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（五）审议通过《关于修订<远期结售汇业务内部控制制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: （五）审议通过《关于修订<远期结售汇业务内部控制制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 ### 回答: 议案名称:关于修订<远期结售汇业务内部控制制度>的议案;

一、董事会会议召开情况四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年8月19日以通讯表决方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 一、董事会会议召开情况四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年8月19日以通讯表决方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年8月19日;

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名 ### 回答: 应到人数:9;实到人数:9;

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ### 回答: 主持人:游志胜;

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况（一）审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 ### 回答: 议案名称:公司2021年半年度报告及其摘要;

（公告编号：2021-031）（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: （公告编号：2021-031）（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 ### 回答: 议案名称:关于会计政策变更的议案;

（三）审议通过《关于银行授信及申请流动资金贷款的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: （三）审议通过《关于银行授信及申请流动资金贷款的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 ### 回答: 议案名称:关于银行授信及申请流动资金贷款的议案;

重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2021年10月17日以电子邮件等方式发出，会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,应到人数,实到人数, ### 公告: 重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2021年10月17日以电子邮件等方式发出，会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人 ### 回答: 会议时间:2021年10月27日;应到人数:九;实到人数:九;

会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《2021年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第三季度报告》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《2021年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第三季度报告》 ### 回答: 议案名称:2021年第三季度报告;

二、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》根据公司发展经营需要，现拟变更公司注册地址并修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》根据公司发展经营需要，现拟变更公司注册地址并修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜 ### 回答: 议案名称:关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案;

三、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 三、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》 ### 回答: 议案名称:关于召开2021年第三次临时股东大会的议案;

一、董事会会议召开情况北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年12月10日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 一、董事会会议召开情况北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年12月10日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年12月10日;会议地点:公司会议室;

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员及保荐机构财信证券相关人员列席了本次会议

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人,应到人数,实到人数, ### 公告: 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员及保荐机构财信证券相关人员列席了本次会议 ### 回答: 主持人:吴飞舟;应到人数:6;实到人数:6;

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于公司2020年限制性股票激励计划中91名激励对象离职，已不具备激励对象资格，同意公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票48.1724万股

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于公司2020年限制性股票激励计划中91名激励对象离职，已不具备激励对象资格，同意公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票48.1724万股 ### 回答: 议案名称:关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案;

一、会议召开情况甘肃靖远煤电股份有限公司第十届董事会第三次会议于2021年11月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年11月15日以电话通知、传真、电子邮件等方式送达全体董事

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 一、会议召开情况甘肃靖远煤电股份有限公司第十届董事会第三次会议于2021年11月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年11月15日以电话通知、传真、电子邮件等方式送达全体董事 ### 回答: 会议时间:2021年11月18日;

本次会议应参加董事15名，实际参加表决董事15名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议应参加董事15名，实际参加表决董事15名 ### 回答: 应到人数:15;实到人数:15;

二、会议审议情况经与会董事审议，会议通过了以下决议：1、关于投资组建晶虹新能源公司即建设28MW光伏自发自用工程项目的议案

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、会议审议情况经与会董事审议，会议通过了以下决议：1、关于投资组建晶虹新能源公司即建设28MW光伏自发自用工程项目的议案 ### 回答: 议案名称:关于投资组建晶虹新能源公司即建设28MW光伏自发自用工程项目的议案;

2、关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的议案

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 2、关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的议案 ### 回答: 议案名称:关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的议案;

3、关于全资子公司工程施工暨关联交易的议案

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 3、关于全资子公司工程施工暨关联交易的议案 ### 回答: 议案名称:关于全资子公司工程施工暨关联交易的议案;

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“扬子新材”）第五届董事会第十一次会议于二〇二一年十月二十六日以通讯方式召开，本次会议由董事长王功虎先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,主持人,应到人数,实到人数, ### 公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“扬子新材”）第五届董事会第十一次会议于二〇二一年十月二十六日以通讯方式召开，本次会议由董事长王功虎先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人 ### 回答: 会议时间:二〇二一年十月二十六日;主持人:王功虎;应到人数:9;实到人数:9;

经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：一、审议通过了《2021年第三季度报告》经与会董事审核认为：公司《2021年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：一、审议通过了《2021年第三季度报告》经与会董事审核认为：公司《2021年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 ### 回答: 议案名称:2021年第三季度报告;

公司第九届董事会第四次会议于2021年12月20日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年12月30日以现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 公司第九届董事会第四次会议于2021年12月20日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年12月30日以现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开 ### 回答: 会议时间:2021年12月30日;会议地点:深圳;

应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名 ### 回答: 应到人数:10;实到人数:10;

1.审议通过了《关于国药控股广西有限公司全资新设国药控股贵港大药房有限公司的议案》董事会同意公司下属国药控股广西有限公司全资新设国药控股贵港大药房有限公司（以工商登记为准），新公司注册资金100万元

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 1.审议通过了《关于国药控股广西有限公司全资新设国药控股贵港大药房有限公司的议案》董事会同意公司下属国药控股广西有限公司全资新设国药控股贵港大药房有限公司（以工商登记为准），新公司注册资金100万元 ### 回答: 议案名称:关于国药控股广西有限公司全资新设国药控股贵港大药房有限公司的议案;

2.审议通过了《关于国药控股国大药房山东有限公司与山东鲁众投资有限公司合资设立国药控股国大药房菏泽有限公司的议案》董事会同意公司下属国药控股国大药房山东有限公司与山东鲁众投资有限公司合资设立国药控股国大药房菏泽有限公司（以工商登记为准），注册资金1000万元，其中山东国大出资510万元，持股51%

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 2.审议通过了《关于国药控股国大药房山东有限公司与山东鲁众投资有限公司合资设立国药控股国大药房菏泽有限公司的议案》董事会同意公司下属国药控股国大药房山东有限公司与山东鲁众投资有限公司合资设立国药控股国大药房菏泽有限公司（以工商登记为准），注册资金1000万元，其中山东国大出资510万元，持股51% ### 回答: 议案名称:关于国药控股国大药房山东有限公司与山东鲁众投资有限公司合资设立国药控股国大药房菏泽有限公司的议案;

3.审议通过了《关于湖南国大民生堂药房连锁有限公司全资设立湖南国大药房医药有限公司的议案》董事会同意公司下属湖南国大民生堂药房连锁有限公司全资设立湖南国大药房医药有限公司（以工商登记为准），注册资本280万

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 3.审议通过了《关于湖南国大民生堂药房连锁有限公司全资设立湖南国大药房医药有限公司的议案》董事会同意公司下属湖南国大民生堂药房连锁有限公司全资设立湖南国大药房医药有限公司（以工商登记为准），注册资本280万 ### 回答: 议案名称:关于湖南国大民生堂药房连锁有限公司全资设立湖南国大药房医药有限公司的议案;

4.审议通过了《关于山西同丰医药物流有限公司增资的议案》董事会同意山西国大万民药房连锁有限公司下属山西同丰医药物流有限公司注册资本金由500万元增加至1000万元

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 4.审议通过了《关于山西同丰医药物流有限公司增资的议案》董事会同意山西国大万民药房连锁有限公司下属山西同丰医药物流有限公司注册资本金由500万元增加至1000万元 ### 回答: 议案名称:关于山西同丰医药物流有限公司增资的议案;

5.审议通过了《关于国药控股天和吉林医药有限公司注销清算吉林市益和大药房有限责任公司议案》鉴于吉林市益和大药房有限责任公司已无实际业务开展，董事会同意该公司清算注销

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 5.审议通过了《关于国药控股天和吉林医药有限公司注销清算吉林市益和大药房有限责任公司议案》鉴于吉林市益和大药房有限责任公司已无实际业务开展，董事会同意该公司清算注销 ### 回答: 议案名称:关于国药控股天和吉林医药有限公司注销清算吉林市益和大药房有限责任公司议案;

6.审议通过了《关于成大方圆医药集团有限公司清算注销辽宁志成兴达广告传媒有限公司的议案》鉴于辽宁志成兴达广告传媒有限公司已无实际业务开展，董事会同意该公司清算注销

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 6.审议通过了《关于成大方圆医药集团有限公司清算注销辽宁志成兴达广告传媒有限公司的议案》鉴于辽宁志成兴达广告传媒有限公司已无实际业务开展，董事会同意该公司清算注销 ### 回答: 议案名称:关于成大方圆医药集团有限公司清算注销辽宁志成兴达广告传媒有限公司的议案;

7.审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司转让国药控股国大药房郑州连锁有限公司60%股权的议案》依据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告（信资评报字（2021）第A10085号），董事会同意国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）以不低于13147528.79元的价格转让国药控股国大药房郑州连锁有限公司60%股权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 7.审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司转让国药控股国大药房郑州连锁有限公司60%股权的议案》依据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告（信资评报字（2021）第A10085号），董事会同意国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）以不低于13147528.79元的价格转让国药控股国大药房郑州连锁有限公司60%股权 ### 回答: 议案名称:关于国药控股国大药房有限公司转让国药控股国大药房郑州连锁有限公司60%股权的议案;

8.审议通过了《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易议案》详见同日披露的《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易公告》（公告编号：2021-42）

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 8.审议通过了《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易议案》详见同日披露的《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易公告》（公告编号：2021-42） ### 回答: 议案名称:关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易议案;

9.审议通过了《关于国药一致分销与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》为应对市场变化和同行竞争，稳固公司在广东、广西区域内医院的药品配送份额，提高与医院合作粘度，增强公司的影响力，以及与上游供应商谈判议价能力，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理模式，与相关医院展开创新项目

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 9.审议通过了《关于国药一致分销与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》为应对市场变化和同行竞争，稳固公司在广东、广西区域内医院的药品配送份额，提高与医院合作粘度，增强公司的影响力，以及与上游供应商谈判议价能力，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理模式，与相关医院展开创新项目 ### 回答: 议案名称:关于国药一致分销与两广区域内多家医院开展创新项目的议案;

10.审议通过了《关于国药一致经营层成员身份转化、制订经营层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》为深入贯彻落实党中央、国务院国企改革三年行动方案，贯彻落实国务院国资委关于国有企业改革的精神，积极推进职业经理人队伍建设，有效激发企业活力和效率，落实“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的动态管理机制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定将经营层成员身份予以转化并制订任期制与契约化管理有关制度，包括《国药一致经营层成员身份转化议案》、《国药一致经营层契约化绩效管理办法（试行）》、《国药一致经营层契约化薪酬管理办法（试行）》及其他相关《聘任协议》、《业绩合同》等附件文件

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 10.审议通过了《关于国药一致经营层成员身份转化、制订经营层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》为深入贯彻落实党中央、国务院国企改革三年行动方案，贯彻落实国务院国资委关于国有企业改革的精神，积极推进职业经理人队伍建设，有效激发企业活力和效率，落实“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的动态管理机制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定将经营层成员身份予以转化并制订任期制与契约化管理有关制度，包括《国药一致经营层成员身份转化议案》、《国药一致经营层契约化绩效管理办法（试行）》、《国药一致经营层契约化薪酬管理办法（试行）》及其他相关《聘任协议》、《业绩合同》等附件文件 ### 回答: 议案名称:关于国药一致经营层成员身份转化、制订经营层成员任期制与契约化管理相关制度的议案;

一、董事会会议召开情况苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议于2022年1月7日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2022年1月10日10：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的董事为戚振东先生和陆文龙先生

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 一、董事会会议召开情况苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议于2022年1月7日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2022年1月10日10：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的董事为戚振东先生和陆文龙先生 ### 回答: 会议时间:2022年1月10日;会议地点:公司会议室;

会议应出席董事6名，实际出席董事6名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 会议应出席董事6名，实际出席董事6名 ### 回答: 应到人数:6;实到人数:6;

本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议 ### 回答: 主持人:袁静;

二、董事会会议审议情况与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：1、会议以6票同意，0票发对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向相关机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议同意公司及子公司2022年度向相关金融/类金融机构申请综合授信总额度不超过人民币300000万元

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：1、会议以6票同意，0票发对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向相关机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议同意公司及子公司2022年度向相关金融/类金融机构申请综合授信总额度不超过人民币300000万元 ### 回答: 议案名称:关于公司及子公司2022年度向相关机构申请综合授信额度的议案;

2、会议以6票同意，0票发对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议同意公司2022年共为下属子（孙）公司提供不超过172000万元的担保额度，同意子公司为子公司提供不超过120000万元的担保额度

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 2、会议以6票同意，0票发对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议同意公司2022年共为下属子（孙）公司提供不超过172000万元的担保额度，同意子公司为子公司提供不超过120000万元的担保额度 ### 回答: 议案名称:关于为子公司提供担保额度的议案;

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议 ### 回答: 议案名称:于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案;

一、会议召开情况神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第四次会议于2021年10月13日以通讯方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 一、会议召开情况神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第四次会议于2021年10月13日以通讯方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年10月13日;

会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人,应到人数,实到人数, ### 公告: 会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 ### 回答: 主持人:董事长;应到人数:9;实到人数:9;

二、董事会会议审议情况审议通过《关于申请银行授信额度的议案》根据公司发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与公司实际发生的业务为准

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况审议通过《关于申请银行授信额度的议案》根据公司发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与公司实际发生的业务为准 ### 回答: 议案名称:关于申请银行授信额度的议案;

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年8月27日上午11:00以现场结合通讯方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年8月27日上午11:00以现场结合通讯方式召开 ### 回答: 会议时间:2020年8月27日;

会议应参加董事9人，实际出席董事9人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 会议应参加董事9人，实际出席董事9人 ### 回答: 应到人数:9;实到人数:9;

会议由董事长方德松先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 会议由董事长方德松先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定 ### 回答: 主持人:方德松;

经与会董事充分审议并表决，审议通过了如下议案：一、审议通过《2021年半年度报告及其摘要的议案》经审议，与会董事一致认为公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 经与会董事充分审议并表决，审议通过了如下议案：一、审议通过《2021年半年度报告及其摘要的议案》经审议，与会董事一致认为公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ### 回答: 议案名称:2021年半年度报告及其摘要的议案;

二、审议通过《关于控股子公司为全资子公司提供借款担保的议案》公司控股子公司明日宇航拟为全资子公司牧神科技向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过3280万元的借款提供连带责任保证担保，同时明日宇航以其4000万元应收账款向浦发银行进行质押担保

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、审议通过《关于控股子公司为全资子公司提供借款担保的议案》公司控股子公司明日宇航拟为全资子公司牧神科技向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过3280万元的借款提供连带责任保证担保，同时明日宇航以其4000万元应收账款向浦发银行进行质押担保 ### 回答: 议案名称:关于控股子公司为全资子公司提供借款担保的议案;

三、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于2021年9月13日中午14:30召开2021年第四次临时股东大会，审议本次董事会的议案二

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 三、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于2021年9月13日中午14:30召开2021年第四次临时股东大会，审议本次董事会的议案二 ### 回答: 议案名称:关于召开2021年第四次临时股东大会的议案;

一、董事会会议召开情况河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年8月2日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2021年8月17日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 一、董事会会议召开情况河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年8月2日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2021年8月17日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年8月17日;会议地点:公司会议室;

本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中，参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名）

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中，参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名） ### 回答: 应到人数:7;实到人数:7;

会议由董事马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 会议由董事马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议 ### 回答: 主持人:马红菊;

二、董事会会议审议情况本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：1、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：1、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》 ### 回答: 议案名称:关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案;

2、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 2、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 ### 回答: 议案名称:关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案;

3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司总经理的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司总经理的议案》 ### 回答: 议案名称:关于聘任公司总经理的议案;

4、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 4、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 ### 回答: 议案名称:关于聘任公司副总经理的议案;

5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 ### 回答: 议案名称:关于聘任公司财务总监的议案;

6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 ### 回答: 议案名称:关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案;

7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 ### 回答: 议案名称:关于聘任公司审计部负责人的议案;

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第22次会议于2021年12月13日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2021年12月2日以邮件或传真方式送达

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第22次会议于2021年12月13日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2021年12月2日以邮件或传真方式送达 ### 回答: 会议时间:2021年12月13日;会议地点:北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室;

应参加董事9人，实际参加董事9人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 应参加董事9人，实际参加董事9人 ### 回答: 应到人数:9;实到人数:9;

会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于修改公司章程的议案》因公司部分激励对象因个人原因离职及公司2020年度业绩未达到公司第二期限制性股票激励计划规定的第三次解除限售的相关条件，根据公司第二期限制性股票激励计划（草案）等有关规定，公司决定对111名人员已获授但尚未解除限售的合计4749000股限制性股票进行回购注销回购价格3.82元/股

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人,议案名称, ### 公告: 会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于修改公司章程的议案》因公司部分激励对象因个人原因离职及公司2020年度业绩未达到公司第二期限制性股票激励计划规定的第三次解除限售的相关条件，根据公司第二期限制性股票激励计划（草案）等有关规定，公司决定对111名人员已获授但尚未解除限售的合计4749000股限制性股票进行回购注销回购价格3.82元/股 ### 回答: 主持人:王忠军;议案名称:关于修改公司章程的议案;

会议于2021年12月10日在漳州灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人，其中林技典董事、王友良董事以电话的形式参加

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点,应到人数,实到人数, ### 公告: 会议于2021年12月10日在漳州灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人，其中林技典董事、王友良董事以电话的形式参加 ### 回答: 会议时间:2021年12月10日;会议地点:漳州灿坤会议室;应到人数:6;实到人数:6;

会议由董事长蔡渊松先生主持

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 会议由董事长蔡渊松先生主持 ### 回答: 主持人:蔡渊松;

二、董事会会议审议情况：议案一：关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案2015年4月24日，公司董事会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易案》，由控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）出资115万美元在香港设立全资子公司奥升投资有限公司（简称“奥升投资”），再由奥升投资出资968545.48美元向关联方灿星网通股份有限公司收购其所持有的灿坤先端智能股份有限公司（简称“先端智能”）100%股权

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况：议案一：关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案2015年4月24日，公司董事会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易案》，由控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）出资115万美元在香港设立全资子公司奥升投资有限公司（简称“奥升投资”），再由奥升投资出资968545.48美元向关联方灿星网通股份有限公司收购其所持有的灿坤先端智能股份有限公司（简称“先端智能”）100%股权 ### 回答: 议案名称:关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案;

表决结果：通过林技典董事投了反对票，反对理由：不同意公司方所提关闭理由，作为跨国企业应广纳研发人才，进可攻，退可守

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:反对人, ### 公告: 表决结果：通过林技典董事投了反对票，反对理由：不同意公司方所提关闭理由，作为跨国企业应广纳研发人才，进可攻，退可守 ### 回答: 反对人:林技典;

王友良董事投了弃权票，弃权理由：无法对公司所提议案内容表达意见

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:弃权人, ### 公告: 王友良董事投了弃权票，弃权理由：无法对公司所提议案内容表达意见 ### 回答: 弃权人:王友良;

公司本次董事会会议于2022年1月6日上午09：30时以通讯表决的形式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 公司本次董事会会议于2022年1月6日上午09：30时以通讯表决的形式召开 ### 回答: 会议时间:2022年1月6日;

公司本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 公司本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议 ### 回答: 应到人数:7;实到人数:7;

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定 ### 回答: 主持人:万卫方;

公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：一、审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》公司对参股公司NETJOYHOLDINGSLIMITED（以下简称“云想科技”）的持股比例低于20%，且公司在云想科技已不具有董事席位，公司对云想科技不构成控制，亦不构成重大影响，且根据审议通过的《关于授权公司管理层在金融市场处置长期股权投资的议案》，公司为交易目的而持有云想科技股份

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：一、审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》公司对参股公司NETJOYHOLDINGSLIMITED（以下简称“云想科技”）的持股比例低于20%，且公司在云想科技已不具有董事席位，公司对云想科技不构成控制，亦不构成重大影响，且根据审议通过的《关于授权公司管理层在金融市场处置长期股权投资的议案》，公司为交易目的而持有云想科技股份 ### 回答: 议案名称:关于对参股公司会计核算方法变更的议案;

一、董事会会议召开情况1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2021年10月17日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 一、董事会会议召开情况1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2021年10月17日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出 ### 回答: 主持人:曾万辉;

2.本次董事会于2021年10月27日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 2.本次董事会于2021年10月27日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决 ### 回答: 会议时间:2021年10月27日;会议地点:公司会议室;

3.本次董事会应到7人，出席7人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 3.本次董事会应到7人，出席7人 ### 回答: 应到人数:7;实到人数:7;

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为公司《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为公司《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ### 回答: 议案名称:关于<2021年第三季度报告>的议案;

会议于2021年08月16日以现场+视频通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,应到人数,实到人数, ### 公告: 会议于2021年08月16日以现场+视频通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人 ### 回答: 会议时间:2021年08月16日;应到人数:7;实到人数:7;

二、董事会会议审议情况1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的议案》 ### 回答: 议案名称:关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的议案;

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的公告》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的公告》 ### 回答: 议案名称:关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的公告;

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月12日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,主持人,应到人数,实到人数, ### 公告: 万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月12日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人 ### 回答: 会议时间:2022年1月12日;主持人:朱业胜;应到人数:7;实到人数:7;

经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：议案一：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币4000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：议案一：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币4000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户 ### 回答: 议案名称:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

会议于2021年9月14日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 会议于2021年9月14日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年9月14日;会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室;

本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人,应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决 ### 回答: 主持人:蔡俊权;应到人数:7;实到人数:7;

会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ### 回答: 议案名称:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

一、董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年10月12日（星期二）在公司会议室召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间,会议地点, ### 公告: 一、董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年10月12日（星期二）在公司会议室召开 ### 回答: 会议时间:2021年10月12日;会议地点:公司会议室;

本次会议应到董事7人，实到董事7人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议应到董事7人，实到董事7人 ### 回答: 应到人数:7;实到人数:7;

会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 ### 回答: 主持人:刘甍;

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于提前赎回“金诺转债”的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于提前赎回“金诺转债”的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 ### 回答: 议案名称:关于提前赎回“金诺转债”的议案;

一、董事会会议召开情况浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年11月23日以通讯表决方式召开

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 一、董事会会议召开情况浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年11月23日以通讯表决方式召开 ### 回答: 会议时间:2021年11月23日;

会议应到董事9人，实到董事9人

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:应到人数,实到人数, ### 公告: 会议应到董事9人，实到董事9人 ### 回答: 应到人数:9;实到人数:9;

本次董事会由沈耿亮先生主持

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人, ### 公告: 本次董事会由沈耿亮先生主持 ### 回答: 主持人:沈耿亮;

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案》 ### 回答: 议案名称:关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案;

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 ### 回答: 议案名称:关于召开2021年第一次临时股东大会的议案;

一、董事会会议召开情况浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2021年12月13日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2021年12月8日以书面或电子邮件方式发出

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:会议时间, ### 公告: 一、董事会会议召开情况浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2021年12月13日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2021年12月8日以书面或电子邮件方式发出 ### 回答: 会议时间:2021年12月13日;

本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:主持人,应到人数,实到人数, ### 公告: 本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席 ### 回答: 主持人:陈阳贵;应到人数:9;实到人数:9;

二、董事会会议审议情况本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：（一）审议通过《关于选举陈阳贵先生为公司董事长的议案》1.议案内容：公司全体董事一致选举陈阳贵先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: 二、董事会会议审议情况本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：（一）审议通过《关于选举陈阳贵先生为公司董事长的议案》1.议案内容：公司全体董事一致选举陈阳贵先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 ### 回答: 议案名称:关于选举陈阳贵先生为公司董事长的议案;

（二）审议通过《关于选举汪贤玉先生为公司副董事长的议案》1.议案内容：公司全体董事一致选举汪贤玉先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: （二）审议通过《关于选举汪贤玉先生为公司副董事长的议案》1.议案内容：公司全体董事一致选举汪贤玉先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 ### 回答: 议案名称:关于选举汪贤玉先生为公司副董事长的议案;

（三）审议通过《关于选举涂永福先生为公司副董事长的议案》1.议案内容：公司全体董事一致选举涂永福先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: （三）审议通过《关于选举涂永福先生为公司副董事长的议案》1.议案内容：公司全体董事一致选举涂永福先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 ### 回答: 议案名称:关于选举涂永福先生为公司副董事长的议案;

（四）审议通过《关于聘任陈阳贵先生为公司总经理的议案》1.议案内容：公司董事会决定聘任陈阳贵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: （四）审议通过《关于聘任陈阳贵先生为公司总经理的议案》1.议案内容：公司董事会决定聘任陈阳贵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 ### 回答: 议案名称:关于聘任陈阳贵先生为公司总经理的议案;

（五）审议通过《关于聘任汪贤玉先生为公司常务副总经理的议案》1.议案内容：公司董事会决定聘任汪贤玉先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: （五）审议通过《关于聘任汪贤玉先生为公司常务副总经理的议案》1.议案内容：公司董事会决定聘任汪贤玉先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 ### 回答: 议案名称:关于聘任汪贤玉先生为公司常务副总经理的议案;

（六）审议通过《关于聘任仇永生先生为公司副总经理的议案》1.议案内容：公司董事会决定聘任仇永生先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: （六）审议通过《关于聘任仇永生先生为公司副总经理的议案》1.议案内容：公司董事会决定聘任仇永生先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 ### 回答: 议案名称:关于聘任仇永生先生为公司副总经理的议案;

（七）审议通过《关于聘任关卫军先生为公司副总经理的议案》1.议案内容：公司董事会决定聘任关卫军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止

下面一段文本来自于上市公司公告，请输出其中的:议案名称, ### 公告: （七）审议通过《关于聘任关卫军先生为公司副总经理的议案》1.议案内容：公司董事会决定聘任关卫军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 ### 回答: 议案名称:关于聘任关卫军先生为公司副总经理的议案;