2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
►B VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD
van 27 mei 2002
tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en enti-
teiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en totintrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op deuitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op
vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien
van de Taliban van Afghanistan
(PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9)
Gewijzigd bij:
Publicatieblad
nr. blz. datum
►M1 Verordening (EG) nr. 951/2002 van de Commissie van 3 juni 2002 L 145 14 4.6.2002
▼B
VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD
van 27 mei 2002
tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen
tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben metUsama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en totintrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot
instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en
diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod opvluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere
financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,inzonderheid op de artikelen 60, 301 en 308,
Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB betreffende
beperkende maatregelen tegen Usama bin Laden, leden van de organi-satie Al-Qa'ida en de Taliban, en andere personen, groepen,ondernemingen en entiteiten die banden met hen hebben, en tot intrek-
king van de Gemeenschappelijke Standpunten 96/746/GBVB, 1999/
727/GBVB, 2001/154/GBVB en 2001/771/GBVB (
1),
Gezien hetvoorst el van de Commissie (2),
Gezien hetadvies van hetEuropees Parlement (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Op 16 januari 2002 heeftde Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties Resolutie 1390(2002) aangenomen, waarin wordt vastge-
steld dat de Taliban niet waren ingegaan op de in een aantal
eerdere resoluties geformuleerde verzoeken en voorts de Talibanworden veroordeeld omdat zij hebben toegestaan dat Afgha-nistan wordt gebruikt als uitgangsbasis voor de opleiding vanterroristen en voor terroristische activiteiten, en ook het Al-
Qa'ida-netwerk en andere daarmee gelieerde terroristische groe-
peringen worden veroordeeld voor hun terroristische daden ende vernieling van eigendommen.
(2) De Veiligheidsraad heeftonder meer beslot en dathetverbod opvluchten en bepaalde exportbeperkingen die in aansluiting opzijn Resoluties 1267(1999) en 1333(2000) aan Afghanistan
waren opgelegd, moesten worden ingetrokken en dat het toepas-
singsgebied van de bevriezing van tegoeden en van het verbodop de terbeschikkingstelling van tegoeden die in uitvoering vandie resoluties waren opgelegd, moest worden aangepast. DeVeiligheidsraad beslootvoort s dateen verbod moestworden
ingesteld op het verstrekken aan de Taliban en de organisatie
Al-Qa'ida van bepaalde diensten die verband houden met mili-taire activiteiten. In overeenstemming met punt 3 van Resolutie1390 (2002) bezietde Veiligheidsraad deze maat regelen 12maanden na de aanneming van de resolutie opnieuw en besluithij aan het eind van deze periode de maatregelen te laten voort-
duren of daarin verbeteringen aan te brengen.
(3) In ditverband heeftde Veiligheidsraad herinnerd aan de
verplichting tot volledige tenuitvoerlegging van zijn Resolutie1373(2001) ten aanzien van ieder lid van de Taliban en de orga-nisatie Al-Qa'ida maar ook van degenen die banden daarmee
hebben en die hebben deelgenomen aan de financiering, plan-
ning, bevordering, voorbereiding of uitvoering van terroristischedaden.2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 2
(1) Zie bladzijde 4 van ditPublicat ieblad.
(2) Voorstel van 6 maart 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
(3) Advies uitgebracht op 10 april 2002 (nog niet verschenen in het Publicatie-
blad).
▼B
(4) Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het
Verdrag en bijgevolg is, metname t er voorkoming van concur-
rentiedistorsies, communautaire wetgeving noodzakelijk voor detoepassing van de relevante besluiten van de Veiligheidsraadvoorzover hetgaatom hetgrondgebied van de Gemeenschap.Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebiedvan de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten
van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de
in datVerdrag bepaalde voorwaarden.
(5) Om maximale rechtszekerheid binnen de Gemeenschap tecreëren dienen de namen en andere relevante gegevens betref-fende natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteitenwaarvan de tegoeden op grond van een aanwijzing van de VN-autoriteiten moeten worden bevroren, te worden bekendgemaakt
en dientin de Gemeenschap een procedure voor de wijziging
van deze lijsten te worden vastgesteld.
(6) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen waar nodig teworden gemachtigd om de naleving van de bepalingen van dezeverordening te verzekeren.
(7) Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad bepaalt dathet desbetreffende VN-sanctiecomité vrijstellingen van debevriezing van tegoeden op humanitaire gronden kan toekennen.
Derhalve dienen regelingen te worden getroffen om die vrijstel-
lingen in de gehele Gemeenschap toepasbaar te maken.
(8) Voor de goede gang van zaken dientde Commissie t e wordengemachtigd de bijlagen bij deze verordening waar nodig tewijzigen op basis van terzake doende kennisgevingen of inlich-tingen van de VN-Veiligheidsraad, het desbetreffende VN-sanctiecomité of de lidstaten.
(9) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte te
houden van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen
en van verdere relevante informatie waarover zij in verband metdeze verordening beschikken, en dienen methetdesbet reffendeVN-sanctiecomité samen te werken, in het bijzonder door datcomité informatie te verstrekken.
(10) De lidstaten dienen regels vast te stellen voor de sancties ingeval van overtreding van de bepalingen van deze verordening
en zij dienen ervoor te zorgen dat die daadwerkelijk worden
toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig enafschrikkend zijn.
(11) Rekening houdend methetfeitdatde bevriezing van t egoedenmoetworden aangepast , dientervoor t e worden gezorgd datsancties voor overtredingen van deze verordening met ingangvan de datum van inwerkingtreding ervan kunnen worden opge-
legd.
(12) Gelet op de maatregelen opgelegd uit hoofde van Resolutie
1390(2002) dienen de in de Gemeenschap opgelegde maatre-gelen te worden aangepast door Verordening (EG) nr. 467/2001van de Raad (
1) in te trekken en een nieuwe verordening aan te
nemen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
In deze verordening wordtverst aan onder:
1. „Tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van
enigerlei aard, inclusief, maar nietnoodzakelijkerwijs beperktt otcontanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en anderebetalingsbewijzen; deposito's bij financiële instellingen of andere2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 3
(1) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1.
▼B
entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen, in het
openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbe-wijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren,
obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencon-
tracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waardevoortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht opcompensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiëleverplichtingen; kredietbrieven, connossementen, koopbrieven;
bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en
ieder ander exportfinancieringsbewijs.
2. „Economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of
immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn maarkunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te
verwerven.
3. „Bevriezing van t egoeden”: hetvoorkomen van hetop enigerlei
wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan metmiddelen metals gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag,locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming,
of verdere wijzigingen waardoor hetgebruik van bedoelde middelen,
inclusief hetbeheer van een beleggingsport efeuille, mogelijk zouworden gemaakt.
4. „Bevriezing van economische middelen”: hetvoorkomen van het
gebruik ervan om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten
te verwerven, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het
verkopen, verhuren of hypothekeren ervan.
Artikel 2
1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan,
eigendom zijn van of in het bezit zijn van natuurlijke of rechtsper-
sonen, groepen of entiteiten die door het sanctiecomité zijnaangewezen en in bijlage I zijn genoemd, worden bevroren.
2. Er worden geen tegoeden direct of indirect aan of ten behoeve
van de door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemdenatuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter beschikkinggesteld.
3. Er worden geen economische middelen directof indirectaan of
ten behoeve van door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I
genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter
beschikking gesteld waardoor die personen, groepen of entiteitentegoeden, goederen of diensten kunnen verwerven.
Artikel 3
Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van
hun openbaar gezag wordt er een verbod ingesteld op de directe ofindirecte verstrekking, verkoop, levering of overdracht aan de door hetSanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke ofrechtspersonen, groepen of entiteiten, van technisch advies, bijstand of
opleiding in verband met militaire activiteiten en meer in het bijzonder
opleiding en bijstand in verband met de fabricage, het onderhoud of hetgebruik van wapens en bijbehorend materieel van enigerlei aard.
Artikel 4
1. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activi-
teiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de
bepalingen van artikel 2 te omzeilen of de in artikel 3 bedoelde trans-acties te bevorderen.
2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verorde-
ning worden of werden omzeild dient ter kennis te worden gebrachtvan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en, rechtstreeks of viadeze bevoegde autoriteiten, van de Commissie te worden gebracht.2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 4
▼B
Artikel 5
1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwe-
lijkheid en beroepsgeheim en de bepalingen van artikel 284 van het
Verdrag dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en organen:
a) de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten
waar zij woonachtig of gevestigd zijn en, rechtstreeks of via dezebevoegde autoriteiten, de Commissie onverwijld alle informatie teverstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakke-lijken, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die
overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren.
In het bijzonder dient beschikbare informatie te worden verstrekt
over tegoeden, financiële activa of economische middelen die gedu-rende de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van
deze verordening eigendom zijn van of onder de zeggenschap vallen
van de door het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage 1genoemde personen;
b) bij iedere verificatie van deze informatie met de in bijlage II
bevoegde autoriteiten samen te werken.
2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie
wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werdverstrekt of ontvangen.
3. Alle aanvullende, rechtstreeks door de Commissie ontvangen
informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten
van de betrokken lidstaten.
Artikel 6
Het bevriezen van tegoeden, andere financiële activa of economische
middelen, of hetnietverlenen of weigeren t e verlenen van financiëlediensten, houdt geen enkele aansprakelijkheid in ten opzichte van denatuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die die maatregeluitvoeren of van de directeurs of employés daarvan, tenzij aangetoond
wordt dat de bevriezing te wijten was aan nalatigheid.
Artikel 7
1. De Commissie wordtgemacht igd:
— bijlage I te wijzigen of aan te vullen op basis van de besluiten van
de Veiligheidsraad of het sanctiecomité van de Verenigde Naties;
— bijlage II op basis van door de lidstaten verstrekte informatie te
wijzigen.
2. Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op
grond van hetHandvestvan de Verenigde Nat ies onderhoudtde
Commissie alle nodige contacten met het sanctiecomité met het oogop de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.
Artikel 8
De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van
de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en verstrekkenelkaar relevante informatie waarover zij in verband met deze verorde-ning beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig
artikel 5 hebben ontvangen en informatie in verband met overtredingen,
handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.
Artikel 9
Deze verordening is van toepassing onverminderd de rechten of
verplichtingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten diezijn ondertekend, contracten die zijn gesloten of vergunningen die zijnverleend vóór de inwerkingtreding van deze verordening.2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 5
▼B
Artikel 10
1. Iedere lidstaat bepaalt welke sancties moeten worden opgelegd
wanneer de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze
sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.
2. In afwachting van de goedkeuring van eventueel daartoe vereiste
wetgeving worden bij overtreding van de bepalingen van deze verorde-ning de sancties opgelegd die de lidstaten overeenkomstig artikel 13van Verordening (EG) nr. 467/2001 vaststellen.
3. In geval van schending van een van de in deze verordening vast-
gestelde verbodsbepalingen door natuurlijke of rechtspersonen, groepenof entiteiten die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen, is
die lidstaat verantwoordelijk voor het aanspannen van een rechtszaak
tegen die personen, groepen of entiteiten.
Artikel 11
Deze verordening is van toepassing
— op hetgrondgebied van de Gemeenschap, metinbegrip van haar
luchtruim,
— aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbe-
voegdheid van een lidstaat vallen,
— op alle zich elders bevindende personen die onderdaan van een
lidstaat zijn,
— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die volgens het recht
van een lidstaat erkend of opgericht zijn, en
— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die zaken binnen de
Gemeenschap doen.
Artikel 12
Verordening (EG) nr. 467/2001 wordthierbij inget rokken.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeen-
schappen .
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 6
▼B
BIJLAGE I
Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen, groepen en entiteiten
Rechtspersonen, groepen en entiteiten
Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor,
Minneapolis, Minnesota, VSA.
De Groep Abu Sayyaf (ook bekend als Al HarakatAl Islamiyya)Afghan Support Committee (ASC), ook bekend als Lajnat Ul Masa Eidatul
Afghania, JamiatAyat -Ur-Rhas Al Islamia, JamiatIhya Ul Turat h Al Islamia,
en Ahya Ul Turas. Vestigingsplaatsen: hoofdkantoor — G. T. Road (waarschijn-lijk Grand Trunk Road), bij Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan;
Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten; PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.
Al Qaida/Islamic Army (ook bekend als „The Base”, Al Qaeda, Islamic Salva-
tion Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic
Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad
AgainstJews and Crusaders, Usama Bin Laden Net work, Usama Bin Laden
Organisation)
Al Rashid Trust (ook bekend als Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid
Trust, The Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi (Pakistan);
— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore (Pakistan);— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi (Pakistan); tel.
668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14;
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore (Pakistan); tel. 042-681
20 81;
— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan-i-
Iqbal, Karachi (Pakistan); tel. 497 92 63;
— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Pakistan); tel. 587-
25 45;
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi
(Pakistan); tel. 262 38 18-19;
— Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra
(Pakistan);
— Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar (Pakistan);
— Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree
Road, Rawalpindi (Pakistan);
— Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon,
Main Baxae, Mingora, Swat(Pakist an);
— activiteiten in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif;
— ook activiteiten in Kosovo en Tsjetsjenië
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (vroeger bekend als
Al Taqwa Trade, Property and Industry) (vroeger bekend als Al Taqwa Trade,
Property and Industry Establishment) (vroeger bekend als Himmat Establish-
ment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Al-BarakaatBank, Mogadishu, Somalië.Al-BarakaatWiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suit e 4, Minneapolis,
Minnesota 55408, VSA.
Al-Barakaat, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.Al-BarakatBank of Somalië (BSS) (ook bekend als BarakatBank of Somalia),
Mogadishu, Somalië; Bossasso, Somalië.
Al-BarakatFinance Group, Dubai, Verenigde Arabische Emirat en; Mogadishu,
Somalië.
Al-BarakatFinancial Holding Co., Dubai, Verenigde Arabische Emirat en;
Mogadishu, Somalië.
Al-Barakat Global Telecommunications (ook bekend als Barakaat Globetelcom-
pany), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu,
Somalië; Hargeysa, Somalië.
Al-BarakatGroup of Companies Somalia Limit ed (ook bekend als Al-Barakat
Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
Mogadishu, Somalië.2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 7
▼M1
▼B
▼B
Al-Barakat International (ook bekend als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten.
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten.
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Bosnië en Herzegovina.
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalië.
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als Egyptian Al-Jihad, Egyptian
Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (ook bekend als Al-Nur Honey Center), Sanaa,
Jemen
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Jemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Jemen;
Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar
Armed Islamic Group (GIA) (ook bekend als Al Jamm'ah Al Islamiah Al-
Musallah, GIA, GroupementIslamique Armé)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.Asbatal-Ansar
Bank Al Taqwa Limited (ook bekend als Al Taqwa Bank) (ook bekend als Bank
Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahama's; c/o Arthur D. Hanna &
Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama's.
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224, VSA.
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten.
BarakaatGroup of Companies, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten; Mogadishu, Somalië.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Zweden;
Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Zweden.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Zweden.Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota, VSA.
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets, VSA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.
BarakaatRed Sea Telecommunicat ions, Bossaso, Somalië; Nakhiil, Somalië;
Huruuse, Somalië; Raxmo, Somalië; Ticis, Somalië; Kowthar, Somalië; Noobir,
Somalië; Bubaarag, Somalië; Gufure, Somalië; Xuuxuule, Somalië; Ala Aamin,
Somalië; Guureeye, Somalië; Najax, Somalië; Carafaat, Somalië.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten.
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Wash-
ington, VSA.
Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabi-
sche Emiraten.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalië.
BarakatConsult ing Group (BCG), Mogadishu, Somalië.BarakatEnt erprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, VSA.BarakatGlobal Telephone Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde
Arabische Emiraten.
Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalië; Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten.
BarakatPostExpress (BPE), Mogadishu, Somalië.
BarakatRefreshmentCompany, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabi-
sche Emiraten.
Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO),
Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië; Kievitlaan 16, 't
Veld, Noord-Holland, Nederland.
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische
Emiraten.2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 8
▼M1
▼B
▼B
De Afghanistan Momtaz Bank,
Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minne-
sota, VSA.
HarakatUl-Mujahidin/HUM (ook bekend als Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadit h,
HarakatUl-Ansar, HUA, HarakatUl-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalië.
Islamic Army of Aden
Islamic Movementof Uzbekist an (IMU) (ook bekend als IMU)Jaish-I-Mohammed (ook bekend als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan
Jamyah Taawun Al-Islamia (ook bekend als SOCIETY OF ISLAMIC COOPE-
RATION; ook bekend als JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; ook
bekend als JIT), Qandahar City, Afghanistan
Libyan Islamic Fighting GroupMamoun Darkazanli Import-Export Company (ook bekend als Darkazanli
Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11,
Hamburg, Duitsland
Nada ManagementOrganisat ion S.A. (vroeger bekend als Al Taqwa Manage-
ment Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI),
Zwitserland.
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabishe
Emiraten.
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, WahdatRoad, Educat ion Town,
Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan
Red Sea BarakatCompany Limit ed, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde
Arabische Emiraten.
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), ook bekend als Jamiat Ihia Al-
Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Conti-
nent, Jamia Ihya Ul Turath; vestigingen: Pakistan en Afghanistan. PS: Van deze
entiteit worden alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan aangewezen.
Salafistgroup for Call and Combat(GSPC) (ook bekend als Le Groupe Salafist e
pour la Prédiction et le Combat)
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis, Minnesota, VSA.
Somali Internet Company, Mogadishu, Somalië.Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Zweden.
Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als Al Wafa, Al Wafa Organisa-
tion, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II.
Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kantoren in Saoedi-Arabië, Koeweit en de
Verenigde Arabische Emiraten
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaftm.b.H., Kaert ner Ring 2/2/5/22, A-1010
Wenen, Oostenrijk.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Zwitserland.
Natuurlijke personen
(Tussen haakjes wordtde funct ie onder hetvoormalige Talibanregime in Afgha-
nistan vermeld)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Quetta),
Abd al-Hadi al-Iraqi (ook bekend als Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdul Rahman Yasin (ook bekend als TAHA, Abdul Rahman S.; ook bekend
als TAHER, Abdul Rahman S.; ook bekend als YASIN, Abdul Rahman Said;
ook bekend als YASIN, Aboud); geboren op 10.4.1960 in Bloomington, Indiana,
VSA; SSN 156-92-9858 (VSA); paspoortnr. 27082171 (VSA) (afgegeven op
21.6.1992 in Amman, Jordanië) of paspoort nr. M0887925 (Irak); staatsburger
van de VSA.
Abdullah Ahmed Abdullah (ook bekend als ABU MARIAM; ook bekend als
AL- MASRI, Abu Mohamed; ook bekend als SALEH), Afghanistan; geboren
in 1963 in Egypte; Egyptisch staatsburger
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italië.Abu Hafs de Mauritaniër (ook bekend als Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-
Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Geboren op
1.1.19752002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 9
▼B
Abu Zubaydah (ook bekend als Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-
Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Geboren
op 12.3.1971 in Riyad, Saoedi-Arabië
Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Zweden, geboren op 1 juni
1968.
Agha, Abdul Rahman (Opperrechter van het Militaire Hof)
Agha, Haji Abdul Manan (ook bekend als Saiyid; Abd Al-Manam), PakistanAgha, Saed M. Azim, Maulavi (afdeling paspoorten en visa)
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister van Bedevaart en Religieuze
Aangelegenheden)
Ahmadi, Haji M., Mullah (Voorzitter van Da Afghanistan Bank)
Ahmadulla, Qari (Minister van Veiligheid (Inlichtingen))
Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als AHMED DE TANZANIAAN; ook
bekend als FOOPIE; ook bekend als FUPI; ook bekend als AHMAD, Abu
Bakr; ook bekend als AHMED, A; ook bekend als AHMED, Abubakar; ook
bekend als AHMED, Abubakar K.; ook bekend als AHMED, Abubakar Khalfan;
ook bekend als AHMED, Abubakary K.; ook bekend als AHMED, Ahmed
Khalfan; ook bekend als AL TANZANI, Ahmad; ook bekend als ALI, Ahmed
Khalfan; ook bekend als BAKR, Abu; ook bekend als GHAILANI, Abubakary
Khalfan Ahmed; ook bekend als GHAILANI, Ahmed; ook bekend als
GHILANI, Ahmad Khalafan; ook bekend als HUSSEIN, Mahafudh Abubakar
Ahmed Abdallah; ook bekend als KHABAR, Abu; ook bekend als KHALFAN,
Ahmed; ook bekend als MOHAMMED, Shariff Omar); geboren op 14.3.1974 of
13.4.1974 of 14.4.1974 of 1.8.1970 in Zanzibar, Tanzania; Tanzaniaans staats-
burger
Ahmed Mohammed Hamed Ali (ook bekend als ABDUREHMAN, Ahmed
Mohammed; ook bekend als ABU FATIMA; ook bekend als ABU ISLAM;
ook bekend als ABU KHADIIJAH; ook bekend als AHMED HAMED; ook
bekend als Ahmed de Egyptenaar; ook bekend als AHMED, Ahmed; ook
bekend als AL-MASRI, Ahmad; ook bekend als AL-SURIR, Abu Islam; ook
bekend als ALI, Ahmed Mohammed; ook bekend als ALI, Hamed; ook bekend
als HEMED, Ahmed; ook bekend als SHIEB, Ahmed; ook bekend als
SHUAIB), Afghanistan; geboren in 1965 in Egypte; Egyptisch staatsburger
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Minister van Water en Elektriciteit)
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister van Mijnbouw en Industrie)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister van Woningbouw)
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister van Defensie)
Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister van Volksgezondheid)Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice-minister voor Martelaars en Repatriëring)
AL-FAWAZ, Khalid (ook bekend als AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ,
Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ,
Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); geboren op 25 augustus 1962; 55 Hawarden
Hill, Brooke Road, London NW2 7BR (Verenigd Koninkrijk).
Al-Hamati, Muhammad (ook bekend als AL-AHDAL, Mohammad Hamdi
Sadiq; ook bekend als AL-MAKKI, Abu Asim), Jemen
Al-Haq, Amin (ook bekend als AMIN, Muhammad; ook bekend als AH HAQ,
Dr Amin; ook bekend als UL-HAQ, Dr Amin); geboren in 1960, Provincie
Nangahar, Afghanistan
Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalië.Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvägen 21, 17750 Spanga, Zweden, geboren op 1
januari 1955.
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Zweden, geboren op 20
november 1974.
Al-Jadawi, Saqar. Geboren rond 1965. Waarschijnlijk Jemenitisch en Saoedisch
staatsburger. Medewerker van Usama Bin Laden.
Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerijnse nationaliteit; adres: Peshawar, Pakistan — heeft
banden met het Afghan Support Committee.
Al-Kadr, Ahmad Said (ook bekend als Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi).
Geboren op 1.3.1948, in Caïro, Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch en Canadees
staatsburger.
Allamuddin, Syed (Tweede secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban,
Peshawar)2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 10
▼M1
▼B
▼B
Al-Libi Abd Al Mushin, ook bekend als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr —
heeft banden met het Afghan Support Committee en de Revival Of Islamic
Heritage Society.
AL-MASRI, Abu Hamza (ook bekend als AL-MISRI, Abu Hamza); geboren op
15 april 1958; 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 0LW (Verenigd
Koninkrijk); 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 0PW (Verenigd Konink-
rijk).
Al-Qadi, Yasin (ook bekend als KADI, Shaykh Yassin Abdullah; ook bekend als
KAHDI, Yasin), Jeddah, Saoedi-Arabië
Al-Sharif, Sa'd. Geboren rond 1969 in Saoedi-Arabië. Zwager en nauw bondge-
nootvan Usama Bin Laden. Naar verluidthoofd van de financiële organisat ie
van Usama Bin Laden.
Amin, Aminullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Saripul)Aminzai, Shams-us-Safa (Perscentrum, ministerie van Buitenlandse Zaken)
Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Handelsattaché, „Ambassade” van de Taliban in
Islamabad)
Anas al-Liby (ook bekend als AL-LIBI, Anas; ook bekend als AL-RAGHIE,
Nazih; ook bekend als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; ook bekend als AL-
SABAI, Anas), Afghanistan; geboren op 30.3.1964 of 14.5.1964 in Tripoli,
Libië; Libisch staatsburger (privépersoon)
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administratieve aangelegenheden)
AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (ook bekend als AOUADI, Mohamed Ben
Belkacem); geboren op 12 november 1974 in Tunesië; adres: Via A. Masina 7,
Milano (Italië); Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z.
Aref, Arefullah, Mullah (Vice-minister van Financiën)
Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve
Maan (ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding
en deugdzaamheidsbevordering)
Atiqullah, Hadji Molla (Vice-minister van Openbare Werken)Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italië.Aweys, Hassan Dahir (ook bekend als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (ook
bekend als Awes, Shaykh Hassan Dahir), geboren in 1935, Somalisch staats-
burger.
Ayman Al-Zawahari (ook bekend als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad
Rabi Al-Zawahiri). Operationeel en militair leider van de Groep Jihad. Geboren
op 19.6.1951 in Gizeh, Egypte; paspoort nr. 1084010 (Egypte) of nr. 19820215
Azizirahman, Mr (Derde secretaris, Ambassade van de Taliban in Abu Dhabi)
Baqi, Abdul, Maulavi (Consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken)Baqi, Abdul, Mullah (Vice-minister van Voorlichting en Cultuur)Baradar, Mullah (Vice-minister van Defensie)Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Helmand)
BEN HENI, Lased; geboren op 5 februari 1969 in Libië.
Bin Marwan, Bilal; geboren in 1947
Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (ook bekend als AYADI SHAFIQ, Ben
Muhammad; ook bekend als AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; ook bekend
als AIADI, Ben Muhammad; ook bekend als AIADY, Ben Muhammad), Helene
Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland; 129 Park Road, Londen
NW8, Groot-Brittannië; Chaussée De Lille 28, Moeskroen, België; Darvingasse
1/2/58-60, Wenen, Oostenrijk; Tunesië; geboren op 21.1.1963 in Safais (Sfax),
Tunesië
BOUCHOUCHA, Mokhtar (ook bekend als BUSHUSHA, Mokhtar); geboren op
13 oktober 1969 in Tunesië; adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR) (Italië);
Italiaans fiscaal nummer: BCHMHT69R13Z352T.
CHARAABI, Tarek (ook bekend als SHARAABI, Tarek); geboren op 31 maart
1970 in Tunesië; adres: Viale Bligny 42, Milano (Italië); Italiaans fiscaal
nummer: CHRTRK70C31Z352U.2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 11
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼B
Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Duitsland;
geboren op 4.8.1958 in Aleppo, Syrië; paspoortnr. 1310636262 (Duit sland)
Daud, Mohammad (Administratief attaché, „Ambassade” van de Taliban in Isla-
mabad)
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Plaatsvervanger, Hooggerechtshof)Ehsanullah, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (inlichtingen))Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)Eshaq M. (Gouverneur van de provincie Laghman)
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (ook bekend als ES SAYED, Kader);
geboren op 26 december 1962 in Egypte; adres: Via del Fosso di Centocelle
66, Roma (Italië); Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L.
ESSID, Sami Ben Khemais; geboren op 10 februari 1968 in Tunesië; adres: Via
Dubini 3, Gallarate (VA) (Italië); Italiaans fiscaal nummer:
SSDSBN68B10Z352F.
Ezatullah, Maulavi (Vice-minister van Planning)
Fahid Mohammed Ally Msalam (ook bekend als AL-KINI, Usama; ook bekend
als ALLY, Fahid Mohammed; ook bekend als MSALAM, Fahad Ally; ook
bekend als MSALAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als MSALAM,
Mohammed Ally; ook bekend als MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; ook
bekend als SALEM, Fahid Muhamad Ali); geboren op 19.2.1976 in Mombasa,
Kenia; Keniaans staatsburger
Faiz, Maulavi (Afdeling voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken)Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice-minister van Handel)Fauzi, Habibullah (Eerste secretaris/plaatsvervangend hoofd van de missie,
„Ambassade” van de Taliban, Islamabad)
Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend als ABDALLA, Fazul; ook bekend als
ADBALLAH, Fazul; ook bekend als AISHA, Abu; ook bekend als AL
SUDANI, Abu Seif; ook bekend als ALI, Fadel Abdallah Mohammed; ook
bekend als FAZUL, Abdalla; ook bekend als FAZUL, Abdallah; ook bekend
als FAZUL, Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Haroon; ook
bekend als FAZUL, Harun; ook bekend als HAROON; ook bekend als
HAROUN, Fadhil; ook bekend als HARUN; ook bekend als LUQMAN, Abu;
ook bekend als MOHAMMED, Fazul; ook bekend als MOHAMMED, Fazul
Abdilahi; ook bekend als MOHAMMED, Fouad; ook bekend als MUHAMAD,
Fadil Abdallah); geboren op 25.8.1972 of 25.12.1974 of 25.2.1974 in Moroni,
Republiek der Comoren; Comorees of Keniaans staatsburger
Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Karachi)
Hamdullah, Maulavi (Repatriatiëringsattaché, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Quetta),
Hamidi, Zabihullah (Vice-minister van Hoger Onderwijs)Hamidullah, Mullah, Hoofd van Ariana Afghan Airlines,Hamsudin, Maulavi (Gouverneur van de provincie Wardak (Maidan))Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice-minister van Onderwijs)Hanif, Qari Din Mohammad (Minister van Planning)Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister van Grensaangelegenheden)Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister van Administratieve aangelegenheden)Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrij-
ding en Deugdzaamheidsbevordering)
Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aange-
legenheden)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Eerste plaatsvervanger, Raad van ministers,
Gouverneur van Kandahar)
HIJAZI, Riad (ook bekend als HIJAZI, Raed M.; ook bekend als AL-HAWEN,
Abu-Ahmad; ook bekend als ALMAGHRIBI, Rashid (de Marokkaan); ook
bekend als AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (de Amerikaan); ook bekend als AL-
SHAHID, Abu-Ahmad), Jordanië; geboren in 1968 in Californië, VSA; SSN:
548-91-54112002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 12
▼M1
▼B
▼B
Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Zwitserland;
geboren op 16 juni 1938 in Damascus, Syrië; Zwitsers en Tunesisch staats-
burger.
Homayoon, Mohammad, Eng. (Vice-minister van Water en Elektriciteit)Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Vice-minister (Cultuur) van Voorlich-
ting en Cultuur)
Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice-minister van Planning)
Huber, Albert Friedrich Armand (ook bekend als Huber, Ahmed), Mettmen-
stetten, Zwitserland, geboren in 1927.
Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, VSA; 2019,
Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada.
Ibn Al-Shaykh Al-LibiIslam, Muhammad (Gouverneur van de provincie Bamiyan)Jabbar, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Baghlan)Jalal, Noor, Maulavi (Vice-minister (Administratie) van Binnenlandse Zaken)Jalil, Abdul, Mullah (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)Jama, Garad (ook bekend als Nor, Garad K.) (ook bekend als Wasrsame,
Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, VSA;
1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; geboren op 26
juni 1974.
Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister van Voorlichting)Jan, Ahmad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Zabol)Janan, Mullah (Gouverneur van Fariab),Jim'ale, Ahmed Nur Ali (ook bekend als Jimale, Ahmed Ali) (ook bekend als
Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (ook bekend als Jumale, Ahmed Nur) (ook bekend als
Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
Mogadishu, Somalië.
Kabir, A., Maulavi (Gouverneur van de provincie Nangarhar)Kabir, Abdul, Maulavi (Tweede plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouver-
neur van de provincie Nangahar, Hoofd van de Oostelijke Zone)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu,
Somalië.
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van
de Taliban, Karachi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Herat)Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vice-minister (Veiligheid) van Binnenlandse
Zaken)
Kmalzada Shamsalah, Mr (Tweede secretaris, Ambassade van de Taliban, Abu
Dhabi)
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (ook bekend als LUDHIANVI, Mufti
Rashid Ahmad; ook bekend als AHMAD, Mufti Rasheed; ook bekend als
WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan
Madani, Jan Mohammad, Mr (Zaakgelastigde, Ambassade van de Taliban, Abu
Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur van de provincie Logar)Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (ook bekend als Mahmood, Sultan Bashi-
ruddin; ook bekend als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; ook bekend als Mekmud,
Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (moge-
lijk geboren in 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945);
Pakistaans staatsburger
Majeed, Abdul (ook bekend als Majeed Chaudhry Abdul; ook bekend als Majid,
Abdul); geboren op 15 april 1939 of in 1938; Pakistaans staatsburger)
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Handelsattaché, Ambassade van de Taliban, Abu
Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (Minister van Burgerluchtvaart en Vervoer)Mansour, Mohamed (ook bekend als Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Hesli-
bachstrasse 20, Kusnacht, Zwitserland; Zürich, Zwitserland; geboren in 1928 in
Egypte of de Verenigde Arabische Emiraten.
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Zwitserland.
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister van Landbouw)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister van Openbare Werken)2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 13
▼B
Matiullah, Mullah, Douanekantoor Kabul,
Mazloom, Fazel M, Mullah (Plaatsvervangend stafchef)Mohammad, Akhtar, Maulavi (Onderwijsattaché, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Peshawar)
Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur van de provincie Ghazni)Mohammad, Nazar, Maulavi (Gouverneur van de provincie Kunduz)Mohammad, Nik, Maulavi (Vice-minister van Handel)Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs)
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Khost)
Momand, Qalamudin, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaartaangelegenheden)Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)Motaqi, Amir Khan, Mullah (Minister van Onderwijs)Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Minister van Financiën)Motmaen, Abdulhai (Afdeling Voorlichting en Cultuur, Kandahar)
Muazen, Samiullah, Maulavi (Plaatvervanger, Hooggerechtshof)
Muhammad Atif (ook bekend als Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik
Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir).
Geboren in 1956 in Alexandrië, Egypte, of in 1951.
Muhammad 'Atif (ook bekend als Abu Hafs). (Waarschijnlijk) geboren in 1944
in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Hooggeplaatst medewerker
van Usama Bin Laden.
Muhammad Salah (ook bekend als Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)Muhsin Musa Matwalli Atwah (ook bekend als ABDEL RAHMAN; ook bekend
als ABDUL RAHMAN; ook bekend als AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; ook
bekend als AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; geboren op
19.6.1964 in Egypte; Egyptisch staatsburger
Mujahid, Abdul Hakim, Gezantvan de Taliban bij de Verenigde Nat ies.Murad, Abdullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (ook bekend als AL MASRI, Abd Al Wakil; ook
bekend als AL-NUBI, Abu; ook bekend als ALI, Hassan; ook bekend als
ANIS, Abu; ook bekend als ELBISHY, Moustafa Ali; ook bekend als FADIL,
Mustafa Muhamad; ook bekend als FAZUL, Mustafa; ook bekend als
HUSSEIN; ook bekend als JIHAD, Abu; ook bekend als KHALID; ook bekend
als MAN, Nu; ook bekend als MOHAMMED, Mustafa; ook bekend als
YUSSRR, Abu); geboren op 23.6.1976 in Caïro, Egypte; Egyptisch of Keniaans
staatsburger; Keniaanse identiteitskaart nr. 12773667; reeksnr. 201735161
Mustasaed, Mullah (Hoofd van de Academie voor Wetenschappen)Mutawakil, Abdul Wakil (Minister van Buitenlandse Zaken)Muttaqi, Amir Khan (Vertegenwoordiger van de Taliban bij besprekingen onder
VN-auspiciën)
Nada, Youssef (ook bekend als Nada, Youssef M.) (ook bekend als Nada,
Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italië; Via per
Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Zwitserland; Via Riasc 4, CH-6911
Campione d'Italia I, Zwitserland; geboren op 17 mei 1931 of 17 mei 1937 in
Alexandrië, Egypte; Tunesisch staatsburger.
Naim, Mohammad, Mullah (Vice-minister van Burgerluchtvaart)Najibullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de Taliban,
Peshawar)
NASREDDIN, Ahmed Idris (ook bekend als NASREDDIN, Ahmad I.; ook
bekend als NASREDDIN, Hadj Ahmed; ook bekend als NASREDDINE, Ahmed
Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); 1 via delle Scuole, 6900
Lugano (Zwitserland); Piazzale Biancamano, Milano (Italië); Rue de Cap
Spartel, Tanger (Marokko); geboren op 22 november 1929 te Adi Ugri
(Ethiopië); Italiaans fiscaal nummer: NSRDRS29S22Z315Y.
Nomani, Hamidullah, Maulavi (Hooggeplaatst ambtenaar bij het Ministerie van
Hoger Onderwijs)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van
de Taliban, Karachi)
Nuri, Maulavi Nurullah (Gouverneur van de provincie Balkh, Hoofd van de
Noordelijke Zone)
Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 14
▼M1
▼B
▼B
Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kabul)
Omar, Mohammed, Mullah, Leader of the Faithful („Amir ul-Mumineen”),
Afghanistan
Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)
Paktis, Abdul Satar, Dr, (Afdeling protocol, Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Qadeer, Abdul, General (Militair attaché, „Ambassade” van de Taliban, Isla-
mabad)
Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van hetOlympisch Comit é)
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriëringsattaché, „Ambassade” van de
Taliban, Islamabad)
Rabbani, Mohammad, Mullah (Voorzitter van de Regerende Raad, hoofd van de
Raad van ministers)
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister van Communicatie)
Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice-minister van Hoger Onderwijs)
Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kandahar)Rasul, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Nimroz)
Rauf, Abdul, Mullah (Commandantvan hetCent raal Korps)
Razaq, Abdul, Maulavi (Minister van Handel)Razaq, Abdul, Mullah (Minister van Binnenlandse Zaken)
Reshad, Habibullah, Mullah (Hoofd van de afdeling onderzoek)
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Handelsafgezant, „Consulaat-generaal” van
de Taliban, Peshawar)
Sadruddin, Alhaj, Mullah (Burgemeester van de stad Kabul)Safi, Rahmatullah, Generaal (Vertegenwoordiger van de Taliban in Europa)
Salek, Abdulhai, Maulavi (Gouverneur van de provincie Urouzgan)
Sanani, Maulavi, Hoofd van Dar-ul-Efta,Saqib, Noor Mohammad (Opperrechter van het Hooggerechtshof)
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Burgemeester van de stad Kabul)
Sayf al-Adl (ook bekend als Saif Al-'Adil). Geboren rond 1963 in Egypte. Waar-
schijnlijk Egyptisch staatsburger. Verantwoordelijk voor de veiligheid van
Usama Bin Laden
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice-minister van Arbeid en Sociale Zaken)
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice-gouverneur van de provincie Kabul)
Shafiq, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Samangan)Shaheen, Mohammad Sohail (Tweede secretaris, „Ambassade” van de Taliban,
Islamabad)
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Vice-minister van Onderwijs)
Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice-minister van Landbouw)
Sharif, Mohammad (Vice-minister van Binnenlandse Zaken)Shaykh Sai'id (ook bekend als Mustafa Muhammad Ahmad). Geboren in Egypte
Sheikh Ahmed Salim Swedan (ook bekend als Ahmed the Tall; ook bekend als
ALLY, Ahmed; ook bekend als BAHAMAD; ook bekend als BAHAMAD,
Sheik; ook bekend als BAHAMADI, Sheikh; ook bekend als SUWEIDAN,
Sheikh Ahmad Salem; ook bekend als SWEDAN, Sheikh; ook bekend als
SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); geboren op 9.4.1969 of 9.4.1960 in
Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Derde secretaris, „Consulaat-generaal” van de
Taliban, Karachi)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice-minister van Justitie)
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Derde secretaris, „Ambassade” van de Taliban,
Islamabad)
Stanekzai, Sher Abbas (Vice-minister van Volksgezondheid)
Tahis, Hadji (Vice-minister van Burgerluchtvaart)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister van Repatriëring)Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (ook bekend als Hamdi Ahmad Farag, Amr al-
Fatih Fathi). Geboren op 15.3.1963 in Alexandrië, Egypte
Tawana, Maulavi (Gouverneur van de provincie Paktia)
Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice-minister van Communicatie)2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 15
▼B
Thirwat Salah Shihata (ook bekend als Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata
Thirwat, Shahata Thirwat). Geboren op 29.6.1960 in Egypte
Tufail, Mohammed (ook bekend als Tufail, S.M.; ook bekend als Tufail, Sheik
Mohammed); Pakistaans staatsburger
Turab, Hidayatullah Abu (Vice-minister van Burgerluchtvaart)Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister van Justitie)
Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afgha-
nistan; Pakistan.
Usama Bin Laden (ook bekend als Usama Bin Muhammad Bin Awad, ook
bekend als Osama Bin Laden, ook bekend als Abu Abdallah Abd Al-Hakim).
Geboren op 30.7.1957 in Jeddah, Saudi-Arabië. Saudische nationaliteit inge-
trokken, thans officieel Afghaans staatsburger.
Uthman, Omar Mahmoud (ook bekend als AL-FILISTINI, Abu Qatada; ook
bekend als TAKFIRI, Abu Umr; ook bekend als ABU UMAR, Abu Omar; ook
bekend als UTHMAN, Al-Samman; ook bekend als UMAR, Abu Umar; ook
bekend als UTHMAN, Umar; ook bekend als ABU ISMAIL), Londen, Groot-
Brittannië; geboren op 30.12.1960 of 13.12.1960
Wahab, Malawi Abdul Taliban (Zaakgelastigde in Riyad)
Wahidyar, Ramatullah (Vice-minister voor Martelaren en Repatriëring)Wali, Mohammad, Maulavi (Minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugd-
zaamheidsbevordering)
Wali, Qari Abdul (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal” van de Taliban,
Peshawar)
Walijan, Maulavi (Gouverneur van de provincie Jawzjan)Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen))Waziri, M. Jawaz (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling VN)
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Hoofd van BIA)
Yuldashev, Tohir (ook bekend als Yuldashev, Takhir), OezbekistanZaeef, Abdul Salam, Mullah (Buitengewoon en gevolgemachtigd ambassadeur,
„Ambassade” van de Taliban, Islamabad)
Zaeef, Abdul Salam (Ambassadeur van de Taliban in Pakistan)Zahed, Abdul Rahman (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)
Zahid, Mohammad, Mullah (Derde secretaris, „Ambassade” van de Taliban,
Islamabad),
Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)
Zia, Mohammad (ook bekend als Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda
Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop
17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander
Sher, Peshawar, Pakistan
Zurmati, Maulavi Rahimullah (Vice-minister (Publicatie) van Voorlichting en
Cultuur)2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 16
▼B
BIJLAGE II
Lijst van de in artikel 5 bedoelde autoriteiten
BELGIË
Ministerie van financiën
Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 BrusselFax (32-2) 233 75 18
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur Economische betrekkingen
Vergunningen
Generaal Lémanstraat 60B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22
Tel. (32-2) 206 58 11
DENEMARKEN
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København ØTel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
DUITSLAND
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602D-60006 Frankfurt/Main
Tel. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71
GRIEKENLAND
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis StreetGR-101 80 Athens
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5 -7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ. (30 -10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00 -30-10) 333 28 10/333 27 93
SPANJE
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 MadridTel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56
FRANKRIJK
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorService des affaires européennes et internationales
Sous-direction E2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 17
▼B
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
IERLAND
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame StreetDublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division76-78 HarcourtSt reet
Dublin 2
IrelandTel. (353-1) 408 24 92
ITALIË
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziariaVia XX Settembre 97
I-00187 Roma
Email: csf@tesoro.itTel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationalesBP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tél. (352) 478-2712Fax (352) 47 52 41
NEDERLAND
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke ZakenPostbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27Fax (31-70) 342 79 05
OOSTENRIJK
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-85 290
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.
o1, C 2.o
P-1100 LisboaTel. (351-1) 882 32 40/472002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 18
▼B
Fax (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73
FINLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
ZWEDENVoor artikel 4:
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00
Voor artikel 5:
Finansinspektionen
Box 7831
SE-103 98 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
VERENIGD KONINKRIJK
HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65
Export Control and Non-Proliferation Directorate
Department of Trade and Industry
3-4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
EUROPESE GEMEENSCHAP
Commissie van de Europese Gemeenschappen
Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen
Directoraat GBVB
DienstA.2/De Heer A. de Vries
Wetstraat 200
B-1049 Brussel
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int2002R0881 — NL — 04.06.2002 — 001.001 — 19