反勒索及受贿组织法

《反勒索及受贿组织法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，简称RICO）是一部美国联邦法律，规定了对作为持续犯罪组织一部分实施的行为的加重刑事处罚和民事诉因。

RICO由1970年《有组织犯罪控制法》第九章（91）颁布，编入18，即18。

本文主要涵盖联邦刑事法规，但自1972年以来，美国有33个州和领地通过了州级RICO法律，这些法律虽然类似，但涵盖额外的州级犯罪，且可能在与联邦法律及彼此之间在多个方面存在差异。

## 历史

G·罗伯特·布莱基，美国参议院国土安全和政府事务委员会的顾问，在参议员约翰·L·麦克莱伦（参议院司法委员会刑法和程序小组委员会主席）的密切监督下起草了该法律。

该法由美国总统理查德·尼克松签署生效。1970年代的检察官利用它来起诉黑手党以及其他积极参与有组织犯罪的人。在后来的几年里，检察官更广泛地应用了该法律。

## 概述

根据RICO，一个人在10年内实施了至少两次来自35种犯罪（27种联邦犯罪和8种州犯罪）名单上的“勒索活动”，且这些行为与某个企业存在四种特定关系之一，即可被指控犯有勒索罪。

被判犯有勒索罪的人，每项勒索罪名可被处以最高25,000美元的罚款和20年监禁。

此外，勒索者必须没收所有不义之财以及通过勒索活动模式获得的任何商业利益。

根据RICO起诉某人的美国检察官可以选择寻求审前限制令或禁令，以暂时扣押被告的资产，防止潜在可没收财产的转移，并要求被告提供履约保证书。禁令或履约保证书确保在有罪判决的情况下有财产可没收。

这一规定阻止了与黑手党相关的空壳公司的所有者携资产潜逃。在许多情况下，RICO起诉的威胁可以迫使被告对较轻的罪名认罪，部分原因是资产扣押会使支付辩护律师费变得困难。

尽管其条款严厉，但RICO相关指控在法庭上被认为容易证明，因为它侧重于行为模式而非具体的犯罪行为。

### RICO predicate offenses

根据该法，“勒索活动”的含义在18中规定。目前修订版包括：

- 违反州法规的赌博、谋杀、绑架、勒索、纵火、抢劫、贿赂、淫秽物品交易、或管制物质或列名化学品交易（定义见《管制物质法》）。
- 联邦刑法典（美国法典第18编）中涵盖的贿赂、伪造、盗窃、贪污、欺诈、淫秽物品交易、妨碍司法、奴隶制、勒索、赌博、洗钱、雇凶谋杀等许多其他罪行。
- 工会资金的贪污。
- 破产欺诈或证券欺诈。
- 毒品贩运；长期和复杂的毒品网络也可根据《持续犯罪企业法》起诉。
- 刑事版权侵权。
- 洗钱及相关罪行。
- 帮助、协助外国人非法入境（如果该行为是为了经济利益）。
- 恐怖主义行为。

“勒索活动模式”要求在10年内实施至少两项勒索行为，其中一项发生在本章生效日期之后，且最后一项发生在前一项勒索行为实施后的十年内（不包括任何监禁期间）。美国最高法院指示联邦法院采用“连续性加关联性”测试来判断具体案件事实是否构成既定模式。构成模式的非法行为称为“predicate”罪行。如果行为“具有相同或相似的目的、结果、参与者、受害者或实施方法，或者通过区别特征相互关联，且不是孤立事件”，则这些行为具有关联性。连续性既是一个封闭概念也是一个开放概念，指的是一段封闭的行为时期，或者就其性质而言预示着未来会重复的过去行为。

### 有组织犯罪

尽管其主要意图是打击有组织犯罪，但布莱基表示国会从未打算只将其应用于黑手党。他曾告诉《时代》周刊：“我们不希望有一套规则适用于蓝领或姓氏以元音结尾的人，而另一套规则适用于白领或持有常春藤盟校文凭的人。” 在该法通过后的几年里，RICO因其被广泛用于起诉有组织犯罪以外的实体而受到批评。一位批评者指出，根据美国律师协会的数据，针对企业、工会和其他私人当事方提起的民事诉讼占所有民事RICO案件的90%。

1977年12月1日，路易斯安那东区联邦大陪审团起诉了13名被告和Robert J. L'Hoste & Company, Inc.，罪名是共谋和勒索活动。在被告以过于宽泛和模糊为由动议驳回起诉后，大陪审团于1978年2月27日返回了一份替代起诉书，指控相同的罪行，并列出了11名被告，包括上诉人。地区法院驳回了驳回替代起诉书的动议，首次RICO审判于1978年3月13日开始。陪审团判定四名上诉人及另一家公司共谋和勒索罪名成立。

1979年5月，加利福尼亚北区检察官马克·L·韦伯主持了RICO审判“美国诉Sam Bailey帮”。成功的起诉利用RICO法规指控一伙邮政窃贼和内华达州的销赃人以有组织犯罪的方式进行了犯罪合作。该案不涉及黑手党犯罪家族。

随后，阿肯色东区美国检察官办公室于1978年10月2日利用RICO法案起诉了北美劳工国际联盟Local 1292的官员。美国特别助理检察官塞缪尔·A·佩罗尼于1979年6月5日开始审理了首例工会官员审判。佩罗尼在“美国诉Allison等人”案中成功运用RICO，判定被告犯有共谋、雇凶杀人、伪证和贪污工会财产罪。

纽约南区美国检察官办公室于1979年9月18日在“美国诉Scotto”案中运用了RICO法案。Scotto是国际码头工人协会的负责人，被判定犯有勒索、收受非法劳工款项和逃税罪。

在1980年代和1990年代，联邦检察官利用该法律对多名黑手党人物提起诉讼。1985年，美国检察官鲁迪·朱利安尼（他后来于2023年8月根据乔治亚州RICO法律被起诉）在“美国诉Anthony Salerno等人”（又称黑手党委员会审判）中起诉了11名有组织犯罪头目。朱利安尼利用RICO法案指控纽约所谓的“五大家族”的头目犯有敲诈勒索、劳工敲诈和雇凶杀人罪。

三名美国助理检察官协助了审判：迈克尔·切尔托夫（后来的第二任美国国土安全部长和《爱国者法案》的共同起草者）、约翰·萨瓦雷塞（后来成为Wachtell, Lipton, Rosen & Katz的合伙人）以及吉尔·柴尔德斯（后来成为纽约南区刑事部门副主管，后任高盛法律部董事总经理）。

《时代》杂志称这个“世纪大案”可能是“自1943年芝加哥黑手党高层被清除以来，对有组织犯罪基础设施最重大的一次打击”，并引用了朱利安尼的声明：“我们的方法是要铲除五大家族。”

1987年1月13日，五大家族的三个头目被判处100年监禁。Genovese犯罪家族和Colombo犯罪家族的头目托尼·萨莱诺和卡迈恩·佩尔西科在单独审判中分别被追加判处70年和39年徒刑，连续执行。Gambino犯罪家族头目保罗·卡斯特拉诺及其副手托马斯·比洛蒂于1985年12月16日在曼哈顿中城街头被枪杀。

## 州法

截至2014年，美国有33个州以及波多黎各和美属维尔京群岛通过了州级RICO法律，以类似框架涵盖州级罪行。

## 著名案例

卢切斯犯罪家族是统治纽约市有组织犯罪活动的“五大家族”之一。检察官格雷格·奥康内尔和查尔斯·罗斯利用 RICO 指控，在 18 个月的时间里瓦解了该家族。

多名拉丁国王的成员已被裁定犯有 RICO 罪行。

### 1978年：牛仔黑手党

RICO 法案在起诉来自德克萨斯州、田纳西州和佛罗里达州的“牛仔黑手党”成员方面发挥了关键作用。在 1977 年至 1978 年间，该团体进口了超过 106 吨大麻。他们利用“艾格尼丝·保琳号”（Agnes Pauline）、“猴子号”（Monkey）、“禧年号”（Jubilee）和“河口蓝调号”（Bayou Blues）虾船，往返于哥伦比亚和德克萨斯州之间共六次。1978 年，联邦政府在德克萨斯州亚瑟港查获了正在卸货的“艾格尼丝·保琳号”，随后逮捕了该团伙。1979 年，该走私环伙的 26 名成员被定罪。运营负责人兼牧场领班查尔斯·“肌肉”·福斯特（Charles "Muscles" Foster）以精神错乱为由辩称无罪，并于 1980 年被无罪释放。1981 年 8 月，雷克斯·考伯尔被大陪审团起诉，政府认为他是走私者的资助人。福斯特曾是他牧场的领班，毒品被运往考伯尔在德克萨斯州各地的牧场。考伯尔是一位千万富翁，曾任德克萨斯州航空委员会主席，还是名誉德州骑警。他还是著名截牛马《Cutter Bill》的主人。1982 年 1 月，考伯尔被判 10 项罪名成立：两项违反《敲诈者影响力与腐败组织法》（RICO）法定罪名、一项共谋违反 RICO 罪、三项违反《旅行法》罪以及四项挪用银行资金罪。他被判处 10 项刑期同时执行，共计五年。他服刑期满后于 1987 年 9 月获释，并于 2003 年去世。

关于该团体的书籍共有三本出版：考伯尔的私人飞机飞行员罗伊·格雷厄姆（Roy Graham）所著的《牛仔黑手党》（2003年）；巴克·米尔福德（Barker Milford）所著的《Catching the Katy》（2017年）；以及由缉毒局（DEA）探员老丹尼尔·威德曼（Daniel Wedeman Sr.）所著的《A Conspiracy Revealed》。

作为 RICO 定罪的结果，考伯尔没收了他在考伯尔企业（Cauble Enterprises）中 31% 的股份，其中包括两家 Cutter Bill Western World 商店、三家德克萨斯州银行（丹顿的西部州立银行、达拉斯国际银行和休斯顿的南主街银行）、六个牧场、一家焊接供应公司以及油气控股。该公司的价值估计为 8000 万美元。不过，政府后来以约 1200 万美元的价格将这些股份卖回给了其他合伙人（考伯尔的妻子和儿子）。

### 1979年：地狱天使摩托车俱乐部

1979 年，美国联邦政府利用 RICO 法案起诉了桑尼·巴格以及奥克兰地狱天使分会的几名成员和关联人员。在“美国诉巴格案”中，起诉团队试图通过证明一种行为模式，判定巴格及其他俱乐部成员犯有与枪支和非法毒品相关的 RICO 罪行。陪审团判定巴格的 RICO 指控不成立，对其前提行为的裁决陷入僵局：“没有证据表明这是俱乐部政策的一部分，尽管政府费尽心思，也没能从我们的任何会议记录中找到提及毒品和枪支的犯罪证据。”

### 1980年：吉尔·多齐尔

1980 年，路易斯安那州农林委员吉尔·多齐尔被指控违反了《霍布斯法》和 RICO 法。总部位于巴吞鲁日的美国路易斯安那中部联邦地区法院指控多齐尔强迫与其部门有业务往来的公司为他进行竞选捐款。1980 年 9 月 23 日，陪审团判定多齐尔犯有五项敲诈罪和勒索罪。

法官判处多齐尔 10 年监禁，后来在发现其他罪行后增加到 18 年。2.5 万美元的罚款因等待上诉而暂缓执行，多齐尔在保释期间保持人身自由。位于新奥尔良的美国联邦第五巡回上诉法院维持了对多齐尔的定罪。他最终服刑近四年，直到 1986 年获得总统减刑后获释。

### 1984年：基韦斯特警察局

1984 年 6 月左右，位于佛罗里达州门罗县的基韦斯特警察局在经历美国司法部的长期调查后，被联邦 RICO 法定性为犯罪组织。该局多名高层官员（包括警察局副局长雷蒙德·卡萨马约尔）因涉嫌为非法可卡因走私者运行保护伞而被捕。在审判中，一名证人证实他经常将一袋袋可卡因送到市政厅的副局长办公室。

### 1984年：秩序会

《秩序会》是一个在 1983 年 9 月至 1984 年 12 月期间活跃的美国极右翼恐怖组织。他们的目标是引发联邦政府或他们认为非法的“锡安主义者占领政府”（ZOG）的崩溃。他们计划通过一系列爆炸和暗杀行动来实现这一目标。然而，为了资助这些行动，他们转向了抢劫装甲车以及伪造货币和洗钱活动。在 1984 年 6 月 18 日犹太电台主持人艾伦·伯格被暗杀，以及成员汤姆·马丁内斯因使用伪钞购买烈酒被捕后，联邦调查局（FBI）开始利用 RICO 调查该组织。马丁内斯提供了关于秩序会的情报，FBI 利用 RICO 将该组织的 10 名成员送上法庭，并成功判处他们勒索和阴谋罪名成立。在秩序会活动期间，他们向更广泛的极右翼运动分发了数百万美元，“扫荡行动”（Operation Clean Sweep）利用 RICO 将 14 名极右翼领导成员送上法庭，指控他们在《史密斯堡煽动叛乱审判》中犯有煽动性阴谋，指控他们接收了秩序会的资金，以此联系他们推翻联邦政府的企图。

### 1986年：伊朗门事件

1986年，克里斯蒂克研究所提起了一项民事RICO诉讼，列出了30名被告，这些人也涉嫌参与了伊朗门事件，并被指控是拉彭卡爆炸案背后的阴谋参与者。这起名为“阿维根诉赫尔案”的诉讼点名了几位中央情报局人物，指控他们参与了非法政治暗杀以及武器和毒品走私。该诉讼最终于1989年被驳回，首席律师丹尼尔·希汉声称，伊朗门企业的成员暗杀了预计会撤销驳回决定的法官罗伯特·史密斯·范斯。G·罗伯特·布莱基表示，这是他见过起诉得最好的RICO案件，该诉讼引发了全国性的筹款活动。1990年，布鲁斯·斯普林斯汀和邦妮·雷特举行了义演音乐会以支持诉讼。1986年12月提交的一份500页的宣誓书也以《影子政府》为题出版。

### 1989年：迈克尔·米尔肯

1989年3月29日，美国金融家迈克尔·米尔肯因涉及内幕交易及其他罪行的调查，被控98项勒索和欺诈罪名。米尔肯被指控利用广泛的人脉网络操纵股票和债券价格。这是RICO法案首次被用于起诉与有组织犯罪无关的个人。米尔肯最终选择对证券欺诈和税务欺诈等六项较轻的重罪认罪，而不是冒着在监狱度过余生的风险，最终服刑22个月。米尔肯还被勒令终身禁止从事证券行业。

1988年9月7日，米尔肯的雇主德崇证券根据“上级负责原则”（企业需对其员工的犯罪行为负责）受到RICO指控的威胁。德崇证券通过对停车交易和市场操纵等较轻重罪进行“阿尔弗德抗辩”来规避RICO指控。在一份措辞谨慎的认罪书中，德崇证券表示“无法反驳政府提出的指控”。如果德崇证券根据RICO条款被起诉，它将不得不缴纳高达10亿美元的履约保证金，以避免资产被冻结。这会优先于公司的所有其他义务，包括提供其96%资本基础的贷款。如果必须支付这笔保证金，其股东几乎会被洗劫一空。由于银行不会向受到RICO起诉的公司提供信贷，这项起诉很可能会导致德崇证券倒闭。据至少一项估计，RICO起诉会在一个月内摧毁该公司。几年后，德崇证券总裁兼首席执行官弗雷德·约瑟夫表示，德崇证券别无选择，只能认罪，因为“金融机构无法在RICO起诉中生存”。

### 1992年：甘比诺犯罪家族

约翰·高蒂和弗兰克·洛卡肖于1992年4月2日根据RICO法案被定罪，随后被判处终身监禁。

### 1998年：大使馆爆炸案与基地组织

1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆同时发生爆炸案后，美国司法部根据RICO条款缺席起诉了奥萨马·本·拉登。BBC制片人亚当·柯蒂斯在2004年的纪录片《噩梦的权力》中提出了极具争议的观点：为了缺席起诉本·拉登，美国检察官必须证明他是一个对爆炸案负责的犯罪组织的头目。他们找到了一名本·拉登的前助手贾马尔·法德勒，并付钱让他作证说本·拉登是一个名为“基地组织”的庞大恐怖组织的头目，这满足了RICO条款的要求。但实际上，一个名为“基地组织”的正规恐怖组织当时并不存在。

### 2000年：洛杉矶警察局

1999年，洛杉矶警察局爆发了兰帕特丑闻，揭露了该局名为CRASH的反帮派部门内部广泛的犯罪活动。最初有70名警员涉嫌栽赃证据、贩毒、银行抢劫以及非法杀人和殴打。2000年，联邦地区法官威廉·雷裁定，在个人因警察暴力和不当行为起诉洛杉矶警察局时，可以使用RICO条款将整个局命名为犯罪企业。针对该局提起了140多起民事RICO诉讼。2001年7月，美国地区法院法官加里·A·费斯表示，原告没有资格根据RICO起诉洛杉矶警察局，因为他们声称的是人身伤害而非经济或财产损失。

### 2002年：大联盟棒球

2001年，大联盟棒球球队所有者投票决定裁减两支球队，推测是明尼苏达双城和蒙特利尔博览会。2002年，博览会队的前少数股东根据RICO法案对大联盟主席巴德·塞利格和博览会队前所有者杰弗里·洛里亚提起指控，声称塞利格和洛里亚为了个人利益，在准备搬迁前故意合谋让球队贬值。如果被裁定负有责任，大联盟棒球可能要支付高达3亿美元的惩罚性赔偿。该案持续了两年，成功地在此期间阻碍了博览会队搬迁至华盛顿或缩减规模。此案最终被提交至仲裁，仲裁员做出了有利于大联盟棒球的裁决，允许其搬迁至华盛顿。

### 2004年：波纳诺犯罪家族

波纳诺犯罪家族老板约瑟夫·马西诺的审判于2004年5月24日开始，由法官尼古拉斯·加劳菲斯主持，格雷格·D·安德烈斯和罗伯特·海诺克负责起诉。马西诺面临11项RICO指控，涉及七宗谋杀（由于检察官可能针对谋杀波纳诺分队长杰兰多·夏夏一案寻求死刑，该案被分拆审理）、纵火、敲诈、高利贷、非法赌博和洗钱。经过五天的商议，陪审团于2004年7月30日判定马西诺所有11项罪名成立。他的判决最初定于10月12日，预计将被判处不得假释的终身监禁。在宣判当日，陪审团还批准了检察官建议的1000万美元资产没收，这些资产是他统治波纳诺家族期间的收益。

就在7月30日被定罪、法庭休庭后，马西诺请求与加劳菲斯法官会面，并在会上首次提出合作意向。他这么做是希望能保住性命；如果夏夏案的谋杀罪名成立，他将面临死刑。事实上，约翰·阿什克罗夫特作为司法部长的最后行动之一，就是命令联邦检察官对马西诺寻求死刑。马西诺因此成为了第一位因罪行面临处决的黑手党老板，也是自1944年莱普克·布查尔特被处决以来，第一位面临死刑的黑帮老大。马西诺是纽约犯罪家族中首位转为污点证人的现任老板，也是美国黑手党历史上第二位这样做的人（费城犯罪家族老板拉尔夫·纳塔莱在1999年面临毒品指控时曾转为证人）。

### 2005年：芝加哥团伙

2005年，美国司法部的“家丑行动”根据RICO前提罪名起诉了14名芝加哥团伙（也被称为“团伙”、芝加哥黑手党、芝加哥黑帮或“组织”）的成员和关联人员。五名被告被判定违反RICO法案及犯有其他罪行。六人认罪，两人在审判前去世，一人因病重无法受审。

### 2005年：康涅狄格州参议员伦·法萨诺

2005年，联邦陪审团判定法萨诺根据RICO法案支付50万美元，原因是他非法帮助一名客户在破产案中隐匿资产。

### 2005年：莫霍克工业公司

第十一巡回上诉法院在“威廉姆斯诉莫霍克工业公司案”中裁定，公司可能因“非法经营由公司及其代理人组成的‘事实上的协会’企业的事务”而承担责任。莫霍克工业公司被指控雇佣非法移民，这违反了RICO法。在上诉中，美国最高法院被要求裁定莫霍克工业公司及其招聘机构是否构成了可以根据RICO起诉的“企业”。法院撤销了第十一巡回法院允许RICO责任成立的裁决。

### 2006年：甘比诺犯罪家族

2006年10月16日，在坦帕，四名甘比诺犯罪家族成员（分队长罗纳德·特鲁基奥、泰里·斯卡利奥内、史蒂文·卡塔洛诺和安东尼·穆恰罗内，以及关联人员凯文·麦克马洪）根据RICO法规接受审判，被判定有罪并被判处终身监禁。

### 2009年：斯科特·W·罗思坦

斯科特·W·罗思坦（Scott W. Rothstein）是一名被取消资格的律师，曾是现已倒闭的罗思坦·罗森费尔德·阿德勒律师事务所的管理合伙人、主席兼首席执行官。他被指控通过一项高达12亿美元的巨额庞氏骗局来资助其慈善事业、政治捐款、律所薪酬以及奢华生活。2009年12月1日，罗思坦向联邦当局自首，随后因RICO相关罪名被捕。尽管他在传讯时辩称无罪，但随后转而与政府合作，并于2010年1月27日对五项联邦罪行改口认罪。联邦地方法官罗宾·罗森鲍姆拒绝了他的保释请求，裁定由于他具备伪造文件的能力，存在潜逃风险。2010年6月9日，在劳德代尔堡联邦法院举行的听证会后，罗思坦被判处50年监禁。

### 2011年：迈克尔·科纳汉与马克·恰瓦雷拉

宾夕法尼亚州中部联邦大陪审团对前卢泽恩县民事诉讼法院法官迈克尔·科纳汉和马克·恰瓦雷拉提交了一份包含48项罪名的起诉书。这两名法官被控在犯下邮寄及电汇欺诈、逃税、洗钱和诚信服务欺诈行为后违反了RICO法。他们被指控收受回扣，将他们判定犯有轻微罪行的青少年送入私人拘留中心。这起事件被许多当地和全国性报纸称为“孩子换现金丑闻”。2011年2月18日，联邦陪审团判定马克·恰瓦雷拉勒索罪名成立，原因是他参与收受了来自宾夕法尼亚青少年保育中心开发商罗伯特·梅里克和该设施共同所有者罗伯特·鲍威尔律师的非法款项。恰瓦雷拉在联邦法院还面临其他38项指控。

### 2012年：AccessHealthSource

11名被告因涉嫌协助当地医疗服务提供商AccessHealthSource在德克萨斯州埃尔帕索市通过“向民选官员或其本人及他人行贿和提供回扣、在职权掩护下进行勒索、欺诈计划和手段、虚假托词、承诺和陈述以及剥夺公民享有民选官员诚信服务的权利”来获得并维持与当地和州政府机构的丰厚合同而被控RICO罪名。

### 2013年：特朗普大学

“阿特·科恩诉唐纳德·J·特朗普案”是一起于2013年10月18日提起的民事RICO集体诉讼，指控唐纳德·特朗普对特朗普大学进行了虚假陈述，“以此赚取数千万美元”，但既没有提供唐纳德·特朗普本人授课，也没有提供真正的大学教育。该案由美国加利福尼亚南区联邦地区法院在圣迭戈审理，案号为3:2013cv02519，由冈萨罗·P·库里尔法官负责。原定于2016年11月28日开始辩论。但在11月18日，即特朗普赢得总统选举后不久，此案与另外两起案件达成了和解，特朗普同意向原告支付总计2500万美元，但并未承认任何过错。

### 2015年：德拉蒙德公司

2015年，德拉蒙德公司（Drummond Company）起诉了律师特伦斯·P·科林斯沃思和威廉·R·谢勒、倡议组织国际权利倡导者（IRAdvocates）以及Llanos Oil的所有者之一、荷兰商人阿尔伯特·范·比尔德比克，指控他们违反了RICO法。这些人此前声称德拉蒙德曾与哥伦比亚联合自卫军合作暗杀其哥伦比亚煤矿附近的工会领袖，德拉蒙德对此予以否认。

### 2015年：国际足联腐败案

2015年5月27日，美国司法部起诉了14名国际足联（FIFA）的高层官员和多名体育营销高管，指控他们通过“勒索、欺诈和洗钱计划”系统性地进行腐败活动，其时间跨度长达24年。起诉书详细描述了被告利用RICO法案定义的“企业”身份，在授予世界杯举办权、广播权和营销合同时收受超过1.5亿美元的贿赂。这是RICO法案在跨国组织犯罪领域的一次重大应用。

### 2017年：内利·博夫斯

2017年1月，哈佛大学前橄榄球运动员、辛辛那提猛虎队旧将内利·博夫斯（Nelli Boevars）因参与一项价值数百万美元的跨国诈骗计划而被起诉。该计划涉及利用虚假在线广告推销并不存在的豪华轿车，并将其洗钱至东欧。博夫斯随后在2019年根据RICO法案被定罪。

### 2019年：蓝十字蓝盾协会

2019年，蓝十字蓝盾协会（Blue Cross Blue Shield Association）在涉及反垄断诉讼的同时，也面临着RICO指控。原告（主要是医疗服务提供者）指控该协会通过非法划分地理区域来限制竞争，从而操纵了保险费率和报销标准。虽然核心争议点在于反垄断法，但RICO被用于增强对该协会所谓协同一致的“犯罪行为模式”的打击力度。

### 2019年：名校舞弊案

在名为“运营大学蓝调行动”（Operation Varsity Blues）的联邦调查中，检察官指控威廉·“里克”·辛格（William "Rick" Singer）运营了一个庞大的勒索企业。该企业通过收受富裕家长的贿赂，篡改入学考试成绩，并收买大学教练将学生虚假列为体育特长生，从而让这些学生进入名牌大学。该案共有50多人被起诉，包括演员琳莉·路格林和费莉希蒂·霍夫曼。辛格本人对串谋勒索、洗钱、欺诈美国和妨碍司法等罪名表示认罪。

### 2022年：Young Slime Life（YSL）案件

2022年5月，乔治亚州富尔顿县地区检察官法妮·威利斯（Fani Willis）根据《乔治亚州RICO法案》起诉了说唱歌手Young Thug、Gunna以及另外26名与“Young Slime Life”组织有关的人员。起诉书称，该组织不仅是一个音乐厂牌，还是一个暴力街头帮派，涉及谋杀、抢劫和持械伤害。此案因检察官引用Young Thug的歌词作为其参与帮派活动的证据而引发了关于言论自由的巨大争议。

### 2023年：乔治亚州选举干扰案

2023年8月14日，前总统唐纳德·特朗普以及其他18人（包括鲁迪·朱利安尼和马克·梅多斯）被起诉，指控他们通过建立一个“犯罪企业”，试图推翻2020年总统选举在乔治亚州的结果。富尔顿县大陪审团在起诉书中引用了《乔治亚州RICO法案》。起诉书列举了161项具体行为，包括向公职人员施压以改变计票结果、散布选举虚假信息以及试图闯入选举投票系统。这是历史上首次有美国前总统面临RICO指控。

## RICO法律的应用

尽管RICO的部分 predicate 罪行是敲诈勒索和勒索，但RICO法律最成功的应用之一是有能力起诉或制裁那些因与联邦执法或情报机构合作而涉嫌报复或惩罚证人和受害者的个人及其行为和行动。

RICO法律的违规行为可以在民事诉讼案件或刑事指控中主张。在这些情况下，可以对因与执法部门合作而报复的个人或公司提起诉讼。此外，也可以对起诉或对被告提起刑事指控的个人或公司提起诉讼。

反SLAPP（针对公众参与的战略诉讼）法律可用于试图遏制个人或公司滥用法律系统的行为，这些个人或公司将法庭作为武器来报复举报人或受害者，或压制他人的言论。如果可以证明律师或其当事人共谋编造虚构的法律投诉，仅仅是为了报复和惩罚自己被送上法庭，那么可以主张RICO指控。

尽管RICO法律除了涵盖敲诈勒索、勒索和诈骗等更传统的RICO predicate 罪行外，还可能涵盖毒品贩运犯罪，但大规模和有组织的毒品网络现在通常根据《持续犯罪企业法》（也称为“毒枭法”）进行起诉。CCE法律仅针对那些对长期和复杂的共谋负责的贩运者，而RICO法律则涵盖各种有组织犯罪行为。

## 参考资料

Bagchi, Aysha. Bloomberg Tax. "Participants in IRS-Targeted Land Deals Sue Alleged Promoters". 2020年3月27日。

## 外部链接

- 编入《美国法典》第18编第96章 来自LII
- 编入《美国法典》第18编第96章 来自美国众议院

## 基本资料

- shorttitle：反勒索及受贿组织法、Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act
- longtitle：一项与打击美国有组织犯罪有关的法案
- 缩写nobold：OCCA、RICO
- 俗称：1970年有组织犯罪控制法
- 考虑机关：第91届
- effective date：1970年10月15日
- public law url：http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-84/pdf/STATUTE-84-Pg922-3.pdf
- cite public law：91-452
- cite statutes at large：84 又名 84 Stat. 941
- title amended：美国法典第18编
- introducedin：参议院
- introducedby：约翰·L·麦克莱伦（D–AR）
- passedbody1：参议院
- passeddate1：1970年1月23日
- passedvote1： 74-1
- passedbody2：众议院
- passeddate2：1970年10月7日
- passedvote2： 341-26
- 总统：理查德·尼克松
- 签署日期：1970年10月15日
- SCOTUS cases：United States v. Turkette，452、Russello v. United States，464、Sedima, SP RL v. Imrex Co.，473、American Nat. Bank & Trust Co. of Chicago v. Haroco, Inc.，473、Shearson/American Express Inc. v. McMahon，482、Agency Holding Corp. v. Malley-Duff & Associates, Inc.，483、H.J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co.，492、Tafflin v. Levitt，493、Holmes v. Securities Investor Protection Corporation，503、Reves v. Ernst & Young，507、Alexander v. United States，509、National Organization for Women v. Scheidler，510、United States v. Robertson，514、Klehr v. A. O. Smith Corp.，521、Salinas v. United States (1997)，522、Humana Inc. v. Forsyth，525、Rotella v. Wood，528、Beck v. Prupis，529、Cedric Kushner Promotions, Ltd. v. King，533、Scheidler v. National Organization for Women (2003)，537、PacifiCare Health Systems, Inc. v. Book，538、Anza v. Ideal Steel Supply Corp.，547、Mohawk Industries, Inc. v. Williams，547、Scheidler v. National Organization for Women (2006)，547、Wilkie v. Robbins，551、Bridge v. Phoenix Bond & Indem. Co.，553、Carlsbad Technology, Inc. v. HIF Bio, Inc.，556、Boyle v. United States，556、Hemi Group, LLC v. City of New York，559、RJR Nabisco, Inc. v. European Community、Yegiazaryan v. Smagin、Medical Marijuana, Inc. v. Horn