ES    ES  
 COMISIÓN  
EUROPEA 
Bruselas, 15.11.2013  
COM(2013) 807 final 
  
INFORME DE LA COMISIÓN AL PA RLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 
Quinto informe sobre la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción 
para la Liberalización de Visados 
 
ES 2   ES INFORME DE LA COMISIÓN AL PA RLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 
Quinto informe sobre la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción 
para la Liberalización de Visados 
1. I NTRODUCCIÓN  
El 15 de junio de 2010 se abrió el diálogo UE-R epública de Moldavia a fin de examinar las 
condiciones de exención de visado para los ciudadanos de la República de Moldavia (en lo 
sucesivo denominados «ciudadanos moldavos»)  que viajan a la UE, con la primera reunión 
de altos funcionarios . La Comisión presentó a las autorida des de la República de Moldavia 
(en lo sucesivo denominadas «autoridades moldavas») el  Plan de Acción para la 
Liberalización de Visados (en lo sucesivo denominado «PALV»)1 el 24 de enero de 2011, a 
lo que siguió en febrero la segunda reunión de altos funcionarios . El PALV define una serie 
de criterios de referencia precisos para la Re pública de Moldavia rela tivos a cuatro «bloques»2 
de temas técnicamente pertinentes, con vistas a la adopción de un marc o legislativo y político 
(fase 1) y su aplicación efectiva (fase 2). 
La Comisión ha informado periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de la 
aplicación del PALV. El primer informe sobre el estado de la aplicación  se presentó el 16 
de septiembre de 20113. El 7 de octubre de 2011 se celebró una tercera reunión de altos 
funcionarios . 
Entre octubre y noviembre de 2011 se organizaron misiones de evaluación  de los Bloques 2, 
3 y 4 del PALV con expertos de los Estados miembros de la UE acompañados por funcionarios de los servicios de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE). El objetivo de estas misi ones de expertos era evaluar el  marco institucional, político 
y legislativo con arreglo a los criterios de referencia de la  primera fase del PALV y su 
conformidad con las normas inte rnacionales y europeas. El segundo informe sobre el estado 
de la aplicación  se publicó el 9 de febrero de 2012
4, y la cuarta reunión de altos 
funcionarios  tuvo lugar el 27 de febrero de 2012. 
El tercer  informe sobre el estado de la aplicación  se presentó el 22 de junio de 20125. Este 
fue el último informe de seguimiento sobre la  primera fase del PALV y presentaba una 
evaluación definitiva por parte de la Comisión de  los avances realizados por la República de 
Moldavia para cumplir los criterios de referenc ia de la primera fase del PALV. La Comisión 
publicó el 3 de agosto de 2012 su evaluación de las posibles repercusiones sobre la 
migración y la seguridad de la futura libera lización de visados para los ciudadanos de 
Moldavia que viajen a la Unión Europea6, en la que participaron las agencias competentes 
de la UE y partes interesadas. 
                                                 
1 Documento 18078/10 del Consejo. 
2 A saber: i) seguridad de los documentos, incluida la biometría; ii) migración irregular, incluida la 
readmisión; iii) orden público y seguridad; y iv) relaciones exteriores y derechos fundamentales. 
3 Primer informe sobre la aplicación por la Repúb lica de Moldavia del Plan de Acción para la 
Liberalización de Visados,  SEC(2011) 1075 final. 
4 SWD (2012) 12 final. 
5 COM (2012) 348 final. 
6 COM (2012) 443 final. 
ES 3   ES Sobre la base de estos informes, el Consejo adoptó sus conclusiones de 19 de noviembre de 
2012, en las que coincidía con la Comisión en que la República de Moldavia había cumplido 
todos los criterios de ref erencia de la primera fase del PALV y que el necesario marco 
institucional, político y legislativo estaba impl antado. A continuación se inició la evaluación 
de los criterios de referencia de la segunda fase. 
La quinta reunión de altos funcionarios  tuvo lugar el 28 de enero de 2013. Del 18 de febrero 
al 15 de marzo de 2013 se organizó una nueva serie de misiones de evaluación  de los cuatro 
bloques del PALV. El alcance y detalle de la evaluación de esta s misiones no tenían 
precedentes, pues en ellas participarían 12 expe rtos de los Estados miembros de la UE, 
acompañados por funcionarios de la Comisi ón y el SEAE durante cuatro semanas. Las 
misiones de los expertos tenían por finalidad examinar tanto el estado de cumplimiento de los criterios de referencia de la segunda fase del PALV como el alcan ce de la aplicación del 
marco legislativo, político e in stitucional, de conformida d con las normas europeas e 
internacionales. Se prestó especial atención a al gunos ámbitos, como la integración y la lucha 
contra la discriminación de las minorías y la trata de se res humanos, que se mencionan 
igualmente en las Conclusiones del Consejo de 19 de noviembre de 2012. La República de 
Moldavia se comprometió a apli car las recomendaciones que se recogen en estos informes a 
través del Plan Nacional de Acción re dactado a finales de mayo de 2013. El cuarto  informe 
sobre el estado de la aplicación  se publicó el 21  de junio de 2013
7 y presentaba la situación 
de la aplicación del marco jurídico e instituciona l, el funcionamiento de las instituciones y el 
nivel de la coordinación entre agencias. 
El actual quinto informe  presenta el nivel de aplicación de las recomendaciones formuladas 
en el cuarto informe y el cumplimiento de los cr iterios de referencia de  la segunda fase del 
PALV. Se prestó atención especial a la viabilidad  de las reformas y los resultados obtenidos, 
en particular a través de una dotación de personal, capacidad y financiación  considerables. 
El presente informe también se basa en las conclusiones adoptadas el 15 de octubre de 2013 
en la sexta reunión de altos funcionarios  celebrada en Chisinau, y en  la visita del director 
general de la Dirección General de Interior de la Comisión Europea a la línea administrativa  
del río Dniéster y a la región de Transnistria . El informe examina igualmente el estado del 
cumplimiento de las recomendaciones  dirigidas a la República de  Moldavia que se recogen 
en el informe sobre posibles repercusiones  de agosto de 2012.  
2. E VALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS CUATRO BLOQUES DE LA SEGUNDA FASE 
DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA LIBERALIZACIÓN DE VISADOS  
2.1. Bloque 1: Seguridad de los do cumentos, incluida la biometría 
2.1.1. Criterios de referencia del PALV 
• Introducción gradual de pasaportes biom étricos conformes con las normas de la 
Organización de Aviación Civil Internacio nal (OACI), incluso en los consulados 
moldavos en el extranjero, y retirada progresiva de los pasaportes no conformes con dichas normas  
                                                
 
7 COM (2013) 459 final. 
ES 4   ES Desde el 1 de enero de 2011, la República de Moldavia expide exclusivamente pasaportes 
biométricos de plena conformidad con las normas de la OACI8, y todo el marco legislativo 
necesario está instaurado y se está aplicando. Se  ha establecido un marco consolidado para la 
gestión segura de la identidad. Los actuales pasaportes en forma de libreta con etiquetas autoadhesivas fueron probados por la empresa fr ancesa Ingelis Expertise y en septiembre de 
2010 se las declaró plenamente conformes
9 con las normas de la OACI. Además, el 11 de 
junio de 2013 la República de Moldavia se convi rtió en el 38º miembro del Directorio de 
Claves Públicas de la OACI, y el Registro de l Centro de Recursos de Información del Estado 
(CSIR) (en lo sucesivo denominad o «Registru»), recibió seis cer tificados en septiembre de 
2013. La recopilación y gestión de los datos biom étricos se hace de plena conformidad con las 
disposiciones de la Ley de prot ección de los datos personales10. 
Para comenzar a expedir pasaportes biométrico s con microcircuitos integrados, el Registru y 
la sociedad anónima Gemalto fi rmaron un contrato el 27 de septiembre de 2013 para la 
producción y la distribución de lib retas de pasaporte con circuito s integrados sin contacto. El 
contrato se presentó el 30 de  septiembre de 2013 a la Agencia de Contratación Pública del 
Ministerio de Hacienda para su registro, y entrará en vigor des pués del registro. La expedición 
de las nuevas libretas está prevista  para el primer trimestre de 2015. 
Los pasaportes que no contengan datos biométrico s expedidos hasta el 1 de enero de 2011 en 
la República de Moldavia y los expedidos hasta el 31 de diciembre de 2011 en el extranjero 
serán válidos hasta su fecha de caducidad. El 1 de septiembre de 2013, había en circulación 
2 623 225 pasaportes de ciudadanos de la Re pública de Moldavia, incluidos 680 836 (el 
25,19 %) pasaportes biométricos. La desaparición completa de los pasaportes no biométricos 
está prevista para 2020. 
• Alto nivel de integridad y seguridad de l proceso de solicitud, personalización y 
distribución de pasaportes, así como de ta rjetas de identidad y otros documentos 
primarios 
El Registro Civil dispone de un sistema centr alizado para todas las formas de documentos 
primarios del estado civil con un alto grado de  protección (certificados de estado civil y 
extractos de los certificados de estado civil). Todas las formas de documentos primarios del 
estado civil objeto de una estricta contabilid ad cuentan con cinco elementos de protección. A 
partir del 7 de marzo de 2013, las tarjetas de identidad se expiden en el nuevo formato ID-1. 
A fin de automatizar el proceso de producción, se ha suprimido el resto de los procedimientos 
manuales en los siguientes ámbitos: diseño de la  máquina de extrusión para las tarjetas de 
formato ID-1; producción de los equipos especiali zados en una de las fábricas especializadas; 
diseño y producción de cuchillas del formato de la  tarjeta ID-1 para la máquina de extrusión 
existente (de formato ID-2); di seño del torno con control del programa (programa de control 
numérico) para automatizar el proceso de grabado por láser, corte, etc. 
                                                 
8 Doc. 9303 de la OACI «Documentos de viaje de lectura mecánica, Parte 1 Pasaportes de lectura 
mecánica, Volumen 2 Especificaciones para pasapo rtes electrónicos con capacidad de identificación 
biométrica». 
9 Informe técnico de la OACI, Durabilidad de los pa saportes de lectura mecánica (Versión 3.2, 206.8.30); 
ISO/IEC 10373-1 SE: 206.5.01 — Tarjetas de iden tificación — Métodos de ensayo — Características 
generales; Informe técnico de la OACI, RF Protocol and Application Test Standard for e-Passport — Parte 2 (versión 1.02, 207.2.20); Informe técnico OACI, RF Protocol and Application Test Standard for 
e-Passport — Parte 3 (versión 1.01, 207.2.20). 
10 Ley nº 133 de 8 de junio de 2011. 
ES 5   ES Por lo que se refiere a las medidas de lucha contra la corrupción, se  están llevando a cabo 
continuamente inspecciones planificadas e impr evistas. Mediante la Orden nº 51 de 18 de 
junio de 2013 se aprobaron nuevas normas pa ra la organización de inspecciones no 
programadas. El Servicio del Esta do Civil elaboró una estrategia para la prevención y la lucha 
contra la corrupción del personal,  que fue aprobada mediante la Orden nº 58 de 16 de julio de 
2013. Todo el personal, incluidos los directivos de  las oficinas centrales y territoriales de 
verificación y documentación de la poblac ión firmaron para confirmar que tenían 
conocimiento de la Orden «sobre medida s de prevención de la corrupción y el 
proteccionismo». El Código deontol ógico para el personal encargado del Registro Civil y de 
la expedición de documentos está en vigor desde el 1 de abril de 2011. En 2012, se produjo 
una violación del código deontológico y el mi embro del personal fue sa ncionado en virtud de 
un Orden interna del Registru. En 20 13 no se dieron casos de este tipo. 
• Notificación sistemática y sin demora a la base de datos de pasaportes perdidos y 
robados de Interpol 
En 2012, se notificó a la base de datos de In terpol sobre documentos de viaje robados o 
perdidos, el robo o pérdida de 33 349 pasa portes moldavos y 1 676 pasaportes fueron 
retirados de la base de datos. En los prim eros siete meses de 2013, se notificó el robo o 
pérdida de 2 000 pasaportes menos que en el  mismo período de 2012. En 2012 se abrieron 
nueve investigaciones penales so bre documentos de viaje robados y otras seis se abrieron en 
los primeros ocho meses de 2013. 
Se han adoptado medidas para reducir el núme ro de casos en que los ciudadanos de la 
República de Moldavia declaran pasaportes pe rdidos. La Decisión gubernamental nº 125 de 
18 de febrero de 2013 permite a los ciudadanos solic itar a la autoridad de expedición, en casos 
debidamente justificados, conservar un pasaporte perforado para su uso por un plazo limitado, 
si el pasaporte contiene un visado o un permiso de residenc ia expedido por una autoridad 
extranjera, o si se ha adoptado un acto jurí dico sobre la base de dicho documento. El 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación y el Mini sterio del Interior 
iniciaron una evaluación conjunta de las cau sas de pérdidas y robos de pasaportes y 
presentarán recomendaciones ge nerales a finales de año. 
• Intercambio periódico de muestras de pa saportes y cooperación en materia de 
seguridad de documentos con la UE  
Las misiones diplomáticas de los Estados miembr os de la UE reciben cada año muestras de 
los nuevos pasaportes de la República de Moldav ia a través de un canal de comunicación 
específico. La última actualización se presentó el 8 de agosto de 2013. La última actualización 
del sistema PRADO11 tuvo lugar en marzo de 2013, con la introducción de nuevas muestras 
con las características de seguridad de los pasaportes biométricos de Moldavia.  
2.1.2. Recomendaciones de la Eval uación de las Repercusiones 
• Establecer y aplicar sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias a las personas 
condenadas por vender o prestar su pasaporte 
El artículo 361, apartado 1, del Código Penal de la República de Moldavia establece 
sanciones para la fabricación, posesión o uso de  documentos oficiales falsificados: una multa 
de hasta 300 unidades convencionales (1  unidad convencional equivale a 20 MDL12) o 150 a 
                                                 
11 Registro Público de Documentos Auténticos de Identidad y de Viaje en Red. 
12 1 EUR = 17,26 leu moldavos (MDL) a 21 de octubre de 2013. 
ES 6   ES 200 horas de trabajo comunitario no remunerado o hasta dos años de cárcel. Para reducir las 
declaraciones de pérdidas de pasaporte, la De cisión gubernamental nº 125 de 18 de febrero de 
2013 faculta a la autoridad de expedición a devolv er a los titulares los pasaportes perforados 
que contengan un visado o permiso de residencia, para su uso durante un período de tiempo limitado. Para aumentar la responsabilidad de los titulares de los pasaportes, las tasas de expedición de estos documentos serán superiores en caso de pérdida. 
• Compartir periódicamente con las autoridad es de la UE datos sobre pasaportes 
biométricos perdidos y robados, en particular mediante la utilización de la base de datos 
de Interpol sobre documentos de viaje perdidos y robados. 
Véanse los criterios de referencia del PALV supra . 
• Reforzar el marco jurídico e in stitucional del «registro civil» a fin de evitar el abuso de 
cambio de nombre o identidad para la obtención de un nuevo pasaporte. Hay que 
establecer y aplicar unas normas claras a lo s cambios de nombre; el marco jurídico e 
institucional debe reforzarse e incluir un control efectivo y medidas de trazabilidad. 
Según la Decisión gubernamental nº 333 de 18 de  marzo de 2002 relativa a la aprobación del 
concepto del sistema de información automa tizado «Registro nacional de población» y el 
Reglamento sobre el registro nacional de población, a toda pe rsona que deba ser identificada 
en el territorio de la Repúb lica de Moldavia se le asig nará un número de identificación 
personal (NIPU). Con el fin de aumentar la se guridad en el proceso de identificación, se 
añadirán datos personales adicionales. El cont enido y la estructura de los datos personales 
puede modificarse, pero el NIPU se mantiene sin cambios. Esto impide realizar cambios de 
nombre o de identidad abusivos con el fin de obtener un nuevo pasaporte. 
Evaluación general del Bloque 1 
La República de Moldavia está adoptando sufi cientes medidas relativas a los pasaportes 
perdidos y las sanciones correspondientes. La di stribución de las libret as con microcircuito 
integrado comenzará en 2015, y a las actuales e tiquetas de pasaporte se les dotará de las 
garantías de seguridad necesarias. 
La República de Moldavia ha ap licado de manera satisfactoria las acciones exigidas por las 
recomendaciones del cuarto informe del PALV, sin dejar de aplicar eficazmente la legislación 
pertinente. La Comisión considera que la República de Moldavia ha cumplido los criterios 
de referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 1.  
2.2. Bloque 2: Inmigración irregul ar, incluida la readmisión 
2.2.1. Bloque 2/Tema 1 — Gestión de las fronteras 2.2.1.1. Criterios de referencia del PALV 
• Aplicación efectiva de la legislación sob re el control de las fronteras mediante 
inspecciones fronterizas y vigilancia, proc edimientos y eficacia operativa en las 
fronteras, visión de la situación a nivel na cional y local, incluida la aplicación de 
análisis de riesgos, inteligencia y gestión del flujo de información, así como acceso 
directo y consulta de las bases de datos nacionales e internacionales pertinentes 
La Policía de Fronteras (PF) trabaj a para reforzar el sistema de vi gilancia de la frontera estatal 
utilizando equipos modernos esp eciales que incluyen sistemas fijo s de vigilancia  de fronteras. 
Por tanto, como parte del proye cto financiado por la UE s obre «Red fija y móvil de 
ES 7   ES comunicaciones para el servicio moldavo de gua rdia de fronteras (P olicía de Fronteras 
después de la reforma)», se instalaron 125 cámaras de vigilancia fijas y 53 cámaras 
orientables a lo largo de 575 km de frontera estatal,  con el fin de garantizar la vigilancia en las 
torres y zonas adyacentes instaladas en lugare s públicos, zonas valladas y edificios de las 
subdivisiones de la PF y el perímetro de pasos fronterizos. El Centro Nacional de 
Coordinación está operativo desde el 12 de oc tubre de 2012 y se encargará de aplicar el 
Reglamento por el que se crea el Sistema Naci onal de Control de las Fronteras del Estado. Se 
han creado cinco centros de coordinación re gional y 41 puntos de coordinación local que 
funcionan permanentemente. Como resultado, se han creado 16 puestos  a nivel central, 66 a 
nivel regional, y 205 a nivel local. Para rea lizar estas actividades siguiendo las mejores 
prácticas de la UE, en 2013 se realizaron varias  visitas de estudio a Estados miembros de la 
UE13. 
La Misión de asistencia front eriza de la UE (EUBAM) ayudó a la PF en la elaboración de 
varios perfiles de riesgo y en la aplicación de  un sistema en línea de información sobre la 
situación diaria de las zonas front erizas, que contiene datos pertin entes sobre la situación de la 
delincuencia fronteriza en todo el país. Estos análisis son utilizados por los gestores regionales y locales para optimizar la asignación de recursos a lo largo de la frontera, y para 
localizar pasajeros y vehículos a efectos de la  realización de controles de segunda línea. Como 
parte integrante del sistema de registro auto matizado de las fronteras , la PF desarrolló el 
módulo de criterios de riesgo «P ASENGER», que tiene en cuenta los indicadores de riesgo y 
permite aumentar la sele ctividad de los controle s alertando automáticamente  a los agente de la 
PF. Este módulo también está disponible para las recién creadas unidades móviles de la PF (véase más adelante). 
Durante los primeros seis meses del año 2013 se  denegó autorización para  cruzar la frontera 
de la República de Moldavia a 2 786 personas, de las cuales 2 212 tenían previsto abandonar el país. Las principales razones de la dene gación fueron: documentos no válidos, documentos 
de viaje caducados, falta de visado para el país  de destino y no conformidad con el estatuto 
del paso fronterizo. La PF invest igó 173 asuntos penales. De esto s, 45 pasaron a juicio y 33 se 
encuentran ante el fiscal. El desglose es el  siguiente: 8 casos de contrabando; 8 de migración 
irregular; 73 de cruce il egal de la frontera estatal; 2 de trata de seres humanos; 3 de posesión 
ilícita de municiones y 79 de falsificación de documento. 
Para realizar los controles, la Policía de Fronteras utiliza bases de datos de perfiles de riesgo 
para ayudar a identificar los ri esgos de personas escondidas que  intentan eludir los controles 
fronterizos. Su sistema de análisis de riesgos u tiliza perfiles de riesgo sobre la trata de seres 
humanos incluidos en el sistem a de información integrado de la  Policía de Fronteras. Todas 
las subdivisiones de control fronterizo pueden acceder a estos perfiles en línea, que se actualizan permanentemente. De  conformidad con los indica dores de riesgo, en 2013 la 
Policía de Fronteras abordó 11 casos (que afecta ron a 24 personas) de tr ata de seres humanos; 
uno de ellos fue un intento de sacar niños del país. La Policía de Fronteras investigó dos 
casos; otros fueron remitidos a las autoridades competentes. 
• Suministro de un nivel adecuado de infrae structuras, equipos técnicos, sistemas 
informáticos y recursos financieros y human os, de conformidad con la estrategia de 
gestión integrada de las fronteras (GIF) y el plan de acción que se adopten, y aplicación eficaz de programas de form ación y medidas contra la corrupción. 
                                                
 
13 Centro de situación Frontex e Inspección Ge neral de la Policía de Fronteras rumana. 
ES 8   ES En 2013, de las 91 medidas del pl an de acción de la estrateg ia de la GIF, el 80 % se 
ejecutaron y el 20 % estaban en curso. La reor ganización de la Policía de Fronteras se 
completó. El número total de subdivisiones de  la PF se redujo en un 50 % a nivel regional y 
un 42 % a nivel local. El número máximo de pers onal de la PF se fijó en 3 500. Actualmente, 
la tasa de empleo de la institución se s itúa en el 86 % del máxi mo. Durante 2013, la PF 
concluyó la reforma estructural de las unida des locales, aplicando así las recomendaciones 
pertinentes de la EUBAM. En 2013, la PF ha ef ectuado varias actividades de capacitación. Se 
adquirió una cantidad considerable de equipos modernos14. 
Se realizaron una serie de actividades y cursos  de formación de preven ción y lucha contra la 
corrupción. En los primeros seis meses de 2013, el  personal de la subdivi sión especializada de 
la PF realizó 25 inspecciones sin previo aviso de  subdivisiones de la PF y 196 investigaciones 
internas que culminaron en 227 sanciones, 15 de  las cuales acabaron en despido. Se instaló 
vigilancia por vídeo en el aer opuerto de Chisinau, permitiendo no solo el seguimiento en línea 
del registro, verificación y control de los pasa jeros, sino también del comportamiento de los 
inspectores en el paso fronterizo, a fin de ev itar la corrupción activa. Además, 220 empleados 
de la PF y del servicio de aduanas se formar on con la ayuda del Centro Nacional de Lucha 
contra la Corrupción. En octubre de 2013, 31 agen tes de los Servicios Aduaneros de Moldavia 
y de la Policía de Fronteras fueron de tenidos con cargos de  corrupción pasiva. 
• Mejora de la cooperación entre organismos (i ncluido el intercambio de datos entre el 
Servicio de Guardia de Fronteras y los organismos con funciones coercitivas), la 
cooperación internacional, incluida la cooperación con los países vecinos y la aplicación del acuerdo de trabajo con Frontex a un alto nivel de eficacia. 
La cooperación con Frontex avanzó a buen ritm o, y agentes de la PF participaron en la 
operación conjunta «Puntos focales terrestre s y aéreos 2013», junto con los servicios de 
fronteras de Polonia, Rumanía y España. La Repúb lica de Moldavia acogió la iniciativa sobre 
puntos de coordinación Frontex 2013 en dos pasos fronterizos: Criva y Tudora. De marzo a 
mayo de 2013, una operación regional, ROMOL UK, fue gestionada por las autoridades 
aduaneras nacionales conjuntamente  con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la 
Comisión Europea (OLAF) para combatir el contrabando de alcohol y productos del tabaco 
ilícitos. En 2013 tuvo lugar una intensa cooperación con la EU BAM en consonancia con la 
novena fase del plan de acción. En el marco de  las operaciones conjuntas de Frontex con la 
participación de la República de Moldavia, se facilitó el intercambio de información a través del acceso de los funcionarios moldavos a la ve ntanilla única de Front ex, la plataforma web 
de la agencia para el intercambio de info rmación con los Estados miembros y terceros 
interesados, así como a la aplicación de info rmación sobre operaciones conjuntas (JORA en 
sus siglas inglesas), la herramienta de la Ag encia para informar, gestionar y analizar datos 
sobre incidencias detectadas duran te las operaciones conjuntas. 
El intercambio de información entre la PF y la Oficina de Migración y Asilo (OMA) ha 
mejorado, pero necesita nuevas inversiones. Es  preciso instalar un módulo electrónico de 
intercambio de información a fin de conectar  las bases de datos de la OMA y la PF. 
                                                
 
14 Entre estos figuran: 80 automóviles Dacia Duster; 105 ATV; 32 georradares; 420 dispositivos de visión 
diurna; 304 dispositivos de visión nocturna; 354 detectores portátiles de neutrones y rayos gamma; 66 
espejos de inspección; 62 endoscopi os; 32 dispositivos de  verificación de documentos «Regula 1019»; 
y 47 dispositivos de lectura de documentos «Regula 7337». 
ES 9   ES La mejora del sistema de vigilancia de los fluj os migratorios en la fr ontera entre Moldavia y 
Ucrania en el segmento de Transnistria es, desde hace mucho, un objet ivo de las autoridades 
moldavas. Las autoridades moldavas han desarrollado un mecanismo especial15 de vigilancia 
de los flujos migratorios, basado en la obligació n legal de los visitantes extranjeros que llegan 
a través del segmento de Transnistria de regist rar su estancia en la República de Moldavia en 
el plazo de 72 horas tras el pa so de la frontera; dicho mecanismo dispone de la capacidad 
administrativa necesaria y los procedimientos para facilitar el proc eso de registro. La 
inscripción es gratuita. Seis of icinas territoriales de la OMA establecidas junto a la línea 
administrativa empezaron a funcionar a finales de  octubre de 2013. Las of icinas territoriales 
utilizan la infraestructura existente de los pu estos de control aduanero interior creados en 
2004. Deberá considerarse la posibilidad de de sarrollar una norma que incluya disposiciones 
inequívocas para el registro de  los viajeros. Es preciso pone r en marcha cuanto antes una 
estrategia de comunicación que explique estas nuevas normas. En particular, las disposiciones no deben obstaculizar el flujo de viajeros, ni prever sa nciones administrativas por 
circunstancias no imputables a ellos. Esto hace refe rencia a la falta de control de las fronteras 
por las autoridades moldavas en el segmento central de la frontera entre la República de 
Moldavia y Ucrania. 
2.2.1.2. Recomendaciones de la Eval uación de las Repercusiones 
• Continuar reforzando los controles en las fronteras, incluidos un análisis de riesgos y 
medidas de vigilancia, así como la preven ción y lucha contra la corrupción en la 
frontera, y seguir potenciando la cooperación con EUBAM en todos los ámbitos de la 
gestión de fronteras. 
Véanse los criterios de referencia del PALV, Bloque 2/Tema 1. Durante 2013, EUBAM 
organizó más de 20 ejercicios de ayuda conjunt a que se realizaron con la participación de las 
agencias fronterizas de la Re pública de Moldavia y Ucrania. Dichas acciones conjuntas se 
basaron en riesgos identificados tales como el  contrabando de tabaco y otros productos sujetos 
a impuestos especiales (etanol, etc.), delincuencia relacionada con vehículos, inmigración irregular y tráfic o ilícito de personas, y contrabando de bienes de consumo y carne. De 
acuerdo con los objetivos señalados, los ejerci cios de ayuda conjunta cubrieron toda la 
frontera común, incluidos los paso s fronterizos y las fronteras ve rdes/azules, así como lugares 
interiores. La evaluación final de estos ejerci cios apuntó a la necesidad de más formación in 
situ y mejora en ámbitos como la cooperación entre las agencias, las competencias para el 
análisis de riesgos, y el equipo de unidades móviles y su uso. 
• Intensificar la cooperación c on los países vecinos. Reforza r la cooperación bilateral e 
internacional y el intercambio de información sobre datos es tadísticos y analíticos y de 
datos/información tácticos/operativos, a tra vés de medidas como iniciar/participar en 
operaciones transfronterizas conjuntas, equi pos conjuntos de investigación y equipos 
conjuntos de información, facili tando el intercambio de func ionarios de enlace en esas 
operaciones y ofreciendo formación para la realización de controles fronterizos y 
aduaneros conjuntos 
                                                
 
15 Las medidas en cuestión impedirían que se creen ob stáculos adicionales a la libertad de circulación de 
los residentes de la región de Transnistria y el respeto de las disposiciones existentes en la zona de 
seguridad. El mecanismo se aplica únicamente a los ciudadanos extranjeros no residentes en la región 
de Transnistria que cruzan la front era entre Ucrania y Moldavia a trav és del segmento de Transnistria. 
ES 10   ES En 2013, las actividades de la PF se centraron pr incipalmente en la aplicación de los acuerdos 
de cooperación firmados entre la PF y los orga nismos fronterizos de  Polonia, Letonia, 
Lituania, Estonia y Georgia. En este contexto, se formaron 96 ag entes de la PF en Polonia en 
el marco del proyecto en el ámbito de la gestió n de riesgos y el análisis de la delincuencia 
«Gestión de la información en el sistema de luch a contra la delincuencia transfronteriza». Los 
representantes de la PF realizaron una visita de estudio a Estonia para analizar el sistema de 
seguridad y verificación de documentos de conformidad con las normas europeas. Se 
realizaron dos operaciones conjuntas «OVI DIUS» y «PONTUS EUXINUS» bajo los 
auspicios de EUBAM, con el fin de reforzar la  capacidad de las subdi visiones del Ministerio 
del Interior y los servicios de  aduanas y de seguridad, real izando acciones conjuntamente con 
Ucrania, la UE, los Estados miem bros y expertos internacionales a fin de prevenir y combatir 
la delincuencia transfronteriza. 
La PF y la OMA participan activamente en las reuniones regulares y ad hoc del grupo de 
trabajo I liderado por EUBAM sobre migración irre gular y trata de seres humanos. Este marco 
reúne a investigadores de todos los organism os con funciones coercitivas de Moldavia y 
Ucrania, así como de los Estados miembros de la UE, Europol, Frontex y SELEC, en un 
esfuerzo conjunto para el intercambio de in formación y la creación de capacidades para 
apoyar investigaciones conjuntas sobre migraci ón irregular y trata de seres humanos. Los 
representantes de los organismos con funciones coercitivas de Moldavia (servicio de aduanas, 
Ministerio del Interior, PF) también particip an activamente en otro s proyectos de EUBAM 
tales como el grupo de trabajo II sobre contra bando de mercancías y cigarrillos, el grupo de 
trabajo sobre los derechos de propiedad intelectua l, el grupo de trabajo sobre armas, el grupo 
de trabajo sobre drogas y el gr upo de trabajo sobre delincuencia  relacionada con vehículos. 
Todos estos foros contribuyen a actualizar la de scripción de la situaci ón actual, poniendo en 
común los recursos y organizando una respuesta común a las amenazas que plantean las actividades transfronterizas ilíc itas en los ámbitos respectivos. 
• Mejorar la formación y el desarrollo de capac idades en lo que respec ta a la cooperación 
policial y aduanera internacional y el intercambio de información 
Véanse los criterios de referenc ia del PALV, Bloque 2/Tema 1. 
• Coordinar las actividades de control en la  frontera común. Compartir información y 
mejorar la evaluación de la si tuación común a nivel operativo 
El 4 de julio de 2013, se iniciaron las nego ciaciones para alcanzar  un acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Moldavia y el Cons ejo de Ministros de Ucrania sobre los puntos 
de contacto en la frontera entre Moldavia y Uc rania. Dicho acuerdo serv irá de base para un 
nuevo concepto de intercambio de información, pa ra establecer nuevas formas de interacción 
mediante el establecimiento y el funcionamiento  de puntos de contacto en la frontera entre 
Moldavia y Ucrania de conformidad con la mejor práctica de la UE. 
Se está actualizando un Protocolo entre el De partamento de Policía de Fronteras de la 
República de Moldavia y la Administración del Se rvicio Estatal de Guardia de Fronteras de 
Ucrania sobre el intercambio de información esta dística y analítica. En 2013 el Protocolo fue 
mejorado incluyendo el intercambio diario de in formación sobre la situ ación en un segmento 
común de la frontera. Además, las agencias fronterizas de la República de Moldavia y 
Ucrania realizan informes mensuales de ev aluación de riesgos. Asimismo, EUBAM apoyó a 
las agencias de fronteras de ambos países a me jorar el intercambio de información operativa y 
la aplicación del sistema de vigi lancia diaria de los flujos mi gratorios a través del segmento 
ES 11   ES central de Transnistria de la frontera entr e Moldavia y Ucrania. Se ha establecido el 
intercambio de información de datos no nomina les sobre nacionales de terceros países que 
cruzan la frontera común a través del segmento central. 
• Intensificar la cooperación con los pa íses vecinos, en particular Ucrania 
En mayo y junio de 2013 se celebraron diversas reuniones de grupos de trabajo conjuntos de 
expertos de la PF, el Centro de Lucha contra la Trata de Personas, la OMA, el Servicio de 
Guardia de Fronteras de Ucrania, la Orga nización Internacional para las Migraciones y 
EUBAM. Se elaboró un informe especial sobre la  migración y la trata de seres humanos en la 
frontera entre Moldavia y Ucrania. 
Se espera que el proceso de demarcación fronteriza entre la República de Moldavia y Ucrania 
esté finalizado antes de que finalice 2014. Actu almente se han demarcado 1 202,5 kms de los 
1 222,0 kms. 19,2 kms en el segmento central y 0,3 kms en los sectores del sur de la frontera 
común siguen pendientes de demarcación. La el aboración de la documentación final de la 
demarcación de fronteras relativa a todos los sect ores está en curso. Habida cuenta de los 
progresos realizados, el desa rrollo del Tratado entre la República de Moldavia y Ucrania 
sobre el régimen fronterizo ya se ha inicia do. En 2013 tuvieron lugar cuatro rondas de 
negociaciones sobre el proyecto de Tratado entre la República de Moldavia y Ucrania por lo 
que respecta al régimen fronter izo. El 21 de mayo de 2013 tuvi eron lugar las negociaciones 
sobre la elaboración de un documen to trilateral a nivel gubername ntal por el que se crean y 
marcan los puntos de encuentro ( triplex confinium ) de las fronteras estatales moldava, rumana 
y ucraniana. 
• Seguir manteniendo la cooperación con EU BAM y aplicar las recomendaciones de 
EUBAM para mejorar e intensificar la utilización de unidades móviles 
EUBAM observa16 que el número de ciudadanos moldavos (83) detectados a la salida de la 
República de Moldavia con la intención de segu ir viajando fraudulentamente a países de la 
UE se redujo en un 29 % en 2012 en comp aración con 2011 (117). El informe destaca 
también continuas mejoras en los sistemas de ges tión de las fronteras y de la migración en el 
marco de los esfuerzos de liberalización del ré gimen de visados; una tendencia generalmente 
a la baja de la migración irregular en la Re pública de Moldavia; y un mayor control de la 
migración irregular en la frontera moldava. 
Los controles de las rutas de tráfico internac ional en el conjunto del territorio nacional por 
unidades móviles son un factor importante en la  prevención de la migración irregular y la 
delincuencia transfronteriza. La PF ha creado un a Dirección de Unidades Móviles, que está 
bien equipada a nivel central y regional. La regulación de la s unidades móviles de la PF fue 
aprobada por el Decreto Gubernamental # 752 de 20 de septiembre de 2013, que fija las 
funciones, tareas y derechos de  las unidades móviles en las acc iones tácticas y operativas de 
la PF y las misiones de orden público y se guridad del Ministerio del Interior.  
La normativa prevé la posibilidad de crear un idades móviles conjuntas sobre la base de 
acuerdos de cooperación. La normativa sobre tráfic o de la República de Moldavia se modificó 
para incluir disposiciones que permitan a la s unidades móviles de la PF realizar sus 
actividades en la vía pública. 
                                                 
16 Informe especial de EUBAM sobre «Migración irregular y trata de seres humanos en la frontera entre 
Moldavia y Ucrania 2012», 16 de julio de 2013. 
ES 12   ES Entre febrero y marzo de 2013, las unidades móv iles conjuntas de la PF y del Servicio de 
Aduanas realizaron operaciones c onjuntas: se controlaron 477 me dios de transporte, de los 
que 396 llevaban matrícula nacional y 81 matrícul a extranjera. Durante es tas operaciones, se 
detectaron y documentaron los siguientes casos : un caso de transporte ilegal de productos 
sujetos a impuestos especiales (alcohol etílico); tres casos de transporte  de bienes de consumo 
sin certificados de origen; dos casos de falsifi cación de poderes notariales sobre los medios de 
transporte y dos casos de cambio del número de matrícula. 
2.2.2. Bloque 2/Tema 2 — Gestión de la migración 
2.2.2.1. Criterios de referencia del PALV 
• Aplicación constante y eficaz del Acuerdo de readmisión entre la UE y la República 
de Moldavia y medidas para la reintegrac ión de ciudadanos moldavos (que regresen 
de forma voluntaria o readmitidos) 
De conformidad con el Acuerdo de readmisión con la Unión Eu ropea y con terceros países, 
para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de ju lio de 2013, el Ministerio de 
Interior examinó 83 solicitudes de readmisión de lo s siguientes países: Francia, 35; Austria, 8; 
Alemania, 7; España, 10; Suiza, 6; Rumanía, 7;  Bélgica, 9; y Suecia, 1. Durante el mismo 
período, 42 ciudadanos moldavos fueron readmitidos en la República de Moldavia y 2 ciudadanos de la UE fueron readmitidos desde el  territorio de la República de Moldavia a 
Estados miembros de la UE (Rumanía, 1; Hungr ía, 1). Del total de solicitudes de readmisión 
recibidas de países de la UE, 8 personas re sultaron no ser ciudadanos de la República de 
Moldavia ni tener ningún víncul o con la República de Moldavia. 
En materia de retorno y readmisión, dos proyect os financiados por la UE se iniciaron con 
éxito. El proyecto MIGRECO (Ref uerzo de la gestión de la  migración y cooperación en 
materia de readmisión en Europa Oriental)
 17 se inició el 21 de marzo de 2013 y se prolongará 
durante dos años. Está siendo ejecutado por la Organización Inte rnacional para las 
Migraciones (OIM). El proyecto FIRMM (Apoyo a la República de Moldavia  para ejecutar el 
Plan de acción UE-República de Moldavia sobr e la liberalización del régimen de visados - 
Lucha contra la migración ilegal en la República de Moldavia)18 se inició el 20 de marzo de 
2013. Lo está llevado a cabo el Centro Intern acional para el Desa rrollo de Políticas 
Migratorias (CIDPM) durante los próximos dos años. Ambos proyectos contribuyen a 
reforzar la capacidad de la OMA desarrollando las capacidades necesaria s para la negociación 
y la aplicación de acuerdos de readmisión c on otros terceros países, así como de los 
protocolos de aplicación con los Estados miembros de la UE19. 
• Aplicación efectiva del marco jurídico para la  gestión de la migración, incluida la 
creación de estructuras administrativas con los recursos humanos necesarios y 
competencias claras y pertinen tes para todos los aspectos de dicha gestión, así como 
una cooperación eficaz ent re los organismos competentes 
                                                 
17 Presupuesto para la República de Moldavia: 673 000 EUR. 
18 Presupuesto para la República de Moldavia: 1 200 000 EUR. 
19 Han entrado en vigor once prot ocolos de aplicación entre la República de Moldavia y Estados 
miembros de la UE, a saber:, Estonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Alemania, Austria, Lituania, 
Letonia, Malta, Dinamarca, Bulgaria y la República Checa. Se ha firmado otro  protocolo de aplicación 
con los países del Benelux (Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos), así como un acuerdo bilateral de 
readmisión con Dinamarca. Se encuentran en fase de  negociación proyectos de protocolos de aplicación 
con Grecia, Finlandia, Reino Unido y Suecia. 
ES 13   ES En el marco del proceso de reforma del Minister io del Interior y con el fin de reforzar la 
gestión global de la migración en la Repúblic a de Moldavia, se revisó a fondo el marco 
institucional de la OMA (en virtud de la Orde n nº 70 del Ministerio de Interior, de 28 de 
febrero de 2013). La OMA asce ndió de categoría, pasando a ser un Departamento, y su 
personal casi se duplicó, de 104 a 198 personas. 
El Acuerdo entre la República de Moldavia y la Unión Europea por el que se modifica el 
Acuerdo entre la República de Moldavia y la Comunidad Europea sobr e facilitación de la 
expedición de visados, firmado en junio de 2012, entró en vigor el 1 de julio de 2013. Los 
avances en la aplicación del Acuerdo se consideraron positi vos en la última reunión del 
Comité Mixto República de Moldavia-UE sobr e ejecución celebrada el  12 de junio de 2013 
en Bruselas. En 2012, el número de visados expe didos a ciudadanos moldavos aumentó hasta 
157 974 y la tasa media de denegación disminuy ó al 3,05 %, en comparación con el 7,02 % de 
2010. En 2012, los Estados miembros de la UE  expidieron 101 135 visados a ciudadanos 
moldavos, de los cuales el 45,01 % fueron visado s de entrada múltiple, y de ellos el 26,71 %, 
visados Schengen. En 2008, solo el 11,6 % del to tal de visados expedidos fueron visados de 
entrada múltiple. 
En 2012, la mayoría de los visados de entr ada múltiple fueron expedidos por Rumanía 
(61,94 % o 32 533 de un total de 52 520); Lituania (45,15 % o 647 de un total de 1 433); e Italia (36,07 % o 3 795 de un total de 10 521) . La mayor tasa de denegación en 2012 se 
registró en Francia (9,8 % o 434 solicitudes de visado dene gadas de 4 391); la República 
Checa (9,52 % o 439 de 4 610); e Italia (8,03 %
20 o 918 de 11 439). Las tasas de denegación 
más bajas se dieron en Bulgaria (0,04 % o 25 solicitudes denegadas de 56 864); Rumanía 
(2,78 % o 1 502 de 54 022); y Alemania (2,43 % o 162 de 6 679)21. 
• Establecimiento de un perf il de migración actualizado periódicamente y análisis 
eficaz de los datos sobre núm eros y flujos de inmigrantes 
El informe sobre el perfil migratorio amplia do de la República de Moldavia fue publicado 
oficialmente en abril de 2013. La elaboració n periódica independiente del informe será 
continuada por el Gobierno de la República de Moldavia, en pa rticular bajo la coordinación 
de la Oficina de Migración y Asilo del Minister io del Interior. A este  respecto, a finales de 
2013 se publicará un conjunto actuali zado de estadísticas en línea con la lista de indicadores. 
El Centro de Análisis e Investigaciones Soci ológicas, Políticas y Psicológicas «CIVIS» y la 
Agencia Internacional de Información sobre Países realizaron22 una encuesta independiente a 
gran escala entre migrantes y hogares23 como parte del proyecto fina nciado por la UE sobre el 
refuerzo del vínculo entre migración y desarrollo  (NEXUS Moldavia). La investigación llegó 
a la conclusión de que existen 370 000 moldavos en el extranjero como emigrantes laborales, 
lo que representa el 11 % de la población total, y otros 109 000 moldavos en migración estacional en otros países, que representan el 6 ,6 % de la población total. De los emigrantes 
estacionales, el 81 % migran a la Federación de Rusia y el 7 % a Italia. Del estudio se 
desprende que el 91,2 % de la población total que no ha emigrado ya no tiene intención de 
hacerlo (incluida la emigraci ón laboral, por estudios, esta cional e interna). Unas 56 000 
                                                
 
20 La cifra se redujo al 5 % en 2013. 
21 La cifra se redujo al 1,4 % en 2013. 
22 Encuesta de hogares Nexus Moldavia de mayo a agosto de 2013. 
23 Como parte del proyecto «Refuerzo del vínculo entre migración y desarrollo: prueba de un prestador de 
servicios integrados a los migrantes moldavos y sus comunidades (NEXUS Moldavia)». 
ES 14   ES personas, es decir, el 3,4 % de la población total, tienen planes de  ir a trabajar al extranjero a 
largo plazo y 51 000, o el 3,3 %, intención de buscar trabajo estacional en el extranjero. 
• Aplicación coherente de una metodologí a eficaz para detectar inmigrantes 
irregulares en el interior del país, anális is de riesgos (incluida la información a 
organismos competentes y análisis a cada nivel administrativo, por ejemplo, local, 
central) e investigación de casos de facilitación de la inmigración irregular organizada, incluida una cooperación ef icaz entre los organismos competentes 
En los primeros seis meses del año 2013 se re gistraron 312 casos de vi olación de las normas 
de estancia (a resultas de la aplicación por el Ministerio del Interior de métodos de detección 
en el interior del país): 270 cas os por parte de extranjeros y apát ridas y 42 casos de empleo de 
extranjeros sin permiso. La OM A expidió 73 decisiones de re torno de extranjeros y los 
tribunales dictaron 26 resoluciones de  expulsión de ciudadanos extranjeros. 
Con el fin de mejorar la gestión de la mi gración en todos los ámbitos y consolidar la 
capacidad de prevenir y abordar las estancias ilícitas de extranjeros en la República de 
Moldavia, se revisó la estructura de la Dire cción de Lucha contra la  Estancia Ilegal de 
Extranjeros de la OMA y el número de personal se aumentó de 11 a 47. En dicha Dirección se 
crearon tres unidades regionales (en el norte, Balti; en el centro, Chi şinau; y en el sur, 
Comrat) con unos efectivos totales de 34 pe rsonas. En septiembre de 2013, se había 
seleccionado personal para el 85 % de los puestos de nueva creación. 
El proyecto FIRMM (Apoyo a la República de Mold avia para ejecutar el Plan de acción UE-
República de Moldavia sobre la liberalización del régimen de visados - Lucha contra la 
migración ilegal en la República de Moldavia),  financiado por la UE, desarrolla la capacidad 
de las autoridades centrales y locales para detectar  migrantes irregulares en el interior del país 
y contribuirá a adquirir el equipo necesario. Como parte del mismo proyecto, la OMA ha 
creado una nueva sección de desarrollo de la  información, gestión de datos y análisis de 
riesgos que recibirá apo yo para consolidar su capacidad anal ítica y de funcionamiento. En el 
mismo contexto, se creó un grupo de trabajo in terno para elaborar una metodología para el 
análisis y la evaluación de riesgos de la inmi gración y el asilo, que recibirá apoyo de expertos 
de los Estados miembros de la UE. 
Durante los siete primeros meses de 2013, se registraron 34 casos penales de migración 
irregular, frente a 82 en el mismo período de 2012 (un descenso del 58,5 %). En 2013, la 
OMA remitió tres asuntos a la Fiscalía, y comenzaron las investigaciones penales. 
• Creación de infraestructuras adecuadas (c omo por ejemplo centros de detención) y 
refuerzo de los órganos competentes para expulsar de forma eficaz a los nacionales 
de terceros países en situación de residencia o tránsito irregular de l territorio de la 
República de Moldavia  
A fin de reforzar las capacidades y mejorar tant o la eficacia de los procedimientos de retorno 
como la prestación de servicios a extranjeros, se revisó la estructura del Centro de detención temporal de extranjeros del Ministerio del Interi or (Orden Ministerial nº  70 de 28 de febrero 
de 2013). Con arreglo a la nueva estructura, el  personal aumentó de 29 a 40 personas. Los 
efectivos del Servicio de Seguridad y Acceso se  incrementaron de 17 a 25 y los del Servicio 
de Identificación y Escolta de 5 a 6. Se dotó c on dos puestos más al Servicio de Logística. 
Con el fin de garantizar que los migrantes deteni dos reciben asistencia jurídica, el 6 de agosto 
de 2013 se firmó un memorándum de acuerdo en tre la OMA, el Consejo Nacional de 
ES 15   ES Asistencia Jurídica Gratuita  del Estado y el Centro de  Juristas (organización no 
gubernamental). Según este memorándum, el C onsejo Nacional de Asistencia Jurídica 
Gratuita y el Centro de Juristas proporcionará n asesoramiento inicial y asistencia jurídica 
necesaria a todas las personas inte rnadas en el Centro de detenc ión temporal de extranjeros. 
En los primeros seis meses del año 2013, habí a en el Centro 34 extranjeros. La duración 
media de la detención es de más de dos mese s. La duración media relativamente larga del 
procedimiento de retirada se debe al bajo ni vel de respuestas de algunos terceros países. 
2.2.2.2. Recomendaciones de la Eval uación de las Repercusiones 
• Organizar campañas permanentes y específicas de información para aclarar los derechos 
y obligaciones de los viajes sin visado que  incluyan información sobre las normas que 
regulan el acceso al mercado laboral de la UE (inclusive a través del Portal de 
Inmigración de la UE) y la responsabilidad por cualquier abuso de derechos en virtud del régimen de exención de visado 
En julio de 2013 se creó un comité director sobre información y comunicación en materia de 
integración europea. Está presidido por el minist ro de Asuntos Exteriores, con la participación 
del asesor de alto nivel de la UE del primer  ministro en temas de comunicación, el portavoz 
del primer ministro, asesores del primer minist ro, representantes de la Dirección General de 
integración europea y la Unidad de Comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este 
comité se reúne cada semana o cada dos semanas. Se elaboró un plan de acción práctico sobre prioridades a corto, medio y largo plazo que se empezó a aplicar en julio de 2013. La 
liberalización del régimen de visados es uno de los principales temas tratados en los debates 
con el público. Solo entre agosto y octubre de 2013 se organizaron más de 20 actividades 
públicas sobre la supresión del visado para viaj es. En septiembre, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores e Integración Europea celebró reun iones informales separadas y conjuntas con 
representantes de los medios de comunicación (editores de todos los canales de televisión, 
radio de cobertura nacional, prensa escrita y en línea) para explicar la s prioridades del diálogo 
UE-Moldavia hasta la Cumbre de Vilnius, y la agenda posterior y la evolución de la 
aplicación del PALV.  
2.2.3. Bloque 2/Tema 3 — Política de asilo 
• Aplicación efectiva de la legislación en ma teria de asilo, incluidos la creación de 
infraestructuras adecuadas y el refuerzo de los organismos competentes (personal, 
financiación), en particular en el ámbito de  los procedimientos de asilo, la acogida de 
solicitantes de asilo y la protección de sus derechos, así como la integración de 
refugiados; garantizar que los beneficiar ios de protección internacional tengan 
acceso a los documentos de viaje contemplados en la legislación. 
En 2012, 162 personas solicitaron asilo, 19 fueron r econocidas como refugiados, a 45 se les 
concedió protección humanitaria y a 55 se les denegó cualquier forma de protección. En el 
período comprendido entre el 1 de enero y el  30 de junio de 2013, 54 personas solicitaron 
asilo, 9 fueron reconocidas como refugiados, a 43 se les concedió protección humanitaria y a 
22 se les denegó cualquier forma de protecci ón. En 2012, la duración media de la tramitación 
entre la presentación de la solicitud y una re solución en primera instancia fue de 107 días, 
mientras que el tiempo transcurrido entre la presentación de una solicitud y la decisión final 
fue de 401 días. En el primer semestre de l año 2013, la duración media del procedimiento 
administrativo fue de 129 días y de 289 días en caso de recurso. El tiempo necesario para 
examinar las solicitudes de asilo en procedimie ntos administrativos es  de entre uno y seis 
ES 16   ES meses. A partir del 1 de julio de 2013, 272 pe rsonas con estatuto de protección, 79 de las 
cuales eran refugiados, y 135 personas que habí a obtenido protección humanitaria se hallaban 
en el territorio de la República de Moldavia. Actualmente, están pendientes decisiones sobre 
58 personas, a la espera de una decisión en prim era instancia o en recurso. La mayoría de los 
solicitantes son originarios de Siria, Armeni a, Afganistán, la Fe deración de Rusia, 
Azerbaiyán, Kirguistán o Sudán. 
El 12 de junio de 2013 se adoptó la Decisión G ubernamental nº 362 sobre la ayuda financiera 
concedida a los refugiados y a los beneficiar ios de protección humanitaria para el año 2013. 
La ayuda se fijó en 577,50 MDL, lo que repres enta el 15 % del salario medio estimado para 
2013. En 2013 se recibieron solicitudes de ayuda de 25 personas, que se admitieron en 22 casos (21 de Siria y 1 de Sudán) y se denegar on en tres casos (de Armenia). En el primer 
semestre de 2013, 59 extranjeros se registraron en agencias de empleo y 15 encontraron 
trabajo. 
En abril de 2013, se firmó un acuerdo sobre la ejec ución de la Iniciativa  de calidad de los 
sistemas de asilo en Europa Oriental y el Cáucaso, financiada por la UE, y el personal 
responsable de determinar la condición de refugiado participó en la formación permanente. El 
proyecto también prevé poner en marcha la versión rusa de la plataforma Refworld del 
ACNUR. El personal responsable de determinar la condición de refugi ado también participa 
en la aplicación del proyecto piloto 4 del proc eso de Praga «Formación sobre la calidad del 
asilo», con el apoyo de la Oficin a de Migración de la República Federal Alemana y la Oficina 
de Migración sueca. Todos los consejeros en mate ria de elegibilidad de la Dirección de Asilo 
e Integración de la OMA participaron en el Pl an de estudios europe o en materia de asilo 
(cursos de aprendizaje electróni co en línea de los siguientes módulos: Información sobre el 
país de origen, Cláusulas de inclusión, y Elaborac ión y toma de decisiones. El investigador en 
materia de información sobre el país de origen y los responsables de la toma de decisiones de 
la OMA estudiaron el módulo sobre información sobr e el país de origen del Plan de estudios 
europeo en materia de asilo, y tendrán acceso a la totalidad de las bases de datos oficiales de 
información sobre el país de origen.  
Como parte del Proyecto de integración local y del Program a de protección regional, 
financiados por la UE y ejecutados por la ACNUR, en 2013 continuó la formación para el 
personal de la Dirección de Asilo  e Integración, para la Policía de Fronteras y para los jueces 
sobre el derecho a solicitar asilo  y los consiguientes procedimientos vigentes, así como sobre 
los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados
24. El 5 de junio de 2013 se aprobó la 
Instrucción sobre pruebas, mantenimiento y cons ervación de los expedien tes de las personas 
internadas en el Centro de Acogida, de c onformidad con el Reglamento del Centro de 
                                                 
24 El 16 de abril de 2013 tuvo lugar en Cahul un seminario jurídico sobre refugiados en el que participaron 
37 altos funcionarios de la Policía de Fronteras. La OMA y la ACNUR organizaron una misión 
transfronteriza en el norte del país , para promover los principios de protección de los refugiados en la 
gestión de las fronteras y reforzar la cooperaci ón transfronteriza entre Rumanía y la República de 
Moldavia en este ámbito. En el programa de aprendizaje en línea del módulo de Inclusión del Plan de 
estudios europeo en materia de asilo participaron se is jueces y diez abogados. Con el Instituto Nacional 
de Justicia, la OMA organizó los siguientes seminarios para jueces y fiscales en el ámbito de la 
migración: «Normas nacionales e internacionales sobre cuestiones de migración y asilo» (22 y 23 de 
mayo de 2013), para 30 jueces y 7 representantes de la OMA; «Normas nacionales e internacionales sobre cuestiones de migración y asilo» (17 y 18 de oc tubre de 2013), para 15 jueces, 10 fiscales, 5 
abogados, 7 representantes de la OMA y 5 agentes de la policía de tráfico; y «Derechos de los 
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo» (12 y 13 de septiembre de 2013) para 30 jueces. 
ES 17   ES Acogida, aprobado mediante la Decisión gubern amental nº 1023 de 28 de diciembre de 2012. 
Su código deontológico se encuentra en  fase de consulta interservicios. 
Evaluación general del Bloque 2 
La República de Moldavia ha empezado a instalar sistemas de vigilancia técnica a lo largo de 
la frontera terrestre. Se han adquirido vehículos y equipos complementarios. Las unidades 
móviles se han establecido y están operativas. Se ha reforzado la capacidad y la cobertura de la 
OMA, y se han abierto las seis oficinas territo riales en la región de Transnistria. Todas las 
acciones de asilo se han materializado, y la fo rmación del personal con f unciones coercitivas y 
de los magistrados está cobrando impulso. 
La República de Moldavia ha aplicado de mane ra satisfactoria las acci ones exigidas por las 
recomendaciones del cuarto informe del PALV, sin dejar de aplicar eficazmente la legislación 
pertinente. La Comisión considera que la República de Moldavia ha cumplido los criterios 
de referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 2.  
2.3. Bloque 3: Orden público y seguridad 
2.3.1. Bloque 3/Tema 1 — Prevención y lucha contra la delincuencia organizada, el 
terrorismo y la corrupción 
2.3.1.1. Criterios de referencia del PALV— Pr evención y lucha contra la delincuencia 
organizada y el terrorismo 
• Aplicación de la Estrategia y el Plan de Acción para prevenir y luchar contra la 
delincuencia organizada, incluida una coor dinación eficaz entre las autoridades 
competentes, y la investigación, el proces amiento y la confiscación de los productos 
del delito 
El Reglamento sobre la organización y las f unciones de la Inspección General de Policía del 
Ministerio de Interior fue apr obado el 24 de abril de 2013. A raíz  de la reforma de la policía 
de marzo de 2013, el número de funciones de ge stión se redujo en un 20 % y el número de 
policías que trabajan sobre el terreno aumentó un 19 %. El tiempo de reacción e intervención 
tras una llamada de emergencia se redujo en  2013 de 45 a 30 minutos aproximadamente. En 
2013, el número de muertos y heridos graves por accidentes se redujo en un 20 %. A finales 
de año, el Gobierno presentará una orden que  establecerá un aumento del 30 % del salario 
específicamente para agentes de policía, además  de otros incrementos de los sueldos de los 
funcionarios. Durante los si ete primeros meses de 2013, se desmantelaron 40 grupos 
delictivos, con 175 miembros activos25. 
El 24 de diciembre de 2012, se creó el Centro de Análisis de la Información (CAI) en la 
Inspección Nacional de Investig ación. Está dividido en dos unidades a nivel central (la 
Unidad de Investigación Analítica y la Unidad de Análisis de la Información), y las Secciones de Investigación de Delitos locales, que existen en cada inspección policial de la República de 
Moldavia. La CAI es plenamente operativa y funcional, con 12 inve stigadores. Se está 
ejecutando un proyecto sobre «Consolid ación de la capacidad del Mini sterio de Interior en el 
ámbito de la lucha contra la delincuencia y el  control de armas» con el apoyo del programa de 
                                                
 
25 Esto incluye ocho grupos (55 miembros) especializados en hurtos, atracos, robos, emisión y puesta en 
circulación de moneda falsa, contrabando de bienes y estafas; 20 grupos (78 miembros) especializados 
en fraudes económicos; 6 grupos (20 miembros) implicados en tráfico de drogas y 6 grupos (22 
miembros) especializados en trata de seres humanos, prostitución y migración irregular. 
ES 18   ES Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Rumaní a (Ministerio rumano de Asuntos Exteriores) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo (PNUD) para la República de 
Moldavia26. 
En 2013, el Ministerio del Interior  adquirió el siguiente equipo c on vistas a la prevención y la 
lucha contra la delincuencia organizada: 90 automóviles para la Inspección Nacional de 
Patrulla (del presupuesto del Estado); 10 equipo s de material forense especializado para la 
investigación in situ, 5 cámaras digitales especiales, 13 aparatos para la realización de pruebas 
de alcoholemia y 30 ordenadores para la IG P; y un nuevo edificio para el centro técnico-
forense y judicial de la IGP (que estará completado a finales de 2013). Está en curso un proyecto sobre adquisición de  equipamiento especial para la mejora de las capacidades de los 
laboratorios forenses, y la entrega e instalación de  los suministros se espera para 2014 (hasta 
2,4 millones EUR con cargo al Programa global  de desarrollo institucional de 2011 del 
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación). El presupuesto del Mini sterio del Interior 
para 2014 también incluye nuevas compras de vehículos para las inspecciones de policía, 
adquisición de equipo de investig ación especial y la mejora de  las bases de datos operativas 
existentes. 
El Ministerio del Interior, la Fiscalía Gene ral y el Centro Naciona l de Lucha contra la 
Corrupción están examinando los aspectos práct icos para la creación de la oficina de 
recuperación de activos. 
En la actualidad, en la República de Moldavia todavía no es posible la interceptación de 
comunicaciones para fines de investigación pe nal exclusivamente por las autoridades con 
funciones coercitivas. Esto se debe a consider aciones técnicas, jurídica s y financieras. Los 
costes aproximados de dotar a todos los cuer pos y fuerzas de seguridad con los equipos 
necesarios se situarán en torno a 220-250 millones MDL. La República de Moldavia 
precisaría ayuda financiera exterior para hacer frente a esta modernización. 
2.3.1.2. Recomendaciones de la Eval uación de las Repercusiones 
• Mejorar la recogida de datos sobre los deli ncuentes y grupos de delincuencia organizada 
a nivel nacional, entre otras cosas creando o mejorando las bases de datos nacionales 
Con el fin de garantizar la efic acia de la comunicación instituciona l y la recogida de datos, el 
1 de agosto de 2013 se decidió cr ear una base de datos común s obre la actividad de los grupos 
y organizaciones delictivas antes de  finales de 2013, accesible por el  Ministerio del Interior, la 
Fiscalía General, el Servicio de Seguridad e Información, el Centro Nacional de Lucha contra 
la Corrupción, el Servicio de Aduanas, el Mini sterio de Educación, el Ministerio de Juventud 
y Deporte, la Cancillería del Esta do y la Academia de Ciencias. 
• Continuar los esfuerzos para mejorar los indicadores de datos y la recopilación de datos 
sobre delincuencia en to dos los ámbitos de esta 
Los datos sobre la delincuencia se recoge n registrando todas las denuncias y comunicaciones 
de delitos cometidos en una base de datos central gestionada y controlada por el servicio de informática del Ministerio del Interior. Con el fi n de mejorar y facilitar la recogida de datos 
sobre la delincuencia organizada, se creó un portal de reclamaciones en línea sobre lucha 
                                                
 
26 Dentro del proyecto, en 2013 se adquirieron 5 licenci as de i2 Analyst's Notebook, 4 licencias de usuario 
de iBase, 1 licencia de iBase Designer y 1 licencia de I2 Text Chart, 8 ordenadores Hewlett Packard 
adaptados a los requisitos de trabajo de un analista y otros dispositivos especializados. 
ES 19   ES contra la delincuencia organizada en la página web oficial del Ministerio27. Desde principios 
de 2013, ha recibido 29 denuncias. La web oficial de la Inspección General de Policía se puso 
en marcha el 15 de mayo de 2013, y en ella los ciudadanos pueden denunciar delitos o presentar fotos, vídeos o información sobre delito s que hayan presenciado. El número total de 
notificaciones (1 767 a 15 de agosto de 2013) mu estra la mayor confianza de los ciudadanos 
en la policía, especialmente en su capacidad para actuar en diversos  tipos de delitos. 
Con el establecimiento del nuevo registro  sobre delincuencia e información sobre 
delincuencia a partir del 1 de enero de 2013, la  recopilación de datos sobre delitos en la 
República de Moldavia se ha hecho mucho más ef iciente. Cada subdivisión del Ministerio del 
Interior conectada a las bases de datos puede obtener cualqui er tipo de estadísticas en 
cualquier momento en función del tipo de delito  o región. Se ha supr imido la burocracia del 
proceso de recogida de datos sobre la delincuencia. Por último, un grupo de trabajo 
interinstitucional para desarrollar una normativa sobre el análisis y el tratamiento uniforme de los datos estadísticos re lacionados con la ju sticia penal inició sus ac tividades a principios de 
2013. 
2.3.1.3. Criterios de referencia del PALV — Prevención del tráfico de seres humanos 
• Aplicación de la legislación para prevenir la trata de seres humanos y el 
correspondiente Plan Nacional, incluidas la coordinación eficaz entre los organismos 
estatales y la protección eficaz de las víctim as de la trata, en particular los niños. 
En la primera mitad de 2013, se detectaron 71 ca sos penales de trata de seres humanos, una 
disminución del 6,5 % frente a los 76 casos identificados en  el mismo período del año 
anterior. Aproximadamente el 80 % fueron el resultado de i nvestigaciones policiales y el 
20 % de quejas y denuncias. 61 personas fu eron objeto de explotación sexual y 90, de 
explotación laboral. Por primera vez, los datos recogidos muestr an un predominio del tráfico 
con fines de explotación laboral sobre el tráfico para la expl otación sexual. Esto se debe 
principalmente a la formación de la policía  realizada en 2011-2012 s obre identificación y 
documentación de casos de tráfico con fines de explotación laboral. Los principales países de 
destino siguen siendo la Federación de Rusia (alrededor del 60 % de todas las víctimas), 
Turquía y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Esto demuestra cl aramente los frutos de los 
esfuerzos de los servicios moldavos con func iones coercitivas en lo que respecta a la 
detección y la investigac ión eficiente de los casos de trata,  y la identificación y la protección 
de las víctimas. 
De conformidad con una Decisión del comité na cional sobre trata de seres humanos, de 15 de 
julio de 2013, en septiembre de 2013 las autorida des nacionales comenzarán a trabajar en el 
Plan Nacional de prevención y lucha de la trat a de seres humanos para los tres próximos años. 
La base de datos sobre trata de seres humanos gestionada por la Secretaría Permanente es 
funcional y recopila datos de los servicios con funciones coercitivas y las instituciones que asisten a las víctimas. 
En los primeros seis meses de 2013, se r ealizaron 280 campañas de sensibilización y otras 
actividades
28 relativas a la prevención de la trata de seres huma nos. La ley sobre protección 
especial de los niños en situación de riesgo y los niños separados de su s padres fue aprobada 
                                                 
27 http://crima-organizata.mai.gov.md/index-ro.php. 
28 La Secretaría permanente del Comité Nacional de lucha contra la trata de seres humanos puso en 
marcha un sitio web contra el tráfico de seres huma nos el 18 de junio de 2013: www.antitrafic.gov.md. 
ES 20   ES por el Parlamento el 14 de junio de 2013, y establece mecanismos de  cooperación sectorial 
para la evaluación y el apoyo de lo s niños en situación de riesgo. 
El Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia ha promovido un sistema nacional para 
evaluar, acreditar y supervisar a los prestadore s de servicios sociales en virtud de la Ley 
nº 129 de 8 de junio de 2012 sobre la acreditación de los prestadores  de servicios sociales y el 
Reglamento sobre la actividad del Consejo N acional de acreditación de  los prestadores de 
servicios sociales (D ecisión Gubernamental nº 998 de 28  de diciembre de 2012). Dicho 
Consejo se creó en abril de 2013. El mecanismo se puso en marcha en una fase piloto y se 
consultó a los representantes de la sociedad ci vil y a los socios de c ooperación al desarrollo y 
está previsto que se ponga en marcha plen amente en 2014. La creación de un Fondo nacional 
para la ayuda, protección y compensación de las víctimas29 se identificó como una prioridad 
fundamental para la futura cooperación con el Consejo de Europa.  
2.3.1.4. Recomendaciones de la Eval uación de las Repercusiones 
• Garantizar la protección efectiva de los testi gos de tráfico de seres humanos y mejorar la 
protección, la asistencia y el apoy o a las víctimas de ese tráfico 
El Centro de asistencia y protecc ión de las víctimas y víctimas pot enciales de la trata de seres 
humanos, en pleno funcionamiento desde 2008, ha proseguido sus actividades. En 2013, 
cuatro víctimas de la trata de seres huma nos fueron objeto de medidas especiales de 
protección ofrecidas por la Divi sión para la protección de test igos de la IGP. Todas las 
víctimas fueron también remitidas a los servicios de protección social. Debido a la eficacia de 
las medidas adoptadas, no se han produci do incidentes que afecten a las víctimas. 
Se están debatiendo normas mínima s de calidad para la ayuda y protección de las víctimas y 
víctimas potenciales de la trata de seres hum anos, que podrían ser aprobadas por el Gobierno 
a principios de 2014. En los primeros seis me ses de 2013, 31 parejas de madres-hijos fueron 
asistidas en los dos servicios de maternidad de  los centros de acogida de Chisinau y Balti que 
son supervisados por el Minister io de Sanidad de la República de Moldavia. Los servicios de 
maternidad ofrecen alojamiento, sanidad, educación, asistencia sanitaria, servicios jurídicos, 
sociales, psicológicos y de (re) integración a las parejas madres-hijos en dificultades, en 
función de sus necesidades. 
2.3.1.5. Criterios de referencia del PALV — Prevención y lucha contra la corrupción 
• Aplicación de la legislación para prevenir y luchar contra la corrupción, 
garantizando un funcionamiento eficiente de l órgano independiente de lucha contra 
la corrupción; elaboración de códigos de co nducta y formación sobre lucha contra la 
corrupción, dirigidos en part icular a funcionarios públicos policiales y judiciales. 
A raíz de la adopción de la Ley nº 106 de 3 de mayo de 2013, el Centro Nacional de Lucha 
contra la Corrupción (CNC) comenzó a responde r ante el Gobierno en vez de ante el 
Parlamento. El director del CNC es nombrado por un mandato de cuatro años y revocado por 
el presidente de la República de Moldavia a propuesta del primer mini stro. Se invita a la 
República de Moldavia a que realice oposiciones generales con criterios objetivos basados en 
los méritos claramente previstos por ley. La tr ansferencia de competencias de investigaciones 
                                                 
29 El 5 de agosto de 2013 se finalizó un estudio sobre «Derechos, restauración y recuperación: 
compensación a las personas objeto de tráfico en la  República de Moldavia», realizado por un experto 
internacional. 
ES 21   ES de delitos económicos al Ministerio del Inte rior y a los Servicios Aduaneros llevó a la 
consolidación del mandato del CNC30 en la lucha contra la co rrupción y los delitos conexos. 
El CNC o determinados sectores del mismo deberí an especializarse solo en investigaciones de 
casos en que estén involucrados funcionarios de cierto nivel o determinado umbral de daños, 
para poder abordar mejor los casos de corrupción de alto nivel. 
El nuevo código de conducta para el personal del CNC entró en vigor el 30 de agosto de 2013. 
Se espera que su adopción contribuya al desarr ollo más eficaz y responsable de la actividad 
del CNC e incremente la confianza del público en la institución. A raíz de una enmienda de 7 
marzo de 2013 a la Ley sobre los salarios de  los funcionarios, los funcionarios de las 
administraciones públicas y el pe rsonal de los gabinetes obtuvi eron un aumento salarial del 
35 % a partir del 1 de enero de 2013. A fin de  garantizar el mismo trato, más de 1 566 
funcionarios públicos recibieron un aumento salarial, en particul ar 101 diputados, 773 
fiscales, 516 jueces y 227 personal de los gabinetes. 
Actualmente, el CNC realiza análisis de los pl anes de integridad de las autoridades públicas 
centrales. El CNC sigue proporcionando asesoram iento en materia de lucha contra la 
corrupción para la elaboración  de actos normativos. De enero a julio de 2013, el CNC 
examinó y aportó asesoramiento para 498 proy ectos de actos normativos. Con el fin de 
garantizar una especialización en profundidad de  los investigadores en las investigaciones 
financieras, hasta ahora han tenido lugar en 2013 seis cursos de formaci ón especializados para 
representantes de las autorida des con funciones coercitivas: CNC, Ministerio del Interior, 
Servicio de Seguridad e Inteligencia, Fiscal ía General y otras autoridades pertinentes. 
Entre enero y septiembre de 2013,  el Departamento de enjuiciamiento penal del CNC incoó 
400 procesos penales, de los cuales 126 casos  penales contra 163 demandados acabaron ante 
los tribunales. Los tribunales dictaron 118 sent encias. En 2013, se llev aron a los tribunales 9 
casos penales por delitos de corrupción contra pe rsonas con estatuto de funcionario público de 
alto nivel: 1 secretario general adjunto del Gobierno; 1 director adjunto de distr ito; 5 alcaldes; 
1 exdirector del Consejo de Coordinación A udiovisual y 1 jefe de la inspección fiscal 
nacional. Se espera que la República de Moldavia comunique en el futuro datos sobre condenas pronunciadas y la tasa de éxito  de los procedimientos iniciados. 
La otra autoridad principal de lucha contra la  corrupción, la Comisión Nacional de Integridad, 
contrata a su personal mediante  oposiciones y procedimientos de  selección. De los 21 puestos 
de la Comisión Nacional de Integridad, 8 siguen vacantes. Se ha n previsto todas las 
condiciones necesarias para el trabajo: se adqui rió el equipo necesario y se crearon las bases 
de datos de los registros de declaraciones. En la primera m itad de 2013, la Comisión examinó 
38 denuncias. En cinco casos, las conclusiones de la Comisión se probaron en juicio. A lo 
largo de 2013, se notificaron a los tribunales  328 casos de faltas po r no presentación de 
declaraciones de bienes o intere ses en el plazo establecido por la ley. El 6 de febrero de 2013, 
se puso en marcha el sitio web de la Comi sión, que constituye una plataforma para la 
comunicación y el acceso directo a las declaraciones. 
Se ha establecido la cooperación entre la Comi sión Nacional de Integridad y el CNC. En la 
primera mitad de 2013, el CNC envió para su exam en 12 informes de posibles violaciones de 
                                                
 
30 El CNC solo investiga el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, actos de corrupción 
(soborno activo y pasivo, tráfico de influencias) y actos relacionados con la corrupción (abuso de poder 
o abuso de posición oficial, exceso de poder o exceso de la autoridad pública, falsificación de 
documentos públicos). 
ES 22   ES disposiciones legales de los ámbitos de compet encia de la Comisión. El CNC colabora con la 
Comisión en el proceso de ap licación de sanciones administ rativas cuando se detecta el 
incumplimiento de la obligación de declarar una situación de c onflicto de intereses, y en el 
examen del material enviado por la Comisión para iniciar medidas de  investigación sobre 
disparidades entre ingresos y propiedades. Se espera que la República de Moldavia elaborare un historial de verificación de conflictos de intereses y declaración de bienes, y de las 
sanciones aplicadas. 
El 14 de marzo de 2003 se inic ió una revisión de las categor ías de personas que gozan de 
inmunidad penal, para modificar la Ley de en juiciamiento criminal. La Fiscalía General 
elaboró un proyecto de ley sobre la revisión de las inmunidades en los procedimientos 
penales, que se presentó para su coordinación en los servicios y entre los mismos. La Fiscalía 
General, junto con el Instituto de Reforma Pena l, están realizando un estudio sobre normas de 
responsabilidad para fiscales, en particular el  régimen disciplinario y la supresión de su 
inmunidad general El 16 de octubre de 2013, el Gobierno aprobó dos nuevas leyes 
anticorrupción: la primera, que amplía el plazo de prescripción para el enjuiciamiento de los 
jueces que cometen delitos, prohibiendo la comunicación entre los jueces y las partes implicadas en el juicio, a fin de garantizar la  imparcialidad. El proyect o de ley también prevé 
un endurecimiento de la responsabilidad por en riquecimiento ilícito, la  prohibición de ocupar 
cargos públicos durante un período más largo, disposiciones sobr e el decomiso de activos, 
multas y encarcelamiento. El segundo proyecto de ley, sobre la remuneración de los jueces, prevé un incremento de sus salarios que los sitúa entre 3 y 5 veces el salario medio. 
2.3.1.6. Recomendaciones de la Eval uación de las Repercusiones 
• Prevenir y luchar contra la corrupción a todos los niveles y en todos los ámbitos 
Véanse los criterios de refere ncia del PALV anteriores.  
• Aplicar medidas de lucha contra la corrupc ión con carácter prioritario en todos los 
ámbitos, así como en lo que se refiere al  Estado de Derecho en sentido amplio. Las 
autoridades nacionales deben te ner capacidad para luchar contra la corrupción a todos 
los niveles (central, regional, local y sector ial), prestando una atención especial a las 
autoridades policiales y aduaneras. 
En marzo de 2013 se creó en el Ministerio del Interior el Servicio de  Seguridad Interior y 
Lucha contra la Corrupción, como organismo autónomo. Realiza invest igaciones especiales y 
tiene capacidad suficiente de lucha y seguimi ento de los fenómenos de corrupción tanto a 
nivel central como local. La dotación del Servicio se incrementó de 18 a 111 personas en 2013. Además, el proyecto de Ley sobre la prueba de integridad profesional de la policía fue 
aprobado por el Gobierno y se encuentra ahora ante el Parlamento. La Ley prevé el procedimiento, metodología, medios y técnicas pa ra probar la integridad profesional de la 
policía, incluidos los medios para identificar, evaluar y eliminar vulnerabilidades y riesgos de corrupción u otros actos ilegales. Actualmente se está elaborando un acuerdo de cooperación 
entre el Ministerio de l Interior y el CNC. 
El Servicio de Seguridad Interior y Lucha contra la Corrupción examina continuamente 
denuncias sobre casos de corrupción, lo que le permite intervenir inme diatamente in situ, 
incluidos los fines de semana, aumentando la eficacia de la prevención y supervisando la 
aplicación de medidas para atenuar los riesgos. Como indicio de la eficacia de esta política, en 
los primeros seis meses del año 2013 se toma ron medidas disciplinarias por distintas 
ES 23   ES infracciones contra 233 empleados del Minister io del Interior frente  a 424 en el primer 
semestre de 2012. 
2.3.1.7. Criterios de referencia del PALV — Prevención del bl anqueo de cap itales y la 
financiación del terrorismo 
• Aplicación de la legislación y la Estrateg ia para la prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, ap licación de la legislación pertinente en 
materia de confiscación de activos de de lincuentes (incluidas las disposiciones que 
abordan aspectos transfronterizos) 
El 6 de junio de 2013, el Parlamento aprobó la Estrat egia nacional para la prevención y la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación del terro rismo para el período 2013-2017 y el Plan de acción 
para llevar a cabo esta Estrategia quinquenal, con el  fin de desarrollar un régimen nacional efectivo de 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financi ación del terrorismo. El Plan de acción establece las 
medidas que deben tomarse, el plazo, las autorida des responsables y los indicadores de seguimiento. 
De este modo, la República de Moldavia también persigue cumplir las normas del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) s obre blanqueo de capitales y fina nciación del terrorismo, y las 
recomendaciones establecidas en el cuarto informe de evaluación de diciembre de 2012 de Moneyval, 
el Comité de expertos sobre evaluación de las me didas contra el blanqueo de  dinero del Consejo de 
Europa.  
La República de Moldavia comunicó que en 2013  ya se habían aplicado completamente siete 
medidas del Plan de acción y cuatro medidas es taban en curso de real ización. Se insta a la 
República de Moldavia a continuar el proceso de  aplicación de su Plan de acción y, dado que 
la Estrategia y el Plan de acción tienen t odavía como referencia las 40+9 Recomendaciones 
del GAFI de 2003, a actualizar sus leyes y normas de  lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo también a la luz de las recomendacione s revisadas adoptadas 
por el GAFI en febrero de 2012. Además, cuando la República de Moldavia supervise su progreso, 
deberá tener en cuenta aspectos cua litativos junto con los cuantitativos.  
Por lo que se refiere a las medidas legislativas, la República de Moldavia elaboró entre otros un 
proyecto de ley sobre sanciones por infracciones de las entidades informadoras y facultades 
sancionadoras para cumplir con la recomendación 17 del GAFI. Estos proyectos de enmiendas al 
artículo 291 del Código de Infracciones parecen c ubrir todas las posibles infracciones de las 
obligaciones previstas por la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. En la actualidad, subsisten algunas defici encias en cuanto al régimen sancionador para el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,  debido a la lista limita da de infracciones que 
pueden constituir una base para la  imposición de sanciones y a la falta de claridad en cuanto a la 
autoridad de control que puede ejercer la potestad sancionadora. Así pues, se anima a la República de 
Moldavia a que adopte las modific aciones propuestas lo antes posible. 
En el contexto de los compromisos en el marco del futuro Acuerdo de Asociación, la República de 
Moldavia debe garantizar la aplic ación progresiva de las normas de la UE sobre libre circulación de 
capitales31, que también implica la liberalización de las operaciones de importación y exportación en 
divisas. Esto significará suprimir los límites existentes sobre la importación y exportación de divisas. 
Según la República de Moldavia, las medidas de ap licación tomadas para garantizar la aplicación 
efectiva de las disposiciones legislativas y reglamen tarias sobre lucha contra el blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, incluyeron lo siguien te: de enero a agosto de 2013 se llevaron a cabo 
controles de oficio e in situ en 235 oficinas de cambio, 48 profesionales del mercado financiero no 
                                                 
31 Anexo 1 de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo 
67 del Tratado. 
ES 24   ES bancario y 7 entidades bancarias. Las principales infracciones detectadas fueron: aplicación parcial o 
nula de los programas institucionales para la preven ción y la lucha contra el blanqueo de dinero, y 
omisión de notificación de transacciones sospechosas en efectivo. En 2013, la Oficina para la 
Prevención y la Lucha contra el Blanqueo de Cap itales presentó 37 elementos de información a las 
autoridades judiciales penales en la fiscalía anticor rupción y el CNC. Como consecuencia de ello, se 
iniciaron 20 casos penales, de los cuales 15 estaban  relacionados con delitos de blanqueo de capitales. 
2.3.1.8. Recomendaciones de la Eval uación de las Repercusiones 
• Es necesario acordar procedimientos de incautación de activos con las autoridades 
moldavas, a fin de recuperar los bienes r obados o su beneficio y de reducir el poder 
financiero de los GDO, facilitando así su desmantelamiento 
La República de Moldavia ha informado que la  Ley sobre la modificación y finalización del 
artículo 243 y el artículo 106 del Código Penal y el artículo 206 del Código de procedimiento 
penal con el fin de reforzar las acciones de lucha y optimizar  las normas de incautación está 
en curso de elaboración y se presentará al Parlam ento para su aprobación antes de que finalice 
el año. 
Según la República de Moldavia, por lo que resp ecta a la incautación, de enero a julio de 2013 
los órganos jurisdiccionales de primera inst ancia dictaron nueve condenas destinadas a 
confiscar los bienes o ingresos  utilizados para la delincue ncia o derivados de ella y 
transferirlos al Estado. El valo r total de los bienes confiscado s es de 1 984 047 MDL en siete 
casos de contrabando a especial gran escala  y dos casos de robo con circunstancias 
agravantes. En el mismo período, los tribuna les de apelación emitieron nueve resoluciones 
con productos confiscados por valor de 688 309 MDL. 
2.3.1.9. Criterios de referencia del PALV — Apli cación de la política de lucha contra la 
droga 
• Aplicación de la Estrategia nacional de lu cha contra las drogas y su Plan de Acción, 
poniendo a disposición de los pasos fronteri zos la información sobre incautaciones de 
droga y personas implicadas; continuar intensificando la cooperación y el intercambio de información con los órgan os internacionales competentes en el 
ámbito de las drogas. 
Tras la reforma del Ministerio del Interior (véas e más arriba, Criterios de referencia del PALV 
Bloque 3/ Tema 1) el Departamento de lucha c ontra la droga de la IGP se reorganizó en 
marzo de 2013. Al mismo tiempo, se crearon oficinas  regionales de lucha contra la droga en 
las regiones norte y sur del país, así como dos unidades adicionales en el Departamento de 
lucha contra la droga: la sección para luchar  contra el circuito ilícito de sustancias 
psicotrópicas y precursores, y la unidad de  análisis y programación. El personal del 
Departamento se incrementó hasta 27 person as. En 2013 continuaron las actividades de 
formación para el personal que interviene en las actividades de lucha contra la droga, así 
como las actividades de sensibilización. El pr esupuesto del Ministerio para 2014 incluye una 
provisión de 30 millones MDL para la adquisición de medios especiales de lucha contra la 
droga. 
En 2013 se llevaron antes los tr ibunales 609 asuntos penales rela cionados con la droga (frente 
a 865 en el mismo período de 2012). Como resulta do de las infracciones  detectadas en ese 
período, se incautaron 85 kg de drogas (en 2012: 171 kg), de los que 62 kg fueron marihuana 
(en 2012: 78 kg), 116 795 plantas de cannabi s (en 2012: 13 6491) y 17 971 adormideras (en 
ES 25   ES 2012: 10 598). La disminución del número de asunt os penales relacionados con la droga se 
debe a la despenalización de determinados deli tos relacionados con los estupefacientes y a la 
concentración de la policía en los casos más im portantes en términos de incautación. Durante 
2013, se organizaron varias operaciones es pecíficas: «Opium-Poppy» (MAC) para luchar 
contra el cultivo doméstico de marihuana, y « OVIDIU» para luchar contra el contrabando de 
drogas, estupefacientes y precursor es en la frontera entre la República de Moldavia y Ucrania, 
organizada por la EUBAM. 
Continuó la cooperación y el intercambio de información con los organismos internacionales 
competentes, entre ellos la OEDT y el  Grupo Pompidou del Consejo de Europa. 
Ha continuado desarrollándose la cooperación c on la sociedad civil, incluso junto con 
organizaciones internacionales, y las ONG han participado en mayor medida en los 
tratamientos y actividades de lucha contra la droga. El 2 de juli o de 2013 se firmó un 
memorándum de cooperación entre la IGP, el Mini sterio del Interior y la ONG Unión para la 
prevención del VIH y la reducción del daño (UOHR ). La Fundación Soros en la República de 
Moldavia continuó financiando actividades de reducción de daños. El Grupo Pompidou y la 
ONG «Proyectos innovadores en las prisione s» organizaron un curso de formación para 
empleados del Departamento contra la droga s obre el tratamiento y la reducción de los daños 
para los consumidores de dr ogas en detención policial. 
• Aplicación de los convenios de las Naciones  Unidas y el Consejo de Europa en la 
materia, así como de las recomendacion es del GRECO en los ámbitos antes 
mencionados 
La República de Moldavia ha puesto en marc ha el proceso nacional para responder al 
cuestionario general y temático sobre la aplicac ión del Convenio de Lanzarote, que deberá 
presentarse al Comité de Lanzarote en enero de 2014. 
En 2013, la República de Moldavia informó periódicamente al GRECO sobre los últimos 
avances en la prevención y lucha contra la corrupción, y los principales resultados de la 
reforma del CNC. Entretanto, la República de Moldavia ha aplicado plenamente las 
recomendaciones del GRECO sobre el segundo ciclo de evaluación. En la 59ª reunión 
plenaria del GRECO del 18 al 22 de marzo de 2013, se debatió y adoptó el informe sobre la 
República de Moldavia en el marco de la te rcera ronda de evaluaciones del GRECO. El 
informe se publicó el 4 de abril de 2013. El pr óximo informe se publicará en septiembre de 
2014. 
La Comisión Electoral Central cr eó un grupo de trabajo para revi sar y modificar la legislación 
sobre financiación de los partidos  políticos y las campañas electora les, a fin de garantizar la 
aplicación de las recomendacione s del GRECO. El proyecto de  ley fue aprobado por el 
Gobierno el 19 de junio de 2013 y el Parlamento  aprobó la ley en octubre de 2013. El nuevo 
procedimiento de financiación de los parti dos políticos se aplicará a partir de 2017. 
2.3.2. Bloque 3/Tema 2 — Cooperaci ón judicial en materia penal 
2.3.2.1. Criterios de referencia del PALV 
• Aplicación de los convenios internacionale s sobre cooperación judicial en materia 
penal (en particular los convenios del Consejo de Europa) 
Las autoridades moldavas continuaron ab ordando diversas formas de cooperación 
internacional en materia penal. El segundo Pr otocolo adicional al Convenio relativo a la 
asistencia judicial en materia penal, firma do el 8 de noviembre de 2001, fue ratificado por la 
ES 26   ES República de Moldavia el 8 de agosto de 2013. Po r lo que se refiere a la aplicación del marco 
legislativo, incluidos los conve nios del Consejo de Europa en materia penal, tanto las 
autoridades centrales como la Fi scalía General y el Ministerio de Justicia prosiguieron la 
tramitación de un importante número de casos con terceros países, con los Estados miembros 
de la UE, pero, sobre todo, con otros terceros países. 
Durante los tres primeros trimestres de 2013, la  Fiscalía General trat ó los siguientes casos 
(cifras globales): 
– - Extradición:  180 solicitudes cursad as y 14 recibidas.  Solo se denegó una 
solicitud recibida, dado que la pers ona tenía ciudadanía moldava. 
– - Cartas rogatorias:  250 solicitudes cursad as y 420 recibidas. Se denegaron 32 
solicitudes recibidas  principalmente por razones de procedimiento (la transmisión no 
se hizo por medio de las autoridades centrales). 
– - Procesos penales: 17 transferencias de casos y 19 solicitudes de aceptación de 
casos.  
Durante los nueve primeros meses de 2013, el Ministerio de Justic ia trató los siguientes casos 
(cifras globales): 
– - Extradición: 73 solicitudes cursad as y 2 recibidas 
– - Cartas rogatorias:  8 solicitudes cursadas y 238 recibidas.  
– - Procesos penales: 0 transferencias de casos y 3 solicitudes de aceptación de 
casos.   
– - Además, en virtud de su competencia esp ecífica, el Ministerio de Justicia trató 
17 solicitudes de ejecución de sentencias penales , 9 salientes y 8 entrantes, y 
gestionó  73 solicitudes de  transferencia de personas condenadas . 
– - El Ministerio de Justicia no dene gó ninguna solicitud por ningún tipo de casos 
de su responsabilidad. 
A partir de julio de 2013 para la Fiscalía Ge neral y de abril de 2013 para el Ministerio de 
Justicia, las estadísticas en cuanto a la coope ración judicial en mate ria penal han mejorado: 
ambas instituciones informan con carácter mensual y utilizan una lista común de parámetros como el Estado requirente y requerido, el tipo de delito, y la fase de ejecución. 
En materia de formación, con el fin de armoni zar la metodología para tramitar las solicitudes 
de cooperación judicial en materia penal y de as istencia judicial mutua,  en diciembre de 2012 
se distribuyó a los fiscales territoriales y especializados, jueces y otras autoridades con 
funciones coercitivas, el manual de asistencia judicial internacional para jueces y fiscales. 
Tanto los fiscales como los jueces asistieron a sesiones de formación y seminarios, a nivel 
internacional y nacional, incluidos varios orga nizados por el Instituto Nacional de Justicia. 
•
 Un alto nivel de eficacia en la cooperación  judicial en materia penal de los jueces y 
fiscales con los Estados miembros de la UE. 
Las autoridades de la República de Moldavia  siguieron garantizando una cooperación eficaz 
con las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE. En lo que respecta a la 
cooperación con los Estados miembros, tanto la  Fiscalía General como  el Ministerio de 
Justicia prosiguieron la tramitación de un núm ero significativo de cas os, especialmente la 
Fiscalía General. 
ES 27   ES Durante el período 2009-2013, de todos los casos tr amitados por la Fiscalía General, la gran 
mayoría correspondieron a Rumanía, Italia, Bulgaria, Hungría, la República Checa, Alemania, Austria, Bélgica, Polonia, Eslovenia, y, en menor medida, los Países Bajos, Francia, Grecia, España, Letonia, Lituania, Estonia e Irlanda. 
Durante los nueve primeros meses de 2013, la Fis calía General trató los siguientes casos (con 
Estados miembros de la UE): 
– - Extradición:  6 solicitudes cursad as y 1 recibida.  No se denegó ningún caso de 
extradición. Los Estados miembr os de la UE con los que se trataron la mayoría de los 
casos fueron Austria, Bulgaria, Francia, Alemania, Italia y Rumanía. 
– - Cartas rogatorias:  124 solicitudes cursadas y 147 recibidas. Se denegaron 3 
solicitudes recibidas principa lmente por razones de pro cedimiento (la transmisión no 
se hizo a través de las autoridades centrales). Los Estados miembros con los que se trataron la mayoría de los casos fueron Ru manía, Alemania, Italia, Hungría, Austria 
y Bulgaria. 
– - Procesos penales: 2 transferencias de casos y 10 solicitudes de aceptación de 
casos.  Los Estados miembros con los que se tr ataron la mayoría de los casos fueron 
Italia, Eslovenia, Bulgaria y la República Checa. 
Durante el período 2012-2013, de todos los casos tr amitados por el Minister io de Justicia, la 
gran mayoría correspondieron a Rumanía, Port ugal, Hungría, Bulgaria, la República Checa y, 
en menor medida, Italia, Al emania, Polonia y Grecia. 
Durante los nueve primeros meses de 2013, el Ministerio de Justic ia trató los siguientes casos 
(con Estados miembros de la UE): 
– - Extradición:  6 solicitudes cursad as y 1 recibida.  Los Estados miembros de la 
UE con los que se trataron la mayoría de los casos fueron Italia, Polonia e Irlanda. 
– - Cartas rogatorias:  1 solicitud cursada y 140 recibidas. Los Estados miembros 
de la UE con los que se trataron la mayor ía de los casos fueron Rumanía, Portugal y 
Hungría. 
– - Procesos penales: no hubo ninguna transferencia de  casos ni ninguna solicitud 
de aceptación de casos.  
– - Además, en virtud de su competencia esp ecífica, el Ministerio de Justicia trató 
9 solicitudes de ejecución de sentencias penales . Los Estados miembros de la UE 
con los que se trataron la mayoría de los casos fueron Rumanía y Portugal. El 
Ministerio de Justicia también trató 8 solicitudes de transferencia de personas 
condenadas  con los siguientes Estados miembros de la UE: Alemania, República 
Checa, España, Rumanía, Au stria, Bélgica e Italia. 
• Celebración de un acuerdo de c ooperación operativa con Eurojust 
Concluidas con éxito las negociaciones, Euroju st presentó en octubre de 2013 a la República 
de Moldavia el texto del proyecto de acuerdo de cooperación, que fue aprobado 
posteriormente por las autoridades moldavas. Los próximos pasos en el procedimiento para la 
firma del acuerdo deben ser tomados por Eurojust y por el Consejo con a rreglo a lo dispuesto 
en la Decisión Eurojust. Eurojust incluirá el acuerdo en el orden del día del organismo 
conjunto de supervisión en noviembre de 2013 y tan pronto como se reciba un dictamen 
positivo de este organismo, el acuerdo será in cluido en el orden del día del Colegio de 
ES 28   ES Eurojust. Posteriormente se presentará al Cons ejo para su aprobación, de conformidad con el 
artículo 26 bis, apartado 2, de la Decisión Eurojust. 
En este contexto, es importante menciona r que el Gobierno de Moldavia aprobó en 
septiembre un proyecto de ley sobre las declarac iones del Convenio para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento automatiza do de datos de carácter personal. La ley fue 
transmitida al Parlamento con miras a su adopc ión en noviembre de 2013 (véase Criterios de 
referencia del PALV, Bloque 3/ Tema 4). 
2.3.2.2. Recomendaciones de la Eval uación de las Repercusiones 
• Reforzar el sistema judicial, incluida la co operación judicial en  materia penal, en 
particular, la asistencia jurídica recíproca. 
Se están aplicando la estrategia de reforma de l sector judicial para el período 2011-2016 y su 
Plan de acción adoptado en febrero de 2012. Se a doptaron importantes medidas legislativas en 
2012 y 2013 en lo que respecta a la reforma judicial. En febrer o de 2013, el Ministerio de 
Justicia publicó el primer informe anual sobre la aplicación de la estrategia32. Se habían 
completado 87 medidas de las 157 que debían ap licarse antes de finales de 2012 (56 %), 49 se 
habían completado parcialmente (31 %) y 21 no se  habían finalizado (13 %). Actualmente, un 
grupo de trabajo está elaborando un proy ecto de ley que introduce modificaciones 
sustanciales en la Ley de la Fiscalía de 200 8, con vistas a celebrar  debates públicos en 
noviembre de 2013. 
A partir de 2013, el coste de la aplicación de l Plan de acción se in cluye en los marcos 
presupuestarios a medio plazo para 2013-2015 y para 2014-2016. El presupuesto anual de 
2014 para el sector de la justicia, que abar ca todos los presupuestos individuales de los 
agentes implicados en el proceso, aume ntó un 59,6 % con respecto a 2013. El acuerdo 
financiero UE-República de Moldavia firmado el 14 de junio de 2013 prevé una contribución 
financiera de 60 000 000 EUR para apoyar la re forma del sector de la justicia: 58 200 000 
EUR en forma de ayuda presupuestaria y 1 800 000 como apoyo complementario. 
2.3.3. Bloque 3 / Tema 3 - Cooperación entr e órganos con funciones coercitivas 
2.3.3.1. Criterios de referencia del PALV 
• Alto nivel de capacidades operativas y de in vestigación especial de los servicios con 
funciones coercitivas, y su uso coherente  y eficiente para hacer frente a la 
delincuencia transfronteriza. 
Los funcionarios del Ministerio  del Interior que r ealizan investigaciones especiales cooperan 
plenamente con la Fiscalía General a nivel departamental y de procedimiento. El 7 de agosto de 2013 se celebró reunión de tr abajo entre la IGP y la Fiscal ía General sobre los retos y 
deficiencias de la realización de actividades de investigación especiales, y se formularon 
recomendaciones. En mayo de 2013 tuvieron lugar dos seminarios sobre la «Actividad de 
investigación especial» y sobre «Motivos y procedimiento para autorizar medidas de 
investigación especiales», organizados por el In stituto Nacional de Justicia en cooperación 
con la Fiscalía General. 
En 2013, el Gobierno alemán donó nuevos equipos ( cámaras de fotos digitales y un material 
especial de investigación en el  lugar del crimen). Las futuras necesidades estarán cubiertas 
                                                
 
32 http://justice.gov.md/ public/files/RAPORT_imp lementare_PAI_SRSJ_e ng_red.04. 03.13.pdf 
ES 29   ES por el presupuesto del Estado y por el prog rama de desarrollo in stitucional global del 
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación para 2011 (véase el criterio de referencia del 
PALV en la página 14 del presente informe). En junio de 2013, a través de la Oficina de 
Asistencia Técnica e Intercambio de Inform ación (TAIEX), se organizó una misión de 
expertos sobre la ley relativa al uso de ADN  en las investigaciones y los procedimientos 
judiciales, con la participación de expertos au striacos en genética judi cial. Como seguimiento 
de la misión de expertos, en septiembre y octu bre de 2013 se organizó un a visita de estudio a 
Austria para tres miembros del grupo de trab ajo a fin de conocer las mejores prácticas 
europeas en cuanto a la util ización de ADN en investigaciones y procedimientos judiciales. 
Durante 2013, la subdivisión especializada del Mi nisterio del Interior, en el marco de una 
investigación especial, realizó va rias operaciones de alto nive l para abordar la delincuencia 
transfronteriza. Se documentaron las actividades  delictivas de dos la drones que se habían 
asociado, conocidos por sus a lias «Chino» y «Patrón», que fueron detenidos en agosto y 
septiembre de 2013, respectivamente, como re sultado de la cooperación y las operaciones 
conjuntas con las autoridades con funciones coercitivas italianas y rumanas. Las solicitudes de extradición moldavas se encuentran actualm ente en estudio en Italia y Rumanía. 
• Alto nivel de eficacia de la cooperación entre los órganos nacionales con funciones 
coercitivas —en particular guardias de fron teras, policía, funcionarios de aduanas— 
así como de la cooperación con las autoridades judiciales 
El 3 de julio de 2013 se firmó un acuerdo de  cooperación bilateral entre la Policía de 
Fronteras y la Inspección General de Policía, a fin de mejorar la cooperación para establecer, 
mantener y restablecer la seguridad y el or den público. El acuerdo refu erza la asistencia 
mutua en la detección e investigación de del itos e infracciones de la competencia de las 
instituciones, y la organización de controle s y operaciones conjuntas, tales como entregas 
vigiladas. Asimismo, se establecerán grupos de trabajo y equipos móviles conjuntos para 
organizar y realizar análisis de riesgo especí ficos en materia de seguridad y orden público a 
nivel nacional y regional. 
El Consejo Nacional para la coor dinación de actividades destinad as a prevenir y combatir la 
delincuencia organizada decidió en su primera reunión del 4 de marzo de 2013, lo siguiente a 
medio plazo: crear una base de  datos común sobre la activid ad de grupos y organizaciones 
delictivas; crear una entidad nacional especializada a fin de llevar un control permanente de la 
aplicación de la legislación pertinente; e investig ar las formas y tendencias de la delincuencia 
organizada y sugerir soluciones. También deci dió que el Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Educación pusieran conjuntamente  en marcha un proyecto para la elaboración 
de material educativo sobre los peligros, ries gos y amenazas de la delincuencia organizada y 
sus efectos adversos. 
• Refuerzo de los acuerdos operativos bilate rales y multilaterales entre órganos con 
funciones coercitivas, incluso compartien do puntualmente información con las 
autoridades competentes de los Estados miembros de la UE. 
El recientemente creado Centro de Cooperación Policial Internacio nal (CCPI) se encarga de la 
cooperación de las agencias con funciones coercitivas moldavas con organismos similares en los Estados miembros de la UE, los Estados miembros de SELEC, PCCSEE, GUAM y los participantes en proyectos de las unidades de  cooperación para la aplicación del Derecho 
internacional (ILECU) en los Balcanes Occide ntales, así como OIPC-Interpol y Europol. Se 
adopta el principio «una vía de  entrada/una vía de salida», evitando la duplicación de la 
ES 30   ES información recibida, examinada y enviada al solicitante. En 2013, a tr avés de los canales 
SELEC y GUAM, se examinaron 2 826 materiales  (1 795 con las autoridades con funciones 
coercitivas de la República de Moldavia, 693 c on el Centro de contacto conjunto Galati, 259 
con otros Estados miembros y observadores  del SELEC y 79 con Estados GUAM). Se 
examinaron 1 428 solicitudes y se intercambiaron 1 398 respuestas sobre lo s diversos casos de 
delitos transfronterizos33. 
La República de Moldavia ha apoyado la ampli ación de la red ILECU pa ra luchar contra la 
delincuencia organizada transnacional en la segun da reunión de los líderes ILECU del 9 al 12 
de julio de 2013. La República de Moldavia part icipa en el proyecto regional «Refuerzo de 
los principios jurídicos en el sudeste de Eur opa y buena gobernanza» puesto en marcha por la 
Policía Penal austriaca. También partic ipó en la operación «Black Poseidon»34 organizada por 
la Secretaría General de Interp ol entre el 15 de mayo y el 15 de  junio de 2013. Se trató de una 
operación de envergadura en Europa Oriental, dirigida contra grupos delictivos organizados 
transnacionales implicados en delitos contra la propiedad intelectual. 
• Celebración de un acuerdo de cooperación operativa con Europol 
Un funcionario de enlace moldavo, encargado  de coordinar todos los casos penales e 
investigaciones de interés mutuo, fue enviado a Europol y empezó a trabajar el 23 de julio de 
2013. Este es un logro considerable , y una excepción para la Re pública de Moldav ia antes de 
celebrar un acuerdo de cooperaci ón operativa. Actualmente se es tá negociando el proyecto de 
Memorándum de Acuerdo entre la República de Moldavia y Europol relativo a la creación de 
una línea de comunicaciones seguras, y se ha previs to una visita de estudio por expertos de la 
República de Moldavia a Europol, en particular  al Centro Europeo de Ciberdelincuencia. 
En julio de 2013, la República de Moldavia envió sus respuestas a los cuestionarios 
adicionales de Europol con respecto al marco legislativo sobre protección de datos en la 
República de Moldavia. Del 28 al 31  de octubre, representantes de  la Oficina de protección de 
datos y asuntos jurídicos de Eu ropol visitaron a las autoridade s nacionales competentes y el 
organismo de control de la protección de datos de la República de Moldavia.  El informe sobre 
protección de datos, que compleme nta todos los pasos técnicos n ecesarios, debe presentarse al 
Consejo de Administración de Eu ropol, que celebrará su próxima reunión de los días 3 y 4 de 
diciembre. Con posterioridad, el informe se tr ansmitirá a la autoridad común de control para 
su aprobación. Las medidas finales para la  formalización del Acuerdo de cooperación 
operativa seguirán en las próximas semanas. 
2.3.3.2. Recomendaciones de la Eval uación de las Repercusiones 
• Hay que mejorar la cooperación entre las autoridades moldavas y de los Estados 
miembros, compartiendo tambié n información con Europol 
Véanse los criterios de refere ncia del PALV, Bloque 3/Tema 3. La República de Moldavia ha 
participado en las siguientes actividades del SELEC: 10ª reuni ón del grupo de trabajo sobre 
infracciones relacionadas con el transporte (1 0 de abril de 2013), Bucarest, Rumanía; 3ª 
                                                 
33 587 sobre controles de personas, 91 sobre controles de vehículos, 11 sobre tráfico de drogas, 392 sobre 
búsqueda de personas, 14 sobre verificación de empr esas, 18 sobre grupos de delincuencia organizada, 
143 sobre otros tipos de infracciones, 16 sobre asiste ncia judicial y 24 sobre comercio de drogas y 
tabaco. 
34 En el territorio de la República de Moldavia, la ope ración implicó 19 intervenci ones (en el aeropuerto, 
puntos de cruce de las fronteras terrestres, en mercados, etc.) allí donde se habían identificado 
infracciones de los derechos de propiedad intelectual; los resultados finales todaví a no se han publicado. 
ES 31   ES reunión del grupo de trabajo sobre delitos ambien tales y seguridad de los contenedores (24 y 
25 de abril de 2013), Bucarest, Rumanía; grupo de  trabajo sobre lucha c ontra el tráfico de 
drogas (21 a 22 de mayo de 2013), Bucarest, Ru manía; 6ª reunión del Consejo SELEC (28 de 
mayo de 2013), Bucarest, Rumanía; 13ª reunión del grupo de trabajo s obre lucha contra el 
fraude y el contrabando (6 de junio de 2013), Bucarest, Rumanía;  reunión del grupo de 
expertos relativa al desarrollo del informe an alítico sobre la amenaza de la delincuencia 
organizada en Europa Sudoriental para 2013 (26 de junio de 2013), Bucarest, Rumanía, y 
operación «Caballo de Troya III», relativa a la lucha contra las mercancías falsificadas y la 
protección de los derechos de propiedad  intelectual (11 a 22 de marzo de 2013). 
• La cooperación entre las autoridades moldavas y sus homólogos de los Estados miembros 
de la UE para la protección y asistencia de be consolidarse, inclui da la identificación y 
orientación de víctimas del tráfico de seres humanos y su retorno seguro 
En abril de 2013, se acordó conectar el Centro de  Lucha contra la Trata de Personas a la base 
de datos de Interpol sobre lucha contra la tr ata de personas. Además, con la asistencia de 
Interpol, se estableció la colaboración con los Em iratos Árabes Unidos en  la lucha contra el 
tráfico de seres humanos mediante la designaci ón de puntos de contacto y funcionarios de 
enlace. 
En los primeros siete meses de 2013, 31 agentes de policía del Centro de Lucha contra la 
Trata de Personas y de las oficin as regionales contra la trata de  seres humanos participaron en 
10 seminarios de formación con una duració n total de 384 horas, en los que fueron 
informados sobre buenas prácticas de Rumanía, Austria, Bélgica y Lituania en cuanto a la 
organización y desarrollo de sistemas de info rmación para apoyar las investigaciones penales 
proactivas. 
La aplicación de la estrategia del Sistema de Re ferencia Nacional (SRN) de 5 de diciembre de 
2012 continuó. Los equipos multidisciplinares crea dos para coordinar ope raciones del SRN en 
la administración pública local están plenamente operativos. 
• Hay que desarrollar de forma periódica las eval uaciones de amenazas y el intercambio de 
información sobre formas graves de delin cuencia, bajo la égida de Europol, y, cuando 
proceda, con el apoyo de los canales de Interpol. Se deben recopilar datos comparativos sobre delincuencia con arreglo a indicadores definidos en común 
Véanse los criterios de referenc ia del PALV, Bloque 3/Tema 3. 
El Centro para la Cooperación Policial Internacional tiene acceso a las bases de datos de 
Interpol utilizadas por los organismos con func iones coercitivas de la República de Moldavia: 
documentos de viaje robados o extraviados, vehí culos de motor robados, base de datos de 
personas en búsqueda internacional, documentos administrativos robados, y base de datos de 
imágenes de explotación sexual de niños. El  acceso está limitado y solo lo concede la 
Secretaría General. 
En el primer semestre de 2013, Interpol tr ató 14 350 documentos: 6 733 entrantes y 7 617 
salientes. A petición de las subdivisiones territoriales, se dictó orden de búsqueda 
internacional para 189 personas (125 para detención y extradición, 49 para su localización, 4 extranjeros en búsqueda y 11 de saparecidos). A raíz de la s solicitudes de búsqueda 
internacional recibidas de las autoridades competentes, 40 personas fueron detenidas y 16 
extraditadas de Estados miembros de Interpol (8 de Italia y 1 de cada uno de los siguientes 
países: Bulgaria, Portugal, Bélgica, España, Al bania, Austria, la República Checa y Hungría). 
ES 32   ES • Es necesario reforzar el intercambio de mejore s prácticas y de formación de los servicios 
con funciones coercitivas 
Véanse los criterios de referenc ia del PALV, Bloque 3/Tema 3. 
2.3.4. Bloque 3/Tema 4 — Protección de Datos 
• Aplicación de la legislación en materia de  protección de datos personales; garantizar 
el funcionamiento eficiente de la autoridad independiente de supervisión de la 
protección de datos, incluso a través de la asignación de los recursos financieros y humanos necesarios 
La República de Moldavia fue muy activa du rante 2013 en la cons olidación del marco 
político y legislativo, teniendo ta mbién en cuenta la evoluci ón del marco normativo europeo. 
El proyecto de ley sobre la declaración del Conv enio para la protección de las personas con 
respecto al tratamiento automatizado de dato s de carácter personal fue aprobado por el 
Gobierno el 4 de septiembre de 2013 y se presentará al Parlamen to para su aprobación (véase 
también supra  en el Bloque 3/Tema 2). Más allá de los criterios de referencia del PALV, la 
Estrategia para la protección de datos para el período 2013-1018 y el Plan de acción para su 
aplicación fueron adoptados por el Parlamento en  octubre de 2013. Además, el Centro para la 
protección de los datos personales elaboró dire ctrices sobre el tratamiento de los datos 
personales en el sector policial y en el proceso electoral. Se es tán elaborando directrices en los 
sectores de la medicina, educaci ón y bancario. El proyecto de ley sobre enmiendas a la Ley de 
comunicaciones electrónicas se está debatiendo en el Parlamento con vistas a su adopción en noviembre. 
El Centro ha seguido participando activ amente en una serie de ámbitos: 
Período  Número de 
consultas 
sobre 
proyectos 
legislativos Número de 
peticiones 
examinadas Número de 
acciones de 
sensibilización Asistencia a 
procedimientos 
judiciales Número de 
controles 
efectuados Número de 
procedimientos penales/procedimie
ntos en tribunales 
administrativos iniciados por el 
Centro 
Año 2011 35 90 63  46  
Año 2012 41 214 85 35 82 4/6 
Año 2013 
(1.1-30.6) 27 171 70 23 71 9/0 
En lo que atañe más específicamente al tratam iento de datos personales por parte de las 
autoridades con funciones coercitivas, se está n elaborando directrices específicas. Durante el 
primer semestre de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia dictó 6 re soluciones en recursos 
iniciados por el Centro, que aclararon los proced imientos para clasificar la información sobre 
el tratamiento de datos personales por parte de  las autoridades con funciones coercitivas. 
El Centro ha continuado activamente con la se nsibilización sobre cues tiones de protección de 
datos, en particular las comunicaciones electrón icas. En lo que respecta más específicamente 
a estas, sus representantes participan regularme nte en programas sobre esta cuestión en los 
medios de comunicación. También se consulta al  Centro en el proceso de elaboración de 
legislación relacionada con la  protección de los datos pers onales en el sector de las 
comunicaciones electrónicas. Además, toda la in formación relativa a la sensibilización de la 
opinión pública está disponible en  el sitio web del Centro. 
ES 33   ES El Centro cuenta con recursos financiero s adecuados, con un pres upuesto para 2013 de 
2 975 300 MDL y con 21 puestos permanentes, de los cuales están cubiertos 19. Este año, con 
el fin de reforzar su capacidad logística, el equipo de control del Centro recibió medios de 
transporte y equipo técnico para documentar los casos de infracción, y para la verificación de 
la aplicación por los responsable s del tratamiento de los requisi tos de seguridad de los datos 
personales en su tratamiento en los sistemas de información. Se organizaron actividades de 
formación complementarias: el personal del Cent ro participó en 3 visitas de estudio de 
TAIEX a Suecia, en el ámbito de la educación y la recogida de dato s personales en lo que 
respecta a los menores, a la República Checa en relación con la pr otección de datos 
personales en la prensa escrita, visual y los medios audiovisuales, y a Alemania en lo que 
respecta al tratamiento de datos relativos a la salud. 
Evaluación general del Bloque 3 
La República de Moldavia ha culminado con éx ito la parte principa l de la reforma del 
Ministerio del Interior, con todos sus departamen tos reorganizados de forma eficaz y logrando 
resultados. El análisis de in teligencia y el análisis de riesgo están integrados en las 
operaciones. Las incautaciones se usan cada vez más y más ampliamente. Las bases de datos 
sobre trata de seres humanos han mejorado y se ha garantizado el apoyo social a las víctimas. 
Los salarios de todos los funcionarios han au mentado considerablemente, sobre todo los que 
trabajan en el ámbito de la lucha contra la  corrupción, lo que ha  permitido alcanzar los 
objetivos en materia de contrataci ón de personal. En cuanto a la corrupción de alto nivel, el 
balance de condenas aún es pobre, y es preci so establecer un procedimiento de designación 
que ofrezca más garantías de independencia para el responsable del CNC. La buena 
cooperación judicial en materi a penal con los Estados miembros ha continuado, y se han 
armonizado los métodos de recopilación de es tadísticas. Eurojust está dando nuevos pasos 
hacia la firma y celebración del acuerdo de coope ración, para su presenta ción al Consejo antes 
de finales de 2013. La cooperación policial internacional ha permitido concluir con éxito la 
investigación de diversos casos y operaciones, y se han establecido unas bases sólidas para la 
intensificación de la coopera ción con Ucrania. El acuerdo de cooperación operativa con 
Europol concluirá en los próximos meses. El Ce ntro de protección de datos ha ampliado su 
autoridad y ha alcanzado su velocidad de crucero, formando permanentemente a las 
autoridades responsables de estos datos. 
Más allá de los criterios de re ferencia del PALV para el Bloque 3, es importante señalar que 
la República de Moldavia adoptó también nueva s medidas de reforma del poder judicial, así 
como la Fiscalía, invirtiendo también considerab lemente en la formación de jueces y fiscales. 
La República de Moldavia ha aplicado de mane ra satisfactoria las acci ones exigidas por las 
recomendaciones del cuarto informe del PALV, sin dejar de aplicar eficazmente la legislación 
pertinente. La Comisión considera que la República de Moldavia ha cumplido los criterios 
de referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 3.   
2.4. Bloque 4: Relaciones exteriores y derechos fundamentales 
2.4.1. Criterios de referencia del PALV 
• Garantizar que la libertad de circulación dentro de la Repúblic a de Moldavia de sus 
ciudadanos y de los extranjeros o apátridas que residan legalmente en ella no sea 
objeto de restricciones inju stificadas, incluidas las me didas discriminatorias por 
ES 34   ES cualquier motivo, como el sexo, la raza, el color, el or igen étnico o social, las 
características genéticas, el estado de sa lud (incluido el VIH/sida), la lengua, la 
religión o las creencias, las opiniones políticas  o de otro tipo, la pertenencia a una 
minoridad nacional, la propiedad, el naci miento, la discapacidad, la edad o la 
orientación sexual 
Existían restricciones a la libertad de circulaci ón de los ciudadanos moldavos y los extranjeros 
o apátridas que residen legalmente en la República de Moldavia en relación con los 
procedimientos de altas y bajas en los regist ros. La Oficina de Mi gración y Asilo (OMA) 
siguió suprimiendo estas restricciones abriendo seis oficinas territoriales a lo largo de la línea 
de demarcación administrativa con la región de Transnistria, permitiendo así un registro más fácil y coherente de los extranjeros que entran en el país por el segmento central de la frontera 
común con Ucrania. 
Las modificaciones introducidas en 2012 en la Ley s obre el VIH, en especial para garantizar 
los derechos de los migrantes, refugiados  y solicitantes de as ilo, siguieron aplicándose 
ampliando los programas de prevención del ries go y de pruebas voluntarias para los grupos 
vulnerables, reforzando el seguimiento médico de  las personas con VIH/ sida (en ocho oficinas 
regionales, incluida la de la región de Transnistria, y en las prisiones) y aumentando el 
número de puntos médicos capaces de suminist rar tratamiento antirretr oviral (1 185 pacientes 
son tratados gratuitamente en estos centros, in cluidos los de la región de Transnistria). 
Además, el Código de infracciones fue modificado el 10 de octubr e de 2013 para eliminar las 
sanciones contra los ciudadanos  extranjeros que se niegan a someterse a las pruebas del 
VIH/sida. 
• Acceso pleno y efectivo a documentos de viaje e identidad para todos los ciudadanos 
moldavos, incluidas las mujeres, niños, personas con discapacidad, personas 
pertenecientes a minorías y otros grupos vulnerables 
Siguen aplicándose medidas específicas destinadas  a facilitar la expedición de documentos de 
viaje y de identidad a jóvenes y grupos socialme nte vulnerables. Mediante  el Decreto de 18 de 
febrero de 2013, los ciudadanos moldavos pue den solicitar documentos de viaje y de 
identidad en cualquier subdivisión territorial de l Registru del CSIR, con independencia de su 
lugar de residencia, y se ofrecen facilidades para las personas con discapacidad (oficinas 
móviles de documentación o entrega a domicilio). Al mismo tiempo, el laboratorio de prueba del Registru recibió la acreditación ISO 17025 y comenzó a probar materias primas, materias 
y productos finales y el reconoc imiento facial. En 2013 se rea lizaron 99 pruebas de productos 
o de reconocimiento facial. 
Por lo que respecta a las minorías étnicas, las medi das introducidas para aplicar la política de 
integración de las autoridades para una sociedad moldava multiétnica son activamente utilizadas por los grupos destin atarios (durante los primeros ocho meses de 2013, de todos los 
documentos de viaje y de iden tidad expedidos, alrededor de l 25 % se destinaron a minorías 
étnicas). Los ciudadanos moldavos que residen en la región de Transnistria continuaron 
solicitando documentos de viaje e identidad mo ldavos, con arreglo a los procedimientos 
especiales de identificación esta blecidos en la Decisión nº 525 de 11 de julio de 2013 sobre la 
aplicación de las modificaciones a la Ley de la ciudadanía de 2 de juni o de 2000. A finales de 
julio de 2013, se habían expedido 239 758 pa saportes a estos residentes. Además, se 
organizaron reuniones bilaterale s con las autoridades de fact o de Transnistria, a fin de 
progresar en la cuestión de un úni co número de identificación n acional que debe utilizarse en 
los certificados de nacimiento expe didos por las autoridades de facto. 
ES 35   ES • Aplicación efectiva de la legislación y las políticas contra la discriminación, 
aplicación de los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y el Consejo de 
Europa 
La Ley sobre la garantía de la igualdad, de 25 de mayo de 2012, j unto con los actos de 
ejecución, constituye la piedra a ngular del marco relativo a la lu cha contra la discriminación. 
Las autoridades moldavas se comprometieron a aplicar la ley con determinación, tal como 
reafirmaron durante el diálogo UE-República de Moldavia sobre derechos humanos el 16 de 
abril de 2013. Los programas de formación para magistrados, abogados, agentes con funciones coercitivas y el público van a un ritm o acelerado. Tras algunos retrasos, el Consejo 
de Igualdad fue creado en junio de 2013, su pres idente fue elegido el 23 de julio, y el 31 de 
julio de 2013 fue establecido con un presupuesto de 1 800 millones MDL (112 000 EUR) hasta el final del año. Hasta la fecha se ha n asignado 3,3 millones MDL para el período 2014-
2016, un importe considerado adecua do para las actividades previs tas en el plan estratégico 
2014-2016 elaborado por los miembros del Consejo, con la ayuda del Cons ejo de Europa. El 
Consejo de Igualdad se reunió activamente pa ra organizar su administración, elaboró su 
documentación de gestión interna (también con la ayuda del C onsejo de Europa), comenzó a 
desarrollar una red de contacto s internacionales y emprendió una revisión detallada de la 
legislación en el ámbito de los derechos hum anos y la lucha contra  la discriminación. 
Al mismo tiempo, el 11 de octubre de 2013, el G obierno y el Parlamento hicieron fracasar un 
intento de varios diputados de  cuestionar el marco sobre lucha contra la discriminación 
mediante la supresión de una referencia a «relaciones distintas del matrimonio y familiares» en las enmiendas de mayo de 2013 al Código  de infracciones. Las modificaciones iban 
supuestamente destinadas a proteger a los ni ños y a aplicar el C onvenio del Consejo de 
Europa para la protección de los niños contra  la explotación y el a buso sexual (Convenio de 
Lanzarote) en particular mediante la intr oducción de multas por la difusión pública de 
información «con un impacto negativo en los menor es o que promueva la prostitución, la 
pedofilia y la pornografía». El Gobierno adoptó instrucciones para aplicar las modificaciones 
en consonancia con las normas sobre igualdad y los principios de no discriminación, hasta que 
las modificaciones al Código de Infracciones fu eron derogadas por el Parlamento. En el 
mismo espíritu, el 27 de mayo de 2013, el Defe nsor del Pueblo presentó una demanda civil 
contra las disposiciones de una ley adoptad a por la región autónoma Gagauz-Yeri que 
infringía los principios de igualdad, imparcialid ad y objetividad consagrados en la Ley sobre 
garantía de la igualdad; el 20 de junio de 2013 el Tribunal de Ju sticia de Comrat confirmó la 
acción y anuló las disposiciones legales pertinentes. 
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa
35 elogió las decisione s adoptadas por los 
tribunales nacionales de la Re pública de Moldavia que anulaban  la prohibición de realizar 
«propaganda agresiva de  la homosexualidad» adoptada por  las autoridades locales y la 
retirada voluntaria de los proyectos de ley por otras au toridades locales36, señalando, sin 
embargo, que las resoluciones judiciales se centran  esencialmente en el principio de igualdad, 
mientras que no se aborda la cuestión de la  orientación sexual y sus formas de expresión. 
Mediante ley de 21 de diciembre de 2012, la República de Mold avia reconoció la 
competencia de la Comisión de las Naciones Unid as sobre la eliminación de la discriminación 
racial para recibir comunicaciones individuale s de conformidad con el artículo 14 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 
                                                 
35 Véase la Comisión de Venecia del Consejo de Europa de junio de 2013. 
36 Véase también COM (2013) 459 final, p. 37. 
ES 36   ES Discriminación Racial. La Ley entró en vigor el  13 de mayo de 2013; el 21 de agosto de 2013, 
la República de Moldavia completó sus prepar ativos designando a la Oficina de Relaciones 
Interétnicas como autoridad res ponsable para informar  sobre la aplicación de la Convención. 
Además, en consonancia con el Plan de acción nacional sobre derechos humanos, el Gobierno 
puso en marcha un estudio de viabilidad con vi stas a la ratificación del Protocolo nº 12 del 
Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (STE 
nº 177). El Gobierno también esta bleció unas medidas de gran al cance destinadas a aplicar la 
Ley sobre inclusión social de las personas con discapacidad, de 30 de marzo de 2012, en 
particular a través del recientemente creado servicio social «Asistencia personal» (430 
asistentes personales, incluidos 179 financia dos íntegramente por el presupuesto de la 
administración central). 
• Aplicación efectiva del Plan Nacional de  Acción sobre Derechos Humanos para 
luchar contra la discriminación (incluid a la asignación de recursos adecuados); 
campañas generales de sensibilización contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de discrimi nación; fortalecimiento de los órganos 
responsables de la política contra la discri minación y la lucha contra el racismo, la 
xenofobia y el antisemitismo 
El Plan de acción naci onal sobre derechos humanos de 2011-2014 revisado sigu ió aplicándose 
bajo la supervisión de una Comisión permanente  de derechos humanos que agrupa a diversos 
organismos, apoyada técnicamente por el Mini sterio de Justicia. Todas las autoridades 
centrales y regionales han elabora do y están aplicando su propio pl an de acción pa ra aplicar el 
Plan de acción nacional sobre derechos humanos. En septiembre de 2013, la Comisión Permanente decidió aumentar la visibilidad y el  apoyo a su acción abriendo la participación al 
Consejo de Europa, las Naciones Unidas, la UE , la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) y ONG nacionales e internacionales. Por otra parte, se han 
aplicado las recomendaciones contenidas en el in forme del Relator Especial sobre libertad de 
religión o de creencias. Tambié n han aumentado los esfuerzos pa ra aplicar el Plan de Acción 
2011-2015 de apoyo a la población romaní, revisa do según lo sugerido por las organizaciones 
internacionales, en particular, mediante sesione s de formación regulares en las regiones, el 
mantenimiento de contactos frecuentes entre las autoridades locales, los agentes de policía y 
los médicos de distrito con el grupo de trabajo interministerial sobre la aplicación del Plan de 
acción, centrando la atención en el sector de la  educación, y establ eciendo la red de 15 
mediadores de la comunidad romaní (según lo previsto en el marco presupuestario a medio 
plazo, en 2014-2015 se desple garán 33 mediadores más). 
La estrategia para la reforma del sector de la justicia concede la debida importancia a la 
reforma del Centro de Derechos Humanos (institu ción del defensor del pueblo), con el fin de 
reforzar su independencia y ef icacia, y del Mecanismo Naciona l para la Prevención de la 
Tortura. Un grupo de trabajo ad hoc  realizó un estudio de tallado sobre la actividad del Centro, 
que incluye una evaluación de su rendimient o, necesidades financieras y posibles medidas 
para optimizar sus actividades. Apoyándose en sus conclusiones, y co n la participación de 
socios internacionales (como el asesor local de las Naciones Unidas en materia de derechos 
humanos y el antiguo Relator Especial de las Naciones Unid as sobre la tortura) y ONG 
locales, el Ministerio de Justicia elaboró legi slación sobre la reorgani zación del Centro, sobre 
la selección y nombramiento del defensor del pueblo, y sobre el establecimiento de la 
autonomía de éste a la hora de seleccionar y designar el personal del Centro y decidir su 
organización interna y las cuestiones presupuestar ias. El proyecto de ley fue adoptado por el 
ES 37   ES Gobierno el 4 de septiembre de 2013 y presentado inmediatamente al Parlamento. Ello 
confirmó la voluntad de las autoridades de reforzar la institución del defensor del pueblo. 
Al mismo tiempo, el Centro hizo sus propios esfuerzos para mejorar su eficacia y la 
credibilidad de su papel. Empezó a util izar su prerrogativa para cuestionar la 
constitucionalidad de leyes específicas ante el Tribunal Constitucional y para iniciar acciones 
legales ante el Tribunal o in tervenir en procedimientos  judiciales en forma de amicus curiae , 
en particular en procedimientos  relativos a la lucha contra la discriminación. Abrió un centro 
regional en Varnitsya, una zona de las afuera s de Bender controlada por Moldavia, en la 
llamada «zona de seguridad del conflicto de Transn istria», con el fin de tratar las solicitudes 
de la población local y mejorar la cooperación con la correspondiente institución del defensor del pueblo en Transnistria. 
2.4.2. Recomendaciones de la Eval uación de las Repercusiones 
• Seguir aplicando el Plan de Acción para los Derechos Humanos 2011-2014 y continuar 
buscando la participación de la comunidad internacional  para hacer frente a los 
problemas relacionados con las minorías 
Las autoridades de Moldavia han seguido mo strando un compromiso coherente y mejores 
resultados en la aplicación del Plan de  acción sobre derechos humanos 2011-2014, con 
dotaciones presupuestarias importantes, aunque por debajo del nivel óptimo. En septiembre de 
2013, la Comisión Permanente de Derechos Huma nos invitó a organizaciones internacionales 
tales como el Consejo de Europa, las Naciones Unidas, la UE, la OSCE y ONG internacionales a participar en sus trabajos de seguimiento y evaluación. La invitación se 
realizó poco después de que el Gobierno moldavo a nunciara su intención de aplicar el Plan de 
acción de forma más transparente y responsable. 
• Garantizar la aplicación efectiva de la legislación contra la  discriminación, en 
consonancia con los estándares internacionales y europeos, en particular estableciendo 
directrices exhaustivas y disponien do de un Consejo de Igualdad 
Las autoridades moldavas, las instituciones judi ciales, la sociedad civil y la población en 
general muestran un alto grado de sensib ilización en cuanto a la lucha contra la 
discriminación, una cuestión que ha conmovido a la  sociedad moldava. Tras la incertidumbre 
constatada entre marzo y junio de 2013, la rápi da creación del Consejo de Igualdad con un 
presupuesto adecuado para el año en curso confirmó la voluntad de las autoridades de aplicar 
plenamente la legislación en materia de lucha contra la discriminación de 2012 de manera 
completa y sostenible. 
• Mantener sus esfuerzos financieros para ejecutar de forma eficaz y coherente el Plan de 
Apoyo a la Comunidad Romaní 2011-2015 
Como ya se ha comunicado, el Plan de acci ón en favor de la población romaní 2011-2015 ha 
sido aplicado de forma coherente por las autoridades moldavas. Aunque con cierta demora, su 
anterior compromiso de institucionalizar a los mediadores de la comunidad romaní se tradujo 
en compromisos presupuestarios efectivos en 2013. Nada indica actualmente que este 
compromiso no vaya a mantenerse en el futuro. Sobre esta cues tión, al igual que sobre la de 
los derechos humanos en general, la cooperaci ón con la comunidad internacional y el apoyo 
de esta son factores importantes para gara ntizar el éxito de la s acciones previstas. 
ES 38   ES • Proseguir la buena cooperaci ón con las autoridades de fa cto de Tiraspol, lo que 
permitirá el intercambio de información s obre la expedición de documentos así como 
sobre aspectos relativos a la aplicación de la ley 
Las autoridades constitu cionales de la República de Moldav ia están expidiendo documentos 
de identidad a los residentes de Transnistria a partir de la información facilitada con arreglo a 
la legislación moldava y analizando la in formación que poseen dichas autoridades. 
La cooperación policial entre Chisinau y Tiraspol es ad hoc , en virtud de un acuerdo de 1994. 
El acuerdo, sin embargo, no puede aplicarse en  su forma actual, habida cuenta de los 
progresos realizados por la República de Mo ldavia en los asuntos relacionados con los 
derechos humanos, ya que no proporciona sufici entes garantías de protección de los datos 
personales y de respeto de los derechos de los sospechosos objeto de búsqueda para su 
investigación por las autoridades de facto de la región de Transnistria. Este formato debe 
revisarse; los trabajos al respecto se iniciar on en junio de 2013, sobre la base de un proyecto 
propuesto por la misión de la OSCE  en la República de Moldavia. 
• Aumentar los esfuerzos para superar los re tos en materia de seguridad y migración y 
encontrar soluciones posibles para mejorar el control sin perjui cio del proceso de 
negociación «5+2» 
En marzo de 2013, el viceprimer ministro mold avo responsable de la  reintegración (el 
representante político de la República de Mold avia en el proceso «5+2») envió una carta 
informando a la administración de facto de Tr ansnistria, a los demás participantes en el 
proceso «5+2» y a la Comisión mixta de control establecida en virtud del acuerdo de alto el 
fuego celebrado en 1992 entre Rusia y la Repúb lica de Moldavia, de la intención de la 
República de Moldavia de crear seis oficinas terr itoriales de la OMA moldava a lo largo de la 
línea de demarcación administrativa con Transnistria , con el fin de mejorar el control de los 
flujos migratorios a través del segmento central  de la frontera entre la  República de Moldavia 
y Ucrania (ya sujeto a los controles fronter izos ucranianos y a los no reconocidos de 
Transnistria). Estas oficinas te rritoriales se crear on en octubre de 2013, tras una campaña de 
información adicional destinada a los residentes de  Transnistria, sus autoridades de facto y los 
participantes en el proceso «5+2». Las oficinas  registrarán a los ciudadanos extranjeros que 
entran o salen del territorio de la Repúb lica de Moldavia a través de dicha región. 
Los ciudadanos extranjeros que viven en Transn istria (ciudadanos moldavos sin pasaporte 
moldavo) que deseen salir o entrar en la República de Moldavia a través del territorio controlado por Chisinau, estarán exentos del re gistro obligatorio ante la autoridad de 
migración una vez se establezca el necesario marc o legislativo. Este mecanismo no afecta a la 
circulación de extranjeros dent ro de las fronteras internacionalmente reconocidas de la 
República de Moldavia. Al mismo tiempo, se establ ecieron unidades de control móviles de la 
Policía de Fronteras para rea lizar controles de segunda línea en el territorio controlado por 
Chisinau, permitiéndose a la policía  moldava realizar estos contro les en la llamada zona de 
seguridad a lo largo de la lín ea de demarcación administrativa. 
Por tanto, la República de Moldavia ha mejora do su política ya genera lmente inclusiva de 
integración con respecto a sus ci udadanos que residen en Transn istria, y además les permite 
obtener gratuitamente la ciudadanía moldava de  forma voluntaria (o beneficiarse de la 
expedición gratuita de su primer documento de identidad). Dada la falta de reconocimiento de 
los documentos de estado civil de Transnistria por la República de Moldav ia, el Ministerio de 
Información, Tecnología y Comunicaciones aplica medidas específicas para confirmar la 
ES 39   ES ciudadanía de los solicitantes, en consonancia con las enmienda s a la Ley de ciudadanía de 
2004 y las Decisiones nº 959 de 9 de septiembre de 2005, nº 337 de 10 de mayo de 2011, y 
nº 525 de 11 de julio de 2013. Continuaron lo s debates con Tiraspol sobre cooperación 
policial, para aplicar un mecanismo de inte rcambio de información y para permitir el nuevo 
registro en la República de Moldavia de los documentos expedidos por las autoridades de 
facto de Transnistria. Otra mejora notable en fa se de debate es la in serción de elementos de 
identificación nacional (un número generado por el Registro Civil moldavo) en documentos 
del registro civil expedidos por las autoridades de facto de la región de Transnistria, lo que 
simplificaría el proceso de los residentes de Transnistria que solicitan documentos de 
identidad moldavos. 
Por otro lado, la República de Moldavia inició negociaciones con Ucrania sobre intercambio 
de información relativa al cruce de fronteras de los extranjero s que entran en Transnistria 
procedentes de Ucrania, y está decidida a ampliar la práctica de patrullas y controles 
conjuntos con la guardia de fronteras ucraniana sobre el segmento central de la frontera entre 
la República de Moldavia y Ucrania. Esta prác tica se inició en 2012 en  el segmento de la 
frontera norte, en el paso fronterizo de Roso shany-Briceni operado conjuntamente, y está en 
proceso de ampliación al paso fronterizo de Palanca/Mayaki en  la frontera sur. 
Evaluación general del Bloque 4 
La República de Moldavia ha evolucionado hacia la aplicación eficaz de los importantes 
cambios legislativos introducidos durante la primera fase del PALV. Las autoridades de 
Moldavia han realizado important es esfuerzos de aplicación en lo que respecta a la Ley sobre 
garantía de la igualdad, la aplicación del Pl an de acción nacional sobre derechos humanos, el 
refuerzo de la Oficina del Defensor del Pueblo, el establecimiento de oficinas de registro de 
extranjeros que entran en el país por el terr itorio de Transnistria, y la facilitación de la 
documentación y pruebas para los residentes de Transnistria. 
La República de Moldavia ha ap licado de manera satisfactoria las acciones exigidas por las 
recomendaciones del cuarto informe del PALV, sin dejar de aplicar eficazmente la legislación 
pertinente. La Comisión considera que la República de Moldavia ha cumplido los criterios 
de referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 4.   
3. C ONCLUSIONES  
Desde el lanzamiento del diálogo sobre visados entre la UE y la Repúb lica de Moldavia en 
junio de 2010 y la presentación a las autoridades moldavas del Plan de acción para la liberalización de visados (PALV) en en ero de 2011, la Comisión ha informado 
periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances realizados por la 
República de Moldavia en el cumplimiento de los criterios de referencia fijados en los cuatro bloques de la primera y la segunda fase del PALV. 
La Comisión ha seguido supervisando los progre sos realizados por la República de Moldavia 
en ámbitos pertinentes del PALV a través de: 
• la reunión de altos funciona rios del diálogo sobre visados UE-República de Moldavia; 
• el comité mixto sobre la facilitación de visados UE-República de Moldavia; 
• el comité mixto sobre la read misión UE-República de Moldavia; 
• el subcomité mixto nº 3 UE-República de Moldavia; 
ES 40   ES • la reunión de altos funcionarios de la Asociación de Movilid ad UE-República de 
Moldavia; y 
• el diálogo sobre derechos huma nos UE-República de Moldavia. 
En cada uno de estos comités y diálogos, la c ooperación entre la UE y la República de 
Moldavia se aborda con regularidad. En la última reunión del comité mixto sobre la readmisión y del comité sobre facilitación de vi sados, celebrada el 12  de junio de 2013 en 
Bruselas y al que asistieron representantes de  los Estados miembros de la UE, la Comisión 
observó que la aplicación de los dos acuer dos era muy satisfactoria en general. 
El diálogo sobre visados UE-R epública de Moldavia ha de mostrado ser un instrumento 
importante y especialmente eficaz para impulsar reformas profundas y difíciles en el área 
de la justicia e interior  y más allá, afectando a ámbitos como la reforma de la justicia y el 
Estado de Derecho, incluida la financiación de los partidos políticos, la revisión de las 
inmunidades y la modernización administrativa. Más allá de los criterios de referencia del 
PALV, la República de Moldavia ha proseguido la reforma del sistema judicial y de la 
Fiscalía. Estas cuestiones son objeto de seguimi ento en otros marcos de diálogo, como el 
Comité de Cooperación y el C onsejo de Cooperación, y se cont rolarán en el contexto del 
futuro programa de asociación. 
Los progresos realizados por la República de Mo ldavia en los últimos tres años en todos los 
ámbitos correspondientes a los cuatro bloques del PALV son regulares y efectivos . Ello 
demuestra el compromiso y los esfuerzos consta ntes de los sucesivos gobiernos moldavos y 
todas las instituciones públicas que han hecho de l cumplimiento de los criterios de referencia 
del PALV una alta prioridad nacional. 
Es digno de mención el hecho de que en varios ámbitos clave del PALV, las reformas se 
completaron en la primera mitad de 2013 a pesa r de una situación polít ica inestable que duró 
varios meses, lo que refleja un nivel adecu ado de buena gobernanza y madurez de la 
administración pública. 
Las modificaciones a las normas sobre vi sados de la UE introducirán un nuevo mecanismo 
de suspensión de la exención de visados  que contribuye a mantener la integridad del proceso 
de liberalización de visados y garantiza, como medida de último recurso, que la exención de 
visados no dará lugar a irregularidades o abusos. 
La República de Moldavia ha asignado recursos financiero s y humanos adecuados para 
garantizar que las reformas sean sostenibles. Se ha establecido un plan plurianual nacional a 
largo plazo . La UE también contribuye a este proces o. El programa de acci ón anual de la UE 
de 2012 para la República de Moldavia proporcionará 60 millones EUR en forma de apoyo 
presupuestario sectorial a las reformas del sector de la justicia , con el primer desembolso 
de 15 millones EUR previsto para noviembre de 2013. El programa también proporcionará 
21 millones EUR exclusivamente para el apoyo a la aplicación del Plan de Acción para la 
Liberalización de Visados . Por otra parte, las reformas en este sector se ven también 
apoyadas por el programa de desarrollo instit ucional global para el período 2011-2013. Se han 
realizado continuas campañas de información específicas , con el fin de clarificar los 
derechos y obligaciones derivados de la exenci ón de visado, y sobre las normas de acceso al 
mercado laboral de la UE. Estas campañas deben continuar en el período previo y después de 
la liberalización del régimen de visados. 
Se han presentado cuatro informes de situació n sobre la aplicación de l PALV (septiembre de 
2011, febrero de 2012, junio de 2012 y junio de 2013). El cuarto informe confirmó que la 
ES 41   ES República de Moldavia ajustaba en líneas gene rales a todos los criterios de referencia 
establecidos en los cuatro bloques del PA LV e identificó medidas que, si se toman, 
completarían la aplicación de todos los criterios de referencia para la segunda fase del PALV. 
La Comisión considera que desd e entonces, la República de Moldavia ha realizado los 
progresos necesarios para garantizar la apli cación efectiva y sostenible de las reformas 
pendientes. Todas las acciones requeridas por el cuarto informe provisional  del PALV han 
sido adoptadas. El marco político y legislativo, los prin cipios organizativos e institucionales 
y la ejecución de los procedimientos en lo s cuatro bloques cumplen las normas europeas e 
internacionales. 
Sobre la base de esta evalua ción, y teniendo en cuenta los resultados del seguimiento e 
informes continuos desde el lanzamiento del diálogo sobre visados UE-República de 
Moldavia en junio de 2010, la Comisión considera que la República de Moldavia cumple 
todos los criterios de referencia establecidos en los cuatro bloques de la segunda fase del 
PALV . Teniendo en cuenta las relaciones generale s entre la UE y la República de Moldavia, 
la Comisión estudiará por tanto, inmediatamente  después de la Cumbre de la Asociación 
Oriental de Vilnius, presenta r una propuesta legisla tiva de modificación del Reglamento CE 
nº 539/2001 de conformidad c on la metodología acordada en el marco del PALV. 
La Comisión seguirá controlando activamente  la continua aplicac ión por parte de la 
República de Moldavia de todos los criterios de referencia correspon dientes a los cuatro 
bloques del PALV con arreglo a las actuales estructuras de colabor ación y cooperación y 
diálogos, y, si es necesario, a través de mecanismos de seguimiento ad hoc .