41998Y0715(01)
1998.7.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA C 220/1
ELŐCSATLAKOZÁSI PAKTUM AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI, VALAMINT KÖZÉP- ÉS
KELET-EURÓPA CSATLAKOZNI KÍVÁNÓ ORSZÁGAI ÉS CIPRUS KÖZÖTT A SZERVEZETT
BŰNÖZÉSRŐL
(az IB Tanács által 1998. május 28-án jóváhagyott szöveg)
(98/C 220/01)
Mi, az Európai Unió tagállamainak igazság- és belügyminiszterei, mint az Európai Unió Tanácsának tagjai, a Bizottsággal
teljes egyetértésben,
ésmi, a közép- és kelet-európai csatlakozni kívánó országok, beleértve a ba lti államokat is, valamint Ciprus igazság- és
belügyminiszterei,
(az előbbiek a továbbiakban: „EU tagállamok”, az utóbbiak pedig a további akban: „KKE országok és Ciprus”),
ÜLÉST TARTVA Brüsszelben 1998. május 28-án,
FIGYELEMBE VÉVE az Európai Uniónak a szervezett bűnözésről szóló, az Euró pai Tanács által 1997 júniusában,
Amszterdamban jóváhagyott cselekvési tervét (1), és különösen annak 3. ajánlását,
HANGSÚLYOZVAközöselkötelezettségünketademokrácia,azemberijogoké sajogállamiságiránt,éstudatában
annak, hogy a szervezett bűnözés súlyos fenyegetést jelent ezekre az érté kekre azzal, hogy valamennyi szinten
áthatja,beszennyeziésmegrontjaakormányzatistruktúrát,ajogszerűk ereskedelmiéspénzügyivállalkozásokat,
valamint a társadalmat,
ELISMERVE, hogy legalább a következő elemek szükségesek a hatékony jogal kalmazói és bűnüldözési
együttműködéshez nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt:
– jól felépített és a bűnüldözéshez szükséges intézkedési hatáskörrel, k épzett személyzettel és műszaki
eszközökkel ellátott rendőrség,
– modern anyagi és eljárásjogi szabályok és kellő felhatalmazás alapján m űködő igazságszolgáltatási rendszer,
– megfelelő jogi alapok a korrupció elleni küzdelemhez, és azok következe tes alkalmazása,
– abűnüldözésihatóságokgyakorlatiképességeaszervezettbűnözéselle niküzdelemre,beleértveakábítószeres
bűnözést és a nemzetközi fegyverkereskedelmet is, a bűncselekményből sz ármazó jövedelmek elkobzására és
a pénzmosás megakadályozására,
– megfelelő megelőzési eszközök a kábítószerrel való visszaélés elleni k üzdelemben,
– a legális fegyvervásárlás szigorú ellenőrzése,
AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy szorosan együttműködjünk a szervezet t bűnözés és a súlyos
bűncselekményekegyébformáiellenfolyóküzdelemben,beleértveazembe rkereskedelmetésaszervezettillegális
bevándorlást is,AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL továbbá, hogy a jelenség felszámolása érdek ében javítsuk a nemzetközi
együttműködést,
(1) HL C 251., 1997.8.15., 1. o.82 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 19/1. kötet
TEKINTETTEL az 1994. szeptemberi berlini nyilatkozatra, az Egyesült Nem zetek Szervezetének az 1994
novemberében, a transznacionális szervezett bűnözés témájában tartott miniszteri világkonferenciára, a
G7/P8 1996. április 12-i 40 ajánlására a transznacionális szervezett bűn özés elleni küzdelemről, a
G7/P8 1996.július30-iminiszterikonferenciájának25ajánlásáraaterr orizmusról,ésaG8által1997.december
10-én jóváhagyott 10 alapelvre a csúcstechnológiás bűnözés elleni küzde lemről,
ELISMERVE,hogymárkialakulóbanvanközösálláspontunkaszervezettbűn özéselleniküzdelemmódjáról,mivel
valamennyien csatlakoztunk a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szó ló egyes nemzetközi jogi eszközökhöz,
TEKINTETTEL azokra a vitákra, amelyek a szervezett bűnözésről más nemzet közi fórumokon, például az
ENSZ-ben folynak, amely a Lengyel Köztársaság kezdeményezése nyomán jel enleg is vizsgálja egy szervezett
bűnözésről szóló ENSZ-egyezmény kidolgozásának lehetőségét,
ELISMERVEahatóságainkközöttfolyamatbanlévőegyüttműködést,erősít enikívánvaaztajelenbenésakésőbbiek
során egyaránt,AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy ennek érdekében olyan paktum jöjjön létre, amely le hetővé teszi a jelenlegi
együttműködés fokozását már a csatlakozást megelőző időszakban is,FIGYELEMBE VÉVE, hogy a KKE országoknak és Ciprusnak már az Európai Unióba való belépésük előtt
alkalmazniuk kell az EU vívmányait,
A KÖVETKEZŐ NYILATKOZATOT TESSZÜK:
1. elv
Megerősítjük azon elkötelezettségünket, hogy teljes mértékben
együttműködjünk a szervezett bűnözés valamennyi fajtája és asúlyos bűncselekmények egyéb formái ellen folyó küzdelemben.
2. elv
Elégedetten vesszük tudomásul a KKE országok és Ciprus kifeje-
zett szándékát arra, hogy elfogadják, és hatékonyan végrehajtsákakölcsönösbűnügyijogsegélyrőlszóló,1959.évieurópaiegyez-ményt,valamintazEurópaiUniószervezettbűnözésrőlszólócse-lekvési tervének 13. ajánlásában említett nemzetközi egyezmé-nyeket. Ezt a 13. ajánlásban foglaltaknak megfelelően a lehetőlegrövidebb időn belül megteszik.
Megállapítva,hogyvalamennyienmegerősítettükejogieszközök
némelyikét,a13.ajánlásbanmeghatározottnemzetköziegyezmé-nyek a következők:
– Európai Kiadatási Egyezmény, Párizs, 1957,– Az Európai Kiadatási Egyezményhez csatolt második jegyző-
könyv, Strasbourg, 1978,
– A kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény-
hez csatolt jegyzőkönyv, Strasbourg, 1978,
– Egyezmény a pénzmosásról, a bűncselekményből származó
jövedelmekfelkutatásáról,lefoglalásáróléselkobzásáról,Stras-
bourg, 1990,– Egyezményavámigazgatásiszervekközöttikölcsönössegély-
nyújtásról,ésazahhozcsatoltjegyzőkönyv,Nápoly,1967 (
1),
– A kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme
elleni ENSZ-egyezmény 17. cikkének végrehajtásáról szólómegállapodásazillegálistengerikereskedelemről,Strasbourg,1995,
– Egyezmény a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott
kereskedelme elleni küzdelemről, Bécs, 1988,
– Európai egyezmény a terrorizmus visszaszorításáról,
Strasbourg, 1977.
Ezentúlmenően,megelégedésselvesszüktudomásulaKKEorszá-gok és Ciprus azon szándékát, hogy elfogadják, és hatályba lép-tessékazokatajogszabályokat,amelyeklehetővéteszikszámukra,hogy csatlakozásuk időpontjáig megerősítsék a szervezett bűnö-zésről szóló cselekvési terv 14. ajánlásában említett egyezménye-ket.
3. elv
Szándékunkban áll együttműködni a szervezett bűnözés elleniküzdelemért felelős központi bűnüldözési és igazságügyi szervekkialakításábanéshatékonyműködésében.Ezkülönösenaszerve-zett bűnözésről szóló cselekvési terv következő ajánlásaiban elő-irányzottszerveketérinti:az1.ajánlás(aszervezettbűnözéselleniküzdelem összehangolásáért felelős központi nemzeti szervek), a
(1) Megkelljegyezni,hogyezazegyezménynemállnyitvaajelöltorszá-
gok általi aláírásra.19/1. kötet HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 83
19. ajánlás (nemzeti központi kapcsolattartási pontok az infor-
mációcseréhez),a20.ajánlás(nemzetimultidiszciplinárismunka-csoportok) és a 21. ajánlás (Európai Igazságügyi Hálózat).
A hatályos nemzeti jogszabályi kereteknek megfelelően ezek a
szervek a következőket is elősegítik:
– gyors és hatékony nemzetközi bűnüldözési és igazságügyi
együttműködés a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, és
– aszervezettbűnözéselleniküzdelemösszehangolásanemzeti
szinten.
Az intézkedési terv 19. ajánlásának megfelelően kialakított nem-
zeti kapcsolattartási pontokról értesítjük az Európai Unió Taná-csának Főtitkárságát, amely továbbítja az érintettekhez az errőlszóló információkat.
Elismerve azt a tényt, hogy a nyomozások összehangolása alap-
vetően fontos a siker eléréséhez a szervezett bűnözés elleni küz-delemben,úgyvéljük,hogy–államainkalkotmányosszerkezeté-nek tiszteletben tartása mellett – tanácsos megfontolnimultidiszciplináris integrált munkacsoportok létrehozását nem-zetiszinten,aszervezettbűnözésrőlszólócselekvésiterv20.aján-lásában foglaltaknak megfelelően. Szándékunkban áll, hogy idő-ről időre értekezleteket szervezzünk e munkacsoportok között aközös stratégiák és intézkedések megvitatása érdekében, adottesetben az Europol támogatásával.
Megállapodunk abban, hogy közös éves stratégiát fogadunk el és
fejlesztünk tovább az Europol támogatásával, azzal a céllal, hogymegállapítsuk a szervezett bűnözés vonatkozásábanvalamennyiünket fenyegető legjelentősebb veszélyeket. EnnekérdekébenaTanácsegyeselnökségeiértekezleteketszerveznekazéves stratégia kidolgozására és felülvizsgálatára, amelynek soránhasznosnakbizonyulhatnakazEurópaiUniószervezettbűnözés-ről szóló éves jelentésében foglalt tapasztalatok. A KKE országokés Ciprus készen állnak arra, hogy megválaszolják az EurópaiUnió ebből a célból összeállított kérdőívét, és megfelelő tájékoz-tatást kapnak majd a Tanács kapcsolati és támogatási hálózata ésaz Europol munkájáról.
4. elv
Hangsúlyozzuk a szoros együttműködés jelentőségét a nyomo-
zástésakölcsönösjogsegélytszolgálógyorséshatékonyinformá-ciócserével kapcsolatos kérdésekben, valamint az operatív és anyomozati támogatás területén.
AKKEországokésCiprusfontolóraveszikazigazságügyiegyütt-
működést szolgáló kapcsolattartási pontok létesítését azért, hogyelősegítsék az egymás közötti, illetve az Európai Unió tagállama-ivalfolytatottigazságügyiegyüttműködéstazEurópaiUnióháló-zatába való fokozatos beépülésük céljából.
5. elv
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a bűnüldözési operatív informá-ciókcseréjének,amagánszemélyekrevonatkozóadatokvédelmé-nek biztosítása mellett. A bűnüldözési operatív információ köl-csönös megosztása nemcsak a nyomozáson belüliinformációcseréhez,hanemahosszútávústratégiákkidolgozásátszolgáló információk gyűjtése és megosztása céljából is szüksé-ges.
Tudatában vagyunk a bűnözői csoportokra és hollétükre vonat-
kozóinformációgyűjtésjelentőségénekahatékonyelemzéstámo-gatásának céljából.
Hangsúlyozzukannakfontosságát,hogyazinformációcseremeg-
feleljen az adatvédelemi előírásoknak, különösen az EurópaTanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyé-nek védelméről szóló, 1981. január 28-i egyezményének. Mege-légedéssel vesszük tudomásul a KKE országok és Ciprus azonszándékát, hogy – amennyiben még nem tették me g – a lehető
legrövidebb időn belül megerősítik ezt az egyezményt.
Hangsúlyozzuk, hogy a többi országtól kapott minősített infor-
mációknakalehetőlegnagyobbvédelmetkellbiztosítani.Állama-inkhatáskörrelrendelkezőhatóságaitarrakérjükfel,hogyközöl-jék egymással az igazságügyi és közigazgatási eljárások folyamánátadott információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó köve-telményeket, és előzetesen vitassák meg az e követelményekbőlszármazó esetleges nehézségeket. Ebben az összefüggésben úgyvéljük, hogy az információt átadó állam számára lehetővé kelltenni, hogy még az átadás eldöntése előtt megszabhassa azokat afeltételeket,amelyeketafogadóállamnakbekelltartaniaaminő-sített információk védelme érdekében.
6. elv
Úgy ítéljük meg, hogy kiemelkedő jelentőségű a nyomozás és aműveletek során nyújtott, kölcsönös gyakorlati támogatás.
Ez a kölcsönös gyakorlati támogatás a következőkre terjedhet ki:
– a képzéssel és a felszereléssel kapcsolatos támogatás,– közös nyomozati tevékenységek és különleges műveletek,
adott esetben az Europol támogatásával,84
HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 19/1. kötet
– a hosszan tartó nyomozások és a rövidtávú műveletek eseté-
ben a határon átnyúló bűnüldözési és igazságügyi együttmű-
ködés elősegítése, különösen a vonatkozó kérelmek gyors fel-dolgozásaésahatáronátnyúlóegyüttműködésselkapcsolatoslogisztikai támogatás útján,
– a bűnüldöző tisztek és az igazságügyi hatóságok kölcsönös
cseréjeszakmaigyakorlatcéljábólazországainkatérintőnyo-mozások keretein belül.
Hangsúlyozzuk az olyan technikák megfelelő és hatékony voltát,mint például az elektronikus megfigyelés, a titkos műveletek és aszállítások ellenőrzése. Szándékunkban áll az emberi jogi vonat-kozások teljes figyelembevételével elősegíteni a nemzetköziegyüttműködést ezeken a területeken.
7. elv
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a két- vagy többoldalú közös
bűnüldözésiprojekteknek.Eztazegyüttműködésiformátkülönö-senaszervezettbűnözésazonterületeinkellalkalmazni,amelyekközös,határonátnyúlóproblémátjelentenek,ésazEurópaiUnióTanácsaáltal1997.december4-iülésénjóváhagyottprojektalapúmegközelítés alapján kell végezni.
Elismerjük, hogy – amennyiben szükséges és megfelel az Európai
Unió Tanácsa megfelelő állásfoglalásainak – védelmi programo-katkellkidolgozniésvégrehajtaniatanúkésabíróságieljárásbanközreműködőmagánszemélyekérdekében,ésenneksorántámo-gatnunk kell egymást, különösen úgy, hogy közös megállapodásalapjánlehetővétesszükafentemlítettszemélyekkölcsönösbefo-gadását.
8. elv
Hangsúlyozzuk az Europol azon minőségében betöltött jelentő-
ségét, hogy információs csatornaként szolgál, elemzési szakértel-met biztosít és – egy idő után – operatív támogatást nyújt a KKEországok és Ciprus számára.
EzértaKKEországokésCiprusszándékaaz,hogyalehetőlegrö-
videbbidőnbelülmegtegyékazelőkészületeketannakérdekében,hogyazEurópaiUnióhozvalócsatlakozásukidőpontjábancsatla-kozhassanakazEuropolegyezményhez,ésfelállítsákaszükségesnemzeti egységeket.
Megelégedéssel vesszük tudomásul, hogy a KKE országok és Cip-
rus már előzetes kapcsolatot építenek ki az Europol Kábítósze-regységével, és a magunk részéről ösztönözzük az ilyen kapcso-latokat; megelégedéssel nyugtázzuk továbbá, hogy – az Europolegyezményhatálybalépésétkövetően–szándékukbanállmegkez-deni a hivatalos megállapodások előkészületeit ennek a paktum-nakazelfogadásaután,különösenakapcsolattartótisztekHágábatörténő kiküldetését illetően. Az Európai Unió Tanácsának és aBizottságnak szándékában áll segítséget nyújtani a KKE országokés Ciprus számára a szükséges nemzeti egységek felállításánakmegkezdéséhez és a finanszírozás támogatásához a megfelelőközösségi programok révén, az azokra alkalmazandó szabályok-kal összhangban.
9. elv
Megelégedéssel vesszük tudomásul, hogy a jogsegélykérelmek ésmás igazságügyi megkeresések gyors és hatékony végrehajtásaérdekében a KKE országok és Ciprus készen állnak arra, hogymegtegyék a helyes gyakorlatról szóló nyilatkozatukat a kölcsö-nös bűnügyi jogsegély során követendő helyes gyakorlatokrólszóló, 1998. június 29-i tanácsi együttes fellépésnek (
1) megfele-
lően.
10. elv
Annakmegelőzésére,hogyabűnelkövetőkkihasználjákakülön-böző jogrendszereinkben mutatkozó eltéréseket, amelyek mene-déket kínálhatnak számukra, hangsúlyozzuk az Európai Uniókeretén belül kidolgozott 1995. és 1996. évi, a kiadatásról szólóeurópai uniós egyezmények mielőbbi megerősítésének jelentősé-gét, továbbá annak jelentőségét, hogy a KKE országok és Cipruselfogadják azokat a jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik szá-mukra, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásuk időpontjá-bancsatlakozzanakezekhezazegyezményekhez.Kifejezzükazonelvárásunkat,hogyennekmegtételesoránaKKEországokésCip-rusalehetőlegkisebbmértékbenéljenekazemlítettegyezményekáltalkínáltfenntartásoklehetőségével.Egyúttalbiztosítjukaz„autdedere, aut iudicare ” elvének hatékony alkalmazását.
11. elv
A bűnüldözési és az igazságügyi hatóságok tisztviselői esetébentovábbraiskikellaknázniakülönbözőprogramok,mintpéldáula Phare és a MEDA, valamint az igazságügy és a belügy területénfolytatott olyan célirányos programok által kínált lehetőségeket,mintazOISIN,aGrotius,aSTOP,azOdysseusésaFalcone.Ösz-tönöznikellkülönösenaképzést,aszervezettbűnözéslehetőleg-alaposabbmegértése,valamintafelszámolásáraalkalmazottmód-szerek értékelése és javítása céljából. A képzésben hasznosítanilehetne a megfelelő képzési modulokat, például azokat, amelye-ketaRendőrképzésiIntézményekSzövetsége(RISZ)fejlesztettki.
12. elv
Úgy ítéljük meg, hogy a korrupció a társadalmainkat fenyegetőegyik legfőbb veszély, amely polgárainkat, valamint magán- ésközjogi intézményeinket egyaránt megrontja. Ezért hangsúlyoz-zuk,hogyközös,átfogópolitikátkellkidolgozniakorrupcióvala-mennyi formájával szemben. Ennek érdekében ilyen politikaiirányvonalak kidolgozása esetén rendszeres konzultációt
(1) HL L 191., 1998.7.7., 1. o.19/1. kötet HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 85
szervezünk a Tanács megfelelő szerveivel és a Bizottsággal egy-
ütt,ésazEurópaiUniótagállamaibekívánjákvonniebbeatörek-vésbe a KKE országokat és Ciprust is.
13. elv
Egyetértünk abban, hogy a pénzmosás elleni küzdelemben teljes
körűen végre kell hajtani a FATF 40 ajánlását, a pénzügyi rend-szerek pénzmosásra való felhasználásának megelőzéséről szóló,1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelvet (
1), valamint a
pénzmosásról, és a bűncselekményből származó jövedelmek fel-kutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló 1990. évi egyez-ményt.
Kifejezzük azon szándékukat, hogy – amennyiben még nem tet-
tük meg – az Egmont Csoport alábbi meghatározásának megfe-lelő, pénzügyi hírszerző egységeket állítunk fel nemzeti szinten:
„Nemzeti, központi egység, amely felelős az olyan felfedett pénz-
ügyiinformációkátvételéért(éskéréséért,amennyibenazmegen-gedett), elemzéséért, továbbá az illetékes hatóságokhoz történőtovábbításáért illetve azokkal való közléséért:
i. amelyek gyaníthatóan bűncselekményből származó jövedel-
mekkel kapcsolatosak;
ii. amelyeket nemzeti jogszabály vagy szabályzat ír elő a pénz-
mosás elleni küzdelem érdekében.”
14. elv
Az Európai Unió tagállamai, a KKE országok és Ciprus közötti
együttműködés javításához a lehető leghatékonyabban kellfelhasználnunk összekötő tisztviselőinket, és összekötő bíráinkatés ügyészeinket, egyúttal hangsúlyozzuk e rendelkezések kiter-jesztésének szükségességét.
15. elv
Ennek az egyezménynek a fenti elveknek megfelelő végrehajtásá-valazepaktumbanrészesvalamennyiállamszakértőibőlállócso-portot bízzuk meg. A végrehajtás a következő fő elemekre épül:
– kiindulásipontkéntazEurópaiUniónakaszervezettbűnözés-
ről szóló cselekvési terve szolgál, célja pedig a nemzetközi
szervezett bűnözés jelentette fenyegetés megállapítása és aszükséges ellenintézkedések meghozatala;
– aszervezettbűnözéselleniküzdelembenországainkterületén
mutatkozófejleményekrendszeresfigyelemmelkísérése,érté-kelése,és–adottesetben–azegyesországokraalkalmazandóprioritásokmeghatározása.Azilyenmegfigyelésésértékelésatagállamok és a Bizottság szakértői által a bővítési folyamatbel- és igazságügyi vonatkozásainak szélesebb keretei közöttvégzett kollektív értékelésen alapszik,
– aszervezettbűnözéselleniprojektekkidolgozása,végrehajtása
és közös értékelése, megfelelő esetben az Europol bevonásá-val, egyebek között annak megállapítására, hogy mely terüle-teken segítheti leghatékonyabban a technikai segélynyújtás ésapénzügyitámogatásaKKEországokatésCiprustazEurópaiUniós tagságra való felkészülésben.
Kelt Brüsszelben, 1998. május 28-án.
a Tanács részéről
az elnök
J. STRAW
(1) HL L 166., 1991.6.28., 77. o.86 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 19/1. kötet