Source: https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__25k.html
Legislation: kredwg

Title: § 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten

Description:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten

Paragraph: 25k

Full Text:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten

(1) Abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b des
Geldwäschegesetzes bestehen die Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 1
Nummer 1, 2 und 4 des Geldwäschegesetzes für Institute bei der Annahme
von Bargeld ungeachtet etwaiger im Geldwäschegesetz oder in diesem
Gesetz genannter Schwellenbeträge, soweit ein Sortengeschäft nach § 1
Absatz 1a Satz 2 Nummer 7 nicht über ein bei dem Institut eröffnetes
Konto des Kunden abgewickelt wird und die Transaktion einen Wert von
2 500 Euro oder mehr aufweist.

(2) Institute, die Factoring nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 9
betreiben, haben angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um einem
erkennbar erhöhten Geldwäscherisiko bei der Annahme von Zahlungen von
Debitoren zu begegnen, die bei Abschluss des Rahmenvertrags unbekannt
waren.

Collections: bundestag_gesetze
KredWG
Level: 4.0