モサック・フォンセカ
2016年4月3日、大量の機密内部文書が漏洩したことが明らかになった。これがいわゆるパナマ文書である。翌4月4日、国外のサーバーからハッキングを受けたとして、被害届をパナマ検察当局に提出した。
そして、報道機関が「当社から盗まれた占有文書および情報への不正アクセス」を行ったとした上で、「不法に取得された情報や文書を利用することは犯罪であり、当社はすべての可能な刑事および民事上の救済を追求することを躊躇しないだろう」といった旨の声明を発表した。
2017年2月9日パナマで、創業者2人が資金洗浄の疑いで逮捕された。2人はしかし保釈金の支払を拒否し、3か月で釈放された。その後「パナマ文書」の漏洩を受けて2018年3月に廃業した。