オール・イン
出資金返還請求などの訴訟を全国規模で抱えていたが、2013年7月に、法人としての同社と代表取締役に対して、1億6千万円を支払うよう命じる判決が東京地裁により出された。
また、2014年9月3日、北海道警察他三県警察合同の捜査本部は、大阪府内に住む男性を被害者とする詐欺容疑で同社の元幹部ら3名を逮捕した(『読売新聞』2014年9月4日朝刊)。 同容疑にて同社代表取締役にも逮捕状が発布されたが、代表取締役は2010年11月ころに中国国内へ逃亡したと見られていた(『日本経済新聞』電子版 2014年9月3日)。
代表取締役はその後、2014年10月末頃に不法滞在者として中国公安当局に出頭。強制退去処分となり同年12月24日に帰国したが、帰国と同時に羽田空港で逮捕された(『北海道新聞』電子版 2014年12月25日)。
その後の捜査の結果、代表取締役を含むすべての容疑者が嫌疑不十分の不起訴となり事件は集結した(『北海道新聞』電子版 2015年4月1日)。