ジャヴィット・チャーラル
2001年1月、トルコ当局は、740万ドルの事業資金貸付を個人的目的に使ったとしてチャーラルの逮捕状を出した。チャーラルは4月にニューヨークで逮捕され、ニューヨークの裁判所が500万ドルの保釈金額を承認しなかったため、トルコに帰国して裁判を受けることに同意した。
2004年、チャーラルは、インターバンクに関する負債として、TMSFへ16億ドルを支払うことに合意した。その支払いを継続できなくなると、彼の所有する他の企業が差し押さえられ、例えばブルサで発電事業をおこなうBİSエネルギー (BİS Enerji) の50%の持分がその対象となった。複数のホテルや、ヘリコプター、メディア関連施設等も差し押さえられ、ネルギス・ホールディングの織物関係の企業も財務上の困難に陥り、2008年には785人の従業員が3か月以上の無給の一時解雇を強いられた。返済の滞りは4500万ドルを超え、2008年にはイェシム・テキスタイル (Yeşim Tekstil) がハルク銀行()に差し押さえられた。2008年10月、チャーラルは、残っていた織物関係の事業すべての売却に同意した。
2004年、チャーラルは、インターバンクの破綻に関わる銀行不正の罪で懲役3年10か月の有罪判決を受けた。当初、チャーラルは、2002年にはいったん無罪判決を得ていたが、政府側が上訴していた。