LIITE

1 OSA

TÄYTTÄMISOHJEET

YLEISIÄ TIETOJA Käteisvaroja koskeva ilmoitusvelvollisuus EU:hun saavuttaessa tai sieltä poistuttaessa on osa EU:n strategiaa rahanpesun ehkäisemiseksi ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Tämä ilmoituslomake on täytettävä EU:hun saavuttaessa tai sieltä poistuttaessa, kun mukana on vähintään 10 000 euron arvosta (tai vastaava määrä muina valuuttoina) käteisvaroja (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1672 3 artikla). Jos on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai jos käteisvaroja ei ole asetettu saataville tarkastusta varten, käteisvarojen kuljettajan ei katsota täyttäneen velvollisuuksiaan ja hänelle voidaan määrätä sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia. Toimivaltaisten viranomaisten on tallennettava ja käsiteltävä tiedot ja henkilötiedot, ja ne on asetettava rahanpesun selvittelykeskuksen saataville asetuksen (EU) 2018/1672 9 artiklan mukaisesti. Kyseisen asetuksen 10 ja 11 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tiedot on asetettava myös kyseisissä artikloissa tarkoitettujen viranomaisten saataville. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonne ilmoitus annetaan, toimivat saatujen henkilötietojen rekisterinpitäjinä ja säilyttävät asetuksen (EU) 2018/1672 13 artiklan mukaisesti kerättyjä henkilötietoja oletusarvoisesti viiden vuoden ajan. Henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan rikollisen toiminnan estämiseksi ja torjumiseksi. Täydelliset tiedot muun muassa oikeuksistasi ovat saatavilla liitteenä olevassa tietosuojaselosteessa / internetissä jäsenvaltioiden tietosuojaa koskeviin tietoihin johtavan linkin kautta. KÄYTETTYJEN TERMIEN SELITYKSET ASETUKSEN (EU) 2018/1672 MUKAISESTI Käteisvarojen kuljettajalla tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka saapuvat EU:hun tai poistuvat sieltä ja kuljettavat käteisvaroja mukanaan, matkatavaroissaan tai kulkuvälineissään. Valuutalla tarkoitetaan seteleitä ja kolikkoja, jotka ovat maksuvälineenä liikkeessä tai jotka ovat olleet maksuvälineenä liikkeessä ja jotka voidaan edelleen vaihtaa rahoituslaitoksissa tai keskuspankeissa maksuvälineenä liikkeessä oleviin seteleihin ja kolikoihin. Siirtokelpoisilla haltijamaksuvälineillä tarkoitetaan muita välineitä kuin valuuttaa, joiden esittäminen antaa niiden haltijoille oikeuden vaatia rahamäärän ilman, että haltijan tarvitsee todistaa henkilöllisyytensä tai oikeutensa kyseiseen määrään. Kyseisiä välineitä ovat: a) matkasekit; [ja] b) sekit, velkakirjat tai maksumääräykset, jotka ovat joko haltijakohtaisia, allekirjoitettuja mutta ilman maksunsaajan nimeä, rajoituksetta siirrettyjä, fiktiiviselle maksunsaajalle asetettuja tai muuten sellaisessa muodossa, että niiden omistusoikeus siirtyy luovutuksen yhteydessä. Erittäin likvidinä arvon säilyttäjänä käytettävällä hyödykkeellä a) kolikoita, joiden kultapitoisuus on vähintään 90 prosenttia; [ja] b) arvometalleja esim. tankoina, kimpaleina tai harkkoina, joiden kultapitoisuus on vähintään 99,5 prosenttia.

• Kaikki lomakkeen kentät ovat pakollisia kenttiä, ja ne on täytettävä. Tähdellä (*) merkityt lomakkeen kentät on täytettävä soveltuvin osin tai jos tiedot ovat saatavilla.

• Kaikki valkoiset osat on täytettävä suuraakkosin ja tummalla musteella. Lomakkeissa ei saa olla yliviivattuja tai päällekirjoitettuja sanoja tai muita muutoksia.

• Osat, joissa on merkintä ”viranomainen täyttää”, on jätettävä tyhjiksi.

• Henkilötunnus (esim. henkilökohtainen sosiaaliturvatunnus tai vastaava yksilöllinen henkilötunnus), osoite, postinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on soveltuvin osin täytettävä. Jos tietoja ei ole saatavilla, merkitään ”N/A”.

• Arvonlisäverotunniste ja talouden toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero – joka on koko EU:ssa yksilöllinen numero, jonka jäsenvaltion tulliviranomainen antaa tullitoimintaa harjoittaville talouden toimijoille) on täytettävä, jos ne ovat saatavilla. Jos tietoja ei ole saatavilla, merkitään ”N/A”.

• Jos tiedot eivät ole käteisvarojen kuljettajan tiedossa, merkitään ”ei tiedossa”.

• Lomake on täytettävä jollakin sen jäsenvaltion, jossa ilmoitus tehdään, toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä EU:n virallisella kielellä.

1 kohta: EU:hun saapuminen tai sieltä poistuminen

Merkitse rasti oikean vaihtoehdon kohdalle sen mukaan, saapuuko käteisvarojen kuljettaja EU:hun vai poistuuko hän sieltä. Saavuttaessa tai poistuttaessa tehtävää ilmoitusta edellytetään myös, kun kuljetaan EU:n kautta.

2 kohta: Tiedot käteisvarojen kuljettajasta

Käteisvarojen kuljettajan henkilötiedot on täytettävä tähän kohtaan siten kuin ne näkyvät hänen henkilötodistuksessaan.

Jos käteisvarojen kuljettaja ei ole oikeudellisesti kykenevä allekirjoittamaan ilmoitusta, ilmoituksen tekee käteisvarojen kuljettajan laillinen edustaja.

3 kohta: Tiedot kuljetuksesta

Alkuperäinen lähtömaa, lopullinen määrämaa ja kulkuväline on ilmoitettava. Sovellettavissa tapauksissa on ilmoitettava kauttakulkumaa tai -maat, joiden kautta käteisvarojen kuljettaja siirtää käteisvaroja, ja kuljetusyhtiö.

— Rastita kohta ”Lento”, jos EU:hun saavutaan tai sieltä poistutaan ilma-aluksella. Ilma-aluksen tyyppi (kaupallinen lento, yksityiskone tai muu) on ilmoitettava. Lennon numero tai ilma-aluksen rekisterinumero (jos kyseessä on yksityinen kone) on ilmoitettava kentässä ”Viitenumero”.

— Rastita kohta ”Meri/joki”, jos EU:hun saavutaan tai sieltä poistutaan meri- tai jokiteitse. Aluksen tyyppi (kaupallinen alus, huvialus tai muu) on ilmoitettava. Aluksen nimi on ilmoitettava kentässä ”Viitenumero” ja laivayhtiön tiedot kentässä ”Kuljetusyhtiö”.

— Rastita kohta ”Tie”, jos EU:hun saavutaan tai sieltä poistutaan millä tahansa moottorikäyttöisellä maantieajoneuvolla. Maantiekuljetuksen tyyppi (rekka, henkilöauto, linja-auto tai muu) on ilmoitettava. Ajoneuvon maakoodi ja rekisteritunnus on merkittävä kenttään ”Viitenumero”.

— Rastita kohta ”Rautatie”, jos EU:hun saavutaan tai sieltä poistutaan junalla. Junan numero on ilmoitettava kentässä ”Viitenumero” ja junayhtiön tiedot kentässä ”Kuljetusyhtiö”.

— Rastita kohta ”Muu”, jos mitään muista kuljetusmuodoista ei käytetä, ja ilmoita kuljetustyyppi (esim. jalankulkija, polkupyöräilijä).

4 kohta: Käteisvaroja koskevat tiedot

Tähän kohtaan on merkittävä käteisvarojen kuljettajan kuljettamien käteisvarojen kokonaismäärä. ”Käteisvarat” määritellään kohdassa ”Yleisiä tietoja”. Vähintään yksi vaihtoehdoista [i) valuutta; ii) siirtokelpoiset haltijamaksuvälineet tai iii) erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettävät hyödykkeet] on täytettävä.

Jos ilmoituslomakkeessa ei ole riittävästi tilaa, käteisvaroja koskevien tietojen antamiseen on käytettävä lisälehtiä. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden ilmoituksen, ja kaikki lisälehdet on numeroitava ja allekirjoitettava.

5 kohta: Käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus

5.A alakohta on täytettävä aina, kun käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen ainoa omistaja tai jos omistajia on vain yksi, käteisvarojen taloudellisen alkuperän ilmoittamiseksi.

5.B alakohta on täytettävä aina, kun käteisvarojen kuljettaja on sekä ainoa omistaja että ainoa aiottu vastaanottaja tai kun vastaanottajia on vain yksi, käteisvarojen käyttötarkoituksen ilmoittamiseksi.

Kussakin alakohdassa voidaan valita useampi vaihtoehto. Jos sopivaa vaihtoehtoa ei ole, valitse ”muu” ja täsmennä.

Jos omistajia tai aiottuja vastaanottajia on useampi kuin yksi, asiaankuuluvat tiedot käteisvarojen taloudellisesta alkuperästä ja käyttötarkoituksesta omistajien ja/tai aiottujen vastaanottajien osalta on täytettävä jäljempänä mainituilla lisälehdillä. Valitse tällöin ”muu” ja täsmennä ”lisälehdet”.

6 kohta: Käteisvarojen omistaja

Vain yksi omistaja

Jos käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen ainoa omistaja, rastita asianmukainen ruutu ja jatka 7 kohtaan.

Jos käteisvarojen kuljettaja ei ole ainoa omistaja, täsmennä, onko ainoa omistaja toinen luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, ja rastita asianmukainen kohta. Täytä tiedot 6.A alakohtaan (luonnollinen henkilö) tai 6.B alakohtaan (oikeushenkilö) ja jatka 7 kohtaan. Jos käteisvarojen kuljettaja on luonnollinen henkilö, henkilötiedot on täytettävä siten kuin ne näkyvät henkilötodistuksessa.

Useampi kuin yksi omistaja

Jos omistajia on useampi kuin yksi, omistajien kokonaismäärä on merkittävä asianmukaiseen kohtaan. Kunkin muun omistajan osalta on täytettävä erilliset lisälehdet, joissa ilmoitetaan niiden tiedot, niiden omistamien käteisvarojen määrä, taloudellinen alkuperä ja käyttötarkoitus. Jos käteisvarojen kuljettaja on yksi omistajista, myös hänestä on täytettävä lisälehti, jossa ilmoitetaan käteisvarojen kuljettajan omistamien käteisvarojen määrä, taloudellinen alkuperä ja käyttötarkoitus. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden ilmoituksen, ja kaikki lisälehdet on numeroitava ja allekirjoitettava.

7 kohta: Käteisvarojen aiottu vastaanottaja

Vain yksi aiottu vastaanottaja

Ilmoitetaan, onko käteisvarojen kuljettaja käteisvarojen ainoa aiottu vastaanottaja. Jos näin on, rastita asianmukainen ruutu ja jatka 8 kohtaan.

Jos käteisvarojen kuljettaja ei ole ainoa aiottu vastaanottaja, rastita asianmukainen ruutu sen ilmoittamiseksi, onko ainoa aiottu vastaanottaja toinen luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö. Täytä tiedot 7.A alakohtaan (luonnollinen henkilö) tai 7.B alakohtaan (oikeushenkilö) ja jatka 8 kohtaan. Jos kyseessä on luonnollinen henkilö, henkilötiedot on täytettävä siten kuin ne näkyvät henkilötodistuksessa.

Aiottuja vastaanottaja on useampi kuin yksi

Jos aiottuja vastaanottajia on useampi kuin yksi, aiottujen vastaanottajien kokonaismäärä on merkittävä asianmukaiseen kohtaan. Kunkin aiotun vastaanottajan osalta on käytettävä erillisiä lisälehtiä, joissa ilmoitetaan kunkin aiotun vastaanottajan tiedot sekä vastaanotettavien käteisvarojen määrä ja käyttötarkoitus. Jos käteisvarojen kuljettaja on yksi aiotuista vastaanottajista, myös hänestä on täytettävä lisälehti, jossa ilmoitetaan käteisvarojen kuljettajan vastaanottamien käteisvarojen määrä ja käyttötarkoitus. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden ilmoituksen, ja kaikki lisälehdet on numeroitava ja allekirjoitettava.

8 kohta: Allekirjoitus

Merkitse päivämäärä, paikka ja nimi ja allekirjoita ilmoituslomake. Ilmoita käytettyjen lisälehtien kokonaismäärä. Jos lisälehtiä ei ole käytetty, merkitse nolla (0). Käteisvarojen kuljettaja voi valita asianmukaisen kohdan pyytääkseen oikeaksi todistettua jäljennöstä ilmoituksesta.

2 OSA

TÄYTTÄMISOHJEET

YLEISIÄ TIETOJA Käteisvaroja koskeva tiedonantovelvollisuus EU:hun saavuttaessa tai sieltä poistuttaessa on osa EU:n strategiaa rahanpesun ehkäisemiseksi ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Tiedonantoilmoituslomake on täytettävä silloin, kun EU:hun saapuu tai sieltä poistuu erillään kulkevia käteisvaroja, joiden arvo on vähintään 10 000 euroa (tai vastaava summa muissa valuutoissa), ja kun sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonka kautta käteinen saapuu EU:hun tai poistuu sieltä, edellyttävät, että käteisvarojen lähettäjä tai vastaanottaja tai tapauksen mukaan niiden edustaja antaa tiedonantoilmoituksen 30 päivän määräajan kuluessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1672 4 artikla). Jos tiedonantoilmoitusta ei anneta 30 päivän kuluessa tai jos on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai jos käteisvaroja ei ole asetettu saataville tarkastusta varten, ilmoituksen antajan ei katsota täyttäneen velvollisuuksiaan ja sille aiheutuu sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia. Toimivaltaisten viranomaisten on tallennettava ja käsiteltävä tiedot ja henkilötiedot, ja ne on asetettava rahanpesun selvittelykeskuksen saataville asetuksen (EU) 2018/1672 9 artiklan mukaisesti. Kyseisen asetuksen 10 ja 11 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tiedot on asetettava myös kyseisissä artikloissa tarkoitettujen viranomaisten saataville. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa tiedonantoilmoitus annetaan, toimivat saatujen henkilötietojen rekisterinpitäjinä ja säilyttävät asetuksen (EU) 2018/1672 13 artiklan mukaisesti kerätyt henkilötiedot oletusarvoisesti viiden vuoden ajan. Henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan rikollisen toiminnan estämiseksi ja torjumiseksi. Täydelliset tiedot muun muassa oikeuksistasi ovat saatavilla liitteenä olevassa tietosuojaselosteessa / internetissä jäsenvaltioiden tietosuojaa koskeviin tietoihin johtavan linkin kautta. KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN SELITYKSET ASETUKSEN 2018/1672 MUKAISESTI Valuutalla tarkoitetaan seteleitä ja kolikkoja, jotka ovat maksuvälineenä liikkeessä tai jotka ovat olleet maksuvälineenä liikkeessä ja jotka voidaan edelleen vaihtaa rahoituslaitoksissa tai keskuspankeissa maksuvälineenä liikkeessä oleviin seteleihin ja kolikoihin. Siirtokelpoisilla haltijamaksuvälineillä tarkoitetaan muita välineitä kuin valuuttaa, joiden esittäminen antaa niiden haltijoille oikeuden vaatia rahamäärän ilman, että haltijan tarvitsee todistaa henkilöllisyytensä tai oikeutensa kyseiseen määrään. Kyseisiä välineitä ovat: a) matkasekit; [ja] b) sekit, velkakirjat tai maksumääräykset, jotka ovat joko haltijakohtaisia, allekirjoitettuja mutta ilman maksunsaajan nimeä, rajoituksetta siirrettyjä, fiktiiviselle maksunsaajalle asetettuja tai muuten sellaisessa muodossa, että niiden omistusoikeus siirtyy luovutuksen yhteydessä. Erittäin likvidinä arvon säilyttäjänä käytettävällä hyödykkeellä tarkoitetaan a) kolikoita, joiden kultapitoisuus on vähintään 90 prosenttia; [ja] b) arvometalleja esim. tankoina, kimpaleina tai harkkoina, joiden kultapitoisuus on vähintään 99,5 prosenttia.

• Kaikki lomakkeen kentät ovat pakollisia kenttiä, ja ne on täytettävä. Tähdellä (*) merkityt lomakkeen kentät on täytettävä soveltuvin osin tai jos tiedot ovat saatavilla.

• Kaikki valkoiset osat on täytettävä suuraakkosin ja tummalla musteella. Lomakkeissa ei saa olla yliviivattuja tai päällekirjoitettuja sanoja tai muita muutoksia.

• Osat, jotka on merkitty ”viranomainen täyttää”, on jätettävä tyhjiksi.

• Henkilötunnus (esim. henkilökohtainen sosiaaliturvatunnus tai vastaava yksilöllinen henkilötunnus), osoite, postinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on täytettävä, jos ne ovat saatavilla. Jos ne eivät ole saatavilla, merkitään ”N/A”.

• Arvonlisäveron (alv) tunnistenumero ja taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero, joka on koko EU:ssa yksilöllinen numero, jonka jäsenvaltion tulliviranomainen antaa tullitoimintaa harjoittaville talouden toimijoille) on täytettävä, jos ne ovat saatavilla. Jos ne eivät ole saatavilla, merkitään ”N/A”.

• Jos tiedot eivät ole ilmoittajan tiedossa, merkitään ”ei tiedossa”.

• Lomake on täytettävä jollakin sen jäsenvaltion, jossa ilmoitus tehdään, toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä EU:n virallisella kielellä.

1 kohta: EU:hun saapuminen tai sieltä poistuminen

Merkitse rasti oikean vaihtoehdon kohdalle, tulevatko käteisvarat EU:hun vai poistuvatko ne sieltä.

2 kohta: Käteisvarojen ilmoittajan tiedot

Ilmoittajan henkilötiedot on täytettävä tähän kohtaan siten kuin ne näkyvät hänen henkilötodistuksessaan.

Jos ilmoittaja ei ole oikeudellisesti kykenevä allekirjoittamaan tiedonantoa, tiedonannon antaa ilmoittajan laillinen edustaja.

3 kohta: Käteisvaroja koskevat tiedot

Tähän kohtaan on merkittävä niiden käteisvarojen kokonaismäärä, joista pyydetään tiedonantoa. ”Käteisvarat” määritellään kohdassa ”Yleisiä tietoja”. Vähintään yksi vaihtoehdoista [i) valuutta; ii) siirtokelpoiset haltijamaksuvälineet tai iii) erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettävät hyödykkeet] on täytettävä.

Jos tiedonantoilmoituslomakkeessa ei ole riittävästi tilaa, on käytettävä lisälomakkeita käteisvaroja koskevien tietojen antamiseksi. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden tiedonannon, ja kaikki lisälomakkeet on numeroitava ja allekirjoitettava.

4 kohta: Suhde erillään kulkeviin käteisvaroihin

Merkitse rasti oikeaan ruutuun valitsemalla ilmoittajan asema ja suhde käteisvaroihin. Muut vaihtoehdot ovat mahdollisia.

5 kohta: Käteisvarojen lähettäjä

Tähän kohtaan on sisällytettävä tiedot käteisvarojen lähettäjästä, jos ilmoittaja ei ole käteisvarojen lähettäjä. Merkitse rastilla, onko lähettäjä luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö. Lähettäjää koskevat tiedot on täytettävä 5.A alakohtaan (luonnollinen henkilö) tai 5.B alakohtaan (oikeushenkilö). Jos lähettäjä on luonnollinen henkilö, henkilötiedot on täytettävä siten kuin ne näkyvät henkilötodistuksessa.

6 kohta: Käteisvarojen vastaanottaja tai aiottu vastaanottaja

Vain yksi vastaanottaja

Jos ilmoittaja ei ole käteisvarojen ainoa vastaanottaja, tähän kohtaan on sisällytettävä tiedot käteisvarojen vastaanottajasta tai aiotusta vastaanottajasta.

Merkitse rasti oikeaan ruutuun valitsemalla, onko käteisellä yksi vastaanottaja ja onko kyseessä luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö. Tiedot ainoasta vastaanottajasta on täytettävä 6.A alakohtaan (luonnollinen henkilö) tai 6.B alakohtaan (oikeushenkilö). Jos vastaanottaja tai aiottu vastaanottaja on luonnollinen henkilö, henkilötiedot on täytettävä siten kuin ne näkyvät henkilötodistuksessa.

Vastaanottajia tai aiottuja vastaanottaja on useampi kuin yksi

Jos vastaanottajia tai aiottuja vastaanottajia on useampi kuin yksi, vastaanottajien tai aiottujen vastaanottajien kokonaismäärä on merkittävä asianmukaiseen kohtaan. Kunkin muun vastaanottajan tai aiotun vastaanottajan osalta on käytettävä erillisiä lisälehtiä, joissa ilmoitetaan niiden tiedot, vastaanotettavien käteisvarojen määrä ja käyttötarkoitus. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden tiedonannon, ja kaikki lisälomakkeet on numeroitava ja allekirjoitettava.

7 kohta: Käteisvarojen omistaja

Ainoastaan yksi omistaja

Jos käteisvarojen ainoa omistaja ei ole niiden lähettäjä tai ainoa vastaanottaja, tähän kohtaan on sisällytettävä ainoan omistajan tiedot.

Merkitse rasti oikeaan ruutuun valitsemalla, onko käteisvarojen omistaja ainoa omistaja ja onko ainoa omistaja luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö. Ainoan omistajan tiedot on merkittävä 7.A alakohtaan (luonnollinen henkilö) tai 7.B alakohtaan (oikeushenkilö). Jos omistaja on luonnollinen henkilö, henkilötiedot on täytettävä siten kuin ne näkyvät henkilötodistuksessa.

Useampi kuin yksi omistaja

Jos omistajia on useampi kuin yksi, omistajien kokonaismäärä on merkittävä asianmukaiseen kohtaan. Kunkin muun omistajan osalta on täytettävä erilliset lisälehdet, joissa ilmoitetaan niiden tiedot, niiden omistamien käteisvarojen määrä, niiden taloudellinen alkuperä ja käyttötarkoitus. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden tiedonannon, ja kaikki lisälomakkeet on numeroitava ja allekirjoitettava.

8 kohta: Käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus

8.A alakohta on aina täytettävä, jos on olemassa ainoa omistaja, joka ilmoittaa asiaankuuluvan taloudellisen alkuperän.

8.B alakohta on aina täytettävä, jos on olemassa ainoa vastaanottaja, joka ilmoittaa käteisvarojen aiotun käyttötarkoituksen.

Kussakin alakohdassa voidaan valita useampi vaihtoehto. Jos vaihtoehtoa ei ole, rastita kohta ”muu” ja täsmennä tiedot.

Jos omistajia tai vastaanottajia (tai aiottuja vastaanottajia) on useampi kuin yksi, tiedot omistajien ja/tai vastaanottajien (tai aiottujen vastaanottajien) käteisvarojen taloudellisesta alkuperästä ja aiotusta käyttötarkoituksesta on täytettävä lisälehdille, kuten edellä mainitaan. Rastita tällöin ”muu” ja täsmennä ”lisälehdet”.

9 kohta: Allekirjoitus

Merkitse päivämäärä, paikka, nimi ja allekirjoita tiedonantoilmoitus. Ilmoita käytettyjen lisälehtien kokonaismäärä. Jos lisälehtiä ei ole käytetty, merkitään nolla (0). Ilmoittaja voi merkitä rastin asianmukaiseen ruutuun pyytääkseen vahvistettua jäljennöstä tiedonantoilmoituksesta.

3 OSA

TÄYTTÄMISOHJEET

Yleiset tiedot

Käteisvarailmoituslomakkeen täyttämisohjeita sovelletaan myös tässä.

A kohta: Lisälehden numero

Lisälehdet on numeroitava peräkkäisillä numeroilla (1 ensimmäisellä käytetyllä lisälehdellä, 2 toisella lisälehdellä jne.).

Ilmoita käytettyjen lisälehtien kokonaismäärä käteisvarailmoituslomakkeen toisella sivulla.

B kohta: Lisälehteä koskevat tiedot

Ilmoita lisälehden täyttämisen syy. Ainoastaan yksi vaihtoehto valitaan. Jos useammat vaihtoehdot käyvät, täytä kullekin vaihtoehdolle erilliset lisälehdet.

B.1: Jatkoa kohtaan ”Käteisvaroja koskevat tiedot”: Valitse tämä vaihtoehto vain, jos ilmoituslomakkeen 4 kohdassa ”Käteisvaroja koskevat tiedot” ei ole riittävästi tilaa kaikille käteisvaroille. Täytä C kohta ja ohita D ja E kohta.

B.2: Käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen osan omistaja ja aiottu vastaanottaja: Valitse, milloin kuljettaja on myös käteisvarojen osan omistaja ja aiottu vastaanottaja. Kustakin omistajasta ja aiotusta vastaanottajasta on täytettävä erilliset lisälehdet. Ilmoita C kohdassa omistettujen käteisvarojen määrä ja vastaanotettavien käteisvarojen määrä. Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa kuljettajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

B.3: Käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen osan omistaja: Ilmoita C kohdassa kuljettajan omistamien käteisvarojen määrä. Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa kuljettajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus. Valitse, milloin kuljettaja on myös käteisvarojen osan omistaja. Kustakin omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

B.4: Käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja: Ilmoita C kohdassa kuljettajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen määrä. Ilmoita C kohdassa kuljettajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen määrä. Ilmoita D.2 alakohdassa kuljettajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen aiottu käyttötarkoitus.

B.5: Muu omistaja, joka on myös käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja): Valitse, jos omistajia on useampi kuin yksi, ja kukin omistaja, joka on myös käteisvaran aiottu vastaanottaja. Kustakin omistajasta, joka on myös käteisvaran aiottu vastaanottaja, on täytettävä erilliset lisälehdet. Ilmoita C kohdassa omistajan ja aiotun vastaanottajan omistamien ja vastaanottamien käteisvarojen määrä. Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa omistajan ja aiotun vastaanottajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus. Omistajan ja aiotun vastaanottajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

B.6: Käteisvarojen osan omistaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja): Valitse, jos omistajia on enemmän kuin yksi. Kustakin omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet. Ilmoita C kohdassa omistajan omistamien käteisvarojen osan määrä. Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa omistajien omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus. Omistajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

B.7: Käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja): Valitse, jos aiottuja vastaanottajia on enemmän kuin yksi. Kustakin muusta aiotusta vastaanottajasta on täytettävä erilliset lisälehdet. Ilmoita C kohdassa aiotun vastaanottajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen määrä. Ilmoita D.2 alakohdassa aiotun vastaanottajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen aiottu käyttötarkoitus. Aiotun vastaanottajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

C kohta: Käteisvaroja koskevat tiedot

”Käteisvarat” selitetään käteisvarailmoituslomakkeen täyttämisohjeiden kohdassa ”Yleisiä tietoja”.

D kohta: Käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus

Merkitse rastilla, mikä on käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus, kuten B kohdassa ilmoitetaan. Voit valita useamman vaihtoehdon. Jos vaihtoehtoa ei ole, rastita kohta ”muu” ja täytä tiedot.

E kohta: Asianosaiset henkilöt

Täytä asianomaisten henkilöiden henkilötiedot. Nämä henkilöt voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Rastita asianmukainen ruutu ja täytä tiedot.

F kohta: Allekirjoitus

Ilmoita päivämäärä, paikka, nimi, allekirjoitus ja liitä lisälehti pääasialliseen käteisvarailmoituslomakkeeseen. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden ilmoituksen.

4 OSA

TÄYTTÄMISOHJEET

Yleiset tiedot

Käteisvaroja koskevan tiedonantoilmoituslomakkeen täyttämisohjeita sovelletaan myös tässä.

A kohta: Lisälehden numero

Lisälehdet on numeroitava peräkkäisillä numeroilla (1 ensimmäisellä lisälehdellä, 2 toisella lisälehdellä jne.).

Ilmoita käytettyjen lisälehtien kokonaismäärä käteisvaroja koskevan tiedonantoilmoituksen lomakkeen toisella sivulla.

B kohta: Lisälehteä koskevat tiedot

Ilmoita lisälehden täyttämisen syy. Ainoastaan yksi vaihtoehto valitaan. Jos useammat vaihtoehdot käyvät, täytä erilliset lisälehdet kullekin vaihtoehdolle.

B.1: Jatkoa kohtaan ”Käteisvaroja koskevat tiedot”: Valitse tämä vaihtoehto vain, jos tiedonantoilmoituksen lomakkeen 3 kohdassa ”Käteisvaroja koskevat tiedot” ei ole riittävästi tilaa kaikille käteisvaroille. Täytä C kohta ja ohita D ja E kohta.

B.2: Käteisvarojen lähettäjä ja käteisvarojen osan omistaja: Valitse tämä vaihtoehto vain, jos käteisvaroilla on useampi omistaja ja yksi niistä on myös käteisvarojen lähettäjä. Kustakin omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet. Ilmoita C kohdassa omistajan omistamien käteisvarojen määrä. Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdissa lähettäjän omistamien käteisvarojen määrän taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

B.3: Käteisvarojen ainoa vastaanottaja ja käteisvarojen osan omistaja: Valitse, jos omistajia on useampi kuin yksi ja yksi niistä on myös käteisvaran ainoa vastaanottaja. Kustakin muusta omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet. Ilmoita C kohdassa ainoan vastaanottajan omistamien käteisvarojen määrä. Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdissa ainoan vastaanottajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

B.4: Käteisvarojen vastaanottaja tai aiottu vastaanottaja, jonka omistuksessa on osa käteisvaroista: Mikäli omistajia on useampi kuin yksi, valitse, kuka on myös käteisvaran vastaanottaja (tai aiottu vastaanottaja). Kustakin muusta omistajasta ja/tai vastaanottajasta (tai aiotusta vastaanottajasta) on täytettävä erilliset lisälehdet. Ilmoita C kohdassa vastaanottajan omistamien ja vastaanottamien käteisvarojen määrä. Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa käteisvarojen omistajan ja vastaanottajan (ja aiotun vastaanottajan) omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus. Omistajan, joka on myös vastaanottaja (tai aiottu vastaanottaja), tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

B.5: Käteisvarojen osan omistaja: Valitse, jos omistajia on enemmän kuin yksi. Kustakin omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet. Ilmoita C kohdassa omistajan omistamien käteisvarojen määrä. Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa omistajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus. Omistajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

B.6: Käteisvarojen osan vastaanottaja tai aiottu vastaanottaja: Valitse, jos vastaanottajia (tai aiottuja vastaanottajia) on enemmän kuin yksi. Kustakin muusta vastaanottajasta (tai aiotusta vastaanottajasta) on täytettävä erilliset lisälehdet. Ilmoita C kohdassa vastaanottajan (tai aiotun vastaanottajan) vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen osa. Ilmoita D.2 alakohdassa vastaanottajan (tai aiotun vastaanottajan) vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen aiottu käyttötarkoitus. Aiotun vastaanottajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

C kohta: Käteisvaroja koskevat tiedot

”Käteisvarat” selitetään käteisvaroja koskevan tiedonantoilmoituksen lomakkeen täyttämisohjeiden kohdassa ”Yleisiä tietoja”.

D kohta: Käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus

Merkitse rastilla, mikä on käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus, kuten B kohdassa ilmoitetaan. Voit valita useamman vaihtoehdon. Jos vaihtoehtoa ei ole, rastita kohta ”muu” ja täytä tiedot.

E kohta: Asianosaiset henkilöt

Täytä asianomaisten henkilöiden henkilötiedot. Nämä henkilöt voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Rastita asianmukainen ruutu ja täytä tiedot.

F kohta: Allekirjoitus

Ilmoita päivämäärä, paikka, nimi, allekirjoitus ja liitä lisälehti pääasialliseen käteisvaroja koskevan tiedonantoilmoituksen lomakkeeseen. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden tiedonantoilmoituksen.