2001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 1
Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.
►B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2580/2001,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2001,
tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terror-
ismin torjumiseksi
(EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70)
Muutettu:
virallinen lehti
N:o sivu päivämäärä
►M1 Komission asetus (EY) N:o 745/2003, annettu 28 päivänä huhtikuuta
2003L 106 22 29.4.2003
Muutettu:
►A1 Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasa-vallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan
liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan
unioni perustuuL 236 33 23.9.2003
▼B
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2580/2001,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2001,
tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoit-
tavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisestisen 60, 301 ja 308 artiklan,
ottaa huomioon erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torju-
miseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisenkannan 2001/931/YUTP (
1),
ottaa huomioon komission ehdotuksen,ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (
2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Eurooppa-neuvosto totesi 21 päivänä syyskuuta 2001 pidetyssä
ylimääräisessä kokouksessaan, että terrorismi on todellinenhaaste koko maailmalle ja Euroopalle ja että terrorismintorjuntaon Euroopan unionin ensisijainen tavoite.
(2) Eurooppa-neuvosto totesi myös, että terrorismin rahoittamisenestäminen on ratkaiseva osa terrorismin torjuntaa, ja kehottineuvostoa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet terroritoiminnankaikenlaisen rahoituksen estämiseksi.
(3) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto päätti 28
päivänä syyskuuta 2001 antamassaan päätöslauselmassa
1373(2001), että kaikkien valtioiden olisi jäädytettävä sellaistenhenkilöiden varat ja muut rahoituksen lähteet tai taloudellisetresurssit, jotka tekevät tai yrittävät tehdä terroritekoja, osallis-tuvat niiden tekemiseen taikka edistävät niiden tekemistä.
(4) Turvallisuusneuvosto päätti myös, että olisi toteutettava toimen-
piteitä sen kieltämiseksi, että varoja ja muita rahoituksen lähteitä
tai taloudellisia resursseja annettaisiin tällaisten henkilöidenkäyttöön ja että tällaisille henkilöille tarjottaisiin rahoituspalve-luja tai muita rahoitukseen liittyviä palveluja.
(5) Yhteisön toiminta on tarpeen erityistoimenpiteiden toteuttami-
sesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/
931/YUTP yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevienosien täytäntöönpanemiseksi.
(6) Tämä asetus on yhteisön tasolla tarpeellinen toimenpide, jollatäydennetään terroristijärjestöjä koskevia hallinto- ja oikeusme-
nettelyjä Euroopan unionissa ja kolmansissa maissa.
(7) Yhteisön alueella tarkoitetaan tässä asetuksessa kaikkia niitä
jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perustamissopimustaperustamissopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti.
(8) Yhteisön etujen suojelemiseksi voidaan myöntää tiettyjä poik-
keuksia.
(9) Tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun luettelon
laatimista ja muuttamista koskevan menettelyn osalta neuvostonolisi käytettävä itse asianomaista täytäntöönpanovaltaa ottaenhuomioon, että sen jäsenten käytössä on tätä varten erityisiä
keinoja.
(10) Tämän asetuksen säännösten kiertäminen olisi estettävä asianmu-
kaisella tietojärjestelmällä ja tarvittaessa asiaa tukevillatoimenpiteillä, mukaan lukien yhteisön lainsäädännön täydentä-minen.2001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 2
(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 93.
(2) Lausunto annettu 13 päivänä joulukuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
▼B
(11) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa
oltava valtuudet varmistaa tämän asetuksen noudattaminen.
(12) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava tämän asetuksen säännösten
rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännökset ja
varmistettava, että säännöksiä noudatetaan. Seuraamusten on
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
(13) Komission ja jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava toisilleen tämän
asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä muista niiden
käytettävissä olevista asetukseen liittyvistä merkityksellisistätiedoista.
(14) Tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloonvoidaan kirjata henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat yhteydessä taivuorovaikutuksessa kolmansiin maihin tai jotka ovat muutoinyhteisen kannan 2001/931/YUTP yhteistä ulko- ja turvallisuus-politiikkaa koskevien osien kohteena. Jälkimmäisten osalta
perustamissopimuksessa ei ole muita määräyksiä tämän
asetuksen säännösten antamiseksi tarvittavista valtuuksista kuinsen 308 artikla.
(15) Euroopan yhteisö on pannut täytäntöön Yhdistyneiden Kansa-kuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1267(1999) ja1333(2000) antamalla asetuksen (EY) N:o 467/2001 (
1), jolla
henkilöille ja ryhmille kuuluvat varat jäädytetään, ja siksikyseiset henkilöt ja ryhmät eivät kuulu tämän asetuksen sovelta-misalaan,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:1) ”varoilla, muilla rahoituksen lähteillä ja taloudellisilla resursseilla”
kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuuttasen hankintatavasta riippumatta, sekä kaikenlaisia varallisuuteen liit-
tyvän omistusoikeuden tai edun osoittavia oikeudellisia asiakirjoja
tai todistuksia, sähköiset tai digitaaliset mukaan luettuina, mukaanlukien mutta ei yksinomaan pankkiluotot, matkasekit, pankkisekit,maksumääräykset, osakkeet, takuut, velkakirjat, asetteet jaremburssit;
2) ”varojen, muiden rahoituksen lähteiden ja taloudellisten resurssien
jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen liik-kuminen, siirtäminen, muuntaminen, käyttäminen tai myyminen,joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta,
hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset
muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoitomukaan lukien;
3) ”rahoituspalveluilla” mitä tahansa rahoitusluonteista palvelua,
mukaan lukien kaikki vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelutsekä kaikki pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut, lukuun otta-matta vakuutuspalveluja, seuraavasti:
Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelu
i) ensivakuutus (mukaan luettuna rinnakkaisvakuutus):
A) henkivakuutus,
B) vahinkovakuutus;
ii) jälleenvakuutus ja edelleenvakuutus;
iii) vakuutusedustajien toiminta, kuten vakuutuksenvälitys- ja
vakuutusasiamiestoiminta;
iv) vakuutuksen liitännäispalvelut, kuten neuvonta-, aktuaari-, riski-
narviointi- ja vahingonselvittelypalvelut.2001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 3
(1) EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1.
▼B
Pankki- ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuspalve-
luja)
v) talletusten ja muiden takaisin maksettavien varojen hankinta;
vi) kaikenlainen luotonanto, mukaan luettuna kulutusluotot, kiinni-
tysluotot, factoring-rahoitus ja liiketoiminnan rahoitus;
vii) rahoitusleasing;
viii) kaikki maksu- ja rahansiirtopalvelut, mukaan lukien luotto-,
tili- ja maksukortit, matkasekit ja pankkivekselit;
ix) takaukset ja sitoumukset;
x) kaupankäynti omaan tai asiakkaitten lukuun pörssissä, OTC-
markkinoilla tai muuten seuraavilla välineillä:
A) rahamarkkinavälineet (mukaan lukien sekit, vekselit ja
talletustodistukset);
B) ulkomaanvaluutta;C) johdannaistuotteet, mukaan luettuina muttei yksinomaan,
futuurit ja optiot;
D) valuuttakurssi- ja korkovälineet, mukaan lukien sellaiset
tuotteet kuin swapit ja korkotermiinit;
E) siirtokelpoiset arvopaperit;
F) muut markkinakelpoiset välineet ja rahoitusomaisuus,
mukaan lukien jalometalliharkot;
xi) osallistuminen kaikenlaisten arvopapereiden liikkeeseenlas-
kuun, mukaan lukien merkintätakuut ja sijoituksetasiamiehenä (julkisesti tai yksityisesti) ja liikkeeseenlaskuunliittyvien palvelujen tarjoaminen;
xii) rahavälitys;
xiii) omaisuuden hoito, kuten käteisvarojen tai arvopaperisalkun
hoito, kaikenlainen yhteissijoituksen hoito, eläkerahastojenhoito sekä edunhoito-, säilytys- ja rahastopalvelut;
xiv) rahoitusomaisuuden, kuten arvopapereiden, johdannaisväli-
neiden ja muiden siirtokelpoisten välineiden maksu- jaclearingpalvelut;
xv) rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tieto-
jenkäsittely ja siihen liittyvien ohjelmistojen toimittaminen
muiden rahoituspalvelujen tarjoajien toimesta;
xvi) neuvonta, välitys ja muut v—xv alakohdassa lueteltuihin erilai-
siin toimintoihin liittyvät liitännäiset rahoituspalvelut, mukaanlukien luottotietotoiminta ja luottoanalyysit, sijoituksiin jasalkunhoitoon liittyvä tutkimus ja neuvonta sekä yritysostoihin
ja yritysten uudelleenjärjestelyihin ja toimintastrategiaan
liittyvä neuvonta;
4) ”terroriteolla” erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin
torjumiseksi… hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tekoa;
5) ”oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön omistamisella” vähintään 50
prosentin omistusta kyseisen oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisönomistusoikeuksista taikka sen osake-enemmistöä;
6) ”oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön valvonnalla” jotakin seuraa-
vista:
a) oikeutta nimittää tai erottaa enemmistö kyseisen oikeushenkilön,
ryhmän tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenistä;
b) sitä, että on yksin äänioikeuttaan käyttäen nimittänyt enemmistön
oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvon-
taelinten jäsenistä, jotka ovat toimineet tehtävässä kuluvan taiedellisen tilikauden aikana;
c) sitä, että oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön muiden osakkaiden
tai jäsenten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla määrää yksinenemmistöstä osakkaiden tai jäsenten äänistä kyseisessä oikeush-enkilössä, ryhmässä tai yhteisössä;2001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 4
▼B
d) oikeutta käyttää määräävää vaikutusvaltaa oikeushenkilössä,
ryhmässä tai yhteisössä kyseisen oikeushenkilön, ryhmän taiyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen tai sen perustamiskirjan tai
yhtiöjärjestyksen määräysten nojalla, jos kyseistä oikeushenkilöä,
ryhmää tai yhteisöä koskevassa laissa sallitaan, että siihen sovel-letaan tällaista sopimusta tai määräystä;
e) valtaa käyttää d alakohdassa tarkoitettua oikeutta käyttää
määräävää vaikutusvaltaa, vaikka ei olisi kyseisen oikeudenhaltija;
f) oikeutta käyttää oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön koko omai-
suutta tai osaa siitä;
g) sellaisen oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön liiketoiminnan
yhtenäistä johtamista, joiden osalta julkistetaan konsolidoitu
tilinpäätös;
h) sitä, että vastaa yhteisvastuullisesti oikeushenkilön, ryhmän tai
yhteisön rahoitusvastuista tai takaa niitä.
2 artikla
1. Jäljempänä 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia lukuun otta-
matta:
a) kaikki 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainituille luonnollisille
tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille kuuluvat tai niiden
omistamat tai hallussa olevat varat, muut rahoituksen lähteet jataloudelliset resurssit on jäädytettävä;
b) varoja, muita rahoituksen lähteitä ja taloudellisia resursseja ei saa
luovuttaa suoraan tai välillisesti 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossamainittujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien jayhteisöjen käyttöön tai niiden hyväksi.
2. Jäljempänä 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia lukuun otta-
matta on kiellettävä rahoituspalvelujen tarjoaminen 3 kohdassatarkoitetussa luettelossa mainituille luonnollisille henkilöille, oikeush-
enkilöille, ryhmille ja yhteisöille tai niiden hyväksi.
3. Neuvosto laatii yksimielisesti luettelon niistä henkilöistä, ryhmistä
ja yhteisöistä, joihin tätä asetusta sovelletaan, tarkastelee ja muuttaasitä yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan
määräysten mukaisesti. Tähän luetteloon on sisällyttävä:
i) luonnolliset henkilöt, jotka tekevät tai yrittävät tehdä terroriteon
taikka osallistuvat terroriteon tekemiseen tai edistävät sellaisentekemistä;
ii) oikeushenkilöt, ryhmät tai yhteisöt, jotka tekevät tai yrittävät tehdä
terroriteon taikka osallistuvat terroriteon tekemiseen tai edistävät
sellaisen tekemistä;
iii) oikeushenkilöt, ryhmät tai yhteisöt, joita omistaa tai joissa
määräysvaltaa käyttää yksi tai useampi i ja ii alakohdassa tarkoi-tettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, ryhmä tai yhteisö, tai
iv) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, ryhmät tai yhteisöt, jotka
toimivat yhden tai useamman i ja ii alakohdassa tarkoitetun luon-nollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön puolesta taiohjauksessa.
3 artikla
1. Tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin,
joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklankiertäminen on kiellettävä.
2. Kaikki tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä kier-
retään tai on kierretty, on ilmoitettava liitteessä luetelluillejäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle.
4 artikla
1. Rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja
ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen sekä perustamissopimuksen2001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 5
▼B
284 artiklan määräysten soveltamista pankkien, muiden rahoituslai-
tosten, vakuutusyhtiöiden sekä muiden elinten ja henkilöiden on:
— toimitettava välittömästi kaikki sellaiset tiedot, jotka edistävät
tämän asetuksen noudattamista, kuten 2 artiklan mukaisestijäädytetyt tilit ja määrät sekä 5 ja 6 artiklan nojalla toteutetutmaksutapahtumat:
— niiden jäsenvaltioiden liitteessä luetelluille toimivaltaisille vira-
nomaisille, joissa ne asuvat tai sijaitsevat, ja
— komissiolle kyseisten toimivaltaisten viranomaisten välityksellä,
— toimittava yhteistyössä liitteessä lueteltujen toimivaltaisten virano-
maisten kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.
2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja
käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on annettu tai vastaa-
notettu.
3. Komission suoraan vastaanottamat tiedot saatetaan asianomaisten
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja neuvoston käyttöön.
5 artikla
1. Mitä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, ei sovelleta
jäädytetyille tileille kasvavan koron maksamiseen kyseisille tileille.Myös korko jäädytettävä.
2. Liitteessä mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset
voivat terroritekojen rahoituksen estämiseksi myöntää asianmukaisiksikatsominsa ehdoin erityisen valtuutuksen:
1) jäädytettyjen varojen käyttämiseen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoite-
tussa luettelossa mainitun luonnollisen henkilön tai hänen
perheenjäsenensä inhimillisten perustarpeiden tyydyttämiseen
yhteisössä, mukaan lukien erityisesti ruuan, lääkkeiden, perheenasunnon vuokran tai kiinnityslainan ja kyseisen perheen jäsentensairaudenhoitoon liittyvien korvausten ja maksujen suorittaminen;
2) jäädytetyiltä tileiltä seuraaviin tarkoituksiin suoritettaviin maksuihin:
a) verojen, pakollisten vakuutusmaksujen ja julkisia palveluja kuten
kaasua, vettä, sähköä ja teleyhteyksiä koskevien korvausten suor-
ittaminen yhteisössä, ja
b) rahoituslaitokselle tilien hoidosta aiheutuvien korvausten suoritta-
minen yhteisössä;
3) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainitulle henkilölle,
yhteisölle tai muulle elimelle suoritettaviin, ennen tämän asetuksenvoimaantuloa tehdyistä sopimuksista tai syntyneistä velvoitteistajohtuviin maksuihin edellyttäen, että maksut suoritetaan yhteisössäjäädytetylle tilille.
3. Valtuutus on haettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomai-
selta, jonka alueella varat, muut rahoituksen lähteet tai muut
taloudelliset resurssit on jäädytetty.
6 artikla
1. Jollei 2 artiklan säännöksistä muuta johdu, jäsenvaltion toimival-
taiset viranomaiset voivat yhteisön etujen suojelemiseksi, kansalaisten
ja asukkaiden edut mukaan luettuina, myöntää erityisiä valtuutuksia:
— varojen, muiden rahoituslähteiden tai muiden taloudellisten resur-
ssien vapauttamiseen,
— varojen, muiden rahoituslähteiden tai muiden taloudellisten resur-
ssien antamiseen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossamainitun henkilön, yhteisön tai muun elimen käyttöön, tai
— rahoituspalvelujen tarjoamisen kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai
elimelle
kuultuaan muita jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota 2 kohdan
mukaisesti.2001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 6
▼B
2. Toimivaltaisen viranomaisen, jolle esitetään 1 kohdassa tarkoi-
tettu valtuutusta koskeva pyyntö, on ilmoitettava muidenjäsenvaltioiden liitteessä luetelluille toimivaltaisille viranomaisille,
neuvostolle ja komissiolle perusteista, joiden nojalla se aikoo joko
hylätä pyynnön tai myöntää erityisen valtuutuksen, ja tarpeellisiksikatsomistaan edellytyksistä terroritekojen rahoituksen estämiseksi.
Toimivaltaisen viranomaisen, joka aikoo myöntää erityisen valtuuden,
on otettava asianmukaisesti huomioon muiden jäsenvaltioiden,neuvoston ja komission kahden viikon kuluessa esittämät huomau-
tukset.
7 artikla
Komissiolla on valtuudet muuttaa liitettä jäsenvaltioiden toimittamien
tietojen perusteella.
8 artikla
Jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio ilmoittavat toisilleen tämän
asetuksen nojalla toteuttamistaan toimenpiteistä ja toimittavat toisilleenkäytettävissään olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot,erityisesti 3 ja 4 artiklan mukaisesti vastaanotetut tiedot sekä tiedotasetuksen säännösten rikkomisesta, täytäntöönpano-ongelmista jakansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.
9 artikla
Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä tämän asetuksen säännösten rikko-
misesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia.
10 artikla
Tätä asetusta sovelletaan:
1) yhteisön alueella sen ilmatila mukaan lukien;
2) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa
aluksessa;
3) missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;
4) oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön, joka on yhtiöitetty tai
muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
5) yhteisössä liiketoimintaa harjoittavaan oikeushenkilöön, ryhmään tai
yhteisöön.
11 artikla
1. Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä .
2. Vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta komissio
esittää kertomuksen asetuksen vaikutuksista ja tekee tarvittaessa ehdo-tuksia sen muuttamiseksi.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise-
naan kaikissa jäsenvaltioissa.2001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 7
▼B
LIITE
LUETTELO 3, 4 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TOIMIVAL-
TAISISTA VIRANOMAISISTA (TÄYDENNETÄÄN JÄSENVALTIOIDEN
TOIMITTAMIEN TIETOJEN PERUSTEELLA)
BELGIA
Ministère des finances
Trésorerieavenue des Arts 30B-1040 BruxellesFax (32-2) 233 75 18
TŠEKIN TASAVALTA
Policejní prezídium
(Police Presidium)Strojnická 27
170 89 Praha 7
P. +420 97483 4351Faksi +420 97483 4700Sähköposti sekretpp@mvcr.cz
TANSKA
Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups PakhusLangelinie Alle 17DK-2100 København ØTel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
SAKSA
— varojen jäädyttämisen osalta:
Deutsche Bundesbank
Wilhelm Eppsteinstr. 14D-60431 Frankfurt/MainTel. (00-49-69) 95 66
— vakuutusten osalta:
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)
Graurheindorfer Str. 108D-53117 BonnTel. (00-49-228) 42 28
VIRO
Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 115049 Tallinn
P. +372 6 317 100
Faksi +372 6 317 199
Finantsinspektsioon
Sakala 415030 TallinnP. +372 66 80 500Faksi +372 66 80 501
KREIKKA
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy5 Nikis str.
GR-105 63 Athens
Tel. (00-30-1) 333 27 81-2Fax (00-30-1) 333 27 93
Yπουργείο Εθνική sΟικονοµία s
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµική sΠολιτική s
Νίκη s 5, 10562ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (00 -30-1) 333 27 81-2
Φαξ: (00 -30-1) 333 27 932001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 8
▼A1
▼B
▼A1
▼B
▼B
ESPANJA
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones ExterioresMinisterio de EconomíaPaseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83Fax (00-34) 91 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de EconomíaPaseo del Prado, 6E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56
RANSKA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorService des affaires européennes et internationalesSous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12Tel. (33-1) 44 87 17 17Fax (33-1) 53 18 36 15
IRLANTI
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
P.O. Box 559
Dame StreetDublin 2Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92
ITALIA
Ministero dell'Economia e delle Finanze…
KYPROS
Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue1447 NicosiaΥπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447Λευκωσία
P. +357-22-300600Faksi +357-22-661881
Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street1403 NicosiaΜονάδα Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ. 1
1403Λευκωσία
P. +357-22-889100Faksi +357-22-665080
Sähköposti mokas@cytanet.com.cy
Coordinating Body for Combating Terrorism
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Συντονιστικό Σώµα Εναντίον της ΤροµοκρατίαςΟδός Απελλή Αρ. 11403Λευκωσία
P. +357-22-889100
Faksi +357-22-665080
LATVIA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulv āris 362001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 9
▼A1
▼A1
Rīga
LV 1395P. +371 7016201
Faksi +371 7828121
LIETTUA
Lietuvos Respublikos užsienio reikal ųministerija
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
P. +370 5 236 24 44
Faksi +370 5 231 30 90
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3 rue de la CongrégationL-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
UNKARI
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4
1051 Budapest
P. +36-1-327 2100Faksi +36-1- 318 2570
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet MultilateraliMinisteru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
P. +356-21-24 28 53
Faksi +356-21-25 15 20
ALANKOMAAT
►
M1 Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 202012500 EE Den HaagNederland
Tel. (31-70) 342 8997
Fax (31-70) 342 7918 ◄
ITÄVALTA
— 3 artikla
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 WienJosef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— 4 artikla
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 992001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 10
▼B
▼A1
▼B
▼B
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— 5 artikla
Oestereichische Nationalbank
A-1090 WienOtto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
PUOLA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
P. +48 22 523 93 48Faksi +48 22 523 91 29
PORTUGALI
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.
o1, C 2. o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Politícas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351 21) 394 60 72
Fax: (351 21) 394 60 73
SLOVENIA
Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
P. +386 (1) 471 90 00
Faksi +386 (1) 251 55 16
http://www.bsi.si
SLOVAKIA
Ministerstvo financií
Štefanovi čova 5
817 82 Bratislava
P. +421 2 5958 2201
Faksi +421 2 5249 3531
Ministerstvo vnútra,
Pribinova 2
812 72 Bratislava
P. +421 2 5292 3659
Faksi +421 2 5296 7746
SUOMI/FINLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 HelsinkiP. (358-9) 13 41 51
F. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40
RUOTSI
— 3 artikla
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256102 26 Stockholm2001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 11
▼A1
▼B
▼A1
▼B
▼B
tfn 08-401 90 00
fax 08-401 99 00
— 4 ja 6 artiklat
Finanzinspektionen
Box 7831103 98 Stockholm
tfn 08-787 80 00
fax 08-24 13 35
— 5 artikla
Riksförsäkringsverket (RFV)103 51 Stockholm
tfn 08-786 90 00
fax 08-411 27 89
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
►M1 HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
LondonSW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 5550
Fax (44-207) 270 4365
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
LondonEC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 4607
Fax (44-207) 601 4309 ◄
EUROOPAN YHTEISÖ
►M1 Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations — Sanctions
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/BrusselTel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int ◄2001R2580 — FI — 01.05.2004 — 002.001 — 12