地下銀行
地下銀行(ちかぎんこう)とは、銀行法等に基づく免許を持たず、不正に海外に送金する業者のこと。本人確認が必要でないため、主に不法滞在の外国人が不法就労や犯罪で入手した資金を母国に送金するのに利用される。
htm 2009年2月26日閲覧。
↑ “「地下銀行」容疑で逮捕 中国に5億円送金か”. 産経新聞. (2008年2月26日). http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090226/crm0902262127057-n1.htm 2009年2月26日閲覧。
↑ “中国へ24億円不正送金か/「地下銀行」で15人逮捕”. 四国新聞. (2008年1月28日). https://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20080128000170 2009年2月26日閲覧。
↑ “インドネシアに20億送金か/地下銀行運営の疑いで逮捕”. 四国新聞. (2008年3月27日). https://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20080327000284 2009年2月26日閲覧。
↑ “ネットバンクで地下銀行 5億円送金か、男を逮捕”. 共同通信. (2006年6月21日). http://www.47news.jp/CN/200606/CN2006062101001064.html 2009年2月27日閲覧。