ダニエル・キナハン
2009年、南アメリカのアメリカ大使館からアメリカ国防総省(ペンタゴン)に送られた外交公電の中で、キナハンは「国際的な麻薬密売の疑いのある人物」と指摘された。
2010年、スペイン、アイルランド、およびイギリス当局の共同作戦によりスペインで逮捕されたが、2020年にこの訴訟は取り下げられた。
2016年、3人が銃撃されキナハン・カルテルのメンバーの1人が射殺されたダブリンで起きたリージェンシーホテル銃撃事件で、元々の計画では銃撃の標的はキナハンだったがホテルの窓から脱出して無事だったと報道された。
2018年、スペインの裁判で、コスタ・デル・ソルで起きた対立組織のギャリー・ハッチが殺害された事件は、キナハンが命じたものだと地元の警察官が証言した。