HU    HU  AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 
Brüsszel, 25.06.2004 
COM(2004) 444 végleges 
  
Javaslat 
A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA 
a pénzmosásról, a b űncselekményb ől származó jövedelmek felk utatásáról, lefoglalásáról 
és elkobzásáról szóló 1990. évi egyezményr ől az Európa Tanácsban folytatott 
tárgyalásokról 
(előterjesztő: a Bizottság) 
 
HU 2   HU INDOKLÁS  
Ez a közös álláspontra irányuló javaslat a szervezett és más b űnözés, különösen a terrorizmus 
megelőzésére és az ellene folytatott harcra vonatkozik, amelyre az Európai Unióról szóló 
szerződés 29. cikkében történik kifejezett utalás. A Tanács ezeken a terü leteken – az Európai 
Közösség illetékességének sérelme nélkül és bármelyik tagállam vagy a Bizottság 
kezdeményezése alapján egyhangúlag eljárva – közös álláspontot fogadhat el, amelyben 
meghatározza az Unió hozzáállását e gy adott kérdéshez, amint azt az Európai Unióról szóló 
szerződés 34. cikke (2) bekezdésének a) pontja meghatározza. 
Az Európai Közösség e téren növekv ő illetékességének sérelme nélkül az EU az elmúlt 
években átfogó politikát dolgozott ki a szervezett b űnözés és a terrorizmus megel őzésére és 
leküzdésére. Ez a politika a megel őzés, az érintett személyek személyazonosságának és a 
gyanús tranzakcióknak az azonosítása és ellen őrzése, az anyagi büntet őjog és a rend őrségi és 
igazságügyi együttm űködés elemeinek kombinálásával felépített, multidiszciplináris 
megközelítésen alapul. 
A pénzmosásról, az elkövetéshez használt eszközök, valamint a b űncselekményb ől származó 
jövedelmek azonosításáról, felkut atásáról, zárolásáról, lefoglal ásáról és elkobzásáról szóló 
1998. december 3-i együttes fellépés1 kiegészíti a pénzmosásról szóló irányelveket a 
tagállamok e téren való hatékonyabb együttm űködése iránti igény megfogalmazásával. A 
pénzmosásról, valamint a b űncselekményhez felhasznált es zközök és az abból származó 
vagyonok azonosításáról, felkutatás áról, zárolásáról, lefoglalás áról és elkobzásáról szóló 
kerethatározat2 részben a fenti együttes fellépés helyéb e lépett. Annak biztosítására irányul, 
hogy a tagállamok tegyék meg a szükséges in tézkedéseket, hogy az 1990. évi strasbourgi 
egyezménynek3 a tagállamokat az elkobzásról szóló intézkedések el őírására és a súlyos 
bűncselekményekb ől származó jövedelmek vonatkozásában történ ő pénzmosás büntetend ővé 
tételére kötelez ő számos egyedi cikke tekintetében ne legy enek fenntartásaik. A 
kerethatározat annak a biztos ítására is kötelezi a tagállamokat, hogy hazai jogszabályaik 
lehetővé tegyék a b űncselekményb ől származó jövedelmeknek megfelel ő értékű vagyon 
elkobzását. 
Egy 2000. november 30-i tanácsi jogszabály4 kiterjeszti az Europol hatáskörét az 
általánosságban vett pénzmosásra, f üggetlenül attól, hogy milyen típusú b űncselekményb ől 
származnak a tisztázni kívánt jövedelmek.  
A 2001. október 16-i tanácsi jogszabállyal5 létrehozott, a kölcsönös b űnügyi jogsegélyr ől 
szóló egyezmény jegyz őkönyve el őírja a tagállami hatóságoknak az azonosított személyek 
bankszámláira és banki m űveleteire vonatkozó adatszolgálta tást. A tagállamok ebben az 
összefüggésben nem hivatkozhatnak  a banktitok szabályaira az együttm űködés 
visszautasításána k indokolására.  
                                                 
1 Az 1998.12.9-i 98/699/IB együttes fellépés  
2 2001/500/IB HL L 182., 2001.7.5. A Bizottság 2003 vége el őtt végrehajtási jelentést állít össze err ől a 
kerethatározatról, hogy lehet ővé tegye, hogy a Tanács értékelje a kerethatározatnak való megfeleléshez 
szükséges intézkedések meghozatalának mértékét. 
3 Egyezmény a pénzmosásról, a b űncselekményb ől származó jövedelmek felkut atásáról, lefoglalásáról és 
elkobzásáról, Európa Tanács, 1990. november 
4 2000. november 30-i tanácsi jogszabály, HL 2000/C358/01 
5 2001.11.21-i 2001/C 326/01 
 
HU 3   HU A bűnözéshez kapcsolódó jövedelmek, eszközök és  vagyon elkobzásáról sz óló kerethatározat-
tervezetről6 a Bel- és Igazságügyi Tanácson belül 2002. december 19-én született politikai 
megállapodás. A javaslat hatékony s zabályokat kíván biztosítani a b űncselekményb ől 
származó jövedelmek elkobzásának szabályozására,  beleértve a bizonyítás terhét a szervezett 
bűnözéssel összefügg ő bűncselekményért elítélt személy tulajdonában lév ő eszközök 
forrására vonatkozóan. A vagyon vagy biz onyíték zárolására vonatkozó utasítások 
végrehajtásáról szóló kerethatározat7 megállapítja az egy tagállam igazságügyi ható ságai által 
kiadott zárolási utasítás elismerésére és végr ehajtására vonatkozó sz abályokat. A Bel- és 
Igazságügyi Tanácsban április 29- én politikai jóváhagyást elny ert kerethatározat-tervezet 
hasonló megközelítést állapít meg az elkobzási parancsoknak az EU-ban való végrehajtásával 
összefüggésben8. A pénzmosásról, a b űncselekményb ől származó jövedelmek felkutatásáról, 
lefoglalásáról és elkobzásáról szóló egyezmé nyt (az egyezmény) a Miniszterek Bizottsága 
1990 szeptemberében hagyta jóvá, és ugyanazon év novemberében nyitották meg aláírásra. 
1993 szeptemberében lépett hatályba, és ma már minden EU-tagállam részese az 
egyezménynek. Az egyezmény célja, hogy az elkobzási büntetések kiszabásához és 
végrehajtásához vezet ő bűnüldözési nyomozásokhoz szab ályrendszert írjon el ő, és hatékony 
mechanizmust biztosítson a b űnözők eszközeikt ől és bevételeikt ől való megfosztására 
irányuló nemzetközi együttm űködéshez. Az egyezmény elismertségre tett szert mint e terület 
egyik legfontosabb nemzetközi jogi okmánya . Az 1990 óta a pénzmosás veszélyének 
felismerése és kezelése terén történt jelent ős fejlemények miatt azonban 1998-ban tárgyalások 
kezdődtek az egyezmény lehetséges módosításairól. 
Az Európa Tanács b űnügyi problémákkal foglalkozó európa i bizottságának (CDPC) hivatala 
2000 novemberében úgy határozott, hogy létrehoz egy vitacsoportot, amely megvizsgálja, 
célszerű-e kiegészít ő jegyzőkönyvet készíteni az egyezményhez. A vitacsoportot felkérték 
többek között az egyezmény jóváhagyása óta a pénzmosás elleni harc fejleményeib ől eredő 
kérdések feltárására. 
A vitacsoport tevékenységi zárójelentése 2002 júni usában került benyújtásra a CDPC plenáris 
ülésén. A vitacsoport arra a következtetésre  jutott, hogy határozott érvek szólnak az 
egyezmény átfogó korszer űsítése mellett, amely módos ítás az egyezmény kiegészít ő 
jegyzőkönyve (a kiegészít ő jegyzőkönyv) segítségével végezhet ő el. 
A vitacsoport tevékenységi zárójele ntése azt ajánlotta, hogy a korszer űsített egyezmény olyan 
intézkedések széles körét tartalmazza, mint a b űncselekményhez felhasznált eszközök 
azonosítása, lefoglalása és elkobzása és a b űnüldöző hatóságok között a büntet őügyekben 
folytatott nemzetközi együttm űködés. 
Egyrészről a jegyz őkönyvtervezetet, másrészr ől az elmúlt években kidolgozott EU-
jogszabályokat alapul véve az EU ta gállamainak következetes és összefügg ő stratégiát kell 
követnie a tárgyalásokon. Meg kell el őznie a tervezett jegyz őkönyv és a különféle politikai és 
jogi eszközök közötti súrlódásokat, következetle nségeket és ellentmondásokat az EU szintjén. 
Amennyiben a szervezett b űnözés és a terrorizmus pénzügyi as pektusai elleni harc terén EU- 
vívmányokat állapítanak meg, azokat nemcsak az EU-tagállamokban kell végrehajtani, de a 
                                                 
6 HL C 184., 2002.8.2., 3. o. 
7 2003/577/IB, 2003. július 22., L 196., 45. o. 
8 2002/C184/05 2002-8-2 C184/8 
 
HU 4   HU nemzetközi szinten, különösen a tágabb európai összefüggésben folytato tt tárgyalásokhoz is 
vezérelvnek kell tekinteni. 
Szükség van az Uniónak a konkrét kérdésh ez való viszonyulását meghatározó közös 
álláspontról szóló javaslatra. 
 
HU 5   HU Javaslat 
A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA 
a pénzmosásról, a b űncselekményb ől származó jövedelmek felkut atásáról, lefoglalásáról és 
elkobzásáról szóló 1990. évi egyezményr ől az Európa Tanácsban folytatott tárgyalásokról 
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA: 
tekintettel az Európai Unióról szóló szerz ődés VI. címére és különösen annak 34. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjára, 
tekintettel a Bizottság javaslatára9, 
mivel: (1) Az Európai Unió a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel őzését és az ellenük 
folytatott küzdelmet alapvet ő fontosságúnak tekinti a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség megteremtéséhez; 
(2) Az Európai Unió többek között a pénzmosás megel őzéséről és leküzdésér ől, az eszközök 
zárolásáról és a terrorizmus elleni harc ról szóló jogszabályaiban, a Pénzügyi Akció 
Munkacsoportnak (FATF) a terrorizmus fina nszírozásáról szóló 40  ajánlásában és 8 
különleges ajánlásában, illetve más ne mzetközi jogi okmányokba n, mint például a 
transznacionális szervezett b űnözés elleni ENSZ-egyezmé nyben és a korrupcióellenes 
ENSZ-egyezményben megfogalmazott elvek és szabályok szolgá lnak alapul a 
pénzmosásról, a b űncselekményb ől származó jövedelmek felkut atásáról, lefoglalásáról és 
elkobzásáról szóló 1990. évi egyezmény (az egyezm ény) felülvizsgálatáról szóló kiegészít ő 
jegyzőkönyvről az Európa Tanácsban jele nleg folyó tárgyalásokhoz; 
(3) Ezeken a tárgyalásokon mérlegelik az egye zmény jelenlegi rendelkezéseinek módosítását. 
Ezenkívül megfontolás tárgyává teszik a pé nzmosás és a terrorizmus finanszírozásának 
megelőzéséről szóló intézkedések felvételét a szakért ői bizottságnak a b űnügyi 
problémákkal foglalkozó európai bi zottság 53. plenáris  ülését követ ően felülvizsgált 
működési feltételei alapján; 
(4) Az egyezményt uniós vívmánynak tekintik; 
(5) Az egyezmény kiegészít ő jegyzőkönyvéről folyó tárgyalásokon optimális eredmény elérése 
érdekében szükség van az Unió  által a folyamatban lév ő tárgyalásokon képviselt álláspontok 
összehangolására; 
(6) Az Uniónak ugyanakkor e célkit űzések megvalósítása során bi ztosítania kell a nemzetközi 
közösség és az átfogó külpolitika tekintetében vá llalt egyedi kötelezetts égekkel, valamint a 
belső határozatokkal való koherenciát.; 
                                                
 
9 HL C […] […] o. 
 
HU 6   HU (7) Az Unió védeni kívánja érdekeit, és el kívánja kerü lni a szükségtelen 
összeegyeztethetetlenséget az Európa Tanácsban vagy más fórumokon megfogalmazott 
európai és nemzetközi jogi okmányok között, 
ELFOGADTA EZT A KÖZ ÖS ÁLLÁSPONTOT: 
1. cikk 
Az 1990. évi egyezmény kiegészít ő jegyzőkönyvéről az Európa Tanácsban folyó tárgyalásokon a 
Tanács a következ ő álláspontok fenntartása mellett döntött: 
1. Az Unió támogatja egy kiegészít ő jegyzőkönyv elkészítését az egyezmény átdolgozásához, 
amelyet jelenleg az Európa Tanács kere tében végeznek, és ja vasolja a kiegészít ő 
jegyzőkönyv gyors befejezését, kell ő időben az Európai Tanács állam- és kormányf őinek 
2005 májusi csúcsértekezletéhez; 
2. A terrorizmus finanszírozása tekintetében a kiegészít ő jegyzőkönyvnek biztosítania kell, 
hogy az egyezménynek a b űncselekményben felhasznált eszközök azonosításáról, 
lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a büntet őügyekben a b űnüldözési hatóságok 
közötti nemzetközi együttm űködésről szóló rendelkezései a terrorizmus finanszírozása 
elleni harcra egyaránt vonatkozzanak. 
3. A kiegészít ő jegyzőkönyvnek mérlegelnie kell a büntet őügyekben való nemzetközi 
együttműködés fokozásának szükségességé t a nyomozás tárgyát képez ő személyek 
tulajdonában lév ő bankszámlákra vonatkozó in formációszolgáltatást illet ően. Ennek a 
meghatározott bankszámlák és banki m űveletek részleteire vonatkozó 
információszolgáltatásra is ki kell te rjednie, beleértve az egy vagy több b űncselekmény 
utáni nyomozás céljából releváns banki m űveletek ellen őrzését, az Európai Unió 
tagállamai közötti, b űnügyekről szóló kölcsönös egyezménnyel összhangban. 
2. cikk 
A tagállamok biztosítják azt, hogy a jegyz őkönyv ne akadályozza meg őket abban, hogy azokat a 
hatályos jogi okmányokat alkalmazzák, amelyek az EU-Szerz ődés VI. címe alapján kerültek 
elfogadásra az ezen jegyz őkönyv által tárgyalt tárgykörökben, ill etve abban, hogy az ilyen jogi 
okmányok a jöv őben elfogadásra kerüljenek.  
3. cikk 
A Tanács soros elnöksége a Bizottság közrem űködésével összehangolja a tagállamok álláspontjait 
az Európa Tanáccsal folytatott tárgyalásokon, és tö rekszik a közös álláspont kialakítására az EU-
Szerződés VI. címének hatálya alá tartozó valamennyi kérdésben. 
4. cikk 
A tagállamoknak is össze kell hangolniuk állás pontjaikat annak érdekében, hogy hatékonyan 
tudjanak m űködni más nemzetközi fórumokon, különösen  a Pénzügyi Akció Munkacsoportban 
(FATF). 
 
HU 7   HU 5. cikk 
A Tanács elnöksége felkéri a társult országokat – Romániát, Bulgáriát és Törökországot – és az 
EFTA-országokat, hogy igazodjan ak e közös állásponthoz. 
6. cikk 
Ez a közös álláspont nem érinti a Bizottság arra vonatkozó felhatalmazását, hogy az Európai 
Közösség nevében tárgyaljon az egyezménynek a közösségi jog hatálya alá tartozó részeir ől. 
7. cikk 
Ez a közös álláspont elfogadásának napján lép hatályba. 
Kelt Brüsszelben, 
 a Tanács részér ől 
 az elnök