2007E0140 — NL — 17.11.2009 — 005.001

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschĳnt buiten de verantwoordelĳkheid van de instellingen

►B GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2007/140/GBVB VAN DE RAAD van 27 februari 2007 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 061, 28.2.2007, p.49)

Gewĳzigd bĳ:





Gerectificeerd bĳ:









▼B

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2007/140/GBVB VAN DE RAAD

van 27 februari 2007

betreffende beperkende maatregelen tegen Iran







DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 15, Overwegende hetgeen volgt: (1) Op 23 december 2006 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 1737 (2006) (UNSCR 1737 (2006)) aangenomen, waarin Iran wordt aangemaand bepaalde proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten onverwijld te staken, en waarbij enkele beperkende maatregelen tegen Iran worden afgekondigd. (2) De Raad van de Europese Unie toonde zich op 22 januari 2007 ingenomen met de maatregelen vervat in Resolutie 1737 (2006) van de VN-Veiligheidsraad en riep alle landen op ze volledig en onverwijld uit te voeren. (3) UNSCR 1737 (2006) verbiedt het al dan niet rechtstreeks leveren, verkopen en overdragen aan Iran van artikelen, materieel, uitrusting, goederen en technologie die Iran van nut zouden kunnen zijn bij met verrijking, opwerking of zwaar water verband houdende activiteiten, of bij de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. De artikelen, materieel, uitrusting, goederen en technologie komen voor op de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden en het Missile Technology Control Regime. (4) UNSCR 1737 (2006) verbiedt tevens het verstrekken van technische bijstand of opleiding, financiële bijstand, investeringen, tussenhandel en andere diensten die verband houden met voorwerpen waarvoor een exportverbod geldt. De Raad acht het raadzaam dit verbod ook te laten gelden voor alle artikelen die voorkomen op de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden en het Missile Technology Control Regime en vindt dat ook financiering onder dit verbod moet vallen. (5) UNSCR 1737 (2006) bepaalt dat de uitvoer van bepaalde andere artikelen ook moet worden verboden indien vastgesteld wordt dat zij zouden bijdragen tot activiteiten in verband met verrijking, opwerking of zwaar water of tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, of activiteiten waarover het IAEA zijn bezorgdheid heeft uitgesproken. De export van die artikelen moet derhalve afhankelijk gesteld worden van een vergunning die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten wordt verleend. (6) UNSCR 1737 (2006) verbiedt tevens dat onder het bovengenoemde exportverbod vallende artikelen van Iran worden aangekocht. (7) UNSCR 1737 (2006) roept de lidstaten op tot waakzaamheid ten aanzien van de binnenkomst in of doorreis over hun grondgebied van personen die zich bezighouden met, direct betrokken zijn bij, dan wel medewerking verlenen aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran, als genoemd in de bijlage bij UNSCR 1737 (2006), en van andere personen op wie de Veiligheidsraad of het overeenkomstig punt 18 van UNSCR 1737 (2006) ingestelde Comité („het Comité”) doelt. (8) Overeenkomstig de conclusies van de Raad van 22 januari 2007 en de doelstellingen van UNSCR 1737 (2006), moeten beperkingen gelden voor de toelating van personen op wie de Veiligheidsraad of het Comité doelt en voor de toelating van andere personen overeenkomstig dezelfde criteria als die welke de Veiligheidsraad of het Comité hanteren om de betrokkenen te identificeren. (9) UNSCR 1737 (2006) schrijft tevens voor dat alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen worden bevroren welke direct of indirect in het bezit zijn, eigendom zijn of onder het beheer staan van, hetzij personen of entiteiten die, volgens de Veiligheidsraad of het Comité, zich bezighouden met, direct betrokken zijn bij, dan wel medewerking verlenen aan, proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, hetzij personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen; hetzij entiteiten ten aanzien waarvan zij — ook op onrechtmatige wijze — de eigendom of de zeggenschap hebben; evenmin mogen er tegoeden, financiële activa of economische middelen aan of ten behoeve van die personen of entiteiten ter beschikking worden gesteld. (10) Conform de conclusies van de Raad van 22 januari 2007 en met het oog op de verwezenlijking van doelstellingen van UNSCR 1737 (2006), moeten de restrictieve maatregelen van overweging 9 ook van toepassing zijn op andere personen en entiteiten, overeenkomstig dezelfde criteria dan die welke de Veiligheidsraad of het Comité toepast om de betrokkenen te identificeren. (11) UNSCR 1737 (2006) roept de lidstaten op waakzaamheid te betrachten en te verhinderen dat gespecialiseerde vorming of opleiding aan Iraanse onderdanen wordt verstrekt, die bijdraagt aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. (12) Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is een optreden van de Gemeenschap nodig, Overwegende hetgeen volgt: HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VASTGESTELD:







Artikel 1

1. De directe of indirecte levering, verkoop of overdracht, ongeacht het land van herkomst, aan Iran, dan wel ten gebruike door of ten behoeve van Iran, door onderdanen van de lidstaten, dan wel over het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van onder hun vlag varende schepen of van luchtvaartuigen van hun nationale luchtvaartmaatschappijen, is verboden ten aanzien van de artikelen, het materieel, de uitrusting, de goederen en de technologie, met inbegrip van programmatuur, als hierna aangegeven:

a) de artikelen, het materieel, de uitrusting, de goederen en de technologie die voorkomen op de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden en het Missile Technology Control Regime.

b) alle andere artikelen, materieel, uitrusting, goederen en technologie, die volgens de Veiligheidsraad of het Comité kunnen bijdragen tot met verrijking, opwerking of zwaar water verband houdende activiteiten, of tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

▼M1

c) wapens en aanverwant materieel van enigerlei aard, waaronder begrepen wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen hiervoor. Dit verbod geldt niet voor gevechtsvoertuigen die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de EU en haar lidstaten in Iran.

▼M3

d) bepaalde andere artikelen, ander materieel en andere uitrusting, goederen en technologie, die kunnen bijdragen aan activiteiten met betrekking tot de verrijking of opwerking van uranium of met betrekking tot zwaar water, aan de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens, of aan de uitoefening van activiteiten in verband met andere punten waarover de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat. De Europese Gemeenschap neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke artikelen onder deze bepaling moeten vallen.

▼B

2. Tevens is het verboden:

a) aan personen, entiteiten of lichamen in Iran, of voor gebruik in Iran, direct of indirect technische bijstand of opleiding, investeringen of diensten als tussenhandelaar te verstrekken in verband met artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologie, bedoeld in lid 1, en in verband met het verstrekken, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologie;

b) aan personen, entiteiten of lichamen in Iran, of voor gebruik in Iran, in verband met de in lid 1 bedoelde artikelen en technologie direct of indirect financieringsmiddelen of financiële bijstand, in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, te verstrekken voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die artikelen en technologie, of voor het verlenen van daarmee verband houdende technische opleiding, diensten of bijstand;

c) bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

3. De artikelen, het materieel, de uitrusting, goederen en technologie, als bedoeld in lid 1 en al dan niet afkomstig van het grondgebied van Iran, mogen niet worden aangekocht van Iran door onderdanen van de lidstaten, of met gebruik van onder hun vlag varende schepen of van vliegtuigen van hun nationale luchtvaartmaatschappij.

Artikel 2

1. De rechtstreekse of indirecte levering, verkoop of overdracht aan Iran, dan wel ten gebruike door of ten behoeve van Iran, door onderdanen van de lidstaten, over het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van onder hun vlag varende schepen of van luchtvaartuigen van hun nationale luchtvaartmaatschappij, van artikelen, materieel, uitrusting, goederen en technologie, met inbegrip van programmatuur, die niet onder artikel 1 vallen, en die kunnen bijdragen tot met verrijking, opwerking of zwaar water verband houdende activiteiten of tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens of voor de uitoefening van activiteiten in verband met andere thema's waarover het IAEA zijn bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat, wordt derhalve afhankelijk gesteld van een vergunning waarover door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten per geval een besluit wordt genomen. De Europese Gemeenschap neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke artikelen onder deze bepalingen moeten vallen.

2. Het verstrekken van:

a) technische bijstand of opleiding, investeringen of diensten als tussenhandelaar, direct of indirect, in verband met artikelen, materieel, uitrusting, goederen en technologie, bedoeld in lid 1, en in verband met het verstrekken, vervaardigen, onderhouden en gebruiken daarvan, aan personen, entiteiten of lichamen in Iran, of voor gebruik in Iran;

b) financieringsmiddelen of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde artikelen en technologie, in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die artikelen, of voor het verlenen van daarmee verband houdende technische opleiding, diensten of bijstand, direct of indirect, aan personen, entiteiten of lichamen in Iran, of voor gebruik in Iran.

is eveneens onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verlenen geen vergunning voor het leveren, verkopen en overdragen aan Iran van artikelen, materieel, uitrusting, goederen en technologie bedoeld in lid 1, indien zij oordelen dat de bedoelde verkoop, levering, overdracht of uitvoer, dan wel het leveren van de betrokken dienst, zou bijdragen tot de in lid 1 bedoelde activiteiten.

Artikel 3

De in artikel 1, leden 1 en 2, vervatte maatregelen zijn niet van toepassing ten aanzien van artikelen en bijstand waarvan het Comité, vooraf en per geval, bepaalt dat de levering, verkoop, overdracht of verstrekking kennelijk niet zal bijdragen aan de ontwikkeling van Iraanse technologie waarmee proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens worden ondersteund, daaronder begrepen de gevallen waarin de voorwerpen of de bijstand bestemd zijn voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg of andere humanitaire doeleinden, op voorwaarde dat:

a) de desbetreffende contracten adequate waarborgen omtrent het eindgebruik bevatten, en

b) Iran zich ertoe verbonden heeft de voorwerpen niet te gebruiken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of voor de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

▼M3

Artikel 3 bis

1. De lidstaten gaan geen nieuwe verbintenissen aan voor subsidies, financiële bijstand en concessionele leningen aan de regering van Iran, ook niet via hun deelneming in internationale financiële instellingen, behalve voor humanitaire of ontwikkelingsdoeleinden.

2. Teneinde financiële steunverlening voor proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of voor de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens te voorkomen, betrachten de lidstaten terughoudendheid wanneer zij zich vastleggen op het verlenen van financiële overheidssteun voor de handel met Iran — het verstrekken van exportkredieten, garanties en verzekeringen daaronder begrepen — aan onderdanen of entiteiten die bij deze handel zijn betrokken.

▼M3

Artikel 3 ter

1. De lidstaten betrachten waakzaamheid ten aanzien van de verrichtingen van financiële instellingen binnen hun rechtsgebied met

a) in Iran gevestigde banken, in het bijzonder de Bank Saderat,

b) de in bijlage III genoemde bijkantoren en dochtermaatschappijen, binnen hun rechtsgebied, van in Iran gevestigde banken,

c) de in bijlage IV genoemde bijkantoren en dochtermaatschappijen, buiten hun rechtsgebied, van in Iran gevestigde banken,

d) financiële entiteiten zonder vestiging in Iran en buiten het rechtsgebied van de lidstaten, die evenwel onder zeggenschap van de in bijlage IV genoemde personen en entiteiten staan,

om te voorkomen dat wordt meegewerkt aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

2. Te dien einde wordt van de financiële instellingen verlangd dat zij in hun verrichtingen met de in lid 1 bedoelde banken en financiële instellingen:

a) voortdurende waakzaamheid op boekhoudkundig gebied betrachten, onder meer door middel van hun programma's voor klantenonderzoek en in het kader van hun verplichtingen betreffende witwassen van geld en terreurfinanciering;

b) het invullen van alle informatievelden van de betalingsopdracht die op de bron en op de begunstigde van de transactie betrekking hebben verplicht stellen; en bij gebreke van die informatie de transactie weigeren;

c) alle transactiedocumenten gedurende vijf jaar bewaren en op verzoek aan de nationale autoriteiten overleggen;

d) elk vermoeden, of elke redelijke grond voor het vermoeden dat geld voor de financiering van proliferatie wordt gebruikt, terstond melden bij de financiële inlichtingeneenheid (FIE) of bij een andere instantie die door de betrokken lidstaat als hiervoor bevoegd werd aangewezen; de FIE of de andere bevoegde instantie heeft bijtijds, direct of indirect, toegang tot de financiële, administratieve en rechtshandhavingsinformatie die zij nodig heeft om deze taak — de analyse van gemelde verdachte transacties daaronder begrepen — naar behoren te vervullen.

3. De bijkantoren en dochtermaatschappijen van de Bank Saderat die zich binnen het rechtsgebied van een lidstaat bevinden, moeten elke geldoverdracht, binnen vijf werkdagen na deze te hebben verricht of ontvangen, aan de bevoegde instantie van die lidstaat melden.

Onverminderd elke regeling betreffende informatie-uitwisseling, deelt deze instantie, in voorkomend geval, de informatie onverwijld mee aan de bevoegde instanties van de andere lidstaten waar de wederpartijen bij de transactie zijn gevestigd.

Artikel 3 quater

1. De lidstaten organiseren inspecties met het oog op de nakoming van de bepalingen van UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007) en 1803 (2008) en van de bepalingen van artikel 1 van dit gemeenschappelijk standpunt. Zij voeren tevens, in overeenstemming met hun justitiële autoriteiten en hun wetgeving en in de lijn van het internationaal recht, inzonderheid het zeerecht en internationale overeenkomsten betreffende de burgerluchtvaart, op hun luchthavens en in hun zeehavens inspecties uit op luchtvaartuigen en schepen welke eigendom zijn van, of beheerd worden door Iran Air Cargo en Islamic Republic of Iran Shipping Line — die vracht bestemd voor of afkomstig uit Iran aan boord hebben, mits er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het luchtvaartuig of het schip verboden goederen vervoert.

2. Van elke inspectie, in de zin van lid 1, van vracht op luchtvaartuigen of schepen die eigendom zijn van, of beheerd worden door Iran Air Cargo of door Islamic Republic of Iran Shipping Line, dient de betrokken lidstaat binnen vijf werkdagen een schriftelijk verslag in bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin met name de redenen voor de inspectie, alsmede informatie betreffende het tijdstip, de plaats, de omstandigheden, de resultaten en andere belangrijke elementen zijn vervat.

3. Met betrekking tot transportluchtvaartuigen en koopvaardijschepen die eigendom zijn van, of beheerd worden door Iran Air Cargo of door Islamic Republic of Iran Shipping Line moet van alle goederen die een lidstaat binnenkomen of verlaten, vóór de aankomst of het vertrek een additionele aangifte worden gedaan.

▼B

Artikel 4

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst in of doorreis over hun grondgebied te beletten van:

a) personen genoemd in de bijlage bij UNSCR 1737 (2006), en van andere personen op wie de Veiligheidsraad of het Comité doelt overeenkomstig punt 10 van UNSCR 1737. Die personen worden in bijlage I opgesomd.

▼M3

b) andere dan de in bijlage I genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en organen, die zich bezighouden met, rechtstreeks betrokken zijn bij, dan wel medewerking verlenen aan, proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, met name doordat zij betrokken zijn bij de aanschaf van verboden artikelen, goederen, uitrusting, materieel en technologie, alsmede de in bijlage II genoemde personen die de aangewezen personen of entiteiten hebben geholpen om de bepalingen van UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007) en 1803 (2008) of van dit gemeenschappelijk standpunt te omzeilen of te overtreden.

▼B

2. Lid 1 houdt niet in dat de lidstaten verplicht zijn hun eigen onderdanen de toegang tot het grondgebied te ontzeggen.

3. Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

i) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

ii) als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van, de Verenigde Naties;

iii) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent;

iv) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.

4. Lid 3 is ook van toepassing op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

5. De Raad wordt naar behoren geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een ontheffing verleent.

6. De lidstaten kunnen ontheffing voor het nemen van de krachtens lid 1 opgelegde maatregelen verlenen indien zij van oordeel zijn dat een reis gerechtvaardigd is op grond van:

i) dringende humanitaire noden, met inbegrip van religieuze verplichtingen,

ii) de noodzaak te voldoen aan de doelstellingen van UNSCR 1737 (2006), ook wanneer artikel XV van het statuut van de IAEA in het geding is,

iii) het bijwonen van vergaderingen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Europese Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, wanneer een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Iran rechtstreeks worden bevorderd.

7. Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde ontheffingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De ontheffing wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar maken bij de Raad. Indien één of meer leden van de Raad bezwaar maken, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde ontheffing te verlenen.

8. Wanneer een lidstaat krachtens de leden 3, 4, en 6 een machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van in de bijlage I of II vermelde personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de daarbij betrokken personen.

9. Indien ontheffing is verleend, stellen de lidstaten het Comité in kennis van de binnenkomst op of de doorreis over hun grondgebied van de in bijlage I genoemde personen.

Artikel 5

▼M3

1. Alle tegoeden en economische middelen die direct of indirect eigendom zijn, in het bezit zijn, of onder zeggenschap staan van:

a) de personen en entiteiten die zijn aangewezen in de bijlage bij UNSCR 1737 (2006), alsmede de — in bijlage I genoemde — andere personen of entiteiten die de Veiligheidsraad of het Comité overeenkomstig punt 12 van UNSCR 1737 (2006) en punt 7 van UNSCR 1803 (2008) heeft aangewezen,

b) andere dan de in bijlage I genoemde personen en entiteiten, die zich bezighouden met, rechtstreeks betrokken zijn bij, dan wel hun medewerking verlenen aan, proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, dan wel de personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of de entiteiten ten aanzien waarvan zij — ook op onrechtmatige wijze — de eigendom of de zeggenschap hebben, alsmede de in bijlage II genoemde personen die de aangewezen personen of entiteiten hebben geholpen om de bepalingen van UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007) en 1803 (2008) of van dit gemeenschappelijk standpunt te omzeilen of te overtreden, worden bevroren.

▼B

2. Tegoeden of economische middelen worden, direct noch indirect, aan of ten behoeve van de in lid 1 bedoelde personen of entiteiten ter beschikking gesteld.

3. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan voor tegoeden en economische middelen die:

a) noodzakelijk zijn om te voorzien in basisbehoeften, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en openbare voorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten, overeenkomstig het nationaal recht, voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden en economische middelen,

mits de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van zijn voornemen om, naar gelang van het geval, de toegang tot de tegoeden en economische middelen toe te staan, en het Comité niet binnen vijf werkdagen na de kennisgeving een negatief besluit heeft genomen.

4. Tevens kunnen uitzonderingen worden toegestaan voor tegoeden en economische middelen die:

a) noodzakelijk zijn ter dekking van buitengewone uitgaven, na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het Comité en goedkeuring door het Comité;

b) het voorwerp zijn van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht of vonnis, in welk geval de tegoeden en economische middelen kunnen worden gebruikt om het retentierecht uit te oefenen of het vonnis ten uitvoer te leggen, mits het retentierecht of het vonnis dateert van vóór de datum van inwerkingtreding van UNSCR 1737 (2006), en niet ten goede komt aan een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit; de uitzondering wordt toegestaan na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het Comité.

5. Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op bevroren rekeningen; of

▼M2

b) betalingen op bevroren rekeningen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop beperkende maatregelen op die rekeningen van toepassing worden,

▼B

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder lid 1 blijven vallen.

6. Lid 1 belet niet dat een aangewezen persoon of entiteit betalingen doet die verschuldigd zijn wegens een contract dat is gesloten voordat de persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft bepaald dat:

a) het contract geen verband houdt met de artikelen, het materieel, de uitrusting, de goederen, de technologie, de opleiding, de financiële bijstand, de investeringen, de tussenhandel en de diensten, bedoeld in artikel 1;

b) de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit;

de betaling geschiedt nadat de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van hun voornemen de betaling te verrichten of te ontvangen, dan wel te dien einde, naar gelang van het geval, toestemming te verlenen tot het vrijgeven van de bevroren tegoeden of economische middelen, tien werkdagen voordat de toestemming wordt verleend.

Artikel 6

De lidstaten nemen overeenkomstig hun nationale wetgeving de nodige maatregelen om te verhinderen dat, op hun grondgebied of door hun onderdanen, gespecialiseerde vorming of opleiding aan Iraanse onderdanen wordt verstrekt, die bijdraagt aan proliferatiegevoelige activiteiten van Iran en aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

▼M3

Artikel 6 bis

Geen schadeloosstelling of soortgelijke vergoeding, bij voorbeeld op grond van schuldvergelijking of van een garantie, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk wordt getroffen door maatregelen overeenkomstig UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007) of 1803 (2008), met inbegrip van de maatregelen die door de Europese Gemeenschappen of door een lidstaat worden getroffen in overeenstemming met, ter uitvoering van of in verband met de ter zake dienende beslissingen van de Veiligheidsraad, wordt toegekend aan de in de bijlagen I en II aangewezen personen en entiteiten, aan een andere persoon of entiteit in Iran, de regering van Iran daaronder begrepen, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.

▼B

Artikel 7

1. De Raad wijzigt bijlage I op basis van de vaststellingen van de Veiligheidsraad of het Comité.

▼M3

2. De in de bijlagen II, III en IV vervatte lijsten worden door de Raad, handelend op voorstel van de lidstaten of van de Commissie, met eenparigheid van stemmen vastgesteld.

▼B

Artikel 8

1. Dit gemeenschappelijk standpunt wordt, met name in het licht van de toepasselijke UNSC-besluiten, naar gelang van het geval herzien, gewijzigd of ingetrokken.

2. De in artikel 4, lid 1, onder b), en in artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde maatregelen worden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de 12 maanden opnieuw bezien. Zij zijn niet meer van toepassing ten aanzien van de betrokken personen of entiteiten indien de Raad overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, bedoelde procedure vaststelt dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing ervan.

Artikel 9

Dit gemeenschappelijk standpunt treedt in werking op de dag van zijn vaststelling.

Artikel 10

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

▼M3









BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 4, lid 1, onder a), en in artikel 5, lid 1, onder a), bedoelde personen en entiteiten

A. Natuurlijke Personen

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Datum van plaatsing op de lijst 24.3.2007. Overige informatie: hoofdwetenschapper van het ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL); heeft banden met het Instituut voor toegepaste wetenschappen; werkt nauw samen met Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

2) Dawood Agha-Jani. Functie: hoofd van de PFEP (Natanz). Overige informatie: is betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

3) Ali Akbar Ahmadian. Rang: viceadmiraal. Functie: hoofd van de gezamenlijke staf van de Iraanse revolutionaire garde (IRGC). Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

4) Amir Moayyed Alai. Overige informatie: is betrokken bij het beheer van de assemblage en de constructie van centrifuges. Datum van plaatsing op de lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

5) Behman Asgarpour. Functie: operationeel directeur (Arak). Overige informatie: is betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

6) Mohammad Fedai Ashiani. Overige informatie: betrokken bij productie van ammoniumuranylcarbonaat en de leiding van het verrijkingscomplex te Natanz. Datum van plaatsing op de lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

7) Abbas Rezaee Ashtiani. Overige informatie: hoge ambtenaar bij het Office of Exploration and Mining Affairs van het AEOI. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Functie: hoofd departement financiën en begroting van de Aerospace Industries Organisation (AIO). Overige informatie: is betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

9) Haleh Bakhtiar. Overige informatie: is betrokken bij de productie van magnesium met een concentratie van 99,9 %. Datum van plaatsing op de lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

10) Morteza Behzad. Overige informatie: is betrokken bij de fabricage van centrifugeonderdelen. Datum van plaatsing op de lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Functie: hoofd van de Aerospace Industries Organisation (AIO). Overige informatie: is betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

12) Ahmad Derakhshandeh. Functie: voorzitter en directeur-generaal van de Sepah Bank. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

13) Mohammad Eslami. Rang: doctor. Overige informatie: hoofd van het Defence Industries Training and Research Institute. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Functie: hoofd departement handel en internationale aangelegenheden van de Aerospace Industries Organisation (AIO). Overige informatie: is betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Overige informatie: hoofdwetenschapper van het MODAFL en voormalig hoofd van het Centrum voor natuurkundig onderzoek (PHRC). Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

16) Mohammad Hejazi. Rang: brigadier-generaal. Functie: commandant van de Bassij-weermacht. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

17) Mohsen Hojati. Functie: hoofd van de Fajr Industrial Group. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

18) Seyyed Hussein Hosseini. Overige informatie: ambtenaar bij het AEOI, is betrokken bij het experimentele zwaarwaterreactorproject in Arak. Datum van plaatsing op de lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

19) M. Javad Karimi Sabet. Overige informatie: hoofd van Novin Energy Company, die in Resolutie 1747 (2007) is aangewezen. Datum van plaatsing op de lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Functie: hoofd van de Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

21) Ali Hajinia Leilabadi. Functie: algemeen directeur van de Mesbah Energy Company. Overige informatie: is betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

22) Naser Maleki. Functie: hoofd van de Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Overige informatie: Naser Maleki houdt voorts als functionaris van het MODAFL toezicht op de werkzaamheden in verband met het programma voor de ballistische raket Shahab-3; de Shahab-3 is de huidige ballistische raket voor de lange afstand van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

23) Hamid-Reza Mohajerani. Overige informatie: is betrokken bij de productieleiding van de Uranium Conversion Facility (UCF) te Isfahan. Datum van plaatsing op de lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

24) Jafar Mohammadi. Functie: technisch adviseur bij de AEOI (belast met het beheer van de productie van kleppen voor centrifuges). Overige informatie: is betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst 23.12.2006.

25) Ehsan Monajemi. Functie: leiding bouwproject, Natanz. Overige informatie: is betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst 23.12.2006.

26) Mohammad Reza Naqdi. Rang: brigadier-generaal. Overige informatie: voormalig adjunct-chef van de generale staf van de strijdkrachten, belast met logistiek en industrieel onderzoek/presidentieel hoofdbureau smokkelbestrijding; is betrokken bij pogingen om de sancties uit de UNSCR 1737 (2006) en 1747 (2007) te omzeilen. Datum van plaatsing op de lijst 3.3.2008.

27) Houshang Nobari. Overige informatie: medebestuurder van het verrijkingscomplex te Natanz. Datum van plaatsing op de lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Rang: luitenant-generaal. Functie: Rector van Malek Ashtar University of Defence Technology. Overige informatie: de vakgroep scheikunde van de Ashtar University of Defence Technology is verbonden met het ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten en heeft experimenten met beryllium verricht); is betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst 23.12.2006.

29) Mohammad Qannadi. Functie: AEOI: vicevoorzitter onderzoek en ontwikkeling. Overige informatie: is betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst 23.12.2006.

30) Amir Rahimi. Functie: hoofd van het Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center. Overige informatie: het centrum is onderdeel van de Nuclear Fuel Production and Procurement Company (van de AEOI), die op haar beurt betrokken is bij verrijkingsactiviteiten. Datum van plaatsing op de lijst 24.3.2007.

31) Abbas Rashidi. Overige informatie: is betrokken bij verrijking in Natanz. Datum van plaatsing op de lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

32) Morteza Rezaie. Rang: brigadier-generaal. Functie: adjunct-bevelhebber van de IGRC. Datum van plaatsing op de lijst 24.3.2007.

33) Morteza Safari. Rang: schout-bij-nacht. Functie: bevelhebber van de marine van de IRGC. Datum van plaatsing op de lijst 24.3.2007.

34) Yahya Rahim Safavi. Rang: generaal-majoor: bevelhebber, IRGC (Pasdaran). Overige informatie: is betrokken bij het nucleaire programma en het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst 23.12.2006.

35) Seyed Jaber Safdari. Overige informatie: directeur van de verrijkingsinstallaties in Natanz. Datum van plaatsing op de lijst 24.3.2007.

36) Hosein Salimi. Rang: generaal. Functie: bevelhebber van de luchtmacht, IRGC (Pasdaran). Overige informatie: is betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst 23.12.2006.

(37) Qasem Soleimani. Rang: brigadier-generaal. Functie: bevelhebber van de Qods-strijdkrachten. Datum van plaatsing op de lijst 24.3.2007.

38) Ghasem Soleymani. Overige informatie: directeur uraniumwinning bij de Saghand Uranium Mine. Datum van plaatsing op de lijst 3.3.2008.

39) Mohammad Reza Zahedi. Rang: brigadier-generaal. Functie: Functie: bevelhebber van de landmacht van de IRGC. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

40) Generaal Zolqadr. Functie: onderminister van Binnenlandse Zaken, belast met veiligheid, officier van de IRGC. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen

1) Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Overige informatie: is betrokken bij de productie van centrifugecomponenten. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

2) Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Overige informatie: a) AMIG controleert 7th of Tir; b) AMIG is eigendom van en wordt gecontroleerd door de Defence Industries Organisation (DIO). Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

3) Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) (Iraanse organisatie voor atoomenergie). Overige informatie: Betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

4) Bank Sepah en Bank Sepah International. Overige informatie: Bank Sepah verleent steun aan de Aerospace Industries Organisation (AIO) en aan daarvan afhankelijke groepen, waaronder de Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) en de Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

5) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Overige informatie: a) dochtermaatschappij van Saccal System companies; b) heeft gepoogd gevoelige artikelen te kopen voor een in Resolutie 1737 (2006) genoemde entiteit. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

6) Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group). Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

7) Defence Industries Organisation (DIO). Overige informatie: a) overkoepelende, door het ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten gecontroleerde entiteit, waarvan enkele ondergeschikten betrokken zijn geweest bij het vervaardigen van onderdelen voor het centrifugeprogramma, en bij het rakettenprogramma; b) is betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

8) Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Overige informatie: dekmantelbedrijf voor de AIO, is betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

9) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) en Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Overige informatie: het betreft onderdelen van de Nuclear Fuel Production and Procurement Company van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

10) Ettehad Technical Group. Overige informatie: dekmantelbedrijf voor de AIO, is betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

11) Fajr Industrial Group. Overige informatie: a) voorheen Instrumentation Factory Plant; b) ondergeschikte entiteit van Aerospace Industries Organization (AIO); c) is betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

12) Farayand Technique. Overige informatie: a) is betrokken bij het nucleaire programma van Iran (centrifugeprogramma), b) wordt genoemd in IAEA-rapporten. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

13) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Overige informatie: door de AIO bij enkele overnamepogingen gebruikt. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

14) Jabber Ibn Hayan. Overige informatie: laboratorium van de AEOI, is betrokken bij activiteiten i.v.m. de brandstofcyclus. Datum van plaatsing op de lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

15) Joza Industrial Co. Overige informatie: dekmantelbedrijf voor de AIO, is betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

16) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Overige informatie: a) leverancier van de PFEP — Natanz; b) is betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

17) Karaj Nuclear Research Centre. Overige informatie: onderdeel van de onderzoeksdivisie van het AEOI. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

18) Kavoshyar Company. Overige informatie: dochtermaatschappij van de AEOI. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

19) Khorasan Metallurgy Industries. Overige informatie: a) dochtermaatschappij van de Ammunition Industries Group (AMIG), die ressorteert onder de DIO; b) is betrokken bij de productie van centrifugecomponenten. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

20) Mesbah Energy Company. Overige informatie: a) leverancier van de A40-onderzoeksreactor — Arak, b) is betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

21) Niru Battery Manufacturing Company. Overige informatie: a) dochtermaatschappij van de DIO, b) vervaardigt generatoren voor het Iraanse leger, onder meer voor raketsystemen. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

22) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Overige informatie: werkt in het kader van de AEOI. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

23) Parchin Chemical Industries. Overige informatie: afdeling van de DIO. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

24) Pars Aviation Services Company. Overige informatie: zorgt voor het onderhoud van luchtvaartuigen. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

25) Pars Trash Company. Overige informatie: a) is betrokken bij het nucleaire programma van Iran (centrifugeprogramma), b) wordt genoemd in IAEA-rapporten. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

26) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Overige informatie: heeft meegewerkt aan de bouw van de Uranium Conversion Facility in Isfahan. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

27) Qods Aeronautics Industries. Overige informatie: fabriceert onbemande luchtvaartuigen (UAV's), parachutes, paragliders, paramotoren, enz. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

28) Sanam Industrial Group. Overige informatie: ondergeschikt aan de AIO. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

29) Safety Equipment Procurement (SEP). Overige informatie: dekmantelbedrijf voor de AIO, betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 3.3.2008.

30) 7th of Tir. Overige informatie: a) ondergeschikte entiteit van DIO, waarvan alom wordt aangenomen dat het rechtstreeks betrokken is bij het nucleaire programma van Iran; b) is betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

31) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Overige informatie: a) ondergeschikte entiteit van de AIO, b) is betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

32) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Overige informatie: a) ondergeschikte entiteit van AIO; b) is betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Datum van plaatsing op de lijst: 23.12.2006.

33) Sho'a' Aviation. Overige informatie: Bouwt ultralichte luchtvaartuigen. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

34) TAMAS Company. Overige informatie: a) is betrokken bij verrijkingsactiviteiten; b) overkoepelend orgaan, waaronder vier dochtermaatschappijen ressorteren, incl. één voor uraniumwinning t/m -concentratie en één voor uraniumverwerking, verrijking en -afval. Datum van plaatsing op de lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

35) Ya Mahdi Industries Group. Overige informatie: ondergeschikt aan de AIO. Datum van plaatsing op de lijst: 24.3.2007.

▼M5









BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 4, lid 1, onder b), en in artikel 5, lid 1, onder b), bedoelde personen en entiteiten

A. Natuurlijke Personen







Naam Informatie ter identificatie Motivering Datum plaatsing op de lijst 1. Reza AGHAZADEH Geboren: 15/03/1949 Paspoortnr.: S4409483 geldig 26/04/2000 – 27/04/2010 Plaats van afgifte: Teheran, Nr. diplomatiek paspoort: D9001950, afgegeven op 22/01/2008, geldig t/m 21/01/2013, Geboren te Khoy Voormalig directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). 24.4.2007 2. IRGC-Brigadegeneraal JavadDARVISH-VAND Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Inspectie.Verantwoordelijk voor alle MODAFL-faciliteiten en installaties 24.6.2008 3. IRGC-Brigadegeneraal Seyyed Mahdi FARAHI Directeur Defence Industries Organisation (DIO), die wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). 24.6.2008 4. Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN Adres van NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran Plaatsvervangend directeur van de AEOI en Directeur-Generaal Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), onderdeel van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). NFPC is betrokken bij verrijkingsgerelateerde activiteiten die Iran op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad moet opschorten. 24.4.2007 5. Ingenieur Mojtaba HAERI Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor industrie. Supervisie over AIO en DIO 24.6.2008 6. IRGC-Brigadegeneraal Ali HOSEYNITASH Directeur Algemene Afdeling van de Hoge Nationale Veiligheidsraad en betrokken bij beleidsontwikkeling inzake het nucleaire vraagstuk 24.6.2008 7. Mohammad Ali JAFARI, IRGC Bekleedt een commandopost in de IRGC 24.6.2008 8. Mahmood JANNATIAN Geboren: 21/04/1946 Paspoortnr. T12838903 Plaatsvervangend Directeur van de Atomic Energy Organisation of Iran 24.6.2008 9. Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI) Geboren op 24/11/1945 te Langroud Plaatsvervangend Directeur AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). 24.4.2007 10. Ali Reza KHANCHI Adres van NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran, Iran; Fax: (+9821) 8021412 Directeur Teheran Nuclear Research Center van AEOI. IAEA wil opheldering van Iran over plutoniumscheidingsexperimenten in TNRC, incl. over de aanwezigheid van deeltjes hoogverrijkt uranium in het milieu, aangetroffen in monsters genomen op de Karaj Waste Storage Facility, waar zich containers bevinden met verarmde uraniumdoelen die gebruikt zijn bij dergelijke experimenten. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). 24.4.2007 11. Ebrahim MAHMUDZADEH Directeur Iran Electronic Industries 24.6.2008 12. Brigadegeneraal Beik MOHAMMADLU Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Bevoorrading en Logistiek 24.6.2008 13. Anis NACCACHE Bestuurder Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies; deze onderneming heeft getracht gevoelige goederen te verwerven ten gunste van entiteiten die in Resolutie 1737 (2006) worden vermeld 24.6.2008 14. Brigadegeneraal Mohammad NADERI Directeur Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO is betrokken bij gevoelige programma's van Iran 24.6.2008 15. IRGC-Brigadegeneraal Mostafa Mohammad NAJJAR Minister van Binnenlandse Zaken, voormalig minister van MODAFL, belast met alle militaire programma's, incl. programma's voor ballistische raketten. 24.6.2008 16. Dr. Javad RAHIQI (RAHIGHI) Geboren op 21/04/1954 (volgens de oude Iraanse kalender 01/05/1954) te Mashad Directeur Neutron Physics Group van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). 24.4.2007 17. Ali Akbar SALEHI Directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). 17.11.2009 18. Viceadmiraal Mohammad SHAFI'I RUDSARI Plaatsvervangend minister van MODAFL voor coördinatie 24.6.2008 19 IRGC-Brigadegeneraal Ali SHAMSHIRI Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor contra-inlichtingen, belast met beveiliging MODAFL-personeel en -installaties 24.6.2008 20. Abdollah SOLAT SANA Directeur Uranium Conversion Facility (UCF) in Isfahan. Deze faciliteit produceert het uitgangsmateriaal (UF6) voor de verrijkingsfaciliteiten in Natanz. Op 27 augustus 2006 heeft Solat Sana van President Ahmadinejad een speciale onderscheiding voor zijn rol gekregen. 24.4.2007 21. IRGC-Brigadegeneraal Ahmad VAHIDI Minister van MODAFL en voormalig plaatsvervangend Directeur MODAFL 24.6.2008

B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen







Naam Informatie ter identificatie Motivering Datum plaatsing op de lijst 1. Aerospace Industries Organisation, AIO AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran AIO superviseert Irans productie van raketten, incl. Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group en Fajr Industrial Group, alle drie vermeld in UNSCR 1737 (2006). De Directeur van AIO en twee andere hoge functionarissen worden ook vermeld in UNSCR 1737 (2006) 24.4.2007 2. Armament Industries Pasdaran Av., P.O. Box 19585/ 777, Teheran Filiaal van DIO (Defence Industries Organisation). 24.4.2007 3. Armed Forces Geographical Organisation Verstrekt vermoedelijk geospatiale gegevens ten behoeve van het programma voor ballistische raketten 24.6.2008 4. Bank Melli, Bank Melli Iran (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen: Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran Verleent financiële ondersteuning (of tracht die te verlenen) aan ondernemingen die betrokken zijn bij, of goederen aankopen voor, Irans nucleaire programma's en raketprogramma's (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company en DIO). Bank Melli vervult een faciliterende rol bij de gevoelige activiteiten van Iran. Zij heeft tal van aankopen van gevoelige materialen voor de Iraanse nucleaire en raketprogramma's gefaciliteerd. Zij heeft verscheidende financiële diensten verricht namens entiteiten die bij Irans nucleaire en raketindustrieën zijn betrokken, waaronder het openen van kredietbrieven en het aanhouden van rekeningen. Veel van bovengenoemde ondernemingen worden vermeld in de UNSCR-Resoluties 1737 (2006) en 1747 (2007). Bank Melli blijft hierin volharden en steunt en faciliteert nog steeds de gevoelige activiteiten van Iran. Via zijn bancaire relaties blijft de bank de voor deze activiteiten op VN- en EU-lijsten geplaatste entiteiten steunen en aan hen financiële diensten verlenen. De bank opereert tevens namens en volgens de aanwijzingen van dergelijke entiteiten, zoals de Bank Sepah, vaak via dochter- en partnerondernemingen daarvan. 24.6.2008 (a) Melli Bank plc London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Verenigd Koninkrijk (b) Bank Melli Iran Zao Nr. 9/1, Ulitsa Masjkova, Moskou, 130064, Rusland 5. Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – ook bekend als Educational Research Institute / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) Pasdaran Av., P.O. Box 19585/ 777, Teheran Belast met O&O. Filiaal van DIO. DTSRC doet groot deel van aankopen voor DIO. 24.4.2007 6. Iran Electronic Industries P.O. Box 18575-365, Teheran, Iran Dochteronderneming, volledig in eigendom van MODAFL (en bijgevolg zusterorganisatie van AIO, AvIO en DIO). Vervaardigt elektronische componenten voor Iraanse wapensystemen. 24.6.2008 7. IRGC-luchtmacht Beheert Irans waaier van raketten voor de korte en de middellange afstand. Directeur van de IRGC-luchtmacht wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). 24.6.2008 8. Khatem-ol AnbiyaOrganisatie in de bouwsector Nummer 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran Bedrijvengroep van de IRGC. Gebruikt middelen van de IRGC in de bouwsector; treedt op als belangrijkste aannemer in grote projecten, waaronder tunnelbouw; steunt vermoedelijk het Iraanse programma voor ballistische raketten en het nucleaire programma. 24.6.2008 9. Malek Ashtar University Verbonden aan het ministerie van Defensie, heeft in 2003, in nauwe samenwerking met de AIO, een opleiding betreffende raketten opgezet. 24.6.2008 10. Marine Industries Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran Filiaal van DIO. 24.4.2007 11. Mechanic Industries Group Heeft deelgenomen aan de productie van onderdelen voor het ballistisch programma. 24.6.2008 12. Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran Verantwoordelijk voor defensieonderzoek en de ontwikkelings- en productieprogramma's in Iran, waaronder ondersteuning van raket- en nucleaire programma's. 24.6.2008 13. Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX) P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran Uitvoerafdeling van MODAFL, en het agentschap dat gebruikt wordt voor de uitvoer van complete wapens bij interstatelijke transacties. Krachtens UNSCR 1747 (2007) mag MODLEX geen handel drijven. 24.6.2008 14. 3M Mizan Machinery Manufacturing Dekmantelbedrijf van AIO, dat deelneemt aan aankopen op ballistisch gebied. 24.6.2008 15. Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran Nuclear Fuel Production Division (NFPD) van AEOI doet onderzoek en ontwikkeling i.v.m. de nucleaire brandstofcyclus, incl. uraniumexploratie, winning, fijnmalen, conversie en kernafvalbeheer. NFPC is opvolger van NFPD, dochterbedrijf onder AEOI die de leiding heeft bij onderzoek en ontwikkeling i.v.m. nucleaire brandstofcyclus, waaronder conversie en verrijking. 24.4.2007 16. Parchin Chemical Industries Heeft voor het ballistisch programma van Iran werkzaamheden verricht op het gebied van voortstuwingstechnieken. 24.6.2008 17. Special Industries Group Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran Filiaal van DIO. 24.4.2007 18. State Purchasing Organisation (SPO) SPO lijkt invoer van complete wapens te faciliteren. Lijkt filiaal te zijn van MODAFL 24.6.2008

▼M4









BIJLAGE III

Bijkantoren en dochtermaatschappijen, binnen het rechtsgebied van de EU, van de in artikel 3 ter, lid 1, onder b), bedoelde, in Iran gevestigde banken ( 1 )

1. BANK MELLI IRAN*

Frankrijk

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC-code: MELIFRPP

Duitsland

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC-code: MELIDEHH

Verenigd Koninkrijk

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC-code: MELIGB2L

2. BANK SEPAH*

Frankrijk

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC-code: SEPBFRPP

Duitsland

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC-code: SEPBDEFF

Italië

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC-code: SEPBITRR

Verenigd Koninkrijk

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC-code: SEPBGB2L

3. BANK SADERAT IRAN

Frankrijk

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

BIC-code: BSIRFRPP

TÉLEX: 220287 SADER A / SADER B

Duitsland

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC-code: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC-code: BSIRDEFF

Griekenland

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC-code: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Verenigd Koninkrijk

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC-code: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4. BANK TEJARAT

Frankrijk

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

BIC-code: BTEJFRPP

TÉLEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Verenigd Koninkrijk

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC-code: PIBPGB2L

TX: 885426









BIJLAGE IV

Bijkantoren en dochtermaatschappijen, buiten het rechtsgebied van de lidstaten, van in Iran gevestigde banken, alsmede financiële entiteiten zonder vestiging in Iran en buiten het rechtsgebied van de lidstaten, die evenwel onder zeggenschap van de in artikel 3 ter, lid 1, onder c) en d), bedoelde personen en entiteiten met vestiging in Iran staan ( 2 )

1. BANK MELLI*

Azerbeidzjan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC-code: MELIAZ22

Irak

No. 111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad

BIC-code: MELIIQBA

Oman

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC-code: MELIOMR

China

Melli Bank HK (subsidiary of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC-code: MELIHKHH

Egypte

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Verenigde Arabische Emiraten

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC-code: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC-code: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC-code: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Adres: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC-code: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

BIC-code: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC-code: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC-code: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC-code: MELIAEADSHJ

Russische Federatie

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC-code: MELIRUMM

Japan

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687.

2. BANK MELLAT

Zuid-Korea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong

Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC-code: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turkije

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent - Istanbul

BIC-code: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC-code: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC-code: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenië

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC-code: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Verenigde Arabische Emiraten

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O. BOX 119871, Dubai

BIC-code: PIBPAEAD

4. BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias - Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC-code: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street - Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

BIC-code: BSIRLBBE

TELEX: 48602 - 20738, 21205 - SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. -Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC-code: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC-code: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC-code: BSIRLBBE

Saida Branch

NO. 4338, Saida - Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC-code: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC-code: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Doha branch

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC-code: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Verenigde Arabische Emiraten

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC-code: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC-code: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

BIC-code: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC-code: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC-code: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC-code: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC-code: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC-code: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrein

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Oezbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC-code: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5. TEJARAT BANK

Tadzjikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC-code: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

China

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District

Beijing 100016

6. ARIAN BANK (ook bekend onder de naam Aryan Bank)

Afghanistan

Head Office

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC-code: AFABAFKA

Harat branch

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC-code: AFABAFKA

7. FUTURE BANK

Bahrein

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

BIC-code: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8. BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC-code: IDUNVECAXXX.