Source: https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__15a.html
Legislation: gwg_2017

Title: § 15a Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse

Description:
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG 2017)
Abschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
§ 15a Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse

Paragraph: 15a

Full Text:
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG 2017)
Abschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
§ 15a Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse

(1) Verpflichtete, die eine Übertragung von Kryptowerten ausführen,
deren Begünstigter oder Auftraggeber eine selbst gehostete Adresse
ist, haben das mit der Übertragung verbundene Risiko des Missbrauchs
zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie das Risiko
der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter Finanzsanktionen und
gezielter Finanzsanktionen im Zusammenhang mit
Proliferationsfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten sowie
angemessene Maßnahmen zur Risikominderung zu treffen.

(2) Risikomindernde Maßnahmen nach Absatz 1 umfassen mindestens eine
der folgenden Maßnahmen, gegebenenfalls auch in Kombination
miteinander:

1.  die Erhebung, Überprüfung und Speicherung der Identität des
    Begünstigten oder Auftraggebers sowie des wirtschaftlich Berechtigten
    der selbst gehosteten Adresse,

2.  Maßnahmen zur Ermittlung der Herkunft und des Ziels der zu
    übertragenden Kryptowerte,

3.  die verstärkte, kontinuierliche Überwachung dieser Transaktionen und
    der mit diesen Transaktionen in Verbindung stehenden
    Geschäftsbeziehung oder

4.  andere Maßnahmen zur Minderung und Beherrschung der Risiken von
    Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung sowie des Risikos der
    Nichtumsetzung und Umgehung gezielter Finanzsanktionen und gezielter
    Finanzsanktionen im Zusammenhang mit Proliferationsfinanzierung.

Collections: bundestag_gesetze
GwG-2017
Level: 3.0