井口俊英
1995年7月17日、藤田彬頭取へ無断取引と損失隠蔽を告白する書状を送付する。
9月23日、当時の外貨レートで約960億円余相当の11億ドルの売買損を隠蔽した容疑でFBIに逮捕される。
1996年12月16日、ニューヨーク連邦地裁で禁固4年及び罰金200万ドルの実刑判決を言い渡され、ニューヨーク連邦拘置所 (MCC) に約1年3ヵ月収監される。
1997年1月、経済犯など凶暴性が低い囚人を主に収容するアレンウッド連邦刑務所 (FCC) へ移送されて約2年間服役する。
1998年11月に仮出所する。