外国為替スキャンダル
これらのシニアトレーダーのうちの2人、リチャード・アッシャーとローハン・ラムチャンダニは、13人のメンバーからなるバンクオブイングランド合同常任委員会のチーフディーラーグループのメンバーにもなっていた。
バークレイズ、 HSBC 、ゴールドマンサックスを含む少なくとも15の銀行が、規制当局による捜査を受けている事実を開示した。バークレイズ、シティグループ、JPモルガンチェースは、シニア通貨トレーダー達を一時停止または休職させた。欧州大陸最大の銀行であるドイツ銀行も、規制当局からの情報要請に協力した。 2014年6月の時点で、バークレイズ、シティグループ、ドイツ銀行、HSBC、JPモルガンチェース、ロイズ、RBS、スタンダードチャータード、UBS、およびイングランド銀行に在籍していた約40人の外国為替取引部門の従業員が一時停止、休暇、または解雇の処分を受けた。 シティグループは、欧州のスポット外国為替取引の責任者であるローハン・ラムチャンダニを解雇した。 ロイターは、世界中で何百人ものトレーダーがスキャンダルに関与している可能性があると報じた。 ローハン・ラムチャンダニは2019年に自身の不当解雇に関しシティグループに対し訴訟を起こし、2020年に勝訴した。
外国為替スキャンダル(がいこくかわせスキャンダル、外国為替捜査(がいこくかわせそうさ)としても知られる。)は、各国の銀行が自身らの金銭的利益を目的として為替レートを操作するために、少なくとも10年間共謀していたという暴露と、その後の捜査に関連した金融スキャンダル。
2013年6月のブルームバーグニュースによる、通貨トレーダー達が、共謀してWM/ロイターベンチマークレートが決まる60秒間に取引を行うことで、顧客注文のフロントランニングと当該ベンチマークレートの不正操作を行った旨の暴露報道の後、アジア、スイス、英国、および米国の金融市場規制当局が、一日あたり4.7兆ドルの取引高を誇る外国為替市場の捜査を開始した。通貨トレーダー達によると、これらの行為はスポット外国為替市場で毎日行われ、少なくとも10年間続いた。
“Consent Order for Civil Money Penalty”. In the Matter of: Bank of America N.A.. United States Office of the Comptroller of the Currency (2014年11月11日). 2014年11月14日閲覧。
“Order to Cease and Desist”. In the Matter of: Bank of America Corporation. United States Federal Reserve (2015年5月20日). 2015年5月21日閲覧。
本件では電子チャットルームの会話が捜査の的となった。そこでは、上級通貨トレーダー達が他の銀行のトレーダー達と、自らが行う予定の取引通貨や取引量内容を話し合っていた。電子チャットルームには、「The Cartel」、「The Bandits'Club」、「One Team,One Dream」、「The Mafia」などの名前が付けられていた。 チャットルームでは、外国為替市場の操作についての冗談めいた表現に加え、アルコール、麻薬、女性関係に関するジョークも繰り返し記載されていた。規制当局は特に、The CasrtelまたはThe Mafiaと呼ばれた小規模の専用チャットルームに注目した。そのチャットルームはロンドンで最も影響力のある数人のトレーダーで構成されており、そのチャットルームのメンバーとなることはトレーダー達の中で憧れの的となっていた。The Cartelのメンバーには、2010年にスポット外国為替取引の責任者としてJPモルガンに行った元ロイヤルバンクオブスコットランド(RBS)のシニアトレーダーであるリチャード・アッシャー、シティグループの欧州スポット取引の責任者であるローハン・ラムチャンダニ、UBSとバークレイズを経てスタンダードチャータード銀行にいたマット・ガーディナー、バークレイズのボイス・スポット取引の責任者であるクリス・アシュトンらがいた。