資金移動業者
資金移動業者の登録を受けるには数々の要件がある。
株式会社または「国内に営業所を有し、かつその代表者が国内に住所を有する」外国資金移動業者であること。
「資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財政的基礎」を有すること。
「資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備」・「法第3章の規定を遵守するために必要な体制の整備」がともに行われていること。
他の資金移動業者と同一・類似の商号・名称を用いていないこと。
過去5年間に、資金移動業の登録、資金清算業の免許を取り消しを受けたり、資金決済法、銀行法等に相当する外国の法令の規定により同種の登録、免許を取り消されたことがないこと。
過去5年間に、資金決済法、銀行法等、出資法またはこれらに相当する外国の法令に違反し、罰金の刑又はこれに相当する外国の刑に処せられたことがないこと。
他に行う事業が公益に反しないこと。
取締役若しくは監査役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、国内における代表者を含む)に不適格者がいないこと。 なお不適格者は以下のとおり。