SFCG
SFCGが返還を求められる可能性のある過払い金が約2100億円存在することが判明し、負債総額は約5480億円に及ぶことが判明した。
破産管財人である弁護士の瀬戸英雄が記者会見で明らかにしたところによると、破綻直前のSFCGでは、以下の財産流出行為が行われていた。
2008年10月以降、貸付債権約1420億円分を、関連会社や大島の親族会社などに無償譲渡か、安値売却した。
2009年2月に行った民事再生手続開始の申立て直前に、子会社株式など約1238億円分の財産を、関係会社等に譲渡した。
東京都渋谷区松濤にある大島の自宅を、親族会社(代表取締役は大島の妻)の所有とし、SFCGが家賃として月1525万円を支払っていたが、2008年10月からは月3150万円に引き上げた。
2008年8月に、役員報酬を、他の役員は全員月額30万円だったにもかかわらず、大島の報酬のみ月額2000万円から月額9700万円に増額した。
破産管財人は、会社法違反(特別背任)や民事再生法違反(詐欺再生)の被疑事実で、大島ほか旧経営陣を告発。2009年5月8日、過払い金債権者法人44社などが、東京地方裁判所に大島の破産を申し立てた。2009年6月2日、東京地裁は、破産法に基づく損害賠償額の査定を破産管財人が求めていたことに対し、大島の責任を認め、約717億円の賠償額を認める決定を出した。2009年6月4日、東京地裁は、大島本人の破産手続き開始を決定した。
2010年6月16日、警視庁刑事部捜査第二課は破産管財人から告発されている上記の容疑などで、大島健伸ら4人を逮捕した。大島のみ起訴されたが、無罪となった。
73%の株式を保有する筆頭株主だったが、2009年2月の日本振興銀行の担保権実行により、SFCGは保有株式をすべて失い、関連会社ではなくなった。
日本管財株式会社 - 9.47%の株式を2008年に松下電工(後のパナソニック電工)に売却。2009年2月に日本振興銀行の担保権行使により、残る18.20%の保有株式を全て失う。
ビオフェルミン製薬株式会社 - T-ZONEキャピタルが筆頭株主となる。2008年に大正製薬の株式公開買い付けに賛同し、株式売却。
理研ビタミン株式会社 - 2005年よりTZSCの株式買い占めにより筆頭株主となる。2008年にキッコーマンへ譲渡。
株式会社ライブドアオート(現在のカーチスホールディングス株式会社) - ケン・エンタープライズによる敵対的買収で子会社化、2009年2月に日本振興銀行による担保権が行使され、保有株式を全て失う。