02017D2074 — NL — 29.06.2020 — 007.001

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

Gewijzigd bij:









▼B

BESLUIT (GBVB) 2017/2074 VAN DE RAAD

van 13 november 2017

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela







HOOFDSTUK I

UITVOERBEPERKINGEN

Artikel 1

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, aan Venezuela door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten — ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen — of met gebruik van onder hun vlag varende schepen of tot hun nationale luchtvaartmaatschappij behorende vliegtuigen, is verboden.

2. Er geldt een verbod op:

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met militaire activiteiten en het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van alle soorten wapens en aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen daarvoor, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Venezuela, of voor gebruik in Venezuela;

b) het verstrekken van financiering of financiële steun die verband houdt met militaire activiteiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekeringen en herverzekeringen, voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapens en aanverwant materieel of het verlenen van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten, direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Venezuela.

Artikel 2

De verbodsbepaling van lid 1 geldt niet voor overeenkomsten die vóór 13 november 2017 zijn gesloten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke overeenkomsten, op voorwaarde dat zij voldoen aan Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad ( 1 ), met name aan de criteria in artikel 2 daarvan, en dat de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die de overeenkomst willen uitvoeren de overeenkomst hebben aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij zijn gevestigd binnen 5 werkdagen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan Venezuela door onderdanen van lidstaten of vanuit het grondgebied van lidstaten of met gebruikmaking van onder hun vlag varende schepen of hun luchtvaartuigen, is verboden, ongeacht of de goederen oorspronkelijk van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2. Er geldt een verbod op:

a) het, direct of indirect, verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten, in verband met uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt en met de verstrekking, de fabricage, het onderhoud en het gebruik van dergelijke uitrusting, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Venezuela, of voor gebruik in Venezuela;

b) het, direct of indirect, verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekeringen, alsook verzekering en herverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke uitrusting of voor het verlenen van daaraan gerelateerde technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten aan personen, entiteiten of lichamen in Venezuela, of voor gebruik in Venezuela.

3. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 4

1. De artikelen 1 en 3 zijn niet van toepassing op:

a) de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van niet-dodelijke militaire uitrusting, alsmede uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Unie en haar lidstaten of van regionale en subregionale organisaties, of van materieel dat is bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de VN en de Unie of van regionale en subregionale organisaties;

b) de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van mijnopruimingsuitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties;

c) het onderhoud van niet-dodelijke uitrusting die kan worden gebruikt door de marine en kustwacht van Venezuela en die uitsluitend bestemd is voor grensbescherming, regionale stabiliteit en het onderscheppen van drugs;

d) het verstrekken van financiering en financiële bijstand in verband met de onder a), b) en c) bedoelde uitrusting of materieel;

e) het verlenen van technische bijstand in verband met de onder a), b) en c) bedoelde uitrusting of materieel;

mits deze uitvoer van tevoren door de relevante bevoegde autoriteit is goedgekeurd.

2. De artikelen 1 en 3 zijn niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de VN, personeel van de Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, en medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee verbonden personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Venezuela worden uitgevoerd.

Artikel 5

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur, technologie of software voornamelijk bestemd voor gebruik bij toezicht of interceptie, door of namens het Venezolaanse regime, op het internet en op telefonische communicatie via mobiele of vaste netwerken in Venezuela, met inbegrip van het verstrekken van diensten, van welke aard ook, voor toezicht of interceptie van telecommunicatie of internet, alsmede het verlenen van financiële en technische bijstand door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten bij het installeren, bedienen of actualiseren van dergelijke apparatuur, technologie of software, zijn verboden.

2. In afwijking op lid 1 mogen de lidstaten toestemming verlenen tot de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in lid 1 bedoelde apparatuur, technologie of software, met inbegrip van het verstrekken van diensten, van welke aard ook, voor toezicht of interceptie van telecommunicatie of internet, alsmede het verlenen van daaraan gerelateerde financiële en technische bijstand, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de apparatuur, technologie of software door de regering van Venezuela, door overheidsorganen, -bedrijven of -agentschappen, of door personen of entiteiten die namens deze of op hun aanwijzing handelen, niet zou worden gebruikt voor interne repressie.

De betrokken lidstaat zal de andere lidstaten en de Commissie op de hoogte brengen van elke op grond van dit lid verleende toestemming, binnen vier weken na het verlenen van de toestemming.

3. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel vallen.







HOOFDSTUK II

TOEGANGSBEPERKINGEN

Artikel 6

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:

a) natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen of misbruik van de mensenrechten of de repressie van maatschappelijke organisaties en de democratische oppositie in Venezuela, of

b) natuurlijke personen wier acties, beleidsmaatregelen of activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Venezuela anderszins ondermijnen,

als genoemd in bijlage I.

2. Lid 1 houdt niet in dat de lidstaten verplicht zijn de binnenkomst op hun grondgebied van hun eigen onderdanen te weigeren.

3. Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

a) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door of plaatsvindt onder auspiciën van de VN;

c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent, of

d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 tussen de Heilige Stoel (Staat Vaticaanstad) en Italië.

4. Lid 3 wordt geacht ook van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

5. De Raad wordt naar behoren geïnformeerd in elk van de gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een vrijstelling verleent.

6. De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden die deze reizen rechtvaardigen, of wanneer de reis plaatsvindt om intergouvernementele vergaderingen bij te wonen en vergaderingen geïnitieerd door de Unie of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerende voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, wanneer daar een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat, in Venezuela rechtstreeks worden bevorderd.

7. Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn verleend, tenzij een of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling schriftelijk bezwaar maken. Indien een of meer leden van de Raad bezwaar maken, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstelling te verlenen.

8. Indien een lidstaat krachtens de leden 3, 4, 6 en 7 machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de in bijlage I vermelde personen, geldt deze machtiging alleen voor het doel waarvoor zij is verleend en alleen voor de daarbij betrokken personen.







HOOFDSTUK III

BEVRIEZING VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 7

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van:

a) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen of misbruik van de mensenrechten of de onderdrukking van maatschappelijke organisaties en de democratische oppositie in Venezuela;

b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de acties, beleidsmaatregelen of activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Venezuela anderszins ondermijnen,

als vermeld in bijlage I, worden bevroren.

2. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die banden hebben met de in lid 1 bedoelde personen, entiteiten of lichamen, als vermeld in bijlage II, worden bevroren.

3. Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de op de lijst in bijlage I of II geplaatste natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

4. De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden die zij passend acht, het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of het ter beschikking stellen van bepaalde tegoeden of economische middelen toestaan, nadat zij heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in bijlage I of II genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de leden van het gezin van die natuurlijke personen die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen en medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het routinematig houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit, ten minste twee weken voor zij de toestemming geeft, de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie in kennis heeft gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven, of

e) gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die immuniteit geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

5. In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam bedoeld in lid 1 of lid 2 op de lijst in bijlage I of II is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen;

c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in bijlage I of II geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, en

d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

6. De leden 1 en 2 beletten niet dat een op de lijst in bijlage I of II geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, betalingen doet die verschuldigd zijn uit hoofde van een contract of overeenkomst gesloten door, of op grond van een een verplichting ontstaan voor, een in bijlage I of II vermelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam daarin werd opgenomen, mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling lid 3 niet schendt.

7. Lid 3 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op die rekeningen;

b) betalingen die verschuldigd zijn overeenkomstig contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in de leden 1, 2 en 3 vervatte maatregelen op deze rekeningen van toepassing werden, of

c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van een gerechtelijke, administratieve of scheidsrechterlijke beslissing die in de Unie is gegeven of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onderworpen blijven aan de in lid 1 of lid 2 vervatte maatregelen.







HOOFDSTUK IV

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8

1. De Raad stelt met eenparigheid van stemmen op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in de bijlagen I en II opgenomen lijsten en eventuele wijzigingen daaraan vast.

2. De Raad stelt de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam in kennis van het in lid 1 bedoelde besluit, met inbegrip van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat die persoon, entiteit of dat lichaam daarover opmerkingen kan indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad het in lid 1 bedoelde besluit en brengt hij de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of het lichaam daarvan op de hoogte.

Artikel 9

1. In de bijlagen I en II worden de redenen vermeld voor opneming in de lijst van de in artikel 6, lid 1, en artikel 7, lid 1, respectievelijk artikel 7, lid 2, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen.

2. De bijlagen I en II bevatten ook de informatie, indien beschikbaar, die nodig is voor het identificeren van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit: namen, inclusief aliassen; geboortedatum en -plaats; nationaliteit; paspoort- en identiteitskaartnummers; geslacht; adres, indien bekend, en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen, kan dergelijke informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienummer en plaats van vestiging.

▼M6

Artikel 9 bis

1. De Raad en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid („de hoge vertegenwoordiger”) mogen voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van dit besluit persoonsgegevens verwerken, met name:

a) wat betreft de Raad, bij het opstellen en wijzigen van de bijlagen I en II;

b) wat betreft de hoge vertegenwoordiger, bij het opstellen van de wijzigingen van de bijlagen I en II.

2. De Raad en de hoge vertegenwoordiger mogen in voorkomend geval relevante gegevens verwerken die betrekking hebben op strafbare feiten gepleegd door natuurlijke personen op de lijst, op strafrechtelijke veroordelingen van die personen of op veiligheidsmaatregelen betreffende die personen, doch uitsluitend voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor het opstellen van de bijlagen I en II.

3. Voor de toepassing van dit besluit worden de Raad en de hoge vertegenwoordiger aangewezen als „voor de verwerking verantwoordelijke” in de zin van artikel 3, punt 8, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ) om ervoor te zorgen dat de betrokken natuurlijke personen hun rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725 kunnen uitoefenen.

▼B

Artikel 10

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in dit besluit vastgelegde maatregelen worden omzeild.

Artikel 11

Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van dit besluit zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a) de in bijlage I of II opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

b) een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

Artikel 12

Teneinde de in dit besluit opgenomen maatregelen zo veel mogelijk effect te doen sorteren, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit genoemde te treffen.

▼M3

Artikel 13

▼M6

Dit besluit is van toepassing tot en met 14 november 2020.

▼M3

Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.

▼B

Artikel 14

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.









BĲLAGE I

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 1, en artikel 7, lid 1

▼M4







Naam Identificatiegegevens Motivering Datum van opneming op de lijst ▼M6 1. Néstor Luis Reverol Torres Geboortedatum: 28 oktober 1964 Geslacht: mannelijk Sinds 2016 minister van Binnenlandse Zaken, Justitie en Vrede. In april 2019 ook benoemd tot vicevoorzitter van openbare werken en diensten en uitvoerend secretaris van de Estado Mayor Eléctrico. Voormalig commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering van (politieke) gevangenen, en repressie van de democratische oppositie in Venezuela, waaronder het verbieden van politieke demonstraties en het onderdrukken ervan door veiligheidstroepen onder zijn bevel. 22.1.2018 ▼M4 2. Gustavo Enrique González Lóopez Geboortedatum: 2 november 1960 Geslacht: mannelijk Op 30 april 2019 opnieuw benoemd tot hoofd van de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (SEBIN). Was Veiligheids- en Inlichtingenadviseur voor het kabinet van de president van 8 januari 2019 tot en met 30 april 2019 en hoofd van de SEBIN tot en met oktober 2018. Als hoofd van de SEBIN verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten (waaronder willekeurige detentie, onmenselijke en vernederende behandeling, en foltering) en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela. 22.1.2018 ▼M6 3. Tibisay Lucena Ramírez Geboortedatum: 26 april 1959 Geslacht: vrouwelijk Voorzitter van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral – CNE). Haar optreden en beleid hebben de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer doordat zij er niet voor heeft gezorgd dat de CNE conform de Venezolaanse grondwet een onpartijdige en onafhankelijke instantie bleef. Zo faciliteerde zij de instelling van de grondwetgevende vergadering en de herverkiezing van Nicolás Maduro in mei 2018 via presidentsverkiezingen die vrij noch eerlijk te noemen waren. 22.1.2018 ▼M4 4. Antonio José Benavides Torres Geboortedatum: 13 juni 1961 Geslacht: mannelijk Hoofd van het Hoofdstedelijk District (Distrito Capital) tot en met januari 2018. Commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde tot en met 21 juni 2017. Betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela, en verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de Bolivariaanse Nationale Garde toen die onder zijn bevel stond. Zijn optreden en beleid als commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde hebben de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer omdat de Bolivariaanse Nationale Garde de leiding had bij de ordehandhaving tijdens civiele demonstraties en hij publiekelijk bepleitte dat militaire rechtbanken burgers zouden moeten kunnen berechten. 22.1.2018 5. Maikel José Moreno Pérez Geboortedatum: 12 december 1965 Geslacht: mannelijk Voorzitter en voormalig vicevoorzitter van het Hooggerechtshof van Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia). In deze functies heeft hij steun verleend voor het optreden en het beleid van de regering die de democratie en de rechtsstaat in Venezuela hebben ondermijnd, en is hij verantwoordelijk voor acties en verklaringen die de autoriteit van de Nationale Vergadering hebben ondergraven. 22.1.2018 ▼M6 6. Tarek William Saab Halabi Geboortedatum: 10 september 1963 Geboorteplaats: El Tigre, de staat Anzoátegui, Venezuela Geslacht: mannelijk Procureur-generaal van Venezuela, benoemd door de Grondwetgevende Vergadering. In deze functie en eerdere functies als ombudsman en voorzitter van de Republikeinse Morele Raad (Consejo Moral Republicano) heeft hij de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd door publiekelijk zijn steun uit te spreken voor acties tegen tegenstanders van de regering van Venezuela en voor de intrekking van de bevoegdheden van de Nationale Vergadering. 22.1.2018 ▼M4 7. Diosdado Cabello Rondón Geboortedatum: 15 april 1963 Geslacht: mannelijk Voorzitter van de Grondwetgevende Vergadering en eerste vicevoorzitter van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV). Betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door de media te gebruiken om de politieke oppositie, andere media en het maatschappelijk middenveld publiekelijk aan te vallen en te bedreigen. 22.1.2018 8. Tareck Zaidan El-Aissami Maddah Vicepresident voor economie en minister voor Nationale Industrie en Productie Geboortedatum: 12 november 1974 Geslacht: mannelijk Vicepresident voor economie en minister voor Nationale Industrie en Productie. Als voormalig vicepresident van Venezuela met toezicht op de leiding van de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (SEBIN) is Maddah verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de organisatie, waaronder willekeurige detentie, politiek gemotiveerde onderzoeken, onmenselijke en vernederende behandeling en foltering. Hij is ook verantwoordelijk voor het ondersteunen en uitvoeren van beleidsmaatregelen en activiteiten die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen, inclusief het verbod van publieke demonstraties en het leiden van het „anticoupcommando” van president Maduro, dat gericht is tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. 25.6.2018 9. Sergio José Rivero Marcano Inspecteur-generaal bij de Bolivariaanse nationale strijdkrachten Geboortedatum: 8 november 1964 Geslacht: mannelijk Commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde tot en met 16 januari 2018. Betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela, en verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de Bolivariaanse Nationale Garde toen die onder zijn bevel stond, inclusief het gebruik van buitensporig geweld en de willekeurige detentie en mishandeling van leden van het maatschappelijk middenveld en de oppositie. Zijn optreden en beleid als commandant-generaal bij de Bolivariaanse Nationale Garde hebben de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer omdat de Bolivariaanse Nationale Garde leden van de democratisch verkozen Nationale Vergadering aanviel en journalisten intimideerde die verslag uitbrachten over de frauduleuze verkiezingen voor de onwettige grondwetgevende vergadering. 25.6.2018 ▼M6 10. Jesús Rafael Suárez Chourio Geboortedatum: 19 juli 1962 Geslacht: mannelijk Opperbevelhebber van het Venezolaanse Bolivariaanse nationale leger en chef-staf van de militaire staf van de opperbevelhebber. Voormalig commandant-generaal bij het Venezolaanse Bolivariaanse nationale leger en voormalig commandant bij de Región de Defensa Integral de la zona Central (REDI Central). Als commandant-generaal bij het Venezolaanse Bolivariaanse nationale leger verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen door troepen onder zijn commando, inclusief het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gevangenen. Trad op tegen de democratische oppositie en steunde het gebruik van militaire rechtbanken om burgerdemonstranten te berechten. 25.6.2018 ▼M4 11. Iván Hernández Dala Hoofd van het directoraat-generaal Militaire Contraspionage Geboortedatum: 18 mei 1966 Geslacht: mannelijk Hoofd van het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (DGCIM) sinds januari 2014, en hoofd van de presidentiële garde sinds september 2015. Als hoofd van het DGCIM is Iván Hernández Dala verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie door leden van het DGCIM onder zijn bevel, inclusief het gebruik van buitensporig geweld en de slechte behandeling van gevangenen. 25.6.2018 12. Delcy Eloina Rodríguez Gómez Vicepresident van de Bolivariaanse Republiek Venezuela Geboortedatum: 18 mei 1969 Geslacht: vrouwelijk Vicepresident van Venezuela, voormalig voorzitter van de onwettige grondwetgevende vergadering en voormalig lid van de presidentiële commissie die belast was met de oprichting van de onwettige nationale grondwetgevende vergadering. Haar acties in de presidentiële commissie en vervolgens als voorzitter van de onwettige grondwetgevende vergadering hebben de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd. Zo werden de bevoegdheden van de nationale vergadering misbruikt tegen de oppositie, en werd de oppositie ervan weerhouden om deel te nemen aan het politieke proces. 25.6.2018 ▼M6 13. Elías José Jaua Milano Geboortedatum: 16 december 1969 Geslacht: mannelijk Voormalig minister van Onderwijs Voormalig voorzitter van de presidentiële commissie die belast was met de oprichting van de onwettige nationale grondwetgevende vergadering. Verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela door zijn leidende rol bij de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering. 25.6.2018 ▼M4 14. Sandra Oblitas Ruzza Vicevoorzitter van de Nationale Kiesraad Geboortedatum: 7 juni 1969 Geslacht: vrouwelijk Vicevoorzitter van de Nationale Kiesraad (CNE) en voorzitter van de commissie voor de kieswet en het civiele register. Verantwoordelijk voor de activiteiten van de CNE die de democratie in Venezuela hebben ondermijnd, waaronder de facilitering van de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering en de manipulatie van het verkiezingsproces. 25.6.2018 ▼M6 15. Freddy Alirio Bernal Rosales Geboortedatum: 16 juni 1962 Geboorteplaats: San Cristóbal, de staat Táchira, Venezuela Geslacht: mannelijk Hoofd van het nationaal controlecentrum van het Comité voor lokale bevoorrading en productie (CLAP) en protector van de staat Táchira. Ook commissaris-generaal bij de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Als hoofd van het CLAP en protector van de staat Táchira kan hij een beroep doen op elitetroepen (Fuerzas de Acciones Especiales - FAES) en kan hij de benoeming van rechters en aanklagers beïnvloeden. Verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie via het manipuleren van de voedseldistributie uit het CLAP-programma aan kiezers. Daarnaast is hij als commissaris-generaal bij de Sebin verantwoordelijk voor de activiteiten van de Sebin die ernstige schendingen van de mensenrechten omvatten, zoals willekeurige detentie. 25.6.2018 ▼M4 16. Katherine Nayarith Harrington Padrón Geboortedatum: 5 december 1971 Geslacht: vrouwelijk Plaatsvervangend procureur-generaal van juli 2017 tot en met oktober 2018. Plaatsvervangend procureur-generaal, benoemd door het hooggerechtshof in plaats van door de nationale vergadering, hetgeen in strijd is met de grondwet. Verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door het instellen van politiek gemotiveerde vervolgingen en het niet onderzoeken van beschuldigingen van mensenrechtenschendingen door het Maduro-regime. 25.6.2018 17. Socorro Elizabeth Hernández Hernández Geboortedatum: 11 maart 1952 Geslacht: vrouwelijk Lid (rector) van de Nationale Kiesraad (CNE) en lid van de Nationale Kiescommissie (JNE). Verantwoordelijk voor de activiteiten van de CNE die de democratie in Venezuela hebben ondermijnd, waaronder de facilitering van de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering en de manipulatie van het verkiezingsproces met betrekking tot geannuleerde presidentsverkiezingen in 2016, het uitstel van de gouverneursverkiezingen in 2016, en de verplaatsing van de stembureaus vlak vóór de gouverneursverkiezingen in 2017. 25.6.2018 18. Xavier Antonio Moreno Reyes Secretaris-generaal van de Nationale Kiesraad Geslacht: mannelijk Secretaris-generaal van de Nationale Kiesraad (CNE). Verantwoordelijk voor het goedkeuren van besluiten van de CNE die de democratie in Venezuela hebben ondermijnd, waaronder de facilitering van de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering en de manipulatie van het verkiezingsproces. 25.6.2018 ▼M6 19. Nestor Neptali Blanco Hurtado Geboortedatum: 26 september 1982 Nummer identiteitskaart: V-15222057 Geslacht: mannelijk Majoor bij de Bolivariaanse Nationale Garde (GNB); werkte samen met functionarissen bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) sedert ten minste december 2017. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten. 27.9.2019 ▼M5 20. Rafael Ramon Blanco Marrero Geboortedatum: 28 februari 1968 Nummer identiteitskaart: V-6250588 Geslacht: mannelijk Adjunct-directeur van het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) sedert, ten minste, december 2018 en generaal-majoor bij het Venezolaanse Bolivariaanse nationale leger sedert 5 juli 2019. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten die door DGCIM-functionarissen onder zijn bevel werden begaan. Medeverantwoordelijk voor de dood van kapitein Acosta. 27.9.2019 ▼M6 21. Carlos Alberto Calderon Chirinos Nummer identiteitskaart: V-10352300 Geslacht: mannelijk Hooggeplaatste („commissaris”, „directeur” en „directeur-generaal” genoemd) bij de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in Sebin-faciliteiten. In het bijzonder was hij verantwoordelijk voor en nam hij deel aan folteringen en de wrede, onmenselijke en onterende behandeling van gedetineerden in El Helicoide, een Sebin-gevangenis. 27.9.2019 ▼M5 22. Alexis Enrique Escalona Marrero Geboortedatum: 12 oktober 1962 Geslacht: mannelijk Hoofd van het Nationaal Bureau voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorismefinanciering (Ondoft). Nationaal bevelhebber van het Nationaal Commando voor de bestrijding van afpersing en ontvoering (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas)) tussen 2014 en 2017. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, buitensporig gebruik van geweld en de mishandeling van gedetineerden door Conas-leden onder zijn bevel. Tevens verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld door Conas-leden onder zijn bevel. 27.9.2019 23. Rafael Antonio Franco Quintero Geboortedatum: 14 oktober 1973 Nummer identiteitskaart: V-11311672 Geslacht: mannelijk Agent bij de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Hoofd onderzoeken bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) tussen, ten minste, 2017 en december 2018. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, buitensporig gebruik van geweld en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten door DGCIM-leden onder zijn bevel. Tevens verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie door DGCIM-leden onder zijn bevel. Medeverantwoordelijk voor de dood van kapitein Acosta. 27.9.2019 24. Alexander Enrique Granko Arteaga Geboortedatum: 25 maart 1981 Nummer identiteitskaart: V-14970215 Geslacht: mannelijk Hoofd (directeur) van de afdeling Speciale Zaken (DAE) van het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, buitensporig gebruik van geweld met letsels en de dood tot gevolg en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten door hemzelf en door functionarissen onder zijn bevel. Tevens verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld door DGCIM-leden onder zijn bevel, evenals rechtstreeks betrokken bij die repressie. Medeverantwoordelijk voor de dood van kapitein Acosta. 27.9.2019 25. Hannover Esteban Guerrero Mijares Geboortedatum: 14 januari 1971 Geslacht: mannelijk Hoofd onderzoeken bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) van, ten minste, april 2019 tot augustus 2019. Als hoofd onderzoeken hield hij toezicht op de DGCIM-faciliteit in Boleita. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, buitensporig gebruik van geweld en de mishandeling van gedetineerden door hemzelf en door functionarissen onder zijn bevel, met name in Boleita. Medeverantwoordelijk voor de dood van kapitein Acosta. 27.9.2019 ▼M7 26. José Adelino Ornelas Ferreira Ook bekend als: Ornella Ferreira/Ornellas Ferreira Geboortedatum: 14 december 1964 Geboorteplaats: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Nummer identiteitskaart: V-7087964 Geslacht: mannelijk Secretaris-generaal van de Nationale Defensieraad sinds 26 juli 2019 en voormalig bevelhebber van de Nationale Hoofdstedelijke Integrale Strategische Defensieregio (REDI Capital), voormalig stafchef en voormalig plaatsvervangend bevelhebber van het Operationeel en Strategisch Commando van de Bolivariaanse Nationale Strijdkrachten van Venezuela (Ceofanb). In deze functies steunde en faciliteerde hij het optreden en het beleid van de regering van Venezuela die de democratie en de rechtsstaat hebben ondermijnd. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela, onder meer door het belemmeren van humanitaire hulp en door het gebruik van buitensporig geweld door functionarissen van de Bolivariaanse strijdkrachten (FANB) en door ondergeschikte strijdkrachten die onder zijn bevel staan, waaronder de Integrale Strategische Defensieregio (REDI), de Integrale Defensie Operatiezone (ZODI) en de Bolivariaanse Nationale Garde. 29.6.2020 27. Gladys del Valle Requena Geboortedatum: 9 november 1952 Geboorteplaats: Puerto Santo Sucre, Venezuela Nummer identiteitskaart: V-4114842 Geslacht: vrouwelijk Lid en sinds 26 oktober 2018 de tweede vicevoorzitter van de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC). In haar leidende rol in de niet-erkende ANC ondermijnde zij de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door het besluit te ondertekenen waarbij de parlementaire onschendbaarheid van de voorzitter van de Nationale Vergadering van Venezuela, Juan Guaidó, werd opgeheven. 29.6.2020 28. Tania Valentina Diaz González Geboortedatum: 18 juni 1963 Geboorteplaats: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Nummer identiteitskaart: V-6432672 Geslacht: vrouwelijk Lid en sinds 4 januari 2018 de eerste vicevoorzitter van de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC). In haar leidende rol in het niet-erkende ANC ondermijnde zij de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door het besluit te ondertekenen waarbij de parlementaire onschendbaarheid van de voorzitter van de Nationale Vergadering van Venezuela, Juan Guaidó, werd opgeheven. 29.6.2020 29. Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso Geboortedatum: 4 augustus 1963 Geboorteplaats: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Nummer identiteitskaart: V-7659695 Geslacht: mannelijk Sinds 23 oktober 2018 algemeen controleur (contralor general) en voormalig eerste en tweede vicevoorzitter van de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC). Ondermijnde de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door de niet-erkende ANC te leiden, de “wet tegen haat” te ondertekenen, de verwijdering van een wettig verkozen gouverneur van de oppositie te rechtvaardigen en door Juan Guaidó te verbieden zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt. 29.6.2020 30. Juan José Mendoza Jover Geboortedatum: 11 maart 1969 Geboorteplaats: Trujillo, Venezuela Adres: Arnoldo Gabaldon, Candelaria, Edo. Trujillo Nummer identiteitskaart: V-9499372 Geslacht: mannelijk Tweede vicevoorzitter van het Venezolaanse Hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia— TSJ) en voorzitter van de constitutionele kamer van het TSJ sinds 24 februari 2017. Ondermijnde de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door een aantal rechterlijke uitspraken in de afgelopen twee jaar die de constitutionele bevoegdheden van het democratisch gekozen Venezolaanse wetgevende orgaan, de Nationale Vergadering, hebben ingeperkt of ondermijnd. 29.6.2020 31. Jorge Elieser Marquez Monsalve Geboortedatum: 20 februari 1971 Geboorteplaats: Caracas, Venezuela Nummer identiteitskaart: V-8714253 Geslacht: mannelijk Directeur-generaal van de Nationale Commissie voor Telecommunicatie (Conatel) sinds 7 augustus 2017. Ondermijnde de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door de rechten van het Venezolaanse volk op vrije pers, vrije meningsuiting en informatie ernstig in te perken. Hij gebruikte de speciale bevoegdheden van de Conatel om critici en dissidenten van het regime het woord te ontnemen door internetsites te blokkeren, te filteren en ontoegankelijk te maken, en door bestaande vergunningen van radio- en televisiezenders in te trekken en te weigeren nieuwe te verlenen. 29.6.2020 32. Farik Karin Mora Salcedo Nummer identiteitskaart: V-8608523 Geslacht: mannelijk Aanklager bij de Venezolaanse eerste bijzondere rechtbank van eerste aanleg, met een kantoor bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar— Dgcim). Ondermijnde de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door politiek gemotiveerde vervolgingen in te stellen die hebben geleid tot de willekeurige opsluiting van leden van de Nationale Vergadering en andere functionarissen die zich tegen het Maduro-regime verzetten. 29.6.2020 33. Dinorah Yoselin Bustamante Puerta Geboortedatum: 14 januari 1975 Nummer identiteitskaart: V-10002096 Geslacht: vrouwelijk Aanklager bij de Venezolaanse eerste bijzondere rechtbank van eerste aanleg, met een kantoor bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar— Dgcim). Ondermijnde de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door politiek gemotiveerde vervolgingen in te stellen die hebben geleid tot de willekeurige opsluiting van leden van de Nationale Vergadering en andere functionarissen die zich tegen het Maduro-regime verzetten. 29.6.2020 34. Luis Eduardo Parra Rivero Geboortedatum: 7 juli 1978 Nummer identiteitskaart: V-14211633 Geslacht: mannelijk Lid en onwettig gekozen voorzitter van de Nationale Vergadering. Als lid van de Nationale Vergadering zette hij op 5 januari 2020 zijn verkiezing tot voorzitter van de Nationale Vergadering in scène, waardoor de democratie en de rechtsstaat in Venezuela werden ondermijnd. De verkiezing vond plaats terwijl verschillende parlementsleden door de militaire politie uit de gebouwen van de Nationale Vergadering werden geweerd en zonder dat het quorum werd bereikt. Daardoor moesten de leden van de oppositie buiten de gebouwen van de Nationale Vergadering samenkomen om Juan Guaidó te herkiezen als voorzitter. Kort na de in scène gezette verkiezing van Parra, die door de politieke partij van het regime (PSUV) werd gesteund, juichten Maduro en de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC) de verkiezing van Parra toe. 29.6.2020 35. Franklyn Leonardo Duarte Geboortedatum: 15 mei 1977 Nummer identiteitskaart: V-3304045 Lid en onwettig gekozen eerste vicevoorzitter van de Nationale Vergadering. Als lid van de Nationale Vergadering zette hij op 5 januari 2020 zijn verkiezing tot eerste vicevoorzitter van de Nationale Vergadering in scène, waardoor de democratie en de rechtsstaat in Venezuela werden ondermijnd. De verkiezing vond plaats terwijl verschillende parlementsleden door de militaire politie uit de gebouwen van de Nationale Vergadering werden geweerd en zonder dat het quorum werd bereikt. Daardoor moesten de leden van de oppositie buiten de gebouwen van de Nationale Vergadering samenkomen om Juan Guaidó te herkiezen als voorzitter. Kort na de in scène gezette verkiezing van Duarte, die door de politieke partij van het regime (PSUV) werd gesteund, juichten Maduro en de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC) de verkiezing van het presidium van de Nationale Vergadering toe. 29.6.2020 36. José Gregorio Noriega Figueroa Geboortedatum: 21 februari 1969 Nummer identiteitskaart: V-8348784 Geslacht: mannelijk Lid en onwettig gekozen tweede vicevoorzitter van de Nationale Vergadering. Als lid van de Nationale Vergadering zette hij op 5 januari 2020 zijn verkiezing tot tweede vicevoorzitter van de Nationale Vergadering in scène, waardoor de democratie en de rechtsstaat in Venezuela werden ondermijnd. De verkiezing vond plaats terwijl verschillende parlementsleden door de militaire politie uit de gebouwen van de Nationale Vergadering werden geweerd en zonder dat het quorum werd bereikt. Daardoor moesten de leden van de oppositie buiten de gebouwen van de Nationale Vergadering samenkomen om Juan Guaidó te herkiezen als voorzitter. Kort na de in scène gezette verkiezing van Noriega, die door de politieke partij van het regime (PSUV) werd gesteund, juichten Maduro en de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC) de verkiezing van het presidium van de Nationale Vergadering toe. 29.6.2020

▼B









BĲLAGE II

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 7, lid 2