41998Y0715(01)
15.7.2000 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ C 220/1
PŘEDVSTUPNÍ PAKT O ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI MEZI ČLENSKÝMI STÁTY
EVROPSKÉ UNIE A KANDIDÁTSKÝMI ZEMĚMI STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY A KYPREM
(Text schválený Radou ve složení pro SVV dne 28. května 1998)
(98/C 220/01)
My, ministři spravedlnosti a vnitra členských států Evropské unie, jedna jíce ve funkci členů Rady Evropské uni e a v plné
spolupráci s Komisí (dále jen „členské státy EU“),
amy, ministři spravedlnosti a vnitra kandidátských zemí střední a východn í Evropy, včetně pobaltských států, a Kypru,
PO NAŠÍ SCHŮZCE v Bruselu dne 28. května 1998,
PO POSOUZENÍ akčního plánu Evropské unie pro boj proti organizované trest né činnosti (1), který byl schválen
Evropskou radou v Amsterodamu v červnu 1997, a zejména jeho doporučení č. 3 ,
ZDŮRAZŇUJÍCEnašispolečnouoddanostdemokracii,lidskýmprávůmaprávn ímustátuavědomisiskutečnosti,
žeorganizovanátrestnáčinnostpředstavujezávažnéohroženítěchtohod not,neboťpronikádovládníchstruktur,
obchodu, finančního světa i všech vrstev společnosti, narušuje je a rozkl ádá,
JSOUCE SI VĚDOMI, že pro účinnou spolupráci při vymáhání práva a justiční s polupráci na vnitrostátní
i mezinárodní úrovni jsou nezbytné přinejmenším tyto základní předpokla dy:
— účinně strukturovaná policejní správa vybavená pravomocemi k prováděn í zásahů, kvalifikovaným
personálem a potřebným technickým vybavením pro účinný boj proti trestné činnosti,
— soudní systém s dostatečnými pravomocemi opírající se o zásady moderníc h norem hmotného a procesního
práva,
— dostatečné právní základny pro boj proti korupci a jejich důsledné uplat ňování,
— schopnost donucovacích orgánů bojovat v praxi s organizovanou trestnou činností včetně trestné činnosti
spojenésdrogamiamezinárodnímnedovolenýmobchodemsezbraněmi,zabav ovatvýnosyztrestnéčinnosti
a bránit praní peněz,
— dostatečné prostředky pro boj proti zneužívání drog,— přísné kontroly v oblasti dovoleného nabývání zbraní,
PEVNĚ ROZHODNUTI úzce spolupracovat v boji proti organizované trestné či nnosti a jiným formám závažné
trestné činnosti, včetně obchodu s lidmi a organizovaného nedovoleného p řistěhovalectví,
ROVNĚŽ PEVNĚ ROZHODNUTI zlepšovat mezinárodní spolupráci s cílem vyřeši t tento jev,
S OHLEDEM NA Berlínskou deklaraci ze září 1994, na světovou ministerskou k onferenci OSN o mezinárodní
organizované trestné činnosti z listopadu 1994, na 40 doporučení skupiny G7/P8 ze dne 12. dubna 1996 o boji
(1) Úř. věst. C 251, 15.8.1997, s. 1.82 CS Úřední věstník Evropské unie 19/sv. 1
proti mezinárodní organizované trestné činnosti, na 25 doporučení skupi ny G7/P8 z ministerské konference
o terorismu ze dne 30. července 1996 a na 10 zásad týkajících se boje proti tr estné činnosti páchané s využitím
špičkové techniky, které byly schváleny skupinou G8 dne 10. prosince 1997 ,
UZNÁVAJÍCE skutečnost, že již dnes vytváříme společný pohled na to, jak bo jovat s organizovanou trestnou
činností, neboť jsme všichni přijali některé mezinárodní nástroje týkaj ící se boje proti organizované trestné
činnosti,
S OHLEDEM NA jednání o organizované trestné činnosti, která probíhají na j iných mezinárodních fórech,
napříkladvrámciOSN,kdesevsoučasnédoběnazákladěpodnětuPolskérepu blikyprověřujemožnostpřípravy
úmluvy OSN o organizované trestné činnosti,
UZNÁVAJÍCE spolupráci, která již probíhá mezi našimi orgány, a přejíce si tuto spolupráci posilovat jak
v současnosti, ta k i v dlouhodobé perspektivě,
PŘEJÍCE SI vytvořit za tímto účelem pakt, který během předvstupního obdob í přispěje k rozšiřování stávající
spolupráce,
BEROUCE V ÚVAHU, že pro země střední a východní Evropy a Kypr je nezbytné pře d vstupem do EU zavést do
praxeacquisEU,
PROHLAŠUJEME TOTO:
Zásada 1
Potvrzujemenašeodhodláníplněspolupracovatvbojiprotiorga-
nizované trestné činnosti ve všech jejích podobách a proti jinýmformám závažné trestné činnosti.
Zásada 2
Bereme s uspokojením na vědomí, že země střední a východní
EvropyaKyprvyjádřilysvůjúmyslpřistoupitkEvropskéúmluvěo vzájemné pomoci ve věcech trestních z roku 1959, jakoži k mezinárodním úmluvám uvedeným v doporučení č. 13 akč-níhoplánuEvropskéunieprobojprotiorganizovanétrestnéčin-nostiaúčinnějeuplatňovat.Dojdektomuconejdříve,jaktosta-novuje doporučení č. 13.
Jednáseotytomezinárodníúmluvyuvedenévdoporučeníč.13,
ze kterých jsme všichni některé ratifikovali:
— Evropská úmluva o vydávání (Paříž 1957),— Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání
(Štrasburk 1978),
— Protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech
trestních (Štrasburk 1978),
— Úmluvaopraní,vyhledávání,zadržováníakonfiskacivýnosů
ze zločinu (Štrasburk 1990),— Úmluva o vzájemné pomoci mezi celními správami a proto-
kol k této úmluvě (Neapol 1967) (
1),
— Úmluva o nedovoleném obchodu po moři, kterou se provádí
článek 17 úmluvy OSN proti nedovolenému obchodus omamnými a psychotropními látkami (Štrasburk 1995),
— Úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psy-
chotropními látkami (Vídeň 1988),
— Evropská úmluva o potlačování terorismu (Štrasburk 1977).
Dále bereme s uspokojením na vědomí úmysl zemí střední
a východní Evropy a Kypru přijmou t a v praxi vynucovat právní
předpisy, které jim umožní ještě před vstupem do EU ratifikovatúmluvy uvedené v doporučení č. 14 akčního plánu pro boj protiorganizované trestné činnosti.
Zásada 3
Máme v úmyslu spolupracovat při rozvoji a účinné činnosti
ústředních donucovacích a justičních orgánů, jejichž úkolem jeboj proti organizované trestné činnosti. Jedná se předevšímoorgányuvedenévdoporučeníč.1(vnitrostátníústředníorgányprokoordinacibojeprotiorganizovanétrestnéčinnosti),vdopo-ručení č. 19 (vnitrostátní ústřední kontaktní pracoviště pro
(1) Poznamenáváme, že tato úmluva není otevřena k podpisu kandidát-
ským zemím.19/sv. 1 CS Úřední věstník Evropské unie 83
výměnu informací), v doporučení č. 20 (vnitrostátní multidisci-
plinárnítýmy )avdoporučeníč.21(Evropskásoudnísíť)akčního
plánu pro boj proti organizované trestné činnosti.
Podle příslušných vnitrostátních právních předpisů napomáhají
tyto orgány rovněž:
— přirychléaúčinnémezinárodnípolicejníajustičníspolupráci
v oblasti boje proti organizované trestné činnosti a
— při vnitrostátní koordinaci boje proti organizované trestné
činnosti.
O zřízení vnitrostátních kontaktních pracovišť podle doporučení
č. 19 akčního plánu budeme informovat generální sekretariátRadyEvropskéunie,kterýtutoinformacipředádálevšemdotyč-ným stranám.
Jelikožjsmesivědomi,žeprodosaženíúspěchuvbojiprotiorga-
nizované trestné činnosti je nezbytná koordinace při vyšetřovánítrestných činů, domníváme se, že by bylo vhodné při plnémrespektování ústavního pořádku každého z našich států zvážitzřízení multidisciplinárních integrovaných týmů na vnitrostátníúrovni, jak to předpokládá doporučení č. 20 akčního plánu proboj proti organizované trestné činnosti. Máme v úmyslu organi-zovat občasné schůzky těchto týmů, popřípad ě i s pomocí Euro-
polu, na kterých se budou projednávat společné strategie a akce.
Dohodlijsmese,žespomocíEuropolunavrhnemeazpracujeme
společnou roční strategii, ve které pojmenujeme nejvýznamnějšíspolečněpociťovanáohrožení,kteráorganizovanátrestnáčinnostpředstavuje. Za tímto účelem se budou za každého předsednictvíRady pořádat schůzky, na nichž se bude zpracovávatapřezkoumávattatoročnístrategie,kterábymohlavýhodnětěžitzezkušenostivýročnízprávyEUoorganizovanétrestnéčinnosti.Země střední a východní Evropy a Kypr jsou ochotny vyplnitdotazníkEUsestavenýzatímtoúčelemabudoupřiměřeněinfor-movány o činnosti kontaktní a podpůrné sítě Rad y i o činnosti
Europolu.
Zásada 4
Zdůrazňujeme význam úzké spolupráce v otázkách souvisejících
s rychlou a účinnou výměnou informací v rámci vyšetřovánía vzájemné právní pomoci, stejně jako v oblasti operativní pod-pory a podpory při vyšetřování.ZeměstředníavýchodníEvropyaKyprposoudímožnostzřízení
kontaktních pracovišť pro justiční spolupráci, která by umožňo-vala spolupráci jak mezi těmito zeměmi navzájem, ta k i s člen-
skýmistátyEU,scílemjejichpostupnéhozačleňovánídosítěEU.
Zásada 5
Přikládáme velký význam vzájemné výměně informací mezi
donucovacími orgány, přičemž musí být zajištěna ochrana osob-níchúdajů.Tatovýměnainformacíbysemělauskutečňovatnejenjako součást výměny informací v rámci konkrétních vyšetřování,ale také pro účely shromažďování a sdílení informací při vypra-covávání dlouhodobých strategií.
Jsme si vědomi významu shromažďování informací o zločinec-
kých skupinách a místech jejich působení, neboť umožňují pro-vádět účinnou analýzu.
Zdůrazňujeme, že je důležité zajistit, aby výměna informací pro-
bíhala vždy v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů,zejména s Úmluvou Rady Evropy o ochraně osob s ohledem naautomatizované zpracování osobních údajů ze dne28. ledna 1981. Konstatujeme s uspokojením, že země střednía východní Evropy a Kypr, pokud tak ještě neučinily, majív úmyslu co nejdříve tuto úmluvu ratifikovat.
Zdůrazňujemenezbytnostposkytnoutconejúplnějšíochranucit-
livým informacím získávaným od jiných zemí. Vyzývámepříslušné orgány každého z našich států, aby ostatním sdělily svépožadavky ohledně poskytování informací při soudních a správ-ních řízeních a předem projednaly možné obtíže vyplývajícíz těchto požadavků. V této souvislosti se domníváme, žepředávajícístátbymělmítmožnostpředrozhodnutímopředánícitlivých informací stanovit podmínky pro jejich ochranu, kterémusí přijímající stát dodržet.
Zásada 6
Domníváme se, že při vyšetřováních a akcích je velice důležitá
i vzájemná praktická pomoc.
Vzájemná praktická pomoc může zahrnovat:
— pomoc v oblasti vzdělávání a technického vybavení,— společnou činnost při vyšetřování a zvláštní akce, popřípadě
i s pomocí Europolu,84
CS Úřední věstník Evropské unie 19/sv. 1
— usnadňování přeshraniční spolupráce donucovacích a justič-
níchorgánůpřidlouhodobýchvyšetřováníchijednorázovýchakcích, a to zejména urychleným vyřizováním příslušnýchžádostíalogistickoupodporoupřiuskutečňovánítétospolu-práce,
— vzájemnou výměnu pracovníků donucovacích a justičních
orgánů formou stáží při vyšetřováních týkajících se našichzemí.
Zdůrazňujeme význam a účinnost technik, například elektronic-
kého sledování, utajených akcí a sledovaných dodávek. Našímzáměrem je umožnit mezinárodní spolupráci v těchto oblastecha brát přitom plně v úvahu dopad na lidská práva.
Zásada 7
Přikládáme velký význam dvoustranným i vícestranným společ-
ným projektům v oblasti vynutitelnosti práva. Tato forma spolu-práce by měla být uplatňována především u těch oblastí organi-zované trestné činnosti, které způsobují společné přeshraničníproblémy, a měla by vycházet z projektů, které přijala RadaEvropské unie na svém zasedání dne 4. prosince 1997.
Uvědomujeme si nezbytnost zřizovat a používat v případě
potřeby a v souladu s příslušnými rozhodnutími Rady EU pro-
gramynaochranusvědkůaosob,kteréspolupracujípřisoudnímřízení a nezbytnost vzájemně si přitom pomáhat, a to zejménapovolením možnosti přijímat na základě vzájemné dohody tytoosoby v našich zemích.
Zásada 8
Zdůrazňujeme význam Europolu při zprostředkování informací
i z hlediska poskytování analytických posudků a operativní pod-pory, která bude v budoucnosti poskytována také zemím střednía východní Evropy a Kypru.
Země střední a východní Evropy a Kypr mají tedy v úmyslu co
nejdříve učinit nezbytné přípravy, které by jim umožnily v doběvstupu do EU současně přistoupi t i k úmluvě o Europolu a také
zřídit příslušné národní jednotky.
S uspokojením bereme na vědomí, že země střední a východní
EvropyaKyprnavazujípředběžnékontaktysprotidrogovoujed-notkou Europolu, a tyto kontakty vítáme. Dále konstatujeme, žejakmilevstoupíúmluvaoEuropoluvplatnost,majízeměstředníavýchodníEvropyaKyprpopřijetítohotopaktuvúmysluzahájitpřípravynaformálnídohody,zejménaohledněvysílánístyčnýchdůstojníků do Haagu. Rada EU i Komise mají v úmyslu pomáhatzemím střední a východní Evropy a Kypru při zřizování nezbyt-ných národních jednotek a rozšířit financování prostřednictvímpříslušných programů Společenství podle zásad, které se na ně
vztahují.
Zásada 9
Suspokojenímjsmevzalinavědomí,ževzájmurychléhoaúčin-
ného vyřizování právní pomoci při dožádání a jiných žádostív oblasti justice jsou země střední a východní Evropy a Kyprpřipraveny učinit prohlášení o správných postupech podle spo-lečné akce o správných postupech při poskytování vzájemnéprávní pomoci v trestních věcech (
1), přijaté Radou dne
29. června 1998.
Zásada 10
Abychomzabránilitomu,žepachatelébudoutěžitzrozdílůmezi
našimi nestejnými právními systémy a nacházet tak spolehlivéútočiště, zdůrazňujeme význam včasné ratifikace úmluv EUo vydávání z let 1995 a 1996 vypracovaných v rámci EU,a v případě zemí střední a východní Evropy a Kypru význampřijetí právních předpisů, které jim umožní přistoupit v doběvstupudoEUktěmtoúmluvám.Současněvyjadřujemenášúmyslvyužívat co nejméně možnosti výhrad poskytovaných těmitoúmluvami. Zajistíme účinné uplatňování zásady „ aut dedere, aut
iudicare“.
Zásada 11
Mělybybýtlépeprozkoumánymožnosti,kteréúředníkůmdonu-
covacích a justičních orgánů nabízejí různé programy, napříkladPhare a MEDA a dále příslušné zvlášť zaměřené programy prooblastspravedlnostiavnitřníchvěcí,napříkladOISIN,GROTIUS,STOP, Odysseus nebo Falcone. Zejména by mělo být podpo-rovánovzdělávání,kterébynapomáhalodokonalémupochopeníproblematiky organizované trestné činnosti, a hodnocení a zdo-konalovánízpůsobů,jaksesnívypořádat.Přivzděláváníbybylomožno využít některých výcvikových modulů, například těch,které vypracovalo Sdružení evropských policejních akademií(SEPA).
Zásada 12
Domnívámese,žejednouznejzávažnějšíchhrozebpronašespo-
lečnostijekorupce,kterápoškozujeobčanyasoukroméiveřejnésubjekty. Proto zdůrazňujeme nezbytnost zavedení společnéhoa úplného postupu proti všem jejím formám. Poté, co se tentopostup rozvine, budeme organizovat za tímto účelem pravidelné
(1) Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 1.19/sv. 1 CS Úřední věstník Evropské unie 85
konzultace společně s příslušnými orgány Rady a Komise a člen-
ské státy EU se budou snažit země střední a východní Evropya Kypr do této činnosti zapojit.
Zásada 13
Souhlasíme,žeprobojprotipranípenězbymělodojítkúplnému
použití 40 doporučení FATF, směrnice Rady 91/308/EHS ze dne10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systémuk praní peněz (
1) a Úmluvy o praní, vysledování, zajištění a pro-
padnutí výnosů z trestné činnosti z roku 1990.
Vyjadřujeme náš záměr zřídit, pokud jsme tak ještě neučinili,
finančnízpravodajskéjednotkynavnitrostátníúrovni,kterýmisepodle skupiny EGMONT rozumí: „vnitrostátní ústřední orgánpříslušný pro přijímání (a pokud je to povoleno, i pro dožádání),analyzování a předávání příslušným orgánům zjištěných finanč-ních informací:“
i) které se týkají podezření na příjmy z trestné činnosti neboii) které jsou požadovány na základě právních předpisů daného
státu pro boj proti praní peněz.
Zásada 14
Ke zlepšení stávající spolupráce mezi členskými státy EU
a zeměmi střední a východní Evropy a Kyprem, bychom měli conejlépe využívat našich styčných úředníků a styčných soudcůa státních zástupců; zdůrazňujeme, že je žádoucí tyto úmluvyrozšiřovat.Zásada 15
Provedenímtohotopaktuvyjádřenéhovýšeuvedenýmizásadami
pověříme skupinu, která bude tvořena odborníky ze všech státůúčastnících se tohoto paktu. Provádění paktu je založeno natěchto základech:
— výchozím bodem je akční plán Evropské unie pro boj proti
organizované trestné činnosti a činnost je zaměřena na zjiš-ťováníapotlačováníohrožení,kterépředstavujemezinárodníorganizovaná trestná činnost,
— pravidelné sledování a vyhodnocování toho, čeho bylo v jed-
notlivých zemích dosaženo v oblasti boje proti organizovanétrestné činnosti , a v případě potřeby určování priorit pro jed-
notlivé země. Na toto sledování a vyhodnocování navazujekolektivní hodnocení odborníků členských států a Komise,a to v širším rámci procesu rozšiřování EU v oblasti spra-vedlnosti a vnitřních věcí,
— plánování, provádění a společné vyhodnocování projektů
boje proti organizované trestné činnosti, popřípadě zapo-jením Europolu, jejichž cílem bude mimo jiné určení oblastí,ve kterých by zemím střední a východní Evropy a KyprupomohlavjejichpřípravěnačlenstvívEUtechnickáafinančnípomoc.
V Bruselu dne 28. května 1998.
Za Radu
předseda
J. STRAW
(1) Úř. věst. L 166, 28.6.1991, s. 77.86 CS Úřední věstník Evropské unie 19/sv. 1