2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—1
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►B VERORDNUNG (EG) Nr. 881/2002 DES RATES
vom 27. Mai 2002
über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen
und Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in
Verbindung stehen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates über das
Verbot der Ausfuhr bestimmter Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan, über die Auswei-tung des Flugverbots und des Einfrierens von Geldern und anderen Finanzmitteln betreffend die
Taliban von Afghanistan
(ABl.L139vom29.5.2002,S.9)
Geändert durch:
Amtsblatt
Nr. Seite Datum
►M1Verordnung(EG)Nr.951/2002derKommissionvom3.Juni2002 L145 14 4.6.2002
►M2Verordnung (EG) Nr. 1580/2002 der Kommission vom 4. September
2002L237 3 5.9.2002
►M3Verordnung (EG) Nr. 1644/2002 der Kommission vom 13. September
2002L247 25 14.9.2002
►M4Verordnung(EG)Nr.1754/2002derKommissionvom1.Oktober2002 L264 23 2.10.2002
►M5Verordnung(EG)Nr.1823/2002derKommissionvom11.Oktober2002 L276 26 12.10.2002
►M6Verordnung(EG)Nr.1893/2002derKommissionvom23.Oktober2002 L286 19 24.10.2002
►M7Verordnung(EG)Nr.1935/2002derKommissionvom29.Oktober2002 L295 11 30.10.2002
►M8Verordnung (EG) Nr. 2083/2002 der Kommission vom 22. November
2002L319 22 23.11.2002
►M9Verordnung(EG)Nr.145/2003derKommissionvom27.Januar2003 L23 22 28.1.2003
►M10Verordnung(EG)Nr.215/2003derKommissionvom3.Februar2003 L28 41 4.2.2003
►M11Verordnung(EG)Nr.244/2003derKommissionvom7.Februar2003 L33 28 8.2.2003
►M12Verordnung(EG)Nr.342/2003derKommissionvom21.Februar2003 L49 13 22.2.2003
►M13Verordnung(EG)Nr.350/2003derKommissionvom25.Februar2003 L51 19 26.2.2003
►M14Verordnung(EG)Nr.370/2003derKommissionvom27.Februar2003 L53 33 28.2.2003
►M15Verordnung(EG)Nr.414/2003derKommissionvom5.März2003 L62 24 6.3.2003
►M16Verordnung(EG)Nr.561/2003desRatesvom27.März2003 L82 1 29.3.2003
►M17Verordnung(EG)Nr.742/2003derKommissionvom28.April2003 L106 16 29.4.2003
►M18Verordnung(EG)Nr.866/2003derKommissionvom19.Mai2003 L124 19 20.5.2003
►M19Verordnung(EG)Nr.1012/2003derKommissionvom12.Juni2003 L146 50 13.6.2003
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VERORDNUNG (EG) Nr. 881/2002 DES RATES
vom 27. Mai 2002
über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver
Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, diemit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Talibanin Verbindung stehen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 467/2001 des Rates über das Verbot der Ausfuhr bestimmter
Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan, über die Auswei-tung des Flugverbots und des Einfrierens von Geldern und
anderen Finanzmitteln betreffend die Taliban von Afghanistan
DERRATDEREUROPÄISCHENUNION—
gestütztaufdenVertragzurGründungderEuropäischenGemeinschaft,insbesondere aufdieArtikel 60,301und308,
gestützt auf den Gemeinsamen Standpunkt 2002/402/GASP zu den
restriktivenMaßnahmengegenOsamabinLaden,MitgliederderOrga-nisation Al-Qaida und die Taliban sowie andere Einzelpersonen,Gruppen, Unternehmen und Organisationen, die mit ihnen in Verbin-
dung stehen, mit dem die Gemeinsamen Standpunkte 96/746/GASP,
1999/727/GASP, 2001/154/GASP und 2001/771/GASP(
1) aufgehoben
wurden,
aufVorschlagderKommission(2),
nachStellungnahme desEuropäischen Parlaments(3),
inErwägungnachstehenderGründe:
(1)Am 16. Januar 2002 nahm der Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen die Resolution 1390(2002) an, in der er feststellte,
dass die Taliban auf die in mehreren vorausgegangenen Resolu-tionen gestellten Forderungen nicht reagiert hatten, und dieTaliban dafür verurteilte, dass sie die Nutzung Afghanistans alsBasisfürdieAusbildungvonTerroristenundterroristischeAkti-
vitäten zugelassen haben, und in der er ferner das Al-Qaida-
Netzwerk undandere mit ihminVerbindungstehende terroristi-sche Gruppen für ihre terroristischen Handlungen und dieZerstörungvonSachwerten verurteilte.
(2)DerSicherheitsratbeschlossunteranderem,dassdasnachseinen
Resolutionen 1267(1999) und 1333(2000) verhängte Flugverbot
und einige der Afghanistan auferlegten Ausfuhrbeschränkungenaufgehoben und der Anwendungsbereich des Einfrierens vonGeldern und das Verbot der Bereitstellung von Mitteln, dienach diesen Resolutionen auferlegt worden waren, angepasstwerden sollen. Ferner beschloss der Sicherheitsrat, dass die
Bereitstellung von bestimmten Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit militärischen Aktivitäten für die Taliban und die Al-Qaida-Organisation verboten werden soll. Diese Maßnahmenwerden vom Sicherheitsrat gemäß Absatz 3 der Resolution1390(2002) 12 Monate nach deren Annahme überprüft; nach
Ablauf dieser Frist entscheidet der Sicherheitsrat, ob die
Maßnahmen unverändert weiter angewandt werden oder ob sieverbessertwerdenmüssen.
(3)In diesem Zusammenhang erinnerte der Sicherheitsrat an dieVerpflichtung, seine Resolution 1373(2001) gegenüber allenMitgliedern der Taliban und der Al-Qaida-Organisation, jedoch
auch ihren Verbündeten, die an der Finanzierung, Planung,
Erleichterung, Vorbereitung und Durchführung terroristischerHandlungenbeteiligt waren,uneingeschränkt umzusetzen.
(4)Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags,und daher ist insbesondere zur Vermeidung von Wettbewerbs-2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—2
(1) SieheSeite4diesesAmtsblatts.
(2) Vorschlagvom6.März2002(nochnichtimAmtsblatt veröffentlicht).
(3) Stellungnahmevom11.April2002(nochnichtimAmtsblattveröffentlicht).
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verzerrungen ein Rechtsakt der Gemeinschaft erforderlich, um
die einschlägigen Beschlüsse des Sicherheitsrates umzusetzen,soweit sie das Gebiet der Gemeinschaft betreffen. Für die
Zwecke dieser Verordnung gilt als Gebiet der Gemeinschaft die
Gesamtheit der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, auf die derVertragnachMaßgabeseinerBestimmungenAnwendungfindet.
(5)UminnerhalbderGemeinschafteinHöchstmaßanRechtssicher-heitzuerreichen,müssendieNamenundübrigensachdienlichenAngaben zu den von den VN-Behörden benannten natürlichenund juristischen Personen, Gruppen oder Organisationen, deren
Gelder eingefroren werden sollen, öffentlich bekannt gemacht
undeinVerfahrenzurÄnderungderbetreffendenListeinnerhalbderGemeinschaft festgelegt werden.
(6)Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sind gegebenen-falls zu ermächtigen, die Einhaltung dieser Verordnung zugewährleisten.
(7)In der Resolution 1267(1999) des Sicherheitsrates der VereintenNationen ist festgelegt, dass der zuständige VN-Sanktionsaus-schuss in bestimmten Fällen aus humanitären Erwägungen
Ausnahmen von einem Einfrieren der Gelder zulassen kann.
DahermüssenVorschriftenerlassenwerden,umdieAnwendungsolcherAusnahmeninnerhalb derGemeinschaft zuermöglichen.
(8)Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sollte die Kommissionermächtigt werden, die Anhänge dieser Verordnung auf derGrundlage einschlägiger Mitteilungen und Informationen seitensdes Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, des VN-Sanktions-
ausschussesundderMitgliedstaaten gegebenenfalls zuändern.
(9)Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten einander überdie im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen
unterrichten und andere sachdienliche Informationen austau-schen, die ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnungvorliegen; sie sollten mit dem zuständigen VN-Sanktionsaus-schuss zusammenarbeiten, was insbesondere die Übermittlung
vonInformationen andenAusschusseinschließt.
(10)Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften über Sanktionen fürVerstöße gegen die Bestimmungen dieser Verordnung erlassen
und ihre Anwendung gewährleisten. Diese Sanktionen müssenwirksam,verhältnismäßig undabschreckend sein.
(11)Da das Einfrieren der Gelder angepasst werden muss, mussgewährleistet werden, dass Sanktionen für Verstöße gegen dieseVerordnungmit derenInkrafttreten auferlegt werdenkönnen.
(12)Angesichts der mit der Resolution 1390(2002) auferlegtenMaßnahmen sind die in der Gemeinschaft festgelegtenMaßnahmen durch die Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
467/2001 des Rates(
1) und den Erlass einer neuen Verordnung
anzupassen—
HATFOLGENDEVERORDNUNGERLASSEN:
Artikel 1
FürdieZwecke dieserVerordnungbezeichnet derAusdruck:
1. „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Vorteile
jeder Art einschließlich von — aber nicht beschränkt auf —
Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen
oder andere Zahlungsmittel, Guthaben bei Finanzinstituten oderanderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, Schulden und Schul-dverschreibungen, öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere undSchuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzertifi-kate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe,2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—3
(1) ABl.L67vom9.3.2001,S.1.
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Derivate;Zinserträge,DividendenoderandereEinkünfteoderWert-
zuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung,Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle
Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen,
Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oderanderen Finanzressourcen undjedes andereFinanzierungsinstrumentfürAusfuhren;
2. „wirtschaftlicheRessourcen“VermögenswertejederArt,unabhängig
davon, ob sie materiell oder immateriell und beweglich oder unbe-
weglich sind, die keine Gelder sind, aber für den Erwerb von
Geldern, WarenoderDienstleistungen verwendet werdenkönnen;
3. „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form von
Bewegungen, Transfers, Veränderungen, Verwendung von Geldmit-teln und Handel mit ihnen, die deren Volumen, Beträge,Belegenheit, Eigentum, Besitz, Eigenschaften, Zweckbestimmungverändern oder andere Veränderungen bewirken, mit denen eine
Verwendung der Gelder einschließlich der Vermögensverwaltung
ermöglicht wird;
4. „EinfrierenvonwirtschaftlichenRessourcen“dieVerhinderungihrer
Verwendung für jeden Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleis-tungen, einschließlich von — aber nicht beschränkt auf — denVerkauf,dasVermieten oderdasVerpfänden dieserRessourcen.
Artikel 2
(1) Alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die einer vom
Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I aufgeführten natürli-
chen oder juristischen Person, Gruppe oder Organisation gehören oder
inderenEigentumstehenodervonihrverwahrtwerden,werdeneinge-froren.
(2) DenvomSanktionsausschussbenannten undin AnhangIaufge-
führten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oderOrganisationen dürfen Gelder weder direkt noch indirekt zur Verfü-gunggestellt werdenoderzugute kommen.
(3) DenvomSanktionsausschussbenannten undin AnhangIaufge-
führten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oderOrganisationen dürfen weder direkt noch indirekt wirtschaftlicheRessourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen,wodurch diese Personen, Gruppen oder Organisationen Gelder, Waren
oderDienstleistungen erwerben könnten.
Artikel 2a
(1) Artikel 2 gilt nicht für Gelder und wirtschaftliche Ressourcen,
wenn
a) eine der in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden der
MitgliedstaatenaufAntrageinerbetroffenennatürlichenoderjuristi-schen Person entscheidet, dass diese Gelder und wirtschaftlichen
Ressourcen
i) für Grundausgaben, namentlich für die Bezahlung von
Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten undmedizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien undGebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen notwendigsind;
ii) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der
Rückerstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit derBereitstellung rechtlicher Dienstedienen;
iii) ausschließlich derBezahlungvonGebührenoderKostenfürdie
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener
Gelderoderwirtschaftlicher Ressourcendienenoder
iv) für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind,
und
b) derSanktionsausschussvondieserEntscheidunginKenntnisgesetzt
wurdeund2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—4
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c) i) der Sanktionsausschuss gegen eine Entscheidung gemäß Buch-
stabe a) Ziffern i), ii) oder iii) nicht innerhalb von 48 StundennachihrerNotifizierung Einsprucherhebt,oder
ii) der Sanktionsausschuss eine Entscheidung gemäß Buchstabe a)
Ziffer iv)billigt.
(2) Personen, die die Regelungen gemäß Absatz 1 in Anspruch
nehmen möchten, stellen einen entsprechenden Antrag bei der in
Anhang II aufgeführten zuständigen Behörde des betreffendenMitgliedstaats.
Die in Anhang II aufgeführte zuständige Behörde unterrichtet den
Antragsteller und jede andere Person, Gruppe oder Organisation, vonderbekannt ist,dasssieunmittelbar betroffen ist,unverzüglich schrift-
lich darüber,obdemAntragstattgegeben wurde.
Die zuständige Behörde informiert auch die anderen Mitgliedstaaten
darüber, ob dem Antrag auf eine derartige Ausnahme stattgegebenwurde.
(3) Gelder, die innerhalb der Gemeinschaft freigegeben oder über-
wiesen werden, um Ausgaben zu bestreiten, oder die gemäß diesemArtikel als Ausnahme anerkannt wurden, unterliegen keinen weiteren
restriktiven MaßnahmengemäßArtikel 2.
(4) Artikel2Absatz2gilt nichtfür
a) die Gutschrift fälliger Zinsen oder sonstige Erträge der eingefro-
renen Konten,
b) fällige Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder
Verpflichtungen, die vor dem Datum entstanden sind, ab dem diese
Konten denjenigen Resolutionen des Sicherheitsrates der VN unter-
liegen, die sukzessive durch die Verordnung (EG) Nr. 337/2000(
1),
die Verordnung (EG) Nr. 467/2001(2) bzw. diese Verordnung
umgesetzt werden.
Zinsen sowie sonstige Erträge und Zahlungen werden in der gleichen
WeisewiedasKonto,demsiegutgeschriebenwerden,ebenfallseinge-froren.
Artikel 3
Unbeschadet der Befugnisse der Mitgliedstaaten zur Ausübung ihrer
Hoheitsgewalt ist die Lieferung, der Verkauf und die Weitergabe, aufunmittelbarem oder mittelbarem Weg, von technischer Beratung, Hilfeoder Ausbildung im Zusammenhang mit militärischen Tätigkeiten,insbesondereAusbildungundHilfeimZusammenhangmitderHerstel-lung und Instandhaltung und Verwendung von Waffen und anderem
damitverbundenem Material jederArtanallevomSanktionsausschuss
benannten und in Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischenPersonen,GruppenundOrganisationen verboten.
Artikel 4
(1) Die wissentliche und beabsichtigte Beteiligung an Tätigkeiten,
deren Ziel oder Folge direkt oder indirekt die Umgehung des Artikels2 oder die Förderung der in Artikel 3 genannten Transaktionen ist, istuntersagt.
(2) Informationen darüber, dass die Bestimmungen dieser Verord-
nung umgangen werden oder wurden, sind den zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten und — direkt oder über diese zuständigenBehörden—derKommissionzuübermitteln.2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—5
(1) ABl.L43vom16.2.2000,S.1.ZuletztgeändertdurchdieVerordnung(EG)
Nr.467/2001.
(2) ABl.L67vom9.3.2001,S.1.Zuletzt geändertdurchdieVerordnung(EG)
Nr.881/2002.▼B
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Artikel 5
(1) Unbeschadet der für die Berichterstattung, die Vertraulichkeit
und das Berufsgeheimnis geltenden Bestimmungen und des Artikels
284 des Vertrags sind natürliche und juristische Personen, Organisa-tionenundEinrichtungen verpflichtet,
a) den in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten, in denen sie ihren Sitz oder eine Niederlassung haben,
sowie — direkt oder über diese zuständigen Behörden — der
Kommission unverzüglich alle Informationen zu übermitteln, diedie Einhaltung dieser Verordnung erleichtern würden, z. B. übergemäß Artikel2eingefrorene KontenundGuthaben.
InsbesonderesinddieverfügbarenInformationenimZusammenhang
mit Geldern,anderen finanziellen Vermögenswerten undwirtschaft-lichen Ressourcen, die während der sechs Monate vor Inkrafttretendieser Verordnung im Eigentum oder unter der Kontrolle einer der
vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I genannten
Personstanden,zuübermitteln;
b) mit den in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden bei der
ÜberprüfungdieserInformationen zusammenzuarbeiten.
(2) Die entsprechend diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen
Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für diesieübermittelt oderentgegengenommen wurden.
(3) Zusätzliche Informationen, die der Kommission direkt zugehen,
werden den zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaatenzugänglich gemacht.
Artikel 6
Weder die natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder Orga-
nisationen, die Gelder, andere finanzielle Vermögenswerte und
wirtschaftliche Ressourcen in dem Glauben einfrieren, dass derartigeHandlungen mit dieser Verordnung im Einklang stehen, noch derenDirektoren oder Beschäftigte können auf irgendeine Weise hierfürhaftbar gemacht werden, sofern das Einfrieren nicht erwiesenermaßenaufNachlässigkeit zurückzuführen ist.
Artikel 7
(1) DieKommissionwirdermächtigt,
— Anhang I auf der Grundlage der Entscheidungen des Sicherheits-
rates der Vereinten Nationen oder des Sanktionsausschusses zuändernoderzuergänzen, und
— Anhang II auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermit-
telten Informationen zuändern.
(2) Unbeschadet der Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten nach
der Charta der Vereinten Nationen wird die Kommission ermächtigt,
die für die wirksame Durchführung dieser Verordnung erforderlichenKontakte zumSanktionsausschusszuunterhalten.
Artikel 8
Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterrichten einander unver-
züglich über die im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen
Maßnahmen und tauschen die ihnen im Zusammenhang mit dieserVerordnung vorliegenden sachdienlichen Informationen, insbesonderegemäß Artikel 5 eingegangene Informationen und Informationen überVerstöße gegen diese Verordnung, Probleme bei ihrer DurchsetzungundUrteile nationaler Gerichte, aus.
Artikel 9
Diese Verordnung gilt ungeachtet etwaiger Rechte und Pflichten, die
sich aus vor ihrem Inkrafttreten unterzeichneten internationalenÜbereinkünften, geschlossenen Verträgen oder erteilten Lizenzen oderGenehmigungen ergeben.2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—6
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Artikel 10
(1) Jeder Mitgliedstaat legt die Sanktionen fest, die bei Verstößen
gegen die Bestimmungen dieser Verordnung zu verhängen sind. Diese
Sanktionen müssenwirksam,verhältnismäßig undabschreckend sein.
(2) Bis zur Annahme gegebenenfalls erforderlicher Rechtsvor-
schriften werden im Falle von Verstößen gegen diese VerordnungSanktionen verhängt, wie sie von den Mitgliedstaaten im Einklang mitArtikel 13derVerordnung(EG)Nr.467/2001festgelegt wurden.
(3) Jeder Mitgliedstaat ist dafür verantwortlich, gegen alle natürli-
chen oder juristischen Personen, Gruppen oder Organisationenvorzugehen, die seiner Rechtshoheit unterliegen und die gegen die in
dieserVerordnungerlassenen Verboteverstoßenhaben.
Artikel 11
DieseVerordnunggilt
— imGebietderGemeinschaft, einschließlich ihresLuftraums,
— an Bord jedes Luft- und Wasserfahrzeugs, das der Rechtshoheit
einesMitgliedstaats unterliegt,
— für jede anderswo befindliche Person, die die Staatsangehörigkeit
einesMitgliedstaats besitzt, sowie
— fürjedenachdemRechteinesMitgliedstaats gegründetejuristische
Person,GruppeoderOrganisation und
— für jede juristische Person, Gruppe oder Organisation, die in der
Gemeinschaft tätig ist.
Artikel 12
DieVerordnung(EG)Nr.467/2001wirdaufgehoben.
Artikel 13
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften inKraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar injedem Mitgliedstaat.2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—7
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ANHANG I
Liste der Personen, Gruppen und Organisationen nach Artikel 2
Juristische Personen, Gruppen und Organisationen
AbuSayyafGruppe(auchbekanntalsAlHarakat AlIslamiyya).
Afghan Support Committee (ASC), auch bekannt als Lajnat Ul Masa Eidatul
Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia
und Ahya Ul Turas; Büros: Hauptsitz — G. T. Road (wahrscheinlich Grand
Trunk Road), nahe Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar
Hadda,MiaOmarSabaqahSchool,Jalabad,Afghanistan.
Akida Bank Private Limited (früher bekannt als Akida Islamic Bank Interna-
tional Limited) (früher bekannt als Iksir International Bank Limited); c/o
Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box
N-4877,Nassau,Bahamas.
Akida Investment Co. Ltd (auch bekannt als Akida Investment Company
Limited) (früherbekanntalsAkidaBankPrivateLimited); c/oArthurD.Hanna
& Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau,
Bahamas.
Al Baraka Exchange L.L.C., POBox3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate; POBox20066,Dubai,Vereinigte ArabischeEmirate.
AlQaida/IslamicArmy(auchbekanntals„TheBase“,AlQaeda,IslamicSalva-
tion Foundation, The Groupfor the Preservation of the HolySites, The Islamic
Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad
Against Jews and Crusaders, Osama bin Laden-Netzwerk, Osama bin Laden-
Organisation).
Al Rashid Trust (auch bekannt als Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-
RashidTrust,TheAidOrganisationofTheUlema):
— KitasGhar,Nazimabad 4,Dahgel-Iftah, Karatschi,Pakistan;
— JamiaMaajid,Sulalman Park,MelgiumPura,Lahore, Pakistan;
— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad Nr. 4, Karatschi, Pakistan;
Telefon: 6683301;Telefon: 0300-8209199;Telefax: 6623814;
— Jamia Maajid, Sulaiman Park,Begum Pura,Lahore, Pakistan; Telefon: 042-
6812081;
— 302b-40, Good Earth Court, gegenüber von Pia Planitarium, Block 13a,
Gulshan-IIqbal,Karatschi; Telefon: 4979263;
— 617CliftonCenter,Block5,6.Stock,Clifton,Karatschi;Telefon:587-2545;— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, gegenüber des Jang Building,
Karatschi,Pakistan; Telefon: 2623818-19;
— Büro Dha'rbi M'unin, gegenüber der Khyber Bank, Abbottabad Road,
Mansehra,Pakistan;
— Büro Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar,Pakistan;
— BüroDha'rbi-M'unin,Zimmer Nr.3,MotiPlaza, naheLiaquat Bagh,Muree
Road,Rawalpindi, Pakistan;
— Büro Dha'rbi-M'unin, oberster Stock, Dr. Dawa Khan, Chirurg einer Zahn-
klinik,MainBaxae, Mingora,Swat,Pakistan;
— Operationen in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar
Sherif;
— Weitere Operationen imKosovoundinTschetschenien.
AlTaqwaTrade,PropertyandIndustryCompanyLimited(früherbekanntalsAl
Taqwa Trade, Property and Industry) (früher bekannt als Al Taqwa Trade,
Property and Industry Establishment) (früher bekannt als Himmat Establish-
ment), c/oAsatTrustReg.,Altenbach 8,FL-9490Vaduz,Liechtenstein.
Al-Barakaat Bank,Mogadischu,Somalia.
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota55408,USA.
Al-Barakaat, Mogadischu,Somalia; Dubai,Vereinigte ArabischeEmirate.
Al-BarakatBankofSomalia(BSS)(auchbekanntalsBarakatBankofSomalia),
Mogadischu,Somalia; Bossasso,Somalia.2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—8
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Al-Barakat Finance Group, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu,
Somalia.
Al-BarakatFinancialHoldingCo.,Dubai,VereinigteArabischeEmirate; Moga-
dischu,Somalia.
Al-Barakat Global Telecommunications (auch bekannt als Barakaat Globetel-
company), PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Mogadischu,
Somalia; Hargeysa,Somalia.
Al-Barakat GroupofCompanies Somalia Limited (auch bekannt alsAl-Barakat
Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate;
Mogadischu,Somalia.
Al-Barakat International (auch bekannt als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai,
Vereinigte ArabischeEmirate.
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.
Al-Hamati SweetsBakeries,Al-Mukallah,HadhramawtGovernorate,Jemen.
AL-HARAMAYNIslamic Foundation,Bosnien-Herzegowina.
AL-HARAMAYNIslamic Foundation,Somalia.
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (auch bekannt als Egyptian Al-Jihad, Egyptian
Islamic Jihad,JihadGroup,NewJihad).
Al-Nur Honey Press Shops (auch bekannt als Al-Nur Honey Center), Sanaa,
Jemen.
Al-ShifaHoneyPressForIndustryAndCommerce,POBox8089,Al-Hasabah,
Sanaa, Jemen; beim Schrein neben der Tankstelle, Jamal Street, Taiz, Jemen;
Al-ArudhSquare,KhurMaksar,Aden,Jemen;Al-NasrStreet, Doha,Katar.
Ansaral-Islam(aliasDevoteesofIslam,Jundal-Islam,SoldiersofIslam,Kurdi-
stan Supporters of Islam, Supporters of Islam in Kurdistan, Followers of Islam
inKurdistan,KurdistanTaliban); Standort:NordostendesIrak.
Armed Islamic Group (GIA) (auch bekannt als Al Jamm'ah Al Islamiah Al-
Musallah,GIA,GroupementIslamique Armé).
AsatTrustReg.,Altenbach 8,FL-9490Vaduz,Liechtenstein.
Asbatal-Ansar.
BATaqwaforCommerce andRealEstate CompanyLimited, Vaduz,Liechten-
stein(früherc/oAsatTrustreg.).
Bank Al Taqwa Limited (auch bekannt als Al Taqwa Bank) (auch bekannt als
Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna &
Company,10,DeveauxStreet, Nassau,Bahamas.
BarakaTrading Company,POBox3313,Dubai,Vereinigte ArabischeEmirate.
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224,USA.
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.
Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate; Mogadischu,Somalia.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Schweden;
Rinkebytorget 1,04,Spanga,Schweden.
Barakaat International, Hallbybacken 15,70Spanga,Schweden.
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota,USA.
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets,USA;2019,BankStreet,Ottawa,Ontario,Kanada.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia;
Huruuse,Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar,Somalia; Noobir,
Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin,
Somalia; Guureeye,Somalia; Najax,Somalia;Carafaat, Somalia.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Verei-
nigteArabischeEmirate.2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—9
▼M1
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▼M13
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▼M2
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BarakaatWireTransferCompany,4419,SouthBrandonStreet,Seattle,Washin-
gton,USA.
BarakatBanksandRemittances,Mogadischu,Somalia;Dubai,VereinigteArabi-
scheEmirate.
Barakat ComputerConsulting(BCC),Mogadischu,Somalia.
Barakat ConsultingGroup(BCG),Mogadischu,Somalia.
Barakat Global Telephone Company, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte
ArabischeEmirate.
Barakat International Companies (BICO), Mogadischu, Somalia; Dubai, Verei-
nigteArabischeEmirate.
Barakat PostExpress(BPE),Mogadischu,Somalia.
BarakatRefreshmentCompany,Mogadischu,Somalia;Dubai,VereinigteArabi-
scheEmirate.
Barakat Telecommunications Company Limited (auch bekannt als BTELCO),
Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadischu, Somalia; Kievitlaan 16, 't
Veld,Noord-Holland,Niederlande.
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.
Benevolence International Foundation (auch bekannt als BIF, BIF-USA, Al-Bir
Al-Dawalia sowie Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); Identifikations-
nummer „US Federal Employer Identification Number“ 36-3823186;
AnschriftenundBürossoweitbekannt:
— 8820,MobileAvenue,1A,OakLawn,Illinois,60453,USA,
— POBox548,Worth,Illinois,60482,USA,— (ehemaligeAnschrift)9838,S.RobertsRoad,Suite1W,PalosHills,Illinois,
60465,USA,
— (ehemalige Anschrift) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New
Jersey,07102,USA,
— BashirSafarUgli69,Baku,Aserbaidschan,
— 69,BoshirSafarogluStreet,Baku,Aserbaidschan,— 3,KingStreetSouth,Waterloo, Ontario,N2J3Z6Kanada,— POBox1508,StationB,Mississauga,Ontario,L4Y4G2Kanada,— 2465,CawthraRoad,No.203,Mississauga,Ontario,L5A3P2Kanada,— 91,Paihonggou,Lanzhou,Gansu,China730000,
— Hrvatov30,41000Zagreb, Kroatien,
— Burgemeester Kessensingel40,Maastricht,Niederlande,— House111,FirstFloor,Street 64,F-10/3,Islamabad, Pakistan,— POBox1055,Peshawar,Pakistan,— Azovskaya6,km.3,off.401,Moskau,Russland113149,— UlitsaOktyabr'skaya,dom.89,Moskau,Russland127521,— POBox1937,Khartum,Sudan,
— POBox7600,Jeddah21472,Saudi-Arabien,
— POBox10845,Riyadh11442,Saudi-Arabien.
Benevolence International Fund (auch bekannt als Benevolent International
FundundBIF-Canada);letzte bekannte Anschriften:
— 2465,CawthraRoad,Unit203,Mississauga,Ontario,L5A3P2Kanada,
— POBox1508,StationB,Mississauga,Ontario,L4Y4G2Kanada,
— POBox40015,75,KingStreetSouth,Waterloo,Ontario,N2J4V1Kanada,
— 92,KingStreet, 201,Waterloo, Ontario,N2J1P5Kanada.
Bosanska Idealna Futura (auch bekannt als Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia,
BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center);
AnschriftenundBürossoweitbekannt:
— SalkeLagumdzije 12,71000Sarajewo,BosnienundHerzegowina,
— HadzijeMazica Put16F,72000Zenica, BosnienundHerzegowina,— SehidskaStreet, Breza,BosnienundHerzegowina,— Kanal1,72000Zenica, BosnienundHerzegowina,— HamzeCelenke 35,Ilidza, Sarajewo,BosnienundHerzegowina.
DeAfghanistanMomtaz Bank.2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—10
▼M2
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▼M4
Eastern Turkistan Islamic Movement oder East Turkistan Islamic Movement
(ETIM) (auch bekannt als Eastern Turkistan Islamic Party oder Eastern Turki-
stanIslamicPartyofAllah).
GlobalRelief FoundationInc.,FondationSecoursMondial,SecoursMondialde
France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fonda-
tion Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation
SecoursMondial—Kosova,FondationSecoursMondial„WorldRelief“, (auch
bekannt als GRF oder FSM); Identifikationsnummer „US Federal Employer
Identification Number“: 36-3804626; MwSt.-Nummer: BE 454 419 759;
AnschriftenundBürossoweitbekannt:
— 9935,South76thAvenue,Unit1,Bridgeview,Illinois 60455,USA
— POBox1406,Bridgeview,Illinois 60455,USA
— 49,rueduLazaret, F-67100Strasbourg,Frankreich
— Vaatjesstraat 29,B-2580Putte,Belgien
— RuedesBataves 69,B-1040Etterbeek, Brüssel,Belgien
— POBox6,B-1040Etterbeek 2,Brüssel,Belgien
— MulaMustafeBesekijeStreet72,Sarajewo,BosnienundHerzegowina— PutMladihMuslimanaStreet30/A,Sarajewo,BosnienundHerzegowina
— Rr.Skenderbeu76,Lagjja Sefa,Gjakova,Kosovo,BRJugoslawien
— YlliMorinaRoad,Djakovica,Kosovo,BRJugoslawien
— Rruga e Kavajes, Building No.3,Apartment No.61, POBox2892, Tirana,
Albanien
— House267,StreetNo.54,SectorF—11/4,Islamabad, Pakistan
— SarayCad.No.37BBlok,YesilyurtApt.2/4,Sirinevler, Türkei.
Gulf Center srl, Corso Sempione 69, 20149 Mailand, Italien; Steuernummer:
07341170152;MwSt.-Nummer:IT07341170152.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (auch bekannt als Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith,
Harakat Ul-Ansar,HUA,Harakat Ul-Mujahideen).
Heyatul Ulya,Mogadischu,Somalia.
Islamic ArmyofAden.
Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the
Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping
Battalion, International Battalion, IslamicPeacekeeping International Brigade).
Islamic MovementofUzbekistan(IMU)(auchbekannt alsIMU).
Jaish-I-Momhammed (auchbekanntalsARMYOFMOHAMMED),Pakistan.JamyahTaawunAl-Islamia(auchbekanntalsSOCIETYOFISLAMICCOOPE-
RATION; auch bekannt als JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; auch
bekannt alsJIT),KandaharStadt,Afghanistan.
Jemaah Islamiya (auch bekannt als Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah,
Jemaah Islamiah,JamaahIslamiyah, Jama'ahIslamiyah).
Lajnat AlDaawaAlIslamiya.LashkariJhangvi.LibyanIslamic FightingGroup.
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (auch bekannt als Darkazanli
Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11,
Hamburg,Deutschland.
MIGA-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber (früher bekannt als Gulf
Office Assoc.perloSviluppoComm.Ind.Eturis.fraGlistati ArabidelGolfo
ela Svizzera); ViaMaggio21,6900LuganoTI,Schweiz.
MoroccanIslamicCombatantGroup(auchbekanntalsGICModerGroupeIsla-
miqueCombattant Marocain).
NADAInternational Anstalt,Vaduz,Liechtenstein (früherc/oAsatTrustreg.).2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—11
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Nada Management Organisation S.A. (früher bekannt als Al Taqwa Manage-
ment Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI),
Schweiz.
Nasco Business Residence Center SAS di Nasreddin Ahmed Idris Ec, Corso
Sempione 69, 20149 Mailand, Italien; Steuernummer: 01406430155; MwSt.-
Nummer: IT01406430155.
Nasco Nasreddin Holding AS, Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytin-
burnu,Istanbul,Türkei.
Nascoservice SRL, Corso Smpione 69, 20149 Mailand, Italien; Steuernummer:
08557650150;MwSt.-Nummer:IT08557650150.
NascotexSA(auchbekannt alsIndustrieGénérale deFilature et Tissage)(auch
bekannt als Industrie Générale de Textile); km 7 Route de Rabat, BP 285,
Tanger, Marokko;km7routedeRabat, Tanger, Marokko.
NasreddinCompanyNascoSASdiAhmedIdrisNasreddinEc,CorsoSempione
69, 20149 Mailand, Italien; Steuernummer: 03464040157; MwSt.-Nummer: IT
03464040157.
Nasreddin Foundation (auch bekannt als Nasreddin-Stiftung); c/o Rechta Treu-
hand-Anstalt,Vaduz,Liechtenstein.
Nasreddin Group International Holding Limited (auch bekannt als Nasreddin
Group International Holdings Limited); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10
Deveaux Street,Nassau,Bahamas; POBoxN-4877,Nassau,Bahamas.
Nasreddin International Group Limited Holding (auch bekannt als Nasreddin
International Group Ltd Holding); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liech-
tenstein; CorsoSempione69,20149,Mailand,Italien.
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate.
RABITA TRUST, Büro 9A, zweiter Stock, Wahdat Road, Education Town,
Lahore, Pakistan; WaresColony,Lahore, Pakistan.
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadischu, Somalia; Dubai, Vereinigte
ArabischeEmirate.
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), auch bekannt als Jamiat Ihia Al-
Turath Al-Islamiya,Revival ofIslamic SocietyHeritage OnTheAfrican Conti-
nent, Jamia Ihya Ul Turath; Büros: Pakistan und Afghanistan. Anmerkung: nurdieBürosdieserOrganisationinPakistanundAfghanistanwerdenbenannt.
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs
(alias Riyadus-SalikhinReconnaissance andSabotage Battalion, Riyadh-as-Sali-
heen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin
Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-
Salihin).
Salafist group for Call and Combat (GSPC)(auch bekannt als Le Groupe Sala-
fistepourla Prédictionet leCombat).
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, zweiter
Stock,Minneapolis,Minnesota,USA.
SomaliInternet Company,Mogadischu,Somalia.SomaliNetworkAB,Hallybybacken 15,70Spanga,Schweden.
Special PurposeIslamic Regiment (alias the Islamic Special PurposeRegiment,
theal-Jihad-Fisi-Sabililah Special IslamicRegiment).
Stichting Benevolence International Nederland (auch bekannt als Benevolence
International Nederland, auch bekannt als BIN) Raderborg 14B, 6228 CV
Maastricht, Niederlande. Registrierungsnummer bei der Handelskammer:
14063277.
Tunisian Combatant Group (auch bekannt als GCT oder Groupe Combattant
Tunisien).
Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afgha-
nistan,Pakistan.
WafaHumanitarianOrganisation(auchbekanntalsAlWafa,AlWafaOrganisa-
tion, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II.
Hayatabad,Peshawar,Pakistan.BürosinSaudi-Arabien,KuwaitunddenVerei-
nigtenArabischenEmiraten.2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—12
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Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Wien, Österreich.
YoussefM.Nada,ViaRiasc4,CH-6911Campione d'Italia I,Schweiz.
Natürliche Personen
(die in Klammern genannten Funktionen entsprechen denen unter dem ehema-
ligenTaliban-Regime inAfghanistan)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Erster Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“,
Quetta)
Abdal-Hadi al-Iraqi(auchbekanntalsAbuAbdallah,AbdalAl-HadiAl-Iraqi)
Abdelghani MZOUDI (alias a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani
MAZUTI). Geburtsort: Marrakesch (Marokko). Geburtsdatum: 6. Dezember
1972. Staatsangehörigkeit: marokkanisch. Pass Nr.: a) marokkanischer Pass Nr.
F 879567, ausgestellt am 29. April 1992 in Marrakesch, Marokko, gültig bis
zum 28. April 1997, verlängert bis zum 28. Februar 2002; b) marokkanischer
Pass Nr. M271392, ausgestellt am 4. Dezember 2000 vom Marokkanischen
Konsulat in Berlin, Deutschland. Nationale Kennziffer: marokkanischer Perso-
nalausweis Nr. E 427689, ausgestellt am 20. März 2001 vom Marokkanischen
Generalkonsultat in Düsseldorf, Deutschland. Weitere Angaben: befindet sich
inDeutschlandinUntersuchungshaft(Juni2003)
AbdelhalimRemadna,Geburtsdatum:2.April1966;Geburtsort:Bistra,Algerien
Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul
Rahman S.c)Yasin,AbdulRahman Said d)Yasin,Aboud);Geburtsdatum: 10.
April 1960; Geburtsort: Bloomington, Indiana, USA.; Staatsangehörigkeit:
amerikanisch; Pass Nr.: a) 27082171 (USA (ausgestellt am 21. Juni 1992 in
Amman,Jordanien))b)MO887925(Irak);NationaleKennziffer:Sozialversiche-
rungsnummer156-92-9858(USA.);weitereAngaben:AbdulRahmanYasinhält
sichimIrakauf
AbdullahAhmedAbdullah(auchbekanntalsABUMARIAM;auchbekanntals
AL- MASRI, Abu Mohamed; auch bekannt als SALEH), Afghanistan; geboren
1963,Ägypten;ägyptischer Staatsangehöriger
Abdullkadir,HusseinMahamud, Florenz,Italien
Abdurrahman, Mohamed Iqbal (auch bekannt als „Abu Jibril“; Rahman,
Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fiki-
ruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); Staatsangehörigkeit: indonesisch; Geburtsort:
Tirpas-Selong Village, Ost-Lombok,Indonesien
AbuHafstheMauritanian(auchbekanntalsMahfouzOuldal-Walid,KhalidAl-
Shanqiti,MafouzWalad Al-Walid,MahamedouOuidSlahi).Geboren1.1.1975
Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi
Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad
Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); Geburtsdatum: 12. März 1971; Geburtsort:
Riad, Saudi- Arabien. Staatsangehörigkeit: vermutlich saudischer und palästi-
nensischer Staatsangehöriger; Pass Nr.: Inhaber eines ägyptischen Passes mit
der Nr. 484824, ausgestellt am 18. Januar 1984 von der ägyptischen Botschaft
in Riad; weitere Angaben: eng verbündet mit Osama bin Laden und „Terrori-
sten-Schleuser“
Adel Ben Soltane, Via Latisana 6, Mailand, Italien, Geburtsdatum: 14. Juli
1970; Geburtsort: Tunis, Tunesien; italienische Steuernummer:
BNSDLA70L14Z352B
Agha,AbdulRahman(ObersterRichterdesMilitärgerichts)
Agha,HajiAbdulManan(auchbekannt alsSaiyid;AbdAl-Manam),Pakistan
Agha,SaedM.Azim,Maulavi(AbteilungfürPass-undVisa-Angelegenheiten)
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister für Pilger und religiöse Ange-
legenheiten)
Ahmadi,HajiM.,Mullah(PräsidentderDaAfghanistanBank)
Ahmadulla, Qari(MinisterfürSicherheit (Intelligence))2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—13
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AhmedKhalfan Ghailani (auch bekannt alsAHMEDTHE TANZANIAN;auch
bekannt als FOOPIE; auch bekannt als FUPI; auch bekannt als AHMAD, Abu
Bakr; auch bekannt als AHMED, A; auch bekannt als AHMED, Abubakar;
auch bekannt als AHMED,Abubakar K.; auch bekannt als AHMED,Abubakar
Khalfan; auch bekannt als AHMED,Abubakary K.; auch bekannt als AHMED,
Ahmed Khalfan; auch bekannt als AL TANZANI, Ahmad; auch bekannt als
ALI, Ahmed Khalfan; auch bekannt als BAKR, Abu; auch bekannt als GHAI-
LANI, Abubakary Khalfan Ahmed; auch bekannt als GHAILANI, Ahmed;
auch bekannt als GHILANI, Ahmad Khalafan; auch bekannt als HUSSEIN,
Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; auch bekannt als KHABAR, Abu; auch
bekannt als KHALFAN, Ahmed; auch bekannt als MOHAMMED, Shariff
Omar); geboren am 14.3.1974 oder 13.4.1974 oder 14.4.1974 oder 1.8.1970,
Sansibar,Tansania; Staatsangehöriger Tansanias
Ahmed Mohammed Hamed Ali (auch bekannt als ABDUREHMAN, Ahmed
Mohammed; auch bekannt als ABU FATIMA; auch bekannt als ABU ISLAM;
auchbekanntalsABUKHADIIJAH;auchbekanntalsAHMEDHAMED;auch
bekannt als Ahmed The Egyptian; auch bekannt als AHMED, Ahmed; auch
bekannt als AL-MASRI, Ahmad; auch bekannt als AL-SURIR, Abu Islam;
auchbekanntalsALI,Mohammed;auchbekanntalsALI,Hamed;auchbekannt
als HEMED, Ahmed; auch bekannt als SHIEB, Ahmed; auch bekannt als
SHUAIB),Afghanistan;geboren 1965,Ägypten;ägyptischer Staatsangehöriger
Akhund,AhmedJanMullah(MinisterfürWasserundElektrizität)
Akhund,AlhajMohammadEssa,Mullah(MinisterfürBergbauundIndustrie)
Akhund,Attiqullah, Maulavi (Stellvertretender MinisterfürLandwirtschaft)Akhund,Dadullah, Maulavi(MinisterfürBauwesen)
Akhund,HadjiUbaidullah, Mullah(MinisterfürVerteidigung)
Akhund,MohammadAbbas,Mullah (MinisterfürVolksgesundheit)Akhundzada, Mohammad Sediq (Stellvertretender Minister für Märtyrer und
Repatriierung)
AL-FAWAZ, Khalid (auch bekannt als AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ,
Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ,
Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); geboren am 25. August 1962; 55 Hawarden
Hill,BrookeRoad,LondonNW27BR,Vereinigtes Königreich
Al-Hamati, Muhammad (auch bekannt als AL-AHDAL, Mohammad Hamdi
Sadiq;auchbekanntalsAL-MAKKI,AbuAsim),Jemen
Al-Haq, Amin (auch bekannt als AMIN, Muhammad); auch bekannt als AH
HAQ,Dr.Amin;auchbekanntalsUL-HAQ,Dr.Amin);geboren1960,Provinz
Nangahar,Afghanistan
Ali,AbbasAbdi,Mogadischu,Somalia
Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga,
Schweden; Geburtsdatum: 20. November 1974; Geburtsort: Garbaharey,
Somalia; Staatsangehörigkeit: schwedisch; Pass Nr.: schwedischer Pass Nr.
1041635;Nationale Kennziffer: 741120-1093
Al-Jadawi, Saqar. Geboren ca. 1965. Vermutlich jemenitischer und saudischer
Staatsangehöriger. Berater vonOsamabinLaden
Al-Jaziri, Abu Bakr; Staatsangehörigkeit: Algerisch; Anschrift: Peshawar, Paki-
stan—verbundenmit demAfghanSupportCommittee
Ahmad Sa'id AL-KADR; Geburtsdatum: 1. März 1948; Geburtsort: Kairo,
Ägypten; Staatsangehörigkeit: kanadisch, vermutlich auch ägyptischer Staatsan-
gehöriger
Allamuddin, Syed(Zweiter Sekretär,Taliban „Generalkonsulat“, Peshawar)
Al-LibiAbdAlMushin,auchbekanntalsIbrahimAliMuhammadAbuBakr—
verbunden mit dem Afghan Support Committee und der Revival Of Islamic
Heritage Society
AL-MASRI, Abu Hamza (auch bekannt als AL-MISRI, Abu Hamza); geboren
am 15. April 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW,
Vereinigtes Königreich; 8Adie Road,Hammersmith, LondonW6OPW,Verei-
nigtesKönigreich2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—14
▼M1
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Al-Qadi, Yasin(auch bekannt als Kadi, Shaykh YassinAbdullah; auch bekannt
alsKahdi,Yasin),Jeddah,Saudi-Arabien
Al-Sharif, Sa'd. geboren ca. 1969, Saudi-Arabien. Schwager und enger Verbün-
deter von Osama bin Laden. Angeblich Leiter der Finanzorganisation von
OsamabinLaden
Amin,Aminullah,Maulavi (GouverneurderProvinzSaripul)
Aminzai,Shams-us-Safa(Pressezentrum,Außenministerium)Anafi,Nazirullah, Maulavi,(Handelsattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)Anasal-Liby(auchbekanntalsAL-LIBI,Anas;auchbekanntalsAL-RAGHIE,
Nazih; auch bekannt als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; auch bekannt als
AL-SABAI, Anas), Afghanistan; geboren am 30.3.1964 oder 14.5.1964,
Tripolis,Libyen; Staatsangehöriger Libyens(Einzelperson)
Anwari,MohammadTahre,Mullah(Verwaltungsangelegenheiten)
Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed
Ben Belkacem), a) Via A.Masina Nr.7, Mailand, Italien, b) Via Dopini Nr.3,
Gallarati, Italien; Geburtsdatum: 12. November 1974, Geburtsort: Tunis,
Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch;PassNr.L191609,ausgestellt am28.
Februar 1996; Nationale Kennziffer: 04643632, ausgestellt am 18. Juni 1999;
Steuernummer: DAOMMD74T11Z352Z. Weitere Angaben: Name der Mutter
lautet BentAhmedOurida
Aref,Arefullah,Mullah(Stellvertretender Finanzminister)
Asem, Esmatullah, Maulavi, Generalsekretär der Afghan Red Crescent Society
(ARCS)
Asem,SayedEsmatullah, Maulavi(Stellvertretender MinisterfürdiePrävention
vonLastern undPropagierungvonTugend)
Atiqullah, HadjiMolla(Stellvertretender Ministerfüröffentliche Arbeiten)
Aweys,DahirUbeidullahi, ViaCipriano Facchinetti 84,Rom,Italien
Aweys,HassanDahir(auchbekanntalsAli,SheikhHassanDahirAweys)(auch
bekannt als Awes, Shaykh Hassan Dahir), Geburtsdatum 1935, Staatsange-
hörigerSomalias
Ayman Al-Zawahari (auch bekannt als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad
Rabi Al-Zawahiri). Operationeller und militärischer Führer der Jihad-Gruppe.
Geboren am 19.6.1951, Gizeh, Ägypten. Pass Nr. 1084010 (Ägypten); alterna-
tive Nr.19820215
Azizirahman, (Dritter Sekretär,BotschaftderTaliban, AbuDhabi)
Bahaji, Said, ehemals wohnhaft Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Deutsch-
land; Geburtsdatum: 15. Juli 1975; Geburtsort: Haselünne (Niedersachsen),
Deutschland; vorläufiger deutscher Pass Nr. 28 642 163, ausgestellt von der
StadtHamburg
Baqi,Abdul,Maulavi(Konsularabteilung, Außenministerium)
Baqi,Abdul,Mullah(Stellvertretender MinisterfürInformation undKultur)Baradar,Mullah(Stellvertretender MinisterfürVerteidigung)
Bari,Abdul,Maulavi(GouverneurderProvinzHelmand)
BENHENI,Lased;geborenam5.Februar1969inLibyen
Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (auch bekannt als Omar, Ramzi
MohamedAbdellah;auchbekanntalsBinalsheidah,RamziMohamedAbdullah;
auch bekannt als Bin al Shibh, Ramzi); Geburtsdatum: 1. Mai 1972 oder 16.
September 1973; Geburtsort: Hadramawt, Jemen oder Khartum, Sudan; Staats-
angehörigkeit: sudanesisch oder jemenitisch; jemenitischer Pass Nr. 00 085
243,ausgestellt am12.November1997inSanaa,Jemen
BinMarwan,Bilal; geboren 1947
AyadiShafiqBenMohamedBENMOHAMED(aliasa)BinMuhammad,Ayadi
Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady,
Ben Muhammad e) Ayadi Shafig Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi
Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München,
Deutschland b) 129 Park Road, NW8, London, England c) 28 Chaussee De
Lille, Mouscron, Belgien d) Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Österreich; Geburts-
datum: 21. März 1963; Geburtsort: Sfax, Tunesien; Staatsangehörigkeit:
tunesisch,bosnisch,österreichisch; PassNr.:E423362,ausgestelltinIslamabad2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—15
▼M18
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▼M1
▼M4
▼B
▼M18
▼M18
am 15. Mai 1988; Nationale Kennziffer: 1292931; weitere Angaben: Name der
Mutterlautet MedinaAbid;erhältsichderzeit inIrlandauf
Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha,
Mokhtar), Via Milano Nr. 38, Spinadesco (CR), Italien; Geburtsdatum: 13.
Oktober 1969; Geburtsort: Tunis, Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch;
Pass Nr.: K/754050, ausgestellt am 26. Mai 1999; Nationale Kennziffer:
04756904, ausgestellt am 14. September 1987; Steuernummer:
BCHMHT69R13Z352T; weitere Angaben: Name der Mutter lautet Bannour
Hedia
Charaabi TarekBen Bechir BENAMARA(aliasa)Sharaabi, Tarek b)Haroun,
Frank), Viale Bligny Nr. 42, Mailand, Italien; Geburtsdatum: 31. März 1970;
Geburtsort: Tunis, Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch; Pass Nr.: L
579603, ausgestellt in Mailand am 19. November 1997; Nationale Kennziffer:
007-99090; Steuernummer: CHRTRK70C31Z352U; weitere Angaben: Name
derMutterlautet Charaabi Hedia
MamounDARKAZANLI(aliasa)AbuIlyasb)AbuIlyasAlSuric)AbuLuz),
Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Deutschland; Geburtsdatum: 4. August
1958; Geburtsort: Damaskus, Syrien; Staatsangehörigkeit: syrisch und deutsch;
Pass Nr.: 1310636262 (Deutschland), gültig bis zum 29. Oktober 2005; Natio-
nale Kennziffer: deutscher PersonalausweisNr.1312072688,gültig biszum 20.
August2011
Daud,Mohammad(Verwaltungsattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Delawar,Shahabuddin,Maulavi(Stellvertreter, OberstesGericht)Ehsanullah, Maulavi(Stellvertretender MinisterfürSicherheit (Intelligence))
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Stellvertretender Minister für Bergbau und
Industrie)
El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Deutschland;
Geburtsdatum: 3. April 1974; Geburtsort: Marrakesch, Marokko; Staatsange-
hörigkeit: marokkanisch; marokkanischer Pass Nr. H 236 483, ausgestellt am
24.Oktober2000vondermarokkanischen BotschaftinBerlin,Deutschland
EshaqM.(GouverneurderProvinzLaghman)
Essabar, Zakarya (auch bekannt als Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38,
D-22419 Hamburg, Deutschland; Geburtsdatum 13. April 1977; Geburtsort:
Essaouira, Marokko; Staatsangehörigkeit: marokkanisch; Pass Nr. M 271 351
ausgestellt am 24. Oktober 2000 von der marokkanischen Botschaft in Berlin,
Deutschland
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (auch bekannt als ES SAYED, Kader);
geboren am 26. Dezember 1962 in Ägypten; Adresse: Via del Fosso di Cento-
celle Nr.66,Rom,Italien; Steuernummer: SSYBLK62T26Z336L
Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias a) Omar El Mouhajer b) Saber),
Via Dubini Nr. 3, Gallarate (VA), Italien; Geburtsdatum: 10. Februar 1968;
Geburtsort: Menzel Jemil Bizerte, Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch;
Pass Nr.: K/929139, ausgestellt am 14. Februar 1995; Nationale Kennziffer:
00319547, ausgestellt am 8. Dezember 1994; Steuernummer:
SSDSBN68B10Z352F;weitereAngaben:NamederMutterlautet SaidaniBeya
Ezatullah, Maulavi (Stellvertretender MinisterfürPlanung)
Fahid Mohammed Ally Msalam (auch bekannt als AL-KINI, Usama; auch
bekannt als ALLY, Fahid Mohammed; auch bekannt als MSALAM, Fahad
Ally; auch bekannt als MSALAM, Fahid Mohammed Ali; auch bekannt als
MSALAM, Mohammed Ally; auch bekannt als MUSALAAM, Fahid
Mohammed Ali; auch bekannt als SALEM, Fahid Muhamad Ali); geboren am
19.2.1976,Mombasa,Kenia;Staatsangehöriger Kenias
Faiz,Maulavi (Informationsabteilung, Außenministerium)Faizan, FaizMohammad,Maulavi (Stellvertretender MinisterfürHandel)Fauzi, Habibullah (Erster Sekretär/Stellvertretender Missionschef, Taliban-
„Botschaft“, Islamabad)
FazulAbdullahMohammed(auchbekanntalsABDALLA,Fazul;auchbekannt
als ADBALLAH, Fazul; auch bekannt als AISHA, Abu; auch bekannt als AL
SUDANI, Abu Seif; auch bekannt als ALI, Fadel Abdallah Mohammed; auch
bekanntalsFAZUL,Abdalla;auchbekanntalsFAZUL,Abdallah;auchbekannt
als FAZUL, Abdallah Mohammed; auch bekannt als FAZUL, Haroon; auch
bekannt als FAZUL, Harun; auch bekannt als HAROON; auch bekannt als2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—16
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HAROUN, Fadhil; auch bekannt als HARUN; auch bekannt als LUQMAN,
Abu; auch bekannt als MOHAMMED,Fazul; auch bekannt als MOHAMMED,
Fazul Abdilahi; auch bekannt als MOHAMMED, Fouad; auch bekannt als
MUHAMAD, Fadil Abdallah); geboren am 25.8.1972 oder 25.12.1974 oder
25.2.1974,Moroni,Komoren;Staatsangehöriger derKomorenoderKenias
Ghafoor,Abdul,Maulavi(Stellvertretender MinisterfürLandwirtschaft)
HabibWaddani,ViaunicaBorighero1,SanDonatoM.se(MI),Italien;Geburts-
datum: 10. Juni 1970; Geburtsort: Tunis, Tunesien; italienische Steuernummer:
WDDHBB70H10Z352O
Hakimi Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Hamdullah, Maulavi(Repatriierungsattaché, Taliban-„Generalkonsulat“, Quetta)Hamidi,Zabihullah (Stellvertretender MinisterfürHochschulbildung)Hamidullah, Mullah,Leiter derArianaAfghanAirlinesHamsudin,Maulavi (GoverneurderProvinzWardak (Maidan))Hanafi,MohammadNasim,Mullah(Stellvertretender Bildungsminister)Hanif,QariDinMohammad(MinisterfürPlanung)Haqani,Djallalouddine, Maulavi(MinisterfürGrenzangelegenheiten)Haqani,SayeedurRahman,Maulavi(Stellvertretender MinisterfürBergbauund
Industrie)
Haqqan,Sayyed,Maulavi (MinisterfürVerwaltungsangelegenheiten)Haqqani,MohammadSalim,Maulavi(StellvertretenderMinisterfürdiePräven-
tionvonLasternundPropagierungvonTugend)
Haqqani, Moslim, Maulavi (Stellvertretender Minister für Pilger und religiöse
Angelegenheiten)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (Stellvertretender Minister für öffentliche
Arbeiten)
Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (First Deputy, Ministerrat, Gouverneur von
Kandahar)
Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar,
Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar,
Gulbudin Hekmetyar), Geburtsdatum: 1. August 1949, Geburtsort: Provinz
Konduz,Afghanistan
Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias a) Hijazi, Raed
M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi,
Rashid (Der Marokkaner) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Der Amerikaner);
Geburtsdatum: 30. Dezember 1968; Geburtsort: Kalifornien, USA; Staatsange-
hörigkeit: jordanisch; Nationale Kennziffer: Sozialversicherungsnummer 548-
91-5411; Nationale Kennnummer 9681029476; Weitere Angaben: stammt aus
Ramlah; Wohnsitz in Jordanien — al-Shumaysani (Sheisani) (Raum Amman),
hinterdemGewerkschaftsgebäude
Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien;
Geburtsdatum: 16. Juni 1938; Geburtsort: Damaskus, Syrien; Staatsangehörig-
keit: schweizerisch
Homayoon, Mohammad, Eng. (Stellvertretender Minister für Wasser und Elek-
trizität)
Hottak,AbdulRahmanAhmad,Maulavi(Stellvertretender(Kultur-)Ministerfür
Information undKultur)
Hottak,M.Musa,Maulavi (Stellvertretender MinisterfürPlanung)
Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33,
3074 Muri b. Bern, Schweiz; Geburtsdatum 1927; Staatsangehörigkeit: schwei-
zerisch
IbnAl-ShaykhAl-Libi
Isamuddin, Nurjaman Riduan (auch bekannt als „Hambali“; Nurjaman;
Isomuddin, Nurjaman Riduan); Geburtsname: Encep Nurjaman; Staatsange-2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—17
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hörigkeit: indonesisch;Geburtsdatum: 4.4.1964;Geburtsort:Cianjur,West-Java,
Indonesien
Islam,Muhammad(GouverneurderProvinzBamiyan)
Jabbar,Abdul,Maulavi(GouverneurderProvinzBaghlan)Jalal, Noor,Maulavi(Stellvertretender (Verwaltungs-)MinisterdesInneren)
Jalil,Abdul,Mullah(StellvertretenderMinisterfürAuswärtigeAngelegenheiten)
Jamal, Qudratullah, Maulavi(MinisterfürInformation)Jan,Ahmad,Maulavi (GouverneurderProvinzZabol)
Janan,Mullah(GouverneurvonFariab)Jim'ale,AhmedNurAli(auchbekanntalsJimale,AhmedAli)(auchbekanntals
Jim'ale, Ahmad NurAli) (auch bekannt als Jumale, Ahmed Nur)(auch bekannt
als Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate;Mogadischu,Somalia
Kabir,A.,Maulavi (GouverneurderProvinzNangarhar)Kabir, Abdul, Maulavi (Zweiter Stellvertreter, Ministerrat, Gouverneur der
ProvinzNangahar,Chefdesöstlichen Gebietes)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadischu,
Somalia
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Generalkonsul, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Khairkhwah,KhairMohammad,Maulavi(GouverneurderProvinzHerat)Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Stellvertretender (Sicherheits-) Minister des
Inneren)
Kmalzada Shamsalah(Zweiter Sekretär,BotschaftderTaliban, AbuDhabi)Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (auch bekannt als LUDHIANVI, Mufti
Rashid Ahmad; auch bekannt als AHMAD, Mufti Rasheed; auch bekannt als
WADEHYANOY,MuftiRashidAhmad);Karatschi,Pakistan
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta 97, Legnano, Italien; Geburts-
datum: 26. März 1969; Geburtsort: Tunis, Tunesien; italienische
Steuernummer: TLLLHR69C26Z352G
Madani,JanMohammad(Geschäftsträger, BotschaftderTaliban, AbuDhabi)
Madani,Zia-ur-Rahman, Maulavi(GouverneurderProvinzLogar)Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (auch bekannt als Mahmood, Sultan Bashi-
ruddin; auch bekannt als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; auch bekannt als
Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Agha-
nistan (Alternatives Geburtsdatum 1937; alternatives Geburtsdatum 1938;
alternatives Geburtsdatum 1939; alternatives Geburtsdatum 1940; alternatives
Geburtsdatum 1941;alternatives Geburtsdatum 1942;alternatives Geburtsdatum
1943;alternatives Geburtsdatum 1944;alternatives Geburtsdatum 1945);Staats-
angehörigkeit: Pakistanisch
Majeed, Abdul (auch bekannt als Majeed Chaudhry Abdul; auch bekannt als
Majid, Abdul); Geburtsdatum: 15. April 1939; alternatives Geburtsdatum 1938;
Staatsangehörigkeit: Pakistanisch
MakhtabAl-Khidamat/Al Kifah
Manan,MawlawiAbdul,Mr(Handelsattaché, Taliban-„Botschaft“, AbuDhabi)
Mansour,AkhtarMohammad(MinisterfürZivilluftfahrt undVerkehr)
Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibach-
strasse 20, 8700 Küsnacht, ZH (Zürich), Schweiz; Geburtsdatum: 30. August
1928;Geburtsort:a)Ägyptenb)VereinigteArabischeEmirate;Staatsangehörig-
keit: schweizerisch
Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH,
Schweiz; Geburtsdatum:7.Mai1933
MansourThaer, Geburtsdatum:21.März1974;Geburtsort:Bagdad,Irak
Mansur,AbdulLatif, Maulavi(MinisterfürLandwirtschaft)
Mati,Mohammadullah, Maulavi (Ministerfüröffentliche Arbeiten)2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—18
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Matiullah, Mullah,KabulCustomHouse
Mazloom, Fazel M, Mullah (Stellvertretender Leiter des Führungsstabs des
Heeres)
MehdiKammoun,ViaMasina7,Mailand,Italien;Geburtsdatum:3.April1968;
Geburtsort: Tunis, Tunesien; italienische Steuernummer:
KMMMHD68D03Z352N
Mohammad, Akhtar, Maulavi (Bildungsattaché, Taliban „Generalkonsulat“,
Peshawar)
Mohammad,Dost,Mullah(GouverneurderProvinzGhazni)Mohammad,Nazar,Maulavi (GouverneurderProvinzKunduz)Mohammad,Nik,Maulavi(Stellvertretender Handelsminister)
Mohammad,QariDin(MinisterfürHochschulbildung)
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi(GouverneurderProvinzKhost)Momand,Qalamudin, Maulavi(Stellvertretender MinisterfürdasPilgerwesen)
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Stellvertretender Minister für Grenzangelegen-
heiten)
Motaqi,AmirKhan,Mullah(Bildungsminister)
Motasem,AbdulWasayAghajan,Mullah(Finanzminister)
Motmaen,Abdulhai(AbteilungfürInformation undKultur,Kandahar)Muazen,Samiullah, Maulavi(Stellvertreter, OberstesGericht)
Muhammad Atif (auch bekannt als Subhi Abu Sitta, AbuHafs Al Masri, Sheik
Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir).
Geboren1956,Alexandria, Ägypten;alternatives Geburtsdatum1951
Muhammad 'Atif(auch bekannt als AbuHafs).Geboren(wahrscheinlich) 1944,
Ägypten. Vermutlich ägyptischer Staatsangehöriger. Hochrangiger Stellvertreter
vonOsamabinLaden
MuhammadSalah(auchbekanntalsNasrFahmiNasrHasanayn)
Muhsin Musa Matwalli Atwah (auch bekannt als ABDEL RAHMAN; auch
bekannt als ABDUL RAHMAN; auch bekannt als AL-MUHAJIR, Abdul
Rahman; auch bekannt als AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan;
geboren19.6.1964,Ägypten;ägyptischer Staatsangehöriger
Mujahid,AbdulHakim,GesandterderTaliban beidenVereinten Nationen
Murad,Abdullah,Maulavi (Generalkonsul,Taliban-„Generalkonsulat“, Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (auch bekannt als AL MASRI, Abd Al Wakil; auch
bekannt als AL-NUBI, Abu; auch bekannt als ALI, Hassan; auch bekannt als
ANIS, Abu; auch bekannt als ELBISHY, Moustafa Ali; auch bekannt als
FADIL, Mustafa Muhamad; auch bekannt als FAZUL, Mustafa; auch bekannt
alsHUSSEIN;auchbekannt alsJIHAD,Abu;auch bekannt alsKHALID;auch
bekanntalsMAN,Nu;auchbekanntalsMOHAMMED,Mustafa;auchbekannt
als YUSSRR, Abu); geboren am 23.6.1976, Kairo, Ägypten; Staatsangehöriger
Ägyptens oder Kenias; kenianische Personalausweis-Nr. 12773667; Serie-
nnummer 201735161
Mustasaed,Mullah(Leiter derWissenschaftlichen Akademie)
Mutawakil, AbdulWakil (MinisterfürAuswärtigeAngelegenheiten)
Muttaqi, AmirKhan(Vertreter derTaliban beidenunterLeitung derVereinten
Nationen geführtenGesprächen)
NabilBenattia, Geburtsdatum:11.Mai1966;Geburtsort:Tunis,Tunesien
NadaYoussefMUSTAFA(aliasa)Nada,Youssef,b)Nada,YoussefM.),a)via
Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien b) Via per Arogno 32, CH-6911
Campione d'Italia, Italien c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italien;
Geburtsdatum: a) 17. Mai 1931 b) 17. Mai 1937; Geburtsort: Alexandria,
Ägypten; Nationale Kennziffer: italienischer Personalausweis Nr. AE 1111288
(gültigbiszum21/03/2005)
Naim,Mohammad,Mullah(Stellvertretender MinisterfürZivilluftfahrt)
Najibullah, Maulavi(Generalkonsul,Taliban-„Generalkonsulat“, Peshawar)2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—19
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Nasreddin Ahmed IDRIS (alias a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj
Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d) Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso
Sempione69,20149Mailand,Italien,b)PiazzaleBiancamano,Mailand,Italien,
c)RueDeCapSpartel,Tanger,Marokko,d)Nr.10,Rmilat, VillaNasreddinin
Tanger, Marokko; Geburtsdatum: 22. November 1929; Geburtsort: Adi Ugri,
Äthiopien (jetzt Eritrea); Staatsangehörigkeit: italienisch; Nationale Kennziffer:
italienischer Personalausweis Nr. AG 2028062 (gültig bis zum 7. September
2005); ausländisches Ausweisdokument: K 5249; italienische Steuernummer:
NSRDRS29S22Z315Y; weitere Angaben: Herr Nasreddin hat 1994 seinen
Wohnsitz 1, via delle Scuole, 6900 Lugano, Schweiz aufgegeben und ist nach
Marokkoverzogen
Nomani,Hamidullah,Maulavi(hochrangigerBeamterimMinisteriumfürHoch-
schulbildung)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Erster Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Nuri,Maulavi Nurullah(GouverneurderProvinzBalkh,ChefderNordzone)
Nuristani,Rostam,Maulavi(Stellvertretender Ministerfüröffentliche Arbeiten)Nyazi,Manan,Mullah(GouverneurderProvinzKabul)Omar, Mohammed, Mullah, Führer der Gläubigen („Amir ul-Mumineen“),
Afghanistan
Omari,AlhajM.Ibrahim(Stellvertretender MinisterfürGrenzangelegenheiten)Paktis,AbdulSatar,Dr.,(Protokollabteilung, Außenministerium)
Qadeer,Abdul,General(Militärattaché, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Qalamuddin, Maulavi(Leiter desOlympischenKomitees)
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriierungsattaché, Taliban-„Botschaft“,
Islamabad)
Rabbani, Mohammad, Mullah (Vorsitzender des Regierungsrates, Chef des
Ministerrates)
Rahimi, YarMohammadMullah(MinisterfürKommunikation)Rahmani, Arsalan,Maulavi (Stellvertretender MinisterfürhöhereBildung)Rahmani, M.Hasan,Mullah(GouverneurderProvinzKandahar)
Rasul,M,Mullah(GouverneurderProvinzNimroz)
Rauf,Abdul,Mullah(Oberbefehlshaber deszentralen Korps)Razaq, Abdul,Maulavi (Handelsminister)Razaq, Abdul,Mullah(Innenminister)Reshad,Habibullah,Mullah(Leiter derErmittlungsabteilung)
RiadhJelassi,Geburtsdatum:15.Dezember 1970;Geburtsort:Tunesien
Saddiq,AlhajMohammad,Maulavi(Handelsbeauftragter, Taliban-„Generalkon-
sulat“, Peshawar)
Sadruddin,Alhaj,Mullah(Bürgermeister derStadtKabul)Safi,Rahmatullah, General(Vertreter derTaliban inEuropa)
Salek,Abdulhai,Maulavi(GouverneurderProvinzUrouzgan)
SamirKishk,Geburtsdatum: 14.Mai1955;Geburtsort:Gharbia,Ägypten
Sanani,Maulavi,Leiter derDar-ul-Efta
Saqib,NoorMohammad(ObersterRichterdesOberstenGerichtshofes)
Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); geboren am 1.1.1966 in El
Hadid, Tripoli, Libanon; Staatsangehörigkeit: belgischer Staatsangehöriger seit
18.9.2001; Ehegatte von Patricia Vinck; Eheschließung am 29.5.1992 in
Peschawar,Pakistan
Sayed,AlhajMullahSadudin(BürgermeisterderStadtKabul)
Sayf al-Adl (auch bekannt als Saif Al-'Adil). Geboren ca. 1963, Ägypten.
Vermutlich ägyptischer Staatsangehöriger. Verantwortlich für die Sicherheit
OsamabinLadens2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—20
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Sayyed,Saiduddine,Maulavi (Vizeminister fürArbeitundSoziales)
Shafiq,A.Wahed, Maulavi(Stellvertretender GouverneurderProvinzKabul)Shafiq,M,Mullah(GouverneurderProvinzSamangan)Shaheen,MohammadSohail(ZweiterSekretär,Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Shahidkhel, S.Ahmed,Maulavi (Stellvertretender MinisterfürBildung)
Shams-ur-Rahman,Mullah(Stellvertretender MinisterfürLandwirtschaft)Sharif,Mohammad(Stellvertretender MinisterdesInneren)Shaykh Sai'id (auch bekannt als Mustafa Muhammad Ahmad). Geboren in
Ägypten
Sheikh Ahmed Salim Swedan (auch bekannt als Ahmed the Tall; auch bekannt
als ALLY, Ahmed; auch bekannt als BAHAMAD; auch bekannt als
BAHAMAD, Sheik; auch bekannt als BAHAMADI, Sheikh; auch bekannt als
SUWEIDAN,SheikhAhmad Salem; auch bekannt als SWEDAN,Sheikh; auch
bekanntalsSWEDAN,SheikhAhmedSalem);geboren9.4.1969oder9.4.1960,
Mombasa,Kenia;Staatsangehöriger Kenias
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Dritter Sekretär, Taliban-„Generalkonsulat“,
Karatschi)
Shinwari,Jalaluddine, Maulavi(Stellvertretender MinisterfürJustiz)
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Dritter Sekretär, Taliban-„Botschaft“, Isla-
mabad)
Stanekzai, SherAbbas(Stellvertretender MinisterfürVolksgesundheit)
Tahis,Hadji(Stellvertretender MinisterfürZivilluftfahrt)
Takhari, AbdulRaqib,Maulavi (MinisterfürRepatriierung)
Tarek Ben Habib Maaroufi, Geburtsdatum: 23. November 1965; Geburtsort:
Ghardimaou, Tunesien
TariqAnwarAl-SayyidAhmad(auchbekanntalsHamdiAhmadFarag,Amral-
FatihFathi).Geboren15.3.1963,Alexandria, Ägypten
Tawana,Maulavi (GouverneurderProvinzPaktia)
Tayeb, HajiAllaDad,Mullah(Stellvertretender MinisterfürKommunikation)
Thirwat Salah Shihata (auch bekannt als Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata
Thirwat,Shahata Thirwat).geboren29.6.1960,Ägypten
Tufail, Mohammed (auch bekannt als Tufail, S.M.; auch bekannt als Tufail,
SheikMohammed);Staatsangehörigkeit: Pakistanisch
Turab,Hidayatullah Abu(Stellvertretender MinisterfürZivilluftfahrt)
Turabi, Nooruddin,Mullah(MinisterfürJustiz)
Usama bin Laden (auch bekannt als Usama Bin Muhammad Bin Awad, auch
bekannt als Osamabin Laden, auch bekannt alsAbuAbdallah AbdAl-Hakim).
Geboren am 30.7.1957, Jeddah, Saudi-Arabien. Aberkennung der saudischen
Staatsbürgerschaft, jetzt offiziell afghanischer Staatsangehöriger
Uthman, Omar Mahmoud (auch bekannt als AL-FILISTINI, Abu Qatada; auch
bekannt als TAKFIRI, Abu Umr; auch bekannt als ABU UMAR, Abu Omar;
auch bekannt als UTHMAN, Al-Samman; auch bekannt als UMAR, Abu
Umar; auch bekannt als UTHMAN, Umar; auch bekannt als ABU ISMAIL),
London,England; geborenam30.12.1960oder13.12.1960
Vinck,PatriciaRosa(aliasSourayaP.Vinck);geborenam4.1.1965inBerchem,
Antwerpen;Staatsangehörigkeit: belgisch; Ehegattin vonNabilSayadi
Wa'el Hamza Julaidan (auch bekannt als Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza
Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin,
undAbuAl-Hasanal Madani); Geburtsdatum: 22.Januar1958;Geburtsort: Al-
Madinah,Saudi-Arabien; saudi-arabischer PassNr.A-992535
Wahab, MalawiAbdulTaliban (GeschäftsträgerinRiad)
Wahidyar, Ramatullah (Stellvertretender Minister für Märtyrer und Repatriie-
rung)
Wali, Mohammad, Maulavi (Stellvertretender Minister für die Prävention von
Lastern undPropagierungvonTugend)
Wali, QariAbdul(ErsterSekretär,Taliban-„Generalkonsulat“, Peshawar)2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—21
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Walijan, Maulavi(GouverneurderProvinzJawzjan)
Wasseq, Abdul-Haq-,Maulavi (Stellvertretender MinisterfürSicherheit (Intelli-
gence))
Waziri,M.Jawaz(UN-Abteilung,MinisteriumfürAuswärtigeAngelegenheiten)
Yaqoub,Mohammad,Maulavi (Leiter derBIA)
YassineChekkouri,Geburtsdatum: 6.Oktober1966;Geburtsort:Safi,MarokkoYuldashev,Tohir(auchbekanntalsYuldashev,Takhir),Usbekistan
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Außerordentlicher und bevollmächtigter
Botschafter, Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Zaeef, AbdulSalam(Taliban-Botschafter inPakistan)
Zahed, Abdul Rahman (Stellvertretender Minister für Auswärtige Angelegen-
heiten)
Zahid, Mohammad,Mullah (DritterSekretär,Taliban-„Botschaft“, Islamabad)
Zaief, Abdul Salam, Mullah (Stellvertretender Minister für Bergbau und Indu-
strie)
Zia, Mohammad (auch bekannt als Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda
Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop
17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad KhanAnder
Sher,Peshawar,Pakistan
Zurmati, Maulavi Rahimullah (Stellvertretender Minister für Information und
Kultur(Veröffentlichungen))2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—22
▼M2
▼B
▼B
ANHANG II
Verzeichnis der zuständigen Behörden nach Artikel 5
BELGIEN
Ministère desfinances
Trésorerie
AvenuedesArts30
B-1040BruxellesFax(32-2)2337518
Ministère desaffaireséconomiques
Administration desrelations économiques
Service Licences
60,rueGénéral LémanB-1040Bruxelles
Fax(32-2)2308322
Tel. (32-2)2065811
DÄNEMARK
Erhvervs-ogBoligstyrelsen
DahlerupsPakhus
Langelinie Alle17
DK-2100KøbenhavnØTel. (45)35466000
Fax(45)35466001
DEUTSCHLAND
DeutscheBundesbank
Postfach100602D-60006Frankfurt/Main
Tel. (49-69)9566-01
Fax(49-69)5601071
GRIECHENLAND
MinistryofNational Economy
General Directorate ofEconomic Policy
5-7NikisStreetGR-10180Athens
Tel. (30-10)3332781-2
Fax(30-10)3332810,3332793
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-10180 Αθήνα
Tηλ. (30-10)3332781-2
Φάξ.: (00-30-10)3332810/3332793
SPANIEN
Dirección GeneraldeComercio Inversiones
Subdirección GeneraldeInversionesExteriores
MinisteriodeEconomía
PaseodelaCastellana, 162E-28046Madrid
Tel. (34)913493983
Fax(34)913493562
Dirección GeneraldelTesoroyPolíticaFinanciera
Subdirección GeneraldeInspecciónyControldeMovimientosdeCapitalesMinisteriodeEconomía
PaseodelPrado,6
E-28014MadridTel. (34)912099511
Fax(34)912099656
FRANKREICH
Ministère del'économie, desfinancesetdel'industrie
Direction duTrésorService desaffaireseuropéennesetinternationales
Sous-direction E2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—23
▼B
139,rueduBercy
F-75572ParisCedex12Tel. (33-1)44871717
Fax(33-1)53183615
IRLAND
Central BankofIreland
Financial MarketsDepartment
POBox559
DameStreetDublin2
Ireland
Tel. (353-1)6716666
Department ofForeignAffairs
Bilateral Economic RelationsDivision76-78HarcourtStreet
Dublin2
IrelandTel. (353-1)4082492
ITALIEN
Ministerodell'Economia edelle Finanze
Comitato disicurezza finanziariaViaXXSettembre 97
I-00187Roma
E-Mail: csf@tesoro.itTel. (3906)47613921
Fax(3906)47613932
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire etdeladéfense
Direction desrelations économiquesinternationalesBP1602
L-1016Luxembourg
Tel. (352)478-1ou478-2350Fax(352)222048
Ministère desfinances
3,ruedelaCongrégation
L-1352Luxembourg
Tel. (352)478-2712Fax(352)475241
NIEDERLANDE
Ministerie vanFinanciën
Directie Financiële Markten,afdeling Integriteit
Postbus20201
2500EEDenHaagNiederlande
Tel. (31-70)3428997
Fax(31-70)3427918
ÖSTERREICH
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3A-1090Wien
Tel. (43-1)40420-0
Fax(43-1)40420-7399
Bundesministerium fürInneres—Bundeskriminalamt
JosefHolaubekPlatz1A-1090Wien
Tel. (43-1)31345-0
Fax(43-1)31345-85290
PORTUGAL
MinistériodasFinanças
Direcção GeraldosAssuntosEuropeusRelações Internacionais2002R0881—DE—14.06.2003—015.001—24
▼M17
▼B
▼B
AvenidaInfanteD.Henrique,n.o1,C2.o
P-1100Lisboa
Tel. (351-1)8823240/47
Fax(351-1)8823249
MinistériodosNegóciosEstrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zaçõesPolíticas InternacionaisLargodoRilvas
P-1350-179Lisboa
Tel. (351-21)3946072Fax(351-21)3946073
FINNLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL176FIN-00161Helsinki
Tel. (358-9)16055900
Fax(358-9)16055707
SCHWEDEN
— InBezugaufArtikel2a:
Riksförsäkringsverket(RFV)
S-10351
Stockholm
Tel.(46-8)7869000Fax(46-8)4112789
— InBezugaufArtikel4:
Rikspolisstyrelsen(RPS)
Box12256S-10226
Stockholm
Tel.(46-8)4019000Fax(46-8)4019900
— InBezugaufArtikel5:
Finansinspektionen
Box7831S-10398
Stockholm
Tel.(46-8)7878000Fax(46-8)241335
VEREINIGTESKÖNIGREICH
— InBezugaufAusfuhrbeschränkungen:
Department ofTradeandIndustry
ExportControlandNon-Proliferation Directorate
3-4,AbbeyOrchardStreetLondonSW1P2JJ
UnitedKingdom
Tel.(44-207)2150510Fax(44-207)2150511
— InBezugaufdasEinfrieren vonGeldernundwirtschaftlichen Ressourcen:
HMTreasury
International Financial ServicesTeam1,HorseGuardsRoad
LondonSW1A2HQ
UnitedKingdomTel.(44-207)2705550
Fax(44-207)2704365
BankofEngland
Financial SanctionsUnitThreadneedle Street
LondonEC2R8AH
UnitedKingdomTel.(44-207)6014607
Fax(44-207)60143092002R0881—DE—14.06.2003—015.001—25
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▼B
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EUROPÄISCHEGEMEINSCHAF
KommissionderEuropäischen Gemeinschaften
Generaldirektion Außenbeziehungen
Direktion GASP
Referat A.2:Rechtliche undinstitutionelle Frageninden Außenbeziehungen —
Sanktionen
CHAR12/163
B-1049Brüssel
Tel. (32-2)2958148,2962556
Fax(32-2)2967563
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