2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 1
Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.
►B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 881/2002,
annettu 27 päivänä toukokuuta 2002,
tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhtei-
söihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvantiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lento-kiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta
(EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9)
Muutettu:
virallinen lehti
N:o sivu päivämäärä
►M1Komission asetus (EY) N:o 951/2002, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2002 L 145 14 4.6.2002
►M2Komission asetus (EY) N:o 1580/2002, annettu 4 päivänä syyskuuta
2002L 237 3 5.9.2002
►M3Komission asetus (EY) N:o 1644/2002, annettu 13 päivänä syyskuuta
2002L 247 25 14.9.2002
►M4Komission asetus (EY) N:o 1754/2002, annettu 1 päivänä lokakuuta
2002L 264 23 2.10.2002
►M5Komission asetus (EY) N:o 1823/2002, annettu 11 päivänä lokakuuta
2002L 276 26 12.10.2002
►M6Komission asetus (EY) N:o 1893/2002, annettu 23 päivänä lokakuuta
2002L 286 19 24.10.2002
►M7Komission asetus (EY) N:o 1935/2002, annettu 29 päivänä lokakuuta
2002L 295 11 30.10.2002
►M8Komission asetus (EY) N:o 2083/2002, annettu 22 päivänä marraskuuta
2002L 319 22 23.11.2002
►M9Komission asetus (EY) N:o 145/2003, annettu 27 päivänä tammikuuta
2003L 23 22 28.1.2003
►M10Komission asetus (EY) N:o 215/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta
2003L 28 41 4.2.2003
►M11Komission asetus (EY) N:o 244/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta
2003L 33 28 8.2.2003
►M12Komission asetus (EY) N:o 342/2003, annettu 21 päivänä helmikuuta
2003L 49 13 22.2.2003
►M13Komission asetus (EY) N:o 350/2003, annettu 25 päivänä helmikuuta
2003L 51 19 26.2.2003
►M14Komission asetus (EY) N:o 370/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta
2003L 53 33 28.2.2003
►M15Komission asetus (EY) N:o 414/2003, annettu 5 päivänä maaliskuuta
2003L 62 24 6.3.2003
▼B
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 881/2002,
annettu 27 päivänä toukokuuta 2002,
tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania
lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistärajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiet-tyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin
Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudel-
listen resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisestisen 60, 301 ja 308 artiklan,
ottaa huomioon yhteisen kannan 2002/402/YUTP, Osama bin Ladeniin,
al-Qaida-järjestön ja Talebanin jäseniin sekä niitä lähellä oleviin henki-
löihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista
toimenpiteistä ja yhteisten kantojen 96/746/YUTP, 1999/727/YUTP,2001/154/YUTP ja 2001/771/YUTP (
1) kumoamisesta,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (2),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (3),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi
16 päivänä tammikuuta 2002 päätöslauselman 1390(2002), jossatodettiin, että Taleban ei ollut vastannut turvallisuusneuvostonuseissa aikaisemmissa päätöslauselmissa esittämiin vaatimuksiinja tuomittiin se, että Taleban on sallinut Afganistania käytettävän
tukikohtana terroristien koulutukseen ja terroritoimintaan sekä
myös al-Qaida-verkosto ja muut sitä lähellä olevat terroristir-yhmät niiden suorittamien terroritekojen ja omaisuudentuhoamisen vuoksi.
(2)Turvallisuusneuvosto päätti muun muassa, että sen päätöslausel-milla 1267(1999) ja 1333(2000) määrätyt Afganistania koskevatlentokielto ja tietyt vientirajoitukset olisi kumottava ja ettänäiden päätöslauselmien mukaisen varojen jäädyttämisen sovel-tamisalaa ja varojen käyttöön antamista koskevaa kieltoa olisi
tarkistettava. Se päätti myös, että tiettyjen sotilaallisiin toimiin
liittyvien palvelujen toimittaminen Talebanille ja al-Qaida-järjestölle olisi kiellettävä. Päätöslauselman 1390(2002) 3kohdan mukaisesti turvallisuusneuvosto tarkastelee kyseisiätoimenpiteitä uudelleen 12 kuukauden kuluttua päätöslauselmanhyväksymisestä, ja tämän ajanjakson päättyessä turvallisuusneu-
vosto joko antaa luvan toimenpiteiden jatkamiselle tai päättää
niiden tehostamisesta.
(3)Tässä yhteydessä turvallisuusneuvosto muistutti velvollisuudesta
panna täysimääräisesti täytäntöön sen päätöslauselma
1373(2001) sekä kaikkien Talebanin ja al-Qaida-järjestönjäsenten että myös niitä lähellä olevien ja terroritekoja rahoitta-vien, suunnittelevien, edistävien, valmistelevien tai suorittavienhenkilöiden osalta.
(4)Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopi-muksen soveltamisalaan. Tämän vuoksi ja erityisesti kilpailunvääristymisen välttämiseksi tarvitaan yhteisön lainsäädäntöäturvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten täytäntöönpane-miseksi sikäli kuin on kyse yhteisön alueesta. Tässä asetuksessa2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 2
(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 4.
(2) Ehdotus annettu 6 päivänä maaliskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) Lausunto annettu 11 päivänä huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
▼B
yhteisön alueella tarkoitetaan niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin
perustamissopimusta sovelletaan siinä määrätyin edellytyksin.
(5)Jotta yhteisössä saavutettaisiin mahdollisimman suuri oikeusvar-muus, olisi julkistettava niiden luonnollisten taioikeushenkilöiden, ryhmien tai yhteisöjen nimet ja muut aiheel-liset tiedot, joiden varat olisi YK:n viranomaisten ilmoituksenmukaisesti jäädytettävä, ja yhteisössä olisi myös otettava
käyttöön menettely näiden luetteloiden tarkistamiseksi.
(6)Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa
oltava valtuudet varmistaa tämän asetuksen säännösten noudatta-minen.
(7)YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1267(1999)määrätään, että asianomainen YK:n pakotekomitea voi myöntäävarojen jäädyttämistä koskevia poikkeuksia humanitaaristentarpeiden perusteella. Tämän vuoksi on säädettävä, että tällaisiapoikkeuksia voidaan soveltaa koko yhteisön alueella.
(8)Tarkoituksenmukaisuussyistä komissiolla olisi oltava valtuudetmuuttaa tarvittaessa tämän asetuksen liitteitä YK:n turvallisuus-neuvostolta, asianomaiselta YK:n pakotekomitealta jajäsenvaltioilta saatujen asiaa koskevien ilmoitusten tai tietojen
perusteella.
(9)Komission ja jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava toisilleen tämän
asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja muista niidenkäytettävissä olevista tähän asetukseen liittyvistä olennaisistatiedoista sekä toimia yhteistyössä asianomaisen YK:n pakoteko-
mitean kanssa erityisesti toimittamalla sille tietoja.
(10)Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän asetuksen säännösten
rikkomisen johdosta määrättäviä seuraamuksia koskevatsäännökset ja varmistettava, että niitä noudatetaan. Seuraamusten
on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.
(11)Ottaen huomioon, että varojen jäädyttämistä on tarkistettava, on
varmistettava, että tämän asetuksen rikkomisen johdosta voidaanmäärätä seuraamuksia sen voimaantulosta alkaen.
(12)Päätöslauselman 1390(2002) nojalla käyttöön otettujen toimenpi-teiden takia on tarpeen tarkistaa yhteisössä käyttöön otetuttoimenpiteet kumoamalla neuvoston asetus (EY) N:o 467/2001(
1) ja antamalla uusi asetus,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:1) ”varoilla” rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja,
mukaan lukien esimerkiksi seuraavat: käteisvarat, sekit, rahasaa-tavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet; talletuksetrahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat,velat ja velkasitoumukset; julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopa-
perit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet,
arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset,velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo taiarvo; luotto, kuittausoikeus, takaukset, suoritustakaukset tai muutrahoitussitoumukset; remburssit, konossementit, kauppakirjat;
varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat
ja mitkä tahansa muut vientirahoitusvälineet,
2) ”taloudellisilla resursseilla” kaikenlaista aineellista tai aineetonta,
irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaankäyttää varojen, tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen;2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 3
(1) EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1.
▼B
3) ”varojen jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään kaikki sellainen
verojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttötaimyyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omis-
tusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset
muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, mukaan lukienomaisuudenhoito,
4) ”taloudellisten resurssien jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään
kaikenlainen taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavar-
oiden tai palvelujen hankkimiseksi esimerkiksi myymällä,vuokraamalla tai kiinnittämällä ne.
2 artikla
1. Jäädytetään kaikki pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I
luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöillekuuluvat tai niiden omistamat tai hallussa olevat varat ja taloudellisetresurssit.
2. Mitään varoja ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti pakotekomi-
tean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai
oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille eikä niiden hyväksi.
3. Mitään taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa suoraan tai välilli-
sesti pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisilletai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille eikä niiden hyväksi niin,että ne voisivat hankkia varoja, tavaroita tai palveluja.
3 artikla
Kielletään sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, avun
tai koulutuksen, mukaan luettuna erityisesti aseiden tai kaikenlaisen
niihin liittyvän materiaalin valmistukseen, kunnossapitoon ja käyttöön
liittyvä koulutus, antaminen, myynti, toimittaminen tai siirtäminensuoraan tai välillisesti pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetel-luille luonnollisille tai oikeushenkilöille tai ryhmille taikka yhteisöille,sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden viranomaisten toimi-valtuuksia niiden käyttäessä julkista valtaa.
4 artikla
1. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin
toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 2
artiklan säännösten kiertäminen tai 3 artiklassa tarkoitettujen toimien
edistäminen.
2. Kaikki tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä kier-
retään tai on kierretty, on ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisilleviranomaisille ja komissiolle joko suoraan tai näiden toimivaltaistenviranomaisten välityksellä.
5 artikla
1. Rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja
ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen sekä perustamissopimuksen
284 artiklan määräysten soveltamista luonnollisten ja oikeushenki-
löiden, yhteisöjen ja elinten on:
a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista
edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistätileistä ja rahamääristä, niiden liitteessä II lueteltujen jäsenvaltioidentoimivaltaisille viranomaisille, joissa he asuvat tai ovat, sekä komis-
siolle joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten
välityksellä.
Erityisesti on toimitettava saatavilla olevat tiedot varoista, rahoi-
tuksen lähteistä tai taloudellisista resursseista, joita pakotekomiteannimeämät ja liitteessä I luetellut henkilöt ovat omistaneet tai hallin-
neet tämän asetuksen voimaantuloa edeltäneiden kuuden kuukauden
aikana;
b) toimittava yhteistyössä liitteessä II lueteltujen toimivaltaisten vira-
nomaisten kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 4
▼B
2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja
saa käyttää ainoastaan tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu taivastaanotettu.
3. Komission suoraan vastaanottamat muut tiedot on saatettava asia-
nomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.
6 artikla
Varojen, muiden rahoituksen lähteiden ja taloudellisten resurssien
jäädyttäminen siten, että tällaista toimintaa pidetään vilpittömässä
mielessä tämän asetuksen mukaisena, ei saata tätä asetusta soveltavaa
luonnollista tai oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöä tai sen johtajia taityöntekijöitä minkäänlaiseen vastuuseen, paitsi jos osoitetaan, ettäjäädyttäminen johtui laiminlyönnistä.
7 artikla
1. Komissiolla on valtuudet:
— muuttaa tai täydentää liitettä I joko Yhdistyneiden Kansakuntien
turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten perusteella, ja
— muuttaa liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.
2. Rajoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia
jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia komissio pitää yllä kaikkiatarvittavia yhteyksiä pakotekomiteaan tämän asetuksen tehokastatäytäntöönpanoa varten.
8 artikla
Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän
asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleenhallussaan olevat, tähän asetukseen liittyvät asiaankuuluvat ja erityisesti
5 artiklan mukaisesti vastaanotetut tiedot sekä tiedot rikkomuksista ja
toimenpiteiden täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista ja kansal-listen tuomioistuinten antamista tuomioista.
9 artikla
Tämän asetuksen soveltamiseen eivät vaikuta mahdolliset oikeudet ja
velvollisuudet, jotka johtuvat ennen tämän asetuksen voimaantuloaallekirjoitetuista kansainvälisistä sopimuksista, muista sopimuksista taimyönnetyistä toimiluvista taikka luvista.
10 artikla
1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä tämän asetuksen säännösten
rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehok-kaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.
2. Ennen kuin tätä varten tarvittava lainsäädäntöon annettu,
määrätään tämän asetuksen säännösten rikkomisesta seuraamuksiksitarvittaessa jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 467/2001 13 artiklan
mukaisesti määrittämät seuraamukset.
3. Kukin jäsenvaltio vastaa kanteen nostamisesta sen lainkäyttö-
vallan alaista luonnollista tai oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöävastaan, jos jokin tällainen henkilö, ryhmä tai yhteisö on rikkonutmitä tahansa tässä asetuksessa säädettyä kieltoa.
11 artikla
Tätä asetusta sovelletaan
— yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna,
— jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa
aluksessa,
— missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen,
— oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön, joka on perustettu tai
muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ja2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 5
▼B
— yhteisössä liiketoimintaa harjoittavaan oikeushenkilöön, ryhmään tai
yhteisöön.
12 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 467/2001.
13 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se
julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä .
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise-
naan kaikissa jäsenvaltioissa.2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 6
▼B
LIITE I
Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä
Oikeushenkilöt, ryhmät ja yhteisöt
Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya).
Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania,
Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia ja Ahya Ul
Turas; toimistot: päätoimipaikka G. T. Road (todennäköisesti Grand Trunk
Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia
Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan.
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (aikaisemmin AKIDA ISLAMIC BANK
INTERNATIONAL LIMITED); (aikaisemmin IKSIR INTERNATIONAL
BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street,
Nassau, Bahama; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahama.
AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY
LIMITED); (aikaisemmin AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D.
Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P.O. Box N-4877,
Nassau, Bahama.
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat;
PO Box 20066, Dubai, Arabiemiirikunnat.
Al Qaida/Islamic Army (alias ”The Base”, Al Qaeda, Islamic Salvation Founda-
tion, Group for the Preservation of the Holy Sites, Islamic Army for the
Liberation of Holy Places, World Islamic Front for Jihad Against Jews and
Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation).
Al Rashid Trust ( aliasAl Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust,
The Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan;
— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;
— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, puh.
668 33 01; puh. 0300-820 91 99; faksi 662 38 14;
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; puh. 042-681
20 81;
— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I
Iqbal, Karachi; puh. 497 92 63;
— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; puh. 587-25 45;
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi,
Pakistan; puh. 262 38 18-19;
— Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra,
Pakistan;
— Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar, Pakistan;
— Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree
Road, Rawalpindi, Pakistan;
— Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon,
Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan;
— toimintaa Afganistanissa Heratissa, Jalalabadissa, Kabulissa, Kandaharissa ja
Mazar Sherifissä;
— toimintaa myös Kosovossa ja Tšetšeniassa.
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (alias Al Taqwa
Trade, Property and Industry) (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry
Establishment) (alias Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach
8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota 55408, Yhdysvallat.
Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.
Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadishu,
Somalia; Bossasso, Somalia.
Al-Barakaat Finance Group, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 7
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼B
Al-Barakaat Financial Holding Co, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu,
Somalia.
Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO
Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia.
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial
Company), PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Arabiemiiri-
kunnat.
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat.
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen.
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Bosnia ja Hertsegovina.
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia.
Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI).
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic
Jihad, Jihad Group, New Jihad).
Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen.
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Jemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Jemen;
Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.
Ansar al-Islam (alias Devotees of Islam, Jund al-Islam, Soldiers of Islam, Kurdi-
stan Supporters of Islam, Supporters of Islam in Kurdistan, Followers of Islam
in Kurdistan, Kurdistan Taliban); toimii Koillis-Irakissa.
Armed Islamic Group (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA,
Groupement Islamique Armé).
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.Asbat al-Ansar
BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED,
Vaduz, Liechtenstein; (aikaisemmin c/o Asat Trust reg.).
Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO Box
N-4877, Nassau, Bahama; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux
Street, Nassau, Bahama.
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat.
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224, Yhdysvallat.
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat.
Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Moga-
dishu, Somalia.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spånga, Tukholma, Ruotsi;
Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Ruotsi.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi.
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota, Yhdysvallat.
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets, Yhdysvallat; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia;
Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir,
Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin,
Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Arabie-
miirikunnat.
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle,
Washington, Yhdysvallat.
Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiiri-
kunnat.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 8
▼M1
▼B
▼M13
▼B
▼M2
▼B
▼M2
Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiiri-
kunnat.
Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabie-
miirikunnat.
Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.
Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara
Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld,
Noord-Holland, Alankomaat.
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat.
Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia
ja Mezhdunarodnyj Blagotvoritelnyj Fond); Yhdysvaltain liittovaltion työnan-
tajan tunniste 36-3823186; tiedossa olevat osoitteet ja toimistot:
— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA,
— PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, USA,— (aiempi osoite) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois,
60465, USA,
— (aiempi osoite) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey,
07102, USA,
— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaidžan,— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaidžan,
— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Kanada,
— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Kanada,— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Kanada,— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, 730 000, Kiina,
— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatia,
— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Alankomaat,— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan,
— PO Box 1055, Peshawar, Pakistan
— Azovskaja 6, km. 3, off. 401, Moskova, 113149, Venäjä,— Ulitsa Oktyabrskaja, dom. 89, Moskova, 127521, Venäjä,— PO Box 1937, Khartoum, Sudan,
— PO Box 7600, Jeddah 21472, Saudi-Arabia,
— PO Box 10845, Riad 11442, Saudi-Arabia.
Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund ja BIF-
Canada); viimeiset tiedossa olevat osoitteet:
— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Kanada,
— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Kanada,
— PO Box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1, Kanada,— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5, Kanada.
Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Chari-
table Educational Center, Benevolence Educational Center); tiedossa olevat
osoitteet ja toimistot:
— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina,
— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegovina,
— Sehidska Street, Breza, Bosnia ja Hertsegovina,
— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegovina,— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina.
De Afghanistan Momtaz Bank
Eastern Turkistan Islamic Movement tai East Turkistan Islamic Movement
(ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party tai Eastern Turkistan Islamic
Party of Allah).
Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de
France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fonda-
tion Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., FondationSecours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial ”World Relief”, (alias
GRF tai FSM); Yhdysvaltain liittovaltion työnantajan tunniste 36-3804626; alv-
tunniste BE 454 419 759; tiedossa olevat osoitteet ja toimistot:
— 9935, South 76
thAvenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 9
▼B
▼M8
▼B
▼M4
▼M6
▼M6
— PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA
— 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Ranska— Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgia— Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bryssel, Belgia— PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bryssel, Belgia— Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina— Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina— Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, Jugoslavian liittotasavalta— Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, Jugoslavian liittotasavalta— Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana,
Albania
— House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan— Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkki.
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus:
07341170152; alv-tunniste: IT 07341170152.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-
Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).
Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.Islamic Army of Aden.
Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the
Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping
Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU).
Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.
Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION;
alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qandahar City,
Afganistan.
Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah,
Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).
Lajnat Al Daawa Al Islamiya.Lashkar i Jhangvi.
Libyan Islamic Fighting Group.
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company,
Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hampuri,
Saksa.
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (aikai-
semmin GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E
TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via
Maggio 21, 6900 Lugano TI, Sveitsi.
Moroccan Islamic Combatant Group (alias GICM tai Groupe Islamique Combat-
tant Marocain).
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (aikaisemmin c/o
Asat Trust reg.).
Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisa-
tion S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Sveitsi.
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus:
01406430155; alv-tunniste: IT 01406430155.
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi,
Zeytinburnu, Istanbul, Turkki.
NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; vero-
tunnus: 08557650150; alv-tunniste: IT 08557650150.2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 10
▼M2
▼B
▼M15
▼B
▼M7
▼M14
▼M11
▼B
▼M2
▼M5
▼M2
▼B
▼M2
▼M2
NASCOTEX S.A., (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET
TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de
Rabat, BP 285, Tanger, Marokko; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Marokko.
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC,
Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 03464040157; alv-
tunniste: IT 03464040157.
NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur
D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P.O. Box N-4877,
Nassau, Bahama.
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD HOLDING); c/o Rechta Treu-
hand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italia.
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat.
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town,
Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiiri-
kunnat.
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Isla-
miya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia
Ihya Ul Turath; toimistot sijaitsevat Pakistanissa ja Afganistanissa. Huom.: asia
koskee ainoastaan tämän yhteisön Pakistanin ja Afganistanin toimistoja.
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs
(alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-
Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin
Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-
Salihin).
Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la
Prédiction et le Combat).
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat.
Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.
Somali Network AB, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi.
Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment,
the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment).
Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International
Nederland, alias BIN), Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Alankomaat. Kaup-
pakamarin rekisteröintinumero: 14063277.
Tunisian Combatant Group (alias GCT tai Groupe Combattant Tunisien).
Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan;
Pakistan
Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa
Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad,
Peshawar, Pakistan. Toimistoja Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa ja Arabiemiirikun-
nissa.
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Wien, Itävalta.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Sveitsi.
Luonnolliset henkilöt
(suluissa mainitut tehtävät viittaavat Afganistanin aiempaan Taleban-hallintoon)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsu-
laatti”, Quetta.
Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi).
Abdelhalim Remadna, syntynyt 2.4.1966 Bistrassa Algeriassa.2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 11
▼B
▼M15
▼B
▼M15
▼M10
▼M5
▼M2
▼B
▼M2
▼B
Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul
Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); syntynyt
10.4.1960 Bloomingtonissa Indianassa Yhdysvalloissa; sosiaaliturvatunnus 156-
92-9858 (Yhdysvallat); passin numero 27082171 [Yhdysvallat (myönnetty
21.6.1992 Ammanissa Jordaniassa)] tai passin numero M0887925 (Irak); Yhdys-
valtojen kansalainen.
Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL- MASRI, Abu
Mohamed; alias SALEH), Afganistan; syntynyt 1963 Egyptissä; Egyptin kansa-
lainen.
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Italia.
Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias ”Abu Jibril”; Rahman, Mohamad Iqbal; A
Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihir-
uddin Muqti); Indonesian kansalainen; syntynyt Tirpas-Selongin kylässä Itä-
Lombokilla Indonesiassa.
Abu Hafs the Mauritanian (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti,
Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Syntynyt 1.1.1975.
Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin
Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Syntynyt
12.3.1971 Riadissa Saudi-Arabiassa.
Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano, Italia, syntynyt 14.7.1970 Tuni-
sissa Tunisiassa; Italian verotunnus: BNSDLA70L14Z352B.
Agha, Abdul Rahman (sotatuomioistuimen ylituomari).
Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (passi- ja viisumiosasto).
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden
ministeri).
Ahmadi, Haji M., Mullah (Da Afghanistan Bank -pankin pääjohtaja).
Ahmadulla, Qari [turvallisuusministeri (tiedustelu)].
Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED THE TANZANIAN; alias FOOPIE;
alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED,
Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias
AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI,
Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI,
Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad
Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias
KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff
Omar); syntynyt 14.3.1974 tai 13.4.1974 tai 14.4.1974 tai 1.8.1970 Zanzibarissa
Tansaniassa; Tansanian kansalainen.
Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed;
alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias
AHMED HAMED; alias Ahmed The Egyptian; alias AHMED, Ahmed; alias
AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed
Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed;
alias SHUAIB), Afganistan; syntynyt 1965 Egyptissä; Egyptin kansalainen.
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (vesi- ja sähköasioiden ministeri).
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (kaivos- ja teollisuusministeri).
Akhund, Attiqullah, Maulavi (varamaatalousministeri).Akhund, Dadullah, Maulavi (rakennusministeri).
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (puolustusministeri).
Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (terveysministeri).
Akhundzada, Mohammad Sediq (marttyyreistä ja paluumuutosta vastaava vara-
ministeri).
AL-FAWAZ, Khalid ( aliasAL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.;
AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL
FAWWAZ, Khaled); syntynyt 25.8.1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road,
London NW2 7BR, Yhdistynyt kuningaskunta.
Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-
MAKKI, Abu Asim), Jemen.2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 12
▼M10
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼B
Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-
HAQ, Dr Amin); syntynyt 1960 Nangaharin maakunnassa Afganistanissa.
Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia.
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi, syntynyt 20.11.1974.
Al-Jadawi, Saqar. Syntynyt noin vuonna 1965. Oletettavasti Jemenin ja Saudi-
Arabian kansalainen. Osama bin Ladenin avustaja.
Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerian kansalainen; osoite: Peshawar, Pakistan; yhteyksiä
Afghan Support Committee -ryhmään.
Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Syntynyt
1.3.1948 Kairossa Egyptissä. Oletettavasti Egyptin ja Kanadan kansalainen.
Allamuddin, Syed (toinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).
Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; yhteyksiä
Afghan Support Committee — ja Revival Of Islamic Heritage Society -ryhmiin.
AL-MASRI, Abu Hamza ( aliasAL-MISRI, Abu Hamza); syntynyt 15.4.1958; 9
Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK.; 8 Adie Road,
Hammersmith, London W6 OPW, Yhdistynyt kuningaskunta.
Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin),
Jedda, Saudi-Arabia.
Al-Sharif, Sa'd. Syntynyt noin vuonna 1969 Saudi-Arabiassa. Osama bin
Ladenin lanko ja läheinen avustaja. Luultavasti Osama bin Ladenin rahoitusor-
ganisaation johtaja.
Amin, Aminullah, Maulavi (Saripulin maakunnan kuvernööri).Aminzai, Shams-us-Safa (lehdistökeskus, ulkoministeriö).
Anafi, Nazirullah, Maulavi, (kauppa-attasea, Talebanin ”suurlähetystö”, Isla-
mabad).
Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRA-
GHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afganistan; syntynyt
30.3.1964 tai 14.5.1964 Tripolissa Libyassa; Libyan kansalainen (henkilö).
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (hallintoasiat).
AOUADI, Mohamed Ben Belgacem ( aliasAOUADI, Mohamed Ben Belk-
acem); syntynyt 12.11.1974 Tunisiassa; osoite: Via A. Masina no. 7, Milano,
Italia; Italian verotunnus: DAOMMD74T11Z352Z.
Aref, Arefullah, Mullah (varavaltiovarainministeri).
Asem, Esmatullah, Maulavi, Afganistanin Punaisen Puolikuun (ARCS) pääsih-
teeri.
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveelli-
syyden edistämisen varaministeri).
Atiqullah, Hadji Molla (julkisten rakennustöiden varaministeri).
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rooma, Italia.Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; alias Awes,
Shaykh Hassan Dahir), syntynyt vuonna 1935, Somalian kansalainen.
Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-
Zawahiri). Jihad Group -ryhmän toiminnallinen ja sotilaallinen johtaja. Syntynyt
19.6.1951 Gizassa Egyptissä; passin numero 1084010 (Egypti) tai vaihtoehtoi-
sesti 19820215.
Azizirahman (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).
Bahaji, Said, aiempi osoite Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Saksa; syntynyt
15.7.1975 Haselünnessä (Niedersachsen), Saksassa; väliaikaisen Saksan passin
numero 28 642 163, myöntäjä Hampurin kaupungin viranomaiset.
Baqi, Abdul, Maulavi (konsuliosasto, ulkoministeriö).
Baqi, Abdul, Mullah (tiedotus- ja kulttuuriasioiden varaministeri).Baradar, Mullah (varapuolustusministeri).
Bari, Abdul, Maulavi (Helmandin maakunnan kuvernööri).
BEN HENI, Lased; syntynyt 5.2.1969 Libyassa.2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 13
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼M4
▼B
▼M1
▼M4
Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah;
alias Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; alias Bin al Shibh, Ramzi);
syntynyt 1.5.1972 tai 16.9.1973 Hadramawtissa, Jemenissä tai Khartumissa,
Sudanissa; Sudanin tai Jemenin kansalainen; Jemenin passin numero 00 085
243, myönnetty 12.11.1997 Sanaassa, Jemenissä.
Bin Marwan, Bilal; syntynyt vuonna 1947.
Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias
AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias
AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München,
Saksa; 129 Park Road, London NW8, Englanti; 28 Chaussee De Lille,
Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Itävalta; Tunisia; syntynyt
21.1.1963 Safaisissa (Sfax) Tunisiassa.
BOUCHOUCHA, Mokhtar ( aliasBUSHUSHA, Mokhtar); syntynyt 13.10.1969
Tunisiassa; osoite: Via Milano no. 38, Spinadesco (CR), Italia; Italian vero-
tunnus: BCHMHT69R13Z352T.
CHARAABI, Tarek ( aliasSHARAABI, Tarek); syntynyt 31.3.1970 Tunisiassa;
osoite: Viale Bligny no. 42, Milano, Italia; Italian verotunnus:
CHRTRK70C31Z352U.
Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hampuri, Saksa; syntynyt
4.8.1958 Alepossa Syyriassa; passin numero 1310636262 (Saksa).
Daud, Mohammad (hallinnollinen avustaja, Talebanin ”suurlähetystö”, Isla-
mabad).
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (ylioikeuden varajäsen).
Ehsanullah, Maulavi [varaturvallisuusministeri (tiedustelu)].
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).
El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Saksa; syntynyt
3.4.1974 Marrakechissä, Marokossa; Marokon kansalainen; Marokon passin
numero H 236 483, myöntänyt 24.10.2000 Marokon suurlähetystö Berliinissä,
Saksassa.
Eshaq M. (Laghmanin maakunnan kuvernööri).Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-22419
Hampuri, Saksa; syntynyt 13.4.1977 Essaouirassa, Marokossa; Marokon kansa-
lainen; passin numero M 271 351, myöntänyt 24.10.2000 Marokon
suurlähetystöBerliinissä, Saksassa
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud ( aliasES SAYED, Kader); syntynyt
26.12.1962 Egyptissä; osoite: Via del Fosso di Centocelle no. 66, Roma, Italia;
Italian verotunnus: SSYBLK62T26Z336L.
ESSID, Sami Ben Khemais; syntynyt 10.2.1968 Tunisiassa; osoite: Via Dubini
no. 3, Gallarate (VA), Italia; Italian verotunnus: SSDSBN68B10Z352F.
Ezatullah, Maulavi (varasuunnitteluministeri).
Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid
Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed
Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed
Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); syntynyt 19.2.1976 Mombasassa
Keniassa; Kenian kansalainen.
Faiz, Maulavi (tiedotusosasto, ulkoministeriö).
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (varakauppaministeri).Fauzi, Habibullah (ensimmäinen lähetystösihteeri/edustuston varapäällikkö,
Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).
Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul;
alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah
Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL,
Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias
HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias
MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias
MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); syntynyt 25.8.1972
tai 25.12.1974 tai 25.2.1974 Moronissa Komoreilla; Komorien tai Kenian kansa-
lainen.
Ghafoor, Abdul, Maulavi (varamaatalousministeri).2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 14
▼B
▼M1
▼B
▼M4
▼B
▼M8
▼M1
▼B
▼M2
Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Italia;
syntynyt 10.6.1970 Tunisissa Tunisiassa; Italian verotunnus:
WDDHBB70H10Z352O.
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (kaupallinen avustaja, Talebanin ”pääkonsulaatti”,
Karachi).
Hamdullah, Maulavi (avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin ”pääkonsulaatti”,
Quetta).
Hamidi, Zabihullah (korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri).Hamidullah, Mullah, Ariana Afghan Airlinesin pääjohtaja.
Hamsudin, Maulavi [Wardakin (Maidan) maakunnan kuvernööri].
Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (varaopetusministeri).Hanif, Qari Din Mohammad (suunnitteluministeri).Haqani, Djallalouddine, Maulavi (rajakysymyksistä vastaava ministeri).Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).Haqqan, Sayyed, Maulavi (hallintoasioiden ministeri).Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveelli-
syyden edistämisen varaministeri).
Haqqani, Moslim, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden varaminis-
teri).
Haqqani, Najibullah, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri).
Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (ministerineuvoston varapääministeri,
Kandaharin kuvernööri).
Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar,
Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar,
Gulbudin Hekmetyar), syntynyt 1.8.1949 Kunduzin maakunnassa Afganistanissa
HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias
ALMAGHRIBI, Rashid (The Moroccan); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The
American); alias AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Jordania; syntynyt 1968 Kalifor-
niassa Yhdysvalloissa; sosiaaliturvatunnus 548-91-5411.
Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Sveitsi;
syntynyt 16.6.1938 Damaskoksessa Syyriassa; Sveitsin ja Tunisian kansalainen.
Homayoon, Mohammad, Eng. (vesi- ja sähköasioiden varaministeri).Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [tiedotus- ja kulttuuriasioiden vara(-
kulttuuri)ministeri].
Hottak, M. Musa, Maulavi (varasuunnitteluministeri).Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Sveitsi,
syntynyt vuonna 1927.
Ibn Al-Shaykh al-Libi.
Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias ”Hambali”; Nurjaman; Isomuddin,
Nurjaman Riduan); alun perin Encep Nurjaman; Indonesian kansalainen,
syntynyt 4.4.1964 Cianjurissa Länsi-Jaavalla Indonesiassa.
Islam, Muhammad (Bamiyanin maakunnan kuvernööri).
Jabbar, Abdul, Maulavi (Baghlanin maakunnan kuvernööri).Jalal, Noor, Maulavi [varasisäministeri (hallintoasiat)].Jalil, Abdul, Mullah (varaulkoministeri).
Jamal, Qudratullah, Maulavi (tiedotusministeri).Jan, Ahmad, Maulavi (Zabolin maakunnan kuvernööri).Janan, Mullah (Fariabin kuvernööri).
Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali; alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali;
alias Jumale, Ahmed Nur; alias Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai,
Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.
Kabir, A., Maulavi (Nangarharin maakunnan kuvernööri).2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 15
▼B
▼M12
▼B
▼M2
▼B
▼M10
▼B
▼M2
▼B
▼B
Kabir, Abdul, Maulavi (ministerineuvoston toinen varapääministeri, Nangaharin
maakunnan kuvernööri, itäisen alueen johtaja).
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu,
Somalia.
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”,
Karachi).
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Heratin maakunnan kuvernööri).
Khaksar, Abdul Samad, Mullah [varasisäministeri (turvallisuus)].
Kmalzada Shamsalah (toinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö, Abu
Dhabi).
Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad;
alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad);
Karachi, Pakistan.
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Italia; syntynyt
26.3.1969 Tunisissa Tunisiassa; Italian verotunnus: TLLLHR69C26Z352G
Madani, Jan Mohammad (asiainhoitaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logarin maakunnan kuvernööri).
Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias
Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13,
Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; vaihtoehtoisia syntymävuosia 1937,
1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945; Pakistanin kansalainen.
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); syntynyt
15.4.1939; vaihtoehtoinen syntymävuosi 1938; Pakistanin kansalainen.
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.
Manan, Mawlawi Abdul (kauppa-attasea, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).
Mansour, Akhtar Mohammad (siviili-ilmailu- ja liikenneministeri).
Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20,
Kusnacht, Sveitsi; Zürich, Sveitsi; syntynyt vuonna 1928 Egyptissä tai Arabie-
miirikunnissa.
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Sveitsi.
Mansour Thaer, syntynyt 21.3.1974 Bagdadissa Irakissa.Mansur, Abdul Latif, Maulavi (maatalousministeri).
Mati, Mohammadullah, Maulavi (julkisten rakennustöiden ministeri).Matiullah, Mullah, Kabulin tulliasema.
Mazloom, Fazel M., Mullah (armeijan varaylipäällikkö).
Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano, Italia; syntynyt 3.4.1968 Tunisissa
Tunisiassa; Italian verotunnus: KMMMHD68D03Z352N.
Mohammad, Akhtar, Maulavi (avustaja koulutusasioissa, Talebanin ”pääkonsu-
laatti”, Peshawar).
Mohammad, Dost, Mullah (Ghaznin maakunnan kuvernööri).Mohammad, Nazar, Maulavi (Kunduzin maakunnan kuvernööri).
Mohammad, Nik, Maulavi (varakauppaministeri).
Mohammad, Qari Din (korkea-asteen koulutuksesta vastaava ministeri).Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Khostin maakunnan kuvernööri).
Momand, Qalamudin, Maulavi (pyhiinvaellusasioiden varaministeri).
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (rajakysymyksistä vastaava varaministeri).Motaqi, Amir Khan, Mullah (opetusministeri).
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (valtiovarainministeri).
Motmaen, Abdulhai (tiedotus- ja kulttuuriosasto, Kandahar).Muazen, Samiullah, Maulavi (ylioikeuden varamies).
Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir
Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Syntynyt
vuonna 1956 Alexandriassa Egyptissä; vaihtoehtoinen syntymävuosi 1951.
Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Syntynyt (luultavasti) vuonna 1944 Egyp-
tissä. Oletettavasti Egyptin kansalainen. Osama bin Ladenin pääavustaja.2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 16
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼B
Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn).
Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL
RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER,
Mohammed K.A.), Afganistan; syntynyt 19.6.1964 Egyptissä; Egyptin kansa-
lainen.
Mujahid, Abdul Hakim, Talebanin lähettämä edustaja Yhdistyneissä Kansakun-
nissa.
Murad, Abdullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta).Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI,
Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias
FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias
JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa;
alias YUSSRR, Abu); syntynyt 23.6.1976 Kairossa Egyptissä; Egyptin tai
Kenian kansalainen; Kenian henkilötodistuksen numero 12773667; sarjanumero
201735161.
Mustasaed, Mullah (tiedeakatemian johtaja).Mutawakil, Abdul Wakil (ulkoministeri).Muttaqi, Amir Khan (Talebanin edustaja YK:n johdolla käydyissä neuvotte-
luissa).
Nabil Benattia, syntynyt 11.5.1966 Tunisissa, Tunisiassa.
Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.; alias Nada, Youssef Mustafa), Via
Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911
Campione d'Italia, Sveitsi; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Sveitsi;
syntynyt 17.5.1931 tai 17.5.1937 Alexandriassa Egyptissä; Tunisian kansalainen.
Naim, Mohammad, Mullah (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).Najibullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).
NASREDDIN, Ahmed Idris ( aliasNASREDDIN, Ahmad I.; alias
NASREDDIN, Hadj Ahmed; aliasNASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso
Sempione 69, 20149 Milano, Italia; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Sveitsi;
Piazzale Biancamano, Milano, Italia; Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko;
syntynyt 22.11.1929 Adi Ugrissa Etiopiassa; Italian verotunnus:
NSRDRS29S22Z315Y.
Nomani, Hamidullah, Maulavi (korkea-arvoinen virkamies korkea-asteen koulu-
tuksesta vastaavassa ministeriössä).
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsu-
laatti”, Karachi).
Nuri, Maulavi Nurullah (Balkhin maakunnan kuvernööri, pohjoisen alueen
johtaja).
Nuristani, Rostam, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri).
Nyazi, Manan, Mullah (Kabulin maakunnan kuvernööri).
Omar, Mohammed, Mullah, ns. uskollisten (Amir ul-Mumineen -liike) johtaja,
Afganistan.
Omari, Alhaj M. Ibrahim (rajakysymyksistä vastaava varaministeri).Paktis, Abdul Satar, Dr. (protokollaosasto, ulkoministeriö).
Qadeer, Abdul, kenraali (sotilasavustaja, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).
Qalamuddin, Maulavi (olympiakomitean puheenjohtaja).
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin
”suurlähetystö”, Islamabad).
Rabbani, Mohammad, Mullah (valtaa pitävän neuvoston puheenjohtaja, minister-
ineuvoston pääministeri).
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (tiedotusministeri).Rahmani, Arsalan, Maulavi (korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaminis-
teri).
Rahmani, M. Hasan, Mullah (Kandaharin maakunnan kuvernööri).
Rasul, M., Mullah (Nimrozin maakunnan kuvernööri).2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 17
▼M10
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼M10
▼B
▼B
Rauf, Abdul, Mullah (armeijakunnan komentaja).
Razaq, Abdul, Maulavi (kauppaministeri).
Razaq, Abdul, Mullah (sisäministeri).
Reshad, Habibullah, Mullah (tiedusteluosaston päällikkö).
Riadh Jelassi, syntynyt 15.12.1970 Tunisiassa.
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (kaupallinen edustaja, Talebanin ”pääkonsu-
laatti”, Peshawar).
Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabulin kaupunginjohtaja).
Safi, Rahmatullah, kenraali (Talebanin edustaja Euroopassa).
Salek, Abdulhai, Maulavi (Urouzganin maakunnan kuvernööri).
Samir Kishk, syntynyt 14.5.1955 Gharbiassa Egyptissä.
Sanani, Maulavi, Dar-ul-Eftan päällikkö.
Saqib, Noor Mohammad (korkeimman oikeuden ylituomari).
Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); syntynyt 1.1.1966 El Hadidissa
Tripolissa Libanonissa; saanut Belgian kansalaisuuden 18.9.2001; puoliso
Patricia Vinck; solminut avioliiton 29.5.1992 Peschawarissa Pakistanissa.
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabulin kaupunginjohtaja).
Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Syntynyt noin vuonna 1963 Egyptissä. Oletet-
tavasti Egyptin kansalainen. Vastaa Osama bin Ladenin turvallisuudesta.
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (työ- ja sosiaaliasioiden varaministeri).
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Kabulin maakunnan varakuvernööri).
Shafiq, M., Mullah (Samanganin maakunnan kuvernööri).
Shaheen, Mohammad Sohail (toinen lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähe-
tystö”, Islamabad).
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (varaopetusministeri).
Shams-ur-Rahman, Mullah (varamaatalousministeri).
Sharif, Mohammad (varasisäministeri).Shaykh Sai' id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Syntynyt Egyptissä.
Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias
BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias
SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN,
Sheikh Ahmed Salem); syntynyt 9.4.1969 tai 9.4.1960 Mombasassa Keniassa;
Kenian kansalainen.
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (kolmas sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”,
Karachi).
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (varaoikeusministeri).
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähe-
tystö”, Islamabad).
Stanekzai, Sher Abbas (varaterveysministeri).
Tahis, Hadji (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (paluumuuttoasioiden ministeri).
Tarek Ben Habib Maaroufi, syntynyt 23.11.1965 Ghardimaoussa Tunisiassa.
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi).
Syntynyt 15.3.1963 Alexandriassa Egyptissä.
Tawana, Maulavi (Paktian maakunnan kuvernööri).
Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (varatiedotusministeri).
Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat,
Shahata Thirwat). Syntynyt 29.6.1960 Egyptissä.
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); Pakis-
tanin kansalainen.
Turab, Hidayatullah Abu (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).
Turabi, Nooruddin, Mullah (oikeusministeri).2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 18
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M10
▼B
▼M2
▼B
▼M2
Usama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin
Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Syntynyt 30.7.1957 Jeddassa
Saudi-Arabiassa. Menettänyt Saudi-Arabian kansalaisuuden, nyt virallisesti
Afganistanin kansalainen.
Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI,
Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias
UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Lontoo,
Englanti; syntynyt 30.12.1960 tai 13.12.1960.
Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); syntynyt 4.1.1965 Berchemissä
Antwerpenissä; Belgian kansalainen; puoliso Nabil Sayadi.
Wa”el Hamza Julaidan (alias Wa”il Hamza Julaidan, Wa”el Hamza Jalaidan,
Wa”il Hamza Jalaidan, Wa”el Hamza Jaladin, Wa”il Hamza Jaladin ja Abu
Al-Hasan al Madani); syntynyt 22.1.1958 Al-Madinahissa Saudi-Arabiassa;
Saudi-Arabian passin numero A-992535.
Wahab, Malawi Abdul Taliban (asiainhoitaja Riadissa).
Wahidyar, Ramatullah (marttyyreista ja paluumuutosta vastaava varaministeri).
Wali, Mohammad, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemistä ja hyveellisyyden
edistämistä koskevan osaston ministeri).
Wali, Qari Abdul (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).
Walijan, Maulavi (Jawzjanin maakunnan kuvernööri).Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [varaturvallisuusministeri (tiedustelu)].
Waziri, M. Jawaz (YK-asioiden osasto, ulkoministeriö).
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (BIA:n johtaja).
Yassine Chekkouri, syntynyt 6. lokakuuta 1966 Safissa Marokossa.
Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan.
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (täysivaltainen erikoissuurlähettiläs, Talebanin
”suurlähetystö”, Islamabad).
Zaeef, Abdul Salam (Talebanin suurlähettiläs Pakistanissa).
Zahed, Abdul Rahman (varaulkoministeri).
Zahid, Mohammad, Mullah (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö”,
Islamabad).
Zaief, Abdul Salam, Mullah (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad
al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami
Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher,
Peshawar, Pakistan.
Zurmati, Maulavi Rahimullah [tiedotus- ja kulttuuriasioiden vara(julkaisu)minis-
teri].2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 19
▼B
▼M10
▼M4
▼B
▼M2
▼B
▼B
LIITE II
Luettelo 5 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista
BELGIA
Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 BruxellesFaksi (32-2) 233 75 18
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général LémanB-1040 Bruxelles
Faksi (32-2) 230 83 22
Puhelin (32-2) 206 58 11
TANSKA
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København ØPuhelin (45) 35 46 60 00
Faksi (45) 35 46 60 01
SAKSA
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602D-60006 Frankfurt/Main
Puhelin (49-69) 95 66-01
Faksi (49-69) 560 10 71
KREIKKA
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis StreetGR-101 80 Athens
Puhelin (30-10) 333 27 81-2
Faksi (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00 -30-10) 333 28 10/333 27 93
ESPANJA
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162E-28046 Madrid
Puhelin (34) 913 49 39 83
Faksi (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 MadridPuhelin (34) 912 09 95 11
Faksi (34) 912 09 96 56
RANSKA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorService des affaires européennes et internationales
Sous-direction E2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 20
▼B
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12Puhelin (33-1) 44 87 17 17
Faksi (33-1) 53 18 36 15
IRLANTI
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame StreetDublin 2
Ireland
Puhelin (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt Street
Dublin 2
IrelandPuhelin (353-1) 408 24 92
ITALIA
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziariaVia XX Settembre 97
I-00187 Roma
Sähköpostiosoite: csf@tesoro.itPuhelin (39 06) 4 761 39 21
Faksi (39 06) 4 761 39 32
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationalesBP 1602
L-1016 Luxembourg
Puhelin (352) 478-1 ou 478-2350Faksi (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Puhelin (352) 478-2712Faksi (352) 47 52 41
ALANKOMAAT
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke ZakenPostbus 20201
2500 EE Den Haag
NederlandPuhelin (31-70) 342 82 27
Faksi (31-70) 342 79 05
ITÄVALTA
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Puhelin (43-1) 404 20-0Faksi (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Puhelin (43-1) 313 45-0Faksi (43-1) 313 45-85 290
PORTUGALI
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.
o1, C 2.o
P-1100 Lisboa2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 21
▼B
Puhelin (351-1) 882 32 40/47
Faksi (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Puhelin (351-21) 394 60 72
Faksi (351-21) 394 60 73
SUOMI
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Puhelin (358-9) 16 05 59 00
Faksi (358-9) 16 05 57 07
RUOTSI4 artiklan osalta:
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Puhelin (46-8) 401 90 00
Faksi (46-8) 401 99 00
5 artiklan osalta:
Finansinspektionen
Box 7831
SE-103 98 Stockholm
Puhelin (46-8) 787 80 00
Faksi (46-8) 24 13 35
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Puhelin (44-207) 270 55 50
Faksi (44-207) 270 43 65
Export Control and Non-Proliferation Directorate
Department of Trade and Industry
3-4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Puhelin (44-207) 215 05 10
Faksi (44-207) 215 05 11
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Puhelin (44-207) 601 46 07
Faksi (44-207) 601 43 09
EUROOPAN YHTEISÖ
Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Puhelin (32-2) 295 68 80
Faksi (32-2) 296 75 63
Sähköpostiosoite: anthonius.de-vries@cec.eu.int2002R0881 — FI — 06.03.2003 — 011.001 — 22