井口俊英
1976年1月6日、父の紹介で大和銀行ニューヨーク支店に嘱託として採用され、証券保管(カストディ)係を経て翌年、係主任へ就き証券運用を担当する。
1983年、変動金利債取引の損失から無断取引を始める。同年秋にシティバンクから営業副社長として年俸15万ドルでオファーされるも、米国債簿外取引の損失数百万ドルを抱えており断念する。
1984年、5万ドルを証券会社の本人名義口座へ送金して着服する。
1987年、12年以上連れ添った妻と離婚している。
1988年1月、52万ドルを他人名義の借名口座へ送金して着服する。その後も無断取引を繰り返して巨額の損失を簿外に隠蔽するも、三度の内部検査、日本の国税庁や大蔵省、ニューヨーク連邦準備銀行等の検査ではいずれも発覚していない。