オークション詐欺
連絡先は携帯電話の場合が多く、所有者の足が付き難いプリペイド式携帯電話や本人確認書類の提出が不要なプリペイドSIM、公衆無線LANを使用している。
メールアドレスはVPNなどでIPアドレスやリモートホストを偽装し、複数のメールサーバを中継することで証拠を残さないため、追跡や本人の特定が難しい。メールの送信場所は、本人確認が行われず犯人の特定がされにくい街中のインターネットができるマンガ喫茶・無線LANなどから送られてくる場合が多い。過去の事例ではパソコンショップ店頭の展示パソコンや公共施設に設置されているインターネットパソコンから操作していたケースもある。
ebayでよく見られる詐欺。
PayPalに対し、「商品が届いていない」「中身が空箱だった」「違う商品が届いた」などというクレームを申し立て、支払った代金をチャージバックさせる詐欺。
メルカリでも、メルカリ事務局に対し、上記のようなクレームを申し立て、商品もお金も取り込もうとする詐欺が横行している。
前述のすり替え詐欺と併用されることも多い。