Source: https://www.gesetze-im-internet.de/erganzv/__9.html
Legislation: erganzv

Title: § 9 Finanztransfergeschäft

Description:
Verordnung über die Ergänzungsanzeige von Finanzdienstleistungsinstituten und Wertpapierhandelsbanken nach dem Gesetz über das Kreditwesen (ErgAnzV)
§ 9 Finanztransfergeschäft

Paragraph: 9

Full Text:
Verordnung über die Ergänzungsanzeige von Finanzdienstleistungsinstituten und Wertpapierhandelsbanken nach dem Gesetz über das Kreditwesen (ErgAnzV)
§ 9 Finanztransfergeschäft

Anzeigepflichtige, die das Finanztransfergeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 6 KWG) betreiben, haben zusätzlich zu den Angaben und Unterlagen
nach den §§ 1 und 2 einzureichen:

1.  eine Aufstellung der Unternehmen, für die Agenturtätigkeiten
    durchgeführt werden oder die im Rahmen der Durchführung des
    Finanztransfergeschäftes eingeschaltet werden, unter Angabe ihres
    Status (Einlagenkreditinstitut, Finanzinstitut, sonstiges Unternehmen)
    und ihrer Anschrift;

2.  eine Beschreibung des regelmäßigen Ablaufs des Finanztransfers samt
    seiner technischen Durchführung unter Angabe des genauen Transferwegs,
    getrennt nach Empfänger-/Auftraggeberseite; Art und Weise der
    Durchführung des Clearings; bei körperlichem Transport von Bargeld die
    Vermögensschadenhaftpflichtdeckung und die verwendeten Kontroll- und
    Sicherheitsverfahren;

3.  eine Beschreibung des angesprochenen Kundenkreises mit Angabe des
    Anteils der Dauerkunden im Verhältnis zu Gelegenheitskunden;

4.  eine Aufstellung sonstiger Geschäftstätigkeiten außerhalb des
    Finanztransfergeschäftes mit Angabe ihres jeweiligen Umfangs.

Collections: bundestag_gesetze
ErgAnzV
Level: 2.0