Source: https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__25g.html
Legislation: kredwg

Title: § 25g Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr

Description:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25g Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr

Paragraph: 25g

Full Text:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25g Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr

(1) Die Bundesanstalt überwacht die Einhaltung der Pflichten der
Kreditinstitute nach

1.  der Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des
    Rates vom 31. Mai 2023 über die Übermittlung von Angaben bei
    Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte und zur Änderung
    der Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 1),

2.  der Verordnung (EU) 2021/1230 des Europäischen Parlaments und des
    Rates vom 14. Juli 2021 über grenzüberschreitende Zahlungen in der
    Union (ABl. L 274 vom 30.7.2021, S. 20), die durch die Verordnung (EU)
    2024/886 (ABl. L, 2024/886, 19.3.2024) geändert worden ist, mit
    Ausnahme der Pflichten nach den Artikeln 4 und 5 der Verordnung,

3.  der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des
    Rates zur Festlegung der technischen Vorschriften und der
    Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und
    zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom
    30\.3.2012, S. 22), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/886
    (ABl. L, 2024/886, 19.3.2024) geändert worden ist, mit Ausnahme der
    Pflichten nach Artikel 5d der Verordnung, und

4.  der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates
    vom 29. April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene
    Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1).

(2) Ein Kreditinstitut muss über interne Verfahren und Kontrollsysteme
verfügen, die die Einhaltung der Pflichten nach den Verordnungen nach
Absatz 1 Nummer 1 bis 4 gewährleisten.

(3) Die Bundesanstalt kann gegenüber einem Kreditinstitut und seinen
Geschäftsleitern Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich
sind, um Verstöße gegen die Pflichten nach den Verordnungen nach
Absatz 1 Nummer 1 bis 4 zu verhindern oder zu unterbinden.

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KredWG
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