A4-0349/97

Proyecto de acción común adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la incriminación por la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea (10407/1/97 - C4-0480/97 - 97/0913(CNS))

Este proyecto ha sido aprobado con las siguientes modificaciones:

(Enmienda 1)

Considerando 1

>Texto original>

Considerando que el Consejo estima que la gravedad y el desarrollo de determinadas formas de delincuencia internacional requieren el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea;

>Texto tras el voto del PE>

Considerando la gravedad y el desarrollo de determinadas formas de delincuencia nacional e internacional requieren el fortalecimiento urgente de la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea;

(Enmiendas 17 y 2)

Considerando 3

>Texto original>

Reiterando su confianza en la estructura y funcionamiento del sistema judicial de los Estados miembros y en la capacidad de éstos para garantizar un proceso equitativo;

>Texto tras el voto del PE>

Reiterando su confianza en la estructura y funcionamiento del sistema judicial de los Estados miembros y en la capacidad de éstos para garantizar un proceso equitativo en un plazo razonable, y que esta estructura y funcionamiento debe seguir mejorando;

(Enmienda 4)

Considerando 4 bis (nuevo)

>Texto tras el voto del PE>

Confirmando la necesidad de que las normas que regulan la lucha contra tales fenómenos respeten siempre el Convenio de los Derechos Humanos y los principios del Estado de derecho;

(Enmienda 3)

Considerando 4 ter (nuevo)

>Texto tras el voto del PE>

Considerando también que es preciso reforzar la cooperación entre los candidatos a la adhesión y los socios transatlánticos de la Unión Europea

(Enmienda 26)

Artículo 1

>Texto original>

A los efectos de la presente Acción común, se entenderá por asociación delictiva la asociación de dos o más personas que actúen con la finalidad común de cometer crímenes y delitos, en particular el tráfico de estupefacientes, la trata de ser humanos y el terrorismo, así como otros actos de violencia dirigidos contra la vida, la integridad física o la libertad de una persona, o que constituyen un peligro colectivo para las personas, sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de (cuatro) años como mínimo o con una pena aún más severa, utilizando la intimidación, la amenaza, la violencia, maniobras fraudulentas o la corrupción o recurriendo a estructuras comerciales o de otro tipo para disimular o facilitar la realización de las infracciones.

>Texto tras el voto del PE>

A los efectos de la presente Acción común, se entenderá por asociación delictiva la asociación de dos o más personas que actúen con la finalidad común de cometer crímenes y delitos, en particular el tráfico de estupefacientes, la trata de ser humanos, el blanqueo de dinero con arreglo al artículo primero de la Directiva 91/308/CE, así como otros tipos de delincuencia financiera, a saber los fraudes financieros en la red de Internet o por medio de la automatización de las transacciones monetarias, las inversiones financieras, las ventajas extraterritoriales y el fraude fiscal, como por ejemplo el fraude organizado al IVA y a los impuestos sobre consumos específicos y el terrorismo, sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de (cuatro) años como mínimo o con una pena aún más severa, utilizando la intimidación, la amenaza, la violencia, maniobras fraudulentas o la corrupción o recurriendo a estructuras comerciales o de otro tipo, o a otros mecanismos, entre ellos el recurso a la ayuda o a la protección de personas que pertenecen a instituciones importantes para disimular o facilitar la realización de las infracciones.

(Enmienda 8)

Artículo 2, parte introductoria

>Texto original>

Para facilitar la lucha contra las organizaciones delictivas, los Estados miembros se comprometerán, conforme al procedimiento contemplado en el artículo 5, a procurar que los siguientes comportamientos estén sujetos a sanciones penales efectivas, proporcionales y disuasorias.

>Texto tras el voto del PE>

Para facilitar la lucha contra las organizaciones delictivas, los Estados miembros se comprometerán, sobre la base de una interpretación comunitaria de la noción de organización delictiva y de la participación activa en tales organizaciones, y conforme al procedimiento contemplado en el artículo 5, a garantizar una cooperación judicial eficaz en materia de infracciones basadas en los siguientes comportamientos y a procurar que estos comportamientos estén sujetos a sanciones penales.

(Enmienda 9)

Artículo 2, punto 1

>Texto original>

1. El comportamiento de toda persona que contribuya a las actividades de una organización delictiva [...] según el artículo, [...] incluso cuando esta persona no participe en la ejecución propiamente dicha de la infracción o infracciones de que se trate y, sin perjuicio de los principios generales del Derecho penal de los Estados miembros, incluso cuando no tenga lugar dicha ejecución.

>Texto tras el voto del PE>

1. El comportamiento de toda persona que contribuya a las actividades de una organización delictiva actuando con la finalidad común de cometer las siguientes infracciones sancionadas con una pena privativa de libertad o con una medida de seguridad privativa de libertad de un máximo de al menos tres años.

(Enmienda 13)

Artículo 3

>Texto original>

Todos los Estados miembros garantizarán que las personas jurídicas puedan considerarse penalmente responsables de las infracciones contempladas en el artículo 2, cometidas por la mencionada persona jurídica, conforme a modalidades que deberán definirse en su legislación interna. Esta responsabilidad penal de la persona jurídica no prejuzga la responsabilidad penal de las personas físicas que sean autores o cómplices de dichas infracciones.

>Texto tras el voto del PE>

Todos los Estados miembros garantizarán que las personas jurídicas puedan incurrir en responsabilidad por las infracciones contempladas en el artículo 2, cometidas por cuenta de la mencionada persona jurídica, conforme a modalidades que deberán definirse en su legislación interna. Esta responsabilidad de la persona jurídica no prejuzga la responsabilidad penal de las personas físicas que sean autores o cómplices de dichas infracciones.

(Enmienda 14)

Artículo 5 bis (nuevo)

>Texto tras el voto del PE>

Artículo 5 bis

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la validez y la interpretación de la presente acción común.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre el proyecto de acción común adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la incriminación por la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea (10407/1/97 - C4-0480/97 - 97/0913(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

- Visto el proyecto del Consejo (10407/1/97-97/0913(CNS))),

- Consultado por el Consejo, de conformidad con el párrafo 2 del artículo K.6 del Tratado de la Unión Europea (C4-0480/97),

- Visto el artículo 58 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores (A4-0349/97),

1. Aprueba el proyecto del Consejo, con las modificaciones introducidas por el Parlamento

2. Pide al Consejo que le informe, en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3. Encarga a su Presidente que transmita el presente dictamen al Consejo y a la Comisión.