ゲンナジー・トゥルハノフ
2017年に公開されたパラダイス文書にオデーサ出身のギャングについてのデータがあり、トゥルハノフがそのギャングの一員であったとBBCが報じた。石油産業で財を成したが、ソ連崩壊後の1990年代後半に麻薬や武器の密輸の疑いでイタリア警察の捜査対象となり、トゥルハノフも身元を特定されていた。