バンク・オブ・ニューヨーク
1999年エドモンド・サフラのリパブリック銀行が違法取引をしている容疑で捜査が行われ、ニューヨーク銀行の口座で資金洗浄の痕跡が発見された(ロシア銀行とセミオン・モギレヴィッチも参照)。2000年アイビー以外に9社を買収した(Harris Trust, SG Cowen, Schloder & Co., BHF Securities, and GENA)。2003年、金融機関向けに証券クリアリング業務の外注を請け負っていたパーシング社をクレディ・スイス・ファースト・ボストンから買収した。カーターは同年まで重役であった。
2005年、テレコム・アルゼンチン(Telecom Argentina)の破産・債務整理者に指名される。同社はアルゼンチンの度重なる経済危機で15億ドルもの負債を抱えており、同国法人の債務整理としては過去最大規模となった。同2005年末、資金洗浄をめぐる事件について連邦当局と3800万ドルの和解金で決着した。この事件は、同行ロシア系元副頭取により引き起こされたもので、70億ドル以上の資金移動が発覚し、9人が起訴された。2006年4月7日、JPモルガン・チェースから法人信託部門(28億ドル)を取得し、代わりに消費者・中小企業向けのリテール営業(31億ドル、338支店)を譲渡すると発表した。