Binance
2023年11月22日、アメリカにおける法令違反の責任を認めて、司法・金融当局に対し合計43億ドルの罰金を支払うことで合意した。創業者のチャンポン・ジャオも不正を認め、CEOを辞任した。米当局の捜査で、Binanceの資金洗浄を検知・防止するプログラムが有効に機能していなかったことや、米国の制裁対象国であるイランやシリアの個人が米国民と取引できるようにしていたことが判明した。当局はイスラム組織ハマースの軍事部門などのテロ組織やランサムウェア、児童ポルノなどに関与した疑いがある10万件を超す取引の報告を故意に怠ったとも指摘した。