創価学会を騙った巨額融資詐欺事件
リーダー格のAは創価学会会員であり、創価大学一期生、創価大学教授(当時)の養子であった。それらは事実であったが、Aはさらに、池田大作名誉会長の秘書であるとの虚偽をかたり、同じ詐欺グループの自然食品販売会社社長のB(Aと共に逮捕)らを信用させて詐欺を行っていた。銀行との交渉でも「Aが中心になって創価大学教授の息子であることや創価学会とのつながりをちらつかせていた」(関係者)と、自身の立場をフルに悪用していたとみられている。
収入印紙を偽造したのは元会社役員Cと元金型製造業D(両者もAと共に逮捕)。Cは、収入印紙偽造実行役のDに指示を出して収入印紙を偽造させていた。Cの指示を受けたDは横浜市内の自分の事務所で収入印紙をスキャナで読み込みパソコンとプリンターを使って偽造していた。
収入印紙偽造グループのうちの一人は大手銀行の中小企業向け無担保ローンを悪用して数十億円を騙し取ったローン詐欺グループにも所属していた。
銀行に提出するペーパーカンパニーの決算報告書などの書類の偽造は経営コンサルタントであるE(後にA達の共犯として逮捕)が担当した。偽造納税証明書を使った詐欺グループのメンバーでもあった。
さらに、偽造収入印紙を使って土地を購入する役割はAの実姉であるF(Aと共に逮捕)が担当した。
以上6人を含め逮捕者は8人になった。Aは銀行との交渉を受け持ち、他の容疑者はメンバー集め、土地の売買の交渉役、銀行から融資を受けるためのペーパーカンパニーの社長役、財務部長役などをそれぞれ分担していた。