Source: https://www.gesetze-im-internet.de/treinv/__2.html
Legislation: treinv

Title: § 2 Registrierung im Transparenzregister und Registrierungsdaten

Description:
Verordnung über die Einsichtnahme in das Transparenzregister (TrEinV)
§ 2 Registrierung im Transparenzregister und Registrierungsdaten

Paragraph: 2

Full Text:
Verordnung über die Einsichtnahme in das Transparenzregister (TrEinV)
§ 2 Registrierung im Transparenzregister und Registrierungsdaten

(1) Die Registrierung für die Einsichtnahme in das Transparenzregister
ist ausschließlich über die Internetseite des Transparenzregisters
www.transparenzregister.de möglich.

(2) Nutzer im Sinne dieser Verordnung sind die Einsichtsberechtigten
nach § 23 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes.

(3) Um sich registrieren zu lassen, gibt der Nutzer oder eine Person
im Auftrag des Nutzers auf der Internetseite des Transparenzregisters
eine elektronische Kennung in Form einer gültigen E-Mail-Adresse
(Nutzerkennung) an und vergibt ein Passwort. Die registerführende
Stelle übermittelt an die angegebene E-Mail-Adresse eine Nachricht
über die Eröffnung und eine Möglichkeit zur elektronischen
Freischaltung des Nutzerkontos.

(4) Wenn das Nutzerkonto freigeschaltet ist, hat der Nutzer oder eine
Person im Auftrag des Nutzers der registerführenden Stelle mindestens
die folgenden Registrierungsdaten zu übermitteln:

1.  für den Fall, dass der Nutzer eine natürliche Person ist

    a)  den Vor- und Nachnamen,

    b)  die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer sowie

    c)  die Anschrift und, falls abweichend, die Rechnungsanschrift sowie

2.  für den Fall, dass der Nutzer keine natürliche Person ist,

    a)  die Firma oder den Namen der nicht natürlichen Person,

    b)  die Anschrift des Sitzes der nicht natürlichen Person und, falls
        abweichend, die Rechnungsanschrift,

    c)  den Vor- und Nachnamen der mit der Registrierung beauftragten
        natürlichen Person sowie

    d)  die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer der mit der Registrierung
        beauftragten natürlichen Person.

(5) Die registerführende Stelle ist verpflichtet, demjenigen, der die
Registrierung vorgenommen hat, auf der Internetseite des
Transparenzregisters die erfolgreiche Übermittlung der
Registrierungsdaten anzuzeigen.

(6) Für die Übermittlung der Registrierungsdaten stellt die
registerführende Stelle auf der Internetseite des Transparenzregisters
elektronische Formulare zur Verfügung. Diese Formulare sind bei der
Übermittlung zu verwenden.

(7) Zur Nutzung der automatischen Einsichtnahme nach § 23 Absatz 3 des
Geldwäschegesetzes ist eine erweiterte Registrierung notwendig. Im
Rahmen dieser Registrierung muss der Nutzer nach den Vorgaben der
registerführenden Stelle die Voraussetzungen der Nutzung der
automatischen Einsichtnahme belegen.

Collections: bundestag_gesetze
TrEinV
Level: 2.0