湘西非法集资案

**湘西非法集資案**是 2000 年代湖南省湘西土家族苗族自治州以州首府吉首市為中心發生的一系列政府鼓勵的民間融資活動及隨後政府轉而查辦的「非法集資」案件。吉首市絕大多數家庭，湖南省長沙、懷化等地以及省外重慶、廣東、福建等來源的個人資金投入，接受融資的企業近百家。集資涉及 34 萬人次、6.2 萬餘集資群眾，本金總額 168 億餘元（案發的 2008 年，湘西州 GDP 為 226.66 億元，這一集資額接近湘西州 GDP 的 75%）。**湘西「10・2」非法集資系列專案**共查處 20 家涉案公司，90 多人被移送審查起訴，其中榮昌案首先於 2010 年 1 月 27 日在郴州開庭。

## 政策突轉引發擠兌潮和群體性事件

### 公務員及親屬破局前提取高息集資款

2008 年 6 月，湘西州各級黨政機關內部通知，讓幹部及家屬退出民間融資。當地公務員紛紛提前抽回本金和利息，擠兌潮起。

### 政府叫停、資金鍊斷裂

2008 年 7 月，當地政府通知融資企業停止支付利息和本金，底層集資者絕望情緒開始蔓延。

據湘西自治州政府有關部門介紹，2008 年 8 月開始，一些集資公司出現了不能按時還本付息的現象，至 8 月底，資金鍊出現斷裂的一些集資公司相繼宣布降息和延長兌付期限。

2008 年 8 月，老闆逃跑的傳言四起，集資者聚集三館公司樓下，曾成傑給聚集的近千人分批開會的形式當面解釋，讓保安發出了 10 多盒其本人的名片。8 月 16 日，曾成傑召集投資者開會，宣布當年 9 月 1 日後利息降到三分，2009 年 5 月後不再融資，2009 年年底付清全部本金和利息。但湘西州和吉首市政府不同意，官方認為三館公司方案違反政府「三年還清、只還本金、不還利息」的規定，對無力還款的其他集資企業不利。

相比其他困局中的湘西集資企業主，曾成傑自認為完全具有償還能力，因為三館公司融資金額有 34 個多億，扣去已償還的 26 多億，僅 8.2 億未還，而三館公司的資產有 23.8 個億且其融資大部分用於開發三館項目等固定資產投資，按當時政府認可的資產價格，三館公司資可抵債。不少群眾至今信任曾成傑，案發後一些村委會等單位為其上書作保。曾成傑承諾一年多內還清全部融貸款，並向部分急需群眾兌現，觸怒了時任吉首市長宋清宏。

### 9 月初圍堵火車站與政府反應

2008 年 9 月 3 日，福大房地產公司未能按承諾兌現付息，導致該公司部分集資者到州政府上訪，引發群眾圍觀。當晚 10 時許，部分群眾向火車站聚集，正在湘西調研的省委常委、政法委書記李江率州委、州政府負責人趕赴現場，進行解釋說服工作，至當晚 11 時許，上訪者及圍觀群眾散去。福大公司照 30% 的利率支付了利息並承諾繼續付息。

湘西州人民政府決定，從 2008 年 9 月 3 日起，各集資公司一律停止退本付息；政府派工作組進駐各集資公司，封存公司帳戶。

2008 年 9 月 4 日上午，部分集資者到吉首市內街道、吉首火車站聚集，造成交通堵塞和枝柳線中斷 6 個小時。省委、省政府主要領導作出具體安排，湖南省委常委、副省長徐憲平率湖南銀監局等有關部門負責人趕往湘西協調處理。吉首市人民政府出台了《關於對涉嫌非法集資企業依法處置的通告》和《關於對參與集資情況進行登記的通告》。

據新華社報導，湖南省人民政府決定，從 2008 年 9 月 7 日開始，對民間融資實行停息、清產核資、控制集資公司負責人、控制相關財務資料等清理整治措施。

### 9 月底再爆騷亂圍堵州政府

2008 年 9 月 20 日、24 日、25 日，湘西再次爆發大規模群體性事件，群眾湧上街頭，公安武警遭襲。

一老太上訪遭拒、被州長汽車拖行，引起眾怒，群眾圍堵衝擊湘西州政府大樓。

2008 年 9 月 25 日打砸搶事件，警方所抓的 60 名打砸搶分子中，只有 2 人是集資戶，且非三館公司的客戶。

### 出台兌付政策，一人自焚

2009 年 1 月政府出台兌付集資款政策後，一女性集資戶吳安英感到絕望，於 1 月 12 日自焚受重傷（此時曾成傑已被抓 3 個月）。吳安英在湘西機電公司集資 6 萬元，冠宇公司 5 萬元，榮昌公司 1 萬元，三館公司 4 萬元。吳安英自述：

> 我一看政策，扣除我的利息收穫後，我就拿不到錢了，我當時很絕望，生活壓力又太大，所以就想不通，於 2009 年 1 月 12 日下午 14 時 5 分左右，在州政府旁的人行道潑灑汽油將自己點燃，將自己燒傷。
> 
> 

## 相關官員

* 張春賢：時任湖南省委書記，現任中共中央政治局委員、新疆自治區黨委書記。
* 周強：時任湖南省省長、省委書記，現任最高人民法院院長。2013 年 7 月 13 日（曾成傑被槍決次日），為曾成傑辯護不力的代理律師王少光在其微博上發表「緊急聲明」，其中暗示周強有夥同湖南官員為掩蓋「黑打」占財殺人滅口、為保位升官而不擇手段「維穩」的嫌疑：「最高法院院長周強案發時是湖南省長，在湖南高院判處曾成傑死刑時是省委書記。湖南高院 2012 年 2 月 19 日做出二審判決，直到 2013 年 3 月周強從湖南到任最高法院院長前，最高法院都沒有核准，周強當院長後不到三個月核准。」
* 李江：時任中共湖南省委政法委員會書記、湖南省公安廳廳長。

### 省湘西自治州風險資產接收處置工作領導小組

### 省專案組

### 整頓集資時期州市領導

* 何澤中：時任中共湘西州委書記。

### 鼓勵集資時期州市領導

* 杜崇煙：時任湘西州州長。被以受賄罪判處有期徒刑。其弟被以判處……。
* 徐克勤，歷任吉首市長、市委書記，湘西州州長。2008 年 10 月因對非法集資問題處理不力，被中共湖南省委責令辭職。

## 各案件審判

### 榮昌案

2010 年 1 月 27 日，榮昌案首先在湖南省郴州市中級人民法院開庭。

* 金孟賢，湖南邵東人，原系榮昌集團董事長。

### 三館案

* 曾成傑，湖南新邵人，長期從事建築工程承包和房地產開發，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被抓時系湖南三館房地產開發集團有限公司總裁、湘西州政協委員，被官方稱為「湘西非法集資案主犯」。2012 年 3 月，湖南省高級人民法院二審維持對其「集資詐騙罪」死刑判決。湘西集資問題處置期間任湖南省長、省委書記並因李旺陽事件、唐慧勞教案等「維穩事故」備受詬病的周強於 2013 年 3 月當選最高人民法院院長後於 6 月簽發對其的《執行死刑命令》。2013 年 7 月 11 日，曾成傑的代理律師王少光被其在湖南有關部門的朋友告知，「有關方面下發文件稱：『將對曾成傑執行死刑，防止發生群體事件。』」。2013 年 7 月 12 日，在代理律師未接到死刑覆核裁定書、法院未通知家屬、未安排刑前會見的情況下，曾成傑被湖南省長沙市中級人民法院槍決於長沙。
* 曾成傑之妻：**鄧友雲**，原系湖南三館房地產開發集團有限公司法定代表人、董事長，被以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑 5 年 6 個月。
* 曾成傑長女：**曾正**，原系三館公司財務部出納、審計，被以集資詐騙罪判處有期徒刑 7 年。
* 三館公司多名其他管理人員被判刑。

### 原官員

## 後續事件及影響

## 相關概念及類似事件

* 《中華人民共和國刑法》罪名：集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪
* 民間融資 / 非法集資：蟻力神事件、吳英案

## 參考文獻

## 外部連結

* 劉建鋒：湘西非法集資事件內幕大揭底（1） （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 劉建鋒：湘西集資內幕（2）高息集資內幕 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 劉建鋒：湘西集資內幕（3）九・二五事件親歷記 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 劉建鋒：湘西集資內幕（4）政府行為解密 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）