2002R0881 — EL — 13.11.2010 — 045.001

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Τροποποιείται από:





Τροποποιείται από:

►A1 L 236 33 23.9.2003





Διορθώνεται από:









▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 881/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Μαΐου 2002

για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν







ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60, 301 και 308, την κοινή θέση 2002/402ΠΠΑ σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά του Οσάμα Μπιν Λάντεν, μελών της οργάνωσης Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν και άλλων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται με αυτούς, και για την κατάργηση των κοινών θέσεων 96/746/ΚΕΠΠΑ, 1999/727/ΚΕΠΠΑ, 2001/154/ΚΕΠΠΑ και 2001/771/ΚΕΠΠΑ ( 1 ), την πρόταση της Επιτροπής ( 2 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 3 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στις 16 Ιανουαρίου 2002, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1390(2002) στην οποία ανέφερε ότι οι Ταλιμπάν δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα που είχε διατυπώσει σε ορισμένες παλαιότερες αποφάσεις και καταδίκαζε τους Ταλιμπάν για το γεγονός ότι επέτρεψαν στο Αφγανιστάν να χρησιμοποιηθεί ως βάση εκπαίδευσης τρομοκρατών και τρομοκρατικής δράσης, και καταδίκαζε επίσης το δίκτυο της Αλ Κάιντα και άλλες συνδεδεμένες με αυτό τρομοκρατικές ομάδες για τρομοκρατική δράση και καταστροφή περιουσιακών στοιχείων. (2) Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αναστολή της απαγόρευσης πτήσεων και του περιορισμού ορισμένων εξαγωγών που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις του 1267(1999) και 1333(2000) και την προσαρμογή του πεδίου της δέσμευσης κεφαλαίων και της απαγόρευσης της διάθεσης κεφαλαίων, που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις αυτές. Επίσης, αποφάσισε ότι θα πρέπει να απαγορευθεί η παροχή στους Ταλιμπάν και στην οργάνωση Αλ Κάιντα ορισμένων υπηρεσιών που συνδέονται με στρατιωτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης 1390(2002), τα μέτρα αυτά θα επανεξετασθούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας 12 μήνες μετά από την έκδοση της απόφασης, και κατά το τέλος αυτής της περιόδου το Συμβούλιο Ασφαλείας είτε θα επιτρέψει τη συνέχιση των μέτρων είτε θα αποφασίσει να τα βελτιώσει. (3) Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Ασφαλείας υπενθύμισε την υποχρέωση να εφαρμοστεί πλήρως η απόφασή του 1373(2001) όσον αφορά τους Ταλιμπάν και την οργάνωση Αλ Κάιντα, αλλά και όλους όσους είναι συνδεδεμένοι με αυτές και έχουν συμμετάσχει στη χρηματοδότηση, στο σχεδιασμό, στη διευκόλυνση, στην προπαρασκευή ή στην εκτέλεση τρομοκρατικών πράξεων. (4) Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο της συνθήκης, και, κατά συνέπεια, κυρίως για να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, απαιτείται η θέσπιση κοινοτικής νομοθεσίας για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά το έδαφος της Κοινότητας. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το έδαφος της Κοινότητας θεωρείται ότι περικλείει τις επικράτειες των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη, υπό τους όρους που ορίζονται στην εν λόγω συνθήκη. (5) Για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου εντός της Κοινότητας, τα ονόματα και άλλα σχετικά δεδομένα που αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες των οποίων τα κεφάλαια πρέπει να δεσμευθούν καθ' υπόδειξη των αρχών των ΗΕ, πρέπει να δημοσιοποιηθούν και να καθιερωθεί κοινοτική διαδικασία για την τροποποίηση αυτών των καταλόγων. (6) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, όταν ενδείκνυται, να διαθέτουν τις εξουσίες για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. (7) Η απόφαση 1267(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι η αρμόδια επιτροπή κυρώσεων των ΗΕ δύναται να επιτρέπει παρεκκλίσεις στη δέσμευση κεφαλαίων, για την κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που θα καθιστούν τις εξαιρέσεις αυτές εφαρμοστέες σε όλη την Κοινότητα. (8) Για λόγους σκοπιμότητας, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού βάσει σχετικής κοινοποίησης ή ενημέρωσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, από την Επιτροπή Κυρώσεων των ΗΕ και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση. (9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αλληλοενημερώνονται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και άλλες σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό, και συνεργάζονται με την Επιτροπή Κυρώσεων των ΗΕ, ειδικότερα παρέχοντάς της πληροφορίες. (10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζουν την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. (11) Δεδομένου ότι η δέσμευση κεφαλαίων πρέπει να προσαρμοσθεί, πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις για παράβαση του παρόντος κανονισμού μπορούν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του. (12) Λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν δυνάμει της απόφασης 1390(2002), πρέπει να προσαρμοστούν τα μέτρα που επέβαλε η Κοινότητα με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου ( 4 ) και την έκδοση νέου κανονισμού, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:







Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Ως «κεφάλαια» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, όπως, μεταξύ άλλων, μετρητά, επιταγές, χρηματικές απαιτήσεις, τραβηκτικές, εντολές πληρωμής και άλλα μέσα πληρωμών· καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, υπόλοιπα λογαριασμών, απαιτήσεις και τίτλοι απαιτήσεων· δημοσίως και ιδιωτικώς εμπορεύσιμοι τίτλοι και χρεωστικοί τίτλοι, μεταξύ των οποίων μετοχές, συμμετοχικοί τίτλοι, πιστοποιητικά χρεωγράφων, ομολογίες, γραμμάτια, ενεχυρόγραφα (warrants), ομόλογα, συμβάσεις παραγώγων μέσων· τόκοι, μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία· πιστώσεις, δικαιώματα συμψηφισμού απαιτήσεων, εγγυήσεις, ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις· πιστωτικές επιστολές, φορτωτικές, πωλητήρια συμβόλαια· τα έγγραφα που αποδεικνύουν δικαιώματα σε κεφάλαια ή χρηματοοικονομικούς πόρους και κάθε άλλο μέσο χρηματοδότησης εξαγωγών.

2. Ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, τα οποία δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών.

▼M119

3. Ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης σε ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων καθ’ οιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

▼B

4. Ως «πάγωμα χρηματοοικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης τους για προσπορισμό κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών καθ' οιονδήποτε τρόπο, όπως, μεταξύ άλλων, με την πώληση, την εκμίσθωση ή την υποθήκευσή τους.

▼M119

5. Ως «Επιτροπή Κυρώσεων» νοείται η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν.

6. Ως «αιτιολογική έκθεση» νοείται το δημοσιοποιήσιμο τμήμα του υπομνήματος της Επιτροπής Κυρώσεων ή/και, ανάλογα με την περίπτωση, η συνοπτική έκθεση των λόγων εγγραφής στον κατάλογο της Επιτροπής Κυρώσεων.

▼M119

Άρθρο 2

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας, οργανισμού ή ομάδας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι.

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οντότητες, τους οργανισμούς ή τις ομάδες που αναγράφονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι ή προς όφελός τους.

3. Το παράρτημα I περιλαμβάνει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις οντότητες, τους οργανισμούς και τις ομάδες που ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή η Επιτροπή Κυρώσεων ως συνδεόμενα με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν.

4. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν θεμελιώνει κανενός είδους ευθύνη των ενδιαφερόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν αυτή την απαγόρευση.

▼M16

Άρθρο 2α

1. Το άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται στα κεφάλαια ή στους οικονομικούς πόρους, εφόσον:

α) κάποια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, όρισε, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι: i) αναγκαία για την κάλυψη βασικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ii) αποκλειστικά προορισμένα για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών, iii) αποκλειστικά προορισμένα για την πληρωμή αμοιβών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή διατήρηση κεφαλαίων οικονομικών πόρων που έχουν δεσμευθεί, ή iv) αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, και

β) ο ορισμός αυτός κοινοποιήθηκε στην επιτροπή κυρώσεων, και

▼M119

i) στην περίπτωση του ορισμού δυνάμει του στοιχείου α), σημεία i), ii) ή iii), η Επιτροπή Κυρώσεων δεν έφερε αντίρρηση στον ορισμό εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση, ή ii) στην περίπτωση του ορισμού δυνάμει του στοιχείου α), σημείο iv), η Επιτροπή Κυρώσεων ενέκρινε τον ορισμό. γ)

▼M16

2. Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να επωφεληθεί από τις περιλαμβανόμενες στην παράγραφο 1 διατάξεις απευθύνει το αίτημά του στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ.

Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ κοινοποιεί αμέσως και γραπτώς στο πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα και σε κάθε άλλο πρόσωπο, οργανισμό ή οντότητα που είναι γνωστό ότι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, κατά πόσον το αίτημα έγινε δεκτό.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει επίσης άλλα κράτη μέλη κατά πόσον το αίτημα για την εξαίρεση αυτή έγινε δεκτό.

3. Τα κεφάλαια που ελευθερώνονται και μεταφέρονται εντός της Κοινότητας προκειμένου να καλύψουν δαπάνες ή που αναγνωρίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 2.

4. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη προερχόμενα από τους λογαριασμούς αυτούς, ή

β) πληρωμές που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις οι οποίες προέκυψαν, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο των διατάξεων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που εκτελέστηκαν διαδοχικά δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 337/2000 ( 5 ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 ( 6 ) ή του παρόντος κανονισμού.

Οι εν λόγω τόκοι, άλλα κέρδη και πληρωμές, δεσμεύονται επίσης, όπως και ο σχετικός λογαριασμός.

▼M119

Άρθρο 2β

Το άρθρο 2, παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοπιστωτικούς ή πιστωτικούς οργανισμούς στην 'Ενωση, οι οποίοι λαμβάνουν κεφάλαια που μεταφέρονται στο λογαριασμό φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας, οργανισμού ή ομάδας που αναγράφεται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι δεσμεύεται και κάθε επιπλέον ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς αυτούς. Ο χρηματοπιστωτικός ή πιστωτικός οργανισμός ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές.

▼M119

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών μελών κατά την ενάσκηση της δημόσιας εξουσίας τους, απαγορεύεται η παροχή, αμέσως ή εμμέσως, τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, βοήθειας ή κατάρτισης που σχετίζεται με στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και η παροχή κατάρτισης και βοήθειας που σχετίζεται με την παραγωγή, τη συντήρηση και τη χρήση όπλων και συναφούς εξοπλισμού κάθε είδους, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα, οργανισμό ή ομάδα που αναφέρεται στο παράρτημα Ι.

▼B

Άρθρο 4

1. Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα, αμέσως ή εμμέσως, την καταστρατήγηση του άρθρου 2 ή την προώθηση των συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, είτε απευθείας είτε μέσω των αρμόδιων αυτών αρχών, στην Επιτροπή.

Άρθρο 5

1. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο και των διατάξεων του άρθρου 284 της συνθήκης, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες:

α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, όπως τους λογαριασμούς και τα ποσά που δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 2, στις περιλαμβανόμενες στο παράρτημα ΙΙ αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία κατοικούν ή είναι εγκατεστημένα και, είτε απευθείας είτε μέσω των αρμόδιων αυτών αρχών, στην Επιτροπή. Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαια ή τους οικονομικούς πόρους που έχουν στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό τους τα πρόσωπα που ορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή την Επιτροπή Κυρώσεων και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι κατά την περίοδο των έξι μηνών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού·

β) συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές του παραρτήματος ΙΙ σχετικά με την επαλήθευση των πληροφοριών αυτών.

2. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

3. Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

▼M119

Άρθρο 6

Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, όταν γίνεται καλή την πίστει με την πεποίθηση ότι η ενέργεια αυτή είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, δεν συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον οργανισμό που την εφαρμόζει, ή των διευθυντών ή των υπαλλήλων τους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή δεν διατέθηκαν, λόγω αμελείας.

▼B

Άρθρο 7

▼M119

1. Η Επιτροπή διαθέτει την εξουσία:

α) να τροποποιεί το παράρτημα Ι, όταν είναι απαραίτητο, με τη διαδικασία του άρθρου 7β, παράγραφος 2, και

β) να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ βάσει των πληροφοριών που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

▼B

2. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες επαφές με την Επιτροπή Κυρώσεων προς αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

▼M119

Άρθρο 7a

1. Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή η Επιτροπή Κυρώσεων αποφασίζει να εγγράψει για πρώτη φορά στον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα, οργανισμό ή ομάδα, η Επιτροπή, μόλις η Επιτροπή Κυρώσεων κοινοποιήσει την αιτιολογική έκθεση της απόφασης, λαμβάνει απόφαση για την εγγραφή αυτού του προσώπου, οντότητας, οργανισμού ή ομάδας στο παράρτημα Ι.

2. Μόλις ληφθεί η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής Κυρώσεων στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, οντότητα, οργανισμό ή ομάδα, είτε άμεσα, εφόσον είναι γνωστή η διεύθυνσή τους, είτε με τη δημοσίευση ανακοίνωσης, για να του/της δώσει τη δυνατότητα να διατυπώσει την άποψή του/της επί του θέματος.

3. Εάν υποβληθούν παρατηρήσεις, η Επιτροπή αναθεωρεί την απόφασή της που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βάσει των παρατηρήσεων αυτών και με τη διαδικασία του άρθρου 7β, παράγραφος 2. Οι παρατηρήσεις αυτές διαβιβάζονται στην Επιτροπή Κυρώσεων. Η Επιτροπή κοινοποιεί το αποτέλεσμα της αναθεώρησής της στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, οντότητα, οργανισμό ή ομάδα. Το αποτέλεσμα της αναθεώρησης διαβιβάζεται και στην Επιτροπή Κυρώσεων.

4. Εάν υποβληθεί περαιτέρω αίτημα, βάσει ουσιαστικών νέων στοιχείων, για τη διαγραφή προσώπου, οντότητας, οργανισμού ή ομάδας από το παράρτημα Ι, η Επιτροπή διεξάγει περαιτέρω αναθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 και με τη διαδικασία του άρθρου 7β, παράγραφος 2.

5. Αν τα Ηνωμένα Έθνη αποφασίσουν να διαγράψουν από τον κατάλογο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα, οργανισμό ή ομάδα, ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας ενός προσώπου, οντότητας, οργανισμού ή ομάδας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα Ι,αναλόγως.

Άρθρο 7β

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

Άρθρο 7γ

1. Τα πρόσωπα, οι οντότητες, οι οργανισμοί και οι ομάδες που είχαν περιληφθεί στον κατάλογο του παραρτήματος Ι πριν από τις 3 Σεπτεμβρίου 2008 και εξακολουθούν να αναγράφονται σ’ αυτόν, μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να τους κοινοποιήσει αιτιολογική έκθεση. Το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

2. Μόλις η Επιτροπή Κυρώσεων διαβιβάσει τη ζητούμενη αιτιολογική έκθεση, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, οντότητα, οργανισμό ή ομάδα για να του/της δώσει τη δυνατότητα να διατυπώσει την άποψή του/της επί του θέματος.

3. Εάν υποβληθούν παρατηρήσεις, η Επιτροπή αναθεωρεί την απόφαση εγγραφής του ενδιαφερόμενου προσώπου, οντότητας, οργανισμού ή ομάδας στο παράρτημα Ι βάσει των παρατηρήσεων αυτών και με τη διαδικασία του άρθρου 7β, παράγραφος 2. Οι παρατηρήσεις αυτές διαβιβάζονται στην Επιτροπή Κυρώσεων. Η Επιτροπή κοινοποιεί το αποτέλεσμα της αναθεώρησής της στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, οντότητα, οργανισμό ή ομάδα. Το αποτέλεσμα της αναθεώρησης διαβιβάζεται και στην Επιτροπή Κυρώσεων.

4. Εάν υποβληθεί περαιτέρω αίτημα, βάσει ουσιαστικών νέων στοιχείων, για τη διαγραφή προσώπου, οντότητας, οργανισμού ή ομάδας από το παράρτημα Ι, η Επιτροπή διεξάγει περαιτέρω αναθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 και με τη διαδικασία του άρθρου 7β, παράγραφος 2.

Άρθρο 7δ

1. Η Επιτροπή επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 7 )

2. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει, εφόσον υπάρχουν, τις πληροφορίες για τα εγγεγραμμένα στον κατάλογο φυσικά πρόσωπα οι οποίες παρέχονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή την Επιτροπή Κυρώσεων και οι οποίες είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

α) το επώνυμο και τα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ψευδωνύμων και τίτλων,

β) την ημερομηνία και τον τόπος γεννήσεως,

γ) την ιθαγένεια,

δ) τον αριθμό διαβατηρίου και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας,

ε) τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης,

στ) το φύλο,

ζ) τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία σχετικά με τον τόπο στον οποίο ευρίσκονται,

η) το λειτούργημα ή το επάγγελμα,

θ) την ημερομηνία του ορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 3.

Άρθρο 7ε

Το παράρτημα Ι μπορεί να περιλαμβάνει, εφόσον υπάρχουν, τις πληροφορίες για νομικά πρόσωπα και οντότητες οι οποίες παρέχονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή την Επιτροπή Κυρώσεων και οι οποίες είναι απαραίτητες για την ταυτοποίησης του συγκεκριμένου προσώπου ή της συγκεκριμένης οντότητας. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

α) την επωνυμία,

β) τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο,

γ) τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο,

δ) τον τόπο της κύριας εγκατάστασης ή άλλα στοιχεία σχετικά με τον τόπο στον οποίο ευρίσκεται,

ε) την ημερομηνία του ορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 3.

▼B

Άρθρο 8

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες σχετικά με το άρθρο 5 και σχετικά με παραβάσεις και προβλήματα επιβολής ή με αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μη θιγομένων των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ή συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή άδειες ή εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του.

Άρθρο 10

1. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2. Εν αναμονή της θέσπισης, όπου κρίνεται αναγκαίο, σχετικής νομοθεσίας, οι επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού είναι αυτές που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001.

3. Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τη δίωξη παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ομάδας ή οντότητας που υπάγεται στη δικαιοδοσία του και παραβαίνει τις απαγορεύσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

▼M119

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) στο έδαφος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της,

β) στα αεροσκάφη ή στα πλοία που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους,

γ) σε κάθε πρόσωπο, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, το οποίο είναι πολίτης κράτους μέλους,

δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους,

ε) σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα,οργανισμό ή ομάδα για τις εμπορικές πράξεις που πραγματοποιεί, εν όλω ή εν μέρει, εντός της Ένωσης.

▼B

Άρθρο 12

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 467/2001 καταργείται.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.









ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των αναφερομένων στο άρθρο 2 προσώπων, ομάδων και οντοτήτων

Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες

▼M2 —————

▼B

Abu Sayyaf Group (γνωστή και ως Al Harakat Al Islamiyya)

Αφγανική Επιτροπή Στήριξης (ASC), γνωστή και ως Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya Ul Turas· Γραφεία: Έδρα — G. T. Road (πιθανότατα κύρια αρτηρία), πλησίον του Pushtoon Garhi Pabbi, Πεσάβαρ, Πακιστάν· Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Αφγανιστάν.

▼M90 —————

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Διεύθυνση: α) PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE· β) PO Box 20066, Ντουμπάι, ΗΑΕ. Λοιπές πληροφορίες: όπως αναφέρεται ανήκουν στον ή ελέγχονται από τον Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.

Αλ Κάιντα (επίσης γνωστή ως α) «Η Βάση», β) Αλ Κάιντα, γ) Ισλαμικό Ίδρυμα Σωτηρίας, δ) Όμιλος για τη Διαφύλαξη των Αγίων Τόπων, ε) Ισλαμικός Στρατός για την Απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, στ) Παγκόσμιο Ισλαμικό Μέτωπο για τον Ιερό Πόλεμο (Τζιχάντ) κατά των Εβραίων και Σταυροφόρων, ζ) Δίκτυο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, η) Οργάνωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ι) Αλ Κάιντα, ια) Ισλαμικός στρατός). Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 6.10.2001.

Al Rashid Trust (γνωστή και ως) α) Al-Rasheed Trust, β) Al Rasheed Trust, γ) Al-Rashid Trust, δ) Aid Organisation of The Ulema, Πακιστάν, ε) Al Amin Welfare Trust, στ) Al Amin Trust, ζ) Al Ameen Trust, η) Al-Ameen Trust, θ) Al Madina Trust, ι) Al-Madina Trust, Πακιστάν). Διεύθυνση: α) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Καράτσι, Πακιστάν· β) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Λαχώρη, Πακιστάν· γ) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Πακιστάν· δ) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Πακιστάν· ε) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Πακιστάν· στ) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Πακιστάν· ζ) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Καράτσι, Πακιστάν (Τηλ. α) 668 33 01· β) 0300-820 91 99, Φαξ 662 38 14)· η) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Καράτσι, Πακιστάν (Τηλ. 497 92 63)· θ) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Καράτσι, Πακιστάν (Τηλ. 587 25 45)· ι) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Καράτσι, Πακιστάν (Τηλ. 262 38 18-19)· ια) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Λαχώρη, Πακιστάν (Τηλ. 042-681 20 81). Λοιπές πληροφορίες: α) κεντρικά γραφεία στο Πακιστάν· β) δράση στο Αφγανιστάν: Χεράτ, Τζαλαλαμπάντ, Καμπούλ, Κανταχάρ, Μαζάρ, Σαρίφ και δράση στο Κοσσυφοπέδιο και την Τσετσενία· γ) έχει δύο αριθμούς λογαριασμών στην Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Πακιστάν: 05501741 και 06500138 δ) μέχρι τις 21.10.2008 ο κατάλογος των ΗΕ περιλάμβανε τις εγγραφές «Al Rashid Trust» (QE.A.5.01, που καταχωρήθηκε στις 6.10.2001) και «Aid Organization of the Ulema, Pakistan» (QE.A.73.02, που καταχωρήθηκε στις 24.4.2002 και τροποποιήθηκε στις 25.7.2006). Βάσει των πληροφοριών που επιβεβαιώνουν ότι οι δύο καταχωρήσεις αφορούν την ίδια οντότητα, η Επιτροπή Κυρώσεων κατά της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν αποφάσισε στις 21.10.2008 να ενοποιήσει τα σχετικά στοιχεία που περιέχονται στις δύο καταχωρήσεις στην παρούσα καταχώρηση. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 6.10.2001.

▼M123 —————

▼B

Al-Barakaat Bank, Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼M134 —————

▼B

Al-Barakaat, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (γνωστή και ως Barakat Bank of Somalia), Μογκαντίσου, Σομαλία· Μποσάσο, Σομαλία.

Al-Barakat Finance Group, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.

Al-Barakat Financial Holding Co., Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (γνωστή και ως α) Barakaat Globetelcompany β) Al Barakat Telecommunications Ltd. Διεύθυνση: α) Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, β) Μογκαντίσου, Σομαλία, γ) Hargeysa, Σομαλία.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (γνωστή και ως Al-Barakat Financial Company), Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.

Al-Barakat International (γνωστή και ως Baraco Co.), Τ.Θ. 2923, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Al-Barakat Investments, Τ.Θ. 3313, Deira, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Υεμένη

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Άλλες πληροφορίες: α) Αναφέρεται ότι δρα στη Σομαλία και Αιθιοπία· β) Μεταξύ των αρχηγών συμπεριλαμβάνονται οι Hassan Abdullah Hersi Al-Turki και Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (γνωστή και ως α) Al-Jihad· β) Egyptian Jihad Group, γ) New Jihad, δ) Al-Jihad, ε) Egyptian Islamic Movement. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 6.10.2001.

▼M132 —————

▼M139

Ansar al-Islam (γνωστή και ως α) Devotees of Islam, β) Jund al-Islam, γ) Soldiers of Islam, δ) Kurdistan Supporters of Islam, ε) Supporters of Islam in Kurdistan, στ) Followers of Islam in Kurdistan, ζ) Kurdish Taliban, η) Soldiers of God, θ) Ansar al-Sunna Army, ι) Jaish Ansar al-Sunna, ια) Ansar al-Sunna). Άλλες πληροφορίες: βρίσκεται και έχει ενεργό δράση κυρίως στο βόρειο Ιράκ αλλά διατηρεί κάποια παρουσία και στο δυτικό και κεντρικό Ιράκ. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.2.2003.

▼M95

Ένοπλη Ισλαμική Ομάδα (άλλως α) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, β) GIA, γ) Groupement Islamique Armé). Άλλες πληροφορίες: εγκατεστημένη στην Αλγερία.

▼M131 —————

▼M117

Asbat al-Ansar. Διεύθυνση: Ein el-Hilweh camp, Lebanon. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 6.10.2001.

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M117

Barako Trading Company, LLC (γνωστή και ως Baraka Trading Company). Διεύθυνση: PO Box 3313, Dubai, UAE. Λοιπές πληροφορίες: όπως αναφέρεται ανήκει στον ή ελέγχεται από τον Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.

▼M134 —————

▼B

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼M116 —————

▼M134 —————

▼B

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Μασαχουσέτη, Η.Π.Α.· 2019, Bank Street, Ottawa, Οντάριο, Καναδάς.

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Σομαλία· Nakhiil, Σομαλία· Huruuse, Σομαλία· Raxmo, Σομαλία· Ticis, Σομαλία· Kowthar, Σομαλία· Noobir, Σομαλία· Bubaarag, Σομαλία· Gufure, Σομαλία· Xuuxuule, Σομαλία· Ala Aamin, Σομαλία· Guureeye, Σομαλία· Najax, Σομαλία· Carafaat, Σομαλία.

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Διεύθυνση: PO Box 3313, Dubai, UAE. Λοιπές πληροφορίες: αναφέρθηκε ότι ανήκει στον ή ελέγχεται από τον Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01). Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.

▼M134 —————

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (γνωστή και ως α) Barakaat Bank of Somalia Ltd., β) Baraka Bank of Somalia, γ) Barakat Banks and Remittances). Διεύθυνση: α) Bakaara Market, Μογκαντίσου, Somalia· β) Ντουμπάι, ΗΑΕ. Λοιπές πληροφορίες: αναφέρεται ότι ανήκει στον ή ελέγχεται από τον Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Μογκαντίσου, Σομαλία.

Barakat Consulting Group (BCG), Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼M2 —————

▼B

Barakat Global Telephone Company, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakat International Companies (BICO), Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakat Post Express (BPE), Μογκαντίσου, Σομαλία.

Barakat Refreshment Company, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

▼M139

Barakat Telecommunications Company Limited (γνωστή και ως BTELCO). Διεύθυνση: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Μογκαντίσου, Σομαλία. Άλλες πληροφορίες: Τα γραφεία έκλεισαν και δεν υπάρχουν πλέον στις Κάτω Χώρες, τον Αύγουστο του 2009. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.

▼M117

Barako Trading Company, LLC (γνωστή και ως Baraka Trading Company). Διεύθυνση: PO Box 3313, Dubai, UAE. Λοιπές πληροφορίες: όπως αναφέρεται ανήκει στον ή ελέγχεται από τον Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.

▼M95

Benevolence International Foundation (γνωστή και ως α) Al-Bir Al-Dawalia, β) BIF, γ) BIF-USA, δ) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Διεύθυνση: Διευθύνσεις και γραφεία γνωστά έως σήμερα: (α) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, (β) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, (γ) (πρώην διεύθυνση) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, (δ) (πρώην διεύθυνση) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, (ε) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Αζερμπαϊτζάν, (στ) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Αζερμπαϊτζάν, (ζ) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Καναδάς, (η) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Καναδάς, (θ) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Καναδάς, (ι) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 730 000, (ια) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Κροατία, (ιβ) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Κάτω Χώρες, (ιγ) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Πακιστάν, (ιδ) PO box 1055, Peshawar, Πακιστάν, (ιε) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Ρωσική Ομοσπονδία 113149, (ιστ) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Ρωσική Ομοσπονδία 127521, (ιζ) PO box 1937, Khartoum, Σουδάν, (ιη) PO box 7600, Jeddah 21472, Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, (ιθ) PO box 10845, Riyadh 11442, Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, (κ) Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, (κα) Zenica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, (κβ) Grozny, Τσετσενία, Ρωσική Ομοσπονδία, (κγ) Makhachkala, Dagestan, Ρωσική Ομοσπονδία, (κδ) Duisi, Γεωργία, (κε) Tbilisi, Γεωργία, (κστ) Nazran, Ingushetia, Ρωσική Ομοσπονδία (αα) Dushanbe, Τατζικιστάν, (ββ) Ηνωμένο Βασίλειο, (γγ) Αφγανιστάν, (δδ) Μπαγκλαντές, (εε) Λωρίδα της Γάζας, Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, (στστ) Βοσνία-Ερζεγοβίνη, (ζζ) Υεμένη. Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός φορολογικού μητρώου: 36-3823186 (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), β) η ονομασία του Ιδρύματος στις Κάτω Χώρες είναι: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (γνωστό και ως Benevolent International Fund και BIF-Canada)· τελευταίες γνωστές διευθύνσεις: — 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Καναδάς, — PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Καναδάς, — PO Box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Καναδάς, — 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Καναδάς.

▼M117

Bosanska Idealna Futura (γνωστή και ως α) BIF-Bosnia, β) Bosnian Ideal Future. Διευθύνσεις: α) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnia-and Herzegovina· β) Sehidska Street Breza, Bosnia-and Herzegovina· γ) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· δ) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· ε) 12 Salke LagumdzijeStreet, 71000 Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Λοιπές πληροφορίες: α) η Bosanska Idealna Futura ήταν επίσημα καταχωρημένη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως ένωση και ανθρωπιστική οργάνωση με αριθμό μητρώου 59· β) ήταν ο νόμιμος διάδοχος των γραφείων της Benevolence International Foundation στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία δραστηριοποιείται με την επωνυμία BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center· γ) η Bosanska Idealna Futura δεν υφίστατο πλέον το Δεκέμβριο του 2008. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφο 4 στοιχείο β): 21.11.2002.

▼M85 —————

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (γνωστή και ως α) The Eastern Turkistan Islamic Party, β) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, γ) Islamic Party of Turkestan δ) Djamaat Turkistan). Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 11.9.2002.

▼M124

Global Relief Foundation (GRF) [γνωστή και ως α) Fondation Secours Mondial (FSM), β) Secours mondial de France (SEMONDE), γ) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., δ) Fondation Secours Mondial v.z.w, ε) FSM, στ) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., στ) Fondation Secours Mondial — Kosova, ζ) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Διεύθυνση: α) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ΗΠΑ, β) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ΗΠΑ, γ) 49 rue du Lazaret, 67100 Στρασβούργο, Γαλλία, δ) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Βέλγιο, ε) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Βρυξέλλες), Βέλγιο, στ) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Βρυξέλλες), Βέλγιο, ι) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Κοσσυφοπέδιο, ια) Ylli Morina Road, Djakovica, Κοσσυφοπέδιο, ιβ) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Τίρανα, Αλβανία, ιγ) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Άλλες πληροφορίες: α) άλλες χώρες δράσης: Αφγανιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Μπαγκλαντές, Κίνα, Ερυθραία, Αιθιοπία, Γεωργία, Ινδία, Ιράκ, Ιορδανία, Λίβανος, Δυτική Όχθη και Γάζα, Σιέρρα Λεόνε, Σομαλία και Συρία, β) ΗΠΑ. ομοσπονδιακός αριθμός ταυτοποίησης εργοδοτών ΗΠΑ: 36-3804626. γ) Αριθμός ΦΠΑ: BE 454419759, δ) οι διευθύνσεις στο Βέλγιο είναι οι ίδιες με αυτές του Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l και του Fondation Secours Mondial vzw. και Stichting Wereldhulp — België, v.z.w από το 1998. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 22.10.2002.

▼M2 —————

▼M90 —————

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (aka Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadishu, Σομαλία.

Ισλαμικός στρατός του Άντεν

▼M117

Al-Haramain Islamic Foundation (γνωστή και ως α) Vazir, β) Vezir). Διεύθυνση: α) 64 Poturmahala, Travnik, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· β) Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Λοιπές πληροφορίες: στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες περιλαμβάνονται οι Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz και Safet Durguti. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 13.3.2002.

▼M1

Ισλαμικό Ίδρυμα AL-HARAMAIN, Σομαλία.

▼M15

Islamic International Brigade (αλλιώς the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼B

Ισλαμικό Κίνημα του Ουζμπεκιστάν (IMU) (επίσης γνωστή ως IMU)

Jaish-I-Momhammed (επίσης γνωστή ως ARMY OF MOHAMMED), Πακιστάν

Jamyah Taawun Al-Islamia (επίσης γνωστή ως SOCIETY OF ISLAMIC COOPERΑΤΙΟΝ· ή JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLΑΜΙΥΥΑ· ή JIT), Qandahar City, Αφγανιστάν

▼M99

Jemaah Islamiya (γνωστό και ως α) Jema'ah Islamiyah, β) Jemaah Islamiyah, γ) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, δ) Jama'ah Islamiyah). Άλλες πληροφορίες: α) Το δίκτυο στη Νοτιανατολική Ασία· β) Ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (γνωστή και ως LDI). Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 20.2.2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (γνωστή και ως LIFG). Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 6.10.2001.

▼M132 —————

▼M90 —————

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (γνωστό και ως GICM ή Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M90 —————

▼M134 —————

▼B

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Πακιστάν· Wares Colony, Lahore, Πακιστάν

Red Sea Barakat Company Limited, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society [γνωστή και ως α) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, β) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, γ) Jamia Ihya Ul Turath, δ) RIHS]. Έδρα γραφείων: Πακιστάν και Αφγανιστάν. Άλλες πληροφορίες: αναγράφονται μόνον τα πακιστανικά και αφγανικά γραφεία της εν λόγω οντότητας.

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs [γνωστό και ως α) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, β) Riyadh-as-Saliheen, γ) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, δ) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, ε) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), στ) RSRSBCM].

▼M95

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (γνωστή και ως α) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), β) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), γ) Ομάδα σαλαφιστών μαχητών και ιεροκηρύκων. Άλλες πληροφορίες: α) εκτιμάται ότι το Νοέμβριο 2007 περιελάμβανε περίπου 700 μέλη συγκεντρωμένα σε μονάδες στην Αλγερία και στο βόρειο Μαλί, γ) Αρχηγός της είναι ο εμίρης Abdelmalek Droukdel.

▼M134 —————

▼B

Somali Internet Company, Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼M134 —————

▼M66

Special Purpose Islamic Regiment [γνωστό και ως α) The Islamic Special Purpose Regiment, β) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, γ) Islamic Regiment of Special Meaning, δ) SPIR].

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (γνωστή και ως Benevolence International Nederland, γνωστή και ως BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Κάτω Χώρες. Αριθμός καταχώρησης στο Εμπορικό Επιμελητήριο: 14063277

▼M117

Tunisian Combatant Group (γνωστή και ως α) Groupe Combattant Tunisien, β), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, γ) GICT. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 10.10.2002.

▼M2

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Καμπούλ Αφγανιστάν, Πακιστάν

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (γνωστή και ως Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Πεσάβαρ, Πακιστάν. Γραφεία στη Σαουδική Αραβία, στο Κουβέιτ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

▼M123 —————

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (επίσης γνωστή ως α) DHDS, β) El-Ahouel, γ) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, δ) Katibat el Ahouel). Άλλες πληροφορίες: α) παράρτημα της GIA (Groupement islamique armé — ένοπλη ισλαμική ομάδα) που σχηματίστηκε μετά τη διάσπαση του 1996, όταν ο Αφγανός παλαίμαχος Kada Benchikha Larbi αποφάσισε να εναντιωθεί στον αρχηγό της GIA Η ομάδα αποτέλεσε εν συνεχεία μέρος της Οργάνωσης της Al-Qaida στο ισλαμικό Maghreb, β) εκτιμάται ότι το Νοέμβριο 2007 περιελάμβανε περίπου 50 μέλη, γ) εγκατεστημένη στη δυτική Αλγερία. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 11.11.2003.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Ινδονησία) (γνωστό και ως Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Ινδονησία. Άλλες πληροφορίες: τηλέφωνο 021-86611265 και 021-86611266, φαξ: 021-8620174.

▼M29

Al-Haramain Foundation (Πακιστάν), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν.

Al-Haramayn Foundation (Κένυα), α) Ναϊρόμπι, Κένυα, β) Garissa, Κένυα, γ) Dadaab, Κένυα.

Al-Haramayn Foundation (Τανζανία), α) PO Box 3616, Dar es Salaam, Τανζανία, β) Tanga, γ) Singida.

▼M117

Al Furqan (γνωστή και ως α) Dzemilijati Furkan, β) Dzem’ijjetul Furqan, γ) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, δ) Dzemijetul Furkan, ε) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, στ) Sirat, ζ) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, η) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, θ) Istikamet, ι) In Siratel, ια) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies — Furqan). Διευθύνσεις: α) 30a Put Mladih Muslimana (πρώην οδός Palva Lukaca), 71 000 Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· β) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· γ) 42 Muhameda Hadzijahica, Σαράγεβο Βοσνία-Ερζεγοβίνη· δ) 70 και 53 Strosmajerova Street, Zenica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· ε) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Λοιπές πληροφορίες: α) καταχωρημένη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως ένωση πολιτών με την επωνυμία «Ένωση πολιτών για τη στήριξη της αλήθειας και την εξάλειψη του ψεύδους Furqan» στις 26.9.1997· β) η Al Furqan διέκοψε τη λειτουργία της με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (αριθμός απόφασης 03-054-286/97 της 8.11.2002)· γ) η Al Furqan δεν υφίστατο πλέον το Δεκέμβριο του 2008. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 11.5.2004.

Taibah International — Bosnia Offices (γνωστή και ως α) Taibah International Aid Agency, β) Taibah International Aid Association, γ) Al Taibah, Intl, δ) Taibah International Aide Association). Διευθύνσεις: α) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· β) 26, Tabhanska Street, Visoko, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· γ) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia- Herzegovina. Λοιπές πληροφορίες: α) την περίοδο 2002-2004, η Taibah International – Bosnia offices χρησιμοποιούσε τις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου στο Hadzici, Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· β) η οργάνωση ήταν επίσημα καταχωρημένη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως παράρτημα της Taibah International Aid Association με αριθμό μητρώου 7· γ) η Taibah International-Bosnia Offices έπαψε να λειτουργεί με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (αριθμός απόφασης για την παύση της λειτουργίας 03-05-2-70/03). Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (γνωστή και ως α) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, β) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, γ) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, δ) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Διεύθυνση: α) 2A Hasiba Brankovica, Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη (διεύθυνση υποκαταστήματος)· β) 14 Bihacka Street, Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· γ) 64 Potur mahala Street, Travnik, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· δ) Zenica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Λοιπές πληροφορίες: α) ήταν επίσημα καταχωρημένο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με αριθμό μητρώου 24· β) το ίδρυμα Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation διέκοψε τη λειτουργία του με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (απόφαση παύσης της λειτουργίας αριθ. 03-05-2-203/04)· γ) το Δεκέμβριο του 2008 δεν υφίστατο πλέον· δ) οι εγκαταστάσεις και ανθρωπιστικές δραστηριότητές του μεταβιβάστηκαν υπό την εποπτεία της κυβέρνησης σε μια νέα οντότητα με την επωνυμία Sretna Buducnost. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 28.6.2004.

▼M37

Al-Haramain (ομάδα Αφγανιστάν). Διεύθυνση: Αφγανιστάν

Al-Haramain (ομάδα Αλβανίας). Διεύθυνση: Irfan Tomini Street 58, Τίρανα, Αλβανία

Al-Haramain (ομάδα Μπανγκλαντές). Διεύθυνση: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Ντάκα; Μπανγκλαντές

Al-Haramain (ομάδα Αιθιοπίας). Διεύθυνση: Woreda District 24 Kebele Section 13, Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία

Al-Haramain (ομάδα Κάτω Χωρών) (γνωστή και ως Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Διεύθυνση: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες

▼M38

Al-Haramain Foundation (Κομόρες). Διεύθυνση: B/P: 1652 Moroni, Κομόρες

▼M121

Al-Haramain Foundation (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής). Διεύθυνση: α) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, ΗΠΑ, β) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, ΗΠΑ, γ) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, ΗΠΑ. Άλλες πληροφορίες: Το παράρτημα του Al-Haramain Foundation με βάση τις Ηνωμένες Πολιτείες συστάθηκε επισήμως από τον Suliman Hamd Suleiman al-Buthe και συνεργάτη του το 1997. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 28.9.2004.

▼M117

Al-Qaida in Iraq (γνωστή και ως α) AQI, β) al-Tawhid, γ) the Monotheism and Jihad Group, δ) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, ε) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, στ) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, ζ) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, η) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, θ) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, ι) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, ια) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, ιβ) JTJ, ιγ) Islamic State of Iraq, ιδ) ISI, (o) al-Zarqawi network). Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 18.10.2004.

Lashkar e-Tayyiba (γνωστή και ως α) Lashkar-e-Toiba, β) Lashkar-i-Taiba, γ) al Mansoorian, δ) al Mansooreen, ε) Army of the Pure, στ) Army of the Righteous, ζ) Army of the Pure and Righteous, η) Paasban-e-Kashmir θ) Paasban-i-Ahle-Hadith, ι) Pasban-e-Kashmir, ια) Pasban-e-Ahle-Hadith, ιβ) Paasban-e-Ahle-Hadis, ιγ) Pashan-e-ahle Hadis, ιδ) Lashkar e Tayyaba, ιε) LET, ιστ) Jamaat-ud-Dawa, ιζ) JUD ιη) Jama’at al-Dawa, ιθ) Jamaat ud-Daawa, κ) Jamaat ul-Dawah, κα) Jamaat-ul-Dawa, κβ) Jama’at-i-Dawat, κγ) Jamaiat-ud-Dawa, κδ) Jama’at-ud-Da’awah, κε) Jama’at-ud-Da’awa, κστ) Jamaati-ud-Dawa. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 2.5.2005.

▼M93

Islamic Jihad Group (γνωστή και ως α) Jama’at al-Jihad, β) Libyan Society, γ) Kazakh Jama’at, δ) Jamaat Mojahedin, ε) Jamiyat, στ) Jamiat al-Jihad al-Islami, ζ) Dzhamaat Modzhakhedov, η) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, θ) al-Djihad al-Islami, ι) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, ια) Islamic Jihad Union).

▼M48

Movement for Reform in Arabia [γνωστό και ως α) Movement for Islamic Reform in Arabia, β) MIRA, γ) Al Islah (Reform), δ) MRA, ε) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, στ) Islamic Movement for Reform, ζ) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, η) Movement for Reform in Arabia Ltd]. Διεύθυνση: α) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Ηνωμένο Βασίλειο, β) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) e-mail: info@islah.org, β) τηλ.: 020 8452 0303, γ) φαξ: 020 8452 0808, δ) αριθμός εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο 03834450.

▼M117

Al-Akhtar Trust International (γνωστή και ως α) Al Akhtar Trust, β) Al-Akhtar Medical Centre, γ) Akhtarabad Medical Camp, δ) Pakistan Relief Foundation, ε) Pakistani Relief Foundation, στ) Azmat-e-Pakistan Trust, ζ) Azmat Pakistan Trust). Διεύθυνση: α) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Καράτσι, 25300, Πακιστάν· β) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Καράτσι, Πακιστάν. Λοιπές πληροφορίες: περιφερειακά γραφεία στο Πακιστάν: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Ισλαμαμπάντ, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Το Akhtarabad Medical Camp βρίσκεται στο Spin Boldak, Αφγανιστάν. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.8.2005.

▼M139

Meadowbrook Investments Limited. Διεύθυνση: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός καταχώρισης: 05059698, β) συνδεδεμένη με τον Mohammed Benhammedi. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 7.2.2006.

Ozlam Properties Limited. Διεύθυνση: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός καταχώρισης: 05258730, β) συνδεδεμένη με τον Mohammed Benhammedi. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 7.2.2006.

▼M121

Sanabel Relief Agency Limited (γνωστή και ως α) Sanabel Relief Agency β) Sanabel L’il-Igatha γ) SRA δ) Sara ε) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Διεύθυνση: α) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Ηνωμένο Βασίλειο β) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Ηνωμένο Βασίλειο γ) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Ηνωμένο Βασίλειο δ) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Ηνωμένο Βασίλειο ε) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός καταχώρισης ως φιλανθρωπικού ιδρύματος: 1083469, β) αριθμός καταχώρισης: 3713110. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 7.2.2006.

▼M139

Sara Properties Limited (γνωστή και ως Sara Properties). Διεύθυνση: α) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Ηνωμένο Βασίλειο β) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός καταχώρισης: 4636613, β) συνδεδεμένη με τον Mohammed Benhammedi. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 7.2.2006.

▼M69

International Islamic Relief Organization, Philippines, Branch Offices [γνωστή και ως α) International Islamic Relief Agency, β) International Relief Organization, γ) Islamic Relief Organization, δ) Islamic World Relief, ε) International Islamic Aid Organization, στ) Islamic Salvation Committee, ζ) The Human Relief Committee of the Muslim World League, η) World Islamic Relief Organization, θ) Al Igatha Al-Islamiya, ι) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, ια) Hayat al-Igatha, ιβ) Hayat Al-'Igatha, ιγ) Ighatha, ιδ) Igatha, ιε) Igassa, ιστ) Igasa, ιζ) Igase, ιη) Egassa, ιθ) IIRO]. Διεύθυνση: α) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building· 108 Valero Street· Salcedo Village, Makati City· Manila, Φιλιππίνες, β) Zamboanga City, Φιλιππίνες, γ) Tawi Tawi, Φιλιππίνες, δ) Marawi City, Φιλιππίνες, ε) Basilan, Φιλιππίνες, στ) Cotabato City, Φιλιππίνες.

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office [γνωστή και ως α) International Islamic Relief Agency, β) International Relief Organization, γ) Islamic Relief Organization, δ) Islamic World Relief, ε) International Islamic Aid Organization, στ) Islamic Salvation Committee, ζ) The Human Relief Committee of the Muslim World League, η) World Islamic Relief Organization, θ) Al Igatha Al-Islamiya, ι) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, ια) Hayat al-Igatha, ιβ) Hayat Al-‘Igatha, ιγ) Ighatha, ιδ) Igatha, ιε) Igassa, ιστ) Igasa, ιζ) Igase, ιη) Egassa, ιθ) IIRO]. Διεύθυνση: α) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Ινδονησία, β) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Ινδονησία.

▼M97

Rajah Solaiman Movement (επίσης γνωστό ως α) Rajah Solaiman Islamic Movement, β) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Διεύθυνση: α) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Φιλιππίνες· β) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Φιλιππίνες· γ) αριθ. 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Φιλιππίνες. Άλλες πληροφορίες: α) Τα γραφεία του βρίσκονταν στο Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated αριθ. 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, που είναι επίσης η κατοικία του ιδρυτή της οντότητας, Hilarion Del Rosario Santos ΙΙΙ· β) Συνεργάζεται με την ομάδα Abu Sayyaf και την Jemaah Islamiyah και συμμετείχε στην εκπαίδευση σε εκρηκτικά και σε άλλες μορφές στήριξης τρομοκρατικών επιθέσεων στις Φιλιππίνες το 2004 και 2005· γ) Έλαβε χρηματοδότηση από την International Islamic Relief Organization, Φιλιππίνες, υποκαταστήματα μέσω Khadafi Abubakar Janjalani.

▼M116 —————

▼M120

Al-Qaida στην Αραβική Χερσόνησο (γνωστή και ως α) AQAP, β) Al-Qaida της οργάνωσης Jihad στην Αραβική Χερσόνησο, ►C4 γ) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ δ) οργάνωση Al-Qaida στην Αραβική Χερσόνησο, ε) Al-Qaida στην Νότια Αραβική Χερσόνησο, στ) Al-Qaida στην Υεμένη, ζ) AQY). Άλλες πληροφορίες: Τόπος: Υεμένη ή Σαουδική Αραβία. Δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2009. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 19.1.2010.

▼M135

Harakat-ul Jihad Islami (γνωστή και ως α) HUJI, β) Movement of Islamic Holy War, γ) Harkat-ul-Jihad-al Islami, δ) Harkat-al-Jihad-ul Islami, ε) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, στ) Harakat ul Jihad-e-Islami, ζ) Harakat-ul-Ansar, η) HUA). Άλλες πληροφορίες: α) Εγκαταστάθηκε στο Αφγανιστάν το 1980· β) το 1993 συγχωνεύθηκε με την Harakat ul-Mujahidin για να δημιουργήσει την Harakat ul-Ansar· γ) το 1997 διασπάσθηκε από την Harakat ul-Ansar και άρχισε να επαναχρησιμοποιεί την προηγούμενη ονομασία της. δ) Δραστηριοποιείται στην Ινδία, στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 6.8.2010.

▼B

Φυσικά πρόσωπα

(η εντός παρενθέσεως ιδιότητα είναι εκείνη που είχαν υπό το πρώην καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν)

▼M66

Abdul Hai Hazem. Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Πρώτος Γραμματέας, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Κουέτα, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1971. Τόπος γεννήσεως: Ghazni, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 0001203.

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [επίσης γνωστός ως α) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, β) Abd al-Hadi al-Iraqi, γ) Abu Abdallah]. Ημερομηνία γέννησης: 1961. Τόπος γέννησης: Μοσούλη, Ιράκ. Υπηκοότητα: Ιρακινός. Άλλες πληροφορίες: α) Ανώτατο στέλεχος της Αλ Κάιντα, β) υπό κράτηση στις ΗΠΑ από τον Ιούλιο 2007.

▼M70

Abdelghani Mzoudi (γνωστός και ως (α) Abdelghani Mazwati, (β) Abdelghani Mazuti). Διεύθυνση: op de Wisch 15, 21149 Αμβούργο, Γερμανία. Ημερομηνία γέννησης: 6.12.1972. Τόπος γέννησης: Μαρακές (Μαρόκο). Υπηκοότητα: Μαροκινή. Αριθ. διαβατηρίου: (α) F 879567 (μαροκινό διαβατήριο εκδοθέν στο Μαρακές, Μαρόκο, ημερομηνία έκδοσης 29.4.1992, ημερομηνία λήξης 28.4.1997 και το οποίο ανανεώθηκε μέχρι τις 28.2.2002), (β) M271392 (μαροκινό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.12.2000 από την Πρεσβεία του Μαρόκου στο Βερολίνο, Γερμανία). Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: E 427689 (αριθμός μαροκινού δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία έκδοσης 20.3.2001 από το Γενικό Προξενείο του Μαρόκου στο Düsseldorf, Γερμανία ). Λοιπές πληροφορίες: (α) τελευταία καταχώρηση στη διεύθυνση αυτή, (β) αφού αφέθηκε ελέυθερος, εγκατέλειψε τη Γερμανία για το Μαρόκο τον Ιούνιο 2005.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (γνωστός και ως α) Abdelhalim Remadna, β) Jalloul. Διεύθυνση: Αλγερία. Ημερομηνία γέννησης: 2.4.1966. Τόπος γέννησης: Biskra, Αλγερία. Ιθαγένεια: αλγερινή. Λοιπές πληροφορίες: α) υπό κράτηση στην Ιταλία μέχρι την απέλασή του στην Αλγερία στις 13.8.2006. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 3.9.2002.

▼M18

Abdul Rahman YASIN [γνωστός και ως α) Taha, Abdul Rahman S, β) Taher, Abdul Rahman S, γ) Yasin, Abdul Rahman Said, δ) Yasin, Aboud], ημερομηνία γεννήσεως: 10 Απριλίου 1960, τόπος γεννήσεως: Bloomington, Indiana ΗΠΑ, υπηκοότητα: ΗΠΑ, αριθ. διαβατηρίου: α) 27082171 [ΗΠΑ (εκδοθέν στις 21 Ιουνίου 1992 στο Αμμάν, Ιορδανία)] β) MO887925 (Ιράκ), αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: SSN 156-92-9858 (ΗΠΑ), άλλες πληροφορίες: ο Abdul Rahman Yasin βρίσκεται στο Ιράκ

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (γνωστός και ως α) Abu Mariam, β) Al-Masri, Abu Mohamed, γ) Saleh). Ημερομηνία γεννήσεως: 6.6.1963. Τόπος γεννήσεως: Gharbia, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή.

▼M103 —————

▼M41

Mohamad Iqbal Abdurrahman (γνωστός και ως α) Rahman, Mohamad Iqbal· β) A Rahman, Mohamad Iqbal· γ) Abu Jibril Abdurrahman· δ) Fikiruddin Muqti· ε) Fihiruddin Muqti, στ) «Abu Jibril»). Ημερομηνία γεννήσεως: 17.8.1958. Τόπος γεννήσεως: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή. Άλλες πληροφορίες: τον Δεκέμβριο 2003 αναφέρθηκε ως κρατούμενος στην Μαλαισία.

▼M79

Mahfouz Ould Al-Walid [άλλως α) Abu Hafs the Mauritanian, β) Khalid Al-Shanqiti, γ) Mafouz Walad Al-Walid]. Ημερομηνία γεννήσεως: 1.1.1975.

▼M117

Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (γνωστός και ως α) Abu Zubaida, β) Abd Al-Hadi Al-Wahab, γ) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, δ) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, ε) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, στ) Abu Zubaydah, ζ) Tariq Hani). Ημερομηνία γέννησης: α) 12.3.1971, β) 31.12.1971. Τόπος γέννησης: Ριάντ, Σαουδική Αραβία. Ιθαγένεια: παλαιστινιακή. Διαβατήριο 484824 (αιγυπτιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 18.1.1984 από την Πρεσβεία της Αιγύπτου στο Ριάντ). Λοιπές πληροφορίες: υπό κράτηση στις ΗΠΑ από τον Ιούλιο του 2007. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.1.2001.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Διεύθυνση: Via Latisana 6, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 14.7.1970. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: M408665 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.10.2000 που έληξε στις 3.10.2005). Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BNSDLA70L14Z352B, β) εξέτισε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών στην Ιταλία. Αποφυλακίστηκε στις 23.2.2004 και απελάθη στην Τυνησία στις 28.2.2004, γ) επί του παρόντος βρίσκεται σε φυλακή στην Τυνησία.

▼M2 —————

▼M83

Abdul Rahman Agha Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Πρόεδρος του Στρατοδικείου του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Γύρω στο 1958. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Arghandab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (επίσης γνωστός ως Saiyid· Abd Al-Manam), Πακιστάν

▼M83

Sayed Mohammad Azim Agha. [γνωστός και ως α) Sayed Mohammad Azim Agha, β) Agha Saheb]. Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Διαβατηρίων και Θεωρήσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Γύρω στο 1966. Τόπος γέννησης: Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine Agha (γνωστός και ως α) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, β) Sayyed Ghayasudin, γ) Sayed Ghias). Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: α) Υπουργός Προσκυνητών και Θρησκευτικών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Υπουργός Παιδείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Μεταξύ 1958 και 1963. Τόπος γέννησης: επαρχία Faryab, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για την επαρχία Faryab, Αφγανιστάν, από το Μάιο 2007, β) Ενεπλάκη σε εμπορία ναρκωτικών.

▼M88

Mohammad Ahmadi. Τίτλος: Μουλάς, (β) Χατζής. Αξίωμα: Πρόεδρος τράπεζας Da Afghanistan Bank υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1963. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Daman, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M126

Ahmadullah (επίσης γνωστός ως Ahmadulla) Τίτλος: Qari. Αξίωμα: Υπουργός Ασφάλειας (Πληροφοριών) του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1975. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Qarabagh, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανική. Άλλες πληροφορίες: Φέρεται ως αποβιώσας τον Δεκέμβριο του 2001. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.1.2001.

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (επίσης γνωστός ως α) Ahmad, Abu Bakr, β) Ahmed, Abubakar, γ) Ahmed, Abubakar K., δ) Ahmed, Abubakar Khalfan, ε) Ahmed, Abubakary K., στ) Ahmed, Ahmed Khalfan, ζ) Ali, Ahmed Khalfan, η) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, θ) Ghailani, Ahmed, ι) Ghilani, Ahmad Khalafan, ια) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, ιβ) Khalfan, Ahmed, ιγ) Mohammed, Shariff Omar, ιδ) Haytham al-Kini, ιε) Ahmed The Tanzanian, ιστ) Foopie, ιζ) Fupi, ιη) Ahmed, A, ιθ) Al Tanzani, Ahmad, κ) Bakr, Abu, κα) Khabar, Abu). Διεύθυνση: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ημερομηνία γέννησης: α) 14.3.1974, β) 13.4.1974, γ) 14.4.1974, δ) 1.8.1970. Τόπος γέννησης: Ζανζιβάρη, Τανζανία. Υπηκοότητα: Τανζανός. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed Ali (γνωστός και ως α) Abdurehman, Ahmed Mohammed, β) Ahmed Hamed, γ) Ali, Ahmed Mohammed, δ) Ali, Hamed, ε) Hemed, Ahmed, στ) Shieb, Ahmed, ζ) Abu Fatima, η) Abu Islam, θ) Abu Khadiijah, ι) Ahmed The Egyptian, ια) Ahmed, Ahmed, ιβ) Al-Masri, Ahmad, ιγ) Al-Surir, Abu Islam, ιδ) Shuaib. Ημερομηνία γέννησης: α) 1965, β) 1.1.1967. Τόπος γέννησης: Αίγυπτος. Υπηκοότητα: Αιγυπτιακή. Άλλες πληροφορίες: Αφγανιστάν.

▼M88

Ahmed Jan Akhund. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Υπουργός Υδάτων και Ηλεκτρικής Ενέργειας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Μεταξύ 1953 και 1958. Τόπος γέννησης: επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

Mohammad Essa Akhund. Τίτλος: (α) Alhaj (β) Μουλάς. Αξίωμα: Υπουργός Υδάτων, Εξυγίανσης και Ηλεκτρικής Ενέργειας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1958. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Spinboldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

Attiqullah Akhund. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1953. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Shawali Kott, Kandahar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

Allahdad (γνωστός και ως Akhund). Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Υπουργός Υπουργός Δημοσίων Έργων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1953. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Spinboldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M84

Ubaidullah Akhund (επίσης γνωστός ως α) Obaidullah Akhund, β) Obaid Ullah Akhund). Τίτλος α) Mullah, β) Hadji, γ) Maulavi. Αξίωμα: Υπουργός Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Περίπου το 1968. Τόπος γέννησης: επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) ένας από τους αναπληρωτές του Mullah Omar, β) Μέλος της ηγεσίας των Ταλιμπάν, αρμόδιος για τις στρατιωτικές υποθέσεις.

▼M88

Mohammad Hassan Akhund. Τίτλος: Μουλάς. Αξίωμα: Υπουργός Δημόσιας Υγείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1963. Τόπος γέννησης: Kandahar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

Mohammad Sediq Akhundzada. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Μαρτύρων και Επαναπατρισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Μεταξύ 1953 και 1958. Τόπος γέννησης: επαρχία Kabul, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M139

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (γνωστός και ως α) Al-Fauwaz, Khaled, β) Al-Fauwaz, Khaled A., γ) Al-Fawwaz, Khalid, δ) Al Fawwaz, Khalik, ε) Al-Fawwaz, Khaled, στ) Al Fawwaz, Khaled, ζ) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Διεύθυνση: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 24.8.1962. Τόπος γέννησης: Κουβέιτ. Υπηκοότητα: Σαουδάραβας. Αριθμός διαβατηρίου: 456682 (εκδοθέν στις 6.11.1990, έληξε στις 13.9.1995). Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.4.2002.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (επίσης γνωστός ως α) Al-Hamati, Muhammad, β) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, γ) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal δ) Abu Asim Al-Makki ε) Ahmed). Ημερομηνία γέννησης: 19.11.1971. Διεύθυνση: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Υεμένη. Τόπος γέννησης: Medina, Σαουδική Αραβία. Ιθαγένεια: Υεμένης. Αριθμός διαβατηρίου: 541939 (διαβατήριο Υεμένης εκδοθέν στο Al-Hudaydah, Υεμένη, στις 31.7.2000 στο όνομα Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 216040 (αριθμός ταυτότητας Υεμένης). Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (επίσης γνωστός ως α) Al-Haq, Amin, β) Amin, Muhammad, γ) Dr Amin, δ) Ul-Haq, Dr Amin). Ημερομηνία γέννησης: 1960. Τόπος γέννησης επαρχία Nangahar, Αφγανιστάν. Εθνικότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) Συντονιστής ασφάλειας του Οσάμα Μπιν Λάντεν, β) επαναπατρίσθηκε στο Αφγανιστάν τον Φεβρουάριο του 2006.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼M2 —————

▼M70 —————

▼M121

Salim Ahmad Salim Hamdan (επίσης γνωστός ως α) Saqr Al-Jaddawi, β) Saqar Al Jadawi, γ) Saqar Aljawadi, δ) Salem Ahmed Salem Hamdam). Διεύθυνση: Shari Tunis, Sana’a, Al-Jadawi Υεμένη. Ημερομηνία γέννησης: 1965. Τόπος γέννησης: α) Al-Mukalla, Υεμένη, β) Al-Mukala, Υεμένη. Ιθαγένεια: Υεμένης. Αριθμός διαβατηρίου: 00385937 (διαβατήριο Υεμένης). Άλλες πληροφορίες: α) Η διεύθυνση είναι παλαιότερη διεύθυνση, β) μεταφέρθηκε από φυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Υεμένη το Νοέμβριο του 2008. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.1.2001.

▼M94

Abu Bakr Al-Jaziri (γνωστός και ως Yasir Al-Jazari). Υπηκοότητα: α) Αλγερινή, β) Παλαιστινιακή. Διεύθυνση: Peshawar, Πακιστάν. Άλλες πληροφορίες: α) συνδέθηκε με την Afghan Support Committee (ASC), β) διαμεσολαβητής και υπεύθυνος επικοινωνίας της Al-Qaida, γ) συνελήφθη τον Απρίλιο του 2003.

▼M127 —————

▼M117

Sayed Allamuddin Atheer (γνωστός και ως Sayed Allamuddin Athear) Ιδιότητα: Δεύτερος Γραμματέας «Γενικού Προξενείου» των Ταλιμπάν στην Πεσαβάρ, Πακιστάν. Ημερομηνία γέννησης: 15.2.1955. Τόπος γέννησης: Badakhshan, Αφγανιστάν. Ιθάγενεια: αφγανική. Αριθμός διαβατηρίου: D 000994 (αφγανικό διαβατήριο). Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.1.2001.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (γνωστός και ως α) Abd al-Muhsin, β) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, γ) Abdul Rahman, δ) Abu Anas, ε) Ibrahim Abubaker Tantouche, στ) Ibrahim Abubaker Tantoush, ζ) Abd al-Muhsi, η) Abd al-Rahman, θ) Al-Libi). Διεύθυνση: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Ημερομηνία γέννησης: 1966. Τόπος γέννησης: al Aziziyya, Λιβύη. Υπηκοότητα: Λιβυκή. Αριθ. διαβατηρίου: 203037 (Λιβυκό διαβατήριο εκδοθέν στην Τρίπολη). Άλλες πληροφορίες: α) συνδέθηκε με την Afghan Support Committee (ASC) και την Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). β) Προσωπική κατάσταση: διαζευγμένος (αλγερινή πρώην σύζυγος Manuba Bukifa).

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (γνωστός και ως α) Mustafa Kamel Mustafa, β) Adam Ramsey Eaman, γ) Kamel Mustapha Mustapha, δ) Mustapha Kamel Mustapha, ε) Abu Hamza, στ) Mostafa Kamel Mostafa, ζ) Abu Hamza Al-Masri, η) Al-Masri, Abu Hamza, θ) Al-Misri, Abu Hamza). Διεύθυνση: α) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Λονδίνο W12 OLW, Ηνωμένο Βασίλειο,· β) 8 Adie Road, Hammersmith, Λονδίνο W6 OPW, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 15.4.1958. Τόπος γέννησης: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: βρετανική. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.4.2002.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [άλλως α) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah· β) Kahdi, Yasin· γ) Yasin Al-Qadi]. Ημερομηνία γεννήσεως: 23.2.1955. Τόπος γεννήσεως: Κάιρο, Αίγυπτος. Εθνικότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: α) B 751550, β) E 976177 (εκδοθέν στις 6.3.2004, λήγει στις 11.1.2009). Άλλες πληροφορίες: Jeddah, Σαουδική Αραβία.

Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 1969, β) 1963, γ) 11.2.1964. Τόπος γεννήσεως: Al-Medinah, Σαουδική Αραβία. Εθνικότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: α) B 960789, β) G 649385 (εκδοθέν στις 8.9.2006, λήγει στις 17.7.2011). Άλλες πληροφορίες: κουνιάδος και στενός συνεργάτης του Οσάμα Μπιν Λάντεν· φημολογείται ότι είναι επικεφαλής της οικονομικής οργάνωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν.

▼M88

Aminullah Amin. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Κυβερνήτης της επαρχίας Saripul (Αφγανιστάν) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M121 —————

▼M117

Nazirullah Ahanafi Waliullah (γνωστός και ως Nazirullah Aanafi Waliullah). Τίτλος: α) Maulavi, β) Haji. Ιδιότητα: εμπορικός ακόλουθος στην «Πρεσβεία» των Ταλιμπάν στο Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Ημερομηνία γέννησης: 1962. Τόπος γέννησης: Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: αφγανική. Αριθμός διαβατηρίου: D 000912 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 30.6.1998). Λοιπές πληροφορίες: επαναπατρίστηκε στο Αφγανιστάν τον Οκτώβριο του 2006. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β) 2a (4) β): 25.1.2001.

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i [γνωστός και ως α) Anas Al-Liby, β) Anas Al-Sibai, γ) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie] ◄ . Διεύθυνση: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Αφγανιστάν. Ημερομηνία γέννησης: α) 30.3.1964 β) 14.5.1964. Τόπος γέννησης: Tripoli, Λιβύη. Υπηκοότητα: Λιβυκή. Αριθ. διαβατηρίου: 621570. Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher Anwari [γνωστός και ως α) Mohammad Taher Anwari, β) Haji Mudir]. Τίτλος: Μουλάς. Ιδιότητα: Διευθυντής Διοικητικών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Υπουργός Οικονομικών των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Γύρω στο 1961. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (γνωστός και ως Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Διεύθυνση: α) Via A. Masina 7, Μιλάνο, Ιταλία, β) Via Dopini 3, Gallarate, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 11.12.1974. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L191609 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 28.2.1996 που έληξε στις 27.2.2001). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 04643632 εκδοθείς στις 18.6.1999. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: DAOMMD74T11Z352Z, β) το όνομα της μητέρας του είναι Ourida, γ) καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριάμιση ετών στην Ιταλία στις 11.12.2002. Αποφυλακίστηκε στην Ιταλία στις 25.11.2004, απελάθη στην Τυνησία στις 1.12.2004.

▼M88

Arefullah Aref. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1958. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Γενικός Γραμματέας της Αφγανικής Κοινωνίας της Ερυθράς Ημισελήνου (Αfghan Red Crescent Society — ARCS),

▼M88

Sayed Esmatullah Asem (γνωστός και ως Esmatullah Asem). Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: (α) Αναπληρωτής Υπουργός του Τμήματος Πρόληψης της Διαφθοράς και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν, (β) Γενικός Γραμματέας της Afghan Red Crescent Society (ARCS) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1967. Τόπος γέννησης: επαρχία Ningarhar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: (α) Μέλος της ηγεσίας των Ταλιμπάν από το Μάιο του 2007, (β) Πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν, (γ) Μέλος του Συμβουλίου των Ταλιμπάν του Peshawar.

Atiqullah Τίτλος: (α) Hadji, (β) Molla. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Δημοσίων Έργων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M132 —————

▼M129

Hassan Dahir Aweys (γνωστός και ως α) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, β) Awes, Shaykh Hassan Dahir, γ) Hassen Dahir Aweyes, δ) Ahmed Dahir Aweys, ε) Mohammed Hassan Ibrahim, στ) Aweys Hassan Dahir, ζ) Hassan Tahir Oais, η) Hassan Tahir Uways, θ) Hassan Dahir Awes, ι) Sheikh Aweys, ια) Sheikh Hassan, ιβ) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Τίτλος: α) Sheikh (Σεΐχης)· β) Στρατηγός. Ημερομηνία γέννησης: 1935. Υπηκοότητα: σομαλική. Άλλες πληροφορίες: α) αναφέρεται ότι βρίσκεται στην Ερυθραία από τις 12 Νοεμβρίου 2007· β) οικογενειακό ιστορικό: από την ομάδα Hawiya, Habergdir, Ayr· γ) ανώτατος αρχηγός της Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI), δ) υπόκειται στα μέτρα που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 356/2010 όσονν αφορά τη Σομαλία. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.

▼M85

Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [γνωστός και ως α) Ayman Al-Zawahari, β) Ahmed Fuad Salim, γ) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, δ) Al Zawahiri Ayman, ε) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, στ) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, ζ) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, η) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, θ) Dhawahri Ayman, ι) Eddaouahiri Ayman, ια) Nur Al Deen Abu Mohammed, ιβ) Abu Fatma, ιγ) Abu Mohammed]· Τίτλος: α) Δόκτωρ, β) Δρ. Ημερομηνία γέννησης: 19.6.1951. Τόπος γέννησης: Γκίζα, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: Πιστεύεται ότι είναι αιγύπτιος υπήκοος. Αριθ. διαβατηρίου: α) 1084010 (αιγυπτιακό), β) 19820215. Άλλες πληροφορίες: α) πρώην επιχειρησιακός και στρατιωτικός ηγέτης του Αιγυπτιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, τώρα στενός συνεργάτης του Οσάμα Μπιν Λάντεν, β) ζεί στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν.

▼M88

Azizirahman. Τίτλος: Mr (κύριος). Αξίωμα: Τρίτος Γραμματέας, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M53

Said Bahaji. Διεύθυνση: πρώην κάτοικος Bunatwiete 23, D-21073 Αμβούργο, Γερμανία. Ημερομηνία γεννήσεως: 15.7.1975. Τόπος γεννήσεως: Haselünne (Κάτω Σαξονία), Γερμανία. Υπηκοότητα: α) Γερμανική, β) Μαροκινή. Διαβατήρια: α) Προσωρινό γερμανικό διαβατήριο με αριθμό 28 642 163 εκδοθέν στο Αμβούργο β) Λήξαν μαροκινό διαβατήριο με αριθμό 954242 εκδοθέν στις 28.6.1995 στο Meknas, Μαρόκο· γ) Αριθμός καταχώρησης στα εθνικά μητρώα BPA Nr. 1336597587.

▼M87

Abdul Baqi. Τίτλος: α) Maulavi β) Mullah. Ιδιότητα: α) Κυβερνήτης των επαρχιών Khost και Paktika υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν· β) Αναπληρωτής Υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν· γ) Προξενείο, Υπουργείο Εξωτερικών υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1962. Τόπος γέννησης: Jalalabad, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν.

▼M84

Abdul Ghani Baradar (επίσης γνωστός ως Mullah Baradar Akhund). Τίτλος: Mullah. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Αμύνης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1968. Τόπος γέννησης: χωριό Weetmak, περιφέρεια Dehrawood, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) ανήκει στην φυλή Popalzai, β) ανώτερος στρατιωτικός διοικητής και μέλος του «Quetta Council» των Ταλιμπάν από το Μάιο του 2007, γ) Πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν.

Abdul Bari Akhund (επίσης γνωστός ως Haji Mullah Sahib). Τίτλος: α) Maulavi, β) Mullah. Αξίωμα: Κυβερνήτης της επαρχίας Helmand υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1953. Τόπος γέννησης: επαρχία Helmand, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) Μέλος επταμελούς ηγετικής επιτροπής των Ταλιμπάν στο Kandahar, Αφγανιστάν, από το Μάιο 2007, β) Πιστεύεται ότι είναι στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν.

▼M67

►C3 Al As’ad Ben Hani [γνωστός και ως α) Lased Ben Heni, β) Mohamed Abu Abda] ◄ . Ημερομηνία γέννησης: 5.2.1969. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Άλλες πληροφορίες: α) η κατ'αυτού προσφυγή στη Γερμανία απορρίφθηκε. ►C3 β) Καταδικάστηκε στην Ιταλία στις 11.12.2002 ◄ και του επεβλήθη φυλάκιση έξι ετών. γ) Καθηγητής Χημείας.

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (επίσης γνωστός ως α) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, β) Bin Al Shibh, Ramzi, γ) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, δ) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, ε) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, στ) Ramzi Binalshib, ζ) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, η) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, θ) Abu Ubaydah, ι) Umar Muhammad «Abdallah Ba» Amar, ια) Ramzi Omar). Ημερομηνία γέννησης: α) 1.5.1972, β) 16.9.1973, γ) 15.7.1975. Τόπος γέννησης: α) Gheil Bawazir, Hadramawt, Υεμένη, β) Χαρτούμ, Σουδάν. Υπηκοότητα: α) Υεμένης, β) Σουδάν. Αριθ. διαβατηρίου: 00085243 (εκδοθέν στις 17.11.1997 στη Σαναά της Υεμένης). Άλλες πληροφορίες: α) συνελήφθη στο Καράτσι του Πακιστάν στις 30.9.2002, β) Υπό κράτηση στις ΗΠΑ από τον Ιούλιο του 2007.

▼B

Bin Marwan, Bilal· γεννηθείς το 1947

▼M121

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (επίσης γνωστός ως α) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, β) Ben Muhammad Ayadi Chafik, γ) Ben Muhammad Aiadi, δ) Ben Muhammad Aiady, ε) Ayadi Shafig Ben Mohamed; στ) Ayadi Chafig Ben Mohamed, ζ) Chafiq Ayadi, η) Chafik Ayadi, θ) Ayadi Chafiq, ι) Ayadi Chafik, ια) Ajadi Chafik, ιβ) Abou El Baraa). Διεύθυνση: α) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Μόναχο, Γερμανία· β) 129 Park Road, Λονδίνο NW8, Αγγλία· γ) 28 Chaussée de Lille, Μουκρόν, Βέλγιο· δ) 20 Provare Street Sarajevo, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, (τελευταία καταχωρηθείσα διεύθυνση στη Βοσνία)· ε) Δουβλίνο, Ιρλανδία (κάτοικος από τον Αύγουστο του 2009). Ημερομηνία γέννησης: α) 21.3.1963, β) 21.1.1963. Τόπος γέννησης: Sfax, Τυνησία. Ιθαγένεια: Τυνήσιος. Αριθμός διαβατηρίου: α) E423362 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στο Ισλαμαμπάντ στις 15.5.1988, που έληξε στις 14.5.1993), β) 0841438 (διαβατήριο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εκδοθέν στις 30.12.1998, που έληξε στις 30.12.2003), γ) 0898813 (διαβατήριο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, εκδοθέν στις 30.12.1999 στο Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη)· δ) 3449252 (διαβατήριο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εκδοθέν στις 30.5.2001 από το Προξενικό Γραφείο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο Λονδίνο, που έληξε στις 30.5.2006). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 1292931. Άλλες πληροφορίες: α) η προαναφερόμενη διεύθυνση στο Βέλγιο είναι ταχυδρομική θυρίδα. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, το εν λόγω πρόσωπο δεν υπήρξε ποτέ κάτοικος Βελγίου β) Πιθανολογείται ότι ζει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία· γ) το όνομα του πατέρα του είναι Mohamed, το όνομα της μητέρας του είναι Medina Abid. δ) Συνδέεται με το ισλαμικό ίδρυμα Al-Haramain· ε) η υπηκοότητα Βοσνίας-Ερζεγοβίνης του αφαιρέθηκε τον Ιούλιο του 2006 και δεν διαθέτει πλέον έγκυρο έγγραφο ταυτότητας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (γνωστός και ως Bushusha, Mokhtar). Διεύθυνση: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 13.10.1969. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: K754050 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 26.5.1999 που έληξε στις 25.5.2004). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 04756904 εκδοθείς στις 14.9.1987. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BCHMHT69R13Z352T, β) το όνομα της μητέρας του είναι Bannour Hedia, γ) έχει καταδικαστεί στην Ιταλία στις 11.12.2002 (ποινή φυλάκισης τριάμιση χρόνια), δ) αποφυλακίστηκε στις 3.5.2006, αλλά υποχρεώθηκε να παρουσιάζεται σε τακτά διαστήματα στις αρχές της Κρεμόνα.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (γνωστός και ως α) Tarek Sharaabi, β) Haroun, γ) Frank). Διεύθυνση: Viale Bligny 42, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 31.3.1970. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Ιθαγένεια: τυνησιακή. Αριθμός διαβατηρίου: L579603 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στο Μιλάνο στις 19.11.1997, έληξε στις 18.11.2002). Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: 007-99090. Λοιπές πληροφορίες: α) ιταλικό ΑΦΜ: CHRTRK70C31Z352U, β) όνομα μητρός: Charaabi Hedia, γ) αποφυλακίστηκε στην Ιταλία στις 28.5.2004· δ) Φυγόδικος από τον Οκτώβριο του 2007· ε) διαμένει στην Ελβετία από το 2004. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.4.2002.

▼M82

Mamoun Darkazanli (γνωστός και ως α) Abu Ilyas, β) Abu Ilyas Al Suri, γ) Abu Luz) δ) Abu Al Loh, ε) Abu Ylias). Διεύθυνση: Uhlenhorsterweg 34 22085, Αμβούργο, Γερμανία. Ημερομηνία γέννησης: 4.8.1958. Τόπος γέννησης: Δαμασκός, Συρία. Υπηκοότητα: α) συριακή, β) γερμανική. Αριθ. διαβατηρίου: 1310636262 (Γερμανία), έληξε στις 29.10.2005. Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 1312072688 (γερμανικό δελτίο ταυτότητας), έληξε στις 29.10.2005.

▼M66

Mohammad Daud. Ιδιότητα: Διοικητικός Ακόλουθος, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Ημερομηνία γεννήσεως: 1956. Τόπος γεννήσεως: Kabul, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 00732.

▼M84

Shahabuddin Delawar. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Αναπληρωτής, Ανώτατο Δικαστήριο του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: 1957. Τόπος γέννησης: επαρχία Logar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν.

▼M88

Ehsanullah Sarfida. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Ασφαλείας (Πληροφοριών) του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1963. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Qarabagh, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M84

Mohammad Azam Elmi. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Περίπου το 1968. Υπηκοότητα: Αφγανική. Άλλες πληροφορίες: Σύμφωνα με πληροφορίες απεβίωσε το 2005.

▼M87

Mounir El Motassadeq. Διεύθυνση: Göschenstraße 13, D-21073 Αμβούργο, Γερμανία. Ημερομηνία γέννησης: 3.4.1974. Τόπος γέννησης: Μαρακές, Μαρόκο. Υπηκοότητα: Μαροκινή. Αριθ.διαβατηρίου: H 236483 Μαροκινό διαβατήριο). Άλλες πληροφορίες: Εκτίει ποινή φυλάκισης στη Γερμανία από το Μάϊο του 2007.

▼M88

Mohammad Eshaq Akhunzada Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Κυβερνήτης της επαρχίας Laghman (Αφγανιστάν) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Μεταξύ 1963 και 1968. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Qarabajh, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M41

Zakarya Essabar. Διεύθυνση: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Αμβούργο, Γερμανία. Ημερομηνία γεννήσεως: 13.4.1977. Τόπος γεννήσεως: Εσαουίρα, Μαρόκο, Υπηκοότητα: Μαροκινή. Αριθ. διαβατηρίου M 271 351 εκδοθέν στις 24.10.2000 από την πρεσβεία του Μαρόκου στο Βερολίνο, Γερμανία. Άλλες πληροφορίες: τελευταία έχει καταχωρηθεί ως κάτοικος στη διεύθυνση αυτή.

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (γνωστός και ως Es Sayed, Kader). Διεύθυνση: Via del Fosso di Centocelle 66, Ρώμη, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 26.12.1962. Τόπος γέννησης: Αίγυπτος. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: SSYBLK62T26Z336L, β) καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 ετών στην Ιταλία στις 2.2.2004, διέφυγε.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (γνωστός και ως α) Omar El Mouhajer, β) Saber). Διεύθυνση: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 10.2.1968. Τόπος γέννησης: Menzel Jemil Bizerte, Τυνησία. Ιθαγένεια: τυνησιακή. Αριθμός διαβατηρίου K929139 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 14.2.1995, έληξε στις 13.2.2000). Δελτίο ταυτότητας αριθ. 00319547 (εκδόθηκε στις 8.12.1994). Λοιπές πληροφορίες: α) ιταλικό ΑΦΜ: SSDSBN68B10Z352F, β) όνομα μητρός: Beya Al-Saidani, γ) υπό κράτηση στην Ιταλία από τον Οκτώβριο του 2007· δ) απελάθηκε στην Τυνησία στις 3 Ιουνίου 2008. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.4.2002.

▼M88

Ezatullah Haqqani. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Προγραμματισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1957. Τόπος γέννησης: Επαρχία Laghman, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν.

▼M118

Fahid Mohammed Ally Msalam (γνωστός και ως α) Fahid Mohammed Ally, β), Fahad Ally Msalam, γ), Fahid Mohammed Ali Msalam, δ), Mohammed Ally Msalam, ε), Fahid Mohammed Ali Musalaam, στ), Fahid Muhamad Ali Salem, ζ) Fahid Mohammed Aly, η) Ahmed Fahad, θ) Ali Fahid Mohammed, ι) Fahad Mohammad Ally, ια) Fahad Mohammed Ally, ιβ) Fahid Mohamed Ally, ιγ) Msalam Fahad Mohammed Ally, ιδ) Msalam Fahid Mohammad Ally, ιε) Msalam Fahid Mohammed Ali, ιστ) Msalm Fahid Mohammed Ally, ιζ) Usama Al-Kini, ιη) Mohammed Ally Mohammed, ιθ) Ally Fahid M). Διεύθυνση: Μομπάσα (Κένυα) Ημερομηνία γέννησης: 19.2.1976. Τόπος γέννησης: Μομπάσα, Κένυα Ιθαγένεια: κενυατική. Αριθμός διαβατηρίου: α) A260592 (κενυατικό διαβατήριο), β) A056086 (κενυατικό διαβατήριο), γ) A435712 (κενυατικό διαβατήριο), δ) A324812 (κενυατικό διαβατήριο), ε) 356095 (κενυατικό διαβατήριο). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 12771069 (αριθμός κενυατικής ταυτότητας). Άλλες πληροφορίες: επιβεβαιώθηκε ότι απεβίωσε την 1.1.2009. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001.

▼M83

Faiz. Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών, Υπουργείο Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Γύρω στο 1969. Τόπος γέννησης: Επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M121 —————

▼M117

Habibullah Fawzi (γνωστός και ως α) Habibullah Faizi, β) Habibullah Fauzi). Τίτλος: Qazi. Ιδιότητα: α) δεύτερος Γραμματέας «Πρεσβείας» των Ταλιμπάν στο Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν, β) πρώτος Γραμματέας «Πρεσβείας» των Ταλιμπάν στο Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν, γ) Πρεσβευτής με ειδική αποστολή, δ) διευθυντής του Τμήματος Ηνωμένων Εθνών του Υπουργείου Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Διεύθυνση: Dehbori district Ward, Καμπούλ, Αφγανιστάν. Ημερομηνία γέννησης: 1961. Τόπος γέννησης: Atal village, περιοχή Ander, Ghazni, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: αφγανική. Διαβατήριο α) D 010678 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 19.12.1993), β) OR 733375 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 28.6.2005, ισχύει έως το 2010). Λοιπές πληροφορίες: όνομα πατρός: Mohammad Mangal. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.1.2001.

▼M91

Fazul Abdullah Mohammed [γνωστός και ως α) Abdalla, Fazul, β) Abdallah, Fazul, γ) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, δ) Fazul, Abdalla, ε) Fazul, Abdallah, στ) Fazul, Abdallah Mohammed, ζ) Fazul, Haroon, η) Fazul, Harun, θ) Haroun, Fadhil, ι) Mohammed, Fazul, ια) Mohammed, Fazul Abdilahi, ιβ) Mohammed, Fouad, ιγ) Muhamad, Fadil Abdallah, ιδ) Abdullah Fazhl, ιε) Fazhl Haroun, ιστ) Fazil Haroun, ιζ) Faziul Abdallah, ιη) Fazul Abdalahi Mohammed, ιθ) Haroun Fazil, κ) Harun Fazul, κα) Khan Fazhl, κβ) Farun Fahdl, κγ) Harun Fahdl, κδ) Abdulah Mohamed Fadl, κε) Fadil Abdallah Muhammad, κστ) Abdallah Muhammad Fadhul, κζ) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, κη) Fadl Allah Abd Allah, κθ) Haroon Fadl Abd Allah, κι) Mohamed Fadl, λ) Abu Aisha, λα) Abu Seif Al Sudani, λβ) Haroon, λγ) Harun, λδ) Abu Luqman, λε) Haroun, λστ) Harun Al-Qamry, λζ) Abu Al-Fazul Al-Qamari, λη) Haji Kassim Fumu, λθ) Yacub]. Ημερομηνία γέννησης α) 25.8.1972, β) 25.12.1974, γ) 25.2.1974, δ) 1976, ε) Φεβρουάριος 1971. Τόπος γέννησης: Moroni, Κομόρες Νήσοι. Υπηκοότητα: Κομορών Νήσων, β) Κένυας. Άλλες πληροφορίες: α) Αναφέρεται ότι δρα στη νότιο Σομαλία από τον Νοέμβριο του 2007· β) αναφέρεται ότι κατέχει διαβατήρια της Κένυας και των Κομορών νήσων· γ) πιστεύεται ότι συμμετείχε στις επιθέσεις των πρεσβειών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ναϊρόμπι και στο Dar es Salaam τον Αύγουστο του 1998, και σε περαιτέρω επιθέσεις στην Κένυα το 2002· δ) σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί επέμβαση πλαστικής χειρουργικής.

▼M88

Abdul Ghafoor. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Τόπος γέννησης: επαρχία Kunar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani ◄ . Διεύθυνση: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.6.1970. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L550681 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 23.9.1997 που έληξε στις 22.9.2002). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad Hakimi. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Εμπορικός ακόλουθος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Καράτσι. Υπηκοότητα: αφγανική.

Hamdullah. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Ακόλουθος Επαναπατρισμού, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Κουέτα. Υπηκοότητα: αφγανική.

Zabihullah Hamidi; Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M83

Hamidullah Akhund. Τίτλος: Μουλάς. Ιδιότητα: Διευθυντής της εταιρείας Ariana Afghan Airlines υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Γύρω στο 1968. Τόπος γέννησης: Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M88

Shamsudin. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Κυβερνήτης της επαρχίας Wardak (Maidan) (Αφγανιστάν) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1968. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Keshim, επαρχία Badakhshan, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (γνωστός και ως α) Abdussalam Hanifi, β) Hanafi Saheb). Τίτλος: α) Mullah, β) Maulavi. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1968. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Darzab, περιφέρεια Faryab, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για το βόρειο Αφγανιστάν από το Μάιο του 2007, β) ενεπλάκη σε εμπόριο ναρκωτικών.

▼M83

Din Mohammad Hanif (γνωστός και ως Qari Din Mohammad). Τίτλος: Qari. Ιδιότητα: α) Υπουργός Προγραμματισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Γύρω στο 1955. Τόπος γέννησης: Επαρχία Badakhshan, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M117

Jalaluddin Haqqani (γνωστός και ως α) Jalaluddin Haqani, β) Jallalouddin Haqqani, γ) Jallalouddine Haqani).Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: υπουργός συνοριακών υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1942 Τόπος γέννησης: επαρχία Khost, περιοχή Zadran, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: αφγανική. Λοιπές πληροφορίες: α) πατέρας του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani· β) πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν· γ) αν και δηλώθηκε ότι απεβίωσε τον Ιούνιο του 2007, τον Μάιο του 2008 ζούσε ακόμη. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 31.1.2001.

▼M88

Sayeedur Rahman Haqani (γνωστός και ως Sayed Urrahman). Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: (α) Αναπληρωτής Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν, (β) Αναπληρωτής Υπουργός Δημοσίων Έργων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1952. Τόπος γέννησης: Επαρχία Kunar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: από την επαρχία Laghman, Αφγανιστάν.

▼M84

Sayyed Mohammed Haqqani. (επίσης γνωστός ως Sayyed Mohammad Haqqani). Τίτλος: Mullah. Αξίωμα: α) Διευθυντής Διοικητικών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) επικεφαλής πληροφοριών και πολιτισμού στην επαρχία Kandahar κατά τη διάρκεια του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1965. Τόπος γέννησης: επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) απόφοιτος του Χακκάνια μαντράσα (ιεροδιδασκαλείο) του Πακιστάν, β) πιστεύεται ότι έχει στενές σχέσεις με τον ηγέτη των Ταλιμπάν Mullah Mohammad Omar, γ) πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν.

Mohammad Salim Haqqani. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός του Τμήματος Πρόληψης της Διαφθοράς και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Περίπου το 1967. Υπηκοότητα: Αφγανική. Άλλες πληροφορίες: από την επαρχία Laghman.

▼M117

Mohammad Moslim Haqqani (γνωστός και ως Moslim Haqqani). Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: α) αναπληρωτής Υπουργός θρησκευτικών υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) αναπληρωτής Υπουργός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1958. Τόπος γέννησης: επαρχία Baghlan, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: αφγανική. Λοιπές πληροφορίες: πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.1.2001.

▼M88

Najibullah Haqqani Hydayetullah (γνωστός και ως Najibullah Haqani). Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1964. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: (α) από το ανατολικό Αφγανιστάν, (β) μέλος του «Συμβουλίου» των Ταλιμπάν στην επαρχία Kunar, Αφγανιστάν, από το Μάιο του 2007, (γ) εξάδελφος του Moulavi Noor Jalal.

▼M83

Mohammad Hassan Akhund. Τίτλος: α) Μουλάς, β) Χατζής. Ιδιότητα: α) Πρώτος Αναπληρωτής, Συμβούλιο Υπουργών του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Υπουργός Εξωτερικών πριν από τον Wakil Ahmad Mutawakil υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, γ) Διοικητής της επαρχίας Κανταχάρ υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Γύρω στο 1958. Τόπος γέννησης: Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: α) μέλος της φατρίας Malwhavi Khaalis, μιας από τις επτά φατρίες της Τζιχάντ κατά των Σοβιετικών, β) απόφοιτος μαντράσα (ιεροδιδασκαλείο) στην Κουέτα, Πακιστάν γ) στενός συνεργάτης του Μουλά Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (γνωστός και ως Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), ημερομηνία γεννήσεως: 1 Αυγούστου 1949, τόπος γεννήσεως: επαρχία Konduz, Αφγανιστάν

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [γνωστός και ως α) Hijazi, Raed M. β) Al-Hawen, Abu-Ahmad γ) Al-Shahid, Abu-Ahmad δ) Al-Maghribi, Rashid (Ο μαροκινός) ε) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Ο αμερικανός)], ημερομηνία γεννήσεως: 30 Δεκεμβρίου 1968, τόπος γεννήσεως: California, ΗΠΑ, υπηκοότητα: ιορδανική υπηκοότητα, αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: SSN: 548-91-5411, εθνικός αριθμός 9681029476, άλλες πληροφορίες: αρχικά από την Ramlah, τόπος διαμονής στην Ιορδανία — al-Shumaysani (Sheisani) (περιοχή του Αμμάν), πίσω από το συγκρότημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Διεύθυνση: α) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Ιταλία, β) άλλη τοποθεσία στην Ιταλία, γ) Συρία. Ημερομηνία γεννήσεως: 16.6.1938. Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός, Συρία. Υπηκοότητα: ιταλική από το 1990.

▼M88

Mohammad Homayoon. Τίτλος: Eng. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Υδάτων και Ηλεκτρικής Ενέργειας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad Hottak (γνωστός και ως Hottak Sahib). Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Αναπληρωτής Υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού (για πολιτιστικά θέματα) του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Γύρω στο 1957. Τόπος γέννησης: Επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M121 —————

▼M100 —————

▼M2 —————

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (γνωστός και ως Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Διεύθυνση: Ajdabiya, Λιβύη. Ημερομηνία γέννησης: 1963. Άλλες πληροφορίες: α) σύζυγος της Aliya al Adnan (συριακής υπηκοότητας), β) συνελήφθη το 2001.

▼M84

Nurjaman Riduan Isamuddin (επίσης γνωστός ως α) Hambali, β) Nurjaman, γ) Isomuddin, Nurjaman Riduan, δ) Hambali Bin Ending, ε) Encep Nurjaman, στ) Hambali Ending Hambali, ζ) Isamuddin Riduan, η) Isamudin Ridwan). Ημερομηνία γέννησης: 4.4.1964. Τόπος γέννησης: Cianjur, Δυτική Ιάβα, Ινδονησία. Υπηκοότητα: ινδονησιακή. Άλλες πληροφορίες: α) γεννηθείς: Encep Nurjaman, β) υπό κράτηση στις ΗΠΑ, από τον Ιούλιο του 2007.

▼M134 —————

▼M88

Abdul Jabbar Omari. Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Κυβερνήτης της επαρχίας Baghlan (Αφγανιστάν) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1958. Τόπος γέννησης: Zabul, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M83

Noor Jalal (γνωστός και ως Nur Jalal). Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (στο διοικητικό τομέα) του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Γύρω στο 1960. Τόπος γέννησης: Επαρχία Kunar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M88

Abdul Jalil Haqqani (γνωστός και ως Nazar Jan). Τίτλος: (α) Maulavi (β) Μουλάς. Αξίωμα: Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1963. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Arghandab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: (α) Πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν, (β) Μέλος του διευθυντικού συμβουλίου των Ταλιμπάν από το Μάιο 2007, (γ) Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου των Ταλιμπάν.

▼M2 —————

▼M84

Qudratullah Jamal (επίσης γνωστός ως Haji Sahib). Τίτλος: Maulavi. Αξίωμα: Υπουργός Πληροφόρησης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1963. Τόπος γέννησης: Gardez, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Άλλες πληροφορίες: Πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν.

▼M126

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (επίσης γνωστός ως α) Ahmad Jan Akhunzada β) Ahmad Jan Akhund Zada). Τίτλος: α) Maulavi β) Μουλάς. Αξίωμα: Κυβερνήτης της επαρχίας Zabol (Αφγανιστάν) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Τόπος γέννησης: Επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανική. Άλλες πληροφορίες: μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, από τον Μάιο του 2007. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.1.2001.

▼M88

Janan Agha. Τίτλος: Μουλάς. Αξίωμα: Κυβερνήτης της επαρχίας Fariab (Αφγανιστάν) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1958. Τόπος γέννησης: επαρχία Central Uruzgan, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική.

▼M117

Ali Ahmed Nur Jim’ale (γνωστός και ως α) Ahmed Ali Jimale, β) Ahmad Nur Ali Jim’ale, γ) Ahmed Nur Jumale, δ) Ahmed Ali Jumali, ε) Ahmed Ali Jumale, στ) Sheikh Ahmed Jimale). Τίτλος: Sheikh. Διευθύνσεις: α) P.O. Box 3312, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, β) P.O. Box 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (παλαιά διεύθυνση)· γ) Djibouti, Δημοκρατία του Τζιμπουτί. Ημερομηνία γέννησης: 1954. Τόπος γέννησης: Eilbur, Σομαλία. Υπηκοότητα: α) σομαλική, β) μόνιμος κάτοικος Τζιμπουτί. Διαβατήριο A0181988 (διαβατήριο Λαϊκής Δημοκρατίας Τζιμπουτί εκδοθέν την 1.10.2001 στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανανεώθηκε στις 24.01.2008 στο Τζιμπουτί και λήγει στις 22.01.2011). Λοιπές πληροφορίες: α) σήμερα βρίσκεται στο Μογκαντίσου, Σομαλία· Επάγγελμα: λογιστής και επιχειρηματίας· γ) όνομα πατρός: Ali Jumale, όνομα μητρός: Enab Raghe· δ) όπως αναφέρεται, είναι ιδιοκτήτης ή ελέγχει τις εταιρείες Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia και Barako Trading Company, LLC. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Νανγκαχάρ)

▼M95

Abdul Kabir Mohammad Jan (επίσης γνωστός ως A. Kabir). Βαθμός: Maulavi. Ιδιότητα: α) Δεύτερος Αναπληρωτής, Οικονομικές υποθέσεις, Συμβούλιο Υπουργών του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) Κυβερνήτης της επαρχίας Nangahar υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, γ) επικεφαλής της Ανατολικής Ζώνης υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1963. Τόπος γέννησης: φυλή Zardran, επαρχία Paktja, Αφγανιστάν. Εθνικότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: συμμετείχε ενεργά σε τρομοκρατικές ενέργειες στο ανατολικό Αφγανιστάν, β) Πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼M84

Rahamatullah Kakazada (επίσης γνωστός ως α) Rehmatullah, β) Kakazada, γ) Mullah Nasir). Τίτλος: α) Maulavi, β) Mullah. Αξίωμα: Γενικός Πρόξενος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Καράτσι, Πακιστάν. Ημερομηνία γέννησης: 1968. Τόπος γέννησης: Ghazni, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: Αφγανική. Αριθ. διαβατηρίου: D 000952 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 7.1.1999). Άλλες πληροφορίες: «Κυβερνήτης» Ταλιμπάν της επαρχίας Ghazni, Αφγανιστάν, από το Μάιο του 2007.

▼M126

Khairullah Khairkhwah (επίσης γνωστός ως Μουλάς Khairullah Khairkhwah). Τίτλος: α) Maulavi β) Μουλάς.