北越銀行
北越リース株式会社
北越カード株式会社
北越信用保証株式会社
株式会社ホクギン経済研究所
2006年(平成18年)8月頃 - 2017年(平成29年)10月23日(不正を行っていた期間) - 本部の男性行員(60歳)が、定期預金証書を偽造、業務外で3人の顧客より現金を詐取した。詐取した現金は総額9,398万円。男性行員は詐取した金を遊興費や借入金の返済に充てていた。2017年10月23日、顧客からの問い合わせにより発覚。