臺北市議會第14屆第5次定期大會教育委員會第8次會議
審查教育局、體育局、文化局與觀傳局113年第二預備金動支數額表及112年度本市總決算暨附屬單位決算及綜計表
※速記錄
—114年5月22日—		　				      速記：林美淑
主席（秦議員慧珠）：
今天是第14屆第5次定期大會教育委員會第8次會議，現在出席已達法定人數，我們宣布開會。
首先請專委報告今日議程。
教育委員會黃專門委員聖賓：
臺北市議會第14屆第5次定期大會教育委員會第8次會議：
一、主席宣告開會。
二、報告今日議程。
三、確定第7次會議紀錄。
四、審查
(一)教育局主管
1.113年度第二預備金動支數額表
2.112年度總決算暨附屬單位決算及綜計表
3.財團法人郭錫瑠先生文教基金會112年度決算案
4.實驗教育機構或團體租借學校餘裕空間辦學，提送本委員會備查案。(北極星蒙特梭利實驗教育團體申請租借本市萬華區大理國小經管教室空間辦理非學校型態實驗教育。)
(二)體育局主管
1.113年度第二預備金動支數額表
2.112年度總決算暨附屬單位決算及綜計表
(三)文化局主管
1.113年度第二預備金動支數額表
2.112年度總決算暨附屬單位決算及綜計表
3.財團法人台北市文化基金會112年度決算案
(四)觀光傳播局主管
1.113年度第二預備金動支數額表
2.112年度總決算暨附屬單位決算及綜計表
以上。
主席：
今天主要是審查113年度本市總預算第二預備金動支數額表
及112年度本市總決算，我們按照慣例依教育局、體育局、文化局及觀光傳播局之順序進行審查，各單位有附屬單位或審查預算時的附帶意見，我們也一併審查，大家對今日議程有沒有意見？(無)沒有，我們就予以通過。現在就開始，我們的方式就一個局一個局處理，審完的局就可以離開，不耽誤大家的工作。
我們先請教育局，第二預備金跟決算一起報告，報告結束再一起審查，有關郭錫瑠先生文教基金會的部分，也請教育局一起報告。另外，實驗教育機構或團體租借學校餘裕空間辦學，本委員會附帶意見也請一併說明，我們再綜合討論，請問各位議員這樣可以嗎？謝謝。那我們就請局長開始。
教育局湯局長志民：
謝謝召集人、副議長及各位議員大家早安，教育局主管113年動支第二預備金總共9,317萬餘元，係教育局辦理本市高國中小的女性生理用品補助計畫所需不足經費及113學年度第1學期高中職免學費、建教合作專班及實用技能學程學生補助所需不足經費，報經市府同意依預算法第96條準用第70條第1項第2款動支預備金；其中，女性生理用品的部分是1,784萬1,840元，高中職免學費、建教合作專班及實用技能學程學生補助方面是7,533萬6,904元，這是第二預備金的部分。
另外，有關決算部分，教育局112年單位預算、附屬單位預算，承蒙各位議員大力支持審議通過，本局該年度各項計畫得以順利推行，謹此表示感謝，茲將決算內容簡要說明如下：
一、本局主管單位決算
(一)本局主管歲入預算數7億4,990萬2,000元，審定決算數計8億3,326萬45元，較預算數超收8,335萬8,045元(超收占預算數11.12%)，其中本局編列預算數4億8,559萬6,000元，審定決算數計5億1,930萬8,860元，超收3,371萬2,860元，主要係財團法人台北市中小學教職員文教基金會解散清算剩餘財產繳庫所致；另社教機關編列預算數2億6,430萬6,000元，審定決算數3億1,395萬1,185元，超收4,964萬5,185元，主要係天文館門票、停車場及沒收廠商押標金等收入，較預期增加所致。
(二)本局主管歲出預算數612億7,255萬9,156元，審定決算數計612億4,439萬8,150元，經費賸餘2,816萬1,006元(賸餘數占預算數0.05%)，其中本局編列預算數593億3,826萬561元，審定決算數593億3,392萬2,214元，經費賸餘433萬8,347元(賸餘數占預算數0.01%)，主要係中央補助計畫經費執行結餘；另社教單位編列預算數19億3,429萬8,595元，審定決算數共計19億1,047萬5,936元，經費賸餘2,382萬2,659元(賸餘數占預算數1.23%)，主要係標餘款及覈實開支。
二、本局主管附屬單位決算：
(一)本局主管地方教育發展基金：基金來源預算數616億7,236萬元，審定決算數684億5,721萬5,217元；基金用途預算數632億8,460萬2,000元，審定決算數691億6,063萬7,719元；預算短絀數16億1,224萬2,000元，實際短絀數7億342萬2,502元，減少短絀9億881萬9,498元，主要係：
1.政府撥入收入（含追加預算及中央補助款）較預期增加67億594萬餘元。
2.實際執行年度預算各項計畫、教育部補助計畫及追加預算補助計畫經費較預期增加58億7,603萬餘元所致。
(二)本局主管巿立大學校務發展基金：業務及業務外收入預算數14億1,071萬5,000元，審定決算數18億3,155萬5,695元；業務及業務外支出預算數15億9,044萬元，審定決算數19億2,765萬3,908元；預算短絀數1億7,972萬5,000元，決算短絀數9,609萬8,213元，減少短絀8,362萬6,787元，主要係：
1.業務及業務外收入較預計增加4億2,084萬餘元。
2.修理保養及保固費項目覈實支用賸餘1,328萬餘元。
3.折舊、折耗及攤銷較預算數減少3,344萬餘元。
4.其餘各項費用因教育部等補助委辦計畫較預期增加致超支，故業務成本與費用及業務外費用較預算數增加3億8,394萬餘元所致。
以上，敬請召集人、副議長及各位議員女士、先生多予支持並指教，謝謝!
基金的部分，請執行長做報告。
主席：
請財團法人郭錫瑠先生文教基金會報告。
財團法人郭錫瑠先生文教基金會張執行長麗華：
召集人、副議長及各位議員大家好，郭錫瑠先生文教基金會張麗華報告，112年決算收支營運實況做重點報告：
一、112年度總收入1,851萬1,939元，項目如下：
(一)業務收入200萬元：捐贈收入200萬元。
(二)業務外收入1,651萬1,939元：係為本基金之定存利息收入1,524萬8,755元、租金收入126萬234元及整理收入2,950元。
二、112年度總支出1,848萬5,441元，項目如下：
(一)獎學金支出149萬8,210元：係執行各項獎學金及助學金等獎助事宜。
(二)自辦活動支出1,029萬3,050元：為推廣書法教育及培訓書法師資、環境教育、童軍教育、語文教育、藝文教育及相關人事等費用；辦理國際文教交流活動、依據本基金會「學術文化教育交流活動獎助辦法」辦理獎助事宜等。
(三)行政管理支出362萬2,616元、事務費用240萬1,234元及其他支出67萬331元。
三、總收支相抵後，賸餘2萬6,498元。
以上報告，敬請召集人及各位議員予以支持並指教，謝謝!
主席：
接著請報告另外一個附帶意見的案子。
湯局長志民：
跟議員報告，目前北極星蒙特梭利實驗教育團體申請租借本市萬華區大理國民小學經管的校舍，要借用3樓2間教室的空間，這個教育團體目前正在申請辦理非學校型態實驗教育計畫，同時先租借場地，依照規定必須報送至議會審議。
大理國小目前的活化狀況，有提供辦理長者終身學習課程（113年度辦理本局樂齡學堂）及114年辦理本府社會局銀髮貴人薪傳活動開課；另外還租借給社團法人中華傳統文化儒釋道教育學會辦理華藏實驗教育機構，目前華藏實驗教育機構招收一至三年級，學生人數合計共10人。
北極星蒙特梭利實驗教育團體規劃要招收的學生總共有13位，為一年級至四年級的學生。剛剛有提到這個團體要借用3樓2間教室的空間，學校有經過實地會勘及召開活化小組會議討論，並列入會議紀錄，學校認為不會有妨礙到其他空間應用的情形，所以同意租借給他，並將資料報送到議會來進行審議，謝謝。
主席：
教育局相關案件都已經報告完畢，我們就開始審查，就不按照發言的順序，大家有意見就跟主席說，就請大家發言好嗎？好，我們請李芳儒議員。
李議員芳儒：
局長，我想請教有關實驗學校的部分，北極星實驗教育團體何時成立的？
湯局長志民：
沒有，現在是正在審查而已，還沒有………
李議員芳儒：
我是說成立，他是不是有在學校以外的地方成立？
湯局長志民：
沒有，他是全新的。
李議員芳儒：
全新的部分？
湯局長志民：
對。
李議員芳儒：
華藏教育機構也是嗎？
湯局長志民：
華藏是已經成立了，華藏是原來就有，他……
李議員芳儒：
我知道之前就有，111年就在你們大理國小這邊嘛！
湯局長志民：
對。
李議員芳儒：
也是那個時候成立的嗎？
湯局長志民：
對。
李議員芳儒：
等於是說，目前很多的實驗學校，大部分都是借用我們公有的校舍。
湯局長志民：
新的部分會這樣，因為新的部分，現在想要借學校的用地的時候，就會把它當成上課的地點。
李議員芳儒：
我了解。
湯局長志民：
然後，審查實驗計畫的時候，就會把地點列上去，說明準備要在這邊上課。
李議員芳儒：
我曉得。
湯局長志民：
所以我們會同時審查……
李議員芳儒：
我要講的一個重點，像北極星跟華藏，我不知道他們是不是同類型、同性質，如果是不同性質，那是OK。目前為止，他借用兩間校舍，包含辦公室總共是借用七間嘛！基本上我認為這樣的數量是OK的，而且協助的學生數量，目前為止比例基本上是滿好的，在學生的數量上，北極星是13名學生，華藏是10名學生。
湯局長志民：
對。
李議員芳儒：
其實，我當初的想法是，是不是可以讓他們一起合作？因為這樣子加起來有七間教室，包含一間辦公室及六間教室，等於一到六年級都有，其實對於現在很多小朋友學習發展，基本上是好的。
但是，我們還是有一個對於學生、家長應該如何去協助的問題，因為他們以後是不是可以適應未來的學校，這才是重點。
湯局長志民：
對。
李議員芳儒：
因為我們是要協助特殊學生的學習狀況，要看他上國中之後是不是有所改善，而不是上了國中、高中還是都得進入實驗學校，這樣就不知道實驗學校教育成果如何。
湯局長志民：
是。
李議員芳儒：
我想請你們教育局多注意，謝謝。
湯局長志民：
好。
主席：
有沒有其他議員，好，請趙怡翔議員。
趙議員怡翔：
謝謝一召，我想請教教育局，我們過去質詢的時候一直提到，包括2歲專班，以及3歲到5歲之間幼兒園的部分，事實上，臺北市教育局的共識是一直找不到空間嘛！對不對？
湯局長志民：
對。
趙議員怡翔：
一直找不到空間，這個大理國小是在萬華區，在萬華區你們現在有找到足夠的空間，去增設2歲以及3歲到5歲的專班嗎？
湯局長志民：
跟議員報告，我們只要有空間，就一定會設置，因為現在空間是一個最大的條件，……
趙議員怡翔：
這樣不是有點矛盾嗎？大理國小顯然有空間，你有空間可以租借給北極星蒙特梭利實驗教育團體，這我沒有意見，租借給蒙特梭利機構也是教學機構，但顯然是有空間的嘛！這樣不會違背剛剛局長說的：「只要有空間就要設置。」這就是空間啊！你們也沒去設啊！
湯局長志民：
沒有，跟議員報告，我們設置的時候會去評估那個學校備取的狀態，如果是額滿的話，我們才會去設置。
趙議員怡翔：
所以局長，這就是我的意思，你前後的說詞不一啊！
湯局長志民：
沒有。
趙議員怡翔：
局長前面說只要有空間就會去設，然後第二段又說我們要先看學校錄取的狀況，是不是有足夠的名額等等，所以，我就說兩者確實……
湯局長志民：
備取是設置的要件，……
趙議員怡翔：
對嘛！所以第一個不是有空間就設嘛！是有條件式的設，我這樣說沒錯嘛！對不對？
湯局長志民：
可以。
趙議員怡翔：
你是要有條件嘛！
湯局長志民：
是。
趙議員怡翔：
但事實上，現在我覺得你們設的條件就應該是要把相關的名額去充實，去衝高嘛！對不對？這也是局長公開承諾的。
湯局長志民：
對。
趙議員怡翔：
所以，我先跳脫這個個案來說，你們有沒有去思考過其他地方？尤其是我常說大安區是全臺北市最缺的。
湯局長志民：
是。
趙議員怡翔：
你們有沒有其他的空間是目前在做租借的，或者正在審查準備要做租借，但事實上是適合做2歲以及3歲到5歲專班的一個需求，有沒有去思考這部分的調配？
湯局長志民：
跟議員報告，我們現在閒置空間再利用審查原則，是以教育局的政策為優先，即使是已經租約期滿，以後要再續約，我們也會重新檢討。如果我們政策有需要的話，就依我們的需求為優先，這是教育局的政策。譬如設幼兒園，沒有設置需要的時候，才會讓他們去討論租借。
趙議員怡翔：
所以，湯局長，如果回過頭來套用在北極星蒙特梭利，我可不可以這樣解讀，你們認為萬華區不用再增設2歲或3歲到5歲專班，因此，有多餘的空間可以再租借給其他的團體，這樣嗎？
湯局長志民：
對，應該是這樣。
趙議員怡翔：
這樣喔！確定喔！
湯局長志民：
確定。
趙議員怡翔：
所以你認為萬華區不需要了？
湯局長志民：
我們設班會做整個區域的檢討。
趙議員怡翔：
對嘛！
但是你做的區域檢討是按照往例，你自己也公開提到了，未來要增設，全臺北市都要增設。
湯局長志民：
對。
趙議員怡翔：
但現在你又說萬華區不用了，這樣不是有一點怪怪的嗎？市長也是公開說要增設，你突然說萬華也不用了。所以我剛剛確認時，我問局長第一句「所以我的解讀是萬華，你認為不用增設，才有空間去做租借嘛！」局長說對。
湯局長志民：
議員，因為萬華區是比較大的，大理國小只是萬華區裡面的一所學校，它雖然有閒置空間，我們檢討的是學校招生狀況。例如大理國小要設幼兒園，如果說需要抽籤入學，就表示它可能學生比較多，在這邊有閒置空間時，我們一定會優先設置，這是我們的原則，請學前科蔡科長曉青補充說明。
教育局學前教育科蔡科長曉青：
報告議員，大理國小已經有設置幼兒園，有4個3歲到5歲班、2個2歲專班，目前……
趙議員怡翔：
好。
蔡科長曉青：
目前2歲班都還有名額……
趙議員怡翔：
科長嘛！對不對？我覺得其實最後那句是重點，就是說，如果今天大理國小設立了2歲以及3歲到5歲專班，沒有排隊的狀況，大家想進去都進得去，也有缺額……
蔡科長曉青：
還有缺額……
趙議員怡翔：
那3歲到5歲也有缺額嗎？
蔡科長曉青：
現在根本沒有人在候補。
趙議員怡翔：
所以2歲以及3歲到5歲專班，當時都不用抽籤，2歲只要報名就直接錄取進去了？
蔡科長曉青：
對，2歲還有名額。
趙議員怡翔：
那萬華區也是如此嗎？
湯局長志民：
要看每個學校狀態，像你剛剛舉例的是大理國小，所以不是用萬華區來比大理國小，他只是萬華的一個學校。
趙議員怡翔：
就大理國小周邊？
湯局長志民：
對，我們是一校一校看的。
趙議員怡翔：
如果是這樣的話，就跳脫大理國小的部分，但我還是希望你們針對大安區、文山區的空間去做檢討，文山區還好，大安區最嚴重。如果你們有其他要租借的空間， 也是2歲以及3歲到5歲專班有設置需求時，應該優先去做公立幼兒園……
湯局長志民：
這一點我們已經答應過議員，目前的政策就是這樣做，是按照學校的額滿狀態、備取狀態，只要有空間，我們就會設置，就是這樣，謝謝。
趙議員怡翔：
好，謝謝。
主席：
還有沒有其他議員有意見？如果沒有詢問我們就開始審查好嗎？好，我們就請一項一項來宣讀審查。
就不逐項啦，我們慣例是大家沒有意見就統統通過了，好，那還有沒有人有意見？沒有，我們就全部通過囉！
湯局長志民：
謝謝召集人及各位議員。
主席：
謝謝教育局。
趁著換場，我剛剛忘了宣布一件事，就是我們的會議紀錄請大家參閱，如果有需要修正的話，請提出來，如果沒有修正我們散會前會議紀錄就予以確認。
要不然這樣子，我們休息5分鐘，可以嗎？他們換場中間休息5分鐘。
－休息－
主席：
我們準備開始囉！先請大家就座。接著，我們審查教育局主管的第二預備金。對不起，講錯了，教育局已經結束了。是體育局主管的第二預備金，以及總決算暨附屬單位的決算與綜計表，我們請局長做說明。
體育局游局長竹萍：
召集人、各位議員、女士、先生大家好。
本局113年動支第二預備金共計5案，合計動支7,564萬3,163元，主要係設置本市迎星碼頭淋浴間及景觀廁所所需經費650萬元;辦理轄管運動場地修繕工程所需不足經費1,760萬餘元;核撥本市績優運動選手訓練補助金所需不足經費1,882萬3,163元;核撥「113年全民運動會」本市代表隊績優運動選手、有功教練及有功體育團體獎勵金所需不足經費2,872萬元，及辦理2024年第三屆世界12強棒球錦標賽中華隊獎勵金400萬元，經市府依預算法第70條第2及第3款規定核准動支。
接下來報告的是有關於本局112年的單位決算簡要報告
歲入部分：原編列預算數3億2,199萬餘元，經追加預算1億5,315萬餘元，合計4億7,514萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億6,619萬餘元，應收保留數2,689萬餘元，合計決算審定數為4億9,308萬餘元，決算審定數占總預算數的103.78％。
歲出部分：原編列預算數14億5,790萬元，經追加預算2億1,683萬餘元，合計16億7,473萬餘元，決算審核結果，審定實現數15億3,491萬餘元，應付保留數8,407萬餘元，合計決算審定數為16億1,898萬餘元，預算賸餘5,570萬餘元，決算審定數占預算數為96.67％。
有關於臺北文化體育園區開發案決算辦理情形：
歲出部分：以前年度歲出保留轉入數749萬3,186元，決算審核結果，審定應付保留數749萬3,186元，係辦理大型室內體育館開發計畫興建期間專案管理技術服務採購案，配合大巨蛋（BOT）興建期程，須保留繼續執行，這個部分在113年已經執行完畢。
融資調度數：以前年度融資調度轉入數102億5,150萬1,309元，決算審核結果，審定未結清數102億5,150萬1,309元，係配合市庫資金調度需要，仍須保留於以後年度繼續執行。
以上報告。
主席：
好的，謝謝局長的報告，我們來討論，請李議員。
李議員芳儒：
局長，全國運動會、全民運動會、原住民運動會還有身心障礙運動會的獎勵金發放，基本上都是體育局負責發放，我想問，有關獎勵金發放的部分，從比賽之後，我們已經知道奪牌的結果，你們到底需要多久的作業時間，才會把這筆獎勵金發放到選手手上？
游局長竹萍：
請業務科說明。
體育局運動產業科張科長智瑋：
跟議員做簡要的補充，原則上我們大概是……舉例來說，3月分之後1個月內會算好獎勵金。
李議員芳儒：
1個月。
張科長智瑋：
然後在1個月內就會辦獎勵餐會，在獎勵餐會的現場發放確認單，跟選手確認他們領的金額以及一些連霸獎金的計算，之後大概再1個半月，所以現在抓大概……
李議員芳儒：
大概是2個半月的時間。
張科長智瑋：
對，所以大概6月中旬，錢會入帳。
李議員芳儒：
了解，那其他的賽事呢？全國運、全民運，也是一樣嗎？
張科長智瑋：
程序上大致是一樣的，只是全國運跟全民運會特別去趕年度關帳，有時候如果簽完動二再撥，可能會再慢一點點。
李議員芳儒：
再慢一點？
張科長智瑋：
對。
李議員芳儒：
等於是有跨年度的關係。
張科長智瑋：
對。
李議員芳儒：
了解，我是希望這個部分，因為選手大部分都在報名前，就已經把所有的資料都給了體育局嗎？
張科長智瑋：
是。
李議員芳儒：
基本上所有的資料都在你們手上，照理說就現在的狀況應該是滿迅速才對，希望以後的程序時間能縮短。因為我們現在已經是人工智慧的時代，不應該還有這麼久的審查期，我希望未來能夠再加速一點，好讓我們的選手早點領到獎勵金。他們奪牌的時候真的非常高興，但是在等待獎勵金的時候，他們其實非常希望能夠早一點，希望我們可以把程序再縮短，好不好？
張科長智瑋：
好。
李議員芳儒：
好，謝謝。
主席：
我們請黃議員。
黃議員瀞瑩：
謝謝召集人，我首先還是要感謝體育局在質詢之後，針對迎星碼頭的部分，更新了淋浴間跟景觀廁所，希望在今年的國際滑水錦標賽的時候，可以看到一個全新不同的面貌。但是我還是想要建議體育局再借用這個機會，把本市河濱周邊的一些廁所與水利處跨局處來做一個共同的檢討，其實沿著河濱公園沿線，在士林區、北投區其實也有非常多的廁所是需要更新的，包含上一次在質詢裡面跟市長提到的百齡河濱公園，它的周邊真的除了要去打橄欖球等等的很多人，大家都會需要廁所。但是，這裏的廁所永遠都是很臨時性的廁所，或是很老舊的廁所，打開就是黑黑髒髒，然後地板又黏黏的，真的沒有什麼人敢使用。所以，這個部分，我給體育局一點建議，藉由這個機會乾脆把整個沿線需要設置、更新的廁所，整體做一個專案，然後動支一筆經費，可以把整個廁所做更新，這是我給體育局的一個建議！以上。
主席：
其他議員還有沒有意見要表達？如果沒有，我們是不是就予以通過，可以嗎？好，我們謝謝體育局，最近很辛苦，你們趕快去上班吧！謝謝。
都到齊了，我們就準備開始。
文化局蔡局長詩萍：
好。
主席：
我們請文化局報告113年度的第二預備金跟112年的總決算，請開始。
蔡局長詩萍：
謝謝一召，還有所有的議員。
第一召集人、第二召集人及各位議員女士、先生好。
文化局主管113年度動支第二預備金1,686萬1,000元，辦理臺北建城140週年系列活動，係由文化局及文獻館於年度進行中，為因應施政需要辦理，經本府依預算法第70條第2、3款之規定，核准動支，動支情形如書面資料，請各位議員參閱。
敬請各位議員女士、先生多多指教！
文化局主管112年度預算承蒙各位大力支持審議通過，使本局該年度各項計畫得以順利推行，謹此表示感謝，謝謝第一召集人、第二召集人及各位議員。決算內容的簡要說明如下：
文化局主管112年度決算
歲入預算數2億905萬1,000元，執行結果，經審計處審定決算實收數2億4,248萬17元，應收保留數2,583萬7,600元，合計決算審定數2億6,831萬7,617元，較預算數增加5,926萬6,617元。
以前(104-111)年度歲入轉入數8,229萬6,584元，執行結果，經審計處審定決算實收數6,781萬1,420元，減免數257萬2,048元，應收保留數1,191萬3,116元。
歲出預算數47億3,641萬2,428元，執行結果，經審計處審定決算實支數42億3,307萬6,039元，應付保留數4億2,323萬7,362元，合計決算審定數46億5,631萬3,401元，較預算數減少8,009萬9,027元。
以前(104-111)年度歲出轉入數4億9,677萬4,723元，執行結果，經審計處審定決算實支數4億1,747萬7,851元，減免數698萬2,723元，應付保留數7,231萬4,149元。
附屬單位預算
臺北市公共藝術基金
基金來源預算數1,504萬元，執行結果，經審計處審定決算數5,612萬3,133元，較預算數增加4,108萬3,133元。
基金用途預算數2,718萬6,000元，執行結果，經審計處審定決算數2,652萬7,561元，較預算數減少65萬8,439元。
本期短絀預算數1,214萬6,000元，執行結果，經審計處審定決算數賸餘2,959萬5,572元。
臺北市文化設施發展基金
業務收入預算數1億4,029萬3,000元，執行結果，經審計處審定決算數1億4,098萬6,640元，較預算數增加69萬3,640元。
業務成本與費用預算數1億1,891萬4,000元，執行結果，經審計處審定決算數1億1,450萬3,027元，較預算數減少441萬973元。
業務外收入預算數13萬元，執行結果，經審計處審定決算數24萬1,941元，較預算數增加11萬1,941元。
業務外費用預算數0元，執行結果，經審計處審定決算數3,522元，較預算數增加3,522元。
本期賸餘預算數2,150萬9,000元，執行結果，經審計處審定決算數賸餘2,672萬2,032元。
敬請第一召集人、第二召集人及各位議員女士、先生指正。
主席：
局長感冒了？
蔡局長詩萍：
對。
主席：
最近家裡有事，局長辛苦了。
接下來財團法人台北市文化基金會是哪一位代表來報告。
財團法人台北市文化基金會黃副執行長文彥：
台北市文化基金會就112年度的決算進行報告。
112年度的決算依董監事會議審議通過，也經市政會議通過，詳如各位議員手上的綠皮書，現在僅就決算數進行摘要報告如下：
112年度的總收入額為6億5,264萬1,489元，這包括了銷貨收入5,978萬8,056元，受贈收入603萬2,087元，政府補助基本營運收入3億4,171萬8,810元，營運收入4,555萬2,504元，租金收入1億9,418萬1,375元，其他業務收入185萬8,674元，財務收入212萬6,104元，其他業務外收入138萬3,879元。
支出總額為6億2,123萬3,505元，這包括了銷貨成本5,084萬2,716元，人事費用1億5,857萬7,955元，管理費用1億9,541萬5,396元，業務費用2億1,639萬7,438元。
收支相抵後，決算數賸餘3,140萬7,984元，以上報告，提請委員會審議，謝謝。
主席：
有沒有議員同仁要垂詢的？大家有沒有要詢問的，沒有嗎？(沒有)，好，那我們就予以通過，好嗎？好，謝謝。因為人比較多，我們坐在位子上，休息2分鐘，不然人都跑掉了，我們剩下最後一個觀光傳播局。
都坐好了嗎？我們就準備開始喔！接下來進行觀光傳播局113年度第二預備金跟112年度總決算的報告，請說明。
觀光傳播局余局長祥：
第一召集人及各位議員女士、先生大家好。
現在就113年度本局主管動支第二預備金共計2案，合計動支1,310萬1,301元，主要係辦理「中華民國各界慶祝113年國慶晚會」所需經費1,022萬9,981元及支應「中華民國各界慶祝113年國慶晚會」活動場地費所需經費287萬1,320元。因於年度進行中因應政事臨時需要，經本府依預算法第96條準用第70條第3款規定核准動支。上述2案皆已辦理完畢，執行情形如簡報上的表格，以上是113年度動支第二預備金情形，請第一召集人以及各位議員支持、指教，謝謝。
主席：
好，大家有沒有要詢問的？決算還沒有報告，先進行決算報告。
余局長祥：
接下來繼續報告112年度的決算說明，觀光傳播局主管部分，歲入預算數6,332萬餘元，執行結果，經審計處審定決算實現數5,781萬餘元，應收數795萬餘元，合計決算審定數6,577萬餘元，較預算數增加244萬餘元；歲出的部分，歲出預算數9億2,295萬餘元，執行結果經審計處審定決算實現數8億5,963萬餘元，保留數13萬餘元，合計決算審定數8億5,976萬餘元，較預算數賸餘6,318萬餘元；以前年度歲入轉入數（104-111年度）2,055萬餘元，執行結果經審計處審定減免數257萬餘元，收入實現數851萬餘元，未結清數946萬餘元；以前年度歲出轉入數（110-111年度）2億2,942萬餘元，執行結果經審計處審定減免數2,381萬餘元，支付實現數2億560萬餘元。有關詳細內容請參閱觀光傳播局及臺北廣播電臺決算補充資料表。
新聞處部分，以前年度歲入轉入數（95年度）1,527萬餘元，執行結果經審計處審定全數轉入下年度。有關詳細內容請議員參閱決算補充資料表。以上說明，敬請各位議員支持指教，謝謝！
主席：
大家有沒有要詢問的？(沒有)，我想詢問最近世壯運來了很多的選手，他們去旅遊的情況是怎麼樣？
余局長祥：
目前是提供他們30多條自由行的選擇，我們也有去做了旅館住宿相關的統計資料，我請科長說明。
主席：
請說明。
觀光傳播局觀光產業科闕科長玉玲：
我們現在是調查旅宿的住宿情形，臺北市現在住房率大概有將近六成，目前是這個狀況。
主席：
六成還不算高，應該要到八成。
闕科長玉玲：
因為我們之前調查是在一個星期前，是調查訂房的狀況，實際上的入住情形，通常會越接近時間到的時候，住房率會越高，然後由於不僅是世壯運，還有像最近的COMPUTEX(台北國際電腦展)，所以臺北市的住房率是滿好的。
余局長祥：
我們會在5月底世壯運整個結束之後，再去做整體住宿率的統計跟調查。
主席：
好像一般平常也可以有六成住宿率，市政府辦這麼大的活動，加上電腦展也才六成，好像沒有拉高住房率，對不對？來了這麼多人至少應該拉到八成吧！
簡議員舒培：
有沒有去年同期的比較值？一定要用同期來比較才知道有沒有成長。如果去年同期是四成，今年因為辦世壯運達到六成，我們就會覺得世壯運辦的有成效，不能跟我說今年大概有六成就還不錯，我覺得太不負責了，去年同期的時候住房率到底是多少？
闕科長玉玲：
跟議員報告，我剛才報告的是訂房率，如果是住房率，就是事後的住房率會高於訂房率。
簡議員舒培：
不管是訂房率或住房率，去年同期是多少？
主席：
恐怕他們臨時也想不起來數據，除非有趕快去查電腦。
余局長祥：
我們會後再提供相關的資料給議員。
簡議員舒培：
因為一召在問這個事情，我是在幫你們回答，你們應該要認真的回答這件事情。
主席：
可能最後你們要做個總統計，就是在5月30日結束之後，到底這段時間住房率有增加多少？搞不好臺北電腦展的貢獻還更大，世界各國的人都來了，像黃仁勳，他們媒體常常喜歡叫他「黃爸爸」，還有陳立武，還有多少買家跑來了，搞不好比選手人數還多。
余局長祥：
我們等到5月底之後，會整理一份跟整個5月同期比較的相關數據，到時候再跟各位議員做報告。
主席：
你們最後一定要做報告的，因為整個世壯運所有的結案報告，它的績效、KPI等，這些都是要做統計的，接下來就是總質詢，大家恐怕也會問這些，你們早一點把資料統計好，就像簡舒培議員說的，你們自己準備一些題庫，隨時隨地有這些數據可以來回應我們的問題，好不好？
余局長祥：
好的。
主席：
如果其他沒有要提問的，我們今天就到這裡結束。謝謝大家，散會。