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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 191/4

Anuncio a la atención de determinadas personas y entidades sujetas a las medidas restrictivas en virtud de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo y del Reglamento (UE) n.o 269/2014 del Consejo relativos a las medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

(2018/C 191/02)

La presente información se pone en conocimiento de D. Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (n.o 4), D. Andrei Aleksandrovich KLISHAS (n.o 11), D. Aleksandr Borisovich TOTOONOV (n.o 14), D. Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (n.o 17), D. Dmitry Olegovich ROGOZIN (n.o 22), D. Valery Vladimirovich KULIKOV (n.o 28), D. Mikhail Grigorievich MALYSHEV (n.o 30), el teniente general Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK (n.o 32), D. Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (n.o 47), D. Igor Evgenevich KAKIDZYANOV (n.o 56), D.a Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (n.o 60), D. Nikolay Ivanovich KOZITSYN (n.o 71), D. Alexander Nikolayevich TKACHYOV (n.o 81), D.a Oksana TCHIGRINA (n.o 89), D. Andrei Nikolaevich RODKIN (n.o 102), D. Aleksey Vasilevich NAUMETS (n.o 117), D. Sergey Yurievich KOZYAKOV (n.o 120), D. Alexandr Vasilievich SHUBIN (n.o 138), D.a Ekaterina FILIPPOVA (n.o 141), D. Zaur Raufovich ISMAILOV (n.o 146) y D. Aleksandr Yurevich PETUKHOV (n.o 164), así como del denominado «Ejército del Sudeste» (n.o 9), la empresa republicana de Crimea «Destilería de Azov» (n.o 17), Paz para la Región de Lugansk (n.o 25), el Batallón Esparta (n.o 30) y la Brigada Prizrak (n.o 33), personas y entidades que figuran en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo (1) y en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 269/2014 del Consejo (2) relativos a las medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

El Consejo está considerando mantener las medidas restrictivas contra las personas y entidades antes mencionadas con nuevas exposiciones de motivos. Por ello se pone en conocimiento de dichas personas y entidades que pueden presentar una solicitud al Consejo para obtener las exposiciones de motivos contempladas para su designación, antes del 11 de junio de 2018, a la siguiente dirección:

Consejo de la Unión Europea Secretaría General DG C 1C Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Correo electrónico: sanctions@consilium.europa.eu

Las personas y entidades afectadas podrán cursar en cualquier momento a la mencionada dirección del Consejo una solicitud, junto con la documentación probatoria correspondiente, para que se reconsidere la decisión de mantenerlos en la citada lista. Las solicitudes se examinarán en el momento de recibirse. A este respecto, se recuerda a las personas y entidades afectadas que el Consejo revisa periódicamente la lista. Para que las solicitudes sean estudiadas en la próxima revisión, deberán presentarse a más tardar el 2 de julio de 2018.

(1) DO L 78 de 17.3.2014, p. 16.

(2) DO L 78 de 17.3.2014, p. 6.
ANEXO I

Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales

1. Samoa Americana

Samoa Americana no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, no aplica los estándares mínimos acordados de la OCDE y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2018.

2. Guam

Guam no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, no aplica los estándares mínimos acordados de la OCDE y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2018.

3. Namibia

Namibia no es miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, no ha firmado y ratificado el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, no aplica los estándares mínimos sobre la erosión de la base imponible y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2019. Además, Namibia dispone de un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido a modificarlo o revocarlo antes del 31 de diciembre de 2018.

4. Palaos

Palaos facilita la existencia de estructuras y mecanismos extraterritoriales destinados a atraer beneficios sin fundamento económico real y se ha negado a entablar un diálogo auténtico para dilucidar su cumplimiento del criterio 2.2.

Se hará un seguimiento del compromiso por parte de Palaos de cumplir los criterios 1.1, 1.2, 1.3 y 3.

5. Samoa

San Cristóbal y Nieves dispone de un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido a modificarlo o revocarlo antes del 31 de diciembre de 2018.

Se hará un seguimiento del compromiso por parte de Túnez de cumplir el criterio 3.

6. Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago no ha firmado ni ratificado el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, dispone de un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido a modificarlo o revocarlo antes del 31 de diciembre de 2018.

Se hará un seguimiento del compromiso por parte de Trinidad y Tobago de cumplir los criterios 1.1, 1.2 y 3.

7. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Islas Vírgenes de Estados Unidos no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, dispone de un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido claramente a modificarlo o revocarlo, no aplica los estándares mínimos acordados de la OCDE sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2018.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 139/7

Anuncio a la atención de determinadas personas sujetas a las medidas restrictivas contempladas en la Decisión 2010/413/PESC del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, relativos a medidas restrictivas contra Irán

(2018/C 139/05)

La presente información se pone en conocimiento del General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) Javad DARVISH-VAND (n.o 1), el General de Brigada del IRGC Mohammad Reza NAQDI (n.o 8), D. Rostam QASEMI (n.o 10) y el General de Brigada del IRGC Amir Ali Haji ZADEH (n.o 19), personas que figuran en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo (1) y en el anexo IX del Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo (2), relativos a medidas restrictivas contra Irán.

El Consejo ha decidido mantener las medidas restrictivas contra las personas antes mencionadas con nuevas exposiciones de motivos. Por ello se pone en conocimiento de dichas personas que pueden presentar una solicitud al Consejo para obtener las citadas exposiciones de motivos de su designación, antes del 27 de abril de 2018, a la siguiente dirección:

Consejo de la Unión Europea Secretaría General DG C 1C Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Correo electrónico: sanctions@consilium.europa.eu

Toda observación recibida antes del 11 de mayo de 2018 se tendrá en cuenta a efectos de la revisión periódica del Consejo.

(1) DO L 195 de 27.7.2010, p. 39.

(2) DO L 88 de 24.3.2012, p. 1.
11.

El precio de compra del expediente de licitación es de 100 000 HUF (cien mil forintos) más IVA, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta n. o 10032000-01417179-00000000 del MBFSZ. En el concepto de la transferencia deberá figurar el código TTCHDV y el nombre del comprador. El expediente de licitación no podrá abonarse en efectivo y la cantidad pagada no podrá ser objeto de reembolso parcial ni total. Si no se recibiese el expediente de licitación, el precio de compra sería reembolsado al comprador en el plazo de cinco días tras la fecha límite de presentación de ofertas.
11.

El precio de compra del expediente de licitación es de 100 000 HUF (cien mil forintos) más IVA, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta n. o 10032000-01417179-00000000 del MBFSZ. En el concepto de la transferencia deberá figurar el código ZACHDV y el nombre del comprador. El expediente de licitación no podrá abonarse en efectivo y la cantidad pagada no podrá ser objeto de reembolso parcial ni total. Si no se recibiese el expediente de licitación, el precio de compra sería reembolsado al comprador en el plazo de cinco días tras la fecha límite de presentación de ofertas.
11.

El precio de compra del expediente de licitación es de 100 000 HUF (cien mil forintos) más IVA, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta n. o 10032000-01417179-00000000 del MBFSZ. En el concepto de la transferencia deberá figurar el código TACHDV y el nombre del comprador. El expediente de licitación no podrá abonarse en efectivo y la cantidad pagada no podrá ser objeto de reembolso parcial ni total. Si no se recibiese el expediente de licitación, el precio de compra sería reembolsado al comprador en el plazo de cinco días tras la fecha límite de presentación de ofertas.
11.

El precio de compra del expediente de licitación es de 100 000 HUF (cien mil forintos) más IVA, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta n. o 10032000-01417179-00000000 del MBFSZ. En el concepto de la transferencia deberá figurar el código SZCHDV y el nombre del comprador. El expediente de licitación no podrá abonarse en efectivo y la cantidad pagada no podrá ser objeto de reembolso parcial ni total. Si no se recibiese el expediente de licitación, el precio de compra sería reembolsado al comprador en el plazo de cinco días tras la fecha límite de presentación de ofertas.
11.

El precio de compra del expediente de licitación es de 100 000 HUF (cien mil forintos) más IVA, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta n. o 10032000-01417179-00000000 del MBFSZ. En el concepto de la transferencia deberá figurar el código KOCHDV y el nombre del comprador. El expediente de licitación no podrá abonarse en efectivo y la cantidad pagada no podrá ser objeto de reembolso parcial ni total. Si no se recibiese el expediente de licitación, el precio de compra sería reembolsado al comprador en el plazo de cinco días tras la fecha límite de presentación de ofertas.
11.

El precio de compra del expediente de licitación es de 100 000 HUF (cien mil forintos) más IVA, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta n. o 10032000-01417179-00000000 del MBFSZ. En el concepto de la transferencia deberá figurar el código DRCHDV y el nombre del comprador. El expediente de licitación no podrá abonarse en efectivo y la cantidad pagada no podrá ser objeto de reembolso parcial ni total. Si no se recibiese el expediente de licitación, el precio de compra sería reembolsado al comprador en el plazo de cinco días tras la fecha límite de presentación de ofertas.
11.

El precio de compra del expediente de licitación es de 100 000 HUF (cien mil forintos) más IVA, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta n. o 10032000-01417179-00000000 del MBFSZ. En el concepto de la transferencia deberá figurar el código GAGTDV y el nombre del comprador. El expediente de licitación no podrá abonarse en efectivo y la cantidad pagada no podrá ser objeto de reembolso parcial ni total. Si no se recibiese el expediente de licitación, el precio de compra sería reembolsado al comprador en el plazo de cinco días tras la fecha límite de presentación de ofertas.
11.

El precio de compra del expediente de licitación es de 100 000 HUF (cien mil forintos) más IVA, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta n. o 10032000-01417179-00000000 del MBFSZ. En el concepto de la transferencia deberá figurar el código BECHDV y el nombre del comprador. El expediente de licitación no podrá abonarse en efectivo y la cantidad pagada no podrá ser objeto de reembolso parcial ni total. Si no se recibiese el expediente de licitación, el precio de compra sería reembolsado al comprador en el plazo de cinco días tras la fecha límite de presentación de ofertas.
11.

El precio de compra del expediente de licitación es de 100 000 HUF (cien mil forintos) más IVA, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta n. o 10032000-01417179-00000000 del MBFSZ. En el concepto de la transferencia deberá figurar el código NAGTDV y el nombre del comprador. El expediente de licitación no podrá abonarse en efectivo y la cantidad pagada no podrá ser objeto de reembolso parcial ni total. Si no se recibiese el expediente de licitación, el precio de compra sería reembolsado al comprador en el plazo de cinco días tras la fecha límite de presentación de ofertas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 214/2

Anuncio a la atención de determinadas personas sujetas a las medidas restrictivas previstas en la Decisión (PESC) 2016/849 del Consejo y en el Reglamento (UE) 2017/1509 del Consejo relativos a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea

(2018/C 214/02)

La información que figura a continuación se pone en conocimiento de HYON Chol-hae (n.o 3), PAK Jae-gyong (n.o 6), KIM Jong-gak (n.o 16), KIM Won-hong (n.o 18) y SON Chol-ju (n.o 21), personas que figuran en la parte I del anexo II de la Decisión (PESC) 2016/849 del Consejo (1) y en la parte a) del anexo XV del Reglamento (UE) 2017/1509 del Consejo (2) relativos a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea.

El Consejo tiene intención de mantener las medidas restrictivas contra las personas antes citadas con nuevas exposiciones de motivos. Por ello se pone en conocimiento de las personas citadas que pueden presentar una solicitud al Consejo para obtener las nuevas exposiciones de motivos de su designación antes del 27 de junio de 2018, en la siguiente dirección:

Consejo de la Unión Europea Secretaría General DG C 1C Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Correo electrónico: sanctions@consilium.europa.eu

Se tendrán en cuenta todas las observaciones recibidas antes del 11 de julio de 2018 a efectos de la revisión periódica del Consejo, de conformidad con el artículo 36, apartado 2, de la Decisión (PESC) 2016/849 y el artículo 47 bis, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1509.

(1) DO L 141 de 28.5.2016, p. 79.

(2) DO L 224 de 31.8.2017, p. 1.
2.

la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal (DO C 398 de 22.12.2012, p. 1);
11.

El precio de compra del expediente de licitación es de 100 000 HUF (cien mil forintos) más IVA, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta n. o 10032000-01417179-00000000 del MBFSZ. En el concepto de la transferencia deberá figurar el código TFCHDV y el nombre del comprador. El expediente de licitación no podrá abonarse en efectivo y la cantidad pagada no podrá ser objeto de reembolso parcial ni total. Si no se recibiese el expediente de licitación, el precio de compra sería reembolsado al comprador en el plazo de cinco días tras la fecha límite de presentación de ofertas.
11.

El precio de compra del expediente de licitación es de 100 000 HUF (cien mil forintos) más IVA, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta n. o 10032000-01417179-00000000 del MBFSZ. En el concepto de la transferencia deberá figurar el código UJCHDV y el nombre del comprador. El expediente de licitación no podrá abonarse en efectivo y la cantidad pagada no podrá ser objeto de reembolso parcial ni total. Si no se recibiese el expediente de licitación, el precio de compra sería reembolsado al comprador en el plazo de cinco días tras la fecha límite de presentación de ofertas.
ANEXO I

Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales

1. Samoa Americana

Samoa Americana no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado ni ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, no aplica los estándares mínimos contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2018.

2. Guam

Guam no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado ni ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, no aplica los estándares mínimos contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2018.

3. Namibia

Namibia no es miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, no ha firmado ni ratificado el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, no aplica los estándares mínimos contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2019. Además, Namibia dispone de un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido a modificarlo o revocarlo antes del 31 de diciembre de 2018.

4. Samoa

Samoa dispone de un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido a solventar esta cuestión antes del 31 de diciembre de 2018.

Se hará un seguimiento del compromiso por parte de Samoa de cumplir el criterio 3.1.

5. Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago no ha firmado ni ratificado el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, dispone de un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2018.

Se hará un seguimiento del compromiso por parte de Trinidad y Tobago de cumplir los criterios 1.1 y 1.2.

6. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Islas Vírgenes de los Estados Unidos no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado ni ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, dispone de un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido claramente a modificarlo o revocarlo, no aplica los estándares mínimos contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2018.
C 417/27

Notificación de Rumanía a la Comisión Europea de conformidad con el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)

(2018/C 417/09)

De conformidad con el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (1), Rumanía notificó a la Comisión Europea las excepciones a las normas sobre el cruce de las fronteras exteriores que contempla el artículo 5, apartado 2, letra a):

El artículo 8, apartado 2 bis, del Decreto de Urgencia del Gobierno n.o 105/2001, sobre el régimen de las fronteras del Estado rumano (Ordonanța de urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României), incluidas las modificaciones más recientes, leído en relación con el artículo 9 de la Decisión Gubernamental n.o 445/2002, por la que se aprueban normas metodológicas del Decreto de Urgencia del Gobierno n.o 105/2001, establece, como excepción a la norma sobre el cruce de la frontera por personas, medios de transporte, mercancías u otros bienes a través de los pasos fronterizos abiertos al tráfico internacional o a través de pasos fronterizos locales, que dicho cruce puede realizarse también a través de otros lugares, pero solo en los supuestos descritos en el Código de fronteras Schengen o en acuerdos bilaterales celebrados por Rumanía con otros países.

En el artículo 9, apartado 4, del mismo acto normativo se dispone lo siguiente: «[e]l inspector general de la policía de fronteras autorizará la apertura ocasional de pasos fronterizos para celebrar actos festivos o de culto, así como el horario de apertura».

El artículo 12 del Convenio entre Rumanía y la República de Hungría sobre el control del tráfico viario y ferroviario (Convenția între România și Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier și feroviar), celebrado el 27 de abril de 2004, dispone lo siguiente:

«1) En situaciones justificadas por intereses económicos y sociales, las autoridades competentes del control del tráfico fronterizo de los Estados contratantes podrán autorizar la apertura ocasional de las fronteras estatales con el fin de permitir el cruce de personas y bienes por puntos distintos de los pasos fronterizos permanentes.

2) La solicitud para cruzar la frontera por puntos distintos de dichos pasos fronterizos se presentará al menos 30 (treinta) días antes de la fecha prevista.»

(1) DO L 77 de 23.3.2016, p. 1.
ANEXO I

Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales

1. Samoa Americana

Samoa Americana no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado ni ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, no aplica los estándares mínimos contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2018.

2. Guam

Guam no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado ni ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, no aplica los estándares mínimos contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2018.

3. Samoa

Samoa dispone de un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido a solventar esta cuestión antes del 31 de diciembre de 2018.

Se hará un seguimiento del compromiso por parte de Samoa de cumplir el criterio 3.1.

4. Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago no ha firmado ni ratificado el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, dispone de un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2018.

Se hará un seguimiento del compromiso por parte de Trinidad y Tobago de cumplir los criterios 1.1 y 1.2.

5. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Islas Vírgenes de los Estados Unidos no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado ni ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, dispone de un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido claramente a modificarlo o revocarlo, no aplica los estándares mínimos contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a solventar estas cuestiones antes del 31 de diciembre de 2018.