Source: https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__3a.html
Legislation: gwg_2017

Title: § 3a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse

Description:
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG 2017)
Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
§ 3a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse

Paragraph: 3a

Full Text:
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG 2017)
Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
§ 3a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse

(1) Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung nach den Anforderungen dieses Gesetzes folgt
einem risikobasierten Ansatz. Die spezielleren Regelungen der
nachfolgenden Abschnitte dieses Gesetzes bleiben hiervon unberührt.

(2) Die für die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden des Bundes sowie die
Länder wirken an der vom Bundesministerium der Finanzen koordinierten
nationalen Risikoanalyse mit. Die Verpflichteten nach diesem Gesetz
werden bei Erstellung der nationalen Risikoanalyse eingebunden und
über die Ergebnisse unterrichtet. Die nationale Risikoanalyse
berücksichtigt die Risikobewertung der Europäischen Kommission nach
Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2015/849 und wird regelmäßig
aktualisiert. Nach Bedarf werden spezifische sektorale Risikoanalysen
erstellt.

Collections: bundestag_gesetze
GwG-2017
Level: 3.0