加密貨幣交易所是一種業務，允許客戶將加密貨幣與其他資產進行交易，例如傳統的法定貨幣或其他加密貨幣。加密貨幣交易所可以是市場莊家，將買賣價差作為服務的交易佣金；或者作為純粹收取佣金的配對平臺。 概念 加密貨幣交易所可以是實體業務或者線上業務。實體交易所接受傳統的支付方式以交換加密貨幣，線上交易所則接受電子支付方式以交換加密貨幣。通常加密貨幣交易所於西方國家以外的地區營運以避免監管與被起訴，但它們會持有多個國家的銀行戶口以處理不同國家貨種，包括西方國家。 交易所可能接受信用卡付款電匯或其他形式的支付以交換加密貨幣。至 2018 年，許多發達的司法管轄區對加密貨幣交易所的監管仍未明朗。 交易所可以將加密貨幣傳送至使用者的個人加密貨幣錢包，亦有些交易所會將加密貨幣餘額轉換至匿名的預付卡，使用者可以於全球的自動櫃員機提取貨幣。 有部份的加密貨幣是由現實商品支援的，比如黃金。 Page number assigned by Google Books 加密貨幣的創造者很多時與為該貨幣提供交易所之間並沒有關係。 在一類系統中，加密貨幣供應商為它們的客戶持有及管理帳戶，但不會向發行加密貨幣給客戶。客戶自行於加密貨幣交易所買入或賣出貨幣，並於加密貨幣供應商提供的帳戶進行存取。部份交易所為加密貨幣供應商的子公司，但大多數交易所為獨立的合法企業。 供應商帳戶中的資金可以是真實或者虛構的貨幣。 分散式交易所 （例如位元股、EtherdeltaIDEXHADAX 等）不會將使用者的資金儲存於交易所，取而代之的是點對點加密貨幣交易。分散式交易所並不存在傳統交易所的，但截至 2018 年中期，它們的交易數量仍然十分低。 重要事件 2014 年 大型比特幣交易所倒閉 隨著比特幣及其他加密貨幣於 2008 年出現，許多虛擬平臺為提供加密貨幣的交易而被建立，每個國家對它們的監管亦有所不同。 2014 年 2 月，當時最大的加密貨幣交易所 Mt Gox 突然暫停交易終止其網站與所有交易服務，並於日本向債權人申請破產保護。 同年 4 月，該公司進行清盤。Mt Gox 的倒閉源於 2011 年開始發生的盜竊事件，駭客從 Mt Gox 的熱錢包直接盜取比特幣。 法規 至 2016 年，有幾間於歐盟營運的加密貨幣交易所取得和發出的牌照。這類牌照尚未經司法測試以証明是否足以監管加密貨幣交易所的運作。歐洲理事會和歐洲議會宣佈，它們將針對加密貨幣交易平臺而頒布更嚴格的法規。 2018 年，美國證券交易委員會堅持認為「如果一個平臺提供數字資產証券及以聯邦證券法定義的交易所形式運作，那麼該平臺必須在美國證券交易委員會註冊為國家證券交易所或申請豁免」。 商品期貨交易委員會現已批准加密貨幣衍生商品的公開交易。 亞洲國家當中，日本規定加密貨幣交易所必須從取得特別許可才能營運。 中國和韓國政府對加密貨幣持反對態度 2017 年 9 月，中國政府宣佈禁止及將打擊首次代幣發行（ICO）活動，其後南韓亦宣佈禁止，俄羅斯也開始打擊 ICO。中國法律頒布後，一些加密貨幣馬上修改條款，禁止中國公民參與其 ICO。 澳大利亞並未確實公佈對加密貨幣的規定，但要求澳大利亞公民需要公佈其數字資產並申報資本增值稅。稅務處理幣在澳大利亞的具體特幣 檢索到 3 月 2018 年。 最大的加密貨幣交易所 2018 年初，彭博新聞社根據 CoinMarketCap 收集的資料，按照交易量及收入估算對全球最大的加密貨幣交易所作出了報告。Statista 也對 Encrybit 進行的關於加密貨幣交易所問題的調查作出了類似的報告。依照統計，排名前三的最大加密貨幣交易所為幣安火幣與 OKEx。報告還指出加密貨幣交易者在交易所遇到的問題，最多交易者關注的問題為安全性與高額的交易費用。 此外，許多交易所都是私人擁有及較新的，有些交易所並未報告持有人財務資料甚至業務地點等的基本資訊。Mistertango 的一項研究報告指出，88％的加密貨幣交易所都贊成對交易所的運營及價格穩定性進行監管。 幣安 火幣 OKX MEXC Bitfinex Bitstamp Coinspuer 位元股 distributed 2023 年，根據 CoinMarketCap 和 Coingecko 收集的資料，按照總交易量排名，最大的加密貨幣交易所為： 幣安 Coinbase Exchange Kraken Kucoin Bybit OKX Bitstamp Bitfinex MEXC Gateio Gemini 按照現貨交易量排名，最大的現貨交易所是： 幣安 Coinbase Upbit Kraken BinanceUS 按照衍生品交易量排名，最大的衍生品交易所是： 幣安 OKX Bybit Bitget BitMex 安全事件 根據網路安全公司 CiferTrace 2018 年 10 月釋出的一份報告顯示，1 月至 8 月期間交易所被駭客入侵所竊取的加密貨幣高達 927 億美金，是 2017 年的 25 倍。 2018 年 1 月，日本加密貨幣交易所 Coincheck 被盜走價值 534 億美元的加密貨幣（XEM），其他幣種沒有損失。Coincheck 是日本第二大交易所，在後期的官方釋出會上，Coincheck 表示，XEM 被盜的原因是儲存 XEM 的熱錢包的私匙被駭客盜取。受此事件影響，XEM 當天下跌 98。 2 月 11 日，義大利加密貨幣交易所 BitGrail 被駭客入侵，約價值 15 億美元的加密貨幣 NANO 被盜。 3 月 7 日，Binance 受駭客入侵，駭客控制幣安部分賬戶並賣出賬戶持倉的比特幣，買入 VIA 幣，導致 VIA 逆市大漲。事件觸發幣安自動風險管理系統，並進行了回滾處理，但依然引起市場恐懼，隨後幾日比特幣跌幅超過 15％。 4 月 13 日，印度三大比特幣交易所之一 Coinsecure 損失約 438 比特幣，價值約 330 萬美元。根據報導指出，私密金鑰（指由公司儲存並離線儲存的密碼）在網上被洩露，導致駭客攻擊，而當中負責儲存私密金鑰的博士 Dr Amitabh Saxena 被指涉嚴製造虛假故事被捕。Coinsecure 其後通知使用者將以印度盧幣作補償，條件為必須於 2018 年 6 月 30 日之前提交索賠。 6 月 5 日，Bifinex 遭受駭客所謂的 拒絕服務 攻擊，導致服務暫停大約一小時，當中未有任何損失但受此事件影響，BTC 當天下跌 22。 6 月 20 日，韓國加密貨幣交易所 Bithumb 遭駭客攻擊，價值約 3000 萬美元加密貨幣被盜。 9 月 19 日，駭客透過漏洞製造並交易假 EOS，從 NEWDEX 交易所竊取價值近 58000 美元的 EOS 加密貨幣。駭客利用自己建立的假 EOS 淹沒了 NEWDEX 交易所，更利於這些假幣從其他集中交易平臺購買 ADD BLACK 及 IQ 代幣。 2019 年 2 月 22 日，PeckShield 安全人員追蹤黑名單賬號時發現其中一個帳號把 50000 個 EOS 分批地轉入火幣交易所。因此，PeckShield 安全人員已聯絡了火幣交易所以進一步對相關賬號採取措施實施凍結。 3 月 30 日，韓國加密貨幣交易所 Bithumb 遭到駭客入侵，超過 300 萬 EOS（約 1270 萬美元）和 2000 萬 XRP（約 620 萬美元）的資產被盜。 5 月 7 日，全球最大交易所幣安宣佈被盜 7074 比特幣，當時價格超過 4000 萬美元。 7 月 8 日，日本東京「BITPoint Japan」比特幣儲存與交易公司被駭客盜走 35 億日元比特幣，其中 25 億是民眾資產牽涉約使用者約達 5 萬人，BITPoint Japan 是在東京二板市場上市的 Remixpoint 旗下子公司。 11 月 27 日，韓國的交易所 Upbit 宣佈被駭客盜取 342000 顆以太幣，當時價格超 4900 萬美元。 2020 年 2 月 5 日，義大利的交易所 Altsbits 宣佈遭盜駭客攻擊，幾乎全部的比特幣、以太幣和其他加密貨幣均被盜走，價值超 30 萬美元。並且 Aitsbits 隨即宣佈在 2020 年 5 月 8 日關閉網站並停止交易。 9 月 8 日，捷克斯洛伐克的交易所 Eterbase 宣佈遭駭客攻擊，被盜取了價值超過 540 萬美元的比特幣、以太幣和其他加密貨幣。 9 月 26 日，Kucoin 交易所被駭客盜走價值超 15 億美元的加密貨幣，主要包括 ERC20 代幣，比特幣和以太幣。 參見 加密貨幣 比特幣 數字貨幣 數碼黃金貨幣 比特幣公司列表 參考文獻 Category 私營貨幣 Category 比特幣交易平臺