortedatum: 29.6.1960. Geboorteplaats: Egypte.

▼B

Tufail, Mohammed (ook bekend als Tufail, S.M.; ook bekend als Tufail, Sheik Mohammed); Pakistaans staatsburger

Turab, Hidayatullah Abu (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister van Justitie)

▼M2 —————

▼B

Usama Bin Laden (ook bekend als Usama Bin Muhammad Bin Awad, ook bekend als Osama Bin Laden, ook bekend als Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Geboren op 30.7.1957 in Jeddah, Saudi-Arabië. Saudische nationaliteit ingetrokken, thans officieel Afghaans staatsburger.

Uthman, Omar Mahmoud (ook bekend als AL-FILISTINI, Abu Qatada; ook bekend als TAKFIRI, Abu Umr; ook bekend als ABU UMAR, Abu Omar; ook bekend als UTHMAN, Al-Samman; ook bekend als UMAR, Abu Umar; ook bekend als UTHMAN, Umar; ook bekend als ABU ISMAIL), Londen, Groot-Brittannië; geboren op 30.12.1960 of 13.12.1960

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Adres:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België. Geboortedatum: 4.1.1965. Geboorteplaats: Berchem (Antwerpen), België. Belgische nationaliteit. Overige informatie: echtgenote van Nabil Sayadi.

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (ook bekend als Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, en Abu Al-Hasan al Madani); geboren op 22 januari 1958 in Al-Madinah (Saudi-Arabië); Saudisch paspoort nr. A-992535.

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Zaakgelastigde in Riyad)

Wahidyar, Ramatullah (Vice-minister voor Martelaren en Repatriëring)

Wali, Mohammad, Maulavi (Minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering)

Wali, Qari Abdul (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar)

Walijan, Maulavi (Gouverneur van de provincie Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen))

Waziri, M. Jawaz (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling VN)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Hoofd van BIA)

▼M2

Yassine Chekkouri, geboren op 6 oktober 1966 in Safi (Marokko).

▼B

Yuldashev, Tohir (ook bekend als Yuldashev, Takhir), Oezbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Buitengewoon en gevolgemachtigd ambassadeur, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Ambassadeur van de Taliban in Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)

Zahid, Mohammad, Mullah (Derde secretaris, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)

Zia, Mohammad (ook bekend als Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan

Zurmati, Maulavi Rahimullah (Vice-minister (Publicatie) van Voorlichting en Cultuur)

▼M35

Youssef Abdaoui (ook bekend als a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adres: a) Via Romagnosi 6, Varese (Italië), b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italië). Geboortedatum: a) 4 juni 1966, b) 4 september 1966. Geboorteplaats: Kairouan (Tunesië). Fiscaal nummer: BDA YSF 66P04 Z352Q.

▼M20

Mohamed Amine AKLI (ook bekend als a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Geboren in Abordj El Kiffani (Algerije) op 30 maart 1972

▼M41

Mehrez Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adres: geen vast adres in Italië. Geboorteplaats: Asima-Tunis (Tunesië). Geboortedatum: 18.12.1969. Bosnisch-Herzegovinische nationaliteit. Paspoort nr.: 0801888. Overige informatie: zou gearresteerd zijn in Turkije en naar Italië gedeporteerd.

▼M20

Chiheb Ben Mohamed AYARI (ook bekend als Abu Hchem HICHEM). Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Tunis (Tunesië) op 19 december 1965

Mondher BAAZAOUI (ook bekend als HAMZA). Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Kairouan (Tunesië) op 18 maart 1967

▼M41

Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Adres: geen vast adres in Italië. Geboorteplaats: Roubaix (Frankrijk). Geboortedatum: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975. Overige informatie: Interpol heeft voor hem een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Gearresteerd in Duitsland op 13.12.2003, uitgeleverd aan Frankrijk op 18.5.2004. Wordt sinds oktober 2004 vastgehouden.

▼M20

Moussa Ben Amor ESSAADI (ook bekend als a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c) BECHIR). Via Milano 108, Brescia (Italië). Geboren in Tabarka (Tunesië) op 4 december 1964

Rachid FETTAR (ook bekend als a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Via degli Apuli 5, Milano (Italië). Geboren in Boulogin (Algerije) op 16 april 1969

Brahim Ben Hedili HAMAMI. Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) (Italië). Geboren in Goubellat (Tunesië) op 20 november 1971

▼M41

Khalil Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adres: (a)Via Bellaria 10, Bologna, Italië, (b)Via Lazio 3, Bologna, Italië, (c)Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Geboortedatum: 8.2.1969. Geboorteplaats: Sfax (Tunisië). Ook geïdentificeerd als Ben Narvan Abdel Aziz, geboren in Sereka (voormalig Joegoslavië) op 15.8.1970.

▼M20

Mounir Ben Habib JARRAYA (ook bekend als YARRAYA). Via Mirasole 11, Bologna (Italië) of Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna) (Italië). Geboren in Sfax (Tunesië) op 25 oktober 1963

Faouzi JENDOUBI (ook bekend als a) SAID, b) SAMIR). Via Agucchi 250, Bologna (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Beja (Tunesië) op 30 januari 1966

Fethi Ben Rebai MNASRI (ook bekend als a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC). Via Toscana 46, Bologna (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Nefza (Tunesië) op 6 maart 1969

Najib OUAZ. Vicolo dei Prati 2/2, Bologna (Italië). Geboren in Hekaima (Tunesië) op 12 april 1960

Ahmed Hosni RARRBO (ook bekend als ABDALLAH, ABDULLAH). Geboren in Bologhine (Algerije) op 12 september 1974

▼M41

Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Adres: (a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italië, (b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboorteplaats: Taiz (Jemen). Geboortedatum: 1.3.1970. Overige informatie: Gearresteerd in Italië op 19.8.2003.

▼M21

Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Geboren in Vydriha, regio Oost-Kazachstan (USSR) op 12 september 1952. Nationaliteit: Russische Federatie. Paspoorten: Russisch paspoort 43 nr. 1600453

▼M22

Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Geboorteplaats, Dyshni-Vedeno, Chechnya, Russische Federatie. Geboortedatum: 14 januari 1965. Russisch paspoort nr. 623334 (januari 2002)

▼M22

Mohamad Nasir ABAS (alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Maleisië. Geboortedatum: 6 mei 1969, geboorteplaats: Singapore. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 8239388. Nationaal identificatienr. 690506-71-5515

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 5 januari 1966. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11263265. Nationaal identificatienr. 660105-01-5297

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Geboortedatum: 17.2.1971. Geboorteplaats: Madiun, Oost-Java, Indonesië. Indonesische nationaliteit. Paspoortnr.: Filipijnen GG 672613. Overige informatie: Zou in oktober 2003 in de Filipijnen zijn gedood.

Agus Dwikarna. Geboortedatum: 11 augustus 1964. Geboorteplaats: Makassar, Zuid-Sulawesi, Indonesië. Indonesische nationaliteit. Overige informatie: Gearresteerd op 13.3.2002, veroordeeld op 12.7.2002 op de Filipijnen.

▼M22

Huda bin Abdul HAQ (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Geboortedatum: a) 9 februari 1960 b) 2 februari 1960. Geboorteplaats: subdistrict Solokuro in district Lamongan, provincie Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Maleisië. Titel: Dr. Geboortedatum: 14 september 1957. Geboorteplaats: Negeri Sembilan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11512285. Nationaal identificatienr. 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim) Geboortedatum: 20 juni 1967. Geboorteplaats: Tulay, Jolo Sulu, Phillippines

▼M31

Abdul Manaf KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 28 mei 1955. Geboorteplaats: Selangor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoort nr. A 9226483. Nationaal identificatienr.: 550528-10-5991.

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 25 mei 1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 10326821. Nationaal identificatienr. 640525-01-5885

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor (Maleisië). Geboortedatum: 3 juli 1968. Geboorteplaats: Selangor (Maleisië). Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr.: A 5983063. Nationaal identiteitsbewijs: 680703-10-5821

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 11 augustus 1969. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 9775183. Nationaal identificatienr. 690811-10-5873

Aris MUNANDAR. Geboortedatum: Ongeveer 34 à 40 jaar oud in december 2002. Geboorteplaats: Sambi, Boyolali, Java, Indonesië

Abdul Hakim MURAD (alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed). Geboortedatum: 4 januari 1968. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Pakistaans

Imam SAMUDRA (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Geboortedatum: 14 januari 1970. Geboorteplaats: Serang, Banten, Indonesië

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan). Geboortedatum: a) 25 april 1957, b) 25 april 1967. Geboorteplaats: Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch

▼M33

Yazid Sufaat (ook bekend als a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor (Maleisië). Geboortedatum: 20 januari 1964. Geboorteplaats: Johor (Maleisië). Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr.: A 10472263. Nationaal identiteitsbewijs: 640120-01-5529

▼M22

Yassin SYWAL (alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar). Geboortedatum: rond 1972. Nationaliteit: Indonesisch

Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 23 september 1960. Geboorteplaats: Kelantan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 9703399. Nationaal identificatienr. 600923-03-5527

Mukhlis YUNOS (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos). Geboortedatum: op of rond 7 juli 1966. Geboorteplaats: vermoedelijk Lanao del Sur, Filipijnen

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Maleisië. Geboortedatum: 16 mei 1967. Geboorteplaats: Kelantan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11457974. Nationaal identificatienr. 670516-03-5283

▼M42 —————

▼M23

Mohamed ABU DHESS (alias a) Yaser Hassan, geboren 1 februari 1966 in Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, geboren 1 februari 1966 in Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, geboren 1 februari 1966 in Hashmija, Irak). Geboortedatum: 22 februari 1964. Geboorteplaats: Irbid, Jordanië. Nationaliteit: Jordaans. Paspoortnr.: a) Duits internationaal reisdocument nr. 0695982, verlopen; b) Duits internationaal reisdocument nr. 0785146, geldig tot 8 april 2004. Andere informatie: a) naam van de vader: Mouhemad Saleh Hassan; b) naam van de moeder: Mariam Hassan, née Chalabia; c) uiterlijke kenmerken: verstijving/misvorming van de linkerwijsvinger; d) momenteel in detentie in afwachting van proces

Aschraf AL-DAGMA (alias a) Aschraf Al-Dagma, geboren 28 april 1969 in Kannyouiz, Palestijnse gebieden; b) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in de Gazastrook, Palestijnse gebieden; c) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in de Palestijnse gebieden; d) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in Abasan, Gazastrook). Geboortedatum: 28 april 1969. Geboorteplaats: Absan, Gazastrook, Palestijnse gebieden. Nationaliteit: Staat niet vast/van Palestijnse origine. Paspoortnr.: Vluchtelingenreisdocument afgegeven door Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Duitsland, gedateerd 30 april 2000. Andere informatie: Momenteel in detentie in afwachting van proces

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Geboortedatum: 30 oktober 1966. Geboorteplaats: Al-Zarqaa, Jordanië

Djamel MOUSTFA (alias a) Ali Barkani, geboren 22 augustus 1973 in Marokko; b) Kalad Belkasam, geboren 31 december 1979; c) Mostafa Djamel, geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; d) Mostefa Djamel, geboren 26 september 1973 in Mahdia, Algerije; e) Mustafa Djamel, geboren 31 december 1979 in Mascara, Algerije; f) Balkasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in Algiers, Algerije; g) Bekasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in Algiers, Algerije; h) Belkasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in Algiers, Algerije; i) Damel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Algiers, Algerije; j) Djamal Mostafa, geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; k) Djamal Mostafa, geboren 10 juni 1982; l) Djamel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; m) Djamel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Algiers, Algerije; n) Fjamel Moustfa, geboren 28 september 1973 in Tiaret, Algerije; o) Djamel Mustafa, geboren 31 december 1979; p) Djamel Mustafa, geboren 31 december 1979 in Mascara, Algerije; q) Mustafa). Geboortedatum: 28 september 1973. Geboorteplaats: Tiaret, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Paspoortnr.: a) vals Deens rijbewijs nr. 20645897, op naam van Ali Barkani, 22 augustus 1973 in Marokko; b) Algerijns geboortecertificaat, afgegeven voor Djamel Mostefa, geboren 25 september 1973 in Mehdia, provincie Tiaret, Algerije. Andere informatie: a) naam van de vader: Djelalli Moustfa; b) naam van de moeder: Kadeja Mansore; c) momenteel in detentie in afwachting van proces

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Geboortedatum: 30 april 1973. Geboorteplaats: Beckum, Duitsland. Nationaliteit: Jordaans van Palestijnse origine. Paspoortnr.: a) paspoort van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië nr.: E778675, afgegeven in Rusaifah op 23 juni 1996, geldig tot 23 juni 2001; b) paspoort van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië nr.: H401056, JOR 9731050433, afgegeven op 11 april 2001, geldig tot 10 april 2006. Opmerking: Andere informatie: a) naam van de vader: Abdullah Shalabi; b) naam van de moeder: Ammnih Shalabi; c) momenteel in detentie in afwachting van proces

▼M24

Ibrahim DAWOOD (alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Geboortedatum: 1955. Geboorteplaats: Ratnagiri, India. Nationaliteit: Indiaas. Paspoort nr: A-333602, afgegeven in Bombay, India, op 6 april 1985

▼M25

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboorteplaats: Libië. Geboortedatum: 28 november 1980. (alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Geboorteplaats: Gaza. Geboortedatum: 28 november 1980, b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Geboorteplaats: Jordanië. Geboortedatum: 28 november 1980, c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Geboorteplaats: Palestina. Geboortedatum: 28 november 1980, d) HAMZA „de LIBIËR”)

Mokhtar BELMOKHTAR. Geboorteplaats: Ghardaia. Geboortedatum: 1 juni 1972. Andere informatie: zoon van Mohamed en Zohra Chemkha

Cherif Said BEN ABDELHAKIM (alias a) DJALLAL, b) YOUCEF, c) ABOU SALMAN), Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboorteplaats: Menzel Temine (Tunesië). Geboortedatum: 25 januari 1970

Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA of NADRA), Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië. Geboorteplaats: Tunis (Tunesië). Geboortedatum: 15 januari 1973. Andere informatie: Milan Tribunal — Custody Order, 30.09.2002, 36601/2001 R.G.N.R. — 7464/2001 R.G.GIP

Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL of KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Italië or Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboorteplaats: Beja (Tunesië). Geboortedatum: 21 oktober 1977

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moskee), Milaan, Italië. Geboorteplaats: Somalië. Geboortedatum: 8 oktober 1974

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milaan, Italië. Geboorteplaats: El Gharbia (Egypte). Geboortedatum: 2 januari 1972

Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboorteplaats: Tunesië. Geboortedatum: 22 mei 1966. (alias GAMEL MOHMED. Geboorteplaats: Marokko. Geboortedatum: 25 mei 1966)

Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboorteplaats: Poshok (Irak). Geboortedatum: 1 november 1975. Titel: imam

Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië. Geboorteplaats: Tunis (Tunesië). Geboortedatum: 1 juli 1977

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italië. Geboorteplaats: Marokko. Geboortedatum: 29 maart 1965

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboorteplaats: Karkuk (Irak). Geboortedatum: 11 oktober 1975

Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Geboorteplaats: Tunis. Geboortedatum: 5 maart 1962. Andere informatie: Zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui

Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italië, b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië. Geboorteplaats: Haidra (Tunesië). Geboortedatum: 30 november 1974

Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboorteplaats: Tunis (Tunesië). Geboortedatum: 30 april 1969

Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE (alias a) SALMANE, b) LAZHAR), Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italië. Geboorteplaats: Sfax (Tunesië). Geboortedatum: 20 november 1975

Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Italië. Geboorteplaats: Menzel Temine (Tunesië). Geboortedatum: 20 mei 1969

▼M26

Saifi AMMARI (alias a) El Para (strijdnaam), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Geboortedatum: 1 januari 1968. Geboorteplaats: Kef Rih, Algerije. Nationaliteit: Algerijns

▼M27

Safet DURGUTI. Geboortedatum: 10 mei 1967. Geboorteplaats: Orahovac, Kosovo (Servië en Montenegro)

▼M29

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Geboortedatum: 14 december 1965. Geboorteplaats: Koeweit. Voormalige nationaliteit: Koeweiti

Jamel Lounici. Geboortedatum: 1 Februari 1962. Geboorteplaats: Algiers. Overige informatie: zoon van Abdelkader en Johra Birouh

▼M30

Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (ook bekend als a) Abdelmajid AL-ZINDANI en b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI); geboren circa 1950 in Jemen; Jemenitisch staatsburger; paspoort nr. A005487, afgegeven op 13 augustus 1995 in Jemen.

▼M41

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adres: (a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italië, (b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 7.6.1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Fiscaal nummer: DRMTMN54H07Z301T.

Farid Aider (alias Achour Ali). Adres:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië. Geboortedatum: 12.10.1964. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Fiscaal nummer: DRAFRD64R12Z301C.

L'Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adres: (a)Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italië, (b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italië (Woonplaats). Geboortedatum: 17.11.1963. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: onder (a) genoemd adres gebruikt vanaf 17.12.2001.

Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Geboortedatum: 2.12.1967. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Adres: (a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algerije, (b)Vicolo Duchessa, 16 — Napels, Italië, (c)Via Genova, 121 — Napels, Italië (woonplaats).

Abderrahmane Kifane. Adres:Via S. Biagio, 32 of 35 — Sant'Anastasia (NA), Italië. Geboortedatum: 7.3.1963. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko.

Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Adres: (a)Via D. Fringuello, 20 — Rome, Italië, (b) Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Geboorteplaats: Rouba, Algerije.

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Adres:Via Lungotevere Dante — Rome, Italië. Geboortedatum: 7.9.1967. Geboorteplaats: Algiers, Algerije.

Fethi Ben Hassen Haddad. Geboortedatum: (a) 28.3.1963, (b) 28.6.1963. Geboorteplaats: Tataouine, Tunesië. Adres: (a)Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Italië, (b)Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Italië (woonplaats). Italiaans fiscaal nummer: HDDFTH63H28Z352V.

Moustafa Abbes. Adres:Via Padova, 82 — Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 5.2.1962. Geboorteplaats: Osniers, Algerije.

Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adres: (a)Via Padova, 82 — Milaan, Italië, b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italië (woonplaats). Geboortedatum: 5.1.1965. Geboorteplaats: Bab El Aoued, Algerije.

▼M33

Hacene Allane (ook bekend als a) Hassan de Oude, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Geboortedatum: 17 januari 1941. Geboorteplaats: El Ménéa (Algerije). Nationaliteit: waarschijnlijk Algerijns.

Kamel Djermane (ook bekend als a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: Oum el Bouaghi (Algerije). Nationaliteit: waarschijnlijk Algerijns.

Dhou El-Aich (ook bekend als Abdel Hak). Geboortedatum: 5 augustus 1964. Geboorteplaats: Debila (Algerije). Nationaliteit: waarschijnlijk Algerijns.

Ahmad Zerfaoui (ook bekend als a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Geboortedatum: 15 juli 1963. Geboorteplaats: Chrea (Algerije). Nationaliteit: waarschijnlijk Algerijns.

▼M35

Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi. Adres: Via Catalani 1, Varese (Italië). Geboortedatum: 10 augustus 1965. Geboorteplaats: Sfax (Tunesië). Fiscaal nummer: BDL MMD 65M10 Z352S.

Kamel Darraji. Adres: Via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Italië). Geboortedatum: 22 juli 1967. Geboorteplaats: Menzel Bouzelfa (Tunesië). Fiscaal nummer: DRR KML 67L22 Z352Q of DRR KLB 67L22 Z352S.

Mohamed El Mahfoudi. Adres: Via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italië). Geboortedatum: 24 september 1964. Geboorteplaats: Agadir (Marokko). Fiscaal nummer: LMH MMD 64P24 Z330F.

Imed Ben Bechir Jammali. Adres: Via Dubini 3, Gallarate (Varese, Italië). Geboortedatum: 25 januari 1968. Geboorteplaats: Menzel Temine (Tunesië). Fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D.

Habib Ben Ahmed Loubiri. Adres: Via Brughiera 5, Castronno (Varese, Italië). Geboortedatum: 17 november 1961. Geboorteplaats: Menzel Temine (Tunesië). Fiscaal nummer: LBR HBB 61S17 Z352F.

Chabaane Ben Mohamed Trabelsi. Adres: Via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese, Italië). Geboortedatum: 1 mei 1966. Geboorteplaats: Menzel Temine (Tunesië). Fiscaal nummer: TRB CBN 66E01 Z352O.

▼M37

Aqeel ►C1 Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Geboortedatum: 29 april 1949.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Geboortedatum: circa 1944. Geboorteplaats: Regio V (Ogaden), Ethiopië. Overige informatie: lid van de Reer-Abdille subclan van de Ogaden clan.

▼M38

Suliman Al-Buthe. Geboortedatum: 8 december 1961. Geboorteplaats: Egypte. Nationaliteit: Saudi-Arabië. Paspoort nr.: B049614.

▼M42

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih). Titel: doctor. Adres:Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 1.2.1957. Geboorteplaats: Zubair, Irak. Nationaliteit: Saudi-Arabië.

Adel Abdul Jalil Batterjee (alias (a) ‘Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji). Adres:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabië. Geboortedatum: 1.7.1946. Geboorteplaats: Jeddah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabië.

Khadafi Abubakar Janjalani (alias (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Geboortedatum: 3.3.1975. Geboorteplaats: Isabela, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijnen.

▼M43

Sulayman Khalid Darwish (ook bekend als Abu Al-Ghadiya). Geboortedatum: a) 1976, b) omstreeks 1974. Geboorteplaats: buiten Damascus, Syrië. Syrische nationaliteit. Paspoort nr.: a) 3936712, b) 11012.

▼M44

Muhsin Al-Fadhli (ook bekend als (a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli, (b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia). Adres:Block Four, Street 13, nr. 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Geboortedatum: 24.4.1981. Koeweits paspoort nr.: 106261543.

▼B









BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 5 bedoelde autoriteiten

BELGIË

Ministerie van financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur Economische betrekkingen

Vergunningen

Generaal Lémanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

▼A1

TSJECHIË

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 2 57044501

Fax.: +420 2 57044502

▼B

DENEMARKEN

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

DUITSLAND

Deutsche Bundesbank

Postfach 100602

D-60006 Frankfurt/Main

Tel. (49-69) 95 66-01

Fax (49-69) 560 10 71

▼A1

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel +372 6 317 100

Fax +372 6 317 199

Bevriezing van middelen:

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 66 80 500

Fax: +372 66 80 501

▼B

GRIEKENLAND

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5-7 Nikis Street

GR-101 80 Athens

Tel. (30-10) 333 27 81-2

Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5-7

GR-101 80 Αθήνα

Tηλ. (30-10) 333 27 81-2

Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

SPANJE

Dirección General de Comercio Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Fax (34) 912 09 96 56

FRANKRIJK

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

IERLAND

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIË

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Comitato di sicurezza finanziaria

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Email: csf@tesoro.it

Tel. (39 06) 4 761 39 21

Fax (39 06) 4 761 39 32

▼A1

CYPRUS

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel: +357 22 300600

Fax: +357 22 661881

Unit for Combating Money Laundering

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ.1

1403 Λευκωσία

Tel: +357 22 889100

Fax: +357 22 665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201

Fax: +371 7828121

LITOUWEN

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel: +370 5 236 24 44

Fax. +370 5 231 30 90

▼B

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

HONGARIJE

Külügyminisztérium

1027 Budapest

Bem rkp 47

Tel: +361 458 1000

Fax: +361 212 5918

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

▼B

NEDERLAND

▼M17

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 18

▼B

OOSTENRIJK

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20-0

Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 313 45-0

Fax (43-1) 313 45-85 290

▼A1

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

▼A1

SLOVENIË

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: +386 1 471 90 00

Fax: +386 1 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Faks: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz/

SLOWAKIJE

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel: +421 2 4854 1421

Fax: +421 2 4342 3949

▼B

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

ZWEDEN

▼M17

— Voor artikel 2a: — Riksförsäkringsverket (RFV) S-103 51 Stockholm Tel. (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 411 27 89

— Voor artikel 4: — Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 S-102 26 Stockholm Tel. (46-8) 401 90 00 Fax (46