Az EGT-Vegyesbizottság 98/2003 határozata

(2003. augusztus 11.)

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás), és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A Megállapodás IX. mellékletét a 2003.május 16-i 47/2003 EGT-vegyesbizottsági határozat [1] módosította.

(2) A pénzügyi rendszer pénzmosási célú felhasználásának megelőzéséről szóló 91/308/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2001. december 4-i 2001/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet [2] be kell építeni a Megállapodásba.

(3) A 2001/97/EK irányelvet a Megállapodás céljából ki kell igazítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás IX. mellékletének 23. pontja (91/308/EGK tanácsi irányelv) az "EFTA-államok társulásának szabályai a megállapodás 101. cikkével összhangban" fordulat előtt a következő szöveggel egészül ki:

", az alábbi módosítással:

- 32001 L 0097: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. december 4-i 2001/97/EK irányelve (HL L 344., 2001.12.28., 76. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

A 1. cikk E. pontja második bekezdése harmadik francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"a súlyos csalási esetek, melyek az Európai Közösség pénzügyi érdekeit érintik, a következők:

a) a kiadások tekintetében a következőkre vonatkozó minden szándékos cselekmény vagy mulasztás:

- olyan hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy előterjesztése, amelyek következménye az Európai Közösségek általános költségvetéséből vagy az Európai Közösségek kezelésében levő, illetve az Európai Közösségek nevében kezelt költségvetésekből biztosított pénzeszközök jogtalan megszerzése vagy visszatartása

- információ elhallgatása és ezzel egy konkrét kötelezettség megszegése, az előbbiekkel megegyező következményekkel

- az ilyen pénzeszközök nem az eredetileg megjelölt és a döntés alapjául szolgáló célokra történő jogellenes felhasználása

b) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i EK, Euratom tanácsi határozat [3] szerinti bevételek tekintetében a következőkre vonatkozó minden szándékos cselekmény vagy mulasztás:

- olyan hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy előterjesztése, amelyek következménye az Európai Közösségek általános költségvetése vagy az Európai Közösségek kezelésében levő, illetve az Európai Közösségek nevében kezelt költségvetés forrásainak jogtalan csökkentése,

- információ elhallgatása és ezzel egy konkrét kötelezettség megszegése, az előbbiekkel megegyező következményekkel

- a jogszerűen szerzett haszon jogellenes felhasználása, az előbbiekkel megegyező következményekkel.

Súlyosnak minősül az a csalás, ahol az elkövetési érték eléri vagy meghaladja a minimális összeget, mely nem lehet magasabb 50000 eurónál.""

2. cikk

A 2001/97/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2003. augusztus 12-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz [4].

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2003. augusztus 11-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

H. S. H. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

[1] HL L 193., 2003.7.31., 18. o.

[2] HL L 344., 2001.12.28., 76. o.

[3] HL L 253., 2000.10.7., 42. o.

[4] Alkotmányos követelmények felmerülését jelezték.

--------------------------------------------------