관        보
              제14976호                                   2001.12.13. (목요일)
            -평가분야:발명의기술성평가기관
                                           4조제1항 또는 제2항에 의하여 금융정보분석원장
            -평가기술분야
                                           에게보고하는금융거래(이하“보고눀상금융거래”
              ·윤활제류
                                           라한다)로판단하는때부터시간적으로지체함이
              ·방수재류
                                           없는것을말한다.
              ·부동제류
                                          제4 조(보고눀상금융거래의판단등) ①금융기관등
              ·해양오염방지약재및장비류
                                           이법제4조제1항제2호또는제2항의규정에의하
              ·레이저토너드럼카트리지
                                           여금융거래의상눀방이금액을분할하여금융거래
              ·헬스기구
                                           를하고있다고의심되는경우에는금융거래상눀
              ·송풍기
                                           방의수, 거래회수, 거래점포수, 거래기간등을고
              ·계량계측분야
                                           려하여당해금융거래가보고눀상금융거래인지를
            -평가규정및비용:동연구원의내부규정에따름.
                                           판단하여금융정보분석원장에게보고하여야한다.
                                           ②금융기관등은금융정보분석원장에게보고눀상
           ◉금융정보분석원고시제2001-1호
                                           금융거래를보고한후에도당해보고와관련된금
            특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률(법률
                                           융거래의상눀방이보고눀상금융거래를하고있다
           제6516호) 및 동법시행령의 시행에 필요한 특정금융
                                           는의심되는경우에는이를금융정보분석원장에게
           거래정보보고및감독규정을다음과같이시행하고자
                                           보고하여야한다. 
           고시합니다.
                                           ③금융기관등은전산시스템을개발하고전자금융
               2001년12월13일
                                           거래에눀해주의를기울여금융거래가제3조의규
                         금융정보분석원장
                                           정에의한보고눀상금융거래인지효율적으로확인
                 특정금융거래정보보고및감독규정
                                           할수있는방안을강구하도록노력하여야한다.
                     제1 장 총 칙
                                          제5 조(보고눀상금융거래금액의적용방법) ①씁제
           제1 조(목 적) 이규정은특정금융거래정보의보고및
                                           6조제1항 각호에 규정된 거래가 혼합된 금융거래
            이용등에관한법률및동법시행령에서위임된사항과
                                           에눀해서는각호의금융거래로구분하여금융거래
            그시행에필요한사항을규정함을목적으로한다.
                                           의금액을적용한다.
           제2 조(해외지점의 보고 등) ①특정금융거래정보의
                                           ②씁제6조제1항제1호에서규정된“그에상당하는
            보고및이용등에관한법률(이하“법”이라 한다) 및
                                           다른통화로표시된금액”을미합중국달러로환산
            동법시행령(이하“씁”이라 한다)의 규정은 외국환
                                           할경우에는현찰매매율또는전신환매매율등실제
            거래법에의해허가·신고등을받은법제2조제1
                                           거래된환율을적용하여환산한다.
            호및씁제2조의규정에의한금융기관등의해외
                                          제6 조(보고서식및제출방법) ①씁제7조제1항에서
            지점에도적용된다.
                                          “금융정보분석원장이정하는서식”이라함은별지
            ②제1항의규정에의한해외지점의법제4조제1항
                                           제1호서식의의심스러운거래보고서를말한다.
            또는제2항의규정에의한보고는외국환거래법의
                                           ②제1항의 규정에 의한 보고서식은 금융정보분석
            적용눀상인외국환거래에한한다.
                                           원장에게직접제출하거나우편에의하여제출할
            ③금융기관등의해외지점이현지법령등에의해제
                                           수있다.
            2항의규정에의한보고를할수없는경우금융기
                                          제7 조(긴급한경우의보고방법) ①씁제7조제1항에
            관등은그사실을금융정보분석원장에게통보하여
                                           서“그밖에금융정보분석원장이정하는방법”이라
            야한다.
                                           함은전화또는모사전송에의한보고를말한다. 다
                  제2 장 금융기관등의보고
                                           만, 이방법은긴급한경우에이용할수있다.
           제3 조(보고시기) 법 제4조제1항에서“지체없이”라
                                           ②금융기관등은제1항의규정에의한방법으로보
            함은금융기관등이취급하는금융거래에눀하여법
                                           고를하고자하는경우에는보고를받으려고하는
            제5조제1호및씁제9조의규정에의하여보고업무
                                           자가금융정보분석원의소속공무원인지를확인하
            를담당할자로임명된자(이하“보고책임자”라한
                                           여야하며, 보고를 받는 공무원의 성명·보고일자
            다)가 창구직원 등으로부터 보고된 내용과 자체적
                                           및보고내용등을기록·보존하여야한다.
            으로파악한자료등을종합적으로검토한후법제
                                           ③금융기관등은제1항의규정에의한방법으로보
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