zotown/JUREX-4E huggingface dataset:
罪名：分裂国家罪
犯罪客体：
# 国家的统一
客观方面：
# 组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一的行为
犯罪主体：
# 一般主体，包括境内外公民
主观方面：
# 直接故意
罪名：煽动分裂国家罪
犯罪客体：
# 国家的统一
客观方面：
# 煽动分裂国家、破坏国家统一的行为。
## “煽动”，
### 是指以语言、文字、图像等方式对他人进行鼓动、宣传。煽动的内容是分裂国家、破坏国家统一
## 行为方式
### ①明知【出版物】中载有煽动分裂国家、破坏国家统一的内容而予以出版、印刷、复制、发行、传播的。
### ②组织、利用【邪教组织】煽动分裂国家、破坏国家统一的。
### ③利用突发【传染病疫情】等灾害，制造、传播谣言煽动分裂国家、破坏国家统一的
### ④使用【互联网】煽动分裂国家、破坏国家统一的。
犯罪主体：
# 一般主体，包括境内外公民
主观方面：
# 直接故意
罪名：叛逃罪
犯罪客体：
# 中华人民共和国的国家安全
客观方面：
# 在履行公务期间，擅离岗位，叛逃境外或者在境外叛逃的行为
## 擅离岗位，叛逃境外，
### 是指行为人在境内履行公务期间，擅自离开工作岗位，叛变逃往境外。
## 擅离岗位，在境外叛逃，
### 是指行为人在境外履行公职或者执行某项具体任务时，擅自离开工作岗位叛变逃走。
## 境外的含义.本罪中的“境外”指
### 中国的【国家主权】所不能及的区域，如外国驻中国的使领馆。包括港澳台
#### 【例如】甲是国家机关工作人员，履行公务期间，擅离岗位，叛逃外国驻华使馆，情节严重，成立叛逃罪。
犯罪主体：
# 【特殊主体】，即国家机关工作人员、掌握国家秘密的国家工作人员
主观方面：
# 故意
罪名：间谍罪
犯罪客体：
# 中华人民共和国的国家安全
客观方面：
# 实施了间谍行为。
## 1.参加间谍组织;
## 2.接受间谍组织及其代理人的任务
## 3.为敌人指示轰击目标。
## 何谓间谍组织
### 间谍组织，指境外或者渗透于我国境内的专门窃取、刺探我国国家秘密或情报，或者进行其他危害我国国家安全活动的组织。
犯罪主体：
# 年满16周岁具有刑事责任能力的自然人，含外国人与无国籍人
主观方面：
# 直接故意，即明知是【间谍组织】而有意参加，明知是【间谍任务】而有意接受，明知对方是敌人而向其指示轰击目标，追求危害国家安全的结果发生
## 关键看行为人主观上是否故意进行间谍活动，此种故意分别由故意参加间谍组织、故意接受间谍任务和故意为敌人指示轰击目标构成。对被【胁迫】或因【受欺骗】被拉进间谍组织但并未实行危害国家安全的犯罪活动和在间谍组织中从事一般勤杂事务并不知晓该组织性质的不能认定为间谍罪。
罪名：为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪
犯罪客体：
# 国家的安全与利益，即中华人民共和国的主权、领土完整与安全、政权、社会制度等方面的安全与利益
客观方面：
# 为境外的机构、组织、人员（只要是外国人，不管是不是特殊组织）窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的行为
## (1)“境外的机构、组织、人员”，
### 指中国境外的国家或地区的政府机构、军事机构、经贸组织、文教单位、科研机关、政党、社会团体、宗教组织以及上述机构、组织以外的个人，包括上述机构、组织在中国境内的分支机构、组织、派驻人员
## “非法提供”，
### 指掌握国家秘密或情报的人，违反法律规定，将国家秘密、情报出售、提交、告知境外的机构、组织、个人。
犯罪主体：
# 一般主体，包括中国公民与非中国公民
主观方面：
# 直接故意与间接故意
罪名：放火罪
犯罪客体：
# 公共安全，即不特定的多数人的生命、健康和重大公私财产安全
## 客体是公共安全，对象是关系到公共安全的公私财产。只要放火焚烧公私财产足以危害公共安全，行为人本人拥有的财产也可成为本罪的对象
客观方面：
# 实施了危害或者足以危害公共安全的放火行为，包括作为与不作为
## 注意：以不作为方式实施本罪的，要求行为人本身负防止火灾发生的特定义务例如，如果林场负责消防安全的职工发现火情而故意不采取相应措施，致使火灾发生，危害公共安全的，成立放火罪;但如果是普通路人看到路旁房子着火而未拨打火警电话或者未采取其他相应措施，最终造成公私财产重大损失的，由于其不具备特定的义务，不构成犯罪。
犯罪主体：
# 一般主体，即年满14周岁具有刑事责任能力的自然人
主观方面：
# 故意
罪名：爆炸罪
犯罪客体：
# 社会的公共安全
客观方面：
# 实施了用爆炸的方法杀伤不特定的多数人、毁坏重大公私财产，危害公共安全的行为。作为&不作为
## 本罪的行为方式包括作为与不作为，例如锅炉工故意不给锅炉加水致使锅炉发生爆炸即是典型的以不作为方式实施的爆炸罪
犯罪主体：
# 一般主体，包括已满14周岁不满16周岁的未成年人
主观方面：
# 故意，即明知自己的行为可能会发生爆炸的后果，危害公共安全，并希望或者放任这种结果的发生
罪名：投放危险物质罪
犯罪客体：
# 公共安全，即不特定多数人的生命、健康和重大公私财产安全
客观方面：
# 行为人实施了投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的行为。
## 假的定投放虚假物质罪（属于扰乱公共秩序罪）。
## 危险物质分类【T12/45
### (1)“投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质”，是指向公共饮用的水源以及出售的食品、饮料或者牲畜、禽类的饮水池、饲料等物品中投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质的行为。
### (2)“毒害性物质”，是指能够对人体或者动物产生毒害作用的有毒物质，包括化学性、生物性、微生物类有毒物质。
### (3)“放射性物质”，是指含铀、镭、钻等放射性元素，可能对人体、动物或者环境产生严重辐射危害的物质，包括能够产生裂变反应或者聚合反应的核材料。
### (4)“传染病病原体”，是指能够通过在人体或者动物体内适当的环境中繁殖，从而使人体或者动物感染传染病，甚至造成传染病扩散的细菌、霉菌、毒种、病毒等。
犯罪主体：
# 一般主体，包括已满14周岁不满16周岁的未成年人
主观方面：
# 故意，行为人出于何种动机不影响本罪成立
罪名：以危险方法危害公共安全罪
犯罪客体：
# 公共安全，即不特定多数人的生命、健康和重大公私财产安全
客观方面：
# 行为人使用与放火、投放危险物质、决水、爆炸方法的危险性相当的其他危害公共安全的行为
## 1.“其他危险方法”应与放火、决水、爆炸、投放危险物质等方法具有相当性，不是泛指任何具有危害公共安全性质的方法。下列行为与放火、爆炸有相当危险性，可定本罪。
### 1破坏矿井通风设备;
### 2在具有瓦斯爆炸高度危险的情形下令多人下井采煤;
### 3在多人通行的场所私设电网;
### 4在火灾现场破坏消防器材;
### 5醉酒驾车，肇事后继续驾车冲撞，放任危害后果的发生，造成重大伤亡;
### 6在高速公路上逆向高速行驶;
### 7公共交通工具上，乘客不间断地殴打、拉拽司机，抢夺方向盘、变速杆等操纵装置，引发事故(乘客定本罪，司机定交通肇事罪);
### 8公共交通工具上，司机与乘客发生纷争，擅离职守与乘客厮打、互殴，引发事故(司机定本罪，乘客定本罪);
### 9故意从高空抛弃物品，尚未造成严重后果，但足以危害公共安全的，定本罪;致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，依照本罪的结果加重犯处罚。【21/4；
### 10故意传播突发传染病病原体，危害公共安全的;
### 11.盗窃、破坏人员密集往来的非机动车道、人行道以及车站、码头、公园、广场、学校、商业中心、厂区、社区、院落等生产生活、人员聚集场所的害井盖，足以危害公共安全.尚未造f.果的，依照刑法第114条的规定.以以危险—危害公共安全罪定罪处罚;致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重—失的，依照刑法第115条第l款的规定处罚3
## 下列行为与放火、爆炸没有相当危险性，不应定本罪。
### 
犯罪主体：
# 一般主体
主观方面：
# 故意，即行为人明知自己的行为可能导致危害公共安全的严重后果，仍希望或者放任该结果的发生
罪名：破坏交通工具罪
犯罪客体：
# 交通运输安全
客观方面：
# 破坏XX，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生颠覆、毁坏危险，尚未造成严重后果或者已经造成严重后果的行为
犯罪主体：
# 一般主体
主观方面：
# 故意，即行为人明知自己的行为可能导致交通工具颠覆、毁坏，仍希望或者放任该结果的发生
罪名：破坏交通设施罪
犯罪客体：
# 交通运输安全。
客观方面：
# 破坏交通设施或者进行其他破坏活动，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险或者造成严重后果的行为
犯罪主体：
# 一般主体
主观方面：
# 故意，即明知自己的行为可能会使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏的危险或者可能实际造成倾覆、毁坏的结果，并且希望或者放任这种危险或结果发生
罪名：交通肇事罪
犯罪客体：
# 交通运输安全
客观方面：
# 【违反交通运输管理法规】，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为
## “交通运输”
### 主要是指以【电车、汽车、船只】等交通工具进行【公路】和【水路】交通运输，但是如果使用【自行车、三轮车、人力车、畜力车、残疾人专用车】等【非机动车】进行交通运输，发生重大事故，致人伤亡的，也可以构成本罪。
## 构成基本犯
### 发生重大事故，包括三种情形：【05/14；
#### （1）【死亡一人】或【重伤三人】以上，负事故【全部】或【主要】责任的;
#### （2）死亡三人以上，负事故【同等责任】的；
#### （3）造成公共财产或他人财产直接损失，负事故全部或主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。
### 如果造成【一人以上重伤】并且【负全部或主要责任】，同时有下列6种特定恶劣情节，构成本罪的基本犯。
#### (一)酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的;
##### 不要求醉酒
#### (二)无驾驶资格驾驶机动车辆的;
#### (三)知是安全装置不全或者安全机件失灵的动车辆而驾驶的
#### (四)明知是无牌证或着已报废的机动车辆而驾驶的
#### (五)严重超载驾驶的;
#### (六)为逃避法律追究逃离事故现场的。
## “公共道路”
### 指【公路】、【城市道路】和虽然【在单位管辖范围内】但是【允许社会机动车通行】的地方，包括【广场】、【公共停车场】等用于公众通行的场所。
#### 建在学校内的公共停车场可以成为本罪的犯罪地点。对于小区内部的路是否属于公共道路，这里需要区分，如果小区是完全开放的，车辆可以不经过门卫或业主同意即可随意通行，则视为公共道路；如果小区不是完全开放，而需要门卫或业主同意方可进入的，一般不视为公共道路。
#### 【例如】甲在不允许社会车辆通行的小区内醉酒驾驶，因未及时刹车将小区内行走的路人乙撞死。由于小区不允许社会车辆通行，所以不属于公共道路，不构成交通肇事罪或危险驾驶罪。甲过失致人死亡，成立过失致人死亡罪。
## 逃逸【T17/57；
### 不知道不算逃逸
### 为了保命，不算逃逸
### “交通运输肇事后逃逸”
#### 是指行为人【具有法定情形】，在发生交通事故后，【为逃避法律追究而逃跑】的行为。
### “因逃逸致人死亡”
#### 是指行为人在交通肇事后为【逃避法律追究而逃跑】，致使被害人因【得不到救助而死亡】的情形。
##### （误以为没死）如果肇事行为已经将人撞死，但行为人误认为只是撞伤，而逃逸的，这是“撞死人后逃逸”，不构成“因逃逸致人死亡”，仅成立“交通肇事后逃逸”的情节加重犯
##### （误以为死了）甲交通肇事致乙重伤后误以为乙已经死亡，为逃避法律责任而逃逸，导致乙得不到及时救助而死亡。甲以为乙死亡而逃逸，对乙的死亡有过失，也属于“因逃逸致人死亡”
犯罪主体：
# 一般主体，包括【从事交通运输的人员】和【非从事交通运输的人员】
## 【F13/37过失犯罪不成立共犯，但是根据司法解释的规定，“交通肇事后，【*单位主管人员】、【机动车辆所有人】、【*承包人】或者【乘车人】指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事罪的共犯论处”。（本来是不作为的故意杀人）
## 【单位主管人员】、【机动车辆所有人】或者【机动车辆承包人】【指使】、【强令】他人违章驾驶造成重大交通事故，具有“发生重大事故”规定情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚。二人均构成本罪，但不是共同犯罪。
主观方面：
# 【过失】，即行为人应当预见自己的行为会发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者虽然已经预见但轻信能够避免
## 但行为人对违反交通管理法规的行为，是出于故意
## 但在交通肇事后逃逸致人死亡的情况下，行为人对致人死亡的结果是间接故意的
罪名：危险驾驶罪
犯罪客体：
# 【交通运输的正常秩序】和【道路交通安全】
客观方面：
# 违反道路交通安全管理法规，在道路上驾驶机动车实施刑法规定的危险驾驶行为
## 行为方式
### 醉酒飙车超载危险品
### ①追逐竞驶，【情节恶劣的】（即“飙车”，要求达到情节恶劣程度，情节轻微不构成本罪）；
### ②醉酒驾驶机动车的（车辆驾驶人员每100ml血液中酒精含量N80mg为醉酒驾驶）;
### ③从事【校车业务】或者【旅客运输】，严重超过【额定乘员】载客，或者严重超过【规定时速】行驶的；
### ④违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
#### 区分：危险物品肇事罪
### 后两种情形是、中华人民共和国刑法修正案（九）新增的内容，扩大了危险驾驶罪的范围，
## “机动车”
### 指【以动力装置驱动或牵引】，上道路行驶的【供人员乘用】或者【用于运送物品】以及进行【工程专项作业】的轮式车辆
## “道路”
### 【公路、城市道路】和【虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行】的地方，包括广场、公共停车场等用于公共通行的场所。
## “醉酒驾驶机动车”
### 是指在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的情形。
犯罪主体：
# 一般主体，包括任何在道路上驾驶机动车的人
## 机动车【所有人】、【管理人】对【违规运输危险化学品】的行为负有直接责任，也构成本罪。
主观方面：
# 故意
## 不知道喝了酒，不犯罪。
罪名：妨害安全驾驶罪
犯罪客体：
# 公共安全
客观方面：
# （1）对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶。
# （2）驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守，与他人互殴或者殴打他人，危及公共安全的行为。
犯罪主体：
# 一般主体，公共交通工具上的乘客、驾驶人员等可以构成本罪
主观方面：
# 故意
罪名：劫持航空器罪
犯罪客体：
# 航空运输安全，即不特定的多数旅客、机组人员的生命健康以及航空器及其运载物品的安全。
客观方面：
# 以暴力、胁迫或者其他方法劫持航空器的行为
## (2)“暴力”，指行为人对机上人员特别是机组人员实施捆绑、殴打、伤害甚至杀害，迫使航空器改变航向或者直接控制航空器。
## (3)“胁迫”，指行为人以爆炸航空器、杀害人质相威胁，迫使机组人员改变航向或者直接控制航空器。
## (4)“其他方法”，指以暴力、胁迫以外的其他任何方法迫使机组人员改变航向或者直接控制航空器，如用麻醉剂使机组人员处于不能反抗或不知反抗的状态后控制航空器机组人员利用驾驶航空器的便利条件，直接驾机外逃的，也可以视为其他方法.、
## (5)“劫持”，
### 指使用上述方法【非法改变航向】或者【强行控制航空器】的行为。
## 注意，劫持我国的航空器进入他国的，我国仍对该犯罪分子具有刑事管辖权，他国司法当局应根据相关国际条约予以配合，行使刑事管辖权的依据是我国刑法。
犯罪主体：
# 一般主体，包括中国人和【外国人】
主观方面：
# 故意，即行为人明知自己劫持航空器的行为会造成危害航空运输安全的严重后果，并且希望或者放任这种结果的发生。行为人的动机不影响本罪成立
罪名：劫持船只、汽车罪
犯罪客体：
# 公共安全，对象限于正在使用中的船只、汽车
客观方面：
# 以暴力、胁迫或者其他方法劫持船只、汽车的行为
犯罪主体：
# 自然人
主观方面：
# 故意
罪名：组织、领导、参加恐怖组织罪
犯罪客体：
# 社会公共安全，即不特定多数人的生命、健康和重大公私财产的安全
客观方面：
# 组织、领导、积极参加或者参加恐怖活动组织的行为
## (1)“组织”，指为首【策划】、【鼓动】、【教唆】、【召集】、【引诱】多人成立【专门】或者【主要从事】恐怖犯罪活动的组织的行为。
## (2)“积极参加”，指【多次参加】恐怖活动组织的活动、态度积极，或者虽然偶尔参加恐怖组织的活动，但在其中【起主要作用】的行为.
## (3)“参加”，指除组织、领导、积极参加恐怖活动组织以外的其他参加恐怖活动组织的行为。
犯罪主体：
# 一般主体
主观方面：
# 故意，即明知是以从事恐怖活动为主要内容的恐怖活动组织而故意组织、领导、积极参加或者参加该组织
罪名：非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪
犯罪客体：
# 公共安全
客观方面：
# 明知是宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而宣扬的，情节严重的行为。继续犯，作为犯罪，数罪并罚。
犯罪主体：
# 一般主体，自然人
主观方面：
# 故意
罪名：非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪
犯罪客体：
# 社会公共安全，即不特定多数人的生命、健康和重大公私财产的安全。
客观方面：
# 违反国家有关枪支、弹药、爆炸物管理的法律规定，实施了非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物其中的一种行为或数种行为
## (1)“非法制造”，指违反国家法律规定，以各种方法生产、制造枪支、弹药、爆炸物的行为。制造包含拼接
## (2)“非法买卖”，指违反国家法律规定，购买或者出售枪支、弹药、爆炸物的行为。单纯卖、单纯买、购买和买卖，都可以定。【08/10；
## (3)“非法运输”，指违反国家法律规定，利用各种交通工具运送枪支、弹药、爆炸物的行为。（国内，国外为走私）
## (4)“非法邮寄”，指违反国家法律规定，在邮件中夹寄枪支、弹药、爆炸物的行为。
## (5)“非法储存”，指违反国家法律规定，私自保留、存放枪支、弹药、爆炸物的行为。
## (6)“枪支”，指以火药或压缩气体为动力，利用管状器具发射金属弹丸或其他物质，足以致人伤亡或失去知觉的各种枪支，包括手枪、步枪、冲锋枪、民用射击运动枪支、狩猎枪支、用于保护野生动物的猎枪和麻醉注射枪。
## (7)“弹药”，指上述枪支所使用的子弹、火药等，
## (8)“爆炸物”，指具有爆破性并对人体具有杀伤性的物品，包括军用爆炸物(手榴弹、地雷等)和民用爆炸物(雷管、黑火药、民用信号弹、烟花爆竹等)
### 注意：烟花爆竹等属于娱乐性物品，虽然属于民用爆炸物的范围，但是一般认为，非法制造，买卖、运输、邮寄、储存烟花爆竹等娱乐性物品的，不成立本罪。
犯罪主体：
# 一般主体，【单位】可以成立本罪
主观方面：
# 故意，即明知是国家禁止非法制造、买卖、运输、邮寄、储存的枪支、弹药、爆炸物而故意非法制造、买卖、运输、邮寄、储存。如果因误解、无知或者被蒙骗等原因而实施了上述行为的，不能构成本罪
罪名：违规制造、销售枪支罪
犯罪客体：
# 国家对枪支的管理制度、犯罪对象为枪支
客观方面：
# 违反枪支管理的法律、法规的规定，制造、销售枪支的行为
## ①以【非法销售为目的】，【超过限额】或者【不按照规定的品种】制造、配售枪支；（制+售）
## ②以【非法销售为目的】，制造【无号】、【重号】、【假号】的枪支；（制）
## ③【非法销售枪支】或者【在境内销售为出口制造】的枪支（售）
犯罪主体：
# 特殊主体，且只能是【单位】，即依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业
主观方面：
# 故意。对于违规制造枪支的，要求【具备非法销售的法定目的】
罪名：非法持有、私藏枪支、弹药罪
犯罪客体：
# 国家对枪支的管理制度。犯罪对象为枪支、弹药
客观方面：
# 违反枪支、弹药管理的法律、法规的规定，持有、私藏枪支、弹药的行为
## （1）“非法持有枪支”，
### 是指【不符合配备、配置枪支、弹药条件的人员】，违反枪支管理法律、法规的规定，擅自持有枪支、弹药的行为.
## （2）“私藏枪支、弹药”，
### 是指【依法配备、配置枪支、弹药的人员】，在配备、配置枪支、弹药的【条件消除后】，违反枪支管理法律、法规的规定，【私自藏匿】配备、配置的枪支、弹药且【拒不交出】的行为。【F16/6；
#### 【例如】警察甲停职后，将之前配备的两把手枪藏于家中，拒不上交，情节恶劣。甲的行为属于之前具有配枪资格，在该资格消除后私藏枪支拒不交出的情形，应该认定为私藏枪支罪，而不是非法持有枪支罪。
犯罪主体：
# 一般主体
主观方面：
# 故意，即明知不能私自持有、藏匿枪支、弹药，而持有、私藏的
罪名：重大责任事故罪
犯罪客体：
# 正常的生产、作业安全
客观方面：
# 在【生产】、【作业】中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
## (1)“违反有关安全管理的规定”
### 指行为人违反与保障【生产、作业安全】有关的规定，含保障生产、作业安全的【基本法律】、【法规】以及生产作业中的【具体操作规程】、【劳动纪律规定】、【劳动保护规定】等。
## (2)“重大伤亡事故”，指1人以上死亡或3人以上重伤。
## (3)“严重后果”，发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失100万元以上的。
犯罪主体：
# 一般主体，即任何年满16周岁具有刑事责任能力的自然人均可以成为本罪主体，而不仅仅限于工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工
主观方面：
# 【过失】，包括过于自信的过失和疏忽大意的过失，行为人不希望发生重大伤亡事故或其他严重后果，但对于违反有关安全管理规定的行为往往是出于故意
罪名：强令、组织他人违章冒险作业罪
犯罪客体：
# 正常的生产、作业安全
客观方面：
# 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果
犯罪主体：
# 一般主体，包括对生产、作业负有【组织】、【指挥】或者【管理职责】的【负责人】、【管理人员】、【实际控制人】、【投资人】等人员
主观方面：
# 过失，多为过于自信的过失。行为人不希望安全事故发生，但对于违章和冒险行为往往是出于故意
罪名：危险物品肇事罪
犯罪客体：
# 危险物品在生产、储存、运输、使用中的安全
客观方面：
# 违反危险物品的管理规定，在【生产】、【储存】、【运输】、【使用】中发生重大事故，【造成严重后果】的行为。
犯罪主体：
# 一般主体。主要是从事生产、储存、运输、使用危险物品的职工。但不排除其他人也可能构成本罪。
主观方面：
# 过失
罪名：危险作业罪
犯罪客体：
# 正常的生产、作业安全
客观方面：
# 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，实施具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的特定行为，这些行为包括:
## (1)关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的;
## (2)因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的;
## (3)涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。安全生产是企业管理的主要内容，因为安全事故被追究刑事责任已经成为企业管理人员高频罪名之一。
犯罪主体：
# 一般主体，生产、作业人员
主观方面：
# 故意
罪名：破坏电力设备罪
犯罪客体：
# 公共供电中的公共安全。对象是正在使用中的电力设备
## 停电还是构成本罪，在于是否交付使用
客观方面：
# 破坏电力设备，危害公共安全的行为
## 1.行为对象:关涉公共电力安全的电力设备(正在使用、已交付使用)。例如，向供电线路投掷石块，足以造成电线断路，属〒危害公共电力安全的破坏行为。
## 2.未安装完毕或者B经安装完毕但尚未交付使用的电力设备，不属子正在使用中的电力设备。盗窃这些电力设备的，成立盗廣罪。
## 3.已经通电使用，由于某种原因而暂停使用的电力设备，属于本罪的对象。盗窃这些电力设备的，成立盗窃罪与破坏电力设备罪的想象竞合犯，择一重处罚。
## 4.已经交付使用但尚未通电的电力设备，也是本罪对象，盗窃这些电力设备的，成立盗窃罪与破坏电力设备罪的想象竞合犯，择一重处罚
犯罪主体：
# 一般主体，自然人
主观方面：
# 故意
罪名：生产、销售伪劣产品罪
犯罪客体：
# 国家对普通产品质量的管理制度
客观方面：
# 生产者、销售者【违反国家的产品质量管理法律、法规】，【生产】、【销售】伪劣产品的行为
## (1)“产品”，
### 指【经过加工】、【制作】、【用于销售】的【工业用品】、【农业用品】等生活用品以及生产资料等。安全、不安全的产品都包括在本罪的伪劣产品中。
## (2)“普通产品”，
### 指除刑法另有规定的药品、食品、医用器材、涉及人身和财产安全的电器等产品，农药、兽药、化肥、种子、化妆品等产品以外的产品。
## (3)“伪劣产品”【F11/32；TF18/45，25
### 1、“掺杂、掺假”，指行为人在产品的生产、销售过程中【掺入杂质或异物】，致使【产品质量】不符合国家法律、法规或者产品明示【质量标准规定的质量要求】，【降低或失去】【应有使用性能】的行为。
### 2、“以假充真”，指以不具有某种使用性能的产品【冒充】具有该种使用性能的产品的行为。
### 3、“以次充好”，指以【低等级、低档次】的产品冒充【高等级、高档次】的产品，或者以【残次、废旧】零配件组合、拼装后冒充【正品或新品】的行为。
### 4、“以不合格产品冒充合格产品”，指以【不符合产品质量标准】(包括国家标准、行业标准、地方标准在内)的产品假冒【符合产品质量标准】的产品的行为。
犯罪主体：
# 个人和单位，包括生产者、销售者两类.
## “生产者”
### 包括产品的制造者、产品的加工者；
## “销售者”
### 包括【批量销售者】、【零散销售者】以及【产后直销者】；
## 生产者、销售者是否取得有关产品的【生产许可证】或【营业执照】在所不问。
主观方面：
# 故意，一般具有非法牟利的目的
## 在生产领域
### 有意制造伪劣产品；
## 在销售领域分为两种情况:
### 一是在销售产品中故意【掺杂、掺假】；
### 二是【明知】是伪劣产品而售卖
罪名：生产、销售、提供假药罪
犯罪客体：
# 【复杂客体】，既侵犯了【国家对药品的管理制度】，又侵犯了【不特定多数人的身体健康权利】
客观方面：
# 指【生产者】、【销售者】【违反国家药品管理法律法规】，生产、销售假药或者药品使用单位的人员明知是假药而提供给他人使用的行为
## (1)“药品”，
### 指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。
## 是指依照《药品管理法》的规定属于按假药处理的药品。根据该法第98条的规定，有下列情形之一的，为假药:
### 饭变肥膘（没有疗效）
### 1药品所含成份与国家药物标准规定的【成份】不符的;
### 2以【非药品】冒充【药品】或者以【*他种药品】冒充【此种药品】的;
### 3【变质】的药品;
### 4药品所标明的【适应症】或者【功能主治】【超出规定范围】。
## (4)“生产”
### 根据司法解释的规定，实施以下三种行为之一，即可认定为“生产”：
#### 第一，合成、精制、提取、储存、加工炮制【药品原料】的行为;
#### 第二，将药品原料、辅料、包装材料制成【成品】的过程中，进行配料、混合、制剂、【储存】、【包装】的行为；
#### 第三，印制【包装材料、标签、说明书】的行为。(考生应尤其注意储存行为以及印制包装材料、标签、说明书的行为也可成立本罪，可见刑法对这类犯罪行为的打击力度之大。)
## (5)“销售”
### 根据司法解释的规定，医疗机构如果【明知是假药而有偿提供】给他人使用，或者【为出售而购买储存】的，应认定为“销售”。
## “提供”
### 是指药品使用单位的人员明知是假药，而有偿或者无偿提供给他人使用的行为。
犯罪主体：
# 一般主体，个人和单位，包括假药的生产者和销售者、提供者。
主观方面：
# 故意，一般出于营利的目的，但是否具有营利目的【不影响本罪成立】。在生产领域表现为生产者故意制造假药，在销售领域包括医疗机构表现为明知是假药而使用或销售【F15/6；
罪名：生产、销售、提供劣药罪
犯罪客体：
# 复杂客体，既包括国家对药品的管理制度，又包括公民的健康权利
客观方面：
# 生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的行为
## 根据2019新修订的《药品管理法》的规定，劣药包括：
### 起起伏伏批含污
### （1）药品成份的【含量】不符合国家的药品标准
### （2）被【污染】的药品
### （3）【未标明】或者【更改】【有效期】的药品
### （4）【未注明】或者【更改】【产品批号】的药品
### （5）【超过有效期】的药品
### （6）【擅自】添加【防腐剂】、【辅料】的药品
### （7）其他不符合药品标准的药品
### 变质的药是假药，过期的药是劣药。
犯罪主体：
# 一般主体，既包括自然人，也包括单位
主观方面：
# 故意
罪名：妨害药品管理罪
犯罪客体：
# 复杂客体，既包括国家对药品的管理制度，又包括公民的健康权利。
客观方面：
# 本罪主要是针对药品研发、生产、销售过程中的违规行为，这些行为包括:
## (1)生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品的;
## (2)未取得药品相关批准证明文件生产、进口药品或者明知是上述药品而销售的;
## (3)药品申请注册中提供虚假的证明、数据、资料、样品或者采取其他欺骗手段的;
## (4)编造生产、检验记录的。要注意本罪和生产、销售、提供假药、劣药行为的区别和联系，如果行为同时触犯数个罪名，应按照处罚较重的规定定罪处罚。
犯罪主体：
# 一般主体，既包括自然人，也包括单位
主观方面：
# 故意
罪名：生产、销售有毒、有害食品罪
犯罪客体：
# 复杂客体，即【国家对食品卫生的管理制度】和【不特定多数人的身体健康、生命安全】
客观方面：
# 违反国家食品卫生管理法律法规，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的行为
## (1)本罪的行为方式有三种，分别是：
### ①在生产的食品中掺入有毒、有害的非食品原料;
### ②在销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料;
### ③销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的行为，即行为人本人并未实施在食品中掺入有毒、有害的非食品原料的行为，但明知是掺有有毒、有害的非食品原料的食品仍然予以销售，
犯罪主体：
# 一般主体，包括自然人、和单位
主观方面：
# 故意，明知是有毒、有害的非食品原料，而掺入自己生产、销售的食品中，或者明知是有毒、有害的非食品原料的食品而销售
罪名：生产、销售不符合安全标准的食品罪
犯罪客体：
# 复杂客体，即国家对食品卫生的管理制度和不特定多数人的身体健康、生命安全。
客观方面：
# 违反国家食品卫生安全管理法规，生产、销售不符合安全标准的食品，【足以】造成【严重食物中毒事故】或者【其他严重食源性疾病】的行为。
## 本罪在客观上包括在食品加工、销售、运输、贮存等过程中，违反食品安全标准，超限量或者超范围滥用食品添加剂，以及在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中，违反食品安全标准，超限量或者超范围滥用添加剂、农药、兽药等，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的行为。
## “足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”包括：
### （1）含有严重超出标准限量的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质的；（与有毒有害区分：不是禁用）
### （2）属于【病死】、【死因不明】或者【检验检疫不合格】的畜、禽、兽、水产动物及其肉类、肉类制品的；（与有毒有害区分：不是掺入）
### （3）属于国家为防控疾病等特殊需要明令禁止生产、销售的；
### （4）【婴幼儿】食品中生长发育所需营养成分严重不符合食品安全标准的；
### （5）包装材料、容器被污染的食品。
### （6）超过保质期的食品
### （7）在食用农产品中超限量或者超范围溫用添加剂、农药、兽药的食品。
### （8）在食品加工、销售、运输、储存等过程中，超限量或者超范围滥用食品添加剂。
犯罪主体：
# 一般主体，自然人、单位
主观方面：
# 故意
罪名：走私普通货物、物品罪
犯罪客体：
# 国家对普通货物、物品进出口的【监督管理制度】和【关税征管制度】。
## 违反海关的监管、查验制度，偷逃应缴纳关税是走私普通货物、物品罪的特点，本罪的犯罪对象一般是国家【允许】进出口，且应当缴纳关税的货物、物品
客观方面：
# 行为人【违反海关法规】，【逃避海关监管】，走私普通货物、物品，偷逃数额较大的关税的行为
## (1)“普通货物、物品”
### 指【其他走私犯罪】以及【走私毒品罪】的犯罪对象以外的货物、物品，即指武器、弹药、核材料、假币、文物、贵重金属、珍贵动物、珍稀植物及其制品，淫秽物品以及毒品以外的其他货物、物品，包括限制进出口的货物、物品在内。
#### 【例如】走私贵重金属罪、走私文物罪是禁止将贵重金属、文物走私出境，将贵重金属、文物走私【入境】的，成立走私普通货物、物品罪如果甲将黄金或珍贵文物走私出境，则成立走私贵重金属罪、走私文物罪;如果甲将黄金或珍贵文物走私入境，则成立走私普通货物、物品罪。
#### 与此相类似，走私废物罪是禁止走私废物入境，走私废物出境的，成立走私普通货物、物品罪。如果甲将废物走私入境，则成立走私废物罪;如果将废物走私出境，则成立走私普通货物、物品罪。
## (2)个人“偷逃应缴税额较大”
### 指10万元以上不满50万元的情形，单位“偷逃应缴税额较大”指20万元以上不满100万元的情形。
## （3）走私的本质是逃避海关监管，非法进出口货物，偷逃关税的行为，因此凡是偷逃劣关税的行为，都算“走私”。
### 直接走私
#### 绕关：【未经批准】，【不经过】国家设立海关的地点，非法运输、携带物品进出国边境。
#### 瞒关：虽然通过设立海关的地点进出国边境，但携带物品在通关时【不如实申报】。
### 间接走私
#### （二道贩子）直接向走私人非法收购走私进口的普通货物、物品，【数额较大的】
#### 在内海、领海、界河、界湖运输、收购、贩卖国家【禁止】进出口物品的，或者国家【限制】进出口货物、物品，【数额较大】，【没有合法证明】。
### 变相走私
#### 将保税货物在境内销售牟利
##### 指【未经海关许可】且【未补缴应缴税额】，擅自将批准进口的来料加工、来件装配、补偿贸易的原材料、零件、制成品、设备等【保税货物】，【在境内销售牟利】的。
#### 将减免关税的物品（如捐赠物品）在境内销售牟利
##### 指【未经海关许可】并且【未补缴应缴税额】，擅自将特定【减税、免税】进口的货物、物品，【在境内销售、牟利】的。
#### 利用购买的【加工贸易登记手册】，【特定减免税批文等涉税单证】进口货物，实质是将一般贸易货物伪报为加工贸易保税货物或特定减免税货物进口，达到偷逃应缴税款的目的，应当定走私普通货物、物品罪。
犯罪主体：
# 个人和单位
主观方面：
# 直接故意，具有偷逃关税的目的
罪名：非国家工作人员受贿罪
犯罪客体：
# 国家对【公司】、【企业】以及【非国有事业单位】、【其他组织】的工作人员职务活动的管理制度
客观方面：
# 【利用职务上的便利】，【索取他人财物】或【非法收受他人财物】，【为他人谋取利益】，【数额较大】的行为
## (2)“为他人谋取利益”
### 指行为人索要或收受他人财物，利用职务之便【为他人】或【允诺为他人】实现某种利益。该利益是合法还是非法，该利益是否已谋取到，均不影响本罪的成立。
#### 【例如】甲送给某公司人事部门经理乙2万元人民币，拜托其将自己不符合应聘条件的儿子安排到该公司工作。乙收受钱财后不久即从该公司辞职，未将甲的儿子安排进该公司。这种情况下，虽然乙没有为甲谋取到利益，但是仍成立非国家工作人员受贿罪。
犯罪主体：
# 特殊主体，即公司、企业或者其他单位的工作人员。一般是在公司、企业中从事领导、组织，管理工作的人员，如监事、董事、经理、财会人员等
## (1)“其他单位”
### 既包括事业单位、社会团体、村民委员会、居民委员会、村民小组等常设性的组织，也包括为组织体育赛事、文艺演出或者其他正当活动而成立的组委会、筹委会、工程承包队等非常设性的组织。【T19/43；
## (2)注意以下行为成立本罪：医院的医生“开单提成”，学校及其他教育机构的教师，利用职务便利，在教学活动中非法收受教材、教具、校服或者其他物品销售方的财物，为其谋取利益。
## 注意，在国家机关或者其他国有单位组织的政府采购、工程建设等事项的招标、采购活动中评审委员会，竞争性谈判釆购中的谈判小组，询价釆购中询价小组的组成人员，应按照评审委员会、小组中的采购人代表和随机抽取的评审专家这种身份进行区别-釆购人代表受贿的，成立受贿罪;非采购人代表的评审专家受贿的，不论其本身身份如何，均认定为非国家工作人员受贿罪。
## 已退休的算非国家工作人员
主观方面：
# 故意，即故意利用职务之便接受或索取贿赂，【为他人谋取利益】
## 无论是索取他人财物还是非法收受他人财物’都必须为他人谋取利益
罪名：伪造货币罪
犯罪客体：
# 【国家对货币的管理制度】，具体指破坏【货币的公共信用】和【侵害货币的发行权】
客观方面：
# 伪造货币的行为
## （1）“货币”
### 指可在国内市场【流通】或者【兑换】的【人民币】和【外币】。另外，以【中国人民银行】发行的普通纪念币和贵金属纪念币为对象非法制造纪念币，以伪造货币罪认定。【21/20；
#### 如果行为人伪造目前【不存在的面额】的货币，如30元面额，则不能构成本罪
#### 如果行为人使用伪造的【停止流通】的货币或者为了使用而伪造【不流通】的货币，则可成立诈骗罪。
## （2）“伪造”
### 指【没有货币发行权】的人，仿照真货币的形状、样式、图案、色彩等特征制造假币，【以假充真】。有手描、拓印、机器印制、影印、复印以及高科技印制手段等方法。
#### 根据司法解释的规定，行为人釆用伪造、变造手段，制造真伪【拼凑货币】的行为，以本罪论处。
犯罪主体：
# 一般主体，即个人
主观方面：
# 故意
罪名：骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
犯罪客体：
# 金融秩序与安全
## 该罪在于以欺骗手段取得银行等金融机构的信用与贷款，使金融资产运行处于无法收回的风险之中，危及金融安全。
客观方面：
# 以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取银行等金融机构的贷款和信用。如谎报贷款用途、编造或夸大偿还能力等，从银行等金融机构获得贷款，导致银行等金融机构的金融资产无法收回，从而造成了银行等金融机构的重大损失。
## 本罪的行为手段是欺骗，即以虚构事实、隐瞒真相的方式，如【谎报贷款用途】、【夸大还款能力】等，从而骗取银行的贷款和信用。
犯罪主体：
# 一般主体，包括自然人和单位
主观方面：
# 直接故意。但不以非法占有为目的。
## 单位犯本罪的，主观罪过既包含了具有非法占有金融资产的目的，也包含不具有非法占有金融资产的目的的情形。
## 自然人犯本罪的，主观罪过仅指不具有非法占有目的的情形。
罪名：非法吸收公众存款罪
犯罪客体：
# 国家的金融管理秩序
客观方面：
# 非法吸收或者变相吸收公众存款的行为
## (1)“非法吸收”
### 指【*未经中国人民银行批准】，向【*社会不特定对象】吸收资金，出具凭证，承诺【*在一定期限】内【还本付息】的活动。
## (2)“变相吸收”
### 指【未经中国人民银行批准】，【不以吸收公众存款名义】，向社会不特定对象吸收资金，但【承诺履行的义务】与吸收公众存款【性质相同】的活动。
#### 司法实践中常见的方式有委托理财、投资入股、代种植、联合种植等。
## (3)“向社会公开宣传”
### 指以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及【明知】吸收资金的信息向社会公众【扩散】而【予以放任】的情形。
## (4)“社会公众“，指社会不特定对象。但是以下两种针对特定对象吸收资金的情形也应认定为向社会公众吸收资金，可成立本罪：
### 在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲朋好友向不特定对象吸收资金而予以放任的；
### 以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。
## 具体行为方式
### 1启动的非法性:【未经有关部门依法批准】或者【借用合法经营的形式】吸收资金;
### 2宣传的公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
### 3手段的有偿性:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
### 4对象的不特定性:向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
犯罪主体：
# 一般主体，包括自然人和单位
主观方面：
# 故意，包括直接故意和间接故意，且【不具有非法占有的目的】
罪名：妨害信用卡管理罪
犯罪客体：
# 国家的信用卡管理制度
客观方面：
# 妨害信用卡管理的行为
## 买买提非虚伪
## （一）明知是【伪造】的信用卡而【持有、运输】的，或者明知是伪造的【空白】信用卡而持有、运输，【数量较大】的；
## （二）【非法持有】【他人】信用卡，【数量较大的】；
## （三）使用【虚假的身份证明】【骗领】信用卡的；
## （四）【出售】、【*购买】、【为他人提供】【伪造】的信用卡或者【以虚假的身份证明】【骗领】的信用卡的。
犯罪主体：
# 一般主体。【单位】【不能成为本罪的主体】
主观方面：
# 故意
## “明知”是指知道或者应当知道
罪名：窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
犯罪客体：
# 信用卡管理秩序，犯罪对象是信用卡信息资料
客观方面：
# 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的行为
## （1）“窃取”
### 指在【持卡人不知情】的情况下，获取持卡人的账号、密码等信用卡的信息资料，如【直接偷窥】信息资料、【以蒙骗手段】获得信息资料等。
## （2）“收买”
### 指以【金钱或财物】向持有持卡人信用卡信息资料者交换获得持卡人的信用卡信息资料。
## （3）“非法提供”
### 指持有持卡人信息资料者【违反规定】，【未经持卡人同意】而向他人提供持卡人信用卡信息资料。
## （4）“信用卡信息资料”
### 指由发卡行在发卡时使用专用设备写入信用卡磁条中，成为POS机、ATM机等终端机识别合法用户的依据的一组关于发卡行代码与持卡人账户、密码等内容的加密电子数据。
犯罪主体：
# 一般主体
主观方面：
# 故意
罪名：内幕交易、泄露内幕信息罪
犯罪客体：
# 证券、期货市场的客观性、公正性。投资大众的利益，投资人对证券、期货市场信息的平等知情权
客观方面：
# 行为人实行内幕交易，或者泄露内幕信息，或者明示、暗示他人从事内幕交易活动，情节严重的行为
## (2)“内幕交易”，
### 指利用未公开内幕消息在证券市场上买卖证券或从事相关证券、期货交易。
## (3)“泄露内幕信息”，
### 指违反法律有关禁止利用和扩散内幕消息的规定，将知悉的内幕信息告知他人，使其利用该信息从事内幕交易。
## (4)“内幕信息”，
### 指证券、期货交易中，涉及公司的【经营、财务】或对其证券、期货的市场价格有【重大影响】的尚未公开的信息。
犯罪主体：
# 特殊主体，即内幕人员，包括①证券、期货交易内幕信息的知情人员和②非法获取证券交易内幕信息的人员。自然人和【单位】均可成为本罪主体
## “非法获取证券、期货交易内幕信息的人员”的认定：（2017新增）
### 一是利用窃取、骗取、套取、窃听、利诱、刺探或者私下交易等手段获取内幕信息的。
### 二是内幕信息知情人员的近亲属或者其他关系密切的人员，在内幕信息敏感期内，①从事或者②明示、暗示他人从事，或者③泄露内幕信息导致他人从事与该信息有关的证券、期货交易，相关交易行为明显异常，且无正当理由或正当信息来源的。
### 三是在内幕信息敏感时期内，与内幕信息知情人联络、接触，从事或者明示、暗示他人从事，或者泄露内幕信息导致他人从事与该信息有关的证券、期货交易，相关交易行为明显异常，且无正当理由或正当信息来源的。
## 关于本罪的主体，不仅限于交易内幕信息的知情人员，普通人只要非法获取了证券、期货交易内幕信息，也可成为本罪的主体。
主观方面：
# 故意
## “主观故意”的内容是：
### 一是行为人认识到所利用的消息来自内部，并且尚未公开。
### 二是行为人认识到证券、期货交易行为是利用了内幕消息。
### 三是行为人实施内幕交易行为是希望获利目的实现，即追求获得利益或避免损失结果的发生。
罪名：利用未公开信息交易罪
犯罪客体：
# 【金融秩序】和【投资者的合法权益】
客观方面：
# 行为人利用【因职务便利】获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活利，【情节严重】的行为。
## （1）“内幕信息以外的其他未公开的信息”，
### 指资产管理机构、代客投资理财机构即将用客户资金投资购买某个证券、期货等金融产品的决策信息，这类信息因不属于法律规定的“内幕信息”，也没有要求必须公开。
## （2）“违反规定，
### 从事与该信息相关的证券、期货交易活动”，指违反证券投资基金法等法律、行政法规所规定的禁止基金等资产管理机构的从业人员从事损害客户利益的交易等行为，以及证监会发布的禁止资产管理机构的从业人员从事违背受托义务的交易活动等行为。其具体表现为，该从业人员在用客户资金买入证券或者其衍生品、期货或者期权合约等金融产品前，自己先行买入，或者在卖出前，自己先行卖出等行为，这种行为俗称从业人员自建“老鼠仓”。
## （3）“明示、暗示他人从事相关交易活动”，
### 指行为人在自建“老鼠仓”的同时，常常以直接或者间接方式示意他人也同时建仓。
## （4）“情节严重”，
### 指多次建“老鼠仓”的，建仓非法获利数额巨大的，或因建仓致使客资产遭受严重损失的等情形、
犯罪主体：
# 特殊主体，即证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员。【单位不构成本罪】。
主观方面：
# 故意
罪名：洗钱罪
犯罪客体：
# 国家关于【金融活动的管理制度】和【社会治安管理秩序】
客观方面：
# 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，所实施的法定行为。
## 洗钱罪的行为方式有五种（通过金融手段）
### ①提供资金帐户的;
### ②将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
### ③通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
### ④跨境转移资产的;
### ⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
#### 本罪中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”主要指以下情况:
##### 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移转换犯罪所得及其收益的;
##### 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
##### 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法“财物的;
##### 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
##### 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
##### 协助将犯罪所得及其收益携带运输或者邮寄出入境的等。
### 【提示】为了严厉打击洗钱犯罪，为了给境外追逃追赃提供充足的法律保障，《刑法修正案(十一)》完善了洗钱的行为方式，增加地下钱庄通过“支付结算方式”洗钱的行为，增加了“跨境转移资产”的洗钱行为。
## “违法所得及其产生的收益”，指财产和财产之外的其他经济利益。
### “犯罪所得及收益”，指由七类犯罪行为所获取的非法利益以及利用该非法利益所产生的经济利益。“犯罪所得”包括犯罪行为的直接所得与间接所得，还有犯罪行为所取得的报酬。
## 七类上游犯罪:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
### ①上游犯罪不是指具体的罪名，而是指犯罪类型，七类犯罪。
### ②黑社会性质组织、恐怖活动组织实施的财产犯罪的所得和收益，都是洗钱罪的对象。
### ③职务侵占罪、挪用资金罪不是贪污贿赂犯罪，是财产犯罪，不是本罪的上游犯罪。
### ④合同诈骗罪不属于金融诈骗罪，属于扰乱市场秩序罪，不是本罪的上游犯罪。
### 【提示】金融诈骗罪中贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪的主体仅限于个人，如果单位实施了三种犯罪行为的，对单位有关责任人员以三罪论处的，其犯罪所得和收益属于本罪的对象。
## 洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。
### ①上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。
### ②上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响本罪的认定。
### ③上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响本罪的认定。
### 【提示】洗钱罪对上游犯罪的这些要求，同样适用于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
犯罪主体：
# 一般主体，即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人。单位可构成本罪。
主观方面：
# 故意，即行为人明知是七种上游犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而故意实施洗钱的活动
## 本罪的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。比如:
### （1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
### （2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
### （3）没有正当理由，以明显低千市场的价格收购财物的;
### （4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
### （5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
### （6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
### （7）这些情况都可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。
### 被告人将洗钱罪规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为洗钱罪上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响洗钱罪的“明知”的认定。
罪名：集资诈骗罪
犯罪客体：
# 【出资人的财产所有权】和【国家对金融活动的管理秩序】
## “出资人的财产所有权”，包括【公共财产所有权】和【公民的私有财产所有权】。
客观方面：
# 行为人使用诈骗方法非法集资，【数额较大】的行为
## “非法集资”，
### 指单位或个人，【未经有关机关批准】，向社会公众募集资金的行为。
## “使用诈骗方法”，
### 指【虚构或隐瞒资金用途】，以【虚假的证明文件】和【高回报率】为诱饵，使出资人上当受骗或者其他骗取集资款的手段。
## 数额较大:
### 个人在10万元以上，单位在50万元以上，诈骗的数额以【实际骗取】的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。
犯罪主体：
# 个人和【单位】
主观方面：
# 故意，并且具有非法占有出资人财产的目的
## “以非法占有为目的”包括以下八种情形。【T11/59；
### 小丑挥笔拒逃法
### ①集资后【不用于生产经营活动】或者【用于生产经营活动】与【筹集资金规模】【明显不成比例】，致使集资款不能返还的；
### ②【肆意挥霍】集资款，致使集资款不能返还的；
### ③携带集资款【逃匿】的；
### ④将集资款用于【违法犯罪活动】的；
### ⑤【抽逃】、【转移】资金、【隐匿】财产，逃避返还资金的；
### ⑥【隐匿】、【销毁】账目，或者搞【假破产】、【假倒闭】，逃避返还资金的；
### ⑦【拒不交代】资金去向，逃避返还资金的；
### ⑧其他可以认定非法占有目的的情形。
罪名：贷款诈骗罪
犯罪客体：
# 复杂客体，即国家对银行或者其他金融机构的【管理制度】以及银行或其他金融机构的【财产所有权】，犯罪对象是【银行或其他金融机构的贷款】
客观方面：
# 采用【虚构事实、隐瞒真相】的方法诈骗【银行或者其他金融机构】的贷款，【数额较大】的行为
## （1）“其他金融机构”，指银行以外的信托投资公司、信用社、担保公司、小额贷款公司等具有信贷业务的非银行金融机构。
## （2）本罪的行为方式有如下五种：
### 编经产证
### ①【编造】引进【资金】、【项目】等虚假理由
#### （如严重夸大投资项目事实进行骗贷）；
### ②使用虚假的【经济合同】（资金）
#### （如伪造、变造出口合同用于骗贷）;
### ③使用虚假的【证明文件】（项目）
#### （主要指银行存款证明、公司或金融机构的担保函、划款证明）；
### ④使用虚假的【产权证明】作担保或超出抵押物价值【重复担保】
#### （如伪造、变造房屋、不动产设备、轮船等的所有权证明，或者严重超出抵押物价值重复进行担保）；
### ⑤以其他方法诈骗银行或其他金融机构贷款的
#### （如伪造单位公章、印鉴骗贷的；以假币为抵押骗贷的等）。
犯罪主体：
# 仅限于自然人，单位不能成立本罪
主观方面：
# 故意，并且具有非法占有的目的
罪名：信用卡诈骗罪
犯罪客体：
# 【国家的金融管理制度】和【公私财产所有权】
客观方面：
# 违反信用卡管理法规，进行信用卡诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。
## “数额较大”，
### 实施前三种行为的，指诈骗数额在5000元以上；实施恶意透支行为的，指数额在1万元以上不满10万元。
## “信用卡”，
### 指由【商业银行或者其他金融机构】发行的具有【消费支付】、【信用贷款】、【转账结算】、【存取现金】等全部功能或部分功能的电子支付卡。（借记卡算，存折不算，只定诈骗，蚂蚁花呗不算）
## 不区分对人和对机器
## 行为方式【TF17/13，7；
### 肥猫虚伪恶
### （一）使用【伪造的信用卡】，或者使用【以虚假的身份证明骗领】的信用卡的（假人真卡、假人真卡）
#### 诈骗罪的特别法条
#### 即使用不真实的信用卡进行消费、提取现金等
### （二）使用【作废】的信用卡的；（用废卡）
#### 即使用【已过使用期限】或【已经挂失】的信用卡的
### （三）【冒用】他人信用卡的；
#### 不可能冒用自己的信用卡的（看名字）
##### 除了抢劫和盗窃，其他都是
#### （1）【拾得】他人信用卡并使用的，注意包括在【ATM机】上使用；
#### （2）【骗取】他人信用卡并使用的；
#### （3）【窃取、收买、骗取】或者【以其他方式】获取他人【信用卡信息资料】，并通过【互联网、通讯终端】等使用的;
#### （4）其他冒用他人信用卡的情形。如未经许可使用【代为保管】的他人信用卡。
### （四）恶意透支的。
#### 指持卡人【以非法占有为目的】，超过规定【限额】或者规定【期限】透支，并且经发卡银行【两次有效催收。3个月】仍不归还的行为（自己的）
#### 是指在依相关司法解释的“恶意透支”规定的条件下持卡人【拒不归还的数额】或者【尚未归还的数额】，不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
犯罪主体：
# 一般主体，即年满16周岁，具有刑事责任能力的自然人，单位不能成为本罪的主体。
主观方面：
# 故意，并具有非法占有他人财物的目的
## “以非法占有为目的”，包括以下六种情形：
### 虚明拒抽逃犯
### ①【明知】没有还款能力而大量透支，【无法归还的】；
### ②使用【虚假资信证明申领信用卡】后透支，【无法归还的】
### ③透支后【逃匿、改变】【联系方式】，逃避银行催收的；
### ④使用透支的资金进行【犯罪活动】的；
### ⑤【抽逃、转移资金】，【隐匿财产】，逃避还款的；
### ⑥其他方法【占有资金】，【拒不归还】的行为。