積水ハウス地面師詐欺事件
最終打ち合わせの際にパスポートの表記が正式なものと異なる部分があったという指摘があり、さらに地面師が「取りに行った際に仲間と所有者が喧嘩になって揉め事が起こるといけないので」と土地の権利書なしで本人確認情報で登記申請をしようと申し出るなどしていた。他にも偽の所有者は、自分の誕生日を忘れる、自分の干支を間違えるなどしていた。
偽の所有者に現住所の記載を求めた際、番地が書き間違えられていた。
支払いには銀行振込ではなく、換金が容易で引き出しなどの記録が残らない預金小切手が決済方法として利用された。
取引相手が中間業者の会社で、途中で前株から後株になり、代表者も別のペーパーカンパニーとなっていた。