Source: https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__25j.html
Legislation: kredwg

Title: § 25j Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung

Description:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25j Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung

Paragraph: 25j

Full Text:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25j Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung

Abweichend von § 11 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes kann die
Überprüfung der Identität des Vertragspartners, einer für diesen
auftretenden Person und des wirtschaftlich Berechtigten auch
unverzüglich nach der Eröffnung eines Kontos oder Depots abgeschlossen
werden. In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass vor Abschluss
der Überprüfung der Identität keine Gelder von dem Konto oder dem
Depot abverfügt werden können. Für den Fall einer Rückzahlung
eingegangener Gelder dürfen diese nur an den Einzahler ausgezahlt
werden.

Collections: bundestag_gesetze
KredWG
Level: 4.0