テザー (暗号通貨)
しかし監査法人のフリードマンLLPが作成したこの会計書類は、冒頭で「この情報は単にTether社の運営の助けとすることを目的としており、その運営の便に供するためだけのものであり、その他の関係者から利用・信頼されることを意図しておらず、実際そうされてはならない」と断っている。ニューヨーク・タイムズは、その文書は注意深く言葉を選びながら結局テザーが米ドルに裏打ちされていることを証明しておらず、いずれにせよ Bitfinex とTether社は法を犯しているようであり、「Tether社と関わるべきでない理由は山ほどある」という、フリーの弁護士であるルイス・コウインのコメントを報じた。同様に、経済ニュースを配信するFTアルファヴィルは、その会計書類は「監査文書ではない」と注意を促し、「要するに、文書や記録が完全に検証されたことは無いようだ。この会計書類はまた、問題とされている貸借勘定においてその他の点で債務が無いのかということを明らかにできていない」と報じた。
Bitfinex は、華泰銀行、凱基銀行、第一商業銀行、台新銀行という台湾の4行に顧客資金を抱えていた。米国の顧客に宛てた送金の全ては、これらの銀行の取引行であるウェルズ・ファーゴに送られ、顧客の口座への入金を代行した。2017年4月17日に Bitfinex は、翌日からその取引所に対する送金が台湾の銀行によって遮断・謝絶されることになると発表した。そして「全ての米ドルの預り金は追って通知するまで凍結する」と発表した。ウェルズ・ファーゴが Bitfinex との関係を解消したため、多くの顧客が暫くの間、全く引き出しができない状態になった。Bitfinex はウェルズ・ファーゴに対して訴訟を起こした。Tether社も訴訟に加わったが、後に Bitfinex とTether社は訴えを取り下げた。
2017年12月2日、Bitfinex は米国の顧客向けのサービスを採算が取れないため終了すると発表し、ウェルズ・ファーゴは取引行としての関係を解消した。