2012R0036 — NL — 15.05.2012 — 004.001

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschĳnt buiten de verantwoordelĳkheid van de instellingen

Gewĳzigd bĳ:









▼B

VERORDENING (EU) Nr. 36/2012 VAN DE RAAD

van 18 januari 2012

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011







DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, Gezien Besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 december 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië ( 1 ), Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie, Overwegende hetgeen volgt: (1) Op 9 mei 2011 stelde de Raad Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië ( 2 ) vast. (2) De Raad verruimde het toepassingsgebied van de maatregelen tegen Syrië bij verordeningen van 2 september, 23 september, 13 oktober en 14 november 2011 ( 3 ), en wijzigde de lijsten van beoogde personen en entiteiten en breidde deze uit bij een aantal opeenvolgende uitvoeringsverordeningen ( 4 ). Verdere maatregelen, die niet onder de wetgeving van de Unie vallen, worden in de betreffende GBVB-besluiten van de Raad uiteengezet ( 5 ). (3) In het licht van de voortdurende brute repressie en schending van de mensenrechten door de regering van Syrië worden bij Besluit 2011/782/GBVB aanvullende maatregelen vastgesteld, met name een verbod op de uitvoer van apparatuur voor toezicht op telecommunicatie voor gebruik door het Syrische regime, een verbod op deelname aan bepaalde infrastructuurprojecten en investeringen daarin, alsook aanvullende beperkingen op de overdracht van middelen en de verstrekking van financiële diensten. (4) Er moet worden verduidelijkt dat het indienen bij en doorsturen van de noodzakelijke documenten naar een bank met het oog op hun definitieve overdracht naar een niet op de lijst opgenomen persoon, entiteit of lichaam, teneinde een betaling in gang te zetten die is toegestaan op grond van artikel 20, niet wordt beschouwd als het beschikbaar stellen van middelen als bedoeld in artikel 14. (5) Gezien de ernst van de politieke en veiligheidssituatie in Syrië, en met het oog op samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2011/782/GBVB, dient de bevoegdheid om de lijst in bijlage II en II bis bij deze verordening te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad. (6) De procedure tot wijziging van de lijsten in bijlage II en II bis bij deze verordening dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen maken. Indien opmerkingen worden gemaakt of belangrijk nieuw bewijs wordt aangedragen, toetst de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen, en stelt hij de persoon, de entiteit of het lichaam hiervan in kennis. (7) Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens deze verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Elke verwerking van persoonsgegevens dient de bepalingen te respecteren van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlĳke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrĳe verkeer van die gegevens ( 6 ), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ( 7 ). (8) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is EU-regelgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging, om te garanderen dat zij in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform worden toegepast. (9) Gezien de omvang van de nieuwe wijzigingen en de diverse andere maatregelen die ten aanzien van Syrië reeds werden getroffen, is het dienstig alle maatregelen in een nieuwe verordening te consolideren, waarbij Verordening (EU) nr. 442/2011 wordt ingetrokken en vervangen. (10) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening op de dag van de bekendmaking ervan in werking te treden, Overwegende hetgeen volgt: HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:







HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) „bijkantoor” van een financiële instelling of kredietinstelling : een onderneming die een juridisch afhankelijk onderdeel is van een financiële instelling of een kredietinstelling en rechtstreeks alle of enkele transacties van de betrokken financiële instelling of kredietinstelling uitvoert;

b) „tussenhandeldiensten” : i) het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van goederen en technologie van een derde land aan een ander derde land, of ii) het verkopen of aankopen van goederen en technologie in derde landen met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

c) „contract of transactie” : elke verrichting, ongeacht haar vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder „contract” tevens begrepen alle - ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande - met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;

d) „kredietinstelling” : een kredietinstelling als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen ( 8 ), met inbegrip van bijkantoren ervan binnen of buiten de Unie;

e) „aardolie en aardolieproducten” : de producten die zijn opgesomd in bijlage IV;

f) „economische middelen” : activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

g) „financiële instelling” : i) een onderneming, andere dan een kredietinstelling, die een of meer van de operaties verricht als bedoeld in de punten 2 tot en met 12 en 14 en 15 van bijlage I bij Richtlijn 2006/48/EG, met inbegrip van de activiteiten van wisselkantoren (bureaux de change); ii) een verzekeringsmaatschappij die over een vergunning beschikt overeenkomstig Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering ( 9 ), in zoverre zij activiteiten verricht die door die richtlijn worden bestreken; iii) een beleggingsonderneming als gedefinieerd in punt 1 van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten ( 10 ); iv) een collectieve beleggingsonderneming die haar rechten van deelname of aandelen op de markt brengt; of v) een verzekeringstussenpersoon als gedefinieerd in artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling ( 11 ), met uitzondering van de tussenpersonen die zijn bedoeld in artikel 2, lid 7, van genoemde richtlijn, indien zij levensverzekeringsdiensten en andere diensten in verband met beleggingen verrichten; alsook de bijkantoren ervan binnen en buiten de Unie;

h) „bevriezing van economische middelen” : het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

i) „bevriezing van tegoeden” : het voorkómen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden mogelijk zou worden gemaakt, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille;

j) „tegoeden” : financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen; ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen; iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten; iv) rente, dividend of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa; v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; vii) bewijsstukken van een belang in tegoeden of financiële middelen;

k) „goederen” : voorwerpen, materialen en apparatuur,

l) „verzekering” : een overeenkomst waarbij een of meer natuurlijke of rechtspersonen zich tegen betaling ertoe verbinden een of meer andere personen een in de overeenkomst bepaalde vergoeding of uitkering te verstrekken indien een risico intreedt;

m) „herverzekering” : de activiteit die bestaat in het aanvaarden van risico's die door een verzekeringsonderneming of een herverzekeringsonderneming worden overgedragen, of, voor de assuradeursvereniging die bekend staat als „association of underwriters known as Lloyd's”, tevens de activiteit die bestaat in het aanvaarden door een andere verzekeringsonderneming of herverzekeringsonderneming dan bedoelde vereniging, van risico's welke door een lid van Lloyd's worden overgedragen;

n) „Syrische kredietinstelling of financiële instelling” : i) in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen, inclusief de centrale bank van Syrië; ii) onder artikel 35 vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen; iii) niet onder artikel 35 vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen; iv) niet in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen, maar die onder zeggenschap staan van een of meer personen of entiteiten die gevestigd zijn in Syrië;

o) „Syrische persoon, entiteit of lichaam” : i) de staat Syrië en elke overheidsinstantie van Syrië; ii) een natuurlijke persoon die in Syrië verblijft of woont; iii) een rechtspersoon, entiteit of lichaam met officiële zetel in Syrië; iv) een rechtspersoon, entiteit of lichaam, in of buiten Syrië, die of dat direct of indirect onder zeggenschap staat van een of meer van de bovengenoemde personen of lichamen;

p) „technische bijstand” : alle technische bijstand in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienstverlening; technische bijstand kan worden verleend in de vorm van instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten; met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

q) „grondgebied van de Unie” : het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.







HOOFDSTUK II

BEPERKINGEN OP DE UITVOER EN DE INVOER

Artikel 2

1. Er geldt een verbod op:

a) de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië van de in bijlage I opgenomen apparatuur die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die apparatuur van oorsprong is uit de Unie;

b) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. Lid 1 is niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van kogelvrije vesten en helmen, die door personeel van de Verenigde Naties (VN), personeel van de Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee geassocieerd personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Syrië wordt uitgevoerd.

3. In afwijking van lid 1 kunnen de in bijlage III genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, mits zij vaststellen dat dergelijke apparatuur uitsluitend is bedoeld voor humanitaire doeleinden of beschermend gebruik.

Artikel 3

1. Er geldt een verbod op:

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie ( 12 ) (hierna „gemeenschappelijke lijst van militaire goederen” genoemd) zijn opgenomen, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van op die lijst opgenomen goederen, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië;

b) het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met in bijlage I opgenomen apparatuur die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië;

c) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen of in bijlage I zijn opgenomen, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië;

d) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) tot en met c) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de daarin opgenomen verbodsbepalingen niet van toepassing op de verlening van technische bijstand, financiering en financiële bijstand in verband met:

— technische bijstand die alleen is bedoeld voor steun aan de Troepenmacht van de Verenigde Naties voor het toezicht op het troepenscheidingsakkoord (UNDOF);

— niet-dodelijke militaire apparatuur, alsmede apparatuur die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de VN en de Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Unie en de VN; of

— andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen die zijn uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de EU en haar lidstaten in Syrië;mits dergelijke verlening van bijstand vooraf is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een lidstaat, als genoemd op de websites die zijn vermeld in bijlage III.

Artikel 4

1. Het is verboden de in bijlage V vermelde apparatuur, technologie of programmatuur, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar personen, entiteiten of lichamen in Syrie of voor gebruik in Syrie, tenzij de bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daartoe voorafgaandelijk toestemming heeft gegeven.

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, verlenen geen toestemming als bedoeld in lid 1, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de bedoelde apparatuur, technologie of programmatuur door het Syrische regime of namens dat regime zal worden gebruikt voor toezicht op of interceptie van internetcommunicatie of telefoongesprekken in Syrië.

3. Bijlage V omvat alleen apparatuur, technologie of programmatuur die kan worden gebruikt voor toezicht op of interceptie van internetcommunicatie of telefoongesprekken.

4. De betrokken lidstaat zal de andere lidstaten en de Commissie op de hoogte brengen van elke op grond van dit artikel verleende toestemming, binnen vier weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 5

1. Er geldt een verbod op:

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de apparatuur, technologie en programmatuur genoemd in bijlage V, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de apparatuur en technologie genoemd in bijlage V, of in verband met het leveren, installeren, inwerkingstellen of actualiseren van programmatuur genoemd in bijlage V, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrie of voor gebruik in Syrie;

b) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de apparatuur, technologie en programmatuur als genoemd in bijlage V aan personen, entiteiten of lichamen in Syrie of voor gebruik in Syrie;

c) het verlenen van diensten van enige aard voor toezicht of interceptie van telecommunicatie of internet aan, of die direct of indirect ten goede komen aan de Syrische staat, zijn regering, zijn openbare lichamen, bedrijven en agentschappen of personen of entiteiten die optreden in zijn naam of onder zijn leiding; en

d) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a), b) of c) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild;

tenzij de bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daartoe voorafgaandelijk toestemming heeft gegeven, op basis van artikel 4, lid 2.

2. Voor de toepassing van lid 1, onder c), worden onder „diensten voor monitoring of interceptie van telecommunicatie of internet” diensten verstaan die, in het bijzonder met gebruikmaking van apparatuur, technologie of programmatuur vermeld in bijlage V, toegang verschaffen tot en voorzien in de levering van de inkomende en uitgaande telecommunicatie en de oproepgegevens van een persoon met als doel deze te extraheren, te decoderen, te registreren, te verwerken, te analyseren en op te slaan of andere daarmee samenhangende handelingen te verrichten.

Artikel 6

Er geldt een verbod op:

a) de invoer van aardolie of aardolieproducten naar de Unie indien deze: i) van oorsprong zijn uit Syrië; of ii) werden uitgevoerd uit Syrië;

b) de aankoop van aardolie of aardolieproducten die zich bevinden in Syrië of die van oorsprong zijn uit Syrië;

c) het vervoer van aardolie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Syrië of die vanuit Syrië naar een ander land worden uitgevoerd;

d) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook verzekering en herverzekering, in verband met de verbodsbepalingen van de punten a), b) en c); en

e) de bewuste en opzettelijke deelname aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de punten a), b), c), of d) opgenomen verbodsbepalingen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 7

De in artikel 6 genoemde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op:

a) de uitvoering, op of vóór 15 november 2011, van een verplichting die voortvloeit uit een overeenkomst die is gesloten vóór 2 september 2011, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die de bedoelde verplichting willen nakomen, de betrokken activiteit of transactie uiterlijk zeven werkdagen op voorhand gemeld hebben bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld; of

b) de aankoop van aardolie of aardolieproducten die uit Syrië werden uitgevoerd vóór 2 september 2011, of, indien de uitvoer geschiedde overeenkomstig het bepaalde in punt a), op of vóór 15 november 2011.

Artikel 8

1. Het is verboden de in bijlage VI vermelde apparatuur of programmatuur direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Syrische personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Syrië.

2. Bijlage VI bevat de lijst van essentiële apparatuur en technologie voor de volgende sectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Syrië:

a) aardolie- en aardgasexploratie;

b) aardolie- en aardgasproductie;

c) raffinage;

d) vloeibaarmaking van aardgas.

3. Bijlage VI omvat geen producten die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen of in bijlage I.

Artikel 9

Er geldt een verbod op:

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de apparatuur en technologie genoemd in bijlage VI, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in bijlage V, aan Syrische personen, entiteiten of lichamen;

b) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de apparatuur en technologie als genoemd in bijlage VI aan Syrische personen, entiteiten of lichamen; en

c) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a) of b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 10

1. De verbodsbepalingen van de artikelen 8 en 9 zijn niet van toepassing op het nakomen van een verplichting die is ontstaan krachtens een contract dat vóór 19 januari 2012 is gegund of gesloten, mits de personen of entiteiten die zich op dit artikel willen beroepen, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daarvan minstens 21 kalenderdagen van tevoren in kennis hebben gesteld.

2. In de zin van dit artikel geldt een contract als „gegund” aan een persoon of entiteit, indien uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de gunning van dat contract aan de persoon of entiteit in kwestie door de andere contracterende partij is overgelegd, na de afsluiting van een formele gunningsprocedure.

Artikel 11

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar de Centrale Bank van Syrië van nieuwe Syrische bankbiljetten en munten die in de Unie zijn gedrukt of geslagen.

▼M2

Artikel 11 bis

1. Er wordt een verbod ingesteld op:

a) de verkoop, levering, overdracht en uitvoer, direct of indirect, van goud, edelmetaal en diamant, als genoemd in bijlage VIII, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, aan de regering van Syrië, aan overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, aan de centrale bank van Syrië en aan enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen;

b) de aankoop, invoer en het vervoer, direct of indirect, van goud, edelmetaal en diamant, als genoemd in bijlage VIII, ongeacht of deze van oorsprong uit Syrië zijn, afkomstig van de regering van Syrië, van overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, van de centrale bank van Syrië en van enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelen, of van entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen, en

c) de verstrekking, direct of indirect, van technische bijstand of tussenhandeldiensten, financieringsmiddelen of financiële bijstand, in verband met de onder a) en b) genoemde goederen aan de regering van Syrië, aan overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen ervan, aan de centrale bank van Syrië en aan enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen.

2. Bijlage VIII omvat een overzicht van het goud, de edelmetalen en diamanten waarop de verbodsbepalingen van lid 1 van toepassing zijn.

▼B







HOOFDSTUK III

BEPERKINGEN OP DE DEELNAME AAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Artikel 12

1. Er geldt een verbod op:

a) de verkoop, overdracht of uitvoer van apparatuur of technologie voor de bouw of installatie in Syrië van nieuwe infrastructuur voor de productie van elektriciteit als genoemd in bijlage VII;

b) de verlening, direct of indirect, van financiële of technische bijstand in verband met enig project als genoemd onder a).

2. Deze verbodsbepaling verhindert niet het nakomen van een verplichting die is ontstaan krachtens een contract dat vóór 19 januari 2012 is gesloten, mits de personen of entiteiten die zich op dit artikel willen beroepen, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daarvan minstens 21 kalenderdagen van tevoren in kennis hebben gesteld.







HOOFDSTUK IV

BEPERKINGEN OP DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN

Artikel 13

1. Er geldt een verbod op:

a) het toekennen van financiële leningen of kredieten aan de in lid 2 bedoelde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

b) het verwerven of vergroten van een deelname in de in lid 2 bedoelde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

c) het oprichten van een joint venture met de in lid 2 bedoelde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

d) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a), b) of c) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. Het in lid 1 gestelde verbod geldt voor alle Syrische personen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij:

a) de exploratie, productie of raffinage van aardolie; of

b) de bouw of installatie van nieuwe infrastructuur voor de productie van elektriciteit.

3. Uitsluitend voor de toepassing van lid 2 wordt verstaan onder:

a) „exploratie van aardolie” : onder meer de exploratie naar, de prospectie naar en het beheer van aardoliereserves, alsmede het leveren van diensten op het gebied van de geologie in verband met deze reserves;

b) „raffinage” : het verwerken, behandelen of marktklaar maken van aardolie met het oog op de verkoop van brandstoffen aan de eindverbruiker.

4. Het verbod van lid 1:

a) geldt onverminderd de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract met betrekking tot: i) de exploratie, productie of raffinage van aardolie, gesloten vóór 23 september 2011; ii) de bouw of installatie van nieuwe centrales voor de opwekking van elektriciteit, gesloten vóór 19 januari 2012.

b) vormt geen belemmering voor het vergroten van een deelname met betrekking tot: i) de exploratie, productie of raffinage van aardolie, indien deze vergroting valt onder een verplichting die is overeengekomen vóór 23 september 2011; ii) de bouw of installatie van nieuwe centrales voor de opwekking van elektriciteit indien het vergroten van de deelname een verplichting vormt die voortvloeit uit een contract gesloten vóór 19 januari 2012.







HOOFDSTUK V

BEVRIEZEN VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 14

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van de in bijlagen II en II bis genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen, worden bevroren.

2. Aan of ten behoeve van de in bijlagen II en II bis genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 15

1. De bijlagen II en II bis bestaan uit het volgende:

a) bijlage II omvat een lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Besluit 2011/782/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, alsmede natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die van het regime profiteren of het ondersteunen, of natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten die banden met hen onderhouden, op wie of waarop artikel 21 van deze verordening niet van toepassing is;

b) bijlage II bis omvat een lijst van entiteiten die overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Besluit 2011/782/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als entiteiten die banden onderhouden met de personen of entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, alsmede met de personen of entiteiten die van het regime profiteren of het ondersteunen, op wie of waarop artikel 21 van deze verordening van toepassing is.

2. In de bijlagen II en II bis worden de redenen vermeld waarom een persoon, entiteit of lichaam in de lijst is opgenomen.

3. De bijlagen II en II bis bevatten tevens, indien beschikbaar, de informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van vestiging.

Artikel 16

In afwijking van artikel 14 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aangeduid op de in bijlage III vermelde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlagen II en II bis genoemde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en openbare voorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

e) gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationale recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie;

f) noodzakelijk zijn voor humanitaire doelen, zoals de verlening en het vergemakkelijken van de verlening van hulpgoederen, de verlening van materialen en artikelen waarmee wordt voorzien in essentiële behoeften van de burgerbevolking, met inbegrip van levensmiddelen, landbouwmateriaal voor de voedselproductie, medicijnen, of voor de evacuatie van buitenlandse onderdanen uit Syrie.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend, binnen vier weken na de verlening van de toestemming.

Artikel 17

In afwijking van artikel 14 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aangeduid op de in bijlage III vermelde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de verstrekking van de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de essentiele energiebehoeften van de burgerbevolking in Syrie, mits de relevante bevoegde autoriteit voor elk leveringscontract de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste vier weken vóór zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

Artikel 18

In afwijking van artikel 14 kunnen de in bijlage III genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

a) de betrokken tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 14 bedoelde persoon, entiteit of lichaam in bijlage II of II bis is opgenomen, of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert;

b) de betrokken tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gedekt of door een dergelijke uitspraak geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c) het retentierecht of het justitiële vonnis is niet ten behoeve van een in bijlage II of II bis genoemde persoon, entiteit of lichaam; en

d) de erkenning van het retentierecht of de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit artikel gegeven toestemming.

Artikel 19

1. Artikel 14, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) interesten of andere inkomsten op die rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop deze verordening op de betrokken rekeningen van toepassing werd,

mits deze interesten, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 14, lid 1, worden bevroren.

2. Artikel 14, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 20

In afwijking van artikel 14 en mits een betaling door een persoon, entiteit of lichaam opgenomen op de lijst in bijlage II of II bis voortvloeit uit een contract dat door die persoon of entiteit of dat lichaam was gesloten voor de datum waarop die persoon of entiteit of dat lichaam werd aangewezen, of indien deze betaling voortvloeit uit een verplichting die voor die persoon of entiteit voor genoemde datum was ontstaan, mogen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals aangeduid op de websiter genoemd in bijlage III, onder de door hen passend geachte voorwaarden, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een persoon of entiteit bedoeld in artikel 14.

Artikel 21

In afwijking van artikel 14, lid 1, kan een in bijlage II bis vermelde entiteit gedurende twee maanden nadat zij in de lijst is opgenomen, betalingen verrichten met bevroren tegoeden of economische middelen die zij na de datum van opname in de lijst heeft ontvangen, mits:

a) de betaling verschuldigd is op grond van een handelscontract; en

b) de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect ten goede komt van een in bijlage II of bijlage II bis vermelde persoon of entiteit.

▼M2

Artikel 21 bis

De verbodsbepalingen in artikel 14 zijn niet van toepassing op:

i) een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van bevroren tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen nadat zij op die lijst is geplaatst, of ii) een overdracht van tegoeden of economische middelen naar of via de centrale bank van Syrië, indien de overdracht verband houdt met een betaling door een persoon of entiteit die niet is opgenomen in bijlage II of II bis en verschuldigd is uit hoofde van een specifiek handelscontract, a) mits de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat per geval heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect ten goede komt van een andere in bijlage II of II bis vermelde persoon of entiteit, of

b) een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van bevroren tegoeden of economische middelen teneinde financiële instellingen die onder het rechtsgebied van de lidstaten vallen te voorzien van liquiditeit voor de financiering van de handel, mits de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat met de overdracht heeft ingestemd.

▼B

Artikel 22

De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden of economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.







HOOFDSTUK VI

BEPERKINGEN OP DE OVERDRACHT VAN KAPITAAL EN OP FINANCIËLE DIENSTEN

Artikel 23

De Europese Investeringsbank (EIB):

a) mag geen bedragen uitkeren of betalingen verrichten in het kader van of in verband met bestaande leningsovereenkomsten tussen de staat Syrië of een overheidsinstantie van Syrië en de EIB; en

b) schorst alle in Syrië uit te voeren bestaande overeenkomsten inzake de verstrekking van technische bijstand voor projecten die door middel van onder a) bedoelde leningsovereenkomsten worden gefinancierd en die de bedoeling hebben de staat Syrië of een overheidsinstantie van Syrië direct of indirect ten goede te komen.

Artikel 24

Er geldt een verbod op:

a) de verkoop of aankoop van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 19 januari 2012, direct of indirect, aan of van een van de volgende instanties: i) Syrië of de Syrische regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen; ii) een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling; iii) een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i) of ii); iv) een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i), ii) of iii);

b) het verlenen van tussenhandeldiensten met betrekking tot overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 19 januari 2012 aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a);

c) het verlenen van steun aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a) met het oog op het uitgeven van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties, door het verlenen van tussenhandeldiensten, advertering of enige andere dienstverlening met betrekking tot deze obligaties.

Artikel 25

1. Voor kredietinstellingen en financiële instellingen die vallen onder artikel 35, is het verboden:

a) een nieuwe bankrekening te openen bij een Syrische kredietinstelling of financiële instelling;

b) een nieuwe correspondentbankrelatie aan te gaan met een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling;

c) een nieuwe vertegenwoordiging in Syrië te openen of een bijkantoor of dochtermaatschappij in Syrië op te richten;

d) een nieuwe joint venture op te richten met een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling.

2. Er geldt een verbod op:

a) het toestaan van de opening van een vertegenwoordiging of van de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie van een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling;

b) het sluiten van overeenkomsten voor of namens een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, betreffende de opening van een vertegenwoordiging of de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie;

c) het verlenen van een vergunning voor het aanvangen en uitoefenen van werkzaamheden voor een kredietinstelling of een financiele instelling of van enige andere activiteit waarvoor voorafgaande toestemming vereist is, door een vertegenwoordiging, bijkantoor of dochtermaatschappij van een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, indien de vertegenwoordiging, het bijkantoor of de dochtermaatschappij niet actief was vóór 19 januari 2012;

d) het verwerven dan wel vergroten van een deelname, of het verwerven van enig ander eigendomsrecht in een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 35 door een Syrische kredietinstelling of financiële instelling.

Artikel 26

1. Er geldt een verbod op:

a) het aanbieden van verzekering of herverzekering aan: i) Syrië of de Syrische regering, overheidsorganen, -bedrijven of -agentschappen; of ii) een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i);

b) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepaling wordt omzeild.

2. Lid 1, onder a), is niet van toepassing op het verstrekken aan in de Unie gevestigde Syrische personen, entiteiten of lichamen van een verplichte verzekering of van een verzekering jegens derden, noch op het verstrekken van verzekeringen voor Syrische diplomatieke of consulaire missies in de Unie.

3. Lid 1, onder a), onder ii), is niet van toepassing op het verstrekken van verzekeringen, waaronder ziektekosten- en reisverzekeringen, aan personen die als particulier handelen, noch op de daarop betrekking hebbende herverzekeringen.

Lid 1, onder a), onder ii), laat onverlet dat verzekeringen of herverzekeringen kunnen worden verstrekt aan de eigenaar van een vaar-, vlieg- of voertuig dat gehuurd wordt door een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1, punt a), onder i), mits laatstgenoemde niet is opgenomen in de lijsten in bijlagen II en II bis.

Voor de toepassing van lid 1, punt a), onder ii), wordt een persoon, entiteit of lichaam geacht niet te handelen op aanwijzing van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i), indien deze aanwijzing bedoeld is voor het aanleggen, het laden en lossen of de veilige doorreis van een vaar- of vliegtuig dat zich tijdelijk in de Syrische wateren of het Syrische luchtruim bevindt.

4. Bij dit artikel wordt de uitbreiding of verlenging verboden van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten die zijn gesloten vóór 19 januari 2012 (behalve wanneer er een voorafgaandelijke contractuele verplichting voor de verzekeraar of herverzekeraar bestaat om een polis uit te breiden of te vernieuwen), maar niet de naleving van overeenkomsten die vóór die datum zijn gesloten, onverminderd artikel 14, lid 2.







HOOFDSTUK VII

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 27

Geen vorderingen, ook niet tot schadeloosstelling of soortgelijke vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking, van boetebedingen, van een garantie, van verlenging of betaling van een obligatie, van een financiële garantie, waaronder op grond van kredietbrieven en soortgelijke instrumenten, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk werd geraakt door maatregelen overeenkomstig deze verordening, worden toegewezen aan de regering van Syrië, haar overheidsinstanties, vennootschappen en agentschappen, noch aan enige persoon of entiteit die namens of ten behoeve van haar optreedt.

Artikel 28

De in deze verordening neergelegde verbodsbepalingen leiden niet tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien deze niet wisten of redelijkerwijs niet konden vermoeden dat hun optreden een inbreuk zou vormen op dat verbod.

Artikel 29

1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 14 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, zoals aangegeven op de lijst van websites van bijlage III, en deze informatie, direct of via de lidstaten, aan de Commissie te doen toekomen; alsmede

b) samen te werken met deze bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 30

De lidstaten en de Commissie stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 31

De Commissie is bevoegd om bijlage III te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 32

1. Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 14, lid 1, bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage II of bijlage II bis dienovereenkomstig.

2. De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis van zijn besluit, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen daarover opmerkingen kunnen indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke persoon, rechtspersoon, de entiteit of het lichaam van het resultaat in kennis.

4. De lijsten in de bijlagen II en II bis wordt met regelmatige tussenpozen en ten minste om de 12 maanden opnieuw bezien.

Artikel 33

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende sancties op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze voorschriften ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten delen deze voorschriften na 19 januari 2012 onverwijld mee aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen ervan.

Artikel 34

Waar er in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderszins van de verplichting de Commissie te informeren of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruik gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage III.

Artikel 35

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 36

Verordening (EU) nr. 442/2011 wordt ingetrokken.

Artikel 37

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.









BIJLAGE I

LIJST VAN APPARATUUR DIE ZOUDEN KUNNEN WORDEN GEBRUIKT VOOR BINNENLANDSE REPRESSIE, BEDOELD IN DE ARTIKELEN 2 EN 3

1. De volgende vuurwapens, munitie en toebehoren: 1.1 vuurwapens die niet vallen onder ML 1 of ML 2 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen; 1.2 munitie speciaal ontworpen voor de vuurwapens die zijn vermeld in punt 1.1, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen; 1.3 vuurwapenvizieren die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen.

2. Bommen en granaten die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen.

3. De volgende voertuigen: 3.1 voertuigen uitgerust met een waterkanon, die speciaal zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing; 3.2 voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren; 3.3 voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om barricades te verwijderen, met inbegrip van constructiematerieel met bescherming tegen kogels; 3.4 voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor vervoer of overbrenging van gevangenen en/of gedetineerden; 3.5 voertuigen die speciaal zijn ontworpen om mobiele barrières op te werpen; 3.6 voor de in de punten 3.1 tot en met 3.5 vermelde voertuigen bestemde onderdelen, speciaal ontworpen voor oproerbeheersing. Opmerking 1: Dit punt is niet van toepassing op voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor brandbestrijding. Opmerking 2: Voor de toepassing van punt 3.5 omvat de term „voertuigen” ook opleggers en aanhangwagens.

4. De volgende explosieven en aanverwante apparatuur: 4.1 apparatuur en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, boosters en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van: apparatuur en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere apparatuur of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers of toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties); 4.2 ladingen voor directionele explosies die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen vallen; 4.3 de volgende andere explosieven die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen vallen, en aanverwante stoffen: a) amatol; b) nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5%); c) nitroglycol; d) penta-erythritoltetranitraat (PETN); e) picrylchloride; f) 2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

5. De volgende beschermende apparatuur die niet valt onder ML 13 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen: 5.1 lichaamspantsering met bescherming tegen kogels en/of messteken; 5.2 kogel- en/of fragmentatiebestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden. Aantekening: Dit punt heeft geen betrekking op: — apparatuur speciaal ontworpen voor sportactiviteiten; — apparatuur speciaal ontworpen voor de veiligheid op het werk.

6. Simulatieapparatuur die niet onder ML 14 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen valt, voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen programmatuur.

7. Nachtzicht- en thermischebeeldvormingsapparatuur en beeldversterkerbuizen die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen vallen.

8. Scheermesprikkeldraad.

9. Militaire messen, gevechtsmessen en bajonetten met een bladlengte van meer dan 10 cm.

10. Productieapparatuur die speciaal is ontworpen voor de in deze lijst vermelde goederen.

11. Specifieke technologie voor de ontwikkeling, de vervaardiging of het gebruik van de in deze lijst vermelde goederen.









BIJLAGE II

LIJST VAN NATUURLIJKE PERSONEN, RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN BEDOELD IN ARTIKEL 14 EN IN ARTIKEL 15, LID 1, ONDER A)







A. Personen Naam Identificatiegegevens Redenen Datum van opneming op de lijst 1. Bashar Al-Assad Geboren op 11 september 1965 in Damascus; diplomatiek paspoort nr. D1903 President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten. 23.5.2011 2. Maher (ook bekend als Mahir) Al-Assad Geboren op 8 december 1967; diplomatiek paspoort nr. 4138 Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen demonstranten. 9.5.2011 3. Ali Mamluk (ook bekend als Mamlouk) Geboren op 19 februari 1946 in Damascus; diplomatiek paspoort nr. 983 Hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. 9.5.2011 4. Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ook bekend als Mohammad Ibrahim Al-Chaar) Minister van Binnenlandse Zaken; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. 9.5.2011 5. Atej (ook bekend als Atef, Atif) Najib Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a; neef van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. 9.5.2011 6. Hafiz Makhluf (ook bekend als Hafez Makhlouf) Geboren op 2 april 1971 in Damascus; diplomatiek paspoort nr. 2246 Kolonel en hoofd van een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. 9.5.2011 7. Muhammad Dib Zaytun (ook bekend als Mohammed Dib Zeitoun) Geboren op 20 mei 1951 in Damascus; diplomatiek paspoort nr. D000001300 Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. 9.5.2011 8. Amjad Al-Abbas Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida. 9.5.2011 ▼M3 9. Rami Makhlouf Geboren op 10 juli 1969 in Damascus, paspoort met nr. 454224 Syrisch zakenman; neef van president Bashar Al-Assad; heeft controle over het investeringsfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, en verstrekt in die hoedanigheid financiële steun aan het regime. 9.5.2011 ▼B 10. Abd Al-Fatah Qudsiyah Geboren in 1953 in Hama; diplomatiek paspoort nr. D0005788 Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. 9.5.2011 11. Jamil Hassan Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. 9.5.2011 12. Rustum Ghazali Geboren op 3 mei 1953 in Dara'a; diplomatiek paspoort nr. D000000887 Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. 9.5.2011 13. Fawwaz Al-Assad Geboren op 18 juni 1962 in Kerdala; paspoort nr. 88238 Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie. 9.5.2011 14. Munzir Al-Assad Geboren op 1 maart 1961 in Latakia; paspoort nr. 86449 en nr. 842781 Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie. 9.5.2011 15. Asif Shawkat Geboren op 15 januari 1950 in Al-Madehleh, Tartus Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. 23.5.2011 16. Hisham Ikhtiyar Geboren in 1941 Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. 23.5.2011 17. Faruq Al Shar' Geboren op 10 december 1938 Vicepresident van Syrië; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. 23.5.2011 18. Muhammad Nasif Khayrbik Geboren op 10 april 1937 (of 20 mei 1937) in Hama, diplomatiek paspoort nr. 0002250 Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met nationale veiligheidszaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. 23.5.2011 ▼M3 19. Mohamed Hamcho Geboren op 20 mei 1966; paspoort met nr. 002954347 Syrisch zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verscheidene buitenlandse bedrijven; geassocieerd met Maher Al-Assad van wie hij een deel van de financiële en economische belangen beheert; financiert in die hoedanigheid het regime. 23.5.2011 ▼B 20. Iyad (ook bekend als Eyad) Makhlouf Geboren op 21 januari 1973 in Damascus; paspoort nr. N001820740 Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. 23.5.2011 21. Bassam Al Hassan Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. 23.5.2011 22. Dawud Rajiha Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten. 23.5.2011 ▼M3 23. Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf Geboren op 21 januari 1973 in Damascus; paspoort met nr. N002848852 Voorzitter van Syriatel, dat 50% van zijn winst door middel van zijn licentieovereenkomst doorstort aan de Syrische regering. 23.5.2011 ▼B 24. Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish) Geboren in 1951 of 1946 in Kerdaha Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten; volle neef van president Bashar Al-Assad. 23.6.2011 25. Riyad Chaliche (Riyad Shalish) Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad. 23.6.2011 26. Brigadier Commander Mohammad Ali Jafari (ook bekend als Ja'fari, Aziz; ook bekend als Jafari, Ali; ook bekend als Jafari, Mohammad Ali; ook bekend als Ja'fari, Mohammad Ali; ook bekend als Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) Geboren op 1 september 1957 in Yazd, Iran Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken. 23.6.2011 27. Major General Qasem Soleimani (ook bekend als Qasim Soleimany) Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken. 23.6.2011 28. Hossein Taeb (ook bekend als Taeb, Hassan; ook bekend als Taeb, Hosein; ook bekend als Taeb, Hossein; ook bekend als Taeb, Hussayn; ook bekend als Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) Geboren in 1963 in Teheran, Iran Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken. 23.6.2011 29. Khalid Qaddur Zakenpartner van Maher Al-Assad; financieringsbron van het regime. 23.6.2011 ▼M3 30. Ra'if Al-Quwatly (alias Ri'af Al-Quwatli, alias Raeef Al-Kouatly) Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime. 23.6.2011 ▼B 31. Mohammad Mufleh Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. 1.8.2011 32. Major General Tawfiq Younes Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. 1.8.2011 33. Mr Mohammed Makhlouf (ook bekend als Abu Rami) Geboren in Latakia, Syrië op 19 oktober 1932 Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf. 1.8.2011 34. Ayman Jabir Geboren in Latakia Verbonden met Mahir al-Assad als lid van de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities. 1.8.2011 35. General Ali Habib Mahmoud Geboren in Tartous, 1939. Benoemd tot minister van Defensie op 3 juni 2009 Minister van Defensie. Verantwoordelijk voor (operaties van) de Syrische strijdkrachten die betrokken zijn bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking. 1.8.2011 36. Hayel Al-Assad Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de repressie. 23.8.2011 37. Ali Al-Salim Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen. 23.8.2011 38. Nizar Al-Assad ( ) Neef van Bashar Al-Assad; voorheen hoofd van de „Nizar Oilfield Supplies” Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia. 23.8.2011 39. Brigadier-General Rafiq Shahadah Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen. 23.8.2011 40. Brigadier-General Jamea Jamea (Jami Jami) Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor en Alboukamal. 23.8.2011 41. Hassan Bin-Ali Al-Turkmani Geboren in 1935 in Aleppo Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad. 23.8.2011 42. Muhammad Said Bukhaytan Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur nationale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belangrijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot onderdrukking van de burgerbevolking. 23.8.2011 43. Ali Douba Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad. 23.8.2011 44. Brigadier-General Nawful Al-Husayn Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib. 23.8.2011 45. Brigadier Husam Sukkar Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking. 23.8.2011 46. Brigadier-General Muhammed Zamrini Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs. 23.8.2011 47. Lieutenant-General Munir Adanov (Adnuf) Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië. 23.8.2011 48. Brigadier-General Ghassan Khalil Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië. 23.8.2011 49. Mohammed Jabir Geboren in Latakia Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities. 23.8.2011 50. Samir Hassan Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verleent economische steun aan het Syrische regime. 23.8.2011 51. Fares Chehabi (Fares Shihabi) Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Financieringsbron van het regime. 2.9.2011 ▼M2 ————— ▼M3 53. Tarif Akhras Geboren op 2 juni 1951 in Homs, Syrië; Syrisch paspoort met nr. 0000092405 Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voorzitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad. Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië. Heeft industrie- en woongebouwen geleverd voor geïmproviseerde detentiekampen, alsook logistieke steun verleend aan het regime (bussen en voertuigen voor het transport van tanks). 2.9.2011 ▼M4 54. Issam Anbouba Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co. Geboren in 1952 in Homs, Syrië Verleent financiële steun voor het repressieve apparaat en de paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de burgerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, opslagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen. 2.9.2011 ▼B 55. Tayseer Qala Awwad Geboren in 1943 in Damascus Minister van Justitie. Geassocieerd met het Syrische regime, onder meer door de ondersteuning van het beleid en de praktijken van dat regime inzake het willekeurig aanhouden en vasthouden. 23.9.2011 56. Dr Adnan Hassan Mahmoud Geboren in 1966 in Tartous Minister van Voorlichting. Geassocieerd met het Syrische regime, onder meer door het ondersteunen en uitdragen van het voorlichtingsbeleid van dat regime. 23.9.2011 57. Major General Jumah Al-Ahmad Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië. 14.11.2011 58. Colonel Lu'ai al-Ali Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Dera'a. 14.11.2011 59. Lt. General Ali Abdullah Ayyub Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië. 14.11.2011 60. Lt. General Jasim al-Furayj Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië. 14.11.2011 61. General Aous (Aws) ASLAN Geboren in 1958 Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de getrouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië. 14.11.2011 62. General Ghassan Belal Generaal, voert het bevel over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië. 14.11.2011 63. Abdullah Berri Leidt de milities van de Berri-clan. Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo. 14.11.2011 64. George Chaoui Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië. 14.11.2011 65. Major General Zuhair Hamad Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten. 14.11.2011 66. Amar Ismael Civiele functionaris - Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië. 14.11.2011 67. Mujahed Ismail Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië. 14.11.2011 ▼M4 ————— ▼B 69. Major General Nazih Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten. 14.11.2011 70. Kifah Moulhem Bataljonscommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Dair Al-Zor. 14.11.2011 71. Major General Wajih Mahmud Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs. 14.11.2011 ▼M3 72. Bassam Sabbagh Geboren op 24 augustus 1959 in Damascus. Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus. Syrisch paspoort met nr. 004326765, afgegeven op 2 november 2008, geldig tot november 2014. Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar Al-Assad bij de financiering van een vastgoedproject in Latakia. Verleent financiële steun aan het regime. 14.11.2011 ▼B 73. Lt. General Mustafa Tlass Adjunct-chef generale staf (logistiek en bevoorrading). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië. 14.11.2011 74. Major General Fu'ad Tawil Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten. 14.11.2011 75. Mohammad Al-Jleilati Geboren in 1945 in Damascus Minister van Financiën. Verantwoordelijk voor de Syrische economie. 1.12.2011 76. Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar Geboren in 1956 in Aleppo Minister van Economie en Handel. Verantwoordelijk voor de Syrische economie. 1.12.2011 77. Lt. General Fahid Al-Jassim Stafchef. Militair betrokken bij de repressie in Homs. 1.12.2011 78. Major General Ibrahim Al-Hassan Vicestafchef. Militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. 1.12.2011 79. Brigadier Khalil Zghraybih 14e divisie. Militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. 1.12.2011 80. Brigadier Ali Barakat 103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. 1.12.2011 81. Brigadier Talal Makhluf 103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. 1.12.2011 82. Brigadier Nazih Hassun Inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. 1.12.2011 83. Captain Maan Jdiid Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. 1.12.2011 84. Muahmamd Al-Shaar Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. 1.12.2011 85. Khald Al-Taweel Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. 1.12.2011 86. Ghiath Fayad Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. 1.12.2011 ▼M1 87. Brigadegeneraal Jawdat Ibrahim Safi Bevelhebber van het 154e regiment Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in en rond Damascus, en in Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. 23.1.2012 88. Generaal-majoor Muhammad Ali Durgham Bevelhebber bij de 4e divisie Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in en rond Damascus, en in Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. 23.1.2012 89. Generaal-majoor Ramadan Mahmoud Ramadan Bevelhebber van het 35e regiment special forces Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Baniyas en Deraa. 23.1.2012 90. Brigadegeneraal Ahmed Yousef Jarad Bevelhebber van de 132e brigade Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Deraa, waarbij gebruik is gemaakt van machinegeweren en luchtafweergeschut. 23.1.2012 91. Generaal-majoor Naim Jasem Suleiman Bevelhebber van de 3e divisie Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Douma. 23.1.2012 92. Brigadegeneraal Jihad Mohamed Sultan Bevelhebber van de 65e brigade Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Douma. 23.1.2012 93. Generaal-majoor Fo'ad Hamoudeh Bevelhebber van de militaire operaties in Idlib Heeft begin september 2011 troepen het bevel gegeven te schieten op demonstanten in Idlib. 23.1.2012 94. Generaal-majoor Bader Aqel Bevelhebber van de special forces Heeft de soldaten het bevel gegeven de lijken op te halen en over te dragen aan de mukhabarat (geheime dienst); is verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal. 23.1.2012 95. Brigadegeneraal Ghassan Afif Bevelhebber van het 45e regiment Bevelhebber van de militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib 23.1.2012 96. Brigadegeneraal Mohamed Maaruf Bevelhebber van het 45e regiment Bevelhebber van de militaire operaties in Homs. Gaf het bevel te schieten op demonstranten in Homs. 23.1.2012 97. Brigadegeneraal Yousef Ismail Bevelhebber van de 134e brigade Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op huizen en op mensen op daken tijdens een begrafenis in Talbiseh van demonstranten die de dag daarvoor waren gedood. 23.1.2012 98. Brigadegeneraal Jamal Yunes Bevelhebber van het 555e regiment Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Mo'adamiyeh. 23.1.2012 99. Brigadegeneraal Mohsin Makhlouf Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Al-Herak. 23.1.2012 100. Brigadegeneraal Ali Dawwa Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Al-Herak 23.1.2012 101. Brigadegeneraal Mohamed Khaddor Bevelhebber van de 106e brigade, presidentiële wacht Heeft troepen het bevel gegeven de demonstranten uiteen te ranselen en vervolgens te arresteren. Is verantwoordelijk voor de repressie tegen vreedzame demonstranten in Douma. 23.1.2012 102. Generaal-majoor Suheil Salman Hassan Bevelhebber van de 5e divisie Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op de demonstranten in het gouvernement Deraa. 23.1.2012 103. Wafiq Nasser Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst) Als hoofd van de afdeling van Suwayda van de militaire inlichtingendienst verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Suwayda. 23.1.2012 104. Ahmed Dibe Hoofd van de regionale afdeling van Deraa (directoraat algemene veiligheid) Als hoofd van de regionale afdeling van Deraa van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Deraa. 23.1.2012 105. Makhmoud al-Khattib Hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid) Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. 23.1.2012 106. Mohamed Heikmat Ibrahim Hoofd van de afdeling operaties (directoraat politieke veiligheid) Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. 23.1.2012 107. Nasser Al-Ali Hoofd van de regionale afdeling van Deraa (directoraat politieke veiligheid) Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. 23.1.2012 108. Mehran (of Mahran) Khwanda Eigenaar van de vervoersmaatschappij Qadmous Transport Co. Geboren op 11/05/1938 Paspoorten: nr. 3298 858, verlopen op 09/05/2004, nr. 001452904, verlopen op 29/11/2011, nr. 006283523, zal verlopen op 28/06/2017. Verleent logistieke steun aan de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in de actiegebieden van de pro-regeringsmilities die bij het geweld betrokken zijn („chabbiha's”). 23.1.2012 ▼M2 109. Al –Halqi, Dr. Wael Nader Geboren in de provincie Daraa, in 1964 minister van Volksgezondheid Onder zijn bevoegdheid kregen ziekenhuizen het bevel demonstranten verzorging te weigeren 27.2.2012 110. Azzam, Mansour Fadlallah Geboren in de provincie Sweida, in 1960 minister van Presidentiële Zaken Raadgever van de president 27.2.2012 111. Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani Geboren te Damascus, in 1964 minister van Communicatie en Technologie Onder zijn bevoegdheid wordt de vrije toegang tot de media ernstig belemmerd 27.2.2012 112. Allaw, Sufian Geboren te al-Bukamal, Deir Ezzor, in 1944 minister van Aardolie en Minerale Rijkdommen Bevoegd voor beleidsmaatregelen met betrekking tot aardolie en minerale rijkdommen die voor het regime een belangrijke bron van financiële steun vormen. 27.2.2012 113. Slakho, Dr Adnan Geboren te Damascus, in 1955 minister van Industrie Bevoegd voor economisch en industrieel beleid dat het regime middelen en steun oplevert. 27.2.2012 114. Al-Rashed, Dr. Saleh Geboren in de provincie Aleppo, in 1964 minister van Onderwijs Onder zijn bevoegdheid worden scholen gebruikt als tijdelijke gevangenissen 27.2.2012 115. Abbas, Dr. Fayssal Geboren in de provincie Hama, in 1955 minister van Transport Onder zijn bevoegdheid wordt logistieke steun voor de repressie verleend 27.2.2012 ▼M3 116. Anisa Al Assad (alias Anisah Al Assad) Geboren in: 1934 Meisjesnaam: Makhlouf Moeder van president Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime. 23.3.2012 117. Bushra Al Assad (alias Bushra Shawkat) Geboren op: 24.10.1960 Zus van Bashar al Assad, en echtgenote van Asif Shawkat, adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al Assad, en andere belangrijke figuren van het Syrische regime trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime. 23.3.2012 118. Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras) Geboren op: 11.8.1975 Geboorteplaats: Londen, VK Paspoort nummer: 707512830 verloopt op 22.9.2020 Meisjesnaam: Al Akhras Echtgenote van Bashar Al Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime. 23.3.2012 ▼M4 119. Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad) Geboren op: 2.2.1970 Geboorte-plaats: Damascus Paspoort- nummer (Syrisch): 0000000914 Meisjesnaam: Al Jadaan Echtgenote van Maher Al Assad, en als zodanig trekt zij profijt van en is zij nauw verbonden met het regime. 23.3.2012 ▼M3 120. Imad Mohammad Deeb Khamis Geboren op: 1.8.1961 Geboorteplaats: nabij Damascus Minister van Elektriciteit. Verantwoordelijk voor het gebruik van stroomonderbrekingen als repressiemethode. 23.3.2012 121. Omar Ibrahim Ghalawanji Geboren in: 1954 Geboorteplaats: Tartus Minister van Plaatselijk Bestuur. Verantwoordelijk voor de autoriteiten van de plaatselijke besturen en aldus verantwoordelijk voor de repressie tegen de burgerbevolking door de plaatselijke besturen. 23.3.2012 122. Joseph Suwaid Geboren in: 1958 Geboorteplaats: Damascus Viceminister en als zodanig nauw betrokken bij het beleid van het regime. 23.3.2012 123. Ghiath Jeraatli Geboren in: 1950 Geboorteplaats: Salamiya Viceminister en als zodanig nauw betrokken bij het beleid van het regime. 23.3.2012 124. Hussein Mahmoud Farzat Geboren in: 1957 Geboorteplaats: Hama Viceminister en als zodanig nauw betrokken bij het beleid van het regime. 23.3.2012 125. Yousef Suleiman Al-Ahmad Geboren in: 1956 Geboorteplaats: Hasaka Viceminister en als zodanig nauw betrokken bij het beleid van het regime. 23.3.2012 126. Hassan al-Sari Geboren in: 1953 Geboorteplaats: Hama Viceminister en als zodanig nauw betrokken bij het beleid van het regime. 23.3.2012 ▼M4 127. Mazen al-Tabba Geboren op: 1.1.1958 Geboorte-plaats: Damascus Paspoort- nummer (Syrisch): 004415063 verloopt op 6.5.2015 Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar al-Assad (op 23/8/2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de Syrische centrale bank ondersteunt. 23.3.2012 ▼M4 128. Adib Mayaleh Geboren in 1955, Daraa Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van Syrië 15.5.2012 129. Salim Altoun, alias Saleem Altoun, alias Abu Shaker Voorzitter en president-directeur van Altoun Group Geboren in 1940, in Caracas, Venezuela Venezolaans staatsburger, identificatienummer 028173131, (waarschijnlijk in bezit van Venezolaans paspoort) Hij heeft een woonplaats in Libanon en een arbeidsvergunning, nummer: 1486/2011 Verleent financiële steun aan het regime. Is betrokken bij een opzet om via Altoun Group met de op de lijst geplaatste onderneming Sytrol Syrische olie uit te voeren, teneinde opbrengsten voor het regime te genereren. 15.5.2012 130. Youssef Klizli Assistent van Salim Altoun Verleent financiële steun aan het regime. Heeft Salim Altoun bijgestaan bij het opzet om via Altoun Group met de op de lijst geplaatste onderneming Sytrol Syrische olie uit te voeren teneinde opbrengsten voor het regime te genereren. 15.5.2012 ▼B







B. Entiteiten Naam Identificatiegegevens Redenen Datum van opneming op de lijst 1. Bena Properties Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime. 23.6.2011 2. Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (ook bekend als Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) P.O. Box 108, DamascusTel.: +963 112110059 / 963 112110043Fax: +963 933333149 Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime. 23.6.2011 3. Hamcho International (Hamsho International Group) Baghdad Street, P.O. Box 8254, DamascusTel.: +963 11 2316675Fax: +963 11 2318875Website: www.hamshointl.comE-mail: info@hamshointl.com en hamshogroup@yahoo.com Onder zeggenschap van Mohammed Hamcho of Hamsho; financieringsbron van het regime. 23.6.2011 4. Military Housing Establishment (ook bekend als MILIHOUSE) Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van Riyad Shalish en het ministerie van Defensie; financieringsbron van het regime. 23.6.2011 5. Political Security Directorate Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. 23.8.2011 6. General Intelligence Directorate Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. 23.8.2011 7. Military Intelligence Directorate Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. 23.8.2011 8. Air Force Intelligence Agency Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. 23.8.2011 9. IRGC Qods Force (Quds Force) Teheran, Iran De Qods-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Qods-divisie levert apparatuur en verleent steun om het Syrische regime te helpen de protesten in het land de kop in te drukken. De Qods-divisie heeft de Syrische veiligheidsdiensten technische bijstand, apparatuur en ondersteuning verstrekt om de burgerprotestbewegingen te onderdrukken. 23.8.2011 10. Mada Transport Bijkantoor van Cham Holding Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525Tel: +963 11 99 62 Economische entiteit die het regime financiert. 2.9.2011 11. Cham Investment Group Bijkantoor van Cham Holding Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525Tel.: +963 11 99 62 Economische entiteit die het regime financiert. 2.9.2011 12. Real Estate Bank Insurance Bldg - Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab RepublicTel.: +963 11 2456777 en 2218602Fax: +963 11 2237938 en 2211186E-mail: Publicrelations@reb.sy,Website: www.reb.sy Overheidsbank die het regime financiert. 2.9.2011 13. Addounia TV (ook bekend als Dounia TV) Tel.: +963 11 5667274, +963 11 5667271, Fax: +963 11 5667272 Website: http://www.addounia.tv Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking van Syrië. 23.9.2011 14. Cham Holding Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq - Syria P.O Box 9525Tel.: +963 11 9962, +963 11 668 14000, +963 11 673 1044Fax: +963 (11) 673 1274E-mail: info@chamholding.syWebsite: www.chamholding.sy Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste holding van Syrië, trekt profijt uit het regime en ondersteunt het. 23.9.2011 ▼M3 15. El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company) Adres: Dair Ali Jordan Highway, Postbus 13052, Damascus - SyriëTel: +963-11-2212345Fax: +963-11-44694450E-mail: sales@eltelme.comWebsite: www.eltelme.com Vervaardigt en levert communicatie- en transmissiemasten, alsook andere uitrusting voor het Syrische leger. 23.9.2011 ▼B 16. Ramak Constructions Co. Adres: Dara'a Highway, Damascus, SyriaTel.: +963 11 6858111Mobiel: +963 933 240231 Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere gebouwen ten behoeve van het leger. 23.9.2011 17. Souruh Company (ook bekend als SOROH Al Cham Company) Adres: Adra Free Zone Area Damascus - SyriaTel.: +963 11 5327266Mobiel: +963 933 526812 +963 932 878282Fax: +963 11 5316396E-mail: sorohco@gmail.comWebsite: http://sites.google.com/site/sorohco Investeringen in plaatselijke militaire industriële projecten waarbij onderdelen van wapens en aanverwante producten worden vervaardigd. Rami Makhlouf is voor 100% eigenaar van het bedrijf. 23.9.2011 18. Syriatel Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900Tel.: +963 11 61 26 270Fax: +963 11 23 73 97 19E-mail: info@syriatel.com.sy;Website: http://syriatel.sy/ Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime. Middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50% van zijn winst aan de regering. 23.9.2011 19. Cham Press TV Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - DamascusTel.: +963 11 2260805Fax: +963 11 2260806E-mail: mail@champress.comWebsite: www.champress.net Televisiekanaal dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten. 1.12.2011 20. Al Watan Al Watan Newspaper - Damascus - Duty Free ZoneTel.: +963 11 2137400Fax: +963 11 2139928 Dagblad dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten. 1.12.2011 21. Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun) Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die rechtstreeks wordt gebruikt voor het toezicht op en de repressie van demonstranten. 1.12.2011 22. Business Lab Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, DamascusTel.: +963 11 2725499Fax: +963 11 2725399 Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. 1.12.2011 23. Industrial Solutions Baghdad Street 5, PO Box 6394, DamascusTel./fax: +963 11 4471080 Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. 1.12.2011 24. Mechanical Construction Factory (MCF) P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. 1.12.2011 25. Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic Industries Kaboon Street, P.O.Box 5966, DamascusTel.:+963 11 5111352Fax:+963 11 5110117 Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. 1.12.2011 26. Handasieh - Organization for Engineering Industries P.O.Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus en PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus en PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus Tel.: +963 11 2121816 - +963 11 2121834 - +963 11 2214650 - +963 11 2212743 - +963 11 5110117 Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. 1.12.2011 27. Syria Trading Oil Company (Sytrol) Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria. Overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle olie-uitvoer uit Syrië. Financieringsbron van het regime. 1.12.2011 28. General Petroleum Corporation (GPC) New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, SyriaTel.: +963 11 3141635Fax: +963 11 3141634E-mail: info@gpc-sy.com Oliebedrijf in de hand van de overheid. Financieringsbron van het regime. 1.12.2011 29. Al Furat Petroleum Company Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island - Property 2299 - AFPC BuildingP.O. Box 7660 Damascus - Syria.Tel.: +963 11 6183333, +963 11 31913333Fax: +963 11 6184444, +963 11 31914444E-mail: afpc@afpc.net.sy Joint venture voor 50% in bezit van GPC. Financieringsbron van het regime. 1.12.2011 ▼M1 30. Industrial Bank Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syrië.Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910Fax: +963 11-222-8412 Overheidsbank. Betrokken bij de financiering van het regime. 23.1.2012 31. Popular Credit Bank Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syrië.Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376Fax: +963 11-221-0124 Overheidsbank. Betrokken bij de financiering van het regime. 23.1.2012 32. Saving Bank Syrië -Damascus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467Fax: 224 4909 – 245 3471Tel: 222 8403e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy Overheidsbank. Betrokken bij de financiering van het regime. 23.1.2012 33. Agricultural Cooperative Bank Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syrië.Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393Fax: +963 11-224-1261Website: www.agrobank.org Overheidsbank. Betrokken bij de financiering van het regime. 23.1.2012 34. Syrian Lebanese Commercial Bank Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libanon.Tel: +961 1-741666Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629Website: www.slcb.com.lb Filiaal van de reeds in de lijst opgenomen Commercial Bank of Syria. Betrokken bij de financiering van het regime. 23.1.2012 35. Deir ez-Zur Petroleum Company Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus SyriëTel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400Fax: +963 11-662-1848 Joint venture van de GPC. Verleent financiële steun aan het regime. 23.1.2012 36. Ebla Petroleum Company Hoofdkantoor Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, SyriëTel: +963 116691100P.O. Box 9120 Joint venture van de GPC. Verleent financiële steun aan het regime. 23.1.2012 37. Dijla Petroleum Company Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syrië Joint venture van de GPC. Verleent financiële steun aan het regime. 23.1.2012 ▼M2 38. Central Bank of Syria Syrië, Damascus, Sabah Bahrat Square Postadres: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus,Arabische Republiek Syrië,P.O.Box: 2254 Verleent financiële steun aan het regime 27.2.2012 ▼M3 39. Syrian Petroleum company Adres: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32P.O. BOX: 2849 of 3378Telefoon: 00963-11-3137935 of 3137913Fax: 00963-11-3137979 of 3137977E-mail: spccom2@scs-net.org ofspccom1@scs-net.orgWebsite: www.spc.com.syWebsite: www.spc-sy.com Oliemaatschappij die staatseigendom is. Verleent financiële steun aan het Syrische regime. 23.3.2012 40. Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products) Hoofdzetel: Damascus - Al Adawi st., Petroleum buildingFax: 00963-11/4445796Telefoon: 00963-11/44451348 - 4451349E-mail: mahrukat@net.syWebsite:http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php Oliemaatschappij die staatseigendom is. Verleent financiële steun aan het Syrische regime. 23.3.2012 ▼M4 41. General Organisation of Tobacco Salhieh Street 616, Damascus, Syrië Verleent financiële steun aan het Syrische regime. De „General Organisation of Tobacco” is volledig eigendom van de Syrische overheid. De opbrengsten van de organisatie, onder meer uit de verkoop van vergunningen voor het in de handel brengen van buitenlandse tabaksmerken en heffingen op de invoer van buitenlandse tabaksmerken, worden overgedragen aan de Syrische overheid. 15.5.2012 42. Altoun Group Altoun GroupMaaraba Damascus CountrysideNorth Circular HighwayDamascusSyriëtel.: 00963-11-5915685Postal Box 30484 1987 US SIC Codes 6719 NACE Codes 7415 Verleent financiële steun aan het Syrische regime. De entiteit is betrokken bij een opzet om met de op de lijst geplaatste onderneming Sytrol Syrische olie uit te voeren teneinde opbrengsten voor het regime te genereren. 15.5.2012 ▼B









BIJLAGE II bis

LIJST VAN ENTITEITEN OF LICHAMEN BEDOELD IN ARTIKEL 14 EN IN ARTIKEL 15, LID 1, ONDER B)







Entiteiten Naam Identificatiegegevens Redenen Datum van opneming op de lijst 1. Commercial Bank of Syria — Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria; — Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; alle kantoren wereldwijd [NPWMD] Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel.: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 algemeen bestuur: dir.cbs@mail.sy Overheidsbank die het regime financiert. 13.10.2011









BIJLAGE III

LIJST VAN BEVOEGDE AUTORITEITEN IN DE LIDSTATEN EN ADRES VOOR COMMUNICATIE MET DE EUROPESE COMMISSIE

A. Bevoegde autoriteiten van de lidstaten: BELGIË http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIJE http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519 TSJECHIË http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DENEMARKEN http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ DUITSLAND http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTLAND http://www.vm.ee/est/kat_622/ IERLAND http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRIEKENLAND http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ SPANJE http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANKRIJK http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIË http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CYPRUS http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETLAND http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITOUWEN http://www.urm.lt/sanctions LUXEMBURG http://www.mae.lu/sanctions HONGARIJE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp NEDERLAND http://www.minbuza.nl/sancties OOSTENRIJK http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLEN http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.min-nestrangeiros.pt ROEMENIË http://www.mae.ro/node/1548 SLOVENIË http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SLOWAKIJE http://www.foreign.gov.sk FINLAND http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet ZWEDEN http://www.ud.se/sanktioner VERENIGD KONINKRIJK www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adres voor contacten met de Europese Commissie: Europese Commissie Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid CHAR 12/106 B-1049 Brussel België E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel.: +(32 2) 295 55 85









BIJLAGE IV







LIJST VAN AARDOLIE EN AARDOLIEPRODUCTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6 GS-code Omschrijving 2709 00 Aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen 2710 Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (de aankoop in Syrië van kerosine/reactiemotorbrandstof (GN-code 2710 19 21) is niet verboden, mits die brandstof alleen is bedoeld en wordt gebruikt voor de voortzetting van de vlucht van het vliegtuig waarin de brandstof wordt getankt) 2712 Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd 2713 Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen 2714 Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen 2715 00 00 Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”))









BIJLAGE V

APPARATUUR, TECHNOLOGIE OF PROGRAMMATUUR ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4

Algemeen

Niettegenstaande de inhoud van deze bijlage is zij niet van toepassing op:

a) apparatuur, technologie of programmatuur die is vermeld in bijlage I van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad ( 13 ) of in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen; of

b) programmatuur die is ontworpen voor installatie door de gebruiker zonder wezenlijke ondersteuning van de leverancier en die algemeen voor het publiek verkrijgbaar is doordat zij via de detailhandel zonder beperkingen uit voorraad wordt verkocht via i) winkelverkoop, ii) postorderverkoop, iii) elektronische transacties, of iv) telefonische verkoop,

c) programmatuur die voor iedereen beschikbaar is.

De categorieen A, B, C, D en E verwijzen naar de categorieen in Verordening (EG) nr. 428/2009.

De „apparatuur, technologie en programmatuur” als bedoeld in artikel 4 bestaat uit:

A. Lijst van — Systemen voor deep packet inspection — Systemen voor interceptie op netwerken waaronder systemen voor interceptiebeheer (IMS) en systemen voor informatie over bewaring van gegevens — Monitoringsystemen voor radiofrequenties — Stoorsystemen voor netwerken en satellietverbindingen — Systemen voor infectie op afstand — Spraakherkennings en -verwerkingssystemen — IMSI- ( 14 ), MSISDN- ( 15 ), IMEI- ( 16 ) en TMSI- ( 17 ) onderscheppings- en monitoringsystemen — Tactische systemen voor interceptie en monitoring van SMS ( 18 )-, GSM- ( 19 ), GPS- ( 20 ), GPRS- ( 21 ), UMTS- ( 22 ), CDMA- ( 23 ) en PSTN ( 24 )-communicatie — DHCP- ( 25 ), SMTP- ( 26 ) en GTP- ( 27 ) systemen voor interceptie en monitoring van informatie — Systemen voor patroonherkenning en -profilering — Op afstand werkende forensische systemen — Systemen voor semantische verwerking — Systemen voor het opzoeken van WEP- en WPA-verbindingen en het breken van de codes daarvan — Systemen voor interceptie voor merkgebonden en standaard VoIP-protocollen

B. niet gebruikt.

C. niet gebruikt.

D. Programmatuur voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van de onder A bedoelde apparatuur.

E. Technologie voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van de onder A bedoelde apparatuur.

Apparatuur, technologie of programmatuur die binnen deze categorieën valt, wordt uitsluitend door deze bijlage bestreken voor zover zij past binnen de algemene beschrijving „systemen voor interceptie en monitoring van internet-, telefoon- en satellietcommunicatie”.

In deze bijlage wordt onder monitoring verstaan het vastleggen, extraheren, decoderen, opslaan, verwerken, analyseren en archiveren van de inhoud van gesprekken en van netwerkdata.









BIJLAGE VI

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 8 BEDOELDE ESSENTIËLE APPARATUUR EN TECHNOLOGIE

Algemene aantekeningen

1. De doelstelling van het verbod op de in deze bijlage vermelde goederen mag niet worden omzeild door de uitvoer van toegestane goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer verboden onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend. N.B.: Of de verboden onderdelen als voornaamste element moeten worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan de verboden onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kunnen worden aangemerkt.

2. Met goederen worden in deze bijlage zowel nie