マネーロンダリングに関する金融活動作業部会
2012年に勧告が改訂され、これまでの「40の勧告」及び「9の特別勧告」が統合された(第四次勧告)。
その他改定の主なポイント リスク・ベース・アプローチの強化 法人・信託、電信送金システムに関する透明性の向上 マネロン・テロ資金供与対策のための当局の機能及び国際協力体制の強化 新たな脅威への対応