Source: https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__44.html
Legislation: gwg_2017

Title: § 44 Meldepflicht von Aufsichtsbehörden

Description:
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG 2017)
Abschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
§ 44 Meldepflicht von Aufsichtsbehörden

Paragraph: 44

Full Text:
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG 2017)
Abschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
§ 44 Meldepflicht von Aufsichtsbehörden

(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass ein
Vermögensgegenstand mit Geldwäsche oder mit Terrorismusfinanzierung im
Zusammenhang steht, meldet die Aufsichtsbehörde diese Tatsachen
unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen.
Dies gilt nicht, wenn Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12
gemäß § 43 Absatz 2 nicht zur Meldung verpflichtet sind und daher von
einer Meldung abgesehen haben.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Behörden, die für die Überwachung
der Aktien-, Devisen- und Finanzderivatemärkte zuständig sind.

Collections: bundestag_gesetze
GwG-2017
Level: 3.0