FIU
イギリス SOCA(Financial Intelligence Unit of the Serious Organised Crime Agency)国家犯罪情報局経済犯罪部
ベルギー CTIF-CFI(仏-蘭:Cellule de Traitement des Informations Financières -Cel voor Financiële Informatieverwerking)
韓国 KoFIU(Korea Financial Intelligence Unit)韓国金融情報分析院
シンガポール STRO(The Suspicious Transaction Reporting Office)
アメリカ FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network)
オーストラリア AUSTRAC(The Australian Transaction Reports and Analysis Centre)
タイ AMLO(The Anti-Money Laundering Office)
香港 JFIU(The Joint Financial Intelligence Unit)
カナダ FINTRAC(The Financial Transactions and Reports Analysis Centre)
インドネシア PPATK/INTRAC(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center)