Source: https://www.gesetze-im-internet.de/vag_2016/__55.html
Legislation: vag_2016

Title: § 55 Verstärkte Sorgfaltspflichten

Description:
Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG 2016)
Teil 2 - Vorschriften für die Erstversicherung und die Rückversicherung
Kapitel 1 - Geschäftstätigkeit
Abschnitt 6 - Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung
§ 55 Verstärkte Sorgfaltspflichten

Paragraph: 55

Full Text:
Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG 2016)
Teil 2 - Vorschriften für die Erstversicherung und die Rückversicherung
Kapitel 1 - Geschäftstätigkeit
Abschnitt 6 - Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung
§ 55 Verstärkte Sorgfaltspflichten

Handelt es sich bei einem vom Vertragspartner abweichenden
Bezugsberechtigten oder, sofern vorhanden, um den wirtschaftlich
Berechtigten des Bezugsberechtigten, um eine politisch exponierte
Person, um deren Familienangehörigen oder um eine ihr bekanntermaßen
nahestehende Person nach § 1 Absatz 12, 13 oder 14 des
Geldwäschegesetzes, haben die verpflichteten Unternehmen, wenn sie ein
höheres Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung
feststellen, über die in § 15 Absatz 4 des Geldwäschegesetzes
genannten Pflichten hinaus zusätzlich

1.  vor einer Auszahlung ein Mitglied der Führungsebene zu informieren,

2.  die gesamte Geschäftsbeziehung zu dem Versicherungsnehmer einer
    verstärkten Überprüfung zu unterziehen,

3.  zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Meldung nach dem
    Geldwäschegesetz gegeben sind.

Collections: bundestag_gesetze
VAG-2016
Level: 5.0