Cơ quan điều tra xác định, ngoài Kỷ Nguyên, nhóm Nguyên - Hoàng đã thành lập 14 doanh nghiệp tư nhân ở các quận Cái Răng, Bình Thủy (Cần Thơ) và huyện Long Mỹ (Hậu Giang).