2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 1
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►B VERORDNUNG (EG) Nr. 881/2002 DES RATES
vom 27. Mai 2002
über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen
und Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in
Verbindung stehen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates über das
Verbot der Ausfuhr bestimmter Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan, über die Auswei-tung des Flugverbots und des Einfrierens von Geldern und anderen Finanzmitteln betreffend die
Taliban von Afghanistan
(ABl. L 139 vom 29.5.2002, S. 9)
Geändert durch:
Amtsblatt
Nr. Seite Datum
►M1Verordnung (EG) Nr. 951/2002 der Kommission vom 3. Juni 2002 L 145 14 4.6.2002
►M2Verordnung (EG) Nr. 1580/2002 der Kommission vom 4. September
2002L 237 3 5.9.2002
►M3Verordnung (EG) Nr. 1644/2002 der Kommission vom 13. September
2002L 247 25 14.9.2002
►M4Verordnung (EG) Nr. 1754/2002 der Kommission vom 1. Oktober 2002 L 264 23 2.10.2002
►M5Verordnung (EG) Nr. 1823/2002 der Kommission vom 11. Oktober 2002 L 276 26 12.10.2002
►M6Verordnung (EG) Nr. 1893/2002 der Kommission vom 23. Oktober 2002 L 286 19 24.10.2002
►M7Verordnung (EG) Nr. 1935/2002 der Kommission vom 29. Oktober 2002 L 295 11 30.10.2002
►M8Verordnung (EG) Nr. 2083/2002 der Kommission vom 22. November
2002L 319 22 23.11.2002
►M9Verordnung (EG) Nr. 145/2003 der Kommission vom 27. Januar 2003 L 23 22 28.1.2003
►M10Verordnung (EG) Nr. 215/2003 der Kommission vom 3. Februar 2003 L 28 41 4.2.2003
►M11Verordnung (EG) Nr. 244/2003 der Kommission vom 7. Februar 2003 L 33 28 8.2.2003
►M12Verordnung (EG) Nr. 342/2003 der Kommission vom 21. Februar 2003 L 49 13 22.2.2003
►M13Verordnung (EG) Nr. 350/2003 der Kommission vom 25. Februar 2003 L 51 19 26.2.2003
►M14Verordnung (EG) Nr. 370/2003 der Kommission vom 27. Februar 2003 L 53 33 28.2.2003
►M15Verordnung (EG) Nr. 414/2003 der Kommission vom 5. März 2003 L 62 24 6.3.2003
►M16Verordnung (EG) Nr. 561/2003 des Rates vom 27. März 2003 L 82 1 29.3.2003
►M17Verordnung (EG) Nr. 742/2003 der Kommission vom 28. April 2003 L 106 16 29.4.2003
►M18Verordnung (EG) Nr. 866/2003 der Kommission vom 19. Mai 2003 L 124 19 20.5.2003
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VERORDNUNG (EG) Nr. 881/2002 DES RATES
vom 27. Mai 2002
über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver
Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, diemit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Talibanin Verbindung stehen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 467/2001 des Rates über das Verbot der Ausfuhr bestimmter
Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan, über die Auswei-tung des Flugverbots und des Einfrierens von Geldern und
anderen Finanzmitteln betreffend die Taliban von Afghanistan
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,insbesondere auf die Artikel 60, 301 und 308,
gestützt auf den Gemeinsamen Standpunkt 2002/402/GASP zu den
restriktiven Maßnahmen gegen Osama bin Laden, Mitglieder der Orga-nisation Al-Qaida und die Taliban sowie andere Einzelpersonen,Gruppen, Unternehmen und Organisationen, die mit ihnen in Verbin-
dung stehen, mit dem die Gemeinsamen Standpunkte 96/746/GASP,
1999/727/GASP, 2001/154/GASP und 2001/771/GASP(
1) aufgehoben
wurden,
auf Vorschlag der Kommission (2),
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (3),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)Am 16. Januar 2002 nahm der Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen die Resolution 1390(2002) an, in der er feststellte,
dass die Taliban auf die in mehreren vorausgegangenen Resolu-tionen gestellten Forderungen nicht reagiert hatten, und dieTaliban dafür verurteilte, dass sie die Nutzung Afghanistans alsBasis für die Ausbildung von Terroristen und terroristische Akti-
vitäten zugelassen haben, und in der er ferner das Al-Qaida-
Netzwerk und andere mit ihm in Verbindung stehende terroristi-sche Gruppen für ihre terroristischen Handlungen und dieZerstörung von Sachwerten verurteilte.
(2)Der Sicherheitsrat beschloss unter anderem, dass das nach seinen
Resolutionen 1267(1999) und 1333(2000) verhängte Flugverbot
und einige der Afghanistan auferlegten Ausfuhrbeschränkungenaufgehoben und der Anwendungsbereich des Einfrierens vonGeldern und das Verbot der Bereitstellung von Mitteln, dienach diesen Resolutionen auferlegt worden waren, angepasstwerden sollen. Ferner beschloss der Sicherheitsrat, dass die
Bereitstellung von bestimmten Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit militärischen Aktivitäten für die Taliban und die Al-Qaida-Organisation verboten werden soll. Diese Maßnahmenwerden vom Sicherheitsrat gemäß Absatz 3 der Resolution1390(2002) 12 Monate nach deren Annahme überprüft; nach
Ablauf dieser Frist entscheidet der Sicherheitsrat, ob die
Maßnahmen unverändert weiter angewandt werden oder ob sieverbessert werden müssen.
(3)In diesem Zusammenhang erinnerte der Sicherheitsrat an dieVerpflichtung, seine Resolution 1373(2001) gegenüber allenMitgliedern der Taliban und der Al-Qaida-Organisation, jedoch
auch ihren Verbündeten, die an der Finanzierung, Planung,
Erleichterung, Vorbereitung und Durchführung terroristischerHandlungen beteiligt waren, uneingeschränkt umzusetzen.
(4)Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags,und daher ist insbesondere zur Vermeidung von Wettbewerbs-2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 2
(1) Siehe Seite 4 dieses Amtsblatts.
(2) Vorschlag vom 6. März 2002 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
(3) Stellungnahme vom 11. April 2002 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
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verzerrungen ein Rechtsakt der Gemeinschaft erforderlich, um
die einschlägigen Beschlüsse des Sicherheitsrates umzusetzen,soweit sie das Gebiet der Gemeinschaft betreffen. Für die
Zwecke dieser Verordnung gilt als Gebiet der Gemeinschaft die
Gesamtheit der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, auf die derVertrag nach Maßgabe seiner Bestimmungen Anwendung findet.
(5)Um innerhalb der Gemeinschaft ein Höchstmaß an Rechtssicher-heit zu erreichen, müssen die Namen und übrigen sachdienlichenAngaben zu den von den VN-Behörden benannten natürlichenund juristischen Personen, Gruppen oder Organisationen, deren
Gelder eingefroren werden sollen, öffentlich bekannt gemacht
und ein Verfahren zur Änderung der betreffenden Liste innerhalbder Gemeinschaft festgelegt werden.
(6)Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sind gegebenen-falls zu ermächtigen, die Einhaltung dieser Verordnung zugewährleisten.
(7)In der Resolution 1267(1999) des Sicherheitsrates der VereintenNationen ist festgelegt, dass der zuständige VN-Sanktionsaus-schuss in bestimmten Fällen aus humanitären Erwägungen
Ausnahmen von einem Einfrieren der Gelder zulassen kann.
Daher müssen Vorschriften erlassen werden, um die Anwendungsolcher Ausnahmen innerhalb der Gemeinschaft zu ermöglichen.
(8)Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sollte die Kommissionermächtigt werden, die Anhänge dieser Verordnung auf derGrundlage einschlägiger Mitteilungen und Informationen seitensdes Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, des VN-Sanktions-
ausschusses und der Mitgliedstaaten gegebenenfalls zu ändern.
(9)Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten einander überdie im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen
unterrichten und andere sachdienliche Informationen austau-schen, die ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnungvorliegen; sie sollten mit dem zuständigen VN-Sanktionsaus-schuss zusammenarbeiten, was insbesondere die Übermittlung
von Informationen an den Ausschuss einschließt.
(10)Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften über Sanktionen fürVerstöße gegen die Bestimmungen dieser Verordnung erlassen
und ihre Anwendung gewährleisten. Diese Sanktionen müssenwirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
(11)Da das Einfrieren der Gelder angepasst werden muss, mussgewährleistet werden, dass Sanktionen für Verstöße gegen dieseVerordnung mit deren Inkrafttreten auferlegt werden können.
(12)Angesichts der mit der Resolution 1390(2002) auferlegtenMaßnahmen sind die in der Gemeinschaft festgelegtenMaßnahmen durch die Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
467/2001 des Rates (
1) und den Erlass einer neuen Verordnung
anzupassen —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:
1. „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Vorteile
jeder Art einschließlich von — aber nicht beschränkt auf —
Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen
oder andere Zahlungsmittel, Guthaben bei Finanzinstituten oderanderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, Schulden und Schul-dverschreibungen, öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere undSchuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzertifi-kate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe,2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 3
(1) ABl. L 67 vom 9.3.2001, S. 1.
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Derivate; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wert-
zuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung,Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle
Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen,
Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oderanderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrumentfür Ausfuhren;
2. „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig
davon, ob sie materiell oder immateriell und beweglich oder unbe-
weglich sind, die keine Gelder sind, aber für den Erwerb von
Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können;
3. „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form von
Bewegungen, Transfers, Veränderungen, Verwendung von Geldmit-teln und Handel mit ihnen, die deren Volumen, Beträge,Belegenheit, Eigentum, Besitz, Eigenschaften, Zweckbestimmungverändern oder andere Veränderungen bewirken, mit denen eine
Verwendung der Gelder einschließlich der Vermögensverwaltung
ermöglicht wird;
4. „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung ihrer
Verwendung für jeden Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleis-tungen, einschließlich von — aber nicht beschränkt auf — denVerkauf, das Vermieten oder das Verpfänden dieser Ressourcen.
Artikel 2
(1) Alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die einer vom
Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I aufgeführten natürli-
chen oder juristischen Person, Gruppe oder Organisation gehören oder
in deren Eigentum stehen oder von ihr verwahrt werden, werden einge-froren.
(2) Den vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I aufge-
führten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oderOrganisationen dürfen Gelder weder direkt noch indirekt zur Verfü-gung gestellt werden oder zugute kommen.
(3) Den vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I aufge-
führten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oderOrganisationen dürfen weder direkt noch indirekt wirtschaftlicheRessourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen,wodurch diese Personen, Gruppen oder Organisationen Gelder, Waren
oder Dienstleistungen erwerben könnten.
Artikel 2a
(1) Artikel 2 gilt nicht für Gelder und wirtschaftliche Ressourcen,
wenn
a) eine der in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten auf Antrag einer betroffenen natürlichen oder juristi-schen Person entscheidet, dass diese Gelder und wirtschaftlichen
Ressourcen
i) für Grundausgaben, namentlich für die Bezahlung von
Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten undmedizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien undGebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen notwendigsind;
ii) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der
Rückerstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit derBereitstellung rechtlicher Dienste dienen;
iii) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen oder
iv) für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind,
und
b) der Sanktionsausschuss von dieser Entscheidung in Kenntnis gesetzt
wurde und2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 4
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c) i) der Sanktionsausschuss gegen eine Entscheidung gemäß Buch-
stabe a) Ziffern i), ii) oder iii) nicht innerhalb von 48 Stundennach ihrer Notifizierung Einspruch erhebt, oder
ii) der Sanktionsausschuss eine Entscheidung gemäß Buchstabe a)
Ziffer iv) billigt.
(2) Personen, die die Regelungen gemäß Absatz 1 in Anspruch
nehmen möchten, stellen einen entsprechenden Antrag bei der in
Anhang II aufgeführten zuständigen Behörde des betreffendenMitgliedstaats.
Die in Anhang II aufgeführte zuständige Behörde unterrichtet den
Antragsteller und jede andere Person, Gruppe oder Organisation, vonder bekannt ist, dass sie unmittelbar betroffen ist, unverzüglich schrift-
lich darüber, ob dem Antrag stattgegeben wurde.
Die zuständige Behörde informiert auch die anderen Mitgliedstaaten
darüber, ob dem Antrag auf eine derartige Ausnahme stattgegebenwurde.
(3) Gelder, die innerhalb der Gemeinschaft freigegeben oder über-
wiesen werden, um Ausgaben zu bestreiten, oder die gemäß diesemArtikel als Ausnahme anerkannt wurden, unterliegen keinen weiteren
restriktiven Maßnahmen gemäß Artikel 2.
(4) Artikel 2 Absatz 2 gilt nicht für
a) die Gutschrift fälliger Zinsen oder sonstige Erträge der eingefro-
renen Konten,
b) fällige Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder
Verpflichtungen, die vor dem Datum entstanden sind, ab dem diese
Konten denjenigen Resolutionen des Sicherheitsrates der VN unter-
liegen, die sukzessive durch die Verordnung (EG) Nr. 337/2000 (
1),
die Verordnung (EG) Nr. 467/2001 (2) bzw. diese Verordnung
umgesetzt werden.
Zinsen sowie sonstige Erträge und Zahlungen werden in der gleichen
Weise wie das Konto, dem sie gutgeschrieben werden, ebenfalls einge-froren.
Artikel 3
Unbeschadet der Befugnisse der Mitgliedstaaten zur Ausübung ihrer
Hoheitsgewalt ist die Lieferung, der Verkauf und die Weitergabe, aufunmittelbarem oder mittelbarem Weg, von technischer Beratung, Hilfeoder Ausbildung im Zusammenhang mit militärischen Tätigkeiten,insbesondere Ausbildung und Hilfe im Zusammenhang mit der Herstel-lung und Instandhaltung und Verwendung von Waffen und anderem
damit verbundenem Material jeder Art an alle vom Sanktionsausschuss
benannten und in Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischenPersonen, Gruppen und Organisationen verboten.
Artikel 4
(1) Die wissentliche und beabsichtigte Beteiligung an Tätigkeiten,
deren Ziel oder Folge direkt oder indirekt die Umgehung des Artikels2 oder die Förderung der in Artikel 3 genannten Transaktionen ist, istuntersagt.
(2) Informationen darüber, dass die Bestimmungen dieser Verord-
nung umgangen werden oder wurden, sind den zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten und — direkt oder über diese zuständigenBehörden — der Kommission zu übermitteln.2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 5
(1) ABl. L 43 vom 16.2.2000, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 467/2001.
(2) ABl. L 67 vom 9.3.2001, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 881/2002.▼B
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Artikel 5
(1) Unbeschadet der für die Berichterstattung, die Vertraulichkeit
und das Berufsgeheimnis geltenden Bestimmungen und des Artikels
284 des Vertrags sind natürliche und juristische Personen, Organisa-tionen und Einrichtungen verpflichtet,
a) den in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten, in denen sie ihren Sitz oder eine Niederlassung haben,
sowie — direkt oder über diese zuständigen Behörden — der
Kommission unverzüglich alle Informationen zu übermitteln, diedie Einhaltung dieser Verordnung erleichtern würden, z. B. übergemäß Artikel 2 eingefrorene Konten und Guthaben.
Insbesondere sind die verfügbaren Informationen im Zusammenhang
mit Geldern, anderen finanziellen Vermögenswerten und wirtschaft-lichen Ressourcen, die während der sechs Monate vor Inkrafttretendieser Verordnung im Eigentum oder unter der Kontrolle einer der
vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I genannten
Person standen, zu übermitteln;
b) mit den in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden bei der
Überprüfung dieser Informationen zusammenzuarbeiten.
(2) Die entsprechend diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen
Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für diesie übermittelt oder entgegengenommen wurden.
(3) Zusätzliche Informationen, die der Kommission direkt zugehen,
werden den zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaatenzugänglich gemacht.
Artikel 6
Weder die natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder Orga-
nisationen, die Gelder, andere finanzielle Vermögenswerte und
wirtschaftliche Ressourcen in dem Glauben einfrieren, dass derartigeHandlungen mit dieser Verordnung im Einklang stehen, noch derenDirektoren oder Beschäftigte können auf irgendeine Weise hierfürhaftbar gemacht werden, sofern das Einfrieren nicht erwiesenermaßenauf Nachlässigkeit zurückzuführen ist.
Artikel 7
(1) Die Kommission wird ermächtigt,
— Anhang I auf der Grundlage der Entscheidungen des Sicherheits-
rates der Vereinten Nationen oder des Sanktionsausschusses zuändern oder zu ergänzen, und
— Anhang II auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermit-
telten Informationen zu ändern.
(2) Unbeschadet der Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten nach
der Charta der Vereinten Nationen wird die Kommission ermächtigt,
die für die wirksame Durchführung dieser Verordnung erforderlichenKontakte zum Sanktionsausschuss zu unterhalten.
Artikel 8
Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterrichten einander unver-
züglich über die im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen
Maßnahmen und tauschen die ihnen im Zusammenhang mit dieserVerordnung vorliegenden sachdienlichen Informationen, insbesonderegemäß Artikel 5 eingegangene Informationen und Informationen überVerstöße gegen diese Verordnung, Probleme bei ihrer Durchsetzungund Urteile nationaler Gerichte, aus.
Artikel 9
Diese Verordnung gilt ungeachtet etwaiger Rechte und Pflichten, die
sich aus vor ihrem Inkrafttreten unterzeichneten internationalenÜbereinkünften, geschlossenen Verträgen oder erteilten Lizenzen oderGenehmigungen ergeben.2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 6
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Artikel 10
(1) Jeder Mitgliedstaat legt die Sanktionen fest, die bei Verstößen
gegen die Bestimmungen dieser Verordnung zu verhängen sind. Diese
Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
(2) Bis zur Annahme gegebenenfalls erforderlicher Rechtsvor-
schriften werden im Falle von Verstößen gegen diese VerordnungSanktionen verhängt, wie sie von den Mitgliedstaaten im Einklang mitArtikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 festgelegt wurden.
(3) Jeder Mitgliedstaat ist dafür verantwortlich, gegen alle natürli-
chen oder juristischen Personen, Gruppen oder Organisationenvorzugehen, die seiner Rechtshoheit unterliegen und die gegen die in
dieser Verordnung erlassenen Verbote verstoßen haben.
Artikel 11
Diese Verordnung gilt
— im Gebiet der Gemeinschaft, einschließlich ihres Luftraums,
— an Bord jedes Luft- und Wasserfahrzeugs, das der Rechtshoheit
eines Mitgliedstaats unterliegt,
— für jede anderswo befindliche Person, die die Staatsangehörigkeit
eines Mitgliedstaats besitzt, sowie
— für jede nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete juristische
Person, Gruppe oder Organisation und
— für jede juristische Person, Gruppe oder Organisation, die in der
Gemeinschaft tätig ist.
Artikel 12
Die Verordnung (EG) Nr. 467/2001 wird aufgehoben.
Artikel 13
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 7
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ANHANG I
Liste der Personen, Gruppen und Organisationen nach Artikel 2
Juristische Personen, Gruppen und Organisationen
Abu Sayyaf Gruppe (auch bekannt als Al Harakat Al Islamiyya).
Afghan Support Committee (ASC), auch bekannt als Lajnat Ul Masa Eidatul
Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia
und Ahya Ul Turas; Büros: Hauptsitz — G. T. Road (wahrscheinlich Grand
Trunk Road), nahe Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar
Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
Akida Bank Private Limited (früher bekannt als Akida Islamic Bank Interna-
tional Limited) (früher bekannt als Iksir International Bank Limited); c/o
Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box
N-4877, Nassau, Bahamas.
Akida Investment Co. Ltd (auch bekannt als Akida Investment Company
Limited) (früher bekannt als Akida Bank Private Limited); c/o Arthur D. Hanna
& Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau,
Bahamas.
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate; PO Box 20066, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.
Al Qaida/Islamic Army (auch bekannt als „The Base“, Al Qaeda, Islamic Salva-
tion Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic
Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad
Against Jews and Crusaders, Osama bin Laden-Netzwerk, Osama bin Laden-
Organisation).
Al Rashid Trust (auch bekannt als Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-
Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karatschi, Pakistan;
— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;
— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad Nr. 4, Karatschi, Pakistan;
Telefon: 668 33 01; Telefon: 0300-820 91 99; Telefax: 662 38 14;
— Jamia Maajid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Telefon: 042-
681 20 81;
— 302b-40, Good Earth Court, gegenüber von Pia Planitarium, Block 13a,
Gulshan -I Iqbal, Karatschi; Telefon: 497 92 63;
— 617 Clifton Center, Block 5, 6. Stock, Clifton, Karatschi; Telefon: 587-25 45;— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, gegenüber des Jang Building,
Karatschi, Pakistan; Telefon: 262 38 18-19;
— Büro Dha'rbi M'unin, gegenüber der Khyber Bank, Abbottabad Road,
Mansehra, Pakistan;
— Büro Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar, Pakistan;
— Büro Dha'rbi-M'unin, Zimmer Nr. 3, Moti Plaza, nahe Liaquat Bagh, Muree
Road, Rawalpindi, Pakistan;
— Büro Dha'rbi-M'unin, oberster Stock, Dr. Dawa Khan, Chirurg einer Zahn-
klinik, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan;
— Operationen in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar
Sherif;
— Weitere Operationen im Kosovo und in Tschetschenien.
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (früher bekannt als Al
Taqwa Trade, Property and Industry) (früher bekannt als Al Taqwa Trade,
Property and Industry Establishment) (früher bekannt als Himmat Establish-
ment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Al-Barakaat Bank, Mogadischu, Somalia.
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota 55408, USA.
Al-Barakaat, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.
Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (auch bekannt als Barakat Bank of Somalia),
Mogadischu, Somalia; Bossasso, Somalia.2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 8
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Al-Barakat Finance Group, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu,
Somalia.
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Moga-
dischu, Somalia.
Al-Barakat Global Telecommunications (auch bekannt als Barakaat Globetel-
company), PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu,
Somalia; Hargeysa, Somalia.
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (auch bekannt als Al-Barakat
Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate;
Mogadischu, Somalia.
Al-Barakat International (auch bekannt als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai,
Vereinigte Arabische Emirate.
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen.
AL-HARAMAYN Islamic Foundation, Bosnien-Herzegowina.
AL-HARAMAYN Islamic Foundation, Somalia.
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (auch bekannt als Egyptian Al-Jihad, Egyptian
Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).
Al-Nur Honey Press Shops (auch bekannt als Al-Nur Honey Center), Sanaa,
Jemen.
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Jemen; beim Schrein neben der Tankstelle, Jamal Street, Taiz, Jemen;
Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar.
Ansar al-Islam (alias Devotees of Islam, Jund al-Islam, Soldiers of Islam, Kurdi-
stan Supporters of Islam, Supporters of Islam in Kurdistan, Followers of Islam
in Kurdistan, Kurdistan Taliban); Standort: Nordosten des Irak.
Armed Islamic Group (GIA) (auch bekannt als Al Jamm'ah Al Islamiah Al-
Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Asbat al-Ansar.
BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited, Vaduz, Liechten-
stein (früher c/o Asat Trust reg.).
Bank Al Taqwa Limited (auch bekannt als Al Taqwa Bank) (auch bekannt als
Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna &
Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas.
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224, USA.
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.
Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate; Mogadischu, Somalia.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Schweden;
Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Schweden.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Schweden.
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota, USA.
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia;
Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir,
Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin,
Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Verei-
nigte Arabische Emirate.2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 9
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Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washin-
gton, USA.
Barakat Banks and Remittances, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabi-
sche Emirate.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadischu, Somalia.
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadischu, Somalia.
Barakat Global Telephone Company, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte
Arabische Emirate.
Barakat International Companies (BICO), Mogadischu, Somalia; Dubai, Verei-
nigte Arabische Emirate.
Barakat Post Express (BPE), Mogadischu, Somalia.
Barakat Refreshment Company, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabi-
sche Emirate.
Barakat Telecommunications Company Limited (auch bekannt als BTELCO),
Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadischu, Somalia; Kievitlaan 16, 't
Veld, Noord-Holland, Niederlande.
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.
Benevolence International Foundation (auch bekannt als BIF, BIF-USA, Al-Bir
Al-Dawalia sowie Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); Identifikations-
nummer „US Federal Employer Identification Number“ 36-3823186;
Anschriften und Büros soweit bekannt:
— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA,
— PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, USA,— (ehemalige Anschrift) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois,
60465, USA,
— (ehemalige Anschrift) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New
Jersey, 07102, USA,
— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Aserbaidschan,
— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Aserbaidschan,— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Kanada,— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada,— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada,— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 000,
— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatien,
— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Niederlande,— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan,— PO Box 1055, Peshawar, Pakistan,— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskau, Russland 113149,— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moskau, Russland 127521,— PO Box 1937, Khartum, Sudan,
— PO Box 7600, Jeddah 21472, Saudi-Arabien,
— PO Box 10845, Riyadh 11442, Saudi-Arabien.
Benevolence International Fund (auch bekannt als Benevolent International
Fund und BIF-Canada); letzte bekannte Anschriften:
— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada,
— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada,
— PO Box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada,
— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada.
Bosanska Idealna Futura (auch bekannt als Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia,
BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center);
Anschriften und Büros soweit bekannt:
— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajewo, Bosnien und Herzegowina,
— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnien und Herzegowina,— Sehidska Street, Breza, Bosnien und Herzegowina,— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnien und Herzegowina,— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajewo, Bosnien und Herzegowina.
De Afghanistan Momtaz Bank.2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 10
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Eastern Turkistan Islamic Movement oder East Turkistan Islamic Movement
(ETIM) (auch bekannt als Eastern Turkistan Islamic Party oder Eastern Turki-
stan Islamic Party of Allah).
Global Relief Foundation Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de
France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fonda-
tion Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation
Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial „World Relief“, (auch
bekannt als GRF oder FSM); Identifikationsnummer „US Federal Employer
Identification Number“: 36-3804626; MwSt.-Nummer: BE 454 419 759;
Anschriften und Büros soweit bekannt:
— 9935, South 76thAvenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA
— PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA
— 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Frankreich
— Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgien
— Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Brüssel, Belgien
— PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Brüssel, Belgien
— Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajewo, Bosnien und Herzegowina— Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajewo, Bosnien und Herzegowina
— Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, BR Jugoslawien
— Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, BR Jugoslawien
— Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana,
Albanien
— House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan
— Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Türkei.
Gulf Center srl, Corso Sempione 69, 20149 Mailand, Italien; Steuernummer:
07341170152; MwSt.-Nummer: IT 07341170152.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (auch bekannt als Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith,
Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).
Heyatul Ulya, Mogadischu, Somalia.
Islamic Army of Aden.
Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the
Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping
Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (auch bekannt als IMU).
Jaish-I-Momhammed (auch bekannt als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.Jamyah Taawun Al-Islamia (auch bekannt als SOCIETY OF ISLAMIC COOPE-
RATION; auch bekannt als JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; auch
bekannt als JIT), Kandahar Stadt, Afghanistan.
Jemaah Islamiya (auch bekannt als Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah,
Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).
Lajnat Al Daawa Al Islamiya.Lashkar i Jhangvi.Libyan Islamic Fighting Group.
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (auch bekannt als Darkazanli
Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11,
Hamburg, Deutschland.
MIGA-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber (früher bekannt als Gulf
Office Assoc. per lo Sviluppo Comm. Ind. E turis. fra Gli stati Arabi del Golfo
e la Svizzera); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Schweiz.
Moroccan Islamic Combatant Group (auch bekannt als GICM oder Groupe Isla-
mique Combattant Marocain).
NADA International Anstalt, Vaduz, Liechtenstein (früher c/o Asat Trust reg.).2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 11
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Nada Management Organisation S.A. (früher bekannt als Al Taqwa Manage-
ment Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI),
Schweiz.
Nasco Business Residence Center SAS di Nasreddin Ahmed Idris Ec, Corso
Sempione 69, 20149 Mailand, Italien; Steuernummer: 01406430155; MwSt.-
Nummer: IT 01406430155.
Nasco Nasreddin Holding AS, Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytin-
burnu, Istanbul, Türkei.
Nascoservice SRL, Corso Smpione 69, 20149 Mailand, Italien; Steuernummer:
08557650150; MwSt.-Nummer: IT 08557650150.
Nascotex SA (auch bekannt als Industrie Générale de Filature et Tissage) (auch
bekannt als Industrie Générale de Textile); km 7 Route de Rabat, BP 285,
Tanger, Marokko; km 7 route de Rabat, Tanger, Marokko.
Nasreddin Company Nasco SAS di Ahmed Idris Nasreddin Ec, Corso Sempione
69, 20149 Mailand, Italien; Steuernummer: 03464040157; MwSt.-Nummer: IT
03464040157.
Nasreddin Foundation (auch bekannt als Nasreddin-Stiftung); c/o Rechta Treu-
hand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
Nasreddin Group International Holding Limited (auch bekannt als Nasreddin
Group International Holdings Limited); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10
Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas.
Nasreddin International Group Limited Holding (auch bekannt als Nasreddin
International Group Ltd Holding); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liech-
tenstein; Corso Sempione 69, 20149, Mailand, Italien.
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.
RABITA TRUST, Büro 9A, zweiter Stock, Wahdat Road, Education Town,
Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte
Arabische Emirate.
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), auch bekannt als Jamiat Ihia Al-
Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Conti-
nent, Jamia Ihya Ul Turath; Büros: Pakistan und Afghanistan. Anmerkung: nurdie Büros dieser Organisation in Pakistan und Afghanistan werden benannt.
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs
(alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Sali-
heen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin
Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-
Salihin).
Salafist group for Call and Combat (GSPC) (auch bekannt als Le Groupe Sala-
fiste pour la Prédiction et le Combat).
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, zweiter
Stock, Minneapolis, Minnesota, USA.
Somali Internet Company, Mogadischu, Somalia.Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Schweden.
Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment,
the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment).
Stichting Benevolence International Nederland (auch bekannt als Benevolence
International Nederland, auch bekannt als BIN) Raderborg 14B, 6228 CV
Maastricht, Niederlande. Registrierungsnummer bei der Handelskammer:
14063277.
Tunisian Combatant Group (auch bekannt als GCT oder Groupe Combattant
Tunisien).
Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afgha-
nistan, Pakistan.
Wafa Humanitarian Organisation (auch bekannt als Al Wafa, Al Wafa Organisa-
tion, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II.
Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Büros in Saudi-Arabien, Kuwait und den Verei-
nigten Arabischen Emiraten.2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 12
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Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Wien, Österreich.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Schweiz.
Natürliche Personen
(die in Klammern genannten Funktionen entsprechen denen unter dem ehema-
ligen Taliban-Regime in Afghanistan)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Erster Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“,
Quetta)
Abd al-Hadi al-Iraqi (auch bekannt als Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdelhalim Remadna, Geburtsdatum: 2. April 1966; Geburtsort: Bistra, Algerien
Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul
Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); Geburtsdatum: 10.
April 1960; Geburtsort: Bloomington, Indiana, USA.; Staatsangehörigkeit:
amerikanisch; Pass Nr.: a) 27082171 (USA (ausgestellt am 21. Juni 1992 in
Amman, Jordanien)) b) MO887925 (Irak); Nationale Kennziffer: Sozialversiche-
rungsnummer 156-92-9858 (USA.); weitere Angaben: Abdul Rahman Yasin hält
sich im Irak auf
Abdullah Ahmed Abdullah (auch bekannt als ABU MARIAM; auch bekannt als
AL- MASRI, Abu Mohamed; auch bekannt als SALEH), Afghanistan; geboren
1963, Ägypten; ägyptischer Staatsangehöriger
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florenz, Italien
Abdurrahman, Mohamed Iqbal (auch bekannt als „Abu Jibril“; Rahman,
Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fiki-
ruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); Staatsangehörigkeit: indonesisch; Geburtsort:
Tirpas-Selong Village, Ost-Lombok, Indonesien
Abu Hafs the Mauritanian (auch bekannt als Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-
Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Geboren 1.1.1975
Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi
Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad
Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); Geburtsdatum: 12. März 1971; Geburtsort:
Riad, Saudi- Arabien. Staatsangehörigkeit: vermutlich saudischer und palästi-
nensischer Staatsangehöriger; Pass Nr.: Inhaber eines ägyptischen Passes mit
der Nr. 484824, ausgestellt am 18. Januar 1984 von der ägyptischen Botschaft
in Riad; weitere Angaben: eng verbündet mit Osama bin Laden und „Terrori-
sten-Schleuser“
Adel Ben Soltane, Via Latisana 6, Mailand, Italien, Geburtsdatum: 14. Juli
1970; Geburtsort: Tunis, Tunesien; italienische Steuernummer:
BNSDLA70L14Z352B
Agha, Abdul Rahman (Oberster Richter des Militärgerichts)
Agha, Haji Abdul Manan (auch bekannt als Saiyid; Abd Al-Manam), PakistanAgha, Saed M. Azim, Maulavi (Abteilung für Pass- und Visa-Angelegenheiten)
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister für Pilger und religiöse Ange-
legenheiten)
Ahmadi, Haji M., Mullah (Präsident der Da Afghanistan Bank)Ahmadulla, Qari (Minister für Sicherheit (Intelligence))
Ahmed Khalfan Ghailani (auch bekannt als AHMED THE TANZANIAN; auch
bekannt als FOOPIE; auch bekannt als FUPI; auch bekannt als AHMAD, Abu
Bakr; auch bekannt als AHMED, A; auch bekannt als AHMED, Abubakar;
auch bekannt als AHMED, Abubakar K.; auch bekannt als AHMED, Abubakar
Khalfan; auch bekannt als AHMED, Abubakary K.; auch bekannt als AHMED,
Ahmed Khalfan; auch bekannt als AL TANZANI, Ahmad; auch bekannt als
ALI, Ahmed Khalfan; auch bekannt als BAKR, Abu; auch bekannt als GHAI-
LANI, Abubakary Khalfan Ahmed; auch bekannt als GHAILANI, Ahmed;
auch bekannt als GHILANI, Ahmad Khalafan; auch bekannt als HUSSEIN,
Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; auch bekannt als KHABAR, Abu; auch
bekannt als KHALFAN, Ahmed; auch bekannt als MOHAMMED, Shariff2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 13
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Omar); geboren am 14.3.1974 oder 13.4.1974 oder 14.4.1974 oder 1.8.1970,
Sansibar, Tansania; Staatsangehöriger Tansanias
Ahmed Mohammed Hamed Ali (auch bekannt als ABDUREHMAN, Ahmed
Mohammed; auch bekannt als ABU FATIMA; auch bekannt als ABU ISLAM;
auch bekannt als ABU KHADIIJAH; auch bekannt als AHMED HAMED; auch
bekannt als Ahmed The Egyptian; auch bekannt als AHMED, Ahmed; auch
bekannt als AL-MASRI, Ahmad; auch bekannt als AL-SURIR, Abu Islam;
auch bekannt als ALI, Mohammed; auch bekannt als ALI, Hamed; auch bekannt
als HEMED, Ahmed; auch bekannt als SHIEB, Ahmed; auch bekannt als
SHUAIB), Afghanistan; geboren 1965, Ägypten; ägyptischer Staatsangehöriger
Akhund, Ahmed Jan Mullah (Minister für Wasser und Elektrizität)
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister für Bergbau und Industrie)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für Landwirtschaft)Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister für Bauwesen)
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister für Verteidigung)
Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister für Volksgesundheit)
Akhundzada, Mohammad Sediq (Stellvertretender Minister für Märtyrer und
Repatriierung)
AL-FAWAZ, Khalid (auch bekannt als AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ,
Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ,
Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); geboren am 25. August 1962; 55 Hawarden
Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Vereinigtes Königreich
Al-Hamati, Muhammad (auch bekannt als AL-AHDAL, Mohammad Hamdi
Sadiq; auch bekannt als AL- MAKKI, Abu Asim), Jemen
Al-Haq, Amin (auch bekannt als AMIN, Muhammad); auch bekannt als AH
HAQ, Dr. Amin; auch bekannt als UL-HAQ, Dr. Amin); geboren 1960, Provinz
Nangahar, Afghanistan
Ali, Abbas Abdi, Mogadischu, Somalia
Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga,
Schweden; Geburtsdatum: 20. November 1974; Geburtsort: Garbaharey,
Somalia; Staatsangehörigkeit: schwedisch; Pass Nr.: schwedischer Pass Nr.
1041635; Nationale Kennziffer: 741120-1093
Al-Jadawi, Saqar. Geboren ca. 1965. Vermutlich jemenitischer und saudischer
Staatsangehöriger. Berater von Osama bin Laden
Al-Jaziri, Abu Bakr; Staatsangehörigkeit: Algerisch; Anschrift: Peshawar, Paki-
stan — verbunden mit dem Afghan Support Committee
Ahmad Sa'id AL-KADR; Geburtsdatum: 1. März 1948; Geburtsort: Kairo,
Ägypten; Staatsangehörigkeit: kanadisch, vermutlich auch ägyptischer Staatsan-
gehöriger
Allamuddin, Syed (Zweiter Sekretär, Taliban „Generalkonsulat“, Peshawar)
Al-Libi Abd Al Mushin, auch bekannt als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr —
verbunden mit dem Afghan Support Committee und der Revival Of Islamic
Heritage Society
AL-MASRI, Abu Hamza (auch bekannt als AL-MISRI, Abu Hamza); geboren
am 15. April 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW,
Vereinigtes Königreich; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Verei-
nigtes Königreich
Al-Qadi, Yasin (auch bekannt als Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; auch bekannt
als Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi-Arabien
Al-Sharif, Sa'd. geboren ca. 1969, Saudi-Arabien. Schwager und enger Verbün-
deter von Osama bin Laden. Angeblich Leiter der Finanzorganisation von
Osama bin Laden
Amin, Aminullah, Maulavi (Gouverneur der Provinz Saripul)
Aminzai, Shams-us-Safa (Pressezentrum, Außenministerium)Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Handelsattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 14
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Anas al-Liby (auch bekannt als AL-LIBI, Anas; auch bekannt als AL-RAGHIE,
Nazih; auch bekannt als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; auch bekannt als
AL-SABAI, Anas), Afghanistan; geboren am 30.3.1964 oder 14.5.1964,
Tripolis, Libyen; Staatsangehöriger Libyens (Einzelperson)
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Verwaltungsangelegenheiten)
Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed
Ben Belkacem), a) Via A. Masina Nr. 7, Mailand, Italien, b) Via Dopini Nr. 3,
Gallarati, Italien; Geburtsdatum: 12. November 1974, Geburtsort: Tunis,
Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch; Pass Nr. L 191609, ausgestellt am 28.
Februar 1996; Nationale Kennziffer: 04643632, ausgestellt am 18. Juni 1999;
Steuernummer: DAOMMD74T11Z352Z. Weitere Angaben: Name der Mutter
lautet Bent Ahmed Ourida
Aref, Arefullah, Mullah (Stellvertretender Finanzminister)
Asem, Esmatullah, Maulavi, Generalsekretär der Afghan Red Crescent Society
(ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für die Prävention
von Lastern und Propagierung von Tugend)
Atiqullah, Hadji Molla (Stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten)Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rom, ItalienAweys, Hassan Dahir (auch bekannt als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (auch
bekannt als Awes, Shaykh Hassan Dahir), Geburtsdatum 1935, Staatsange-
höriger Somalias
Ayman Al-Zawahari (auch bekannt als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad
Rabi Al-Zawahiri). Operationeller und militärischer Führer der Jihad-Gruppe.
Geboren am 19.6.1951, Gizeh, Ägypten. Pass Nr. 1084010 (Ägypten); alterna-
tive Nr. 19820215
Azizirahman, (Dritter Sekretär, Botschaft der Taliban, Abu Dhabi)
Bahaji, Said, ehemals wohnhaft Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Deutsch-
land; Geburtsdatum: 15. Juli 1975; Geburtsort: Haselünne (Niedersachsen),
Deutschland; vorläufiger deutscher Pass Nr. 28 642 163, ausgestellt von der
Stadt Hamburg
Baqi, Abdul, Maulavi (Konsularabteilung, Außenministerium)
Baqi, Abdul, Mullah (Stellvertretender Minister für Information und Kultur)
Baradar, Mullah (Stellvertretender Minister für Verteidigung)Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur der Provinz Helmand)
BEN HENI, Lased; geboren am 5. Februar 1969 in LibyenBinalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (auch bekannt als Omar, Ramzi
Mohamed Abdellah; auch bekannt als Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah;
auch bekannt als Bin al Shibh, Ramzi); Geburtsdatum: 1. Mai 1972 oder 16.
September 1973; Geburtsort: Hadramawt, Jemen oder Khartum, Sudan; Staats-
angehörigkeit: sudanesisch oder jemenitisch; jemenitischer Pass Nr. 00 085
243, ausgestellt am 12. November 1997 in Sanaa, Jemen
Bin Marwan, Bilal; geboren 1947Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias a) Bin Muhammad, Ayadi
Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady,
Ben Muhammad e) Ayadi Shafig Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi
Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München,
Deutschland b) 129 Park Road, NW8, London, England c) 28 Chaussee De
Lille, Mouscron, Belgien d) Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Österreich; Geburts-
datum: 21. März 1963; Geburtsort: Sfax, Tunesien; Staatsangehörigkeit:
tunesisch, bosnisch, österreichisch; Pass Nr.: E 423362, ausgestellt in Islamabad
am 15. Mai 1988; Nationale Kennziffer: 1292931; weitere Angaben: Name der
Mutter lautet Medina Abid; er hält sich derzeit in Irland auf
Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha,
Mokhtar), Via Milano Nr. 38, Spinadesco (CR), Italien; Geburtsdatum: 13.
Oktober 1969; Geburtsort: Tunis, Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch;
Pass Nr.: K/754050, ausgestellt am 26. Mai 1999; Nationale Kennziffer:
04756904, ausgestellt am 14. September 1987; Steuernummer:
BCHMHT69R13Z352T; weitere Angaben: Name der Mutter lautet Bannour
Hedia2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 15
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Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun,
Frank), Viale Bligny Nr. 42, Mailand, Italien; Geburtsdatum: 31. März 1970;
Geburtsort: Tunis, Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch; Pass Nr.: L
579603, ausgestellt in Mailand am 19. November 1997; Nationale Kennziffer:
007-99090; Steuernummer: CHRTRK70C31Z352U; weitere Angaben: Name
der Mutter lautet Charaabi Hedia
Mamoun DARKAZANLI (alias a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz),
Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Deutschland; Geburtsdatum: 4. August
1958; Geburtsort: Damaskus, Syrien; Staatsangehörigkeit: syrisch und deutsch;
Pass Nr.: 1310636262 (Deutschland), gültig bis zum 29. Oktober 2005; Natio-
nale Kennziffer: deutscher Personalausweis Nr. 1312072688, gültig bis zum 20.
August 2011
Daud, Mohammad (Verwaltungsattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Stellvertreter, Oberstes Gericht)Ehsanullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für Sicherheit (Intelligence))Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Stellvertretender Minister für Bergbau und
Industrie)
El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Deutschland;
Geburtsdatum: 3. April 1974; Geburtsort: Marrakesch, Marokko; Staatsange-
hörigkeit: marokkanisch; marokkanischer Pass Nr. H 236 483, ausgestellt am
24. Oktober 2000 von der marokkanischen Botschaft in Berlin, Deutschland
Eshaq M. (Gouverneur der Provinz Laghman)Essabar, Zakarya (auch bekannt als Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38,
D-22419 Hamburg, Deutschland; Geburtsdatum 13. April 1977; Geburtsort:
Essaouira, Marokko; Staatsangehörigkeit: marokkanisch; Pass Nr. M 271 351
ausgestellt am 24. Oktober 2000 von der marokkanischen Botschaft in Berlin,
Deutschland
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (auch bekannt als ES SAYED, Kader);
geboren am 26. Dezember 1962 in Ägypten; Adresse: Via del Fosso di Cento-
celle Nr. 66, Rom, Italien; Steuernummer: SSYBLK62T26Z336L
Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias a) Omar El Mouhajer b) Saber),
Via Dubini Nr. 3, Gallarate (VA), Italien; Geburtsdatum: 10. Februar 1968;
Geburtsort: Menzel Jemil Bizerte, Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch;
Pass Nr.: K/929139, ausgestellt am 14. Februar 1995; Nationale Kennziffer:
00319547, ausgestellt am 8. Dezember 1994; Steuernummer:
SSDSBN68B10Z352F; weitere Angaben: Name der Mutter lautet Saidani Beya
Ezatullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für Planung)
Fahid Mohammed Ally Msalam (auch bekannt als AL-KINI, Usama; auch
bekannt als ALLY, Fahid Mohammed; auch bekannt als MSALAM, Fahad
Ally; auch bekannt als MSALAM, Fahid Mohammed Ali; auch bekannt als
MSALAM, Mohammed Ally; auch bekannt als MUSALAAM, Fahid
Mohammed Ali; auch bekannt als SALEM, Fahid Muhamad Ali); geboren am
19.2.1976, Mombasa, Kenia; Staatsangehöriger Kenias
Faiz, Maulavi (Informationsabteilung, Außenministerium)Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Stellvertretender Minister für Handel)Fauzi, Habibullah (Erster Sekretär/Stellvertretender Missionschef, Taliban-
„Botschaft“, Islamabad)
Fazul Abdullah Mohammed (auch bekannt als ABDALLA, Fazul; auch bekannt
als ADBALLAH, Fazul; auch bekannt als AISHA, Abu; auch bekannt als AL
SUDANI, Abu Seif; auch bekannt als ALI, Fadel Abdallah Mohammed; auch
bekannt als FAZUL, Abdalla; auch bekannt als FAZUL, Abdallah; auch bekanntals FAZUL, Abdallah Mohammed; auch bekannt als FAZUL, Haroon; auch
bekannt als FAZUL, Harun; auch bekannt als HAROON; auch bekannt als
HAROUN, Fadhil; auch bekannt als HARUN; auch bekannt als LUQMAN,
Abu; auch bekannt als MOHAMMED, Fazul; auch bekannt als MOHAMMED,
Fazul Abdilahi; auch bekannt als MOHAMMED, Fouad; auch bekannt als
MUHAMAD, Fadil Abdallah); geboren am 25.8.1972 oder 25.12.1974 oder
25.2.1974, Moroni, Komoren; Staatsangehöriger der Komoren oder Kenias
Ghafoor, Abdul, Maulavi (Stellvertretender Minister für Landwirtschaft)2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 16
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Habib Waddani, Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italien; Geburts-
datum: 10. Juni 1970; Geburtsort: Tunis, Tunesien; italienische Steuernummer:
WDDHBB70H10Z352O
Hakimi Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Hamdullah, Maulavi (Repatriierungsattaché, Taliban-„Generalkonsulat“, Quetta)Hamidi, Zabihullah (Stellvertretender Minister für Hochschulbildung)
Hamidullah, Mullah, Leiter der Ariana Afghan Airlines
Hamsudin, Maulavi (Governeur der Provinz Wardak (Maidan))
Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Stellvertretender Bildungsminister)
Hanif, Qari Din Mohammad (Minister für Planung)
Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister für Grenzangelegenheiten)
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Stellvertretender Minister für Bergbau und
Industrie)
Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister für Verwaltungsangelegenheiten)
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Stellvertretender Minister für die Präven-
tion von Lastern und Propagierung von Tugend)
Haqqani, Moslim, Maulavi (Stellvertretender Minister für Pilger und religiöse
Angelegenheiten)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für öffentliche
Arbeiten)
Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (First Deputy, Ministerrat, Gouverneur von
Kandahar)
Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar,
Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar,
Gulbudin Hekmetyar), Geburtsdatum: 1. August 1949, Geburtsort: Provinz
Konduz, Afghanistan
Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias a) Hijazi, Raed
M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi,
Rashid (Der Marokkaner) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Der Amerikaner);
Geburtsdatum: 30. Dezember 1968; Geburtsort: Kalifornien, USA; Staatsange-
hörigkeit: jordanisch; Nationale Kennziffer: Sozialversicherungsnummer 548-
91-5411; Nationale Kennnummer 9681029476; Weitere Angaben: stammt aus
Ramlah; Wohnsitz in Jordanien — al-Shumaysani (Sheisani) (Raum Amman),
hinter dem Gewerkschaftsgebäude
Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien;
Geburtsdatum: 16. Juni 1938; Geburtsort: Damaskus, Syrien; Staatsangehörig-
keit: schweizerisch
Homayoon, Mohammad, Eng. (Stellvertretender Minister für Wasser und Elek-
trizität)
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Stellvertretender (Kultur-) Minister für
Information und Kultur)
Hottak, M. Musa, Maulavi (Stellvertretender Minister für Planung)
Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33,
3074 Muri b. Bern, Schweiz; Geburtsdatum 1927; Staatsangehörigkeit: schwei-
zerisch
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Isamuddin, Nurjaman Riduan (auch bekannt als „Hambali“; Nurjaman;
Isomuddin, Nurjaman Riduan); Geburtsname: Encep Nurjaman; Staatsange-
hörigkeit: indonesisch; Geburtsdatum: 4.4.1964; Geburtsort: Cianjur, West-Java,
Indonesien
Islam, Muhammad (Gouverneur der Provinz Bamiyan)
Jabbar, Abdul, Maulavi (Gouverneur der Provinz Baghlan)
Jalal, Noor, Maulavi (Stellvertretender (Verwaltungs-) Minister des Inneren)
Jalil, Abdul, Mullah (Stellvertretender Minister für Auswärtige Angelegenheiten)2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 17
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Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister für Information)
Jan, Ahmad, Maulavi (Gouverneur der Provinz Zabol)Janan, Mullah (Gouverneur von Fariab)
Jim'ale, Ahmed Nur Ali (auch bekannt als Jimale, Ahmed Ali) (auch bekannt als
Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (auch bekannt als Jumale, Ahmed Nur) (auch bekannt
als Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate;
Mogadischu, Somalia
Kabir, A., Maulavi (Gouverneur der Provinz Nangarhar)Kabir, Abdul, Maulavi (Zweiter Stellvertreter, Ministerrat, Gouverneur der
Provinz Nangahar, Chef des östlichen Gebietes)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadischu,
Somalia
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Generalkonsul, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gouverneur der Provinz Herat)Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Stellvertretender (Sicherheits-) Minister des
Inneren)
Kmalzada Shamsalah (Zweiter Sekretär, Botschaft der Taliban, Abu Dhabi)Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (auch bekannt als LUDHIANVI, Mufti
Rashid Ahmad; auch bekannt als AHMAD, Mufti Rasheed; auch bekannt als
WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karatschi, Pakistan
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta 97, Legnano, Italien; Geburts-
datum: 26. März 1969; Geburtsort: Tunis, Tunesien; italienische
Steuernummer: TLLLHR69C26Z352G
Madani, Jan Mohammad (Geschäftsträger, Botschaft der Taliban, Abu Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur der Provinz Logar)Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (auch bekannt als Mahmood, Sultan Bashi-
ruddin; auch bekannt als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; auch bekannt als
Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Agha-
nistan (Alternatives Geburtsdatum 1937; alternatives Geburtsdatum 1938;
alternatives Geburtsdatum 1939; alternatives Geburtsdatum 1940; alternatives
Geburtsdatum 1941; alternatives Geburtsdatum 1942; alternatives Geburtsdatum
1943; alternatives Geburtsdatum 1944; alternatives Geburtsdatum 1945); Staats-
angehörigkeit: Pakistanisch
Majeed, Abdul (auch bekannt als Majeed Chaudhry Abdul; auch bekannt als
Majid, Abdul); Geburtsdatum: 15. April 1939; alternatives Geburtsdatum 1938;
Staatsangehörigkeit: Pakistanisch
Makhtab Al-Khidamat/Al KifahManan, Mawlawi Abdul, Mr (Handelsattaché, Taliban-„Botschaft“, Abu Dhabi)Mansour, Akhtar Mohammad (Minister für Zivilluftfahrt und Verkehr)
Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibach-
strasse 20, 8700 Küsnacht, ZH (Zürich), Schweiz; Geburtsdatum: 30. August
1928; Geburtsort: a) Ägypten b) Vereinigte Arabische Emirate; Staatsangehörig-
keit: schweizerisch
Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH,
Schweiz; Geburtsdatum: 7. Mai 1933
Mansour Thaer, Geburtsdatum: 21. März 1974; Geburtsort: Bagdad, Irak
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister für Landwirtschaft)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister für öffentliche Arbeiten)Matiullah, Mullah, Kabul Custom HouseMazloom, Fazel M, Mullah (Stellvertretender Leiter des Führungsstabs des
Heeres)
Mehdi Kammoun, Via Masina 7, Mailand, Italien; Geburtsdatum: 3. April 1968;
Geburtsort: Tunis, Tunesien; italienische Steuernummer:
KMMMHD68D03Z352N2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 18
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Mohammad, Akhtar, Maulavi (Bildungsattaché, Taliban „Generalkonsulat“,
Peshawar)
Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur der Provinz Ghazni)Mohammad, Nazar, Maulavi (Gouverneur der Provinz Kunduz)
Mohammad, Nik, Maulavi (Stellvertretender Handelsminister)
Mohammad, Qari Din (Minister für Hochschulbildung)Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gouverneur der Provinz Khost)Momand, Qalamudin, Maulavi (Stellvertretender Minister für das Pilgerwesen)Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Stellvertretender Minister für Grenzangelegen-
heiten)
Motaqi, Amir Khan, Mullah (Bildungsminister)Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Finanzminister)
Motmaen, Abdulhai (Abteilung für Information und Kultur, Kandahar)
Muazen, Samiullah, Maulavi (Stellvertreter, Oberstes Gericht)Muhammad Atif (auch bekannt als Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik
Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir).
Geboren 1956, Alexandria, Ägypten; alternatives Geburtsdatum 1951
Muhammad 'Atif (auch bekannt als Abu Hafs). Geboren (wahrscheinlich) 1944,
Ägypten. Vermutlich ägyptischer Staatsangehöriger. Hochrangiger Stellvertreter
von Osama bin Laden
Muhammad Salah (auch bekannt als Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
Muhsin Musa Matwalli Atwah (auch bekannt als ABDEL RAHMAN; auch
bekannt als ABDUL RAHMAN; auch bekannt als AL-MUHAJIR, Abdul
Rahman; auch bekannt als AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan;
geboren 19.6.1964, Ägypten; ägyptischer Staatsangehöriger
Mujahid, Abdul Hakim, Gesandter der Taliban bei den Vereinten Nationen
Murad, Abdullah, Maulavi (Generalkonsul, Taliban-„Generalkonsulat“, Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (auch bekannt als AL MASRI, Abd Al Wakil; auch
bekannt als AL-NUBI, Abu; auch bekannt als ALI, Hassan; auch bekannt als
ANIS, Abu; auch bekannt als ELBISHY, Moustafa Ali; auch bekannt als
FADIL, Mustafa Muhamad; auch bekannt als FAZUL, Mustafa; auch bekannt
als HUSSEIN; auch bekannt als JIHAD, Abu; auch bekannt als KHALID; auch
bekannt als MAN, Nu; auch bekannt als MOHAMMED, Mustafa; auch bekannt
als YUSSRR, Abu); geboren am 23.6.1976, Kairo, Ägypten; Staatsangehöriger
Ägyptens oder Kenias; kenianische Personalausweis-Nr. 12773667; Serie-
nnummer 201735161
Mustasaed, Mullah (Leiter der Wissenschaftlichen Akademie)Mutawakil, Abdul Wakil (Minister für Auswärtige Angelegenheiten)Muttaqi, Amir Khan (Vertreter der Taliban bei den unter Leitung der Vereinten
Nationen geführten Gesprächen)
Nabil Benattia, Geburtsdatum: 11. Mai 1966; Geburtsort: Tunis, Tunesien
Nada Youssef MUSTAFA (alias a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.), a) via
Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien b) Via per Arogno 32, CH-6911
Campione d'Italia, Italien c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italien;
Geburtsdatum: a) 17. Mai 1931 b) 17. Mai 1937; Geburtsort: Alexandria,
Ägypten; Nationale Kennziffer: italienischer Personalausweis Nr. AE 1111288
(gültig bis zum 21/03/2005)
Naim, Mohammad, Mullah (Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt)
Najibullah, Maulavi (Generalkonsul, Taliban-„Generalkonsulat“, Peshawar)
Nasreddin Ahmed IDRIS (alias a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj
Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d) Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso
Sempione 69, 20149 Mailand, Italien, b) Piazzale Biancamano, Mailand, Italien,
c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko, d) Nr. 10, Rmilat, Villa Nasreddin in
Tanger, Marokko; Geburtsdatum: 22. November 1929; Geburtsort: Adi Ugri,
Äthiopien (jetzt Eritrea); Staatsangehörigkeit: italienisch; Nationale Kennziffer:
italienischer Personalausweis Nr. AG 2028062 (gültig bis zum 7. September
2005); ausländisches Ausweisdokument: K 5249; italienische Steuernummer:
NSRDRS29S22Z315Y; weitere Angaben: Herr Nasreddin hat 1994 seinen
Wohnsitz 1, via delle Scuole, 6900 Lugano, Schweiz aufgegeben und ist nach
Marokko verzogen2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 19
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Nomani, Hamidullah, Maulavi (hochrangiger Beamter im Ministerium für Hoch-
schulbildung)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Erster Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Nuri, Maulavi Nurullah (Gouverneur der Provinz Balkh, Chef der Nordzone)
Nuristani, Rostam, Maulavi (Stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten)
Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur der Provinz Kabul)Omar, Mohammed, Mullah, Führer der Gläubigen („Amir ul-Mumineen“),
Afghanistan
Omari, Alhaj M. Ibrahim (Stellvertretender Minister für Grenzangelegenheiten)
Paktis, Abdul Satar, Dr., (Protokollabteilung, Außenministerium)
Qadeer, Abdul, General (Militärattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Qalamuddin, Maulavi (Leiter des Olympischen Komitees)Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriierungsattaché, Taliban-„Botschaft“,
Islamabad)
Rabbani, Mohammad, Mullah (Vorsitzender des Regierungsrates, Chef des
Ministerrates)
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister für Kommunikation)Rahmani, Arsalan, Maulavi (Stellvertretender Minister für höhere Bildung)
Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gouverneur der Provinz Kandahar)
Rasul, M, Mullah (Gouverneur der Provinz Nimroz)Rauf, Abdul, Mullah (Oberbefehlshaber des zentralen Korps)
Razaq, Abdul, Maulavi (Handelsminister)
Razaq, Abdul, Mullah (Innenminister)Reshad, Habibullah, Mullah (Leiter der Ermittlungsabteilung)
Riadh Jelassi, Geburtsdatum: 15. Dezember 1970; Geburtsort: TunesienSaddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Handelsbeauftragter, Taliban-„Generalkon-
sulat“, Peshawar)
Sadruddin, Alhaj, Mullah (Bürgermeister der Stadt Kabul)Safi, Rahmatullah, General (Vertreter der Taliban in Europa)
Salek, Abdulhai, Maulavi (Gouverneur der Provinz Urouzgan)
Samir Kishk, Geburtsdatum: 14. Mai 1955; Geburtsort: Gharbia, Ägypten
Sanani, Maulavi, Leiter der Dar-ul-Efta
Saqib, Noor Mohammad (Oberster Richter des Obersten Gerichtshofes)
Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); geboren am 1.1.1966 in El
Hadid, Tripoli, Libanon; Staatsangehörigkeit: belgischer Staatsangehöriger seit
18.9.2001; Ehegatte von Patricia Vinck; Eheschließung am 29.5.1992 in
Peschawar, Pakistan
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Bürgermeister der Stadt Kabul)
Sayf al-Adl (auch bekannt als Saif Al-'Adil). Geboren ca. 1963, Ägypten.
Vermutlich ägyptischer Staatsangehöriger. Verantwortlich für die Sicherheit
Osama bin Ladens
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vizeminister für Arbeit und Soziales)
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Stellvertretender Gouverneur der Provinz Kabul)
Shafiq, M, Mullah (Gouverneur der Provinz Samangan)
Shaheen, Mohammad Sohail (Zweiter Sekretär, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Stellvertretender Minister für Bildung)
Shams-ur-Rahman, Mullah (Stellvertretender Minister für Landwirtschaft)
Sharif, Mohammad (Stellvertretender Minister des Inneren)Shaykh Sai'id (auch bekannt als Mustafa Muhammad Ahmad). Geboren in
Ägypten2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 20
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Sheikh Ahmed Salim Swedan (auch bekannt als Ahmed the Tall; auch bekannt
als ALLY, Ahmed; auch bekannt als BAHAMAD; auch bekannt als
BAHAMAD, Sheik; auch bekannt als BAHAMADI, Sheikh; auch bekannt als
SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; auch bekannt als SWEDAN, Sheikh; auch
bekannt als SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); geboren 9.4.1969 oder 9.4.1960,
Mombasa, Kenia; Staatsangehöriger Kenias
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Dritter Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Stellvertretender Minister für Justiz)Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Dritter Sekretär, Taliban-„Botschaft“, Isla-
mabad)
Stanekzai, Sher Abbas (Stellvertretender Minister für Volksgesundheit)
Tahis, Hadji (Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister für Repatriierung)
Tarek Ben Habib Maaroufi, Geburtsdatum: 23. November 1965; Geburtsort:
Ghardimaou, Tunesien
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (auch bekannt als Hamdi Ahmad Farag, Amr al-
Fatih Fathi). Geboren 15.3.1963, Alexandria, Ägypten
Tawana, Maulavi (Gouverneur der Provinz Paktia)
Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Stellvertretender Minister für Kommunikation)Thirwat Salah Shihata (auch bekannt als Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata
Thirwat, Shahata Thirwat). geboren 29.6.1960, Ägypten
Tufail, Mohammed (auch bekannt als Tufail, S.M.; auch bekannt als Tufail,
Sheik Mohammed); Staatsangehörigkeit: Pakistanisch
Turab, Hidayatullah Abu (Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt)
Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister für Justiz)
Usama bin Laden (auch bekannt als Usama Bin Muhammad Bin Awad, auch
bekannt als Osama bin Laden, auch bekannt als Abu Abdallah Abd Al-Hakim).
Geboren am 30.7.1957, Jeddah, Saudi-Arabien. Aberkennung der saudischen
Staatsbürgerschaft, jetzt offiziell afghanischer Staatsangehöriger
Uthman, Omar Mahmoud (auch bekannt als AL-FILISTINI, Abu Qatada; auch
bekannt als TAKFIRI, Abu Umr; auch bekannt als ABU UMAR, Abu Omar;
auch bekannt als UTHMAN, Al-Samman; auch bekannt als UMAR, Abu
Umar; auch bekannt als UTHMAN, Umar; auch bekannt als ABU ISMAIL),
London, England; geboren am 30.12.1960 oder 13.12.1960
Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); geboren am 4.1.1965 in Berchem,
Antwerpen; Staatsangehörigkeit: belgisch; Ehegattin von Nabil Sayadi
Wa'el Hamza Julaidan (auch bekannt als Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza
Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin,
und Abu Al-Hasan al Madani); Geburtsdatum: 22. Januar 1958; Geburtsort: Al-
Madinah, Saudi-Arabien; saudi-arabischer Pass Nr. A-992535
Wahab, Malawi Abdul Taliban (Geschäftsträger in Riad)
Wahidyar, Ramatullah (Stellvertretender Minister für Märtyrer und Repatriie-
rung)
Wali, Mohammad, Maulavi (Stellvertretender Minister für die Prävention von
Lastern und Propagierung von Tugend)
Wali, Qari Abdul (Erster Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“, Peshawar)
Walijan, Maulavi (Gouverneur der Provinz Jawzjan)Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Stellvertretender Minister für Sicherheit (Intelli-
gence))
Waziri, M. Jawaz (UN-Abteilung, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten)Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Leiter der BIA)
Yassine Chekkouri, Geburtsdatum: 6. Oktober 1966; Geburtsort: Safi, MarokkoYuldashev, Tohir (auch bekannt als Yuldashev, Takhir), Usbekistan2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 21
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Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Außerordentlicher und bevollmächtigter
Botschafter, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Zaeef, Abdul Salam (Taliban-Botschafter in Pakistan)
Zahed, Abdul Rahman (Stellvertretender Minister für Auswärtige Angelegen-
heiten)
Zahid, Mohammad, Mullah (Dritter Sekretär, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Zaief, Abdul Salam, Mullah (Stellvertretender Minister für Bergbau und Indu-
strie)
Zia, Mohammad (auch bekannt als Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda
Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop
17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander
Sher, Peshawar, Pakistan
Zurmati, Maulavi Rahimullah (Stellvertretender Minister für Information und
Kultur (Veröffentlichungen))2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 22
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ANHANG II
Verzeichnis der zuständigen Behörden nach Artikel 5
BELGIEN
Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 BruxellesFax (32-2) 233 75 18
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général LémanB-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22
Tel. (32-2) 206 58 11
DÄNEMARK
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København ØTel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
DEUTSCHLAND
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602D-60006 Frankfurt/Main
Tel. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71
GRIECHENLAND
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis StreetGR-101 80 Athens
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00 -30-10) 333 28 10/333 27 93
SPANIEN
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 MadridTel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56
FRANKREICH
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorService des affaires européennes et internationales
Sous-direction E2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 23
▼B
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
IRLAND
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame StreetDublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt Street
Dublin 2
IrelandTel. (353-1) 408 24 92
ITALIEN
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziariaVia XX Settembre 97
I-00187 Roma
E-Mail: csf@tesoro.itTel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationalesBP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712Fax (352) 47 52 41
NIEDERLANDE
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den HaagNiederlande
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 18
ÖSTERREICH
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-85 290
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 24
▼M17
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▼B
Avenida Infante D. Henrique, n.o1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47Fax (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351-21) 394 60 72Fax (351-21) 394 60 73
FINNLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 HelsinkiTel. (358-9) 16 05 59 00Fax (358-9) 16 05 57 07
SCHWEDEN
— In Bezug auf Artikel 2a:
Riksförsäkringsverket (RFV)
S-10351
Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00Fax (46-8) 411 27 89
— In Bezug auf Artikel 4:
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
S-10226
StockholmTel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00
— In Bezug auf Artikel 5:
Finansinspektionen
Box 7831S-10398Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
VEREINIGTES KÖNIGREICH
— In Bezug auf Ausfuhrbeschränkungen:
Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate3-4, Abbey Orchard StreetLondon SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10Fax (44-207) 215 05 11
— In Bezug auf das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen:
HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards RoadLondon SW1A 2HQUnited Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65
Bank of England
Financial Sanctions UnitThreadneedle StreetLondon EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07Fax (44-207) 601 43 092002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 25
▼M17
▼B
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▼B
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAF
Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Generaldirektion Außenbeziehungen
Direktion GASP
Referat A.2: Rechtliche und institutionelle Fragen in den Außenbeziehungen —
Sanktionen
CHAR 12/163
B-1049 Brüssel
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-Mail: relex-sanctions@cec.eu.int2002R0881 — DE — 21.05.2003 — 014.001 — 26
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