Név Azonosító adat Indoklás A jegyzékbe való felvétel időpontja

1. Aerospace Industries Organisation, AIO (űripari szervezet) AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran Langare Street; Nobonyad Square, Tehran, Iran Az AIO felügyeli Irán rakétagyártását, ideértve a Shahid Hemmat ipari csoportot, a Shahid Bageri ipari csoportot és a Fajr ipari csoportot is, amelyek mindegyikét megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat. Az AIO vezetőjét és két másik vezető tisztviselőjét szintén megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat. 2007.4.23.

2. Armed Forces Geographical Organisation Feltételezhetően térinformatikai adatokat nyújt a ballisztikusrakéta-programhoz. 2008.6.23.

3. Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Az energiaszektorban működő vállalat, amely a nukleáris program, többek között az atomfegyverek terjesztésének veszélyével járónak minősített tevékenységek számára nyújt gyártási segítséget. Részt vett az araki nehézvizes reaktor megépítésében. 2010.7.26.

4. ██████ ██████ █ ██████ ██████ ██████

a) Mellat Bank SB CJSC P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia A Bank Mellat 100 %-os tulajdonában van. 2010.7.26.

█ ██████ ██████ ██████ ██████

5. Bank Melli, Bank Melli Iran (beleértve minden fiókot) és leányvállalatai: Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Pénzügyi támogatást nyújt vagy próbál nyújtani az iráni nukleáris és rakétaprogramokban részt vevő vagy e programok számára termékeket beszerző vállalatok (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company és DIO) számára. A Bank Melli Irán érzékeny tevékenységeinek segítője. Számos esetben segítette érzékeny termékek beszerzését Irán nukleáris és rakétaprogramjaihoz. Pénzügyi szolgáltatások széles skáláját nyújtotta – például akkreditívnyitás, számlavezetés – az iráni nukleáris és rakétaprogramokhoz kapcsolódó szervezetek nevében. Az 1737 (2006) és 1747 (2007) ENSZ BT-határozat a fenti cégek közül többet megjelölt. A Bank Melli továbbra is betölti ezt a szerepet és oly módon tevékenykedik, hogy azzal támogassa és elősegítse Irán érzékeny tevékenységeit. A banki kapcsolatai segítségével e tevékenységekkel kapcsolatban továbbra is támogatást és pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az ENSZ és az EU jegyzékein szereplő jogalanyok számára. E szervezetek – a Bank Sepah-t is beleértve – nevében vagy utasítására is eljár, amely szervezetek gyakran leányvállalataikon vagy kapcsolt vállalkozásaikon keresztül tevékenykednek. 2008.6.23.

a) Arian Bank (más néven: Aryan Bank) House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Az Arian Bank a Bank Melli és a Bank Saderat közös vállalkozása. 2010.7.26.

b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Adószám: 1368932 (Egyesült Államok) Az Assa Corporation az Egyesült Államokból Iránba érkező pénzek irányítására a Bank Melli által létrehozott és általa irányított fedőcég. 2010.7.26.

c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands Az Assa Corporation Ltd az Assa Corporation anyavállalata. A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll. 2010.7.26.

d) Bank Kargoshaie (más néven: Bank Kargoshaee, Kargosai Bank, vagy Kargosa'i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran A Bank Kargoshaee tulajdonosa a Bank Melli. 2010.7.26.

e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran; Alternatív cím: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alternatív cím: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Alternatív cím: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Cégjegyzékszám: 89584. Az Egyesült Államok, az Európai Unió vagy az ENSZ által 2000 óta szankcionált szervezetekkel áll kapcsolatban. Az Egyesült Államok jegyzékbe vette, mivel a Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll. 2010.7.26.

f) Bank Melli Iran ZAO (más néven Mir Business Bank) Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Alternatív cím: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia A Bank Melli tulajdonában van. 2008.6.23.

g) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC) 18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Alternatív cím: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Cégjegyzékszám: 382231 Az Egyesült Államok jegyzékbe vette, mivel a Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll. 2010.7.26.

h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (más néven: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran Teljes egészében a Bank Melli Investment Co. Holding Company tulajdonában van, feladata a BMIIC cementgyártó vállalatainak irányítása. 2010.7.26.

i) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Alternatív cím: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Alternatív cím: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 Kajmán-szigeteki székhelyű alap, amely számára az iráni kormány engedélyt adott ki, hogy a teheráni tőzsdén külföldi befektetéseket bonyolítson. 2010.7.26.

j) Mazandaran Cement Company No 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran Alternatív cím: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Alternatív cím: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran A Bank Melli Iran irányítása alatt áll. 2010.7.26.

k) Mehr Cayman Ltd. Cayman Islands; Cégjegyzékszám: 188926 (Kajmán-szigetek) A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll. 2010.7.26.

l) Melli Agrochemical Company PJS (más néven: Melli Shimi Keshavarz) 5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran Alternatív cím: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll. 2010.7.26.

m) Melli Bank plc London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom A Bank Melli tulajdonában van. 2008.6.23.

n) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; Cégjegyzékszám (Dubaj) 0107 kiállítás dátuma: 2005. nov. 30. A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll. 2010.7.26.

o) Shemal Cement Company (más néven: Siman Shomal, más néven: Shomal Cement Company) No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran Alternatív cím: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Alternatív cím: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran A Bank Melli Iran irányítása alatt áll. 2010.7.26.

6. ██████ ██████ ██████ ██████

7. ██████ ██████ █ ██████ ██████

8. ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

9. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran Ipari termékeket gyárt, különösen az (1737. sz. ENSZ BT-határozat által megnevezett) AEOL-nak, Novin Energy-nek és Kalaye Electric Company-nak, a nukleáris programhoz kapcsolódóan végzett tevékenységeik számára. Az ESNICO igazgatója Haleh Bakhtiar (akit az 1803. sz. ENSZ BT-határozat jegyzékbe vett). 2010.7.26.

11. ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ █ ██████ █ ██████ █ ██████ ██████ ██████ ██████

a) EDBI Exchange Company (más néven: Export Development Exchange Broker Co.) No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Alternatív cím: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran A teheráni székhelyű EDBI Exchange Company-ban 70 %-os tulajdonrésze van az iráni exportfejlesztési banknak (EDBI). Az Egyesült Államok 2008 októberében jegyzékbe vette, mivel az EDBI tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll. 2010.7.26.

b) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran A teheráni székhelyű EDBI Stock Brokerage Company teljesen az iráni exportfejlesztési bank (EDBI) tulajdonában van. Az Egyesült Államok 2008 októberében jegyzékbe vette, mivel az EDBI tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll. 2010.7.26.

c) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela A Banco Internacional De Desarrollo CA tulajdonosa az iráni exportfejlesztési bank. 2010.7.26.

12. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran Az IAIO leányvállalata a MODAFL-en belül, amelyek közül az EU mindkettőt jegyzékbe vette; elsősorban kompozit anyagokat gyárt a repülőgépipar számára. 2010.7.26.

13. ██████ ██████ █ ██████ ██████

14. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Cégjegyzékszám: 54514-1 (Bahrein), a bejegyzés érvényessége 2009. június 9-én lejárt; kereskedelmi engedély száma: 13388 (Bahrein) A bahreini székhelyű Future Bank kétharmada iráni bankok tulajdonában van. Az EU által jegyzékbe vett Bank Melli és Bank Saderat a részvények egy-egy harmadát birtokolja, a fennmaradó harmad tulajdonosa pedig a bahreini Ahli United Bank (AUB). Noha még mindig az AUB tulajdonában vannak a részvények, annak 2007-es éves jelentése szerint az AUB már nem gyakorol jelentős befolyást a bank felett, amely az iráni anyavállalatok tényleges ellenőrzése alatt áll, ezeket pedig az 1803. sz. ENSZ BT-határozat olyan iráni bankokként nevezte meg, amelyekkel kapcsolatban különleges éberségre van szükség. A Future Bank és Irán közötti szoros kapcsolatot bizonyítja az is, hogy a Bank Melli elnöke egyidejűleg a Future Bank elnöke is volt. 2010.7.26.

15. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Irán iparosodásának felgyorsításáért felelős kormányzati szerv. Több, a nukleáris és rakétaprogrammal kapcsolatos munkában és a fejlett gyártási technológiák külföldről történő beszerzésében részt vevő vállalatot ellenőriz ezek támogatása céljából. 2010.7.26.

16. Iran Aircraft Industries (IACI) A MODAFL-en (ld. a 29. pontot) belül az IAIO leányvállalata. Repülőgépek és repülőgép-hajtóművek gyártásával, javításával és felújításával foglalkozik, valamint repüléshez kapcsolódó, gyakran az Egyesült Államokból származó alkatrészek beszerzését bonyolítja általában külföldi közvetítőkön keresztül. Kiderült az is, hogy az IACI és leányvállalatai az egész világot behálózó brókerhálózaton keresztül próbálják beszerezni a repüléshez kapcsolódó termékeket. 2010.7.26.

17. Iran Aircraft Manufacturing Company (más néven: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran A MODAFL (ld. a 29. pontot) tulajdonában van vagy irányítása alatt áll, illetve annak nevében jár el. 2010.7.26.

18. Iran Centrifuge Technology Company (más néven: TSA vagy TESA) 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran. Az Iran Centrifuge Technology Company vette át az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megnevezett Farayand Technique tevékenységeit. Urándúsításban használt centrifuga-alkatrészeket gyárt, és közvetlenül támogatja az proliferációs veszéllyel járó tevékenységeket, amelyeket Iránnak az ENSZ BT határozatai alapján fel kell függesztenie. Az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megnevezett Kalaye Electric Company számára végez munkákat. 2010.7.26.

20. Iran Electronics Industries (beleértve minden fiókot), valamint a leányvállalatai: P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran A MODAFL kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat (és így az AIO, AvIO és DIO testvérvállalata). Elektronikus alkatrészeket gyárt az iráni fegyverrendszerekhez. 2008.6.23.

a) Isfahan Optics P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran Az Iran Electronic Industries tulajdonában van vagy irányítása alatt áll, illetve annak nevében jár el. 2010.7.26.

►M40 b) Iran Communications Industries (ICI) PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; alternatív cím: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; alternatív cím: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran Az Iran Communications Industries az (EU által jegyzékbe vett) Iran Electronics Industries leányvállalata, és különböző termékeket gyárt, többek között az alábbi területeken: kommunikációs rendszerek, repülőelektronika, optikai és elektrooptikai eszközök, mikroelektronika, információs technológia, teszt- és mérés, telekommunikációs biztonság, elektronikus hadviselés, radarcsövek gyártása és felújítása, rakétavetők. 2010.7.26. ◄

21. ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

22. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran A MODAFL-hoz (ld. a 29. pontot) tartozó szervezet, amelynek feladata Irán katonai légiközlekedési iparának tervezése és irányítása. 2010.7.26.

23. Javedan Mehr Toos Mérnöki tevékenységet folytató cég, amely az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megnevezett iráni atomenergia-szervezet (Iranian Atomic Energy Organisation) számára végez beszerzéseket. 2010.7.26.

24. Kala Naft Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 Olaj- és földgázipari berendezések kereskedelmével foglalkozik, amelyek felhasználhatók Irán nukleáris programjában. Olyan berendezés beszerzésére tett kísérletet (nagyon tartós ötvözetből készült tolózár), amely csak a nukleáris iparban használható. Kapcsolatban áll Irán nukleáris programjában részt vevő vállalatokkal. 2010.7.26.

25. Machine Sazi Arak 4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran Az IDRO-val kapcsolatban álló, az energiaszektorban működő vállalat, amely a nukleáris program, többek között a jegyzékbe vett proliferációs veszéllyel járó tevékenységek számára nyújt gyártási segítséget. Részt vett az araki nehézvizes reaktor megépítésében. Az Egyesült Királyság 2009 júliusában megtagadta az alumínium-oxid és grafit ötvözetéből készült fékrúd exportját a Machine Sazi Arak részére. 2009 májusában Svédország megtagadta a nyomástartó edények tartályburkolatának exportját a Machine Sazi Araknak. 2010.7.26.

26. Marine Industries Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran A DIO leányvállalata. 2007.4.23.

27. Power Plants' Equipment Manufacturing Company (erőmű-berendezéseket gyártó vállalat, Saakhte Tajhizate Niroogahi) No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran Az AEOI és a Novin Energy alá tartozó szervezet (az ENSZ BT 1737. sz. határozata mindkettőt megnevezi). Részt vesz az atomreaktorok fejlesztésében. 2010.7.26.

28. Mechanic Industries Group Részt vett a ballisztikus programban felhasznált alkatrészek gyártásában. 2008.6.23.

29. Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (más néven: Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; más néven: MODAFL; más néven: MODSAF – a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran Irán védelmi kutatási-fejlesztési és gyártási programjaiért felelős, beleértve a rakéta- és nukleáris programok támogatását is. 2008.6.23.

30. Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalat) AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran Az AEOI nukleárisüzemanyag-előállító részlege (NFPD) a nukleárisüzemanyag-ciklus terén végez kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ideértve az urán feltárását, bányászatát, őrlését, átalakítását és a nukleáris hulladék ártalmatlanítását. Az NFPC az NFPD utódja, az AEOI leányvállalata, amely az üzemanyagciklussal kapcsolatban végez kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ideértve az átalakítást és a dúsítást. 2007.4.23.

31. Parchin Chemical Industries Az iráni ballisztikus program keretében a hajtási technikák területén működött. 2008.6.23.

32. Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran. Frekvenciaváltókat gyártó vállalat, amely képes a külföldről importált frekvenciaváltók olyan módon való továbbfejlesztésére/átalakítására, hogy azok felhasználhatók legyenek a gázcentrifugás dúsításban. Feltételezhető a nukleáris proliferációs tevékenységekben való részvétele. 2010.7.26.

33. Passive Defense Organization Stratégiai létesítmények kiválasztásáért és megépítéséért felelős, így egyebek mellett - iráni állítások szerint - a Fordowban (Qom) található urándúsító telepnek a megépítéséért is, amelyet Irán ez irányú (és a NAÜ kormányzótanácsának határozatában megerősített) kötelezettségvállalása ellenére nem jelentettek be a NAÜ-nek. Gholam-Reza Jalali dandártábornok, az Iszlám Forradalmi Gárda korábbi tagja a PDO elnöke. 2010.7.26.

34. ██████ ██████ ██████ ██████

35. Raka Az ENSZ BT 1737. sz. határozatában megjelölt Kalaye Electric Company egyik szervezeti egysége. A 2006-ban létrehozott szekció a Fordowban (Qom) található urándúsító telep építéséért volt felelős. 2010.7.26.

36. Research Institute of Nuclear Science and Technology (más néven: Nuclear Science and Technology Research Institute – A nukleáris tudomány és technológia kutatóintézete) AEOI, PO Box 14395-836, Tehran Az AEOI alárendeltje, amely annak korábbi kutatási divíziója munkáját folytatja. Ügyvezető igazgatója az AEOI alelnöke, az ENSZ BT 1737. sz. határozat jegyzékében szereplő Mohammad Ghannadi. 2010.7.26.

37. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran A védelmi iparágak szervezetének (Defense Industries Organisation, DIO) nevében eljáró vállalat. 2010.7.26.

38. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group A SAKIG föld-levegő rakétarendszereket fejleszt és gyárt Irán hadserege számára. Katonai, rakéta- és légvédelmi projektek gondozásával, valamint Oroszországból, Fehéroroszországból és Észak-Koreából történő árubeszerzésekkel foglalkozik. 2010.7.26.

39. Shakhese Behbud Sanat A nukleárisüzemanyag-ciklushoz szükséges berendezés- és alkatrészgyártásban vesz részt. 2010.7.26.

40. State Purchasing Organisation (SPO) Az SPO feltételezhetően teljes fegyverek behozatalát segíti. Feltételezhetően a MODAFL leányvállalata. 2008.6.23.

41. Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (más néven Center for Innovation and Technology (CITC)) Tehran, Iran Irán technológiai fejlődésének a külföldi beszerzési és képzési kapcsolatok révén történő biztosításáért felelős. Támogatja a nukleáris és rakétaprogramokat. 2010.7.26.

42. Yasa Part (beleértve minden fiókvállalatot) és leányvállalatai: A nukleáris és ballisztikai programokhoz szükséges anyagok és technológiák beszerzésével kapcsolatos ellátó tevékenységgel foglalkozó vállalat. 2010.7.26.

a) Arfa Paint Company A Yasa Part nevében eljáró vállalat. 2010.7.26.

b) Arfeh Company A Yasa Part nevében eljáró vállalat. 2010.7.26.

c) Farasepehr Engineering Company A Yasa Part nevében eljáró vállalat. 2010.7.26.

d) Hosseini Nejad Trading Co. A Yasa Part nevében eljáró vállalat. 2010.7.26.

e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co. A Yasa Part nevében eljáró vállalat. 2010.7.26.

f) Shetab G. A Yasa Part nevében eljáró vállalat. 2010.7.26.

g) Shetab Gaman (más néven: Taamin Gostaran Pishgaman Azar) Cím: Norouzi Alley, No 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Tehran A Yasa Part nevében eljáró vállalat. 2010.7.26.

h) Shetab Trading A Yasa Part nevében eljáró vállalat. 2010.7.26.

i) Y.A.S. Co. Ltd A Yasa Part nevében eljáró vállalat. 2010.7.26.

43. Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) Központ: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish-i fiók:, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Teheráni fiók: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran Az EIH kulcsszerepet játszott abban, hogy az Iránnal szembeni uniós korlátozó intézkedések bevezetését követően több iráni bank számára alternatív lehetőségeket nyújtsanak ügyleteik lebonyolításához. Az EIH tanácsadó és közvetítő bankként működött egyes jegyzékbe vett iráni szervezetek ügyletei során. Az EIH például 2010 augusztusának elején befagyasztotta az EU által jegyzékbe vett Bank Saderat Irannak és Bank Mellatnak az EIH hamburgi székhelyén tartott számláit. Rövid idő elteltével az EIH egy jegyzékbe nem vett iráni banknak az EIH-nál tartott számlái felhasználásával újrakezdte az euróalapú üzleti tevékenységet a Bank Mellattal és a Bank Saderat Irannal. Az EIH 2010 augusztusában olyan rendszert hozott létre, amely az uniós korlátozó intézkedések megkerülésével rutin kifizetéseket tett lehetővé a Bank Saderat London és a Future Bank Bahrain részére. 2010 októberétől az EIH korlátozó intézkedések hatálya tartozó iráni bankok, többek között a Bank Mellat és a Bank Saderat kifizetéseinek közvetítője volt. A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó bankok az iráni ipari és bányászati bankon keresztül teljesítik kifizetéseiket az EIH felé. A Post Bank 2009-ben egy korlátozó intézkedések elkerülésére szolgáló rendszerben használta fel az EIH-t, aminek keretében többek között az ENSZ-által jegyzékbe vett Bank Sepah nevében is bonyolítottak le ügyleteket. Az EU által jegyzékbe vett Bank Mellat az EIH egyik anyavállalata. 23.5.2011

44. Onerbank ZAO (más néven: Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank) Ulitsa Klary Tsetkin 51- 1, 220004, Minszk, Belarusz Belaruszi székhelyű bank, amelynek tulajdonosa a Bank Refah Kargaran, a Bank Saderat és a Bank Toseeh Saderat Iran. 2011.5.23.

45. Aras Farayande Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran Részt vett az Iráni Urándúsítócentrifuga-technológiai Vállalat (Iran Centrifuge Technology Company) anyagbeszerzésében. 23.5.2011

46. EMKA Company Az uránfeltárásért és -kitermelésért felelős, ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó TAMAS leányvállalata. 23.5.2011

47. Neda Industrial Group No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran Ipari automatizálási vállalat, amely a Natanzban található urándúsító telepen az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Kalaye Electric Company (KEC) számára dolgozott. 23.5.2011

49. Noavaran Pooyamoj (más néven: Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (vagy Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company vagy Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (vagy Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra) Részt vesz bizonyos ellenőrzött és az iráni urándúsítási program centrifugáinak gyártásában közvetlenül felhasznált anyagok beszerzésében. 2011.5.23.

50. Noor Afza Gostar, (más néven: Noor Afzar Gostar) Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township Az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) leányvállalata. Részt vesz a nukleáris programban használt berendezések beszerzésében. 23.5.2011

52. Raad Iran (más néven: Raad Automation Company) Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran A vállalat részt vesz az Irán tiltott urándúsítási programjában felhasznált inverterek beszerzésében. A Raad Iran-t ellenőrző rendszerek gyártására és tervezésére hozták létre, és ő felel az inverterek és a programozható logikai kontrollerek eladásáért és beszereléséért. 23.5.2011

53. Sureh (más néven Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (más néven Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran) Központ: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Ipari komplexum: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan Az ENSZ-szankciókkal sújtott iráni atomenergia-szervezet (AEOI) alá rendelt vállalat, melynek részei az uránátalakító létesítmény, az üzemanyaggyártó üzem és a cirkóniumelőállító üzem. 2011.5.23.

54. Sun Middle East FZ Company A vállalat érzékeny termékeket szerez be az atomreaktorok üzemanyagát biztosító vállalat (Nuclear Reactors Fuel Company – SUREH) számára. A Sun Middle East Iránon kívüli székhellyel rendelkező közvetítők segítségével juttatja el a SUREH-hez a kért termékeket. A Sun Middle East az Iránba szállított termékek esetében hamis végfelhasználói adatokat ad meg a közvetítők számára, így próbálva megkerülni az adott ország vámjogszabályait. 23.5.2011

55. Ashtian Tablo Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran Részt vesz az iráni nukleáris ágazatban közvetlenül felhasznált speciális elektromos berendezések és anyagok előállításában és szolgáltatásában. 2011.5.23.

56. Bals Alman Elektromos berendezéseket (váltóberendezéseket) gyártó vállalat, amely részt vesz a Fordow-ban (Qom) található, a NAÜ-nek be nem jelentett telep megépítésében. 23.5.2011

57. Hirbod Co Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316 A vállalat Irán nukleáris és ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjához szánt termékeket és berendezéseket szerzett be az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Kalaye Electric Company (KEC) számára. 23.5.2011

58. ██████ ██████ ██████ ██████

59. Marou Sanat (más néven: Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company) 9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran Beszerzési vállalat, amely az ENSZ BT 1737. sz. határozata által jegyzékbe vett Mesbah Energy nevében járt el. 23.5.2011

60. Paya Parto (más néven: Paya Partov) Az ENSZ BT 1747. sz. határozata szerinti szankciók hatálya alá tartozó, lézerhegesztéssel foglalkozó Novin Energy leányvállalata. 23.5.2011

62. Taghtiran Mérnöki tevékenységet folytató vállalat, amely berendezéseket szállít Irán IR-40 nehézvizes kutatóreaktorához. 23.5.2011

63. Pearl Energy Company Ltd Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malajzia A Pearl Energy Company Ltd. a 2010. júniusi 1929. sz. ENSZ BT-határozat által jegyzékbe vett First East Export Bank (FEEB) kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat. A Pearl Energy Company-t a FEEB azért hozta létre, hogy gazdasági kutatásokat végezzen egy sor globális ipari szereplőről. 2011.5.23.

64. Pearl Energy Services, SA 15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland; Cégjegyzékszám: #CH-550.1.058.055-9 A Pearl Energy Services S.A. a Pearl Energy Company Ltd kizárólagos tulajdonában lévő, svájci székhelyű leányvállalat; feladata, hogy finanszírozást és szaktudást biztosítson azon szervezetek számára, amelyek Irán kőolajágazatának szereplőivé kívánnak válni. 23.5.2011

66. MAAA Synergy Malaysia Részt vesz az iráni vadászgépek alkatrészeinek beszerzésében. 23.5.2011

67. Modern Technologies FZC (MTFZC) PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates Részt vesz az iráni nukleáris programhoz kapcsolódó alkatrészek beszerzésében. 23.5.2011

68. ██████ ██████ ██████ ██████

69. Bonab Research Center (BRC) Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran Az AEOI-hez kapcsolódó szerv. 23.5.2011

70. Tajhiz Sanat Shayan (TSS) Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran Részt vesz az iráni nukleáris programhoz kapcsolódó alkatrészek beszerzésében. 23.5.2011

71. Institute of Applied Physics (IAP) Az iráni nukleáris program katonai alkalmazásaival kapcsolatos kutatásokat folytat. 23.5.2011

72. Aran Modern Devices (AMD) Az MTFZC hálózathoz kapcsolódó szerv. 23.5.2011

73. ██████ ██████ ██████ ██████

74. Electronic Components Industries (ECI) Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran Az Iran Electronics Industries leányvállalata 23.5.2011

75. Shiraz Electronics Industries Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran Az Iran Electronics Industries leányvállalata 23.5.2011

76. Iran Marine Industrial Company (SADRA) Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran A tényleges ellenőrzést a Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company gyakorolja felette, amely az IRGC-nek az EU által jegyzékbe vett egyik vállalata. Az iráni energiaágazatban, így például a South Pars gázmező kiaknázásában való részvétele révén támogatja Irán kormányát. 2011.5.23.

77. Shahid Beheshti University Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran A Shahid Beheshti University a Tudományügyi, Kutatási és Technológiaügyi Minisztérium felügyelete alatt álló állami intézmény. A nukleáris fegyverek kifejlesztésével kapcsolatos tudományos kutatásokat végez. 2011.5.23.

78. Aria Nikan, (más néven: Pergas Aria Movalled Ltd) Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teherán, 1576935561 Beszerzéseket végez az EU által jegyzékbe vett Iráni Urándúsítócentrifuga-technológiai Vállalat (Iran Centrifuge Technology Company – TESA) kereskedelmi osztálya számára. Erőfeszítéseket tett jegyzékbe vett anyagok – például az EU-ból származó termékek – beszerzésére, hogy azokat az iráni nukleáris programban felhasználják. 2011.12.1.

79. Bargh Azaraksh; (más néven: Barghe Azerakhsh Sakht) No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Iszfahán. A natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem építése során szerződéses alapon villanyszerelési és csőfektetési munkákat végző vállalat. 2010-ben az ő feladata volt, hogy megtervezze, beszerezze és felszerelje a natanzi üzem elektromos ellenőrző berendezését. 2011.12.1.

81. Eyvaz Technic No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teherán, Irán. Vákuumos berendezéseket gyárt a natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem számára. 2011-ben nyomásátalakítókkal látta el az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company-t. 2011.12.1.

82. Fatsa No 84, Street 20, North Amir Abad, Teherán Irán uránfeldolgozó és nukleárisüzemanyag-előállító vállalata. Az ENSZ által jegyzékbe vett Iráni Atomenergia-szervezet ellenőrzése alatt áll. 2011.12.1.

83. Ghani Sazi Uranium Company (más néven: Iran Uranium Enrichment Company) 3, Qarqavol Close, 20th Street, Teherán Az ENSZ által jegyzékbe vett TAMAS irányítása alatt áll. Előállítási szerződést kötött az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company-val és az EU által jegyzékbe vett TESA-val. 2011.12.1.

84. Iran Pooya más néven: Iran Pouya) Állami tulajdonban lévő vállalat, ő üzemeltette Irán legnagyobb alumíniumsajtolóját, és anyagokat szolgáltatott az IR-1 és IR-2 centrifuga védőburkának gyártásához. A centrifugákban használatos alumíniumhengerek egyik fő előállítója; ügyfele többek között az ENSZ által jegyzékbe vett AEOI és az EU által jegyzékbe vett TESA. 2011.12.1.

85. ██████ ██████ ██████ ██████

86. Karanir (más néven: Moaser, más néven: Tajhiz Sanat) 1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teherán. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében. 2011.12.1.

87. Khala Afarin Pars Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teherán. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében. 2011.12.1.

88. MACPAR Makina San Ve Tic Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Isztambul Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industries Group – SHIG) számára 2011.12.1.

89. MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) 90, Fathi Shaghaghi Street, Teherán, Irán. Iráni vállalat, amely szerződéses alapon tervezői és mérnöki szolgáltatásokat nyújt az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company számára a teljes nukleárisüzemanyag-cikluson keresztül. Az utóbbi időben berendezéseket szerez be a natanzi urándúsító üzem számára. 2011.12.1.

90. Mobin Sanjesh Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében. 2011.12.1.

91. Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industries Group – SHIG) számára 2011.12.1.

92. Research Centre for Explosion and Impact (más néven: METFAZ) 44, 180th Street West, Teherán, 16539-75751 Az EU által jegyzékbe vett Malek Ashtar Egyetem irányítása alá tartozik. Ő felügyeli Irán nukleáris programjának lehetséges katonai vetületéhez kapcsolódó tevékenységeket, amelyek tekintetében Irán nem hajlandó együttműködni a NAÜ-vel. 2011.12.1.

93. Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Iszfahán, Irán. Építőipari vállalkozás, amely csöveket és kapcsolódó berendezéseket szerelt fel a natanzi urándúsító üzemben. Különösen a centrifugák csőrendszereivel foglalkozik. 2011.12.1.

94. Saman Tose'e Asia (SATA) Mérnöki vállalat, amely számos nagyszabású ipari projekt támogatásában vesz részt, például Irán urándúsítási progamjában, ideértve a qomi/fordowi urándúsító üzemben zajló be nem jelentett munkálatokat is. 2011.12.1.

95. Samen Industries 2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225 Az ENSZ által jegyzékbe vett Khorasan Metallurgy Industries – az Ammunition Industries Group (AMIG) egyik leányvállalata – fedőneve. 2011.12.1.

97. STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S. 79/2 Tuzla, 34940, Isztambul, Törökország Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industrial Group – SHIG) számára 2011.12.1.

98. SURENA (más néven: Sakhd Va Rah-An-Da-Zi) Atomerőmű-építéssel és -felszereléssel foglalkozó vállalat. Az ENSZ által jegyzékbe vett Novin Energy Company ellenőrzése alatt áll. 2011.12.1.

99. TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran) 12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teherán Az uniós szankciók hatálya alá tartozó TESA tulajdonában vagy ellenőrzése alatt van. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok előállításában. 2011.12.1.

100. Test Tafsir No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teherán, Irán. A natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem számára speciális UF6-konténereket gyártó és szolgáltató vállalat. 2011.12.1.

101. Tosse Silooha (más néven: Tosseh Jahad E Silo) Részvétel Irán nukleáris programjában a natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzemben. 2011.12.1.

102. Yarsanat (más néven: Yar Sanat, más néven: Yarestan Vacuumi) No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teherán; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teherán. Az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company beszerző vállalata. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében. Vákuumos berendezéseket és nyomásátalakítókat kísérelt meg beszerezni. 2011.12.1.

103. ██████ ██████ ██████ ██████

104. Central Bank of Iran (más néven: Central Bank of the Islamic Republic of Iran) Postacím: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran P.O. Box: 15875 / 7177; Központi telefonszám: +98 21 299 51; Telegráfcím: MARKAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR; SWIFT kód: BMJIIRTH; Weboldal: http://www.cbi.ir; Email: G.SecDept@cbi.ir Részvétel a szankciók megkerülésére tett tevékenységekben. Pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. 2012.1.23

105. Bank Tejarat Postacím: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Tehran; Tel.: 88826690; Tlx.: 226641 TJTA IR; Fax 88893641; Weboldal: http://www.tejaratbank.ir A Bank Tejarat jelentős támogatást nyújt az iráni kormánynak azzal, hogy pénzügyi forrásokat és finanszírozási szolgáltatásokat biztosít olaj- és gázipari fejlesztési projektekhez. A kőolaj- és földgázágazat komoly finanszírozási forrás az iráni kormány számára, és a Bank Tejarat által finanszírozott projektek közül többet is az iráni kormány tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek leányvállalatai hajtanak végre. A Bank Tejarat emellett részben továbbra is az iráni kormány tulajdonában van és szorosan kapcsolódik hozzá, így a kormány jelentősen befolyásolni tudja a Bank Tejarat döntéseit, többek között az iráni kormány által kiemelt jelentőségűnek tekintett projektek finanszírozására vonatkozóan. A Bank Tejarat a fentieken túlmenően finanszírozást nyújt különböző nyersolaj-kitermelési és -finomítási projektekhez, amelyek szükségszerűen olyan kulcsfontosságú berendezések és technológiák beszerzését is megkövetelik az említett ágazatok számára, amelyeket tilos Iránnak átadni, így a Bank Tejarat tiltott áruk és technológiák beszerzésében vesz részt. 2015.4.8.

106. Tidewater (más néven Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC) Postacím: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran Az IRGC tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll. 2012.1.23.

107. Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (más néven: T.E.M. Co.) Postacím: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran (Teherán, Irán) A jegyzékbe vett Iran Aircraft Industries (IACI) által titkos beszerzési tevékenységhez használt fedőcég. 2012.1.23

109. Rosmachin Postacím: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran (Teherán, Irán) A Sad Export Import Company fedőcége. Részt vett a Moncsegorszk fedélzetén zajló illegális fegyverszállításban. 2012.1.23

110. Energiaügyi Minisztérium (Ministry of Energy) Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81., tel.: 9-8901081 Felelős az iráni kormány fontos bevételi forrását jelentő energiaágazatra vonatkozó szakpolitikák kidolgozásáért. 2012.10.16.

111. Kőolajügyi Minisztérium (Ministry of Petroleum) Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, tel.: 6214-6153751 Felelős az iráni kormány fontos bevételi forrását jelentő olajágazatra vonatkozó szakpolitikák kidolgozásáért. 2012.10.16.

112. National Iranian Oil Company (NIOC) NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran, Iran/ First Central Building, Taleghan St., Tehran, Iran, P.O. Box 1863 and 2501, irányítószám: 1593657919; Állami tulajdonban lévő és államilag működtetett szervezet, amely pénzügyi forrásokat biztosít az iráni kormánynak. A NIOC igazgatótanácsának elnöke a kőolajügyi miniszter, az ügyvezető igazgatója pedig a kőolajügyi miniszter helyettese 2012.10.16.

113. National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD 7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore; Cégnyilvántartási szám: 199004388C Singapore; A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata 2012.10.16.

114. National Iranian Oil Company (NIOC) International Affairs Limited NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H 0NE, United Kingdom; Egyesült királysági cégnyilvántartási szám: 02772297 (United Kingdom) A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata 2012.10.16.

115. Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) No. 23 East Daneshvar St. North Shiraz St. Molasadra St. Vanak Sq. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188604760-6 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

116. Karoon Oil & Gas Production Company Karoon Industrial Zone Ahwaz Khouzestan Iran Tel.: (+98) 6114446464 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

117. Petroleum Engineering & Develop-ment Company (PEDEC) No. 61 Shahid Kalantari St. Sepahbod Qarani Ave. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188898650-60 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

118. ██████ ██████ ██████ ████ ██████ ██████ ██████

119. Khazar Expl & Prod Co (KEPCO) No. 19 11th St. Khaled Eslamboli St. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188722430 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

120. National Iranian Drilling Company (NIDC) Airport Sq. Pasdaran Blvd. Ahwaz Khouzestan Iran Tel.: (+98) 6114440151 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

121. South Zagros Oil & Gas Production Company Parvaneh St. Karimkhan Zand Blvd. Shiraz Iran Tel.: (+98) 7112138204 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

122. Maroun Oil & Gas Company Ahwaz-Mahshahr Rd. (Km 12) Ahwaz Iran Tel.: (+98) 6114434073 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

123. Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) Masjed Soleyman Khouzestan Iran Tel.: (+98) 68152228001 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

124. Gachsaran Oil & Gas Company Gachsaran Kohkiluye-va-Boyer Ahmad Iran Tel.: (+98) 7422222581 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

125. Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC) Naft Blvd. Omidieh Khouzestan Iran Tel.: (+98) 611914701 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

126. Arvandan Oil & Gas Company (AOGC) Khamenei Ave. Khoramshar Iran Tel.: (+98) 6324214021 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

127. West Oil & Gas Production Company No. 42 Zan Blvd. Naft Sq. Kermanshah Iran Tel.: (+98) 8318370072 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

128. East Oil & Gas Production Company (EOGPC) No. 18 Payam 6 St. Payam Ave. Sheshsad Dastgah Mashhad Iran Tel.: (+98) 5117633011 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

129. Iranian Oil Terminals Company (IOTC) No. 17 Beyhaghi St. Argentine Sq. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188732221 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

130. Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) Pars Special Economic Energy Zone Org. Assaluyeh Boushehr Iran Tel.: (+98) 7727376330 A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %) 2012.10.16.

131. ██████ ██████ ██████ ████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

132. Naftiran Intertrade Company (más néven: Naftiran Trade Company) (NICO) 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Tel.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481 E-mail: info@naftiran.com A National Iranian Oil Company (NIOC) (100 %-os tulajdonban lévő) leányvállalata 2012.10.16.

133. Naftiran Intertrade Company Srl Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Switzerland Tel.: +41 21 3106565 Fax: +41 21 3106566/67/72 E-mail: nico.finance@naftiran.ch A Naftiran Intertrade Company Ltd. leányvállalata (100 %-os tulajdonban) 2012.10.16.

134. Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd (más néven: PetroIran; más néven: „PEDCO”) National Iranian Oil Company - PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower, 9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Iran; 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Iran; Kish Harbour, Bazargan Ferdos Warehouses, Kish Island, Iran; Cégnyilvántartási szám: 67493 (Jersey) A Naftiran Intertrade Company Ltd. leányvállalata 2012.10.16.

135. Petropars Ltd. (más néven: Petropasr Limited; más néven: „PPL”) Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8, Oficina 8E, Chuao, Caracas 1060, Venezuela; No. 35, Farhang Blvd., Saadat Abad, Tehran, Iran; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; és minden irodája világszerte A Naftiran Intertrade Company Ltd. leányvállalata 2012.10.16.

136. Petropars International FZE (más néven: PPI FZE) P.O. Box 72146, Dubai, United Arab Emirates; és minden irodája világszerte A Petropars Ltd. leányvállalata 2012.10.16.

137. Petropars UK Limited 47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom; UK Company Number 03503060 (United Kingdom); és minden irodája világszerte A Petropars Ltd. leányvállalata 2012.10.16.

138. National Iranian Gas Company (NIGC) (1) National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran (2) P.O. Box 15875, Tehran, Iran (3) NIGC Main Bldg. South Aban St. Karimkhan Ave., Tehran 1598753113, Iran Állami tulajdonban lévő és államilag működtetett szervezet, amely pénzügyi forrásokat biztosít az iráni kormánynak. A NIGC igazgatótanácsának elnöke a kőolajügyi miniszter, az alelnök és az ügyvezető igazgató pedig a kőolajügyi miniszter helyettese 2012.10.16.

139. National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) 4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O .Box 15815/3499 Tehran Állami tulajdonban lévő és államilag működtetett szervezet, amely pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. A NIORDC igazgatótanácsának elnöke a kőolajügyi miniszter 2012.10.16.

140. National Iranian Tanker Company (NITC) 35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833, Tel.: +98 21 23801, E-mail: info@nitc- tankers.com; és minden irodája világszerte A National Iranian Tanker Company pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak a részvényesein, az Iranian State Retirement Fund-on, az Iranian Social Security Organization-ön, valamint az Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund-on keresztül, amelyek államilag ellenőrzött szervezetek. Az NITC ezen túlmenően az egyik legnagyobb nyersolajszállító-üzemeltető a világon, továbbá az iráni nyersolaj egyik fő szállítója. Ennek megfelelően az NITC – az iráni olaj szállítása révén – logisztikai támogatást nyújt az iráni kormánynak.

141. Trade Capital Bank 220035 Belarus Timiriazeva str. 65A Tel: +375 (17) 3121012 Fax +375 (17) 3121008 e-mail: info@tcbank.by A Tejarat Bank leányvállalata (99 %) 2012.10.16.

142. Bank of Industry and Mine No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction) Valiaar St. Tehran Tel. 021-22029859 Fax: 021-22260272-5 Állami tulajdonban lévő vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak 2012.10.16.

143. Cooperative Development Bank (más néven: Tose’e Ta’avon Bank) Bozorgmehr St. Vali-e Asr Ave Tehran Tel: +(9821) 66419974 / 66418184 Fax: (+9821) 66419974 e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir Állami tulajdonban lévő vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak 2012.10.16.

144. National Iranian Oil Company Nederland (más néven: NIOC Netherlands Representation Office) Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Netherlands. Tel +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308. http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm. A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata. 2012.11.7.

145. National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC) No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184 Tel.: +98-21-77606030 Honlap: www.niopdc.ir A NIORDC (National Iranian Oil Refining and Distribution Company) leányvállalata. 2012.12.22.

146. Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave. Tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223 Fax: +98-21-66154351 Honlap: www.ioptc.com A NIORDC (National Iranian Oil Refining and Distribution Company) leányvállalata. 2012.12.22.

147. National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave. P.O.Box: 11365/6714 Tel.: +98-21-88907472 Fax: +98-21-88907472 Honlap: www.nioec.org A NIORDC (National Iranian Oil Refining and Distribution Company) leányvállalata. 2012.12.22.

148. Iran Composites Institute Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, 16845-188, Tehran, Iran, Tel.: 98 217 3912858 Fax: 98 217 7491206 E-mail: ici@iust.ac.ir Honlap: http://www.irancomposites.org Az Iranian Composites Institute (ICI, más néven Composite Institute of Iran) szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó ENSZ- és EU-szankciók megsértésében, valamint közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. Megbízása szerint 2011-ben az ICI látta el IR-2M centrifuga-rotorokkal az EU-szankciókkal sújtott TESA-t (Iran Centrifuge Technology Company). 2012.12.22.

149. Jelvesazan Company 22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran Tel.: 98 0311 2658311 15 Fax: 98 0311 2679097 A Jelvesazan Company szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó ENSZ- és EU-szankciók megsértésében, valamint közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. 2012 elejei állás szerint a Jelvesazan volt megbízva azzal, hogy az EU exportellenőrzési rendszerének hatálya alá tartozó vákuumszivattyúkkal lássa el az EU-szankciókkal sújtott TESA-t (Iran Centrifuge Technology Company). 2012.12.22.

150. ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

151. Simatec Development Company A Simatec Development Company szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó ENSZ- és EU-szankciók megsértésében, valamint közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. Megbízása szerint 2010 elejétől a Simatec szerzi be az ENSZ-szankciókkal sújtott KEC (Kalaye Electric Company) számára az urándúsító centrifugák áramellátásához szükséges Vacon invertereket. 2012 közepén a Simatec kísérletet tett az EU exportellenőrzési rendszerének hatálya alá tartozó inverterek beszerzésére. 2012.12.22.

152. Aluminat 1. Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (gyár) 2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran Tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237 Fax: 98 21 22057127 Honlap: www.aluminat.com Az Aluminat szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó ENSZ- és EU-szankciók megsértésében, valamint közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. 2012 elején az Aluminat megbízást kapott arra, hogy 6061-T6 alumíniummal lássa el az EU-szankciókkal sújtott TESA-t (Iran Centrifuge Technology Company). 2012.12.22.

153. Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) Az Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND, a védelmi célú innováció és kutatás szervezete) közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. A NAÜ-t aggodalommal tölti el Irán nukleáris programjának esetleges katonai dimenziója, amelyhez az ügynökség szerint köze lehet az SPND-nek. Az SPDN-t az ENSZ által jegyzékbe vett Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi vezeti, és az a Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL, a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium) részét képezi. 2012.12.22.

154. First Islamic Investment Bank Bankfiók: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tel.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110 Bankfiók: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000 Befektetői kapcsolatok: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950 A First Islamic Investment Bank (FIIB) pénzügyi és logisztikai támogatást nyújt az iráni kormánynak. Babak Zanjani az FIIB-t az iráni kormány nevében az olajhoz kötődő kifizetésekből származó jelentős összegek csatornájaként használja. 2012.12.22.

155. International Safe Oil Az International Safe Oil (ISO) szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó EU-rendelet rendelkezéseinek megsértésében, valamint pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. Az ISO a Babak Zanjani tulajdonában és irányítása alatt álló Sorinet-csoport része. Zanjani az olajhoz kötődő kifizetések csatornájaként használja. 2012.12.22.

156. Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (más néven: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company [PJS]; SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust) Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran Sorinet Commercial Trust Bankers, No. 1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, PO Box 31988 Teheráni fiók: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT kódok: SCERIRTH KSH (kish-szigeti fiók), SCTSAEA1 (dubai fiók), SCERIRTH (teheráni fiók) Alternatív cím a kish-szigeti fiókhoz: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25 További lehetséges címek a dubai fiókhoz: (1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island. Telefonszámok: 09347695504 (kish-szigeti fiók) 09347695504/97-143257022-99 (dubai fiók) 09347695504 (teheráni fiók) E-mail-címek: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com A Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. Babak Zanjani ellenőrzése alatt áll, akit az EU jegyzékbe vett az iráni kormány részére történő pénzügyi támogatásnyújtásért – melyet Zanjani azáltal biztosít, hogy lehetővé tesz bizonyos kifizetéseket a kormány által folytatott olaj-ügyletekben. 2014.11.8.

157. HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade) HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong A HK Intertrade teljes mértékben a National Iranian Oil Company tulajdonában és ellenőrzése alatt áll, amely az iráni kormányt támogató, jegyzékbe vett állami tulajdonú szervezet. A HK Intertrade ezenkívül logisztikai és pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak azzal, hogy elősegíti az olajhoz kötődő pénzeknek az iráni kormány nevében történő továbbítását. 2012.12.22.

158. Petro Suisse Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland Az iráni kőolaj- és földgázipari ágazatban működő Petro Suisse vállalat 100 %-ban a NIOC (National Iranian Oil Company) tulajdonában áll, amely az iráni kormány számára pénzügyi támogatást nyújtó, jegyzékbe vett szervezet. A Petro Suisse kapcsolatban áll továbbá a Naftiran Intertrade Co-val (NICO), amely a National Iranian Oil Company (NIOC) egyik jegyzékbe vett (100 %-ban a NIOC tulajdonában álló) leányvállalata. 2012.12.22.

161. Sharif University of Technology Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Tel.: +98 21 66 161 E-mail: info@sharif.ir A Sharif University of Technology (SUT, Sharif Műszaki Egyetem) több együttműködési megállapodásban is részt vesz olyan iráni kormányszervezetekkel, amelyeket az ENSZ és/vagy az EU jegyzékbe vett, és amelyek katonai, illetve katonai jellegű területeken – különösen a ballisztikusrakéta-gyártás és beszerzés területén – működnek. Ilyen megállapodás például: az EU által jegyzékbe vett Aerospace Industries Organisation-nel (repülőgép-ipari szervezet, AIO) kötött, többek között műholdak előállítására vonatkozó megállapodás; az iráni védelmi minisztériummal és az Iráni Forradalmi Gárdával (IRGC) folytatott, robothajó-versenyekkel kapcsolatos együttműködés; valamint egy, az IRGC légierejével fennálló szélesebb körű, az egyetem kapcsolatainak fejlesztésére és erősítésére, a szervezeti és stratégiai együttműködésre is kiterjedő megállapodás; Az SUT részese egy olyan, hat egyetem részvételével megkötött megállapodásnak, amely az iráni kormányt védelmi vonatkozású kutatással támogatja; az SUT továbbá olyan, pilóta nélküli légi jármű (UAV) tervezéssel kapcsolatos egyetemi mesterképzéseket is nyújt, amelyeket többek között a tudományügyi minisztérium dolgozott ki. Mindez együttesen olyan jelentős együttműködésre utal az irányi kormánnyal katonai, illetve katonai jellegű területeken, amely az iráni kormány támogatásának minősül. 2014.11.8.

162. ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

163. Petropars Iran Company (más néven: PPI) Cím: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran. Tel +98-21-22096701- 4. http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx A Petropars Ltd nevű, jegyzékbe vett szervezet leányvállalata. 2013.6.8.

164. Petropars Oilfield Services Company (más néven: POSCO) Cím: Kish harbor, PPI Bldg, Tel +98-764-445 03 05, http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx. A Petropars Iran Company nevű, jegyzékbe vett szervezet leányvállalata. 2013.6.8.

165. ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

166. ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

167. Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC) Iranian Oil Company (U.K.) Limited, aka IOC. Cím: NIOC House 6th Floor, 4 Victoria Street, London, United Kingdom, SW1H 0NE Az IOC a Naftiran Intertrade Company (NICO) kizárólagos tulajdonában van. A NICO maga is szerepel az uniós szankciók által sújtott szervezetek jegyzékén, mert az a National Iranian Oil Company (NIOC) kizárólagos tulajdonában van, amely szintén egy, az EU által jegyzékbe vett szervezet, mivel pénzügyi forrásokat biztosít Irán kormánya számára. Az IOC és a NIOC közötti erős kapcsolatokat bizonyítja az is, hogy az IOC igazgatótanácsának a 2012. december 18-i állapot szerinti mindhárom tagja korábban az NIOC-nél dolgozott igazgatói beosztásban. 2013.6.8.

168. Post Bank of Iran (más néven Post Bank Iran, Post Bank) 237, Motahari Ave., Teherán, Irán 1587618118 Website: www.postbank.ir Az iráni állam többségi tulajdonában levő vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. 2013.11.16.

169. Iran Insurance Company (más néven: Bimeh Iran) 121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teherán, IránP.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teherán, Irán Állami tulajdonban lévő vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. 2013.11.16.

170. Export Development Bank of Iran (EDBI) (beleértve minden fiókot és leányvállalatot) Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teherán – Irán, 15138-35711 a 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square mellett, Teherán, Irán; Tose’e Tower, a 15th St, az Ahmad Qasir Ave. és az Argentine Square sarkán, Teherán, Irán; No. 129, 21 ’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teherán, Irán; C.R. No. 86936 (Irán) Állami tulajdonban lévő vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. 2013.11.16.

171. Persia International Bank Plc 6 Lothbury, London Irányítószám: EC2R 7HH, Egyesült Királyság A Bank Mellat és a Bank Tejarat jegyzékbe vett szervezet tulajdonában álló szervezet. 2013.11.16.

172. Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC) 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teherán 19395-5999 Vagy: No.52 North Kheradmand Avenue (a 6th Alley sarkán) Teherán, IRÁN Web: http://www.ioec.com/ Az energiaágazatban működő fontos vállalat, amely jelentős pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. Ebbéli minőségében pénzügyileg és logisztikailag is támogatja az iráni kormányt. 2013.11.16.