DeepDotWeb
2019年5月、サイト管理人のTal PriharとMichael Phanはマネーロンダリングの共同謀議の罪でそれぞれ一件ずつ米国の裁判所に起訴された。米司法省によると、DeepDotWebは運営当時にダークネット市場でのフェンタニル、銃火器、ハッキングツール、その他の密売品の購入からのキックバックとして約840万ドル相当のビットコイン(後のビットコインの価格上昇により約1550万ドル相当に上昇)を受け取っていた。サイト管理人はキックバックの支払いをDeepDotWebのビットコインウオレットから他のビットコインウオレットやペーパーカンパニーが管理する銀行口座、個人口座に移した。米司法省によると、DeepDotWebの運営時にAlphaBayで完了した全注文のうち、合計23.6%でDeepDotWebが関係していた。
2021年3月、サイト管理人のTal Priharがマネーロンダリングの共同謀議の罪を認めた。