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四、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70000000.00元），公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70000000.00元）的最高额连带责任保证，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 四、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70000000.00元），公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70000000.00元）的最高额连带责任保证，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证 ### 回答: 议案名称:关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案;

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第五次会议于2021年11月30日14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2021年11月19日以现场或邮件方式送达

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第五次会议于2021年11月30日14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2021年11月19日以现场或邮件方式送达 ### 回答: 会议时间:2021年11月30日;会议地点:公司三楼会议室;

会议应出席监事3名，实际出席监事3名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 会议应出席监事3名，实际出席监事3名 ### 回答: 应到人数:3;实到人数:3;

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：一、审议通过关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2017年增资协议相关内容变更暨关联交易的议案经审核，监事会认为：北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）未实现第一阶段所约定业绩，主要是因为公司自身经营战略调整、中美贸易争端、新冠疫情及外部市场环境变化等客观因素的综合影响

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人,议案名称, ### 公告: 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：一、审议通过关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2017年增资协议相关内容变更暨关联交易的议案经审核，监事会认为：北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）未实现第一阶段所约定业绩，主要是因为公司自身经营战略调整、中美贸易争端、新冠疫情及外部市场环境变化等客观因素的综合影响 ### 回答: 主持人:王道银;议案名称:关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2017年增资协议相关内容变更暨关联交易的议案;

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2021年8月13日以书面方式通知了公司全体监事，会议于2021年8月24日上午11:00在公司会议室召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2021年8月13日以书面方式通知了公司全体监事，会议于2021年8月24日上午11:00在公司会议室召开 ### 回答: 会议时间:2021年8月24日;会议地点:公司会议室;

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名 ### 回答: 应到人数:3;实到人数:3;

与会监事审议并形成如下决议：一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 与会监事审议并形成如下决议：一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权 ### 回答: 议案名称:2021年半年度报告全文及摘要;

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权 ### 回答: 议案名称:关于会计政策变更的议案;

三、审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，因此我们同意公司上述计提资产减值准备事项

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 三、审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，因此我们同意公司上述计提资产减值准备事项 ### 回答: 议案名称:关于2021年半年度计提资产减值准备的议案;

2、会议于2021年12月16日15:40在公司机关办公楼二楼会议室召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 2、会议于2021年12月16日15:40在公司机关办公楼二楼会议室召开 ### 回答: 会议时间:2021年12月16日;会议地点:公司机关办公楼二楼会议室;

3、会议应参加监事5名，实际参加监事5名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 3、会议应参加监事5名，实际参加监事5名 ### 回答: 应到人数:5;实到人数:5;

二、监事会会议审议情况会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举王洪涛先生为第八届监事会主席

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、监事会会议审议情况会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举王洪涛先生为第八届监事会主席 ### 回答: 议案名称:关于选举第八届监事会主席的议案;

一、监事会会议召开情况江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议，于2021年7月15日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 一、监事会会议召开情况江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议，于2021年7月15日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年7月15日;会议地点:南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室;

本次会议应到监事5名，实际出席监事5名（其中委托出席的监事1名，监事徐莉莉女士因工作安排冲突，委托监事许有恒先生代为出席并行使表决权）

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议应到监事5名，实际出席监事5名（其中委托出席的监事1名，监事徐莉莉女士因工作安排冲突，委托监事许有恒先生代为出席并行使表决权） ### 回答: 应到人数:5;实到人数:5;

会议由监事会主席陈太清先生召集和主持

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 会议由监事会主席陈太清先生召集和主持 ### 回答: 主持人:陈太清;

二、监事会会议审议情况本次监事会审议了《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称,议案名称, ### 公告: 二、监事会会议审议情况本次监事会审议了《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》 ### 回答: 议案名称:关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案;议案名称:关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法〉的议案;

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2021年12月4日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2021年12月8日以现场与通讯相结合的方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2021年12月4日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2021年12月8日以现场与通讯相结合的方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年12月8日;

本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名 ### 回答: 应到人数:9;实到人数:9;

会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议 ### 回答: 主持人:张浩宇;

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币9000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币4000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2021年12月8日至2022年12月7日）

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币9000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币4000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2021年12月8日至2022年12月7日） ### 回答: 议案名称:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2021年10月17日送达各位董事，会议于2021年10月28日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2021年10月17日送达各位董事，会议于2021年10月28日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年10月28日;会议地点:公司三楼会议室;

会议由公司董事长王明昌先生召集并主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人,应到人数,实到人数, ### 公告: 会议由公司董事长王明昌先生召集并主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议 ### 回答: 主持人:王明昌;应到人数:8;实到人数:8;

会议审议通过了如下报告、议案：一、公司2021年第三季度报告表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 会议审议通过了如下报告、议案：一、公司2021年第三季度报告表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权 ### 回答: 议案名称:公司2021年第三季度报告;

二、关于拟设立分公司的议案为了合理配置公司资源，更好地开拓地方市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司拟在山东省聊城市设立分公司

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、关于拟设立分公司的议案为了合理配置公司资源，更好地开拓地方市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司拟在山东省聊城市设立分公司 ### 回答: 议案名称:关于拟设立分公司的议案;

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年12月13日以邮件与电话方式发出，于2021年12月16日以现场和通讯相结合的方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年12月13日以邮件与电话方式发出，于2021年12月16日以现场和通讯相结合的方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年12月16日;

会议由董事长汤兴良先生主持

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 会议由董事长汤兴良先生主持 ### 回答: 主持人:汤兴良;

会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议 ### 回答: 应到人数:9;实到人数:9;

会议审议通过了以下议案：一、关于2022年度预计日常关联交易的议案同意公司2022年度预计日常关联交易：1、向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2022年度交易总金额不超过3000万元

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 会议审议通过了以下议案：一、关于2022年度预计日常关联交易的议案同意公司2022年度预计日常关联交易：1、向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2022年度交易总金额不超过3000万元 ### 回答: 议案名称:关于2022年度预计日常关联交易的议案;

二、关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告》 ### 回答: 议案名称:关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案;

三、关于购买董监高责任险的议案公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），保险费总额预计不超过30万元人民币

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 三、关于购买董监高责任险的议案公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），保险费总额预计不超过30万元人民币 ### 回答: 议案名称:关于购买董监高责任险的议案;

四、关于全资子公司对外承包经营的议案同意公司将全资子公司无锡市苏南电缆有限公司的经营权在无锡产权交易所通过公开挂牌转让的方式承包给在电线电缆领域具有专业经营管理能力的团队，承包经营期限为3年

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 四、关于全资子公司对外承包经营的议案同意公司将全资子公司无锡市苏南电缆有限公司的经营权在无锡产权交易所通过公开挂牌转让的方式承包给在电线电缆领域具有专业经营管理能力的团队，承包经营期限为3年 ### 回答: 议案名称:关于全资子公司对外承包经营的议案;

五、关于对全资子公司进行减资的议案同意公司对全资子公司浙江远辉影视有限公司（以下简称“浙江远辉”）减少注册资本

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 五、关于对全资子公司进行减资的议案同意公司对全资子公司浙江远辉影视有限公司（以下简称“浙江远辉”）减少注册资本 ### 回答: 议案名称:关于对全资子公司进行减资的议案;

六、关于修订《对外投资管理制度》的议案修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 六、关于修订《对外投资管理制度》的议案修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 ### 回答: 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案;

七、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案公司拟定于2022年1月5日(星期三)14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开2022年第一次临时股东大会

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 七、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案公司拟定于2022年1月5日(星期三)14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开2022年第一次临时股东大会 ### 回答: 议案名称:关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;

一、董事会会议召开情况北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年1月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 一、董事会会议召开情况北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年1月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开 ### 回答: 会议时间:2022年1月5日;会议地点:公司会议室;

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名 ### 回答: 应到人数:9;实到人数:9;

会议由董事长刘惠城先生主持

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 会议由董事长刘惠城先生主持 ### 回答: 主持人:刘惠城;

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于修改南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案》公司于2021年5月11日召开了第四届董事会第十五会议，审议通过了《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与华泰紫金投资有限责任公司及其他投资者共同投资设立南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙），掌趣科技作为有限合伙人认缴出资额为5000万元

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于修改南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案》公司于2021年5月11日召开了第四届董事会第十五会议，审议通过了《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与华泰紫金投资有限责任公司及其他投资者共同投资设立南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙），掌趣科技作为有限合伙人认缴出资额为5000万元 ### 回答: 议案名称:关于修改南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案;

一、董事会会议召开情况凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年11月28日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、监事和高级管理人员，会议于2021年11月29日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 一、董事会会议召开情况凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年11月28日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、监事和高级管理人员，会议于2021年11月29日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限 ### 回答: 会议时间:2021年11月29日;会议地点:公司一楼会议室;

会议应出席董事9名，实际出席9名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 会议应出席董事9名，实际出席9名 ### 回答: 应到人数:9;实到人数:9;

本次会议由董事长HAOHONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 本次会议由董事长HAOHONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 ### 回答: 主持人:HAOHONG;

二、董事会议案审议情况会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高资金的使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据相关监管规则，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过120000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会议案审议情况会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高资金的使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据相关监管规则，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过120000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户 ### 回答: 议案名称:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

一、董事会会议召开情况2021年10月26日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议在江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室举行，会议通知及会议材料于2021年10月16日以邮件、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 一、董事会会议召开情况2021年10月26日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议在江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室举行，会议通知及会议材料于2021年10月16日以邮件、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出 ### 回答: 会议时间:2021年10月26日;会议地点:江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室;

本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中黄勇、杨超、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以通讯方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人,应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中黄勇、杨超、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以通讯方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议 ### 回答: 主持人:金卫平;应到人数:9;实到人数:9;

本次会议经过与会董事的认真讨论，以记名表决方式形成如下决议：二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》与会董事经研究，公司《2021年第三季度报告》能够真实、准确地反映2021年第三季度的经营管理情况，公司的董事、监事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 本次会议经过与会董事的认真讨论，以记名表决方式形成如下决议：二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》与会董事经研究，公司《2021年第三季度报告》能够真实、准确地反映2021年第三季度的经营管理情况，公司的董事、监事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见 ### 回答: 议案名称:关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案;

2、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》与会董事经研究，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 2、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》与会董事经研究，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效 ### 回答: 议案名称:关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案;

3、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》与会董事经研究，同意公司向中国民生银行南昌象山路支行申请不超过人民币10000万元（或等值外币）的综合授信额度，向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币5000万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限均为12个月

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 3、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》与会董事经研究，同意公司向中国民生银行南昌象山路支行申请不超过人民币10000万元（或等值外币）的综合授信额度，向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币5000万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限均为12个月 ### 回答: 议案名称:关于申请银行综合授信额度的议案;

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》与会董事经研究，根据公司当前自有资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公司拟使用不超过人民币1000万元（含1000万元）闲置募集资金和不超过人民币10000万元（含10000万元）自有资金进行现金管理，实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及实施期限内可循环使用

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》与会董事经研究，根据公司当前自有资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公司拟使用不超过人民币1000万元（含1000万元）闲置募集资金和不超过人民币10000万元（含10000万元）自有资金进行现金管理，实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及实施期限内可循环使用 ### 回答: 议案名称:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案;

5、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》与会董事经研究，同意于2021年11月19日召开2021年第三次临时股东大会

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 5、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》与会董事经研究，同意于2021年11月19日召开2021年第三次临时股东大会 ### 回答: 议案名称:关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案;

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年12月10日以通讯会议的方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年12月10日以通讯会议的方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年12月10日;

会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数,主持人, ### 公告: 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持 ### 回答: 应到人数:9;实到人数:9;主持人:李建国;

经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：一、审议通过《关于成立全资子公司的议案》为进一步推动公司新能源业务的发展，拓展新能源开发、光伏运维等项目，董事会同意公司以自有资金出资人民币1亿元设立全资子公司横州润曦能源有限公司（最终名称以审批为准，以下简称“润曦能源”），公司持有润曦能源100%股权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：一、审议通过《关于成立全资子公司的议案》为进一步推动公司新能源业务的发展，拓展新能源开发、光伏运维等项目，董事会同意公司以自有资金出资人民币1亿元设立全资子公司横州润曦能源有限公司（最终名称以审批为准，以下简称“润曦能源”），公司持有润曦能源100%股权 ### 回答: 议案名称:关于成立全资子公司的议案;

一、会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2021年10月13日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年10月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 一、会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2021年10月13日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年10月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出 ### 回答: 会议时间:2021年10月13日;会议地点:公司麒麟园二楼会议室;

会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数 ### 回答: 应到人数:8;实到人数:8;

本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议 ### 回答: 主持人:柯少彬;

二、会议审议情况经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：（一）审议通过《关于化妆品资产转让暨关联交易的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、会议审议情况经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：（一）审议通过《关于化妆品资产转让暨关联交易的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 ### 回答: 议案名称:关于化妆品资产转让暨关联交易的议案;

（二）审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: （二）审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权 ### 回答: 议案名称:关于召开2021年第五次临时股东大会的议案;

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2022年1月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于1月21日以电邮和电话方式向全体董事发出

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2022年1月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于1月21日以电邮和电话方式向全体董事发出 ### 回答: 会议时间:2022年1月28日;

会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人 ### 回答: 应到人数:7;实到人数:7;

会议审议并通过了以下议案：审议通过《关于公司、子公司与债权人签署<债务重组协议>的议案》公司、子公司众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康”）与债权人河源美德贸易有限公司（以下简称“河源美德”）签署《债务重组协议》，就债务所提剩余未清偿本金、还款期限、河源美德应尽的义务（向法院申请中止本案执行、解除本案所涉及的冻结、扣押、查封）等，公司、众安康、河源美德、各担保方进行确认

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 会议审议并通过了以下议案：审议通过《关于公司、子公司与债权人签署<债务重组协议>的议案》公司、子公司众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康”）与债权人河源美德贸易有限公司（以下简称“河源美德”）签署《债务重组协议》，就债务所提剩余未清偿本金、还款期限、河源美德应尽的义务（向法院申请中止本案执行、解除本案所涉及的冻结、扣押、查封）等，公司、众安康、河源美德、各担保方进行确认 ### 回答: 议案名称:关于公司、子公司与债权人签署<债务重组协议>的议案;

本次会议于2021年12月15日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议于2021年12月15日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人 ### 回答: 会议时间:2021年12月15日;应到人数:9;实到人数:9;

本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销控股子公司辽宁渤海混凝土制品有限公司的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销控股子公司辽宁渤海混凝土制品有限公司的议案》 ### 回答: 议案名称:关于注销控股子公司辽宁渤海混凝土制品有限公司的议案;

二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销全资子公司中材天河（北京）投资有限公司的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销全资子公司中材天河（北京）投资有限公司的议案》 ### 回答: 议案名称:关于注销全资子公司中材天河（北京）投资有限公司的议案;

三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销控股子公司中材永润市政工程（天津）有限公司的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销控股子公司中材永润市政工程（天津）有限公司的议案》 ### 回答: 议案名称:关于注销控股子公司中材永润市政工程（天津）有限公司的议案;

四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销全资子公司江西贡江建设管理有限公司的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销全资子公司江西贡江建设管理有限公司的议案》 ### 回答: 议案名称:关于注销全资子公司江西贡江建设管理有限公司的议案;

五、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 五、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》 ### 回答: 议案名称:关于公司开展融资租赁业务的议案;

2、本次会议于2021年12月03日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点,应到人数, ### 公告: 2、本次会议于2021年12月03日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式 ### 回答: 会议时间:2021年12月03日;会议地点:宁波横河精密工业股份有限公司;应到人数:会议室;

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:实到人数,实到人数, ### 公告: 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 ### 回答: 实到人数:9;实到人数:9;

4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会 ### 回答: 主持人:胡志军;

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过 ### 回答: 议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案;

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年12月10日以通讯方式向各位董事发出，并于2021年12月14日以通讯表决方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年12月10日以通讯方式向各位董事发出，并于2021年12月14日以通讯表决方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年12月14日;

应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数,主持人, ### 公告: 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持 ### 回答: 应到人数:9;实到人数:9;主持人:藤明波;

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意预留部分限制性股票的授予日为2021年12月14日，以16.17元/股的授予价格向符合授予条件的43名激励对象授予100.00万股第二类限制性股票

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意预留部分限制性股票的授予日为2021年12月14日，以16.17元/股的授予价格向符合授予条件的43名激励对象授予100.00万股第二类限制性股票 ### 回答: 议案名称:关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案;

二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经董事会审议通过，同意聘任胡国英女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经董事会审议通过，同意聘任胡国英女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止 ### 回答: 议案名称:关于聘任内部审计负责人的议案;

三、审议通过《关于提请召开2021年第八次临时股东大会的议案》公司拟于2021年12月30日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2021年第八次临时股东大会

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 三、审议通过《关于提请召开2021年第八次临时股东大会的议案》公司拟于2021年12月30日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2021年第八次临时股东大会 ### 回答: 议案名称:关于提请召开2021年第八次临时股东大会的议案;

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年12月09日在公司21楼会议室召开，全体董事签署了关于同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限的意见

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年12月09日在公司21楼会议室召开，全体董事签署了关于同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限的意见 ### 回答: 会议时间:2021年12月09日;会议地点:公司21楼会议室;

本次会议应到董事7名，实到董事7名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议应到董事7名，实到董事7名 ### 回答: 应到人数:7;实到人数:7;

会议决议如下：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》会议选举吴子毅先生为公司第八届董事会董事长

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 会议决议如下：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》会议选举吴子毅先生为公司第八届董事会董事长 ### 回答: 议案名称:关于选举公司董事长的议案;

二、审议通过《关于第八届董事会专门委员会委员组成的议案》董事会同意由以下董事组成公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、审议通过《关于第八届董事会专门委员会委员组成的议案》董事会同意由以下董事组成公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会 ### 回答: 议案名称:关于第八届董事会专门委员会委员组成的议案;

0票弃权三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经董事长提名，同意聘任林阿头先生为公司总经理

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 0票弃权三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经董事长提名，同意聘任林阿头先生为公司总经理 ### 回答: 议案名称:关于聘任公司总经理的议案;

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经董事长提名，同意聘任林惠娟女士为公司董事会秘书

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经董事长提名，同意聘任林惠娟女士为公司董事会秘书 ### 回答: 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案;

0票弃权林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其个人简历详见2021年11月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，联系方式如下：联系电话：0596-2671029传真：0596-2671876电子邮箱：zzdc753@sina.cn联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场21楼五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总经济师、总会计师的议案》经总经理提名，同意聘任杨智元先生、李勤先生、林惠娟女士为公司副总经理

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 0票弃权林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其个人简历详见2021年11月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，联系方式如下：联系电话：0596-2671029传真：0596-2671876电子邮箱：zzdc753@sina.cn联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场21楼五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总经济师、总会计师的议案》经总经理提名，同意聘任杨智元先生、李勤先生、林惠娟女士为公司副总经理 ### 回答: 议案名称:关于聘任公司副总经理、总经济师、总会计师的议案;

六、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》经漳州市国资委及公司薪酬与考核委员会确认，公司2020年度高级管理人员薪酬如下：单位:万元注：1.上表披露的薪酬为2020年度高级管理人员全部应发税前薪酬，不含任期激励收入

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 六、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》经漳州市国资委及公司薪酬与考核委员会确认，公司2020年度高级管理人员薪酬如下：单位:万元注：1.上表披露的薪酬为2020年度高级管理人员全部应发税前薪酬，不含任期激励收入 ### 回答: 议案名称:关于2020年度高级管理人员薪酬的议案;

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年9月14日以通讯表决的方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年9月14日以通讯表决的方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年9月14日;

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人 ### 回答: 应到人数:7;实到人数:7;

本次会议由董事长黄明松先生主持

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 本次会议由董事长黄明松先生主持 ### 回答: 主持人:黄明松;

本次会议审议通过了如下议案：一、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》公司于2021年4月15日取得了中国证券监督管理委员会于2021年4月8日出具的《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177号）

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 本次会议审议通过了如下议案：一、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》公司于2021年4月15日取得了中国证券监督管理委员会于2021年4月8日出具的《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177号） ### 回答: 议案名称:关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案;

二、审议通过《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》根据本次募投项目的使用计划，高端智能装备产业化项目和5G通信控制模组及智能终端研发项目由机器人公司负责实施，智能换电站产业化项目由永乾机电负责实施，一二次融合智能成套设备产业化项目由智能电气负责实施

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、审议通过《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》根据本次募投项目的使用计划，高端智能装备产业化项目和5G通信控制模组及智能终端研发项目由机器人公司负责实施，智能换电站产业化项目由永乾机电负责实施，一二次融合智能成套设备产业化项目由智能电气负责实施 ### 回答: 议案名称:关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案;

三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》鉴于公司向特定对象发行股票募集资金已到位，为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司此次募集资金投资计划的情况下，董事会同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币50000万元购买保本理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》鉴于公司向特定对象发行股票募集资金已到位，为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司此次募集资金投资计划的情况下，董事会同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币50000万元购买保本理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效 ### 回答: 议案名称:关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案;

四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币70000万元购买中、低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币70000万元购买中、低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效 ### 回答: 议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案;

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》自2020年6月创业板注册制改革落地以来，中国证监会、深圳证券交易所相继发布了一系列新修订的规则文件，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规则文件，公司对《公司章程》相应条款进行修订

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》自2020年6月创业板注册制改革落地以来，中国证监会、深圳证券交易所相继发布了一系列新修订的规则文件，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规则文件，公司对《公司章程》相应条款进行修订 ### 回答: 议案名称:关于修订<公司章程>的议案;

六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订 ### 回答: 议案名称:关于修订<股东大会议事规则>的议案;

七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订 ### 回答: 议案名称:关于修订<董事会议事规则>的议案;

八、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司将于2021年9月30日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 八、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司将于2021年9月30日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案 ### 回答: 议案名称:关于召开2021年第一次临时股东大会的议案;

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年10月18日以电子邮件或电话方式送达全体董事

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年10月18日以电子邮件或电话方式送达全体董事 ### 回答: 会议时间:2021年10月25日;会议地点:公司会议室;

会议应到董事7人，实到董事7人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 会议应到董事7人，实到董事7人 ### 回答: 应到人数:7;实到人数:7;

本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效 ### 回答: 主持人:林建伟;

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》经审核，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》经审核，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ### 回答: 议案名称:关于2021年第三季度报告的议案;

二、审议通过《关于全资子公司对外提供质押担保的议案》经审核，董事会认为：全资子公司中来智慧新能源为参股公司天津中核坐标的贷款事项提供担保，是为了满足其正常资金需求，中来智慧新能源按照持股比例为上述贷款事项提供质押担保，其他股东亦按照持股比例提供同比例质押担保且天津中核坐标将向中来智慧新能源出具反担保的承诺函，本次担保风险较小，不会对公司产生重大不利影响

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、审议通过《关于全资子公司对外提供质押担保的议案》经审核，董事会认为：全资子公司中来智慧新能源为参股公司天津中核坐标的贷款事项提供担保，是为了满足其正常资金需求，中来智慧新能源按照持股比例为上述贷款事项提供质押担保，其他股东亦按照持股比例提供同比例质押担保且天津中核坐标将向中来智慧新能源出具反担保的承诺函，本次担保风险较小，不会对公司产生重大不利影响 ### 回答: 议案名称:关于全资子公司对外提供质押担保的议案;

三、审议通过《关于提请召开公司2021年第八次临时股东大会的议案》同意公司于2021年11月11日召开2021年第八次临时股东大会，审议董事会提交的议案

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 三、审议通过《关于提请召开公司2021年第八次临时股东大会的议案》同意公司于2021年11月11日召开2021年第八次临时股东大会，审议董事会提交的议案 ### 回答: 议案名称:关于提请召开公司2021年第八次临时股东大会的议案;