ルイス・バカルター
1940年1月2日、連邦裁判でヘロイン密輸で刑期12年、更に反トラスト法違反2年刑を合わせた14年刑を宣告された。この間デューイが連邦大陪審に対してバカルターの身柄を州裁判所へ移送する許可申請を行い、これが認められた。これでバカルターの思惑は完全に外れた。判決翌日、ニューヨーク州マンハッタン検察に移送され、1月15日に公判が始まった。
1940年3月2日、ニューヨーク.州マンハッタン大陪審でパン屋強請・トラック産業強請など15件で無期懲役を宣告された。州の裁判が終わると、連邦刑を服役すべく、カンザス州レブンワース連邦刑務所へ送られた。
1922年3月の出所後、生涯の友ジェイコブ・"グラ"・シャピロと知り合い、ガーメント地区(アパレル問屋街)で犯罪活動を始めた。一説にベンジャミン・ファインの労働組合たかりの一派にいたという。ファインが摘発された後はリトルオーギー・オーゲンのギャングで下働きしていた。シャピロと共にガーメント地区の組合でオーナーと労働者の両方に上納金取立てを行った。この頃、ラッキー・ルチアーノと、オーゲンのパトロン、アーノルド・ロススタインを通じて知り合った。逆らう者には店の破壊、放火、暴行など制裁を加えた。ライバルギャングのネイサン・"キッドドロッパー"・カプラン(英語版)が殺されると、そのテリトリーを縄張りに加え、更に1927年10月、ロススタインと語らってオーゲンを銃殺した(オーゲンの用心棒のレッグス・ダイアモンドも銃弾を浴び大怪我した)。オーゲン殺しで逮捕されたが、証拠不十分で釈放された。
カプランら従来のレイバーギャングは組合を脅して金をとっていたが、バカルターは配下を組合内部に送り込み、中からコントロールする手法を取った。手下が組合員を焚き付けて騒動を起こさせ、組合リーダーはバカルターに解決を依頼、バカルターは手下に処理させ、リーダー達から手数料を取る。組合選挙は、投票箱を監視するバカルターの武闘団に仕切られ、組合人事を動かした。組合の実権を握ってから、経営者・工場主に狙いを定める。組合問題の折衝を請け負って配下を送り込み、会社の帳簿を管理させ、腹心の業者と外注契約を結ばせて業者からキックバックを得た。衣料職人やパン屋など比較的おとなしい職人集団をターゲットにした。