情景计划

**情景計劃**（英語：**Scenario planning**），也稱**情景規劃**、**情景思考**或**情景分析**、**情境規劃**，是一些企業用來進行長期計劃的戰略計劃方法。很大程度上屬於適應、歸納軍事情報中的經典方法。

原始方式是一個分析小組進行模擬遊戲進行決策。遊戲包括已知事實和未來事件，例如人口統計學，地理，軍事，政治，工業信息和礦產資源等，對社會、技術、經濟、環境、教育、政治和美學 (STEEEPA) 提出有用建議和關鍵驅動力。

在商業中，對對手行為的博弈減少 (更多改為與環境的博弈)。在殼牌公司，情景規劃是對世界外部環境，在進行戰略決策前改變思維。

情景決策可包括系統思維，特別是對複雜方式能創造驚人未來的多種因素 (根據非線性反饋迴路)。這種方法也允許加入很難計算的因素，例如新的未來思維、價值觀的深刻改變、不可預料的規則和發明。系統思維與情景規劃共同，規劃實際、可行的情景故事脈絡。當情景計劃與系統思維共同時，進行情景開發，有時稱為結構動力。

## 建立情景

事實和相關社會變化的組合、排列稱為 "情景"，情景一般指可行的但是未預料的重要環境、問題等。未來研究分析專家選擇可能、不讓人舒適的情景。情景計劃幫助決策者預測隱藏的弱點、非靈活性等。

### 零和情景

戰略軍事情報組織也可建立情景，方法幾乎相同，可應用於很多問題，不僅僅限於軍事、政治問題。在軍事情報中，主要的挑戰是發現真實場景中的決策需要。如果決策者都不知道該了解什麼，或者無法描述環境，就不能知道他們所需要的。

好的分析師會設計戰爭遊戲，讓決策者有更多靈活性、自由性，適應模擬組織。然後遊戲會對這些組織 "施壓"。一般地，特殊事實很重要。這些思考讓情報機構能更加準確地重新定義、重新包裝真實信息，更好服務於真實的決策。一般來說，模擬遊戲時間比正常時間快一百倍，決策者一天內可經歷數年的決策。

## 軍事情景模擬如何進行

1. _決定分析的關鍵問題_ 可決定為何進行情景決策，如果是微小變化、少數因素，其他方法可能更合適。
2. _確定時間、分析範圍_ 決定變化速度、試圖評估等級，預測人口統計學、產品生命周期等一般趨勢，一般時間表可設為 10 年。
3. _確定主要股東_ 決定誰受到影響，何種影響。發現他們目前利益，這些利益是否在過去有改變。
4. _基本趨勢和驅動力圖_ 包括工業、經濟、政治、科技、法律、社會趨勢。評估這些趨勢會如何影響問題，描述趨勢，為何會影響組織。在流程中往往進行思考，所有趨勢要在思考後進行評估，進行小組思考或 tunnel vision。
5. _關鍵不確定性_ 在兩個軸線上定義不確定性，評估每種驅動力對不確定性或 (相對) 可預測性以及可能 / 不可能事件的影響規模。所有不重要的驅動力應淘汰。可預測重要驅動力 (如人口統計) 可包含在所有場景中，留下一些重要、不可預測驅動力。還需要評估驅動力之間的聯繫，淘汰那些 "不可能" 的情景 (如無失業率、零通脹等)。
6. _進行驅動力有效分組_，把驅動力減為兩個最重要的。(讓情景可以歸入 xy 象限)。
7. _確定極端情況_發現驅動力的一致性和可行性。需要分析：
  1. 時間表：趨勢是否與時間表吻合？
  2. 內部一致性：可建設可能情景的未知事件的驅動力
  3. 股東：是否有股東與期望情景不平衡？情景是否可發展？是否可考慮適合股東的情景？當與政府、大型股東進行情景模擬時，試圖影響結果。
8. _確定情景_儘量把情景寫在表格中，一般創建二到四個情景就夠了。當前情景不需要放在表格中央，特別用三到四個驅動力時，儘量只用一個驅動力。可以把所有積極元素都納入一個情景，把所有消極元素都納入另一個情景，然後淘汰最佳情況和最差情況。
9. _寫下情景_描述當前，展望未來。挖掘變化的根本原因，進行下一步分析。最後，給每個情景起個好聽的 (勁爆的) 名字。
10. _評估情景_想想，情景與目標是否相符？是否一致？是否典型？是否有相對穩定結果？
11. _確定研究需要_ 根據情景，想想需要哪些信息。多獲取激勵股東的信息、可能的創新等等。
12. _進行量化分析_儘量對不同情景進行量化分析，如增長率、現金流等。肯定需要大量工作
13. _進行情景決策_ 用迭代過程追溯上述情景，發現組織面對的首要問題。發現情景的優勢和劣勢。

 

## 商業中的情景分析

過去，戰略規劃一般只是用於 "官方未來"，是當前情況延伸到未來的直線分析。一般由財務部門分析、缺乏人口統計學、社會質量等區別。

很多公司開始廣泛採用情景規劃，用簡單、技術決策、發展為複雜的戰略規劃和視野建立。情景規劃的力量最早由殼牌公司發現，從 1970 年代早期就開始使用情景規劃，作為產生、評估戰略選項的流程。殼牌的油氣分析一直比其他油氣公司更強，油輪業務容量很大，在歐洲的油氣開發也早於競爭者。但諷刺的是，這種方法在殼牌以外比公司內應用更多，其他公司和諮詢公司都開始使用情景規劃。情景規劃是一種管理藝術，有很多陷阱 (流程和內容上)，最早由 Paul J. H. Schoemaker 提出。

### 殼牌進行情景規劃的批評

在 1970 年代，很多能源公司由於環境主義者和 OPEC 的影響，損失了上百億美元利潤，進行錯誤投資。這些財務損失讓很多公司，包括殼牌公司，進行情景規劃。公司公開預計，情景規劃流程讓公司成為世界最大。但其他觀察者認為，殼牌使用情景分析獲得很少長期優勢，而且殼牌的長期情景經常受到質疑。殼牌內部人員曾說 "情景小組很聰明，具有很高智商，但是關鍵決策制定以後，高標準的" 群組情景 "和國家級別的情景從來沒有執行過。"[source missing]

情景規劃由 Arie de Geus 的小組與 1980 年初期提出，他們發現遵循情景規劃的決策缺乏戰略實施，而不是缺乏情景。很多執行者創建情景的時間和決策的時間一樣多。

2005 年，殼牌的前規劃者 Peter Cornelius, Alexander Van de Putte 和 Mattia Romani 在《加州管理雜誌》發布文章，總結三十年的情景規劃。

## 情景規劃的一般限制

儘管情景規劃在工業中很受歡迎，其主觀性、啟發性讓很多學者不認可。我們是否知道情景是否正確？如何從情景進行決策？這些考慮合理，只有更多競爭表現和理論問題進行研究後，情景規劃才能得到認可。學術上很少認可情景分析 (有個著名例外，參見 Paul J. H. Schoemaker) 這項技術從實踐中來，更多是依靠故事，而不是科學分析。情景規劃是一種集體研究的工具，是重新認知、保存不確定性的方法。很多決策者希望只賭一種情景，掉入了只試圖預測未來，而不是選擇多種未來的陷阱。

## 經理使用情景分析

基本流程很簡單，作為預測來講，可以分為三類活動 (長期流程)：

1. 環境分析
2. 情景規劃
3. 公司戰略

## 流程

與長期規劃不同的流程是核心部分，即情景製造。這個過程也很簡單。殼牌使用的方法包括六個步驟：

1. 決定變革和提議的驅動力
2. 把驅動力歸入合理的框架
3. 製造 7-9 個最初的小型情景
4. 減少到 2-3 個情景
5. 草擬情景
6. 確定出現的問題

### 步驟 1 - 決定變革的驅動力

第一步是檢查環境分析的結果，決定企業未來環境的最重要驅動力。這些因素有時稱為 ' 變量 '(因為隨著調查時間變化，雖然會有時迷惑更嚴謹的科學家)。用戶往往喜歡（變革）' 驅動力 ' 這個名字，這個名字不含有準科學的含義，加強了參與者尋找未來變化因素的任務。

部分上是一個分析過程，需要確定這些 ' 力'。但是前期環境研究可能已經對此有所涉及。隨著時間，到了正式的情景規劃階段，參與者可能在潛意識上，而不是正式地，已經感知到主要驅動力。

理想的情況是，第一階段要仔細研究可能成為情景的假設，仔細定義幾種驅動力。參與者可能無法分辨這些階段。

可能最困難的是把參與者的成見去除。很多參與者很重視中間階段（五到十年），而不是長期（十年以上）。任何少於十年的時間階段都可能讓參與者從目前潮流推斷，而不是考慮面對的替代選項。如果考慮十年以上，所有的參與者可能都會接受情景規劃流程的邏輯，不再根據現實推斷。加寬參與者範圍，包括整個外部環境時，也會遇到同樣問題。

**思維**

任何情況下，然後會進行思維，保障列表完整，發現更多變量，特別是混合變量。一個非常簡單的方式是思維，在殼牌中，在情景規劃中經常產生爭論。

**重要的未知**

只有最重要的因素才可用到情景規劃中，80:20 規則意味著在流程結束時，管理層的注意力必須集中在有限數量的重要問題。經驗顯示，寬泛的主題只能讓他們選擇少數感興趣的，而這些不是對於組織罪重要的。另外，如果情景有不同的未來，那麼因素必須是真正的 ' 變量 '。必須有明顯的替代結果，應該特別劃出那些結果可預期，但是很重要的因素，不能忽略。殼牌的 Kees van der Heijden 提出的重要不確定性矩陣是該階段的重要檢驗方法。

另外，情景的一個好處是可容納很多其他形式的預測。可使用圖標、表格、文字進行組合，沒有其他形式的預測有這樣的靈活性。

### 步驟 2 - 把驅動力加入可行框架

第二步是把這些驅動力組合成一個可行框架。有些因素互相關聯。例如，技術因素可能導致市場變化，但受到法律因素制約。另外，一些 ' 聯繫 '(至少 ' 分組 ') 可能需要人工進行。後續，還會發現一些更深層的聯繫，或者情景會淘汰一些因素。在最理論的方法中，概率與事件關聯。很難達到，而且往往只會讓結果變得更複雜。

### 步驟 3 - 產生最初的小型情景

上個步驟最後把七到九個驅動力進行分組。很容易獲得。' 主觀 ' 原因可能是參與者可以同時思考的因素有限。把驅動力歸類以後，下一步是分析他們之間的關係，每一個驅動力因素代表什麼？

### 步驟 4 - 減少為兩到三個情景

下一步主要是把七到九個小型情景（群組）減少為兩到三個情景。實際中的挑戰是發現兩到三個 ' 盒子 '，把所有的主題都歸納進去。可能需要大量討論，過程中，可能產生很多的光和熱。創建這些基本情景本身經常可以讓人思考真正的重要因素 (生死因素)。在討論中，儘管最後報告有總結，參與者可能從討論中開始理解，導致變革的最重要驅動力是什麼，同伴是怎麼樣看待的？根據內在理解，他們已經準備好應對這些變化，儘管不求助於最終報告，在實際發生時本能反應。

減少到兩到三個情景沒有理論根據，只是根據實踐。經理往往最終只能處理三個版本的最終情景。殼牌從三十年前就開始通過建立十多個情景，但是發現經理最終只選擇一種。於是，規劃者把情景減少到兩到三個，經理可更容易處理，但是不能只剩下一個。這就是現在大多數文章中推薦的數量。

**補充情景**

在殼牌，往往加上兩個附加情景，理由是避免經理只 ' 選擇 ' 一個 ' 偏好 ' 的情景，導致單一軌道的預測 (拒絕使用 ' 替代 ' 情景來預測不可知的未來)。這是一個很難抓住的概念，經理往往相反，只選擇一個最佳或最壞情景。

**測試**

把因素歸為兩個情景後，下一步是進行測試其有效性。是否對參與者有意義？可以是邏輯分析，也可以是直觀的 ' 感受 '。另外，直覺上往往在複雜、無法定義的事件上更有效。如果情景在直覺上沒有 ' 鉤在一起 '，為什麼不進行直覺？問題是一個或多個假設可能不現實，如果是這樣，就需要回到第一步。整個情景規劃流程是一個迭代的過程 (回到開始，知道獲得最後的結果)。

### 步驟 5 - 記錄情景

情景用最合適的方式 ' 寫下來 '，這步很靈活，往往迷惑參與者，他們習慣於預測流程用固定的格式。但是需要用經理最適合的方式記錄情景。還需要考慮實施計劃的經理。他們也要接觸情景，需要相信。這實際上是一個 ' 市場行銷 ' 決定，把最終結果 ' 賣給 ' 用戶。另一方面，還需要用作者覺得最舒服的方式。如果對某種方法不熟悉，他要 ' 賣' 的情景肯定無法令人信服。

### 步驟 6 - 發現問題

最後一步流程是檢查情景，決定哪種是最關鍵的結果。與問題相關的 ' 分支點 ' 往往有最大的影響力 (往往產生 ' 危機 ')。下述的戰略會發現這些問題：產生情景的正常方法是減少風險，顯得 ' 穩健 '(會安全地處理所有 ' 生死關頭 ' 問題)，而不是只關注績效 (利潤) 最大化，對結果進行賭注。

## 使用情景

情景可用於多種方法：

**a) 驅動力集合**

**b) 一致性測試**

**c) 積極觀點**

也許情景最主要的好處是，來自於不同 ' 發展 ' 未來的觀點。當情景最終產生，參與者可審視他們的觀點，發現未來的基本雛形，這就不再是一個理論的練習，而是一個真正的框架 (或不同的替代框架)。

## 情景規劃與其他方法比較

情景規劃與意外規劃，敏感性分析和計算機模擬不同。

意外規劃是一種 "如果... 則..." 的工具，只考慮不確定性。情景規劃考慮不確定性綜合的情景，規劃者還需要選擇特別可行但不舒服的社會發展。

敏感度分析只有一個變量，一般為簡單變化，情景規劃讓政策制定者可接觸多種變量的互動。

情景規劃可通過計算機模擬，但是沒有這樣正式，可用於定性的模型，包含範圍很廣的模擬事件。

過去五年中，瑞典防衛研究所在斯德哥爾摩開發的計算機支持形態學分析，更多加入了情景發展。這種方法可創造多變量的形態學場，作為推理模型，把情景規劃技術與意外規劃、敏感性分析相結合。

## 情景規劃與德爾菲法

情景規劃是根據系統性檢測，繪出一份可能的、一致的藍圖。德爾菲法是系統性發展有關未來發展、事件的專家意見的方法。是一種匿名、書面、多層次統計、每輪後有群組意見的預測流程。

很多學者都說，兩種方法可最有效互補。Kinkel et al. (2006) 最近報告了他們在情景 - 德爾菲和德爾菲 - 情景方面的經驗，由於過程的相似性，兩種方法可以早期合併。德爾菲法不同階段的結果，可以作為情景方法的輸入數據，反之亦然。結合後兩種方法都達到最大化。實踐中，可認為一種方法為主導方法，在適當時期加入另一種。作者發現，不管先後如何，兩種方法組合後都對未來項目帶來明顯價值。

實踐中，往往把德爾菲法加入情景規劃 (參見 Rikkonen, 2005; von der Gracht, 2007; Transportation & Logistics 2030 – How will supply chains evolve in an energy constrained and low-carbon world （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）; Transportation & Logistics 2030 – Transport infrastructure – Engine or hand brakes for global supply chains? （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）; Future of Logistics – Global Scenarios 2025) 作者把這稱為德爾菲 - 情景分析，專家情景分析或德爾菲法的情景規劃。Von der Gracht (2010) 是一種科學的方法，因為情景分析「渴求信息」，德爾菲法能提供很多有價值的信息。德爾菲法有多種信息輸出，可作為情景規劃的信息輸入，研究者可發現相關事件、發展，根據專家意見，制定每種的可能性。另外，專家意見和論斷讓因素之間的關係更清楚，並進一步加入情景分析。另外，德爾菲法還幫助發現極端意見，和專家中的不同意見。這些有爭議的意見特別適合情景分析的極端情況。

Rikkonen (2005) 的博士論文中透徹闡述了德爾菲法用於情景規劃的情況，特別是情景建設。結論是，德爾菲法對於提供不同替代未來和情景假設有重要意義。推薦使用德爾菲法進行情景規劃，創造情景時更加有信心，也簡化了情景記錄流程，更深地理解預測項目和社會因素之間的關係。

## 參考

## 參見

* Robust decision making

## 外部連結

* Wikifutures wiki; Scenario page （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館） -- wiki also includes several scenarios (GFDL licensed)
* ScenarioThinking.org （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）-- more than 100 scenarios developed on various global issues, on a wiki for public use
* The Process of Scenario Planning （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）-- The post explains various process and steps involved in doing an effective scenario planning.
* Scenario-based strategic planning process-- detailed description of a scenario planning approach and several innovative scenario studies for public use