Source: https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__25m.html
Legislation: kredwg

Title: § 25m Verbotene Geschäfte

Description:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25m Verbotene Geschäfte

Paragraph: 25m

Full Text:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25m Verbotene Geschäfte

Verboten sind:

1.  die Aufnahme oder Fortführung einer Korrespondenz- oder sonstigen
    Geschäftsbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft nach § 1 Absatz
    22 des Geldwäschegesetzes und

2.  die Errichtung und Führung von solchen Konten auf den Namen des
    Instituts oder für dritte Institute, über die die Kunden des Instituts
    oder dritten Instituts zur Durchführung von eigenen Transaktionen
    eigenständig verfügen können; § 154 Absatz 1 der Abgabenordnung bleibt
    unberührt.

Collections: bundestag_gesetze
KredWG
Level: 4.0