2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 1
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►B VERORDNUNG (EG) Nr. 881/2002 DES RATES
vom 27. Mai 2002
über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen
und Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in
Verbindung stehen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates über das
Verbot der Ausfuhr bestimmter Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan, über die Auswei-tung des Flugverbots und des Einfrierens von Geldern und anderen Finanzmitteln betreffend die
Taliban von Afghanistan
(ABl. L 139 vom 29.5.2002, S. 9)
Geändert durch:
Amtsblatt
Nr. Seite Datum
►M1Verordnung (EG) Nr. 951/2002 der Kommission vom 3. Juni 2002 L 145 14 4.6.2002
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VERORDNUNG (EG) Nr. 881/2002 DES RATES
vom 27. Mai 2002
über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver
Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, diemit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Talibanin Verbindung stehen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 467/2001 des Rates über das Verbot der Ausfuhr bestimmter
Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan, über die Auswei-tung des Flugverbots und des Einfrierens von Geldern und
anderen Finanzmitteln betreffend die Taliban von Afghanistan
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,insbesondere auf die Artikel 60, 301 und 308,
gestützt auf den Gemeinsamen Standpunkt 2002/402/GASP zu den
restriktiven Maßnahmen gegen Osama bin Laden, Mitglieder der Orga-nisation Al-Qaida und die Taliban sowie andere Einzelpersonen,Gruppen, Unternehmen und Organisationen, die mit ihnen in Verbin-
dung stehen, mit dem die Gemeinsamen Standpunkte 96/746/GASP,
1999/727/GASP, 2001/154/GASP und 2001/771/GASP(
1) aufgehoben
wurden,
auf Vorschlag der Kommission(2),
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments(3),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)Am 16. Januar 2002 nahm der Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen die Resolution 1390(2002) an, in der er feststellte,
dass die Taliban auf die in mehreren vorausgegangenen Resolu-tionen gestellten Forderungen nicht reagiert hatten, und dieTaliban dafür verurteilte, dass sie die Nutzung Afghanistans alsBasis für die Ausbildung von Terroristen und terroristische Akti-
vitäten zugelassen haben, und in der er ferner das Al-Qaida-
Netzwerk und andere mit ihm in Verbindung stehende terroristi-sche Gruppen für ihre terroristischen Handlungen und dieZerstörung von Sachwerten verurteilte.
(2)Der Sicherheitsrat beschloss unter anderem, dass das nach seinen
Resolutionen 1267(1999) und 1333(2000) verhängte Flugverbot
und einige der Afghanistan auferlegten Ausfuhrbeschränkungenaufgehoben und der Anwendungsbereich des Einfrierens vonGeldern und das Verbot der Bereitstellung von Mitteln, dienach diesen Resolutionen auferlegt worden waren, angepasstwerden sollen. Ferner beschloss der Sicherheitsrat, dass die
Bereitstellung von bestimmten Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit militärischen Aktivitäten für die Taliban und die Al-Qaida-Organisation verboten werden soll. Diese Maßnahmenwerden vom Sicherheitsrat gemäß Absatz 3 der Resolution1390(2002) 12 Monate nach deren Annahme überprüft; nach
Ablauf dieser Frist entscheidet der Sicherheitsrat, ob die
Maßnahmen unverändert weiter angewandt werden oder ob sieverbessert werden müssen.
(3)In diesem Zusammenhang erinnerte der Sicherheitsrat an dieVerpflichtung, seine Resolution 1373(2001) gegenüber allenMitgliedern der Taliban und der Al-Qaida-Organisation, jedoch
auch ihren Verbündeten, die an der Finanzierung, Planung,
Erleichterung, Vorbereitung und Durchführung terroristischerHandlungen beteiligt waren, uneingeschränkt umzusetzen.
(4)Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags,und daher ist insbesondere zur Vermeidung von Wettbewerbs-2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 2
(1) Siehe Seite 4 dieses Amtsblatts.
(2) Vorschlag vom 6. März 2002 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
(3) Stellungnahme vom 11. April 2002 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
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verzerrungen ein Rechtsakt der Gemeinschaft erforderlich, um
die einschlägigen Beschlüsse des Sicherheitsrates umzusetzen,soweit sie das Gebiet der Gemeinschaft betreffen. Für die
Zwecke dieser Verordnung gilt als Gebiet der Gemeinschaft die
Gesamtheit der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, auf die derVertrag nach Maßgabe seiner Bestimmungen Anwendung findet.
(5)Um innerhalb der Gemeinschaft ein Höchstmaß an Rechtssicher-heit zu erreichen, müssen die Namen und übrigen sachdienlichenAngaben zu den von den VN-Behörden benannten natürlichenund juristischen Personen, Gruppen oder Organisationen, deren
Gelder eingefroren werden sollen, öffentlich bekannt gemacht
und ein Verfahren zur Änderung der betreffenden Liste innerhalbder Gemeinschaft festgelegt werden.
(6)Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sind gegebenen-falls zu ermächtigen, die Einhaltung dieser Verordnung zugewährleisten.
(7)In der Resolution 1267(1999) des Sicherheitsrates der VereintenNationen ist festgelegt, dass der zuständige VN-Sanktionsaus-schuss in bestimmten Fällen aus humanitären Erwägungen
Ausnahmen von einem Einfrieren der Gelder zulassen kann.
Daher müssen Vorschriften erlassen werden, um die Anwendungsolcher Ausnahmen innerhalb der Gemeinschaft zu ermöglichen.
(8)Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sollte die Kommissionermächtigt werden, die Anhänge dieser Verordnung auf derGrundlage einschlägiger Mitteilungen und Informationen seitensdes Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, des VN-Sanktions-
ausschusses und der Mitgliedstaaten gegebenenfalls zu ändern.
(9)Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten einander überdie im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen
unterrichten und andere sachdienliche Informationen austau-schen, die ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnungvorliegen; sie sollten mit dem zuständigen VN-Sanktionsaus-schuss zusammenarbeiten, was insbesondere die Übermittlung
von Informationen an den Ausschuss einschließt.
(10)Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften über Sanktionen fürVerstöße gegen die Bestimmungen dieser Verordnung erlassen
und ihre Anwendung gewährleisten. Diese Sanktionen müssenwirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
(11)Da das Einfrieren der Gelder angepasst werden muss, mussgewährleistet werden, dass Sanktionen für Verstöße gegen dieseVerordnung mit deren Inkrafttreten auferlegt werden können.
(12)Angesichts der mit der Resolution 1390(2002) auferlegtenMaßnahmen sind die in der Gemeinschaft festgelegtenMaßnahmen durch die Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
467/2001 des Rates(
1) und den Erlass einer neuen Verordnung
anzupassen —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:
1. „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Vorteile
jeder Art einschließlich von — aber nicht beschränkt auf —
Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen
oder andere Zahlungsmittel, Guthaben bei Finanzinstituten oderanderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, Schulden und Schul-dverschreibungen, öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere undSchuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzertifi-kate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe,2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 3
(1) ABl. L 67 vom 9.3.2001, S. 1.
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Derivate; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wert-
zuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung,Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle
Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen,
Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oderanderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrumentfür Ausfuhren;
2. „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig
davon, ob sie materiell oder immateriell und beweglich oder unbe-weglich sind, die keine Gelder sind, aber für den Erwerb vonGeldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können;
3. „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form von
Bewegungen, Transfers, Veränderungen, Verwendung von Geldmit-
teln und Handel mit ihnen, die deren Volumen, Beträge,Belegenheit, Eigentum, Besitz, Eigenschaften, Zweckbestimmungverändern oder andere Veränderungen bewirken, mit denen eineVerwendung der Gelder einschließlich der Vermögensverwaltungermöglicht wird;
4. „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung ihrer
Verwendung für jeden Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleis-tungen, einschließlich von — aber nicht beschränkt auf — denVerkauf, das Vermieten oder das Verpfänden dieser Ressourcen.
Artikel 2
(1) Alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die einer vom
Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I aufgeführten natürli-chen oder juristischen Person, Gruppe oder Organisation gehören oderin deren Eigentum stehen oder von ihr verwahrt werden, werden einge-
froren.
(2) Den vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I aufge-
führten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder
Organisationen dürfen Gelder weder direkt noch indirekt zur Verfü-gung gestellt werden oder zugute kommen.
(3) Den vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I aufge-
führten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oderOrganisationen dürfen weder direkt noch indirekt wirtschaftlicheRessourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen,
wodurch diese Personen, Gruppen oder Organisationen Gelder, Waren
oder Dienstleistungen erwerben könnten.
Artikel 3
Unbeschadet der Befugnisse der Mitgliedstaaten zur Ausübung ihrer
Hoheitsgewalt ist die Lieferung, der Verkauf und die Weitergabe, auf
unmittelbarem oder mittelbarem Weg, von technischer Beratung, Hilfeoder Ausbildung im Zusammenhang mit militärischen Tätigkeiten,insbesondere Ausbildung und Hilfe im Zusammenhang mit der Herstel-lung und Instandhaltung und Verwendung von Waffen und anderem
damit verbundenem Material jeder Art an alle vom Sanktionsausschuss
benannten und in Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischenPersonen, Gruppen und Organisationen verboten.
Artikel 4
(1) Die wissentliche und beabsichtigte Beteiligung an Tätigkeiten,
deren Ziel oder Folge direkt oder indirekt die Umgehung des Artikels
2 oder die Förderung der in Artikel 3 genannten Transaktionen ist, istuntersagt.
(2) Informationen darüber, dass die Bestimmungen dieser Verord-
nung umgangen werden oder wurden, sind den zuständigen Behördender Mitgliedstaaten und — direkt oder über diese zuständigenBehörden — der Kommission zu übermitteln.2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 4
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Artikel 5
(1) Unbeschadet der für die Berichterstattung, die Vertraulichkeit
und das Berufsgeheimnis geltenden Bestimmungen und des Artikels
284 des Vertrags sind natürliche und juristische Personen, Organisa-tionen und Einrichtungen verpflichtet,
a) den in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten, in denen sie ihren Sitz oder eine Niederlassung haben,
sowie — direkt oder über diese zuständigen Behörden — der
Kommission unverzüglich alle Informationen zu übermitteln, diedie Einhaltung dieser Verordnung erleichtern würden, z. B. übergemäß Artikel 2 eingefrorene Konten und Guthaben.
Insbesondere sind die verfügbaren Informationen im Zusammenhang
mit Geldern, anderen finanziellen Vermögenswerten und wirtschaft-lichen Ressourcen, die während der sechs Monate vor Inkrafttretendieser Verordnung im Eigentum oder unter der Kontrolle einer der
vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I genannten
Person standen, zu übermitteln;
b) mit den in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden bei der
Überprüfung dieser Informationen zusammenzuarbeiten.
(2) Die entsprechend diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen
Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für diesie übermittelt oder entgegengenommen wurden.
(3) Zusätzliche Informationen, die der Kommission direkt zugehen,
werden den zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaatenzugänglich gemacht.
Artikel 6
Weder die natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder Orga-
nisationen, die Gelder, andere finanzielle Vermögenswerte und
wirtschaftliche Ressourcen in dem Glauben einfrieren, dass derartigeHandlungen mit dieser Verordnung im Einklang stehen, noch derenDirektoren oder Beschäftigte können auf irgendeine Weise hierfürhaftbar gemacht werden, sofern das Einfrieren nicht erwiesenermaßenauf Nachlässigkeit zurückzuführen ist.
Artikel 7
(1) Die Kommission wird ermächtigt,
— Anhang I auf der Grundlage der Entscheidungen des Sicherheits-
rates der Vereinten Nationen oder des Sanktionsausschusses zuändern oder zu ergänzen, und
— Anhang II auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermit-
telten Informationen zu ändern.
(2) Unbeschadet der Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten nach
der Charta der Vereinten Nationen wird die Kommission ermächtigt,
die für die wirksame Durchführung dieser Verordnung erforderlichenKontakte zum Sanktionsausschuss zu unterhalten.
Artikel 8
Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterrichten einander unver-
züglich über die im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen
Maßnahmen und tauschen die ihnen im Zusammenhang mit dieserVerordnung vorliegenden sachdienlichen Informationen, insbesonderegemäß Artikel 5 eingegangene Informationen und Informationen überVerstöße gegen diese Verordnung, Probleme bei ihrer Durchsetzungund Urteile nationaler Gerichte, aus.
Artikel 9
Diese Verordnung gilt ungeachtet etwaiger Rechte und Pflichten, die
sich aus vor ihrem Inkrafttreten unterzeichneten internationalenÜbereinkünften, geschlossenen Verträgen oder erteilten Lizenzen oderGenehmigungen ergeben.2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 5
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Artikel 10
(1) Jeder Mitgliedstaat legt die Sanktionen fest, die bei Verstößen
gegen die Bestimmungen dieser Verordnung zu verhängen sind. Diese
Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
(2) Bis zur Annahme gegebenenfalls erforderlicher Rechtsvor-
schriften werden im Falle von Verstößen gegen diese VerordnungSanktionen verhängt, wie sie von den Mitgliedstaaten im Einklang mitArtikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 festgelegt wurden.
(3) Jeder Mitgliedstaat ist dafür verantwortlich, gegen alle natürli-
chen oder juristischen Personen, Gruppen oder Organisationenvorzugehen, die seiner Rechtshoheit unterliegen und die gegen die in
dieser Verordnung erlassenen Verbote verstoßen haben.
Artikel 11
Diese Verordnung gilt
— im Gebiet der Gemeinschaft, einschließlich ihres Luftraums,
— an Bord jedes Luft- und Wasserfahrzeugs, das der Rechtshoheit
eines Mitgliedstaats unterliegt,
— für jede anderswo befindliche Person, die die Staatsangehörigkeit
eines Mitgliedstaats besitzt, sowie
— für jede nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete juristische
Person, Gruppe oder Organisation und
— für jede juristische Person, Gruppe oder Organisation, die in der
Gemeinschaft tätig ist.
Artikel 12
Die Verordnung (EG) Nr. 467/2001 wird aufgehoben.
Artikel 13
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 6
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ANHANG I
Liste der Personen, Gruppen und Organisationen nach Artikel 2
Juristische Personen, Gruppen und Organisationen
Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, zweiter Stock,
Minneapolis, Minnesota, USA.
Abu Sayyaf Gruppe (auch bekannt als Al Harakat Al Islamiyya).Afghan Support Committee (ASC), auch bekannt als Lajnat Ul Masa Eidatul
Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia
und Ahya Ul Turas; Büros: Hauptsitz — G. T. Road (wahrscheinlich GrandTrunk Road), nahe Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar
Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate; PO Box 20066, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.
Al Qaida/Islamic Army (auch bekannt als „The Base“, Al Qaeda, Islamic Salva-
tion Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic
Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad
Against Jews and Crusaders, Osama bin Laden-Netzwerk, Osama bin Laden-
Organisation).
Al Rashid Trust (auch bekannt als Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-
Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karatschi, Pakistan;
— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad Nr. 4, Karatschi, Pakistan;
Telefon: 668 33 01; Telefon: 0300-820 91 99; Telefax: 662 38 14;
— Jamia Maajid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Telefon: 042-
681 20 81;
— 302b-40, Good Earth Court, gegenüber von Pia Planitarium, Block 13a,
Gulshan -I Iqbal, Karatschi; Telefon: 497 92 63;
— 617 Clifton Center, Block 5, 6. Stock, Clifton, Karatschi; Telefon: 587-25 45;
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, gegenüber des Jang Building,
Karatschi, Pakistan; Telefon: 262 38 18-19;
— Büro Dha'rbi M'unin, gegenüber der Khyber Bank, Abbottabad Road,
Mansehra, Pakistan;
— Büro Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar, Pakistan;
— Büro Dha'rbi-M'unin, Zimmer Nr. 3, Moti Plaza, nahe Liaquat Bagh, Muree
Road, Rawalpindi, Pakistan;
— Büro Dha'rbi-M'unin, oberster Stock, Dr. Dawa Khan, Chirurg einer Zahn-
klinik, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan;
— Operationen in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar
Sherif;
— Weitere Operationen im Kosovo und in Tschetschenien.
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (früher bekannt als Al
Taqwa Trade, Property and Industry) (früher bekannt als Al Taqwa Trade,
Property and Industry Establishment) (früher bekannt als Himmat Establish-
ment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Al-Barakaat Bank, Mogadischu, Somalia.Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota 55408, USA.
Al-Barakaat, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (auch bekannt als Barakat Bank of Somalia),
Mogadischu, Somalia; Bossasso, Somalia.
Al-Barakat Finance Group, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu,
Somalia.
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Moga-
dischu, Somalia.
Al-Barakat Global Telecommunications (auch bekannt als Barakaat Globetel-
company), PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu,
Somalia; Hargeysa, Somalia.
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (auch bekannt als Al-Barakat
Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate;
Mogadischu, Somalia.2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 7
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Al-Barakat International (auch bekannt als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai,
Vereinigte Arabische Emirate.
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen.
AL-HARAMAYN Islamic Foundation, Bosnien-Herzegowina.
AL-HARAMAYN Islamic Foundation, Somalia.
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (auch bekannt als Egyptian Al-Jihad, Egyptian
Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).
Al-Nur Honey Press Shops (auch bekannt als Al-Nur Honey Center), Sanaa,
Jemen.
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Jemen; beim Schrein neben der Tankstelle, Jamal Street, Taiz, Jemen;
Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar.
Armed Islamic Group (GIA) (auch bekannt als Al Jamm'ah Al Islamiah Al-
Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.Asbat al-Ansar.
Bank Al Taqwa Limited (auch bekannt als Al Taqwa Bank) (auch bekannt als
Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna &
Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas.
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224, USA.
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.
Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate; Mogadischu, Somalia.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Schweden;
Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Schweden.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Schweden.Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota, USA.
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia;
Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir,
Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin,
Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Verei-
nigte Arabische Emirate.
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washin-
gton, USA.
Barakat Banks and Remittances, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabi-
sche Emirate.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadischu, Somalia.
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadischu, Somalia.Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, USA.Barakat Global Telephone Company, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte
Arabische Emirate.
Barakat International Companies (BICO), Mogadischu, Somalia; Dubai, Verei-
nigte Arabische Emirate.
Barakat Post Express (BPE), Mogadischu, Somalia.
Barakat Refreshment Company, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte Arabi-
sche Emirate.
Barakat Telecommunications Company Limited (auch bekannt als BTELCO),
Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadischu, Somalia; Kievitlaan 16, 't
Veld, Noord-Holland, Niederlande.
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 8
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De Afghanistan Momtaz Bank.
Global Service International, 1929, 5thStreet, Suite 204, Minneapolis,
Minnesota, USA.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (auch bekannt als Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith,
Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).
Heyatul Ulya, Mogadischu, Somalia.
Islamic Army of Aden.
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (auch bekannt als IMU).Jaish-I-Momhammed (auch bekannt als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.
Jamyah Taawun Al-Islamia (auch bekannt als SOCIETY OF ISLAMIC COOPE-
RATION; auch bekannt als JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; auch
bekannt als JIT), Kandahar Stadt, Afghanistan.
Libyan Islamic Fighting Group.Mamoun Darkazanli Import-Export Company (auch bekannt als Darkazanli
Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11,
Hamburg, Deutschland.
Nada Management Organisation S.A. (früher bekannt als Al Taqwa Manage-
ment Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI),
Schweiz.
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.
RABITA TRUST, Büro 9A, zweiter Stock, Wahdat Road, Education Town,
Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte
Arabische Emirate.
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), auch bekannt als Jamiat Ihia Al-
Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Conti-
nent, Jamia Ihya Ul Turath; Büros: Pakistan und Afghanistan. Anmerkung: nur
die Büros dieser Organisation in Pakistan und Afghanistan werden benannt.
Salafist group for Call and Combat (GSPC) (auch bekannt als Le Groupe Sala-
fiste pour la Prédiction et le Combat).
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, zweiter
Stock, Minneapolis, Minnesota, USA.
Somali Internet Company, Mogadischu, Somalia.
Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Schweden.Wafa Humanitarian Organisation (auch bekannt als Al Wafa, Al Wafa Organisa-
tion, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II.
Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Büros in Saudi-Arabien, Kuwait und den Verei-
nigten Arabischen Emiraten.
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Wien, Österreich.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Schweiz.
Natürliche Personen
(die in Klammern genannten Funktionen entsprechen denen unter dem ehema-
ligen Taliban-Regime in Afghanistan)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Erster Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“,
Quetta)
Abd al-Hadi al-Iraqi (auch bekannt als Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)Abdul Rahman Yasin (auch bekannt als TAHA, Abdul Rahman S.; auch
bekannt als TAHER, Abdul Rahman S.; auch bekannt als YASIN, Abdul
Rahman Said.; auch bekannt als YASIN, Aboud); geboren am 10.4.1960, Bloo-
mington, Indiana USA; Sozialversicherungsnummer 156-92-9858 (USA); Pass
Nr. 27082171 (USA (ausgestellt am 21.6.1992 in Amman, Jordanien) oder Pass
Nr. M0887925 (Irak); Staatsangehöriger der USA
Abdullah Ahmed Abdullah (auch bekannt als ABU MARIAM; auch bekannt als
AL- MASRI, Abu Mohamed; auch bekannt als SALEH), Afghanistan; geboren
1963, Ägypten; ägyptischer Staatsangehöriger
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florenz, Italien
Abu Hafs the Mauritanian (auch bekannt als Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-
Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Geboren 1.1.1975
Abu Zubaydah (auch bekannt als Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain
Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq).
Geboren am 12.3.1971, Riad, Saudi-Arabien2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 9
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Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Schweden, Geburtsdatum 1.
Juni 1968
Agha, Abdul Rahman (Oberster Richter des Militärgerichts)
Agha, Haji Abdul Manan (auch bekannt als Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Abteilung für Pass- und Visa-Angelegenheiten)Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister für Pilger und religiöse Ange-
legenheiten)
Ahmadi, Haji M., Mullah (Präsident der Da Afghanistan Bank)Ahmadulla, Qari (Minister für Sicherheit (Intelligence))
Ahmed Khalfan Ghailani (auch bekannt als AHMED THE TANZANIAN; auch
bekannt als FOOPIE; auch bekannt als FUPI; auch bekannt als AHMAD, Abu
Bakr; auch bekannt als AHMED, A; auch bekannt als AHMED, Abubakar;
auch bekannt als AHMED, Abubakar K.; auch bekannt als AHMED, Abubakar
Khalfan; auch bekannt als AHMED, Abubakary K.; auch bekannt als AHMED,
Ahmed Khalfan; auch bekannt als AL TANZANI, Ahmad; auch bekannt als
ALI, Ahmed Khalfan; auch bekannt als BAKR, Abu; auch bekannt als GHAI-
LANI, Abubakary Khalfan Ahmed; auch bekannt als GHAILANI, Ahmed;
auch bekannt als GHILANI, Ahmad Khalafan; auch bekannt als HUSSEIN,
Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; auch bekannt als KHABAR, Abu; auch
bekannt als KHALFAN, Ahmed; auch bekannt als MOHAMMED, Shariff
Omar); geboren am 14.3.1974 oder 13.4.1974 oder 14.4.1974 oder 1.8.1970,
Sansibar, Tansania; Staatsangehöriger Tansanias
Ahmed Mohammed Hamed Ali (auch bekannt als ABDUREHMAN, Ahmed
Mohammed; auch bekannt als ABU FATIMA; auch bekannt als ABU ISLAM;
auch bekannt als ABU KHADIIJAH; auch bekannt als AHMED HAMED; auch
bekannt als Ahmed The Egyptian; auch bekannt als AHMED, Ahmed; auch
bekannt als AL-MASRI, Ahmad; auch bekannt als AL-SURIR, Abu Islam;
auch bekannt als ALI, Mohammed; auch bekannt als ALI, Hamed; auch bekannt
als HEMED, Ahmed; auch bekannt als SHIEB, Ahmed; auch bekannt als
SHUAIB), Afghanistan; geboren 1965, Ägypten; ägyptischer Staatsangehöriger
Akhund, Ahmed Jan Mullah (Minister für Wasser und Elektrizität)Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister für Bergbau und Industrie)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für Landwirtschaft)
Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister für Bauwesen)Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister für Verteidigung)
Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister für Volksgesundheit)
Akhundzada, Mohammad Sediq (Stellvertretender Minister für Märtyrer und
Repatriierung)
AL-FAWAZ, Khalid (auch bekannt als AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ,
Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ,
Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); geboren am 25. August 1962; 55 Hawarden
Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Vereinigtes Königreich
Al-Hamati, Muhammad (auch bekannt als AL-AHDAL, Mohammad Hamdi
Sadiq; auch bekannt als AL- MAKKI, Abu Asim), Jemen
Al-Haq, Amin (auch bekannt als AMIN, Muhammad); auch bekannt als AH
HAQ, Dr. Amin; auch bekannt als UL-HAQ, Dr. Amin); geboren 1960, Provinz
Nangahar, Afghanistan
Ali, Abbas Abdi, Mogadischu, SomaliaAli, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Schweden, geboren am
1. Januar 1955
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Schweden, geboren am 20.
November 1974
Al-Jadawi, Saqar. Geboren ca. 1965. Vermutlich jemenitischer und saudischer
Staatsangehöriger. Berater von Osama bin Laden
Al-Jaziri, Abu Bakr; Staatsangehörigkeit: Algerisch; Anschrift: Peshawar, Paki-
stan — verbunden mit dem Afghan Support Committee
Al-Kadr, Ahmad Said (auch bekannt als Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi).
Geboren am 1.3.1948, Kairo, Ägypten. Vermutlich ägyptischer und kanadischer
Staatsangehöriger
Allamuddin, Syed (Zweiter Sekretär, Taliban „Generalkonsulat“, Peshawar)Al-Libi Abd Al Mushin, auch bekannt als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr —
verbunden mit dem Afghan Support Committee und der Revival Of Islamic
Heritage Society2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 10
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AL-MASRI, Abu Hamza (auch bekannt als AL-MISRI, Abu Hamza); geboren
am 15. April 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW,
Vereinigtes Königreich; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Verei-
nigtes Königreich
Al-Qadi, Yasin (auch bekannt als Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; auch bekannt
als Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi-Arabien
Al-Sharif, Sa'd. geboren ca. 1969, Saudi-Arabien. Schwager und enger Verbün-
deter von Osama bin Laden. Angeblich Leiter der Finanzorganisation von
Osama bin Laden
Amin, Aminullah, Maulavi (Gouverneur der Provinz Saripul)
Aminzai, Shams-us-Safa (Pressezentrum, Außenministerium)
Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Handelsattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Anas al-Liby (auch bekannt als AL-LIBI, Anas; auch bekannt als AL-RAGHIE,
Nazih; auch bekannt als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; auch bekannt als
AL-SABAI, Anas), Afghanistan; geboren am 30.3.1964 oder 14.5.1964,
Tripolis, Libyen; Staatsangehöriger Libyens (Einzelperson)
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Verwaltungsangelegenheiten)
AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (auch bekannt als AOUADI, Mohamed Ben
Belkacem); geboren am 12. November 1974 in Tunesien; Adresse: Via A.
Masina Nr. 7, Mailand, Italien; Steuernummer: DAOMMD74T11Z352Z
Aref, Arefullah, Mullah (Stellvertretender Finanzminister)
Asem, Esmatullah, Maulavi, Generalsekretär der Afghan Red Crescent Society
(ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für die Prävention
von Lastern und Propagierung von Tugend)
Atiqullah, Hadji Molla (Stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten)
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rom, Italien
Aweys, Hassan Dahir (auch bekannt als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (auch
bekannt als Awes, Shaykh Hassan Dahir), Geburtsdatum 1935, Staatsange-
höriger Somalias
Ayman Al-Zawahari (auch bekannt als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad
Rabi Al-Zawahiri). Operationeller und militärischer Führer der Jihad-Gruppe.
Geboren am 19.6.1951, Gizeh, Ägypten. Pass Nr. 1084010 (Ägypten); alterna-
tive Nr. 19820215
Azizirahman, (Dritter Sekretär, Botschaft der Taliban, Abu Dhabi)
Baqi, Abdul, Maulavi (Konsularabteilung, Außenministerium)Baqi, Abdul, Mullah (Stellvertretender Minister für Information und Kultur)
Baradar, Mullah (Stellvertretender Minister für Verteidigung)
Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur der Provinz Helmand)
BEN HENI, Lased; geboren am 5. Februar 1969 in Libyen
Bin Marwan, Bilal; geboren 1947
Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (auch bekannt als AYADI SHAFIQ, Ben
Muhammad; auch bekannt als AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; auch bekannt
als AIADI, Ben Muhammad; auch bekannt als AIADY, Ben Muhammad),
Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Deutschland; 129 Park Road,
London NW8, England; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgien; Darvingasse
1/2/58-60, Wien, Österreich; Tunesien; geboren am 21.1.1963, Safais (Sfax),
Tunesien
BOUCHOUCHA, Mokhtar (auch bekannt als BUSHUSHA, Mokhtar); geboren
am 13. Oktober 1969 in Tunesien; Adresse: Via Milano Nr. 38, Spinadesco
(CR), Italien; Steuernummer: BCHMHT69R13Z352T
CHARAABI, Tarek (auch bekannt als SHARAABI, Tarek); geboren am 31.
März 1970 in Tunesien; Adresse: Viale Bligny Nr. 42, Mailand, Italien; Steuern-
ummer: CHRTRK70C31Z352U
Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Deutschland;
geboren am 4.8.1958, Aleppo, Syrien; Pass Nr. 1310636262 (Deutschland)
Daud, Mohammad (Verwaltungsattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Stellvertreter, Oberstes Gericht)2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 11
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Ehsanullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für Sicherheit (Intelligence))
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Stellvertretender Minister für Bergbau und
Industrie)
Eshaq M. (Gouverneur der Provinz Laghman)
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (auch bekannt als ES SAYED, Kader);
geboren am 26. Dezember 1962 in Ägypten; Adresse: Via del Fosso di Cento-
celle Nr. 66, Rom, Italien; Steuernummer: SSYBLK62T26Z336L
ESSID, Sami Ben Khemais; geboren am 10. Februar 1968 in Tunesien; Adresse:
Via Dubini Nr. 3, Gallarate (VA), Italien; Steuernummer: SSDSBN68B10Z352F
Ezatullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für Planung)
Fahid Mohammed Ally Msalam (auch bekannt als AL-KINI, Usama; auch
bekannt als ALLY, Fahid Mohammed; auch bekannt als MSALAM, Fahad
Ally; auch bekannt als MSALAM, Fahid Mohammed Ali; auch bekannt als
MSALAM, Mohammed Ally; auch bekannt als MUSALAAM, Fahid
Mohammed Ali; auch bekannt als SALEM, Fahid Muhamad Ali); geboren am
19.2.1976, Mombasa, Kenia; Staatsangehöriger Kenias
Faiz, Maulavi (Informationsabteilung, Außenministerium)
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Stellvertretender Minister für Handel)
Fauzi, Habibullah (Erster Sekretär/Stellvertretender Missionschef, Taliban-
„Botschaft“, Islamabad)
Fazul Abdullah Mohammed (auch bekannt als ABDALLA, Fazul; auch bekannt
als ADBALLAH, Fazul; auch bekannt als AISHA, Abu; auch bekannt als AL
SUDANI, Abu Seif; auch bekannt als ALI, Fadel Abdallah Mohammed; auch
bekannt als FAZUL, Abdalla; auch bekannt als FAZUL, Abdallah; auch bekannt
als FAZUL, Abdallah Mohammed; auch bekannt als FAZUL, Haroon; auch
bekannt als FAZUL, Harun; auch bekannt als HAROON; auch bekannt als
HAROUN, Fadhil; auch bekannt als HARUN; auch bekannt als LUQMAN,
Abu; auch bekannt als MOHAMMED, Fazul; auch bekannt als MOHAMMED,
Fazul Abdilahi; auch bekannt als MOHAMMED, Fouad; auch bekannt als
MUHAMAD, Fadil Abdallah); geboren am 25.8.1972 oder 25.12.1974 oder
25.2.1974, Moroni, Komoren; Staatsangehöriger der Komoren oder Kenias
Ghafoor, Abdul, Maulavi (Stellvertretender Minister für Landwirtschaft)
Hakimi Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Hamdullah, Maulavi (Repatriierungsattaché, Taliban-„Generalkonsulat“, Quetta)
Hamidi, Zabihullah (Stellvertretender Minister für Hochschulbildung)
Hamidullah, Mullah, Leiter der Ariana Afghan AirlinesHamsudin, Maulavi (Governeur der Provinz Wardak (Maidan))
Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Stellvertretender Bildungsminister)
Hanif, Qari Din Mohammad (Minister für Planung)Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister für Grenzangelegenheiten)
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Stellvertretender Minister für Bergbau und
Industrie)
Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister für Verwaltungsangelegenheiten)
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Stellvertretender Minister für die Präven-
tion von Lastern und Propagierung von Tugend)
Haqqani, Moslim, Maulavi (Stellvertretender Minister für Pilger und religiöse
Angelegenheiten)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für öffentliche
Arbeiten)
Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (First Deputy, Ministerrat, Gouverneur von
Kandahar)
HIJAZI, Riad (auch bekannt als HIJAZI, Raed M.; auch bekannt als AL-
HAWEN, Abu-Ahmad; auch bekannt als ALMAGHRIBI, Rashid (The
Moroccan); auch bekannt als AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American); auch
bekannt als AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Jordanien; geboren 1968, Kalifornien,
USA; Sozialversicherungsnummer: 548-91-5411
Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz;
Geburtsdatum 16. Juni 1938; Geburtsort: Damaskus, Syrien; Staatsangehöriger
der Schweiz und Tunesiens
Homayoon, Mohammad, Eng. (Stellvertretender Minister für Wasser und Elek-
trizität)2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 12
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Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Stellvertretender (Kultur-) Minister für
Information und Kultur)
Hottak, M. Musa, Maulavi (Stellvertretender Minister für Planung)Huber, Albert Friedrich Armand (auch bekannt als Huber, Ahmed), Mettmens-
tetten, Schweiz, Geburtsdatum 1927
Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019,
Bank Street, Ontario,Ottawa, Kanada
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Islam, Muhammad (Gouverneur der Provinz Bamiyan)Jabbar, Abdul, Maulavi (Gouverneur der Provinz Baghlan)Jalal, Noor, Maulavi (Stellvertretender (Verwaltungs-) Minister des Inneren)Jalil, Abdul, Mullah (Stellvertretender Minister für Auswärtige Angelegenheiten)Jama, Garad (auch bekannt als Nor, Garad K.) (auch bekannt als Wasrsame,
Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, USA;
1806, Riverside Avenue, 2. Stock, Minneapolis, Minnesota; Geburtsdatum 26.
Juni 1974
Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister für Information)Jan, Ahmad, Maulavi (Gouverneur der Provinz Zabol)Janan, Mullah (Gouverneur von Fariab)Jim'ale, Ahmed Nur Ali (auch bekannt als Jimale, Ahmed Ali) (auch bekannt als
Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (auch bekannt als Jumale, Ahmed Nur) (auch bekannt
als Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate;
Mogadischu, Somalia
Kabir, A., Maulavi (Gouverneur der Provinz Nangarhar)
Kabir, Abdul, Maulavi (Zweiter Stellvertreter, Ministerrat, Gouverneur der
Provinz Nangahar, Chef des östlichen Gebietes)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadischu,
Somalia
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Generalkonsul, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gouverneur der Provinz Herat)
Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Stellvertretender (Sicherheits-) Minister des
Inneren)
Kmalzada Shamsalah (Zweiter Sekretär, Botschaft der Taliban, Abu Dhabi)Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (auch bekannt als LUDHIANVI, Mufti
Rashid Ahmad; auch bekannt als AHMAD, Mufti Rasheed; auch bekannt als
WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karatschi, Pakistan
Madani, Jan Mohammad (Geschäftsträger, Botschaft der Taliban, Abu Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur der Provinz Logar)
Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (auch bekannt als Mahmood, Sultan Bashi-
ruddin; auch bekannt als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; auch bekannt als
Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Agha-
nistan (Alternatives Geburtsdatum 1937; alternatives Geburtsdatum 1938;
alternatives Geburtsdatum 1939; alternatives Geburtsdatum 1940; alternatives
Geburtsdatum 1941; alternatives Geburtsdatum 1942; alternatives Geburtsdatum
1943; alternatives Geburtsdatum 1944; alternatives Geburtsdatum 1945); Staats-
angehörigkeit: Pakistanisch
Majeed, Abdul (auch bekannt als Majeed Chaudhry Abdul; auch bekannt als
Majid, Abdul); Geburtsdatum: 15. April 1939; alternatives Geburtsdatum 1938;
Staatsangehörigkeit: Pakistanisch
Makhtab Al-Khidamat/Al KifahManan, Mawlawi Abdul, Mr (Handelsattaché, Taliban-„Botschaft“, Abu Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (Minister für Zivilluftfahrt und Verkehr)
Mansour, Mohamed (auch bekannt als Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Hesli-
bachstrasse 20, Küssnacht, Schweiz; Zürich, Schweiz; Geburtsdatum 1928,
Geburtsort Ägypten oder Vereinigte Arabische Emirate
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, SchweizMansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister für Landwirtschaft)Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister für öffentliche Arbeiten)Matiullah, Mullah, Kabul Custom HouseMazloom, Fazel M, Mullah (Stellvertretender Leiter des Führungsstabs des
Heeres)2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 13
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Mohammad, Akhtar, Maulavi (Bildungsattaché, Taliban „Generalkonsulat“,
Peshawar)
Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur der Provinz Ghazni)
Mohammad, Nazar, Maulavi (Gouverneur der Provinz Kunduz)
Mohammad, Nik, Maulavi (Stellvertretender Handelsminister)Mohammad, Qari Din (Minister für Hochschulbildung)Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gouverneur der Provinz Khost)Momand, Qalamudin, Maulavi (Stellvertretender Minister für das Pilgerwesen)
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Stellvertretender Minister für Grenzangelegen-
heiten)
Motaqi, Amir Khan, Mullah (Bildungsminister)Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Finanzminister)
Motmaen, Abdulhai (Abteilung für Information und Kultur, Kandahar)
Muazen, Samiullah, Maulavi (Stellvertreter, Oberstes Gericht)Muhammad Atif (auch bekannt als Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik
Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir).
Geboren 1956, Alexandria, Ägypten; alternatives Geburtsdatum 1951
Muhammad 'Atif (auch bekannt als Abu Hafs). Geboren (wahrscheinlich) 1944,
Ägypten. Vermutlich ägyptischer Staatsangehöriger. Hochrangiger Stellvertreter
von Osama bin Laden
Muhammad Salah (auch bekannt als Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
Muhsin Musa Matwalli Atwah (auch bekannt als ABDEL RAHMAN; auch
bekannt als ABDUL RAHMAN; auch bekannt als AL-MUHAJIR, Abdul
Rahman; auch bekannt als AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan;
geboren 19.6.1964, Ägypten; ägyptischer Staatsangehöriger
Mujahid, Abdul Hakim, Gesandter der Taliban bei den Vereinten Nationen
Murad, Abdullah, Maulavi (Generalkonsul, Taliban-„Generalkonsulat“, Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (auch bekannt als AL MASRI, Abd Al Wakil; auch
bekannt als AL-NUBI, Abu; auch bekannt als ALI, Hassan; auch bekannt als
ANIS, Abu; auch bekannt als ELBISHY, Moustafa Ali; auch bekannt als
FADIL, Mustafa Muhamad; auch bekannt als FAZUL, Mustafa; auch bekannt
als HUSSEIN; auch bekannt als JIHAD, Abu; auch bekannt als KHALID; auch
bekannt als MAN, Nu; auch bekannt als MOHAMMED, Mustafa; auch bekannt
als YUSSRR, Abu); geboren am 23.6.1976, Kairo, Ägypten; Staatsangehöriger
Ägyptens oder Kenias; kenianische Personalausweis-Nr. 12773667; Serie-
nnummer 201735161
Mustasaed, Mullah (Leiter der Wissenschaftlichen Akademie)Mutawakil, Abdul Wakil (Minister für Auswärtige Angelegenheiten)Muttaqi, Amir Khan (Vertreter der Taliban bei den unter Leitung der Vereinten
Nationen geführten Gesprächen)
Nada, Youssef (auch bekannt als Nada, Youssef M.) (auch bekannt als Nada,
Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien; Via per
Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; Via Riasc 4, CH-6911
Campione d'Italia I, Schweiz; Geburtsdatum 17. Mai 1931 oder 17. Mai 1937;
Geburtsort: Alexandria, Ägypten; tunesischer Staatsangehöriger
Naim, Mohammad, Mullah (Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt)Najibullah, Maulavi (Generalkonsul, Taliban-„Generalkonsulat“, Peshawar)
NASREDDIN, Ahmed Idris (auch bekannt als NASREDDIN, Ahmad I.; auch
bekannt als NASREDDIN, Hadj Ahmed; auch bekannt als NASREDDINE,
Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Mailand, Italien; 1 via delle Scuole,
6900 Lugano, Schweiz; Piazzale Biancamano, Mailand, Italien; Rue De Cap
Spartel, Tanger, Marokko; geboren am 22. November 1929 in Adi Ugri, Äthio-
pien; italienische Steuernummer: NSRDRS29S22Z315Y
Nomani, Hamidullah, Maulavi (hochrangiger Beamter im Ministerium für Hoch-
schulbildung)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Erster Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Nuri, Maulavi Nurullah (Gouverneur der Provinz Balkh, Chef der Nordzone)
Nuristani, Rostam, Maulavi (Stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten)Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur der Provinz Kabul)Omar, Mohammed, Mullah, Führer der Gläubigen („Amir ul-Mumineen“),
Afghanistan2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 14
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Omari, Alhaj M. Ibrahim (Stellvertretender Minister für Grenzangelegenheiten)
Paktis, Abdul Satar, Dr., (Protokollabteilung, Außenministerium)Qadeer, Abdul, General (Militärattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)Qalamuddin, Maulavi (Leiter des Olympischen Komitees)Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriierungsattaché, Taliban-„Botschaft“,
Islamabad)
Rabbani, Mohammad, Mullah (Vorsitzender des Regierungsrates, Chef des
Ministerrates)
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister für Kommunikation)Rahmani, Arsalan, Maulavi (Stellvertretender Minister für höhere Bildung)Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gouverneur der Provinz Kandahar)
Rasul, M, Mullah (Gouverneur der Provinz Nimroz)
Rauf, Abdul, Mullah (Oberbefehlshaber des zentralen Korps)Razaq, Abdul, Maulavi (Handelsminister)Razaq, Abdul, Mullah (Innenminister)Reshad, Habibullah, Mullah (Leiter der Ermittlungsabteilung)
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Handelsbeauftragter, Taliban-„Generalkon-
sulat“, Peshawar)
Sadruddin, Alhaj, Mullah (Bürgermeister der Stadt Kabul)
Safi, Rahmatullah, General (Vertreter der Taliban in Europa)
Salek, Abdulhai, Maulavi (Gouverneur der Provinz Urouzgan)Sanani, Maulavi, Leiter der Dar-ul-EftaSaqib, Noor Mohammad (Oberster Richter des Obersten Gerichtshofes)Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Bürgermeister der Stadt Kabul)
Sayf al-Adl (auch bekannt als Saif Al-'Adil). Geboren ca. 1963, Ägypten.
Vermutlich ägyptischer Staatsangehöriger. Verantwortlich für die Sicherheit
Osama bin Ladens
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vizeminister für Arbeit und Soziales)Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Stellvertretender Gouverneur der Provinz Kabul)Shafiq, M, Mullah (Gouverneur der Provinz Samangan)Shaheen, Mohammad Sohail (Zweiter Sekretär, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Stellvertretender Minister für Bildung)
Shams-ur-Rahman, Mullah (Stellvertretender Minister für Landwirtschaft)Sharif, Mohammad (Stellvertretender Minister des Inneren)Shaykh Sai'id (auch bekannt als Mustafa Muhammad Ahmad). Geboren in
Ägypten
Sheikh Ahmed Salim Swedan (auch bekannt als Ahmed the Tall; auch bekannt
als ALLY, Ahmed; auch bekannt als BAHAMAD; auch bekannt als
BAHAMAD, Sheik; auch bekannt als BAHAMADI, Sheikh; auch bekannt als
SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; auch bekannt als SWEDAN, Sheikh; auch
bekannt als SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); geboren 9.4.1969 oder 9.4.1960,Mombasa, Kenia; Staatsangehöriger Kenias
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Dritter Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Stellvertretender Minister für Justiz)
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Dritter Sekretär, Taliban-„Botschaft“, Isla-
mabad)
Stanekzai, Sher Abbas (Stellvertretender Minister für Volksgesundheit)
Tahis, Hadji (Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister für Repatriierung)Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (auch bekannt als Hamdi Ahmad Farag, Amr al-
Fatih Fathi). Geboren 15.3.1963, Alexandria, Ägypten
Tawana, Maulavi (Gouverneur der Provinz Paktia)
Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Stellvertretender Minister für Kommunikation)Thirwat Salah Shihata (auch bekannt als Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata
Thirwat, Shahata Thirwat). geboren 29.6.1960, Ägypten
Tufail, Mohammed (auch bekannt als Tufail, S.M.; auch bekannt als Tufail,
Sheik Mohammed); Staatsangehörigkeit: Pakistanisch
Turab, Hidayatullah Abu (Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt)2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 15
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Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister für Justiz)
Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afgha-
nistan; Pakistan
Usama bin Laden (auch bekannt als Usama Bin Muhammad Bin Awad, auch
bekannt als Osama bin Laden, auch bekannt als Abu Abdallah Abd Al-Hakim).
Geboren am 30.7.1957, Jeddah, Saudi-Arabien. Aberkennung der saudischen
Staatsbürgerschaft, jetzt offiziell afghanischer Staatsangehöriger
Uthman, Omar Mahmoud (auch bekannt als AL-FILISTINI, Abu Qatada; auch
bekannt als TAKFIRI, Abu Umr; auch bekannt als ABU UMAR, Abu Omar;
auch bekannt als UTHMAN, Al-Samman; auch bekannt als UMAR, Abu
Umar; auch bekannt als UTHMAN, Umar; auch bekannt als ABU ISMAIL),
London, England; geboren am 30.12.1960 oder 13.12.1960
Wahab, Malawi Abdul Taliban (Geschäftsträger in Riad)Wahidyar, Ramatullah (Stellvertretender Minister für Märtyrer und Repatriie-
rung)
Wali, Mohammad, Maulavi (Stellvertretender Minister für die Prävention von
Lastern und Propagierung von Tugend)
Wali, Qari Abdul (Erster Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“, Peshawar)
Walijan, Maulavi (Gouverneur der Provinz Jawzjan)Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Stellvertretender Minister für Sicherheit (Intelli-
gence))
Waziri, M. Jawaz (UN-Abteilung, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten)Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Leiter der BIA)
Yuldashev, Tohir (auch bekannt als Yuldashev, Takhir), Usbekistan
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Außerordentlicher und bevollmächtigter
Botschafter, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Zaeef, Abdul Salam (Taliban-Botschafter in Pakistan)
Zahed, Abdul Rahman (Stellvertretender Minister für Auswärtige Angelegen-
heiten)
Zahid, Mohammad, Mullah (Dritter Sekretär, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Zaief, Abdul Salam, Mullah (Stellvertretender Minister für Bergbau und Indu-
strie)
Zia, Mohammad (auch bekannt als Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda
Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop
17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander
Sher, Peshawar, Pakistan
Zurmati, Maulavi Rahimullah (Stellvertretender Minister für Information und
Kultur (Veröffentlichungen))2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 16
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ANHANG II
Verzeichnis der zuständigen Behörden nach Artikel 5
BELGIEN
Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 BruxellesFax (32-2) 233 75 18
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général LémanB-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22
Tel. (32-2) 206 58 11
DÄNEMARK
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København ØTel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
DEUTSCHLAND
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602D-60006 Frankfurt/Main
Tel. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71
GRIECHENLAND
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis StreetGR-101 80 Athens
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00 -30-10) 333 28 10/333 27 93
SPANIEN
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 MadridTel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56
FRANKREICH
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorService des affaires européennes et internationales
Sous-direction E2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 17
▼B
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
IRLAND
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame StreetDublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt Street
Dublin 2
IrelandTel. (353-1) 408 24 92
ITALIEN
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziariaVia XX Settembre 97
I-00187 Roma
E-Mail: csf@tesoro.itTel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationalesBP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712Fax (352) 47 52 41
NIEDERLANDE
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke ZakenPostbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27Fax (31-70) 342 79 05
ÖSTERREICH
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-85 290
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.
o1, C 2.o
P-1100 LisboaTel. (351-1) 882 32 40/472002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 18
▼B
Fax (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73
FINNLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
SCHWEDENIn Bezug auf Artikel 4:
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00
In Bezug auf Artikel 5:
Finansinspektionen
Box 7831
SE-103 98 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
VEREINIGTES KÖNIGREICH
HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65
Export Control and Non-Proliferation Directorate
Department of Trade and Industry
3-4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAF
Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
E-Mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int2002R0881 — DE — 04.06.2002 — 001.001 — 19