マネーロンダリングに関する金融活動作業部会
2001年に、テロ資金対策のために「テロ資金供与に関する8の特別勧告」(8 Special Recommendations on Terrorist Financing)を策定。 2004年に国境を越える物理的な資金移動を防止するための措置が追加され「9の特別勧告」(9 Special Recommendations)となった。
主な内容 テロ資金供与を犯罪として取り締まること テロリストの資産の凍結・没収の実施 テロ資金供与に関係する疑いのある取引の届出の義務付け 電信送金について送金人情報付与