太子集团跨国犯罪组织案

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2020年至2022年间，中华人民共和国司法系统指控柬埔寨太子集团控股（简称太子集团，ព្រីនស៍ ហូលឌីង គ្រុប；Prince Holding Group）及其关联网络，透过非法赌博获取超过50亿元人民币的不法收益。至2025年10月14日，美国财政部进一步宣布，太子集团及其创办人、柬埔寨华裔商人、公爵陈志（ចេន ហ្ស៊ី；Vincent Chen Zhi），涉嫌涉及庞大的加密货币诈骗、人口贩运及跨国洗钱等罪行。

美国财政部将太子集团定性为“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group Transnational Criminal Organization），并对包括陈志在内的146个个人与实体实施前所未有的制裁，被视为美国在东南亚最广泛的一次金融制裁行动。同时，美国联邦检察官于纽约东区联邦地区法院公布对陈志的起诉书，指控他策划并主导了一个庞大的“网络诈骗帝国”，罪名涵盖电汇诈欺合谋和洗钱合谋等重罪。

调查指出，该组织的主要运作方式，是在柬埔寨、缅甸等东南亚国家设立诈骗园区，大规模贩运和拘禁劳工，强迫他们在暴力威胁下进行俗称“杀猪盘”的网络投资诈骗，对全球受害者诈取数十亿美元。其犯罪所得再透过太子集团旗下的多个看似合法的业务，例如太子银行、加密货币挖矿、房地产及赌场等渠道，进行洗钱。

此案导致美国司法部展开史上规模最大的加密资产查扣行动，共查获由陈志控制的127,271枚比特币（价值大约150亿美元）；同时，英国当局亦冻吉他在伦敦名下超过1亿英镑的不动产。由于陈志与柬埔寨多名政坛核心人物、特别是柬埔寨参议院议长洪森家族成员有着深厚的顾问及商业关系，此案不仅被视为全球打击网络犯罪的重要里程碑，也对柬埔寨的国际声誉和金融体系造成严重冲击。目前陈志已被捕，并引渡回中国，接受进一步处理。

## 背景

### 陈志

#### 生平

陈志（1987年12月16日—）是太子集团董事兼主席。其出生于中华人民共和国福建省福州市连江县，陈志读完初二就辍学早年曾在福州经营小型网吧。据法国国际广播电台报导，他已放弃中国国籍。他于2011年移居柬埔寨，开始在金边投资房地产，当时当地市场尚处于起步阶段。2014年2月16日，他透过投资移民正式归化为柬埔寨公民，另拥有瓦努阿图和塞浦路斯两国国籍，及柬埔寨国立管理大学工商管理学士学位，并曾在新加坡、台湾、英国等地居住。其已婚，妻子为李彩云（音译）。

#### 在柬埔寨政坛的人脉关系

陈志的事业崛起与他在柬埔寨政坛建立的人脉关系密切。陈志透过柬埔寨领导人捐赠大量资金，例如为学生提供奖学金、向红十字会捐款、在2019年冠状病毒病疫情期间提供购买疫苗的援助等。他曾获王室法令任命为柬埔寨多名核心高层领导人的顾问，包括前柬埔寨内政部大臣韶肯、前柬埔寨国民议会主席韩桑林、前柬埔寨首相洪森和现任柬埔寨首相洪玛奈，该职位无报酬，但赋予相当于副国务大臣的地位。陈志于2016年2月获柬埔寨政府册封为勋爵（ឧកញ៉ា），其后于2020年7月再获晋升为公爵（អ្នកឧកញ៉ា）。自2020年起，他成为洪森的私人顾问，并多次随行出访。据《柬埔寨日报》报导，他更是洪森行政专机的实际包机人。此外，柬埔寨政府在东盟峰会期间曾向各国领导人赠送25枚名贵手表，每枚价值逾2万美元，总额超过50万美元；这批手表由隶属太子集团旗下太子地产的子公司太子钟表制造。

### 太子集团

太子集团是一家总部设于柬埔寨的跨国企业集团。根据其官方网站，集团的核心业务领域包括“房地产开发、金融服务及消费者服务”。太子集团的业务版图极为广泛，涵盖房地产开发、金融服务（旗下有太子银行）、酒店、赌场与零售超市等，集团高层亦在全球拥有庞大资产。2025年9月，全球最大古巴雪茄品牌商哈伯纳斯公司应瑞典哥德堡警方要求，提交其最新股权架构文件。文件显示，该公司实际上已被太子集团透过在香港注册的“Allied Cigar Corporation Limited”间接控制。据报导，太子集团自完成收购以来仅五年，便已从该项投资中获利约二十亿港元。

#### 财富来源

根据法新社报导，尽管陈志身为亿万富豪，但其财富来源仍不明确。2015年，他创立太子集团，短时间内便将其塑造成柬埔寨街头随处可见的知名品牌。2018年，陈志旗下Amiga娱乐申请在马恩岛的马恩岛银行列表开户遭拒，原因直到次年（2019年）银行遭骇客攻击后才被揭露：太子集团拒绝公开资金来源。Amiga娱乐声称其母公司为一家线上赌场公司“Ableton Prestige Global Limited”，董事约翰·考廷亦表示该公司实际由陈志与其妻李彩云拥有。陈志方面则解释，他最初于2011年前后获叔叔提供200万美元贷款创立恒信房地产公司，但当开曼国民银行要求提供其所谓叔叔姓名及财富来源时，他们未再回复。根据自由亚洲电台对太子集团前员工的访问，其透露Amiga娱乐被用作洗钱工具，用以掩饰东南亚与马恩岛之间的大额资金转移。该员工指出，资金一旦汇入Amiga娱乐在马恩岛的账户，便会流入公司高层。

#### 海外业务争议

陈志持有在帕劳注册的“Grand Legend International Asset Management Group”37.5%股权。该公司以99年地契取得恩格贝拉斯岛开发权，并承接的酒店与度假村项目，投资金额达该国经济产出的三倍。路透社在2025年4月报导，太子集团在帕劳卡扬埃尔州及该国机场周边承租用地，距美军设施仅有数百米，被美国驻帕劳大使列表乔尔·埃伦德赖希点名批评。

2018年，太子集团在台湾台北市总统府附近设立总部并以“外商公司”名义经营，以规避中华民国经济部对中国大陆的投资限制。其业务涵盖地产投资、财务顾问及投资移民计划，并曾以年收益6%的承诺吸引台湾投资者赴柬埔寨考察。台湾检方称太子集团利用台湾民众，通过网络赌博及地下汇兑在台洗钱，以此掩盖、伪装犯罪所得。

集团的中国籍干部因身份、行踪可疑而被台湾内政部移民署拒绝入境，故他们找了中国国民党立法委员林思铭、李德维，希望二人协助他们入境。林思铭称未协助关说，李德维无回应。

#### 太子集团与西哈努克市的兴衰

太子集团在2019年之前的主要财富积累，来自柬埔寨快速发展的线上赌博业。旗下的太子地产在此期间大力投资，将西哈努克市由一个衰落的滨海度假城镇，转型为以中国客户为主的赌博中心。2017年3月，陈志与韶肯合作创立金贝投资有限公司。根据集团网站介绍，该公司在柬埔寨旅游业的投资额达3亿美元。当时，韶肯的父亲正任职内政大臣，掌握巨大权力；同年8月，韶肯继任父职，接掌内政部。虽然太子集团与金贝集团名义上为独立公司，但两者关系紧密，以至于中国当局在司法文件中直接将金贝视为太子集团的“子公司”，然而太子集团方面否认此说法。在2010年代后期，西哈努克市的赌场普遍采取一种依靠中国客户的营运模式，即设立线上博彩网站，然而这些网站均违反中国法律。2019年，时任首相洪森可能在北京压力下，以治安恶化为由宣布取缔线上赌博产业。加上2019冠状病毒病疫情与中国的旅行管制，西哈努克市迅速衰退，不过太子集团却并未受到重大冲击。

## 太子集团涉及电诈、酷刑与强迫劳动的指控

据自由亚洲电台报导，2019年后，太子集团由线上赌博转型做电信网络诈骗，在柬埔寨干丹省芝雷托姆兴建“金运科技园区”，该处被指控涉及人口贩运、酷刑与强迫劳动。多名当地居民与园区前员工向媒体指出，园区外围以高达十英尺的混凝土围墙及带刺铁丝网包围，入口由制服保全把守，实际运作与公开宣称的工业园区不同，园内从事网络诈骗、勒索及性剥削等非法活动。目击者称，若有工人企图逃离园区，将被追捕并遭到殴打或电击，有时甚至被车辆撞击后强行带回。被囚禁者多为越南人、中国人及马来西亚人，主要被迫从事诈骗工作，部分女性则被强迫拍摄色情影片或从事性交易。园区内还设有惩罚区域，据称不服从或工作效率低下者会被关押在“B1”楼层并遭受虐待。

该园区被列入太子集团子公司“太子寰宇地产集团”的官方网站物业分布图中。尽管太子集团发言人加布里埃尔·谭表示园区是为客户建造、与公司无关，但柬埔寨企业注册资料显示，园区母公司金运由与太子集团关系密切的商人英达拉经营，其同时在多家太子集团旗下公司中担任董事职位。此外，媒体调查指出，太子集团旗下另一间企业“恒信房地产”亦被指涉及人口贩运与诈骗活动。根据中国四川省旺苍县法院的判决，太子集团合作的非法线上赌博据点之一即位于芝雷托姆。综合自由亚洲电台与半岛电视台的调查结果显示，太子集团所涉网络诈骗与人口贩运活动已延伸至多个园区，部分受害者遭酷刑逼迫家属缴付赎金后方获释放。

美国司法部起诉书显示，陈志指挥该公司在柬埔寨多地建立并运营至少十个诈骗设施，这些场所专门用来接触更多潜在受害者，由陈志亲自监督这些设施的运作。其同伙被指控掌握数百万个手机号码，并设立所谓的“电话农场”来运作呼叫中心诈骗。其中两个机构配备1250部手机，并控制约7.6万个社交媒体账号，用于执行诈骗行动。太子集团的内部文件还包括建立与受害者亲密联系的技巧，并建议员工避免使用“过于美丽”的女性头像，以使账号看起来更具真实性。陈志曾下令对反抗的工人“可以打，但不能打死”。

除此之外，据美国区块链分析公司Chainalysis公布的图示，太子集团在老挝以“Warp Data Technology”名义经营比特币挖矿业务，将大批挖得的比特币透过柬埔寨洗钱中枢汇旺集团转入陈志名下的钱包。这项挖矿计划与集团操作的“杀猪盘”诈骗相互配合，诱使受害者投资虚构的加密货币平台，再透过逾百间空壳公司进行层层洗钱。据美国外国资产管制办公室调查陈志掌控四个比特币地址显示，这些地址在过去两年半内累积收取的比特币总值超过17.7亿美元。

## 调查和行动

### 中华人民共和国

自2010年代中后期起，柬埔寨西哈努克市因线上赌博产业的急速扩张，伴随中国黑帮介入高利贷、敲诈及暴力事件，使当地治安恶化，大量中国公民成为主要受害者。由于大多数赌场所经营的线上平台针对中国赌客，违反中华人民共和国法律，北京当局对此表达严重关切。2019年，随着西哈努克市经济下滑，四川省旺苍县人民法院文件指出，太子集团仍凭借涉入大规模非法业务持续壮大。中国自2020年以来一直在调查太子集团，并与柬埔寨保持密切沟通与协调。

2020年，北京市公安局成立“5·27特别行动组”，专责调查被指控为柬埔寨跨国网络赌博集团的太子集团。法院文件显示，自2016年起，多名中国公民与柬埔寨太子集团的相关人士合作，成立面向中国市场的网络赌博公司，在金边、西哈努克市等地设立多间子公司，经营线上赌博应用程序，并藉后台操控赌客输赢以牟利。该集团透过严格的内部规范隐匿运作，并以地下钱庄、加密货币转账方式洗钱，持续经营洪森政府于2019年已禁止的业务。法院在判决书亦揭露，该集团雇用数百名所谓“钱骡”，在中国与柬埔寨间运送银行卡，以规避中国每人每年仅能携带5万美元出境的资本管制。法院2022年判定，自2016年以来，太子集团非法赌博收益超过50亿元人民币。判决书内将太子集团评价为“臭名昭著的跨国在线赌博犯罪团伙”。

多名参与洗钱及赌博活动的太子集团员工或关联公司人员已在中国受审并定罪。不过，集团创办人陈志及高层成员并未出现在法院判决书中。

2026年1月7日，《柬中时报》报道陈志在柬埔寨被捕，并被遣送中国接受调查。4月1日，太子集团骨干成员李雄被从柬埔寨金边押解至中国。6月17日，中国公安部表示，在柬埔寨有关部门协助下，警方将陈志犯罪集团重要成员刘忍从柬埔寨金边押解回中国。

### 美国和英国

2022年，美国联邦调查局在纽约破获一个中国洗钱网络，其中259名美国受害者被金贝集团相关的诈骗分子骗走1800万美元。

2025年10月14日，美国与英国政府同步宣布，对太子集团及其主席陈志在内的146个个人与实体实施制裁，切断其与美国金融体系的联系，并指控其经营“亚洲最大跨国犯罪组织之一”，涉及强迫劳动、电信诈骗及加密货币洗钱等犯罪行为。美国财政部称，太子集团透过设立位于英属维京群岛、开曼群岛、毛里求斯、台湾、香港及新加坡的公司，混合非法收益与柬埔寨国内合法经济活动。而涉及太子集团跨国犯罪组织案的企业，包括金贝集团、金福度假村世界和Byex交易所也受到制裁。制裁公告也指出，太子集团与帕劳有组织犯罪集团份子王国丹（Rose Wang）有合作，后者“是帕劳华侨联合会副主席，可能为中国开展非正式外交活动”。

在财产追缴方面，司法部表示，这次行动为该部历来最大规模的加密货币没收行动。执法部门通过追踪链上数据和技术手段，成功从陈志控制的未托管钱包中，查扣约127271枚比特币，当时市值超过150亿美元，目前资产已由美国司法部保管。英国外交部也同步冻结陈志及其在伦敦的数百万英镑资产和不动产。美国当局强调，将持续与国际伙伴合作，打击在东南亚日益猖獗的跨境诈骗活动。案件由位于布鲁克林的美国纽约东区联邦法院主导调查。检察官约瑟夫·诺切拉表示，陈志主导“史上最大规模的投资诈骗案之一”，涉嫌在多个国家利用政治影响力和贿赂来保护业务，该集团的诈骗活动导致全球受害者损失数十亿美元，并造成“难以言喻的痛苦”。若罪名成立，陈志将面临最高40年的监禁。

#### 加密货币没收行动

根据加密分析公司Elliptic的调查，这批被没收比特币原本来自一家名为LuBian的比特币挖矿企业，该公司在中国与伊朗都有业务。LuBian曾控制全球约6%的比特币算力，但于2020年12月遭骇客窃取127426枚比特币（当时价值约35亿美元），之后在2021年初消失。调查显示，骇客是利用该公司生成加密金钥的算法漏洞进行暴力破解。事发后，LuBian曾花费超过4万美元试图以交易讯息悬赏请求归还资金。这些被窃的比特币在2024年6月重新被转移到新的钱包中，直到美国司法部公布起诉书时，才揭露这些资金实际上与太子集团及其主席陈志有关。起诉书列出25个比特币地址，并指出这些被扣押的比特币之前都曾被陈志持有，正是LuBian的比特币被“窃取”的地址。起诉书指控陈志涉及电信诈欺及洗钱共谋，并指出太子集团透过旗下表面合法的企业网络（包括加密货币挖矿业务）将犯罪收益转化为“干净”的比特币，其中一家企业即为LuBian。

## 影响

### 诈骗园区解散潮

就在美英宣布联手制裁太子集团第二日，2025年10月15日深夜，柬埔寨西哈努克省“中国城”园区内多家企业相继宣布解散，上千名外籍员工于当夜被迫撤离。

### 太子银行挤提潮

2025年10月17日，随着陈志遭制裁消息公布，太子集团旗下的太子银行（Prince Bank）爆发大规模挤提潮，大量民众涌入分行提款，部分分行因资金短缺而暂停服务。由于太子银行在柬埔寨金融体系中占有重要地位，引发市场恐慌。柬埔寨国家银行于10月19日发布声明，宣布启动存款人保护机制，并提供“无上限的紧急流动性支援”，以稳定金融秩序。

## 反应

### 国际

- 柬埔寨：柬埔寨内政部副发言人图奇·索克哈克表示，柬埔寨愿意在收到正式司法合作请求并确认证据充分后，依据法律框架与相关国家展开合作，以避免被外界认为包庇涉案人士。不过，他同时强调，柬埔寨政府目前并未指控太子集团或其主席陈志涉入美英两国指称的犯罪行为，并称该公司在柬埔寨境内的经营活动符合所有法律规定。他补充说，希望美英方面能提出有力且一致的证据以支持其指控，但重申柬埔寨的原则是不保护任何违法份子。
- 英国外交大臣顾绮慧表示，太子集团的犯罪网络“正在摧毁弱势群体的生活，并将非法所得转化为伦敦的房地产”。她指出，英国与美国盟友将“采取果断行动，打击这个构成跨国威胁的网络，维护人权、保护英国公民，并阻止黑钱流入街头”。英国反诈欺大臣大卫·汉森亦谴责称：“这些诈骗者透过窃取他人毕生积蓄与信任，摧毁了无数人的生活，我们绝不容忍此类行径。”
- 美国：美国司法部长帕姆·邦迪在记者会上表示：“这是有史以来针对全球人口贩运与网络金融诈骗所采取的最重大打击之一。”美国司法部国家安全司助理部长约翰·艾森伯格形容太子集团是“建立在人类苦难之上的犯罪集团”。联邦调查局局长卡什·帕特尔在声明中表示：“联邦调查局及其合作伙伴展开了史上规模最大的金融诈骗打击行动之一。”联邦调查局纽约外勤办事处助理主任克里斯托弗·G·拉亚则指出，陈志“囚禁并强迫数千人参与诈骗活动，从世界各地受害者手中窃取巨额资金。”
- 大韩民国：韩国政府因太子集团参与绑架、酷刑和谋杀对其实施制裁，并发现该集团在首尔中区顺花洞设有办公室。KB国民银行和其他四家韩国银行已经冻结太子集团的存款。韩国金融委员会委员长李玉源在韩国国会表示，委员会将迅速对太子集团进行制裁。就在美英宣布制裁太子集团前夕，一名韩国大学生被柬埔寨犯罪集团诱拐而遭酷刑致死，引发韩国民众愤怒。韩国政府因此派遣一支由韩国外交部副部长金珍我和国家安全顾问魏圣洛率领专案小组前往柬埔寨，协助解救及遣返被迫参与诈骗的韩国公民，并对柬埔寨部分地区发布“黑色警报”级别旅行禁令。
- 新加坡：新加坡金融管理局证实，已针对境内与太子集团相关联的公司展开调查行动。

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- 内政部警政署署长张荣兴透露，针对此案，台湾已透过美国联邦调查局主动展开联系，目前全案正由台湾台北地方检察署指挥侦办。法务部调查局台北市调查处扣押太子集团各式名车26辆，价值新台币4亿余元。
- 香港：香港警方于2025年11月冻结太子集团超过27亿港元资产，暂未有人被捕。证券及期货事务监察委员会和香港交易所则表示“不评论个别个案”。高等法院2026年5月批准律政司申请，向陈志等42人及公司申请限制令，冻结合共89.38亿元资产，包括存款、物业和股票。

### 太子集团

太子集团声称，有关其一直是柬埔寨执政党主要资金来源的说法属于诽谤。在四川省旺苍县法院对太子集团作出判决后，自由亚洲电台曾试图联络陈志访问，但不成功。太子集团发言人加布里埃尔·谭对法院的裁决作出回应，声称该公司是身份盗用的受害者，有人冒用其名义进行非法活动。谭向自由亚洲电台表示，该公司“主要焦点在于柬埔寨境内的投资与发展”，并未涉及在新加坡、古巴或马恩岛的洗钱活动指控。

在美英联合宣布对太子集团及其主席陈志在内的146个个人与实体实施制裁后，BBC、法新社、《纽约邮报》已联系太子集团寻求置评，但没有回应。

## 评论

哈佛大学亚洲中心访问学者雅各·丹尼尔·西姆斯在接受美联社访问时指出，太子集团是“支撑全球网络诈骗运作架构的关键一环”。

联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚网络犯罪资讯安全顾问约翰·沃伊奇克表示，这次联合行动对该地区最大规模的网络犯罪与洗钱组织之一造成重大打击。然而，除非执法部门与相关产业合作，彻底追踪并摧毁其线上基础设施，包括域名、主机服务及支付渠道，否则这些犯罪网络仍可能重组、恢复运作并持续扩张。

有组织犯罪专家林赛·肯尼迪表示，这行动在国际执法领域中“如此重要且极具开创性”，因为“在这个产业中，这些原以为高不可攀的幕后主使，从未遭遇过如此程度的资产查扣和跨国协同执法。”

## 外部链接

- 太子集团官网
- 利用境外软件赌博捞钱，魔高一尺 依法审判构建网络安全，道高一丈——中华人民共和国四川省旺苍县法院对太子集团的公诉
- U.S. and U.K. Take Largest Action Ever Targeting Cybercriminal Networks in Southeast Asia——美国财政部对制裁太子集团的公告
- Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced-Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes——美国司法部对太子集团的起诉书

## 基本资料

- 创办人：陈志，胡小伟
- 成立：约2015年
- 活跃年代：2015年至今
- 活动范围：英属维尔京群岛、柬埔寨、开曼群岛、中国大陆、古巴、香港、曼岛、大韩民国、老挝、毛里求斯、缅甸、新加坡、台湾地区、帕劳
- 犯罪活动：在线赌博犯罪、大规模“杀猪盘”加密货币诈骗、人口贩运与强迫劳动、在诈骗园区内实施酷刑与暴力、跨国洗钱、合谋电诈