Source: https://www.gesetze-im-internet.de/finav/__7.html
Legislation: finav

Title: § 7 Ergänzende Informationen von Finanzdienstleistungsinstituten

Description:
Verordnung zur Einreichung von Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationen nach dem Kreditwesengesetz (FinaV)
Abschnitt 2 - Finanzinformationen
§ 7 Ergänzende Informationen von Finanzdienstleistungsinstituten

Paragraph: 7

Full Text:
Verordnung zur Einreichung von Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationen nach dem Kreditwesengesetz (FinaV)
Abschnitt 2 - Finanzinformationen
§ 7 Ergänzende Informationen von Finanzdienstleistungsinstituten

(1) Finanzdienstleistungsinstitute, die die
Drittstaateneinlagenvermittlung erbringen, haben ergänzend zu den
Finanzinformationen nach Staaten geordnet folgende Informationen
einzureichen:

1.  Firma und Sitz der Unternehmen, denen sie im Berichtszeitraum Einlagen
    vermittelt haben und die ihren Sitz in Staaten außerhalb des
    Europäischen Wirtschaftsraums haben, sowie

2.  die jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden.

(2) Finanzdienstleistungsinstitute, die das Sortengeschäft erbringen,
haben ergänzend zu den Finanzinformationen folgende Informationen
einzureichen:

1.  Firma und Sitz der Unternehmen, die sie innerhalb des
    Berichtszeitraums im Rahmen der Durchführung des Sortengeschäfts
    eingeschaltet haben, und

2.  Stückzahl und Betrag der Umsätze mit Kunden, aufgegliedert nach

    a)  den einzelnen Währungen und

    b)  innerhalb der Währungen nach Ankauf und Verkauf, jeweils aufgegliedert
        nach folgenden Größenordnungen:

        aa) bis 2 500 Euro,

        bb) über 2 500 bis 15 000 Euro,

        cc) über 15 000 Euro.

    Sorten im Sinne des Satzes 1 sind ausländische Banknoten und Münzen,
    die gesetzliche Zahlungsmittel sind, sowie Reiseschecks in
    ausländischer Währung.

(3) (weggefallen)

Collections: bundestag_gesetze
FinaV
Level: 3.0