一个马来西亚发展有限公司丑闻年表

**一個馬來西亞發展有限公司醜聞年表**（英語：**Timeline of the 1Malaysia Development Berhad scandal**）列出一馬公司醜聞（1MDB）發生至今的各種重大事件。

## 2009 年

* 2 月 27 日：登州投資機構成立，作為隸屬登州大臣機構（Menteri Besar Incorporated，簡稱 MBI）的州投資臂膀。
* 4 月 1 日：內閣批准政府擔保，為登州投資機構籌募 50 億令吉、為期 30 年的伊斯蘭中期票據。
* 5 月 13 日：登州大臣機構致函財政部，表明支持發行票據，但須遵守條規。
* 5 月 15 日：登州投資機構與 Ambank 簽署合同，以籌募 50 億令吉，但登州大臣機構以合約並未遵守其條規為由，拒絕此事。時任登州大臣是阿末賽益。
* 5 月 22 日：登州投資機構董事會決定，即刻凍結債券發行，且撤除時任登州投資機構執行長沙魯（Shahrol Azral Mohd Halmi）或任何董事發行伊斯蘭票據的權限。
* 5 月 25 日：沙魯與 Ambank 簽定合約，發行伊斯蘭票據。
* 5 月 27 日：登州投資機構股東動議，撤除沙魯執行長之職。東姑拉希瑪也辭去董事一職。
* 5 月 29 日：登州大臣機構致函財政部，支持革除沙魯的執行長職務。該機構也向 Ambank 發出警告信，指控該銀行涉嫌犯罪。
* 6 月 3 日：內閣獲悉，登州蘇丹要求調查登州投資機構「在未經許可之下，發行伊斯蘭中期票據」。
* 6 月 30 日：沙魯在一場財政部秘書主持的會議當中，指登州大臣機構要求中止發行票據的信函，是在票據行銷開始後才收到。他說，雖然已獲登州大臣機構的來信，但為了保護登州投資機構的信譽，票據繼續發行。
* 7 月 25 日：登州投資機構易名為一馬發展公司（一馬公司）。繳足資本為 100 萬令吉，而可支配資本為 10 億令吉。這家公司是由財政部全權擁有。
* 8 月 28 日：首相、財政部長、一馬公司顧問團主席納吉・阿都拉薩接獲一封來自吐奇王子（Prince Turki Abdullah Al Saud）的信函。信函中，沙地石油公司執行長塔列（Tarek Obaid）向納吉介紹其公司。塔列提議，一馬公司與沙地石油公司合作，設立聯營公司。聯營公司價值為 25 億美元，一馬公司將挹注 10 億美元，以持股 40%；沙地石油公司以折扣價格，投入其資產。這些資產約值 15 億美元。

## 2010 年

## 2011 年

## 2012 年

## 2013 年

## 2014 年

## 2015 年

## 2016 年

## 2017 年

## 2018 年

* 3 月 10 日：美國 MSNBC 電視台的政論節目《蕾秋瑪多秀》（The Rachel Maddow Show）以一馬公司案為主題，主持人蕾秋瑪多批評納吉涉及「天大偷竊案」。
* 5 月 11 日：警方封鎖負責 1MDB 案件的總檢察長莫哈末阿班迪辦公室。
* 5 月 12 日
  * 移民廳禁止納吉和夫人羅斯瑪・曼梳出境。馬哈迪較後承認發出指令限制兩人離國。
  * 土著團結黨青年團向警方報案，稱有證據顯示納吉夫人羅斯瑪・曼梳走私名貴物品到吉隆坡柏威年公寓（Pavillion Residence）的單位。
* 5 月 13 日：政府顧問理事會宣布成立調查 1MDB 弊案的專案小組。
* 5 月 14 日：反貪污委員會首席專員祖基菲里向政府首席秘書呈辭。
* 5 月 15 日：總稽查司瑪迪娜（Madinah Mohamad）宣布公開一馬公司稽查報告。
* 5 月 16 日：
  * 警方搜查數個跟納吉有關的住宅，包括納吉位於大使花園（Taman Duta）的獨立式洋房住家。
  * 一馬公司總裁兼執行長阿魯甘達被列入禁止出境的黑名單。
* 5 月 25 日：吉隆坡武吉阿曼商業罪案調查主任阿瑪星公布部分充公物品名單，物品包括納吉女兒住處的 150 個手袋和嬰兒衣服。
* 6 月 7 日：內政部長慕尤丁說，執法單位有充足資料證明劉特佐是 1MDB 弊案主要嫌犯。
* 6 月 25 日：反貪會延扣納吉特別官員 7 天助查案件。
* 6 月 28 日：1MDB 開除首席執行長阿魯甘達。
* 7 月 1 日：納吉特別官員獲保釋。
* 7 月 3 日：
  * 納吉在吉隆坡大使花園的住家被捕，前往位於布城的反貪會總部。
  * 納吉助理兼巫統最高理事洛曼亞同 50 人聚居反貪會總部，以燭光集會抗議納吉遭無理逮捕和迫害。
  * 反貪會傳召納吉繼子裡扎錄取口供長達 9 小時。
* 7 月 4 日：納吉在吉隆坡地庭被控三項刑事失信（CBT）和一項濫權罪，涉及的 SRC 國際資金高達 4200 萬令吉。
* 8 月 8 日，納吉在地庭被加控 3 項罪狀，也就是在 4 年前由非法活動，收取歸 SRC 國際公司所擁有的 4200 萬令吉。
* 9 月 19 日，納吉遭反貪會逮捕，並在隔日被帶上法庭面控，這也是納吉第三度被控。
* 9 月 20 日，納吉在法庭面對反貪污委員會法令下的 4 項貪污罪名及 2001 年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）下的 21 項罪名。該 4 項貪污控罪都是與納吉當年身兼首相及財政部長時，在一馬公司的創立中所扮演的角色及他指示一馬發展公司董事部以 10 億美元購買沙地石油公司 10 億股股票的交易有關。
* 9 月 28 日，面對 25 項刑事罪的納吉已繳清 350 萬令吉的保釋金。

## 2019 年

* 11 月 11 日：高庭法官莫哈末納茲蘭宣判納吉涉及 SRC 國際公司 3 項刑事失信、1 項濫權和 3 項洗錢案所有控狀表罪成立，納吉需出庭自辯。

## 2020 年

* 7 月 28 日： 高等法院宣判，納吉涉及一馬弊案的 SRC 國際公司洗錢案的 7 項指控，包括 3 項刑事失信、1 項濫權及 3 項洗黑錢控狀罪名成立，並判處監禁 12 年和罰款 2 億 1000 萬令吉，若無法繳付罰款則加監 5 年。

## 2021 年

* 12 月 8 日：上訴庭三司一致駁回納吉提出的上訴，並裁定維持高庭的判決，即納吉涉及 SRC 國際公司 4200 萬令吉洗錢案 7 項控狀皆罪名成立。法官阿都卡林在宣讀簡單判決理據時指出，納吉在 SRC 的行為並不是為了國家利益，而是令國家蒙羞（National Embarrassment）。

## 2022 年

* 2 月 23 日：高盛集團前董事萊斯納供證時揭露，納吉於 2009 年在美國會晤時任高盛集團執行長貝克恩，除了談一馬公司融資債券交易外，還有另一議程，即要求高盛聘用其 3 名孩子，作為高盛獲得巨額交易的回報。
* 2 月 28 日：國會反對黨領袖安華・依布拉欣入稟動議，要求國會辯論高盛集團前董事萊斯納供證揭露一馬公司弊案中的貪腐、濫權及舞弊，特別是國家銀行的涉入。
* 3 月 14 日：財政部長東姑賽夫魯指出，政府仍須填補 170 億令吉資金缺口，以償還一馬公司在 2023 年至 2039 年，高達 388 億令吉本金及利息債務。
* 3 月 17 日：財政部長東姑賽夫魯說，一馬公司的回收資產信託戶口仍有餘額 157 億 6000 萬令吉，包括來自回酬（hibah）和外匯交易盈虧，能夠償還該公司在 2022 年的大部分債務本金和利息。
* 3 月 30 日：一馬公司和旗下的一家子公司取得臨時庭令，禁止一馬案通緝犯劉特佐轉移或耗散他在馬來西亞高達 10 億 3000 萬美元（約 43 億 4000 萬令吉）的資產。
* 4 月 25 日：納吉在入稟的上訴申請書中提出了 94 項他必須在 SRC 國際公司案件中無罪釋放的理由。當中所列出的一項原因是上訴庭在確認高庭裁定所有控方就上訴人（納吉）的 7 項控狀中的表面證據確鑿，並要求他為自己辯護時，在事實和法律中出現錯誤。
* 8 月 23 日：馬來西亞聯邦法院維持對納吉的定罪和判刑，納吉在同一天開始在加影監獄服刑 12 年。

## 參考文獻