Ban giám đốc của Công ty này gồm: Nguyễn Đức Lợi - Tổng giám đốc, Nguyễn Khắc Bi (tức Hùng) - Phó tổng giám đốc và Dương Bá Cơ ở Cầu Giấy đã lên kế hoạch chiếm đoạt trên 800.000 USD và ôm trọn 200.000 USD của 40 khách hàng đầu tiên. Thông tin về dự án này đã được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng 40 nạn nhân trong vụ án này do không tìm hiểu kỹ nên đã tin tưởng, chấp nhận tiêu cực đặt cọc cho nhóm đối tượng trên.