Elnevezés Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe vétel időpontja

1. Bena Properties Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozást biztosít a rezsimnek. 2011.6.23.

2. Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (más néven: Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) P.O. Box 108, Damascus; Tel.: 963 112110059 / 963 112110043 Fax: 963 933333149 Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozást biztosít a rezsimnek. 2011.6.23.

3. Hamcho International (Hamsho International Group) Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus; Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875; Website: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com és hamshogroup@yahoo.com Mohamed Hamcho (vagy Hamsho) ellenőrzése alatt áll. Finanszírozást biztosít a rezsimnek. 2011.6.23.

4. Military Housing Establishment (más néven: MILIHOUSE) Riyad Shalish és a Védelmi Minisztérium ellenőrzése alatt álló középítkezési vállalat. Finanszírozást biztosít a rezsimnek. 2011.6.23.

5. Politikai Biztonsági Igazgatóság Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat. 2011.8.23.

6. Általános Hírszerzési Igazgatóság Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat. 2011.8.23.

7. Katonai Hírszerzési Igazgatóság Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat. 2011.8.23.

8. A légierő hírszerzési szolgálata Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat. 2011.8.23.

9. IRGC Qods Erők (Quds Erők) Teherán, Irán A Qods (vagy Quds) Erők az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) különleges alakulatát képezik. A Qods Erők felszerelést és támogatást biztosítanak a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez. Az IRGC Qods Erői technikai segítségnyújtást, felszerelést és támogatást biztosítottak a szíriai biztonsági szolgálatok számára a polgári tiltakozó mozgalmak leveréséhez. 2011.8.23.

10. Mada Transport A Cham Holding (Sehanya Dara’a Highway, P.O. Box 9525, Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység. 2011.9.2.

11. Cham Investment Group A Cham Holding (Sehanya Dara’a Highway, P.O. Box 9525, Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység. 2011.9.2.

12. Real Estate Bank Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic; Tel: (+963) 11 2456777 és 2218602 Fax: (+963) 11 2237938 és 2211186; E-mail: Publicrelations@reb.sy Weboldal: www.reb.sy A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonú bank. 2011.9.2.

13. Addounia TV (más néven: Dounia TV) Tel.: +963-11-5667274; +963-11-5667271; Fax: +963-11-5667272; Weboldal: http://www.addounia.tv Az Addounia TV a szíriai polgári lakosság elleni erőszakra buzdított. 2011.9.23.

14. Cham Holding Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O. Box 9525; Tel.: +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044; Fax: +963 (11) 673 1274; E-mail: info@chamholding.sy; Weboldal: www.chamholding.sy Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Szíria legnagyobb holdingtársasága; támogatást nyújt a rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben. 2011.9.23.

15. El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company Címe: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus – Syria; Tel.: +963-11-2212345; Fax: +963-11-44694450; E-mail: sales@eltelme.com; Weboldal: www.eltelme.com Kommunikációs és átjátszó tornyokat és egyéb távközlési berendezéseket gyárt és szállít a szíriai hadsereg számára. 2011.9.23.

16. Ramak Constructions Co. Címe: Dara'a Highway, Damascus, Syria; Tel.: +963-11-6858111; Mobil: +963-933-240231 Katonai laktanyák, határőrlaktanyák és a hadsereg számára szükséges egyéb épületek építése. 2011.9.23.

17. Souruh Company (más néven: SOROH Al Cham Company) Címe: Adra Free Zone Area Damascus – Syria; Tel.: +963-11-5327266; Mobil: +963-933-526812; +963-932-878282; Fax:+963-11-5316396; E-mail: sorohco@gmail.com; Weboldal: http://sites.google.com/site/sorohco A helyi katonai ipari projektekbe való beruházás, fegyver-alkatrészek és kapcsolódó termékek gyártása. A vállalat 100 %-ban Rami Makhlouf tulajdonában van. 2011.9.23.

18. Syriatel Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900 Tel.: +963 11 61 26 270; Fax: +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy; Weboldal: http://syriatel.sy/ Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek: Koncessziós szerződése értelmében nyereségének 50 %-a a kormányt illeti. 2011.9.23.

19. Cham Press TV Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas; Tel.: +963 - 11- 2260805; Fax: +963 - 11 - 2260806; E-mail: mail@champress.com; Weboldal: www.champress.net Televíziós csatorna, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban. 2011.12.1.

20. Al Watan Al Watan napilap -Damascus – Duty Free Zone; Tel.: 00963 11 2137400; Fax: 00963 11 2139928 Napilap, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban. 2011.12.1.

21. Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (más néven: Centre d’Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun) Barzeh Street, PO Box 4470, Damas Támogatást nyújt a szíriai hadseregnek a tüntetések figyelemmel követését és elfojtását közvetlenül szolgáló eszközök beszerzéséhez. 2011.12.1.

22. Business Lab Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus; Tel.: 963112725499; Fax: 963112725399 Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál. 2011.12.1.

23. Industrial Solutions Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus; Tel./fax: 63114471080 Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál. 2011.12.1.

24. Mechanical Construction Factory (MCF) P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál. 2011.12.1.

25. Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus; Tel.: +963-11-5111352; Fax: +963-11-5110117 Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál. 2011.12.1.

26. Handasieh – Organization for Engineering Industries P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus and PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus and PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus; Tel.: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117 Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál. 2011.12.1.

27. Syria Trading Oil Company (Sytrol) Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria. A Szíriából kiinduló teljes olajexportot lebonyolító állami vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2011.12.1.

28. General Petroleum Corporation (GPC) New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria; Box: 60694; Tel.: 963113141635; Fax: 963113141634; E-mail: info@gpc-sy.com Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2011.12.1.

29. Al Furat Petroleum Company Dummar - New Sham -Western Dumma 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus, Syria; Tel.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333); Fax: 00963-11-(6184444); 00963-11-(31914444); afpc@afpc.net.sy A GPC 50 %-os tulajdonában álló vegyes vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2011.12.1.

30. Industrial Bank Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syria; Tel.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910; Fax: +963 11-222-8412 Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2012.1.23.

31. Popular Credit Bank Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria; Tel.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376; Fax: +963 11-221-0124 Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2012.1.23.

32. Saving Bank Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467 Fax: 224 4909; 245 3471; Tel.: 222 8403; e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2012.1.23.

33. Agricultural Cooperative Bank Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria; Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393; Fax: +963 11-224-1261; Weboldal: www.agrobank.org Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2012.1.23.

34. Syrian Lebanese Commercial Bank Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon; Tel.: +961 1-741666; Fax:+961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629; Weboldal: www.slcb.com.lb A már jegyzékbe vett Commercial Bank of Syria leányvállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2012.1.23.

35. Deir ez-Zur Petroleum Company Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus, Syria; Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400; Fax: +963 11-662-1848 A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2012.1.23.

36. Ebla Petroleum Company Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damascus, Syria; Tel.: +963 116691100 A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2012.1.23.

37. Dijla Petroleum Company Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2012.1.23.

38. Szíriai Központi Bank Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square Postai cím: Altjreda al Maghrebeh square, Damascus, Syrian Arab Republic, P.O. Box: 2254 Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek. 2012.2.27.

39. Syrian Petroleum company Címe: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. Box: 2849 or 3378; Tel.: 00963-11-3137935 or 3137913; Fax: 00963-11-3137979 or 3137977; E-mail: spccom2@scs-net.org vagy spccom1@scs-net.org Weboldalak: www.spc.com.sy, www.spc-sy.com Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. 2012.3.23.

40. Mahrukat Company (Kőolajtermékek tárolásával és forgalmazásával foglalkozó szíriai vállalat) Székhely: Damascus – Al Adawi st., Petroleum building; Fax: 00963-11/4445796; Tel.: 00963-11/44451348 – 4451349; E-mail: mahrukat@net.sy; Weboldal: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. 2012.3.23.

41. General Organisation of Tobacco Salhieh Street 616, Damascus, Syria Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. A General Organisation of Tobacco a szíriai állam 100 %-os tulajdonában van. A szervezet által – többek között a külföldi dohánymárkák értékesítésére jogosító engedélyek eladásából és a külföldi dohánymárkák importjára kivetett adókból – szerzett nyereség a szíriai államhoz kerül. 2012.5.15.

42. Védelmi Minisztérium Címe: Umayyad Square, Damascus; Tel.: +963-11-7770700 Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányzati szerv. 2012.6.26.

43. Belügyminisztérium Címe: Merjeh Square, Damascus; Tel.: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404 Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányzati szerv. 2012.6.26.

44. Szíriai Nemzetbiztonsági Hivatal Szír kormányzati szerv, amely egyben a szír Baath párt része is. Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szervezet. A tüntetők elleni szélsőséges erőszak alkalmazására utasította a szír biztonsági erőket. 2012.6.26.

45. Syria International Islamic Bank (SIIB) (más néven: Syrian International Islamic Bank; SIIB) Fellelhetőség: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damascus, Syria; Alternatív fellelhetőség: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, a szaúd-arábiai konzulátus mellett, Damascus, Syria A SIIB a Commercial Bank of Syria fedőszerveként működött, lehetővé téve ezzel, hogy az utóbbi megkerülje az EU által rá kiszabott szankciókat. 2011-ben és 2012-ben a SIIB titokban csaknem 150 millió USD értékű, a Commercial Bank of Syria nevében végrehajtott finanszírozás célba juttatását tette lehetővé. Egyes állítólagosan a SIIB által végrehajtott pénzügyi intézkedéseket valójában a Commercial Bank of Syria hajtotta végre. A SIIB – azon túl, hogy a szankciók megkerülése érdekében együttműködött a Commercial Bank of Syriával – 2012-ben több jelentős összegű kifizetést segített elő a Syrian Lebanese Commercial Bank részére is, amely szintén az EU által jegyzékbe vett bank. E tevékenységeivel a SIIB hozzájárul a szíriai rezsim pénzügyi támogatásához. 2012.6.26.

46. General Organisation of Radio and TV (más néven: Syrian Directorate General of Radio & Television Est; General Radio and Television Corporation; Radio and Television Corporation; GORT) Címe: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria; Tel.: (963 11) 223 4930 Állami irányítású szervezet, amely a szír Hírközlési Minisztérium alá tartozik, és támogatja annak információs politikáját. Szíria állami televíziós csatornáinak – két földi és egy műholdas csatornának –, valamint az állami rádióadóknak az üzemeltetéséért felelős. A GORT – dezinformációk terjesztésével és mint az Assad-rezsim propagandaeszköze – részt vesz a szír polgári lakosság elleni erőszak gerjesztésében. 2012.6.26.

47. Syrian Company for Oil Transport (más néven: Syrian Crude Oil Transportation Company; ‘SCOT’; ‘SCOTRACO’) Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Weboldal: www.scot-syria.com; E-mail: scot50@scn-net.org Szíriai állami tulajdonban lévő cég. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek. 2012.6.26.

48. Drex Technologies S.A. Bejegyzés ideje: 2000. július 4., cégjegyzékszám: 394678, igazgató: Rami Makhlouf, bejegyzett képviselő: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd A Drex Technologies Rami Makhlouf kizárólagos tulajdonát képezi, akivel szemben uniós szankciók vannak érvényben a szíriai rezsim pénzügyi támogatása miatt. Rami Makhlouf a Drex Technologiest a saját nemzetközi pénzügyi érdekeltségeinek előmozdítására és kezelésére használja fel. Rami Makhlouf ezáltal többségi tulajdonnal rendelkezik például a SyriaTel vállalatban, amelyet az EU korábban jegyzékbe vett amiatt, hogy pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek. 2012.7.24.

49. Cotton Marketing Organisation Címe: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Aleppo; Tel.: +96321 2239495/6/7/8; Cmo-aleppo@mail.sy; www.cmo.gov.sy Állami tulajdonban lévő vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. 2012.7.24.

50. Syrian Arab Airlines (más néven: SAA: Syrian Air) Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria; Tel.: +963112240774 A rezsim által irányított állami vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsim számára. 2012.7.24.

51. Drex Technologies Holding S.A. Bejegyezve Luxembourgban, B77616-os nyilvántartási számmal; korábbi letelepedési hely: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg. A Drex Technologies Holding S.A. tényleges tulajdonosa Rami Makhlouf, akivel szemben EU-szankciók vannak érvényben a szíriai rezsim pénzügyi támogatása miatt. 2012.8.16.

52. Megatrade Címe: Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria; Fax: 963114471081 A jegyzékbe vett Scientific Studies and Research Institute (SSRC) megbízottjaként jár el. A kettős felhasználású termékek kereskedelmében érdekelt, amely a szíriai rezsim elleni szankciók értelmében tiltott. 2012.10.16.