c)

una dichiarazione contenente le informazioni seguenti relative alla persona fisica e a qualsiasi impresa da essa diretta o controllata negli ultimi 10 anni e delle quali l’ente creditizio richiedente è venuto a conoscenza a seguito di debita e attenta indagine: i) fatte salve le prescrizioni della normativa nazionale in materia di comunicazione delle condanne scontate, informazioni su eventuali condanne penali o procedimenti in cui è stata formulata un’accusa contro la persona o l’impresa e che non sono stati annullati; ii) informazioni su qualsiasi decisione civile o amministrativa relativa alla persona o all’impresa che sia pertinente per la valutazione dell’idoneità o comunque per l’autorizzazione dell’ente creditizio richiedente e su qualsiasi sanzione o misura amministrativa imposta in conseguenza di una violazione di leggi o regolamenti, compresa l’interdizione da funzioni di amministratore d’impresa, in ciascun caso in cui non è stata annullata e avverso la quale non è pendente né può essere presentato ricorso, fatta eccezione per le sanzioni amministrative irrogate a norma dell’articolo 65, 66 o 67 della direttiva 2013/36/UE e per le condanne penali in relazione alle quali devono essere fornite informazioni anche in presenza di pronunce ancora impugnabili; iii) eventuali procedimenti fallimentari, d’insolvenza o simili; iv) eventuali indagini penali in corso; v) eventuali indagini civili o amministrative, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti della persona o dell’impresa riguardanti questioni che possono ragionevolmente considerarsi pertinenti ai fini dell’autorizzazione dell’ente creditizio richiedente o della gestione sana e prudente del medesimo; vi) ove sia possibile ottenere tali documenti, un certificato ufficiale o qualsiasi altro documento equivalente comprovante il verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui alla presente lettera c), punti da i) a v), in relazione alla persona o all’impresa; vii) qualsiasi rifiuto della registrazione, dell’autorizzazione, dell’iscrizione o della licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; viii) qualsiasi ritiro, revoca o cessazione di una registrazione, di un’autorizzazione, di un’iscrizione o di una licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; ix) qualsiasi espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o da parte di un organismo o un’associazione professionale; x) qualsiasi incarico di responsabilità in un’entità nei confronti della quale qualsiasi autorità abbia emesso una condanna penale, irrogato una sanzione civile o amministrativa o disposto un altro provvedimento civile o amministrativo pertinente per la valutazione dell’idoneità o per la procedura di autorizzazione, ovvero che sia oggetto di qualsiasi indagine in corso, in ciascun caso per comportamento lacunoso, anche in relazione a frode, disonestà, corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari o alla mancata attuazione di politiche e procedure adeguate per prevenire tali eventi, ricoperto al momento in cui si è verificato il presunto comportamento, unitamente a informazioni dettagliate su tali eventi e sull’eventuale coinvolgimento nei medesimi; xi) qualsiasi licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia o da un incarico fiduciario, salvo conclusione del rapporto in questione per effetto del trascorrere del tempo, e qualsiasi situazione analoga;